Гражданский кодекс часть 1

подсудимого: Гаученова А. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, не работающего, работающего генеральным директором ООО «<данные изъяты>», военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

защитника – адвоката Касатеева А.А.,

представившего удостоверение № и ордер №266212 от 07.02.2020 года,

защитника – адвоката Абраменко А.А.,

представившего удостоверение № и ордер № 380909 от 25.02.2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Гаученова А. В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Гаученов А.В. совершил контрабанду- незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере (два эпизода).

Преступления совершены на территории Забайкальского края, при следующих обстоятельствах.

Гаученов А.В., являясь директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», имея пункт приема и отгрузки древесины по адресу: <адрес>, поставленный на учет в Министерстве природных ресурсов по Забайкальскому краю <данные изъяты>, осуществлял внешнеэкономическую деятельность по экспорту пиломатериала из Российской Федерации в Китайскую народную республику через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

10.11.2015 Гаученов А.В. заключил внешнеторговый контракт № <данные изъяты> с Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» о поставке в адрес инопартнера пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме 30 000,00 кубических метров на сумму <данные изъяты> рублей в Китайскую народную республику. Для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № <данные изъяты> с Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» и осуществления внешнеэкономической деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГГаученов А.В. заключал договора купли-продажи и приобретал лесоматериал у различных поставщиков, в том числе договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Гаученова А.В. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №11, на поставку пиломатериалов хвойных пород сосна. В нарушение порядка приема, хранения и реализации, установленного в <адрес>, Гаученов А.В. в ходе осуществления своей деятельности, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ незаконно приобрел у неустановленных лиц древесину, которую хранил на пункте приема ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности у Гаученова А.В. возник умысел на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной в крупном размере из Российской Федерации в Китайскую народную республику для получения финансовой прибыли путем предоставления в таможенные органы недостоверных сведений о происхождении ресурсов. Реализуя умысел Гаученов А.В., достоверно зная о наличии на пункте приема в <адрес>, незаконно приобретенной им древесины, а также, что по договору купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Гаученова А.В. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериал породы сосна ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставлялся, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности в сфере перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере и желая их наступления, в рамках достигнутой договоренности с инопартнером - Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», с целью обоснования законного происхождения экспортируемого незаконно приобретенного и хранящегося пиломатериала решил использовать при таможенном оформлении пиломатериала сосны обыкновенной договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С этой целью, Гаученов А.В. предоставил ФИО14, официально не трудоустроенному в ООО «<данные изъяты>», но выполняющему функции по таможенному оформлению, договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения о породе и объеме подготовленного к экспорту товара. ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях Гаученова А.В., полученные от него сведения по виду, размерам и количеству пиломатериала, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес при составлении деклараций на товар №№, № на пиломатериалы породы сосна обыкновенная общим объемом 1727,84 кубических метров, общей рыночной стоимостью <данные изъяты> рубль 58 копеек, при этом в графе 31 перечисленных деклараций на товар указал недостоверные сведения о производителе товара - ООО «<данные изъяты>», приложив полученный от Гаученова А.В. договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». После чего указанные декларации на товар подал на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, от имени ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Гаученова А.В., где они приняты и зарегистрированы таможенным органом. Пиломатериалы породы сосна обыкновенная общим объемом 1727,84 кубических метров, общей рыночной стоимостью <данные изъяты> рубль 58 копеек под руководством Гаученова А.В. были погружены в железнодорожные вагоны и перемещены со <адрес> до таможенного поста МАПП-Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, МАПП, здание №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ убыли из Российской Федерации в КНР. Пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» распиленные вдоль, не строганный, не лущеные, не обтесанные, нешлифованные, не имеющий соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 2 различных номинальных размеров код ЕТН ВЭД №, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГГаученов А.В., умышленно, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах по декларациям на товар №№, № совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в Китайскую народную республику через таможенный пост МАПП- Забайкальск Читинской таможни стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» распиленные вдоль, не строганный, не лущеные, не обтесанные, нешлифованные, не имеющий соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 2 различных номинальных размеров код ЕТН ВЭД №, общим объемом 1727,84 кубических метров, общей рыночной стоимостью <данные изъяты> рубль 58 копеек, что является крупным размером применительно к статье 226.1 УК РФ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГаученов А.В. заключил внешнеторговый контракт № <данные изъяты> с Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» о поставке в адрес инопартнера пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме 30 000 кубических метров на сумму <данные изъяты> рублей в Китайскую народную республику. Для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № <данные изъяты> с Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» и осуществления внешнеэкономической деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГГаученов А.В. заключал договора купли-продажи и приобретал лесоматериал у различных поставщиков, в том числе договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Гаученова А.В. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №11, на поставку пиломатериалов хвойных пород сосна. В нарушение порядка приема, хранения и реализации, установленного в <адрес>, Гаученов А.В. в ходе осуществления своей деятельности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ незаконно приобрел у неустановленных лиц древесину, которую хранил на пункте приема ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности у Гаученова А.В. возник умысел на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в крупном размере из Российской Федерации в Китайскую народную республику для получения финансовой прибыли путем предоставления в таможенные органы недостоверных сведений о происхождении ресурсов. Реализуя задуманное Гаученов А.В., достоверно зная о наличии на пункте приема в <адрес>, незаконно приобретенной им древесины, а также, что по договору купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Гаученова А.В. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериал породы сосна и лиственница ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставлялся, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение общественной безопасности в сфере перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в рамках достигнутой договоренности с инопартнером - Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», с целью обоснования законного происхождения экспортируемого незаконно приобретенного и хранящегося пиломатериала решил использовать при таможенном оформлении пиломатериала сосны обыкновенной и лиственницы сибирской договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С этой целью, Гаученов А.В. предоставил ФИО14, официально не трудоустроенному в ООО «<данные изъяты>», но выполняющему функции по таможенному оформлению, договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения о породе и объеме подготовленного к экспорту товара. ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях Гаученова А.В., полученные от него сведения по виду, размерам и количеству пиломатериала, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес при составлении деклараций на товар №№, №

№ на пиломатериалы породы сосна обыкновенная и лиственницы сибирской общим объемом 5855,33 кубических метров, общей рыночной стоимостью <данные изъяты> рублей 59 копеек, при этом в графе 31 перечисленных декларациях на товар указал недостоверные сведения о производителе товара - ООО «<данные изъяты>», приложив полученный от Гаученова А.В. договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». После чего указанные декларации на товар подал на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, от имени ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Гаученова А.В., где они приняты и зарегистрированы таможенным органом. Пиломатериалы породы сосна обыкновенная и лиственница сибирская общим объемом 5855,33 кубических метров, общей рыночной стоимостью <данные изъяты> рублей 59 копеек под руководством Гаученова А.В. были погружены в железнодорожные вагоны и перемещены со <адрес> до таможенного поста МАПП-Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, МАПП, здание №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ убыли из Российской Федерации в Китайскую народную республику. Пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», распиленные вдоль, не строганный, не лущеные, не обтесанные, нешлифованные, не имеющий соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 2 различных номинальных размеров код ЕТН ВЭД №, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГГаученов А.В., действуя умышленно, в нарушения общественной безопасности в сфере перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах по декларациям на товар №№, № незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в Китайскую народную республику через таможенный пост МАПП- Забайкальск Читинской таможни стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», распиленные вдоль, не строганный, не лущеные, не обтесанные, нешлифованные, не имеющий соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 2 различных номинальных размеров код ЕТН ВЭД №, общим объемом 5855,33 кубических метров, общей рыночной стоимостью <данные изъяты> рублей 59 копеек, что образует крупный размер применительно к статье 226.1 УК РФ.

В судебном заседании Гаученов А.В. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

На основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания Гаученова А.В., данные им в ходе предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия Гаученов А.В. допрошенный в качестве подозреваемого (т.2 л.д.210-212, т.15 л.д.25-30,63-65,219-221), обвиняемого (т.15 л.д.236-237), из показаний которого следует, что в 2014 году, он зарегистрировал ООО «<данные изъяты>», директором и учредителем которой является он. Юридический адрес с 2020 года ООО «<данные изъяты>» <адрес>, до 2020 года был адрес <адрес>, точнее не помнит, адрес фирмы сменил в связи с его переездом на постоянное место жительства в <адрес>. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является оптовая торговля лесоматериалами. ООО «<данные изъяты>» является участником внешнеэкономической деятельности. Всю деятельность ООО «<данные изъяты>» осуществлял он самостоятельно и ответственность акже на нем. Всей хозяйственной и финансовой деятельностью ООО «<данные изъяты>» занимается он, всеми расходами и доходами распоряжается он. ООО «<данные изъяты>» открыт счет в Сбербанке, ведением бухгалтерии, предоставлением отчетности в налоговые органы, занимается он. В ООО «<данные изъяты>» по гражданско-правовому договору работал Свидетель №19, но в какой период времени он работал, не помнит, в настоящее время не работает. В обязанности Свидетель №19 входило проверка правильности составления приемо-сдаточных актов, а именно чтобы в них не было допущено орфографических ошибок, также сдача их в Министерство природы <адрес>, непосредственно составлением актов на личном компьютере занимался он, то есть вносил все сведения самостоятельно. В <адрес> лесоматериалы принимал гражданин Китайской народной республики, которого звали ФИО3, китайского имени не знает, как ему известно в 2019 году китаец умер в Китае. Китаец ФИО3 отвечал за прием древесины ООО «<данные изъяты>», пункт приема располагался в <адрес>, точный адрес не помнит. Всего пунктов приема древесины у ООО «<данные изъяты>» было два, возможно больше, точные адреса не помнит. Китаец ФИО3 передавал ему личные записи на русском языке, в которых указывал номер машины, водителя, кубатуру, номер договора, он на основании этих записей составлял приемо-сдаточные акты, куда вносил все переданные китайцем записи. Записей китайца у него не сохранилось. Без его разрешения китаец ФИО3 не мог принять или передать кому-либо лесоматериалы. Он на пункте прием древесины ООО «<данные изъяты>» в <адрес> был часто, выезжал по необходимости. Далее, составленные им акты он передавал вновь китайцу для подписания у водителей, привозивших лесоматериалы, а затем после возвращения ему подписанных актов у водителей, он передавал их Свидетель №19, а Свидетель №19 после проверки орфографии, в них расписывался, и передавал их в Минприроды. Также по гражданско-правовому договору в ООО «<данные изъяты>» работал Свидетель №10, в какой период не помнит, в его обязанности входило исполнять в его отсутствие его просьбы, например, передать Свидетель №19 приемо-сдаточные акты, заказать вагоны, также Свидетель №10 по доверенности получал фитосанитарные сертификаты. Также по гражданско-правовому договору в ООО «<данные изъяты>» работал Свидетель №9, который выполнял аналогичные обязанности Свидетель №10. Свидетель №9. Также по гражданско-правовому договору в ООО «<данные изъяты>» работал Свидетель №3, в какой период не помнит, в его обязанности входило получение деклараций на таможенном посту в Петровск-Забайкальске и передача их Свидетель №14, которая работала в ООО «<данные изъяты>», в должности мастера погрузки. Также, Свидетель №3 или Свидетель №10 по его поручению передавали по электронной почте декларанту Свидетель №4 договора и данные необходимые для декларирования товара ООО «<данные изъяты>», Свидетель №4 по его указанию вносил эти сведения в таможенные декларации, которые отправлял на Петровск-Забайкальский таможенный пост. Сведения Свидетель №3, Свидетель №10, он передавал по электронной почте, мог лично передать, по телефону, также через услуги такси или железнодорожного транспорта. Свидетель №4 работал по гражданско-правовому договору в ООО «<данные изъяты>», в качестве декларанта. В его обязанности входило по его указанию составление таможенных деклараций ООО «<данные изъяты>». Электронно-цифровая подпись ООО «<данные изъяты>» им была оформлена и получена в ООО «<данные изъяты>». Он ее передал Свидетель №4 для декларирования, в настоящее время он ей не пользуется, так как вышел срок действия и с 2019 ООО «<данные изъяты>» перестало заниматься экспортом леса в Китай. В таможенных декларациях ООО «<данные изъяты>» в 54 графе в качестве декларанта указывался он. В настоящее время электронно-цифровой подписи ООО «<данные изъяты>» у него не сохранилось. Все сведения в декларации вносились только с его разрешения, ответственность за внесенные сведения нес он, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>». Все договора от ООО «<данные изъяты>» заключал он, договора могли составляется им, или стороной продавцом. С какими организациями работало ООО «<данные изъяты>» не помнит. Оплата производилась наличным или безналичным переводом. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключался им с ООО «<данные изъяты>», где заключался договор не помнит. Подпись в данном договоре его. Кто был инициатором заключения, при каких обстоятельствах заключался договор, в настоящее время не помнит. Интересы ООО «<данные изъяты>» представлял мужчина по имени ФИО4, славянской национальности, описать не сможет, но при встрече возможно опознает, у ФИО4 были уставные документы ООО «<данные изъяты>», оригинал доверенности на имя ФИО4 от директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №11 на представление интересов ООО «<данные изъяты>», печать ООО «<данные изъяты>», номера телефона ФИО4, у него не сохранилось. ФИО4 предложил купить у ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы, он согласился. Знает, что пиломатериалы были из <данные изъяты>, место заготовки не помнит. Лично с директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №11 не встречался. ФИО4 предоставил договор № от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан от имени Свидетель №11, только не было печати, он ознакомился и подписал его, поставил печать ООО «<данные изъяты>». После подписания один экземпляр договора, учредительные документы ООО «<данные изъяты>», доверенность, копия паспорта на имя Свидетель №11, приходные ордера остались у него. Согласно договора ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» продали пиломатериалы 960 куб.м., которые привозились за счет продавца в <адрес> в <адрес>, точный адрес не помнит, так как на пункт приема ООО «<данные изъяты>» пиломатериал не доставлялся, оттуда ООО «<данные изъяты>» забирало пиломатериалы и привозило на пункт приема ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Водители возившие пиломатериалы из <адрес> в <адрес> нанимались им по договору с ИП Свидетель №8. Кто и каким образом от ООО «<данные изъяты>» доставлял пиломатериалы из <данные изъяты> в <адрес> в <адрес>, ему не известно. После передачи леса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, он лично передавал ФИО4 деньги в сумме 960000 рублей. ФИО4 в его присутствии подписал приходно-кассовые ордена о получении денег. Данные документы у него были украдены в 2017 году на пункте приема древесины в <адрес>, о чем имеется заявление в полицию. Всего договоров между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключалось три, они заключались по той же вышеуказанной схеме, оплата была произведена им в полном объеме, подтверждающие документы у него не сохранились, их либо украли, либо они сгорели, о чем имеется заявление в полиции. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» задекларировало и отправило в КНР пиломатериалы общим объемом 7 583,17 куб. м. производителем которого в 31 графе деклараций указано ООО «<данные изъяты>», с приложением к пакету документов для декларирования договора купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ общим объемом 960 куб.м., данные расхождения в объемах, могли произойти из-за допущенной технической ошибки, которую он не проверил.

