Гражданский кодекс часть 1

Глухих А.С., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. ФИО2, гражданина , с образованием, работающего в ТД «», женатого, имеющего на иждивении детей, зарегистрированного по адресу: ФИО2 , ул. , , проживающего без регистрации по адресу: , судимого

ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом ФИО2 Республики по ст. 228 ч.2, ст.64 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года в колонии общего режима, освобожден ДД.ММ.ГГГГ УДО на 17 дней на основании постановления районного суда от ДД.ММ.ГГГГ;

обвиняемого в совершении 11 преступлений, предусмотренных ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1). В достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «» (далее по тексту – ООО «») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение изменить права доступа к расчетному счету ООО «» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и передать ему электронные средства, а именно логин и пароль, предназначенные для доступа к расчетному счету, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в офисе акционерного общества «» (далее по тексту – АО «»), расположенном по адресу: , , предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по вопросам миграции отдела МВД России по , (далее по тексту - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2), а также пакет документов, в том числе карточки образцов подписей, где Свидетель №2 поставил свою личную подпись и оттиск печати ООО », заявление об изменении прав доступа в «», подтверждение о присоединении к правилам в «» - документ, содержащий кодовое слово пользователя, номер сотового телефона, на который приходит пароль в виде SMS-сообщения для входа в личный кабинет для управления расчетным счетом ООО «». При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, зарегистрировали право доступа к расчетному счету ООО «Спектр» № на Свидетель №2, сформировали пароль, обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету, который отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный Свидетель №2 в заявлении. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, Глухих А.С. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа в «» ООО «» и предоставления ему электронных средств, получит доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около офиса АО «», расположенного по адресу: , ул. , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 электронные средства - логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО « № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «», по адресу: , ул. .

Таким образом, Глухих А.С., в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса АО «», расположенного по адресу: , ул. Республики, , по ранее достигнутой договорённости с Свидетель №2, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью использования их в дальнейшем по его усмотрению, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «», действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств у Свидетель №2, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «» №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2). Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО « зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение изменить права доступа к расчетному счету ООО «» с подключением системы ДБО, передать ему электронные средства – логин, пароль и электронный носитель информации – корпоративную карту, предназначенные для доступа к расчетным счетам, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в офисе публичного акционерного общества «» (далее по тексту – ПАО «»), расположенном по адресу: , предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов, в том числе заявление о блокировке корпоративной карты, оформленной на Свидетель №3 и сертификата электронно-цифровой подписи (далее по тексту – ЭЦП). ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь по адресу: , сгенерировал логин и пароль для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а также для получения сертификата ЭЦП, который был распечатан на принтере для клиентов, подписан Свидетель №2 и передан сотруднику банка для активации. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО « не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, активировали сертификат ЭЦП ООО «», согласно которому логин и пароль, сгенерированные Свидетель №2, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «» №, № активировались, а также выпустили корпоративную карту, которую ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 забрал из офиса ПАО «», расположенного по адресу: . В период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина, пароля и электронного носителя информации – корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа к системе ДБО ООО « и предоставления ему электронного средства и электронного носителя информации, получит доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около офиса ПАО « расположенного по адресу: , с делью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 электронные средства - логин, пароль и электронный носитель информации - корпоративную карту, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» №, № открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «», по адресу: .

Таким образом, Глухих А.С., в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, будучи осведомлённым об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «», действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств и электронного носителя информации у Свидетель №2, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «» №, №, а именно логина и пароля, корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3). Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО «» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение изменить права доступа к расчетному счету на ООО «», подключить систему ДБО и передать ему электронные средства – логин и пароль, предназначенные для доступа к расчетному счету, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которого могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в офисе публичного акционерного общества «» (далее по тексту – ПАО «»), расположенном по адресу: , ул. Республики, , предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов о смене генерального директора и учредителя ООО «Спектр». При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам ПАО «», что является подставным лицом ООО «». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, зарегистрировали Свидетель №2 как генерального директора и учредителя ООО «». Далее в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в офисе ПАО «», расположенном по адресу: , ул. Республики, , предоставил сотруднику банка заявление на ДБО счета ООО » №, где указал абонентский номер телефона, который был зарегистрирован сотрудниками ПАО «». Абонентский номер телефона является доступом к личному кабинету системы ДБО. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, зарегистрировали заявление на ДБО счета ООО «» № с абонентским номером, указанным Свидетель №2, обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету. Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Глухих А.С. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа к расчетному счету ООО «» и предоставления ему электронных средств, получит доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , ул. , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 сим-карту с абонентским номером, указанным им в заявлении на ДБО, для создания логина и пароля к личному кабинету и осуществления доступа к расчетному счету ООО «» № открытому ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , ул. .

Таким образом, Глухих А.С., в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , ул. Республики, , будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «», действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств у Свидетель №2, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО » №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4). Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО «» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение изменить права доступа к расчетному счету ООО «» с подключением системы ДБО и передать ему электронные средства, а именно логин и пароль, предназначенные для доступа к расчетному счету, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в офисе публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту – ПАО «»), расположенном по адресу: , предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов, в том числе заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «» ООО « для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления ДБО посредством системы «согласие по системе «PRO ONLINE». При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, зарегистрировали заявление на ДБО расчетного счета ООО «» №, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, которые Свидетель №2 получил путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении. В период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Глухих А.С. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа к расчетному счету ООО «» и предоставления ему электронных средств, получит доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 электронные средства - логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «» № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО по адресу: .

Таким образом, Глухих А.С., в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО », расположенного по адресу: , будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО », действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств у Свидетель №2, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО « №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5). Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО «» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение изменить права доступа к расчетному счету ООО «» с подключением системы ДБО и передать ему электронные средства, а именно логин и пароль, предназначенные для доступа к расчетным счетам, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, находясь в достоверно неустановленном месте , подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов – участников информационной системы «Точка» и об открытии расчетного счёта ООО «» в публичном акционерном обществе Банк «» (далее по тексту - ПАО Банк «ФК »). ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банк «ФК не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, открыли расчетный счет на ООО «». Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, находясь в офисе ПАО Банк «ФК », расположенном по адресу: , предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов, в том числе заявление об изменении уполномоченного лица, согласно которому Свидетель №2 просит предоставить доступ к системе ДБО. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО Банк «ФК », не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, зарегистрировали право доступа к системе ДБО, сформировали логин и пароль, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный Свидетель №2, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «». В период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Глухих А.С. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа к расчетным счетам ООО «» и предоставления ему электронных средств, получит доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около офиса ПАО Банк «ФК », расположенного по адресу: , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 электронные средства - логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» № открытому ДД.ММ.ГГГГ, № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК », по адресу: .

Таким образом, Глухих А.С., в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО Банк «ФК », расположенного по адресу: , будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «», действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «» №, №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

6). Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО «» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение открыть расчетный счет на ООО «» с подключением системы ДБО и передать ему электронные средства – логин и пароль и электронный носитель информации – корпоративную карту, предназначенные для доступа к расчетному счету, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, находясь в торгово-развлекательном центре «» (далее по тексту – ТРЦ «»), расположенном по адресу: , Свидетель №2 предоставил сотруднику акционерного общества «» (далее по тексту - АО «») документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов, в том числе заявление-анкету Клиента – юридического лица с указанием абонентского номера, для оформления расчетного счета на ООО «», корпоративной карты, системы ДБО. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, открыли расчетный счет № на ООО «», выпустили корпоративную карту, сформировали логин и пароль, которые Свидетель №2 отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении-анкете, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету. Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина, пароля и электронного носителя информации – корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «» и предоставления ему электронных средств и электронного носителя информации, получит доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около ТРЦ «», расположенного по адресу: , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 электронные средства - логин, пароль и электронный носитель информации - корпоративную карту для осуществления доступа к расчетному счету ООО «» № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «», по адресу: .

Таким образом, Глухих А.С., в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ТРЦ «», расположенном по адресу: , будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО « достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «», действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «» №, а именно логина, пароля и корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

7). Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО «» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение открыть расчетные счета на ООО « с подключением системы ДБО и передать электронные средства – логин, пароль и электронные носители информации – USB-ключ, корпоративную карту, предназначенные для доступа к расчетным счетам, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в офисе акционерного общества «» (далее по тексту - АО « расположенном по адресу: , предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов, в том числе карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление о присоединении к единому сервисному договору, для открытия расчетного счета, подключения системы ДБО с предоставлением USB-ключа. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут сотрудники АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, открыли расчетный счет № на ООО « выпустили корпоративную карту, USB-ключ, сформировали логин и пароль. После чего, в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: , от сотрудника банка получил логин и пароль на бумажном носителе, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, USB-ключ для осуществления доступа к системе ДБО, подписал акт приема-передачи функционального ключевого носителя и передал сотруднику АО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, Свидетель №2, находясь в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: , предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также заявление о присоединении к условиям открытия банковского счёта, для осуществления расчетов с использованием бизнес карт. Далее, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, открыли расчетный счет № на ООО «Спектр», выпустили корпоративную карту.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, находясь в офисе АО «», расположенном по адресу: , Свидетель №2 от сотрудника банка получил корпоративную карту, предоставил сотруднику банка заявление о присоединении к условиям ДБО с использованием системы Интернет-Клиент, запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на регистрацию субъекта информационного обмена. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «».

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина и пароля, электронных носителей информации – USB-ключа и корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «» и предоставления ему электронных средств и электронных носителей информации, получит доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около торгово-офисного центра (далее по тексту – ТОЦ) «», расположенного по адресу: , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 электронные средства в виде логина и пароля на бумажном носителе, электронные носители информации в виде USB-ключа и корпоративной карты для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «Спектр» № открытому ДД.ММ.ГГГГ, № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «», по адресу: .

Таким образом, ФИО1, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ТОЦ «», по адресу: , будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО « достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «», действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО » №, №, а именно логина и пароля, USB-ключа, корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

8).Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО «» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо - Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение открыть расчетные счета на ООО «» и передать ему электронные средства, а именно логин и пароль, предназначенные для доступа к расчетным счетам, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, находясь в ТРЦ «», расположенном по адресу: , Свидетель №2 предоставил сотруднику акционерного общества КБ « (далее по тексту – АО КБ «») документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении с указанием абонентского номера, для оформления расчетных счетов на ООО «», системы ДБО. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО КБ «», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, открыли расчетные счета №, № на ООО «», сформировали логин и пароль, которые Свидетель №2 отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам. Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Глухих А.С. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «» и предоставления ему электронных средств, получит доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около ТРЦ «», расположенном по адресу: , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 электронные средства - логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» №, № открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «», по адресу: .

