Гражданский кодекс часть 1

органами предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Монтаж» (далее – ООО «Спецстрой-Монтаж», Общество), зарегистрированного 19.07.2006 за основным государственным регистрационным номером 1065742018143 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 2 по Орловской области, согласно п. 30.3 Устава ООО «Спецстрой-Монтаж» (далее – Устава), утвержденного протоколом от 15.04.2014 № 4 внеочередного собрания участников Общества, п. 2.4 и 2.5 трудового договора от 22.04.2014 № 4, приказа от 15.04.2014 № 58-К о назначении на должность генерального директора, а также специальной доверенности, выданной 24.06.2013 учредителем данного Общества – Компанией ФАНБИАРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном Обществе, а именно:

- без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки;

- распоряжался имуществом и средствами Общества в пределах, установленных уставом общества и действующим законодательством РФ;

- реализовывал полномочия по руководству текущей деятельностью Общества;

- обеспечивал выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка;

- издавал приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

- утверждал штатные расписания Общества, а также его филиалов и представительств;

- утверждал договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;

- организовывал бухгалтерский учет и предоставление отчетности;

- осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, а именно распоряжался имуществом Общества, в том числе, денежными средствами, открывал расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

- подписывал исходящие, а также платежные документы;

- являлся истинным и законным Поверенным Компании ФАНБИАРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, действующим в ее интересах и от ее имени при исполнении всех и любых действий и актов, а именно представлял интересы Компании на общих собраниях членов ООО «Спецстрой-Монтаж» со следующими правами: голосовать по всем вопросам повестки дня на общих собраниях членов, включая одобрение крупных сделок по привлечению кредитных средств коммерческих банков, вносить предложения и изменения в проекты документов и решений общих собраний членов.

Действуя от имени ООО «Спецстрой-Монтаж», ФИО2 06.10.2015 (более точное время следствием не установлено), заключил с КУ ОО «Орелгосзаказчик», в лице начальника Б.Д.А. контракт №43-с на выполнение работ для государственных нужд, в соответствии с условиями которого генеральный подрядчик - ООО «Спецстрой-Монтаж» в срок до декабря 2015 года обязался выполнить работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» согласно Перечню автомобильных дорог, подлежащих строительству и реконструкции (Приложение № 1 к контракту) (далее - автомобильные дороги): «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области», «Дросково-Грачевка» - Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области, «Болхов-Мценск» - Сторожевое» - п. Ивановский - д. Анахино», «ФИО4» в Ливенском районе Орловской области, «Орел-Тамбов» - Теряевский карьер-Гремячье в Покровском районе Орловской области, «от а/д «Анахино-Брагино» - п. Сосновый» в Мценском районе Орловской области, с. Студенок-п. Рождественский в Троснянском районе Орловской области, «Хотынец-Аболмасово» - с. Хотынец в Хотынецком районе Орловской области, в соответствии с проектной документацией, а заказчик - КУ ОО «Орелгосзаказчик» обязалось принять выполненные работы на условиях контракта и оплатить их, исходя из цены контракта в текущих ценах в сумме 320 161 476 рублей. Согласно указанному контракту расчеты (платежи) за выполненные работы осуществляются путем перечисления денежных средств на счет генподрядчика в пределах стоимости (цены) выполненных работ в течении
90 банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) при поступлении целевых бюджетных средств на счет заказчика.

Не позднее 29.12.2015 (более точное время следствием не установлено), ФИО2, преследуя корыстную цель хищения бюджетных денежных средств, выделяемых генеральному подрядчику из средств бюджетов Российской Федерации и Орловской области в качестве бюджетных ассигнований на основании Постановления Правительства Орловской области от 24.03.2015 № 118 «Об утверждении распределения объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области, предусмотренных на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Орловской области на 2015 год (в действующей редакции)», а также в соответствии с указанным контрактом от 06.10.2015 №43-с, используя свое служебное положение, достоверно зная о поступлении в бюджет Орловской области денежных средств для финансирования контракта, решил совершить единое продолжаемое преступление, направленное на хищение данных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих бюджетам Российской Федерации и Орловской области, путем обмана, а именно предоставления КУ ОО «Орелгосзаказчик» заведомо ложных сведений о завышенных объемах выполненных работ по строительству автомобильных дорог.

Реализуя задуманное, достоверно зная о возможности получения бюджетных денежных средств, выделяемых КУ ОО «Орелгосзаказчик» для оплаты выполненных генеральным подрядчиком ООО «Спецстрой-Монтаж» работ по контракту №43-с, ФИО2, 29.12.2015 (более точное время следствием не установлено), находясь в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж», расположенном по адресу: <...>
, во исполнение преступного умысла, дал указание инженеру производственно-технического отдела ООО «Спецстрой-Монтаж» Н.Г.А., не осведомленной о его преступных намерениях, с помощью компьютерной программы ПК «Smeta.ru», подготовить акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат, содержащие заведомо ложные сведения об объемах якобы выполненных ООО «Спецстрой-Монтаж» работ по строительству объекта – автомобильной дороги «Дросково-Грачевка» - Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области на общую сумму 20 459 077 рублей.

После их составления ФИО2 в тот же день 29.12.2015 дал заведомо незаконное указание заместителю директора ООО «Спецстрой-Монтаж» Р.В.М.., не осведомленному о преступном умысле ФИО2, подписать от имени ООО «Спецстрой-Монтаж»:

1. Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) №1 Участок №1 от 29.12.2015 по автомобильной дороге «Дросково-Грачевка» - Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области на сумму 17 617 763 рубля, содержащий заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Спецстрой-Монтаж» следующих видов и объемов работ:

- устройство 11 720 м2 верхнего слоя покрытия из горячей асфальто-бетонной смеси тип Б марки 1 толщиной 5 см на сумму 5 969 001,16 рубль,

- устройство 18 711 м2 верхнего слоя основания из щебня марки 600 с заклинкой асфальто-бетонной смесью толщиной 8 см на сумму 4 867 949,78 рублей,

- устройство 19 531 м2 нижнего слоя основания из щебня марки 600 толщиной
15 см на сумму 3 435 769,18 рублей,

- устройство 5 028 м3 подстилающего слоя из песка толщиной 25 см на сумму 3 322 888,39 рублей.

2. Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) №1 Участок №1 от 29.12.2015 на сумму 2 841 314 рубля, содержащий заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Спецстрой-Монтаж» следующих видов и объемов работ:

- устройство 147 м2 верхнего слоя основания из щебня марки 600 с заклинкой асфальто-бетонной смесью толщиной 8 см на сумму 174 864,46 рублей,

- устройство 15 м2 нижнего слоя основания из щебня марки 600 толщиной 15 см на сумму 2 638,8 рублей,

- устройство 354,96 м3 подстилающего слоя из песка толщиной 25 см. на сумму 235 495,01 рублей.

Во исполнение преступного умысла ФИО2, по указанию последнего, Р.В.М. в тот же день подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) от 29.12.2015 № 6 на сумму 17 617 763 рубля, от 29.12.2015 № 5 на сумму 2 841 314 рубля, также содержащие заведомо ложные сведения о стоимости якобы выполненного ООО «Спецстрой-Монтаж» объема работ по строительству объекта – автомобильной дороги «Дросково-Грачевка» - Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из бюджетов Российской Федерации и Орловской области, распорядителем которых является Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, ФИО2 в тот же день – 29.12.2015, находясь в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж» по вышеуказанному адресу, дал незаконное указание инженеру производственно-технического отдела ООО «Спецстрой-Монтаж» Б.О.В., не осведомленной о его преступных намерениях, с помощью компьютерной программы ПК «Smeta.ru», подготовить акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), содержащие заведомо ложные сведения об объемах якобы выполненных ООО «Спецстрой-Монтаж» работ по строительству объекта - автомобильной дороги с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области на общую сумму 19 585 096 рублей, а также акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), содержащие заведомо ложные сведения об объемах якобы выполненных ООО «Спецстрой-Монтаж» работ по строительству объекта - автомобильной дороги «Болхов-Мценск»-Сторожевое-п.Ивановский-д.Анахино» во Мценском районе Орловской области на общую сумму 6 411 432 рублей.

После их составления ФИО2 в тот же день 29.12.2015 дал заведомо незаконное указание заместителю директора ООО «Спецстрой-Монтаж» ФИО3, не осведомленному о преступном умысле ФИО2, подписать от имени ООО «Спецстрой-Монтаж»:

1. Акты о приемке выполненных работ (формы №КС-2) от 29.12.2015 № 1 и № 2 на общую сумму 19 585 096 рублей по автомобильной дороге с. Отрадинское до
а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Спецстрой-Монтаж» работ по устройству 8 560 м2 нижнего слоя покрытия из крупно-зернистого асфальтобетона марки М3 на сумму 4 015 443 рубля, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) от 29.12.2016 № 5 по указанной автомобильной дороге на сумму 19 585 096 рублей, также содержащую заведомо ложные сведения о стоимости выполненного ООО «Спецстрой-Монтаж» объема работ по автомобильной дороге
с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области.

2. Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) от 29.12.2015 № 1 на сумму 6 343 174 рубля по автомобильной дороге «Болхов-Мценск»-Сторожевое-
п.Ивановский-д.Анахино» в Мценском районе Орловской области, содержащий заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Спецстрой-Монтаж» работ по устройству 7 773,5 м2 покрытия из горячей асфальто-бетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 4 см на сумму 3 107 095 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) от 29.12.2016 № 5 на сумму 6 411 432 рубля по указанной автомобильной дороге, также содержащую заведомо ложные сведения о стоимости выполненного ООО «Спецстрой-Монтаж» объема работ.

Осознавая, что приготовление к совершению запланированного преступления завершено, ФИО2 в период времени с 29 по 30 декабря 2015 года (точные дата и время следствием не установлены), дал подчиненным работникам ООО «Спецстрой-Монтаж», не осведомленным о его преступных намерениях, незаконное указание предоставить изготовленные акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), содержащие заведомо ложные сведения о выполненных объемах работ и их стоимости по строительству автомобильных дорог «Дросково-Грачевка»-Бошкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области, с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области, «Болхов-Мценск»-Сторожевое-п. Ивановский-д. Анахино» в Мценском районе Орловской области в КУ ОО «Орелгосзаказчик», расположенное по адресу: <...>, для утверждения ответственными лицами и осуществления оплаты по ним на счет ООО «Спецстрой-Монтаж».

После передачи указанных актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), содержащих заведомо ложные сведения, в КУ ОО «Орелгосзаказчик», по указанию заместителя начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» И.Ю.А.., не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, данные формы №КС-2 в период времени с 29 по 30 декабря 2015 года (точные дата и время следствием не установлены) подписаны кураторами указанных в них автодорог - главными специалистами отдела организации строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог КУ ОО «Орелгосзаказчик»: Свидетель №8, К.Т.Р., Свидетель №10, также не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, а формы №КС-3 подписаны самим И.Ю.А..

На основании изготовленных форм №КС-2 и №КС-3, содержащих заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных ООО «Спецстрой-Монтаж» работ по строительству автомобильных дорог «Дросково-Грачевка»-Бошкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области, с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области, «Болхов-Мценск»-Сторожевое-п. Ивановский-д. Анахино» в Мценском районе Орловской области, на расчетный счет ООО «Спецстрой-Монтаж» №*** в АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Орел, расположенном по адресу: <...>
, из государственных бюджетов РФ и Орловской области со счета КУ ОО «Орелгосзаказчик» в УФК по Орловской области №*** в период с 30 по 31 декабря 2015 года поступили следующие денежные средства:

- по платежному поручению № 51089 за строительство автодороги «Дросково-Грачевка» - Бошкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области 30.12.2015 поступили денежные средства в сумме 613 470 рублей;

- по платежному поручению № 55450 за строительство автодороги «Дросково-Грачевка» - Бошкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области 31.12.2015 поступили денежные средства в сумме 17 617 763 рубля;

- по платежному поручению № 55713 за строительство автодороги «Дросково-Грачевка» - Бошкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области 31.12.2015 поступили денежные средства в сумме 2 227 844 рубля;

- по платежному поручению № 35911 за строительство автодороги
с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области 30.12.2015 поступили денежные средства на сумму 1 337 192 рубля;

- по платежному поручению № 53791 за строительство автодороги
с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области 31.12.2015 поступили денежные средства в сумме 18 247 867 рублей;

- по платежному поручению № 54166 за строительство автодороги «Болхов-Мценск»-Сторожевое-п.Ивановский-д.Анахино» в Мценском районе Орловской области 31.12.2015 поступили денежные средства в сумме 6 110 653 рубля, а всего на общую сумму 46 154 789 рублей, из которых на сумму 22 024 049,78 рубля работы по строительству указанных автомобильных дорог ООО «Спецстрой-Монтаж» выполнены не были.

Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Спецстрой-Монтаж», в период времени с 29 по 30 декабря 2015 года (точные дата и время следствием не установлены) предоставил в КУ ОО «Орелгосзаказчик» акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости якобы выполненных ООО «Спецстрой-Монтаж» работ по строительству автомобильных дорог «Дросково-Грачевка»-Бошкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области,
с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области, «Болхов-Мценск»-Сторожевое-п.Ивановский-д.Анахино» во Мценском районе Орловской области на общую сумму в 22 024 049,78 рубля, которые на самом деле не производились, похитив путем обмана денежные средства, принадлежащие бюджетам Российской Федерации и Орловской области, распорядителем которых являлся Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, в общей сумме 22 024 049,78 рубля, распорядившись поступившими на счет указанного Общества денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области имущественный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Кроме того ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Спецстрой-Монтаж», согласно п. 30.3 Устава ООО «Спецстрой-Монтаж» (далее – Устава), утвержденного протоколом от 15.04.2014 № 4 внеочередного собрания участников Общества, п. 2.4 и 2.5 трудового договора от 22.04.2014 № 4, приказа от 15.04.2014 № 58-К о назначении на должность генерального директора, а также специальной доверенности, выданной 24.06.2013 учредителем данного Общества – Компанией ФАНБИАРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном Обществе, а именно:

- без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки;

- реализовывал полномочия по руководству текущей деятельностью Общества;

- утверждал штатные расписания Общества, а также его филиалов и представительств;

- утверждал договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;

- организовывал бухгалтерский учет и предоставление отчетности;

- подписывал исходящие, а также платежные документы;

Действуя от имени ООО «Спецстрой-Монтаж», ФИО2 06.10.2015 (более точное время следствием не установлено) заключил с КУ ОО «Орелгосзаказчик», в лице начальника Б.Д.А., контракт № 43-с на выполнение работ для государственных нужд, в соответствии с условиями которого генеральный подрядчик - ООО «Спецстрой-Монтаж» в срок до декабря 2015 года обязался выполнить работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» согласно Перечню автомобильных дорог, подлежащих строительству и реконструкции (Приложение №1 к контракту) (далее - автомобильные дороги): «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области», «Дросково-Грачевка» - Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области, «Болхов-Мценск» - Сторожевое» - п. Ивановский - д. Анахино», ФИО4 в Ливенском районе Орловской области, «Орел-Тамбов» - Теряевский карьер-Гремячье в Покровском районе Орловской области, «от а/д «Анахино-Брагино» - п. Сосновый» в Мценском районе Орловской области, «Хотынец-Аболмасово» - с. Хотынец в Хотынецком районе Орловской области, в соответствии с проектной документацией, а заказчик - КУ ОО «Орелгосзаказчик» обязалось принять выполненные работы на условиях контракта и оплатить их, исходя из цены контракта в текущих ценах в сумме 320 161 476 рублей.

Осознавая, что исполнить предусмотренные контрактом от 06.10.2015 № 43-с обязательства по строительству автомобильных дорог в предусмотренные условиями контракта ограниченные сроки ООО «Спецстрой-Монтаж» собственными силами не представляется возможным, ФИО2 в нарушение п. 4.1 указанного контракта, предусматривающего личное выполнение строительных работ генеральным подрядчиком, от имени возглавляемого им ООО «Спецстрой-Монтаж», 06.10.2015 заключил с ООО «Римекс» в лице директора В.В.Е. договор субподряда № 5 и 30.11.2015 дополнительное соглашение № 1 на выполнение части работ по строительству автомобильной дороги ФИО4 в Ливенском районе Орловской области на сумму 20 752 221 рубль, согласно условий которого субподрядчик ООО «Римекс» обязан в срок до 13.12.2015 выполнить работы по строительству указанной автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, а генеральный подрядчик ООО «Спецстрой-Монтаж» произвести расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств в пределах стоимости выполненных работ в течении 90 банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) при поступлении средств на счет генерального подрядчика.

В установленные договором субподряда от 06.10.2015 № 5 порядок и сроки ООО «Римекс» выполнило свои обязательства перед ООО «Спецстрой-Монтаж», подписав в период с 16 ноября по 25 декабря 2015 года от лица директора ООО «Римекс» В.В.Е.. с генеральным подрядчиком ООО «Спецстрой-Монтаж» в лице заместителя генерального директора Р.В.М. акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) на сумму произведенных ООО «Римекс» затрат, а именно на общую сумму
20 752 221 рубль.

