Гражданский кодекс часть 1

1.ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) внесена запись о внесении изменений в сведения об ООО «Партнер» <данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанная с внесением изменений в учредительные документы, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации стал Суськов А.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Суськову А.А. обратилось лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Российский сельскохозяйственный банк», для открытия банковского счета ООО «Партнер» <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения в указанный период времени у Суськова А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Суськов А.А., являясь директором и главным бухгалтером ООО «Партнер» <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка АО«Российский Сельскохозяйственный банк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил комплект документов, необходимый для открытия банковского счета ООО «Партнер» <данные изъяты> в указанной кредитной организации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Суськов А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в отделении банка АО«Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит осуществлять дистанционное обслуживание системы «Интернет-Клиент» по счету №, заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит зарегистрировать его в Реестре Субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк» и изготовить на его имя криптографические ключи и сертификат ключа подписи, запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с предоставленными им данными, акт от ДД.ММ.ГГГГ№ приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, согласно которому он принял средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, а именно функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки с учетным номером №, логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете и лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе.

На основании предоставленных Суськовым А.А. документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в АО «Российский сельскохозяйственный банк» для ООО«Партнер» ИНН № был открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Суськова А.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Суськов А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника АО «Российский сельскохозяйственный банк» функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки с учетным номером №, логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете и лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета.

Таким образом, Суськов А.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Суськов А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь около отделения банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Партнер» <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки с учетным номером 0038731843, логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете и лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

После передачи электронных средств платежа Суськов А.А. получил от лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Суськов А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Партнер» <данные изъяты>, которые, находясь в вышеуказанный период времени около отделения АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 1910746 рублей 26 копеек в неконтролируемый оборот.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении изменений в сведения об ООО ХозКомплектНН» №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанная с внесением изменений в учредительные документы, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации стал Суськов А.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Суськову А.А. обратилось лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Саровбизнесбанк» для открытия банковского счета ООО «ХозКомплектНН» №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Суськов А.А., являясь директором и главным бухгалтером ООО «ХозКомплектНН» №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка АО«Саровбизнесбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил комплект документов, необходимый для открытия банковского счета ООО «ХозКомплектНН» № в указанной кредитной организации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Суськов А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в отделении банка АО«Саровбизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к «Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в ПАО «Саровбизнесбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление-оферту о заключении Договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит заключить Договор об использовании системы ДБО, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию прав уполномоченного лица клиента в сервисе «Faktura.ru», согласно которому он просит зарегистрировать его в сервисе «Faktura.ru» в режиме подтверждения электронных документов и совершения иных действий разовыми секретными паролями на абонентский номер телефона «№».

На основании предоставленных Суськовым А.А. документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в АО «Саровбизнесбанк» для ООО«ХозКомплектНН» № был открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Суськова А.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Суськов А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в отделении банка АО«Саровбизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника АО «Саровбизнесбанк» копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию прав уполномоченного лица клиента в сервисе «Faktura.ru» в режиме подтверждения электронных документов и совершения иных действий разовыми секретными паролями, где указан абонентский номер телефона «№» для получения разовых секретных СМС-паролей, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Суськов А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Суськов А.А., находясь около отделения банка АО«Саровбизнесбанк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию прав уполномоченного лица клиента в сервисе «Faktura.ru» в режиме подтверждения электронных документов и совершения иных действий разовыми секретными паролями, где указан абонентский номер телефона «№» для получения разовых секретных СМС-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Суськов А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО«Саровбизнесбанк», расположенного по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты>, которые, находясь в вышеуказанный период времени около отделения банка АО «Саровбизнесбанк», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 4846 885 рублей 63 копейки в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании на условиях состязательности и равноправия сторон исследованы доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты.