Таким образом, Глухих А.С., в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ТРЦ «», расположенном по адресу: , будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «», действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств у Свидетель №2, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «» №, №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

9). Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО «» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение открыть расчетные счета на ООО « с подключением системы ДБО и передать электронные средства – логин, пароль и электронный носитель информации – корпоративную карту, предназначенные для доступа к расчетным счетам, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в офисе публичного акционерного общества «Банк » (далее по тексту – ПАО «Банк »), расположенном по адресу: , предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию, для получения услуги по открытию расчетного счета, получения корпоративной карты и осуществления ДБО. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Банк », не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, открыли расчетные счета №, № на ООО «», выпустили и передали Свидетель №2 корпоративную карту, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию. Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина, пароля и электронного носителя информации – корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО и предоставления ему электронных средств и электронного носителя информации, получит доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около офиса ПАО «Банк », расположенного по адресу: , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 электронные средства - логин, пароль и электронный носитель информации - корпоративную карту для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» №, № открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк », по адресу: .

Таким образом, Глухих А.С., в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «Банк расположенного по адресу: , будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «», действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «» №, №, а именно логина, пароля и корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10). Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО « зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение открыть расчетные счета на ООО «» с подключением системы ДБО и передать электронные средства – логин, пароль и электронный носитель информации – корпоративную карту, предназначенные для доступа к расчетным счетам, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в офисе публичного акционерного общества «» (далее по тексту – ПАО «»), расположенном по адресу: , предоставил сотруднику ПАО «Совкомбанк» документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания, для получения услуги по открытию расчетного счета, получения корпоративной карты и осуществления ДБО. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, открыли расчетные счета №, № на ООО «», выпустили и передали Свидетель №2 корпоративную карту, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания. Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина, пароля, и электронного носителя информации – корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «» и предоставления ему электронных средств, получит доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 логин, пароль и корпоративную карту, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» №, № открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «», по адресу: .

Таким образом, Глухих А.С., в период времени с 19 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «», действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО » №, №, а именно логина, пароля и корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11).Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что ООО « зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2, фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал указание ранее знакомому Свидетель №2 за денежное вознаграждение открыть расчетные счета на ООО «» с подключением системы ДБО и передать ему электронные средства, а именно логин и пароль, предназначенные для доступа к расчетным счетам, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в ТРЦ «», расположенном по адресу: , предоставил сотруднику Акционерного общества «» (далее по тексту – АО «», банк) документ, удостоверяющий личность последнего - паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, а также пакет документов, в том числе заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в АО «» ООО «», для получения услуги по открытию расчетного счета и подключению системы ДБО. При этом, Свидетель №2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «», не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2, открыли расчетные счета №, № на ООО «», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении-анкете. После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Глухих А.С. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «» и предоставления ему электронных средств, получит доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь около ТРЦ «», расположенного по адресу: , с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №2 электронные средства - логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» №, № открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», по адресу: .

Таким образом, ФИО1, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенного по адресу: , будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по его усмотрению с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО », действуя умышленно, совершил приобретение электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО » №, №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Глухих А.С. свою вину в совершении данных преступлений признал полностью и суду пояснил, что предъявленное ему обвинение полностью соответствует фактическим обстоятельствам, он свои показания, ранее данные им на предварительном следствии подтверждает в полном объеме, т.к. они правильные, поэтому повторяться и давать в суде повторно показания он не желает, т.к. может запутаться в датах и в названиях банков, поэтому руководствуясь ст. 51 Конституции РФ, он просит огласить в суде ранее данные им на следствии показания, которые он подтверждает полностью. В связи с этим, в суде были оглашены и исследованы показания ФИО1, данные им ранее на предварительном следствии, из которых суд установил, что по адресу , , он проживает с января 2021 года совместно со своей супругой Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., детьми ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. Свидетель №2 знает примерно с конца 2018 года. С Свидетель №2 он поддерживал дружеские отношения. В настоящее время каких-либо отношений с Свидетель №2 не поддерживает. ООО «ФИО40» ИНН № ему знакомо, в связи с тем, что в начале 2019 года он просил Свидетель №2 переоформить данную организацию, с предыдущего директора Свидетель №3 на Свидетель №2, за денежное вознаграждение. Свидетель №2 согласился на его предложение и оформил на себя ООО «» ИНН №, при этом по их договоренности Свидетель №2 являлся номинальным директором, то есть деятельностью ООО «» не занимался, какие-либо договора не заключал. Вину в этом он признает в полном объеме. Далее он попросил Свидетель №2 оформить сим-карту с номером № для дальнейшего оформления расчетных счетов с подключением системы ДБО и получения электронных средств – логинов и паролей, электронных носителей информации – корпоративных карт, USB-ключей. Далее он просил открыть Свидетель №2 на ООО «» расчетные счета с подключением системы дистанционного банковского обслуживания в различных банковских организациях: АО «», ПАО «», ПАО «», ПАО «», ПАО Банк ФК « ПАО «Банк », ПАО « АО «»; АО «»; АО «», АО КБ «», за денежное вознаграждение для своих личных целей. Свидетель №2 согласился на его предложение и открывал расчетные счета на ООО « в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и передавал ему электронные средства, электронные носители информации, за денежное вознаграждение. Каждый раз он называл Свидетель №2 новый банк, по мере необходимости в котором нужно было открыть расчетные счета на ООО «» с подключением системы ДБО. Каждый раз, когда необходимо было ехать в банк он забирал Свидетель №2 из дома и отвозил. Так ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил логин и пароль банка АО «»; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил корпоративную карту, логин и пароль банка ПАО «»; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил логин и пароль банка ПАО Банк «»; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил логин и пароль банка ПАО «»; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил логин и пароль банка ПАО ФК «»; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил корпоративную карту, логин и пароль банка АО «»; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил логин, пароль, корпоративную карту и USB ключ банка АО «Россельхозбанк»; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил логин и пароль банка АО КБ «Модульбанк»; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил логин, пароль и корпоративную карту банка ПАО «Банк »; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил логин, пароль и корпоративную карту банка ПАО «»; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил логин и пароль банка АО «». Указанные электронные средства, электронные носители информации им приобретались у Свидетель №2 в целях дальнейшего использования им же. По факту приобретения в целях использования электронных средств в виде логинов и паролей, электронных носителей информации в виде корпоративных карт и USB-ключа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО », вину признает полностью, в содеянном раскаивается. (т.10 л.д.109-112, т.10 л.д.115-137, т.10 л.д.170-175).

1). Вина ФИО1 в совершении 1-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ (эпизод АО «»), объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого следователь установил, что в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь около офисов АО «», ПАО «», ПАО », ПАО «», ПАО Банк ФК « ПАО «», ПАО «», расположенных соответственно по адресам в : ул. ; ; ул. ; ; ; а; , около ТРЦ «», ТОЦ «», расположенных соответственно по адресам в : ; , приобрело электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «», открытому в АО « в ПАО «»; в ПАО «Банк »; в ПАО «»; № в ПАО Банк ФК «»; в АО «»; в АО КБ »; в АО »; в ПАО «»; в ПАО «»; в АО «». (т.1 л.д.6-8);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис АО «», расположенный по адресу: ул. , в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 изменил право доступа к расчетному счету ООО «» № открытый в офисе АО «», получил электронные средства для управления указанным расчетным счетом в виде логина и пароля. (т.2 л.д.20-24)

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что она работает с юридическими лицами в отделе ведения бизнеса АО «» с 2016 года. ДБО это система для дистанционного доступа через личный кабинет клиента, вход в который осуществляется посредством логина и пароля. Пароль предоставляется банком SMS-сообщением на указанный клиентом абонентский номер телефона. USB ключи АО «» предоставляет только по желанию и платно. ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «», расположенное по адресу: , ул. Республики, обратился Свидетель №2, который просил сменить данные по ДБО, в связи со сменой директора ООО «Спектр» c Свидетель №3 на него - Свидетель №2. Он предоставил свой паспорт, решение участника ООО «» с информацией о назначении нового генерального директора. Она подготовила для Свидетель №2 документы в виде карточки образцов подписей, где Свидетель №2 поставил свою личную подпись и печать ООО «Спектр», заявление об изменении прав доступа в « Онлайн» (об отключении одного пользователя Свидетель №3 и подключении другого Свидетель №2), документ, содержащий кодовое слово пользователя, номер сотового телефона, на который приходит пароль в виде смс для входа в личный кабинет для управления расчетным счетом организации, паспортные данные клиента. Логин при переоформлении ДБО клиент придумывает самостоятельно и вслух его называет сотруднику банка, далее клиенту, в данном случае Свидетель №2, пришло SMS на указанный им номер сотового телефона с одноразовым паролем, с помощью которого Свидетель №2 должен был придумать свой личный пароль и внести изменения в личном кабинете с подтверждением нового пароля. В этом случае личный кабинет юридического лица является электронным средством, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Согласно статье 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Через систему личного кабинета АО «» клиент может осуществлять переводы денежных средств, выгружать выписки, заказывать карты на разных пользователей, запрашивать в банке различную информацию. (т.2 л.д.184-186);

