Гражданский кодекс часть 1

Подсудимый Рагимов И.А.о. покушался на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через Республику Казахстан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о лесоматериале. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В один из дней в конце мая 2020 г. Рагимов И.А.о. в счет имевшегося ранее долга принял от ранее ему знакомого ИП 24, осуществляющего предпринимательскую деятельность по заготовке и переработке древесины, пиломатериалы из древесины хвойной породы - сосна обыкновенная (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) общим объемом 57,36 м3, относящейся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, находящиеся на пилораме, принадлежащей 24, расположенной по адресу: <адрес>.

После этого, в один из дней, не позднее 4 июня 2020 г., у Рагимова И.А.о., находящегося в с. Тюхтет Тюхтетского района Красноярского края, из корыстных побуждений возник преступный умысел на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации через территорию Республики Казахстан в Кыргызскую Республику стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, по документам, содержащим недостоверные сведения об объеме перемещаемого лесоматериала, видовой принадлежности перевозимого лесоматериала, указав в сопроводительных документах несуществующую декларацию о сделке с древесиной № 0007022704198701656244317516113, с происхождением лесоматериала по договору поставки с ИП 25 от 01.06.2020 № 01/06, полагая получить прибыль за оказание услуг за организацию их доставки автомобильным транспортом на территорию Кыргызской Республики и продажу ИП 1 (№

Согласно сведениям портала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, декларация о сделке с древесиной № 0007022704198701656244317516113, зарегистрированная индивидуальным предпринимателем Рагимовым И.А.о. (ИНН 244317516113) юридический адрес: <адрес>, на продажу лесоматериалов 1 с происхождением лесоматериала по договору поставки № 01/06 от 01.06.2020, заключенному с ИП 25, отсутствует.

В соответствии п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации порядка.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Частью 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 Лесного Кодекса РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и в целях вывоза из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

05 июня 2020 г. 24 был подыскан грузовой автомобиль марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак № с полуприцепом «Шмитц SK024» государственный регистрационный знак № BD для оказания услуг по транспортировке лесоматериалов с территории Российской Федерации через территорию Республики Казахстан на территорию Кыргызской Республики за денежное вознаграждение, под управлением гражданина Республики 7 И.А., которому 16 И.А.о. о своих преступных намерениях не сообщил.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов. в крупном размере, осознавая, что вышеуказанные лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через Республику 7, Рагимов И.А.о. 08 июня 2020 г. организовал оформление товарно-сопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации, а именно: товарно-транспортной накладной № 22 от 08.06.2020, счета-фактуры № 22 от 08.06.2020, фитосанитарного сертификата № 417240707080620002 от 08.06.2020, сопроводительного документа на транспортировку древесины № 44 от 08.06.2020 о транспортировке лесоматериалов объёмом 50 м3 от имени ИП Рагимова И.А.о. из с. Тюхтет Тюхтетского района Красноярского края в адрес ИП 1 в Кыргызскую Республику, которые были изготовлены 2, не осведомленной о преступных действиях Рагимова И.А.о. и находящейся по адресу: <адрес>, по сведениям, представленным 16 И.А.о., не соответствующим действительности, об объеме перемещаемого лесоматериала, видовой принадлежности перевозимого лесоматериала, а также дав указания о внесении недостоверных сведений в ЕГАИС, указав в сопроводительных документах декларацию о сделке с древесиной (ДСД) № 0007022704198701656244317516113, с происхождением лесоматериала по договору поставки № 01/06 от 01.06.2020 с ИП 25, которая не соответствует фактически перевозимому лесоматериалу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации через Республику Казахстан на территорию Кыргызской Республики стратегически важных ресурсов-лесоматериалов, в крупном размере, Рагимов И.А.о. 09 июня 2020 г. в вечернее время, находясь на территории пилорамы ИП 24, расположенной по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, после погрузки лесоматериалов из древесины хвойной породы - сосна обыкновенная (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) общим объемом 57,36 м3 общей рыночной стоимостью 484 118 рублей в автомобиль марки «Volvo FH 13.460» государственный регистрационный знак № с полуприцепом «Шмитц SKО24» государственный регистрационный знак №, передал 7 И.А. необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации товарно-сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов, в которых указан объем 50 м3, а именно: товарно-транспортную накладную № 22 от 08.06.2020, счет-фактуру №22 от 08.06.2020, фитосанитарный сертификат №417240707080620002 от 08.06.2020, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 44 от 08.06.2020, о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Рагимова И.А.о. из <адрес> в адрес ИП 1 в Киргизскую Республику объёмом 50 м3, содержащие недостоверные сведения о ресурсе, с занижением объема фактически вывозимого товара; с указанием недостоверной видовой принадлежности перевозимого лесоматериала, указав в сопроводительных документах несоответствующую декларацию о сделке с древесиной № 0007022704198701656244317516113, согласно которой грузополучателем является гражданин Кыргызской Республики индивидуальный предприниматель 1, с происхождением лесоматериала по договору поставки № 01/06 от 01.06.2020 с ИП 25, не зарегистрировав сделку с древесиной в ЕГАИС.

11 июня 2020 г. около 10 часов 7 И.А. на автомобиле марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак № с полуприцепом «Шмитц SK024» государственный регистрационный знак №, в котором находились стратегически важные ресурсы - лесоматериалы хвойных пород из древесины - сосна обыкновенная (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403), общим объемом 57,36 м3, общей рыночной стоимостью 484 118 рублей, с целью вывоза лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации через Республику Казахстан на территорию Кыргызской Республики прибыл для прохождения пограничного контроля к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Павловка», расположенному на федеральной трассе 50К-32 в 4,5 км юго-западнее д. Павловка Карасукского района Новосибирской области, и предъявил документы на перемещаемый лесоматериал. При предъявлении 7 И.А. документов на перемещаемый лесоматериал должностными лицами - сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области - при осуществлении пограничного контроля лиц и транспортных средств, следующих через Государственную границу Российской Федерации, было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины, после чего лесоматериал был задержан и в последующем изъят.

Лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в товарных позициях 4403, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Таким образом, Рагимов И.А.о., действуя умышленно, на основании товарно-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсе, пытался незаконно переместить с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через Республику Казахстан стратегически важные ресурсы - лесоматериалы (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4403) объемом 57,36 м3 общей рыночной стоимостью 484 118 рублей, в крупном размере, однако его действия не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам, т.к. сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области при осуществлении пограничного контроля лиц и транспортных средств, следующих через Государственную границу Российской Федерации, было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины.

Подсудимый Рагимов И.А.о. виновным себя не признал и пояснил, что 39 вернул ему доски в счет долга. Качество возвращенного леса он не смотрел, лес сразу загрузили у 39 в транспортное средство. Этот пиломатериал он в Красноярском крае продал гражданину Кыргызской Республики, было 50 м3 леса. Почему об этой сделке нет сведений в системе ЕГАИС, ему не известно. Все международные документы он отдал водителю 7. В итоге сделка не была зарегистрирована в ЕГАИС, а он (Рагимов) это не проконтролировал, при этом всю бухгалтерию у него ведет 2, и это она не зарегистрировала сделку с древесиной в ЕГАИС. Никаких умышленных противоправных действий он не совершал.

При этом Рагимов И.А.о. при ответе на вопросы пояснил, что он давал 2 указание оформлять сделку в ЕГАИС на договор с Ладыгиным, при этом договор купли-продажи ей не предоставлял.

Также Рагимов пояснил, что он давал 2 указание оформить сделку по приобретению леса у ИП Ладыгина. Ему было известно о том, что Ладыгин ничего, кроме кедра, не продавал, при этом 16 пояснил, что были не только кедр и сосна, но и всякий хлам – 2-х и 3-х метровые отходы.

Кроме того, Рагимов не согласен с объемом лесоматериала 57,36 м3, указанным в обвинении, т.к. всего было 50 м3.

Рагимов пояснил, что в ходе предварительного следствия никто не заставлял его признавать вину.

В судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания Рагимова И.А.о, пояснявшего при допросе в качестве подозреваемого 01.07.2020, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрировался в 2018 году, основным видом деятельности является распиловка древесины. Также самостоятельно как индивидуальный предприниматель он осуществляет покупку древесины в виде бревен, осуществляет их распиловку с последующей продажей, в том числе и за границу. Поскольку он является индивидуальным предпринимателем, который осуществляет сделки с древесиной, то он зарегистрирован в системе ЕГАИС-Лес с начала 2020 года, что необходимо для отражения всех движений с древесиной, в том числе в случае приобретения и продажи, это необходимо для отчетности по законодательству Российской Федерации. Для перевозки лесоматериала необходимы сопроводительные документы, а именно товарно-транспортная накладная и сопроводительный документ, в котором указывается номер декларации о сделке с древесиной. Без внесения сведений в ЕГАИС номер декларации о сделке невозможно получить, и без этого лес транспортировать запрещено. Как осуществляется формирование номера декларации о сделке с древесиной, он не знает, самостоятельно сведения в ЕГАИС он не вносит, их вносит 2, ранее внесением сведений в ЕГАИС занималась 3. В период до 2018 года, когда официально начал заниматься древесиной, он осуществлял покупку древесины у различных физических лиц для личных нужд. Так, в 2016 году он приобрел партию древесины породы сосна у человека по имени Азиз, который в настоящее время переехал в Узбекистан. При покупке древесины документы по купле-продаже не оформляли. В октябре 2016 года его знакомый 9 Ислам 5 попросил у него в долг лесоматериал объемом 50 м3 для строительства коровника, на что он предоставил лесоматериал объемом 50 м3, которые он купил у Азиза. Поскольку этот лесоматериал он не продал, а одолжил в долг, то никаких документов по продаже не оформляли, по поводу сроков возвращения долга не договаривались. Примерно в мае-июне 2020 года он приехал к 9 на пилораму и в ходе разговора узнал, что 9 способен вернуть ему 50 м3 лесоматериала, которые брал в долг. 9 сообщил, что лесоматериал находится на пилораме, и он (Рагимов) может продать его и деньги за этот лес забрать себе. Примерно через несколько дней, в начале июня, 9 сообщил, что есть покупатель на данный лес и спросил, сможет ли он (Рагимов) его продать, он ответил согласием, потому что необходимы были деньги для оплаты труда работников. 01 июня 2020 г. с ИП 25 он заключил сделку по покупке 350 м3 древесины. По состоянию на 11 июня 2020 г. весь купленный лес он не перевез, а перевез только часть, сколько именно – не помнит. У Ладыгина он купил бревна кедра, которые транспортировал на свою пилораму. Кроме того, до этого он еще приобретал лесоматериал у различных индивидуальных предпринимателей Тюхтетского района, приобрел около полутора тысяч м3 лесоматериала. Примерно 05 июня 2020 г. ему позвонил 39 и сообщил, что за лесоматериалом приедет машина, на что он ответил, чтобы 39 грузил для отправки. Лично с покупателем он не общался и его не знает, кто договаривался с покупателем, он не знает. В этот же день он позвонил в Россельхознадзор, чтобы приехал сотрудник и осмотрел лес, который он продает и который находится на пилораме у 39. В этот же день сотрудник Россельхознадзора приехал на пилораму к 39 и осмотрел партию лесоматериала, при осмотре он присутствовал лично, в момент осмотра лес находился на земле, в машину погружен не был. После осмотра лесоматериала он уехал домой и не контролировал погрузку древесины, погрузкой занимались работники 39. После осмотра леса сотрудником Россельхознадзора он позвонил 2 и сказал оформлять сопроводительные документы на продажу леса, а данные на покупателя, водителя и транспортное средство будут позже, их принесут работники 39, как оформлять сопроводительные документы, он 2 не говорил. После этого он стал ждать, когда будет готов фитосанитарный сертификат, который необходим для перевозки лесоматериала. 08 июня 2020 г. он поехал получать фитосанитарный сертификат в г.Назарово, по прибытии в Россельхознадзор ему сообщили, что необходимо заполнить заявление для получения фитосанитарного сертификата. Ранее он заполнял заявление от руки, но ему сообщили, что необходимо заполнять в печатном варианте, поскольку он делает много ошибок, он дал номер телефона 2, попросил позвонить, и она сделает заявление. 2 скинули на электронную почту бланк заявления, который она заполнила и прислала обратно. В Россельхознадзоре распечатали заявление, в котором он расписался и поставил свою печать, в дальнейшем ему выдали фитосанитарный сертификат, и он поехал домой в с. Тюхтет. Примерно вечером 08 июня 2020 г. к нему приехал человек, который привез подготовленные сопроводительные документы. Этот человек сказал, что он является водителем машины, в которой будет перевозиться лесоматериал, и представился именем 14. Он (Рагимов) в документах расписался, поставил печать и вернул водителю, также он передал 14 фитосанитарный сертификат. Примерно через несколько дней ему позвонил водитель и сообщил, что с машиной проблемы, отсутствуют сведения в ЕГАИС, он позвонил 2 и сказал, что необходимо внести сведения в ЕГАИС, 2 их внесла. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном чистосердечно раскаивается (т.2, л.д.13-17);

