Гражданский кодекс часть 1

Бегматова Азамата Абдыкаровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, не военнообязанного, <данные изъяты>, индивидуального предпринимателя, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Бегматов А.А. покушался на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Преступление совершено в Карасукском районе Новосибирской области, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в апреле 2020 года, но не позднее 29 апреля 2020 года, у Бегматова А.А., из корыстных побуждений, в г.Томск Томской области, возник преступный умысел, направленный на вывоз, то есть незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации через территорию Республики Казахстан в Кыргызскую Республику, лесоматериала, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, является стратегически важным ресурсом на территории Российской Федерации (код товара ТН ВЭД ЕАЭС «№»), в крупном размере, по документам, содержащим недостоверные сведения об объеме перемещаемого лесоматериала, не зарегистрировав сделку с древесиной, указав в сопроводительных документах декларацию о сделке с древесиной №, согласно которой 28.04.2020 Бегматовым А.А. реализовано 60 кубических метров лесоматериала 19

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации через территорию Республики Казахстан в Кыргызскую Республику, стратегически важных ресурсов - лесоматериала, общим объемом 66,07 кубических метра, на общую сумму 552 574 рубля 40 копеек, подыскал транспортные средства марки - «MANF2000» государственный регистрационный знак № с полуприцепом марки PritsepKrone государственный регистрационный знак №; «MANF19-463» государственный регистрационный знак № с полуприцепом марки PritsepWeka государственный регистрационный знак №, под управлением граждан Республики Казахстан Свидетель №1 и 20, для оказания услуг по транспортировке лесоматериала с территории Российской Федерации через территорию Республики Казахстан на территорию Кыргызской Республики за денежное вознаграждение, которые не были посвящены Бегматовым А.А. в его преступные намерения.

После чего, Бегматов А.А. 28.04.2020 организовал оформление товарно-сопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериала через Государственную границу Российской Федерации, а именно:

-товарно-транспортную накладную № 15 от 28.04.2020, счет-фактуру № 15 от 28.04.2020, фитосанитарный сертификат № от 28.04.2020, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 15 от 28.04.2020 о транспортировке лесоматериала от имени ИП Бегматова А.А. из г<адрес> в адрес ИП 2 в Кыргызскую Республику, объёмом 30 м3;

- товарно-транспортную накладную № 16 от 28.04.2020, счет-фактуру № 16 от 28.04.2020, фитосанитарный сертификат № от 28.04.2020, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 16 от 28.04.2020 о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Бегматова А.А. из <адрес>, в адрес ИП 2 в Кыргызскую Республику, объёмом 30 м3,которые были изготовлены Свидетель №7, не осведомленной о преступных действиях Бегматова А.А., по сведениям, представленным Бегматовым А.А., не соответствующим действительности об объеме перемещаемого лесоматериала.

В продолжение преступного умысла, 28 апреля 2020 года, Бегматов А.А., находясь на территории пилорамы ИП Бегматова А.А., по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, после погрузки лесоматериала из древесины хвойной породы – ель, пихта сибирская (код ТН ВЭД ЕАЭС «№») общим объемом 127,06 м3, общей рыночной стоимостью 1 046 974,40 рублей в автомобиле марки «MANF19-463» государственный регистрационный знак № с полуприцепом марки PritsepWeka государственный регистрационный знак № с фактическим объемом лесоматериалов 63,89 м3; «MANF2000» государственный регистрационный знак № с полуприцепом марки PritsepKrone государственный регистрационный знак № с фактическим объемом лесоматериалов 63,17 м3; под управлением Свидетель №1 и 20, передал последним необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации товарно-сопроводительные документы на транспортировку лесоматериала, в которых указан общий объем лесоматериала в количестве 60 кубических метров, содержащие не достоверные сведения о ресурсе, а именно с занижением объема фактически вывозимого товара, который не соответствует фактически перевозимому лесоматериалу.

28 апреля 2020 года в вечернее время водители Свидетель №1 и 20 на автомобилях марки «MANF19-463» и «MANF2000» выехали из г.Томск в сторону многостороннего пункта пропуска «Павловка» на участке Государственной границы Российской Федерации в Карасукском районе Новосибирской области и 29.04.2020 после 19 часов на участке 389 километра автомобильной дороги К-17р по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, район таможенного поста 15, были остановлены должностными лицами мобильной группы отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Новосибирской таможни. В ходе досмотра лиц и транспортных средств, при предъявлении документов на перемещаемый лесоматериал, сотрудниками Новосибирской таможни было обнаружено не соответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку лесоматериала, обнаружен и изъят лесоматериал.

При таких обстоятельствах, Бегматов А.А. в нарушение п. 6 ч. 1 Решения Совета Евразийской Экономической Комиссии от 30.11.2016 № 157 «Об утверждении единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза»; ст. 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»; ч. 1 и 2 ст. 50.4, ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации; п. 13 раздела 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ»; постановления Правительства РФ от 21 июня 2014 года № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», действуя умышленно, на основании товарно-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о количестве ресурсов (лесоматериале), в период времени с 28 апреля 2020 по 20 часов 10 минут 29 апреля 2020 года, пытался незаконно переместить с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через Республику Казахстан стратегически важные ресурсы - лесоматериал (код товара ТН ВЭД ЕАЭС №), в автомобиле «MANF19-463» - 33,17 кубических метра, стоимостью 273 320,80 рублей, «MANF2000» - 33,89 кубических метра стоимостью 279 253,60 рублей, общим объемом 66,07 кубических метра, на общую сумму 552 574,40 рублей.

По независящим от Бегматова А.А. обстоятельствам, довести до конца указанное преступление он не смог.

В судебном заседании подсудимый Бегматов А.А. виновным себя по предъявленному обвинению признал полностью и на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, пояснив, что полностью подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия. Дополнил, что с целью улучшения незаконным путем своего материального положения, он намеревался через государственную границу переместить лесоматериал из Российской Федерации через Республику Казахстан в Кыргызскую Республику.

В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания Бегматова А.А.:

- от 03 февраля 2020 года о том, что он является индивидуальным предпринимателем около 2 лет, с видом экономической деятельности распиловка и строгание древесины. У него имеется пилорама, по адресу <адрес>. Для осуществления своего вида деятельности, он приобретает круглый лес у различных поставщиков в рамках гражданско-правового договора, сам его не заготавливает. Пиломатериал в бревнах он закупает у ИП Свидетель №9 и ИП Свидетель №10 Распиленный пиломатериал он отправляет в республику Кыргызстан покупателю – 2 в г. Бишкек. С 2 у него заключен договор поставки на пиломатериал хвойных пород. В конце апреля 2020 года ему необходимо было отправить 2 пиломатериал хвойных пород произведенный на его пилораме – доски длиной от 4 до 6 метров, толщиной от 35 до 40 мм, разной ширины, а также брус длиной 6 метров с сечением 150 на 150 мм. Общим объемом пиломатериала около 100 кубических метров.

