Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО21, <данные изъяты> д. 33/26, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО21 совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Согласно требованиям ч. 3 ст. 179 Таможенного кодекса Таможенного союза (ред. от ...) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от ...№) (утратил силу ..., далее ТК ТС), таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу, признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием поддельных, либо относящимся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

01.01.2018 вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложения №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, далее ТК ЕАЭС), подписанный в г.Москве 11.04.2017 Президентом Российской Федерации ФИО24 и ратифицированный Федеральным законом №317 - ФЗ от 14.11.2017, который с 01.01.2018 стал определять порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров).

В соответствии со ст. 2 ТК ЕАЭС совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Евразийского экономического союза, является вывозом товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или с недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием документов поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации является незаконным перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Согласно требованиям ст. 104 ТК ЕАЭС: товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК ЕАЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в электронной форме.

Лесоматериалы (кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД) ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4407, 4408) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ...№ "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", включены в перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ.

У ФИО21, будучи зарегистрированным ... в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службой по <адрес> Республики Северная Осетия-Алания в качестве индивидуального предпринимателя "ФИО1" (ОГРНИП №, ИНН №, РСО- Алания, <адрес>), основным видом деятельности которого являлась распиловка и строгание древесины, в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ..., из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, возник прямой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) лесоматериалов (доска обрезная из бука) из Российской Федерации в Грузию, автомобильным транспортом, через таможенный пост МАПП "Верхний Ларе" (РСО-Алания, <адрес>, код таможенного органа №), путем не декларирования.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов (доска обрезная из бука), нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины, ФИО1 совершил контрабанду, то незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из Российской Федерации в Республику Грузия в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В период времени с ... по ..., находясь в <адрес> - Алания, в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, заключил не менее 22 внешнеэкономических контракта на поставку лесоматериалов (доска обрезная из бука) поставляемых для экспорта, с неустановленными представителями компаний <данные изъяты>

В продолжение своих преступных действий ФИО21, через специалиста по таможенному оформлению ФИО2 (действующего по доверенности № от ...), не осведомленного о его преступных намерениях, подал в Управление по Кабардино - Балкарской Республике и <адрес> Алания Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), расположенное по адресу: <адрес>, заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от имени индивидуального предпринимателя ФИО21

На основании представленных заявлений о выдаче фитосанитарных сертификатов Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в период времени с ... по ... ИП ФИО21 были выданы 239 фитосанитарных сертификата: №, предоставляющие право на экспорт пиломатериала из бука (ботаническое название Fagusspp.), в количестве 6 113,3 м. 3, классифицированного в соответствии с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза кодом №№ В тот же период времени ФИО21, находясь в <адрес> РСО-Алания, имевший в своем распоряжении пиломатериалы из бука, но без документов о его происхождении, желая уменьшить свои издержки, связанные с оплатой импортной таможенной пошлины при экспорте пиломатериалов на территорию Республики Грузия, с целью получения в Торгово - промышленной палате РСО-Алания сертификатов о происхождении товара (форма СТ-1) вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом. Действуя согласно распределению ролей, неустановленное лицо, не имея документов о происхождении товара - пиломатериалов из бука, при использовании печати индивидуального предпринимателя ФИО21 подало в Торгово - промышленную палату РСО-Алания, расположенную по адресу: <адрес> событий, 10, заявления декларанта для получения сертификатов о происхождении товара (форма СТ-1). При этом в заявлениях декларанта, а также сертификатах происхождения товара (форма СТ-1) неустановленное лицо расписывалось от имени индивидуального предпринимателя ФИО21 и скрепляло их печатью "ИП ФИО1". На основании представленных заявлений декларанта о выдаче сертификатов происхождения товара (форма СТ-1) Торгово - промышленной палатой РСО-Алания в указанный период времени неустановленному лицу, действовавшему в сговоре с ФИО21, выданы не менее 17 сертификата о происхождении товара (форма СТ-1): №. Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО21 в неустановленные дату и время, но не позднее ..., имевший в своем распоряжении пиломатериалы из бука, без документов о его происхождении, приобретенные им при неустановле

В тот же период времени ФИО21, находясь в <адрес> РСО-Алания, имевший в своем распоряжении пиломатериалы из бука, но без документов о его происхождении, желая уменьшить свои издержки, связанные с оплатой импортной таможенной пошлины при экспорте пиломатериалов на территорию Республики Грузия, с целью получения в Торгово - промышленной палате РСО-Алания сертификатов о происхождении товара (форма СТ-1) вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом. Действуя согласно распределению ролей, неустановленное лицо, не имея документов о происхождении товара - пиломатериалов из бука, при использовании печати индивидуального предпринимателя ФИО21 подало в Торгово - промышленную палату РСО-Алания, расположенную по адресу: <адрес> событий, 10, заявления декларанта для получения сертификатов о происхождении товара (форма СТ-1). При этом в заявлениях декларанта, а также сертификатах происхождения товара (форма СТ-1) неустановленное лицо расписывалось от имени индивидуального предпринимателя ФИО21 и скрепляло их печатью "ИП ФИО21".

На основании представленных заявлений декларанта о выдаче сертификатов происхождения товара (форма СТ-1) Торгово - промышленной палатой РСО-Алания в указанный период времени неустановленному лицу, действовавшему в сговоре с ФИО21, выданы не менее 17 сертификата о происхождении товара (форма СТ-1): №.

Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО21 в неустановленные дату и время, но не позднее ..., имевший в своем распоряжении пиломатериалы из бука, без документов о его происхождении, приобретенные им при неустановленных следствием обстоятельствах, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 179 ТК ТС и ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру, приобрел у неустановленного лица документы на бумажном носителе, необходимые для таможенного оформления товара, а именно Декларации на товары, международные транспортные накладные - CMR и счета - фактуры (Инвойсы), содержащие достоверные сведения о произведенном таможенном декларировании экспортируемых пиломатериалов (доски обрезной из бука).