В судебном заседании Гаученов А.В. пояснил, что показания на следствии о непричастности к инкриминируемым ему преступлениях не подтверждает,это был избранный им способ защиты, в содеянном раскаивается.

Вина подсудимого Гаученова А.В. в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается доказательствами исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля ФИО15(т.2 л.д.206-208), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера, она работает с августа 2017 года. Директором общества является Свидетель №8. Помимо ООО «<данные изъяты>» в данном офисе осуществляют свою деятельность ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» директор обоих обществ является Свидетель №8, кроме того там же осуществляет свою деятельность ИП Свидетель №8 Примерно, в 2018 году к ним в офис пришел Гаученов А.В. и попросил ее оказывать бухгалтерские услуги ООО «<данные изъяты>», где он является директором, она согласилась, так как ООО «<данные изъяты>» как и ООО «<данные изъяты>» осуществляло внешнеэкономическую деятельность, связанную с экспортом древесины из России в Китай. Ей данная работа знакома. Работа осуществлялась следующим образом. Гаученов А.В. приносил ей документы: банковские выписки, железнодорожные накладные, таможенные декларации на товары. На основании указанных документов она составляла бухгалтерскую отчетность для ООО «<данные изъяты>» за 2018 и 2019 года. Какие-либо иные документы для составления отчетности ей не нужны. Кто до 2018 года осуществлял для ООО «<данные изъяты>» бухгалтерские услуги, она не знает, может только сказать, что у нее в офисе хранились документы ООО «<данные изъяты>» за 2017 год, так как они были необходимы для составления отчетности. Гаученов А.В. приносил ей документы раз в квартал. ООО «<данные изъяты>» осуществляло внешнеэкономическую деятельность, оптовая и розничная торговля пиломатериалами. Директор ООО «<данные изъяты>» Гаученов А.В., в 2018 году ООО «<данные изъяты>» привлекало к своей деятельности трех или четырех иностранных граждан, в 2019 году числился один Гаученов А.В.. За перио<адрес> года согласно представленным выпискам из банка ООО «<данные изъяты>» не осуществляло денежные переводы частным лицам, оплачивало ли ООО «<данные изъяты>» наличным расчетом, она не знает, но Гаученов А.В. никаких документов о расходах ей не предоставлял, кассовая книга в ООО «<данные изъяты>» отсутствует;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т.12 л.д. 186-189), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что Свидетель №3, ее муж. С 2012 по август 2019 год Свидетель №3 работал в должности технического руководителя в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Декларации на товар от ООО «<данные изъяты>» в таможенный орган никогда не подавал, в его обязанности входило только распечатка деклараций которые присылали по электронной почте <данные изъяты> декларант ФИО5 или Гаученов А.В., они использовали адреса электронной почты: <данные изъяты> Распечатанные документы Свидетель №3 привозил на Петровск-Забайкальский таможенный пост для отметок, далее документы передавал мастеру погрузки Свидетель №14, это происходило только в случае, если Свидетель №14 лично не могла приехать на Петровск-Забайкальский таможенный пост для отметок. Фактически Свидетель №3 только распечатывал документы ООО «<данные изъяты>» и передавал Свидетель №14, иные обязанности Свидетель №3 в ООО «<данные изъяты>» не исполнял;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (т.13 л.д.167-169), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в период с 2015 по 2019 год он осуществлял трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», в должности технического руководителя, в его должностные обязанности входило осуществление надзора, снабжения инструментом грузчиков, а также периодически выступал в роли курьера по доставке документов. Фирма ООО «<данные изъяты>» занималась отгрузкой лесоматериалов в КНР, генеральным директором был Свидетель №8, он же и познакомил в ходе беседы его с Гаученовым А.В. генеральным директором ООО «<данные изъяты>». В последствии Гаученов А.В. зная, что он проживает в Петровск-Забайкальске просил его отвозить накладные на лесоматериал на Петровск-Забайкальский таможенный пост. Накладные ему направлял на адрес электронной почты декларант, которая представлялась по имени ФИО5, после чего он распечатывал данные накладные и отвозил их на таможенный пост, там сотрудник таможни ставил печать на документе, затем накладные он увозил мастеру погрузки Свидетель №14, что происходило далее с документами и лесоматериалом ему не известно. Кто занимался заполнением, декларированием товаров ему не известно;

- показаниями свидетеля Свидетель №4 (т.13 л.д.170-173) оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в 2016 году, Свидетель №8 предложил ему оказывать услуги по декларированию товаров в ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», он согласился. Директором ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» был Свидетель №9, директором ООО «<данные изъяты>» был Гаученов А.В.. ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были участниками внешнеэкономической деятельности, в рамках международных контрактов занимались оптовой торговлей лесоматериалами. По вопросам связанным с документами ОООО «<данные изъяты>» он звони Свидетель №3, который был таким же наемным работником, как и он. Гаученов А.В. был официальным руководителем и решал все вопросы по деятельности ООО «<данные изъяты>». Его задача по деятельности в ООО «<данные изъяты>» состояла в следующем: осуществление таможенного оформления деклараций, которое он производил дома, документы для таможенного оформления ему передавались Свидетель №3, Свидетель №10, Гаученовым А.В. на его электронную почту <данные изъяты> Для работы по таможенному оформлению у него были в электронном виде учредительные документы ООО «<данные изъяты>», паспортные данные Гаученова А.В., электронная цифровая подпись ООО «<данные изъяты>» по которой ответственным был Гаученов А.В., также международные контракты, которых было три, более не помнит, менялись договора купли-продажи, декларации о сделках с древесиной, накладные на распиловку. В случае если ему требовалась дополнительная документация для составления таможенной декларации ООО «<данные изъяты>», он звонил Свидетель №3 или Свидетель №10, они ему отправляли необходимые документы на электронную почту. Оплата оказанных мною услуг по таможенному оформлению ООО «<данные изъяты>» производилась следующим образом, по итогам месяца он составлял отчет по всем оформленным декларациям от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и другим фирмам, который отправлял Свидетель №8, которым ему производилась оплата наличным и безналичным расчетом, размер оплаты зависел от количества деклараций, оформление одной декларации стоило <данные изъяты> рублей. После того как декларация на товар была выпущена таможенным органом, он готовые документы: спецификацию, счет-фактуру, сопроводительные документы, товарно-транспортную накладную отправлял на почту жены Свидетель №3 – Свидетель №2, которые Свидетель №3 после распечатывания увозились на Петровск-Забайкальский таможенный пост, для проставления штампа, и дальнейшей их передачи на станцию, из документов ему было видно, что мастером погрузки была Свидетель №14. При составлении таможенных деклараций ООО «<данные изъяты>» в 54 графе, он указывал Гаученова А.В.. Какой лесоматериал, в каких объемах, по каким договорам, по каким контрактам решался руководителем ООО «<данные изъяты>» Гаученовым А.В.. Он оказывал услуги для ООО «<данные изъяты>» в части заполнения деклараций в период в 2016 по 2018 год;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 (т.13 л.д.174 -176), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что с 2007 года она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности специалиста по таможенному оформлению, в ее должностные обязанности входит консультационные услуги по заполнению таможенных деклараций. С января 2017 года и по настоящее время она находится в декретном отпуске. ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги Гаученову А.В. по оформлению деклараций до 2017 года, с 2017 года она находится в декрете и работой не занимается. Гаученов А.В. является директором ООО «<данные изъяты>», каким именно видом деятельности занималась ООО «<данные изъяты>», точно не знает, но что-то связано с лесом. Ее брат Свидетель №4 работал у Гаученова А.В. с 2016 по 2018 год, а именно оказывал услуги по заполнению деклараций. Со слов брата ей известно, что все необходимую информацию и документы для заполнения деклараций ему скидывал на его электронную почту Свидетель №3, либо сам Гаученов А.В., в 54 графе декларации всегда указывался Гаученов А.В. и именно Гаученов А.В. нес ответственность за заполнение декларации. Работа декларанта заключается только в техническом заполнении деклараций по предоставленным документам. С ООО «<данные изъяты>» в 2017 году работал ее брат Свидетель №4, она по просьбе брата могла отправить с электронной почты <данные изъяты> документы ООО «<данные изъяты>» на почту Свидетель №2;

- показаниями свидетеля Свидетель №8 ( т.15 л.д.136-138), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что с 2012 года, он является директором ООО «<данные изъяты>», с 2015 года директором ООО «<данные изъяты>», с 2018 года директором ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности этих фирм является лесозаготовка, оптовая и розничная торговля, все являются участниками внешнеэкономической деятельности. Также, он с 2004 года является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является оказание транспортных услуг, так как у него в собственности имеется большегрузный транспорт. Гаученова А.В., он знает с армии с 2003 года, находится с ним в дружеских отношениях. Знает, что Гаученов А.В. является директором ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которых является лесозаготовка, оптовая и розничная торговля, все являются участниками внешнеэкономической деятельности. Между ИП Свидетель №8 в его лице и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в лице Гаученова А.В. заключались договора на оказание транспортных услуг по доставке лесоматериалов на пункт отгрузки древесины, расположенный по адресу <адрес> за перевозку древесины осуществлялась Гаученовым А.В. переводом денежных средств на счет ИП Свидетель №8. Водителями от ИП Свидетель №8 были Свидетель №3, Свидетель №12, Свидетель №15. Доставка осуществлялась на пункт приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенные по адресу <адрес>Б с лесоучастков расположенных <адрес>, Красночикойского лесничества, Буйского лесничества, также с пунктов расположенных в <адрес>. Доставка лесоматериалов ИП Свидетель №8 с <адрес> база «<данные изъяты>», <адрес><данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществлялась. Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП Свидетель №8 и ООО «<данные изъяты>» в лице Гаученова А.В. доставка лесоматериалов осуществлялась по устной договоренности между им (Свидетель №8) и Гаученовым А.В.. Согласно данного договора доставка производилась из <адрес> с пункта приема ООО «<данные изъяты>+» до пункта приема в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>Б в период с 2015 по 2018 года, точные даты, не помнит. В ходе устной беседы или телефонного разговора Гаученов А.В. говорил ему откуда куда требовалось перевести лесоматериалы. Официальных заявок не составлялось, данные вопросы решались устно. Оплата оказанных услуг осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП Свидетель №8. Оплата производилась согласно актов выполненных работ, счет и акты он предоставлял Гаученову А.В., оплата произведена в полном объеме, но акты выполненных работ и счета до настоящего времени, не сохранились. Также, от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в его лице, с ООО «<данные изъяты>» в лице Гаученова А.В. в перио<адрес> года заключались договора купли-продажи лесоматериалов, договора исполнены, оплата произведена в полном объеме. Кто был ответственным за прием лесоматериалов от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на пункте приема и отгрузки древесины расположенном по адресу <адрес>Б, он не помнит. Мастером погрузки от ООО «<данные изъяты>» была Свидетель №14. В перио<адрес> года ООО «<данные изъяты>» пользовалось услугами по оформлению таможенных деклараций в ООО «<данные изъяты>», ему это известно, так как его фирмы также пользовались данными услугами. В конце 2016 года ООО «<данные изъяты>» отказалось от услуг ООО «<данные изъяты>», и оформлением таможенных деклараций ООО «<данные изъяты>» стал заниматься Свидетель №4. Все документы для таможенного оформления Свидетель №4 передавал Свидетель №3, который получал их от Гаученова А.В. в основном по электронной почте, это ему известно со слов Свидетель №3 и Гаученова А.В.. Сведения в 31 графу деклараций на товары ООО «<данные изъяты>» передавались Свидетель №3 только по указанию Гаученова А.В. Вся оплата по декларированию товара ООО «<данные изъяты>» ФИО16 и Свидетель №4 проходила через него по взаимной договоренности с Гаученовым А.В., но иногда Гаученов А.В. оплачивал переводом им на карту. Свидетель №3 работал в ООО «<данные изъяты>» в качестве технического руководителя и совмещал должность водителя. Все сведения заносимые в декларации на товар ООО «<данные изъяты>» заносились по указанию директора Гаученова А.В.;

- показаниями свидетеля Свидетель №9 (т.13 л.д.217-220), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в настоящее время он работает в должности генерального директора ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», его фирма занимается предоставлением подвижного состава клиентам. Гаученова А.В. знает примерно с 2003 года. В 2016 году он обратился к Гаученову А.В. с <данные изъяты>, так как знал, что у него фирма ООО «<данные изъяты>», которая занимается экспортными поставками древесины. С 2016 по 2018 год он помогал Гаученову А.В. оформлять получение фитосанитарных сертификатов. Всю необходимую информацию (а именно количество вагонов, породу, договора аренды либо договора купли –продажи леса) для фитосанитарных сертификатов лично ему передавал Гаученов А.В.. Также он мог по поручению Гаученова А.В. сдавать отчеты в Министерство природных ресурсов, при этом он, либо Свидетель №10 по поручению Гаученова А.В. занимались технической работой, а именно проверяли правильность оформления и внесения информации в отчеты и правильность оформления приемо-сдаточных актов. При этом всю информацию по отчетам ему предоставлял лично Гаученов А.В.. Все документы, отчеты подписывались лично Гаученовым А.В., который как директор фирмы нес за все ответственность. По каким именно контрактам работало ООО «<данные изъяты>» он уже не помнит, но фирма «<данные изъяты>» очень часто фигурировала в работе. Откуда шла поставка леса в адрес ООО «<данные изъяты>», с кем заключались договора купли-продажи, аренды, он не знает. Этой деятельности он не касался;

- показаниями свидетеля Свидетель №10 (т.13 л.д.227-229), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в 2017-2018 году он помогал Гаученову А.В.: проверял составляемые Гаученовым А.В. ежемесячные отчеты в Минприроды по приемке, переработке и отгрузке древесины, соответствие их закону <адрес> «О пунктах приема и отгрузки древесины», иногда по просьбе Гаученова А.В. получал в Россельхознадзоре фитосанитарные сертификаты и отправлял их на пункт отгрузки, иногда отправлял декларанту документы, касающиеся происхождения лесопродукции, а именно: договор аренды лесного участка и договор купли-продажи лесной продукции. Гаученов А.В. в 2017 году имел в аренде лесной участок для заготовки древесины, занимался переработкой древесины, экспортом древесины в КНР железнодорожным транспортом. Гаученов А.В. выдавал ему доверенности на право получения документов. ООО «<данные изъяты>» работало с Китайскими потребителями (контрагентами), с какими именно, он не знает. Кто в качестве декларанта выступал от ООО «<данные изъяты>» он не знает. Все документы он отправлял на почту Свидетель №3. Кто поставлял лесопродукцию в ООО «<данные изъяты>», он не знает, так как отношения к заключению договоров купли-продажи лесной продукции он не имел;

- показаниями свидетеля Свидетель №12 (т.15 л.д. 113-115), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что он работает техническим руководителем ООО «<данные изъяты>», директором которого является Свидетель №8. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он работал у ИП Свидетель №8 в качестве водителя, осуществлял перевозку пиломатериалов на автомашинах марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион и «<данные изъяты>» государственный регистрационный номер К 202 ОР 75 регион. Указания по доставке пиломатериалов ему давал Свидетель №8 Доставку пиломатериалов на пункт отгрузки и приема древесины, расположенный по адресу <адрес>Б для ООО «<данные изъяты>» в 2016-2017 годах, он осуществлял только с лесоучастков расположенных <адрес>, Красночикойского лесничества, Буйского лесничества, также с пунктов расположенных в <адрес>. Доставка лесоматериалов с <адрес> база «<данные изъяты>», <адрес><данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществлялась. Вообще процесс работы был следующий, Свидетель №8 говорил откуда и куда необходимо перевезти лесоматериалы, он получал товара-сопроводительные документы, которые ему передавали Свидетель №8, Свидетель №3. Далее, доставлял лесоматериалы на указанное место отгрузки, в том числе и для ООО «<данные изъяты>». Прием пиломатериалов от ООО «<данные изъяты>» на пункте приема и отгрузки древесины расположенный по адресу <адрес>Б в 2016-2017 годах осуществлял мужчина, имени его не знает, или женщина Свидетель №14. После разгрузки лесоматериалов, он отзванивался Свидетель №8, отчитывался о проделанной работе, Свидетель №8 давал ему дальнейшие указания по работе. Гаученов А.В. ему знаком, знает, что он директор какой-то фирмы занимающейся лесом, но никаких отношений с ним не имел.

