Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей: помощника прокурора г. Черкесск Стрельникова Л.Л., помощника прокурора г. Черкесск Кипкеева М.Б., помощника прокурора г. Черкесск Аслануковой А.М., старшего помощника прокурора г. Черкесск Яблонского Е.А., старшего помощника прокурора г. Черкесск Казиева К.Х., старшего помощника прокурора г. Черкесск Кочкарова Р.Р.,

потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого Бадракова Б.Г.,

его защитника Кенчешаова З.Ф., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимого Бадракова Р.Г.,

его защитника Кенчешаова З.Ф., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимого Хахандукова Э.З.,

его защитника Кенчешаова З.Ф., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимой Магадовой Е.А.,

ее защитника Батчаева У.А., представившего удостоверение № и ордер №,

защитника Урусовой А.Х., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Черкесского городского суда, уголовное дело в отношении:

Бадракова Беслана Галисовича, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>; <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст. 172; ч.2 ст. 187; п.«а» ч.З ст. 174.1; ч.1 ст.222; ч.2 ст.309; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1; п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ;

Бадракова Рената Галисаевича, 12 апреля 1982 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст. 172; ч.2 ст. 187 УК РФ;

Хахандукова Эрика Зунелевича, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца а. <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу<адрес><данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Магадовой Елены Арсеновны, ДД.ММ.ГГГГ, уроженки <адрес>, гражданки <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>; имеющей высшее образование, не замужней, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172; ч.2 ст.187; п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Бадраков Беслан Галисович виновен в умышленных тяжких и преступлений средней тяжести в сфере незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, незаконного создания (организации) юридических лиц, принуждении свидетеля к даче ложных показаний, с угрозой убийством, а также в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, при следующих обстоятельствах.

Бадраков Ренат Галисаевич, виновен в умышленом тяжком и средней тяжести преступлениях в сфере незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.

Хахандуков Эрик Зунелевич, виновен в умышленном тяжком преступлении в сфере незаконной банковской деятельности.

Магадова Елена Арсеновна, виновна в умышленных тяжких и преступления средней тяжести в сфере незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, незаконного создания (организации) юридических лиц.

Так, Бадраков Б.Г., проживая в г.Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, обладая информацией о потребности многих предпринимателей в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия счета, то есть, банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, не позднее января 2015 года принял решение об организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2011 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, Бадраков Б.Г. намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. Понимая, что вести указанную преступную деятельность в одиночку будет невозможно, Бадраков Б.Г. решил создать организованную группу, в составе которой необходимо было включить лиц, которые имели с ним близкие родственные и дружеские отношения, во избежание утечки информации и скорого изобличения правоохранительными и иными органами.

С целью реализации своего преступного умысла, Бадраков Б.Г., не позднее января 2015 года разработал преступный план, который заключался том, что он и иные участники организованной группы, действуя совместно и согласованно по его поручению, в рамках отведенной каждому роли и функции, должны были в течение длительного времени обеспечивать осуществление незаконной банковской деятельности, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

Тогда же, не позднее января 2015 года, Бадраков Б.Г., находясь на территории Карачаево-Черкесской Республики, в целях реализации своих противоправных намерений, в качестве участников организованной группы привлек лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадракова Р.Г., Магадову Е.А., а с начала августа 2018 года Хахандукова Э.З. и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо (далее по тексту – неустановленное лицо), пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности, ознакомил их с заранее разработанным планом преступной деятельности, распределил роли между указанными активными участниками организованной преступной группы.

Таким образом, Бадраков Б.Г. создал организованную устойчивую группу для совершения умышленных продолжаемых тяжких преступлений: осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ; изготовления и сбыта поддельных платежных документов, то есть преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ.

Деятельность созданной Бадраковым Б.Г. преступной группы характеризовалась наличием организатора, который планировал её деятельность, контролировал действия всех её членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками преступной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на близких родственных отношениях, длительном совместном знакомстве, общности интересов и целей. Устойчивость преступной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, стабильностью состава участников, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность преступной группы проявлялась в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, осознании каждым ее членом своей причастности к единому целому и общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении неучтенного дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, применении принципов и правил конспирации, распределении ролей, координации руководителем действий каждого из членов группы.

В целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и прикрытия этой запрещенной деятельности, Бадраковым Б.Г., лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраковым Р.Г., Магадовой Е.А. и неустановленным лицом, были учреждены общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО), либо на свое имя и имена участников организованной группы, либо с привлечением номинальных директоров, а именно: ООО «А-Строй» (ИНН 0917026793), ООО «Тритон» (ИНН 0918002883), ООО «Промтекс» (ИНН 0918003372) ООО «Темп» (ИНН 0917025655), ООО «Элит-Строй» (ИНН 0917024997), ООО «Спектр» (ИНН 0917020488), ООО «Феникс» (ИНН 0917032934), ООО «Искра» (ИНН 0917030366), ООО «ЮгоМегаТрейд» (ИНН 0917034201), ООО «Омега» (ИНН 0917028991), ООО «Архыз Экохаус» (ИНН 0912004002), ООО «Арсенал» (ИНН 0917035967), ООО «Гермес» (ИНН 0918003453), ООО «Олимп» (ИНН 0917035798), ООО «Русский мир» (ИНН 0917035974), ООО «Старт» (ИНН 0917034949), ООО «Юг-Спец» (ИНН 0917035808), которым были открыты счета в банках г.Черкесска Карачаево-Черкесской Республики, г.Ставрополя Ставропольского края, г.Краснодара Краснодарского края и г.Москвы.

После этого, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, члены преступной группы совершили от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени созданных организации, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами.

Управление расчетными счетами – непосредственные изготовление и сбыт платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось членами преступной группы в арендованных помещениях по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес> ул.<адрес> - в период с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года; по адресу: <адрес> - в период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года; по адресу: <адрес> - в период с 01.01.2018 года по 05.02.2019 года.

Деятельность преступной группы продолжалась в период времени с 01.01.2015 года до 05.02.2019 года, то есть до момента ее пресечения сотрудниками правоохранительных органов. Конкретная преступная деятельность членов организованной группы выразилась в следующем.

Бадраков Б.Г., являясь организатором и руководителем организованной им группы, самостоятельно подыскивал лиц с целью регистрации (реорганизации) на них новых организаций - обществ с ограниченной ответственностью, открытия последним расчетных счетов в банках <адрес> и <адрес>, используемых для незаконных банковских операций; приобретал необходимую компьютерную технику для осуществления преступной деятельности по изготовлению различных бухгалтерских документов и электронных платежных документов, подключение компьютерной техники к системе «Интернет» для осуществления дистанционного банковского обслуживания по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных членам организованной группы организаций; давал указания членам организованной группы на изготовление и сбыт по телекоммуникационным каналам связи сети Интернет в соответствующие кредитные организации (банки) электронные платежные документы - платежные поручения о перечислении денежных средств, обеспечивающие безналичные расчеты между юридическими и физическими лицами, в которые вносились заведомо ложные сведения о содержании финансовой операции и об основаниях платежей при перечислении денежных средств, то есть о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, которые на самом деле не производились; предоставлял членам организованной группы информацию о состоянии, движении и наличии денежных средств на расчетных счетах подконтрольных им номинальных организаций; предоставлял заказчикам незаконных банковских операций, а так же членам организованной группы реквизиты организаций, куда должны были поступать денежные средства; приобретал офисную мебель и средства связи, необходимых для процесса осуществления им и другими членами организованной группы незаконных банковских операций; подыскивал контрагентов, из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, а также заинтересованных в их обналичивании, либо транзитном перечислении на расчетные счета иных организаций; как руководитель организованной группы определял и доводил до сведения контрагентов, что процент их дохода и соответственно членов организованной группы составлял не менее 1% от суммы денежных средств, проводимых по счетам подконтрольных им организаций, а именно, за перевод денежных средств по поручению юридических и физических лиц, а также осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (транзит), а также не менее 10% за инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (обналичивание), таким образом, будучи организатором и руководителем преступной деятельности, он лично договаривался с заказчиками «обналичивания» об объемах денежных средств, определял процент за «обналичивание» в зависимости от объемов поступающих денежных средств, а также характера личных взаимоотношений с заказчиками; в целях прикрытия незаконной банковской деятельности и создания видимости осуществления хозяйственных операций, передавал членам организованной группы печати подконтрольных им номинальных организаций и давал указания на изготовление документов первичной бухгалтерской отчетности, содержащие не соответствующие действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, якобы подтверждающие законность осуществления банковских операций при использовании номинальных организаций; встречался на территории Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края с контрагентами, в чьих интересах осуществлялись незаконные банковские операции, и передавал им обналиченные денежные средства, а также заранее изготовленные членами организованной группы фиктивные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление денежных средств с расчетных счетов контрагентов на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы; обеспечивал конспирацию деятельности организованной преступной группы; осуществляли контроль и учет преступного дохода, а также распределял его между собой и членами организованной группы.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, являлось активным исполнителем организованной группы, по поручению организатора и руководителя преступной группы Бадракова Б.Г. занимался подысканием лиц, на которых впоследствии при его непосредственном участии были зарегистрированы общества с ограниченной ответственностью и открыты для них расчётные счета в банках Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Краснодарского края и г.Москвы, с целью последующего использования для осуществления незаконных банковских операций; выполнял поручения организатора и руководителя преступной группы Бадракова Б.Г., связанные с деятельностью организованной преступной группы, в том числе подыскивал клиентов из числа предпринимателей и юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств, осуществлял физическую защиту лица, перевозящего денежные средства, подлежащие обналичиванию; предоставлял заказчикам незаконных банковских операций, а так же членам организованной группы реквизиты организаций, куда должны были поступать денежные средства; встречался на территории Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края с контрагентами, в чьих интересах осуществлялись незаконные банковские операции, и передавал им обналиченные денежные средства, а также заранее изготовленные членами организованной группы фиктивные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление денежных средств с расчетных счетов контрагентов на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы; обеспечивал конспирацию деятельности организованной преступной группы.

Бадраков Р.Г., приходящийся родным братом Бадракову Б.Г., являлся активным исполнителем организованной группы, по поручению организатора и руководителя преступной группы Бадракова Б.Г. занимался подысканием лиц, на которых впоследствии при его непосредственном участии были зарегистрированы общества с ограниченной ответственностью и открыты для них расчётные счета в банках Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Краснодарского края и г. Москвы, с целью последующего использования для осуществления незаконных банковских операций; выполнял поручения организатора и руководителя преступной группы Бадракова Б.Г., связанные с деятельностью организованной преступной группы, в том числе подыскивал клиентов из числа предпринимателей и юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств, осуществлял физическую защиту лица, перевозящего денежные средства, подлежащие обналичиванию; предоставлял заказчикам незаконных банковских операций, а так же членам организованной группы реквизиты организаций, куда должны были поступать денежные средства.

Магадова Е.А., активный исполнитель организованной группы, по поручению лидера преступной группы Бадракова Б.Г., оформляла бухгалтерские и иные документы фиктивных коммерческих организаций, обеспечивала, используя систему «Клиент-Банк», перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; изготавливала и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами; используя печати и реквизиты фирм-контрагентов, подделывала документы (договоры, контракты, спецификации, акты приема-передачи, счета-фактуры, платежные документы и др.) о якобы имевших фактах купли-продажи товара; встречалась на территории Карачаево-Черкесской Республики с контрагентами, в чьих интересах осуществлялись незаконные банковские операции, и передавала им заранее изготовленные членами организованной группы фиктивные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление денежных средств с расчетных счетов контрагентов на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы.

Хахандуков Э.З., активный исполнитель организованной группы, вовлечен в преступную группу Бадраковым Б.Г. при протекции родного брата последнего – Бадракова Р.Г., для выполнения функций, ранее возложенных на лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью. Хахандуков Э.З., также по поручению организатора и руководителя преступной группы Бадракова Б.Г. осуществлял инкассаторские функции, то есть, перевозку денежных средств, подлежащих обналичиванию, а также и физическую защиту непосредственно Бадракова Б.Г.; встречался на территории Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края с контрагентами, в чьих интересах осуществлялись незаконные банковские операции, и передавал им обналиченные денежные средства, а также заранее изготовленные членами организованной группы фиктивные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление денежных средств с расчетных счетов контрагентов на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы; обеспечивал конспирацию деятельности организованной преступной группы.

Неустановленное лицо, обеспечивало поиск подставных лиц из числа жителей Карачаево-Черкесской Республики, через которых члены организованной группы осуществляли регистрацию юридических лиц и контролировали предоставление документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) юридических лиц в налоговый орган, получал от подставных лиц документы, подтверждающие образование (создание, реорганизацию) юридических лиц, которые передавал Бадракову Б.Г. и на лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям в банках; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, хранил, использовал печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам подконтрольных юридических лиц; обеспечивал доставку наличных денежных средств и документов; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществлял перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольныхюридических лиц; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовил документы первичного бухгалтерского учета по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчикам услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств.

Так, с ведома и согласия членов организованной группы, Бадраковым Б.Г., на лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраковым Р.Г., Магадовой Е.А., Хахандуковым Э.З. и неустановленным лицом, в целях осуществления незаконной банковской деятельности, были приобретены и созданы (реорганизованы) следующие организации: ООО «А-Строй» (ИНН 0917026793), ООО «Тритон» (ИНН 0918002883), ООО «Промтекс» (ИНН 0918003372), ООО «Темп» (ИНН 0917025655), ООО «Элит-Строй» (ИНН 0917024997), ООО «Спектр» (ИНН 0917020488), ООО «Феникс» (ИНН 0917032934), ООО «Искра» (ИНН 0917030366), ООО «ЮгОмегаТрейд» (ИНН 0917034201), ООО «Омега» (ИНН 0917028991), ООО «Архыз Экохаус» (ИНН 0912004002), ООО «Арсенал» (ИНН 0917035967), ООО «Гермес» (ИНН 0918003453), ООО «Олимп» (ИНН 0917035798), ООО «Русский мир» (ИНН 0917035974), ООО «Старт» (ИНН 0917034949), ООО «Юг-Спец» (ИНН 0917035808).

Суть разработанного руководителем организованной группы – Бадраковым Б.Г. плана преступной деятельности состояла в том, что он и члены организованной группы, действующие сообща и в рамках определенной каждому роли, открывали в банках г.Черкесска Карачаево-Черкесской Республики, г.Ставрополя Ставропольского края, г.Краснодара Краснодарского края и г.Москвы расчетные счета перечисленным юридическим лицам, после чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- приобретение готовых комплектов документов и печатей, зарегистрированных на номинальных лиц юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью или регистрацию вновь создаваемых юридических лиц и открытие указанным организациям счетов в банках Российской Федерации;

- поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем;

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций;

- передачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- изготовление и сбыт поддельных платежных документов подконтрольных организаций;

- получение дохода в виде комиссионных в размере не менее одного процента за транзит безналичных денежных средств и не менее десяти процентов за обналичивание денежных средств, являвшихся источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

При этом, регистрация и открытие счетов в различных банковских учреждениях обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля или транзитной операции, члены организованной группы предоставляли этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных коммерческих организаций. С момента зачисления на расчетные счета этих фиктивных коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников преступной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены преступной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами организованной группы, так и, в случае распоряжения клиента, на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в преступную схему. При этом в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств. Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, члены организованных групп предоставляли клиентам копии уставных документов для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями.

За операции по транзитному переводу, а также по обналичиванию и перевозке денежных средств, члены преступной группы получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные счета контролируемых ими подставных фирм. При этом конкретная ставка процента за оказание указанных услуг устанавливалась Бадраковым Б.Г. исходя из размера банковского процента, а также сложившейся на черном рынке незаконных банковских операций стоимости данного вида услуг.

К указанной деятельности, как самим Бадраковым Б.Г., так и действующими по указанию последнего, лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраковым Р.Г., Магадовой Е.А. и неустановленным лицом, были привлечены следующие граждане, которые, зарегистрировав юридические лица и став их номинальными директорами, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данных предприятий, обеспечивали конспирацию для членов преступного сообщества, получив за это заранее оговоренное вознаграждение: ФИО70, ФИО198, Свидетель №4, Свидетель №21, Свидетель №27, Свидетель №25, Свидетель №8, ФИО79, ФИО68, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №29, Свидетель №9 Каждый из перечисленных лиц обладал информацией о том, что является учредителем и директором организации, однако в суть конкретных финансовых операций не посвящался.

Для обеспечения конспирации целей клиентов - заказчиков незаконных банковских операций, Магадовой Е.А. и неустановленным лицом действующими по указанию Бадракова Б.Г., от имени юридического лица, изготавливались первичные документы бухгалтерской отчетности, а также налоговая отчетность, что придавало вид законной деятельности.

