Гражданский кодекс часть 1

Железнодорожный районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего Глебова А.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарями Минеевой В.О. и Манзуровой Е.А., при участии

государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Кузина Д.Г.,

подсудимого Вагапова Ф.Н.,

защитника в лице адвоката Грачева А.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ВАГАПОВА Ф.Н., <данные изъяты> судимого

- 16.01.2019 мировым судьей судебного участка №10 Засвияжского судебного района г.Ульяновска по части 1 ст.119 УК РФ к обязательным работам сроком на 240 часов,

- 19.05.2020 мировым судьей судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска по части 1 ст.173.2 УК РФ к обязательным работам сроком на 220 часов, на основании части 5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием по приговору от 16.01.2019, окончательно назначено обязательные работы сроком на 360 часов, зачтено отбытое наказание в виде 240 часов обязательных работ, 15.07.2020 снят с учета по отбытии наказания,

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вагапов Ф.Н. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

6 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, Вагапов Ф.Н., являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>», Общество) (ИНН 7321005853), преследуя корыстную цель, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», находясь в отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк»), расположенном по <адрес>, и не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853), открытого в ПАО «Сбербанк», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяет управлять расчетным счетом дистанционно, прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования дебетовой карты, которая прикреплена к расчетному счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» и дебетовой карты, привязанной к счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853) приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, Вагапов Ф.Н. собственноручно заполнил и подписал заявление на открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк» от 06.09.2018 и выпуске дебетовой карты на его имя («<данные изъяты>»), привязанной к счету. Для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», он указал логин (<данные изъяты> и не принадлежащий ему абонентский №, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте. Тем самым он осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и предоставил копию паспорта серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел Засвияжского района г.Ульяновска на свое имя.

Далее, 6 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», правилами пользования дебетовыми картами, он лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853) и банковской карты, а также заключил договор-Конструктор №ЕД8588/0347/0136493 от 06.09.2018.

24 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о его преступных намерениях, выдали ему банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на его имя, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на данном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

24 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь возле дома № по <адрес>, Вагапов Ф.Н. передал полученные им банковскую карту №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации другому лицу (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Вагапову Ф.Н. обещанное денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В результате указанных действий Вагапов Ф.Н. создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», после чего, в период времени с 6 сентября 2018 года по 21 августа 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, с использованием указанного расчетного счета были совершены неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, которые фактически ООО «<данные изъяты>» по его поручению не выполнялись.

Кроме того Вагапов Ф.Н., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 19 сентября 2018 года, находясь в офисе Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенном по <адрес>, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН 7321005853, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Альфа-Банк Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования дебетовой карты, привязанной к расчетному счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и дебетовой карты, привязанной к счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «<данные изъяты>» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, он собственноручно заполнил и подписал заявление на открытие расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» от 19.09.2018 и выпуске дебетовой карты на его имя («<данные изъяты>»), привязанной к счету. Для доступа к услугам системы «Альфа-Банк Онлайн» он указал логин (КАДРЫ2018), а также не принадлежащий ему абонентский №, на который необходимо присылать SMS- уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте. Тем самым Вагапов Ф.Н. осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел Засвияжского района г.Ульяновска на свое имя.

Далее, 19 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы «Альфа-Банк Онлайн», правилами пользования дебетовыми картами, он лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам. Являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853) и банковской карты, заключил договор на открытие счета № от 19.09.2018.

25 октября 2018 года, точное время следствием не установлено, сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревая о его преступных намерениях, выдали ему банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» на его имя, которая являлась электронным носителем информации и предназначенным для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» на его имя, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

25 октября 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь возле дома № по <адрес>, он передал полученные им банковскую карту №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации другому лицу (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство), который в свою очередь выплатил ему обещанное денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым он создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому Обществом в АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием которого в период времени с 19.09.2018 по 21.08.2019 были осуществлены следующие неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Таким образом, своими умышленными действиями при указанных выше обстоятельствах, с 6 сентября 2018 года по 25 октября 2018 года Вагапов Ф.Н., являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>», Общество) (ИНН 7321005853), преследуя корыстную цель, осознавая противоправность своих действий, за денежные вознаграждения, находясь возле дома № по <адрес>, сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853):

- №, открытом в ПАО «Сбербанк»,

- №, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК».

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным, воспользовался предоставленным ему правом и отказался от дачи показаний.

Обстоятельства совершения преступления, виновность подсудимого, установлены следующими доказательствами.

Так, будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, в присутствии защитника, Вагапов Ф.Н. сообщал, что в 2018 году он встретился со своим знакомым М***. В разговоре тот предложил заработать, нужно было на свое имя зарегистрировать организацию, за что предложил денежное вознаграждение.