При допросе в качестве обвиняемого 29.07.2020 Рагимов И.А.о. пояснял, что вину в предъявленном ему обвинении признает в полном объеме, подтверждает тот факт, что он пытался переместить лесоматериал через Государственную границу РФ в Кыргызскую Республику по документам, составленным с нарушением, по его указанию. В полном объеме поддерживает показания, данные при допросе в качестве подозреваемого 01.07.2020, а также показания, данные в ходе очных ставок с 2, 39, Саидовым (т.2, л.д.218-219).

После оглашения данных показаний Рагимов пояснил, что такие показания он давал и подтверждает их.

При этом Рагимов пояснил, что вину в совершении преступления он признает, однако умысла на контрабанду у него не было.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №6, пояснившего, что 11.06.2020 он находился в отделе, потом ему поступило распоряжение выдвинуться в МАПП «Павловка» ПУ ФСБ России по Новосибирской области для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств». По прибытии в присутствии 2-х понятых – братьев 41, а также водителя 7 было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств», были осмотрены автомобиль «Вольво» с прицепом, в котором находился пиломатериал. В сопроводительных документах содержались не соответствующие действительности сведения, и сделка не была зарегистрирована в ЕГАИС. Автомобиль с прицепом были доставлены в отдел на <адрес>, где двери прицепа были опечатаны. О том, что происходило в дальнейшем, свидетелю не известно.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №6, пояснявшего при допросе 02.07.2020, что с июня 2019 г. он проходит службу в Пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области в должности оперуполномоченного оперативного отделения контрольно пропускного пункта «Карасук» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. 11.06.2020 около 12 часов 00 минут ему поступила команда от вышестоящего руководства выдвинуться в пункт пропуска «Павловка» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, расположенного в Карасукском районе Новосибирской области, с целью проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств». В ходе следования до пункта пропуска «Павловка» он заехал в населенный пункт Павловка Карасукского района, где для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия пригласил двух понятых – граждан Российской Федерации 41 Ж.С. и Свидетель №5 Около 13 часов 30 минут он прибыл в пункт пропуска «Павловка» ПУ ФСБ России по Новосибирской области вместе с двумя понятыми. Старший смены пограничных нарядов Ефименко А.А. указал ему на грузовое транспортное средство марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак №, прицеп марки «Шмитц- SKO24» государственный регистрационный знак №, расположенные на направлении движения грузовых транспортных средств, следующих на выезд из Российской Федерации. В дальнейшем им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» с участием понятых 28 и Свидетель №5, а также в присутствии гражданина Республики 7 И.А. - водителя данного транспортного средства. В ходе оперативно-розыскного мероприятия полуприцеп марки «Шмитц- SKO24» государственный регистрационный знак 635 BD, был изъят. Около 16 часов транспортное средство марки «VolvoFH13.460» государственный регистрационный знак № и полуприцеп марки «Шмитц- SKO24» государственный регистрационный знак 635 BD были доставлены в отдел (погк) в г. Карасук ПУ ФСБ России по Новосибирской области, где двери полуприцепа были закрыты на запирающие устройства и опечатаны печатью отдела (погк) в г. Карасук (т.2, л.д.111-112).

Данные показания Свидетель №6 подтвердил полностью;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, пояснившего, что 11.06.2020 он находился на службе в МАПП «Павловка» ПУ ФСБ России по Новосибирской области, куда для пересечения Государственной границы РФ на выезд из РФ прибыл автомобиль «Вольво» с полуприцепом типа рефрижератор. Свидетель пригласил водителя для прохождения паспортного контроля, при этом спросил его о грузе, и водитель не смог точно назвать объем перевозимого груза. Тогда он (Свидетель №3) попросил у водителя товарно-сопроводительные документы на груз и передал их старшему смены для проверки, после чего старший смены сказал, чтобы водитель ожидал результаты. Через некоторое время приехали оперативные сотрудники, разъяснили водителю его права, после чего стали с ним беседовать. В итоге транспортное средство не покинуло территорию Российской Федерации;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, пояснившего, что 11.06.2020 в дообеденное время старший смены Свидетель №4 сообщил, что прибыло транспортное средство с древесиной – автомобиль «Вольво» с прицепом, следующее из Российской Федерации в Кыргызскую Республику. Свидетель №4 передал ему ( 40) пакет сопроводительных документов и сказал, что необходимо проверить законность сделки. При проведении проверки было установлено, что сделка в системе ЕГАИС не зарегистрирована. После этого оперативный сотрудник Свидетель №6 выдвинулся в МАПП «Павловка» ПУ ФСБ России по <адрес> с целью проведения оперативно- розыскных мероприятий;

- показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ:

- 25, пояснявшего, что в настоящее время является индивидуальным предпринимателем, осуществляет заготовку круглого леса на территории Тюхтетского района. С Рагимовым И.А.о. ранее никакие предпринимательские отношения его не связывали. 01.06.2020 им ( 44) была заключена сделка по продаже круглого леса породы «кедр» в объеме 350 м? по договору купли-продажи. Отгрузку пиломатериала он осуществлял со своего склада, расположенного по адресу: <адрес>, номер дома не помнит. Он отгрузил Рагимову примерно 14 транспортных средств, общий объем отгруженного Рагимову круглого леса составил примерно 295 м?. При отгрузке круглого леса он присутствовал лично, сам вел подсчет отгружаемого леса. В настоящее время у него на складе помимо кедра хранятся ель, пихта, древесины породы сосна у него находится примерно 20 м?, которые он фактически никому не отгружает. В видах древесины он разбирается хорошо, породу дерева определяет на глаз, так как занимается заготовкой древесины с 2000 года, о регистрации сделок с ЕГАИС «Лес» ему известно, фактическое внесение сделок по продаже древесины осуществляет сам с помощью бухгалтера Тюхтетского лесничества Сметаниной Светланы, документы составляет лично. По состоянию на 09.06.2020 он отправил к Рагимову И.А.о. на пилораму, расположенную на <адрес>, круглый лес по следующей схеме: 03.06.2020 - 2 машины по 20,45 м? и 18,96 м?, 05.06.2020 – 2 машины по 17,53 м? и 19,85 м?, в общем объеме 76,79 м?. 9 он знает, расположение его ( 39) пилорамы ему известно. Отгрузку лесоматериала на пилораму 39 он никогда не осуществлял, сделок по продаже древесины с ним ( 39) не заключал (т.2, л.д.29-32);

- 2, пояснявшей, что Рагимова И.А.о. она знает около двух лет. С марта 2020 г. 16 И.А.о. обращался к её матери 3, которая за денежное вознаграждение осуществляла услуги по регистрации и оформлению сделки в ЕГАИС. В отсутствие мамы она самостоятельно вносила сведения в ЕГАИС и оформляла необходимые документы для вывоза леса за пределы территории РФ: составляла договор покупки древесины, регистрировала договор покупки древесины в ЕГАИС, составляла отчет о погрузке древесины в ЕГАИС, счет-фактуру на лес, товарную накладную на лес, международную товарно-транспортную накладную, сопроводительный документ на транспортировку древесины. В ЕГАИС вносится только договор о приобретении леса. 07 июня 2020 г. утром ей позвонил Рагимов И.А.о. и сказал, что у него сегодня будут две машины, и нужно оформить комплект товарно-сопроводительных документов. Позже Рагимов И.А.о. позвонил повторно и сказал, что приедет его работник Женя и привезет данные для оформления документов. Женя приехал к ней и показал в своем телефоне фотографии, он показал паспорт водителя, грузополучателя, СТС транспортного средства. При проверке документов выяснилось, что получатель леса 4, с ним у Рагимова И.А.о. отсутствовал договор о продаже лесоматериала. Она позвонила Рагимову И.А.о. и спросила, что делать, и надо ли оформлять договор, Рагимов И.А.о. ответил, чтобы она оформила договор на продажу лесоматериала с 4 и внесла эти сведения в ЕГАИС, договор был заключен 08 июня 2020 г. Кроме этого Рагимов И.А.о. сообщил, чтобы она указала 46 как лицо, у которого был приобретен лес. За один пакет оформленных документов Рагимов И.А.о. платит 700 рублей. В этот же день после обеда Рагимов И.А.о. позвонил ей и сказал, что найдет водителя, и 15 привезет необходимые документы, так как необходимо оформить документы еще на одну машину. 15 приехал к ней по адресу: с. Тюхтет, переулок Пролетарский, д.7 и передал документы на водителя, которые она сфотографировала, а сведения грузополучателя 15 скинул по «WhatsApp», фамилии грузополучателя не помнит, имя 11. Сведения по 11 она внесла в ЕГАИС аналогично, как и по первым двум машинам. В сопроводительных документах на транспортировку древесины ею были указаны номера вымышленных сделок, так как оформляла документы 7 июня 2020 г., автоматически была введена дата 08 июня 2020 г., в связи с чем она планировала угадать следующий порядковый номер сделки по продаже древесины Рагимову И.А.о. путем увеличения порядкового номера на одну цифру от предыдущей, планировала эти сведения внести 09 июня 2020 г. 12 июня 2020 г. ей позвонил Рагимов И.А.о. и дал номер телефона сотрудника. Вечером она ( 2) ушла домой с работы и обнаружила, что вообще не внесла сведения в ЕГАИС, и сразу это сделала. В ЕГАИС и в договоре приобретенного леса у Ладыгина Рагимов ей сказал указать пихту или кедр, точно не помнит. В договоре с 4 и с 11 были указаны сведения о пиломатериале хвойных пород. Рагимов И.А.о. ей не сообщил, какой лес грузит и у кого ранее он его приобрел. Рагимов сказал ей, чтобы в документах она указывала Ладыгина (т.2, л.д.34-38);