Для отправки такого объема пиломатериала, в конце апреля 2020, в утреннее время он приехал на стоянку к гостинице «Мостовая» и договорился с двумя водителями грузовых автомобилей о перевозке пиломатериала в Кыргыстан. Оба автомобиля были марки МАН с полуприцепами, государственные регистрационные номера, в настоящее время не помнит. После чего вышеуказанные автомобили он сопроводил до его пилорамы и указал, где им необходимо загрузиться пиломатериалом. Для погрузки пиломатериала в два автомобиля, он нанял около 4-5 человек выходцев республики Узбекистан. Погрузкой пиломатериала в оба автомобиля руководил он лично, в каждый полуприцеп автомобиля по его указанию, грузчиками было загружено около 50 куб.м. Поле того, как автомобили начали грузить пиломатериалом хвойных пород, он находясь на своей пилораме по адресу <адрес>, сообщил бухгалтеру 31 недостоверную информацию о том, чтобы она готовила документы для отправки пиломатериала в количестве 30 куб. м, на каждый автомобиль, в общем объеме 60 куб. м. О том, что фактически пиломатериала в автомобилях находится не 60 куб.м, а около 100 куб м, он бухгалтеру не говорил. Водителям он также не говорил, что в каждом автомобиле находится около 50 куб.м. После погрузки пиломатериалом, вышеуказанные автомобили направились в Кыргыстан. 29.05.2020 один из водителей позвонил ему и сообщил, что они задержаны на государственной границе с республикой Казахстан в районе города Карасук они были остановлены должностными лицами таможенных органов и в ходе осмотра перевозимого пиломатериала было установлено, что в кузове полуприцепа загружено большее количество пиломатериала, чем указано в сопроводительных документах и попросили, чтобы он приехал. Для того, чтобы исправить допущенное им нарушение он сказал, 32, чтобы она подготовила новый пакет документов на 50 куб.м пиломатериала на каждый автомобиль. Ранее по его указанию 33 подготовила документы на меньший объем пиломатериала хвойных пород, для отправки из России в Кыргыстан. Когда был готов новый пакет документов, он поехал в г.Карасук. По приезду в г. Карасук, автомобили МАН в которые он погрузил пиломатериал, для отправки в Кыргыстан находились на таможенном посту г. Карасук, после его приезда пиломатериал из полуприцепов был разгружен на территории таможенного поста г. Карасук. Он умышленно указал о том, что в каждом полуприцепе перевозится 30 куб. м и таким образом, укрыл от таможенных органов фактический объем перевозимого пиломатериала хвойных пород из Российской Федерации в Кыргыстан. В настоящее время он вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. (т. 2 л.д. 9-12)

- от 16.04.2020, согласно которым, Бегматов А.А. в присутствии защитника пояснил, что ранее данные им показания в качестве подозреваемого поддерживает в полном объеме. Действительно он указал, в сопроводительных документах на пиломатериал по 30 куб. метров в каждом автомобиле, а фактически в автомобили было загружено по 50 куб м в каждый полуприцеп. Предъявленное ему обвинение признал полностью, в содеянном раскаялся. Просил суд учесть, что у него на иждивении находится двое несовершеннолетних детей и супруга. (т. 2 л.д. 142-144)

Виновность подсудимого Бегматова А.А. в совершении преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. ст.281 УПК РФ, согласно которым он занимается грузоперевозками, на своем личном автомобиле марки «МАNF2000» (регистрационный номер «№») с полуприцепом марки PritsepKrone (государственный регистрационный знак №). В апреле 2020 года он приехал в Россию для поиска груза который необходимо перевезти из России в Киргизию, конкретно он приехал в г.Томск, вместе с ним на автомобиле МАN был 34, они с ним остановились на стоянке по <адрес>, так как на этой стоянке они обычно ждут попутный груз. В конце апреля 2020 года, в утреннее время, точной даты и время не помнит, к ним подъехал парень Киргизской внешности, который представился Азаматом, он предложил им перевезти пиломатериал из г.Томск в г. Бишкек, договорившись о стоимости перевозки груза они согласились. Какой объем пиломатериала нужно перевезти они не обговаривали, но все отправители знают, что более 30 кубических метров грузить в автомобиль нельзя, так как будет перегруз, из-за которого его оштрафуют на большую сумму. Обговорив с Азаматом стоимость перевозки, он их проводил к пилораме, расположенной на территории г. Томск, к ним на стоянку Азамат приезжал один. На территории пилорамы они поставили автомобили на погрузку около стационарного крана, там их уже ждали грузчики молодые парни киргизской внешности. Затем краном из общего штабеля, пиломатериал начали перемещать к их автомобилям, после чего Азамат их довез на стоянку в г.Томск и сказал, что когда загрузят их автомобили, он им позвонит. Он так понял, что Азамат будет руководить всем процессом погрузки, так как он их нанял. Весь день они ходили по г.Томск. В тот же день в вечернее время им позвонил Азамат на телефон 35 и сообщил, что их автомобили загружены. Они сразу же на такси поехали на пилораму за их автомобилями. Когда они приехали на пилораму, то в полуприцепах их автомобилей уже были закрыты двери, сам процесс погрузки он не видел и кто присутствовал при нем он не знает. Через несколько минут приехал Азамат и лично отдал им документы на пиломатериал, который был загружен в полуприцепы их автомобилей и убедительно сказал, что документы на груз в порядке, можно ехать. Он осмотрел переданные ему Азаматом документы на пиломатериал, в них было указано 30 кубических метров пиломатериала. Сколько было фактически загружено пиломатериала он не проверял. После того, как они выехали из территории пилорамы г. Томск, они с 12 никуда не заезжали, пиломатериал в кузов полуприцепа не догружали и не выгружали. Он был уверен, что в кузове полуприцепа его автомобиля, на пилораме было загружено пиломатериала в объеме 30 м3, как указано в документах. 29.04.2020 около 20 часов при прохождении таможенного контроля, было установлено, что перевозимый им и 37 груз по своему объему не соответствует объему указанному в документах, что является нарушением законодательства РФ, после этого их автомобили были задержаны. О том, что в его полуприцепе находилось пиломатериала не 30 м3, а большего объёма он не знал, так как за погрузкой пиломатериала он не следил, а после окончания погрузки, он замеров объема загруженного пиломатериала не производил. После задержания автомобилей примерно через 2-3 дня приехал Азамат, далее он ушел с сотрудниками таможни. Затем через несколько дней лес с прицепов был выгружен, их полуприцепы остались на территории таможенного поста, а они с 36 уехали домой. (т.2 л.д. 16-19)

- показаниями свидетеля Свидетель №4 пояснившего, что он является начальником базы ООО «База Мостовая», территория которой расположена по адресу: <адрес>. C 2018 года ИП «Бегматов А.А.» арендует часть территории базы, где установил 2 ленточные пилорамы, площадью примерно 4 200 кв. метров, между ООО «База Мостовая» и ИП «Бегматов А.А.» заключен договор аренды. 27 апреля 2020 согласно записи в журнале доступа на территорию автотранспорта, к Бегматову А.А. в 09 часов 05 минут заехал тягач Вольво, государственный регистрационный знак №, и выехал в 16 часов 38 минут. В период времени нахождения указанного автомобиля на территории пилорамы Бегматова А.А., в него производилась погрузка пиломатериала (доски, брусок из сосны, ели, пихты). Погрузка осуществлялась в присутствии Бегматова А.А. После погрузки, автомобиль выехал с территории базы, куда направлен был данный груз ему неизвестно, взвешивание указанного автомобиля не проводилось. 28.04.2020 года к Бегматову А.А. на территорию пилорамы, согласно журнала доступа на территорию автотранспорта, в 09 часов 09 минут, заехало 2 автомобиля, марки «МАН» номера № и № с прицепами, в прицепы производилась погрузка пиломатериала (доски, брусок из сосны, пихты, ели). Погрузка осуществлялась в присутствии Бегматова А.А. Выехали указанные грузовые автомобили в 21 час 17 минут. После погрузки, автомобили выехали с территории базы, взвешивание указанных автомобилей не производилось, куда был направлен данный груз ему неизвестно.

