Гражданский кодекс часть 1

Доринский Е.В. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено в период с 12.06.2011 по 07.08.2011 года в г.Верхняя Пышма Свердловской области при следующих обстоятельствах.

Доринский Е.В., являясь участником ЗАО «УГМК-ВЦМ», доля которого составляла 30% уставного капитала общества и коммерческим директором данного предприятия, обладал в соответствии с должностной инструкцией полномочиями: по осуществлению руководства финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-технического обеспечения; по организации руководства материально-техническим снабжением предприятия, деятельности по хранению, транспортировке и сбыту продукции; по осуществлению координации разработки маркетинговой стратегии; по даче рекомендаций и консультаций менеджерам и специалистам по финансовому планированию, сбыту, продаже и контролю их работы; по согласованию годового бюджета предприятия и контролю его исполнения; по контролю системы учета всех финансовых операций; по осуществлению контроля над финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия, расходования финансовых средств; по проведению переговоров от имени предприятия с контрагентами по хозяйственным и финансовым сделкам, заключению от имени предприятия хозяйственных и финансовых договоров, обеспечению выполнения договорных обязательств; по координации и контролю работы отделов закупа, продаж, развития. Кроме этого Доринский Е.В. являлся фактическим руководителем данного предприятия, единолично обладал полномочиями по организации закупа и сбыта лома цветных металлов в ЗАО «УГМК-ВЦМ», а также расчетов с поставщиками.

В мае 2011 года, точное время не установлено, при обращении начальника отдела снабжения ООО «Русметсплав» К.С., который осуществлял руководство видом деятельности ООО «Русметсплав» по заготовке, переработке, хранению и реализации лома цветных металлов, к Доринскому Е.В. с предложением о поставках в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Русметсплав», у Доринского Е.В., единолично обладающего полномочиями по организации закупа и сбыта лома цветных металлов в ЗАО «УГМК-ВЦМ», в том числе по организации работы с поставщиками и расчетов с ними, возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Русметсплав».

Реализуя свой преступный умысел, Доринский Е.В., скрывая истинность своих намерений, сообщил К.С. стоимость закупа ЗАО «УГМК-ВЦМ» лома цветных металлов у ООО «Русметсплав», предложил К.С. осуществить поставку лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Русметсплав», в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» без заключения договора поставки, сославшись на большой объем поставок, на большую загруженность сотрудников ЗАО «УГМК-ВЦМ» с текущим документооборотом. При этом заверил К.С., что оплата ЗАО «УГМК-ВЦМ» в адрес ООО «Русметсплав» будет полностью произведена и договор поставки будет заключен сразу по окончании поставки ООО «Русметсплав» всего объема лома цветных металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Кроме того, Доринский Е.В. сообщил К.С. порядок заезда автомобилей с грузом на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» и представил К.С.Я.Д. в качестве менеджера ЗАО «УГМК-ВЦМ», которому необходимо сообщать сведения о прибывающем транспорте и грузе.

К.С., осознавая, что Доринский Е.В. являлся руководителем благонадежной организации, входящей в состав крупнейшего предприятия на территории Свердловской области по заготовке, переработке, хранению и реализации лома цветных металлов ООО «УГМК-Холдинг», доверился Доринскому Е.В. и, не подозревая о преступных намерениях последнего, согласился на осуществление ООО «Русметсплав» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» поставки лома цветных металлов, предварительно согласовав с Доринским Е.В. объем предполагаемой поставки лома цветных металлов в количестве не менее 600 тонн.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Доринский Е.В. дал указание Я.Д., не осведомленному о преступном умысле Доринского Е.В., оформить поставки лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Русметсплав», по схеме документооборота, существовавшей в ЗАО «УГМК-ВЦМ», согласно которой поставки в ЗАО «УГМК-ВЦМ» мелких поставщиков, не имеющих прямого договора с указанным предприятием, оформлялись от ООО «Гефест», ООО «Салют» при посредничестве ООО «УСМК». То есть, лом цветных металлов, поступивший от ООО «Русметсплав» в ЗАО «УГМК-ВЦМ» будет оформлен как поставленный подконтрольному Доринскому Е.В. ООО «УСМК» на основании договора поставки № от 07.09.2006 между ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК».

В период с 12.06.2011 по 07.08.2011 согласно условиям устного договора Доринского Е.В. с К.С.., ООО «Русметсплав» осуществило поставку лома цветных металлов в количестве 580,353 тонны на общую сумму 106 080 102 рубля в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» на производственную площадку по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Бажова, 28. При этом работники ЗАО «УГМК-ВЦМ» менеджеры по учету сырья О.М., М.Т. , М.М. (в настоящее время В.А. ), Х.Л.П.А., не осведомленные о преступных намерениях Доринского Е.В., при оформлении данных поставок передавали водителям и экспедиторам, привозящим лом цветных металлов от имени ООО «Русметсплав»: Г.А., Ш.В., Р.А., Т.А., К.В. , Г.С.В.В. , Х.А. , Ч.Н. , Ю.Р., М.Ф. , Н.Н. в момент сдачи недозаполненные товаросопроводительные документы: транспортные накладные (ТН), товарно-транспортные накладные (ТТН), заявления на прием лома, доверенности поставщика, удостоверения о взрывобезопасности и радиационного контроля лома, согласно которым грузоотправителями являлись ООО «МеталлИнвест» и ООО «Авангард.Мет», плательщиками являлись ООО «Гефест» и ООО «Салют», грузополучателями являлись ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь», поставщиком являлось ООО «УСМК». Неосведомленные о преступных намерениях Доринского Е.В. и не подозревавшие о совершаемом в отношении ООО «Русметсплав» преступлении, указанные выше водители и экспедиторы, действовавшие от имени ООО «Русметсплав», собственноручно заполняли предъявляемые им менеджерами учета сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ» при сдаче лома товаросопроводительные документы в части наименования (марки) груза, который они сдавали от имени ООО «Русметсплав», его веса, автомобиля и указывали свои личные данные. Затем водители и экспедиторы передавали заполненные товаросопроводительные документы обратно менеджерам по учету сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ». Подлинные товаросопроводительные документы на лом цветных металлов, по которым ООО «Русметсплав» в действительности осуществляло поставки, работники ЗАО «УГМК-ВЦМ» при приеме лома цветных металлов от водителей и экспедиторов, действовавших от ООО «Русметсплав», не принимали.

После этого на основании заполненных водителями и экспедиторами, действовавшими от ООО «Русметсплав», указанных выше подложных товаросопроводительных документов, поставленный ООО «Русметсплав» лом цветных металлов был оформлен и оприходован в ЗАО «УГМК-ВЦМ» как поставленный ООО «УСМК» на основании договора поставки № от 07.09.2006 между ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК».

Так, согласно оформленным при указанных выше обстоятельствах товаросопроводительным документам лом цветных металлов, поставленный ООО «Русметсплав» в период с 12.06.2011 по 07.08.2011 в количестве 580,353 тонны на общую сумму 106 080 102 рубля, был оприходован в ЗАО «УГМК-ВЦМ» в период с 12.06.2011 по 29.09.2011 как поставленный ООО «УСМК», а именно:

12.06.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом», весом 5,420 тонн, стоимостью 1 132 780 рублей.

13.06.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом», весом 6,860 тонн, стоимостью 1 433 740 рублей.

18.06.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом», весом 5,568 тонн, стоимостью 1 163 712 рублей.

20.06.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом», весом 19,992 тонн, стоимостью 4 178 328 рублей.

13.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом», весом 17,920 тонн, стоимостью 3 745 280 рублей.

20.07.2011 лом цветных металлов: «лом латунных радиаторов», весом 7,677 тонн, стоимостью 970 526 рублей 34 копейки.

22.07.2011 лом цветных металлов: «лом латуни смешанный», весом 1,995 тонн, стоимостью 151 620 рублей.

22.07.2011 лом цветных металлов: «лом латуни смешанный», весом 1,681 тонн, стоимостью 127 756 рублей.

22.07.2011 лом цветных металлов: «лом латуни смешанный», весом 1,743 тонн, стоимостью 132 468 рублей.

22.07.2011 лом цветных металлов: «лом латуни смешанный», весом 0,720 тонн, стоимостью 54 720 рублей.

22.07.2011 лом цветных металлов: «радиаторы латунные» весом 1,601 тонн, стоимостью 202 398 рублей 42 копейки.

26.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 13,070 тонн, стоимостью 2 731 630 рублей.

27.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 4,190 тонн, стоимостью 875 710 рублей.

27.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 4,050 тонн, стоимостью 846 450 рублей.

28.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 4,410 тонн, стоимостью 921 690 рублей.

28.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 6,788 тонн, стоимостью 1 418 692 рублей.

28.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 4,430 тонн, стоимостью 925 870 рублей.

28.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 4,150 тонн, стоимостью 867 350 рублей.

29.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 4,230 тонн, стоимостью 884 070 рублей.

30.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 4,660 тонн, стоимостью 973 940 рублей.

30.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 3,880 тонн, стоимостью 810 920 рублей.

30.07.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 4,370 тонн, стоимостью 913 330 рублей.

02.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди А1-1 а (категории В,Г)» весом 2,273 тонн, стоимостью 475 057 рублей.

02.08.2011 лом цветных металлов: «лом латуни смешанный» весом 5,649 тонн, стоимостью 429 324 рублей.

04.08.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 10,910 тонн, стоимостью 2 280 190 рублей.

04.08.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 13,760 тонн, стоимостью 2 875 840 рублей.

04.08.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 18,420 тонн, стоимостью 3 849 780 рублей.

04.08.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 14,080 тонн, стоимостью 2 942 720 рублей.

05.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди А1-1 (категории а.б)» весом 1,592 тонн, стоимостью 332 728 рублей.

05.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 7,020 тонн, стоимостью 800 280 рублей.

06.08.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 10,830 тонн, стоимостью 2 263 470 рублей.

06.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди А1-1 а (категории В,Г)» весом 1,784 тонн, стоимостью 372 856 рублей.

06.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди А1-2 (категории Д)» весом 0,857 тонн, стоимостью 179 113 рублей.

06.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди А1-1 (категории А,Б)» весом 2,837 тонн, стоимостью 592 933 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 10,090 тонн, стоимостью 1 150 260 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2, 4 (1,2,4 категории) (Cu>92%)» весом 16,694 тонн, стоимостью 3 489 046 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1в (Cu>70%)» весом 0,411 тонн, стоимостью 50 861 рублей 25 копеек.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 6,060 тонн, стоимостью 690 840 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2, 4 (1,2,4 категории) (Cu>92%)» весом 11,283 тонн, стоимостью 2 358 147 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1в (Cu>70%)» весом 0,277 тонн, стоимостью 34 278,75 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 17,295 тонн, стоимостью 3 614 655 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,425 тонн, стоимостью 52 593,75 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 7,400 тонн, стоимостью 843 600 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 7,460 тонн, стоимостью 850 440 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а ( категория 1 тип А,Б) (Cu>92%)» весом 2,639 тонн, стоимостью 551 551 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 8,080 тонн, стоимостью 921 120,00 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2, 4 (1,2,4 категории) (Cu>92%)» весом 10,150 тонн, стоимостью 2 121 350 рублей.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1в (Cu>70%)» весом 0,250 тонн, стоимостью 30 937 рублей 50 копеек.

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 11,030 тонн, стоимостью 1 257 420 рублей.

08.08.2011 лом цветных металлов: «радиаторы АIV сорт 1,1а,2» весом 4,150 тонн, стоимостью 524 643 рублей.

08.08.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 9,100 тонн, стоимостью 1 901 900 рублей.

08.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди А1-1 (категории А.,Б0» весом 0,968 тонн, стоимостью 202 312 рублей.

08.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 14,268 тонн, стоимостью 2 982 012 рублей.

08.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,502 тонн, стоимостью 62 122 рублей 50 копеек.

09.08.2011 лом цветных металлов: «радиаторы АIV сорт 1,1а,2» весом 3,933 тонн, стоимостью 497 209 рублей 86 копеек.

09.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 4,063 тонн, стоимостью 463 182 рублей.

09.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 9,467 тонн, стоимостью 1 978 603 рублей.

09.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,333 тонн, стоимостью 41 208,75 рублей.

10.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 8,900 тонн, стоимостью 1 101 375 рублей.

10.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 12,122 тонн, стоимостью 2 533 498 рублей.

10.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,298 тонн, стоимостью 36 877 рублей 50 копеек.

10.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 12,688 тонн, стоимостью 2 651 792 рублей.

10.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,312 тонн, стоимостью 38 610 рублей.

11.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 10,200 тонн, стоимостью 1 162 800 рублей.

11.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 4,535 тонн, стоимостью 516 990 рублей.

11.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 2,261 тонн, стоимостью 279 798 рублей 75 копеек.

11.08.2011 лом цветных металлов: «радиаторы АIV сорт 1,1а,2» весом 2,910 тонн, стоимостью 367 882рублей 20 копеек.

11.08.2011 лом цветных металлов: «радиаторы АIV сорт 1,1а,2» весом 0,110 тонн, стоимостью 13 906 рублей 20 копеек.

11.08.2011 лом цветных металлов: «радиаторы АIV сорт 1,1а,2» весом 4,160 тонн, стоимостью 525 907рублей 20 копеек.

11.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 10,920 тонн, стоимостью 1 244 880 рублей.

11.08.2011 лом цветных металлов: «радиаторы АIV сорт 1,1а,2» весом 4,280 тонн, стоимостью 541 077 рублей 60 копеек.

11.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 11,400 тонн, стоимостью 1 299 600 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 12,361 тонн, стоимостью 2 583 449 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронзы А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,369 тонн, стоимостью 45 663 рублей 75 копеек.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III сорт 1,1а,2,2а Б III сорт 1,1а» весом 5,562 тонн, стоимостью 634 068 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронзы А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1в (Cu>70%)» весом 0,136 тонн, стоимостью 16 830 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «радиаторы АIV сорт 1,1а,2» весом 0,329 тонн, стоимостью 41 592 рублей 18 копеек.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 14,908 тонн, стоимостью 3 115 772 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронзы А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1в (Cu>70%)» весом 0,367 тонн, стоимостью 45 416 рублей 25 копеек.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 6,626 тонн, стоимостью 1 384 834 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронзы А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,198 тонн, стоимостью 24 502 рублей 50 копеек.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронз А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1в (Cu>70%)» весом 0,328 тонн, стоимостью 40 590 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2, 4 (1,2,4 категории) (Cu>92%)» весом 10,992 тонн, стоимостью 2 297 328 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 13,597 тонн, стоимостью 2 841 773 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронзы А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,263 тонн, стоимостью 32 546 рублей 25 копеек.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 10,273 тонн, стоимостью 2 147 057 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронзы А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,307 тонн, стоимостью 37 991 рублей 25 копеек.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы меди А-I сорт 1,1а,1б,2 (1,2 категории) (Cu>92%)» весом 8,179 тонн, стоимостью 1 709 411 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом и отходы бронзы А-II сорт 1,1а Б II сорт 1,1а (Cu>70%)» весом 0,201 тонн, стоимостью 24 873,75 рублей.

04.09.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 9,610 тонн, стоимостью 2 008 490 рублей.

19.09.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 7,138 тонн, стоимостью 1 491 842 рублей.

26.09.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 1,940 тонн, стоимостью 405 460 рублей.

27.09.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 9,900 тонн, стоимостью 2 069 100 рублей.

29.09.2011 лом цветных металлов: «А-I-2a.M/ смеш. Лом» весом 5,928 тонн, стоимостью 1 238 952 рублей.

В результате оформления при указанных выше обстоятельствах по указанию Доринского Е.В. товаросопроводительных документов поставка лома цветных металлов, произведенная ООО «Русметсплав» в период с 12.06.2011 по 07.08.2011 в количестве 580,353 тонны, на общую сумму 106 080 102 рубля, в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» на основании договоренности Доринского Е.В. с К.С., достигнутой путем злоупотребления доверием последнего, была в период с 12.06.2011 по 29.09.2011 документально оформлена и оприходована в ЗАО «УГМК-ВЦМ» от подконтрольного Доринскому Е.В. ООО «УСМК», а не от ООО «Русметсплав», и не оплачена ООО «Русметсплав».

Кроме того, в июле 2011 года, точное время не установлено, К.С., не осведомленный о преступном умысле Доринского Е.В., сообщил ранее ему знакомому директору ООО «Катран» А.А. о возможности осуществления поставок лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Катран», в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» при этом сообщив условия достигнутой договоренности с Доринским Е.В. о сроках, цене на лом цветных металлов, порядке заезда автомобилей с грузом на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ». А.А. в свою очередь согласился на указанных условиях осуществить поставки лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Катран», в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» на производственную площадку по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Бажова, 28.

В период с 05.08.2011 по 06.08.2011 ООО «Катран» осуществило поставку лома цветных металлов в количестве 96,964 тонны на общую сумму 18 447 132 рубля в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» на производственную площадку по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Бажова, 28. При этом работники ЗАО «УГМК-ВЦМ» менеджеры по учету сырья О.М., М.Т. , М.М. (в настоящее время В.А. ), Х.Л.П.А., не осведомленные о преступных намерениях Доринского Е.В. и по указанию последнего при оформлении поставок передавали водителям и экспедиторам, привозящим лом цветных металлов от имени ООО «Катран»: В.В. , Х.А. , Г.С., Ч.В. в момент сдачи незаполненные товаросопроводительные документы: транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, заявления на прием лома, доверенности поставщика, удостоверения о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов, согласно которым грузоотправителями являлись ООО «МеталлИнвест» и ООО «Авангард.Мет», плательщиками являлись ООО «Гефест» и ООО «Салют», грузополучателями являлись ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь», поставщиком являлось ООО «УСМК». Неосведомленные о преступных намерениях Доринского Е.В. и не подозревавшие о совершаемом в отношении ООО «Катран» преступлении, указанные выше водители и экспедиторы, действовавшие от имени ООО «Катран» собственноручно вписывали в предъявляемые им менеджерами учета сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ» при сдаче лома цветных металлов товаросопроводительные документы сведения о наименовании (марки) груза, его весе, своем автомобиле и свои личные данные и передавали данные заполненные фиктивные товаросопроводительные документы обратно менеджерам по учету сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ». При этом подлинные товаросопроводительные документы на лом цветных металлов, по которым ООО «Катран» в действительности осуществляло поставки, работники ЗАО «УГМК-ВЦМ» при приеме лома цветных металлов от водителей и экспедиторов, действовавших от ООО «Катран», не принимали.

После этого на основании заполненных водителями и экспедиторами, действовавшими от ООО «Катран» и неосведомленными о совершаемом Доринским Е.В. преступлении, указанных выше подложных товаросопроводительных документов, поставленный ООО «Катран» лом цветных металлов был оформлен и оприходован в ЗАО «УГМК-ВЦМ» как поставленный ООО «УСМК» на основании договора поставки № от 07.09.2006 между ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК».

Так, согласно оформленным при указанных выше обстоятельствах подложным товаросопроводительным документам лом цветных металлов, поставленный ООО «Катран» в период с 05.08.2011 по 06.08.2011 в количестве 96,964 тонны на общую сумму 18 447 132 рубля был оприходован в ЗАО «УГМК-ВЦМ» в период с 05.08.2011 по 14.08.2011 как поставленный ООО «УСМК», а именно:

07.08.2011 лом цветных металлов: «лом латуни смешанный» весом 7,637 тонн, стоимостью 870 618 рублей; «радиаторы латунные» весом 8,629 тонн, стоимостью 1 090 878 рублей.

08.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди смешанный А-I-2а» весом 12,958 тонн, стоимостью 2 708 222 рубля.

09.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди смешанный АI сорт 1, 1а,1б,2» весом 15,792 тонн, стоимостью 3 300 528 рублей; «лом бронзы смешанный АI сорт 1, 1а,1б,2» весом 0,388 тонн, стоимостью 48 015 рублей.

11.08.2011 лом цветных металлов: «лом латуни смешанный АIII сорт 1,1а,2,2а; БIII сорт1,1а» весом 2,600 тонн, стоимостью 296 400 рублей.

13.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди смешанный АI сорт 1, 1а,1б,2» весом 11,029 тонн, стоимостью 2 305 061 рубль; «лом бронзы смешанный АI сорт 1, 1а; БII сорт1,1а» весом 0,271 тонн, стоимостью 33 536 рублей.

13.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди смешанный АI сорт 1, 1а,1б,2» весом 19,832 тонн, стоимостью 4 144 888 рублей; «лом бронзы смешанный АI сорт 1, 1а; БII сорт1,1а» весом 0,488 тонн, стоимостью 60 390 рублей.

14.08.2011 лом цветных металлов: «лом меди смешанный АI сорт 1, 1а,1б,2» весом 16,924 тонн, стоимостью 3 537 116 рублей; «лом бронзы смешанный АI сорт 1, 1а; БII сорт1, 1а» весом 0,416 тонн, стоимостью 51 480 рублей.

В результате оформления при указанных выше обстоятельствах по указанию Доринского Е.В. товаросопроводительных документов поставка лома цветных металлов, осуществленная ООО «Катран» в период с 05.08.2011 по 06.08.2011, в количестве 96,964 тонны, на общую сумму 18 447 132 рубля, в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» на основании договоренности Доринского Е.В. с К.С. и А.А.., достигнутой путем злоупотребления доверием последних, была в период с 05.08.2011 по 14.08.2011 документально оформлена и оприходована в ЗАО «УГМК-ВЦМ» от подконтрольного Доринскому Е.В. ООО «УСМК» и не оплачена ООО «Катран».

Таким образом, после поставок ООО «Русметсплав» в период с 12.06.2011 по 07.08.2011, ООО «Катран» в период с 05.08.2011 по 06.08.2011 ломов цветных металлов в ЗАО «УГМК-ВЦМ» и оприходования его данным предприятием, Доринский Е.В. преднамеренно не исполнил свои обязательства по устному договору, заключенному с предствителем ООО «Русметсплав» как в отношении ООО «Русметсплав», так и в отношении ООО «Катран» об оплате поставленного лома. Получив реальную возможность распоряжаться данным ломом цветных металлов, принадлежащим ООО «Катран» и ООО «Русметсплав», Доринский Е.В. совершил хищение лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Катран» (с 06.09.2012 переименовано в ООО «Березовская Перерабатывающая Металлургическая Компания», далее по тексту ООО «БПМК»), в количестве 96,964 тонны на общую сумму 18 447 132 рубля, и лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Русметсплав», в количестве 580,353 тонны на общую сумму 106 080 102 рубля, причинив своими преступными действиями ООО «БПМК» и ООО «Русметсплав» материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Доринский Е.В. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном обьеме. От дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, судом оглашены показания Доринского Е.В. (л.д.122-125, 141-152 т.31). В ходе следствия Доринский Е.В. пояснял о том, что в период с 2004 по 2012 году занимал должность коммерческого директора ЗАО «УГМК-ВЦМ», которое осуществляло деятельность, связанную с закупом ломов, их переработкой и поставкой на заводы ЗАО «УГМК-Холдинг», в том числе и на «Уралэлектромедь». В его обязанности входило руководство коммерческим отделом, открытие филиалов предприятия, руководство ими. Организации ООО «Катран», ООО «Русметсплав», ООО «Гефест», ООО «Салют», ООО «МеталлИнвест», ООО «Авангард.Мет», ООО «Регион», А.В. и К.С. ему неизвестны. С поставщиками работали менеджеры коммерческого отдела. Кроме того, указал, что в 2011 являлся учредителем ООО «УСМК», которое поставляло лома в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» согласно заключенному договору.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, судом оглашены показания Доринского Е.В. (л.д.37-53 т.31). В ходе очной ставки с Д.С. Доринский Е.В. пояснил, что работал с филиальной сетью ЗАО «УГМК-ВЦМ». С поставщиками работали менеджеры коммерческого отдела. Не подтвердил показания Д.С., данные ею в ходе очной ставки.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, судом оглашены показания Доринского Е.В. (л.д.61-78 т.31). В ходе очной ставки с К.С. Доринский Е.В. не подтвердил показания К.С. Пояснил, что никогда не встречался с А.А. и не догововаривался с ним о поставках.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, судом оглашены показания Доринского Е.В. (л.д.82-100 т.31). В ходе очной ставки с А.А. Доринский Е.В. не подтвердил показания, данные А.А.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, судом оглашены показания Доринского Е.В. (л.д.145-147,165-177 т.41). В ходе судебного разбирательства Доринский Е.В. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал. Показал, что являлся одним из учредителей и коммерческим директором ЗАО «УГМК-ВЦМ», 70% предприятия принадлежало УГМК-Холдингу. ЗАО «УГМК-ВЦМ» создано с единственной целью получения УГМК-Холдингом бесперебойных поставок лома медной группы металлов. Помимо закупа ломов ЗАО «УГМК-ВЦМ» осуществляло деятельность по переработке сырья (давальческого), собственником которого ЗАО «УГМК-ВЦМ» не являлось, лом оприходовался в ОАО «Уралэлектромедь». ООО «УСМК» учредителем которого он являлся, было основным поставщиком лома цветных металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». ЗАО «УГМК-ВЦМ» работало только с крупными поставщиками, ООО «УСМК» заключало договоры со средними поставщиками. Инкриминируемая ему схема оформления поставок, когда мелкие поставщики сдают металл с оформлением документов от более крупных поставщиков, не является преступной, схема придумана не им, по такой схеме работают все ломозаготовительные предприятия России. ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» поставлять лом металлов напрямую в ЗАО «УГМК-ВЦМ» не могли в силу незначительности их объемов поставок. Встреча с К.П. происходила в 2007 году, он пригласил в кабинет Д.С. и поручил ей обговорить с К.П. все вопросы по поставкам. С А.А. и К.С. он о поставках не договаривался и в силу своего служебного положения договариваться не мог. С поставщиками ЗАО «УГМК-ВЦМ» переговоры ведут менеджеры коммерческого отдела. Вопросы по оплате поставок поставщикам решала финансовый директор Д.С. Знает А.А. как недобросовестного поставщика, в связи с чем запретил своим подчиненным вести с ним переговоры. Никаких встреч у него с А.А. не было в 2011 году. К.С. и В.В. до случившегося не знал. Считает, что А.А. и К.С. его оговаривают. Указанное уголовное дело заказное с целью лишить его имущества. С Я. в 2011 году не встрчался. О Я.Д. узнал в 2011 году от Доринского Д.В., который обратился к нему за помощью, поскольку Я. взял предоплату за металл, но поставок не произвел. Д.Д. руководил сетью филиалов ООО «УСМК». Он дал поручение начальнику службы безопасности С.Д. разобраться в этой ситуации, через какое-то время С.Д. ему сообщил, что ситуация улажена. Цены на поставляемый лом обозначались ему УГМК-Холдингом каждую неделю по средам, поэтому он не мог договариваться о цене на протяжении нескольких месяцев. Представленную стороной защиты аудиозапись он не представил ранее, так как не доверял следствию и суду.

Суд расценивает показания подсудимого как избранную линию защиты, которая объективно опровергается добытыми по делу доказательствами.

Представитель ООО «БПМК» Кузьмина И.В. в судебном заседании пояснила, что ООО «Катран», в 2012 году переименованное в ООО «Березовская перерабатывающая металлургическая компания» («БПМК»), было создано в 2004 году с целью осуществления хозяйственной деятельности, в том числе - закуп, хранение, реализация, поставка металлопроката (черные и цветные металлы), переработка и реализация лома черных и цветных металлов. Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области от 18.05.2016 года ООО «БПМК» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении общества открыто конкурсное производство. В 2011 году ООО «Катран», по договоренности между Доринским Е.В. и директором А.А., осуществило поставку лома цветного металла в адрес ЗАО «УГМК ВЦМ» и не получило оплату за лом. Все подробности указанных поставок ей неизвестны. Поддержала заявленные исковые требования о взыскании с Доринского Е.В. суммы ущерба в сумме 18 447 132 рублей и суммы процентов в сумме 9 896 527,42 рублей, Всего – 28 343 659,4 рублей.

Представитель ООО «Русметсплав» Тарасов И.Н. в судебном заседании дал показания о том, что с февраля 2017 года занимает должность директора указанной организации. С А.А. знаком с начала 2000-х годов, отношения хорошие. В октябре - ноябре 2012 года А.А. обратился к нему за юридической помощью, пояснив, что летом 2011 года его предприятием ООО «Катран» с площадки в г.Березовском на ул.Бажова, 28 г.Верхняя Пышма был поставлен лом меди на сумму около 20 000 000 рублей по устной договоренности с коммерческим директором ЗАО «УГМК-ВЦМ» Доринским Е.В., однако расчет не был получен. Со слов А.А. знает, что тот встречался с Доринским Е.В. в офисе последнего, где они оговорили цену и время поставки, оформить договор собирались после поставки. Заезжали водители на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» по паролям, которые А.А. сообщил Доринский Е.В. В ходе поставки пакет документов ООО «Катран» был у водителей на каждый автомобиль с грузом, однако по прибытии на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» водителям на весовой приемщики выдавали полузаполненный пакет документов, в котором они указывали свои данные, номера автомобилей, сведения о грузе. В этих документах в качестве поставщиков были указаны другие организации: ООО «Гефест», ООО «Салют». Эти документы приемщики забирали, а в подтверждении сдачи груза водителю или экспедитору выдавали квитанцию о взвешивании. Акуленок ему показывал эти квитанции.

Кроме того, со слов А.А. знает, что летом 2011 года по этой же схеме были осуществлены поставки лома от ООО «Русметсплава» по договоренности между Доринским Е.В. и директром ООО «Русметсплава» А.В.. А.А. познакомил его с зам.директора ООО «Русметсплава» К.С., со слов которого автомобили ООО «Русметсплава» с площадки по ул.Суходольской и площадки ООО «Катран» в период с 12 июня по август 2011 года осуществили поставки лома около 600 тонн в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» на ул.Бажова, 28 г.Верхняя Пышма. Квитанции о взвешивании, которые оставались у водителей ему передавал К.С.. Со слов К.С. и А.А. знает, что водители заезжали на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» по паролям: «Эккометалл» и «Брат-2», которые им сообщил Доринский Е.В.

После поставок, через некоторое время А.А. стал звонить и встречаться с Доринским Е.В., который сообщил, что оплаты не будет. Со стороны Доринского Е.В. стали поступать в адрес А.А., директора ООО «Русметсплава» А.В., К.С. угрозы физической расправы. А.В. испугался, избавился от компании, переписал на номинального директора. Вся документация по ООО «Русметсплава» осталась у А.В.. В дальнейшем ООО «Русметсплав» приобрел К4, который и назначил его директором. Когда он стал разбираться в сложившейся ситуации, встречался с водителями, директором ЗАО «УГМК-ВЦМ» Ф.М., финансовым директором Д.С., направлял официальные письма. Выяснилось, что лом, поставленный от ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» по документам был оприходован как лом, поставленный «УСМК», которым руководил Доринский Е.В. по договору между ЗАО «УГМК-ВЦМ» и «УСМК». Оплата так же была осуществлена в адрес «УСМК». В 2013 или 2014 году он сам встречался с Доринским Е.В. несколько раз, изначально Доринский Е.В. пообещал погасить задолженности перед ООО «Катран» и ООО «Русметсплав», затем перестал выходить на связь. Перед поставщиками ООО «Русметсплав» так и не рассчиталось, поскольку не получило оплату за лом от ЗАО «УГМК-ВЦМ». Через К.С. и А.А. он обращался ко всем поставщикам ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» с просьбой предоставить все документы на лом следователю.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству государственного обвинителя, судом оглашен протокол допроса свидетеля Т.И. (л.д.152-157 т.27). В ходе следствия Т.И. давал показания, аналогичные данным в судебном заседании. Кроме того, указывал на осуществление поставок ООО «Катран» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» 05 и 06 августа 2011 лома цветных металлов в количестве 96,964 тонн, стоимостью 21 405 314,78 рублей. К.С. ему сообщил о поставке ООО «Русметсплав» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» с 12.06.2011 по 07.08.2011 лома цветных металлов на 100 000 000 рублей. Со слов Ф.М. и Д.С. ему стало известно, что решение по оплате указанных поставок в адрес ООО «УСМК» было принято Доринским Е.В.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству государственного обвинителя, судом оглашен протокол судебного заседания в части допроса свидетеля Т.И. (л.д.39 т.186-196). В ходе судебного заседания Т.И. давал показания о том, что знаком с А.А. с 2011 – 2012 годов. Кроме того, пояснял о том, что собственных транспортных средств у ООО «Русметсплав» не было. Со слов А.А. и К.С. знает о таких поставщиках ООО «Русметсплав» как: Я.Ю.., К.Э., А.В., некто из г.Челябинск, К3 – собственник или сотрудник «Метком», В.В.3, Д. из г.Чайковский и ряд других. В 2014 году через своего знакомого адвоката К.М. , который представлял интересы сотрудников ЗАО «УГМК-ВЦМ», он встречался с руководителем правовой службы М.Е. для выяснения позиции «УГМК-ВЦМ» по данной ситуации. После чего, он предложил К.М. представлять интересы ООО «Русметсплав» в рамках уголовного дела, на что К.М., с согласия руководителя «УГМК-ВЦМ», согласился.

В судебном заседании представитель потерпевшего Т.И. подтвердил правильность оглашенных показаний.

