Гражданский кодекс часть 1

Вахоцкого Александра Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Узбекской ССР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, военнообязанного, проживающего: <адрес>, зарегистрированного: <адрес>, работающего заместителем директора ООО «Регионстрой», ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Вахоцкий Александр Владимирович совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленные предварительным следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Вахоцкого А.В., являющего на основании трудового договора № и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «Авангард Менеджмент» ИНН: 2311117301, желающего незаконным путем улучшить свое материальное положение, возник умысел на совершение хищения чужого имущества, путем злоупотребления доверием, а именно: денежных средств, получаемых ООО «Авангард Менеджмент» (Подрядчик) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление №» (Генподрядчик) в лице начальника филиала ФИО44 на выполнение работ по корректировке проектной документации, разработке рабочей документации, и строительству объекта: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13» (шифр объекта 28/176, ИГК №), во исполнение которого он не позднее ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, разработал преступный план, предусматривающий привлечение ООО «Регионстрой», ИНН 2311296650 в качестве субподрядной организации, руководство финансово-хозяйственной деятельностью и распределением финансовых средств которой осуществлял непосредственно Вахоцкий А.В., занимающий на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя директора ООО «Регионстрой».

Реализуя преступный умысел, Вахоцкий А.В., используя свое служебное положение заместителя директора ООО «Авангард Менеджмент», являясь лицом, выполняющим по специальному полномочию организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, скрывая истинные преступные намерения, преследуя цель личного незаконного обогащения и достижения материального благополучия, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием убедил директора ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19 заключить с ООО «Регионстрой» договор субподряда, заведомо зная, что директором и единственным участником ООО «Регионстрой» на основании решения № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ выступая в качестве фиктивного учредителя и директора ООО «Регионстрой» является подконтрольное ему подставное лицо Свидетель №8, с использованием которого Вахоцкий А.В. планировал совершить преступление, связанное с финансовыми операциями и сделками с денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №8 не осведомленный о совершаемом преступлении, будучи директором ООО «Регионстрой» и являясь подставным лицом, достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство Обществом осуществляет Вахоцкий А.В., действуя от имени ООО «Регионстрой» в неустановленное предварительным время, находясь по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, под влиянием обмана со стороны Вахоцкого А.В. заключил договор субподряда № на выполнение строительно-монтажных работ на сумму <данные изъяты> на объекте: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» гор. ФИО13» (шифр объекта: 28/176) с ООО «Авангард Менеджмент» в лице неосведомленного о совершаемом преступлении директора ФИО19

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение заключенного договора на расчетный счет ООО «Регионстрой» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес> с расчетного счета ООО «Авангард Менеджмент» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес> поступило авансирование в сумме <данные изъяты>, после чего Вахоцкий А.В. путем использования своих управленческих функций в двух коммерческих организациях ООО «Авангард Менеджмент» и ООО «Регионстрой», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Авангард Менеджмент» и желая их наступления, распоряжаясь финансово-хозяйственной деятельностью и денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО «Регионстрой» №, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства и не исполнив их, похитил денежные средства в сумме <данные изъяты>, перечисленные ООО «Авангард Менеджмент» в адрес ООО «Регионстрой» по договору субподряда № на покупку плит аэродромных ПАГ-18 в количестве 158 штук для устройства временной дороги на объекте: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» гор. ФИО13», расположенном по адресу: гор. ФИО13, <адрес>. После этого, Вахоцкий А.В., находясь по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, руководствуясь единым преступным умыслом, с целью вывода денежных средств в наличный оборот и обращения их в свою собственность, зная о том, что указанный товар на объект ООО «Авангард Менеджмент» поставлен не будет, злоупотребляя доверием бухгалтера ООО «Регионстрой» ФИО45 неосведомленной о совершаемом преступлении дал указание перевести денежные средства, полученные от ООО «Авангард Менеджмент» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Регионстрой» на счет ООО «ЖБТЕХ», ИНН: 3661086683 за поставку и перевозку плит аэродромных ПАГ-18 в количестве 158 штук. Бухгалтер ООО «Регионстрой» ФИО45 неосведомленная о совершаемом преступлении, находясь по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, действуя по указанию Вахоцкого А.В. используя компьютер на котором установлено специальное программное обеспечение «Банк-Клиент»; носитель информации, содержащей ключ электронно-цифровой подписи директора ООО «Регионстрой» Свидетель №8 перевела с расчетного счета ООО «Регионстрой» № денежные средства, полученные от ООО «Авангард Менеджмент»: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты> на счет ООО «ЖБТЕХ» №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и место предварительным следствием не установлены Свидетель №8, неосведомленный о совершаемом преступлении, находясь по адресу: гор. ФИО13, <адрес>, действуя по указанию Вахоцкого А.В. получил от директора ООО «ЖБТЕХ» ФИО5 и учредителя ООО «ЖБТЕХ» Свидетель №11, неосведомленных о совершаемом преступлении обналиченные с расчетного счета ООО «ЖБТЕХ» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> за не поставленный на объект ООО «Авангард Менеджмент» товар-плиты аэродромные ПАГ-18 в количестве 158 штук и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и место предварительным следствием не установлены передал их Вахоцкому А.В., который, используя свои управленческие функции в ООО «Авангард Менеджмент», действуя из корыстных побуждений, будучи осведомленным об отсутствии указанных поставок, с целью сокрытия и конспирации следов совершенного им преступления подписал как должностное лицо ООО «Авангард Менеджмент» и передал директору ООО «Авангард Менеджмент» ФИО46 заведомо фиктивный универсальный документ первичного учета (УПД) № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Авангард Менеджмент» от ООО «Регионстрой» на объект расположенный по адресу: гор. ФИО13, <адрес> плит аэродромных ПАГ-18 в количестве 158 штук, без фактического получения товара.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> полученные за поставку плит аэродромных ПАГ-18 в количестве 158 штук, Вахоцкий А.В. в неустановленные предварительным следствием время и месте обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению, израсходовав их на цели не связанные с исполнением обязательств ООО «Авангард Менеджмент» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по корректировке проектной документации, разработке рабочей документации, и строительству объекта: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13» (шифр объекта 28/176, ИГК №), чем причинил материальный ущерб ООО «Авангард Менеджмент» на общую сумму <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично и пояснил, что действительно подписал универсальные передаточные документы на получение плит аэродромных ПАГ — 18. Так, с ФИО75 он знаком с 2003 года. В конце 2019 года он с ФИО75 договорился о совместном бизнесе на объекте в г. ФИО13. В марте 2019 ООО «Авангард Менеджмент» предложили строительство ковидного госпиталя в <адрес>, и Общество приняло решение в сжатые сроки осуществить строительство госпиталя. Он с ФИО75 приняли решение о том, что ФИО75 будет находиться на объекте и заниматься строительством, а он курирует все вопросы относительно комплектации, поставки оборудования, рабочих. Решения относительно платежей принимались совместно. Поскольку на строительство отводились очень сжатые сроки, Министерство обороны РФ переводило денежные средства разными платежами и разными суммами, в связи с чем возникла острая нехватка в финансовых средствах, в том числе не хватало денег на выплату зарплаты рабочим. Все денежные средства заказчиков сразу уходили на приобретение МТР, техники и т.п. ФИО75 обратился к нему с просьбой занять деньги и он неоднократно в период с марта по май приезжал в <адрес> и передавал ФИО75 наличные денежные средства всего на общую сумму около <данные изъяты>, а поскольку между ними были хорошие отношения, ни какие расписки и тем более договоры займа не оформлялась. ФИО75 сказал, что, закончив со строительством ковидного госпиталя, он каким- то образом компенсирует вложенные им денежные средства с объекта в г. ФИО13. При этом как пояснил ФИО75 бухгалтерию он не вел. Через время между ними возник конфликт, отношения испортились, и он перестал давать ФИО75 деньги. Тогда ФИО75 начал обналичивать бюджетные средства путем перечисления на ИП и тем самым перекрывая нужды подрядчиков и рабочих. Он без всякого умысла подписал универсальные передаточные документы на получение плит аэродромных ПАГ — 18, таким образом, возвратив денежные средства, которые считал своими, так как по этому вопросу между ним и ФИО75 была достигнута договоренность о том, что последний вернет вложенные им личные сбережения. Вариант с плитами ПАК-18 ему предложил ФИО74, которому он рассказал о сложившейся ситуации. ФИО74 самостоятельно договорился с ООО «ЖБТЕХ», с которым ООО «Регионстрой» ранее заключал договоры, и ООО «ЖБТЕХ» обналичило денежные средства. Объекты в г. ФИО13 и в г Ростове-на-Дону строились одновременно, имели одну кассу, из которой и перекрывались нужды каждого из данных объектов. Все решения по строительству объектов одобрялись ФИО75, ни один финансовый платеж не проходил без его (ФИО75) одобрения и все данные вопросы обсуждались в группе Ватс ап. ООО Авангард Менеджмент и ООО Регионстрой располагались по одному адресу. ООО Регионстрой это аффилированная организация ООО Авангард Менеджмент. Бухгалтера указанных компаний находились в одном офисе и у них был один секретарь на двоих. По - сути это была одна организация с разными счетами.