Указанной организованной группой, без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, были последовательно приобретены, учреждены либо реорганизованы следующие организации в форме Обществ с ограниченной ответственностью:

- 22.04.2015 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «А-Строй» (ИНН 0917026793), учредителем и руководителем которого являлось на лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью;

- 21.11.2016 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица – ООО «Тритон» (ИНН 0918002883), номинальные учредители и руководители которого ФИО199 и ФИО200 к последующим действиям и финансовым операциям от их имени отношения не имели и об их содержании осведомлены не были;

- 18.11.2015 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица - ООО «Промтекс» (ИНН 0918003372) номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №3 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

- 14.04.2014 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица - ООО «Темп» (ИНН 0917025655), руководителем и учредителем которого являлся Бадраков Б.Г.;

- 31.03.2017 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица - ООО «Элит-Строй» (ИНН 0917024997), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №27 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

- 25.04.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица - ООО «Спектр» (ИНН 0917020488), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №9 к последующим действиям и финансовым операциям от её имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была;

- 28.08.2017 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Феникс» (ИНН 0917032934), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №9 к последующим действиям и финансовым операциям от её имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была;

- 03.08.2016 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица – ООО «Искра» (ИНН 0917030366), номинальный учредитель и руководитель которого ФИО70 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

- 30.05.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица – ООО «ЮгОмегаТрейд» (ИНН 0917034201), номинальный учредитель и руководитель которого ФИО198 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

- 17.02.2016 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Омега» (ИНН 0917028991), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №4 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

- 16.06.2017 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица – ООО «Архыз Экохаус» (ИНН 0912004002), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №21 к последующим действиям и финансовым операциям от её имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была;

- 30.11.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Арсенал» (ИНН 0917035967), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №8 к последующим действиям и финансовым операциям от её имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была;

- 07.12.2017 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Гермес» (ИНН 0918003453), номинальный учредитель и руководитель которого ФИО201 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

- 19.11.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Олимп» (ИНН 0917035798), номинальный учредитель и руководитель которого ФИО68 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

- 03.12.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Русский мир» (ИНН 0917035974), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №7 к последующим действиям и финансовым операциям от её имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была;

- 26.06.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Старт» (ИНН 0917034949), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №25 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

- 19.11.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Юг-Спец» (ИНН 0917035808), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №29 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был.

Последовательно реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, Бадраков Б.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраков Р.Г., Магадова Е.А., Хахандуков Э.З. и неустановленное лицо открыли, а также использовали ранее открытые для подконтрольных им юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

-02.04.2014 года ООО «Тритон» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>;

-24.10.2014 года ООО «Темп» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>;

-29.04.2015 ООО «А-Строй» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>;

-07.07.2015 года ООО «Тритон» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>;

-22.07.2016 года ООО «А-Строй» открыт расчетный счет № в ПАО Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье», расположенном по адресу: <адрес>А;

-07.10.2016 года ООО «Искра» открыт расчетный счет № в ПАО Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье», расположенном по адресу: <адрес>;

-26.12.2016 года ООО «А-Строй» открыт расчетный счет № в операционном офисе № Ставропольского филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>;

-22.05.2017 года ООО «Искра» открыт расчётный счет № в Ставропольском филиале № ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;

-14.02.2017 года ООО «Искра» открыт расчетный счет № в операционном офисе № Ставропольского филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>;

-31.05.2017 года ООО «Элит-Строй» открыт расчетный счет № в операционном офисе № Ставропольского филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>;

-25.10.2017 года ООО «Феникс» открыт расчетный счет № в операционном офисе № Ставропольского филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>;

-31.10.2017 года ООО «Спектр» открыт расчетный счет № в операционном офисе № Ставропольского филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>;

-15.08.2018 года ООО «ЮгОмегаТрейд» открыт расчетный счет № в АО «БАНК ДОМ.РФ», расположенном по адресу: <адрес>;

-28.11.2018 года ООО «Старт» открыт расчетный счет № в ПАО «Московский Индустриальный Банк» Филиал «Северо-Кавказское региональное управление», расположенном по адресу: <адрес>;

-28.11.2018 года ООО «Старт» открыт расчетный счет № в АО «Российский сельскохозяйственный Банк» Филиал Ставропольский Региональный, расположенном по адресу: <адрес>;

-06.12.2018 года ООО «Юг-Спец» открыт расчетный счет № в АО «Российский сельскохозяйственный Банк» Филиал Ставропольский Региональный, расположенном по адресу: <адрес>;

-29.03.2018 года ООО «ЮгОмегаТрейд» открыт расчетный счет № в операционном офисе № Ставропольского филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>;

-25.12.2018 года ООО «Русский мир» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-21.12.2018 года ООО «Юг-Спец» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-25.12.2018 года ООО «ОЛИМП» открыт расчётный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-25.12.2018 года ООО «Арсенал» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-11.11.2016 года ООО «Архыз Экохаус» открыт расчётный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-22.10.2018 года ООО «Старт» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-04.12.2015 года ООО «Промтекс» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-11.12.2017 года ООО «Феникс» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-01.11.2016 года ООО «Искра» открыт расчетный счет № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

-06.04.2017 года ООО «Искра» открыт расчетный счет № в Карачаево-Черкесском региональном филиале ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики», расположенном по адресу: <адрес>;

-15.01.2016 года ООО «Темп» открыт расчетный счет № в Карачаево-Черкесском региональном филиале ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики», расположенном по адресу: <адрес>;

-10.09.2015 года ООО «А-Строй» открыт расчетный счет № в Карачаево-Черкесском региональном филиале ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики», расположенном по адресу: <адрес>;

-18.01.2019 года ООО «Архыз Экохаус» открыт расчетный счет № в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу «Филиал «Дело», расположенном по адресу: <адрес>;

-19.12.2018 года ООО «Олимп» открыт расчетный счет № в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу «Филиал «Дело», расположенном по адресу: <адрес>;

-26.12.2018 года ООО «Олимп» открыт расчетный счет № в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу «Филиал «Дело», расположенном по адресу: <адрес>;

-26.12.2018 года ООО «Юг-Спец» открыт расчетный счет № в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу «Филиал «Дело», расположенном по адресу: <адрес>;

-11.12.2018 года ООО «Юг-Спец» открыт расчетный счет № в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу «Филиал «Дело», расположенном по адресу: <адрес>;

-23.04.2018 года ООО «ЮгоМегаТрейд» открыт расчетный счет № в Филиале Ставропольский в <адрес> АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>;

-25.04.2018 года ООО «ЮгоМегаТрейд» открыт расчетный счет № в Филиале Ставропольский № ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>;

-10.02.2017 года ООО «Элит-Строй» открыт расчетный счет № в Филиале Ставропольский № ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>;

-28.04.2016 года ООО «А-Строй» открыт расчётный счет № в Филиале Ставропольский № ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>;

-30.06.2016 года ООО «Промтекс» открыт расчетный счет № в Филиале Ставропольский № ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>;

-27.06.2018 года ООО «Феникс» открыт расчетный счет № в Филиале Ставропольский № ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>;

-11.05.2018 года ООО «ЮгоМегаТрейд» открыт расчетный счет № в Филиале Ставропольский ПАО Банк «Возрождение» по адресу: <адрес>

-07.05.2018 года ООО «ЮгоМегаТрейд» открыт расчетный счет № в Филиале Северо-Кавказский ПАО «Восточный Экспресс Банк» по адресу: <адрес>;

-08.06.2016 года ООО «Темп» открыт расчетный счет № в АО К-2 Банк по адресу: КЧР, <адрес>-А;

-14.05.2018 года ООО «ЮгоМегаТрейд» открыт расчетный счет № в Филиале Московский АО Коммерческий Банк «Модульбанк» по адресу: <адрес>;

-25.04.2018 года ООО «ЮгоМегаТрейд» открыт расчётный счет № в Филиале Ставропольский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>-А;

-27.04.2016 года ООО «Темп» № в Филиале Ставропольский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>-А;

-08.06.2016 года «Темп» открыт расчетный счет № в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>;

-16.11.2016 года ООО «А-Строй» открыт расчетный счет № в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>;

После открытия расчетных счетов члены организованной группы, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получили для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами.

С целью оперативного взаимодействия между участниками организованной группы, обеспечения клиентов-заказчиков незаконных банковских операций документами, придающими видимость совершения сделки в законном секторе экономики, Бадраковым Б.Г. были приняты меры к обеспечению членов преступной группы документами, печатями, а в ряде случаев и средствами идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» по подконтрольным им организациям в форме Обществ с ограниченной ответственностью.

Бадраков Б.Г., а также участники организованной им группы: лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраков Р.Г., Магадова Е.А., Хахандуков Э.З. и неустановленное лицо, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств ЦБ РФ от 19.06.2012 года № 383-П, Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 года №384-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 года №373-П, Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 года №318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 года №1843-У, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 года №1842-У, Указанием ЦБ РФ от 07.10.2013 года № 3073-У, ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК РФ: перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и пр.); являющееся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

- в нарушение п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в банках, с помощью системы «Банк-Клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

- в нарушение п.3 ст.845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома клиентов, определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

- в нарушение п.1. ст.851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере 1 % от зачисленной на расчетный счет суммы (в случаях, когда организация-получатель, зарегистрированная на подставное лицо, имеет лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности);

- в нарушение п.2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 года №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Центрального Банка России от 19 августа 2004 года №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Центрального Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- в нарушение п.2.4, п.3.1 Положения ЦБР от 24.04.2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» осуществлялась инкассация наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов (объявлений на взнос наличных, ордеров и квитанций), указания источников поступления наличных денежных средств, приходования в официальную кассу банка и внесения денежных средств на расчетные счета клиентов;

- в нарушение п.2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

При этом, как Бадраков Б.Г., так и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраков Р.Г., Магадова Е.А., Хахандуков Э.З. и неустановленное лицо обладали информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2011 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 14.01.2004 года №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 года №135-и «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», в соответствии с которыми кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью), однако намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Таким образом, за период с 01.01.2015 года по 05.02.2019 года со счетов организаций, подконтрольных Бадракову Б.Г., лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадракову Р.Г., Магадовой Е.А., Хахандукову Э.З. и неустановленному лицу, открытых в банках <адрес> и <адрес> были переведены в наличную форму ранее поступившие на указанные расчетные счета в безналичной форме денежные средства на общую сумму не менее 2 007 329 567,73 рублей.

Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п. 5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, а также инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, составила не менее 200 732 956,77 руб. (сумма обналиченных денежных средств, ранее перечисленных на расчетные счета группы взаимосвязанных предприятий от сторонних организаций и физических лиц х 10%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств), что является особо крупным размером.

Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства были распределены между участниками организованной группы, которые частично расходовали их на собственные нужды и нужды функционирования преступной группы (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, уплата обязательных платежей, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности). В дальнейшем преступный заработок тратился членами организованной группы по своему усмотрению.

Он же, Бадраков Б.Г. не позднее января 2015 года создал организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений: осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ; изготовления и сбыта поддельных платежных документов, то есть преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.

Тогда же, не позднее января 2015 года, Бадраков Б.Г., находясь в г.Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, в целях реализации своих противоправных намерений, в качестве участников организованной группы привлек лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадракова Р.Г., Магадову Е.А. и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо (далее по тексу – неустановленное лицо), пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности, ознакомил их с заранее разработанным планом преступной деятельности, определил основные роли следующим образом:

Бадраков Б.Г., являясь организатором и руководителем организованной им группы, самостоятельно подыскивал лиц с целью регистрации (реорганизации) на них новых организаций - обществ с ограниченной ответственностью, открытия последним расчетных счетов в банках <адрес> и <адрес> используемых для незаконных банковских операций; приобретал необходимую компьютерную технику для осуществления преступной деятельности по изготовлению различных бухгалтерских документов и электронных платежных документов, подключение компьютерной техники к системе «Интернет» для осуществления дистанционного банковского обслуживания по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных членам организованной группы организаций; давал указания членам организованной группы на изготовление и сбыт по телекоммуникационным каналам связи сети Интернет в соответствующие кредитные организации (банки) электронные платежные документы - платежные поручения о перечислении денежных средств, обеспечивающие безналичные расчеты между юридическими и физическими лицами, в которые вносились заведомо ложные сведения о содержании финансовой операции и об основаниях платежей при перечислении денежных средств, то есть о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, которые на самом деле не производились; предоставлял членам организованной группы информацию о состоянии, движении и наличии денежных средств на расчетных счетах подконтрольных им номинальных организаций; предоставлял заказчикам незаконных банковских операций, а так же членам организованной группы реквизиты организаций, куда должны были поступать денежные средства; приобретал офисную мебель и средства связи, необходимых для процесса осуществления им и другими членами организованной группы незаконных банковских операций; подыскивал контрагентов, из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, а также заинтересованных в их обналичивании, либо транзитном перечислении на расчетные счета иных организаций; как руководитель организованной группы определял и доводил до сведения контрагентов, что процент их дохода и соответственно членов организованной группы составлял не менее 1% от суммы денежных средств, проводимых по счетам подконтрольных им организаций, а именно за перевод денежных средств по поручению юридических и физических лиц, а также осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (транзит), а также не менее 10% за инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (обналичивание), таким образом, будучи организатором и руководителем преступной деятельности, он лично договаривался с заказчиками «обналичивания» об объемах денежных средств, определял процент за «обналичивание» в зависимости от объемов поступающих денежных средств, а также характера личных взаимоотношений с заказчиками; в целях прикрытия незаконной банковской деятельности и создания видимости осуществления хозяйственных операций, передавал членам организованной группы печати подконтрольных им номинальных организаций и давал указания на изготовление документов первичной бухгалтерской отчетности, содержащие не соответствующие действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, якобы подтверждающие законность осуществления банковских операций при использовании номинальных организаций; встречался на территории Карачаево-Черкесской Республики и <адрес> с контрагентами, в чьих интересах осуществлялись незаконные банковские операции, и передавал им обналиченные денежные средства, а также заранее изготовленные членами организованной группы фиктивные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление денежных средств с расчетных счетов контрагентов на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы; обеспечивал конспирацию деятельности организованной преступной группы; осуществляли контроль и учет преступного дохода, а также распределял его между собой и членами организованной группы.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, являлось активным исполнителем организованной группы, по поручению организатора и руководителя преступной группы Бадракова Б.Г. занимался подысканием лиц, на которых впоследствии при его непосредственном участии были зарегистрированы общества с ограниченной ответственностью и открыты для них расчётные счета в банках Карачаево-Черкесской Республики, <адрес> и <адрес>, с целью последующего использования для осуществления незаконных банковских операций; выполнял поручения организатора и руководителя преступной группы Бадракова Б.Г., связанные с деятельностью организованной преступной группы, в том числе подыскивал клиентов из числа предпринимателей и юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств, осуществлял физическую защиту лица, перевозящего денежные средства, подлежащие обналичиванию; предоставлял заказчикам незаконных банковских операций, а так же членам организованной группы реквизиты организаций, куда должны были поступать денежные средства; встречался на территории Карачаево-Черкесской Республики и <адрес> с контрагентами, в чьих интересах осуществлялись незаконные банковские операции, и передавал им обналиченные денежные средства, а также заранее изготовленные членами организованной группы фиктивные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление денежных средств с расчетных счетов контрагентов на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы; обеспечивал конспирацию деятельности организованной преступной группы.

Бадраков Р.Г., приходящийся родным братом Бадракову Б.Г., являлся активным исполнителем организованной группы, по поручению организатора и руководителя преступной группы Бадракова Б.Г. занимался подысканием лиц, на которых впоследствии при его непосредственном участии были зарегистрированы общества с ограниченной ответственностью и открыты для них расчётные счета в банках Карачаево-Черкесской Республики, <адрес> и <адрес>, с целью последующего использования для осуществления незаконных банковских операций; выполнял поручения организатора и руководителя преступной группы Бадракова Б.Г., связанные с деятельностью организованной преступной группы, в том числе подыскивал клиентов из числа предпринимателей и юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств, осуществлял физическую защиту лица, перевозящего денежные средства, подлежащие обналичиванию.

Неустановленное лицо, обеспечивало поиск подставных лиц из числа жителей Карачаево-Черкесской Республики, через которых члены организованной группы осуществляли регистрацию юридических лиц и контролировали предоставление документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) юридических лиц в налоговый орган, получал от подставных лиц документы, подтверждающие образование (создание, реорганизацию) юридических лиц, которые передавал Бадракову Б.Г. и лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью; обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям в банках; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, хранил, использовал печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам подконтрольных юридических лиц; обеспечивал доставку наличных денежных средств и документов; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществлял перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольныхюридических лиц; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовил документы первичного бухгалтерского учета по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств.