Представитель ООО «Русметсплав» Тарасов И.Н. в судебном заседании настаивал на заявленных исковых требованиях (л.д.113-115 т.26), просил взыскать с Доринского Е.В. в пользу ООО «Русметсплав» сумму основного долга 106 080 102 рублей и сумму процентов 44 169 167,79 рублей, всего 150 249 269,79 рублей.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.А. (л.д.4-11 т.28, л.д.76-90 т.38). В ходе следствия и в судебном заседании К.А. дал показания о том, что с 2015 являлся участником и директором ООО «Русметсплав». В 2014 году к нему обратился его знакомый Т.И., сообщил, что занимается оказанием правовой помощи директору ООО «Катран» А.А. , а также о существовании ООО «Русметсплав» с аналогичными проблемами и дал контакты собственника ООО «Русметсплав» Б.С. Он встретился с Б.С., тот пояснил, что тому не интересна судьба Общества, в связи с чем в 2015 году он за 500 рублей приобрел долю в обществе. Ему со слов К.С. и А.А. известно о поставках лома на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ», которые были оформлены от других компаний, а деньги за поставки перечислены ООО «УСМК». Предыдущим руководством какие-либо документы предприятия ему не передавались. В дальнейшем он продал свою долю в обществе за 20 000 рублей К.М.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.С. (л.д.130-133 т.27, 54-67 т.28). В ходе следствия К.С. дал показания о том, что в период с начала 2010 года по конец 2011 года он работал начальником отдела снабжения в ООО «Русметсплав». Учредителем и директором ООО «Русметсплав» являлся А.В.. По поручению А.В. он организовал одно из направлений работы ООО «Русметсплав» - скупку, хранение, переработку и продажу лома цветных металлов. Производственная база ООО «Русметсплав» располагалась по адресу: г.Екатеринбург ул.Суходольская, 200. Весной 2011 года на производственной площадке ЗАО «УГМК-ВЦМ» (г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28) познакомился с Я.Д., который пояснил, что работает с братьями Доринскими. Он (К.С.) знал, что Доринский Евгений, занимая должность коммерческого директора ЗАО «УГМК-ВЦМ», являлся фактическим руководителем данного предприятия, принимал решение по объемам и стоимости закупа лома. В конце весны 2011 на площадку ООО «Русметсплав» приехал Я. и сообщил о том, что с ним желает встретиться Доринский Евгений по вопросу поставки в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» лома цветных металлов. В мае 2011 года он приехал в офис ЗАО «УГМК-ВЦМ» (г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28), где сначала встретился с Д.Д., которому сообщил возможный обьем поставки. Затем по просьбе Д.Д. он прошел в кабинет к Доринскому Е.В., где так же сообщил о возможности ООО «Русметсплав» поставить в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» около 600 тонн лома цветных металлов, в свою очередь Доринский Е.В. сообщил цены на лом. Получив его согласие, Доринский Е.В. сообщил, что договор между ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «Русметсплав» будет заключен позднее, поскольку работники не справляются с документооборотом. Подтверждением поставок будут квитанции о взвешивании. По организации поставок сообщил о необходимости при въезде и на весовой сообщать пароль: «Брат-2». В случае возникновения вопросов предложил обращаться к Я., которого представил как своего менеджера. Поскольку Доринский Е.В. был руководителем крупного стабильного предприятия, входившего в холдинг «УГМК», сомневаться в правдивости слов Доринского Е.В. у него не было. ООО «Русметсплав» помимо своей площадки складировало свой перевозимый транзитом лом цветных металлов на территории грузовой базы ООО «Катран» по адресу: <адрес> ООО «Катран» также осуществляло скупку, хранение, переработку и продажу лома цветных металлов. Генеральным директором ООО «Катран» являлся А.А. , которому он рассказал о договоренности по поставкам и предложил так же поставлять лом в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». С мая по июнь 2011 поставщики ООО «Русметсплав» активно поставляли лом на обе площадки, учет приобретаемого лома велся А.В. только в журнале. В период с 12.06.2011 по 07.08.2011 по договоренности с Доринским Е.В. ООО «Русметсплав» поставило на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» (г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28) лом цветных металлов в количестве 613,875 тонн. Я. заблаговременно он сообщал номера автомобилей, вид лома и примерное колличество. С площадки ООО «Русметсплав» лом вывозился арендованным транспортом, экспедитором был Ш.В., а с площадки ООО «Катран» лом вывозился автотранспортом ООО «Катран», экспедитор – В.В. Лом ООО «Русметсплав» поставляли автомобили в регистрационными номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. Водителям выдавались: ТТН, доверенность, удостоверение о взрывобезопасности и радиационном контроле. Со слов Ш.В. и В.В. знает, что при въезде они сообщали, что они от Доринского Евгения, «Брат-2», либо «Экометалл». На весовой сообщали пароль: «Брат-2». На весовой им выдвали пакет бланков документов для заполнения: ТТН, заявление о приеме лома, доверенности, удостоверения о взрывобезопасности и радиационном контроле. В бланках в качестве поставщиков были указаны ООО «Гефест», ООО «Салют». Экспедиторы или водители вносили сведения о грузе, автомобиле, водителе и экспедиторе. По просьбе весовщиков даты не ставили. Он не придал этому значение, будучи уверенным, что договор будет оформлен позже. В июле 2011 он созванивался с Доринским Е.В. по поводу заключения договора, тот попросил его подождать, поскольку ожидалось падение цены и увеличилось колличество поставок. В конце июля, в августе 2011 года он вновь позвонил Доринскому Е.В. по поводу оплаты за поставленный лом, Доринский Е.В. заверил его, что оплата будет в скором времени. При встрече с Доринским Е.В. в сентябре 2011 года, тот сообщил, что Я. ошибочно перечислил деньги на счет другой организации, как только они вернут деньги, сразу расплатятся. Затем Доринский Е.В. стал уклоняться от встреч. Я. и Д.Д. сказали ему, что вопрос оплаты может решить Доринский Е.В., по поручению которого Янушкин написал расписку о том, что взял у него 11 000 000 рублей. А.Л.. в октбре-ноябре 2011 года встречался с Доринским Е.В. у последнего в офисе. Со слов А.В. знает, что Доринский Е.В., угрожая физической расправой в отношении А.В. и его семьи, потребовал забыть о произведенных поставках. Угрозы А.В. воспринял серьезно, уехал с семьей за пределы г.Екатеринбурга, прекратил деятельность ООО «Русметсплав», а его уволил. В 2012 году он встретил Доринского Е.В., который так же высказывал в его адрес угрозы, сообщил, что ничего платить не намерен.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.С. (л.д.1-4 т.31). В ходе очной ставки с А.Л.К.С. дал показания, аналогичные показаниям, данным им ранее. Кроме того, пояснил, что вся документация ООО «Русметсплав» осталась в А.Л.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.С. (л.д.140-146 т.27). В ходе следствия К.С. дал показания о том, что со слов А.А. знает, что 5 и 6 августа 2011 года ООО «Катран», выступая продавцом, поставило 7 рейсами на грузовых автомашинах около 100 тонн лома цветных металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» (г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28). Весной 2011 года А.А. встречался с Доринским Е.В. и последний предлагал поставлялть лом в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», А.А. сказал, что подумает. В середине лета 2011 года цены на лом стали падать и А.А. интересовался у него у каких покупателей цена выше. Он (К.С.) предложил А.А. поставлять лом ООО «Катран» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». По просьбе А.А. он спросил у Доринского Е.В. о возможности поставок лома ООО «Катран». Доринский Е.В. сообщил, что желает лично пообщаться с А.А., данную информацию он передал А.А.. В августе 2011 года А.А. ему рассказал, что встретился с Доринским Е.В. и договорился о поставках лома ООО «Катран» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Доринский Е.В. поставил условие о поставке лома в короткий срок, деньги за лом будут переведены на расчетный счет ООО «Катран», при въезде автомобиля охране сообщать «по договоренности с Доринским Евгением». Он в свою очередь, рассказал А.А., что так же поставляет лом в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Со слов А.А. знает, что водители, экспедиторы в ходе поставок так же на весовой заполняли приемо-сдаточные документы, выданные весовщиками, в которых были указаны ООО «АвангардМет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Салют», ООО «Гефест». После поставок лома, по просьбе Акуленка он обращался к Доринскому Е.В. с вопросом о заключении договора с ООО «Катран» и оплате за поставленный лом, на что Доринский Е.В. заверил его о заключении договора и оплате в кратчайшие сроки. Позже от Доринского Е.В. узнал, что по ошибке денежные средства, предназначенные для ООО «Катран» были направлены другой организации, обещал все исправить. От А.А. узнал, что Доринский Е.В. уклонялся от встречи с ним, оплату так и не произвел. А.А. обращался с письмом в адрес директора ЗАО «УГМК-ВЦМ», где указал даты поставок, номера автомобилей. А.А. получил ответ, согласно которому указанный лом был оприходован как лом, поставленный ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», с которой и произведен расчет.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.С. (л.д.61-78 т.31). В ходе очной ставки с Доринским Е.В. К.С. дал показания, аналогичные показаниям, данным им в ходе следствия.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.С. (л.д.134-139 т.31). В ходе очной ставки с А.А.К.С. дал показания о том, что он привлек А.А. на поставку лома в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», поскольку Доринский Е.В. после поставок и произведения расчетов обещал выплатить ему агентское вознаграждение в сумме 15-20 долларов за тонну. С ООО «Катран» Доринский так же ему пообещал заключить договор.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.С. (л.д.92-123 т.38). В ходе судебного разбирательства К.С. дал показания аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что с Доринским у них договоренность была на поставку лома цветных металлов от 600 тонн. После договоренности с Доринским Е.В. он стал активно привлекать поставщиков ООО «Русметсплав», с некоторыми из них так и не расплатился за лом. С площадки ООО «Катран» был поставлен лом, принадлежащий ООО «Русметсплав», 12.06.2011 автомобилем №; 13.06.2011 автомобилем №; дважды 18.06.2011 автомобилем №; 20.06.2011 автомобилем №; 25.06.2011 автомобилем №; 13.07.2011 автомобилем №; 19.07.2011 автомобилем №; 22.07.2011 автомобилем №; 27.07.2011 автомобилем №; трижды 28.07.2011 автомобилем №; 28.07.2011 автомобилем №; 29.07.2011 автомобилем №; 29.07.2011 автомобилем №; трижды 30.07.2011 автомобилем №; 06.08.2011 автомобилем №; 06.08.2011 автомобилем №. С площадки на ул.Суходольской: дважды 26.07.2011 автомобилем №; 27.07.2011 автомобилем №; 02.08.2011 автомобилем №; 03.08.2011 автомобилем №; 5 раз 04.08.2011 автомобилем №; 04.08.2011 автомобилем №; дважды 04.08.2011 автомобилем №; трижды 04.08.2011 автомобилем №; дважды 04.08.2011 автомобилем №; 04.08.2011 автомобилем №; 04.08.2011 автомобилем №; 05.08.2011 автомобилем №; 06.08.2011 автомобилем №; трижды 06.08.2011 автомобилем №; дважды 06.08.2011 автомобилем №; 06.08.2011 автомобилем №; трижды 06.08.2011 автомобилем №; 06.08.2011 автомобилем №; 06.08.2011 автомобилем №; дважды 06.08.2011 автомобилем №; дважды 06.08.2011 автомобилем №; 06.08.2011 автомобилем №; 06.08.2011 автомобилем №; 07.08.2011 автомобилем №; дважды 07.08.2011 автомобилем №; дважды 07.08.2011 автомобилем №. Ему неизвестно встречался ли А.А. с Доринским Е.В. За посредничество между ООО «Катран» и ЗАО «УГМК-ВЦМ» никакого вознаграждения ему не полагалось. После сдачи лома на руки водителям выдавались лишь квитанции о взвешивании, которые впоследующем остались у А.В.. Пояснил, что в то время на ЗАО «УГМК-ВЦМ» существовала практика сдачи лома под договор ЗАО «УГМК-ВЦМ» с другой организацией, при этом оплата производилась наличными.

Свидетель А.А. в судебном заседании дал показания о том, что с Доринским Е.В. знаком с 1990-х годов, общались по работе, отношения были нормальные. С 2006 по 2012 года он (А.А.) являлся единственным учредителем и директором ООО «Катран», впоследующем переименованного ООО «БПМК». Основной деятельностью ООО «Катран» являлось сбор, утилизация, продажа лома. Производственная площадка ООО «Катран» располагалась в г.Березовский п.Ленинский, 30/а, где располагались склад, офисные помещения. В 2011 году в ООО «Катран» были трудоустроены в качестве водителей Х.А., Ш.С., иногда привлекался Г.С.. В качестве экспедитора работал В.В., который отвечал за поставки, отгрузки, оформление документов при сдаче. Он, как директор, вел переговоры с поставщиками, покупателями, обсуждал цены, подписывал договоры. В 2011 году ООО «Катран» приобретало лом цветных металлов у «Пензвтормет», «ВСМПО-Ависма», у предприятия из г.Омск, «Промышелнное снабжение», «ТГ Металлиндустрия», «Гелиос». Поставляло ООО «Катран» по договору в «Русскую медную компанию» г.Кыштым, до 2009 поставляли по договору на «УГМК Холдинг». В мае-июне 2011 году к нему обратился К.С., который представлял ООО «Русметсплав», в части закупа, продажи лома цветных металлов. К.С. пояснил, что площадка ООО «Русметсплав», которая располагалась на ул.Суходольской, 200, г.Екатеринбург, не справляется с обьемами и просил оказать им услугу по приемке металла поставщиков ООО «Русметсплав» на площадке ООО «Катран» и в дальнейшем по его сортировке, доставке данного металла в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» за определенное вознаграждение, на что он согласился. к.С. сообщил, что поставки в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» по договоренности с Доринским Е. С 12.06.2011 по 07.08.2011 года автомобили поставщиков ООО «Русметсплав» стали разгружаться на площадке ООО «Катран», при этом сотрудниками ООО «Катран» лом взвешивался, сортировался, складировался на площадке, отдельно от лома ООО «Катран». Оформлением документации по принятию лома занимался сам К.С.. Принимал лом, фиксировал вес работник П.Е.. Кроме того, нанимали дополнительно транспорт с водителями. Сопровождал машины экспедитор В.В., со слов которого знает порядок сдачи лома в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Перед поставками К.С. сообщил о необходимости при вьезде сообщать охранникам и на весовой фразы «по договоренности с Женей Доринским», «Брат-2», заполнить документы на весовой, из чего он сделал вывод, что договора между ООО «Русметсплав» и ЗАО «УГМК-ВЦМ» не было. При отправке груза в ЗАО «УГМК-ВЦМ» с площадки ООО «Катран», водителю или экспедитору выдавались документы: ТТН, ТН на груз от ООО «Катран» в адрес «Уралэлектромедь» только на случай предъявления сотруднику ГИБДД. Эти документы не предъявлялись ЗАО «УГМК-ВЦМ». Со слов В.В. знает, что на весовой ему выдавали пакет незаполненных документов на груз, где он указывал, сведения об автомобиле, водителе, весе. После разгрузки на весовой водителю или экспедитору в подтверждении сдачи груза выдавались копии или орегиналы квитанций о взвешивании, которые водитель или экспедитор передавали ему, а он в свою очередь, К.С.. При этом копию квитанции делал для себя, чтобы потом посчитаться с К.С.. Пояснил, что силами ООО «Катран» лом, принадлежащий ООО «Русметсплав», был поставлен в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ»: 12.06.2011, 13.06.2011, 18.06.2011 (дважды), 25.06.2011, 27.07.2011, 28.07.2011 (трижды), 29.07.2011, 30.07.2011 (трижды), на автомобиле с регистрационным знаком №; 20.06.2011, 13.07.2011, на автомобиле с регистрационным знаком №; 19.07.2011, 22.07.2011, 28.07.2011, 29.07.2011, на автомобиле с регистрационным знаком №; 04.08.2011 на автомобиле с регистрационным знаком №; 06.08.2011 на автомобиле с регистрационным знаком №. Водители ООО «Катран», наемные водители перевезли в указанный период времени, в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» в общем количестве 152,753 тонны лома. От К.С. знает, что впоследующем ООО «Русметсплав» оплату за указанные поставки не получило. Директор ООО «Русметсплав» А.В. был запуган Доринским Е.В. и отказался от всех требований к ЗАО «УГМК-ВЦМ», избавился от компании.

Кроме того, пояснил, что весной 2011 года по инициативе Доринского Е.В. приезжал вместе с В.В. к подсудимому на ЗАО «УГМК-ВЦМ», где Доринский Е.В. ему предложил осуществлять поставки лома в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», определив при этом цену. На что он сразу не согласился, обещал подумать. С мая 2011 года по 03.08.2011 года лом от поставщиков ООО «Катран» складировался на площадке в г.Березовский п.Ленинский, 30/а. В июле 2011 года он сам позвонил Доринскому Е.В. и предложил встретиться, обсудить поставки. Так же с В.В. они приехали на ЗАО «УГМК-ВЦМ», где в кабинете Доринского Е.В., он сообщил подсудимому о наличии у него 100 тонн и готовности их поставить в ЗАО «УГМК-ВЦМ». Доринский Е.В. сообщил о том, что весь металл необходимо поставить до 10.08.2011, поскольку после указанной даты цена будет выше, обозначил цены: латунь – 4930, радиаторы – 5380, медь – 8450 долларов. Заключить договор с ООО «Катран» Доринский Е.В. пообещал после поставок, задним числом, после поставок произвести оплату. Кроме того, Доринский Е.В. рассказал порядок заезда на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ», согласно которому охране водитель или экспедитор должен был говорить «по договоренности с Женей Доринским», на весовой «по договоренности с Женей Доринским, сдаемся под «Брат-2», «Экометалл». На весовой необходимо было заполнитеь пакет документов. 05.08.2011 и 06.08.2011 года, после поставок лома «Русметсплав», весь скопившийся лом водителями и автомобилями ООО «Катран» был поставлен в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» на ул.Бажова, 28 г.Верхняя Пышма: 05.08.2011, 06.08.2011 на автомобиле с регистрационным знаком №; дважды 06.08.2011 на автомобиле с регистрационным знаком №; дважды 06.08.2011 на автомобиле с регистрационным знаком №; 06.08.2011 на автомобиле с регистрационным знаком №. Заезжали автомобили в порядке, определенном Доринским Е.В. При отправке груза в ЗАО «УГМК-ВЦМ» с площадки ООО «Катран», водителю или экспедитору выдавались документы: ТТН, ТН на груз от ООО «Катран» в адрес «Уралэлектромедь», только на случай предъявления сотруднику ГИБДД. При первой поставке, В.В. звонил ему и сказал, что на весовой ему дали для заполнения пакет документов, где в качестве поставщика указаны другие организации, ООО «Катран» не указано. Он сказал В.В. разгружаться, поскольку на ЗАО «УГМК-ВЦМ» имелась практика сдачи груза под другие организации, у которых был договор с ЗАО «УГМК-ВЦМ». Он доверял Доринскому Е.В., кроторый возглавлял крупнейшее предприятие и сомнений в том, что тот с ним расплатится у него не было. После поставок, примерно через 2-3 недели, он стал звонить Доринскому Е.В., но тот не выходил на связь, неоднократно пытался с ним встретиться. Зная, что Доринский Е.В. общается с К.С., через него пытался решить этот вопрос, К.С. его успокаивал, говорил, что оплата будет. Встречался по данной ситуации с Д.Д., который сказал, что помочь не может. Доринский Е.В. в телефонном разговоре сказал, что ничего оплачивать не будет, угрожал физической расправой. Он стал писать письма начальнику безопасности «УГМК Холдинг» А., генеральному директору ЗАО «УГМК-ВЦМ» Ф.М., где изложил все поставки ООО «Катран» и ООО «Русметсплав», поскольку К.С. так же не оплатили поставки, с просьбой разобраться. После увольнения Доринского Е.В. получил письмо от Ф.М., где он указывал, что указанные им поставки были оприходованы по договору с ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» (ООО «УСМК»), оплата за поставки произведена полностью. Знает, что ООО «УСМК» принадлежит Доринскому Е.В. В 2012 году он обратился в полицию с заявлением. После получения угроз со стороны Доринского Е.В., он продал ООО «Катран» адвокату К.М.. Не помнит об обстоятельствах заключения договора уступки права требования с К.С., деньги по данному договору он не получал.

По предъявленным в судебном заседании ТТН № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 05.08.2011, № от 06.08.2011 (выданы А.А. в ходе следствия), свидетель пояснил, что указанные ТТН выдавались водителям при поставках в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», предназначены были лишь для сотрудников ГИБДД, ссылка была на действующий договор между ООО «Катран» и «Уралэлектромедь» г.Кировград от 23.03.2009. Не смог пояснить, почему в ТТН указан адрес грузополучателя г.Верхняя Пышма ул.Ленина, 1, в квитанциях о взвешивании в качестве владельца «Уралэлектромедь».

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству защитника, судом оглашен протокол допроса свидетеля А.А. от 11.02.2014 (л.д.5-8 т.27). В ходе следствия свидетель давал показания о том, что в конце июля 2011 года ему позвонил К.С. и сообщил о предстоящем падении цены на лом. Кроме того, К.С. сообщил о том, что договорился с Доринским Е. о поставках лома ООО «Катран» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», о заключении договора и об оплате ООО «Катран» после поставок. К.С. был посредником в этой сделке и должен был получить определенное вознаграждение. Он согласился на предложение К.С.. При сдаче лома по указанию К.С. водители ООО «Катран» сообщали на весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» пароль «по договренности с Евгением Доринским». Ему К.С. пояснил, что после поставки, в течении 10 дней ЗАО «УГМК-ВЦМ» представят договор и осуществят оплату, обещал решить эти вопросы. Через некотрое время К.С. сообщил ему, что менеджер ЗАО «УГМК-ВЦМ» Я.Д., которого ему представил Доринский, по ошибке деньги перевел не на тот счет, после их возврата деньги будут перечислены на счет ООО «Катран». Когда они узнали, что оплата была осуществлена в адрес ООО «УСМК», А.В., К.С. и он решили заключить договор уступки права требования, в связи с чем 03.05.2012 года между ним и К.С. был заключен договор уступки права требования по распискам Я.Д. на 109 000 000 рублей.

Свидетель в судебном заседании подтвердил дачу им оглашенных показаний. Не подтвердил показания в части догворенности К.С. с Доринским по поводу поставок ООО «Катран», пояснил, что следователь неверно изложил.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству представителя потерпевшего, судом оглашен протокол допроса свидетеля А.А. от 17.06.2014 (л.д.92-94 т.27). В ходе следствия свидетель давал показания о том, что при обращении его к Д.Д. по поводу оплаты поставок, тот ответил, что вопросы по оплате металла необходимо решать с менеджером Я.Д., с которым общался К.С.. При обращении к Доринскому Е., тот пояснял, что деньги были ошибочно направлены, затем вообще отказался от оплаты.

В судебном заседании свидетель А.А. подтвердил правильность оглашенных показаний.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству защитника, судом оглашен протокол допроса свидетеля А.А. от 17.09.2014 (л.д.98-100 т.27). В ходе следствия свидетель подтвердил данные им ранее показания. Кроме того, пояснял о том, что до 05.08.2011 лом на территорию ЗАО «УГМК-ВЦМ» не поставлял. Как только через К.С. узнал, что на ЗАО «УГМК-ВЦМ» принимают лом по хорошей цене, то сразу имеющийся у ООО «Катран» лом вывез на территорию ЗАО «УГМК-ВЦМ». Ему было известно, что директор ООО «Гелиос» являлся номинальным, лом от этого поставщика на территорию ЗАО «УГМК-ВЦМ» не вывозился.

В судебном заседании свидетель А.А. подтвердил правильность оглашенных показаний.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству защитника, судом оглашен протокол допроса свидетеля А.А. от 29.09.2014 (л.д.101-103 т.27). В ходе следствия свидетель давал показания о том, что после того, как лом, принадлежащий ООО «Русметсплав», с площадки ООО «Катран» был вывезен на территорию ЗАО «УГМК-ВЦМ», К.С. предложил ему отгрузить и свой лом на территорию ЗАО «УГМК-ВЦМ», на что он согласился. Изначально все преговоры по поставкам вел К.С.

В судебном заседании свидетель подтвердил прпавильность оглашенных показаний, пояснил, что действительно К.С. предлагал ему отгрузиться ЗАО «УГМК-ВЦМ» под его договор. При допросе он не стал говорить о своей договоренности с Доринским Е.В.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству защитника, судом оглашен протокол очной ставки между А.А. и К.С. от 13.08.2014 (л.д.134-139 т.27). В ходе очной ставки А.А. давал показания о том, что в конце 2010, начале 2011 года он встречался с Доринским Е.В. на территории ЗАО «УГМК-ВЦМ», где подсудимый, в присутствии В.В., предложил ему поставлять лом меди на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ». Он на предложение Доринского сразу не согласился. Летом 2011 года, ему позвонил К.С. и пояснил о наличии возможности сдать лом по хорошей цене на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул. Бажова, 28. При этом К.С. пояснил о том, что поставку необходимо осуществить за 2 дня, договор между ООО «Катран» и ЗАО «УГМК-ВЦМ» будет заключен позже, обьяснил это большим документооборотом. Из разговора К.С., понял, что его задача была как можно больше поставить в ЗАО «УГМК-ВЦМ» лома. Кроме того, К.С. сообщил пароли «Брат-2», «Экометалл», «по договренности с Женей Доринским»

В судебном заседании свидетель не смог обьяснить указанные противоречия в показаниях.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля А.Л. (л.д.148-151 т.27, л.д.69-73 т.28). В ходе следствия свидетель дал показания о том, что не помнит в какой период времени он был учредителем и директором ООО «Русметсплав», офис которого располагался в г.Екатеринбурге по ул.Радищева, 23. Общество занималось торгово-закупочной, ломозаготовительной деятельностью, металлопрокатом. Состав имущества, штат работников общества он не помнит. В 2012 или 2013 годах он вышел из состава участников общества, где находятся первичные документы бухгалтерского учета ему неизвестно. К.С. работал в ООО «Русметсплав», в какой должности не помнит. Ничего не помнит по поводу поставок лома ООО «Русметсплав» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Не помнит, встречался ли он с Доринским Е.В.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля А.Л. (л.д.63-65 т.39). В ходе судебного разбирательства А.Л.. дал показания аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что К.С. предложил развивать новое направление общества – ломозаготовкой, К.С. эту деятельность контролировал. В 2011 году К.С. уволился. Производственная площадка ООО «Русметсплав» находилась в г.Екатеринбург ул.Суходольская, 200. С Доринским Е.В. никогда не встречался. ООО «Катран» ему не знакомо.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, судом в судебном заседании оглашен протокол допроса свидетеля Я.Д. (л.д.2-5 т.29). В ходе следствия свидетель давал показания о том, что с 1990-х годов знает братьев Доринских. В 2011 года Д.Д. не официально взял его к себе на работу, на базу по Чусовскому тракту, где он общался с поставщиками. По поручению Д.Д. ездил около 4 раз за весь период работы на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28. С Доринским Е. он не общался. Весной 2011 года он познакомился с представителем организации «Русмет», точное название не помнит, К.С., который спросил у него о возможности сдачи лома Д.Д. Они с К.С. договорились о том, что тот будет звонить и сообщать какие и когда автомобили ломом будут приезжать. К.С. поставлял металл с базы на ул.Суходольской г.Екатеринбург на базу по Чусовскому тракту и на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ». Оплату за лом получал наличными деньгами за каждую поставку. Некотрый автотранспорт по доставке лома К.С. оплачивала фирма Д.Д.. По просьбе К.С., за вознаграждение в 500 рублей, для его прикрытия перед А.В., написал К.С. 2 расписки на 11 и 98 миллионов рублей, хотя по всем поставкам с К.С. расчитались.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, судом в судебном заседании оглашен протокол допроса свидетеля Я.Д. (л.д.7-10 т.29). В ходе следствия свидетель давал показания о том, что в период с зимы по осень 2011 без оформления трудовых отношений работал в ООО «УСМК», на базе по Чусовскому тракту г.Екатеринбурга. Подчинялся непосредственно Д.Д. В его обязанности входило привлечение, переговоры с поставщиками. ООО «Русметсплав» поставляло металл на производственную базу ООО «УСМК» по Чусовскому тракту и на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ». В конце весны 2011 года на базе по договоренности с Д.Д.К.С. от имени ООО «Русметсплав» поставлял металл на базу ООО «УСМК» по Чусовскому тракту и на производственную базу ЗАО «УГМК ВЦМ» по ул.Бажова, 28. Предварительно перед поставками ему звонил К.С. и сообщал об автомобилях и он ему говорил куда отгружать металл. При этом водители К.С. должны были говорить, что сдаются под «Брат-2», «Экометалл», при этом составлялись накладные, которые выдавались водителям. Д.Д. оплачивал К.С. за поставки наличными денежными средствами, иногла деньги К.С. передавал он по поручению Д.Д. Был ли заключен договор между ООО «Русметсплав» и ООО «УСМК», ему неизвестно. Кроме того, ему известно, что К.С. привлекал и других поставщиков. ООО «Катран» и А.А. ему неизвестны.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Д.Д. (л.д.53-55,57-61 т.30). В ходе следствия Д.Д. дал показания о том, что является братом Доринского Е.В. С 2007 года он курировал филиальную сеть ООО «УСМК», куда входило более 30 филиалов. Филиалы занимались закупкой лома у физических лиц за наличный расчет. В марте 2011 году он перешел на работу в ЗАО «УГМК-ВЦМ». Зимой или весной 2011 года его знакомый Я.Д. сказал ему, что может организовать поставки лома цветных металлов в больших объемах от поставщика, который ранее поставлял металл в «РМК». Данные поставки в ЗАО «УГМК-ВЦМ» должны были осуществляться по договору между ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК». Он согласился и весной 2011 года в ЗАО «УГМК-ВЦМ» начались поставки лома цветных металлов от поставщика, с которым договорился Я.Д. июне или июле 2011 года он встречался с А.А., который сообщил о своем желании поставлять металл в ЗАО «УГМК-ВЦМ», он ему ответил, что озвучит данное предложение руководству – Доринскому Е.В. На следующий день Доринский Е.В. проводил совещание, на котором он ему задал вопрос относительно поставки лома цветных металлов от А.А. На что Доринский Е.В. запретил работникам ЗАО «УГМК-ВЦМ» иметь с А.А. и афиллированными ему предприятиями какие-либо отношения, в том числе поставки лома цветных металлов. После этого он передал А.А. слова Доринского Е.В. и сказал, что ЗАО «УГМК-ВЦМ» никогда не будет с ним иметь никаких отношений. С Я.Д. он знаком с 90-х годов. После освобождения из мест лишения свободы в 2010 году Я. обратился к нему за помощью с работой. Он предложил Я. открыть филиал в пос.Новая Ляля, но того данное предложение не заинтересовало. В августе 2011 года он встретился с Я. и руководителем подразделения от которого осуществлялись поставки А.В. ходе разговора А.В. изъявил желание осуществлять поставки лома цветных металлов напрямую в ЗАО «УГМК-ВЦМ» без посредничества ООО «УСМК». А.В. сказал, что его предприятие является благонадежным и он организовал его встречу с Д.С. В середине августа А.В. приехал в ЗАО «УГМК-ВЦМ» и они прошли к Д.С. В ходе беседы с А.В.Д.С. сказала, что его предприятие неблагонадежное и ЗАО «УГМК-ВЦМ» с его предприятием заключать договор поставки не будет и предложила продолжить работу на прежних условиях. Также Д.С. подтвердила возможность работы по предоплате. После этого Я.Д. были перечислены денежные средства в сумме 18 000 000 рублей для расчетов с предприятием А.В.. Какая организация перечислила Я. деньги ему не известно, вероятнее всего ООО «УСМК». После этого поставки были возобновлены. В адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» предприятие Я. поставило лом цветных металлов на сумму 13 000 000 рублей. В сентябре 2011 года к нему в ЗАО «УГМК-ВЦМ» приехали Я.Д., А.В. и двое неизвестных мужчин. А.В. и неизвестные мужчины сказали, что Я.Д. им должен денежные средства. После этого они встретились с А.В. и последний ему сказал, что за поставленный им лом цветных металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» возникла задолженность и сообщил расценки, по которым Я.Д. предложил ему поставлять металл в ЗАО «УГМК-ВЦМ». Данные цены были завышены. Кроме этого А.В. сказал, что его база расположена в г. Екатеринбурге в районе Широкой речки. Кроме этого ему также позвонил А.А. и сказал, что А.В. и К.С. должны ему деньги за поставленный в их адрес металл. Впоследствии он встречался с А.В. , К.С. и неизвестными мужчинами с целью решения вопроса о погашении Я. задолженности, возникшей в результате указанных выше обстоятельств. С целью погашения задолженности ООО «УСМК» перед ЗАО «УГМК-ВЦМ» в размере 5 000 000 рублей он произвел поставку лома в адрес ООО «УСМК». После этого Я.Д. пропал и они с К.А. написали на Я.Д. заявление в полицию о причинении ущерба в размере 5 000 000 рублей.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Д.Д. (л.д.27-37 т.40). В ходе судебного следствия Д.Д. дал показания, аналогичные показаниям, данным им в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что ООО «УСМК» являлось негласным дочерним предприятием ЗАО «УГМК-ВЦМ». Всей работой ЗАО «УГМК-ВЦМ» в г.Верхняя Пышма занимался непосредственно коммерческий директор Доринский Е.В. «Брат-2» - это папка с файлами на компьютере, где хранилась документация и оформлялись поставки по его филиальной сети. Работой с Янушкиным занимались менеджеры Закшевская и Стригуненко, документация шла через файл «Брат-2».

Свидетель П.Е. в судебном заседании дал показания о том, что работал в должности кладовщика и контролера с 2010 до 2012 год в ООО «Катран». В его обязанности входило прием лома, взвешивание, сортировка лома, отправка в дальнейшую переработку, осмотр лома на взрывобезопасность. Производственная площадка ООО «Катран» располагалась в г.Березовский п.Ленинский, 30/а, где раполагался ангар. На площадке имелись 2 пресса, манипулятор, весы, 2 погрузчика. У ООО «Катран» имелся грузовой транспорт 2 Камаза, Краз, Ман. В ООО «Катран» были трудоустроены экспедитор В.В., водители Ш.С., Х.А., привлекался Г.С.. Лом поставляли на площадку из городов Омск, Пенза, Салда. Летом 2011 года в связи с изменением цены на лом, работали в овральном режиме, вывозили лом, нанимали грузовые автомобили с водителями. Грузили автомобиль, бухгалтер оформляла ТТН, удостоверение о взрывобезопасности, на радиационный контроль. Он расписывался в документах за вес и передавал их водителю. Летом 2011 года ООО «Катран» осуществляло поставки лома цветного металла в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28 г.Верхняя Пышма. Со слов А.А. знает, что это было по догоренности с Доринским Е. В качестве поставщиков лома в адрес ООО «Катран» назвал предприятия: «Пензвтормет», «ВСМПО-Ависма», «Промышленное снабжение», «Западно-сибирский металлургический комбинат».

Кроме того, пояснил, что в мае 2011 года А.А. познакомил его с представителем ООО «Русметсплав» К.С.. С мая 2011 года на площадку ООО «Катран» ООО «Русметсплав» поставлял лом цветного металла, который складировался отдельно от лома ООО «Катран», перебирался, грузился и впоследующем поставлялся в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» автомобилями ООО «Катран». Принимал автомобили с ломом от ООО «Русметсплав» по звонку А.А.. Все сопроводительные документы на груз оформлялись бухгалтерией. В 2012 году он был избран директором ООО «Катран» по договоренности с А.А.. По всем поставкам знает со слов В.В. о том, что на ЗАО «УГМК-ВЦМ» при приеме лома все документы переделывались.

Пояснил, что до 2010 года ООО «Катран» осуществляло поставки на «УГМК» по ул.Ленина,1 г.Верхняя Пышма. В тоже время при ознакомлении с представленными ТТН № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 05.08.2011, № от 06.08.2011 (выданы А.А. в ходе следствия), не смог пояснить, почему в качестве грузополучателя указано ОАО «Уралэлектромедь».

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля А.С. (л.д.158-160,162-165 т.27, л.д.130-134 т.28). В ходе следствия А.С. дала показания о том, что в 2011-2012 годах она работала в должности бухгалтера в ООО «Катран», генеральным директором которого в тот период являлся А.А. При прибытии лома от поставщика на производственную площадку ООО «Катран» водители представляли ТТН, удостоверение о взрывобезопасности, доверенность. При поступлении лома оформлялся приемо-сдаточный акт (ПСА), в котором отражался наименование лома, его стоимость и реквизиты поставщика. ПСА составлялся на основании данных, представленных кладовщиком. Затем ПСА передавались поставщикам и те выставляли счет фактуры и ТН, на основании которых ООО «Катран» производило оплату. Среди поставщиков ООО «Катран» помнит ООО «ЗСМК», ОАО «ВСМПО-АВИСМА», ООО «ТД Промышленное снабжение», ООО «МеталИндустрия», ООО «ВторМетСити», ООО «Пензвтормет», ООО «Гелиос». В августе 2011 года ООО «Катран» поставило партию лома цветных металлов, около 100 тонн, с производственной базы по адресу: г.Березовский п.Ленинский, 30/а на производственную площадку в г.Верхняя пышма ул.Бажова, 28 в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Со слов А.А. ей известно, что тот договорился о поставке с Доринским Е. 05.08.2011 и 06.08.2011 доставка лома производилась автомобилями МАН, гос.номер №; Вольво, гос.номер №; Камаз, гос.номер №; Камаз, гос.номер №. На основании данных, представленных ей П.Е. при отправке груза, ею составлялись ТТН. Позже от А.А. стало известно, что ему не оплатили указанный лом. Кроме того, в период с июня по август 2011 ООО «Катран» поставило партию лома, более 150 тонн, принадлежащего ООО «Русметсплав», проходящего транзитом, с производственной базы ООО «Катран» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Поставки осуществлялись автомобилями и водителями, привлеченными представителем ООО «Русметсплав» К.С.. Все поставки сопровождал экспедитор В.В.. На основании данных, представленных ей П.Е. при отправке груза, ею так же составлялись ТТН, в которых грузоотправителем указавали ООО «Катран», а грузополучателем ЗАО «УГМК-ВЦМ». Поставки осуществлялись 12.06.2011, 13.06.2011, 18.06.2011, 20.06.2011, 25.06.2011, 13.07.2011, 19.07.2011, 22.07.2011, 27.07.2011, 28.07.2011, 29.07.2011, 30.07.2011, 06.08.2011 водителями Х.А. , Г.С., Н.Н., Г.А..

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля А.С. (л.д.55-62 т.39). В ходе судебного разбирательства А.С. дала показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснила, что водители А.А. привозили обратно квитанции о взвешивании, в которых указаны были вид и вес принятого лома. Кроме того, пояснила, что в качестве грузополучателя могли в ТТН указать ОАО «Уралэлктромедь», поскольку они выдавались лишь на дорогу для предъявления сотрудникам ДПС.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля В.В. суду дал показания о том, что в период с 2009 по 2012 год работал экспедитором в ООО «Катран», производственная площадка которого находилась по адресу: г.Березовский п.Ленинский. Директором ООО «Катран» был А.А. , который в мае 2011 познакомил его с К.С. - представителем ООО «Русметсплав». В начале лета 2011 года поставщики ООО «Русметсплав» разгружались на площадке ООО «Катран», поскольку ООО «Русметсплав» не справлялось с обьемами. Указанный лом перевешивался, сортировался, впоследствии автомобилями ООО «Катран» поставлялся в адрес ЗАО «УГМК ВЦМ» на ул.Бажова, 28, всего примерно 500-600 тонн. Он сопровождал указанные автомобили. Со слов К.С. знает, что о поставках он договаривался с Доринским Е. Перед поставками лома ООО «Русметсплав» К.С. сообщил ему порядок заезда и сдачи лома в ЗАО «УГМК ВЦМ». Кроме того, К.С. сообщил, что сдаваться бедет под другие организации, сказал, что при вьезде на площадку необходимо сказать «Брат-2». После поставок на площадку ЗАО «УГМК ВЦМ», полученные там квитанции о взвешивании передавал А.А..

Весной 2011 года он присутствовал на встрече А.А. с Доринским Е.В. в кабинете Доринского Е.В. на территории ЗАО «УГМК ВЦМ», в ходе которой Доринский Е.В. предложил А.А. поставлять лом цветного металла в адрес ЗАО «УГМК ВЦМ», при этом определив цену. А.А. обещал подумать. Вторая втреча между А.А. и Доринским Е.В., на которой он так же присутствовал, состоялась там же в начале августа 2011 года, где А.А. с Доринским договаривались по поводу поставок в адрес ЗАО «УГМК ВЦМ». Доринский обещал заключить официальный договор с ООО «Катран» после поставок. Примерно через неделю в течении нескольких дней ООО «Катран» поставляло лом цветного металла в адрес ЗАО «УГМК ВЦМ» на ул.Бажова, 28 г.Верхняя Пышма. При встрече Доринский Е.В. рассказал порядок въезда на территорию ЗАО «УГМК ВЦМ», необходимость сообщения охране о том, что приехали «по договренности с Доринским», на весовой «Брат-2». При загруженности весовой с ул.Бажова, автомобили направляли на весовую с ул.Феофанова.

