Гражданский кодекс часть 1

Ситникова Вадима Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца , зарегистрированного по адресу: , проживает по адресу: , гражданина РФ, со средним образованием, холостого, не работающего, невоеннообязанного, ранее не судимого,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.194 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ситников Вадим Алексеевич совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе дознания не установлено, Ситников В. А., находясь на территории Республики Абхазия, приобрел у неустановленного лица в неустановленном месте автомобиль «№ года выпуска, №, государственный регистрационный знак Республики Абхазия №

В это время у Ситникова В.А., находящегося на территории Республики Абхазия, возник преступный умысел уклониться от уплаты таможенных платежей в крупном размере и оформить временный ввоз автомобиля марки «№ года выпуска VIN - №, государственный регистрационный знак Республики Абхазия №

В это время у Ситникова В.А., находящегося на территории Республики Абхазия, возник преступный умысле уклониться от уплаты таможенных платежей в крупной размере и оформить временный ввоз автомобиля марки «№ года выпуска VIN - № государственный регистрационный знак Республики № как транспортного средства международной перевозки, сознательно исказить истинное положение дел, представив таможенному органу документы, содержащие заведомо недостоверные (ложные) сведения о цели ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации.

Располагая сведениями об установленных таможенным законодательством ЕАЭС ограничениях при перемещении автотранспортных средств, зарегистрированных в , через таможенную границу ЕАЭС Ситников В.А., находясь ДД.ММ.ГГГГ в , после приобретения автомобиля марки «Nissan FUGA» 2006 года выпуска VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О0785ОС АВН, решил беспрепятственно ввезти его на территорию ФИО18 без уплаты таможенных платежей. Для этого он предоставил таможенному органу на границе заранее заполненные неустановленным лицом документы в качестве основания для применения порядка таможенного декларирования транспортного средства международной перевозки без помещения под таможенные процедуры, в том числе: договор аренды автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 (, 2-ой ) и индивидуальным предпринимателем ФИО3 (), трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ о принятии Ситникова В. А. на должность водителя ИП ФИО3, командировочное удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ№ о командировании Ситникова В.А. в для международной перевозки пассажира, путевой лист № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и договор международной перевозки пассажиров № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и гражданкой РФ ФИО8ДД.ММ.ГГГГ г.р. об оказании ей услуг международной перевозки из (ФИО18) в ) в срок до 30 суток с момента подписания договора.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ситников В.А., отдавая себе отчет в том, что он не состоит в трудовых отношениях с ИП ФИО3 и не имеет намерений такого трудоустройства, а также выполнения задания данного работодателя, связанного с командированием и перевозкой пассажира из в , он собственноручно умышленно подписал документы, необходимые для предоставления таможенному органу на границе, предусматривающие его подпись, заверив тем самым изложенные в них заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов 18 минут (время регистрации ТДТС) с целью осуществления незаконного ввоза приобретенного автомобиля на таможенную территорию ЕАЭС из Республики Абхазия под видом транспортного средства международной перевозки Ситников В.А., управляя автомобилем «№, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН, прибыл в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни, расположенного по адресу: (216 км а/д Джубга-Сочи) и предоставил таможенному органу перемещаемое им транспортное средство и комплект документов для совершения таможенных операций по таможенному декларированию транспортного средства международной перевозки, в том числе: договор аренды автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 (, 2-ой ) и индивидуальным предпринимателем ФИО3 (), трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ о принятии Ситникова В.А. на должность водителя ИП ФИО3, командировочное удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ№ о командировании ФИО1 в для международной перевозки пассажира, путевой лист № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и договор международной перевозки пассажиров № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и гражданкой РФ ФИО8ДД.ММ.ГГГГ г.р. об оказании ей услуг международной перевозки из (ФИО18) в ), содержащие сведения, заведомо для Ситникова В.А. не соответствующие действительности. Вместе с указанными документами Ситников В.А. подал на таможенный пост заполненный бланк таможенной декларации на транспортное средство, которой при регистрации был присвоен регистрационный №. В данной декларации в целях обеспечения выпуска перемещаемого им автомобиля в качестве транспортного средства международной перевозки от имени и за подписью Ситникова В.А. заявлены сведения для таможенных целей, а именно: транспортное средство «Nissan FUGA» 2006 года выпуска VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия №; лицо, осуществляющее перевозку товаров, - ИП ФИО3 (); лицо, ответственное за использование транспортного средства, - Ситников В.А.; маршрут - ФИО18, Новороссийск; цель ввоза - для начала международной перевозки. Будучи ознакомленным с положениями действующего таможенного законодательства ЕАЭС, в том числе относящихся к условиям ввоза на таможенную территорию Союза временно ввозимых транспортных средств международной перевозки, а также условий их нахождения и использования на таможенной территории Союза, и преследуя цель обеспечения применения таможенным органом порядка, не требующего уплаты таможенных платежей, при ввозе в ФИО18 приобретенного им автомобиля ФИО1, действуя умышленно, в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного в крупном размере, скрыл от таможенного органа свои истинные намерения использования его в личных целях по месту жительства в .

На основании представленных Ситниковым В.А. документов ДД.ММ.ГГГГ таможенным органом выпуск автомобиля марки «Nissan FUGA» 2006 года выпуска VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН, разрешен с освобождением от уплаты таможенных платежей, срок временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

В целях беспрепятственного использования иностранного транспортного средства на территории ФИО18, в том числе совершения юридически значимых действий от своего имени, Ситников В.А. получил удостоверенную нотариусом доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени собственника данного автомобиля ФИО2, зарегистрированного на территории Республики Абхазия, на право пользования (управления) и распоряжения автомашиной «№ регистрационный знак №, заключения любых сделок, в том числе договоров купли-продажи, представления его интересов во всех компетентных организациях сроком на 3 года с правом передоверия, отчуждения и пересечения государственных границ.

По прибытии в по месту своего жительства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствуют камеры ЦАФАП ГИБДД УМВД по вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, когда транспортное средство было изъято, Ситников В.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного в крупном размере, доставив транспортное средство «№ регистрационный знак Республики Абхазия № использовать его в личных целях для передвижения по территории ФИО18, перевозки членов семьи и прочих нужд, а не использовать в качестве транспортного средства международной перевозки.

ДД.ММ.ГГГГ автомобиль марки «Nissan №, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН обнаружен и изъят в ходе осмотра места происшествия по адресу: .

Согласно пп. 35 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее - ТК ЕАЭС) "таможенное декларирование" - заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 5 п. 1, п. 3 ст. 260 ТК ЕАЭС транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, подлежат таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации.

Согласно п.п. 7 п. 1 ст. 2, пп. 6 п. 14 ст. 260 ТК ЕАЭС декларантом является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, следующее через таможенную границу Союза в транспортном средстве для личного пользования, принадлежащем им на праве владения, пользования и (или) распоряжения, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары.

Согласно п. 3 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Согласно пп. 25 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием является незаконным перемещением товаров через таможенную границу.

Согласно п. 2 ст. 262 Выпуск товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, в свободное обращение или для вывоза производится таможенным органом при условии, что уплачены таможенные пошлины, налоги, сборы за совершение таможенными органами действий, связанных с выпуском товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 268 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию с применением пассажирской таможенной декларации, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с пунктом 19 статьи 268 ТК ЕАЭС при незаконном перемещении через таможенную границу Союза товаров для личного пользования с недостоверным таможенным декларированием таможенные пошлины, налоги исчисляются в соответствии с главой 37 ТК ЕАЭС.

