Гражданский кодекс часть 1

Атабиевой Аминат Мурадиновны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки Т, гражданки Российской Федерации, со средне-специальным образованием, не замужней, работающей менеджером «Тверская консалтинговая группа», имеющей на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее судимой:

29.08.2017 Центральным районным судом г. Твери (с учетом измененй судебной коллегией по угловным делам Тверского областного суда) по ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч.1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 140 000 рублей (наказание в виде штрафа не исполнено),

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации,

установил:

Атабиева А.М. совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Она же совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, в целях использования, поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Преступления совершены в г. Твери при следующих обстоятельствах:

1. В период времени с 29.08.2017 по 09.09.2019, более точные дата и время следствием не установлены, Атабиева А.М., находясь на территории г. Твери, осведомленная о незаконном способе и механизме быстрого извлечения дохода от преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями и обналичиванием (перевод денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) денежных средств, с целью незаконного обогащения и приобретения постоянного дохода, решила существовать на средства, добытые преступным путем, в связи с чем у нее возник прямой преступный умысел, направленный на совершение противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам («клиентам»), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. При этом, Атабиева А.М., была осведомлена о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности (банковских операций) возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитных организаций в установленном законом порядке и при наличии специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст.12 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее Закона), согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Незаконная банковская деятельность Атабиевой А.М. заключалась в систематическом оказании услуг неограниченному кругу юридических и физических лиц («клиентов – заказчиков» обналичивания денежных средств) по незаконному проведению банковских операций и неправомерному обороту средств платежей, обеспечивающих последней стабильный доход в крупном размере.

С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, Атабиева А.М., в указанный период времени, разработала для себя перспективный план преступной деятельности, связанный с совершением на территории г. Твери преступлений различной степени тяжести в сфере экономики. Так, Атабиева А.М., находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Твери, в период времени с 29.08.2017 по 09.09.2019, решила, игнорируя необходимость регистрации в качестве кредитной организации и не желая получать специальное разрешение – лицензию, в нарушении требований Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, с использованием возможностей кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации банковской финансово-платежной системы, самостоятельно незаконно осуществлять в качестве кредитной организации банковские операции, а именно: привлекать денежные средства физических и юридических лиц на определенный срок и размещать их от своего имени и за свой счет (то есть фактически проводить привлечение вкладов клиентов и их размещение на счета в других организациях на основе платности, срочности и возвратности); осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц (выдача наличных денежных средств за вознаграждение). Кроме того, Атабиева А.М., для осуществления незаконной банковской деятельности и завуалирования своей преступной деятельности, решила через подставных лиц создать на территории г. Твери сеть подконтрольных ей фиктивных (созданных с нарушением действующего законодательства) юридических и физических лиц, посредством которых намеревалась открывать в различных кредитных организациях г. Москвы и г. Твери расчетные счета, а также, используя уже действующие возможности кредитных организаций, осуществлять незаконные банковские операции по привлечению денежных средств «клиентов-заказчиков»» - различных действующих юридических и физических (ИП) лиц, их переводу и размещению на счетах подконтрольных ей фиктивных юридических и физических лиц, с целью дальнейшего их обналичивания, определив тем самым специфику своей преступной деятельности, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), с целью извлечения незаконного дохода в крупном размере и неправомерному обороту средств платежей.

В целях эффективной реализации своего преступного умысла и преступного плана, Атабиева А.М., находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, действуя в указанный период, разработала также схему и способ по совершению преступления, в соответствии с которыми последняя, для достижения быстрого и эффективного преступного результата, осуществляла следующий алгоритм действий: приискивала под свой контроль подставных лиц, с помощью которых осуществляла в налоговом органе регистрацию в качестве физических и юридических лиц, а также открывала в различных кредитных организациях расчетные счета, затем, управляя движением денежных средств по открытым расчетным счетам подконтрольных ей фиктивных юридических и физических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, подыскивала «клиентов-заказчиков» (организации-контрагенты, зарегистрированные на территории субъектов Российской Федерации) незаконной банковской деятельности - юридических лиц и физических лиц, заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, с целью их сокрытия от финансового и государственного контроля. После достижения с «клиентами-заказчиками» договоренности, Атабиева А.М. получала от тех заказы на обналичивание денежных средств. При этом, Атабиева А.М. сообщала «клиентам-заказчикам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных ей фиктивных юридических или физических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на которые «клиентам-заказчикам» необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету. В дальнейшем, «клиентам-заказчикам» Атабиевой А.М. сообщалось, что платежи по расчетным счетам подконтрольных юридических или физических лиц будут осуществляться за вычетом комиссии в размере 5 % от суммы произведенного «клиентами-заказчиками» платежа, за предоставление наличных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных Атабиевой А.М. фиктивных юридических или физических лиц денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами-заказчиками» по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал последней, которая становилась держателем и распорядителем этих денежных средств и вела их учет. Ведение счетов «клиентов-заказчиков» Атабиева А.М. осуществляла путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам. При поступлении от «клиентов» заказа на обналичивание денежных средств, Атабиева А.М., подбирала ближайшие к ее месту жительства, расположенного по адресу: <адрес>, банкоматы для снятия наличных денежных средств, а также от имени действующего «номинального директора» - подставного лица подконтрольного ей фиктивного юридического или физического лица, незаконно изготавливала в целях использования поддельные электронные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами) для перечисления на расчетные счета иных подконтрольных ей лиц. Изготовленные и заверенные электронной цифровой подписью от имени «номинального директора» - подставного лица подконтрольного Атабиевой А.М. фиктивного юридического или физического лица, поддельные электронные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), последняя использовала путем предоставления их в электронном виде через систему удаленного доступа в кредитные организации, в которых подконтрольные ей лица имели открытые расчетные счета. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора юридического или физического лица, которой Атабиева А.М. заверяла изготовленные поддельные электронные платежные поручения, сотрудники кредитных организаций, не осведомленные об истинных намерениях последней, принимали их к исполнению и осуществляли перевод денежных средств, по реквизитам указанным в платежных поручениях. При этом, Атабиева А.М. осознавала преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации, способствует выводу денежных средств из-под государственного и финансового контроля в неконтролируемый оборот.

Денежными средствами, обналиченными по заказам «клиентов-заказчиков», Атабиева А.М. распоряжалась в соответствии со своим преступным умыслом, а именно, определяла, кому из «клиентов», и в какие сроки возвратить перечисленные на расчетные счета подконтрольных ей фиктивных юридических и физических лиц обналиченные денежные средства, и какой размер денежных средств с поступившей суммы оставить себе в виде комиссионного вознаграждения. Полученным доходом от преступной деятельности в виде комиссии в размере 5 % и 10% от поступивших денежных средств, Атабиева А.М., в соответствии с преступным умыслом, распоряжалась по своему усмотрению.

В период с 14.06.2018 по 09.09.2019 под контролем Атабиевой А.М. находилось 3 юридических лица и 9 физических лиц (ИП), а именно: ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «А» (ИНН №), ООО «А» (ИНН №), ИП «Е.И.С..» (ИНН №), ИП «Ф.А.В..» (ИНН №), ИП «Н.М.В..» (ИНН №), ИП «С. А.А.» (ИНН №), ИП «В. И.А.» (ИНН №) ИП «Я. А.И.» (ИНН №), ИП «Д.Е.А..» (ИНН №), ИП «Г. М.С.» (ИНН №), ИП «Г. С.А.» (ИНН №). Для управления данными фиктивными юридическими и физическими (ИП) лицами, Атабиевой А.М. была создана и успешно функционировала в течении длительного периода преступная схема, согласно которой для осуществления преступной деятельности использовались подконтрольные и подставные лица - Д. Е.А., Я. А.И., Г. М.С., Г. С.А., С. А.А., Е. И.С., Н. М.В., Ф, А.В., В. И.А., введенные в заблуждение относительно истинных намерений и неосведомленные о ведении Атабиевой А.М. преступной деятельности, а также использовалась существующая на территории Российской Федерации банковская финансово-платежная система со всеми возможностями осуществления банковских операций в кредитных организациях – ПАО <данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и др.

Атабиева А.М., в период с 14.06.2018 до 09.09.2019, то есть в течение длительного периода времени, систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществляла незаконные банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» в виде привлечения и размещения денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, переводов и инкассацию денежных средств по поручению, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода, Атабиева А.М., в июне 2018 года, но не позднее 14.06.2018, более точные дата и время следствием не установлены, решила зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо на территории г. Твери индивидуального предпринимателя, намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по обналичиванию денежных средств различных «клиентов - заказчиков». Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период Атабиева А.М., через объявление во всемирной сети «Интернет», приискала не работающего и материально нуждающегося, ранее не знакомого ей Е. И.С., которого решила использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. С этой целью, Атабиева А.М., находясь в неустановленном следствием месте центра г. Твери, в салоне неустановленного автомобиля марки «Фольксваген Пассат», при личной встрече с Е. И.С. предложила последнему осуществить в налоговом органе регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и отрыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности. При этом, Атабиева А.М., не осведомляя Е. И.С. о своих истинных намерениях по ведению преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, ввела последнего в заблуждение, разъяснив ему, что фактически деятельность от имени его ИП будет вестись ею самостоятельно. Кроме того, Атабиева А.М. сообщила Е. И.С., что никакой работы он выполнять не будет, и предложила последнему выплачивать денежное вознаграждение с денежных средств, поступающих на расчетные счета его ИП. Е. И.С., не осознавая какую именно деятельность намерена осуществлять Атабиева А.М., с предложением последней согласился и предоставил ей для изготовления заявления о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя паспорт гражданина РФ серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> и страховое свидетельство, содержащие его персональные данные.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и неправомерного оборота средств платежей, Атабиева А.М., в июне 2018 года, но не позднее 14.06.2018, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, имея в своем распоряжении персональные данные Е. И.С., при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила заявление о регистрации Е. И.С. в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 21001. Кроме того, Атабиева А.М. с целью сокрытия осуществляемой ею преступной деятельности, для контактов с Е. И.С., а также иными лицами, которых намеревалась использовать в качестве подставных лиц, приискала неустановленное следствием лицо. После чего, Атабиева А.М., не осведомляя данное лицо о своих истинных намерениях по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также по фиктивной регистрации Е. И.С. в качестве индивидуального предпринимателя, передала неустановленному лицу, изготовленное заявление по форме Р 21001, обратившись с просьбой о сопровождении Е. И.С. в МИФНС России № 12 по Тверской области. Кроме того, Атабиева А.М., достоверно зная о порядке и условиях регистрации налоговым органом лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, передала Е. И.С. денежные средства для уплаты государственной пошлины.

14.06.2018, в период с 09 часов до 18 часов, неустановленное следствием лицо, по просьбе Атабиевой А.М., встретилось с Е. И.С. у здания МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, где передало последнему для подачи заявление по форме Р 21001, разъяснив порядок обращения в указанный налоговый орган. Е. И.С., в указанное время, находясь по вышеуказанному адресу, согласно достигнутой с Атабиевой А.М. договоренности, оплатил государственную пошлину и предъявил переданные ему неустановленным лицом документы для государственной регистрации налоговым органом в качестве индивидуального предпринимателя (физического лица).

19.06.2018 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области Е. И.С. как физическое лицо зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее сокращено ИП «Е. И.С.»), с присвоением ОГРИП/ИНН №/№, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых задний.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, а также неправомерного оборота средств платежей, Атабиева А.М., в период времени с 19.06.2018 по 22.06.2018, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, приняла решение об открытии расчетных счетов для ИП «Е. И.С.» в различных кредитных организациях г. Москвы и г. Твери, в связи с чем обратилась к подставному лицу - Е. И.С. После чего Атабиева А.М., не осведомляя Е. И.С. о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнего в заблуждение, разъяснила, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного им ИП «Е. И.С.» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов Атабиева А.М. обеспечила Е. И.С. необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны их сотрудников.

Е. И.С., не осведомленный о преступных намерениях Атабиевой А.М. по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечению незаконного дохода, по указанию последней, в период времени с 22.06.2018 по 26.09.2018, открыл следующие расчетные счета: № и №, с 22.06.2018 в АО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корпус 1; № с 08.08.2018 в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12; № и №, с 26.09.2018 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. А.Дементьева, д. 22. При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо Е. И.С., неосведомленный о намерениях Атабиевой А.М. по осуществлению от имени ИП «Е. И.С.» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Атабиевой А.М., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), вести кассовое обслуживание. При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, должны были заверяться при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Е. И.С.

Таким образом, в период времени с 19.06.2018 по 26.09.2018, Атабиева А.М., использовав неосведомленного о ее истинных намерениях подставное лицо Ефимова И.С., получила в свое распоряжение физическое лицо (ИП), являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе доступ к указанным расчетным счетам, открытым в АО КБ «<данные изъяты>», Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» для ИП «Е. И.С.», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющим в электронном виде управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним, денежные чеки).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Атабиева А.М., с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с 22.06.2018 по 30.10.2018, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «Е. И.С.», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Атабиевой А.М. по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного физического лица (ИП). При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «Е. И.С.» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные услуги, за строительные материалы.

Затем, Атабиева А.М., действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с 22.06.2018 по 30.10.2018, достоверно зная, что ИП «Е. И.С.» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного ИП расчетным счетам, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 2 521 870 руб. 22 коп., принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с 10.07.2018 по 02.08.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ИП «Е. И.С.» № в кредитную организацию - АО КБ «<данные изъяты>», расположенную по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корпус 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, то есть для обналичивания, были перечислены денежные средства на общую сумму 545 678 руб., а именно:

- 10.07.2018 на основании платежного поручения № 7 от 10.07.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), № №, открытого в Московском филиале АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Московском филиале АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 103 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 1 от 05.07.2018 за субподрядные работы по замене труб пвх и радиаторов в пос.Мирный Тверской области», в том числе НДС 18% - 15 711,86 руб.;

- 31.07.2018 на основании платежного поручения № 74 от 31.07.2018 с расчетного счета ИП «У. Р.Е.» (ИНН №), №, открытого в Московском филиале АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Московском филиале АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 198 678 руб., по основанию: «оплата по счету № 11 от 10.06.2018 за стройматериалы и доставку», в том числе НДС 18% - 30 306,81 руб.;

- 02.08.2018 на основании платежного поручения № 118 от 02.08.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), № №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Московском филиале АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 244 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 31 от 01.08.2018 за строительные материалы», в том числе НДС 18% - 37 220,34 руб.

Затем, в период времени с 12.09.2018 по 30.10.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ИП «Е. И.С.» № в кредитную организацию - Филиал «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, то есть для обналичивания, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 976 192 руб. 22 коп., а именно:

- 12.09.2018 на основании платежного поручения № 4 от 11.09.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по договору поставки сухих строительных смесей», в том числе НДС 18% - 22 881,36 руб.;

- 12.09.2018 на основании платежного поручения № 6 от 11.09.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 80 000 руб., по основанию: «оплата по договору поставки сухих строительных смесей», в том числе НДС 18% - 12 203,39 руб.;

- 27.09.2018 на основании платежного поручения № 118 от 27.09.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 253 745,22 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда от 12.08.2018 за (строительные работы)», в том числе НДС 18% - 38 706,90 руб.;

- 28.09.2018 на основании платежного поручения № 124 от 28.09.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 52 968 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда от 12.08.2018 за (строительные работы)», в том числе НДС 18% - 8079,86 руб.;

- 01.10.2018 на основании платежного поручения № 128 от 01.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале <данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 98 252 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда от 12.08.2018 за (строительные работы)», в том числе НДС 18% - 14 987,59 руб.;

- 01.10.2018 на основании платежного поручения № 10 от 01.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 152 000 руб., по основанию: «оплата по договору подряда 2/7, за выполненные работы», в том числе НДС 18% - 23186,44 руб.;

- 03.10.2018 на основании платежного поручения № 133 от 03.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 124 230 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда от 19.08.2018 за (строительные работы)», в том числе НДС 18% - 18950,34 руб.;

- 05.10.2018 на основании платежного поручения № 2 от 05.10.2018 с расчетного счета ИП «Ю. А.А.» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 85 452 руб., по основанию: «оплата по договору 9 от 19.08.2018 за субподрядные работы», в том числе НДС 18% - 13035,05 руб.;

- 09.10.2018 на основании платежного поручения № 13 от 09.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 152 000 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда за выполненные работы от 20.08.2018», в том числе НДС 18% - 23186,44 руб.;

- 12.10.2018 на основании платежного поручения № 146 от 12.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 124 230 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда от 19.08.2018 за (строительные работы)», в том числе НДС 18% - 18950,34 руб.;

- 15.10.2018 на основании платежного поручения № 149 от 15.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Е. И.С.» (ИНН №), №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 285 315 руб., по основанию: «оплата по счету № 5 от 18.08.2018 за выполненные работы», в том числе НДС 18% - 43522,63 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СильвияСтрой» (ИНН 5032288550), №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытый в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» перечислены денежные средства в размере 40 000 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за козырек», в том числе НДС 18% - 6101,69 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ОСТ ГРУПП» (ИНН 6950210737), №, открытого в АО «АЛЬФА-ФИО25» на расчетный счет ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытый в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» перечислены денежные средства в размере 98 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от 22.10.2018», в том числе НДС 18% - 14949,15 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГЕОС» (ИНН 6950157931), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытый в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за агентские услуги по договору № от 01.10.2018», в том числе НДС 18% - 38135,59 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СильвияСтрой» (ИНН 5032288550), №, открытого в КБ «ЛОКО-ФИО25» на расчетный счет ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытый в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» перечислены денежные средства в размере 30 000 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за козырек», в том числе НДС 18% - 576,27 руб.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного ФИО13 фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №4» перечислены денежные средства на общую сумму 2 521 870 руб. 22 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на обналичивание денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, ФИО13 определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, ФИО13, с целью облегчения процедуры обналичивания денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности от контролирующих государственных органов, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств. После размещения ФИО13 перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного физического лица ИП «Свидетель №4», открытых в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» и Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 ТОРЖОК», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, ФИО13, находясь по адресу: <адрес>, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного физического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-ФИО25», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО25 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной ФИО25 России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» ФИО13 выдавала при личной встрече и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №4», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 545 678 руб., из которых 196 000 руб., переведены последней, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанного расчетного счета на расчетный (карточный) счет ИП «Свидетель №4», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

29.07.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 3 от 29.07.2018 с расчетного счета ИП «Е. И.С.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного физического лица №, открытого в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 98 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Е. И.С.» по указанному платежному поручению денежные средства обналичены Атабиевой А.М. 30.07.2018 путем их снятия с использованием банковской карты № открытой на имя Е. И.С. в банкомате, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 81А, в размере 95 000 руб.;

31.07.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 5 от 31.07.2018 с расчетного счета ИП «Ефимов И.С.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного физического лица №, открытого в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 98 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Е. И.С.» по указанному платежному поручению денежные средства «обналичены» Атабиевой А.М. 31.07.2018 путем их снятия с использованием банковской карты № открытой на имя Е. И.С. в банкомате АО «<данные изъяты>» № 029001, расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 2, в размере 100 000 руб.

На подконтрольный расчетный счет ИП «Е. И.С.», №, открытый в Филиале «ОРБИТА» ПАО «<данные изъяты>», Атабиевой А.М., в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 1 976 192 руб. 22 коп., из которых 1 090 000 руб. последней обналичены путем получения через неосведомленного о ее преступных намерениях Е. И.С., в период времени с 12.09.2018 по 16.10.2018, наличными средствами в кассе указанной кредитной организации по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, а именно:

12.09.2018 на основании кассового чека № 6915453 получены наличные денежные средства в размере 100 000 руб.;

13.09.2018 на основании кассового чека № 6915454 получены наличные денежные средства в размере 100 000 руб.;

19.09.2018 на основании кассового чека № 6915457 получены наличные денежные средства в размере 20 000 руб.;

24.09.2018 на основании кассового чека № 6915458 получены наличные денежные средства в размере 80 000 руб.;

28.09.2018 на основании кассового чека № 6915459 получены наличные денежные средства в размере 100 000 руб.;

01.10.2018 на основании кассового чека № 6915461 получены наличные денежные средства в размере 100 000 руб.;

04.10.2018 на основании кассового чека № 6915464 получены наличные денежные средства в размере 100 000 руб.;

05.10.2018 на основании кассового чека № 6915466 получены наличные денежные средства в размере 190 000 руб.;

10.10.2018 на основании кассового чека № 6915467 получены наличные денежные средства в размере 100 000 руб.;

12.10.2018 на основании кассового чека № 6915468 получены наличные денежные средства в размере 100 000 руб.;

16.10.2018 на основании кассового чека № 6915470 получены наличные денежные средства в размере 100 000 руб.

Кроме того, привлеченные и размещенные Атабиевой А.М., в результате незаконных банковских операций по мнимым сделкам, на указанном расчетном счете ИП «Е. И.С.» денежные средства «клиентов-заказчиков» переводились последней в период времени с 28.09.2018 по 08.11.2018 с целью дальнейшего обналичивания на подконтрольные счета ИП «Д. Е.А.», Д. Е.А., Т. О.Г., а именно:

28.09.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 1 от 28.09.2018 с расчетного счета ИП «Е. И.С.» (ИНН №) №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «<данные изъяты>» г. Тверь на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в размере 112 545 руб.;

28.09.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 2 от 28.09.2018 с расчетного счета ИП «Е. И.С.» (ИНН №) №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «<данные изъяты>» г. Тверь на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены (переведены) денежные средства в размере 79 896 руб.;

02.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 3 от 02.10.2018 с расчетного счета ИП «Е. И.С.» (ИНН №) <адрес>, открытого в Фил <адрес>, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>» г. Тверь, перечислены денежные средства в размере 79 896 руб.

Поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.» по указанным платежным поручениям денежные средства обналичены Атабиевой А.М., в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты № открытой на имя Д. Е.А. 04.10.2018 в банкомате № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, в размере 99 000 руб. и 05.10.2018 в банкомате по указанному адресу, в размере 160 000 руб.

16.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 4 от 16.10.2018 с расчетного счета ИП «Е. И.С.» (ИНН №) №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «БАНК «<данные изъяты>» г. Тверь на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в размере 155 046 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.» по указанному платежному поручению денежные средства обналичены Атабиевой А.М. в том числе, 17.10.2018 путем их снятия с использованием банковской карты № в банкомате № 60000837 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д. 15, строение 1, в размере 80 000 руб.

17.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 5 от 17.10.2018 с расчетного счета ИП «Е. И.С.» (ИНН №) №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «<данные изъяты>» г. Тверь на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в размере 104 990 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.» по указанному платежному поручению денежные средства, в том числе, переведены Атабиевой А.М. 23.10.2018 изготовленным платежным поручением № 959952 на другой подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.», №, открытый в Филиале ПАО «<данные изъяты>»;

25.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 9 от 25.10.2018 с расчетного счета ИП «Е. И.С.» (ИНН №) №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «<данные изъяты>» г. Тверь на расчетный счет физического лица Т. О.Г., №, открытый в Тверском отделении № 8607/137 ПАО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в размере 78 450 руб.;

25.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 10 от 25.10.2018 с расчетного счета ИП «Е. И.С.» (ИНН №) №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «<данные изъяты>» г. Тверь на расчетный счет физического лица Т. О.Г., №, открытый в Тверском отделении № 8607/137 ПАО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в размере 65 000 руб.

Поступившие на подконтрольный расчетный счет Т. О.Г. по указанным платежным поручениям денежные средства обналичены Атабиевой А.М., в том числе, 26.10.2018 путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Т. О.Г., в банкомате № 995241 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 86/3, в размере 120 000 руб.

08.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 10 от 08.11.2018 с расчетного счета ИП «Е. И.С.» (ИНН №) №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «<данные изъяты>» г. Тверь на расчетный счет физического лица Т. О.Г., № 40817810463007713620, открытый в Тверском отделении № 8607/137 ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 29 101,61 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет Т. О.Г. по указанному платежному поручению денежные средства обналичены Атабиевой А.М. в том числе, 09.11.2018, путем их снятия с использованием банковской карты № в банкомате № 60005448 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 21.

Таким образом, в период времени с 10.07.2018 по 09.11.2018, Атабиева А.М., действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010 г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета подконтрольного физического лица - ИП «Е. И.С.» (ИНН №) денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 2 521 870 руб. 22 коп., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 126 093 руб. 51 коп.

В ходе реализации своего преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, Атабиева А.М., в июне-августе 2018 года, но не позднее 03.08.2018, более точные дата и время следствием не установлены, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила приискать на территории г. Твери подконтрольное юридическое лицо. Кроме того, Атабиева А.М., используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной банковской системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). Так, в июне-августе 2018 года, но не позднее 03.08.2018, более точные дата и время следствием не установлены, Атабиевой А.М. от знакомого Я. А.И. стало известно, что по просьбе неустановленных следствием лиц за денежное вознаграждение на территории г. Москвы им зарегистрировано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Т.» (ИНН №), далее по тексту сокращенно ООО «Т.»), в котором последний самостоятельно финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет. Кроме того, Я. А.И. в ходе разговора сообщил Атабиевой А.М., что у ООО «Т.» также имеются открытые расчетные счета, однако, доступ к которым у него отсутствовал. Атабиева А.М., в связи с появившейся возможностью получения под свой контроль указанного юридического лица, в соответствии со своим преступным умыслом, находясь в неустановленном месте г. Твери, предложила Я. А.И. использовать указанное юридическое лицо для ведения деятельности. При этом, Атабиева А.М., не осведомляя Я. А.И. об истинных намерениях по использованию ООО «Т.» в преступной схеме по обналичиванию денежных средств сторонних юридических и физических (ИП) лиц, предложила ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение в случае перехода указанного юридического лица под ее контроль. Я. А.И., не подозревая о преступном умысле Атабиевой А.М. по использованию ООО «Т.» в преступной схеме, с предложением последней согласился. Впоследствии, не позднее 03.08.2018, Я. А.И., по указанию и при помощи Атабиевой А.М. восстановил печать, учредительные и уставные документы ООО «Т.». Кроме того, Я. А.И., по указанию и при помощи Атабиевой А.М. открыл новые расчетные счета для ООО «Т.»: с 03.08.2018 № в <данные изъяты>, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Северное Чертаново, д. 1А, корпус 1; с 28.11.2018 № и № в Филиале ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. А.Дементьева, д. 22А; с 14.12.2018 № в Филиале ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. А. Дементьева, д. 34. Для открытия указанных расчетных счетов Атабиева А.М. обеспечила Я. А.И. денежными средствами для оплаты комиссий при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ООО «Т.» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны их сотрудников. Кроме того, Атабиева А.М., осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-банк», указала Я. А.И. на необходимость отражения в заполняемых документах кредитных организаций, находившихся в ее пользовании абонентских номеров №, № для смс-информирования. При открытии указанных расчетных счетов, Я. А.И., неосведомленный о намерениях Атабиевой А.М. по осуществлению от имени ООО «Т.» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Атабиевой А.М., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), вести кассовое обслуживание. При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, должны были заверяться при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Я. А.И.

Таким образом, в период времени с 03.08.2018 по 26.02.2019, Атабиева А.М., в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения, для извлечения незаконного дохода, использовав неосведомленного и подконтрольного Я. А.И. о ее истинных намерениях, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в <данные изъяты>, ПАО Банк «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» для ООО «Т.», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним).

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Атабиева А.М., с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с 03.08.2018 по 07.12.2018, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Т.», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Атабиевой А.М. по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Т.» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные работы, строительно-монтажные работы.

Затем, Атабиева А.М., действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с 28.08.2018 по 07.12.2018, достоверно зная, что ООО «Т.» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного юридического лица расчетным счетам, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 2 136 491 руб. 50 коп., принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, 28.08.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ООО «Т.» № в «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Северное Чертаново, д. 1А, корпус 1, «клиентом - заказчиком», посредством фиктивного платежа, то есть для обналичивания, были перечислены денежные средства на общую сумму 123 573 руб., а именно:

- 28.08.2018 на основании платежного поручения № 89 от 28.08.2018 с расчетного счета ООО «Строительная Компания «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Т.» (ИНН №), №, открытый в Филиале <данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 123 573 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда от 10.07.2018», в том числе НДС 18% - 18 850,12 руб.

Затем, в период времени с 06.12.2018 по 07.12.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ООО «Т.» № в Филиале ПАО «БАНК <данные изъяты>»», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. А.Дементьева, д. 22 А, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, то есть для обналичивания, были перечислены денежные средства на общую сумму 2 012 918 руб. 50 коп., а именно:

- 06.12.2018 на основании платежного поручения № 176 от 06.12.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Т.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 812 300 руб., по основанию: «оплата по счету № 11 от 04.12.2018 за строительные материалы», в том числе НДС 123 910,17 руб.;

- 07.12.2018 на основании платежного поручения № 134 от 07.12.2018 с расчетного счета ООО «Д.» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Т.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» перечислены денежные средства в размере 262 233,47 руб., по основанию: «оплата по счету № 93 от 05.12.2018 за комплектующие», в том числе НДС 23839,41 руб.;

- 07.12.2018 на основании платежного поручения № 135 от 07.12.2018 с расчетного счета ООО «Д.» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Т.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 407 585,12 руб., по основанию: «оплата по счету № 78 от 23.11.2018 за комплектующие», в том числе НДС 62174 руб.;

- 07.12.2018 на основании платежного поручения № 136 от 07.12.2018 с расчетного счета ООО «Д.» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Т.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 390 799,91 руб., по основанию: «оплата по счету № 86 от 03.12.2018 за комплектующие», в том числе НДС 59613,55 руб.;

- 07.12.2018 на основании платежного поручения № 76 от 07.12.2018 с расчетного счета ООО «Д.» (ИНН №), №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Т.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 140 000 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № 93 от 05.12.2018 за комплектующие», в том числе НДС 21355,93 руб.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с 28.08.2018 по 07.12.2018, с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного Атабиевой А.М. фиктивного юридического лица – ООО «Т.» перечислены денежные средства на общую сумму 2 136 491 руб. 50 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», Атабиевой А.М., в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на их обналичивание, а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, Атабиевой А.М. определялся порядок размещения незаконно привлеченных денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, Атабиева А.М., с целью облегчения процедуры обналичивания незаконно привлеченных денежных средств и сокрытия истиной преступной деятельности от контролирующих государственных органов, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения Атабиевой А.М. перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного юридического лица ООО «Т.», открытых в Филиале <данные изъяты> и ПАО «<данные изъяты>», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», направленные на «обналичивание» привлеченных денежных средств. При этом, Атабиева А.М., находясь по адресу: г. Тверь, ул. Мичурина, д. 39, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного юридического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-банк», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Центрального банка РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной Банком России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» Атабиева А.М. выдавала при личной встрече и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ООО «Т.», <адрес>, открытый в «<данные изъяты>», Атабиевой А.М., в результате незаконной банковской операции, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие «клиенту-заказчику» на общую сумму 123 573 руб. Поступившие 28.08.2018 на указанный расчетный счет денежные средства обналичены Атабиевой А.М., в том числе, в период с 28.08.2018 по 30.08.2018, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Я. А.И. через банкоматы сторонних кредитных организаций, а именно:

28.08.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный в ТЦ «ТАИСИЯ» по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 81 А, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

30.08.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный в супермарките «ВОЛЖАНКА» по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 15 000 руб.

На подконтрольный расчетный счет ООО «Тоскана», №, открытый в Филиале ПАО «<данные изъяты>», Атабиевой А.М., в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 2 012 918 руб., 50 коп., из которых 2 007 115 руб. 50 коп., переведены последней 19.12.2018 на основании изготовленного платежного поручения № 42379185 от 19.12.2018 с указанного расчетного счета на расчетный счет ООО «Тоскана», №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», с целью дальнейшего обналичивания. Затем, 17.04.2019, с данного расчетного счета ООО «Т.» денежные средства в размере 2 006 525 руб. 50 коп., перечислены кредитной организацией на расчетный счет Т. О.Г., №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО Банка «<данные изъяты>».

Таким образом, в период с 28.08.2018 по 17.04.2019, Атабиева А.М., действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета подконтрольного юридического лица - ООО «Т.» (ИНН №) денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 2 136 491 руб. 50 коп., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 106 824 руб. 57 коп.

В ходе реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода, Атабиева А.М., в июне-августе 2018 года, но не позднее 07.08.2018, более точные дата и время следствием не установлены, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила создать на территории г. Твери через подставное лицо подконтрольное физическое лицо (ИП). Кроме того, Атабиева А.М., используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной банковской системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). В указанный период, к Атабиевой А.М. обратилась Д. Е.А., которая была осведомлена Я. А.И. о возможности получения денежного вознаграждения за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В ходе разговора Атабиева А.М. предложила Д. Е.А. за денежное вознаграждение зарегистрировать себя как физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета с получением банковских карт в различных кредитных организациях. Кроме того, Атабиева А.М., не осведомляя Д. Е.А. о своих истинных намерениях по ведению преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, ввела последнюю в заблуждение, пообещав, что фактически деятельность от имени ИП будет вестись ею самостоятельно. Д. Е.А., не осознавая какую именно деятельность намерена осуществлять Атабиева А.М., с предложением последней согласилась.

07.08.2018 в период с 09 часов до 18 часов, Д. Е.А. в сопровождении Атабиевой А.М. прибыли к зданию МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенному по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, где обратились в неустановленную следствием организацию для изготовления заявления о регистрации Д. Е.А. в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001). При этом, Д. Е.А. для изготовления указанного заявления предоставила документ, удостоверяющий ее личность, то есть паспорт гражданина РФ серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, а Атабиева А.М. оплатила государственную пошлину. После чего, Д. Е.А. в сопровождении Атабиевой А.М., обратились в МИФНС России № 12 по Тверской области и предоставили для регистрации Д. Е.А в качестве индивидуального предпринимателя следующие документы: заявление о регистрации Д. Е.А. в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001), паспорт гражданина РФ на имя Д. Е.А., квитанцию об уплате государственной пошлины.

10.08.2018 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована Д. Е.А., с присвоением ОГРНИП/ИНН №/№ с основным видом деятельности – работы строительные специализированные, прочие, не включенные в другие группировки. Выданное указанным налоговым органом свидетельство и полученное Д. Е.А., при личной встрече передано Атабиевой А.М., которая соответственно получила под свой контроль физическое лицо - ИП «Д. Е.А.», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода, а также неправомерного оборота средств платежей, Атабиева А.М., в период времени с 10.08.2018 по 08.11.2018, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, приняла решение об открытии расчетных счетов для ИП «Д. Е.А.» в офисах кредитных организаций на территории г. Твери и г. Москвы, а именно: в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», в ПАО «<данные изъяты>», в АО КБ «<данные изъяты>», в ПАО «<данные изъяты>» и БАНК <данные изъяты> (ПАО), в связи с чем обратилась к Д. Е.А. При этом, Атабиева А.М., осознавая, что ИП «Д. Е.А.», в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имеет соответствующей лицензии на осуществление банковских операций, намеревалась использовать открываемые расчетные счета для совершения незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Реализуя свой преступный умысел, Атабиева А.М., не осведомляя Д. Е.А. о своих истинных целях по использованию в преступной схеме расчетных счетов для совершения незаконных банковских операций, дала указание на открытие ею необходимых счетов и получения банковских карт в указанных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов Атабиева А.М. обеспечила Д. Е.А. денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ИП «Д. Е.А.» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, Атабиева А.М., осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-банк», указала Д. Е.А. на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентских номеров:№, №, №.

В период времени с 10.08.2018 по 08.11.2018, Атабиева А.М., согласно ранее достигнутой договоренности, обратилась к Д. Е.А. с просьбой об открытии расчетных счетов от имени ИП «Д. Е.А.» для ведения деятельности. Д. Е.А. в указанный период, не осведомленная о преступных намерениях Атабиевой А.М. по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии) для извлечения незаконного дохода, поочередно, открыла следующие расчетные счета: с 15.08.2018 № и № в АО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корпус 1; с 29.08.2018 № и № в БАНК <данные изъяты> (ПАО) «Центральный» в г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, строение 1; с 17.09.2018 № и №, а также с 08.11.2018 № и № в Филиале ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. А. Дементьва, д. 22А; с 25.09.2018 № в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14; с 20.10.2018 № и № в Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новторжская, д. 20. При открытии указанных расчетных счетов, Д. Е.А., неосведомленная о намерениях Атабиевой А.М. по осуществлению от имени ИП «Д. Е.А.» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получила и в последствии передала Атабиевой А.М., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Таким образом, в период времени с 10.08.2018 по 08.11.2018, Атабиева А.М., в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода, использовав неосведомленную и подконтрольную Д. Е.А. о ее истинных намерениях, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», в ПАО «<данные изъяты>», в ПАО «<данные изъяты>», в БАНК <данные изъяты> (ПАО) и АО КБ «<данные изъяты>» для ИП «Д. Е.А.», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним).

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Атабиева А.М., с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с 15.08.2018 по 29.11.2018, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «Д. Е.А.», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Атабиевой А.М. по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного физического лица (ИП). При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «Д. Е.А.» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные работы, строительно-монтажные работы.

Затем, Атабиева А.М., действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с 28.08.2018 по 29.11.2018, достоверно зная, что ИП «Д. Е.А.» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного ИП расчетным счетам, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 1 703 402 руб. 90 коп., принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с 28.08.2018 по 03.09.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» № в АО КБ «<данные изъяты>», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, строение 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 442 912 руб., а именно:

- 28.08.2018 на основании платежного поручения № 88 от 28.08.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А. (ИНН №), № в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 92 370 руб., по основанию: «оплата по счету 82 от 06.07.2018 за субподрядные работы», в том числе НДС 18% - 14090, 34 руб.;

- 31.08.2018 на основании платежного поручения № 91 от 31.08.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), № в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 92 370 руб., по основанию: «оплата по счету 82 от 06.07.2018 за субподрядные работы», в том числе НДС 18% - 14090, 34 руб.;

- 03.09.2018 на основании платежного поручения № 93 от 03.09.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), № в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 102 500 руб., по основанию: «доплата по договору 56/3 от 23.07.2018 за субподрядные работы», в том числе НДС 18% - 23 746,58 руб.;

- 03.09.2018 на основании платежного поручения № 92 от 03.09.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), № в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 155 672 руб., по основанию: «оплата по договору 56/3 от 23.07.2018 за субподрядные работы», в том числе НДС 18% - 23 746,58 руб.

Затем, в период времени с 02.10.2018 по 19.10.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 067 430 руб. 90 коп., а именно:

- 02.10.2018 на основании платежного поручения № 2 от 02.10.2018 с расчетного счета ИП «Н. А.Н.» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Орбита» ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), №, открытый в Тверское отделение № 8607 «ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 165 760 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда от 08.08.2018 за строительные работы», в том числе НДС 18% - 34 387,93 руб.;

- 08.10.2018 на основании платежного поручения № 4 от 08.10.2018 с расчетного счета ИП «Н. А.Н.» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Орбита» ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), №, открытый в Тверское отделение № 8607 «ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 298 700 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда от 08.08.2018 за строительные работы», в том числе НДС 18% - 45 564,41 руб.;

- 11.10.2018 на основании платежного поручения № 5 от 11.10.2018 с расчетного счета ИП «Ю. А.А.» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), №, открытый в Тверское отделение № 8607 «ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 125 000 руб., по основанию: «оплата по счету 10 от 11.09.2018 за субподрядные строительные работы», в том числе НДС 18% - 19 067,80 руб.;

- 11.10.2018 на основании платежного поручения № 7 от 11.10.2018 с расчетного счета ИП «Ю. А.А.» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), №, открытый в Тверское отделение № 8607 «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 55 300 руб., по основанию: «оплата по договору 11 от 17.09.2018 за строительные работы», в том числе НДС 18% - 8435,59 руб.;

- 11.10.2018 на основании платежного поручения № 144 от 11.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), №, открытый в Тверское отделение № 8607 «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 178 350,90 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда № 11 от 14.09.2018 за выполненные работы», в том числе НДС 18% - 27 206,07 руб.;

- 18.10.2018 на основании платежного поручения № 9 от 18.10.2018 с расчетного счета ИП «Ю. А.А.» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), №, открытый в Тверское отделение № 8607 «ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 125 000 руб., по основанию: «оплата по счету 10 от 11.09.2018 за субподрядные строительные работы», в том числе НДС 18% - 19067,80 руб.;

- 19.10.2018 на основании платежного поручения № 14 от 19.10.2018 с расчетного счета ИП «Ю. А.А.» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), №, открытый в Тверское отделение № 8607 «ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 119 320 руб., по основанию: «оплата по счету 10 от 11.09.2018 за субподрядные строительные работы», в том числе НДС 18% - 19067,80 руб.

29.11.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» № в Филиале ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. А. Дементьева, д. 22А, «клиентом - заказчиком», посредством фиктивного платежа, были перечислены денежные средства на общую сумму 193 060 руб., а именно:

- 29.11.2018 на основании платежного поручения № 153 от 29.11.2018 с расчетного счета ИП «М. М.Р.» (ИНН №), №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), №, открытый в Филиале ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 193 060 руб., по основанию: «оплата за транспортные услуги по счету № 7 от 11.11.2018», в том числе НДС 18% - 29 449,83 руб.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с 28.08.2018 по 29.11.2018, с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного Атабиевой А.М. фиктивного физического лица – ИП «Д. Е.А.» перечислены денежные средства на общую сумму 1 703 402 руб. 90 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», Атабиевой А.М., в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на их обналичивание, а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, Атабиевой А.М. определялся порядок размещения незаконно привлеченных денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, Атабиева А.М., с целью облегчения процедуры обналичивания незаконно привлеченных денежных средств и сокрытия истиной преступной деятельности от контролирующих государственных органов, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения Атабиевой А.М. перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного физического лица ИП «Д. Е.А.», открытых в АО КБ «<данные изъяты>», Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, Атабиева А.М., находясь по адресу: г. Тверь, ул. Мичурина, д. 39, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного физического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-банк», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Центрального банка РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной Банком России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» Атабиева А.М. выдавала при личной встрече и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» Атабиевой А.М., в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 442 912 руб., которые в период времени с 30.08.2018 по 03.09.2018, переводились последней на подконтрольные расчетные счета ИП «Д. Е.А.», №, открытый в данной кредитной организации и расчетный счет ООО «Т.», №, открытый в «<данные изъяты>», с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

30.08.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 1 от 30.08.2018 с расчетного счета №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.», №, открытый в указанной кредитной организацией перечислены (переведены) денежные средства в размере 80 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.» денежные средства обналичены Атабиевой А.М. 31.08.2018, путем их снятия с использованием банковской карты № открытой на имя Д. Е.А. в банкомате, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, в размере 78 000 руб.

31.08.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 2 от 31.08.2018 с расчетного счета №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.», №, открытый в указанной кредитной организацией перечислены (переведены) денежные средства в размере 60 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.» денежные средства обналичены Атабиевой А.М. 31.08.2018, путем их снятия с использованием банковской карты № открытой на имя Д. Е.А. в банкомате, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, в размере 50 000 руб.

02.09.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 3 от 02.09.2018 с расчетного счета №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Д. Е.А.», №, открытый в указанной кредитной организацией перечислены (переведены) денежные средства в размере 20 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.» денежные средства обналичены Атабиевой А.М. 02.09.2018, путем их снятия с использованием банковской карты № открытой на имя Д. Е.А. в банкомате, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, в размере 16 000 руб.

03.09.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 5 от 03.09.2018 с расчетного счета №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Т.», №, открытый в «<данные изъяты>» перечислены (переведены) денежные средства в размере 102 350 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ООО «Т.» денежные средства расходовались по усмотрению Атабиевой А.М.

После этого, на подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.», №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 1 067 430 руб. 90 коп., а также денежные средства подконтрольного ИП «Е. И.С.» на общую сумму 532 373 руб., с целью дальнейшего обналичивания. Размещенные на указанном расчетном счете денежные средства, обналичивались Атабиевой А.М., в том числе, путем их снятия, в период времени с 04.10.2018 по 17.10.2018, с использованием банковской карты №, открытой на имя Д. Е.А., через банкоматы, а именно:

04.10.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 99 000 руб.;

05.10.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 160 000 руб.;

08.10.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 995241 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 86/3, сняты и получены денежные средства в размере денежные средства в размере 150 000 руб.;

11.10.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.;

16.10.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.;

17.10.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 60000837 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д. 15, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 80 000 руб.

Затем, на подконтрольный расчетный счет ИП «Д. Е.А.», №, открытый в Филиале ПАО «<данные изъяты>», в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 193 060 руб., из которых 190 000 руб. переведены 30.11.2018 Атабиевой А.М. на основании изготовленного и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 7 от 30.11.2018 с указанного расчетного счета ИП «Д. Е.А.» на другой расчетный (карточный) счет данного физического лица №, открытый в Филиале ПАО «<данные изъяты>». Размещенные на данном расчетном счете денежные средства, в период времени с 30.11.2018 по 02.12.2018, обналичены Атабиевой А.М. путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Дозоровой Е.А. через банкоматы, а именно:

30.11.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д. 15, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

02.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный в ТЦ «ГЛОБУС» по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 101, сняты и получены денежные средства в размере 80 000 руб.

Таким образом, в период времени с 28.08.2018 по 02.12.2018, Атабиева А.М., действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета ИП «Дозорова Е.А.» (ИНН 695001253487) денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 1 703 402 руб. 90 коп., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 85 170 руб. 14 коп.

В июле-августе 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, Атабиева А.М., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила приискать на территории г. Твери подконтрольное юридическое лицо. Кроме того, Атабиева А.М., используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной банковской системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организаций, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). Так, в июле-августе 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, Атабиевой А.М. от знакомого Г. М.С. стало известно, что по просьбе неустановленных следствием лиц за денежное вознаграждение на территории г. Москвы им зарегистрировано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «А.» (ИНН № далее по тексту сокращенно ООО «А.»), в котором последний самостоятельно финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет. Кроме того, Г. М.С. в ходе разговора сообщил Атабиевой А.М., что у ООО «А.» также имеются открытые расчетные счета, однако, доступ к которым у него отсутствовал. Атабиева А.М., в связи с появившейся возможностью получения под свой контроль указанного юридического лица, в соответствии со своим преступным умыслом, находясь в неустановленном месте г. Твери, предложила Гусеву М.С. использовать указанное юридическое лицо для ведения деятельности. При этом, Атабиева А.М., не осведомляя Гусева М.С. об истинных намерениях по использованию ООО «А.» в преступной схеме по обналичиванию денежных средств сторонних юридических и физических (ИП) лиц, предложила ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение в размере 15 000 руб. в случае перехода указанного юридического лица под ее контроль. Г. М.С., не подозревая о преступном умысле Атабиевой А.М. по использованию ООО «А.» в преступной схеме, с предложением последней согласился. Впоследствии, не позднее 25.10.2018, Г. М.С., по указанию и при помощи Атабиевой А.М. восстановил печать, учредительные и уставные документы ООО «А.», а также получил доступ к системе «клиент-банк» по открытым ранее для указанного юридического лица расчетному счету № в ПАО БАНК «<данные изъяты>» и расчетному счету № в ПАО «<данные изъяты>». Кроме того, Г. М.С., по указанию и при помощи Атабиевой А.М. открыл новые расчетные счета для ООО «А,»: с 25.10.2018 № и № в АО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корпус 1; с 20.11.2018 № в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14; с 30.11.2018 № и № в Филиале ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, Свободный переулок, д. 9; с 18.02.2019 № в АО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, строение 80; с 27.03.2019 № в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1. Для открытия указанных расчетных счетов Атабиева А.М. обеспечила Г. М.С. денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ООО «А.» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, Атабиева А.М., осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-банк», указала Г. М.С. на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентского номера №. При открытии указанных расчетных счетов, Г. М.С., неосведомленный о намерениях Атабиевой А.М. по осуществлению от имени ООО «А,» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Атабиевой А.М., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Таким образом, в период времени с 25.10.2018 по 26.02.2019, Атабиева А.М., в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода, использовав неосведомленного и подконтрольного Г. М.С. о ее истинных намерениях, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», в ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», ПАО БАНК «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» для ООО «А.», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним).

