Гражданский кодекс часть 1

Так, в период времени до начала марта 2018 года у Голева А.А., находящегося в неустановленном органом предварительного следствия месте, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, а именно получения под предлогом займа денежных средств в особо крупном размере у ранее знакомого Потерпевший №1, не имея при этом возможности исполнить взятые на себя обязательства, умышленно не исполнять их, а полученные денежные средства от Потерпевший №1, потратить на свои личные нужды, тем самым похитив их.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Голев А.А., находясь в здании кинотеатра «Киномакс», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества Потерпевший №1 и желая их наступления, встретившись с Потерпевший №1, обратился к последнему с просьбой о выдаче ему в виде займа денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, при этом сообщив заведомо для него ложные сведения о намерениях вложить указанные денежные средства в развитие бизнеса своей супруги индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП) Свидетель №1, которая не была осведомлена о преступных действиях Голева А.А. и в срок до ДД.ММ.ГГГГ погасить заем путем полного возврата полученных денежных средств с процентами за пользование. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Голева А.А., согласился.

Голев А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов, находясь в офисном помещении магазина <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, введя в заблуждение Потерпевший №1, относительно возможности вложить денежные средства в развитие бизнеса ИП Свидетель №1, ввиду отсутствия договоренности с последней, а так же наличие у него финансовой возможности возвратить полученные денежные средства и проценты по договору займа, так как имеет не исполненные кредитные задолженности в организациях: АО «КИВИ Банк», ПАО «ВТБ 24», АО Меткомбанк (правопреемник ПАО «Совкомбанк»), ОАО «Альфа банк», ООО «ХКФ банк», АО «Тинькофф банк» на общую сумму 3 197 017 рублей 75 копеек, путем обмана руководствуясь своими корыстными побуждениями, с целью незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1 и желая их наступления, согласно ранее достигнутой договоренности с Потерпевший №1, в целях придания видимости законности своих действий заключил с последним договор займа. Во исполнение которого Потерпевший №1 передал, а Голев А.А., не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ и выплате ежемесячно с марта 2018 года по октябрь 2018 года процентов, не имея возможности вложить денежные средства в развитие бизнеса, а также осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнения обязательств при наличии кредиторских задолженностей и отсутствии источников дохода, путем обмана получил от Потерпевший №1, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, желая довести свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана до конца, примерно ДД.ММ.ГГГГ, Голев А.А. вновь обратился к Потерпевший №1 с просьбой о выдаче ему для вложения в развитие бизнеса своей супруги ИП Свидетель №1, которая не была осведомлена о преступных действиях Голева А.А., займа в виде денежных средств в сумме 2 000 000 рублей. При этом Голев А.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщил заведомо ложную информацию о том, что в срок ДД.ММ.ГГГГ, займ будет погашен путем полного возврата полученных денежных средств, с выплатой процентов в порядке установленном договором займа. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Голева А.А., сообщил, что может передать Голеву А.А. по договору займа денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, на что Голев А.А. согласился.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов, Голев А.А., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, руководствуясь своими корыстными побуждениями, с целью незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1 и желая их наступления, введя последнего в заблуждение относительно возможности вложить денежные средства в развитие бизнеса ИП Свидетель №1, ввиду отсутствия договоренности с последней, а так же наличия у него финансовой возможности возвратить полученные денежные средства и проценты по договору займа, так как имеет не исполненные кредитные задолженности в организациях: АО «КИВИ Банк», ПАО «ВТБ 24», АО Меткомбанк (правопреемник ПАО «Совкомбанк»), ОАО «Альфа банк», ООО «ХКФ банк», АО «Тинькофф банк» на общую сумму 3 197 017 рублей 75 копеек, отсутствия источников дохода, и заведомо не намереваясь их выполнять, находясь в офисном помещении магазина «Старик Хоттабыч», расположенном по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с Потерпевший №1, путем обмана, под предлогом получения займа, в целях придания видимости законности своих действий заключил с последним договор займа, во исполнение условий которого Голев А.А. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с установленным договором займа порядком выплаты процентов ежемесячно с апреля 2018 по декабрь 2018 года. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Голева А.А., согласился и передал Голеву А.А. денежные средства в размере 1 000 000 рублей.

Полученные от Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей Голев А.А. в развитие бизнеса ИП ФИО14 не вложил, распорядился ими в своих интересах, расходовав на погашение своих иных кредитных обязательств и иные личные нужды, мер по возврату заемных денежных средств в установленные договорами займов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ сроки не принял, возврат заемных денежных средств Голев А.А. не осуществил, свои обязательства по договорам займов не выполнил, и таким образом путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в особо крупном размере на сумму 2 000 000 рублей, что согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

Подсудимый Голев А.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, суду пояснил, что в 2008 году он принял решение о совместном проживании с Свидетель №1, поехал в <адрес>, где продал свою квартиру, после чего было создано ИП Свидетель №1, а именно сеть торговых точек, на денежные средства с продажи квартиры. Гараж был приобретен тоже на средства с продажи квартиры в <адрес>. До 2010 года между ним и Свидетель №1 брак зарегистрирован не был, проживали они совместно, все документы оформлялись на Свидетель №1, поскольку у него была временная регистрация в <адрес>. Только после оформления брака, он получил право на постоянную регистрацию. Вместе с Свидетель №1 занимались бизнесом. В 2018 году были следующие магазины: на <адрес> снималось торговое помещение площадью 90 квадратных метров на имя Свидетель №1, также снималась точка на рынке Олимпия. С Потерпевший №1 они познакомились примерно в 2015 году. Поскольку возникла конкуренция с сетевыми магазинами, решили открыть торговую точку, где не будет большого количества конкурентов. От ФИО15 ему стало известно, что в СНО «Шельф» имеется здание, которые планируют сдавать в аренду под продовольственный магазин на территории СНТ, в связи с чем Свидетель №1 и им было принято решение, взять в аренду указанное помещение и открыть магазин. Магазин находился на расстоянии примерно 40 км. от города, приезжать туда, каждый день было неудобно, в связи с чем они решили снять дачу. Арендовали они дачный домик у Потерпевший №1 На протяжении четырех лет с 2015 года они с супругой Свидетель №1 арендовали дачный дом у ФИО16, чтобы проживать рядом с магазином. Оплату за арендованный дачный дом они всегда вносили Потерпевший №1 во время, претензий у Потерпевший №1 не было. В 2018 году в <адрес> проходил чемпионат мира по футболу и все торговые точки, находящиеся в городе были снесены. У ИП Свидетель №1 остались два магазина, один в <адрес> и в СНТ «Шельф» в <адрес>. Он решил обратиться к Потерпевший №1 с просьбой одолжить денежные средства для укрепления торговой точки, находящейся на СНТ «Шельф», так как в тот момент открылась еще точка, рядом и они граничили между собой, возникла конкуренция. Он попросил одолжить у Потерпевший №1 от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей с целью заработать на бирже и открыть новые торговые точки. Первый договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Они встретились в магазине «Старик Хоттабыч» и подписали договор, в присутствии знакомого Потерпевший №1, который работал в указанном магазине. Была составлена расписка, после чего Потерпевший №1 передал ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Через некоторое время он вновь обратился к Потерпевший №1 с просьбой о займе еще 1 000 000 рублей, поскольку денежных средств ранее полученных от Потерпевший №1 ему не было достаточно для открытия нового магазина. ДД.ММ.ГГГГ был снова заключен договор займа, написана им расписка и получены от Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей. По данным договорам он выплачивал Потерпевший №1 денежные средства фактически вплоть до сентября 2018 года. По состоянию на сентябрь 2018 года им по двум договорам займа были выплачены проценты в общей сумме 480 000 рублей. В договоре были прописаны все условия, в том числе процентная ставка. На момент сентября 2018 года он производил выплаты семь раз в общем размере 480 000 рублей, остался должен 1 520 000 рублей. Также у него имелись финансовые обязательства перед банками в виде кредитов, но он оплачивал все в срок, своими денежными средствами. Когда проходило предварительное следствие, он неоднократно обращался к Потерпевший №1 с предложением компромисса, пояснял Потерпевший №1, что не может сразу вернуть денежные средства и будет возвращать денежные средства частями. На стадии следствия он возвращал денежные средства посредством почтовых переводов. Продукция для магазина приобреталась на денежные средства Потерпевший №1, наличными средствами. Часть средств пошла на магазин, который на СНТ «Шельф», часть средств пошла на магазин, который конкурировал с сетевыми магазинами «Пятерочка», «Магнит» в <адрес>, часть денежных средств была вложена на биржу, он хорошо зарабатывал на бирже. ДД.ММ.ГГГГ его мама попала в ДТП, получила <данные изъяты>, он неоднократно ездил в <адрес> для оказания медицинской помощи, поскольку мама проживает там. После перерыва, после выздоровления его матери он стал возвращать денежные средства Потерпевший №1 В настоящее время все денежные средства им были возвращены Потерпевший №1, в настоящее время претензий они к друг другу не имеют. Умысла на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана у него не имелось, он не собирался похищать денежные средства у Потерпевший №1

Вместе с тем в материалах уголовного дела имеются показания Голева А.А., данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в присутствии защитника, которые были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ и исследованы судом.

