Гражданский кодекс часть 1

Василевский Евгений Викторович совершил мошенничество, то есть похитил чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах:

ФИО2 (дело в отношении которого выделено в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор суда), являясь на основании приказа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее ДВГУПС) №-к от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора по административно-хозяйственной работе Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. ФИО38 (далее БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г. ФИО38), будучи обязанным в соответствии с должностной инструкцией № от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой ректором ДВГУПС ФИО12, осуществлять руководство хозяйственной деятельностью института и подготавливать документы для заключения необходимых договоров по обслуживанию зданий, и будучи осведомленным о действии договора на оказание услуг по проживанию № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между БАмИЖТ - филиалом ДВГУПС в г. ФИО38 и общества с ограниченной ответственностью «ОлмаСтрой» (далее ООО «ОлмаСтрой»), достоверно зная о необходимости дополнительного размещения работников ООО «ОлмаСтрой» для проживания в общежитиях БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.ФИО38, находясь в неустановленном следствием месте и времени в г.ФИО38 , не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время следствием не установлены) имея умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих БАмИЖТ - филиалу ДВГУПС в г. ФИО38, за проживание работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитиях БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, расположенных по адресам: , г.ФИО38, , г.ФИО38, , корпус №, путем заключения подложного договора на оказание услуг по проживанию, в конце марта 2019 года (более точные дата и время следствием не установлены), находясь в кабинете директора ООО «ТеплоСервис» Василевского Е.В., расположенного по адресу: , г.ФИО38, , предложил последнему воспользоваться своим служебным положением директора ООО «ТеплоСервис» и заключить заведомо подложный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ОлмаСтрой» от имени ООО «ТеплоСервис» на оказание услуг по проживанию работников ООО «ОлмаСтрой» в секциях № и № в общежитии БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, расположенном по адресу: , г.ФИО38, , корпус №, за вознаграждение в размере 30 % от всех денежных средств, которые будут поступать в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному договору от ООО «ОлмаСтрой» на весь период действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В свою очередь Василевский Е.В., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выразившихся в извлечении выгоды для себя, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику и желая этого, осознавая невозможность фактического предоставления им в лице директора ООО «ТеплоСервис» вышеуказанных жилых помещений (секций № и №) ввиду отсутствия законного на то права, умышленно, незаконно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, согласился на предложение ФИО9 К.В., тем самым вступил с ним в предварительный сговор.

Продолжая реализовывать совместный с Василевским Е.В. преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. ФИО38, ФИО9 К.В., в конце марта 2019 года (более точные дата следствием не установлена), находясь в своём рабочем кабинете № в здании административного корпуса БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. ФИО38, по , в г.ФИО38 составил на бумажном носителе заведомо подложный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по проживанию между ООО «ОлмаСтрой» в лице генерального директора ФИО13 (заказчика) и ООО «ТеплоСервис» в лице директора Василевского Е.В. (исполнителя), который был подписан сторонами, указанными в договоре, в период времени с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, тем самым ввёл в заблуждение генерального директора ООО «ОлмаСтрой» ФИО13

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ОлмаСтрой», не осведомлённом о совместном преступном умысле ФИО9 К.В., и Василевского Е.В., на основании предоставленных Василевским Е.В. заведомо подложных табелей учёта проживающих в общежитии, а также заведомо подложных актов об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения обязательств по заключенному заведомо подложному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по платёжным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ осуществил банковские переводы денежных средств за проживание в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитии, расположенном по адресу: , г. ФИО38, , корпус №, в общей сумме 2 118 800 рублей 00 копеек с расчётного счёта № ООО «ОлмаСтрой», открытого в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» в , на расчетный счет № ООО «ТеплоСервис», открытый в ДО № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк» в г.ФИО38 .

В свою очередь директор ООО «ТеплоСервис» Василевский Е.В., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выразившихся в извлечении выгоды для себя, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику и желая этого, получив перечисленные с расчётного счёта № ООО «ОлмаСтрой», открытого в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» в , на расчетный счет № ООО «ТеплоСервис», открытый в ДО № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк» в г.ФИО38 , денежные средства в общей сумме 2 118 800 рублей 00 копеек в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте передал ФИО9 К.В.,, наличными денежными средствами, а также путем перечисления на банковские счета № и №, открытые в ДО № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк» в г.ФИО38 на имя ФИО9 К.В.,, во исполнение их совместного с ФИО9 К.В., умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, денежные средства в размере 70 % от вышеуказанной суммы, а именно 1 483 160 рублей 00 копеек, оставив себе 30 % от вышеуказанной суммы, а именно 635640 рублей 00 копеек, которыми ФИО9 К.В., и Василевский Е.В. распорядились по своему усмотрению, причинив БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 118 800 рублей 00 копеек.

Таким образом, Василевский Е.В. совместно и по предварительному сговору с ФИО9 К.В., в период времени с марта 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику, похитил путем обмана денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 2 118 800 рублей 00 копеек и распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.ФИО38, материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 118 800 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимый Василевский Е.В. вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась.

Из показаний Василевского Е.В., данных им при производстве предварительного расследования, которые в соответствии с требованиями ст.276 УПК РФ были исследованы судом в ходе судебного разбирательства, следует, что вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и показал, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел фирму ООО «ТеплоСервис», в результате чего стал директором указанной фирмы. Примерно с мая 2017 года по апрель 2020 года офис ООО «ТеплоСервис» находился в здании общежития БАМиЖТ, расположенном по адресу: , г.ФИО38, . С ФИО2 он знаком примерно с 2007 года. В 2017 году, когда он работал директором ООО «ТеплоСервис», и офис находился в здании общежития БАМиЖТ, он стал часто видеться с ФИО9, который работал заместителем директора БАМиЖТ по административно-хозяйственной части. С того момента между ними и установились более тесные доверительные приятельские отношения. В марте 2019 года в очередной из рабочих дней в рабочее время (более точные дату и время назвать затрудняется, так как прошло много времени) к нему в офис пришёл ФИО9 и сказал, что есть предложение, как он сказал «воспользоваться ситуацией». ФИО9 объяснил ему, что БАМиЖТ ФИО9, как заместителю по АХЧ БАМиЖТ, выделил для проживания две секции № и № в здании общежития по . ФИО9 сказал, что так как он на тот момент снимал квартиру, то вышеуказанные секции он (ФИО9) планирует сдать ООО «Олмастрой» для проживания там работников указанной организации. ФИО9 это объяснил тем, что в общежитии по , уже нет мест, поэтому он заселит работников в указанные секции. Далее ФИО9 сказал ему, что так как ФИО9 является физическим, а не юридическим лицом, то самостоятельно он не может заключить договор с ООО «Олмастрой» и предложил ему заключить с ООО «Олмастрой» от имени ООО «Теплосервис» договор на аренду секций № и № в здании общежития БАМиЖТ по , он согласился на предложение ФИО9, потому что ФИО9 предложил ему за это 30 % от суммы всех перечислений, которые будут поступать в рамках договора на аренду от ООО «Олмастрой» на счёт ООО «Теплосервис». Далее во исполнение его с ФИО9 договора в один из рабочих дней в период времени с 10 по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО9 принёс ему подписанный представителем ООО «Олмастрой», на котором он также поставил свою подпись, печать ООО «Теплосервис», после чего подписанный договор он передал ФИО9. Договор был № от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Далее во исполнение его с ФИО9 уговора ФИО9 ежемесячно приносил ему подписанные второй стороной договора - ООО «Олмастрой», акты выполненных работ (табеля проживающих), которые служили основанием для выставления счёта ООО «Олмастрой». Указанные табеля он подписывал, при этом ему было всё равно, сколько в табеле было указано проживающих лиц, соответствовало ли это действительности, ему тоже было всё равно. После подписания табелей, на их основании он лично составлял счета-фактуры и акты формы №, подписывал их, ставил на них печати ООО «Теплосервис», отдавал ФИО9. Эти же документы в электронном виде с помощью программы «1С:Бухгалтерия» он направлял ООО «Олмастрой». Таким образом, по выставленным им счетам на банковский счёт ООО «Теплосервис» всего в период времени с мая 2019 года по январь 2020 года ООО «Олмастрой» перечислило не менее двух миллионов рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 121500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 242100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 168300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 246400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 275475 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 145100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -319950 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300000 рублей. С перечисляемых сумм, как он и ФИО9 ранее договорились, он каждый раз 30 % оставлял себе, остальное снимал со счёта и передавал ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ он перевёл на счет ФИО9 60000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 30000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 130000 рублей, данные переводы он делал по просьбе ФИО9. С суммой причинённого ущерба в размере 2 118 800 рублей 00 копеек согласен, оспаривать не намеревается. Возместил гражданскому истцу ООО «ОлмаСтрой» ущерб в размере 30 %, т.е. 635 640 рублей. (т. 3 л.д. 108-112; т. 3 л.д. 93-97)

Данные показания Василевский Е.В. полностью подтвердил в судебном заседании.