- показаниями свидетеля Свидетель №5 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что в должности начальника отдела платежных систем и расчетов Отделения по Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации работает с января 2020 года. В его должностные обязанности входит: обеспечение развития национальной платежной системы на территории трех субъектов Российской Федерации, входящих в состав (далее – регион); организация и обеспечение во взаимодействии со структурными подразделениями ТУ Банка России функционирования платежной системы Банка России и системы передачи финансовых сообщений (далее – СПФС) на территории региона в соответствии с требованиями нормативных и иных актов Банка России; организация обслуживания бюджетных счетов; администрирование поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты) доходов по денежным взысканиям (штрафам), наложенным в рамках производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – денежные взыскания (штрафы)), и осуществление внутреннего финансового контроля. Согласно Федеральному Закону от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. В соответствии с пунктом 2 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (далее – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. Согласно статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. В соответствии с п.1. статьи 863 ГК Р. при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. Согласно ст. 31 Федерального закону от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России обязаны осуществить перечисление средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа, если иное не установлено федеральным законом, договором или платежным документом. В соответствии с п. 5.1. Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение № 383-П) при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика. (т.2 л.д.217-220);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что в 2006 году она зарегистрировала ООО «» ИНН №, по юридическому адресу: . При оформлении документации на ООО «», основной вид деятельности осуществление транспортных перевозок. С 2010 года по 2019 год организация какую-либо деятельность не осуществляла, в налоговую сдавались нулевые отчеты. В феврале 2019 года она приняла решение продать зарегистрированное ООО «», так как осуществлять дальнейшую деятельность не планировала. Она попросила юриста ФИО18 продать ООО «». ФИО18 разместила объявление о продаже ООО «» за 10 000 рублей на сайте «. Через некоторое время ФИО18 позвонил Свидетель №2, на встрече с ФИО18 он был один, они обговорили условия сделки, и Свидетель №2ФИО18 оставил копию своего паспорта, для дальнейшего оформления ООО «» на его имя. После совершения сделки документы у нотариуса на ООО «» должен был забрать Свидетель №2, далее предоставить их в ФНС России по , для внесения сведений в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что с 2002 года в собственности у ООО «» имеется нежилое здание, расположенное по адресу: , стр. 2, здание офисное двухэтажное. Примерно с 2015 года он начал сдавать эти офисы в аренду, с целью получения прибыли. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «» и ООО «», в лице генерального директора Свидетель №2, был заключен договор аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ. По указанному договору ООО «» обязалось предоставить в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: , стр. 2, офис 18, площадью 15 кв. м., а ООО «» обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. Обстоятельства заключения указанного договора и подписания его ООО «», он не помнит, поскольку ООО «» заключается много договоров. Все решения в ООО «» о сдаче помещений в аренду согласуются с ним. Кто заключал указанный договор от лица ООО «», он не помнит. ООО «» своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. После указанного времени ООО «» перестали оплачивать аренду помещения. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО » были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что с апреля 2017 года и по настоящее время работает в МИФНС России № по . С начала 2019 года работает в должности госналогинспектора. В должностные обязанности в указанной должности входит прием документов на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, выдача готовых документов указанной категории лиц, информирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о процедуре государственной регистрации и предоставление перечня документов, необходимых для подачи в МИФНС России № по для государственной регистрации, согласно 129 Федерального закона. При регистрации юридического лица, заявителем подается заявление по форме № Р11001, бланк которого находится в общем доступе на сайте МИФНС России № по , решение о создании юридического лица, устав общества, документы об оплате государственной пошлины, остальные документы законом не предусмотрены и сдаются по желанию заявителя. При смене директора юридического лица, при личном обращении в МИФНС России № по заявителем подается заявление по форме № №, бланк которого находится в общем доступе на сайте МИФНС России № по , нотариальное заявление о смене директора юридического лица, которое заверяется подписью и печатью нотариуса. При личном обращении заявителя, документы выдаются заявителю лично, либо по нотариальной доверенности в здании МИФНС России № по . Согласно своих должностных обязанностей, она принимает у гражданина пакет документов, проверяет полноту представленных документов. При этом гражданин обязан предъявить паспорт гражданина РФ. Она визуально сравнивает лицо гражданина и изображенное на фотографии в паспорте. Если документы собран в полном объеме, документы все в порядке, то она обязана принять их и заполнить расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, входе участника в юридическое лицо, смене директора юридического лица. Документы по смене директора ООО «» ИНН № были приняты ею у ФИО7, в том числе заявление о смене директора юридического лица зарегистрированное за входящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени Свидетель №2 в здании МИФНС России № по , расположенном по адресу: . Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал документы на смену директора ООО «» Свидетель №2, забирал документы также сам Свидетель №2 (т.8 л.д.118-121);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что ООО « он зарегистрировал на свое имя по просьбе мужчины по имени ФИО12 (ФИО34). Заявление о вступлении в состав участников ООО «» и другие документы подготовил ФИО12. Для подготовки необходимых документов он предоставлял ФИО12 свой паспорт гражданина РФ. Денежные средства на регистрацию ООО «» он не тратил, всеми документами и проведением оплаты занимался ФИО12. К нотариусу и в МИФНС № по он заходил один, собственноручно подписывал необходимые документы и предоставлял документы, полученные от ФИО12. К нотариусу и в МИФНС № по , ФИО12 возил его несколько раз. После того как он переоформил на свое имя ООО «Спектр» за денежное вознаграждение по просьбе ФИО12, последний предложил переоформить расчетный счет, открытый в АО «-Банк» на ООО «», с предыдущего директора Свидетель №3 на его имя, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу ФИО12 предложил ему денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение АО «», расположенное по адресу: , ул. , где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, а также пакет документов, в том числе карточки образцов подписей, где он поставил свою личную подпись и печать ООО « заявление об изменении прав доступа в Бизнес Онлайн» - об отключении одного пользователя Свидетель №3 и подключении другого Свидетель №2, документ, содержащий кодовое слово пользователя, а также номер сотового телефона №, который он оформил ранее также по просьбе ФИО12 за денежное вознаграждение. После того как сотрудники АО «Банк» изменили права доступа к расчетному счету ООО «» с Свидетель №3 на него, ему на мобильный телефон по номеру № посредством СМС-сообщения пришел логин и пароль для входа в личный кабинет АО «Банк», которые необходимы для системы ДБО. Далее в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь около АО «-Банк», по адресу: , ул. , передал мужчине по имени ФИО12 логин и пароль от личного кабинета АО «Банк» для управления расчетным счетом ООО «», а также все документы, которые оформил в банке, за данную услугу ФИО12 ему выплатил 3 000 рублей. Мужчину по имени ФИО12 он сможет опознать по стрижке, форме головы, носу, росту, телосложению, чертам лица. (т.10 л.д.34-37,41-43,44-46);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию, расположенную по адресу: , ул. , где передал неустановленному лицу по имени ФИО12 электронные средства для управления расчетным счетом ООО «», открытом в АО «банке» в виде логина и пароля. (т.9 л.д. 215-240);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии согласно которому Свидетель №2 в лице, изображенном на фотографии - Глухих А.С., уверенно опознал мужчину по имени ФИО12, который просил открыть расчетные счета в различных банковских организациях на ООО «» с подключением системы ДБО, передать за денежное вознаграждение электронные средства – логины и пароли, электронные носители информации – корпоративные карты и USB-ключ. (т.10 л.д.38-40)

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., она знает с мая 2019 года. Глухих А.С. взял в аренду дом, расположенный по адресу: , согласно договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. Она несколько раз приезжала проверить указанный дом на сохранность имущества. С Глухих А.С. по вышеуказанному адресу проживала его супруга и двое детей. Глухих А.С. она сможет опознать по чертам лица, глазам, волосам, носу, фигуре. (т.10 л.д.47-54);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому Свидетель №8 в лице, изображенном на фотографии - ФИО1, уверенно опознала мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ взял в аренду дом, расположенный по адресу: . (т.10 л.д.60-64);

- показаниями свидетеля Глухих Е.А., которая суду пояснила, что является инвали группы, у нее рак крови. Она нигде не трудоустроена, до апреля 2020 года она работала в ПАО «» менеджером по продажам. Глухих А.С. с ДД.ММ.ГГГГ является ее мужем, знает его около двух лет, по адресу: , д они совместно проживают с января 2021 года. ФИО4, ФИО5 не родные дети Глухих А.С., но Глухих А.С. полностью обеспечивает ее и указанных детей. У Глухих А.С. есть родной ребенок ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая с ними не проживает, Глухих А.С. платит алименты на указанного ребенка. Кроме того, Глухих А.С. оплачивает ее лечение в связи с онкологическим заболеванием, покупает лекарственные препараты, витамины, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. Только он помогает ей и ее детям и полностью их всех содержит. Два раза в год она проходит обследование, которое стоит около 50 000 рублей, для контроля злокачественных образований. Глухих она знает с ДД.ММ.ГГГГ. В быту Глухих А.С. является спокойным, не конфликтным человеком, круг общения у него положительный. Алкоголем Глухих А.С. не злоупотребляет. Глухих А.С. работает в ТД «», сборщиком-комплектовщиком. Про ООО «» она не знает, и никогда о таком обществе не слышала. Свидетель №2 она тоже не знает, и никогда о таком не слышала.

- в ходе обыска в жилище ФИО1 обнаружен и изъят жесткий диск SEAGATE s/n: AAG36MA (т.10 л.д.5-10), который осмотрен следователем осмотренный протоколом осмотра предметов (т.10 л.д.13-27), в ходе осмотра в нем обнаружены файлы следующего содержания: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «» 7203185550; Карточка предприятия ООО «», Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО « Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО «» открытого в ПАО «»; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «»; файл с информацией о логинах и паролях АО «Банк», ПАО «»; Трудовой договор № ООО «», которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.10 л.д.28);

- компакт-диском, предоставленным следователю АО «Альфа-Банк» сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.263) в ответ на его запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.261-262), содержащим сведения об ip-адресах, копии документов: выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; карточка с образцами подписей и оттиска печати; подтверждение о присоединении; заявление об изменении прав доступа; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание; копия паспорта Свидетель №3, которые были осмотрены следователем протоколом осмотра предметов (т.4 л.д.1-184), и которые были признанны им вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.185-193);

- компакт-диском, предоставленным следователю АО «-Банк» сопроводительным письмом (т.2 л.д.170) в ответ на его запрос (т.2 л.д.169), содержащем копии следующих документов: подтверждение о присоединении; заявление об изменении прав доступа от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета, которые осмотрены следователем протоколом осмотра (т.4 л.д.1-184), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного (т.4 л.д.185-193);

- в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: (т.1 л.д.20-25), изъяты: решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО » ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «». Данные документы осмотрены следователем осмотренные протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91), признаны следователем вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного (т.4 л.д.185-193);

- документами, предоставленными сопроводительным письмом МИФНС № по от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.103): заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО «»; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов (т.5 л.д.1-173), и признаны следователем вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.185-193);

- договором аренды жилого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухих А.С. снимает в аренду жилой дом, расположенный по адресу: (т.10 л.д.47-54), который также осмотрен следователем протоколом осмотра документов (т.10 л.д.55-58), и признан им вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.59), который хранятся в материалах данного уголовного дела (т.10 л.д.50-54);

- ответом ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.15-94) на запрос следователя (т.5 л.д.13-14), согласно которому IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к управлению расчетным счетом, выделен пользователю Свидетель №8, по адресу: , и который хранится в материалах данного уголовного дела (т.10 л.д.72-75);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухих А.С. добровольно указал на территорию, расположенную по адресу: , ул , и пояснил следователю, что именно здесь он приобрел у Свидетель №2 электронные средства для управления расчетным счетом ООО «», открытом в АО «» в виде логина и пароля. (т.10 л.д.115-137).