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Атабиева А.М., с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с 25.10.2018 по 26.02.2019, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «А.», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Атабиевой А.М. по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «А.» видами деятельности: об оплате за оказанные услуги.

Затем, Атабиева А.М., действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с 26.10.2018 по 26.02.2019, достоверно зная, что ООО «А.» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного юридического лица расчетным счетам, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 23 636 472 руб. 75 коп., принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с 26.10.2018 по 14.11.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ООО «А.» № в АО КБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корпус 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 6 423 346 руб. 78 коп., а именно:

- 26.10.2018 на основании платежного поручения № 848 от 26.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 560 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление клининговых услуг, частичная оплата счета № 54 от 28.09.2018», в том числе НДС 18% - 85423,73 руб.;

- 29.10.2018 на основании платежного поручения № 860 от 29.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление клининговых услуг, частичная оплата счета № 54 от 28.09.2018», в том числе НДС 18% - 88474,58 руб.;

- 30.10.2018 на основании платежного поручения № 865 от 30.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление клининговых услуг, частичная оплата счета № 54 от 28.09.2018», в том числе НДС 18% - 88474,58 руб.;

- 31.10.2018 на основании платежного поручения № 866 от 31.10.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление клининговых услуг, частичная оплата счета № 54 от 28.09.2018», в том числе НДС 18% - 45762,71 руб.;

- 07.11.2018 на основании платежного поручения № 897 от 07.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 400 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 (дополнительное соглашение) за предоставление транспортных услуг, оплата по счет-фактуре № 25 от 25.09.2018», в том числе НДС 18% - 61016,95 руб.;

- 08.11.2018 на основании платежного поручения № 657 от 08.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 1 380 000 руб., по основанию: «оплата по уведомлению № 1/11 от 02.11.2018», в том числе НДС 18% - 210508,47 руб.;

- 09.11.2018 на основании платежного поручения № 147 от 09.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Тверской РФ АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 222 384 руб., по основанию: «за благоустройство по договору № 4 от 18.09.2018», в том числе НДС 18% - 33922,98 руб.;

- 09.11.2018 на основании платежного поручения № 30 от 09.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 80 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 от 08.10.2018 за окраску», в том числе НДС 18% - 12203,39 руб.;

- 09.11.2018 на основании платежного поручения № 31 от 09.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 98 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 16 от 19.10.2018 за окраску», в том числе НДС 18% - 14949,15 руб.;

- 09.11.2018 на основании платежного поручения № 158 от 09.11.2018 с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в ПАО БАНК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., по основанию: «оплата за работы (услуги) по чистке и уборке нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Тверь, 4-ый переулок Красной Слободы, д. 3Б», в том числе НДС 18% - 38135,59 руб.;

- 12.11.2018 на основании платежного поручения № 148 от 12.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Тверской РФ АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., по основанию: «за ремонт фасада по договору № 7 от 28.09.2018», в том числе НДС 18% - 38135,59 руб.;

- 13.11.2018 на основании платежного поручения № 32 от 13.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 295 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 20.10.2018 за окраску», в том числе НДС 18% - 12203,39 руб.;

- 14.11.2018 на основании платежного поручения № 307 от 14.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в АО БАНК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «ДД.ММ.ГГГГ» перечислены денежные средства в размере 1 102 962,78 руб., по основанию: «оплата по договору № СП-3/127 от 17.10.2018 за выполненные строительно-монтажные работы», в том числе НДС 18% - 168 248,56 руб.;

- 14.11.2018 на основании платежного поручения № 33 от 14.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 325 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 20.10.2018 за окраску», в том числе НДС 18% - 12203,39 руб.

Затем, в период времени с 22.11.2018 по 30.11.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ООО «А.» № в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 3 745 000 руб., а именно:

- 22.11.2018 на основании платежного поручения № 169 от 22.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в ПАО БАНК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 350 000 руб., по основанию: «оплата за СМР на объекте Производственно-логистический комплекс по адресу: Калининский район, промышленная зона Боровлево-2, комплекс №1», в том числе НДС 18% - 53389,83 руб.;

- 23.11.2018 на основании платежного поручения № 102 от 23.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 1 200 000 руб., по основанию: «оплата по договору №32-СМР от 21.11.2018 за сборочно-монтажные работы», в том числе НДС 18% - 183050,85 руб.

- 26.11.2018 на основании платежного поручения № 173 от 26.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в ПАО БАНК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «оплата за СМР на объекте Производственно-логистический комплекс по адресу: Калининский район, промышленная зона Боровлево-2, комплекс №1», в том числе НДС 18% - 30508,47 руб.;

- 27.11.2018 на основании платежного поручения № 939 от 27.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление персонала, частичная оплата по счет-фактуре № 55 от 30.09.2018», в том числе НДС 18% - 88 474,58 руб.;

- 28.11.2018 на основании платежного поручения № 947 от 28.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 560 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление персонала, частичная оплата по счет-фактуре № 55 от 30.09.2018», в том числе НДС 18% - 85 423,73 руб.;

- 29.11.2018 на основании платежного поручения № 949 от 29.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 455 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление персонала, частичная оплата по счет-фактуре № 55 от 30.09.2018», в том числе НДС 18% - 69 406,78 руб.;

- 30.11.2018 на основании платежного поручения № 955 от 30.11.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 400 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление персонала, окончательная оплата по счет-фактуре № 55 от 30.09.2018», в том числе НДС 18% - 61 016,95 руб.

В период времени с 04.12.2018 по 11.12.2018, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ООО «А.» № в Филиале ПАО Банка «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, Свободный переулок, д. 9, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 832 600 руб., а именно:

- 04.12.2018 на основании платежного поручения № 137 от 04.12.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), № в Филиале ПАО Банк «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 408 000 руб., по основанию: «оплата поставщику по договору № А18-04 от 08.10.2018», в том числе НДС 18% - 62 237, 29 руб.;

- 11.12.2018 на основании платежного поручения № 151 от 11.12.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), № в Филиале ПАО Банк «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 424 600 руб., по основанию: «оплата поставщику по договору № А18-04 от 08.10.2018 за ж/д запчасти», в том числе НДС 18% - 64769,49 руб.

Затем, в период времени с 26.12.2018 по 01.02.2019, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ООО «А.» № в операционном офисе № 0710 «Центральный» ПАО БАНК «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, Свободный переулок, д. 9, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 10 206 166 руб. 40 коп., а именно:

- 26.12.2018 на основании платежного поручения № 23 от 26.12.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 722 250 руб., по основанию: «аванс за строительно-монтажные работы по договору субподряда № 7 от 05.11.2018», в том числе НДС 18% -110 173,73 руб.;

- 29.12.2018 на основании платежного поручения № 29 от 29.12.2018 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 1 005 274,50 руб., по основанию: «аванс за строительно-монтажные работы по договору субподряда № 7 от 05.11.2018», в том числе НДС 18% -153 346,96 руб.;

- 10.01.2019 на основании платежного поручения № 3 от 10.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 345 342,60 руб., по основанию: «оплата по счету № 1 от 10.01.2019 по договору субподряда», в том числе НДС 20% - 57 557,10 руб.;

- 16.01.2019 на основании платежного поручения № 2 от 16.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Московский» № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 1 111 153,70 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № 7 от 05.11.2018», в том числе НДС 18% - 169 498,02 руб.;

- 23.01.2019 на основании платежного поручения № 5 от 23.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Московский» № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 701 500 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № 7 от 05.11.2018», в том числе НДС 20% - 116 916,67 руб.;

- 28.01.2019 на основании платежного поручения № 84 от 28.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 850 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление персонала по акту № 61 от 03.10.2018 (частичная оплата)», в том числе НДС 18% - 129 661,02 руб.;

- 29.01.2019 на основании платежного поручения № 91 от 29.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 960 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление персонала по акту № 61 от 03.10.2018 (частичная оплата)», в том числе НДС 18% - 146 440,68 руб.;

- 30.01.2019 на основании платежного поручения № 96 от 30.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 140 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление персонала по акту № 61 от 03.10.2018 (окончательная оплата)», в том числе НДС 18% - 21 355,93 руб.;

- 30.01.2019 на основании платежного поручения № 97 от 30.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 840 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за предоставление персонала по акту № 82 от 29.10.2018 (частичная оплата)», в том числе НДС 18% - 128 135,59 руб.;

- 31.01.2019 на основании платежного поручения № 103 от 31.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 865 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за клининговые услуги по акту № 82 от 29.10.2018 (частичная оплата)», в том числе НДС 18% - 131 949,15 руб.;

- 31.01.2019 на основании платежного поручения № 104 от 31.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 880 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 за клининговые услуги по акту № 97 от 28.11.2018 (частичная оплата)», в том числе НДС 18% - 134 237.29 руб.;

- 31.01.2019 на основании платежного поручения № 9 от 31.01.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Московский» № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 981 145,60 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № 7 от 05.11.2018», в том числе НДС 20% - 163 524,27 руб.;

- 01.02.2019 на основании платежного поручения № 11 от 01.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытого в Филиале «Московский» № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО БАНК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 804 500 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № 7 от 05.11.2018», в том числе НДС 20% - 134 083,33 руб.

Затем, в период времени с 06.02.2019 по 20.02.2019, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ООО «А.» № в ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, Смоленский переулок, д. 31, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 485 000 руб., а именно:

- 06.02.2019 на основании платежного поручения № 159 от 06.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Филиале Московский № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 30 000 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № 15 от 05.02.2019 за пиломатериалы по договору № 09-6 от 28.09.2018», в том числе НДС 20% - 5000 руб.;

- 07.02.2019 на основании платежного поручения № 34 от 07.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Филиале № 3652 БАНКА <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 25 500 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № 16 от 05.02.2019 за пиломатериалы по договору № 09-5 от 27.09.2018», в том числе НДС 20% - 4250 руб.;

- 11.02.2019 на основании платежного поручения № 180 от 11.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Филиале Московский № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 30 000 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № 15 от 05.02.2019 за пиломатериалы по договору № 09-6 от 28.09.2018», в том числе НДС 20% - 5000 руб.;

- 11.02.2019 на основании платежного поручения № 37 от 11.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Филиале № 3652 БАНКА <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 30 000 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № 16 от 05.02.2019 за пиломатериалы по договору № 09-5 от 27.09.2018», в том числе НДС 20% - 4250 руб.;

- 12.02.2019 на основании платежного поручения № 190 от 12.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Филиале Московский № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 40 000 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № 15 от 05.02.2019 за пиломатериалы по договору № 09-6 от 28.09.2018», в том числе НДС 20% - 6 666,67 руб.;

- 12.02.2019 на основании платежного поручения № 16 от 12.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Филиале Московский № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 299 500 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № 7 от 05.11.2019», в том числе НДС 20% - 49 916,67 руб.;

- 20.02.2019 на основании платежного поручения № 54 от 20.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), № №, открытый в Филиале № 3652 БАНКА <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 30 000 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № 16 от 05.02.2019 за пиломатериалы по договору № 09-5 от 27.09.2018», в том числе НДС 20% - 5000 руб.

В период времени с 19.02.2019 по 26.02.2019, в результате четких и заранее спланированных Атабиевой А.М. действий, на расчетный счет ООО «А.» № в КБ «<данные изъяты>» (АО), расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, строение 80, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 944 359 руб. 57 коп., а именно:

-19.02.2019 на основании платежного поручения № 32 от 19.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Филиале Московский № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в КБ «<данные изъяты>» (АО) перечислены денежные средства в размере 444 500,87 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № 7 от 05.11.2019», в том числе НДС 20% - 74 083,48 руб.;

-20.02.2019 на основании платежного поручения № 33 от 20.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Филиале Московский № 2 ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в КБ «<данные изъяты>» (АО) перечислены денежные средства в размере 545 658,70 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № 7 от 05.11.2019», в том числе НДС 20% - 90 943,12 руб.;

-26.02.2019 на основании платежного поручения № 317 от 26.02.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в Филиале БАНК <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО «А,» (ИНН №), №, открытый в КБ «<данные изъяты>» (АО) перечислены денежные средства в размере 954 200 руб., по основанию: «оплата за по договору № 23-01/2019 от 23.01.2019 за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 159 033,33 руб.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с 26.10.2018 по 26.02.2019 с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного Атабиевой А.М. фиктивного юридического лица – ООО «А.» перечислены денежные средства на общую сумму 23 636 472 руб. 75 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», Атабиевой А.М., в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на их обналичивание, а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, Атабиевой А.М. определялся порядок размещения незаконно привлеченных денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, Атабиева А.М., с целью облегчения процедуры обналичивания незаконно привлеченных денежных средств и сокрытия истиной преступной деятельности от контролирующих государственных органов, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения Атабиевой А.М. перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного юридического лица ООО «А.», открытых в АО КБ «<данные изъяты>», Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», Филиале ПАО БАНК «<данные изъяты>», ПАО БАНК «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, Атабиева А.М., находясь по адресам: г. Тверь, ул. Мичурина, д. 39, Петербургское шоссе, д. 2 и других неустановленных местах в г. Твери, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного юридического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-банк», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Центрального банка РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной Банком России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» Атабиева А.М. выдавала при личной встрече и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» Атабиевой А.М. в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 6 423 346 руб. 78 коп. Размещенные на указанном расчетном счете денежные средства, обналичивались Атабиевой А.М. путем переводов в период времени с 29.10.2018 по 14.11.2018 с указанного расчетного счета на расчетный (карточный) счет ООО «А.», №, открытый в данной кредитной организации, а также переводов в период времени с 30.10.2018 по 21.11.2018 на подконтрольные расчетные счета фиктивных физических лиц: ИП «Ф. А.В.», ИП «С. А.А.», ИП «Г. М.С.», ИП «Г. С.А.», по мнимым сделкам с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

29.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 4 от 29.10.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного Общества, №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 20 000 руб.;

29.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 5 от 29.10.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного Общества, №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 30 000 руб.,

31.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 12 от 31.10.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного Общества, №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 145 000 руб.,

01.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 16 от 01.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного Общества, №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 105 000 руб.,

07.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 22 от 07.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного Общества, №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 60 000 руб.,

10.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 30 от 10.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного Общества, №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 15 000 руб.,

13.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 33 от 13.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного Общества, №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 35 000 руб.,

14.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 35 от 14.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет данного Общества, №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 70 000 руб.

Поступившие на расчетный счет ООО «А.», №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>», денежные средства на общую сумму 480 000 руб., обналичивались Атабиевой А.М. в период времени с 29.10.2018 по 14.11.2018, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Г. М.С. через банкоматы сторонних кредитных организаций, а именно:

29.10.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 30 000 руб.,

31.10.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.,

01.11.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.,

07.11.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 60 000 руб.,

14.11.2018, Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 5 000 руб.

14.11.2018, Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 10 000 руб.,

14.11.2018, Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.,

14.11.2018, Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 10 000 руб.

Кроме того, Атабиева А.М. с целью обналичивания размещенных в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетном счете ООО «А.» № денежных средств, в период времени с 30.10.2018 по 21.11.2018, осуществила переводы денежных средств на общую сумму 5 149 430 руб. 93 коп., на подконтрольные расчетные счета фиктивных физических лиц – ИП «Ф. А.В.», ИП «С. А.А.», ИП «Г. М.С.» и ИП «Г. С.А.», а именно:

30.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 6 от 30.10.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Ф. А.В.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 325 678 руб.;

30.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 7 от 30.10.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Ф. А.В.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 189 764 руб.;

30.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 8 от 30.10.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Ф. А.В.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 102 345 руб.

30.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 9 от 30.10.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Ф. А.В.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 234 123 руб.;

31.10.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 11 от 31.10.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Ф. А.В.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 234 123 руб.;

01.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 15 от 01.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Ф. А.В.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 105 000 руб.;

07.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 19 от 07.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Ф. А.В.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 115 325 руб.;

07.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 20 от 07.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Ф. А.В.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 99 000 руб.;

07.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 21 от 07.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «С. А.А.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 125 350 руб.;

09.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 25 от 09.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «С. А.А.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 255 319,80 руб.;

09.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 27 от 09.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Ф. А.В.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 220 300 руб.;

09.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 28 от 09.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Г. М.С.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 422 325 руб.;

09.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 29 от 09.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «С. А.А.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 352 123 руб.;

12.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 31 от 12.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Г. С.А.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 455 231 руб.;

12.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 32 от 12.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Г. М.С.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 198 255 руб.;

14.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 34 от 14.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Г. М.С.» (ИНН №), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 212 450 руб.;

21.11.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 36 от 21.11.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в АО КБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.», №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены (переведены) денежные средства в размере 1 502 719,13 руб.

Затем, на подконтрольный расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «<данные изъяты>» Атабиевой А.М., в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 3 745 000 руб., из которых 2 370 000 руб. обналичены последней в период времени с 28.11.2018 по 10.12.2018 путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Г. М.С. через банкоматы, а также переведены в размере 1 723 528 руб. 37 коп. на подконтрольный расчетный счет ООО «А.», открытый в Филиале ПАО БАНК «<данные изъяты>», с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

28.11.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 10102640 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 48, сняты и получены денежные средства в размере 85 000 руб.,

29.11.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 70 000 руб.,

30.11.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 475573 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 45, сняты и получены денежные средства в размере 85 000 руб.,

01.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 995240 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 86/3, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.,

01.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.,

02.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 995238 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 86/3, сняты и получены денежные средства в размере 10 000 руб.,

02.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.,

03.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 475573 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 45, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.,

03.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 995238 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 86/3, сняты и получены денежные средства в размере 90 000 руб.,

04.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.,

05.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.,

06.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.,

06.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 60000834 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 21, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.,

08.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.,

09.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 044834 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 2, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.,

10.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 475573 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 45, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.,

10.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 60006846 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Красина, д. 46/48, сняты и получены денежные средства в размере 120 000 руб.,

10.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат № 736706 Тверского отделения № 8607 ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.,

13.12.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 467458 от 13.12.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.», №, открытый в Филиале ПАО БАНК «ФК <данные изъяты>» перечислены (переведены) денежные средства в размере 1 723 528, 37 руб. при закрытии счета.

Затем, на подконтрольный расчетный счет ООО «А.» (ИНН №), №, открытый в Филиале ПАО БАНК «<данные изъяты>» Атабиевой А.М. в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 832 600 руб., а также денежные средства ООО «А.» на общую сумму 1 728 588 руб. 45 коп., которые обналичивались путем безналичных переводов на расчетный (карточный) счет ООО «А.», №, открытый в той же кредитной организации и подконтрольные расчетные счета фиктивных физических лиц - ИП «Г. С.А.», ИП «Г. М.С.», и лицевой счет Г. М.С., по мнимым сделкам, а именно:

10.12.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 1 от 10.12.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в Филиале ПАО БАНК «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Г. С.А.» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 199 878 руб.;

10.12.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 2 от 10.12.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в Филиале ПАО БАНК «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Г. С.А.» (ИНН №), №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 175 670 руб.;

11.12.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 6 от 11.12.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в Филиале ПАО БАНК «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Г. М.С.» (ИНН №), №, открытый в АО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 84 350 руб.;

11.12.2018 на основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 5 от 11.12.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в Филиале ПАО БАНК «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «Г. М.С.» (ИНН №), №, открытый в АО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 203 904 руб.;

12.12.2018 основании изготовленного Атабиевой А.М. и направленного в кредитную организацию платежного поручения № 5 от 11.12.2018 с расчетного счета ООО «А.», №, открытого в Филиале ПАО БАНК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «А.», №, открытый в той же кредитной организации перечислены денежные средства в размере 120 000 руб. Поступившие на указанный расчетный счет денежные средства обналичивались Атабиевой А.М. путем их снятия с использованием банковской карты, открытой на имя Г. М.С. через банкоматы, а именно:

13.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

14.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 45/28, сняты и получены денежные средства в размере 1000 руб.;

14.12.2018 Атабиевой А.М. через банкомат, расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 45/28, сняты и получены денежные средства в размере 27 000 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании изготовленных ФИО13 и направленных в кредитную организацию платежных поручений №№№, 10, 11, 12, 13, 14, 15, с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в той же кредитной организации перечислены денежные средства суммами по 54 810 руб., а всего на общую сумму 383 670 руб. Поступившие на указанный расчетный счет денежные средства ДД.ММ.ГГГГ через неосведомленного об истинных намерениях Свидетель №2 выданы в кассе кредитной организации, расположенной по адресу: <адрес>.

Затем, на подконтрольный расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытый в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 10 206 166 руб. 40 коп., которые расходовались последней путем оплаты в адрес иных юридических лиц, а также обналичивались путем безналичных переводов на подконтрольные расчетные счета фиктивных физических лиц - ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №8», ИП «Свидетель №2», ИП «ФИО9» и Свидетель №2, по мнимым сделкам, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №8», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены (переведены) денежные средства в размере 198 675 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены (переведены) денежные средства в размере 198 550 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены (переведены) денежные средства в размере 299 876,30 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» перечислены (переведены) денежные средства в размере 199 878 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» перечислены (переведены) денежные средства в размере 478 967 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены (переведены) денежные средства в размере 299 876,30 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «ФИО9», №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены (переведены) денежные средства в размере 300 010 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены (переведены) денежные средства в размере 125 560,90 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены (переведены) денежные средства в размере 921 642, 85 руб.

Затем, на подконтрольный расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в ПАО «РОСБАНК» ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 485 000 руб., которые переводились на другой расчетный счет ООО «Ария» в КБ «ЛОКО-ФИО25» (АО) и обналичивались путем безналичных переводов на подконтрольные расчетные счета фиктивных физических лиц - ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №6» по мнимым сделкам, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 155 678 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария», №, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 149 678 руб.

Затем, на подконтрольный расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытый в КБ «ЛОКО-ФИО25» (АО) ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 1 944 359 руб. 57 коп., которые ДД.ММ.ГГГГ при закрытии указанного счета, в том числе, переведены кредитной организацией на основании предоставленного ФИО13 платежного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» по фиктивному основанию: «предоставление денежных средств подотчет», а ДД.ММ.ГГГГ выданы через неосведомленного об истинных преступных намерениях Свидетель №2 в кассе Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, при закрытии счета.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГг. «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО25 и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета подконтрольного фиктивного юридического лица - ООО «Ария» (ИНН 7727367371) денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 23 636 472 руб. 75 коп., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 1 181 823 руб. 63 коп.

В сентябре – октябре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила создать на территории <адрес> подконтрольное физическое лицо (ИП). Кроме того, ФИО13, используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). Для реализации задуманного, ФИО13, действуя в указанный период времени, обратилась к своей знакомой Свидетель №1, которой за денежное вознаграждение предложила подыскать на территории <адрес> лицо для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, ФИО13, не осведомляя Свидетель №1 ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений по использованию подыскиваемого лица, сообщив, что будет вести предпринимательскую деятельность самостоятельно. ФИО13, действуя в указанный период, предложила Свидетель №1, при наличии кандидатуры для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, изготовить необходимый пакет документов, с которым в последствии обратиться в МИФНС России № по <адрес>, затем, при получении свидетельства о регистрации обратиться в указываемые ею кредитные организации для открытия расчетных счетов. Кроме того, ФИО13 предложила Свидетель №1 гарантировать кандидату ведение законной предпринимательской деятельности, уплату всех расходов, связанных с регистрацией и открытием расчетных счетов, налоговых отчислений, а также выплату денежного вознаграждения не менее 10 000 руб. Свидетель №1, желая получить от ФИО13 денежное вознаграждение, с предложением последней согласилась и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя приискала знакомого Свидетель №7 После этого, Свидетель №1, действуя в соответствии с указаниями ФИО13 встретилась с Свидетель №7, которому предложила выплату денежного вознаграждения за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № по <адрес>, а также открыть расчетные счета в различных кредитных организациях. Свидетель №7, желая получить обещанное ему денежное вознаграждение, с предложением Свидетель №1 согласился. При этом, ФИО13 для сокрытия факта осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и разрешения, не осведомляла ни Свидетель №1, ни Свидетель №7 относительно своих намерений по включению и использованию создаваемого физического лица в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, в связи с чем, последние не осознавали, что способствуют преступным действиям ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов до 18 часов, Свидетель №7, в сопровождении Свидетель №1, прибыли к зданию МИФНС России № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, где обратились в неустановленную следствием организацию для изготовления заявления о регистрации ФИО35 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001). При этом, Свидетель №7 для изготовления указанного заявления предоставил документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина РФ серии 2804 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Пролетарским РОВД <адрес>, а Свидетель №1 оплатила государственную пошлину. При этом, денежные средства для уплаты государственной пошлины при регистрации Свидетель №7 в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №1 передавала ФИО13 После чего, Свидетель №7 в сопровождении Свидетель №1, обратились в МИФНС России № по <адрес> и предоставили для регистрации Свидетель №7 в качестве индивидуального предпринимателя следующие документы: заявление о регистрации Свидетель №7 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001), паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №7, квитанцию об уплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован Свидетель №7, с присвоением ОГРНИП/ИНН №/690402056800, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Выданное указанным налоговым органом свидетельство и полученное Свидетель №7, впоследствии передано Свидетель №1 при личной встрече ФИО13, которая соответственно получила под свой контроль физическое лицо - ИП «Свидетель №7», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода, а также неправомерного оборота средств платежей, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, приняла решение об открытии расчетных счетов для ИП «Свидетель №7» в офисах кредитных организаций на территории <адрес> и <адрес>, в связи с чем обратилась к Свидетель №1 При этом, ФИО13, осознавая, что ИП «Свидетель №7», в соответствии с действующим законодательством не зарегистрирован в качестве кредитной организации и не имеет соответствующей лицензии на осуществление банковских операций, намеревалась использовать открываемые расчетные счета для совершения незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Реализуя свой преступный умысел, ФИО13, обратилась к Свидетель №1, через которую осуществляла контроль над Свидетель №7 и не осведомляя ее о своих истинных целях по использованию в преступной схеме расчетных счетов для совершения незаконных банковских операций, дала указание на открытие Свидетель №7 необходимых счетов и получения банковских карт в кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов ФИО13 обеспечила Свидетель №1 денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ИП «Свидетель №7» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, ФИО13, осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-ФИО25», указала Свидетель №1 на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентского номера 8900-019-16-71.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, согласно договоренности с ФИО13, обратилась к Свидетель №7 с просьбой об открытии расчетных счетов от имени ИП «Свидетель №7» для ведения деятельности. Свидетель №7 в указанный период, не осведомленный о преступных намерениях ФИО13 по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения для извлечения незаконного дохода, при участии Свидетель №1, открыл только расчетные счета № и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1. При открытии указанных расчетных счетов, Свидетель №7, неосведомленный о намерениях ФИО13 по осуществлению от имени ИП «Свидетель №7» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Свидетель №1, которая в свою очередь, при личной встрече передала ФИО13, предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-ФИО25» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, ФИО13, с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №7», лицам («клиентам - заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами ФИО13 по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного физического лица (ИП). При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «Свидетель №7» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные работы, строительно-монтажные работы.

Затем, ФИО13, действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «Свидетель №7» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного ИП расчетным счетам, при неустановленных следствием обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 115 800 руб., принадлежащие «клиенту - заказчику», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №7» № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, «клиентом - заказчиком», посредством фиктивного платежа, были перечислены денежные средства на общую сумму 115 800 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПИВ» (ИНН 6929005728), №, открытого в Филиале №ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 115 800 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (общестроительные работы)», в том числе НДС 18% – 17664, 41 руб.

В результате вышеуказанной незаконной банковской операции, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета указанного «клиента - заказчика» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного ФИО13 фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №7» перечислены денежные средства на общую сумму 115 800 руб. По мере зачисления денежных средств, поступавших от «клиента - заказчика», ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на их обналичивание, а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, ФИО13 определялся порядок размещения незаконно привлеченных денежных средств, принадлежащих указанному «клиенту - заказчику», а также порядок возврата поступивших от него денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, ФИО13, с целью облегчения процедуры обналичивания незаконно привлеченных денежных средств и сокрытия истиной преступной деятельности от контролирующих государственных органов, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения ФИО13 перечисленных «клиентом-заказчиком» денежных средств на подконтрольном ей расчетном счете фиктивного физического лица ИП «Свидетель №7», открытом в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, ФИО13, находясь по адресу: <адрес>, имея возможность распоряжаться и управлять счетом указанного фиктивного физического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-ФИО25», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытому в указанной кредитной организации расчетному счету по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиента-заказчика», а также его кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО25 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной ФИО25 России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиента-заказчика» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиенту-заказчику» ФИО13 выдавала при личной встрече и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №7», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие «клиенту-заказчику» в размере 115 800 руб., а также денежные средства подконтрольного ООО «Ария» на общую сумму 1 625 658 руб., с целью дальнейшего обналичивания. Размещенные на расчетном счете ИП «Свидетель №7», №, открытом в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», денежные средства, в том числе, обналичивались ФИО13 путем их переводов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольные счета Свидетель №2, №, открытый в АО «АЛЬФА-ФИО25» и расчетный (карточный) счет ИП «Свидетель №7», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №7», №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены (переведены) денежные средства в размере 105 320 руб. Поступившие на указанный расчетный счет денежные средства обналичены ФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №7, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, в размере 100 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №7», №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены (переведены) денежные средства в размере 98 000 руб. Поступившие на указанный расчетный счет денежные средства обналичены ФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №7, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, в размере 100 000 руб.

Поступившие на указанный расчетный счет денежные средства обналичены ФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 55 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 200 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 200 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №7», №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены (переведены) денежные средства в размере 105 000 руб. Поступившие на указанный расчетный счет денежные средства обналичены ФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №7, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, в размере 100 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №7», №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены (переведены) денежные средства в размере 105 000 руб. Поступившие на указанный расчетный счет денежные средства обналичены ФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №7, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, в размере 95 000 руб.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГг. «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1,2,4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО25 и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетный счет подконтрольного физического лица - ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800) денежные средства одного из «клиентов - заказчиков» на общую сумму 115 800 руб., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 5 790 руб.

В октябре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила создать на территории <адрес> подконтрольное физическое лицо (ИП). Кроме того, ФИО13, используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). Для реализации задуманного, ФИО13, действуя в указанный период времени, обратилась к своей знакомой Свидетель №1, которой за денежное вознаграждение предложила подыскать на территории <адрес> лицо для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, ФИО13, не осведомляя Свидетель №1 ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений по использованию подыскиваемого физического лица, сообщив, что будет вести предпринимательскую деятельность самостоятельно. ФИО13, действуя в указанный период, предложила Свидетель №1, при наличии кандидатуры для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, изготовить необходимый пакет документов, с которым в последствии обратиться в МИФНС России № по <адрес>, затем, при получении свидетельства о регистрации обратиться в указываемые ею кредитные организации для открытия расчетных счетов. Кроме того, ФИО13 предложила Свидетель №1 гарантировать кандидату ведение законной предпринимательской деятельности, уплату всех расходов, связанных с регистрацией и открытием расчетных счетов, налоговых отчислений, а также выплату денежного вознаграждения не менее 10 000 руб. Свидетель №1, желая получить от ФИО13 денежное вознаграждение, с предложением последней согласилась и в октябре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя приискала свою знакомую ФИО36 После этого, Свидетель №1, действуя в соответствии с указаниями ФИО13 предложила Свидетель №3 выплату денежного вознаграждения за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № по <адрес>, а также открыть расчетные счета в различных кредитных организациях. Свидетель №3, желая получить обещанное ей денежное вознаграждение, с предложением Свидетель №1 согласилась. При этом, ФИО13 для сокрытия факта осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и разрешения (лицензии), не осведомляла ни Свидетель №1, ни ФИО36 относительно своих намерений по включению и использованию создаваемого физического лица в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, в связи с чем, последние не осознавали, что способствуют преступным действиям ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов до 18 часов, Свидетель №3, в сопровождении Свидетель №1, прибыли к зданию МИФНС России № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, где обратились в неустановленную следствием организацию для изготовления заявления о регистрации Свидетель №3 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001). При этом, Свидетель №3 для изготовления указанного заявления предоставила документ, удостоверяющий ее личность, то есть паспорт гражданина РФ серии 2817 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, а Свидетель №1 оплатила государственную пошлину. При этом, денежные средства для уплаты государственной пошлины при регистрации Свидетель №3 в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №1 передавала ФИО13 После чего, Свидетель №3 в сопровождении Свидетель №1, обратились в МИФНС России № по <адрес> и предоставили для регистрации Свидетель №3 в качестве индивидуального предпринимателя следующие документы: заявление о регистрации Свидетель №3 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001), паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №3, квитанцию об уплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована Свидетель №3, с присвоением ОГРНИП/ИНН №/695009332405, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Выданное указанным налоговым органом свидетельство и полученное Свидетель №3, впоследствии передано Свидетель №1 и далее при личной встрече ФИО13, которая соответственно получила под свой контроль физическое лицо - ИП «Свидетель №3», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода, а также неправомерного оборота средств платежей, ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, приняла решение об открытии расчетных счетов для ИП «Свидетель №3» в офисах кредитных организаций на территории <адрес>, а именно: в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», в связи с чем обратилась к Свидетель №1 При этом, ФИО13, осознавая, что ИП «Свидетель №3», в соответствии с действующим законодательством не зарегистрирована в качестве кредитной организации и не имеет соответствующей лицензии на осуществление банковских операций, намеревалась использовать открываемые расчетные счета для совершения незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Реализуя свой преступный умысел, ФИО13, обратилась к Свидетель №1, через которую осуществляла контроль над Свидетель №3 и не осведомляя ее о своих истинных целях по использованию в преступной схеме расчетных счетов для совершения незаконных банковских операций, дала указание на открытие Свидетель №3 необходимых счетов и получения банковских карт в указанных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов ФИО13 обеспечила Свидетель №1 денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ИП «Свидетель №3» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, ФИО13, осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-ФИО25», указала Свидетель №1 на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентского номера: 8952-064-62-11.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, согласно договоренности с ФИО13, обратилась к Свидетель №3 с просьбой об открытии расчетных счетов от имени ИП «Свидетель №3» для ведения деятельности. Свидетель №3 в указанный период, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13 по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения для извлечения незаконного дохода, в сопровождении Свидетель №1, поочередно, открыла следующие расчетные счета: № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>А; с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>. При открытии указанных расчетных счетов, Свидетель №3, неосведомленная о намерениях ФИО13 по осуществлению от имени ИП «Свидетель №3» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получила и в последствии передала Свидетель №1, которая в свою очередь, при личной встрече передала ФИО13, предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-ФИО25» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода в крупном размере, использовав неосведомленных и подконтрольных Свидетель №1 и ФИО36 о ее истинных намерениях, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «Свидетель №3», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-ФИО25», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним).

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, ФИО13, с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №3», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами ФИО13 по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного физического лица (ИП). При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «Свидетель №3» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные работы, строительно-монтажные работы.

Затем, ФИО13, действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «Свидетель №3» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного ИП расчетным счетам, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 3 009 194 руб., принадлежащие различным «клиентам - «заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №3» № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 395 378 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 6952008565), №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 145 378 руб., по основанию: «авансовая плата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные строительные работы», в том числе НДС 18% - 22 176,31 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГЕОС» (ИНН 6950157931), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., по основанию: «оплата по договору №А-18 от ДД.ММ.ГГГГ за агентские услуги», в том числе НДС 18% - 38 135,59 руб.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №3» № в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 484 600 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 133 750 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда от 29.11.2018», в том числе НДС 18% - 20 402,54 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 126 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда от 29.11.2018», в том числе НДС 18% - 19 220,34 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 224 850 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда от 29.11.2018», в том числе НДС 18% - 34 299,15 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №3» № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 2 129 216 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ремонтно-строительная Компания «РУСТЕХСТРОЙ» (ИНН 6949106749), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 283 600 руб., по основанию: «оплата по счету № от 28.01.2019», в том числе НДС 20% - 43261,02 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 224 305 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда от 29.11.2018», в том числе НДС 20% - 37 384,17 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 356 480 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда по счету № от 14.02.2019», в том числе НДС 20% - 59 413,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 245 750 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда от 29.11.2018», в том числе НДС 20% - 40 958,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 263 750 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда от 29.11.2018», в том числе НДС 20% - 43 958,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 264 320 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по договору субподряда по расчистке территории», в том числе НДС 20% - 44053,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 500,30 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 583,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 810, 70 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 135,12 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 700 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 450 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 500 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 250 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 500 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 416,67 руб.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов указанных «клиентов - «заказчиков» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного ФИО13 фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №3» перечислены денежные средства на общую сумму 3 009 194 руб. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на их обналичивание, а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, ФИО13 определялся порядок размещения незаконно привлеченных денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, ФИО13, с целью облегчения процедуры обналичивания незаконно привлеченных денежных средств и сокрытия истиной преступной деятельности от контролирующих государственных органов, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения ФИО13 перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного физического лица ИП «Свидетель №3», открытых в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» и Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, ФИО13, находясь по адресам: <адрес> других неустановленных местах в <адрес>, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного физического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-ФИО25», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО25 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной ФИО25 России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» ФИО13 выдавала при личной встрече и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие «клиентам-заказчикам» на общую сумму 395 378 руб., а также денежные средства подконтрольных ООО «Ария» на общую сумму 732 792 руб. и ИП «Свидетель №7» на общую сумму 112 345 руб., которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведены последней на подконтрольный расчетный (карточный) счет ИП «Свидетель №3», №, также открытый в указанной кредитной организации и Свидетель №2, №, открытый в АО «АЛЬФА-ФИО25», с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 105 000 руб., из которых 100 000 руб. обналичены ФИО13ДД.ММ.ГГГГ, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №3, путем их снятия через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в АО «АЛЬФА-ФИО25» перечислены (переведены) денежные средства в размере 285 000 руб., которые обналичивались ФИО13ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2, через банкомат, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 45 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 110 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 60 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 25 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 105 000 руб., из которых 100 000 руб. «обналичены» ФИО13ДД.ММ.ГГГГ, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №3, путем их снятия через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в АО «АЛЬФА-ФИО25» перечислены (переведены) денежные средства в размере 130 000 руб., которыми ФИО13 распорядилась по своему усмотрению, оплатив покупки в различных торговых точках.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены (переведены) денежные средства в размере 470 605,79 руб., из которых 150 000 руб., обналичивались ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 60 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 90 000 руб.

Затем, на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 484 600 руб., а также денежные средства подконтрольного ИП «Свидетель №5» на общую сумму 199 700 руб., с целью дальнейшего обналичивания. Размещенные на указанном расчетном счете денежные средства, обналичивались ФИО13 путем их снятия, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с использованием банковских карт, открытых на имя Свидетель №3 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №3, через банкомат № Тверского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 1 100 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №3, через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 34 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №3, через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 8 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №3, через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 150 000 руб.

Затем, на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 2 129 216 руб., а также денежные средства подконтрольных ООО «Ария» на общую сумму 798 302, 60 руб., ИП «Свидетель №2» на общую сумму 178 250 руб., ИП «Свидетель №6» на общую сумму 225 567 руб., ИП «ФИО9» на общую сумму 145 000 руб. и ООО «Авторитет» на общую сумму 804 352 руб., которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переводились последней на подконтрольные расчетные счета Свидетель №1, Свидетель №6, ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №5», а также подконтрольный расчетный (карточный) счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 250 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №1, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены (переведены) денежные средства в размере 140 300 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №6», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 103 550 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 301 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №5», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 67 890 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 124 345 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №6, №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 99 300 руб.;

Поступившие в результате незаконных банковских операций на расчетный счет ИП «Свидетель №3» денежные средства, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», осуществила обналичивание денежных средств путем их снятия с использованием банковской карты, открытой на имя Свидетель №3 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 38 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 99 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 1000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 2 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 90 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 10 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 75 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 25 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 25 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 45 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 47 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 47 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 1 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> (переименована <адрес>), сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 65 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 10 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, бульвар Радищева, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 60 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, бульвар Радищева, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 12 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 25 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 4 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 30 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 7 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 97 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат№ АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 1000 руб.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №1, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 140 300 руб., обналичены ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №1 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №6», №, открытый в той же кредитной организации денежные средства в размере 103 550 руб., в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ переведены ФИО13 с целью дальнейшего обналичивания на расчетный (карточный) счет ИП «Свидетель №6», № и лицевой счет Свидетель №6, №, открытые в указанной кредитной организации. После выполнения указанных банковских операций, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 произведено обналичивание денежных средств, с использованием банковских карт № и №, открытых на имя Свидетель №6, в том числе, путем их снятия через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №5», №, открытый в той же кредитной организации денежные средства в размере 67 890 руб., ДД.ММ.ГГГГ переведены ФИО13, в том числе, на расчетный (карточный) счет ИП «Свидетель №5», №, открытый в указанной кредитной организации с целью дальнейшего обналичивания.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в той же кредитной организации денежные средства в размере 301 500 руб. и 124 345 руб., переведены ФИО13, в том числе на расчетный (карточный) счет ИП «Свидетель №2», 4080№, открытый в указанной кредитной организации с целью дальнейшего обналичивания.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №3», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №6, №, открытый в той же кредитной организации денежные средства в размере 99 300 руб., в том числе обналичены ФИО13 в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №6 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГг. «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО25 и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета подконтрольного физического лица - ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405) денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 3 009 194 руб., обналичив которые извлекла незаконный доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 150 459 руб. 70 коп.

В конце октября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила зарегистрировать на территории <адрес> подставное лицо в качестве индивидуального предпринимателя – то есть подконтрольное физическое лицо. Кроме того, ФИО13, используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной банковской системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). Так, в конце октября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13 обратилась к своему знакомому Свидетель №2, которому предложила зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, пояснив, что финансово-хозяйственная деятельность от имени создаваемого лица будет вестись ею самостоятельно. При этом, ФИО13, не осведомляя Свидетель №2 об истинных намерениях по использованию создаваемого физического лица (ИП) в преступной схеме по обналичиванию денежных средств сторонних юридических и физических (ИП) лиц, предложила выплачивать денежное вознаграждение. Свидетель №2, не подозревая о преступном умысле ФИО13 и не осознавая, что способствуют преступным действиям последней по использованию создаваемого физического лица (ИП) в преступной схеме, с предложением последней согласился. После этого, ФИО13 для регистрации Свидетель №2 в качестве индивидуального предпринимателя, разъяснила последнему о необходимости обращения в неустановленную следствием организацию, для изготовления пакета документов, а также выдала денежные средства для уплаты государственной пошлины при его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов до 18 часов, Свидетель №2, по указанию ФИО13, прибыл к зданию МИФНС России № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, где обратился в неустановленную следствием организацию для изготовления заявления о регистрации Свидетель №2 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001). При этом, Свидетель №2 для изготовления указанного заявления предоставил документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина РФ серии 2816 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> и оплатил государственную пошлину. Денежные средства для уплаты государственной пошлины при регистрации Свидетель №2 в качестве индивидуального предпринимателя передавала ФИО13 После чего, Свидетель №2, обратился в МИФНС России № по <адрес> и предоставил для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя следующие документы: заявление о регистрации Свидетель №2 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001), паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2, квитанцию об уплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован Свидетель №2, с присвоением ОГРНИП/ИНН №/695007951417, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Выданное указанным налоговым органом свидетельство и полученное Свидетель №2, впоследствии передано при личной встрече ФИО13, которая соответственно получила под свой контроль физическое лицо - ИП «Свидетель №2», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, приняла решение об открытии расчетных счетов для ИП «Свидетель №2» в офисах кредитных организаций на территории <адрес>, а именно: в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», в связи с чем обратилась к Свидетель №2 При этом, ФИО13, осознавала, что ИП «Свидетель №2», в соответствии с действующим законодательством не зарегистрирован в качестве кредитной организации и не имеет соответствующей лицензии на осуществление банковских операций, намеревалась использовать открываемые расчетные счета для совершения незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Реализуя свой преступный умысел, ФИО13, не осведомляя Свидетель №2 о своих истинных целях по использованию в преступной схеме расчетных счетов для совершения незаконных банковских операций, дала указание последнему на открытие необходимых счетов и получения банковских карт в указанных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов ФИО13 обеспечила Свидетель №2 денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ИП «Свидетель №2» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, ФИО13, осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-ФИО25», указала Свидетель №2 на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентских номеров: 8900-019-24-92, 8900-018-39-52 и находящегося в пользовании Свидетель №2 абонентского номера 8915-717-57-66.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, обратилась к Свидетель №2 с просьбой об открытии расчетных счетов от имени ИП «Свидетель №2» для ведения деятельности. Свидетель №2 в указанный период, не осведомленный о преступных намерениях ФИО13 по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения для извлечения незаконного дохода, поочередно, открыл следующие расчетные счета: с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1; с ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенном по адресу: <адрес>, 1-ый <адрес>, строение 1; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; № и № с ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>А; с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>. При открытии указанных расчетных счетов, Свидетель №2, неосведомленный о намерениях ФИО13 по осуществлению от имени ИП «Свидетель №2» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал ФИО13, предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-ФИО25» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода в крупном размере, использовав подконтрольного и неосведомленного о ее истинных намерениях Свидетель №2, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «Свидетель №2», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-ФИО25», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним).

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, ФИО13, с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «ФИО37», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами ФИО13 по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного физического лица (ИП). При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «Свидетель №2» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные работы, строительно-монтажные работы, за оказание услуг.