В судебном заседании подсудимый Суськов А.А. вину в совершении преступлений фактически признал частично, показав, что в ДД.ММ.ГГГГ, точное время он не помнит, к нему обратился ранее неизвестный ему мужчина, который предложил ему за денежное вознаграждение, открыть на его имя фирму и стать ее директором, на что он согласился, для чего передал данному лицу свой паспорт. Таким образом, его оформили в качестве директора фирмы ООО «Партнер», за что он получил денежное вознаграждение на свою карту в размере 15000 рублей. Через некоторое время данное лицо вновь предложило ему за денежное вознаграждение оформить на свое имя и стать директором фирмы ООО «ХозКомплект НН». В последующем, точную дату он не помнит он ходил вместе с юристом в банки для оформления каких-то документов, он не знал и не понимал какие документы оформляет, а также не осознавал, что данные действия несут противоправный характер и являются уголовно-наказуемым деянием. Он точно обращался в АО «Россельхозбанк», расположенный в <адрес>, точный адрес он не помнит и в другой банк, название точно не помнит. Полученные в банках документы он передал юристу.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями подсудимого Суськова А.А., данными в ходе судебного заседания и на предварительном следствии, выразившихся в последовательности изложения событий, даты данных событий и обстоятельств произошедшего, были оглашены показания Суськова А.А., данные им в ходе предварительного расследования в присутствии защитника в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.4-9, 18-21, 32-35), из которых следует, что вину в совершении инкриминируемых ему деяний он признал в полном объеме. Осенью ДД.ММ.ГГГГ в ходе распития спиртного ранее знакомый ему мужчина, предложил ему возможность заработать немного денег, открыв на свое имя организацию и став директором фирмы, при этом какой-либо деятельностью фирмы ему заниматься было не нужно. Поскольку ему нужны были деньги, он согласился на это предложение. Через какой-то промежуток времени в один из дней осени в указанный им период времени он встретился с этим мужчиной около <адрес>, где передал мужчине свой паспорт, после чего тот внес его паспортные данные в какие-то документы, связанные с оформлением его в качестве директора ООО «Партнер», а Суськов А.А. их подписал. Мужчина отдал ему его паспорт и денежное вознаграждение в размере 15 000 руб. После этого, через пару дней, таким же образом на его имя было открыто ООО «ХозКомплектНН», а он снова получил денежные средства в сумме 15000 рублей. Примерно весной ДД.ММ.ГГГГ он снова случайно встретился на улице в <адрес> с тем же мужчиной. В ходе разговора тот предложил ему снова подзаработать, открыв для ООО «Партнер», номинальным директором которого он являлся, при этом деятельностью этой фирмы он не занимался, расчётный счёт в банке. Он согласился, и в конце марта поехал вместе с этим мужчиной в АО «Россельхозбанк» на <адрес>. Придя в банк, он передал сотруднику банка свой паспорт, чтобы удостоверить свою личность, а также заранее переданный ему этим мужчиной пакет документов на организацию. В банке он подписал заявление на открытие счёта для ООО «Партнер», проставив образец своей подписи, а также подписал заявление на осуществление обслуживания счета в дистанционном режиме и выдачи ему сертификата ключа электронной подписи. Подписав документы, он получил функциональный носитель с ключом в виде флешки, ещё какие-то бумаги с логином и паролем, которые хранил при себе. Потом, выйдя из банка все эти предметы и документы он передал этому мужчине, который его дожидался. За это он получил от мужчины денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. После этого он долгое время не общался с этим мужчиной. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, он также случайно встретился на улице где-то в <адрес> того же мужчину, который снова предложил ему заработать тем же способом, открыв счет в банке для ООО «ХозКомплектНН» за денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей. Он согласился и в этот раз ездил открывать счет в АО «Саровбизнесбанк» на <адрес>. В дальнейшем он никаких операций по счетам этих организаций не производил, никакой деятельности организации не занимался. При этом, он также понимал, что приобретая и сбывая эти средства платежей, третьи лица получат возможность осуществлять денежные операции по этому счету от его имени.

Оглашенные по ходатайству государственного обвинителя показания, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии, подсудимый Суськов А.А. подтвердил, за исключением факта того, что он понимал, что приобретая и сбывая эти средства платежей, третьи лица получат возможность осуществлять денежные операции по этому счету от его имени, указав, что не был осведомлен и не понимал противозаконность данных действий.

Также в судебном заседании подсудимый Суськов А.А. подтвердил, что в ходе предварительного расследования писал явку с повинной, при этом указал, что при написании явки с повинной ему разъясняли все права, она была написана им добровольно в присутствии защитника, пояснив, что обстоятельства, изложенные в явке с повинной, соответствуют действительности.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся в судебное заседание свидетелей Л. Н. В. и В. С. М..

Из показаний свидетеля Л. Н. В. следует, что он является старшим операционистом АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>. Открытие расчетных счетов для юридических лиц происходит следующим образом. При открытии расчетного счета, уполномоченное лицо организации предоставляет пакет документов в банк путем личного обращения, согласно правилам открытия расчетных счетов в АО «Россельхозбанк». При этом, сотрудником банка обязательно удостоверяется личность обратившегося лица. Уполномоченным лицом предоставляется следующий комплект документов: учредительные документы (устав); документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение о назначении/избрании); документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в Карточке образцов подписей и оттисков печатей (далее - КОПиОП), на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи, кроме единоличного исполнительного органа; документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в КОПиОП; документ, подтверждающий полномочия лица на заключение договора банковского счета (если подписывает представитель). Далее сотрудником банка создается заявка на открытие расчетного счета, а также подготавливается пакет документов для подписания. Когда документы готовы, уполномоченное лицо организации приходит в банк для подписания документов, а именно им подписываются: Заявление о присоединении к условиям обслуживания; Карточка с образцами подписей и оттиска печати; Информационные сведения по форме банка; Форма самосертификации; Информационные сведения по форме банка для целей ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№; согласие на обработку персональных данных. При этом, в обязательном порядке происходит еще раз процедура удостоверения личности. После подписания документы сканируются в программу, прикладываются к заявке на открытие расчетного счета и отправляются в обработку для проверки данных, согласования и открытия счета при отсутствии недочетов и запретов. Когда заявка переходит в статус исполнено — расчетный счет открыт, уполномоченное лицо организации приходит в банк для того, чтобы забрать свой комплект документов с реквизитами. Для получения документа, лицу необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. При этом, данному лицу больше нигде расписываться не нужно, так как все документы уже заполнены. Таким образом, лицу, открывающему расчетный счет в АО «Россельхозбанк» необходимо лично прийти в банк 3 раза. В случае, если обратившемуся лицу необходимо доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, ему необходимо подписать еще одно заявление «Присоединение к условиям дистанционного банковского обслуживания». Такие условия были в ДД.ММ.ГГГГ, то есть на момент открытия расчетного счета ООО «Партнер» (<данные изъяты>). По запросу представителя организации создается дополнительный запрос на дистанционное банковское обслуживание. После проведения необходимых процедур, уполномоченное лицо, личность которого вновь удостоверяется, приходит в банк и ему выдается флеш-карта, логин и пароль для работы в личном кабинете АО «Россельхозбанк». На этом этапе пользоваться расчетными счетами нельзя. В данном личном кабинете, уполномоченному лицу необходимо создать заявку на изготовление электронного ключа для доступа к открытым расчетным счетам. Под электронным ключом понимается распечатанный на бумаге зашифрованный набор символов. После этого, он приносится в банк, где его одобряют примерно сутки. После этого, уполномоченное лицо имеет право дистанционно управлять расчетными счетами АО «Россельхозбанк». Кроме того, касательно расчетного счета №, открытого Суськовым А.А., она пояснила, что данный счет использовался дистанционно, так как в юридическом деле имеется заявление «Присоединение к условиям дистанционного банковского обслуживания». Согласно акту приема-передачи средств подключения от ДД.ММ.ГГГГ Суськов А.А. получил функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки, логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете и лицензию на использование СКЗИ на бумажном носителе. Указанные предметы и документы переданы тому лично, так как в соответствии с инструкцией банка, они выдаются только лично клиенту под роспись. О принятии этих документов имеется подпись Суськова А.А. Указанная процедура была проведена с ООО «Партнер», что подтверждается юридическим делом (т.2 л.д. 82-84).

