Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью . Основным видом деятельности является деятельность почтовой связи общего пользования. Генеральным директором является ФИО. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на основании приказа № в основное подразделение ООО на должность логиста. С ФИО1 заключен трудовой договор №, договор о полной материальной ответственности №, согласно которому ФИО1 принял на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. В связи с чем, он обязался бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций, имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба.

Рабочее место ФИО1 также располагалось .

В должностные обязанности ФИО1 входило - организация работы склада регионального представительства по обеспечению выполнения обязательств перед клиентами по своевременным отправкам, встречам грузов и почты, организация и контроль работы склада регионального представительства, контроль по содержанию складского оборудования регионального представительства в технически исправном состоянии (при отсутствии кладовщика), организация своевременного приема и выдачи клиентских отправлений, составление схем эффективной логистики регионального представительства, выполнение отдельных поручений генерального директора в рамках своей компетенции.

Для исполнения трудовых обязанностей ФИО1, согласно устной договорённости с руководством общества был установлен ненормированный рабочий график.

13.06.2021 года, примерно в 11 часов 00 минут, у ФИО1 находившегося , возник корыстный преступный умысел, направленный на периодическое в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств, принадлежащих ООО , получаемых экспедитором ФИО в качестве оплаты за поставленный товар, путем злоупотребления доверием последнего, посредством совершения тождественных действий, с целью дальнейшего использования в личных целях. Для реализации своего преступного, корыстного умысла ФИО1 продумал схему неоднократного хищения денежных средств путем злоупотребления доверием экспедитора ФИО, которые он будет получать от последнего, в случае если касса организации ввиду позднего времени суток или ввиду выходного дня не будет работать, и клиент доставку товара будет оплачивать в наличной форме. Товар, который фактически был доставлен клиенту со склада, ФИО1 списывать как доставленный не собирался, с целью последующего сокрытия своих преступных действий.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, ФИО1, 13.06.2021 года, примерно в 11 часов 00 минут, выдал ФИО заказ на доставку товара по накладной №, где оплата должна была быть в наличной форме. Зная, что касса общества в выходной день не работала, путем злоупотребления доверием экспедитора ФИО, убедил последнего после получения им денежных средств от клиента, передать денежные средства ему, вопреки служебных обязанностей ФИО, изначально не собираясь исполнять обещание по сдаче денежных средств в кассу общества. Примерно в 14 часов 00 минут, 13.06.2021 года, ФИО, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, вернувшись с доставки заказа клиенту ФИО по накладной №, передал последнему денежные средства в размере 32 000 рублей 00 копеек. Тем самым путем злоупотребления доверием экспедитора ФИО, ФИО1 незаконно завладел денежными средствами в размере 32 000 рублей 00 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять хищение денежных средств ООО путем злоупотребления доверием экспедитора ФИО, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, согласно разработанной им схеме совершения хищения, в период времени с 20 часов 00 минуты по 21 часа 00 минут 22.06.2021 года, находясь по , незаконно завладел полученными последним денежными средствами от клиента ООО ФИО в сумме 21 400 рублей 00 копеек по накладной №, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять хищение денежных средств ООО путем злоупотребления доверием экспедитора ФИО, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, согласно разработанной им схеме совершения хищения, в период времени с 20 часов 00 минуты по 21 часа 00 минут 23.06.2021 года, находясь , незаконно завладел полученными последним денежными средствами от клиента ООО ФИО в сумме 88 189 рублей 00 копеек по накладной №, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять хищение денежных средств ООО путем злоупотребления доверием экспедитора ФИО, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, согласно разработанной им схеме хищения, в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут 26.06.2021 года, в нерабочий день, находясь , незаконно завладел полученными последним денежными средствами от клиента ООО ФИО2 в сумме 110 000 рублей 00 копеек по накладной №, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, работая в должности логиста ООО в период времени с 11 часов 00 минут 13.06.2021 года по 15 часов 00 минут 26.06.2021 года, умышлено, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием экспедитора ООО ФИО похитил, денежные средства в общей сумме 251 589 рублей 00 копеек принадлежащие Обществу, причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению полностью признал, пояснив, что описанные в обвинительном заключении обстоятельства совершенного им преступления, изложены верно, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ..