В соответствии с пунктом 17 статьи 266 ТК ЕАЭС плательщиками таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования являются декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов.

Для исчисления таможенных пошлин, налогов в отношении таких транспортных средств применяются ставки таможенных пошлин, налогов, действующие на день регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации, в соответствии с которой указанные транспортные средства для личного пользования были выпущены с целью временного ввоза на таможенную территорию Союза.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» установлены единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категории товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, согласно которым в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 5 лет и рабочий объем двигателя которых превышает 3 000 куб. см установлена единая ставка в размере 5,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя.

Согласно акту проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств от 04.08.2021 №/А0011, составленному Нижегородской таможней по итогам проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, Решению Нижегородской таможни по результатам таможенного контроля от ДД.ММ.ГГГГ№/Т000011/001, а также уведомлению на имя Ситникова В.А. о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от ДД.ММ.ГГГГ№/У2021/0002677 уплате подлежит сумма таможенных платежей в размере 2 337 956 рублей 38 копеек по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на день подачи гражданином РФ Ситниковым В.А. таможенной декларации на транспортное средство.

Осознавая, что уклоняется от уплаты таможенных платежей в крупном размере, и желая этого, гражданин Российской Федерации ФИО26ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зная о необходимости достоверного декларирования транспортного средства, ввозимого для личного пользования, действуя умышленно уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере на сумму 2 337 956 рублей 38 копеек, тем самым нарушил установленный государством порядок использования иностранного товара на территории ЕАЭС, а также установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, обеспечивающий поступление в бюджет обязательных к уплате таможенных платежей в размере 2 337 956 рублей 38 копеек.

В судебном заседании подсудимый Ситников Вадим Алексеевич вину в инкриминируемом ему преступлении признал, показал, что действительно ездил в р.Абхазия, где купил автомобиль Nissan FUGA», гос. номер О785ОС АВН. При покупке автомобиля ему сказали, что с документами все в порядке. Таможенные платежи не оплачивал.

Вина подсудимого Ситникова Вадима Алексеевича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.194 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

показаниями ФИО28 Евгеньевны, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с ИП ФИО3 она не знакома, договор международной перевозки пассажира № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО3 она не заключала. С Ситниковым В.А. не знакома. Республику Абхазия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она не посещала, находилась в этот период времени по месту своего жительства. Перемещение на транспортном средстве «Nissan FUGA», гос. номер № АВН ни в качестве пассажира, ни в качестве водителя она не осуществляла и не имела таких намерений.

показаниями свидетеля Ситникова Алексея Геннадьевича, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым Ситников Вадим Алексеевич приходится ему родным сыном. С 2018 года с момента окончания средней школы Ситников В.А. проживает отдельно по адресу: , со своей знакомой ФИО7. Осведомлен о том, что осенью 2020 года Ситников В.А. выезжал в Абхазию. Об этом ему стало известно весной 2021 года, ориентировочно в марте, когда он увидел, что Ситников В.А. ездил на легковой автомашине NISSAN черного цвета с регистрационными знаками Абхазии. На вопрос, откуда данный автомобиль ФИО1 пояснил, что он его не покупал. Где и как Ситников В.А. его использовал ему не известно, так как мало общается с сыном, потому что тот давно живет самостоятельной жизнью. Каких-либо обстоятельств, связанных с ввозом данной автомашины из Абхазии в ФИО18, с ее таможенным оформлением, об обстоятельствах приобретения автомашины Ситников В.А. ему не сообщал.

показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля ФИО5

показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она постоянно проживает по адресу: одна. ФИО1 приходится ей другом, с которым они познакомились в 2019 году по работе в гастробаре «Нобель», расположенном по адресу: , где Ситников В.А. работал барменом. В ноябре 2020 года, точную дату не помнит, она вместе с Ситниковым В.А. выехала в края и далее в Абхазию по приглашению Ситникова В.А. в целях отдыха. В сторону Адлера они выехали из на легковой автомашине иностранного производства светлого цвета, марку и номер которой не помнит, под управлением Ситникова В.А. Кому принадлежала данная автомашина, ей не известно. На данной автомашине они доехали до , где по предварительной договоренности с Ситниковым В.А. она осталась на сутки, посещала аттракционы и иные места отдыха, проживала в отеле, название которого не помнит, а затем на следующий день на рейсовом автобусе она выехала к ФИО19 в Абхазию, не помнит в какой город. Ранее в Абхазии не была. В Абхазии они проживали в отеле, название которого не помнит, около двух дней. В период проживания в Абхазии на второй день Ситников В.А. отлучался, как он пояснил, по делам, а она оставалась какое-то время одна. Подробностей своих дел Ситников В.А. не сообщал, при ней с такими гражданами как ФИО3, ФИО2, ФИО8 не общался и в разговоре не упоминал. В момент обратного выезда из Абхазии в ФИО18 она впервые увидела легковой автомобиль NISSAN FUGА черного цвета с регистрационными знаками Республики Абхазия, буквенных и цифровых обозначений которого не помнит, на котором предстояло возвратиться в . Откуда появилась данная автомашина, кому принадлежит, она не спрашивала, а Ситников В.А. не объяснял. Документов, относящихся к данной машине, она не видела. Весь путь от Абхазии до они ехали вдвоем, за рулем был Ситников В.А. По прибытии в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП «Адлер» она вышла из машины, пешком перешла границу, после чего уже на российской стороне границы села обратно в машину. О вопросах проверки документов при перемещении через границу данной автомашины ей ничего не известно, Ситников В.А. ей об этом не рассказывал, о каких-либо сложностях и проблемах не сообщал. Ждала завершения таможенных процедур она не долго. После пересечения российско-абхазской границы далее они практически без остановок ехали в . По какому маршруту следовали, она не помнит, спали в машине, в отелях не останавливались. По прибытии в автомашина NISSAN FUGA, ввезенная Ситниковым В.А. из Абхазии использовалась им на территории . Периодически она вместе с Ситниковым В.А. ездила на данной машине в автосервисы. Об использовании данной машины в целях выезда за пределы ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ она видела, как данную автомашину, находившуюся на территории стоянки для автомашин во дворе , изъяли сотрудники Нижегородской таможни. Каких-либо новых ранее не известных ей сведений об обстоятельствах приобретения и ввоза данной автомашины на территорию ФИО18 Ситников В.А. не сообщал.

показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в должности старшего инспектора таможенного поста МАПП «Адлер» Краснодарской таможни он работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на линию таможенного контроля прибыл автомобиль «Nissan FUGA», гос. номер № АВН под управлением водителя Ситникова В.А., который передал документы для таможенного оформления. После чего был произведен осмотр транспортного средства, произведена сверка сведений в представленной таможенной декларации, а также устный опрос водителя о пункте назначения и сроке ввоза транспортного средства. В ходе опроса Ситникова В.А. и исходя из данных, указанных в ТДТС было установлено, что Ситников В.А осуществляет временный ввоз транспортного средства международной перевозки с целью доставления гражданки ФИО8 в Республику Абхазия из Новороссийска, куда Ситников В.А. и должен был проследовать. В связи с тем, что сведений о временном ввозе транспортного средства международной перевозки, изложенных в декларации и прилагаемых к ней документах и пояснениях Ситникова В. А. было достаточно для принятия решения, им был поставлен штамп «Осмотрено» и далее документы на данное транспортное средство были преданы другому инспектору ФИО10 для дальнейшего оформления.

показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в должности ведущего инспектора таможенного поста МАПП «Адлер» он работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он исполнял свои обязанности в модуле № по учету временно ввозимых и вывозимых транспортных средств. Примерно около 23 часов инспектором ФИО9 ему были переданы документы Ситникова В.А. на ввоз транспортного средства «Nissan FUGA», гос. номер № АВН, а именно: ТДТС, командировочное удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, договор международной перевозки пассажира № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Ситникова В.А., копия свидетельства о регистрации транспортного средства, копия паспорта пассажира на имя ФИО8 После изучения представленных документов, проверки транспортного средства и водителя по базе ориентировок, необходимые сведения о водителе Ситникове В.А. и транспортном средстве были внесены в программное средство КПС «АПП», далее ТДТС был присвоен регистрационный №, установил срок временного ввоза до ДД.ММ.ГГГГ, проставил отметку в ТДТС «выпуск разрешен» и на оборотную сторону поместил наклейку с номером операции временного ввоза 10309240/091120/В0101010. В ходе устного опроса Ситников В.А. пояснил, что на указанном транспортном средстве он едет за пассажиром ФИО8 в . Комплект документов, представленный для оформления, соответствовал требованиям для открытия процедуры временного ввоза транспортного средства международной перевозки, декларация была выпущена, документы переданы Ситникову В.А., после чего Ситников В.А. покинул таможенный пост МАПП «Адлер» Краснодарской таможни.

показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в должности администратора в ООО МК «Колесо» в она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит общее руководство трактиром. На ДД.ММ.ГГГГ был забронирован столик в трактире «Колесо» на фамилию Ситников на 18.00 на 5 персон. Гости пришли в назначенное время и были размещены на втором этаже трактира. На каком транспортном средстве в трактир прибыли гости ей не известно.

показаниями свидетеля под псевдонимом «Янатрь», оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в рамках взаимодействия с ОРО Нижегородской таможни он участвовал в совместном ОРМ «опрос с зашифровкой цели». Данное мероприятие планировалось с целью получения сведений о фактах приобретения, ввоза и использования на территории РФ транспортного средства «Nissan FUGA», гос. номер № АВН Ситниковым В.А. Он привлечен в качестве лица, непосредственно для получения объяснений. Для выполнения данного мероприятия предварительно он переписывался по сотовому телефону с Ситниковым В.А. по номеру 89531391042. После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 16.35 Ситников В.А. прибыл в условленное место в район Кировского государственного цирка по адресу: , Октябрьский проспект, на автомобиле «Nissan FUGA», гос. номер № АВН черного цвета. В ходе беседы Ситников В.А. пояснил нюансы незаконного ввоза автомобилей из Абхазии с экономией на таможенных платежах, поделился личным опытом перемещения двух автомобилей из Абхазии для личного пользования. В ходе опроса применялось техническое средство - диктофон, с помощью которого производилась аудиозапись разговора с Ситниковым В.А. По представленной на допросе аудиозаписи пояснил, что именно он производил запись данного разговора с Ситниковым В.А., состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ в районе Кировского государственного цирка и опознал на ней свой голос и голос Ситникова В.А.

показаниями свидетеля ФИО12, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в Нижегородской таможне проходил службу с 2011 года, в должности старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Нижегородской таможни с 2018 года. В настоящее время работает в Приволжской электронной таможне. В его должностные обязанности как старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела входило выявление, предупреждение, пресечение преступлений, а также решение иных задач, стоящих перед оперативным подразделением и предусмотренных статьей 2 Федерального закона № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в том числе по проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление нарушений таможенного законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьей 194 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В феврале 2021 года в оперативно-розыскной отдел поступила оперативная информация о возможном нарушении таможенного законодательства со стороны гражданина РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, связанной с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица при ввозе на территорию ФИО18 легкового автомобиля марки «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, рабочий объем двигателя 4 490 см3 (333 л.с.), цвет черный, государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН. В результате проверки и отработки данной информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на подтверждение и документирование возможной преступной деятельности Ситникова В.А. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, установлено следующее. После установления номера сотового телефона, принадлежащего Ситникову В.А., а именно: 8 9531391042, на Абхазском сайте с объявлениями о продаже автомобилей было обнаружено объявление о продаже транспортного средства с абхазским номером «Тойота Маджеста» с сотового телефона 8 9531391042. Было принято решение провести ОРМ, в ходе которого необходимо было договориться о встрече и установить подробности ввоза автомобиля марки «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН. Для этого было дано задание оперативному сотруднику в позвонить Ситникову В.А. и назначить встречу. Для установления места жительства Ситникова В.А. и факта перемещения Ситникова В.А. на автомобиле марки «Nissan FUGA» по территории было принято решение, в том числе, на проведение наружного наблюдения сотрудниками оперативно-поискового подразделения г.Н.Новгорода. При этом для выполнения задания специалистам по проведению наружного наблюдения были выданы все установочные данные на Ситникова В.А., в том числе паспортные данные и фотография Ситникова В.А., а также фотография транспортного средства «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН. При проведении наружного наблюдения специалистами была зафиксирована встреча оперативного сотрудника , который организовал встречу с Ситниковым В.А. На встречу Ситников В.А. прибыл на автомобиле марки «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН. На встрече также велась аудиозапись. В ходе беседы Ситников В.А. пояснил, что ранее уже приобретал автомобиль с абхазскими номерами, теперь у него автомобиль, на котором он приехал на встречу, то есть автомобиль марки «Nissan FUGA», который он также приобрел на территории и планирует продать его в августе 2021 года также на территории . Пояснил оперативному сотруднику, что ездит по городу Кирову и в другие регионы ФИО18 () без использования страховки, не платит штрафы, когда нарушает правила дорожного движения, рассказал о своей осведомленности по приобретению машин с абхазскими номерами и использование таких автомобилей на территории ФИО18.

показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в должности главного государственного таможенного инспектора отдела проверки деятельности лиц службы таможенного контроля после выпуска товаров Нижегородской таможни работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит проверка деятельности участников ВЭД на нарушение таможенного законодательства. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей была проведена проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров, в отношении гражданина Российской Федерации Ситникова Вадима Алексеевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Предметом проверки явилось: правильность исчисления и своевременность уплаты таможенных платежей в отношении транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, рабочий объем двигателя 4 490 см3 (333 л.с.), цвет черный, VIN - GY50- 450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН. Для проведения проверки были представлены документы, полученные из ОРО. Согласно сведениям, внесённым в ТДТС, указанное транспортное средство ввезено на таможенную территорию ЕАЭС в качестве транспортного средства^ международной перевозки. В графе 3 декларации «Транспортное средство»т указано «марка, модель» - NISSAN FUGA, «тип» - легковой, «номер регистрации»- О785ОС, «страна регистрации» - «АВН», идентификационный номер» - GY50-450008. В графе 4 «Лицо, осуществляющее перевозку товаров» указан ИП ФИО3, , а также указано лицо, ответственное за использование транспортного средства - Ситников Вадим Алексеевич. В графе 5 декларации «Маршрут» указан маршрут с местом назначения - РФ, . В гр. 11 «цель ввоза/ вывоза» - «для начала международной перевозки пассажиров, грузов и (или) багажа на таможенной территории». Таможенным органом установлен срок временного ввоза до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документам и сведениям, представленным таможенному органу при пересечении границы, гражданин Ситников В.А. был принят на работу на должность водителя ИП ФИО3 (трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№). ДД.ММ.ГГГГ Ситников В.А. получил от ИП ФИО3 командировочное удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому должен был направиться в Российскую Федерацию, а именно в , с целью международной перевозки пассажиров на таможенной территории ЕАЭС на 20 календарных дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также путевой лист легкового автомобиля юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ№. Согласно графы 11 ТДТС № цель ввоза/вывоза - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории. Согласно документам, представленным в таможенный орган при совершении таможенных операций по ТД№ - легкового автомобиля марки «Nissan FUGA, 2006 года выпуска, рабочий объем двигателя 4 490 см3 (333 л.с.), цвет черный, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН (место регистрации - ), данное транспортное средство зарегистрировано в РЭО МВД Республики Абхазия (свидетельство о регистрации транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ серия АА №). Собственником транспортного средства является ФИО2 (, 2-ой ),в особых отметках свидетельства о регистрации транспортного средства указано удостоверение таможни № от ДД.ММ.ГГГГ. ИП ФИО3 (арендатор), заключил договор аренды автомобиля от 09.11.2020г. № с гражданином ФИО2 (арендодатель) о том, что арендодатель передает во временное владение и пользование арендатору принадлежащий автомобиль марки Nissan FUGA, 2006 года выпуска,VIN - GY50- 450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН. Фактическое управление данным транспортным средством, равно как и совершение таможенных операций, направленных на его временный ввоз, осуществлялось гражданином Ситниковым В.А. Отметила, что в установленный таможенным органом срок ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство за пределы ЕАЭС не вывезено, что подтверждается сведениями, внесенными в АС «Авто-Транспорт». По информации оперативно - розыскного отдела Нижегородской таможни известно, что с момента ввоза рассматриваемое транспортное средство эксплуатируется на территории и в целях не связанных международной перевозкой пассажиров. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ при декларировании транспортного средства международной перевозки гражданином РФ Ситниковым В.А. в графе 11 ТДТС № заявлены недостоверные сведения о цели ввоза на таможенную территорию ЕАЭС транспортного средства а именно: осуществление международной перевозки пассажира - ФИО8. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» установлены единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категории товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, согласно которых в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 5 лет и рабочий объем двигателя которых превышает 3 000 куб. см установлена единая ставка в размере 5,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя. В соответствии с пунктом 24 статьи 266 ТК ЕАЭС в отношении товаров, таможенное декларирование которых осуществляется в соответствии с настоящей главой, таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, уплачиваются физическими лицами на основании таможенного приходного ордера либо на основании иного таможенного документа, определяемого Комиссией. В соответствии с пунктом 25 статьи 266 ТК ЕАЭС таможенные платежи в отношении товаров для личного пользования исчисляются таможенным органом, производящим выпуск таких товаров, на основании сведений, заявленных декларантом при таможенном декларировании, а также по результатам проведения таможенного контроля. По результатам проведенной проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров, установлен факт незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС с недостоверным таможенным декларированием (с недостоверным заявлением цели ввоза товара, а именно осуществление международной перевозки пассажира - ФИО8) гражданином РФ Ситниковым В.А. транспортного средства международной перевозки - легкового автомобиля марки Nissan FUGA, 2006 года выпуска, цвет черный, VIN - GY50- 450008, рабочий объем двигателя 4 490 см3 (333 л.с.) государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН. Гражданином РФ Ситниковым В.А. подлежит исполнению обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, начисляемых по единым ставкам, определенным в приложении № (таблица 2) к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ввезенного транспортного средства - легкового автомобиля марки Nissan FUGA, 2006 года выпуска, цвет черный, VIN - GY50-450008, рабочий объем двигателя 4 490 см3 (333 л.с.) государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН. Предварительно рассчитанная сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате, составляет 2 337 956,38 руб. Для расчета суммы таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в ходе проверки была направлена служебная записка в отдел контроля таможенной стоимости и таможенных платежей. Согласно полученной из отдела контроля таможенной стоимости и таможенных платежей информации гражданином РФ Ситниковым В.А. подлежит исполнению обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, начисляемых по единым ставкам в отношении транспортного средства международной перевозки марки Nissan FUGA, 2006 года выпуска, цвет черный, VIN - GY50-450008, рабочий объем двигателя 4 490 см3 (333 л.с.) государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН. Расчет произведен по единой ставке, исходя из курса евро, действовавшего на день регистрации таможенной декларации № - ДД.ММ.ГГГГ (курс евро - 91,3514) и составляет 2 337 956, 38 руб.(5,7 евро * 91,3514 * 4 490 куб.см.). По результатам проведенной проверки был составлен акт проверки и принято решение в сфере таможенного дела, а также составлен расчет таможенных платежей. Данные документы были переданы в отдел взыскания задолженности для направления Ситникову В.А. уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней.

показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в таможенных органах она работает с августа 1992 г. В настоящее время исполняет обязанности заместителя начальника отдела контроля таможенной стоимости и таможенных платежей. В функциональные обязанности входит, проведение в том числе контроля за своевременностью уплаты таможенных и иных платежей, в том числе путем сверки информации об уплате таможенных и иных платежей в базе данных электронных копий деклараций на товары (таможенных приходных ордеров) и в ресурсе единых лицевых счетов (ЕЛС). ДД.ММ.ГГГГ в отдел контроля таможенной стоимости и таможенных платежей поступила служебная записка отдела проверки деятельности лиц службы таможенного контроля после выпуска товаров о том, что в соответствии с приказом ФТС ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении порядка проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств» данным отделом проводится проверка таможенных, иных документов и сведений в отношении Ситникова Вадима Алексеевича. Необходимо было рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате при декларировании для личного пользования автомобиля Nissan FUGA, 2006 года выпуска, рабочий объем двигателя 4 490 куб. см, ввезенного Ситниковым Вадимом Алексеевичем из Республики Абхазия на территорию Российской Федерации. Ей - должностным лицом отдела контроля таможенной стоимости и таможенных платежей Нижегородской таможни был произведен расчет таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе транспортного средства - легковой автомобиль марки Nissan FUGA, 2006 года выпуска, VIN № GY50-450008, рабочий объем двигателя 4 490 см3, мощностью 333 л.с. на территорию Российской Федерации из Республики Абхазия по ТДТС №. Согласно Приложению № (таблица 2) к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ N 107 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ, с изм. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» в отношении автомобилей легковых (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей, классифицируемых в товарной позиции 8703 TH ВЭД ЕАЭС, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, рабочий объем двигателя которых превышает 3000 куб. см, таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате, рассчитываются по единой ставке в размере 5,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя. Поскольку объем двигателя вышеуказанного автомобиля составляет 4 490 куб. см, таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате, рассчитываются по единой ставке, исходя из курса евро, действовавшего на ДД.ММ.ГГГГ, и составят 2 337 956,38 руб. (5,7 евро * 94,3514 (курс евро) * 4 490 куб. см). ДД.ММ.ГГГГ данный расчет был направлен в отдел проверки деятельности лиц службы таможенного контроля после выпуска товаров служебной запиской для дальнейшей работы.

показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в таможенных органах она работает с 2019 г. В настоящее время, исполняет обязанности старшего государственного таможенного инспектора взыскания задолженности СТКПВТ Нижегородской таможни. В ее функциональные обязанности входит проведение контроля за своевременностью уплаты таможенных и иных платежей, взыскание задолженности с физических и юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в ОВЗ СТКПВТ Нижегородской таможни поступила служебная информация о том, что после проведенной камеральной таможенной проверки в отношении Ситникова В.А. (акт камеральной таможенной проверки от ДД.ММ.ГГГГ№/А0011) отделом проверки деятельности лиц СТКПВТ (далее - ОПДЛ СТКПВТ) Нижегородской таможни принято решение по результатам таможенного контроля от ДД.ММ.ГГГГ№/Т000011/001, в соответствии с которым автомобиль марки «Nissan FUGA, 2006 г.в., VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия 078 5ОС АВН признан транспортным средством, ввезенным для личного пользования, тем самым, утратив статус транспортного средства международной перевозки, заявленного при декларировании, что влечет за собой необходимость уплаты таможенных платежей. На основании расчета таможенных платежей, предоставленного отделом проверки деятельности лиц СТКПВТ Нижегородской таможни на бумажном носителе, ей были внесены данные в программное средство AПС «Задолженность» и сформирован паспорт задолженности в отношении Ситникова В.А.. Во исполнение статьи 73 Федерального закона от 03.082018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №289-ФЗ) в адрес Ситникова В.А. было направлено Уведомление (уточнение к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от ДД.ММ.ГГГГ№/У2021/0002677 (РТП №/Ф-00011) - письмо от 09.08.2021исх. №. Неуплата таможенных платежей и пени составляет 2 421 830,57 руб. (в т.ч. таможенные платежи - 2 337 956,38 руб., пени - 83 874,19 руб.). В соответствии с ч.19 ст.73 Федерального закона №289-ФЗ срок исполнения уведомления составляет пятнадцать рабочих дней со дня его получения плательщиком. В случае направления уведомления (уточнения к уведомлению) таможенным органом по почте заказным письмом днем его получения считается шестой рабочий день, следующий за днем отправки заказного письма (ч.23 Федерального закона №289-ФЗ). Ч.20 ст.73 Федерального закона №289-ФЗ гласит, что при неисполнении уведомления (уточнения к уведомлению) в сроки, указанные в ч. 19 ст.73, таможенный орган применяет меры взыскания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней. Т.е. после окончания срока добровольной уплаты Нижегородской таможней будут приняты меры принудительного взыскания, установленные таможенным законодательством ЕАЭС.

показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она работает участковым врачом-терапевтом в поликлинике № КОГБУЗ «Кировская городская больница №». Гражданин Ситников В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. наблюдается по месту жительства в поликлинике №. На диспансерном учете он не состоит, ни с каким заболеванием. В 2021 году Ситников В.А. обращался в поликлинику к участковому врачу-терапевту ДД.ММ.ГГГГ для сдачи анализов и проведения осмотра. По результатам осмотра, никакого заболевания, в том числе препятствующего его самостоятельному перемещению и/или управлению транспортным средством гражданину Ситникову В.А. поставлено не было. Последующих обращений гражданина Ситникова В.А. в поликлинику по месту жительства зафиксировано не было. На момент обращения состояние гражданина Ситникова В.А. было удовлетворительное, состояний, подлежащих диспансерному учету, не выявлено. Ранее в поликлинику по месту жительства гражданин Ситников В.А. обращался лишь ДД.ММ.ГГГГ. Заболеваний, в том числе препятствующих управлению транспортным средством и/или требующих диспансерного учета, выявлено также не было.

показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в должности заведующей поликлиникой КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии» в она работает с ДД.ММ.ГГГГ. По поводу гражданина Ситникова В.А. показала, что впервые в поликлинику Центра онкологии он обратился ДД.ММ.ГГГГ с жалобами на увеличение правой грудной железы в течение нескольких лет. На онкологическом учете данный гражданин не состоит. Выявленное у него новообразование не является злокачественным. Степень тяжести заболевания Ситникова В.А. не устанавливалась. Состояние на момент обращения в поликлинику удовлетворительное. В постоянном наблюдении врача-онколога не нуждается. По профилю онкологии в приеме жизненно важных лекарственных препаратов гражданин Ситников В.А. не нуждается. На момент обращения в помощи посторонних людей при наличии у него имеющегося доброкачественного образования не нуждается. Учитывая отсутствие данных за онкологическое заболевание на момент обращения, не имею информации о сопутствующих заболеваниях. Ответить на вопрос о возможных приступах, обмороках и других побочных явлениях не представляется возможным. Повторное обращение ДД.ММ.ГГГГ для прохождения дообследования (УЗИ грудных желез), а также о повторной консультации врача-онколога по результатам обследования проходило амбулаторно. Последующих обращений Ситникова В.А. в КОГКБУЗ «ЦОМР» не было. На обозрение представила выписки приемов из амбулаторной карты Ситникова В. А.

Заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно выводам которого подписи, расположенные в документах, изъятых по адресу , а именно: в графе «подпись лица, заявляющего сведения» в таможенной декларации на транспортное средство от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Ситников В.А.» в трудовом договоре с водителем от ДД.ММ.ГГГГ№; в графе «копия верна» на листе бумаги с копией паспорта Ситникова В.А.; в графе «копия верна» на листе бумаги с копией свидетельства АА 083714 о регистрации ТС выполнены, вероятно Ситниковым В.А. В графе «ФИО8» в договоре международной перевозки пассажиров от ДД.ММ.ГГГГ№; в графе «копия верна» на листе бумаги с копией паспорта на имя ФИО8 выполнены не ФИО8, а другим лицом путем подражания памяти». Подписи, расположенные в документах, изъятых на таможенном посту МАПП «Адлер» Краснодарской таможни в графе «ФИО8» в договоре международной перевозки пассажиров от ДД.ММ.ГГГГ№; в графе «копия верна» на листе бумаги с копией паспорта на имя ФИО8 выполнены не ФИО8, а другим лицом путем подражания памяти».

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория, прилегающая к жилому дому № по в , на которой находился автомобиль «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН, в ходе которого были изъяты документы на транспортное средство, а именно: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ№ от^имени ФИО2 на 1 л. в 1 экз.; договор аренды автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ на 2 л. в 1 экз.; командировочное удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ситникова В.А. с путевым листом № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Ситникова В.А. на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; заверенная копия свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе на имя ИП ФИО3 и заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО3 на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л. в 1 экз.; договор международной перевозки пассажира № от ДД.ММ.ГГГГ с заверенной копией паспорта № на имя ФИО8 на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; заверенная копия паспорта № на имя Ситникова В.А. и заверенная копия свидетельства о регистрации транспортного средства АА 083714 на автомобиль «Nissan FUGA» 2006 года выпуска VIN - GY50-450008 на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; таможенная декларация на транспортное средство № на 1 л. в 1 экз.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ территории, прилегающей к жилому дому № по в .

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на таможенном посту МАПП «Адлер» Краснодарской таможни, расположенном по адресу:километр автодороги «Джубга-Сочи» изъята ТДТС №/В0101010 с комплектом документов к ней.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые на таможенном посту МАПП «Адлер» Краснодарской таможни, расположенном по адресу:километр автодороги «Джубга-Сочи»

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен предмет DVD-R диск № н/с от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлена осведомленность Ситникова В.А. о порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС из Абхазии и таможенного оформления автомобилей для личного пользования и осознание им противоправности деяния, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица при ввозе автомобиля на территорию Российской Федерации из Республики Абхазия с использованием подложных документов и недостоверным декларированием.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетелем под псевдонимом «Янтарь» был опознан по фотографии Ситников В.А., как лицо, участвовавшее в диалоге ДД.ММ.ГГГГ около Кировского государственного цирка, расположенного по адресу: , Октябрьский проспект, рамках осуществления ОРМ «опрос».