- 8, пояснявшего, что он работает мастером у ИП 39 около 1 года. В его должностные обязанности входит распил леса на пилораме, а также доставка на погрузку. 05 июня 2020 г. ему позвонил 9 и сообщил, что приедет машина, которую надо загрузить пиломатериалом хвойных пород. 05 июня 2020 г. приехал автомобиль марки DAF, имя водителя 14. В связи с тем, что были выходные дни, отгрузку древесины начали только 08.06.2020 в 11 часов, а закончили 09.06.2020. 05.06.2020 он отвез водителя по имени 14 к бухгалтеру - 312 - с целью оформления необходимых документов на пиломатериал. Грузовую машину пригнал Саидов Рамазан, он же присутствовал при погрузке, в грузовой автомобиль марки DAF загрузили 42, 64 м? пиломатериала (т.2, л.д.42-45);

- 30, пояснявшего, что 04 июня 2020 г. ему позвонил родственник Ариф и попросил найти пиломатериал, у Арифа имеется грузовой автомобиль, который надо загрузить, и он (Ариф) поедет в Кыргызскую Республику. Ариф сказал, что пиломатериал нужен для его друга 11. Ариф для заполнения товарно-сопроводительных документов скинул сведения ему на «WhatsApp»,. Он эти данные передал на пилораме мастеру по имени 15. 05.06.2020 45 прислал фуру для погрузки пиломатериала в с. Тюхтет, водитель был по имени 14. Водитель 14 и мастер 15 поехали к бухгалтеру по имени 12 для заполнения необходимых документов. 06 и 07 июня 2020 г. они не были на территории пилорамы в с. Тюхтет, так как были выходные дни, а с 08 по 09 июня 2020 г. осуществлялась погрузка лесоматериала хвойных пород, было загружено около 50 м?. После загрузки леса он позвонил Арифу и сообщил ему об этом (т.2, л.д.47-50);

- 9, пояснявшего, что он является индивидуальным предпринимателем примерно с 2016 года. Основным видом деятельности являются строительные работы. В 2020 году он включил в свою деятельность распиловку древесины как для себя, так и на продажу. Рагимова И.А.о. он знает около 4 лет, Рагимов является индивидуальным предпринимателем, занимается распиловкой древесины и продает лесоматериал за границу. Примерно в октябре 2016 г. он осуществлял капитальный ремонт коровника в населенном пункте Глядино. Поскольку в тот момент у него не хватало пиломатериала для завершения ремонта, то он обратился к Рагимову И.А.о. и попросил у него в долг пиломатериал 50 м3. Рагимов И.А.о. одолжил ему необходимый объем пиломатериала, о сроках возвращения долга они с Рагимовым не договаривались. В начале 2020 года он приобрел пилораму, которая находится по адресу: с. <адрес> На данной пилораме он осуществляет распиловку древесины. В период до 11.06.2020 он приобретал пиломатериал породы сосна, ель, пихта. Кедр он не приобретал. На пилораме у него не было другого дерева, кроме сосны. Примерно в конце мая 2020 года к нему обратился Рагимов с вопросом о возврате долга - 50 м3 лесоматериала. Поскольку в марте 2020 года он приобрел у ИП 50 круглый лес 400 м3, то ответил Рагимову И.А.о., что сможет вернуть долг, и показал лесоматериал в виде обработанных досок, которые готов был отдать в качестве возврата долга. Рагимов сообщил, что заберет данный лес. Поскольку он данный пиломатериал Рагимову не продавал, а возвращал долг, то никакие документы они не оформляли. Примерно через несколько дней, в начале июня 2020 г., Рагимов позвонил и сказал, что приедет машина за лесом. Поскольку он собирался уезжать с пилорамы к себе домой, то обязанности по погрузке пиломатериала, принадлежащего Рагимову, поручил своему мастеру 8 05.06.2020 8 ему позвонил и сказал, что приехала машина за пиломатериалом. Он знал, что пиломатериал, за которым приехала машина, будет продан Рагимовым И.А.о., но кто выступает покупателем, не знал. При погрузке пиломатериала он не присутствовал, поскольку находился дома, в другом районе. В понедельник, 08.06.2020. 8 ему позвонил и сообщил, что пиломатериал, который принадлежит Рагимову И.А.о., был погружен в машину и отправлен (т.2, л.д.54-56);

- 7 И.А., пояснявшего, что он занимается различными международными грузоперевозками на грузовом транспортном средстве марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак №, полуприцеп марки «Шмитц-SKO24» государственный регистрационный знак 635 BD. Владельцем грузового транспортного средства и полуприцепа является гражданка Кыргызской Республики 26, он арендует данное транспортное средство с 2020 года на основании договора аренды. Поиском грузов занимается старший брат 26 - 27 - через различные группы в интернет-мессенджере «WhatsApp». Владелец связывается с ним и говорит адрес, куда нужно прибыть, чтобы забрать груз, и адрес, куда груз необходимо доставить. 22 мая 2020 г. он пересек Государственную границу Российской Федерации из Республики 7 в Российскую Федерацию на грузовом транспортном средстве «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак №, полуприцеп марки «Шмитц-SKO24» государственный регистрационный знак 635 BD в пункте пропуска, расположенном в Карасукском районе Новосибирской области, с целью доставки груза в г. Красноярск. 24.05.2020, ближе к вечеру, прибыл в г. Красноярск на территорию продовольственного рынка, куда ему необходимо было доставить груз, находился там до 04 июня 2020 г. 04 июня 2020 г. он связался с 27, который сказал выдвигаться в населенный пункт Боготол Красноярского края, где с ним ( 7) свяжутся люди для дальнейшего сопровождения к месту, где необходимо забрать груз – пиломатериалы для перевозки в Кыргызскую Республику. В этот же день он прибыл в Боготол Красноярского края, через некоторое время ему позвонил ранее не известный номер телефона +№ звонил мужчина, который представился Рамазаном и сказал, что в течение дня подъедет за ним ( 7) и сопроводит до места загрузки пиломатериалов. В этот же день Рамазан прибыл и сопроводил его до пилорамы, расположенной в населенном пункте Тюхтет Красноярского края. На пилораме старшим был неизвестный мужчина по имени 47. После прибытия на пилораму он переслал Рамазану фотографии своих документов и документов на транспортное средство для оформления сопроводительных документов на груз. В связи с тем, что 5, 6 и 7 июня 2020 г. были нерабочими днями, загрузка досок должна была начаться 8 июня 2020 г. В этот день с номера +7 933 327 73 00 с ним связался мужчина по имени Алик и в ходе беседы продиктовал данные из сопроводительных документов, необходимых для транспортировки древесины. Согласно этим данным, он числился в документах не как перевозчик груза, а как грузополучатель, он сказал Алику, что документы необходимо переделать, так как он является перевозчиком, а не грузополучателем. Через несколько часов, в этот же день, он с 8 поехал к не известной ему женщине, 8 сказал, что они едут к человеку, который будет готовить сопроводительные документы на пиломатериалы, которые он будет перевозить. По прибытии женщина сфотографировала его документы, а именно: паспорт, документы на машину и полуприцеп, водительское удостоверение. По возвращении на пилораму начался дождь, и загрузку досок перенесли на следующий день. 9 июня 2020 г. началась загрузка пиломатериалов. Примерно в обед к нему подошел 8 и передал комплект документов, необходимых для транспортировки древесины. Так как он давно занимается перевозкой пиломатериалов из России в другие страны, ему известно, какие документы необходимы для перевозки. Проверив комплект документов, в котором были: CMR, товарно-транспортная накладная, сопроводительный документ на транспортировку древесины, он не нашел фитосанитарный сертификат, 8 сказал, что фитосанитарный сертификат отсутствует, потому что его изготавливают в другом населенном пункте. Он спросил у 8, с кем нужно связаться, чтобы узнать, когда привезут фитосанитарный сертификат, 8 сказал, что все вопросы с документами нужно решать через Алика, так как Алик является хозяином груза и грузоотправителем. После этого он сразу позвонил Алику и уточнил, когда привезут сертификат, так как ему нужно было выезжать, примерно через 1,5-2 часа приехал Алик и привез сертификат. Он уточнил у Алика, все ли в порядке с документами, на что Алик ответил, что с документами все нормально. Он спросил, давно ли Алик занимается отправкой древесины за границу, на что Алик ответил, что отправкой древесины занимается давно, и отправил за границу не одну машину с досками. Какие-либо денежные средства он никому не передавал, ему деньги так же никто не платил. Ближе к вечеру 9 июня 2020 г. он выехал с пилорамы и направился в сторону пункта пропуска, расположенного в Карасукском районе Новосибирской области, для пересечения границы. 11 июня 2020 г. транспортное средство марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак №, полуприцеп марки «Шмитц-SKO24» государственный регистрационный знак №, которым он управлял, были задержаны сотрудниками Пограничных органов в пункте пропуска «Павловка», расположенном в Карасукском районе Новосибирской области, и доставлены в г. Карасук Новосибирской области (т.2, л.д.84-86);