При погрузке на площадке ООО «Катран» бухгалтером оформлялись и выдавались ему сопроводительные документы: ТТН, паспорт взрывобезопасности, доверенность. При въезде на площадку ЗАО «УГМК ВЦМ» на ул.Бажова, 28, ул.Феофанова он говорил охранникам: «по договоренности с Евгением Доринским», после получал пропуск на проходной. Затем проходил на весовую, где кладовщикам говорил «по договренности с Доринским», «Брат-2». После чего, кладовщик выдавал ему пакет документов: ТТН, паспорт взрывобезопасности, доверенность, заявление, которые тут же заполнял, в которых грузополучателем был указан ЗАО «УГМК ВЦМ», в качестве грузоотправителя были указаны неизвестные ему фирмы. Он вносил сведения о водителе, автомобиле, кладовщик вносил сведения о грузе, ставил штамп. Водитель заезжал через ворота с ул.Бажова. Сопроводительные документы от ООО «Катран» на весовой не сдавал, позже передавал бухгалтеру ООО «Катран». При первой поставке, когда увидел пакеты документов, позвонил А.А., который сказал разгружаться и оформлять. После разгрузки автомобиля кладовщиком выдавалась ему квитанция о взвешивании, которую после каждой разгрузки он передавал А.А.. Со слов А.А. знает, что оплаты за металл ООО «Катран» не получило от ЗАО «УГМК ВЦМ».

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству защитника, судом оглашен протокол допроса свидетеля В.В. (л.д.207-209 т.27). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что в период времени с 2007 по 2010 года работал в ООО «Катран». 05.08.2011 и 06.08.2011 сопровождал груз – лом цветных металлов с базы ООО «Катран» на территорию ЗАО «УГМК ВЦМ» по адресу: г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28. При этом в бухгалтерии ООО «Катран» получал сопроводительные документы: ТТН, в которой в качестве грузоотправителя указывалось – ООО «Катран», в качестве грузоплучателя ЗАО «УГМК ВЦМ». В ходе поставки, по поручению А.А., на весовой говорил «по договренности с Доринским». Весовщик передавал ему пакет документов, который он заполнял. В указанных документах в качестве грузоотправителя были указаны другие организации из г.Санкт-Петербурга и г.Москва, в том числе «Брат-2».

В судебном заседании свидетель подтвердил правильность оглашенных показаний. Пояснил, что давал показания по поставкам лома ООО «Катран». В части указания в документах организации ООО «Брат-2» не подтвердил оглашенные показания, пояснил, что мог перепутать.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству защитника, судом оглашен протокол допроса свидетеля В.В. (л.д.211-213 т.27). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что когда сообщил А.А. о заполнении документов на весовой, А.А. пояснил, что отгружают лом по договренности с Доринским Евгением, Доринскому можно доверять. Он предположил, что договор будет заключен позже.

В судебном заседании свидетель подтвердил правильность оглашенных показаний.

По представленным в судебном заседании квитанции о взвешивании от 12.06.2011, ТТН № от 09.06.2011, заявлению от 12.06.2011;

квитанции о взвешивании от 13.06.2011, ТТН № заявлению от 13.06.2011, удостоверению;

квитанции о взвешивании от 18.06.2011, ТТН № от 15.06.2011, заявлению от 18.06.2011, удостоверению от 15.06.2011;

квитанции о взвешивании от 20.06.2011, ТТН № от 17.06.2011, заявлению от 20.06.2011, доверенности №, удостоверению от 17.06.2011;

квитанции о взвешивании от 13.07.2011, ТТН № от 10.07.2011, заявлению от 13.07.2011, доверенности №, удостоверению от 10.07.2011;

квитанции о взвешивании от 19.07.2011, ТТН № от 16.07.2011, заявлению от 19.07.2011, доверенности №, удостоверению;

квитанции о взвешивании от 27.07.2011, ТТН № от 24.07.2011, заявлению от 27.07.2011, доверенности №, удостоверению от 24.07.2011;

квитанции о взвешивании от 28.07.2011, ТТН № от 25.07.2011, заявлению от 28.07.2011, доверенности №, удостоверению от 25.07.2011;

квитанции о взвешивании от 28.07.2011, ТТН № от 25.07.2011, заявлению от 28.07.2011, доверенности №, удостоверению от 23.07.2011;

квитанции о взвешивании от 28.07.2011, ТТН № от 25.07.2011, заявлению от 28.07.2011, доверенности №, удостоверению от 25.07.2011;

квитанции о взвешивании от 29.07.2011, ТТН № от 26.07.2011, заявлению от 29.07.2011, доверенности №;

квитанции о взвешивании от 30.07.2011, ТТН № от 27.07.2011, заявлению от 30.07.2011, доверенности №, удостоверению от 27.07.2011;

квитанции о взвешивании от 30.07.2011, ТТН № от 27.07.2011, заявление от 30.07.2011, доверенности №, удостоверению от 27.07.2011;

квитанции о взвешивании от 29.07.2011, ТТН № от 26.07.2011, заявлению от 29.07.2011, доверенности №, удостоверению от 26.07.2011,

квитанции о взвешивании от 06.08.2011, заявлению В.В., ТТН № от 03.08.2011,

ТТН № от 15.06.2011, заявлению от 18.06.2011, удостоверению от 18.06.2011,

квитанции о взвешивании от 25.06.2011, ТТН № от 22.06.2011, заявлению от 22.06.2011, удостоверению от 22.06.2011,

квитанции от 05.08.2011, ТТН № от 02.08.2011, транспортной накладной №,

квитанции о взвешивании от 06.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, транспортной накладной №, заявлению от 06.08.2011, доверенности №, удостоверению от 03.08.2011;

квитанции о взвешивании от 06.08.2011, ТТН № от 03.08.2011;

квитанции о взвешивании от 06.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, свидетель В.В. суду сообщил о том, что представленные документы в части сведений о водителе, автомобиле составлял собственноручно летом 2011 года при сдаче ломов, принадлежащих ООО «Катран», ООО «Русметсплав» на весовой ЗАО «УГМК ВЦМ». Даты, номера ТТН в документах не указывал по указанию весовщика. Весовщик указывал в ТТН, квитанции о взвешивании вес принятого лома и ставил штамп весовой. Указанные документы в части сопровождения им груза из г.Москва, г.Всеволожск Ленинградской области в г.Верхняя Пышма не соответствуют действительности. Указанные предприятия ООО «Регион», ООО «Салют», ООО «Авангард.Мет», ООО «Транслайт», ООО «МеталлИнвест», ООО «Гефест» ему неизвестны, никогда с указанными предприятиями не работал. По поводу штампа в ТТН «Уралэлектромедь» и указания в квитанции в качестве владельца лома «Уралэлектромедь» предположил, что сдача лома происходила на весовой по ул.Феофанова.

Свидетель Г.С. в судебном заседании дал показания о том, что в августе 2011 года по просьбе своего знакомого – директора ООО «Катран» А.А. работал 3-4 дня на автомобилях ООО «Катран» Камаз, регистрационный знак № и регистрационный знак № в качестве водителя. ООО «Катран» занималось скупкой, хранением, переработкой, продажей цветного металла. Производственная площадка ООО «Катран» находилась по адресу г.Березовский п.Ленинский, 30/а. В эти 3-4 дня он возил металл с площадки ООО «Катран» на производственную площадку по адресу г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28 ЗАО «УГМК-ВЦМ», где и разгружался. Сопровождал его экспедитор В.В.. При въезде на площадку слышал, как В.В. говорил «по договоренности с Доринским», после чего В.В. оформлял пропуск, и они въезжали на площадку. В.В. шел на весовую, где оформлял документы, а он въезжал на весы. Затем разгружался в месте, указанном мастером, и возращался опять на весы, где фиксировали вес пустого автомобиля. Какие документы В.В. имел при себе от ООО «Катран», как оформлял на весовой, он не знает.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству государственного обвинителя, судом оглашен протокол допроса свидетеля Г.С. (л.д.162-173 т.28). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что с июня по август 2011 года поставлял металл с площадки ООО «Катран» на площаку по адресу г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28 ЗАО «УГМК-ВЦМ», конкретно 27.07.2011, 28.07.2011, 29.07.2011, 30.07.2011 года. При въезде на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» Ватлин говорил охраннику пароль: «по договоренности с Женей Доринским».

В судебном заседании свидетель подтвердил правильность оглашенных показаний, пояснил, что на момент допроса помнил лучше.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству подсудимого, судом оглашен протокол допроса свидетеля Г.С. (л.д.197-199 т.27). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что осуществлял рейсы с металлом с площадки ООО «Катран» на площаку по адресу г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28 ЗАО «УГМК-ВЦМ» 05.08.2011 и 06.08.2011 года.

В судебном заседании свидетель подтвердил правильность оглашенных показаний.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству защитника, судом оглашен протокол судебного заседания от 16.06.2017 года в части допроса свидетеля Г.С. (л.д.34 т.39). В ходе судебного заседания свидетель пояснял о том, что осуществлял рейсы с металлом в течении 3-4 дней, где-то в конце июня 2011.

В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. Указал, что точно не помнит точное колличество рейсов.

При ознакомлении в судебном заседании с ТТН: № от 03.08.2011, № от 03.08.2011, № от 24.07.2011, № от 24.07.2011, № от 25.07.2011, № от 25.07.2011, № от 25.07.2011, № от 25.07.2011, № от 26.07.2011, № от 27.07.2011, № от 27.07.2011, № от 27.07.2011, № от 26.07.2011, сообщил о том, что указанные документы в части осуществления им доставок груза из г.Москва, г.Всеволожск Ленинградской области в г.Верхняя Пышма не соответствуют действительности. Указанные предприятия ООО «Регион», ООО «Салют», ООО «Авангард.Мет», ООО «Транслайт», ООО «МеталлИнвест», ООО «Гефест» ему неизвестны, никогда с указанными предприятиями не работал.

Свидетель Х.А. в судебном заседании дал показания о том, что в 2011 году работал водителем в ООО «Катран», которое занималось скупкой, продажей лома цветных металлов. Производственная площадка ООО «Катран» располагалась в г.Березовский п.Ленинский, 30/а. Работал на автомобилях МАН, регистрационный №; КАМАЗ, регистрационные номера № и №. Водителем в ООО «Катран» работал еще Ш.С., Г.С. привлекали когда Ш.С. был в отпуске. Летом 2011 года он на указанных автомобилях возил металл с площадки ООО «Катран» на производственную площадку по адресу г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28 ЗАО «УГМК-ВЦМ», где и разгружался. С ним ездил экспедитор В.В., несколько рейсов делал самостоятельно. Кроме того, ему знакомо ООО «Русметсплав», поставщики которого выгружались на площадке ООО «Катран» и указанный металл он также возил на производственную площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» летом 2011 года. Всего сделал не менее 10 рейсов. После погрузки на площадке ООО «Катран» от бухгалтера получал пакет документов. Когда приезжал на ул.Бажова, 28, при нем В.В. охранникам говорил «Брат-2», «Экометалл», после этого им выписывали пропуск и он заезжал на весы. Ватлин проходил через проходную, заходил на весовую, где получал и заполнял документы, вносил реальные сведения о виде, весе груза, сведения об автомобиле. Он тоже заполнял какой то документ, согласно которому он привез груз из г.Москва, вносил данные свои и автомобиля. Затем под руководством мастера разгружался. После разгрузки им на весовой выдавали лишь копию квитанции о взвешивании, где были указаны: № аутомобиля, ТТН, вид и вес груза. Квитанции передавали А.А.. Пакеты документов от ООО «Катран» после поставок у него оставались в машине, позже их выбрасывал. Со слов А.А. знает, что с ним за указанные поставки металла ООО «Катран» не расчитался директор ЗАО «УГМК-ВЦМ» Доринский Е.В. К.С. знает как представителя ООО «Русметсплав», видел его на базе «Катран» летом 2011 года.

При ознакомлении в судебном заседании с ТТН: № от 02.08.2011, № от 03.08.2011, № от 03.08.2011, № от 09.06.2011, № от 10.06.2011, № от 15.06.2011, № от 17.06.2011, № от 10.07.2011, № от 16.07.2011, № от 19.07.2011, № от 15.06.2011, № от 22.06.2011 сообщил о том, что указанные документы в части осуществления им доставок груза из г.Москва, г.Всеволожск Ленинградской области в г.Верхняя Пышма не соответствуют действительности. Указанные предприятия ООО «Регион», ООО «Салют», ООО «Авангард.Мет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Гефест» ему неизвестны, никогда с указанными предприятиями не работал. Кроме того, пояснил, что ТТН № от 19.07.2011, заявление о сдаче лома заполнял он лично на весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», вносил сведения о себе и автомобиле при обстоятельствах, изложенных выше. Сведения о весе вносил весовщик. По просьбе весовщика даты не ставил. Пояснил, что подпись в ТТН № от 03.08.2011 не его. Кроме того, по ТТН № от 05.08.2011 (выдана в ходе следствия А.А.) пояснил, что видит ее впервые.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству государственного обвинителя, судом в части оглашены протоколы допросов свидетеля Х.А. (л.д.187-193 т.27, л.д.153-161 т.28). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что именно по этой ТТН № от 05.08.2011 он перервозил с В.В. металл, весом 16,35 тонны, с базы «Катран» на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ». При въезде на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» В.В. называл охраннику пароль: «по договоренности с Евгением Доринским». Этот же пароль В.В. называл весовщику и добавлял: «Сдаем под ООО «Брат-2».

В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания в части пароля. По поводу ТТН № от 05.08.2011 пояснил, что мог перепутать, эту накладную не получал.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству защитника, судом в части оглашен протокол допроса свидетеля Х.А. (л.д.187-193 т.27). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что после того как весовщик передал В.В. пакет документов для заполнения, тот позвонил А.А. и сообщил ему об этом. Как он понял, для А.А. это было неожиданностью, В.В. он сказал заполнять документы.

В судебном заседании подптвердил правильность оглашенных показаний. Пояснил, что был свидетелем телефонного разговора, после чего В.В. сказал ему разгружаться. О необходимости заполнения документов узнали на весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ».

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству защитника, судом в части оглашен протокол допроса свидетеля Х.А. (л.д.178-180 т.27). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что на весовой экспедитор отдавал документы весовщице и говорил, что мы по договренности от какой-то другой фирмы, от кого именно он не помнит. Он заполнял какой-то документ, где указывал свои данные, данные об автомобиле.

В судебном заседании свидетель подтвердил правильность оглашенных показаний.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству защитника, судом в части оглашен протокол допроса свидетеля Х.А. (л.д.183 т.27). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что в указанный период у ООО «Катран» не было договора с ЗАО «УГМК-ВЦМ», поэтому А.А. ему каждый раз перед рейсом говорил о том, какую фирму надо назвать на проходной, чтобы запустили на территорию.

В судебном заседании свидетель подтвердил правильность оглашенных показаний.

Свидетель Ч.Н. в судебном заседании дал показания о том, что в 2011 работал в ООО «УГМК ВЦМ Оренбург»», которое занималось ломозаготовками, поставками лома цветного металла на «УГМК ВЦМ» на ул.Бажова, 28 в г.Верхняя Пышма, на «Уралэлектромедь». В качестве представителя сдатчика он встречал машины с грузом при въезде, менеджеры из офиса заранее сообщали какой автомобиль прийдет. При встрече автомобиля, брал у водителя документы на груз: ТТН, удостоверение безопасности, копии лицензии, оформлял пропуск. Автомобили заезжали с ул.Феофанова, если сдавались на «Уралэлектромедь» или с ул.Бажова, 28, если сдавались на «УГМК ВЦМ». Охране предъявляли документы водителя, тех.паспорт на автомобиль, о наличии документов на груз охранники лишь спрашивали. Очередность заезда автомобилей контролировал мастер площадки. При заезде автомобиля на площадку, автомобиль взвешивался, затем разгружался и возвращался на весы. Он в это время находился на весовой, где предъявлял документы на груз. Иногда, по звонку менеджера знал, что сдавать груз необходимо было под другие организации, либо на другую площадку, документы при этом получал на весовой. В документы вносил сведения о себе, водителе, автомобиле, организации уже были впечатаны. Со всеми вопросами по сдаче общался с Х.М., который смотрел документы, давал указания по оформлению. После сдачи на руки получал оригинал квитанции о взвешивании с подписью весовщика и штампом весой. Квитанции отвозил в офис. Наименование «Брат-2», «Экометалл» слашал как группу предприятий, которую вел определенный менеджер «УГМК ВЦМ». Организации ООО «Катран», ООО «Русметсплав» ему неизвестны. Кроме того, пояснил, что площадка ЗАО «УГМК ВЦМ» была разделена на 2 площадки с самостоятельными заездами с ул.Бажова и ул.Феофанова, весовыми. Указанные площадки были соединены проездом, но он был постоянно закрыт. При сдаче лома как на весовой с ул.Бажова, так и на весовой с ул.Феофанована оформление документов происходило одинаково.

После ознакомления с представленными в судебном заседании документами: квитанцией о взвешивании от 04.08.2011 года, ТТН № от 01.08.2011, заявлением от 04.08.2011, доверенностью №, удостоверением от 01.08.2011, квитанцией о взвешивании от 06.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, заявлением от 06.08.2011, доверенностью №, удостоверением;

квитанцией о взвешивании от 04.08.2011, ТТН № от 01.08.2011;

квитанцией о взвешивании от 06.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, заявлением от 06.08.2011, доверенностью №, удостоверением от 03.08.2011;

квитанцией о взвешивании от 06.08.2011, ТТН № от 03.08.2011;

квитанцией о взвешивании от 06.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, пояснил, что ТТН, заявления, доверенности и удостоверения заполнялись им собственноручно на весовой при сдаче лома. Эти документы были им получены на весовой в полузаполненном виде. После разгрузки и взвешивания вес и штамп весовой в ТТН и квитанции о взвешивании ставился весовщиком. В квитанции о взвешивании, которая оставалась у него на руках, весовщик ставил штамп и свою подпись.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, судом, по ходатайству государственного обвинителя, оглашен протокол допроса Ч.Н. (л.д.242 т.28). В ходе следствия Ч.Н. давал показания о том, что с 2009 по 2012 год работал в ООО «Промпродукт» в должности менеджера. Одним из видов деятельности указанной организации была скупка и реализация лома цветного металла. Между ООО «Промпродукт» и ЗАО «УГМК-ВЦМ» был заключен договор поставки ломов. Кроме того, ООО «Промпродукт» оказывало услуги сторонним организациям по сопровождению сдачи ломов в ЗАО «УГМК-ВЦМ». При этом стороняя организация обращалась в ООО «Промпродукт», которое выделяло сотрудника для встречи автомобиля с грузом у проходной ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28.

Свидетель подтвердил правильность оглашенных показаний. Пояснил, что мог перепутать период своей работы в ООО «Промпродукт».

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Р.А. (л.д.174-176, 177-184 т.28). В ходе следствия Р.А. дал показания о том, что 03.08.2011, 04.08.2011, 05.08.2011, 06.08.2011, 07.08.2011 года по предложению своего знакомого К.С. на автомобиле Камаз, регистрационный знак №, возил лом металла с площадки ООО «Русметсплав» - ул.Суходольской, 200 в г.Екатеринбурге на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» в г.Верхняя Пышма по ул.Бажова, 28. При вьезде на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» по указанию К.С. он представлялся организацией «Брат-2» или «Экометалл». По приезду ему на весовой выдавались другие документы, в которых были указаны организации «Авангард.Мет», ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «Металл.Ивест». Он их заполнял, вносил сведения о грузе, автотранспорта и водителе, подписывал. После разгрузки ему давали квитанцию о взвешивании, которую он передавал К.С.. К.С. с ним расчитывался после каждой поездки. Ознакомившись с ТН №, ТТН №, заявлением, доверенностью №; квитанцией о взвешивании от 04.08.2011, ТН и ТТН №, заявлением, доверенностью №; квитанцией от 04.08.2011, ТН и ТТН № от 01.08.2011; квитанцией о взвешивании от 05.08.2011, ТН и ТТН №;квитанцией о взвешивании от ДД.ММ.ГГГГ, ТН и ТТН №; квитанцией о взвешивании от ДД.ММ.ГГГГ, ТН и ТТН №, пояснил, что представленные документы заполнялись им собственноручно на весовой при сдаче лома ООО «Русметсплав». Организации «Авангард.Мет», ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «Металл.Ивест», ООО «Регион» ему не знакомы, лом от указанных организаций он не возил.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Р.А. (л.д.167-175 т.39). В ходе судебного разбирательства Р.А. дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что заезжал на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» с ул.Бажова и с ул.Феофанова. Возил лом на автомобилях Камаз, регистрационный знак № и №.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ш.В. (л.д.185-188,189-192,194-203 т.28). Свидетель Ш.В. в ходе следствия дал показания о том, что в 2011 году К.С. попросил его поработать экспедитором при поставках металла на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28 в г.Верхняя Пышма. Он встречал автомобили, которые загружались на базе в районе Широкой речки, у въезда на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ», оформлял пропуск, заходил на весовую, где ему давали документы: транспортную и товарно-транспортную накладные, протоколы взрывобезопасности и радиационного контроля, он заполнял данные документы по образцу, вносил, фамилию водителя, номер машины, наименование и вес груза, даты сотрудники весовой просили в документах не указывать. Среди водителей, которые привозили груз помнит Р.А. , М.Г. , Т. , К5. К.С. перед приездом каждого автомобиля говорил ему от какой компании поступает груз, называя: «Брат-2», «Экометалл» и еще какую-то фирму. Указанные фирмы им озвучивались на весовой. В передаваемых ему документах были уже вписаны другие организации ООО «Гефест», «Салют». Затем автомобиль разгружался, ему выдавали квитанцию о взвешивании, которую он передавал К.С. при встрече. Всего таким образом он сопроводил с июня по август 2011 около 6-8 автомобилей. После ознакомления с ТТН № от 23.07.2011, ТТН № от 04.08.2011, ТТН № от 01.08.2011, ТТН № от 01.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, ТТН № от 23.07.2011, пояснил, что представленные документы заполнялись им собственноручно на весовой при сдаче лома К.С.. После ознакомления с ТТН № от 03.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, с приложенными к ним доверенностями, удостоверениями и заявлениями, пояснил, что не заполнял указанные документы. После ознакомления с ТТН № от 03.08.2011, пояснил, что вместо М.Ф. расписался он. Организации «Авангард.Мет», ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «Металл.Ивест», ООО «Регион» ему не знакомы, лом от указанных организаций он не возил.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ш.В. (л.д.128-134 т.38). Свидетель Ш.В. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Т.А. (л.д.204-206, 207-210 т.28). Свидетель Т.А. в ходе следствия дал показания о том, что по договоренности с К.С. в 2011 году перевозил металл на автомобиле Ш.В. Камаз, регистрационный номер №, с базы по ул.Суходольская, 200 в г. Екатеринбурге на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28 в г.Верхняя Пышма. При въезде на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» по указанию К.С. представлялся от организации «Брат-2». На весовой ему выдвали другие товаросопроводительные документы с указанием организаций ООО «Салют», «Гефест», которые он заполнял и подписывал. После разгрузки ему каждый раз выдавали на весовой квитанцию о взвешивании, которую передавал потом К.С..

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Т.А. (л.д.241-244 т.39). Свидетель Т.А. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.В. (л.д.211-221 т.28). Свидетель К.В. в ходе следствия дал показания о том, что по просьбе знакомого К.С. в период со 02 по 07 августа 2011 возил на автомобилях Камаз, регистрационный знак № и №, груз с базы на ул.Суходольской,200 в г.Екатеринбург на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28 в г.Верхней Пышме. При въезде на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» по указанию К.С. представлялся от организации «Брат-2», «Экометалл». На весовой ему выдавали другие товаросопроводительные документы с указанием организаций ООО «Салют», «Гефест», которые он заполнял и подписывал. После разгрузки ему каждый раз выдавали на весовой квитанцию о взвешивании, которую передавал потом К.С.. Знает, что таким же образом в то же время возил металл и Р.Н. на Камазе, регистрационный знак №. После ознакомления с ТТН № от 30.07.2011, ТТН № от 01.08.2011, ТТН № от 01.08.2011, ТТН № от 01.08.2011, ТТН № от 02.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, ТТН № от 03.08.2011, ТТН № от 04.08.2011, ТТН № от 04.08.2011, приложенными к ним доверенностями, удостоверениями, заявлениями, пояснил, что представленные документы заполнялись им собственноручно в части сведений о водителе, автомобиле, весе груза на весовой при сдаче лома Копытова. Организации «Авангард.Мет», ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «Металл.Ивест», ООО «Регион» ему не знакомы, лом от указанных организаций он не возил.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.В. (л.д.179-186 т.39). Свидетель К.В. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что в некоторых случаях, в связи с загруженностью весовой на въезде с ул.Бажова, 28, на указанной весовой заполняли документы, затем на взвешивание его направляли на весовую через въезд с ул.Феофанова. Не подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, о том, что обратился к К.С. по рекомендации Р.А. .

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля М.Ф. (л.д.222-227 т.28). Свидетель М.Ф. в ходе следствия дал показания о том, что он осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере перевозок на личном атвомобиле Донгфенг, регистрационный знак №. С 2008 по 2012 год у него с ЗАО «УГМК-ВЦМ» был заключен договор на оказание транспортных услуг. На основании указанного договора он осуществлял перевозку ломов с базы ЗАО «УГМК-ВЦМ» по адроесу: г.Верхняя Пышма, ул.Бажова, 28 на площадку ОАО «Уралэлектромедь» по адресу: г.Верхняя Пышма по ул.Ленина, 1, а так же в адреса других предприятий. В 2011 году К.С. предложил осуществить перевозку лома цветных металлов с базы по адресу: г.Екатеринбург, ул. Суходольская, 200, на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Бажова, 28, на что он согласился. Сколько совершил рейсов на своем автомобиле не помнит, но достаточно много, среди экспедиторов запомнил только Ш.В.. Он загружался на базе К.С., ему выдавали документы, которые он не смотрел. По приезду на разгрузку, его встречал экспедитор, который оформлял у охранника пропуск, далее он заезжал на территорию базы, вставал на весы. Экспедитор заходил на весовую, возвращался, он ехал разгружаться, на порожнем автомобиле вновь вставал на весы, экспедитору выдавалась квитанция о взвешивании, он уезжал. Со слов экспедитора знает, что тот заполнял на весовой товаро-сопроводительные документы. Рассчитывался с ним К.С. наличными. Из г.Москвы, г.Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской области он грузы не возил. Организации «Авангард.Мет», ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «Металл.Ивест», ООО «Регион» ему не знакомы, лом от указанных организаций он не возил.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля М.Ф. (л.д.11-15 т.39). Свидетель М.Ф. в ходе судебного разбирательства пояснил, что в связи с давностью произошедших событий не помнит обстоятельств перевозки им грузов на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Бажова, 28. Оглашенные показания свидетель подтвердить не смог, указал, что не помнит в связи с давностью событий и его возрастом.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Н.Н. (л.д.228-231 т.28). Свидетель Н.Н. в ходе следствия дал показания о том, что в 2011 году работал водителем в ООО «Стройтехсервис» по адресу: г.Березовский, пос. Ленинский, 30/а. На указанной базе арендовала ангар организация, осуществляющая деятельность, связанную с приобретением и продажей лома цветных металлов. В августе 2011 году к нему обратился директор ФИО608 и предложил халтуру, помочь арендаторам ангара увезти автомобиль с металлом в г.Верхнюю Пышму на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ». Он согласился, там же на базе загрузили его КамАЗ, регистрационный номер №, и он доехал и разгрузился на базе ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28 в г.Верхняя Пышма. Организацией заезда на производственную площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ», документами на груз занимался экспедитор, которому он передавал свое водительское удостоверение. После въезда он заезжал на весы, затем разгрузился и опять заехал на весы, затем выехал. Из г.Москвы, г.Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской области он грузы не возил. Организации «Авангард.Мет», ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «Металл.Ивест», ООО «Регион» ему не знакомы, лом от указанных организаций он не возил.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Н.Н. (л.д.30-33 т.28). Свидетель Н.Н. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что простоял в очереди на разгрузку около 8 часов.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Г.А. (л.д.236-239 т.28). Свидетель Г.А. в ходе следствия дал показания о том, что в 2011 году работал водителем в ООО «Стройтехсервис» по адресу: г.Березовский, пос. Ленинский, 30/а. На указанной базе арендовала ангар организация ООО «Катран», которая занималась приобретением и продажей лома цветных металлов. В августе 2011 году к нему обратился директор ФИО609 и предложил перевезти металл ООО «Катран» в г.Верхнюю Пышму на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ». Он согласился, там же на базе работники ООО «Катран» загрузили его КамАЗ, регистрационный номер №. Он и еще 3 груженных металлом автомобиля колонной поехали на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28 в г.Верхняя Пышма. Организацией заезда на производственную площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ», документами на груз занимался экспедитор, которому он передавал свое водительское удостоверение. После въезда он заезжал на весы, затем разгрузился и опять заехал на весы, затем уехал с площадки. Из г.Москвы, г.Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской области он грузы не возил. Организации «Авангард.Мет», ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «Металл.Ивест», ООО «Регион» ему не знакомы, лом от указанных организаций он не возил.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Г.А. (л.д.30-33 т.28). Свидетель Г.А. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что водителем одного из Камазов был Н.Н. Адрес площадки ЗАО «УГМК-ВЦМ», где разгружался, не помнит. Подтвердил правильность показаний, данных им в ходе следствия. Уточнил, что к площадке ЗАО «УГМК-ВЦМ» с грузом ездил дважды. Первый раз не получилось разгрузиться из-за большой очереди, разгрузился на следующий день. Кроме него, в первый раз ехали в колонне еще 4 груженных автомобиля.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ю.Р. (л.д.232-235 т.28). Свидетель Ю.Р. в ходе следствия дал показания о том, что работал по объявлению на принадлежащем ему автомобиле Камаз, регистрационный знак №, перевозил грузы. Летом 2011 году он осуществлял перевозку груза из г.Екатеринбурга на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» по адресу ул.Бажова, 28 г.Верхняя Пышма. При загрузке ему выдавались товаротранспортные документы, которые он передавал встречающему его у базы ЗАО «УГМК-ВЦМ» экспедитору. Тот решал вопросы по организации въезда на территорию базы, по оформлению документов. Он на автомобиле заезжал на весы, после разгружался и вновь возвращался на весы, затем уезжал. Не помнит от какой организации возил груз. Из г.Москвы, г.Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской области он грузы не возил. Организации «Авангард.Мет», ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «Металл.Ивест», ООО «Регион» ему не знакомы, лом от указанных организаций он не возил.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ю.Р. (л.д.225-227 т.39). Свидетель Ю.Р. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что не помнит заказчиков перевозок, договаривался по телефону.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля П.В. (л.д.236-238 т.27). В ходе следствия П.В. дал показанияо том, что он является директором ООО «Металл-торг». Между ООО «Металл-торг» и ООО «Катран» имелись договорные отношения. ООО «Металл-торг» и ООО «МеталлИндустрия» осуществляли поставки лома метала на производственную базу ООО «Катран» по адресу: г. Березовский, п. Ленинский.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля П.В. (л.д.217-222 т.39). В ходе судебного разбирательства П.В. дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что ООО «Металл-торг» поставлял металл на площадку ООО «Катран» в 2010-2011 годах. За весь поставленный металл ООО «Катран» расчиталось.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ф.М. (л.д.12-26,27-34 т.29). В ходе следствия Ф.М. дал показания о том, что с 2006 по 2013 год являлся генеральным директором ЗАО «УГМК-ВЦМ». Указанное предприятие создано после переговоров Доринского Е.В. с руководством УГМК-Холдинга с целью бесперебойных поставок лома медесодержащих металлов на ОАО «Уралэлектромедь». Акционерами являлись Доринский Е.В. с 30% акций, 70% акций принадлежало структурам УГМК-Холдинга. Доринский Е.В. также являлся учредителем ООО «УСМК» с долей участия 80%, 10% принадлежали ему, остальные 10% распределялись между С2, С1 и Д.С. ООО «УСМК» являлось основным поставщиком лома цветных металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Несмотря на то, что Доринский Е.В. в ЗАО «УГМК-ВЦМ» занимал должность коммерческого директора, фактически именно он руководил деятельностью общества, ни одно коммерческое или финнансовое решение без его согласия не принималось, в том числе и решения по оплате поставок. Финансовым директором в ЗАО «УГМК-ВЦМ» являлась Д.С., которая находилась в прямом подчинении у Доринского Е.В. Менеджеры коммерческого отдела составляли отчетность по поставкам и составляли заявки на оплату поставок, эти заявки утверждал сам Доринский Е.В., после чего они поступали к Д.С. Производственная база ЗАО «УГМК-ВЦМ» располагалась по адресу: г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28. Никаких сторонних предприятий, грузовых площадок иных организаций на площаке ЗАО «УГМК-ВЦМ» не было. Один из трех цехов арендовало ОАО «Уралэлектромедь». Приемкой поступающего лома в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» руководил Доринский Е.В., указания давал своему доверенному лицу заместителю начальника отдела учета сырья Х.М. В начале 2013 года к нему, как к генеральному директору ЗАО «УГМК-ВЦМ», с письмом, в котором были указаны даты поставок, автомобили, обратился директор ООО «Катран» А.А. с просьбой сообщить от какого предприятия был оприходован поставленный им в указанный период времени лом. Д.С., изучив документацию, выснила, что поставки лома, указанные А.А. были оформлены как поставки от организаций ООО «Гефест» и ООО «Салют», при посредничестве перевозчиков ООО «Авангард.Мет», ООО «МеталлИнвест», и посредничестве ООО «УСМК», оплата была проведена в адрес ООО «УСМК». О результатах проверки он сообщил письменно директору А.А. Знал, что на предприятии ЗАО «УГМК-ВЦМ» существовал порядок сдачи мелких поставщиков под договоры крупных трейдеров с ЗАО «УГМК-ВЦМ», такой порядок был организован Доринским Е.В. Мелкие поставщики въезжали на площадку по паролям «Экометалл», «Брат-2», с ними шел расчет наличными. Он в этот процесс не вмешивался, всем руководил Доринский Е.В.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ф.М. (л.д.25-35 т.31). В ходе очной ставки с Доринским Е.В. Ф.М. подтвердил данные им ранее показания. Пояснил, что К.П. , по договоренности с Доринским Е.В. привозил документы с печатями ООО «Гефест» и ООО «Салют», а Х.М. передавал их на весовую ЗАО «УГМК-ВЦМ» для заполнения при прыбытии груза. Сами ООО «Гефест» и ООО «Салют» являлись поставщиками незначительного обьема ломов.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ф.М. (л.д.75-89 т.39). В ходе судебного разбирательства Ф.М. дал показания, аналогичные показаниям, данным им в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что каждый день на совещании формировался список поставок и поставщиков и Доринский Е.В. лично распределял денежные средства для оплаты. Непосредственно Доринскому Е.В. подчинялись все менеджеры коммерческого отдела, которые работали с поставщиками. При последующей проверке директором по безопасности С.Д. от Х.М. узнал, что в программе 1С «Экометалл», «Брат-2» так обозначались поставщики, которые сдавались под чужой договор. По документам лом пришел от ООО «УСМК», с которым и производили расчет, и уже через ООО «Гефест» и «Салют» за определенное вознаграждение обналичивались денежные средства, которыми расплачивались с поставщиками.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ф.М. (л.д.134-144 т.41). В ходе судебного разбирательства Ф.М. дал показания о том, что по просьбе Доринского Е.В. после написания заявления в полицию он и Д.С. встречались с А.А., разговор записали на диктофон, запись передали подсудимому. Доринский Е.В. сам не хотел встречаться с А.А., но желал знать его требования. В ходе разговора А.А. пояснил, что не получил оплату за поставленный в ЗАО «УГМК-ВЦМ» лом от ООО «Катран». Кроме того, сообщил о еще одном поставщике, с которым не расплатились. В ходе разговора А.А. говорил, что договаривался о поставках с Доринским Е.В.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Д.С. (л.д.35-38, 40-43, 44-57,59-69 т.29). В ходе следствия Д.С. дала показания о том, что 2006 по 2013 года занимала должность финансового директора ЗАО «УГМК-ВЦМ». Генеральным директором предприятия был Ф.М. Фактическим руководителем предприятия являлся коммерческий директор Доринский Е.В. При поставке лома на производственную базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» водитель транспорта имел при себе ТТН, доверенность, заявление на сдачу лома. Указанные документы предъявлялись на весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» при сдаче лома. После взвешивания и разгрузки, весовщик делал отметку в товаротранспортных документах о весе и приеме груза, мастера оформляли акт приема. Далее она формировала ПСА для поставщика, запрашивала у него счета-фактуры для оплаты. Менеджер ставил заявку в программе на оплату поставщику, а коммерческий отдел с коммерческим директором распределяли суммы по оплате поставщикам. Х.М. вел учет сырья по договорам купли продажи, а С.П. вела учет давальческого сырья. Отчетность по поставкам, на основании которой составлялись заявки на оплату, составлялась менеджерами, непосредственно подчинявшимися Доринскому Е.В., З.Е., Ц.С. , М.С. , К.А. , С.А. , Б. ранее работавшими в ООО «УСМК». Заявки на оплату, после утверждения Доринским Е.В., направлялись ей для проверки наличия кредиторской задолженности по поставщикам, после чего заявка ею направлялась бухгалтеру для оплаты. В 2011 году ЗАО «УГМК-ВЦМ» полностью рассчиталось с ООО «УСМК» за поставленный лом. ЗАО «УГМК-ВЦМ» являлось основным поставщиком сырья на ОАО «Уралэлектромедь». Никаких сторонних предприятий, грузовых площадок иных организаций на площадке ЗАО «УГМК-ВЦМ» не было.

