Гражданский кодекс часть 1

ФИО17, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего техническим директором ООО «СмартПро», зарегистрированного и проживающего по адресу: , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО17 совершил умышленное корыстное преступление при следующих обстоятельствах.

ФИО17, на основании приказа о приеме работника на работу № № от 02.07.2018 года, трудового договора № от 02.07.2018 года в период со 02 июля 2018 до 18 октября 2019 года занимал должность коммерческого директора Общества с ограниченной ответственность «Леддел-Холод» (далее по тексту ООО «Леддел-Холод») ИНН <***>, расположенного по адресу: . В силу исполняемых им должностных обязанностей, определенных должностной инструкцией, утвержденной 02.07.2018 исполнительным директором ООО «Леддел-Холод» - ФИО5, согласно которой коммерческий директор относится к категории руководителей, уполномочен осуществлять контроль за расходованием финансовых средств, связанных с осуществлением закупок товарно-материальных ценностей, материально - техническим обеспечением для бесперебойного функционирования подразделений предприятия, возглавлять работу по приемке готовой продукции от производственных подразделений и поставщиков на склады, принимать меры по обеспечению своевременной оплаты закупленной продукции, возглавлять работу по использованию и реализации вторичных ресурсов и побочных продуктов и материалов, осуществлять иные полномочия, то есть ФИО17 фактически выполнял организационно-распорядительные, административно – хозяйственные функции, осуществлял общее руководство ООО «Леддел-Холод».

Так, в период времени с 01.05.2019 по 07.05.2019, точное время в ходе следствия не установлено, к коммерческому директору ООО «Леддел-Холод» ФИО17 обратился ФИО28 с предложением приобрести монтажные товары у ООО «Фрегат» ИНН <***>, директором которого является ФИО29 Не позднее 07.05.2020 ФИО17, согласно достигнутой договоренности с ФИО28 и ФИО29, приехал в офис ООО «Фрегат», расположенный в , где ФИО29 показал ему имеющиеся у него в наличии монтажные материалы на сумму 153 639 рублей, после чего у ФИО17 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Леддел-Холод» в размере 153 639 рублей путем обмана, с использованием своего служебного положения, как коммерческого директора ООО «Леддел-Холод», под предлогом приобретения монтажных материалов у ООО «Фрегат» для материально-технического обеспечения и бесперебойного функционирования подразделений предприятия ООО «Леддел-Холод», что входило в его должностные обязанности.

Затем, ФИО17, преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, желая похитить денежные средства ООО «Леддел-Холод», осознавая, что он, как коммерческий директор ООО «Леддел-Холод», не имеет полномочий самостоятельно заключать договора с юридическими лицами, поскольку данным правом наделен только генеральный директор, заранее не намереваясь приобретать монтажные материалы у ООО «Фрегат», желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, введя в заблуждение ФИО29 относительно добросовестности своих преступных намерений, договорился с ним о приобретении вышеуказанных товарно-материальных ценностей за денежные средства в размере 153 639 рублей.

ФИО29, не осведомленный о преступных намерениях ФИО17, во исполнение устного договора купли-продажи монтажных материалов, находясь по адресу: в период с 01.05.2019 по 07.05.2019, точное время следствием не установлено, передал ФИО17 счет на оплату № от 07.05.2019 на сумму 153 639 рублей за монтажные материалы.

После чего, не позднее 07.05.2019 ФИО17 в офисе ООО «Леддел-Холод», расположенном в , передал бухгалтеру ФИО3 согласованный им счет на оплату № от 07.05.2019 на сумму 153 639 рублей за монтажные материалы, полученный им ранее от ФИО29 и, используя свое служебное положение как коммерческого директора ООО «Леддел-Холод», дал ей устное указание перечислить денежные средства в сумме 153 639 рублей на расчетный счет ООО «Фрегат», заранее не намереваясь приобретать монтажные товары для организации.

Исполняя указание ФИО17, ФИО3 07.05.2019, не осведомленная о преступных намерениях ФИО17 на хищение денежных средств ООО «Леддел-Холод», произвела перечисление денежных средств в размере 153 639 рублей на основании счета на оплату № от 07.05.2019 с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «ВТБ», расположенном в в , принадлежащего ООО «Леддел-Холод» на расчетный счет №, открытый в отделении АО «Альфа-банк», расположенном в , принадлежащий ООО «Фрегат».

Затем, ФИО17 07.05.2019, после поступления денежных средств ООО «Леддел-Холод» в сумме 153 639 рублей на расчетный счет ООО «Фрегат», в целях хищения денежных средств ООО «Леддел-Холод», обратился к ФИО29 с требованием вернуть ему перечисленные денежные средства, так как ООО «Леддел Холод» более не требуется монтажное оборудование, принадлежащее ООО «Фрегат».

ФИО29, не осведомленный о преступных намерениях ФИО17, добросовестно полагая, что последний является коммерческим директором ООО «Леддел-Холод» и действует в интересах руководимой им организации, в неустановленное следствием время, 07.05.2019, находясь в офисе ООО «Фрегат», расположенном в передал ФИО17 денежные средства, ранее перечисленные в наличной форме в сумме 153 639 рублей.

Далее, ФИО17, с целью скрыть преступный характер своих действий, а ФИО29, не осведомленный о преступных намерениях ФИО17, введенный последним в заблуждение относительно добросовестности намерений, 07.05.2019 подписали универсальный передаточный документ на поставку ООО «Фрегат» монтажных материалов в адрес ООО «Леддел-Холод» на сумму 153 639 рублей, без фактической поставки указанных материалов в адрес ООО «Леддел-Холод».

Полученными обманным путем денежными средствами в размере 153 639 рублей ФИО17 распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «Леддел-Холод» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО17 вину по предъявленному обвинению не признал в полном объеме, пояснил, что с 2017 года по 2018 года, в мае 2019 года он работал коммерческим директором в ООО «Леддел-Холод», в его обязанности входили встреча с заказчиками, ведение переговоров, контроль и подписание счетов, расчет и выдача заработной платы. Конфликтов с сотрудниками у него не было, только перед увольнением. В последний год его работы, он стал лично выдавать заработную плату всем сотрудникам. Его обязанности были закреплены в должностной инструкции, расчет заработной платы не входило в его обязанности, но он ее выдавал, чтобы не было «недопониманий» с сотрудниками. Заработная плата сотрудников состояла из официальной части – минимального размера оплаты труда, и из неофициальной части – премиальной. Официальная часть назначалась бухгалтером, а премиальную часть определял технический директор. Он согласовывал размер заработной платы с Свидетель №1 через «скайп», либо по телефону, которая после 15 числа выдавалась в офисе по . У него (ФИО17) был ключ от кассы, к нему в кабинет заходили сотрудники по одному человеку расписывались за получение, бухгалтер при выдаче денежных средств не присутствовала. Подсчет денежных средств производил бухгалтер. Расходные ордера передавались Свидетель №1 Ведомость была согласована с ним, но ему не передавалась. В бухгалтерию он передал денежные средства в размере 153 639 рублей, при этом нечего не поясняя, а Свидетель №1 сообщил, что это деньги на выдачу заработной платы, но письменно Свидетель №1 их не согласовал. ООО «Фрегат» ранее ему не знакомо, через общего друга ФИО28 они договорились о встрече с директором этой организации ФИО29, для приобретения оборудования, но после выяснилось, что комплект оборудования уже закуплен и необходимость в покупке отпала. О том, что появился контрагент ООО «Фрегат», покупку материалов и отказ от нее он с Свидетель №1, не согласовывал. Данный договор с Свидетель №1 не согласовывался, подписывал ли он (ФИО17) данный договор не помнит, крупным для ООО «Леддел-Холод» договор не является. Полученные от ООО «Фрегат» ФИО29 наличные денежные средства в размере 153 639 рублей были направлены на выплату заработанной платы сотрудникам, которую он по телефону согласовал с Свидетель №1 Он примерно знал сколько денег находится в кассе ООО «Леддел-Холод». Кредитные обязательства у него имеются около 500 000 рублей, по которым он частично рассчитался. Размер заработной платы в ООО «Леддел-Холод» у него составляла около 50 000 рублей и премиальная часть.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО17, данные им в ходе предварительного расследования в связи с существенными противоречиями.