В свою очередь работники ООО «Спецстрой-Монтаж», действуя по указанию ФИО2, в период с 16 ноября по 25 декабря 2015 года изготовили и направили в адрес КУ ОО «Орелгосзаказчик» акты о приемке выполненных работ (формы №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы №КС-3) по строительству автомобильной дороги ФИО4 в Ливенском районе Орловской области на общую сумму 27 939 610 рублей.

Во исполнении условий контракта от 06.10.2015 № 43-с в период со 02 по 31 декабря 2015 года за строительство автомобильной дороги ФИО4 в Ливенском районе Орловской области на расчетный счет ООО «Спецстрой-Монтаж» №***, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Орел, расположенный по адресу: <...>, от КУ ОО «Орелгосзаказчик» согласно указанным актам о приемке выполненных работ (формы №КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (формы №КС-3) поступили денежные средства в общей сумме 34 823 812 рублей.

Однако ФИО2, имея умысел на причинение ООО «Римекс» имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, руководствуясь корыстным мотивом в целях незаконного личного обогащения, в период с 16 ноября 2015 года по конец марта 2016 года (более точные дата и время следствием не установлены) ввел директора ООО «Римекс» В.В.Е. в заблуждение относительно поступления денежных средств от КУ ОО «Орелгосзаказчик» на счет ООО «Спецстрой-Монтаж», создав видимость не выполнения КУ ОО «Орелгосзаказчик» договорных обязательств перед ООО «Спецстрой-Монтаж» по контракту от 06.10.2015 № 43-с.

Реализуя преступный умысел, направленный на причинение ООО «Римекс» имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, ФИО2, являясь единственным распорядителем денежных средств по расчетному счету ООО «Спецстрой-Монтаж» №***, открытому в АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Орел, расположенном по адресу: <...>, получив от ОО КУ «Орелгосзаказчик» в полном объеме оплату контракту от 06.10.2015 № 43-с за выполнение работ по строительству автомобильной дороги ФИО4 в Ливенском районе Орловской области, осознавая, что указанные денежные средства должны быть перечислены на расчетный счет ООО «Римекс» по договору субподряда от 06.10.2015 № 5, желая причинить последнему имущественный ущерб в особо крупном размере, денежные средства в сумме 5 200 000 рублей на основании договора займа от 23.12.2015 и дополнительного соглашения от 24.12.2015, заключенных между данным Обществом и ФИО2 как физическим лицом на общую сумму займа 10 000 000 рублей, ФИО2 обратил в свою пользу, денежные средства в сумме
5 890 500 рублей платежными поручениями №№ 406 и 407 от 25.12.2015 незаконно перечислил на расчетный счет ООО «Промтэк» №***, обслуживающийся в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <...>
, якобы в счет оплаты за строительно-монтажные работы при фактическом отсутствии реальных договорных отношений, в целях легализации и последующего незаконного обналичивания. Оставшиеся денежные средства, перечисленные на счет ООО «Спецстрой-Монтаж» из КУ ОО «Орегосзаказчика» в сумме 23 733 312 рублей за строительство автомобильной дороги ФИО4 в Ливенском районе Орловской области, ФИО2 израсходовал на нужды возглавляемой организации, не перечислив в ООО «Римекс».

Желая избежать уголовной ответственности и скрыть следы совершенного преступления, ФИО2, продолжая вводить в заблуждение генерального директора ООО «Римекс» В.В.Е. относительно не получения оплаты от ОО КУ «Орелгосзаказчик», в период с 12 января по 24 июня 2016 года перечислил на расчетный счет ООО «Римекс» денежные средства в общей сумме 4 695 410 рублей, якобы принадлежащие ООО «Спецстрой-Монтаж» и не связанные с получением оплаты по контракту от 06.10.2015 № 43-с.

Таким образом своими преступными действиями ФИО2 исключил возможность получения ООО «Римекс» оплаты по договору субподряда от 06.10.2015 № 5 за понесенные затраты и выполненные работы по строительству автомобильной дороги ФИО4 в Ливенском районе Орловской области в сумме 16 056 811 рублей, причинив указанному обществу имущественный ущерб в особо крупном размере путем обмана при отсутствии признаков хищения.

Кроме того ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Спецстрой-Монтаж», согласно п. 30.3 Устава ООО «Спецстрой-Монтаж» (далее – Устава), утвержденного протоколом от 15.04.2014 № 4 внеочередного собрания участников Общества, п. 2.4 п. 2.5 трудового договора от 22.04.2014 № 4, приказа от 15.04.2014 № 58-К о назначении на должность генерального директора, а также специальной доверенности, выданной 24.06.2013 учредителем данного Общества – Компанией ФАНБИАРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном Обществе, а именно:

- без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки;

- реализовывал полномочия по руководству текущей деятельностью Общества;

- утверждал штатные расписания Общества, а также его филиалов и представительств;

- утверждал договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;

- организовывал бухгалтерский учет и предоставление отчетности;

- подписывал исходящие, а также платежные документы;

Действуя от имени ООО «Спецстрой-Монтаж», ФИО2, желая придать правомерный вид распоряжению похищенным им путем обмана из бюджетов Российской Федерации и Орловской области денежным средствам в общей сумме 22 024 049,78 рубля, а также денежным средствам ООО «Римекс» в общей сумме 5 890 500 рублей, которыми он неправомерно завладел путем обмана генерального директора В.В.Е., решил легализовать указанные денежные средства путем совершения финансовых операций по их обналичиванию с использованием расчетного счета фирмы-«однодневки» ООО «Промтэк».

Реализуя задуманное, осознавая, что легализация (отмывание) похищенных из бюджетов Российской Федерации и Орловской области денежных средств, распорядителем которых является Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, а также неправомерно полученных денежных средств ООО «Римекс», создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование совершенного преступления, обеспечивает ему возможность осуществлять свою противоправную деятельность, желая придать правомерный вид распоряжению похищенными денежными средствами, ФИО2, в период времени с 16 по 31 декабря 2015 года (более точное время следствием не установлено) дал указание бухгалтеру ООО «Спецстрой-Монтаж» ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, при помощи находящейся в ее распоряжении системы электронного документооборота АКБ «Ланта-Банк» (АО) - «iBank 2», позволяющей мобильно, дистанционно и обезличенно управлять расчетным счетом ООО «Спецстрой-Монтаж» №***, открытым в АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Орел, расположенном по адресу: <...>, перечислить на счет ООО «Промтэк» денежные средства на общую сумму 27 914 549,78 рубля.

В свою очередь К.О.В. введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, находясь в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж», расположенном по адресу: <...> изготовила, используя рабочий компьютер и сеть «Интернет», направила 16.12.2015 в 13 часов 14 минут с IP-адреса «84.17.224.14» и 31.12.2015 в 11 часов 23 минуты с IP-адреса «109.188.125.131» при фактическом отсутствии каких-либо договорных обязательств следующие электронные платежные поручения о перечислении на расчетный счет ООО «Промтэк» №***, обслуживающийся в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <...>, денежных средств:

- платежное поручение от 16.12.2015 № 406 о перечислении 5 000 000 рублей в счет оплаты за строительно-монтажные работы по договору №СП-5 от 06.10.2015;

- платежное поручение от 16.12.2015 № 407 о перечислении 890 500 рублей в счет оплаты за строительные материалы по договору NMA-125 от 10.10.2015;

- платежное поручение от 31.12.2015 № 541 о перечислении 1 263 563 рублей в счет оплаты за строительно-монтажные работы по договору №СП-7 от 06.10.2015;

- платежное поручение от 31.12.2015 № 542 о перечислении 4 734 868 рублей в счет оплаты за строительно-монтажные работы по договору №СП-5 от 06.10.2015;

- платежное поручение от 31.12.2015 № 543 о перечислении 4 498 877 рублей в счет оплаты за строительно-монтажные работы по договору №СП-15 от 15.10.2015;

- платежное поручение от 31.12.2015 № 544 о перечислении 6 000 000 рублей в счет оплаты за строительно-монтажные работы по договору №СП-28 от 28.10.2015;

- платежное поручение от 31.12.2015 № 546 о перечислении 6 250 000 рублей в счет оплаты за строительно-монтажные работы по договору №NMA-125 от 10.10.2015 за строительные материалы, создавая, таким образом, видимость возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей, заведомо маскируя связь легализуемых денежных средств с преступным источником его происхождения.

В последующем, при фактическом отсутствии реальных договорных отношений между ООО «Спецстрой-Монтаж» и ООО «Промтэк», ФИО2 посредством совершения ООО «Промтэк» ряда финансовых операций с поступившими от ООО «Спецстрой-Монтаж» денежными средствами на общую сумму 27 914 549,78 рублей, получил их в наличной денежной форме.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал и показал, что является генеральным директором ООО «Спецстрой-Монтаж» и 06.10.2015 заключил с КУ ОО «Орелгосзаказчик» контракт № 43-с на строительство восьми автомобильных дорог в Орловской области на сумму 320 000 000 рублей. Оплата произведена в полном объеме по состоянию на 31.12.2015, без фактического выполнения работ на общую сумму около 99 000 000 рублей.

В установленный контрактом срок работы пытались выполнить, но не смогли завершить, в силу погодных условий, недобросовестности субподрядчиков, поломки завода, производившего асфальтобетон, позднего перечисления аванса, имевшейся задолженности заказчика по ранее заключенным контрактам, то есть недостаточностью и несвоевременностью финансирования, а также перераспределения им финансирования по всем объектам для завершения строительства.

В связи с поступавшими ему в декабре 2015 года указаниями заместителей начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» И.Ю.А.. и Т.Н.М. изготовили и подписали в период с 25 по 31 декабря 2015 года формы КС-2, КС-3 с завышенными объемами выполненных работ без предоставления необходимой исполнительской документации на сумму 29 000 000 рублей, а также об их снятии. Со слов последних это было необходимо для того, чтобы не возвращать неосвоенные денежные средства в федеральный бюджет и наличия оснований для их перечисления заказчиком в полном объеме подрядчику. Указанные формы были подписаны, а акты о снятии работ проведены по бухгалтерскому учету в 2016 году, после полной оплаты контракта.

Несмотря на его предложения произвести полный расчет по контракту в декабре 2015 года по иным основаниям, по инициативе заказчика расчет произведен посредством оформления приемки невыполненных работ, что обсуждалось на совещаниях в присутствии руководителя казенного учреждения Б.Д.А. Также об этом знали кураторы объектов строительства из числа специалистов КУ ОО «Орелгосзаказчик», которые обладали достоверной информацией об объемах выполненных работ, но требовали подготовить эту документацию от сотрудников ООО «Спецстрой-Монтаж».

Завышенный объем работ на сумму 29 000 000 рублей ООО «Спецстрой-Монтаж» выполнило фактически в первой половине 2016 года, поэтому арбитражный суд отказал заказчику во взыскании данной суммы. Полученные денежные средства потрачены на закупку материала и расчет с подрядчиками.

После заключения 06.10.2015 контракта, несмотря на его возражения, руководители КУ ОО «Орелгосзаказчик» И.Ю.А., Т.Н.М. и Б.Д.А. потребовали заключить договоры субподряда, в том числе и с ООО «Римекс» на строительство двух участков дорог, что он выполнил.

ООО «Римекс» по первому договору построило автодорогу в районе «Теряевского карьера» после чего произведена оплата в полном объеме. Второй договор заключили на строительство автодороги «ФИО4» в Ливенском районе на сумму 20 000 000 рублей, акты выполненных работ подписали, хотя имеются несущественные разногласия в цене выполненных работ, но оплачено только 4 000 000 рублей. В настоящее время задолженность взыскана по решению суда.

Очередность оплаты с контрагентами он определял лично, по состоянию на 31.12.2015 имевшиеся на счетах средства позволяли произвести оплату ООО «Римекс», однако несвоевременно и не в полном объеме поступавшее от заказчиков финансирование за выполненные работы по всем контрактам (выплата дебиторской задолженности в 2015 и 2016 годах) приходилось распределять не по целевому назначению, а по мере необходимости направлять на все строившиеся в тот период объекты, чтобы завершить работы. В.В.Е. не обманывал и планировал осуществить полный расчет в 2016 году после оплаты кредиторской задолженности КУ ОО «Орелгосзаказчик», однако она только возрастала по мере выполнения работ и не погашена в полном объеме.

В связи с возникшими финансовыми трудностями погасить задолженность не представилось возможным.

В конце октября 2015 года заключил с ООО «Промтек» в лице директора Р.К. в рамках названного контракта договор субподряда на выполнение работ на трех объектах, который был исполнен и оплачен в полном объеме. ООО «Промтек» выплачивался аванс, а также оплачивались выполненные работы после их принятия и оплаты заказчиком.

Представитель потерпевшего Потерпевший 1 пояснила, что Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области действиями подсудимого при выполнении работ по контракту от 06.10.2015 № 43-с ущерб не причинен, что подтверждается в том числе и вступившим в законную решением Арбитражного суда Орловской области от 15.09.2016 по делу № А48-971/2016, согласно которому ООО «Спецстрой-Монтаж» работы на сумму 29 767 478 рублей, перечисленную в адрес подрядчика по названному контракту, полностью выполнило, обязательства перед Орловской областью в лице КУ ОО «Орелгосзаказчик», по которым были перечислены спорные денежные средства, исполнены ООО «Спецстрой- Монтаж» в полном объеме.

Представитель потерпевшего Потерпевший 2 суду пояснил, что ему известно со слов В.В.Е.. о заключении по указанию Б.Д.А. договоров субподряда между ООО «Римекс» и ООО «Спецстрой-Монтаж» (генеральным подрядчиком) в октябре и декабре 2015 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог «Орел-Тамбов» - Теряевский карьер – Гремячье в Покровском районе и Сосновка – ФИО7 в Ливенском районе Орловской области.

ООО «Римекс» выполнило взятые на себя обязательства по договорам в полном объеме, однако оплата произведена частично, в связи с чем действиями
ФИО2 обществу причинен ущерб в размере 16 000 000 рублей.

В настоящее время задолженность взыскана в судебном порядке.

Свидетель Б.Д.А. суду пояснил, что ранее являлся начальником КУ ОО «Орелгосзаказчик».

С ООО «Спецстрой-Монтаж» в октябре 2015 года заключили контракт на строительство восьми сельских дорог на сумму 320 000 000 рублей, из которых 30% составлял аванс, и произвели расчет по окончанию года.

По состоянию на 25 декабря 2015 года согласно представленной документации неосвоенными оставались лишь 70 000 000 рублей аванса.

В начале 2016 году выяснилось, что были оплачены фактически невыполненные работы, в связи с чем их объем на сумму 26 000 000 рублей сняли. Кто именно инициировал подписание актов КС-2, КС-3 по снятию невыполненных работ подрядчик или он не помнит. По его мнению, оплата невыполненных работ произошла ввиду технической ошибки.

ООО «Римекс» оказывало помощь ООО «Спецстрой-Монтаж» в строительстве указанных автодорог, но в какой форме не осведомлен. Также знает о том, что с ООО «Римекс» расчет не произведен.

Свидетель И.Ю.А.. суду пояснил, что работает в КУ ОО «Орелгосзаказчик» заместителем начальника и в его обязанности входит в том числе контроль выполнения контрактов с утверждением справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от лица заказчика.

В 2015 году по контракту № 43-с ООО «Спецстрой-Монтаж» осуществляло строительство и реконструкцию автомобильных дорог во Мценском, Ливенском, Хотынецком и Покровском районах Орловской области, но по состоянию на конец года работы не были выполнены в полном объеме, о чем было достоверно известно сотрудникам, контролировавшим ход выполнения работ, заместителям и руководителю КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Однако по указанию руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» Б.Д.А. подрядчику произведена полная оплата по контракту, включая невыполненные работы на сумму 29 000 000 рублей, а также составлены и подписаны формы КС-2, КС-3, в том числе и на снятие невыполненных объемов работ.

Это было сделано с целью сохранения поступившего финансирования и наличия возможности завершить строительные работы в период 2016 года.

Оплаченные и невыполненные в 2015 году работы произведены и приняты в 2016 году.

Свидетель Т.Н.М. суду пояснил, что работает в КУ ОО «Орелгосзаказчик» первым заместителем начальника и в его обязанности входит курирование дорожного блока, службы весового контроля, отдела контроля качества.