Из показаний подсудимого Голева А.А., допрошенного в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в присутствии защитника следует, что в настоящее время он является безработным и не имеет постоянного источника дохода. С 2008 года до сентября 2018 года его супруга Свидетель №1 осуществляла предпринимательскую деятельность и была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. В 2014 году он совместно с семьей отдыхал на курорте в Египте, где познакомились с Свидетель №4, которая так же была из <адрес> и проживала с ними в одном отеле. В дальнейшем зимой 2015 года от своей супруги Свидетель №1 узнал, что она случайно встретила Свидетель №4, которая в ходе разговора пояснила, что она как председатель садоводческого товарищества «Шельф», который расположен по адресу: <адрес>, собирается открыть магазин на территории указанного товарищества, которое планирует сдавать в аренду. Посоветовавшись с супругой Свидетель №1 они решили, что она может открыть в данном садоводческом товариществе магазин, осуществляющий торговлю продуктами питания, о чем они сообщили Свидетель №4 В последствии, Свидетель №1 заключила договор аренды помещения с садоводческим товариществом «Шельф». Арендная плата за указанное помещение ежемесячно составляла около 15 000 рублей, которую оплачивала Свидетель №1 В магазине осуществлялась торговля продуктами питания. Поскольку магазин находился в удаленности от постоянного места проживания, то он совместно с супругой Свидетель №1 приняли решение, о том, что на летний период времени в садоводческом товариществе «Шельф» будут арендовать дачный дом. Для чего он обратился к Потерпевший №1 и арендовал у него дачный дом с земельным участком, в котором можно было проживать только в летний период времени, поскольку каким-либо отоплением он оборудован не был. Арендная плата составляла ежемесячно к оплате 13 000 рублей. Денежные средства Потерпевший №1 передавали ежемесячно лично, о чем последний писал собственноручно расписки в получении денежных средств. В октябре 2016 года они съехали с дачного дома и закрыли магазин. С Потерпевший №1 он поддерживал деловые отношения, виделись примерно один раз в месяц, когда он передавал арендную плату за дачный дом, каких-либо конфликтов между ними не возникало. В марте 2018 года, он встретился с Потерпевший №1 около кинотеатра «Киномакс», расположенного в <адрес>, где поинтересовался будет ли он продолжать сдавать в аренду дачный дом на территории садоводческого товарищества «Шельф», на что он ему ответил, что дачный дом он не продал и готов снова сдавать его в аренду. В ходе дальнейшего разговора, он спросил у Потерпевший №1 имеются ли у него знакомые, у которых можно осуществить займ денежных средств или может у него самого есть возможность осуществить ему займ денежных средств. При этом в ходе разговора он Потерпевший №1 пояснил, что денежные средства ему необходимы в размере от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей для развития бизнеса. Он хотел открыть свой магазин, для того, чтобы осуществлять работу на себя, хотя в качестве индивидуального предпринимателя не был зарегистрирован. Потерпевший №1 на просьбу по поводу займа денежных средств ему ответил, что подумает. Примерно через несколько дней, ему позвонил Потерпевший №1 и сообщил, что согласен осуществить займ денежных средств на сумму 1 000 000 рублей и они договорились о встрече. Так же Потерпевший №1 сообщил, что встреча будет происходить непосредственно в банке «Бинбанк», который расположен по адресу: <адрес>, для того, что бы он не сомневался в подлинности денежных средств, которые он предоставляет в заем. Однако, при непосредственной встрече в банке, Потерпевший №1 денежные средства не удалось получить, поскольку по техническим причинам был не завершен «Онлайн перевод». После чего они перенесли встречу на следующий день. При второй встрече, которая так же происходила в банке «Бин банк», Потерпевший №1 в его присутствии, снял со своего расчетного счета денежные средства в сумме 1 000 000 рублей наличными и они поехали на его автомобиле на <адрес> в строительный магазин «Старик Хоттабыч», к знакомому Потерпевший №1, так как последний хотел, что бы передача денежных средств в займ происходила при третьем лице, то есть его знакомом. Так же заранее между ним и Потерпевший №1 была договоренность о том, что денежные средства он берет в займ по договору займа, который по согласованию с Потерпевший №1 он составил заранее. Сам договор займа от ДД.ММ.ГГГГ печатал он на своем компьютере дома, сам текст и структуру договора, ему заранее передал Потерпевший №1 в рукописном виде, он лишь его внес печатным текстом. Согласно договору займа о получении денежных средств на сумму 1 000 000 рублей, он помимо основной суммы, будет выплачивать ежемесячно проценты за пользование денежными средствами. По факту получения денежных средств в займ от Потерпевший №1, он писал собственноручно расписку в получении, которую так же писал дома заранее, по рекомендации Потерпевший №1 Расписка им была подготовлена заранее, но без даты. На встречу с Потерпевший №1 он приехал уже с подготовленным договором займа и распиской. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов они приехали в строительный магазин «Старик Хотаббыч» по <адрес>, после чего сразу же зашли в помещение магазина и прошли в кабинет Свидетель №2, знакомого Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 10 минут в кабинете в присутствии Свидетель №2 между ним и Потерпевший №1, произошла передача денежных средств в сумме 1 000 000 рублей наличными, купюрами номиналом по 5 000 рублей, в нескольких пачках, которые были перевязаны банковской лентой. Полученные денежные средства он пересчитал в присутствии Потерпевший №1 и Свидетель №2, после чего убрал их в находящуюся при нем сумку. Далее он и Потерпевший №1 подписали договор займа на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. После чего им, Потерпевший №1 и Свидетель №2, собственноручно была подписана расписка, в которой было указано, что им были получены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В самом договоре займа, было указано, что он ежемесячно будет выплачивать проценты за пользование суммой займа. Сам процент выплат зависел от сезона, то есть 5 % от суммы займа выплачиваться должен до мая 2018 года, 7 % от суммы займа выплачивается только в мае, 10 % от суммы займа выплачивается июнь, июль, август, 7 % от суммы займа выплачивается в сентябре и 5 % в октябре. Всю сумму денежных средств согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, он должен был выплатить Потерпевший №1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Как только денежные средства были получены, договор и расписка подписаны, он покинул помещение магазина «Старик Хоттабыч», после чего на своем автомобиле, марки Нива шевроле, который куплен в кредит, направился в отделение банка «Альфабанк» или «ВТБ», где у него на тот момент были открыты расчетные счета, оба отделения банка находились на ООТ «Современник», где он на свой расчетный счет положил через банкомат денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. При этом о займе денежных средств у Потерпевший №1 на сумму 1 000 000 рублей с выплатой процентов он ничего не сообщил супруге Свидетель №1 После получения денежных средств он стал искать помещение под магазин. Полученными от Потерпевший №1 денежными средствами в размере 1 000 000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, он перекрыл кредитные карты, открытые на его имя в банках «Тинькофф», «Альфа банк» и «ВТБ 24» на всю полученную сумму. Перед данными банками у него и по настоящее время имеются непогашенные кредитные обязательства. Далее он продолжил искать помещение под магазин. По мере необходимости он снимал с указанных кредитных карт денежные средства либо расплачивался данными кредитными картами в различных местах. Денежные средства были потрачены на бытовые нужды, покупку товара для магазина, который находился в садоводческом товариществе «Шельф» и в р.<адрес>, чтобы они в дальнейшем функционировали. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он снова обратился к Потерпевший №1 с просьбой о займе денежных средств, поскольку арендная плата за помещения поднялась по городу и предварительно посчитав затраты на приобретение оборудования для магазина (витрины, холодильники, стеллажи) и саму закупку товара он понял, что необходимы дополнительные денежные средства на осуществление бизнеса. При встрече он объяснил Потерпевший №1, который дал свое согласие на новый займ денежных средств в размере 1 000 000 рублей. Изначально у Потерпевший №1 в займ он просил около 2 000 000 рублей, но он согласился предоставить денежные средства только на сумму 1 000 000 рублей, что его тоже устроило. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов он по предварительной договоренности с Потерпевший №1 снова встретился в магазине «Старик Хоттабыч» который расположен по адресу: <адрес>, у Свидетель №2 Где так же в кабинете, Потерпевший №1, в присутствии Свидетель №2 передал ему денежные средства в сумме 1 000 0000 рублей. Денежные средства он так же пересчитал в присутствии Потерпевший №1 и Свидетель №2, после чего убрал в сумку, которая находилась при нем. Денежные средства были купюрами по 5 000 и 1 000 рублей, как они были упакованы не помнит. При заключении второго договора займа между ним и Потерпевший №1, последний для образца заранее предоставил копию предыдущего договора займа с рукописными изменениями. Копию данного договора он так же взял себе и на своем компьютере перепечатал. Расписка в получении денежных средств была тоже им написана заранее. Далее он и Потерпевший №1 подписали договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей. После чего им, Потерпевший №1 и Свидетель №2, собственноручно была подписана расписка от того же числа, в которой было указано, что им были получены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В самом договоре займа, было указано, что он ежемесячно будет выплачивать проценты за пользование суммой займа. Денежные средства по второму договору займа от ДД.ММ.ГГГГ должен был выплатить Потерпевший №1 до ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка выплат по договору займа была такая же, как и в первом договоре займа, но прибавилось еще несколько месяцев за пользование денежными средствами, а именно: октябрь, ноябрь и декабрь по 5 % от суммы займа. Как только все документы были подписаны, деньги получены, он покинул помещение магазина «Старик Хоттабыч». С указанными денежными средствами он так же направился в отделение банка, который находился на ООТ «Современник», где на тот момент у него были открыты расчетные счета в двух банках «Альфа Банк» и в банке «ВТБ 24», где на какой-то из своих расчетных счетов положил через банкомат денежные средства в сумме 965 000 рублей. После чего он продолжил искать различные варианты для вложений полученных денежных средств. Однако из суммы полученных от Потерпевший №1 денежных средств, он так же выплачивал проценты за пользование этими денежными средствами Потерпевший №1 по двум договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, остальная часть денежных средств была потрачена на обеспечение торговой точки, которая была убыточной. Производилась закупка товара (окорочка, соль, сахар, мука и т.д.). В настоящее время какая-либо торговая деятельность у Свидетель №1 не ведется, какие-либо помещения не арендуются. Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ более не является индивидуальным предпринимателем. До августа 2018 года он исправно выплачивал Потерпевший №1 проценты за пользование денежными средствами по двум договорам займов. Указанные денежные средства им передавались Потерпевший №1 лично в наличной форме, за получение которых Потерпевший №1 ему собственноручно писал расписку. ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время он встретился с Потерпевший №1 в холле кинотеатра «Киномакс», который расположен в <адрес>, после чего он ему сообщил о том, что на встречу он приехал без денежных средств. На его сообщение Потерпевший №1 отреагировал спокойно, но по выражению лица он сразу же заметил, что он был слегка в смятении. Далее он пояснил, Потерпевший №1 что у него ничего не получилось с развитием бизнеса и денег сейчас нет, также для того что бы отдать ему денежные средства он пытался играть на бирже под названием «Альфа Форекс», «Альпари», «ВТБ – брокер», но денежных средств никаких не получил, а наоборот потратил. В последующем ему Потерпевший №1 пояснил юридические стороны невыполнения договорных обязательств по договору. При этом Потерпевший №1, ему настоятельно посоветовал выполнить договорные обязательства по договорам займа, а именно перезанять, что-нибудь продать. На что он ответил Потерпевший №1, что постарается в ближайшее время выполнить договорные обязательства. У него в пользовании находится автомобиль марки «Нива Шевроле», который был приобретен в августе 2016 года в кредит, кредит в сумме 600 000 рублей был оформлен в банке «Совкомбанк», по которому он до сих пор выплачивает ежемесячно денежные средства. В банке «ВТБ 24», «Тинькофф», «Хоум Кредит», АО «Киви банк», «Альфа банк» у него имеются кредитные обязательства, по которым он выплачивает ежемесячно денежные средства. С августа 2018 года он перестал выплачивать денежные средства банкам по кредитным обязательством, в связи с отсутствием денежных средств. Квартира, расположенная по адресу: <адрес>, р.<адрес> принадлежит его супруге и ее матери, у него в собственности ничего не имеется. Денежные средства, которые он брал в долг по договорам займа у Потерпевший №1 под развитие своего собственного бизнеса, вложить в непосредственное развитие своего собственного бизнеса ему не удалось, так как аренда помещений резко подорожала и денежные средства были потрачены на текущие нужды магазина, который на тот момент работал. После того, как он сообщил Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ о том, что временно не может выплачивать проценты по договорам займов и соответственно выплатить всю сумму денежных средств в размере 1 000 000 рублей, Потерпевший №1 начал присылать в его адрес, по месту регистрации претензии, в тексте которых указывалось о необходимости возврата всей суммы денежных средств по договору займа. В 2018 году он совместно с семьей осуществлял выезд за пределы территории Российской Федерации, а именно: в феврале 2018 года - в Объединенные Арабские Эмираты, в марте 2018 года - в Объединенные Арабские Эмираты, в конце апреля - начале мая 2018 года - в Турцию. Данные путешествия осуществлялись им совместно с супругой в целях туристического отдыха. Указанные туристические поездки за границу осуществлял на денежные средства, которые находились на кредитных картах открытых в нескольких банках. Денежные средства по двум договорам займа собирается возвратить Потерпевший №1, как только у него появится необходимая денежная сумма, от договорных обязательств не отказывается. Какого-либо умысла на не выплату денежных средств Потерпевший №1 у него нет и никогда не было. В 2017 году он осуществил займ денежных средств в размере 450 000 рублей у Свидетель №3 по расписке сроком на один год, но в последующем в счет погашения долга на указанную сумму в октябре 2018 года, его супруга Свидетель №1 передала Свидетель №3 принадлежащий ей гараж, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, при этом между ними было подписано соглашение, и соответствующие документы были переданы Свидетель №1 в МФЦ для переоформления. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 минут через отделение «Почты России» с помощью перевода денежных средств «Форсаж», которая является услугой отделения «Почты России» на имя Потерпевший №1 были отправлены денежные средства в размере 50 000 рублей. Данные денежные средства Потерпевший №1 были направлены в счет погашения им долга по ранее заключенным договорам займа денежных средств. Для того чтобы Потерпевший №1 получить указанные денежные средства в отделении почты России, ему необходимо было прийти в любое отделение «Почты России» с паспортом и назвать «кодовое слово». О том, что он направил Потерпевший №1 денежные средства в размере 50 000 рублей, последнему он направил смс - сообщение, где указал, что для получения указанных денежных средств Потерпевший №1 необходимо в отделении «Почты России» сотрудникам сообщить «кодовое слово». На его сообщение по настоящее время Потерпевший №1 никак не отреагировал. Однако, он в дальнейшем в ходе телефонного разговора с сотрудниками «Почты России» узнал, что Потерпевший №1 указанные денежные средства получил (т. 7 л.д. 90-100, л.д. 212-222, т. 8 л.д. 150-152, т. 9 л.д. 33-35).