В конце 2011, в начале 2012 года к ней обращался директор по безопасности и режиму ЗАО «УГМК-ВЦМ» С.Д. с вопросом о наличии у ЗАО «УГМК-ВЦМ» задолженности перед поставщиками, на что она заверила его об отсутствии таковой задолженности. По просьбе С.Д. она передала ему первичные документы бухгалтерского учета поставок за период с июня по август 2011 года: ТТН,ТН, которые после изучения были ей возвращены. Со слов Д.С. узнала о наличии на весовых незаполненных ТТН и ТН, в которые водители вписывали свои данные, данные об автомобиле, грузе. Указанные документы приносил на весовую Х.М. по указанию Доринского Е.В. Владельцем груза в указанных документах были указаны ООО «Гефест» и ООО «Салют», отправителями груза ООО «Авангард.Мет» и ООО «МеталлИнвест».

В 2013 году по поручению Ф.М. она делала проверку по письму директора ООО «Катран» А.А. , в котором тот указал даты поставок, лома и номера автомобилей. В ходе проверки ею было установлено, что ООО «Гефест» и ООО «Салют» при посредничестве ООО «УСМК» поставили в указанные даты и указанными автомобилями лом металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Оплата за поставленный металл полностью была произведена ООО «УСМК». Знает, что металл от поставщиков поставлялся как в общем порядке, так и по паролям «Брат-2» и «Экометалл», оформление данных поставок происходило от других компаний. Такой порядок был организован Доринским Е.В. Никаких бланков ТТН для заполнения Х.М. она не передавала. При увольнении Доринский Е.В. забрал все первичные документы бухгалтерского учета ООО «УСМК». Я. она не знает, такого работника на ЗАО «УГМК-ВЦМ» не было.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Д.С. (л.д. 70-80 т.29). Д.С. дала показания, аналогичные ранее данным показаниям. Кроме того, пояснила, что в 2009 году она присутствовала на встрече Доринского Е.В., К.С. и В.Е. В ходе встречи Доринский Е.В. представив К.С. пояснил, что ЗАО «УГМК-ВЦМ» будет осуществлять закупку лома медесодержащих металлов у предприятия К.С. ООО «Гефест» при посредничестве ООО «УСМК». Для быстроты оформления на базе ЗАО «УГМК-ВЦМ» приемки поставок от ООО «Гефест», последнее представит пакеты товаросопроводительных документов с указанием своих реквизитов, а разделы о грузе, водителе, автотранспорте будут заполнять на весовой сами водители, экспедиторы при доставке груза. Доринский Е.В. поручил ей с участием Х.М. и С.Е. подготовить и передать К.П. образцы таких документов. Она с К.П. и бухгалтером В1 прошли в ее кабинет, где К.П. сообщил о том, что по поставкам ООО «Гефест» грузоотправителем будет ООО «Металл.Ивест». Она пригласила к себе специалиста по документообороту С.Е. , которая была одновременно и работником ООО «УСМК», которой подробно разъяснила поручение Доринского Е.В. Затем она с В1 и К.П. обменялись телефонами, адресами электронной почты. На следующий день из ООО «Гефест» ей по почте пришли реквизиты ООО «Гефест» и ООО «Металл.Ивест», которые она тут же передала С.Е. для составления указанных документов. Со слов Х.М. ей стало известно, что Доринский Е.В. разъяснил, что в указанных товаросопроводительных документах покупателями лома будут указаны ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь», поэтому С.Е. составила 2 варианта образцов документов. В первом пакете документов в качестве плательщика было указано ООО «Гефест», грузополучателем ООО «Металл.Ивест», грузополучателем ЗАО «УГМК-ВЦМ». Во втором варианте в качестве плательщика было указано ООО «Гефест», грузополучателем ООО «Металл.Ивест», грузополучателем ОАО «Уралэлектромедь» при посредничестве ООО «УСМК» и ЗАО «УГМК-ВЦМ». С.Е. , изготовив образцы товаросопроводительных документов, направила их в ООО «Гефест», откуда позже получила пакеты документов с оттисками печатей указанных предприятий. В последующем С.Е. при необходимости запрашивала указанные пакеты документов у ООО «Гефест». В 2010 году в связи с увеличением объёма поставок от ООО «Гефест» К.П. обратился к Доринскому Е.В. с предложением оформлять часть поставок от поставщика ООО «Салют», посредством грузоотправителя ООО «АвангардМет», на что Доринский Е.В. дал согласие. Таким же образом, сотрудники ООО «Салют» изготовили в 2 вариантах пакеты документов, где в качестве поставщика было указано ООО «Салют», грузоотправителем ООО «АвангардМет», грузополучателем ОАО «Уралэлектромедь» при посредничестве ООО «УСМК» и ЗАО «УГМК-ВЦМ», во втором варианте грузополучателем было указано ЗАО «УГМК-ВЦМ». Указанные документы С.Е. передавала Х.М. , а тот на весовую. После заполнения указанных документов на весовой при сдаче груза, один экземпляр С.Е. направляла в ООО «Гефест» или ООО «Салют» для ведения бух.учета. За лома, принятые и оформленные по данным документам оплата шла в адрес ООО «УСМК», а оттуда перечислялись в ООО «Гефест» или ООО «Салют». Доринский Е.В. передавал ей реестр, в котором были указаны суммы и предприятия, которые сдавали лом и должны получить денежные средства от ООО «Гефест» или ООО «Салют». Указанный реестр она направляла К.П. .

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Д.С. (л.д.37-53 т.31). В ходе очной ставки с Доринским Е.В., Д.С. подтвердила данные ею ранее показания. Кроме того, пояснила, что расчетами с поставщиками ломов руководил Доринский Е.В. Информацию о задолженности перед поставщиком в программу 1С заносили менеджеры коммерческого отдела на основании данных с весовой.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Д.С. (л.д.16-19 т.31). В ходе очной ставки с Х.М., Д.С. подтвердила данные ею ранее показания.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Д.С. (л.д.2-14 т.40). В ходе судебного разбирательства Д.С. дала показания, аналогичные ранее данным ею показаниям. Кроме того, пояснила, что Х.М. ежедневно составлял отчет в программе по поставкам и на планерку приносил Доринскому Е.В. отчет по поступившим за сутки ломам в разрезе поставщиков. В ходе проверки ею было установлено, что 2 поставки прошли по схеме «давальческого сырья», грузополучателем выступал ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО «УГМК-ВЦМ» являлось переработчиком данного сырья.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.Е. (л.д.137-144,145-153 т.29). В ходе следствия С.Е. дала показания о том, что с 2008 года занимала должность специалиста по учету сырья коммерческого отдела ЗАО «УГМК-ВЦМ». Коммерческий директор предприятия Доринский Е.В. единолично курировал деятельность ЗАО «УГМК-ВЦМ» по скупке, продаже лома цветных металлов, определял круг поставщиков, порядок ведения расчетов с ними. Основаным поставщиком ЗАО «УГМК-ВЦМ» являлось в 2011 году ООО «УСМК». Свидетель С.Е. дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Д.С. в части встречи в 2009 году с К.П. и В.Е., в ходе которой Д.С. дала ей поручение изготовить образцы пакета документов по планируемым поставкам лома цветных металлов поставщиком ООО «Гефест» и грузоотправителем ООО «МеталлИнвест» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» через ООО «УСМК». На следующий день Д.С. передала ей реквизиты указанных организаций. При обсуждении Д.С., ею и Х.М. правильности изготовления документов Х.М. сообщил о том, что покупателями лома выступят ООО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь», в связи с этим необходимо составить два образца пакета документов. В первом пакете документов в качестве плательщика было указано ООО «Гефест», грузополучателем ООО «Металл.Ивест», грузополучателем ЗАО «УГМК-ВЦМ». Во втором варианте в качестве плательщика было указано ООО «Гефест», грузополучателем ООО «Металл.Ивест», грузополучателем ОАО «Уралэлектромедь» при посредничестве ООО «УСМК» и ЗАО «УГМК-ВЦМ». Изготовив указанные образцы, она направила их по электронной почтке в ООО «Гефест», бухгатеру М.. Через какое-то время ей привезли пакеты документов, изготовленных по ее образцу с печатями, подписями руководителей организаций ООО «Гефест», ООО «Металл.Ивест», без указания дат поставки, сведений о траспортных средствах, водителях, весе груза. Указанные документы она передавала Х.М. , который по указанию Доринского Е.В. приносил их на весовую. После разгрузки, заполнения пакетов документов, весовщики возвращали ей заполненные пакеты документов, на основании которых она вносила сведения в базу 1С и составляла ПСА между ООО «Гефест», ООО «УСМК» и ЗАО «УГМК-ВЦМ». В 2011 году в связи с увеличением обьема поставок, аналогичным образом была введена организация поставщик ООО «Салют». Товаросопроводительные документы по этим поставкам лома работники ООО «Салют» изготавливали в двух вариантах, аналогично тем, что изготавливались по ее образцам пакетов документов поставок поставщика ООО «Гефест». В обоих вариантах пакетов документов поставщиком-плательщиком указывалось ООО «Салют», а грузоотправителем ООО «Авангард.Мет». В одном варианте пакета грузополучателем указывалось ОАО «Уралэлектромедь» при посредничестве ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК», а в другом варианте - ООО «УГМК-ВЦМ».

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.Е. (л.д.117-124 т.39). В ходе судебного следствия С.Е. дала показания, аналогичные показаниям, данным ею в ходе следствия. Кроме того, пояснила, что в ходе первой встречи с К. присутствовали Ф.М., Д.С., Доринский Е.В., В1. Порядок сдачи поставщиками по имеющимся на весовой документам прекратился примерно в 2013 году. За каждым поставщиком был закреплен определенный менеджер из коммерческого отдела, который заранее вносил сведения в программу 1С о транспорте и грузе, которые прибудут. На весовой весовщики находили заявку с указанием поставщика в базе по номерам автомобилей.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ф.Г. (л.д.81-83 т.29). В ходе следствия Ф.Г. дала показания о том, что в период с 2011 года по 2013 год она работала в ЗАО «УГМК-ВЦМ» в должности главного бухгалтера. Генеральным директором ЗАО «УГМК-ВЦМ» являлся Ф.М., а коммерческим директором являлся Доринский Е.В. Руководство всем процессом поставки и реализации сырья, в том числе заключение договоров с поставщиками, определение закупочной стоимости, ведение переговоров с поставщиками, организация приема лома цветных металлов от поставщиков, в ЗАО «УГМК-ВЦМ» осуществлял только коммерческий директор Доринский Е.В. Всей коммерческой деятельностью ЗАО «УГМК-ВЦМ», в том числе по расчетам с поставщиками руководил только он. Процесс оплаты с поставщиками происходил следующим образом. Менеджер по документообороту распечатывала реестр, в котором указывалось наименование поставщика, номер договора, сумма к оплате. Данный реестр подписывал Доринский Е.В. и направлял его для проверки факта задолженности финансовому директору Д.С. Далее Д.С. удостоверяла данный факт задолженности и передавала реестр в бухгалтерию на оплату. На основании указанного реестра бухгалтерия производила оплату в адрес поставщика. Ежемесячно она составляла акты сверок взаимных расчетов между ЗАО «УГМК-ВЦМ» и поставщиками, где отражались все поставки и перечисления денежных средств за отчетный период. Процесс расчетов с поставщиком ООО «УСМК» происходил аналогичным способом. Распоряжения по оплате поставщикам ломов, в том числе ООО «УСМК» давал только Доринский Е.В.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Ф.Г. (л.д.175-179 т.39). В ходе судебного разбирательства Ф.Г. дала показания, налогичные показаниям, данным ею в ходе следствия.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.Н. (л.д.84-86 т.29). В ходе следствия С.Н. дала показания о том, что она работала в ЗАО «УГМК-ВЦМ» в должности бухгалтера-кассира. ЭЦП генерального директора ЗАО «УГМК-ВЦМ» Ф.М. находилась у неё, так как она отправляла платежные поручения. Заявка на оплату ей поступала в электронном виде от финансового директора Д.С. с ее визой. Весь путь заявки от начала ее создания и утверждения Д.С. ей неизвестен.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.Н. (л.д.196-199 т.39). В ходе судебного разбирательства С.Н. дала показания, аналогичные данным ею в ходе следствия. Кроме того, пояснила, что работала по совместительству в ЗАО «УГМК-ВЦМ» и в ООО «УСМК».

Допрошенный в качестве свидетеля С.Д. суду дал показания о том, что с февраля 2011 по февраль 2013 года занимал должность директора по безопасности ЗАО «УГМК-ВЦМ», где генеральным директором был Фомин, коммерческим директором Доринский Е.В., финансовым директором Д.С. Назначен был на должность по рекомендации директора по безопасности и режиму «УГМК Холдинг» А2. Фактическим руководителем, который решал все вопросы по поставщикам, ценообразованию, оплате, то есть руководил всем процессом ломозаготовки, был Доринский Е.В. Ф.М. лишь руководил производственной деятельностью. Со слов самого Доринского Е.В. знает, что база ЗАО «УГМК-ВЦМ» принадлежала его супруге и была сдана в аренду ЗАО «УГМК-ВЦМ». Основным поставщиком ЗАО «УГМК-ВЦМ» было ООО «УСМК», 80% акций которого принадлежали Доринскому Е.В. На базе ЗАО «УГМК-ВЦМ» существовал пропускной режим, на постах при вьездах находились охранники ЧОП. Кроме ЗАО «УГМК-ВЦМ» на производственной площадке никаких организаций не было. Осенью 2011 года к нему обратился Доринский Е.В. и сообщил, что какие-то люди вымогают у него деньги за несуществующие поставки лома в ЗАО «УГМК-ВЦМ». Он предложил ему договориться о встрече с ними. После чего, на территорию ЗАО «УГМК-ВЦМ» приехал А.В., который принес с собой пачку документов, в которых были указаны даты поставок, номера автомобилей, вес лома, и заявил о том, что «Русметсплав» по договоренности между К.С. и Доринским Е.В. осуществило в течение лета 2011 поставки лома на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» на сумму около 100 000 000 рублей. Доринский Е.В. отрицал указанные А.В. договоренность и поставки. В связи с чем, он сообщил А.В. о необходимости обращения в суд и просил его больше не беспокоить их. А.В. ушел, при этом оставил пакет документов. Разговор между ним, Доринским Е.В. и А.В. происходил у него в кабинете. В начале разговора присутствовал его подчиненный Ш.Е. . Примерно через 2 недели А2 показывал ему письмо от А.В., адресованное коммерческому директору «УГМК Холдинг» с указанием той же проблемы. В начале 2012 года он по собственной инициативе решил проверить слова А.В.. Взял данные об автомобилях, водителях, датах поставок, весе груза и сверился с журналами заезда и выезда транспорта с базы ЗАО «УГМК-ВЦМ», при этом, в них видел название поставщика ООО «Брат-2». Кроме того, по его поручению Ш.Е. взял у Д.С. документацию по всем поставкам лета 2011 года, по которым они установили, что действительно указанные А.В. автомобили заезжали в указанные дни на территорию площадки ЗАО «УГМК-ВЦМ», разгружались, и эти поставки были оформлены от ООО «Гефест», «Салют». Ш.Е. по его поручению опросил весовщиков. По просьбе Ш.Е. , он приходил на весовую при въезде с ул.Феофанова, где увидел находящиеся там пакеты недозаполненных документов: ТТН, ТН, удостоверение взрывобезопасности, заявление о приеме лома. Указанные документы были от ООО «Салют», «Гефест», «Металлинвест», «Авангардмет». В указанных документах отсутствовали сведения об автомобиле, водителе, весе лома. Весовщик указала на Х.М. , который приносил эти пакеты документов. Документы по прибытии заполняли водители, экспедиторы, сдавали лом по ним, при этом на весовой говорили, что они от Доринского Евгения, либо от ООО «Брат-2», «Экометалл». Заполненные пакеты документов забирал Х.М. . Затем он разговаривал с Х.М. , который сообщил, что действует по поручению Доринского Е.В., пакеты документов ему передавали из бухгалтерии «УСМК». Когда он обратился к Доринскому Е.В., тот подтвердил, что действтельно существует такая схема оформления поставщиков при сдаче лома в целях эффективности бесперебойных поставок в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Об указанных фактах он сообщил А2, больше никаких действий не предпринимал. В начале 2013 года к нему обратилась Д.С. и сообщила, что проводила проверку по письму ООО «Катран», директор которого сообщил о неоплаченных поставках в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». В ходе проведенной ею проверки, она сообщила, что действительно указанные А.А. автомобили заезжали в указанные дни на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» и поставки были оформлены как от «УСМК», с которым ЗАО «УГМК-ВЦМ» полностью за них расчиталось. О данной схеме знал и Ф.М.. Кроме того, пояснил о том, что со слов Х.М. знает о наличии у того допуска администратора к программе 1С. Со слов бухгалтеров и Д.С. знает, что первичная документация «УСМК» велась и обрабатывалась на ЗАО «УГМК-ВЦМ». После увольнения Доринского, вслед за ним ушли часть менеджеров по поставкам М., Ц., руководитель отдела кадров Р., секретарь К6. Я. знает как друга Д.Д., видел его один раз на территории ЗАО «УГМК-ВЦМ». Я. сотрудником ЗАО «УГМК-ВЦМ» не являлся. Со слов менеджеров, которые были закреплены за каждым поставщиком и составляли заявки на оплату, Ф.М. и Д.С., знает, что заявки на оплату утверждал лично Доринский Е.В. Со слов начальника караула знает, что Доринский Е.В. лично давал распоряжения о пропуске автомобиля без очереди на разгрузку.

Свидетель Ш.Е. в судебном заседании дал показания о том, что с марта 2011 по сентябрь 2013 года работал главным специалистом по обеспечению экономической безопасности ЗАО «УГМК-ВЦМ», находился в подчинении С.Д. В конце 2011 года был свидетелем начала разговора между Доринским Е.В., С.Д. и А.В., который говорил о задолженности ЗАО «УГМК-ВЦМ» по поставкам и показывал документы. В начале 2012 года по поручению С.Д. в целях проверки информации о задолженности ЗАО «УГМК-ВЦМ» перед поставщиками ООО «Русметсплав», брал журналы с постов, получил от финансового директора Д.С. документы по поставкам лома летом 2011 года, то есть: ТТН, ТН, приемосдаточные акты, квитанции с весовой. После изучения документации установил, что поставки от «Русметсплав» были оформлены от ООО «Гефест», ООО «Салют», оплата указанным организациям со стороны ЗАО «УГМК-ВЦМ» была полностью осуществлена. В ходе проверки общался с весовщиками, зам.начальника отдела сырья Х.М. От указанных лиц узнал, что Х.М. приносил на весовые пакеты не до конца оформленных документов, в которых были указаны ООО «Гефест», ООО «Салют», не было сведений о водителе, автомобиле, весе лома. Эти сведения вносились по прибытии автомобиля, водители говорили на весовой, что они от «Брат-2». Х.М. сообщил ему и С.Д. о том, что пакеты документов получает из «УСМК» по поручению Доринского Е.В., имел доступ администратора к программе 1С. Со слов С.Д. знает, что Доринский Е.В. подтвердил наличие такой схемы оформления поставок. Фактическим руководителем, который решал все вопросы по поставщикам, ценообразованию, оплате, был Доринский Е.В., то есть руководил всем процессом ломозаготовки.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству государственного обвинителя, судом оглашен протокол допроса свидетеля Ш.Е. (л.д.32 т.30). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что Х.М. в ходе общения со С.Д. сообщил, что при прибытии в ЗАО «УГМК-ВЦМ» автомобиля с ломом без предварительного заключения договора поставки, Х.М., по указанию Доринского Е.В., имея доступ к программе 1С, вносил в программу номер такого автомобиля. Весовщики при обращении к ним водителей, в программе 1С, по номеру автомобиля видели поставщика и выдавали для заполнения соответствующий пакет документов.

Свидетель Ш.Е. подтвердил правильность оглашенных показаний.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству государственного обвинителя и защитника, судом оглашен протокол допроса свидетеля Ш.Е. (л.д.43,44 т.30). В ходе следствия свидетель пояснял о том, что экспедиторы и водители называли при вьезде на территорию предприятия пароль: «От Жени Доринского», поставка «Брат-2» или «Экометалл». Охранники звонили Х.М. или весовщикам и сообщали о том, что пришел автомобиль от «Жени Доринского», называли ее номер. Такой автомобиль пропускался без очереди. Работники весовой сообщили ему и С.Д. , что такие автомобили оформлялись от ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «МеталлИнвест», ООО «АвангардМет». К.С. знает как представителя поставщика в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», неоднократно видел его на территории ЗАО «УГМК-ВЦМ». Руководителем у К.С. был А.В., которого видел в конце 2011 года в кабинете С.Д. с Доринским Е.В.

Свидетель Ш.Е. подтвердил правильность оглашенных показаний.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Х.М. (л.д.106-108, 110-117 т.29). В ходе следствия Х.М. дал показания о том, что он в период с начала 2011 по 2013 работал в должности зам.начальника отдела учета сырья в ЗАО «УГМК-ВЦМ», после увольнения устроился в ООО «УСМК». Он, по поручению Д.С. и С.П. приносил на весовую весовщикам незаполненные товарно-транспортные накладные, доверенности на сдачу металла, транспортные накладные, удостоверения о взрывоопасности от фирм «Гефест», «Салют», «МеталИнвест», «АвангардМет». Данные документы он приносил на весовую и раскладывал по фирмам. Он рассказал весовщикам, что когда приедет водитель от ООО «Экометалл» и другой организации, то весовщики должны будут посмотреть в программе «1С» номер транспортного средства, на котором привезли лом и передать соответствующий пакет незаполненных документов водителю. После этого он данные документы забирал и передавал в бухгалтерию. Информацию об автомобилях и заявленном сырье, поставщике заносили в базу 1С менеджеры коммерческого отдела. Деятельностью ЗАО «УГМК-ВЦМ» по закупу сырья, постпающего от поставщиков и его дальнейшей реализацией руководил коммерческий директор Доринский Е.В. Подтвердил наличие доступа к базе 1С, однако никаких сведений о транспортных средствах в базу он не вносил.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Х.М. (л.д.121-126 т.29). В ходе очной ставки с С.П.Х.М. пояснил, что не помнит передавала ли С.П. ему пакеты незаполненных документов.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Х.М. (л.д.16-19 т.31). В ходе очной ставки с Д.С.Х.М. пояснил, что пакеты незаполненных документов от имени «Гефест», «Салют», «МеталИнвест», «АвангардМет» передавал на весовую по поручению Д.С.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Х.М. (л.д.88-94 т.40). В ходе судебного разбирательства Х.М. дал показания о том, что Д.С. ему пояснила, что в связи с неправильным оформлением товаротранспортных документов, большим обьемом поставок, транспорт, который будет приезжать без документов, оформалять по этим недозаполненным пакетам. Пакеты документы по указанию Д.С. забирал у С.Е. . Охарактеризовал А.А. как недобросовестного поставщика.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля О.М. (л.д.167-169 т.29). В ходе следствия О.М. дал показания о том, что он являлся менеджером по учету сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ». В его должностные обязанности входило взвешивание автомобиля, работа с первичными документами. При поставке груза, водитель или экспедитор предъявлял ему документы на груз: ТТН, ТН, заявление на сдачу лома, удостоверение о взрывобезопасности, доверенность. Фирмы ООО «Брат-2», «Экометалл», «Гефест», «Салют» в ТТН не встречал. О выдаче на весовой недозаполненных товаротранспортных документов ему ничего неизвестно.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля О.М. (л.д.171-173, 174-183 т.29). В ходе следствия О.М. дал показания о том, что в 2011 году по указанию заместителя начальника отдела учета сырья Х.М. при приемке лома цветных металлов он передавал водителям и экспедиторам, осуществляющим поставки лома цветных металлов в ЗАО «УГМК-ВЦМ» незаполненные бланки товарно-сопроводительных документов: транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, удостоверение о взрывобезопасности, заявление с просьбой принять металл от имени ООО «МеталлИнвест»,ООО «Авангард.Мет», ООО «Гефест», ООО «Салют» и водители и экспедиторы данные документы заполняли при сдаче металла. Указанные водители при сдаче лома сообщали, что они от фирмы «Брат-2» или «Экометалл». При этом, он определял поставщика по номеру автомобиля в заявке, в базе 1С и уже знал какой пакет документов необходимо выдать для заполнения. Водители по его просьбе не указывали дату и номер ТТН. После разгрузки по итогу взвешивания водителю или экспедитору выдавалась квитанция о взвешивании. Остальные весовщики поступали таким же образом. В.В., Х.А. , Ч., Р.А. ему известны как водители, привозившие летом 2011 года маталл на ул.Бажова, 28, в ЗАО «УГМК-ВЦМ», при сдаче они заполняли переданные им документы. После ознакомления с представленными ТТН № от 23.06.2011, № от 03.08.2011 и приложенными к ним квитанцией о взвешивании № от 06.08.2011, ТН № от 03.08.2011, заявлениями о принятии лома, доверенностями №, №, удостоверениями, пояснил, что ТТН, удостоверения, доверенности им были выданы водителям для заполнения при сдаче лома. После разгрузки водителю и экспедитору были выданы квитанции о взвешивании. После ознакомления с квитанциями о взвешивании № от 05.08.2011, № от 06.08.2011, № от 03.08.2011, № от 06.08.2011, № от 03.08.2011, № от 03.08.2011, № от 03.08.2011, № от 03.08.2011, пояснил, что указанные квитанции были подписаны и выданы им после разгрузки лома указанных в квитанциях автомобилей.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля О.М.. (л.д.38-45 т.39). В ходе судебного разбирательства О.М. дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе дополнительного допроса. Пояснил, что при первом допросе не вспомнил сразу все обстоятельства. После увольнения Х.М. комплекты документов еще были на весовой.

Допрошеная в судебном заседании в качестве свидетеля С.П. суду показала, что работает начальником отдела учета сырья в ЗАО «УГМК-ВЦМ» с февраля 2010 года. В 2011 году ее заместителем был Х.М., который фактически подчинялся коммерческому деректору Доринскому Е.В. и занимался учетом сырья по договорам купли-продажи. Она же осуществляла учет давальческого сырья. Производственная площадка ЗАО «УГМК-ВЦМ» имела 2 въезда для грузового автотранспорта с ул.Бажова, 28 и с ул.Феофанова г.Верхняя Пышма. У каждого из этих въездов находилась своя весовая, где работали менеджеры по учету сырья (весовщики), пост охраны. Порядок заезда и выгрузки лома был одинаков. Автомобили заезжали на разгрузку на основании заявок в компьютерной программе 1С, которые составляли менеджеры отдела закупки. В случае, если приезжал автомобиль с грузом, сведения о котором отсутствовали в базе 1С, менеджер, закрепленный за поставщиком, тут же мог внести эти сведения и автомобиль разгружался. Водители грузовых автомобилей на посту охраны получали пропуск, на основании которого автомобиль заезжал на площадку. Затем автомобиль заезжал на весы, где менеджер по учету сырья фиксировал вес груженого автомобиля. По указанию мастера автомобиль выгружался и затем вновь заезжал на весы, где фиксировался вес пустого автомобиля. При этом менеджеру по учету сырья водителем или экспедитором предоставляются документы на груз: товаро-транспортная накладная (ТТН), товарная накладная, удостоверение о взрывобезопасности, радиационном контроле, заявление на сдачу лома, паспорт качества сырья. В подтверждении сдачи лома водителю или экспедитору выдавалась квитанция о взвешивании, сведения в которую вносил мастер, а распечатывали менеджеры по учету сырья. В квитанции указывался номер автомобиля, номер ТТН, наименование и масса лома, дата сдачи лома. Участок работал по двум направлениям: покупка сырья и переработка сырья. При сдаче сырья на переработку, то есть по давальческой схеме, в документах в качестве владельца указывался «Уралэлектромедь». Предприятия «Салют» и «Гефест» помнит как предприятия – поставщики цветного металла в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Подтвердила наличие недозаполненных комплектов товаросопроводительных документов на весовых, где отсутствовали сведения об автомобиле, водителе, весе, дате, номере ТТН. На весовой находился стенд с образцами заполнения, указанные документы заполняли водители и экспедиторы. Процедуру заполнения указанных документов курировал Х.М. , который приносил пакеты документов на весовую. Пояснила, что поставки на «Уралэлектромедь» шли через весовую по ул.Феофанова, но в связи с большими объемами поставок лома, но когда весовая не справлялась, могли автомобили заезжать на весовую и через Бажова, 28.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству государственного обвинителя, судом оглашен протокол допроса свидетеля С.П. (л.д.97-104 т.29). В ходе следствия свидетель поясняла о том, что Доринский Е.В. единолично возглавлял коммерческую и финансовую деятельность ООО «УГМК-ВЦМ» и все решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности принимал только он. Х.М. являлся приближенным лицом и находился в подчинении Доринского Е.В. и без разрешения последнего не производил ни одной приемки поставляемого поставщиками лома цветных металлов. В июне-июле 2011 года она, находясь на весовой по ул.Бажова, 28, была свидетелем разговора между Х.М. и весовщиком. В ходе разговора весовщик указал на малое колличество пакетов незаполненных накладных на поставку лома для заполнения их водителями и экспедиторами поставщиков и просил Х.М. принести еще таких пакетов, что Х.М. и пообещал сделать. На ее вопрос, Х.М. пояснил, что получает эти пакеты документов от Доринского Е.В. Пакеты документов на 4 поставщиков, которые по договоренности с Доринским Е.В. должны поставлять лом на ООО «УГМК-ВЦМ». Со слов Х.М. знает, что водители или экспедиторы называли название предприятия и весовщики выдавали для заполнения соответствующий пакет документов. Запомнила наименование поставщиков в пакетах документов ООО «Гефест», ООО «Салют».

В судебном заседании свидетель полностью подтвердила правильность оглашенных показаний. Отрицала оказание на нее какого-либо давления со стороны адвоката К.М. .

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству защитника, судом оглашен протокол допроса свидетеля С.П. (л.д.88-91 т.29). В ходе следствия свидетель поясняла о том, что коммерческий отдел (закупа сырья) в электронном виде составлял заявку, в которой указывались кто и в каком обьеме привезет лом на площадку. Заявку направляли на весовую.

Свидетель полностью подтвердила правильность оглашенных показаний. Пояснила, что в дальнейшем давла показания более обьемные отвечая на вопросы следователя.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству защитника, судом оглашен протокол судебного заседания в части допроса свидетеля С.П. (л.д.159,162 т.38).В ходе судебного заседания свидетель поясняла о том, что практика заполнения документов на весовой сохранялась до смены руководства в августе 2013 году.

Свидетель полностью подтвердила правильность оглашенных показаний.

Свидетель П.А. в судебном заседании дала показания о том, что с 2008 года работала менеджером по учету сырья ООО «УГМК-ВЦМ» на весовой по ул.Бажова, 28 г.Верхняя Пышма. Непосредственным ее начальником был Х.М. Описала порядок заезда, разгрузки автомобилей с ломом на производственную площадку ООО «УГМК-ВЦМ», согласно которому, водитель или экспедитор оформляли пропуск на посту охраны, по которому автомобиль заезжал на площадку. По номеру автомобиля в заявке, в программе 1С, которую составлял менеджер коммерческого отдела, она определяла поставщика и перечень необходимых документов. Водителем или экспедитором ей представлялись документы на груз. Затем автомобиль заезжал на весы, где ею фиксировался вес груженого автомобиля. По указанию мастера автомобиль разгружался и вновь заезжал на весы, фиксировался вес пустого автомобиля. Сведения о весе автомобиля заносились ею в программу 1С. Сведения о весе груза вносил в программу 1С мастер при разгрузке. По итогу водителю выдавалась квитанция о взвешивании с указанием вида, веса лома. Подтвердила наличие на весовой пакетов документов, в которые входили товаро-транспортная накладная (ТТН), товарная накладная, где грузоотправителем были указаны ООО «Гефест», ООО «Салют». Если в заявке, в программе 1С, которую она находила по номеру автомобиля, в качестве поставщиков были указанные организации, то водители или экспедиторы при сдаче груза заполняли пакет документов с весовой, где указывали сведения о прибывшем автомобиле, водителе, грузе и весе, свои документы не представляли. Практика заполнения на весовой водителями пакетов документов на груз существовали еще с 2008 года. В 2011 году стояли большие очереди из автомобилей на сдачу лома. Очередность заезда автомобилей на площадку контролировал мастер. В случае, если в программе 1С не обнаруживала прибывший автомобиль, тут же обращалась к Х.М. и в программе появлялась необходимая заявка.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходататйству государственного обвинителя, судом оглашен в части протокол допроса свидетеля П.А. (л.д.184-191 т.29). В ходе предварительного следствия, свидетель прояснала о том, что в пакеты документов, которые на весовую приносил Х.М., входили товаро-транспортная накладная (ТТН), товарная накладная, удостоверение о взрывобезопасности, доверенность на груз, заявление на сдачу лома от имени следующих организаций: ООО «Металлинвест», ООО «Авангард.Мет», ООО «Гефест», ООО «Салют». После заполнения водителями пакетов документов, их забирал Х.М. Некоторые водители, которые приезжали без документов, представлялись, что они от организации «Брат-2». В таком случае, они заполняли документы с весовой от имени ООО «Металлинвест», ООО «Авангард.Мет», ООО «Гефест», ООО «Салют».

В судебном заседании свидетель подтвердила правильность оглашенных показаний кроме указания на предприятия ООО «Металлинвест», ООО «Авангард.Мет». Пояснила, что не помнит таких предприятиий. Не видела, как Х.М. вносил какие-либо изменения в программу 1С.

Свидетель М.Т. в судебном заседании дала показания о том, что в 2011 году работала менеджером по учету сырья ООО «УГМК-ВЦМ» на весовой по ул.Феофанова г.Верхняя Пышма, иногда подменяла менеджеров на весовой по ул.Бажова, 28. В части порядка заезда, взвешивания, разгрузки автомобилей с грузом, наличия на весовой по ул.Бажова, 28 пакетов недозаполненных документов на груз и заполнения их водителями, свидетель М.Т. дала показания, аналогичные показаниям, данным в судебном заседании П.А. Кроме того, сообщила о том, что квитанция о взвешивании распечатывалась из программы в 2 экземплярах, один из которых с ее подписью и штампом весовой передавался водителю, на втором экземпляре водитель расписывался. Она подчинялась непосредственно Х.М. , который ей рассказал порядок оформления поставок от ООО «Гефест», ООО «Салют». Кроме того, порядок приема лома на весовых по ул.Бажова, 28 и по ул.Феофанова был одинаков. Практика заполнения документов водителями на весовой сохранялась до увольнения Фомина.

По представленным свидетелю в судебном заседании квитанции о взвешивании от 30.07.2011 к ТТН №; ТТН №; ТН № от 27.07.2011; заявлению В.В. от 30.07.2011; доверенности № от 27.07.2011; удостоверению от 27.07.2011 М.Т. пояснила, что именно эти бланки находились на весовых ООО «УГМК-ВЦМ» для заполнения водителями. Штампы весовой, сведения о весе в квитанции о взвешивании, в ТТН ставили после взвешивания и заполнения водителем.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, судом оглашен в части протокол допроса свидетеля М.Т. (л.д.162-166 т.29). В ходе предварительного следствия, свидетель прояснала о том, что на весовую Х.М. приносил незаполненные пакеты документов: товаро-транспортная накладная (ТТН), товарная накладная, удостоверение о взрывобезопасности, доверенность на груз, заявление на сдачу лома от имени следующих организаций: ООО «Металлинвест», ООО «Авангард.Мет», ООО «Гефест», ООО «Салют». При заполнении документов, по указанию Х.М. , она говорила водителям, чтобы не ставили дату и номер ТТН, поскольку эти данные заполнялись менеджером по учету сырья. Заполненные документы с весовой забирал Х.М. Со слов других работников знает, что некоторые водители, которые приезжали без документов, говорили, что они от организации «Брат-2».