Со слов И.Ю.А. известно, что по состоянию на 25.12.2015 контракт
№ 43-с не был исполнен и представлены документы с завышением объемов выполненных работ, о чем доложили Б.Д.А..А., который потребовал оформить их снятие.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.Н.М.., данных в ходе предварительного следствия 26.05.2016 (т. 5 л.д. 76-80), следует, что ФИО2 как руководителя он узнал в 2015 году, когда был подписан контракт № 43-с на строительство 8 сельских автодорог. Между КУ ОО «Орелгосзаказчик» в лице Б.Д.А. и ООО «Спецстрой-Монтаж» в лице ФИО2 06.10.2015 заключен контракт № 43-с на выполнение работ по строительству 8 сельских автодорог. Работы по строительству автодороги официально были начаты с 19.10.2015. Подготовительные работы были начаты раньше, после того как был определен подрядчик. Приказом Б.Д.А. кураторами автодорог назначены К.В.А., П.Д.Ю.., К.Т.Р., Д.Г.Н.., М.С.В.., Ф.А.В. которые выезжали на объекты для проведения контроля за технологическим процессом и объемом выполненных работ не реже одного раза в неделю. Непосредственно с кураторами работал И.Ю.А., которому докладывали о выявленных нарушениях. Ему непосредственно о выполненных работах докладывала лаборатория контроля качества, а именно Н.С.Ю. В процессе производства работ было выявлено много мелких недостатков в работе
ООО «Спецстрой-Монтаж», в связи с чем производителям работ выдавались предписания, которые устранялись подрядчиком. После чего все проверялось
КУ ОО «Орелгосзаказчик». Приостанавливались работы при строительстве а/д Отрада 24.03.2016 из-за плохих погодных условий. Реализовать контракт за два с половиной месяца с имеющимися у подрядчика ООО «Спецстрой-Монтаж» оборотными и техническими средствами было бы очень сложно, так как у данной фирмы не хватало собственных технических средств, но руководством было принято данное решение. Весь объем работ в установленные контрактом сроки ООО «Спецстрой-Монтаж» самостоятельно выполнить не мог и им пришлось бы кого-то нанимать, поэтому по просьбе ООО «Спецстрой-Монтажа» он организовал общее совещание с участием других орловских строительных организаций ООО «Римекс», ООО «Дорстрой 77», ООО «СтройМонтажПроект», ОАО «Орелавтодор». Он обозначил, что контрактом предусмотрено личное выполнение работ подрядчиком и выстраивание взаимоотношений с ООО «Спецстрой-Монтаж» их не касается. Ему не было известно о том, что ООО «Спецстрой-Монтаж» заключил договора субподряда с
ООО «Римекс», ООО «Дорстрой 77», ООО «СтройМонтажПроект» и
ОАО «Орелавтодор». Все официальные документы приходили к ним от
ООО «Спецстрой-Монтаж». Таким образом половину объекта «ФИО4», а также объект «Грачевка-Теряевский карьер» выполняло ООО «Римекс». На объекте «Дросково-Грачевка» строительство осуществляло ОАО «Орелавтодор». На объекте «с. Студенок - п. Рождественский» работу выполняло ООО «Дорстрой», а в «Хотынце» работу выполняло ООО «СтройМонтажПроект».

К середине декабря 2015 года стало заметно, что по некоторым объектам ООО «Спецстрой-Монтаж» не успевает из-за плохих погодных условий. В 2016 году в адрес подрядчика была направлена претензия. В декабре 2015 года он был на объектах по данному контракту, выезжал туда примерно один раз в неделю, также

ему докладывал о ходе строительства И.Ю.А. В среднем строительство 8 автодорог к концу декабря 2015 года было завершено на 80%. Освоение контракта составляло 216 000 000 рублей. Что касается автодороги с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» она была построена на 60-70%, а автодорога «Дросково-Грачевка» на 40-45%. Они с И.Ю.А.. постоянно на планерке примерно раз в неделю докладывали Б.Д.А. о ходе и об объемах выполненных работ по строительству всех автодорог, что вызывает опасение выполнение работ в сроки. Он звонил ФИО2, спрашивал, когда будут закончены работы. Формы КС-2, КС-3 он не подписывал, они с И.Ю.А. не докладывали Б.Д.А.., что процентовки по двум объектам завышенные. Решение по оплате подрядчику принимает руководитель. Он не имеет к этому отношения. После наступления
2016 года к нему зашла заместитель начальника планового отдела Т.В.Г., которая спросила, что докладывать в Департамент строительства Орловской области по освоению денежных средств в связи с тем, что деньги подрядчику перечислены. Он ответил, что раз деньги подрядчику перечислены, то нужно предоставить информацию об этом.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.Н.М., данных в ходе очной ставки 05.09.2016 (т. 6 л.д. 189-193), следует, что И.Ю.А. в последних числах декабря 2015 года докладывал на совещании, где присутствовали он, Б.Д.А. и М.Л.Б., что подрядчик ООО «Спецстрой-Монтаж» представил в КУ ОО «Орелгосзаказчик» формы КС-2, КС-3 с завышенными объемами выполненных работ. На что Б.Д.А. сказал оформить снятие невыполненных объемов работ. Кроме того он действительно дал указание Т.В.Г. проанализировать исполнение контракта № 43-с на конец декабря
2015 года, не ставя перед ней конкретной цели. Данный анализ готовится плановым отделом периодически по мере выполнения работ по строительству объектов.

Оглашенные показания свидетель поддержал.

Свидетель М.Л.Б. суду пояснил, что работает в КУ ОО «Орелгосзаказчик» заместителем начальника и не присутствовал на совещаниях при обсуждении контракта от 06.10.2015 № 43-с.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.Л.Б., данных в ходе предварительного следствия 14.10.2016 (т. 5 л.д. 131-133), следует, что он присутствовал на совещании руководителей КУ ОО «Орелгосзаказчика» в конце декабря 2015 года (в 20-х числах), где присутствовали заместители И.Ю.А.. и Т.Н.М.., на котором Б.Д.А.. сказал привести в порядок все ранее принятые за год объемы работ по всем объектам КУ ОО «Орелгосзаказчик», то есть
Б.Д.А. подразумевалось, что там, где работы не выполнены, необходимо составить минусовые формы КС-2, КС-3 и снять невыполненные объемы.

Оглашенные показания свидетель поддержал.

Свидетель М.С.В. суду пояснила, что работает в КУ ОО «Орелгосзаказчик» заместителем начальника и в ее обязанности входит в том числе контроль и оплата контрактов.

По итогам 2015 года отчитались об освоении денежных средств по контракту
№ 43-с. Однако в феврале 2016 году поступили формы КС-3 на снятие объемов работ, поэтому в отчет внесли уточнения.

Свидетель Т.В.Г. суду дала показания аналогичные показаниям свидетеля М.С.В.

Свидетель Р.Н.Г. суду пояснила, что работает в КУ ОО «Орелгосзаказчик» главным бухгалтером. До 31.12.2015 на счет ООО «Спецстрой-Монтаж» перечислялись денежные средства по контракту № 43-с, а именно аванс в размере 94 445 274 рубля шестью платежами в период с 09.10.2015 по 15.12.2015 отдельно по каждому объекту и оплачивались выполненные работы после поступления документации в период с 30.10.2015 по 31.12.2015.

Платеж в размере 2 946 917 рублей по техническим причинам не осуществлен 31.12.2015 и произведен только 30.06.2016.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного следствия 14.06.2016 (т. 5 л.д. 81-85), следует, что каждый месяц до 5-го числа планово-экономический отдел КУ ОО «Орелгосзаказчика» составляет реестр потребности денежных средств объектов дорожного хозяйства на месяц, исходя из поступивших до 25-го числа текущего месяца форм КС-2, КС-3. По данному контракту ООО «Спецстрой-Монтаж» в октябре 2015 года был выплачен аванс в сумме 30% от суммы контракта – порядка 96 000 000 рублей. Авансирование производилось отдельно по каждой дороге. В заявке на кассовый расход в назначении платежа указывается авансирование это или оплата за фактически выполненные работы. В конце 2015 года для закрытия аванса ООО «Спецстрой-Монтаж» должны были быть предоставлены формы КС-2, КС-3 на выполненные объемы работ, однако не были предоставлены. В 2016 году для закрытия аванса предоставлены 5 форм КС-2, КС-3 по трем дорогам. Остальные денежные средства выделены ООО «Спецстрой-Монтаж» по фактически выполненным работам. Проверка объемов выполненных работ не входит в ее обязанности. На основании указанного Реестра Департамент строительства (в случае если Департамент финансов профинансировал Департамент строительства) со своего счета перечисляет указанную сумму денежных средств на счет КУ ОО «Орелгосзаказчика», а последний соответственно перечисляет денежные средства подрядчику. В случае отсутствия финансирования у КУ ОО «Орелгосзаказчика» накапливается кредиторская задолженность перед подрядчиком. То есть за исключением аванса, работы, выполненные подрядчиком, оплачиваются уже после их проведения, что предусмотрено условиями контракта.

На 31.12.2015 ООО «Спецстрой-Монтаж» были перечислены все денежные средства по контракту.

В декабре 2015 года в Департамент строительства был направлен реестр потребности денежных средств, суммы в котором носили плановый характер, то есть деньги были затребованы не по фактически выполненным работам. 28, 29, 30 декабря 2015 года в бухгалтерию поступили процентовки по восьми автодорогам, где была указана общая сумма в 99 000 000 рублей. Данные формы КС-2, КС-3 в бухгалтерию принесли все кураторы по объектам. 29 и 30 декабря 2015 года на счет КУ ОО «Орелгосзаказчик» из Департамента строительства поступили денежные средства на общую сумму 99 000 000 рублей. После поступления данной суммы она обратилась к Б.Д.А. с вопросом перечислять или не перечислять денежные средства на счет ООО «Спецстрой-Монтаж». Б.Д.А. сказал перечислить. 30 и 31 декабря
2015 года денежные средства в сумме 96 000 000 рублей были перечислены подрядчику на его счет в АКБ «Ланта-Банке» (за исключением суммы в
2 946 917 рублей).

О том, что данные процентовки не соответствовали фактически выполненным работам, она узнала в конце января 2016 года, когда в бухгалтерию И.Ю.А. принес минусовые КС-2, КС-3 на снятие невыполненных объемов работ по двум дорогам на сумму 17 617 763 рубля и 12 149 715 рублей. Они провели данные процентовки в программе «1С: бухгалтерия», после чего те хранились у
И.Н.Ю. Также она видела письмо за подписью Б.Д.А. в адрес ООО «Спецстрой-Монтаж» с просьбой о возврате денежных средств за невыполненные работы.

Свидетель поддержала оглашенные показания и пояснила, что снятый объем работ ООО «Спецстрой-Монтаж» выполнен и подтверждается решением суда.

Свидетель Я.И.И. суду пояснил, что работает в КУ ОО «Орелгосзаказчик» начальником отдела, в декабре 2015 года знал о неполном выполнении работ по контракту от 06.10.2015 № 43-с, о чем докладывал
И.Ю.А., и не давал указаний подчиненным сотрудникам подписывать акты КС-2 с завышенными объемами работ.

Свидетель К.В.А. суду пояснил, что работает в КУ ОО «Орелгосзаказчик» и в его должностные обязанности входит контроль за ремонтом, строительством и обслуживанием автомобильных дорог, сверка смет и приемка работ с составлением справки КС-2.

В рамках выполнения контракта от 06.10.2015 № 43-с, заключенного между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «Спецстрой-Монтаж», осуществлял контроль за строительством автодорог на участках «с. Отрадное до а/д М2 Крым» и «Анахино-Брагино пос. Сосновый».

Подписал 29.12.2015 справку КС-2 по объекту автодороги «с. Отрадное до а/д М2 Крым» без фактической проверки. На следующий день установил несоответствие, поэтому по указанию И.Ю.А. подписал справки о снятии невыполненных работ на сумму 12 000 000 рублей, которые представила сотрудник ООО «Спецстрой-ФИО6» Свидетель №20.

Свидетель К.Т.Р. суду пояснила, что работает в КУ ОО «Орелгосзаказчик» и в ее должностные обязанности входит, в том числе, контроль за строительством автодорог и приемка работ с составлением справки КС-2.

В рамках выполнения контракта от 06.10.2015 № 43-с осуществляла контроль за строительством автодорог, на участках «Орел-Тамбов» и «Дросково-Грачевка» в Покровском районе Орловской области.

По состоянию на конец декабря 2015 года строительство на участке «Дросково-Грачевка» завершено не было, однако по указанию начальника отдела Я.И.И. приняла и подписала справки о выполненных работах и одновременно о снятии фактически невыполненных. Стояла задача завершить строительство в 2016 году, поэтому чтобы выделенные по контракту средства не возвращать в бюджет оформили документы таким образом.

Свидетель Д.Г.И.. суду пояснила, что работает в КУ ОО «Орелгосзаказчик» и в ее должностные обязанности входит, в том числе, технический надзор за объектами ремонта и строительства автомобильных дрог.

В рамках выполнения контракта от 06.10.2015 № 43-с осуществлял контроль за строительством автодороги на участке «Болхов-Мценск-Сторожевое-
<...>-д. Анахино».

Без фактической проверки по указанию И.Ю.А. подписала 25.12.2015 акты КС-2, а тот в свою очередь – КС-3, которые подготовила работник ООО «Спецстрой-Монтаж» Б.О., заверившая, что работы ведутся и будут закончены в срок. Однако при проверке фактического выполнения работ с выездом на объект 29 или 30 декабря 2015 года выявила их неполное выполнение.
И.Ю.А.., узнав об этом, дал указание о снятии объема невыполненных работ, о чем составили документы и передали в бухгалтерию до 31.12.2015.

Из оглашенных показаний свидетелей И.Ю.А. и Б.Д.А.., данных в ходе очной ставки 06.07.2016 (т. 6 л.д. 173-177), следует:

И.Ю.А. пояснил, что на планерке руководителей, которая произошла в конце декабря 2015 года, где присутствовали он, Т.Н.М. и М.Л.Б.., Б.Д.А. сказал подписать плюсовые и минусовые процентовки (КС-2, КС-3) по автодорогам с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым», «Дросково-Грачевка», п. Ивановский на сумму около 30 000 000 рублей, где были указаны работы, которые ООО «Спецстрой-Монтаж» еще не выполнены. Общая мотивация была, чтобы деньги оставались в Орловской области и автодороги весной 2016 года были достроены. Он не возражал. После данной планерки он пришел и дал указание кураторам подписать указанные формы КС-2, КС-3. В этот или на следующий день в период с 26 по 30 декабря 2015 года кураторы автодорог передали ему КС-2 и КС-3 на сумму около 30 000 000 рублей (по Отраде, Дросково и Ивановский), формы КС-2 уже были подписаны ими. Он подписал формы КС-3, после чего кураторы передали КС-2, КС-3 в бухгалтерию. Минусовые процентовки по автодорогам с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым», «Дросково-Грачевка», п. Ивановский на снятие невыполненных объемов работ ему принесли кураторы в тот же период с 26 по 30 декабря 2015 года. Он их подписал. О том, что в этот период ему необходимо подписать минусовые процентовки на невыполненные объемы работ, ему сказал на совещании Б.Д.А. В этот же период с 26 по 30 декабря 2015 года, кураторы передали ему минусовые КС-2, КС-3 на те же объемы работ по Отраде, Дросково и Ивановский, которые он подписал. По автодороге Дросково ему в один день передали плюсовые и минусовые процентовки. Минусовые процентовки кураторы после его подписания передали в бухгалтерию.

Б.Д.А.. показания И.Ю.А.. не подтвердил, пояснив, что не помнит, чтобы он давал И.Ю.А. такие указания. Ему не было известно о том, в каком объеме фактически были выполнены работы по строительству автодорог. Он считал, что работы, которые были указаны в формах КС-2, КС-3, представленных в конце декабря 2015 года ООО «Спецстрой-Монтаж» в адрес в КУ ОО «Орелгосзаказчик», были подрядчиком выполнены. Минусовые процентовки на снятие невыполненных объемов работ по автодорогам он не видел.

Из оглашенных показаний свидетелей К.Т.Р. и Я.И.И., данных в ходе очной ставки 18.08.2016 (т. 6 л.д. 184-188), следует:

К.Т.Р. пояснила, что 30.12.2015 на утренней планерке в кабинете Я.И.И. последний сообщил кураторам, что для того, чтобы деньги не ушли в федеральный бюджет и для того, чтобы закончить работы по строительству объектов, необходимо принять формы КС-2, КС-3 на несколько объектов на определенные суммы. Лучше если объекты будут выполнены, но если нет, то нужно сделать и подписать плюсовые и минусовые процентовки на невыполненные объемы работ. Я.И.И.. зачитал по объектам на какие суммы на конец 2015 года должны быть выполнены работы. По курируемому ею объекту «Дросково - Грачевка» - «Башкатово – Новосильевка» необходимо было подписать формы КС-2, КС-3 на общую сумму около 17 600 000 рублей, она записала себе эту сумму на лист бумаги, и они разошлись. На данной планерке присутствовал К.В.А. Зачем им необходимо было подписывать плюсовые и минусовые процентовки Я.И.И. не пояснил. Видимо дальнейшее решение должно было принимать руководство КУ ОО «Орелгосзаказчика».