Затем, ФИО13, действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «Свидетель №2» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного ИП расчетным счетам, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 4 056 764 руб. 08 коп., принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №2» № в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, 1-ый Волоколамский проспект, <адрес>, строение 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 530 000 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГЕОС» (ИНН 6950157931), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору №А/18 от ДД.ММ.ГГГГ за агентские услуги», в том числе НДС 18% - 76271,19 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СильвияСтрой» (ИНН 5032288550), №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 30 000 руб., по основанию: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за козырек», в том числе НДС 18% - 4576,27 руб.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №2» № в Тверское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 130 680 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Филиале ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 214 780 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за уборку нежилых помещений», в том числе НДС 18% - 32 763,05 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 136 400 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 18% - 20 806,78 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 112 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 18% - 17 084,75 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 110 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 18% - 16 779,66 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК ОТКРЫТИЕ» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 312 000 руб., по основанию: «оплата за плиты бетонные б/у и доставку», в том числе НДС 18% - 47 593,22 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 245 500 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 18% - 37 449,15 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №2» № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 2 396 084 руб. 08 коп., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РемСтрой» (ИНН 7811375229), №, открытого в ПАО «ФИО25 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 173 015,08 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт кровли», в том числе НДС 20% - 28 835,85 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 250 520 руб., по основанию: «оплата за плиты бетонные б/у и доставку», в том числе НДС 20% - 41753,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ремонтно-Строительная Компания «РУСТЕХСТРОЙ» (ИНН 6949106749), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхобанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 307 689 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 46935,61 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 287 765 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда № от 10.02.2019», в том числе НДС 20% - 47 960,83 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 297 500 руб., по основанию: «оплата за строительные материалы б/у», в том числе НДС 20% - 49 583,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Московском Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 50 000 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № от 28.11.2018», в том числе НДС 20% - 8 333,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ремонтно-Строительная Компания «РУСТЕХСТРОЙ» (ИНН 6949106749), №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 448 560 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы капитального ремонта здания мастерских водоснабжения <адрес>», в том числе НДС 20% -74 760 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТУР» (ИНН 6950137420), №, открытого в Филиале №ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 90 000 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от 01.03.2019», в том числе НДС 20% - 15 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Развитие» (ИНН 6950210744), №, открытого в Филиале «Московский» АБ «АСПЕКТ» (АО) на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 990 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда № от 31.01.2019», в том числе НДС 20% - 16 498,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Развитие» (ИНН 6950210744), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 64 570 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда № от 20.03.2019», в том числе НДС 20% - 10 761,67 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Развитие» (ИНН 6950210744), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 110 175 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда № от 20.03.2019», в том числе НДС 20% - 18 362,50 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Развитие» (ИНН 6950210744), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 17 300 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за канцтовары», в том числе НДС 20% - 2883,33 руб.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного ФИО13 фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №2» перечислены денежные средства на общую сумму 4 056 764 руб. 08 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на их обналичивание, а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, ФИО13 определялся порядок размещения незаконно привлеченных денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, ФИО13, с целью облегчения процедуры обналичивания незаконно привлеченных денежных средств, и сокрытия истиной преступной деятельности от контролирующих государственных органов, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения ФИО13 перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного физического лица ИП «Свидетель №2», открытых в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» и Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, ФИО13, находясь по адресам: <адрес> неустановленных следствием местах в <адрес>, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного физического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-ФИО25», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО25 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной ФИО25 России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» ФИО13 выдавала при личной встрече и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 530 000 руб., а также денежные средства подконтрольного лица ООО «Ария» на общую сумму 288 254 руб. Размещенные на указанном расчетном счете денежные средства, обналичивались ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем их снятия с использованием банковской карты № через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с использованием указанной банковской карты ФИО13 через банкомат, расположенный в супермарките «ВОЛЖАНКА» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ с использованием указанной банковской карты ФИО13 через банкомат, установленный в супермарките «ВОЛЖАНКА» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ с использованием указанной банковской карты ФИО13 через банкомат, установленный в ТЦ «ТАИСИЯ» по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 90 000 руб.

Затем, на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 1 130 680 руб., которые обналичивались последней путем их снятия через банкоматы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также переводились на подконтрольный расчетный счет ООО «Ария», а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 120 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 12 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 20 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 40 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 10 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 100 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>А;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 25 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 70 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 75 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены (переведены) денежные средства в размере 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 99 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 9500 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 50 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 получены денежные средства в размере 160 000 руб. путем их снятия через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>, бульвар Шмидта, <адрес>;

На подконтрольный расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 2 396 084 руб. 08 коп., а также денежные средства подконтрольных лиц: ООО «Ария» на общую сумму 500 601,93 руб., ООО «Авторитет» на общую сумму 2 497 490 руб., ИП «ФИО9» на общую сумму 125 578 руб. и ИП «Свидетель №3» на общую сумму 425 845 руб., с целью дальнейшего обналичивания. Размещенные на указанном расчетном счете денежные средства, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переводились ФИО13 на расчетный (карточный) счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и переводов на подконтрольные расчетные счета физических лиц: ИП «Свидетель №5», ИП «Свидетель №3» и ИП «Свидетель №6», по мнимым сделкам, с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 178 250 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО38» (ИНН 695007403435), №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 208 250 руб.;

После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 45 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 45 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 2 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 5 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 90 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 159 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 16 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 10 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ОО «Тверской» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ОО «Тверской» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 15 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 95 300 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 70 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «РУБИН» по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 15 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 105 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в офисе кредитной организации «ТРАСТ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, бульвар Радищева, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размер 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 95 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 90 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 95 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие, а именно:

После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 50 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 98 235 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в офисе ОО «Тверской» Филиала ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 90 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 15 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в офисе ОО «Тверской» Филиала ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 45 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 65 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 52 900 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 43 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 222 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 7500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 99 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 125 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 25 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 120 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ОО «Тверской» Филиала ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 42 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 4 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 80 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «Свидетель №2», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 4 000 руб. После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет, ФИО13 с использованием банковской карты №, ДД.ММ.ГГГГ, произвела их снятие, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 3 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 11 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 62 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ОО «Тверской» Филиала ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 45 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ОО «Тверской» Филиала ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 59 000 руб.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГг. «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1,2,4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО25 и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета подконтрольного физического лица - ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417) денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 4 056 764 руб. 08 коп., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 202 838 руб. 20 коп.

В октябре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила создать на территории <адрес> подконтрольное физическое лицо (ИП). Кроме того, ФИО13, используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). В указанный период, ФИО13 от Свидетель №2 стало известно о том, что его мать – Свидетель №8 нуждается в улучшении своего материального положения и желает за денежное вознаграждение осуществить регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО13, получив возможность реализовать свой умысел, обратилась к Свидетель №1, которую попросила сопроводить Свидетель №8 в налоговую инспекцию для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив Свидетель №1 денежные средства для уплаты государственной пошлины. После этого, Свидетель №1, действуя в соответствии с указаниями ФИО13 встретилась с Свидетель №8, которой предложила выплату денежного вознаграждения за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № по <адрес>, а также открыть расчетные счета в различных кредитных организациях. Свидетель №8, желая получить обещанное ей денежное вознаграждение, с предложением Свидетель №1 согласилась. При этом, ФИО13 для сокрытия факта осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и разрешения, не осведомляла ни Свидетель №1, ни Свидетель №8 относительно своих намерений по включению и использованию создаваемого физического лица в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, в связи с чем, последние не осознавали, что способствуют преступным действиям ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов до 18 часов, Свидетель №8, в сопровождении Свидетель №1, прибыли к зданию МИФНС России № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, где обратились в неустановленную следствием организацию для изготовления заявления о регистрации Свидетель №8 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001). При этом, Свидетель №8 для изготовления указанного заявления предоставила документ, удостоверяющий ее личность, то есть паспорт гражданина РФ серии 2804 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Московским ОВД <адрес>, а Свидетель №1 оплатила государственную пошлину. После чего, Свидетель №8 в сопровождении Свидетель №1, обратились в МИФНС России № по <адрес> и предоставили для регистрации Свидетель №8 в качестве индивидуального предпринимателя следующие документы: заявление о регистрации Свидетель №8 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001), паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №8, квитанцию об уплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована Свидетель №8, с присвоением ОГРНИП/ИНН №/690307803065, с основным видом деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта. Выданное указанным налоговым органом свидетельство и полученное Свидетель №8, в последствии передано Свидетель №1 при личной встрече ФИО13, которая соответственно получила под свой контроль физическое лицо - ИП «Свидетель №8», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, приняла решение об открытии расчетных счетов для ИП «Свидетель №8» в офисах кредитных организаций на территории <адрес>, а именно: в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» и в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» в связи с чем обратилась к Свидетель №1 При этом, ФИО13, осознавая, что ИП «Свидетель №8», в соответствии с действующим законодательством не зарегистрирована в качестве кредитной организации и не имеет соответствующей лицензии на осуществление банковских операций, намеревалась использовать открываемые расчетные счета для совершения незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Реализуя свой преступный умысел, ФИО13, обратилась к Свидетель №1, через которую осуществляла контроль над Свидетель №8 и не осведомляя ее о своих истинных целях по использованию в преступной схеме расчетных счетов для совершения незаконных банковских операций, дала указание на открытие Свидетель №8 необходимых счетов и получения банковских карт в указанных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов ФИО13 обеспечила Свидетель №1 денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ИП «Свидетель №8» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, ФИО13, осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-ФИО25», указала Свидетель №1 на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентский номер: 8900-018-38-19.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, согласно договоренности с ФИО13, обратилась к Свидетель №8 с просьбой об открытии расчетных счетов от имени ИП «Свидетель №8» для ведения деятельности. Свидетель №8 в указанный период, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13 по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии) для извлечения незаконного дохода, в сопровождении Свидетель №1, поочередно, открыла следующие расчетные счета: № и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1; № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенном по адресу: <адрес>, 1-ый <адрес>, строение 1; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>А; № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>. При открытии указанных расчетных счетов, Свидетель №8, неосведомленная о намерениях ФИО13 по осуществлению от имени ИП «Свидетель №8» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получила и в последствии передала Свидетель №1, которая в свою очередь, при личной встрече передала ФИО13, предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-ФИО25» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода, использовав неосведомленных и подконтрольных Свидетель №1 и Свидетель №8 о ее истинных намерениях, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «Свидетель №8», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-ФИО25», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств). Однако, в дальнейшем из открытых Свидетель №8 расчетных счетов ФИО13 в преступной схеме для обналичивания денежных средств использовался расчетный счет №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», на который последней осуществлялись переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №2», ООО «Ария» и не использовался для зачисления денежных средств, принадлежащих «клиентам-заказчикам».

В конце октября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила зарегистрировать на территории <адрес> подставное лицо в качестве индивидуального предпринимателя – то есть подконтрольное физическое лицо. Кроме того, ФИО13, используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной банковской системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). Так, в конце октября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13 обратилась к своему знакомому Свидетель №6, которому предложила зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, пояснив, что финансово-хозяйственная деятельность от имени создаваемого лица будет вестись ею самостоятельно. При этом, ФИО13, не осведомляя Свидетель №6 об истинных намерениях по использованию создаваемого физического лица (ИП) в преступной схеме по обналичиванию денежных средств сторонних юридических и физических (ИП) лиц, предложила выплачивать денежное вознаграждение. Свидетель №6, не подозревая о преступном умысле ФИО13 и не осознавая, что способствуют преступным действиям последней по использованию создаваемого физического лица (ИП) в преступной схеме, с предложением последней согласился. После этого, ФИО13 для регистрации Свидетель №6 в качестве индивидуального предпринимателя, разъяснила последнему о необходимости обращения в неустановленную следствием организацию, для изготовления пакета документов, а также выдала денежные средства для уплаты государственной пошлины при его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов до 18 часов, Свидетель №6, по указанию ФИО13, прибыл к зданию МИФНС России № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, где обратился в неустановленную следствием организацию для изготовления заявления о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001). При этом, Свидетель №6 для изготовления указанного заявления предоставил документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина РФ серии 2816 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> и оплатил государственную пошлину. Денежные средства для уплаты государственной пошлины при регистрации Свидетель №6 в качестве индивидуального предпринимателя передавала ФИО13 После чего, Свидетель №6, обратился в МИФНС России № по <адрес> и предоставил для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя следующие документы: заявление о регистрации Свидетель №6 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001), паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №6, квитанцию об уплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован Свидетель №6, с присвоением ОГРНИП/ИНН №/695007403435, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Выданное указанным налоговым органом свидетельство и полученное Свидетель №6, впоследствии передано при личной встрече ФИО13, которая соответственно получила под свой контроль физическое лицо - ИП «Свидетель №6», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, приняла решение об открытии расчетных счетов для ИП «Свидетель №6» в офисах кредитных организаций на территории <адрес>, а именно: в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» и ПАО «ОТП ФИО25», в связи с чем обратилась к Свидетель №6 При этом, ФИО13, осознавала, что ИП «Свидетель №6», в соответствии с действующим законодательством не зарегистрирован в качестве кредитной организации и не имеет соответствующей лицензии на осуществление банковских операций, намеревалась использовать открываемые расчетные счета для совершения незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Реализуя свой преступный умысел, ФИО13, не осведомляя Свидетель №6 о своих истинных целях по использованию в преступной схеме расчетных счетов для совершения незаконных банковских операций, дала указание последнему на открытие необходимых счетов и получения банковских карт в указанных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов ФИО13 обеспечила Свидетель №6 денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ИП «Свидетель №6» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, ФИО13, осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-ФИО25», указала Свидетель №6 на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентских номеров: 8952-064-45-49, 8952-064-59-19.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, обратилась к Свидетель №6 с просьбой об открытии расчетных счетов от имени ИП «Свидетель №6» для ведения деятельности. Свидетель №6 в указанный период, не осведомленный о преступных намерениях ФИО13 по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения для извлечения незаконного дохода, поочередно, открыл следующие расчетные счета: с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ и с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>А; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале ПАО «ОТП ФИО25», расположенном по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>. При открытии указанных расчетных счетов, Свидетель №6, неосведомленный о намерениях ФИО13 по осуществлению от имени ИП «Свидетель №6» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал ФИО13, предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-ФИО25» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода в крупном размере, использовав подконтрольного и неосведомленного о ее истинных намерениях Свидетель №6, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», ПАО «ОТП ФИО25» и в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «Свидетель №6», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-ФИО25», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним).

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, ФИО13, с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №6», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами ФИО13 по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного физического лица (ИП). При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «Свидетель №6» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные работы, строительно-монтажные работы, за оказание услуг.

Затем, ФИО13, действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «Свидетель №6» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного ИП расчетным счетам, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 2 863 223 руб. 02 коп., принадлежащие различным клиентам - «заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №6» № в Тверское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 710 100 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 107 800 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 18% - 16 444, 07 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 111 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 18% - 16 932,20 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы», в том числе НДС 18% - 16 444, 07 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 241 300 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 18% - 36 808,47 руб.;

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №6» № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 2 153 123 руб. 02 коп., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 198 780 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы», в том числе НДС 20% - 33 130 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «Ремонтно-строительная Компания «РУСТЕХСТРОЙ» (ИНН 6949106749), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 311 230 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 47 475,76 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 203 715 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 20% - 33 952,50 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 321 700 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы», в том числе НДС 20% - 53 616,67 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 212 100 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 20% - 35 350 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 238 195 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору № от 03.12.2018», в том числе НДС 20% - 39 699,17 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 211 450 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда по расчистке территории, счет № от 18.02.2019», в том числе НДС 20% - 35 241,67 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в АО «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 455 953,02 руб., по основанию: «перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета по заявлению клиента от 18.03.2019», без НДС.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного ФИО13 фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №6» перечислены денежные средства на общую сумму 2 863 223 руб. 02 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на обналичивание денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, ФИО13 определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, ФИО13, с целью облегчения процедуры обналичивания денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения ФИО13 перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного физического лица ИП «Свидетель №6», открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» и Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности», направленные на «обналичивание» привлеченных денежных средств. При этом, ФИО13, находясь по адресам: <адрес> неустановленных следствием местах в <адрес>, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного физического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-ФИО25», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО25 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной ФИО25 России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» ФИО13 выдавала при личной встрече в неустановленных местах <адрес> и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №6», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 710 000 руб., из которых 590 000 руб. обналичивались последней, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем их снятия наличными с использованием банковских карт №№ и №, выданных на имя Свидетель №6 через банкоматы указанной кредитной организации, расположенные в <адрес>, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>, сняла и получила денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием банковской карты №, через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняла и получила денежные средства в размере 150 000 руб.

На подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №6», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 2 153 123 руб. 02 коп., из которых 2 083 443 руб., переведены последней с указанного расчетного счета на (карточный) счет ИП «Свидетель №6», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и лицевой счет Свидетель №6, №, также открытый в указанной кредитной организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №6», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет данного физического лица №, открытого в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 175 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №6», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на лицевой счет Свидетель №6, №, открытого в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 255 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №6», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на лицевой счет Свидетель №6, №, открытого в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 230 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №6», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на лицевой счет Свидетель №6, №, открытого в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 289 765 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №6», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на лицевой счет Свидетель №6, №, открытого в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 119 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №6», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на лицевой счет Свидетель №6, №, открытого в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 140 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №6», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет данного физического лица №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 199 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №6», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет данного физического лица №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 95 678 руб.

Поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №6», № в Филиал ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по вышеперечисленным платежным поручениям денежные средства обналичивались ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №6, на общую сумму 1 326 200 руб., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 75 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 20 200 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 75 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 15 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 30 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 70 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат № АО «АЛЬФА-ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат № ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 45 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены наличные денежные средства в размере 35 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 60 000 руб.

Поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на подконтрольный расчетный счет Свидетель №6, № в Филиал ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по вышеперечисленным платежным поручениям денежные средства на общую сумму 1 033 765 руб. обналичивались ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №6, через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в супермарките «ВОЛЖАНКА» по адресу: <адрес> – Степанова, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 44 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 30 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 200 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в офисе ОО «Тверской» Филиала ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 200 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 15 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 10 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в офисе ОО «Тверской» Филиала ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 110 000 руб.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГг. «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1,2,4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО25 и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счет подконтрольного физического лица - ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007951417) денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 2 863 223 руб. 02 коп., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 143 161 руб. 15 коп.

В ноябре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила создать на территории <адрес> подконтрольное физическое лицо (ИП). Кроме того, ФИО13, используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). Для реализации задуманного, ФИО13, действуя в указанный период времени, обратилась к своей знакомой Свидетель №1, которой за денежное вознаграждение предложила подыскать на территории <адрес> лицо для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, ФИО13, не осведомляя Свидетель №1 ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений по использованию подыскиваемого лица, сообщив, что будет вести предпринимательскую деятельность самостоятельно. ФИО13, действуя в указанный период, предложила Свидетель №1, при наличии кандидатуры для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, изготовить необходимый пакет документов, с которым в последствии обратиться в МИФНС России № по <адрес>, затем, при получении свидетельства о регистрации обратиться в указываемые ею кредитные учреждения для открытия расчетных счетов. Кроме того, ФИО13 предложила Свидетель №1 гарантировать кандидату ведение законной предпринимательской деятельности, уплату всех расходов, связанных с регистрацией и открытием расчетных счетов, налоговых отчислений, а также выплату денежного вознаграждения не менее 10 000 руб. Свидетель №1, желая получить от ФИО13 денежное вознаграждение, с предложением последней согласилась и в ноябре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, через Свидетель №6, для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя приискала ФИО9 После этого, Свидетель №1, действуя в соответствии с указаниями ФИО13 предложила ФИО9 выплату денежного вознаграждения за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № по <адрес>, а также открыть расчетные счета в различных кредитных учреждениях. ФИО9, желая получить обещанное ему денежное вознаграждение, с предложением Свидетель №1 согласился. При этом, ФИО13 для сокрытия факта осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и разрешения, не осведомляла ни Свидетель №1, ни ФИО9 относительно своих намерений по включению и использованию создаваемого физического лица в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, в связи с чем, последние не осознавали, что способствуют преступным действиям ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов до 18 часов, ФИО9, в сопровождении Свидетель №1, прибыли к зданию МИФНС России № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, где обратились в неустановленную следствием организацию для изготовления заявления о регистрации ФИО9 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001). При этом, ФИО9 для изготовления указанного заявления предоставил документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина РФ серии 2801 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Заволжским РОВД <адрес>, а Свидетель №1 оплатила государственную пошлину. При этом, денежные средства для уплаты государственной пошлины при регистрации ФИО9 в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №1 передавала ФИО13 После чего, ФИО9 в сопровождении Свидетель №1, обратились в МИФНС России № по <адрес> и предоставили для регистрации ФИО9 в качестве индивидуального предпринимателя следующие документы: заявление о регистрации ФИО9 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001), паспорт гражданина РФ на имя ФИО9, квитанцию об уплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован ФИО9, с присвоением ОГРНИП/ИНН №/690141479608, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Выданное указанным налоговым органом свидетельство и полученное ФИО9, впоследствии передано Свидетель №1 и далее при личной встрече ФИО13, которая соответственно получила под свой контроль физическое лицо - ИП «ФИО9», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода, а также неправомерного оборота средств платежей, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, приняла решение об открытии расчетных счетов для ИП «ФИО9» в офисах кредитных организаций на территории <адрес>, а именно: в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в АО «ОТП ФИО25», в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», в связи с чем обратилась к Свидетель №1 При этом, ФИО13, осознавая, что ИП «ФИО9», в соответствии с действующим законодательством не зарегистрирован в качестве кредитной организации и не имеет соответствующей лицензии на осуществление банковских операций, намеревалась использовать открываемые расчетные счета для совершения незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Реализуя свой преступный умысел, ФИО13, обратилась к Свидетель №1, через которую осуществляла контроль над ФИО9 и не осведомляя ее о своих истинных целях по использованию в преступной схеме расчетных счетов для совершения незаконных банковских операций, дала указание на открытие ФИО9 необходимых счетов и получения банковских карт в указанных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов ФИО13 обеспечила Свидетель №1 денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ИП «ФИО9» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, ФИО13, осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-ФИО25», указала Свидетель №1 на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентского номера: 900-018-40-24 и 910-846-73-47.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, согласно договоренности с ФИО13, обратилась к ФИО9 с просьбой об открытии расчетных счетов от имени ИП «ФИО9» для ведения деятельности. ФИО9 в указанный период, не осведомленный о преступных намерениях ФИО13 по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии) для извлечения незаконного дохода, в сопровождении Свидетель №1, поочередно, открыл следующие расчетные счета: с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале «Тверской» АО «ОТП ФИО25», расположенном по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенном по адресу: <адрес>, 1-ый <адрес>, строение 1; с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>А. При открытии указанных расчетных счетов, ФИО9, неосведомленный о намерениях ФИО13 по осуществлению от имени ИП «ФИО9» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Свидетель №1, которая в свою очередь, при личной встрече передала ФИО13, предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-ФИО25» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода, использовав неосведомленных и подконтрольных Свидетель №1 и ФИО9 о ее истинных намерениях, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», в АО «ОТП ФИО25», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «ФИО9», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-ФИО25», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним).

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, ФИО13, с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «ФИО9», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами ФИО13 по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного физического лица (ИП). При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «ФИО9» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные работы, строительно-монтажные работы.

Затем, ФИО13, действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «ФИО9» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного ИП расчетным счетам, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 1 841 438 руб. 30 коп., принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «ФИО9» № в Тверское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 847 700 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 334 000 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда № от 30.11.2018», в том числе НДС 18% - 50 949,15 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 204 200 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставки стройматериалов», в том числе НДС 18% - 31 149,15 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 309 500 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда № от 30.11.2018», в том числе НДС 18% - 47 211,86 руб.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «ФИО9» № в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, 1-ый <адрес>, строение 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 500 434 руб. 10 коп., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 120 976,10 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по договору субподряда», в том числе НДС 20% - 20 162,68 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 201 458 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по договору субподряда», в том числе НДС 20% - 33 576,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 178 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по договору субподряда», в том числе НДС 20% - 29 666,67 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «ФИО9» № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 493 304 руб. 20 коп., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 650,70 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 441,78 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 153,50 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 525,58 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 585,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 500 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 416,67 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 500 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 250 руб.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного ФИО13 фиктивного физического лица – ИП «ФИО9» перечислены денежные средства на общую сумму 1 841 438 руб. 30 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на обналичивание денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, ФИО13 определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, ФИО13, с целью облегчения процедуры обналичивания денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения ФИО13 перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного физического лица ИП «ФИО9», открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» и Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, ФИО13, находясь по адресам: <адрес> неустановленных следствием местах в <адрес>, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного физического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-ФИО25», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО25 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной ФИО25 России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» ФИО13 выдавала при личной встрече и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ИП «ФИО9», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 847 700 руб., из которых 423 000 руб., в том числе, обналичивались последней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9, через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием указанной банковской карты, в банкомате Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, бульвар Шмидта, <адрес>, получены наличные денежные средства в размере 70 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием указанной банковской карты, в банкомате Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, получены наличные денежные средства в размере 103 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием указанной банковской карты, в банкомате Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, получены наличные денежные средства в размере 150 000 руб.

На подконтрольный расчетный счет ИП «ФИО9», №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 500 434 руб. 10 коп., а также подконтрольного лица ООО «Ария» на общую сумму 300 010 руб., которые снимались наличными с указанного расчетного счета, а также переводились последней на расчетный счет ФИО9, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного к кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «ФИО9», №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» на расчетный счет ФИО9, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены (переведены) денежные средства в размере 206 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ФИО9 по указанному платежному поручению денежные средства обналичены ФИО13, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9, через банкоматы, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены наличные денежные средства в размере 100 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в супермарките «ВОЛЖАНКА» по адресу: <адрес>, сняты и получены наличные денежные средства в размере 99 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного к кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «ФИО9», №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» на расчетный счет ФИО9, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены (переведены) денежные средства в размере 40 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ФИО9 по указанному платежному поручению денежные средства обналичены ФИО13 путем их снятия ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9, через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 осуществлялось обналичивание денежных средств на общую сумму 190 000 руб., поступавших на подконтрольный ей расчетный счет ИП «ФИО9», №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», путем их снятия наличными с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в супермарките «ВОЛЖАНКА» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в супермарките «ВОЛЖАНКА» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.

На подконтрольный расчетный счет ИП «ФИО9», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 493 304 руб. 20 коп., а также подконтрольного лица ООО «Ария» на общую сумму 1 277 655 руб., которые переводились последней с указанного расчетного счета на расчетный счет ФИО9, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» и расчетные счета подконтрольных ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №3», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

Поступившие по указанным платежным поручениям денежные средства с расчетного счета №, открытого для ИП «Свидетель №2» в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», ДД.ММ.ГГГГ переведены ФИО13 по изготовленному и направленному в указанную кредитную организацию платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый той же кредитной организации, с целью дальнейшего обналичивания. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с указанного расчетного счета Свидетель №2, в том числе, обналичены ФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 60 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 70 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитное учреждение платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «ФИО9», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в той же кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 145 000 руб. Поступившие по указанному платежному поручения денежные средства с расчетного счета №, открытого для ИП «Свидетель №3» в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», 2106.2019 переведены ФИО13 по изготовленному и направленному в указанную кредитную организацию платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный (карточный) счет указанного лица № в размере 142 000 руб., с целью дальнейшего обналичивания. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства с указанного расчетного счета ИП «Свидетель №3», в том числе, обналичены ФИО13 с использованием банковской карты, открытой на имя Свидетель №3 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного к кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «ФИО9», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО9, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены (переведены) денежные средства в размере 105 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ФИО9 по указанному платежному поручению денежные средства обналичены ФИО13, в том числе, путем их снятия ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9 через банкомат, расположенный в супермарките «ВОЛЖАНКА» по адресу: <адрес>, в размере 100 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного к кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «ФИО9», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО9, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены (переведены) денежные средства в размере 160 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ФИО9 по указанному платежному поручению денежные средства обналичены ФИО13, в том числе, путем их снятия ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9 через банкомат, расположенный в ТЦ «ТАИСИЯ» по адресу: <адрес> А, в размере 100 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного к кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «ФИО9», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО9, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены (переведены) денежные средства в размере 112 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ФИО9 по указанному платежному поручению денежные средства обналичены ФИО13, в том числе, путем их снятия ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9 через банкомат, расположенный в ТЦ «ТАИСИЯ» по адресу: <адрес> А, в размере 100 000 руб.

Поступившие на подконтрольный расчетный счет ФИО9 по указанным платежным поручениям денежные средства денежные средства обналичены ФИО13, в том числе, путем их снятия ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9 через банкомат, расположенный в ТЦ «ТАИСИЯ» по адресу: <адрес> А, в размере 100 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного к кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «ФИО9», №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО9, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены (переведены) денежные средства в размере 97 000 руб. Поступившие на подконтрольный расчетный счет ФИО9 по указанным платежным поручениям денежные средства денежные средства обналичены ФИО13, в том числе, путем их снятия ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9 через банкомат, расположенный в супермарките «ВОЛЖАНКА» по адресу: <адрес>, в размере 95 000 руб.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГг. «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета подконтрольного физического лица - ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608) денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 1 841 438 руб. 30 коп., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 92 071 руб. 91 коп.

В ноябре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила создать на территории <адрес> подконтрольное физическое лицо (ИП). Кроме того, ФИО13, используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). Для реализации задуманного, ФИО13, действуя в указанный период времени, обратилась к своей знакомой Свидетель №1, которой за денежное вознаграждение предложила подыскать на территории <адрес> лицо для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, ФИО13, не осведомляя Свидетель №1 ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений по использованию подыскиваемого физического лица, сообщив, что будет вести предпринимательскую деятельность самостоятельно. ФИО13, действуя в указанный период, предложила Свидетель №1, при наличии кандидатуры для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, изготовить необходимый пакет документов, с которым в последствии обратиться в МИФНС России № по <адрес>, затем, при получении свидетельства о регистрации обратиться в указываемые ею кредитные организации для открытия расчетных счетов. Кроме того, ФИО13 предложила Свидетель №1 гарантировать кандидату ведение законной предпринимательской деятельности, уплату всех расходов, связанных с регистрацией и открытием расчетных счетов, налоговых отчислений, а также выплату денежного вознаграждения не менее 10 000 руб. Свидетель №1, желая получить от ФИО13 денежное вознаграждение, с предложением последней согласилась и в ноябре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, через своих знакомых, для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя приискала Свидетель №5 После этого, Свидетель №1, действуя в соответствии с указаниями ФИО13 встретилась с Свидетель №5, которому предложила выплату денежного вознаграждения за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № по <адрес>, а также открыть расчетные счета в различных кредитных организациях. Свидетель №5, желая получить обещанное ему денежное вознаграждение, с предложением Свидетель №1 согласился. При этом, ФИО13 для сокрытия факта осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и разрешения, не осведомляла ни Свидетель №1, ни Свидетель №5 относительно своих намерений по включению и использованию создаваемого физического лица в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, в связи с чем, последние не осознавали, что способствуют преступным действиям ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов до 18 часов, Свидетель №5, в сопровождении Свидетель №1, прибыли к зданию МИФНС России № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, где обратились в неустановленную следствием организацию для изготовления заявления о регистрации Свидетель №5 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001). При этом, Свидетель №5 для изготовления указанного заявления предоставил документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина РФ серии 2818 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а Свидетель №1 оплатила государственную пошлину. При этом, денежные средства для уплаты государственной пошлины при регистрации Свидетель №5 в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №1 передавала ФИО13 После чего, Свидетель №5 в сопровождении Свидетель №1, обратились в МИФНС России № по <адрес> и предоставили для регистрации Свидетель №5 в качестве индивидуального предпринимателя следующие документы: заявление о регистрации Свидетель №5 в качестве индивидуального предпринимателя (по форме Р 21001), паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №5, квитанцию об уплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован Свидетель №5, с присвоением ОГРНИП/ИНН №/690100615361, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Выданное указанным налоговым органом свидетельство и полученное Свидетель №5, в последствии передано Свидетель №1 при личной встрече ФИО13, которая соответственно получила под свой контроль физическое лицо - ИП «Свидетель №5», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения, с извлечением незаконного дохода, а также неправомерного оборота средств платежей, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, приняла решение об открытии расчетных счетов для ИП «Свидетель №5» в офисах кредитных организаций на территории <адрес>, а именно: в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в ПАО «ОТП ФИО25», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», в связи с чем обратилась к Свидетель №1 При этом, ФИО13, осознавая, что ИП «Свидетель №5», в соответствии с действующим законодательством не зарегистрирован в качестве кредитной организации и не имеет соответствующей лицензии на осуществление банковских операций, намеревалась использовать открываемые расчетные счета для совершения незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Реализуя свой преступный умысел, ФИО13, обратилась к Свидетель №1, через которую осуществляла контроль над Свидетель №5 и не осведомляя ее о своих истинных целях по использованию в преступной схеме расчетных счетов для совершения незаконных банковских операций, дала указание на открытие Свидетель №5 необходимых счетов и получения банковских карт в указанных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов ФИО13 обеспечила Свидетель №1 денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ИП «Свидетель №5» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, ФИО13, осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-ФИО25», указала Свидетель №1 на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентских номеров: 8952-064-63-28, 8952-088-18-16 и находящегося в пользовании Свидетель №5 абонентского номера 8900-016-37-53.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, согласно договоренности с ФИО13, обратилась к Свидетель №5 с просьбой об открытии расчетных счетов от имени ИП «Свидетель №5» для ведения деятельности. Свидетель №5 в указанный период, не осведомленный о преступных намерениях ФИО13 по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии) для извлечения незаконного дохода, в сопровождении Свидетель №1, поочередно, открыл следующие расчетные счета: с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ в операционном офисе «Тверской» Филиала «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ в операционном офисе «Тверской» ПАО «ОТП ФИО25», расположенном по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>; № с ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «На Володарского» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес> А; № с ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «На Володарского» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес> А; № и № с ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Тверской» ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>А; № с ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «На Володарского» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес> А. При открытии указанных расчетных счетов, Свидетель №5, неосведомленный о намерениях ФИО13 по осуществлению от имени ИП «Свидетель №5» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Свидетель №1, которая в свою очередь, при личной встрече передала ФИО13, предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-ФИО25» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода в крупном размере, использовав неосведомленных и подконтрольных Свидетель №1 и Свидетель №5 о ее истинных намерениях, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», в ПАО «ОТП ФИО25», в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «Свидетель №5», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-ФИО25», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним).

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, ФИО13, с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №5», лицам («клиентам - заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами ФИО13 по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного физического лица (ИП). При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «Свидетель №5» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные работы, строительно-монтажные работы.

Затем, ФИО13, действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «Свидетель №5» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного ИП расчетным счетам, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 1 987 583 руб., принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №5» № в Тверское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 881 700 руб., а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 333 700 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № от 04.12.2018», в том числе НДС – 50 903,39 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК Строймонтаж» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 184 900 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение строительных работ по договору субподряда», в том числе НДС – 28205,08 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 363 100 руб., по основанию: «оплата за строительно-монтажные работы по договору субподряда № от 04.12.2018», в том числе НДС – 55 388,14 руб.;

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ИП «Свидетель №5» № в Филиал «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 105 883 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5044113730), №, открытого в Филиале Центральный ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 800 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по договору субподряда», в том числе НДС 20% - 16300 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 50 000 руб., по основанию: «аванс по договору подряда № от 05.02.2019», в том числе НДС 20% - 8 333,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 47 000 руб., по основанию: «аванс по договору подряда № от 05.02.2019», в том числе НДС 20% - 7 833,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО РСК «РУСТЕХСТРОЙ» (ИНН 6949106749), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 351 640 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы капитального ремонта здания мастерских водоснабжения <адрес>», в том числе НДС 20% - 58606,67 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Развитие» (ИНН 6950210744), №, открытого в Филиале «Московский» АК «АСПЕКТ» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 240 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда № от 04.02.2019», в том числе НДС 20% - 16 540 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Развитие» (ИНН 6950210744), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 15 540 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за канцтовары», в том числе НДС 20% - 2590 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 300 руб., по основанию: «аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР», в том числе НДС 20% - 16216,67 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 763 руб., по основанию: «аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР», в том числе НДС 20% - 16460,50 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 300 руб., по основанию: «аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР», в том числе НДС 20% - 16550 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 300 руб., по основанию: «аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР», в том числе НДС 20% - 16550 руб.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного ФИО13 фиктивного физического лица – ИП «Свидетель №5» перечислены денежные средства на общую сумму 1 987 583 руб. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на обналичивание денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, ФИО13 определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, ФИО13, с целью облегчения процедуры обналичивания денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения ФИО13 перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного физического лица ИП «Свидетель №5», открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» и Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, ФИО13, находясь по адресам: <адрес> неустановленных следствием местах в <адрес>, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного физического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-ФИО25», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО25 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной ФИО25 России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» ФИО13 выдавала при личной встрече в неустановленных местах <адрес> и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №5», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 881 700 руб., из которых 199 700 руб. с целью дальнейшего обналичивания переведены последней ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного расчетного счета ИП «Свидетель №5» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», а также 441 000 руб., обналичивались последней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №5 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием указанной банковской карты через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, бульвар Шмидта, <адрес>, получены наличные денежные средства в размере 70 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием указанной банковской карты через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, получены наличные денежные средства в размере 101 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13, с использованием указанной банковской карты через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, получены наличные денежные средства в размере 20 000 руб.;

Перечисленные ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №5», № и поступившие на подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства обналичивались ФИО13ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, путем их снятия наличными с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №3 через банкомат Тверского отделения № ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, размере 8000 руб. и 150 000 руб., а всего на общую сумму 158 000 руб.

На подконтрольный расчетный счет ИП «Свидетель №5», №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 1 105 883 руб., а также денежные средства подконтрольных последней ИП «Свидетель №3» на общую сумму 67 890 руб., ИП « Свидетель №2» на общую 98 235 руб. и ООО «Авторитет» на общую сумму 1 412 945 руб. 60 коп., которые переводились последней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета на расчетный (карточный) счет ИП «Свидетель №5», №, открытый в той же кредитной организации, с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №5», №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет данного физического лица №, открытый в указанной кредитной организации перечислены (переведены) денежные средства в размере 106 200 руб.;

Перечисленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № и поступившие на расчетный счет №, открытые в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» для ИП «Свидетель №5» денежные средства обналичивались ФИО13 путем их снятия наличными с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №5 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 5 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 45 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 43 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный в офисе ОО «Московский/69» Филиала ПАО ФИО25 ФК «Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 35 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный в ОО «Тверской» Филиала ПАО ФИО25 ФК «Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 99 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 13 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 8 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 95000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 7000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 13 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 30 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 65 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 11 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 19 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 25 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный в офисе ОО «Тверской» Филиала ПАО ФИО25 «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 45 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 12 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 6 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат в ТЦ «Олимп», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 55 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 90 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 18 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 15 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 6 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 27 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя по вышеописанной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГг. «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО25 и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета подконтрольного фиктивного физического лица - ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361) денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 1 987 583 руб., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 99 379 руб. 15 коп.

В январе 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств для увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «клиентов - заказчиков», решила приискать подконтрольное юридическое лицо. Кроме того, ФИО13, используя возможности действующих кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации платежной системы, решила, через подконтрольное и неосведомленное о ее истинных преступных намерениях лицо, открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, получив к ним единоличный доступ, с помощью которых осуществлять незаконные банковские операции, связанные с привлечением денежных средств различных «клиентов-заказчиков» для обналичивания, их размещением и последующим инкассированием (передачей). Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, при неустановленных следствием обстоятельствах, стало известно о возможности приобретения юридического лица - ООО «Авторитет». В связи с тем, что ФИО13 договорилась с лицом, выполнявшим управленческие функции в ООО «Авторитет» о продаже данного юридического лица путем заключения сделки купли-продажи доли в уставном капитале на территории <адрес>. В указанный период, ФИО13, достоверно зная, что при приобретении ООО «Авторитет» необходимо осуществить смену участника (учредителя) данного Общества, имея намерения по ведению противоправной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями и неправомерным оборотом средств платежей, решила с этой целью использовать подставное лицо. В качестве подставного лица ФИО13 решила привлечь за денежное вознаграждение свою знакомую Свидетель №1 В указанный период, ФИО13, при личной встрече, высказала Свидетель №1 предложение войти в состав участников приобретаемого юридического лица, пообещав последней выплату денежного вознаграждения. При этом, ФИО13 не осведомляла Свидетель №1 о том, что приобретаемое ею юридическое лицо будет использоваться в противоправной схеме, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств и неправомерным оборотом средств платежей, разъяснив, что последняя осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени приобретаемого юридического лица и выполнять управленческие функции, не будет. Свидетель №1, не имея намерений по управлению каким – либо юридическим лицом и ведению его финансово-хозяйственной деятельности, желая получить от ФИО13 денежное вознаграждение, с предложением последней согласилась.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), с извлечением незаконного дохода в крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, приняла решение об открытии новых расчетных счетов для ООО «Авторитет» в офисах кредитных организаций на территории <адрес> и <адрес>, а именно: в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» и в ВТБ ФИО25 (ПАО), в связи с чем обратилась к Свидетель №1 При этом, ФИО13, осознавая, что ООО «Авторитет», в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имеет соответствующей лицензии на осуществление банковских операций, намеревалась использовать открываемые расчетные счета для совершения незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Реализуя свой преступный умысел, ФИО13, обратилась к Свидетель №1, и не осведомляя ее о своих истинных целях по использованию в преступной схеме расчетных счетов указанного юридического лица для совершения незаконных банковских операций, дала указание последней на открытие необходимых счетов и получения банковских карт в указанных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов ФИО13 обеспечила Свидетель №1 денежными средствами для оплаты комиссии при открытии счетов и необходимыми документами, подтверждающими регистрацию ООО «Авторитет» во всех государственных контролирующих органах, а также проинструктировала о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организаций. Кроме того, ФИО13, осведомленная о порядке и условиях работы кредитных организаций по осуществлению безналичных банковских операций при помощи электронной системы удаленного доступа посредством всемирной сети «Интернет» через «клиент-ФИО25», указала Свидетель №1 на необходимость указания при заполнении в кредитных организациях абонентского номера: 8900-019-24-92.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, согласно договоренности с ФИО13, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13 по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения для извлечения незаконного дохода от имени ООО «Авторитет», поочередно, открыла следующие расчетные счета: № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1; № с ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>; № с ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, строение 1. При открытии указанных расчетных счетов, Свидетель №1, неосведомленная о намерениях ФИО13 по осуществлению от имени ООО «Авторитет» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получила и в последствии передала ФИО13, предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-ФИО25» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), реквизиты открытых расчетных счетов, банковские карты.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом и преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода в крупном размере, использовав неосведомленную и подконтрольную Свидетель №1 о ее истинных намерениях, получила в свое распоряжение указанные расчетные счета, открытые в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», в ФИО25 ВТБ (ПАО) и в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «Авторитет», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-ФИО25», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств), а также средства для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (банковские карты и пин-коды к ним).

Продолжая реализовывать разработанный преступный план, для поступления денежных средств, ФИО13, с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Авторитет», лицам («клиентам - заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами ФИО13 по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Авторитет» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные работы, строительно-монтажные работы.

Затем, ФИО13, действующая в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ею преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «Авторитет» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного юридического лица расчетным счетам, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, при различных обстоятельствах привлекла денежные средства на общую сумму 11 567 321 руб. 10 коп., принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ею преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ООО «Авторитет» № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, корпус 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 3 881 517 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Филиале ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 487 690 руб., по основанию: «оплата по договору уступки права требования № от 12.03.2019», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Филиале ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 464 020 руб., по основанию: «оплата по договору уступки права требования № от 12.03.2019», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Филиале ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 482 300 руб., по основанию: «оплата по договору уступки права требования № от 12.03.2019», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТФП» (ИНН 6904041731), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 207 500 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору 7 от 03.04.2019», в том числе НДС 20%– 34 583, 33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТФП» (ИНН 6904041731), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 298 645,50 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору 7 от 03.04.2019», в том числе НДС 20% – 49 774,25 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТФП» (ИНН 6904041731), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 246 204 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору 7 от 03.04.2019», в том числе НДС 20% – 41 034 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГ Трейд» (ИНН 6950045900) №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 85 730 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за доску антисептическую», в том числе НДС 20%– 14 288,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Филиале №ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 292 500 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы» в том числе НДС 20 % – 48 750 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Филиале №ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 339 500 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы» в том числе НДС 20 % – 56 583,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Филиале №ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 388 427,50 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы» в том числе НДС 20 % – 64 737,92 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Филиале №ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 298 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы» в том числе НДС 20 % – 49 666,67 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Филиале №ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 291 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы» в том числе НДС 20 % – 48 500 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ООО «Авторитет» № в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 3 021 482 руб. 20 коп., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Филиале ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 685 800 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за клининговые услуги», в том числе НДС 20% - 114 300 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Филиале ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 645 000 руб., по основанию: «оплата по договору уступки прав требования № от 12.03.2019», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Тульском Филиале АБ «РОССИЯ» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 493 000 руб., по основанию: «оплата по договору уступки прав требования № от 12.03.2019», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Тульском Филиале АБ «РОССИЯ» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 487 000 руб., по основанию: «оплата по договору уступки прав требования № от 12.03.2019», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Тульском Филиале АБ «РОССИЯ» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 112 572 руб., по основанию: «оплата за инвентарь по счет-фактуре № от 28.12.2018», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Тульском Филиале АБ «РОССИЯ» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 598 110,20 руб., по основанию: «оплата за уборку помещений по счет-фактуре № от 18.01.2019», в том числе НДС 20% - 99685,03 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ООО «Авторитет» № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 808 430 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Тульском Филиале АБ «РОССИЯ» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 498 000 руб., по основанию: «оплата по договору уступки права требования № от 12.03.2019», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Тульском Филиале АБ «РОССИЯ» на расчетный счет Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 496 000 руб., по основанию: «оплата по договору уступки права требования № от 12.03.2019», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Тульском Филиале АБ «РОССИЯ» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 765 000 руб., по основанию: «оплата за инвентарь по счет-фактуре № от 28.12.2018», без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СНАБТВЕРЬ» (ИНН 6950132060), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 49 430 руб., по основанию: «оплата за автоуслуги согласно счету 13 от 17.06.2019», в том числе НДС 20 % - 8238,33 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате четких и заранее спланированных ФИО13 действий, на расчетный счет ООО «Авторитет» № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, Троицкая, <адрес>, строение 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 2 855 891 руб. 90 коп., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГ Трейд» (ИНН 6950045900) №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за поддоны деревянные 1200*800», в том числе НДС 20% - 25 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 99 783,70 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 630,62 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 99 852,30 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 642,05 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК Атлантис» (ИНН 5044115382), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 219 800 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 36 633,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 99 852,30 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 642,05 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 99 670, 50 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 611,75 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ресайклер» (ИНН 6950134003), №, открытого в Тульском филиале АБ «РОССИЯ» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 550 000 руб., по основанию: «оплата за уборку помещений по счет-фактуре № от 18.01.2019», в том числе НДС 20% - 91 666,67 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 99 850,70 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 411,78 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 99 650, 30 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 608,38 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 99 850,90 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 641,82 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 6952009865), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 99 500,30 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», в том числе НДС 20% - 16 583,38 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СНАБТВЕРЬ» (ИНН 6950132060), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 49 430 руб., по основанию: «оплата за автоуслуги согласно счета № от 19.07.2019», в том числе НДС 20% - 8238,33 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГорКапСтрой» (ИНН 7703619541), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 988 800 руб., по основанию: «оплата по счету-договору № от ДД.ММ.ГГГГ за предоставление расширенной гарантии БТО», в том числе НДС 20% - 164 800 руб.

