Приговор № 1-120/18 от 15.10.2018 Лесозаводского районного суда (Приморский край)

дело № 1-120/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Лесозаводск 15 октября 2018 г.

Лесозаводский районный суд Приморского края в составе: председательствующего судьи Зыбенского А.В., при секретаре Филипповой И.В., Яровенко О.Н., с участием государственного обвинителя помощника Лесозаводского межрайонного прокурора Палагиной Е.А., подсудимых Т. и М, защитника Х, представившего удостоверение № хх и ордер от 21.05.2018г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Т, родившегося хх.хх.хххх в ххххххх, гражданина РФ, со хххххххх, имеющего на иждивении хххххххх, зарегистрированного и проживающего по адресу: ххххххх, хххххххх, хххххххх, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ;

М, родившейся хх.хх.хххх в ххххххх края, гражданки РФ, со хххххххх, хххххххх, имеющей на иждивении хххххххх, зарегистрированной по адресу: ххххххх, мкр. ххххххх, ххххххх, проживающей по адресу: ххххххх, работающей хххххххх», хххххххххххххххх, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Т, не позднее хх.хх.хххх, находясь на территории ООО «хххххххх» по адресу: ххххххх, являясь хххххххх, получил задание на транспортировку груза «товары народного потребления» с территории Китайской Народной Республики на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках исполнения международного контракта от хх.хх.хххх№ хх, заключенного между компанией «хххххххх) и хххххххх

В этот же день, хх.хх.хххх около 09 часов 20 минут Т принял к управлению транспортное средство, государственный регистрационный знак № хх с порожним полуприцепом, государственный регистрационный знак № хх, после чего направился на территорию Китайской Народной Республики (ххххххх) для погрузки товара и дальнейшей его транспортировки через грузопассажирский постоянный двухсторонний международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Марково» Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления ФТС России.

Находясь в ххххххх Китайской Народной Республики в период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх в ходе общения с неустановленным лицом (лицами), в том числе являющимися представителями компании «хххххххх» Т получил сведения о запланированной отправке в адрес хххххххх» строительных материалов, а также о наличии на складах данной иностранной компании более высокотарифных товаров народного потребления (одежда, обувь и иных товаров).

С целью извлечения личной финансовой выгоды у Т, ранее неоднократно пересекавшего таможенную границу ЕАЭС, в достаточной степени осведомленного о порядке перемещения транспортных средств и товаров, возник преступный умысел на совершение умышленных действий, направленных на нарушение охраняемых законом экономических интересов Российской Федерации в виде неуплаты в бюджет Российской Федерации причитающихся к уплате таможенных платежей, в особо крупном размере, подлежащих уплате при таможенном декларировании товара в таможенных органах Российской Федерации.

Для реализации своего преступного умысла Т, осознавая, что единолично исполнить задуманное не сможет, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом (лицами), в том числе являющимися представителями компании «хххххххх». В целях осуществления действий по реализации совместного преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, неустановленное лицо (лица) и Т распределили свои роли и обязанности по подготовке и совершению преступления следующим образом.

Согласно распределенным ролям неустановленное лицо (лица) обязались организовать предоставление высокотарифного товара народного потребления, находящегося на складах компании «хххххххх» и его погрузку в полуприцеп государственный регистрационный знак № хх способом, исключающим его визуальное обнаружение при открытии дверей транспортного средства, придав видимость нахождения в полуприцепе исключительно строительных материалов, подготовить и передать Т товарно-транспортные документы на товар, включив в них недостоверные сведения о спецификации товара, находясь на территории Российской Федерации получить от Т перемещенный через таможенную границу товар.

Т, в свою очередь, согласно разработанному плану совершения преступления, обязался принять подложные товарно-транспортные документы, а в последующем товар у неустановленного лица (лиц), транспортировать товар на территорию Российской Федерации, поместить его на склад временного хранения ООО «хххххххх», расположенный по адресу: ххххххх, в последующем осуществить его подмену на строительные материалы, сведения о наличии которых на территории ООО «хххххххх» у него имелись в связи с осуществляемой профессиональной деятельностью, передать перемещенный товар вне пункта назначения без разрешения таможенного органа и без надлежащего таможенного оформления неустановленному лицу (лицам) за денежное вознаграждение для последующей продажи.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в период времени с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх неустановленным лицом (лицами) на территории ххххххх Китайской Народной Республики была организована погрузка высокотарифного товара народного потребления (одежда, обувь и иных товаров) в полуприцеп государственный регистрационный знак хххххххх В целях сокрытия следов совершаемого преступления, с ведома и согласия Т задняя часть полуприцепа была загружена строительными материалами (сэндвич-панелями) способом, исключающим визуальное обнаружение перемещаемого товара.

Не позднее хх.хх.хххх неустановленным лицом (лицами) подготовлен и передан Т комплект документов, необходимых для перемещения товаров народного потребления и их таможенного декларирования на территории ЕАЭС, а именно: счет-фактура (коммерческий инвойс) № хх от хх.хх.хххх, упаковочный лист без номера, отгрузочная спецификация № хх от хх.хх.хххх и международная товарно-транспортная накладная CMR б/н от хх.хх.хххх, согласно которым отправителем товаров являлась компания «SUIFENHE XIANGCHUNSHENG ECONOMIC AND TRADE COMPANY»; получателем указано ООО «Золотой Век» адрес: ххххххх; перевозчиком – ООО «Дальимпэкс ДВ Сервис» адрес: ххххххх; место доставки: СВХ ООО «Кустом ДВ» адрес: ххххххх; товар производства КНР: ламинат, радиаторы отопления, обои, мозаика, фанера, мойки с пьедесталами, фасадные сэндвич-панели, плитка, мешки, ГКЛ, ламинированное ДСП, вата минеральная, вес брутто 24986 кг., вес нетто 24710 кг.

Далее, хх.хх.хххх не позднее 14 часов 30 минут транспортным средством, государственный регистрационный знак Т015ЕХ/125RUS, с полуприцепом, государственный регистрационный знак АВ8826/25RUS, под управлением Т перевозимый товар был им перемещен через таможенную границу на МАПП «Марково» таможенного поста «Лесозаводский» Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления ФТС России, расположенном на окраинах ххххххх городского округа ххххххх, с предъявлением Т таможенному органу товарно-сопроводительных документов: счета-фактуры (коммерческого инвойса) № хх от хх.хх.хххх, упаковочного листа без номера, отгрузочной спецификации № хх от хх.хх.хххх и международной товарно-транспортной накладной CMR б/н от хх.хх.хххх, содержащих недостоверные сведения о его спецификации, товар под таможенным контролем помещен на склад временного хранения ООО «хххххххх» по адресу: ххххххх.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Т, осознавая, что осуществить подмену товара без привлечения работников склада временного хранения затруднительно, сообщил знакомой ему ранее работнице хххххххх» М подробности разработанного плана совершения преступления и предложил ей принять совместное участие в его реализации.

Получив согласие на участие в совершении преступления и в целях осуществления действий по реализации совместного преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, Т определил с М ее роль в совершении преступления, согласно которой последняя приняла план совершения преступления, разработанный ранее Т и неустановленным лицом (лицами), обязалась принять участие в совершении этого преступления, обеспечить заблаговременный выезд транспортного средства, государственный регистрационный знак № хх с территории хххххххх» в целях его дальнейшего использования в совершении преступления, обеспечить последующий беспрепятственный доступ Т на территорию ООО «хххххххх» в ночное время в целях осуществления подмены товара.

Реализуя запланированное преступление М согласно распределенным ролям хх.хх.хххх не позднее 15 часов 30 минут действуя по доверенности от имени хххххххх» как декларант подала на таможенный пост «Лесозаводский» Уссурийской таможни соответствующее заявление и получила согласие таможенного органа на выезд транспортного средства, государственный регистрационный знак № хх, с оставлением полуприцепа, государственный регистрационный знак № хх на территории склада временного хранения ООО «хххххххх» и предъявлением товара для таможенного осмотра хх.хх.хххх.

Т, в свою очередь, около 16 часов 20 минут этого дня на транспортном средстве государственный регистрационный знак № хх выехал с территории хххххххх, проследовал на прилегающую к складу площадку ООО «хххххххх», предназначенную для стоянки автотранспорта предприятия, где остановился неподалеку от полуприцепа, не имевшего государственного регистрационного знака (VIN № хх), по внешнему виду идентичному оставленному им на территории хххххххх полуприцепу государственный регистрационный знак № хх, в котором, как ему было известно заранее, находились строительные материалы, убедился в их наличии и стал ожидать ночного времени.