Я.И.И.. показания К.Т.Р. не подтвердил, пояснив, что планерки проводились редко, когда проводились, он собирал всех. Про плюсовые и минусовые процентовки он ничего не говорил, про минусовые процентовки узнал позже. Напротив, он предупреждал кураторов, чтобы они проверяли то, что подписывают и подписывали только фактически выполненные работы, так как в случае проведения проверки будут отвечать. После планерки у Т.Н.М. в 20-х числах декабря 2015 года он собрал кураторов и пояснил, что от КУ ОО «Орелгосзаказчика» будут требовать, чтобы работы были выполнены и контракт был освоен, за минусом денежных средств, которые перечисляются как аванс (30% от суммы контракта), после чего он взял таблицу и назвал на какую сумму осталось не выполнено работ по каждому из объектов по контракту № 43-с. Он не давал указание подписывать формы КС-2, КС-3 на те объемы работ, которые не были выполнены по строительству объектов по данному контракту. Он не видел ни плюсовые, ни минусовые процентовки.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Р.В.М., данных в ходе предварительного следствия 23.05.2016 (т. 5 л.д. 137-145), следует, что в ООО «Спецстрой-Монтаж» он работает с января 2014 года заместителем генерального директора по строительству. В апреле 2015 года был понижен в должности на заместителя генерального директора по техническим вопросам (начальник ПТО). В должности начальника ПТО в его должностные обязанности входит приемка, анализ поступающей проектной документации, подготовка документации перед производством работ, ведение объекта, экономическая сторона, закрытие ежемесячного выполнения работ по объектам, предоставление заказчику исполнительной документации по объектам. С ФИО2 они знакомы с
1991 года, обучались на одном курсе Пушкинского инженерно-строительного училища. В аукционе по контракту от 06.10.2015 № 43-с участвовал только ООО «Спецстрой-Монтаж». Подачей документов для участия в аукционе занимается инженер Ц.А.., указания которому дает непосредственно ФИО2, минуя его. В сентябре 2015 года (в 20-х числах) он узнал от ФИО2, что им дают 8 дорог.

Заместитель директора Т.Н.М. в КУ ОО «Орелгосзаказчик» 28.09.2015 собирал совещание с участием их и субподрядчиков о дальнейшем заключении контракта и строительстве дорог. Соответственно было распределено, какие дороги будет вести ООО «Спецстрой-Монтаж», а какие – субподрядные организации. Ему было дано задание Парфененко и Т.Н.М. подготовить графики производства работ до 15.12.2015, а также подготовить проекты производства работ на каждый объект, назначить ответственных лиц за строительство объектов. Затем эти документы нужно было представить на рассмотрение заказчику. Производственный отдел подготовил и представил данные документы.

Он считал нецелесообразным участие ООО «Спецстрой-Монтаж» в строительстве работ по строительству дорог. На совещании при Т.Н.М. и Б.Д.А. было определено, что 4 дороги будет строить ООО «Спецстрой-Монтаж», а другие 4 субподрядчики, так как срок был слишком короткий и все понимали, что у ООО «Спецстрой-Монтаж» нет необходимых мощностей.

К выполнению работ ООО «Спецстрой-Монтаж» приступил 28-29 сентября 2015 года, еще до заключения контракта, так как нужно было освоить деньги – это решение заказчика. По предыдущим контрактам были сложности с финансированием, Парфененко приходилось перераспределять выделяемые денежные средства с одного объекта на другой. Хотя периодические он говорил Парфененко, что деньги необходимо пускать по целевому назначению, чтобы не было сбоя и срыва сроков строительства. Парфененко говорил, что все прекрасно знает. Где-то Парфененко брал кредиты, деньги также поступали за счет реализации асфальта.

На первоначальном этапе КУ ОО «Орелгосзаказчик» должен был выделить аванс в размере 30%, однако этого не было сделано, в связи с чем пошел срыв сроков. Аванс начал постепенно, частями выплачиваться с 15 по 20 октября 2015 года, затем закрывался выполненными работами и весь был перечислен 30 декабря 2015 года. Где-то деньги, выделявшиеся для проведения работ по строительству дорог, шли не по целевому назначению, их не хватало. Возможно деньги шли на строительство Ледового дворца, ФИО9 и ЦРБ, так как по ним была кредиторская задолженность. К 30.12.2015 их обязательства по строительству дорог были выполнены примерно на 60%, а именно были выполнены в основном земляные, песчаные, щебеночные работы и на некоторых дорогах был положен нижний слой асфальта. Также были выполнены работы по строительству инженерных сооружений, водопропускных труб, выставлены барьерные ограждения (оно было закуплено), на некоторых дорогах были выставлены знаки. Соответственно, если бы те деньги, которые были перечислены 30.12.2015, были бы направлены на строительство автодорог, до 01.06.2016 они могли бы все закончить.

Он подготовил и подписал акты с завышенными объемами выполненных работ по указанию госзаказчика – Б.Д.А. и Т.Н.М., чтобы закрыть госконтракт по строительству дорог, Парфененко говорил тоже самое. До этого все шло по графику. Делалось это для того, чтобы закрыть и получить неосвоенные деньги, чтобы заказчик не сдавал их в бюджет. Соответственно по его указанию, которое ему ранее дал Парфененко, инженеры-сметчики ФИО10 и ФИО11 подготовили формы КС-2, КС-3 по утвержденной смете. После этого он как должностное лицо на основании доверенности директора подписал КС-2, Парфененко – КС-3 и вместе с исполнительной документацией кураторы дорог передали данные документы в приемную КУ ОО «Орелгосзаказчик». После этого кураторам в КУ ОО «Орелгосзаказчик» была дана команда подписывать данные документы, на них тоже было оказано давление. Если бы он отказался подписывать эти процентовки, Парфененко выгнал бы его без заработной платы, которую ООО «Спецстрой-Монтаж» должен ему за 5 месяцев.

Примерно через несколько дней после этого ФИО2 сказал ему подготовить минусовые процентовки по Дросково, Отраде, по Ивановскому (предыдущие процентовки были по тем же дорогам и видам работ) на случай проверки, чтобы показать, что работы делаются, зачем точно, ему не известно.

Предписания по строительству автодорог направлялись по мелким вопросам, чтобы создать видимость, что ведутся проверки со стороны заказчика. Предписания Парфененко отписывал ему и это доводилось до субподрядчика, нарушения исправлялись, затем готовили ответ заказчику. Работы по строительству дорог не приостанавливались со стороны заказчика. Только в марте 2016 по дороге в Отраде были приостановлены работы в связи с проведением проверки УЭБ и ПК. В декабре и январе работали, но было много простоя из-за погодных условий. Кроме того ФИО2 говорил, что успеем, возьмем субподрядчиков. Из-за того, что субподрядчики не получили, произошел такой сбой. Парфененко распределял деньги нерационально. Для организации ничего не было куплено, может быть Парфененко тратил деньги на какие-то свои нужды.

Письма об окончании работ по строительству автомобильных дорог от 30.12.2015 и акты ввода объектов в эксплуатацию готовило ПТО по указанию Парфененко по объектам Гремячье, Теряевский карьер, Сосновка, Хотынец, который давал указания ему, Ч. и Я.. Акты ввода объектов готовил КУ ОО «Орелгосзаказчик», которое назначает государственную комиссию. Субподрядные договора были понижены на 13% по указанию ФИО2, видимо в том числе по этому поводу субподрядчики отказались работать. Сначала субподрядчики выполняли работы, получили определенную часть по госконтракту, но дальше не захотели работать и перестали их выполнять. Переговоры с субподрядчиками вел сам ФИО2

Парфененко сказал, какие дороги мы будем делать своими силами (Сосновый, Ивановский, Отрада, Сосновка-Вожжово), а какие – субподрядчики (остальные). ООО «Римекс» помогал при строительстве дороги Сосновка-Вожжова.

Непосредственно контроль за фактическим выполнением работ вели ответственные за объект лица, а именно от ООО «СпецстроМонтажа» - Ч.А.В. и Я.И.В.., от заказчика – кураторы объектов.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Р.В.М., данных в ходе предварительного следствия 01.02.2017 (т. 5 л.д. 251-254), следует, что 29.12.2015 в утреннее время в офис ООО «Спецстрой-Монтаж» приехал
ФИО2, который сказал, что контракт № 43-с по строительству сельских автодорог надо закрывать, но почему конкретно не пояснил. Также тот сказал по каким автодорогам и на какие виды работ нужно подготовить формы КС-2, КС-3. Ему достоверно не было известно о том, какие работы, указанные в данных формах КС-2, КС-3, были выполнены, а какие нет. Он выезжал непосредственно на объекты примерно 2 раза в месяц, в его полномочия входила больше бумажная работа. На объекты постоянно выезжали Я.И.В. и Ч.И.В.

ФИО2 сказал направлять документы без исполнительной документации, чтобы их проверили в КУ ОО «Орелгосзаказчик». Поэтому он сказал сотрудницам ПТО Б.О.В. и Н.Г.А. на какие виды работ им нужно подготовить формы КС-2, КС-3 по автодорогам «Дросково-Грачевка» - «Бошкатово-Новосильевка» в Покровском районе Орловской области, с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области, «Болхов-Мценск» - Сторожевое - п. Ивановский- д. Анахино» в Мценском районе Орловской области. Ему не было известно, что по данным формам КС-2, КС-3 сразу перечислят деньги на счет ООО «Спецстрой-Монтаж», ФИО2 по этому поводу ему ничего не пояснял.

После подготовки сотрудниками ПТО форм КС-2, КС- 3, их показали ФИО2, после чего отдали ему, он подписал данные формы КС-2 и КС-3, так как ФИО2 не было на месте, тот уехал на какой-то объект и дал перед отъездом ему указание на основании доверенности подписать их. В КУ ОО «Орелгосзаказчик» есть доверенность, согласно которой он мог подписывать формы КС-2, КС-3. Затем они были официально через приемную направлены в КУ ОО «Орелгосзаказчик» для проверки инспекторами расценок и выполненных объемов работ. В данном случае он не знал, соответствовал ли объем работ, указанный в формах КС-2, КС-2 от 29.12.2015 фактически выполненным работам. На объект - автодорога «Дросково-Грачевка» - «Бошкатово – Новосильевка» в Покровском районе Орловской области вообще не выезжал, на автодорогу с. Отрадинское до
а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области выезжал последний раз в начале ноября 2015 года, на автодорогу «Болхов-Мценск» -Сторожевое - п. Ивановский - д. Анахино» в Мценском районе Орловской области также не выезжал.

Кто отвозил документы и кто передавал в КУ ОО «Орелгосзаказчик» не помнит.

Слышал о фирме ООО «Промтэк», это один из контрагентов или субподрядчиков ООО «Спецстрой-Монтаж», ее вел лично ФИО2, который сам принимал у них работы.

Свидетель Н.Г.А. суду пояснила, что работает инженером ПТО в ООО «Спецстрой-ФИО6» и в рамках выполнения контракта от 06.10.2015 № 43-с на основании сведений, представляемых Р.В.М. и ФИО2, составляла акты формы КС-2 и КС-3 по автодорогам «Дросково», «Орел-Тамбов», «Хотынец» и «с. Студенок».

По состоянию на конец 2015 года работы были выполнены не в полном объеме. Составила КС-2, КС-3, случайно внеся завышенные объемы, но на следующий объем невыполненных работ сняли, и представили сведения в КУ ОО «Орелгосзаказчик» 31.12.2015. Названные формы КС-2 и КС-3 составлялись по указанию
ФИО2

Из оглашенных показаний свидетелей К.Т.Р. и Н.Г.А.., данных в ходе очной ставки 14.10.2016 (т. 6 л.д. 198-200), следует:

К.Т.Р. пояснила, что 31.12.2015 утром Р.В.М.. и Н.Г.А. принесли ей 5 экземпляров КС-2, КС-3 на общую сумму 17 600 000 рублей и второй комплект таких же экземпляров КС-2, КС-3 только на минус 17 600 000 рублей.

Н.Г.А. показания К.Т.Р. подтвердила, пояснив, что передала последней 31.12.2015 5 экземпляров КС-2, КС-3 на общую сумму
17 600 000 рублей, второй комплект таких же экземпляров КС-2, КС-3 только на минус 17 600 000 рублей. Насколько она помнит за день до этого - 30.12.2015, она после дачи указания ФИО2, составила сначала плюсовые, а затем минусовые процентовки на указанную сумму по автодороге «Дросково – Грачевка» - «Башкатово – Новосильевка».

Свидетель Б.О.В. суду пояснила, что работает инженером ПТО в ООО «Спецстрой-Монтаж» и в рамках выполнения контракта от 06.10.2015 № 43-с на основании сведений, представляемых Р.В.М. и ФИО2, составляла акты формы КС-2 и КС-3 по автодорогам «с. Отрадинское», «п. Ивановский»,
«п. Сосновый» и «ФИО4».

Представленные 25.12.2017 заказчику формы КС-2 и КС-3 содержали завышенные объемы выполненных работ, поскольку планировалось их завершение, однако когда стало очевидным, что выполнение невозможно предоставили сведения о снятии невыполненного объема работ. Формы КС-2 и КС-3 составлялись по указанию ФИО2

Работы по строительству дорог в рамках названного контракта также выполняли ООО «Римекс» и ООО «Промтек».

Свидетель З.Л.В. суду пояснила, что работает главным бухгалтером в ООО «Спецстрой-Монтаж», которое в рамках контракта от 06.10.2015 № 43-с осуществляло строительство дорог. Субподрядчиками были «Дорстрой-77», «Ореавтодор» и «Римекс». Документы, подтверждающие снятие объемов работ, к ней не поступили в 2016 году и были учтены как неотработанный аванс.

Свидетель Ч.А.В. суду пояснил, что работает заместителем генерального директора ООО «Спецстрой-Монтаж» и в его обязанности входит контроль и качество выполненных работ на объектах строительства. После проверки и приемки представителем заказчика выполненных работ составляется техническая документация, на основании которой составляются формы КС-2 и КС-3 отделом ПТО.

Свидетель К.О.В. суду пояснила, что работала бухгалтером в ООО «Спецстрой-Монтаж» с 2011 года по 30 сентября 2016 года и в ее обязанности входило проведение банковских и кассовых операций, оприходование материалов, авансовые отчеты. Перечисления денежных средств осуществлялись по личному указанию ФИО2, а также он мог снимать денежные средства по чековой книжке.

В начале декабря 2015 года заключался договор займа между ООО «Спецстрой-Монтаж» и ФИО2, то есть между директором общества и ФИО2 как физическим лицом. Денежные средства снимались несколько раз по чековой книжке.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля
К.О.В., данных в ходе предварительного следствия 10.06.2016 (т. 5
л.д. 171-175), следует, что 23.12.2015 между ООО «Спецстрой-Монтаж» и ФИО2 был заключен договор займа на сумму 5 000 000 рублей. На какие нужды ФИО2 брал взаймы денежные средства у ООО «Спецстрой-Монтаж» ей не известно. Затем ФИО2 подписал чек на сумму
2 900 000 рублей и она вместе с договором, который был предъявлен сотруднику Банка, получила указанную в чеке сумму. По приезду в офис ООО «Спецстрой-Монтаж» она положила полученные денежные средства в сейф. Затем было заключено дополнительное соглашение на увеличение суммы займа до
10 000 000 рублей, которое также было передано ей. 25.12.2015 она по указанию ФИО2 сняла по чековой книжке 2 700 000 рублей, которые также положила в сейф. Таким же образом по указанию ФИО2 согласно договору займа и дополнительному соглашению она сняла 920 000 рублей, которые также положила в сейф. Затем часть денежных средств из общей снятой ею суммы были потрачены ФИО2 на хозяйственные нужды организации, также из этой суммы в Банк ими были внесены неиспользованные подотчетные суммы. Оставшиеся денежные средства в сумме 4 330 000 рублей хранились в сейфе до того момента, когда в офис ООО «Спецстрой-Монтаж» пришли сотрудники УЭБ и ПК, которые опечатали сейф. Затем по указанию ФИО2 указанная сумма денежных средств была внесена ею на счет АКБ «Ланта-Банка».

Оглашенные показания свидетель поддержала.

Свидетель И.Б.С. суду пояснил, что работал до апреля 2016 года в должности производителя работ ООО «Спецстрой-ФИО6» и занимался строительством автодороги в с. Отрадинское. До конца 2015 года строительство не завершили, по причине сокращенных сроков и плохих погодных условий. Работы возобновили весной 2016 года.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Я.С.Д., данных в ходе предварительного следствия 28.07.2016 (т. 5 л.д. 184-187), следует, что он работает в ООО «Спецстрой-Монтаж» с 2014 года. В его должностные обязанности входит производство, контроль за качеством производства работ, контроль за работниками, учет материалов, то есть организация производства работ на объекте. Директором ООО «Спецстрой-Монтаж» ФИО2 он был назначен производителем работ по автодороге «ФИО4». В срок выполнения работ не укладывались, так как они были очень сжатыми и из-за погодных условий. Ход выполнения работ контролировали директор ООО «Спецстрой-Монтаж» ФИО2, его заместители, сотрудник ПТО, куратор КУ ОО «Орелгосзаказчик» М. заместители директора Т.Н.М.,
И.Ю.А.., которые выезжали на объект. Он пояснял об объемах выполненных работ также Р.В.М. и Б.О.В.., которые составляли акты выполненных работ.