Из показаний свидетеля В. С. М. следует, что он является собственником ряда помещений - офисов по адресу: <адрес>, помещения 5-3 этаж, у которых официально нумерации нет. Возможно, 5 лет назад, когда руководством ООО «Партнер» (<данные изъяты>) и ООО «ХозкомплектНН» (<данные изъяты>) арендовались офисы по адресу: <адрес>, помещение 5, офис 43 и помещение 5, офис 125А, данная нумерация была. Изучив свои документы по аренде помещений, он не обнаружил в них договоров по аренде ООО «Партнер» и ООО «ХозКомлектНН». Он может допустить, что с ними заключались предварительные договоры на небольшой промежуток времени. Согласно выписке по расчетному счету, перечислений от этих организаций в его адрес также не было. Возможно, оплата производилась наличными, но документы, подтверждающие этот факт не сохранились. Кого-либо из представителей указанных организаций он не помнит. Суськов А.А. ему не знаком, каких-либо финансовых взаимоотношений с ООО «Партнер» и ООО «ХозкомплектНН» у него не было. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что ООО «Партнер» и ООО «ХозкомплектНН» фактически никакую деятельность по адресам: <адрес>, помещение 5, офис 43 и помещение 5, офис 125А, не вели (т. 2 л.д. 89-90).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ №

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Вина Суськова А.А. в полном объеме нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании иными доказательствами по делу, а именно:

- решение № единственного учредителя ООО «Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суськов А.А. принят в состав участников ООО «Партнер» (т. 1 л.д. 74);

- устав ООО «Партнер», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя, согласно которому руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (т. 1 л.д. 86-99);

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, формы № Р13001, представленное в налоговый орган в связи с принятием Суськова А.А. в состав участников ООО «Партнер» (т. 1 л.д. 76-85);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Партнер» <данные изъяты>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой Суськов А.А. принят в состав участников ООО «Партнер» (т. 1 л.д. 68-71);

- решение № единственного учредителя ООО «Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суськов А.А. назначен директором ООО «Партнер» (т. 1 л.д. 104);

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ формы №, представленное в налоговый орган в связи с возложением на Суськова А.А. полномочий директора ООО «Партнер» (т. 1 л.д. 105-117);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Партнер» <данные изъяты>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о смене учредителя и директора ООО «Партнер», которым выступил Суськов А.А. (т. 1 л.д. 36-38);

-лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Партнер» <данные изъяты>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой на Суськова А.А. возложены обязанности директора ООО «Партнер» (т. 1 л.д. 100-102);

- заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор банковского счета № и открыт банковский счет № в Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> (т.2 л.д. 158-203);

- акт от ДД.ММ.ГГГГ№ приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, заключенный между АО «Россельхозбанк» в лице сотрудника банка Т. Н. А. и ООО «Партнер» в лице директора Суськова А.А. о том, что Банк передал, а Клиент в лице Суськова А.А. принял средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета - функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки (Суськов А. А., уч №), логин и пароль для аутентификации Клиента а Личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе (т. 2 л.д. 158-203);

- заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Партнер» в лице Суськова А.А. полностью безусловно присоединяется к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» со дня принятия указанного заявления АО «Россельхозбанк» (т. 2 л.д. 158-203);

- заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суськов А.А. просит зарегистрировать его в Реестре Субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк» и изготовить на его имя криптографические ключи и сертификат ключа подписи (т. 2 л.д. 158-203);

- запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суськов А.А. просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с его данными (т. 2 л.д. 158-203);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, на которой проставлен образец подписи от имени Суськова А.А. и образец оттиска печати ООО «Партнер» (т. 2 л.д. 158-203);

- рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» М. Н. А.. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОРМ установлена причастность СуськоваА.А. к преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ (т.1 л.д. 35);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ДО № АО «Россельхозбанк» изъято клиентское досье на ведение счета № ООО «Партнер» <данные изъяты> в АО «Россельхозбанк» (т. 2 л.д. 136-140);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Межрайонной ИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «Партнер» <данные изъяты> (т. 2 л.д. 104-108);

- рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» М. Н. А.. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ему не представилось возможным произвести осмотр места происшествия по юридическому адресу ООО «Партнер» (Нижегородскаяобласть, <адрес>, помещение 5, офис 43), поскольку в указанном здании нет помещений с указанными номерами (т. 2 л.д. 88);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему,согласно которому осмотрено клиентское досье ООО «Партнер» <данные изъяты> в АО «Россельхозбанк» и выписка по движению расчетного счета ООО «Партнер» в АО «Россельхозбанк». В ходе осмотра клиентского досье ООО «Партнер» в АО «Россельхозбанк», среди прочего, обнаружены следующие документы: 1) заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор банковского счета № и открыт банковский счет № в Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>; 2) карточка с образцами подписей и оттиска печати, на которой проставлен образец подписи от имени Суськова А.А. и образец оттиска печати ООО «Партнер»; 3) заявление о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное Суськовым А.А.; 4) заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лицииндивидуальныхпредпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Партнер» в лице Суськова А.А. полностью безусловно присоединяется к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» со дня принятия указанного заявления АО «Россельхозбанк»; 5) заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суськов А.А. просит зарегистрировать его в Реестре Субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк» и изготовить на его имя криптографические ключи и сертификат ключа подписи; 6) запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суськов А.А. просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с его данными; 7) акт от ДД.ММ.ГГГГ№ приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, заключенный между АО «Россельхозбанк» в лице сотрудника банка Т. Н. А. и ООО «Партнер» в лице директора Суськова А.А. о том, что Банк передал, а Клиент в лице Суськова А.А. принял средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета - функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки (Суськов Анатолий Александрович, уч №), логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе; 8) заявление о расторжении Договора банковского счета и закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Партнер» в лице Суськова А.А. просит расторгнуть Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и закрыть счет №. В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету ООО «Партнер» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено что первая операция по переводу денежных средств со счета была произведена ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой со счета ООО «Партнер» переведеныденежныесредствавсумме98500рублей 00 копеек в качестве перечисления средств под отчет. Суммарный оборот по указанному счету за период открытия составил 1 910 746 рублей 26 копеек (т.2 л.д. 158-203);

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой СуськовА.А. добровольно в присутствии защитника сообщил о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он обратился в АО «Россельхозбанк» с целью открытия счета для ООО «Партнер», формальным директором которого он стал в ДД.ММ.ГГГГ, после чего, получив в этом банке средства платежей, сбыл их неустановленному лицу (т. 3 л.д. 3);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Партнер» <данные изъяты> (т. 2 л.д. 204-212);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Суськова А.А. в клиентском досье ООО Партнер» <данные изъяты> в АО «Россельхозбанк» в следующих документах: заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «От имени Клиента»), карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи в графах «Образец подписи», «Подпись клиента (владелец счета)» - 2 подписи), заявление о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (подпись в графе «Подпись»), заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Клиент» на 3-ем листе), заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Подпись»), акт приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета от ДД.ММ.ГГГГ№ (подпись в графе «Принял»), запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ (подписи в графах «Заявитель», «Руководитель» - 2 подписи), выполнены Суськовым А.А. (т. 2 л.д. 220-221);

- сведения по банковским счетам ООО «Партнер» <данные изъяты>, согласно которым ООО «Партнер» в АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 40).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений ст. 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение Суськова А.А. в совершении инкриминируемого ему деяния, подтверждается совокупностью достаточных допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения.

Суд считает возможным принять за основу показания свидетелей: Л. Н. В. и В. С. М., оглашенные в ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон с соблюдением требований, предусмотренных ч.1 ст. 281 УПК РФ.

С самого начала и на протяжении всего следствия свидетели давали последовательные, обстоятельные показания, оснований не доверять им у суда не имеется, их показания в достаточной степени подтверждаются фактическими обстоятельствами, установленными по делу: решением № единственного учредителя ООО «Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 74); уставом ООО «Партнер» (т. 1 л.д. 86-99); выпиской из Единого государственного реестраюридическихлиц в отношении ООО «Партнер» <данные изъяты> (т. 1 л.д. 36-38); листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Партнер» <данные изъяты> (т. 1 л.д. 100-102); заявлением о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 158-203); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета (т. 2 л.д. 158-203); заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158-203);заявлением на регистрацию Субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158-203); запросом на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158-203); карточкой с образцами подписей и оттиска печати (т. 2 л.д. 158-203); рапортами оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» М. Н. А. от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 35, т. 2 л.д. 88); протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 104-110, 136-140); протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 158-203, 204-212); протоколом явки с повинной Суськова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 3); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ(т. 2 л.д. 220-221); сведениями по банковским счетам ООО «Партнер» ИНН 5231006351 (т. 1 л.д. 40). Поэтому показания указанных лиц суд признает непротиворечивыми, достоверными, объективными и считает возможным положить их в основу приговора.

Оценивая показания подсудимого Суськова А.А., данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого о времени, месте и способе совершения данного преступления, суд считает возможным принять их за основу, поскольку, показания подсудимого в этой части подтверждаются совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании последовательных, непротиворечивых, признанных судом допустимыми и полностью согласующимися между собой доказательствами.

Оснований не доверять показаниям подсудимого у суда не имеется. Об объективности его показаний, свидетельствует и то, что они согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подробны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств.