Продолжая реализовывать преступный умысел, хх.хх.хххх около 22 часов 00 минут М дала указания контролеру склада временного хранения ООО «хххххххх ДВ» ФИО14, не осведомленному о совершаемом преступлении, передать Т ключи от ворот и шлагбаума ООО «хххххххххххххххх», открыв которые Т проследовал по проселочной дороге, получив доступ на территорию склада временного хранения ООО «хххххххх», куда с помощью автомобиля, государственный регистрационный знак № хх, переместил полуприцеп (№ хх№ хх) со строительными материалами и осуществил попытку подмены высокотарифных товаров народного потребления (одежда, обувь и иных товаров), находящихся в полуприцепе, государственный регистрационный знак № хх/25RUS, на строительные материалы.

Преступные действия Т, М и иных лиц, направленные на сокрытие фактически перемещенных товаров от таможенного контроля, были пресечены сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни ФТС России.

Рыночная стоимость товара, незаконного перемещенного хх.хх.хххх через таможенную границу Таможенного союза в полуприцепе, государственный регистрационный знак № хх/№ хх, составила 39 943 631,23 рубля, а согласно произведенным Уссурийской таможней Дальневосточного таможенного управления ФТС России расчетам сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении этих товаров составляет 6 838 329,22 рубля, что в соответствии с примечанием к статье 194 УК РФ является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Т свою вину в совершении указанного преступления не признал и показал, что по прибытию в КНР оставил автомашину, при погрузке он не присутствовал, как дали комплект документов, в товаросопроводительной он отметил печать перевозчика и поставил свою подпись, после чего проследовал на выезд из КНР на пункт пропуска. По приезду на пункт пропуска в Марково прошел пограничный таможенный досмотр, получил документы и убыл на территорию хххххххххххххххх». По прибытии автомашины на склад было произведено контрольное взвешивание, после чего передал документы и был поставлен в досмотровый модуль, где сотрудниками таможни была сфотографирована задняя стенка ворот, при закрытых полуприцепах, были вскрыты пломбы, прицеп был поставлен к рамке, после чего отцепился и убыл с территории склада временного хранения на тягаче.

В КНР он убыл хх.хх.ххххг., а вернулся хх.хх.ххххг. Он осуществлял перевозку товаров по контракту организации хххххххх» из ххххххх КНР. Приехал в КНР он вечером, оставил автомашину. ххххххх. с представителями китайской фирмы поехал на территорию их склада, где ему сказали, что он может идти, машину загрузят, когда надо будет забирать машину ему позвонят, на погрузке он не присутствовал.

На территории пункта пропуска вскрытие контейнера не производилось, ворота не открывались, так как висела китайская пломба и номер этой пломбы был указан в документах. Документацию на товар он получил в КНР.

На хххххххх было произведено контрольное взвешивание, предоставление документов М, так как она учетчик склада, были уведомлены сотрудники таможни о прибытии, в дальнейшем был поставлен в досмотровый модуль, где было произведено вскрытие контейнера. Потом на тягаче он уехал на территорию «хххххххх». Вечером приехал, зацепил прицеп без номеров, заехал на территорию хххххххх, где отцепился и заехал в досмотровый модуль. В досмотровом модуле никаких действий с полуприцепом, который был привезен из КНР, он не производил.

После 18.00 часов он приехал вновь на хххххххх, так как была необходимость взвесить прицеп, чтобы на следующий день ехать на погрузку, не теряя времени. В досмотровый модуль залез через окно, чтобы взвесить прицеп и забрать документы, которые там забыл (накладная на погрузку), затем открыл ворота изнутри и заехал, чтобы не мелькать.

М стало известно, что он находится на хххххххх, она позвонила ему и попросила забрать её сумку.

Въезжая на территорию хххххххх он сам открыл ворота, там ключи не нужны, там кнопка, а от пожарного входа ему ключи передал охранник.

На предварительном следствии он давал другие показания, причину их изменения пояснить не может.

В судебном заседании подсудимая М свою вину в совершеннии указанного преступления не признала и показала, что машина приехала хх.хх.хххх. после обеда, её запустили, взвесили и ждали дальнейших действий таможенников.

У нее была доверенность от хххххххх», чтобы написать заявление на выезд тягача, на разгрузку машины, а также на ее досмотр. Было написано такое заявление, она его отнесла в таможню, заявления забрали, подписали, зафиксировали в журнале, что машина заехала, она напечатала талон с весом, один талон остался у них, другой передается в таможню. Также было написано заявление на разгрузку, но конкретно ответ не дали, что можно разгружать, потом через какое-то время, позвонили, или сами инспектора пришли, сказали, что у них появился какой-то риск, поэтому с разгрузкой повременим. Потом инспектора зашли в модуль, сняли пломбы в их присутствии, открыли в прицепе ворота, сфотографировали все и она ушла.

Когда она находилась дома, время уже было позднее, ей позвонил охранник, сказал, что кто-то стучит в ворота, просит открыть ворота. Когда у них такое происходит нужно сначала звонить директору, охранник сказал, что директору не смогли дозвониться и поставили в известность ее. Она дала распоряжение узнать, кто там стучит, сама не ездила смотреть.

Т ей звонил, говорил, что хочет заехать взвесить машину, она дала разрешение на взвешивание, но сказала, что справку о весе напечатаем утром. Т объяснил, что ему утром рано надо ехать, чтобы в очереди не стоять, долго не ждать, попросил заехать вечером, он заехал, взвесил. Когда открывали ворота, снимали пломбы, она была с сумкой, так как собиралась домой, оставила сумку в машине и уехала домой.

Вечером в период с 19.00 час. до 21.00 час. ей позвонил Т, спросил разрешения взвеситься и попасть в склад забрать документы, она разрешила и попросила забрать свою сумку в досмотровом модуле, о том, что он опечатан, она не знала. На работу не приежала, до утра была дома.

Несмотря на то, что подсудимые Т и М свою вину в совершении указанного преступления не признали, их вина в этом подтверждается следующими доказательствами:

– показаниями Т, допрошенного на предварительном следствии в качестве подозреваемого и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2014 года он работает водителем ООО «хххххххх», в связи с чем ему знакома процедура загрузки товаров на территории КНР, а также процедуры его перемещения через таможенную границу и таможенного оформления груза.

хх.хх.хххх он на транспортом средстве государственный регистрационный знак № хх с полуприцепом государственный регистрационный знак № хх выехал в КНР через ДАПП «Марково» для осуществления погрузки в ххххххх товаров, поставляемых в адрес хххххххх».

В ходе общения с представителем китайской компании «хххххххх» ему стало известно, что будет осуществлена погрузка строительных материалов по международному контракту, а также о наличии на складах данной иностранной компании более высокотарифных товаров народного потребления (одежда, обувь и иных товаров). При этом у него возник преступный умысел на уклонение от уплаты таможенных платежей за незаконно перемещенные товары путем их подмены после ввоза на таможенную территорию, во время их хранения на СВХ. Он вспомнил, что ранее, находясь на территории хххххххх ООО «хххххххх», он видел загрузку строительных материалов, а именно сэндвич-панелей в полуприцеп, припаркованный на территории коммерческого склада, который граничит с хххххххх Указанный полуприцеп визуально не отличался от полуприцепа государственный регистрационный знак хххххххх

На следующий день он встретился с представителем китайской компании «хххххххх» и сообщил, что готов вывезти из КНР в РФ товары народного потребления (одежда, обувь и т.д.) под видом строительных материалов при условии, если задняя часть прицепа будет загружена сэндвич-панелями на случай проверки груза сотрудниками таможни, а в товарно-сопроводительных документах буду указаны строительными материалы.

Далее, в полуприцеп государственный регистрационный знак хххххххх была произведена загрузка различных товаров народного потребления, при которой он не присутствовал. На территории КНР представитель китайской компании «хххххххх» передал ему товарно-сопроводительные документы, в которых были указаны строительные материалы, таможенные пошлины за которые гораздо ниже, чем за перемещаемый им товар. Он понимал, что при передаче товара грузополучателю тот установит, что в его адрес поступил иной груз, на этот случай он предупредил представителя китайской компании «хххххххх», что тот должен будет на случай разбирательства сообщить об ошибочной поставке товаров. После подмены им полуприцепов с товарами, в случае проведения таможенного досмотра и выявления несоответствия товаров со сведениями, указанными в сопроводительных документах, он взял бы на себя ответственность, поскольку таковые нарушения являются административными.