Созданная организованная группа в процессе осуществления изготовления и сбыта поддельных платежных документов в целях облегчения совершения другого преступления, а именно осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, характеризовалась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организатора, а также состава участников организованной группы. Со стороны руководства организованной преступной группы в лице Бадракова Б.Г. осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемами поступающих и выдаваемых денежных средств. Деятельность преступной группы характеризовалась слаженностью действий ее членов и четким распределением между ними обязанностей. Созданная Бадраковым Б.Г. преступная группа характеризовалась наличием общей материально-технической и финансовой базы, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также постоянством форм и методов ведения преступной деятельности.

В ходе совершения преступления членами организованной группы строго соблюдались меры конспирации. Осознавая преступность своих действий, возможность изобличения и преследования со стороны правоохранительных органов, руководители организации не посвящали других лиц, не вовлеченных в преступную деятельность, о характере своих действии.

Создав организованную группу и распределив роли между ее участниками, Бадраков Б.Г. совместно с лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраковым Р.Г., Магадовой Е.А. и неустановленным лицом приступили к реализации задуманного.

Так, Бадраков Б.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраков Р.Г., Магадова Е.А. и неустановленное лицо, в период времени с 01.01.2015 года по 05.02.2019 года, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление и сбыт поддельных платежных документов в составе организованной группы, осознавая, что своими действиями нарушают установленный Положением о правилах осуществления перевода денежных средств (утвержденным Банком России 19 июня 2012 года N 383-П) порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, находясь на территории Карачаево-Черкесской Республики, совершали продолжаемые действия по изготовлению в целях сбыта и сбыту поддельных платежных документов при следующих обстоятельствах.

С ведома и согласия членов организованной группы, Бадраковым Б.Г., лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраковым Р.Г., Магадовой Е.А. и неустановленным лицом, без намерения осуществлять законную банковскую деятельность, были приобретены и созданы (реорганизованы) следующие организации:

-22.04.2015 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «А-Строй» (ИНН 0917026793), учредителем и руководителем которого являлось лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью;

-14.04.2014 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица - ООО «Темп» (ИНН 0917025655), руководителем и учредителем которого являлся Бадраков Б.Г.;

-31.03.2017 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица - ООО «Элит-Строй» (ИНН 0917024997), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №27 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

-25.04.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица - ООО «Спектр» (ИНН 0917020488), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №9 к последующим действиям и финансовым операциям от её имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была;

-28.08.2017 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Феникс» (ИНН 0917032934), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №9 к последующим действиям и финансовым операциям от её имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была;

-03.08.2016 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица – ООО «Искра» (ИНН 0917030366), номинальный учредитель и руководитель которого ФИО70 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

-30.05.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица – ООО «ЮгОмегаТрейд» (ИНН 0917034201), номинальный учредитель и руководитель которого ФИО198 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

-17.02.2016 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Омега» (ИНН 0917028991), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №4 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

-16.06.2017 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации юридического лица – ООО «Архыз Экохаус» (ИНН 0912004002), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №21 к последующим действиям и финансовым операциям от её имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была;

-07.12.2017 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Гермес» (ИНН 0918003453), номинальный учредитель и руководитель которого ФИО201 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

-19.11.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Олимп» (ИНН 0917035798), номинальный учредитель и руководитель которого ФИО68 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

-03.12.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Русский мир» (ИНН 0917035974), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №7 к последующим действиям и финансовым операциям от её имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была;

-26.06.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Старт» (ИНН 0917034949), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №25 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был;

-19.11.2018 года должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике, на основании представленных документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Юг-Спец» (ИНН 0917035808), номинальный учредитель и руководитель которого Свидетель №29 к последующим действиям и финансовым операциям от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был.

Последовательно реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, Бадраков Б.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадраков Р.Г., Магадова Е.А. и неустановленное лицо, открыли для подконтрольных ими юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

-02.04.2014 года ООО «Тритон» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-24.10.2014 года ООО «Темп» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-29.04.2015 года ООО «А-Строй» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-07.07.2015 года ООО «Тритон» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

-07.10.2016 года ООО «Искра» открыт расчетный счет № в ПАО Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье», расположенном по адресу: <адрес>А;

-15.08.2018 года ООО «ЮгОмегаТрейд» открыт расчетный счет № в АО «БАНК ДОМ.РФ», расположенном по адресу: <адрес>;

-28.04.2016 года ООО «А-Строй» открыт расчётный счет № в Филиале Ставропольский № ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>;

-27.06.2018 года ООО «Феникс» открыт расчетный счет № в Филиале Ставропольский № ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>;

-11.05.2018 года ООО «ЮгоМегаТрейд» открыт расчетный счет № в Филиале Ставропольский ПАО Банк «Возрождение» по адресу: <адрес>, пр-кт Карла Маркса, 3/1 А;

-08.06.2016 года ООО «Темп» открыт расчетный счет № в АО К-2 Банк по адресу: КЧР, <адрес>-А;

-27.04.2016 года ООО «Темп» № в Филиале Ставропольский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>-А;

-08.06.2016 года «Темп» открыт расчетный счет № в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>;

-16.11.2016 года ООО «А-Строй» открыт расчетный счет № в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>;

В период времени с 01.01.2015 года по 05.02.2019 года членами преступной группы в составе лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи со смертью, Бадракова Р.Г., Магадовой Е.А. и неустановленного лица, находящимися в арендованных помещениях по адресу: <адрес> период с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года, по адресу: <адрес> - в период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года, по адресу: <адрес> - в период с 01.01.2018 года по 05.02.2019 года, под руководством Бадракова Б.Г. были изготовлены в целях сбыта следующие поддельные платежные документы от имени вышеуказанных организаций:

От имени ООО «А-Строй» (расчетный счет №):

-03.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №5 о перечислении на расчетный счет ООО «ИСКРА» № денежных средств в сумме 841368 руб. 22 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета № от 03.04.2017 года».

- 06.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №6 о перечислении на расчетный счет ООО «ОптимСтрой» № денежных средств в сумме 890364 руб. 78 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 06.04.2017 года».

- 07.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №21 о перечислении на расчетный счет ФИО48№ денежных средств в сумме 155630 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 11.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО48№ денежных средств в сумме 63400 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 14.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО48№ денежных средств в сумме 2 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 21.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО48№ денежных средств в сумме 70600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 26.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО48№ денежных средств в сумме 28000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 28.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО48№ денежных средств в сумме 61800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 01.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 41500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 57300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 08.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО48№ денежных средств в сумме 47800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 09.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2 40№ денежных средств в сумме 65780 рублей, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 24.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 105860 рублей, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 30.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 74530 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

-04.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 33780 рублей, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

-08.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 76300 рублей, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

-15.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 75300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

-20.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 41560 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

-28.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 123872 рублей, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

От имени ООО «А-Строй» (расчетный счет №):

-20.07.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-РО ФСС РФ по КЧР) № денежных средств в сумме 150 рублей, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «пени за несвоевременную уплату страховых взносов по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством рег. 0900007865».

- 20.07.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-РО ФСС РФ по КЧР) № денежных средств в сумме 836 рублей 54 копейки, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «НЕДОИМКА по страховым взносам по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством рег. 0900007865».

- 19.07.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИ ФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 10881 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на НДС».

- 19.07.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИ ФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 27 руб. 87 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по решению о взыскании № от 12.07.2016 года на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998 года №146-ФЗ».

- 19.07.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИ ФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 28 руб. 16 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль организации».

- 19.07.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИ ФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 30 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль организации».

- 19.07.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИ ФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 250 руб. 75 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по решению о взыскании № от 12.07.2016 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ».

- 19.07.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИ ФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 267 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль организации».

- 19.07.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИ ФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 253 руб. 35 коп, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль организации».

- 19.07.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИ ФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 257 рублей 72 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на НДС».

- 19.07.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИ ФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 328 рублей 51 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «НДФЛ с доходов (Пеня)».

От имени ООО «А-Строй» (расчетный счет №):

- 05.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 48474 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 3 квартал 2017г.».

- 05.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гипсстройинвест» № денежных средств в сумме 5386000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «За строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция дома Культуры в а. Кош-Хабль» согласно договору субподряда № от 10.07.17 года, согласно счета на оплату № от 05.10.17 года».

- 27.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 6500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 26.12.2016 года».

- 27.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Крокус» № денежных средств в сумме 7529340 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору поставки № от 05.12.2016 года за арматуру (12А, 10А, 16А, 18А) согласно счета на оплату № от 07.12.2016 года».

- 28.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СТАТУС-КВО» № денежных средств в сумме 45000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «За оказание услуг по информационному сопровождению согласно счета на оплату № от 20.12.2016 года».

- 28.12.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стандарт-Мебель» № денежных средств в сумме 200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно договору №б/н от 28.12.2016 года».

- 28.12.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Крокус» № денежных средств в сумме 5513600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору поставки № от 05.12.2016 года за арматуру 12А, 10А, согласно счета на оплату № от 15.12.2016 года».

- 28.12.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Крокус» № денежных средств в сумме 5569760 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору поставки № от 05.12.2016 года за арматуру 12А, 10А, согласно счета не оплату № от 06.12.2016 года».

- 28.12.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ОптимСтрой» № денежных средств в сумме 10000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору купли-продажи строительных материалов № от 26.12.2016 года рулоны оцинк согласно счета на оплату № от 27.012.2016 года».

- 28.12.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Крокус» № денежных средств в сумме 11308000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору поставки № от 05.12.2016 года за арматуру 12А, 16А, согласно счета не оплату № от 13.12.2016 года».

- 30.12.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Хабезский гипсовый завод» № денежных средств в сумме 4020624 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Авансовый платеж на поставку строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования по договору № от 20.11.2016 года согласно счета № от 27.12.2016 года».

- 09.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Хабезский гипсовый завод» № денежных средств в сумме 1961270 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Авансовый платеж на поставку строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования по договору № от 20.11.2016 года согласно счета № от 27.12.2016 года».

- 10.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 1500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету на оплату № от 10.01.2017 года за строительные материалы».

- 11.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 1031562 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.01.2017 года за строительные материалы».

- 11.01.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТЦ Новорижский» № денежных средств в сумме 4893000 рублей, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за транспортное средство (TOYOTALandCruiser 200 VIN: №) согласно письма исх. № от 11.01.2017 года за ФИО6».

- 17.01.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 2154 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по налогу на прибыль в Федеральный бюджет РФ согласно декларации за 4 кв. 2016».

- 17.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 17860 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ согласно декларации за 4 кв.2016».

- 17.01.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 31560 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог по НДС согласно декларации за 4 кв. 2016».

- 17.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 2900000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.01.2017 года за строительные материалы».

- 18.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Содействие» № денежных средств в сумме 50000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «возврат денежных средств по договору беспроцентного займа №/ПК от 20.05.2015 года. Общая сумма 183333 руб. 35 коп.».

- 19.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 2000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.01.2017 года за строительные материалы».

- 23.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 2000.000 рублей, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору поставки № от 29.12.2016 года».

- 30.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 2400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.01.2017 года за строительные материалы».

- 30.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 2950 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 30.01.2017 года».

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Содействие» № денежных средств в сумме 50000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «возврат денежных средств по договору беспроцентного займа №/ПК от 20.05.2015 года. Общая сумма 183333 рубля 35 копеек».

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (Терезинское СП л/сч №) № денежных средств в сумме 8593 руб. 71 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «возврат денежных средств, перечисленных сверх суммы государственного контракта № от 18.10.2016 года по объекту водоснабжения <адрес>».

- 03.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Содействие» № денежных средств в сумме 83333 руб. 35 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «возврат денежных средств по договору беспроцентного займа №/ПК от 20.05.2015 года. Общая сумма 183333 рубля 35 копеек».

- 06.02.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 304560 руб. 78 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за акриловое волокно».

- 06.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 501894 руб. 16 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за акриловое волокно».

- 10.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 315000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за газ пропан».

- 28.02.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 720130 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 22.02.2017 года».

- 01.03.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 1000 руб. 30 коп, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету от 03.07.2017 года».

- 02.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 315000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за газ пропан».

- 02.03.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 2950 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 01.03.2017 года».

- 07.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 435000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за газ пропан».

- 13.03.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 40350 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 13.03.2017 года за строительные материалы».

- 15.03.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (Управление Росреестра по КЧР) № денежных средств в сумме 22000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Государственная пошлина за государственную регистрацию права на недвижимое имущество».

- 15.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 6300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за угол 63х63х5 (11,7) по счету на оплату № от 15.03.2017 года».

- 16.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 856000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 16.03.2017 года за строительные материалы».

- 21.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 1337000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные в ассортименте по счету на уплату № от 21.03.2017 года».

- 22.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 1330000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 16.03.2017 года за строительные материалы».

- 03.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гипсстройинвест» № денежных средств в сумме 3688230 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за выполненные работы по договору № от 10.01.2017 года».

- 06.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (Управление Росреестра по КЧР л.ч. №) № денежных средств в сумме 22000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Госпошлина».

- 06.04.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ОПТИМСТРОЙ» № денежных средств в сумме 5500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору купли-продажи № от 03.04.2017 года».

- 13.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 11560 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 13.04.2017 года за цемент».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ПАО «Ростелеком» № денежных средств в сумме 10262 руб. 75 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за интернет по счету №-ИН от 31.01.2016 года».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 583495 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно счета № от 17.04.2017 года».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 1093 руб. 18 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пеня на страховые взносы на обязательное медицинское страхование».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 2441 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль организаций».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 42 руб. 89 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пеня по налогу на прибыль организаций».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 21967 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль организаций».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 386 руб. 24 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пеня по налогу на прибыль организаций».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 900 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Штраф по налогу на прибыль организаций».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 130 руб. 58 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пеня НДФЛ с доходов».

- 17.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 4614 руб. 54 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пеня страховые взносы на обязательное пенсионное страхование».

- 21.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 512000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 21.04.2017 года».

- 25.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 2950 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 01.03.201 года 7».

- 25.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 1245000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 25.04.2017 года».

- 26.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 925745 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 25.04.2017 года».

- 28.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЮЦТК» № денежных средств в сумме 480000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за цемент ПЦ М5000 ДО Н по счету № от 28.04.2017 года».

- 28.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ от №№ денежных средств в сумме 1500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 28.04.2017 года».

- 04.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 29481руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «налог на прибыль организаций зачисляемый в бюджет субъекта РФ».

- 04.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 42 руб. 19 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «налог на прибыль организаций зачисляемый в бюджет субъекта РФ».

- 04.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 4 руб. 07 коп, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пеня по налогу на прибыль организаций зачисляемый в федеральный бюджет РФ».

- 04.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 5185 руб. 47 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «НДФЛ за 1 кв. 2017».

- 04.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 63350 руб. 37 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 1 кв.2017 г.».

- 04.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 7324 руб. 42 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ за 1 кв. 2017».

- 04.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 9486 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фед. фонд ОМС за 1 кв. 2017».

- 10.05.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 1000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные в ассортименте по счету № от 10.05.2017 года».

- 11.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 5100 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 10.05.2017 года».

- 11.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 2962000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 11.05.2017 года».

- 16.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 679000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 11.05.2017 года».

- 17.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 530000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 17.05.2017 года за мешки бумажные в ассортименте».

- 17.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 623450 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 11.05.2017 года».

- 22.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 1350000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные в ассортименте по счету № от 22.05.2017 года».

- 23.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-РО ФСС РФ по КЧР) № денежных средств в сумме 1350 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы за 1 квартал 2017 года».

- 23.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-РО ФСС РФ по КЧР) № денежных средств в сумме 43 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пеня по Страховым взносам за 1 квартал 2017 года».

- 29.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Ставропольский филиал Ассоциация «ЭкоСтрой» № денежных средств в сумме 55000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата вступительного взноса за 2017, целевого взноса за 2017, членские взносы за 2017, согл., счета № от 25.05.2017 года».

- 29.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АНО ДПО «Образовательный Центр» Сфера успеха» № денежных средств в сумме 18000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за обучение «Промышленное и гражданское строительство» по счету № от 25.05.2017 года».

- 29.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Ассоциация «ЭкоСтрой» № денежных средств в сумме 100000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата в компенсационный фонд по счету №б/н от 25.05.2017 года».

- 31.05.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Ставропольский филиал Ассоциация «ЭкоСтрой» № денежных средств в сумме 4000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата страховых взносов по счету №-С от 30.05.2017 года».

- 01.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 1500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 25.05.2017 года».

- 27.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 356000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за газ пропан».