При этом в указанных документах, необходимых для таможенного оформления, а именно Декларациях на товары, международных транспортных накладных - CMR и счет - фактурах (Инвойсах) указывались достоверные сведения о заключенных внешнеэкономических контрактах и полученных фитосанитарных сертификатах, а также транспортных средствах, на которых перевозились товары, однако, в нарушении ч. 3 ст. 179 ТК ТС и ч. 3 ст. 104 ТК ЕАЭС декларации на товары не подавались в таможенный орган.

Впоследствии, ФИО25, действовавший в сговоре с неустановленным лицом, который изготовил документы, содержащие недостоверные сведения относительно проведенного таможенного декларирования, необходимые для беспрепятственного проезда через таможенную границу ЕврАзЭС, в период с ... по ... посредством автомобильного транспорта, через таможенный пост МАПП "Верхний Ларе" расположенный по адресу: 362902, <адрес> - Алания, <адрес>, без подачи в таможенный орган деклараций на товары, в нарушение ч. 3 ст. 179 ТК ТС и ч. 3 ст. 104 ТК ЕАЭС, из Российской Федерации незаконно осуществлен вывоз в Республику Грузия 6 113,3 м.З лесоматериалов - доска обрезная из бука (ботаническое название Fagusspp.) Код Товарной Номенклатуры Внешнеэкономической Деятельности (Код ТН ВЭД) № (в соответствии с Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 УК РФ, утверждённым Постановлением Правительства РФ 13.09.2012 г. № 923 является стратегически важным ресурсом), общей стоимостью 96 882 479 (девяносто шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят девять) рублей, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Подсудимый ФИО21 в судебном заседании вину свою в инкриминируемом ему преступлении полностью признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

Помимо этого виновность ФИО21 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ полностью подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями подсудимого ФИО21, данными им в стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, согласно которым примерно летом 2017 года он решил заняться распилкой и строганием древесины, продажей дров и опилок. С этой целью он арендовал на <адрес> помещение складского типа площадью около 240 кв. м. Также он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. В указанном помещении у него стоял один станок для торцовки древесины. Также он арендовал погрузчик - автокара. При осуществлении предпринимательской деятельности он нанял рабочих в количестве 2-3 человек. У различных граждан он закупал уже распиленную древесину - доски, которые он уже торцевал, то есть придавал им товарный вид, обрезая края (торцы). Также он продавал отходы: дрова и опилки. Он выезжал в Республику Игушетия и Кабардино - Балкарскую Республику, где закупал древесину, различных парод и привозил к себе на склад. Также он приобретал древесину в РСО-Алания, в основном в <адрес>. После строгания древесины он подавал объявления на интернет сайте "Авито" о продаже уже готовых досок, а также дров и опилок. Там же он давал объявление о том, что ему требуются грузчики и разнорабочие. Всех кого он нанимал к себе на работу, официально не оформлял и соответствующие отчисления в пенсионный фонд и другие социальные фонды он не осуществлял.

Так как он является лицом с двойным гражданством (РФ и Грузия) он часто выезжал в Республику Грузия. В <адрес> он познакомился с людьми, которые предложили ему заняться поставками пиломатериалов породы бук в Республику Грузия. Учитывая, что предложение было выгодным, он согласился. С этой целью он им передал светокопии своих документов: паспорта и свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно их договоренности он должен был закупать пиломатериалы породы бук на территории РФ и отправлять ее на грузовых автомашинах в Грузию через таможенный пост "Верхний Ларе". Вопросы таможенного оформления, а также проезд через таможенные посты "Верхний Ларе" и грузинский таможенный пост, указанные люди брали на себя. Единственное, что от него требовалось - это оформление фитосанитарных сертификатов и сертификатов о месте происхождения товара на отправляемый груз (пиломатериалы породы бук). Учитывая, что он сам не разбирался в порядке оформления фитосанитарных сертификатов, он нанял для этого таможенного брокера ФИО46, которому дал доверенность на право представления его интересов в Россельхознадзоре. Сертификаты происхождения товара, он решил оформлять сам. Для этого он приносил в Торгово - промышленную палату РСО-Алания внешнеэкономические контракты, которые он заключал в Грузии. В торгово - промышленной палате РСО-Алания он официально вносил в кассу около 4 000 рублей, после чего получал сертификат о месте происхождения товара. Сертификат происхождения товара необходим был для того, чтобы за экспортируемый груз не платить ввозные таможенные пошлины в Грузии. После того как он закупал древесину и загружал ее на грузовые автомашины, он отправлял сведения по транспортным средствам в Грузию посредством социальных сетей, чтобы люди с которыми он договорился подготовили необходимые таможенные документы, а именно таможенная декларация, международная транспортная накладная (CMR) и счет - фактура (Invois). Он знал о том, что таможенное декларирование должно осуществляться в электронной форме, однако, люди которым он отправлял груз, его заверили, что с таможней, а также с правоохранительными органами у него никаких проблем не будет. Как грузовые транспортные средства проходили без таможенного декларирования через таможенный пост "Верхний Ларе" ему неизвестно. Однако необходимый пакет документов (таможенная декларация, CMR, Invoise, а также внешнеэкономические контракты, фитосанитарные сертификаты, сертификаты о месте происхождения товара) каждый раз подготавливался и не подделывался. Контракты, которые он заключал в Грузии, тоже были реальные и не были подделаны. Древесину породы бук он возил на территорию Республики Грузия в период времени с конца 2017 по конец 2018 года. Вину свою признавал полностью, в содеянном раскаивался.

Показаниями свидетеля ФИО2 о том, что он с октября 2019 года является учредителем и директором ООО "ГРЕЙС", основным видом деятельности которого является торговля зерном. Ранее он работал в различных организациях, оказывающих услуги по таможенному оформлению товаров. В 2017-2018 году работал специалистом по таможенному оформлению в Северо-Осетинском филиале ООО "С.В.Т.С.-Гарант", расположенном по адресу: <адрес>. Тогда же примерно в начале 2017 года к нему на работу в офис обратился его знакомый ФИО21, которого интересовала возможность оформления документов, необходимых для экспорта в Грузию пиломатериалов (лесоматериалов), стоимость услуг. После того как он разъяснил ему весь процесс оформления документов, стоимость услуг по таможенному представительству, ФИО21 ушел, сказав, что подумает и в случае необходимости обратится. Еще через какое-то время, в первой половине 2017 года, ФИО21 вновь обратился к нему с просьбой оказать ему содействие в оформлении фитосанитарных сертификатов на партии пиломатериалов, экспортируемых в Грузию. ФИО21 от своего имени в качестве Индивидуального предпринимателя выдал ему доверенность на право предоставления его интересов, связанных с получением фитосанитарных сертификатов в органах Россельхознадзора. Кроме того ФИО21 попросил его помочь ему подготовить проекты контрактов на поставку пиломатериалов из бука нескольким юридическим лицам, зарегистрированным в Грузии - ООО "РАШ 2015 КУТАИСИ ТИЗ", ООО "ФЕЛИ", ООО "ТАБРИЗ", ООО "Л.З.Б.".