- Свидетель №4, пояснявшего, что с сентября 2019 г. он проходит службу в Пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области в должности начальника смены отделения пограничного контроля «Павловка» контрольно-пропускного пункта «Карасук» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Согласно руководящим документам, 11 июня 2020 г. он находился в международном автомобильном пункте пропуска «Павловка» отделения пограничного контроля «Павловка» контрольно-пропускного пункта «Карасук» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, где нес службу старшим смены пограничных нарядов. Около 10 часов в пункт пропуска «Павловка» прибыло грузовое транспортное средство марки «Volvo» с полуприцепом, в котором перевозились пиломатериалы. Ориентировочно в 10 часов 10 минут сотрудник Свидетель №3, который исполнял должностные обязанности в пограничном наряде «Осмотр транспортных средств и грузов» на полосе движения, предназначенной для грузовых транспортных средств, следующих на выезд из Российской Федерации, принес ему комплект документов, необходимых для перевозки древесины через Государственную границу Российской Федерации, выписанных на транспортное средство марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак №, полуприцеп марки «Шмитц-SKO24» государственный регистрационный знак 635 BD. Водителем транспортного средства был гражданин Республики 7 И.А. Согласно руководящим указаниям, в отношении перевозимых через Государственную границу пиломатериалов оперативными сотрудниками оперативного отделения кпп «Карасук» проводятся проверочные мероприятия для установления законности перемещения перевозимых пиломатериалов. С этой целью им оперативному сотруднику Свидетель №1 была передана информация, содержащаяся в сопроводительном документе на перевозку древесины. По результатам проведенных проверочных мероприятий от вышестоящего руководства поступила команда о том, что транспортное средство не покидает пункт пропуска. Он данную информацию передал сотруднику Свидетель №3, за транспортным средством было установлено наблюдение. Около 13 часов 15 минут в пункт пропуска «Павловка» с двумя понятыми прибыл оперативный сотрудник Свидетель №6 для проведения оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого полуприцеп с перевозимыми в нем пиломатериалами был изъят (т.2, л.д.100-101);

- Свидетель №5, пояснявшего, что 11 июня 2020 г. примерно после обеда к нему обратился сотрудник пограничного отдела Свидетель №6 с просьбой поучаствовать в качестве понятого, на что он согласился. В качестве второго понятого пограничниками был приглашен его брат 28 Вместе с сотрудником они выдвинулись в пункт пропуска «Павловка», который находится недалеко от их деревни. По прибытии в пункт пропуска подошли к грузовой машине белого цвета, которая находилась на асфальтированной дороге по направлению движения из России в Казахстан, возле машины находились пограничники и водитель. Позже сотрудником пограничной службы Свидетель №6 было разъяснено, что в данной грузовой машине, а именно - в полуприцепе незаконно перемещаются через Государственную границу доски. В дальнейшем ему и его брату были разъяснены права и обязанности понятых, после чего прицеп, в котором находились доски, был изъят и доставлен в пограничный отдел в г. Карасук. В ходе изъятия сотрудник производил фотографирование досок внутри прицепа, а также фотографирование самого транспортного средства. По прибытии в отдел в г. Карасук полуприцеп транспортного средства был закрыт и опечатан. На печати поставили свои подписи он, его брат, водитель машины и сотрудник Свидетель №6 В дальнейшем их с братом сотрудники пограничных органов доставили обратно в деревню Павловка к месту жительства (т.2, л.д.162-163);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 23.06.2020, согласно которому оперуполномоченный ОРГ отдела (погк) в г.Карасук Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области 29 доложил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о причастности гражданина Российской Федерации Рагимова И.А.о, 15.11.1965 года рождения, к покушению на незаконное перемещение через Государственную границу РФ лесоматериала, который в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923 отнесен к категории стратегически важных ресурсов. Задокументировано, что Рагимов И.А.о., преследуя корыстную заинтересованность, с 4 по 12 июня 2020 г., находясь на территории с. Тюхтет Тюхтетского района Красноярского края, организовал контрабандную поставку лесоматериала из Российской Федерации в Кыргызскую Республику. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 04.06.2020 к гражданину Российской Федерации Саидову Р.С., обратился его знакомый по имени Ариф, проживающий в Киргизии, с просьбой найти продавца древесины хвойных пород для отправки ее в Киргизскую Республику. В свою очередь Саидов обратился к Рагимову И.А.о, на что Рагимов дал согласие. С целью отправки в Кыргызскую Республику древесины Рагимов И.А.о. получил от гражданина Российской Федерации 39 А.И.о. пиломатериал породы «сосна» в счет оплаты долга. В 2016 г. Рагимов передал 39 50 м3 древесины хвойных пород. Факт передачи в 2016 г. пиломатериала от Рагимова к 39 и обратно документально не оформлялся, сведения в ЕГАИС «Лес» не вносились. Документальное подтверждение законности приобретения Рагимовым указанного лесоматериала отсутствует. После звонка Рагимова, Саидов направил грузовое транспортное средство под управлением гражданина Республики 7 И.А. на лесопилку 39, где хранился указанный пиломатериал. Для оформления товарно-сопроводительных документов 30 отправил на мобильный телефон работника лесопилки 39 – 8 фотографии паспорта получателя груза – гражданина Кыргызской Республики 1. После загрузки пиломатериала в транспортное средство 7 И.А. марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак № с полуприцепом «ШмитцSK024» государственный регистрационный знак №, действуя по заранее выработанной преступной схеме, посредством мобильной связи осуществил звонок гражданке Российской Федерации 2 Ю.В. и сказал ей оформить комплект товарно-сопроводительных документов на транспортировку древесины. При вопросе 2 об указании происхождения пиломатериала, Рагимов сказал указывать сделку с индивидуальным предпринимателем – гражданином РФ 25 По договору купли-продажи Рагимов приобрел у Ладыгина лесоматериал породы «кедр». Помимо этого, Рагимов указал 2 недостоверные сведения о видовом составе древесины. После оформления товарно-сопроводительных документов 2 подготовила сопроводительный документ на транспортировку древесины, указав несуществующий номер декларации о сделке с древесиной по причине того, что документы оформлялись 7 июня 2020 г., а отправка планировалась на 8 июня 2020 г. 2 не в полной мере разбираясь в порядке формирования номера сделки с древесиной, оформила сопроводительный документ на транспортировку древесины и внесла в него несуществующий номер. Внести сведения соответствующие данной поставке она планировала 9 июня 2020 г., однако забыла по причине личной невнимательности. После оформления документов, 2 передала весь комплект 8, который передал их 7. Действуя в интересах достижения поставленной преступной цели, на основании письменного заявления, оформленного 2, Рагимов получил в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю фитосанитарный сертификат № серии С № от 08.06.2020. При оформлении письменного заявления 2 по указанию Рагимова И.А.о. указала происхождение груза от 25 по договору 01/06 от 01.06.2020. 11.06.2020 около 10 часов транспортное средство марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак № с полуприцепом «ШмитцSK024» государственный регистрационный знак № под управлением 7 И.А. прибыло в пункт пропуска «Павловка» ПУ ФСБ России по Новосибирской области с целью прохождения пограничного контроля для дальнейшего перемещения транспортируемого груза (лесоматериала) через Государственную границу из Российской Федерации в Кыргызскую Республику. В результате проверки представленных документов установлены признаки их подложности, так как номер декларации о сделке с древесиной 0007022704198№ не имел отражения в единой государственной системе учета древесины и сделок с ней. В целях недопущения контрабандного перемещения лесоматериалов перевозимый груз изъят. Согласно товарно-сопроводительным документам стоимость груза пиломатериала составляла 150 000 рублей. После сообщения о задержании пиломатериала на Государственной границе, Рагимов 12.06.2020 указал 2 о необходимости исправления ошибки в номере декларации о сделке с древесиной. В этот же день 2 внесла сделку в ЕГАИС «Лес» и оформила новый комплект товарно-сопроводительных документов. Противоправное деяние совершено в нарушение ст.50.5 Лесного кодекса Российской Федерации. Установлено, что Рагимов осведомлен о порядке регистрации сделок с древесиной, знает условия и порядок внесения их в ЕГАИС «Лес», обладает познаниями о перемещении лесоматериалов через государственную границу. Таким образом, совершенные Рагимовым действия имеют преступный умысел на контрабандное перемещение лесоматериала через Государственную границу и мотивированы получением дополнительной прибыли от продажи древесины, происхождение которой документально подтвердить не представляется возможным. С учетом изложенного, в действиях гражданина Российской Федерации Рагимова И.А.о. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.1 ст.226.1 УК РФ (т.1, л.д.10-13);

- протоколом обследования участков местности и транспортных средств от 11.06.2020, согласно которому произведено обследование участка местности, расположенного на 4-м направлении МАПП «Павловка» ПУ ФСБ России по <адрес> на «0» км Федеральной трассы «К-17р» в 4,5 км от д.<адрес>, в 44,2 км от <адрес>, на котором находится грузовой автомобиль марки «Вольво FH13.460» государственный регистрационный знак № полуприцепом «Шмитц SKО24» государственный регистрационный знак №. В полуприцепе марки «Шмитц SKО24» государственный регистрационный знак 635BD обнаружены пиломатериалы различного размера, которые уложены «навалом» по всей площади полуприцепа. Согласно фитосанитарному сертификату, в данном полуприцепе находится 50 м? пиломатериалов хвойных пород - ель сибирская и пихта сибирская. В ходе обследования полуприцеп «ШмитцSKО24» государственный регистрационный знак 635BD с пиломатериалом изымается (т.1, л.д.21-33);

- протоколом отождествления личности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 7 И.А. для отождествления личности были предъявлены 6 фотографий мужчин с пояснительными надписями. После осмотра 7 И.А. заявил, что на фотографии № 5 изображен человек по имени «Алик», который передал ему фитосанитарный сертификат в <адрес> края на перевозку лесоматериала из Российской Федерации в Кыргызскую Республику. «Алика» 7 И.А. узнал по общим чертам лица, наличию усов (т.1, л.д. 46-49);

- протоколом исследования документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследованы:

