Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Тольятти Самарской области, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей ФИО76, работающего <данные изъяты> и проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного ч.3 ст.159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Коростелев В.О. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

28.08.2019 года, точное время не установлено, Коростелев В.О., являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Детальстройконструкция» (ИНН 6321158664) (далее – ООО «ДСК»), на основании трудового договора № 00243 от 01.01.2006 (с дополнительным соглашением от 01.11.2017), заключенным между Коростелевым В.О. и ООО «УК ДСК-групп» (ИНН 63211550664) в лице Зайцева А.И., находясь на территории Автозаводского района г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, используя свое служебное положение, обладая организационными и административно-хозяйственными функциями, заключил от имени ООО «ДСК» договор с ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» в лице директора Багаева В.А., о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда № 348 (далее – договор № 348 от 28.08.2019), на основании Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2019 № 171 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Самарской области «Содействия занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 748», а также приказа министерства управления финансами Самарской области от 27.09.2016 № 01-07/42 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета Самарской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации на территории Самарской области национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».

Для реализации вышеуказанного договора, в целях обучения сотрудников ООО «ДСК» и в последующем, для возмещения затрат на их обучение, Коростелев В.О. подал в отдел по кадровому обеспечению ООО УК «ДСК-групп», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Индустриальная, 9, в период времени с ноября 2019 года по 2 декабря 2019 года, точные дата и время не установлены, список сотрудников ООО «ДСК», в который входили: секретарь руководителя Антипова К.В., инженер-технолог Будин А.В., ведущий специалист развития бережливого производства Васякина А.М., инженер конструктор Сафиулин Р.А., инженер конструктор Дмитриев М.А., инженер по качеству Лазина Н.А., инженер по качеству Чаплагина Д.Е., руководитель лаборатории - главный метролог Хоменко А.В. для проведения с этими сотрудниками обучения по программе повышения квалификации «Эффективное командное лидерство» в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ, расположенном по адресу: г. Тольятти, пр-т Ст. Разина, 23, ТЦ «КЕДР».

02.12.2019 сотрудником отдела по закупкам ООО УК «ДСК-групп» Чараевой И.С. составлен договор № 159/05-28-249Д от 02.12.2019 об оказании образовательных услуг по программе повышения квалификации «Эффективное командное лидерство», текст которого был согласован с Коростелевым В.О., путем направления проекта договора по средством локальной сети ООО «УК ДСК-групп» последнему, который в последствии поставил электронную резолюцию о согласовании. Договор № 159/05-28-249Д от 02.12.2019 подписан сторонами договора, точное время и место подписания договора не установлено, а именно (заказчиком) ООО «ДСК» в лице директора по закупкам Коняшкина А.А. и (исполнителем) Тольяттинским филиалом ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ в лице директора филиала Зверевой Л.А. В соответствии с указанным договором, за каждого обученного сотрудника ООО «ДСК» уплачивало Тольяттинскому филиалу ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ денежные средства в сумме 23 000 рублей, а всего за 8 обучившихся 184 000 рублей.

Далее в период времени с 02.12.2019 года по 10.12.2019 года, Коростелев В.О., осведомленный о необходимости направления сотрудников ООО «ДСК» на обучение по программе повышения квалификации, достоверно зная, что между ООО «ДСК» и Тольяттинским филиалом ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ заключен договор об оказании услуг № 159/05-28-249Д от 02.12.2019, по причине большого объема работ на предприятии ООО «ДСК» и необходимости нахождения сотрудников ООО «ДСК» из списка на обучение по программе «Эффективное командное лидерство», на своих рабочих местах, подчиненных ему сотрудников в Тольяттинский филиал ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ не направил, там самым не выполнил обязательства в соответствии с п. 2.2.4 вышеуказанного договора, согласно которому заказчик обязан обеспечить явку слушателей для прохождения обучения. В последствии, ввиду того, что Тольяттинский филиал ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ понес убытки при подготовке программы и найму преподавателей для проведения обучения сотрудников ООО «ДСК», во избежание претензионного порядка взыскания денежных средств с ООО «ДСК», по бездоговорному соглашению с неустановленным сотрудником кадрового обеспечения ООО «ДСК» перенес обучение на более позднее не определенное время. Директор Тольяттинского филиала ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ Зверева Л.А., поставила свою подпись на акте выполненных работ № 00000097 от 10.12.2019 об оказании услуг, не имея отношения к внутренней финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДСК» и обязательствам ООО «ДСК» перед ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти», то есть достоверно не зная, что данный акт будет использован для получения из бюджета Российской Федерации и бюджета Самарской области субсидии в сумме, затраченной на обучение сотрудников ООО «ДСК», которое не состоялось, то есть в размере 184 000 рублей. Акт выполненных работ № 00000097 от 10.12.2019 об оказании услуг, в последующем был направлен в ООО «ДСК» для подписания исполнительным директором ООО «ДСК» Коростелевым В.О., который в период времени с 10.12.2019 по 13.12.2019 его подписал, достоверно зная, что сотрудники ООО «ДСК» в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ не обучались и путем подписания настоящего документа и предоставления его ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти», ООО «ДСК» не понесет убытков за неисполнение Коростелевым В.О. п. 2.2.4 условий договора об оказании услуг № 159/05-28-249Д от 02.12.2019, поскольку у Коростелева В.О., как исполнительного директора ООО «ДСК», будет возможность в нарушения п. 6.2 договора № 348 от 28.08.2019, предоставив в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» подложные документы, незаконно похитить в интересах ООО «ДСК» денежные средства бюджета Российской Федерации и бюджета Самарской области в размере 184 000 рублей.

Далее, Коростелев В.О. реализуя возникший у него корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации и Самарской области в интересах ООО «ДСК» путем обмана с использованием своего служебного положения - предоставления в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» подложных документов в целях незаконного получения субсидий, подписав акт выполненных работ № 00000097 от 10.12.2019, направил его в бухгалтерию ООО «ДСК» для организации оплаты Тольяттинскому филиалу ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ денежных средств в сумме 184 000 рублей за обучение 8 сотрудников ООО «ДСК», достоверно зная, что сотрудники ООО «ДСК» обучение в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ не проходили, поскольку предоставление платежного поручения являлось обязательным условием для получения субсидии из бюджета.

13.12.2019 в соответствии с актом выполненных работ № 00000097 от 10.12.2019 и договором №159/05-28-249Д от 02.12.2019 с расчетного счета ООО «ДСК» № 40702810154280103500 на основании платежного поручения № 5174 были перечислены денежные средства в сумме 184 000 рублей на расчетный счет Тольяттинского филиала ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ № 40501810836012000002.

В последующем, 23.12.2019 года в соответствии с договором № 348 от 28.08.2019, Коростелевым В.О., с участием неустановленного лица из числа сотрудников ООО «УК ДСК-групп», не осведомленном о его преступном умысле, был предоставлен в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова, 45А, пакет документов, а именно: лицензия № 2787 от 07.12.2018 Тольяттинского филиала ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ, договор об оказании образовательных услуг по программе «Эффективное командное лидерство» № 159/05-28-249Д от 02.12.2019, смета затрат от 02.12.2019, акт выполненных работ № 00000097 от 10.12.2019 об оказании услуг, платежное поручение № 5174 от 13.12.2019 и 8 сертификатов о прохождении курса «эффективное командное лидерство» на имя Антиповой К.В., Будина А.В., Васякиной А.М., Сафиулина Р.А., Дмитриева М.А., Лазиной Н.А., Чаплагиной Д.Е., Хоменко А.В., которые фактически курсы по программе «Эффективное командное лидерство» не проходили. При предоставлении пакета документов неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ДСК» для получения субсидии, Коростелев В.О. достоверно знал, что вышеуказанные сотрудники ООО «ДСК» курсы по программе «эффективное командное лидерство» не проходили, и в соответствии с п. 6.2 договора № 348 от 28.08.2019 был осведомлен об уголовной ответственности за мошенничество при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно умолчания о фактах, влекущих прекращение предоставления субсидий.

В последствии в период времени с 23.12.2019 по 24.12.2019, старшим инспектором отдела профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» Морозовой О.А., введенной в заблуждение сведениями, содержащимися в подложных документах, подписанных Коростелевым В.О. от лица ООО «ДСК» и его действиями, как стороной договора № 348 от 28.08.2019, и не подозревая об истинных преступных намерениях Коростелева В.О., направленных на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации и Самарской области путем предоставления подложных документов, документы, предоставленные неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «УК ДСК-групп» были приняты в обработку и на основании предоставленных документов был сформирован пакет заверенных Морозовой О.А. копий документов, на основании которого директором ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» Багаевым В.А. был издан приказ № 8 от 24.12.2019 о перечислении ООО «ДСК» субсидии в сумме 340 000 рублей, в том числе 323 000 рублей из федерального бюджета и 17 000 рублей из областного бюджета, в сумму перечисления которого входили 184 000 рублей, возмещаемые из бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ по программе повышения квалификации «Эффективное командное лидерство».

На основании приказа директора ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» Багаева В.А. № 8 от 24.12.2019 неустановленным лицом из числа сотрудников казначейства Самарской области было сформировано платежное поручение № 2141 от 24.12.2019 о перечислении денежных средств с банковского счета № 40201810500000108005, принадлежащего казначейству Самарской области – УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти, 230010160), открытого по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24А, на счет № 40702810154280103500, принадлежащий ООО «ДСК», открытый в отделении АО «Сбербанк» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55, в сумме 340 000 рублей, в том числе из федерального бюджета 323 000 рублей и 17 000 рублей из областного бюджета, в сумму перечисления которого входили 184 000 рублей, возмещаемые из бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ.

25.12.2019 в соответствии с платежным поручением № 2141 от 24.12.2019, вышеуказанные денежные средства были перечислены с банковского счета № 40201810500000108005, принадлежащего казначейству Самарской области – УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти, 230010160), открытого по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24А, на счет № 40702810154280103500, принадлежащий ООО «ДСК», открытый в отделении АО «Сбербанк», по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55, в сумме 340 000 рублей, в том числе из федерального бюджета 323 000 рублей и 17 000 рублей из областного бюджета, в сумму перечисления которого входили 184 000 рублей возмещаемые из бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ по программе повышения квалификации «Эффективное командное лидерство».

Таким образом в период времени с 28.08.2019 по 25.12.2019, Коростелев В.О. достоверно зная, что в соответствии с заключенным между ООО «ДСК» и ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» договором № 348 от 28.08.2019, ООО «ДСК» является участником программы по реализации национальных проектов России - «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости», в нарушение п. 6.2 договора № 348 от 28.08.2019, с использованием своего служебного положения через третьих лиц предоставил в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» с целью хищения денежных средств из бюджета Самарской области и бюджета Российской Федерации в интересах ООО «ДСК», подписанные им вышеуказанные подложные документы и путем обмана сотрудников ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» похитил из бюджета Самарской области и бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 184 000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб Самарской области и Российской Федерации в лице представителя Министерства Труда, занятости и миграционной политики Самарской области по доверенности от 09.03.2021 Пантелеева Василия Олеговича, на указанную сумму.

Он же, Коростелев В.О. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

28.08.2019 года, точное время не установлено, Коростелев В.О., являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Детальстройконструкция» (ИНН 6321158664) (ООО «ДСК»), на основании трудового договора № 00243 от 01.01.2006 (с дополнительным соглашением от 01.11.2017) заключенным между Коростелевым В.О. и ООО «УК ДСК-групп» (ИНН 63211550664) в лице Зайцева А.И., находясь на территории Автозаводского района г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, используя свое служебное положение, обладая организационными и административно-хозяйственными функциями, заключил от имени ООО «ДСК» договор с ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» в лице директора Багаева В.А., о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда № 348 (договор № 348 от 28.08.2019), на основании Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2019 № 171 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Самарской области «Содействия занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 748», а также приказа министерства управления финансами Самарской области от 27.09.2016 № 01-07/42 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета Самарской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации на территории Самарской области национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».

В последующем для реализации вышеуказанного договора, в целях обучения сотрудников ООО «ДСК» и в последующем, возмещения затрат на обучение, Коростелев В.О. подал в отдел по кадровому обеспечению ООО УК «ДСК-групп», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Индустриальная, 9, в период времени с начала ноября 2019 года по 15 ноября 2019 года, точные дата и время не установлены, список сотрудников ООО «ДСК», в который входили: старший инженер-наладчик Окишев Р.И., инженер-технолог Бердин И.Н., руководитель службы ремонта оснастки Гулин В.А., инженер энергетик Степанов А.С., инженер-технолог Глебов В.Ю., ведущий инженер-технолог Колиенко П.А., главный энергетик Новичков А.С., ведущий инженер по ремонту Митрофанов А.В. для проведения с этими сотрудниками обучения по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы» в Институте Развития Бизнеса и Стратегии, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, д. 36 стр. 1.

15.11.2019 неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «УК ДСК-групп» составлен договор об оказании образовательных услуг по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы» № 47 ПК от 15.11.2019, который в этот же день, точное время не установлено, был подписан сторонами договор, а именно (заказчиком) ООО «ДСК» в лице исполнительного директора Коростелева В.О. и (исполнителем) Институтом Развития Бизнеса и Стратегии в лице директора Якушевой В.В. В соответствии с указанным договором за каждого обученного сотрудника ООО «ДСК» уплачивало Институту Развития Бизнеса и Стратегии денежные средства в сумме 32 100 рублей, а всего за 8 обучившихся 256 800 рублей.

Далее в период времени с 15.11.2019 года по 13.12.2019 года, Коростелев В.О., будучи осведомленным о необходимости направления сотрудников ООО «ДСК» на обучение по программе повышения квалификации, достоверно зная, что между ООО «ДСК» и Институтом Развития Бизнеса и Стратегии заключен договор об оказании услуг № 47 ПК от 15.11.2019, по причине большого объема работ на предприятии ООО «ДСК» и необходимости нахождения сотрудников ООО «ДСК», поданных в списках на обучение по программе «Искусство управленческой борьбы», на своих рабочих местах, подчиненных ему сотрудников не направил в Институт Развития Бизнеса и Стратегии, там самым не выполнил обязательства в соответствии с п. 2.3.1 вышеуказанного договора, согласно которому заказчик обязан обеспечить явку слушателей для прохождения обучения. В последствии, ввиду того, что Институт Развития Бизнеса и Стратегии понес убытки при подготовке программы и найму преподавателей для проведения обучения сотрудников ООО «ДСК», во избежание претензионного порядка взыскания денежных средств с ООО «ДСК», по бездоговорному соглашению с неустановленным следствием сотрудником кадрового обеспечения ООО «ДСК» на перенос обучения на более позднее неопределенное время, директор Института Развития Бизнеса и Стратегии Якушева В.В. поставила свою подпись на акте об оказании образовательных услуг от 16.12.2019, не имея отношения к внутренней финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДСК» и обязательствам ООО «ДСК» перед ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти», то есть достоверно не зная, что данный акт будет использован для получения из бюджета Самарской области и бюджета Российской Федерации субсидии в сумме, затраченной на обучение сотрудников ООО «ДСК», которое не состоялось, то есть 256 800 рублей. Акт об оказании образовательных услуг от 16.12.2019, был в последующем направлен в ООО «ДСК» для подписания исполнительным директором ООО «ДСК» Коростелевым В.О., который в период времени с 16.12.2019 по 20.12.2019, подписал его, достоверно зная, что сотрудники ООО «ДСК» в Институте Развития Бизнеса и Стратегии не обучались и путем подписания настоящего документа и предоставления его в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти», ООО «ДСК» не понесет убытков за неисполнение Коростелевым В.О. п. 2.3.1 условий договора об оказании услуг № 47 ПК от 15.11.2019, поскольку у Коростелева В.О., как исполнительного директора ООО «ДСК», будет возможность в нарушение п. 6.2 договора № 348 от 28.08.2019, предоставив в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» подложные документы, незаконно похитить в интересах ООО «ДСК» денежные средства бюджета Российской Федерации и бюджета Самарской области в размере 256 800 рублей.

Далее, Коростелев В.О. реализуя возникший у него корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации и бюджета Самарской области в интересах ООО «ДСК», путем обмана - предоставления в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» подложных документов, в целях незаконного получения субсидий, подписав акт об оказании образовательных услуг от 16.12.2019, направил его в бухгалтерию ООО «ДСК» для организации оплаты Институту Развития Бизнеса и Стратегии денежных средств в сумме 256 800 рублей за обучение 8 сотрудников ООО «ДСК», поскольку предоставление платежного поручения являлось обязательным условием для получения субсидии из бюджета, хотя Коростелев В.О. достоверно знал, что сотрудники ООО «ДСК» обучение в Институте Развития Бизнеса и Стратегии не проходили.

17.12.2019 в соответствии с актом об оказании образовательных услуг от 16.12.2019 и договором №47 ПК от 15.11.2019 с расчетного счета ООО «ДСК» № 40702810154280103500 на основании платежного поручения № 5307 были перечислены денежные средства в сумме 256 800 рублей на расчетный счет Института Развития Бизнеса и Стратегии № 40703810729010000035.