- 27.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 2950 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 27.06.2017 года».

- 27.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС № по КЧР) № денежных средств в сумме 31460 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по решению о взыскании № от 07.06.2017 года на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 №146 -ФЗ».

- 27.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС № по КЧР) № денежных средств в сумме 305 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по решению о взыскании № от 07.06.2017 на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 года №146 -ФЗ».

- 27.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС № по КЧР) № денежных средств в сумме 4147 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по решению о взыскании № от 07.06.2017 года на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 №146 -ФЗ».

- 27.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС № по КЧР) № денежных средств в сумме 40 руб. 28 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по решению о взыскании № от 07.06.2017 года на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 года №146 -ФЗ».

- 27.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 7293 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по решению о взыскании № от 07.06.2017 года на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 года №146-ФЗ».

- 27.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 70 руб. 84 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по решению о взыскании № от 07.06.2017 года на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 года №146-ФЗ».

- 28.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Теминал Юг» № денежных средств в сумме 220000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за газ пропан».

- 29.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 11.05.2017 года».

- 30.06.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №036 о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии муниципального образования г. Черкесска) № денежных средств в сумме 70 руб. 84 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно акта сверки взаиморасчетов с 01.03.17 года по 30.06.2017 года по договору №23 от 02.03.2017 года».

- 30.06.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №026 о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (Управление Росреестра по КЧР) № денежных средств в сумме 11000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Государственная пошлина за государственную регистрацию права на недвижимое имущество».

- 03.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 3180000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные согласно счета на уплату № от 02.06.2017 года».

- 03.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 1000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по счету № от 03.07.2017 года».

- 03.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 2500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 03.07.2017 года».

- 03.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Теминал Юг» № денежных средств в сумме 280000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за газ пропан».

- 04.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 2340000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные согласно счета на уплату № от 02.06.2017 года».

- 06.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 2250000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы договор № от 06.07.2017 года».

- 06.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Евростиль» № денежных средств в сумме 28353 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за ворота по счету № от 05.07.2017 года».

- 06.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Евростиль» № денежных средств в сумме 255177 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за ворота по счету № от 05.07.2017 года».

- 10.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 1595000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету от 03.07.2017 года».

- 12.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 380000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 12.07.2017 года за газ пропан».

- 14.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Теминал Юг» № денежных средств в сумме 330000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за газ пропан».

- 17.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 180000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 03.07.2017 года».

- 20.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПМК Элия» № денежных средств в сумме 45643 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за ВРУ-1 щит электрический по счету № от 20.07.2017 года».

- 24.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 570000 рублей, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 03.07.2017 года».

- 24.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 3000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 24.07.2017 года».

- 27.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПМК Элия» № денежных средств в сумме 27540 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за лоток неперфорированный 300х50х3000 по счету № от 26.07.2017 года».

- 27.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 700000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строй. материалы по счету № от 27.07.2017 года».

- 31.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «РАДНиК» № денежных средств в сумме 24255 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 31.07.2017 года за обналичник на двери».

- 31.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «РАДНиК» № денежных средств в сумме 81250 руб. 07 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 31.07.2017 года за металлопластиковые конструкции».

- 31.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 750000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по счету № от 31.07.2017 года».

- 31.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «КВЕСТ ФИНАНС» № денежных средств в сумме 650000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 31.07.2017 года».

- 01.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 1200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по счету № от 31.07.2017 года».

- 01.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 800000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по счету № от 31.07.2017 года».

- 03.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 250863 руб. 75 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строй.материалы по счету № от 19.07.2017 года».

- 03.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 2467300руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 03.08.2017 года».

- 03.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 10000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 03.08.2017 года».

- 03.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО Компания «Тензор» № денежных средств в сумме 6000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за права использования «СБИС Электронные торги -LITE» и резерв. копию сртиф.ключа подписи в течение одного года согл. сч. № от 28.07.2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 506 000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согл. сч. № от 04.08.2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 4199 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль в федеральный бюджет за 2 квартал 2017».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 23795 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ за 2 квартал 2017».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 13872 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР ФОМС за 2 квартал 2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 7 888 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР ФСС за 2 квартал 2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 23795 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ за 2 квартал 2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 59840 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР страховые взносы за 2 квартал 2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 25149 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на НДС за 2 квартал 2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 15 132руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на НДФЛ за 2 квартал 2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-РО ФСС РФ по КЧР) № денежных средств в сумме 3484 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы за 2 квартал 2017 года рег.№».

- 07.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 567000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные согласно счета на оплату № от 07.08.2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 440000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по счету № от 08.08.2017 года».

- 11.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 1103500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строй.материалы согл. сч. № от 11.08.2017 года».

- 14.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Еврострой» № денежных средств в сумме 550000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 14.08.2017 года».

- 22.08.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 1900000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 21.08.2017 года».

- 22.08.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 15200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 3 квартал 2017 года».

- 23.08.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 2300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 21.08.2017 года».

- 23.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПМК Элия» № денежных средств в сумме 104847 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за Шкаф ( АВР, ППУ, РП-1, РП-«) по счету № от 18.08.2017 года».

- 24.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 1800000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 21.08.2017 года».

- 25.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-РО ФСС РФ по КЧР) № денежных средств в сумме 400 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы за 2 квартал 2017 года рег.№».

- 25.08.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 1420000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 03.08.2017 года».

- 28.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 1960000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы договор № от 15.08.2017 года».

- 28.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 385000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 06.02.2017 года за газ пропан».

- 28.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Ставагробизнес» № денежных средств в сумме 1998653 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно счета № от 28.08.2017 года».

- 28.082017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АВТОРЕСУРС» № денежных средств в сумме 1150000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 28.06.2017 года».

- 30.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Ставагробизнес» № денежных средств в сумме 3200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 29.08.2017 года».

- 30.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 28 800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 3 квартал 2017 года».

- 04.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 3000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы № от 28.08.2017 года».

- 05.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 501000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по счету № от 28.08.2017 года».

- 07.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 14200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 07.09.2017 года».

- 07.09.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 1540000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные в ассортименте по счету на уплату № от 07.09.2017 года».

- 07.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 13860 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 3 квартал 2017 года».

- 22.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 50000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строй.материалы по договору №б/н от 01.10.2017 года».

- 25.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СТРОЙГРАД» № денежных средств в сумме 1900000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 20.09.2017 года».

- 25.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 17500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 3 квартал 2017 года».

- 27.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 25.09.2017 года».

- 27.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 26000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 27.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Фирма Алпласт» № денежных средств в сумме 6 694 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за жалюзи и монтаж по счету № –Ж от 26.09.2017 года».

- 27.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 4666 руб. 94 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 3 квартал 2017 года».

- 28.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 5368000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 27.09.2017 года за строительные материалы согласно сч. на оплату № от 28.09.2017 года».

- 28.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 2000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 28.09.2017 года».

- 28.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 3000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 27.09.2017 года за строительные материалы согласно сч. на оплату № от 28.09.2017 года».

- 28.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 93312 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 3 квартал 2017 года».

- 28.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 95500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 25.09.2017 года».

- 03.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 1546000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 28.09.2017 года».

- 03.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 13914 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 3 квартал 2017 года».

- 06.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гипсстройинвест» № денежных средств в сумме 2200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «За строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция дома культуры в а. Кош-Хабль» согласно договору субподряда № от 10.01.17 года согласно счета на оплату № от 05.10.17 года».

- 09.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гипсстройинвест» № денежных средств в сумме 1872000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «За строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция дома культуры в а. Кош-Хабль» согласно договору субподряда № от 10.01.17 года согласно счета на оплату № от 05.10.17 года».

- 09.10.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 9530 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 09.10.2017 года».

- 09.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ЗАО «Сбербанк-АСТ» № денежных средств в сумме 10000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Средства для обеспечения участия в электронных аукционах».

- 09.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 942800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 09.10.2017 года».

- 11.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гипсстройинвест» № денежных средств в сумме 496 руб. 32 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «За строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция дома культуры в а. Кош-Хабль» согласно договору субподряда № от 10.01.17 года, согласно счета на оплату № от 05.10.17 года».

- 11.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «РАДНиК» № денежных средств в сумме 46200 руб. 03 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 28.09.2017 года изделия из ПВХ».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 1860000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 10.10.2017 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 16740 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 3 квартал 2017 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 123478 руб. 84 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ за 3 кв. 2017 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 13687 руб. 14 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль в федеральный бюджет за 3 кв. 2017 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 59840 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР страховые взносы за 3 кв. 2017 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 7888 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР ФСС за 3 кв. 2017 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 13872 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР ФОМС за 3 кв. 2017 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 4800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «страховые взносы за 3 квартал 2017 года рег. №».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 15132 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «налог по НДФЛ за 3 кв. 2017 года».

- 13.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 74560 руб. 38 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 3 квартал 2017 года».

- 13.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПМК Элия» № денежных средств в сумме 5898 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 09.10.2017 года за шину М1Т 24х4х4000, наконечник DТ-50 медный ИЭК».

- 13.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПМК Элия» № денежных средств в сумме 1880 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 12.10.2017 года крышка на лоток, наконечник DL-25 алюм. ИЭК».

- 13.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 6865000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 12.10.2017 года».

- 16.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 2400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно сч. на оплату № от 16.10.2017 года».

- 16.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 26400 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 18.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 5416000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно сч. на оплату № от 17.10.2017 года».

- 18.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 59576 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 20.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 586000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 12.10.2017 года».

- 20.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 6446 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 25.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Атлант» № денежных средств в сумме 71850 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 20.10.2017 года за товарный бетон М-350 (В25) П2».

- 25.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 77078 руб. 16 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 12.10.2017 года».

- 30.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 49200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 30.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 4100000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 27.09.2017 года за строительные материалы».

- 31.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Атлант» № денежных средств в сумме 315000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 30.10.2017 года за сплит-систему (кол-во 3)».

- 31.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 2314000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно сч. на оплату № от 20.10.2017 года».

- 31.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 28919 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 01.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 4000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 30.10.2017 года за строительные материалы».

- 01.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 43698 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 02.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Атлант» № денежных средств в сумме 52425 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «За товарный бетон М-350 (В25) П2 согласно сч. № от 31.10.2017 года».

- 03.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «МЕГАТОРГ» № денежных средств в сумме 2242400 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 02.11.2017 года за строительные материалы».

- 03.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 26901 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 08.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 964000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 08.11.2017 года».

- 09.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 11500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 09.11.2017 года».

- 09.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №о перечислении на расчетный счет ООО «МЕГАТОРГ» № денежных средств в сумме 8314000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 02.11.2017 года за строительные материалы».

- 09.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 42330 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 09.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 5044 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата Налога на доходы физических лиц за октябрь 2017 года».

- 13.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 5500230 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 13.11.2017 года».

- 13.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 30253 руб. 23 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 13.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Атлант» № денежных средств в сумме 10800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за бетон М-150 (В12.5) по счету № от 10.11.2017 года».

- 14.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 4175 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль в федеральный бюджет за 3 кв. 2017 года».

- 14.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 23661 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ за 3 кв. 2017 года».

- 14.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Ларс» № денежных средств в сумме 1500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строй.материалы по счету № от 14.11.2017 года».

- 14.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гранит 2010» № денежных средств в сумме 3003000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строй.материалы по счету № от 14.11.2017 года».

- 14.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 29533 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 14.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 352000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 14.11.2017 года».

- 16.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Атлант» № денежных средств в сумме 35225 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товарный бетон м/з М-300 (в22.5) по счету 347 от 16.11.2017 года».

- 16.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 456000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 16.11.2017 года».

- 17.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 4480000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «перечисление денежных средств по счету № от 17.11.2017 года за строительные материалы».

- 20.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 1930000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, щебень, ПГС, по счету № от 20.11.2017 года по договору № от 21.08.2017 года».

- 20.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 25390 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 22.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 4656000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 21.11.2017 года за строительные материалы».

- 24.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 1914674 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 24.11.2017 года».

- 24.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 19146 руб. 74 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 24.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (Управление Росреестра по КЧР) № денежных средств в сумме 22000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Государственная пошлина за государственную регистрацию права на недвижимое имущество».

- 24.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 150000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 24.11.2017 года».

- 29.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 6374283 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 29.11.2017 года».

- 29.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 47368 руб. 55 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 01.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Ларс» № денежных средств в сумме 999576 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стой.материалы по счету № от 14.11.2017 года».

- 04.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 4900000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 04.12.2017 года за строительные материалы».

- 04.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 44100 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 05.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 1000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по сч. № от 05.12.2017 года за строительные материалы».

- 05.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 10088 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата Налога на доходы физических лиц за ноябрь, декабрь 2017 года».

- 06.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 1986000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 06.12.2017 года».

- 07.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 2168000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 07.12.2017 года».

- 07.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 23608 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 08.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 9650 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 07.12.2017 года».

- 11.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 3615000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 11.12.2017 года».

- 11.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 35 535 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 12.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТИС СК» № денежных средств в сумме 22925 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за АКП BDX (F) RALжелто-зеленый по счету № от 11.12.2017 года».

- 12.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 1400475 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 12.12.2017 года».

- 18.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 2994000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 15.12.2017 года за стройматериалы».

- 18.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 27985 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 19.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 5831000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 18.12.2017 года за строительные материалы».

- 19.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 52470 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС аванс за 4 квартал 2017 года».

- 21.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПМК Элия» № денежных средств в сумме 3124 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 05.02.2017 года № от 20.10.2017 года за коврик, галоши, заглушку».

- 22.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 604000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 20.12.2017 года».

- 22.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Южный квартал» № денежных средств в сумме 300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 13.11.2017 года за гипсокартон, профиль потолочный грунт».

- 22.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО7-ФИО155» № денежных средств в сумме 150000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 10.11.2017 года за кабель, щит с монтажной панелью».

- 22.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» №40702810931000001353 денежных средств в сумме 4600000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету №967 от 22.12.2017 года за строительные материалы».

- 25.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 4826000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 21.11.2017 года за строительные материалы».

- 25.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 5831000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 21.11.2017 года за строительные материалы».

- 26.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО8» № денежных средств в сумме 36703 руб. 54 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 25.12.2017 года за ремонт автотранспортного средства».

- 26.12.2017, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 3600000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по счету № 17.11.2017 года от за строительные материалы».

- 27.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 22170 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов по счету № от 21.12.2017 года».

- 27.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Атлант» № денежных средств в сумме 23905 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за блок фундаментный ФБС, товарный бетон по счету № от 15.12.2017 года».

- 28.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 3916000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 21.11.2017 года за строительные материалы».

- 28.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 59160 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 4 квартал 2017 года».

- 28.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 7200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 28.12.2016 года».

- 29.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 7427000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 21.11.2017 года за строительные материалы».

- 29.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 68843 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 4 квартал 2017 года».

- 29.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СТРОЙСИТИ» № денежных средств в сумме 20300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согл т/н № от 11.12.2017 года за металлопластиковые (ПВХ) двери, окна».

- 28.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 7200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 28.12.2016 года».

- 29.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Южный квартал» № денежных средств в сумме 200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 13.11.2017 года за гипсокартон, профиль потолочный, грунт».

- 29.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО7-ФИО155» № денежных средств в сумме 80000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 10.11.2017 года за кабель, щит с монтажной панелью».

- 29.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 3600000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 21.11.2017 года за строительные материалы».

- 10.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 3890000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 10.01.2018 года».

- 10.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 22896 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 11.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 3645200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 10.01.2018 года».

- 11.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 37800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 12.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 2965000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 12.01.2018 года».

- 12.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 32612 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 15.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 1360000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 15.01.2018 года».

- 15.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 15500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 15.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 561500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 15.01.2018 года».

- 16.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гипсстройинвест» № денежных средств в сумме 930235 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «За строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция дома Культуры в а. Кош-Хабль» согласно договору субподряда № от 10.07.17 года, согласно счета на оплату № от 05.10.17 года».

- 16.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 1850000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 15.01.2018 года».

- 17.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 8350 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 17.01.2018 года».

- 17.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «Свидетель №1» № денежных средств в сумме 224500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 17.01.2018 года».

- 17.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 616300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно счета № от 17.01.2018 года».

- 18.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Олимп» № денежных средств в сумме 3000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 18.01.2018 года».

- 18.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 34200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 18.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 1100000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 18.01.2018 года».

- 18.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Регион-Розница» № денежных средств в сумме 932200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за ГСМ по договору № от 12.01.2018».

- 24.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО11» № денежных средств в сумме 27500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за компьютер видеосервер ip/8Gb/500Gb/450W согл. счета № от 24.01.2018 года».

- 24.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 2100000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 24.01.2018 года за строительные материалы».