Согласившись с предложением М***, в назначенное время, они встретились, со слов М*** следовало зарегистрировать на свое имя (Вагапова) организацию, где будет являться директором и учредителем, организация планировала заниматься подбором персонала, ее название - ООО «<данные изъяты>». При этом он (Вагапов) будет лишь числиться директором, к финансово-хозяйственной деятельности организации отношение иметь не будет. Следовало после регистрации организации открыть два расчетных счетах в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», передать ему (М***) электронные средства платежей для дистанционного управления счетами и пин-коды. Далее они вдвоем прибыли в отделение Сбербанка, где по указанию М*** оплатил государственную пошлину за регистрацию юридического лица, М*** передал пакет документов для регистрации и проехали в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска, где М*** представил его (Вагапова) сотруднику налоговой инспекции. Находясь в налоговой инспекции, он (Вагапов) подписывал представленные документы.

Когда вышли из ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, М*** передал ему в виде вознаграждения за регистрацию на свое имя организации денежные средства.

Позже получил в налоговом органе документы, согласно которым на его имя зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853) и передал М***.

В дальнейшем по указанию М*** от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН 7321005853 открыл расчетные счета:

- 6 сентября 2018 года в Ульяновском ОСБ № ПАО «Сбербанк России» по <адрес>,

- 19 сентября 2018 года в офисе «Ульяновский» АО «Альфа-Банк» по <адрес>.

Какие-либо финансовые операции по открытым счета он лично не осуществлял, никакого отношения к финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>» не имел. Все операции по данными расчетным счетам производил М*** либо иное лицо, передал электронные средства платежей для дистанционного управления счетами, пин-коды (том 1 л.д.49-52, 59-60, 151, 213-215, 216-223, 245-246, том 2 л.д.14-16, 36-37, том 3 л.д.186-187).

В судебном заседании подсудимый поддержал в полном объеме оглашенные показания, подтвердил достоверность изложенных в них сведений.

Из оглашенных показаний свидетеля В*** – индивидуального предпринимателя - следует, что 6 сентября 2018 года заключила договор сдачи аренду нежилого помещения по <адрес> с ООО «<данные изъяты>» в лице Вагапова Ф.Н. Перед подписанием договора сверяла личность с предоставленным документов. После Вагапова Ф.Н. не видела, 26 марта 2020 года договор расторгнут (том 1 л.д.171-172).

В судебном заседании В***, в общем сообщая аналогичные сведения, поддержала оглашенные показания

Свидетель Ми*** показал в суде, что в 2018 года работал клиентским менеджером Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк» по <адрес>. Обстоятельства общения с директором ООО «<данные изъяты>» не помнит, для всех клиентов предусмотрена стандартная процедура.

При этом из оглашенных показаний Ми*** следует, что согласно документам банка, 6 сентября 2018 года в отделение ПАО «Сбербанк» № обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Вагапов Ф.Н. С ним была проведена беседа на тему выбора тарифного плана расчетно-кассового обслуживания, оформлен пакет документов, среди которых заявление о присоединении и карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

Согласно заявлению Вагапов Ф.Н. просил открыть банковский счет, заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «Сбербанк Бизнес Онлайн», выдать бизнес карту на его имя (<данные изъяты>), указал номер телефона для подключения смс-информации №). Для входа и регистрации в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн» указал логин (<данные изъяты>).

На указанный абонентский номер приходили одноразовые SMS- пароли для подписания документов, для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн». Данное заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора-конструктора, который имеет типовую форму, заполняется в электронном виде. В дальнейшем был заключен Договор-конструктор №ЕД8588/0347/0136493 от 06.09.2018, Договор банковского счета № от 06.09.2018, открытия банковского счета №.

Подписывая заявление, Вагапов Ф.Н. подтвердил, что ознакомился с положениями Договора, подтвердил свое согласие с условиями Договора и обязан выполнять их.

При выдаче банковской карты Вагапову Ф.Н. разъясняли правила использования банковской карты (том 1 л.д.236-238).

Свидетель Ми*** поддержал оглашенные показания.

Согласно оглашенным показания свидетеля Х*** – работала 2012-2020 года в АО «АЛЬФА-БАНК» - сообщала, что 19 сентября 2018 года в офис филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» в <адрес> обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Вагапов Ф.Н. С ним проводилась беседа на тему выбора тарифного плана по расчетно-кассовому обслуживанию, был подготовлен пакет документов:

- заявление об открытии банковского счета,

- анкеты клиента – юридического лица,

- подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»,

- подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа –Бизнес Онлайн»,

- подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн»,

- карточки с образцами подписи и оттиска печати,

- сведения о физическом лице – бенефициарном владельце.

В подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Вагапов Ф.Н. просил назначить кодовое слово «<данные изъяты>» для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении к Системе «Альфа-Офис», просил право подписания электронных документов предоставить себе и закрепить абонентский номер №).

Согласно заявления Вагапов Ф.Н. подтвердил, что в соответствии со ст.428 ГК РФ АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электроном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом в АО «АЛЬФА-БАНК», до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями через сайт Банка в сети «Интернет», подтвердил свое согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», обязан выполнять их условия. Кроме того он подтвердил наличие у него в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению. Данный документ она и Вагапов подписали, он поставил оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

На основании документов, она распорядилась открыть расчетный счет №.