Допросив подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела, суд считает, что вина Вахоцкого А.В. нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО19 пояснил, что он является директором ООО «Авангард Менеджмент», в котором более 50 работников. В отношении Общества в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение с ДД.ММ.ГГГГ и решением Арбитражного суда назначен временный управляющий. ФИО72 он знает с 2007 года. В 2019 году Вахоцкий А.В. предложил принять участие в совместном проекте по строительству объектов для Министерства Обороны РФ, пояснив, что его аффилированная организация ООО «Регионстрой», директором которой является Свидетель №8, не прошла отбор для участия в торгах на заключение государственного контракта с МО РФ. Он согласился подать документы на заключение государственного контракта с МО РФ по строительству объекта в гор. ФИО13, что и было сделано. По условиям договоренности Вахоцкий А.В. должен был быть назначен заместителем директора ООО «Авангард Менеджмент, после чего они вместе на равных осуществляют руководство фирмой. В декабре 2019 года ООО «Авангард Менеджмент» с ФГУП «ГСВУ №» заключили договор по строительству объекта в гор. ФИО13 и после получения аванса Общество приступило к работе. Также был открыт специальный счет ООО «Авангард Менеджмент» для перечисления денежных средств. На имя подсудимого была выдана доверенность, в связи с чем он обладал полномочиями по подписанию отчетных финансовых документов с субподрядчиками. С ООО «Регионстрой» был заключен договор субподряда. В ноябре 2019 г. для участия в тендере подсудимый занял ему <данные изъяты>, которые были сданы в кассу. Денежных средств для выплаты зарплаты сотрудникам он у подсудимого не просил, деньги в сумме <данные изъяты> от него не получал. О том, что Вахоцкий А.В. обналичивал денежные средства под предлогом поставки ПАГ-18, он не знал. При строительстве объекта он наличными денежными средствами не пользовался. В течении примерно двух недель были перечислены денежные средства и на счету компании было около <данные изъяты>, то есть денег хватало на все расходы и никакой необходимости занимать денежные средства у него не было. В группе Ватс ап он действительно давал команды сотрудникам, но все они касались деятельности ООО «Авангард Менеджмент». ООО Регионстрой является субподрядчиком ООО «Авангард Менеджмент» и естественно, что он контролировал общие суммы денежных средств, однако расход этой общей суммы он уже не контролировал, данными финансовыми вопросами занимался подсудимый. Решения относительно плит аэродромных ПАК-18 он не принимал и вообще об этом не знал.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №9 пояснила, что с подсудимым знакома с 2004 года, работала в компании ООО «ЭнергоСпецСтрой-комплект» офис менеджером, в которой ФИО72 был заместителем директора. На работу ее принимал Белобородов. Через время компания прекратила свою деятельность и была создана другая компания, руководителем которой являлся Вахоцкий А.В., а она также работала офис-менеджером. В 2016 году она познакомилась с ФИО74, который являлся директором ООО «ФИО35-Инвест», а она числилась в компании заместителем. ООО ФИО35 – Инвест осуществляла строительные работы, на каком объекте, не помнит. Она работала в ООО «Регионстрой» офис-менеджером. Учредителем являлся Свидетель №8, однако компанией он руководил совместно с ФИО72. Ей известно, что были заключены контракты с МО РФ на объект в Ростове-на-Дону, и в г. ФИО13, при этом генподрядчиком был ООО «Авангард Менеджмент», а субподрядчиком ООО «Регионстрой». Также при осуществлении работ на указанных объектах принимал участие и ФИО75. При этом ФИО74 находился на объекте в г. ФИО13, а ФИО72 был в г Ростове-на-Дону, в Краснодаре, в Москве. Перевод денежных средств осуществляла бухгалтер ФИО73 по указанию и ФИО72 и ФИО74. Также ей известно, что по указанию руководителя ООО «Авангард Менеджмент» бухгалтер указанной компании перевела денежные средства на счет ООО «Регионстрой». В свою очередь, бухгалтер ООО «Регионстрой» перевела денежные средства на счет ООО «ЖБТЕХ». Перевести денежные средства без указания руководителя компания бухгалтер не могла. Ответственным за объект в г. ФИО13 был руководитель ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19ФИО7 знает, он работал в «Регионстрой». ФИО72 также работала в «Регионстрой», инженером, оно осуществлял свою деятельность удаленно. Касательно компании ООО «Авангард Менеджмент» ФИО75 принимал руководящее решение, но с согласия ФИО74 и ФИО72.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании с согласия стороны защиты были оглашены показания свидетеля, данные ею в ходе предварительного следствия в части противоречий согласно которым на вопрос следователя о том мог ли ФИО47 дать команду о перечислении денежных средств с расчетного счета, пояснила, что пока не одобрит Вахоцкий А.В. и Свидетель №8 они переводы не производили. В период с 2019-2020 год у ООО «Авангард Менеджмент» были контракты в ФИО13 и Ростов-на-Дону. По договоренности между руководителями, Свидетель №8 был в гор. ФИО13, а ФИО19 находился на объекте в Ростов-на-Дону. Сам Вахоцкий А.В. на указанные объекты приезжал редко, осуществлял руководство дистанционно из <адрес> и <адрес>. Документы деятельности фирмы (договора, отчеты, платежные документы) хранились в офисе в <адрес>. Переводы с расчетного счета ООО «Авангард Менеджмент» на счет ООО «Регионстрой» производила бухгалтер ФИО3, а далее со счета ООО «Регионстрой» на счет завода ООО «ЖБТЕХ» перевод проводила бухгалтер Свидетель №1 Руководили переводами с расчетного счета ООО «Регионстрой» Вахоцкий А.В. и Свидетель №8 Счетами всех фирм управляли Вахоцкий А.В. и Свидетель №8

Свидетель пояснила, что подпись в проколе принадлежит ей. Указание о переводе денежных средств ФИО75 давал только с согласия ФИО74 и ФИО72. В группе в социальной сети «What’s app» состояли ФИО72, ФИО75, ФИО74, Лобкова, бухгалтер другой компании и она. В группе обсуждались платежи по всем компаниям, в том числе, и перевод денежных средств на счет ООО «ЖБТех». Бухгалтер писала в группу относительно конкретного платежа и ждала ободрения от всех троих руководителей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО21 пояснила, что подсудимый ее супруг. Ей известно, что в 2020 году супруг вместе с ФИО19 осуществляли строительные работы на объекте в <адрес> и на объекте в г. ФИО13. Они совместно вели управленческую деятельность, муж активно участвовал в работе. В конце марта 2020 г. в ООО «Авангард Менеджмент» не хватало средств на оплату рабочим, в связи с чем супруг взял их личные сбережения <данные изъяты> и передал денежные средства ФИО19 Аналогичная ситуация произошла и в апреле месяце, тогда ее супруг передал ему денежные средства в сумме <данные изъяты>. Она числилась инженером в ООО «Регион ФИО35», а также работала в ООО «Авангард Менеджмент». Заработную плату она получала в ООО «Авангард Менеджмент». Она занималась сбором документов, к финансовой, строительной деятельности компаний отношения не имела.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №13 пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности начальника участка в ООО «Авангард Менеджмент». В его должностные обязанности входил общий контроль хода строительства, контроль качества выполняемых работ на объекте в <адрес> по строительству госпиталя. Руководил объектом директор ООО «Авангард Менеджмент» ФИО75. Также на объекте несколько раз появлялся ФИО72, который контролировал ход строительства, передавал ФИО75 документы, подписанные подрядчиками, а также 29-30 марта и в середине апреля привозил денежные средства. Предполагает, что эти денежные средства предназначались для оплаты труда рабочих, а также их питания в столовой. Разнорабочие на объект нанимались не официально. К работам привлекалось до 200 человек, заработная рабочего составляла от <данные изъяты> до <данные изъяты>. Часть заработной платы выплачивалась наличными денежными средствами. ФИО74 он не знает, на объекте его не видел.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия стороны защиты были оглашены показания неявившихся свидетелей Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №19, Свидетель №10, Свидетель №15, Свидетель №1, Свидетель №14 и Свидетель №2, ФИО5, Свидетель №11, Свидетель №6, данные ими в ходе предварительного следствия.