- 24.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 36800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 25.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД «ГЕРМЕС» № денежных средств в сумме 5305668 руб. 62 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согл. сч. № от 18.01.2018 года».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 59056 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» № денежных средств в сумме 6863000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 22.01.2018 года за строительные материалы ».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 61924 руб. 43 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа за январь 2018 года по договору лизинга №ОВ/Ф-20305-01-01 от 25.11.2016 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» № денежных средств в сумме 131784 руб. 92 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа по счету № от 20.01.2018 года за январь 2018 по договору финансовой аренды №/ДЛ от 28.09.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» № денежных средств в сумме 217946 руб. 29 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа по счету № от 20.01.2018 года за январь 2018 года Договор №/ДЛ от 31.01.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» № денежных средств в сумме 221578 руб. 73 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа по счету № от 20.01.2018 года за январь 2018 года. Договор №/ДЛ от 31.01.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» № денежных средств в сумме 341689 руб. 38 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа по счету № от 15.01.2018 года за январь 2018г. Договор №/ДЛ от 06.04.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» № денежных средств в сумме 341689 руб. 38 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа по счету № от 26.01.2018 года за январь 2018г. Договор №/ДЛ от 15.06.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» № денежных средств в сумме 24720 руб. 45 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа по счету № от 20.01.2018 года за январь 2018г. Договор №/ДЛ от 21.11.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» № денежных средств в сумме 354805 руб. 54 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа по счету № от 20.01.2018 года за январь 2018г. Договор №/ДЛ от 22.09.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» № денежных средств в сумме 26615 руб. 29 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа по счету № от 20.01.2018 года за январь 2018г. Договор №/ДЛ от 12.12.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Краснодарский филиал ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» № денежных средств в сумме 51412 руб. 90 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору страхования № от 10.01.2018 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 270722 руб. 05 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа за январь 2018 по договору лизинга №ОВ/Ф-20305-01-С-01 от 11.12.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Краснодарский филиал ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» № денежных средств в сумме 51412 руб. 90 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору страхования № от 10.01.2018 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 270722 руб. 05 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа за январь 2018 года по договору лизинга №ОВ/Ф-20305-22-С-01 от 11.12.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 270722 руб. 05 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа за январь 2018 по договору лизинга №ОВ/Ф-20305-24-С-01 от 08.12.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 270722 руб. 05 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа за январь 2018 года по договору лизинга №ОВ/Ф-20305-21-01 от 08.12.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 270722 руб. 05 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа за январь 2018 года по договору лизинга №ОВ/Ф-20305-17-01 от 07.12.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 77078 руб. 16 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа за январь 2018 года по договору лизинга №О6/Ф-20305-01-01 от 02.05.2017 года за ООО «Каскад».

- 26.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО12» № денежных средств в сумме 4784 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за канцелярские товары и бумагу согл. сч № от 26.01.2018 года».

- 29.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 36470 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов по счету № от 29.01.2018 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 8900000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по Договору купли продажи 131988-18 от 29 января 2018 года за а/м PorschePanameraTurbo? VIN^ № согл. сч 131988-18/1 от 29.01.2018 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» № денежных средств в сумме 112744 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за доп.функции (полировка, блок управления, набор автомобилиста аварийный) согл. сч №CPB318_00600 от 28.01.2018 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 96800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» № денежных средств в сумме 1113000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за ст. материалы по договору № от 17.01.2018 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 5044 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата Налога на доходы физических лиц за январь 2018 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 4386 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемое в бюджет ФФОМС ноябрь, декабрь 2017 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 18920 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь, декабрь 2017 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 2494 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ноябрь, декабрь 2017 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 172 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ноябрь, декабрь 2017 года».

- 30.01.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 640000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно счета № от 30.01.2018 года».

- 01.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 45600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 01.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» № денежных средств в сумме 4400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 22.01.2018 года за строительные материалы ».

- 01.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» № денежных средств в сумме 221578 руб. 73 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата лизингового платежа по счету № от 20.01.2018 года за январь 2018г. Договор №/ДЛ от 31.01.2017 года за ООО «Каскад».

- 05.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» № денежных средств в сумме 3670000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 30.01.2018 года».

- 05.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 43657 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов согл. сч. № от 29.01.2018 года».

- 05.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 3850 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 05.02.2018 года ФИО23».

- 05.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 67450 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 06.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 535000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно счета № от 17.01.2018 года».

- 06.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» № денежных средств в сумме 2400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 30.01.2018 года».

- 06.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 29650 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 07.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ПАРУС» № денежных средств в сумме 35000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строй.материалы по сч. № от 06.02.2018 года».

- 08.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» № денежных средств в сумме 4635000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 30.01.2018 года».

- 08.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 463000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно счета № от 17.01.2018 года».

- 08.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 26284 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов согл. сч. № от 06.02.2018 года».

- 08.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 61582 руб. 41 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 09.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» № денежных средств в сумме 1136000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 30.01.2018 года».

- 09.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 12900 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 09.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 14370 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов согл. сч. № от 06.02.2018 года».

- 12.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» № денежных средств в сумме 1114000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 30.01.2018 года».

- 14.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 640000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно счета № от 17.01.2018 года».

- 14.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» № денежных средств в сумме 1500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 30.01.2018 года».

- 14.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 9460 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование В РФ, зачисляемые в ПФРФ на выплату страховой части трудовой пенсии за январь 2018 года».

- 14.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 2193 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемое в бюджет ФФОМС за январь 2018 года».

- 14.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 1247 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за январь 2018 года».

- 14.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-РО ФССРФ по КЧР) № денежных средств в сумме 86 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь 2018 года».

- 14.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 5044 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата Налога на доходы физических лиц за февраль 2018 года».

- 14.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 42068 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 15.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бэст» № денежных средств в сумме 8050 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за аренду нежилого помещения согл. сч. № от 01.02.2018 года».

- 15.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» № денежных средств в сумме 1650000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 30.01.2018 года».

- 15.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 21456 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 19.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Альмина» № денежных средств в сумме 1001000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 15.02.2018 года за строительные материалы».

- 19.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 13015 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 19.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 4200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 19.02.2018 года».

- 19.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 57697 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов согл. сч. № от 19.02.2018 года».

- 19.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «ВТБ Лизинг» № денежных средств в сумме 80681руб. 01 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Лизинговый платеж за ООО «МИКОР» по договору АЛ 51432/03-16 СТВ от 24.06.2016 года».

- 19.02.2018 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «ВТБ Лизинг» № денежных средств в сумме 445 руб. 36 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Лизинговый платеж за ООО «МИКОР» по договору АЛ 51432/03-16 СТВ от 24.06.2016 года».

- 19.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «ВТБ Лизинг» № денежных средств в сумме 3562 руб. 88 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Лизинговый платеж за ООО «МИКОР» по договору АЛ 51432/03-16 СТВ от 24.06.2016 года».

- 21.02.2018 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 980000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 20.02.2018 года за строительные материалы».

- 27.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 3514000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 24.11.2017 года».

- 27.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 51821 руб. 75 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС (аванс) за 1 квартал 2018 года».

- 27.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СтройПромИнвест» № денежных средств в сумме 2136000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 24.02.2018 года».

- 27.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 3525000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 28.02.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ПолиСтавЮг» № денежных средств в сумме 1300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за сотовый поликарбонат по счету № от 27.02.2018 года».

- 01.03.2018, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 353428 руб. 20 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету на оплату № от 27.02.2018».

- 01.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 40090 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов согласно счета на оплату № от 27.02.2018 года».

- 02.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 670000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 02.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 4250 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 02.03.2018 года».

- 06.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 853000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 07.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 3800680 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 07.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 4000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 05.02.2018 года ФИО23».

- 07.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 69012 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 1 квартал 2018 года».

- 07.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 35240 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов согласно счета на оплату № от 27.02.2018 года».

- 12.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 23970 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов согласно счета на оплату № от 07.03.2018 года».

- 14.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 1905000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 24.11.2017 года».

- 13.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 4200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 13.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 44200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 1 квартал 2018 года».

- 13.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бэст» № денежных средств в сумме 8020 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за аренду нежилого помещения по счету № от 01.03.2018 года».

- 13.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Евроцемент груп» Усть-Джегутинский участок № денежных средств в сумме 3048000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за цемент по договору поставки №УдУч/Кав/17с-3 от 22.03.2017 года».

- 14.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ОПТИМСТРОЙ» № денежных средств в сумме 1600000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 20.02.2018 года».

- 14.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 912000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 15.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС № по КЧР) № денежных средств в сумме 9460 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФРФ на выплату страховой части трудовой пенсии за февраль 2018 года».

- 15.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС № по КЧР) № денежных средств в сумме 2193 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемое в бюджет ФФОМС за февраль 2018 года».

- 15.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС № по КЧР) № денежных средств в сумме 86 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль 2018 года».

- 15.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС № по КЧР) № денежных средств в сумме 1300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2018».

- 15.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС № по КЧР) № денежных средств в сумме 5044 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата Налога на доходы физических лиц за март 2018 года».

- 15.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ОПТИМСТРОЙ» № денежных средств в сумме 2727000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 20.02.2018 года».

- 16.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Радиан» № денежных средств в сумме 3700000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 16.02.2018 купли продажи самоходных машин за грейдер CATERPILLAR 12H согласно счета № от 16.03.2018 года».

- 19.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 26.02.2018 года за строительные материалы».

- 19.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 20140 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов согласно счета на оплату № от 14.03.2018 года, № от 16.03.2018 года».

- 19.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 49200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 1 квартал 2018 года».

- 19.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (Управление Росреестра по КЧР) № денежных средств в сумме 11000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Госпошлина за государственную регистрацию права».

- 19.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО13» № денежных средств в сумме 16800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 19.03.2018 года за ремонт автомобиля».

- 20.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» № денежных средств в сумме 2400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 24.11.2017 года».

- 20.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 760000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 20.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «ВТБ Лизинг» № денежных средств в сумме 80000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Лизинговый платеж за ООО «МИКОР» по договору АЛ 51432/03-16 СТВ от 24.06.2016 года».

- 21.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Респект» № денежных средств в сумме 4003050 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 20.03.2018 года за строительные материалы».

- 26.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ПолиСтавЮг» № денежных средств в сумме 507200 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 23.03.2018 года за поликарбонат».

- 26.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ПАО «Моспромстрой» № денежных средств в сумме 500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору №П от 20.03.2018 года за каток НАММ 252D согл счета на оплату МСМ00000135 от 21.03.2018 года».

- 26.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 108500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 1 квартал 2018 года».

- 26.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» № денежных средств в сумме 446000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно счета № от 17.01.2018 года».

- 26.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 2614000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 26.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО12» № денежных средств в сумме 2159 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 26.03.2018 года за бумагу, канцелярские товары».

- 27.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 1400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 27.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 15238 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата задол. по № по решению о взыскании № от 06.03.2018 года».

- 27.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 48 руб. 56 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата задол. по № по решению о взыскании № от 06.03.2018 года».

- 27.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ОПТИМСТРОЙ» № денежных средств в сумме 2900000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы согласно договору № от 20.02.2018 года».

- 27.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 175000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 28.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 3050000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 28.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 43963 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Уплата НДС за 1 квартал 2018 года».

- 28.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СПЕКТР» № денежных средств в сумме 6550000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 26.02.2018 года».

- 29.03.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО9» № денежных средств в сумме 35095 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов согласно счета на оплату № от 27.03.2018 года».

- 05.04.2018 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ФИО23№ денежных средств в сумме 17876 руб. 32 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление в подотчет по заявлению б/н от 05.02.2018 года».

От имени ООО «А-Строй» (расчетный счет №):

- 07.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесское Республиканское казенное предприятие «Дирекция капитального строительства» № денежных средств в сумме 85937 руб. 10 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Деньги, перечисляемые в качестве обеспечения исполнительного контракта».

- 12.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «РТС-Тендер» № денежных средств в сумме 225000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Средства для обеспечения участия в электронных процедурах №виртуального счета 16.335531.830055-VA».

- 17.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 15000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно поручению № от 17.10.2016 года, за № по решению о взыскании № от 17.10.2016 года на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 года №146-ФЗ».

- 17.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет СРО АС САМ № денежных средств в сумме 20000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата членского взноса за СРО для ОО «А-Строй»».

- 17.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гранит» № денежных средств в сумме 21000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за аренду по договору (ТГК), инв. №Р/47/32 кол-во 3 мес.».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет МВД по КЧР № денежных средств в сумме 101000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Участия в тендере по капитальному ремонту фасада и ограждения здания по адресу: КЧР, <адрес> «б»».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет МВД по КЧР № денежных средств в сумме 149500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Участия в тендере по капитальному ремонту кровли помещений здания по адресу: КЧР, <адрес> «б»».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет МВД по КЧР № денежных средств в сумме 149500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Участия в тендере по капитальному ремонту инженерных сетей здания по адресу: КЧР, <адрес> «б»».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТК Стальинтекс Трейд» № денежных средств в сумме 474600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета №МВ-00002797 от 17.10.2016 года за товар (Арматура А500С ф20, Арматура А500С ф22, Проволока ТОЧ ф1,4».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТК Стальинтекс Трейд» № денежных средств в сумме 777600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета №МВ-00002797 от 17.10.2016 года за товар (катанка СТЗ ф8, Арматура А500С ф10, Арматура А500С ф12, Арматура А500С ф116».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТК Стальинтекс Трейд» № денежных средств в сумме 777600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета №МВ-00002797 от 17.10.2016 за товар (катанка СТЗ ф18».

- 19.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 12 руб. 60 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог на добавленную стоимость на товар (пеня)».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ -ОПФР по КЧР) № денежных средств в сумме 206 руб. 96 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пеня в ПФР ФОМС рег. № согласно постановления № от 07.10.2016 года».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ -ОПФР по КЧР) № денежных средств в сумме 811 руб. 23 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пеня в ПФР стр. взносы рег. № согласно постановления № от 07.10.2016 года».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ -ОПФР по КЧР) № денежных средств в сумме 7396 руб. 13 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР ФОМС рег. № согласно постановления № от 07.10.2016 года».

- 18.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ -ОПФР по КЧР) № денежных средств в сумме 29826руб. 50 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР стр. взносы рег. № согласно постановления № от 07.10.2016 года».

- 21.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТК Стальинтекс Трейд» № денежных средств в сумме 665000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счету №№ от 17.10.2016 года за Арматуру А500 ф12, ф 25».

- 21.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТК Стальинтекс Трейд» № денежных средств в сумме 1388000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету №№ от 17.10.2016 года за Арматуру А500 ф 10».

- 24.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 350000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 24.10.2016 года за товар (мешки бумажные в ассортименте)».

- 24.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 550000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета на оплату № от 24.10.2016 года за товар (мешки бумажные в ассортименте)».

- 25.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гранит 2010» № денежных средств в сумме 390000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строй материалы по договору № от 25.10.2016 года».

- 25.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гранит 2010» № денежных средств в сумме 480000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 25.10.2016 года».

- 25.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Гранит 2010» № денежных средств в сумме 630000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 25.10.2016 года».

- 27.10.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество) № денежных средств в сумме 73700 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата комиссии за выдачу банковской гарантии по заявке №».

- 02.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТК Стальинтекс Трейд» № денежных средств в сумме 1085050 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету №№ от 17.10.2016 года за строительные материалы».

- 09.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СТАТУС-КВО» № денежных средств в сумме 80000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за оказание услуг по инфо. сопровождению и подготовке док. для участия в закупке. согласно счета на оплату № от 08.11.2016 года».

- 09.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 1645000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета на оплату № от 09.11.2016 года».

- 09.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 1855000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета на оплату № от 09.11.2016 года».

- 11.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 390000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета на оплату № от 24.10.2016 года за товар (мешки бумажные в ассортименте)».

- 11.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 610000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета на оплату № от 24.10.2016 года за товар (мешки бумажные в ассортименте)».

- 11.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Еврострой» № денежных средств в сумме 1000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за по договору № за строительные материалы».

- 15.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛД-ГРАО СтройГрупп» № денежных средств в сумме 5000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Ошибочно-зачисленная сумма в размере 5000000-00 руб.».

- 16.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 321460 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета на оплату № от 09.11.2016 года».

- 16.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» № денежных средств в сумме 678540 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета на оплату № от 09.11.2016 года».

- 18.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 397600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета на оплату № от 24.10.2016 года за товар (мешки бумажные в ассортименте)».

- 18.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТриО» № денежных средств в сумме 602400 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета на оплату № от 24.10.2016 года за товар (мешки бумажные в ассортименте)».

- 22.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 800000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 22.11.2016 года за строительные материалы».