Помимо полного признания Василевским Е.В. своей вины в совершении указанного преступления, его виновность подтверждается другими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО34 следует, что ФИО2 работал заместителем директора по административно-хозяйственной работе с 2016 года. В его функции входило помимо прочего курирование вопросов, связанных с работой общежитий. Он материально-ответственное лицо. Примерно в июне 2019 году начались проблемы с оплатой, до этого их никогда не было. Неоднократно звонила в фирму «ОлмаСтрой» разговаривала с представителем бухгалтерии и ей всё время говорили, что оплаты прошли. Когда начинали сверять, что пришло на счет, этих денег не было. Позже выяснили, что деньги поступают на счет какой-то организации. ФИО8 в это время был в отпуске, а когда вернулся, то с ним фактически прервали трудовые отношения, потому что он признал свою вину, написал расписку о том, что готов вернуть деньги, но они понимали, что это только слова, поэтому обратились в суд, для того, чтобы взыскали денежные средства в сумме 1 300 000 рублей с «ОлмаСтрой», они их выплатили. Договор с «ОлмаСтрой» был заключен ранее, чем в 2019 году, с этой фирмой работали почти два года, у них с ней не было никаких проблем, этот договор могли пролонгировать и так далее, они исправно всегда работали, у нас с ними не было проблем, хорошая, надежная фирма. С Василевским Евгением Викторовичем, знакомы года с 2016 года по тех. обслуживанию счетчиков.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия участвующих в деле лиц, в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст.281 УПК РФ, были исследованы показания свидетелей ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17,ФИО18,ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО13, ФИО23, ФИО4, ФИО35, ФИО24ФИО25, ФИО26, ФИО29, данные ими в ходе предварительного расследования.

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что проживает в работает водителем ООО «ОлмаСтрой», расположенном в г. ФИО38. В конце мая 2019 года он прибыл в г.ФИО38 для осуществления работ. По прибытии в день приезда (точную дату не помнит) заселился в общежитие по . Проживал он в указанном общежитии не более одного месяца. В конце июня 2019 года, был направлен для осуществления работ в . В начале октября 2019 года был снова направлен в ФИО38, где проживал в том же общежитии по примерно месяц. Проживал в общежитии в секции на первом этаже, которая состоит из двух смежных комнат, в каждой из которых находится 5-6 койко-мест. Также проживал в секции на втором этаже, которая также состоит из двух смежных комнат, в каждой из которых находится 5-6 койко-мест. В декабре 2019 года уехал в Калининград в отпуск (т. 3 л.д. 219-223)

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что проживает в Калининграде. В марте 2019 года в качестве работника ООО «ОлмаСтрой» прибыл в ФИО38 для осуществления работ вахтовым методом. По прибытии в ФИО38 был заселен в общежитии по . в день приезда (точную дату не помнит). Его и двух мужчин заселили в комнату на первом этаже. Проживал в указанном общежитии на протяжении 1-1,5 месяца. (т. 3 л.д. 224-227)

Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что он проживает в Калининграде. В мае 2019 года в качестве работника ООО «ОлмаСтрой» прибыл в ФИО38 для осуществления работ вахтовым методом. С июня 2019 года, его заселили в общежитии по . Он проживал в комнате на первом этаже, в комнате находились 5 или 6 кроватей. Проживал в указанном общежитии на протяжении недели. (т. 3 л.д. 228-233)

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, что, она состоит в должности бухгалтера БАмИЖТ филиала ДВГУПС с января 2020 года, с октября 2020 года была назначена на должность начальника финансового отдела. В её обязанности входит финансово-экономическая деятельность. В четвертом квартале 2018 года ФИО9, работающий заместителем директора по административно-хозяйственной части, предоставлял Кучкиной документы от организации ООО «ОлмаСтрой» для заключения договора на проживание их работников в общежитии №, расположенном по , в г.ФИО38 . Как договор перезаключался в дальнейшем, ей не известно. В течение нескольких месяцев в 2019 году на счет БАмИЖТ от ООО «ОлмаСтрой» приходила оплата. Какие именно были суммы, она не помнит, так как не смотрела. В феврале 2020 года она узнала от работников БАмИЖТ, что от ООО «ОлмаСтрой» не поступали денежные средства в течение нескольких месяцев, и образовалась задолженность. В марте 2020 года ФИО9 уволился. В начале марта 2020 года на работу приходили сотрудники полиции, где в присутствии её, ФИО19 и ФИО18 были изъяты документы, а именно: почтовые конверты, договор № на оказание услуг, табеля выхода на работу, платежные поручения, акты сверки взаимных расчетов. (т. 3 л.д. 191-193)

Из показаний свидетеля ФИО18 следует, что до сентября 2020 года работала в БАмИЖТ филиал ДВГУПС в г.ФИО38 в должности ведущего экономиста. С марта 2020 года она исполняла обязанности начальника финансово экономического отдела. В четвертом квартале 2018 года ФИО9- заместитель директора по административно-хозяйственной части, предоставил ей карточку предприятия ООО «ОлмаСтрой» для того, чтобы она составила договор с данной организацией на проживание их работников в общежитии №. После подписания договора ФИО9 каждый месяц предоставлял ей табеля проживающих работников, она составляла счет на оплату и акт выполненных работ в двух экземплярах, которые передавала ФИО9. ФИО9 указанные документы отправлял в ООО «ОлмаСтрой». В начале марта 2020 года, когда в БАмИЖТ пришли сотрудники полиции, то в ходе разбирательства по факту оплаты ООО «ОлмаСтрой» в адрес БАмИЖТ она поднимала платежные поручения и увидела, что в июне были две оплаты за февраль и за март 2019 года в сумме 119 250 рублей и 183150 рублей соответственно, в июле 2019 года была оплата за июнь 2019 – 396 900 рублей, но из данной суммы ФИО9 сказал ей, что необходимо вернуть в ООО «ОлмаСтрой» 222 300 рублей, так как работники прожили на 174 600 рублей, что она и сделала. С октября 2019 года табеля за проживание работников ООО «ОлмаСтрой» ей предоставляла комендант общежития- Бронникова. За проживание работников в октябре, ноябре, декабре 2019 года, январе, феврале 2020 года от ООО «ОлмаСтрой» оплата не поступала. Документы на оплату за эти месяцы она дублировала на электронную почту в ООО «ОлмаСтрой», ей приходило уведомление, что документы приняты к оплате. В конце января 2020 года, когда она увидела очередной счет за коммунальные услуги по общежитию №, она поинтересовалась у ФИО9 о том, проживают ли в общежитии работники ООО «ОлмаСтрой», и в каком количестве. ФИО9 пояснил, что в данном общежитии никто не проживает, после чего она сообщила о данном факте ФИО34. ДД.ММ.ГГГГ проходил разбор, на котором Бронникова пояснила, что с апреля по декабрь 2019 года и с января по февраль 2020 года в общежитии №. проживали работники указанной выше организации. В конце февраля 2020 года ФИО9 на разборе тоже подтвердил, что в период с апреля по декабрь 2019 года и в январе, феврале 2020 года работники ООО «ОлмаСтрой» проживали в общежитии. (т. 3 л.д. 187-190)

Из показаний свидетеля ФИО19 следует, что она работает в должности бухгалтера БАмИЖТ филиала ДВГУПС с сентября 2014 года. В начале марта 2020 года на работу пришли сотрудники полиции, изъяли документы, а именно: почтовые конверты, договор № на оказание услуг, табеля выхода на работу, платежные поручения, акты сверок взаимных расчетов. О договоре, заключённом между ООО «ОлмаСтрой» и ООО «ТеплоСервис» ранее ей ничего не было известно. О перечислении денежных средств по данному договору ей также ничего не известно. (т. 3 л.д. 194-196)