- показаниями свидетеля Свидетель №6 пояснившей, что 28 апреля 2020 г. к ней обратилась Свидетель №7, действующая по доверенности от Бегматова А.А., принесла ей заявления на два фитосанитарных сертификата и приложила к нему все необходимые документы: заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, счёт фактуры, которые необходимы для выдачи фитосанитарного сертификата. На основании указанных документов она оформила два фитосанитарных сертификата, внесла данные в журнал учёта выдачи фитосанитарных сертификатов. Этим же днём 28.04.2020 Свидетель №7 забрала фитосанитарные сертификаты.

- показаниями свидетеля Свидетель №7 пояснившей, что она работает бухгалтером, с 2020 года оказывает услуги ИП Бигматову А.А., на основании выданной им доверенности, действует от его имени. По устной договорённости с Бегматовым А.А. она ему за денежное вознаграждение подготавливает товаросопроводительные документы на перевозку пиломатериала. В апреле 2020 ей позвонил Бегматов А.А. и попросить подготовить для него документы для получения фитосанитарных сертификатов для экспорта в республику Киргизию пиломатериала в количестве 60 метров кубических. Она сразу написала заявление в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области и предоставила необходимый пакет документов, доверенность, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, счёт фактуры, что является необходимым перечнем документов для выдачи фитосанитарного сертификата. Все вышеперечисленные документы она изготавливает на своём компьютере «Ноутбуке» у себя дома. После чего ею, по указанию Бегматова А.А. были подготовлены товарные накладные, сведения о количестве экспортируемого товара в указанных накладных вносились ею на основании указаний Бегматова А.А., фитосанитарные сертификаты получала она по доверенности от Бегматова А.А. В марте 2020 она обращалась в ФГБУ ВНИИКР и Россельхознадзор с заявлением о проведение досмотра и экспертизы пиломатериала, экспортируемого Бегматовым А.А. в Кыргызстан. Специалист Россельхознадзора выезжала на пилораму Бегматова А.А., после чего были выданы акты государственного карантинного фитосанитарного контроля. В апреле 2020 года Бегматов А.А. позвонил ей, сказал, что нашёл транспорт для экспорта пиломатериала в Кыргызстан и сообщил ей госномера данных транспортных средств, попросил получить фитосанитарные сертификаты на объём 30 метров кубических на два автомобиля, всего общий объём составил 60 метров кубических, а также попросил подготовить товаросопроводительные документы на указанные автомобили, что она и сделала, потом передала Бегматову А.А. весь пакет документов. Про просьбе Бегматова А. она позвонила Свидетель №8 и попросила ее внести сведения в ЕГАИС Лес об экспорте Бегматовым А.А. в Кыргыстан пиломатериала в объёме 60 метров кубических. В конце апреля 2020 года от Бегматова ей стало известно, что на границе задержали транспортные средства с отгруженным 28.04.2020 г. пиломатериалом, поскольку фактический объём перевозимого пиломатериала больше, чем заявлен в сопроводительном документе и попросил ее переделать сопроводительные документы, указать объёма древесины на 53 метра кубических и 54 метра кубических, что она и сделала, а затем новый пакет документов передала Бегматову. Затем она позвонила Свидетель №8 и попросила внести в ЕГАИС Лес дополнительный отчёт об экспорте пиломатериала в Кыргыстан на 40 метров кубических и Свидетель №8 это сделала.

- показаниями свидетеля Свидетель №8 пояснившей, что в 2019 году ООО «Авуар +» заключил договор по оказанию бухгалтерских услуг Бегматову А.А., от их фирмы только она оказывала бухгалтерские услуги Бегматову А.А. 28 апреля 2020 г. по просьбе Бегматова А.А. на основании представленных им документов она внесла отчёт в ЕГАИС Лес, т.е. сведения о количестве перевозимого пиломатериала - 60 метров кубических, данные покупателя 3, <адрес>, ИНН №, продавец ИП Бегматов А.А. <адрес> ИНН №. В начале мая 2020 года ей на телефон позвонила Свидетель №7 и попросила ее внести изменения в отчёт ЕГАИС Лес по задержанным автомобилям с пиломатериалом, а именно дополнительно внести 40 кубических метров пиломатериалов, при условии, что Бегматов А.А. донесёт ей необходимый пакет документов. Она этим же днём внесла изменения в ЕГАИС Лес, дополнила 40 метров кубических пиломатериала, но так как Бегматов А.А. необходимые ей документы так и не предоставил, она снова внесла изменения в ЕГАИС Лес и вернулась к первоначальным данным 60 метров кубических пиломатериалов.

-показаниями свидетеля Свидетель №2 от 15.03.2020, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного досмотра Новосибирского западного таможенного поста. В его обязанности входит проведение фактического контроля, таможенные досмотры (осмотры). В мае 2020 он был привлечен в качестве специалиста, для производства замеров и определения породы древесины пиломатериала, выгруженного из автомобилей марки МАН регистрационный знак №, и марки МАН регистрационный знак № и сложен в штабеля на территории Таможенного поста № 15 в г. Карасук Новосибирской области.В ходе производства осмотра и измерения было установлено, что осматриваемый пиломатериал произведен из леса хвойных пород, всего пиломатериала было в количестве: 1) в полуприцепе гос. рег. знак № (тягач марки MAN гос. рег. знак №) обнаружены пиломатериалы хвойных пород, предположительно из сосны, в количестве: брус - 11,89 кубических метра, доска – 46,28 кубических метра, брусок – 5 кубических метра. Общий объем пиломатериала составил 63,17 кубических метра; 2) в полуприцепе гос. рег. знак № (тягач марки MAN гос. рег. знак №) обнаружены пиломатериалы хвойных пород, предположительно из сосны, в количестве: брус - 9,5 кубических метра, доска – 50,37 кубических метра, брусок – 4,02 кубических метра. Общий объем пиломатериала составил 63,89 кубических метра. В сопроводительных документах было заявлено 60 кубических метров пиломатериала, перевозимого в полуприцепе гос. рег. знак № и в полуприцепе гос. рег. знак №, тогда как фактически общий объем пиломатериала, перевозимого в указанных полуприцепах, составил 127,06 кубических метра. Соответственно пиломатериал в объеме 67,06 кубических метров перемещался в данных полуприцепах без сопроводительных документов, в том числе без фитосанитарного сертификата. (т. 2 л.д. 20-22)