Система «Альфа-Офис» (Система) это аппаратно-программный комплекс банка, предназначенный для электронного документооборота, обеспечивающий подготовку и передачу клиентом электронных документов, подписанных электронной подписью, а также прием и обработку банком электронных документов. Посредством использования данной системы клиент имеет возможность направлять документы в электронной форме посредством использования сети «Интернет», которые подписываются простой электронной подписью. Также в соответствии с соглашением об электронном документообороте в системе «Альфа-Офис» под электронной подписью понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального Закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. В свою очередь SMS-код, это уникальный одноразовый цифровой код, предоставляемый Банком посредством SMS-сообщения на зарегистрированный номер телефона участника (Клиента), для идентификации в системе.

SMS-код также является ключом электронной подписи. Таким образом, электронная подпись в системе «Альфа-Офис» и «Альфа-Бизнес Онлайн» формируется посредством пароля, присылаемого банком посредством SMS–сообщения на абонентский номер, в данном случае ООО «<данные изъяты>» указанный Вагаповым Ф.Н. №).

В соответствии с Правилами электронного документооборота в территориальных подразделениях АО «АЛЬФА-БАНК» ключ простой электронной подписи, это известная только владельцу ключа последовательность цифровых символов, предназначенных для формирования простой электронной подписи, полученная владельцем ключа в виде одноразового пароля (то есть SMS-код, указанный в сообщении).

Под системой «Альфа-Бизнес Онлайн» понимается часть корпоративной информационной системы банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиента с использованием сети Интернет, обеспечивающей, в том числе подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов клиента, включая платежные документы клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по счету. Обслуживание клиента по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» осуществляется в соответствии с Договором на обслуживание.

Подписание документов, в том числе платежных, в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» осуществляется по аналогии с системой «Альфа-Офис».

В соответствии с п.5.1 Соглашения об электронном документообороте в системе «Альфа-Офис» документ считается подписанным электронной подписью участника, если отправленный банком SMS-код совпадает с введенным клиентом SMS-кодом и время его ввода не истекло (том 1 л.д.195-197, 240-244).

В судебном заседании Х*** поддержала в полном объеме оглашенные показания, настаивала на их достоверности, в настоящее время в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком, и по прошествии значительного периода времени, ряд обстоятельств не помнит.

Свидетель Ч*** в суде показала, что в 2018 года работала в ООО «<данные изъяты>», получала заработную плату, ООО «<данные изъяты>» ей не знакома. От кого получала денежные средства, не известно.

Из оглашенных показаний Ч***, полученных на предварительном следствии кроме того следует, что с апреля 2018 года по сентябрь 2018 года она являлась сотрудником ООО «<данные изъяты>», выполняла работы и заработная плата поступала на счет банковской карты ПАО «МТС-Банк» №. Почему поступали денежные средства за выполненную работу в рамках заключенного договора с ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ей не известно (том 1 л.д.153-154).

В судебном заседании Ч*** поддержала оглашенные показания в полном объеме.

Кроме того, сведения об обстоятельствах совершения преступления содержатся в протоколах осмотра, выемки, заключениях эксперта, иных документах.

Так, согласно протоколам осматривались помещение ОСБ 8488/0347 по <адрес>, и отделения АО «АЛЬФА-БАНК» по <адрес> (том 1 л.д.224-227, 228-231).

Из протокола осмотра от 17 марта 2021 года следует, что осмотрено помещение по <адрес>, офис № с табличкой ООО «<данные изъяты>» (том 2 л.д.40-46).

Осматривался и участок местности около дома № по <адрес> как место передачи М*** за денежное вознаграждение информации, содержащей сведения о логине и пароле, предоставляющих доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «Альфа-Банк Онлайн», для дистанционного управления расчетными счетами, открытыми в ОСБ № ПАО «Сбербанк» и АО «АЛЬФА-БАНК», дебетовые карты (том 1 л.д.232-235).

Из протоколов выемки и осмотра следует, что в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска было изъято регистрационное дело ООО «<данные изъяты>». В нем содержатся:

- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением №1 учредителя ООО «<данные изъяты>» от 29.08.2018. Вагапов Ф.Н. является единственным участником ООО, перечислены основные виды деятельности,

- решение №1 учредителя ООО «<данные изъяты>» от 29.08.2018,

- заявление о государственной регистрации юридического лица,

- решение о государственной регистрации №10817А от 04.09.2018,

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 14.03.2019, согласно которому полномочия генерального директора Общества Вагапова Ф.Н. прекращены (том 1 л.д.78-80, 81-88, 89).

Как следует из другого протокола выемки и осмотра, в офисе «Ульяновский» АО «АЛЬФА-БАНК» по <адрес> были изъяты юридическое дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853), CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», сведения об IP адресах и платежные поручения.