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что с 2012 года до ноября 2020 года работала комендантом в БАмИЖТ филиала ДВГУПС в г.ФИО38. В период работы комендантом в её обязанности входил помимо прочего, контроль заселения и выселении студентов, иных граждан. В конце 2018 - начале 2019 года между ООО «ОлмаСтрой» и БАмИЖТ был заключен договор на проживание работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитии №, которое расположено по , в г.ФИО38. В конце марта или в начале апреля 2019 года представитель ООО «ОлмаСтрой» Январев Руслан обратился к ней с просьбой о заселении ещё около 10 их работников, на что она ему пояснила, что мест нет, но она подумает, как можно решить данный вопрос. Через определенное время, позвонила Январеву и сказала, что есть возможность заселить работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитие, расположенное по , секция №. Январев согласился на данные условия, и она познакомила его с заместителем директора по административно-хозяйственной части БАмИЖТ филиал ДВГУПС в г.ФИО3. В общежитии по работники ООО «ОлмаСтрой» проживали с апреля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с самого первого заезда работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитие № она совместно с Январевым составляла табель проживающих в течение каждого месяца в общежитии, после чего в конце месяца табель подписывала она и Январев, данные табеля до апреля 2019 года она предоставляла экономисту БАмИЖТ Кучкиной. С апреля 2019 года в табель она занесла и работников, проживающих по указание ей дал ФИО9, а так как он являлся её непосредственным начальником, она выполняла его указания и никаких вопросов не задавала. До апреля 2019 года она предоставляла Январеву акты выполненных работ, счета, табеля, счета-фактуры в двух экземплярах, далее также с мая и до декабря 2019 года, а также в январе и феврале 2020 года табеля и счета составляла она и Январев, которые она отдавала ФИО9. Договор, заключенный между ООО «ТеплоСервис» и ООО «ОлмаСтрой» она никогда не видела, что там было прописано, ей не известно. О том, что БАмИЖТ не получал денежные средства за проживание работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитиях БАмИЖТ, она ничего не знала. (т. 3 л.д. 182-186)

Из показаний свидетеля ФИО21 следует, что в БАмИЖТ филиале ДВГУПС в г.ФИО38 она работала с 2001 года. В должности начальника финансово экономического отдела работала с 2007 года по март 2020 года. Ей известно о том, что в четвёртом квартале 2018 года ФИО9, который работал в вышеуказанной организации в должности заместителя директора по административно-хозяйственной части, предоставлял карточку предприятия ООО «ОлмаСтрой» Кучкиной для того, чтобы она подготовила договор с указанным предприятием на проживание их работников в общежитии №, что и было сделано. В дальнейшем она видела, что он приносил Кучкиной табеля на проживание работников, Кучкина выставляла счета на оплату и сама связывалась с ООО «ОлмаСтрой». О том, что ФИО9 в 2019 году заключил договор с какой-то организацией, а работники ООО «ОлмаСтрой» проживали в общежитии БАмИЖТ и последним не перечислялись деньги за проживание, она узнала в начале 2020 года от сотрудников полиции. (т. 3 л.д. 197-198)

Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что с 2013 года он работал в ООО «ОлмаСтрой» в должности заведующего хозяйством. В его обязанности в должности помимо прочего входило расселение работников ООО «ОлмаСтрой» в гостиницах, общежитиях и хостелах. С февраля 2018 года по март 2020 года он был направлен в командировку в г.ФИО38 . В 2019 году он познакомился с ФИО9 через коменданта Бронникову. В конце 2018 года - начале 2019 года была необходимость в дополнительном жилье для работников, поэтому был заключен договор между ООО «ОлмаСтрой» и БАмИЖТ филиала ДВГУПС в г.ФИО38 на предоставление места проживания работникам по адресу: г.ФИО38, (общежитие №). В конце каждого месяца велся учет работников, проживающих в общежитии (табель рабочего времени и проживания). Какое количество работников ООО «ОлмаСтрой» проживало в марте 2019 гола в общежитии №, вспомнить не может в связи с давностью событий. В конце марта 2019 года он обратился с просьбой к коменданту общежития Бронниковой с просьбой о заселении ещё дополнительно работников их организации, на что Бронникова ответила ему, что в общежитие № возможности заселить дополнительных работников нет. Также Бронникова сказала, что подумает, как решить данную проблему. В этот же день, Бронникова позвонила ему и сказала, что есть возможность заселить работников в общежитие по или 4 в г.ФИО38, но договор будет составляться с ООО «ТеплоСервис». Он согласился на данные условия, так как ему было важно заселить работников. Договор между ООО «ОлмаСтрой» и ООО «ТеплоСервис» был заключен весной 2019 года, точную дату не помнит. Договор предложил заключить ФИО9. Василевского он не знает, никогда его не видел и с ним не общался. Денежные средства за проживание из ООО «ОлмаСтрой» перечислялись в ООО «ТеплоСервис». Работники проживали в общежитии по или 4, в г.ФИО38 с апреля 2019 года. В различный период времени проживало разное количество рабочих, но не более 5 человек, так как в вышеуказанном общежитии была выделена одна комната с пятью койко-местами. Табеля проживания велись ежемесячно и сверялись совместно с Бронниковой. В табеля вносились рабочие, проживающие в общежитии № и в общежитии по , после чего все необходимые документы для оплаты он отправлял в головной офис ООО «ОлмаСтрой» в . С апреля 2019 года по декабрь 2019 года ежемесячно ООО «ОлмаСтрой» перечисляло денежные средства в адрес ООО «ТеплоСервис», а также в январе, феврале 2020 года, какие были суммы, пояснить не может. Он с ФИО9 в сговоре не находился. Ни каких денежных сумм от поступивших на счет ООО «ТеплоСервис» он не получал. Руководство ООО «ОлмаСтрой» знало про этот договор. Все денежные суммы согласно договору проходили по безналичному расчёту. В феврале 2020 стало известно о том, что ООО «ОлмаСтрой» образовался долг перед БАмИЖТ с октября 2019 года в размере 1 000 000 рублей, в результате чего и стало известно руководству БАмИЖТ о вышеуказанном договоре. (т. 3 л.д. 202-206)

Из дополнительных показаний свидетеля ФИО22 следует, что в начале апреля 2019 года он приехал к Бронниковой и она ему передала договор на оказание услуг по проживанию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлялись секции по адресу: г.ФИО38, , корпус 2. Какие секции были указаны в вышеуказанном договоре он не знает, так как договор не читал. Указанный договор он передал на подписание начальнику участка ФИО4 Больше он договор не видел. ФИО9 он знает лично, ФИО9 ему несколько раз предоставлял сам лично счета по проживанию людей в общежитии. От ФИО9 какие-либо денежные средства за что-либо или как вознаграждение он никогда не получал. (т. 3 л.д. 246-250)

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что он является генеральным директором ООО «ОлмаСтрой». Фактически офис расположен в Калининграде. ООО «ОлмаСтрой» занимается строительством промышленных и гражданских объектов. Организация работает как на территории , так и по всей территории РФИО27 в период с 2017 года по 2020 год ООО «ОлмаСтрой» выполняло работы по обустройству газопровода «Силы Сибири». На объекте было задействовано более 50 человек в качестве работников разных должностей. С учетом того, что работы осуществлялись вахтовым методом, работники привлекались из разных регионов России. В целях проживания работников в ФИО38 ООО «ОлмаСтрой» заключило договор с БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, согласно которому ООО «ОлмаСтрой» арендовали помещение в общежитии, в котором расселялся рабочий персонал (адрес общежития ему не известен, не акцентировал на этом внимания). Данный договор заключал, начальник участка - ФИО4, который был уполномочен на заключение подобного рода договоров. Со временем численность сотрудников увеличилась, в связи с чем возникла необходимость в дополнительном месте проживания работников. Насколько ему известно, к руководству участка ООО «ОлмаСтрой» в ФИО38 обратился заместитель директора БАмИЖТ, с предложением арендовать ещё помещение в этом же общежитии, только договор необходимо будет заключить с другой организацией, а именно ООО «ТеплоСервис». После чего ООО «ОлмаСтрой» с ООО «Теплосервис» заключило договор на проживание работников ООО «ОлмаСтрой». Причины заключения договора с ООО «Теплосервис», а также место нахождения общежития ему не известны, поскольку он на этом не акцентировал внимание, этим занималось руководство участка ООО «ОлмаСтрой» в г.ФИО38. По факту проживания работников организации, ежемесячно Январевым составлялись табеля, которые с документами пересылались в ООО «ОлмаСтрой» для осуществления оплаты. При этом ежемесячно, в срок ООО «ОлмаСтрой» перечисляло все необходимые указанные суммы. Ежемесячно оплаты переводились в различные организации, то в БАмИЖТ, то в ООО «Теплосервис». Все оплаты осуществлялись только по безналичному расчету на счета вышеуказанных организаций. (т. 3 л.д. 209-211)