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что Глухих А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО «». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2). Вина Глухих А.С. в совершении 2-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ (эпизод ПАО «» в ) объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь ФИО20, доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Глухих А.С., действуя умышленно, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , осуществил приобретение электронного средства, электронного носителя информации у Свидетель №2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «» №№, 40№ открытым в ПАО «», для дальнейшего использования в его личных целях. (т.5 л.д.144);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ПАО «», расположенный по адресу: , в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 зарегистрировал электронное средство в виде логина и пароля, оформил корпоративную карту, осуществляющие доступ к расчетным счетам ООО «» №№, 40№, открытым в офисе ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ получил электронный носитель информации для управления указанными расчетными счетами в виде корпоративной карты. (т.2 л.д.39-43);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что ДБО это доступ в личный кабинет клиента для дистанционно-банковского обслуживания. При оформлении ДБО клиенту передается сертификат электронно-цифровой подписи (ЭЦП) к которому клиент придумывает свой логин и пароль для входа в личный кабинет. При желании клиента, последнему может выдаваться USB ключ, в том случае если по расчетному счету планируется проводить свыше 3 000 000 рублей в сутки, в этом случае также оформляется сертификат ЭЦП. Согласно ответу ПАО «» Уральский филиал от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением, документы оформлялись в по адресу: . Расчетные счета открывались Свидетель №3 на ООО «» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, к данным расчетным счетам был оформлен сертификат ЭЦП и зарегистрирован логин и пароль на Свидетель №3 для осуществления дистанционного доступа управления расчетными счетами (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: обратился Свидетель №2 с документами о смене генерального директора в ООО «» ИНН №, в которых было указано, что Свидетель №3 прекращает свою деятельность, а в должность генерального директора ООО «Спектр» вступает Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ при обращении Свидетель №2 в офисе банка, были приняты документы о смене директора, а также принято заявление о блокировке корпоративной карты оформленной на Свидетель №3 и сертификата ЭЦП. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 находясь в офисе по адресу: , сгенерировал логин и пароль для осуществления удаленного доступа ДБО, а также для получения сертификата ЭЦП, который был распечатан на принтере для клиентов, подписан Свидетель №2 и передан ей для активации. ДД.ММ.ГГГГ сертификат ЭЦП сотрудниками Уральского филиала ПАО «» был активирован. Таким образом, Свидетель №2 с ДД.ММ.ГГГГ мог по логину и паролю осуществлять банковские операции дистанционно. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 в Уральском филиале ПАО «» забрал корпоративную карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами. (т.2 л.д.190-193)

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил о процедуре открытия электронных счетов в банковской системе РФ. (т.2 л.д.217-220);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что первоначально ООО «Спектр» был открыт на нее, а потом она переоформила данное на нового директора Свидетель №2. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО «Спектр» в нежилом здании, расположенном по адресу: , стр. 2, офис 18, площадью 15 кв. м., а ООО «» обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО «» своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «» были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, и з которых суд установил, что ею в МИФНС были приняты у ФИО7 документы регистрации по смене директора ООО « ИНН №. Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал и забирал документы на смену директора ООО «» Свидетель №2 (т.2 л.д.174-177);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он являлся номинальным директором ООО «», после того как он подключил систему ДБО в АО «Банк», ФИО12 (ФИО34) предложил аналогично переоформить расчетные счета, открытые в ПАО «» на ООО «», с предыдущего директора Свидетель №3 на его имя, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу ФИО12 предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО «», расположенное по адресу: , где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя, а также пакет документов, в том числе заявление о блокировке корпоративной карты оформленной на Свидетель №3 и сертификата ЭЦП. В отделении банка он сгенерировал логин и пароль для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а также для получения сертификата ЭЦП, который был распечатан на принтере для клиентов, подписан им и передан сотруднику банка для активации. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «» изменили права доступа к расчетному счету ООО «» с Свидетель №3 на Свидетель №2, активировали сертификат ЭЦП, в результате чего по логину и паролю, сгенерированному на в ПАО « можно было управлять расчетными счетами по системе ДБО, через личный кабинет ПАО «». ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: он забрал корпоративную карту. В этот же период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ПАО «», по адресу: , он передал мужчине по имени ФИО12 (ФИО34) логин и пароль от личного кабинета ПАО «» для управления расчетными счетами ООО «», а также все другие документы банка, в том числе корпоративную карту, за данную услугу ФИО12 выплатил ему 3 000 рублей. (т.10 л.д.34-37);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию, расположенную по адресу: , где передал неустановленному лицу электронные средства, в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, для управления расчетными счетами ООО «», открытыми в ПАО «». (т.9 л.д. 215-240);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в лице, изображенном на фотографии -Глухих А.С. уверенно опознал мужчину по имени ФИО12, который просил его открыть расчетные счета в различных банковских организациях на ООО » с подключением системы ДБО, и передать за денежное вознаграждение электронные средства – логины и пароли, электронные носители информации – корпоративные карты и USB-ключ. (т.10 л.д.38-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого Глухих А.С., который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО «Спектр» и о ФИО35. Она является инвали группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, Глухих А.С. полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- в ходе обыска в жилище Глухих А.С. обнаружен и изъят жесткий диск SEAGATE s/n: AAG36MA (т.10 л.д.5-10), который осмотрен следователем осмотренный протоколом осмотра предметов (т.10 л.д.13-27), в ходе осмотра в нем обнаружены файлы следующего содержания: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «» №; Карточка предприятия ООО «», Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «» Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО «» открытого в ПАО »; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «»; файл с информацией о логинах и паролях АО «-Банк», ПАО «»; Трудовой договор № ООО «Спектр», которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.10 л.д.28);

- документами, предоставленными следователю ПАО «Промсвязьбанк» сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.229-250) в ответ на его (т.1 л.д.227-228), который содержит копии документов на получение электронных средств платежей в данном банке: выписка по операциям на счете организации ООО »; сведения об IP адресах; копия Решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта Свидетель №3; карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта Свидетель №2; документ о получении корпоративной пластиковой карты банка, логина и пароля Свидетель №2; заявление на прекращение действий (закрытии) корпоративной банковской карты; документ о получении корпоративной пластиковой карты банка; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов (т.4 л.д.1-184), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам данного уголовного дела (т.4 л.д.185-193) и хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.72-75);

- документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25): решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО « справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «», которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов (т.2 л.д.80-91), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам данного уголовного дела (т.4 л.д.185-193), которые хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными сопроводительным письмом МИФНС № по от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д.103): заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО «»; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-173), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.185-193), и хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.72-75).

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухих А.С. добровольно указал на территорию, расположенную по адресу: , где он приобрел у Свидетель №2 электронные средства, в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, для управления расчетными счетами ООО », открытыми в ПАО «». (т.10 л.д.115-137).

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что Глухих А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО «». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 2-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3). Вина Глухих А.С. в совершении 3-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ (эпизод ПАО «» в ) объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде:

- рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , ул. , осуществил приобретение электронного средства у Свидетель №2, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «» №, открытому в ПАО «», для дальнейшего использования в его личных целях. (т.5 л.д.153);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис ПАО «», расположенный по адресу: , ул. , в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетному счету ООО «» № открытому в офисе ПАО «». (т.2 л.д.25-29);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что в ПАО «» она работает в должности ведущего специалиста группы обслуживания юридических лиц с конца 2018 года. В её должностные обязанности входит обслуживание и сопровождение юридических лиц, открытие и закрытие расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, а также ведение расчетных счетов организаций. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «» ИНН №, Свидетель №3 обратилась в офис ПАО «», расположенный по адресу , , , для открытия расчетного счета для вышеуказанной организации, в данный день на юридическое лицо был открыт один расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ в офис банка обратился Свидетель №2, где предоставил документы о смене директора и учредителя ООО «», документы были приняты для внесения изменений. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 обратился в банк, где написал заявление на дистанционное банковское обслуживание расчетным счетом ООО . Проводить банковские операции по расчетному счету Свидетель №2 мог двумя способами: лично явиться в банк и предоставить платежные поручения, либо посредством системы ДБО. Каких-либо доверенностей от Свидетель №2 в банк не поступало, операции по расчетному счету ООО «» мог осуществлять только он. (т.2 л.д.200-204);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что первоначально ООО «» был открыт на нее, а потом она переоформила данное на нового директора Свидетель №2. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО «» в нежилом здании, расположенном по адресу: , стр. 2, офис 18, площадью 15 кв. м., а ООО » обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО «» своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «» были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он являлся номинальным директором ООО «», после того как он подключил систему ДБО в ПАО «», ФИО12 (Глухих) предложил ему аналогично переоформить расчетный счет, открытый в ПАО «» на ООО » с предыдущего директора Свидетель №3, на его имя, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу ФИО12 предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. Так ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО «», расположенное по адресу: , ул. , где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий свою личность - паспорт гражданина РФ на его имя, а также пакет документов, в том числе карточку его подписи и печати ООО «», вопросник для физического лица, заявление о смене владельца расчетного счета ООО «» с Свидетель №3 на Свидетель №2, Решение № о смене генерального директора Свидетель №3 и назначении генеральным директором Свидетель №2. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «» изменили права доступа к расчетному счету ООО « с Свидетель №3 на Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ он снова пришел в офис ПАО «», расположенный по адресу: , ул. , где предоставил сотруднику банка заявление на дистанционное банковское обслуживание счета № ООО «», где указал абонентский номер телефона №, который был зарегистрирован сотрудниками ПАО «». Абонентский номер телефона являлся доступом к личному кабинету системы ДБО. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , ул. , передал ФИО12 сим-карту с абонентским номером №, для создания логина и пароля к личному кабинету и осуществления доступа к расчетному счету ООО «», а также все другие документы банка, за данную услугу ФИО12 выплатил ему 3 000 рублей. (т.10 л.д.34-37);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию, расположенную по адресу: , ул. , где он передал лицу по имени ФИО12 сим-карту с абонентским номером, указанным им в заявлении на ДБО, для создания логина и пароля к личному кабинету для осуществления доступа к расчетному счету ООО », открытому в ПАО «». (т.9 л.д. 215-240)

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого Глухих А.С., который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО «» и о ФИО35. Она является инвалидом 2 группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, Глухих А.С. полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- жестким диском SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятым в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Глухих А.С. (т.10 л.д.5-10), осмотренным следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.13-27), при осмотре которого на нем обнаружены следующие файлы: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО « №; Карточка предприятия ООО «», Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «» Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО « открытого в ПАО «»; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО »; файл с информацией о логинах и паролях АО «-Банк», ПАО «»; Трудовой договор № ООО », которые признаны следователем вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.28);

- компакт-диском, предоставленным следователю ПАО «» сопроводительным письмом (т.1 л.д.221) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д. 219-220), содержащем сканированные копии документов, предоставленных на открытие счета: карточка с образцами подписей и оттиска печати; сообщение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для физических лиц-граждан РФ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Свидетель №2; копия паспорта Свидетель №3; уведомление ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство ИНН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «»; свидетельство ОГРН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «»; свидетельство ОГРН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «»; свидетельство ОГРН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «»; свидетельство ИНН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «»; свидетельство ИНН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «»; устав ООО «»; решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО » от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете от ДД.ММ.ГГГГ; протокол сеансов связи клиента ООО «» системы « Бизнес Онлайн» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осмотренные следователем протоколом осмотра предметов (т.4 л.д.1-184), признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела (т.1 л.д.185-193), и хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.72-75);

- документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25): решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО » от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «Спектр» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО » ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «», которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91), признаны им вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.185-193), которые хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными сопроводительным письмом МИФНС № по от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д.103): заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО «»; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-173), признаны им вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.185-193), которые хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.72-75);

- ответом ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.15-94) на запрос следователя (т.5 л.д.13-14), согласно которому IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к управлению расчетным счетом, сведения по которому предоставлены сопроводительным письмом АО «Банк» (т.3 л.д.263), выделен пользователю Свидетель №8, по адресу: , который хранятся в материалах уголовного дела как вещественное доказательство (т.10 л.д.72-75);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухих А.С. указал на территорию, расположенную по адресу: , ул. , где он приобрел у Свидетель №2 сим-карту с абонентским номером, указанным Свидетель №2 в заявлении на ДБО, для создания логина и пароля к личному кабинету для осуществления доступа к расчетному счету ООО », открытому в ПАО «». (т.10 л.д. 115-137).