При осмотре юридического дела в нем содержатся:

- заявление об открытии банковского счета от имени Вагапова Ф.Н., просил выпустить банковскую карту на свое имя, указал кодовое слово для идентификации (<данные изъяты>), номер телефона (№), подключить данную карту к системе «Альфа-Чек Бизнес». На основании заявления был открыт расчетный счет №,

- анкета клиента – юридического лица, в которой он подтверждает присутствие ООО «<данные изъяты>» (<адрес>№), указал контактный абонентский номер (тот же), указал, что обязуется выполнять условия банка,

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»,

- подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа –Бизнес Онлайн»,

- карточка с образцами подписи и оттиска печати,

- заявление о применении/изменении кодового слова,

- заявление об изменении прав доступа уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

При осмотра CD-R диска установлено наличие папки «<данные изъяты>», в ней содержатся папки, среди них «Выписки по счетам», «платежные документы», «ip_adress».

При просмотре папки «Выписки по счетам» обнаружены файлы, со сведениями о движениях средств по расчетному счету № за период с 24.09.2018 по 17.06.2019, с 17.06.2019 по 17.03.2020.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету №, открытому в офисе «Ульяновский» АО «Альфа-Банк» в период с 6 сентября 2018 года по 21 августа 2019 года поступило в сумме 49 835 816,98 рублей, из них:

- услуги за предоставление персонала – 178 556,75 рублей,

- пополнение счета – 2 830 562,80 рублей,

- за погрузо-разгрузочные работы – 36 418 225,37 рублей,

- за услуги комплектования – 10 259 149,06 рублей,

- возврат денежных средств 149 323 рублей.

Услуги персонала на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства поступали от:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7327088221) в сумме 82 113,43 рублей,

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7327089240) в сумме 96 443,32 рублей.

За погрузо-разгрузочные работы денежные средства поступали от:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 9705117300) в сумме 33 437 544 рублей,

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 9705117318) в сумме 2 927 460 рублей,

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005613) в сумме 53 221,37 рублей.

За услуги комплектования денежные средства поступали от:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7329004869) в сумме 9 810 519,06 рублей,

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7326057453) в сумме 448 630 рублей,

В период с 6 сентября 2018 года по 21 августа 2019 года с расчетного счета № было списано 49 743 343,81 рублей (разница от поступления и списания за указанный период составила 92 473,17 рублей).

Оплата «за услуги» была осуществлена в отношении:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7326057284),

- ИП Ко*** (ИНН 732590952403),

- ИП П*** (ИНН 732608141141),

- ИП Л*** (ИНН 732732036663),

- ИП Во*** (ИНН 731302954437),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7327089698),

- ИП Ки*** (ИНН 732712852617),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7325163890),

- ФГУП «<данные изъяты> (ИНН 7719555477),

- ИП Ка*** (ИНН 730901815818),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7325162938),

- ИП Си*** (ИНН 732192256220),

- ИП Ж*** (ИНН 732709922751),

- ФГКУ «<данные изъяты>» (ИНН 7325114839),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7327087972),

- ИП Хо*** (ИНН 732607428085),

- ИП Ч*** (ИНН 732771581180),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7325165311),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7325162102),

- ИП Су*** (ИНН 732728182580),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7325162416),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7325162649).

Оплата «за аренду, ТМЦ» была осуществлена в отношении:

- ИП В*** (ИНН 732608141141),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005613),

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7327075688),

- АО «<данные изъяты>» (ИНН 7722202993).

При просмотре папки «ip_adress» обнаружен файл, содержащий сведения об IP адресах провайдера, согласно которым осуществлялся удаленный доступ к банку (том 1 л.д.95-99, 100-12).

Согласно протоколу выемки в ОСБ 8588 ПАО «Сбербанк» по <адрес> в г.Ульяновске были изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853), DVD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», сведения об IP адресах и платежные поручения (том 1 л.д.126-128).

- заявление от имени Вагапова Ф.Н, от 06.09.2018, просил открыть банковский счет для ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853), указал адрес нахождения юридического лица (<адрес> оф.№), контактный телефон №). Указал, что ознакомился с условиями Банка, согласен с ними. Банк подтверждает факт заключения: Договора-Конструктора №ЕД8588/0347/0136493 от 06.09.2018, Договора банковского счета № от 06.09.2018 и открытие банковского счета №,

- сведения о клиенте ИНН 7321005853,

- заявление от 24 сентября 2018 года на установление/изменение лимитов по бизнес-карте, исполнено от имени ООО «<данные изъяты>» расчетный счет №, Вагапов Ф.Н., как руководитель Общества просит установить по бизнес карте № типы лимита:

а) общий лимит на совершение операций по карте в месяц - 5 000 000 рублей,

б) лимит на получение денежных средств по карте в месяц – 5 000 000 рублей,

в) лимит получения денежных средств по карте в сутки – 170 000 рублей,

- заявление-карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

При осмотре DVD-R диска установлено наличие файлов, содержащих копию выписки, платежные поручения, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>». Из них следует, что на расчетный счет № за период с 17 сентября 2018 года по 14 декабря 2018 года поступило 1 280 620,80 рублей, из них:

- услуги за предоставление персонала – 1 215 820,80 рублей,

- пополнение счета – 64 800 рублей.