В последующем, 23.12.2019 года в соответствии с договором № 348 от 28.08.2019, Коростелевым В.О. с участием неустановленного лица из числа сотрудников ООО «УК ДСК-групп», не осведомленном о его преступном умысле, был предоставлен в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» пакет документов, а именно: лицензия № 3675 от 04.04.2019 Института Развития Бизнеса и Стратегии, договор об оказании образовательных услуг по программе «Искусство управленческой борьбы» № 47 ПК от 15.11.2019, смета расходов, акт об оказании образовательных услуг от 16.12.2019, платежное поручении № 5307 от 17.12.2019 и 8 сертификатов о прохождении курса «Искусство управленческой борьбы» на имя Окишева Р.И., Бердина И.Н., Гулина В.А., Степанова А.С., Глебова В.Ю., Колиенко П.А., Новичкова А.С., Митрофанова А.В., которые фактически курсы по программе «Искусство управленческой борьбы» не проходили. При предоставлении пакета документов неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ДСК» для получения субсидии, Коростелев В.О. достоверно знал, что вышеуказанные сотрудники ООО «ДСК» курсы по программе «Искусство управленческой борьбы» не проходили, и в соответствии с п. 6.2 договора № 348 от 28.08.2019 был осведомлен об уголовной ответственности за мошенничество при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно умолчания о фактах, влекущих прекращение предоставления субсидий.

В последствии в период времени с 20.12.2019 года по 23.12.2019 года, старшим инспектором отдела профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» - Морозовой О.А., введенной в заблуждение сведениями, содержащимися в подложных документах, подписанных Коростелевым В.О. от лица ООО «ДСК», будучи введенной в заблуждение действиями Коростелева В.О., как стороны договора № 348 от 28.08.2019, и не подозревая об истинных преступных намерениях Коростелева В.О., направленных на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации и бюджета Самарской области путем предоставления подложных документов, документы, предоставленные неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «УК ДСК-групп» были приняты в обработку и на основании предоставленных документов был сформирован пакет заверенных Морозовой О.А. копий документов, на основании которого директором ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» Багаевым В.А. был издан приказ № 7 от 23.12.2019 о перечислении ООО «ДСК», субсидии в сумме 256 800 рублей, в том числе 243 960 рублей из федерального бюджета рублей и 12 840 рублей из областного бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Институте Развития Бизнеса и Стратегии по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы».

На основании приказа директора ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» Багаева В.А. № 7 от 23.12.2019 было сформировано платежное поручение № 2112 от 25.12.2019 о перечислении денежных средств с банковского счета № 40201810500000108005, принадлежащего казначейству Самарской области – УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти, 230010160), открытого по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24А, на счет № 40702810154280103500, принадлежащий ООО «ДСК», открытый в отделении АО «Сбербанк», по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55, в сумме 256 800 рублей, в том числе 243 960 рублей из федерального бюджета рублей и 12 840 рублей из областного бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Институте Развития Бизнеса и Стратегии.

25.12.2019 в соответствии с платежным поручением № 2112 от 25.12.2019, вышеуказанные денежные средства были перечислены с банковского счета № 40201810500000108005, принадлежащего казначейству Самарской области – УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти, 230010160), открытого по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24А, на счет № 40702810154280103500, принадлежащий ООО «ДСК», открытый в отделении АО «Сбербанк», по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55, в сумме 256 800 рублей, в том числе 243 960 рублей из федерального бюджета рублей и 12 840 рублей из областного бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Институтом Развития Бизнеса и Стратегии по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы».

Таким образом в период времени с 28.08.2019 по 25.12.2019, Коростелев В.О. достоверно зная, что в соответствии с заключенным между ООО «ДСК» и ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» договором № 348 от 28.08.2019, ООО «ДСК» является участником программы по реализации национальных проектов России - «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости», в нарушение п. 6.2 договора № 348 от 28.08.2019, с использованием своего служебного положения через третьих лиц предоставил в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» с целью хищения денежных средств из бюджета Самарской области и бюджета Российской Федерации в интересах ООО «ДСК», подписанные им вышеуказанные подложные документы и путем обмана сотрудников ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» похитил из бюджета Самарской области и бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 256 800 рублей, причинив тем самым материальный ущерб Самарской области и Российской Федерации в лице представителя Министерства Труда, занятости и миграционной политики Самарской области по доверенности от 09.03.2021 Пантелеева Василия Олеговича, на указанную сумму.

В судебном заседании Коростелев В.О. вину в совершении двух преступлений признал частично, в содеянном раскаялся.

По эпизоду с «РАНХиГС» вину признает в части подписания акта оказания услуг.

По эпизоду с «ИРБиС» вину признает в части подписания акта оказания услуг и договора на проведение обучения.

При получении субсидий преследовал единственную цель - обучить сотрудников. Умысла на хищение денежных средств у него не было. Кроме этого не подтверждает, что именно им были переданы документы в Центр занятости, поскольку данная функция не входит в его полномочия.

В итоге из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, обучение в «РАНХиГС» в установленный срок не проведено, сотрудники обучились только в январе 2021 года; обучение в «ИРБиС» проведено в феврале 2020 года.

Согласно показаниям, данным им на предварительном следствии и оглашенным судом в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, с 2017 года работает в ООО «ДСК» в качестве исполнительного директора. В его функции входит управление процессом производства в данной организации, логистики, инжиниринга, ремонта и обслуживание оснастки, испытательной лаборатории, охраны труда, ведение хозяйственной деятельности. Также функции, которые на него возложены по доверенности от генерального директора УК «ДСК групп» - Франка Шарманна поскольку ООО «ДСК» входит в группу компаний ООО «УК ДСК групп» и находится под её управлением. В свою очередь в структуре имеется дирекция по персоналу. Между ООО «ДСК» и ООО «УК ДСК групп» заключен договор управления. По данному договору «УК ДСК групп» осуществляет для ООО «ДСК» функции управления персоналом. В «УК ДСК групп» по управлению персоналам (в том числе по переобучению персонала) имеется специальное подразделение, в котором имеется должность руководителя отдела развития и обучения персонала. В дирекции по работе с персоналом и наймом сотрудников занималась Екатерина Земке. Через нее проходили все заявки по переобучению сотрудников и повышению квалификации, которые поступали в дирекцию по работе с персоналом от руководителей разных подразделений в зависимости от необходимости и спектра выполняемых работ. При этом дирекция по работе с персоналом может самостоятельно предлагать какие-либо курсы или тренинги. Ввиду этого в его должностные обязанности не входило контролировать процедуру проведения обучения и предоставления документов по проведенному обучению по программе национального проекта. В ООО «ДСК» ежегодно проводится повышение квалификации разного рода сотрудников. Периодичность повышения квалификации находится в зависимости от занимаемой должности конкретного работника. Списки сотрудников, которые проходят переобучение формируются исходя из подачи заявки руководителем дирекции в подразделение кадров. Какие-то курсы они специально включают, поскольку они необходимы в производственной деятельности и ввиду разного рода нововведений в автомобильной промышленности, сотрудников приходится обучать регулярно. Поскольку у них на производстве существует проблема по взаимодействию сотрудников с разных подразделений при реализации проектных задач, внедрения новых продуктов, то ООО «ДСК» также оплачивает тренинги по взаимодействию персонала и коллективной работе.

В декабре 2019 года на согласование был предоставлен договор о проведении обучения в образовательной организации «РАНХиГС». Он был согласован 3 людьми из 6 человек: заместитель главного бухгалтера Фомичевой, Храмовой – отдел экономики и Соболевой – директор по экономике и финансам. Это стандартный набор лиц, которые согласовывают документы. Таким образом, он не только не знал о наличии окончательного согласования данного договора, но и о фактическом подписании договора с «РАНХиГС» сотрудниками ООО «УК ДСК групп». Из сложившейся практики не каждый договор прошедший формальное согласование в последствии заключается с контрагентом. Закупочную функцию для ООО «ДСК» осуществляет дирекция по закупкам ООО «УК ДСК групп», руководителем которой является директор по закупкам Коняшкин Алексей. Указанная функция ООО «УК ДСК групп» регулируется договором «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании» от 17.04.2017. Списки сотрудников, которые должны проходить обучение по программе «Эффективное командное лидерство» составила Земке Екатерина, в связи с чем он не знал о лицах, поданных в списке на обучение «Эффективное командное лидерство». Примерно в середине декабря ему на подпись был предоставлен акт выполненных работ в двух экземплярах, подписанный Зверевой Л.А., согласно которому в «РАНХиГС» было проведено обучение его сотрудников в количестве 8 человек. В связи с тем, что ему не было известно о наличии заключенного договора о проведении обучения сотрудников ООО «ДСК» по программе «Эффективное командное лидерство» в «РАНХиГС», он отказался подписывать данный акт без получения пояснений по данному поводу. На следующий день Земке Екатерина пояснила, что в рамках заключенного договора было проведено обучение в «РАНХиГС» 8 сотрудников ООО «ДСК», обучение фактически проведено, для подтверждения она может предоставить сертификаты о прохождении данного обучения. Объективно данное обстоятельство подтверждаются перепиской между Склявиной и его секретарем Антиповой. Оснований сомневаться в добросовестности «РАНХиГС» у него не было, поэтому акт выполненных работ был им подписан. Проверка реальности обучения сотрудников не входит в его должностные обязанности, поскольку надлежащий контроль за исполнением обязательств по договору должно осуществлять «РАНХиГС», как лицо, предоставляющее услугу. В начале 2020 года, точную дату не помнит, от Земке ему стало известно, что фактически обучение не проведено. Он сказал, что такая ситуация не допустима и в ближайшее время необходимо организовать обучение в «РАНХиГС». В свою очередь Земке заверила, что в феврале-марте обучение будет проведено.

В ходе судебного следствия оглашенные показания Коростелев В.О. подтвердил в полном объеме.

При оглашении расшифровки аудиозаписей разговоров по вопросам обучения сотрудников ООО «ДСК» в декабре 2019 года, воспользовавшись ст. 51 Конституции Коростелев В.О. от дачи пояснения отказался.

Вина Коростелева В.О. в совершении преступления по эпизоду «РАНХиГС» подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Пантелеев В.О. в судебном заседании пояснил, что договор с ООО «ДСК» в 2019 году заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», государственной программой Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 748, Порядком предоставления в 2019 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2019 №171 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 748», приказом министерства управления финансами Самарской области от 27.09.2016 № 01-07/42 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидии из бюджета Самарской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». К данному договору заключалось несколько дополнительных Соглашений и сумма выделяемой субсидии из бюджета менялась в зависимости от вносимых корректив. Последнее дополнительное соглашение № 3 было заключено 20.12.2019. В соответствии с данным соглашением итоговая сумма субсидии перечисленной по вышеуказанному договору составила 3 356 404 рубля. Данная сумма формировалась исходя из количества обучающихся ООО «ДСК» в образовательных учреждениях на территории Российской Федерации. Денежные средства выделялись на возмещение затрат при переобучении, повышения квалификации сотрудников ООО «ДСК». Денежные средства в соответствии с инструкцией предоставлялись планомерно в зависимости от предоставления документов о прохождении обучения в том или ином образовательном учреждении и количеству обучаемых сотрудников. Анализ достоверности предоставляемых работодателем сведений осуществляется путем сверки и анализа документов, указанных в настоящем пункте, а так же сверки копий и предъявленных оригиналов на предмет отсутствия в них противоречивой информации. Оригиналы документов, предоставление которых предусмотрено в копиях, возвращаются работодателю. Исходя из условий договора данная субсидия предоставляется на возмещение затрат и не имеет авансированный характер, то есть возмещение затрат должно было быть исключительно за обучение, проведенное в 2019 году, а не более позднее время. Таким образом, бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб.

Коростелевым В.О. в ходе предварительного расследования бюджету частично возмещен ущерб в сумме 184 000 рублей. В настоящее время сумма ущерба бюджету составляет 256 800 рублей. В связи с предъявлением прокурором Автозаводского района г. Тольятти гражданского иска на сумму 256 800 рублей, отказался от гражданского иска к Коростелеву В.О. на указанную сумму

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Коняшкин А.А. подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым ранее, с августа 2019 года работал в ООО «ДСК» директором по закупкам. В его должностные обязанности входило поиск поставщиков услуг и товаров, контроль за заключением договоров. В случае проведения обучения сотрудников, их дирекция не занимается поиском и выбором контрагентов, поскольку это является обязанностью дирекции по персоналу. Единственное, что они делают при переобучении сотрудников – согласовываем договор.

В последнем квартале 2019 года, он узнал, что ООО «ДСК» имеет субсидирование со стороны государства, на основании каких договоров было субсидирование не знал.

Смысл заключался в следующем, ООО «ДСК» заключало договоры с образовательными организациями и оплачивало обучение (переобучение) действующих сотрудников ООО «ДСК», после чего при подаче определенного пакета документов, что сотрудники ООО «ДСК» прошли обучение, государство возмещало ООО «ДСК» затраты на данное обучение. Ему в ходе допроса был предъявлен договор № 159/05-28-249Д об оказании образовательных услуг по программе «Эффективное командное лидерство» от 02.12.2019, который подписан им, как представителем ООО «ДСК», в лице сотрудника управляющей компании по доверенности.

В случае с обучением сотрудников в «РАНХиГС» пояснил, что данный договор он подписал при следующих обстоятельствах: примерно за 1 неделю до подписания договора ему пришла заявка от сотрудника дирекции по персоналу ООО «УК ДСК-групп» - Склявиной Евгении Юрьевны о необходимости заключения договора с образовательной организации «РАНХиГС». Учитывая, что его дирекция занимается согласованием и оформлением договоров на предоставляемые как заказчику ООО «ДСК» услуги и товарно-материальные ценности, он перепоручил составление и согласование договора с «РАНХиГС» своему подчиненному сотруднику – Ирине Чараевой. Договор согласовывается с несколькими службами и заказчиком в лице Коростелева В.О., поскольку Коростелев В.О. должен знать хватает ли у него бюджета на данное обучение и согласовать списки сотрудников на обучение, время и дата проведения обучения могут быть указаны как в договоре, так и дополнительно согласовываться после подписания договора. Примерно через неделю ему был предоставлен уже согласованный договор № 159/05-28-249Д об оказании образовательных услуг по программе «Эффективное командное лидерство» от 02.12.2019 для его подписания. Учитывая, что договор прошел все стадии проверки и согласования, он подписал данный договор. Имеет ли какое-то отношение Земке Екатерина к согласованию договора пояснить не смог. При подписании вышеуказанного договора он достоверно знал о том, что данный договор заключается в рамках получения ООО «ДСК» субсидии от государства. После заключения данного договора, ему не известно обучались ли люди и была ли получена субсидия.

По мимо изложенного в судебном заседании пояснил, что договор на согласование был направлен 09.12.2019 года, а согласован только 18.12.2019 года.

Коростелева В.О. – исполнительного директора ООО «ДСК» знает с момента устройства на работу. Охарактеризовать может его с положительной стороны, в случае проблем на производстве всегда может предложить варианты решения проблем, по личным вопросам он с ним никогда не общался. Земке Екатерину – сотрудника дирекции по персоналу, он знает с момента устройства на работу. При устройстве на работу она первые две недели курировала его и его вливание в коллектив организации. Охарактеризовать может ее как ответственного сотрудника, производит положительное впечатление.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Чараева И.С. подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2017 года работала в ООО «УК ДСК – групп». Сначала работала в должности специалиста, затем стала ведущим специалистом по закупкам. В её должностные обязанности входило: поиск поставщиков товаров и услуг, согласование договоров в организации. В ходе допроса ей был предоставлен договор № 159/05-28-249Д от 02.12.2019. Проект данного договора она получила от сотрудника дирекции по персоналу - Склявиной Евгении. После получения проекта данного договора она должна была разместить его в электронном виде в системе 1С для согласования. При согласовании договора в программе дистанционно выставляется отметка должностного лица о согласовании договора. Лица, которые согласовывают договор – директор по закупкам, директор площадки ООО «ДСК» - Коростелев В.О., главный бухгалтер, директор экономического подразделения. Согласован договор был в обычном порядке, сколько по времени шло согласование точно не помнит. После согласования договора она в распечатанном виде предоставила его юридической службе, которая должна поставить свою резолюцию. После проставления резолюции юридической службой договор был предоставлен на подпись директору по закупкам – Коняшкину А.А. Подобные договоры после подписания обычно предоставляются заказчику, который уже непосредственно связывается с исполнителем для подписания договора исполнителем или же договор отправляется по почте исполнителю для подписания. Каким образом предоставлялся данный договор в «РАНХиГС» точно не помнит.