<данные изъяты>

- международная товарно - транспортная накладная от 08.06.2020, в которой указано: отправитель - ИП Рагимов Имран Ага Оглы, адрес организации: <адрес> получатель - 1, Кыргызская Республика, <адрес>, место разгрузки груза - Кыргызская Республика, место и дата погрузки груза - Красноярский край, Россия, 08.06.2020, прилагаемые документы: счет-фактура № 22 от 08.06.2020, ТТН № 22 от 08.06.2020, фитосертификат, договор, наименование груза: обрезной пиломатериал хвойных пород ГОСТ 8486-86 (ель сибирская, пихта сибирская), вес: 35 000, объем 50 м?, перевозчик - 6, тягач – «Volvo FH 13.460» государственный регистрационный знак №, полуприцеп «Шмитц SKO 24» государственный номерной знак №;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 44 от 08.06.2020, в котором указано: сведения о собственнике - ИП Рагимов Имран Ага оглы, <адрес> грузоотправитель: ИП Рагимов Имран Ага оглы, адрес организации: 662010, <адрес>, перевозчик - 6, грузополучатель – 1, Кыргызская Республика, <адрес>, номер декларации о сделках с древесиной 0007022704198701656244317516113, номер государственного регистрационного знака транспортного средства – «Volvo FH 13.460» государственный регистрационный знак №, прицеп «Шмитц SKO 24» государственный номерной знак № пункт отправления - <адрес> Е, пункт назначения - Кыргызская Республика, <адрес>, сортимент: 16.10.10.110 обрезной пиломатериал, гост 8486-86, код ТН ВЭД 4407129800, порода: хвойные породы, объем - 50 куб. м, количество (штук): 1508, сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП 165;

- счет - фактура № 22 от 08.06.2020, в которой указано: продавец - ИП 165, адрес: <адрес>, ИНН/КПП продавца – № грузоотправитель и его адрес: ИП 165, адрес: <адрес>, грузополучатель и его адрес - ИП 1, адрес организации: Кыргызская Республика, <адрес>, покупатель - ИП 1 адрес организации: Кыргызская Республика, <адрес>; ИНН/КПП покупателя №; наименование товара - обрезной пиломатериал хвойных пород ГОСТ 8486-86 (ель сибирская, пихта сибирская), единица измерения – м?, количество (объем) – 50, цена за единицу измерения - 3000 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога - 150000 рублей;

- фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес – 244317516113 ИП 165, адрес организации: <адрес>, заявленный получатель и его адрес - 1, адрес организации: Кыргызская Республика, <адрес>; место происхождения - Российская Федерация, Красноярский край; заявленный способ транспортировки - автомобильный «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак №, прицеп «Шмитц SKO24» государственный номерной знак №, заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки – навалом, наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород (ель Сибирская, пихта Сибирская) 50 куб.м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) 31

Участвующий в исследовании 7 И.А. сообщил, что предоставленные им документы предназначались для перемещения пиломатериалов из хвойных пород общим объемом 50 куб. м? через Государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Павловка» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области на территорию Кыргызской Республики (т.1, л.д.50-58);

- справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в результате проведения ОРМ установлено, что погрузка лесоматериала ДД.ММ.ГГГГ осуществлена на лесопилке, находящейся по адресу: <адрес> документы на транспортировку древесины 7 И.А. получил у не известной ему женщины по адресу: <адрес>,7, а фитосанитарный сертификат ему передал грузоотправитель, который представился «Аликом», по адресу: <адрес> (т.1, л.д.147);

- справкой о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 11.06.2020, согласно которой в ходе проведения ОРМ осуществлена проверка сопроводительного документа на транспортировку древесины № 44 от 08.06.2020 по учетам ЕГАИС ЛЕС. В результате ОРМ установлено, что номера декларации о сделке с древесиной 0007022704198701656244317516113 в системе ЕГАИС ЛЕС нет. Кроме того, сделок между ИП Рагимовым И.А.о. и гражданином Кыргызской Республики 32 в системе ЕГАИС ЛЕС нет (т.1, л.д.148-150);

- справкой о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 11.06.2020, согласно которой в ходе проведения ОРМ осуществлена проверка Рагимова И.А.о. как индивидуального предпринимателя по учетам ЕГАИС ЛЕС. В результате ОРМ установлено, что Рагимов И.А. зарегистрирован в ЕГАИС ЛЕС с 15.01.2020 как индивидуальный предприниматель. В ЕГАИС ЛЕС Рагимов И.А.о. проходит по ряду документов, связанных с оборотом лесоматериала, где значится в 10-ти декларациях как покупатель лесоматериала (в том числе 01.06.2020 он приобрел у ИП 25 лесоматериал объемом 350 м?), и в 12-ти декларациях значится как продавец (т.1, л.д.151-155);

- справкой о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 15.06.2020, согласно которой в ходе проведения ОРМ осуществлена проверка Рагимова И.А.о. как индивидуального предпринимателя по учетам ЕГАИС ЛЕС, получены данные из Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю по факту получения им фитосанитарных сертификатов на вывоз за пределы Российской Федерации лесоматериала, а также через систему ПАК МСПВ «Каскад» установлены водители транспортных средств, перевозящие лесоматериалы, и соответствующие пункты пропуска. В результате ОРМ установлено, что на момент проведения мероприятия в системе ЕГАИС ЛЕС Рагимов И.А.о. проходит по ряду документов, связанных с оборотом лесоматериала, где значится в 11-ти декларациях как покупатель лесоматериала и в 15-ти - как продавец, в том числе 5 для вывоза за пределы РФ. Из документальных материалов, полученных из Россельхознадзора, следует, что Рагимов И.А.о. 08.06.2020 обращался в Межрайонный отдел по Западной группе районов Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю для получения фитосанитарного сертификата на право вывоза лесоматериала за пределы Российской Федерации, при обращении Рагимов И.А.о указал договор купли продажи № 01/06 от 01.06.2020, и по результатам проверки получил фитосанитарный сертификат на вывоз 50 м? в Киргизию, водитель гражданин 7 (транспортное средство 01 KG480AEY), осуществлена попытка выезда 12.06.2020 через пункт пропуска «Павловка» ПУ ФСБ России по Новосибирской области (т.1, л.д.156-204);

- справкой о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 14.06.2020, согласно которой в результате проведенного мероприятия установлено, что ИП «Рагимов» зарегистрирован 24.05.2018 на гражданина Российской Федерации Рагимова Имрана Ага оглы (т.1, л.д.205-208);

- протоколом осмотра транспортного средства от 23.06.2020 с участием Коломейцева И.А., согласно которому осмотрены: грузовое транспортное средство марки «Volvo FH 13.460», регистрационный №, тип транспортного средства - грузовой седельный тягач, идентификационный номер (VIN) -№, год выпуска - 2014, номер шасси №, цвет - белый, свидетельство о регистрации транспортного средства КР №, выдано ДД.ММ.ГГГГ; полуприцеп марки «Шмитц-SКО24» государственный регистрационный знак 635 BD, тип - прицеп, категория - рефрижератор; год выпуска - 2003; номер шасси №; цвет - белый; свидетельство о регистрации транспортного средства КР №, выдано ДД.ММ.ГГГГ, расположенные на территории отдела (погк) Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области в г. Карасук по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что полуприцеп представляет собой грузовое помещение закрытого типа с морозильной установкой в передней части, между транспортным средством и полуприцепом произведена сцепка. Повреждений транспортное средство и полуприцеп на момент осмотра не имеют. На момент осмотра задние двери полуприцепа закрыты на запирающие устройства, которые исключают возможность доступа в грузовое помещение. При открытии дверей полуприцепа установлено, что в грузовом помещении находятся деревянные доски различных размеров, уложенные по всему периметру помещения навалом. В центре грузового помещения имеется технологический проход по всей длине полуприцепа.

Участвующий в осмотре 7 И.А. пояснил, что в начале июня 2020 г. он, находясь на территории Российской Федерации, связался с собственником транспортного средства, который сказал ему выдвигаться в населенный пункт Боготол Красноярского края с целью загрузки деревянных досок, для дальнейшей их доставки в Кыргызскую Республику. В населенный пункт Боготол он прибыл на транспортном средстве «Volvo FH 13.460», государственный регистрационный знак № с полуприцепом марки «Шмитц-SКО24» государственный регистрационный знак № BD. Из н.п. Боготол Красноярского края его сопроводили в населенный пункт Тюхтет Красноярского края, где 09.06.2020 фактически была произведена загрузка деревянных досок, которые, на данный момент, расположены в грузовом помещении полуприцепа, являющегося объектом осмотра. В период загрузки пиломатериалов ему были переданы необходимые документы для перевозки пиломатериалов через границу Российской Федерации и доставки в Кыргызскую Республику, а именно: CMR, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сопроводительный документ на транспортировку древесины, а так же фитосанитарный сертификат. Во всех документах он числился только как перевозчик груза, кем и являлся в действительности. Владельцем и отправителем груза является ИП 165. После загрузки пиломатериалов он выдвинулся на транспортном средстве «Volvo FH 13.460» государственный регистрационный знак № с полуприцепом марки «Шмитц-SKО24» государственный регистрационный знак № BD, в который были загружены пиломатериалы объемом 50 м3, согласно сопроводительным документам, в сторону пункта пропуска, распложенного в Карасукском районе Новосибирской области для пересечения Государственной границы Российской Федерации из Российской Федерации в Республику Казахстан, для дальнейшего убытия в Кыргызскую Республику с целью доставки груза. ДД.ММ.ГГГГ в ходе прохождения пограничного контроля в пункте пропуска «Павловка» транспортное средство марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак №, с полуприцепом марки «Шмитц-SКО24» государственный регистрационный знак 635 BD были изъяты сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области и доставлены в г. Карасук. В ходе осмотра из полуприцепа изъяты деревянные доски различных размеров и уложены в штабеля в количестве 7 штук на территории отдела (погк) в г. Карасук ПУ ФСБ России по Новосибирской области, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Карасук, ул. Сударева, д. 46. Каждый штабель перевязан нитью. На нить наклеен лист бумаги, на котором имеется пояснительная записка «В данном штабеле находятся деревянные доски, изъятые в ходе осмотра транспортного средства, от ДД.ММ.ГГГГ. Каждому штабелю присвоен номер от 1 до 7 соответственно». Двери полуприцепа марки «Шмитц-SK024» государственный регистрационный знак № перевязаны нитью, на которую наклеена бумажная бирка с пояснительной запиской (т.1, л.д.212-225);

- протоколом осмотра предметов от 25.06.2020, согласно которому на территории отдела (погк) в г. Карасук ПУ ФСБ России по Новосибирской области, расположенного по <адрес> в <адрес>, с участием специалиста – начальника ЭИО № 2 экс филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск 33 осмотрены 7 штабелей деревянных досок, изъятых 23.06.2020 в ходе осмотра автомобиля марки «VolvoFH13.460» государственный регистрационный знак № с полуприцепом «ШмитцSK024» государственный регистрационный знак №. Каждому штабелю присвоен номер от 1 до 7 соответственно. Каждый штабель перевязан нитью в двух местах, на нитях имеются пояснительные записки.