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что 19.02.2021он начал работу в ООО в должности кладовщика. С ним был заключен трудовой договор, а также договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 19.02.2021. Таким образом, он проработал в данной должности до 19.04.2021, затем был перевод на должность логиста в этой же компании. Его рабочее место находилось . В его должностные обязанности входило: приемка грузов, обработка отправлений и выдача грузов, которая заключается во внесении им в базу компании информации о том была выдана посылка или нет. В ходе осуществления своей трудовой деятельности он выдавал грузы курьерам для последующей их доставки получателям, после чего курьеры должны были сдавать денежные средства, полученные от клиентов в кассу компании. Доступа к денежным средствам полученных от клиентов курьерами или экспедиторами он не имел. Курьеры и экспедиторы должны были самостоятельно сдавать денежные средства в кассу организации. Однако, если был выходной день или касса была уже закрыта ввиду позднего времени курьер или экспедитор должен был оставлять деньги у себя и на следующий рабочий день сдавать в кассу, которая работала примерно до 20 часов в рабочие дни и находилась . По трудовому договор логисты, курьеры, экспедиторы, водители и кладовщики работали с 09:00 до 18:00, с понедельника по пятницу, однако, по устному соглашению с руководством, они могли работать после 18:00 в рабочие дни, а также в выходные дни, если на нерабочее время была запланирована доставка. В начале июня 2021, в ООО в должности экспедитора начал работу новый сотрудник ФИО. В его должностные обязанности входило: доставление грузов клиентам, получение от клиентов денежных средств в наличной или безналичной форме, с дальнейшим внесением денежных средств в кассу общества, в случае получения им денежных средств наличной форме. 13.06.2021, в воскресенье, примерно в 10 часов 00 минут, он пришел на свое рабочее место, так как на эту дату была запланирована выдача ФИО заказа на доставку по накладной № клиенту. Имея определенные финансовые трудности, ввиду того что он является азартным игроком и делал ставки, он стал думать, где ему взять деньги. Примерно в 11:00 пришел ФИО, он выдал ему заказ на доставку товара клиенту. ФИО его спросил, что ему делать с деньгами, полученными от клиента, так как в выходной касса не работает, а поставка предусмотрена клиенту за наличный расчет. В этот момент он осознал, что знает, как решить свои материальные трудности, а именно за счет денег клиента. Так как ФИО был новым сотрудником и это был выходной день, то есть касса организации не работала, он сказал ФИО, чтобы денежные средства, которые он получит от клиента он передал ему, чтобы он в первый после выходных рабочий день сдал их в кассу. Так же он сказал ФИО, что будет безопаснее, если денежные средства будут находиться у него до момента их сдачи в кассу и что такая практика имеется. Тем самым, он ввел ФИО в заблуждение, намекая на свой опыт и авторитет. При этом, раньше он ни за кого деньги не сдавал, к деньгам в данной должности отношения не имел. ФИО согласился с тем, что отдаст денежные средства ему после того как получит их от клиента. В этот момент он понял, что может не исполнять обещание, данное ФИО, тем самым обмануть его, не внести денежные средства, полученные им от клиента и похитить их. Кроме того, он понял, что в дальнейшем, он сможет аналогично завладевать чужими денежными средства, то есть он решил, что когда подвернется удобный случай, а именно если касса общества будет закрыта ввиду выходного дня или позднего времени суток и ФИО получит от клиента денежные средства в наличной форме, то он будет в дальнейшем обманывать ФИО, который вопреки своим должностным обязанностям будет давать денежные средства, полученные от клиентов в наличной форме ему, а не сдавать их в кассу общества, не осознавая того, что ФИО нарушает установленный порядок сдачи денежных средств и того, что он не собирается их вносить в кассу общества. Так же он не собирался вносить в базу Общества информацию о том, что товар был выдан на доставку клиенту, чтобы не было информации о том, что деньги в кассу Общества не внесены. Примерно в 14:00 ФИО вернулся с доставки товара, и отдал ему в руки накладную № по доставленному товару, а также денежные средства в размере 32 000 рублей, которые он положил к себе в карман, не собираясь их вносить в кассу общества на следующий день. Накладную № с подписями клиента и курьера он порвал и выкинул. В этот же день, примерно в 18:40, после окончания работы через устройство самообслуживания ПАО , находящегося в ТЦ он внес денежные средства в сумме 32 000 рублей, похищенные им по накладной № на свой счет в ПАО с номером банковской карты №. В дальнейшем в течение вечера, он произвел три зачисления на свой игровой счет в сумме 12 000 рублей, 10 000 рублей и 10 000 рублей соответственно. Указанную сумму денежных средств он проиграл. О том, что он похитил 32 000 рублей, он никому не сообщал.