В ходе судебного заседания пояснила, что разместила договор в электронном виде в системе 1С для согласования в первых числах декабря.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Земке Е.А. подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с осени 2018 года по 27 марта 2020 года она работала в ООО УК «ДСК групп» на должности руководителя отдела развития и обучения персонала. В её должностные обязанности входило: организация подбора персонала УК «ДСК» и других дочерних предприятий, организация обучения персонала. Примерно в начале каждого календарного года создавался план обучения. План в течении года мог подвергаться корректировке. Любое обучение производилось при поступлении заявки от руководителя соответствующего подразделения при согласовании данной заявки исполнительного директора предприятия, в отношении ООО «ДСК» исполнительным директором являлся Коростелев В.О. По мимо заявки от руководителя, письменно должен был быть предоставлен список участников обучения и желаемая дата проведения обучения, либо учебный центр сам обозначал даты проведения обучения в зависимости от графика преподавателей. В конце 2019 года, возможно по предложению «Центра занятости», их организация ООО «ДСК» начала сотрудничать с образовательным учреждением «РАНХиГС». Был заключен договор на оказание услуг обучения 8 сотрудников ООО «ДСК», список которых предоставлял Коростелев В.О. Пояснив, что организация имеет от этого выгоду в том, что при сотрудничестве с зарубежными контрагентами и проведении аудита поставщиков и соответствии международным требованиям (ИСО), контрагенты смотрят на качество образования и повышения управленческих компетенций сотрудников предприятия. Копии удостоверений о прохождении подобного обучения помещаются в личные дела. Во всяком случае, так было, пока её не сократили в марте 2020 года. Лично с сотрудниками «РАНХиГС» она общалась только через секретаря по телефону. Директора «РАНХиГС» Звереву, она не знает, знает только, что Зверева является директором «РАНХиГС». После заключения договора с ней связался по телефону сотрудник «РАНХиГС» и сообщил, что необходимо провести занятия, поскольку есть определенные сроки и программа готова. Она созвонилась с исполнительным директором ООО «ДСК» Коростелевым В.О. и сообщила ему, что нужно провести обучение, но Коростелев В.О. сказал, что у предприятия на данный период времени есть более приоритетные задачи в связи с окончанием календарного года и он не может предоставить сотрудников для обучения на оговоренную дату и необходимо перенести обучение на другую, более позднюю дату. Она сообщила данную информацию по телефону «РАНХиГС». «РАНХиГС» неоднократно в начале 2020 года пытался инициировать данное обучение, однако в связи с началом пандемии в феврале-марте 2020 года, обучение так и не было проведено. Каким образом документы о проведенном обучении оказались в центре занятости она не знает. Однако пояснила, что Коростелев В.О. знал, что обучение не проведено, поскольку его всегда об этом информировали, а она не может принимать решения по проведению обучения или отмене обучения без введения исполнительного директора. По процедуре передачи документов в «Центр занятости» пояснила, что у «Центра занятости» есть водитель (курьер) которые приезжал за документами на предприятия, в том числе и в ООО «ДСК», у ООО «ДСК» был водитель, которой мог отвозить документы в «Центр занятости», так же она могла самостоятельно отвозить документы в «Центр занятости». Про документы «РАНХиГС» (удостоверение о повышения квалификации от 10.12.2019) пояснила, что из «РАНХиГС» она их не получала. Документы на получение субсидий могут предоставляться в «Центр занятости» частями, возможно какие то документы «РАНХиГС» отвозила она лично, но удостоверения о прохождении обучения в «РАНХиГС» лично она в «Центр занятости» не предоставляла поскольку их на руках у неё никогда не было. Все документы на получение субсидии предоставлялись в «Центр занятости» по поручению и с ведома Коростелева В.О., в том числе и документы «РАНХиГС». Подписывая акт выполненных работ от «РАНХиГС», Коростелев В.О. не мог не знать что его сотрудники не обучились, может предположить, что он подписал его не прочитав документ.

Дважды допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Склявина Е.Ю. в судебном заседании пояснила, что в УК «ДСК» она работала в должности ведущего специалиста по персоналу. Преимущественно она курировала обязательное обучение ООО «УК ДСК-групп» в которое входило: ООО «ТЗТО». Екатерина Земке курировала дополнительное обучение ООО «УК ДСК-групп» в которое входило: ООО «ТЗТО», ООО «ШТАМП», ООО «ДСК». Коростелева В.О. – исполнительный директора ООО «ДСК». Между ООО «ДСК» и образовательной организацией «РАНХиГС» был подписан договор об обучении 8 сотрудников. Курированием данного обучения занималась Земке Екатерина. Земке была ее руководителем. От их организации требовалось подготовить документы на слушателей ООО «ДСК» и направить людей на обучение. Организовать обучение сотрудников ООО «ДСК» невозможно без участия Коростелева. Именно он подписывает значимые документы, приказы. Только с согласованием с исполнительным директором можно снять сотрудников с производства и направить их на обучение. Коростелев В.О. не мог не знать, что его сотрудники не переобучились, поскольку его всегда ставили в известность о необходимости обучения. Секретарь Коростелева В.О. – Кристина Антипова, точно была в курсе, все об этом знали. Для Антиповой Кристины в переписке написала, что услуга для Центра занятости считается выполненной и необходимо подписать акт выполненных работ, поскольку надо было закрывать расчетный год. Если бы Коростелев озадачился, он мог бы ее вызвать и лично выяснить о прохождении сотрудниками обучения.

В структуре получения субсидии занимал «Центр занятости населения», непосредственно Ольга Морозова. Поскольку ООО «ДСК» добровольно вступил в программу субсидирования, сотрудники «Центра занятости» периодически торопили их с предоставлением документов на получение субсидии, поскольку сроки освоения субсидии были ограничены. Все были во взаимозависимости. Документы в «Центр занятости населения» предоставлялись разными способами. Могла отвозить документы как она, так и Екатерина Земке или другой сотрудник дирекции по кадрам. Так же сотрудники «Центр занятости населения» периодически сами приезжали за документами.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Шульгинской Е.З., данных в ходе предварительного следствия следует, что с ноября 2019 года работает в ООО «УК ДСК-групп» директором по персоналу. В её должностные обязанности входит управление персоналом (кадровое обеспечение, обучение развитие персонала, подбор удержание персонала на местах). ООО «ДСК» занимается производством авто компонентов. В свою очередь ООО УК «ДСК-групп» является исполнительным органам ООО «ДСК». ООО УК «ДСК-групп» функционально подбирает персонал, ведет кадровое делопроизводство, организовывает обучение персонала. ООО «ДСК» при необходимости обучения или подбора персонала в организацию делает в УК «ДСК-групп» соответствующую заявку, на основании которой и происходит подбор персонала и переобучение персонала. Их сотрудники периодически проходят обучение в разных образовательных организациях, как обязательное так и не обязательное обучение. Обязательное обучения – это обучение, которое необходимо для получения допуска к определенным видам работ, а так же повышения разряда при определенной работе (подтверждение разряда сварщика, электрика, энергетика). Необязательное обучение – для развития компетенции сотрудника. Относительно формировании группы на повышение квалификации в ООО «ДСК» и списков сотрудников, пояснила что списки подает исполнительный директор и согласует дату на проведение. На период времени с ноября 2019 года по февраль 2020 года, она не занималась организацией обучения, поскольку в данном направлении работала на тот период времени Екатерина Земке. По факту опроса их сотрудников, сотрудниками ФСБ 19.10.2020 может пояснить, что на данный период времени она достоверно в деталях не помнит событий, которые тогда происходили. В ходе допроса ей был предоставлен протокол телефонных переговоров Коростелева В.О. с абонентским номером 89276852593, который находится у неё в пользовании, от 19.10.2020 года. Разговор, который отражен в данном документе, она помнит. Детали разговора она вспомнила после предъявления ей расшифровки телефонных переговоров. 19.10.2020 она находилась по своему месту работы, на Индустриальной, 9. В этот момент ей позвонил Коростелев В.О. и сообщил, что к ним на производство ООО «ДСК» (адрес: Северная, 39) пришли сотрудники ФСБ, и сообщили, что им нужно опросить людей по факту «подвисшего обучения». Коростелев ей объяснил, что одно из обучений не было проведено. Она считала, что рисков нет, раз денежные средства РАНХиГС, были переведены в полном объеме. Считала, что они являются пострадавшей стороной, поскольку обучение их сотрудники не получили. На тот период времени она уже понимала, что обучение в РАНХиГС не проводилось. ООО «ДСК» находится в проекте на получение субсидий и обучение РАНХиГС субсидировалось. За обучение в РАНХиГС государством ООО «ДСК» была выплачена субсидия, о получении которой она узнала зимой 2019-2020 года, точную дату сказать не может. Коростелев В.О. ей пояснил, что обучение не проведено, но списки на субсидию поданы, субсидия получена. Далее Коростелев В.О. объяснил ей алгоритм получения субсидий. Документы были предоставлены в полном объеме и субсидия была получена, хотя обучение не проводилось. Она поняла лишь в ходе данного телефонного разговора, что ООО «ДСК» получило субсидию незаконно, поскольку обучение проведено не было. Исходя из этого телефонного разговора она не может точно утверждать, что Коростелев В.О. знал, о том, что обучение не было проведено на момент получения субсидии. В этот день была проведена аудиоконференция в которой участвовали она, Коростелев В.О. и еще несколько участников, которых она на данный период времени не помнит и, исходя из расшифровки не может сказать кто есть кто. В ходе данной конференции они обсуждали с Коростелевым и другими участниками, что делать со сложившейся ситуацией по факту незаконного получения субсидии. В конечном итоге они решили провести обучение реально. Данное обучение было проведено в январе 2021 года. После обучения 2021 года, она связалась с представителем РАНХиГС и попросила подписать акт выполненных работ. Ей сообщили, что акт выполненных работ за данное обучение был подписан в декабре 2019 года. Она никогда не занималась вопросами субсидирования, все, что было сказано ей в ходе телефонных переговоров она толковала со своей точки зрения.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Буканова С.А. подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 01 июля 2019 года работает начальником отдела ГКУСО ЦЗН. В её должностные обязанности входит контроль и организация работы отдела, взаимодействие с учебными заведениями и предприятиями. На основании Постановления Правительства Самарской области № 171 от 27.03.2019 «О реализации национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости»», утверждены порядки в том числе и о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) - производителем работ, товаров и услуг в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда. В соответствии с утвержденным порядком, работодатель в целях заключения договора предоставляет в «Центр занятости» на бумажном носителе заявление в свободной форме о предоставлении субсидий с приложением расчета планируемого объема субсидий, письмо с указанием числа работников участвующих в мероприятии, в рамках которого осуществляется расходы. Далее сотрудники «Центра занятости» принимают данные документы и регистрируют их в журнале входящей документации. В первоначальной документации отсутствуют точные сведения о ФИО сотрудников, которые будут получать образование, присутствует стоимость обучения, количество сотрудников и название образовательной программы. После предоставления заявления от юридического лица, в течении суток специалист «Центра занятости» направляет запрос в Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области о предоставлении информации о неполучении работодателем в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета на переобучение и повышение квалификации работника предприятия в целях повышения эффективности рынка труда. В течении 5 рабочих дней, Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области дает «Центру занятости» письменный ответ с приложением копий соглашений с Министерством промышленности Самарской области. В течение 14 рабочих дней, с даты предоставления всех документов работодателя, «Центр занятости» принимает решение о заключении договора, который оформляется приказом ЦЗ. После оплаты юридическим лицом услуг образовательной организации, юридическое лицо предоставляет в «Центр занятости» на бумажном носителе документы в копиях или оригиналах о прохождении обучения. В этот перечень документов входит: список работников с указанием профессии видов и сроков их обучения, стоимость обучения, копии ученических договоров на получение образования или копии приказов о направлении на обучения подписанные работодателем, копии лицензии учебного заведения заверенная работодателем, копии договоров с учебным заведением на оказание услуг о переобучении или (и) повышение квалификации работников заверенную сотрудником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов документов, копию смет затрат (колькуляции) заверенную работником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов, копии актов приемки образовательных услуг (акты выполненных работ) заверенные работником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов, копии документов подтверждающих оплату (платежное поручения) заверяемые сотрудником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов. На основании полученных документов издается приказ «На возмещение понесенных затрат организацией (работодателем)». В месячный срок, но не позднее 25 декабря текущего года, после завершения обучения работодатель предоставляет в «Центр занятости» на бумажном носителе копии документов, подтверждающие успешное обучение сотрудников, заверяемые сотрудником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов. По вышеуказанной процедуре с момента заключения ООО «ДСК» договора о получении субсидий из бюджета Самарской области на возмещение затрат по переобучению сотрудников, ООО «ДСК» в течении действия договора получали субсидии из бюджета Самарской области. По договору с ООО УК ДСК-групп с ними работала Екатерина Земке, если Земке не предоставляла какие-либо документы, они обращались к Коростелеву В.О. С их стороны по данному направлению документы принимала сотрудник «Центра занятости» - Морозова Ольга Алексеевна, которая находится в должности старшего инспектора отдела профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Морозовой О.А., данных в ходе предварительного следствия следует, что с марта 2015 года работает старшим инспектором отдела ГКУСО ЦЗН. В её должностные обязанности входит: документационное обеспечение работы отдела и участие в реализации национальных и иных проектов. На основании Постановления Правительства Самарской области № 171 от 27.03.2019 «О реализации национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости»», утверждены порядки в том числе и о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) - производителем работ, товаров и услуг в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда. В соответствии с утвержденным порядком, работодатель в целях заключения договора предоставляет в «Центр занятости» на бумажном носителе заявление в свободной форме о предоставлении субсидий с приложением расчета планируемого объема субсидий, письмо с указанием числа работников участвующих в мероприятии, в рамках которого осуществляется расходы. Далее сотрудники «Центра занятости» принимают данные документы и регистрируют их в журнале входящей документации. В первоначальной документации отсутствуют точные сведения о ФИО сотрудников, которые будут получать образование, присутствует стоимость обучения, количество сотрудников и название образовательной программы. После предоставления заявления от юридического лица, в течении суток специалист «Центра занятости» направляет запрос в Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области о предоставлении информации о неполучении работодателем в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета на переобучение и повышение квалификации работника предприятия в целях повышения эффективности рынка труда. В течении 5 рабочих дней, Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области дает «Центру занятости» письменный ответ с приложением копий соглашений с Министерством промышленности Самарской области. В течение 14 рабочих дней, с даты предоставления всех документов работодателя, «Центр занятости» принимает решение о заключении договора, который оформляется приказом ЦЗ. После оплаты юридическим лицом услуг образовательной организации, юридическое лицо предоставляет в «Центр занятости» на бумажном носителе документы в копиях или оригиналах о прохождении обучения. В этот перечень документов входит: список работников с указанием профессии видов и сроков их обучения, стоимость обучения, копии ученических договоров на получение образования или копии приказов о направлении на обучения подписанные работодателем, копии лицензии учебного заведения заверенная работодателем, копии договоров с учебным заведением на оказание услуг о переобучении или (и) повышение квалификации работников заверенные сотрудником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов документов, копию смет затрат (колькуляции) заверенную работником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов, копии актов приемки образовательных услуг (акты выполненных работ) заверенные работником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов, копии документов, подтверждающих оплату (платежное поручения) заверяемые сотрудником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов. На основании полученных документов издается приказ «На возмещение понесенных затрат организацией (работодателем)». В месячный срок, но не позднее 25 декабря текущего года, после завершения обучения работодатель предоставляет в «Центр занятости» на бумажном носителе копии документов подтверждающие успешное обучение сотрудников заверяемые сотрудником «Центра занятости» при предоставлении оригиналов. По вышеуказанной процедуре с момента заключения ООО «ДСК» договора о получении субсидий из бюджета Самарской области от 28.08.2019 № 348 на возмещение затрат по переобучению сотрудников, ООО «ДСК» в течении действия договора получали субсидии из бюджета Самарской области. По всему данному направлению документы принимала она лично. Документы по переобучению и повышению квалификации сотрудников ООО «ДСК» предоставляла в «Центр занятости» Земке Екатерина. Земке Екатерина была представителем ООО «ДСК» по взаимодействию с «Центром занятости» по получению субсидий в указанном выше направлении. Документы по прохождению обучения сотрудников ООО «ДСК» в РАНХиГС декабре 2019 года предоставляла так же Земке Екатерина. Принимая документы она действовала в соответствии с выше указанным порядком. То есть те копии документов которые она должна была заверять должны были сопровождаться оригиналами документов, поскольку в ином случае копия документа не могла быть заверена ей и субсидия на возмещение затрат на переобучение сотрудников ООО «ДСК» в этом случае не была бы получена. После того как она проверит наличие всех соответствующих документов, данный пакет документов на получение субсидии передается в бухгалтерский отдел «Центра занятости», где происходило перечисление денежных средств из бюджета по согласованию с руководством «Центра занятости» на основании изданного руководителем «Центра занятости» приказа.

Коростелева В.О. она лично не знает, документов в интересах ООО «ДСК» он ей не предоставлял никогда.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Зверева Л.А. в судебном заседании пояснила, что в должности директора Тольяттинского филиала «РАНХиГС» работала с 2011 года. В ноябре 2019 года в офис «РАНХиГС» обратился сотрудник ООО «ДСК» по телефону, с предложением организовать для сотрудников ООО «ДСК» в количестве 8 человек образовательную программу по теме «Эффективное командное лидерство». Она сказала, что они могут подготовить программу по данной теме. Далее через какое то время обговаривалось количество часов и была установлена сумма денежных средств для обучения в размере 184 000 рублей.