- 24.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 505 руб. 47 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «НДФЛ с доходов, источником которых является (пеня)».

- 24.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 18954 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «НДФЛ с доходов, источником которых является (налог)».

- 24.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «МЕГАПОЛИС» №денежных средств в сумме 784001 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору б/н от 24.11.2016 года за строительные материалы (песок, щебень, гравий)».

- 24.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Строй-Берег» №денежных средств в сумме 792001 руб. 80 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору б/н от 24.11.2016 года за строительные материалы (песок, щебень, гравий)».

- 24.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Фармакон» № денежных средств в сумме 8039956 руб. 20 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору б/н от 24.11.2016 года за строительные материалы (песок, щебень, гравий)».

- 24.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СК-ЛЕГИОН» № денежных средств в сумме 815002 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору б/н от 24.11.2016 года за строительные материалы (песок, щебень, гравий)».

- 29.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ТРИУМФ КОНСАЛТ» № денежных средств в сумме 50000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «возврат денежных средств, внесенные в компенсационный фонд СРО, за строительные материалы».

- 30.11.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Искра» № денежных средств в сумме 1500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 28.11.2016 года за товар (цемент)».

- 02.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «ЭТС» № денежных средств в сумме 34000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Средства для обеспечения участия электронных аукционов (л/с ЭТП : 09№».

- 06.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 454 руб. 44 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «НДФЛ с доходов (пеня)».

- 06.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ПРОМХИМ» № денежных средств в сумме 212560 руб. 42 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 06.12.2016 года за керамо-гранит 60*60 К6606 беж.».

- 09.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования <адрес>№ денежных средств в сумме 22654 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Деньги, перечисляемые в кач-ве обеспечение исполнения контракта на «Кап. ремонт автомобильной дороги по <адрес> с демонтажем ж/д переезда (№закупки 0№».

- 09.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования <адрес>№ денежных средств в сумме 145379 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Деньги, перечисляемые в кач-ве обеспечение исполнения контракта на устройство парковок и тротуара на тер. прилегающей к учреж. общего и дошкольного образ. <адрес> (№закупки 0№».

- 12.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Альдетранс-Н» № денежных средств в сумме 319550 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 07.12.2016 года за транспортно-экспедиторское обслуживание по договору № от 01.12.2016 года».

- 14.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Элит Строй» № денежных средств в сумме 3804214 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору от 05.12.2016 года за товар (ПГС, Арматура d12, Бетон М-800, Кирпич керамический)».

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 6318 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «налог по НДФЛ за октябрь 2016 года)».

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 8658 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «налог по НДФЛ за ноябрь 2016 года)».

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (МИФНС России № по КЧР) № денежных средств в сумме 8658 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «налог по НДФЛ за декабрь 2016 года)».

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-ОПФР по КЧР) № денежных средств в сумме 9486 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР ФОМС г.рег № за 4 кв. 2016 года)».

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-ОПФР по КЧР) № денежных средств в сумме 15300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР ФОМС г.рег № за 3 кв. 2016 года)».

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-ОПФР по КЧР) № денежных средств в сумме 40920 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР стр. взносы рег № за 4 кв. 2016 года)».

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет УФК по КЧР (ГУ-ОПФР по КЧР) № денежных средств в сумме 88430 руб. 37 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Налог в ПФР стр. взносы рег № за 3 кв. 2016 года)».

- 21.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО Фирма «ОРК» № денежных средств в сумме 250000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат За выполнение работы согласно договору на выполнение субподрядных работ № от 19.09.2016 года».

- 21.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «Каскад» № денежных средств в сумме 1120106 руб. 63 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору от 05.12.2016 года за товар (ПГС, Арматура d12, Бетон М-800, Кирпич керамический)».

- 21.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФИО155» № денежных средств в сумме 15000000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат оплаты за выпол. общестроит. работ по ремонту административного здания, договор № от 10.08.2016, с-но счета № от 14.12.16 года».

- 21.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФИО155» № денежных средств в сумме 15650000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат оплаты за выпол. общестроит. работ по ремонту административного здания, договор № от 10.08.16, с-но счета № от 14.12.16 года».

- 21.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФИО155» № денежных средств в сумме 20000000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат оплаты за выпол. общестроит. работ по ремонту административного здания, договор № от 10.08.16, с-но счета № от 14.12.16 года».

- 22.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО «ЭТС» р/с 40№ в БАНК ВТБ (ПАО) <адрес>№ денежных средств в сумме 33865 руб. 82 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат средств участника закупки ООО «А-Строй» на сумму 34000.00 (20.12.2016 18:00:08)».

От имени ООО «А-Строй» (расчетный счет №):

- 28.04.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "А-Строй" № денежных средств в сумме 500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Заверение подлинности подписи одного лица, внесенного в КОП».

- 28.04.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "А-Строй" № денежных средств в сумме 1000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Заверение, сверка с оригиналом полного комплекта документов при открытии счета».

- 04.05.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №о перечислении на расчетный счет ООО "ОМЕГА" № денежных средств в сумме 2140000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «ОПЛАТА ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СЧЕТУ № ОТ 04.05.2016».

- 16.05.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОМЕГА" № денежных средств в сумме 2052000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 16.05.2016 года».

- 17.05.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Стройоптторг" № денежных средств в сумме 750000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Частичная оплата по счету № от 06.05.2016 года».

- 24.05.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОМЕГА № денежных средств в сумме 1521873 руб., 16 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 24.05.2016 года.».

- 24.05.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "СИГМАРИС" № денежных средств в сумме 983320 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 24.05.2016 года».

- 30.05.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОМЕГА" № денежных средств в сумме 741000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы».

- 01.06.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Спецстройкомплект Ставрополье" № денежных средств в сумме 228000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за двери и окна по счету № от 30.05.2016 года».

- 06.06.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОМЕГА" № денежных средств в сумме 100000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 06.06.2016 года».

- 14.06.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Спецстройкомплект-Ставрополье" № денежных средств в сумме 229900 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Доплата за окна и двери по счету № от 30.05.2016 года».

- 14.06.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Стройоптторг" № денежных средств в сумме 300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Погашение долга».

- 16.06.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Стройоптторг" № денежных средств в сумме 123088 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за трубы по счету № от 13.06.2016 года».

- 16.06.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ГРАДУС" № денежных средств в сумме 532147 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы.».

- 21.06.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Ставгражданстрой" № денежных средств в сумме 860000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Заемные средства по договору займа б/н от 21.06.2016 года».

- 21.06.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОМЕГА" № денежных средств в сумме 130000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные по счету № от 21.06.2016 года».

- 23.06.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Стройоптторг" № денежных средств в сумме 44750 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Погашение долга».

- 28.06.2016 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Строй-Альянс" № денежных средств в сумме 6549352руб. 50 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат денежных средств по пп № от 23,06,16, № от 23,06,16, № от 23,06,16 договору № от 04.04.2016 года».

От имени ООО «Элит-Строй» (расчетный счет №):

- 16.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 345000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки».

- 17.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Технотекс" № денежных средств в сумме 265000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 16.02.2017 года за волокно.».

- 20.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 323119 руб. 86 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки».

- 20.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ФИО237 и А" № денежных средств в сумме 15000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за бетон по счету № от 20.02.2017 года».

- 21.02.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" № денежных средств в сумме 49959 руб. 15 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Лизинговый платеж по договору №/ДЛ от 12.12.2016 года за февраль 2017 года За ООО"КАСКАД"».

- 21.02.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" № денежных средств в сумме 36691 руб. 98 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Лизинговый платеж по договору №/ДЛ от 21.11.2016 года за февраль 2017 года За ООО"КАСКАД"».

- 21.02.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ФИО237 и А" № денежных средств в сумме 30000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за бетон по счету № от 20.02.2017 года».

- 22.02.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 142000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление зароботной платы за ноябрь-декабрь 2016 года и за январь-февраль 2017 года».

- 02.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 123687 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки».

- 03.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛИДЕРХИМТЕКС" № денежных средств в сумме 1236980 руб. 78 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года за химическое волокно.».

- 03.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛИДЕРХИМТЕКС" № денежных средств в сумме 2363019 руб. 22 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года за химическое волокно.».

- 04.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОптимСтрой" № денежных средств в сумме 875634 руб. 12 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 04.04. 2017 года».

- 04.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОптимСтрой" № денежных средств в сумме 1263894 руб. 25 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 04.04.2017 года».

- 04.04.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОптимСтрой" № денежных средств в сумме 2284123 руб. 51 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 04.04.2017 года».

- 04.04.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОптимСтрой" № денежных средств в сумме 976348 руб. 12 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 04.04.2017 года».

- 11.04.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 480634 руб. 58 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки».

- 12.04.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТриО" № денежных средств в сумме 1360000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные согласно счета № от 12.04.2017 года».

- 13.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "СТАНДАРТ-МЕБЕЛЬ" № денежных средств в сумме 498763 руб. 12 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы».

- 13.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Оптим-Строй" № денежных средств в сумме 1036972 руб. 54 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 13.04.2017 года».

- 13.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Оптим-Строй" № денежных средств в сумме 1876633 руб. 34 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 13.04.2017 года».

- 13.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Оптим-Строй" № денежных средств в сумме 786394 руб. 12 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 13.04.2017 года».

- 19.04.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛИДЕРХИМТЕКС" № денежных средств в сумме 601289 руб. 35 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года за химическое волокно.».

- 19.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 876314 руб. 52 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за волокно, согласно счета № от 19.04.2017 года».

- 19.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 1268685 руб. 48 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за волокно, согласно счета № от 19.04.2017 года».

- 20.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 31560 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление зароботной платы за март 2017 года».

- 20.04.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 560976руб. 34 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки».

- 21.04.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО15№ денежных средств в сумме 851678 руб. 12 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за волокно согласно счета № от 21.04.2017 года».

От имени ООО «Элит-Строй» (рас.счет №):

- 19.04.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» №, денежных средств в сумме 87 6314,52 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за волокно, согласно счета № от 19.04.2017 года. В том числе НДС 18%»;

- 19.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» №, денежных средств в сумме 1268 685,48 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за волокно, согласно счета № от 19.04.2017 года. В том числе НДС 18% »;

- 03.03.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛИДЕРХИМТЕКС» №, денежных средств в сумме 1236 980,78 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года за химическое волокно. В том числе НДС»;

- 03.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛИДЕРХИМТЕКС» №, денежных средств в сумме 2363 019,22 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года за химическое волокно. В том числе НДС »;

- 19.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛИДЕРХИМТЕКС» №, денежных средств в сумме 601 289,35 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года за химическое волокно. В том числе НДС»;

- 04.04.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Оптим-Строй» №, денежных средств в сумме 875 634,12 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 04.04.2017 года. В том числе НДС (18%)-133571,30»;

- 04.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Оптим-Строй» №, денежных средств в сумме 1 263 894,25 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 04.04.2017 года. В том числе НДС (18%)-192797,42»;

- 04.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Оптим-Строй» №, денежных средств в сумме 2284 123,51 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 04.04.2017 года. В том числе НДС (18%)-348425,62»;

- 04.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Оптим-Строй» №, денежных средств в сумме 976 348,12 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 04.04.2017 года. В том числе НДС (18%)-148934,45»;

- 04.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Оптим-Строй» №, денежных средств в сумме 1036 972,54 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 13.04.2017 года. В том числе НДС (18%)-158182,25»;

- 04.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Оптим-Строй» №, денежных средств в сумме 1876 633,34 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 13.04.2017 года. В том числе НДС (18%)-286266,10»;

- 04.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Оптим-Строй» №, денежных средств в сумме 786 394,12 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, согласно счета № от 13.04.2017 года. В том числе НДС (18%)-119958,42»;

- 21.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» №, денежных средств в сумме 49 959,15 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Лизинговый платеж по договору №/ДЛ от 12.12.2016 года за февраль 2017 года. За ООО"КАСКАД". В том числе НДС»;

- 21.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» №, денежных средств в сумме 36 691,98 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Лизинговый платеж по договору №/ДЛ от 21.11.2016 года за февраль 2017 года. За ООО"КАСКАД". В том числе НДС»;

- 13.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «СТАНДАРТ-МЕБЕЛЬ» №, денежных средств в сумме 498 763,12 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы. Без НДС»;

- 20.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стронг АиА» №, денежных средств в сумме 15 000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за бетон по счету № от 20.02.2017 года. В том числе НДС»;

- 21.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стронг АиА» №, денежных средств в сумме 30 000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за бетон по счету № от 20.02.2017 года. В том числе НДС»;

- 16.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 345 000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки. В том числе НДС»;

- 20.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 323119,86руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки. В том числе НДС»;

- 02.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 123687руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки. В том числе НДС»;

- 11.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 480634,58руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки. В том числе НДС (18%)»;

- 20.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 560976,34руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки. В том числе НДС (18%)»;

- 17.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Технотекс» №, денежных средств в сумме 265000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ, пропан согласно договору поставки. В том числе НДС»;

- 12.04.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Технотекс» №, денежных средств в сумме 136000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные согласно счета № от 12.04.2017 года. В том числе НДС 18 %. 207457,63»;

От имени ООО «Элит-Строй» (расчетный счет №):

- 06.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Антарес" № денежных средств в сумме 2 200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета № от 06.07.2017 года».

- 10.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ПО ВХВ "Уралхимволокно" № денежных средств в сумме 1 288992 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за волокно согласно счета № от 10.07.2017 года».

- 11.07.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Антарес" № денежных средств в сумме 1 956340 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета № от 06.07.2017 года».

- 20.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 436000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 21.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "А-строй" № денежных средств в сумме 67120 руб. 30 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительно-монтажные работы, согласно договору № от 13.01.2017 года».

- 27.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО27№ денежных средств в сумме 176057 руб. 56 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 26.07.2017 года».

- 27.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АНК" № денежных средств в сумме 754000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 27.07.17 года».

- 27.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ФРОСТ" № денежных средств в сумме 335000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 27.07.2017 года.».

- 28.07.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 525000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 28.07.2017 года.».

- 03.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Негоциант" № денежных средств в сумме 2 786314 руб. 85 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за текстиль согласно договору № от 04.07.2017 года».

- 03.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Негоциант"№ денежных средств в сумме 1 713685 руб. 15 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за текстиль согласно договору № от 04.07.2017 года».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 2 100000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 03.08.17 года за пряжу».

- 04.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 360000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 07.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТриО" № денежных средств в сумме 1 391000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 07.08.17 года за мешок п/п».

- 16.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №21 о перечислении на расчетный счет ООО "Технотекс" №денежных средств в сумме 495823 руб. 83 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 11.08.17 года за волокно».

- 16.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 434 774 руб. 21 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 16.08.2017 года».

- 16.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 327000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 16.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 786319 руб. 45 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 16.08.2017 года».

- 16.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 478906 руб. 34 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 16.08.2017 года».

- 17.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Технотекс" № денежных средств в сумме 1 184 952 руб. 72 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 11.08.17 года за волокно».

- 17.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 770000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 17.08.2017 года».

- 17.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Авторесурс" № денежных средств в сумме 1 090 000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета № от 17.08.2017 года».

- 21.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП Кубанов Султан-Хамид Ильясович № денежных средств в сумме 801679 руб. 24 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за акриловое волокно, согласно счета № от 21.08.2017 года».

- 21.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ПЕРСПЕКТИВА" № денежных средств в сумме 473850 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за смесевой растворитель согласно счета № от 21.08.2017 года».

- 21.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Авторесурс" № денежных средств в сумме 1 000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета № от 17.08.2017 года».

- 21.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ПЕРСПЕКТИВА" № денежных средств в сумме 384150 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за смесевой растворитель согласно счета № от 21.08.2017 года».

- 24.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП Кубанов Султан-Хамид Ильясович № денежных средств в сумме 998000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за акриловое волокно, согласно счета № от 24.08.2017 года».

- 24.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Авторесурс" № денежных средств в сумме 1 533500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета № от».

- 25.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 3 056000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 25.08.17 года».

- 25.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 1 785000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 25.08.17 года».

- 25.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 996000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 25.08.2017 года».

- 25.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 1 380000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 25.08.17 года».

- 28.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО15№ денежных средств в сумме 2 415000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно согласно счета № от 28.08.2017 года».

- 28.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 1 900000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 28.08.17 года».

- 28.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 800000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 28.08.2017 года».

- 30.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Авторесурс" № денежных средств в сумме 812000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета № от 30.08.2017 года».

- 30.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 30.08.17 года за пряжу».

- 30.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Цемресурс" № денежных средств в сумме 400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за цемент, согласно счета № от 30.08.2017 года».