Так, потерпевший Потерпевший №1 суду пояснил, что в период с 2015 года по 2018 год он сдавал в аренду, принадлежащий ему дачный дом с земельным участком Голеву А.А., у которого в кооперативе функционировал магазин по продаже товаров, как он думал, ему было удобно там проживать и работать. В марте 2018 года Голев А.А. ему позвонил и сообщил, что у него есть возможность до начала активного периода в кооперативе произвести достаточно крупные закупки, хранения и продажи продуктов, оптом закупить продукты по низким ценам, а потом реализовать продукцию. На эти цели он попросил в долг 1 000 000 рублей, на что он согласился, потому что знал Голева А.А. с хорошей стороны. В начале апреля Голев А.А. пояснил, что у него есть возможность развития бизнеса торговли, и на эти цели попросил ещё 1 000 000 рублей, в связи с чем были заключены два договора займа ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, деньги в общей сложности 2 000 000 рублей он передал под расписку. Согласно условий договоров подписание и передача денежных средств происходила в бывшем магазине «Старик Хоттабыч», в договорах были прописаны условия в том числе, процентная ставка, последняя выплата долга по обоим договорам Голевым А.А. была ДД.ММ.ГГГГ. До июля 2018 года Голев А.А. исправно возвращал ему проценты по заемным денежным средствам, после чего попросил отсрочку до августа 2018 года, с чем он согласился. Нормальные отношения между ними продолжались до последней встречи, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ, на которой Голев А.А. ему сообщил, что денег нет, по долгам последний ничего возвращать не будет, и на этом они расстались. Последний раз он с Голевым А.А. общался в сентябре 2018 года, после этого на его звонки он не отвечал. С февраля 2020 года Голев А.А. стал возвращать денежные средства. Ему известно о том, что Голев А.А. совершал туристические поездки, однако ему не известно, на какие денежные средства он отдыхал за границей. В настоящее время материальный ущерб возмещен ему в полном объеме, каких-либо претензий к Голеву А.А. не имеет. Просил не лишать его свободы не наказывать строго.

Свидетель Свидетель №2 суду пояснил, что в 2018 году к нему обратился Потерпевший №1 для подтверждения передачи им Голеву А.А. денежных средств. В марте и апреле 2018 г. в его присутствии Потерпевший №1 передал Голеву А.А. денежные средства в размере 2 000 000 рулей. Через некоторое время Потерпевший №1 ему пояснил, что денежные средства Голев А.А. не возвращает.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что Голев А.А. ранее обслуживал у него свое транспортное средство марки «Форд Эскорт». Голев А.А. в 2017 году обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства, поскольку у него было тяжелое финансовое положение, в связи с наличием неисполненных обязательств перед банком. Он предложил Голеву А.А. закрыть кредитные карты деньгами и вернуть ему эти деньги через год. Таким образом, он передал Голеву А.А. 450 000 рублей в долг, сроком на 1 год. Через год, примерно в сентябре 2018 года Голев А.А. приехал к нему и сообщил, что у него не получилось выйти из долгов и он не может вернуть ему деньги, и предложил ему в качестве компенсации гаражный бокс, который располагался в поселке М.Горького, на что он согласился. Данный гаражный бокс принадлежал супруге Голева А.А.