09.12.2019 года было запланировано обучение, которое не состоялось по причине неявки слушателей, но в любом случае они свои обязательства выполнили – за 2 дня сделали программу с тренингом на 2 дня на 16 часов. Нашли команду, работали с Москвой, дошли до Самарской команды, понесли затраты. Услуги преподавателей были оплачены в полном объеме, поскольку с ними был заключен срочный трудовой договор. Подписала акт об оказании услуг, поскольку считает, что обучение не проведено не по вине «РАНХиГС». Они со своей стороны задачу выполнили.

Поскольку процедура оформления удостоверений о прохождении обучения является длительным процессом, то удостоверения делаются до прохождения курса, для выдачи их в последний день обучения. Вместе с тем, считает своей ошибкой изготовление удостоверений до окончания обучения. Однако, поскольку данное обучение не было проведено по плану, заказчик не смог организовать группу, данные удостоверения были помещены в сейф и никому не выдавались. Не смогла пояснить, каким образом удостоверения оказались в Центре занятости, они должны были быть уничтожены. Для уничтожения собирается комиссия, составляется акт списания.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Кузнецова А.А. подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности главного бухгалтера Тольяттинского филиала «РАНХиГС» работает с 2016 года. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности для головной организации. Заключением договоров, в том числе об оказании услуг по повышению квалификации сотрудникам ООО «ДСК» в декабре 2019 года не занималась. Для проведения обучения за 2 дня по программе «Эффективное командное лидерство» ООО «ДСК» должно было заплатить 184 000 рублей. Преподаватели были приглашены из г. Самара, кем они являлись по основному месту работы, не знает. Обучение было запланировано в декабре 2019 года, состоялось ли оно, сказать не может, поскольку данная деятельность по проведению и организации обучения не входит в её должностные обязанности. Услуги за проведение занятий преподавателям были оплачены в полном объеме в соответствии с заключенными с ними договорами в размере 184 000 рублей. О том, что удостоверения были подготовлены для выдачи и подписаны Зверевой, узнала после визита сотрудника ФСБ. Удостоверения по прохождению обучения сотрудников ООО «ДСК» в количестве 8 штук она никому не передавала. Доступа к сейфу в «РАНХиГС» у неё нет, кто из сотрудников имеет доступ к сейфу, каким образом удостоверения, о прохождении сотрудниками ООО «ДСК» были предоставлены в «Центр занятости», не знает. Денежные средства уплаченные ООО «ДСК» в «РАНХиГС» за обучения сотрудников не являются бюджетными, поскольку договор с ООО «ДСК» был заключен коммерческий. Право подписи договоров об оказании услуг по образованию не имеет, все договоры подписывает Зверева. Акт выполненных работ с ООО «ДСК» и платежное поручение на выплату 184 000 рублей на счет «РАНХиГС» - это документ который подписывается двумя сторонами договора и один из оригиналов хранится в «РАНХиГС», - является частью первичной бухгалтерской документации. Акт выполненных работ изготавливала она, и передавала на подпись директору филиала Зверевой Л.А., затем кто передавал данный документ на подпись директору ООО «ДСК», не знает. Один оригинал акта вернулся из ООО «ДСК» и был помещен в первичную бухгалтерскую документацию. Удостоверения о прохождении обучения заказываются через г. Москву, головной офис «РАНХиГС» и затем распределяются между филиалами «РАНХиГС».

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Кизимова О.В. подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности начальника кадров Тольяттинского филиала «РАНХиГС» работает с 1 января 2020 года. В ее должностные обязанности входит оформление документов и прием преподавателей в документационном виде, оформление приказов, прием телефонных звонков. По поводу договора об оказании услуг по повышению квалификации сотрудникам ООО «ДСК» в декабре 2019 года ничего пояснить не смогла, поскольку она заключением договоров не занималась. Для создания программы обучения и проведения занятий Преподаватели были приглашены из г. Самара, по основному месту работы преподаватели были приглашены из пенсионного фонда, проект договора с преподавателями подготавливала она лично. Обучение было запланировано с 9 по 10 декабря 2019 года. Обучение не состоялось поскольку в «РАНХиГС» поступил звонок, вероятно из ООО «ДСК», после которого ей сообщили, кто точно не помнит, что обучение сотрудников ДСК проведено не будет. Проведение занятий планировалось на территории ООО «ДСК». Сотрудники ООО «ДСК» должны были обучаться два дня, в указанные выше сроки, всего 16 часов. Поскольку курс обучения не большой, то удостоверения о прохождении обучения были изготовлены заранее, так как оформление данных удостоверений это долгая и кропотливая работа. Подготовкой удостоверений занималась она лично. Удостоверения были изготовлены до того, как стало известно, что обучения не состоится. Данные удостоверения она никому не передавала. Доступ к сейфу в «РАНХиГС», где лежали удостоверения, был только у нее. Однако, каким образом удостоверения о прохождении сотрудниками ООО «ДСК» обучения были предоставлены в «Центр занятости», не знает, лично она их в туда не передавала, поскольку после проведения обучения она должна отдавать удостоверения лично каждому обучающемуся под подпись. По этой причине исключает, что оригиналы удостоверений могли быть переданы в «Центр занятости» кем либо. Право подписи договоров об оказании услуг по образованию не имеет, все договоры подписывает директор Зверева. В ходе судебного следствия дополнила, что 17.03.2020 года копии всех удостоверений отправила в ДСК по электронной почте, кому именно, не знает, при этом оригиналы остались лежать в сейфе.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Антипова Т.А., подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым по образованию она является социальным педагогом и имеет степень специалиста. Её профилем высшего образования является разбор социальных проблем и проблем личности. Её образование и фактический опыт работы с людьми позволяет ей заниматься преподавательской деятельность, по согласованию с работодателем по основному месту работы. При получении заявки на услуги преподавания, она подает соответствующее уведомление в комиссию по конфликту интересов, после чего данное уведомление рассматривается на данной комиссией. После рассмотрения уведомления на комиссии, если в её действиях не усматривается конфликт интересов, то ей разрешают проведение занятий. Если занятия совпадают с рабочими днями, то по согласованию устанавливается гибкий рабочий график. В занимаемой должности в ПФР работает примерно 5 лет. Примерно два года назад в 2019 году, она познакомилась с директором Тольяттинского филиала АНХиГС» Зверевой Ларисой Александровной. В конце 2019 года, точной даты не помнит, ей от Зверевой Л.А. поступило предложение о проведении занятий по теме «Эффективное командное лидерство», по которой она в рамках договора о предоставлении образовательных услуг, должна была провести курс занятий. Аналогичные договоры были так же заключены «РАНХиГС» в лице Зверевой Л.А. с Головихиным А.В., Богачевым А., с которыми она вместе готовила программу занятий по заданной заказчиком теме. Какая сумма оплаты её услуг по проведению занятий в «РАНХиГС» прописывалась в договоре, точно не помнит. После поступления запроса они коллективно в свободное от работы время с Головихиным А.В., Богачевым А.А., подготовили программу курса занятий «Эффективное командное лидерство» рассчитанную на два полных дня обучения примерно на 16 часов занятий. При составлении программы учитывались должности слушателей и их уровень знаний. За несколько дней до запланированных занятий, их по телефону уведомили о том, что занятия отменяются, поскольку организация, сотрудники которой, должны были пройти курс занятий, их отменили. Обучение в декабре 2019 года не состоялось. Несмотря на то, что занятия не были проведены, ей были перечислены на банковскую карту, денежные средства за оказания услуг по проведению занятий. При этом требования о возврате денежных средств от «РАНХиГС» не поступало. Сотрудник «РАНХиГС» пояснил, что надо дождаться, пока заказчик обучения сможет предоставить сотрудников для проведения занятий по теме «Эффективное командное лидерство». Денежные средства, полученные от РАНХиГС» она потратила по своему усмотрению, поскольку восприняла данный перевод денежных средств как предоплату, за проведения занятий, которые она со своими коллегами планировала провести в дальнейшем. Данные занятия, за которые ей были перечислены от «РАНХиГС» денежные средства в декабре 2019 года, были проведены в январе 2021 года. При этом занятия в январе 2021 года были проведены по инициативе «РАНХиГС», поскольку сотрудник «РАНХиГС» связался со ней и другими преподавателями по телефону и сообщил, что заказчик готов к проведению занятий. Программа была готова, поскольку преподавание по курсу «Эффективное командное лидерство» было подготовлено еще в 2019 году, при этом отметила, что с 2019 года данная программа не потеряла своей актуальности, в данную программу был включен блок посвященный цифровому этикету (правила поведения в социальных сетях). По данной программе она с коллегами провела занятия. К изготовлению и выдаче удостоверений о прохождении обучения они отношения не имеют, поскольку их работа заключается лишь в проведении занятий.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Головихин А.В. подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым по образованию является юристом (борьба с правонарушениями в сфере экономики) и имеет степень специалиста. Его образование и фактический опыт работы с людьми позволяет ему заниматься преподавательской деятельностью, по согласованию с работодателем по основному месту работы. При получении заявки на услуги преподавания, он подает соответствующее уведомление в комиссию по конфликту интересов, после чего данное уведомление рассматривается данной комиссией. После рассмотрения уведомления на комиссии, если в его действиях не усматривается конфликт интересов, то ему разрешают проведение занятий. Если занятия совпадают с рабочими днями, то по согласованию устанавливается гибкий рабочий график. В занимаемой должности в ПФР работаю примерно 6 лет. Звереву Ларису Александровну знает, но лично не общался. Переговоры с «РАНХиГС» велись через Антипову Татьяну Александровну. В конце 2019 года, точной даты не помнит, ему от Антиповой Т.А. поступило предложение о проведении занятий по теме «Эффективное командное лидерство», поскольку Антипова Т.А. знала о его преподавательском опыте по различным программам. Договор об оказании услуг им был подписан с сотрудником «РАНХиГС», где точно не помнит, и кто со стороны «РАНХиГС» подписывал договор сказать не может, так как это был декабрь 2019 года. Аналогичные договоры были так же заключены «РАНХиГС» с Антиповой Т.А., Богачевым А.А., с которыми он вместе готовил программу занятий по заданной заказчиком теме. Какая сумма оплаты их услуг по проведению занятий в «РАНХиГС» прописывалась в договоре, точно не помнит. После поступления запроса они коллективно в свободное от работы время с Антиповой Т.А., Богачевым А.А., подготовили программу курса занятий «Эффективное командное лидерство» рассчитанную на два полных дня обучения примерно на 16 часов занятий. При составлении программы учитывались должности слушателей и их уровень знаний. За несколько дней до спланированных занятий ему кто то сообщил, что занятия по курсу «Эффективное командное лидерство» не состоятся по причинам, которые ему не известны. Обучение в декабре 2019 года не состоялось. Несмотря на то, что занятия не были проведены, ему на банковскую карту были перечислены денежные средства за оказание услуг по проведению занятий. Требования о возврате денежных средств от «РАНХиГС» не поступало. Денежные средства, полученные от «РАНХиГС» он потратил по своему усмотрению, поскольку воспринял данный перевод денежных средств как предоплату, за проведения занятий, которые он со своими коллегами планировал провести в дальнейшем, по первому требованию заказчика. Данные занятия, за которые ему были перечислены от «РАНХиГС» денежные средства в декабре 2019 года, проведены в конце января 2021 года в г. Тольятти (филиал «РАНХиГС»). Примерно в январе 2021 года, его поставили в известность, что необходимо провести занятия по курсу «Эффективное командное лидерство» в г. Тольятти, по очной форме обучения. Программа была готова, поскольку преподавание по курсу «Эффективное командное лидерство» было подготовлено еще в 2019 году, при этом данная программа не потеряла своей актуальности, в данную программу был включен блок посвященный цифровому этикету травила общения в социальных сетях. По данной программе он с коллегами провел занятие, поскольку денежные средства за предоставление услуг образования были ему перечислены в декабре 2019 года. К изготовлению и выдаче удостоверений о прохождении обучения они не имеют отношения, поскольку их работа заключается лишь в проведении занятий.

Свидетель Богачев А.А., который является экономистом, имеет степень специалиста. Его образование и фактический опыт с людьми позволяет заниматься преподавательской деятельностью в ходе предварительного следствия дал показания, аналогичные показаниям свидетелей Антиповой Т.А. и Головихина А.В., которые были оглашены в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Будин А.В. подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с сентября 2019 года по настоящее время он работает в ООО «ДСК» в должности инженера-технолога. В должностные обязанности входит описание технических процессов, расчет трудоемкости изготовления изделий, корректирование изделий. ООО «ДСК» производит автокомплектующие к отечественному и зарубежному автопрому. При работе в ООО «ДСК» он исполняет только свои должностные обязанности в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. Коростелева В.О. он знает лично, поскольку последний работает в должности исполнительного директора ООО «ДСК». Коростелева В.О. не может охарактеризовать поскольку вне работы он с ним не общается, получал лишь от него задания по работе. В коллективе Коростелев В.О. пользуется авторитетом. В течение работы в ООО «ДСК» он периодически проходил курсы повышения квалификации. Курсы всегда проходили по тематике в соответствии с его занимаемой должностью. Повышение квалификации было с разной периодичностью, примерно 3-4 раза за полгода с начала до середины 2020 года. В декабре 2019 года он не проходил образовательную программу по повышению квалификации в РАНХиГС по программе «Эффективное командное лидерство», данное обучение было проведено в январе 2021 года. Как формируется группа на повышение квалификации в ООО «ДСК» и кто составляет списки сотрудников для прохождения обучения ему не известно, этим занимается отдел кадров, после чего он лишь получал приглашение на занятия. В ходе допроса ему было предъявлено удостоверение о повышении квалификации 600000472968 р/н 159-00599 УО-РАНХиГС, выданное 10.12.2019 года на его имя о прохождении с 09.12.2019 г. по 10.12.2019 г. образовательной программы «Эффективное командное лидерство» в объеме 16 часов. Данное удостоверение о повышении квалификации он видит впервые. Он проходил, будучи сотрудником ООО «ДСК», множество образовательных программ, однако на данный курсах в декабре 2019 года он не присутствовал, они были поведены в январе 2021 года, хотя даже после прохождения обучения в 2021 году удостоверении о прохождении обучения он не получал. По структуре организации по его должности в подчинении личный состав у него отсутствует. В курсе «Эффективное командное лидерство» была предоставлена разного рода информация полезная для работы с людьми и взаимодействием с другими службами в ООО «ДСК».

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Хоменко А.В., пояснил, что примерно с марта 2016 года по настоящее время он работает в ООО «ДСК» в должности руководитель лаборатории – главный метролог. В должностные обязанности входит испытание материалов и деталей в лабораторных условиях. Коростелева В.О., он знает. В течение работы в ООО «ДСК» он периодически проходил курсы повышения квалификации. В декабре 2019 года он не проходил образовательную программу по повышению квалификации в РАНХиГС по программе «Эффективное командное лидерство», данное обучение было проведено в 2021 году. На обучение он получал приглашение на занятия.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Васякина А.М., пояснила, что примерно с апреля 2018 года работала в ООО «УК ДСК», в должности руководителя проекта. В должностные обязанности входило внедрение и разработка новой продукции. С 01.01.2021 работает в ООО «ДСК» - оптимизация производственных процессов. Коростелева В.О. она знает лично, характеризует с положительной стороны: ответственный, трудолюбивый, пользовался авторитетом в рабочем коллективе. В течении работы в ООО «ДСК» она периодически проходила курсы повышения квалификации. В декабре 2019 года она не проходила образовательную программу по повышению квалификации в РАНХиГС по программе «Эффективное командное лидерство», в списках обучающихся себя не видела, такой рассылки ей не поступало, данное обучение было проведено в 2021 году. Удостоверение о повышении квалификации о прохождении образовательной программы «Эффективное командное лидерство она не получала.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Чаплагина Д.Е., пояснила, что с 2010 года по март 2020 года она работала в ООО «ДСК» в должности инженера по качеству. В должностные обязанности входило управление несоответствующей продукции и решение вопросов по качеству изделий. Коростелева В.О. она знает. В декабре 2019 года она не проходила образовательную программу по повышению квалификации в РАНХиГС по программе «Эффективное командное лидерство», более того, ей даже не было известно о такой программе. Удостоверение о повышении квалификации о прохождении образовательной программы «Эффективное командное лидерство» не получала. На сколько курс «Эффективное командное лидерство» был бы эффективен в работе сказать не может, поскольку она не знает о чем данный курс и какую программу обучения ей должны были предоставить по данному курсу, если бы она его проходила.