Протоколы следственных действий соответствуют требованиям ст. 83 УПК РФ.

Оснований для признания доказательств недопустимыми и их исключения в соответствии со ст. 75 УПК РФ не имеется.

Заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, порядок назначения и проведения экспертизы соответствует требованиям ст.ст.195 -196,198-199, 202 УПК РФ.

Протокол явки с повинной Суськова А.А. соответствует критериям относимости и допустимости, как установлено в судебном заседании и подтверждается показаниями Суськова А.А. получен в соответствии с требованиями ст. 141 и 142 УПК РФ, в присутствии защитника и с разъяснением соответствующих прав, поэтому суд считает возможным положить его в основу приговора.

Оснований оговора подсудимого Суськова А.А. свидетелями не установлено.

Суд исключает причастность других лиц к совершению данного преступления, и приходит к выводу о том, что именно Суськов А.А. совершил инкриминируемое ему деяние.

Преступление совершено с прямым умыслом и в соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ признается оконченным.

О направленности умысла подсудимого Суськова А.А. свидетельствуют его целенаправленные действия по открытию и оформлению на свое имя юридического лица ООО «Партнер НН», директором которого он фактически не являлся, в целях получения денежного вознаграждения, факт получения которого не оспаривается подсудимым, а также ряда дальнейших действий по оформлению и получению на его имя сертификата ключа электронной подписи, его хранению и передаче третьим лицам в целях извлечения материальной выгоды в виде получения от этих лиц денежных средств. Таким образом, подсудимый Суськов А.А., осуществляя данные действия, не мог не осознавать, что лица, которым он передавал данные электронные средства, предназначаются для их неправомерного использования. В связи с чем, довод подсудимого о неведении и непонимании своих противоправных действий, подлежит отклонению как необоснованный и расценивается судом как выбранный способ защиты подсудимого с целью избежания уголовной ответственности.

Таким образом, считая виновность подсудимого Суськова А.А. и изложенные выше фактические обстоятельства дела установленными, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого Суськова А.А., суд руководствуется следующим.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Как следует из материалов уголовного дела СКЗИ «КриптоПро CSP» с учетным номером №, является электронным средством (носителем), на котором хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом, судом установлено, что Суськов А.А. приобрел и хранил с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 1910746 рублей 26 копеек.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ №2

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- решение № единственного учредителя ООО «ХозКомплектНН» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суськов А.А. принят в состав участников ООО «ХозКомплектНН» (т. 1 л.д. 201);

- устав ООО «ХозКомплектНН», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя,согласно которому руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (т. 1 л.д. 213-227);

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ формы №, представленное в налоговый орган в связи с принятием Суськова А.А. в состав участников ООО «ХозКомплектНН» (т. 1 л.д. 203-212);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о смене учредителя и директора ООО «ХозКомплектНН», которым выступил Суськов А.А. (т. 1 л.д. 155-157);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой Суськов А.А. принят в состав участников ООО «ХозКомплектНН» (т. 1 л.д. 198-200);

- решение № единственного учредителя ООО «ХозКомплектНН» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суськов А.А. назначен директором ООО «ХозКомплектНН» (т. 1 л.д. 232);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой на Суськова А.А. возложены обязанности директора ООО «ХозКомплектНН» (т. 1 л.д. 228-230);

- заявление о присоединении к «Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в ПАО «Саровбизнесбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХозКомплектНН» в лице Суськова А.А. просит Банк открыть банковский расчетный счет в валюте РФ и соглашается с тем, что данное заявление вместе с Условиями и Тарифами Банка представляют собой договор банковского счета. Кроме того, на заявлении имеется отметка банка, подтверждающая факт заключения ДД.ММ.ГГГГ Договора счета № от ДД.ММ.ГГГГ№, о чем имеется подпись сотрудника банка (т. 2 л.д. 158-203);

- уведомление об акцепте Заявления-оферты ООО «ХозКомплектНН» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Саровбизнесбанк» акцептовал заявление-оферту ООО «ХозКомплектНН» о заключении Договора об использовании системы ДБО в соответствии с Условиями и Договору об использованию системы ДБО присвоен № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158-203);

- заявление-оферта о заключении Договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХозКомплетНН» в лице Суськова А.А. просит ПАО «Саровбизнесбанк» рассмотреть настоящее заявление о заключении Договора об использовании системы ДБО и в случае акцепта Банком настоящее оферты считать Клиента заключившим с Банком Договор об использовании системы ДБО. Кроме того, на заявлении имеется отметка банка о принятии заявления-оферты ДД.ММ.ГГГГ, акцептовании оферты ДД.ММ.ГГГГ и заключении Договора об использовании системы ДБО присвоен № (т. 2 л.д. 158-203);

- заявление на регистрацию прав уполномоченного лица клиента в сервисе «Faktura.ru» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХозКомплектНН» в лице СуськоваА.А. просит на основании Договора об использовании системы ДБО № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировать уполномоченное лицо Клиента СуськоваА.А. в сервисе «Faktura.ru» в режиме подтверждения электронных документов и совершения иных действий секретными паролями с указанием мобильного номера телефона «№» (т. 2 л.д. 158-203);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, на которой проставлен образец подписи от имени Суськова А.А. и образец оттиска печати ООО «ХозКомплектНН» (т. 2 л.д. 158-203);