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного ФИО13 фиктивного юридического лица – ООО «Авторитет» перечислены денежные средства на общую сумму 11 567 321 руб. 10 коп. По мере зачисления денежных средств, поступивших от различных «клиентов - заказчиков», ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на их обналичивание, а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, ФИО13 определялся порядок размещения незаконно привлеченных денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, ФИО13, с целью облегчения процедуры обналичивания незаконно привлеченных денежных средств и сокрытия истиной преступной деятельности от контролирующих государственных органов, осуществляла распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). После размещения ФИО13 перечисленных «клиентами-заказчиками» денежных средств на подконтрольных ей расчетных счетах фиктивного юридического лица ООО «Авторитет», открытых в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) и АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию «клиентов-заказчиков», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, ФИО13, находясь по адресу: <адрес> неустановленных следствием местах в <адрес>, имея возможность распоряжаться и управлять счетами указанного фиктивного юридического лица, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-ФИО25», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО25 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной ФИО25 России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) «клиентов-заказчиков» незаконной банковской деятельности. Деньги «клиентам-заказчикам» ФИО13 выдавала при личной встрече и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 5% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Так, на подконтрольный расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 3 881 517 руб., а также денежные средства подконтрольного ООО «Ария» на общую сумму 454 365 руб., и ООО «Авторитет» на общую сумму 888 897 руб., с целью дальнейшего обналичивания. Размещенные на расчетном счете ООО «Авторитет», 40№, открытом в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», денежные средства, обналичивались ФИО13 путем переводов с указанного расчетного счета на расчетный (карточный) счет ООО «Авторитет», №, открытый в той же кредитной организации, а также переводов на расчетные счета подконтрольных ИП «Свидетель №2», ИП «Свидетель №5», ИП «Свидетель №3», подконтрольные лицевые счета Свидетель №2, Свидетель №1 и собственный счет ФИО13, с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены (переведены) денежные средства в размере 125 452 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены (переведены) денежные средства в размере 142 235 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ФИО13, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 65 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №1№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 75 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ФИО13, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 65 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 269 352 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 325 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 60 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 105 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 115 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 105 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 105 600 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 65 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 109 560 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 105 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 85 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 68 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 30 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 70 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 120 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 110 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 90 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 109 235 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 105 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 99 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 110 250 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 92 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 110 250 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 119 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 452 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в указанной кредитной организации перечислены денежные средства в размере 4 000 руб.

Распределив таким образом, поступившие в результате незаконных банковских операций на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» денежные средства, ФИО13 осуществляла их дальнейшее обналичивание. Так, поступившие на расчетный (карточный) счет ООО «Авторитет», №, открытый для указанного Общества в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» денежные средства, ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой для ООО «Авторитет», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 50 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 4 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 99 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 5 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 70 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 99 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 90 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 95 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 99 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> А, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет», №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ФИО13, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму 130 000 руб., обналичивались последней ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, с использованием банковской карты №, открытой на ее имя путем их снятия через банкомат, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 60 000 руб.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет», №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №1, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму 150 000 руб., обналичивались ДД.ММ.ГГГГФИО13 через неосведомленную о преступных намерениях Свидетель №1 с использованием банковской карты № через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 по просьбе ФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняла денежные средства в размере 30 000 руб. Полученные денежные средства Свидетель №1 при личной встрече передала ФИО13;

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 по просьбе ФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняла денежные средства в размере 75 000 руб. Полученные денежные средства Свидетель №1 при личной встрече передала ФИО13;

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 по просьбе ФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняла денежные средства в размере 45 000 руб. Полученные денежные средства Свидетель №1 при личной встрече передала ФИО13

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет», №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» денежные средства на общую сумму 235 060 руб., обналичивались ФИО13, в том числе, с использованием банковской карты №, через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 через банкомат, расположенный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 9 000 руб.

На подконтрольный расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 3 021 482 руб. 20 коп., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переводились последней на подконтрольные расчетные счета ИП «Свидетель №2» и ИП «ФИО9», а также подконтрольный расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО «МОДУЛЬБАНК» и №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», с целью дальнейшего снятия, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 234 567 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО «МОДУЛЬБАНК», перечислены денежные средства в размере 389 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО «МОДУЛЬБАНК», перечислены денежные средства в размере 499 897 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 199 680 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО «МОДУЛЬБАНК», перечислены денежные средства в размере 255 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 205 678 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», перечислены денежные средства в размере 389 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», перечислены денежные средства в размере 95 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 255 678 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 255 678 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 195 000 руб.

На подконтрольный расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 1 808 430 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переводились последней на подконтрольные расчетные счета ИП «Свидетель №2» и Свидетель №1, а также подконтрольный расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», с целью дальнейшего обналичивания, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417). №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 355 680 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 355 263 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 255 300 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №1№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 125 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 225 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перечислены денежные средства в размере 350 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №1№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 125 500 руб.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №1, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму 251 000 руб., обналичивались, в том числе, ДД.ММ.ГГГГФИО13 через неосведомленную о преступных намерениях Свидетель №1 с использованием банковской карты №, а именно:

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 по просьбе ФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты денежные средства в размере 150 000 руб. Полученные денежные средства Свидетель №1 при личной встрече передала ФИО13

На подконтрольный расчетный счет ООО «Авторитет», №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ФИО13, в результате незаконных банковских операций, привлечены и размещены денежные средства, принадлежащие различным «клиентам-заказчикам» на общую сумму 2 855 891 руб. 90 коп., а также денежные средства подконтрольного ООО «Авторитет» на общую сумму 1 314 500 руб., с целью дальнейшего обналичивания. Размещенные на указанном расчетном счете денежные средства, обналичивались ФИО13 путем их снятия, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с использованием банковской карты, открытой на ООО «Авторитет» и переводов на расчетные счета подконтрольных лиц ИП «Свидетель №5», ИП «Свидетель №2», ИП «Свидетель №3», ИП «ФИО9», подконтрольные лицевые счета Свидетель №6, ФИО1, ФИО2, по мнимым сделкам, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 9000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>А, сняты и получены денежные средства в размере 38 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 6000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 35000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, установленный в ТЦ «Олимп» по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 75 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 75 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 75 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 30 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 150 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства 60 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 7 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 140 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 3 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, Тверской проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 1 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 45 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 1 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены (переведены) денежные средства в размере 45 670 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007795141), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007795141), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 36000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 160 780 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 10 800 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 256 321 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет Свидетель №6№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 168 125 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 130 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 119 943,60 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 105 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 305 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО1№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 275 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО2№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО2№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 60 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО1№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 60 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО13 и направленного в кредитную организацию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО2№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 17 000 руб.

Поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО1№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму 335 000 руб., обналичивались, в том числе, в указанный период, ФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО1, через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 с использованием указанной банковской карты через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.;

Поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО2№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму 377 000 руб., обналичивались, в том числе, в указанный период, ФИО13 с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО2, через банкоматы, а именно:

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя по вышеописанной преступной схеме, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГг. «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ, осуществила незаконные банковские операции, предусмотренные ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 5 Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ФИО25 и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета подконтрольного юридического лица - ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877) денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 11 567 321 руб. 10 коп., обналичив которые извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 578 366 руб. 05 коп.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, через знакомых, приискала на территории <адрес> заинтересованное в сокрытии от контролирующих государственных органов своих истинных доходов юридическое лицо – ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), с основным видом деятельности – оптово-розничная торговля пиломатериалами, стройматериалами, фактически расположенное по адресу: <адрес>, с директором которого – Свидетель №9 договорилась о проведении ею незаконных банковских операций, с целью обналичивания денежных средств, принадлежащих указанному Обществу. При этом, ФИО13, с целью извлечения максимальной выгоды от осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями), высказала Свидетель №9, что стоимость ее услуг по «обналичиванию» денежных средств в пользу ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» составит 10 % от общей суммы денежных средств, поступающих с расчетных счетов указанного Общества. Свидетель №9 с условиями ФИО13 по «обналичиванию» денежных средств, в том числе с удержанием ею размера комиссионного вознаграждения в размере 10 %, согласился. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 для незаконного перевода денежных средств ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» были подобраны следующие подконтрольные фиктивные юридическое лицо и физические лица (ИП) с реквизитами: ООО «Ария» (ИНН 7727367371), с расчетным счетом №, открытым в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» и расчетным счетом №, открытым в ПАО «РОСБАНК»; ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), с расчетным счетом №, открытым в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), с расчетным счетом №, открытым в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), с расчетным счетом №, открытым в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), с расчетным счетом №, открытым в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» и ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), с расчетным счетом №, открытым в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк». Реквизиты указанных фиктивных юридического и физических лиц, по мере необходимости для перечисления денежных средств, сообщались ФИО13 «клиенту - заказчику», то есть директору ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» Свидетель №9 После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» по предоставленным реквизитам подконтрольных ФИО13 фиктивных юридического и физических лиц: ООО «Ария», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №2», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», по фиктивным основаниям, были переведены денежные средства на общую сумму 7 040 680 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 450 250 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», в том числе НДС 18% - 68 682, 20 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 250 550 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за металл», в том числе НДС 18% - 38 219,49 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 350 400 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за клей», в том числе НДС 18% - 53450, 85 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 158 200 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за двери», в том числе НДС 18% - 24132,20 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 402 100 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за сухую доску строганную», в том числе НДС 18% - 61 337, 29 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 155 320 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», в том числе НДС 18% - 23 692,88 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 162 310 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за металл», в том числе НДС 18% - 24 759,15 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 142 380 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за клей», в том числе НДС 18% - 21718,98 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 188 510 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за двери», в том числе НДС 18% - 28 755,76 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 185 420 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за сухую доску строганную», в том числе НДС 18% - 28 284,41 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 190 200 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», в том числе НДС 18% - 29 013,56 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 300 800 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за металл», в том числе НДС 18% - 45 884,15 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 220 150 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за клей», в том числе НДС 18% - 33 582,20 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 350 400 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за двери», в том числе НДС 18% - 53 450,85 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 198 550 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за сухую доску строганную», в том числе НДС 18% - 30 287,29 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытый в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 495 100 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы по прил.№», в том числе НДС 18% - 75 523,73 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытый в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 550 880 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы по прил.№», в том числе НДС 18% - 84 032,54 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 204 230 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», в том числе НДС 18% - 31 153,73 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 386 340 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за металл», в том числе НДС 18% - 58 933,22 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 187 070 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за клей», в том числе НДС 18% - 28 536,10 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 312 890 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за двери», в том числе НДС 18% - 47 728,98 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 263 930 руб., по основанию: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за сухую доску строганную», в том числе НДС 18% - 40 260,51 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытый в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 240 300 руб., по основанию: «частичная оплата по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», в том числе НДС 18% - 36 655,93 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытый в ПАО «РОСБАНК» перечислены денежные средства в размере 258 300 руб., по основанию: «частичная оплата по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», в том числе НДС – 43050 руб;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), №, открытого в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытый в ПАО «РОСБАНК» перечислены денежные средства в размере 436 100 руб., по основанию: «частичная оплата по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», в том числе НДС – 72683,33 руб.

Поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» на расчетный счет ИП «Свидетель №2», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму 1 050 000 руб. обналичивались ФИО13, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, бульвар Шмидта, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 160 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 160 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ кредитной организацией на основании поступившего заявления находившиеся на расчетном счете ИП «Свидетель №2», №, открытом в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 746 165,77 руб., переведены на расчетный счет указанного физического лица № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК».

Поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» на расчетный счет ИП «Свидетель №3», №, открытый в Тверском отделении денежные средства в размере 1 000 000 руб., обналичивались ФИО13, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №3 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 10 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 120 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 70 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 100 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, корпус 66, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 80 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 9 000 руб.

Поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» на расчетный счет ИП «Свидетель №5», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму 1 010 000 руб. обналичивались ФИО13, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №5 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 40 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, корпус 66, сняты и получены денежные средства в размере 80 000 руб.,

Поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» на расчетный счет ИП «Свидетель №6», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму 1 100 000 руб. обналичивались ФИО13, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя Свидетель №6 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 160 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, корпус 66, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, сняты и получены денежные средства в размере 170 000 руб.

Поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» на расчетный счет ИП «ФИО9», №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму 900 000 руб. обналичивались ФИО13, в том числе, путем их снятия с использованием банковской карты №, открытой на имя ФИО9 через банкоматы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГФИО13 через банкомат № Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сняты и получены денежные средства в размере 128 000 руб.,

В результате вышеперечисленных незаконных банковских операций, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета указанного «клиента - заказчика» для обналичивания и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольных ФИО13 фиктивных юридического и физических лиц перечислены денежные средства на общую сумму 7 040 680 руб. По мере зачисления денежных средств, поступавших от «клиента - заказчика», которым являлось ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР», ФИО13, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на их обналичивание, а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, ФИО13 определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих указанному «клиенту - заказчику», а также порядок возврата поступающих от него денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по обналичиванию. Кроме того, ФИО13, с целью облегчения процедуры обналичивания незаконно привлеченных денежных средств и сокрытия истиной преступной деятельности от контролирующих государственных органов, осуществляла распределение денежных средств по счетам подконтрольных ей лиц путем изготовления поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств. После размещения ФИО13 перечисленных ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» денежных средств на подконтрольные ей расчетные счета, последней осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и кассовому обслуживанию данного «клиента», предусмотренные ч. 5 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. № «О ФИО25 и банковской деятельности», направленные на обналичивание привлеченных денежных средств. При этом, ФИО13, находясь по адресу: <адрес> неустановленных следствием местах в <адрес>, имея возможность распоряжаться и управлять счетами подконтрольных ей лиц, посредством доступа к электронной системе платежей «клиент-ФИО25», осуществляла движение (переводы) денежных средств по открытым в указанных кредитных организациях расчетным счетам по мнимым сделкам, заведомо осознавая, что осуществление таких переводов денежных средств по поручению «клиентов-заказчиков», а также их кассовое обслуживание согласно ст. 5, ст.ст. 12,13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО25 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО25 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной ФИО25 России, а также организовала кассовое обслуживание (операции по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР». Деньги данному «клиенту» ФИО13 выдавала при личной встрече в неустановленных местах <адрес> и с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составлявшим 10% за совершенные незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств. Тем самым, ФИО13, не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ, от имени подконтрольных указанных юридического и физических лиц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляла незаконные банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО25 и банковской деятельности», в результате которых привлекла на расчетные счета ООО «Ария», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №2», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», для дальнейшего обналичивания денежные средства ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» на общую сумму 7 040 680 руб., и извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 10% от указанной суммы, который составил 704 068 руб.

Таким образом, ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью незаконного обогащения – получения неконтролируемого государством дохода, осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств сторонних юридических и физических лиц, систематически совершая банковские операции без регистрации и разрешения (лицензии), извлекая от указанной деятельности доход в крупном размере фактически функционирующая в качестве «ФИО25», но не имеющая государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке ст.ст. 12,13 ФЗ РФ «О ФИО25 и банковской деятельности». Своими действиями, ФИО13, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО25 и банковской деятельности», Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», достоверно зная, что подконтрольные юридические и физические лица (ИП): ООО «Тоскана» (ИНН 7727364758), ООО «Ария» (ИНН 7727367371), ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608) ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), не имеют регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО25 РФ для осуществления банковской деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконные банковские операции, предусмотренные п.п. 1, 2, 4, 5 ст. 5 ФЗ «О ФИО25 и банковской деятельности», осуществляя расчеты по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассируя денежные средства и производя обслуживание физических и юридических лиц.

Данная деятельность, регламентированная статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О ФИО25 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ№, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (ФИО25 России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и ныне действующего «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО25 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» №-П, утвержденного Центральным ФИО25 РФ ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального ФИО25 Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО25 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» является банковской деятельностью (с осуществлением банковских операций).

В соответствии со статьями 1, 12 и 13 Федерального Закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО25 и банковской деятельности», право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом, имеет кредитная организация, то есть юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, зарегистрировалось в соответствии с настоящим Законом и Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и получило специальное разрешение (лицензию) Центрального ФИО25 Российской Федерации на осуществление банковских операций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается ФИО25 России, после чего и выдается лицензия по осуществление банковских операций. Таким образом, кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции только на основании лицензии, выдаваемой ФИО25 России, и с момента ее получения.

ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея регистрации и лицензии Центрального ФИО25 России на осуществление банковских операций, выполняла функции кредитной организации в нарушении указанных Законов и в результате совершения незаконной банковской деятельности извлекла доход от всех проведенных банковских операций, составившим удержанное комиссионное вознаграждение за обналичивание денежных средств в размере 5% на общую сумму 2 771 978 руб. 01 коп. от общей суммы поступивших денежных средств на расчетные счета: ООО «Тоскана» (ИНН 7727364758), ООО «Ария» (ИНН 7727367371), ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608) ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), и в размере 10% на общую сумму 704 068 руб. от общей суммы поступивших с ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504) денежных средств, а всего извлекла незаконный доход от преступной деятельности на общую сумму 3 476 046 руб. 01 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, является крупным размером.

Доходом, полученным от совершения незаконной банковской деятельности, в крупном размере ФИО13 распорядилась по своему усмотрению.

2. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, находясь на территории <адрес>, осведомленная о незаконном способе и механизме быстрого извлечения дохода от преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями, направленными на обналичивание денежных средств в интересах различных юридических и физических лиц, а также неправомерный оборот средств платежей, с целью незаконного обогащения и приобретения постоянного дохода, решила существовать на средства, добытые преступным путем.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь на территории <адрес> осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции), без регистрации и разрешения (лицензии), сопряженную с извлечением незаконного дохода в крупном размере. При ведении преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями), под контролем ФИО13 находились следующие фиктивные (созданные с нарушением действующего законодательства) юридические и физические (ИП) лица, а именно: ООО «Тоскана» (ИНН 7727364758), ООО «Ария» (ИНН 7727367371), ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608) ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), которые использовались в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, принадлежащих сторонним юридическим и физическим лицам. Для управления данными фиктивными юридическими и физическими (ИП) лицами, ФИО13 была создана и успешно функционировала в течении длительного периода преступная схема, согласно которой для осуществления преступной деятельности использовались подконтрольные и подставные лица - Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №2, ФИО40, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №7ФИО9, привлекаемые путем введения в заблуждение и неосведомленные об осуществлении ФИО13 преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями), а также использовалась существующая в Российской Федерации финансово-платежная система со всеми возможностями осуществления банковских операций. Кроме того, для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовались офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ квартиры различных знакомых, торговых центров, расположенных на территории <адрес>, а также компьютерная техника и мобильные устройства.

С целью завуалирования истинной преступной деятельности и ухода из под контроля государственных контролирующих органов, а также финансового контроля, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решила осуществлять, в том числе, незаконные банковские операции, направленные на неправомерный оборот денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных ей указанных фиктивных юридических и физических лиц, в связи с чем у ФИО13, действовавшей в указанный период времени, находившейся в неустановленном следствием месте <адрес>, с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник прямой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, путем изготовления в целях использования поддельных (платежных поручений) распоряжений о переводе денежных средств с расчетных счетов указанных подконтрольных юридических и физических (ИП) лиц. При этом, ФИО13 достоверно знала установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что в соответствии с ч. 2, 3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ФИО25. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам, а также в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ФИО25 России ДД.ММ.ГГГГ№-П перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Кроме того, ФИО13 осознавала преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным ФИО25 РФ и установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном ФИО25 Российской Федерации, и была намерена вносить в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежа и самой финансовой операции противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под контролем ФИО13 находилось фиктивное (созданное с нарушением действующего законодательства и не осуществляющее реальной предпринимательской деятельности) физическое лицо – индивидуальный предприниматель ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), в связи с чем в распоряжении ФИО13 имелся расчетный счет №, открытый для указанного лица в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 ТОРЖОК», расположенном по адресу: <адрес>, а также средства, «логин», пароли, выданные указанной кредитной организацией для работы в удаленном доступе в системе банковского электронного документооборота, позволяющих изготавливать и предоставлять в кредитную организацию платежные документы - распоряжения (платежные поручения) о переводе денежных средств, контролировать состояние счета, то есть отслеживать поступление, перевод и расходование денежных средств ИП «Свидетель №4». Кроме того, в распоряжении ФИО13 находились неустановленные компьютерная техника, мобильные устройства, имеющие доступ во всемирную сеть «Интернет».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств, ФИО13, находясь в офисе по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, решила использовать подконтрольное ей фиктивное ИП «Свидетель №4» и открытый в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» расчетный счет №. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, имея доступ к дистанционному управлению указанным счетом ИП «Свидетель №4» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, находясь по указанному адресу, при помощи неустановленной компьютерной техники и мобильных устройств, сформировала, то есть изготовила, а затем направила с целью использования в системе дистанционного банковского обслуживания следующие поддельные распоряжения (платежные поручения) о переводе денежных средств, в которые внесла заведомо ложные сведения об основании платежа:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытого в открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» на расчетный счет ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 112 545 руб., по основанию: «авансовая плата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы (замена труб ПВХ)», в том числе НДС – 12 187,53 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» на расчетный счет ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 79 896 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы (замена труб ПВХ)», в том числе НДС – 12 187,53 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» на расчетный счет ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 79 896 руб., по основанию: «доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы (замена труб ПВХ)», в том числе НДС – 12 187,53 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» на расчетный счет ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 155 046 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы (замена труб ПВХ)», в том числе НДС – 23651,08 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» на расчетный счет ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 104 990 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы (замена труб ПВХ)», в том числе НДС – 16015,42 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» на расчетный счет ФИО3№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 78 450 руб., по основанию: «оплата по договору между физическим и юридическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные перевозки», в том числе НДС – 11 966,95 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» на расчетный счет ФИО3№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 65000 руб., по основанию: «оплата по договору между физическим и юридическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные перевозки», в том числе НДС – 9 915,25 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК» на расчетный счет Свидетель №1№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 78 450 руб., по основанию: «оплата по договору между физическим и юридическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные перевозки (субаренда камаза)», в том числе НДС – 15235,63 руб.;

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), ФИО13 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заверила при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Свидетель №4 и использовала путем их предоставления в кредитную организацию – Филиал «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «ТОРЖОК», расположенный по адресу: <адрес>, для осуществления его сотрудниками перечислений денежных средств. При этом, ФИО13 достоверно знала, что договорных отношений между указанными лицами не существует, так как соответствующие договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств со счета ИП «Свидетель №4» у нее не имеется, а сами банковские операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и не связанны с коммерческой деятельностью подконтрольного ИП.

В результате преступных действий ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании аутентификации при помощи «логин» и паролей в сети «Интернет», находящихся у последней, сотрудники указанной кредитной организации приняли поступившие платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление (перевод) денежных средств, находящихся на счету ИП «Свидетель №4» на общую сумму 754 273 руб., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под контролем ФИО13 находилось фиктивное (созданное с нарушением действующего законодательства и не осуществляющее реальной предпринимательской деятельности) физическое лицо – индивидуальный предприниматель ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), в связи с чем в распоряжении ФИО13 имелись расчетные счета: №, открытый для указанного лица в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1 и №, открытый в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, а также средства, «логин», пароли, выданные указанными кредитными организациями для работы в удаленном доступе в системе банковского электронного документооборота, позволяющих изготавливать и предоставлять в кредитные организации платежные документы - распоряжения (платежные поручения) о переводе денежных средств, контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление, перевод и расходование денежных средств ИП «Свидетель №1». Кроме того, в распоряжении ФИО13 находились неустановленные компьютерная техника, мобильные устройства, имеющие доступ во всемирную сеть «Интернет».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств, ФИО13, находясь в офисе по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, решила использовать подконтрольное ей фиктивное ИП «Свидетель №1» и открытые в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» и Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» расчетные счета № и №. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, имея доступ к дистанционному управлению указанными счетами ИП «Свидетель №1» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, находясь по указанному адресу, при помощи неустановленной компьютерной техники и мобильных устройств, сформировала, то есть изготовила, а затем направила с целью использования в системе дистанционного банковского обслуживания следующие поддельные распоряжения (платежные поручения) о переводе денежных средств, в которые внесла заведомо ложные сведения об основании платежа:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТОСКАНА» (ИНН 7727364758), №, открытый в КИВИ ФИО25 ТОЧКА ФИО25 перечислены денежные средства в размере 102 350 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда 1 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», в том числе НДС 18% - 15 612,71 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытого в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» на расчетный счет ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 123 000 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда 12 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», в том числе НДС 18% – 18 762,71 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытого в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» на расчетный счет ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 79 689 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда 14 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», в том числе НДС 18% – 12155,95 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытого в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» на расчетный счет ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 55 600 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», в том числе НДС 18% – 8 481,36 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), ФИО13 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заверила при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Свидетель №1 и использовала путем их предоставления в кредитные организации – Филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1 и в Филиал ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес> А, для осуществления их сотрудниками перечислений денежных средств. При этом, ФИО13 достоверно знала, что договорных отношений между указанными лицами не существует, так как соответствующие договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств со счетов ИП «Свидетель №1» у нее не имеется, а сами банковские операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и не связанны с коммерческой деятельностью подконтрольного ИП.

В результате преступных действий ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании аутентификации при помощи «логин» и паролей в сети «Интернет», находящихся у последней, сотрудники указанных кредитных организаций приняли поступившие платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление (перевод) денежных средств, находящихся на счетах ИП «Свидетель №1» на общую сумму 360 639 руб., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под контролем ФИО13 находилось фиктивное (созданное с нарушением действующего законодательства и не осуществляющее реальной предпринимательской деятельности) юридическое лицо – ООО «Ария» (ИНН 7727367371), в связи с чем в распоряжении ФИО13 имелись расчетные счета, открытые для указанного Общества: № в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1; № в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; № в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1; № в КБ «ЛОКО - ФИО25», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, строение 80 и № в Московском филиале АО «БКС ФИО25», расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, а также средства, «логин», пароли, выданные указанными кредитными организациями для работы в удаленном доступе в системе банковского электронного документооборота, позволяющих изготавливать и предоставлять в кредитные организации платежные документы - распоряжения (платежные поручения) о переводе денежных средств, контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление, перевод и расходование денежных средств ООО «Ария». Кроме того, в распоряжении ФИО13 находились неустановленные компьютерная техника, мобильные устройства, имеющие доступ во всемирную сеть «Интернет».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, ФИО13, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, решила использовать подконтрольное ей фиктивное ООО «Ария» (ИНН 7727367371) и открытые для данного Общества расчетные счета, а именно: № в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК», № в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», № в ПАО «РОСБАНК», № в КБ «ЛОКО - ФИО25», № в Московском филиале АО «БКС ФИО25». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, имея доступ к дистанционному управлению указанными счетами ООО «Ария» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, находясь по адресам: <адрес> неустановленных следствием местах в <адрес>, при помощи неустановленной компьютерной техники и мобильных устройств, сформировала, то есть изготовила, а затем направила с целью использования в системе дистанционного банковского обслуживания следующие поддельные распоряжения (платежные поручения) о переводе денежных средств, в которые внесла заведомо ложные сведения об основании платежа:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 325 678 руб., по основанию: «авансовая плата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные строительные работы», в том числе НДС 18 % - 49 679, 69 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 189 764 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», в том числе НДС 18 % - 28 947,05 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 102 345 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», в том числе НДС 18 % - 15 611,95 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 234 123 руб., по основанию: «авансовая плата по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», в том числе НДС 18 % - 35 713,68 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 234 123 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», в том числе НДС 18 % - 35 713,68 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 105 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», в том числе НДС 18 % - 16 016,95 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 115 325 руб., по основанию: «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», в том числе НДС 18 % - 17 591,95 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 99 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за цемент м-500д-0, 150 кг и доставка», в том числе НДС 18 % - 15 101,69 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 125 350 руб., по основанию: «оплата по счету 2 от ДД.ММ.ГГГГ за вывоз мусора и реконструкция стен», в том числе НДС 18% - 19121, 19 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 255 319,80 руб., по основанию: «оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», в том числе НДС 18% - 38947,09 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 220 300 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за цемент м-500д-0, 150 кг и доставка», в том числе НДС 18 % - 33605,08 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 422 325 руб., по основанию: «авансовая плата по договору 13 от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы», в том числе НДС 18% - 64 422,46 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 352 123 руб., по основанию: «оплата по договору субаренды экскаватора (гусеничный) от ДД.ММ.ГГГГ (оплата по часовая)», в том числе НДС 18% - 53713,68 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 455 231 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные работы», в том числе НДС 18% - 69442,02 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 198 255 руб., по основанию: «оплата стройматериалов и доставка по счету 9 от 12.11.2018», в том числе НДС 18% - 30 242,29 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 212 450 руб., по основанию: «авансовая плата по договору субподряда строительных работ от 11.11.2018», в том числе НДС 18% - 32 407,63 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 450 768 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные перевозки», в том числе НДС 18% - 68761,22 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 259 786 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные перевозки», в том числе НДС 18% - 39 628,37 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №8» (ИНН 6903078030650, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 199 878 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы», в том числе НДС 18% - 30 489,86 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №8» (ИНН 6903078030650, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 175 670 руб., по основанию: «оплата по счету № за строительные материалы и доставку», в том числе НДС 18% - 26797,12 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 203 904 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за покупку материала», в том числе НДС 18% - 31 104 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 84 350 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за профиль», в том числе НДС 18% - 12 866,95 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 560,90 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные работы», в том числе НДС 20% - 20926,82 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, открытый в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 155 678 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 25 946,33 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 149 678 руб., по основанию: «оплата по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», в том числе НДС 20% - 24 946,33 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 54 810 руб., по основанию: «для зачисления на счет Свидетель №2 по заявлению сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ заработная плата за июль 2018», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 54 810 руб., по основанию: «для зачисления на счет Свидетель №2 по заявлению сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ заработная плата за сентябрь 2018 года», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 54 810 руб., по основанию: «для зачисления на счет Свидетель №2 по заявлению сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ заработная плата за октябрь 2018 года», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 54 810 руб., по основанию: «для зачисления на счет Свидетель №2 по заявлению сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ заработная плата за ноябрь 2018 года», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 54 810 руб., по основанию: «для зачисления на счет Свидетель №2 по заявлению сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ заработная плата за декабрь 2018 года», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 54 810 руб., по основанию: «для зачисления на счет Свидетель №2 по заявлению сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ заработная плата за январь 2019 года», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 54 810 руб., по основанию: «для зачисления на счет Свидетель №2 по заявлению сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ заработная плата за август 2018», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в КБ «ЛОКО - ФИО25» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 2 101 898,30 руб., по основанию: «предоставление денежных средств в подотчет», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Московском филиале АО «БКС ФИО25» на расчетный счет ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытый в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 454 365 руб., по основанию: «авансовая плата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные строительные работы», в том числе НДС 20% - 75727,50 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Московском филиале АО «БКС ФИО25» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 225 343,03 руб., по основанию: «оплата по счету 35/А от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 37 557,17 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Московском филиале АО «БКС ФИО25» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 155 000 руб., по основанию: «перечисление дивидендов по протоколу собрания 1 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу учредителя», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в Московском филиале АО «БКС ФИО25» на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 68 000 руб., по основанию: «перевод заработной платы по заявлению сотрудника 1 А-3564 за март 2019 года», без НДС.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), ФИО13 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заверила при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Свидетель №2 и использовала путем их предоставления в кредитные организации – Филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1; Тверское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>; Филиал ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>; ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1; КБ «ЛОКО - ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, строение 80 и Московский филиал АО «БКС ФИО25», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, для осуществления их сотрудниками перечислений денежных средств. При этом, ФИО13 достоверно знала, что договорных отношений между указанными лицами не существует, так как соответствующие договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств со счетов ООО «Ария» у нее не имеется, а сами банковские операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и не связанны с коммерческой деятельностью подконтрольного Общества.

В результате преступных действий ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании аутентификации при помощи «логин» и паролей в сети «Интернет», находящихся у последней, сотрудники указанных кредитных организаций приняли поступившие платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление (перевод) денежных средств, находящихся на счетах ООО «Ария» на общую сумму 8 840 261 руб. 03 коп., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под контролем ФИО13 находилось фиктивное (созданное с нарушением действующего законодательства и не осуществляющее реальной предпринимательской деятельности) физическое лицо - ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), в связи с чем в распоряжении ФИО13 имелись расчетные счета, открытые для указанного физического лица: № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1 и № в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а также средства, «логин», пароли, выданные указанными кредитными организациями для работы в удаленном доступе в системе банковского электронного документооборота, позволяющих изготавливать и предоставлять в кредитные организации платежные документы - распоряжения (платежные поручения) о переводе денежных средств, контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление, перевод и расходование денежных средств ИП «Свидетель №2». Кроме того, в распоряжении ФИО13 находились неустановленные компьютерная техника, мобильные устройства, имеющие доступ во всемирную сеть «Интернет».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, ФИО13, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, решила использовать подконтрольное ей фиктивное ИП «Свидетель №2» и открытые для данного лица расчетные счета, а именно: №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» и №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, имея доступ к дистанционному управлению указанными счетами ИП «Свидетель №2» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, находясь по адресу: <адрес>, при помощи неустановленной компьютерной техники и мобильных устройств, сформировала, то есть изготовила, а затем направила с целью использования в системе дистанционного банковского обслуживания следующие поддельные распоряжения (платежные поручения) о переводе денежных средств, в которые внесла заведомо ложные сведения об основании платежа:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №1, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 155 456 руб., по основанию: «оплата по договору между физическим и юридическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы и доставку», в том числе НДС 18% - 23 713,63 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №1, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 135 678 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за цемент и доставку», в том числе НДС 18% - 20 696,64 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ФИО3, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 99 767 руб., по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № от 08.11.2018», в том числе НДС 18% - 15 218,69 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 99 000 руб., по основанию: «оплата командировочного наряда на 40 суток», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» на расчетный счет ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 155 376 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», в том числе НДС 18% - 23 701,42 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» на расчетный счет Свидетель №1, №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» перечислены денежные средства в размере 98 000 руб., по основанию: «перевод средств сотруднику на хозяйственные нужды», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Ария» (ИНН 7727367371), №, открытого в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 20 000 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду офиса», в том числе НДС 18% - 3050,85 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), ФИО13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заверила при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Свидетель №2 и использовала путем их предоставления в кредитные организации - Филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1 и Тверское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, для осуществления их сотрудниками перечислений денежных средств. При этом, ФИО13 достоверно знала, что договорных отношений между указанными лицами не существует, так как соответствующие договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств со счетов ИП «Свидетель №2» у нее не имеется, а сами банковские операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и не связанны с коммерческой деятельностью подконтрольного Общества.

В результате преступных действий ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании аутентификации при помощи «логин» и паролей в сети «Интернет», находящихся у последней, сотрудники указанных кредитных организаций приняли поступившие платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление (перевод) денежных средств, находящихся на счетах ИП «Свидетель №2» на общую сумму 998 722 руб., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под контролем ФИО13 находилось фиктивное (созданное с нарушением действующего законодательства и не осуществляющее реальной предпринимательской деятельности) юридическое лицо – ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), в связи с чем в распоряжении ФИО13 имелись расчетные счета, открытые для указанного юридического лица: № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, строение 1; № в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>; № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, строение 1 и № в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, а также средства, «логин», пароли, выданные указанными кредитными организациями для работы в удаленном доступе в системе банковского электронного документооборота, позволяющих изготавливать и предоставлять в кредитные организации платежные документы - распоряжения (платежные поручения) о переводе денежных средств, контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление, перевод и расходование денежных средств ООО «Авторитет». Кроме того, в распоряжении ФИО13 находились неустановленные компьютерная техника, мобильные устройства, имеющие доступ во всемирную сеть «Интернет».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> неустановленных следствием местах <адрес>, действуя умышленно с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с предпринимательской деятельностью, решила использовать ООО «Авторитет» и открытые в Филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» расчетный счет №, в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) расчетный счет №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» расчетный счет № и в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» расчетный счет №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, имея доступ к дистанционному управлению указанными счетами ООО «Авторитет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, находясь по адресу: <адрес> неустановленных следствием местах <адрес>, при помощи неустановленной компьютерной техники и мобильных устройств, осуществила изготовление в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами), по несоответствующим действительности основаниям перевода, а именно:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ФИО13, №, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 65 000 руб., по основанию: «зарплата за март 2019», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 269 352 руб., по основанию: «аванс по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», в том числе НДС 20 % - 44 892 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 452 руб., по основанию: «авансовая оплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 20 908, 67 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 142 235 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 23 705,83 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 9800 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за работы (косметический ремонт фасада)», в том числе НДС 20% - 1633,33 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №1№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 75 000 руб., по основанию: «зарплата за февраль 2019 года», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №1№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 75 000 руб., по основанию: «зарплата за март 2019 года», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 325 000 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 54 166,67 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 60 000 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», в том числе НДС 20 % - 10000 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 105 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 17500 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 115 000 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 19 166,67 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 000 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 19 166,67 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 105 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 17500 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 65 000 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», в том числе НДС 20 % - 10 833,33 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 109 560 руб., по основанию: «перевод физическому лицу по договору 19 от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 000 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 20 833,33 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), 40№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 105 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 17500 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 500 руб., по основанию: «перевод физическому лицу по договору 19 от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет Свидетель №2, №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 85000 руб., по основанию: «перевод физическому лицу по договору 19 от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 120 000 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 20000 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 110 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 18 333, 33 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 234 567 руб., по основанию: «оплата по счету №/ф23 от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 39 094, 50 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 109 235 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 18 205,83 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 110 250 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 18 375 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 199 680 руб., по основанию: «оплата по счету №/ф23 от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 39 094, 50 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 110 250 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 18 375 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 117 523 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 19 587,17 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 425 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 20 904,17 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 110 250 руб., по основанию: «авансовая плата по договору 22 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», в том числе НДС 20% - 18 375 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 112 350 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 18 725 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 452 руб., по основанию: «оплата по счету 142 от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы», в том числе НДС 20% - 20 908,67 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 160 000 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда 1/А от ДД.ММ.ГГГГ за строительные субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 26 666,67 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 45 670 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные работы», в том числе НДС 20% - 7 611,67 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007795141), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 3000 руб., по основанию: «оплата по договору аренды офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ за май месяц», в том числе НДС 20% - 500 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007795141), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 36000 руб., по основанию: «оплата по договору аренды офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ за май месяц», в том числе НДС 20% - 6000 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417). №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 355 680 руб., по основанию: «оплата по счету 33 от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные работы (укладка тротуарной плитки)», в том числе НДС 20% - 59 280 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 205 678 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные проделанные работы», в том числе НДС 20% - 34 279,67 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 160 780 руб., по основанию: «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные работы», в том числе НДС 20% - 26 796,67 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417). №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 355 263 руб., по основанию: «оплата по счету 24 от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 59 210,5 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 255 300 руб., по основанию: «оплата по счету 25 от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 42550 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №1№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 125 500 руб., по основанию: «перевод заработной платы руководителю по заявлению за май 2019 и за июнь 2019 года», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 10 800 руб., по основанию: «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ГСМ», в том числе НДС 20% - 1800 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» на расчетный счет Свидетель №1№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 125 500 руб., по основанию: «перевод заработной платы руководителю по заявлению задолженность за март и апрель 2019 года», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 256 321 руб., по основанию: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 42 720,17 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет Свидетель №6№, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 168 125 руб., по основанию: «перевод сотруднику денежных средств на командировочные расходы», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 255 678 руб., по основанию: «авансовая плата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные строительные работы», в том числе НДС 20% - 42 613 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 119 943,60 руб., по основанию: «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные работы», в том числе НДС 20% - 19 990,60 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 255 678 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные строительные работы», в том числе НДС 20% - 42 613 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 105 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные строительные работы», в том числе НДС 20% - 17 500 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытый в Филиале «Московский» № ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 305 000 руб., по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные строительные работы», в том числе НДС 20% - 50 833,33 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 195 000 руб., по основанию: «доплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные строительные работы», в том числе НДС 20% - 42 613 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы», в том числе НДС 20% - 16 583,33 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытый в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 000 руб., по основанию: «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проделанные работы», в том числе НДС 20% - 19 990,60 руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО1№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 275 000 руб., по основанию: «перевод заработной платы сотруднику по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ за календарный месяц апрель, май, июнь, июль, август», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО2№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «перевод заработной платы по заявлению сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ за расчетный период апрель, май, июнь, июль, август», без НДС;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на расчетный счет ФИО2№, открытый в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 17 000 руб., по основанию: «аванс сотруднику заработной платы за сентябрь», без НДС. Данное поддельное платежное поручение о неправомерном переводе денежных средств изготовлено ФИО13 и направлено в кредитную организацию для исполнения ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 36 минут с неустановленного места, расположенного по адресу: <адрес>.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), ФИО13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заверила при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Свидетель №1 и использовала путем их предоставления в кредитные организации: Филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1, Филиал «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, строение 1 и Филиал «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, для осуществления их сотрудниками перечислений денежных средств. При этом, ФИО13 достоверно знала, что договорных отношений между указанными лицами не существует, так как соответствующие договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств со счетов ООО «Авторитет» у нее не имеется, а сами банковские операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и не связанны с коммерческой деятельностью подконтрольного Общества.

В результате преступных действий ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании аутентификации при помощи «логин» и паролей в сети «Интернет», находящихся у последней, сотрудники указанных кредитных организаций приняли поступившие платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление (перевод) денежных средств, находящихся на счетах ООО «Авторитет» на общую сумму 8 651 297 руб. 60 коп., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО13, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: <адрес> неустановленных следствием местах в <адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с предпринимательской деятельностью, осуществила незаконные банковские операции по изготовлению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «Авторитет», ООО «Ария», ИП «Свидетель №2», ИП «Свидетель №4» и ИП «Свидетель №1», с несоответствующими действительности основаниями перевода, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 19 605 192 руб. 63 коп.

Подсудимая ФИО13 в судебном заседании вину в совершении вышеописанных преступлений признала в полном объеме, пояснила, что полностью согласна с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении и их не оспаривает, также показала, что с 2017 по 2019 год в городе Твери она занималась «обналичиванием» денежных средств, тем самым получала незаконнный доход. У неё под контролем находились юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей: ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «Свидетель №3», ИП «ФИО9» ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №2», ИП «Свидетель №8», формально зарегистрированные на подставных лиц Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №8, ФИО36, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №7, ФИО9, однако контролируемые непосредственно ею, поскольку после регистрации в налоговых органах все документы на указанные организации данными лицами передовались ей, за что последние получали вознаграждение. Также данными лицами по её просьбе за денежное вознаграждение открывались счета в различных ФИО25, в том числе в ПАО «Сбербанк», ПАО ФИО25 «ФК Открытие», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», ПАО «ОТП ФИО25», ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», ПАО «РОСБАНК», после чего реквизиты данных счетов и банковские карты передовались ей и полностью находились в её распоряжении, посокльку непосредственно через данные счета осуществлялось «обналичивание» денежных средств, которое происходило следующим образом.

Она предоставляла банковские реквизиты данных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей своим «клиентам-заказчикам», которыми также выступали различные юридичесике лица, нуждающиеся в наличных денежных средствах. После этого они осуществляли зачисление денежных средств на счета данных фиктивных лиц, указывая при иэтом в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверные сведения о проведении каких-нибудь хозяйственных операций. Далее она изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов, которые предоставляла в кредитные организации. После перевода денежных средств они её «обналичивались», в том числе с помощью снятия денежных средств через банкоматы. Наличные денежные средства она передавала своим клиентам, за что получала комиссию в размере 5-10% от «обналиченных» денежных средств. Она полностью согласна с размером, извлеченного ей незаконного дохода, указанном в обвинительном заключении и не оспаривает количество изготовленных поддельных распоряжений, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств и их сумму. Свою вину в совершении преступлений она признает полностью, в содеянном раскаивается.

Кроме полного признания вины подсудимой, её виновность подтверждается следующими доказательствами, собранными в ходе предварительного расследования и исследованными в судебном следствии.