Из показаний свидетеля ФИО23 следует, что ранее работал в ООО «ОлмаСтрой» в должности начальника участка строительства ОП «ФИО38», где проработал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе работ в ФИО38 завхозом был Январев Руслан, который вёл табель проживающих сотрудников, занимался их расселением. Январев приносил ему уже собранные и подписанные им-Явнаревым табеля, а он окончательно утверждал и направлял в офис ООО «ОлмаСтрой» в Калининград для оплаты. Все договоры по проживанию были заключены до его прибытия на объект. До его прибытия на объект данными вопросами занимался прежний начальник участка - ФИО4, который имел доверенности от ООО «ОлмаСтрой». Оплата за проживание рабочих осуществлялась исключительно безналичными переводами. При возникновении каких-либо вопросов по оплате офис ООО «ОлмаСтрой» связывался с Январевым. (т. 3 л.д. 212-213)

Из показаний свидетеля ФИО4, следует, что он работал с 2013 по июнь 2019 года в ООО «ОлмаСтрой» на разных должностях. С 2018 года занимал должность руководителя ОП г.ФИО38 . ООО «ОлмаСтрой» с конца 2017 года работали с компанией «Ленгазспецстрой», проводили работы контракту на газопроводе «Сила Сибири». Он являлся материально ответственным лицом, у него была нотариальная доверенность, выданная ему генеральным директором ООО «ОлмаСтрой», на основании которой он мог от имени ООО «ОлмаСтрой» подписывать различные договоры с согласия головного офиса. Расселением вновь прибывающих работников занимался завхоз организации - Январев. В ФИО38 работники, насколько ему известно, проживали в общежитии БАмИЖТ. Для ИТР состава, организация снимала квартиры. Весной 2019 года возникла необходимость в дополнительной рабочей силе, в связи с расширением проводимых на указанных участках работ. Январев в какой-то из дней в конце марта - начале апреля 2019 года сообщил ему, что нашлись дополнительные места в общежитии, расположенном по , в ФИО38. Данное общежитие, насколько ему это было известно, принадлежало другой организации. Данная информация для решения вопроса о заселении была направлена в головной офис и через несколько дней от ООО «ОлмаСтрой» пришло согласие на заключение договора. После чего Январев принес к нему в кабинет Договор на оказание услуг по проживанию № от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан лично им. После того, как он подписал договор, Январев направил его вместе со своей документацией в головной офис ООО «ОлмаСтрой». Ежемесячно за проживание работников ООО «ОлмаСтрой» организация, где они снимали комнаты, предоставляла табель проживающих работников и к табелю прилагались документы на оплату, которые им как представителем ООО «ОлмаСтрой» подписывались, после чего вся документация по оплате отправлялись головной офис. (т. 4 л.д. 19-22)

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что он работает в должности заместителя генерального директора ООО «ОлмаСтрой». Во время отсутствия генерального директора ООО «ОлмаСтрой» Свинаренко он исполняет обязанности директора. В их организации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по должности заведующего хозяйством работал Январев, который находился постоянно в ФИО38 , отвечал за ведение хозяйства организации, а также занимался расселением сотрудников организации, прибывающих на работу в ФИО38. В начале января 2019 года в офис позвонил начальник участка ФИО4 и сказал, что нашел организацию БАмИЖТ, которая согласна предоставить помещение для проживания сотрудников ООО «ОлмаСтрой». Так как ФИО4 имел право на заключение всех договоров от имени ООО «ОлмаСтрой» в том числе и на проживание сотрудников в общежитиях города. В начале января 2019 года был заключен договор на проживание сотрудников в общежитии БАмИЖТ, расположенном по , в ФИО38. Согласно заключенному договору оплата за сутки проживания на одного человека составляла 450 рублей. В марте 2019 у организации возникла необходимость в дополнительном рабочем ресурсе, начальнику участка ФИО4 руководством была поставлена задача по поиску жилья для вновь прибывающих рабочих. В конце марта- начале апреля 2019 года ФИО4 сообщил о том, что он нашёл дополнительное общежитие для проживания рабочих. ФИО4 было дано согласие на заключение дополнительного договора на проживание сотрудников компании. Позже ФИО4 направил оригинал договора на оказание услуг по проживанию № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключенному договору на оказание услуг по проживанию ООО «ТеплоСервис» (исполнитель) в лице директора Василевского Е.В. предоставляет комнаты в секциях №, 29, расположенных по адресу: г.ФИО38, , корпус 2. Заключенный договор на оказание услуг по проживанию № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТеплоСервис» никаких подозрений у руководства ООО «ОлмаСтрой» не вызывал поскольку в договорах № и № были указаны разные адреса предоставления жилых помещений. Так как было заключено два договора № и № на проживание сотрудников ООО «ОлмаСтрой», то оплата по ним производилась согласно сведениям, которые предоставлял Январев. В один из месяцев 2019 года в бухгалтерию позвонил Январев и сообщил о том, что он отправит счет на оплату за проживание работников, и что в этом счёте будет указана общая сумма за проживание сотрудников как в общежитии БАмИЖТ, так и в общежитии ООО «ТеплоСервис», при этом пояснил, что между БАмИЖТ и ООО «ТеплоСервис» существуют какие-то договорные отношения, и что этот вопрос контролирует заместитель директора БАмИЖТ - ФИО9 К.В. Он созвонился сразу с ФИО9 и ФИО9 в ходе телефонного разговора сообщил, что между БАмИЖТ и ООО «ТеплоСервис» существуют договорные отношения и они потом сами между собой взаимозачетами разберутся. Январевым ежемесячно в бухгалтерию в электронном виде направлялись табеля проживания работников ООО «ОлмаСтрой» и акты выполненных работ. В табелях по проживанию указывалось согласно какому договору № или № проводится оплата за проживание работников ООО «ОлмаСтрой». Позднее, в феврале 2020 года в ходе разбирательств с БАмИЖТ выяснилось, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ является подложным и никакого отношения к договору №, заключенному ранее с БАмИЖТ, не имеет. Таким образом, согласно проведённому акту сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года от ООО «ОлмаСтрой» на расчетный счет ООО «ТеплоСервис» были перечислены денежные средства в сумме 2 118 000 рублей, что подтверждено документально, и эти деньги за проживание работников ООО «ОлмаСтрой» в БАмИЖТ не поступили. (т. 3 л.д. 234-238)

Из показаний свидетеля ФИО24 следует, что в 2019 году в августе месяце он устроился водителем в ООО «ОлмаСтрой». Работа была связана с выездом на вахту в ФИО38. ДД.ММ.ГГГГг. он приехал в ФИО38 и был заселен в общежитие, расположенное по . Проживал он на первом этаже вышеуказанного общежития до конца сентября 2019 года. В конце сентября 2019 года уехал работать в Могот. По окончании работ ДД.ММ.ГГГГг. он вернулся в ФИО38 и заселился в одну из комнат общежития по , где он проживал до конца ноября 2019, то есть до отъезда домой ДД.ММ.ГГГГг. В общежитии, расположенном по адресу: г.ФИО38, , корпус 2, в секциях 27,29 либо в других секциях по указанному адресу он никогда не проживал.(т. 3 л.д. 239-241)

Из показаний свидетеля ФИО28 следует, что ДД.ММ.ГГГГг. он устроился в ООО «ОлмаСтрой» на должность разнорабочего для работ вахтовым методом в . ДД.ММ.ГГГГг., приехав ФИО38, он заселился в общежитие по , в г.ФИО38. ДД.ММ.ГГГГг. он уехал домой в Калининград. В общежитии, расположенном по адресу: г.ФИО38, , корпус 2, в секциях 27,29 либо в других секциях по указанному адресу он никогда не проживал и не слышал, чтобы кто-нибудь из рабочих жил по этому адресу. (т. 3 л.д. 242-245)