Свои показания Свидетель №12 подтвердил при проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 126-135), указав, что в период с 2015 по 2018 года с пункта приема древесины ООО «<данные изъяты>+», расположенного в <адрес>, он перевозил пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>», по адресу <адрес>Б;

- показаниями свидетеля Свидетель №15 (т.15 л.д.110-112), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, он работает водителем у ИП Свидетель №8 на автомашине марки «<данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, в его обязанности входит перевозка груза, в том числе лесоматериалов. Указания по доставке пиломатериалов ему дает Свидетель №8 и заработную плату ему платит Свидетель №8. Доставку пиломатериалов на пункт отгрузки для ООО «<данные изъяты>» в 2016-2017 годах, он осуществлял только с лесоучастков расположенных <адрес>, Красночикойского лесничества, Буйского лесничества, также с пунктов расположенных в <адрес>. Доставка лесоматериалов с <адрес> база «<данные изъяты>», <адрес><данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществлялась. В копиях приемо-сдаточных актов за 2016-2017 года, где ООО «<данные изъяты>» получатель древесины, а сдатчик ООО «<данные изъяты>» и он указан в качестве водителя, подпись не его. Процесс его работы заключался в следующем, Свидетель №8 говорил откуда и куда необходимо перевезти лесоматериалы, передавал ему. Далее, он приезжал на место заготовки, где производится загрузка, затем он ехал на место отгрузки указанное Свидетель №8, разгружался, ему выдавали сопроводительное, которое он по приезду отдавал Свидетель №8. Лесоматериалы от ООО «<данные изъяты>», он перевозил только с <адрес>, Красночикойского лесничества, Буйского лесничества, также с пунктов расположенных в <адрес>, на пункт приема древесины, расположенный по адресу <адрес>Б, принимали лес китайцы, были ли русские, он не помнит, никаких документов от них не получал, когда приезжал на пункт приема, говорил, что от Свидетель №8, ему указывали место разгрузки, после которой он уезжал. Гаученов А.В., ему знаком, но никаких отношений с ним не имел, видел визуально несколько раз. О том, что Гаученов А.В. директор ООО «<данные изъяты>» ему стало известно после опросов сотрудниками таможни.

Свои показания Свидетель №15 подтвердил при проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 116-125), указав, что в период с 2015 по 2018 года с пункта приема древесины ООО «<данные изъяты>+», расположенного в <адрес>, он перевозил пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>», по адресу <адрес>Б;

- показаниями свидетеля Свидетель №14 (т.14 л.д. 75-78), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что мастером погрузки, она работает более 20 лет. Все время она осуществляет деятельность на пункте приема и отгрузки древесины, расположенном по адресу <адрес> ей известно собственник указанного пункта Свидетель №13, либо его жена ФИО17, который они сдают в аренду. Примерно, лет шесть на пункте по вышеуказанному адресу осуществляет деятельность Гаученов А.В., который является руководителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Она на основании трудового договора в ООО «<данные изъяты>» работала мастером погрузки. В ее обязанности входило осуществление контроля за техникой погрузки пиломатериалов в железнодорожные вагоны, подписание железнодорожных накладных, которые ей привозил Свидетель №3 Трудовой договор с ней заключал Гаученов А.В., который платил ей заработную плату. Гаученов А.В. лично ей или по телефону говорил, что грузить, какой пиломатериал, в каком объеме, без его разрешения погрузка не осуществлялась. Чей лес привозился на пункт, кто его принимал, она не знает, в ее обязанности это не входило. О погрузке вагонов, о сдаче вагонов приемосдатчикам, она докладывала Гаученову А.В.. Погрузкой груза занимались бригады из местных жителей, которые часто менялись. Гаученов А.В. приезжал на пункт приема часто, осуществлял общее руководство;

- показаниями свидетеля Свидетель №13 (т.14 л.д. 72-74), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что с 2003-2004 года на его жене ФИО17 в собственности оформлен земельный участок, расположенный по адресу <адрес>Б, который с 2014-2015 года по настоящее время, он по договоренности сдавал в безвозмездную аренду Гаученову А.В.. Знает, что Гаученов А.В. имеет фирмы, названия не помнит, которые занимаются лесозаготовкой, переработкой леса. Где Гаученов А.В. закупал, заготавливал лес, он не знает;

- показаниями свидетеля ФИО18 (т.15 л.д.154-156), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что она является генеральным директором ООО «<данные изъяты>+» с 2012 года. ООО «<данные изъяты>+» оказывает услуги по распиловке древесины на пунктах приема древесины зарегистрированных в Министерстве природных ресурсов <адрес>, в том числе расположенного по адресу <адрес> обществом осуществляет она лично. Все договора на оказание услуг по распиловке заключались лично с ней. Бухгалтерский, налоговый и отчеты в Министерство природных ресурсов <адрес> от ООО «<данные изъяты>+» подготавливает и сдает она лично. В процессе деятельности ООО «<данные изъяты> +» оказывало услуги по распиловке ООО «<данные изъяты>» от которого представлял интересы Гаученов А.В. и ООО «<данные изъяты>» от которого представлял интересы Свидетель №8. В период времени 2016-2018 года ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» привозили, собственными силами, на ее пункт приема древесины расположенный по адресу <адрес>, собственно заготовленную древесину для распиловки, указать точный объем переработанной древесины, в связи с истечением времени не может. Точный объем принятой и переработанной древесины можно узнать в Министерстве природных ресурсов <адрес>, так как е. подавались содержащие достоверные сведения отчеты о приеме, переработке и отгрузки древесины. Переработанный лесоматериал ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» забирали собственными силами;

- показаниями свидетеля ФИО19 (т.13 л.д.182 -185), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что он на основании доверенности от ИП Свидетель №16 осуществлял лесозаготовку, а именно вырубку горелых лесных насаждений для заготовки дров по <данные изъяты> лесничеству <данные изъяты> участковое лесничество, квартал <данные изъяты><данные изъяты> на основании договора купли-продажи лесных насаждений № от ДД.ММ.ГГГГ и договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Вывоз лесоматериалов осуществлял только по договору № от ДД.ММ.ГГГГ объемом 688 куб. м. По второму договору он лесозаготовку не осуществлял. Весь лесоматериал он заготавливал для личных нужд, иным лицам лесоматериалы не отгружал, договора купли-продажи не заключал. Копии документов на лесозаготовку другим лицам не передавал. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Гаученов А.В., Свидетель №11, Свидетель №20Свидетель №19 ему не знакомы, лесоматериалы в их адрес не продавал;

- показаниями свидетеля Свидетель №16 (т.14 л.д.119-122), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, который в судебном заседании показал, что с 2006 года по настоящее время, он работает директором ООО «<данные изъяты>», основной вид деятельности ремонтно-строительные работы. В 2012-2013 году, он на свое имя оформил ИП Свидетель №16, основным видом деятельности является туризм, по видам деятельности лесозаготовка. Насколько он помнит в 2015 году к нему обратился ФИО19, с просьбой от его ИП Свидетель №16 по доверенности осуществлять лесозаготовку, так как ФИО19 требовались небольшие объемы, ему было нецелесообразно оформлять индивидуальное предпринимательство на имя Санданова. Он согласился, оформили от его имени доверенность на имя ФИО19, все это делалось на безвозмездной основе. Лично он лесозаготовкой никогда не занимался. Все договоры на заготовку лесоматериалов заключал лично ФИО19. Где осуществлял лесозаготовку ФИО19, ему не известно. Свидетель №11, Гаученов А.В., Свидетель №20, ООО «<данные изъяты>» ему не известны;

- показаниями свидетеля Свидетель №7 (т.13 л.д.186- 188) оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что его отец ФИО1 осуществлял заготовку лесоматериалов как индивидуальный предприниматель. Заготовку осуществлял на основании заключенных договоров с Хоринским лесхозом. Весь заготавливаемый объем древесины его отец реализовывал только на территории <данные изъяты>. Отгрузку лесоматериалов на территорию <адрес> не осуществлял. В адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Гаученова А.В., Свидетель №11, Свидетель №20, его отец отгрузку не осуществлял. В настоящее время его отец находится в Израиле, на территорию РФ пребывать не собирается;

- показаниями свидетеля Свидетель №24 (т.15 л.д.238-240), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что с 2016 она состоит в должности заместителя начальника отдела надзора в области карантина растений работаю. В ее обязанности входит контроль за работой отдела. Основная функция отдела заключается в мониторинге фитосанитарного состояния территории <адрес>, выдача разрешительных документов, карантинных и фитосанитарных сертификатов. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> (далее по тексту Россельхознадзор) ООО «<данные изъяты>» обращалось с заявлением для выдачи фитосанитарных сертификатов для экспорта пиломатериалов в КНР. Пиломатериал находился, согласно имеющихся документов, в <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> находился специалист Россельхознадзора по <адрес> старший государственный инспектор ФИО20. В обязанности ФИО20 входило согласно заявок досмотр пиломатериала, в том числе заявки поступающие от ООО «<данные изъяты>». Заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов поступали от директора ООО «<данные изъяты>» Гаученова А.В., иных представителей данного общества, она не помнит. В процессе досмотров пиломатериалов ООО «<данные изъяты>» в указанный период времени, расположенного по адресу: <адрес>, страшим государственным инспектором ФИО20 было установлено, что часть лесоматериала завезена с территории <данные изъяты> без оформления карантинных сертификатов, в связи с чем, в нарушение действующего на тот период времени законодательства, а именно ст. 8 ч. 1 Федерального закона № 99-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О карантине растений» возбуждались дела об административных правонарушениях в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Гаученова А.В. и отдельно ООО «<данные изъяты>». Кроме того, были составлены протоколы об административных нарушениях в виду обнаружения на пиломатериале ООО «<данные изъяты>» подкарантинного объекта. В настоящее время ООО «<данные изъяты>» в лице Гаученова А.В. с заявками на выдачу фитосанитарных сертификатов в Россельхознадзор по <адрес> не обращается, с какого периода времени, она не помнит. ООО «<данные изъяты>» в Россельхознадзор по <адрес> с заявками на выдачу карантинных и фитосанитарных сертификатов не обращалось;

- показаниями свидетеля Свидетель №11 (т.14 л.д. 53-56, т.15 л.д. 60-62), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в период с 2010 по 2013 года он работал торговым представителем в ООО «<данные изъяты>+». В тот же период в ООО «<данные изъяты>+» работал Свидетель №20 с которым они создали фирму ООО «<данные изъяты>», зарегистрировали на его (Свидетель №11) имя. В банке «Авангард» были открыты банковские счета на ООО «<данные изъяты>». На руки были выданы две карточки, одна обычная, чтобы снимать денежные средства, а другая с кодами. Документы и карточки находились у него, а электронный ключ он отдал Свидетель №20. После регистрации ООО «<данные изъяты>» Свидетель №20 приносил ему договора на продажу пиломатериалов, транспортные накладные, приходно-кассовые ордера, которые он подписывал, в этом заключались все его функции. За один кубический метр пиломатериалов, указанных в договорах, он получал наличными от Свидетель №20 20 рублей. Свидетель №20 говорил ему, что ООО «<данные изъяты>» занимается реализацией пиломатериалов, в подробности работы он не вникал, где, у кого закупался лес ему не известно, кто занимался этим вопросом, он не знает. Каким образом и кому производилась оплата по договорам купли- продажи ему не известно. Фактическую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» он никогда не осуществлял. Реализацией лесоматериалов и пиломатериалов, он никогда не занимался. Он считает, что ООО «<данные изъяты>» было создано для продажи лесоматериалов, с целью получения доходов. Кто распоряжался доходами получаемыми от деятельности ООО «<данные изъяты>», ему не известно, он доходами не распоряжался. По заключению договора купли-продажи пиломатериалов между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Гаученова А.В. пояснить ничего не может. ООО «<данные изъяты>» и Гаученов А.В. ему не знакомы. Все договора, в том числе и с ООО «<данные изъяты>» ему передавались на подпись Свидетель №20, договора подписывались в разных местах. Лично, он с покупателями лесоматериалов не знаком. Оплаты за лесоматериалы по договорам купли-продажи от покупателей, в том числе от ООО «<данные изъяты>» не получал. Пункты приема древесины в Министерстве природных ресурсов <данные изъяты> он не регистрировал, отчеты о принятой и реализованной древесине, не составлял и не сдавал. Договора аренды лесных участков с агентствами лесных хозяйств на территории РФ не заключал. В октябре 2018 года ООО «<данные изъяты>» закрыли по решению суда.