хх.хх.хххх после прохождения таможенной границы на ДАПП «Марково» он под таможенным наблюдением проследовал на территорию хххххххххххххххх», транспортное средство с прицепом в 14:30 было размещено в досмотровом модуле. Для осуществления своей цели он обратился к представителю по доверенности хххххххх» М с просьбой разрешить ему выезд на автомобиле с территории СВХ, что и было сделано.

В период времени с 15:30 до 16:30 таможенным инспектором Н было произведено таможенное наблюдение за операциями, производимыми им и М для предъявления товаров к таможенному осмотру, в ходе которых было произведено снятие пломб и вскрытие грузового отделения. Выгрузка товаров не производилась ввиду отсутствия достаточного количества грузчиков. В соответствии с полученным им требованием таможенного органа о предъявлении товаров, таможенный осмотр должен был состояться на следующий день, то есть в 08:30 хх.хх.хххх.

Получив разрешение на выезд, он на автомобиле, государственный регистрационный знак № хх, выехал с территории СВХ и проследовал на территорию коммерческого склада, граничащего с СВХ, полуприцеп государственный регистрационный знак № хх остался в досмотровом модуле. Его убытие мог никто не видеть. Въехав на территорию коммерческого склада, он прицепил к автомобилю государственный регистрационный знак № хх полуприцеп, визуально схожий с полуприцепом государственный регистрационный знак АВ8826/25RUS, после чего стал дожидаться темноты.

После того, как сотрудники таможни покинули рабочие места, в темное время суток он выехал с территории коммерческого склада и по проселочной дороге проехал к территории хххххххх, после чего тайно проник на его территорию на автомобиле государственный регистрационный знак № хх с полуприцепом, который прицепил на коммерческом складе. На территории СВХ он хотел произвести подмену полуприцепа государственный регистрационный знак № хх с привезенными им товарами народного потребления на полуприцеп, где находились строительные материалы, после чего вывезти полуприцеп государственный регистрационный знак № хх с территории СВХ, но его действия были пресечены сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни (том 7 л.д. 26-30);

- показаниями Т, дополнительно допрошенного на предварительном следствии в качестве подозреваемого и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ранее данные показания он дополнил следующим: умысел на совершение преступления у него возник в период нахождения в КНР с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх после того, как представитель китайской компании сообщил о наличии на складе высокотарифных товаров и о желании их переместить на территорию РФ с целью реализации.

Примерно в период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх он, зная, что на территории коммерческого склада, примыкающего к хххххххх», находится полуприцеп белого цвета со строительными материалами, сам инициативно перегнал его на весы, расположенные на хххххххх, где взвесил транспортное средство с грузом. Кому принадлежит прицеп, он не знал. Товарно-сопроводительные документы на груз готовили представители хххххххх», эти документы содержали недостоверные сведения о спецификации товара. Подмену товаров он планировал совершить следующим образом: для вывоза прицепа со строительными материалам с территории коммерческого склада он планировал проследовать через пожарные ворота (задняя часть территории), которые, как он рассчитывал, будут открыты. Для пересечения КПП СВХ он планировал самостоятельно открыть въездные ворота в отсутствие контролеров, дотянувшись палкой до кнопки открытия ворот, которая расположена на заборе возле ворот, проникнуть на территорию помещения склада он планировал через окно. После этого он предполагал открыть ворота и непосредственно осуществить подмену. Далее, была договорённость с представителем китайском компании о том, что тот позвонит через несколько дней, и в случае успешной замены товара приедет и его заберёт для реализации. При этом данный человек должен был ему передать денежное вознаграждение, размер которого оговорён заранее не был.

Прибыв хх.хх.хххх с товарами на территорию РФ, им при прохождении пограничного и таможенного контроля на ДАПП «Марково» были предоставлены товарно-сопроводительные документы, а именно: международная товарно-транспортная накладная, спецификация товара, инвойс, в которых содержались ложные данные о спецификации груза. Далее, под таможенным контролем он прибыл на территорию СВХ. Машина была им поставлена на весы, вышеуказанные документы он отдал М

Далее, машину в присутствии сотрудников таможни загнали в досмотровый модуль, сняли пломбы, наложенные при прохождении таможенной границы на ДАПП «Марково». Как только таможенниками были вскрыты пломбы, он тут же выехал с территории хххххххх на машине, поскольку имел на руках разрешение таможенного органа. Прицеп был оставлен в досмотровом боксе. Далее на машине он проследовал на территорию коммерческого склада, заехал через основные ворота, где находится КПП. Далее он занимался мелким ремонтом машины, находясь на территории коммерческого склада. Фактически он ждал темноты для того, чтобы проникнуть на территорию СВХ. Находился в кабине машины, никуда с территории коммерческого склада не отлучался. За время нахождения на территории коммерческого склада он открыл двери прицепа № хх и убедился, что он полностью загружен строительными материалами. Тут же двери прицепа он закрыл, строительные материалы не выгружал, какие-либо действия и операции с ними не совершал. Кому принадлежали эти строительные материалы, ему известно не было.

Примерно в 22:00 он тронулся на машине № хх с прицепом № хх и проследовал через пожарные ворота коммерческого склада, которые были открыты. Для того, чтобы ворота ему открыли, он никому не звонил. Эти ворота расположены в районе кочегарки. Ключи ему никто не приносил. Шлагбаум, который располагался после ворот, также был открыт. Далее, он подъехал к КПП хххххххх, вышел из машины, тут же нашёл длинную палку, которой и открыл въездные ворота. Контролёра на посту не было. Он заехал на территорию СВХ, где подошёл к одному из окон, расположенных в левой части здания досмотрового модуля (примерно в середине), которое открыл беспрепятственно.

Находясь внутри досмотрового модуля, он открыл въездные ворота. Никаких пломб изнутри на воротах не было. Запорное устройство позволяло открыть двери склада, навесного замка не было. Далее, он загнал автомобиль в помещение склада и закрыл двери на засов, то есть, открыть ворота снаружи было невозможно. После этого, стал цеплять прицеп к автомобилю, для того, чтобы выгнать его на площадку и произвести замену. При этом был задержан сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни (том 8 л.д. 186-194);

– показаниями Т, допрошенного хх.хх.хххх на предварительном следствии в качестве обвиняемого и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ранее данные показания он подтвердил в полном объеме (том 24 л.д. 164-166);

– показаниями свидетеля Г, допрошенного на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Дальневосточной оперативной таможни с 2015 года. В его служебные обязанности входит выявление, пресечение преступлений, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов, проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления таковых. В конце 2015 года в оперативно-розыскной отдел Дальневосточной оперативной таможни (далее, ОРО ДВОТ) поступила оперативная информация о том, что участниками внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности таможенного поста «Лесозаводский» Уссурийской таможни осуществляют незаконный ввоз автомобильным транспортом на территорию РФ через ДАПП (двухсторонний автомобильный пункт пропуска) «Марково» Уссурийской таможни из Китайской народной республики высокотарифных товаров под видом низкостоимостных. С указанного времени ОРО ДВОТ проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступной деятельности и схемы совершения преступления, заключающейся в осуществлении подмены ввозимых высокотарифных товаров на низкостоимостные следующим образом.

На территории КНР высокотарифный товар загружался в полуприцеп, последний ряд (видимый при открытии дверей полуприцепа) при этом, заставлялся низкостоимостным товаром (например, строительные материалы). Одновременно с этим, заранее или в последующем на территории хххххххх», граничащей с хххххххх», низкостоимостным товаром загружался аналогичный прицеп (полностью). Спецификация данного товара указывалась в товарно-сопроводительных документах на ввозимый груз.

Указанными действиями создавалась видимость тождественности двух партий разного товара: первой, которая перемещалась через таможенную границу (высокотарифный товар), и второй, которая фактически находилась на территории РФ (низкостоимостной товар).

После помещения прибывшего полуприцепа с высокотарифным товаром на склад хххххххх» для проведения таможенных процедур М либо иным лицом подавалось заявление об осмотре товара, либо выгрузке. Инициирование данных таможенных процедур позволяло вскрыть в присутствии сотрудников таможни полуприцеп с грузом, и удалить средства идентификации (пломбы, налагаемые сотрудниками таможни при пересечении товара границы). Незамедлительно выгрузка товара не производилась под предлогом отсутствия на СВХ грузчиков. При таких обстоятельствах выгрузка прибывшего товара фактически осуществлялась на следующий день после его прибытия. При изложенных обстоятельствах средства идентификации (пломбы) сотрудниками ДАПП «Марково» Уссурийской таможни накладывались на входы в хххххххх, а не на двери полуприцепа, что позволяло проникнуть в помещение хххххххх в ночное время и осуществить подмену товара. Этому способствовали и имеющиеся недостатки в организации работы хххххххх», а именно:

1. Под главными (въездные) воротами СВХ имеется щель высотой 10-15 см., что позволяет дотянуться до запорного устройства и открыть ворота снаружи.