- уведомление о реквизитах счета в ПАО «Саровбизнесбанк», согласно которому датой открытия счета ООО «ХозКомплектНН» в ПАО «Саровбизнесбанк» является ДД.ММ.ГГГГ, расчетному счету присвоен № (т. 2 л.д. 158-203);

- рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» М. Н. А.. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОРМ установлена причастность Суськова А.А. к преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ (т.1 л.д. 35);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении АО «Саровбизнесбанк» изъято клиентское досье на ведение счета № ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты> в АО «Саровбизнесбанк» (т. 2 л.д. 136-140);

- рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» М. Н. А.. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому не представилось возможным произвести осмотр места происшествия по юридическому адресу ООО «ХозКомплектНН» (<адрес>, помещение 5, офис 125А) поскольку в указанном здании нет помещений с указанными номерами (т. 2 л.д. 88);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено клиентское досье ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты> в АО«Саровбизнесбанк» и выписка по движению расчетного счета ООО«ХозКомплектНН» в АО «Саровбизнесбанк». В ходе осмотра клиентского досье ООО«ХозКомплектНН» в АО «Саровбизнесбанк», среди прочего, обнаружены следующие документы:1) сведения о целях установления и предлагаемом характере деловых отношений от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные Суськовым А.А.;2) заявление о присоединении к «Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в ПАО «Саровбизнесбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХозКомплектНН» в лице Суськова А.А. просит Банк открыть банковский расчетный счет в валюте РФ и соглашается с тем, что данное заявление вместе с Условиями и Тарифами Банка представляют собой договор банковского счета. Кроме того, на заявлении имеется отметка банка, подтверждающая факт заключения ДД.ММ.ГГГГ Договора счета № от ДД.ММ.ГГГГ№, о чем имеется подпись сотрудника банка; 3) уведомление об акцепте Заявления-оферты ООО «ХозКомплектНН» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Саровбизнесбанк» акцептовал заявление-оферту ООО «ХозКомплектНН» о заключении Договора об использовании системы ДБО в соответствии с Условиями и Договору об использованию системы ДБО присвоен № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) заявление-оферта о заключении Договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХозКомплетНН» в лице Суськова А.А. просит ПАО «Саровбизнесбанк» рассмотреть настоящее заявление о заключении Договора об использовании системы ДБО и в случае акцепта Банком настоящее оферты считать Клиента заключившим с Банком Договор об использовании системы ДБО. Кроме того, на заявлении имеется отметка банка о принятии заявления-оферты ДД.ММ.ГГГГ, акцептовании оферты ДД.ММ.ГГГГ и заключении Договора об использовании системы ДБО присвоен № ПА 370/19; 5) заявление на регистрацию прав уполномоченного лица клиента в сервисе «Faktura.ru» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХозКомплектНН» в лице Суськова А.А. просит на основании Договора об использовании системы ДБО № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировать уполномоченное лицо Клиента Суськова А.А. в сервисе «Faktura.ru» в режиме подтверждения электронных документов и совершения иных действий секретными паролями с указанием мобильного номера телефона «№»; 6) карточка с образцами подписей и оттиска печати, на которой проставлен образец подписи от имени Суськова А.А. и образец оттиска печати ООО «ХозКомплектНН»; 7) соглашение о количестве возможных сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, согласно которому ООО «ХозКомплектНН» в лице директора Суськова А.А. предлагает банку принимать к исполнению документы, содержащие распоряжения Клиента, при условии наличия собственноручной подписи Суськова А.А. как лица, наделенного право подписи, и указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати; 8) уведомление о реквизитах счета в ПАО «Саровбизнесбанк», согласно которому датой открытия счета ООО «ХозКомплектНН» в ПАО «Саровбизнесбанк» является ДД.ММ.ГГГГ, расчетному счету присвоен №;9) форма самосертификации для клиентов - юридических лиц в целях FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная Суськовым А.А.;10) анкета для целей определения налогового резидентства клиента-юридического лица или индивидуального предпринимателя, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная Суськовым А.А.;11) вопросник ПДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Суськовым А.А.;12) заявление клиента-юридического лица, индивидуального предпринимателя действующего к своей выгоде при проведении банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХозКомплектНН» сообщает, что при проведении банковских операций и иных сделок по счету № действует к своей собственной выгоде;13) приложение 3 к приказу ДД.ММ.ГГГГ№–опросныйлистот ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Суськовым А.А. В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету № ООО «ХозКомплектНН» в АО «Саровбизнесбанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что первая операция по переводу денежных средств со счета была произведена ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой со счета ООО «ХозКомплектНН» переведены денежные средства в сумме 10005 рублей 00 копеек для зачисления на счет К. М. Ю. – заработная плата за ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, согласно указанной выписки, на счет как поступали денежные средства в качестве оплаты по договорам и иным основаниям, так и перечислялись денежные средства со счета в качестве перечисления средств на различных основаниях. Суммарный оборот но указанному счету за период открытия составил 4 846 885 рублей 63 копейки (т. 2 л.д. 158-203);