Из показаний свидетеля ФИО26, следует, что она работает в должности бухгалтера ООО «ОлмаСтрой» с января 2018 года. Одним из направлений компании ООО «ОлмаСтрой» является оказание услуг в сфере строительства по заключенным контрактам. В период с 2018 и до начала 2020 года работники ООО «ОлмаСтрой» осуществлялись строительные работы в ФИО38. Начальником строительного участка в ФИО38 был ФИО4. ФИО4 как представитель компании имел право заключать договоры от имени ООО «ОлмаСтрой» с любыми организациями в г.ФИО38. Там же в должности завхоза с августа 2018г. по ДД.ММ.ГГГГг. работал Январев, в обязанность которого помимо прочего, входила организация проживания рабочих на объектах строительства. ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ОлмаСтрой» и БАмИЖТ был заключен Договор № на проживание работников в общежитии, расположенном по , в г.ФИО38. Согласно заключенному договору стоимость проживания в сутки за одного человека составляла 450 рублей. Ежемесячно для оплаты проживания рабочих в общежитии в бухгалтерию ООО «ОлмаСтрой» Январевым за его подписью как завхоза и подписью представителя БАмИЖТ поступали документы. К оплате за проживание в общежитии Январевым ежемесячно предоставлялся табель учета проживающих работников в общежитии, к нему прикладывался акт выполненных работ. Январев предоставлял документы на оплату сначала в электронном виде, а потом досылал в бухгалтерию организации оригиналы документов по почте. Оплата за проживание рабочих в общежитии проводилась ежемесячно в последних числах месяца. В апреле 2019 года в бухгалтерию пришел еще один Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сторонами, заключившими договор, являлись с одной стороны ООО «ОлмаСтрой» (заказчик) с другой стороны ООО «ТеплоСервис» (исполнитель). В силу того, что г.ФИО38 находится на большом расстоянии от головного офиса, а по заключенным договорам № и № были указаны разные организации, никаких сомнений в подлинности предоставленных сведений не возникало. Так, по договору №, заключенным между ООО «ОлмаСтрой» и БАмИЖТ, согласно представленным Январевым табелей учета проживающих в общежитии и актам выполненных работ за период 2019-2020 года по указанному договору БАмИЖТ за период с февраля по декабрь 2019 года, была выплачена сумма в размере 477 000 рублей. По договору №, заключенному между ООО «ОлмаСтрой» и ООО «ТеплоСервис» согласно представленным Январевым табелям учета проживающих в общежитии и актам выполненных работ общая сумма выплат за проживание работников ООО «ОлмаСтрой» на расчетный счет ООО «ТеплоСервис» перечислило 2 118 800 рублей. (т. 4 л.д. 1-4)

Свидетель ФИО29 дала аналогичные показания со свидетелем ФИО26 (т. 4 л.д. 5-9)

Из показаний подозреваемого ФИО9 К.В. ( дело в отношении которого выделено в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор суда) следует, что с 2015 он являлся заместителем директора по административно-хозяйственной работе Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г.ФИО38. В его обязанности помимо прочего входил контроль за работой комендантов общежития. Работая в должности заместителя директора он знал, что в общежитии БАмИЖТ по , проживают работники ООО «ОлмаСтрой» по заключенному с БАмИЖТ и ООО «ОлмаСтрой» договору №. Примерно в последних числах марта 2019 года (более точную дату назвать затрудняется) в рабочее время ему позвонила комендант общежития Бронникова и сообщила, что работник ООО «ОлмаСтрой» Январев хочет дополнительно заселить своих работников в общежитие БАмИЖТ, на что он ответил Бронниковой, что встретится с Январевым. Позднее, более точную дату не помнит, в марте 2019 года он встретился с Январевым и в ходе разговора с последним узнал, что ООО «ОлмаСтрой» необходимо дополнительно расселить около 10 сотрудников. Он ответил Январеву, что есть возможность расселить дополнительных работников ООО «ОлмаСтрой» в количестве около 10 человек в общежитии БАмИЖТ по , корпус 4, секция 43, на что Январев согласился. Указанная секция ранее ему была выделена для проживания директором БАмИЖТ ФИО34, но документально никаких подтверждающих документов о выделении ему указанной секции не было. В данной секции он никогда не проживал. Далее он дал указание Бронниковой подготовить секцию № для проживания работников ООО «ОлмаСтрой», в которой затем непродолжительное время проживало до 5 сотрудников. Когда возникла необходимость в дополнительном расселении сотрудников ООО «ОлмаСтрой» в общежитиях, у него возник умысел на хищение денежных средств за проживание сотрудников ООО «ОлмаСтрой» в общежитиях БАмИЖТ, путем заключения подложного договора за проживание работников. Он знал, что договор должен быть заключен только с юридическим лицом, поэтому примерно в конце марта 2019 года (более точную дату не помнит) в дневное время он приехал в офис ООО «ТеплоСервис» по , к своему давнему знакомому Василевскому Е.В.- директору ООО «ТеплоСервис», и предложил последнему помочь ему заключить договор от лица фирмы ООО «ТеплоСервис» с ООО «ОлмаСтрой» на проживание сотрудников ООО «ОлмаСтрой» в общежитии по , корпус 2, секция 27, 29, при этом Василевскому он пояснил, что так необходимо сделать, чтобы можно было получить наличные деньги за фактическое проживание сотрудников ООО «ОлмаСтрой» в выделенной ему секции 43, которую он хочет, пользуясь случаем, сдавать, а ООО «ОлмаСтрой» заключает договоры на проживание работников только с юридическими лицами. Василевскому он сказал, что после заключения договора при поступлении на его счет денег от ООО «ОлмаСтрой», Василевскому необходимо будет их снимать (обналичивать) и передавать ему. На его предложение Василевский ответил согласием, но сказал, что за эту услугу (помощь) он должен получить свою выгоду, т.к. деньги будут проходить через счет его фирмы ООО «ТеплоСервис» и ему также надо будет уплачивать налог с оборотов по расчетному счету. Он с Василевским договорился о том, что Василевский будет забирать себе 30 % от поступивших на банковский счет ООО «ТеплоСервис» денежных средств, в который будут входить оплата расходов по банковскому обналичиванию и налоги, т.к. по счетам фирмы Василевского будут проходить обороты денежных средств и Василевскому потом будет необходимо уплатить налог от ООО «ТеплоСервис». После разговора с Василевским в конце марта 2019 года в дневное время (более точную дату и время не помнит) он, находясь в своем кабинете №, расположенном в Учебно-лабораторном корпусе № БАмИЖТ по , в г.ФИО38, на своем рабочем компьютере составил подложный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТеплоСервис» в лице директора Василевского и ООО «ОлмаСтрой» в лице генерального директора Свинаренко на проживание сотрудников ООО «ОлмаСтрой» в якобы принадлежащих ООО «ТеплоСервис» секциях №, 29 в корпусе № по , в г. ФИО38 и организовал его подписание ООО «ОлмаСтрой» и Василевским, при этом Василевский лично поставил подпись в подложном договоре и поставил печать своей фирмы. Затем он организовывал составление табелей и их подписание, а также счетов на оплату по подложному договору №, которые направлялись в ООО «ОлмаСтрой» для оплаты. После чего на счет ООО «ТеплоСервис» начали поступать деньги за проживание сотрудников ООО «ОлмаСтрой» в общежитиях, принадлежащих БАмИЖТ. После поступления денежных средств Василевский звонил ему на сотовый телефон и говорил, что на счет фирмы ООО «ТеплоСервис» поступили деньги от ООО «ОлмаСтрой» и называл суммы. После чего Василевский в течение нескольких первых дней после поступления денег от ООО «ОлмаСтрой» обналичивал указанные деньги и передавал ему, а также были дни, когда Василевский переводил деньги ему на карту Сбербанка со своей карты. Всего от общей суммы поступивших на банковский счет фирмы ООО «ТеплоСервис» (2118800 рублей 00 копеек) он получил от Василевского 1 483 160 рублей 00 копеек, т.е. свои 70% от поступивших на счет ООО «ТеплоСервис» денег согласно договоренности с Василевским, который оставлял себе 30% от всех поступивших сумм, оказывая ему (ФИО9) помощь, и будучи не осведомленным о его действиях присвоить деньги, которые фактически принадлежали БАмИЖТ и должны были быть перечислены в БАмИЖТ. (т. 3 л.д. 60-70)

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей вина подсудимого Василевского Е.В. в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами.

-постановлением о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения обманным путём денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 2 118 800 рублей, принадлежащих БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, по подложному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию услуг по проживанию работников. (т. 1 л.д. 1-2)

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 К.В., работая в должности заместителя директора по административно-хозяйственной работе БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, завладел обманным путём принадлежащие указанному учебному заведению денежные средства, по подложному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию услуг по проживанию работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитиях указанного учебного заведения.(т. 1 л.д. 8)

-протоколом явки с повинной Василевского Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Василевский Е.В. сообщил об обстоятельствах совершенного им совместно с ФИО9 К.В. преступлении - хищении денежных средств, принадлежащих БАмИЖТ, путём заключения подложного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ОлмаСтрой» от имени принадлежащего ему ООО «ТеплоСервис». (т. 3 л.д. 71-72).