2. Средства видеофиксации, которыми оборудована территория СВХ, не позволяет обеспечить сохранность товара (не производится видеозапись).

Таким образом, используя данные недостатки в организации работы склада, Т и М в ночное время осуществляли подмену полуприцепов. При этом, на подобных друг другу полуприцепах Т менялись идентификационные (заводские) таблички. При реализации совершения преступления М организовывала работу водителей автотранспортных средств, перемещавших товары в адрес хххххххх», координировала работу на хххххххх, руководила процессом, связанным с подменой высокотарифных товаров на низкостоимостные на территории хххххххх», представляла интересы хххххххх» в таможенных органах. Т фактически находясь в КНР знал о том, какие товары загружаются в полуприцеп, знал процедуру декларирования на таможенной границе ЕАЭС, заявлял в товаросопроводительных документах высокотарифные товары под видом низкостоимостных, осуществлял перемещение товаров до хххххххх в ночное время суток на АТС осуществлял подмену высокотарифных товаров на низкостоимостные, используя полуприцепы хххххххх». А также иные лица, организовывающие доставку товара на территорию ЕАЭС, его погрузку в КНР, подготовку документов-прикрытия, содержащих недостоверные сведения о спецификации товара, его реализацию на территории РФ и финансовые расчеты с членами преступной группы. После сбора и анализа информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию поставки товара по вышеизложенной схеме, при этом был установлено следующее.

хх.хх.хххх из Российской Федерации через ДАПП «Марково» Уссурийской таможни в КНР (ххххххх) осуществлен выезд пустого автотранспортного средства государственный регистрационный знак № хх, полуприцеп № хх, водителем которого являлся Т

хх.хх.хххх при пересечении таможенной границы ЕАЭС автотранспортного средства государственный регистрационный знак № хх, полуприцеп № хх в отношении товаров (строительные материалы) согласно отгрузочной спецификации, инвойса и международной товарно-транспортной накладной, предоставленных Т, был выявлен автоматический профиль риска № хх, после чего вышеуказанное АТС под таможенным наблюдением прибыло на хххххххх где было размещено в досмотровом модуле СВХ.

С этого времени им и иными сотрудниками ДВОТ осуществлялось непрерывное скрытое наблюдение за территорией СВХ. Одновременно с этим, в целях документирования преступной деятельности проводились оперативно-технические мероприятия, в результате которых было установлено следующее.

хх.хх.хххх в 15:30 сотрудниками таможенного поста «Лесозаводский» начато проведение таможенного наблюдения за операциями, проводимыми М и Т, однако выгрузка товара не производилась, поскольку М не были обеспечены грузчики для выгрузки товара, хотя такие работники на хххххххх присутствовали. Далее, М предоставила в таможенные органы РФ заявление на выезд АТС государственный регистрационный знак № хх с территории хххххххх». Получив разрешение, Т примерно в 16:20 выехал на данном АТС выехал с территории хххххххх и проследовал на территорию коммерческого склада хххххххх», где находился приготовленный заранее полуприцеп, загруженный строительными материалами. Примерно в 22:00 М, находясь на территории СВХ, дала указание контролеру СВХ передать Т ключ от задних ворот и шлагбаума, расположенного в задней части территории коммерческого склада, получив которые Т самостоятельно открыл ворота и шлагбаум, после чего на автомобиле государственный регистрационный знак № хх с прицепом, загруженным строительными материалами, выехал с территории коммерческого склада и по проселочной дороге проследовал к воротам СВХ.

хх.хх.хххх примерно в 22:20 Т на АТС с полуприцепом без государственного регистрационного знака, без разрешения таможенных органов РФ въехал на территорию хххххххх с целью подмены высокотарифных товаров, ввезенных из КНР в полуприцепе № хх на низкостоимостные, ввезенные с территории хххххххх» в полуприцепе без государственного регистрационного знака.

Находясь на территории ххххххххТ остановил машину возле досмотрового модуля, отцепил автомобиль государственный регистрационный знак № хх от привезенного им полуприцепа, после чего проник в модуль, открыв ворота изнутри, загнал в него машину, закрыв за собой въездные ворота.

Наблюдая происходящее и понимая, что процесс подмены товара находится на завершающей стадии, оперативная группа приступила к задержанию вышеуказанных лиц с поличным. В связи с тем, что после прибытия на ххххххххТ закрыл за собой въездные ворота, быстро проследовать на территорию СВХ к досмотровому модулю не удалось. Вследствие возникшей заминки, М, находившаяся на территории СВХ, смогла ее покинуть. Вместе с этим, членами оперативной группы удалось блокировать здание досмотрового модуля, где в этот момент Т осуществлялась подмена полуприцепа. Во время проведения операции по задержанию указанных лиц М и Т активно созванивались между собой, используя средства мобильной связи, согласовывали свои действия, договаривались о сокрытии следов совершенного преступления.

В ходе проведения дальнейших мероприятий было подтверждено, что в полуприцепе государственный регистрационный знак № хх, прибывшим из КНР, находятся высокотарифные товары (одежда, обувь и электробытовые товары), а в полуприцепе без государственного регистрационного знака, который был перемещен Т с территории коммерческого склада, находятся низкостоимостные товары (строительные материалы), что подтверждает попытку их подмены.

При задержании Т с поличным было установлено, что при совершении преступления им осуществлялась замена идентификационных табличек на полуприцепах, а также на упаковках товара переклеивались маркировочные ярлыки, содержащие информацию о контракте, отправителе и получателе товара, чем достигалась видимость тождественности двух партий разного товара, находящихся в идентичных полуприцепах (том 24 л.д. 135-140);

- показаниями свидетеля Д, допрошенного на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2013 года он работает хххххххх таможенного поста «Лесозаводский» Уссурийской таможни.

хх.хх.хххх в 12:20 в ДАПП «Марково» прибыл автомобиль государственный регистрационный знак № хх, полуприцеп государственный регистрационный знак № хх, при регистрации сообщения о прибытии в отношении ряда товаров был выявлен автоматический профиль риска № хх, предусматривающий проведение таможенного осмотра товаров. В 14:30 данный автомобиль под наблюдением таможенного инспектора Н прибыл на хххххххх» для проведения таможенного осмотра. В 15:00-15:30 по заявлению от представителя хххххххх» М было принято решение о выезде автомобиля государственный регистрационный знак хххххххх с территории хххххххх для проведения с ней технических работ, товар, прибывший в полуприцепе государственный регистрационный знак хххххххх, оставлен в досмотровом модуле для проведения таможенных операций.

Машина убыла с территории хххххххх в 16:00-17:00. Таможенным инспектором Н в период с 15:30 по 16:10 проведено таможенное наблюдение за операциями, производимыми представителем хххххххх» М и водителем данной машины Т, для предъявления товаров к таможенному осмотру, в ходе которого было произведено вскрытие грузового отделения. Выгрузка товаров не производилась.

В 17:15-17:45 таможенным инспектором Н было проверено (осмотрено) помещение досмотрового модуля СВХ, в котором находился полуприцеп государственный регистрационный знак № хх. Других автомобилей, полуприцепов и посторонних лиц в досмотровом модуле СВХ не было.

При убытии из досмотрового модуля на входные/выходные двери № хх и № хх досмотрового бокса и на дверь теплого склада временного хранения были наложены средства идентификации (свинцовые пломбы). Все двери, ворота, окна были закрыты. Далее был произведен обход территории хххххххх в целях контроля за наложенными средствами идентификации. На всех пожарных воротах, за исключением центральных ворот, через которые осуществляется въезд/выезд автомобилей на территорию хххххххх также находились средства идентификации (свинцовые пломбы).

В 23:30 по вызову сотрудников Дальневосточной оперативной таможни он прибыл на территорию хххххххх, где было установлено, что на открытой площадке находился полуприцеп без номерных знаков. Далее был вскрыт досмотровый модуль, в котором был обнаружен автомобиль государственный регистрационный знак № хх и полуприцеп государственный регистрационный знак № хх Также в досмотровом модуле был обнаружен Т, который не смог объяснить выявленные факты.