Следственное действие начато с внешнего осмотра всех штабелей. В ходе визуального осмотра каких-либо повреждений нитей либо признаков нарушений целостности не обнаружено.

Следственное действие продолжено с визуального осмотра штабеля № 1.

Штабель № 1 представляет собой плотно уложенные деревянные доски, перевязанные в двух местах нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «В данном штабеле находятся деревянные доски, изъятые в ходе осмотра транспортного средства», подписанная дознавателем. Подпись дознавателя скреплена печатью «Для пакетов» Федеральная служба безопасности. Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Отдел (погк) в г.Карасуке. В ходе производства визуального осмотра нити, которыми обвязан штабель № 1, срезаны.

Специалистом 33 произведены замеры штабеля № 1 для определения ширины, высоты и длины. Замеры произведены в 4-х местах по каждому параметру. Длина штабеля № 1 – 3000 мм, 3100 мм, 2950 мм, 3030 мм. Ширина штабеля № 1 – 3080 мм, 3050 мм, 3040 мм, 3040 мм. Высота штабеля № 1 – 1480 мм, 1550 мм, 1570 мм, 1580 мм.

Также специалист 33 пояснил, что доски, находящиеся в штабеле № 1, были получены, предположительно, в результате распиловки древесины хвойной породы, а именно – вида сосна обыкновенная, точны результаты будут известны после экспертизы.

После производства визуального осмотра и замеров штабель № 1 в двух местах перевязан нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «Штабель № 1, в котором находятся пиломатериалы обрезные из хвойных пород древесины». Штабелю присвоен № 1.

Следственное действие продолжено с визуального осмотра штабеля № 2.

Штабель № 2 представляет собой плотно уложенные деревянные доски, перевязанные в двух местах нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «В данном штабеле находятся деревянные доски, изъятые в ходе осмотра транспортного средства», подписанная дознавателем. Подпись дознавателя скреплена печатью «Для пакетов» Федеральная служба безопасности. Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Отдел (погк) в г.Карасуке. В ходе производства визуального осмотра нити, которыми обвязан штабель № 2, срезаны.

Специалистом 33 произведены замеры штабеля № 2 для определения ширины, высоты и длины. Замеры произведены в 4-х местах по каждому параметру. Длина штабеля № 2 – 3060 мм, 3100 мм, 3040 мм, 2900 мм. Ширина штабеля № 2 – 3070 мм, 3070 мм, 3060 мм, 3080 мм. Высота штабеля № 2 – 1100 мм, 1000 мм, 1010 мм, 1020 мм.

Также специалист 33 пояснил, что доски, находящиеся в штабеле № 2, были получены, предположительно, в результате распиловки древесины хвойной породы, а именно – вида сосна обыкновенная, точны результаты будут известны после экспертизы.

После производства визуального осмотра и замеров штабель № 2 в двух местах перевязан нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «Штабель № 2, в котором находятся пиломатериалы обрезные из хвойных пород древесины». Штабелю присвоен № 2.

Следственное действие продолжено с визуального осмотра штабеля № 3.

Штабель № 3 представляет собой плотно уложенные деревянные доски, перевязанные в двух местах нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «В данном штабеле находятся деревянные доски, изъятые в ходе осмотра транспортного средства», подписанная дознавателем. Подпись дознавателя скреплена печатью «Для пакетов» Федеральная служба безопасности. Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Отдел (погк) в г.Карасуке. В ходе производства визуального осмотра нити, которыми обвязан штабель № 3, срезаны.

Специалистом 33 произведены замеры штабеля № 3 для определения ширины, высоты и длины. Замеры произведены в 4-х местах по каждому параметру. Длина штабеля № 3 – 3000 мм, 3010 мм, 3000 мм, 3110 мм. Ширина штабеля № 3 – 2130 мм, 2110 мм, 2090 мм, 2100 мм. Высота штабеля № 3 – 1000 мм, 1000 мм, 1010 мм, 1020 мм.

Также специалист 33 пояснил, что доски, находящиеся в штабеле № 3, были получены, предположительно, в результате распиловки древесины хвойной породы, а именно – вида сосна обыкновенная, точны результаты будут известны после экспертизы.

После производства визуального осмотра и замеров штабель № 3 в двух местах перевязан нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «Штабель № 3, в котором находятся пиломатериалы обрезные из хвойных пород древесины». Штабелю присвоен № 3.

Следственное действие продолжено с визуального осмотра штабеля № 4.

Штабель № 4 представляет собой плотно уложенные деревянные доски, перевязанные в двух местах нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «В данном штабеле находятся деревянные доски, изъятые в ходе осмотра транспортного средства», подписанная дознавателем. Подпись дознавателя скреплена печатью «Для пакетов» Федеральная служба безопасности. Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Отдел (погк) в г.Карасуке. В ходе производства визуального осмотра нити, которыми обвязан штабель № 4, срезаны.

Специалистом 33 произведены замеры штабеля № 4 для определения ширины, высоты и длины. Замеры произведены в 4-х местах по каждому параметру. Длина штабеля № 4 – 2070 мм, 2040 мм, 2020 мм, 2000 мм. Ширина штабеля № 4 – 2000 мм, 2000 мм, 1980 мм, 1970 мм. Высота штабеля № 4 – 1060 мм, 1060 мм, 990 мм, 1020 мм.

Также специалист 33 пояснил, что доски, находящиеся в штабеле № 4, были получены, предположительно, в результате распиловки древесины хвойной породы, а именно – вида сосна обыкновенная, точны результаты будут известны после экспертизы.

После производства визуального осмотра и замеров штабель № 4 в двух местах перевязан нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «Штабель № 4, в котором находятся пиломатериалы обрезные из хвойных пород древесины». Штабелю присвоен № 4.

Следственное действие продолжено с визуального осмотра штабеля № 5.

Штабель № 5 представляет собой плотно уложенные деревянные доски, перевязанные в двух местах нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «В данном штабеле находятся деревянные доски, изъятые в ходе осмотра транспортного средства», подписанная дознавателем. Подпись дознавателя скреплена печатью «Для пакетов» Федеральная служба безопасности. Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Отдел (погк) в г.Карасуке. В ходе производства визуального осмотра нити, которыми обвязан штабель № 5, срезаны.

Специалистом 33 произведены замеры штабеля № 5 для определения ширины, высоты и длины. Замеры произведены в 4-х местах по каждому параметру. Длина штабеля № 5 – 3030 мм, 3050 мм, 3040 мм, 3040 мм. Ширина штабеля № 5 – 3130 мм, 3100 мм, 3090 мм, 3130 мм. Высота штабеля № 5 – 1620 мм, 1610 мм, 1650 мм, 1640 мм.

Также специалист 33 пояснил, что доски, находящиеся в штабеле № 5, были получены, предположительно, в результате распиловки древесины хвойной породы, а именно – вида сосна обыкновенная, точны результаты будут известны после экспертизы.

После производства визуального осмотра и замеров штабель № 5 в двух местах перевязан нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «Штабель № 5, в котором находятся пиломатериалы обрезные из хвойных пород древесины». Штабелю присвоен № 5.

Следственное действие продолжено с визуального осмотра штабеля № 6.

Штабель № 6 представляет собой плотно уложенные деревянные доски, перевязанные в двух местах нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «В данном штабеле находятся деревянные доски, изъятые в ходе осмотра транспортного средства», подписанная дознавателем. Подпись дознавателя скреплена печатью «Для пакетов» Федеральная служба безопасности. Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Отдел (погк) в г.Карасуке. В ходе производства визуального осмотра нити, которыми обвязан штабель № 6, срезаны.

Специалистом 33 произведены замеры штабеля № 6 для определения ширины, высоты и длины. Замеры произведены в 4-х местах по каждому параметру. Длина штабеля № 6 – 4020 мм, 4100 мм, 4010 мм, 4010 мм. Ширина штабеля № 6 – 2240 мм, 2250 мм, 2240 мм, 2230 мм. Высота штабеля № 6 – 1120 мм, 1150 мм, 1160 мм, 1160 мм.

Также специалист 33 пояснил, что доски, находящиеся в штабеле № 6, были получены, предположительно, в результате распиловки древесины хвойной породы, а именно – вида сосна обыкновенная, точны результаты будут известны после экспертизы.

После производства визуального осмотра и замеров штабель № 6 в двух местах перевязан нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «Штабель № 6, в котором находятся пиломатериалы обрезные из хвойных пород древесины». Штабелю присвоен № 6.

Следственное действие продолжено с визуального осмотра штабеля № 7.

Штабель № 7 представляет собой плотно уложенные деревянные доски, перевязанные в двух местах нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «В данном штабеле находятся деревянные доски, изъятые в ходе осмотра транспортного средства», подписанная дознавателем. Подпись дознавателя скреплена печатью «Для пакетов» Федеральная служба безопасности. Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Отдел (погк) в г.Карасуке. В ходе производства визуального осмотра нити, которыми обвязан штабель № 7, срезаны.

Специалистом 33 произведены замеры штабеля № 7 для определения ширины, высоты и длины. Замеры произведены в 4-х местах по каждому параметру. Длина штабеля № 7 – 1940 мм, 2080 мм, 2020 мм, 2100 мм. Ширина штабеля № 7 – 2300 мм, 2300 мм, 2310 мм, 2310 мм. Высота штабеля № 7 – 500 мм, 510 мм, 510 мм, 460 мм.

Также специалист 33 пояснил, что доски, находящиеся в штабеле № 7, были получены, предположительно, в результате распиловки древесины хвойной породы, а именно – вида сосна обыкновенная, точны результаты будут известны после экспертизы.