- показаниями свидетеля 22 пояснившего, что с 2019 года состоит в должности старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Новосибирской таможни, по роду своей деятельности ему знаком Бегматов А.А., события апреля 2020 года по факту задержания двух автомобилей с лесом помнит плохо, поскольку, фактически, ежедневно происходят аналогичные случаи.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля 22 от 15.03.2020, согласно которым, он является старшим оперуполномоченным оперативно-розыскного отдела Новосибирской таможни. В его обязанности входит выявление, пресечение, раскрытие преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов. В мае 2020 он находился в служебной командировке, нес службу на Таможенном посту № 15, в г. Карасук Новосибирской области. Ранее, 29.04.2020 мобильной группой отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля Новосибирской таможни были задержаны два автомобиля марки МАН с регистрационным знаком №, и регистрационный знак №, перевозившие пиломатериал количество которых превышает объемы указанные в сопроводительных документах. Затем в начале мая 2020 года на таможенный пост г. Карасук прибыл Бегматов А.А., который пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается закупкой леса – кругляка хвойных пород, из которого совместно со своими работниками изготавливает на пилорамах доски для последующей продажи в Кыргызскую Республику и только одному покупателю – 2 в г. Бишкек. С 2 у него заключен договор поставки пиломатериалов хвойных пород. Бегматов А.А. сообщил, что 28.04.2020 отправил в Кыргызскую Республику в адрес 2 произведенный на его пилорамах пиломатериал хвойных пород общим объемом данного пиломатериала около 100 кубических метров, то есть примерно по 50 кубометров пиломатериалов в каждом полуприцепе. Сопроводительные документы на пиломатериалы с указанными в них заниженными им сведениями об объеме перевозимого пиломатериала он лично передал водителям данных двух тягачей: марки МАН регистрационный знак №, и марки МАН регистрационный знак №. Далее Бегматов сообщил, что ему позвонил один из водителей грузовиков и сказал, что у государственной границы с Республикой Казахстан в районе г. Карасук Новосибирской области они были остановлены сотрудниками таможни, которыми в ходе осмотра груза установлено, что фактический объемы перевозимых в полуприцепах пиломатериалов примерно на 40 кубических метров превышали объемы, заявленные в сопроводительных документах. С целью исправить данное нарушение по его указанию бухгалтером были подготовлены документы на указанный пиломатериал, согласно которым в каждом из полуприцепов находится по 50 кубометров пиломатериалов. В ходе беседы Бегматов А.А. неоднократно пояснял, что ему было известно, о том, что в вышеуказанных автомобилях загружен пиломатериал в большем объеме чем указано в сопроводительных документах. (т. 2 л.д. 23-25)

В судебном заседании свидетель 22 подтвердил свои показания полностью.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ пояснившего, что с 2013 года он работает в ЧОП «Дружино» 28.04.2020 находился на смене по охране территории базы и осуществлению пропускного режима, в этот день согласно записи в журнале въезда и выезда транспорта на территорию базы заехали два автомобиля «MAN» на погрузку пиломатериала к Бегматову Азамату. В настоящий момент он не помнит кто именно присутствовал на загрузке этих автомобилей, возможно присутствовал Бегматов Азамат или его родственники, т.к. в течении дня они заходят и выходят с территории. Конкретно сказать что при погрузке присутствовал сам Азамат Бегматов или его брат он не может. При выезда с территории он транспорт не досматривал. Также помнит, что согласно записи в журнале указан автомобиль «Хонда» данный автомобиль принадлежит семье Бегматовых, на нем ездят все родственники, жена Бегматова, брат, и сам Азамат Бегматов. Автомобиль Хонда заехал в 9 часов 09 минут вместе с грузовыми автомобилями «MAN» и выехал также вместе с ними в 21 час 20 минут, т.е. после погрузки. Кто именно управлял автомобилем Хонда не помнит. На территории базы имеется видеонаблюдение, записи хранятся не более 10 дней. Кроме этого, помнит, что Азамат Бегматов иногда обращается к своим родственникам, которые контролируют процесс работы на пилораме, их имена ему не известны (т. 2 л.д. 45-46);

- показаниями свидетеля Свидетель №9 пояснившего, что 02.03.2020 он заключил договор купли-продажи древесины с ИП Бегматовым А. А., который купил по безналичному расчету на сумму 800 000 рублей, хозяйство хвойное породы ель 100 м3, кедр 150 м3, пихта 150 м3. Древесину с указанными координатами забирал ИП Бегматов, на чем осуществлялся вывоз древесины ему не известно. Ранее с ИП Бегматов он не сотрудничал. Первоначально связь с ИП Бегматов примерно произошла за неделю до составления договора купли-продажи. По телефонной связи с ИП Бегматов они обсудили по объему, по породному составу и стоимости древесины и 02.03.2020 в г. Томск с ИП Бегматов они заключили договор купли - продажи древесины.

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.286 УПК РФ о том, что 06.12.2019 он заключил с ИП Бегматовым А.А. договор о купли - продажи на лес кругляк в бревнах, на период с 06.12.2019 по 01.04.2021. Договор на продажу пиломатериала состоит в том, что он как индивидуальный предприниматель продает пиломатериал покупателю (ИП Бегматову А.А.). В указанный период времени, покупатель имеет право приобрести определенное количество кубометров леса-кругляка, в том количестве которое обговорено в условиях заключенного договора. С Бегматовым А.А. был заключен договор на приобретение им леса- кругляка в количестве 200 кубометров. В какие даты и в каком количестве кубометров по накладной Бегматов А.А. получал пиломатериал, он не может сказать, так как данные документы у него не хранятся. На каждое приобретение пиломатериала выписывается товарная накладная с указание количества, объема кубометров полученного пиломатериала. Товарная накладная выдается на руки получателю данного леса-кругляка. В конце 2019 года – начало 2020 года, на лес-кругляк не требовалось разделения на породы леса, в договоре прописывалась на реализуемый лес-кругляк: брёвна хвойных пород, для распиловки и строгании. Таким образом, Бегматову А.А. по договору он предоставлял бревна хвойных пород. Поэтому в настоящее время конкретную породу и наименование леса он не может сказать. Возможно, наименование породы вывозимого через границу леса учитывается при транспортировке, но прослеживание этих моментов не входит в условия договора купли-продажи между Свидетель №10 как индивидуальным предпринимателем и другими юридическими лицами. (т. 2 л.д. 69-71)

- рапортом об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, согласно которому, 29.04.2020 в 19 часов 50 минут местного времени на участке 389 километра автодороги Р-17 по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, район таможенного поста, 15, остановлено транспортное средство марки «MAN» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№») под управлением гражданина 38 Сагитовича, двигающегося в направлении многостороннего автомобильного контрольно-пропускного пункта (МАПП) «Павловка», на участке государственной границы Российской Федерации в Карасукском районе Новосибирской области, для убытия в республику Киргизия.

В ходе осуществления таможенного контроля установлено, что на данном транспортном средствах по маршруту «г. Томск (Российская Федерация) – г. Бишкек (республика Киргизия) перемещается пиломатериал хвойных пород «сосна, ель, пихта» по предоставленным документам (CMR № 16, счет-фактура № 16 от 28.04.2020, фитосанитарный сертификат №, товарная накладная № 16 от 28.04.2020, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 16 от 28.04.2020) в объеме 30 м3. Согласно представленным Свидетель №1 товаросопроводительных документов, установлено, что собственником и отправителем пиломатериалов является ИП Бегматов Азамат Абдыкарович (ИНН №, <адрес>), получателем 5 (№, <адрес>)

При визуальном осмотре перемещаемого пиломатериала установлено, что объем товара, находящегося в грузовом отсеке автомобиля «MAN» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№»), значительно превышает объем, заявленный в сопроводительных документах не менее чем на 20м3 и стоимость излишнего пиломатериала не указанного в товаросопроводительных документах, исходя из сформированной на внутреннем рынке Российской Федерации цены, превышает 100 000 рублей. (т. 1 л.д. 42-44);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, согласно которому, 29.04.2020 в 19 часов 50 минут местного времени на участке 389 километра автодороги Р-17 по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, район таможенного поста, 15, остановлено транспортное средство марки «MANF 19» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№») под управлением гражданина 39 Агита Мамадовича, двигающегося в направлении многостороннего автомобильного контрольно-пропускного пункта (МАПП) «Павловка», на участке государственной границы Российской Федерации в Карасукском районе Новосибирской области, для убытия в республику Киргизия.