В судебном заседании свидетель подтвердила дачу ею оглашенных показаний, которые давала добровольно, перед подписанием читала. Однако в настоящее время не помнит указанные обстоятельства, на момент допроса помнила лучше.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, защитника, судом оглашен протокол судебного заседания от 19.04.2017 в части допроса свидетеля М.Т. (л.д.162-166 т.29). В ходе судебного заседания М.Т. поясняла о том, что даты в ТТН ставила по указанию Х.М. Со слов других работников знает, что некоторые водители, которые приезжали без документов, говорили, что они от организации «Брат-2». Порядок оформления документов на весовой существовал до увольнения Фомина.

В судебном заседании свидетель подтвердила правильность оглашенных показаний.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля В.А. (М.М.) (л.д.109-213, 214-226 т.29). В ходе следствия свидетель дала показания о том, что она являлась менеджером отдела учета сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ». В 2011 году по указанию заместителя начальника отдела учета сырья Х.М. при приемке лома цветных металлов она передавали водителям и экспедиторам, осуществляющим поставки лома цветных металлов в ЗАО «УГМК-ВЦМ» незаполненные бланки товарно-сопроводительных документов: транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, удостоверение о взрывобезопасности, заявление с просьбой принять металл от имени ООО «МеталлИнвест»,ООО «Авангард.Мет», ООО «Гефест», ООО «Салют» и водители и экспедиторы данные документы заполняли при сдаче металла. Поставщика определяла по заявке в программе 1С, по номеру транспортного средства. Некоторые водители представлялись от организации «Брат-2», приезжали без документов. Таким образом, поставки оформлялись от имени указанных организаций. В ходе допроса следователем ей предъявлены ТТН № от 15.06.2011, № от 15.06.2011, № от 10.07.2011, № от 16.07.2011, № от 26.07.2011, № от 31.07.2011, № от 01.08.2011, № от 01.08.2011, № от 01.08.2011, № от 01.08.2011, № от 03.08.2011, № от 01.08.2011, № от 91.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011. Именно эти документы она передавала водителям и экспедиторам при приемке от них лома цветных металлов. Данные документы частично заполнены ею. Ею производилось взвешивание и выдача после разгрузки квитанций о взвешивании.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля В.А. (М.М.) (л.д.70-75 т.39). В ходе судебного разбирательства свидетель дала показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля П.Л. (л.д.227-231 т.29). В ходе следствия свидетель дала показания о том, что в 2011 году она работала в ЗАО «УГМК-ВЦМ» в отделе учета сырья в должности старшего менеджера по учету сырья. В её обязанности входило: оформление заказов менеджеров отдела сырья, формирование пакетов товаросопроводительных документов, поступающих с весовой, проверка правильности их заполнения. При проверке товаросопроводительных документов, которые она получала у кладовщиков после приемки лома цветных металлов, она видела в них такие организации как ООО «Металлинвест», ООО «Авангард.Мет», ООО «Гефест», ООО «Салют». В ходе проверки товаросопроводительных документов, оформленных при приемки лома цветных металлов от ООО «Гефест», ООО «Салют», ООО «АванградМет», ООО «МеталлИнвест» она выявляла факты, когда один автомобиль в одно и то же время делал несколько рейсов. Данный вопрос она задавала Х.М., так как невозможно в одно время сделать несколько рейсов из одного и того же пункта. Но Х.М. сказал, что этот вопрос он решает с руководством. По порядку въезда и разгрузки автотранспорта на производственной площадке ЗАО «УГМК-ВЦМ» дала показания, аналогичные показаниям свидетеля П.А.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля П.Л.(л.д.227-231 т.29). В ходе судебного разбирательства свидетель дала показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия.

Свидетель И.Н. в судебном заседании дала показания о том, что в 2011 году работала менеджером по учету сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ» на участке №3 по ул.Ленина, 1. На производственной площадке по ул.Бажова, 28 не работала. Начальником отдела сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ» на тот момент была С.П. , которой она подчинялась, Х.М. был ее заместителем. В процессе работы она заносила данные в программу 1С, которая была установлена у работников ЗАО «УГМК-ВЦМ». При оставлении отчетов неоднократно обращалась к Х.М. за помощью и он, имея определенный доступ к указанной программе, вносил необходимые изменения в программе. У менеджеров по учету сырья расширенного доступа в программе 1С, как у Х.М. , не было.

Допрошеный в судебном заседании свидетель Ф.С. дал показания о том, что работает охранником ЧОО «Объединение «Форпост-УЭМ», с 01.01.2011 года работает на объекте «УГМК-ВЦМ». На площадке «УГМК-ВЦМ» в 2011 году было 5 постов охраны: пост №1 – центральный вход, пешеходная проходная, пост №2 – въезд грузовых машин с ул.Бажова, пост №3 – въезд грузовых машин с ул.Феофанова, пост №4 – у железнодорожных путей, где принимали контейнеры, пост №5 - проходная в административном здании на территории производственной площадки. Производственная площадка «УГМК-ВЦМ» была разделена на 2 площадки, которые соединялись между собой проездом, на каждой была своя весовая. На одной площадке раполагались посты №1,2,5, остальные располагались на второй площадке. Он постоянно работал на посту №5, иногда подменял охранников на посту №3. В административном здании в 2011 году располагались бухгалтерия, коммерческий отдел, кабинеты директоров. В 2013 году от руководства поступало распоряжение о незамедлительном докладе службе безопасности «УГМК-ВЦМ» в случае прихода А.А., А.В., К.С.. Причина ему неизвестна. По порядку заезда грузовых автомобилей на площадку, который существовал на постах №2,3, пояснил, что по приезду грузового автомобиля, охранник вызывает мастера, который смотрел документы, давал команду охранникам выписать пропуск и запустить автомобиль. Экспедитор заходил через пост №1. Пропуск регистрировался в журнале, который находился на посту, где указывался номер автомобиля, вес груза, иногда организация - поставщик. В пропуске весовая ставила отметку о весе. Сам он пропуски не выписывал. Слышал, что на весовой заполняют какие-то документы, но сам не видел. Затем автомобиль заезжал на площадку и на весы, водитель или экспедитор шел на весовую.

Свидетель А.Г. в судебном заседании дал показания о том, что работает охранником ЧОО «Объединение «Форпост-УЭМ», с марта 2011 года работает на объекте «УГМК-ВЦМ». С марта до мая 2011 работал на посту №2, затем на посту №1. По порядку въезда грузовых автомобилей через пост №2 (ул.Бажова, 28) пояснил, что по прибытию автомобиля к охране подходил водитель, говорил «я на выгрузку», при этом передавал им водительское удостоверение, тех.паспорт на автомобиль для заполнения пропуска. Затем охранник вызывал мастера, который и давал команду запускать автомобиль. В пропуске охранник указывал ФИО водителя, номер автомобиля, организацию – поставщика, пропуски регистрировались в журнале. Кроме того, водитель составлял декларацию по личным вещам в автомобиле. На площадке автомобиль заезжал на весы, затем разгружался в месте, которое указывал мастер. После разгрузки автомобиль вновь заезжал на весы. Как и какие документы оформлялись на весовой ему неизвестно. Названия «Брат-2» и «Экометалл» знает как организации поставщики, от которых приезжали водители и по прибытии называли эти названия. Пропускали данные автомобили по указанию мастера. Летом 2011 года были большие очереди из грузовых автомобилей на разгрузку, очередностью заезда руководил мастер площадки.

Свидетель Н.А. в судебном заседании дал показания о том, что работает охранником ЧОО «Объединение «Форпост-УЭМ», с марта 2011 года работает на объекте «УГМК-ВЦМ». В 2011 году работал на посту №5. Летом 2011 года выходил на подработки на пост №2. По порядку въезда грузовых автомобилей через пост №2 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля А.Г. Кроме того, пояснил, что фамилия А.А. ему знакома, в 2013-2014 году тот приезжал на «УГМК-ВЦМ».

По ходатайству государственного обвинителя, при наличии существенных противоречий в показаниях, судом оглашен протокол судебного заседания от 20.06.2017 года в части показаний свидетеля Н.А. (л.д.92 т.39). В судебном заседании Н.А. пояснял, что А.А. приезжал на «УГМК-ВЦМ» несколько раз в 2011 году, его фотография была в журнале с поста №1, в котором были размещены фото руководителей ЧОП, «УГМК-ВЦМ», с указанием должности.

В судебном заседании свидетель пояснил, что давал эти показания, но помнит обстоятельства не точно, мог препутать.

По ходатайству защитника, при наличии существенных противоречий в показаниях, судом оглашен протокол судебного заседания от 20.06.2017 года в части показаний свидетеля (л.д.93 оборот т.39). В судебном заседании Н.А. пояснял о том, что со слов охранников знает о распоряжении начальства о незамедлительном докладе службе безопасности «УГМК-ВЦМ» в случае прихода А.А..

В судебном заседании свидетель подтвердил правильность оглашенных показаний.

Свидетель К.Г. в судебном заседании дала показания о том, что работает охранником ЧОО «Объединение «Форпост-УЭМ», с ноября 2009 года работает на объекте «УГМК-ВЦМ». В 2011 году работала на посту №1, иногда работала на постах №2,3, которые находились на въездах на производственную площадку «УГМК-ВЦМ» с ул.Феофанова и ул.Бажова г.Верхняя Пышма. По порядку въезда грузовых автомобилей через пост №2,3 дала показания, аналогичные показаниям свидетеля А.Г. Кроме того, пояснила, что наименование организации «Брат-2» ей знакомо, до марта 2011 года на посту охраны висела памятка о том, что автомобиль Камаз от указанной организации пускать без очереди. Все автомобили приезжали с документами. В 2011 году несколько раз видела, как водители на весовой заполняли товарно-транспортные накладные. Когда работала на посту №1 видела А.А., который проходил в офис «УГМК-ВЦМ», пропускали его без пропуска по звонку на пост секретаря Доринского. Помнит водителя М.Г. , который ездил на автомобиле Донфенг 666 с 2009 возил металл, халтурил.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству государственного обвинителя, судом оглашен протокол допроса свидетеля К.Г. (л.д.117-120 т.30). В ходе следствия свидетель поясняла о том, что летом 2011 года на производственную базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» завозился лом цветного металла от организаций «Брат-2», «Экометалл». При этом водители указанных организаций говорили охранникам, что они от Доринского Е.В., о чем они сразу сообщали мастерам, от которых поступали указания пропускать данные грузовые автомобили без очереди. Документы по этим поставкам готовились на весовой. В 2011 году А.А. неоднократно приходил в ЗАО «УГМК-ВЦМ» к Доринскому Е.В., Ф.М.

Свидетель в судебном заседании пояснила, что давала оглашенные показания, но в настоящее время всех обстоятельств не помнит, на момент допроса помнила лучше.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.П. (л.д.132-134, 136-140, 142-152 т.30). Свидетель К.П. в ходе следствия дал показания о том, что являлся учредителем ООО «Гефест», в последующем «Ферум-Е». В 2011 году директором ООО «Гефест» до 06.07.2011 был С.С. , затем У.А.. Предприятие занималось заготовкой, переработкой и реализацией ломов цветных металлов. Одним из основных покупателей лома являлось предприятие ООО «УСМК», все переговоры в 2010-2012 по поставкам лома велись с Доринским Е.В., который определял стоимость и условия поставок. Договор на оказание транспортных услуг у ООО «Гефест» был заключен с ООО «Регион». ООО «Авангард.Мет» и ООО «Салют» являлись контрагентом ООО «Гефест» и поставляли через ООО «Гефест» лом металла под договор ООО «УСМК» в ЗАО «УГМК-ВЦМ». ООО «Катран» ему известно как ломозаготовительная организация, но договора с ООО «Гефест» у нее не было. ООО «Русметсплав» ему неизвестно. ООО «Гефест» поставляло на ЗАО «УГМК-ВЦМ» лом под договор между ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК». ООО «Гефест» и его сопоставщики: ООО «Авнгард.Мет», ООО «Салют», ООО «МеталлИнвест» поставляли металл автотранспортом, либо железнодорожными контейнерами на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28 в г.Верхняя Пышма. Оплату осуществляло ООО «УСМК» на расчетный счет ООО «Гефест», которое производило оплату остальным поставщикам. В период с июня по август 2011 года поставки так же осуществлялись. О поставках ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» ему ничего неизвестно. Основным видом деятельности ООО «Гефест» являлась купля-продажа лома нержавеющей стали, скупка-продажа небольшого количества лома медесодержащих металлов. В период с 2009 по 2011 водители и экспедиторы часть ТТН И ТН грузоотправителя ООО «Металл.Инвест» заполняли на производственной площадке ЗАО «УГМК-ВЦМ» при сдаче лома. В 2009 году к нему обратился Доринский Е.В. и предложил за денежное вознаграждение в размере 0,3% от стоимости груза, оформлять по документам ООО «Гефест» поставки в ЗАО «УГМК-ВЦМ» лома медесодержащих металлов, принадлежащего его поставщикам, на что он согласился. В свою очередь он предложил осуществлять оформление при посредничестве ООО «Металл.Ивест», с представителем которого имелись доверительные отношения. При встрече с Доринским Е.В. присутствовала бухгалтер ООО «Гефест» В.Е. Им Доринский Е.В. объяснил, что его поставщики будут сдавать лом в ЗАО «УГМК-ВЦМ» по документам, где ООО «МеталлИнвест» выступит в качестве покупателя лома у его предприятий-поставщиков, а затем в качестве продавца этого лома по договору с покупателем ООО «Гефест», которое далее выступит в качестве продавца данного лома по договору с покупателем ООО «УСМК», а ООО «УСМК» после этого выступит в качестве продавца указанного лома по договору с покупателем ЗАО «УГМК-ВЦМ». Доринский Е.В. объяснил что от них требуется только предоставление в ЗАО «УГМК-ВЦМ» пакетов товаросопроводительных документов с незаполненными разделами о времени поставки, наименовании и весе груза, машинах и их водителях. С его слов, в этих документах они должны указывать только реквизиты ООО «Гефест», ООО «МеталлИнвест», а также грузополучателей. Доринский Е.В. сказал, что незаполненные разделы в этих товаросопроводительных документах будут заполнять в ЗАО «УГМК-ВЦМ» экспедиторы и водители реальных поставщиков при доставке груза. При нем на встрече Доринский Е.В. рассказал об их договоренности коммерческому директору Д.Е., которой поручил разработать образцы товаросопроводительных документов. Затем он с В1 и Д.С. прошли в кабинет последней, где она вызвала С.Е. и поручила ей изготовление образцов, объяснив, что нужно указать в товаросопроводительных документах, оставив разделы о дате, весе, грузе, о водителе и транспортном средстве незаполненными. Затем Д.Е. попросила выслать ей реквизиты организаций и сообщила, что указанные товаросопроводительные документы необходимо будет изготавливать в двух экземплярах, где в качестве покупателя у ЗАО «УГМК-ВЦМ» будут выступать ОАО «Уралэлектромедь» и ООО «УГМК-Холдинг». На следующий день бухгалтер М.И. направила сведения Д.С. о реквизиты ООО «Гефест» и ООО «МеталИнвест». По образцам, полученным от С.Е. , М.И. изготовила пакеты документов, которые заверили подписями директоров и печатями указанных организаций. Водитель увозил каждый раз пакеты документов С.Е. по мере их необходимости. В начале 2011 году он предложил Доринскому Е.В. привлечь ООО «Салют», директором которого являлся К., и ООО «Авангард.Мет» к оформлению указанных поставок, на что Доринский Е.В. согласился. Через какое-то время ему позвонила Д.С. и попросила изготовить по такому же принципу пакеты документов от ООО «Салют» и ООО «Авангард.Мет». По поручению К. бухгалтер ООО «Салют» М.А. изготовила в двух вариантах пакеты документов по имеющимся образцам ООО «Гефест». В дальнейшем пакеты документы изготавливались и направлялись в ЗАО «УГМК-ВЦМ» по мере необходимости. Какие организации сдавали лом в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» по этим документам ему неизвестно. В последующем С.Е. заполненные документы в одном экземпляре передавала в ООО «Салют» и ООО «Гефест» для ведения бух.учета. ЗАО «УГМК-ВЦМ» перечисляло оплату в адрес ООО «УСМК», которое перечисляло в адрес ООО «Салют» и ООО «Гефест», те в адрес ООО «МеталИнвест» и ООО «Авангард.Мет», которые перечисляли на счета поставщиков Доринского Е.В., согласно представленному Д.С. реестру. В 2011 году ООО «Салют» и ООО «Гефест» поставляли в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» через ООО «УСМК» небольшое количество лома медесодержащих металлов.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.П. (л.д.84-88 т.40). Свидетель К.П. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Пояснил, что решение по оформлению документов принимала Д.С.. Указанная схема сдачи лома мелких поставщиков под чужие договоры характерна для крупных предприятий, занимающихся поставками ломов. Предоставляли пакеты документов до середины 2012 года, примерно по 50 пакетов раз, два в неделю.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.С. (л.д.158-163, 164-167 т.30). Свидетель С.С. в ходе следствия дал показания о том, что в период с 2009 года по 2011 года он являлся директором ООО «Гефест». ООО «УСМК» и ЗАО «УГМК-ВЦМ», ОАО «Уралэлектромедь», ООО «МеталлИнвест» являлись контрагентами ООО «Гефест», между данными организациями имелись взаимоотношения по поставкам лома цветных металлов. ООО «Гефест» поставляло в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК» транзитный лом цветных металлов, то есть грузоотправителем была другая организация, с которой у ООО «Гефест» был заключен договор. В данном случае в ТТН грузоотправителем была иная организация, а ООО «Гефест» был плательщиком. Все поставки ломов цветных металлов ООО «Гефест» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «УСМК», ОАО «Уралэлектромедь», организовывал коммерческий директор К.П. переговоры с данными контрагентами по организации поставок также осуществлял К.П. В ООО «Гефест» сотрудники бухгалтерии изготавливали доверенность на сдачу лома цветных металлов, удостоверения о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов от ООО «Гефест». Бланки данных документов распечатывались в большом количестве. После заполнения данных бланков К.П. либо сотрудники бухгалтерии приносили ему их и он их подписывал и ставил печать ООО «Гефест». Кроме этого по просьбе К.П. изготавливались резервные бланки данных документов, которые были не заполнены на случай замены машины или водителя при сдаче документов в ЗАО «УГМК-ВЦМ» и по просьбе К.П. он их также подписывал.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.С. (л.д.65-68 т.39). Свидетель С.С. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Пояснил, что не помнит всех контрагентов ООО «Гефест». Подтвердил показания, данные им в ходе следствия.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля В.Е. (л.д.173-182 т.30). Свидетель В.Е. в ходе следствия дала показания о том, что в период 2007-2011 годов она работала в ООО «Гефест» в должности гл.бухгалтера, К.П. занимал должность коммерческого директора и являлся одним из учредителей этого общества. До июля 2011 года генеральным директором ООО «Гефест» являлся С.С. Затем он уволился и генеральным директором стал У.А. Бухгалтер ООО «Гефест» М.И. находилась у неё в прямом подчинении. ООО «Гефест» осуществляло куплю-продажу лома черных металлов, а также небольшого количества лома цветных металлов. В 2009 году К.П. ей рассказал о том, что к нему обратился его знакомый Доринский Е.В., работающий коммерческим директором в ЗАО «УГМК-ВЦМ», в адрес которого ООО «Гефест» поставляло небольшие партии лома. Доринский Е.В. предложил К.П. оформление в ЗАО «УГМК-ВЦМ» по документам ООО «Гефест» объединенной поставки лома медесодержащих металлов, поставляемого мелкими партиями оптовыми предприятиями-поставщиками Доринского Е.В. за вознаграждение в процентном соотношении от стоимости лома. К.П. предложил Доринскому Е.В. это оформление поставок лома осуществлять при посредничестве ООО «МеталлИнвест», которое уже имело договорные отношения с ООО «Гефест». Она вместе с К.П. ездили в офис ЗАО «УГМК-ВЦМ», где Доринский Е.В. в ее присутствии сообщил К.П. о том, что хотел бы в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» производить от своих мелких предприятий-поставщиков поставки лома, оформляя их по документам, как совершаемые поставщиком ООО «Гефест» при посредничестве ООО «МеталлИнвест», с условием, что данные поставки будут оформляться, как осуществленные при посредничестве ООО «УСМК». Кроме того, Доринский Е.В. сообщил о необходимости изготовления и представления в ЗАО «УГМК-ВЦМ» пакета товаросопроводительных документов с незаполненными данными о дате, водителе, экспедиторе, автомтранспорте и грузе, с указанием сведений об ООО «Гефест», ООО «МеталлИнвест» и грузоплучателях. Указанные документы будут заполняться водителями при сдаче лома. После достижения всех условий договоренности, Доринский Е.В. пригласил Д.С. и рассказал о достигнутой договоренности. Сообщил о необходимости составить образцы. Затем они с К.П. прошли в кабинет к Д.С., где она обьяснила С.Е. о необходимости составить образцы документов в двух вариантах, где указать сведения о поставщике ООО «Гефест», грузоотправителе ООО «МеталлИнвест» и покупателях ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь» при посредничестве ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК». Д.С. они обменялись телефонами и адресами эл.почты. На следующий день она направила все реквизиты ООО «Гефест», ООО «МеталлИнвест» Д.С.. М.И. изготовила пакеты документов по образцам, полученным от С.Е. . Как они подписывались и заверялись печатями, ей неизвестно. Затем пакеты документов были переданы С.Е. и в последующем по мере необходимости изготавливались и передавались в ЗАО «УГМК-ВЦМ». В 2010 году в связи с увеличением обьема поставок по указанным документам, К.П. предложил к оформлению таких поставок привлечь в качестве поставщика ООО «Салют», в качестве грузоотправителя ООО «Авангард.Мет», на что Доринский Е.В. согласился. По образцам пакетов документов от ООО «Гефест» бухгалтер ООО «Салют» М.А. изготовила пакеты документов так же в двух вариантах, где указала сведения о поставщике ООО «Салют», грузоотправителе ООО «Авангард.Мет» и покупателях ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь» при посредничестве ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК». М. так же по мере необходимости направляла пакеты документов С.Е. . После поставок, С.Е. возвращала один экземпляр ТТН и ТН в адрес ООО «Салют» и ООО «Гефест» для ведения бух.учета. Оплату за поставленный лом ЗАО «УГМК-ВЦМ» перечисляло на ООО «УСМК», которое перечисляло в адрес ООО «Салют» и ООО «Гефест», те в адрес ООО «МеталИнвест» и ООО «Авангард.Мет», которые перечисляли на счета поставщиков Доринского Е.В., согласно представленному Д.С. реестру.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля В.Е. (л.д.153-158 т.39). Свидетель В.Е. в ходе судебного разбирательства дала показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснила, что у ООО «Гефест» был заключен договор с ООО «УСМК», по которому ООО «Гефест» осуществляло поставки небольших партий лома, около 5% от всех поставок, оформленных от ООО «Гефест». Такая схема оформления поставок в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» существовала с 2009 по 2012 год. Компании ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» ей неизвестны.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К. (л.д.187-190 т.30). Свидетель К. в ходе следствия дал показания о том, что в период с февраля 2011 года по 2012 год он являлся генеральным директором ООО «Салют». Главным бухгалтером ООО «Салют» являлась М.А. ООО «Салют» осуществляло деятельность по купле-продаже ломов и отходов цветных и черных металлов. Основным покупателем ООО «Салют» являлось ООО «УСМК». Договорных отношений между ООО «Салют» и ЗАО «УГМК-ВЦМ» не было. ООО «Авангард.Мет» являлся одним из поставщиков ООО «Салют» на основании заключенного договора поставки. Весной 2011 года к нему обратился коммерческий директор ООО «Гефест» К.П. и предложил ООО «Салют» произвести поставки лома медесодержащих металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» через ООО «УСМК», на что он согласился. По его поручению бухгалтер ООО «Салют» М.А. изготовила образцы товаросопроводительных документов, которые он подписывал и заверял печатью. После эти документы заверялись в ООО «Авангард.Мет» и направлялись в ЗАО «УГМК-ВЦМ». Кроме того, М. по просьбе работников ЗАО «УГМК-ВЦМ» изготавливала пакеты документов, в которых отсутствовали сведения о дате, водителе, автомобиле, грузе, и передавала их в ЗАО «УГМК-ВЦМ» на случай, если будет произведена замена водителя или ТС при сдаче лома. После поступления денежных средств от ООО «УСМК» на расчетный счет ООО «Салют» за поставленный лом, бухгалтерия ООО «Салют» производила оплату поставок лома, перечисляя денежные средства на расчетный счет ООО «Авангард.Мет». Компании ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» ему неизвестны.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К. (л.д.45-55 т.39). Свидетель К. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Подтвердил показания, данные им в ходе следствия. Пояснил, что производственная площадка у ООО «Салют» была в г.Кировск, но она не эксплуатировалась. Не смог вспомнить ни одного поставщика, у которого приобретал лом.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля М.А. (л.д.191-194 т.30). Свидетель М.А. в ходе следствия дала показания о том, что в должности бухгалтера ООО «Салют» она работала в период с февраля 2011 года по март 2012 года. Учредителем и директором ООО «Салют» являлся К. В середине 2011 года К. сообщил ей, что к нему обратился К.П., являвшийся на тот момент коммерческим директором ООО «Гефест», в адрес которого ООО «Салют» осуществляло поставки ломов, и предложил заняться оформлением оптовых поставок ломов цветных металлов в адрес ООО «УСМК», на что К. дал свое согласие. К. попросил её связаться с работником ООО «УСМК». По 2 образцам, полученным ею от работников ЗАО «УГМК-ВЦМ» или ООО «УСМК» товаросопроводительных документов, она изготавливала пакеты товаросопроводительных документов, где ООО «Салют» было указано в качестве плательщика, ООО «Авангард.Мет» - в качестве грузоотправителя, ОАО «Уралэлектромедь» - в качестве грузополучателя при посредничестве ООО «УСМК» и ЗАО «УГМК-ВЦМ». Во втором варианте ООО «Салют» и ООО «Авангард.Мет» были также указаны в качестве плательщика и грузоотправителя, а грузополучателем выступило ЗАО «УГМК-ВЦМ». В каждый пакет документов входили: ТТН, ТН, доверенность, заявление на сдачу лома, удостоверение о взрывобезопасности. В документах не были указаны сведения о водителе, грузе, дате, автотранспорте. Пакеты документов она передавала К. Через некоторое время документы возвращались уже заполненные полностью, с указанием сведений о принятии лома, оттисками печатей ЗАО «УГМК-ВЦМ». Ею оформлялись счет-фактуры и направлялись в ООО «УСМК» и ЗАО «УГМК-ВЦМ». Оплата приходила из ООО «УСМК», а она перечисляла на счет ООО «Авангард.Мет». Какие организации сдавались по этим документам ей неизвестно. ООО «Салют» осуществляло поставки небольших партий ломов цветных металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь» при посредничестве ООО «УСМК», однако эти поставки были значительно меньше, эти поставки составляли не более 5% от общего количества поставок, документально оформленных как поставленных ООО «Салют». Компании ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» ей неизвестны.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля М.А. (л.д.162-167 т.39). Свидетель М.А. в ходе судебного разбирательства дала показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснила, что при оформлении поставок лома, принадлежащего ООО «Салют», по договору с ООО «УСМК» в товаросопроводительных документах в качестве грузоотправителя указывала ООО «Салют». Оплату проводила по реестрам, которые получала по эл.почте от ООО «УСМК» или ЗАО «УГМК-ВЦМ», либо от К. . От ООО «Авангард.Мет» получала плтежки, которые сверяла с реестром.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля П.Д. (л.д.196-200 т.30). Свидетель П.Д. в ходе следствия дал показания о том, что генеральным директором ООО «Авангард.Мет» он являлся в период с апреля 2011 года по март 2012 года. Главным бухгалтером этого общества в 2011 году была С.Н. ООО «Авангард.Мет» осуществляло на территории России скупку и продажу лома черных металлов. В апреле 2011 года у него состоялся разговор с генеральным директором ООО «Салют» К., который сообщил о том, что ООО «Авангард.Мет» имеет договорные отношения с ООО «Салют» по поставке лома медесодержащих металлов, поставляемого в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». Позже К.П. сказал ему, что для оформления поставок транзитного лома медесодержащих металлов ему и главному бухгалтеру нужно подписывать товаросопроводительные документы, которые будет приносить К., и заверять свои подписи в них печатью общества. В дальнейшем К. или бухгалтер М. приносили пакеты товаросопроводительных документов и оставляли в бухгалтерии, а затем после их подписания, забирали обратно. В данных товаросопроводительных документах по поставке транзитного лома в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» отсутствовали сведения о времени поставки, наименовании, весе грузе, автомашине и водителе. Со слов К.П., эти сведения в документах должны были рукописно указывать на базе ЗАО «УГМК-ВЦМ» водители, доставляющие и сдающие данный лом медесодержащих металлов. Компании ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» ему неизвестны.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля П.Д. (л.д.227-233 т.39). Свидетель П.Д. в ходе судебного разбирательства дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия. Кроме того, пояснил, что за то, что он подписывал и заверял указанные документы ООО «Авангард.Мет» получало вознаграждение около 1%. Договоренность по заверению документов была с К.П. и К. . Контроль за оплатой поставщикам, учет поставляемого металла осуществляла бухгалтер.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля В.Н. (л.д.201-204 т.30). Свидетель В.Н. в ходе следствия дала показания о том, что в период с 2008 года по 2011 год она работала в должности главного бухгалтера ООО «Авангард.Мет». Учредителем и генеральным директором ООО «Авангард.Мет» являлся П.Д. ООО «Авангард.Мет» осуществляло деятельность по закупу и продаже ломов черных и цветных металлов. В 2011 году ООО «Авангард.Мет» осуществляло поставки лома медесодержащих металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь», выступая в них посредником. Данный лом для ООО «Авангард.Мет» и ООО «Салют» являлся транзитным, так как на их базы не поступал, а доставлялся предприятиями-поставщиками сразу на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ». Весной 2011 года она по просьбе П.Д. подписывала товаротранспортные документы, составленные от имени ООО «Авангард.Мет», которые принес П.Д. генеральный директор ООО «Салют» К.П.Д. объяснил, что это накладные по поставке транзитного лома медесодержащих металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», что отсутствующие в них сведения о времени поставки, наименовании и весе лома, автотранспорте и водителе, будут указывать на базе «ЗАО «УГМК-ВЦМ» представители поставщиков при сдаче лома. После подписания указанных накладных П.Д. заверил свою подпись оттиском печати ООО «Авангард.Мет». В дальнейшем от ООО «Салют» в ООО «Авангард.Мет» поступали пакеты таких же товаросопроводительных документов и, после подписания накладных в них П.Д. и ею, эти пакеты забирались обратно. В данных документах также, как и первоначально, ООО «Авангард.Мет» было указано грузоотправителем лома медесодержащих металлов, а ООО «Салют» - его поставщиком в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь». Оплата по поставкам поступала от ООО «Салют» на счета ООО «Авангард.Мет». Кроме того, она получала от ООО «Салют» реестр поставщиков с указанием суммы для оплаты на их счета, в соответствии с которым она перечисляла денежные средства. Компании ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» ей неизвестны, с ними договорных отношений у ООО «Авангард.Мет» не было.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля В.Н. (л.д.158-162 т.39). Свидетель В.Н. в ходе судебного разбирательства дала показания, аналогичные показаниям, данным ею в ходе следствия. Кроме того, пояснила, что заверяли оеоло 100 пакетов раз в 2 недели. Уточнила, что работала в ООО «Авангард.Мет» с 2011 года.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля М.Р. (л.д.205-207 т.30). Свидетель М.Р. в ходе следствия дал показания о том, что он в 2011 по просьбе знакомой М.Г. за вознаграждение стал учредителем и директором ООО «МеталлИнвест». В банке по ее указанию подписывал какие-то документы. Примерно через год-полтора ему позвонила М.Г. и сообщила о том, что фирма закрывается, в связи с чем он по ее указанию подписал еще какие-то документы. Организации «Салют», «Гефест», «АвангардМет», «УГМК-ВЦМ», «УСМК» ему неизвестны.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля М.Р. (л.д.215-220 т.30). Свидетель М.Р. в ходе очной ставки с М.Г. дал показания, аналогичные показаниям, данным ранее.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля М.Р. (л.д.152-153 т.39). Свидетель М.Р. в ходе судебного следствия дал показания, аналогичные показаниям, данным в ходе следствия.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля М.Г. (л.д.212-214, 221-223 т.30). Свидетель М.Г. в ходе следствия дала показания о том, что в период с января 2011 года по октябрь 2013 года она работала в ООО «МеталлИнвест» главным бухгалтером. Генеральным директором общества являлся М.Р. ООО «МеталлИнвест» поставляло лом цветных металлов в ООО «Гефест». ООО «МеталлИнвест» в период 2011 года осуществляло поставки транзитного лома цветных металлов в адрес грузополучателей ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ОАО «Уралэлектромедь» и при посредничестве ООО «Гефест». Бухгалтерский учет она вела дома, первичные бухгалтерские документы она получала и передавала через курьера. Для составления первичных документов на отгрузку из ООО «Гефест» ей передавали копии товаросопроводительных документов, составленных от имени ООО «МеталлИнвест» в качестве грузоотправителя. ООО «Гефест» в них было указано в качестве плательщика. Вариантов бланков было два: в одном грузополучателем было указано ОАО «Уралэлектромедь», в другом – ЗАО «УГМК-ВЦМ». В товарных накладных она ставила свои подписи как главный бухгалтер ООО «МеталлИнвест». Подписанные документы передавала обратно. Поступавшие на расчетный счет ООО «МеталлИнвест» денежные средства от ООО «Гефест» перечислялись на расчетные счета предприятий-поставщиков лома цветных металлов согласно реестру, который она получала по эл.почте из ООО «Гефест». Среди организаций поставщиков она не помнит такие организации как ООО «Катран» и ООО «Русметсплав». После увольнения все первичные бухгалтерские документы и электронную базу она передала прибывшему курьеру.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля М.Г. (л.д.222-225 т.39). Свидетель М.Г. в ходе судебного следствия дала показания, аналогичные показаниям, данным ею в ходе следствия. Кроме того, пояснила, что сверки по поставкам и оплате проводила с бухгалтером ООО «Гефест».

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля П.И. (л.д.228-229, 230-232 т.30). Свидетель П.И. в ходе следствия дал показания о том, что работал водителем –экспедитором, затем менеджером в ООО «УСМК» в период с 2007 до конца 2011 года. При сдаче лома никогда никакие документы не подписывал, этим занимался экспедитор. Никаких штампов со своей фамилей не заказывал и им не подльзовался. На территории базы ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28 в г.Верхняя Пышма располагалась площадка ООО «УСМК», где разгружались поставщики ООО «УСМК». Будучи менеджером, он обащлся с поставщиками. О разгрузке поставщика видел информацию в программе 1С. ООО «Салют», ООО «Гефест», ООО «Экометалл», ООО «Брат-2» не были контрагентами ООО «УСМК», данные организации ему не знакомы.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля П.И. (л.д.233-237 т.39). Свидетель П.И. в ходе судебного разбирательства дал показания, о том, что трудоустроен в ООО «УСМК» был с 2005 по ноябрь 2011 года. Занимая должность заместителя директора производственно-складской базы ООО «УСМК» по ул.Проезжая, 1 в г.Екатеринбурге, подписывал ПСА о количестве принятого металла. Кроме того, производственный площадки ООО «УСМК» располагались в г.Первоуральск и г.Екатеринбург. ООО «УСМК» осуществляло отгрузку металла в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», «Уралэлектромедь», а так же в адрес других организаций. При поставках лома в адрес ООО «УСМК» от менеджера узнавал об автомтранспорте, который должен прийти. М.Ф. помнит как одного из водителей, которые возили лом ООО «УСМК». Подтвердил показания, данные в ходе следствия. Пояснил, что в период с 2005 по 2007 год его рабочее место как менеджера ООО «УСМК» было на площадке по ул.Бажова в г.Верхняя Пышма. Не подтвердил показания, данные им о том, что в период с 2010 по 2011 года на на территории базы «УГМК-ВЦМ» располагалась база ООО «УСМК», пояснив, что перепутал года.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.Ю. (л.д.182-183 т.40). В ходе судебного разбирательства С.Ю. суду показала, что в 2011 году работала в должности зам.финансового директора ЗАО «УГМК-ВЦМ», по совместительству работала в ООО «УСМК» заместителем генерального директора по экономике и финансам. Ее непосредственным руководителем была Д.С., которая и устроила ее на указанные должности. Она контролировала оплату поставщикам по реестру, при этом проверяла, дошли ли деньги каждому из поставщиков по цепочке. В частности ежемесячно занималась сверкой оплаты ООО «Гефест» с главбухом данной компании. С К.П. ее познакомила Д.С.. Д.С. ей рассказала, что поставщиками готовились товаросопроводительные документы, которые приносились С.Е. , а в дальнейшем необходимо было их дозаполнить, внести наименование металла и вес. Сотрудники весовой работали по заявке в программе «1С», составленной менеджерами, данную заявку другие лица изменить не могли. А.А. знает как недобросовестного поставщика. На предприятии действовал пропускной режим, посторонние передвигались только с сопровождающими. «Брат-2» - это филиал ООО «УСМК» Д.Д., который поставлял металл в ЗАО «УГМК-ВЦМ». После ухода Доринского Е.В. УГМК-Холдингом проводились проверки деятельности ЗАО «УГМК-ВЦМ», нарушений не выявлено.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.А.А. (л.д.111-115 т.40). В ходе судебного разбирательства К.А.А. суду показал, что в 2011 году являлся помощником Доринского Е.В., фактически осуществлял функции личного водителя. Он отвозил Доринского Е.В. на все встречи, и с А.А. и К.С. Доринский Е.В. не встречался. В кабинет к Доринскому Е.В., минуя его, пройти было нельзя. С начала мая по июнь 2011 года Доринский Е.В. уезжал в Краснодарский край, все это время он находился с Доринским Е.В.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.В. (л.д.115-119 т.40). В ходе судебного разбирательства С.В. суду показал, что в 2011 году работал водителем в ЗАО «УГМК-ВЦМ», развозил документы, почту, остальное время находился в приемной у руководства ЗАО «УГМК-ВЦМ», где было его рабочее место. С ним в приемной находился К.А.А. и секретарь К.Л. В мае-июне 2011 года Доринский Е.В. и КАА находились в Краснодарском крае у матери Доринского Е.В. Фамилию А.А. слышал, как недобросовестного поставщика. Фамилию К.С. слышал в сентябре 2011 года, когда к проходной ЗАО «УГМК ВЦМ» подъехал Рендж-Ровер, из которого вышли четыре человека, к которым подошел Д.Д., и стали разговаривать на повышенных тонах. Позже он узнал, что среди этих четверых были А.В. и Я.. А.В. предъявлял претензии, что Д.Д. не рассчитался за поставленный металл на сумму 80 млн. рублей. Д.Д. пояснил, что рассчитался с Я.. Я. подтвердил, что с ним рассчитались, а также добавил, что он рассчитался с К.С.. О случившемся он рассказал начальнику службы безопасности С.Д. .