Дважды допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Антипова К.В. подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с июня 2018 года по настоящее время работает в ООО «ДСК» в должности секретаря-переводчика. В должностные обязанности входит перевод документации, организация административной деятельности. ООО «ДСК» производит автокомплектующие к отечественному и зарубежному автопрому. При работе в ООО «ДСК», она исполняет только свои должностные обязанности в соответствии с заключенным с ней трудовым договором. Коростелева В.О. знает лично, поскольку он находится в должности исполняющего директора ООО «ДСК», и она работает непосредственно с ним, являясь его секретарем. Коростелева В.О. может охарактеризовать с положительной стороны: ответственный, трудолюбивый, пользовался авторитетом в рабочем коллективе. В течении работы в ООО «ДСК» она периодически проходила курсы повышения квалификации. Курсы не всегда проходили по тематике в соответствии с её занимаемой должностью, некоторые курсы она проходила для общего развития и представления, что именно производит ООО «ДСК». Повышение квалификации было с разной периодичностью, примерно 2-3 раза за год, некоторые специалисты проходили повышение квалификации чаще. В декабре 2019 года она не проходила образовательную программу по повышению квалификации в РАНХиГС по программе «эффективное командное лидерство», данное обучение было проведено в январе 2021 года. Как формируется группа на повышение квалификации в ООО «ДСК» и кто составляет списки сотрудников для прохождение обучения ей не известно, этим занимается управляющая компания. В ООО «ДСК» есть регламент и графики в отношении некоторых сотрудников, которые занимают определенные должности, исходя из которых, данный сотрудник ООО «ДСК» должен проходить повышение квалификации с определенной периодичностью. Иной информацией она не располагает, поскольку она ей не нужна в её рабочей деятельности. Будучи сотрудником ООО «ДСК» проходила множество образовательных программ, однако на данный курсах «Эффективное командное лидерство» в декабре 2019 года она не присутствовала, удостоверение не получала. Данные курсы были поведены в январе 2021 года.

Повторно допрошенная в качестве свидетеля Антипова К.В. пояснила, что сотрудник дирекции по персоналу ООО «УК ДСК-групп» - Склявина Е.Ю. убедила Коростелева О.В., что обучение проведено в декабре 2019 года и только после этого (со слов Склявиной Е.Ю.) последний подписал документы. Об обучении сотрудников в декабре 2019 года передала Коростелеву информацию так, как ей изложила Склявина Е.Ю., а именно что для Центра Занятости обучение проведено. Кроме этого пояснила, что указанный в представленном ей на обозрение ПТП номер телефона принадлежит ей.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Дмитриев М.А. подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2019 года по март 2020 года работал в ООО «ДСК» в должности инженера конструктора. В должностные обязанности входило разрабатывать чертежи автомобильных изделий (конструкция багажного отделения). ООО «ДСК» производило автокомплектующие к отечественному и зарубежному автопрому. Когда он работал в ООО «ДСК», исполнял только свои должностные обязанности в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. Коростелева В.О. он лично не знает, видел его, когда тот выступал на новогоднем празднике по случаю Нового года. Он проработал в ООО «ДСК» примерно 3-4 месяца, затем он был уволен в связи с сокращением штата сотрудников, по соглашению сторон. По факту он прошел трехмесячный испытательный срок и затем практически сразу трудовой договор с ООО «ДСК» расторг по обоюдному соглашению. В течении работы в ООО «ДСК» он периодически проходил курсы повышения квалификации, при этом один раз он с группой выезжал на курсы в офис по Южному шоссе. В декабре 2019 года он не проходил образовательную программу по повышению квалификации в РАНХиГС по программе «Эффективное командное лидерство». По адресу: г. Тольятти, пр-т Ст.Разина, 23 никогда не обучался, удостоверение не получал. По структуре организации по его должности в подчинении личного состава на декабрь 2019 года у него не было. На сколько курс «Эффективное командное лидерство» был бы эффективен в работе сказать не может, поскольку он не знает о чем данный курс и какую программу обучения ему должны были предоставить по данному курсу, если бы он его проходил.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Лазина Н.А. в судебном заседании пояснила, что с 2018 года по февраль 2020 года она работала в ООО «ДСК» в должности инженера по качеству. В должностные обязанности входило управление несоответствующей продукции и решение вопросов по качеству изделий. ООО «ДСК» производило автокомплектующие к отечественному и зарубежному автопрому. Коростелева В.О. находился в должности исполнительного директора ООО «ДСК». В течении работы в ООО «ДСК» она периодически проходила курсы повышения квалификации. Обучалась на курсах повышения квалификации по теме: «требования системы ASES». Все курсы проходили на территории ООО «ДСК» по адресу: г. Тольятти, ул. Северная, 39. Выездных занятий у неё никогда не было. Курсы всегда проходили по тематике в соответствии с занимаемой должностью. Повышение квалификации было с разной периодичностью. В декабре 2019 года она не проходила образовательную программу по повышению квалификации в РАНХиГС по программе «Эффективное командное лидерство». По адресу: г. Тольятти, пр-т Ст.Разина, 23 она никогда не обучалась и на данных курсах в декабре 2019 года, она не присутствовала, удостоверения не получала.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Сафиулина Р.А., данных в ходе предварительного следствия следует, что с октября 2019 года по июль 2020 года он работал в ООО «ДСК» в должности инженера конструктора. В должностные обязанности входило конструирование и проектирование ковра пола автомобиля, ведение конструкторской документации. В течение работы в ООО «ДСК» он периодически проходил курсы повышения квалификации. Курсы всегда проходили по тематике в соответствии с его занимаемой должностью. Повышение квалификации было с разной периодичностью, курсы могли проходить раз в полгода или раз в квартал. В декабре 2019 года он не проходил образовательную программу по повышению квалификации в РАНХиГС по программе «эффективное командное лидерство», по адресу: г. Тольятти, пр-т Ст. Разина, 23 он никогда не обучался, удостоверения не получал. Информировали его в декабре 2019 года о необходимости проведения обучения или нет, точно не помнит, поскольку прошло много времени. На сколько курс «эффективное командное лидерство» был бы эффективен в работе сказать не может, поскольку не знает о чем данный курс и какую программу обучения ему должны были предоставить по данному курсу.

Следователь Калин П.Э., допрошенный судом в качестве свидетеля в судебном заседании пояснил, что проводил осмотр ПТП, расшифровка переговоров находилась в материалах ОРД, информация, содержащаяся на СD-диске и в протоколе осмотра документов от 20.11.2021 года соответствует действительности, переговорщики идентифицированы исходя из номеров телефонов, показаний свидетеля Шульгинской, голос Коростелева В.О. идентифицирован исходя из совокупности доказательств, содержание разговоров соответствует информации, зафиксированной в протоколе осмотра от 20.11.2021.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля понятая Горшенина К.Н. пояснила, что присутствовала при осмотре документов 20.11.2021, ей были разъяснены права и обязанности, совместно со следователем и другим понятым осматривала документы, прослушивала диск, никаких замечаний от нее не поступило.

Допрошеннный судом по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля Хижняк И.В. пояснил, что является генеральным директором ООО «УК ДСК-групп».

Функции Управляющей компании – руководство подразделениями, ведение бухгалтерии, учет финансов, закупки, организация производственного процесса. Списки обучающихся формирует управляющая компания, которые согласовываются с Коростелевым В.О.

Коростелев В.О. является исполнительным директором ООО ДСК, по отдельным вопросам отвечает на основании доверенности, т.е. доверенность предполагает подписание актов выполненных работ, в отсутствии доверенности отвечает за производственные операции (логистика, оборудование, прием сотрудников, качество, охрану труда). Коростелева В.О. характеризует только с положительной стороны, отмечает его отличную работу в занимаемой должности.

Вина Коростелева В.О. в совершении преступления по эпизоду «ИРБиС» подтверждается следующими доказательствами:

Что касается обучения в центре ИРБиС в судебном заседании пояснила, что говорила Коростелеву В.О. о необходимости направить людей на обучение, на что он ответил, что направим, но позже.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Костина И.Н. подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «УК ДСК-групп» работает с апреля 2017 года. В её должностные обязанности входит кадровое делопроизводство (прием на работу, отпуска, увольнение работника). Коростелева В.О. – исполнительного директора ООО «ДСК» знает, но лично не общалась.

В ходе допроса ей была предъявлена книга регистрации выданных документов о повышении квалификации профессиональной подготовки Саратовского университета «ИРБиС». На одной из страниц ей предъявлены подписи похожие на её, в восьми строках о получении Удостоверений по курсу «Искусство управленческой борьбы» с регистрационными номерами № 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392. Не помнит, чтобы она расписывалась в данном журнале, хотя подписи и похожие на её. В город Саратов в командировку она в декабре 2019 года не ездила. Фамилии из списка обучившихся ей знакомы, но не все. 13.12.2019 на территории г. Саратов её не было.

Екатерину Земке знает, поскольку была руководителем отдела развития и обучения персонала. По прямым обязанностям с Земке она пересекалась редко, но они виделись на оперативных совещаниях. Копии удостоверений об обучении сотрудников ей иногда предоставлялись сотрудниками или же работником дирекции по обучению персоналом. Лично она удостоверения не получала.

Ранее приведенными показаниями свидетеля Букановой С.А., оглашенными в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ.

Ранее приведенными показаниями свидетеля Морозовой О.А., оглашенными в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ.

Допрошенная в судебном заседании посредством видеоконференц-связи в качестве свидетеля Якушева В.В. подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 29 октября 2018 года она является директором автономной некоммерческой профессиональной организации «Институт Развития Бизнеса и Стратегий» (далее АНПОО «ИРБиС»). В связи с отсутствием в штатном расписании АНПОО «ИРБиС» должности главного бухгалтера и бухгалтерской службы, эта должность возложена на нее. Организация расположена по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 36 стр. 1. Организация на основании бессрочной лицензии № 3675 от 04.04.2019, выданной Министерством образования Саратовской области, занимается оказанием образовательных услуг.

17 октября 2019 года между ООО «Детальстройконструкция» (далее ООО «ДСК») в лице руководителя отдела развития и обучения персонала Земке Е.А. и АНПОО «ИРБиС» заключен договор № 46 ПК от 17.10.2019 об оказании образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию в виде повышения квалификации: «Управление качеством», по очно-заочной форме и договор № 47 ПК от 15.11.2019 об оказании образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию в виде повышения квалификации: «Искусство управленческой борьбы», по очно-заочной форме.

Согласно данных договоров, АНПОО «ИРБиС» обязуется оказать услуги по обучению сотрудников ООО «ДСК», согласно прилагаемого списка в соответствии с учебным планом программ повышения квалификации «Управление качеством» и «Искусство управленческой борьбы».

Продолжительность обучения по договору № 46 ПК от 17.10.2019 в соответствии с учебным планом составляла 96 учебных часов. Период обучения октябрь – декабрь 2019 года. Стоимость услуг АНПОО «ИРБиС» по данному договору составляет 908 604 рубля. Плата за оказание услуг вносится двумя платежами в размере 50% от полной стоимости образовательных услуг, что составляет 454 302 рубля. Согласно договору, акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг составляется по окончанию обучения и предоставляется для подписания заказчику, т.е. ООО «ДСК». Обучение сотрудников ООО «ДСК» в объеме 48 часов проведено в период с 17.10.2019 по 31.10.2019, о чем составлен и подписан акт от 31.10.2019. Данный акт подписан ею и руководителем отдела развития и обучения персонала ООО «ДСК» Земке Е.А. Обучение сотрудников ООО «ДСК» в объеме 48 часов проведено в период с 01.11.2019 по 10.12.2019, о чем составлен и подписан акт от 10.12.2019. Данный акт подписан ею и руководителем отдела развития и обучения персонала ООО «ДСК» Коростелевым В.О.

Продолжительность обучения по договору № 47 ПК от 15.11.2019 в соответствии с учебным планом составляла 16 учебных часов. Период обучения декабрь 2019 года. Стоимость услуг АНПОО «ИРБиС» по данному договору составляет 256 800 рублей. Плата за оказание услуг вносится в полном объеме. Стоимость обучения одного сотрудника составляет 32 100 рублей. Согласно договору, акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг составляется по окончанию обучения и предоставляется для подписания заказчику, т.е. ООО «ДСК». Обучение сотрудников ООО «ДСК» в объеме 16 часов проведено в декабре 2019 года, о чем составлен и подписан акт от 14.12.2019 и выданы удостоверения от 13.12.2019. Данный акт подписан ею и исполнительным директором ООО «ДСК» Коростелевым В.О.

Согласно условиям договора № 46 ПК от 17.10.2019, ООО «ДСК» перечислило им на расчетный счет денежные средства в сумме 908 604 рубля, платежное поручение № 4557 от 05.11.2019, а по договору № 47 ПК от 15.11.2019, ООО «ДСК» перечислило им на расчетный счет денежные средства в сумме 256 800 рублей, платежное поручение № 5307 от 07.12.2019. Часть полученных денежных средств от ООО «ДСК» были выплачены преподавателям на основании договора заключенного с ними, так как они проводили занятия.

Удостоверения о повышении квалификации оформляются на обучаемых. Данные удостоверения, выписанные на всех сотрудников ООО «ДСК» на руки не выдавались, переданы сотруднику ООО «ДСК».

Инициатором заключения договоров № 46 ПК от 17.10.2019 и № 47 ПК от 15.11.2019 были сотрудники ООО «ДСК».

С Коростелевым В.О., Земке Е.А. не знакома и с ними никогда не встречалась. Она лично ни с кем из сотрудников ООО «ДСК» не общалась. Взаимодействие осуществляла Думчева Наталья Васильевна, которая в настоящее время является заместителем директора по управлению проектами АНПОО «ИРБиС».

По договору № 46 ПК от 17.10.2019 обучение 3 сотрудников ООО «ДСК» проводил преподаватель ООО «ВДА-КМС РУС» Куканов Валерий Владимирович, по договору № 20141/2019 от 14.10.2019 заключенному между ООО «ВДА-КМС РУС» и АНПОО «ИРБиС».

По договору № 47 ПК от 15.11.2019 обучение 8 сотрудников ООО «ДСК» проводил преподаватель Удалов Дмитрий Викторович по договору № 81-НП от 05.12.2019 с АНПОО «ИРБиС». Они являются сертифицированными преподавателями - практиками имеют сертификаты, огромный опыт работ.

Вышеуказанные преподаватели не являются сотрудниками АНПОО «ИРБиС». Они привлекаются по договорам. Удалов Д.В. является доктором экономических наук, профессором, членом федерации Управленческой борьбы и имеет необходимые компетенции для проведения обучения по программе «Искусство управленческой борьбы». Так как сотрудникам ООО ДСК» важно было получение международной квалификации аудитора, им пришлось обращаться в ООО «ВДА-КМС РУС» на основании договора оказания услуг. В качестве преподавателя был выбран Куканов В.В., который имеет международный сертификат и может проводить подготовку слушателей поданной программе. Данная организация имеет право выдавать международные сертификаты VDA (международный сертификат аудита в автомобильной отрасли).

Обучение сотрудников ООО «ДСК» по договору № 46 ПК от 17.10.2019, проходило с начала заключения договора по 10.12.2019. Удостоверения были выданы 10.12.2019. Очный этап проводился в г. Москве с 22 по 25 октября 2019 года в помещениях по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73 оф. 523.

Обучение по договору № 47 ПК от 15.11.2019 по просьбе заказчика ООО «ДСК» проводилось с использованием дистанционных технологий, все материалы размещались в портале «ИРБиС-Дистант». На всех слушателей заведены учетные записи с целью обеспечения доступа к учебным материалам. Учетные записи слушателям передавались через Земке Е.А. Период обучения слушателей проводился, согласно приказу о зачислении слушателей, с 2 декабря 2019 года по 13 декабря 2019 года. Очный этап проведения занятий планировался на 12-13 декабря 2019 года. Поскольку, на дату окончания обучения 13 декабря 2019 года, к ним не поступили замечания со стороны заказчика ООО «ДСК», они отправили им подписанный с их стороны акт об оказании образовательных услуг. Они получили подписанный руководителями ООО «ДСК» акт об оказании образовательных услуг, на основании которого изготовили удостоверения о повышении квалификации. Данные удостоверения они направили в г. Тольятти. Через некоторое время, представитель ООО «ДСК» Земке Е.А. сообщила кому-то из сотрудников АНПОО «ИРБиС», что занятия не проведены, в связи с большой загруженностью предприятия в конце 2019 года и попросила провести очные занятия на февраль 2020 года. Занятия были проведены 7 февраля 2020 года преподавателем Зибаревой О.О. на территории ООО «ДСК» в г. Тольятти.

Она подписала акт об оказании образовательных услуг от 14.12.2019 к договору № 47 ПК от 15.11.2019 и заверила гербовой печатью. В данном документе говорится: обязательства по договору об оказании образовательных услуг «Искусство управленческой борьбы» в объеме 16 часов в период: декабрь 2019 года на сумму 256 800 рублей заказчику считаются исполненными надлежащим образом. Подписанием настоящего акта стороны подтвердили факт отсутствия взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению взаиморасчетов. То есть данным актом она подтвердила, что образовательные услуги были выполнены в срок, в полном объеме и претензии к исполнителю отсутствуют, поскольку на момент подписания акта, претензий со стороны заказчика ООО «ДСК» не поступало, она исходила из того, что услуги выполнены в полном объеме. При этом проверка услуг ею не проводилась, поскольку это не входит в ее должностные обязанности.

По договору № 46 ПК от 17.10.2019 денежные средства преподавателям за занятия были перечислены на основании договора № 20141/2019 от 14.10.2019 заключенному между ООО «ВДА-КМС РУС» и АНПОО «ИРБиС».