22.06.2021, в рабочий день, находясь на своем рабочем месте по тому же адресу, примерно в 11:00, он выдал ФИО заказ на доставку товара клиенту по накладной №, с оплатой товара наличными денежными средствами при получении. Он сказал ФИО, что денежные средства которые он получит, в конце смены, если касса будет закрыта, ФИО отдал ему, а не оставил у себя, а он уже сам внесет их на следующий день в кассу общества. После 20:00, ФИО вернулся с доставки товаров, отдал ему в руки накладную № по доставленному товару, а также денежные средства в размере 21 400 рублей полученные от клиента. В это время касса организации не работала. Продолжая осуществлять задуманное им, когда ФИО ушел, он положил денежные средства в размере 21 400 рублей 00 копеек к себе в карман, тем самым не собираясь вносить денежные средства в кассу организации, похитил их. Накладную № с подписями клиента и курьера он порвал и выкинул. На следующий рабочий день, 23.06.2021, примерно в 10:00, он попросил курьера ООО ФИО положить денежные средства в размере 21 350 рублей ему на его счет в ПАО по номеру карты №, а он бы отдал ему денежные средства в наличной форме. ФИО он сказал, что это его денежные средства. Сделал он это для того, чтобы в течение рабочего дня произвести ставки на спортивные события, поскольку лично не мог отлучиться до банкомата. Некоторое время спустя, ему на счет были переведены денежные средства в сумме 21 350 рублей, 50 рублей в наличной форме он оставил у себя. Из полученной суммы денежных средств, 19 000 рублей он израсходовал на ставки, полностью проиграв данную сумму денежных средств, 350 рублей он перевел себе на другой свой счет ПАО , с которого он пополнил баланс своей SIM-карты, а 2000 рублей он перевел на счет некой ФИО в качестве оплаты за пополнение игрового счета в Онлайн-игре .

23.06.2021, в рабочий день, находясь на своем рабочем месте по тому же адресу, примерно 17:00, он выдал ФИО заказ на доставку товара клиенту по накладной №, с оплатой наличными денежными средствами при получении. Он сказал ФИО, что денежные средства, которые ФИО получит, в конце смены, если касса будет закрыта, ФИО отдал ему, а не оставил у себя, а он уже сам внесет их на следующий день в кассу общества. Таким образом, он понял, что может поступить так, как он запланировал действовать 13.06.2021. Примерно 20:30, ФИО вернулся с доставки товара, отдал ему в руки накладную № по доставленному товару, а также денежные средства в размере 88 189 рублей полученные от клиента. В это время касса организации не работала. Продолжая осуществлять задуманное им, когда ФИО ушел, он положил денежные средства в размере 88 189 рублей 00 копеек к себе в карман, тем самым не собираясь вносить денежные средства в кассу организации, похитил их, обманув ФИО. 24.06.2021, примерно в 02:00, он отправился к банкомату, находящемуся в ТЦ , где внес денежные средства в сумме 88 200 рублей на принадлежащую ему банковскую карту № данная сумма денежных средств состояла из полученных им по накладной 88 189 рублей и собственных 11 рублей. Накладную № с подписями клиента и курьера он порвал и выкинул. В дальнейшем он произвел три зачисления на свой игровой счет в сумме 30 000 рублей, 1 232 рублей и 57 000 рублей соответственно. Указанные суммы денежных средств он проиграл.

26.06.2021, в субботу, он пришел на свое рабочее место по тому же адресу, так как на эту дату была запланирован выдача ФИО заказа на доставку по накладной №, оплатой наличными денежными средствами при получении. Примерно в 10:00, он выдал ФИО заказ на доставку товара клиенту. Он сказал ФИО, что денежные средства, которые ФИО получит в конце смены, последний отдал ему, так как был выходной день и касса была закрыта, а не оставил у себя, а он уже сам внесет их на следующий рабочий день после выходных в кассу общества. Примерно в 14:30, ФИО вернулся с доставки товара и отдал ему в руки накладную № по доставленному товару, а также денежные средства в размере 110 000 рублей. Продолжая осуществлять задуманное им, когда ФИО ушел, он положил денежные средства в размере 110 000 рублей 00 копеек к себе в карман, тем самым не собираясь вносить денежные средства в кассу организации, похитил их, обманув ФИО. После работы, примерно в 19:30, он отправился к банкомату, находящемуся в ТЦ , где внес денежные средства в сумме 110 000 рублей на принадлежащую ему банковскую карту №. Накладную № с подписями клиента и курьера он выкинул. В дальнейшем, в течении вечера, он произвел зачисления на свой игровой счет № в сумме 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 30 000 рублей, 40 000 рублей, 1 000 рублей, 4 000 рублей и 5 000 рублей соответственно. Указанные суммы денежных средств он также проиграл. 02.07.2021, он обратился к ФИО и сообщил о том, что потерял денежные средства, полученные им по накладным № в размере 251 544 рублей. Он рассказал ФИО о том, что 26.06.2021, он якобы забрал указанную сумму к себе домой, так как не смог сдать в кассу ООО , так как она была закрыта. Так же он сообщил, что потерял указанную сумму денежных средств в неизвестном ему месте. 07.07.2021, он приехал в УМВД по г. Южно-Сахалинску, где написал явку с повинной и признался в том, что денежные средства в размере более 250 000 рублей были похищены им. В тот период он не знал точную сумму денежных средств, похищенных им, а также не учитывал, что он так же украл сдачу, которую ему необходимо было выдать клиентам. Таким образом, он совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО , чем причинил указанной организации материальный ущерб в сумме 251 589 рублей. Данные денежные средства в полном объеме он переводил постепенно на вышеуказанную банковскую карту. Вину свою в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, ФИО1 дополнил свои показания тем, что в настоящее время им возмещен ущерб в сумме 80 000 рублей (л.д. 138-144, 240-242).