По имеющимся у него шаблонам аналогичных контрактов он на основании представленных ему ФИО21 сведений подготовил проекты контрактов и передал их последнему. Впоследствии ФИО21 вернул ему копии контрактов, в которых уже имелись соответствующие подписи и печати Продавцов и Покупателей.

Примерно с середины 2017 года до середины 2018 года ФИО21 предоставлял ему документы и сведения, необходимые для заполнения заявки в Россельхознадзор на выдачу фитосанитарных сертификатов. На основании представленных ему ФИО21 документов и сведений он оформлял заявку, к которой прилагал копию контракта, на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции. Затем сотрудники Управления Россельхознадзора по РСО- Алания в его присутствии производили отбор проб экспортируемых пиломатериалов. После этого примерно в течение двух дней он забирал готовые фитосанитарные сертификаты в Управлении Россельхознадзора по РСО-Алания по <адрес>. Указанные сертификаты он передавал ФИО21, либо по его просьбе иным лицам, в том числе водителям.

Показаниями свидетеля ФИО12 о том, что она работала бухгалтером в различных организациях. В 2014 году познакомилась с ФИО21, который работал в ООО ТД "ФРОСТВЕЙ" торговым представителем. Примерно в 2016-2017 г. ФИО21 уволился. Затем ей стало известно, что он зарегистрировался в качестве Индивидуального предпринимателя и намерен заняться куплей-продажей пиломатериалов (изделий из древесины). Тогда же он поинтересовался, может ли он обратиться к ней, если ему будет необходима помощь в ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности. Она ответила ему, что поможет ему всем, что будет в ее силах. В конце лета 2017 года ФИО21 обратился к ней с просьбой помочь ему в регистрации в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС-Лес) Федерального агентства лесного хозяйства. Она изучила данный вопрос, после чего сообщила ФИО21, что для создания учетной записи в ЕГАИС-Лес необходимо иметь электронную подпись, объяснила пошагово, как производится регистрация. Через некоторое время ФИО21 вновь обратился к ней, пояснив, что он заказал электронную подпись ИП ФИО21, попытался зарегистрироваться в ЕГАИС-Лес, но у него это не получилось. Тогда она предложила ему попробовать самой, для чего он передал ей свою электронную подпись. После этого она самостоятельно со своего личного ноутбука у себя дома зарегистрировала учетную запись (личный кабинет) ИП ФИО21 на портале ЕГАИС-Лес, о чем сообщила последнему. ФИО21 попросил ее помогать ему в регистрации деклараций о сделках с древесиной в ЕГАИС-Лес. После этого примерно с сентября 2017 года по март 2018 года она по просьбе ФИО21 регистрировала в ЕГАИС-Лес декларации о сделках с древесиной на основании сведений (о Продавце, Покупателе, датах и номерах договоров (контрактов), объеме древесины, и пр.), предоставляемых ей лично ФИО21 Таким образом, ею были внесены в ЕГАИС-Лес сведения о приобретении ФИО21 пиломатериалов в количестве 43,7 м, 80 м и 100 м3 у ФИО40, ФИО31 и ФИО32 соответственно. Кроме того ею были внесены в ЕГАИС-Лес сведения о заключении в январе 2018 года ИП ФИО21 контракта № на поставку древесины с ООО "Раш 2015 Кутаиси Тиз" (Грузия). Сведения об отгрузке древесины по указанному контракту в ЕГ АИС-Лес не вносились. Примерно в марте 2018 года ею по указанию ФИО21 в ЕГАИС-Лес были внесены сведения о продаже ранее приобретенной им древесины в количестве около 223 м3 индивидуальному предпринимателю ФИО10. Также примерно с сентября 2017 года по март 2019 года она по просьбе ФИО21 несколько раз составляла и отправляла посредством сервиса дистанционного банковского обслуживания для исполнения платежные поручения по расчетному счету ИП ФИО21, открытому в ПАО "Банк ВТБ". При этом ФИО21 предоставил ей логин и пароль, необходимые для получения доступа к расчетному счету ИП ФИО21 а также ключ электронной подписи, выданной ему банком.

Показаниями свидетеля ФИО33, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым более десяти лет он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. На протяжении последних семи лет совместно с отцом ФИО34 осуществляют деятельность по изготовлению литых металлических изделий (скульптуры) в литейном цеху, расположенном по адресу: <адрес>А (территория бывшего Мотороремонтного завода). По указанному адресу ему на праве собственности принадлежит производственное помещение - цех общей площадью около 1500 кв.м. Часть указанного цеха (около 500 кв.м) используется ими под литейный цех, оставшиеся 1000 кв.м сдаются в аренду под различные коммерческие цели. Так как арендаторы часто меняются, он периодически дает объявления на сайте АВИТО.РУ о сдаче помещений в аренду. Летом 2017 года ему позвонил парень, представившийся ФИО1, который интересовался возможностью арендовать помещение. Они договорились встретиться в цеху. ФИО17 приехал смотреть помещение один, помещение его устроило, и после обустройства раздевалки с душевой, ФИО21 арендовал его помещение 10-20 тысяч рублей в месяц. Давид в арендуемом цеху стал осуществлять деятельность, связанную с древесиной, пиломатериалами. Помимо ФИО17 в цеху работали еще двое молодых парней Ираклий и Заза, грузины по национальности. Они выполняли функции разнорабочих, грузчиков. Иных данных о них не знает. Указанное помещение ФИО17 арендовал около шести месяцев, примерно до конца 2017 года, после чего освободил его и передал ему ключи.