Из показаний свидетеля «Иванова» на стадии предварительного следствия, уточненных и подтвержденных им в судебном заседании усматривается, что ему известно о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного оборота средств платежей от имени ООО «Тоскана» и ИП «Свидетель №6». Руководителем данного юридического и физического лица является Свидетель №6, который фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью в действительности не осуществлял никогда. Свидетель №6 официально нигде не работает, при наличии возможности занимается строительством заборов. Свидетель №6 зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя в 2018 году, по просьбе ФИО13 Насколько ему известно Свидетель №6 познакомился с ФИО13 через какого-то знакомого, который помогал ФИО13 искать людей для фиктивной регистрации юридических лиц. ФИО13 предложила Свидетель №6 денежное вознаграждение за открытие и регистрацию на свое имя фирмы. Денежное вознаграждение ФИО13 предлагала получать следующим образом: 15 000 рублей каждый месяц пока фирма работает, а также по 1000 рублей за каждый выход, например, к нотариусу, в налоговую инспекцию, в кредитное учреждение. Насколько ему известно, Свидетель №6 было уплачено 3000 рублей за поездку в <адрес> для регистрации ООО «Тоскана» и 1000 рублей за регистрацию ИП в <адрес>. В <адрес>Свидетель №6 при регистрации ООО «Тоскана» помогала девушка по имени Ирина, полных её данных он не знает. По приезду в <адрес> документы для регистрации в налоговом органе фиктивного юридического лица были готовы, так как копии паспорта пересылались заранее. Свидетель №6 при подаче в налоговую инспекцию документов для регистрации ООО «Тоскана» сопровождали, давали консультации как необходимо себя вести перед сотрудником налоговой инспекции. После одобрения и подтверждения факта регистрации ООО «Тоскана» в ЕГРЮЛ <адрес>, Свидетель №6 по просьбе ФИО13 ездил в <адрес> для открытия расчетных счетов в различных кредитных учреждениях. Сколько всего счетов открыл Свидетель №6 и в каких кредитных учреждениях ему неизвестно. Свидетель №6 после открытия счетов все необходимые документы, пароли, «логины», программное обеспечение в виде флеш-носителей сразу же передавал ФИО13 и к управлению счетами он более не имел никакого отношения. По счетам, открытым Свидетель №6 осуществлялась блокировка счетов и как правило, деньги переводились на другие счета. Ему известно о том, что Свидетель №6 продолжительное время не проживает по месту регистрации, а проживает в частном доме, который ему предоставила ФИО13, и находится под полным ее присмотром, так как на одном из счетов, открытым Свидетель №6, из-за блокировки счета, «зависла» большая сумма денег, которую необходимо вернуть заказчикам. Данные денежные средства перечислялись на счет для их «обналичивания». Ему известно, что «зависшую» сумму денег требуют двое мужчин Денис и Кирилл, полных их данных он не знает. ФИО13 их называла «чернокнижниками». Под контролем у ФИО13 находились ООО «Ария», ООО «Тоскана», ООО «Авторитет», ООО «Крафтвэй» и различные индивидуальные предприниматели. Он также по просьбе ФИО13 летом 2018 года зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя и в последующем в одном из юридических лиц был включен в качестве директора. За регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя он получал по 1000 рублей за каждый выход. По поводу фиктивной регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя к нему обращалась ФИО13, которая ему сразу говорила, что регистрация фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также дальнейшее открытие счетов, ей необходимо для ведения противоправной деятельности, связанной с «обналичиванием денежных средств». То, что ФИО13 занимается таким видом деятельности она ни от кого не скрывала и всегда поясняла зачем ей регистрация «фирм-однодневок». Он также открывал расчетные счета по просьбе ФИО13, но после их открытия доступа не имел и финансово-хозяйственную деятельность не вел. Печати как у индивидуального предпринимателя у него не было, все документы, касающиеся регистрации ИП и открытия счетов он передал ФИО13 Никаких денежных средств со счетов не снимал, но несколько раз по просьбе ФИО13 он снимал деньги по банковским картам. Деньги после снятия он отдавал ФИО13 либо ФИО45 Насколько ему известно, в конце 2018 года ФИО13 за «обналичивание денежных средств» брала с заказчиков 8 %, а с нового года, то есть с 2019 года, она говорила, что данный процент за «обналичивание» она будет повышать, так как повысился размер НДС. Из номинальных руководителей, с которыми работает ФИО13 ему известны - Свидетель №2, ФИО9, ФИО41, Свидетель №5 (т. 4 л.д. 56-60).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 на стадии предварительного следствия, уточненных и подтвержденных им в судебном заседании усматривается, что в 2018 году, точной даты он не помнит, он зарегистрировал на себя юридическое лицо – ООО «Тоскана». Данное юридическое лицо регистрировалось в налоговой инспекции, расположенной в <адрес>. По поводу регистрации ООО «Тоскана» к нему обратился незнакомый мужчина по имени Анатолий. С Анатолием он встретился в <адрес> в районе железнодорожного вокзала в одном из кафе. При встрече Анатолий рассказал ему, что заработок будет заключаться в том, чтобы зарегистрировать на себя фирму, то есть фактически, от него требовалось осуществить регистрационные действия в налоговой инспекции путем подачи необходимого пакета документов, подтвердив при этом, что он является учредителем и директором создаваемого юридического лица. За регистрацию на себя юридического лица Анатолий пообещал ему денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, а также пообещал осуществлять денежные выплаты за каждую поездку в <адрес> для подачи документов. Кроме того, Анатолий пояснил ему, что в случае, если налоговая инспекция осуществит регистрацию на него юридического лица, от него потребуется также открыть в различных кредитных организациях расчетные счета. Анатолий заверил его, что данные действия будут носить законный характер, так как от его имени предпринимательскую деятельность создаваемого им юридического лица будут вести другие люди, которые проживают в <адрес>, но он также будет выполнять функции руководителя в части касающейся подписания документов юридического лица, участие при сделках с другими контрагентами, посещения налоговых органов и иных государственных организаций, кредитных организаций. Анатолий пообещал ему также, что все необходимые налоги будут оплачиваться и в связи с этим к нему никаких вопросов возникать не будет. Он ему также обещал, что на работу в <адрес> ежедневно ездить не надо будет, а надо будет приезжать при необходимости. Его такое положение устроило, и так как он нуждался в деньгах, с предложением Анатолия согласился. Он полагал, что будет занимать должность директора в создаваемом юридическом лице, и не осознавал, что Анатолий вводит его в заблуждение относительно того, что он будет числиться в юридическом лице формально. До этого момента он не знал, как управлять каким-либо бизнесом и каким образом он ведется, но полагал, что, если будет подписывать документы и участвовать в сделках, то какие-то функции все-таки как директор будет выполнять. Кроме того, Анатолий обещал ему выплату ежемесячного вознаграждения в качестве заработной платы. О том, что Анатолий ввел его в заблуждение, он осознал только после того, как открыл расчетные счета для зарегистрированного на него юридического лица – ООО «Тоскана». В <адрес> его везде сопровождала девушка по имени Юлия. Она помогала ему по всем вопросам в налоговой инспекции и кредитных организациях, в связи с чем, он полагал, что данная девушка также будет вести бизнес от имени ООО «Тоскана». Она ему также обещала, что заработная плата будет ему выплачиваться после того, как он откроет расчетные счета и найдутся клиенты для которых будет выполняться работа. ООО «Тоскана» должно было оказывать различные услуги в сфере строительных работ. После того, как он открыл в различных кредитных организациях <адрес> расчетные счета для ООО «Тоскана», он понял, что его обманули и зарегистрированное им указанное юридическое лицо используется для каких-то других целей, возможно, не совсем законных. Из источников в сети «Интернет» ему известно, что таким образом зарегистрированные фирмы могут являться «фирмами-однодневками», созданными для «обналичивания» денежных средств. Спустя некоторое время, точной даты он не помнит, возможно в августе 2018 года, он обратился к Анатолию, так как обещанной заработной платы он не стал получать и на работу в <адрес> его не вызывали. Анатолий ему ничего толком не смог ответить и предложил закрыть ООО «Тоскана», он согласился, так как не хотел каких-либо проблем. При этом, Анатолий ему сказал, что у него есть знакомые в <адрес>, которые помогут ему в этом вопросе. В последствие, Анатолий познакомил его с ФИО13, которой он рассказал, что зарегистрировал на себя юридическое лицо по просьбе людей, которые обещали ему работу и заработную плату, пояснив, что денег не платят и работы для него нет. ФИО13 предложила ему получить в кредитных организациях, в которых для ООО «Тоскана» имелись открытые счета, новые электронные ключи и заблокировать доступ к расчетным счетам Юлии. ФИО13 также ему помогла восстановить учредительные и уставные документы ООО «Тоскана» и печать. Он по предложению ФИО13 обратился в кредитные организации по поводу замены ключей, но в итоге к нему обратился Анатолий, который попросил просто закрыть счета. Причину закрытия счетов он не помнит, но он согласился и к моменту закрытия счетов никаких денежных средств на них уже не было. Затем, к нему обратилась ФИО13 и предложила поработать с ней. Предложение ФИО13 заключалось в том, чтобы передать полностью под её контроль ООО «Тоскана» и открыть для данного юридического лица новые расчетные счета. Она ему пояснила, что управлять ООО «Тоскана» он не будет, а фактически будет только числиться в нем как директор и учредитель. Какую именно деятельность ФИО13 намеревалась вести от имени ООО «Тоскана» ему было неизвестно, она говорила, что у неё имеется свой бизнес, связанный со строительством. ФИО13 обещала платить ему за использование ООО «Тоскана» денежное вознаграждение, размер которого он не припоминает, так как ФИО13 выплачивала ему его разными суммами. С предложением ФИО13 он согласился, хотя понимал, что к финансово-хозяйственной деятельности созданного им юридического лица отношения иметь не будет, но полагал, что ФИО13 будет вести реальную предпринимательскую деятельность. В последствие по просьбе ФИО13 он открыл новые расчетные счета для ООО «Тоскана». При открытии счетов документы и печать указанного юридического лица он получал от ФИО13, которая также ему говорила в каких именно кредитных организациях ему необходимо открыть расчетные счета. По предъявленным ему сведениям об открытых (закрытых) счетах ООО «Тоскана», он пояснил, что те счета, которые открывались в период с июня по июль 2018 года, открывались по просьбе девушки по имени Юлия, а те счета, которые открывались в период с августа по декабрь 2018 года, открывались уже по просьбе ФИО13 Расчетные счета в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» и ПАО ФИО25 «ФК Открытие» открывались им в офисах указанных кредитных организаций, расположенных на территории <адрес>. Расчетный счет в «Киви ФИО25» открывался по электронной заявке, которая направлялась в кредитную организацию в <адрес>. Для открытия счета он не ездил, также возможно сотрудник «Киви ФИО25» приезжал в <адрес>, точно не помнит. При открытии расчетных счетов в кредитных организациях он по просьбе ФИО13 называл абонентский номер своего телефона, однако, его в настоящее время не припоминает. Наименование контрагентов, с которыми планировались взаимоотношения у ООО «Тоскана» ему называла ФИО13 Кроме того, у ФИО13 в указанный период имелся офис, расположенный на <адрес>, номер дома не припоминает, был в нем только один раз. В связи с этим никаких сомнений в том, что ФИО13 будет вести какую-то противозаконную деятельность у него на тот момент не было. Затем, когда ФИО13 обратилась к нему с просьбой подыскать кого-нибудь из знакомых для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, якобы для расширения бизнеса, он стал понимать, что ФИО13 все-таки занимается чем-то противозаконным. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он порекомендовал ФИО13 - Свидетель №1, которая является его матерью. Никаких денежных средств от ФИО13 за поиск людей он не получал, но помимо его матери порекомендовал ФИО13 своего знакомого ФИО9 Он также по просьбе ФИО13 приблизительно в конце октября 2018 зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя. От ФИО13 он получал деньги для уплаты госпошлины при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также при открытии счетов в кредитных организациях. Кроме того, от ФИО13 он получал денежное вознаграждение за открытие счетов и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. О том, что ФИО13 занимается «обналичиванием» денежных средств ему стало известно от нее самой, когда начались проблемы с ООО «Тоскана», к ней стали приходить люди и требовать деньги, затем, эти люди стали искать его как директора ООО «Тоскана» и стали приходить к его матери. Он сам с данными людьми не встречался, но от ФИО13 слышал имя Денис. Конфликт был в том, что ФИО13 якобы не отдала им деньги. Затем, по месту его жительства стали ходить сотрудники полиции, которых также интересовала ООО «Тоскана». По этому вопросу он давал объяснения в полиции и говорил, что к деятельности указанного юридического лица не имеет никакого отношения. Затем, по просьбе ФИО13 ему пришлось прятаться в <адрес>А в д. Никола-<адрес>. Прятался он по просьбе ФИО13 и она его предупреждала о том, что ему домой ходить не надо. Насколько ему известно данный дом принадлежал знакомой ФИО13, однако, он с ней не знаком. За то, что он проживал в этом доме, он никаких денежных средств собственникам не платил и официально не арендовывал, так как у него на это не было денег. Насильно ФИО13 его не удерживала, просто просила находится в данном доме пока все не уляжется или она не решит данный вопрос с теми людьми, с которыми произошел конфликт. Насколько ему известно, ФИО13 в данном доме прятала какие-то документы и печати, но чего они касались он пояснить не может. Они находились в пакете и по её просьбе он один раз передавал ей пакет с документами. О деятельности «Тоскана» ему ничего не известно, так как он этого не касался, документы по сделкам с данным Обществом он возможно и подписывал, но делал это по просьбе ФИО13 Какие денежные средства проходили по расчетным счетам ООО «Тоскана» ему неизвестно. В октябре 2018 года по просьбе ФИО13 он также зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя. Предложение о данной регистрации поступило от нее, она намеревалась работать от имени его ИП, но так как она ему за это пообещала выплату денежного вознаграждения он не вникал для каких именно целей ей необходима такая регистрация. Он просто делал то, что она ему говорила, зарегистрировал себя в качестве ИП и открыл расчетные счета в кредитных организациях, в которых ему сказала ФИО13 К деятельности своего ИП он также не имел никакого отношения, все документы по ИП и открытым счетам передавались ФИО13 О том, что он открыл ООО «Тоскана» была осведомлена Свидетель №1, которой он также рассказал об ФИО13, что она ищет людей для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и платит за это деньги. Он также сообщал ФИО13 о том, что Свидетель №1 также согласна на регистрацию на свое имя ИП и давал ей номер телефона ФИО13, но за это никаких денег от нее он не получал. В последствии ему стало известно, что Свидетель №1 также осуществила регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Свидетель №1 выполняла какие-то поручения ФИО13, но какие именно сказать не может, так как не интересовался данным вопросом. Ему также известно, что по просьбе ФИО13 его сожительница Свидетель №3 также регистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя. Свидетель №3 об ФИО13 и возможности получения денежных средств за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя сообщали либо он, либо Свидетель №1, точно не помнит. Платежей на перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Тоскана» и ИП «Свидетель №6» он не совершал (т. 4 л.д. 75-79, т. 8 л.д. 173-178).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на стадии предварительного следствия, уточненных и подтвержденных ей в судебном заседании усматривается, что у неё есть знакомая ФИО13, с которой она познакомилась приблизительно в июле 2018 года, через своего сына - Свидетель №6 Со слов Свидетель №6 - ФИО13 платит денежное вознаграждение за регистрацию на граждан юридических и физических лиц. Свидетель №6 рассказал ей о возможности такого заработка и ничего конкретного не предлагал. Ввиду того, что она находилась без денег, решила подзаработать путем оформления на свое имя юридического или физического лица. Решение о регистрации на свое имя юридического или физического лица она приняла самостоятельно. Она попросила Свидетель №6 познакомить её с ФИО13, и он согласился, пообещав, что позвонит ФИО13 В результате ФИО13 ей позвонила на телефон и в ходе телефонного разговора они познакомились. В ходе разговора ФИО13 пояснила, что если она согласится зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, то ФИО13 гарантирует ей выплату ежемесячного денежного вознаграждение в размере 15000 руб. При этом ФИО13 разъяснила ей, что регистрация её в качестве индивидуального предпринимателя необходимо ей для осуществления фиктивных банковских операций, связанных с «отмыванием денежных средств». ФИО13 также пояснила, что от неё потребуется сходить в налоговую и подать документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, затем, после получения свидетельства о регистрации от неё потребуется открыть счета в различных кредитных организациях и в принципе в дальнейшем она будет её беспокоить по мере необходимости. ФИО13 уверяла, что никаких последствий для неё это иметь не будет. Она согласилась и по её просьбе скинула посредством мобильного телефона фотографию своего паспорта для изготовления необходимого для регистрации в качестве ИП пакета документов. Спустя несколько дней, ФИО13 позвонила ей и назначила встречу у здания налоговой инспекции по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>. Это был первый раз, когда она лично встретилась с ФИО13 Совместно с ней, непосредственно перед подачей документов, они обратились в организацию по изготовлению документов, необходимых для регистрации в качестве ИП. Сотрудники организации изготовили заявление в налоговую инспекцию по поводу соответствующей регистрации. Затем, они зашли в здание налоговой инспекции, где ФИО13 оплатила госпошлину, а она осуществила подачу документов на регистрацию сотрудникам. После получения свидетельства о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя, она по просьбе ФИО13, открывала в различных кредитных организациях, выбранных последней, расчетные счета. Практически всегда при открытии счетов ФИО13 присутствовала совместно с ней, за исключением ПАО «Сбербанк». В данный ФИО25ФИО13 не ходила, так как её там многие знали. Сопровождение при открытии счетов ФИО13 осуществляла с той целью, чтобы были правильно указаны номера телефонов и другие сведения. После открытия счетов все документы по ИП и реквизиты счетов, пароли, «логины» для пользования расчетными счетами в удаленном доступе, она передавала ФИО13 Печать по ИП не изготавливалась. К открытым ею расчетным счетам у неё доступа не было, поэтому какие денежные средства проходили по ним ей неизвестно. При открытии счетов по просьбе ФИО13 она указывала адрес электронной почты и контакты, которые ей предоставляла ФИО13 Причитающееся ей денежное вознаграждение она получала от ФИО13 частями и не в полном объеме. С момента регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя она также выполняла по просьбе ФИО13 отдельные поручения, то есть фактически начала на неё работать. Ее поручения, как правило, связаны были с тем, чтобы помочь кому-либо при открытии счета, далее, несколько раз по её просьбе она снимала деньги со счетов. Для снятия наличных денежных средств ФИО13 передавала ей банковские карты. Какие именно банковские карты ФИО13 ей передавала она не знает, так как не вникала, но открытых ею счетов они не касались. Откуда были денежные средства на переданных ей ФИО13 банковских картах, ей неизвестно, так как ФИО13 ей об этом не сообщала. С банковских карт она снимала небольшие суммы, в пределах 150 000 руб., но в общей сложности, ею было снято не более 500000 – 600000 руб. Все снятые ею деньги она передавала либо ФИО13, либо её знакомому ФИО45 Приблизительно в январе-феврале 2019 года по просьбе ФИО13 она была фиктивно включена в состав учредителей ООО «Авторитет», куда также была назначена на должность директора. Сведения о ней внесены в ЕГРЮЛ на основании поданного ею и ФИО13 заявления. Со слов ФИО13 данную организацию она купила. За регистрацию данного юридического лица ФИО13 также обещала денежное вознаграждение, но оплатила только часть из обещанного, размер которого она не припоминает. Намерений управлять финансово-хозяйственной деятельность ООО «Авторитет» и ИП «Свидетель №1» на момент подачи документов в налоговый орган, у неё не было. Она осознавала, что в данном случае будет являться «номинальным руководителем», но тем не менее, действия по подаче документов она выполнила. Для ООО «Авторитет» по просьбе ФИО13 также открывала расчетные счета. Доступа к расчетным счетам ООО «Авторитет» у нее не было. Документы и печать ООО «Авторитет» она передавала лично ФИО13, но частично, документы по ИП «Свидетель №1» были изъяты у неё на обыске. Где в настоящее время могут находится учредительные и уставные документы ООО «Авторитет» и ИП «Свидетель №1», ей неизвестно. Документы, которые были у нее изъяты на обыске ДД.ММ.ГГГГ ей передала ФИО13 и попросила спрятать. Данные документы, возможно, касаются противоправной деятельности ФИО13 и указанные в них организации могут быть подконтрольны ей. Она припоминает, что документы и печать ООО «Авторитет» видела последний раз в момент их передачи ею ФИО13 Передавала она ей документы, приблизительно в мае-июне 2019 года. Данные документы хранились у неё по просьбе ФИО13 и передавались ей также по её просьбе. Где в настоящее время могут находится документы и печать указанного Общества, ей неизвестно, так как с ФИО13 последний раз общались после проведения обыска в её жилище ДД.ММ.ГГГГ. После ДД.ММ.ГГГГ она виделась с ней только один раз, когда она разыскивала Свидетель №6, но не общалась. Со слов своего сына она знает, что после указанной даты ФИО13 разыскивала его для того, чтобы снять деньги с одного из расчетных счетов ООО «Тоскана». ФИО13 попросила Свидетель №6 открыть еще один расчетный счет для ООО «Тоскана», чтобы перекинуть остаток денежных средств. ФИО13 самостоятельно делала от имени Свидетель №6 заявки в несколько кредитных учреждений, но счет открывать отказывались. Затем, ФИО13 предложила Свидетель №6 открыть расчетный счет в АО «Альфа-ФИО25», однако, в данной кредитной организации у Свидетель №6 уже имелся расчетный счет, открытый им как физическим лицом в связи с получением кредита. У него также имелась задолженность по кредиту, но Свидетель №6 об этот ФИО13 не сказал. ФИО13 и Свидетель №6 открыли расчетный счет в АО «Альфа-ФИО25» в <адрес>, в связи с чем также Свидетель №6 получил банковскую карту. Все документы и банковскую карту по вновь открытому счету Свидетель №6 передал ФИО13 Со слов Свидетель №6 ему приходило смс-сообщение, согласно которому ему стало известно о поступлении денежных средств на открытый расчетный счет, а также о списании порядка 30 000 руб. в счет погашения задолженности по кредиту. Свидетель №6 ей не рассказывал о том, каким образом они разбирались по данному поводу, но рассказал, что никаких денежных средств по новому счету он не снимал, все документы и банковскую карту передал после открытия счета ФИО13 По поводу указанных в банковских документах, заполненных при открытии расчетных счетов, абонентских номеров телефонов: 920-681-15-46, 952-089-78-41, 904-028-12-79, 906-776-76-90, 904-008-06-83, она пояснила, что абонентский № является её личным номером, которым она пользуется лично. Он также зарегистрирован на неё. По поводу других номеров она пояснила, что названных номеров она не помнит. ФИО13 выдавала ей при походе в кредитную организацию сим-карту и мобильный телефон. Мобильных телефонов у ФИО13 было не более 5, некоторые из них были рассчитаны на две сим-карты. Указанные номера телефонов также предоставлялись ФИО13 и поэтому на кого они зарегистрированы, она пояснить не может, так как не знает. По поводу ООО «Авторитет» к ней обратилась ФИО13, пояснив, что она хочет купить данное Общество, но в виду того, что в ней числился человек, который живет не в <адрес>, то ей необходим был надежный человек для регистрации указанного Общества с целью последующего открытия новых счетов. Зарегистрировать ФИО13 указанное Общество предложила ей за денежное вознаграждение в размере 15000 руб. Она согласилась, но в итоге денежного вознаграждения она так и не увидела, так как ФИО13 пообещала выплатить деньги после открытия счетов, затем, стала говорить, что надо пождать, когда деньги на счета поступят. Ей ФИО13 назначила день и время, когда это было точно не помнит, возможно, ДД.ММ.ГГГГ. В этот день она приехала к нотариусу, находившемся в здании «Тверьгеофизика». Спустя какое-то время ФИО13 совместно с ФИО42, и как она в последствии узнала с Свидетель №10 также прибыли к нотариусу, где состоялась сделка по купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Авторитет». Данные Свидетель №10 она видела из документов, а также ФИО42 и ФИО13 с ней общались в её присутствии. Деньги Свидетель №10 передавала ФИО13 в машине в её присутствии. Какую именно сумму ФИО13 передавала, она сказать не может, так как деньги в её присутствии не пересчитывались. Затем, они отвезли Свидетель №10 на вокзал. В налоговый орган по поводу смены учредителя, а потом и директора ООО «Авторитет» она не обращалась, так как данные сведения подавались нотариусом в электронном виде. Она присутствовала только у нотариуса. По поводу открытия счетов для ООО «Авторитет» она пояснила, что данному Обществу она открывала счета на территории <адрес> и <адрес>. Одним из первых счетов для указанного Общества она открывала в «Модульбанке», так как представитель указанной кредитной организации встречался с ней в <адрес>. ФИО13 подавала электронную заявку и затем, сотрудник встречался с ней в <адрес> для оформления документов. Несколько раз она с ФИО13 ездили еще и с Свидетель №2 по поводу открытия им счетов в кредитных организациях. Счета для ИП «Свидетель №1» она также открывала в <адрес> и <адрес> при аналогичных обстоятельствах. В нескольких кредитных организациях им с ФИО13 задавали вопросы по поводу причины открытия счета, так как, например ООО «Авторитет» был зарегистрирован в <адрес>, а счет открывался в <адрес>. На этот случай ФИО13 её инструктировала, что необходимо отвечать сотрудникам кредитной организации. Как правило, в этом случае она говорила, что проживает на съемной квартире в <адрес>, бизнес ею ведется как в Москве, так и в <адрес>, говорила также, что бизнес расширяется. ФИО13, когда ходила в кредитные организации с ней, то представлялась её бухгалтером. Не ходила ФИО13 только в ПАО «Сбербанк», так как её там уже знали. ФИО44 является её вторым сыном. По предъявленной ей выписке по финансовым операциям, в которой имеются переводы денежных средств на карту №****4908, оформленную на её сына, она пояснила, что операция по переводу денежных средств имела место ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб. По поводу данной операции её сын не осведомлен и пояснить ничего не может. Данную карту по её просьбе он передавал ей, так как у неё была в этом необходимость. Реквизиты данной карты она предоставляла ФИО13 для перевода, так как ей необходимо было что-то срочно оплатить. Она не помнит для каких именно целей на карту делался указанный перевод. Сумма не большая, возможно, необходимо было заплатить налог при регистрации какой- нибудь из фирм или ИП, точно не помнит. Деньги на карту переводила именно ФИО13 С какой именно карты был данный перевод она не знает. Ей также знаком ФИО3 и его супруга Светлана, которые являются хорошими знакомыми ФИО13 Насколько ей известно, ФИО13 совместно с ФИО3 Светланой снимали трехкомнатную квартиру в <адрес> (недалеко от супермаркета «Волжанка») для своих детей, чтобы удобно было ходить в школу. Между ними насколько ей известно очень хорошие и дружеские взаимоотношения. С ФИО3 она познакомилась у ФИО13 в офисе, который располагался на <адрес>. О том, снимала ли ФИО13 при ней деньги в банкоматах <адрес>, пояснила, что присутствовала и она очень часто ездила с ФИО13 по городу, когда у неё была в этом необходимость, а также пояснила, что ФИО13 много раз снимала деньги в банкоматах. Деньги ФИО13 снимала и по тем расчетным счетам, которые она открывала для ИП «Свидетель №1» и ООО «Авторитет». ФИО13 часто снимала деньги в Тверских отделениях ПАО «Сбербанк», расположенных на <адрес>, напротив УМВД России по <адрес>, в районе речного вокзала, в супермарките «Волжанка». У ФИО13 имелась компьютерная техника, она видела два ноутбука и телеон марки «Айфон». ФИО13 очень часто ездила к своим знакомым Наташе и Ирине, которые проживают в <адрес>. У Наташи она видела, как ФИО13 работала на одном из компьютеров. К Ирине они завозили несколько раз документы. Где могут находится сейчас компьютеры и документы ей неизвестно, но деньги ФИО13 переводила и при помощи мобильного телефона, находясь при этом как в своем автомобиле, в офисе и у знакомой Наташи. Когда у ФИО13 был офис на Мичурина, много людей приходило именно туда и ФИО13 передавала деньги там. Приходивших людей ФИО13 называла клиентами. Она также несколько раз ездила с ФИО13 к таким же клиентам на <адрес> к мужчине по имени ФИО19. ФИО13 передавала ему деньги, а один раз ФИО13 и ФИО19 спорили по поводу денег. ФИО19 говорил, что ФИО13 должна ему 700 000 руб., он также пояснял, что у него было записано сколько и когда он переводил деньги на счета организаций ФИО13ФИО13 уверяла, что должна другую сумму. По их разговору она понимала, что они говорили о тех деньгах, которые ФИО13 обналичивала (т. 8 л.д. 221-225, т. 12 л.д. 179-182, т. 32 л.д. 37-40).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ усматривается, что до января 2019 года она являлась фактическим руководителем и учредителем ООО «Авторитет». За ненадобностью данной организации она решила продать данное Общество, о нем дала объявление на сайте «Авито». В октябре 2018 года ей позвонили по телефону и предложили встретиться для обсуждения условий по купле-продаже доли в уставном капитале ООО «Авторитет». Данное Общество в период, когда она являлась его руководителем, вело реальную финансово-хозяйственную деятельность по ремонту транспортных средств, однако, в последующем деятельность ею была прекращена. На встречу приехала женщина, данных которой она не помнит. Женщина предложила приобрести Общество за 20000 руб. Она согласилась продать возглавляемое ею ООО «Авторитет». Впоследствии у нотариуса был составлен договор купли-продажи. В договоре купли-продажи указывались данные третьего лица. Данным лицом являлась Свидетель №1 В переговорах Свидетель №1 участия не принимала, а присутствовала только при подписании документов. Данные Свидетель №1 проверялись и ею и нотариусом, а затем вносились в договор купли-продажи. Свидетель №1 ничего не говорила о намерениях по ведению деятельности ООО «Авторитет», она всегда молчала. В январе 2019 года, при оформлении документов по купле-продажи доли в уставном капитале ООО «Авторитет» вместе с Свидетель №1 приезжала еще женщина, которая с её слов ведет бухгалтерский учет. По предъявленной ей фотографии ФИО13, она пояснила, что эта женщина очень похожа на ту, женщину, которая сопровождала Свидетель №1 при совершении сделки в январе 2019 года. Для совершения сделки она приезжала в <адрес> (т. 11 л.д. 5-9).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ усматривается, что с 1997 года она является нотариусом Тверской городской нотариальной палаты Тверского городского нотариального округа. Ее офис находится по адресу: <адрес>. По предъявленным ей копиям документов, составляющих регистрационное дело ООО «Авторитет», она пояснила, что согласно имеющимся в её офисе документам, сделка по смене учредителя в указанном Обществе осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного договора купли-продажи доли в уставном капитале. При данной сделке покупателем являлась Свидетель №1. Данная сделка осуществлялась в её присутствии с зачитыванием документа. При осуществлении данной сделки присутствовали обе стороны и их подписи стоят в реестре нотариальных действий. Договор купли-продажи заключался между Свидетель №1 и Свидетель №10 Стоимость приобретаемой доли Свидетель №1, согласно имеющегося договора, составляла 20000 рублей. Размер приобретаемой доли в уставном капитале составляла 100%. Она не припоминает передавались ли покупателем ООО «Авторитет» в ее присутствии деньги продавцу, но при подписании аналогичных договоров она интересуется имеются ли претензии по поводу оплаты договора. Если претензий от продавца нет, то сделка совершается. ООО «Авторитет» согласно предъявленным ей при совершении сделки документам уже являлось зарегистрированным в установленном законом порядке юридическим лицом. При смене учредителя в ООО «Авторитет», ею как нотариусом было составлено заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авторитет» направлялось ею в электронном виде в налоговый орган <адрес>. Данная услуга входит в стоимость заключенного договора. На последней странице договора купли-продажи имеется отметка о том, что нотариусом взыскана государственная пошлина в размере 1500 руб., а также покупателем уплачено за оказание услуг правового и технического характера 8000 руб. ДД.ММ.ГГГГ данное заявление было направлено в налоговый орган с адреса её электронной почты. Согласно данного заявления при подаче сведений о смене учредителя в ООО «Авторитет» она являлась заявителем, в связи с чем в указанном заявлении имеются её персональные данные. Данная дата подтверждается налоговым органом в предъявленной ей расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. К заявлению о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ относительно ООО «Авторитет» она прикладывала в электронном виде копию Решения общего собрания, согласно которому Свидетель №1 становилась единственным учредителем ООО «Авторитет». Копия договора купли-продажи в налоговый орган не отправлялась. О том, что Свидетель №1 на момент обращения к ней как к нотариусу не имела намерений управлять указанным Обществом, ей было не известно (т. 11 л.д. 10-13).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 на стадии предварительного следствия, уточненных и подтвержденных им в судебном заседании усматривается, что весной 2018 года он познакомился с мужчиной по имени Анатолий, иных данных о нем он не знает. Он познакомился с ним как с человеком, который предлагал заработок. Он в указанный период времени нигде не работал. Первый раз он встретился с ним где-то на улице, у него был номер телефона Анатолия, но в настоящее время утерялся, в связи с тем, что он несколько раз менял и телефон и сим-карты. Он встретился с Анатолием по поводу работы где-то на улице, возможно в кафе. При первой встрече с Анатолием он был один. Анатолий предложил ему заработок, связанный с регистрацией на его имя юридического лица. Фактически Анатолий предложил ему зарегистрировать на себя юридическое лицо за денежное вознаграждение. При этом точный размер предлагаемого им денежного вознаграждения Анатолий ему не назвал, а сказал, что оно будет не маленькое, в него будут входить компенсация за поездки в <адрес> в налоговую инспекцию, за открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также за регистрацию самого юридического лица. Изначально какое именно юридическое лицо он должен будет зарегистрировать на себя Анатолий ему не сказал, но учитывая, что ему необходимы были деньги он согласился. Анатолий сразу же ему пояснил, что руководить создаваемым юридическим лицом он не будет, так как это будут делать другие люди. Такая регистрация юридического лица на него не повлияет. Какие виды деятельности будет осуществлять регистрируемое им юридическое лицо и кто те люди, которые будут за него вести предпринимательскую деятельность создаваемого юридического лица, Анатолий ему не пояснял. С предложением Анатолия он согласился. В последующем, по просьбе Анатолия, посредством мобильного телефона и мобильного приложения «WatsApp» он пересылал Анатолию фотографию своего паспорта гражданина РФ для изготовления необходимых для регистрации юридического лица документов. Спустя какое-то время по просьбе Анатолия он поехал в <адрес>, где должен был зарегистрировать юридическое лицо. <адрес>а в <адрес> выдал ему деньги на проезд, около 1000 руб. Анатолий также ему дал номер телефона девушки по имени Юлия, с которой он по приезду должен был созвониться и встретиться в <адрес>. Полных данных Юлии он также не знает, номера телефона её у него не сохранилось. В <адрес> он ездил один и при себе из документов у него был только паспорт гражданина РФ. Приехав в <адрес> на пироне он сразу же позвонил по телефону, который ему предоставил Анатолий, ему ответила девушка, которая подтвердила, что её зовут Юлия. Он ей пояснил цель своего приезда и они с ней договорились о встрече. Встречу она назначила у здания МИФНС России № по <адрес>. По прибытию к МИФНС России № по <адрес> он встретился с Юлией, и она сказала, что необходимо пройти в организацию для изготовления соответствующих документов. В сопровождении Юлии он прошел в здание напротив и на первом этаже они обратились в какую-то организацию по поводу изготовления необходимого для регистрации юридического лица пакета документов. Что это была за организация не знает, так как их там было очень много. Для изготовления необходимого пакета документов он и Юлия обратились к сотруднику организации. При этом для изготовления документов он предоставил сотруднику организации свой паспорт гражданина РФ. Когда происходили данные обстоятельства пояснить не может, так как не помнит, но возможно ДД.ММ.ГГГГ, или ДД.ММ.ГГГГ. В организации, в которую они обратились он подписал какие-то документы, какие именно точно не помнит, возможно, они касались регистрации юридического лица. Как ему пояснила Юлия, организация, которую он должен будет зарегистрировать на свое имя, будет называться ООО «Ария», более Юлия о данном юридическом лице ничего не поясняла. С сотрудником организации, в которую он и Юлия обратились по поводу изготовления пакета документов, общалась непосредственно Юлия. Она же осуществляла в последующем оплату за изготовление пакета документов, а также оплату государственной пошлины за регистрацию указанного юридического лица. После изготовления необходимого пакета документов, он уехал обратно в <адрес> и в МИФНС России №<адрес> они не обратились, так как Юлия сказала, что все остальные действия произведет сама и от него более ничего не потребуется. Юлия ему также дала денег для оплаты дороги и на еду, но не более 3000 руб. Его подлинная подпись имеется на листе учета выдачи документов, согласно которому в МИФНС России № по <адрес> он получил свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ и лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ. О том, что заявление о государственной регистрации ООО «Ария» вместе с другими документами поступили в МИФНС России № по <адрес>, ему было неизвестно и он этого самостоятельно не делал. В <адрес> он также приезжал для получения свидетельства о регистрации ООО «Ария». В какой именно день он приезжал точно не помнит, он также встречался с Юлией и передавал ей полученные им в налоговом органе документы. Печать ООО «Ария» также изготавливалась, когда он приезжал первый раз и в той же организации, в которой делали документы. Печать на постоянной основе находилась у Юлии. Каждый его приезд в <адрес> осуществлялся через Анатолия. Юлия напрямую ему не звонила. За приезд ему обещали платить по 5000 руб., а по факту платили не более 2000 руб. В конечном итоге за регистрацию ООО «Ария» он получил от Юлии не более 10 000 руб. Непосредственно после регистрации ООО «Ария» по просьбе Юлии он также в нескольких кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> открыл расчетные счета. Кредитные организации, в которые он обращался по поводу открытия расчетных счетов, ему также указывала Юлия, от неё он также получал денежные средства в качестве вознаграждения. В число кредитных организаций, в которых он открыл расчетные счета для ООО «Ария»: ПАО «ОТП ФИО25», ПАО «РОСБАНК», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ». К указанным кредитным организациям его доводила Юлия, которая инструктировала его о поведении перед сотрудниками кредитной организации, снабжала его документами и печатью ООО «Ария». После подачи документов для открытия расчетных счетов, все документы и печать он вновь передавал Юлии и доступа к ним не имел. После того, как он зарегистрировал ООО «Ария» и открыл расчетные счета для указанного Общества, ни Юлия, ни Анатолий ему более не звонили и никакого денежного вознаграждения ему не оплачивали. Приблизительно в середине или конце июля 2018 года, он познакомился с ФИО13 Познакомился он через кого-то из своих знакомых, возможно, через Анатолия. Насколько ему было известно ФИО13 работала с людьми в <адрес>, возможно, и с Юлией. Он к ней обратился по поводу закрытия фирмы, чтобы для него не было никаких последствий. Он ей объяснил, что является номинальным руководителем ООО «Ария», что зарегистрировал её по просьбе людей в <адрес>, но хочет закрыть, так как никаких денег более от людей не получает. ФИО13 предложила ему использовать данное Общество. Точно где он с ней встречались и обсуждали этот вопрос, он не припоминает, но она пообещала ему выплачивать денежное вознаграждение в размере 15000 руб. ежемесячно за то, что ООО «Ария» со всеми документами и расчетными счетами он передаст ей. Для каких целей ФИО13 необходимо было данное Общество, ему было неизвестно, так как об этом она не сообщила, а он не спрашивал. В последствии, вместе с ФИО13 они обращались в налоговую инспекцию и в одну из тех организаций, которые располагались напротив налоговой инспекции по поводу восстановления уставных и учредительных документов, а также печати ООО «Ария». Все необходимые документы и печать ООО «Ария» они с ФИО13 восстановили, и в дальнейшем по её просьбе он также открыл расчетные счета для ООО «Ария», но в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>. Все документы по ООО «Ария» и открытым расчетным счетам, а также печать Общества он передал ФИО13 Наличные денежные средства со счетов ООО «Ария» он не снимал, но был один эпизод, когда приблизительно в апреле 2019 года, ему позвонила ФИО13 спросила у него номер его личной банковской карты. Он ей назвал номер карты, открытой в ПАО «Сбербанк России» на его имя. Она пояснила, что на данную карту придут деньги, которые необходимо будет снять. В последствии он увидел на телефоне смс-сообщение о зачислении со счета ООО «Ария» на его банковскую карту денежных средств в размере 2 000 000 руб., однако, спустя некоторое время ему позвонили из ФИО25 и сообщили, что его расчетный счет и банковская карта заблокированы в виду сомнительной денежной операции. ФИО13 ему не поясняла, по какой причине это произошло и чьи это были деньги, она пояснила, что деньги можно будет снять спустя месяц. Затем, по просшествии указанного срока, он в сопровождении ФИО13 и ФИО45 обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», где через кассу отделения получил наличные денежные средства около 2 000 000 руб., которые сразу же передал ФИО45 С ФИО45 он познакомился через ФИО13, так как он с ней работал. Какие работы связывали ФИО13 и ФИО45, ему неизвестно. Приблизительно в августе 2018 года ФИО13 ему рассказала, что кто-то в <адрес> пытается переделать на стороннее лицо ООО «Ария» и в случае, если это произойдет, то контроль и доступ к расчетным счетам ООО «Ария» она утратит. Вместе с ней он ездил в <адрес>, где в здании налоговой инспекции на компьютере изготовили возражение по поводу внесения новых изменений сведений об ООО «Ария» в ЕГРЮЛ. Более ФИО13 никакой информации о том, кто пытается поменять участника в ООО «Ария», ему не говорила. Далее, в октябре 2018 года по просьбе ФИО13 он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя. Данная регистрация им осуществлялась в МИФНС России № по <адрес>. Заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя он делал в организации, расположенной напротив налоговой инспекции. Госпошлину по регистрации и услуги организации по изготовлению документов оплачивала ФИО13 После регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, по просьбе ФИО13, он также открыл несколько расчетных счетов в различных кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>. Все документы, касающиеся регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и открытых расчетных счетов он передавал ФИО13 и доступа к ним ни какого не имел, никакой деятельности от имени ИП «Свидетель №2» не вел. Кто являлись контрагентами его ИП и ООО «Ария» ему неизвестно, никаких договоров со сторонними организациями он не подписывал. По поводу предъявленных ему банковских документов, касающихся открытия счетов в АО КБ «Модульбанк», в ПАО «Сбербанк», в ПАО «БКС ФИО25», ПАО «ЛОКО-ФИО25», ПАО ФИО25 «ФК Открытие», согласно которым при открытии счетов он указал в качестве контактного номера, а также номера для смс-информирования о состоянии счетов, абонентский №, пояснил, что данным номером он не пользовался. Данный абонентский номер его называть в кредитных организациях просила ФИО13 Именно по данному абонентскому номеру он также с ней связывался. В его пользовании находился абонентский №. Прослушав предъявленные ему аудиозаписи телефонных переговоров он пояснил, что данные телефонные переговоры имели место в действительности, на записях разговаривают два человека – это он и ФИО13 Он вспомнил, что был один случай, когда ФИО13 приезжала к нему домой, так как ей срочно нужен был компьютер. На его компьютере имелся интернет и ФИО13 через его компьютер устанавливала «ФИО25-клиент» по ФИО25 «Открытие». Затем, ей снова понадобилось войти в «ФИО25-клиент» и об этом она просила его для того, чтобы перевести деньги. Номера карт назывались ФИО13, смс-сообщения с кодами, которые ему диктовала ФИО13 также приходили на её телефон. Согласно предъявленной аудиозаписи, он пояснил, что в их разговоре после всех перечислений, которые его просила сделать ФИО13, денежные средства в размере 10 000 руб. она оставила ему в качестве заработной платы. Заработную плату она платила ему на тот период, когда работали расчетные счета ИП «Свидетель №2» и ООО «Ария». Человеком по имени «Лёнчик» который упоминается в их с ФИО13 разговоре на предъявленной аудиозаписи является Свидетель №6, с которым он дружит. Он также работал с ФИО13 по своим фирмам. Ему известно, что мать Свидетель №6 – Свидетель №1 также работала с ФИО13 и регистрировала на свое имя фирму и ИП. Он также пояснил, что с банковских карт он денег не снимал, несколько раз он приезжал к ФИО13 за деньгами, встречались они в ТЦ «Волжанка», там же ФИО13 и снимала деньги и передавала их ему (т. 13 л.д. 21-24, т. 17 л.д. 1-7, т. 19 л.д. 17-21).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 на стадии предварительного следствия, уточненных и подтвержденных ей в судебном заседании усматривается, что она проживает совместно с Свидетель №6 В октябре 2018 года она зарегистрировала себя в МИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, а также стала генеральным директором ООО «Крафтвэй». По поводу регистрации на свое имя ООО «Крафтвэй» и ИП «Свидетель №3» она пояснила, что приблизительно в начале октября 2018 года, она проживала совместно с Свидетель №6 и его матерью Свидетель №1 по адресу: <адрес>, бульвар Профсоюзов, <адрес>. В ходе общения с указанными лицами ей стало известно, что ими по просьбе незнакомой женщины по имени Амина были зарегистрированы организации. За регистрацию организаций им Амина платила деньги, в связи с этим она тоже решила подзаработать и данное свое решение она озвучила Свидетель №1 и Свидетель №6 Они согласились и пообещали переговорить с Аминой. Спустя некоторое время, ей сообщили, что Амина согласна и будет ей платить деньги. Затем, она в сопровождении Свидетель №1, возможно ДД.ММ.ГГГГ, обратились в налоговую инспекцию, где сотруднику она предоставила свой паспорт гражданина РФ и сказала, что хочет зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. При обращении в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, Амина через Свидетель №1 передала деньги для уплаты госпошлины, которую в её присутствии оплатила Свидетель №1 Она также припоминает, что непосредственно перед обращением в налоговую инспекцию она с Свидетель №1 обращались в офис по подготовке документов, где с её документов снимались ксерокопии, которые также были поданы ею в налоговый орган. За данные услуги расплачивалась также Свидетель №1 Затем, она подала документы, предъявив оригинал своего паспорта сотруднику налоговой инспекции. Спустя еще несколько дней, возможно, ДД.ММ.ГГГГ, она в сопровождении Свидетель №1 обратилась в налоговую инспекцию за получением свидетельства, согласно которому была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. После данной регистрации, спустя несколько дней, Свидетель №1 ей сказала, что Амина попросила открыть расчетные счета в нескольких кредитных организациях для ИП «Свидетель №3», она согласилась и после этого в различные дни, поочередно открывала расчетные счета. Она открыла счета не менее чем в трех ФИО25 в <адрес> и двух ФИО25, по которым были выездные менеджеры. В каких точно кредитных организациях она открыла расчетные счета, не помнит. В дальнейшем, к деятельности и управлению финансово-хозяйственной деятельностью ИП «Свидетель №3» она никакого отношения не имела, так как изначально, регистрировала себя в качестве ИП и открывала счета по просьбе Амины, а не для себя. За регистрацию на себя ИП она получила деньги лично от Амины, с которой и познакомилась первый раз при получении денег. В первый раз она встретилась с Аминой при передаче денег за регистрацию своего ИП. Это было на одной из улиц <адрес>. Она с Свидетель №1 передали Амине документы, полученные в налоговой инспекции, а Амина передала им деньги. Сумму уплаченного ей Аминой денежного вознаграждения она не помнит, но точно сумма составляла до 5000 руб. Насколько ей известно, получив от них документы, Амина делала заявки в различные кредитные организации по поводу открытия счетов и когда заявки одобрялись она звонила Свидетель №1 и они шли в указанный им Аминой ФИО25 для открытия счетов. При открытии счетов, по просьбе Амины, она указывала в качестве контактного телефона номер, который Амина ей сообщала. После того, как счета были открыты, все документы с реквизитами счетов передавали Амине. С Аминой она также в последствии встречалась еще несколько раз. Она виделась с ней в её офисе, адрес которого не помнит. В офис она приходила либо с Свидетель №1, либо с Свидетель №6 В офисе она передавала Амине какие-то документы, а в ответ Амина говорила, что еще ей необходимо сделать. Она особо не вдавалась в то, что ей говорила Амина, просто делала, что она ей говорила, поэтому и не запомнила, с какими просьбами Амина к ней обращалась. Встречались также несколько раз у различных кредитных организаций, когда Амина ей передавала деньги за открытие счетов, а она передавала документы. Амина всегда ей передавала деньги частями, поэтому сказать, сколько Амина платила за открытие счетов, за регистрацию ИП, не может, но в конце декабря 2018 года, Амина заплатила ей 10 000 руб., в январе 2019 еще 3000 руб., и около 5000 руб. она получила в начале июля 2019 года. Также по просьбе Амины в декабря 2018 года она осуществила на себя регистрацию ООО «Крафтвэй». Данное Общество уже было зарегистрировано и Амине понадобилось сменить директора. По просьбе Амины и в сопровождении Свидетель №1 она обращалась к нотариусу, где подписывала документы и предоставляла свой паспорт гражданина РФ. С учредителем ООО «Крафтвэй» - Свидетель №13 она не знакома. Для ООО «Крафтвэй» она никаких расчетных счетов не открывала, так как её об этом никто не просил. Она только зарегистрировала себя в качестве директора в данном Обществе. Намерений вести финансово-хозяйственную деятельность данного Общества, а также управлять им, на момент подачи документов нотариусу она не имела. К деятельности указанного Общества и открытого ею ИП она никакого отношения не имела, и не имеет. О том, какие деньги проходили по открытым счетам ИП «Свидетель №3», ей неизвестно, так как доступа к ним у неё не было. Каким образом Амина распоряжалась ИП и Обществом, зарегистрированными на неё, ей неизвестно. Никаких денежных средств со счетов ИП и указанного Общества она никогда не снимала (т. 19 л.д. 66-69).