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 56-59) между Свидетель №11 и Гаученовым А.В., Свидетель №11 подтвердил свои показания, указав, что им с Гаученовым А.В. договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ не подписывался. Пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» им не передавались, ни в рамках договора №, ни иные не относящиеся к указанному договору. И оплата за пиломатериалы Гаученовым А.В. ему (Свидетель №11) не производилась;

- показаниями свидетеля Свидетель №20 (т.15 л.д.38-42, л.д.66-69), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в августе-сентябре 2016 года к нему обратился Свидетель №11 с просьбой оказать помощь в дополнительном заработке. Он (Свидетель №20) сказал, что есть возможность открыть фирму занимающейся продажей лесоматериалов. Свидетель №11 согласился. Была оформлена фирма ООО «<данные изъяты>», директором которой являлся Свидетель №11. Он (Свидетель №20) официально никакой должности в ООО «<данные изъяты>» не занимал. В его обязанности входило поиск клиентов для покупки лесоматериалов у ООО «<данные изъяты>». Кто составлял договора купли-продажи, не помнит, подписывал от ООО «<данные изъяты>» Свидетель №11. Бухгалтерию ООО «<данные изъяты>» вели наемные работники. Счет ООО «<данные изъяты>» был открыт в банке «Авангард», лично он счетом не пользовался. Финансовая прибыль от деятельности ООО «<данные изъяты>» у них с Свидетель №11 распределялась по договоренности. Насколько он помнит, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подписывались договора купли-продажи лесоматериалов, в каком количестве и на какие объемы, не помнит. Всеми документами по сделке с ООО «<данные изъяты>» занимался Павел, как он предполагал Павел являлся представителем ООО «<данные изъяты>». Фактической передачи лесоматериалов по данным договорам от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» не было, так как оплаты от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» не было. Передача, способы поставки товара и прочие вопросы, начинают обсуждаться и решаться после оплаты по договору. Данные вопросы по указанным договорам ни с кем не обсуждались, так как оплаты не было. Почему в договоре между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» указано передача товара на склад покупателя в <адрес>, он пояснить не может, так как составлением договора занимался Павел, он даже не обратил внимания. Гаученова А.В. директора ООО «<данные изъяты>», он не знает, никогда не видел. Получением фитосанитарных и карантинных сертификатов в ООО «<данные изъяты>» занимались люди по найму, данных не помнит;

- показаниями свидетеля Свидетель №17 (т.14 л.д. 113-116) оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в должности директора лесозаготовительного участка «Еравна» ЗАО «<данные изъяты>» (далее <данные изъяты>), он работает с 2000 года. В его обязанности входит выполнение мероприятий согласно проекта освоения лесов по Еравненскому, Кондинскому лесничествам, а также осуществление мероприятий по отводу, работе с подрядчиками, противопожарные мероприятия. <данные изъяты> имеет аренду в лесах Кондинского лесничества и Еравненского лесничества. Так, подрядные организации подают заявки в <данные изъяты> о выделении лесосечного фонда, в письменном виде, в которой указывают лесничество, квартал, выдел, кубатуру, с предоставлением копий учредительных документов. <данные изъяты> рассматривает заявку, при положительном рассмотрении производится выписка счетов на оплату, после поступления денег на расчетный счет <данные изъяты> производится выписка договоров подряда. Далее <данные изъяты> передает подрядной организации технологическую карту, копию лесной декларации и оригинал договора подряда с актом передачи лесосек для выполнения лесозаготовительных работ. После выполнения подрядных работ, составляется договор купли-продажи хлыстов с приложением № к договору купли-продажи. Договор купли-продажи с обязательной регистрацией в системе «ЕГАИС» как с их стороны, так и со стороны покупателя. <данные изъяты> передает покупателю хлысты на верхнем складе согласно технологической карты и договора купли-продажи, производство пиломатериалов <данные изъяты> не осуществляет. В 2016 году ООО «<данные изъяты>» подавало заявку в <данные изъяты>, им был произведен отвод лесосек и произведена выписка согласно поданной заявке. Представителем ООО «<данные изъяты>» был Свидетель №11, которого привел в <данные изъяты>Свидетель №20 и представил как директора ООО «<данные изъяты>», который желал приобрести в <данные изъяты> лесосечный фонд по Еравне на их арендованной базе. Согласно базе данных <данные изъяты> с ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №11 был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и в дальнейшем договоров купли-продажи хлыстов №а от ДД.ММ.ГГГГ. По договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заготовка ООО «<данные изъяты>» осуществлялась в Кондинском лесничестве Сантыринском участковом лесничестве квартал 171, выдел 20, деляна 1, также квартал 172 выдел 20 деляна 1. Оплата ООО «<данные изъяты>» в адрес <данные изъяты> по договору купли-продажи хлыстов №а от ДД.ММ.ГГГГ была произведена в полном объеме. Кто осуществлял подрядные работы от ООО «<данные изъяты>», не известно. Заготовленный лес в хлыстах вытаскивался на верхний склад Кондинского лесничества, а затем вывозился покупателем по своим маршрутам. В 2017 ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> подавались 3-4 заявки, но договора подряда и договора купли-продажи не заключались. Согласно акта передачи лесосек для выполнения лесозаготовительных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» было передано леса в хлыстах <данные изъяты> в общем объеме 3196 куб.м., в том числе деловой древесины в объеме 2998 куб.м., из них 2621 куб. м. породы сосна, 377 куб.м. породы лиственница, а также дров в объеме 198 куб. м. Согласно приложения № к договору купли-продажи хлыстов №а от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» было приобретено леса в хлыстах у <данные изъяты> в общем объеме 3196 куб.м., в том числе породы сосна 2793 куб.м., породы лиственница 403 куб.м. По опыту работы может пояснить, что при переработки, а именно разделке хлыстов происходит выход дров от 10-15% с одного кубического метра хлыста, при лесопилении происходит выход пиломатериалов до 80% от общего объема пиловочника, то есть по итогу из <данные изъяты> кубов хлыста получается 850 кубов пиловочника, а 850 кубов пиловочника получается 680 кубов пиломатериала;

- показаниями свидетеля Свидетель №18 (т.14 л.д.117-118), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что с сентября 2018 года он работает в должности юрисконсультанта у ИП ФИО21, основным видом деятельности ИП Бадмаева является сдача в аренду помещений. ИП Бадмаевым с 2014 года по настоящее время арендуется база «<данные изъяты>», расположенная по адресу <адрес>, данная база сдается в субаренду. В их организации хранятся все договора с субарендаторами базы «<данные изъяты>», за весь период деятельности, среди договоров нет ни одного договора, заключенного с ООО «<данные изъяты>», договора с данным обществом не заключались. Вся оплата за аренду производится арендаторами на расчетный счет ИП Бадмаева. Вообще на базе «<данные изъяты>» производится только розничная продажа строительных материалов, в том числе и пиломатериалов. Свидетель №11, Свидетель №20, Гаученов А.В., ООО «<данные изъяты>», ему не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №19 (т.15 л.д. 21-23), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что Гаученов А.В. является мужем его родной сестры ФИО22. Примерно, весной 2016 года Гаученов А.В. предложил ему оказать помощь в работе, а именно передавать отчеты в Министерство природных ресурсов о принятой переработанной, отгруженной и реализованной древесине от ООО «<данные изъяты>», директором данной фирмы являлся Гаученов А.В., данная фирма занималась экспортом леса в КНР. Он согласился, за это Гаученов А.В. его кормил и одевал, денег не платил. От имени Гаученова А.В. на него была выписана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ действующая до ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов ООО «<данные изъяты>» в Минприроды, от него требовалось подписание приемо-сдаточных актов, ежемесячных отчетов, акты и отчеты уже составленные привозил ему Гаученов А.В., он ничего не составлял, только в итоговом ежемесячном отчете сверял объемы отгруженной, переработанной древесины, удостоверялся в указанных в отчетах цифрах, он ежемесячно сдавал отчеты с приемо-сдаточными актами в Министерство природных ресурсов <адрес>. В представленных ему отчетах и копиях приемо-сдаточных актов подпись его. Кроме предоставления документов ООО «<данные изъяты>» в Министерство природных ресурсов <адрес>, он никакие документы никуда не представлял и не получал. В начале 2018 года, он перестал подписывать акты и отчеты ООО «<данные изъяты>», не захотел, кто стал за него этим заниматься, не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №23 (т.15 л.д.161-168), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля Читинской таможни работает с октября 2017 года. В ее обязанности входит, в том числе, контроль за декларированием лесоматериалов в регионе деятельности Читинской таможни. В деятельности она руководствуется Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 289-ФЗ «О таможенном регулировании Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (начало действия с ДД.ММ.ГГГГ) и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность таможенных органов.

Ею были изучены декларации на товары №№, № оформленные ООО «<данные изъяты>» на товар – пиломатериалы хвойных пород. При подаче экспортной деклараций на товары, не облагаемые вывозными таможенными пошлинами, декларант обязан представить таможенному органу: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами (внешнеторговый контракт); инвойс (счет-фактуру); документы, подтверждающие сведения о декларанте, письменное заявление о подаче полной декларации на товары на временную периодическую декларацию на товары, а также, на основании ст. 108 ТК ЕАЭС, иные документы, подтверждающие сведения, заявленные в ДТ (в том, числе договоры купли-продажи лесоматериалов).

При помещении под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному органу представляется декларация на товары.

В соответствии с п. 9 части 2 ст. 181 ТК ТС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о производителе товара. Также, согласно требованиям раздела III Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ№ (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ№), сведения о производителе товара (при их наличии) подлежат указанию в графе 31 декларации на товары.

При заявлении декларантом сведений о производителе товаров декларант обязан документально подтвердить факт приобретения декларируемых товаров у их производителя.

В случае, если для подтверждения сведений о производителе товаров к декларации на товары приложен договор купли-продажи и (или) иные подтверждающие факт приобретения лесоматериалов документы, которые являются недействительными, то и указанные в декларации на товары сведения также являются недействительными.

При подаче таможенному органу ДТ в электронной форме декларантом электронной цифровой подписью заверяются все представленные в электронном виде документы, в том числе заполненная форма ДТ, тем самым подтверждаются все заявленные им в ДТ сведения.

Документальная проверка проводится должностным лицом таможенного поста путем сопоставления сведений, заявленных в декларации на товары, со сведениями, содержащимися в документах, представленных участником ВЭД при декларировании товаров, а также иными имеющимися в распоряжении таможенного органа сведениями. В случае, если у должностного лица таможенного органа при проверке сведений о производителе товаров возникают сомнения в их достоверности, то это не является основанием для принятия решения об отказе в выпуске товаров, т.к. в положениях статьи 201 ТК ТС соответствующих условий об отказе в выпуске товаров не содержится.

Однако, при установлении возможных недостоверных сведений о производителе товаров у должностного лица таможенного органа, осуществляющего документальный контроль, имеется возможность передачи таких сведений в оперативно-розыскной отдел таможни и (или) отдел таможенного контроля после выпуска товаров для проведения дальнейших мероприятий по установлению факта происхождения товара (пиломатериалов).

Внесение достоверных данных в таможенную декларацию на товары (ТД), в том числе в графу 31 ТД очень важно, поскольку участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) – экспортер леса, для осуществления экспорта леса должен соблюсти все требования законодательства РФ и иметь соответствующие необходимые документы, сведения о которых он должен внести в ТД.

Лица, заинтересованные в экспорте нелегально (незаконно) заготовленной на территории РФ древесины, путем представления недостоверных сведений о производителе товаров (древесины) и недостоверных документов о приобретении древесины, вводят в заблуждение таможенные органы. Так как использование документов, содержащих недостоверные сведения, является недостоверным декларированием товаров, что влечет нарушение п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС (незаконное перемещение товаров через таможенную границу - перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение).

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 установлен перечень стратегически важных ресурсов, к которым, в частности, относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401 (древесина топливная), 4403 (лесоматериалы необработанные), 4404 (древесина бондарная), 4407 (лесоматериалы обработанные (пиломатериалы)). Незаконное перемещение через таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ стратегически важных ресурсов, является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным ст. 226.1 УК РФ