На 29-30 декабря 2015 года работы по строительству автодороги «ФИО4» были выполнены практически в полном объеме, не были установлены дорожные знаки, барьерное ограждение. В настоящее время все работы по строительству данной автодороги выполнены, они устраняют выявленные недостатки. С начала октября 2015 года к производству работ по строительству автодороги «ФИО4» приступило ООО «Римекс», за которым он не смотрел, так как ООО «Римекс» делали свой участок автодороги.

Свидетель С.В.И. суду пояснил, что ранее работал генеральным директором и первым заместителем гендиректора ОАО «Автодор», которое по контракту с ООО «Спецстрой-Монтаж» осуществляло в 2015 году строительство двух участков дороги в Покровском районе, однако его не завершило.

Свидетель В.В.Е. суду пояснил, что является единственным учредителем и директором ООО «Римекс», которое занимается строительством и ремонтов автомобильных дорог.

В сентябре 2015 года на совещании у руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» Б.Д.А., в ходе которого обсуждался контракт, заключенный с ООО «Спецстрой-ФИО6» на строительство 8 автодорог, ему указали на необходимость принять участие в строительстве автодороги в Покровском районе Орловской области в рамках названного контракта на условиях субподряда. Договор субподряда был заключен, работы выполнены и оплачены на сумму 17 000 000 рублей.

В ходе выполнения работ ему, несмотря на возражения ФИО2, также был передан объект по строительству части автодороги в районе п. Сосновка в Ливенском районе Орловской области. Договор субподряда был заключен на сумму 23 000 000 рублей и выполнены работы, однако оплата произведена не в полном объеме. Со слов ФИО2 полный расчет не произведен, поскольку с ним не рассчитался КУ ОО «Орелгосзаказчик», что не соответствует действительности.

На сегодняшний день по решению суда в пользу ООО «Римекс» взыскана задолженность по договору, а именно сумма основного долга в размере
16 056 000 рублей, а также штрафные санкции, однако ничего не выплачено.

Свидетель К.С.Н. суду пояснил, что работает заместителем директора ООО «Римекс», которое в 2015 году по договору субподряда с ООО «Спецстрой-Монтаж» построило два участка дороги.

Свидетель К.Л.А. суду пояснила, что работает главным бухгалтером ООО «Римекс», которое в 2015 году по договору субподряда с ООО «Спецстрой-Монтаж» построило автодорогу «Сосновка-Вожжова» в Ливенском районе Орловской области на сумму 20 721 221 рубль. Однако выполненные работы не оплачены в полном объеме и задолженность составляет 16 058 811 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Р.К.А., данных в ходе предварительного следствия 28.10.2016 (т. 6 л.д. 39-44), следует, что является учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Промтек». В сентябре 2015 года с ООО «Спецстрой-ФИО6» в лице ФИО1 заключил договор подряда на строительство и ремонт дорог в <...> на сумму около 20 000 000 рублей. Обязательства по договорам сторонами исполнены.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Р.К.А., данных в ходе предварительного следствия 08.11.2016 (т. 6 л.д. 46-51), следует, что с ФИО2 он познакомился осенью 2015 года, их познакомил общий знакомый по имени Алексей, встреча происходила в г. Орле. Они познакомились с целью обсуждения условия контракта по проведению дорожных работ в Орловской области. Договор на выполнение работ с ООО «Спецстрой-Монтаж» он оформил самостоятельно, распечатал, подписал, поставил печать и отправил по договоренности с ФИО2 по электронной почте в ООО «Спецстрой-Монтаж». Согласно договору ООО «Промтэк» должны были быть выполнены строительные работы. Он лично не выезжал на объекты, строительство которых было заказано ООО «Спецстрой-Монтаж».

ООО «Промтэк» выполнило перед ООО «Спецстрой-Монтаж» свои обязательства согласно заключенного договора, если рассматривать этот договор с точки зрения того, что ООО «Промтэк» вернуло денежные средства за невыполненные работы. Вся сумма, которая была перечислена ООО «Спецстрой-Монтаж» в адрес ООО «Промтэк» согласно договору, была возвращена лично ФИО2 как директору данной организации. Новые условия, которые выдвинул ФИО2 в ходе общения, не соответствовали старым, соответственно ООО «Промтэк» не могло выполнить свои обязательства по выполнению работ. Условия по объемам работ, ценам были пересмотрены и для ООО «Промтэк» выполнение данных работ было экономически не выгодным. Далее их с ФИО2 договоренность состоялась практически сразу после заключения договора и заключалась в том, что ООО «Промтэк» вернет все денежные средства, которые поступили и будут поступать на счет ООО «Промтэк», ООО «Спецстрой-Монтаж» лично ФИО2 ООО «Промтэк» не расторгло договор, так как они не хотели разрывать отношения с ФИО2 для последующего получения контрактов.

По словам ФИО2 расторжение договора с ООО «Промтэк» влекло для ООО «Спецстрой-Монтаж» определенную сложную ситуацию, какую именно, ФИО2 не пояснил. В последующем ООО «Спецстрой-Монтаж» перечислял ООО «Промтэк» денежные средства в рамках достигнутой договоренности по передаче ФИО2 денежных средств, которые ООО «Промтэк» получит от него.

Денежные средства от ООО «Промтэк» наличными передавались
ФИО2 через Алексея, который познакомил его с ФИО2 Он передавал деньги Алексею, который проживает в г. Воронеж. Каким образом Алексей передавал деньги ФИО2 ему не известно. Как пояснил сам
ФИО2 наличные денежные средства были необходимы для закупки материалов, оплаты работникам и на прочие хозяйственные нужды, какие именно, не уточнял.

Какие-то документы от ФИО2 приходили ему на подпись, что именно и когда он подписывал, вспомнить не сможет. ФИО2 просил подписать данные документы с целью необходимости иметь данные документы в бухгалтерии, чтобы отразить правильность выполнения работ и формирования отчетности. Как пояснил ФИО2, те работы, которые были предусмотрены контрактом между ООО «Промтэк» и ООО «Спецстрой-Монтаж», ФИО2 выполнит самостоятельно. Все документы от ООО «Спецстрой-Монтаж» ему передавал Алексей. Подписаны ли были документы со стороны ООО «Спецстрой-Монтаж» он уже не помнит. После того как он подписывал данные документы, то передавал их вместе с наличными денежными средствами Алексею.

Со слов ФИО2 известно, что ООО «Спецстрой-Монтаж» является субподрядчиком другого подрядчика по объектам, фигурировавшим в договорах, а происхождение денежных средств ему не известно.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Р.К.А.., данных в ходе предварительного следствия 18.11.2016 (т. 6 л.д. 52-54), следует, что на предъявленных ему для обозрения оригиналах форм КС-2, КС-3 №2 от 31.12.2015, №1 от 16.12.2015, №3 от 31.12.2015, №2 от 18.12.2015, №1 от 10.12.2015, №2 от 31.12.2015, №1 от 02.11.2015, №3 от 31.12.2015, №2 от 10.12.2015, №1 от 09.11.2015, составленных между ООО «Спецстрой-Монтаж» и ООО «Промтэк», стоят не его подписи. Оттиски печатей, которые имеются на формах КС-2, КС-3 похожи на оттиски печати ООО «Промтэк».

Они с ФИО2 знакомы лично. Ему достоверно известно, что Алексей передал денежные средства ФИО2, так как от последнего никаких вознаграждений не получало.

Кроме показаний стороной обвинения представлены следующие письменные доказательства:

- сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности от 05.05.2016 с приложением материалов оперативно-розыскных мероприятий (т. 1 л.д. 83);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 14.04.2016 с приложением материалов оперативно-розыскных мероприятий (т. 1 л.д. 97-104);

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 08.02.2016, в ходе которого в помещении КУ ОО «Орелгосзаказчик» по адресу: <...>, изъяты документы (т. 1
л.д. 107-113);

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 08.02.2016, в ходе которого в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж» по адресу: <...>, изъяты документы (т. 1
л.д. 126-134);

- копия соглашения о предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджету Орловской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», заключенного между Федеральным дорожным агентством и Правительством Орловской области об организации оказания финансовой поддержки на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (т. 1 л.д. 168-176);

- перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
на 2015 год с указанием наименования объектов и стоимости (т. 1 л.д. 177-178);

- информация по финансированию контракта от 06.10.2015 № 43-с по состоянию на 11.05.2016, содержащую информацию о размере и виде финансирования по каждому объекту строительства (1 л.д. 187);

- служебные записки о производстве оплаты за выполненные работы по строительству сельских дрог из Федерального бюджета, подписанные должностными лицами КУ ОО «Орелгосзаказчик» (т. 1 л.д. 233-235);

- копия требования от 20.02.2016, в котором КУ ОО «Орелгосзаказчик» требует перечислить на счет учреждения денежные средства в сумме 29 767 478 рублей, составляющие неосновательное обогащение ООО «Спецстрой-Монтаж» (т. 1
л.д. 248);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (формы №КС-3) от 31.12.2015 № 6 по автодороге с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области на снятие невыполненного объема работ на сумму 12 149 715 рублей, подписанную заместителем начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» И.Ю.А. и заместителем генерального директора ООО «Спецстрой-Монтаж» Р.М.В. (т. 2 л.д. 92);

- акты о приемке выполненных работ (формы №КС-2) от 31.12.2015 №№ 1, 2, 3 по автодороге с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области на снятие невыполненного объема работ на сумму
12 149 715 рублей, подписанные главным специалистом КУ ОО «Орелгосзаказчик» К.В.А. и заместителем генерального директора ООО «Спецстрой-Монтаж» Р.М.В. (т. 2 л.д. 94-99);

- письмо ООО «МонолитСтройТула» с приложениями, согласно которому в ходе проведения проверки объемов и качества выполненных работ по строительству межпоселковой автомобильной дороги «Дросково-Грачевка»-«Бошкатово-Новосильевка» в Покровском районе Орловской области разница в стоимости фактически выполненных работ с формами КС-2 составляет 20 634 959,44 рублей, в том числе по участку 1 – 19 329 316,87 рублей, по участку 2 – 1 305 642,57 рубля (т. 3 л.д. 6-8);

- контракт от 06.10.2015 №43-с на выполнение работ для государственных нужд с приложениями, заключенный между заказчиком – КУ ОО «Орелгосзаказчик» в лице начальника Б.Д.А. и генподрядчиком ООО «Спецстрой-Монтаж» в лице ФИО2, в соответствии с условиями которого генеральный подрядчик в срок до декабря 2015 года обязался выполнить работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» согласно Перечню автомобильных дорог, подлежащих строительству и реконструкции (Приложение №1 к контракту) (далее - автомобильные дороги): «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области», «Дросково-Грачевка» - Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области, «Болхов-Мценск» - Сторожевое» - п. Ивановский - д. Анахино», «ФИО4» в Ливенском районе Орловской области, «Орел-Тамбов» - Теряевский карьер-Гремячье в Покровском районе Орловской области, «от а/д «Анахино-Брагино» - п. Сосновый» в Мценском районе Орловской области, с. Студенок-п. Рождественский в Троснянском районе Орловской области, «Хотынец-Аболмасово» - с. Хотынец в Хотынецком районе Орловской области, в соответствии с проектной документацией, а заказчик обязался принять выполненные работы на условиях контракта и оплатить их, исходя из цены контракта в текущих ценах в сумме 320 161 476 рублей (п. 1.1, 2.1, 5.1).

Расчеты (платежи) за выполненные работы осуществляются путем перечисления денежных средств на счет генподрядчика в пределах стоимости (цены) выполненных работ в течении 90 банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) при поступлении целевых бюджетных средств на счет заказчика (п. 6.8.4).

Генеральный подрядчик обязан выполнить все работы лично в полном соответствии с проектной документацией, условиями контракта и действующих нормативных правовых и нормативно-технических актов, а также в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов и сдать результат работы Заказчику в установленный контрактом срок (п. 4.1).

Ежемесячная приемка работ производится 23-25-го числа каждого месяца. По окончании приемки работ сторонами оформляется и подписывается акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо заказчик выдает предписание об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки. Одновременно с актом по форме КС-2 генподрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию на объем выполненных работ. Без предоставления необходимого объема исполнительной документации заказчик имеет право не рассматривать формы КС-2. В течение следующих двух дней после подписания формы КС-2 генподрядчик обязан представить заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение трех рабочих дней рассматривает предъявленные генподрядчиком документы и подписывает их либо направляет генподрядчику мотивированный отказ в их подписании (п. 6.5).

Если заказчиком после подписания формы КС-2, КС-3 после завершения работ по контракту будут обнаружены недостоверные данные, в том числе завышенные объемы и (или) стоимость работ, генподрядчик обязан в течение 10 дней с моменты извещения его заказчиком подготовить итоговые минусовые формы КС-2 и КС-3 и возвратить излишне выплаченные заказчиком денежные средства (п. 11.6) (т. 4 л.д. 1-90);

- дополнительное соглашение № 1 к контракту от 06.10.2015 № 43-с с приложением, согласно которому п. 2.1.1 контракта изменен (т. 4 л.д. 187-196);

- копия приказа от 09.01.2014 №3-к о приеме на работу ФИО3 в ООО «Спецстрой-Монтаж» на должность заместителя директора по строительству (т. 4
л.д. 197);

- копия приказа от 15.04.2014 № 58-К о выходе на работу генерального директора ООО «Спецстрой-Монтаж» ФИО2 (т. 4 л.д. 198);

- акт освидетельствования выполненных объемов работ на автомобильной дороге «Болхов-Мценск» - Сторожевое» - п. Ивановский - д. Анахино» от 11.03.3016 с приложениями, в ходе которого установлен объем фактический выполненных работ (т. 4 л.д. 228-244);

- письмо и акт сверки ООО «Римекс», согласно которым работы по договору от 06.10.2015 № 2-Д на сумму 17 736 590 рублей ООО «Спецстрой-Монтаж» полностью оплачены, а по договору от 06.10.2015 № 5 задолженность ООО «Спецстрой-Монтаж» по состоянию на 31.12.2016 составляет 16 003 268,23 рубля (т. 6 л.д. 25, 26);

- протокол осмотра документов от 10.02.2017, в ходе которого осмотрены документы, связанные с исполнением контракта от 06.10.2015 № 43-с (т. 6 л.д. 144-150);

- копия решения Арбитражного суда Орловской области по делу №А48-971/2016 от 15.09.2016 об отказе в удовлетворении исковых требований КУ ОО «Орелгосзаказчик» к ООО «Спецстрой-Монтаж» о взыскании 29 767 478 рублей неосновательного обогащения (т. 6 л.д. 212-214);

- письмо КУ ОО «Орелгосзаказчик» от 18.01.2017 с приложениями, содержащими сведения о разрешениях на ввод в эксплуатацию автодорог «Дросково-Грачевка»-Бошкатово-Новосильевка 15.12.2016, с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» 23.12.2016, «Болхов-Мценск»-Сторожевое-п.Ивановский-д.Анахино» 15.12.2016 (т. 6 л.д. 221-240);

- протокол обыска от 23.05.2016, в ходе которого в помещении КУ ОО «Орелгосзаказчик» по адресу: <...>, изъяты документы (т. 7
л.д. 7-22);

- протокол обыска от 23.05.2016, в ходе которого в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж» по адресу: <...>, изъяты предметы и документы (т. 7 л.д. 25-40);

- протокол осмотра документов от 20.06.2016, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж» и помещении КУ ОО «Орелгосзаказчик» (т. 7 л.д. 162-184);

- протокол осмотра документов от 07.07.2016, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж» и помещении КУ ОО «Орелгосзаказчик» (т. 7 л.д. 270-273);

- заключение эксперта от 06.07.2016 № 1591, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в разделе подписи на лицевой и оборотной сторонах денежных чеков: НЛ №5247353 от 16.12.2015 на сумму 600 000 рублей, НЛ №5247355 от 23.12.2015 на сумму 2 900 000 рублей, НЛ 5247358 от 25.12.2015 на сумму 2 700 000 рублей, НЛ №5247359 от 28.12.2015 на сумму 920 000 рублей, выполнены ФИО2

Подписи от имени ФИО2, расположенные в разделах «ЗАИМОДАВЕЦ», «ЗАЕМЩИК» договора займа от 31.12.2015, выполнены ФИО2 (т. 8 л.д. 238-258);

- заключение эксперта от 17.11.2016 № 3291, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в строках разделов «Генеральный директор» в справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3: №2 от 31.12.2015, №1 от 16.12.2015, №3 от 31.12.2015, №2 от 18.12.2015, №1 от 10.12.2015, №2 от 31.12.2015, №1 от 02.11.2015, №3 от 31.12.2015, №2 от 10.12.2015, №1 от 09.11.2015, выполнены ФИО2 (т. 8 л.д. 269-278);

- заключение эксперта от 08.09.2016 № 1757, согласно которому

За период с 06.10.2015г. по 13.05.2016г. на расчетный счет ООО «Спецстрой-Монтаж» №*** в Орловском филиале АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО) в рамках контракта №43-с от 06.10.2015г. от КУ ОО «Орелгосзаказчик» поступили денежные средства в сумме 317 214 559,00руб., в том числе: в качестве аванса на строительство автодорог в сумме 91 644 195,00 руб.; в качестве оплаты за строительство и реконструкцию автодорог в сумме 225 570 364,00 руб.