За услуги предоставления персонала на расчетный счет денежные средства поступали от:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7327088221) в сумме 419 886,85 рублей,

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7327087901) в сумме 699 490,74 рублей,

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7325159597) в сумме 96 443,21 рублей.

С расчетного счета № в период с 17 сентября 2018 года по 14 декабря 2018 года было списано 1 280 620,80 рублей, на следующие цели:

- комиссия банка – 15 563,13 рублей,

- оплата труда – 772 790,36 рублей,

- командировочные расходы – 840 рублей,

- оплата за аренду – 4 508,55 рублей,

- операции по карте – 420 000 рублей,

- налоги (пени, штрафы) – 66 918,76 рублей.

При этом оплата труда, командировочные расходы были осуществлены в отношении следующих физических лиц:

- Го***,

- М***,

- П***,

- Р***,

- Ко***,

- Ва***,

- Па***,

- Ле***,

- Ку***,

- Ч***,

- А***,

- Ху***,

- Ш*** (том л.д.129-138).

Из заключения эксперта № следует, что в период с 6 сентября 2018 года по 21 августа 2019 года на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853) №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в общей сумме 1 280 620,80 рублей. Источниками поступления являлись оплата за услуги по предоставлению персонала в размере 1 215 820,80 рублей и пополнение счета в размере 64 800 рублей.

В этот период с указанного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853) списано денежных средств в общей сумме 1 280 620,80 рублей, из них:

- оплата за услуги банка в размере 15 563,13 рублей,

- оплата труда в размере 772 790,36 рублей,

- командировочные расходы в размере 840 рублей,

- оплата за аренду в размере 4 508,55 рублей,

- операции по карте в размере 420 000 рублей,

- налоги (пени, штрафы) в размере 66 918,76 рублей (том 2 л.д.65-76).

Согласно заключению эксперта №378/02-1 в период с 6 сентября 2018 года по 21 августа 2019 года на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853) №, открытый в офисе «Ульяновский» АО «Альфа-Банк»:

- поступили денежные средства в общей сумме 49 835 816,98 рублей,

- списано денежных средств в общей сумме 49 743 34,813 рублей.

При этом списания производились на следующие цели:

- комиссия банка 298 186,07 рублей,

- оплата труда, командировочные расходы 9 409 777,43 рублей,

- за услуги по предоставлению персонала, транспорта, охраны, услуги по питанию персонала, и др. 28 526 784,19 рублей,

- аренду, ТМЦ (строительные материалы, спецодежда) 329 310 рублей,

- операции по карте (снятие наличных) 3 529 548 рублей,

- налоги, взыскано по исполнительным листам 654 602,71 рублей,

- пополнение счета ООО «<данные изъяты>» 6 995 135,41 рублей (том 2 л.д.83-165).

Указанными выше банками представлялись платежные поручения, подтверждающие факты поступления и списания денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», а именно платежное поручение:

- №1 от 17.09.2018, на расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском филиале ПАО «БИНБАНК», поступили денежные средства в размере 115 443,43 рубля, с указанием основания «Оплата за услуги предоставления персонала по счету №1 от 04.09.2018»,

- №4 от 18.09.2018, на расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Ульяновском филиале ПАО «БИНБАНК», поступили денежные средства в размере 124 887,45 рублей, с указанием основания «Оплата за услуги предоставления персонала по счету №5 от 17.09.2018»,

- №4 от 19.09.2018, на расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Поволжском филиале ПАО «Росбанк» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 110 223,54 рубля, с указанием основания «Оплата за персонал по счету №7 от 18.09.2018»,

- №6 от 19.09.2018, на расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском филиале ПАО «БИНБАНК», поступили денежные средства в размере 69 332,43 рубля, с указанием основания «Оплата за услуги предоставления персонала по счету №5 от 17.09.2018»,

- №11 от 25.09.2018, с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» на счет Па***№, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г.Самара, поступили денежные средства в размере 8 000 рублей с указанием основания «Перечисление аванса по заработной плате за сентябрь»,

- №31 от 26.09.2018, на расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 96 443,21 рубля с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по договору №2 от 06.09.2018»,

- №15 от 28.09.2018, с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» на счет Ле***, №, открытый в ООО «ХКФ Банк» г.Москва, поступили денежные средства в размере 2 300 рублей с указанием основания «Перечисление аванса по заработной плате за сентябрь»,

- №17 от 28.09.2018, с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» на счет Ч***, №, открытый в ПАО «МТС-БАНК» г.Москва, поступили денежные средства в размере 2 300 рублей, с указанием основания «Перечисление аванса по заработной плате за сентябрь р/с 40№ наб/к № на имя Ч***»,