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен предмет CD-R диск № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено размещение на сайте «Авито» с сотового телефона 79531391042, зарегистрированного на имя Ситникова В.А. объявлений о продаже транспортного средства «Toyota Crown Majesta», подтверждающего осведомленность Ситникова В.А. о порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС из Абхазии и таможенного оформления автомобилей для личного пользования и осознание им противоправности деяния, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица при ввозе автомобиля на территорию Российской Федерации из Республики Абхазия с использованием подложных документов и недостоверным декларированием.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотренпредмет оптический диск, предоставленный ООО «КЕХ еКоммерц»сопроводительным письмом, с исх. № К-21/24052 от ДД.ММ.ГГГГ с входящей датойДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлена переписка по объявлению №«Toyota Crown Majesta 2005», размещенного на сайте «Авито» с сотовоготелефона 79531391042, зарегистрированного на имя Ситникова В. А.,подтверждающего осведомленность Ситникова В.А. о порядке ввоза натаможенную территорию ЕАЭС из Абхазии и таможенного оформленияавтомобилей для личного пользования и осознание им противоправности деяния,связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых сфизического лица при ввозе автомобиля на территорию Российской Федерациииз Республики Абхазия с использованием подложных документов и недостоверным декларированием.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен предмет оптический диск, содержащий детализацию звонков с абонентского номера 79531391042, зарегистрированного на имя Ситникова В.А., полученной от ООО «Т2 Мобайл», в ходе которого установлено, что в ходе управления Ситниковым В.А. транспортным средством «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН, последним совершены звонки на различные телефонные номера, а зафиксированное камерами, установленными в , территориальное передвижение автомобиля совпадает с адресами, установленными как точка принятия или отправки сотового сигнала о совершаемых действиях в сети оператора.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Яндекс» по адресу: были изъяты отправления электронной почты, поступавших, отправленных, удаленных с использованием адреса электронной почты sit.vadiml 11 l@yandex.ru, которая согласно информации, полученной от Министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ принадлежит Ситникову В.А.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен предмет оптический диск, содержащий электронную переписку с почтового ящика sit.vadiml 11 l@yandex.ru, в ходе которого установлено, что сообщения представлены с торговой площадки «Авито» и касаются вопросов о продаже автомобиля «Toyota Crown Majesta, 2005», а также представлены уведомления с сайта Booking.com о бронировании гостиничных номеров с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Адлере и с 08.11.20202 по ДД.ММ.ГГГГ в , Абхазия.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический DVD-R диск, представленный ООО «Добрыня» по запросу Нижегородской таможни с записями с камер видеонаблюдения, установленных по адресу: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которым подтверждается использование Ситниковым В.А. автомобиля «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН в личных целях на территории .

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический DVD-R диск, полученный в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий с пояснительной надписью «Оптический диск, с надписью, исполненной маркером черного цвета в виде текста «Рассекречено. Постановление от ДД.ММ.ГГГГ. Нижегородская таможня, ОРО, сов. секретно № сс от ДД.ММ.ГГГГ экз. №, сов.секретно экз. № Инв. № от 02.06.2021» и подписями, осмотренный ДД.ММ.ГГГГ без участия понятых в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, которым подтверждается использование Ситниковым В.А. автомобиля «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия 078 5ОС АВН в личных целях на территории .

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. Нижегородская таможня, ОРО, сов. секретно № се от ДД.ММ.ГГГГ экз. №, сов.секретно экз. № Инв. № сс от ДД.ММ.ГГГГ и подписями, осмотренный ДД.ММ.ГГГГ без участия понятых в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ», которым подтверждается использование Ситниковым В.А. автомобиля «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН в личных целях на территории .

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище по адресу: , было изъято свидетельство о регистрации транспортного средства «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено свидетельство о регистрации транспортного средства «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН, изъятого в ходе обыска в жилище по адресу: .

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому кабинете 507 здания Нижегородской таможни, расположенной по адресу: , каб. 406 изъяты документы: акт проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств №/А0011 от ДД.ММ.ГГГГ, с комплектом документов на 51 листе, находящиеся в папке-скоросшивателе песочного цвета, на обложке на листе бумаги белого цвета формата А4 имеется пояснительная надпись «Нижегородская таможня. Служба таможенного контроля после выпуска товаров отдел проверки деятельности лиц. Дело №. 10408000/210/040821/. Документы по проведению проверочных мероприятий после выпуска товаров и (или) транспортных средств участников ВЭД (акты, служебные записки, докладные записки, справки и др.). Ситников Вадим Алексеевич ИНН 434586839520, зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: . Начато 2021, Окончено 2021. Хранить 5 лет. ТК ЕАЭС ст. 320».

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: акт проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств №/А0011 от ДД.ММ.ГГГГ, с комплектом документов на 51 листе, находящиеся в папке-скоросшивателе песочного цвета, на обложке на листе бумаги белого цвета формата А4 имеется пояснительная надпись «Нижегородская таможня. Служба таможенного контроля после выпуска товаров отдел проверки деятельности лиц. Дело №. 10408000/210/040821/. Документы по проведению проверочных мероприятий после выпуска товаров и (или) транспортных средств участников ВЭД (акты, служебные записки, докладные записки, справки и др.). Ситников Вадим Алексеевич ИНН 434586839520, зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: . Начато 2021, Окончено 2021. Хранить 5 лет. ТК ЕАЭС ст. 320», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородской таможне.

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Нижегородской таможни майора таможенной службы ФИО22, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП № Нижегородской таможни за №, являющийся поводом к возбуждению настоящего уголовного дела, подтверждающий факт обнаружения признаков преступления - уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере на общую сумму 2 337 956, 38 рублей путем незаконного ввоза ДД.ММ.ГГГГ Ситниковым В.А. из Республики Абхазия на территорию ЕАЭС в Российскую Федерацию через таможенный пост МАПП «Адлер» Краснодарской таможни по таможенной декларации на транспортное средство №/В0101010 без уплаты таможенных платежей транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008,государственный регистрационный знак Республики Абхазия 078 5 ОС АВН, для личного пользования под видом транспортного средства международной перевозки, выявленного в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее источники получения информации, позволившие задокументировать признаки преступления, а именно: уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере на общую сумму 2 337 956, 38 рублей путем незаконного ввоза ДД.ММ.ГГГГ Ситниковым В.А. из Республики Абхазия на территорию ЕАЭС в Российскую Федерацию через таможенный пост МАПП «Адлер» Краснодарской таможни по таможенной декларации на транспортное средство №/В0101010 без уплаты таможенных платежей транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН, для личного пользования под видом транспортного средства международной перевозки и согласно которого предоставлены оперативно-служебные документы и материалы, содержащие сведения о ходе, содержании и результатах оперативно-розыскных мероприятий.

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, подтверждающее источники получения информации, содержащей сведения о ходе, содержании и результатах оперативно-розыскных мероприятий, подтверждающих факт использования Ситниковым В.А. транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН в личных целях, а не в целях международной перевозки пассажиров, результаты фиксации которых оформлены в виде фототаблиц со снимками фактов посещения Ситниковым В.А. на данном автомобиле торгово-развлекательных центров, магазинов, учреждений здравоохранения, кафе и различных мест в , не связанных с маршрутом международной перевозки, и DVD-R дисков с видеозаписями.