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он более 10 лет занимается грузовыми перевозками на своих грузовых автомашинах. Карточка допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок оформлена от ООО "СКАТ", с которым у него заключен договор аренды транспортного средства. Разовые разрешения на международные перевозки (дозволы) он также получал в ООО "СКАТ".

Примерно в конце 2017 года кто-то из знакомых ему водителей предложил ему поработать на перевозке пиломатериалов в Грузию. Он согласился, после чего ему объяснили, что погрузка будет осуществляться на территории Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики.

Первый рейс в Грузию он совершил в конце 2017 - начале 2018 года. Обычно в рейс они выезжали 4-5 машинами с вышеуказанными водителями. Погрузку пиломатериалов осуществляли на территории Республики Ингушетия около 10 раз в разных местах, вблизи населенного пункта Барсуки, в основном на проселочных дорогах с автомобилей Газель. В его прицеп загружали 7-8 Газелей. Грузили всегда пиломатериалы из древесины бука трехметровой длины, не более 20-21 тонны (примерно 27 м3). Погрузку осуществляли вручную около 10 человек ингушской национальности, всегда руководили разные люди, также ингушской национальности.

На территории Кабардино-Балкарской Республики они загружались примерно 4-5 раз. Документы на перемещаемый груз (в том числе международные товарно-транспортные накладные CMR, инвойс, фитосанитарные сертификаты, и иные документы, необходимые для таможенного оформления) всем водителям передавались на месте погрузки (в <адрес> и в Кабардино-Балкарской Республике), лицами, осуществлявшими погрузку, всегда разными. По пути следования, в том числе в РСО-Алания, они никуда более не заезжали, никаких контрольных мероприятий не проходили, никаких иных документов по дороге им никто не передавал. С места погрузки напрямую направлялись на т/п МАПЛ "Верхний Ларе". Российскую таможню проходили с пакетом документов, который им вручали на месте погрузки. На Грузинской таможне у них забирали один экземпляр международные товарно-транспортные накладные CMR, а также копировали иные документы, которые они предъявляли. Все документы на перемещенные в Грузию пиломатериалы они оставляли в месте выгрузки.

На территории Грузии выгрузку осуществляли различных местах. Три раза он выгружался на строительных рынках (базах) в регионе Кахети. Раза три осуществлял выгрузку на строительном рынке <адрес>. Около четырех раз выгружался на закрытой базе, расположенной на территории бывшего автозавода "КАЗ" (ФИО42) в <адрес>. Наименования отправителей, а также фирм получателей груза (пиломатериалов) в Грузии не помнит. Оплату услуг по перевозке пиломатериалов нам производили после выгрузки всегда различные люди. На осуществление одного рейса в среднем уходило около 5-7 дней. Вопросами, связанными с перевозками пиломатериалов, интересовался парень по имени ФИО17, который звонил ему и спрашивал, где он находится, пересек ли границу России с Грузией, и т. д.

Показаниями свидетеля ФИО35, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он более 10 лет занимается грузовыми перевозками на своих грузовых автомашинах. Карточка допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок оформлена от ООО "Грин", с которым у него заключен договор. Разовые разрешения на международные перевозки (дозволы) он также получал в ООО "Грин".

Примерно в конце 2017 года ему на мобильный телефон позвонил неизвестный ему парень грузинской национальности и предложил поработать с ним по перевозке древесины в Грузию. Условия его устроили и он согласился. После этого данный парень ему сказал, чтобы он сразу приехал в с. Чми, РСО-Алания, где имеется поворот на горную дорогу в ущелье "Суаргом". Там его встретили двое парней грузинской национальности, один из которых ему представился Гией, а другой Леваном. Там они его загрузили с автомашины "Камаз" - самосвал древесиной. С их слов он понял, что указанную древесину они привезли из Республики Ингушетия, через Джейрайхское ущелье. С указанными парнями он проработал около 1 года и совершил для них около 30 рейсов. Всегда документы необходимые для проезда через таможенный пост "Верхний Ларе" ему привозили Гия или Леван. Они ездили всегда на автомашинах с грузинскими номерами, обычно у них была БМВ 5 серии, серого цвета, редко они ездили на автомашине Опель -Астра, черного цвета. Для проезда через таможню указанные лица ему передавали следующие документы: фитосанитарный сертификат на груз, CMR (международная товарная накладная), товарно – транспортная накладная, международные договора, счет-фактура, таможенная декларация и опись груза. При изучении указанных документов он обратил внимание, что отправителем груза является некий Епховшили. Преимущественно пиломатериалы он возил в Кутаиси, а также несколько раз он пиломатериалы возил в Тбилиси. В месяц он совершал для Епхошвили примерно 3-4 рейса в Грузию.

Показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он занимается грузовыми перевозками на своих грузовых автомашинах. Карточка допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок оформлена от ООО "Скат, с которым у него заключен договор. Разовые разрешения на международные перевозки (дозволы) он также получал в ООО "Скат".

Примерно в 2016 - 2017 годах он периодически перевозил пиломатериалы в Грузию. Затем, примерно в конце 2017 года он начал осуществлять перевозки пиломатериалов для парня по имени ФИО17, как ему потом стало известно фамилия его Епхошвили. Видел его около 2 раз. Знает, что у ФИО1 был арендуемый склад, расположенный во Владикавказе на пересечении улиц Пушкинская и Карцинская. В данном складе по просьбе ФИО21 он грузился около 2 раз. Несколько раз он по просьбе ФИО21 приезжал в <адрес> РСО-Алания, где в районе "Суаргома" его загружали с автомашин Газель, Газ - 66, Урал. На сколько ему известно, данную древесину привозили из Республики Ингушетия. ФИО21 им передавал необходимые документы для проезда через таможню "Верхний Ларе" (контракты, фитосанитарные сертификаты, CMR-международные транспортные накладные, Инвойсы - счета, таможенная декларация и др.). В основном для ФИО21 они пиломатериалы (бук) привозили в <адрес> - территория бывшего автомобильного завода "ФИО42". Также несколько раз они бук привозили в <адрес>, расположенный в пригороде <адрес>. Когда древесина (бук) была высушенная, тогда в <адрес> данную древесину сразу перегружали в грузовые автомашины с Иранскими номерами и насколько ему известно со слов водителей указанных грузовых машин, данную древесину они сразу отвозили в Иран. Когда он привозил пиломатериалы (бук) в Грузию, то деньги за его работу ему передавал получатель груза.