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что в апреле 2020 года на основании поручения старшего следователя следственной части УМВД России по <адрес> она проводила исследование материалов уголовного дела, возбужденного в отношении Голева А.А., а именно провела анализ движения, расходования денежных средств, поступивших на расчетные счета Голева А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ей были представлены материалы уголовного дела, которые содержали сведения о движении денежных средств по расчетному счету, мастер-счету, открытого Голевым А.А. в банке ВТБ, и по мастер-счету. Ей были поставлены вопросы: провести исследование расчетных счетов и расходование денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, которые поступили на расчетный счет с 15 марта по 31 декабря, и 1 000 000 рублей, которые поступили 16 апреля по ДД.ММ.ГГГГ

По результатам исследования по первому счету было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в размере 1 000 000 рублей, пополнение было через банкомат, данные денежные средства были израсходованы в сумме 952 409 рублей 35 копеек. 157 700 рублей были переведены на карту Голева А.А. в Альфа-банке, 350 745 рублей израсходованы на основании платежа «перевод между своими счетами» - «обмен валюты», то есть они были переведены в доллары в сумме 6 100 долларов и израсходованы в дальнейшем в Объединенных Арабских Эмиратах, 242 900 рублей сняты наличными в банкоматах, 14 197 рублей переведены на основании платежа «перевод на другую карту» в Тинькофф-банке, 17 320 рублей переведены на основании платежа «перевод на другую карту» в ПАО «Совкомбанк», 22 024 рублей 82 копейки переведены на основании платежа «оплата товаров» совесть в киви-банке, 13 795 рублей 73 копейки были израсходованы на приобретение товаров в торговых точках «Радеж», «Магнит», «Ашан» и тому подобное, 10 000 рублей переведены на основании платежа в «Почта банк», 2 300 рублей израсходованы на оплату сотовой связи и Интернета, 5 000 рублей израсходованы на основании платежа «частный перевод», 12 080 рублей 86 копеек была погашена задолженность по кредитной банковской карте, которая прикреплена к кредитному банковскому договору, 96 187 рублей 50 копеек переведены на основании платежа «перевод на другую карту» Свидетель №1, 8 158 рублей 43 копейки на погашение кредита по кредитному договору. По второму вопросу было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступили денежные средства в сумме 515 000 рублей на основании платежа «пополнение через банкомат». Денежные средства израсходованы в сумме 581 089 рублей 82 копейки с учетом остатка денежных средств на данном расчетном счете и с учетом поступления в сумме 12 160 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства были израсходованы на следующие цели: 157 000 рублей перевод на другую карту, 345 000 рублей сняты наличными в банкомате, 17 320 рублей переведены на основании платежа «перевод на другую карту» в ПАО «Совкомбанк», 7 473 рублей 60 копеек на приобретение товара в торговых точках, 9 000 рублей переведены на основании платежа в «Почтабанк», 1 290 рублей израсходованы на оплату услуг сотовой связи, 75 рублей на оплату транспорта, 548 рублей 64 копейки на приобретение ГСМ, 30 382 рубля 58 копеек на погашение кредита, 13 000 рублей перевод между собственными счетами, погашена задолженность по банковской карте.

Свидетель Свидетель №1 суду пояснила, что с Потерпевший №1 она познакомилась в то время когда они с мужем Голевым А.А. арендовали у Потерпевший №1 дачный домик в СНТ «Шельф». Там же они с Голевым А.А. вели предпринимательскую деятельность с 2008 года, торговали продуктами питания в СНТ «Шельф», Голев А.А. был трудоустроен официально у ИП Свидетель №1, то есть у неё. Кроме торговой точки в СНТ «Шельф» у них были торговые точки на Новороссийском рынке, на Семи Ветрах, в <адрес>. ООО «Шельф» существовало с 2015 года, когда торговая точка на Семи Ветрах закрылась. О том, что Голев А.А. брал денежные средства в заем у Потерпевший №1 ей сообщил последний примерно в 2018 году. Ранее она не заметила прибавления в семейном бюджете на 2 000 000 рублей, так как с бизнесом у них было все хорошо, в семье был достаток. Голев А.А. пояснил ей, что занимал денежные средства у Потерпевший №1 для открытия новой торговой точки. С супругом они вели совместное хозяйство, разделения в бюджете не было, он оказывал ей помощь. Вместе они получали прибыль, оплачивали налоги. Примерно два года назад начались проблемы с бизнесом, так как много денежных средств были изъяты с оборота для погашения долгов. Ей известно о кредитных обязательствах супруга перед банками, которые он погашал за счет дохода семьи от бизнеса. Денежные средства в кредит Голев А.А. брал для заработка на бирже, подробностей она не знает. У ее супруга Голева А.А. забрали автомобиль марки «Нива» в счет погашения кредитной задолженности. Примерно, в 2019 году, осенью, в счет погашения долга они отдали гараж. С 2018 года по настоящее время они оплачивают долги Голева А.А.

В ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 3 статьи 281 УПК РФ в виду наличия противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №1, были оглашены ее показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ она являлась индивидуальным предпринимателем. Основным видом ее деятельности являлась торговля продуктами питания. Как-то при встрече с общей знакомой Свидетель №4, с которой они ранее познакомились при поездке в Египет и которая при общении сообщила, что с давнего времени является председателем в садоводческом товариществе «Шельф», который расположен в <адрес>, Свидетель №4 сообщила, что у них на территории садоводческого товарищества «Шельф» имеется здание, которое они хотят сдать в аренду под магазин. Далее Свидетель №4 пояснила, что члены правления садоводческого товарищества «Шельф» объявили конкурс на выбор предпринимателей, которых они рассмотрят, как арендаторов указанного помещения. В данном конкурсе вместе с ней участвовало еще несколько индивидуальных предпринимателей, но по окончании конкурса, помещение в аренду под магазин решили сдать ей. Поскольку в данном садоводческом товариществе деятельность ведется только сезонно, а именно в теплое время года и в этот период там постоянно находятся дачники, то и работа магазина осуществлялась сезонно. Магазин она открывала с 01 мая и закрывала в сентябре. Режим работы магазина был ежедневный с 08 часов до 20 часов, без выходных и перерыва на обед. Между ней и садоводческим товариществом «Шельф» был составлен договор аренды указанного помещения под магазин, на указанный период времени. Арендная плата составляла 15 000 рублей ежемесячно, которые она вносила через кассу садоводческого товарищества. Магазин осуществлял торговлю продуктами питания. Её супруг Голев А.А. помогал ей управлять магазином, а именно: возил товар, предоставлял все документы и отчеты в налоговую инспекцию, поскольку у него была доверенность от ее имени. Торговлю в магазине помимо нее осуществляла еще один продавец Свидетель №5, с которой они работали посменно. В магазине Голев А.А. иногда ей помогал в разливе пива на продажу, а денежные средства от покупателей принимала она сама, так же она вносила их в кассу. Различное оборудование, которое находилось в продуктовом магазине в садоводческом товариществе «Шельф» было частично ею арендовано и частично принадлежало ей. Оборудование, принадлежащее ей, а именно два ларя и одна витрина она приобретала на свои личные денежные средства примерно 4 года назад. Остальное оборудование она «арендовала» у поставщиков вместе с приобретением товара, а именно: холодильные камеры под мороженные полуфабрикаты, рыбу, молочную продукцию, холодильники под воды и соки, а так же пивное оборудование. Какого-либо оборудования, предназначенного для хранения продуктов питания на оптово-распределительной базе в <адрес> у нее не имеется, на данной базе она лишь осуществляла покупку замороженной курицы. Ее супруг Голев А.А. материально ей в ведении бизнеса и содержании магазина никак не помогал, она все делала сама, денежные средства Голев А.А. в развитие магазина не вкладывал. Голев А.А. изначально ей в апреле 2018 года дал в займы денежные средства в сумме 300 000 рублей, для того что бы она приобрела товар в магазин к его открытию. В последующем она ему вернула указанные денежные средства с полученной выручки в магазине. Откуда у Голева А.А. были денежные средства ей не известно, но она предполагала, что он их у кого-то занял, либо взял кредит в банке, так как ей было известно, что он играет на бирже. Денежные средства, относящиеся к семейному бюджету у них раздельные, то есть зарабатывают денежные средства она и Голев А.А. раздельно друг от друга. Она брала в долг денежные средства у своего супруга Голева А.А. в сумме 300 000 рублей, которые в последствии ему вернула. На мелкие бытовые расходы у нее имеются собственные денежные средства. На период сезонный работы магазина, они приняли решение снять дачный дом в указанном товариществе. Этим вопросом занимался ее супруг. В 2015 году, Голев А.А. договорился с владельцем дачного домика об аренде за 13 000 рублей ежемесячно, который они снимали сезонно, на период работы магазина, а именно с мая 2015 года по сентябрь 2018 года. Примерно в сентябре 2018 года, ей Голев А.А. сообщил о том, что он занял денежные средства, при этом не сообщил у кого и на какую сумму, так же не пояснил ей срок возврата денежных средств. После чего, через некоторое время он ей сообщил, что денежные средства в сумме 2 000 000 рублей он занял у Потерпевший №1, после чего она у него спросила, кто такой Потерпевший №1, на что он ей ответил, что это тот самый мужчина, у которого они арендовали сезонно дачный дом в садоводческом товариществе «Шельф». Примерно ДД.ММ.ГГГГ они отдавали ключи Потерпевший №1 от арендуемого дачного дома, где Потерпевший №1 ее попросил, что бы она поговорила со своим супругом Голевым А.А. чтобы он вернул ему денежные средства по договору займа. Ее данный факт удивил, поскольку за все это время, а именно с 2015 года Потерпевший №1 с ней вообще не разговаривал, все ее вопросы по поводу цены на аренду дачного домика игнорировал. После чего Потерпевший №1 ей сообщил, что у него имеются связи и если Голев А.А. не отдаст ему в ближайшее время денежные средства, то он «начнет действовать». Она неоднократно по данному факту разговаривала со своим супругом Голевым А.А. и просила его вернуть денежные средства Потерпевший №1, на что он ей пояснял, как только у него будут денежные средства, то он обязательно отдаст их Потерпевший №1 Куда, как и где были потрачены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей ей не известно, она про них ничего не знала. Голев А.А. каких-либо денежных средств на расходы ей не давал, никакую мебель, бытовую технику, автомобили и земельные участки в 2018 году они не приобретали. Так же ей известно, что у Голева А.А. имеются долговые обязательства перед банками, поскольку у него имеются кредиты. Так же по просьбе супруга, она на свое имя открыла кредитные карты в банке «Альфа банк». На сколько ей известно, у Голева А.А. нет никакого имущества в собственности как в <адрес> так и в <адрес>, откуда он родом. Квартира, в которой они проживают, принадлежит ей и ее матери, Голев А.А. там просто прописан. Голев А.А. оформил на себя кредитные обязательства в различных банках, из-за того, что постоянно «играет на бирже». При этом как происходит его «игра на бирже» ей не известно, так же ей не известно как он ставит ставки и в каких суммах, но предполагает, что суммы большие, так как кредитных обязательств в различных банках у него много. Однако, она так же не знает, как и каким образом Голев А.А. расплачивается с банками по процентным ставкам за кредиты. Она по просьбе супруга, на свое имя открыла счет в банке «Альфа банк», денежные средства полученные по кредитной карте в банке «Альфа банк» в сумме примерно 100 000 рублей, передала в пользование Голеву А.А. В настоящее время указанные кредитные обязательства перед банками она выплачивает сама. У Голева А.А. в пользовании имеется автомобиль марки «Нива Шевроле», который он приобретал некоторое время назад. Данный автомобиль приобретался Голевым А.А. без ее ведома, однако ей известно, что по настоящее время Голев А.А. до сих пор не расплатился за указанный автомобиль. Иногда она сама пользуется автомобилем «Нива Шевроле» для того, что бы отвезти ребенка в садик. По документам автомобиль марки «Нива Шевроле» оформлен на Голева А.А. В 2018 году она совместно с семьей осуществляла выезд за пределы территории Российской Федерации, а именно: в феврале 2018 года в Объединенные Арабские Эмираты, в марте 2018 года - в Объединенные Арабские Эмираты, в конце апреля - начале мая 2018 года- в Турцию. Путешествия осуществлялись ею совместно с Голевым А.А. и ребенком в целях туристического отдыха. Указанные туристические поездки за границу Голев А.А. осуществлял на денежные средства, которые у него находились на кредитных картах открытых в нескольких банках. В сентябре 2018 года она подала документы в налоговый орган на прекращение своей предпринимательской деятельности. У нее в собственности с ДД.ММ.ГГГГ находился гаражный бокс в гаражном кооперативе под названием «Хельга», расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, который она приобретала находясь в браке с Голевым А.А., однако совершала покупку гаражного бокса на свои собственные денежные средства, которые откладывала со своих личных сбережений. Указанный гаражный бокс использовался в основном для хранения продуктов питания, заготовленных на зимний период времени (закруток, картошки, лука, моркови и т.д.), при этом автомобиль, который находился в пользовании в указанный гаражный бокс ни она, ни Голев А.А. не ставили, поскольку гараж находится далеко от дома, где они проживают. Примерно в сентябре 2018 года, Голев А.А. ей сообщил о том, что в октябре 2017 года, он у ранее знакомого мужчины по имени ФИО5, осуществил займ денежных средств в размере 450 000 рублей. Однако, в настоящее время он не может возвратить ФИО5 денежные средства в указанном размере, поскольку у него их просто нет. После чего Голев А.А. ей сказал, что для погашения задолженности перед ФИО5, последний согласен взять в счет погашения долга гаражный бокс, который ей принадлежит. Немного подумав над словами Голева А.А. она решила, что его долговые обязательства перед ФИО5 могут плохо отразиться на семье, в связи с чем она решила передать принадлежащий ей гаражный бокс ФИО5 в счет погашения долга Голева А.А. перед последним. О том, что она согласна передать гаражный бокс ФИО5 в счет погашения долга, сообщила Голеву А.А. В дальнейшем они, то есть она, Голев А.А. и ФИО5 оформили соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указывалась переуступка права собственности на гаражный бокс в счет долга. Насколько ей известно, что ФИО5 после оформления данного соглашения в МФЦ по <адрес>, передал документы на переоформление гаражного бокса. О том, что Голев А.А. осуществил займ денежных средств у Потерпевший №1 ей стало известно уже после того, как Голев А.А. ей сообщил о том, что должен денежные средства в размере 450 000 рублей мужчине по имени ФИО5. Голев А.А. по поводу осуществления займа денежных средств у ФИО5 ей ничего не говорил, каких-либо денежных средств от Голева А.А. она не получала, так же он ей никакие денежные средства на развитие ее бизнеса не передавал. Как она в последующем поняла, Голев А.А. денежные средства, которые он занял у ФИО5, так же потратил на погашения кредитов и игру на бирже. У нее в пользовании был еще один продуктовый магазин, который располагался по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Там так же, она осуществляла торговлю продуктами питания и частично бытовой химией. Голев А.А. каких-либо денежных средств на развитие данного магазина и закупку товаров ей не давал, иногда лишь помогал просто привезти товар и разгрузить его. Как только она прекратила деятельность ИП, магазины были закрыты (т. 4 л.д. 19-24, т. 5 л.д. 50-52).