Согласно показаний ФИО17, данных им в ходе предварительно расследования в качестве подозреваемого, при участии защитника ФИО30, в ООО «Леддел-Холод» он работал с июня 2018 года по октябрь 2019 года официально по трудовому договору в должности коммерческого директора. В его обязанности входило: ведение переговоров с поставщиками, контрагентами, с новыми клиентами, поиск клиентов и контрагентов, он контролировал отдел менеджеров, отдел продаж, технический отдел. Контроль за деятельностью бухгалтерии он не осуществлял, так как это не входило в его должностные обязанности. Все счета на оплату подписывал лично он и передавал в бухгалтерию. Также контролировал проведение операций по оплате. Все счета на оплату согласовывались с Свидетель №1 либо в ходе телефонного разговора, либо в ходе личной встречи. Еженедельно Свидетель №1 приезжал и контролировал все финансовые операции. У ООО «Леддел-Холод» открыт один расчетный счет. В период, когда бухгалтер был в отпуске, он лично производил платежи. Это был май-июнь 2019 года. У ООО «Леддел-Холод» 2 печати, хранились они в столе главного бухгалтера. Доступ к печатям имел бухгалтер и он. Договоры между ООО «Леддел-Холод» и контрагентами заключал он и лично их подписывал. С какими именно контрагентами он не помнит. Он никогда не заключал договоры о которых не знал бы Свидетель №1, он знал о всех сделках. Договоры с контрагентами заключались не по всем сделкам, если условия сделки были выполнены до заключения договора, то он не заключался. На данный момент такого рода сделок он не помнит. Закрывающие сделку документы всегда подписывались, они направлялись либо почтой, либо электронной почтой, либо передавались лично в бухгалтерию, либо ему. В любом случае все закрывающие сделку документы должны были быть направлены в бухгалтерию для проведения отчетности и оформления сделок. Подписанием первичных документов с контрагентами занимался либо Свидетель №1, либо он. Возможно имело место, что документы закрывающие сделки терялись из-за неаккуратности сотрудников бухгалтерии. Давал ли он указания бухгалтеру ООО «Леддел-Холод» о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Леддел-Холод» на расчетный счет контрагента без счета на оплату он не помнит. Могли бухгалтеры по его указанию производить операции по перечислению денежных средств только по предоставленным им реквизитам, без счета на оплату, он не помнит. Приемом товара занимался водитель ООО «Леддел-Холод». Также мог принять и отгрузить товар он и любой из менеджеров. Летом 2019 года ему позвонил знакомый ФИО64, сказал, что у его знакомого есть остатки монтажных материалов, которые возможно будут пригодны для его профессиональной деятельности, а именно для систем холодоснабжения и кондиционирования. Они с ФИО65 приехали в офис ООО «Фрегат», адрес он точно не помнит, он посмотрел монтажное оборудование, что там именно было он не помнит, но детали ему подошли, он сказал, что нужно подумать на счет стоимости и для чего они пригодятся. Он сообщил Свидетель №1, что есть монтажные материалы которые можно купить ниже рыночной стоимости, Свидетель №1 дал согласие на их приобретение. Когда условия сделки между ним и директором ООО «Фрегат» были согласованы, ООО «Фрегат» выставил счет на оплату. Данный счет он подписал и передал в бухгалтерию. После перечисления денежных средств директор ООО «Фрегат» сообщил ему, что он может забирать монтажные материалы. Точно причину он указать не может, но данные монтажные материалы ООО «Леддел-Холод» стали не нужны, то есть в ближайшее время на объектах их применение не требовалось. Тогда, он попросил директора ООО «Фрегат» вернуть денежные средства на расчетный счет ООО «Леддел-Холод», но он сказал, что денежных средств у него на счету нет, и рассчитается в ближайшее время. Через несколько дней ему позвонил ФИО66 и сказал, что может передать наличные денежные средства, он приехал в офис к ФИО67 с ФИО68, при нем он передал ему денежные средства в размере 153 639 рублей. Расписку он не составлял. Данные денежные средства он привез в офис ООО «Леддел-Холод», позвонил Свидетель №1 и согласовал то, что эти денежные средства пойдут на выплату заработной платы сотрудникам. Свидетель №1 сказал, чтобы он выдал заработную плату сотрудникам. Кому точно и сколько он выдавал денежные средство он не помнит. Поскольку это была «серая» заработная плата, то каждому сотруднику выдавался приходно-кассовый ордер, на котором он расписывался и отдавал его обратно. После этого данные ордера он отдавал в бухгалтерию. Данные ордера потом отдавали Свидетель №1 Выдача заработной платы в его должностные обязанности не входила, данный вопрос обговаривался лично с Свидетель №1 Выдавать заработную плату сотрудникам поручил лично ему Свидетель №1 Так как каждому сотруднику выдавалась заработная плата согласно его выполненной работы, он объяснял каждому сотруднику почему и какая сумма ему выплачена, поэтому выдачей заработной платы занимался именно он, а не бухгалтер. В ходе допроса на обозрение предоставлен счет на оплату № от 07.05.2019, ФИО17 подтвердил, что на данном счете стоит его подпись. В ходе допроса на обозрение предоставлен счет фактура № от сентября 2019 года, согласно которому ФИО17 получили от ООО «Фрегат» комплектующие к компрессорно - ресиверному агрегату, куда после получения был поставлен данный товар, ФИО17 ответить затрудняется. В предъявленном ему обвинении по ч. 3 ст. 159 УК РФ виновным себя не признает. Хищение денежных средств ООО «Леддел-Холод» обманным путем, путем кражи, путем присвоения он не совершал. Денежную сумму в размере 153 639 рублей он использовал для выдачи не официальной части заработной платы сотрудникам ООО «Леддел-Холод», каким именно сотрудникам он на данный момент не помнит. Денежные средства выдавались после согласования с директором ООО «Леддел-Холод» Свидетель №1 Он считает, что Свидетель №1 его оговаривает, связи с тем, что в ходе его деятельности в ООО «Леддел-Холод» у него и Свидетель №1 образовались разногласия касательно выплаты ему заработной платы. Также им было написано заявление в Трудовую инспекцию Челябинской области о нарушении его прав, после чего ООО «Леддел-Холод» обязали «доначислить» ему заработную плату и наложили штраф. (т.3 л.д. 3-14, 16-19, л.д. 29-32, 33-36, т.5 176-179).

В ходе очной ставки со свидетелем Свидетель №1, ФИО17 дал аналогичные показания об обстоятельствах дела, не подтвердив показания свидетеля Свидетель №1 (т.3, л.д. 37-41).

Оглашенные показания подсудимый ФИО17 в судебном заседании полностью подтвердил.

Вина подсудимого ФИО17 подтверждается собранными по делу доказательствами, исследованными судом.

Допрошенный в ходе судебного заседания представитель потерпевшего ФИО71 показал, что ФИО17 с 2018 года по 2019 года занимал должность коммерческого директора в ООО «Леддел-Холод», компания занимается торговлей, монтажом и дальнейшей установкой холодильного оборудования, учредителем является Свидетель №1 В обязанности ФИО17 входил контроль за работой предприятия, поиск клиентов, заказов, дальнейшее сопровождение договорных отношений. Заключением договоров с контрагентами и распоряжением финансами организации занимался Свидетель №1, встречи с контрагентами проходили в офисе по . После проведения аудита финансовой деятельности, было выявлено проведение денежных средств с неоказанием услуг компании в 2018 году. Были выявлены денежные транзакции, всего около 10 эпизодов, всего на общую сумму 1 200 000 рублей, после чего было принято решение обратиться с заявлением в полицию. В последствии часть денежных средств возвращены. С Свидетель №1 эти перечисления не были согласованы, бухгалтер переводила деньги по указанию ФИО17 Все сотрудники выполняют свои обязанности согласно должностной инструкции, обязанности ФИО17 также были прописаны в должностной инструкции, но он не был с ней ознакомлен. Кабинет ФИО17, а также бухгалтерия находились в офисе по . ФИО32 провела аудит, в дальнейшем по выяснившимся фактам была начата оперативная работа, и они подтвердились. ФИО70 были представлены накладные и договора, актом выполненных работ подтвердилась проверка. Заработная плата сотрудникам перечисляется на банковскую карту, премиальная часть выплачивается индивидуально, наличными денежными средствами. Приказ на премирование он подписывает.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО69 следует, что в его обязанности входит: контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей предприятия. По доверенности выданной директором ООО «Леддел-Холод» - Свидетель №1 он имеет право представлять интересы ООО «Леддел-Холод» в правоохранительных органах и иных государственных организациях. Основной вид деятельности ООО «Леддел-Холод» - продажа промышленного холодильного оборудования, его монтаж и обслуживание. ООО «Леддел-Холод» является продавцом холодильного оборудования и систем кондиционирования, также предоставляет услуги по обслуживанию и установке холодильного оборудования и систем кондиционирования. Холодильное оборудование и системы кондиционирования закупаются у контрагентов ООО «Леддел-Холод». Поиском поставщиков холодильного оборудования и систем кондиционирования занимаются штатные менеджеры по закупу. Установкой систем кондиционирования и холодильного оборудования на объектах занимаются штатные сотрудники ООО «Леддел-Холод». Число объектов обслуживаемых ООО «Леддел-Холод» постоянно меняется, на объекте котором работа заканчивается, подписывается акт сдачи и после этого идет переход на следующий. Но также есть постоянные объекты, такие как: Уральский маслозавод. Также есть объекты, с которыми у ООО «Леддел-Холод» заключен долгосрочный договор на обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Директором предприятия является Свидетель №1. Организация располагается по адресу: , также имеется магазин и офисные помещения, расположенные по адресу: . В период с 02.07.2018 ФИО17 по трудовому договору принят на работу в качестве коммерческого директора ООО «Леддел-Холод». В его обязанности входило поиск новых контрагентов по ведению монтажных работ и предоставлению оборудования, руководство отделом менеджмента, отделом бухгалтерии, контроль за управлением монтажников. Он не обладал правом первой подписи и поэтому не имел права заключать договоры от своего имени как представителя организации. Все договоры с контрагентами заключал только Свидетель №1 ФИО17 не имел прямого доступа к расчетному счету, доступ к расчетному счету общества имела и имеет только главный бухгалтер ООО «Леддел-Холод» - Свидетель №2 ФИО17 не имел право самостоятельно по своему усмотрению распоряжаться имуществом и денежными средствами ООО «Леддел-Холод». В подчинении ФИО17 находились бухгалтеры общества, он, после согласования с Свидетель №1 имел право давать бухгалтеру указания на перечисление денежных средств в адрес контрагентов. ФИО17, зарекомендовав себя с положительной стороны среди сотрудников и руководства, войдя в доверие к бухгалтеру ФИО3, которая на данный момент не трудоустроена в ООО «Леддел-Холод», с мая 2019 года по август 2019 года, а затем с августа 2019 года по ноябрь 2019 года давал указания бухгалтеру ФИО4 производить перечисления организациям и ИП по передаваемым им реквизитам.

Так, ФИО17 не поставив в известность Свидетель №1 и используя доверительные отношения с бухгалтерами ООО «Леддел-Холод», которые воспринимали его как руководителя организации, путем обмана, указывая о том, что все перечисления согласованы с Свидетель №1, начал давать им распоряжения на перечисление денежных средств организациям и ИП по реквизитам. В указанный период времени с расчетного счета ООО «Леддел-Холод», открытого в ПАО «ВТБ» произведено перечисление 07.05.2019 в ООО «Фрегат» денежных средств в размере 153 639 рублей. В последующем, при ознакомлении с имеющимися документами ООО «Леддел-Холод» нанятым юристом по договору оказания услуг ФИО72 было установлено, что данная сделка не закрыта, услуга не оказана, товары не поставлены, договора по данной сделки не имеется. Директор общества Свидетель №1 о данной сделки ничего не знал, договор с данной организацией не заключал. Установлено, что перечисление денежных средств производились по указанию ФИО17 бухгалтеру. При его устной беседе с ФИО17, последний обещал предоставить все договоры, все первичные документы и обещал, что все сделки будут выполнены, не смотря на то, что ООО «Леддел-Холод» в данных сделках не нуждалось. Однако, до настоящего времени по указанным сделкам никаких услуг не оказано, никакого товара не поставлено, договоров он им никаких не предоставил, а с октября 2019 года он (ФИО17) перестал выходить на работу, в связи с чем он был уволен. При проверке указанных контрагентов было установлено, что часть из них в настоящее время ликвидировано, остальные признаков осуществления предпринимательской деятельности не имеют.

Таким образом ФИО17 под видом совершения сделки похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Леддел-Холод». ФИО17 не имел право самостоятельно давать бухгалтеру указания о перечислении денежных средств контрагентам по представленным им реквизитам, все указания должны были быть согласованы с директором Свидетель №1 Вместе с тем, учитывая, что он имел доверительные отношения с бухгалтерами, ему удавалось убедить их о том, что сделки на самом деле согласованы с Свидетель №1 и из-за чего они производили перечисления. Таким образом ООО «Леддел-Холод» причинен ущерб. (т.2 л.д. 113-118, 119-123).