Показаниями свидетеля ФИО37, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2015 года он начал заниматься перевозкой пиломатериалов в Грузию вместе с ФИО11. После чего их с ФИО41 Тенго конкурентами по закупкам и продажам леса стали ФИО10 и его племянник ФИО1. В 2017 году он перестал заниматься покупкой и продажей древесины, так как у него не было клиентов, которые бы приобрели древесину.

Показаниями свидетеля ФИО38, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он занимается грузоперевозками. Со второй половины 2017 года до 2018 года он осуществлял перевозку древесины из Республики Ингушетия и РСО-Алания в Республику Грузия через таможенный пост МАПП "Верхний Ларе". Погрузку древесины в <адрес> ему осуществляли на границе с Чеченской Республикой. Перегрузку дерева к ним в фуры как в Республике Ингушетия, так и РСО-Алания осуществляли лица ингушской национальности. При загрузке их грузовых машин процессом руководили поочередно два гражданина Грузии по именам Гия и Леван. По прибытию на таможенный пост МАПП "Верхний Ларе" они ставили машины на стоянку и ждали, пока им не подвезут сопроводительные документы. Документы им подвозили или Леван или Гия, а иногда документы подвозили неизвестные ему люди. После того как им передавали необходимые документы для проезда через таможенный пост, они ставили машины в очередь и несли документы в таможенный пункт для оформления. При перевозке указанной древесины сотрудники таможенного поста МАГ1П "Верхний Ларе" никогда не направляли его для прохождения ИДК (рентген). <адрес>е таможенного поста МАПП "Верхний Ларе" древесину они везли в различные районы Грузии, где находились пилорамы, сушилки для дерева, склады и т.д. Он иногда читал сопроводительные документы на перевозимое ими дерево. Все что он запомнил из них, что грузоотправителем в них был указан индивидуальный предприниматель с грузинской фамилией, оканчивающийся на "швили". В период с 2017 года по 2018 год для данных лиц им было совершено примерно 13 рейсов в Республику Грузия, за которые им было вывезено около 300 м.3 древесины.

Показаниями свидетеля ФИО39, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в Торгово - промышленной палате РСО-Алания, расположенной по адресу: <адрес> событий, 10. В его обязанности входит организация проведения оценочных экспертиз и выдача сертификатов о происхождении товара. Порядок выдачи сертификата о происхождении товара регламентируется "Положением о порядке оформления, удостоверения и выдачи сертификатов происхождения товаров, а также других документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности" (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 172-14). Согласно указанному положению, Декларант обращается в ТТП РСО-Алания с заявлением о выдаче сертификата. В заявлении Декларант указывает наименование товара, вес товара, пункт оправления, страна назначения, наименование и полный юридический адрес грузополучателя, маршрут следования. В заявлении Декларанта также ставится дата подачи заявления и подпись Декларанта. К заявлению Декларант прикладывает необходимые документы, которые подтверждают страну происхождения товара, например закупочные документы: договор купли - продажи, счет фактура, накладная и т.д. Заявление Декларанта рассматривается им до 3 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявления Декларанта он принимает 2 решения, либо о выдаче сертификата происхождения товара, либо в его отказе.

Показаниями свидетеля ФИО40, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя - "Крестьянско - фермерское хозяйство "ФИО40". Вместе со своим братом они занимались деятельностью по заготовке и реализации древесины. Он лично ФИО1 не знает. Однако, со слов своего брата ФИО13 он знает, что в конце 2017 года ФИО1 лично к нему приезжал в <адрес>, где он ему продал около 40 м.3 обрезной доски породы бук.

Показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он осуществляет грузовые перевозки. В 2017 - 2018 годах он занимался перевозкой пиломатериалов (доски обрезной) в Республику Грузия. Вместе с ним перевозкой пиломатериалов (лесоматериалов) также занимался Болотаев Нугзар. Лесоматериалами их загружали в основном на территории Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики. Кто были грузоотправителями он не знает, так как он не читал товаро-сопроводительные документы. ФИО1 является его другом. Они вместе с ним учились в одной школе и до сих пор дружат.

Он не знает, занимался ли ФИО21 внешнеэкономической деятельностью по экспорту древесины в Грузию. Знает, что у ФИО21 было арендуемое помещение, расположенное на ул. <адрес>, где он поставил один станок - циркулярная пила, на которой он занимался торцеванием уже обрезанных досок. Несколько раз ФИО21 к нему обратился с просьбой перевезти обрезанные доски по территории РСО-Алания.

Помимо изложенного вина ФИО21 в инкриминируемом ему преступлении полностью подтверждается следующими материалами дела, оглашенными и исследованными в судебном заседании.

Протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище у ФИО21 по адресу: <адрес> были обнаружены 2 ежедневника, содержащие рукописные записи, свидетельствующие о том, что ФИО21 занимался внешнеэкономической деятельностью. (том 5 л.д. 77-81)

Протоколом от ..., согласно которому в Торгово - промышленной палате РСО-Алания, расположенной по адресу: <адрес> событий, 10, была произведена выемка сертификатов о происхождении товаров формы СТ -1 вместе с прилагаемыми документами, выданные ИП ФИО21. (том 6 л.д. 114-117)

Протоколом и фототаблицей к нему от ..., согласно которому в служебном кабинете № был осмотрен CD - диск, на котором содержится детализация телефонных соединений с указанием базовых станций абонентского номера № +№, принадлежащий ФИО21. (том л.д. 20-24)

Протоколом и фототаблицей к нему от ..., согласно которому в служебном кабинете № был осмотрен полиэтиленовый пакет, в котором содержались 2 ежедневника, изъятые при обыске в жилище у ФИО21 по адресу: <адрес>. В указанных ежедневниках содержатся рукописные записи подтверждающие факт занятия ФИО21 внешнеэкономической деятельностью. (том 16 л.д. 190-199)