Ответом УМВД ФИО18 по от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому получена информация о фактах прохождения транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН через зоны контроля средств фото-видеофиксации, установленных на территории в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Ответом УМВД ФИО18 по от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому получена информация с сохранившимися фотоматериалами о фактах прохождения транспортного средства с государственным регистрационным знаком 0785ОС АВН через зоны контроля средств фотовидеофиксации, установленных на территории в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Ответом отдела по вопросам миграции ОП № УМВД ФИО18 по от ДД.ММ.ГГГГ№-ОВМ, по которому получена информация о пересечении границы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданами РФ Ситниковым В.А. и ФИО8 Согласно полученной информации ФИО8 границу РФ пересекала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с пунктом прибытия/отбытия , в другие даты границу РФ не пересекала. Ситников В.А. границу РФ пересекал в период ДД.ММ.ГГГГ с пунктом прибытия/отбытия в на транспортном средстве с государственным регистрационным знаком О489СО АВН, а также ДД.ММ.ГГГГ с пунктом прибытия/отбытия в на транспортном средстве с государственным регистрационным знаком О785ОСАВН номером.

Ответом ООО «В контакте» № PZJXYFYN, согласно которому на имя Вадим Ситников в ООО «В контакте» зарегистрирован ID98945951, с указанием номера телефона 8 9531391042, на имя Ситникова В.А, а также указан адрес его электронной почты sitvadiml 11 l@yandex.ru. адрес МИНПРОМТОРГА ФИО18№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что аэродромный заправщик газами АЗГ СН 16 А (азотно-заправочная машина) относится к средствам наземного обслуживания авиационной техники.

Ответом ГУ МВД ФИО18 по от ДД.ММ.ГГГГ № ЗО/У/14- 2573, согласно которому получена информация о фактах фиксации на территории транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно учетам ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД ФИО18 по .

Ответом УМВД ФИО18 по№, согласно которому получены сведения о фактах передвижения транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН на территорииза период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Ответом ООО «Яндекс» №, согласно которому имеются данные о почтовом ящике sitvadiml 11 l@yandex.iTi, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ, с подтвержденным номером телефона 8 9531391042, имя, указанное при регистрации ФИО19 Головкин.

Ответом ООО «Добрыня» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во исполнение запроса Нижегородской таможни представлен оптический DVD-R диск с записями с камер видеонаблюдения, установленных по адресу: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которым подтверждается использование Ситниковым В.А. автомобиля «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия 078 5ОС АВН в личных целях на территории .

Ответом ООО «КЕХ еКоммерц», согласно которому предоставлена информация об объявлениях, в которых указывался абонентский №, а также об учетных записях, с которых были размещены данные объявления.

Ответом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от ДД.ММ.ГГГГ № П№ о предоставлении информации о персональных данных на гражданина Ситникова Вадим Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указанием его телефона 8 9531391042, а также адреса почтового ящика sitvadiml 11 f@yandex.ru

Ответом Государственного таможенного комитета Республики Абхазия от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которого ИП ФИО3 в соответствующие органы Республики Абхазия налоговую отчетность не представляет, отсутствуют данные о каких-либо трудовых отношениях, сведения о трудоустройстве у ИП ФИО3 гражданина РФ Ситникова В.А. Установлено, что собственником транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, является гражданин РА ФИО2. Опрошенный ФИО2 подтвердил, что является собственником данного автомобиля, который был передан в аренду ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3, с целью получения арендной платы. ФИО2 при опросе копий каких-либо договоров не представил, в связи с их утерей. При этом, опрошенная гр. ФИО3, заявила, что ИП ФИО3 ею не регистрировался, никаких договоров ни с кем она не заключала. По данному факту Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия будут * направлены необходимые сведения в соответствующие органы для проведения проверки.

Ответом ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которой на основании постановления Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода предоставлена информация о соединениях номера 79531391042 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Рапортом дознавателя отделения дознания Нижегородской таможни лейтенанта таможенной службы ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением аналитической справки о сопоставлении полученной от ООО «Т2 Мобайл» информации о входящих и исходящих звонках с абонентского номера 79531391042 на имя Ситникова В.А. с определением местоположения данного абонента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со сведениями предоставленными ЦАФАП ГИБДД ФИО18, предоставленными сопроводительными письмами от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№ о перемещении транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН на территории , согласно которого установлено, что в ходе управления Ситниковым В.А. транспортным средством «Nissan FUGA», государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН, последним совершены звонки на различные телефонные номера, а зафиксированное камерами, установленными в , территориальное передвижение автомобиля совпадает с адресами, установленными как точка принятия или отправки сотового сигнала о совершаемых действиях в сети оператора, что свидетельствует о перемещении автомобиля «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия 0785ОС АВН, под управлением Ситникова В.А. по территории , не связанном с маршрутом международной перевозки.

Уведомлением о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 09.08.2021 №/У2021/0002677 направленного Ситникову В.А., в связи с установлением факта незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС транспортного средства «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН. Сумма подлежащих уплате таможенных платежей в размере 2 421 830,57 рублей (с учетом пеней в сумме 83874,19) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на день подачи гражданином Ситниковым В.А. таможенной декларации на транспортное средство на открытие процедуры временного ввоза.

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, подтверждающее подложность представленных Ситниковым В.А. таможенному органу документов в соответствии с письмом Государственного таможенного комитета Республики Абхазия от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которого, опрошенный собственник транспортного средства ФИО2 хоть и подтвердил передачу в аренду ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3, принадлежащего ему автомобиля «Nissan FUGA», 2006 года выпуска, VIN - GY50-450008, государственный регистрационный знак Республики Абхазия О785ОС АВН, однако, документально подтвердить данный факт не смог, в связи с утратой, с его слов, документов, а опрошенная ФИО3 показала, что индивидуальный предприниматель ФИО3 ей не регистрировался, никаких договоров ни с кем она не заключала.

Каждое из приведённых доказательств допустимо как полученное без нарушения закона, относится к данному делу, а совокупность всех доказательств, при сопоставлении согласующихся между собой, достаточна для правильного разрешения дела.

Показания свидетеля, изложенные выше, суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора, признает их достоверными, допустимыми доказательствами, поскольку получены они с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, данные показания соответствуют фактическим обстоятельствам дела, детальны, дополняют друг друга, согласуются между собой, объективно подтверждены и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами в их совокупности, которым оснований не доверять не имеется.

В зале судебного заседания установлено, что во время совершения преступления Ситников Вадим Алексеевич действовал последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознано руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.

Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что Ситников Вадим Алексеевич как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимал характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемого ему преступления признает его вменяемым.

В соответствии со ст. 19 УК РФ Ситников Вадим Алексеевич как лицо вменяемое подлежит уголовной ответственности.

Суд квалифицирует деяния Ситникова Вадима Алексеевича по ч. 1 ст.194 УК РФ как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере.

Оснований для переквалификации действий Ситникова Вадима Алексеевича не имеется.

Вина подсудимого Ситникова Вадима Алексеевича в совершении инкриминируемого преступления, нашла достоверное подтверждение совокупностью проверенных и исследованных доказательств, материалами дела.

Указанная квалификация полностью и объективно оценивает действительные мотивы совершенных преступлений и конкретные действия подсудимого Ситникова Вадима Алексеевича, которые были направлены на совершение инкриминируемого преступления.

При назначении подсудимому Ситникову Вадиму Алексеевичу наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Ситников Вадим Алексеевич характеризуется следующим образом:

- на учете у врача-нарколог, врача психиатра не состоит,

- по месту работы характеризуется удовлетворительно

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ситникова Вадима Алексеевича. согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ является признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ситникова Вадима Алексеевича в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, а в случае, указанном в статье 226.9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, соответственно оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, не имеется.