Оглашенные показания представитель потерпевшего подтвердил в полном объеме. Добавил, что у ФИО17 и у бухгалтеров сложились доверительные отношения. Именно ФИО17 поручил им осуществить перевод. Сумма ущерба от перечисления денежных средств 07.05.2019 в ООО «Фрегат» составила 153 639 рублей, ущерб не возмещен. Представитель потерпевшего настаивал на строгом наказании, исковые требования в размере 153 639 рублей просят удовлетворить в полном объеме.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №1, показал, что он работает генеральным директором в ООО «Леддел-Холод». В этой организации также работал финансовым директором ФИО17 После проведения аудиторской проверки выяснилось, что 9 лицам в компании выплачивались денежные средства не оговоренные трудовым договором. Также ФИО17 перечислял денежные средства на счет какой-то компании, которые потом обещал вернуть, общая сумма задолженности составила порядка 153 000 рублей. Бухгалтерской деятельностью занималась Свидетель №2, исполнительным директором была ФИО5 Заработная плата перечислялась на банковские карты сотрудников, наличные денежные средства выплачивались сотрудникам у которых не было карты. ФИО17 занимался оперативным управлением компании, после конфликта с ним, он был уволен. Сейчас обязанности ФИО17 выполняет ФИО33, который и выявил недостачу.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в период времени с 2014 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Леддел-Холод», его обязанности определены уставом предприятия. В его обязанности входит: управление персоналом общества, общее руководство организацией. Фактически до ноября 2018 руководством общества занималась его супруга ФИО5, в ноябре 2018 года она ушла в декретный отпуск, в связи с чем управление обществом было возложено на него. Основной вид деятельности ООО «Леддел-Холод» это производство и продажа промышленного холодильного оборудования. Юридический адрес общества: по данному адресу находится офисное помещение и магазин. По адресу: расположены складские помещения общества, также по данному адресу находится производство. На данный момент в обществе по трудовому договору трудоустроены 17 человек. У общества имеется один расчетный счет, открытый в ПАО «ВТБ» по адресу: , . На данный момент доступ к расчетному счету общества имеется только у главного бухгалтера – ФИО4, ранее доступ к расчетному счету имелся у предыдущего бухгалтера – ФИО3, на данный момент она не является сотрудником ООО «Леддел-Холод», уволилась по собственному желанию. Организация применяет общую систему налогообложения, а также ЕНВД при продаже продукции в розницу. Поиском контрагентов занимаются менеджеры по снабжению и менеджеры по продажам. Расчет заработной платы сотрудников ООО «Леддел-Холод» и выдача заработной платы посредством перечисления денежных средств с расчётного счета ООО «Леддел-Холод» на дебетовые карты сотрудников входит и входило в обязанности финансового директора – ФИО4 У ООО «Леддел-Холод» заключен договор зарплатного проекта с ПАО «ВТБ», то есть все сотрудники заработную плату получают на дебетовые карты, открытые в ПАО «ВТБ» по адресу: . Наличными денежными средства заработная плата сотрудникам после заключения договора зарплатного проекта ПАО «ВТБ» не выдается и не выдавалась. Премиальные выплаты сотрудникам начисляются с заработной платой и перечисляются на карты сотрудников.

В период времени с июля 2018 года по октябрь 2019 года в должности коммерческого директора состоял ФИО17, он был трудоустроен по трудовому договору, в его обязанности входило: непосредственное руководство персоналом предприятия, административно-хозяйственная деятельность, также он вел переговоры с контрагентами. Его рабочее место находилось по адресу: До августа 2019 года, в связи с тем, что он не мог в полной мере заниматься деятельностью ООО «Леддел-Холод», так как является директором ряда других предприятий, он по устной договоренности возложил на ФИО17 обязанности по распоряжению денежными средствами общества, а именно он мог самостоятельно давать указания бухгалтеру на перечисление денежных средств с расчетного счета общества, бухгалтеры находились в прямом подчинении у ФИО17, но при этом бухгалтер ему скидывала ведомости куда перечислялись денежные средства, это было его распоряжение с целью контролирования финансового потока. В дальнейшем, в процессе деятельности ФИО17 в ООО «Леддел-Холод» стало известно, что имеется 9 контрагентов, по которым была проведена оплата, однако закрывающих сделки документов не было, карточек предприятий также не было, а у организаций и ИП, на чей счет были перечислены денежные средства имеются признаки фиктивности. Ни товара, ни услуг не было получено по следующим сделкам: 05.09.2019, 06.09.2019, 09.09.2019 ООО «Комби» денежные средства в размере 300 000 рублей, 04.06.2019 ИП ФИО6 денежные средства в размере 49 900 рублей, 04.06.2019 ИП ФИО7 денежные средства в размере 49 900 рублей, 06.06.2019 ИП ФИО8 денежные средства в размере 96 815 рублей, 07.08.2019 ЗАО «Техводсервис» денежные средства в размере 172 000 рублей, 02.09.2019 ИП ФИО73 денежные средства в размере 49 000 рублей, денежные средства были возвращены 06.12.2019, 07.05.2019 ООО «Фрегат» денежные средства в размере 153 639 рублей. Ни по одной из данных сделок он договоры не подписывал, распоряжений на перечисление в их адрес денежных средств он не давал, данные организации ему не известны. Кто мог заключить с данными организациями и индивидуальными предпринимателями договоры ему не известно, ФИО17 не имел права заключать договоры. Заключать договоры от имени общества имел право только он. ФИО17 имел право получать товар от контрагентов по доверенности, доверенность выдавал бухгалтер. Весь полученный товар ФИО17 обязан был сдавать на склад предприятия по адресу: , либо на . Накладную он должен был отдать бухгалтеру, чтобы он был документально проведен. В середине октября 2019 года ФИО17 был уволен (т. 2 л.д. 124-128,129-132).

В ходе очной ставки с ФИО17 свидетель Свидетель №1 дал аналогичные показания об обстоятельствах дела при его допросе, не подтвердив показания ФИО17 (т.3, л.д. 37-41).

Свидетель Свидетель №1 подтвердил оглашенные показания в полном объеме и пояснил, что в компании работает пять юристов. До увольнения ФИО17 ему поступала информация о заключении им подозрительных сделок.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 следует, что в период с июня-июля 2018 года по август 2019 года между ней и ООО «Леддел - Холод» заключен договор возмездного оказания услуг, на ведение бухгалтерского учета данной организации. В ее обязанности входило ведение первичной документации и оказание помощи главному бухгалтеру ФИО9, которая уволилась 01.03.2019. Рабочее место у нее находилось по адресу:

С мая 2019 года ФИО17 договорился с директором и ей был передан «токен» от расчетного счета для того, чтобы она начала производить перечисления денежных средств с расчетного счета. У организации имелся один рабочий счет, открытый в ПАО «ВТБ». Генеральным директором предприятия является Свидетель №1, однако ее непосредственным начальником был ФИО17, то есть он мог давать ей распоряжения обязательные для исполнения. Основным видом деятельности предприятия является продажа промышленного холодильного оборудования, его монтаж и обслуживание. С момента передачи «токена» от расчетного счета ООО «Леддел - Холод» до момента увольнения ФИО17, он давал ей указания о перечислении денежных на расчетные счета других организаций и ИП, предоставлял ей счета на оплату с его визой, либо посредством мессенджеров в телефонном режиме, и давал указания оплатить по ним денежные средства.

ФИО17 также иногда скидывал только реквизиты организаций для перечисления денежных средств, без выставленного счета на оплату, обосновывая это тем, что у него уже имелся заключенный договор и требуется перечисление денежных средств. Он обещал все документы представить, но по некоторым сделкам не представлял ни договоров, ни счетов на оплату, ни закрывающих документов.

До ее увольнения таких документов он так и не представил по некоторым сделкам. В июле 2019 года, перед квартальным отчетом по НДС и прибыли она составила список отсутствующих документов по сделкам, по которым были перечислены денежные средства. Данный список она отдала ФИО17, он посмотрел, сказал, что эти документы он предоставит обязательно, также пояснил, что все сделки по списку заключал он. Но документов до ее увольнения он так и не предоставил.

ФИО17 предоставлял реквизиты в виде таблицы, без счетов на оплату и без закрывающих документов. Она сначала не хотела перечислять денежные средства по данным сделкам, так как документы все были в не надлежащем виде, но ФИО17 сказал, что денежные средства необходимо перевести очень быстро, все документы он предоставит позднее, сказал, что все документы у него на руках.

ФИО17 дал указание о перечислении денежных средств дав только счета на оплату по контрагент: 07.05.2019 ООО «Фрегат» денежные средства в размере 153 639 рублей. На счете стояла виза ФИО17 За время исполнения ей договорных обязательств доступ к расчетному счету кроме нее никто не имел, «токен» она носила с собой, чтобы его никто не мог взять, при ней никто самостоятельно платежей не производил. Кроме ФИО17 никто указаний на перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Леддел-Холод» ей не давал. Если кто-то передавал ей документы на оплату, то оплата производилась только с согласия ФИО17 Также ФИО17 ежедневно просматривал выписку по расчетному счету общества, которую она ему отправляла в электронном виде, то есть совершенно все перечисления с расчётного счета ООО «Леддел-Холод» контролировались ФИО17(т. 2 л.д. 156-160).

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №2, показала, что с августа 2019 года по ноябрь 2021 года она работала в ООО «Леддел-Холод» в должности главного бухгалтера, сейчас она работает в должности финансового директора. ФИО17 работал в этой организации в качестве коммерческого директора. Заработная плата сотрудникам выплачивалась путем перечисления на банковскую карту, наличными денежными средствами заработная плата не выплачивалась. В компании имеется положение о премировании, но она не выплачивала сотрудникам премии. Бухгалтерских ведомостей он предыдущего бухгалтера не осталось, ФИО17 также не предоставлял ей сформированные ведомости. Счета на оплату подписывались ФИО17 По компании ООО «Фрегат» ей были представлены сведения, что имеется задолженность.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 следует, что в период с 08.08.2019 по 20.03.2020 она состояла в должности главного бухгалтера, в настоящее время состоит в должности финансового директора ООО «Леддел- Холод». В ее обязанности входит ведение бухгалтерского, налогового учета предприятие, составление отчетностей, осуществление платежей через электронную банковскую систему, расчет и выдача заработной платы сотрудникам ООО «Леддел-Холод». У ООО «Леддел-Холод» заключен договор зарплатного проекта с ПАО «ВТБ», все сотрудники получают заработную плату путем перевода на дебетовую карту, открытую в ПАО «ВТБ», в том числе и она. Заработная плата наличными денежными средствами сотрудникам не выдается. Премиальные выплаты начисляются вместе с заработной платой. Директором предприятия является Свидетель №1. Организация располагается по адресу: , также имеется магазин расположенный по адресу: Б. Основным видом деятельности предприятия является продажа промышленного холодильного оборудования, его монтаж и обслуживание. У организации имеется один рабочий счет, открытый в ПАО «ВТБ» по адресу: , . Организация применяет общую систему налогообложения, а также ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) при продаже продукции в розницу, то есть налог платиться не с суммы продаж, а с площади магазина. В штате на данный момент состоит 17 сотрудников.