Из показаний свидетеля Свидетель №13 на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ усматривается, что он проживает по адресу: <адрес>, пгт. Изоплит, <адрес>. По данному адресу проживает один. Он никогда не занимал руководящие должности в юридических лицах, не являлся ни директором, ни учредителем. ООО «Крафтвэй» ему не знакомо, и в данной организации он никогда не работал. По предъявленным ему документам: копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, Решении №единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ и Решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он учредил ООО «Крафтвэй», он пояснил, что стоящая в указанных документах подпись принадлежит ему, но при каких обстоятельствах и где именно он подписывал данные документы, не помнит. Указанное Общество ему не знакомо. В 2018 году он работал в <адрес>, на железной дороге в качестве разнорабочего. Работал он не официально, поэтому записи в трудовой книжке у него отсутствует, а название организации, в которой работал, не помнит. Копию своего паспорта гражданина РФ он передавал человеку, который принимал его на работу. Персональные данные этого человека, он не помнит, но этот человек был кавказской национальности. Паспорт гражданина РФ на свое имя, а также его копию, более никому не передавал, и никакие офисы в <адрес> не посещал. ФИО36 он не знает и с ней не знаком. В <адрес> он был давно, находился по поводу поиска работы. По факту регистрации на его имя ООО «Крафтвэй» пояснить ничего не может, так как ему об этом ничего не известно. В налоговые органы и к нотариусу, он никогда не обращался (т. 19 л.д. 134-135).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 на стадии предварительного следствия, уточненных и подтвержденных ей в судебном заседании усматривается, что у неё есть сын – Свидетель №2. Приблизительно в конце октября 2018 года ей от Свидетель №2 стало известно, что женщина по имени Амина, которая проживает в <адрес> выплачивает денежное вознаграждение за открытие и регистрацию юридических и физических лиц (ИП). С его слов он по просьбе Амины зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя за денежное вознаграждение. В ходе разговора Свидетель №2 рассказал ей о возможности получения заработка, предложив ей зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя за денежное вознаграждение в размере 15 000 руб. Свидетель №2 ей рассказал, что Амина надежный человек и не подведет, что такая регистрация полностью законна и в этом нет ничего противоправного. При их разговоре она поняла, что при даче ею согласия на регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя она будет являться им формально, без возможности управления какой-либо деятельностью. С предложением Свидетель №2 она согласилась, так как ей необходимы были деньги. Затем, Свидетель №2 дал ей номер телефона женщины по имени ФИО20, которая как она в последствии узнала являлась матерью Свидетель №6, друга её сына, полных её данных она не знает. Она ФИО20 подтвердила, что согласна в случае необходимости зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО20 пообещала ей перезвонить. Спустя неделю, ФИО20 ей перезвонила и назначила встречу в <адрес>, точного места она не помнит. На встречу с ФИО20 она приехала с Свидетель №2 Затем, совместно с ними они обратились в организацию, которая находится напротив налоговой инспекции по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, где с её документов сняли копии. После этого они втроем обратились в МИФНС России № по <адрес>, где подали документы на регистрацию её в качестве ИП. Данные документы, они подавали приблизительно в начале ноября 2018 года. Однако, деньги за регистрацию своего ИП она получила не сразу, а ближе к концу декабря 2018 года. 7000 руб. ей было перечислено на банковскую карту, а остальные 8000 руб. ей передавала лично в руки ФИО20. После того, как она забрала свидетельство о её регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО20 обратилась к ней по поводу открытия расчетных счетов для ИП «Свидетель №8». Госпошлину за регистрацию также оплачивала ФИО20. Необходимость открытия счетов ФИО20 ей объяснила тем, что необходимо вести деятельность её ИП. Она согласилась и в последствии открыла счета в нескольких кредитных организациях на территории <адрес> – это ПАО «Сбербанк России», ПАО «БИНБАНК», ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ». Она также открыла счет в ПАО «Тинькоффбанк», сотрудник которого приезжал в офис, в который она приезжала по просьбе Амины. С Аминой она виделась всего один раз, когда приезжала в офис по поводу открытия счета, и она ей объясняла, что необходимо говорить сотруднику ФИО25 для открытия счета. Документы, касающиеся её ИП, при открытии счетов ей всегда передавала ФИО20, а потом также их забирала, печати у неё не было. За открытие счетов ей никаких денег не давали. После открытия счетов, она к деятельности своего ИП никакого отношения не имела, счетами никогда не управляла и какие денежные средства проходили по ним ей неизвестно. Кто является контрагентами её ИП, ей неизвестно. Никаких бухгалтерских документов с возможными контрагентами она не подписывала. Никаких денежных средств со счетов ИП «Свидетель №8» она не снимала (т. 20 л.д. 97-100).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 на стадии предварительного следствия, уточненных в судебном заседании усматривается, что в 2018 году на сайте «Авито» он разместил объявление о том, что ищет неофициальный заработок в качестве разнорабочего. Приблизительно в июне 2018 года ему позвонила женщина, которая никак не представилась. Звонившая женщина пояснила, что звонит в связи с поданным им объявлением. Она ему предложила поработать водителем и поинтересовалась есть ли у него водительское удостоверение. Он сказал, что удостоверение у него имеется, и он готов работать. Звонившая женщина ему назначила встречу в центре <адрес> на следующий день. Он согласился и в назначенное время прибыл в центр города, где стал ожидать на улице. Женщина, которая ему звонила приехала на автомобиле марки «Фольксваген Пассат». Он сел в салон машины и женщина пояснила, что обстоятельства поменялись. По её словам от него потребуется предоставить ей паспорт гражданина РФ на его имя, а также свидетельство (СНИЛС). Она ему сказала, что на него будет открыта фирма, от имени которой она будет работать. С тех денег, которые будут поступать на счет его фирмы, он будет получать определенный процент, но какой именно он точно не помнит. Кроме того, она ему пояснила, что ему не надо будет ходить каждый день на работу, что фирмой будет заниматься именно она, от него потребуется только сходить в налоговую инспекцию и открыть в ФИО25 счета. Женщина ему также пояснила, что в этом противозаконного ничего нет. Только после этих слов он согласился с её предложением и находясь в салоне автомашины он предоставил ей необходимые документы, которые она сфотографировала при помощи мобильного телефона. Затем, спустя некоторое время женщина назначила ему встречу у здания МИФНС России по <адрес> на Октябрьском проспекте <адрес>. Он явился в назначенные ему дату и время, но пояснил, что зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, соответственно явился к зданию налогового органа непосредственно за несколько дней до указанной даты. У здания налоговой инспекции его встретила ранее незнакомая ему девушка, которая ему пояснила, что она ему поможет с подачей документов. При ней также находился пакет документов, каких именно точно не помнит, но они касались регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Девушка ему объяснила, что с документами, которые находились у неё, он должен будет зайти в налоговый орган, на второй этаж, взять талончик и ждать своей очереди. Затем, как подойдет его очередь, он должен будет подать документы в окошко сотруднику. В налоговую инспекцию он заходил один, девушка осталась ждать на улице. Он зашел, подал документы в налоговую инспекцию и ушел. За то, что он подал документы в налоговую инспекцию, ему обещали деньги, но их он так и не получил. Ему передавались деньги около 660 руб., для оплаты пошлины и налога. Свидетельство о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя он в налоговой инспекции не забирал, доверенности на получение каких-либо документов от его имения он у нотариуса не оформлял. Затем, женщина, которая ему звонила по поводу работы, которая представилась как Камилла, в которой он опознает в судебном заседании подсудимую. Она позвонила и объяснила, что необходимо открыть расчетные счета для ведения бизнеса. Он согласился. Она ему назвала филиал ФИО25 «Торжок ФИО25», расположенный на <адрес>, в котором он должен был открыть расчетный счет. К ФИО25 он подъехал на маршрутке, а она подъехала на машине «Фольксваген Пассат», но он с ней встретился не много в стороне от ФИО25. Она ему передала документы для открытия счета и сказала, что в ФИО25 он должен обратиться самостоятельно по поводу открытия счета. Сама она осталась ждать его на улице. В качестве контактов она просила его назвать в ФИО25 номер телефона и адрес электронной почты, которые ему также передала. Номер телефона, который она ему назвала не принадлежал ему и на кого был зарегистрирован, неизвестно. В качестве контактов в ФИО25 он их и назвал, соответственно сведения о том, что счет для его ИП был открыт, ему сообщила женщина по имени Камилла. В последствии счет в указанном ФИО25 был открыт, однако, о том, какие денежные средства поступали на открытый им расчетный счет, ему неизвестно. Доступа к открытому им расчетному счету у него не было. Счет он открывал без банковской карты. Документы по расчетному счету он передал женщине по имени Камилла. Затем, по её просьбе, в сопровождении женщины по имени ФИО20, он посетил несколько кредитных организаций на территории <адрес>, но везде ему был отказ в открытии счетов. В последствии, ни ФИО20, ни Камилла ему не звонили и не беспокоили. Затем, приблизительно с конца 2018 года он начал им звонить, номера телефонов у него были, так как они на первоначальном этапе ему первыми звонили, однако, в настоящее время их номеров телефонов у него не сохранились, так как он несколько раз менял и телефоны и номера сим-карт. В конце 2018 года он стал искать с ними встречи, так как денег ему никто не оплачивал, а он понимал, что ИП на него открыто, соответственно будут приходить налоги. Кроме того, по информации из сети «Интернет» ему стало известно, что такая деятельность не законна. Он обратился к Камилле, которой сказал, что хочет закрыть свое ИП, так как смысла в нем нет, счета все равно ему не открывают. Камилла сначала его уговаривала, чтобы он не закрывал ИП, что налоги ею платятся, но он настаивал. В результате ДД.ММ.ГГГГ налоговая инспекция по его обращению закрыла ИП. По поводу закрытия своего ИП он обращался в налоговую инспекцию в начале марта 2019 года. С ним также ходила ФИО20. Были определенные трудности по закрытию, и он ходил в налоговую инспекцию несколько раз. О том, какую именно деятельность от его ИП вели ФИО20 и Камилла, ему неизвестно. Один раз он был в их офисе, расположенном на <адрес>, номера дома не помнит. Приходил он туда по поводу документов. В день посещения указанного офиса, туда приезжала девушка, как он понял, она была сотрудником ФИО25. Девушка с ним беседовала по поводу открытия счета, по поводу деятельности, которую он намеревался вести от имени своего ИП. После оформления ею необходимых документов, она уехала, а затем, пришел ответ, что ему отказали в открытии счета. В офисе, в момент его посещения была одна Камилла. Ему предъявлены фотографии двух женщин, осмотрев которые он также подтвердил, что на них он узнал ФИО20 (Свидетель №1) и Камиллу (ФИО13) (т. 21 л.д. 217-220).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ усматривается, что в октябре 2018 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № по <адрес>. Индивидуальным предпринимателем он числится и по настоящее время. По поводу его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он пояснил, что у него есть знакомая Свидетель №1, проживает на бульваре Профсоюзов <адрес>. С ней он знаком около 10 лет. В 2018 году он работал неофициально в такси и несколько раз подвозил её до дома. Через Свидетель №1 он познакомился с ФИО13 В общей сложности он с ФИО13 виделся всего пару раз. Приблизительно в сентябре-октябре 2018 года кто-то из них, обратился к нему с просьбой зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. При данном предложении ему было разъяснено, что одному человеку надо расширить бизнес и для этого необходимо открыть ИП. Имя человека ему не называлось, но ему обещалось, что вести предпринимательскую деятельность он не будет, а просто зарегистрирует на свое имя ИП. От него понадобиться только паспорт и даже ходить никуда не надо будет. От него также требовалось открыть расчетные счета. Ему было обещано, что если все пройдет нормально, то с ним поговорят по поводу денежного вознаграждения. Он согласился, так как был с Свидетель №1 в хороших отношениях. Затем, вместе с Свидетель №1 он обращался в организацию, которая находится напротив налоговой инспекции. В основном разговор в организации по поводу документов вела Свидетель №1 С ней и в её сопровождении, он также обратился в налоговую инспекцию по поводу подачи документов. В налоговой инспекции он подписал какой-то документ, но какой именно, он не помнит, так как не интересовался этим. По предъявленным ему сведениям, касающимся открытых для ИП «Свидетель №7» в АО КБ «Модульбанк» расчетных счетов он пояснил, что обстоятельств при которых эти счета были открыты не помнит, однако, в <адрес> для открытия расчетных счетов он не выезжал. Заявку в указанное кредитное учреждение не подавал. О том, какие финансовые потоки проходили по открытым для его ИП расчетным счетам, ему неизвестно, так как доступа к расчетным счетам он не имел. Сделок от имени открытого им ИП «Свидетель №7» он не совершал. После регистрации, он встречался с Свидетель №1 и она ему пояснила, что с его ИП «Свидетель №7» ничего не получилось. Причиной возникших проблем со слов Свидетель №1 явилось, то что, у него были неоплаченные штрафы, не погашенные кредиты. В связи с тем, что деятельность от имени открытого им ИП не осуществлялась, то никаких денег в качестве вознаграждения за регистрацию ИП «Свидетель №7» он не получил. В период с сентября 2018 года по январь 2020 года ни к нотариусам, ни в налоговую инспекцию, ни в кредитные организации на территории <адрес> и <адрес> он Свидетель №1 не возил. С ФИО13 он виделся два раза (т. 22 л.д. 41-44).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 на стадии предварительного следствия, уточненных и подтвержденных им в судебном заседании усматривается, что в 2018 году от своих знакомых он узнал о возможности получения быстрого заработка. Ему дали контактный номер телефона Свидетель №1 По сообщенному ему телефону он позвонил и договорился с ней о встрече. Встретились они в центре <адрес>, напротив кредитного учреждения ПАО «ОТП ФИО25». При встрече, Свидетель №1 ему разъяснила, что заработок будет заключаться в том, чтобы он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя и открыл расчетные счета в различных кредитных учреждениях. После того, как он откроет счета и получит банковские карты, она ему передаст деньги в размере 10000 руб. Для каких целей ей необходимо было открыть ИП и расчетные счета от его имени, ему неизвестно. Он в этом противозаконного ничего не видел, в связи с чем, дал свое согласие, так как нуждался в деньгах. При нем был паспорт гражданина РФ и он сразу же вместе с ней поехали к налоговой инспекции. Приехав к зданию налоговой инспекции, расположенной по адресу: <адрес>, Октябрьский проспект, <адрес>, он с Свидетель №1 обратились в одну из организаций, расположенных напротив здания налоговой инспекции по поводу изготовления документов. Название организации, в которую они обращались, он не помнит. В организации им сделали заявление на регистрацию, сняли копию с его паспорта и Свидетель №1 оплачивала госпошлину. Далее, с необходимым пакетом документов они совместно с Свидетель №1 направились в МИФНС России № по <адрес>, где он предоставил пакет документов, предназначенный для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Спустя несколько дней он один ездил в налоговую инспекцию и получал свидетельство о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Затем, по просьбе Свидетель №1 он начал открывать расчетные счета в различных кредитных организациях. Первым расчетный счет он открыл в отделении ПАО «Сбербанк России», затем в ФИО25 «Открытие» и АО «ОТП ФИО25», в конце января 2019 года он открыл два счета в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ». В январе 2019 года у нотариуса, который находился в здании «Тверьгеофизика», он вместе с Свидетель №1 оформлял доверенность на право представления интересов ИП «Свидетель №5». Лицо, на которое выдавалась доверенность, он не помнит, но возможно этим лицом была женщина по имени Амина, полных её данных он не знает. С женщиной по имени Амина он не виделся ни разу и как она выглядит ему неизвестно. От Свидетель №1, в ходе их разговоров имя этой женщины звучало. Свидетель №1 ему говорила, что всем этим бизнесом занимается женщина по имени Амина. После открытия им счетов, все полученные им при этом банковские карты, пин-коды, конверт с паролями, он передавал Свидетель №1 Доступа к открытым им расчетным счетам он никакого не имел. Финансово-хозяйственную деятельность зарегистрированного им ИП «Свидетель №5» он не вел. Денежных средств с открытых им расчетных счетов он никогда не снимал. Он припоминает, что при открытии в ПАО «Сбербанк России» расчетного счета он сначала указал свой номер телефона 8-9000-163-753, и на него спустя какое-то время кто-то перечислил денежные средства около 500 000 руб., но спустя некоторое время эти деньги кем-то были сняты. После чего ему позвонила Свидетель №1 и попросила срочно поменять в ФИО25 контактный номер телефона на другой, который она ему предоставила. Более иной информации о денежных средствах, которые проходили по открытым им расчетным счетам, у него не было. Денежное вознаграждение, которое он должен был получить от Свидетель №1, составляло 10 000 руб. за каждый открытый расчетный счет. В конце февраля 2019 года, в виду того, что ему не заплатили обещанного вознаграждения, он решил закрыть все расчетные счета и ликвидировать своё ИП. Об этом он ни Свидетель №1, никому другому, не сообщал. Первым счет он закрыл в ПАО «Сбербанк», а затем, в остальных ФИО25. На момент закрытия им счетов они были пустые, поэтому никаких денежных средств он не снимал. Только в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» на счете оставалось около 50 руб. и он просил сотрудника ФИО25 их просто списать на комиссию. Затем, он обратился в налоговую инспекцию с заявлением о прекращении деятельности (т. 22 л.д. 77-81).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ он является учредителем и директором ООО «Древ-Центр». Данное Общество имеет юридический адрес: <адрес>, офис 9, однако по данному адресу Общество не располагается, а фактически находится по адресу: <адрес>. Основной расчетный счет, который использует Общество открыт в ПАО «Россельхозбанк», а также имеются несколько счетов, открытые для расчетов по государственным контрактам, в ПАО ВТБ и ПАО «Промсвязьбанк». Доступ к расчетным счетам ООО «Древ-Центр» имеет только он единолично. Кроме того, он занимается формированием и ведением первичной бухгалтерской документацией данного Общества, однако, у него имеется наемный бухгалтер, который занимается только формированием и подачей отчетности в различные контролирующие государственные органы. По обстоятельствам уголовного дела он пояснил, что у него имеется знакомый ФИО45, с которым они познакомились давно, и который имел отношение к ООО ИСК «Орбита». С ним он познакомился, когда ФИО45 начал приобретать в ООО «Древ-Центр» различные строительные материалы. От ООО ИСК «Орбита» по поводу различных закупок обращался именно ФИО45 Соответственно, ФИО45 стал практически постоянным контрагентом ООО «Древ-Центр» и на фоне деловых взаимоотношений он с ним начал часто общаться. В один из дней, приблизительно летом 2018 года, ФИО45 при личной встрече обратился к нему с предложением об «обналичивании» денежных средств. Со слов ФИО45, если он нуждается в получении наличных денежных средств, то он может ему помочь. Его заинтересовало данное предложение ФИО45, так как для расчетов с покупателями ему иногда необходимы наличные деньги. Он стал у ФИО45 спрашивать о том, каким образом можно получить наличные деньги, и ФИО45 пояснил, что даст ему реквизиты одной реальной организации, на расчетный счет которой ему необходимо будет перевести необходимую для «обналичивания» сумму денежных средств. Затем, спустя какое-то время деньги в наличной форме должны были вернуться ему. Первый платеж он осуществил с расчетного счета ООО «Древ-Центр» на ООО «ОБЛ-ФИО17» в размере 200 000 руб. Спустя неделю, ФИО45 при личной встрече передал ему «обналиченные» денежные средства, но уже с вычетом суммы вознаграждения. Затем, спустя некоторое время ему понадобились еще наличные денежные средства, и он вновь обратился к ФИО45, который сказал, чтобы он отправил деньги по тем же реквизитам, что и в первый раз. Во второй раз он перечислил с расчетного счета ООО «Древ-Центр» на ООО «ОБЛ-ФИО17» в размере 800 000 руб., но «обналичинные» деньги с данной суммы он не получил, так как ФИО45 сначала долго обещал, что отдаст деньги, потом совсем пропал. Когда у него появились сложности с возвратом денег, он ФИО45 сказал, что с ним работать больше не будет, так как он не может ему отдать перечисленные им деньги и попросил у него найти другого человека, который сможет ему в дальнейшем помочь с «обналичиванием» денежных средств. Так, ФИО45 дал ему номер телефона ФИО13 С ней он познакомился приблизительно в конце 2018 года. Он позвонил ей и в ходе разговора он сослался, что её номер телефона дал Жуков, после чего он с ней встретились и сказал, что ему необходимы наличные. Она согласилась обналичивать для него денежные средства под 10 % от общей суммы перечисленных денежных средств. Его данный процент её вознаграждения устроил, так как был конец года и его организации очень были нужны наличные денежные средства. В дальнейшем, непосредственно перед переводом безналичных денежных средств он звонил ФИО13 и спрашивал можно ли перевести деньги и по каким реквизитам. ФИО13 ему предоставляла различные реквизиты, в частности, он переводил деньги со счета ООО «Древ-Центр» на счета ИП «Свидетель №6», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №2», ИП «Свидетель №8» и ООО «Ария». «Обналиченные» денежные средства ему всегда возвращала в наличном виде ФИО13 и передавала при личной встрече, уже с учетом её денежного вознаграждения. Денежные средства на указанные юридические и физические лица он переводил по фиктивным основаниям, так как, в действительности, указанные в назначении платежа основания не выполнялись. Между ООО «Древ-Центр» и указанными лицами осуществлялся только перевод денежных средств. В настоящее время, по последним операциям, ФИО13 также должна ему денежные средства в размере 1 700 000 руб. Данные денежные средства он перечислил для «обналичивания» по реквизитам, которые ему предоставила ФИО13, но наличных денег от неё он так и не получил. Подтверждающих взаимоотношения между ООО «Древ-Центр» и указанными лицами документов у него нет, так как ФИО13 ему их, так и не предоставила (т. 24 л.д. 176-179).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, полученной с официального сайта ФНС России ООО «Тоскана» с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРН/ИНН 1187746552531/7727364758, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т. 4 л.д. 81-83).

Согласно сведений о банковских счетах ООО «Тоскана», предоставленных МИФНС России № по <адрес>, для указанного юридического лица были открыты следующие расчетные счета: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имело два расчетных счета № и №, открытых в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имело расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» (не использовался при совершении преступления); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имело расчетный счет №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (не использовался при совершении преступления); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имело расчетный счет №, открытый в АО «ОТП ФИО25» (не использовался при совершении преступления); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имело расчетный счет №, открытый в ПАО ФИО25 «Финансовая Корпорация Открытие» в <адрес> (не использовался при совершении преступления); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имело расчетный счет №, открытый в ПАО ФИО25 «Финансовая Корпорация Открытие»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имело расчетный счет №, открытый в Ф ТОЧКА ФИО25 КИВИ ФИО25 (АО) (т. 4 л.д. 140-141).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, полученной с официального сайта ФНС России, Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРИП/ИНН №/695007403435, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т. 7 л.д. 91-92).

Согласно сведений о банковских счетах ИП «Свидетель №6», предоставленных МИФНС России № по <адрес>, для указанного физического лица были открыты следующие расчетные счета: № и №, открытые в период с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ»; №, открытый в период с ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; №, открытый в период с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП ФИО25»; №, открытый в период с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО25 «Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ»; № и №, открытые в период с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО25 «Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ» (т. 7 л.д. 95-96).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРИП/ИНН №/695001253487, с основным видом деятельности – работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (т. 8 л.д. 227-229).

Согласно сведений о банковских счетах ИП «Свидетель №1», предоставленных МИФНС России № по <адрес>,, для указанного физического лица были открыты следующие расчетные счета: № и №, открытые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; № и №, открытые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО25 ВТБ (ПАО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»; №, открытый в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; № и №, открытые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»; № и №, открытые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № и №, открытые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Тверской» ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» (т. 8 л.д. 232-233).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Авторитет» с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРН/ИНН 1155074000465/5036146877, с основным видом деятельности – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ учредителем данного юридического лица является Свидетель №1, а с ДД.ММ.ГГГГ она же занимает должность директора указанного юридического лица (т. 10 л.д. 124-127).

Согласно рапорта от ДД.ММ.ГГГГ, представленного сотрудником СУ УМВД России по г.о. Подольску, на основании поручения осуществлена проверка юридического адреса ООО «Авторитет», распложенного: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, в ходе которой указанное юридическое лицо по данному адресу не располагается (т. 10 л.д. 237-241).

Согласно сведений о банковских счетах ООО «Авторитет», предоставленные МИФНС России № по <адрес>, для указанного юридического лица были открыты следующие расчетные счета: № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; № с ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО); № с ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (т. 11 л.д. 50-51).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Ария» с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРН/ИНН 1187746561496/7727367371, юридический адрес: <адрес>ёвская, <адрес>, эт/оф 1/3, с основным видом деятельности – оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, с дополнительным видом – строительство жилых и нежилых зданий (т. 13 л.д. 26-28).

Согласно сведений о банковских счетах ООО «Ария», предоставленных МИФНС России № по <адрес>, для указанного юридического лица были открыты следующие расчетные счета: с ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» (не использовался при совершении преступления); с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «РОСБАНК»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «ОТП ФИО25» (не использовался при совершении преступления); с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «АВАНГАРД»; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (при совершении преступления не использовался); с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в АО КБ «ЛОКО-ФИО25»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «БКС ФИО25» (т. 13 л.д. 96-98).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРИП/ИНН №/695007951417, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т. 16 л.д. 28-31).

Согласно сведений о банковских счетах ИП «Свидетель №2», предоставленных МИФНС России № по <адрес>, для указанного физического лица были открыты следующие расчетные счета: с 07.11.2018 № и № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ»; с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие»; № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» (т. 16 л.д. 34-35).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРИП/ИНН №/695009332405, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т. 19 л.д. 71-73).

Согласно сведений о банковских счетах ИП «Свидетель №3», предоставленных МИФНС России № по <адрес>, для указанного физического лица были открыты следующие расчетные счета:№ с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ»; с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» (т. 19 л.д. 219-220).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРИП/ИНН №/690307803065, с основным видом деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта (т. 20 л.д. 102-103).

Согласно сведений о банковских счетах ИП «Свидетель №8», предоставленных УФНС России по <адрес>, для указанного физического лица были открыты следующие расчетные счета: с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ»; № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» (т. 20 л.д. 108).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРИП/ИНН №/690141479608, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т. 21 л.д. 4-6).

Согласно сведениий о банковских счетах ИП «ФИО9», предоставленных МИФНС России № по <адрес>, для указанного физического лица были открыты следующие расчетные счета: с 11.12.2018 № в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале «Тверской» АО «ОТП ФИО25»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие»; № с ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФБАНК»; с ДД.ММ.ГГГГ№ и № в Филиале ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» (т. 21 л.д. 9-10).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРИП/ИНН №/690504211364, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т. 21 л.д. 222-225).

Согласно сведений о банковских счетах ИП «Свидетель №4», предоставленных МИФНС России № по <адрес>, для указанного физического лица были открыты следующие расчетные счета: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО25 ТОРЖОК», ОРБИТА имелся расчетный счет №; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» имелись расчетные счета № и №; с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» имеются открытые расчетные счета № и № (т. 21 л.д. 228).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРИП/ИНН №/690402056800, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т. 22 л.д. 46-48).

Согласно сведений о банковских счетах ИП «Свидетель №7», предоставленных МИФНС России № по <адрес>, для указанного физического лица с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» открыты расчетные счета № и № (т. 22 л.д. 51).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя МИФНС России № по <адрес>, с присвоением ОГРИП/ИНН №/690100615361, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т. 22 л.д. 83-86).

Согласно сведений о банковских счетах ИП «Свидетель №5», предоставленных МИФНС России № по <адрес>, для указанного физического лица были открыты следующие расчетные счета: с ДД.ММ.ГГГГ№ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», с ДД.ММ.ГГГГ№ в операционном офисе «Тверской» Филиала «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие»; с ДД.ММ.ГГГГ№ в операционном офисе «Тверской» ПАО «ОТП ФИО25»; № с ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «На Володарского» ПАО ФИО25 «ФК Открытие»; № с ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «На Володарского» ПАО ФИО25 «ФК Открытие»; № и № с ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Тверской» ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ»; № с ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «На Володарского» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» (т. 22 л.д. 89).

Из протоколов выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в кредитных организациях: ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и АО КИВИ ФИО25 изъяты предметы и документы, содержащие сведения об обстоятельствах открытия Свидетель №6 для ООО «Тоскана» расчетных счетов, а также осуществленных финансовых (банковских) операциях (т. 4 л.д. 150-153, т. 6 л.д. 65-69, 214-215).

Из протоколов выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в кредитных организациях: ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «ОТП ФИО25», ПАО ФИО25 «ФК Открытие» изъяты предметы и документы, содержащие сведения об обстоятельствах открытия Свидетель №6 для ИП «Свидетель №6» расчетных счетов, а также осуществленных финансовых (банковских) операциях (т. 7 л.д. 105-108, 172-174, 212-213, 249-250, т. 8 л.д. 106-107).

Из протоколов выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в кредитных организациях: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ПАО ФИО25 ВТБ «Центральный» изъяты предметы и документы, содержащие сведения об обстоятельствах открытия Свидетель №1 для ИП «Свидетель №1» расчетных счетов, а также осуществленных финансовых (банковских) операциях (т. 9 л.д. 7-8, 53-55, 134-137, т. 10 л.д. 10-14, 83-86).

Из протоколов выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в кредитных организациях: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО ФИО25 ВТБ «Центральный», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ПАО ФИО25 «ФК Открытие» изъяты предметы и документы, содержащие сведения об обстоятельствах открытия Свидетель №1 для ООО «Авторитет» расчетных счетов, а также осуществленных финансовых (банковских) операциях (т. 11 л.д. 60-64, 176-177, т. 12 л.д. 36-37, 99-100).

Из протоколов выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в кредитных организациях: Тверское отделение № ПАО «Сбербанк», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», КБ «ЛОКО-ФИО25», АО «БКС ФИО25», ПАО ФИО25 «ФК Открытие», ПАО ФИО25 «АВАНГАРД», ПАО «РОСБАНК» изъяты предметы и документы, содержащие сведения об обстоятельствах открытия Свидетель №2 для ООО «Ария» расчетных счетов, а также осуществленных финансовых (банковских) операциях (т. 13 л.д. 110-113, 173-174, т. 14 л.д. 46-47, 97-98, 177-178, т. 15 л.д. 85-86, 93-94, т. 16 л.д. 12-13).

Из протоколов выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в кредитных организациях: ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», Тверское отделение № ПАО «Сбербанк», АО «ТИНЬКОФФБАНК», ПАО ФИО25 «ФК Открытие», изъяты предметы и документы, содержащие сведения об обстоятельствах открытия Свидетель №2 для ИП «Свидетель №2» расчетных счетов, а также осуществленных финансовых (банковских) операциях (т. 17 л.д.42-45, 127-130, 182-183, т. 18 л.д. 13-14, 21-22, 203-204).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что у свидетеля Свидетель №1 изъяты добровольно предоставленные ею листы бумаги с рукописными записями, содержащие сведения о выдаче денежных средств в качестве вознаграждения за открытие расчетных счетов (т. 12 л.д. 184-187).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в офисе ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» (ИНН 6901042504), расположенного по адресу: <адрес> изъяты платежные документы, касающиеся перечисления денежных средств со счета указанного Общества на счета подконтрольных обвиняемой ФИО13 юридических и физических лиц, а именно: ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №2», ИП «Свидетель №8», ООО «Ария», всего на общую сумму 6 083 749 руб. (т. 24 л.д. 135-140).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что произведен осмотр <адрес> корпус 1 по <адрес>, являющимся юридическим адресом ООО «Тоскана». В ходе осмотра зафиксировано, что указанное юридическое лицо по зарегистрированному адресу фактически не располагается, а по указанному адресу находится жилой многоэтажный дом (т. 4 л.д. 133-136).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что произведен осмотр <адрес>ёвская, <адрес>, являющимся юридическим адресом ООО «Ария». В ходе осмотра зафиксировано, что указанное юридическое лицо по зарегистрированному адресу фактически не располагается, а по указанному адресу находится жилой многоэтажный дом (т. 13 л.д. 100-103).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что Свидетель №6 предъявлены аудиозаписи телефонных переговоров, прослушав которые он пояснил, что телефонные разговоры велись между ним и ФИО13 (т. 8 л.д. 179-184).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что Свидетель №1 предъявлены аудиозаписи телефонных переговоров, прослушав которые она пояснила, что телефонные разговоры велись между ей и ФИО13, о проблемах, возникших по переводам денежных средств по счетам ООО «Тоскана» (т. 12 л.д. 204-208).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в ходе прослушивания телефонных переговоров ФИО13 зафиксированы сведения, свидетельствующие об осуществлении последней преступной деятельности, а имнно: о контактах с подставными лицами Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №2, ФИО9, «клиентом-заказчиком» - Свидетель №9 и другими лицами, получение паролей для доступа к расчетным счетам, о контактах с сотрудниками кредитных организаций, нотариальной конторы и иная информация (т. 26 л.д. 224-238).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в жилище свидетеля Свидетель №1 изъяты документы, касающиеся регистрационных действий ООО «Крафтвэй», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №8», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №1», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №3», а также открытия для них расчетных счетов (т. 8 л.д. 210-213).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в жилище свидетеля Свидетель №2, изъяты документы, касающиеся регистрационных действий ИП «Свидетель №2» и ООО «Ария», а также открытия для них расчетных счетов (т. 13 л.д. 10-13).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что по адресу: <адрес>, д. Никола-Малица, <адрес>А произведен обыск на предмет обнаружения интересующих следствие предметов и документов, изъят мобильный телефон, находившейся в пользовании ФИО13 (т. 25 л.д. 231-234).

Из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной с участием свидетеля Свидетель №1, усматривается, что Свидетель №1 указала офис, расположеный по адресу: <адрес> пояснила, что в одном из помещений расположенных по данному адресу находился офис ФИО13 От какой именно организации ФИО13 заключала договор аренды пояснить не смогла, так как не помнит, но насколько ей известно, собственник здания являлся знакомым ФИО13 Офис в данном здании ФИО13 арендовывала приблизительно с июня 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ. Офис ФИО13 закрывала в связи с тем, что ей казалось, что к офису начали проявлять интерес сотрудники правоохранительных органов. Она также пояснила, что ФИО13 после закрытия офиса переводила деньги, находясь в торговых центрах «РУБИН» и «ГЛОБУС» (т. 32 л.д. 41-43).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что:

- со счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» на расчетные счета ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на общую сумму 7 040 680 руб., а сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составлявшего 10 % от суммы поступивших с расчетного счета ООО «ДРЕВ-ЦЕНТР» на счета указанных лиц в тот же период составила 704 068 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ООО «Тоскана» (за исключением ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 136 491, 50 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 2 136 491,50 руб. составила 106 824,57 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ООО «Ария» (за исключением ООО «Тоскана», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 23 636 472,75 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 23 636 472,75 руб. составила 1 181 823,63 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ООО «Авторитет» (за исключением ООО «Ария», ОО «Тоскана», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 11 567 321,10 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 11 567 321,10 руб. составила 578 366,05 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ИП «Свидетель №4» (за исключением ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 521 870,22 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 2 521 870,22 руб. составила 126 093,51 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ИП «Свидетель №1» (за исключением ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 1 703 402,90 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 1 703 402,90 руб. составила 85 170,14 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ИП «Свидетель №7» (за исключением ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 115 800 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 115 800 руб. составила 5790 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ИП «Свидетель №3» (за исключением ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 3 009 194 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 3 009 194 руб. составила 150 459,70 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ИП «Свидетель №2» (за исключением ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 4 056 764,08 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 4 056 764,08 руб. составила 202 838,20 руб.;

- на расчетные счета ИП «Свидетель №8» поступлений денежных средств со счетов «клиентов-заказчиков» не зафиксировано, в связи с чем доход не извлекался;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ИП «Свидетель №6» (за исключением ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 863 223,02 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 2 863 223,02 руб. составила 143 161,15 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ИП «ФИО9» (за исключением ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «Свидетель №5», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 1 841 438,30 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 1 841 438,30 руб. составила 92 071,91 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов «клиентов-заказчиков» на расчетные счета ИП «Свидетель №5» (за исключением ООО «Тоскана», ООО «Ария», ООО «Авторитет», ИП «Свидетель №4», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №1», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №7», ИП «ФИО9», ИП «Свидетель №2» и ИП «Свидетель №8»), в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 1 987 583 руб., а общая сумма денежных средств, извлеченных в виде денежного вознаграждения, составляющего 5 % от поступивших денежных средств в размере 1 987 583 руб. составила 99 379,15 руб. (т. 26 л.д. 84-170).