- №25 от 28.11.2018, на расчетный счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г.Москва поступили денежные средства в размере 82 113,43 рублей с указанием основания «за услуги предоставления персонала оплата по счету №28 от 17.11.2018»,

- №50 от 13.12.2018, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновск, поступили денежные средства в размере 67 556,54 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №51 от 13.12.2018, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 396 223,45 рубля с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №53 от 13.12.2018, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г.Москва, поступили денежные средства в размере 277 556,41 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №54 от 13.12.2018, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г.Москва, поступили денежные средства в размере 200 000 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №60 от 14.12.2018, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 90 000 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №67 от 14.12.2018, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 207 500,07 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору № от 04.12.2018»,

- №91 от 25.12.2018, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 733 462,43 рубля с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №4 от 11.01.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 144 554,77 рубля с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №13 от 14.01.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 655 435,59 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №15 от 15.01.2019, с расчетного №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 1 534 220,10 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №31 от 22.01.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 319 773,10 рубля с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №106 от 29.01.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 98 556,21 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №112 от 13.02.2019, с расчетного счета №в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 547 665,61 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №114 от 13.02.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 98 667 рублей с указанием основания – «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №127 от 14.02.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 342 776,45 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №128 от 14.02.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 441 667,65 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №129 от 18.02.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 198 776,54 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №4 от 11.01.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 467 756,31 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №192 от 12.03.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 576 557,54 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №266 от 15.03.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 59 789 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №304 от 22.03.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска поступили денежные средства в размере 321 775,45 рублей с указанием основания– «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №310 от 25.03.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 211 334 рубля с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №311 от 25.03.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 93 778,65 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №312 от 26.03.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 122 417,10 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №396 от 08.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 221 334 рубля с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №459 от 11.04.2019, с расчетного счета №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 523 445,43 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №510 от 15.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 311 453,45 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №558 от 15.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 158 157,12 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №563 от 16.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 234 736,15 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №565 от 16.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 233 160,10 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №569 от 17.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 298 667,54 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору № от 04.12.2018»,

- №578 от 22.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 175 446,53 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №580 от 23.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 124 665,42 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №641 от 23.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 115 554,56 рубля с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №683 от 24.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет Ле***№, открытый в ООО «ХКФ Банк» г.Москва, поступили денежные средства в размере 5 200 рублей с указанием основания «Перечисление аванса по зараб.плате за апрель 2019 года»,

- №699 от 26.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 179 889,54 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №700 от 26.04.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновск, поступили денежные средства в размере 110 778,45 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №716 от 15.05.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновск, поступили денежные средства в размере 297 664,46 рубля с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №784 от 17.05.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 254 335,57 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №850 от 21.05.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 198 556,42 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.22018»,

- №852 от 21.05.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 142 445,32 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №927 от 28.05.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 112 665,45 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №928 от 28.05.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 125 554,34 рубля с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №936 от 10.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 198 776,56 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 2.12.2018»,

- №980 от 11.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Ч***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 212 113,51 рублей с указанием основания «за услуги по организации питания персонала оплата по Договору №26 от 16.05.2019»,

- №1019 от 11.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 187 665,32 рублей с указанием основания «Оплата по Договору №18 от 13.05.2019 за услуги по устройству покрытий полов и облицовки стен (плиточные работы)»,

- №1076 от 13.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 175 446,45 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1077 от 13.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 452 775,56 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по договору №11 от 04.12.2018»,

- №1079 от 14.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновска, поступили денежные средства в размере 587 445,12 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №1080 от 14.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 376 778,12 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1081 от 14.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 319 553,10 рубля с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1082 от 14.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 155 000 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1083 от 14.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 20 000 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1084 от 17.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 163 554,43 рубля с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору № от 04.12.2018»,

- №1086 от 17.06.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 210 445,32 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1088 от 17.06.2019, с расчетного счета №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 15 000 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1139 от 03.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 52 998,54 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1140 от 08.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№ открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 213 441,31 рубль с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1177 от 10.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 488 776,45 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1280 от 12.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 503 666,54 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1406 от 16.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 217 665,55 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1410 от 16.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № Банк ВТБ (ПАО) г.Самары, поступили денежные средства в размере 247 126 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №1411 от 16.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 289 667,53 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1435 от 18.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Ч***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 318 104,25 рубля с указанием основания «за услуги по организации питания персонала оплата по Договору №26 от 16.05.2019»,

- №1445 от 23.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 299 667,45 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1516 от 23.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 362 886,56 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1517 от 24.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 121 554,67 рубля с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1519 от 25.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 279 667,45 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018»,

- №936 от 10.06.2019, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 121 665,45 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1529 от 30.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № Банк ВТБ ПАО г.Самары, поступили денежные средства в размере 29 779,53 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору № от 04.12.2018»,

- №1532 от 30.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 142 771,91 рубль с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1536 от 31.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 98 775,66 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1537 от 31.07.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ИП Си***№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 109 667,43 рублей с указанием основания «За услуги по организации питания персонала оплата по договору №6 от 26.12.2018»,

- №1540 от 07.08.2019, с расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Н.Новгород, поступили денежные средства в размере 31 776,27 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №11 от 04.12.2018»,

- №1542 от 08.08.2019, с расчетного счета №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № Банк ВТБ (ПАО) г.Самары поступили денежные средства в размере 234 556,56 рублей с указанием основания «За услуги предоставления персонала оплата по Договору №8 от 04.12.2018».