Когда она была устроена на должность главного бухгалтера, на предприятии работал ФИО17 в должности коммерческого директора. Она находилась у него в подчинении, то есть он мог давать ей распоряжения обязательные для исполнения. ФИО17 давал ей указания о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Леддел - Холод» на расчетные счета других организаций и ИП, он предоставлял ей счета на оплату с его визой - если был на рабочем месте, если на рабочем месте он отсутствовал, то посредством мессенджеров он присылал ей счета на оплату и давал указания оплатить по нему денежные средства.

В течении рабочего дня она получала от ФИО17 подписанные им счета на оплату, составляла реестр счетов, где указывала контрагента, сумму платежа, краткое содержание платежа, этот реестр подписывал ФИО17, если находился на рабочем месте, затем этот реестр она направляла посредством мессенджера Свидетель №1 Если же ФИО17 не было на месте, то она не подписанный реестр направляла ФИО17, он уже самостоятельно согласовывал с Свидетель №1 данные перечисления и после согласования ФИО17, либо Свидетель №1 давали указания на осуществление платежей.

Но было такое, что ФИО17 скидывал только реквизиты организаций для перечисления денежных средств, без выставленного счета не оплату. Он мотивировал это тем, что у него уже имелся заключенных договор и требуется перечисление денежных средств. Он обещал все документы представить, но по некоторым сделкам не представлял ни договоров, ни счетов на оплату, ни закрывающих документов. На ее требования представить документы, он говорил, что у него они есть и он довезет их позже. До директора эта информация не доводилась, поскольку ее непосредственным руководителем был ФИО17, поэтому по данным вопросам она директора не беспокоила.

Доступ к расчетному счету ООО «Леддел-Холод» помимо нее был у ФИО17, точнее он знал пароль от банка клиента, знал где находится «Токен» и мог в него зайти. Пароль она ему не сообщала, возможно ему сообщил его ранее работающий на данной должности сотрудник, когда она пришла на должность главного бухгалтера пароль не менялся. При ней платежей он самостоятельно не производил. У директора – Свидетель №1 допуска к расчетному счету ООО «Леддел-Холод» не было. Кроме ФИО17 указаний на перевод денежных средств с расчетного счет ООО «Леддел-Холод» никто не давал. Без распоряжения ФИО17 она никаких оплат производить не могла. ФИО17 в октябре 2019 года уволился, точнее он сказал, что увольняется и без написания заявления перестал приходить на работу.

Помимо указанных сделок, также имеются еще незакрытые перечисления денежных средств: 07.05.2019 ООО «Фрегат» денежные средства в размере 153 639 рублей. Она стала просматривать документацию по сделкам которые были не закрыты. Ей в архиве был найден счет на оплату № от 07.05.2019 за монтажные материалы на сумму 153 639 рублей. Согласно данного счета поставщиком выступало ООО «Фрегат», покупателем ООО «Леддел-Холод». Внизу листа стояла виза ФИО17. Такой счет на оплату как правило передается бухгалтеру и является обязательным для исполнения (т. 2 л.д. 133-138,139-142,143-145, Т.3 л.д. 195-198). Свидетель Свидетель №2 оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29 следует, что он является единственным учредителем и директором ООО «Фрегат», ИНН <***>, ОГРН <***>, основной вид деятельности - строительно-монтажные работы. Фактический адрес: , юридический адрес: . Хозяйственная деятельность на данный момент почти не осуществляется в связи со сложившейся ситуацией в мире (коронавирус). Договорных отношения между ООО «Фрегат» и ООО «Леддел Холод» не было. Отношения с ООО «Леддел Холод» заключались в следующем: в начале мая 2019 года к нему в офис по адресу: , который увидел у него в офисе монтажные материалы, предназначенные для холодильного оборудования и систем кондиционирования, а именно: медные трубки, уголки, фильтры и другое, точно он не помнит, ФИО74 сообщил, что у него есть хороший знакомый который занимается установкой систем кондиционирования и холодильного оборудования, он сказала ФИО75, что он может предложить данные монтажные материалы своему знакомому если они ему нужны. Данные материалы у него остались с объекта стройки, но с какого именно он не помнит. Через несколько дней ФИО76 пришел со своим знакомым - ФИО17 к нему в офис. ФИО17 сообщил, что является сотрудником ООО «Леддел –Холод», данное общество специализируется на установке систем кондиционирования и холодильного оборудования. ФИО17 осмотрел монтажные материалы, сказала, что они ему подходят, и он хотел бы их приобрести. Он назвал ФИО17 сумму, а именно 153 639 рублей за которую готов продать данные материалы. ФИО17 сказал, что сумма ему подходит. Он доверял ФИО17, так как его привел хороший знакомый и у него не возникло каких-либо сомнений. Все условия сделки со стороны ООО «Леддел-Холод» согласовывал ФИО17 Договор не заключался между ООО «Фрегат» и ООО «Леддел-Холод» поскольку в этом не было необходимости, так как постоянных договорных отношения с ООО «Леддел-Холод» он выстраивать не собирался, данная сделка носила разовый характер. Количественные и качественные признаки предмета сделки ФИО17 определил наглядно. Данные монтажные материалы отражены на балансе ООО «Фрегат» не были поскольку являлись остатками материалов с одного из объектов, являются малоценными и не ставятся на баланс. В адрес ООО «Леддел-Холод» монтажные материалы поставлены не были. 07.05.2019 он передал ФИО17 счет на оплату на указанную сумму. В этот же день на основании выставленного счета на оплату со счета ООО «Леддел-Холод» на расчётный счет ООО «Фрегат», открытый в АО «Альфа-Банк» поступили денежные средства в размере 153 639 рублей. После поступления денежных средств он позвонил ФИО78 сообщил, чтобы он передал ФИО17, что он может забирать товар.

Через несколько дней ему позвонил ФИО77 и сказал, что ФИО17 товар забирать не будет, так как он ему уже не нужен, причины он не объяснял, просит вернуть ему денежные средства в размере 153 639 рублей. ФИО17 и ФИО79 приехали к нему в офис по адресу: , где он лично передал ФИО17 наличные денежные средства в размере 153 639 рублей в присутствии ФИО80. Он передал именно наличные денежные средства так как, скорее всего, на счету ООО «Фрегат» на тот момент не было денежных средств. Какие-либо расписки после передачи денежных средств не составлялись, так как он полностью доверял своему приятелю ФИО81, который в свою очередь познакомил его с ФИО17 После того как он передал денежные средства ФИО17, он (ФИО82) попросил его подписать Универсально-передаточный документ (далее по тексту - УПД) на сумму 153 639 рублей в связи с тем, что денежные средства на расчётный счет ООО «Фрегат» поступили, а возврата в связи с не состоявшейся сделкой в безналичной форме не было, ему необходимо было отразить данные денежные средства в бухгалтерской отчетности. В данном УПД поставил подпись он и ФИО17, также ФИО17 поставил фирменную печать ООО «Леддел-Холод». Таким образом, как таковая сделка между ООО «Леддел-Холод» и ООО «Фрегат» не состоялась. Более каких-либо отношений с ООО «Леддел-Холод» у ООО «Фрегат» не возникало. Сомнений в правомерности действий ФИО17 у него не возникало (т. 2 л.д. 174-178).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34 следует, что в начале мая 2019 года он приехал в офис по адресу: г к своему знакомому ФИО83, который является директором ООО «Фрегат». В офисе у ФИО84 он увидел монтажные материалы, предназначенные для холодильного оборудования и систем кондиционирования, и сказал ему, что у него есть знакомый, который возможно захочет их приобрести. ФИО85 сказал, что готов их продать. Он позвонил ФИО17 и сообщил об этом. Через несколько дней он приехал с ФИО17 в офис ООО «Фрегат». ФИО17 сказал ФИО86, что является сотрудником ООО «Леддел-Холод», данное общество специализируется на установке систем кондиционирования и холодильного оборудования, он осмотрел монтажные материалы, сказал, что они ему подходят, и он хотел бы их приобрести. ФИО87 назвал сумму 153 639 рублей за которую готов продать данные материалы. ФИО17 согласился. Все условия сделки обсуждались устно и со стороны ООО « Леддел-Холод» согласовывались ФИО17 Договор не заключался, так как сделка была разовая и в дальнейшем сотрудничество не рассматривалась. В офисе по вышеуказанному адресу при нем ФИО88 передал ФИО17 счет на оплату, со слов ФИО89, в этот же день на счет ООО «Фрегат» со счета ООО «Леддел-Холод» перечислены денежные средства по выставленному счету. После поступления денежных средств ему позвонил ФИО90, сказал, чтобы он сообщил ФИО17, что он может приехать в офис и забрать монтажные материалы. Он сообщил данную информацию ФИО17, но он в ходе телефонного разговора сообщил, что монтажные материалы уже ему не нужны, по какой причине – не помнит, сказал, и денежные средства нужно вернуть. Он сообщил об этом ФИО92, и он сказал, что денежные средства безналичным способом перечислить не может, так как все деньги на счете уже в обороте и может отдать только наличными. Через некоторое время он и ФИО17 приехали в офис ООО «Фрегат» по адресу: , где ФИО93 в присутствии него передал ФИО17 наличные денежные средства в размере 153 000 рублей, более точно не помнит. Какую-либо расписку ФИО17 не писал, так как он был его хороший знакомый, он ему доверял и уверен был в его честности.

После того как ФИО94 передал денежные средства ФИО17 он попросил его подписать Универсально-передаточный документ в связи с тем, что денежные средства на расчётный счет ООО «Фрегат» поступили, а возврата в связи с не состоявшейся сделкой в безналичной форме не было, ему, насколько он помнит, необходимо было отразить данные денежные средства в бухгалтерской отчетности. В данном УПД поставил подпись ФИО95 и ФИО17, также ФИО17 поставил фирменную печать ООО «Леддел-Холод». Таким образом, как таковая сделка между ООО «Леддел-Холод» и ООО «Фрегат» не состоялась. Более каких-либо отношений с ООО «Леддел-Холод» у ООО «Фрегат» не возникало. Сомнений в правомерности действий ФИО17 у него не возникало (т. 2 л.д. 179-182).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО32 следует, что она официально трудоустроена в должности заместителя финансового директора по правовым вопросам работает с 1 апреля 2014 года. В ее обязанности входит: проведение правовой экспертизы договоров, юридическое сопровождение группы компаний. Заработную плату получает на зарплатную карту, наличными денежными средствами никогда не получала. 23.09.2019 генеральный директор ООО «Леддел-Холод» - Свидетель №1 поручил ей начать работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности по контрагентам ООО «Леддел-Холод». Она обратилась к ФИО17 – коммерческому директору ООО «Леддел-Холод», сообщила, что необходимо предоставить бухгалтерские документы, а именно: товарные накладные, акты выполненных работ, а также договоры со всеми контрагентами с которыми с 01.11.2018 по 23.09.2019 имелись договорные отношения. ФИО17 сообщил, что все непременно предоставит в течении недели. 03.10.2019 ФИО17 предоставил ей часть документов, сказал, что часть документов отсутствует, либо находится в бухгалтерии. Она спросила почему нет части документов, он ответил, что перед ней отчитываться он не собирается.