хх.хх.хххх при проведении таможенного осмотра помещений и территорий СВХ было установлено, что на запорное устройство одного из окон, находящихся над эстакадой досмотрового модуля, наложена свинцовая пломба № хх. Данное запорное устройство было умышленно выломано Т, что позволило ему проникнуть через окно в ночное время в помещение досмотрового модуля и открыть его ворота с внутренней стороны, после чего произвести въезд в досмотровый модуль (том 6 л.д. 201-204);

– показаниями свидетеля Д, дополнительно допрошенного на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он уточнил и дополнил ранее данные показания следующим: водитель хххххххх» Т ранее работал хххххххх.

хх.хх.хххх в период с 15:00 до 15:30 М ему были поданы два заявления: о разрешении выезда автомашины государственный регистрационный знак Т015ЕХ/125RUS с территории СВХ, а также о проведении осмотра товара до подачи таможенной декларации. В связи с тем, что не была завершена таможенная операция «прибытие товара», разрешения М осматривать товар он не давал, вместе с тем он распорядился произвести таможенный осмотр товара инспектору Р в связи с выявлением автоматического профиля риска (том 7 л.д. 42-46);

- показаниями свидетеля Н, который в судебном заседании показал, что в его обязанности входит проведение фактического таможенного контроля, а также иные таможенные операции с товарами, находящимся под таможенным контролем. М является сотрудником хххххххх», которая занимается организацией, с целью проведения грузовых операций, а также отчетности склада временного хранения.

В 2016г. он осматривал автомашину под управлением Т, там был выявлен профиль риска в отношении 5 товаров из товарной партии, поэтому им было выставлено требование на предъявление этих 5 товаров, чтобы их осмотреть. То есть, при прибытии, когда на границе регистрируется документы, вносятся в программу, срабатывает профиль риска в отношении определенной партии товаров и предусматриваются меры по профилю риска, в данном случае был таможенный осмотр по 5 товарам. Что это был за товар, он не вникал, были только указаны номера товаров. Этот товар прибыл на грузовой автомашине регистрационный знак Т 015 с полуприцепом. Машина прибыла на склад временного хранения с целью проведения таможенного осмотра этих пяти товаров, поскольку таможенный осмотр с выгрузкой, в пункте пропуска его невозможно провести, в связи с отсутствием для этого условий. Машина прибыла под таможенным наблюдением, который он осуществлял. Водитель был уведомлен о том, что назначен таможенный осмотр в отношении этих 5 товаров, выставлено требование на их предъявление, далее последовали действия направленные на их предъявление, то есть машина заехала в бокс, открыли двери, попытались произвести выгрузку товара у склада, но не получилось. Поскольку это было уже в конце рабочего дня, им был составлен акт таможенного наблюдения, наложены печати и пломбы. В ходе таможенного наблюдения он еще осуществлял фотографирование.

В акте таможенного наблюдения имеются фотографии этих товаров и полуприцепа, есть описание, того, что он увидел в задней части полуприцепа. Им были наложены пломбы на двери склада, составлен акт.

На тот момент было заявление от перевозчика или представителя компании, на котором и.о. начальника таможенного поста наложил резолюцию. Заявление было с просьбой, чтобы тягач выехал с территории склада, такое допускается, поскольку сам товар остается под таможенным контролем, тягач свою функцию по перевозке выполнил, разрешение было получено и машина убыла, при этом, чтобы произвести выгрузку товара, полуприцеп был поставлен вплотную к досмотровой эстакаде с открытыми дверями.

На тот момент, когда вечером накладывали пломбы, тягача уже не было, он уехал, в связи с полученным разрешением на выезд. На двери полуприцепа пломбы наложить было невозможно, у него отсутствовала такая возможность, но это не является препятствием, поскольку это склад временного хранения, который имеет лицензию на осуществление этой деятельности, он обязан не допускать посторонних лиц к товарам, хранящимся там, к тому же является зоной таможенного контроля.

Наложение пломб на двери полуприцепа ничем не предусмотрено, то, что было наложено на двери склада, вполне обеспечивает идентификацию товара, также были сделаны фотографии, они были распечатаны в акте, то есть идентификация помимо наложения пломб была осуществлена еще фотографированием и описанием товара, что позволяет потом сравнить внешний вид имеющегося товара с тем, что было отражено в актах.

В этот же день им была осмотрена территория. Позже позвонил и.о. начальника поста, это было в ночное время, сказал, что на складе находятся оперативники, и ему нужно приехать на склад. Там обнаружили возле досмотрового бокса полуприцеп без номерных знаков, в досмотровом боксе находился тягач 015, которого на момент, когда он накладывал пломбы, не было.

- показаниями свидетеля Ч, допрошенного на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает хххххххх», по должности обязан фиксировать прибытие и убытие автотранспортных средств на территории СВХ. На смену заступил в 08:00 хх.хх.хххх.

Прибытие автомобиля государственный регистрационный знак № хх с полуприцепом государственный регистрационный знак № хх происходило в его присутствии, согласно записи в книге учета транспортных средств в 14:30, запись была сделана им собственноручно. По состоянию на 18:00 хх.хх.хххх на территории СВХ находилось лишь это одно транспортное средство. Во время его присутствия на территории СВХ иные транспортные средства на территорию СВХ не заезжали.

В 18:00 он принял опломбированный досмотровый модуль СВХ у сотрудника таможни Н Примерно в 22:00 он услышал стук в ворота, после чего прибыл на территорию СВХ, где встретил сотрудников Дальневосточной оперативной таможни (том 6 л.д. 208-211);

– показаниями свидетеля ФИО14, допрошенного на предварительном следствии и оглашенного в судебном заседании, согласно которым в октябре 2016 года он работал контролером на посту охраны хххххххххххххххх», через который осуществляется въезд на территорию хххххххх» и на территорию таможенного поста «Лесозаводский».

Въезд и выезд автомобилей осуществлялся либо согласно утвержденным спискам, либо по указанию руководства хххххххх», в том числе М

хх.хх.хххх примерно в 16:00 Т на автомобиле государственный регистрационный знак № хх въехал на территорию хххххххх», после чего уехал на другом автомобиле. Далее, в ночное время Т вернулся на территорию коммерческого склада хххххххх» (том 7 л.д. 135-138);

– показаниями свидетеля ФИО14, дополнительно допрошенного на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ранее данные показания дополнил и уточнил следующим: хххххххх в хххххххх ДВ» он работал неофициально примерно 3 месяца, то есть с августа по октябрь 2016 года. В его обязанности входило обеспечение пропускного режима на территорию хххххххх», расположенную по адресу: ххххххх. Непосредственное место работы являлось здание контрольно-пропускного пункта. Кроме непосредственных трудовых функций он выполнял поручения руководства хххххххх», а именно М, связанные с работой по выгрузке товара из автотранспорта, находящего на территории СВХ. Обстоятельства, связанные с этим, заключались в следующем: как таковых грузчиков в хххххххх не было. Для этих таких работ привлекались контроллеры. Оплата за производство таких работ осуществлялась хххххххх». Всего за период работы его привлекали дважды в разное время для разгрузки двух машин с пиломатериалами. За указанные работы доплачивали из расчета количества выгруженных материалов.

Процесс разгрузки происходит следующим образом: работник хххххххх» Б на автокаре осуществляет выгрузку товара из автомобильного транспорта и перемещение его на весы. В случае отсутствия Б автокаром может управлять любой работник. За такую работу доплачивали примерно 500 рублей за работы по выгрузке одной машины. Лично ему осуществлять выгрузку всегда предлагала М

хх.хх.хххх с 08 часов утра он заступил на работу в качестве контролера на сутки, то есть до 08 часов хх.хх.хххх. В течение рабочей смены М либо кто другой ему не предлагали принять участие в разгрузке какого-либо товара на территории СВХ. В том случае, если бы такое предложение поступило, он бы согласился, поскольку в указанное время хххххххх было его единственным местом работы, заработанная плата за месяц работы не превышала 14000 рублей, вследствие чего дополнительный заработок ему бы не помешал.

хх.хх.хххх в 16:20 на территорию коммерческого склада хххххххх» въехал автомобиль государственный регистрационный знак № хх под управлением водителя Т

Данный автомобиль прибыл без прицепа, об этом свидетельствует запись в соответствующем журнале. Далее, в 16:45 Т выехал с территории на автомобиле государственный регистрационный знак № хх и въехал на ней же в 18:30 этого дня. В учетных журналах факт входа и выхода с территории работников, имеющих допуск (Т как водитель такой доступ имел), не фиксируется.