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО50 следует, что с ФИО19 он знаком с 2007 года. Он был его начальником во время работы в Главном управлении строительства <адрес> на протяжении двух лет. В то же время он познакомился с Вахоцким А.В., знакомство произошло в связи с его трудовой деятельностью в указанном выше управлении. На сколько ему известно ФИО19 и Вахоцкий А.В. были знакомы ранее. После его увольнения он с ФИО19 и Вахоцким А.В. отношения не поддерживали. Примерно в 2016 году Вахоцкий А.В. пригласил его на работу в ООО «ФИО28 Спецстрой Комплект» на должность заместителя руководителя проекта. Указанное общество занималось строительством нежилых зданий. Вахоцкий А.В. являлся участником общества. Также в 2016-2017 годах Вахоцкий А.В. предложил ему должность директора в ООО «Инвест ФИО35». Общество занималось выполнением проектных работ. Так как по специальности он инженер-строитель, то он согласился, в период работы он выполнял функции руководителя проекта. Общество практически не работало, выполнило только два или три проекта за период с 2016 год по настоящее время. ООО «Инвест ФИО35» являлось организацией Вахоцкого А.В. В 2018 году у Вахоцкого А.В. как у индивидуального предпринимателя начались проблемы финансового характера. В отношении него была начата процедура банкротства. Об этом он рассказал ему примерно в августе 2019 года. Вахоцкий А.В. сказал, что ему очень нужно зарегистрировать ООО для дальнейшей работы с ООО «Регионстрой», которое будет участвовать в тендерах на получение контрактов с Министерством обороны РФ, но быть учредителем и директором он лично не может, так как в отношении него проводится процедура банкротства, поэтому он просит его зарегистрировать общество на себя как на учредителя. Директором нового общества также должен был быть назначен он. Но фактически руководить деятельностью общества собирался Вахоцкий А.В. Ему он предложил фактически выполнять работу начальника участка, когда общество начнет работать. Так как у него в тот момент не было работы, он согласился на это предложение. За регистрацию юридического лица Вахоцкий А.В. предложил Свидетель №8<данные изъяты>. В октябре 2019 года он зарегистрировал по договоренности с Вахоцким А.В. ООО «Регионстрой» и назначил себя директором. Какой юридический адрес должен быть указан также сказал Вахоцкий А.В. Общество зарегистрировано по адресу: <адрес>, ул.ФИО29, <адрес>. По этому адресу зарегистрировано несколько юридических лиц, участником которых также был Вахоцкий А.В. Все сотрудники офиса ООО «Регионстрой» также работали в этих обществах. С самого создания общества и по сегодняшний день его зарплата была установлена в размере <данные изъяты> в месяц. Получал он ее не постоянно, а только в те периоды времени, когда выполнял работу начальника участка на строительных объектах, на которых общество работало по договорам субподряда, так заработную плату он получал с декабря 2019 по август 2020 года и с сентября 2021 по ноябрь 2021 года. В ноябре-декабре 2019 года ООО «Авангард Менеджмент» заключило договор с Министерством обороны РФ на строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» городе ФИО13. Из разговоров ФИО19 и Вахоцкого А.В., при которых он присутствовал, ему известно, что между ними имелась предварительная договоренность о том, что ООО «Регионстрой» будет выполнять субподрядные работы по указанному выше договору. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Авангард Менеджмент» и ООО «Регионстрой» заключен договор субподряда №. Не помнит, чтобы он подписывал этот договор, возможно, данный договор подписал за него Вахоцкий А.В., так как в это время он находился в ФИО13. На момент подписания договора субподряда ФИО19 было известно, что Свидетель №8 является номинальным участником и директором ООО «Регионстрой», а реальным руководителем общества является Вахоцкий А.В. Именно с ним ФИО19 вел все переговоры на момент заключения договора субподряда, а также в период его исполнения. Также Вахоцкий А.В. работал заместителем ФИО19 в ООО «Авангард Менеджмент». С ним ФИО19 общался только по поводу рабочих вопросов, касающихся его работы как начальника участка, либо искал через него Вахоцкого А.В. Никаких вопросов по оплате выполненных работ он с ним не решал. Они были хозяевами: ФИО19-ООО «Авангард Менеджмент», Вахоцкий А.В.- ООО «Регионстрой», а его они воспринимали как начальника участка и работника Вахоцкого А.В. Свидетель №8 не имел доступа к программе «банк-клиент». Он даже не помнит, когда и как был открыт счет ООО «Регионстрой» в ПАО «Промсвязьбанк», не помнит, чтобы он давал кому-то доверенность на его открытие. Логин и пароль для входа в программу «банк-клиент» у него отсутствовали. Доступ к банковскому счету был у следующих сотрудников ООО «Регионстрой»: Свидетель №9, занимавшей должность заместителя директора ООО «Регионстрой», Свидетель №1, главного бухгалтера Общества. Пароли для осуществления платежей приходили на телефон, который также находился у Свидетель №9, как он понял, она могла передавать его Свидетель №1 в случае необходимости. У него доступа к этому телефону не было. В конце 2019 года он по поручению Вахоцкого А.В. поехал в ФИО13, чтобы посмотреть площадку, и начать подготовку к работам, и вернулся в Краснодар на Рождество. На объекте он занимался только технической частью, организационными работами по подключению света, воды, созданием инфраструктуры на площадке. Подбирал рабочих, большая часть из которых, кстати, оформлялась не в ООО «Регионстрой», а в ООО «Авангард Менеджмент». По договоренности между Вахоцким А.В. и ФИО19 он занимался поиском строительной техники и опалубки для монолитных работ. Вся техника, кроме подъемного крана (автомобиль КАМАЗ с подъемным краном), и опалубка были взяты в аренду. Поиском поставщиков он не занимался, так как эту часть работы контролировал лично Вахоцкий А.В., поручал ли он кому-то их найти, или искал сам, ему не известно. По поручению Вахоцкого А.В., а иногда и ФИО19, он (Свидетель №8) подбирал из числа воронежских организаций исполнителей некоторых работ, например, лабораторных исследований, геодезических работ, монолитных работ, а также поставщиков бетона. Но он только предоставлял перечень организаций, а решение о том, с кем из них заключать договор, принимал Вахоцкий А.В., как он понимает, по согласованию с ФИО19 Кто именно выбрал в качестве поставщика железобетонных изделий ООО «ЖБТЕХ», ему не известно. Проверить этого поставщика ему поручил Вахоцкий А.В. В декабре 2019 он поехал в цех общества и убедился, что производство есть и оно работает. Именно тогда он впервые встретился с ФИО5. С ФИО5 он общался только по поводу поставки фундамента и колонн. Второй раз он уже вместе с Вахоцким А.В. приехал в офис ООО «ЖБТЕХ», который расположен там же, где и производственный цех, по адресу: г. ФИО13, <адрес>, номер не помнит, в феврале 2020 года, более точно сказать не может, так как прошло много времени. На сколько он помнит, Вахоцкий А.В. прилетел в ФИО13, а не приехал на машине, но может ошибаться. ФИО5 и Вахоцкий А.В. о чем-то разговаривали. При разговоре он не присутствовал. Лично он с ФИО5 о получении от него (ФИО5) фиктивных документов на поставку плит ПАГ-18 не договаривался, передавать ему обналиченные деньги, перечисленные ООО «Регионстрой» за не поставленные плиты, не просил. Считает, что об этом ФИО5 просил Вахоцкий А.В. На сегодняшний день он не может точно сказать, подписывал ли он лично договор с ООО «ЖБТЕХ». Возможно, что за него это сделал Вахоцкий А.В. либо Свидетель №9 Но ему известно, что ООО «ЖБТЕХ» реально поставляло ООО "Регионстрой" фундамент Ф-1, колонны К-1, К1-1, К1-2, лестничные ступени ЛС-14, плиты дорожные и другие изделия, какие именно и в каком количестве сейчас сказать не могу, так как не помнит. В период с января по март 2020 года он около четырех раз приезжал по указанию Вахоцкого А.В. в офис к ФИО5, он и его бухгалтер ФИО31 (фамилию не знает) ему передавали денежные средства в общей сумме около <данные изъяты>, за что были эти денежные средства не уточняли. За что эти денежные средства ему (Свидетель №8) и не говорил Вахоцкий А.В., разговор был такой: «Езжай в ООО «ЖБТЕХ» забери денежные средства, которые передаст ФИО5», более он ничего не пояснял, так как не считал нужным ставить в известность о своих делах. Полученные денежные средства, насколько помнит он клал на свою банковскую карту, а далее переводил на карту, которую по указанию Вахоцкого А.В. открыл в ПАО «Сбербанк России» на свое имя (Свидетель №8). Данная банковская карта была в постоянном пользовании у Вахоцкого А.В. О существовании документов по поставке ООО «ЖБТЕХ» плит ПАГ-18, ему стало известно только при подписании актов выполненных работ между ООО «ЖБТЕХ» и ООО «Регионстрой», это было в начале лета 2020 года, точнее сказать не может. Эти акты и ТТН он лично забрал у бухгалтера ООО «ЖБТЕХ» ФИО31 и передал их Вахоцкому А.В., когда тот приезжал в гор. ФИО13. Позже по указанию Вахоцкого А.В. он от лица ООО «Регионстрой» подписал документы о поставки данных плит в адрес ООО «Авангард Менеджмент», отдельно указал, что в тот период он подписывал много документов и доверяя Вахоцкому А.