После производства визуального осмотра и замеров штабель № 7 в двух местах перевязан нитью. Концы нити скреплены листом бумаги, на котором имеется пояснительная записка «Штабель № 7, в котором находятся пиломатериалы обрезные из хвойных пород древесины». Штабелю присвоен № 7 (т.1, л.д.228-248);

- заключением эксперта № 12402080/0016655 от 29.06.2020, согласно которому пиломатериал, изъятый из транспортного средства марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак №, полуприцепа «Шмитц SKО24» государственный регистрационный знак № - изготовлен из древесины хвойных пород, рода «сосна» (Pinus), вида «сосна обыкновенная» (Pinus Sylvestris L). Общий объем пиломатериала, изъятого из транспортного средства марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак №, полуприцепа «Шмитц SKО24» государственный регистрационный знак № составил 57,36 м?. Общая рыночная стоимость пиломатериала, изъятого из транспортного средства марки «Volvo FH13.460» государственный регистрационный знак № полуприцепа «Шмитц SKО24» государственный регистрационный знак №, на внутреннем рынке РФ по состоянию на 11.06.2020 года составляла 484118,40 рублей, с учетом округления, согласно математическим правилам – 484118,00 рублей (т.2, л.д.2-7);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Рагимовым И.А.о. и свидетелем 2 от 02.07.2020, в ходе которой 2 пояснила, что она осуществляет подготовку сопроводительных документов от имени ИП Рагимова, вносит сведения в ЕГАИС, за что получает денежное вознаграждение. В начале июня 2020 г. она готовила сопроводительные документы от имени Рагимова в Кыргызскую Республику. В Киргизию машина была одна. Рагимов позвонил и сказал, что приедет мужчина по имени 15, привезет данные, и ей необходимо будет оформить сопроводительные документы. При оформлении сопроводительных документов на транспортировку древесины она спрашивает у Рагимова, от кого указывать происхождение леса, чтобы можно было внести сведения в ЕГАИС. В день подготовки сопроводительных документов на отправку леса в Киргизию она оформляла еще сопроводительные документы на отправку двух машин в Республику Казахстан, Рагимов ей сказал, что указывать происхождение пиломатериала от последней сделки по покупке, последняя сделка о покупке леса была заключена с ИП 51, поэтому она и указала, что лес приобретен у ИП Ладыгина. Перед оформлением сопроводительных документов в Киргизию она позвонила Рагимову и уточнила, как указывать происхождение леса, Рагимов сказал, чтобы она указывала как по последним двум машинам. При внесении сведений в ЕГАИС спустя несколько дней она использовала данные, которые ранее ей сказал указывать Рагимов.

Рагимов И.А.о. в ходе очной ставки подтвердил показания 2, при этом пояснил, что после того, как он сообщил 2, чтобы она оформляла сопроводительные документы на лесоматериал в Киргизию, она спросила, от кого оформлять, на что в ответ он спросил, имеется ли у него свободный купленный лес. 2 ответила, что есть лес от ИП Ладыгина. После этого он сказал 2, чтобы она оформляла от Ладыгина, т.к. ему было всё равно, от кого оформлять, от любого свободного леса. При этом он понимал, что в действительности этот лес куплен не был, потому что он его забрал в качестве долга у 39 (т.2, л.д.61-67);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Рагимовым И.А.о. и свидетелем 30 от 02.07.2020, в ходе которой 30 пояснил, что в начале июня 2020 г. его родственник из Киргизии по имени Ариф позвонил и сказал, что в Красноярск едет фура, попросил его найти пиломатериал, который можно будет купить и перевезти в Киргизию. Он обратился к 39, который занимается лесом. До отправления лесоматериала в Киргизию он с Рагимовым не встречался, с Рагимовым по поводу продажи леса общался 39. С Рагимовым он общался лишь после того, как ему позвонили и сообщили, что машина с лесом задержана.

Рагимов И.А.о., подтвердив показания 30, пояснил, что в начале июня 2020 г., когда он договорился с 39, что тот вернет ему долг 50 м? лесоматериала, через несколько дней 39 ему позвонил и сказал, что есть покупатель леса, и поинтересовался, будет ли он его продавать. Он ответил, что будет продавать по цене 3000 рублей за 1 м?. Также он сказал, чтобы 39 сам организовал погрузку, а документы оформят уже через него (Рагимова). О том, кто покупатель, куда направляется лес, 39, возможно, и говорил, он точно не помнит, но знал точно, что лес поедет за границу, потому что в России его очень сложно продать, его никто не будет покупать. С Саидовым по факту продажи леса в Киргизию он не общался, по этому вопросу общался только с 39. Потом он сообщил 39, что машина с лесом задержана, и спросил, есть ли у него номер телефона водителя. 39 сказал, что с водителем общался Рамазан, после чего он (Рагимов) позвонил Рамазану, который дал ему номер телефона водителя (т.2, л.д.69-75);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Рагимовым И.А.о. и свидетелем 9 от 02.07.2020, в ходе которой 39 пояснил, что в начале июня 2020 г. он отдал в качестве долга Рагимову 50 м?, лес остался храниться у него на пилораме. Примерно через несколько дней к нему обратился мужчина по имени Рамазан и спросил, может ли он ( 39) продать лес. Он ответил, что у него на пилораме есть лес, но он принадлежит Рагимову, и сказал Рамазану, чтобы тот звонил Рагимову. Рамазан попросил его позвонить Рагимову и узнать, продаст ли 16 лес. Он позвонил Рагимову и спросил, будет ли Рагимов продавать лес, который он ему отдал в качестве долга, потому что нашелся покупатель. Рагимов ответил, что будет продавать по 3000 рублей за 1 м?. Также Рагимов попросил, чтобы он организовал погрузку, а документы оформит 16 сам. После этого он ( 39) позвонил Рамазану и сообщил, что Рагимов будет продавать лес. Рамазан сказал, что тогда пригонит машину. В дальнейшем он ( 39) своему мастеру 8 поручил организовать погрузку. 05.06.2020 он уехал к себе домой в другой район, а 8 позвонил и сказал, что приехала машина. 09.06.2020 8 вновь позвонил и сказал, что лес погружен, и машина с лесом Рагимова отправлена. Спустя несколько дней ему позвонил Рагимов и сообщил, что машина с лесом задержана, попросил номер водителя. Он ответил, что с водителем связь держал Рамазан. При погрузке леса он не присутствовал, потому что был в другом районе, с водителем лично не общался.

16 И.А.о. в ходе очной ставки пояснил, что в начале июня 2020 г. 39 отдал ему долг – 50 м? леса, который остался храниться у него на пилораме. Через несколько дней 39 позвонил и сообщил, что появился покупатель, при этом поинтересовался, будет ли он продавать лес. Он ответил, что будет продавать по 3000 рублей за 1 м?, и попросил 39 организовать погрузку, сказав, что документы он (Рагимов) оформит сам. 05.06.2020 ему позвонил 8 и сообщил, что за лесом приехала машина. В этот же день он ( 16) с сотрудником Россельхознадзора осмотрел партию леса и уехал домой, при погрузке леса он не присутствовал. 08.06.2020 он поехал и получил фитосанитарный документ на лес. После этого к нему приехали водитель и 8, он расписался в сопроводительных документах, которые они привезли, и передал их водителю по имени 14 вместе с фитосанитарным сертификатом. Через несколько дней он (Рагимов) узнал о том, что машина задержана, после чего позвонил 39 и попросил номер телефона водителя, на что 39 ответил, что этот номер имеется у 48 Также Рагимов пояснял, что лес, который он продал в Киргизию, 39 ему отдал в качестве долга. Откуда данный лес появился у 39, ему (Рагимову) не известно (т.2, л.д.76-82);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.06.2020, согласно которому 7 И.А. для опознания были предъявлены 3 фотографии мужчин. После осмотра 7 И.А. заявил, что на фотографии № 2 он опознает мужчину, который 09 июня 2020 ориентировочно после 16 часов приехал на пилораму, расположенную в населенном пункте Тюхтет Красноярского края с целью передать ему фитосанитарный сертификат, необходимый для перевозки пиломатериалов из населенного пункта Тюхтет Красноярского края в Кыргызскую Республику. Точного имени мужчины он не знает, обращался к нему по имени Алик. Данный мужчина является владельцем и грузоотправителем пиломатериалов (т.2, л.д. 92-94);

- протоколом осмотра документов от 02.07.2020, согласно которому осмотрены:

- фитосанитарный сертификат Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Документ представляет собой бланк формата А4, размером 29,6 на 20,9 см. В документе присутствуют методы защиты, а именно: фоновая сетка и водяные знаки. Содержание лицевой и тыльной сторон документа выполнено печатным способом чернилами черного цвета. Лицевая сторона документа содержит данные, согласно которым: груз направлялся в Кыргызскую Республику, экспортер и его адрес - 49, <адрес>, получатель и его адрес - ИП 1, Кыргызская Республика, <адрес>, место происхождения груза - Российская Федерация, Красноярский край, способ транспортировки – автомобильный - автомобиль «VOLVO FH13.460» регистрационный №, прицеп «Шмитц SKО24» регистрационный № пункт ввоза - Киргизская Республика, способ упаковки – навалом, наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных город (ель сибирская, пихта сибирская) 50 м3. Данный документ выдан в Российской Федерации 08 июня 2020 г. должностным лицом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 31 Документ имеет номер С № 3313359, также присутствует номер бланка 10000000000012124936. На лицевой стороне документа имеется подпись должностного лица, выполненная чернилами синего цвета, печать синего цвета с оттиском «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю. Фитосанитарный контроль (надзор) 35»;

- международная товарно-транспортная накладная (CMR). Документ представляет собой лист бумаги форматом А4 размером 29,6 на 20,9 см, заполненный только с лицевой стороны. Лицевая сторона документа содержит 29 граф для заполнения. В осматриваемом документе заполнены графы с 1 по 5, 9, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 25, 26. Согласно заполненным графам, в документе отражены следующие данные: отправитель (наименование, адрес, страна) - ИП Рагимов Имран Ага оглы, 662010, Россия, <адрес>, получатель (наименование, адрес, страна) - 1. Кыргызская Республика, <адрес>, место разгрузки груза - Кыргызская Республика, место и дата загрузки груза - <адрес>, Россия, ДД.ММ.ГГГГ, прилагаемые документы - счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосертификат, договор, наименование груза - обрезной пиломатериал хвойных пород ГОСТ 8486-86 (ель сибирская, пихта сибирская), вес брутто, кг-35 000, объем, м3-50 м3, перевозчик - 6, ИНН №, Республика 7, документ составлен в <адрес> дата ДД.ММ.ГГГГ. В пункте 22 имеется подпись отправителя, а так же печать с оттиском *Российская Федерация* <адрес>. Индивидуальный предприниматель Рагимов Имран Ага Оглы, №, марка транспортного средства - Volvo государственный регистрационный знак - № марка полуприцепа - Шмитц SKО24 государственный регистрационный знак - №;

- товарно-транспортная накладная. Документ представляет собой лист бумаги форматом А4 размером 29.6 на 20.9 см, заполнен с лицевой и тыльной сторон печатным способом чернилами черного цвета. Документ имеет номер – 22, дата составления - 08.06.2020. На лицевой стороне документа, в верхней части заполнены 3 графы: грузоотправитель - Индивидуальный Предприниматель Рагимов Имран Ага Оглы, 662010, <адрес>, грузополучатель - Индивидуальный предприниматель 1, Кыргызская Республика, <адрес>, плательщик - Индивидуальный 101, Кыргызская Республика, <адрес>. На лицевой стороне документа отражен Товарный раздел, который заполняется грузоотправителем. Данный раздел представлен в виде таблицы, состоящей из 12 столбцов, и 15 граф различного содержания, которые расположены ниже таблицы. В таблице заполнены столбцы под номерами 4, 5, 6, 8, 11: количество – 50, цена, руб. коп. - 3000,00, наименование продукции товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал обрезной хвойных пород ГОСТ 8486-86, вид упаковки - м3, сумма руб. коп. - 150000,00. Ниже таблицы имеются 3 подписи, выполненные рукописно чернилами синего цвета. В левом нижнем углу имеется печать синего цвета *Российская Федерация* <адрес>. Индивидуальный предприниматель. Рагимов Имран Ага Оглы, ОГРНИП №. На тыльной стороне документа отображен транспортный раздел, который содержит в себе графы и таблицы. В данном разделе указаны следующие данные: организация - ИП Рагимов Имран Ага Оглы. 662010, Россия, <адрес>, автомобиль - Volvo FH13.460, государственный регистрационный знак - №, заказчик - Индивидуальный 101, водитель - 6, удостоверение водителя - № AN 318134, вид перевозки – автоперевозка, пункт погрузки - РФ Красноярский край, с. Тюхтет, пункт разгрузки - Кыргызская Республика, <адрес>, прицеп - Шмитц SKО24 государственный регистрационный знак - 635 BD. Далее отображена таблица, в которой описаны сведения о грузе, а именно наименование груза - пиломатериал обрезной хвойных пород (ель сибирская/пихта сибирская), вид упаковки – навал, масса брутто, т. - 35.