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что Глухих А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО «Банк ». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 3-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4). Вина Глухих А.С. в совершении 4-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ (эпизод ПАО «» в ) объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде:

- рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя умышленно, находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , осуществил приобретение электронного средства у Свидетель №2, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО » №, открытому в ПАО «», для дальнейшего использования в его личных целях. (т.5 л.д.150);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ПАО «», расположенный по адресу: , в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетному счету ООО «» №, открытому в ПАО «» и получил электронное средство в виде логина и пароля. (т.2 л.д.52-55);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что система ДБО – это обслуживание расчетных счетов посредством удаленного доступа через сеть «Интернет». В ПАО «» при подключении системы ДБО выдается логин и пароль посредством СМС-сообщения на номер, указанный клиентом, либо выдается USB-ключ для осуществления доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 обратился в отделение ПАО «», по адресу просьбой изменить единоличный исполнительный орган с Свидетель №3 на Свидетель №2. Свидетель №2 предоставил: решение о смене генерального директора ООО «Спектр», приказ № о вступлении в должность, паспорт Свидетель №2 Далее сотрудник банка проверил предоставленные Свидетель №2 документы. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «» передал для заполнения и подписания документы в виде: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО « (с указанием номера телефона, подключения системы ДБО «PRO ONLINE»), карточка с образцами подписей и описка печати. Далее сотрудники ПАО » приняли заполненные и подписанные документы Свидетель №2 и предоставили посредством СМС-сообщения логин и пароль для управления расчетным счетом ООО «» через систему ДБО, по номеру телефона №. После этого Свидетель №2 имел возможность управления расчетным счетом ООО » через личный кабинет посредством сети «Интернет», то есть удаленного доступа. (т.8 л.д.129-131);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что первоначально ООО «» был открыт на нее, а потом она переоформила данное на нового директора Свидетель №2. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО «» в нежилом здании, расположенном по адресу: , стр. 2, офис 18, площадью 15 кв. м., а ООО «» обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО «» своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО « были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что ею в МИФНС были приняты у ФИО7 документы регистрации по смене директора ООО «» ИНН №. Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал и забирал документы на смену директора ООО «» Свидетель №2 (т.2 л.д.174-177);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он являлся номинальным директором ООО «», после того как он подключил систему ДБО в АО «Банк», ФИО12 (ФИО34) предложил аналогично переоформить расчетные счета, открытые в ПАО «» на ООО «», с предыдущего директора Свидетель №3 на его имя, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу ФИО12 предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. Так ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО «», расположенное по адресу: , где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя, а также пакет документов, в том числе заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «» ООО «» и осуществления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «согласие по системе «PRO ONLINE». В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «» сформировали логин и пароль, которые он получил путем СМС-сообщения на абонентский №, который он указывал в заявлении, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «». В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, он находясь около офиса ПАО «», по адресу: , он передал ФИО12 логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО « а также все иные документы банка, за данную услугу ФИО12 ему выплатил 3 000 рублей. (т.10 л.д.34-37);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию, расположенную около офиса ПАО » по адресу: , где он передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля для осуществления доступа к расчетному счету ООО » открытому в ПАО ». (т.9 л.д.241-253);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в лице, изображенном на фотографии -ФИО1, уверенно опознал мужчину по имени ФИО12, который просил его открыть расчетные счета в различных банковских организациях на ООО « с подключением системы ДБО, и передать ему за денежное вознаграждение электронные средства платежей – логины и пароли, электронные носители информации – корпоративные карты и USB-ключ. (т.10 л.д.38-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого ФИО1, который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО «» и о ФИО35. Она является инвали группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, ФИО1 полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- жестким диском SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятым в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО1 (т.10 л.д.5-10), осмотренным протоколом осмотра предметов от 15.10.2021(т.10 л.д.13-27), в ходе осмотра на нем следователем обнаружены следующие файлы документов, имеющих отношение к данному делу: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО « №; Карточка предприятия ООО «», Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «» Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО « открытого в ПАО «»; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО »; файл с информацией о логинах и паролях АО «», ПАО »; Трудовой договор № ООО «», данные документы признаны следователем вещественным доказательством и они приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.28);

- документами, предоставленными следователю ПАО «Росбанк» сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.9-17) в ответ на запрос следователя (т.9 л.д.6-7): копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Свидетель №2; копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «» от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Свидетель №3; копия заявления об определении сочетания подписей от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о вступлении в должность № от ДД.ММ.ГГГГ, данные документы осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1-184) и они признаны следователем вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.185-193), и они хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.72-75);

- документами, изъятыми следователем ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25): решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО » от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО « справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО » ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО » ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «», которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91) и признанны следователем вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.185-193), которые хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными следователю сопроводительным письмом МИФНС № по (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д.103): заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО «»; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-173), и признаны вещественными доказательствами и приобщены следователем к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), которые хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.72-75);

- ответом ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ№ (т.5 л.д.15-94) на запрос следователя (т.5 л.д.13-14) согласно которому IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к управлению расчетным счетом, сведения по которому предоставлены сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ№ АО «-Банк» (т.3 л.д.263), выделен пользователю Свидетель №8, по адресу: , (т.10 л.д.72-75);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухих А.С. указал на территорию, расположенную около офиса ПАО «» по адресу: , где приобрел у Свидетель №2 электронные средства в виде логина и пароля для осуществления доступа к расчетному счету ООО «» открытому в ПАО «». (т.10 л.д.115-137-48).

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО «». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 4-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5). Вина Глухих А.С. в совершении 5-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод ПАО Банк ФК »), подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных судом:

- рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь около офиса ПАО Банк ФК «», расположенного по адресу: , осуществил приобретение электронного средства у Свидетель №2, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « №№, 40№, открытым в ПАО Банк ФК «», для дальнейшего использования в его личных целях. (т.5 л.д.152);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ПАО ФК « расположенный по адресу: , стр.10, в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «» №, №, открытым в ПАО Банк ФК «Открытие» и получил электронное средство в виде логина и пароля. (т.2 л.д. 35-38);

- показаниями свидетеля Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что ДБО – это интернет банк, по которому клиенты банка обслуживаются дистанционно. При оформлении ДБО в ПАО Банк ФК » USB-ключи не предоставляются. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО Банк ФК », по адресу: обратился Свидетель №2 с которым подписывались документы на смену директора, где предыдущим директором являлась Свидетель №3, документы в виде: карточки образцов подписей, заявление об изменении уполномоченного лица, которое подразумевает доступ клиента к системе ДБО, сведения о юридическом лице. Расчетные счета на ООО «» Свидетель №2 не открывал, они были открыты предыдущим директором Свидетель №3, Свидетель №2 лишь переоформил документы на ДБО. Свидетель №2 посредством СМС сообщения ПАО Банк ФК «» был отправлен логин и пароль для входа в личный кабинет на интернет сайте ПАО Банк ФК «». (т.2 л.д.187-189);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что первоначально ООО » был открыт на нее, а потом она переоформила данное на нового директора Свидетель №2. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО « в нежилом здании, расположенном по адресу: , стр. 2, офис 18, площадью 15 кв. м., а ООО «» обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО «» своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «» были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что ею в МИФНС были приняты у ФИО7 документы регистрации по смене директора ООО «» ИНН №. Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал и забирал документы на смену директора ООО «» Свидетель №2 (т.2 л.д.174-177);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он являлся номинальным директором ООО », после того как он подключил систему ДБО в ПАО «», ФИО12 предложил аналогично переоформить расчетный счет, открытый в ПАО ФК «» на ООО «» с предыдущего директора Свидетель №3, на его имя и открытии еще одного расчетного счета, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетными счетами через личный кабинет, за данную услугу ФИО12 предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. Так ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО ФК «», расположенное по адресу: , где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность – свой паспорт гражданина РФ, а также пакет документов, в том числе заявление об изменении уполномоченного лица с Свидетель №3 на него, согласно которому он также просил открыть новый расчетный счет и предоставить доступ к системе ДБО. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО ФК «» внесли изменение права пользования расчетным счетом с Свидетель №3, на Свидетель №2, открыли новый расчетный счет, сформировали логин и пароль, которые он получил путем СМС-сообщения на абонентский №, который он указывал в заявлении, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «». В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, он находясь около офиса ПАО ФК », по адресу: , передал ФИО12 логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «», а также все другие документы оформленные в банке, за данную услугу ФИО12 выплатил ему 3 000 рублей. (т.10 л.д.34-37)

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию около офиса ПАО Банк ФК «», расположенную по адресу: , где он передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля для осуществления доступа к расчетному счету ООО », открытому в ПАО Банк ФК «». (т.9 л.д.215-240);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в лице, изображенном на фотографии - Глухих А.С. уверенно опознал мужчину по имени ФИО12, который просил открыть расчетные счета в различных банковских организациях на ООО « с подключением системы ДБО, передать за денежное вознаграждение электронные средства – логины и пароли, электронные носители информации – корпоративные карты и USB-ключ. (т.10 л.д.38-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого ФИО1, который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО «Спектр» и о ФИО35. Она является инвали группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, Глухих А.С. полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- жестким диском SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятым в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Глухих А.С. (т.10 л.д.5-10), осмотренным следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.13-27), при осмотре которого на нем обнаружены следующие файлы: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «» №; Карточка предприятия ООО », Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО » Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО » открытого в ПАО «»; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО »; файл с информацией о логинах и паролях АО «», ПАО «»; Трудовой договор № ООО «», которые признаны следователем вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.28);

- компакт-диском, предоставленным следователю ПАО Банк ФК » сопроводительным письмом (т.3 л.д.247) в ответ на запрос следователя (т.3 л.д.245-246), содержащий сканированные копии следующих документов: Выписка из лицевого счета ООО «» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Сведения об IP-адресах; Выписка по операциям на счете, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о юридической лице/иностранной структуре без образования юридического лица/ Индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № от единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона/ адреса электронной почты уполномоченного лица от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Свидетель №2; Свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «»; Решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Свидетель №3; Сведения о юридической лице/иностранной структуре без образования юридического лица/ Индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; Копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № от единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов-участников информационной системы «Точка» и об открытии Счёта от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1-184), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, изъятыми следователем ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25),: решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО « справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО » ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «», которые были осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193) и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными сопроводительным письмом МИФНС № по (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д.103),: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО »; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-173), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухих А.С. указал на территорию около офиса ПАО Банк ФК », расположенную по адресу: , где приобрел у Свидетель №2 электронные средства в виде логина и пароля для осуществления доступа к расчетному счету ООО «», открытому в ПАО Банк ФК «». (т.10 л.д.115-137).