В. зачастую в их суть не вникал. Примерно в марте 2020 года между ФИО19 и Вахоцким А.В. произошла ссора, причины которой ему не известны. Ориентировочно в августе 2020 ФИО19 дал распоряжение охране строительного участка в гор. ФИО13 не пускать его на территорию стройки. Данное указание было обусловлено тем, что ФИО19 считал его человеком Вахоцкого А.В. Тогда он в сопровождении сторожа прошел в вагончик на территории стройки, в котором находилось его рабочее место, и оставил на столе документы, в том числе те, которые касались поставки ПАГ-18 ООО «Регионстрой в адрес ООО «Авангард Менеджмент». ФИО19 он сообщил, что документы оставлены на столе. После того, как летом 2020 года ему стали звонить поставщики и говорить, что ООО "Регионстрой" не рассчитывается за поставленный товар, он начал требовать от Вахоцкого А.В. погасить ФИО76 либо переоформить на другого человека ООО «Регионстрой», директором которого он больше числиться не хотел. В это время ООО «Регионстрой» выполняло субподрядные работы для ООО «Авангард Менеджмент» в Ростове по контракту Министерства обороны РФ на строительство госпиталя. Он на строительном объекте в Ростове не был ни разу, о том, кто и как выполнял там работы, в каких объемах и за какую стоимость, ему не известно. Это могут подтвердить все субподрядчики и поставщики. Он практически не подписывал никаких документов как директор ООО «Регионстрой». То небольшое количество, которое он подписал, касались ФИО76 перед ООО «КСС». Подписал их он потому, что контрагент собирался подать на общество в суд. Но Вахоцкий А.В. всячески от этого уклонялся, говорил, что ищет человека, на которого можно будет переоформить ООО «Регионстрой». Объяснял, что пандемия и введенные карантинные мероприятия не позволяют в срок выполнять работы, из-за чего задерживается оплата, а ООО "Регионстрой" в свою очередь не может своевременно рассчитываться с контрагентами. В августе 2021 года ему, как лицу, указанному директором ООО «Регионстрой», стали звонить уже контрагенты, выполнявшие работы не только в Ростове, но и в Ставрополе, где общество выполняло работы по договору субподряда с ООО «Дор Мост». К исполнению указанного договора он не имеет никакого отношения. Это могут подтвердить все контрагенты. Задолженность образовалась более чем перед 10 контрагентами на сумму около <данные изъяты>. Он приехал в офис и потребовал у главного бухгалтера Свидетель №1 и заместителя директора Свидетель №9 объяснить, как образовалась такая большая задолженность и почему ее не погашают. Они ответили, что денежные средства перечисляются контрагентам только по указанию Вахоцкого А.В. Он запретил им делать перечисления без его согласия, и попросил отчитаться по последним перечислениям. Он понял, что предприятие может стать банкротом, а его могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам общества. В то, что Вахоцкий А.В. будет действовать с учетом его интересов он уже не верил, поэтому решил разобраться, как на самом деле обстоят финансовые дела общества. Однако, Свидетель №1 и Свидетель №9 проигнорировали его просьбу, отчет не представили и перевели деньги со счета без его ведома. Все это происходило примерно в первых числах сентября 2021 года. В тот же день он поехал в ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк», где изменил номер телефона, на который приходят пароли для перечисления денег по программе «банк-клиент». И с этого момента ему пришлось начать контролировать деятельность общества хотя бы в части производимых оплат контрагентам. В этот момент ООО «Регионстрой» заключило договор субподряда с ООО «Магнум» на строительство стадиона» Динамо» в <адрес>. Он понял, что это единственный шанс расплатиться с долгами перед ООО «КСС», ООО «Печатник», ИП Степанов, ООО «Дор Мост», ООО «ТК Алиден», ИП Мамедов, ИП Муслимов, ИП Асеев, ИП Волокитин, ИП Матевосян, ИП Кулешова, ИП Масленников ИП Ротарь и другими, а также погасить задолженность по налоговым и бюджетным платежам. Им ДД.ММ.ГГГГ на должность главного бухгалтера принята ФИО6. Она навела порядок в бухгалтерии общества и помогла ему разобраться с долгами. В период с сентября 2021 по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 делала перечисления со счета ООО «Регионстрой», но уже пароли для входа в систему «банк-клиент» брала у него. Переводы были в адрес контрагентов за фактически выполненные работы. После того, как он прекратил доступ к банковским счетам общества, главный бухгалтер ФИО51 сразу написала заявление об увольнении. Вахоцкий А.В. был очень зол, требовал дать ему доступ к счету, но он (Свидетель №8) категорически отказался. Тогда Вахоцкий А.В. заявил ему, что на телефоне Вахоцкого А.В. установлены бизнес онлайн приложения по обоим счетам общества и он будет контролировать, как Свидетель №8 распоряжается деньгами. Это соответствует действительности, так как Вахоцкому А.В. на телефон каждый раз приходит смс уведомление, когда он входит в эти приложения. Вахоцкий А.В. фактически руководил деятельностью ООО «Регионстрой» до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 ему давал это право так как рассчитывал, что Вахоцкий А.В. «вытащит» Общество из долгов. То обстоятельство, что он является номинальным участником и директором общества, могут подтвердить ФИО7, ранее работавший в ООО «Регионстрой», в какой должности не знает, Свидетель №2, работает в должности начальника ПТО, а также главный бухгалтер ФИО6 На вопрос следователя: осмотром расчетного счета № ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» установлено, что на данный счет поступаю денежные средства от ООО «Авангард Менеджмент» за СМР на объекте в гор. ФИО13, при этом денежные средства перечисляются в том числе на счет ООО «ФИО35 Инвест» с назначением платежа: «Оплата аванса за СМР согласно Договора № от 23.03.2020», что можете пояснить по данному факту? Что Вам известно, кто выполнял данные работы и как. Ответил, что ничего не известно, эти деньги израсходовал Вахоцкий А.В., его он в известность при этом не ставил, о данном договоре он не знал и никогда его не подписывал. На вопрос следователя: Вам известно, как израсходованы денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО «Регионстрой» на заработную плату ФИО21 Ответил, что ничего не известно, указание переводить заработную плату ФИО21 дал Вахоцкий А.В., делали эти платежи либо Свидетель №9, либо ФИО73, его в известность об этом не стали. О том, что ФИО21 числилась на фирме получала заработную плату ему стало известно, только осенью 2021 года, когда он (Свидетель №8) закрыл Вахоцкому А.В. доступ к расчетному счету. В настоящее время ему известно, что за период с ноября 2019 по декабрь 2021 года ФИО21 выплачена заработная плата в размере <данные изъяты>, так же ею получены подотчет денежные средства в сумме <данные изъяты> за июль 2020 по июль 2021 при этом за <данные изъяты> она не отчиталась. Также с расчетного счета Общества перечислялись денежные средства за обслуживание автомобиля ФИО72. На вопрос следователя: кто перечислял денежные средства с расчетного счета ООО «Регионстрой» на счет ООО «ЖБТЕХ» за поставку ПАГ-18. Ответил, что это делал Вахоцкий А.В., либо по его указанию Свидетель №9 или ФИО73, о данных переводах ему не было известно. На вопрос следователя: Вам известно, была ли договоренность между ФИО19 и Вахоцким А.В. об обналичивании денежных средств через ПАГ-18. Ответил, что ничего подобного он никогда не слышал, Вахоцкий А.В. действовал в своих интересах. ФИО19 производил авансирование на счет ООО «Регионстрой» рассчитывая на партнерские отношения и порядочность Вахоцкого А.В., а тот тратил деньги со счета ООО «Регионстрой» как считал нужным, на личные цели, по сути «кидая» ФИО19 и его (Свидетель №8). На вопрос следователя: Вам известно, тратил ли Вахоцкий А.В. свои сбережения на нужды ООО «Авангард Менеджмент», либо ООО «Регионстрой». Ответил, что в конце декабря 2019 года на счет ООО «Авангард Менеджмент» пришло более <данные изъяты> от Министерства обороны РФ и необходимости ФИО19 брать наличные у Вахоцкого А.В. не было. Своих денежных средств Вахоцкий А.В. точно не тратил. Также было финансирование объекта в <адрес> суммы получаемые от Министерства обороны РФ были очень большие и проблем с финансами не было. Он полностью исключает факт внесения своих сбережений Вахоцким А.В., зная Вахоцкого А.В. может точно сказать, что, если бы он внес рубль, забрал бы сто рублей. Дополнил, что из денежных средств, полученных от ФИО5 себе ничего не оставлял, все денежные средства он передал Вахоцкому А.В.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что согласно приказу и по настоящее время он является начальником ПТО ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683. В период времени с середины 2019 по середину 2021 года по совместительству он являлся начальником цеха. Основной вид деятельности ООО «ЖБТЕХ» производство строительных материалов, а именно железобетонных изделий. Бухгалтером в настоящее время является ФИО9, работает она с ДД.ММ.