Оглашённые показания свидетель Свидетель №1 не?????????????????????????????????????

Оценивая показания свидетеля Свидетель №1 суд принимает в качестве достоверных её показания на предварительном следствии, поскольку показания ею даны непосредственно после произошедшего, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, взаимосогласуются между собой по основным обстоятельствам преступления и с другими доказательствами, в том числе с показаниями иных свидетелей по настоящему уголовному делу. Позицию указанного свидетеля в отношении к оглашенным показаниям суд находит попыткой помочь Голеву А.А. избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку последний является ее супругом.

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и исследованных судом показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что с 1999 года она является председателем в СНО «Шельф», в ее должностные обязанности входит: контроль и снабжение СНО водой, светом и т.д. Примерно три года назад на СНО «Шельф» было построено здание, которое по своей функциональности предназначалось для проведения собраний дачников и др. различных мероприятий. Указанное здание предназначено для сезонного использования, а именно только в теплое время года, поскольку там полностью отсутствует обогрев. Данное знание расположено, возле правления СНО на общем земельном участке. Так же примерно года три назад, они на общем собрании приняли решение о сдаче указанного помещения в аренду. По данному факту было подано в интернете объявление, после чего в здание правления СНО приходило около пяти человек, которые являлись предпринимателями и предлагали различные варианты аренды помещения. Так же одним из условий членов правления было то, что бы у предпринимателя не было более ни каких торговых точек, что бы в сезонный период они находились именно на территории СНО и осуществляли торговлю. Одним из таких предпринимателей была Свидетель №1 При разговоре она пояснила, что собирается открыть в данном помещении продуктовый магазин, при этом указав, что цены на продукты будут не высокими и качественными, так же она пояснила, что самостоятельно будет осуществлять уборку помещения и прилегающей территории. На предложение Свидетель №1 члены правления СНО «Шельф» дали свое согласие. В дальнейшем примерно с мая 2015 года магазин, который открыла ИП Свидетель №1 в арендуемом помещении начал осуществлять свою рабочую деятельность. Между ИП Свидетель №1 и СНО «Шельф» был заключен договор аренды помещения, который ежегодно пролонгировался. Арендная плата составляла 15 000 рублей ежемесячно, которую ИП Свидетель №1 передавала через кассу СНО «Шельф». Все квитанции об оплате имеются и находятся в бухгалтерии СНО «Шельф». Арендная плата от ИП Свидетель №1 всегда поступала своевременно, без задержек, однако в сентябре 2018 года она пояснила, что не может вовремя оплатить денежные средства за аренду помещения под магазин, так как практически полностью отсутствовала выручка, но через некоторое время она полностью оплатила арендную плату за помещение. Магазин функционировал сезонно, начинал свою работу с мая месяца и до сентября, как раз в период сезона дачников. Она сама неоднократно была в указанном магазине, и он был оборудован: двумя холодильниками, витринами. Товар в магазине был в ассортименте. Торговлю в магазине осуществляла сама Свидетель №1 У Свидетель №1 был супруг Голев А.А. На сколько ей известно, какую-либо торговую деятельность в магазине он не осуществлял. Саму Свидетель №1 может охарактеризовать как услужливую, спокойную, добропорядочную женщину. С Голевым А.А. она общалась только в Египте при совместном проживании на территории одного отеля, может его охарактеризовать как общительного человека. Каких-либо конфликтных ситуаций у нее с ними не возникало. Свидетель №1 и ее супруг Голев А.А. снимали дачу в СНО «Шельф» массив №, улица №. У кого именно они снимали дачный дом она не знает. В сентябре 2018 года она приехала из отпуска и ей сотрудник бухгалтерии СНО «Шельф» сообщила, что Свидетель №1 закрыла магазин, но не внесла арендную плату за сентябрь. Она сразу ей позвонила и поинтересовалась, что послужило причиной неоплаты аренды помещения за сентябрь, на что ей Свидетель №1 ответила, что в настоящее время у нее нет денежных средств и оплату она внесет позже, что в последствии и сделала. Бухгалтерская и иная имеющая отношение к деятельности СНО «Шельф» документация за предыдущие года хранилась в помещении завода «Буровой техники», который расположен по адресу: <адрес>, ш. Авиаторов, <адрес>. СНО «Шельф» было создано работниками указанного завода в 1987 году и поэтому документация Общества хранилась в помещении на территории завода. В дальнейшем, несколько лет назад руководство и собственники завода сменились, в связи с чем они не смогли, как работники СНО «Шельф» попасть на территорию указанного завода, для того, что бы вывезти документацию. В настоящее время, в помещении правления СНО «Шельф» находится бухгалтерская и иная документация за 2018 и 2019 года. С ИП Свидетель №1 с 2015 года был заключен договор аренды нежилого помещения, который ежегодно пролонгировался, который был поименован «договор безвозмездного пользования нежилым помещением». Согласно договоренности ИП Свидетель №1 вносила денежные средства в размере 15 000 рублей, которые шли на оплату электроэнергии, а оставшиеся денежные средства в размере нескольких тысяч рублей (более точной суммы назвать не может, поскольку не помнит) шли на ремонт и благоустройство помещения магазина, а именно был изготовлен навес, осуществлен настил брусчатки и прочее. Земли (земли общего пользования), на которых находится СНО «Шельф» в настоящее время не стоят на кадастровом учете, поскольку в настоящее время идут судебные тяжбы с кадастровой палатой <адрес>. Предметом судебного спора является наложение границ общего пользования на дачный участок (т. 4 л.д. 161-164, т. 8 л.д. 88-92).