Согласно протоколу явки с повинной от 07.07.2021 года, ФИО1 собственноручно сообщил о хищении им денежных средств, принадлежащих ООО в сумме более 250 000 рублей (л.д. 9).

Сведения, зафиксированные в протоколах допросов, в явке с повинной, ФИО1 подтвердил в судебном заседании и дополнил тем, что глубоко раскаивается в содеянном, принял меры, направленные на возмещение причиненного ущерба, с исковыми требованиями представителя потерпевшего на оставшуюся часть невозмещенного ущерба согласен и считает их обоснованными.

Помимо показаний подсудимого, его вина в совершении преступления при обстоятельствах, установленных в судебном заседании, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО в судебном заседании, а также его показаний, данных в ходе предварительного следствия, которые после их оглашения в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ он полностью подтвердил, следует, что в должности генерального директора он работает в ООО с 30.07.2021 года, фактически осуществляя трудовую деятельность с 22.07.2021 года. До него должность генерального директора занимал ФИО В обязанности логиста ООО входит определение маршрутов движения курьеров, распределение между курьерами маршрутов, почтовых отправлений. Получать, сдавать, проводить иные операции с денежными средствами в обязанности логиста не входит. В обязанности курьера-экспедитора ООО входит сортировка грузов на личные полки, сбор на доставку грузов, доставка, получение денежных средств от клиента, получение товарно-материальных ценностей от клиента, заполнение маршрутных листов, сдача товара на склад, сдача денежных средств в кассу. У курьера имеются следующие документы, которые подтверждают передачу товара, и оплату товара клиентом, а также сдачу денежных средств в кассу: маршрутный лист, товарные накладные. Будучи уже генеральным директором, от коллег он узнал, что ФИО1, являясь логистом, в июне совершил хищение денежных средств, получаемых от курьера-экспедитора ФИО, принадлежащих Обществу в размере 251 544 рубля 00 копеек. Курьер-экспедитор после получения денег от клиента, выдачи товара и чека последнему, должен был сдавать денежные средства в кассу ООО . Может предположить, что в июне 2021 года курьер-экспедитор отдавал денежные средства, полученные от клиента, логисту ФИО1, так как касса Общества была закрыта по причине выходного, либо курьер возвращался после времени закрытия кассы. Задолженности по заработной плате перед ФИО1, который продолжает осуществлять свою трудовую деятельность, Общество не имеет, а равно причиненный ущерб из заработной платы последнего не взыскивался. 10.07.2021 года, ФИО1 в письменной форме изъявил желание возместить ущерб, причиненный ООО и написал по этому поводу расписку. До 24.08.2021 года ущерб со стороны ФИО1 не возмещался, последний принял решение об увольнении. Обществу причинен материальный ущерб в размере 251 589 рублей, который состоит из не внесенных в кассу предприятия денежных средств по следующим накладным: накладная № в размере 88 189 рублей, накладная № в размере 109 990 рублей, а также не выданной сдачи в размере 10 рублей, накладная № в размере 31 990 рублей, а так же не выданной сдачи в размере 10 рублей, накладная № в размере 21 375 рублей, а также не выданной сдачи в размере 25 рублей. В судебном заседании представитель потерпевшего дополнил свои показания сведениями о том, что ФИО3 частично возместил причиненный Обществу ущерб на сумму 80 000 рублей. Таким образом, он просит удовлетворить заявленным им исковые требования на сумму невозмещенного ущерба в размере 171 589 рублей (л.д.125-127, 187-189).

Свидетели ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО в судебном заседании не присутствовали, их показания были оглашены судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что в ООО он устроился ДД.ММ.ГГГГ на должность кладовщика. Примерно в июне 2021 года, он перевелся на должность экспедитора ООО . В его должностные обязанности входит сбор и доставка грузов, получение денежных средств от клиентов и сдача денежных средств в бухгалтерию. Доставка грузов получателям в ООО осуществляется следующим образом: он прибыв на склад указанной организации, расположенный , осуществляет мониторинг отправлений, а именно проверяет накладные, имеющиеся на самих отправлениях. В дальнейшем он производит отбор грузов, которые необходимо доставить в ближайшее время и передает информацию логисту ООО ФИО1, который в свою очередь с использованием специализированного оборудования производит сканирование штрих-кодов и вносит соответствующую информацию в базу данных ООО . Он звонил клиентам и сообщал информацию о том, что им будет доставлен товар, договаривался с ними о дате получения и о способе оплаты. Доставка товара производилась на автомобиле, принадлежащем ООО , совместно с водителем.