ГГГГ, до нее в данной организации в должности бухгалтера являлась ФИО10. С августа 2021 года по настоящее время начальником цеха является ФИО11. Генеральный директор-ФИО5 в должности директора с момента образования Общества. Сообщил, что плиты ПАГ-18 никогда не изготавливались на заводе ООО «ЖБТЕХ». Согласно, технических условий, производство ПАГ-18 требует специальной техники, способной натягивать арматуру, находящуюся внутри изделия. Этот процесс называется «Предварительное натяжение арматуры». В 2020 году такого оборудования на балансе, в пользовании ООО «ЖБТЕХ» не имелось, то есть отсутствовала фактическая и техническая возможность для изготовления изделий с предварительно натянутой арматурой, к которым безусловно относится ПАГ-18. Так же отметил, что устройство, которое необходимо для изготовления плиты ПАГ-18, а именно, домкрат гидравлический для натяжения арматуры № ДНА-14-700 с управлением на ручке в комплектации был приобретен ООО «ЖБТЕХ» за <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ согласно договора поставки №, заключенным между ООО «Торговый Дом» в лице генерального директора ФИО52 и ООО «ЖБТЕХ» в лице директора ФИО5 Ранее указанного домкрата, а так же иных аналогичных технических средств для изготовления ПАГ-18 у ООО «ЖБТЕХ» не имелось. В настоящее время домкрат гидравлический стоит в вагоне-складе на территории производственного цеха ООО «ЖБТЕХ» по адресу: гор. ФИО13, <адрес>. Домкрат гидравлически частично в сборе, но не полностью укомплектован, к эксплуатации не готов. До недавнего времени был в заводской упаковке. На нем до настоящего времени не было изготовлено ни одного изделия. Он в своей трудовой практике несколько раз занимался изготовлением ПАГ-14, когда был трудоустроен в ООО «КБМ» в период с 2008 по 2016 годы в гор. ФИО13, поэтому имеет представление о технологическом процессе производства ПАГ-18. На вопрос в связи с чем он подписывал ТТН и УПД за ФИО5 от лица ООО «ЖБТЕХ», как поставщика, ответил, что им подписывались документы первичного бухгалтерского учета ТТН и УПД за ФИО5 в случаях отсутствия последнего на рабочем месте. Правом подписи он наделен приказом по предприятию. Подписывал он вышеуказанные документы по устному указанию (согласованию) с ФИО5, в периоды его отсутствия на рабочем месте. Он понимал, что изделия ПАГ-18, указанные и перечисленные в данных документов не изготавливались на предприятии и соответственно не могли быть транспортированы в адрес получателя ООО «Регионстрой». На вопрос: перечислите непосредственных рабочих, участвовавших в процессе изготовления изделия - плита дорожная 1П30.18-30 в количестве 40 (сорок штук), ПАГ-18 в количестве 158 (сто пятьдесят восьми) штук. Ответил: плиты дорожные в количестве 40 штук изготавливалась рабочими цеха Свидетель №3 и Свидетель №5 под его контролем- начальника цеха Свидетель №4. По плитам ПАГ-18 он указал ранее, что ООО «ЖБТЕХ» не имело оборудования для изготовления ПАГ-18, соответственно плиты ПАГ-18 не изготавливались ни в каком объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что примерно с июля 2020 года по декабрь 2020 года она работала в ООО «Авангард Менеджмент». На момент ее первого появления на строительном объекте устройство временной дороги было уже окончено, поэтому она не обращала на это внимание. На работу была трудоустроена через портал «Работа России» посредством объявления. ДД.ММ.ГГГГ официально трудоустроена в ООО «Авангард Менеджмент» на должность инженер ПТО. В ее функциональные обязанности входило: подготовка исполнительной документации, подготовка актов скрытых работ. За период с июля 2020 по декабрь 2020 посещала объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» г. ФИО13 ежедневно, где располагалось в строительном вагончике ее рабочее место. На объекте в основном осуществляли работы две организации: ООО «Авангард Менеджмент» в лице директора ФИО19 и ООО «Регионстрой» в лице Свидетель №8 Она подчинялась директору ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19, так же Свидетель №6, который являлся прорабом. Начальником ПТО от ООО «Регионстрой» являлся Свидетель №2. Свидетель №2 так же ей давал определенные задачи по производственно-техническим вопросам. Вахоцкого А.В. она видела около пяти раз, по каким вопросам он был на объекте она не знает. От него ей лично не поступало никаких задач и указаний, но она видела и слышала беседы на объекте между Вахоцким А.В. и Свидетель №8 Вахоцкий А.В. ставил задачи по работе Свидетель №8, а тот, в свою очередь, транслировал их нижестоящим сотрудникам. Свидетель №8 постоянно находился на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13, <адрес>, может так же пояснить, что Свидетель №8 постоянно вел какие-то телефонный переговоры, а также приводил иные организации на объект. По факту заданных вопросов по поводу плит ПАГ-18, а также иных плит ничего пояснить не может, так как не обращала внимание, при ней никакой документации по факту указанных плит не проходило и не готовилось. Примерно в конце февраля ей звонил Свидетель №2 интересовался о наличии у нее какой-либо документация с объекта «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13, на что она ему сообщила, что у нее никакой документации не осталось, причину поиска он не пояснял.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Авангард Менеджмент». На момент его первого появления на объекте с одной стороны была грязь с другой стороны здания лежали дорожные плиты, так же плиты были уложены перед входом в ангар. Он так же был свидетелем демонтажа и отмывки дорожных плит, а также их погрузки и вывоза на манипуляторах с объекта строительства «Учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13, <адрес>. Пояснил, что при демонтаже присутствовал Свидетель №10, который контролировал процесс. Ему было известно, что до его трудоустройства Свидетель №10 предоставлял плиты ООО «Авангард Менеджмент» на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13, <адрес>. Демонтированные плиты были дорожными плитами, ПАГ-18 на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13, <адрес>, он не видел. На работу был трудоустроен по знакомству от Свидетель №6 на должность начальника ПТО, вместо увольнявшейся Свидетель №16 В его должностные обязанности входило: подготовка исполнительной документации, проверка объемов выполненных строительно-монтажных работ, подготовка графиков работ. Объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13, <адрес>, посещал ежедневно в связи со своими должностными обязанностями, его рабочее место располагалось в строительном вагончике. На объекте в основном осуществляли работы ООО «Авангард Менеджмент» в лице ФИО19 с привлеченными субподрядчиками. Фактически он подчинялся ФИО19 (как директору ООО «Авангард Менеджмент»), ФИО53 (главный инженер), частично – относительно вопросов оформления исполнительной документации еще Свидетель №6 Вахоцкого А.В. на объекте ни разу не видел, от него ему лично не поступало никаких задач и указаний. Свидетель №8 так же на объекте ни разу не видел, от него ему так же лично не поступало никаких задач и указаний. В период выполнения им работ на вышеуказанном объекте на нем лежала обязанность фотографирования объекта. Данные фотографии он прилагал к отчету о ходе строительства. Готов предоставить архив фотографий на флеш-накопителе «goodram 4 gb», объемом 4 гигабайта. На ряде фотографий отчетливо видно, что временная дорога была устроена из плит дорожных, ПАГ-18 отсутствуют.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по трудовому договору он выполнял функции геолога у ИП Ильяш, у которого имелись договора с ООО «Авангард Менеджмент», №И от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора являлось выполнение работ по обследованию инженерных сетей на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13, цена за работу составляла <данные изъяты>. Так же еще были два договора на проведение инженерно-геологических изысканий, работы по всем трем договорам выполнялись в один и тот же период времени с ДД.ММ.ГГГГ по середину марта 2020 года. Всего за это время он посещал вышеуказанный объект два раза. В первый раз проводилось бурение почвы и проводились изыскания, второй раз в середине марта для заборов пробы для определения уплотнения грунтов под фундаментом. За период работы он не заострял внимание на количество плит, которые были сложены в двух местах с обеих сторон котлована, куда они опускались для взятия проб. Он помнит, что одни плиты были сложены аккуратно, а вторая часть была сложена небрежно и были присыпаны грязью. С директором ООО «Регионстрой» Свидетель №8 он познакомился через своего заказчика руководителя по строительству аэропорта Балтимор в городе ФИО13. В январе 2020 года Свидетель №8 был приглашен на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13 для выполнения вышеописанных работ. Фактически по всем вопросам на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13 он обращался к Свидетель №6. Какие именно плиты, их размеры, маркировка, название, количество находились в этот момент он не знает, потому что внимание на это не обращал и в плитах не разбирается. Так же пояснил, на объекте по рабочим вопросам он общался с тремя людьми: прорабом участка Свидетель №6, ФИО19, Свидетель №8.