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.Л. (л.д.72-75 т.40). В ходе судебного разбирательства К.Л. суду показала, что в 2011 году работала секретарем руководства ЗАО «УГМК-ВЦМ», а именно, Ф.М., Д.С. и Доринского Е.В., у тех была единая приемная. К руководству существовала пропускная система, ей звонили с поста охраны о госте, она связывалась с руководством, те давали распоряжение о пропуске. Она сопровождала гостя. А.А. она видела в 2012, 2013 годах, тот приходил к Ф.М. и Д.С., с какой целью она не знает. Однажды она слышала, как Д.С. в присутствии Т.В. и А.А. предлагала: «Срубить с Доринского денег», хотела переделать документы от чужих фирм и никто ничего не заметит. Она по просьбе Д.С. приносила из бухгалтерии в кабинет к Д.С. товарные накладные, счета-фактуры, документы о взрывобезопасности. После встречи она зашла прибраться, но документов не было. Была ситуация, когда Я.Д. высказывал претензии, что до него не дошла оплата по поставленному лому, обстоятельств и подробностей не знает. «Брат-2» - это название файлов в программе «1С». Знает, что от поставщиков привозились комплекты недозаполненных документов, данные документы она видела на столе у С.Е. .

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля Я.Ю.. (л.д.119-126 т.40). В ходе судебного разбирательства Я.Ю.. суду показал, что в 2011 году работал менеджером по закупу в ООО «Сибмет». К нему обратился ранее знакомый ему К.С. и предложил поставлять ему металл, сказав, что представляет ООО «Русметсплав». Он встретился с А.Л., который подтвердил полномочия К.С.. После этого он созвонился со своими поставщиками - «Смоленский вторцветмет», которые ранее поставляли металл в ООО «Сибмет», и предложил им поставлять металл в ООО «Русметсплав», те согласились. За перенаправление таким образом поставщиков на К.С. последний обещал комиссию 50 долларов США с тонны груза. Договор между «Смоленским вторцветметом» и ООО «Русметсплав» не заключался, К.С. обещал заключить договор позже. Автомобиль прибыл под его ответственность, разгрузился и, как он знает со слов К.С., металл поставлен на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ», которое с К.С. не рассчиталось. Изначально при договоренности с К.С. планировались постоянные поставки, но в связи с неоплатой первого автомобиля, он сказал «Смоленскому вторцветмету» больше не поставлять. Он слышал о Доринском Е.В. много негативного, что тот обманывает людей. Ему пришлось рассчитываться со «Смоленским Вторцветметом» личным имуществом, продать автомобиль, взять кредит, всего он отдал наличными директору «Смоленского вторцветмета» В.Н. около 4 млн. рублей, расписок не брал. А.А. знает, с 2011 года с А.А. не виделись. Доринский Е.В. ему никогда не угрожал.

Свидетель Р.Т. суду дала показания о том, что в 2011 году работала начальником отдела персонала ЗАО «УГМК-ВЦМ». Генеральному директору Ф.М. подчинялись юридический отдел, отдел информационных технологий, Д.С. подчинялись бухгалтерия, отдел учета сырья, планово-экономический отдел, Доринскому Е.В. подчинялись отдел закупа, отдел продаж, коммерческий отдел. Фактическим руководителем предприятия являлся Ф.М. Пропускной режим был строгим, посторонние передвигались только с сопровождающим лицом. После увольнения, в 2012 году, она перешла работать в БЗЦМ.

Свидетель Б.Н. суду показал, что в 2011 году работал в ЗАО «УГМК-ВЦМ» менеджером отдела закупок и развития. Коммерческой службой руководил Доринский Е.В. У каждого менеджера существовали свои поставщики, с которыми они работали. С поставщиками из Свердловской области работала З.Е. Цены по заключению договоров он получал на совещаниях от Доринского Е.В., сразу обзванивал своих поставщиков и сообщал новые цены. ЗАО «УГМК-ВЦМ» напрямую заключало договоры только с крупными поставщиками с оборотами от 500 тонн или 70 миллионов рублей в месяц. ООО «УСМК» работало со средними поставщиками. Без договора металл на ЗАО «УГМК-ВЦМ» поставляться не мог. Для оплаты поставок ежедневно создавался реестр, который передавался Д.С., которая утверждала оплату заявок. Ему известно, что компании, которые занимались закупкой металла у мелких поставщиков, привозили готовые комплекты документов, которые на весовой заполнялись водителями реальных поставщиков. Данная схема действовала для ускорения процесса приемки металла. ООО «Катран» знает как неблагонадежную компанию, ему рассказывали о попытках мошенничества со стороны данной компании. Подтвердил, что действительно летом 2011 года был обвал цены на лом.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.А. (л.д.94-98 т.40). В ходе судебного разбирательства К.А. суду показал, что в 2011 году работал менеджером отдела закупа в ЗАО «УГМК-ВЦМ». ЗАО «УГМК-ВЦМ» работало только с крупными поставщиками с оборотом свыше 500 тонн в месяц, остальными поставщиками занималось ООО «УСМК» либо иные трейдеры. У менеджеров коммерческого отдела были свои наименования файлов, его файл назывался «Спортсмен», Ц. - «Цыган», К2 – «Контейнер», Д.Д. – «Брат-2», других не помнит. О существовании недозаполненных товаросопроводительных документов ничего не знает. ООО «УСМК» поставляло около 30% от общего количества металла, еще 40% поставляли другие крупные поставщики, 30% - поставляли другие трейдеры. О скандалах с неоплатой поставленного лома ничего не знает. Режим на предприятии был строгим, посторонние лица могли передвигаться только с сопровождающим лицом.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.А. (л.д.182-183 т.40). В ходе судебного разбирательства С.А. суду показал, что в 2011 году работал начальником отдела снабжения ЗАО «УГМК-ВЦМ», занимался административно-хозяйственным обеспечением, курировал строительство новых площадок, проводил тендеры. Подтвердил пропускной режим на предприятии. В приемной помимо секретаря находились КАА и С.В. .

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля К.В. (л.д.84-88 т.41). В ходе судебного разбирательства К.В. суду показала, что в 2011 году работала начальником отдела сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ» и по совместительству на аналогичной должности в ООО «УСМК». За каждым из поставщиков был закреплен конкретный менеджер. Заявку в программу «1С» заводили менеджеры. Ей знакомы названия «Брат-2», «Спортсмен», «Аэропорт» - это неофициальные названия фирм поставщиков. «Брат-2» относится к Д.Д., который поставлял металл на ООО «УСМК». Ей известно, что на весовой хранились комплекты документов для удобства, указанной схемой руководила Д.С. Эта практика существовала все время ее работы и не была секретной. А.А. знает как недобросовестного поставщика. Среди недобросовестных поставщиков может также назвать Я.Д. Ей известно, что Я. поставлял металл Д.Д., но у своих поставщиков приобретал металл по ценам выше, чем продавал Д.Д., в связи с чем получилась нехорошая ситуация.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля С.В. (л.д.126-130 т.40). В ходе судебного разбирательства С.В. суду показал, что в 2012 году работал заместителем начальника службы безопасности ООО «БЗЛ-ВЦМ», учредителями которого были Ф.М., Д.С. и Доринский Е.В. В апреле 2014 года по просьбе Ф.М., передавал ему диктофон.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля С.М. дал суду показания о том, что является директором и учредителем ООО «ТрейдСоюз», которое осуществляло поставки лома по договору с ООО «УСМК» на базу «УСМК», либо на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ». Оплата поступала из «УСМК». Мелкие поставщики так же осуществляли поставки под него договр с «УСМК».

Судом были исследованы письменные доказательства:

Как следует из учредительных, регистрационных документов ООО «Ресметсплав»: свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ (л.д.13 т.28), свидетельств о постановке на налоговый учет (л.д.12 т.28), выписки из ЕГРЮЛ (л.д.14,15-17, 40-53 т.28), решения единственного учредителя общества Б.С. (л.д.18 т.28), Устава ООО «Ресметсплав» (л.д.19-39 т.28), лицензии (л.д.31,43-44 т.27), ООО «Катран», в 2012 году переименованное в ООО «БПМК», было создано в 2006 году с целью осуществления хозяйственной деятельности, в том числе - оптовая торговля отходами и ломами.

Согласно заявлению (л.д.31 т.2) директор ООО «Русметсплав» К.А. обратился 27.03.2015 года в ММО МВД «Верхнепышминский» с требованием о привлечении Доринского Е.В. к уголовной ответственности. Как указано в заявлении, в июле-августе 2011 года ООО «Русметсплав» поставило в ЗАО «УГМК-ВЦМ» лом меди на сумму 122 549 316,52, однако по указанию Доринского Е.В. указанный лом был оприходован как лом, поставленный другими организациями, в том числе и ООО «УСМК», в которой Доринский Е.В. является участником с долей в 80% и фактическим руководителем. Оплата за указанный лом осуществлена в ООО «УСМК».

Согласно справке АО «Агрохимсервис-Т» от 14.03.2016 года (л.д.78 т.28), договору аренды № от 01.02.2011 (л.д.79 т.28), акту передачи арендуемого помещения от 14.02.2011 (л.д.81 т.28), агенскому соглашению № от 012.02.2011 (л.д.82-83 т.28), акту о расторжении агентского соглашения от 30.09.2011 (л.д.84 т.28), актам об оплате услуг аренды (л.д.85-89 т.28), актам на возмещение расходов по электроэнергии (л.д.90-94 т.28), ООО «Русметсплав» арендовало у АО «Агрохимсервис-Т» с февраля 2011 по сентябрь 2011 года металлическое производственное помещение, расположенное по адресу: г.Екатеринбург ул.Суходольская, 200.

Как следует из учредительных, регистрационных документов ООО «Катран»: свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ (л.д.9,10,11,32 т.27), свидетельств о постановке на налоговый учет (л.д.12,13,14,33 т.27), справки Свердловского Облкомстата (л.д.15), решений единственного учредителя общества А.А. (л.д.16,17,18,19,20 т.27), Уставов ООО «Катран», ООО «БПМК» (л.д.21-30,34-42 т.27), лицензии (л.д.31,43-44 т.27), ООО «Катран», в 2012 году переименованное в ООО «БПМК», было создано в 2004 году с целью осуществления хозяйственной деятельности, в том числе - закуп, хранение, реализация, поставка металлопроката (черные и цветные металлы), переработка и реализация лома черных и цветных металлов.

Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области от 18.05.2016 года (л.д.115 т.27) ООО «БПМК» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении общества открыто конкурсное производство.

Как следует из договоров поставки № от 07.07.2011 с ООО «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» (л.д.165-167 т.1); № от 09.03.2011 с ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» (л.д.168-169 т.1); № от 13.01.2011 с ООО «ТД Промышленное снабжение» (л.д.170-172 т.1); № с ООО «Металл Индустрия» (л.д.173-174 т.1); № от 07.10.2010 с ООО «ВторМетСити» (л.д.175-177 т.1); № от 06.04.2010 с ООО «Торговая компания ПензВторМет» (л.д.178-180 т.1); № от 02.03.2009 с ООО «Гелиос» (л.д.181-183 т.1), ООО «Катран» в лице директора А.А. , выступило в качестве покупателя лома цветных металлов. Факты поставки в 2011 году в адрес ООО «Катран» лома цветных металлов указанными организациями и оплата за него со стороны ООО «Катран» подтверждается счетами-фактуры, товарными накладными, приемосдаточными актами (л.д.185-234 т.1, л.д.207-212 т.16), выпиской по счету ООО «БПМК» в ПАО КБ «УБРиР» (л.д.17-81 т.10).

Согласно протоколу осмотра места происшествия (л.д.213-226 т.16) 07.10.2014 года была осмотрена территория ООО «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат», расположенная в г.Омск по ул.1-я Казахстанская, 30.

Согласно протоколу выемки (л.д.183-185 т.22) 12.10.2015 года представитель потерпевшего А.А. передал следователю 7 товарно-транспортных накладных: № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 05.08.2011, № от 06.08.2011. Порядок осмотра и приобщения изъятых документов в качестве вещественных доказательств, подтверждается протоколами осмотра (л.д.186-187 т.22), постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении к уголовному делу (л.д.188 т.22).

Судом были исследованы 7 товарно-транспортных накладных (вещ.док): № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 06.08.2011, № от 05.08.2011, № от 06.08.2011, в которых грузополучателем указан ОАО «Уралэлектромедь», грузоотправителем ООО «Катран».

Согласно свидетельствам Министерства РФ по налогам и сборам (л.д.181, 182 т.7) юридическое лицо ЗАО «УГМК-ВЦМ» зарегистрировано 18.08.2003 года и постановлено на налоговый учет. Как следует из лицензии № от 18.10.2013 года (л.д.183 т.7), Устава организации (л.д.185-206 т.7) ЗАО «УГМК-ВЦМ» осуществляло деятельность по купле-продаже, заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов. Располагалось общество по адресу: г.Верхняя Пышма по ул.Бажова, 28.

Согласно приказам генерального директора ЗАО «УГМК-ВЦМ» Ф.М. (л.д.207,208 т.7) Доринский Е.В. с 16.03.2007 года был принят на должность коммерческого директора, а уволен 26.04.2012 года.

Как следует из трудового договора № от 16.03.2007 (л.д.209-212 т.7), заключенного с Доринским Е.В., должностной инструкции коммерческого директора ЗАО «УГМК-ВЦМ» (л.д.212-214 т.7), подсудимый обладал полномочиями: по осуществлению руководства финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-технического обеспечения; по организации руководства материально-техническим снабжением предприятия, деятельности по хранению, транспортировке и сбыту продукции; по осуществлению координации разработки маркетинговой стратегии; по даче рекомендаций и консультаций менеджерам и специалистам по финансовому планированию, сбыту, продаже и контролю их работы; по согласованию годового бюджета предприятия и контролю его исполнения; по контролю системы учета всех финансовых операций; по осуществлению контроля над финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия; по проведению переговоров от имени предприятия с контрагентами по хозяйственным и финансовым сделкам, заключению от имени предприятия хозяйственных и финансовых договоров, обеспечению выполнения договорных обязательств; по координации и контролю работы отделов закупа, продаж, развития.

Как следует из протокола осмотра места происшествия (л.д.49-52 т.22) 20.08.2014 года осмотрена производственная площадка ООО «Феррум-Е» (ООО «Гефест»).

Согласно протоколу (л.д.54-118 т.22) 24.01.2014 года в ходе обыска в служебном кб. № ЗАО «УГМК-ВЦМ», расположенного по адресу: г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28, в присутствии понятых были изъяты приемо-сдаточные акты, товарно-транспортные накладные, заявления, удостоверения о взрывобезопасности, нерадиоктивности, платежные поручения, счета-фактура, накладные ТОРГ-12, договоры проставки № от 07.09.2006 и № от 01.07.2009, заключенные между ЗАО «УГМК-ВЦМ» и ООО «УСМК». Порядок осмотра и приобщения изъятых документов в качестве вещественных доказательств, подтверждается протоколами осмотра (л.д.119-136, 137-150, 151-172, 173-175 т.22), постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении к уголовному делу (л.д.176-179 т.22).

Как следует из договора поставки № от 07.09.2006 года (л.д.215-217 т.7, вещ.док.) ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» являлось поставщиком лома и отходов цветных металлов, а ЗАО «УГМК-ВЦМ» покупателем указанного товара. Согласно актам взаимных расчетов за период с 01.06.2011 по 30.11.2011 (л.д.218-222, 226-230, 234-242 т.7, л.д.1-7,11-16,20-37 т.8) ЗАО «УГМК-ВЦМ» в адрес ООО «УСМК» перечислялись денежные средства по договору № от 07.09.2006 года за поступление товара.

Как следует из протокола выемки (л.д.2-39 т.23) 07.12.2015 в помещении юридического отдела ЗАО «УГМК-ВЦМ», расположенного по адресу: г.Верхняя Пышма ул.Бажова, 28, в присутствии понятых были изъяты:

По поставке, формленной от 12.06.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 12.06.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 5,420, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №

копия приемосдаточного акта № от 12.06.2011, где указано: получатель лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт Камаз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 5,300, сумма 1 257 847,94 руб, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи от-ветственных лиц;

копия товарной накладной № от 12.06.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 5,300, сумма 1 257 847,94 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 09.06.2011 на лом и отходы меди массой 6,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Салют» № от 09.06.2011 водитель В.В. , автомобиль Ка-маз государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удо-стоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Салют» в лице В.В. от 12.06.2011 на лом меди в количестве 6,000 тонн по ТТН № от 09.06.2000;

удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов без номера от 09.06.2011 от имени ООО «Салют» на лом меди массой 6,000 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

По поставке, оформленной от 13.06.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 13.06.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 6,850, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №;

копия приемосдаточного акта № от 14.06.2011, где указано: получатель лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт Камаз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 6,850, сумма 1 593 004,22 руб, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи от-ветственных лиц;

копия товарной накладной № от 14.06.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 6,850, сумма 1 593 004,22 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 10.06.2011 на лом и отходы меди массой 6,900 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Салют» № от 10.06.2011 водитель В.В. , автомобиль Ка-маз государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удо-стоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Салют» в лице В.В. от 13.06.2011 на лом меди в количестве 6,900 тонн по ТТН № от 10.06.2000;

удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов без номера от 17.06.2011 от имени ООО «Салют» на лом меди массой 6,900 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

По поставке, оформленной от 18.06.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 18.06.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 5,568, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №;

приемосдаточный акт № от 19.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт Ка-маз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 5,568, сумма 1 329 629,49 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 19.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 5,568, сумма 1 329 629,49 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 15.06.2011 на лом и отходы меди массой 5,600 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Салют» № от 15.06.2011 водитель В.В. , автомобиль Ка-маз государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удо-стоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Салют» в лице В.В. от 18.06.2011 на лом меди в количестве 5,600 тонн по ТТН № от 15.06.2011;

удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов без номера от 15.06.2011 от имени ООО «Салют» на лом меди массой 5,600 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

По поставке, оформленной от 20.06.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 20.06.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 19,992, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №;

копия приемосдаточного акта № от 21.06.2011, где указано: получатель лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания, грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт МАН №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 19,992, сумма 4 744 032,03 рубля, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи от-ветственных лиц;

копия товарной накладной № от 21.06.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 19,992, сумма 4 744 032,03 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 17.06.2011 на лом и отходы меди массой 20,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Салют» № от 17.06.2011 водитель В.В. , автомобиль МАН государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Салют» в лице В.В. от 20.06.2011 на лом меди в количестве 20,000 тонн по ТТН № от 17.06.2000;

удостоверение о взрывобезопасности лома иотходов черных и цветных металлов и сплавов без номера от 17.06.2011 от имени ООО «Салют» на лом меди массой 20,0 тонн, транспортное средство МАН номер №;

доверенность ООО «Салют» № от 17.06.2011 на имя В.В. на представ-ление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных металлов.

По поставке, оформленной от 13.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 13.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 17,880, номер транспортного средства №, ТТН № (если есть номер), а также имеется оттиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия приемосдаточного акта № от 13.07.2011, где указано: получатель лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт МАН №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 17,880, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 13.07.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 17,880, сумма 4 369 656, 72 рублей, а также имеются оттиски печа-тей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания и подписи ответственных лиц;

копия товарно-транспортной накладной № от 10.07.2011 на лом и отходы мас-сой 18 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 10.07.2011 водитель В.В. , автомобиль МАН государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

копия заявления сдатчика ООО «Гефест» в лице В.В. от 13.07.2011 на лом меди в количестве 18 тонн по ТТН № от 10.07.2011 в адрес ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

копия удостоверения о радиационной и взрывобезопасности лома и отходов цветных металлов и сплавов от 10.07.2011 от имени ООО «Гефест» на лом меди массой 18 тонн, транспортное средство МАН номер №;

копия доверенности № ООО «Гефест» от 10.07.2011 на имя В.В. на представление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных металлов.

По поставке, оформленной от 20.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 19.07.2011, где указано: ма-териал стружка латунная вес 1,459, радиаторы латунные вес 7,677, итого вес 9,136, номер транспортного средства №, ТТН № (без номера), а также имеется от-тиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия приемосдаточного акта № от 20.07.2011, где указано: получатель лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Камаз № наименование груза лом латунных радиаторов, вес 7,677, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 20.07.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», наименование груза радиаторы латунные, вес 7,677, сумма 1 231 069, 52 рублей, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

оригинал товарно-транспортной накладной № от 16.07.2011 на лом и отходы меди массой 8 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузопо-лучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по доверенности ООО «Гефест» № от 16.07.2011 водитель В.В. , автомо-биль Камаз государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

копия заявления ООО «Гефест» в лице В.В. от 19.07.2011 на сдачу латунных радиаторов в количестве 8,000 тонн по ТТН № от 16.07.2011 в адрес ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

копия доверенности № ООО «Гефест» от 16.07.2011 на имя В.В. на представление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных металлов.

копия удостоверения о радиационной и взрывобезопасности лома и отходов цветных металлов и сплавов от 16.07.2011 от имени ООО «Гефест» на лом латуни массой 8,000 тонн, транспортное средство Камаз №;

По поставке, оформленной от 22.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 22.07.2011, где указано: ма-териал лом латуни смешанный 5,647, радиаторы латунные вес 1,601, итого вес 7,248, номер транспортного средства №, ТТН №, а также имеется оттиск пе-чати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия приемосдаточного акта № от 23.07.2011, где указано: получатель лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт Камаз №, наименование груза лом латуни смешанный, вес 5,647, сумма 824 071,96, лом латунных радиаторов, вес 1,601, сумма 260 845,97 а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 23.07.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006 наименование груза лом латуни смешанный, вес 5,647, сумма 824 071,96 руб, радиаторы латунные, вес 1,601, сумма 260 845,97 руб, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

оригинал товарно-транспортной накладной № от 19.07.2011 на лом и отходы меди массой 7,300 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузо-получатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по доверенности ООО «Салют» № от 19.07.2011 водитель В.В. , автомобиль Камаз государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

заявление ООО «Салют» в лице В.В. от 22.07.2011 на сдачу лома и отходов латуни в количестве 7,300 тонн по ТТН № от 19.07.2011 в адрес ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

удостоверение (номер не указан) о взрывобезопасности лома и отходов цветных ме-таллов и сплавов от 19.07.2011 от имени ООО «Салют» на лом латуни массой 7,300 тонн, транспортное средство Камаз №;

По поставке, оформленной от 26.07.2011:

копия приемосдаточного акта № от 26.07.2011, где указано: получатель лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт ХОВО №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 13,070, сумма 3 255 051, 22 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи от-ветственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 23.07.2011 на лом и отходы меди массой 14,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 23.07.2011 водитель Ш.В., автомобиль ХОВО государственный регистрационный знак №, водитель Ш.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице Ш.В. указаны паспортные дан-ные и место жительства Ш.В. от 26.07.2011 на лом меди в количестве 14,000 тонн по ТТН № от 23.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 23.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 14,000 тонн, транспортное средство номер №;

доверенность ООО «Гефест» № от 23.07.2011 на имя Ш.В. на пред-ставление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных метал-лов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора У.А..

По поставке, оформленной от 27.07.2011;

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 27.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 4,190, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №, а также имеется оттиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 27.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Ка-маз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,190, сумма 1 058 103,67 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 27.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,190, сумма 1 058 103,67 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 24.07.2011 на лом и отходы меди массой 4,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Салют» № от 24.07.2011 водитель В.В. , автомобиль Ка-маз государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Салют» в лице В.В. от 27.07.2011 на лом меди в количестве 4,200 тонн по ТТН № от 24.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 24.06.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 4,200 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

доверенность ООО «Гефест» № от 24.07.2011 на имя В.В. на представ-ление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных металлов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора С.С. отсутствует.

По поставке, оформленной от 27.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 27.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 4,050, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №, а также имеется оттиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 27.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Ка-маз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,050, сумма 1 022 749,38 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 27.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,050, сумма 1 022 749,38 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 24.07.2011 на лом и отходы меди массой 4,060 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 24.07.2011 водитель В.В. , автомобиль Ка-маз государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Салют» в лице (ФИО не указано) указаны паспортные данные и место жительства В.В. от 27.07.2011 на лом меди в количестве 4,060 тонн по ТТН № от 27.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 24.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 4,060 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

По поставке, оформленной от 28.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 28.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 4,410, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №, а также имеется подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 28.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Ка-маз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,410, сумма 1 109 532,63 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 25.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 4,300 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М. Водитель Г.С., автомобиль КАМАЗ №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 28.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,410 тонн, сумма 1 109 532,63 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 25.07.2011 на лом и отходы меди массой 4,300 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 25.07.2011 водитель В.В. , автомобиль Ка-маз государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице В.В. указаны паспортные данные и место жительства В.В. от 28.07.2011 на лом меди в количестве 4,300 тонн по ТТН № от 25.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 25.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 4,300 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

доверенность ООО «Гефест» № от 25.07.2011 на имя В.В. на представ-ление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных металлов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора У.А.;

По поставке, оформленной от 28.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 28.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 6,788, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №, а также имеется подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 28.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт КАМАЗ №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 6,788 тонн, сумма 1 707 824,82 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 28.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 6,788 тонн, сумма 1 707 824,82 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 25.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 7,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М. Водитель Г.С., автомобиль КАМАЗ государственный регистраци-онный знак №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 25.07.2011 на лом и отходы меди массой 7,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 25.07.2011 водитель В.В. , автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице В.В. указаны паспортные данные и место жительства В.В. от 28.07.2011 на лом меди в количестве 7,200 тонн по ТТН № от 25.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 25.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 7,200 тонн, транспортное средство КАМАЗ номер №;

По поставке, оформленной от 28.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 28.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 4,430, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №, а также имеется подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 28.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт КАМАЗ №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,430 тонн, сумма 1 114 564,52 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 28.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,430 тонн, сумма 1 114 564,52 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 25.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 4,300 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М.. Водитель Г.С. автомобиль КАМАЗ государственный регистраци-онный знак № также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 25.07.2011 на лом и отходы меди массой 4,300 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 25.07.2011 водитель В.В. , автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «САЛЮТ» в лице В.В. указаны паспортные дан-ные и место жительства В.В. от 28.07.2011 на лом меди в количестве 4,300 тонн по ТТН № от 25.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 23.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 4,300 тонн, транспортное средство КАМАЗ номер №;

По поставке, оформленной от 28.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 28.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 4,150, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №, а также имеется подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 28.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт КАМАЗ №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,150 тонн, сумма 1 044 118,01 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 28.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,150 тонн, сумма 1 044 118,01 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 25.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 4,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М. Водитель Г.С., автомобиль и номер не указаны, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 25.07.2011 на лом и отходы меди массой 4,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 25.07.2011 водитель В.В. , автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «САЛЮТ» в лице В.В. указаны паспортные дан-ные и место жительства В.В. от 28.07.2011 на лом меди в количестве 4,200 тонн по ТТН № от 25.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 25.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 4,200 тонн, транспортное средство КАМАЗ номер №;

По поставке, оформленной от 29.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 29.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 4,230, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 29.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,220 тонн, сумма 1 067 408,91 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 29.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,220 тонн, сумма 1 067 408,91 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная без номера от 26.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 4,400 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку отсутствует. Водитель В.В. , автомобиль КАМАЗ государственный регистра-ционный знак №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Авангард.Мет», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 26.07.2011 на лом и отходы меди массой 4,400 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «САЛЮТ» № от 26.07.2011 экспедитор В.В. , автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «САЛЮТ» в лице В.В. указаны паспортные дан-ные и место жительства В.В. от 29.07.2011 на лом меди в количестве 4,400 тонн по ТТН № от 26.07.2011;

удостоверение радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 26.07.2011 от имени ООО «САЛЮТ» на лом меди массой 4,400 тонн, транспортное средство КАМАЗ номер №;

удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 26.07.2011 от имени ООО «САЛЮТ» на лом меди массой 4,400 тонн, транспортное средство КАМАЗ номер №

доверенность ООО «САЛЮТ» № от 26.07.2011 на имя В.В. на пред-ставление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных метал-лов. Имеется оттиск печати ООО «САЛЮТ», подпись директора К.

По поставке, оформленной от 30.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 30.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 4,660, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 30.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт КАМАЗ №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,650 тонн, сумма 1 179 963,08 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 30.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,650 тонн, сумма 1 179 963,08 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 27.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 4,700 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М.. Водитель Г.С., автомобиль КАМАЗ №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 27.07.2011 на лом и отходы меди массой 4,700 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 27.07.2011 водитель В.В. , автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице В.В. указаны паспортные данные и место жительства В.В. от 30.07.2011 на лом меди в количестве 4,700 тонн по ТТН № от 27.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 27.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 4,700 тонн, транспортное средство КАМАЗ номер №;

доверенность ООО «Гефест» № от 27.07.2011 на имя В.В. на представ-ление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных металлов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора У.А.

По поставке, оформленной от 30.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 30.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 3,880, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №, а также имеется оттиск печати ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 30.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Ка-маз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 3,880, сумма 984 571,34 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 27.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 3,800 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М.. Водитель Г.С., автомобиль КАМАЗ №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 30.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 3,880 тонн, сумма 984 571,34 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 27.07.2011 на лом и отходы меди массой 3,800 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 27.07.2011 водитель В.В. , автомобиль Ка-маз государственный регистрационный знак № водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице В.В. указаны паспортные данные и место жительства В.В. от 30.07.2011 на лом меди в количестве 3,800 тонн по ТТН № от 27.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 27.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 3,800 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

По поставке, оформленной от 30.07.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 30.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 4,370 тонн, по ТТН №, номер транспортного средства №, имеется оттиск печати ЗАО «УГМК-ВЦМ», а также подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 30.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Ка-маз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,370 тонн, сумма 1 108 911,54 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 27.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 4,400 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М.. Водитель Г.С., автомобиль КАМАЗ №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 30.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 4,370 тонн, сумма 1 108 911,54 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 27.07.2011 на лом и отходы меди массой 4,400 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 27.07.2011 водитель В.В. , автомобиль Ка-маз государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице В.В. указаны паспортные данные и место жительства В.В. от 28.07.2011 на лом меди в количестве 4,400 тонн по ТТН № от 27.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 27.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 4,400 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

По поставкам, оформленным от 02.08.2011:

приемосдаточный акт № от 02.08.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Ка-маз №, наименование груза А-1-1а /категории В,Г, вес 2,273 тонн, сумма 596 063,31 руб., наименование груза лом латуни смешанный, вес 5,649 тонн, сумма 874 552,53 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 30.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 8,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М. Водитель К.В. , автомобиль КАМАЗ №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 30.07.2011 на лом и отходы меди массой 8,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 30.07.2011 водитель К.В. , автомобиль Камаз государственный регистрационный знак №, водитель К.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице К.В. указаны паспортные дан-ные и место жительства К.В. от 02.08.2011 на лом меди в количестве 8,000 тонн по ТТН № от 30.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 30.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 8,000 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

доверенность ООО «Гефест» № от 30.07.2011 на имя К.В. на пред-ставление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных метал-лов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора У.А.

По поставке, оформленной от 04.08.2011:

приемосдаточный акт № от 04.08.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Ка-маз №, наименование груза А-1-2а /категории вес 10,910 тонн, сумма 2 817 772,94 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 31.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 11,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М.. Водитель Р.А., автомобиль КАМАЗ №, также имеются от-тиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 31.07.2011 на лом и отходы меди мас-сой11,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополуча-тель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по доверенности ООО «Гефест» № от 31.07.2011 водитель Р.А., автомобиль Камаз государственный регистрационный знак №, водитель Р.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице Р.А., указаны паспортные данные и место жительства Р.А., от 03.08.2011 на лом меди в количестве 11,000 тонн по ТТН № от 31.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 31.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 11,000 тонн, транспортное средство Камаз номер №

доверенность ООО «Гефест» № от 30.07.2011 на имя Р.А. на представ-ление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных металлов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора У.А.

По поставке, оформленной от 04.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 04.08.2011, где указано: ма-териал А-I-2а М/Смеш.лом вес 13,750, номер транспортного средства №, ТТН № (номер не указан), а также имеется оттиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 04.08.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Хово №, наименование груза А-I-2а М/Смеш.лом, вес 13,750 тонн, сумма 3 562 022,20 а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 04.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006 наименование груза А-I-2а М/Смеш.лом, вес 13,750 тонн, сумма 3 562 022,20 руб, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 14,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М. водитель Ш.В., автомобиль Хово № также имеются от-тиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 14,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 01.08.2011 водитель Ш.В., автомобиль Хово государственный регистрационный знак №, водитель Ш.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление в адрес ЗАО «УГМК-Вторцветмет» от ООО «Гефест» в лице Ш.В. с указанием паспортных данных и места жительства Ш.В. от 04.08.2011 на сдачу лома меди в количестве 14,000 тонн по ТТН № от 01.08.2011;

удостоверение (номер не указан) о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов от 01.08.2011 от имени ООО «Гефест» на лом меди массой 14,000 тонн, транспортное средство №;

доверенность ООО «Гефест» № от 01.08.2011 на имя Ш.В. на пред-ставление интересов общества при транспортировке и сдаче лома и отходов цветных металлов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора У.А.

По поставке, оформленной от 04.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 04.08.2011, где указано: ма-териал А-I-2а М/Смеш.лом вес 18,395, номер транспортного средства №, ТТН № (номер не указан), а также имеется оттиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 04.08.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт Дон-фенг №, наименование груза А-I-2а М/смеш.лом, вес 18,395 тонн, сумма 4 765 338,06, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 04.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006 наименование груза А-I-2а М/смеш.лом, вес 18,395 тонн, сумма 4 765 338,06 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на мед-ной основе массой 18,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М., водитель В.И., автомобиль Донфенг №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 18,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Салют» № от 01.08.2011 экспедитор Ч.Н. , автомобиль Донфенг государственный регистрационный знак №, водитель В.И. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

заявление в адрес ЗАО «УГМК-Вторцветмет» от ООО «Салют» в лице Ч.Н. с указанием паспортных данных и места жительства Ч.Н. от 04.08.2011 на сдачу лома и отходов меди в количестве 18,000 тонн по ТТН № от 01.08.2011;

удостоверение (номер не указан) о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов от 01.08.2011 от имени ООО «Салют» на лом меди массой 18,000 тонн, транспортное средство №;

доверенность ООО «Салют» № от 01.08.2011 на имя Ч.Н. на пред-ставление интересов общества при транспортировке и сдаче лома и отходов цветных металлов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора К.;

По поставке, оформленной от 04.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 04.08.2011, где указано: ма-териал А-I-2а М/Смеш.лом вес 14,065, номер транспортного средства №, ТТН № (номер не указан), а также имеется оттиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия приемосдаточного акта № от 04.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Донфенг №, наименование груза А-I-2а М/смеш.лом, вес 14,065 тонн, сумма 3 643 624,89, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи от-ветственных лиц;

копия товарной накладной № от 04.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006 наименование груза А-I-2а М/смеш.лом, вес 14,065 тонн, сумма 3 643 624,89 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 15,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку ФИО610., водитель Р.А., автомобиль донфенг №, также имеются от-тиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 15,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 01.08.2011 водитель Ш.В., автомобиль Донфенг государственный регистрационный знак №, водитель Ш.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление в адрес ЗАО «УГМК-Вторцветмет» от ООО «Гефест» в лице Ш.В. с указанием паспортных данных и места жительства Ш.В. от 04.08.2011 на сдачу лома меди в количестве 15,000 тонн по ТТН № от 01.08.2011;

удостоверение (номер не указан) о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов от 01.08.2011 от имени ООО «Гефест» на лом меди массой 15,000 тонн, транспортное средство №;

По поставкам, оформленным от 05.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 05.08.2011, где указа-но: лом меди А1-1 (категории А,Б) весом 1,592, лом латуни смешанный весом 7,020, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется печать весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия товарно-транспортной накладной № от 02.08.2011 на лом и отходы меди массой 7,0 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер В.А., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель К.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 02.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 7,0 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за пере-возку З.Е. Водитель К.В. , автомобиль КАМАЗ государствен-ный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 08.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом меди А1-1 (категории А,Б), вес нетто 1,584 тонн, сумма 425 141,34 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и под-писи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 08.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза лом меди А1-1 (категории А,Б), вес 1,584 тонн, сумма 425 141,34 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургиче-ская компания» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 08.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. Лату-ни АШ сорт 1,1а, 2, 2а; БШ сорт 1, 1а, вес нетто 6,725 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответствен-ных лиц;

копия товарной накладной № от 08.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза лом латуни смешанный, вес 4,257 тонн, сумма 976 905,68 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

По поставке от 06.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 06.08.2011, где указа-но: материал А-1-2а М/смеш.лом весом 10,830, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется подпись ответственного лица;

записка следующего содержания: «прошу принять сырье с а/м (контейнера) КАМАЗ № по автовесам. Претензий по количеству не имею». Имеется подпись и расшифровка В.В.