- показаниями свидетеля Свидетель №21 (т.15 л.д. 43-48), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что в должности начальника отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов Министерства природных ресурсов <адрес> (далее <адрес>) она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: организация деятельности отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов, а именно прием и обработка документов для постановки на учет пунктов приема и отгрузки древесины (далее пункты); обработка ежемесячных отчетов, предоставляемых владельцами пунктов, расположенных на территории <адрес>, о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесины; анализ содержащейся в отчетах информации; организация межведомственного взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными органами в сфере оборота древесины. В соответствии с требованиями <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-ЗЗК «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории <адрес> (далее <адрес>№-ЗЗК) и порядком постановки на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории <адрес>, утвержденным приказом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-н/п (ранее приказом от ДД.ММ.ГГГГ№-н/п), хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по приобретению, хранению, переработке и реализации древесины, обязаны обратиться в <адрес> с уведомлением об осуществлении деятельности пункта приема и отгрузки древесины по определенному адресу, (к которому ранее до ДД.ММ.ГГГГ прилагалась карта постановки пункта на учет, в которой указаны сведения о собственнике пункта, место нахождения, виды деятельности, осуществляемые на пункте, станции отгрузки древесины, наличие экспортных контрактов и иная информация). После ДД.ММ.ГГГГ данные сведения указываются в уведомлении. <адрес> в течение трех (до ДД.ММ.ГГГГ – пяти) рабочих дней осуществляет постановку пункта на учет, оформляет выписку из реестра пунктов (ранее свидетельство о постановке пункта на учет). С момента постановки пункта на учет владелец пункта обязан представить в <адрес> ежемесячные отчеты о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесины. В случае если на пункте осуществляется прием древесины, то к отчету прилагаются копии актов приема самостоятельно заготовленной древесины, либо приемо-сдаточных актов (далее акты), в которых указаны сведения о получателе и сдатчике древесины, основания и место заготовки древесины (реквизиты договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, либо государственного контракта), об автотранспортных средствах, на которых привезена древесина, видовой и породный состав древесины, а также сведения о лице, ответственном за прием древесины на пункте. Согласно утвержденной форме отчета (приложение № к <адрес>№-ЗЗК) владелец пункта обязан в отчете указать наименование получателя отгруженной с пункта древесины. Так, на учете в <адрес> состояло четыре пункта приема и отгрузки древесины, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», которые в настоящее время сняты с учета: №, расположенный по адресу: <адрес>, дата постановки/снятия с учета: ДД.ММ.ГГГГ/ДД.ММ.ГГГГ; №, расположенный по адресу: <адрес>, 440 м восточнее <адрес>, дата постановки/снятия с учета: ДД.ММ.ГГГГ/ДД.ММ.ГГГГ; №, расположенный по адресу: <адрес>, дата постановки/снятия с учета: ДД.ММ.ГГГГ/ДД.ММ.ГГГГ; №, расположенный по адресу: <адрес>, 440 м восточнее <адрес>, дата постановки/снятия с учета: ДД.ММ.ГГГГ/ДД.ММ.ГГГГ. Отчеты в <адрес> представлялись ООО «<данные изъяты>» нарочно. Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ№ на представление интересов ООО «<данные изъяты>», в том числе на представление отчетности, была выдана Свидетель №19 на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Так согласно предоставленных отчетов остатки древесины ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ: пункт № – 342.28 куб.м лесоматериалы круглые (кедр), 27.97 куб.м лесоматериалы круглые (лиственница), 244,94 куб.м. лесоматериалы круглые (сосна), 0.04 куб.м пиломатериалы (лиственница), 0.26 куб.м пиломатериалы (сосна). Пункт № – 35.652 куб.м. пиломатериалы (лиственница), 782.204 куб.м пиломатериалы (сосна). В 2017 году на пункты №, 860 поступило 36263,58 куб.м древесины, из них: лесоматериалы круглые - 173,00 куб.м (кедр), 255,71 куб.м (лиственница), 11888,77 куб.м.(сосна); пиломатериалы - 1880,00 куб.м (лиственница), 22066,10 куб.м (сосна). Сдатчиками древесины согласно отчетам являются: ООО "<данные изъяты>", ИНН: 0323395765. Общий объем поставленной древесины в 2017 году - 6720.00 куб.м На пункт №: в январе 2017 года - 1440.00 куб.м. пиломатериалы (сосна); в феврале 2017 года - 1920.00 куб.м пиломатериалы (сосна); в марте 2017 года - 2880.00 куб.м пиломатериалы (сосна). На пункт №: в январе 2017 года - 480.00 куб.м пиломатериалы (сосна). ИП ФИО23, ИНН: 750900123158. Общий объем поставленной древесины в 2017 году - 249.00 куб.м На пункт №: в феврале 2017 года – 85,00 куб.м пиломатериалы (сосна). На пункт №: в феврале 2017 года – 164.00 куб.м лесоматериалы круглые (сосна). ООО "<данные изъяты>-<данные изъяты>", ИНН: 7536142377. Общий объем поставленной древесины в 2017 году - 554.00 куб.м. На пункт №: в феврале 2017 года - 164.00 куб.м. пиломатериалы (лиственница); в марте 2017 года - 390.00 куб.м. пиломатериалы (лиственница). ООО "<данные изъяты>", ИНН: 0326550634. Общий объем поставленной древесины в 2017 году - 2880.00 куб.м На пункт №: в апреле 2017 года - 2880.00 куб.м. пиломатериалы (сосна). ИП ФИО24, ИНН: 753600190328. Общий объем поставленной древесины в 2017 году - 3051.80 куб.м. На пункт №: в мае 2017 года - 598.70 куб.м. лесоматериалы круглые (сосна); в июне 2017 года - 1689.20 куб.м. лесоматериалы круглые (сосна); в июле 2017 года - 763.90 куб.м. лесоматериалы круглые (сосна). КФХ ФИО25, ИНН: 750900254270. Общий объем поставленной древесины в 2017 году – 58,00 куб.м На пункт №: в мае 2017 года - 58.00 куб.м лесоматериалы круглые (кедр). ООО "<данные изъяты>", ИНН: 7536129619. Общий объем поставленной древесины в 2017 году – 794.00 куб.м На пункт №: в мае 2017 года - 164.00 куб.м. пиломатериалы (лиственница); в июне 2017 года - 246.00 куб.м. пиломатериалы (лиственница). На пункт №: в январе 2017 года - 384.00 куб.м. пиломатериалы (сосна). ООО "ПГ Вымпел", ИНН: 0301201092. Общий объем поставленной древесины в 2017 году – 5760.00 куб.м. На пункт №: в мае 2017 года - 2880.00 куб.м. пиломатериалы (сосна); в июнь 2017 года - 2880.00 куб.м пиломатериалы (сосна). ООО "<данные изъяты>", ИНН: 7531004870. Общий объем поставленной древесины в 2017 году – 682.80 куб.м. На пункт №: в июле 2017 года - 682.80 куб.м пиломатериалы (лиственница). ООО "Чикой лес", ИНН: 7509004755. Общий объем поставленной древесины в 2017 году – 30.00 куб.м. На пункт №: в август 2017 года – 30.00 куб.м. лесоматериалы круглые (кедр). ООО "Хушенга-Древ", ИНН: 7538002030. Общий объем поставленной древесины в 2017 году – 1228.00 куб.м. На пункт №: в сентябрь 2017 года – 670.00 куб.м. лесоматериалы круглые (сосна). На пункт №: в марте 2017 года - 558.00 куб.м пиломатериалы (сосна). ООО "<данные изъяты>+", ИНН: 7524017741. Общий объем поставленной древесины в 2017 году – 93.10 куб.м На пункт №: в октябре 2017 года – 93.10 куб.м. пиломатериалы (сосна). ООО "<данные изъяты>", ИНН: 7536115158. Общий объем поставленной древесины в 2017 году – 294.687 куб.м На пункт №: в июне 2017 года – 38.977 куб.м. лесоматериалы круглые (сосна); 255.71 куб.м лесоматериалы круглые (лиственница). ООО «<данные изъяты>» ИНН 7536145970. Общий объем поставленной древесины в 2017 году - 13621.00 куб.м На пункт №: в марте 2017 года - 85.00 куб.м. лесоматериалы круглые (кедр); в сентябре 2017 года - 3840.00 куб.м. пиломатериалы (сосна); в октябре 2017 года - 2867.00 куб.м лесоматериалы круглые (сосна); в ноябре 2017 года - 3463.00 куб.м лесоматериалы круглые (сосна); в декабре 2017 года - 1076.00 куб.м. лесоматериалы круглые (сосна). На пункт №: в феврале 2017 года - 192.00 куб.м пиломатериалы (сосна); в марте 2017 года - 192.00 куб.м пиломатериалы (сосна); в апреле 2017 года - 96.00 куб.м. пиломатериалы (сосна); в мае 2017 года - 1152.00 куб.м. пиломатериалы (сосна); в июне 2017 года - 82.00 куб.м пиломатериалы (лиственница); 576,00 куб.м. пиломатериалы (сосна). На принятые в июле 2017 года 151.20 куб.м пиломатериалов (лиственница) и принятые в июне 2017 года 96.00 куб.м пиломатериалов (сосна) приемо-сдаточные акты не представлены. Переработано 7833,96 куб.м лесоматериалов круглых (сосна). Древесина объемом 112.20 куб.м отгружена ООО "<данные изъяты>+", ИНН: 7524017741; 88.00 куб.м отгружено ООО "<данные изъяты>", ИНН: 7531004870; 27532.73 куб.м. отгружено Маньчжурская ТЭК «Лун Лу» Китайскую народную республику <адрес>.

Остатки древесины на ДД.ММ.ГГГГ: Пункт №.52 куб.м лесоматериалы круглые (кедр), 3789.6 куб.м лесоматериалы круглые (сосна), 275,662 куб.м пиломатериалы (лиственница), 1583,204 куб.м пиломатериалы (сосна). Пункты, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» на учета в Министерстве не состоят, ранее не состояли. В соответствии с требованиями <адрес>№-ЗЗК пунктом приема и отгрузки древесины является специальное место, где юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется деятельность (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) по: приобретению древесины и ее последующей отгрузке и (или) реализации в переработанном или не переработанном виде; предоставлению хотя бы одной услуги из следующих видов услуг: хранение древесины, переработка древесины, отгрузка древесины; хранению и последующей отгрузке и (или) реализации в переработанном или не переработанном виде самостоятельно заготовленной древесины. Таким образом, если деятельность субъекта предпринимательства соответствует определению понятия пункта приема и отгрузки древесины, владелец пункта обязан обратиться в <адрес> с уведомлением о деятельности пункта для постановки на учет и представлять ежемесячную отчетность;

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ Читинской таможни (т.1 л.д. 4-6), из которого следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Гаученов А.В. являясь директором ООО «<данные изъяты>», основной вид деятельности: распиловка и строгание древесины. Осуществлял перемещение товара – «пиломатериалы из сосны обыкновенной» через таможенную границу ЕАЭС путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара. В результате незаконной деятельности Гаученова А.В. с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, направленной на контрабандное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов из сосны обыкновенной, в целях незаконного обогащения, путем получения необоснованной финансовой выгоды, экспортировал пиломатериалы из сосны обыкновенной в объеме 1727,84 кубических метров, которые являются стратегически важными ресурсами, общей стоимостью <данные изъяты> рублей10 копеек, что является крупным размером;

- постановлением № о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 7-11), из которого следует, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, были получены данные о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, совершенном Гаученовым А.В.;

- выпиской ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 12-16), из которой следует что, ООО «<данные изъяты>», внесено в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которой является Гаученов А,В. осуществляет оптовую торговлю пиломатериалами;

- декларацией на товар № (т.1 л.д. 17-18), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправлено Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайскую народную республику <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 96 м?, цена товара – <данные изъяты> рублей, статистической стоимостью <данные изъяты> 35 копеек. К декларации приложены документы: дополнение к декларации на товар № (т.1 л.д. 19), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 20), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.1 л.д. 21), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 22-24), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 25), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 26), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.27), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т. 1 л.д. 28), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 29), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 30), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 31), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л,<адрес>), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 33), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 34), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 35), служебные отметки ДТ (т.1 л.д.36);

- декларацией на товар № (т.1 л.д. 37-38), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправлено Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайскую народную республику <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, производитель ООО «<данные изъяты>» объемом 191,99 м?, цена товара – <данные изъяты> рублей, статистической стоимостью <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: дополнение к декларации на товар № (т.1 л.д. 39), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.1 л.д. 40), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 41), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 42), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 43), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 44-45), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 46), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 47), протокола выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.1 л.д. 48, 49), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 50), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 51), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 52), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 53), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 54), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 55), служебные отметки ДТ (т.1 л.д. 56);

- декларацией на товар № (т.1 л.д. 57-58), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайскую народную республику <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,96 м?., цена товара – 259092 рублей, статистической стоимостью 4606 рублей 04 копейки. К декларации приложены документы: дополнение к декларации на товар № (т.1 л.д. 59), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 60), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.1 л.д. 61), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 62), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 63-64), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 65), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 66-67), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 68), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.1 л.д. 69), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 70), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 71), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 72), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 73), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 74), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 75), служебные отметки ДТ (т.1 л.д. 76);

- декларацией на товар № (т.1 л.д. 77), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 77,99 м?., цена товара – 48573 рублей, статистическая стоимость 863,82 рублей. К декларации приложены документы: добавочный лист к декларации на товар № (т.1 л.д. 78-79), дополнение к декларации на товар № (т.1 л.д. 80, 81), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 82), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 83), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 84), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 85), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 86-87), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 88), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.1 л.д. 89), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 90), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 91), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 92), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 93), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 94), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 95), служебные отметки ДТ (т.1 л.д. 96);

- декларацией на товар № (т.1 л.д. 97) из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 207,87 м?., цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: добавочный лист к декларации на товар № (т.1 л.д. 98,99), дополнение к декларации на товар № (т.1 л.д. 100, 101), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 102), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 103), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 104-105), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 106), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 107), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 108), поштучное измерение единиц пилопродукции (т.1 л.д. 109, 110, 111), форма корректировки декларации на товар № (т.1 л.д. 112), пояснение (т.1 л.д. 113), обращение декларанта (т.1 л.д. 114), форма корректировки декларации на товар № (т.1 л.д. 115), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 116), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 117), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 118), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 119), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 120, 121), решение о внесении изменений в ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 122), разрешение (т.1 л.д. 123), уведомление (т.1 л.д. 124), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 125, 126), служебные отметки ДТ (т.1 л.д. 127), разрешение (т.1 л.д. 128), уведомление (т.1 л.д. 129), служебные отметки ПТ (т.1 л.д. 130);

- декларацией на товар № (т.1 л.д. 131-132), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправлено Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 96,00м?., цена товара – <данные изъяты> рублей, статистической стоимостью <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: дополнение к декларации на товар № (т.1 л.д. 133), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 134), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 135), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 136), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 137-138), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 139), протокол выполнения измерений, уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 140), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 141), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 142), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 143), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 144), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 145), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 146), служебные отметки ДТ (т.1 л.д. 147);

- декларацией на товар № (т.1 л.д. 148), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, объемом 192,00 м?., цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 149), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.1 л.д. 150), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.151), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 152), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 153), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 154), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 155-156), протокол выполнения измерений (т.1 л.д. 157, 158), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 159), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 160), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 161), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 162), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 163), запрос (т.1 л.д.164),уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 165), служебные отметки ДТ (т.1 л.д. 166);

- декларацией на товар № (т.1 л.д. 167), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 96,00 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации имеются прилагаемые документы: добавочный лист к декларации на товар № (т.1 л.д. 168, 169), дополнение к декларации на товар № (т.1 л.д. 170, 171), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 172), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.1 л.д. 173), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 174), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 175), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 176-177), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 178), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 179), протокол выполнения измерений (т.1 л.д. 180, 181), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 182), уведомление о дублировании ДТ (т.1 л.д. 183), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 184), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 185), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 186), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 187), служебные отметки ДТ (т.1 л.д. 189);

- декларации на товар № (т.1 л.д. 191, 192), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, объемом 96,00 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: дополнение к декларации на товар № (т.1 л.д. 193), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 194), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 195), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.196), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 197-198), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 199), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 200), протокол выполнения измерений (т.1 л.д. 201), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 202), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 203), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 204), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 205), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 206), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 207), служебные отметки ДТ (т.1 л.д. 208);

- декларацией на товар № (т.1 л.д.209, 210), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 153,32 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: добавочный лист к декларации на товар № (т.1 л.д. 211, 212), дополнение к декларации на товар № (т.1 л.д. 213, 214), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 215), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 216), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 217), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 218), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 219-220), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 221), протокол выполнения измерений, уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 222, 223, 224, 225, 229, 230), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 233), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 234), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 235), решение о внесении изменений (т.1 л.д.236), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 237), разрешение (т.1 л.д. 238), уведомление об изменении ДТ (т.1 л.д. 239), запрос о предоставлении документов (т.1 л.д. 240), уведомление об окончании проверки ДТ (т.1 л.д. 241), служебные отметки ДТ (т.1 л.д. 242);

- декларацией на товар № (т.2 л.д. 1, 2), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, объемом 96,00 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: дополнение к декларации на товар № (т.2 л.д. 3), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 4), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.2 л.д.5), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 6), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 7-8), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 9), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 10), протокол выполнения измерений (т.2 л.д. 11), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 14), уведомление о дублировании ДТ (т.2 л.д. 15), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 16), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.17), запрос о предоставлении документов (т.2 л.д. 18), решение о внесении изменений (т.2 л.д.19), разрешение (т.2 л.д. 20), уведомление об изменении ДТ (т.2 л.д. 21), уведомление об окончании проверки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 22), служебные отметки ДТ (т.2 л.д. 23);

- декларацией на товар № (т.2 л.д. 25, 26), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, объемом 96,00 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации имеются прилагаемые документы: дополнение к декларации на товар № (т.2 л.д. 27), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 28), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.2 л.д. 29), спецификация от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 30), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 31-32), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 33), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 35), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 36), протокол выполнения измерений (т.2 л.д. 37), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 40), уведомление о дублировании ДТ (т.2 л.д. 41), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 42), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 43), запрос о предоставлении документов (т.2 л.д. 44), решение о внесении изменений (т.2 л.д. 45), разрешение, уведомление об изменении ДТ (т.2 л.д. 46), уведомление об окончании проверки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 47, 48), служебные отметки ДТ (т.2 л.д. 49).