Оплата за доставленный товар клиентами производилась как в наличной, так и без наличной форме. При безналичном платеже оплата происходит через терминал, в случае наличной оплаты он получает денежные средства от клиентов, а затем, по окончанию смены сдаю выручку в бухгалтерию. Однако он был новым сотрудником и не до конца понимал порядок сдачи денежных средств в кассу предприятия, когда она была закрыта. Так же на автомобилях ООО , на которых осуществлялась доставка грузов клиентам, периодически не работал терминал безналичной оплаты и ему приходилось договариваться с клиентами, которые выбирали безналичный способ оплаты, чтобы они подготовили денежные средства в наличной форме к его приезду. В период его работы неоднократно происходили случаи того, что сдать выручку в бухгалтерию не представлялось возможным, так как поздно освобождался с доставки, либо работал в выходной день, когда бухгалтерия закрыта. Недавно ему стало известно от сотрудников бухгалтерии о том, что по накладным № денежных средств в кассу ООО не поступило, однако по данным накладным, полученную от клиентов выручку он однозначно передавал логисту ФИО1, так как касса организации в этот период времени суток не работала и ФИО1 обещал ее сдавать за него в кассу предприятия, на следующий рабочий день.

13.06.2021, он получил от клиента денежные средства в сумме 32 000 рублей по накладной №, сдачу в размере 10 рублей клиент не взял. Примерно в 14:00, указанную сумму в размере 32 000 рублей он передал ФИО1, поскольку ввиду выходного дня бухгалтерия ООО не работала, а ФИО1 сказал, что будет надежнее если деньги будут находиться у него. Так же ФИО1 сказал, что ему не доверяет, и он решил, что действительно будет лучше, если он будет передавать деньги более опытному сотруднику, если касса предприятия закрыта. ФИО1 в свою очередь пообещал, что сдаст денежные средства в кассу на следующий рабочий день. Он доверял ФИО1, так как последний являлся более опытным сотрудником.

22.06.2021, примерно 14:00, он получил от клиента денежные средства в сумме 21 400 рублей по накладной №. Клиент должен был заплатить 21 375 рублей, однако от сдачи отказался. Указанную сумму, в период времени с 20:00 до 21:00 в размере 21 400 рублей он передал в конце смены логисту ФИО1, поскольку ввиду позднего времени бухгалтерия ООО не работала, а ФИО1 сказал, что будет надежнее если деньги будут находиться у него и ранее с ФИО1 они работали именно так.

23.06.2021, примерно в 18:00, он получил от клиента денежные средства в сумме 88 189 рублей по накладной №. Указанную сумму примерно в 20:30, он передал в конце смены логисту ФИО1, поскольку ввиду позднего времени бухгалтерия ООО не работала, а ФИО1 сказал, что будет надежнее, если деньги будут находиться у него.

26.06.2021, он получил от клиента денежные средства в сумме 110 000 рублей по накладной №. Клиент должен был заплатить 109 990 рублей, однако сдачу в размере 10 рублей клиент не взял. Указанную сумму, примерно в 14:30 в размере 110 000 рублей он передал в конце смены логисту ФИО1, поскольку ввиду выходного дня бухгалтерия ООО не работала, а ФИО1 сказал, что будет надежнее если деньги будут находиться у него. Он передавал данные денежные средства ФИО1, не беспокоясь об их сохранности в те периоды, когда бухгалтерия была закрыта.

Таким образом, он передал логисту ООО ФИО1 выручку по накладным № в общей сумме 251 544 рублей, а так же сдачу, которая компания должна была вернуть клиентам в размере 45 рублей. Данная сумма денежных средств была похищена последним. Считает, что ФИО1 злоупотребил его доверием и не выполнил данное им обещание о сдаче денежных средств в кассу ООО (л.д. 129-132).