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 11,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузопо-лучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 водитель Т.Г., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Г.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Металлинвест» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 11,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Металлинвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель Г.А., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Металлинвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

По поставкам, оформленным от 06.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с указа-нием груза: лом меди А1-1 (категории А,Б) весом 2,831 тонн; лом меди А1-1а (кате-гории В,Г) весом 1,780 тонн; лом меди А1-2 (категории Д) весом 0,855 тонн; А-1-2а М/смеш.лом весом 6,824 тонн. Общий вес 12,290 тонн.

копия товарной накладной № от 08.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

транспортная накладная № от 03.08.2011, где указано, что грузоотправителем яв-ляется ООО «МеталлИнвест», а также, что водителем Ю.Р. на автомобиле «Камаз» государственный регистрационный знак № регион 96 осуществлена перевозка лома и отходов меди и сплавов на медной основе массой 6, 000 тонн из г. Москвы в г. Верхняя Пышма, ул. Бажова, 28 в ЗАО «УГМК-ВЦМ»;

товарно-транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди, где ука-зано, что грузоотправителем является ООО «МеталлИнвест», плательщик ООО «Ге-фест»;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице Ч.Н. от 06.08.2011 на лом меди в количестве 6,0 тонн по ТТН № от 03.08.2011;

доверенность ООО «Гефест» № от 03.08.2011 на имя Ч.Н. на пред-ставление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных метал-лов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора У.А..

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 03.08.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди, транспортное средство номер В796ЕС 96;

По поставке, оформленной от 07.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 04.08.2011, где указа-но: груз лом латуни смешанный весом 10, 090 тонн, по ТТН №, номер транс-портного средства О576АК 96, имеется оттиск печати ЗАО «УГМК-ВЦМ», а также подпись ответственного лица;

копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов УГМК-Вторцветмет», транспорт Камаз №, наименование груза лом и отходы латуни АIII сорт 1,1а,2,2; БШ сорт 1,1а, вес 9,586 тонн, сумма (не указана), а также имеется оттиск печати ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 07.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза лом латуни смешанный, вес 5,776 тонн, сумма 1 406 971,45 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарно-транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 11 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополуча-тель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по доверенности № от 31.12.2010 мастер В.А., автомобиль Камаз государственный регистрационный знак №, водитель К.В. удо-стоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

По поставкам, оформленным от 07.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 04.08.2011, где указано: материал А-I-2а М/Смеш.лом вес 17,105, номер транспортного средства №, ТТН №, а также имеется оттиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица; копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Донфенг №, наименование груза лом и отходы меди и сплава на медной основе, вес 0,411 тонн, сумма (не указана), а также имеется оттиск печатей ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Донфенг № наименование груза лом и отходы меди и сплава на медной основе, вес 15,923 тонн, сумма (не указана), а также имеется оттиск печатей ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 07.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006 наименование груза А-I-2а М/смеш.лом, вес 15,827 тонн, сумма 3 905 362,58 руб., наименование груза А-I-2а М/смеш.лом, вес 0,328 тонн, сумма 96 148,61 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на мед-ной основе массой 18,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е., водитель В.И., автомобиль Донфенг №, также имеются оттиски печатей ОАО «Уралэлектромедь» ООО «Авангард.Мет», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 18,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер В.А., автомобиль Донфенг государственный регистрационный знак №, водитель В.И. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей ве-совой ЗАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

По поставке, оформленной от 07.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 04.08.2011, где указано: материал лом латуни смешанный вес 6, 060, номер транспортного средства №, ТТН №;

копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

копия транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 7,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь»;

копия товарно-транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 7,000 тонн;

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 04.08.2011, где указано: материал А-I-2а М/Смеш.лом вес 21, 320, номер транспортного средства №;

По поставкам, оформленным от 07.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 04.08.2011 с указанием груза А-1-2а М/смеш.лом весом 11, 560 тонн;

копия транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 12,000 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «Авангард.Мет» (г. Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство «ХОВО» гос. номер № водитель Ш.В.;

копия товарно-транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 12, 000 тонн, в которой указано грузоотправитель – ООО «Авангард.Мет» (г.Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», пла-тельщик – ООО «Салют» (г. Санкт-Петербург), транспортное средство «ХОВО» гос. номер № водитель Ш.В.;

копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011;

По поставкам, оформленным от 07.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 04.08.2011 с указанием груза А-1-2а М/смеш.лом весом 17, 720 тонн;

копия транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 18,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь»;

копия товарно-транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 18,000 тонн;

По поставке, оформленной от 07.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 04.08.2011 с указанием груза лом латуни смешанный весом 7, 400 тонн;

копия транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 8,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь»;

копия товарно-транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 8,000 тонн;

По поставке, оформленной от 07.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 04.08.2011, где указано: лом латуни смешанный весом 7,460, по ТТН без номера, номер транспортного средства №, а также имеется печать весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. Лату-ни АШ сорт 1, 1а, 2, 2а; БШ сорт 1, 1а, вес нетто 7,050 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответствен-ных лиц;

копия товарной накладной № от 07.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза лом латуни смешанный, вес 4,258 тонн, сумма 1 040 239,07 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 8,0 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за пере-возку З.Е. Водитель К.В. , автомобиль КАМАЗ государствен-ный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет», и подписи ответственных лиц;

копия товарно-транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 8,0 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер В.А., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель К.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

По поставкам, оформленным от 07.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 04.08.2011, где указано: лом меди А1-1 (категории А,Б) весом 2,647, лом латуни смешанный весом 8,093, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется печать весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия товарно-транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 11,0 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер В.А., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель К.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 11,0 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за пере-возку З.Е. Водитель К.В. , автомобиль КАМАЗ государствен-ный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. Лату-ни АШ сорт 1, 1а, 2, 2а; БШ сорт 1, 1а, вес нетто 7,563 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответствен-ных лиц;

копия товарной накладной № от 07.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза лом латуни смешанный, вес 4,565 тонн, сумма 1 126 693,40 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. Меди АI сорт 1,1а (категория 1 тип А,Б), вес нетто 2,560 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответствен-ных лиц;

копия товарной накладной № от 07.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза лом меди А1-1 (категории А,Б), вес 2,547 тонн, сумма 658 961,75 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

По поставкам, оформленным от 07.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 05.08.2011, где указано: материал А-1-2а М/смеш.лом весом 10,400, по ТТН без номера, номер транспортного средства №, а также имеется неразличимая печать и подпись ответственного лица;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 10,500 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2011 мастер С.У., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Р.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 10,500 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за пере-возку З.Е. Водитель Р.А., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. меди А1 сорт 1, 1а, 1б, 2, 4 (I II VI категории), вес нетто 9,648 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи от-ветственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. Брон-зы АII сорт 1, 1а; БII сорт 1,1а, вес нетто 0,250 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 07.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а.М/смеш.лом, вес 9,816 тонн, сумма 2 428 038,54 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

По поставке, оформленной от 07.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ТС № от 06.08.2011 с указанием груза лом латуни смешанный весом 11, 030 тонн;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 11, 000 тонн, в которой указано грузоотправитель – ООО «Авангард.Мет» (г.Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик – ООО «Салют» (г. Санкт-Петербург), транспортное средство «ДОНГФЕНГ» гос. номер № водитель Ш.В.;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 11,000 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «Авангард.Мет» (г. Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство «ДОНГФЕНГ» гос. номер № водитель Ш.В.;

По поставке, оформленной от 08.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 04.08.2011, где указа-но: материал радиаторы латунные вес 4,150, номер транспортного средства №, ТТН №, а также имеется оттиск печати весовой ОАО «Уралэлектромедь» и подпись ответственного лица;

копия приемосдаточного акта № от 08.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Камаз №, наименование груза радиаторы АIV сорт 1,1а,2, вес 4,150 тонн, сумма (не указана), а также имеются оттиски печати ОАО «Уралэлектромедь»;

копия товарной накладной № от 08.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006 наименование груза ради-аторы латунные, вес 2,614 тонн, сумма 645 492,25 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 4,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гардМет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», автомобиль Камаз №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Авангард.Мет», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

копия товарно-транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 4,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополу-чатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер С.И., автомобиль Камаз государственный регистрационный знак №, водитель Р.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи от-ветственных лиц;

По поставке, оформленной от 08.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 06.08.2011, где указано: ма-териал А-1-2а М/смеш.лом весом 9,100, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется печать весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответ-ственного лица;

копия товарной накладной № от 08.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а.М/смеш.лом, вес 9,100 тонн, сумма 2 394 471,08 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 10,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М.. Водитель К.В., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Авангард.Мет», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 10,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Салют» № от 03.08.2011 водитель К.В. , автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель К.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «САЛЮТ» в лице К.В. указаны паспортные данные и место жительства К.В. от 06.08.2011 на лом меди в количестве 10,000 тонн по ТН № от 03.08.2011;

доверенность ООО «САЛЮТ» № от 03.08.2011 на имя К.В. на пред-ставление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных метал-лов. Имеется оттиск печати ООО «САЛЮТ» для документов, подпись директора К.

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 03.08.2011 от имени ООО «САЛЮТ» на лом меди массой 10,000 тонн, транспортное средство номер №;

По поставке, оформленной от 08.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 06.08.2011 с указанием груза лом меди А1-1 (категории А,Б) весом 0,968 тонн;

транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 1,0 тонна;

товарно-транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 1,0 тонна;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице Ч.Н.. от 06.08.2011 на лом меди в количестве 1,0 тонн по ТН № от 03.08.2011;

По поставкам, оформленным от 08.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с ука-занием груза: А-1-2а М/смеш.лом весом 14,770 тонн;

копия приемосдаточного акта № от 08.08.2011;

По поставкам, оформленным от 09.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 04.08.2011, где указа-но: материал лом латуни смешанный вес 4,063, материал радиаторы латунные вес 3,933 номер транспортного средства №, ТТН №, а также имеется оттиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия приемосдаточного акта № от 09.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Донфенг №, наименование груза радиаторы АIV сорт 1,1а,2, вес 3,696 тонн, сумма отсутствует, а также имеются оттиски печати ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 09.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Донфенг №, наименование груза лом и отходы латуни AIII сорт 1, 1а,2,2а БШ сорт 1,1а, вес 3,833 тонн, сумма отсутствует, а также имеются оттиски печати ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 09.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006 наименование груза Ради-аторы латунные, вес 2,525 тонн, сумма 611 739,96 руб., лом латуни смешанный 2,315 тонн, сумма 566 553,91 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи от-ветственных лиц;

копия транспортной накладной № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 8,100 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за пере-возку Х.М., водитель М.Ф., автомобиль Донфенг №, также имеются оттиски печатей ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди массой 8,100 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер С.И., автомобиль Донфенг государственный регистрационный знак №, водитель М.Ф. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей ве-совой ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

По поставкам, оформленным от 09.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 06.08.2011, где указано: материал А-1-2а М/смеш.лом весом 9,820, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется печать весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 10,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер Т.Г., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Н.Н. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 10,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель Н.Н., автомобиль КАМАЗ государствен-ный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 09.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. меди А1 сорт 1, 1а, 1б, 2, 4 (I II VI категории), вес нетто 9,032 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи от-ветственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 09.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. Брон-зы АII сорт 1, 1а; БII сорт 1,1а, вес нетто 0,333 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 09.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а.М/смеш.лом, вес 9,249 тонн, сумма 2 328 634,51 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

По поставке, оформленной от 10.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с указа-нием груза: лом бронзы весом 8,900 тонн;

копия приемосдаточного акта № от 10.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

копия товарной накладной № от 10.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 9,000 тонн;

По поставкам, оформленным от 10.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с ука-занием груза А-1-2а М/смеш.лом весом 12, 420 тонн;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 13,000 тонн, в которой указано грузоотправитель – ООО «Авангард.Мет» (г.Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик – ООО «Салют» (г. Санкт-Петербург), транспортное средство ДОНГФЕНГ гос. номер № водитель М.Ф. ;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 13,000 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «Авангард.Мет» (г. Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство ДОНГФЕНГ гос. номер № водитель М.Ф. ;

копия товарной накладной № от 10.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

По поставкам, оформленным от 10.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с указа-нием груза А-1-2а М/смеш.лом весом 13, 000 тонн;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 13,000 тонн в которой указано грузоотправитель – ООО «МеталлИнвест» (г.Москва), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик – ООО «Гефест» (г. Екатеринбург), транспортное средство «ШАНКСИ» гос. номер № водитель Ш.В.;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 13,000 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «МеталлИнвест» (г. Москва), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство «ШАНКСИ» гос. номер № водитель Ш.В.;

По поставке, оформленной от 11.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 06.08.2011, где указа-но: материал лом латуни смешанный весом 10,200, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется печать весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 11,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 01.07.2011 мастер Б.А., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель К.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 11,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Аван-гард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за пере-возку З.Е. Водитель К.В., автомобиль КАМАЗ государствен-ный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 11.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. Лату-ни АIII сорт 1, 1а, 2, 2а; БIII сорт 1, 1а, вес нетто 9,537 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответствен-ных лиц;

копия товарной накладной № от 11.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза лом латуни смешанный, вес 5,746 тонн, сумма 1 444 670,52 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

По поставкам, оформленным от 11.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с указанием груза: лом бронзы весом 2,261 тонна; лом латуни смешанный весом 4,535 тонн. Общий вес 6,796 тонн;

копия приемосдаточного акта № от 11.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 7,000 тонн;

По поставкам, оформленным от 11.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с указанием груза: радиатор медный тепловозный весом 0,110 тонн; радиаторы латунные весом 2,190 тонн. Общий вес 3,020 тонн;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 3,000 тонн;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 3,0 тонны, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь»;

По поставке, оформленной от 11.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с ука-занием груза: радиаторы латунные весом 4,160 тонн;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011, где указано, что грузоотправи-телем является ООО «Авангард.Мет»», а также, что водителем Ю.Р. на ав-томобиле «Камаз» государственный регистрационный знак № осу-ществлена перевозка лома и отходов меди и сплавов на медной основе массой 5,000 тонн из г. Всеволожска Ленинградской области в г. Верхняя Пышма, ул. Бажова, 28 в ЗАО «УГМК-ВЦМ»;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 5,000 тонн, где указано, что грузоотправителем является ООО «Аван-гард.Мет», плательщик ООО «Салют»;

копия приемосдаточного акта № от 11.08.2011;

копия товарной накладной № от 11.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

По поставке, оформленной от 11.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с ука-занием груза лом латуни смешанный весом 10, 920 тонн;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 12,000 тонн в которой указано грузоотправитель – ООО «МеталлИнвест» (г.Москва), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик – ООО «Гефест» (г. Екатеринбург), транспортное средство «ШАНКСИ» гос. номер № водитель Ш.В., водитель-экспедитор Ч.Н.

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 12,000 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «МеталлИнвест» (г. Москва), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство «ШАНКСИ» гос. номер № водитель Ш.В.;

По поставке, оформленной от 11.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ТС № от 07.08.2011 с указанием груза радиаторы латунные весом 4, 280 тонн по ТТН 00718;

копия товарно-транспортной накладной № от 04.08.2011 на лом и отходы меди массой 10, 500 тонн, в которой указано грузоотправитель – ООО «Авангард.Мет» (г.Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик – ООО «Салют» (г. Санкт-Петербург), транспортное средство «КАМАЗ» гос. номер № водитель Р.А.;

копия транспортной накладной № от 04.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 4, 300 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «Авангард.Мет» (г.Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство «КАМАЗ» гос. номер № водитель Р.А.;

По поставке, оформленной от 11.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ТС № от 07.08.2011 с указанием груза лом латуни смешанный весом 11, 400 тонн по ТТН №;

копия товарно-транспортной накладной № от 04.08.2011 на лом и отходы меди массой 12,000 тонн, в которой указано грузоотправитель – ООО «Авангард.Мет» (г.Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик – ООО «Салют» (г. Санкт-Петербург), транспортное средство «КАМАЗ» гос. номер № водитель К.В.В.

копия транспортной накладной № от 04.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 12,000 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «Авангард.Мет» (г.Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство «КАМАЗ» гос. номер № водитель К.В. ;

По поставкам, оформленным от 14.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 06.08.2011, где указа-но: материал А-1-2а М/смеш.лом весом 12,730, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется печать весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 13,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузопо-лучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2011 водитель Коно-валов Н.Г., автомобиль ХОВО государственный регистрационный знак №, водитель Ш.В. удостоверение №, а также имеются оттиски пе-чатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Металлинвест» и подписи от-ветственных лиц;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 13,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Металлинвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель Ш.В., автомобиль ХОВО государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Металлинвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 14.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт ХОВО №, наименование груза Лом и отх. меди А1 сорт 1, 1а, 1б, 2, 4 (I II категории), вес нетто 11,724 тонн, цена не указана, а так-же имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответ-ственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 14.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт ХОВО №, наименование груза Лом и отх. Бронзы АII сорт 1, 1а; БII сорт 1,1а, вес нетто 0,369 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 14.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а.М/смеш.лом, вес 12,010 тонн, сумма 3 024 849,91 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

По поставкам, оформленным от 14.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с ука-занием груза: радиаторы латунные весом 0,329 тонн; лом латуни смешанный весом 5, 562 тонн; лом бронзы весом 0,136 тонн; А-1-2а М/смеш.лом весом 15,275 тонн. Об-щий вес 21,302 тонн;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 22,000 тонны;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 22,000 тонны;

копия приемосдаточного акта № от 14.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

копия товарной накладной № от 14.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

По поставкам, оформленным от 14.08.2011:

копия квитанция о взвешивании ТС № от 06.08.2011 по ТТН № с указа-нием груза: А-1-2а М/смеш.лом весом 6,824 тонн;

копия приемосдаточного акта № от 14.08.2011;

копия акта приемки по количеству № от 09.08.2011;

копия акта взвешивания № от 09.08.2011;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди, где указано, что грузоотправителем является ООО «МеталлИнвест», плательщик ООО «Гефест»;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011, где указано, что грузоотправи-телем является ООО «МеталлИнвест», а также, что водителем Ю.Р. на авто-мобиле «Камаз» государственный регистрационный знак № осу-ществлена перевозка лома и отходов меди и сплавов на медной основе массой 7,000 тонн из г. Москвы в г. Верхняя Пышма, ул. Бажова, 28 в ЗАО «УГМК-ВЦМ»;

копия накладной на передачу сырья в переработку № от 14.08.2011;

По поставкам, оформленным от 14.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ОАО «Уралэлектромедь» от 06.08.2011, где указа-но: материал А-1-2а М/смеш.лом весом 11,320, по ТТН №, номер транспортного средства №, а также имеется печать весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 12,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузопо-лучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 водитель ФИО611 автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель К.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Металлинвест» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и спла-вов на медной основе массой 12,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Металлинвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель К.В. , автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Металлинвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 14.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. Меди А1 сорт 1, 1а, 1б, 2 (I II категории), вес нетто 10,420 тонн, цена 0,00 рублей, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответствен-ных лиц;

копия приемосдаточного акта № от 14.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт КАМАЗ №, наименование груза Лом и отх. Брон-зы АII сорт 1, 1а; БII сорт 1, 1а, вес нетто 0,328 тонн, цена не указана, а также имеет-ся оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 14.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Ура-ло-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а.М/смеш.лом, вес 10,675 тонн, сумма 2 689 810,70 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

По поставкам, оформленным от 14.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ТС № от 06.08.2011 с указанием груза А-1-2а М/смеш.лом весом 13, 860 тонн по ТТН 1101;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 12,000 тонн в которой указано грузоотправитель – ООО «МеталлИнвест» (г.Москва), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик – ООО «Гефест» (г. Екатеринбург), транспортное средство «ХОВО» гос. номер № водитель Ш.В. ., водитель экспедитор Ч.Н. ;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 12,000 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «МеталлИнвест» (г. Москва), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство «ХОВО» гос. номер № водитель Ш.В.;

акт приемки по количеству №;

копия акта взвешивания № от 09.08.2011;

По поставкам, оформленным от 14.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ТС № от 06.08.2011 с указанием груза А-1-2а М/смеш.лом весом 10, 580 тонн по ТТН №;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 11,000 тонн в которой указано грузоотправитель – ООО «МеталлИнвест» (г.Москва), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик – ООО «Гефест» (г. Екатеринбург), транспортное средство «КАМАЗ» гос. номер № водитель Р.А.;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 11,000 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «МеталлИнвест» (г. Москва), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство «КАМАЗ» гос. номер № водитель Р.А.;

По поставкам, оформленным от 14.08.2011:

копия квитанции о взвешивании ТС № от 07.08.2011 с указанием груза А-1-2а М/смеш. лом весом 8, 380 тонн по ТТН №;

копия товарно-транспортной накладной № от 04.08.2011 на лом и отходы меди массой 9,000 тонн, в которой указано грузоотправитель – ООО «Авангард.Мет» (г.Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель – ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик – ООО «Салют» (г. Санкт-Петербург), транспортное средство «КАМАЗ» гос. номер № водитель К.В.В.

копия транспортной накладной № от 04.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 9,000 тонн, в которой указаны грузоотправитель ООО «Авангард.Мет» (г. Всеволжск Ленинградской области), грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», перевозчик ООО «Регион» (г. Екатеринбург), транспортное средство «КАМАЗ» гос. номер № водитель К.В. ;

копия товарной накладной № от 14.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

По поставке, оформленной от 04.09.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 04.08.2011, где указано: ма-териал А-I-2а М/Смеш.лом вес 9,610, номер транспортного средства №, ТТН № (номер не указан), а также имеется оттиск печати весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» и подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 04.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт Ка-маз №, наименование груза А-I-2а М/смеш.лом, вес 9,610 тонн, сумма 2 443 681,93, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 04.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006 наименование груза А-I-2а М/смеш.лом, вес 9,610 тонн, сумма 2 443 681,93 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 10,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М. ., водитель Р.А., автомобиль Камаз №, также имеются от-тиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 01.08.2011 на лом и отходы меди мас-сой 10,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополуча-тель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по доверенности ООО «Гефест» № от 01.08.2011 водитель Р.А., автомобиль Камаз государственный регистрационный знак №, водитель Р.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление в адрес ЗАО «УГМК-Вторцветмет» от ООО «Гефест» в лице Р.А. с указанием паспортных данных и места жительства Реутова а.А. от 04.08.2011 на сдачу лома меди в количестве 10,000 тонн по ТТН № от 01.08.2011;

удостоверение (номер не указан) о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов от 01.08.2011 от имени ООО «Гефест» на лом меди массой 10,000 тонн, транспортное средство №;

доверенность ООО «Гефест» № от 01.08.2011 на имя Р.А. на представ-ление интересов общества при транспортировке и сдаче лома и отходов цветных ме-таллов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора У.А.;

По поставке, оформленной от 19.09.2011:

приемосдаточный акт № от 19.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт Камаз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 7,138 тонн, сумма 1 704 542 руб, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 15.06.2011 на лом и отходы меди массой 7,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Салют» № от 15.06.2011 водитель В.В. , автомобиль ка-маз государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удо-стоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Салют» в лице В.В. от 18.06.2011 на лом меди в количестве 7,200 тонн по ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ;

удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов без номера от 18.06.2011 от имени ООО «Салют» на лом меди массой 7,200 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

По поставке, оформленной от 26.09.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 25.06.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 1,940, номер транспортного средства №, ТТН №

приемосдаточный акт № от 26.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания, грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», транспорт Камаз №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 1,940, а также име-ются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская метал-лургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 26.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 1,940, сумма 463 066,69 рублей, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ОАО «Урало-Сибирская металлургическая компания и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 22.06.2011 на лом и отходы массой 2,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Салют», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Салют» № от 22.06.2011 водитель В.В. , автомобиль Ка-маз государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удо-стоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц; заявление сдатчика ООО «Салют» в лице В.В. от 25.06.2011 на лом меди в количестве 2,000 тонн по ТТН № от 22.06.2011 в адрес ЗАО «УГМК-Вторцветмет»;

удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов цветных металлов и сплавов от 22.06.2011 от имени ООО «Салют» на лом меди массой 2,000 тонны, транспортное средство Камаз номер №;

По поставке, оформленной от 27.09.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 26.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 9,920, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №, а также имеется подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 27.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт ХОВО №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 9,900, сумма 2 503 141,15 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 27.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 9,900, сумма 2 503 141,15 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 23.07.2011 на лом и отходы меди массой 10,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 23.07.2011 водитель Ш.В., автомобиль ХОВО государственный регистрационный знак №, водитель Ш.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице Ш.В. указаны паспортные дан-ные и место жительства Ш.В. от 26.07.2011 на лом меди в количестве 10,000 тонн по ТТН № от 23.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 23.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 10,000 тонн, транспортное средство номер №;

По поставке, оформленной от 29.09.2011:

копия квитанции о взвешивании ЗАО «УГМК-ВЦМ» от 29.07.2011, где указано: груз А-1-2а М/смеш.лом весом 5,928, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №, а также имеется подпись ответственного лица;

приемосдаточный акт № от 29.09.2011, где указано: получатель лома и отхо-дов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», сдатчик лома и отходов ООО «Урало-Сибирская ме-таллургическая компания», грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», транспорт КАМАЗ №, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 5,928 тонн, сумма 1 499 431,28 руб., а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 29.09.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-Вторцветмет», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование груза А-1-2а М/смеш.лом, вес 5,928 тонн, сумма 1 499 431,28 руб., а также имеются оттиски пе-чатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компа-ния» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 26.07.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 6,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИн-вест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М.. Водитель Г.С., автомобиль КАМАЗ №, также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «МеталлИнвест», ООО «Регион» и подписи ответственных лиц;

товарно-транспортная накладная № от 26.07.2011 на лом и отходы меди массой 6,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по дове-ренности ООО «Гефест» № от 26.07.2011 водитель В.В. , автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

заявление сдатчика ООО «Гефест» в лице В.В. указаны паспортные дан-ные и место жительства В.В. от 29.07.2011 на лом меди в количестве 6,000 тонн по ТТН № от 26.07.2011;

удостоверение о взрывобезопасности и радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и сплавов № (номер не указан) от 26.07.2011 от имени ООО «Ге-фест» на лом меди массой 6,000 тонн, транспортное средство КАМАЗ номер №;

доверенность ООО «Гефест» № от 26.07.2011 на имя В.В. на представ-ление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных металлов. Имеется оттиск печати ООО «Гефест» для документов, подпись директора У.А.

Порядок осмотра и приобщения изъятых документов в качестве вещественных доказательств, подтверждается протоколом осмотра (л.д.40-76 т.23), постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении к уголовному делу (л.д.77-155 т.23).

Как следует из протокола выемки (л.д.157-161 т.23) 08.12.2015 в помещении бухгалтерии АО «Уралэлектромедь», расположенного по адресу: г.Верхняя Пышма пр.Успенский, 1, в присутствии понятых были изъяты оригиналы Товарно-транспортых накладных, Транспортных накаладных, Приемосдаточных актов, изъятых в ходе выемки в помещении юридического отдела ЗАО «УГМК-ВЦМ».

Порядок осмотра и приобщения изъятых документов в качестве вещественных доказательств, подтверждается протоколом осмотра (л.д.162-165 т.23), постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении к уголовному делу (л.д.166-171 т.23).

Как следует из протокола выемки (л.д.173-176 т.23) 24.12.2015 в помещении кабинета генерального директора ООО «УСК», расположенного по адресу: г.Екатеринбург ул.Красноармейская, 10, в присутствии понятых были изъяты оригиналы Приемосдаточных актов, изъятых в ходе выемки в помещении юридического отдела ЗАО «УГМК-ВЦМ».

Порядок осмотра и приобщения изъятых документов в качестве вещественных доказательств, подтверждается протоколом осмотра (л.д.177-180 т.23), постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении к уголовному делу (л.д.181-185 т.23).

Как следует из протокола выемки (л.д.188-197 т.23) 16.05.2016 в помещении ГСУ ГУ МВД России по СО свидетель К.П. выдал следователю приемо-сдаточные акты, товарно-транспортные накладные, счет-фактуры, дополнительные соглашения, касающиеся приема лома цветных металлов в ЗАО «УГМК-ВЦМ».

Порядок осмотра и приобщения изъятых документов в качестве вещественных доказательств, подтверждается протоколом осмотра (л.д.198-206 т.23), постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении к уголовному делу (л.д.207-223 т.23).

Как следует из протокола выемки (л.д.231-236 т.23) от 18.07.2016 в ООО КБ «Кольцо Урала», в присутствии понятых были изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «ВСМК» (ранее ООО «УСМК»): списки участников ООО «Восточно-Сибирской металлургической компании» на 20.11.2011 года, свидетельства о постановке на учет ООО «УСМК», ООО «ВСМК», протоколы внеочередных собраний участников ООО «УСМК», учредительные договоры ООО «УСМК», выписки из ЕГРЮЛ, Уставы, согласно которым ООО «УСМК» было создано с целью купли-продажи, заготовки и переработки лома и отходов цветных металлов. Доринский Е.В. на 2011 год являлся учредителем ООО «УСМК» с долей уставного капитала общества 80% (л.д.1-208 т.24).

Порядок осмотра и приобщения изъятых документов в качестве вещественных доказательств, подтверждается протоколом осмотра (л.д.237-238 т.23), постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении к уголовному делу (л.д.239-241 т.23).

Как следует из справки ООО «БПМК» от 10.06.2013 (л.д.126 т.1) в период с 12.06.2011 по 06.08.2011 с базы ООО «Катран» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» были осуществлены поставки медесодержащего сырья в размере 249,707 тонн. Поставки осуществлялись автомобилями с государственными регистрационными знаками: №, №, №, №, №, №, водителями: Х.А., Ш.С., Г.С. и экспедитором В.В. Оплату ООО «Катран» не получило, в связи с чем был причинен ущерб в размере 54 282 209 рублей.

Как следует из письма директора ООО «Катран» (л.д.127 т.1) А.А. обращался к директору ЗАО «УГМК-ВЦМ» с запросом о предоставлении информации о том, от какой фирмы оприходован поставленный ООО «Катран» объем медно-латунного сырья и куда осуществлена оплата по указанным поставкам. В письме указаны номера автомобилей, вид и колличество лома.

Согласно письму генерального директора ЗАО «УГМК-ВЦМ» Ф.М. (л.д.128 т.1) указанные в запросе поставки оприходованы по договору № от 07.09.2006 ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», оплата за поставки ломов цветных металлов произведена полностью.

Как следует из письма директора ООО «Катран» (л.д.46 т.27) А.А. 20.12.2011 обращался к директору по безопасности и режиму ОАО «УГМК-Холдинг» с просьбой разобраться в сложившейся ситуации с неоплатой поставленного ООО «Катран» медного дома в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ». В письме указаны номера товарно-транспортных накладных №, №, №,№,№,№.

По поставке от 05.08.2011:

копия квитанции о взвешивании от 05.08.2011, где указано: груз лом латуни смешанный, весом 7,637 тонн, радиаторы латунные, весом 8,629 тонн, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №;

товарно-транспортная накладная № от 02.08.2011 на лом и отходы меди массой 17,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер С.И., автомобиль МАН государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

транспортной накладной № от 02.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 17,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель В.В. , автомобиль МАН государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт МАН №, наименование груза Лом и отх. Меди и сплав на медн.основе, вес брутто 7,637 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт МАН №, наименование груза Лом и отх. Меди и сплав на медн.основе, вес брутто 8,629 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 07.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование: лом латуни смешанный, весом нетто –4,331 тонн, радиаторы латунные, весом нетто - 5,434 тонн, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

По поставкам 06.08.2011:

1. копия квитанции о взвешивании от 06.08.2011.2011, где указано: груз А-I-2а.М/смеш.лом, весом 12,958 тонн, по №, номер транспортного средства №, владелец ЗАО УГМК-ВЦМ;

копия товарно-транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 13,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО УГМК-ВЦМ и плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ООО «Салют» № от 03.08.2011 В.В. , автомобиль КАМАЗ, государственный регистрационный знак №, водитель Г.С., удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «ЗАО УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

копия транспортной накладной № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 13,000 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ЗАО «УГМК-ВЦМ», лицо ответственное за перевозку Х.М, Водитель В.В. ., автомобиль КАМАЗ, государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 07.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт МАН С 576 ММ 96, наименование груза Лом и отх. Меди и сплав на медн.основе, вес брутто 7,637 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия доверенности № ООО «Салют» от 03.08.2011 на В.В. на представление интересов общества при транспортировке лома и отходов цветных металлов;

копия удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов без номера от 03.08.2011 от имени ООО «Салют» на лом меди массой 13 тонн, транспортное средство Камаз номер №;

2. копия квитанции о взвешивании от 06.08.2011, где указано: груз А-I-2а.М/смеш.лом, весом 16,190 тонн, по ТТН (номер не указан), номер транспортного средства №;

товарно-транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 16,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер Т.Г., автомобиль Вольво государственный регистрационный знак №, водитель Ч.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 16,200 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель Ч.В., автомобиль Вольво государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 09.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Вольво №, наименование груза Лом и отх. Меди АI сорт1,1а,1б,2 (I,II категория), вес брутто 15,792 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 09.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Вольво №, наименование груза Лом и отх. Бронзы АII сорт 1,1а,БII, сорт 1,1а, вес брутто 0,388 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 09.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование: А-I-2а.М/смеш.лом, весом нетто –14,972 и 0,310 тонн, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

3. копия квитанции о взвешивании от 06.08.2011, где указано: груз лом латуни смешанный, весом 2,600 тонн, по ТТН 3511, номер транспортного средства №;

товарно-транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 2,500 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «Гефест», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 водитель, автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 2,500 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель Х.А. , автомобиль Камаз государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «МеталлИнвест» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 11.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Камаз №, наименование груза Лом и отх. латуни АIII сорт1,1а,2а,2, БIII сорт 1, 1а, вес брутто 2,600 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

копия товарной накладной № от 11.08.2011, где указано: грузоотправитель ООО «МеталлИнвест», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», поставщик ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», плательщик ЗАО «УГМК-Вторцветмет», основание договор № от 07.09.2006, наименование: лом латуни смешанный, весом нетто –1,528 тонн, а также имеются оттиски печатей ЗАО «УГМК-Вторцветмет», ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» и подписи ответственных лиц;

4. копия квитанции о взвешивании от 06.08.2011, где указано: груз А-I-2а.М/смеш.лом, весом 11,300 тонн, по ТТН №, номер транспортного средства №;

товарно-транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 10,00 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер С.И., автомобиль Камаз государственный регистрационный знак №, водитель Г.С. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 10,00 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель Г.С., автомобиль Камаз государственный регистрационный знак № также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 13.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Камаз №, наименование груза Лом и отх. Меди АI сорт1,1а,1б,2 (I,II категория), вес брутто 11,029 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 13.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Камаз №, наименование груза Лом и отх. Бронзы АII сорт 1,1а,БII, сорт 1,1а, вес брутто 0,271 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

5. копия квитанции о взвешивании от 06.08.2011, где указано: груз А-I-2а.М/смеш.лом, весом 20,320 тонн, по ТТН №, номер транспортного средства №;

товарно-транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 22,00 тонны, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер С.И., автомобиль МАН государственный регистрационный знак №, водитель Х.А. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 22,00 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель Х.А. , автомобиль МАН государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 13.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Ман №, наименование груза Лом и отх. Меди АI сорт1,1а,1б,2,4 (I,II,IV категория), вес брутто 19,832 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 13.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Ман №, наименование груза Лом и отх. Бронзы АII сорт 1,1а,БII, сорт 1,1а, вес брутто 0,488 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

6. копия квитанции о взвешивании от 06.08.2011, где указано: груз А-I-2а.М/смеш.лом, весом 17,340 тонн, по ТТН №, номер транспортного средства №;

товарно-транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди массой 17,00 тонны, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», плательщик ООО «САЛЮТ», груз к перевозке принял по доверенности ЗАО «УГМК-ВЦМ» № от 31.12.2010 мастер К.Н., автомобиль Вольво государственный регистрационный знак №, водитель Ч.В. удостоверение №, а также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

транспортная накладная № от 03.08.2011 на лом и отходы меди и сплавов на медной основе массой 17,00 тонн, где указано: грузоотправитель ООО «Авангард.Мет», грузополучатель ОАО «Уралэлектромедь», лицо ответственное за перевозку З.Е. Водитель Ч.В., автомобиль Вольво государственный регистрационный знак №, также имеются оттиски печатей склада сырья ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Авангард.Мет» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 14.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Вольво №, наименование груза Лом и отх. Меди АI сорт1,1а,1б,2,4 (I,II,IV категория), вес брутто 16,924 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

приемосдаточный акт № от 14.08.2011, где указано: получатель лома и отходов ОАО «Уралэлектромедь», сдатчик лома и отходов ЗАО «УГМК-Вторцветмет», транспорт Вольво №, наименование груза Лом и отх. Бронзы АII сорт 1,1а,БII, сорт 1,1а, вес брутто 0,416 тонн, цена не указана, а также имеется оттиск печати склада сырья ОАО «Уралэлектромедь» и подписи ответственных лиц;

Как следует из протокола выемки (л.д.173-176 т.23) от 24.12.2015 в помещении кабинета генерального директора ООО «УСК», расположенного по адресу: г.Екатеринбург ул.Красноармейская, 10, в присутствии понятых были изъяты оригиналы Приемосдаточных актов, изъятых в ходе выемки в АО «Уралэлектромедь».