Фактически со стороны ООО «<данные изъяты>», либо иной организации или физическими лицами по его поручению по приведенным выше платежным поручениям работы не выполнялись (том 2 л.д.168-251).

В ответе АО «Альфа-Банк» от 23.03.21 указано, что 20 сентября 2018 года по заявлению Вагапова Ф.Н. ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к нему выпущена банковская карта №, которая выдана 25 октября 2018 года (том 3 л.д.2).

В ответе ПАО «Сбербанк» от 21.03.21 указано, что 6 сентября 2018 года по заявлению Вагапова Ф.Н. ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к нему выпущена банковская карта №, которая выдана 24 сентября 2018 года (том 3 л.д.103).

Кроме того в приговоре мирового судьи судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска от 19.05.2020 указано, что установлена вина Вагапова Ф.Н. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.173.2 УК РФ. А именно в августе 2018 года, преследуя цель незаконного и необоснованного материального обогащения, он незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД Засвияжского района г.Ульяновска, на свое имя) для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о себе, как об учредителе и генеральном директоре юридического лица (ООО «<данные изъяты>») (том 3 л.д.229-230).

Оценив приведенные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку содержат сведения, относимые к обстоятельствам обвинения, получены с соблюдением закона, в том числе показания подсудимого с участием защитника, после разъяснения права отказаться от дачи показаний. Протоколы подписаны участниками, не содержат замечаний относительно неправильного изложения сведений. Заключения подписаны экспертами, соответствуют требованиям статьи 204 УПК РФ. В судебном заседании оглашались показания свидетелей и подсудимого при наличии оснований, прямо предусмотренных в статье 276 и 281 УПК РФ. Сведения, содержащиеся в показаниях, согласуются между собой и объективно подтверждаются сведениями из протоколов осмотра документов, дисков, заключений экспертов, иных документов, что дает основания признавать их достоверными, в совокупности достаточными для разрешения дела.

Давая правовую оценку, суд исходит из установленных обстоятельств и положений уголовного закона.

По смыслу части 1 ст.187 УК РФ, ответственность за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить только при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий и осознания им предназначения сбываемых электронных средств, электронных носителей информации, для их использования с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Под сбытом, для квалификации действий по части 1 ст.187 УК РФ, следует понимать деятельность лица, направленную на возмездную либо безвозмездную реализацию электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (продажа, дарение и т.д.) другому лицу (приобретателю). При этом сама передача лицом приобретателю реализуемых средств, может быть осуществлена любыми способами. Об умысле на сбыт этих средств, могут свидетельствовать, при наличии к тому оснований их получение лицом, не обнаруживающим стремления к их использованию по прямому назначению, наличие соответствующей договоренности с приобретателями и т.п.

Вагапов Ф.Н., испытывая потребность в денежных средствах, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, по договоренности с другим лицом, которым была обещана денежная сумма, согласился совершить предложенные ему действия. Для чего в период времени с 6 сентября 2018 года по 25 октября 2018 года, открыл в ПАО «Сбербанк» и АВ «АЛЬФА-БАНК» указанные выше расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал за денежное вознаграждение другому лицу, а именно:

- 24 сентября 2018 года возле дома № по <адрес> передал полученную в ПАО «Сбербанк» банковскую карту №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»,

- 25 октября 2018 года возле дома № по <адрес> передал полученную в АО «АЛЬФА-БАНК» банковскую карту №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа Бизнес Онлайн».

Переданные им сведения и предметы являются электронными средствами, электронными носителями информации, которые использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

При этом Вагапов Ф.Н. знал об отсутствии ведения им реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», изначально данное обстоятельство было условием к открытию расчетных счетов Общества.

Характер совершенных им действий в виде неоднократного посещения банков, подписания в каждом случае представленных ему банками документов, сведения из них, среди которых и о значительном лимите денежных средств, факт передачи электронных средств и электронных носителей информации сразу после их получения, убеждают в том, что Вагапов Ф.Н. достоверно знал о цели предлагаемых ему действий, осуществления финансовых операций по зарегистрированным им расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Вагапов Ф.Н. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Таким образом суд соглашается с предложенной стороной обвинения правовой оценкой, квалифицирует действия Вагапова Ф.Н. по части 1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению комиссии экспертов №467 Вагапов Ф.Н. хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным расстройством психики не страдает. <данные изъяты>

В момент совершения преступления, болезненных расстройств психики, в том числе временного характера он не обнаруживал, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

<данные изъяты> (том 3 л.д.219-221).