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО54 следует, что с 2018 года он осуществляет деятельность в ООО «ЖБТЕХ» в должности формовщик. В его обязанности входит сборка опалубок и разборка. Основной вид деятельности ООО «ЖБТЕХ» производство строительных материалов, а именно железобетонных изделий. В 2020 году его руководителем был Свидетель №4, а также Свидетель №5, он являлся бригадиром. Сообщает, что плиты ПАГ-18 никогда не изготавливались на заводе ООО «ЖБТЕХ». Согласно, технических условий, производство ПАГ-18 требует специальной техники, способной натягивать арматуру, находящуюся внутри изделия. Этот процесс называется «Предварительное натяжение арматуры». В 2020 году такого оборудования на балансе, в пользовании ООО «ЖБТЕХ» не имелось, то есть отсутствовала фактическая и техническая возможность для изготовления изделий с предварительно натянутой арматурой, к которым безусловно относится ПАГ-18. Так же хочет отметить, что устройство, которое необходимо для изготовления плиты ПАГ-18, а именно, домкрат гидравлический для натяжения арматуры ДНА-14-700 с управлением на ручке в комплектации был приобретен ООО «ЖБТЕХ» летом 2021 года. Ранее указанного домкрата, а также иных, аналогичных технических средств для изготовления ПАГ-18 у ООО «ЖБТЕХ» не имелось. В настоящее время домкрат гидравлический стоит в вагон-складе на территории производственного цеха ООО «ЖБТЕХ» по адресу: гор. ФИО13, <адрес>. Домкрат гидравлически частично в сборе, но не полностью укомплектован, к эксплуатации не готов. До недавнего времени был в заводской упаковке. На нем до настоящего времени не было изготовлено ни одного изделия. Лично у него и рабочих его бригады отсутствует опыт эксплуатации подобного оборудования. Им пока никто не показывал, как на данном гидравлическом домкрате работать, так как не было производственной необходимости.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что с 2018 года он осуществляет свою деятельность в ООО «ЖБТЕХ» в должности бригадира. В обязанности входит организация работы его бригады в составе порядка 30 человек: вязка арматуры, заливка бетона, сборка опалубки. Основной вид деятельности ООО «ЖБТЕХ» производство строительных материалов, а именно железобетонных изделий. В 2020 году его руководителем был Свидетель №4, он по совместительству являлся начальником ПТО. В ООО «ЖБТЕХ» на изготовление железобетонных изделий специализируется возглавляемая им бригада. Сообщил, что плиты аэродромные ПАГ-18 ни он ни его бригада никогда не изготавливала на заводе ООО «ЖБТЕХ». Согласно, технических условий, производство ПАГ-18 требует специальной техники, способной натягивать арматуру, находящуюся внутри изделия. Этот процесс называется «Предварительное натяжение арматуры». В 2020 году такого оборудования на балансе, в пользовании ООО «ЖБТЕХ» не имелось, то есть отсутствовала фактическая и техническая возможность для изготовления изделий с предварительно натянутой арматурой, к которым безусловно относится ПАГ-18. Отметил, что устройство, которое необходимо для изготовления плиты ПАГ-18, а именно, домкрат гидравлический для натяжения арматуры № ДНА-14-700 с управлением на ручке в комплектации был приобретен ООО «ЖБТЕХ» летом 2021 года. Ранее указанного домкрата, а также иных, аналогичных технических средств для изготовления ПАГ-18 у ООО «ЖБТЕХ» не имелось. В настоящее время домкрат гидравлический стоит в вагоне-складе на территории производственного цеха ООО «ЖБТЕХ» по адресу: гор. ФИО13, <адрес>. Домкрат гидравлический частично в сборе, но не полностью укомплектован, к эксплуатации не готов. До недавнего времени был в заводской упаковке. На нем до настоящего времени не было изготовлено ни одного изделия. Лично у него и рабочих его бригады отсутствует опыт эксплуатации подобного оборудования. Им пока никто не показывал, как на данном гидравлическом домкрате работать, так как не было производственной необходимости.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он всю жизнь работал профессиональным водителем. В настоящее время является пенсионером и его единственным источником дохода в последние полтора года является выполнение договора аренды транспортного средства с водителем, заключенным с ООО «ЖБТЕХ», расположенным по адресу: г. ФИО13, <адрес> помещение 108. У Свидетель №7 в собственности находится грузовой автомобиль «КАМАЗ» 1981 года выпуска, государственный регистрационный знак К985ВР36 регион и бортовой полуприцеп к нему длинной 13,6 метров, государственный регистрационный знак АО 053036 регион, который он паркует возле своего домовладения. Регулярно, с разной периодичностью, ООО «ЖБТЕХ» поручает ему перевозки различных грузов: сваи, лестничные марши, дорожные плиты, которые изготавливаются на заводе ООО «ЖБТЕХ». За ним закреплен менеджер Ирина (89081322693). Она звонит ему заранее на мобильный телефон и делает заявку на подачу автомобиля. Отгрузка всегда происходит только с территории ООО «ЖБТЕХ», расположенного по адресу: г. ФИО13, <адрес>. Заработная плата по договору аренды транспортного средства с водителем составляет 15 000 плюс <данные изъяты>. За все время выполнения им обязательств перед ООО «ЖБТЕХ», расположенном по адресу: г. ФИО13, <адрес> по договору аренды транспортного средства с водителем им осуществлялись несколько раз, перевозки плит дорожных небольшого размера, весом примерно до 1,5 тонн. Такие дорожные плиты он перевозил исключительно по гражданским объектам и организациям. Никогда по поручению ООО «ЖБТЕХ» им перевозка на его автомобиле «КАМАЗ» 1981 года выпуска, государственный регистрационный знак К985ВР36 регион каких-либо плит для военных, режимных объектов, учреждений не производилась, по крайней мере, он такого не помнит, в связи с давностью событий и большого количества однообразных перевозок. На его автомобиле «КАМАЗ» 1981 года выпуска, государственный регистрационный знак К985ВР36 регион кроме него никто не перемещается, автомобиль он никому не передавал и не передает, страховка ОСАГО распространяется только на него. На территории строительного объекта «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13 в г. ФИО13, <адрес>А, он никогда не был, ни сам лично, ни на своем автомобиле «КАМАЗ» 1981 года выпуска, государственный регистрационный знак К985ВР36 регион. От представителей ООО «ЖБТЕХ» за время сотрудничества в период с 2019 по настоящее время поручений на доставку плит, в том числе ПАГ-18, на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А, никогда не поступало, возможно он привозил какие-то изделия, может быть фундаменты под колонны, но точно не ПАГ-18 (плиты авиационные гладкие). Таким образом, он никогда не осуществлял перевозку каких-либо плит на своем автомобиле «КАМАЗ» 1981 года выпуска, государственный регистрационный знак К985ВР36 регион с территории ООО «ЖБТЕХ», расположенной по адресу: г. ФИО13, <адрес> на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес> вопрос знаком ли ему Свидетель №6, начальник участка ООО «Авангард Менеджмент» на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13 в г. ФИО13, <адрес>А, ответил отрицательно. О существовании предъявленных на обозрение ТТН ему стало известно только в процессе предъявления ему их сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, ранее данные документы он никогда не видел, соответственно перечисленный материал в данных ТТН в виде ПАГ-18 на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А им на принадлежащем ему автомобиле «КАМАЗ», государственный регистрационный знак К985ВР36 регион, не поставлялся, не привозился. В предъявленных ему ТТН действительно стоит его фамилия и инициалы: ФИО55, однако ни на одной из товарно-транспортной накладной нет его подписи. При получении им груза в ООО «ЖБТЕХ», подлежащего перевозке, он всегда расписывался лично в ТТН в графе: «Груз к перевозке принял», а также при выгрузке в графе: «Сдал водитель-экспедитор», погрузка на территории ООО «ЖБТЕХ» производится непосредственно в том цеху, в котором производится конкретный вид продукции. При перевозке груза сопроводительными документами являются два экземпляра товарно-транспортных накладных. Один экземпляр, в подписанном виде остается у получателя вместе с грузом, а второй, также подписанный, им возвращается и сдавался на ООО «ЖБТЕХ». Кто мог изготовить предъявленные ему товарно-транспортные накладные ему не известно, их он на ООО «ЖБТЕХ» не возвращал. Никто от ООО «ЖБТЕХ» к нему не обращался с вопросом согласования изготовления указанных документов и внесения в них его личных данных и данных его автомобиля. ООО «Регионстрой», указанный в вышеперечисленных накладных, как получатель ему не знакомо, должностных лиц, указанных в ТТН он также не знает. С ФИО5 он знаком лично, так как периодически по срочному договору выполняет для ООО «ЖБТЕХ» перевозки грузов. Несколько раз разговаривал с ним в процессе погрузки исключительно на рабочие темы. ФИО56, Свидетель №8, Вахоцкий А.В., ФИО19 ему не знакомы.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что в период времени с февраля 2020 по ДД.ММ.