Заключением эксперта № по оценке рыночной стоимости пиломатериалов (доска обрезная) из древесины бука от ..., согласно которому рыночная стоимость пиломатериалов (доска обрезная) из древесины бука по состоянию на 2017 - 2018 года составляет № (девяносто шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят девят) рублей. (том л.д. 134-161)

Постановлением следователя от ..., согласно которому к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств были приобщены: CD - диск, на котором содержится детализация телефонных соединений с указанием базовых станций абонентского номера № +№, принадлежащий ФИО21; 2 ежедневника с рукописными записями, изъятыми при обыске у ФИО21. (том 1 л.д. 81, том 16 л.д. 217-218)

Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ..., согласно которому ФИО21 с ... зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. (том 1 л.д. 23,24)

Ответом отделения НЦБ Интерпола МВД по РСО-Алания, в котором указано, что согласно информации полученной из компетентных органов Грузии: в 2017 году ИП ФИО1 (зарегистрированный в России) предоставил 2 199 кубических метров пиломатериалов (общей стоимостью 742 356 Грузинских Лари) компании "LTD Rash 2015 Kutaisi Fiz"; в 2018 году ИП ФИО1 (зарегистрированный в России) предоставил 2 196 кубических метров пиломатериалов (общей стоимостью 709 866 Грузинских Лари) компании "LTD Rash 2015 Kutaisi Fiz". (том 1 л.д. 48)

Реестром фитосанитарных сертификатов для вывоза древесины из Российской Федерации, выданных ИП ФИО21, согласно которому ИП ФИО21 в период с ... по ... были выданы 232 фитосанитарных сертификата. (том 1 л.д. 43)

Заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов от имени ИП ФИО21 с прилагаемыми документами и копиями фитосанитарных сертификатов, полученных ИП ФИО21 в период с ... по .... (том 2 л.д. 169-250, том 3 л.д. 1-245 том № л.д. 1-243)

Справкой по результатам ОРМ "Исследование предметов и документов (Анализ рассекреченной детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера +№ за период с ... по ...), согласно которому в ходе проведения ОРМ "Исследование предметов и документов" осуществлен анализ соединений абонентского номера +№, зарегистрированного на имя гражданина ФИО1... г.р. и фактически находящегося у него в пользовании, детализация которых содержится на электронном (оптическом) носителе информации - DYD диске №с от ... (рассекречен ...). По результатам анализа входящих и исходящих соединений, зафиксированных в предполагаемый период осуществления фигурантом незаконной деятельности по контрабанде стратегически важных ресурсов (с ... по ...), установлены следующие факты:

За анализируемый период времени ФИО1 осуществлялись телефонные переговоры с лицами, предположительно, вывозившими, в 2017- 2018 гг., древесину ценных пород в <адрес> от имени ИП ФИО1, в том числе:

- 136 исходящих и 55 входящих соединений с абонентским номером +№. В ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем абонентского номера +№, возможно, является гр. ФИО3... г.р. зарег: РСО-Алания, <адрес>, который также является собственником грузового автомобиля "Вольво" г/н № с полуприцепом ЕВ 0416/50 на который Управлением Россельхознадхора по КБР и РСО-Алания в 2017- 2018 гг. выдано 30 фитосанитарных сертификатов на вывозимую в <адрес> древесину от имени ИП ФИО21 При осуществлении части из вышеуказанных соединений гр. ФИО3 предположительно находился в районе таможенного терминала с. В. Ларе РСО-Алания, даты данных соединений зачастую совпадают с датами предполагаемого провоза гр. ФИО3 древесины через таможенную границу РФ от имени ИП ФИО21 При осуществлений части указанных соединений, гр. ФИО21 одновременно с гр. ФИО3 предположительно находился в районе таможенного терминала с. В. Ларе РСО- Алания. Также в пользовании у гр. ФИО3 предположительно находится абонентский номер №, с которым у гр. ФИО21, за анализируемый период времени, имеется 1 исходящее и 3 входящих соединения, при осуществлении последнего из которых, гр. ФИО3 предположительно находился в районе таможенного терминала с. В. Ларе РСО-Алания;

52 исходящих и 22 входящих соединений с абонентским номером +№, в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера, возможно, является гр. ФИО4... г.р. зарег: РСО-Алания, <адрес> д.Ю, <адрес>, который также является собственником грузового автомобиля "Вольво" с г/н № с полуприцепом № на который Управлением Россельхознадхора в 2017-2018 гг. выдано 18 фитосанитарных сертификатов на вывозимую в <адрес> древесину от имени ИП ФИО21 (2017 - 1 сертификат, 2018 - 17 сертификатов). Во время 6 из 52 указанных исходящих соединений, ФИО21 предположительно находился в районе таможенного терминала с. В. Ларе РСО-Алания, даты данных соединений совпадают с датами предполагаемого провоза гр. ФИО4 древесины через таможенную границу РФ от имени ИП ФИО21;

13 исходящих и 9 входящих соединений с абонентским номером <***>, в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера, возможно, является гр. ФИО5 (Элгуджевич) ... г.р. зарег: РСО- Алания, <адрес>, который также является собственником грузового автомобиля с г/н № на данный автомобиль с полуприцепом № Управлением Россельхознадхора по КБР и РСО- Алания в 2018 г. выдан 1 фитосанитарный сертификат, на вывозимую в <адрес> древесину от имени ИП ФИО21, при этом, по сведениям Россельхознадхора, с тем же полуприцепом, осуществлялся вывоз древесины от имени ИП ФИО1 на грузовом автомобиле "МАН" с г/н № (27 фитосанитарных сертификатов в 2017-2018 гг.). Также на автомобиле г/н № в 2018 году осуществлено 3 рейса с использованием полуприцепа г/н №. Оперативным путем установлено, что в период 2017- 2018 гг. грузовые перевозки на автомобиле "МАН" г/н №, возможно осуществлял гр. ФИО6... г.р. зарег: РСО-Алания, <адрес>, предположительно имеющий в пользовании телефоны сотовой связи с абонентскими номерами +№ с которым, за анализируемый период, зафиксированы 196 исходящих и 145 входящих соединений и № с которым, за анализируемый период зафиксированы 148 исходящих и 35 входящих соединений. При этом, при осуществлении 63 соединений с абонентскими номерами +№, гр. ФИО21 предположительно находился в районе таможенного терминала с. В. Ларе РСО-Алания;