В ходе проведенного анализа выписок по операциям на счетах ООО «Спецстрой-Монтаж»: №*** в ООО КБ "Банк расчетов и сбережений" за период с 26.01.2015г. по 25.02.2015г., №*** в АКБ "МИнБанк" (ПАО) за период с 04.06.2014г. по 24.02.2015г., №*** в АКБ "Северо-Восточный Альянс" за период с 30.12.2014г. по 05.11.2015г., №*** в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) за период с 22.03.2016г. по 07.06.2016г. экспертом установлено, что на данные расчетные счета ООО «Спецстрой-Монтаж» денежные средства в рамках договора №43-с от 06.10.2015г. не зачислялись.

Дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет ООО «Спецстрой-Монтаж» №*** в Орловском филиале АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО), поступивших в рамках договора №43-с от 06.10.2015г., осуществлялось следующим образом:

- 17.11.2015г. денежные средства поступившие в качестве оплаты с основанием платежа «… контракт (договор) 43-с от 06.10.2015г. …» п/п №597693 в размере
2 142 397,00руб., п/п №597722 в размере 5 879 137,00руб., п/п №597730 в размере 6 912 000,00руб., п/п №597697 в размере 501 466,00руб., п/п №597717 в размере
4 362 000,00руб., п/п №597706 в размере 7 211 250,00руб., п/п №597701 в размере
7 832 250,00руб., п/п №597724 в размере 1 921 000,00руб., п/п №597719 в размере 3 232 500,00руб., п/п №597726в размере 7 414 500,00руб., п/п №597708 в размере 8 491 500,00руб. были перечислены:

- в сумме не менее 2 839 675,77руб. в адрес ООО «Дорстрой 77» по п/п №1106 в размере 3 000 000,00руб.;

- в сумме не менее 3 839 675,77руб. в адрес ООО «Римекс» по п/п №1107 в размере 4 000 000,00руб. были сформированы не менее 3 839 675,77руб.;

- в сумме не менее 3 839 675,77руб. в адрес ОАО «Орелавтодор» по п/п №1108 в размере 4 000 000,00руб.;

- в сумме не менее 339 675,77руб. в адрес ООО «СтройМонтажПроект» по п/п №1109 в размере 500 000,00руб.;

- в сумме не менее 439 675,77руб. в адрес ООО «ИнфоТек» по п/п №1110 в размере 600 000,00руб.;

- в сумме не менее 1 139 675,77руб. в адрес ООО «Орел-Беркут» по п/п №1111 в размере 1 300 000,00руб.;

- в сумме не менее 639 675,77руб. в адрес ООО «Верона» по п/п №1112 в размере 800 000,00руб.;

- в сумме не менее 139 675,77руб. в адрес ООО «АСТ РЕНТАЛ» по п/п №1113 в размере 300 000,00руб.;

- в сумме не менее 139 675,77руб. в адрес ООО «СК ОрелАвтострада» по п/п №1114 в размере 300 000,00руб.;

- в сумме не менее 74 675,77руб. в адрес ООО «Жилстройиндустрия» по п/п №1116 в размере 235 000,00руб.;

- в сумме не менее 1 429 675,77руб. в адрес ООО «ИП ФИО12.» по п/п №1118 в размере 1 590 000,00руб.;

- в сумме не менее 674 573,77руб. в адрес ООО «Аспект групп» по п/п №1120 в размере 834 898,00руб.;

- в сумме не менее 234 675,77руб. в адрес ООО «Спортикс» по п/п №1122 в размере 395 000,00руб.;

- в сумме не менее 870 475,77руб. в адрес ООО «Диан-Инфо» по п/п №1123 в размере 1 030 800,00руб.;

- в сумме не менее 839 675,77руб. в адрес ООО «ГрузАльянс-М» по п/п №1130 в размере 1 000 000,00руб.;

- в сумме не менее 235 675,77руб. в адрес ООО «КварцПески» по п/п №1132 в размере 396 000,00руб.;

- в сумме не менее 289 675,77руб. в адрес ООО «КАРЬЕР» по п/п №1133 в размере 450 000,00руб.;

- в сумме не менее 839 675,77руб. в адрес ООО «АвтоРегионТорг» по п/п №1134 в размере 1 000 000,00руб.;

- в сумме не менее 639 675,77руб. в адрес ООО «Бизнес-Маркет» по п/п №1137 в размере 800 000,00руб.;

- в сумме не менее 239 675,77руб. в адрес ООО «ИП ФИО13.» по п/п №1138 в размере 400 000,00руб.;

- в сумме не менее 3 249 675,77руб. в адрес ООО «НерудТранс» по п/п №1139 в размере 3 410 000,00руб.;

- в сумме не менее 839 675,77руб. перечисленные в адрес ООО «Стройпоставка» по п/п №1140 в размере 1 000 000,00руб.;

- в сумме не менее 189 675,77руб. в адрес ООО «ИП ФИО14.» по п/п №1141 в размере 350 000,00руб.;

- в сумме не менее 839 675,77руб. в адрес ООО «Система-Центр» по п/п №1142 в размере 1 000 000,00руб.;

- в сумме не менее 839 675,77руб. в адрес ООО «Электроснаб» по п/п №1143 в размере 1 000 000,00руб.;

- в сумме не менее 1 228 147,88руб. перечисленные в адрес ООО «ПетролПлюсРегион» по п/п №1144 в размере 1 388 472,11руб.;

- в сумме не менее 25 590,02руб. в адрес ООО «Энергомонтаж» по п/п №1154 в размере 185 914,25руб.;

- в сумме не менее 207 435,77руб. в адрес ООО «ЦентрЭнергоСервис» по п/п №1155 в размере 367 760,00руб.;

- в сумме не менее 219 040,97руб. в адрес ООО «Орловская стекольная компания» по п/п №1173 в размере 379 365,20руб.;

- в сумме не менее 431 675,77руб. в адрес ООО «БетонСтрой» по п/п №1175 в размере 592 000,00руб.4

- в сумме не менее 2 839 675,77руб. в адрес ООО «Промтэк» по п/п №1177 в размере 3 000 000,00руб.;

- в сумме не менее 1 839 675,77руб. в адрес ООО «Орелавтодор» по п/п №1178 в размере 2 000 000,00руб.

- 02.12.2015г. денежные средства, поступившие 02.12.2015г. в качестве оплаты с основанием платежа «… контракт (договор) 43-с от 06.10.2015г. …» п/п №699150 в размере 1 028 630,00руб., п/п №697437 в размере 1077 500,00руб., п/п №699634 в размере 1 222 154,00руб., п/п №697436 в размере 2 304 000,00руб., п/п №699633 в размере 2 403 750,00руб., п/п №700226 в размере 2 471 500,00руб., п/п №699161 в размере 2 730 500,00руб., п/п №699632 в размере 4 019 250,00руб., п/п №700214 в размере 4 036 500,00руб., п/п №699631 в размере 5 010 873,00руб., п/п №699159 в размере 6 572 593,00,00руб., п/п №699155 в размере 2 610 750,00руб. были перечислены:

- в сумме сформированы не менее 177,69руб. в адрес АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) по п/п №207764 в размере 1 000,00руб.;

- в сумме сформированы не менее 177,69руб. в адрес АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) по п/п №207765 в размере 1 000,00руб.;

- в сумме не менее 2 989,78руб. в адрес ИФНС России по г. Орлу по п/п №664 в размере 3 812,09руб.;

- в сумме не менее 3 794,70руб. в адрес ФБУ «Орловский ЦСМ» по п/п №237 в размере 4 617,01руб.;

- в сумме не менее 8 897,69руб. в адрес Орловский филиал АКБ «ЛАНТА-Банк» по п/п №205807 в размере 9 720,00руб.;

- в сумме не менее 9 003,69руб. в адрес ООО «Трансмаш» по п/п №231 в размере 9 826,00руб.;

- в сумме не менее 11 222,12руб. в адрес ЗАО «ФАРМ» по п/п №238 в размере 12 044,43руб.;

- в сумме не менее 30 377,69руб. в адрес ООО «ИП ФИО15.» по п/п №234 в размере 31 200,00руб.;

- в сумме не менее 31 504,96руб. в адрес МО судебных приставов УФССП России по Орловской области по п/п №323615 в размере 32 327,27руб.;

- в сумме не менее 50 627,69руб. в адрес ООО «СтройСнабСырье» по п/п №235 в размере 51 450,00руб.;

- в сумме не менее 52 334,53руб. в адрес ООО «Мценский строительно-монтажный участок №1» по п/п №233 в размере 53 156,84руб.;

- в сумме не менее 83 577,69руб. в адрес ИП ФИО16 по п/п №236 в размере 84 400,00руб.;

- в сумме не менее 99 177,69руб. перечисленные в адрес ООО «АгроСтрой» по п/п №247 в размере 100 000,00руб.;

- в сумме не менее 149 177,69руб. в адрес ООО «Проект+» по п/п №245 в размере 150 000,00руб.;

- в сумме не менее 268 104,38руб. в адрес ИФНС России по г. Орлу по п/п №663 в размере 268 926,69руб.;

- в сумме не менее 353 177,69руб. в адрес ОАО «Михайловский ГОК» по п/п №231 в размере 354 000,00руб.;

- в сумме не менее 499 177,69руб. в адрес ООО «Спецстрой-Инвест» по п/п №230 в размере 500 000,00руб.;

- в сумме не менее 599 177,69руб. в адрес ООО «Верона» по п/п №247 в размере 600 000,00руб.;

- в сумме не менее 699 177,69руб. в адрес ООО «Жилстройиндустрия» по п/п №229 в размере 700 000,00руб.;

- в сумме не менее 764 177,69руб. в адрес ООО «Паритет» по п/п №228 в размере 765 000,00руб.;

- в сумме не менее 1 160 435,44руб. в адрес ООО «ППР Петрол» по п/п №248 в размере 1 161 257,75,00руб.;

- в сумме не менее 1 221 177,69руб. в адрес ООО «Римекс» по п/п №241 в размере 1 222 000,00руб.;

- в сумме не менее 1 499 177,69руб. в адрес ОАО «Орелавтодор» по п/п №240 в размере 1 500 000,00руб.;

- в сумме не менее 1 699 177,69руб. в адрес ООО «Орел-Беркут» по п/п №244 в размере 1 700 000,00руб.;

- в сумме не менее 1 699 177,69руб. в адрес ООО «Бизнес-Маркет» по п/п №246 в размере 1 700 000,00руб.;

- в сумме не менее 3 799 177,69руб. в адрес ООО «Стройка 36» по п/п №239 в размере 3 800 000,00руб.;

- в сумме не менее 3 999 177,69руб. в адрес ООО «Дорстрой 77» по п/п №242 в размере 4 000 000,00руб.

- 17.12.2015г. денежные средства поступившие 15.12.2015г. в качестве оплаты с основанием платежа «… контракт (договор) 43-с от 06.10.2015г. …» п/п №784073 в размере 319 309,00руб., п/п №784071 в размере 434 369,00руб., п/п №784738 в размере 826 843,00руб., п/п №784734 в размере 910 104,00руб., п/п №784075 в размере 2 755 925,00руб., п/п №784751 в размере 3 471 860,00руб., п/п №784733 в размере 4 351 570,00руб., п/п №784069 в размере 6 934 987,00руб., п/п №784748 в размере 8 161 896,00руб., п/п №784729 в размере 14 602 864,00руб. были перечислены:

- в сумме не менее 60 415,17руб. в адрес ОАО «Орелавтодор» по п/п №473 в размере 300 000,00руб.;

- в сумме не менее 216 115,17руб. в адрес ООО «Автономные системы освещения» по п/п №474 в размере 455 700,00руб.;

- в сумме не менее 273 709,17руб. в адрес ООО «ЭЛИС» по п/п №420 в размере 513 294,00руб.

- 31.12.2015г. денежные средства поступившие 30.12.2015г в качестве оплаты с основанием платежа «… контракт (договор) 43-с от 06.10.2015г. …» 30.12.2015г. п/п №35911 в размере 1 337 192,00руб., п/п №51089 в размере 613 470,00руб., 31.12.2015г. п/п № 53794 в размере 34 510,00руб., п/п № 56563 в размере
49 665,00руб., п/п №54165 в размере 92 900,00руб., п/п № 54167 в размере
508 312,00руб., п/п № 53611 в размере 783 333,00руб., п/п № 53792 в размере
7 795 944,00руб., п/п № 53791 в размере 18 247 867,00руб., п/п № 54593 в размере 2 946 917,00руб., п/п № 54166 в размере 6 110 653,00руб., п/п № 54169 в размере 3 996 043,00руб., п/п № 53790 в размере 4 073 898,00руб., п/п № 54009 в размере
4 790 285,00руб., п/п № 54592 в размере 3 884 636,00руб., п/п № 55713 в размере
2 227 844,00руб., п/п № 54168 в размере 7 167 951,00руб., п/п № 54594 в размере 12 499 166,00руб., п/п № 55450 в размере 17 617 763,00руб., п/п № 53612 в размере 1 578 605,00руб. были перечислены:

- в сумме не менее 3 867 419,33руб. в адрес ООО «Стройка 36» по п/п №545 в размере 5 152 692,00руб.;

- в сумме не менее 4 964 727,33руб. в адрес ООО «Промтэк» по п/п №546 в размере 6 250 000,00руб.

- в сумме не менее 602 164,65руб. в адрес ООО «Жилстройиндустрия» по п/п №547 в размере 1 887 437,32,00руб.;

- в сумме не менее 7 814 727,33руб. в адрес ООО «Инвест-Торг» по п/п №547 в размере 9 100 000,00руб.;

- в сумме не менее 3 449 595,33руб. в адрес ООО «Промтэк» по п/п №542 в размере 4 734 868,00руб.;

- в сумме не менее 8 014 727,33руб. в адрес АКБ «Абсолют Банк» ПАО по п/п №1558 в размере 9 300 000,00руб.;

- в сумме не менее 4 714 727,33руб. в адрес ООО «Промтэк» по п/п №544 в размере 6 000 000,00руб.;

- в сумме не менее 22 984 727,33руб. в адрес ОАО «СКА-Банк» ПАО по п/п №540 в размере 24 270 000,00руб.;

- в сумме не менее 3 213 604,33руб. в адрес ООО «Промтэк» по п/п №543 в размере 4 498 877,00руб.

В период с 06.10.2015г. по 13.05.2016г. ООО «Спецстрой-Монтаж» перечислены денежные средства в адрес ООО «Римекс» в сумме 20 432 000,00руб., ООО «Дорстрой 77» в сумме 16 260 000,00руб.; ООО «Орелавтодор» в сумме 15 651 442,90руб.; в адрес ООО «СпецМонтажПроект» и ООО «Автодор» денежные средства не перечислялись.

За период с 01.01.2010г. на 13.05.2016г. на валюдный счет общества (Дт 52) по договору займа №01/10 от 05.05.2010г. от ФАНБИАРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД поступили денежные средства в сумме 85 202 406,69руб.

За период с 05.05.2010г. по 13.05.2016г. с расчетного счета №*** в Орловском Филиале АКБ "Ланта-Банк" на расчетный счет ООО "Спецстрой-Монтаж" №*** в Орловском Филиале АКБ "Ланта-Банк" по основанию платежа «зачисление валюты РФ по курсу согласно заявки на продажу валюты ООО "Спецстрой-Монтаж"» зачислены денежные средства в сумме 85 076 176,99руб.