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой СуськовА.А. добровольно в присутствии защитника сообщил о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он обратился в АО «Саровбизнессбанк» с целью открытия счета для ООО «ХозКомплектНН», формальным директором которого он стал в 2017 году, после чего, получив в этом банке средства платежей, сбыл их неустановленному лицу (т. 3 л.д. 3);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Межрайонной ИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты> (т. 2 л.д. 119-123);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты> (т. 2 л.д. 204-212);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Суськова А.А. в клиентском досье ООО ХозКомплектНН» <данные изъяты> в АО «Саровбизнесбанк» в следующих документах: сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Подпись на 2-ом листе), форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в целях FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Подпись»), анкета для целей определения налогового резидентства клиента-юридического лица или индивидуального предпринимателя, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Подпись» на 2-ом листе), вопросник ПДЛ от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Клиент»), заявление клиента-юридического лица, индивидуального предпринимателя действующего к своей собственной выгоде при проведении банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Руководитель»), приложение 3 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ№ – опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Подпись»), заявление о присоединении к «Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в ПАО «Саровбизнесбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Подпись»), уведомление об акцепте Заявления-оферты от ДД.ММ.ГГГГ (подпись внизу листа), заявление-оферта о заключении Договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Руководитель/представитель»), заявление на регистрацию прав уполномоченного лица клиента в сервисе «Faktura.ru» от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Руководитель/представитель» на 1-ом листе), карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи в графах «Образец подписи», «Подпись клиента (владелец счета)» - 2 подписи), соглашение о количестве возможных сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (подпись в графе «Директор»), уведомление реквизитах счета в ПАО «Саровбизнесбанк» (подпись внизу листа), выполнены Суськовым А.А. (т. 2 л.д. 228-230);

- сведения по банковским счетам ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты>, согласно которым ООО «ХозКомплектНН» в АО «Саровбизнесбанк» открыт расчетный счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 159).

Суд считает возможным принять за основу показания свидетеля: В. С. М., оглашенные в ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон с соблюдением требований, предусмотренных ч.1 ст. 281 УПК РФ.

С самого начала и на протяжении всего следствия указанный свидетель давал последовательные, обстоятельные показания, оснований не доверять им у суда не имеется, его показания в достаточной степени подтверждаются фактическими обстоятельствами, установленными по делу: решением № единственного учредителя ООО «ХозКомплектНН» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 201); уставом ООО «ХозКомплектНН» (т. 1 л.д. 213-227); выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ХозКомплектНН» ИНН 5252037745 (т. 1 л.д. 155-157); заявлением о присоединении к «Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в ПАО «Саровбизнесбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158-203); уведомлением об акцепте Заявления-оферты ООО «ХозКомплектНН» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158-203); заявлением-офертой о заключении Договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158-203); заявлением на регистрацию прав уполномоченного лица клиента в сервисе «Faktura.ru» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158-203); карточкой с образцами подписей и оттиска печати (т. 2 л.д. 158-203); уведомлением о реквизитах счета в ПАО «Саровбизнесбанк» (т. 2 л.д. 158-203); рапортами оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» М. Н. А. от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 35, т.2 л.д. 88); протоколами выемки от 02.12.2021и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 119-123, 136-140); протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158-203, 204-212); протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 3); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 228-230); сведениями по банковским счетам ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты> (т. 1 л.д. 159). Поэтому показания указанного лица суд признает непротиворечивыми, достоверными, объективными и считает возможным положить их в основу приговора.

Протоколы следственных действий соответствуют требованиям ст. 83 УПК РФ.

Оснований оговора подсудимого Суськова А.А. свидетелями не установлено.

Преступление совершено с прямым умыслом и в соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ признается оконченным.

О направленности умысла подсудимого Суськова А.А. свидетельствуют его целенаправленные действия по открытию и оформлению на свое имя юридического лица «ХозКомплектНН», директором которого он фактически не являлся, в целях получения денежного вознаграждения, факт получения которого не оспаривается подсудимым, а также ряда дальнейших действий по оформлению и получению на электронный средств, их хранению и передаче третьим лицам в целях извлечения материальной выгоды в виде получения от этих лиц денежных средств. Таким образом, подсудимый Суськов А.А., осуществляя данные действия, не мог не осознавать, что лица, которым он передавал данные электронные средства, предназначаются для их неправомерного использования. В связи с чем, довод подсудимого о неведении и непонимании своих противоправных действий, подлежит отклонению как необоснованный и расценивается судом как выбранный способ защиты подсудимого с целью избежания уголовной ответственности.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого Суськова А.А., суд руководствуется следующим.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

В соответствии с частью 1 статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

Судом установлено, что Суськов А.А. приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые сбывал неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 4846 885 рублей 63 копейки.

Оснований для освобождения Суськова А.А. от уголовной ответственности и наказания не имеется. Оснований для прекращения уголовного дела в отношении Суськова А.А. не имеется.

Согласно данным о личности Суськов А.А. <данные изъяты>.

При определении вида и размера наказания Суськову А.А. суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-63 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, характеризующие данные о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, состояние здоровья подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни Суськова А.А. и жизни его семьи.

При назначении наказания Суськову А.А. по каждому преступлению суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной (т.3 л.д. 3), в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ к обстоятельству, отягчающему наказание Суськову А.А., суд относит рецидив преступлений, определяемый по правилам п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ, как особо опасный рецидив.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

При назначении наказания Суськову А.А., с учетом вышеизложенных фактических обстоятельств совершённых преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, а также принимая во внимание, что в действиях Суськова А.А. установлен рецидив преступлений, который согласно ч.5 ст. 18 УК РФ влечет более строгое наказание, суд, полагает необходимым, соразмерным и достаточным для достижения целей наказания назначить ему по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного, суд назначает Суськову А.А. дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяется с учетом возможности получения Суськовым А.А. дохода, его состояния здоровья, а также его имущественного положения.