Вышеуказанные документы согласно протоколу смотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 131-152) осмотрены и на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 210-229) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

- ответом от ДД.ММ.ГГГГ Республиканского агентства лесного хозяйства (т.2 л.д. 80-81), из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лесных участках: РБ Кондинское лесничество, <данные изъяты> участковое лесничество, лесная декларация № от ДД.ММ.ГГГГ квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты><адрес>, квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> заготавливало древесину <данные изъяты>; РБ <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участковое лесничество, квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> – Автономное учреждение <данные изъяты> «<данные изъяты>»; РБ <адрес>, <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участковое лесничество квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> – ООО <данные изъяты>», ИП ФИО26;

- ответом от ДД.ММ.ГГГГ Республиканского агентства лесного хозяйства Автономного учреждения <данные изъяты> «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 85), из которого следует, что между АУ РБ «<данные изъяты>» и ИП «ФИО1» был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сплошную санитарную рубку на лесоучастках расположенных РБ Кубинское лесничество, Тегдинское участковое лесничество, квартал 153 выдел 1-8,11 и договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ (хлысты объем 3199 м?);

- договором подряда (на выполнение лесозаготовительных работ) № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 95-98), из которого следует, что ЗАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 «Заказчик» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №11 «Подрядчик», заключили договор о нижеследующем: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется на свой риск выполнить лесозаготовительные работы, результатом выполненных работ является лесопродукция (хлысты древесные) переданные Подрядчиком Заказчику. К договору имеется Приложение № Акта передачи лесосек для выполнения лесозаготовительных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

- договором купли-продажи хлыстов №а от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 102-103) из которого следует, что ЗАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 «Продавец», и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №11, заключили договор о нижеследующем: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя хлысты сосновые, хлысты лиственницы, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар по цене за 1 кбм. 320 рублей. К договору имеется Приложение № согласно которого общий объем переданной древесины 3196 м?.;

- платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 104), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 106), из которых следует, что ООО «<данные изъяты>», переведено на счет ЗАО «<данные изъяты>», сумма 642000 рублей и сумма 316800рублей;

- формализованной таблицей (т.2 л.д. 112-115), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» были заключены договора с продавцами лесоматериалов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, анализ показал, что договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не имеется;

- ответом от ДД.ММ.ГГГГ Министерства природных ресурсов <данные изъяты> (т.2 л.д. 120), из которого следует, что в Министерстве природных ресурсов <данные изъяты> пунктов приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>» не зарегистрировано;

- ответами от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Республиканского агентства лесного хозяйства (т.2 л.д. 122, 124), из которых следует, что договора аренды с ООО «<данные изъяты>» не заключались;

- ответом от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «Авангард» <адрес> (т.2 л.д. 128-132), из которого следует, что сведений о наличии счетов и движении денежных средств по расчетным счетам, открытыми ООО «<данные изъяты>», по движению денежных средств перечислений от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» не имеется;

- формализованной таблицей (т.2 л.д. 137-144), из которой следует, что с датами регистрации деклараций на товар №№, №

№ указанные декларации были зарегистрированы таможенным органом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 198-205), из которого следует, что в офисе № по адресу: <адрес> генерального директора ООО «<данные изъяты>» Гаученова А.В. изъяты: учредительные документы ООО «<данные изъяты>»: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказ №, решение №, устав, две печати ООО «<данные изъяты>», уведомление о снятии с учета РФ в налоговом органе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ответственных лиц за выполнение погрузочно-разгрузочных работ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», уведомление ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт клиента; уведомление об открытии счета; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, копия паспорта Гаученова А.В., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», копия паспорта Свидетель №19; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки Министерства природных ресурсов <адрес> юридического лица, индивидуального предпринимателя № от ДД.ММ.ГГГГ; 8 печатей, папка –конверт синего цвета с актом приема-передачи смарт-карт и считывателей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, папка – конверт синего цвета с 5 пустыми конвертами Сбербанк России из – под конфиденциальных паролей пользователя; папка – конверт зеленого цвета с 5 пустыми конвертами Сбербанк России; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по распиловке лесоматериалов №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>», уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 2018 года, извещение о предоставлении ежемесячной отчетности по персонифицированному учету в территориальные органы ПФР от 2018 года, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, договор транспортной экспедиции №/Э18 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по распиловке лесоматериалов №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ; требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на требование №; график платежей с ООО «<данные изъяты>» за 2018 года; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № б/н от 12.012.2017, договор на транспортно-экспедиторское обслуживание №, приложение № к договору на транспортно-экспедиторское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей, требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ, договор на транспортно-экспедиторское обслуживание № от 16.0702018; платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 24 листа формата А4, на каждом из которых в правом нижнем углу имеется оттиск круглой печати красного цвета КНР; требование о предоставлении документов 18-23/16065 от ДД.ММ.ГГГГ; требование о предоставлении документов 18-23/16065 от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарные сертификаты и их копии: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ; 37 листов форма А4, на каждом из которых имеется оттиск круглой печати КНР красного цвета; 19 листов форма А4, на каждом из которых имеется оттиск круглой печати КНР красного цвета по тексту которой читается числовая цепочка: №; 23 листа форма А4, на каждом из которых имеется оттиск круглой печати КНР красного цвета по тексту которой читается числовая цепочка: № 30 листов форма А4, на каждом из которых имеется оттиск круглой печати КНР красного цвета по тексту которой читается числовая цепочка: № фитосанитарные сертификаты и их копии: № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и его копия № от ДД.ММ.ГГГГ; контракт MNS от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ№; копия фитосанитарного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», сводная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», копия контракта № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ№; копия разрешения на привлечения и использование иностранных работников № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия разрешения на привлечения и использование иностранных работников № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разрешения на привлечения и использование иностранных работников № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.112017 года ООО «<данные изъяты>», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», инкассовые поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; квитанции: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость банковского контроля по контракту 002 MLL – от ДД.ММ.ГГГГ; договор на поставку продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи продукции, договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № приемки – сдачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, акт взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная №; договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № приемки – сдачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № П-6 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи лесных насаждений от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № П-3 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № П-2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи продукции от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на поставку продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи продукции без даты, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи древесины от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от 15.08.2017г.; счет – фактура № от 31.01.2017г.; ведомость электропотребления от 31.01.2017г.; счет – фактура № – 020344/02 от 28.02.2017г.; счет № – 020344 от 01.03.2017г.; счет – фактура № – 020344/02 от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость электропотребления от 31.03.2017г.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура № от 30.04.2017г.; ведомость электропотребления от 30.04.2017г., счет – фактура № от 30.04.2017г.; счет № от 01.05.2017г.; счет № от 01.05.2017г.; счет-фактура № от 31.06.2017г.; ведомость электропотребления от 31.07.2017г.; счет-фактура № от 31.07.2017г.; ведомость электропотребления от 31.07.2017г.; счет-фактура № от 31.07.2017г.; ведомость электропотребления от 31.07.2017г.; счет-фактура № от 28.02.2017г.; ведомость электропотребления от 28.02.2017г.; счет № от 01.05.2017г.; счет № от 01.05.2017г.; счет-фактура № от 31.03.2017г.; ведомость электропотребления от 31.03.2017г.; счет-фактура № от 30.06.2017г.; ведомость электропотребления от 30.06.2017г.; счет- фактура № от 31.05.2017г.; ведомость электропотребления от 31.05.2017г.; счет-фактура № от 30.04.2017г.; ведомость электропотребления от 30.04.2017г.; счет-фактура № от 31.05.2017г.; ведомость электропотребления от 31.05.2017г.; счет на оплату № от 05.07.2017г.; акт № от 31.07.2017г.; счет на оплату № от 07.07.201г.; акт № от 30.06.2017г.; акт общей формы № от 24.09.2017г.; акт общей формы № от 26.09.2017г.; акт общей формы № от 26.09.2017г.; акт общей формы № от 26.09.2017г.; накопительная ведомость №; накопительная ведомость №; накопительная ведомость №; счет № от 01.01.2017г.; акт № от 31.01.2017г.; счет № от 01.02.2017г.; акт № от 28.02.2017г.; счет № от 01.03.2017г.; акт № от 31.03.2017г.; счет № от 01.04.2017г.; акт № от 30.04.2017г.; счет- фактура № от 30.06.2017г.; счет-фактура № от 30.06.2017г.; акт № от 31.07.2017г.; счет на оплату № от 04.08.2017г.; счет-фактура № от 31.08.2017г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от 01.09.2017г., акт о выполненных работах (оказанных услуг) № от 20.01.2017г.; накопительная ведомость №; акт о выполненных работах (оказания услуг) № от 20.01.2017г.; акт о выполненных работах (оказание услуг) № от 23.07.2017г.; акт о выполненных работах (оказание услуг) № от 24.07.2017г.; накопительная ведомость №; акт о выполненных работах (оказание услуг) № от 25.07.2017г.; акт № от 30.04.2017г.; счет на оплату № от 11.05.2017г.; акт сверки расчетов №; уведомление генеральному директору ООО «Перспектив» от 12.07.2017г. №; сообщение о направлении Актов оказанных услуг ООО «Перспектив» № от 25.08.2017г.; акт оказанных услуг № от 25.08.2017г.; перечень первичных документов к акту оказанных услуг № от 25.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>№ от 25.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/№ от 25.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/№ от 24.08.2017г.; счет № <данные изъяты>№ от 25.08.2017г.; перечень первичных документов к счету на штрафные санкции № <данные изъяты>№ от 25.08.2017г.; сообщение о направлении Актов оказанных услуг руководителю ООО «Перспектив» № от 20.08.2017г.; акт оказанных услуг № от 20.08.2017г.; счет-фактуры № <данные изъяты>/№ от 20.08.2017г.; счет-фактуры № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.08.2017г.; сообщение о направлении Актов оказанных услуг руководителю ООО «Перспектив» № от 15.08.2017г.; акт оказанных услуг № от 15.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 15.08.2017г.; счет – фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение о направлении Актов оказанных услуг руководителю ООО «Перспектив» № от 10.08.2017г.; акт оказания услуг № от 10.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 08.08.2017г.; счет № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.08.2017г.; перечень первичных документов к счету на штрафные санкции № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.08.2017г.; сообщение о направлении Актов оказанных услуг руководителю ООО «Перспектив» № от 05.08.2017г.; акт оказанных услуг № от 05.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от.05.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.08.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.08.2017г. на сумму 1918,68 руб.; счет № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.08.2017г.; перечень первичных документов к счету на штрафные санкции № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.08.2017г.; сообщение о направлении Актов оказанных услуг руководителю ООО «Перспектив» № от 31.07.2017г.; акт оказанных услуг № от 31.07.2017г.; перечень изменений в сторону увеличения к корректировочному Акту № в<данные изъяты> от 31.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 31.07.2017г.; корректировочный Акт на изменение стоимости оказанных услуг № в/<данные изъяты> от 31.07.2017г.; корректировочный счет-фактура № к счету-фактуре № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 30.06.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 31.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.07.2017г.; корректировочный счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 31.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 28.07.2017г.; сообщение о направлении Актов оказанных услуг руководителю ООО «Перспектив» № от 25.07.2017г.; акт оказанных услуг № от 25.07.2017г.; перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 25.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 25.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 25.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 25.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 25.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 25.07.2017г.; сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 20.07.2017г.; акт оказанных услуг № от 20.07.2017г.; перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 20.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.07.2017г.; сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 10.07.2017г.; акт оказанных услуг № от 10.07.2017г.; перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 10.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.07.2017г.; сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 15.07.2017г.; акт оказанных услуг № от 15.07.2017г.; перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 15.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 15.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.07.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты>/070002754 от 15.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 15.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/070002232 от 15.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 15.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/070002754 от 15.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 15.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 15.07.2017г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 05.07.2017г., акт оказанных услуг № от 05.07.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 05.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.07.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.07.2017г., перечень первичных документов к счету на штрафные санкции № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.07.17г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 30.06.2017г., акт оказанных услуг № от 30.06.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 30.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 30.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 30.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 30.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 30.06.2017г.; счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 30.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 30.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 28.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 30.06.2017г., перечень первичных документов к счету на штрафные санкции № <данные изъяты><данные изъяты> от 30.07.2017г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 25.06.2017г., акт оказанных услуг № от 25.06.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 25.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 25.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 25.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 25.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 23.06.2017г. сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 20.06.2017г., акт оказанных услуг № от 20.06.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 20.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 20.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 19.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.06.2017г., перечень первичных документов к счету на штрафные санкции № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 20.07.2017г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 15.06.2017г., акт оказанных услуг № от 15.06.17г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 15.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 15.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 15.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 15.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 15.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 15.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 13.06.2017г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 10.06.2017г., акт оказанных услуг № от 10.06.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 10.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 10.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 10.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 10.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 10.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 10.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 10.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 09.06.2017г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 05.06.2017г., акт оказанных услуг № от 05.06.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 05.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 05.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 05.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 02.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 01.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 05.06.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 05.06.2017г., перечень первичных документов к счету на штрафные санкции № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 05.06.17г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 31.05.2017г., акт оказанных услуг № от 31.05.2017г., корректировочный Акт на изменение стоимости оказанных услуг № в/<данные изъяты> от 31.05.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 34.04.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 31.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 26.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 31.05.2017г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 25.05.2017г., акт оказанных услуг № от 25.05.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 25.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 25.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 25.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 25.05.2017г., перечень первичных документов к счету на штрафные санкции № <данные изъяты>/500000366 от 25.05.17г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 20.05.2017г., акт оказанных услуг № от 20.05.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 19.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 20.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 20.05.2017г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 15.05.2017г., акт оказанных услуг № от 15.05.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 15.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 15.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 15.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 11.05.2017г., сообщение о направление Актов оказанных услуг руководителю ООО «<данные изъяты>» № от 10.05.2017г., акт оказанных услуг № от 10.05.2017г., перечень первичных документов к Акту оказанных услуг № от 10.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 10.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 10.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 10.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты>/<данные изъяты> от 10.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты> от 10.05.2017г., счет-фактура № <данные изъяты><данные изъяты> от 10.05.2017г., справка №, справка №, постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, решение №, справка №, справка №, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, сообщение руководителю ООО «<данные изъяты>» от МИНФИН России Федеральная налоговая служба № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, требование № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, уведомление от Фонда социального страхования Российской Федерации о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от 2018 г., требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, требование № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах и суммах налога физического лица Чжен Яньхуа от 2018 года, справка о доходах и суммах налога физического лица Хун Бо от 2018 года, справка о доходах и суммах налога физического лица Сун Гокуй от 2018 года, справка о доходах и суммах налога физического лица Цзя Чжицу от 2018 года, справка №, расчет по страховым взносам № расчетный период ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>», расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), №, расчетный период ДД.ММ.ГГГГ год, положительный протокол входного контроля № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о застрахованных лицах № от 01.2019 г., положительный протокол входного контроля № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о застрахованных лицах № от 12.2018г., положительный протокол входного контроля № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о застрахованных лицах № от 11.2018г., квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) № ДД.ММ.ГГГГ год, положительный протокол входного контроля от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) № ДД.ММ.ГГГГ год, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам №, расчетный перио<адрес>ДД.ММ.ГГГГ год, расчет по страховым взносам №, расчетный перио<адрес>ДД.ММ.ГГГГ год, расчет по страховым взносам №, расчетный период ДД.ММ.ГГГГ год, расчет по страховым взносам №, расчетный период ДД.ММ.ГГГГ год, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам №, расчетный период ДД.ММ.ГГГГ год, расчет по страховым взносам №, расчетный период ДД.ММ.ГГГГ год, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2018 год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2018 год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2018 год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2018 год; решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации (за исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в порядке установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации) от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ, положительный протокол входного контроля № от ДД.ММ.ГГГГ, сведение о застрахованных лицах № от 10.2018 г., сведения о застрахованных лицах № от 04.2018 – 09.2018г., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2018 год; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме в межрайонный ИФНС России № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2017 г., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2018 год; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам №, расчетный перио<адрес>ДД.ММ.ГГГГ год, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2017 г.; сведения о среднесписочный численности работников за предшествующий календарный год от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2017 год; расчет по страховым взносам №, расчетный перио<адрес>ДД.ММ.ГГГГ год, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, №, налоговый перио<адрес>, отчетный го<адрес>; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2017 год; расчет по страховым взносам №, расчетный период ДД.ММ.ГГГГ; письмо об отсутствии обязанности представлять расчет 6-НДФЛ за перио<адрес>,2 квартал 2017 г., квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, №, налоговый перио<адрес>, отчетный го<адрес>; график погашения займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ№; ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ№, справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 29.05.2017г., выписка операций по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 01.04.2017г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения №, отчетный перио<адрес>, за 2017 г.; расчет по страховым взносам №, расчетный период ДД.ММ.ГГГГ год, заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности № от 04.04.2017г., квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налоговый перио<адрес>, отчетный 2016 г.; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи лесных насаждений № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи лесных насаждений № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи лесных насаждений № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № Р-03/17 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № Р-01/17 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № Р-02/17 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № Р 2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесоматериалов круглых № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарные сертификаты оригинал и копии к ним №, №, №, №. Данные документы согласно протоколу смотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 231-260), ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 1-12), от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 13-21), от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.22-27), от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 28-35), от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 85-98), от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 99-110) осмотрены и на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 111-139) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» постановлением о возвращении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 40-41) возвращены по принадлежности их копии хранятся при уголовном деле;