хх.хх.хххх примерно в 22:00 он находился в помещении КПП, то есть на своем месте работы. В это время ему поступило указание от М передать Т ключ от задних ворот и шлагбаума, расположенного в задней части территории коммерческого склада. В указанное время он пользовался номером телефона № хх, М пользовалась номером № хх

По указанию М он взял ключи от ворот и шлагбаума, после чего вышел из помещения КПП и проследовал с заднюю часть территории коммерческого склада, где увидел, что перед воротами на выезд стоит автомобиль государственный регистрационный знак № хх с большим белым прицепом, который ранее находился на территории коммерческого склада. Он отдал ключи Т, который самостоятельно открыл ворота и шлагбаум, выехал с территории на указанном автомобиле.

Запись в журнале о выезде автомобиля № хх с прицепом с территории коммерческого склада им не была сделана в связи с тем, что спустя непродолжительное время после описанных событий (менее 1 часа) на территории хххххххх» был задержан Т при попытке подмены товара (том 8 л.д. 205-209)

– показаниями свидетеля Б, допрошенного на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2009 года он постоянно работает на хххххххх» хххххххххх.хх.хххх в течение рабочего дня с 08:30 по 17:30 находился на территории СВХ. В указанный день никакие погрузочно-разгрузочные работы не осуществлял. Такие работы производятся только по указанию руководства, а именно, специалиста по учету СВХ М, но хх.хх.хххх никаких указаний по разгрузке полуприцепа государственный регистрационный знак № хх не поступало. Этот прицеп хх.хх.хххх он видел на территории СВХ в дневное время, в досмотровый модуль он не заходил, поскольку для выгрузки его не приглашали. В этот день его никто не спрашивал о возможности выгрузки, сроках работ. О содержимом данного прицепа, наличии сэндвич-панелей и иного товара он узнал на следующий день, когда в присутствии сотрудников ДВОТ осуществлял выгрузку товара. хх.хх.хххх выгрузка первого ряда сэндвич-панелей у него заняла не более 40 минут, работал без спешки, в обычном режиме. На территории СВХ имеется разгрузочная техника в достаточном количестве. Случаи, когда для разгрузки товара необходимо остаться сверх рабочего времени, бывали. От дома до работы ему ехать 10-15 минут, проблем задержаться на работе он не усматривает. Неоднократно имели место случаи, когда товары начинали разгружать в один день, а заканчивали выгрузку на следующий (том 23 л.д. 32-34);

– показаниями свидетеля О, допрошенного на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является хххххххх». В 2005 году он приобрел в собственность складские помещения, контору, мастерские, проходную, земельный участок, обустроив для организации автоперевозок как заграницу, так и по территории РФ. В последующем на территории был создан склад временного хранения, одно из зданий было передано им таможне для размещения Лесозаводского таможенного поста.

На территории СВХ постоянно находятся два охранника на специально оборудованных местах для размещения охраны. Также территория охраняется собаками. Вся территория ограждена сплошными заборами. Вход на СВХ допускается только с разрешения таможни. При этом сотрудники СВХ имеют возможность проходить с одной территории на другую, для этого имеются калитки. Также между территориями имеются ворота, они «пожарные» и не используются постоянно, они опломбированы таможенными пломбами и используются только в исключительных случаях. При приходе автомобиля с границы, он приходит на территорию, затем взвешивается.

Обязанности по взвешиванию автомобиля лежит на работнике ххххххххМ Водитель передает документы в таможенный орган. В это время автомобиль взвешивается, о чем составляется весовая справка, которая также передается в таможню. На основании полученных документов таможня принимает решение: либо поместить на СВХ, либо провести таможенные процедуры. При перемещении товаров через границу за товар отвечает перевозчик от момента загрузки до момента помещения на СВХ. При этом перевозчик отвечает за количество мест, за вес брутто, за состояние груза (за целостность упаковки). В таможенный орган поступившие товары декларирует, как правило, получатель, либо кто-то по его доверенности, таможенные брокеры. Именно получатель товаров имеет право осмотреть прибывшие на СВХ товары до подачи декларации с разрешения таможенного органа. При этом таможня сама снимает пломбу. При погрузке товаров и их оформлении на таможне КНР, на грузовое помещение (фургон, контейнер, и т.д.) вешается пломба. Когда автомобиль прибывает на пункт попуска, таможенник сверяет пломбу и сопроводительные документы (товарно-транспортная накладная). Если данные совпадают, то автомобиль помещается на СВХ. Если пломба не указана в ТТН, таможенники могут сразу же проверить содержимое. На территории СВХ только таможня имеет право снимать и накладывать пломбы.

хххххххх» занимается транспортными перевозками, у предприятия имеется более 20 полуприцепов различных типов, около 17 тягачей, а также иная хозяйственная техника: самосвалы, бурилки и т.д. На принадлежащей ему территории, граничащей с хххххххх», в октябре 2016 г. располагались примерно 14 единиц грузовой техники, в том числе 6-7 полуприцепов.

хх.хх.хххх он приехал на СВХ, где от сотрудников Дальневосточной оперативной таможни узнал о подмене товаров на СВХ. На территории СВХ увидел полуприцеп без государственного регистрационного знака, и еще один полуприцеп государственный регистрационный знак № хх вместе с автомобилем государственный регистрационный знак № хх и водителем Т были в досмотровом модуле. При этом пломбы на прицепе были сняты, двери прицепа были открыты. Со слов сотрудника таможни он понял, что производилась замена полуприцепов. Груз пришел в адрес хххххххх

Со слов сотрудников таможни он узнал, что Т оставил груз на СВХ, на автомобиле государственный регистрационный знак № хх уехал с территории, вернувшись ночью с другим прицепом, чтобы заменить оставленный им на территории СВХ. Оба прицепа принадлежат его дочерям, один из них передан в аренду хххххххх (том 7 л.д. 31-36);

– показаниями свидетеля Л, допрошенного на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он представляет интересы хххххххх» по доверенности, Переговоры о поставке товаров с представителем компании «хххххххх в рамках международного контракта от хх.хх.хххх№ хх вел он, скорее всего перед его заключением. По данному контракту из Китайской Народной Республики должны были перемещаться строительные материалы, за загрузку товаров в КНР отвечала китайская сторона. При готовности товара звонили ему и сообщали о возможности его отправки. Все товарно-сопроводительные документы: счет-фактура (коммерческий инвойс) № хх от хх.хх.хххх, отгрузочная спецификация № хх от хх.хх.хххх и международная товарно-транспортная накладная CMR б/н от хх.хх.хххх готовились представителями китайской компании. Договора на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом, а также аренды в отношении автомобиля государственный регистрационный знак № хх и полуприцепа государственный регистрационный знак № хх готовил скорее всего он.

При поставке товара контроль за его перемещением сторонами контракта не осуществляется, при этом присутствует только водитель. Документы о прибытии товара в таможенный орган подавала М по его просьбе. Оплата услуг водителя Т им не производилась, перевозка оплачена транспортной компании хххххххх

На следующий день после ввоза товара ему сообщили о его задержании. О незаконном перемещении товара ему ничего неизвестно, ожидалась поставка строительных материалов. В последующем в таможенный орган им было передано официальное письмо китайской стороны об ошибочной поставке товара (одежда, обувь и т.д.). Кроме того, он был лишен права предварительного осмотра товара перед подачей документов в таможенный орган. Умысла в действиях работников хххххххх в том числе его действиях, на недостоверное декларирование товаров либо его подмену, не было (том 6 л.д. 233-237);

– показаниями свидетеля Л, дополнительно допрошенного на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он ранее данные показания дополнил и уточнил следующим: в ночь на хх.хх.хххх, когда товар пришел на территорию склада, ему позвонила М, сообщив, что у них на таможенном складе что-то происходит, а именно задерживают водителя Т, который находится в зоне таможенного досмотра. Он сказал по телефону, что пусть Т уходит, поскольку ему не положено находиться в зоне таможенного досмотра. Кроме этого, он разговаривал с водителем Т, которому также говорил, чтобы тот покинул зону таможенного досмотра том 8 л.д. 195-205);

– заключением специалиста от хх.хх.хххх№ хх, согласно которому установлены наименования и идентификационные признаки товаров, находящихся в полуприцепе государственный регистрационный знак № хх, а также их рыночная стоимость на внутреннем рынке РФ по состоянию на дату незаконного перемещения через таможенную границу – хх.хх.хххх год, которая составила 39 943 631,23 рубля (том 2 л.д. 145-250, том 3 л.д. 1-250, том 4 л.д. 1-251);