10 исходящих и 10 входящих соединений с абонентским номером №, в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера, возможно, является гр. ФИО7... г.р., зарег: РСО-Алания,<адрес>, который также является собственником грузового автомобиля с г/н № с полуприцепом № на который Управлением Россельхознадхора в 2018 г. выдано 8 фитосанитарных сертификатов на вывозимую в <адрес> древесину от имени ИП ФИО21 Также установлено, что родным братом ФИО7 является гр. ФИО8... г.р. зарег: РСО-Алания, <адрес>, у которого фактически в пользовании находится автомобиль "ДАФ" г/н № с полуприцепом №, на котором, по сведениям Управления Россельхознадзора по КБР и РСО-Алания, в 2017-2018 гг. осуществлялся вывоз древесины в <адрес> от имени ИП ФИО21 (30 фитосанитарных сертификатов);

За анализируемый период времени гр. ФИО21 также осуществлялись иные телефонные переговоры, представляющие оперативный интерес, в том числе:

4 исходящих и 2 входящих соединений с абонентским номером №, в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера является старший государственный инспектор (до января 2019 г. - начальник) отдела надзора в области карантина растений, семеноводства и качества зерна Управления Россельхознадзора по КБР и РСО- Алания, гр. ФИО9... г.р., зарег: РСО-Алания, <адрес>, который в 2017-2018 гг. осуществлял выдачу фитосанитарных сертификатов на имя ИП ФИО21 Также установлено, что даты 4 из 6 указанных соединений совпадают с датами выдачи ИП ФИО1 фитосанитарных сертификатов. Другие 2 телефонных разговора осуществлялись между гр. ФИО21 и гр. ФИО9 в дни предшествующие дням получения фитосанитарных сертификатов;

222 исходящих и 81 входящее соединений с абонентским номером № в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера, возможно, является гр. ФИО10... г.р., зарег: РСО-Алания,<адрес>, с. Н. Ларе, <адрес> (нумерация изменена, в настоящее время - <адрес>). Также установлено, что гр. ФИО10 с ... зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН №, основным видом деятельности которого является "Распиловка и строгание древесины", среди дополнительных, также имеются виды деятельности связанные с оборотом древесины. ИП ФИО10 также является зарегистрированным пользователем ЕГАИС "Учета древесины и сделок с ней". Так в системе имеется только одна сделка с его участием, которой является приобретение 223,7 м пиломатериалов из бука у ИП ФИО21 в рамках договора № от .... ФИО19 сделка, предположительно является фиктивной и зарегистрирована в ЕГАИС с целью придания деятельности ИП ФИО1 законного вида, в том числе сокрытия факта экспорта древесины;

3 исходящих соединения с абонентским номером +№, в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера, возможно, является гр. ФИО11... г.р., зарег: РСО-Алания, <адрес> (идентичен адресу регистрации гр. ФИО1);

54 исходящих и 35 входящих соединений с абонентским номером +№ в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера является гр. ФИО12... г.р., зарег: РСО-Алания, <адрес>, корп. "а", <адрес>. Также установлено, что сведения в ЕГАИС "Учета древесины и сделок с ней" от имени ИП ФИО1 вероятно вносились именно гр. ФИО12;

32 исходящих и 55 входящих соединений с абонентским номером № в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера является гр. ФИО13... г.р,, зарег: РСО-Алания, <адрес>;

67 исходящих и 28 входящих соединений с абонентским номером №, в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера, возможно, является гр. ФИО14... г.р., зарег: РИ, <адрес>. Также установлено что гр. ФИО14 с ... зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН № (юр. адрес: РИ, <адрес> "а"), основным видом деятельности которого является "Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока", среди дополнительных видов деятельности имеются: "Деятельность лесохозяйственная прочая", "Лесозаготовки", "Предоставление услуг в области лесозаготовок", "Распиловка и строгание древесины". ИП ФИО14 также является зарегистрированным пользователем ЕГАИС "Учета древесины и сделок с ней". Так в системе имеются сведения о действующем договоре аренды лесного участка (договор №-Сн, дата заключения: ..., дата окончания: ..., 7 выделов общей площадью 767 Гана территории Чемульгинского участкового лесничества, Сунженского лесничества, РИ, кадастровый №номер лесного участка: № с правом заготовки 1 590 м древесины твердолиственных пород;

23 исходящих и 16 входящих соединений с абонентским номером +7 №, в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера, возможно, является гр. ФИО15... г.р. зарег: РИ, <адрес>. Также установлено что гр. ФИО15 с ... зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН № основным видом деятельности которого является "Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность", среди дополнительных видов деятельности имеются: "Деятельность лесопитомников", "Лесозаготовки", "Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок", "Распиловка и строгание древесины". В ЕГАИС "Учета древесины и сделок с ней" какие-либо сведения в отношении ИП ФИО15 ИНН № отсутствуют;

30 исходящих и 42 входящих соединений с абонентским номером № в ходе проведенных ОРМ установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера, возможно, является гр. ФИО16... г.р. точное место регистрации не установлено. Гр. ФИО16 с ... по ... был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН № основным видом деятельности которого являлась "Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины", среди дополнительных видов деятельности значились: "Лесозаготовки" и "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами". В ЕГАИС "Учета древесины и сделок с ней" какие-либо сведения в отношении ИП ФИО16№ отсутствуют.