Согласно заключению экономическо-оценочной экспертизы № от 26.05.2016, проведенной экспертом ООО «Оценка недвижимости и бизнеса» С.Н. (л.д.1- 243 т.19, л.д.1-246 т.20, л.д.1-96 т.21) масса лома цветных металлов, принятого в период с 12.06.2011 по 07.08.2011 ЗАО «УГМК-ВЦМ», рассчитанная без учета засора металла, установленная на основании приемосдаточных актов и квитанций о взвешивании, составляет 580,353 тонны. Засор различных видов и марок металла, принят некорректно или отсутствует. Рыночная стоимость лома цветных металлов, на основании сделанных расчетов массы лома цветных металлов, с учетом минимального процента засора в соответствие с маркой металла, в ценах 2011 года, на даты поставки, а именно в период с 12.06.2011г. по 07.08.2011г., с учетом округления, составляет 106 080 102 рубля.

Согласно заключению экономическо-оценочной экспертизы № от 02.07.2016, проведенной экспертом ООО «Оценка недвижимости и бизнеса» С.Н. (л.д.132-233 т.21) масса лома цветных металлов, принятого в период с 05.08.2011 по 06.08.2011 ЗАО «УГМК-ВЦМ», рассчитанная без учета засора металла, установленная на основании приемосдаточных актов, товарно-транспортных накладных, транспортных накладных, товарных накладных и квитанций о взвешивании, составляет 96,964 тонны. Засор различных видов и марок металла, принят некорректно или отсутствует. Рыночная стоимость лома цветных металлов, на основании сделанных расчетов массы лома цветных металлов, с учетом минимального процента засора в соответствие с маркой металла, в ценах 2011 года, на даты поставки, а именно в период с 05.08.2011 по 06.08.2011, с учетом округления, составляет 18 447 132 рубля.

В судебном заседании была допрошена эксперт С.Н., которая пояснила, что на основании постановлений следователя проводила две экономическо-оценочные экспертизы на предмет определения массы лома цветных металлов, принятого в указанные следователем периоды в ЗАО «УГМК-ВЦМ» и определения его стоимости. Для определения массы лома следователем ей были представлены товаротранспортные документы: квитанции о взвешивании, ТТН, ТН, ПСА. Пояснила, что перед проведением экспертиз ей были разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.57 УПК РФ, она была предупреждена об ответственности, предусмотренной ст.307 УК РФ. Пояснила, что в подписках к заключениям ею допущены описки в указании нормы, предусматривающей права и обязанности эксперта. Подтвердила выводы, изложенные в заключениях. Кроме того, пояснила, что следователем перед ней не ставился вопрос об определении в представленных документах грузополучателя лома.

Согласно заключениям № от 21.08.2017 и № от 21.08.2017 специалиста ООО «Аудиторской компании «Град» (л.д.1-49 т.41, л.д.187-238 т.40) заключения эксперта от 02.07.2016 № и № от 26.05.2016 не являются ни экономически обоснованными, ни соответствующими требованиям нормативных актов, регулирующих судебно-экспертную деятельность.

Доводы стороны защиты о недопустимости заключений эксперта и необходимости исключения их из числа доказательств в связи с тем, что экспертизы были назначены в ООО "Оценка недвижимости и бизнеса", которое является коммерческой организацией, и в данном случае, по мнению защиты, были нарушены п.60 ст.5 УПК РФ и п.2 Постановления Пленума ВС РФ № 28 от 21.12.2010 декабря 2010 года N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам", производство экспертизы поручено с нарушением порядка направления материалов уголовного дела для производства экспертизы, оценка произведена в нарушении Методических рекомендаций по определению стоимости похищенного имущества, суд находит несостоятельными. Согласно положениям ч.2 ст.195 УПК РФ судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся в том числе и лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях. Постановлениями следователя проведение указанных экспертиз было поручено не ООО "Оценка недвижимости и бизнеса", а конкретному эксперту С.Н. как лицу, не работающему в судебно-экспертных учреждениях, обладающему специальными знаниями.

При назначении экспертиз следователем предварительно были запрошены в ФБУ «Уральский региональный центр судебных экспертиз» Минюста России (л.д.4 т.18), ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области (л.д.2 т.18), сведения, касающиеся возможности производства данных экспертиз, а также сведения о компетентности и надлежащей квалификации эксперта С.Н.

Оснований не доверять квалификации, выводам эксперта, предупрежденного об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, у суда не имеется. При проведении экспертиз соблюдены нормы уголовно-процессуального закона, эксперту разъяснялись права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, о чем она сообщила в ходе судебного разбирательства, что подтверждается постановлениями следователя (л.д.132 т.18, л.д.121 т.21). Заключения эксперта нахожу соответствующими требованиям, установленным ст.204 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Оснований сомневаться в правильности и обоснованности, а так же в выводах, содержащихся в заключениях эксперта, в том числе и по доводам стороны защиты, у суда не имеется.

Суд не соглашается с доводами стороны защиты о том, что эксперт вышла за рамки поставленных вопросов, определяя вес лома не только по квитанциям о взвешивании как указал свледователь, но и по приемосдаточным актам, что влечет, по менению стороны защиты, необоснованность указанных заключений. Поскольку вес, указанный в квитанциях о взвешивании идентичен весу, указанному в приемосдаточных актах, указанные обстоятельства не могут повлиять на содержание выводов эксперта.

Доводы защиты о необходимости расчета объема по весу «нетто», суд находит неубедительными. Свидетель Б.Н. дал показания о том, что цена выставлялась за лом по весу «нетто» только при величине засора свыше 7%. Сведения о ломе с таким показателем засора в представленных эксперту товаротранспортных документах отсутствуют.

Заключения специалиста ООО «Аудиторской компании «Град», по мнению суда, не влияют на выводы экспертного заключения, поскольку являются мнением специалиста, основанном на собственных исследованиях, проведенных по инициативе защиты, только в результате изучения заключений эксперта.

Согласно заключению специалиста Аудиторской компании «БизнесКапитал» (вещ.док) по результатам исследования бухгалтерской отчетности ООО «Русметсплав» за 2011-2014 года, сделка по покупке и отгрузке лома меди на сумму 122 549 316,52 рублей компанией ООО «Русметсплав» в бухгалтерской отчетности за 2011 год не отражена.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников судебного разбирательства, оглашены показания специалиста А.Е. (л.д.131-134 т.41). В ходе судебного разбирательства А.Е. суду пояснила, что проводила исследование финансовой деятельности ООО «Русметсплава» и подтвердила выводы, изложенные в ее заключении.

Поскольку приговор суда не может быть основан на предположении, суд не находит оснований для принятия указанного заключения специалиста в качестве достоверного доказательства, поскольку данное заключение основано на исследовании документов, источник получения которых суду неизвестен.

Согласно заключению специалиста Аудиторской компании «БизнесКапитал» от 04.10.2018 года юридическим лицом ООО «БПМК» были произведены оплаты поставщикам за лом цветных металлов (закупка металла) в период с 01.01.2011 по 31.12.2011 на сумму 367 787 675,53 рублей. В 2011 году на расчетные счета ООО «БПМК» от покупателей за отгружаемый (продаваемый) лом цветных металлов было поступлений на сумму 379 457 952,87 рублей.

Согласно заключению специалиста Аудиторской компании «БизнесКапитал» от 09.10.2018 года в период с 12.06.2011 по 07.08.2011 ЗАО «УГМК-ВЦМ» принято лома цветных металлов в количестве 149,883 тонны. В период с 05.08.2011 по 06.08.2011 согласно квитанциям о взвешивании и приемосдаточным актам юридическое лицом ЗАО «УГМК-ВЦМ» лом цветных металлов не принимало.

Суд не находит оснований для принятия указанных заключений специалиста в качестве достоверного доказательства, поскольку указанные заключения основаны на исследовании документов, перечень которых суду неизвестен, в приложении указанные документы отсутствуют.

Как следует из копии договора уступки права требования от 03.05.2012 (т. 27 л.д. 49), К.С. на возмездной основе уступает А.А. право требовать по договору займа, оформленному в виде расписок от 09.09.2011 и 23.09.2011, заключенному с Я.Д. долг в полном объеме в размере 11 000 000 рублей и 98 000 000 рублей.

Кроме того, судом была исследована аудиозапись разговора Ф.М., Д.С. и А.А. (вещ.док.), в ходе которого А.А. подтверждает факт поставок лома на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» не только его компанией, но и другими поставщиками, факт неоплаты его металла и других поставщиков. Сообщает об участии в договоренности о поставках Я., Д.Д. Кроме того, сообщает о его договоренности о поставках с Доринским Е.В. в присутствии какого-то человека, о дальнейших переговорах с Доринским Е.В. с целью получения денежных средств за поставленный металл в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» и его обещании расплатиться. А.А. отрицает договоренность о поставке лома по договору с ООО «УСМК». В ходе разговора Д.С. и Ф.М. не оспаривают факта поставок лома со стороны А.А.. Д.С. сообщает о том, что Доринский Е.В. согласовывал распределение оплаты поставщикам, затем сведения передавал ей.

Согласно экспертному заключению №,№ от 13.10.2017 ЭКЦ ГУ МВД России по СО (л.д.98-120 т.41) в разговоре, зафиксированном на USB-флеш-накопителе с текстом на корпусе «Transcend», имеются голос и речь А.А. В разговоре неситуационных изменений не выявлено.

Как следует из карточек учета транспортных средств, представленных стороной обвинения, автомобиль Камаз с регистрационным номером № с 2007 года принадлежит Ш.С., автомобиль МАН с регистрационным номером № с 16.02.2011 года принадлежит А.А.

Таким образом, допросив подсудимого, представителей потерпевших, свидетелей, исследовав письменные, вещественные доказательства, оценив добытые доказательства в их совокупности, заслушав речь государственного обвинителя, поддержавшего предъявленное обвинение, защитников, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого.

Оценивая показания свидетелей, в основу приговора суд полагает необходимым положить показания представителей потерпевших Кузьминой И.В., Тарасова И.Н., свидетелей К.С., А.А. , П.В., К.А., Я.Ю,, П.И., сотрудников ООО «Катран»: А.С.П.Е. , водителей: Х.А. , Г.С., В.В. , Р.А., Ш.В., Т.А., К.В. , Н.Н., Ю.Р., Г.А., Ч.Н. , сотрудников ЗАО «УГМК-ВЦМ»: Ф.М., Д.С., Ф.Г., С.Н., С.Д., Ш.Е., Б.Н., К.Л., С.Ю., сотрудников отдела по учету сырья ЗАО «УГМК-ВЦМ»: С.П., Х.М., С.Е. , М.Т. , О.М., П.А., В.А. , П.Л., И.Н., К.В., охранников ЧОП: К.Г., А.Г. , Н.А., Ф.С., сотрудников ООО «Гефест»: К.П., С.С. , В.Е., сотрудников ООО «Салют»: К., М.А. , сотрудников ООО «АвангардМет»: П.Д., В.Н., сотрудников ООО «МеталИнвест»: М.Г., М.Р.

Показания указанных свидетелей по всем существенным обстоятельствам согласуются между собой и с письменными материалами уголовного дела. Противоречия, допущенные свидетелями в ходе допроса в судебном заседании, были устранены путем оглашения показаний, данных ими в ходе следствия, правильность которых они полностью подтвердили. Не доверять показаниям свидетелей, надлежащим образом предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, суд не усматривает. Таким образом, показания свидетелей наряду с исследованными письменными доказательствами по делу, суд признает допустимыми доказательствами и полагает возможным положить их в основу приговора.

Суд критически относится к показаниям свидетеля А.А. в части его встречи с Доринским Е.В. в августе 2011 года, и наличии договоренности между ним и Доринским Е.В. о поставках лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Катран», в указанный период времени. Показания А.А. в данной части опровергаются его же показаниями, данными в ходе следствия, в ходе очной ставки с К.С., показаниями К.С., который сообщил, что он привлек А.А. на поставку лома, принадлежащего ООО «Катран» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», поскольку Доринский Е.В. после поставок и произведения расчетов обещал выплатить ему агентское вознаграждение. О встречах Доринского Е.В. и А.А. знает со слов последнего. Свидетель А.А. наличие противоречий в своих показаниях обьяснить не смог. Таким образом, суд полагает возможным положить в основу приговора показания указанных свидетелей, данные ими в ходе очной ставки. По этим же основаниям суд так же критически оценивает показания свидетеля В.В. в части встречи А.А. с Доринским Е.В., состоявшейся в августе 2011 года. Показания свидетеля В.В. в данной части, по мнению суда, обусловлены тем, что В.В. работает в подчинении А.А..

Суд критически оценивает показания свидетеля А.Л. в части отсутствия его встреч с Доринским Е.В. и требований об оплате поставленного ООО «Русметсплав» лома, поскольку его показания противоречат показаниям С.Д., Ш.Е., которые присутствовали на встрече А.В. и Доринского Е.В., К.С., который так же подтвердил указанные обстоятельства и указал на наличие угроз со стороны подсудимого в адрес А.В..

Суд полагает возможным положить в основу приговора показания свидетеля М.Ф. , данные им в ходе следствия, поскольку как пояснил свидетель в судебном заседании в силу давности произошедших событий, в силу своего возраста всех обстоятельств не помнит.

Показания свидетеля К.А.А., С.В. суд оценивает, как надуманные, данные с целью помочь Доринскому Е.В. избежать уголовной ответственности за содеянное, и снизить степень его вины, поскольку они противоречат и не согласуются с исследованными в суде доказательствам. Кроме того, на необходимость допроса указанных свидетелей сторона защиты заявила лишь в ходе судебного следствия.

Представленные стороной защиты доказательства в виде показаний свидетелей С.В., С.М., С.А., К.Л., Р.Т., Я.Ю, не имеют отношения к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ.

Несмотря на то, что в ходе следствия Доринский Е.В. отрицал свою причастность к содеянному, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, свидетель К.С. в ходе следствия и в суде последовательно пояснял об обстоятельствах достигнутой договоренности в мае 2011 года между ним, как представителем ООО «Русметсплав», и Доринским Е.В., занимающим должность коммерческого директора ЗАО «УГМК-ВЦМ», о поставках лома цветных мателлов, принадлежащего ООО «Русметсплав», на производственную площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» с последующим заключением договора купли-продажи. В ходе договоренности Доринский Е.В. озвучил стоимость, за которую готов приобрести металл и сроки поставки, а К.С. в свою очередь указал примерное колличество лома. В ходе осуществляемых поставок К.С. привлек А.А. , который в рамках договоренности Доринского Е.В. с К.С. согласился осуществить поставки лома, принадлежащего ООО «Катран» на производственную площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ». После осуществления поставок ООО «Русметсплав» и ООО «Катран» в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» ломов цветных металлов Доринский Е.В. принятые на себя обязательства по оплате поставленного потерпевшими лома не выполнил.

Указанные обстоятельства в части представительства К.С. ООО «Русметсплав» в указанный период времени подтвердили свидетели А.А. , А.Л.., Я.Д., П.Е. , В.В.

О встрече Доринского Е.В. и К.С., об их договоренности по поставкам лома, свидетельствуют и А.А., В.В., которым К.С. рассказывал о договоренности, свидетель С.Д. , которому данную информацию сообщил директор ООО «Катран» А.В., прибывший на встречу с Доринским Е.В. и требовавший оплату за поставленный лом.

У суда отсутствуют основания не доверять показаниям К.С. в части состоявшейся встречи и заключения устного договора с Доринским Е.В. Как видно из материалов дела, показания указанного свидетеля последовательны на протяжении всего предварительного следствия и судебного заседания, согласуются с другими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Кроме того, свои показания К.С. подтвердил в ходе очной ставки с Доринским Е.В. В суде не установлены основания для оговора К.С. подсудимого, с которым ранее он лично знаком не был, таких оснований не представлено и стороной защиты.

Показания Д.Д. и Я.Д., отрицающих свое участие в организации встречи К.С. с Доринским Е.В., участие Я.Д. в реализации достигнутой договоренности между Доринским Е.В. и К.С. суд расценивает как ложные, данные с целью помочь Доринскому Е.В. избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку показания Д.Д. том, что К.С. ему вообще не знаком, и показания Я.Д. о том, что по договоренности с Д.Д.К.С. поставлял лома на производственные площадки по Чусовскому тракту и на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ» и Д.Д. расплачивался за поставки с К.С. наличными денежными средствами, не согласуются друг с другом. Участие и причастность Я.Д. к реализации достигнутой договоренности между Доринским Е.В. и К.С. на поставку ломов, принадлежащих потерпевшим, подтверждает и написание Я.Л. долговых расписок К.С. за поставленный лом. Кроме того, К.С. последовательно давал показания о том, что информацию об автомобилях и грузе заранее сообщал Я.Л., которого Доринский Е.В. при встрече представил как своего менеджера. По прибытии автотранспорта с грузом на базу ЗАО «УГМК-ВЦМ», указанная информация уже содержалась в базе 1С, что подтвердили менеджеры отдела учета сырья (весовщики). Д.Д. в судебном заседании дал показания о том, что Я.Д. работал с менеджерами ЗАО «УГМК-ВЦМ» З.Е. и С.А. .

Показания свидетелей о том, что Я.Д. никогда не был трудоустроен в ЗАО «УГМК-ВЦМ» не опровергают показания К.С.

Версия стороны защиты об оговоре К.С. и А.А. Доринского Е.В., о поставках потерпевшими лома цветных металлов в рамках договоренности с братом подсудимого – Д.Д. и его менеджером Я.Д. опровергается как показаниями К.С., который указывает лишь на участие в организации встречи с подсудимым указанных лиц, так и показаниями Д.Д. и Я.Д.

Показания свидетелей К.Л., К.А.А., С.В., охранников ЧОП, о строгой пропускной системе на территорию ЗАО «УГМК-ВЦМ» не опровергают показания свидетеля К.С. о встрече с Доринским Е.В.

Версия стороны защиты о неосведомленности Доринского Е.В. об указанных поставках потерпевшими, об отсутствии у него полномочий по распределению оплаты поставщикам опровергаются показаниями финансового директора Д.С., С.Д., Х.М., Б.Н., которые пояснили, что сверка по поставкам происходила ежедневно, оплата поставщикам так же ежедневно распределялась. Свидетели Ф.М., Д.С., С.Д., Ф.Г. пояснили, что именно Доринский Е.В. утверждал заявки на оплату и передавал для исполнения Д.Е.

Доринский Е.В., являясь членом органа управления коммерческой организации ЗАО «УГМК-ВЦМ», осуществляя деятельность по управлению организацией и осуществлению обществом предпринимательской деятельности, являлся так же фактическим руководителем общества, представляющим данное юридическое лицо в отношениях с контрагентами, несмотря на то, что генеральным директором ЗАО «УГМК-ВЦМ» был назначен Ф.М., что подтвердили как в ходе следствия, так и в ходе судебного разбирательства свидетели Д.С., Ф.М., С.Д., которые сами занимали руководящие должности, Ш.Е., К.Г., С.П., Д.Д. Показания данных свидетелей согласуются и с долей участия подсудимого в указанном предприятии, с показаниями самого Доринского Е.В. об истории создания указанного предприятия, его отчуждении. Кроме того, фактическое руководство Доринским Е.В. ЗАО «УГМК-ВЦМ» подтверждает и свидетель К.П., который пояснил, что по инициативе и решению Доринского Е.В., с целью бесперебойных поставок и эфективного документооборота была создана и организована на предприятии схема оформления поставок мелких поставщиков через предприятия – трейдеры. Наличие указанной схемы оформления поставок ЗАО «УГМК-ВЦМ» в суде подтвердили свидетели - сотрудники организаций, через которые оформлялся транзитный лом, К.П., С.С. , В.Е., К., М.А. , П.Д., В.Н., М.Р., М.Г., сотрудники ЗАО «УГМК-ВЦМ» Ф.М., Д.С., С.Е. , С.П., Х.М., С.Д., Ш.Е., С.Ю., Б.Н., К.В., менеджеры отдела учета сырья (весовщики) М.Т. , О.М., П.А., В.А. , П.Л. Указанное обстоятельство не оспаривает и сам подсудимый.

Доводы стороны обвинения о создании Доринским Е.В. указанной схемы оформления поставок после состоявшейся договоренности с К.С. с целью хищения имущества потерпевших не нашло своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Как пояснили свидетели в суде указанная схема была организована в 2009 году и существовала до 2013 года. Использование указанной схемы оформления поставок потерпевших, суд расценивает как способ совершения хищения имущества потерпевших.

Исполнение обязательств со стороны ООО «Русметсплав» и ООО Катран» по осуществлению поставок лома цветных металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», на производственную площадку по адресу: ул.Бажова, 28 в г.Верхняя Пышма помимо показаний А.А. и К.С. подтверждается показаниями водителей Х.А. , Г.С., Р.А., Ш.В., Т.А., К.В. , Н.Н., Ю.Р., Г.А., М.Ф. , экспедиторов В.В. , Ч.Н. , которые возили и сопровождали лом на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» в указанный период, сотрудниками ООО «Катран» А.С., П.Е. , которые занимались отгрузкой указанного лома, показаниями Д.С., С.Д., Ш.Е., которые проводили проверку по представленным А.В. документам. Кроме того, факт осуществления поставок лома цветных металлов, принадлежащего ООО «Катран» и ООО «Русметсплав», подтверждается товаросопроводительными документами на лом, изъятыми в юридическом отделе ЗАО «УГМК-ВЦМ», ОАО «Уралэлектромедь». При осмотре указанных документов, менеджеры отдела учета сырья (весовщики) М.Т. , О.М., П.А., В.А. , П.Л. подтвердили их составление на весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» при принятии лома. Водители Х.А. , Г.С., Р.А., Ш.В., Т.А., К.В. , Н.Н., Ю.Р., Г.А., М.Ф. , В.В. , подтвердили заполнение ими указанных документов при сдаче лома, принадлежащего ООО «Катран» и ООО «Русметсплав». Кроме того, отрицали перевозку ими груза из г.Москва, г.Всеволожск на площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ», как указано в товаросопроводительных документах.

Доводы стороны защиты о причастности к совершению преступления в отношении ООО «Катран» и ООО «Русметсплав» Д.С. и Ф.М. суд находит неубедительными, поскольку показания указанных лиц согласуются с показаниями К.С. , С.Д. , Ш. , Ф.М., С.Е. , Х.М. . Именно благодаря проверке документации Д.С. стало известно о поставках потерпевшими лома в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», о чем было направлено А.А. письмо за подпиью Ф.М..

Версия стороны защиты об оговоре К.С. и А.А. Доринского Е.В., о попытке получения указанными лицами повторной оплаты за поставленный под трейдерский договор лом, носит предположительный характер и опровергается показаниями допрошенных свидетелей, совокупностью исследованных доказательств. Кроме того, доказательств оплаты указанных поставок потерпевшим стороной защиты не представлено.

Копии квитанций о взвешивании, полученных на весовой ЗАО «УГМК-ВЦМ» водителями при сдаче лома, и приобщенные представителем ООО «Русместсплав» К.А. к заявлению о возбуждении уголовного дела, соответствуют копиям квитанций, изъятым в ходе выемки в ЗАО «УГМК-ВЦМ» (л.д.2-39 т.23).

Доводы стороны защиты о том, что обьем лома, оформленный на ОАО «Уралэлектромедь», о чем свидетельствуют квитанции о взвешивании, изъятые товаросопроводительные документы, ПСА, где в качестве владельца и грузополучателя указано данное предприятие, подлежит исключению из обвинения, суд находит несостоятельными. Судом установлено, что лом, принадлежащий потерпевшим, был поставлен согласно достигнутой договоренности на производственную площадку ЗАО «УГМК-ВЦМ» по ул.Бажова, 28 в г.Верхняя Пышма, что подтверждается ТТН, ПСА с указанием места разгрузки, в качестве сдатчика лома в адрес ОАО «Уралэлектромедь» указано ЗАО «УГМК-ВЦМ». Как пояснил в судебном заседании свидетель Б.Н., плательщиком в таком случае является ЗАО «УГМК-ВЦМ», которое является и переработчиком такого лома. Решение о документальном оформлении данных поставок как руководитель ЗАО «УГМК-ВЦМ» принимал Доринский Е.В., организовавший вышеуказанную схему документооборота. Обращение имущества потерпевших в пользу виновного или других лиц, в случае если они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению, не имеет значения для состава преступления.

Как следует из установленных судом фактических обстоятельств уголовного дела, ООО «Катран» осуществляло поставки принадлежащего предприятию лома цветных металлов в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» в рамках договоренности между К.С. и Доринским Е.В., то есть А.А. присоединил свои поставки к поставкам ООО «Русметсплав». Указанные обстоятельства подтвердили в ходе очной ставки ФИО612 и ФИО613. Поставки осуществлялись в один период времени, одним и тем же способом, прошли идентичный документооборот. Как пояснил в судебном заседании К.С. Доринский Е.В. был заинтересован в поставке максимальных обьемов лома. Поведение Доринского Е.В. после осуществления потерпевшими поставок в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ», его последующее отрицание факта поставок и отказа в оплате поставок, в том числе и ООО «Катран», непринятие мер по возвращению поставленного лома, принадлежащего ООО «Катран», по мнению суда, свидетельствует о наличии у Доринского Е.В. единого продолжаемого умысла на хищение всего лома, поставленного в рамках договренности с К.С., то есть имущества ООО «Русметсплав» и ООО «Катран».

Суд полагает необходимым квалифицировать действия Доринского Е.В. единым составом преступления.

Из совокупности изложенных в приговоре доказательств следует, что Доринский Е.В. не имел намерения исполнять обязательства по договору с К.С. в части всего поставленного лома, как принадлежащего ООО «Русметсплав», так принадлежащего ООО «Катран», преследовал цели завладения имуществом путем злоупотребления доверием указанного лица, причиной доверия которого к подсудимому стал авторитет Доринского Е.В., который являлся руководителем благонадежной организации, входящей в состав крупнейшего предприятия на территории Свердловской области по заготовке, переработке, хранению и реализации лома цветных металлов ООО «УГМК-Холдинг», сотрудников ЗАО «УГМК-ВЦМ».

Возникновение умысла у подсудимого на хищение имущества потерпевших до его изъятия свидетельствует оформление поставок лома, принадлежащего ООО «Русметсплав» и ООО Катран», как лома поступившего от ООО «Гефест», ООО «Салют» при посредничестве ООО «УСМК». Как установлено в ходе судебного разбирательства, при принятии лома на площадке ЗАО «УГМК-ВЦМ» менеджеры отдела по учету сырья (весовщики) определяли поставщика по номеру прибывшего автотранспорта с грузом в программе 1С. Сведения о поставщике и автотранспорте в базу заранее вводили менеджеры возглавляемого Доринским Е.В. коммерческого отдела.

После завершения поставок лома в адрес ЗАО «УГМК-ВЦМ» ФИО614 и ФИО615 узнали, что оплата за поставленный лом перечислена в адрес подконтрольного Доринскому Е.В. ООО «УСМК» учредителем которого он являлся с долей участия 80%. Указанные обстоятельства подтверждаются письмами, за подписью Ф.М., показаниями последнего и Д.С., подтвердившей отсутствие задолженности у ЗАО «УГМК-ВЦМ» перед ООО «УСМК», изъятой документацией.

Доводы стороны защиты об отсутствии доказательств принадлежности лома потерпевшим организациям, суд находит не состоятельными. Указанные доводы опровергаются представленными в ходе следствия Уставами ООО «Катран» и ООО «Русместплав», согласно которым указанные организации созданы с целью осуществления хозяйственной деятельности, в том числе - переработка и реализация лома черных и цветных металлов. Осуществление указанной деятельности потерпевшими подтверждается представленными в ходе следствия документами об аренде производственных площадок, протоколами их осмотра, договорами поставок лома цветных металлов, товаросопроводительными документами, где в качестве покупателя лома выступают потерпевшие. Свидетель П.В., директор ООО «Металл-торг» одного из поставщиков, подтвердил наличие договорных отношений между ООО «Металл-торг» и ООО «Катран», осуществление поставок лома металла на производственную базу ООО «Катран». О наличии у потерпевших указанного лома цветных металлов свидетельствуют и доказательства, подтверждающие сам факт поставок.

Доводы стороны защиты о том, что содержание представленной в суд аудиозаписи разговора Д.С., Ф.М. и А.А. явно свидетельствует о наличии договоренности по поставкам только с Я. и Д.Д.. суд находит неубедительными, поскольку участники разговора не присутствовали в ходе встречи К.С. и Доринского Е.В., А.А. об указанной встрече и договоренности знает со слов К.С..

Кроме того, доводы защиты о том, что пароль «Брат-2», который произносили на весовой водители, доставившие лом, принадлежащий потерпевшим, является неофициальным названием сети филиалов Д.Д., а ООО «Экометалл» является одним из поставщиков последнего, не свидетельствует об отсутствии договоренности о поставке лома в ЗАО «УГМК-ВЦМ» именно с Доринским Е.В., который и озвучил порядок заезда автомобилей на площадку.

Суд не соглашается с позицией стороны обвинения о квалификации действий подсудимого по ч.4 ст.159 УК РФ. Оценивая и анализируя совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, выслушав доводы сторон, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в особо крупном размере.

Согласно ст.159.4 УК РФ (в редакции федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012г.) мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, либо член органа управления коммерческой организации.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Согласно п.1 ст.182 ГК РФ полномочия представителя могут быть основаны на доверенности, а также явствовать из обстановки, в которой действует представитель.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что Доринский Е.В., являясь коммерческим директором ЗАО «УГМК-ВЦМ», фактически осуществлял руководство обществом, действовал в силу полномочий, согласно должностной инструкции, в которой предусмотрено среди прочих право проведения переговоров от имени предприятия с контрагентами по хозяйственным и финансовым сделкам, заключения от имени предприятия хозяйственных и финансовых договоров, обеспечения выполнения договорных обязательств. К.А., являясь начальником отдела снабжения ООО «Русместсплав», представлял интересы указанной организаций.

Таким образом, из исследованных судом обстоятельств следует, что совершенный Доринским Е.В. факт мошенничества был сопряжен с преднамеренным неисполнением им как представителем юридического лица ЗАО «УГМК-ВЦМ» и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Поскольку ст.159.4 УК РФ является специальной и более мягкой нормой по отношению к ст.159 УК РФ, то содеянное Доринским Е.В., с учетом установленных фактических обстоятельств преступления, следует квалифицировать по ст.159.4 УК РФ.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 года N 32-П с 12.06.2015 года ст. 159.4 УК РФ утратила силу, в связи с этим уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается ст.159 УК РФ. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ, и совершенных до 12.06.2015 года, то, поскольку эти деяния не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния в соответствии со ст.10 УК РФ, следует квалифицировать по ст.159.4 УК РФ.

Суд полагает необходимым исключить из обвинения Доринского Е.В. излишне вмененную поставку ООО «Русместсплав» от 07.08.2011 лома цветных металлов: «лом и отходы латуни А-III, сорт 1,1а,2,2а, Б-III, сорт 1,1а», весом 6,060 тонн. Указанная поставка дважды указана в обвинении, суд расценивает это как описку в обвинительном заключении, сумма ущерба в случае исключения не меняется.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», в соответствии с примечанием к ст.159.1 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 N 207-ФЗ), нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку общая сумма ущерба в результате преступных действий Доринского Е.В. составила 124 527 234 рублей.

Действия Доринского Е.В. суд квалифицирует как единое преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства данного уголовного дела, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Доринский Е.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил умышленное преступление против собственности, отнесенное к категории преступлений средней тяжести. Вину признал в полном обьеме, полностью возместил ущерб потерпевшим.

В качестве характеризующих данных личности Доринского Е.В. судом учитываются исключительно положительные характеристики с места жительства и работы, наличие на иждивении 4 детей, двое из которых малолетние, тяжело больной матери. Судом так же учитываются ходатайство трудового коллектива ООО «Березовского завода по обработке цветных металлов», ведомственная награда от ООО «УГМК-Холдинг», многочисленные благодарственные письма, направленные в адрес подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Доринского Е.В. в силу ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание вины, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики, в силу п.«г,к» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

При назначении наказания судом учитываются данные о личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности совершенного деяния, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании. Учитывая материальное положение подсудимого, суд полагает, что штраф не сможет обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных ч.2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ. Суд полагает необходимым назначить соразмерное и справедливое наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ с назначением испытательного срока, в период которого подсудимый должен доказать свое исправление, поскольку такое наказание сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимого.

Определяя срок наказания судом учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающего основание для назначения наказания с применением положений ст.64 Уголовного кодекса РФ, как и не усматривается оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Согласно п."б" ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

Преступление Доринским Е.В. совершено в период 12.06.2011 по 07.08.2011 год. Таким образом, со дня совершения преступления прошло более шести лет, от следствия и суда Доринский Е.В. не уклонялся, поэтому течение сроков давности не приостанавливалось.

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п.25 постановления от 27 июня 2013 года N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. При этом если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Поскольку обвинялся подсудимый в тяжком преступлении, действия его были переквалифицированы при вынесении итогового решения суда, в данном случае суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

В соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ суд считает необходимым вещественные доказательства по делу – документы, изъятые 24.01.2014 в ходе обыска в ЗАО «УГМК-ВЦМ», изъятые 12.10.2015 ходе выемки у представителя потерпевшего А.А. , изъятые 27.11.2015 в ходе обыска в кабинете юридического отдела ООО «Центр-АС», изъятые 07.12.2015 в ходе выемки в помещении юридического отдела ЗАО «УГМК-ВЦМ», изъятые 08.12.2015 в ходе выемки в помещении бухгалтерии АО «Уралэлектромедь», изъятые 24.12.2015 в ходе выемки в ООО «Уральская сырьевая компания», изъятые 16.05.2016 ходе выемки у свидетеля К.П., изъятые 18.07.2016 в ходе выемки в ООО КБ «Кольцо Урала», CD-диски, хранить при материалах уголовного дела.

Гражданский иск ООО «Русметсплав» к Доринскому Е.В. о возмещении материального ущерба рассмотрению не подлежит в связи с отказом представителя истца от иска.

Гражданский иск ООО «БПМК» к Доринскому Е.В. о возмещении материального ущерба в части основного долга рассмотрению не подлежит в связи с отказом представителя истца от иска в данной части.

Гражданский иск ООО «БПМК» к Доринскому Е.В. о возмещении материального ущерба в части взыскания процентов подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку представителем потерпевшего не представлен расчет суммы процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ДОРИНСКОГО ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде ТРЕХ лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ДВА года.

Возложить на Доринского Е.В. обязанности:

не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного;

не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденного;

На основании п."б" ч.1 ст.78 Уголовного кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса РФ освободить Доринского Е.В. от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения Доринскому Е.В. в виде запрета определенных действий отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства в виде документации, CD-дисков, - хранить при материалах дела.

Гражданские иски ООО «Русметсплав», ООО «БПМК» оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Верхнепышминский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления.

В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Судья - Н.П. Удинцева