В период с 05.05.2010г. по 13.05.2016г. ООО «Спецстрой-Монтаж» в рамках исполнения договора №01/10 от 05.05.2010г. для зачисления FANBIARI INVESTMENTS LIMITED на счет №СY98 0030 0158 0000 0158 3200 0933 были перечислены денежные средства в сумме 65 042 104,12руб., в том числе в качестве погашения основного долга в сумме 40 487 921,69руб., в качестве уплаты процентов 24 554 182,43руб. (т. 9 л.д. 10-80);

- заключение эксперта от 09.08.2016 по строительству автодорог «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области», «Дросково-Грачевка» - Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области, «Болхов-Мценск» - Сторожевое» - п. Ивановский - д. Анахино», «ФИО4» в Ливенском районе Орловской области, согласно которому:

По объекту автодорога «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области»:

Объем представленных материалов в целом достаточен, для подготовки заключения комплексной технической экспертизы. Однако, в материалах не были отражены объемы выполненных или не выполненных работ по устройству песчано-подстилающего слоя, основания из щебня с заклинкой мелким щебнем, основания из щебеночно-гравийной пасчаной смеси обработанной цементной смесью, кюветов, планировки откосов, укреплению откосов засевом трав, земеляные работы на пересечениях и примыканиях, планировка обочин, рекультивация временной полосы.

Согласно освидетельствованию выполненных объемов работ, на момент проведения обследований, проведенных комиссией по автомобильной дороги «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области» фактически выполненные работы по вышеназванной автодороги не соответствуют проектно-сметной документации, формам КС-2, КС-3, КС-11, представленной ООО «Спецстрой-Монтаж» в КУ ООО «Орелгосзаказчик».

Сведения, указанные в справках o стоимости выполненных работ и затрат, в актах o приемке выполненных работ по строительству автодороги «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области» не соответствует фактически выполненным работам. Согласно исправленной сводной ведомости подсчетов объемов и стоимости работ: приложение Б, следует, что объем работ фактически выполненных больше объемов указанных в справках o стоимости выполненных работ и затрат, в актах o приемке выполненных работ по строительству автодороги «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области», разница составила (- 2 957 158 рублей). Но если учесть тот факт, что возврат денежных средств по справке о стоимости выполненных работ и затрат №6 ООО «Спецстрой-Монтаж в размере (12 149 715 рублей) не был произведен, то разница между фактически выполненными работами и по форме КС-2 составит
9 192 557 рублей.

Материалы, использованные ООО «Спецстрой-Монтаж» на момент проведения обследований при строительстве автомобильной дороги «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области», частично соответствуют проектно-сметной документации, поскольку, некоторые физико-механические показатели применяемых материалов не соответствуют нормативным значениями.

Согласно предоставленным данным, испытания кернов из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона показатели коэффициента уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012, из чего можно сделать вывод, что при производстве работ по строительству автодороги «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области» была нарушена технология укладки асфальтобетонной смеси.

На момент освидетельствования объемов работ по автомобильной дороге «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области» приложение В установлено, что работы по строительству были выполнены не в полном объеме и с нарушениями технологии строительства, из чего можно сделать вывод, что данная автомобильная дорога при незавершенном строительстве не пригодна к эксплуатации.

По объекту автодорога «Дросково-Грачевка»-Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области:

Объем представленных материалов достаточен, для подготовки заключения комплексной технической экспертизы.

Согласно, освидетельствованию выполненных объемов работ на момент проведения обследований проведенных комиссией по I и II пусковому комплексу автомобильной дороги «Дросково-Грачевка»-Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области фактически выполненные работы по вышеназванной автодороги не соответствуют проектно-сметной документации, формам КС-2, КС-3, КС-11, представленной ООО «Спецстрой-Монтаж» в КУ ООО «Орелгосзаказчик».

Сведения, указанные в справках o стоимости выполненных работ и затрат, в актах o приемке выполненных работ по строительству автодороги «Дросково-Грачевка»-Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области» не соответствует фактически выполненным работам на 20 634 959,44 рублей.

Материалы, использованные ООО «Спецстрой-Монтаж» на момент проведения обследований при строительстве автомобильной дороги «Дросково-Грачевка»-Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области, соответствуют проектно-сметной документации, однако, некоторые физико-механические показатели применяемых материалов не соответствуют нормативным значениям.

Согласно предоставленным данным, испытания кернов из мелкозернистого плотного асфальтобетона тип Б М I показатели водонасыщения и коэффициента уплотнения не соответствуют требованиям СП 78.13330.2012, из чего можно сделать вывод, что при производстве работ по строительству автодороги «Дросково-Грачевка» - Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области» была нарушена технология укладки асфальтобетонной смеси.

На момент освидетельствования объемов работ по I и II пусковому комплексу автомобильной дороги «Дросково-Грачевка»-Башкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области приложение Г установлено, что работы по строительству участка №1на момент проведения обследования данной дороги не проводились, на участке №2 работы были выполнены не в полном объеме и с нарушениями технологии строительства, из чего можно сделать вывод, что данная автомобильная дорога при незавершенном строительстве не пригодна к эксплуатации.

По объекту автодорога «Болхов-Мценск» - Сторожевое» - п. Ивановский -
д. Анахино»:

Объем представленных материалов в целом достаточен, для подготовки заключения комплексной технической экспертизы.

Согласно, освидетельствованию выполненных объемов работ на момент проведения обследований проведенных комиссией по автомобильной дороги
«а/д «Болхов-Мценск»-Сторожевое»-п. Ивановский – д. Анахино фактически выполненные работы по вышеназванной автодороги не соответствуют проектно-сметной документации, формам КС-2, КС-3, КС-11, представленной ООО «Спецстрой-Монтаж» в КУ ООО «Орелгосзаказчик».

Сведения, указанные в справках o стоимости выполненных работ и затрат, в актах o приемке выполненных работ по строительству автодороги дороги
«а/д «Болхов-Мценск»-Сторожевое»-п. Ивановский – д. Анахино не соответствует фактически выполненным работам на 3 107 095 рублей.

Материалы, использованные ООО «Спецстрой-Монтаж» на момент проведения обследований при строительстве автомобильной дороги «а/д «Болхов-Мценск»-Сторожевое»-п. Ивановский-д. Анахино, частично соответствуют проектно-сметной документации. Аасфальтобетон, применяемый при строительстве, соответствует асфальтобетону, предусмотренному в проектно-сметной документации, однако марка щебня по дробимости применяемого при строительстве соответствует М 600, а согласно проектно-сметной документации должен использоваться щебень марки М 1000.

Согласно предоставленным данным следует, что ООО «Спецстрой-Монтаж» не соблюдало соответствующую технологию при строительстве автодороги
«а/д «Болхов-Мценск»-Сторожевое»-п. Ивановский – д. Анахино. Толщины конструктивных слоев дорожной одежды не соответствуют проекту и документов, подтверждающих изменение конструкции дорожной одежды не представлены.

На момент освидетельствования объемов работ по автомобильной дороги
«а/д «Болхов-Мценск»-Сторожевое»-п. Ивановский-д. Анахино приложение Б установлено, что работы работы были выполнены не в полном объеме и с нарушениями технологии строительства, из чего можно сделать вывод, что данная автомобильная дорога при незавершенном строительстве не пригодна к эксплуатации (т. 9 л.д. 116-307).

- заключение эксперта от 01.12.2016 № 3522, согласно которому оттиски печати от имени ООО «Промтэк», расположенные в нижней части справок о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 31.12.2015, №1 от 16.12.2015, №3 от 31.12.2015, №2 от 18.12.2015, №1 от 10.12.2015, №2 от 31.12.2015, №1 от 02.11.2015, №3 от 31.12.2015, №2 от 10.12.2015, №1 от 09.11.2015, на последнем листе актов приемки выполненных работ №2 от 31.12.2015, №1 от 16.12.2015, №3 от 31.12.2015, №2 от 18.12.2015, №1 от 10.12.2015, №2 от 31.12.2015, №1 от 02.11.2015, нанесены печатью и ООО «Промтэк», экспериментальные образцы оттисков которой представлены на экспертизу (т. 10 л.д. 252-257);

- заключение эксперта от 13.02.2017 № 375, согласно которому подписи, расположенные в строках: «Заместитель генерального директора ООО «Спецстрой-Монтаж» В.М. Рабий» оригиналов форм №КС-2 №1 от 29.12.2015 на сумму 17 617 763 рубля, №1 от 29.12.2015 на сумму 1 085 842 рубля, №2 от 29.12.2015 на сумму 1 755 472 рубля, №1 от 29.12.2015 на сумму 14 944 766 рублей, №2 от 29.12.2015 на сумму 1 679 290 рублей, №3 от 29.12.2015 на сумму 556 827 рублей, №4 от 29.12.2015 на сумму 2 404 213 рубля, №1 от 29.12.2015 на сумму 68 258 рублей, №1 от 29.12.2015 на сумму 6 343 174 рубля, формы №КС-3 №5 от 29.12.2016 на сумму 19 585 096 рублей, №5 от 29.12.2016 на сумму 6 411 432 рубля, составленных между ООО «Спецстрой-Монтаж» и КУ ОО «Орелгосзаказчик», а также подписи, расположенные в строках: «Генподрядчик генеральный директор ООО «Спецстрой-Монтаж» ФИО2» оригиналов форм №КС-3 №6 от 29.12.2016 на сумму 17 617 763 рубля, №5 от 29.12.2016 на сумму 2 841 314 рубля, составленных между ООО «Спецстрой-Монтаж» и КУ ОО «Орелгосзаказчик», выполнены ФИО3 (т. 10 л.д. 270-272);

- протокол осмотра предметов от 07.06.2016, в ходе которого осмотрены компакт-диски в конвертах (т. 11 л.д. 1-4);

- протокол осмотра предметов от 07.06.2016, в ходе которого осмотрены компакт-диск, содержащий аудиофайлы (т. 11 л.д. 15-34);

- протокол осмотра предметов от 16.08.2016, в ходе которого осмотрены компакт-диск, содержащий аудиофайлы (т. 11 л.д. 39-58);

- заключение эксперта от 18.11.2016 № 1626, согласно которому установлено и приведено дословное содержание представленных на исследование фонограмм аудиозаписей (СФ1-СФ60) на компакт-дисках CD-R №5/398 и №5/399.

В основных разговорах на СФ1-СФ60 принимают участие два лица.

Речь, зафиксированная на СФ1-СФ60, произнесена разными лицами.

На фонограммах, находящихся на дисках CD-R №5/398 и №5/399 имеются голос и речь ФИО2 Ему принадлежат реплики, обозначенные как «М1» в установленных текстах дословного содержания спорных фонограмм СФ1-СФ5, СФ7-СФ17, СФ19-СФ27, СФ29-СФ35, СФ38-СФ41, СФ44-СФ48, СФ53-СФ55, СФ58-СФ60.

Ответить на вопрос о наличии/отсутствии голоса и речи ФИО2 на (СФ6), (СФ18), (СФ28), (СФ36), (СФ37), (СФ42), (СФ43), (СФ49), (СФ50), (СФ51), (СФ52), (СФ56), (СФ57) не представляется возможным (т. 11 л.д. 66-137);

- протокол выемки от 10.06.2016, в ходе которой в Орловском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО) выданы предметы и документы по расчетному счету ООО «Спецстрой-Монтаж» №*** (т. 12 л.д. 133-137);

- протоколы осмотра предметов и документов от 23.12.2016 и 25.01.2017, в ходе которых осмотрены документы, по расчетному счету ООО «Спецстрой-Монтаж»
№*** и копакт-диски, выданные в ходе выемки в Орловском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО) 10.06.2016 (т. 12 л.д. 202-210, 211-213);

- информация ПАО «МТС» о принадлежности абонентских номеров (т. 12
л.д. 286);

- выписка по операциям на счете ООО «Спецстрой-Монтаж» (т. 13 л.д. 1-400,
т. 13 л.д. 1-402);

- сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Спецстрой-Монтаж» в кредитных организациях (т. 15 л.д. 4-5);

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащую сведения об ООО «Спецстрой-Монтаж»
(т. 15 л.д. 6-9);

- сведения о счетах ООО «Промтэк» (т. 16 л.д. 28);

- справка о доходах Р.К.А.. (т. 16 л.д. 29,30);

- информация СКБ-Банк о движении денежных средств по счетам ООО «Промтэк», согласно которой на счет общество перечислялись денежные средства ООО «Спецстрой-Монтаж» за поставку материалов и выполнение работ (т. 16
л.д. 178-183);

- информация ИФНС России № 12 по Воронежской области, согласно которой Р.К.А. является руководителем/учредителем восьми обществ с ограниченной ответственностью (т. 14 л.д. 124);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж» по адресу: <...>, изъяты документы (т. 20 л.д. 3-7);

- протокол осмотра документов от 11.02.2017, в ходе которого осмотрены документы, изъяты в ходе выемки в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж» 15.11.2016
(т. 20 л.д. 131-137);

- заявление В.В.Е. от 20.06.2016, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за неисполнение договорных обязательств (т. 21 л.д. 6-7);

- копии платежных поручений о перечислении ООО «Спецстрой-Монтаж» денежных средств ООО «Римекс» (т. 21 л.д. 151-154);

Представителем потерпевшего Потерпевший 2 в обоснование вины ФИО2 по второму эпизоду в ходе судебного следствия представлены следующие письменные доказательства:

- решение Арбитражного суда Орловской области от 23.05.2017 по делу
№ А48-324/2017, которым с ООО «Спецстрой-Монтаж» в пользу ООО «Римекс» по договору субподряда от 06.10.2015 № 5 взысканы: сумма основного долга в размере 16 056 811 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 1 175 732 рубля 53 копейки, а также постановлено взыскивать указанные проценты по день фактической уплаты долга в размере ключевой ставки Банка России;

- решение Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2017по делу
№ А48-324/2017, которым оставлено без изменения решение Арбитражного суда Орловской области от 23.05.2017;

- определения Арбитражного суда Орловской области от 25.09.2017 и 26.09.2017 о принятии заявлений ФНС России и ООО «Римекс» о банкротстве ООО «Спецстрой-Монтаж».

Стороной защиты в обоснование доводов о невиновности подсудимого, кроме показаний подсудимого ФИО2 в ходе судебного следствия представлены следующие письменные доказательства:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по автомобильной дороге «Дросково-Грачевка»-Бошкатово-Новосильевка в Покровском районе Орловской области о снятии объемов работ на сумму 17 617 763 рубля с приложением расчета договорной цены и акта о приемке выполненных работ, подписанных И.Ю.А.. и К.Т.Р. со стороны КУ ОО «Орелгосзаказчик» (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по автомобильной дороге с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района Орловской области о снятии объемов работ на сумму 12 149 715 рублей с приложением расчета договорной цены и актов о приемке выполненных работ, подписанных И.Ю.А.. и К.В.А. со стороны КУ ОО «Орелгосзаказчик» (форма КС-2);

- реестры задолженности КУ ОО «Орелгосзаказчик» перед ООО «Спецстрой-Монтаж» с приложением актов сверки, согласно которым задолженность казенного учреждения перед обществом на 01.01.2016 составляла 30 367 682 рубля и на 05.04.2016 – 62 145 871 рубль.

Показания остальных допрошенных свидетелей и оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, а также письменные доказательства суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценив вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд считает установленным следующие обстоятельства, имевшие место в период инкриминируемых подсудимому ФИО2 деяний.

В силу положений ст. 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подсудимого, лежит на стороне обвинения, все сомнения в виновности подсудимого, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Спецстрой-Монтаж», был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, распоряжаться имуществом и средствами Общества, обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества, организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности.

Действуя от имени ООО «Спецстрой-Монтаж», ФИО2 06.10.2015 заключил с КУ ОО «Орелгосзаказчик», в лице начальника Б.Д.А. контракт №43-с на выполнение работ для государственных нужд, в соответствии с условиями которого генеральный подрядчик - ООО «Спецстрой-Монтаж» в срок до декабря 2015 года обязался выполнить работы по строительству и реконструкции восьми автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» согласно Перечню автомобильных дорог, подлежащих строительству и реконструкции, в том числе «с. Отрадинское до а/д М-2 «Крым» на территории Мценского района, «Дросково-Грачевка» - Башкатово-Новосильевка в Покровском районе, «Болхов-Мценск» - Сторожевое» - п. Ивановский - д. Анахино», «ФИО4» в Ливенском районе Орловской области, в соответствии с проектной документацией, а заказчик - КУ ОО «Орелгосзаказчик» обязалось принять выполненные работы на условиях контракта и оплатить их, исходя из цены контракта в текущих ценах в сумме 320 161 476 рублей. Согласно указанного контракта расчеты (платежи) за выполненные работы осуществляются путем перечисления денежных средств на счет генподрядчика в пределах стоимости (цены) выполненных работ в течении 90 банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) при поступлении целевых бюджетных средств на счет заказчика.

По состоянию на 29.12.2015 работы по строительству названных автомобильных дорог завершены не были, о чем были осведомлены должностные лица КУ ОО «Орелгосзаказчик», а именно руководитель Б.Д.А.., его заместители
И.Ю.А. и Т.Н.М., специалисты К.В.А., К.Т.Р. и Д.Г.Н. непосредственно контролировавшие и принимавшие работы.

Несмотря на это до 30.12.2015 были составлены и подписаны акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) заказчиком (главными специалистами отдела организации строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог КУ ОО «Орелгосзаказчик» К.В.А.., К.Т.Р., Д.Г.Н. и заместителем начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» И.Ю.А.) и подрядчиком (должностными лицами ООО «Спецстрой-Монтаж» по указанию ФИО2) с целью сохранения выделенного финансирования и условием последующего завершения строительных работ, о чем также составили и подписали аналогичные акты и справки о снятии невыполненных объемов работ.