Из показаний свидетеля ФИО следует, что в должности генерального директора ООО он трудоустроен с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, на должность кладовщика в ООО был принят ФИО1, с которым помимо трудового договора был заключен договор о полной материальной ответственности. 19.04.2021 года ФИО1 был переведен с должности кладовщика на должность логиста. В должностные обязанности ФИО1 входили: прием грузов, обработка отправлений и выдача грузов. Также ФИО1 вносил в систему компании информацию о том, какие товары были выданы, а какие по-прежнему оставались на складе. Получение денежных средств от курьера в его обязанности не входило. Рабочее место ФИО1 находилось (склад). ФИО1 выдавал грузы курьерам для последующей их доставки получателям, после чего курьеры передавали груз клиенту, который оплачивал стоимость товара. В случае оплаты товара наличным способом, курьер должен был сдать денежные средства в кассу предприятия. Если же был выходной день или касса к тому времени, когда курьер возвращался, была закрыта ввиду позднего времени, то курьер должен был сдавать деньги наследующий день в кассу. Хочет уточнить, что курьеры, логисты, водители, экспедиторы могли работать после 18:00 в рабочие дни, а также в выходные дни, так как клиенты могли поставить доставку на выходной день. Данная информация в трудовых договорах не указана, однако согласно ТК РФ сотрудникам за выполнение доставок в нерабочее время, платились сверхурочные. 02.07.2021, к нему обратился ФИО1 и заявил, что денежные средства в размере 251 544 рублей по накладным № были им потеряны. После инвентаризации было установлено, что товар по накладным № на складе отсутствует. В результате телефонного разговора с покупателями, последние подтвердили факт доставки товаров по указанным накладным. Как стало известно, ФИО1 получил от курьера ФИО денежные средства по перечисленным накладным на общую сумму 251 544 рублей, в чем ФИО1 признался. Так же была похищена не выданная клиентам сдача в размере 45 рублей 00 копеек. В случае если клиенты обратятся за не выданной им сдачей, то Общество будет обязано ее выдать. Таким образом, ФИО1 похищены денежные средства в сумме 251 589 рублей (л.д.145-147, 232-234).

Из показаний свидетеля ФИО следует, что примерно в июне 2021, он заказал себе монитор «SAMSUNG», на официальном сайте «samsung» и оформил заказ на сейте, доставку он не выбирал. После этого его уведомили, что монитор будет доставлен ООО до 29.06.2021. Он выбрал безналичную оплату при получении товара. Примерно 21.06.2021, ему позвонили с ООО и сообщили о том, что они готовы доставить монитор. Он, в связи с занятостью на работе, попросил доставить товар в выходной день, в субботу 26.06.2021. 25.06.2021 ему позвонили с ООО и сказали, что товар будет доставлен 26.06.2021 за оплату наличными. 26.06.2021, за доставленный товар он передал курьеру наличными денежные средства в сумме 110 000 рублей, сказав курьеру сдачу в размере 10 рублей ему не давать (л.д. 172-174).

Из показаний свидетеля ФИО следует, что в конце мая 2021, он заказал себе духовой шкаф марки «SAMSUNG» с официального сайта Samsung, оформив на указанном сайте заказ. Также он выбрал оплату наличными денежными средствами при получении заказа. 13.06.2021, в воскресенье, примерно в 11:00 ему позвонили с доставки, а затем через 40 минут курьеры ООО привезли заказанный им товар, за который он передал денежные средства в размере 32 000 рублей и расписался в накладной за получение товара. Сдачу в размере 10 рублей ему не дали, но он и не просил (л.д. 177-179).

Из показаний свидетеля ФИО следует, что в конце мая 2021, он заказал стиральную и сушильную машины марки «BOSH» с официального сайта, оформив там же заказ. Он выбрал оплату наличными денежными средствами при получении заказа. Примерно 20.06.2021, ему позвонил мужчина, представившись курьером ООО и они договорились о доставке товара на 23.06.2021, примерно к 18:00. 23.06.2021, примерно в 17:30, сняв деньги в размере 90 000 рублей в банкомате и вернувшись к своему дому, ожидавшим его курьерам он передал за доставленный товар 88 189 рублей, а также заполнил накладную (л.д. 180-182).

Из показаний свидетеля ФИО следует, что она 06.05.2019 устроилась на работу в ООО на должность бухгалтера. С ней был заключен трудовой договор, договор о материальной ответственности от 06.05.2019. В ее обязанности бухгалтера ООО входит: ведение и учет кассовых операций, производимых в ООО , выставление счета, осуществление приема денежных средств от курьеров, сбор инкассации, ведение кадровой документации. Она работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, суббота, воскресенье - выходные дни. Ее место работы располагается . Касса в ООО работает до 20:00 с понедельника по пятницу. До 18:00 прием денежных средств осуществляет она или главный бухгалтер. В период времени с 18:00 до 20:00 прием денежных средств осуществляет вечерний менеджер, который также вносит их в кассу предприятия. Если денежные средства были получены курьером после 20:00 или в выходной день, то курьер должен сдать денежные средства на следующий рабочий день в кассу. В ООО у курьеров, экспедиторов, логистов, кладовщиков согласно трудовому договору рабочий день с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье - выходные дни, однако в связи с ненормированностью рабочего графика, большими объемами заказов, они могут осуществлять доставку заказов после 18:00 в рабочее дни, а также в выходные. Курьеры и экспедиторы в соответствии с должностными обязанностями в случае оплаты товара в наличной форме должны сдать денежные средства в кассу предприятия. К денежным средствам ООО имеет доступ только следующие должности: гл. бухгалтер, бухгалтер, менеджеры по работе с клиентами и курьеры. Совместно с курьерами работает водитель при доставки крупногабаритного груза, который помогает при транспортировке груза. В ООО с ДД.ММ.ГГГГ работал ФИО1 в должности кладовщика. С 19.04.2021 ФИО1 был переведен на должность логиста. 01.05.2021 ФИО1 изъявил желание уволиться с должности логиста. В соответствии с приказом № он был уволен с должности логиста. В приказе № содержится ошибка, а именно должность на момент увольнения у ФИО1 была логист. В дальнейшем ФИО1 снова написал заявление о приеме на работу и был восстановлен в должности логиста. Так же в ООО в конце апреля 2021 пришел работать ФИО, с ним 30 апреля 2021 был заключен договор о полной материальной ответственности, трудовой договор с ФИО, проходившим стажировку, был заключен 11.05.2021. В начале июля 2021 генеральный директор ФИО сообщил ей и главному бухгалтеру информацию о том, что ФИО1 пришел к ФИО и признался в том, что похитил деньги за 4 доставки. ФИО1 никогда ранее не сдавал деньги в кассу самостоятельно, так как в его должностные обязанности это не входило. Ими не была выявлена недостача денежных средств, так как ФИО1 не вносил в базу информацию о том, что груз был выдан на доставку, таковой числился на складе. Ей известно со слов ФИО, что денежные средства ФИО1 отдавал ФИО, хотя согласно должностной инструкции не должен был этого делать (л.д. 184-186).