По договору № 47 ПК от 15.11.2019 денежные средства преподавателям за занятия были перечислены на основании № 81-МП от 05.12.2019 возмездного оказания услуг.

Ранее они проводили аналогичные программы, но программы с такой тематикой и в таком формате, проводили впервые. Именно для этой команды, они подбирали максимально подходящих по опыту и компетенции тренеров. Сколько нужно времени для создания и подготовки данной программы она не знает, потому что разработкой занимаются несколько сотрудников.

10.12.2019 она подписала и заверила гербовой печатью удостоверения о повышении квалификации, которые должны были выдать 8 сотрудникам ООО «ДСК» после прохождения занятий. Данные удостоверения имеют номера бланков, регистрационные номера, бумага имеет определенные степени защиты. Бланки удостоверений являются бланками строгой отчетности, доставляются к ним в офис. Заполнением и оформлением удостоверений в настоящее время занимается сотрудник делопроизводитель АНПОО «ИРБиС». В декабре 2019 года оформлением и выдачей удостоверений о прохождении обучения занималась она лично.

Для возмещения затрат на обучение сотрудников и для получения субсидии ООО «ДСК» в ГКУ СО ЦЗН г. Тольятти необходимо было предоставить документы подтверждающие обучение сотрудников. Как документы, подтверждающие обучение сотрудников были предоставлены в ЦЗН г. Тольятти не знает.

После прохождения обучения и изготовления удостоверений о прохождении обучения 8 сотрудников ООО «ДСК» по договору по договору № 47 ПК от 15.11.2019, в течении недели они направили их нарочно вместе с журналом о выдаче удостоверений в кадровую службу ООО «ДСК». Со слов сотрудника их организации, кого в настоящее время не помнит, удостоверения были доставлены и переданы под подпись представителю кадровой службы ООО «ДСК» в присутствии Земке Е.А., о чем имеется запись в журнале выдачи бланков. Данный журнал ведется со 02.10.2019. Кем и когда были предоставлены удостоверения в ЦЗН г. Тольятти, не знает.

Показаниями свидетеля Думчевой Н.В., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, что с 01 ноября 2018 года является заместителем директора по проектной работе автономной некоммерческой профессиональной организации «Институт Развития Бизнеса и Стратегий» (далее АНПОО «ИРБиС»). В ее обязанности входит: ведение переговоров с заказчиками образовательных услуг, рассылка коммерческих предложений, проведение встреч с руководителями организаций, подбор экспертов и преподавателей. Организация расположена по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 36 стр. 1. Руководителем АНПОО «ИРБиС» является Якушева Вероника Викторовна. Организация на основании бессрочной лицензии № 3675 от 04.04.2019, выданной Министерством образования Саратовской области, занимается оказанием образовательных услуг.

В остальной части показания Думчевой Н.В. аналогичны показаниям свидетеля Якушевой В.В. с той разницей, что с Коростелевым В.О. не знакома и с ним никогда не встречалась, знакома с Земке Е.А. Примерно в октябре 2019 года на одном из предприятий г. Тольятти познакомилась с Земке Е.А. По вопросам обучения сотрудников ООО «ДСК», общалась с Земке Е.А., которая и попросила ее перенести очные занятия по договору № 47 ПК от 15.11.2019 на февраль 2020 года, объяснив перенос тем, что занятия 2 и 13 декабря 2019 года не были проведены, в связи с большой загруженностью предприятия в конце 2019 года. Фактически занятия были проведены 7 и 8 февраля 2020 года преподавателем Зибаревой О.А. на территории ООО «ДСК» в г. Тольятти.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Зибарева О.А. подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым по образованию является юристом и имеет степень специалиста. Образование и фактический опыт работы с людьми позволяет ей заниматься преподавательской деятельностью.

Директора АНПОО «ИРБиС» Якушеву В.В. лично не знает. Переговоры с АНПООО «ИРБиС» велись через сотрудника, имя которого не знает. В конце 2019 года ей от сотрудников АНПООО «ИРБиС» поступило предложение о проведении занятий по теме «Искусство управленческой борьбы», поскольку в сети Интернет имеются сведения о ее преподавательском опыте по различным программам. Она согласилась провести занятия, так как заказчик – ООО «Детальстройконструкция» находилась на территории г. Тольятти. Договор о безвозмездном оказании слуг был ей подписан и направлен в АНПООО «ИРБиС» в электронном виде. Одним из условий проведения занятий было, что занятия должны были проходить в пятницу и субботу. Кто подписывал договор со стороны АНПООО «ИРБиС» ответить затруднилась. Договор был подписан на безвозмездное оказание услуг, в связи с тем, что ее знакомый из г. Саратова Удалов Дмитрий попросил ее подменить на занятиях, а взамен обещал принять участие в качестве эксперта в ее мероприятии.

После поступления запроса она подготовила программу курса занятий «Искусство управленческой борьбы», рассчитанную на два полных дня обучения примерно на 16 часов занятий. При составлении программы учитывались должности слушателей и их уровень знаний.

С ней общался представитель ООО «Детальстройконструкция» Земке Е., которая решала вопросы по обучению сотрудников организации.

Занятия проводились на территории ООО «Детальстройконструкция» в главном корпусе аудитории. На занятиях присутствовало около 15 человек, т.е. количество обучающихся было больше, чем заявлено в списке, слушатели присутствовали в том числе из добровольного интереса.

К изготовлению и в даче удостоверений о прохождении обучения не имеет никакого отношения, поскольку ее работа закючается в лишь проведении занятий.

По договору с АНПООО «ИРБиС» провела занятие в феврале 2020 года.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Удалова Д.В., данных в ходе предварительного следствия следует, что является доктором экономических наук, профессором кафедры экономической безопасности СГТУ. Имеет стаж преподавания экономических дисциплин более 20 лет. Член «Федерации Управленческой борьбы РФ», также член арбитража федерации.

Примерно в октябре 2019 года от руководителей АНПОО «ИРБиС» поступило предложение о проведении семинара в г. Тольятти по теме «Экономическая безопасность фирмы». Он начал готовить программу к семинару, но в конце ноября 2019 заказчик попросил изменить тему семинара на «Управленческий поединок» или «Искусство управленческой борьбы». Была подготовлена новая программа и запланирован выезд в г. Тольятти на 12-13 декабря 2019 года. Примерно за неделю до семинара, руководство АНПОО «ИРБиС» сообщило ему, что сроки занятий будут перенесены и сама программа будет состоять из двух частей. Заказчик АНПОО «ИРБиС» сообщил ему, что дата поездки будет ему сообщена позже. В конце января 2020 года ему сообщили, что занятие необходимо провести в г. Тольятти 7 и 8 февраля 2020 года. По семейным обстоятельствам он поехать в эти даты не мог и попросил свою знакомую Зибарову Оксану провести эти занятия за него, что она и сделала. В течении 7 и 8 февраля 2020 года она провела двухдневный семинар.

С ним был заключен договор на проведение семинара с ИНПОО «ИРБиС», согласно которого ему перечислили денежные средства с расчетного счета ИНПОО «ИРБиС». После семинара он 12 февраля 2020 перечислил денежные средства в сумме 20 000 рублей Зибаровой Оксане за проведенный семинар. Сначала он обещал Зибаровой О. принять участие с ее выездом на мероприятии, запланированном на весну 2020 года, но из-за пандемии все мероприятия были отменены. При подготовке к семинару он общался только с сотрудниками АНПОО «ИРБиС», с сотрудниками ООО «ДСК» он не общался.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Митрофанов А.В. подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с октября 2018 работает в ООО «ДСК» в должности ведущего инженера по ремонту. Организация расположена по адресу: г. Тольятти, ул. Северная, д. 39. В его должностные обязанности входит: управление коллективом в количестве 3 сотрудников. Руководителем ООО «ДСК» является генеральный директор Хижняк И.В., его непосредственным начальником является технический директор Аскаров Р.Ш., исполнительным директором Коростелев В.О. Основным видом деятельности является изготовление автокомпонентов. Служба по персоналу ООО «ДСК» периодически предлагает сотрудникам организации пройти обучение для повышения квалификации.

В настоящее время он не помнит когда ему предложили пройти обучение в «Институте Развития Бизнеса и Стратегий» г. Саратов.

Дату прохождения обучения в «Институте Развития Бизнеса и Стратегий» г. Саратов по дополнительной программе «Искусство управленческой борьбы» он не помнит, но помнит, что была зима, также не помнит, получал ли он удостоверние. Обучение проходило в г. Тольятти в помещении ООО «ДСК». С ним вместе проходили обучение Новичков А., Степанов А., Гулин В. и другие сотрудники.

Денежные средства за обучение в АНПОО «Институт Развития Бизнеса и Стратегий», премии, дополнительные оклады он не получал, прохождение обучения не оплачивал.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Гулин В.А. в судебном заседании пояснил, что в ООО «ДСК» работает с 1999 года. В должности директора по логистике ООО «ДСК» работает с 2020 года. Подчиняется непосредственно исполнительному директору ООО «ДСК» Коростелеву В.О. в 2019 году обучение в г. Саратов в институте «ИРБИС» по программе «Искусство управленческой борьбы» не проходил, данное обучение проходил «на стыке» 2019-2020 года в г. Тольятти на территории ООО «ДСК». Обучение организовывала служба по персоналу, конкретно Екатерина Земке.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Степанов А.С. подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года работает в ООО «ДСК» инженером энергетиком. Руководителем ООО «ДСК» является генеральный директор Хижняк И.В. Его непосредственным руководителем является Новичков А.С., а также технический директор Аскаров Р.Ш. и исполнительный директор Коростелев В.О. В конце 2019 года ему предложили пройти обучение по дополнительной программе «Искусство управленческой борьбы». Обучение проводилось в 2020 феврале 2020 года в здании ООО «ДСК» по адресу: г. Тольятти, ул. Северная, д. 39. Обучение проводила женщина. Удостоверение получил через некоторое время после прохождения обучения. Кто выдавал удостоверения, в настоящее время не помнит. С ним вместе проходили обучение Новичков А.С., Гулин В.А. Денежные средства за обучение в АНПОО «Институт Развития Бизнеса и Стратегий», премии, дополнительные оклады он не получал, обучение не оплачивал. Обучение организовывала служба по персоналу, конкретно Екатерина Земке.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Новичков А.С. подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2010 он работает в ООО «ДСК», в должности главного энергетика он работает с 2018. Организация расположена по адресу: г. Тольятти, ул. Северная, д. 39. Руководителем ООО «ДСК» является генеральный директор Хижняк И.В., его непосредственным начальником является технический директор Аскаров Р.Ш. и исполнительный директором Коростелев В.О. Основным видом деятельности является изготовление автокомпонентов. Служба по персоналу ООО «ДСК» периодически предлагает сотрудникам организации пройти обучение для повышения квалификации. Ему предложили пройти обучение в «Институте Развития Бизнеса и Стратегий». Обучение проводилось в марте 2020 году в здании ООО «ДСК» по адресу: г. Тольятти, ул. Северная, д. 39. Обучение проводила женщина. С ним вместе проходили обучение Гулин В.А., Степанов А.С., Митрофанов А.В. и другие. Денежные средства за обучение в АНПОО «Институт Развития Бизнеса и Стратегий», премии, дополнительные оклады он не получал, обучение не оплачивал.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Колиенко П.А. подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 14.02.2022 года работает в должности ведущего инженера-технолога. Директором по производству является Родионов А.Н., исполнительным директором ООО «ДСК» является Коростелев В.О. Организация расположена по адресу: г. Тольятти, ул. Северная, 39. Основной вид деятельности организации – производство автокомпонентов. За время работы в ООО «ДСК» неоднократно проходил различные обучения по повышению квалификации. Обучение по программе «Искусство управленческой борьбы» не проходил, так как занятия проводились 07.02.2020 и 08.02.2020, однако в эти дни у него были другие платы, присутствовать на занятиях не смог.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Глебов В.Ю. подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2005 он работает в ООО «ДСК», в должности инженер технолог работает с 2016 года. Организация расположена по адресу: г. Тольятти, ул. Северная, д. 39. Руководителем ООО «ДСК» является генеральный директор Хижняк И.В., его непосредственным начальником является директор по производству Родионов А.Н., исполнительным директором Коростелев В.О. Основным видом деятельности является изготовление автокомпонентов. Служба по персоналу ООО «ДСК» периодически предлагает сотрудникам организации пройти обучение для повышения квалификации. Ему предложили пройти обучение в «Институте Развития Бизнеса и Стратегий» г. Саратов. Не помнит, что проходил обучение в «Институте Развития Бизнеса и Стратегий» г. Саратов по дополнительной программе «Искусство управленческой борьбы». В г. Саратов он также обучение не проходил.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Окишева Р.И., данных в ходе предварительного следствия следует, что с 1996 года с перерывами работает в ООО «ДСК». В декабре 2019 года он занимал должность старшего инженера-наладчика. Организация расположена по адресу: г. Тольятти, ул. Северная, д. 39. Руководителем ООО «ДСК» является генеральный директор Хижняк И.В., его непосредственным начальником является руководитель ремонтной службы Ларин Е.Ю., исполнительным директором Коростелев В.О. Основным видом деятельности является изготовление автокомпонентов. Служба по персоналу ООО «ДСК» периодически предлагает сотрудникам организации пройти обучение для повышения квалификации. Ему предложили пройти обучение в «Институте Развития Бизнеса и Стратегий» г. Саратов. Не помнит, что проходил обучение в «Институте Развития Бизнеса и Стратегий» г. Саратов по дополнительной программе «Искусство управленческой борьбы». В г. Саратов он также обучение не проходил.

Ранее приведенными показаниями свидетеля Хижняка И.В., допрошенного в ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля.

Вина подсудимого Коростелева В.О. в совершении каждого преступления подтверждается также и материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- Договором заключенным между ООО «ДСК» с ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» от 28.08.2019 № 348 (т.2 л.д. 139-150);

- Договором № 159/05-28-249Д от 02.12.2019, в соответствии с которым за каждого обученного сотрудника ООО «ДСК» уплачивало Тольяттинскому филиалу ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ денежные средства в сумме 23 000 рублей, а всего за 8 обучившихся 184 000 рублей (т.2 л.д.249-254);

- Списком сотрудников ООО «ДСК» (приложение № 1 к договору № 159/05-28-249Д от 02.12.2019), в который входили: секретарь руководителя Антипова К.В., инженер-технолог Будин А.В., ведущий специалист развития бережливого производства Васякина А.М., инженер конструктор Сафиулин Р.А., инженер конструктор Дмитриев М.А., инженер по качеству Лазина Н.А., инженер по качеству Чаплагина Д.Е., руководитель лаборатории - главный метролог Хоменко А.В. (т.1 л.д.255);

- Актом выполненных работ № 00000097 от 10.12.2019 (т.1 л.д.257);

- Платежным поручением № 5174 от 13.12.2019, согласно которому ООО «ДСК» были перечислены денежные средства в сумме 184 000 рублей на расчетный счет Тольяттинского филиала ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ № 40501810836012000002(т.1 л.д.258);

- Сметой затрат от 02.12.2019 (т.1 л.д.256);

- Приказом № 8 от 24.12.2019 о перечислении ООО «ДСК» субсидии в сумме 340 000 рублей, в том числе 323 000 рублей из федерального бюджета и 17 000 рублей из областного бюджета, в сумму перечисления которого входили 184 000 рублей, возмещаемые из бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ по программе повышения квалификации «Эффективное командное лидерство» (т.3 л.д.94);

- Платежным поручением № 2141 от 24.12.2019 о перечислении денежных средств с банковского счета № 40201810500000108005, принадлежащего казначейству Самарской области – УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти, 230010160), открытого по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24А, на счет № 40702810154280103500, принадлежащий ООО «ДСК», открытый в отделении АО «Сбербанк» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55, в сумме 340 000 рублей, в том числе из федерального бюджета 323 000 рублей и 17 000 рублей из областного бюджета, в сумму перечисления которого входили 184 000 рублей, возмещаемые из бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ (т.1 л.д.44);

- Протоколом очной ставки между обвиняемым Коростелевым В.О. и свидетелем Земке Е.А. согласно которому каждый настаивает на своих показаниях (т. 5 л.д. 162-167);

- Справкой по расшифровке аудиозаписей разговоров Коростелева В.О по вопросам обучения сотрудников ООО «ДСК» в декабре 2019 года, состоявшихся 19.10.2020 (т.1 л.д.225-244);

- Листом согласования, согласно которого договор на образовательные услуги № 159/05-28-249Д от 02.12.2019 согласован в частности с Коростелевым В.О. 10.12.2019 года (т. 5 л.д.201);

- Договором об оказании образовательных услуг по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы» № 47 ПК от 15.11.2019, в соответствии с которым за каждого обученного сотрудника ООО «ДСК» уплачивало Институту Развития Бизнеса и Стратегии денежные средства в сумме 32 100 рублей, а всего за 8 обучившихся 256 800 рублей (т. 4 л.д.98-103).