Тогда она обратилась в бухгалтерию по поводу недостающих документов, бухгалтер – Свидетель №2 сообщила, что все документы занесены в программу, «не разнесенных» документов нет. Она сформировала в программе «1С бухгалтерия» отчет о просроченной дебиторской задолженности по срокам возникновения долга и выявила ряд контрагентов, по которым не было ни документов, ни договоров, среди которых на счет ООО «Фрегат» совершен перевод 153 639 рублей. Данные сделки ей показались сомнительными, она начала проверять вышеуказанные организации посредством программы «Проверка контрагентов – главбух», данная программа платная, она собирает в себе экономическую характеристику организаций, в том числе бухгалтерскую отчетность, судебные дела, сведения о задолженности у судебных приставов, сведения об учредителях, директоре организации, об основных видах деятельности, сведения о заблокированных счетах. Она выяснила, что вышеуказанные общества фактически свою деятельность не осуществляют, они находились либо в стадии ликвидации, либо в ЕГРЮЛ содержались сведения о недостоверности данных. Она сформировала отчет и все сведения передала Свидетель №1 на совещании в ООО «Леддел-Холод». При услышанной информации, ФИО17 очень начал нервничать, говорил, что такого не может быть, он все документы отдавал, сказал, что они его голословно обвиняют. ФИО17 после совещания был уволен и было выяснено, что он совершил хищение денежных средств, путем их перевода вышеуказанные общества. (т. 2 л.д. 161-164, т.3 л.д.191-194).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО35 следует, что в должности технического директора ООО «Леддел-Холод» работает с 2018 года. В ООО «Леддел-Холод» он устроен по трудовому договору. Заработная плата ему перечисляется на зарплатную банковскую карту, открытую в ПАО «ВТБ», заработная плата перечисляется два раза в месяц, 05 числа каждого месяца мы получаем аванс, и 20 числа каждого месяца остаток заработной платы. Наличными денежными средствами заработная плата никогда ему не выдавалась. ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в должности коммерческого директора, на данный момент уволен. Заработную плату, либо премии ФИО17 наличными денежными средствами ему никогда не выдавал (т. 2 л.д. 183-186).

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО36, показал, что он работает электромехаником холодильного оборудования в ООО «Леддел-Холод», где устроен официально по трудовому договору. На работу его устраивал ФИО17, он был у него в подчинении. В его обязанности входит осуществление монтажа, пуско-наладочные работы и устранение аварий. Выезд к заказчикам происходит после получения заявки. Если в ходе работы возникнет необходимость в получении дополнительных расходных материалов, то они получали их на складе под роспись, если в ходе работы возникала необходимость в приобретении каких-либо материалов, то оформлялась заявка на закуп, лично работники ничего не покупали, расчет с клиентами не производили. Ему выплачивается оклад в размере 12500 рублей два раза в месяц на банковскую карту, премий он не получал. Заработная плата не зависит от количества выполненных заявок.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №3, показал, что работает руководителем отдела продаж в ООО «Леддел-Холод» с 2014 года, ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в должности коммерческого директора. В его обязанности входит поиск клиентов, ведение сделок, контроль за проведения сделок. Рабочее место расположено по адресу: Заработная плата выдавалась два раза в месяц путем перечисления на банковскую карту. Наличными денежными средствами заработная плата не выдавалась. У него не было установлено премирование, премии он не получал. Ему не известно, какие обязанности выполнял ФИО17