Из протокола осмотра местности, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что произведен осмотр помещения офиса, занимаемого нотариусом Тверского городского нотариального округа Свидетель №12, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого зафиксировано место преступления, так как в данном офисе Свидетель №1 предоставлен документ, удостоверяющий личность для последующего внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авторитет», а также нотариусом Свидетель №12 в электронном виде произведено предоставление в налоговый орган (орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Свидетель №1 (т. 11 л.д. 43-47).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано, что ФИО13 осуществляла через Свидетель №1 фиктивную регистрацию физических лиц, а также интересовалась проведением регистрационных действий, касающихся ООО «Авторитет» через сотрудников нотариальной конторы (т. 26 л.д. 224-238).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что по адресу: <адрес>, д. Никола-Малица, <адрес>А, изъят мобильный телефон, находившейся в пользовании ФИО13 (т. 25 л.д. 231-234).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены копии документов, представленных МИФНС России № по <адрес>, составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ООО «Тоскана», а именно: лист записи ЕГРЮЛ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о юридическом лице ООО «Тоскана» (ОГРН 1187746552531); Решение о государственной регистрации ООО «Тоскана», датированное ДД.ММ.ГГГГ за №А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Тоскана» (форма Р11001); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированная ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об уплате государственной пошлины, датированная ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов, датированный ДД.ММ.ГГГГ; заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, датированное ДД.ММ.ГГГГ; письмо, датированное ДД.ММ.ГГГГ; Решение учредителя № ООО «Тоскана» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ без номера ООО «Тоскана», датированный ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Тоскана» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «Тоскана»; паспортные данные на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации ФИО57 А.И.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, выданное на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ; Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 4 л.д.86-128, 129-130).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тоскана», а именно: информационный носитель в виде СД-диска, представленный ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» и содержащий в электронном виде выписку по операциям на счете ООО «Тоскана» (ИНН 7727364758), № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по операциям на счете ООО «Тоскана» (ИНН 7727364758), № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP-адресах, с которых производилась работа в удаленном доступе при помощи системы «клиент-ФИО25», а также распечатанные с него указанные выписки и сведения, касающиеся финансовой деятельности ООО «Тоскана»; копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении денежных средств в размере 3000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; копия платежного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2400 руб.; копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5647 руб.; копия платежного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 007 115,50 руб.; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Тоскана», а именно: копия подтверждения о закрытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной датой составления ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 007 115,50 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5647 руб.; копия заявления о закрытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о закрытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о перевыпуске/закрытии бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; копия заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора на систему «ФИО25-клиент»; копия заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, датированное ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-бизнес онлайн», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц; копия договора субаренды нежилого помещения, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Арсенал» и ООО «Тоскана»; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа № ООО «Тоскана», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия уведомления ООО «Тоскана» о постановке на учет в ФСС; копия листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Тоскана»; копия Устава ООО «Тоскана» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного учредителя ООО «Тоскана» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 154-231, 232-234).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тоскана», а именно: копии и оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Тоскана» (ИНН 7727364758): копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № Единственного учредителя о создании ООО «Тоскана», датированное ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ, серии 2816 №, данного Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6; оригинал анкеты представителя клиента-физического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения № о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений, полученных посредством сайта ГУ по вопросам миграции МВД России о проверке паспорта, выданного на имя Свидетель №6; оригинал письма-уведомления, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал запроса на сертификат ключа электронной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи программных средств; копия Устава ООО «Тоскана» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «Тоскана» (ИНН 7727364758), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP-адресах, использованных при работе в удаленном доступе в сети «Интернет» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д.70-117, 118-119).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в АО КИВИ ФИО25, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тоскана», а именно: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 441 980 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 895 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 654 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 573 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 120,48 руб.;копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 467,74 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413,24 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1270 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7566 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413,95 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1425 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 827,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569,70 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3710,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2040 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 533,80 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429,40 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500,19 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2300 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 руб.; статистика соединений с системой ДБО (дистанционное банковское обслуживание), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены сведения об IP-адресах; выписка по расчетном счету ООО «Тоскана» (ИНН 7727364758) №, открытому в Ф ТОЧКА ФИО25 КИВИ ФИО25 (АО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составляющих регистрационное (банковское) дело ООО «Тоскана», предоставленные с перечнем, а именно: оригинал заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Филиале Точка ФИО25 КИВИ ФИО25 (АО) от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; копия вопросника по самосертификации от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ, с персональными данными Свидетель №6; копия Устава ООО «Тоскана» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; фотокопия Решения № единственного учредителя ООО «Тоскана» от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; копия Выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Тоскана»; копия фотоизображения мужчины с паспортом гражданина РФ с персональными данными Свидетель №6; копия листа формата А4, с перепиской о закрытии счета № и перечислении остатка денежных средств (т. 7 л.д.1-87, 88-89).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №6», а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело клиента ИП «Свидетель №6»: копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес онлайн», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ИП «Свидетель №6»; копия расписки в получении карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о пополнении расчетного счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма; копия опросного листа юридических лиц и ИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты физического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ серии 2816 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, с персональными данными: Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия уведомления Свидетель №6 о регистрации как индивидуального предпринимателя в ФСС России по <адрес> с выдачей свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ№; копия листа записи ЕГРИП, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб.;копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 120 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 236 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2700 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 44 руб.; копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб.; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб.; информационный носитель в виде оптического диска CD-R, содержащий в электронном виде выписки по расчетным счета ИП «Свидетель №6», № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения об IP-адресах, а также распечатанные с него копии документов: выписка по операциям на расчетном счете ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и выписка по операциям на расчетном счете ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения об IP-адресах, которые использовались для работы в системе удаленного доступа «клиент-ФИО25» в период с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2018(т. 7 л.д.109-165, 166-167).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «Сбербанк», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №6», а именно: оригинал заявления о выдаче нового пароля в связи с его утратой, датированного ДД.ММ.ГГГГ;оригинал заявления на получение бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ;оригинал заявления о присоединении ИП «Свидетель №6» к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), датированного ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель в виде СД-диска, представленный Тверским отделением № ПАО «Сбербанк» и содержащий в электронном виде выписку по операциям на расчетном счете ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дубликат выписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», сведения об IP-адресах, с которых производилась работа в удаленном доступе при помощи системы «клиент-ФИО25», а также распечатанная с него указанная выписка, касающаяся финансовой деятельности ИП «Свидетель №6» (т. 7 л.д.175-204, 205-206).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «ОТП ФИО25», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №6», а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №6», а именно: копия уведомления о постанове на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ИП «Свидетель №6»; копия листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты для целей идентификации признаков лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № к договору №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП «Свидетель №6» и кредитной организацией; копия заявления о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «интернет-ФИО25» для юридических лиц, датированного ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель в виде СД-диска, представленный ОО «Тверской» ПАО «ОТП ФИО25» и содержащаяся на нем в электронном виде и распечатанная с него выписка по операциям на расчетном счете ИП «Свидетель №6» (ИНН 695007403435), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д.214-240, 241-242).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в АО «АЛЬФА-ФИО25», а именно: информационный носитель, содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него выписки по расчетным счетам № и №, открытым в АО «АЛЬФА-ФИО25» на имя Свидетель №6 (т. 8 л.д. 158-171, 172).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы, оригиналы и копии документов, изъятых в ходе обыска в жилище свидетеля Свидетель №1, а именно: папка черного цвета, с документами, а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №13; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №, на имя Свидетель №13; копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту его жительства, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карты предприятия ООО «СТК СтройМонтаж»; копия карты партнера ООО «Крафтвэй»; копия карточки организации, согласно которой имеются сведения о юридическом лице ООО «Ария», ОГРН/ИНН 1187746561496/7727374763; оригинал договора субаренды нежилого помещения, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Арсенал» и ООО «Крафтвэй»; оригинал Устава ООО «Крафтвэй», в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в отношении Свидетель №6; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в отношении Свидетель №8; оригинал листа записи ЕГРИП, в котором содержаться сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Свидетель №8; оригинал листа записи ЕГРИП, в котором содержаться сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Свидетель №6; оригинал листа записи ЕГРИП, в котором содержаться сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Свидетель №3; оригинал письма направленного кредитным учреждением ПАО ФИО25 «УРАЛСИБ», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал памятки, составленной кредитным учреждением для ИП «Свидетель №1»; копия заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи для ИП «Свидетель №1», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Крафтвэй»; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, в котором содержаться сведения о регистрации Общество с ограниченной ответственностью «Крафтвэй»; Решение единственного учредителя № ООО «Крафтвэй», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, в котором содержаться сведения о регистрации Общество с ограниченной ответственностью «Крафтвэй»; оригинал расписки в получении документов нотариусом, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Решения № Единственного участника ООО «Крафтвэй», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Приказа № ООО «Крафтвэй», датированного ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель с документами, а именно: оригинал заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, выполненного от имени ПАО «Сбербанк России» за №; копия письма, выполненного от имени ПАО ФИО25 «ФК Открытие»; оригинал заявления-анкеты на получение банковской расчетной карты ПАО ФИО25 «ФК Открытие», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал подтверждения об открытии счета, выполненного на бланке ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении Свидетель №1; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №1; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО46; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения в отношении индивидуального предпринимателя ФИО46; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО9; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения в отношении индивидуального предпринимателя ФИО9; лист бумаги формата А4, на котором имеется печатный текст следующего содержания: «ООО «Тоскана» логин clnt453750, ИП ФИО57 логин clnt453750; копия карточки организации, в которой содержатся сведения и реквизиты ИП «Свидетель №2» (ОГРН/ИНН №/695007951417); оригинал заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «БИНБАНК»; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №1; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налогом органе, серия и номер которого 69 №; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №, на имя Свидетель №1; копия бланка, имеющего название – «Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами-резидентами РФ для открытия банковского счета в АО «РФИ ФИО25»; оригинал заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал акта приема-передачи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал конверта, предоставленного ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», на котором содержатся конфиденциальные сведения о банковской карте 547447***1329; копия полиса добровольного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при использовании нежилых зданий и помещений, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора аренды автомобиля №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Инвестиционно-строительная компания «ОРБИТА» и ИП «Свидетель №1»(т. 8 л.д. 214-218, 219-220).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №1», а именно: выписка по операциям на счете ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), а именно: копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в ПАО «Промсвязьбанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, согласно которой имеются сведения об ИП «Свидетель №1»; копия заявления ИП «Свидетель №1», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, выполненного от имени ИП «Свидетель №1» в адрес кредитного учреждения; копия листа визуального контроля, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента-индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержатся сведения об ИП «Свидетель №1»; копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия корешка квитанции, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, выданного на имя Свидетель №1; копия заявления на закрытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на закрытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д.9-45, 46).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «Сбербанк», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №1», а именно: оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), а именно: оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о расторжении договора-конструктора, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления об утрате карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), датированного ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель в виде оптического диска CD-R, с содержащимся на нем в электронном виде и распечатанными с него следующими копиями: выпиской по счету ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 545 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 896 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 896 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 760 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 990 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 700 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 100 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55300 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 350,90 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 046 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 586 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 990 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 320 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 508, 55 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68,24 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 381,36 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2970 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4800 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 848,80 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 761, 50 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1999,86 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2690 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 845,80 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4197 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4197 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2400 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1128 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1134,60 руб.; сведения об IP-адресах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 56-125, 126-127).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №1», а именно: копии документов, составляющих регистрационное дело ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), а именно: копия заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о пополнении расчетного счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой дата ее заполнения соответствует ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления, выполненного от имени ИП «Свидетель №1»; копия распоряжения на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому дата составления и заполнения указанного документа соответствует ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты ИП «Свидетель №1», с приложением согласия на обработку персональных данных, датированных ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Инвестиционно-строительная компания «ОРБИТА» и ИП «Свидетель №1» об аренде автомобиля марки «Вольво», государственный регистрационный знак М 435 СА 69 регион; копия письма, подписантом которого является ИП «Свидетель №1»; копия письма, подписантом которого является ИП «Свидетель №1»; копия опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты физического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданки РФ на имя Свидетель №1; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИП «Свидетель №1»; копия Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержаться сведения об ИП «Свидетель №1»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; выписка по расчетному счету №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «Свидетель №1», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «Свидетель №1», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 546 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1120 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 584 руб., копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 руб.; копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2700 руб.; копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб.; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 456 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1200 руб.; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300249,55 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 689 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 600 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 060 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб.;копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 655,11 руб.; копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб.; копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.;информационный носитель в виде оптического диска CD-R, содержащий в электронном виде следующие документы: выписку по расчетному счету ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по расчетному счету ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям с банковской карты ИП «Свидетель №1; сведения об IP-адресах, использованных для работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также распечатанные с него копии указанных документов (т. 9 л.д.138-246, 247-248).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в АО КБ «Модульбанк», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №1», а именно: информационный носитель в виде оптического диска, предоставленный АО КБ «МОДУЛЬБАНК», содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии следующих документов, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №1»: копия анкеты клиента индивидуального предпринимателя, не датированная, содержащая персональные данные Свидетель №1, а также данные ее ИП; копия паспорта гражданки РФ на имя Свидетель №1; копия заявления о выпуске платежной корпоративной карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о расторжении договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету №, открытому АО КБ «МОДУЛЬБАНК» для ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету №, открытому АО КБ «МОДУЛЬБАНК» для ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 370 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 370 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 672 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17264,46 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5453,97 руб.; сведения об IP- адресах, с использованием которых осуществлялась работа в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2687,10 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2687,10 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127,74 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1250 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 579,03 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4896 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3602 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3046,67 руб. (т. 10 л.д. 16-70, 71-72).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО ФИО25 ВТБ «Центральный», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №1», а именно: заверенные копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), а именно: копия сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия вопросника для индивидуальных предпринимателей, датированный ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Свидетель №1 в налоговом органе с ДД.ММ.ГГГГ, серии 69 №; копия уведомления о постановке на учет ИП «Свидетель №1» в налоговый орган с ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданки РФ на имя Свидетель №1; выписки, предоставленные Филиалом «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) по расчетным счетам № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в указанной кредитной организации для ИП «Свидетель №1» (т. 10 л.д.87-121, 122).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены копии документов, изъятые в МИФНС России № по <адрес>, составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ООО «Авторитет», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Решение № единственного учредителя о создании ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Авторитет», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ об оплате гос.пошлины; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя о создании ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; справку коммерческого ФИО25 Ренессанс о внесении денежных средств в размере 10 000 рублей для увеличения уставного капитала от учредителя ФИО47; Устав ООО «Авторитет», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; чек – ордера ОАО Сбербанк России об уплате государственной пошлины; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, о внесении сведений о прекращении участия ФИО47; форма № Р14001 о засвидетельствовании нотариусом подлинности подписи заявителя участника ООО «Авторитет» ФИО47; сопроводительная нотариуса ФИО48 о направлении заявления ФИО47 в МРИ ФНС № России по <адрес>; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО49; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с изменением сведений о юридическом лице; Решение № Единственного учредителя о внесении изменения в Устав ООО «Авторитет» и смене директора от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Свидетель №10; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авторитет» ИНН 5036146877; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «Авторитет» ИНН 5036146877; Решение № Единственного участника ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 131-220, 221).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авторитет», а именно: документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», которые выполнены на бумажном носителе формата А4, как в оригиналах, так и копиях, всего на 20 листах, а именно: сопроводительный лист (чек-лист); фото-отчет; копия Устава ООО «Авторитет» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № Единственного участника ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №1; оригинал заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), открытому в АО «Райффайзенбанк», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения, содержащие IP-адреса, используемые ООО «Авторитет», выполненные на бумаге формата А4, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель в виде оптического диска CD-R, содержащий в электронном виде документы, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», выписку по расчетному счету указанного Общества, платежные документы и сведения об IP-адресах, а также распечатанные с него копии платежных документов, а именно: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 670 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 783,70 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 852,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 780 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 219 800 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 852,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 800 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 321 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 125 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 670, 50 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 850,70 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 650,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 943,60 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 850,90 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 850,90 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 500,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 430 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 988 800 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 248 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38650 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 632 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45200 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6950 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 937 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150,80 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4923, 50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2406 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 629 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 616,60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1556,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1125 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1125 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1125 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1125 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 402,82 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3110 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2524 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2650 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13120 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3960 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3843 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1697 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1499,85 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 682,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2716,23 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3783,77 руб. (т. 11 л.д.65-120, 121-122).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в ПАО «Сбербанк», а именно выписка по расчетному счету № и банковской карте №, открытым на ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № и банковским картам № и №, открытым на ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № и банковской карте №, открытых на ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д.125-133,136-142,145-149, 150-163).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в ПАО «ФИО25 ВТБ», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авторитет», а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», а именно: копия заявления на открытие счета в ФИО25 ВТБ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на предоставление ФИО25 услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках договора, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия описи документов, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента-физического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления об отсутствии у ООО «Авторитет» приостановленных банковских операций; копия заявления на предоставление ФИО25 услуги «Проведение платежей по системе банковских электронных срочных платежей», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия регистрационной карточки контролируемых файлов, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия вопросника юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серии 50 №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серии 50 №; копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «Авторитет», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного участника ООО «Авторитет», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Авторитет» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Выписки из ЕГРЮЛ, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными Свидетель №1; выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), открытому в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 685 800 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 000 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 567 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 897 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 680 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 493 000 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 000 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 487 000 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 678 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 572 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 110,20 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 678 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 678 руб.; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000 руб.; заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 243 руб.;сведения, содержащие IP-адреса, используемые ООО «Авторитет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 178-249, т. 12 л.д.1-25, 26-27).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в АО КБ «Модульбанк», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авторитет», а именно: информационный носитель в виде оптического диска CD-R, с содержащимися на нем в электронном виде и распечатанными с него копиями платежных документов, а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 487 690 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 464 020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 352 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 452 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 235 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 20 920 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 920 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 482 300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 365 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 560 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 645,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246 204 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 730 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 982,48 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 897 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 280 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 144 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6450 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 235 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 388 427,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 523 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 425 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 452 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.;банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94,84 руб.; мемориальный ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94,84 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14,52 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4680 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422,95 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 601,80 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465,60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 860 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2797,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5346 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1750 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб., банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1501,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1576,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1256 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350, 50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2125 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 263,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 372 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3352 руб.; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548 руб.; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17336,64 руб.; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2663,36 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3352 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17336,64 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2663,36 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94,84 руб.; выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), открытому в АО КБ «Модульбанк», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), открытому в АО КБ «Модульбанк», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения, содержащие IP-адреса, используемые ООО «Авторитет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», а именно: оригинал заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Авторитет» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «Авторитет», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного участника ООО «Авторитет», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №1 (т. 12 л.д. 38-87, 88-90).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авторитет», а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», выполненные на бумаге формата А4, сшитые между собой при помощи канцелярской нитки белого цвета и содержащие нумерацию в правом нижнем углу каждого листа, а именно: копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой дата ее заполнения соответствует ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений о юридическом лице, датированные ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авторитет», сформированная на сайте ФНС России ДД.ММ.ГГГГ; копия фотографии паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №1; копия фотографии Решения № Единственного участника ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; копия фотографии Устава ООО «Авторитет» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ;сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в системе удаленной работы «клиент-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытому в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 263 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 263 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 765 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 430 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 306 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1506 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1290 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1290 руб.;копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.;информационный носитель в виде оптического диска CD-R, на котором в электронном виде содержатся документы, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», выписка по расчетному счету указанного Общества, платежные документы и сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в системе удаленной работы «клиент-ФИО25» (т. 12 л.д. 101-173, 174).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые у свидетеля Свидетель №1, а именно 8 листов бумаги, содержащие рукописные записи, касающиеся выдачи денежных средств в качестве вознаграждения подставным лицам (т. 12 л.д. 188-202, 203).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены оригиналы и копии документов, изъятых в ходе обыска в жилище свидетеля Свидетель №2, а именно: оригинал договора поставки №, датированного ДД.ММ.ГГГГ и заключенного между ООО «Ария» в лице Свидетель №2 и ИП «Свидетель №1», об оказании транспортных услуг на сумму 556 700 руб.; копия сообщения оператора от ДД.ММ.ГГГГ; копия Требования № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Книги продаж ООО «Ария», отражающая операции по продажам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Книги покупок ООО «Ария», отражающая операции по закупкам Общества, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оригинал доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Устава ООО «Голден» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в ООО «Голден» (ИНН 6950203352) прекращены полномочия участника; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Голден»; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Голден»; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Голден»; оригинал Решения учредителя № ООО «Голден»; копия уведомления ФСС, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; оригинал письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ, адресантом которого является ООО «Голден»; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Приказа №, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Решения учредителя № ООО «Голден», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Решения № учредителя ООО «Голден», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Решения № учредителя ООО «Голден», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал приходного кассового ордера, датированного ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в размере 10 000 руб.; оригинал договора субаренды, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП «ФИО50» и ООО «Голден»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7; оригинал справки об оплате уставного капитала, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Голден» о внесении в Общество денежных средств в размере 10 000 руб., в качестве уплаты уставного капитала; оригинал согласия ФИО51 на приобретение ее супругом ФИО7 доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Голден»; оригинал листа с расчетами налоговой базы ООО «Голден» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Голден» зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес> в качестве юридического лица; копия листа, отражающего финансовую отчетность ООО «Голден» по состоянию на 2017 год (т. 13 л.д.14-18,19-20).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены копии документов, изъятые в МИФНС России № по <адрес> составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ООО «Ария», а именно: лист записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения в отношении ООО «Ария»; Решение о государственной регистрации ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ за №А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об уплате государственной пошлины, датированной ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ария» (форма Р11001); лист учета выдачи документов; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, серии 77 №; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2; выписка из списка участников ООО «Ария»; письмо ФНС России, датированное ДД.ММ.ГГГГ; заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; Приказ б\н ООО «Ария», датированный ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, серии 194-901-484 98 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на имя Свидетель №2; Решение учредителя № ООО «Ария» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ария»; Решение № единственного участника ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведения в ЕГРЮЛ, поданное в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 31-92, 93).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «Сбербанк», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ария», а именно: документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: оригинал заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о расторжении договора-конструктора, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления об утрате карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной датой заполнения ДД.ММ.ГГГГ;информационный носитель в виде оптического диска CD-R, содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии следующих документов, а именно: выписка по расчетному счету ООО «Ария», №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 502 719,13 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 768 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259 786 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 420 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 723 528,37 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68,64 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 381,36 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 762 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 600 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 491 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 643 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1190 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 300 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 564,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1078,70 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2619 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2799 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5255 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6597 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10140 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 558,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 779 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1298 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1309 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1690 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1999,86 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6871 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2098 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3159,68 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 533 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 544 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 479,80 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 628 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 678 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 906 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1114 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1259 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1586 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1598,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1680 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1990 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000,22 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3225 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3940 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 руб. (т. 13 л.д. 114-162, 163-164).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ария», а именно: документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария»: оригинал заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложении к нему, датированному ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя № ООО «Ария», датированногоДД.ММ.ГГГГ; копия листа бумаги серого цвета, на котором имеются персональные и паспортные данные Свидетель №2;выписка по расчетному счету ООО «Ария» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;выписка по расчетному счету ООО «Ария» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP- адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 900 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 764 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 345 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 123 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498 673,50 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 123 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 600 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 325 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 380 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 319,80 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422 325 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, сумму 352 123 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 384 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 231 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 255 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 102 962,78 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 450 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 502 719,13 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446,61 руб.;копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 185, 73 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 553,23 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 553,23 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585,03 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585,03 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2450 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6585,29 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1054,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1413,60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб. (т. 13 л.д. 175-250, т. 14 л.д.1-35, 36-37).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в КБ «ЛОКО-ФИО25», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ария», а именно: документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: оригинал заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на предоставление (изменение) параметров прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя № ООО «Ария», датированногоДД.ММ.ГГГГ; копия листа бумаги серого цвета с персональными и паспортными данными Свидетель №2;выписка по расчетному счету ООО «Ария» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 474,57 руб.;копия сообщения свободного формата № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ария» о направлении заявки на закрытие счета о направлении заявления о перечислении остатка денежных средств и расторжении договора счета; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 101 898,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 028 112 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 954 200 руб.;копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб.;копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 898,70 руб.;копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 444 500,87 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 545 658,70 руб. (т. 14 л.д. 49-88, 89-90).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в АО «БКС ФИО25», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ария», а именно: документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: оригинал заявления-анкеты физического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления-анкеты клиента-юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа бумаги с персональными и паспортными данными Свидетель №2; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ария», сформированная на официальном сайте ФНС России ДД.ММ.ГГГГ;выписка по расчетному счету ООО «Ария» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 957 526,26 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 365 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 343,03 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4990 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 825 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1020 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7350 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 251 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17822 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 753,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 642,29 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб. (т. № л.д. 99-164, 165-166).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ария», а именно: информационный носитель в виде CD-R диска, представленный представителем ОО «Тверской» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и распечатанные с него копии документов, а именно: копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Ария» (ИНН 7727367371), открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Ария» (ИНН 7727367371), открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5060, 08 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10962 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1827 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83160 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5532 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 670 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 957526,26 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19278 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0,89 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5060,08 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13860 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 904 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1723528,37 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8190 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49140 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3213 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 424 600 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 127 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303,98 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 251,94 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4164 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1290 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1290 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб.; сведения об IP-адресах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель в виде CD-R диска, представленный представителем ОО «Тверской» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и распечатанные с него копии документов, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписи и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления ФСС о постановке ООО «Ария» на учет как юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листов бумаги серого цвета с персональными и паспортными данными Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ария», сформированная на официальном сайте ФНС России, датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Ария» (ИНН 7727367371), открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 843 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 826 843 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 826 843 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 392 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 897 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 154 789 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 278 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0,45 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5,06 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8,30 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5532 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6112 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5532 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10716 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46,89 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10716 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18,13 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; сведения об IP-адресах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.95-250, т. 16 л.д.1-2).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в ПАО ФИО25 «АВАНГАРД», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ария», а именно: документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: оригинал заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал карточки с образцами подписи и оттиском печати, согласно которому дата заполнения соответствует ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал анкеты юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал списка участников ООО «Ария»; оригинал карточки с образцами подписи и оттиском печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал акта приема-передачи кэш-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на повторную генерацию комплекта ключей ЭЦП для работы в системе «клиент-ФИО25», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал банковского счета № б/н, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между кредитным учреждением АКБ «АВАНГАРД» и ООО «Ария»; оригинал заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на подключение к системе «клиент-ФИО25» юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-ФИО25», датированное ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал акта приема-передачи кэш-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал анкеты юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды нежилого помещения №-(01), датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия уведомления о постановке ООО «Ария» на учет в ФСС; копия Листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ария»; копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал списка участников ООО «Ария» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между кредитным учреждением и ООО «Ария»;выписка по расчетному счету №, открытому для ООО «Ария» (ИНН 7727367371) в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету №, открытому для ООО «Ария» (ИНН 7727367371) в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP-адресах ООО «Ария», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 14-102, 103).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «РОСБАНК», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ария», а именно: информационный носитель в виде CD-R диска, представленный ПАО «РОСБАНК», а также распечатанные с него копии следующих документов: копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Ария» (ИНН 7727367371), открытому в ПАО «РОСБАНК», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 436 100 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1028112 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9802 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 678 руб.; сведения, содержащие IP-адреса, используемые ООО «Ария», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: копия заявления на комплексное оказание банковских слуг в ПАО «РОСБАНК», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № к договору об использовании электронных документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия документов, датированных ДД.ММ.ГГГГ; копия вопросника клиента – юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке ООО «Ария» на учет в налоговом органе по месту ее нахождения; копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «АРИЯ» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №2 (т. 16 л.д.117-180, 181).

Из протокола осмотра от 21.012020 усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «Сбербанк», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №2», а именно: документы, составляющие юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: оригинал карточки с образцами подписи и оттиска печати, с датой составления ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о расторжении договора-конструктора, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о присоединении, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал сведений о клиенте, в которых отражены персональные данные об ИП «Свидетель №2»; информационный носитель, в виде CD-R диска, представленный Тверским отделением № ПАО «Сбербанк», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копию сведений об IP- адресах, используемых при выходе для работы в системе «клиент-ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д.131-171, 172).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены, документы, изъятые в АО «ТИНЬКОФФБАНК», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №2», а именно: информационный носитель в виде CD-R диска, представленный АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии следующих документов: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: копию заявления на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию анкеты держателя корпоративной карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копию анкеты клиента – индивидуального предпринимателя; копию заявления на выпуск корпоративной карты; копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию фотографии паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2; копию сведений о тарифах ФИО25 АО «ТИНЬКОФФ ФИО25»; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 376 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 904 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14090, 38 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4959 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 849,15 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1830 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1309 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48,43 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 659 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4559 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2559 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1559 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9980 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199,90 руб.; копия сведений об IP-адресах, которые использовались для работы в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 185-250, т. 18 л.д. 1-6, 7).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №2», а именно: информационный носитель, в виде CD-R диска, представленный ОО «Тверской» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии следующих документов: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: копия заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания ИП «Свидетель №2», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати; копия заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о признании лица бенефициарным владельцем клиента-индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты представителя клиента-физического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2; копия свидетельства о постановке на учет физического лица – Свидетель №2 в налоговом органе; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.;информационный носитель, в виде CD-R диска, представленный ОО «Тверской» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии следующих документов: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП «Свидетель №2», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений об индивидуальном предпринимателе, датированных ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРИП в отношении ИП «Свидетель №2»; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии платежных документов: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 руб.; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 900 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 323 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 560,90 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 520 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173 015,08 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 307 689 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6900 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287 765 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448 560 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 345 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 990 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 452 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 343,03 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 570 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 110 175 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 567 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 250 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 680 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 523 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 425 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 263 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49900 руб.; копия сведений об IP-адресах, использованных при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 24-191, 192-193).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в АО КБ «Модульбанк», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №2», а именно:документы, составляющие юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: оригинал заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложении к нему, датированному ДД.ММ.ГГГГ, оригиналы заявления о выпуске платежной корпоративной карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2; выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №2» № (карточный счет) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №2» № (карточный счет) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422 325 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 255 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 456 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 450 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 767 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 767 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 166 662 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 746 165,77 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 772 473 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4036 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 864 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3920 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3920 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 318,77 руб.; сведения об IP-адресах, использованных от имени ИП «Свидетель №2»(т. 18 л.д. 205-245, 246-247).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрена выписка по расчетному счету Свидетель №2, №, открытому в АО «АЛЬФА-ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в АО «АЛЬФА – ФИО25» (т. 19 л.д. 9-15, 16).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены изъятые в МИФНС России № по <адрес>, копии документов, составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ИП «Свидетель №3», а именно: копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А, согласно которому МИФНС России № по <адрес> согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А, согласно которому МИФНС России № по <адрес> согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019); копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 203-215, 216).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, представленные кредитными организациями, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №3», а именно: информационный носитель, предоставленный АО КБ «Модульбанк», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;информационный носитель, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий в электронном виде, а также распечатанную с него копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель, предоставленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копию сведений об IP-адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;информационный носитель, предоставленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №3», а именно: копию карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на открытие счета, без даты; копии образцов банковских документов, необходимых для заполнения при открытии счета в кредитной организации; копию опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию Решения о признании лица бенефициарным владельцем клиента – индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ с приложением чек-листа; копию паспорта гражданина РФ, серии 2817 №, выданного на имя Свидетель №3; копию уведомления о постановке на учет в ФСС России по <адрес> индивидуального предпринимателя Свидетель №3, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию запроса на сертификат с приложением акта приема-передачи программных средств, датированных ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 233-247, т. 20 л.д. 1-82, 83-84).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, представленные кредитными организациями, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №8», а именно: информационный носитель, представленный АО КБ «Модульбанк», содержащий в электроном виде и распечатанные с него копии документов, а именно: копию выписки с расчетного счета ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копия выписки с расчетного счета ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в АО «ТинькоффБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» ИП «Свидетель №8», период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №8», а именно: копию заявления – анкеты; копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ;выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №8», а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента – физического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на подключение уполномоченных к системе дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копия Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ серии 2804 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Московским РОВД <адрес> на имя Свидетель №8; копия гарантийного письма; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия опросного листа индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель, представленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии документов, а именно: копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель, представленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №8», а именно: копия реестра передачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на открытие счета, не датированного; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на открытие счета, не датированного (т. 20 л.д.124-250, т. 21 л.д. 1-2).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, представленные кредитными организациями, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9», а именно: выписка по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608) №, открытому в АО «ТинькоффБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по банковской карте №***0993, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка об IP-адресах, используемых ИП «ФИО9» для входа в систему «интернет-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отчет по IP-адресам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «ФИО9», а именно: копия заявлении – анкеты, копия заявки, копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с приложением условий и тарифов ФИО25; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «ФИО9», а именно: копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ на налоговый учет поставлен ИП «ФИО9»; копия Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к договору банковского (расчетного) счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ серии 2801 №, выданного Заволжским РОВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; копия дополнительного соглашения № к договору №, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента; копия анкеты для целей идентификации признаков лица со статусом США; копия заявления о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «интернет-ФИО25» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; копия акта приема-передачи, датированного ДД.ММ.ГГГГ программного оборудования; копия заявления на использование смс-ключей в системе «интернет-ФИО25», датированного ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель в виде оптического диска CD-R, представленный ПАО «ОТП ФИО25», содержащий в электронном виде, а также распечатанную с него копию выписки по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО «ОТП ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, оставляющих юридическое (банковское) дело ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ИП «ФИО9», датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на подключение, изменение данных уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копия паспорта гражданина РФ, серии 2801 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Заволжским РОВД <адрес> на имя ФИО9; копия гарантийного письма; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента-физического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ копия выписки по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия сведения об IP-адресах, представленных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, оставляющих юридическое (банковское) дело ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ИП «ФИО9», датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведения о клиенте – индивидуальном предпринимателе, датированные ДД.ММ.ГГГГ; копия Выписки из ЕГРИП, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ, серии 2801 № выданного ДД.ММ.ГГГГ Заволжским РОВД <адрес> на имя ФИО9; копия сведения об IP-адресах, представленных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 21 л.д. 23-202, 203-204).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, предоставленные кредитными организациями, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №4», а именно: выписка по расчетному счету №, открытому для ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364) в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «Торжок», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» ИП «Свидетель №4», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №4», а именно: копия заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия договора банковского счета №, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРИП, сформированной на сайте ФНС России и датированной ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП «Свидетель №4»; выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытому в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытому в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» ИП «Свидетель №4», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №4», а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске корпоративной карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о предоставлении услуги смс-информирования об операциях, совершенных по счету, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты индивидуального предпринимателя и копия анкеты клиента; копия анкеты клиента-физического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №4; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи из ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 236-250, т. 22 л.д. 1-33, 34-35).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, предоставленные АО КБ «МОДУЛЬБАНК», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №7», а именно: информационный носитель, представленный АО КБ «МОДУЛЬБАНК», содержащий в электронном виде и распечатанные с него следующие копии документов, а именно: копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытому в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытому в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений об IP-адресах (т. 22 л.д. 59-70, 71).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены предметы и документы, предоставленные кредитными организациями, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №5», а именно: копии документов, представленных ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», а именно: копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №5», а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; информационный носитель в виде оптического диска CD-R, предоставленный ПАО «ОТП ФИО25» и распечатанная с него копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО «ОТП ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №5», а именно: копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к договору банковского (расчетного) счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ, серии 2818 №, выданного УМВД России по <адрес> на имя Свидетель №5; копия дополнительного соглашения № к договору №, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «интернет-ФИО25», датированного ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи программного обеспечения и копией заявления на использование смс-ключей в системе «интернет-ФИО25»; выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и сведения об IP-адресах, за период с ДД.ММ.ГГГГ, представленные ПАО «Сбербанк»; информационный носитель в виде оптического диска CD-R, представленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и распечатанные с него копии документов, а именно: копия сведений об IP-адресах, использованных при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №5», а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ИП «Свидетель №5», датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на изменение/продление прав в интернет-ФИО25, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия описи документов, представленных в офис ОО «Верхневолжский/69»; копия решения о признании лица бенефициарным владельцем клиента-индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении банковской карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи программных средств, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копии выписок из ЕГРИП, датированных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, сформированных на официальном сайте ФНС России в отношении ИП «Свидетель №5»; копия уведомления Свидетель №5 о постановке на учет последнего в ФСС от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ, серии 2818 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес> на имя Свидетель №5; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ИП «Свидетель №5», датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений о клиенте ИП «Свидетель №5» (т. 22 л.д. 106-250, т. 23 л.д. 1-12, 13-14).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрен представленный МИФНС России № по <адрес> информационный носитель, содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии документов, касающихся регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц – Свидетель №4, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО9, Свидетель №8, а именно: копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №8; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019); копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №7; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №1; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №4; копия Листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019); копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №5; копия Решения о государственной регистрации, датированного 26.03.2019 №А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Сбербанк-онлайн, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №2; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019); копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №6; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными ФИО9; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2018); копия Листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об изменении места жительства ИП «ФИО9», (т. 23 л.д. 26-129, 130-131).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены информационные и бумажные носители, представленные Тверским филиалом ООО «Т2 Мобайл», АО «МТС», АО «ВымпелКоммуникации» и ПАО «Мегафон», а именно: детализация по телефонному номеру 79153327667 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная АО «МТС»; детализация телефонных соединений абонентского номера 8920-681-15-46, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Мегафон»; детализация телефонных соединений абонентского номера 8906-555-82-90, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная АО «ВымпелКоммуникации»; детализации телефонных соединений абонентских номером 8900-019-24-92, 8904-028-12-79, 8952-064-45-49, 8952-089-78-41, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленные Тверским Филиалом ООО «Т2 Мобайл» (т. 23 л.д. 180-193, 194).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены копии документов, изъятых в офисе ООО «Древ-Центр», а именно: копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «ФИО9»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187 070 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 150 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 380 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 400 руб.; копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «Свидетель №3»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 230 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 200 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 320 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 250 руб.; копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «Свидетель №6»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386 340 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 800 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 310 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 550 руб.; копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «Свидетель №2»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 100 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 550 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 420 руб.; копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «Свидетель №8»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 444 руб.; копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 491 020 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 235 руб.; копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ООО «Ария»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 100 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 880 руб. (т. 24 л.д. 141-173, 174-175).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрен информационный носитель, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии документов: распечатка контактов, копия банковских реквизитов счета ФИО2, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 (т. 26 л.д. 206-217, 218).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрен информационный носитель, изъятый в ПАО «ПОЧТА ФИО25», содержащий в электронном виде выписки по расчетному счету № и банковской карте №, открытых на имя ФИО13, а также распечатанная с информационного носителя выписка по расчетному счету №, открытому на имя ФИО13 (т. 27 л.д. 194-207, 208).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в ПАО «Сбербанк», а именно выписки, содержащие сведения о движении денежных средств по расчетному счету № и банковской карте №, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 210-223, 224).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в АО «Россельхозбанк», а именно выписка, представленная содержащая сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 227-240, 241).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрен информационный носитель в виде оптического диска, изъятый в АО «АЛЬФА-ФИО25», содержащаяся на нем в электронном виде выписка со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 244-245, 246).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены информационный носитель, который содержит детализацию телефонных соединений абонентского номера 900-019-24-92, представленного ООО «Т2 Мобайл» (ТЕЛЕ2) и информационный носитель, представленный АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», содержащий выписку, отражающую поступления платежных поручений ООО «Авторитет» (т. 31 л.д. 5-21, 22).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены сведения кредитных организаций о банковских картах и месте нахождения банкоматов, использованных ФИО13 при совершении незаконной банковской деятельноти (т. 32 л.д. 19, 27-28, 53, 55-56, 58, 59-71).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены копии документов, изъятые в Филиале ПАО «ФИО25 ТОРЖОК», касающиеся снятия денежных средств с расчетного счета ИП «Свидетель №4», а именно: копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размер 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 20 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 80 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 190 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб. (т. 31 л.д. 26-42, 43).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены передметы и документы, изъятые в ПАО «Сбербанк», а именно: информационный носитель в виде CD-R диска и содержащиеся на нем в электронном виде, а также распечатанные на бумажный носитель следующие документы: выписка по расчетному счету Свидетель №1, №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте №, открытой на имя Свидетель №1 к расчетному счету №; выписка по расчетному счету Свидетель №2№, открытого в Тверском отделении №ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте №, открытой на имя Свидетель №2 к расчетному счету №; выписка по расчетному счету Свидетель №2№, открытого в Тверском отделении №ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте № к расчетному счету №; выписка по расчетному счету ФИО3№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте № к расчетному счету № (т. 31 л.д. 63-141, 142).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», а именно выписка по движению денежных средств по расчетному счету ИП «Свидетель №1», №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражающая финансовые операции, произведенные с находящимися на расчетном счете денежными средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д.149-152, 153-154).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены передметы и документы, изъятые в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», а именно информационный носитель в виде CD-R диска и содержащаяся на нем в электронном виде, а также распечатанная на бумажный носитель выписка по банковской карте №, выданной к расчетному счету ИП «Свидетель №2» №, отражающую финансовые операции, произведенные с находящимися на расчетном счете денежными средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 157-185, 186-187).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены передметы и документы, изъятые в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» информационный носитель в виде CD-R диска и содержащаяся на нем в электронном виде, а также распечатанная на бумажный носитель выписка по банковской карте №, подключенная к расчетному счету №, открытому для ИП «Свидетель №6» в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие» (т. 31 л.д. 191-198, 199).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены документы, изъятые в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открытие», а именно: копия счет-выписки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, с банковской картой, открытым для Свидетель №6; копия выписки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, с банковской картой, открытым для Свидетель №6; копия выписки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, с банковской картой, открытым для Свидетель №2; копия счет-выписки и выписки по расчетному счету с банковской картой ФИО3, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 235-241, 242).

Анализируя собранные по делу доказательства в своей совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении вышеописанных преступлений доказана полностью.

Обстоятельства совершения ФИО13 вышеописанных преступлений подтверждаются показаниями засекреченного свидетеля «Иванова», свидетелей Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №10, Свидетель №12, Свидетель №2, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №13, которым суд доверяет, так как они являются подробными, последовательными, не имеют противоречий, подтверждаются письменными доказательствами по делу, а также согласуются с признательными показаниями подсудимой ФИО13

При этом, извлеченный ФИО13 незаконный доход от преступной деятельности, уствноленный заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, является крупным размером. Заключение эксперта дано специалистом, имеющим соответствующее образование и стаж работы по специальности, его выводы сомнений у суда не вызывают.

Таким образом, оснований подвергать сомнению достоверность вышеперечисленных доказательств, полностью подтверждающих вину подсудимой в совершении рассматриваемых преступлений, у суда не имеется.

Действия ФИО13 подлежат квалификации:

- по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

При назначении наказания подсудимой суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Суд учитывает, что ФИО13 совершила преступление средней тяжести и тяжкое преступление.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО13 в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Суд также учитывает ФИО13 в качестве обстоятельств, смягчающих наказание: полное признание вины, заявление о раскаянии, состояние здоровья, наличие регистрации, постоянного места жительства и работы, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также тот факт, что ФИО13 является матерью многодетной семьи, о чем имеется удостоверение.

С учетом личности подсудимой ФИО13, характера, тяжести и общественной опасности совершенных преступлений, наличия смягчающих и отсутсвие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ и исправления осуждённой, ФИО13 за каждое преступлдение следует назначить наказание в виде лишения свободы с назначением по ч. 1 ст. 187 УК РФ дополнитьльеного наказания в виде штрафа, поскольку, по мнению суда, это будет спобоствовать исправлению осужденной.

Учитывая, что ФИО13 совершила тяжкое преступление в период испытательного срока, в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ ей необходимо отменить условное осуждение по предыдущему приговору и назначить наказание по правилам ст. 70 УК РФ.

Предусмотренных ст. 53.1 УК РФ оснований для замены ФИО13 лишения свободы на принудительные работы, суд не усматривает.

Обстоятельств, в том числе исключительных, которые позволяли бы при назначении наказания применить ст.ст. 64, 73 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО13 следует назначить исправительную колонию общего режима.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения в отношении ФИО13 ст.ст. 72.1, 81, 82.1 УК РФ судом не установлено.

Поскольку на иждивении у ФИО13 находится её малоетний ребенок - ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, суд учитывает состояние здоровья ребенка, отсутсвие у ФИО13 других близких родственников, способных обеспечить содержание и воспитание малотенего ребенка, а также тот факт, что она является многодетной матерью, в связи с чем, суд считает возможным на основании ст. 82 УК РФ отсрочить ей отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Гражданский иск по делу не заялен.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с правилами ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 297-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Атабиеву Аминат Мурадиновну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 172 УК Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 01 (Один) год;

- по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 02 (Два) года и штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Атабиевой А.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (Два) года 06 (Шесть) месяцев и штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 74 УК Российской Федерации отменить Атабиевой А.М. условное осуждение по приговору Центрального районного суда г. Твери от 29 августа 2017 года.