-заявлением директора БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО34 просит привлечь к уголовной ответственности заместителя директора по административно-хозяйственной работе БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, ФИО9 К.В., похитившего обманным путём принадлежащие указанному учебному заведению денежные средства за проживание работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитиях указанного учебного заведения.(т. 1 л.д. 9)

-выпиской операций по лицевому счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счёт № ООО «ТеплоСервис», открытом в ДО № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк» по документу № с лицевого счёта № ООО «ОлмаСтрой», открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в счёт оплаты услуг по проживанию сотрудников в апреле в сумме 121 500 рублей 00 копеек; в мае в сумме 242 100 рублей 00 копеек; в июне в сумме 168 300 рублей 00 копеек; в июле в сумме 246 400 рублей 00 копеек; в августе в сумме 275 450 рублей 00 копеек; в сентябре в сумме 200 000 рублей 00 копеек; в сентябре в сумме 145 100 рублей 00 копеек; в декабре в сумме 100 000 рублей 00 копеек.(т. 4 л.д. 214-215)

-уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», утверждённый приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому ФГБОУ ВО «ДВГУПС» является государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования, реализующим образовательные программы всех уровней в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. (т. 1 л.д. 177-199)

-копией свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серии 27 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФГБО УВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» поставлено на учёт в ИФНС по . (т. 1 л.д. 152)

-копией свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 27 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». (т. 1 л.д. 151)

-копией свидетельства о государственной аккредитации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФГБО УВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» аккредитовано по основным образовательным программам. (т. 1 л.д. 153)

-копией приложения № к свидетельству о государственной аккредитации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» аккредитовано по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. (т. 1 л.д. 154-155)

-копией лицензии на осуществление образовательной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» выдана лицензия на образовательные услуги. (т. 1 л.д. 156)

-копией приложения №.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ оказываются услуги по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. (т. 1 л.д. 157-158)

-положением ФИО36 12-03-16 о Байкало-Амурском институте железнодорожного транспорта - филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г.ФИО38, утверждённый ректором университета профессором ФИО12ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г.ФИО38 является обособленным структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», расположенное вне места нахождения Университета и осуществляет постоянно функции Университета или их часть. (т. 1 л.д. 159-168)

-стандартом ДВГУПС СТ 04-07-14 «Положение об оказании платных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ, разработанный в целях упорядочения вопросов оказания платных услуг в Университете, увеличения объёма и количества услуг, оказываемых Университетом, привлечения дополнительных внебюджетных средств от физических и юридических лиц на цели и задачи, оговоренные в Уставе Университета. Стандартом определяется порядок оказания платных услуг, а также порядок расчётов Университета или их часть. (т. 1 л.д. 169-176)

-уставом общества с ограниченной ответственностью «ОлмаСтрой» в новой редакции от 2018 года, утверждённый решением № единственного участника ООО «ОлмаСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ОлмаСтрой» создано в соответствии с федеральным законом ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственной». (т. 3 л.д. 144-145)

-копией свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серии 39 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ОлмаСтрой» поставлено на учёт в межрайонной ИФНС № по . (т. 3 л.д. 158)

-копией свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 27 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». (т. 3 л.д. 157)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор на оказание услуг по проживанию № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору на оказание услуг по проживанию № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 186-198)

-постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу договор на оказание услуг по проживанию № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору на оказание услуг по проживанию № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 199-201)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГг. в ходе выемки в помещении офиса ООО «ТеплоСервис», расположенного по адресу: , г.ФИО38, , у подозреваемого Василевского Е.В. изъяты многофункциональное устройство марки «НР» модели «LaserJet M1212 nf MFP», персональный компьютер Intel (R) Pentium (R) CPU G2010, состоящий из монитора марки «LG» модели «FLATRON 22EN33S-B», системного блока марки «HP» модели «DESKTOP LMRTVCH», клавиатуры марки «SVEN» модели «Standard 301», компьютерной мыши марки «SVEN» модели «Optical Mouse RX-30». (т. 4 л.д. 239-248)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому осмотрены многофункциональное устройство марки «НР» модели «LaserJet M1212 nf MFP», персональный компьютер Intel (R) Pentium (R) CPU G2010, состоящий из монитора марки «LG» модели «FLATRON 22EN33S-B», системного блока марки «HP» модели «DESKTOP LMRTVCH», клавиатуры марки «SVEN» модели «Standard 301», компьютерной мыши марки «SVEN» модели «Optical Mouse RX-30». (т. 5 л.д. 1-19)

-постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу многофункциональное устройство марки «НР» модели «LaserJet M1212 nf MFP» с серийным номером CNJ8F312NH, персональный компьютер Intel (R) Pentium (R) CPU G2010, 2.80 GHz, с кодом устройства OBE41EDE-8436-450A-BF3C-25AD262D0034, 64-разрядной операционной системой с установленным на нём программным обеспечением «Windows 10 Pro» версии 1903, состоящий из: монитора марки «LG» модели «FLATRON 22EN33SА» с серийным номером 308NDFVGV235, системного блока марки «HP» модели «DESKTOP LMRTVCH», клавиатуры марки «SVEN» модели «Standard 301», компьютерной мыши марки «SVEN» модели «Optical Mouse RX-30». (т. 5 л.д. 20-22)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены две копии выписок операций ПАО Сбербанк по лицевому счёту № ООО «ТеплоСервис» » за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 206-211)

-постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены две копии выписок операций ПАО Сбербанк по лицевому счёту № ООО «ТеплоСервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 212-213)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки движения денежных средств по счету 4№ДД.ММ.ГГГГ202131464251 по операциям, согласно которым на банковскую карту № с номером счёта 40№ в 11:40 часов московского времени ДД.ММ.ГГГГ зачислены 130000 рублей, в 7:58 часов московского времени ДД.ММ.ГГГГ зачислены 30000 рублей, в 13:09 часов московского времени ДД.ММ.ГГГГ зачислены 50000 рублей, в 2:16 часов московского времени ДД.ММ.ГГГГ зачислены 60000 рублей с карты отправителя №, оформленной на имя Василевского Евгения Викторовича. (т. 4 л.д. 38-44)

-постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, которым в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены сопроводительное письмо ПАО Сбербанк исх. № ЗНО0156155932 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение: выписка движения денежных средств по счету 4№ДД.ММ.ГГГГ202131464251 по операции ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по счету 4№ДД.ММ.ГГГГ202131464251 по операции ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по счету №ДД.ММ.ГГГГ030011592728 по операции ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по счету №ДД.ММ.ГГГГ030011592728 по операции ДД.ММ.ГГГГ, значение и содержание отчета по банковской карте. (т. 4 л.д. 45-46)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо «Олмастрой» исх. №/ОС от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на оказание услуг по проживанию № от «09» января 2019 года и копия приложения № к Договору № на оказание услуг по проживанию от «09» января 2019 года, копия дополнительного соглашения от 12 «августа» 2019 года к договору на оказание услуг по проживанию от «09» января 2019, копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в июне 2019 года, копия табеля проживания работников в здании БАмИЖТ в июне 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в марте 2019 года, копия табеля проживающих в общежитии № в марте 2019 года, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в феврале 2019 года, копия табеля проживания работников в здании БАмИЖТ в феврале 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в октябре 2019 года, копия табеля за октябрь, копия договора на оказание услуг по проживанию № от «01» апреля 2019 года и копия приложения № к Договору № на оказание услуг по проживанию от «01» апреля 2019 года, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в апреле 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 121500 рублей, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в апреле 2019 года на общую сумму 121500 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121500 рублей, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в мае 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 242100 рублей, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в мае 2019 года на общую сумму 242100 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 242100 рублей, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в июне 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 168300 рублей, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в июне 2019 года на общую сумму 168300 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168300 рублей, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в июле 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 246400 рублей, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в июле 2019 года на общую сумму 246400 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246400 рублей, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в августе 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 275400 рублей, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в августе 2019 года на общую сумму 275400 рублей, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в сентябре 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 345100 рублей, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в сентябре 2019 года на общую сумму 345100 рублей, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в октябре 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 369950 рублей, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в октябре 2019 года на общую сумму 369950 рублей, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в ноябре 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 350000 рублей, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в ноябре 2019 года на общую сумму 350000 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145100 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319950 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей. (т. 4 л.д. 110-119)

-постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены документы, осмотренные протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 120-124)

-копией приказа о приёме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность заведующего лабораторией деканата ФВО БАмИЖТ - филиала ДВГУП в г.ФИО38. (т. 1 л.д. 96)

-копией приказа по личному составу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заведующий лабораторией ФИО2 переведён на должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе БАмИЖТ - филиала ДВГУП в г.ФИО38 с ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 95)

-копией должностной инструкции заместителя директора по административно-хозяйственной работе - ФИО2№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО9 К.В., относится к категории руководителей и осуществляет постановку целей и задач работникам подразделения, отдаёт распоряжения, обязательные для исполнения работниками АХР, подготавливает документы для своевременного заключения необходимых договоров. (т. 4 л.д. 105-109)