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что Глухих А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО Банк ФК « Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 5-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

6). Вина Глухих А.С. в совершении 6-гопреступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод АО «БКС Банк»), подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных судом:

- рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь около ТРЦ «», расположенного по адресу: , осуществил приобретение электронного средства, электронного носителя информации у Свидетель №2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «» №, открытому в АО «», офис которого расположен по адресу: , стр. 1, для дальнейшего использования в его личных целях.(т.5 л.д.148);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ТРЦ «», расположенный по адресу: , в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, открыл расчетный счет № на ООО «», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «» открытым в АО «», получил электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты. (т.2 л.д.56-60);

- показаниями свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что в АО » он работал в период с августа 2019 года по ноябрь 2020 года, в должности специалиста по сопровождению удаленных сделок. ДБО это доступ в личный кабинет клиента для дистанционного банковского обслуживания. При оформлении ДБО клиентом передается на подпись заявление-анкета Клиента – юридического лица, в котором указывается логин для доступа в личный кабинет на сайте АО «», после подписания данного документа он отправляет данное заявление в электронном виде менеджеру АО Банк», который проверяет заявление и предоставленные документы клиентом на наличие ошибок, если все оформлено правильно и документы соответствуют, то клиенту отправляют пароль на номер телефона указанный в заявлении, для доступа в личный кабинет на сайте АО « Банк». USB-ключи управления расчетным счетом АО Банк» не предусмотрены. Согласно ответу АО «» от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением, всего на 35 листах. ДД.ММ.ГГГГ при встрече с Свидетель №2 последний предоставил ему свой паспорт для идентификации личности, а также решение № единственного участника, о назначении директора ООО «» ИНН №Свидетель №2, после того как личность была подтверждена он предоставил Свидетель №2 «заявление-анкету Клиента – юридического лица» с уже имеющимся в заявке логином (через логин осуществляется доступ в личный кабинет на сайте АО «»), для подписания со стороны Свидетель №2 Кроме того, в заявке Свидетель №2 просил предоставить пластиковую корпоративную карту, для снятия и расчета денежными средствами. После того как Свидетель №2 подписал заявку он сфотографировал Свидетель №2 с его паспортом в развернутом виде. Далее данные документы он отправил менеджеру АО « Банк» через приложение банка «» для проверки на наличие ошибок в оформлении заявки. ДД.ММ.ГГГГ он передал Свидетель №2 пластиковую корпоративную карту, для снятия и расчета денежными средствами ООО «». После его встречи с Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО « Банк» отправили смс сообщение Свидетель №2 с паролем для входа в личный кабинет на сайте АО «». Таким образом, Свидетель №2 с ДД.ММ.ГГГГ мог по логину и паролю осуществлять банковские операции дистанционно. Согласно статье 3 Федерального закона №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Через систему личного кабинета АО Банк» клиент может осуществлять переводы денежных средств, выгружать выписки, заказывать карты на разных пользователей, запрашивать в банке различную информацию. (т.2 л.д.208-211);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что первоначально ООО «» был открыт на нее, а потом она переоформила данное на нового директора Свидетель №2. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО « в нежилом здании, расположенном по адресу: , стр. 2, офис 18, площадью 15 кв. м., а ООО » обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО «» своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «» были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что ею в МИФНС были приняты у ФИО7 документы регистрации по смене директора ООО « ИНН №. Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал и забирал документы на смену директора ООО «» Свидетель №2 (т.2 л.д.174-177);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию, расположенную около ТРЦ «» по адресу: , где он передал лицу по имени ФИО12 электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «» открытому в АО « Банк». (т.9 л.д.215-240);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в лице, изображенном на фотографии - Глухих А.С. уверенно опознал мужчину по имени ФИО12, который просил открыть расчетные счета в различных банковских организациях на ООО «» с подключением системы ДБО, передать за денежное вознаграждение электронные средства – логины и пароли, электронные носители информации – корпоративные карты и USB-ключ. (т.10 л.д.38-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого Глухих А.С., который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО » и о ФИО35. Она является инвалидом 2 группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, Глухих А.С. полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- жестким диском SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятым в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Глухих А.С. (т.10 л.д.5-10), осмотренным следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.13-27), при осмотре которого на нем обнаружены следующие файлы: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО « №; Карточка предприятия ООО «Спектр», Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «» Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО «» открытого в ПАО « Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО »; файл с информацией о логинах и паролях АО «», ПАО «»; Трудовой договор № ООО «», которые признаны следователем вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.28);

- документами, предоставленными следователю АО « Банк» сопроводительным письмом (т.3 л.д.189-227) в ответ на запрос следователя (т.3 л.д187-1881): Копия заявления-анкеты физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; Копия заявления-анкеты юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; Копия решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; Копия Устава ООО « № от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Свидетель №2; Выписка по операциям на счете от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения об IP-адресах, которые смотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1-184), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, изъятыми следователем ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25),: решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «», которые были осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193) и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными сопроводительным письмом МИФНС № по (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д.103),: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО « копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-173), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухих А.С. указал на территорию, расположенную около ТРЦ «» по адресу: , где приобрел у Свидетель №2 электронные средства в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «» открытому в АО « Банк». (т.10 л.д.115-137).

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что Глухих А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО « Банк». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 6-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

7). Вина Глухих А.С. в совершении 7-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод АО «»), подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных судом:

- рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Глухих А.С., находясь около торгово-офисного центра «», расположенного по адресу: , осуществил приобретение электронного средства, электронных носителей информации у Свидетель №2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО » №№, 40№ открытым в АО «», для дальнейшего использования в его личных целях. (т. 5 л.д.147);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис АО «», расположенный по адресу: , в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, открыл расчетный счет № на ООО «», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «» открытым в АО « Банк», ДД.ММ.ГГГГ получил электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде USB-ключа, ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 открыл расчетный счет № на ООО », ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 получил электронный носитель информации в виде корпоративной карты. (т.2 л.д. 44-47);

- показаниями свидетеля Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что на должности начальника службы продаж и обслуживания юридических лиц работает с ДД.ММ.ГГГГ. Система ДБО – это дистанционное банковское обслуживание, то есть обслуживание посредством удаленного доступа, через личный кабинет клиента, которому для осуществления доступа к личному кабинету выдается логин, пароль и USB-ключ. Свидетель №2 первоначально обратился в АО «» ДД.ММ.ГГГГ, с документами ООО «», договором аренды от ДД.ММ.ГГГГ, уставом ООО «», паспортом Свидетель №2, листами записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ, свидетельством ИНН, решением участника о назначении его директором ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговой отчетностью. Данные документы у Свидетель №2 принимала ведущий специалист АО «» ФИО10, в настоящее время она уволена из АО «». Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ подписал карточку с образцами подписей и оттиском печати, письмо о сочетании собственноручных подписей, заявление о присоединении к единому сервисному договору (в рамках которого Свидетель №2 был открыт расчетный счет, а также тариф обслуживания банком), согласие на обработку персональных данных, форма самосертификации для целей FATCA, информационные сведения для целей ФЗ №340–ФЗ – перечисленные документы необходимы для открытия счета. Далее на основании указанных документов АО «» открыт расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ на ООО « ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 снова обратился в отделение банка АО «», по адресу: . ДД.ММ.ГГГГ она передала Свидетель №2 функциональный ключевой носитель (USB – ключ), после этого предала Свидетель №2 логин и пароль на бумажном носителе для доступа к личному кабинету. Далее Свидетель №2 подписал Акт приема-передачи USB – ключа, логина и пароля. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 обратился в АО «» где подписал заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета, для осуществления расчетов с использованием бизнес карт; письмо об отсутствии изменений в учредительных документах. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 в отделении АО «», по адресу: , , получил корпоративную банковскую карту (для осуществления снятия и расчета денежными средствами ООО «»), пин код от корпоративной карты. (карту и пин-конверт выдавала ФИО10) В этот же день ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 предоставил документы в АО «» в виде заявления о присоединении к условиям ДБО с использованием системы интернет-клиент; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи и заявление на регистрацию субъекта информационного обмена. После предоставления Свидетель №2 указанных документов, ФИО10 отправила их в удостоверяющий центр АО «» для регистрации данных документов и выпуска сертификата. После выпуска сертификата (является внутренним документом банка) Свидетель №2 получил доступ к системе ДБО и мог управлять расчетными счетами ООО « Клиентам перед получением ими логина, пароля, USB-ключа разъясняется о том, что данные электронные средства и электронные предметы должны хранится только у клиента и не передаваться третьим лицам. (т.8 л.д.122-125);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО «» в нежилом здании, расположенном по адресу: , стр. 2, офис 18, площадью 15 кв. м., а ООО «» обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО «» своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «» были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что ею в МИФНС были приняты у ФИО7 документы регистрации по смене директора ООО «» ИНН №. Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал и забирал документы на смену директора ООО «» Свидетель №2 (т.2 л.д.174-177);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он являлся номинальным директором ООО «», после того как он подключил систему ДБО в АО «БКС Банк» ФИО12 предложил аналогично оформить расчетные счета в АО «» на ООО «» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетными счетами через личный кабинет, за данную услугу ФИО12 предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. Так ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение АО «», расположенное по адресу: , где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя, а также пакет документов, в том числе карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление о присоединении к единому сервисному договору – для открытия расчетных счетов, подключения системы ДБО с предоставлением USB ключа. Далее ДД.ММ.ГГГГ он снова пришел в отделение АО «», по адресу: , где от сотрудника банка получил логин и пароль на бумажном носителе - обеспечивающие доступ к уже открытым расчетным счетам на ООО «», USB ключ (функциональный ключевой носитель) – для осуществления доступа к системе ДБО, подписал акт приема-передачи функционального ключевого носителя и передал акт сотруднику АО «Россельхозбанк». Далее ДД.ММ.ГГГГ он снова обратился в отделение АО «», по адресу: , где он от сотрудника банка получил корпоративную карту и предоставил сотруднику банка заявление о присоединении к условиям ДБО с использованием системы Интернет-Клиент, запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на регистрацию субъекта информационного обмена. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он находясь около офиса АО «», по адресу: передал ФИО12 электронные средства платежа в виде логина и пароля на бумажном носителе, электронный носитель информации в виде USB ключа, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО « а также все другие документы оформленные в банке, за данную услугу ФИО12 выплатил ему 3 000 рублей. (т.106 л.д.34-37);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию, расположенную около офиса АО «» по адресу: , где передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля, электронные носители информации в виде корпоративной карты, USB-ключа для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» открытым в АО «». (т.9 л.д.215-240);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в лице, изображенном на фотографии - Глухих А.С., уверенно опознал мужчину по имени ФИО12, который просил открыть расчетные счета в различных банковских организациях на ООО «» с подключением системы ДБО, передать за денежное вознаграждение электронные средства – логины и пароли, электронные носители информации – корпоративные карты и USB-ключ. (т.10 л.д.38-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого Глухих А.С., который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО « и о ФИО35. Она является инвали группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, Глухих А.С. полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- жестким диском SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятым в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Глухих А.С. (т.10 л.д.5-10), осмотренным следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.13-27), при осмотре которого на нем обнаружены следующие файлы: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО » №; Карточка предприятия ООО « Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «» Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО «» открытого в ПАО «»; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «»; файл с информацией о логинах и паролях АО «Банк», ПАО « Трудовой договор № ООО «», которые признаны следователем вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.28);

- документами, предоставленными следователю АО «» сопроводительным письмом (т.3 л.д.8-168) в ответ на запрос следователя (т.3 л.д.6-7): Заявление о присоединении к Единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «» с использованием системы «»/ «Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на получение бизнес-карты АО «» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счёта для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «», которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1-184), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, изъятыми следователем ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25),: решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «Спектр» ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО » ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «», которые были осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193) и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными сопроводительным письмом МИФНС № по (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д.103),: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО «»; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-173), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 указал на территорию, расположенную около офиса АО «» по адресу: , где приобрел у Свидетель №2 электронные средства в виде логина и пароля, электронные носители информации в виде корпоративной карты, USB-ключа для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» открытым в АО «». (т.10 л.д.115-137).