На основании ст. 70 УК Российской Федерации по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Центрального районного суда г. Твери от 29 августа 2017 года и окончателно назначить Атабиевой А.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (Пять) лет и штрафом в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ назначенное Атабиевой А.М. наказание в виде лишения свободы отсрочить до достижения её ребенком – Г.Л.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Контроль за соблюдением отсрочки отбывания наказания возложить на специализированный государственный орган.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Атабиевой А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество – <данные изъяты> доли в праве на земельный участок, с кадастровым номером №, площадью 4500 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> и <данные изъяты> доли в праве на жилой дом, с кадастровым номером №, площадью 106,7 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, оставить без изменения в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копии документов, представленных МИФНС России № 27 по г. Москве, составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ООО «Т.», а именно: лист записи ЕГРЮЛ, датированный 08.06.2018, содержащий сведения о юридическом лице ООО «Т.» (ОГРН №); Решение о государственной регистрации ООО «Т.», датированное 08.06.2018 за № 304580А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Т.» (форма Р11001); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированная 05.06.2018; квитанция об уплате государственной пошлины, датированная 31.05.2018; лист учета выдачи документов, датированный 09.06.2018; заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, датированное 31.05.2018; письмо, датированное 26.10.2016; Решение учредителя № 1 ООО «Т.» от 31.05.2018; Приказ без номера ООО «Т.», датированный 31.05.2018; Устав ООО «Т.» в редакции от 31.05.2018; выписка из списка участников ООО «Т.»; паспортные данные на имя Я,А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации Я, А.И.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, выданное на имя Я. А.И., 09.03.2009; Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 01.07.2019 № 113278, СД-диск, представленный ПАО «<данные изъяты>» и содержащий в электронном виде выписку по операциям на счете ООО «Т.» (ИНН №), № за период с 28.11.2018 по 19.12.2018, выписку по операциям на счете ООО «Т.» (ИНН №), № за период с 28.11.2018 по 19.12.2018, сведения об IP-адресах, с которых производилась работа в удаленном доступе при помощи системы «клиент-банк», а также распечатанные с него указанные выписки и сведения, касающиеся финансовой деятельности ООО «Т.», копия объявления № 92450590 от 28.11.2018 о зачислении денежных средств в размере 3000 руб., копия платежного поручения № 3 от 07.12.2018 на сумму 500 000 руб.; копия платежного документа № 39930095 от 18.12.2018 на сумму 500 000 руб.; копия банковского ордера № 92785445 от 28.11.2018 на сумму 120 руб.; копия банковского ордера № 92493713 от 28.11.2018 на сумму 150 руб.; копия банковского ордера № 92783971 от 28.11.2018 на сумму 236 руб.; копия банковского ордера № 92864292 от 28.11.2018 на сумму 2400 руб.; копия объявления № 92450590 от 28.11.2018 на сумму 3000 руб.; копия квитанции № 92450590 от 28.11.2018 на сумму 3000 руб.; копия платежного поручения № 3 от 07.12.2018 на сумму 500 000 руб., копия банковского ордера № 43502601 от 19.12.2018 на сумму 250 руб., копия платежного поручения № 43126301 от 19.12.2018 на сумму 5647 руб., - копия платежного документа № 42379185 от 19.12.2018 на сумму 2 007 115,50 руб., копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Т.», а именно: копия подтверждения о закрытии счета, датированного 19.12.2018; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной датой составления 26.11.2018; копия платежного документа № 42379185 от 19.12.2018 на сумму 2 007 115,50 руб.; копия платежного поручения № 43126301 от 19.12.2018 на сумму 5647 руб.; копия заявления о закрытии счета, датированного 19.12.2018; копия заявления о закрытии счета, датированного 18.12.2018; копия заявления о перевыпуске/закрытии бизнес-карты, датированного 18.12.2018; копия платежного документа № 39930095 от 18.12.2018 на сумму 500 000 руб.; копия заявления, датированного 18.12.2018 о расторжении договора на систему «банк-клиент»; копия заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, датированное 28.11.2018; копия заявления о присоединении к Условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», датированного 28.11.2018; копия заявления о выпуске бизнес-карты, датированного 28.11.2018; копия подтверждения об открытии счета, датированного 28.11.2018; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц; копия договора субаренды нежилого помещения, датированного 14.11.2018, заключенного между ООО «А.» и ООО «Т.»; копия письма, датированного 26.11.2018; копия опросного листа, датированного 26.11.2018; копия Приказа № 1 ООО «Т.», датированного 31.05.2018; копия анкеты, датированной 26.11.2018; копия паспорта гражданина РФ на имя Я.А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия уведомления ООО «Т.» о постановке на учет в ФСС; копия листа записи ЕГРЮЛ, датированного 08.06.2018; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Т.»; копия Устава ООО «Т.» в редакции от 31.05.2018; копия Решения № 1 единственного учредителя ООО «Т.» от 31.05.2018, копии и оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Т.» (ИНН №): копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной 11.12.2018; копия Решения №1 Единственного учредителя о создании ООО «Т.», датированное 31.05.2018; копия паспорта гражданина РФ, серии №№, данного <данные изъяты> 17.08.2016 на имя Я.А.И.; оригинал анкеты представителя клиента-физического лица, датированной 11.12.2018; оригинал соглашения № 1 о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, датированного 14.12.2018; оригинал заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, датированного 11.12.2018; копия сведений, полученных посредством сайта ГУ по вопросам миграции МВД России о проверке паспорта, выданного на имя Я. А.И.; оригинал письма-уведомления, датированного 13.12.2018; оригинал запроса на сертификат ключа электронной подписи, датированного 18.12.2018, с приложением акта приема-передачи программных средств; копия Устава ООО «Т.» в редакции от 31.05.2018, выписка по расчетному счету ООО «Т.» (ИНН №), №, за период с 14.12.2018 по 09.09.2019, сведения об IP-адресах, использованных при работе в удаленном доступе в сети «Интернет» в период с 18.12.2018 по 20.12.2018, копия платежного поручения № 20 от 09.08.2018 на сумму 441 980 руб.; копия платежного поручения № 1 от 10.08.2018 на сумму 99 895 руб.; копия платежного поручения № 2 от 10.08.2018 на сумму 145 654 руб.; копия платежного поручения № 3 от 13.08.2018 на сумму 82 000 руб.; копия платежного поручения № 89 от 28.08.2018 на сумму 123 573 руб.; копия платежного поручения № 4 от 03.09.2018 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 5 от 03.09.2018 на сумму 102 350 руб.; копия платежного поручения № 7 от 14.09.2018 на сумму 4500 руб.; копия платежного поручения № 9 от 14.09.2018 на сумму 800 руб.; копия платежного поручения № 10 от 14.09.2018 на сумму 2000 руб.; копия платежного поручения № 564 от 02.10.2018 на сумму 45 120,48 руб, копия банковского ордера № 241087362 от 10.08.2018 на сумму 25 руб.; копия банковского ордера № 581157 от 10.08.2018 на сумму 467,74 руб.; копия банковского ордера № 241907275 от 12.08.2018 на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № 241883040 от 12.08.2018 на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № 241885157 от 12.08.2018 на сумму 20 000 руб.; копия банковского ордера № 67059 от 13.08.2018 на сумму 413,24 руб.; копия банковского ордера № 242343145 от 14.08.2018 на сумму 1270 руб.; копия банковского ордера № 242374400 от 14.08.2018 на сумму 7566 руб.; копия банковского ордера № 242358250 от 14.08.2018 на сумму 2500 руб.; копия банковского ордера № 245263534 от 19.08.2018 на сумму 413,95 руб.; копия банковского ордера № 249485866 от 28.08.2018 на сумму 25 руб.; копия банковского ордера № 250081801 от 30.08.2018 на сумму 95 000 руб.; копия банковского ордера № 250081801 от 30.08.2018 на сумму 1425 руб.; копия банковского ордера № 250059424 от 30.08.2018 на сумму 827,50 руб.; копия банковского ордера № 250518473 от 30.08.2018 на сумму 25 руб.; копия банковского ордера № 251147154 от 31.08.2018 на сумму 25 руб.; копия банковского ордера № 251236471 от 01.09.2018 на сумму 15 000 руб.; копия банковского ордера № 251236471 от 01.09.2018 на сумму 225 руб.; копия банковского ордера № 436920 от 01.09.2018 на сумму 500 руб.; копия банковского ордера № 251667302 от 02.09.2018 на сумму 569,70 руб.; копия банковского ордера № 251674143 от 02.09.2018 на сумму 3710,50 руб.; копия банковского ордера № 251691961 от 02.09.2018 на сумму 2040 руб.; копия банковского ордера № 251695044 от 02.09.2018 на сумму 533,80 руб.; копия банковского ордера № 251698871 от 02.09.2018 на сумму 429,40 руб.; копия банковского ордера № 251738569 от 02.09.2018 на сумму 420 руб.; копия банковского ордера № 251738458 от 02.09.2018 на сумму 1500,19 руб.; копия банковского ордера № 252230523 от 04.09.2018 на сумму 2300 руб.; копия банковского ордера № 251707029 от 02.09.2018 на сумму 428,50 руб.; копия банковского ордера № 251715737 от 02.09.2018 на сумму 10 руб.; копия банковского ордера № 252242421 от 04.09.2018 на сумму 283 руб, статистика соединений с системой ДБО (дистанционное банковское обслуживание), за период с 03.08.2018 по 02.10.2018, в которой отражены сведения об IP-адресах; выписка по расчетном счету ООО «Тоскана» (ИНН 7727364758) №, открытому в Ф <данные изъяты> (АО), за период с 03.08.2018 по 02.10.2018; копии документов, составляющих регистрационное (банковское) дело ООО «Тоскана», предоставленные с перечнем, а именно: оригинал заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Филиале <данные изъяты> (АО) от 03.08.2018; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 03.08.2018; копия вопросника по самосертификации от 03.08.2018; копия паспорта гражданина РФ, с персональными данными Я.А.И,; копия Устава ООО «Т.» в редакции от 31.05.2018; фотокопия Решения № 1 единственного учредителя ООО «Тоскана» от 31.05.2018; копия сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; копия Выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 03.08.2018 в отношении ООО «Тоскана»; копия фотоизображения мужчины с паспортом гражданина РФ с персональными данными Я,А.И.; копия листа формата А4, с перепиской о закрытии счета № и перечислении остатка денежных средств; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело клиента ИП «Свидетель №6»: копия подтверждения об открытии счета, датированного 21.11.2018; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной 19.11.2018; копия заявления о присоединении к условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», датированного 20.11.2018; копия заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, датированного 20.11.2018; копия заявления ИП «Я, А.И.»; копия расписки в получении карты, датированной 28.11.2018; копия заявления о выпуске бизнес-карты, датированного 20.11.2018; копия заявления о пополнении расчетного счета, датированного 20.11.2018; копия согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу, датированного 20.11.2018; копия подтверждения об открытии счета, датированного 20.11.2018; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов в ПАО «<данные изъяты>», датированного 19.11.2018; копия письма, датированного 19.11.2018; копия письма; копия опросного листа юридических лиц и ИП, датированного 19.11.2018; копия анкеты физического лица, датированной 19.11.2018; копия паспорта гражданина РФ серии №№, выданного 17.08.2016 <адрес>, с персональными данными: Я.А.И,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия уведомления Я,А.И, о регистрации как индивидуального предпринимателя в ФСС России по Тверской области с выдачей свидетельства от 30.10.2018 №; копия листа записи ЕГРИП, датированной 30.10.2018; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копия объявления № 73667448 от 20.11.2018 на сумму 3100 руб.; копия банковского ордера № 74644667 от 20.11.2018, на сумму 120 руб.; копия банковского ордера № 74638011 от 20.11.2018, на сумму 236 руб.; копия банковского ордера № 74190766 от 20.11.2018, на сумму 2700 руб.; копия банковского ордера № 602582 от 20.06.2019, на сумму 44 руб.; копия объявления № 73667448 от 20.11.2018 на сумму 3100 руб., хранящиеся в материалах уголовного дела, копия квитанции № 73667448 от 20.11.2018 на сумму 3100 руб., - информационный носитель в виде оптического диска CD-R, содержащий в электронном виде выписки по расчетным счета ИП «Я.А.И.№ и № за период с 20.11.2018 по 03.09.2019, а также сведения об IP-адресах, а также распечатанные с него копии документов: выписка по операциям на расчетном счете ИП «Я.А.И,.» (ИНН №), №, за период с 20.11.2018 по 03.09.2019 и выписка по операциям на расчетном счете ИП «Я,А.И..» (ИНН №), №, за период с 20.11.2018 по 03.09.2019, а также сведения об IP-адресах, которые использовались для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк» в период с 07.12.2018 по 19.12.2018, оригинал заявления о выдаче нового пароля в связи с его утратой, датированного 28.11.2018, оригинал заявления на получение бизнес-карты, датированного 19.11.2018, оригинал заявления о присоединении ИП «Я,А.И..» к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), датированного 19.11.2018, информационный носитель в виде СД-диска, представленный Тверским отделением № 8607 ПАО «<данные изъяты>» и содержащий в электронном виде выписку по операциям на расчетном счете ИП «Я,А.И..» (ИНН №), №, за период с 19.11.2018 по 03.09.2019, дубликат выписки с 01.01.2019 по 03.09.2019 по расчетному счету №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «<данные изъяты>», сведения об IP-адресах, с которых производилась работа в удаленном доступе при помощи системы «клиент-ФИО25», а также распечатанная с него указанная выписка, касающаяся финансовой деятельности ИП «Я. А.И.», копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Я. А.И.», а именно: копия уведомления о постанове на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ИП «Я. А.И.»; копия листа записи ЕГРИП, датированного 30.10.2018; копия анкеты для целей идентификации признаков лица, датированной 22.11.2018; копия анкеты клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей, датированной 22.11.2018; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной 22.11.2018; копия заявления о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, датированного 22.11.2018; копия дополнительного соглашения № 1 к договору № 001-70/2018/67, датированного 22.11.2018, заключенному между ИП «Я. А.И.» и кредитной организацией; копия заявления о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «интернет-банк» для юридических лиц, датированного 22.11.2018, информационный носитель в виде СД-диска, представленный ОО «Тверской» ПАО «<данные изъяты>» и содержащаяся на нем в электронном виде и распечатанная с него выписка по операциям на расчетном счете ИП «Я. А.И.» (ИНН №), №, за период с 22.11.2018 по 03.09.2019, информационный носитель в виде СД-диска, представленный ОО «Тверской» ПАО Банк «<данные изъяты>» и содержащий в электронном виде следующие документы, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Я. А.И.», то есть: копию заявления о присоединении к Правилам банковского счета ИП «Я. А.И.», датированного 25.01.2019; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной 25.01.2019; копию сведений об индивидуальном предпринимателе, датированных 25.01.2019; копию заявления об изменении уполномоченного лица либо номера телефона ИП «Я. А.И.», датированного 22.03.2019; копию сведений об индивидуальном предпринимателе, датированных 22.03.2019; копию письма, датированного 25.01.2019; копию выписки из ЕГРИП №ИЭ9965-19-1107456, датированной 25.01.2019; копию паспорта гражданина РФ серии №№, выданного 17.08.2016 <данные изъяты> на имя Я.А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию инкассового поручения № 4760 от 27.02.2019 на сумму 1004, 73 руб.; копию инкассового поручения № 4761 от 27.02.2019 на сумму 4566,88 руб.; копию инкассового поручения № 10674 от 11.04.2019 на сумму 369 руб.; копию инкассового поручения № 10675 от 11.04.2019 на сумму 369 руб.; копию инкассового поручения № 10673 от 11.04.2019 на сумму 3,53 руб.; копию инкассового поручения № 11874 от 27.04.2019 на сумму 371 руб.; копию инкассового поручения № 11873 от 27.04.2019 на сумму 0,77 руб.; копию инкассового поручения № 646187 от 18.06.2019 на сумму 371,77 руб.; выписку по расчетному счету ИП «Я. А.И.» (ИНН №), №, открытому в ПАО Банк «<данные изъяты>» за период с 25.01.2019 по 03.09.2019, а также распечатанные с информационного носителя копии вышеперечисленных документов, информационный носитель в виде СД-диска, представленный ОО «Тверской» ПАО Банк «<данные изъяты>» и содержащий в электронном виде следующие документы, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Я. А.И.», то есть: копию карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной 21.11.2019; копию заявления о расторжении договора банковского счета, датированного 27.06.2019; копию заявления о расторжении договора банковского счета, датированного 27.06.2019; копию запроса на сертификат, датированный 10.12.2018; копию анкеты физического лица, датированной 21.11.2018; копию опросного листа; копию заявления о присоединении к Правилам банковского счета ИП «Я. А.И.», датированного 21.11.2018; копию заявления на открытие счета, в ОО «<данные изъяты>» для ИП «Я. А.И.»; копию гарантийного письма, датированного 21.11.2018; копию паспорта гражданина РФ серии №№, выданного 17.08.2016 <данные изъяты> на имя Я.А.И.; копия уведомления о постановке на учет физического лица в МИФНС России № по <адрес> в отношении ИП «Свидетель №6»; копию Листа записи ЕГРИП, датированного 30.10.2018; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №6» (ИНН №), №, открытому в ПАО Банк «<данные изъяты>» за период с 26.11.2018 по 28.06.2019; копию выписки по расчетному счету ИП «Я. А.И.» (ИНН №), №, открытому в ПАО Банк «<данные изъяты>» за период с 26.11.2018 по 14.08.2019; копию платежного поручения № 1 от 04.12.2018, на сумму 1000 руб.; копия платежного поручения № 6 от 17.01.2019 на сумму 198 780 руб.; копию платежного поручения № 3 от 18.01.2019, на сумму 175 000 руб.; копию платежного поручения № 5 от 30.01.2019, на сумму 255 000 руб.; копию платежного поручения № 6 от 30.01.2019, на сумму 99 000 руб.; копию платежного поручения № 6 от 30.01.2019, на сумму 208 250 руб.; копию платежного поручения № 20 от 30.01.2019, на сумму 311 230 руб.; копию платежного поручения № 8 от 31.01.2019, на сумму 165 000 руб.; копию платежного поручения № 9 от 02.02.2019, на сумму 20 000 руб.; копию платежного поручения № 22 от 13.02.2019, на сумму 203 715 руб.; копию платежного поручения № 10 от 13.02.2019, на сумму 230 000 руб.; копию платежного поручения № 11 от 13.02.2019, на сумму 76 000 руб.; копию платежного поручения № 12 от 13.02.2019, на сумму 103 550 руб.; копию платежного поручения № 12 от 14.02.2019, на сумму 220 000 руб.; копию платежного поручения № 13 от 14.02.2019, на сумму 289 765 руб.; копию платежного поручения № 26 от 14.02.2019, на сумму 321 700 руб.; копию платежного поручения № 28 от 14.02.2019, на сумму 212 100 руб.; копию платежного поручения № 31 от 18.02.2019, на сумму 238 195 руб.; копию платежного поручения № 14 от 19.02.2019, на сумму 119 000 руб.; копию платежного поручения № 16 от 19.02.2019, на сумму 140 000 руб.; копию платежного поручения № 35 от 25.02.2019, на сумму 211 450 руб.; копию платежного поручения № 17 от 26.02.2019, на сумму 199 000 руб.; копию платежного поручения № 22 от 19.03.2019, на сумму 225 567 руб.; копию платежного поручения № 23 от 19.03.2019, на сумму 95 678 руб.; копию платежного поручения № 49 от 19.03.2019, на сумму 455 953,02 руб.; копию платежного поручения № 10 от 28.06.2019, на сумму 149 323,94 руб.; копию банковского ордера № 31637538 от 28.11.2018, на сумму 100 руб.; копию банковского ордера № 19675194 от 25.01.2019, на сумму 590 руб.; копию банковского ордера № 23646027 от 30.01.2019, на сумму 1050 руб.; копию банковского ордера № 12284312 от 13.02.2019, на сумму 800 руб.; копию банковского ордера № 24958128 от 26.02.2019, на сумму 590 руб.; копию банковского ордера № 24513054 от 26.03.2019, на сумму 590 руб.; копию банковского ордера № 26290510 от 26.04.2019, на сумму 590 руб.; копию банковского ордера № 18710229 от 24.05.2019, на сумму 790 руб.; копию банковского ордера № 21459107 от 26.06.2019, на сумму 790 руб.; копию банковского ордера № 23490695 от 28.06.2019, на сумму 200 руб.; копию банковского ордера № 23529048 от 28.06.2019, на сумму 599,08 руб.; сведения об IP-адресах, использованных при работе в удаленном доступе в системе «клиент-банк», за период с 16.01.2019 по 28.06.2019, а также распечатанные с информационного носителя копии вышеперечисленных документов, информационный носитель, представленный АО «<данные изъяты>», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него выписки по расчетным счетам № и №, открытым в АО «<данные изъяты>» на имя Я,А.И., оригиналы и копии документов, изъятые в ходе обыска в жилище свидетеля Д. Е.А.: папка черного цвета, с документами, а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Г. П.И.; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №, на имя Г. П.И.; копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту его жительства, датированного 09.01.2003; оригинал расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированного 10.10.2018; копия карты предприятия ООО «<данные изъяты>»; копия карты партнера ООО «<данные изъяты>»; копия карточки организации, согласно которой имеются сведения о юридическом лице ООО «А.», ОГРН/ИНН №/№; оригинал договора субаренды нежилого помещения, датированного 13.12.2018, заключенного между ООО «А.» и ООО «<данные изъяты>»; оригинал Устава ООО «<данные изъяты>», в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в отношении Свидетель №6; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в отношении Свидетель №8; оригинал листа записи ЕГРИП, в котором содержаться сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Свидетель №8; оригинал листа записи ЕГРИП, в котором содержаться сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Свидетель №6; оригинал листа записи ЕГРИП, в котором содержаться сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Свидетель №3; оригинал письма направленного кредитным учреждением ПАО ФИО25 «УРАЛСИБ», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал памятки, составленной кредитным учреждением для ИП «Свидетель №1»; копия заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи для ИП «Свидетель №1», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Крафтвэй»; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, в котором содержаться сведения о регистрации Общество с ограниченной ответственностью «Крафтвэй»; Решение единственного учредителя № ООО «Крафтвэй», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, в котором содержаться сведения о регистрации Общество с ограниченной ответственностью «Крафтвэй»; оригинал расписки в получении документов нотариусом, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Решения № Единственного участника ООО «Крафтвэй», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Приказа № ООО «Крафтвэй», датированного ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель с документами, а именно: оригинал заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, выполненного от имени ПАО «Сбербанк России» за №; копия письма, выполненного от имени ПАО ФИО25 «ФК Открытие»; оригинал заявления-анкеты на получение банковской расчетной карты ПАО ФИО25 «ФК Открытие», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал подтверждения об открытии счета, выполненного на бланке ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении Свидетель №1; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №1; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО46; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения в отношении индивидуального предпринимателя ФИО46; оригинал уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО9; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения в отношении индивидуального предпринимателя ФИО9; лист бумаги формата А4, на котором имеется печатный текст следующего содержания: «ООО «Тоскана» логин clnt453750, ИП ФИО57 логин clnt453750; копия карточки организации, в которой содержатся сведения и реквизиты ИП «Свидетель №2» (ОГРН/ИНН №/695007951417); оригинал заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «БИНБАНК»; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №1; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налогом органе, серия и номер которого 69 №; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №, на имя Свидетель №1; копия бланка, имеющего название – «Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами-резидентами РФ для открытия банковского счета в АО «РФИ ФИО25»; оригинал заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал акта приема-передачи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал конверта, предоставленного ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», на котором содержатся конфиденциальные сведения о банковской карте 547447***1329; копия полиса добровольного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при использовании нежилых зданий и помещений, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора аренды автомобиля №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Инвестиционно-строительная компания «ОРБИТА» и ИП «Свидетель №1», выписка по операциям на счете ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), а именно: копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в ПАО «Промсвязьбанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, согласно которой имеются сведения об ИП «Свидетель №1»; копия заявления ИП «Свидетель №1», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, выполненного от имени ИП «Свидетель №1» в адрес кредитного учреждения; копия листа визуального контроля, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента-индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержатся сведения об ИП «Свидетель №1»; копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия корешка квитанции, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, выданного на имя Свидетель №1; копия заявления на закрытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на закрытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ, оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), а именно: оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о расторжении договора-конструктора, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления об утрате карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), датированного ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель в виде оптического диска CD-R, с содержащимся на нем в электронном виде и распечатанными с него следующими копиями: выпиской по счету ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 545 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 896 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 896 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 760 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 990 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 700 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 100 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55300 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 350,90 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 046 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 586 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 990 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 320 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 508, 55 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68,24 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 381,36 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2970 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4800 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 848,80 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 761, 50 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1999,86 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2690 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 845,80 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4197 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4197 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2400 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1128 руб.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1134,60 руб.; сведения об IP-адресах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, составляющих регистрационное дело ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), а именно: копия заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о пополнении расчетного счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой дата ее заполнения соответствует ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления, выполненного от имени ИП «Свидетель №1»; копия распоряжения на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому дата составления и заполнения указанного документа соответствует ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты ИП «Свидетель №1», с приложением согласия на обработку персональных данных, датированных ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Инвестиционно-строительная компания «ОРБИТА» и ИП «Свидетель №1» об аренде автомобиля марки «Вольво», государственный регистрационный знак М 435 СА 69 регион; копия письма, подписантом которого является ИП «Свидетель №1»; копия письма, подписантом которого является ИП «Свидетель №1»; копия опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты физического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданки РФ на имя Свидетель №1; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИП «Свидетель №1»; копия Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержаться сведения об ИП «Свидетель №1»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписка по расчетному счету №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «Свидетель №1», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» для ИП «Свидетель №1», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.,копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 546 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1120 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 584 руб., копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 руб., копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб. копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2700 руб., копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб., копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб., копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 руб., копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 456 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1200 руб., копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб., копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300249,55 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 689 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 600 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 060 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб., копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 655,11 руб., копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб., копия объявления № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб., информационный носитель в виде оптического диска CD-R, содержащий в электронном виде следующие документы: выписку по расчетному счету ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по расчетному счету ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям с банковской карты ИП «Свидетель №1; сведения об IP-адресах, использованных для работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также распечатанные с него копии указанных документов, информационный носитель в виде оптического диска, предоставленный АО КБ «МОДУЛЬБАНК», содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии следующих документов, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №1»: копия анкеты клиента индивидуального предпринимателя, не датированная, содержащая персональные данные Свидетель №1, а также данные ее ИП; копия паспорта гражданки РФ на имя Свидетель №1; копия заявления о выпуске платежной корпоративной карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о расторжении договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по расчетному счету №, открытому АО КБ «МОДУЛЬБАНК» для ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по расчетному счету №, открытому АО КБ «МОДУЛЬБАНК» для ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 370 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 370 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 672 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17264,46 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5453,97 руб., сведения об IP- адресах, с использованием которых осуществлялась работа в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2687,10 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2687,10 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127,74 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1250 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 579,03 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4896 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3602 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3046,67 руб.,заверенные копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №1» (ИНН 695001253487), а именно: копия сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия вопросника для индивидуальных предпринимателей, датированный ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Свидетель №1 в налоговом органе с ДД.ММ.ГГГГ, серии 69 №; копия уведомления о постановке на учет ИП «Свидетель №1» в налоговый орган с ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданки РФ на имя Свидетель №1, выписки, предоставленные Филиалом «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО) по расчетным счетам № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в указанной кредитной организации для ИП «Свидетель №1», копии документов, составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ООО «Авторитет», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Решение № единственного учредителя о создании ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Авторитет», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ об оплате гос.пошлины; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя о создании ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; справку коммерческого ФИО25 Ренессанс о внесении денежных средств в размере 10 000 рублей для увеличения уставного капитала от учредителя ФИО47; Устав ООО «Авторитет», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; чек – ордера ОАО Сбербанк России об уплате государственной пошлины; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, о внесении сведений о прекращении участия ФИО47; форма № Р14001 о засвидетельствовании нотариусом подлинности подписи заявителя участника ООО «Авторитет» ФИО47; сопроводительная нотариуса ФИО48 о направлении заявления ФИО47 в МРИ ФНС № России по <адрес>; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО49; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с изменением сведений о юридическом лице; Решение № Единственного учредителя о внесении изменения в Устав ООО «Авторитет» и смене директора от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Свидетель №10; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авторитет» ИНН 5036146877; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «Авторитет» ИНН 5036146877; Решение № Единственного участника ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ, документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», которые выполнены на бумажном носителе формата А4, как в оригиналах, так и копиях, всего на 20 листах, а именно: сопроводительный лист (чек-лист); фото-отчет; копия Устава ООО «Авторитет» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № Единственного участника ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №1; оригинал заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ, выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), открытому в АО «Райффайзенбанк», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения, содержащие IP-адреса, используемые ООО «Авторитет», выполненные на бумаге формата А4, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель в виде оптического диска CD-R, содержащий в электронном виде документы, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», выписку по расчетному счету указанного Общества, платежные документы и сведения об IP-адресах, а также распечатанные с него копии платежных документов, а именно: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 670 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 783,70 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 852,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 780 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 219 800 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 852,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 800 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 321 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 125 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 670, 50 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 850,70 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 650,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 943,60 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 850,90 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 850,90 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 500,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 430 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 988 800 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 248 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38650 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 632 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45200 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6950 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 937 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150,80 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4923, 50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2406 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 629 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 616,60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1556,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1125 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1125 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1125 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1125 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 402,82 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3110 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2524 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2650 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 120 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3960 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3843 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1697 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1499,85 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 682,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2716,23 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3783,77 руб., выписка по расчетному счету № и банковской карте №, открытым на ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету № и банковским картам № и №, открытым на ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету № и банковской карте №, открытых на ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», а именно: копия заявления на открытие счета в ФИО25 ВТБ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на предоставление ФИО25 услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках договора, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия описи документов, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента-физического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления об отсутствии у ООО «Авторитет» приостановленных банковских операций; копия заявления на предоставление ФИО25 услуги «Проведение платежей по системе банковских электронных срочных платежей», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия регистрационной карточки контролируемых файлов, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия вопросника юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серии 50 №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серии 50 №; копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «Авторитет», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного участника ООО «Авторитет», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Авторитет» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Выписки из ЕГРЮЛ, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными Свидетель №1, выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), открытому в Филиале «Центральный» ФИО25 ВТБ (ПАО), за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 685 800 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 000 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 567 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000 руб.,заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 897 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 680 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 493 000 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 000 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 487 000 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 678 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 572 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 110,20 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 678 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 678 руб., заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000 руб., заверенную копию инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 243 руб., сведения, содержащие IP-адреса, используемые ООО «Авторитет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель в виде оптического диска CD-R, с содержащимися на нем в электронном виде и распечатанными с него копиями платежных документов, а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 487 690 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 464 020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 352 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 452 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 235 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 20 920 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 920 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 482 300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 365 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 560 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 645,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246 204 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 730 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 982,48 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 897 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 280 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 144 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6450 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 235 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 388 427,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 523 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 425 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 452 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.,; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94,84 руб., мемориальный ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94,84 руб.,банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14,52 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4680 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422,95 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 601,80 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465,60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 860 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2797,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5346 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1750 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб., банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1501,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1576,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1256 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350, 50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2125 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 263,50 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 372 руб.; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб., платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3352 руб.; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548 руб.; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17336,64 руб.; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2663,36 руб.,мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2475 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3352 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17336,64 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2663,36 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94,84 руб., выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), открытому в АО КБ «Модульбанк», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), открытому в АО КБ «Модульбанк», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения, содержащие IP-адреса, используемые ООО «Авторитет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», а именно: оригинал заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Авторитет» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «Авторитет», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного участника ООО «Авторитет», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №1, копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», выполненные на бумаге формата А4, сшитые между собой при помощи канцелярской нитки белого цвета и содержащие нумерацию в правом нижнем углу каждого листа, а именно: копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой дата ее заполнения соответствует ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений о юридическом лице, датированные ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авторитет», сформированная на сайте ФНС России ДД.ММ.ГГГГ; копия фотографии паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №1; копия фотографии Решения № Единственного участника ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; копия фотографии Устава ООО «Авторитет» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в системе удаленной работы «клиент-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Авторитет» (ИНН 5036146877), №, открытому в Филиале «Центральный» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 263 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 263 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 765 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 430 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 500 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 306 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1506 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1290 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1290 руб., копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., информационный носитель в виде оптического диска CD-R, на котором в электронном виде содержатся документы, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Авторитет», выписка по расчетному счету указанного Общества, платежные документы и сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в системе удаленной работы «клиент-ФИО25», изъятые у свидетеля Свидетель №1 8 листов бумаги, содержащие рукописные записи, касающиеся выдачи денежных средств в качестве вознаграждения подставным лицам, оригиналы и копии документов, изъятых в ходе обыска в жилище свидетеля Свидетель №2, а именно: оригинал договора поставки №, датированного ДД.ММ.ГГГГ и заключенного между ООО «Ария» в лице Свидетель №2 и ИП «Свидетель №1», об оказании транспортных услуг на сумму 556 700 руб.; копия сообщения оператора от ДД.ММ.ГГГГ; копия Требования № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Книги продаж ООО «Ария», отражающая операции по продажам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Книги покупок ООО «Ария», отражающая операции по закупкам Общества, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оригинал доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Устава ООО «Голден» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в ООО «Голден» (ИНН 6950203352) прекращены полномочия участника; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Голден»; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Голден»; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Голден»; оригинал Решения учредителя № ООО «Голден»; копия уведомления ФСС, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; оригинал письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ, адресантом которого является ООО «Голден»; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Приказа №, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Решения учредителя № ООО «Голден», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Решения № учредителя ООО «Голден», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал Решения № учредителя ООО «Голден», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал приходного кассового ордера, датированного ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в размере 10 000 руб.; оригинал договора субаренды, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП «ФИО50» и ООО «Голден»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7; оригинал справки об оплате уставного капитала, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Голден» о внесении в Общество денежных средств в размере 10 000 руб., в качестве уплаты уставного капитала; оригинал согласия ФИО51 на приобретение ее супругом ФИО7 доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Голден»; оригинал листа с расчетами налоговой базы ООО «Голден» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; оригинал листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Голден» зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес> в качестве юридического лица; копия листа, отражающего финансовую отчетность ООО «Голден» по состоянию на 2017 год, копии документов, составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ООО «Ария», а именно: лист записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения в отношении ООО «Ария»; Решение о государственной регистрации ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ за №А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об уплате государственной пошлины, датированной ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ария» (форма Р11001); лист учета выдачи документов; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, серии 77 №; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2; выписка из списка участников ООО «Ария»; письмо ФНС России, датированное ДД.ММ.ГГГГ; заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; Приказ б\н ООО «Ария», датированный ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, серии 194-901-484 98 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на имя Свидетель №2; Решение учредителя № ООО «Ария» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ария»; Решение № единственного участника ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведения в ЕГРЮЛ, поданное в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ, документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: оригинал заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о расторжении договора-конструктора, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления об утрате карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной датой заполнения ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель в виде оптического диска CD-R, содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии следующих документов, а именно: выписка по расчетному счету ООО «Ария», №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 502 719,13 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 768 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259 786 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 420 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 723 528,37 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68,64 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 381,36 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 762 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 600 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 491 руб.; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 643 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1190 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 300 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 564,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1078,70 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2619 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2799 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5255 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6597 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10140 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 558,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 779 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1298 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1309 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1690 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1999,86 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6871 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2098 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3159,68 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 533 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 544 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 479,80 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 628 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 678 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 906 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1114 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1259 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1586 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1598,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1680 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1990 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000,22 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3225 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3940 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 руб., документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария»: оригинал заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложении к нему, датированному ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя № ООО «Ария», датированногоДД.ММ.ГГГГ; копия листа бумаги серого цвета, на котором имеются персональные и паспортные данные Свидетель №2, выписка по расчетному счету ООО «Ария» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Ария» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP- адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 900 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 764 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 345 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 123 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498 673,50 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 123 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 600 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 325 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 380 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 319,80 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422 325 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, сумму 352 123 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 384 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 231 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 255 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 102 962,78 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 450 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 502 719,13 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446,61 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 185, 73 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 553,23 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 553,23 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585,03 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585,03 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2450 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6585,29 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1054,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1413,60 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб., документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: оригинал заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на предоставление (изменение) параметров прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя № ООО «Ария», датированногоДД.ММ.ГГГГ; копия листа бумаги серого цвета с персональными и паспортными данными Свидетель №2, выписка по расчетному счету ООО «Ария» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 474,57 руб., копия сообщения свободного формата № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ария» о направлении заявки на закрытие счета о направлении заявления о перечислении остатка денежных средств и расторжении договора счета, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 101 898,30 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 028 112 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 954 200 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 898,70 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 444 500,87 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 545 658,70 руб., документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: оригинал заявления-анкеты физического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления-анкеты клиента-юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа бумаги с персональными и паспортными данными Свидетель №2; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ария», сформированная на официальном сайте ФНС России ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Ария» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 957 526,26 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 365 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 343,03 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 руб., копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4990 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 825 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1020 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7350 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 251 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17822 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 753,50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 642,29 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 руб., информационный носитель в виде CD-R диска, представленный представителем ОО «Тверской» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и распечатанные с него копии документов, а именно: копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Ария» (ИНН 7727367371), открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Ария» (ИНН 7727367371), открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5060, 08 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10962 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1827 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83160 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5532 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8,30 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 670 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 957526,26 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19278 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0,89 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5060,08 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13860 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 904 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1723528,37 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8190 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49140 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3213 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 424 600 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 810 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 127 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303,98 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 251,94 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4164 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1290 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1290 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб.; сведения об IP-адресах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель в виде CD-R диска, представленный представителем ОО «Тверской» ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и распечатанные с него копии документов, а именно: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписи и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления ФСС о постановке ООО «Ария» на учет как юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листов бумаги серого цвета с персональными и паспортными данными Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ария», сформированная на официальном сайте ФНС России, датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Ария» (ИНН 7727367371), открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 843 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 826 843 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 826 843 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 392 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 897 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 154 789 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 278 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0,45 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5,06 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8,30 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5532 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6112 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5532 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10716 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46,89 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10716 руб.; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18,13 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 руб.; сведения об IP-адресах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: оригинал заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал карточки с образцами подписи и оттиском печати, согласно которому дата заполнения соответствует ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал анкеты юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал списка участников ООО «Ария»; оригинал карточки с образцами подписи и оттиском печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал акта приема-передачи кэш-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на повторную генерацию комплекта ключей ЭЦП для работы в системе «клиент-ФИО25», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал банковского счета № б/н, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между кредитным учреждением АКБ «АВАНГАРД» и ООО «Ария»; оригинал заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на подключение к системе «клиент-ФИО25» юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-ФИО25», датированное ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал акта приема-передачи кэш-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал анкеты юридического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды нежилого помещения №-(01), датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия уведомления о постановке ООО «Ария» на учет в ФСС; копия Листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ария»; копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Ария» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал списка участников ООО «Ария» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между кредитным учреждением и ООО «Ария», выписка по расчетному счету №, открытому для ООО «Ария» (ИНН 7727367371) в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету №, открытому для ООО «Ария» (ИНН 7727367371) в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP-адресах ООО «Ария», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, информационный носитель в виде CD-R диска, представленный ПАО «РОСБАНК», а также распечатанные с него копии следующих документов: копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Ария» (ИНН 7727367371), открытому в ПАО «РОСБАНК», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 436 100 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1028112 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9802 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 678 руб.; сведения, содержащие IP-адреса, используемые ООО «Ария», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Ария», а именно: копия заявления на комплексное оказание банковских слуг в ПАО «РОСБАНК», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № к договору об использовании электронных документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия документов, датированных ДД.ММ.ГГГГ; копия вопросника клиента – юридического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке ООО «Ария» на учет в налоговом органе по месту ее нахождения; копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа № ООО «Ария», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «АРИЯ» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №2, копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: копия подтверждения о закрытии счета в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), датированное ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о перевыпуске/закрытии бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о закрытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 166 662 руб.; копия заявления о закрытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, выполненное за подписью Свидетель №2, адресованное управляющему операционным офисом «Тверской» ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», датированное ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1993 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165000 руб.; копия акта приема-передачи корпоративных карт, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи корпоративных карт, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении карты и пин-конверта, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о пополнении расчетного счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-Бизнес online», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления Свидетель №2 о государственной регистрации в Федеральной службе государственной статистике от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому в качестве налогоплательщика поставлен на учет Свидетель №2; копия листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; светокопия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №2; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия опросного листа, составленный сотрудником ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» и датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты физического лица, датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; копия приложения к заявлению об открытии счета индивидуальному предпринимателю, датированному ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты индивидуального предпринимателя; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, подписантом которого является ИП «Свидетель №2», адресантом является ОО «Тверской» ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ»; копия объявления на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3000 руб., оригинал выписки по операциям на счете ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оригинал выписки по операциям на счете ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, информационный носитель в виде CD-R диска, представленный ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» и распечатанные с него копии выписок по расчетным счетам ИП «Свидетель №2» и сведения об IP-адресах, документы, составляющие юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: оригинал карточки с образцами подписи и оттиска печати, с датой составления ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о расторжении договора-конструктора, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о присоединении, датированного ДД.ММ.ГГГГ; оригинал сведений о клиенте, в которых отражены персональные данные об ИП «Свидетель №2», информационный носитель, в виде CD-R диска, представленный Тверским отделением № ПАО «Сбербанк», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копию сведений об IP- адресах, используемых при выходе для работы в системе «клиент-ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель в виде CD-R диска, представленный АО «ТИНЬКОФФ ФИО25», содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии следующих документов: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: копию заявления на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию анкеты держателя корпоративной карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копию анкеты клиента – индивидуального предпринимателя; копию заявления на выпуск корпоративной карты; копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию фотографии паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2; копию сведений о тарифах ФИО25 АО «ТИНЬКОФФ ФИО25»; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 376 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 904 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14090, 38 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4959 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 849,15 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1830 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1309 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48,43 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 659 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5059 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4559 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2559 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1559 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9980 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199,90 руб.; копия сведений об IP-адресах, которые использовались для работы в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель, в виде CD-R диска, представленный ОО «Тверской» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии следующих документов: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: копия заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания ИП «Свидетель №2», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати; копия заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о признании лица бенефициарным владельцем клиента-индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты представителя клиента-физического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2; копия свидетельства о постановке на учет физического лица – Свидетель №2 в налоговом органе; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., информационный носитель, в виде CD-R диска, представленный ОО «Тверской» ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии следующих документов: копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП «Свидетель №2», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений об индивидуальном предпринимателе, датированных ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРИП в отношении ИП «Свидетель №2»; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №2» (ИНН 695007951417), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии платежных документов: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 руб.; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 900 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 323 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 560,90 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 520 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173 015,08 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 307 689 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6900 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287 765 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 500 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448 560 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 345 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 990 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 452 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 343,03 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 570 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 110 175 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 567 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 250 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 680 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 523 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 425 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 350 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 263 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 300 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49900 руб.; копия сведений об IP-адресах, использованных при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, составляющие юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №2», а именно: оригинал заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложении к нему, датированному ДД.ММ.ГГГГ, оригиналы заявления о выпуске платежной корпоративной карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2, выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №2» № (карточный счет) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №2» № (карточный счет) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422 325 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 255 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 456 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 450 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 678 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 767 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 767 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 166 662 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 746 165,77 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 772 473 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4036 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 руб.; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 864 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3920 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3920 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 318,77 руб.; сведения об IP-адресах, использованных от имени ИП «Свидетель №2», выписка по расчетному счету Свидетель №2, №, открытому в АО «АЛЬФА-ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная указанным кредитной организацией, копии документов, составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ИП «Свидетель №3», а именно: копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А, согласно которому МИФНС России № по <адрес> согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А, согласно которому МИФНС России № по <адрес> согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019); копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель, предоставленный АО КБ «Модульбанк», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий в электронном виде, а также распечатанную с него копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель, предоставленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копию сведений об IP-адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №3» (ИНН 695009332405), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель, предоставленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №3», а именно: копию карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на открытие счета, без даты; копии образцов банковских документов, необходимых для заполнения при открытии счета в кредитной организации; копию опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию Решения о признании лица бенефициарным владельцем клиента – индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ с приложением чек-листа; копию паспорта гражданина РФ, серии 2817 №, выданного на имя Свидетель №3; копию уведомления о постановке на учет в ФСС России по <адрес> индивидуального предпринимателя Свидетель №3, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию запроса на сертификат с приложением акта приема-передачи программных средств, датированных ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель, представленный АО КБ «Модульбанк», содержащий в электроном виде и распечатанные с него копии документов, а именно: копию выписки с расчетного счета ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копия выписки с расчетного счета ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в АО «ТинькоффБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» ИП «Свидетель №8», период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №8», а именно: копию заявления – анкеты; копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №8», а именно: копию карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копию анкеты клиента – физического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на подключение уполномоченных к системе дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копию Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта гражданина РФ серии 2804 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Московским РОВД <адрес> на имя Свидетель №8; копию гарантийного письма; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию опросного листа индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель, представленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии документов, а именно: копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №8» (ИНН 690307803065), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель, представленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие», содержащий в электронном виде, а также распечатанные с него копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №8», а именно: копию реестра передачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на открытие счета, не датированного; копию карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на открытие счета, не датированного, выписка по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608) №, открытому в АО «ТинькоффБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по банковской карте №***0993, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об IP-адресах, используемых ИП «ФИО9» для входа в систему «интернет-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отчет по IP-адресам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «ФИО9», а именно: копия заявлении – анкеты, копия заявки, копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с приложением условий и тарифов ФИО25, копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «ФИО9», а именно: копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ на налоговый учет поставлен ИП «ФИО9»; копия Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к договору банковского (расчетного) счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ серии 2801 №, выданного Заволжским РОВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; копия дополнительного соглашения № к договору №, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента; копия анкеты для целей идентификации признаков лица со статусом США; копия заявления о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «интернет-ФИО25» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; копия акта приема-передачи, датированного ДД.ММ.ГГГГ программного оборудования; копия заявления на использование смс-ключей в системе «интернет-ФИО25», датированного ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель в виде оптического диска CD-R, представленный ПАО «ОТП ФИО25», содержащий в электронном виде, а также распечатанную с него копию выписки по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО «ОТП ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, оставляющих юридическое (банковское) дело ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ИП «ФИО9», датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на подключение / изменение данных уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копия паспорта гражданина РФ, серии 2801 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Заволжским РОВД <адрес> на имя ФИО9; копия гарантийного письма; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента-физического лица, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия сведения об IP-адресах, представленных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, оставляющих юридическое (банковское) дело ИП «ФИО9» (ИНН 690141479608), а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ИП «ФИО9», датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведения о клиенте – индивидуальном предпринимателе, датированные ДД.ММ.ГГГГ; копия Выписки из ЕГРИП, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ, серии 2801 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Заволжским РОВД <адрес> на имя ФИО9, копия сведения об IP-адресах, представленных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету №, открытому для ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364) в Филиале «ОРБИТА» ПАО «ФИО25 «Торжок», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» ИП «Свидетель №4», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №4», а именно: копия заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия договора банковского счета №, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРИП, сформированной на сайте ФНС России и датированной ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП «Свидетель №4», выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытому в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытому в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP-адресах, которые использовались при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» ИП «Свидетель №4», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №4» (ИНН 690504211364), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №4», а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия подтверждения об открытии счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске корпоративной карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о предоставлении услуги смс-информирования об операциях, совершенных по счету, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты индивидуального предпринимателя и копия анкеты клиента; копия анкеты клиента-физического лица, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №4; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи из ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель, представленный АО КБ «МОДУЛЬБАНК», содержащий в электронном виде и распечатанные с него следующие копии документов, а именно: копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытому в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №7» (ИНН 690402056800), №, открытому в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений об IP-адресах, копии документов, представленных ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», а именно: копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №5», а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске бизнес-карты, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель в виде оптического диска CD-R, предоставленный ПАО «ОТП ФИО25» и распечатанная с него копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО «ОТП ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №5», а именно: копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи ЕГРИП, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к договору банковского (расчетного) счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ, серии 2818 №, выданного УМВД России по <адрес> на имя Свидетель №5; копия дополнительного соглашения № к договору №, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «интернет-ФИО25», датированного ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи программного обеспечения и копией заявления на использование смс-ключей в системе «интернет-ФИО25», выписка по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и сведения об IP-адресах, за период с ДД.ММ.ГГГГ, представленные ПАО «Сбербанк», информационный носитель в виде оптического диска CD-R, представленный ПАО ФИО25 «ФК Открытие» и распечатанные с него копии документов, а именно: копия сведений об IP-адресах, использованных при работе в удаленном доступе в системе «клиент-ФИО25» в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП «Свидетель №5» (ИНН 690100615361), №, открытому в ПАО ФИО25 «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «Свидетель №5», а именно: копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ИП «Свидетель №5», датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия опросного листа, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на изменение/продление прав в интернет-ФИО25, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия описи документов, представленных в офис ОО «Верхневолжский/69»; копия решения о признании лица бенефициарным владельцем клиента-индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на открытие счета, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении банковской карты, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи программных средств, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копии выписок из ЕГРИП, датированных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, сформированных на официальном сайте ФНС России в отношении ИП «Свидетель №5»; копия уведомления Свидетель №5 о постановке на учет последнего в ФСС от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ, серии 2818 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес> на имя Свидетель №5; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ИП «Свидетель №5», датированная ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений о клиенте ИП «Свидетель №5», представленный МИФНС России № по <адрес> информационный носитель, содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии документов, касающихся регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц – Свидетель №4, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО9, Свидетель №8, а именно: копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №8; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019); копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №7; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №1; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №4; копия Листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019); копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №5; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Сбербанк-онлайн, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №2; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019); копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными Свидетель №6; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации прекращения физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2019; копия Решения о государственной регистрации, датированного ДД.ММ.ГГГГ№А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека-ордера Тверского отделения № Филиала № ПАО «Сбербанк», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ с персональными данными ФИО9; копия листа учета выдачи документов, датированного ДД.ММ.ГГГГ (№А/2018); копия Листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об изменении места жительства ИП «ФИО9», детализация по телефонному номеру 79153327667 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная АО «МТС»,детализация телефонных соединений абонентского номера 8920-681-15-46, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Мегафон», детализация телефонных соединений абонентского номера 8906-555-82-90, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная АО «ВымпелКоммуникации»,

детализации телефонных соединений абонентских номером 8900-019-24-92, 8904-028-12-79, 8952-064-45-49, 8952-089-78-41, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленные Тверским Филиалом ООО «Т2 Мобайл», копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «ФИО9», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187 070 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 150 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 380 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 400 руб., копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «Свидетель №3», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 230 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 200 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 320 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 250 руб., копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «Свидетель №6», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386 340 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 800 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 310 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 550 руб., копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «Свидетель №2», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 100 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 550 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 420 руб., копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ИП «Свидетель №8», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 444 руб., копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ООО «СТК СТРОЙМОНТАЖ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 491 020 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 235 руб., копия ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по контрагенту ООО «Ария», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 100 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 880 руб., информационный носитель, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий в электронном виде и распечатанные с него копии документов: распечатка контактов, копия банковских реквизитов счета ФИО2, копия паспорта гражданина РФ на ФИО1, информационный носитель с виде диска, содержащий в электронном виде результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а именно: результаты прослушивания телефонных переговоров обвиняемой ФИО13, информационный носитель, представленный ПАО «ПОЧТА ФИО25» и содержащий в электронном виде выписки по расчетному счету № и банковской карте №, открытых на имя ФИО13, а также распечатанная с информационного носителя выписка по расчетному счету №, открытому на имя ФИО13, выписки, представленные ПАО «Сбербанк», содержащие сведения о движении денежных средств по расчетному счету № и банковской карте №, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка, представленная АО «Россельхозбанк», содержащая сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информационный носитель в виде оптического диска, представленный АО «АЛЬФА-ФИО25», содержащаяся на нем в электронном виде выписка со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ООО «Крафтвэй», а именно: Решение о государственной регистрации ООО «Крафтвэй», датированное ДД.ММ.ГГГГ за №А при создании; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Крафтвэй» (форма Р11001), датированное ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированная ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об уплате государственной пошлины, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Крафтвэй» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Крафтвэй» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом выданы документы, касающиеся ООО «Крафтвэй», а именно: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и Устав юридического лица; лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Крафтвэй» (ОГРН 1187746521050), датированный ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Крафтвэй», датированного ДД.ММ.ГГГГ за №А, изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Крафтвэй»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Крафтвэй» (форма Р14001), датированное ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного участника ООО «Крафтвэй» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Крафтвэй» (ОГРН 1187746521050), датированный ДД.ММ.ГГГГ, заверенные копии документов, предоставленных нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО52, касающихся нотариальных действий, произведенных с участием свидетеля Свидетель №3, а именно: копия заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Крафтвэй» (форма Р14001); копия Решения № Единственного участника ООО «Крафтвэй» от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов нотариусом, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия документа с названием «информация о результатах обработки поданной заявки»; копия листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из реестра № регистрации нотариальных действий нотариуса, согласно которой в указанном реестре имеется запись за № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из реестра №-н/69-2018-7 для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО52 на 2018 год; копия выписки из реестра №-н/69-2018-7 для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО52 на 2018 год; копия выписки из реестра №-н/69-2018-7 для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО52 на 2018 год; копии документов, составляющих регистрационное (налоговое) дело, содержащие сведения об ООО «Авторитет», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Решение № единственного учредителя о создании ОООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Авторитет», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате гос.пошлины; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя о создании ОООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; справка коммерческого ФИО25 Ренессанс о внесении денежных средств в размере 10 000 рублей для увеличения уставного капитала от учредителя ФИО47; Устав ООО «Авторитет», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; чек – ордер ОАО Сбербанк России об уплате государственной пошлины; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, о внесении сведений о прекращении участия ФИО47; форма № Р14001 о засвидетельствовании нотариусом подлинности подписи заявителя участника ООО «Авторитет» ФИО47; сопроводительная нотариуса ФИО48 о направлении заявления ФИО47 в МРИ ФНС № России по <адрес>; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО49; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с изменением сведений о юридическом лице; Решение № Единственного учредителя о внесении изменения в Устав ООО «Авторитет» и смене директора от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Свидетель №10; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авторитет» ИНН 5036146877; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «Авторитет» ИНН 5036146877; Решение № Единственного участника ООО «Авторитет» от ДД.ММ.ГГГГ; заверенные копии документов, предоставленных нотариусом Тверского городского нотариального округа Свидетель №12, касающихся нотариальных действий, произведенных с участием свидетеля Свидетель №1, а именно: копия выписки из Реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №12№ДД.ММ.ГГГГ год; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из Реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №12№ДД.ММ.ГГГГ год; копия доверенности, датированной ДД.ММ.ГГГГ, серия которой <адрес>9; копия выписки из Реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №12№ДД.ММ.ГГГГ год; копия Решения № единственного участника ООО «Авторитет», датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия Листа записи ЕГРЮЛ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из Реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №12№ДД.ММ.ГГГГ год;информационный носитель, который содержит детализацию телефонных соединений абонентского номера 900-019-24-92, представленного ООО «Т2 Мобайл» (ТЕЛЕ2); информационный носитель, представленный АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», содержащий выписку, отражающую поступления платежных поручений ООО «Авторитет», полученные в ходесудебного разбирательства; представленные Филиалом ПАО «ФИО25 ТОРЖОК» копии документов, касающиеся снятия денежных средств с расчетного счета ИП «Свидетель №4», а именно: копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размер 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 20 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 80 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 190 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ№ о получении наличных денежных средств в размере 100 000 руб., представленные ПАО «Сбербанк» информационный носитель в виде CD-R диска и содержащиеся на нем в электронном виде, а также распечатанные на бумажный носитель следующие документы: выписка по расчетному счету Свидетель №1, №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте №, открытой на имя Свидетель №1 к расчетному счету №; выписка по расчетному счету Свидетель №2№, открытого в Тверском отделении №ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте №, открытой на имя Свидетель №2 к расчетному счету №; выписка по расчетному счету Свидетель №2№, открытого в Тверском отделении №ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте № к расчетному счету №; выписка по расчетному счету ФИО3№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте № к расчетному счету №, представленная ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ» выписка по движению денежных средств по расчетному счету ИП «Свидетель №1», №, открытому в ПАО «ФИО25 УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражающая финансовые операции, произведенные с находящимися на расчетном счете денежными средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленные Филиалом ПАО ФИО25 «ФК Открытие» информационный носитель в виде CD-R диска и содержащуюся на нем в электронном виде, а также распечатанную на бумажный носитель выписку по банковской карте №***3766, выданной к расчетному счету ИП «Свидетель №2» №, отражающую финансовые операции, произведенные с находящимися на расчетном счете денежными средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленные Филиалом ПАО ФИО25 «ФК Открытие» информационный носитель в виде CD-R диска и содержащаяся на нем в электронном виде, а также распечатанная на бумажный носитель выписка по банковской карте №, подключенная к расчетному счету №, открытому для ИП «Свидетель №6» в Филиале ПАО ФИО25 «ФК Открыти, копия счет-выписки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, с банковской картой, открытым для Свидетель №6, копия выписки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, с банковской картой, открытым для Свидетель №6, копия выписки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, с банковской картой, открытым для Свидетель №2, копия счет-выписки и выписки по расчетному счету с банковской картой ФИО3, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах угловного дела.

- мобильный телефон марки «Huawei» синего цвета, с идентификационным номером №, хранящийся при уголовном деле – возратить по принадлежности ФИО13

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Заволжский районный суд ФИО17. Твери в течение 10 суток со дня получения полного текста приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья С.В. Струсовский

Дело № 1-129/2021