-копией табеля проживания работников от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в апреле 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ проживали 9 работников ООО «ОлмаСтрой», подписанного заказчиком ООО «Олмастрой» ФИО13, исполнителем ООО «ТеплоСервис» - Василевским Е.В. (т. 4 л.д. 154-155)

-копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за проживание в общежитии за апрель 2019 года исполнителем ООО «ТеплоСервис» заказчику ООО «ОлмаСтрой» выставлен счёт на сумму 121 500 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 169)

-копией табеля проживания работников от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в мае 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ проживали 23 работника ООО «ОлмаСтрой», подписанный от имени заказчика ООО «Олмастрой» ФИО13, от имени исполнителя ООО «ТеплоСервис» - Василевским Е.В. (т. 4 л.д. 156-157)

-копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за проживание в общежитии за май 2019 года исполнителем ООО «ТеплоСервис» заказчику ООО «ОлмаСтрой» выставлен счёт на сумму 242 100 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 170)

-копией табеля проживания работников от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в июне 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ проживали 13 работников ООО «ОлмаСтрой», подписанный от имени заказчика ООО «Олмастрой» ФИО13, от имени исполнителя ООО «ТеплоСервис» - Василевским Е.В. (т. 4 л.д. 158)

-копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за проживание в общежитии за июнь 2019 года исполнителем ООО «ТеплоСервис» заказчику ООО «ОлмаСтрой» выставлен счёт на сумму 168 300 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 171)

-копией табеля проживания работников от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в июле 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ проживали 55 работников ООО «ОлмаСтрой», подписанный от имени заказчика ООО «Олмастрой» ФИО13, от имени исполнителя ООО «ТеплоСервис» - Василевским Е.В. (т. 4 л.д. 159-160)

-копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за проживание в общежитии за июль 2019 года исполнителем ООО «ТеплоСервис» заказчику ООО «ОлмаСтрой» выставлен счёт на сумму 246 400 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 172)

-копией табеля проживания работников от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в августе 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ проживали 53 работника ООО «ОлмаСтрой», подписанный от имени заказчика ООО «Олмастрой» ФИО13, от имени исполнителя ООО «ТеплоСервис» - Василевским Е.В. (т. 4 л.д. 161-162)

-копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за проживание в общежитии по договору за август 2019 года исполнителем ООО «ТеплоСервис» заказчику ООО «ОлмаСтрой» выставлен счёт на сумму 275 450 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 173)

-копией табеля проживания работников от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в сентябре 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ проживали 53 работника ООО «ОлмаСтрой», подписанный от имени заказчика ООО «Олмастрой» ФИО13, от имени исполнителя ООО «ТеплоСервис» - Василевским Е.В. (т. 4 л.д. 163-164)

-копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за проживание в общежитии по договору за сентябрь 2019 года исполнителем ООО «ТеплоСервис» заказчику ООО «ОлмаСтрой» выставлен счёт на сумму 345 100 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 174)

-копией табеля проживания работников от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в октябре 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ проживали 53 работника ООО «ОлмаСтрой», подписанный от имени заказчика ООО «Олмастрой» ФИО13, от имени исполнителя ООО «ТеплоСервис» - Василевским Е.В. (т. 4 л.д. 165-166)

-копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за проживание в общежитии по договору за октябрь 2019 года исполнителем ООО «ТеплоСервис» заказчику ООО «ОлмаСтрой» выставлен счёт на сумму 369 950 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 175)

-копией табеля проживания работников от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ноябре 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ проживали 46 работников ООО «ОлмаСтрой», подписанный от имени заказчика ООО «Олмастрой» ФИО13, от имени исполнителя ООО «ТеплоСервис» - Василевским Е.В. (т. 4 л.д. 167-168)

-копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за проживание в общежитии по договору за ноябрь 2019 года исполнителем ООО «ТеплоСервис» заказчику ООО «ОлмаСтрой» выставлен счёт на сумму 350 000 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 176)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, оплаченных ООО «ОлмаСтрой» в адрес ООО «ТеплоСервис», составила 2 118 800 рублей 00 рублей. (т. 2 л.д. 61-66)

-копией акта сверки взаимных расчётов за период 9 месяцев 2019 года между ООО «ОлмаСтрой» и ООО «ТеплоСервис», согласно которому за 9 месяцев 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» перечислены денежные средства в размере: 121 500 рублей 00 копеек, 242 100 рублей 00 копеек, 168 300 рублей 00 копеек, 246 400 рублей 00 копеек, 275 450 рублей 00 копеек, а в общей сумме 1 053 750 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 61)

-платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» на расчётный счёт №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 121 500 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 177)

-платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» на расчётный счёт №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 242 100 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 178)

-платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» на расчётный счёт №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 168 300 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 179)

-платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» на расчётный счёт №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 246 400 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 180)

-платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» на расчётный счёт №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 200 000 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 181)

-платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» на расчётный счёт №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 145 100 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 182)

-платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» на расчётный счёт №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 100 000 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 183)

-платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» на расчётный счёт №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 319 950 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 184)

-платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТеплоСервис» от ООО «ОлмаСтрой» на расчётный счёт №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 300 000 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 185)

Давая оценку исследованным доказательствам в их совокупности, суд находит доказанными следующие обстоятельства совершения преступления:

Василевский Е.В. совместно и по предварительному сговору с ФИО9 К.В., в период времени с марта 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, похитил путем обмана денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 2 118 800 рублей 00 копеек и распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.ФИО38, материальный ущерб в особо крупном размере.

Целенаправленность, характер, конкретность и активность действий, способ их осуществления, свидетельствует о наличии в действиях Василевского Е.В. умысла именно на мошенничество. Наличие корыстного мотива в действиях Василевского Е.В. вытекает из самого характера, подтверждается дальнейшим распоряжением похищенным имуществом в своих целях по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «особо крупный размер» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как сумма похищенных денежных средств составляет более одного миллиона рублей, что согласно ч. 4 ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Размер причиненного ущерба в сумме 2 118 800 рублей 00 копеек является особо крупным, что подтверждает наличие соответствующего квалифицирующего признака.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о том, что подсудимый Василевский Е.В, предварительно заранее договорились с ФИО9 К.В., о совместном совершении хищения чужого имущества, принадлежащего ООО «Олмастрой», а именно, что ФИО9 К.В., предложил Василевскому Е.В. воспользоваться своим служебным положением директора ООО «ТеплоСервис» и заключить заведомо подложный договор с ООО «ОлмаСтрой» от имени ООО «ТеплоСервис» на оказание услуг по проживанию работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитии БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г.ФИО38, за вознаграждение в размере 30 %. Василевский Е.В. согласился на предложение ФИО9 К.В., тем самым вступил с ним в предварительный сговор. ФИО9 К.В., составил на бумажном носителе заведомо подложный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по проживанию, который был подписан сторонами. На основании предоставленных Василевским Е.В. заведомо подложных табелей учёта проживающих в общежитии, а также заведомо подложных актов об оказании услуг ООО «ОлмаСтрой» осуществило банковские переводы денежных средств за проживание работников ООО «ОлмаСтрой» в общежитии, в общей сумме 2 118 800 рублей 00 копеек. Василевский Е.В., получив перечисленные от ООО «ОлмаСтрой» денежные средства, во исполнение их совместного с ФИО9 К.В., умысла, направленного на хищение чужого имущества передал их ФИО9 К.В., оставив себе в качестве вознаграждения 30%.

Действия Василевского Е.В., и ФИО9 К.В., связанные с хищением чужого имущества были обусловлены предварительной договоренностью между ними, что указывает на совершение ими преступления группой лиц по предварительному сговору, в связи с чем, суд находит данный квалифицирующий признак доказанным.

Вышеуказанные установленные судом обстоятельства совершения Василевским Е.В. преступления объективно подтверждаются совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствами, в том числе признательными показаниями самого Василевского Е.В., данными им в ходе следствия об обстоятельствах совершения им преступления и подтвержденными в судебном заседании, показаниями представителя потерпевшего ФИО34 свидетелями ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17,ФИО18,ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО13, ФИО23, ФИО4, ФИО35, ФИО24ФИО25, ФИО26, ФИО29, подозреваемым ФИО9 К.В., и фактическими данными, зафиксированными в вышеназванных документах, содержание которых подробно изложено в настоящем приговоре.

Данные доказательства не содержат сведений о нарушении норм уголовно-процессуального закона при их получении.