В ходе осуществления таможенного контроля установлено, что на данном транспортном средстве по маршруту «г. Томск (Российская Федерация) – г. Бишкек (республика Киргизия) перемещается пиломатериал хвойных пород «сосна, ель, пихта» по предоставленным документам (CMR № 15, счет-фактура № 15 от 28.04.2020, фитосанитарный сертификат №, товарная накладная № 15 от 28.04.2020, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 15 от 28.04.2020) в объеме 30 м3. Согласно представленным 6 товаросопроводительных документов, установлено, что собственником и отправителем пиломатериалов является ИП Бегматов Азамат Абдыкарович (ИНН №, <адрес>), получателем 5 (№, <адрес>)

При визуальном осмотре перемещаемого пиломатериала было установлено, что объем товара, находящегося в грузовом отсеке автомобиля «MANF 19» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№»), значительно превышает объем, заявленный в сопроводительных документах не менее чем на 20м3, стоимость излишнего пиломатериала не указанного в товаросопроводительных документах, исходя из сформированной на внутреннем рынке Российской Федерации цены, превышает 100 000 рублей. (т. 1 л.д. 50-52);

- справкой о проведении ОРМ от 12.05.2020, согласно которой, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», использовались информационные базы данных Таможенных и других правоохранительных органов, а также проведен анализ предоставленных сведений оперативно-аналитическое отдела Новосибирской таможни, в ходе которых установлено:

- ИП Бегматов Азамат Абдыкарович (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт <данные изъяты>), зарегистрирован по адресу: <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС №7 по Томской области Бегматов Азамат Абдыкарович зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ОГРНИП №, ДД.ММ.ГГГГ – получен статус «микропредприятие». Основным видом деятельности, согласно Общероссийскому классификатору видов деятельности являлось – производство строительно-монтажных работ (43.29). 14.02.2019 – ИП Бегматов А.А. ликвидирован.

- 22.02.2019 произведена новая регистрация ИП Бегматов А.А., присвоен ОГРНИП №. ДД.ММ.ГГГГ ИП включен в категорию субъекта «микропредприятие». Основными видами деятельности, согласно Общероссийскому классификатору видов деятельности являются:

- производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины (16.10.1);

- производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки (16.10.2);

- производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами.

Копии всех типов и видов паспортов сделок, содержащих сведения об иностранных контрагентах, кредитных учреждениях, оформлявших паспорта сделок, иностранных контрагентах, странах их регистрации, а также историю переоформлений паспортов сделок: ИП Бегматов А.А. не зарегистрирован в качестве участника ВЭД, таможенное декларирование не осуществлял, внешнеэкономические контракты в уполномоченный банк на учет не ставил.

Номенклатура декларируемых товаров и её изменения: согласно товаросопроводительным документам, заявлен к вывозу – пиломатериал обрезной, хвойных пород:

- сосна обыкновенная (код №);

- ель сибирская (код №);

- пихта сибирская (код №;

- сосна кедровая (код №);

Сведения об отправителях, получателях, продавцах, покупателях, декларантах, лицах, ответственных за финансовое урегулирование, таможенных представителях по всем декларациям на товары (далее - ДТ), связанных с исследуемым юридическим лицом, характеристики и даты изменений сведений об указанных субъектах: анализируемый товар вывозится в адрес 2 (адрес места регистрации: <адрес>)

В анализируемых товаро-сопроводительных документах указан расчетный счет №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (г№).

Согласно сведениям ФНС России в АИС «ЦРСВЭД» ИП Бегматов А.А., имеет следующие счета:

- №, открытый в АО «Альфа-Банк», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- №, открытый в ПАО «МТС-Банк».

Сведения о фактах привлечения таможенными и/или иными правоохранительными органами к административной и/или уголовной ответственности исследуемого юридического лица и/или его сотрудников; фабулы уголовных дел и/или дел об административных правонарушениях: сведения о судимости Бегматова А.А. в «ИБД-Ф» отсутствуют.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 29.04.2020 на приграничной территории Российской Федерации на участке 389 километра автодороги Р-17 по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, район Таможенного поста, 15, остановлены 2 транспортных средства.

- марки «МАN» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки (регистрационный знак «№») под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №1. В ходе осуществления таможенного контроля установлено, что на данном транспортном средстве перемещается пиломатериал хвойных пород «сосна, кедр, ель, пихта» в объеме 30 м3, согласно представленным документам (сопроводительный документ на транспортировку древесины от 28.04.2020 №16, CMR №16, счет-фактура от 28.04.2020 №16, фитосанитарный сертификат №);

- марки «МАNF19-463» (регистрационный знак «№») c полуприцепом марки «PritsepWeka» (регистрационный знак «№») под управлением гражданина Республики Казахстан 6. В ходе осуществления таможенного контроля установлено, что на данном транспортном средстве перемещается пиломатериал хвойных пород «сосна, кедр, ель, пихта» в объеме 30 м3, согласно представленным документам (CMR №15, счет-фактура от 28.04.2020 №15, фитосанитарный сертификат №).

При визуальном осмотре перемещаемого пиломатериала сотрудниками ОКВОТ Службы таможенного контроля после выпуска товаров Новосибирской таможни было установлено, что объем товара, находящегося в грузовых отсеках вышеуказанных автомобилей, значительно превышает объем, заявленный в сопроводительных документах не менее чем на 20 м3 по каждой машине, таким образом, стоимость излишнего пиломатериала не указанного в товаросопроводительных документах, исходя из сформированной на внутреннем рынке Российской Федерации цены, может превысить 100 000 руб.

Согласно представленным Свидетель №1 и 6 товаросопроводительным документам, установлено, что собственником пиломатериалов является ИП Бегматов Азамат Абдыкарович (ИНН №), а получателем – 7 (ИНН №, адрес регистрации: <адрес>).

В сопроводительных документах на транспортировку древесины от 28.04.2020 №16, №15 имеется ссылка на номер декларации о сделках с древесиной №.

Федеральным законом от 28.12.2013 N 415-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" были внесены изменения в лесное законодательство, направленные на борьбу с реализацией незаконно заготовленной древесины. Указанным Законом введен учет древесины и сделок с ней, который осуществляется через сбор, анализ, обработку информации и контроль за достоверностью такой информации, представленной в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней. Информация, включаемая в ЕГАИС древесины и сделок с ней, перечислена в ч. 9 ст. 50.6 ЛК РФ. В соответствии с п. 9 ст. 50.6 ЛК РФ в ЕГАИС древесины и сделок с ней содержится документированная информация:

1) о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих заготовку древесины; о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях, совершивших сделки с древесиной;

2) о сделках с лесными участками и насаждениями: о договорах аренды лесных участков; о договорах купли-продажи лесных насаждений; о контрактах, указанных в ч. 5 ст. 19 ЛК РФ;

3) о праве постоянного (бессрочного) пользования лесными участками;

4) о лесных декларациях и об отчетах об использовании лесов; о декларациях о сделках с древесиной;

5) о фактическом объеме полученной древесины;

6) о маркировке древесины.

Представление информации в ЕГАИС древесины и сделок с ней осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также органами государственной власти и органами местного самоуправления. Правила представления информации в ЕГАИС древесины и сделок с ней утверждены Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1301.