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №4, а также его показаний оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в ходе следствия следует, что с октября 2018 года по апрель 2019 года он был официально трудоустроен в ООО «Леддел-Холод» в должности монтажника холодильного оборудования. Заработная плата в размере 15 тысяч рублей ему выплачивалась один раз в месяц, наличными денежными средствами. О получении заработной платы он расписывался в ведомости у бухгалтера, где была указана только его фамилия. Премии он не получал, один раз ему были выплачены деньги за командировку. Офис компании находился по адресу: ФИО17 ему знаком, он работал коммерческим директором в ООО «Леддел-Холод». Его круг обязанностей ему не знаком, возможно работа с клиентами. (т.2 л.д. 234-237) Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 подтвердил в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №5 показал, что с 2014 года он работал в должности инженера в ООО «Леддел-Холод», директором которой являлась ФИО5 Офис компании был расположен по адресу: . Заработная плату у него была фиксированной, денежные средства выплачивались путем перечисления на банковскую карту. С начало у них была карта банка «Сбербанк», далее была карта банка ВТБ, в потом их перевели в банк «Открытие». Заработная плата наличными денежными средствами ему никогда не выдавалась, премию ему тоже не выплачивались. ФИО17 был директором, и он выполнял его распоряжения.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО40, следует, что он работал электромехаником по холодильному оборудованию в ООО «Леддел-Холод». ФИО17 ему знаком как коммерческий директор этой компании. Минимальная заработная плата в размере МРОТ ему выплачивалась путем перечисления на его личную банковскую карту, остальные денежные средства ему выплачивались наличными, которые выдавал либо ФИО17, либо бухгалтер, о чем он расписывался в ведомости. Пару раз выплачивалась наличными денежными средствами премия, которую выдавал лично ФИО17, в каком размере не помнит. Работа была связана с постоянными выездами к заказчикам, командировками, работал также в цеху.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО40 следует, что в период с 20.05.2017 по 13.03.2020 он официально по трудовому договору трудоустроен в ИП «ФИО5» в должности электромеханика по холодильному оборудованию. Рабочее место у него находилось по адресу: , там находился цех сборки. Также часто он находился на объектах, где устанавливали холодильное оборудование. Его руководителем была ФИО5. Заработную плату он получал частями, а именно: заработную плату он получал путем перевода денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО5» на его личную карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», премию он получал наличными денежными средствами у бухгалтера ИП «ФИО5», после получения денежных средств он подписывал ведомость в которой указано, что он получил денежные средства и в каком размере. Зарплатной карты у него не было, на тот момент зарплатные карты не были предусмотрены. При трудоустройстве он оставлял ФИО5 все документы и реквизиты своего банковского счета, на который хотел бы получать заработную плату. ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в должности коммерческого директора. ФИО17 выдавал ему премию наличными денежными средствами 2-3 раза, точно он не помнит когда это было, он выдавал денежные средства так как бухгалтер ИП «ФИО5» уволилась, при получении денежных средств он также расписывался в ведомостях (т. 2 л.д. 224-227). Свидетель ФИО40 подтвердил оглашенные показания в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО41, показал, что с ноября 2018 года по январь 2019 года он работал в ООО «Леддел-Холод» в должности менеджера по закупу. Офис компании был расположен по адресу: Заработная плата в размере 30 000 рублей выплачивалась ему путем перечисления на банковскую карту «Сбербанка». Наличными денежными средствами, в том числе и от ФИО17 заработную плату он не получал. Премия ему также не выплачивалась. За время работы он был в подчинении у ФИО5, после ее ухода, он стал подчиняться ФИО17 Он не видел, чтобы какие-нибудь сотрудники получали заработную плату наличными средствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО41 следует, что в должности менеджера по закупу в ООО «Леддел-Холод» работал в период с 01.11.2018 по 15.01.2019, трудоустроен был официально по трудовому договору. Его рабочее место находилось по адресу: Заработную плату получал в кассе предприятия наличными денежными средствами, денежные средства выдавал бухгалтер ООО «Леддел-Холод». ФИО17 ему знаком, наличными денежными средствами заработную плату либо премии ФИО17 ему никогда не выдавал (т. 3 л.д. 187-190). Свидетель ФИО41 подтвердил оглашенные в суде показания и пояснил, что действительно часть денежных средств выплачивалась ему наличными денежными средствами, а часть переводилась на банковскую карту.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 следует, что в 2013 году она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности ИП «ФИО5» являлось ремонт механизмов промышленного оборудования, монтаж и сервисное обслуживание холодильного оборудования. Фактический адрес ИП «ФИО5» , ул.: юридический адрес совпадает с адресом моей регистрации. Все сотрудники в ИП «ФИО5» были трудоустроены официально. В ИП «ФИО5» на данный момент сотрудники не работают, так как все были переведены в ООО «Леддел-Холод». ООО «Леддел-Холод» было образовано ей в 2013 году, основным видом деятельности общества является: оптово - розничная торговля промышленным холодильным оборудованием, производство холодильных агрегатов. Все сотрудники в ООО «Леддел-Холод» трудоустроены официально по трудовому договору. Фактический адрес ООО «Леддел-Холод» юридический адрес общества: . Она является исполнительным директором ООО «Леддел-Холод», её супруг – Свидетель №1 является генеральным директором ООО «Леддел-Холод». На данный момент она находится в отпуске по уходу за ребенком, поэтому всё управление ООО «Леддел-Холод» взяла на себя её супруг. На данный момент все договоры с контрагентами заключаются от ООО «Леддел-Холод». Она была зарегистрирована в качестве ИП и одновременно открыла ООО «Леддел-Холод» в связи с тем, что ИП «ФИО5» выполняла работы как по производству холодильного оборудования для ООО «Леддел-Холод», так и оказание монтажных и сервисных работ для клиентов ООО «Леддел-Холод» в связи с применением упрощённой системы налогообложения (6%) у ИП. А ООО «Леддел-Холод» в свою очередь занимается продажей данного оборудования и комплектующих и имеет общую систему налогообложения (20%). То есть оказывать услуги от ИП выгоднее чем от ООО. Сотрудники ИП и ООО «Леддел-Холод» получали заработную плату либо в кассе предприятия у бухгалтера, либо путем перечисления на личные банковские карты. На данный момент все сотрудники получают заработную плату на зарплатные карты, открытые в ПАО «ВТБ». ФИО17 ранее работал в ООО «Леддел-Холод» сначала в должности начальника отдела продаж, далее был назначен на должность коммерческого директора. В обязанности ФИО17 выдача заработной платы, либо премий сотрудникам ИП «ФИО5» либо ООО «Леддел-Холод» не входило (т. 3 л.д. 159-162).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО42 следует, что в период времени с 2018 года по настоящее время он состоит в должности кладовщика-водителя ООО «Леддел-Холод», трудоустроен официально по трудовому договору. В его обязанности входит получение товара по доверенности у контрагентов, и доставка его на склад организации по адресу: , содержание в сохранности полученного товара, выдача его монтажникам. Оприходованием товара занимается бухгалтерия, он несет материальную ответственность за сохранность товара. ФИО17 какие-либо товары на склад никогда самостоятельно не доставлял. Если бы товар поступил бы на склад, то в Универсально придаточном акте стояла бы его подпись и данный товар был бы отражен в бухгалтерских документах. При получении товара он расписывается в накладной и сразу же ее передает в бухгалтерию. На обозрение в ходе допроса был представлен Универсальный передаточный документ № от 07.05.2019 от ООО «Фрегат», данный товар никогда на склад не привозился. Если бы даже товар на склад привез ФИО17 и предал его ему, то в универсально придаточном акте стояла бы обязательно его подпись и они бы были отражены в бухгалтерских документах (т. 2 л.д. 152-155).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО43 следует, что в должности механика холодильного оборудования в ООО «Леддел-Холод» работает с 01.01.2019 года по трудовому договору. В его обязанности входит ремонт и обслуживание холодильного оборудования. Его рабочее место находится по адресу: . Заработную плату получает на зарплатную банковскую карту, открытую в ПАО «ВТБ» два раза в месяц, аванс 05 числа каждого месяца, 20 числа каждого месяца остаток по заработной плате. Также на зарплатную карту получает премии. Заработную плату наличными денежными средствами никогда не получал. ФИО17 ему не знаком (т. 3 л.д. 203-206).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО44 следует, что в период с 2018 года по март 2019 года работала в ООО «Леддел-Холод», трудоустроена была по трудовому договору. В её обязанности входило ведение бухгалтерского учёта общества. Её рабочее место находилось по адресу: Заработную плату получала на свою дебетовую банковскую карту. Премии получала наличными денежными средства в кассе предприятия. Заработную плату сотрудникам ООО «Леддел-Холод» и ИП «ФИО5» выдавала в кассе предприятия только она, более выдавать денежные средства никто не имел права. При получении заработной платы сотрудники расписывались в расходных ордерах. ФИО17 её знаком, наличными денежными средствами заработную плату либо премии ФИО17 ей никогда не выдавал (т. 3 л.д. 207-210).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО45 следует, что в период с февраля 2018 года по декабрь 2018 года он был официально, по трудовому договору трудоустроен в ООО «Леддел-Холод» в должности менеджера по продажам. Его рабочее место было расположено по адресу: ». В его обязанности входило: поиск контрагентов по поставке климатического оборудования, работа с текущей клиентской базой, поиск новых клиентов. Его руководителем была ФИО5. Заработную плату он получал безналичным способом путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Леддел –Холод» на его дебетовую банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России». При трудоустройстве в ООО «Леддел-Холод» он передал банковские реквизиты ФИО5 Зарплатной карты у него не было. ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в какой именно должности он точно не помнит. ФИО17 либо еще кто - то заработную плату, либо премии наличными денежными средствами никогда ему не выдавал. Заработную плату и премии он всегда получал на банковскую карту (т. 2 л.д. 228-231).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО46 следует, что в должности механика в ООО «Леддел-Холод» работает с 2014 года. В ООО «Леддел-Холод» он устроен по трудовому договору. Заработная плата ему перечисляется на зарплатную банковскую карту, открытую в ПАО «ВТБ», заработная плата перечисляется два раза в месяц, 05 числа каждого месяца получает аванс, и 20 числа каждого месяца остаток заработной платы. Премии он никогда не получал. Наличными денежными средствами заработная плата никогда ему не выдавалась. ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в должности коммерческого директора, на данный момент уволен. Заработную плату, либо премии ФИО17 наличными денежными средствами ему никогда не выдавал (т. 2 л.д. 207-210).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО47 следует, что в должности механика в ООО «Леддел-Холод» работает с 10.06.2019 года. Его рабочее место находится по адресу: В ООО «Леддел-Холод» он устроен по трудовому договору. Заработная плата ему перечисляется на зарплатную банковскую карту, открытую в ПАО «ВТБ», заработная плата перечисляется два раза в месяц, 05 числа каждого месяца мы получаем аванс, и 20 числа каждого месяца остаток заработной платы. Премии он никогда не получал. Наличными денежными средствами заработная плата никогда ему не выдавалась. ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в должности коммерческого директора, на данный момент уволен. Заработную плату, либо премии ФИО17 наличными денежными средствами ему никогда не выдавал (т. 2 л.д. 211-214).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО48 следует, что 01.03.2017 он был официально, по трудовому договору трудоустроен в ИП «ФИО5» в должности электромеханика по холодильному оборудованию. У него не было постоянного рабочего места, он работал исключительно на объектах, на которых происходила установка, ремонт холодильного оборудования. Его руководителем была ФИО5. Заработную плату он получал наличными денежными средствами два раза в месяц, в начале месяца – аванс, в конце – основная сумма заработной платы. Заработную плату выдавал бухгалтер ИП «ФИО5», фамилию не помнит. При получении заработной платы он подписывал ведомость в которой указано, что он получил денежные средства и в каком размере. Зарплатной карты у него не было. ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в должности коммерческого директора. Заработную плату, либо премии ФИО17 наличными денежными средствами ему никогда не выдавал, он всегда получал денежные средства в кассе (т. 2 л.д. 218-223).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в должности менеджера торгового зала ООО «Леддел-Холод» работает с 2018 года. В ООО «Леддел-Холод» он устроен по трудовому договору. Заработная плата ему перечисляется на зарплатную банковскую карту, открытую в ПАО «ВТБ», заработная плата перечисляется два раза в месяц, 05 числа каждого месяца мы получаем аванс, и 20 числа каждого месяца остаток заработной платы. Премии он никогда не получал. Наличными денежными средствами заработная плата никогда ему не выдавалась. ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в должности коммерческого директора, на данный момент уволен. Заработную плату, либо премии ФИО17 наличными денежными средствами ему никогда не выдавал (т. 2 л.д. 191-194).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в должности механика в ООО «Леддел-Холод» работает с 2015 года. В ООО «Леддел-Холод» он устроен по трудовому договору. Заработная плата ему перечисляется на зарплатную банковскую карту, открытую в ПАО «ВТБ», заработная плата перечисляется два раза в месяц, 05 числа каждого месяца мы получаем аванс, и 20 числа каждого месяца остаток заработной платы. Премии он никогда не получал. Наличными денежными средствами заработная плата никогда ему не выдавалась. ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в должности коммерческого директора, на данный момент уволен. Заработную плату, либо премии ФИО17 наличными денежными средствами ему никогда не выдавал (т. 2 л.д. 195-198).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО50 следует, что в должности механика холодильного оборудования в ООО «Леддел-Холод» работает с 01.01.2019 года, трудоустроен официально по трудовому договору. Заработную плату получает на зарплатную банковскую карту, открытую в ПАО «ВТБ» два раза в месяц, аванс 05 числа каждого месяца, 20 числа каждого месяца остаток по заработной плате. Заработную плату наличными денежными средствами никогда не получал. Премии никогда не получал. ФИО17 ему знаком, наличными денежными средствами заработную плату либо премии ФИО17 ему никогда не выдавал (т. 3 л.д. 199-202).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО51 следует, что в период с октября 2018 года по апрель 2019 года он был официально, по трудовому договору трудоустроен в ООО «Леддел-Холод» в должности электромеханика. Его руководителем была ФИО5. Заработную плату он получал в конце месяца один раз, заработная плату он получал наличными денежными средства в кассе ООО «Леддел-Холод», заработную плату ему выдавал бухгалтер ООО «Леддел-Холод». После получения заработной платы он расписывался в ведомостях, в которых была прописана сумма, которую он получил. Заработная плата у него была фиксированная в размере 15 000 рублей. Зарплатной карты у него не было. ФИО17 ему знаком, он работал в ООО «Леддел-Холод» в какой именно должности он точно не помнит. ФИО17 заработную плату наличными денежными средствами никогда ему не выдавал. Премии он не получал (т. 2 л.д. 238-241).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО52 следует, что в должности механика холодильного оборудования в ООО «Леддел-Холод» работает с марта 2017 года, трудоустроен официально по трудовому договору. Заработную плату получает на зарплатную банковскую карту, открытую в ПАО «ВТБ» два раза в месяц, аванс 05 числа каждого месяца, 20 числа каждого месяца остаток по заработной плате. Заработную плату наличными денежными средствами никогда не получал. Премии никогда не получал. ФИО17 ему знаком, наличными денежными средствами заработную плату либо премии ФИО17 ему никогда не выдавал (т. 3 л.д. 175-178).

В судебном заседании исследованы также письменные материалы уголовного дела:

Заявление о преступление поступившее от представителя потерпевшего ФИО14, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего коммерческого директора ООО «Леддел-Холод» ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере организации ООО «Леддел-Холод» в период времени с мая 2019 года по сентябрь 2019 года давал распоряжения бухгалтеру ФИО4 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Леддел-Холод», открытого в ПАО «ВТБ» на расчётные счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании фиктивных сделок. Сумма причиненного ООО «Леддел-Холод» ущерба составила 1 176 254 рублей (т.1 л.д.18);

Документы согласно которых ФИО17 принят на работу в ООО «Леддел-Холод»:- копия трудового договора № от 02.07.2018, - копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу, -копия должностной инструкции коммерческого директора, - копия приказа о прекращении трудового договора с работником от 18.10.2019 – приобщенные как результаты оперативно-розыскной деятельности (т.2 л.д. 90-92, 93, 94-96, 97);

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены следующие документы: - копия трудового договора № от 02.07.2018 согласно которому между ООО «Леддел-Холод» в лице генерального директора Свидетель №1 «работодатель» и ФИО17 «работник» заключили настоящий договор на основании которого ФИО17 принят на работу в ООО «Леддел –Холод» в отдел продаж на должность коммерческого директора. Дата начала работы согласно условиям трудового договора – 02.07.2018. В конце текста договора имеются подписи обеих сторон, также проставлен оттиск фирменной печати ООО «Леддел-Холод», копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу, на основании трудового договора от 02.07.2018, ФИО17 принят на должность коммерческого директора в отдел продаж ООО «Леддел-Холод» с 02.07.2018, установленный оклад 11 200 рублей, копия должностной инструкции коммерческого директора, утвержденная 02.07.2018 исполнительным директором ООО «Леддел-Холод» - ФИО5, согласно которой коммерческий директор относится к категории руководителей и уполномочен исполнять следующие должностные обязанности: осуществлять контроль за расходованием финансовых средств, связанных с осуществлением закупок товарно-материальных ценностей, материально-техническим обеспечением для бесперебойного функционирования подразделений предприятия, возглавлять работу по приемке готовой продукции от производственных подразделений и поставщиков на склады, принимать меры по обеспечению своевременной оплаты закупленной продукции, возглавлять работу по использованию и реализации вторичных ресурсов и побочных продуктов и материалов, осуществлять иные полномочия, копия приказа о прекращении трудового договора с работником от 18.10.2019 согласно которому с ФИО17 расторгнут трудовой договор по инициативе работника (т.2 л.д. 108-109);

Выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Леддел-Холод» за период с 01.01.2019 по 19.06.2020, предоставленная ПАО «ВТБ» на CD-R диске (т.3 л.д. 79-81);

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «ВТБ», принадлежащему ООО «Леддел-Холод», ИНН <***> за период с 01.01.2019 по 19.06.2020. Осмотром установлено: - 07.05.2019 с расчетного счета ООО «Леддел-Холод» перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Фрегат» № в сумме 153 639 рублей. Назначение платежа: ОПЛАТА ПО СЧ. № 07.05.19 ЗА МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 25 606.50. Осмотром установлено, что с расчетного счета ООО «Фрегат» № денежные средства на расчетный счет ООО «Леддел-Холод» № возвращены не были. Также в ходе осмотра установлено, что денежные средства в размере 153 639 рублей на расчётный счет ООО «Леддел-Холод» от иных организаций и физических лиц не поступали (т.3 л.д. 82-86);

Иные документы: СD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», принадлежащему ООО «Фрегат», ИНН <***>, за период с 22.01.2015 по 18.12.2019. – приобщен как результат оперативно-розыскной деятельности (т.2 л.д. 73-74);

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены следующие предметы: СD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», принадлежащему ООО «Фрегат», ИНН <***>, за период с 22.01.2015 по 18.12.2019. Осмотром установлено: - 07.05.2019 на расчетный счет ООО «Фрегат» № поступили денежные средства в размере 153 639 рублей с расчетного счета ООО «Леддел – Холод» №, открытого в ПАО «ВТБ». Назначение платежа: ОПЛАТА ПО СЧ. № 07.05.19 ЗА МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 25 606.50, - 08.05.2020 с расчетного счета ООО «Фрегат» денежные средства в размере 123 323 рубля были перечислены на расчетный счет ООО «БАОН». Назначение платежа: Оплата по счету № от 08 мая 2019 г. за строительные материалы. В том числе НДС 20%. 20553.33 руб; денежные средства» в размере 21 053, 05 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Мягкофф-Урал». Назначение платежа: Оплата по счету № от 07 мая 2019 г. за товар в ассортименте. В том числе НДС 20%. 3508.84 руб (т.2 л.д. 75-78);

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены следующие документы: - Счет-фактура № от 07.05.2019 на сумму 153 639 рублей, содержится на 1 листе, формата А-4, компьютерного текста, в виде таблицы. В ходе осмотра установлено, что стоимость монтажных материалов в количестве 1 шт. составляет 153 639 рублей. Налоговая ставка составляет 20 %, сумма налога, предъявляемая покупателю составляет 25 606, 50 рублей. Продавцом выступает ООО «Фрегат», ИНН<***>, покупателем выступает ООО «Леддел –Холод», ИНН <***>. Согласно счет-фактура отгрузка товара происходила 07.05.2019, товар предоставил ФИО29, должность «директор». Имеется подпись ФИО29 Товар принял ФИО17, должность «коммерческий директор», имеется подпись ФИО17 Также на счет-фактура имеются оттиски печати ООО «Фрегат» и ООО «Леддел-Холод» (т.2 л.д. 34-35);

Счет-фактура № от 07.05.2019 на сумму 153 639 рублей, где продавцом выступает ООО «Фрегат», покупателем - ООО «Леддел –Холод». (т.2 л.д. 33);

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены следующие документы: - Платежное поручение № от 07.05.2019, согласно которого с расчетного счета ООО «Леддел-Холод» №, БИК 046577952, открытого в ПАО «ВТБ» на расчетный счет ООО «Фрегат» №, БИК 046577964, открытого в АО «Альфа-Банк» поступили денежные средства одним платежом в размере 153 639 рублей. Назначение платежа: Оплата по сч. № 07.05.19 за монтажные материалы (т.1 л.д. 136-137);

Платежное поручение № от 07.05.2019, приобщен в результате оперативно-розыскной деятельности (т.1 л.д. 135);

Копия счета на оплату № от 07.05.2019 приобщенная по ходатайству ФИО4 (т.2 л.д. 146-148);

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены: - копия счета на оплату № от 07.05.2019 согласно которому поставщик ООО «Фрегат», ИНН <***> выставляет счет покупателю ООО «Леддел – Холод», ИНН <***> на оплату монтажных материалов на сумму 153 639 рублей, из них сумма НДС составляет 25 606, 50 рублей. В правом нижнем углу счета на оплату имеется виза ФИО17 и число 07.05.19 (т.2 л.д. 149-150);

Протокол осмотра места происшествия: в ходе которого произведён осмотр офиса ООО «Фрегат» по адресу: (т.3 л.д. 215-218).

Исследованные доказательства относятся к настоящему уголовному делу, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений в достоверности не вызывают, достаточны для его разрешения.

Исследовав доказательства в их совокупности, суд находит виновность ФИО17 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, установленной.

Действия ФИО17 следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Судом достоверно установлено, что ФИО17, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Леддел-Холод», заключил устный договор с директором ООО «Фрегат» ФИО29 на приобретение монтажных товаров, получив от него счет на оплату № от 07.05.2019 на сумму 153 639 рублей, и, используя свое служебное положение, как коммерческого директора ООО «Леделл-Холод», дал указание бухгалтеру ООО «Леделл-Холод» ФИО53, которая, исполняя указание ФИО17, 07.05.2019 произвела перечисление денежных средств со счета ООО «Леделл-Холод» в сумме 153 639 рублей на счет ООО «Фрегат», после чего ФИО17, получил от директора ООО «Фрегат» ФИО29 в наличной форме, ранее перечисленные бухгалтером денежные средства в сумме 153 639 рублей, совершив их хищение, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Леделл-Холод» материальный ущерб на указанную сумму.

Виновность подсудимого ФИО17 в совершении инкриминируемого преступления нашла свое полное подтверждение и установлена исследованными по делу доказательствами – показаниями представителя потерпевшего ФИО14, свидетелей Свидетель №1, ФИО32 об обстоятельствах выявления и совершения ФИО17 преступления; показаниями свидетелей ФИО3, ФИО4 – бухгалтеров ООО «Леделл-Холод», о том, что они находились в подчинении коммерческого директора ФИО17, выполняли его распоряжения, обязательные для исполнения; показаниями свидетелей ФИО29, ФИО34, касающихся обстоятельств заключения устного договора между ООО «Деделл-Холод» и ООО «Фрегат», оформления и подписания документов, в том числе, отказа ФИО17 на приобретение монтажных товаров в адрес ООО «Леделл-Холод», обстоятельств перечисления денежных средств и их возврата ФИО29 ФИО17 в наличной форме в сумме 153 639 рублей; свидетелей – сотрудников ООО «Леделл-Холод» ФИО35, ФИО36, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО40, ФИО41, ФИО54, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО55, ФИО47, ФИО48, Свидетель №8, Свидетель №6, ФИО50, ФИО51, ФИО52 об обстоятельствах выдачи им заработной платы в ООО «Леделл-Холод»; подтверждающими причастность ФИО17 к совершению преступления, а также письменными материалами дела, в том числе протоколами осмотров CD-R дисков, документов ООО «Леделл-Холод» - копии трудового договора № от 02.07.2018 о принятии ФИО17 на должность коммерческого директора ООО «Леделл-Холод», копии должностной инструкции коммерческого директора, выписок о движении денежных средств, счет-фактурой № от 07.05.2019, платежным поручением № от 07.05.2019, протоколом осмотра места происшествия, а также показаниями самого подсудимого ФИО17, которые суд расценивает как достоверные, допустимые, а в совокупности между собой – достаточные доказательства, и принимает за основу обвинительного приговора.

Суд не усматривает каких-либо оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего ФИО14, свидетелей Свидетель №1, ФИО32, ФИО3, ФИО4, ФИО29, ФИО34, ФИО35, ФИО36, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО40, ФИО41, ФИО54, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО55, ФИО47, ФИО48, Свидетель №8, Свидетель №6, ФИО50, ФИО51, ФИО52, поскольку они являются последовательными, по существу не противоречивыми, согласуются между собой, а также с письменными материалами дела, неприязненных отношений между указанными лицами и ФИО56 не имеется, оснований для оговора подсудимого судом не установлено.

При квалификации действий подсудимого по факту мошенничества, суд исходит из того, что преступление было совершено ФИО17 с прямым умыслом, из корыстных побуждений, о чем свидетельствует характер действий подсудимого, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

То обстоятельство, что подсудимый ФИО17 введя директора ООО «Фрегат» ФИО29 в заблуждение, путем заключения устного договора, впоследствии, отказавшись принять монтажные товары у ООО «Фрегат», и потребовав от него возврат денежных средств, а бухгалтеру ООО «Леделл-Холод» ФИО3 передал счет на оплату, без предоставления договора между ООО «Леделл-Холод» и ООО «Фрегат», дав ей указание на перечисление денежных средств, преследуя корыстную цель, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Леделл-Холод», свидетельствуют о наличии в действиях подсудимого преступления, квалифицируемого как мошенничество, совершенное путем обмана.

Преступление носит оконченный характер, поскольку ФИО17 распорядился похищенным по своему усмотрению.

Перечисленные в приговоре доказательства, а также фактические обстоятельства, установленные судом, прямо свидетельствуют о причастности именно ФИО17 к совершению указанного преступления.

Показания подсудимого ФИО17 в части согласования условий сделки между ООО «Леддел-Холод» и директором ООО «Фрегат» ФИО29, дачи им распоряжения бухгалтеру на оплату счета в сумме 153 639 рублей в адрес ООО «Фрегат», соответствуют показаниям представителя потерпевшего ФИО14, свидетелей Свидетель №1, ФИО4. ФИО3, ФИО29, ФИО28, ФИО32, подтверждаются письменными материалами дела, где согласно выписок по счету организаций ООО «Леддел-Холод» и ООО «Фрегат» видно перечисление денежных средств в сумме 153 639 рублей, после чего ФИО17 отказался от сделки, и директор ООО «Фрегат» ФИО29 возвратил ему указанную сумму наличными денежными средствами, при этом ФИО17 и ФИО29 подписывают УПД, имеющийся в материалах дела и исследованный в ходе судебного заседания, в связи с чем, не вызывают сомнений у суда, и в своей совокупности свидетельствуют о доказанности вины ФИО17 в инкриминируемом преступлении.