- сопроводительный документ на транспортировку древесины. Документ представляет собой лист бумаги форматом А4 размером 29,6 на 20,9 см, заполнен с лицевой стороны печатным способом чернилами черного цвета. Документ имеет графы от 1 до 12, прономерованные по порядку сверху вниз. Каждая из граф заполнена. Согласно заполненным графам в документе отражены следующие данные: номер – 44, дата-ДД.ММ.ГГГГ, сведения о собственнике - ИП Рагимов Имран Ага Оглы, 662010, Россия, <адрес>; ИНН -№, грузоотправитель - ИП Рагимов Имран Ага Оглы. 662010, Россия, <адрес>, ИНН – №, перевозчик - 6, Республика Казахстан, ИНН – № грузополучатель - 1, Кыргызская Республика, <адрес>; ИНН – №, номер декларации о сделках с древесиной 0007022704198№, номер государственного регистрационного знака транспортного средства -VOLVO FH13.460 регистрационный №, прицеп Шмитц SKО24 регистрационный №, пункт отправления - <адрес> Е, пункт назначения - Кыргызская Республика, <адрес>, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе, объем древесины - обрезной пиломатериал хвойной породы объемом 50 м3 в количестве 1508 штук, пиломатериалы ГОСТ 8486-86, КОД ТН ВЭД 4407129800, документ оформлен Рагимовым Имраном Ага оглы. В правом нижнем углу документа имеется подпись лица, оформившего сопроводительный документ. Подпись выполнена рукописно чернилами синего цвета. Также внизу имеется печать синего цвета *Российская Федерация* <адрес>. Индивидуальный предприниматель. Рагимов Имран Ага Оглы, ОГРНИП №;

- счет фактура. Документ представляет собой лист бумаги форматом А4 размером 29,6 на 20,9 см, заполнен с лицевой стороны печатным способом чернилами черного цвета. Документ имеет 13 граф, а так же таблицу, состоящую из 14 столбцов и 4 строк. Графы пронумерованы с использованием цифр и букв русского алфавита. Согласно заполненным графам, в документе отражены следующие данные: счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец - Индивидуальный предприниматель Рагимов Имран Ага Оглы, адрес - <адрес>, ИНН/КПП продавца-244317516113, грузоотправитель и его адрес Индивидуальный предприниматель Рагимов Имран Ага Оглы, <адрес>, грузополучатель и его адрес - Индивидуальный 101, Кыргызская Республика, <адрес>, покупатель - Индивидуальный 101, Кыргызская Республика, <адрес>, ИНН/КПП покупателя№, идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) - Договор поставки 08/06 от ДД.ММ.ГГГГ Далее в документе содержится таблица, в которой отражены характер перевозимого груза, его объем, цена за одну единицу измерения, и общая стоимость товара. После таблицы в документе имеются 2 графы, в которых рукописно проставлены 2 подписи чернилами синего цвета, так же в левом нижнем углу документа имеется печать синего цвета *Российская Федерация* Тюхтетский район с.Тюхтет Индивидуальный предприниматель Рагимов Имран Ага Оглы, ОГРНИП № (т.2, л.д.113-129).

Оценивая в совокупности приведенные доказательства, суд считает, что они объективно подтверждают виновность подсудимого 16 И.А.о в содеянном.

Все доказательства являются допустимыми и относимыми к данному уголовному делу.

В ходе судебного разбирательства поведение 16 И.А.о. было адекватным, соответствовало судебно-следственной ситуации, вследствие чего в отношении инкриминируемого деяния суд признает подсудимого вменяемым.

Действия 16 И.А.о суд квалифицирует по ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ как покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов, т.е. незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

Довод подсудимого об отсутствии умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов суд считает недостоверными по следующим основаниям.

Из показаний свидетелей Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №3 следует, что в документах на перевозимый лесоматериал содержались недостоверные сведения, и сделка в ЕГАИС-Лес зарегистрирована не была.

Из материалов уголовного дела видно, что сопроводительных документах на груз указана несуществующая декларация о сделке с древесиной №, с происхождением лесоматериала по договору поставки с ИП 25 от 01.06.2020 №.

Согласно сведениям портала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, декларация о сделке с древесиной №, зарегистрированная индивидуальным 10 И.А.о. (ИНН 244317516113) юридический адрес: <адрес>, на продажу лесоматериалов 1 с происхождением лесоматериала по договору поставки № от 01.06.2020, заключенному с ИП 25, отсутствует.

Из показаний свидетеля 2 следует, что именно по указанию Рагимова И.А.о. она указала о том, что лес был приобретен у ИП Ладыгина.

Сам Рагимов И.А.о. в этой части давал противоречивые показания, в том числе и о том, что такие указания он 2 давал.

Из показаний свидетеля 25 следует, что отгрузку лесоматериала на пилораму 39 он никогда не осуществлял, сделок по продаже древесины с 39 не заключал. 01.06.2020 им была заключена сделка по продаже круглого леса породы «кедр» в объеме 350 м3.

16 И.А.о. пояснял в ходе предварительного следствия, что у ИП Ладыгина он приобретал только кедр.

Из показаний свидетеля 39 следует, что кедр он не приобретал, у него на пилораме имелась только сосна.

Довод подсудимого о том, что было не 57,36 м3, а 50 м3 леса, суд также считает не соответствующим действительности, т.к. в ходе предварительного следствия объем перевозимого лесоматериала был измерен с участием специалиста, результаты следственного действия зафиксированы в протоколе осмотра предметов от 25.06.2020 (т.1,л.д.228-248), а также подтверждается заключением эксперта № от 29.06.2020, согласно которому пиломатериал, изъятый из транспортного средства марки «VolvoFH13.460» государственный регистрационный знак № полуприцепа «ШмитцSKО24» государственный регистрационный знак №, изготовлен из древесины хвойных пород, рода «сосна» (Pinus), вида «сосна обыкновенная» (Pinus Sylvestris L). Общий объем пиломатериала, изъятого из транспортного средства марки «VolvoFH13.460» государственный регистрационный знак №, полуприцепа «ШмитцSKО24» государственный регистрационный знак № составил 57,36 м?.

Также суд учитывает, что сам Рагимов И.А.о. при погрузке лесоматериала не присутствовал, качество возвращенного леса не смотрел.

В ходе предварительного следствия Рагимов И.А.о. вину признавал полностью, при этом давал последовательные показания.

Показания, данные Рагимовым И.А.о. в судебном заседании, достаточно путаны, противоречивы и взаимоисключают друг друга.

Таким образом, Рагимов И.А.о. организовал оформление документов, в которых указаны недостоверные сведения о перевозимом лесоматериале, в ЕГАИС сделка зарегистрирована не была, в сопроводительных документах указана несуществующая декларация о сделке с ИП Ладыгиным, при этом объем перевозимого лесоматериала был занижен.

При таких обстоятельствах доводы, изложенные подсудимым в судебном заседании, суд считает недостоверными и расценивает как использование подсудимым своего права на защиту.

Исходя из совокупности исследованных доказательств суд пришел к однозначному выводу о том, что в действиях Рагимова И.А.о. имеет место именно покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через Республику Казахстан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о лесоматериале.

При определении меры наказания подсудимому суд учитывает, что Рагимов И.А.о. в ходе предварительного следствия вину признавал полностью, имеет на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка. Также судом учтено наличие у Рагимова И.А.о. заболеваний, требующих лечения (т.2, л.д.202-205).

Данные обстоятельства смягчают наказание Рагимова И.А.о.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, ранее не судимого, характеризующегося удовлетворительно (т.2, л.д.186), совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить Рагимову И.А.о наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, при этом суд считает возможным применить при назначении наказания ст.73 УК РФ – условное осуждение.

Несмотря на наличие в отношении Рагимова И.А.о. смягчающих обстоятельств, суд считает, что данные смягчающие обстоятельства либо их совокупность не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, в связи с чем оснований для применения при назначении наказания статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

По мнению суда, назначение Рагимову И.А.о наказания в виде лишения свободы условно будет соответствовать степени общественной опасности совершенного ими преступления, а также целям наказания, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, восстановлению социальной справедливости, нарушенной преступлением, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений,

При назначении Рагимову И.А.о. наказания суд руководствуется правилами ч.3 ст.66 УК РФ.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения Рагимову И.А.о. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В соответствии со ст.104.1 УК РФ лесоматериал хвойных пород подлежит конфискации в доход государства.

Руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Р А Г И М О В А ИМРАНА АГА оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года 2 (ДВА) месяца.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (ДВА) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать Рагимова И.А.о. ежемесячной, не реже 1 раза в месяц, явкой на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом; не изменять постоянное место жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Рагимову И.А.о. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- товарно-транспортную накладную №22 от 08.06.2020, счет-фактуру №22 от 08.06.2020, фитосанитарный сертификат №417240707080620002 от 08.06.2020, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 44 от 08.06.2020, международную товарно-транспортную накладную от 08.06.2020 оставить храниться в материалах уголовного дела № 1-12/2021;

- пиломатериал из древесины хвойных пород объемом 57, 36 м3, хранящийся на территории отдела (погк) Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области по адресу: <адрес>, конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский облсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ подпись