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО «». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 7-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

8). Вина Глухих А.С. в совершении 8-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод АО КБ «»), подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных судом:

- рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь около ТРЦ «», расположенного по адресу: , осуществил приобретение электронного средства у Свидетель №2, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « №№, 40№, открытым в АО КБ «», для дальнейшего использования в его личных целях. (т.5 л.д.145);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ТРЦ «», расположенный по адресу: , в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, открыл расчетные счета №, № на ООО «», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «» открытым в АО КБ «», получил электронное средство в виде логина и пароля. (т.2 л.д. 56-60);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что первоначально ООО «» был открыт на нее, а потом она переоформила данное на нового директора Свидетель №2. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО «» в нежилом здании, расположенном по адресу: , стр. 2, офис 18, площадью 15 кв. м., а ООО «» обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО «» своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «» были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что ею в МИФНС были приняты у ФИО7 документы регистрации по смене директора ООО » ИНН №. Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал и забирал документы на смену директора ООО « Свидетель №2 (т.2 л.д.174-177);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию около ТРЦ «», расположенную по адресу: , где передал лицу по имени ФИО12 электронное средство в виде логина и пароля, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО « открытым в АО КБ « (т.9 л.д.241-253);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в лице, изображенном на фотографии - ФИО1, уверенно опознал мужчину по имени ФИО12, который просил открыть расчетные счета в различных банковских организациях на ООО « с подключением системы ДБО, передать за денежное вознаграждение электронные средства – логины и пароли, электронные носители информации – корпоративные карты и USB-ключ. (т.10 л.д.38-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого ФИО1, который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО и о ФИО35. Она является инвалидом 2 группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, ФИО1 полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- жестким диском SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятым в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО1 (т.10 л.д.5-10), осмотренным следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.13-27), при осмотре которого на нем обнаружены следующие файлы: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «» №; Карточка предприятия ООО «», Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «» Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО «» открытого в ПАО «»; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «»; файл с информацией о логинах и паролях АО «», ПАО «»; Трудовой договор № ООО « которые признаны следователем вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.28);

- документами, изъятыми следователем ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25),: решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО « ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО » от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «», которые были осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193) и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными сопроводительным письмом МИФНС № по (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д.103),: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО « копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-173), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- ответом АО КБ « № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос следователя о присоединении ООО «» к условиям договора банковского обслуживания. (т.2 л.д.100);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухих А.С. указал на территорию около ТРЦ «», расположенную по адресу: , где приобрел у Свидетель №2 электронные средства в виде логина и пароля, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО » открытым в АО КБ «». (т.10 л.д.115-137).

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что . ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в КБ «». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 8-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

9). Вина Глухих А.С. в совершении 9-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод ПАО «Банк »), подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных судом:

- рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь около офиса ПАО Банк «», расположенного по адресу: , осуществил приобретение электронного средства, электронного носителя информации у Свидетель №2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО » №№, 40№ открытым в ПАО Банк «», для дальнейшего использования в его личных целях. (т.5 л.д.149);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ПАО «Банк », расположенный по адресу: , в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, открыл расчетные счета №, № на ООО «», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «» открытым в ПАО «Банк », получил электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты. (т.2 л.д.48-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что система ДБО - это обслуживание расчетных счетов посредством удаленного доступа через сеть «Интернет». В ПАО «Банк » при подключении системы ДБО выдается логин и пароль для осуществления доступа, либо выдается USB-ключ с персональным кодом доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Банк » по адресу обратился Свидетель №2, который просил открыть расчетные счета на ООО «» № и подключить систему ДБО для удаленного управления расчетными счетами ООО «». Свидетель №2 предоставил: Устав ООО «», Решение об избрании Свидетель №2 генеральным директором, паспорт Свидетель №2 Последнему был предоставлен опросный лист где Свидетель №2 дал ответы на поставленные сотрудником банка вопросы. Далее сотрудник банка данные документы отправил в головной офис банка на проверку. После проверки документов Свидетель №2 подписал документы: карточку образцов подписей, соглашение о сочетании подписей, Заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию (указывается тарифный план, получение корпоративной карты, подключение к системе ДБО, открытие расчетных счетов), заявление на выпуск корпоративной карты, заявление на присоединения к ДБО, расписка в получении карты, сведения о бенефициаре. Далее ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Банк » открыли Свидетель №2 на ООО « расчетные счета, предоставили корпоративную карту, направили логин и пароль посредством СМС – сообщения на №, для осуществления удаленного доступа и управления расчетными счетами ООО « (т.8 л.д.126-128);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил. что первоначально ООО «» был открыт на нее, а потом она переоформила данное на нового директора Свидетель №2. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО «» в нежилом здании, расположенном по адресу: , площадью 15 кв. м., а ООО «» обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО » своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «» были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что ею в МИФНС были приняты у ФИО7 документы регистрации по смене директора ООО «» ИНН №. Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал и забирал документы на смену директора ООО » Свидетель №2 (т.2 л.д.174-177);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он являлся номинальным директором ООО «», после того как он подключил систему ДБО в АО КБ «» ФИО12 предложил ему аналогично оформить расчетные счета в ПАО «Банк » на ООО «», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетными счетами через личный кабинет, за данную услугу ФИО12 предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. Так ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО «Банк расположенное по адресу: , где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, для получения услуги по открытию расчетного счета, получения корпоративной карты и осуществления дистанционного банковского обслуживания. Далее в этот же день ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Банк » открыл расчетные счета на ООО », выпустил корпоративную карту, которую выдал ему на руки и предоставил путем СМС-сообщения на номер телефона № логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «». В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, он находясь около офиса ПАО «Банк расположенного по адресу: , передал ФИО12 логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «», а также все другие документы оформленные в банке. За данную услугу ФИО12 ему выплатил 3 000 рублей. (т.10 л.д.34-37);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию, расположенную по адресу: , где передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» открытым в ПАО «Банк ». (т.9 л.д.241-253);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого Глухих А.С., который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО «» и о ФИО35. Она является инвали группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, Глухих А.С. полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- жестким диском SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятым в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Глухих А.С. (т.10 л.д.5-10), осмотренным следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.13-27), при осмотре которого на нем обнаружены следующие файлы: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО » №; Карточка предприятия ООО », Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «» Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО « открытого в ПАО «»; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «»; файл с информацией о логинах и паролях АО «», ПАО «»; Трудовой договор № ООО «», которые признаны следователем вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.28);

- компакт-диском, предоставленным следователю ПАО «Банк сопроводительным письмом (т.3 л.д.255) в ответ на запрос следователя (т.3 л.д.253-254), содержащий сканированные копии следующих документов: Сведения об IP-адресах; Выписка по операции на счете (специальном банковском счете) от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; Заявление о выпуске бизнес-карты; Дополнительное соглашение к Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; Копия решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1-184), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, изъятыми следователем ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25),: решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО « ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «», которые были осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193) и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными сопроводительным письмом МИФНС № по (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д.103),: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО « копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-173), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что Глухих А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО «Банк ». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 9-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10). Вина Глухих А.С. в совершении 10-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод ПАО «Совкомбанк»), подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных судом:

- рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Глухих А.С., находясь около офиса ПАО «», расположенного по адресу: , осуществил приобретение электронного средства, электронного носителя информации у Свидетель №2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «» №№, 40№, открытым в ПАО «», для дальнейшего использования в его личных целях. (т.5 л.д.151);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ПАО «», расположенный по адресу: , стр.5, в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, открыл расчетные счета №, № на ООО », оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «» открытым в ПАО «», получил электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты. (т.2 л.д.30-34);

- показаниями свидетеля Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что в ПАО » с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2020 года в должности главного клиентского менеджера. С сентября 2021 года по настоящее время работает в ПАО Банк «ФК » в должности директора корпоративных продаж. ДБО это система для дистанционного доступа через личный кабинет клиента, вход в который осуществляется посредством логина и пароля. Логин и пароль предоставляется банком смс сообщением на указанный клиентом абонентский номер телефона. USB ключи ПАО «» не предоставляет, они не предусмотрены. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «», расположенное по адресу: , офис 152 обратился Свидетель №2, который просил открыть расчетный счет на ООО », при этом он предоставил документы в виде своего паспорта, приказ о назначении директора ООО «», протокол об избрании руководителя ООО « Она предоставила Свидетель №2 на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, которое Свидетель №2 подписал, а она приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее ПАО «» рассмотрел заявление Свидетель №2 и открыло расчетный счет на ООО « подключили тарифный план «Базовый». ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 на номер телефона № пришла смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «» по системе ДБО. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 получил в отделении банка ПАО « по адресу: , офис 152 корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО «». (т.2 л.д.205-207);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что первоначально ООО «» был открыт на нее, а потом она переоформила данное на нового директора Свидетель №2. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО « в нежилом здании, расположенном по адресу: , стр. 2, офис 18, площадью 15 кв. м., а ООО « обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО » своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «» были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что ею в МИФНС были приняты у ФИО7 документы регистрации по смене директора ООО «» ИНН №. Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал и забирал документы на смену директора ООО «» Свидетель №2 (т.2 л.д.174-177);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он являлся номинальным директором ООО «», после того как он подключил систему ДБО в ПАО «Банк » ФИО12 предложил ему аналогично оформить расчетные счета в ПАО «» на ООО «», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетными счетами через личный кабинет, за данную услугу ФИО12 предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. Так ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО «», расположенное по адресу: , оф. 152, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания, для получения услуги по открытию расчетного счета, получения корпоративной карты и осуществления дистанционного банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в отделение ПАО », по адресу: , оф. 152 где забрал корпоративную карту, сотрудники ПАО «» сформировали логин и пароль, которые он получил в этот же день путем СМС-сообщения на абонентский №, который он указывал в заявлении, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «». В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, он находясь около офиса ПАО », по адресу: , передал ФИО12 логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО « а также все другие документы оформленные в банке, за данную услугу ФИО12 выплатил ему 3 000 рублей. (т.10 л.д.34-37);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию, расположенную по адресу: , где передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО открытым в ПАО «». (т.9 л.д.215-240);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в лице, изображенном на фотографии -Глухих А.С., уверенно опознал мужчину по имени ФИО12, который просил открыть расчетные счета в различных банковских организациях на ООО » с подключением системы ДБО, передать за денежное вознаграждение электронные средства – логины и пароли, электронные носители информации – корпоративные карты и USB-ключ. (т.10 л.д.38-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого Глухих А.С., который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО «» и о ФИО35. Она является инвалидом 2 группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, Глухих А.С. полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- жестким диском SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятым в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО1 (т.10 л.д.5-10), осмотренным следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.13-27), при осмотре которого на нем обнаружены следующие файлы: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «» №; Карточка предприятия ООО «», Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «» Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО «» открытого в ПАО «»; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «»; файл с информацией о логинах и паролях АО », ПАО «»; Трудовой договор № ООО », которые признаны следователем вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.28);