– заключением экспертов от хх.хх.хххх№ хх, согласно которому установлены наименования и идентификационные признаки товаров, находящихся в полуприцепе государственный регистрационный знак № хх, а также их рыночная стоимость на внутреннем рынке РФ по состоянию на дату незаконного перемещения через таможенную границу – хх.хх.хххх год, которая составила 39 943 631,23 рубля (том 9 л.д. 8-250, том 10 л.д. 1-250, том 11 л.д. 1-115);

– заключением специалиста от хх.хх.хххх№ хх, согласно которому установлено, что идентификационная табличка, имеющаяся на полуприцепе без государственного регистрационного знака, заменена на табличку, имеющую обозначение «№ хх»; идентификационная табличка, имеющаяся на полуприцепе государственный регистрационный знак № хх, удалена (том 6 л.д. 23-29);

– заключением эксперта от хх.хх.хххх№ хх, согласно которому установлено, что первоначальная идентификационная табличка, имеющаяся на полуприцепе с идентификационным номером № хх, заменена на табличку, имеющуюся на момент осмотра; данную идентификационную табличку возможно установить на полуприцеп государственный регистрационный знак № хх с использованием имеющихся двух сквозных отверстий (том 11 л.д. 125-132);

– протоколом осмотра места происшествия от хх.хх.хххх, согласно которому при осмотре участка местности, зданий, сооружений, территории, находящихся в районе таможенного поста «Лесозаводский» Уссурийской таможни по адресу: ххххххх, установлено, что в непосредственной близости от места работы М (хххххххх») – территории СВХ, и места работы Т (хххххххх») находится остановочный комплекс, возле которого, согласно имеющимся в материалах дела записям телефонных переговоров указанных лиц, в ночное время, непосредственно перед совершением преступления, обвиняемые встречались. Иные подобные объекты автомобильной инфраструктуры в районе, исследованном в ходе проведения осмотра, отсутствуют.

В ходе осмотра досмотрового модуля установлено, что конструктивные особенности окон досмотрового модуля позволяют осуществить проникновение в него при обстоятельствах, изложенных обвиняемым Т в его показаниях; а конструктивные особенности ворот позволяют их открыть при условии нахождения заинтересованного лица внутри помещения.

В ходе осмотра въездных ворот СВХ установлено, что особенности взаимного расположения технологических отверстий и блока запуска электрического механизма открытия ворот позволяют их открыть путем нажатия кнопки запуска приспособлением достаточной длины, что также указывает на достоверность показаний обвиняемого Т в части способа его проникновения на территорию СВХ в ночное время.

В ходе осмотра местности, прилегающей к территории СВХ, обнаружена проселочная дорога, ведущая на территорию хххххххх», шлагбаум, здание котельной, что в полной мере согласуется с материалами дела, в том числе с записями телефонных переговоров обвиняемых, в ходе которых М описывала соучастнику путь его следования от территории хххххххх» до въезда на территорию СВХ через ворота в районе котельной и с пересечением шлагбаума.

В результате проведенного осмотра подтверждены:

возможность встреч М и Т за пределами СВХ, в том числе в ночное время, непосредственно перед совершением преступления, договоренность о которой была достигнута между обвиняемыми в ходе телефонного разговора хх.хх.хххх в 21:01;

обстоятельства взаимного информирования друг друга М и Т о маршруте передвижения последнего на автомобиле государственный регистрационный знак № хх с полуприцепом (VIN № хх), загруженным строительными материалами, по проселочной дороге, соединяющей территории хххххххх» и хххххххх»;

обстоятельства проведения сотрудниками ДВОТ оперативно-розыскных мероприятий, в том числе «наблюдения», в результате которых были задержаны Т и М непосредственно при совершении подмены товара в целях уклонения от уплат таможенных платежей в особо крупном размере (том 23 л.д. 1-31);

– протоколом осмотра предметов от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрены оптические диски регистрационные номера № ххс от хх.хх.хххх, № ххс от хх.хх.хххх, № ххс от хх.хх.хххх, № ххс от хх.хх.хххх, № ххс от хх.хх.хххх, № ххс от хх.хх.хххх, № ххс от хх.хх.хххх, № ххс от хх.хх.хххх, содержащие записи телефонных переговоров М (использует № хх), Т (использует № хх) и иных лиц, полученные в ходе проведения сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров. В ходе прослушивания аудиозаписей установлены переговоры между обвиняемыми М и Т об обстоятельствах подмены товара, прибывшего в адрес хххххххх» хх.хх.хххх, в том числе:

непосредственно после выезда автомобиля государственный регистрационный знак № хх с территории хххххххх» Т и М договариваются о встрече за пределами СВХ (разговор в 16:06 хх.хх.хххх);

в ночное время обвиняемые повторно договариваются о встрече на остановке, расположенной возле территории СВХ ООО «хххххххххххххххх (разговор в 21:01 хх.хх.хххх);

непосредственно перед выездом Т с территории ООО «Дальимпэкс ДВ Сервис» М сообщает ему о необходимости въезда на СВХ через центральные ворота, в связи с опломбированием сотрудником таможни Д пожарных ворот и невозможностью проникновения на склад через них; Т сообщает, что готов зацепить прицеп к автомобилю; М сообщает, что контролер ФИО14 готов открыть ворота (разговор в 21:58 хх.хх.хххх);

непосредственно перед въездом Т на территорию СВХ хххххххх» он уточняет и согласовывает с М маршрут передвижения; сообщает ей о том, что выездные ворота и шлагбаум закрыты на замок; М обязуется дать контролеру ФИО14 указание передать Т ключи от замков (разговор в 22:03 хх.хх.хххх);

в процессе перемещения полуприцепа со строительными материалами М уточняет у Т, передал ли ему ключи от замков контролер ФИО14; Т сообщает ей о том, что покинул территорию хххххххх» и приближается к воротам СВХ (разговор в 22:15 хх.хх.хххх);

после выявления факта попытки подмены полуприцепов с товаром Т подтверждает свое нахождение в досмотровом модуле; М дает ему команду покинуть модуль через окно; предупреждает его, что на территории СВХ находятся сотрудники Дальневосточной оперативной таможни; дает ему указания скрыть возможные среды совершенного преступления; дает указания сообщить сотрудникам таможни недостоверные сведения о происходящих событиях (разговоры в 23:12 и 23:16 хх.хх.хххх);

продолжая координировать действия Т, М сообщает ему о предстоящем вскрытии сотрудниками таможни дверей склада; дает указания покинуть модуль через конкретное окно; дает указания скрыть возможные следы совершенного преступления; дает повторные указания покинуть помещение досмотрового модуля через окно, нарушив таможенную пломбу (разговоры в 23:49, 23:51 и 23:55 хх.хх.хххх).

Кроме этого, М неоднократно созванивается с Л (использует № хх), сообщает ему, что они совместно с Т загнали полуприцеп на территорию СВХ; сообщает, что их противоправные действия были установлены сотрудниками правоохранительных органов (разговоры в 22:50, 22:54, 23:06 и 23:10 хх.хх.хххх).

Обстоятельства осуществленных переговоров подтверждают факт совершения преступления группой лиц в составе М и Т, совместность и согласованность их действий, распределение между ними преступных ролей, активное участие каждого в достижении преступной цели (том 7 л.д. 142-206);

– протоколом осмотра предметов от хх.хх.хххх, согласно которому с участием свидетеля ФИО14 осмотрен оптический диск регистрационный номер № ххс от хх.хх.хххх, содержащий записи телефонных переговоров М, Т и иных лиц, полученных в ходе проведения сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров. В ходе прослушивания аудиозаписей установлены переговоры между обвиняемыми, подтверждающие показания свидетеля К об обстоятельствах, при которых хх.хх.хххх по указанию М он выпустил с территории коммерческого склада хххххххх» автомобиль государственный регистрационный знак № хх с большим белым прицепом под управлением Т Из прослушанных разговоров усматривается, что он передал ключи Т, который открыл ворота и выехал с территории хххххххх».

При производстве следственного действия свидетель ФИО14 уверенно указал на М и Т, как на участников осуществленных переговоров (т.8 л.д. 210-216)

– протоколом осмотра предметов от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров № хх (использовался Т), № хх (использовался М), представленную Дальневосточным филиалом ПАО «Мегафон» согласно постановлению Фрунзенского районного суда г. Владивостока от хх.хх.хххх.