Учитывая выводы экспертов, поведение подсудимого в ходе судебных заседаний, суд признает его вменяемым, он подлежит уголовной ответственности и оснований для его освобождения от ответственности, не имеется.

Обсуждая вопросы наказания, учитываются характер и степень общественной опасности деяния, сведения о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи.

Вагапов Ф.Н. совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, имеет место постоянного проживания, в настоящее время работает, имеет постоянный легальный источник дохода. В быту и на работе характеризуется в целом удовлетворительно. <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает наличие <данные изъяты> у подсудимого, состояние здоровья его и близких родственников, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку изначально подсудимый подробно сообщал все значимые обстоятельства преступления, раскаялся, изобличал других лиц, его показания положены наряду с другими доказательствами в основу обвинения, тем самым активно содействовал следователю в расследовании. Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Введение статьи 187 УК РФ в уголовный закон направлено на защиту финансовой системы. Соответственно профилактика, предупреждение и предотвращение преступных и противоправных действий в финансовой сфере, включая перевод безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств, является основной из задач по обеспечению экономической безопасности страны. В связи с чем законодателем преступление, предусмотренное частью 1 ст.187 УК РФ отнесено к тяжким преступления, санкцией предусмотрены наказания в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

С учетом изложенного, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы со штрафом. Определяя сроки и размеры наказаний, учитывает обстоятельства совершения преступления, поведение подсудимого в период расследования, наличие смягчающих обстоятельств, среди которых предусмотренное пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, применяет правила части 1 ст.62 УК РФ, согласно которому срок основного наказания не может превышать двух третей максимального срока лишения свободы.

Исключительных обстоятельств, равно и тех фактических обстоятельств, которые бы существенно уменьшают степень общественной совершенного преступления, суд не усматривает, оснований для применения к подсудимому положений статьи 64 и части 6 ст.15 УК РФ, равно как и статьи 53.1 УК РФ, не имеется.

Вагапов Ф.Н. совершил указанное выше преступление до вынесения приговоров в отношении него 16 января 2019 года и 19 мая 2020 года, окончательное наказание назначается по правилам части 5 ст.69 УК РФ, засчитывается наказание, отбытое по приговору от 19 мая 2020 года.

Установленные обстоятельства преступления и поведения подсудимого, наличие места постоянного проживания и работы, <данные изъяты>, иные смягчающие обстоятельства, отсутствие судимостей на момент совершения преступления, убеждают суд в том, что цели наказания в отношении Вагапова Ф.Н. в виде социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений, его исправление, могут быть достигнуты путем условного осуждения, с возложением дополнительных обязанностей. В связи с чем применяет к подсудимому положения статьи 73 УК РФ.

Обсуждая вопрос процессуальных издержек, учитывается, что на предварительном следствии защиту интересов Вагапова Ф.Н. по назначению следователя осуществлял адвокат Грачев А.А., расходы по выплате вознаграждения в размере 20 800 рублей признаны процессуальными издержками (том 4 л.д.53).

Подсудимый трудоспособен, имеет постоянный заработок, согласился возместить федеральному бюджету понесенные расходы, они подлежат возмещению с него.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 299, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Вагапова Ф.Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (год) 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании части 5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска от 19 мая 2020 года, по правилам статьи 71 УК РФ, окончательно назначить Вагапову Ф.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 7 (семь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ лишение свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года. Возложить на Вагапова Ф.Н. дополнительные обязанности не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрации в дни, установленным данным органом.

В окончательное наказание зачесть наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска от 19 мая 2020 года в виде обязательных работ сроком в 360 часов по правилам статьи 71 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, подлежит уплате по реквизитам:

<данные изъяты>

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Вагапову Фиргату Назиповичу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7321005853), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области, - вернуть в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска,

- документы, изъятые в офисе «Ульяновский» АО «Альфа-Банк»: сшивка документов (на 21 л), содержащая заявление об открытии банковского счета, анкету клиента – юридического лица (резидента РФ), подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», карточки с образцами подписи и оттиска печати, сведения о физическом лице – бенефициаре владельца, заявление о применении/изменении кодового слова, заявление об изменении прав доступа уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», карточки с образцами подписи и оттиска печати, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области, - вернуть в офис «Ульяновский» АОГ «Альфа-Банк»,

- CD-R диск, марки «Verbatim», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области, - хранить при уголовном деле,

- документы, изъятые в ОСБ 8588 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении; сведения о клиенте ИНН 7321005853 (приложение 1); заявление на установление/изменение лимитов по Бизнес-карте; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области, - вернуть в ОСБ 8588 ПАО «Сбербанк России»,

- DVD-R диск марки «Verbatim», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области, - хранить при уголовном деле.

Взыскать с осужденного Вагапова Ф.Н. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Грачева А.А. по назначению на предварительном следствии денежные средства в размере 20 800 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.Н. Глебов