- компакт-диском, предоставленным следователю ПАО «» сопроводительным письмом (т.7 л.д.187) в ответ на запрос следователя (т.7 л.д.185-186), содержащий сканированные копии следующих документов: Выписка по счету 40№ для ; Выписка по счету 40№ для ; Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «»; Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати; Соглашение о подписях от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Свидетель №2; Приказ № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1-184), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193) и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, изъятыми следователем ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25),: решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «Спектр» ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО « от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО « ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО « которые были осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193) и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухих А.С. указал на территорию, расположенную по адресу: , где приобрел у Свидетель №2 электронные средства в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» открытым в ПАО «». (т.10 л.д.115-137). Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО «». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 10-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11). Вина Глухих А.С. в совершении 11-го преступления, совершенного им ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод АО « Банк»), подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных судом:

- рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователь доложил, что в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь около ТРЦ «», расположенного по адресу: , осуществил приобретение электронного средства у Свидетель №2, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « №№, 40№, открытым в АО « Банк», для дальнейшего использования в его личных целях. (т.5 л.д.146);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ТРЦ «», расположенный по адресу: , в котором ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, открыл расчетные счета №, № на ООО », оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «» открытым в АО « Банк», получил электронное средство в виде логина и пароля. (т.2 л.д.56-60);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что первоначально ООО «» был открыт на нее, а потом она переоформила данное на нового директора Свидетель №2. (т.8 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он сдавал в аренду офис под ООО «» в нежилом здании, расположенном по адресу: , , площадью 15 кв. м., а ООО «» обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО « своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «» были подготовлены и поданы МИФНС № по сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (т.8 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что ею в МИФНС были приняты у ФИО7 документы регистрации по смене директора ООО ИНН №. Она приняла у Свидетель №2 все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал и забирал документы на смену директора ООО «» Свидетель №2 (т.2 л.д.174-177);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, и приведенных выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что он являлся номинальным директором ООО после того как он подключил систему ДБО в ПАО « ФИО12 предложил ему открыть расчетные счета в АО « Банк», на ООО », с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу ФИО12 предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. Так ДД.ММ.ГГГГ он договорился о встрече с сотрудником АО « Банк» в ТРЦ «», расположенного по адресу: . В этот же день ДД.ММ.ГГГГ он встретился с сотрудником АО « Банк» по указанному адресу, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с указанием абонентского номера № для оформления расчетных счетов на ООО «» и подключения системы ДБО. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник АО «» открыл расчетные счета на ООО « отправил посредством СМС-сообщения логин и пароль для доступа к системе ДБО. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь около ТРЦ «», расположенного по адресу: , передал ФИО12 логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО », а также все другие документы оформленные банком. За данную услугу ФИО12 выплатил ему 3 000 рублей. (т.10 л.д.34-37);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 указал на территорию около ТРЦ «», расположенную по адресу: , где передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «» открытым в АО «». (т.9 л.д.241-253);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенным выше в данном приговоре по 1-му эпизоду обвинения, из которых суд установил, что она является женой подсудимого Глухих А.С., который содержит ее и ее детей, и что она не слышала от него о существовании ООО « и о ФИО35. Она является инвали группы по онкологическому заболеванию, получает пенсию по инвалидности, ФИО1 полностью содержит и ее и ее детей, в настоящее время она беременна, беременность сейчас составляет 20 недель.;

- жестким диском SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятым в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО1 (т.10 л.д.5-10), осмотренным следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.13-27), при осмотре которого на нем обнаружены следующие файлы: Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО » №; Карточка предприятия ООО «», Приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО » Свидетель №2; Реквизиты расчетного счета ООО «» открытого в ПАО «»; Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «»; файл с информацией о логинах и паролях АО «», ПАО «»; Трудовой договор № ООО «», которые признаны следователем вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.28);

- документами, предоставленными следователю АО « Банк» сопроводительным письмом (т.3 л.д.176-181) в ответ на его запрос (.3 л.д.174-175), а именно: Протокол сеансов связи с системой Банк-Клиент от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Свидетель №2; Приказ № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, которые были осмотрены следователем протоколом осмотра предметов (т.4 л.д.1-184), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными следователю АО « Банк» сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.102-168) в ответ на запрос следователя (т.4 л.д.101), а именно: Копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов (т.4 л.д.1-184), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, изъятыми следователем ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (т.1 л.д.20-25),: решение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО » от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение Тюменьстат от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО » ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества о выходе из общества серия 3 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ЕГРЮЛ ООО «» ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист ЕГРЮЛ ООО » ДД.ММ.ГГГГ; постановление СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по земельному налогу от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по ; запрос от Свидетель №3; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО », которые были осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-91), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193) и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

- документами, предоставленными следователю сопроводительным письмом МИФНС № по (т.1 л.д.104-205) в ответ на запрос следователя (т.1 л.д.103),: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Свидетель №2; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО «»; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи Свидетель №3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые осмотрены следователем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-173), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.185-193), и которые хранятся при материалах уголовного дела в Центральном районном суде (т.10 л.д.72-75);

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что Глухих А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , за денежное вознаграждение, незаконно приобрел у ФИО35 электронные средства платежа и электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО « Банк». Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Глухих А.С. по совершению 11-го преступления суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение данных преступлений Глухих А.С. должен понести наказание, которое должно быть справедливым и реально способствовать его исправлению.

При назначении наказания Глухих А.С. суд учитывает, что совершенное им преступление относятся к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимого, который ранее судим за совершение тяжкого преступления, данная судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена, характеризуется по месту жительства, учебы, работы и занятия спортом - положительно, на учете в наркологическом и в психоневрологическом диспансерах не состоит, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, оказал органам следствия активное способствование в расследовании данных преступлений, произведя выходы на места их совершения, сам физически здоров, имеет на иждивении трех малолетних детей и беременную жену - инвалида 2 группы по онкологическому заболеванию.

Обстоятельством, отягчающим вину Глухих А.С. является рецидив преступлений, который, в соответствии с требованиями ст.18 ч.2 п. «Б» УК РФ, является опасным.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и их степени общественной опасности, принимая во внимание все обстоятельства данных преступлений, учитывая наличие отягчающего обстоятельства, оснований для снижения категории тяжести данных преступлений в соответствии с требованиями ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Глухих А.С., суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении беременной жены – инвалида второй группы (т.е. учитывается её беременность и её состояние здоровья) (ч.2 ст.61 УК РФ), активное способствование расследованию преступлений, (п. «И» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие 3 малолетних детей у виновного (п. «Г» ч.1 ст. 61 УК РФ).

Учитывая поведение подсудимого после совершения данного преступления – полное признание им своей вины и все имеющиеся у него смягчающие обстоятельства – искреннее раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию всех преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности и другие обстоятельства – наличие на иждивении 3 малолетних детей и беременной жены инвалида 2 группы, учитывая материальное положение подсудимого и его семьи и влияние назначаемого наказания на их жизнь, поскольку подсудимый является единственным кормильцем и лицом способным содержать данную семью, суд, руководствуясь ст.64 УК РФ, данную совокупность смягчающих обстоятельств признает исключительными и полагает возможным и необходимым, в связи с этим, назначить Глухих А.С. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен ч.1 ст.187 УК РФ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, суд пришел к убеждению о том, что исправление Глухих А.С., предупреждение совершения им новых преступлений, с учетом всех обстоятельств содеянного, его отношения к содеянному, имеющихся смягчающих обстоятельств и всех обстоятельств по данному делу, учитывая требования ст. 64 УК РФ, возможно путем назначения ему наказания в виде исправительных работ.

Оснований для применения в отношении Глухих А.С. требований, предусмотренных ст. 62 ч.1, 68 ч.3, 73, 76-76.2 УК РФ и 82 УК РФ, суд не находит.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Процессуальных издержек нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Глухих А.С. виновным в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему, с применением ст.64 УК РФ, наказание в виде исправительных работ:

- за совершение 1-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в АО «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 2-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в ПАО «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 3-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в ПАО «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 4-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в ПАО «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 5-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в ПАО Банк ФК «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 6-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в АО «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 7-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в АО «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 8-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в КБ «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 9-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в ПАО «Банк » ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 10-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в ПАО «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- за совершение 11-го преступления, по не законному приобретению электронных средств платежей в АО «» ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде исправительных работ на срок ОДИН год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить Глухих А.С. наказание в виде исправительных работ на срок ДВА года с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с отбыванием данного наказания по основному месту работы.

Меру пресечения в отношении Глухих А.С. подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления данного приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания Глухих А.С. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства: ответы из банков и из МИФНС об открытии счетов и регистрации ООО на имя ФИО35, договор аренды жилого дома, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела, весь срок его хранения;

- жесткий диск SEAGATE s/n: AAG36MA, изъятый в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства подсудимого Глухих А.С. и компакт диски с документами, предоставленными из банков, хранящиеся в Центральном районном суде г. , подлежат уничтожению после вступления данного приговора в законную силу.

Процессуальных издержек нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в коллегию по уголовным делам областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника, в течение трех суток заявить ходатайство на ознакомление с протоколом судебного заседания, на который он вправе приносить свои замечания.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с помощью компьютера.

Председательствующий С.В. Ходкин