В соответствии с ч. 1 ст. 50.5 ЛК РФ юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору ЕГАИС древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной. Обязанность подавать соответствующую декларацию возложена исключительно на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Декларация о сделках с древесиной подается каждой стороной сделки. Перечень информации, которая должна быть указана в декларации о сделках с древесиной, содержится в ч. 2 ст. 50.5 ЛК РФ.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной (в том числе сделки по купле-продаже древесины, менее, внешнеэкономические сделки и т.д.), в течение пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора об отчуждении древесины представляют оператору ЕГАИС учета древесины декларацию о сделке с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Оператором учета сделок с древесиной в ЕГАИС учета древесины является Рослесхоз. Официальный сайт ЕГАИС учета древесины https://lesegais.ru/ (п. 2 Постановления Правительства РФ от 28.01.2015 N 55).

Не представление или несвоевременное представление декларации о сделках с древесиной, а также предоставление заведомо ложной информации в декларации о сделках с древесиной влекут ответственность по ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ.

Согласно, размещенной информации по данной декларации ИП Бегматовым А.А. на основании договора от 05.02.2020 и дополнительных соглашений к нему в адрес 2 (адрес места регистрации: <адрес>) должен быть реализован пиломатериал хвойных пород, общим количеством 590 м3.

В соответствии с отчетом по сделки с древесиной №, 27.04.2020 Бегматовым А.А реализовано 30 м3 пиломатериала, а 28.04.2020 – 60 м3 (таблица №1). Всего с 14.02.2020 Бегматов А.А. в адрес 2 реализовано 480 м3 пиломатериала (таблица №2). В качестве источника реализуемого пиломатериала указаны две лесные декларации №, №, согласно которым лес приобретался в бревнах у Свидетель №10 (ИНН №) на основании договора от 09.03.2020 №15/12-2019 (декларация №) и у Свидетель №9 (ИНН №) на основании договора от 02.03.2020 №МК-01/20 (лесная декларация №).

06.05.2020 в декларацию о сделках с древесиной № от имени ИП Бегматова А.А. внесены изменения в раздел «отчеты» добавлено 40 м3 древесины (Таблица №3). Таким образом, согласно, обновленных данных общий объем реализованной в адрес 2 древесины составил 520м3.

При этом, в товаросопроводительные документы внесены изменения в части объема вывозимого пиломатериала:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины от 28.04.2020 №16, CMR №16, счет-фактура от 28.04.2020 №16, фитосанитарный сертификат № отгружаемый объем древесины составил – 50 м3;

- CMR №15, счет-фактура от 28.04.2020 №15, фитосанитарный сертификат № – 50,13 м3.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц, усматриваются признаки внесения недостоверной (заведомо ложной) информации в декларации о сделках с древесиной, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ, а также признаки возможного незаконного перемещения лесоматериалов в зоне деятельности Новосибирской таможни с использованием подложных документов, ответственность за которое предусмотрено ст.226.1 УК РФ – незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов, в крупном размере (т. 1 л.д. 147-153);

- протоколом осмотра места происшествия от 08.05.2020, в ходе которого в полуприцепе с государственным регистрационным знаком № обнаружен пиломатериал различного размера, который был выгружен из полуприцепа (т. 1 л.д. 69-76);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.05.2020, в ходе которого специалистом Свидетель №2 произведены измерения пиломатериала выгруженного из полуприцепа с государственным регистрационным знаком №. В ходе производства замеров установлено, что в полуприцепе с государственным регистрационным знаком № находились следующие пиломатериалы: брус – 11,89 м3, доска – 46,28 м3, брусок 5 м3. Общее количество пиломатериала 63,17 м3(т. 1 л.д. 77-81);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.05.2020, в ходе которого специалистом Свидетель №2 произведены измерения пиломатериала выгруженного из полуприцепа с государственным регистрационным знаком №. В ходе производства замеров установлено, что в полуприцепе с государственным регистрационным знаком № находились следующие пиломатериалы: брус – 9,5 м3, доска – 50,37 м3, брусок – 4,02 м3. Общее количество пиломатериала 63,89 м3(том 1 л.д. 121-126);

- протоколом отождествления личности от 06.05.2020, в ходе которого 20 узнал человека по имени «Азамат», по просьбе которого он осуществлял перевозку лесоматериала из Российской Федерации в Киргизию. В последующем «Азамат» подготовил и передал сопроводительные документы на лесоматериал (т. 1 л.д. 187-189);

- протоколом отождествления личности от 07.05.2020, в ходе которого Свидетель №1 узнал человека по имени «Азамат», по просьбе которого он осуществлял перевозку лесоматериала из Российской Федерации в Киргизию. В последующем «Азамат» подготовил и передал сопроводительные документы на лесоматериал (т. 1 л.д. 193-195);

- актами об остановке автомобильных транспортных средств от 29.04.2020, а именно «MAN» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№») под управлением гражданина республики Казахстан Свидетель №1, «MANF19» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№») под управлением гражданина республики Казахстан 6 (т. 1 л.д. 53, 97);

- протоколом осмотра документов от 11.03.2021, в ходе которого осмотрены документы изъятые в ходе обыска у Свидетель №7: 1) договор возмездного оказания услуг от 11.03.2020 между ФГУБ «Кемеровская МВЛ» и ИП Бегматовым А.А.; 2) доверенность от 03.02.2020 от имени Бегматова А.А. выданная Свидетель №7, для представления интересов Бегматова А.А. в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области; 3) заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без подписи; 4) заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 28.04.2020 № 4316; 5) акт о выполнении работ по ликвидации зараженного пиломатериала выявленного у ИП Бегматова А.А.; 6) заявка в управление Россельхознадзора по Томской области на проведение досмотра пиломатериала обрезного 60 м.куб 24.03.2020 в 11 часов 00 минут, имеющая печать Бегматова А.А. без подписи; 7) заявка в Томский филиал ФГУБУ «ВНИИКР» на установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта, без подписи; 8) заявление на выдачу фитосанитарного сертификата, без подписи; 9) договор (контракт) купли-продажи № 05-02/2020 от 05.02.2020, заключенный между 2 и Бегматовым АзаматомАбдыкаровичем на поставку 60 куб. м; 10) флеш-накопитель прозрачно-зеленого цвета, имеет надпись «Mirex 8 GB» (т. 2 л.д. 104-115);

- протоколом осмотра документов от 20.03.2021, в ходе которого осмотрены: копия фитосанитарного сертификата №; 2) копия счет-фактуры № 15 28.04.2020; 3) копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 28.04.2020 № 4315; 4) копия фитосанитарного сертификата №; 5) копия счет-фактуры № 16 28.04.2020; 6) копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 19.03.2020 № 3003;7) журнал учета выдачи фитосанитарных сертификатов, отдела надзора в области карантина растений, качества зерна и семенного контроля; 8) копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № 15 от 28.04.2020; 9) копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № 16 от 28.04.2020; 10) копия международной товарно-транспортная накладная CMR № 15. Установлено, что в соответствии с сопроводительными документами на товар, собственник Бегматов А.А. отправил товар-пиломатериал покупателю, плательщик и получатель гражданин Республики Киргизия 5, <адрес>, ИНН № (том 2 л.д. 117-122);