- Списком сотрудников ООО «ДСК», в который входили: старший инженер-наладчик Окишев Р.И., инженер-технолог Бердин И.Н., руководитель службы ремонта оснастки Гулин В.А., инженер энергетик Степанов А.С., инженер-технолог Глебов В.Ю., ведущий инженер-технолог Колиенко П.А., главный энергетик Новичков А.С., ведущий инженер по ремонту Митрофанов А.В. (т.3 л.д.81);

- Актом об оказании образовательных услуг от 16.12.2019 (т.3 л.д.84)

- Платежным поручением № 5307 от 17.12.2019, согласно которому ООО ДСК были перечислены денежные средства в сумме 256 800 рублей на расчетный счет Института Развития Бизнеса и Стратегии № 40703810729010000035 (т.2 л.д.106);

- Сметой расходов от 20.12.2019 (т.1 л.д.83);

- Приказом № 7 от 23.12.2019 о перечислении ООО «ДСК», субсидии в сумме 256 800 рублей, в том числе 243 960 рублей из федерального бюджета рублей и 12 840 рублей из областного бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Институте Развития Бизнеса и Стратегии по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы» (т.3 л.д.69);

- Платежным поручением № 2112 от 24.12.2019 о перечислении 25.12.2019 денежных средств с банковского счета № 40201810500000108005, принадлежащего казначейству Самарской области – УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти, 230010160), открытого по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24А, на счет № 40702810154280103500, принадлежащий ООО «ДСК», открытый в отделении АО «Сбербанк», по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55, в сумме 256 800 рублей, в том числе 243 960 рублей из федерального бюджета рублей и 12 840 рублей из областного бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Институте Развития Бизнеса и Стратегии (т.1 л.д43);

- Лицензиями РАНХиГС, ИРБиС ( т. 3 л.д.73-76, 98-99);

- копиями удостоверений о повышении квалификации сотрудников по программе «Искусство управленческой борьбы» (т. 3 л.д.86-93);

- копиями удостоверений о повышении квалификации сотрудников по программе «Эффективное командное лидерство» (т.1 л.д.259), оригиналы которых изъяты из материалов уголовного дела на основании постановления выемки от 04.08.2022;

- Должностной инструкцией Коростелева В.О. с дополнительным соглашением к трудовому договору от 01.01.2006 (т. 1 л.д.213-220)

- Протоколом осмотра предметов и документов от 20.11.2021, согласно которому, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств материал ОРД предоставленный сотрудниками ФСБ России по Самарской области на 549 листах и CD-R диск предоставленный сотрудниками ФСБ России по Самарской области с аудиозаписями телефонных переговоров Коростелева В.О. за 19.10.2020, полученные в рамках ОРД, при прослушивании которого установлено: на диске находится аудиозаписи разговоров с отдельными файлами, где описано – время и дата разговора, а так же абонентские номера (входящий или исходящий звонок), согласно которым Коростелев В.О. осознает о противоправном получении субсидии, однако пытается придумать план действий для обмана сотрудников ФСБ (т.5 л.д. 84-109);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 20.11.2021, согласно которому предметом осмотра являлись документы изъятые в ходе производства выемки в «ИРБиС» по адресу г. Саратов, ул. Университетская, 36, корпус 1 (протокол выемки от 26.04.2021) (т 5 л.д 79-81);

- Протоколом выемки от 26.04.2021, произведенной в АНПОО «ИРБиС» по адресу: г. Саратов, ул. Управленческая, д. 36, строение 1 (т. 4 л.д.81-85);

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора показания свидетелей, данные в ходе судебного и предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу и письменным материалам дела, оснований для оговора указанными лицами подсудимого не установлено. Свидетели доспрошены с соблюдением требований УПК РФ.

Также суд принимает во внимание исследованные письменные материалы дела, а именно: материал ОРД, протоколы осмотра предметов (документов), выемки; вещественные доказательства, поскольку основания для признания их недопустимыми доказательствами отсутствуют. Письменные доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, последовательны, согласуются друг с другом и с показаниями свидетелей.

В полном соответствии с законом «Об оперативно-розыскной деятельности» ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Коростелева В.О. было разрешено постановлением Центрального районного суда г. Тольятти № 416 от 08.10.2020 года, рассекречено постановлением заместителя начальника Управления – начальником службы в г. Тольятти УФСБ России по Самарской области от 11.02.2021 года.

Суд принимает во внимание показания подсудимого, данные в ходе следствия и оглашенные в судебном заседании. Оснований для самооговора не установлено. В ходе следствия подсудимый допрошен уполномоченным лицом, в присутствии защитника. Перед началом допроса подсудимому разъяснены его права, обязанности положения ст.51 Конституции РФ, протоколы допроса подписаны участвующими лицами, замечания к их содержанию отсутствуют.

Оценивая собранные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что виновность подсудимого Коростелева В.О. по двум преступлениям в совершении мошенничества то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения полностью доказана.

По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ.

Так, из материалов дела следует, что 28.08.2019 года, Коростелев В.О., являясь исполнительным директором ООО «ДСК», на основании трудового договора № 00243 от 01.01.2006 (с дополнительным соглашением от 01.11.2017) заключенным между Коростелевым В.О. и ООО «УК ДСК-групп» в лице Зайцева А.И., заключил от имени ООО «ДСК» договор с ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» в лице директора Багаева В.А., о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда № 348, на основании Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2019 № 171 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Самарской области «Содействия занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 748», а также приказа министерства управления финансами Самарской области от 27.09.2016 № 01-07/42 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета Самарской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации на территории Самарской области национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости» (т.2 л.д. 139-150).

В соответствии с п. 6.2 договора № 348 от 28.08.2019 получатель субсидии был осведомлен об уголовной ответственности за мошенничество при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно умолчания о фактах, влекущих прекращение предоставления субсидий.

Во исполнение указанного договора (заказчиком) ООО «ДСК» в лице директора по закупкам Коняшкина А.А. заключило с (исполнителем) Тольяттинским филиалом ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ в лице директора филиала Зверевой Л.А. договор № 159/05-28-249Д от 02.12.2019 В соответствии с указанным договором, за каждого обученного сотрудника ООО «ДСК» уплачивало Тольяттинскому филиалу ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ денежные средства в сумме 23 000 рублей, а всего за 8 обучившихся 184 000 рублей (т.2 л.д.249-254).

В соответствии с п. 1.3 вышеуказанного договора продолжительность обучения составляет 16 учебных часов занятий в соответствии с учебным планом Программы. Период обучения с 09.12.2019 по 10.12.2019.

В соответствии п. 2.2.4 вышеуказанного договора заказчик обязан обеспечить явку слушателей для прохождения обучения.

В ходе судебного следствия допрошенная в качестве свидетеля Чараева И.С. пояснила, что договор № 159/05-28-249Д от 02.12.2019 согласовывал в том числе Коростелев В.О.; свидетель Коняшкин А.А. пояснил, что ООО УК ДСК-групп согласовывало договор с Коростелевым В.О., который, являясь заказчиком обучения, должен был знать есть ли у него бюджет на данное обучение, согласовать список сотрудников.

Согласно представленному в материалы уголовного дела листу согласованию, договор № 159/05-28-249Д от 02.12.2019 согласован с Коростелевым В.О. только 10.12.2019 года (т.5 л.д.201)

Из показаний свидетеля Шульгинской Е.З. следует, что списки обучающихся сотрудников подает исполнительный директор ООО «ДСК».

Для получения указанной суммы субсидии, Коростелев В.О. подал в отдел по кадровому обеспечению ООО УК «ДСК-групп», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Индустриальная, 9, список сотрудников ООО «ДСК», в который входили: секретарь руководителя Антипова К.В., инженер-технолог Будин А.В., ведущий специалист развития бережливого производства Васякина А.М., инженер конструктор Сафиулин Р.А., инженер конструктор Дмитриев М.А., инженер по качеству Лазина Н.А., инженер по качеству Чаплагина Д.Е., руководитель лаборатории - главный метролог Хоменко А.В. для проведения с этими сотрудниками обучения по программе повышения квалификации «Эффективное командное лидерство» в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ, расположенном по адресу: г. Тольятти, пр-т Ст. Разина, 23, ТЦ «КЕДР» (т.1 л.д.255).

Однако, Коростелев В.О., будучи осведомленным о необходимости направления сотрудников ООО «ДСК» на обучение по программе повышения квалификации, поданных в списках на обучение по программе «Эффективное командное лидерство», подчиненных ему сотрудников в Тольяттинский филиал ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ не направил, подписал Акт выполненных работ № 00000097 от 10.12.2019 (т.1 л.д.257), направил его в бухгалтерию ООО «ДСК» для организации оплаты Тольяттинскому филиалу ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ денежных средств в сумме 184 000 рублей за обучение 8 сотрудников ООО «ДСК», поскольку предоставление платежного поручения являлось обязательным условием для получения субсидии из бюджета, что также согласуется с показаниями Кузнецовой А.А., согласно которым акт выполненных работ является частью первичной бухгалтерской документации.

13.12.2019 в соответствии с актом выполненных работ № 00000097 от 10.12.2019 и договором №159/05-28-249Д от 02.12.2019 с расчетного счета ООО «ДСК» № 40702810154280103500 на основании платежного поручения № 5174 (т.1 л.д.258) были перечислены денежные средства в сумме 184 000 рублей на расчетный счет Тольяттинского филиала ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ № 40501810836012000002.

В судебном заседании из показаний свидетелей Антиповой К.В., Будина А.В., Васякина А.М., Сафиулина Р.А., Дмитриева М.А., Лазина Н.А., Чаплагиной Д.Е., Хоменко А.В., обучение сотрудники ООО «ДСК» не проходили, вместе с тем, как следует из копий, представленных удостоверений о повышении вышеуказанными работниками квалификации в РАНХиГС по программе «Эффективное командное лидерство», работники прошли повышение квалификации в сроки с 09.12.2019 по 10.12.2019 г.г.; как следует из показаний преподавателей Головихина А.В., Антиповой ТЛ., Богачева А.П., обучение в декабре 2019 года с сотрудниками ООО «ДСК» не проводили.

Свидетель Склявина Е.Ю. в ходе судебного следствия показала, что решение о том, кого обучать решает Коростелев В.О., при этом его секретарь Антипова К.В. достоверно знала, что обучение не было проведено. Для Антиповой К.В. в электронной переписке указала, что услуга для Центра Занятости считается выполненной. Акт выполненных работ необходимо было подписать в связи с закрытием бюджетного года.

23.12.2019 года в соответствии с договором № 348 от 28.08.2019, Коростелевым В.О., с участием неустановленного лица из числа сотрудников ООО «УК ДСК-групп», был предоставлен в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова, 45А, пакет документов, а именно: лицензия № 2787 от 07.12.2018 Тольяттинского филиала ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ, договор об оказании образовательных услуг по программе «Эффективное командное лидерство» № 159/05-28-249Д от 02.12.2019, смета затрат от 02.12.2019, акт выполненных работ № 00000097 от 10.12.2019 об оказании услуг, платежное поручение № 5174 от 13.12.2019 и 8 сертификатов о прохождении курса «Эффективное командное лидерство» на имя Антиповой К.В., Будина А.В., Васякиной А.М., Сафиулина Р.А., Дмитриева М.А., Лазиной Н.А., Чаплагиной Д.Е., Хоменко А.В., которые фактически курсы по программе «Эффективное командное лидерство» не проходили.

В период времени с 23.12.2019 по 24.12.2019, старшим инспектором отдела профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» Морозовой О.А., документы, предоставленные неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «УК ДСК-групп» были приняты в обработку и на основании предоставленных документов был сформирован пакет заверенных Морозовой О.А. копий документов, на основании которого директором ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» Багаевым В.А. был издан приказ № 8 от 24.12.2019 о перечислении ООО «ДСК» субсидии в сумме 340 000 рублей, в том числе 323 000 рублей из федерального бюджета и 17 000 рублей из областного бюджета, в сумму перечисления которого входили 184 000 рублей, возмещаемые из бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Тольяттинском филиале ФГБОУУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ по программе повышения квалификации «Эффективное командное лидерство» (т.3 л.д.94).

Свидетель Земке Е.А. в ходе судебного следствия пояснила, что Коростелев В.О. знал, что обучение не проведено, все документы на получение субсидии предоставляла в Центр Занятости по поручению и с ведома Коростелева В.О. Свидетель Морозова О.А. подтвердила, что Земке Е.А. приезжала с оригиналами документов и удостоверений. Буканова С.А. пояснила, что по ООО «ДСК» работала с Земке Е.А. и Коростелевым В.О.

Свидетель Кизимова О.В. подтвердила, что обучение, запланированное на 9-10 декабря 2019 года, не состоялось. При этом заранее подготовила удостоверения и отправила их копии по электронной почте ДСК, что также подтверждено свидетелем Зверевой Л.А.

Также, во исполнение вышеуказанного договора № 348 ООО «УК ДСК-групп» составлен договор об оказании образовательных услуг по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы» № 47 ПК от 15.11.2019, который в этот же день, был подписан сторонами договора, а именно (заказчиком) ООО «ДСК» в лице исполнительного директора Коростелева В.О. и (исполнителем) Институтом Развития Бизнеса и Стратегии в лице директора Якушевой В.В. В соответствии с указанным договором за каждого обученного сотрудника ООО «ДСК» уплачивало Институту Развития Бизнеса и Стратегии денежные средства в сумме 32 100 рублей, а всего за 8 обучившихся 256 800 рублей (т. 4 л.д.98-103).

В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 вышеуказанного договора продолжительность обучения составляет 16 учебных часов занятий в соответствии с учебным планом Программы. Срок освоения программы: декабрь 2019 года.

В соответствии п. 2.3. вышеуказанного договора заказчик обязан обеспечить посещение слушателями учебных занятий в соответствии с учебным расписанием.

Для получения указанной суммы субсидии, Коростелев В.О. подал в отдел по кадровому обеспечению ООО УК «ДСК-групп», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Индустриальная, 9, в период времени с начала ноября 2019 года по 15 ноября 2019 года, список сотрудников ООО «ДСК», в который входили: старший инженер-наладчик Окишев Р.И., инженер-технолог Бердин И.Н., руководитель службы ремонта оснастки Гулин В.А., инженер энергетик Степанов А.С., инженер-технолог Глебов В.Ю., ведущий инженер-технолог Колиенко П.А., главный энергетик Новичков А.С., ведущий инженер по ремонту Митрофанов А.В. для проведения с этими сотрудниками обучения по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы» в Институте Развития Бизнеса и Стратегии, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, д. 36 стр. 1 (т.3 л.д.81).

Однако, Коростелев В.О., будучи осведомленным о необходимости направления сотрудников ООО «ДСК» на обучение по программе повышения квалификации, поданных в списках на обучение по программе «Искусство управленческой борьбы», подчиненных ему сотрудников в Институт Развития Бизнеса и Стратегии не направил, подписал Акт об оказании образовательных услуг от 16.12.2019 (т.3 л.д.84), направил его в бухгалтерию ООО «ДСК» для организации оплаты Институту Развития Бизнеса и Стратегии денежных средств в сумме 256 800 рублей за обучение 8 сотрудников ООО «ДСК».

17.12.2019 в соответствии с актом об оказании образовательных услуг от 16.12.2019 и договором № 47 ПК от 15.11.2019 с расчетного счета ООО «ДСК» № 40702810154280103500 на основании платежного поручения № 5307 были перечислены денежные средства в сумме 256 800 рублей на расчетный счет Института Развития Бизнеса и Стратегии № 40703810729010000035 (т.2 л.д.106).

В судебном заседании из показаний свидетелей Окишева Р.И., Гулина В.А., Степанова А.С., Глебова В.Ю., Колиенко П.А., Новичкова А.С., Митрофанова А.В. обучение сотрудники ООО «ДСК» либо не помнят что проходили, либо помнят что проходили в либо в феврале либо в марте 2020 года, либо знали о прохождении обучения в феврале 2020 года, однако на занятиях не присутствовали, вместе с тем, как следует из копий, представленных удостоверений о повышении вышеуказанными работниками квалификации в ИРБиС по программе «Искусство управленческой борьбы», дата выдачи указанных документов – 13.12.2019; из показаний свидетеля Якушевой В.В., Думчевой Н.В. следует, что позвонила Земке Е.А. и попросила перенести занятия на февраль 2020 года; преподавателей Удалова Д.В., Зибаревой О.А. из которых следует, что занятия были перенесены на февраль 2020 года, при этом Зибарева О.А. пояснила, что в итоге занятия провела на территории ООО «ДСК» в феврале 2020 года.

23.12.2019 года в соответствии с договором № 348 от 28.08.2019, Коростелевым В.О. с участием неустановленного лица из числа сотрудников ООО «УК ДСК-групп», предоставлен в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» пакет документов, а именно: лицензия № 3675 от 04.04.2019 Института Развития Бизнеса и Стратегии, договор об оказании образовательных услуг по программе «Искусство управленческой борьбы» № 47 ПК от 15.11.2019, смета расходов, акт об оказании образовательных услуг от 16.12.2019, платежное поручении № 5307 от 17.12.2019 и 8 сертификатов о прохождении курса «Искусство управленческой борьбы» на имя Окишева Р.И., Бердина И.Н., Гулина В.А., Степанова А.С., Глебова В.Ю., Колиенко П.А., Новичкова А.С., Митрофанова А.В., которые фактически курсы по программе «Искусство управленческой борьбы» не проходили.