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и исследованных судом показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что на протяжении четырех лет в период времени с мая по октябрь она работала в должности продавца в магазине, который расположен на территории садоводческого товарищества «Шельф» в <адрес> у ИП Свидетель №1 С Свидетель №1 она знакома в течение длительного времени, четыре года назад она увидела объявление на магазине в р.<адрес>, где было указано, что в продовольственный магазин требуется продавец, так же там был указан номер телефона. На тот период времени она не имела постоянного источника заработка и находилась в поисках работы, поэтому позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. В дальнейшем при разговоре работодатель представилась Свидетель №1 и сообщила, что продовольственный магазин расположен на территории садоводческого товарищества «Шельф» <адрес>. В дальнейшем они договорились о встрече, где на территории Садоводческого товарищества «Шельф» Свидетель №1 показала ей магазин и рассказала, что входит в ее непосредственные обязанности продавца. Она так же в ходе разговора пояснила Свидетель №1, что у нее имеется опыт работы в торговле, после чего они обговорили график рабочего времени и заработную плату. Таким образом, она стала работать в продовольственном магазине у Свидетель №1 на территории садоводческого товарищества «Шельф» сезонно, то есть с мая по октябрь, ее рабочая смена была пять дней работы, десять дней выходных. В период, когда у нее были выходные дни работу в магазине осуществляла сама Свидетель №1 Магазин начинал свою работу с 08 часов утра и до 21 часа вечера, без выходных и перерыва на обед. Режим магазина был сезонным, потому что в теплое время года на территории садоводческого товарищества «Шельф» постоянно находились дачники. В холодное время года, магазину работать не выгодно, поскольку людей там практически не бывает, соответственно прибыли тоже не будет. Сам магазин представлял собой отдельно стоящее здание, вблизи помещения «сторожки». Помещение было одноуровневое, без отопления, на фасаде здания магазина была рекламная вывеска с названием «Продукты». Работу в должности продавца она осуществляла по заключенному трудовому договору, заработная плата ей выплачивалась наличными денежными средствами каждый раз, по окончании пятидневной рабочей смены и составляла 2 500 рублей, заработную плату всегда выплачивала Свидетель №1 Ассортимент товаров в магазине был различный, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой химией. Так же поставщики товаров снабжали магазин различной техникой для хранения продукции. Находилось ли в указанном магазине оборудование Свидетель №1 ей не известно. Товар в магазин доставляли поставщики, то есть, лица чей товар находился в магазине в продаже. Иногда, когда в ее смену привозили товар, она сама расплачивалась с поставщиками денежными средствами, которые находились в кассе магазина, по накладным. У Свидетель №1 есть муж Голев А.А. и малолетний сын по имени Макар. На сколько ей известно, супруг Свидетель №1- Голев А.А. в управлении деятельностью магазина не помогал. Иногда когда поставщики продуктов питания не приезжали, Голев А.А. сам забирал товар, например замороженную курицу. В редких случаях находился за прилавком магазина и помогал Свидетель №1 в разливе пива покупателям, при этом денежные средства от покупателей он не принимал, их принимала и вносила в кассу сама Свидетель №1Свидетель №1 сама содержала свой магазин, денежными средствами расплачивалась с поставщиками полученными от выручки в магазине. Так как садоводческое товарищество «Шельф» находиться в отдаленности от р.<адрес> и каждый день ездить туда было неудобно и накладно, Свидетель №1 и ее супруг Голев А.А. арендовали дачный домик, у кого именно ей не известно. Однако она один раз видела арендодателя дачного дома, когда он заходил в магазин в 2018 году, для того что бы забрать ключи от дачи. Она проживала в данном дачном доме, когда работала в своей смене пять дней. Свидетель №1 в свои выходные дни, вместе с супругом уезжали жить к себе домой в р.<адрес>. Взаимоотношения у Свидетель №1 и Голева А.А. были нормальными, при ней они не ругались и не выясняли отношения. Голев А.А. произвел на нее впечатление порядочного, общительного человека, каких-либо конфликтов у нее с ним не возникало. Ей не известно каким видом деятельности занимается Голев А.А., ни он, ни Свидетель №1 ей об этом никогда не рассказывали, она не интересовалась. У Голева А.А. и Свидетель №1 имеется в пользовании автомобиль марки «Нива - Шевроле», кому принадлежит данный автомобиль ей не известно. Со слов Свидетель №1 ей стало известно, что она по документам больше не является Индивидуальным предпринимателем, она подала документы в налоговый орган на закрытие своего ИИ. Причину «закрытия» ИП, Свидетель №1 не поясняла (т. 4 л.д. 70-74).

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и исследованных судом показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что примерно с июня 2017 года, более точное время пояснить не может, он является директором ООО «Торговый комплекс», который расположен по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит административно- хозяйственное обслуживание рынка, расположенного по <адрес>. На территории рынка по <адрес> имеются различные торговые точки, где осуществляется торговля продуктами питания и иными товарами имеющими хозяйственное предназначение. Предприниматели, осуществляющие торговлю на территории рынка заключают договора аренды места с администрацией <адрес>, поскольку земля, на которой расположен данный рынок, по документам принадлежит <адрес> на праве собственности. Все заключенные договора аренды, находятся в администрации <адрес>. С предпринимателями, которые осуществляют аренду торговых участков на территории Новороссийского рынка, ООО «Торговый комплекс», где он является директором, заключает договора на обслуживание электро и водопроводного имущества, а так же вывоз мусора и других бытовых нужд. С июня 2017 года по настоящее время Голев А.А. и ИП Свидетель №1 на территории рынка по <адрес> какую-либо предпринимательскую деятельность не осуществляли и не осуществляют. Указанные граждане ему не знакомы. В организацию, где он является директором они не обращались. В документах, которые имеются в распоряжении ООО «Торговый комплекс» указанные лица не значатся (т.8 л.д. 62-64).

Сомневаться в достоверности показаний потерпевшего, а также свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку показания согласуются между собой, дополняют друг друга, а также подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме того, объективно вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается и иными исследованными судом доказательствами.

Заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности Голева Артема Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении магазина «Старик Хоттабыч» по адресу: <адрес>, путем обмана завладел принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами в размере 2 000 000 рублей, чем причинил материальный ущерб в значительном размере (т.1 л.д. 5).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр помещения магазина «Старик Хоттабыч» по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ происходила передача денежных средств в размере 2 000 000 рублей Голеву А.А. (т. 1 л.д. 60-71).

Договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Потерпевший №1 и Голевым А.А., согласно которому последний получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 180-181).

Распиской Голева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств в долг по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Голев А.А. в присутствии Свидетель №2 получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей (т. 5 л.д. 182).

Распиской Голева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств в долг по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Голев А.А. в присутствии Свидетель №2, получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей (т. 5 л.д. 185).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрены договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, расписка Голева А.А. о получении денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, расписки Голева А.А. о получении денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела и переданы под сохранную расписку потерпевшему Потерпевший №1 (т. 5 л.д. 168-190).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ответить на вопрос «кем, Голевым А.А. или иным лицом, выполнены подписи от его имени в договорах займа от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а так же расписках о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, представленных на экспертизу» не представляется возможным, в связи с малым объемом графической информации, содержащихся в исследуемых подписях; рукописный текст в договорах займа от ДД.ММ.ГГГГ (начинающийся и оканчивающийся словами «Расписка в получении… Голев А.А.») и ДД.ММ.ГГГГ (начинающийся и оканчивающийся словами «Расписка в получении.... Голев А.А.») выполнен Голевым А.А.; краткие рукописные записи «ДД.ММ.ГГГГ» и «ДД.ММ.ГГГГ» выполненные в строке (дата), расположенной после подписи от имени Голева А.А. в договорах займа от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Голевым А.А. (т.4 л.д. 118-138).

Протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка, предоставленная банком АО «КИВИ Банк», в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о наличии расчетных счетов оформленных на имя Голева А.А., а также сведения о заключенном договоре № S№ на выпуск и обслуживание карты-рассрочки «Совесть» счет № с максимальным лимитом кредитования 300 000 рублей, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 158-192, т. 3 л.д. 150-156).

Протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой осмотрена выписка предоставленная банком ПАО «ВТБ 24» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о наличии расчетных счетов оформленных на имя Голева А.А., а также сведения о наличии кредитного договора 633/0055-0272794 на сумму 290 000 рублей, по которому, общая сумма задолженности на ДД.ММ.ГГГГ составила 313 287 рублей 95 копеек, и сведения по кредитному договору № на сумму 1 000 500 рублей, оформленному ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 33-87, т. 5 л.д. 201-224).

Протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой осмотрена выписка предоставленная банком ПАО «Совкомбанк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о наличии расчетных счетов оформленных на имя Голева А.А., а так же сведения по кредитному договору №-С1-М№ на сумму 543 438 рублей 78 копеек, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 134-140, т. 6 л.д. 140-154).

Протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка предоставленная банком АО «Тинькофф Банк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о наличии расчетных счетов оформленных на имя Голева А.А., а так же сведения о кредитном договоре № на сумму 299 000 рублей и договоре кредитной карты № с кредитным лимитом 154 000 рублей, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 142-146, т. 5 л.д. 225-247).

Протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка предоставленная банком ООО «ХКФ Банк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о наличии расчетных счетов оформленных на имя Голева А.А., а так же сведения по кредитному договору №, по которому общая сумма задолженности на ДД.ММ.ГГГГ составила 136 791 рубль 02 копейки, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 134-135, т. 6 л.д. 1-8).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R компакт диск, предоставленный АО «Альфа-Банк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о наличии расчетных счетов, оформленных на имя Голева А.А., а так же сведения о соглашении о кредитовании № PUO№ от ДД.ММ.ГГГГ к счету № на сумму 450 000 рублей, который признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 12-250, т. 3 л.д. 1-19, т. 6 л.д. 9-136).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R компакт диск, предоставленный ПАО «Бинбанк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, с информацией о наличии расчетных счетов, оформленных на имя Потерпевший №1, который признан вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 165-172, т. 5 л.д. 191-204).

Протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены туристические путевки на имя Голева А.А., предоставленные туристическим агентством «Сити Тревел»» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 201-247).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-Банк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о наличии расчетных счетов, оформленных на имя Голева А.А., который признан вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 9-129).

Ответом на запрос администрации <адрес>, согласно которого, информацией об осуществлении предпринимательской деятельности, снятии в аренду коммерческих помещений на территории района Голевым А.А. и Свидетель №1, администрация не располагает (т. 8 л.д. 85).

Заключением старшего специалиста-ревизора отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> майора полиции Свидетель №7 по исследованию материалов уголовного дела в отношении Голева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

по данным сведений о движении денежных средств по расчетному счету (мастер счет) №, открытому Голевым А.А. в филиале № Банка ВТБ (ПАО), остаток денежных средств, на данном счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 8 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на указанный выше счет поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, с основанием платежа «пополнение через банкомат <данные изъяты>».

Указанные выше денежные средства были израсходованы с расчетного счета Голева А.А. (№) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в сумме 952 409 рублей 35 копеек, в том числе:

157 700 рублей с основанием платежа "CARD2CARD CLKNEW, перевод на другую карту"; (Денежные средства в сумме 150 000 рублей переведены 18, ДД.ММ.ГГГГ на карту 555949****4334 (Голев Артем Анатольевич в АО «Альфа-Банк». 7 700 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ на карту 552186***6783 (Свидетель №1) в АО «Альфа-Банк»).

350 745 рублей израсходованы с основанием платежа «перевод между своими счетами/ обмен валюты»; (Переведены на счет № (USD) - 6 100 USD, в дальнейшем израсходованы в ОАЭ).

242 900 рублей сняты наличными в банкоматах;

14 197 рублей переведены с основанием платежа «перевод на другую карту» в АО «Тинькофф Банк», расчетная карта №******9698; (Денежные средства израсходованы на погашение задолженности по кредиту).

17 320 рублей переведены с основанием платежа «перевод на другую карту» в ПАО «Совкомбанк», финансовый продукт карта «Халва 2.0 дебетовая», счет карты №; (Далее денежные средства в сумме 17 320 рублей перечислены на счет № 40№ (ПАО «Совкомбанк») и израсходованы на погашение кредита и уплату процентов по кредиту).

22 024 рубля 83 копейки переведены с основанием, платежа «оплата товаров SOVEST» в Киви Банк (АО), финансовый продукт карта-рассрочки «Совесть», счет карты №; (Далее денежные средства в сумме 22 024 рубля 83 копейки израсходованы на погашение ОД по договору № S№ от ДД.ММ.ГГГГ).

13 795 рублей 73 копейки на приобретение товаров и услуг в торговых точках RADEZH, MAGNIT, AUCHAN, APTECHNYY PUNKT, ЕССО, CAEZEDOMA и т.п.

10 000 рублей переведены с основанием «Pochtabank Card2Card».

2 300 рублей израсходованы на оплату сотовой связи и интернета.

5 000 рублей израсходованы с основанием платежа «частный перевод».

12 080 рублей 86 копеек направлены на погашение задолженности по б/к №; (Кредитная карта прикреплена к кредитному договору № на сумму 290 000 рублей).

96 187 рублей 50 копеек израсходованы с основанием платежа «CARD2CARD CLKNEW, перевод на другую карту/счет 427611***2023».

8 158 рублей 43 копейки израсходованы на погашение кредита по договору №.

По данным сведений о движении денежных средств по мастер счету №, открытому Голевым А.А. в филиале № Банка ВТБ (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступили денежные средства в сумме 515 000 рублей, с основанием платежа «пополнение через банкомат», иных поступлений денежных средств ДД.ММ.ГГГГ на счета открытые Голевым А.А. в кредитных организациях (ВТБ (ПАО) АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «Тинькофф Банк», КИВИ Банк АО, ПАО «Бинбанк», ООО «ХКФ Банк») не установлено.

Общая сумма денежных средств, израсходованных с расчетного счета Голева А.А. (№) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно), составила 581 089 рублей 82 копейки (с учетом поступления денежных средств на данный счет ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 160 рублей) в том числе:

157 000 рублей с основанием платежа «CARD2CARD CLKNEW, перевод на другую карту»; (17-ДД.ММ.ГГГГ переведены на карту 552186****6783 (Свидетель №1) в АО «Альфа-Банк»).

345 000 рублей сняты наличными в банкоматах.

17 320 рублей переведены с основанием платежа «перевод на другую карту» в ПАО «Совкомбанк», финансовый продукт карта «Халва 2.0 дебетовая», счет карты №; (далее денежные средства в сумме 17 257 рублей 21 копеек перечислены на счет № (ПАО «Совкомбанк») и израсходованы на погашение кредита и уплату процентов по кредиту).

7 473 рубля 60 копеек израсходованы на приобретение товаров и услуг в торговых точках RADEZH, MAGNIT, AUCHAN, MANPOKUPOCHKA, METRO. APTECHNYY PUNKT и т.п.

9 000 рублей переведены с основанием «Pochtabank Card2Card».

1 290 рублей израсходованы на оплату сотовой связи.

75 рублей израсходованы на оплату услуг транспорта.

548 рублей 64 копейки израсходованы приобретение ГСМ.

30 382 рубля 58 копеек направлены на «погашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

13 000 рублей - перевод между собственными счетами, картами погашена задолженность по б/к №. (переведены на кредитную карту № (кредитный договор 633/0055-0272794 на сумму 290 000 рублей).

На основании представленных на исследование документов установлено, что по данным сведений о движении денежных средств по расчетному счету Голева Артема Анатольевича № (филиал № Банка ВТБ (ПАО)), ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, с основанием платежа «пополнение через банкомат №».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) с расчетного счета Голева Артема Анатольевича № (филиал № Банка ВТБ (ПАО)), израсходованы денежные средства в обшей сумме 952 409 рублей 35 копеек (с учетом остатка денежных средств на счете по состоянии на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 500 рублей).

По данным сведений о движении денежных средств по расчетному счету Голева Артема Анатольевича № (филиал № Банка ВТБ (ПАО)), ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступили денежные средства в сумме 515 000 рублей, с основанием платежа «пополнение через банкомат».

Общая сумма денежных средств, израсходованных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) с расчетного счета Голева Артема Анатольевича № (филиал № Банка ВТБ (ПАО)) составила 581 089 рублей 82 копейки (с учетом поступления денежных средств на данный счет ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 160 рублей) (т. 9 л.д. 15-19).

Проанализировав и оценив указанные доказательства, суд приходит к выводу, что они зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, взаимодополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения преступления. Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется, они являются относимыми к настоящему делу, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Вина Голева А.А. в совершении мошенничества, то есть хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в размере 2 000 000 рублей путем обмана, совершенное в особо крупном размере, с причинением вышеуказанного ущерба потерпевшему Потерпевший №1, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, несмотря на не признание своей вины Голевым А.А.

Указанные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Голеву А.А. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Так потерпевший Потерпевший №1 суду пояснил, что в рамках заключенных договоров займа ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Свидетель №7 передал Голеву А.А. денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей наличными, при этом Голевым А.А. была написана расписка о получении денежных средств. Указанные денежные средства он передавал Голеву А.А. по двум договорам займа. Денежные средства Голев А.А. занимал для развития бизнеса по торговле продуктами питания.

Обстоятельства передачи денежных средств Голеву А.А. Потерпевший №1 подтвердил, допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель №2, который указал, что ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 в его присутствии передал Голеву А.А. денежные средства в размере 1 000 000 рублей, о чем Голевым А.А. была написана расписка. В последующем ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 в его присутствии передал Голеву А.А. денежные средства в размере 1 000 000 рублей, после чего Голевым А.А. была написана соответствующая расписка.