Из показаний свидетеля ФИО следует, что в июне 2021, она заказала кресло-лежак через телеканал «SHOP and SHOW», выбрав оплату наличными денежными средствами при получении товара. 22.06.2021, она была дома, ей позвонил курьер и примерно в 11:30 доставил ей товар, попросив расписаться следующим числом в накладной. Она за доставленный товар передала курьеру денежные средства в размере 21 400 рублей и не стала требовать сдачи в размере 25 рублей, которой у курьера не было (л.д. 193-195).

Из показаний свидетеля ФИО следует, что в августе 2020 он устроился в ООО на должность водителя. В его должностные обязанности входило: перевозка документов и грузов на своем автомобиле. В начале 2021 в ООО устроился ФИО1 на должность кладовщика, затем стал работать в должности логиста. Примерно в августе 2021 в ООО устроился ФИО на должность курьера-экспедитора, в его должностные обязанности входила доставка груза. 23.06.2021, к нему обратился ФИО1 в первой половине дня с просьбой положить на его счет в ПАО наличные средства в размере 21 350 рублей, а затем перевести их ему. Для каких целей ему были необходимы денежные средства и откуда были эти денежные средства, ему известно не было. В первой половине дня он заехал в ТЦ , внес наличные денежные средства через терминал ПАО , на свой счет, после чего перечислил их на счет ПАО ФИО1. В последствии, ему стало известно, что в июне 2021, ФИО1 похитил денежные средства Общества (л.д. 196-198).

Помимо приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления при установленных в судебном заседании обстоятельствах подтверждается следующими документальными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протокол осмотра места происшествия от 15.07.2021 – помещения ООО по адресу: , где располагалось рабочее место ФИО1, содержащий его описание (л.д 41-49);

- представленные ООО копии документов: ; перечисленные документы осмотрены с участием ФИО1, признаны вещественными доказательствами и приобщены в данном качестве к материалам дела (л.д. 54, 55, 56-59, 60-61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68-71, 72-73, 74-75, 76, 77, 79-82, 83-84, 85-90, 91, 92, 93-101, 102-103, 104, 105-108, 148-161, 162-164);

- фотография экрана смартфона на 1 листе, полученная от ФИО1 в ходе дачи им объяснения от 07.07.2021; выписки по счёту дебетовой карты № на 19 листах; копия расписки ФИО1 на 1 листе, полученная от ФИО в ходе допроса от 04.08.2021 года, согласно которой последний обязуется добровольно возместить ущерб, причиненный организации; перечисленные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в данном качестве к материалам уголовного дела (л.д. 18, 19-37, 128, 165-170, 171);

- скриншоты о снятии денежных средств от 25.06.2021 на сумму 9 000 рублей и 100 000 рублей на 2 листах, предоставленные свидетелем ФИО в ходе допроса 19.08.2021; скриншот о снятии денежных средств от 23.06.2021 на сумму 90 000 рублей на 1 листе, предоставленный свидетелем ФИО в ходе допроса 20.08.2021; выписка движения денежных средств на имя ФИО1 за период с 01.05.2021 по 01.08.2021, представленная ПАО в виде архивного файла №, который перенесен на CD-R компакт-диск белого и зеленого цветов с надписями «UMNIK, CD-R, 700 mb, 80 min, 52х» №; перечисленные документы, архивный файл, перенесенный на диск, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в данном качестве к материалам уголовного дела (л.д. 175-176, 183, 200-201, 203-225, 226-227).