ГГГГ по договору он выполнял функции по контролю за качеством уплотнения грунта после трамбовки в ООО «Авангард Менеджмент». У вуза ВГТУ имелся договор с ООО «Авангард Менеджмент» номер и дату точно вспомнить не может. Предметом договора являлся, контроль за качеством уплотнения грунта на объекте: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13, <адрес>. За период своей деятельности он посещал вышеуказанный объект в среднем раз в неделю. Работа по договору проходила следующим образом, им поступал звонок, они выезжали на указанный объект, брали пробы грунта, возвращались в лабораторию, испытывали, а в последующем отдавали результаты Ольге Ерофеевой, которая являлась инженером ПТО от ООО «Авангард Менеджмент». На момент его первого появления на объекте он видел, что с одной стороны была грязь с другой стороны здания лежали плиты, так же плиты были уложены перед входом в ангар. Какие именно плиты, их размеры, маркировка, название, количество находилось в этот момент он не знает, потому что внимание на это не обращал и в плитах этих не разбирается. Отличить плиту дорожную от плиты аэродромной ПАГ-18 он не может, так как не разбирается в вопросах по части плит и их маркировки. С директором ООО «Регионстрой» Свидетель №8 он познакомился на площадке, через Свидетель №6, который являлся прорабом на объекте: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13, <адрес>. От Свидетель №8 лично никаких команд не получал. Указания ему обычно давал Свидетель №6, иногда ФИО19 Фактически по всем вопросам на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городку № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13 он обращался к Свидетель №6.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что в рамках исполнения гособоронзаказа был подписан договор подряда между генподрядчиком ФГУП «ГВСУ №» и подрядчиком ООО «Авангард Менеджмента» № от ДД.ММ.ГГГГ. Со стороны генподрядчика договор был подписан начальником филиала «Строительное управления №» ФГУП «ГВСУ №» ФИО44, со стороны подрядчика ООО «Авангард Менеджмент» директором ФИО19. В свою очередь ООО «Авангард Менеджмент» был заключен договор субподряда с ООО «Регионстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ. Начальником участка от подрядчика ООО «Авангард Менеджмент» являлся Свидетель №6 в его функциональные обязанности входило: руководство строительством и контроль объекта, руководство бригадами, приём материалов. Отчитывался Свидетель №6 непосредственно о своей работе директору ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19 и представителю генподрядчика ГВСУ №.Условно структура подчинения на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А выглядела следующим образом: Генеральным подрядчиком выступало ГВСУ № в интересах Министерства обороны РФ; ООО «Авангард Менеджмент» выступал в качестве подрядчика в лице генерального директора ФИО19, заместителя директора Вахоцкого А.В.; На субподряде у ООО «Авангард Менеджмент» был ООО «Регионстрой» в лице директора Свидетель №8 Ему известно, о том, что Свидетель №6 в своей деятельности подчинялся ФИО19 и Вахоцкому А.В., а так же отчасти согласовывал с Свидетель №8 производственные вопросы на объекте. В сферу ответственности директора ООО «Регионстрой» Свидетель №8 входило: подбор субподрядных организаций на объект: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А, а также вопросы по поставке строительных материалов, которые принимались исключительно прорабом Свидетель №6 Начиная с марта 2020 года, он выполнял служебное задание на объекте: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А, являясь представителем от ВУНЦ ВВС «ВВА» на указанном объекте. Служебное задание заключалось в контроле за качеством производства работ. Территория объекта «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А находится в оперативном управлении ВУНЦ ВВС «ВВА» г. ФИО13. Земельный участок и недвижимость на нем являются собственностью Министерства обороны РФ. На момент проведения работ территория объекта «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А была передана генеральному подрядчику ФГУП ГВСУ №. С момент начала его деятельности в марте 2020 на указанном объекте со стороны субподрядчика на строительной площадке постоянно находился Свидетель №8, руководители ООО «Авангард Менеджмент» Вахоцкий А.В. и ФИО19 появлялись на объекте периодически. С конца апреля 2020 года впервые на объекте появился Свидетель №14 представленный ему ФИО19, как главный инженер ООО «Авангард Менеджмент». Свидетель №14 был на объекте до августа 2020 года включительно. Когда Свидетель №14 одновременно с Свидетель №8 покинули объект, функции главного инженера перешли к Проценко Алексею. Среди прочих видов работ в ПОС (проект организации строительства ООО «Авангард Менеджмент») было предусмотрено устройство подъездных (временных) дорог на объекте. В марте-апреле 2020 года силами ООО «Авангард Менеджмент» было выполнено устройство подъездных и временных дорог путем отсыпки щебнем фракции 40-70. Так же на объект для устройства подъездных дорог были доставлены 10 железобетонных плит (дорожные плиты) размером 1,75 м. на 3 м., толщиной примерно 14 см. Плиты были доставлены и уложены на объекте до марта 2020 года, кто организовывал доставку, работы по укладке и откуда были привезены 10-ть дорожных плитему неизвестно. Для устройства подъездных и временных дорог в мае 2020 года Академией ВУНЦ ВВС «ВВА» г. ФИО13 были предоставлены безвозмездно во временное пользование плиты размером 1,75 м. на 3 м. в количестве 60-ти штук бывшего потребления, аналогичные приобретенным в количестве 10-ти штук в ООО «ЖБТЕХ». По окончанию строительства в 2021 году за ненадобностью 60 плит были возвращены ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13. В настоящее время плиты в количестве 60 штук бывшего потребления, которые предоставлялись для устройства временной дороги находятся в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» г. ФИО13, <адрес> возможность предоставить данные плиты для осмотра. Помимо вышеуказанных 60-ти плит никаких иных плит на объект: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А не привозилось. Плиты с размерами 6м х 2м х 0.18 (характеристика ПАГ-18) на объект на привозились. На вопрос известно ли ему о том, что имеются УПД № от ДД.ММ.ГГГГ и УПД № от ДД.ММ.ГГГГ подписанные Свидетель №8 с одной стороны от имени продавца ООО «Регионстрой», с другой стороны от имени покупателя ООО «Авангард Менеджмент» Вахоцким А.В., свидетельствующие о поставке по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ПАГ-18 в общем количестве 158 (сто пятьдесят восемь) штук: ДД.ММ.ГГГГ-148 штук, ДД.ММ.ГГГГ-10 штук на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>, что данные обстоятельства ему неизвестны. В его компетенцию не входило изучение документации между подрядчиками и субподрядчиками. При этом повторяется, что плиты ПАГ-18 в количестве 158 штук за период с марта 2020 по настоящее время на объект: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А не поставлялись, не укладывались и не использовались для устройства временной дороги. В октябре 2021 года было выполнено благоустройство с укладкой постоянного асфальтового покрытия. В рассматриваемом случае устройство подъездных и временных дорог с использованием ПАГ-18 в количестве 158 штук является не целесообразным, так как общая площадь покрытия составляла бы 1896 кв. м. По факту общая площадь дорожного временного покрытия, сконструированная из 70 дорожных плит размером 3 х 1,75 в общем, составляла 367,5 метров квадратных и покрывала производственную необходимость. Площадь одной плиты дорожной 5,25 кв. м. На вопросы знаком ли ему водитель ООО «ЖБТЕХ» Свидетель №7, генеральный директор ООО «ЖБТЕХ» ФИО5, ответил, что не знакомы, на ООО «ЖБТЕХ» никогда не был. На вопрос знаком ли ему Вахоцкий А.В., ответил, что Вахоцкий А.В. ему знаком, он был заместителем директора ООО «Авангард Менеджмент». На объекте за все время производства работ Вахоцкий А.В. посещал его около 5-ти раз. Плиты аэродромные гладкие (ПАГ-18) при строительстве на объекте строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А никогда не использовались, никем на объект не поставлялись и это точно. По образованию он инженер строитель, имеет квалификацию строительства и эксплуатация аэродромов. Естественно, он знает, как выглядит и как конструктивно устроены ПАГ-18. Производство ПАГ-18 предусматривает по технологии предварительное напряжение арматуры в теле бетона плиты. Плита аэродромная имеет насечку на рабочей стороне (сверху), а также боковые и торцевые сварочные замки.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что он работает и проживает в доме у Вахоцкого А.В. по адресу: Краснодар, <адрес> помогает по хозяйству ему и его жене домохозяйке ФИО21. Последняя нигде не работает занимается воспитанием детей. Часто ФИО72 с женой уезжают в <адрес>, а он смотрит за домом. Вахоцкий Александр Владимирович платит ему заработную плату со своей организации, как она называется он точно не знает, для фирм он никаких работ не производит. Заработная плата ему приходит в сумме <данные изъяты> ежемесячно с фирм Вахоцкого А.В. названия этих фирм разные ООО «Регионстрой», ООО «ФИО35 Инвест», ООО «Инвест ФИО35» и другие, всех он не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она нигде не работает. В 2016 году через собеседование на общих основаниях она была принята в ООО «СтройИнвест», адрес организации на тот период времени: <адрес>, ул. 2-я пятилетка, <адрес>, директором и учредителем указанной организации в 2016 году являлся Вахоцкий Александр Владимирович. Так же параллельно она осуществляла свою рабочую деятельность в ООО «Инвест ФИО35», там так же Вахоцкий А.