- 30.08.2017 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО15№ денежных средств в сумме 1 050000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно согласно счета № от 30.08.2017 года».

- 31.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО15№ денежных средств в сумме 1 980000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно согласно счета № от 31.08.2017 года».

- 31.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 1 000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 31.08.17 года за пряжу».

- 31.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 416000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 14.12.2016 года».

- 31.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "КВЕСТ-А" № денежных средств в сумме 1 150000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу, согласно счета № от 31.08.2017 года».

- 31.08.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "А-строй" № денежных средств в сумме 2 316000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 31.08.2017 года».

- 04.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 2 086000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 04.09.17 года».

- 05.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 05.09.17 года».

- 06.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ОАО "Холодмаш" № денежных средств в сумме 6000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Аренда помещения (апрель-май 2017 года)».

- 06.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 2 831784 руб. 17 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 06.09.17 года».

- 07.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 1 800000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 07.09.17 года.

- 07.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 1 500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 07.09.2017 года».

- 07.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 1 580000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 07.09.17 года».

- 06.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "СТРОЙ БИЗНЕС" № денежных средств в сумме 2 549870 руб. 34 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы, по счету № от 06.09.2017 года».

- 07.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП Кубанов Султан-Хамид Ильясович № денежных средств в сумме 964000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за акриловое волокно, согласно счета № от 07.09.2017 года».

- 07.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОПЕРАТИВНАЯ СЛУЖБА СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА" № денежных средств в сумме 679 000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу согласно счета № от 07.09.2017 года».

- 07.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 2 020000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 07.09.17 года».

- 08.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 3 516000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 08.09.17 года.».

- 08.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "А-строй" № денежных средств в сумме 74600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительно-монтажные работы, согласно договору № от 13.01.2017 года».

- 12.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ИСКРА" № денежных средств в сумме 2 018 637 руб. 45 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за песчано гравийную смесь согласно счета № от 12.09.2017 года».

- 13.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ИСКРА" № денежных средств в сумме 540000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно счета № от 13.09.2017 года».

- 13.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 1 800000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 13.09.17 года».

- 12.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП Кубанов Султан-Хамид Ильясович № денежных средств в сумме 800000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за акриловое волокно, согласно счета № от 12.09.2017 года».

- 13.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ИСКРА" № денежных средств в сумме 1 417000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за песчано-гравийную смесь согласно счета № от 13.09.2017 года».

- 15.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 2 000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 15.09.17 года».

- 15.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП Кубанов Султан-Хамид Ильясович № денежных средств в сумме 800000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за акриловое волокно, согласно счета № от 15.09.2017 года».

- 15.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 647800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 15.09.17 года».

- 18.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 3 000943 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 18.09.17 года».

- 19.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КвестФинанс" № денежных средств в сумме 2 793457 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 18.09.17 г.в.

- 20.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП Кубанов Султан-Хамид Ильясович № денежных средств в сумме 900000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за акриловое волокно, согласно счета № от 20.09.2017 года».

- 20.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим"№ денежных средств в сумме 1 100000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 20.09.2017 года».

- 20.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" №денежных средств в сумме 3 100000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 20.09.17 года за пряжу».

- 20.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО16№ денежных средств в сумме 46800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мебель согласно счета № от 20.09.2017 года».

- 20.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "СВЕТЕВРОСТИЛЬ" № денежных средств в сумме 207000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 19.09.2017 года за ООО "Искра"».

- 21.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 1 000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 21.09.17 года за пряжу».

- 21.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 1 500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 21.09.2017 года».

- 25.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "СТРОЙГРАД" № денежных средств в сумме 6 600000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по договору № от 15.08.2017 года».

- 25.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ИСК "Кубанское" № денежных средств в сумме 623 000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат ошибочно перечисленных средств по пп № от 25/09/2017 года».

- 25.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 5 600000ируб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 20.09.17 года».

-26.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 250125 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору № от 14.05.2017 года за газ пропан».

- 26.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бэст" № денежных средств в сумме 10000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору аренды нежилого помещения № от 01.09.2017 года за сентябрь 2017 года».

- 26.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТРЕЙДГРУП" № денежных средств в сумме 382281 руб. 49 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу согласно счета № от 12.09.2017 года».

- 26.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Стройкомлпект" № денежных средств в сумме 230000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 26.09.2017 года».

- 27.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Промхим" № денежных средств в сумме 980015 руб. 76 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 3937 от 22.09.2017 года за трубу эл. сварную 273х8 ГОСТ - 10704-91 с 2-х слойной ВУС изоляцией».

- 27.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АЗС Комплект" № денежных средств в сумме 278850 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 21.09.2017 года за ТРК, цилиндр для растворов с покрытием, мерник М2Р-10-01 П».

- 27.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 4 001000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 20.09.17 года».

- 28.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 3 500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 25.09.17 года».

- 28.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОССИС" № денежных средств в сумме 428532 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 28.09.2017 года за строительные материалы».

- 28.09.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Технотекс" № денежных средств в сумме 406 414,80руб. 80 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 28.09.17 года за волокно».

- 02.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 2 166783 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 02.10.2017 года».

- 02.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Технотекс" № денежных средств в сумме 2 165682 руб. 20 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 25.09.17 года за жгут п/э крашенный в массе черный цвет извитой 0,33 текс».

- 02.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Промхим" № денежных средств в сумме 191758 руб. 02 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 02.10.2017 года».

- 02.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Технотекс" № денежных средств в сумме 566933 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 28.09.17 года за волокно».

- 02.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Технотекс" № денежных средств в сумме 332120 руб. 80 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 25.09.17 года за жгут п/э крашенный в массе черный цвет извитой 0,33 текс».

- 02.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ПАРУС" № денежных средств в сумме 1 549000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 02.10.2017 года».

- 03.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТриО" № денежных средств в сумме 2 720000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за мешки бумажные в ассортименте по счету № от 02.10.2017 года».

- 03.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 1 250000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по счету № от 25.09.17 года».

- 04.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО " Уралхимволокно" № денежных средств в сумме 1 552011 руб. 60 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету за нить полиэфирную по счету № от 03.10.2017 года».

- 05.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 2 003317 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору купли -продажи №б/н от 20.08.2017 года за пряжу согласно счета № от 05.10.17 года».

- 05.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "А-СТРОЙ" № денежных средств в сумме 5 400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 05.10. 2017 года».

- 05.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Сервис Трейд" № денежных средств в сумме 1 002000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы № от 05.10.2017 года».

- 05.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОССИС" № денежных средств в сумме 289050 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 05.10.2017 года за строительные материалы».

- 05.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 4 511683 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору купли -продажи №б/н от 20.08.2017 года за пряжу согласно счета № от 05.10.17 года».

- 05.10.2017, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 3 485000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору купли -продажи №б/н от 20.08.2017 за пряжу согласно сч. № от 05.10.17г».

- 05.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Промторг" № денежных средств в сумме 295713 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы № от 05.10.2017 года».

- 05.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Парус" № денежных средств в сумме 950000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу согласно договору поставки № от 05.10.2017 года».

- 06.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "А-СТРОЙ" № денежных средств в сумме 1 180000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 06.10. 2017 года».

- 06.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 1 400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 03.10.2017 года».

- 09.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 516000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 10.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ПАРУС" № денежных средств в сумме 1 516000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по договору № от 04.10.17 года № от 10.10.2017 года».

- 10.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Гермес" № денежных средств в сумме 360000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно сч. на оплату № от 10.10.2017 года».

- 10.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 440000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 10.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ПАРУС" № денежных средств в сумме 1 850 000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по договору № от 04.10.17г № от 10.10.2017 года».

- 11.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бэст" № денежных средств в сумме 10000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору аренды нежилого помещения № от 01.09.2017 года за октябрь 2017 года».

- 11.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ПАРУС" № денежных средств в сумме 1 916000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу по договору № от 04.10.17 года № от 11.10.2017 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 4 875000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору купли-продажи б/н от 20.08.2017 года за пряжу согласно счета № от 10.10.17 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Джанай" № денежных средств в сумме 30000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за цветочник-1 согл. сч. № от 12.10.2017 года».

- 12.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО17№ денежных средств в сумме 1630 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за бумагу и канц. товары по счету № от 12.10.2017 года».

- 13.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 5 903000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору купли -продажи №б/н от 20.08.2017 года за пряжу согласно счета № от 13.10.17г».

- 13.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Гермес" № денежных средств в сумме 1 300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно сч. на оплату № от 13.10.2017 года».

- 16.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 2 800000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору купли -продажи №б/н от 20.08.2017 года за пряжу согласно счета № от 16.10.17 года».

- 17.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 4 396000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору купли -продажи №б/н от 20.08.2017 года за пряжу согласно счета № от 17.10.17 года».

- 17.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 396000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 18.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Гермес" № денежных средств в сумме 1 420000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы согласно сч. на оплату № от 18.10.2017 года».

- 18.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ТД "КВЕСТ ФИНАНС" № денежных средств в сумме 3 986000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору купли -продажи №б/н от 20.08.2017 года за пряжу согласно счета№».

- 20.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 314500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 20.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" № денежных средств в сумме 960000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от 19.10.2017 года».

- 24.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Стройкомплект" № денежных средств в сумме 695000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 24.10.2017 года за строительные материалы».

- 24.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 2 660000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 24.10.2017 года».

- 25.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 230000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 25.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Акционерное общество "Сбербанк Лизинг" № денежных средств в сумме 61924 руб. 43 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата 10-го лизингового платежа по договору лизинга №В/Ф-20305-01-01 от 25.11.2016 года согл. сч № (за ООО Каскад) в счет взаиморасч. согл. письма от 25.10.2017 года».

- 31.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО18№ денежных средств в сумме 32720 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 13.10.2017 года за автошины Bridgestone S001 94W».

- 31.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО18№ денежных средств в сумме 31400 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 23.10.2017 года за автошины Bridgestone REVO-GZ 94 S ».

- 31.10.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОптимСтрой" № денежных средств в сумме 3 214000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 30.10.2016 года за строительные материалы согл сч. № от 31.10.2017 года».

- 01.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО " Уралхимволокно" № денежных средств в сумме 1 354026 руб. 50 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 01.11.2017 года за П/э. волокно 6De».

- 01.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО18№ денежных средств в сумме 40800 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 01.11.2017 года за автошины Nokian HKPL-R2 XL».

- 01.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "МЕГАТОРГ" № денежных средств в сумме 3 086000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору 23 от 01.11.2017 года за пряжу».

- 02.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 2 156000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 02.11.2017 года».

- 02.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО " Уралхимволокно" № денежных средств в сумме 1 500000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 24.10.2017 года за П/э. волокно 6De».

- 02.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бэст" № денежных средств в сумме 10000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору аренды нежилого помещения № от 01.09.2017 года за ноябрь 2017 года».

- 03.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "МЕГАТОРГ" № денежных средств в сумме 3 501000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору 23 от 01.11.2017 года за пряжу».

- 03.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ИСК "Кубанское" № денежных средств в сумме 336000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по ПП № от 02/11/2017 года».

- 07.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО9№ денежных средств в сумме 36744 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 07.11.2017 года за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов».

- 07.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО "РБ групп" № денежных средств в сумме 2 385 105 руб. 52 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за волокно ПЭ по счету № от 01.11.2017 года».

- 08.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Альянс Логистика" № денежных средств в сумме 549 432 руб. 95 коп, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу № от 03.11.2017 года».

- 08.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "МЕГАТОРГ" № денежных средств в сумме 4 300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору 23 от 01.11.2017 года за пряжу».

- 09.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО12№ денежных средств в сумме 4821 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за картридж, бумагу, канцелярские товары по счету № от 09.11.2017 года».

- 09.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АВТОРЕСУРС" № денежных средств в сумме 952000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат ошибочно перечисленных средств по ПП № от 08/11/2017».

- 09.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 314000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 09.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Уралхимволокно" № денежных средств в сумме 1 006000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 24.10.2017 года за П/э. волокно 6De».

- 10.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "МЕГАТОРГ" № денежных средств в сумме 7 068000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору 23 от 01.11.2017 года за пряжу».

- 10.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО19№ денежных средств в сумме 10000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по оказанию услуг в области бухгалтерского учета согласно сч. № от 08.11.2017 года».

- 13.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Ахмат-Текстиль" № денежных средств в сумме 5 397000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за волокно по счету № от 13.11.2017 года».

- 14.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Долпак" № денежных средств в сумме 245238 руб. 50 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Пленка ПВД полотно по счету № от 09.11.2017 года».

- 14.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Ахмат-Текстиль" № денежных средств в сумме 2 203000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за волокно по счету № от 14.11.2017 года».

- 15.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Каскад" № денежных средств в сумме 540 000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 15.11.2017 года».

- 15.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" № денежных средств в сумме 230000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 15.11.2017 года».

- 16.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Стройкомплект" № денежных средств в сумме 550000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 24.10.2017 года за строительные материалы».

- 16.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 480000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 16.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО " Уралхимволокно" № денежных средств в сумме 1 000000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 24.10.2017 года за П/э. волокно 6De».

- 16.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО9№ денежных средств в сумме 41966 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 07.11.2017 года, № от 10.11.2017 года, № от 16.11.2017 года за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов НДС».

- 17.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 3 087000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 17.11.17 года за пряжу».

- 17.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТИС СК" № денежных средств в сумме 183400 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за АКП BDX(F) 4 04-1500 4000 Желто-зеленый профнастил по счету № от 17.11.2017 года».

- 20.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО "Галилео Нанотех" № денежных средств в сумме 70106 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по услуги по металлиазации пленки ПВД 25х1600 по счету № от 18.11.2017 года».

- 20.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТД "ГЕРМЕС" № денежных средств в сумме 7 816000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по счету № от 20.11.2017 года за пряжу».

- 20.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТИС СК" № денежных средств в сумме 55020 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за АКП BDX(F) 4 04-1500 4000 Желто-зеленый профнастил по счету № от 17.11.2017 года».

- 20.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 410000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 21.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "СВПП" № денежных средств в сумме 297000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за стройматериалы по счету № от 21.11.2017 года».

- 23.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТИС СК" № денежных средств в сумме 84500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за АКП BDX(F) 4 04-1500 4000 Желто-зеленый профнастил по счету № от 23.11.2017 года».

- 24.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТД "ГЕРМЕС" № денежных средств в сумме 3 386000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по счету № от 24.11.2017 года за пряжу».

- 27.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО15№ денежных средств в сумме 2 494000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 27.11.2017 года за волокно».

- 28.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТД "ГЕРМЕС" № денежных средств в сумме 5 945600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по счету № от 28.11.2017 года за пряжу».

- 29.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 395600 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 29.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО15№ денежных средств в сумме 2 946474 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 29.11.2017 года за волокно».

- 29.11.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТД "ГЕРМЕС" № денежных средств в сумме 3 865000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по счету № от 29.11.2017 года за пряжу».

- 04.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Каскад" № денежных средств в сумме 4 950000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 04.12.2017 года за строительные материалы».

- 04.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Каскад" № денежных средств в сумме 4 650000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 04.12.2017 года за строительные материалы».

- 04.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бэст"№ денежных средств в сумме 10000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору аренды нежилого помещения № от 01.12.2017 года за декабрь 2017 года».

- 05.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 275000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за газ пропан согласно договору № от 22.12.2016 года».

- 05.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 1 524000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 05.12.2017 года».

- 06.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет АО "РБ групп" № денежных средств в сумме 1 840679 руб. 26 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 06.12.2017 года за волокно ПЭ, SRF».

- 06.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО9№ денежных средств в сумме 12565 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 05.12.2017 года за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов».

- 07.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 2 547576 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 07.12.2017 года».

- 11.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТД "ГЕРМЕС" № денежных средств в сумме 3 874000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по счету № от 11.12.2017 года за пряжу».

- 12.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Гермес" № денежных средств в сумме 5 566513 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу согласно счета № от 12.12.2017 года».

- 12.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТД "ГЕРМЕС" № денежных средств в сумме 5 270000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу согласно счета № от 12.12.2017 года».

- 12.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ГАРАНТ" № денежных средств в сумме 2 316000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от 11.12.2017 года за строительные материалы».

- 13.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Гермес" № денежных средств в сумме 359000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за пряжу согласно счета № от 13.12.2017 года».

- 14.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТД "ГЕРМЕС" № денежных средств в сумме 7 850000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по счету № от 13.12.2017 года за пряжу».

- 15.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТД "ГЕРМЕС" № денежных средств в сумме 4 680000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по счету № от 13.12.2017 года за пряжу».

- 18.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Сервис Трейд" № денежных средств в сумме 1 200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы № от 18.12.2017 года».