Оценивая в совокупности все вышеперечисленные и исследованные судом доказательства, суд находит их относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу, и допустимыми, так как они получены из источников, предусмотренных законом, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, правильность отражения хода следственных действий подтверждена в протоколах подписями лиц, участвовавших в их проведении, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Показания представителя потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, суд признает достоверными и соответствующими обстоятельствам дела, поскольку они последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и квалификацию действий подсудимого, а также согласуются с документальными доказательствами по делу. Перечисленные свидетели и потерпевший допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с разъяснением им их процессуальных прав и предварительным предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем протоколы их допросов суд признает допустимыми доказательствами. Оснований для оговора подсудимого свидетелями и представителем потерпевшего с учетом изложенной оценки, судом не установлено, на таковые по отношению к рассматриваемым событиям, не указано и стороной защиты.

Признавая показания подсудимого ФИО1, данные им на стадии предварительного расследования, допустимыми, суд исходит из того, что перед дачей показаний ему разъяснялись процессуальные права, предусмотренные ст.ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе положения указанных норм закона о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, при последующем отказе от этих показаний. Перед дачей показаний подсудимому разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, гарантирующие право каждого гражданина не свидетельствовать против себя. Показания подсудимым даны в присутствии квалифицированного защитника, наделенного статусом адвоката. Обстоятельств, порочащих показания подсудимого не установлено.

Оценивая показания подсудимого ФИО1 с точки зрения достоверности и анализируя таковые в совокупности с показаниями свидетелей, потерпевшего и документальными доказательствами, приведенными выше, суд признает их достоверными, так как в противоречии таковые с исследованными доказательствами по делу, не находятся.

Суд признает совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств достаточной для признания подсудимого виновным в совершении инкриминированного ему преступления и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением крупного ущерба.

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма причиненного ущерба в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ превышает 250 000 рублей.

При изучении личности подсудимого ФИО1 установлено, что он не судим

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное ФИО1 преступление относятся к категории тяжких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает: явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, частичное возмещение причиненного материального ущерба, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства не свидетельствуют о существенном уменьшении степени общественной опасности совершенного им деяния.

Обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11, 12 УК РФ, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, совершившему тяжкое преступление, суд учитывает положительно характеризующие данные о его личности приведенные выше, его критическое отношение к содеянному, поведение после совершения преступления, характеризующееся содействием органу следствия в установлении фактических обстоятельств дела, принятые им меры, направленные на частичное возмещение причиненного ущерба и, руководствуясь ст. ст. 6, 60 УК РФ считает, что цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ могут быть достигнуты при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, поскольку его исправление может быть достигнуто без изоляции от общества.

Суд не назначает подсудимому альтернативные дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку считает, что основное наказание в виде лишения свободы будет достаточным для его исправления.

При назначении подсудимому наказания, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Определяя размер испытательного срока, в течение которого, ФИО1 должен доказать свое исправление, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 73 УК РФ, а также приходит к выводу о необходимости возложения на последнего, в период испытательного срока, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнения определенных обязанностей.

Разрешая в соответствии с п.10 ч.1 ст.299 УПК РФ вопрос о гражданском иске, заявленном представителем потерпевшим ФИО на сумму 171 589 рублей в счет возмещения материального ущерба, суд, руководствуясь требованиями ч.1 ст.1064 ГК РФ приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению, поскольку таковые обоснованы, данные исковые требования признаны ответчиком и подлежат взысканию с ФИО1, как с лица, причинившего имущественный вред.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться на регистрацию в указанный орган в установленные им дни; работать; ежемесячно принимать меры, направленные на возмещение материального ущерба по гражданскому иску и при каждой явке на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, представлять документы, подтверждающие принятие мер по возмещению материального ущерба.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ФИО – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1в пользу ООО , имеющего юридический адрес: , - 171 589 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- копия заявления о приеме на работу 68-71, 72-73, 74-75, 76, 77, 79-82, 83-84, 85-90, 91, 92, 93-101, 102-103, 104, 105-108, 148-161, 162-164) – продолжить хранить в материалах уголовного дела;

- фотография экрана смартфона на 1 листе; выписки по счёту дебетовой карты № на 19 листах; копия расписки ФИО1 на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела (л.д. 18, 19-37, 128, 165-170, 171) – продолжить хранить в материалах уголовного дела;

- скриншоты о снятии денежных средств от 25.06.2021 на сумму 9 000 рублей и 100 000 рублей на 2 листах; скриншот о снятии денежных средств от 23.06.2021 на сумму 90 000 рублей на 1 листе; выписка движения денежных средств на имя ФИО1 за период с 01.05.2021 по 01.08.2021, представленная ПАО в виде архивного файла №, который перенесен на CD-R компакт-диск, хранящиеся в материалах уголовного дела (л.д. 175-176, 183, 200-201, 203-225, 226-227) – продолжить хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд через Южно-Сахалинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы.

Судья

Южно-Сахалинского городского суда С.А. Крутченко