После этого на расчетный счет ООО «Спецстрой-Монтаж» №*** в АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Орел, расположенном по адресу: <...>, из государственных бюджетов РФ и Орловской области со счета КУ ОО «Орелгосзаказчик» в УФК по Орловской области в период с 30 по 31 декабря 2015 года поступили денежные средства за строительство указанных автомобильных дорог в сумме 46 154 789 рублей, из которых работы на сумму не менее 22 024 049,78 рублей ООО «Спецстрой-Монтаж» выполнены не были.

В 2016 году, то есть после полной оплаты контракта, объем невыполненных работ был снят и ООО «Спецстрой-Монтаж» выставлена кредиторская задолженность, однако строительство указанных автодорог было завершено и они введены в эксплуатацию в декабре 2016 года.

Таким образом между Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, как распорядителем денежных средств, КУ ОО «Орелгосзаказчик», как заказчиком, и ООО «Спецстрой-Монтаж», как генеральным подрядчиком, имеют место гражданско-правовые отношения по исполнению условий контракта от 06.10.2015 № 43-с.

ФИО2, как до заключения вышеназванного контракта, так и в период его исполнения, не имел умысла на преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Действий, направленных на обман в корыстных целях должностных лиц КУ ОО «Орелгосзаказчик», ответственных за заключение, контроль исполнения и приемку законченных строительством объектов по контракту на строительство автомобильных дорог, ФИО1 не совершал.

К указанному выводу суд приходит по следующим основаниям.

Мошенничество, как способ хищения характеризуется прямым умыслом, направленным на получение чужого имущества или прав на имущество путем обмана или злоупотребления доверием в корыстных целях.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями его передачи, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение, возник у лица до получения чужого имущества.

О наличии умысла могут свидетельствовать заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом поддельных документов, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Доказательства, исследованные в судебном заседании, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, не позволяют суду сделать вывод о наличии у
ФИО2 такого умысла. Кроме того, суд приходит к выводу, что ФИО2 не совершал фактических действий, направленных на обман должностных лиц КУ ОО «Орелгосзаказчик», ответственных за заключение, контроль исполнения и приемку законченного строительством объектов, а в силу условий контракта при надлежащей приемке заказчиком выполненных работ не имел такой возможности.

Выводы органов предварительного следствия о том, что ФИО2 имел умысел не выполнять договорные обязательства и завладеть чужими денежными средствами путем обмана, а также мнение государственного обвинителя о необходимости оценки действий ФИО2 по выполнению уже оплаченных работ по контракту ввиду инициирования уголовного преследования как возмещение ущерба, являются надуманными и не подтверждаются объективными данными, установленными в ходе предварительного и судебного следствия.

В своих показаниях ФИО2 указал, что хищение денежных средств путем обмана он не совершал, а неисполнение в полной мере договорных обязательств по контракту обусловлено объективными причинами. О том, что строительные работы не завершены, было известно должностным лицам КУ ОО «Орелгосзаказчик», однако по их инициативе и предложенным ими способом было оформлено принятие объектов и оплачен контракт, поскольку должностным лицам казенного учреждения необходимо было отчитаться за освоение бюджетных средств в 2015 году. В дальнейшем, после оформления приемки невыполненных работ, ООО «Спецстрой-Монтаж» завершило строительные работы в полном объеме в 2016 году.

Доводы подсудимого стороной обвинения не опровергнуты, а, напротив, подтверждаются следующими доказательствами.

Показаниями свидетелей И.Ю.А., Т.Н.М., К.В.А., К.Т.Р. и Д.Г.Н. о том, что им было известно об объеме невыполненных работ по каждому объекту строительства и поступившем указании Б.Д.А. оформить принятие всех работ с целью их завершения в 2016 году, а также совершении указанных действий.

Показаниями свидетеля Б.Д.А. о том, что он знал об освоении денежных средств не в полном объеме по состоянию на конец 2015 года.

Также на это указывают составленные в последних числах декабря 2015 года акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, содержащие сведения как о принятии, так и снятии объемов работ, которые поступили в бухгалтерию КУ ОО «Орелгосзаказчик» только в 2016 году, то есть после оплаты контракта и направления отчета об освоении бюджетных средств.

На добросовестный характер действий ФИО2 по исполнению обязательств по контракту и отсутствие умысла на совершение хищения путем обмана также указывают его последующие действия, связанные с продолжением и завершением выполнения оплаченных в 2015 году работ, которые приняты заказчиком в полном объеме, что подтверждается надлежаще оформленными актами и справками, а также решениями о вводе в эксплуатацию дорог в декабре 2016 года.

Иные доказательства, предоставленные стороной обвинения, приведенные выше показания свидетелей и письменные доказательства, подтверждают лишь обстоятельства заключения и оплаты контракта, а также неисполнения его условий в полном объеме по состоянию на 31.12.2015 подрядчиком, что подсудимым не оспаривалось.

Факт невыполнения части строительных работ ООО «Спецстрой-Монтаж» по состоянию на момент окончания контракта и возбуждения уголовного дела, сам по себе не свидетельствует о наличии умысла у подсудимого на хищение.

Таким образом в действиях ФИО2 отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым подсудимого
ФИО2 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2
ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Кроме того, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Спецстрой-Монтаж», был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, распоряжаться имуществом и средствами Общества, обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества, организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности.

Действуя от имени ООО «Спецстрой-Монтаж», ФИО2 06.10.2015 заключил с КУ ОО «Орелгосзаказчик», в лице начальника Б.Д.А.., контракт №43-с на выполнение работ для государственных нужд, в соответствии с условиями которого генеральный подрядчик - ООО «Спецстрой-Монтаж» в срок до декабря 2015 года обязался выполнить работы по строительству и реконструкции восьми автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» согласно Перечню автомобильных дорог, подлежащих строительству и реконструкции, в том числе ФИО4 в Ливенском районе Орловской области, в соответствии с проектной документацией, а заказчик - КУ ОО «Орелгосзаказчик» обязалось принять выполненные работы на условиях контракта и оплатить их, исходя из цены контракта в текущих ценах в сумме 320 161 476 рублей.

По указанию должностных лиц КУ ОО «Орелгосзаказчик» ФИО2 в нарушение п. 4.1 указанного контракта, предусматривающего личное выполнение строительных работ генеральным подрядчиком, от имени возглавляемого им ООО «Спецстрой-Монтаж» 06.10.2015 заключил с ООО «Римекс» в лице директора В.В.Е. договор субподряда № 5 и дополнительное соглашение от 30.11.2015 № 1 на выполнение части работ по строительству автомобильной дороги ФИО4 в Ливенском районе Орловской области на сумму
20 752 221 рубль, согласно условий которого субподрядчик ООО «Римекс» обязан в срок до 13.12.2015 выполнить работы по строительству указанной автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, а генеральный подрядчик ООО «Спецстрой-Монтаж» произвести расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств в пределах стоимости выполненных работ в течении 90 банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) при поступлении средств на счет генерального подрядчика.

В установленные договором субподряда от 06.10.2015 № 5 порядок и сроки ООО «Римекс» выполнило свои обязательства перед ООО «Спецстрой-Монтаж», подписав в период с 16 ноября по 25 декабря 2015 года от лица директора ООО «Римекс» В.В.Е. с генеральным подрядчиком ООО «Спецстрой-Монтаж» в лице заместителя генерального директора Р.В.М. акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) на сумму произведенных ООО «Римекс» затрат, а именно на общую сумму
20 752 221 рубль.

В свою очередь, работники ООО «Спецстрой-Монтаж», действуя по указанию ФИО1, в период с 16 ноября по 25 декабря 2015 года изготовили и направили в адрес КУ ОО «Орелгосзаказчик» акты о приемке выполненных работ (формы №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы №КС-3) по строительству автомобильной дороги ФИО4 в Ливенском районе Орловской области на общую сумму 27 939 610 рублей.

Во исполнении условий контракта от 06.10.2015 №43-с в период со 02 по
31 декабря 2015 года за строительство автомобильной дороги ФИО4 в Ливенском районе Орловской области на расчетный счет ООО «Спецстрой-Монтаж» №***, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Орел, расположенный по адресу: <...>, от КУ ОО «Орелгосзаказчик» согласно актам о приемке выполненных работ (формы №КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (формы №КС-3) поступили денежные средства в общей сумме 34 823 812 рублей.

Однако ФИО2 в период с 12 января по 24 июня 2016 года перечислил на расчетный счет ООО «Римекс» денежные средства в общей сумме
4 695 410 рублей, а задолженность составляет 16 056 811 рублей, которая в настоящее время взыскана по решению суда.

Таким образом между ООО «Спецстрой-Монтаж», как генподрядчиком, и ООО «Римекс», как субподрядчиком, имеют место гражданско-правовые отношения по исполнению условий договора субподряда от 06.10.2015 № 5.

ФИО2 не имел умысла на неисполнение договорных обязательств и причинение имущественного ущерба посредством извлечения для себя незаконного личного обогащения. Действий, направленных на обман в корыстных целях руководителя ООО «Римекс», ФИО2 не совершал.

К указанному выводу суд приходит по следующим основаниям.

Уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ наступает за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, при этом ущерб собственнику или иному владельцу причиняется в том числе за счет не перечисления причитающихся собственнику (владельцу) платежей, а действия виновного характеризуются наличием прямого умысла, направленного на извлечение материальной выгоды в свою пользу (пользу третьих лиц) за счет собственника или законного владельца. Если невыплата денежных средств по договору обусловлена объективными обстоятельствами, конфликт кредитора и должника должен быть разрешен на основе гражданско-правового законодательства.

Выводы органов предварительного следствия о виновности ФИО2 являются необоснованными и не подтверждаются объективными данными, установленными в ходе предварительного и судебного следствия.

В суде ФИО2 пояснил, что В.Е.В. не обманывал и имел намерения оплатить выполненные ООО «Римекс» работы в полном объеме
в 2016 году после выплаты задолженности КУ ОО «Орелгосзаказчик». Однако в связи с возникшими финансовыми трудностями погасить задолженность не представилось возможным, а кредиторская задолженность КУ ОО «Орелгосзаказчик» только возрастала по мере выполнения работ и не погашена в полном объеме.

Доводы подсудимого стороной обвинения не опровергнуты, поэтому толкуются судом в его пользу.

Доказательства, предоставленные стороной обвинения, а именно показания свидетеля В.Е.В. и письменные доказательства, подтверждают лишь обстоятельства заключения, выполнения и неполной оплаты договора, а также расходования денежных средств, полученных по исполненному договору субподряда в рамках контракта от 06.10.2015 № 43-с, что подсудимым не оспаривалось.

Наличие договора займа между ФИО2 и ООО «Спецстрой-Монтаж» и утверждение о том, что он часть из них обратил в свою пользу, опровергнуты показаниями подсудимого и свидетеля К.О.В. о том, что указанные денежные средства частично были потрачены ФИО2 на хозяйственные нужды организации, а оставшаяся часть внесена на счет. В ходе судебного заседания доказательств расходования заемных средств и обращения в пользу подсудимого не представлено.

Перечисление на расчетный счет ООО «Промтэк» денежных средств в размере 5 890 500 рублей при наличии утвержденных справок о стоимости выполненных работ и затрат, о выполнении ООО «Промтек» работ для ООО «Спецстрой-Монтаж» составленных на большие суммы, которые обнаружены в ходе предварительного следствия, позволяли ФИО2 в силу свободы гражданско-правового договора произвести их оплату, поэтому довод в части незаконности распоряжения денежными средствами указанным способом необоснован. Также порядок взаиморасчетов между сторонами по договору, который не признан мнимым, при наличии выполненных работ не может быть поставлен в зависимость от лица фактически выполнившего указанные работы, а денежные средства, которыми распорядился ФИО2, получены на законных основаниях.

Кроме того период и цели расходования оставшейся суммы денежных средств ФИО2, с учетом положений договора субподряда об обязанности производства расчетов в течении 90 банковских дней с момента принятия работ, органом следствия достоверно не установлены и в обвинительном заключении не указаны, а имеется лишь констатация факта ее расходования на нужды ООО «Спецстрой-Монтаж» и неперечисления ООО «Римекс».

Стороной обвинения в ходе судебного следствия также не представлено доказательств и не опровергнут довод подсудимого об отсутствии действий, направленных на обман в корыстных целях, и намерениях произвести расчет по договору субподряда после выплаты имевшейся кредиторской задолженности КУ ОО «Орелгосзаказчик» перед ООО «Спецстрой-Монтаж», составлявшей 01.01.2016 более 30 000 000 рублей и 05.04.2016, то есть на момент окончания срока расчета с ООО «Римекс», уже более 62 000 000 рублей, и позволявшей оплатить имевшуюся перед субподрядчиком задолженность. Увеличение кредиторской задолженности свидетельствует о выполнении ООО «Спецстрой-Монтаж» работ по заключенным контрактам, что безусловно требовало финансовых вложений, и предполагает получение прибыли, которую ФИО2 планировал направить на расчеты с контрагентами.

Распределение ФИО2 денежных средств, полученных по контракту от 06.10.2015 № 43-с, на выполнение иных контрактов с целью их скорейшего завершения и получения прибыли обществом, в том числе и для расчета с контрагентами, не образует состав преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, а связано лишь с риском предпринимательской деятельности и реализацией прав руководителем общества.

Более того о затруднительном финансовом положении ООО «Спецстрой-Монтаж» безусловно свидетельствует инициирование процедуры банкротства.

На добросовестный характер действий ФИО2 по исполнению обязательств перед ООО «Римекс» по расчетам, связанным с выполнением подрядных работ по контракту от 06.10.2015 № 43-с, и отсутствие умысла на причинение имущественного ущерба путем обмана также указывают его действия, связанные с полной оплатой ООО «Римекс» договора субподряда от 06.10.2015 № 2-Д по строительству автодороги «Орел-Тамбов» - Теряевский карьер - Гремячье» в размере более 18 000 000 рублей в январе 2016 после завершения строительства.

Доводы представителя потерпевшего, приведенные в обоснование предъявленного ФИО2 обвинения по данному эпизоду не ставят под сомнение выводы суда и основаны на ошибочном толковании уголовного закона.

Оплата исполненного договора не в полном объеме длительное время, при наличии решения суда о взыскании задолженности и штрафных санкций, которым восстановлены имущественные права потерпевшего, само по себе не свидетельствует о наличии в действиях подсудимого состава инкриминируемого деяния и умысла на причинение ущерба.

Таким образом в действиях ФИО2 отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым подсудимого
ФИО2 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2
ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

По указанию ФИО2 бухгалтеру ООО «Спецстрой-Монтаж» К.О.В. при помощи находящейся в ее распоряжении системы электронного документооборота АКБ «Ланта-Банк» (АО) - «iBank 2», позволяющей мобильно, дистанционно и обезличенно управлять расчетным счетом ООО «Спецстрой-Монтаж» №***, открытым в АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Орел, расположенном по адресу: <...>, перечислила на счет ООО «Промтэк» денежные средства на общую сумму 27 914 549,78 рубля.

Уголовная ответственность по ст. 174.1 УК РФ наступает за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Таким образом объектом преступления является имущество, приобретено только преступным путем.

Действий, направленных на легализацию денежных средств, ФИО2 не совершал.

Вывод суда об этом вытекает из установленных выше обстоятельств, а именно об отсутствии в действиях ФИО2 составов преступлений, предусмотренных ст. 159 и 165 УК РФ, и наличия в его распоряжении имущества, приобретено преступным путем.

Кроме того суд отмечает, что оценка взаиморасчетов ООО «Промтек» и ООО «Спецстрой-Монтаж» приведена выше.

Таким образом в действиях ФИО2 отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым подсудимого
ФИО2 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2
ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает по правилам
ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в соответствии со ст. 132 УПК РФ суд относит на счет федерального бюджета.

Руководствуясь ст. 302, 305 и 306 УПК РФ,

приговорил:

ФИО2 по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 165, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по каждому эпизоду оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 отменить.

На основании ст. 134 УПК РФ признать за ФИО2 право на реабилитацию.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: компакт-диски и флеш-карту, документы по счету ООО «Спецстрой-Монтаж» хранить при уголовном деле, документы, изъятые в офисах ООО «АМИК», ООО «Спецстрой-Монтаж», КУ ОО «Орелгосзаказчик», передать по принадлежности, системный блок, изъятый в офисе ООО «Спецстрой-Монтаж», и денежные средства, изъятые у ФИО17 считать переданными по принадлежности.

После вступления приговора в законную силу арест, наложенный на имущество - <данные изъяты>, отменить.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг эксперта в сумме
184 000 рублей, отнести на счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Орловский областной суд в течение
10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий А.А. Третьяков