Суд, оценивая перечисленные выше доказательства в совокупности, признает их: относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст.73 УПК РФ; как допустимые, не усматривая нарушений требований уголовно процессуального закона при их получении; как достоверные, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а в своей совокупности как достаточные для разрешения дела, полагает вину Василевского Е.В. в содеянном полностью доказанной.

Исходя из обстоятельств совершения преступления, суд считает фактические обстоятельства дела установленными собранными по делу доказательствам и квалифицирует действия Василевского Е.В.. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующие признаки инкриминируемого ФИО30, состава преступления участниками процесса не оспаривались.

При назначении наказания подсудимому Василевскому Е.В. суд, в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, судом установлено Василевский Е.В. совершил тяжкое преступление против собственности, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Василевского Е.В., суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение иных участников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, престарелый возраст подсудимого, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Отягчающих Василевскому Е.В. наказание обстоятельств судом не установлено.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания за совершенное Василевским Е.В. преступление, суд учитывает тяжесть совершенного преступления и обстоятельства его совершения, сведения о личности подсудимого и приходит к выводу, что с учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, достижения целей уголовного наказания возможно при назначении наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, суд учитывает следующее: отсутствие судимости у Василевского Е.В., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, полное признание своей вину, раскаяние в содеянном, активно способствование к раскрытию и расследованию преступления, желание возместить ущерб, позволяет суду прийти к выводу о том, что исправление осужденного Василевского Е.В. возможно без изоляции об общества с применением положений ст. 73 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения к Василевскому Е.В. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания, суд с учетом смягчающих вину обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления для применения ст. 64 УК РФ и ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Представителем потерпевшего ФИО34 первоначально был заявлен гражданский иск на сумму 1 297 579, 53 руб., в последующем заявлен уточненный гражданский иск в размере 1 012 156 рублей.

Из материалов дела установлено, что Василевским Е.В., инкриминируемое ему преступление совершено в группе с ФИО9 К.В., дело в отношении которого было выделено в отдельное производство и по которому ДД.ММ.ГГГГ вынесен обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу.

Суд, считая, что поскольку ущерб потерпевшему Байкало- Амурскому институту железнодорожного транспорта – филиалу Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г.ФИО38 причинен совместными действиями нескольких лиц, то его сумма нуждается в дополнительных расчетах с учетом долей соответствующих степени вины каждого из причинителей вреда.

В п. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебном приговоре» обращено внимание судов на то, что в соответствии с положениями части 2 статьи 309 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить предъявленный по делу гражданский иск. Лишь при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, и когда это не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Исходя из изложенного, суд, приходит к выводу о признании за потерпевшим Байкало- Амурским институтом железнодорожного транспорта – филиалом Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г.ФИО38 права на удовлетворение заявленного гражданского иска и, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, оставляет вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судом установлено, что ООО « ОлмаСтрой» потерпевшим по делу не признано, является гражданским истцом.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ « О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК регрессные иски подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Поскольку рассматриваемый иск ООО «ОлмаСтрой» содержит требование, не о возмещении вреда причиненного непосредственно осужденным потерпевшему, а представлял собой регрессное требование о взыскании расходов, которые ООО «ОлмаСтрой» понесли по решению Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «ОлмаСтрой» в пользу БАмИЖТ- филиала ДВГУПС в г. ФИО38 основного долга по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 381 074 рубля 47 копеек, предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для удовлетворения такого иска отсутствуют, иск подлежит оставлению без рассмотрения.

Оставление без рассмотрения данного иска в порядке уголовного судопроизводства не лишает гражданского истца права обратиться с данным иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-сопроводительное письмом ПАО Сбербанк исх. № ЗНО0156155932 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счёту 40№, выписка движения денежных средств по счёту 40№ по операции ДД.ММ.ГГГГ, выписку движения денежных средств по счёту 40№ по операции ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по счёту 40№ по операции ДД.ММ.ГГГГ; значением и содержанием отчёта по банковской карте на 1 листе;

- сопроводительное письмо ПАО Сбербанк исх. №ЗНО0156876931 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и приложением к нему - бумажным конвертом белого цвета с CD-диском белого цвета с номером MFP639YB22221448, содержащим сведения о движении денежных средств по счетам/вкладам/картам, открытым на имя ФИО9 К.В., приложением к отчёту NeWv4 2020 на 2 листах; сведениями о движения денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расходным и приходным операциям с данными отправителя/получателя «10 15 441057 ФИО5» на 3 листах; сведения о движении денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расходным и приходным операциям с данными отправителя/получателя «98 02 667706 ВАСИЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ», на 1 листе; сведения о движении денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расходным и приходным операциям с данными отправителя/получателя «10 19 611900 ФИО6», на 1 листе; сведения о движении денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расходным и приходным операциям с данными отправителя/получателя «10 12 343293 ФИО7», на 1 листе; сведения о движении денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расходным и приходным операциям с помощью банкоматов и терминалов (ITT, ATM), на 2 листах; сведения о движении денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расходным и приходным операциям с данными отправителя/получателя «10 15 441057 ФИО5» на 7 листах; сведения о движении денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расходным и приходным операциям с данными отправителя/получателя «98 02 667706 ВАСИЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ», на 2 листах; сведения о движения денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расходным и приходным операциям с данными отправителя/получателя «10 19 611900 ФИО6», на 2 листах; сведения о движении денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расходным и приходным операциям, осуществляемых с помощью банкоматов и терминалов (ITT, ATM), на 2 листах; сведения о движения денежных средств по номеру счета карты 40№ номеру карты № на имя ФИО9 К.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляемых с помощью банкоматов и терминалов (ITT, ATM), на 2 листах;

- сопроводительное письмо «Олмастрой» исх. №/ОС от ДД.ММ.ГГГГ поступившее в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе и приложения на 60 листах, копия договора на оказание услуг по проживанию № от «09» января 2019 года и копия приложения № к Договору № на оказание услуг по проживанию от «09» января 2019 года на 4 листах бумаги белого цвета формата А-4, копия дополнительного соглашения от 12 «августа» 2019 года к договору на оказание услуг по проживанию от «09» января 2019 на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в июне 2019 года, копия табеля проживания работников в здании БАмИЖТ в июне 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в марте 2019 года, копия табеля проживающих в общежитии № в марте 2019 года, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в феврале 2019 года, копия табеля проживания работников в здании БАмИЖТ в феврале 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в октябре 2019 года, копия табеля за октябрь, копия договора на оказание услуг по проживанию № от «01» апреля 2019 года и копия приложения № к Договору № на оказание услуг по проживанию от «01» апреля 2019 года на 4 листах бумаги белого цвета формата А-4, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в апреле 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в апреле 2019 года, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в мае 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в мае 2019 года, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в июне 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в июне 2019 года, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в июле 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в июле 2019 года, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в августе 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в августе 2019 года, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в сентябре 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в сентябре 2019 года, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в октябре 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в октябре 2019 года, копия табеля проживания работников ООО «Олмастрой» в ноябре 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по проживанию в общежитии в ноябре 2019 года, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

-выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ДО № Благовещенское отделение № ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах и выпиской операций по лицевому счету 40№ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ДО № Благовещенское отделение № ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, - хранить в материалах уголовного дела №;

-многофункциональное устройство марки «НР» модели «LaserJet M1212 nf MFP» с серийным номером CNJ8F312NH, персональный компьютер Intel (R) Pentium (R) CPU G2010, 2.80 GHz, с кодом устройства OBE41EDE-8436-450A-BF3C-25AD262D0034, 64-разрядной операционной системой с установленным на нём программным обеспечением «Windows 10 Pro» версии 1903, состоящий из: монитора марки «LG» модели «FLATRON 22EN33SА» с серийным номером 308NDFVGV235, системного блока марки «HP» модели «DESKTOP LMRTVCH», клавиатуру марки «SVEN» модели «Standard 301», компьютерную мышь марки «SVEN» модели «Optical Mouse RX-30 – оставить в полное распоряжение законному владельцу Василевскому Е.В.

Меру пресечения в подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО31 отменить по вступлении приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ВАСИЛЕВСКОГО Евгения Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Василевскому Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденного Василевского Е.В. исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного.

Меру пресечения, избранную в отношения Василевского Е.В., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать за потерпевшим Байкало-Амурским институтом железнодорожного транспорта-филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ООО «ОлмаСтрой» о взыскании с Василевского Е.В., материального ущерба в сумме 1 381 074,47 руб., оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Тындинский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции через Тындинский районный суд, с соблюдением требований, предусмотренных статьями 401.3, 401.4 УПК РФ.

Судья В.Д. Капустянский