- выпиской ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 239-243), из которой следует, что Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», внесено в запись ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>, адрес (место нахождения) 673020, <адрес>Б; генеральный директор Гаученов А.В. с видом деятельности: торговля оптовая пиломатериалами, наименование регистрирующего органа: МИФНС № по <адрес>;

- декларацией на товар № (т.3 л.д. 22-23), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 287,93 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 24), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 25), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.3 л.д. 26), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 29-30), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 27), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 28), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 31), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.3 л.д. 33,34. 35), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 28), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 36), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 37), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 38), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 39), запрос о предоставлении документов, уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 40), уведомление об окончании проверки ДТ (т.3 л.д. 41), служебные отметки ДТ (т.3 л.д.42);

- декларациями на товар № (т.3 л.д. 43), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 12,5 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: добавочный лист к декларации на товар № (т.3 л.д. 44, 45), дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 46, 47), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.3 л.д. 48), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 53-54), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 50), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 49), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 52), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.3 л.д. 55), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 51), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 56), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 57), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 58), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 59), запрос о предоставлении документов (т.3 л.д. 60), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 61), служебные отметки ДТ (т.3 л.д. 62);

- декларацией на товар № (т.3 л.д. 63), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. оправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 239,97 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: добавочный лист к декларации на товар № (т.3 л.д. 64, 65), дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 66, 67), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 68), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.3 л.д. 69), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 71-72), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 74), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 70), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 75), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.3 л.д. 76, 77,78), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 73), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 79), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 80), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 81), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 82), запрос о предоставлении документов (т.3 л.д. 83), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 84), служебные отметки ДТ (т.3 л.д. 85);

- декларацией на товар № (т.3 л.д. 86, 87), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 287,97 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 88), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.89), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.3 л.д. 90), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 93-94), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 91), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.3 л.д. 95, 96, 97), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 92), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 98), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 99), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 100), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 101), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 102), служебные отметки ДТ (т.3 л.д. 103);

- декларацией на товар № (т.3 л.д. 104), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, объемом 16,33 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 105, 106, 107, 108), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.109), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.3 л.д. 110), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 114-115), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 113), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 111), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 112), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.3 л.д. 116, 117), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 118), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 119), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 120), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 121), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 122), запрос о предоставлении документов (т.3 л.д. 123), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 127);

- декларацией на товар № (т.3 л.д. 128,129), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 287,96 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № т.3 л.д. 130), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 131), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.3 л.д. 132), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 137-138), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 133), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 134), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т. 3 л.д. 139, 140,141), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 136), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 142), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 143), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 144), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 145), запрос о предоставлении документов (т.3 л.д. 146), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 147), служебные отметки ДТ (т.3 л.д. 148);

- декларацией на товар № (т.3 л.д. 149, 150), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная, объемом 287,99 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 151), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 152), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.3 л.д. 153), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 157-158), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 154), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 155), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.3 л.д. 159,160,161), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 156), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 162), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 163), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 164), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 165, 166), запрос о предоставлении документов (т.3 л.д. 167), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 168), служебные отметки ДТ (т.3 л.д. 169);

- декларацией на товар № (т.3 л.д. 170, 171), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 95,98 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 172), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 173), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.3 л.д. 174), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 178-179), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 175), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 177), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.3 л.д. 180), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 176), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 181), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 182), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 183), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 184), запрос о предоставлении документов (т.3 л.д. 185), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 186), служебные отметки ДТ (т.3 л.д. 187);

- декларацией на товар № (т.3 л.д. 188), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 191,99 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: добавочный лист к декларации на товар № (т.3 л.д. 189, 190), дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 191, 192), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 193), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 196-197), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 194), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 195), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.3 л.д. 199, 200, 201), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 198), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 202), запрос о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 203), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 204), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 205), запрос о предоставлении документов (т.3 л.д. 206), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 207), служебные отметки ДТ (т.3 л.д. 208, 209);

- декларацией на товар № (т.3 л.д.210), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 107,35 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: добавочный лист к декларации на товар № (т.3 л.д. 211, 212), дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 213, 214), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 215), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.3 л.д. 216), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 217), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 218), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 219), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 220), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 221), служебные отметки ДТ (т.3 л.д. 223);

- декларацией на товар № (т.3 л.д. 223), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная 12,61 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: добавочный лист к декларации на товар № (т.3 л.д.224, 225), дополнение к декларации на товар № (т.3 л.д. 226, 227), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 228), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 231-232), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ 9т.3 л.д. 229), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 230), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.3 л.д. 234, 235), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 233), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 236), запрос о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 237), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 238), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 239), запрос о предоставлении документов (т.3 л.д. 240), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 241), служебные отметки ДТ (т.3 л.д. 242);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 1), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 87,44 м?, производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложены документы: добавочный лист к декларации на товар № (т.4 л.д. 2,3), дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 4, 5), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 6), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.4 л.д. 7), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 11-12), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 9), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 8), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 10), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 13, 15), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 16), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 17), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 18), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 19), запрос о предоставлении документов (т.4 л.д. 20), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 24), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 25);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 26), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 169,62 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: добавочный лист к декларации на товар № (т.4 л.д. 27, 28), дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 29, 30), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 31), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.4 л.д. 32), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 35-36), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 37), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 34), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 33), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 39, 40), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 38), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 41), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 42), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 43), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 44), запрос о предоставлении документов (т.4 л.д. 45), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 46), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 47);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 50, 51), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. оправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 95,96 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рубля, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 52), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 53), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 54), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 55), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 59), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 58), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 60), запрос о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 61), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 62), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 63), запрос о предоставлении документов (т.4 л.д. 64), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 65), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 66);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 67), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 175,66 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: добавочный лист к декларации на товар № (т.4 л.д. 68,69), дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 70, 71), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 72), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.4 л.д. 73), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 76-77), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 78), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 74), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 75), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 80, 81), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 79), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 82), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 83), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 84), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 85), запрос о предоставлении документов (т.4 л.д. 86), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 87), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 88);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 91, 92), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 191,99 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 93), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 94), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.4 л.д. 95), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 98-99), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 96), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 97), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 101, 102), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 100), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 103), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 104), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 105), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 106), запрос о предоставлении документов (т.4 л.д. 107), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 109), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 110);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 11,112, 113), из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 191.98 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 114), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 115), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.4 л.д. 116), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 119-120), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 117), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 118), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 122, 123), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 121), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 124), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 125), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 126), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 127), запрос о предоставлении документов (т.4 л.д. 128), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 129), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 130);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 132, 133), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 95,99 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 134), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 135), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.4 л.д. 136), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 141-142), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 131), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 137), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 139), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 143), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 140), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 144), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 145), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 146), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 147), запрос о предоставлении документов (т.4 л.д. 148), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 149), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 150);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 152, 153), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 82,00 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 155, 156), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 157), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 161-162), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 158), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 159), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 166, 170, 171), договор купли-продажи лесоматериалов круглых № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 163-164), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 165), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 173), запрос о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 174), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 175), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 176), запрос о предоставлении документов (т.4 л.д. 177, 178), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 182), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 183);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 186, 187), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 192,00 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 188), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 189), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.4 л.д. 190), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 194-195), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 193), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 191), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 192), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 197, 198), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 196), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 199), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 200), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 201), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ )т.4 л.д. 202), запрос о предоставлении документов (т.4 л.д. 203), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 204), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 205);

- декларацией на товар № (т.4 л.д. 207), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. оправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 164,73 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: добавочный лист к декларации на товар № (т.4 л.д. 208, 209), дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 210, 211), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 212), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 218-219), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 220), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 213), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 214), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.4 л.д. 222, 223, 224), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 215), договор купли-продажи лесоматериалов круглых № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 216-217), договор купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 236-237), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 244), запрос о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 245), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 246), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 247), запрос о предоставлении документов, уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.248-249), служебные отметки ДТ (т.4 л.д. 263);

- декларацией на товар № (т.5 л.д 1, 2), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 192,00 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.5 л.д. 3, решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 4), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.5 л.д. 5), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 7-8), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 6), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.9), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.5 л.д. 11, 12), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 10), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 13), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 14), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 15), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 16), запрос о предоставлении документов (т.5 л.д. 17), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 18), служебные отметки ДТ (т.5 л.д. 19);

- декларацией на товар № (т.5 л.д. 21, 22), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 191,99 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.4 л.д. 23), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 24), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.5 л.д. 25), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 29-30), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 28), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 26), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 27), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.5 л.д. 32, 33), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 31), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 39), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 40), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 42), запрос о предоставлении документов (т.5 л.д. 43), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 49), служебные отметки ДТ (т.5 л.д. 50);

- декларацией на товар № (т.5 л.д. 52), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 95,98 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.5 л.д. 53, 54), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 57), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 60-61), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 55, 56), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 58), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 59), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.5 л.д. 63, 64), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 62), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 65), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 67), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 68), запрос о предоставлении документов (т.5 л.д. 69), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 70), служебные отметки ДТ (т.5 л.д. 71);

- декларацией на товар № (т.5 л.д. 74, 75), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 96,00 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.5 л.д. 76), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 77), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.5 л.д. 78), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 81-82), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 79), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 80), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.5 л.д. 84), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 83), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 85), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 86), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 87), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 88), запрос о предоставлении документов (т.5 л.д. 89), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 90), служебные отметки ДТ (т.5 л.д. 91);

- декларацией на товар № (т.5 л.д. 93, 94), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компания «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 192,00 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.5 л.д. 95), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 96), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.5 л.д. 97), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.01-102), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 98), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 99), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 100), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 103), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.5 л.д. 104, 105), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 106), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 107), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 108), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 109), запрос о предоставлении документов (т.5 л.д. 110), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 111), служебные отметки ДТ (т.5 л.д.112);

- декларацией на товар № (т.5 л.д. 114), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 191,99 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.5 л.д. 115, 116, 117, 118), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 119), ответ на уведомление о дублировании Д (т.5 л.д. 120), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 121-122), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 123), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 125), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 126), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.5 л.д. 127, 128, 129), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 124), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 130), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 131), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 132), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 133), запрос о предоставлении документов (т.5 л.д. 134), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 135), служебные отметки ДТ (т.5 л.д. 136);

- декларацией на товар № (т.5 л.д. 139), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 95,95 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты>. К декларации имеются прилагаемые документы: дополнение к декларации на товар № (т.5 л.д. 140, 141, 142, 143), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 144), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 146-147), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 145), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 144), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.5 л.д. 150, 151), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 149), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 152), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ 9т.5 л.д. 154), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 155), запрос о предоставлении документов (т.5 л.д. 156), уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 157), служебные отметки ДТ (т.5 л.д. 158);

- декларацией на товар № (т.5 л.д. 161, 162), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Гаученов А.В. отправило Маньчжурской торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китай КНР <адрес> пиломатериал обрезной, брусок, х/п, сосна обыкновенная объемом 191,99 м?., производитель ООО «<данные изъяты>», цена товара – <данные изъяты> рублей, статистическая стоимость <данные изъяты> рублей. К декларации приложено: дополнение к декларации на товар № (т.5 л.д. 163), решение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 164), ответ на уведомление о дублировании ДТ (т.5 л.д. 165), контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 167-168), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 169), счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 171), заявление о выдаче копии ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 166), протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции (т.5 л.д. 172, 173), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 170), уведомление о получении ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 176), уведомление о дублировании ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 177), уведомление о регистрации ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 179), уведомление о начале проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 179), запрос о предоставлении документов, уведомление об окончании проверки ДТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 180), служебные отметки ДТ (т.5 л.д. 183).