Установленные обстоятельства дела указывают на то, что ФИО17 обладая функциями финансового руководителя в должности коммерческого директора, не согласовав нового контрагента в лице ООО «Фрегат» с генеральным директором Свидетель №1, не поставив его в известность о заключенной устной сделке с ФИО29, дал указание бухгалтеру ООО «Леддел-Холод» ФИО3 перечислить денежные средства со счета организации в адрес ООО «Фрегат», передав ей, подписанный им счет на оплату № от 07.05.2019, не с целью ведения предпринимательской деятельности, а лишь для совершения хищения денежных средств ООО «Леддел-Холод», поскольку письменно договор не заключался, сведений о заключении иных договоров указанными организациями с целью ведения предпринимательской деятельности не имеется, сделка носила разовый характер. Поэтому, суд не находит оснований для квалификации действий ФИО17 как мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Подтверждено по мнению суда и использование служебного положения ФИО17 в ООО «Леддел-Холод», так как он осуществлял преступные действия как руководитель организации, пользуясь своим положением.

При этом, суд не может согласиться с мнением стороны защиты об отсутствии квалифицирующего признака преступления в виде использования служебного положения.

По смыслу закона под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В силу п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации… признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Из должностной инструкции коммерческого директора, утвержденной 02.07.2018 исполнительным директором ООО «Леддел-Холод» - ФИО5, следует, что коммерческий директор относится к категории руководителей, уполномочен осуществлять контроль за расходованием финансовых средств, связанных с осуществлением закупок товарно-материальных ценностей, материально-техническим обеспечением для бесперебойного функционирования подразделений предприятия, возглавлять работу по приемке готовой продукции от производственных подразделений и поставщиков на склады, принимать меры по обеспечению своевременной оплаты закупленной продукции, возглавлять работу по использованию и реализации вторичных ресурсов и побочных продуктов и материалов, осуществлять иные полномочия, то есть ФИО17 фактически выполнял организационно-распорядительные, административно – хозяйственные функции, осуществлял общее руководство ООО «Леддел-Холод».

Должностная инструкция коммерческого директора, с которой подсудимый ознакомлен 02 июля 2018 года, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре, датированная 02.07.2018, наделяла его указанными полномочиями.

Фактическая реализация данных полномочий подтверждена показаниями ФИО17 в судебном заседании, показаниями свидетеля Свидетель №1, свидетелей из числа сотрудников ООО «Леддел-Холод» перечисленных в настоящем приговоре, работающих в данной организации ООО «Леддел-Холод», в том числе бухгалтеров ФИО3, ФИО4, о том, что они, именно по распоряжениям и указаниям ФИО17 перечисляли денежные средства с расчетного счета организации на счета контрагентов, и его распоряжения были обязательными для исполнения, бухгалтера находились в прямом подчинении ФИО17

Таким образом, ФИО17 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Леддел-Холод», без использования которых он не смог бы совершить рассматриваемое преступление.

Из показаний представителя потерпевшего, свидетелей Свидетель №1, ФИО32, ФИО3, ФИО4, в том числе свидетелей, из числа сотрудников ООО «Леддел-Холод» следует, что в ООО «Леддел-Холод» ФИО17 занимал должность именно коммерческого директора, фактически осуществлял финансовое руководство организации, согласовывал счета на оплату и контролировал их исполнение, давал указания бухгалтерам компании на перечисление денежных средств контрагентам.

Поэтому именно в связи с реализацией ФИО17 организационно -распорядительных и административно - хозяйственных полномочий коммерческого директора и было совершено хищение денежных средств ООО «Леддел-Холод».

Суд не может согласиться также и с мнением стороны защиты об отсутствии признаков хищения при получении наличных денежных средств за ФИО17, так как эти денежные средства он выдал премии работникам организации, - поскольку оно опровергается последовательными показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей Свидетель №1, ФИО32, ФИО3, ФИО4, в том числе свидетелей, из числа сотрудников ООО «Леддел-Холод», письменными документами о начислениях и выдаче заработных плат сотрудникам, а также другими приведенными в приговоре доказательствами.

При этом, показания свидетелей, из числа сотрудников ООО «Леддел-Холод», показавших суду, что они получали заработные платы наличными денежными средствами, не свидетельствуют о факте выдачи этих зарплат именно из наличных денежных средств, ранее перечисленных по указанию ФИО17 в адрес ООО «Фрегат» в сумме 153 639 рублей, не опровергают предъявленного обвинения, поскольку не исключают причинение прямого ущерба ООО «Леддел-Холод», и согласуются с показаниями Свидетель №1, бухгалтеров ООО «Леддел-Холод», согласно которым ФИО17 не наделен правом выдачи заработных плат, в том числе премий.

Доводы подсудимого о том, что денежными средствами, полученными от ФИО29 в сумме 153 639 рублей он выдал премии сотрудникам организации, не свидетельствуют о непричастности к инкриминируемому деянию, поскольку являются разновидностью завладения чужим имуществом, путем распоряжения по своему усмотрению, как своим собственным в форме передачи его в собственность иным лицам, при том, что генеральный директор Свидетель №1 прямого указания ФИО17 на выдачу премий не давал, соответствующей обязанностью ФИО17 в соответствии с должностной инструкцией не наделен. Поэтому в данной части показания подсудимого объективного подтверждения не нашли, на квалификацию действий не влияют, основанным на законе обстоятельством, исключающим преступность деяния, не являются. Поэтому суд расценивает показания ФИО17 об отсутствии личной заинтересованности в хищении денежных средств не соответствующими действительности, направленными на уклонение от уголовной ответственности.

При этом, подтверждением корыстной мотивации в предъявленном обвинении являются также и обстоятельства получения наличных денежных средств ФИО17 от ФИО29, и подписания им универсально передаточного документа, где ФИО17 поставил свою подпись с указанием должности «ком директор» (т. 2 л.д. 33) без фактической поставки монтажных материалов по не заключенному договору, при этом ФИО17 умолчал о данном факте перед руководителем ООО «Леделл-Холод», в том числе и тот факт, что ФИО17 полученные от ФИО29 денежные средства в сумме 153 639 рублей в кассу предприятия ООО «Леделл-Холод» не внес, а также тот факт, что на момент совершения подсудимым преступления, у него уже имелись кредитные обязательства, не менее чем 500 000 рублей, что следует из его показаний.

У суда нет никаких оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей Свидетель №1, ФИО32, ФИО3, ФИО4, в том числе всех свидетелей, из числа допрошенных сотрудников ООО «Леддел-Холод», поскольку согласно показаниям указанных лиц, ФИО17 продолжительное время работал в организации коммерческим директором, с ним сложились хорошие рабочие отношения.

Оснований для оговора подсудимого со стороны представителя потерпевшего, свидетелей Свидетель №1, ФИО32, ФИО3, ФИО4, в том числе всех свидетелей, из числа допрошенных сотрудников ООО «Леддел-Холод» судом не установлено, в протоколах их допросов права и обязанности потерпевших, свидетелей им разъяснены и понятны, имеются их подписи, замечаний не поступило.

Представленные стороной обвинения письменные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, также принимаются судом за основу приговора, так как они получены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ. Совокупность письменных доказательств объективно подтверждает и дополняет показания вышеуказанных свидетелей, которые судом также принимаются за основу приговора.

При таких выводах суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, свидетельствующих о том, что ФИО17 путем обмана и с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, похитил принадлежащие ООО «Леддел-Холод» денежные средства, и распорядился ими по своему усмотрению.

Все изложенные в настоящем приговоре доказательства в своей совокупности свидетельствуют о виновности ФИО17 в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, в связи с чем, доводы защиты, об оправдании ФИО17 суд находит несостоятельными.

При назначении наказания суд учитывает, что подсудимым ФИО17 совершено оконченное умышленное тяжкое преступление против собственности.

При определении вида и размера наказания, подлежащего назначению ФИО17, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание ФИО17 обстоятельств судом не установлено.

Смягчающими обстоятельствами суд признает наличие двух малолетних детей у ФИО17, ранее он не судим, в соответствии с п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ.

ФИО17 имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, занимается трудом, учитывает суд мнение представителя потерпевшего, настаивающего на строгом наказании.

Принимая во внимание вышеизложенное, конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления против чужой собственности, личность ФИО17, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его материальное положение, суд приходит к выводу о том, что целям назначения наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать наказание в виде лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, и, считает, что исправление ФИО17, возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание с применением положений ст.73 УК РФ – условно. Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и даст ФИО17 возможность доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на условно осужденного ФИО17 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных; периодически, не реже одного раза в месяц, являться в этот орган на регистрацию.

Оснований для назначения ФИО17 более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, чем то, которое назначается ему настоящим приговором, с учетом его материального и семейного положения, а также для применения в отношении него положений ст.64 УК РФ, по мнению суда, не имеется, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением ФИО17 во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, не установлены.

С учетом конкретных обстоятельств и характера совершенного преступления, данных о личности ФИО17 суд не усматривает оснований для применения ему при назначении наказания принудительных работ в качестве альтернативы лишению свободы.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО17 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Правовых оснований для обсуждения вопроса о прекращении уголовного дела в отношении ФИО17 в соответствии со статьями 25 и 25.1 УПК РФ, у суда не имеется.

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО17 следует оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу - отменить.

Обсуждая вопрос о возмещении материального ущерба, суд приходит к следующему.

В ходе судебного следствия установлено, что ущерб причинен ООО «Леддел-Холод» в результате именно преступных действий ФИО17, и составляет 153 639 рублей. Подсудимый исковые требования не признал, представитель потерпевшего, государственный обвинитель просили удовлетворить их.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме.

Таким образом, исковые требования ООО «Леддел-Холод» о возмещении им материального ущерба с подсудимого ФИО17 подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО17 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО17 наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО17 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных; периодически, не реже одного раза в месяц, являться в этот орган на регистрацию.

Исковые требования ООО «Леддел-Холод» о возмещении материального ущерба с подсудимого ФИО17 удовлетворить.

Взыскать с ФИО17 в пользу ООО «Леддел-Холод» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 153 639 рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО17 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, по вступлении - отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- копию трудового договора № от 02.07.2018 г.; копию приказа (распоряжение) о приеме работника на работу; копию должностной инструкции коммерческого директора; копию приказа о прекращении трудового договора с работником от 18.10.2019 г., CD – R диск с выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «ВТБ», принадлежащему ООО «Леддел-Холод», ИНН <***> за период с 01.01.2019 по 19.06.2020., CD – R диск с выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», принадлежащему ООО «Фрегат», ИНН <***>, за период с 22.01.2015 по 18.12.2019 г.; счет-фактуру № от 07.05.2019 на сумму 153 639 рублей; платежное поручение № от 07.05.2019 г.; копию счета на оплату № от 07.05.2019 г. – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Советский районный суд г.Челябинска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Шмелева А.Н.