- 18.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 1 503 000руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за химическое волокно, по счету № от 18.12.2017 года».

- 20.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЭЛИТ-СТРОЙ" № денежных средств в сумме 550000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Выдача по чеку НН № от 20.12.2017 года строительные материалы».

- 20.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО12№ денежных средств в сумме 2177 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 14.12.2017 года за бумагу, канцелярские товары».

- 22.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ТД "ГЕРМЕС" № денежных средств в сумме 11 964000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по счету № от 20.12.2017 года за пряжу».

- 25.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО9, ФИО9№денежных средств в сумме 8874 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за услуги по бронированию и приобретению авиабилетов по счету № от 19.12.2017 года».

- 28.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Гермес" № денежных средств в сумме 503000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств согл. сч. № от 28.12.2017 года за строительные материалы».

- 28.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЭЛИТ-СТРОЙ" № денежных средств в сумме 592169 руб. 59 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Выдача по чеку НН № от 28.12.2017 года строительные материалы».

- 29.12.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Гермес" № денежных средств в сумме 2 519750 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств согл. сч. № от 28.12.2017 года за строительные материалы».

От имени ООО «Элит-Строй» (с рас.счета №):

- 26.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО15№, денежных средств в сумме 300000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 25.01.2016 года. В том числе НДС 18 % - 45762.71»;

- 16.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО20№, денежных средств в сумме 50000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору. НДС не облагается»;

- 18.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО21№, денежных средств в сумме 133000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 18.01.2017 года. В том числе НДС 18 % - 20288.14»;

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» №, денежных средств в сумме 1 300000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 11,08.2016 года. В том числе НДС 18 % - 198305.08»;

- 27.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» №, денежных средств в сумме 218 634,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 11.08.2016 года. В том числе НДС 18 % - 33350.95»;

- 27.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» №, денежных средств в сумме 587 127,88 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 11,08,2016 года. В том числе НДС 18 % - 89561.88»;

- 27.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» №, денежных средств в сумме 694 238,12 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 11,08,2016 года. В том числе НДС 18 % - 105900.73»;

- 29.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» №, денежных средств в сумме 650 000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 11,08,2016г. В том числе НДС 18 % - 99152.54»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» №, денежных средств в сумме 426 938,14 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 11,08,2016г. В том числе НДС 18 % - 65126.16»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «АвангардХим» №, денежных средств в сумме 573 061,86 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 11.08.2016 года. В том числе НДС 18 % - 87416.22»;

- 23.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 208 964,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 г. В том числе НДС 18 % - 31875.86»;

- 23.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 256 971,34 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 39199.02»;

- 23.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 305 697,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 46631.75»;

- 23.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 328 964,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 г. В том числе НДС 18 % - 50180.95»;

- 23.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 452 367,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 69005.28»;

- 23.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 518 964,31 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 79164.05»;

- 23.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 735 334,08 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 112169.61»;

- 23.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 839 679,83 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 128086.75»;

- 23.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 913 687,52 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 139376.06»;

- 29.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 144 814,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 22090.27»;

- 29.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 315 697,25 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 48157.21»;

- 29.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 658 963,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 70011.31»;

- 29.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 518 963,74 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 79163.96»;

- 29.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 758 859,01 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 г. В том числе НДС 18 % - 115758.15»;

- 29.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 896 342,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 г. В том числе НДС 18 % - 136730.14»;

- 29.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 1063 975,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 г. В том числе НДС 18 % - 162301.27»;

- 13.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 200 000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 г. В том числе НДС 18 % - 30508.47»;

- 20.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 196 348,52 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 г. В том числе НДС 18 % - 29951.47»;

- 20.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 249 853,20 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 38113.20»;

- 20.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 285 697,34 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 43580.95»;

- 20.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 529 387,15 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 80753.97»;

- 20.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 826 348,92 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 126053.23»;

- 20.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Бирюза» №, денежных средств в сумме 912 364,87 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 15.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 139174.30»;

- 23.03.2015 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕШЕФТ» №, денежных средств в сумме 400000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар. В том числе НДС 18 % - 61016.95»;

- 16.04.2015 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕШЕФТ» №, денежных средств в сумме 230000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар. В том числе НДС 18 % - 35084.75»;

- 26.05.2015 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ГЕШЕФТ» №, денежных средств в сумме 45000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар. В том числе НДС 18 % - 6864.41»;

- 20.01.2015 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» №, денежных средств в сумме 50000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 7627.12»;

- 25.01.2015 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Каскад» №, денежных средств в сумме 62000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 9457.63»;

- 13.01.2015 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Кедр и К» №, денежных средств в сумме 60480,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар согласно счета б/н от 11.01.2015 г. В том числе НДС 18 % - 9226 »;

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 884000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 134847.46»;

- 19.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 1 516000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 В том числе НДС 18 % - 231254.24»;

- 26.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 106320,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 В том числе НДС 18 % - 16218.31»;

- 09.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 186934,28 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 В том числе НДС 18 % - 28515.40»;

- 09.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 217563,84 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 33187.70»;

- 09.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 217563,84 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 В том числе НДС 18 % - 33187.70»;

- 09.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 493116,97 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 75221.23»;

- 09.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 726687,76 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 110850.68»;

- 10.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №№, денежных средств в сумме 100000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору №17 от 10.11.2016 года. В том числе НДС 18 % - 15254.24»;

- 12.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 136975,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 20894.53»;

- 12.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №7 о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 256934,81 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 В том числе НДС 18 % - 39193.45»;

- 12.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 558787,85 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 85238.82»;

- 18.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 196348,25 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 29951.43»;

- 18.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 256973,45 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 39199.34»;

- 18.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 364859,85 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 55656.46»;

- 18.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 489634,85 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 74690.06»;

- 18.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 692184,45 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года. В том числе НДС 18 % - 105587.46»;

- 30.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 126834,12 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 19347.58»;

- 30.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 413975,24 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года.В том числе НДС 18 % - 63148.77»;

- 30.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 869342,78 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года. В том числе НДС 18 % - 132611.61»;

- 30.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 939847,86 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 года. В том числе НДС 18 % - 143366.62»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 126934,52 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года.В том числе НДС 18 % - 19362.89»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 145697,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года. В том числе НДС 18 % - 22224.97»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 205697,34 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года.В том числе НДС 18 % - 31377.56»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 211637,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года. В том числе НДС 18 % - 32283.61»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 347895,21 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 В том числе НДС 18 % - 53068.76»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 348605,66 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 В том числе НДС 18 % - 53177.13»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 359728,85 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10,11,2016 В том числе НДС 18 % - 54873.89»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 428634,15 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года В том числе НДС 18 % - 65384.87»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ЛидерХимТекс» №, денежных средств в сумме 525170,27 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договору № от 10.11.2016 года. В том числе НДС 18 % - 80110.72»;

- 28.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ОптимСтрой» №, денежных средств в сумме 728966,31 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Частичная оплата по счету № от 28.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 111198.25»;

- 28.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ОптимСтрой» №, денежных средств в сумме 1 986345,28 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Частичная оплата по счету № от 28.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 303001.82»;

- 28.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ОптимСтрой» №, денежных средств в сумме 2 286688,41 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Частичная оплата по счету № от 28.12.2016 года. В том числе НДС 18 % - 348511.79»;

- 04.03.2015 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» №, денежных средств в сумме 8 613,75 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар. В том числе НДС 18 % - 1313.96»;

- 03.04.2015 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Стройопторг» №, денежных средств в сумме 17 361,50 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар. В том числе НДС 18 % - 2648.36»;

- 16.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФИО237 и А» №, денежных средств в сумме 190 000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за бетон по счету № от 16.01.2017 года. В том числе НДС 18 % - 28983.05»;

- 22.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 400 000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счёту № от 22.12.16 года. В том числе НДС 18 % - 61016.95»;

- 27.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 302 671,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счёту № от 22.12.16 года. В том числе НДС 18 % - 46170.15»;

- 17.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 200 000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счёту № от 17.01.2017 года. В том числе НДС 18 % - 30508.47»;

- 26.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 304 597,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счёту № от 26.01.2017 года. В том числе НДС 18 % - 46463.95»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Терминал Юг» №, денежных средств в сумме 504 697,31 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счёту № от 31.01.2017 года. В том числе НДС 18 % - 76987.73»;

- 27.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФОРМУЛА» №, денежных средств в сумме 153 949,95 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 18.01.2017 года. В том числе НДС 18 % - 23483.89»;

- 26.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ФРОСТ» №№, денежных средств в сумме 420 000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету №38 от 23.12.2016 г. НДС не облагается»;

- 22.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «ХИМПРОМТЭКС» №, денежных средств в сумме 400 000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счёту № от 22.12.2016 г. В том числе НДС 18 % - 61016.95»;

- 17.03.2015 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО «Мир Потолков» №, денежных средств в сумме 5 330,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар. В том числе НДС 18 % - 813.05»;

- 24.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ПО ВХВ «Уралхимволокно» №, денежных средств в сумме 831 174,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счёту № от 20.01.2017 г. за ООО "ОМЕГА". В том числе НДС 18 % - 126789.25»;

- 28.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№, денежных средств в сумме 161 850,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств. НДС не облагается»;

- 30.12.2016 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№, денежных средств в сумме 113 500,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств. НДС не облагается»;

- 13.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№, денежных средств в сумме 25 300,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств. НДС не облагается»;

- 16.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№, денежных средств в сумме 20 750,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств. НДС не облагается»;

- 20.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№, денежных средств в сумме 30 000,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств. НДС не облагается»;

- 23.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№, денежных средств в сумме 11 300,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств. НДС не облагается»;

- 27.01.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№, денежных средств в сумме 28 300,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств. НДС не облагается»;

- 01.02.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№, денежных средств в сумме 35 620,00 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств. НДС не облагается»;

От имени ООО «Элит-Строй» (расчетный счет №):

- 13.01.15 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Кедр и К" № денежных средств в сумме 60480 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар согласно счета б/н от 11.01.2015 года».

- 04.03.15 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Стройоптторг" № денежных средств в сумме 8613 руб. 75 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар».

- 17.03.15 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО Мир Потолков № денежных средств в сумме 5330 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар».

- 23.03.15 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ГЕШЕФТ" № денежных средств в сумме 400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар.».

- 03.04.15 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Стройоптторг" № денежных средств в сумме 17361 руб. 50 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар».

- 16.04.15 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ГЕШЕФТ" № денежных средств в сумме 230000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар.».

- 26.05.15 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ГЕШЕФТ" № денежных средств в сумме 45000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за товар».

- 19.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс"№ денежных средств в сумме 884000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10,11,2016 года».

- 19.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 1300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 11.08.2016 года».

- 19.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 1516000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 22.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 22.12.16 года».

- 22.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ХИМПРОМТЭКС" № денежных средств в сумме 400000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 22.12.2016 года».

- 23.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 208964 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 23.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 256971 руб. 34 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 23.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 305697 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 23.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 328964 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года.».

- 23.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 452367 руб. 92 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года.».

- 23.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 518964 руб. 31 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 23.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 735334 руб. 08 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года.».

- 23.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 839679 руб. 83 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 23.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 913687 руб. 52 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 26.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 106320 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10,11,2016 года».

- 26.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ФРОСТ" № денежных средств в сумме 420000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 23.12.2016 г.».

- 27.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 218634 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 11,08,2016г.».

- 27.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 302671 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 22.12.16 г.».

- 27.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 587127 руб. 88 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 11,08,2016г.».

- 27.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 694238 руб. 12 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 11,08,2016 года».

- 28.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 161850 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств.».

- 28.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОптимСтрой" № денежных средств в сумме 728966 руб. 31 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Частичная оплата по счету № от 28.12.2016 г.».

- 28.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОптимСтрой" № денежных средств в сумме 1986345 руб. 28 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Частичная оплата по счету № от 28.12.2016 г.».

- 28.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ОптимСтрой" № денежных средств в сумме 2284688 руб. 41 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Частичная оплата по счету № от 28.12.2016 года».

- 29.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 144814 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 29.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 315697 руб. 25 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 29.12.16 года в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 458963 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 29.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 518963 руб. 74 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 29.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 650000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 11,08,2016 года».

- 29.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" №№ денежных средств в сумме 758859 руб. 01 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора №26 от 15.12.2016 года».

- 29.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 896342 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 29.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 1063975 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 30.12.16 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 113500 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 09.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 186934 руб. 28 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10,11,2016 года».

- 09.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 217563 руб. 84 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 09.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 325697 руб. 15 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10,11,2016».

- 09.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 493116 руб. 97 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 09.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 726687 руб. 76 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11,2016 года».

- 10.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 100000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 12.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 136975 руб. 25 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 12.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 256934 руб. 81 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 12.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 558787 руб. 85 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 13.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 25300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 13.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 16.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 20750 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №о перечислении на расчетный счет №денежных средств в сумме руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «».

- 16.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО20№денежных средств в сумме 50000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по договору.».

- 16.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ФИО237 и А" № денежных средств в сумме 190000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за бетон по счету № от 16.01.2017 года».

- 17.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 200000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 17.01.2017 года».

- 18.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ИП ФИО21№ денежных средств в сумме 133000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 18.01.2017 года».

- 18.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 196348 руб. 25 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10,11,2016 года».

- 18.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 256973 руб. 45 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016».

- 18.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 364859 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 18.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 489634 руб. 85 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 18.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 692184 руб. 45 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 20.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 30000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 20.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Каскад" № денежных средств в сумме 50000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы».

- 20.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 196348 руб. 52 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 20.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 249853 руб. 20 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 20.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 285697 руб. 34 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 20.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 529387 руб. 15 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 20.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 826348 руб. 92 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 20.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Бирюза" № денежных средств в сумме 912364 руб. 87 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 15.12.2016 года».

- 23.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 11300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 24.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО ПО ВХВ "Уралхимволокно" № денежных средств в сумме 831174 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 20.01.2017 года за ООО "ОМЕГА"».

- 25.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Каскад" № денежных средств в сумме 62000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата за строительные материалы».

- 26.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО15№ денежных средств в сумме 300000 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 25.01.2016 года».

- 26.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 304597 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 26.01.2017 года».

- 27.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 28300 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 27.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ФОРМУЛА" № денежных средств в сумме 153949 руб. 95 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата по счету № от 18.01.2017 года».

- 30.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 126834 руб. 12 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 30.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 413975 руб. 24 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 30.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 869342 руб. 78 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 30.01.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 939847 руб. 86 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Свидетель №2№ денежных средств в сумме 35620 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Возврат заемных денежных средств».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 126934 руб. 52 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 145697 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 205697 руб. 34 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 211637 руб., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 347895 руб. 21 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 348605 руб. 66 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 359728 руб. 85 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 426938 руб. 14 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 11.08.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 428634 руб. 15 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "Терминал Юг" № денежных средств в сумме 504697 руб. 31 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно счета № от 31.01.2017 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЛидерХимТекс" № денежных средств в сумме 525170 руб. 27 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 10.11.2016 года».

- 01.02.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "АвангардХим" № денежных средств в сумме 573061 руб. 86 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Оплата согласно договора № от 11.08.2016 года».

- 02.03.17 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет ООО "ЭЛИТ-СТРОЙ" № денежных средств в сумме 3619328 руб. 75 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перевод денежных средств в связи с закрытием счета».

От имени ООО «Феникс» (расчетный счет №):

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 1287 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 2509 руб. 99 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 4434 руб. 59 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 4515 руб. 80 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 7244 руб. 91 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 9608 руб. 49 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 10095 руб. 11 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 10296 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 11954 руб. 99 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 13340 руб. 78 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 13464 руб. 31 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 16373 руб. 23 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 19366 руб. 62 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 22485 руб. 96 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 22634 руб. 47 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 22747 руб. 07 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 25936 руб. 22 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 27149 руб. 84 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении

платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 22284 руб. 40 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 32586 руб. 16 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 38609 руб. 37 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 39051 руб. 49 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 39678 руб. 30 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 40410 руб. 19 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 44167 руб. 36 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 48184 руб. 38 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 48772 руб. 80 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 55798 руб. 67 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 58040 руб. 17 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 58278 руб. 59 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 59300 руб. 31 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 75463 руб. 04 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

От имени ООО «Феникс» (расчетный счет №№):

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 2509 руб. 99 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение № о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 4434 руб. 59 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».

- 13.03.2017 года, в период времени с 9 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, изготовили в целях сбыта платежное поручение №1307 о перечислении на расчетный счет Карачаево-Черкесского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № денежных средств в сумме 4515 руб. 80 коп., в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № уступки прав (требований) от 13.03.2018 года».