- протоколом осмотра предметов от 13.04.2021, в ходе которого на территории таможенного поста № 15 в г. Карасук Новосибирской области осмотрен лесоматериал, разгруженный из двух автомобилей 08.05.2020: «MAN» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№») – общий объем 63,17 м3, в том числе:брус – 11,89 м3, доска – 46,28 м3, брусок 5м3; «MANF19» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№») – общий объем 63,89 м3, в том числе: брус – 9,5 м3, доска – 50,37 м3, брусок – 4,02 м3(том 2 л.д. 124-126);

- протоколом осмотра предметов от 16.04.2021, в ходе которого осмотрены: договор поставки № 15/12-2019 от 06.12.2019, товарные накладные № 3 от 31.01.2020, № 12 от 19.02.2020, № 13 от 23.02.2020, № 19 от 23.02.2020; договор купли - продажи древесины № МК-01/20 от 02.03.2020, уведомление банка «Альфа-Банк» о поступление денежных средств на счет Свидетель №9 (т. 2 л.д. 129-131);

- заключением эксперта от 26.05.2020 № 12402080/0013107, согласно которому: Рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород (из сосны обыкновенной) в количестве 33,17 кубических метра, обнаруженных 29.04.2020 на участке 389 километра автодороги Р-17 по адресу: Новосибирская область Карасукский район г. Карасук район таможенного поста, 15 в полуприцепе (государственный регистрационный знак 83CYA08kz), по состоянию на 29.04.2020 на рынке Сибирского ФО Российской Федерации, составляет 273 320,80 рублей, с учетом округления согласно математическим правилам – 273 321,00 рубль (т. 1 л.д. 247-249);

- заключением эксперта от 26.05.2020 № 12402080/0013116, согласно которому: Рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород (из сосны обыкновенной) в количестве 33,89 кубических метра, обнаруженных 29.04.2020 на участке 389 километра автодороги Р-17 по адресу: Новосибирская область Карасукский район г. Карасук район таможенного поста, 15 в полуприцепе (государственный регистрационный знак 21CHA08kz), по состоянию на 29.04.2020 на рынке Сибирского ФО Российской Федерации, составляет 279 253,80 рублей, с учетом округления согласно математическим правилам – 279 253,00 рублей (т. 1 л.д. 254-256).

Исследовав представленные доказательства, суд признаёт каждое из приведённых выше доказательств, относимым допустимым и достоверным, так как они несут в себе информацию об обстоятельствах совершения преступления, получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, объективно отражают место, время, способ и цель совершения преступления, а также не противоречат друг другу, согласуются между собой, объективно дополняют друг друга, подтверждаются письменными доказательствами по уголовному делу, а в своей совокупности являются достаточными и подтверждающими виновность Бегматова А.А. в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Так, решая вопрос о допустимости приведённых доказательств, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, суд признаёт допустимыми доказательствами, так как свидетели допрошены в соответствии с требованиями норм УПК РФ, с разъяснением им их процессуальных прав и уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст. 307 УК РФ. Их показания являются стабильными, непротиворечивыми, согласуются между собой и соответствуют собранным по делу доказательствам, в том числе в части описания ими места, времени, способа совершения подсудимым преступления.

Показания свидетелей нашли своё объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, в материалах дела. Оснований не доверять показаниям данных лиц у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимого кем-либо из них суд также не усматривает.

Показания подсудимого Бегматова А.А. данные им на предварительном следствии и дополненные в судебном заседании, суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они последовательны, непротиворечивы, даны неоднократно, в присутствии адвоката, через непродолжительное время после произошедших событий, Бегматов А.А. подтвердил их в присутствии адвоката и при проверке показаний на месте, а также в судебном заседании, каких-либо замечаний к протоколам следственных действий подсудимый и его адвокат не сделали, нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий с участием Бегматова А.А. допущено не было. Кроме того, показания данные Бегматовым на стадии предварительного следствия и дополненные в судебном заседании, согласуются и с другими исследованными материалами дела. В судебном заседании не установлено, что в ходе следствия на Бегматова А.А. оказывалось какое-либо давление, и показания он давал вынужденно.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, правильность отражения хода следственных действий подтверждена подписями лиц, участвующих в их проведении, поэтому их допустимость сомнений у суда не вызывает.

Заключения экспертов от 26.05.2020 № 12402080/0013107 и № 12402080/0013116, являются ясными, полными, объективными, определенными, не имеющими противоречий, содержат подробное описание проведенного исследования и сделанных в его результате выводов, что отвечает принципам относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств. Оснований сомневаться в правильности данных экспертных заключениях, а также беспристрастности и объективности экспертов у суда не имеется.

Суд признает совокупность исследованных в судебном заседании доказательств достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступления и квалификации его действий в соответствии с уголовным законом.

Так, согласно рапорта старшего оперуполномоченного ОРО Новосибирской таможни на имя заместителя начальника Новосибирской таможни от 29 апреля 2020 года:

– 29.04.2020 в 19 часов 50 минут местного времени, мобильной группой должностных лиц отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля, на участке 389 километра автодороги Р-17 по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, район таможенного поста, 15, остановлено транспортное средство марки «MAN» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№») под управлением гражданина республики Казахстан Свидетель №1, двигающегося в направлении многостороннего автомобильного контрольно-пропускного пункта (МАПП) «Павловка», на участке государственной границы Российской Федерации в Карасукском районе Новосибирской области, для убытия в республику Киргизия.

Согласно рапорта старшего смены – главного государственного таможенного инспектора отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Новосибирской таможни на имя заместителя начальника Новосибирской таможни от 29 апреля 2020 года, 29.04.2020 в 19 часов 50 минут местного времени на участке 389 километра автодороги Р-17 по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, район таможенного поста, 15, остановлено транспортное средство марки «MANF 19» (регистрационный знак «№») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «№») под управлением гражданина республики Казахстан 6, двигающегося в направлении многостороннего автомобильного контрольно-пропускного пункта (МАПП) «Павловка», на участке государственной границы Российской Федерации в Карасукском районе Новосибирской области, для убытия в республику Киргизия.

При визуальном осмотре перемещаемого пиломатериала было установлено, что объем товара, находящегося в грузовом отсеке автомобиля «MANF 19» (регистрационный знак «438DUA08kz») с полуприцепом марки «PritsepKrone» (регистрационный знак «21CHA08kz»), значительно превышает объем, заявленный в сопроводительных документах не менее чем на 20м3, стоимость излишнего пиломатериала не указанного в товаросопроводительных документах, исходя из сформированной на внутреннем рынке Российской Федерации цены, превышает 100 000 рублей. (т.1 л.д. 50-52)

В соответствии п. 13 раздела 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с пунктом 6 части 1 Решения Совета Евразийской Экономической Комиссии от 30.11.2016 № 157 «Об утверждении единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, перемещение по таможенной территории Союза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска осуществляется в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Частью 2 указанной статьи установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

В соответствии со статьей 50.5 ЛК РФ, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы /далее по тексту - ЕГАИС/ учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2014 года № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что именно Бегматов А.А., в нарушение п. 6 ч. 1 Решения Совета Евразийской Экономической Комиссии от 30.11.2016 № 157 «Об утверждении единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза»; ст. 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»; ч. 1 и 2 ст. 50.4, ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации; п. 13 раздела 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ»; постановления Правительства РФ от 21 июня 2014 года № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», действуя умышленно, на основании товарно-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о количестве ресурсов (лесоматериале), в период времени с 28 апреля 2020 по 20 часов 10 минут 29 апреля 2020 года, намеревался вывезти, то есть незаконно переместить с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через Республику Казахстан стратегически важные ресурсы - лесоматериал (код товара ТН ВЭД ЕАЭС №), в автомобиле «MANF19-463» - 33,17 кубических метра, стоимостью 273 320,80 рублей, «MANF2000» - 33,89 кубических метра стоимостью 279 253,60 рублей, общим объемом 66,07 кубических метра, на общую сумму 552 574,40 рублей, то есть в крупном размере,

Преступление Бегматовым А.А. было совершено с прямым умыслом, с целью улучшения незаконным путем своего материального положения, однако, его действия не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам.