В период времени с 20.12.2019 года по 23.12.2019 года, старшим инспектором отдела профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» - Морозовой О.А., документы, предоставленные неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «УК ДСК-групп» были приняты в обработку и на основании предоставленных документов был сформирован пакет заверенных Морозовой О.А. копий документов, на основании которого директором ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» Багаевым В.А. был издан приказ № 7 от 23.12.2019 о перечислении ООО «ДСК», субсидии в сумме 256 800 рублей, в том числе 243 960 рублей из федерального бюджета рублей и 12 840 рублей из областного бюджета за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Институте Развития Бизнеса и Стратегии по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы» (т.3 л.д.69).

Свидетель Земке Е.А. в ходе судебного следствия пояснила, что докладывала Коростелеву В.О. о необходимости направления людей на обучение в «ИРБиС», на что он ответил, что направит, но позже. Коростелев В.О. знал, что обучение не проведено, все документы на получении субсидии предоставляла в Центр Занятости по поручению и с ведома Коростелева В.О. Свидетель Морозова О.А. подтвердила, что Земке Е.А. приезжала с оригиналами документов и удостоверений. Буканова С.А. пояснила, что по ООО «ДСК» работала с Земке Е.А. и Коростелевым В.О.

Из показаний представителя потерпевшего Пантелеева В.О. следует, что субсидии предоставляются на возмещение затрат и не имеют авансированного характера.

Таким образом, из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу, что Коростелев В.О. умышленно, с целью получения субсидии, зная, что сотрудники ООО «ДСК» по эпизоду с «РАНХиГС» и по эпизоду с «ИРБиС» обучение не проходили, в нарушении п. 6.2 договора № 348 от 28.08.2019, через третьих лиц предоставил подложные документы в ГКУ Самарской области «ЦЗН г.о.Тольятти», каждый раз подписывая акты выполненных работ, направляя в бухгалтерию ООО «ДСК» для организации оплаты денежных средств за обучение сотрудников, чем незаконно получил субсидию в размере 184 000 рублей (по эпизоду с РАНХиГС) и в размере 256 800 рублей (по эпизоду с ИРБиС).

Вопреки доводам Коростелева В.О. на территории Самарской области режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, введен постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39, опубликованным на официальном сайте Правительства Самарской области (http://www.pravo.samregion.ru) 17.03.2020, тогда как в данном случае речь идет о не обучении сотрудников ООО «ДСК» в декабре 2019 года.

Полученные денежные средства в сумме 184 000 рублей, принадлежащие субъекту Российской Федерации - Самарской области и Российской Федерации в лице представителя Министерства Труда, занятости и миграционной политики Самарской области и денежные средства в сумме 256 800 рублей принадлежащие субъекту Российской Федерации - Самарской области и Российской Федерации в лице представителя Министерства Труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Коростелев В.О. похитил, причинив субъекту Российской Федерации - Самарской области и Российской Федерации в лице представителя Министерства Труда, занятости и миграционной политики Самарской области материальный ущерб на данные суммы.

В соответствии Порядком предоставления в 2019 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам в случае предоставления в ЦЗН для получения субсидии недостоверных сведений, по условиям установленного порядка в предоставлении субсидии должно было быть отказано.

Доводы стороны защиты об отсутствии состава двух преступлений ввиду того, что Коростелев В.О. в свою пользу чужого имущества не обращал, являются несостоятельными, поскольку по смыслу закона, обращение похищенного имущества в пользу других лиц также образует состав преступления. О противоправности действий Коростелева В.О. свидетельствуют их совершение в нарушение существующих правил. В данном случае корыстный умысел отождествляется в интересах 3-его лица ООО «ДСК» с целью избежания необоснованных расходов средств Общества за неисполнение Коростелевым В.О. условий договоров от 02.12.2019 (по эпизоду с РАНХиГС), от 15.11.2019 (по эпизоду с ИРБиС). Согласно показаниям Земке ЕА., данными в ходе судебного следствия Организация от обучения имеет непосредственную выгоду, которая выражается в повышении имиджа сотрудников и самого предприятия, поскольку при сотрудничестве с зарубежными контрагентами и проведении аудита поставщиков и соответствии международным требованиям (ИСО), контрагенты смотрят на качество образования и повышения управленческих компетенций сотрудников предприятия.

Установление конкретного местонахождения похищенных денежных средств, в данном случае, на квалификацию содеянного либо степень вины Коростелева В.О. не влияет, поскольку юридически значимым в данном случае является сам факт распоряжения денежными средствами, полученными незаконно, на основании подложных документов.

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты, о том, что в должностные обязанности Коростелева В.О. не входило контролировать процедуру проведения обучения и предоставления документов по проведенному обучению по программе национального проекта.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п.24 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст.201 УК РФ.

Так согласно материалам дела Коростелев В.О. с 01.01.2006 является исполнительным директором ООО «ДСК» и выполнял обязанности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций (т.1 л.д.220).

Согласно должностной инструкции исполнительного директора ООО «ДСК» (т.1 л.д.213-219) в его должностные обязанности входит сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также ответственность за финансово-хозяйственные результаты предприятия; исполнительный директор обязан обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, обеспечивать соблюдению трудовой дисциплины, осуществлять контроль за соблюдением режима труда и отдыха работников; имеет право представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления, распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом предприятия, иными нормативными правовыми актами.

Из показаний генерального директора ООО «УК ДСК-групп» Хижняка И.В., допрошенного в ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля следует, что списки обучающихся формирует управляющая компания, которые согласовываются с Коростелевым В.О.

Коростелев В.О. является исполнительным директором ООО «ДСК», по отдельным вопросам отвечает на основании доверенности, т.е. доверенность предполагает подписание актов выполненных работ.

Свидетели Склявина Е.Ю., Коняшкин А.А., Шульгинская Е.З., Земке Е.А., Буканова С.А., Чараева И.С. подтвердили полномочия Коростелева В.О. по согласованию с ним договора с ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» в лице директора Багаева В.А., о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда № 348, договора об оказании образовательных услуг по программе повышения квалификации «Эффективное командное лидерство» от 02.12.2019; подготовке списков сотрудников для прохождения обучения, согласования и подписания актов выполненных работ для последующего получения субсидии и взаимодействия с сотрудниками ООО УК ДСК-групп, ЦЗН.

Доводы стороны защиты о недействительности доверенности № 24 от 01.04.2019, в соответствии с которой Коростелев В.О. действовал при подписании 28.08.2019 договора с ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» в лице директора Багаева В.А., о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда № 348 со ссылкой на протокол очередного общего собрания ООО «ДСК» от 15.03.2017, согласно которому полномочия Коростелева В.О. прекращены в качестве генерального директора Общества, несостоятельна.

Гражданским кодексом, в частности в ст. 188 ГК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований прекращения доверенности. Прекращение полномочий Коростелева В.О. как генерального директора Общества не прекращает действия доверенности № 24 от 01.01.2019. Кроме того согласно протоколу очередного общего собрания ООО «ДСК» от 15.03.2017, полномочия Коростелева В.О. прекращены в качестве генерального директора Общества, тогда как доверенность выдана Коростелеву В.О., находящемуся в качестве исполнительного директора.

Таким образом, Коростелев В.О. является лицом, отвечающим требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст.201 УК РФ. Наличие в действиях Коростелева В.О. квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения» по двум преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159 УК РФ, в полном объеме нашло свое подтверждение.

Также суд не соглашается с доводами Коростелева В.О. о том, что он, предполагая, что обучение в РАНХиГС фактически проведено, со ссылкой на переписку Склявиной Е.Ю. и Антиповой К.В. (т.5 л.д.204), которая доложила ему дословно, что «Услуга для ЦЗ считается выполненной», воспринимая данную фразу буквально, подписал акт выполненных работ.

Так, из показаний Антиповой К.В., данных в ходе судебного следствия следует, что последняя передала Коростелеву В.О. информацию по обучению именно так, как об этом сообщила Склявина Е.Ю. Вместе с тем, материалами дела достоверно установлено, что Антипова К.В. состояла в списке обучающихся в РАНХиГС и обучение не проходила, что также подтверждается ее показаниями, данными в ходе судебного следствия.

Кроме этого судом с достоверностью установлено, что из аудиозаписи разговора мужчины и женщины, полученного в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении Коростелева В.О., при диалоге, мужчина, голос которого по тембру, интонации, манере говорить, явно схож с голосом Коростелева В.О. ведет разговор с женщиной по имени Кристина, ответившей по телефонному номеру 892770233167, который, согласно показаниям Антиповой К.В., данными в ходе судебного следствия, принадлежит последней, напоминая собеседнице о «подвисшем» обучении.

Из аудиозаписи разговора пятерых человек - мужчины и женщин, полученного в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении Коростелева В.О., при диалоге, мужчина, голос которого по тембру, интонации, манере говорить, явно схож с голосом Коростелева В.О., ведет разговор с женщинами. Собеседники придумывают версии по факту не проведения обучения. Свидетель Шульгинская Е.З. в ходе предварительного следствия подтвердила факт состоявшегося разговора, что, как и Коростелев В.О. являлась его участником, исходя из чего, сделала вывод, что последний достоверно знал, что обучение в РАНХиГС не проведено.

Продолжая исследовать аудиозаписи, суд принимает во внимание, что мужчина, голос которого по тембру, интонации, манере говорить, явно схож с голосом Коростелева В.О., звонит с мобильного телефона, номер которого принадлежит последнему, что также подтверждается материалами уголовного дела, в частности информацией, содержащейся в протоколах допроса Коростелева В.О., показаниями допрошенного в качестве свидетеля следователя Калина П.Э.

В ходе прослушивания аудиозаписи в судебном заседании, суд приходит к выводу, что тембр, интонация голоса мужчины с именами Володя, Владимир Олегович (исходя из обращений собеседников к данному мужчине), явно схожи с указанными параметрами голоса Коростелева В.О. Суд приходит к выводу, что о достоверности расшифровки аудиозаписей разговоров по вопросам обучения сотрудников ООО «ДСК» свидетельствует и то, что озвученная в ходе разговоров тема, объективно подтверждается совокупностью собранных доказательств, в частности упоминании в ходе бесед фамилий, состоящих в списке обучающихся, имен и отчеств других лиц, допрошенных в качестве свидетелей, наименования обучающего центра РАНХиГС.

К показаниям свидетеля Антиповой КВ. в той части, что Коростелев В.О. был уведомлен о проведении обучения для ЦЗ Склявиной Е.Ю. суд относится критически, поскольку в судебном заседании данный факт опровергнут материалами ОРД в частности справкой по расшифровке ауиозаписей разговоров Коростелева В.А. по вопросам обучения сотрудников «РАНХиГС» в декабря 2019 года, показаниями свидетелей пояснившими, что обучение сотрудники ООО ДСК не проходили и Коростелеву В.О. об этом было достоверно известно.

Органами предварительного следствия форма совершения мошенничества по двум преступлениям, квалифицирована как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.2, 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Суд исключает из обвинения Коростелева В.О. по двум преступлениям способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием», поскольку считает правильным определение формы совершения мошенничества по двум преступлениям именно путем обмана, так как действия подсудимого объективно свидетельствуют о совершении им хищения денежных средств, принадлежащих субъекту Российской Федерации - Самарской области и Российской Федерации в лице представителя Министерства Труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 252 УПК РФ, п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 г. № 55 "О судебном приговоре" в судебном разбирательстве допускается изменение предъявленного обвинения, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Указание в обвинительном заключении номера платежного поручения 2149 о перечислении 25.12.2019 денежных средств в размере 256 800 рублей с банковского счета № 40201810500000108005, принадлежащего казначейству Самарской области – УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти, 230010160), открытого по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24А, на счет № 40702810154280103500, принадлежащий ООО «ДСК», открытый в отделении АО «Сбербанк», по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55 за обучение сотрудников ООО «ДСК» в Институтом Развития Бизнеса и Стратегии по программе повышения квалификации «Искусство управленческой борьбы» вместо 2112, суд считает явной технической ошибкой, подлежащей устранению, что не нарушает право подсудимого на защиту, поскольку суд действует в рамках ст. 252 УК РФ.

Таким образом, исходя из фактических установленных обстоятельств дела, суд квалифицирует действия Коростелева В.О. по каждому преступлению как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, то есть два преступления, предусмотренные, ч. 3 ст.159 УК РФ. Оснований для иной квалификации действий Коростелева В.О. у суда оснований не имеется.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного.

Коростелев В.О. не судим, частично признал вину в совершении каждого преступления, раскаялся в содеянном, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах г. Тольятти не состоит, работает, по месту работы характеризуется положительно.

По каждому преступлению суд признает смягчающими наказание обстоятельствами:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении двоих малолетних детей ФИО76 года рождения;

- в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, совершение виновным иных действий, направленных на заглаживание вреда, выразившихся в обучении сотрудников по вышеуказанным программам.

- в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ, в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание – частичное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, многочисленные дипломы, грамоты, благодарности по месту работы ООО «ДСК», положительные характеристики подчиненных Коростелеву В.О. сотрудников и непосредственного руководства Коростелева В.О. - генерального директора ООО «УК ДСК-групп», содержание супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по двум преступлениям не установлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности двух преступлений, обстоятельства их совершения и личность подсудимого, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Коростелева В.О. и предупреждения совершения новых преступлений, руководствуясь принципами справедливости и судейским убеждением, суд считает целесообразным с учетом положений ст. 6, 43, 60 УК РФ назначить Коростелеву В.О. наказание в виде штрафа в доход государства за совершение каждого преступления, размер которого в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ определить с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденного и его семьи, совокупный доход которой составляет размер заработной платы Коростелева В.О. согласно штатному расписанию - 278 180 рублей, поскольку он является в семье единственным кормильцем, полагая, что такое наказание будет достаточным для достижения в отношении подсудимого указанных целей наказания; иные, альтернативные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, по мнению суда не будут отвечать принципам справедливости и целям уголовного наказания.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает при определении размера наказания.

При этом, поскольку Коростелеву В.О. суд назначает наказание в виде штрафа, то при назначении подсудимому наказания, суд не применяет положения, предусмотренные ч. 1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность Коростелева В.О., суд считает необходимым оставить подсудимому меру пресечения до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ.

Производство по гражданскому иску прокурора Автозаводского района г. Тольятти о взыскании материального ущерба, подлежит прекращению на основании ч.5 ст.44 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия на основании постановления Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 26.11.2021 наложен арест на имущество на транспортное средство <данные изъяты>

В соответствии с п. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Органами предварительного следствия не представлены доказательства того, что транспортное средство LADA 219020, LADA GRANTA, VIN XTA219020D0188256 куплено Коростелевым В.О. в результате его преступных действий и судом данные обстоятельства также не установлены.

При таких обстоятельствах, суд отменяет арест на имущество на транспортное средство LADA 219020, LADA GRANTA, VIN XTA219020D0188256, принадлежащее Коростелеву В.О., наложенный постановлением Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 26.11.2021.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Коростелева ФИО76 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание по

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление по эпизоду с ТФ ФГБОУУ ВО «РАНХиГС») в виде штрафа в доход государства в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление по эпизоду с «ИРБиС») в виде штрафа в доход государства в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Коростелеву Владимиру Олеговичу наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Разъяснить Коростелеву В.О., что штраф подлежит уплате в течение 60 дней, со дня вступления данного приговора в законную силу, по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской области, л/с 04421193670) ИНН: 6317021970 КПП: 631601001 ОКТМО: 36740000 Р/счет: 10101810200000010001 Банк: Отделение Самара, БИК: 043601001 КБК: 18811621010016000140 УИН: 0 (в реквизите платежного документа (22) «код») «ИНН» - значение индивидуального номера налогоплательщика физического лица (виновное лицо) (в реквизите платежного документа «60») Назначение платежа КА 293 Уплата штрафа по приговору УД №12101360056000359. Осужденный Коростелев В.О.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить Коростелеву В.О. прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Арест на транспортное средство <данные изъяты>, принадлежащее ФИО76, наложенный постановлением Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 26.11.2021 - отменить.

Прекратить производство по гражданскому иску прокурора Автозаводского района г. Тольятти к Коростелеву В.О. о возмещении ущерба на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ.

Вещественные доказательства по делу:

- документы, изъятые в ходе выемки в «ИРБиС» по адресу г. Саратов, ул. Университетская, 36, корпус 1 от 26.04.2021; диски, полученные по запросу из АО «Сбербанк» вх. №270-22Е/0143239066 от 02.04.2021, вх. ПБ-67-02 – 229; материал ОРД, предоставленный сотрудниками ФСБ России по Самарской области на 549 листах и CD-R диск, предоставленный сотрудниками ФСБ России по Самарской области с аудиозаписями телефонных переговоров Коростелева В.О. за 19.10.2020 года, полученные в рамках ОРД, хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы или представления через Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.Н. Борисенко