- ответом Забайкальского территориального центра фирменного транспортного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 201), из которого следует, что Забайкальским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания, предоставлены документы по перевозке лесоматериалов грузоотправителем ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2018( т.5 л.д. 202-240);

- отчетом о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине за февраль 2017 года ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д. 18), из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» в отчетном периоде на внешний рынок отгружено: лес круглый сосна 162,12 куб.м., пиломатериалы сосна 575,95 куб.м.; получателем древесины являлась Маньчжурская ТЭК «Лун Лу» КНР <адрес>. Отчет подписан руководителем юридического лица Свидетель №19, подпись заверена печатью ООО «<данные изъяты>», в правом верхнем углу имеется печать Министерства природных ресурсов и экологии <адрес>ДД.ММ.ГГГГ получено (подпись);

- приемо-сдаточными актами №№, 11, 12, 13, 14, 15 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 19-24), №№, 17, 18, 19, 20, 21 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 25-30), из которых следует, что получателем древесины» указано ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина переданная по акту водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины указано Кондинское лесничество Сантыринского участкового лесничества. К указанным актам приложены копии договоров купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»(т.6 л.д. 31, 32);

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 33-37), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 38), № от 11.03.2017( т.6 л.д. 39), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 40), №, 36/1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 41-42), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана и получена Свидетель №19. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинского участкового лесничества квартал 153 выдел 1-8,11. В актах указаны договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- отчетом о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине за апрель 2017 года ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д. 43) из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» в отчетном периоде на внешний рынок отгружено: лес круглый сосна 165,49 куб.м., пиломатериалы сосна 575,93 куб.м., получателем древесины являлась Маньчжурская ТЭК «Лун Лу» КНР <адрес>. Данный отчет подписан руководителем юридического лица Свидетель №19, заверен печатью ООО «<данные изъяты>», в правом нижнем углу имеется печать Министерства природных ресурсов и экологии <адрес>ДД.ММ.ГГГГ получено (подпись);

- приемо-сдаточными актами №№, 44, 45 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 44.46), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана и получена Свидетель №19. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинское участкового лесничества квартал 153 выдел 1-8,11. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- отчетом о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине за январь 2017 года ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д. 47) из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» в отчетном периоде» на внешний рынок отгружено пиломатериалов сосна 1439,87 куб.м.; получателем древесины являлась Маньчжурская ТЭК «Лун Лу» КНР <адрес>. Данный отчет подписан руководителем юридического лица Свидетель №19, заверен печатью ООО «<данные изъяты>», в правом нижнем углу имеется печать Министерства природных ресурсов и экологии <адрес>ДД.ММ.ГГГГ получено (подпись);

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 48-53) из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по акту водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Кондинское лесничество Сантыринского участкового лесничества. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 54-59), из которых следует, что получателем древесины» указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по акту водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Кондинское лесничество Сантыринского участкового лесничества. В актах указано договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 60-65), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Кондинское лесничество Сантыринского участкового лесничества. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 66-70), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15Свидетель №3. Место заготовки древесины Кондинское лесничество Сантыринского участкового лесничества. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 79-76), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Кондинское лесничество Сантыринского участкового лесничества. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 77-82), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Кондинское лесничество Сантыринского участкового лесничества. К приемо-сдаточным актам приложены договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д. 83, 84);

- отчетом о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине за февраль 2017 года ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д. 85), из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» в отчетном периоде отгружено древесины на внешний рынок: пиломатериалы сосна 1343,9 куб.м., пиломатериал лист 82 куб.м. получателем древесины являлась Маньчжурская ТЭК «Лун Лу» КНР <адрес>. Данный отчет подписан руководителем юридического лица Свидетель №19, заверенная печатью ООО «<данные изъяты>», в правом верхнем углу имеется печать Министерства природных ресурсов и экологии <адрес>ДД.ММ.ГГГГ получено (подпись);

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 86-91), из которых следует, что получателем древесины» указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинского участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 92-97) из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинского участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 98-103), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинского участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 104-108), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинского участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.109-115), из которых следует, что получатель древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина выдана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинского участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 116-121), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина выдана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15,Ж Свидетель №3. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинского участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. В актах укан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 122-127), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина выдана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинского участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 128-133), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина выдана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины Курбинское лесничество Тегдинского участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. К приемо-сдаточным актам приложены договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д. 134, 135);

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 136-141), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина выдана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 142-147), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина выдана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 148-153), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина выдана по актам водителями Свидетель №12, ФИО28, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 154-159), из которых следует, что получателем древесины значится ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина выдана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 160-165), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина выдана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 166-171), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 172-177), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 178-183), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 184-188), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 189-195), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 196-201), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. В актах указан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приемо-сдаточными актами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 202-207), из которых следует, что получателем древесины указан ООО «<данные изъяты>», сдатчиком древесины указан ООО «<данные изъяты>», древесина передана по актам водителями Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №3. Место заготовки древесины <адрес>, <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участкового лесничества квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>. К актам приложены договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- ответом Республиканского агентства лесного хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 212-213), из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лесных участках: <данные изъяты><данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участковое лесничество, лесная декларация № от ДД.ММ.ГГГГ квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты><адрес>, квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> заготавливало древесину <данные изъяты>; РБ <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участковое лесничество, квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> – Автономное учреждение <данные изъяты> «<данные изъяты>»; РБ <адрес>, <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участковое лесничество квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты> – ООО «Глобал», ИП ФИО26;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 218-220), из которого следует, что договор был заключен между АУ РБ <данные изъяты> и ИП ФИО1 на сплошную санитарную рубку на лесоучастках расположенных РБ <данные изъяты> лесничество, <данные изъяты> участковое лесничество, квартал <данные изъяты> выдел <данные изъяты>;

<данные изъяты>-2016-15 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 243-246), из которого следует, что заказчик ЗАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 и подрядчик ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №11 заключили данный договор, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязуется на свой риск выполнить лесозаготовительные работы, результатом выполненных работ является лесопродукция (хлысты древесные) переданные подрядчиком заказчику. К договору имеется Приложение № Акта передачи лесосек для выполнения лесозаготовительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 ьл.д. 246, 249);

- договором купли-продажи хлыстов №а от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 250), из которого следует, что продавец ЗАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27, а ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №11, заключили настоящий договор по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя хлысты сосновые, хлысты лиственницы, а покупатель обязуется принять и оплатить товар по цене за 1 кбм. 320 рублей. К договору имеется Приложение № согласно которого общий объем переданной древесины 3196 м3.(т.6 л.д. 251);

- платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 252,254), из которых следует, что ООО «<данные изъяты>» переведены ЗАО «<данные изъяты>», суммы 642000 рублей и 316800 рублей;

- формализованной таблицей о договорах заключенных ООО «<данные изъяты>» с продавцами лесоматериалов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 6-9), из которой следует, что договоров, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не имеется;

- ответами Министерства природных ресурсов <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Республиканского агентства лесного хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 14, 16, 18), из которых следует, что пунктов приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>» не зарегистрировано;

- контрактом № <данные изъяты> (т.7 л.д. 67-72), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГГаученов А.В. заключил внешнеэкономический контракт № <данные изъяты> с Маньчжурской торговой экономической компанией «<данные изъяты>», в лице директора Ень Баолян, на поставку товара – пиломатериал сосна, лиственница, береза, в объеме 30 000 кубических метров, а также товара - пиломатериал сосна, лиственница, в объеме 35 000 кубических метров;

- контрактом № <данные изъяты> (т.9 л.д. 112-113, 116), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГГаученов А.В. заключил внешнеэкономический контракт № <данные изъяты> с Маньчжурской торговой экономической компанией «<данные изъяты>», в лице директора Ень Баолян, на поставку товара – пиломатериал сосна, лиственница, береза, в объеме 30 000 кубических метров, а также товара - пиломатериал сосна, лиственница, в объеме 15 000 кубических метров;

- делами об административных правонарушениях № (т.9 л.д. 30-14), № (т.9 л.д. 15-26), № (т.9 л.д. 27-38), № (т.9 л.д. 39-51), № (т.9 л.д. 52-64), № (т.9 л.д. 65-77), № (т.9 л.д.78-88), № (т.9 л.д. 89-101), из которых следует, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Гаученов А.В., был привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ, за нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны, вывоза с территории Российской Федерации и из карантинных фитосанитарных зон подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), а именно ООО «<данные изъяты>» закупали лесоматериал в <адрес> и завозили ее в <адрес>Б без карантинных сертификатов, последнему было назначено административное наказание в виде штрафа;

- формализованной таблицей (т.9 л.д.102-105), из которой следует, что декларации на товар №№, №, были зарегистрированы таможенным органом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов, заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, фитосанитарными сертификатами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 120-235, т.10 л.д. 1-202), из которых следует, что согласно заявлений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ поданных Гаученовым А.В. ФГБУ «Забайкальским референтным центром Россельхознадзора» были даны заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции: от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, №, №, №, №, №, №, 564, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, №№, №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№ и были выданы фитосанитарные сертификаты: №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № – №, № – №, №, №, № – №, №, №, №№, №№; №№ – №, №№ – №, №№ – №, №, №, №№ – №, №, №, №, №, №№ – №, №№ – №, №№ – №, №№ – №, №, №№ – №;

- заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов, заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, фитосанитарными сертификатами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 206-265, т.11 л.д. 1-246, т.12 л.д. 1-152), из которых следует, что согласно заявлений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, поданных Гаученовым А.В. ФГБУ «Забайкальским референтным центром Россельхознадзора» были даны заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции: от ДД.ММ.ГГГГ: №№, №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, №№, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №, от ДД.ММ.ГГГГ: №№, и были выданы фитосанитарные сертификаты: №№ – №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №№ – №, №, №, №№ – №, №, №№ – №, №№ – №, №, №№ – №, №№ – №, №№ – №, №№ – №, №№ – №, №, №№ – №, №№ – №, №, №, №№ – №, №, №№ – №, №№ – №, №№ – №, №№ – №, №, №№ – №, №№ – №, №№ – №, №№ – №, №, №, №, №№ – №, №, №, №№ – №.

Вышеуказанные документы согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 153-209) были осмотрены и на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 210-229) были приобщены к материалам уголовного дела.

- протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 9-10, л.д. 14-17, л.д. 20-23), из которых следует, что в ООО «Яндекс» по адресу: <адрес> младшего юрисконсульта ООО «Яндекс» ФИО29 изъяты диски с информацией содержащейся на почтовых ящиках: «<данные изъяты> Данные диски согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 4-18) были осмотрены, в ходе осмотра электронной переписки электронной почты «<данные изъяты>» документы относящиеся к декларированию товара ООО «<данные изъяты>» имеются, данные документы распечатаны, приложены к протоколу осмотра. На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 19-20) признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ№ (т.2 л.д, 57-62), из которого следует, что общая рыночная стоимость товаров, заявленных в декларациях на товары №№, №, на дату подачи деклараций, на внутреннем рынке Российской Федерации составила 10062611,10 (Десять миллионов шестьдесят две тысячи шестьсот одиннадцать рублей 10 копеек);

- заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ№ (т.5 л.д. 192-199), из которого следует, что стоимость товара – «пиломатериалов», оформленного по декларациям на товары №№, №, производителем которого является ООО «<данные изъяты>», на момент пересечения через таможенную границу РФ, общая рыночная стоимость товаров, заявленных в декларациях на товары №№, №, на дату подачи деклараций, на внутреннем рынке Российской Федерации составила 34590116,39 (тридцать четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч сот шестнадцать) рублей 39 копеек;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 200-207), из которого следует, что общая рыночная стоимость товара - пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», распиленные вдоль, не строганный, не лущеные, не обтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 2 различных номинальных размеров, общим объемом 1727,84 куб. м., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляла <данные изъяты>,58 (одиннадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 58 копеек;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 216-224), из которого следует, что общая рыночная стоимость товара - пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», распиленные вдоль, не строганный, не лущеные, не обтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 2 различных номинальных размеров, общим объемом 5855,33 куб. м., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляла <данные изъяты>,59 (тридцать восемь миллионов восемьдесят две тысячи сто четырнадцать) рублей 59 копеек;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 169-215), из которого следует, что осмотрены документы оперативно-розыскной деятельности: постановление № о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в отношении Гаученова А.В.; ответ Министерства природных ресурсов <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; перечень пунктов приема, переработки и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>+»; диск CDR с отчетами ООО «<данные изъяты>+» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы распечатаны и приложены к протоколу осмотра. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 216-218) признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела.

Согласно справке ГУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. ФИО30» (т.16 л.д.9) Гаученов А.В. на учете в психиатрическом кабинете не состоит.

Обстоятельств, позволяющих сомневаться в психической полноценности подсудимого, в судебном заседании не установлено, вследствие чего он подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Судом не установлено существенных нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного следствия, в том числе и нарушений права на защиту подсудимого, а также нарушений, влекущих признание доказательств, положенных в основу данного приговора, недопустимыми.

В судебном заседании подсудимый Гаученов А.В. не привел причин и оснований, по которым могли его оговорить свидетели, в связи с чем, суд пришел к выводу, что у них нет причин и оснований оговаривать подсудимого и признает их показания, данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, изобличающие подсудимого в инкриминируемых ему деяниях, достоверными и правдивыми.

Анализируя и оценивая показания подсудимого Гаученова А.В. данные им в ходе предварительного следствия, о не причастности его к инкриминируемых ему деяний суд относится критически и расценивает как избранным им способ защиты. Суд считает необходимым взять во внимание показания подсудимого только в той части, где они не противоречат фактическим обстоятельствам установленных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании Гаученов А.В. был допрошен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в присутствии защитников, после разъяснения всех процессуальных прав. Об использовании ее показаний в качестве доказательств на их дачу Гаученов А.В. также предупреждался, разъяснялось ему право не свидетельствовать против самой себя, то есть положение ст.51 Конституции РФ.

Требования уголовно-процессуального закона при допросе Гаученова А.В. не нарушены.

Чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения не имеется, причин для оговора подсудимого судом не установлено.

Все собранные доказательства проверены и оценены в соответствии с требованием ст.ст. 87,88 УПК РФ. Суд признает представленные доказательства стороной обвинения относимыми, допустимыми, достоверными, основанными на законе, так как получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства и достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Совокупностью исследованных доказательств в судебном заседании достоверно установлена вина Гаученова А.В. в инкриминируемых ему преступлениях.

Анализируя собранные по делу и исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, в совокупности и каждого в отдельности, суд считает вину подсудимого Гаученова А. В. доказанной, его действия суд квалифицирует: по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

В соответствии с общими началами назначения наказания лицам, признанным виновными в совершении преступлений, назначается справедливое наказание, которое способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания подсудимому, суд руководствуется ст.ст. 6,60,61 УК РФ и учитывает тяжесть и степень общественной опасности совершенных им умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких и средней тяжести преступлений.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимому Гаученову А. В. суд признает: наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1), то что подсудимый совершил преступление впервые, положительно характеризуется, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, тяжких последствий от его действий не наступило, состояние здоровья подсудимого (ч. 2), а также суд учитывает, то что деятельность юридического лица ООО «<данные изъяты>» прекращена, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельств отягчающих наказание Гаученову А. В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не находит.

Исходя из обстоятельств дела, суд не признаёт какие-либо из смягчающих обстоятельств или их совокупности исключительными обстоятельствами, позволяющими назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи закона за совершённое преступление, то есть оснований применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Гаученовым А.В. совершено два преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, наличествует совокупность преступлений, следовательно, суд назначает наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначенных за каждое из совершённых преступлений.

Учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, а так же принимая во внимание общественную опасность содеянного и учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд руководствуясь принципом социальной справедливости, целесообразности и судейским убеждением, приходит к выводу о возможности достижения целей наказания и его влияния, на исправление осужденного Гаученова А. В. назначить наказание в виде лишения свободы, без реального отбытия наказания, с применением ст. 73 УК РФ, назначить условное осуждение, с учетом материального положения без штрафа и без ограничения свободы, поскольку назначение дополнительного наказания, суд считает нецелесообразным.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: материалы оперативно-розысконой деятельности, (документы, диски), документы (ООО «<данные изъяты>»), диски, содержащие переписку электронной почты- хранить при уголовном деле.

Рукодствуясь ст.ст. 296 - 300, 302, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Гаученова А. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)

и назначить ему наказание:

-по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 3 (трёх) лет 6 ( шести) месяцев лишения свободы;

-по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 3 (трёх) лет 6 ( шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Гаученову А. В. наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Гаученову А. В. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Испытательный срок осужденному Гаученову А. В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденному Гаученову А. В. не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и проходить регистрацию один раз в два месяца.

Меру пресечения Гаученову А. В. оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: материалы оперативно-розыскной деятельности (документы, диски), документы (ООО «<данные изъяты>»), диски, содержащие переписку электронной почты- хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Петровск-Забайкальский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе в тот же срок с момента получения им копий ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: М.Б. Лазарева