Действия Бегматова А.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ- покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельства.

Данная квалификация преступлений нашла своё подтверждение в судебном заседании и подтверждается показаниями подсудимого и свидетелей, которые согласуются между собой и письменными материалами дела.

В силу п. 2 Примечаний к статье 226.1 УК РФ, крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. (в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 245-ФЗ, от 27.06.2018 N 156-ФЗ)

Федеральным законом от 27.06.2018 № 156-ФЗ в пункт 2 примечаний к статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым, для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Согласно заключению эксперта от 26.05.2020 № 12402080/0013107, рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород (из сосны обыкновенной) в количестве 33,17 кубических метра, обнаруженных 29.04.2020 на участке 389 километра автодороги Р-17 по адресу: Новосибирская область Карасукский район г. Карасук район таможенного поста, 15 в полуприцепе (государственный регистрационный знак №), по состоянию на 29.04.2020 на рынке Сибирского ФО Российской Федерации, составляет 273 320,80 рублей, с учетом округления согласно математическим правилам – 273 321,00 рубль (т. 1 л.д. 247-249);

Согласно заключению эксперта от 26.05.2020 № 12402080/0013116, рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород (из сосны обыкновенной) в количестве 33,89 кубических метра, обнаруженных 29.04.2020 на участке 389 километра автодороги Р-17 по адресу: Новосибирская область Карасукский район г. Карасук район таможенного поста, 15 в полуприцепе (государственный регистрационный знак №), по состоянию на 29.04.2020 на рынке Сибирского ФО Российской Федерации, составляет 279 253, 80 рублей, с учетом округления согласно математическим правилам – 279 253,00 рублей (т. 1 л.д. 254-256).

Таким образом, общий объем пиломатериала, который Бегматов А.А. пытался незаконно переместить через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации через территорию Республики Казахстан в Кыргызскую Республику, составил

66,07 кубических метра, на общую сумму 552 574,40 рублей, что является крупным размером.

Решая вопрос о том, может ли Бегматов А.А. нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и судебного заседания - вёл себя адекватно, последовательно, целенаправленно, осознанно, а также данных о его личности: Бегматов А.А. имеет среднее общее образование, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит (л.д. т. 2 л.д. 164, 166), УУП ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска характеризуется положительно (л.д. 161).

Свою защиту в судебном заседании Бегматов А.А. осуществлял обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. В соответствии со ст. 19 УК РФ Бегматов А.А., как лицо вменяемое, подлежит ответственности и наказанию за содеянное. В материалах уголовного дела, касающихся личности подсудимого сведений, опровергающих данные выводы суда, не имеется.

Переходя к вопросу о назначении наказания подсудимому, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает обстоятельства дела, причины и условия, способствующие совершению преступления, характер, тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, посягающих на общественную безопасность в сфере установленного порядка перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Кроме того, суд учитывает личность Бегматова А.А., который имеет постоянное место жительства, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит, а также при назначении наказания суд принимает во внимание и учитывает условия жизни Бегматова А.А., условия жизни его семьи и все обстоятельства по делу.

К смягчающим наказание обстоятельствам в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд относит – явку с повинной в качестве которой учитывает объяснение Бегматова А.А. от 07 мая 2020 года (т.1 л.д.130-133), т.е. до возбуждения уголовного дела, активное способствование расследованию преступления, <данные изъяты>, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого судом не установлено.

Учитывая характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу о том, что оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, не имеется.

При указанных обстоятельствах, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения новых преступлений, суд назначает Бегматову А.А. наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение, полагая возможным исправление подсудимого в условиях, не связанных с изоляцией от общества, под контролем государственного специализированного органа, с возложением конкретных обязанностей, способствующих исправлению осужденного.

С учетом материального положения подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к нему дополнительного наказания в виде штрафа.

С учетом личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к нему дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

При назначении наказания суд учитывает требования ст.ст.6,60 УК РФ, ч.3 ст.66 УК РФ.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ (явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, при назначении Бегматову А.А. наказания суд руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств либо их совокупности, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Суд считает, что указанное наказание подсудимому будет соответствовать задачам и принципам, закрепленным в ст.ст.3-7 УК РФ, в том числе принципам справедливости и гуманизма, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения Бегматову А.А. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Бегматова Азамата Абдыкаровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать Бегматова А.А. ежемесячной, не реже 1 раза в месяц, явкой на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не изменять постоянное место жительства без предварительного уведомления данного органа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Бегматову А.А. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- копию международной товарно-транспортной накладной CMR № 15; копию сопроводительного документа на транспортировку древесины № 15 от 28.04.2020; копию фитосанитарного сертификата №; счет-фактуру № 15 28.04.2020; копию международной товарно-транспортной накладной CMR №16; копию сопроводительного документа на транспортировку древесины № 16 от 28.04.2020; копию заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 28.04.2020 № 4315; копию фитосанитарного сертификата №; счет-фактуру № 16 28.04.2020; копию заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 19.03.2020 № 3003; журнал учета выдачи фитосанитарных сертификатов отдела надзора в области карантина растений, качества зерна и семенного контроля; заявление № 1933 на выдачу фитосанитарного сертификата; договор возмездного оказания услуг от 11.03.2020 между ФГУБ «Кемеровская МВЛ» и ИП Бегматовым А.А.; доверенность от 03.02.2020 от имени Бегматова А.А. выданную Свидетель №7 для представления интересов Бегматова А.А. в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без подписи; заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 28.04.2020 № 4316; акт о выполнении работ по ликвидации зараженного пиломатериала выявленного у ИП Бегматова А.А.; заявку в управление Россельхознадзора по Томской области на проведение досмотра пиломатериала; заявку в Томский филиал ФГУБУ «ВНИИКР» на установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта, без подписи; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата, без подписи; договор (контракт) купли-продажи № 05-02/2020 от 05.02.2020, заключенный между 2 и Бегматовым Азаматом Абдыкаровичем на поставку 60 куб. м; флеш-накопитель прозрачно-зеленого цвета, имеющий надпись «Mirex 8 GB»; договор поставки № 15/12-2019 от 06.12.2019, товарные накладные № 3 от 31.01.2020, № 12 от 19.02.2020, № 13 от 23.02.2020, № 19 от 23.02.2020; договор купли - продажи древесины № МК-01/20 от 02.03.2020, уведомление банка «Альфа-Банк» о поступление денежных средств на счет Свидетель №9, признанные вещественными доказательствами, оставить храниться в материалах уголовного дела;

- пиломатериал из древесины хвойных пород объемом 127,6м3, хранящийся на территории таможенного поста №15 г. Карасук Карасукского района Новосибирской области, конфисковать в доход государства в соответствии со ст.104.1 УК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство может быть заявлено в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в этот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осуждённого.

Председательствующий /подпись/ Т.В.Костенко