В ходе осмотра установлены данные о месте расположения М и Т в момент осуществления телефонных разговоров, подтверждающие установленные по делу обстоятельства их встреч хх.хх.хххх, в том числе в ночное время непосредственно перед совершением преступления; подтверждающие факт их совместного нахождения на СВХ при совершении подмены товара; опровергают показания М о нахождении в период совершения преступления в ином месте (том 24 л.д. 110-114);

– протоколом осмотра от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрен оптический диск TDK DVD-R 4.7 GB (приложение к справке о проведении ОРМ «Наблюдение» от хх.хх.хххх№ хх), содержащий видеозапись хода проведения оперативно-розыскного мероприятия хх.хх.хххх сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни.

Осмотренные видеозаписи в своей совокупности указывают на обстоятельства проникновения в ночное время суток Т на АТС государственный регистрационный знак хххххххх с полуприцепом без государственного регистрационного знака, на территорию СВХ, где он отцепил полуприцеп рядом с досмотровым модулем СВХ и заехал на нём вовнутрь досмотрового модуля СВХ, с целью подмены товаров народного потребления, ввезенных из КНР на таможенную территорию ЕАЭС в полуприцепе № хх в адрес хххххххх

хх.хх.хххх контролером СВХ в присутствии сотрудников Дальневосточной оперативной таможни был вскрыт досмотровых модуль СВХ, по результатам чего было установлено, что в нем находятся прибывшие из КНР на таможенную территорию ЕАЭС в адрес хххххххх» АТС государственный регистрационный знак № хх, в кабине которого находился Т, полуприцеп государственный регистрационный знак № хх, сорванные пломбы, а также оклеенные бумажные ярлыки, содержащие следующую информацию: «наименование товара – фасадные сэндвич панели. Отправитель: хххххххх. Получатель: хххххххх». Контракт от хх.хх.хххх№ хх. Страна происхождения – КНР».

хх.хх.хххх в ходе проведенной частичной выгрузки товаров из полуприцепа государственный регистрационный знак № хх было установлено, что в нем находятся высокотарифные товары (одежда, обувь и т.д.) (том 23 л.д. 80-88);

– протоколом осмотра предметов от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрены товары, находившиеся в полуприцепе государственный регистрационный знак № хх, при его перемещении из КНР хх.хх.хххх, а также осмотрены строительные материалы, находившиеся в полуприцепе без государственного регистрационного знака, на которые планировалась подмена (том 8 л.д. 4-141);

– протоколом осмотра от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрены документы, изъятые хх.хх.хххх в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории хххххххх» на рабочем месте М: талон въезда/выезда на территорию СВХ автотранспорта; путевой лист грузового автомобиля № хх с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх год; разрешение международной автомобильной перевозки КНР № хх; международная товарно-транспортная накладная без номера (том 23 л.д. 49-51);

– протоколом осмотра от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые хх.хх.хххх в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории хххххххх»: пломбы ФТС РФ № хх и № хх; одна сорванная китайская пломба № № хх; одна свинцовая пломба ФТС РФ № хх; бумажные ярлыки в количестве 30 штук, содержащие информацию: «наименование товара – фасадные сэндвич панели. Отправитель: хххххххх. Получатель: хххххххх». Контракт от хх.хх.хххх№ хх. Страна происхождения – КНР» (том 23 л.д. 42-46);

– протоколом осмотра от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрены документы, изъятые хх.хх.хххх в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в офисных помещениях, расположенных по адресу: ххххххх, используемых, в том числе хххххххх»: международный контракт от хх.хх.хххх№ хх; отгрузочная спецификация № хх от хх.хх.хххх; договор аренды полуприцепа государственный регистрационный знак № хх от хх.хх.хххх; договор субаренды нежилого помещения (склад), расположенного по адресу: ххххххх, от хх.хх.хххх; счет-фактура (коммерческий инвойс) № хх от хх.хх.хххх (том 23 л.д. 58-64);

– протоколом осмотра от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрены документы, изъятые хх.хх.хххх в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории хххххххх»: книга учета транспортных средств на хххххххх», тетрадь «Тревожная кнопка» хххххххх книга учета транспортных средств для выезда/въезда на территорию/или с территории т/п «Лесозаводский» Уссурийской таможни и транспортной компании ООО «хххххххх» (том 23 л.д. 91-93);

– протоколом обыска, проведенного хх.хх.хххх в офисных помещениях, расположенных по адресу: хххххххА, используемых, в том числе, в деятельности хххххххх», согласно которому в числе прочего, изъят электронный носитель информации с документами, касающимися деятельности хххххххх» (том 6 л.д. 215-219);

– протоколом осмотра от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрены документы и предметы, изъятые хх.хх.хххх в ходе проведения обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: ххххххх, используемых, в том числе хххххххх», в том числе: USB-накопитель Silicon Power 8Gb, содержащий копии документов, касающиеся исполнения международного контракта от хх.хх.хххх№ хх (том 23 л.д. 103-105);

– протоколом выемки, согласно которому хх.хх.хххх в помещении таможенного поста «Лесозаводский» Уссурийской таможни изъяты документы, поданные Т и М на товар, ввезенный хх.хх.хххх на автомобиле государственный регистрационный знак № хх в полуприцепе государственный регистрационный знак № хх (том 7 л.д. 75-78);

– протоколом осмотра от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрены документы, изъятые хх.хх.хххх в ходе проведения выемки на таможенном посту «Лесозаводский» Уссурийской таможни, поданные ранее Т, М на товары, ввезенные хх.хх.хххх на автомобиле государственный регистрационный знак № хх в полуприцепе государственный регистрационный знак № хх: международная товарно-транспортная накладная CMR без номера; отгрузочная спецификация № хх от хх.хх.хххх; упаковочный лист без номера; счет-фактура (коммерческий инвойс) № хх от хх.хх.хххх; заявление представителя хххххххх» М от хх.хх.хххх о разрешении осмотра товаров, прибывших автотранспортом № хх; заявление представителя хххххххх» М от хх.хх.хххх о разрешении выезда автомобиля № хх с территории СВХ хххххххх акт таможенного наблюдения от хх.хх.хххх№ хх; акт таможенного наблюдения от хх.хх.хххх№ хх; требование о предъявлении товаров от хх.хх.хххх; акт о наложении средств идентификации от хх.хх.хххх; акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации от хх.хх.хххх; предписание на проведение таможенного осмотра помещений и территорий от хх.хх.хххх№ хх; акт таможенного осмотра помещений и территорий от хх.хх.хххх№ хх; акт таможенного наблюдения от хх.хх.хххх№ хх; акт о наложении средств идентификации от хх.хх.хххх; объяснение специалиста по учету СВХ хххххххх», представителя хххххххххххххххх» М от хх.хх.хххх (том 23 л.д. 96-100);

– документами, изъятыми хх.хх.хххх в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории СВХ хххххххх» на рабочем месте М: талон въезда/выезда на территорию СВХ автотранспорта; путевой лист грузового автомобиля № хх с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх год; разрешение международной автомобильной перевозки КНР № хх; международная товарно-транспортная накладная без номера (том 23 л.д. 52-57);

– предметами и документами, изъятыми хх.хх.хххх в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории СВХ хххххххх»: пломбы ФТС РФ № хх и № хх; одна сорванная китайская пломба № № хх одна свинцовая пломба ФТС РФ № хх; бумажные ярлыки в количестве 30 штук, содержащие информацию: «наименование товара – фасадные сэндвич панели. Отправитель: хххххххх. Получатель: хххххххх Контракт от хх.хх.хххх№ хх. Страна происхождения – КНР» (том 23 л.д. 47-48);

– документами, изъятыми хх.хх.хххх в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в офисных помещениях, расположенных по адресу: ххххххх, используемых, в том числе хххххххх»: международный контракт от хх.хх.хххх№ хх; отгрузочная спецификация № хх от хх.хх.хххх; договор аренды полуприцепа государственный регистрационный знак № хх от хх.хх.хххх; договор субаренды нежилого помещения (склад), расположенного по адресу: ххххххх, от хх.хх.хххх; счет-фактура (коммерческий инвойс) № хх от хх.хх.хххх (том 23 л.д. 65-79);

– документами, изъятыми хх.хх.хххх в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории СВХ ООО «Кустом ДВ»: книга учета транспортных средств на СВХ хххххххх тетрадь «Тревожная кнопка» ООО «ФИО30», книга учета транспортных средств для выезда/въезда на территорию/или с территории т/п «Лесозаводский» Уссурийской таможни и транспортной компании ООО «хххххххх» (том 23 л.д. 94-95);

– предметами, изъятыми хх.хх.хххх в ходе проведения обследования полуприцепа белого цвета государственный регистрационный знак хххххххх:

Наименование и идентификационные признаки объекта количество (шт.)