Размер наказания Суськову А.А. определяется судом в пределах санкции статей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

При назначении наказания по каждому преступлению положения ч.1 ст.62 УК РФ применению не подлежат, поскольку в действиях Суськова А.А. установлено отягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное ст.63 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Суськову А.А. по каждому преступлению суд учитывает требования ч.2 ст.68 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, личности виновного, суд не находит оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении подсудимого суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, не установлено.

Правовых оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую не имеется, поскольку в деяниях Суськова А.А. имеется отягчающее наказание обстоятельство.

Поскольку совершенные Суськовым А.А. преступления являются тяжкими преступлениями, окончательное наказание назначается по правилам ч.3 и ч.4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных основного и дополнительного вида наказаний.

При назначении наказания оснований для применения ст. 53.1 УК РФ Суськову А.А. суд также не усматривает.

Учитывая, что Суськов А.А. совершил умышленные тяжкие преступления в период условно-досрочного освобождения, суд в соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отменяет условно-досрочное освобождение по приговору Сосновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ч. 1, ч. 5 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному основному виду наказания неотбытой части наказания по приговору Сосновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и полного присоединения дополнительного наказания в виде штрафа.

Окончательное наказание суд назначает Суськову А.А. по правилам ч.4 и ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного основного вида наказания по настоящему приговору и наказания, назначенного по приговору Павловского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, условное осуждение по которому отменено и полного присоединения дополнительного вида наказания.

При этом в срок отбытия наказания подлежит зачету отбытое СуськовымА.А. на момент вынесения настоящего приговора наказание по приговору Павловского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Оснований для применения при назначении Суськова А.А. наказания положений ст.73 УК РФ не имеется в силу прямого законодательного запрета (п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ), так как по делу установлен особо опасный рецидив преступлений.

При назначении вида исправительного учреждения подсудимому Суськову А.А. суд руководствуется требованиями п. «г» ч.1 ст.58 УК РФ, так как в его действиях установлен особо опасный рецидив преступлений.

Суськов А.А. по настоящему делу в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался.

Поскольку подсудимому Суськову А.А. назначается наказание в виде реального лишения свободы, в целях эффективного судопроизводства, с учетом данных о личности, избранная в отношении Суськова А.А. ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

В целях обеспечения исполнения приговора с учетом данных о личности, соответствии со ст. 97, 98, 99, 100 УПК РФ суд считает необходимым избрать СуськовуА.А. меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу, а время содержания его под стражей зачесть в срок лишения свободы в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст. 72 Уголовного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N186-ФЗ) из расчета один день содержания лица под стражей за один день отбывания наказания исправительной колонии особого режима.

Судьбу вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Вопросы, связанные с возмещением процессуальных издержек, подлежат разрешению отдельным постановлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Суськова А. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание за каждое преступление:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 02 года 06 месяцев со штрафом в размере 100000 (Сто тысяч) рублей в доход государства;

На основании ч. 3 и ч. 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначить СуськовуА.А. наказание путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 03 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей в доход государства.

На основании п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отменить Суськову А. А. условно-досрочное освобождение по приговору Сосновского районного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 1, ч. 5 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному основному виду наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Сосновского районного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ, и полностью присоединить дополнительное наказание в виде штрафа, назначив наказание Суськову А. А. в виде 03 лет 06 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей.

На основании ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения основного вида назначенного наказания и основного вида наказания по приговору Павловского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и полного присоединения дополнительного наказания в виде штрафа окончательно назначить Суськову А. А. наказание в виде 04 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей.

Меру пресечения Суськову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Избрать Суськову А.А. до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбытия наказания Суськову А.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст. 72 Уголовного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 г. N186-ФЗ) время содержания СуськоваА.А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в колонии особого режима.

В окончательное наказание Суськову А.А зачесть отбытое СуськовымА.А. на момент вынесения настоящего приговора наказание по приговору Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ включительно.

Исполнение дополнительного наказания в виде штрафа возложить на судебных приставов-исполнителей по месту жительства (отбывания наказания) осужденного Суськова А.А.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель денежных средств: УФК по <адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/с №)

ИНН 5262259747

КПП 526201001

ОКТМО 22701000

КБК 417 116 03122 01 6000 140 «Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере экономической деятельности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)».

Л/с 04321А59470 в УФК по <адрес>

Р/с 03№

Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

БИК 012202102

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- бумажный конверт, содержащий клиентское досье ООО «Партнер» <данные изъяты> в АО «Россельхозбанк» и выписку по движению расчетному счету ООО «Партнер» в АО «Россельхозбанк»; бумажный конверт, содержащий клиентское досье ООО «ХозКомплектНН» <данные изъяты> в АО «Саровбизнесбанк» и выписку по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ХозКомплектНН» в АО «Саровбизнесбанк»; бумажный конверт, содержащий выписку по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ХозКомплектНН» в АО «Саровбизнесбанк»; бумажный конверт, содержащий регистрационное дело ООО «Партнер» <данные изъяты>; бумажный конверт, содержащий регистрационное дело ООО«ХозКомплектНН» <данные изъяты> – хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего, либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Павловский городской суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным Суськовым А.А. в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы Суськов А.А. в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: С.И. Красавина