Вместе с тем, на момент заключения договоров с Потерпевший №1, так и в последующем в течение срока действия договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у Голева А.А. отсутствовала возможность исполнить взятые на себя обязательства, поскольку на момент заключения им договоров с Потерпевший №1 он имел кредитные обязательства перед различными банками, в качестве индивидуального предпринимателя деятельность не осуществлял и не принимал финансового участия в деятельности ИП Свидетель №1

Так из оглашенных и исследованных судом показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она работала в должности продавца у ИП Свидетель №1, при этом заработную плату выплачивала ей именно Свидетель №1, доставку продуктов из ассортимента магазина осуществляли поставщики. Голев А.А. в управлении магазина не помогал, с поставщиками не рассчитывался. Иногда он самостоятельно ездил за замороженной курицей или помогал в розливе пива покупателям, при этом покупателей рассчитывала только Свидетель №1

Указанное, подтверждается оглашенными и исследованными судом показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которых она является председателем в СНО «Шельф», на территории которого осуществляла свою деятельность ИП Свидетель №1 Торговлю в магазине осуществляла Свидетель №1, ее супруг Голев А.А. какую-либо торговую деятельность в магазине не осуществлял.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель №3 суду показал, что в октябре 2017 года Голев А.А. занимал у него денежные средства для погашения ранее возникших кредитных обязательств, со сроком возврата через 1 год. В последующем в сентябре 2018 года Голев А.А. сообщил ему о том, что не сможет возвратить ему денежные средства, в связи с их отсутствием, после чего его супруга Свидетель №1 переоформила на него принадлежащий ей гараж.

В ходе судебного следствия подсудимый Голев А.А. суду выдвинул версию о том, что полученные по договорам займа денежные средства от Потерпевший №1 были направлены им на развитие и поддержание бизнеса его супруги Свидетель №1, а также часть денежных средств потратил на приобретение ценных бумаг на бирже. Для погашения задолженности по ранее возникшим кредитным обязательствам он использовал личные денежные средства, отличные от полученных от Потерпевший №1, планировал возвратить денежные средства в установленный договором срок, однако не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам, в связи с экономической обстановкой.

Вместе с тем, в ходе судебного следствия были оглашены и исследованы показания Голева А.А., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым Голев А.А. направил полученные им от Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на погашение задолженности перед кредитными организациями, а денежные средства, полученные от Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ направил на погашение процентов по договорам займа с Потерпевший №1

Кроме того, как следует из показаний супруги Голева А.А. – Свидетель №1, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия, Голев А.А. какого-либо финансового участия в ее предпринимательской деятельности не принимал, финансовую помощь для приобретения товаров в магазин и оборудования не оказывал, ранее занимал ей денежные средства в размере 300 000 рублей, которые ею были Голеву А.А. возвращены.

Доводы стороны защиты о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства при допросе Свидетель №1 в ходе предварительного следствия, не разъяснении последней о праве не свидетельствовать против ее супруга Голева А.А. не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения уголовного дела и опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Так, свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия была допрошена ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при этом, согласно исследованных протоколов допроса свидетеля, последней были разъяснены следователем права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, в том числе и право не свидетельствовать против своего супруга, о чем свидетельствует собственноручная подписью Свидетель №1

Кроме того, протоколы допроса от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ не содержат сведений о наличии каких-либо замечаний и заявлений Свидетель №1, что также подтверждается ее собственноручными подписями, в связи с чем суд не находит оснований для признания указанных доказательств недопустимыми.

К показаниям подсудимого Голева А.А. об осуществлении им предпринимательской деятельности на территории Центрального и <адрес>, в частности о направлении части денежных средств, полученных от Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ на поддержание функционирования магазина в <адрес> суд относится критически, поскольку изложенное подсудимым Голевым А.А. опровергается исследованными в ходе судебного следствия ответами на запросы из Администраций Центрального и <адрес>, согласно которым Голевым А.А. и Свидетель №1 не осуществлялась аренда коммерческих помещений на территории указанных районов в целях осуществления ими предпринимательской деятельности.

В связи с изложенным суд находит показания подсудимого Голева А.А., данные им в ходе судебного следствия направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное.

При этом суд, давая оценку показаниям Голева А.А. данным им в ходе судебного следствия учитывает также тот факт, что последний неоднократно менял свои показания, а также не смог пояснить на какие цели и в каком объеме им были потрачены денежные средства, полученные от Потерпевший №1, в подтверждение своей версии.

Об умысле на хищение путем обмана денежных средств потерпевшего Потерпевший №1 также свидетельствует тот факт, что после получения денежных средств от Потерпевший №1 по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ Голев А.А. внес указанные денежные средства на банковские счета, открытые на имя Голева А.А., после чего большая часть указанных денежных средств была направлена Голевым А.А. на погашение ранее возникших кредитных обязательств.

Указанное, подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №7, проводившей анализ движения денежных средств по расчетным счетам Голева А.А., а также заключением ревизора отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Так из исследованного в ходе судебного следствия заключения ревизора следует, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Голева А.А., открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, из которых 958 409 рублей 35 копеек были израсходованы, в том числе на погашение задолженностей по кредитным договорам, направлены на обмен валюты и израсходованы в ОАЭ, а также сняты наличными в банкоматах.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет, открытый на имя Голева А.А. в филиале № Банка ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в сумме 515 000 рублей, при этом поступившие денежные средства были израсходованы на погашение кредитных обязательств в иных банках, сняты наличными в банкоматах.

Доводы стороны защиты об отсутствии состава преступления в действиях Голева А.А., о наличии между потерпевшим Потерпевший №1 и Голевым А.А. гражданско-правовых отношений также не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Так, как следует из разъяснений, данных в п. 2 и п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в том числе к личности виновного, его намерениям.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

В ходе судебного следствия установлено, что Голев А.А., заключая с Потерпевший №1 договоры займа и получая от него денежные средства, осознавал, что имея кредитные обязательства в различных кредитных организациях, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, ввел в заблуждение Потерпевший №1 относительно цели получения денежных средств, распорядился полученными денежными средствами в своих интересах, направив их на погашение кредитных обязательств, а также на личные нужды, мер к возврату денежных средств в установленные договорами срок не принял.

Таким образом, поскольку Голев А.А. получил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями договоров займа, в результате чего потерпевшему Потерпевший №1 причинен материальный ущерб, действия Голева А.А. следует квалифицировать как мошенничество, поскольку его умысел, направленный на хищение чужого имущества возник до получения денежных средств Потерпевший №1

Таким образом, вопреки доводам стороны защиты, учитывая совокупность изложенных выше доказательств, суд приходит к выводу, что Голев А.А. изначально преследовал цель путем обмана завладеть денежными средствами Потерпевший №1 только для решения своих финансовых вопросов, в частности погашения кредитных обязательств перед банками. При этом Голев А.А. изначально не намеревался исполнять перед Потерпевший №1 взятые на себя обязательства. О данных обстоятельствах свидетельствует и факт расходования денежных средств на погашения задолженностей по кредитным договорам, а также перевод денежных средств в валюту и расходование их ОАЭ.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что умысел на хищение денежных средств, принадлежавших Потерпевший №1, возник у Голева А.А. еще до момента передачи ему денежных средств.

В этой связи, суд находит несостоятельными доводы подсудимого Голева А.А. об отсутствии умысла на хищение денежных средств потерпевшего путем обмана и расценивает их как избранный способ защиты подсудимого от наказания, поскольку его вина в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере доказана собранными и исследованными судом доказательствами.

Органами предварительного следствия действия Голева А.А. квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Учитывая, что в ходе судебного следствия достоверно установлено, что действиями Голева А.А. причинен ущерб Потерпевший №1 в размере 2 000 000 рублей, что согласно примечаниям к статье 158 УК РФ является особо крупным размером, квалификация действий Голева А.А. по признаку особо крупного размера является верной.

Суд находит доказанной вину подсудимого Голева А.А. и с учётом указанных обстоятельств, считает необходимым квалифицировать действия Голева А.А. по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и меры наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание Голеву А.А., влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

В силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, а также, принимая во внимание, что изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда, суд не находит оснований для изменения категории преступления в отношении подсудимого Голева А.А.

В качестве смягчающих наказание Голеву А.А. обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд расценивает – <данные изъяты>

В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

При таких обстоятельствах, наказание подсудимому Голеву А.А. должно быть назначено с учётом положений ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих.

Суд учитывает данные о личности: Голев А.А. зарегистрирован и проживает <данные изъяты>

С учетом изложенного, суд приходит к убеждению о возможности исправления Голева А.А. в условиях, не связанных с изоляцией от общества, что соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления его и предупреждения совершения им новых преступлений, с назначением наказания в виде лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ, но без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, учитывая данные о его личности и материальное положение, без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ.

При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого Голевым А.А. преступления, совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение причиненного в результате преступления ущерба, а также мнение потерпевшего, полагавшего возможным не наказывать подсудимого строго и не лишать его свободы.

Потерпевшим гражданский иск, как в ходе предварительного расследования, так и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела заявлен не был.

Обсуждая вопрос о вещественных доказательствах, суд в соответствии со ст. 81 УПК РФ считает необходимым: <данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Голева Артема Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ по которой назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Голеву Артему Анатольевичу считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Обязать Голева Артема Анатольевича не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждённого, на которые возложить контроль за поведением осуждённого; в установленную дату один раз в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения Голеву Артему Анатольевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Ворошиловский районный суд Волгограда.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом вышестоящей инстанции.

Приговор изготовлен при помощи компьютера в совещательной комнате.

Председательствующий: К.А. Петрова