Также анализ адресов базовых станций компаний-операторов, через которые осуществлялись телефонные соединения, показал что гр. ФИО1, в анализируемый период времени, многократно находился на территории <адрес>, преимущественно в Сунженском и <адрес>х. (том 1 л.д. 129-133)

Ответом Северо - Осетинской таможни от ..., согласно которому в электронных базах ФИО19 Северо - Осетинской таможни отсутствуют сведения о совершении таможенных операций ИП ФИО1 в период с ... по настоящее время. (том 1 л.д. 164)

Ответом Пограничного управления по РСО-Алания ФСБ России от ... с приложением таблиц по транспортным средствам и характеру груза, согласно которому в период с 2017 по 2018 г.г. запрашиваемые транспортные средства пересекали государственную границу в пункте пропуска "Верхний Ларс". (том 1 л.д. 167-195)

Скриншотами интернет ресурсов, предоставленных ... на основании постановления о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности следователю, согласно которым ФИО1 подавал объявления о найме грузчиков для разгрузки пиломатериалов, а также объявление о продаже дров и опилок. (том 6 л.д. 181-194)

Тем самым, всесторонне, полно и объективно исследовав обстоятельства дела, проверив, проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, сопоставив их друг с другом, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, и приходит к обоснованному выводу о достаточности собранных доказательств для разрешения дела.

Таким образом, допросив подсудимого, свидетелей, огласив и исследовав материалы дела, заслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о том, что ФИО21 совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, поскольку он в период времени с ... по ..., находясь в <адрес> РСО-Алания, имея в своем распоряжении пиломатериалы из бука, но без документов о его происхождении, желая уменьшить свои издержки, связанные с оплатой импортной таможенной пошлины при экспорте пиломатериалов на территорию Республики Грузия, с целью получения в Торгово - промышленной палате РСО-Алания сертификатов о происхождении товара (форма СТ-1) вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом. Действуя согласно распределению ролей, неустановленное лицо, не имея документов о происхождении товара - пиломатериалов из бука, при использовании печати индивидуального предпринимателя ФИО21 подало в Торгово - промышленную палату РСО-Алания, расположенную по адресу: <адрес> событий, 10, заявления декларанта для получения сертификатов о происхождении товара (форма СТ-1). При этом в заявлениях декларанта, а также сертификатах происхождения товара (форма СТ-1) неустановленное лицо расписывалось от имени индивидуального предпринимателя ФИО21 и скрепляло их печатью "ИП ФИО1".

На основании представленных заявлений декларанта о выдаче сертификатов происхождения товара (форма СТ-1) Торгово - промышленной палатой РСО-Алания в указанный период времени неустановленному лицу, действовавшему в сговоре с ФИО1, выданы не менее 17 сертификата о происхождении товара (форма СТ-1).

Впоследствии ФИО25, действуя в сговоре с неустановленным лицом, который изготовил документы, содержащие недостоверные сведения относительно проведенного таможенного декларирования, необходимые для беспрепятственного проезда через таможенную границу ЕврАзЭС, в период с ... по ... посредством автомобильного транспорта, через таможенный пост МАПП "Верхний Ларе" расположенный по адресу: 362902, <адрес> - Алания, <адрес>, без подачи в таможенный орган деклараций на товары, в нарушение ч. 3 ст. 179 ТК ТС и ч. 3 ст. 104 ТК ЕАЭС, из Российской Федерации незаконно осуществлен вывоз в Республику Грузия 6 113,3 м.З лесоматериалов - доска обрезная из бука (ботаническое название Fagus spp.) Код Товарной Номенклатуры Внешнеэкономической Деятельности (Код ТН ВЭД) № (в соответствии с Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 УК РФ, утверждённым Постановлением Правительства РФ 13.09.2012 г. № 923 является стратегически важным ресурсом), общей стоимостью 96 882 479 (девяносто шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят девять) рублей, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Действия ФИО21 необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

При разрешении вопросов, касающихся преступности деяния, а также его наказуемости и иных уголовно-правовых последствий, суд руководствуется действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, основанном на Конституции Российской Федерации.

Исходя из требований ч. 3 ст. 1 УПК РФ, и Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 10 октября 2003 года "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации", суд учитывает положения Всеобщей декларации прав человека, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах, и полагает, что нарушений норм уголовно-процессуального закона в отношении подсудимого органом следствия допущено не было.

При назначении подсудимому вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что ФИО21 умышленно совершил преступление против общественной безопасности относящееся к категории тяжких.

Суд также учитывает личность подсудимого.

ФИО21 <данные изъяты>

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО21, суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО21, на основании п. "В" ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом признается совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимому вида наказания суд исходит из того, что наказание есть мера государственного принуждения и применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Исходя из изложенного, с учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ФИО21 новых преступлений может быть достигнуто путем назначения ему наказания в виде лишения свободы.

Так как подсудимый не работает, сбережений не имеет, суд не считает возможным и целесообразным назначить ему в качестве дополнительного наказания штраф либо ограничение свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание данные о его личности, отношения его к содеянному, то есть смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО21 возможно без реального отбывания наказания и в соответствии со ст. 73 УК РФ полагает необходимым считать назначенное ФИО21 наказание в виде лишения свободы условным, что, в свою очередь сможет обеспечить решение задач и осуществление целей, предусмотренных ст. ст. 2 и 43 УК РФ.

Поскольку по делу гражданский иск не заявлен, других имущественных взысканий по делу также не имеется, а материалы дела и обвинительное заключение не содержит сведений о том, что имущество ФИО21 - автотранспортное средство "КАМАЗ – 39384 Р" 2007 года выпуска, VIN №, с государственным регистрационным знаком "№", на которое постановлением органа следствия от ... был наложен арест, было получено в результате совершения преступления или являлось предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, что является основанием для его конфискации, постольку арест на указанное имущество подлежит снятию.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: CD - диск, на котором содержится детализация телефонных соединений с указанием базовых станций абонентского номера № №, принадлежащий ФИО21; 2 ежедневника с рукописными записями, изъятыми при обыске у ФИО21, подлежат хранению при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

п р и г о в о р и л :

ФИО21 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание ФИО21 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Испытательный срок ФИО21 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в испытательный срок ФИО21 время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 03 марта 2021 года.

Обязать ФИО21 не изменять места своего жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения ФИО21 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Снять арест на автотранспортное средство ФИО21: "КАМАЗ – №" 2007 года выпуска, VIN № №, с государственным регистрационным знаком "№".

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: CD - диск, на котором содержится детализация телефонных соединений с указанием базовых станций абонентского номера № № принадлежащий ФИО21; 2 ежедневника с рукописными записями, изъятыми при обыске у ФИО21, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РСО-Алания в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий В. Дзиццоев