Суд не усматривает оснований для назначения подсудимому условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного преступления и его последствий, а также данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление Ситникова Вадима Алексеевича возможно без изоляции его от общества и ему должно быть назначено наказание в виде штрафа, что, по мнению суда, будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. ст. 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ситникова Вадима Алексеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.194 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения в отношении Ситникова Вадима Алексеевича в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ№ от имени ФИО2 на 1 л. в 1 экз.; договор аренды автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ на 2 л. в 1 экз.; командировочное удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ситникова В.А. с путевым листом № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Ситникова В.А. на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; заверенная копия свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе на имя ИП ФИО3 и заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО3 на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л. в 1 экз.; договор международной перевозки пассажира № от ДД.ММ.ГГГГ с заверенной копией паспорта № на имя ФИО8 на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; заверенная копия паспорта № на имя Ситникова В.А. и заверенная копия свидетельства о регистрации транспортного средства АА 083714 на автомобиль «Nissan FUGA» 2006 года выпуска VIN - GY50-450008 на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; таможенная декларация на транспортное средство № на 1 л. в 1 экз., упакованы в прозрачный файл и конверт желтого цвета, каждый из которых оклеен оттиском круглой печати Нижегородской таможни, оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства АА 083714 на автомобиль «Nissan FUGA» 2006 года выпуска VIN - GY50-450008 в 1 экз., изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище, произведенного по адресу: , упакованный в прозрачный файл, оклеен оттиском круглой печати Нижегородской таможни и снабженный пояснительной запиской, договор аренды автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ на 2 л. в 1 экз.; командировочное удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ситникова В.А. с путевым листом № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Ситникова В.А. на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л. в 1 экз.; договор международной перевозки пассажира № от ДД.ММ.ГГГГ с заверенной копией паспорта № на имя ФИО27 * Н.Т. на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; заверенная копия паспорта № на имя Ситникова В.А. и заверенная копия свидетельства о регистрации транспортного средства АА 083714 на автомобиль «Nissan FUGA» 2006 года выпуска VIN - GY50-450008 на оборотной стороне на 1 л. в 1 экз.; таможенная декларация на транспортное средство № на 1 л. в 1 экз., упакованы в бумажный конверт песочного цвета, опечатанный бумажными бирками с оттиском печати Нижегородской таможни, акт проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств №/А0011 от ДД.ММ.ГГГГ, с комплектом документов на 51 листе, находящиеся в папке- скоросшивателе песочного цвета, на обложке на листе бумаги белого цвета формата А4 имеется пояснительная надпись «Нижегородская таможня. Служба таможенного контроля после выпуска товаров отдел проверки деятельности лиц. Дело №. 10408000/210/040821/. Документы по проведению проверочных мероприятий после выпуска товаров и (или) транспортных средств участников ВЭД (акты, служебные записки, докладные записки, справки и др.). Ситников Вадим Алексеевич ИНН 434586839520, зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: . Начато 2021, Окончено 2021. Хранить 5 лет. ТК ЕАЭС ст. 320», упакованные в картонный конверт, опечатанные пояснительной запиской с фрагментом бумаги с печатью «Для пакетов №» Нижегородской таможни, лектронный носитель информации: DVD-R диск в количестве 1 штуки, предоставленный на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями, имеющими значение для расследования настоящего уголовного, упакованный в конверт из бумаги песочного цвета, с надписью «Оптический диск SONNEN DVD+R/4,7 Gb 120 min 16х, с надписью, исполненной маркером черного цвета в виде текста «Рассекречено. Постановление б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Нижегородская таможня, ОРО, совершенно секретно № от ДД.ММ.ГГГГ экз. №» и подписью, осмотренный ДД.ММ.ГГГГ без участия понятых в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ», с подписями специалиста начальника отделения информационной безопасности и технической защиты информации Нижегородской таможни Фёклина Н.И., дознавателя по ОВД ОД Нижегородской таможни капитана таможенной службы ФИО24», оклеенного оттиском круглой печати Нижегородской таможни, CD-R диск в количестве 1 штуки, предоставленный на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями, имеющими значение для расследования настоящего уголовного, упакованный в конверт из бумаги песочного цвета, с надписью «CD-R диск «Verbatim CD-R 700 MB 80 min 52х», с надписью исполненной маркером черного цвета в виде текста «Нижегородская таможня ОРО № от ДД.ММ.ГГГГ Экз №» и подписью, осмотренный ДД.ММ.ГГГГ без участия понятых в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ», с подписями специалиста начальника отделения информационной безопасности и технической защиты информации Нижегородской таможни Фёклина Н.И., дознавателя по ОВД ОД Нижегородской таможни капитана таможенной службы ФИО24, оклеенного оттиском круглой печати Нижегородской таможни, оптический диск DVD-R, представленный ООО «Добрыня» по запросу Нижегородской таможни с записями с камер видеонаблюдения, установленных по адресу: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен, упакован в белый конверт, заверенный подписями дознавателя и специалиста, снабженный оттиском круглой печати Нижегородской таможни, оптический DVD-R диск, полученный в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий с пояснительной надписью «Оптический диск, с надписью, исполненной маркером черного цвета в виде текста «Рассекречено. Постановление от ДД.ММ.ГГГГ. Нижегородская таможня, ОРО, сов. секретно № сс от ДД.ММ.ГГГГ экз. №, сов.секретно экз. № Инв. № от 02.06.2021» и подписями, осмотренный ДД.ММ.ГГГГ без участия понятых в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ», заверенный подписями дознавателя и специалиста, снабженный оттиском круглой печати Нижегородской таможни, оптический DVD-R диск, полученный в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий с пояснительной надписью «Оптический диск, с надписью, исполненной маркером черного цвета в виде текста «Рассекречено. Постановление от ДД.ММ.ГГГГ. Нижегородская таможня, ОРО, сов. секретно № сс от ДД.ММ.ГГГГ экз. №, сов.секретно экз. № Инв. № сс от ДД.ММ.ГГГГ и подписями, осмотренный ДД.ММ.ГГГГ без участия понятых в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ», заверенный подписями дознавателя и специалиста, снабженный оттиском круглой печати Нижегородской таможни, электронный носитель информации оптический CD-R диск (438 КБ), предоставленный ООО «Т2 Мобайл» письмом от ДД.ММ.ГГГГ№ на основании постановления Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода, упакованный в бумажный конверт белого цвета с пояснительной запиской и опечатанный печатью Нижегородской таможни, хранящиеся при уголовном деле – хранить в материалах уголовного дела.

автомобиль «Nissan FUGA» VIN - GY50-450008 с государственным регистрационным знаком О785ОС АВН в количестве 1 штука; ключ зажигания к автомобилю «Nissan FUGA» VIN - GY50-450008 в количестве 1 штука, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного на территории двора жилого в , находящиеся на ответственном хранение на СВХ ООО «Автоколонна 1213», расположенном по адресу: , после оплаты таможенных платежей, вернуть по принадлежности собственнику.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

Реквизиты для перечислений при оплате штрафа: Банк получателя – Операционный департамент Банка ФИО18, БИК 0245501901; ОКТМО – 45328000, счет №, получатель - Межрегиональное операционное УФК (ФТС ФИО18), ИНН 7730176610; КПП – 773001001, КБК – 153 116 10121 01 001 140 Код таможенного органа 10804000

Разъяснить положения ст.ст. 31, 32 УИК РФ о порядке исполнения наказания в виде штрафа и последствия его неисполнения:

Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

В случае, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет.

Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд в соответствии с частью второй статьи 31 УИК РФ принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 60 дней со дня вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в установленный частями первой и третьей статьи 31 УИК РФ срок.

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты, указанного в частях первой и третьей статьи 31 УИК РФ, направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с частью пятой статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ. При этом назначенное наказание не может быть условным.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский ФИО15 суд через Адлерский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Г.М. Горов