В. являлся директором и учредителем. ООО «Инвест ФИО35» осуществляла деятельность по проектированию проектной работы, а ООО «СтройИнвест» исполняло деятельность по строительно-монтажным работам. В двух организациях она занимала должность главного бухгалтера, в ООО «ФИО35 Инвест» на полную ставку, а в ООО «Инвест ФИО35» по совместительству. В ее обязанности входило: сдача отчетности, сверка отчетности, разноска первичных документов, выплата заработной платы. Примерно в 2018 году ООО «ФИО35 Инвест» стала осуществлять свою деятельность по адресу: <адрес>, ул. ФИО29 354, офис 210. Примерно в 2019 году появилась новая организация ООО «Регионстрой», где Свидетель №8 являлся единственным учредителем и директором. ООО «Регионстрой» осуществляла деятельность по строительно-монтажным работам. ООО «Регионстрой» участвовала в двух государственных контрактах: в <адрес>, в г. ФИО13. В августе 2021 года она уволилась с ООО «Регионстрой» по собственному желанию. В ООО «Регионстрой», ООО «Инвест ФИО35», ООО «ФИО35 Инвест» в ее обязанности входила сдача отчетности, начисление заработной платы, сдача отчетности в статистику, прием и увольнение сотрудников. На вопрос: знаком ли ей Вахоцкий Александр Владимирович, ответила, что она проходила у него собеседовании в сентябре 2013 года. С 2013 по 2021 год она работала в разных фирмах, а именно в ООО «ФИО35 Инвест», ООО «Инвест ФИО35», где Вахоцкий А.В. являлся учредителем, а также директором. На вопрос знаком ли ей Свидетель №8, ответила, что примерно в 2017 году Свидетель №8 трудоустроился на работу в ООО «ФИО35 Инвест» на какую должность вспомнить не может, но в последующем являлся директором ООО «ФИО35 Инвест». На вопрос знаком ли ей ФИО19, ответила, что примерно в декабре 2019 она познакомилась с ФИО19, с момента подписания контракта между ООО «Авангард Менеджмент» и ГВСУ №. На вопрос знакома ли ей Свидетель №9, ответила, что с Свидетель №9 совместно осуществлялась рабочая деятельность. Свидетель №9 являлась заместителем директора ООО «Регионстрой», в ООО «ФИО35 Инвест» Свидетель №9 занимала должность заместителя директора. На вопрос: вам предъявлена копия УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 поставила плиты ПАГ-18 в количестве 148 штук в адрес ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301, что можете пояснить по этому поводу. Ответила, что согласно представленным ей документам, может пояснить, что, документы передавали почтой или BlaBlaCar. В период карантина, когда она приходила на работу, на ее столе уже лежали конверты с документами. Увидев подписи директоров, она пропускала документы через бухгалтерию. На вопрос: вам предъявлена УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 поставила плиты ПАГ-18 в количестве 10 штук в адрес ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301, что можете пояснить по этому поводу. Ответила, что согласно представленным документам, пояснила, что документы передавали почтой или BlaBlaCar. В период карантина, когда она приходила на работу и на ее столе уже лежали конверты с документами. Увидев подписи директоров, она пропускала документы через бухгалтерию. На вопрос: в период деятельности в ООО «Регионстрой» занималась ли она приемом и увольнением сотрудников, поясните трудоустройство ФИО21. Ответила: по данному трудоустройству вспомнить не может, но обычно было так, что Вахоцкий А.В. или Свидетель №8 приносили документы и говорили оформить сотрудника, если сотрудники числились в г. ФИО13, то документы присылались по электронной почте. Пояснила, что ООО «ФИО35 Инвест» за период ее деятельности в должности главного бухгалтера была активная работа общества до февраля 2018 года. Примерно в 2020 все, кто был в ООО «ФИО35 Инвест», а именно: она, Свидетель №8, Свидетель №9 написали заявление по собственному желанию и перешли в ООО «Регионстрой». На вопрос знаком ли ей ФИО7, ответила, что ФИО7 являлся водителем ООО «Регионстрой», возил на объекты строительные материалы. На вопрос: кто фактические давал указания оплачивать счета в ООО «ФИО35 Инвест», ООО «Инвест ФИО35», ООО «Регионстрой», ответила, что указания давали Свидетель №8, Вахоцкий Александр Владимирович. По средствам «WhatsApp» у них была общая группа «Регионстрой», где состояли Вахоцкий А.В., Свидетель №8, Свидетель №9, в настоящий момент представить группу не имеет возможности, так как все было удалено после ее увольнения. Свидетель №8 и Вахоцкий А.В. были равноправны и давали указания по распоряжению денежных средств организаций. Доступ к системе банк клиент был у нее и у Свидетель №9, но без указаний Вахоцкого А.В. или Свидетель №8 переводы денежных средств не осуществлялись. На вопрос: кто ей дал указание подписать счет на ПАГ-18 в количестве 148 штук и 10 штук, вспомнить не смогла.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по трудовому договору он осуществлял рабочую деятельность в ООО «Авангард Менеджмент» в должности начальника участка на объекте в <адрес>. Директором ООО «Авангард Менеджмент» являлся ФИО19. В должностные обязанности Свидетель №14 входило: укладка слоя под плиты, приемка документов, а также строительных материалов, проверка на соответствие материалов соответствии с ГОСТ. Примерно в марте 2020 ФИО19 позвонил ему и сообщил, что у него осуществляется строительство на другом объекте в г. ФИО13, на территории ВУНЦ ВВС «ВВА», следовательно, после окончания строительства на объекте в <адрес>ФИО19 перевел Свидетель №14 на участок в г. ФИО13. В конце марта 2020 он приехал в г. ФИО13 на территорию ВУНЦ ВВС «ВВА», где осуществлял свою рабочую деятельность, а именно в ООО «Авангард Менеджмент» в должности начальника участка по указанному объекту. На данном объекте он осуществлял свои должностные обязанности, как начальник участка ежедневно с утра до вечера. В его обязанности входило: надзор за правилом ведения строительства, строительство в соответствии со сметной документацией, проверка качества поступаемых материалов в соответствии с проектно-сметной документацией, приемка документов, а также строительных материалов на объекте Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13. В его отсутствии Свидетель №6 был начальником участка, поэтому если не он, то только Свидетель №6 мог принимать на себя его должностные обязанности. По его приезду в первые дни, а именно, в последние числа марта 2020 им был осуществлен осмотр объекта в городе ФИО13 ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес> А. На объекте он увидел плиты дорожные размером 1.5 на 3 м. в количестве 30-40 штук, данные плиты не являлись плитами ПАГ-18, а были обычными дорожными плитами. Указанные плиты были уложены примерно в районе строительного городка вдоль строящегося здания будущей компрессорной станции, более плит для использования на объекте на данной территории не было. Спустя три недели необходимо было производить монтаж стеновых панелей, а без плит дорожных это сделать было невозможно. Так как у ООО «Авангард Менеджмента» плит более для работы не было и денежные средства на это никто выделить не мог, он обратился к Свидетель №10, который был прикомандирован на объект ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, по <адрес> А, как куратор строительства от Заказчика. В ходе разговора Свидетель №10 сообщил, что у них на складе на территории полигона ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13 есть плиты размером примерно 2x4м толщиной 16-18 см в количестве более 300 (трехсот) штук. С Свидетель №10 они договорились о поставке плит в количестве 60-ти штук, (были ли это ПАГ-18 или нет, он не знает, маркировки не смотрел), но они не были поставлены по накладным, просто на основании устной дружеской договоренности. На следующий день он отослал Свидетель №6 кран и машину на полигон, где лежали плиты. В течение 2-х дней поставлялись плиты с полигона на строящийся объект, а именно на адрес: г. ФИО13, <адрес> А. Выгруженные плиты были уложены на ровном песчаном основании, примерно лежали вдоль забора между строящимися объектами и казармой, упираясь в подстанцию. В течение 2-3 дней после разгрузки они уложили плиты, в укладке участвовали, он, как начальник участка, Свидетель №6, как прораб, так же 4 рабочих данные рабочих вспомнить не может, так как нанимались все рабочие одноразово. Началась монтажная работа стеновых панелей, ангара, кровля ангара, продолжили заливку монолита на здании учебных классов. В июле 2020 он, выполнив свою задачу на участке, а именно, от него требовалось: выстроить логическую работу, увеличить объем и количество выполняемых работ. В июле 2020 он покинул объект в г. ФИО13, что происходило на объекте далее, ему неизвестно. Кто осуществлял демонтаж плит и возвратил их Свидетель №10 ему неизвестно. За период его деятельности на участке, а именно, с марта 2020 по июль 2020 иных плит не поступало, так же никакие ПАГ-18 ним и Свидетель №6 не принимались, как обязательными подписантами при приемке строительных материалов на объект. ФИО57 ему не знаком.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в ООО «Регионстрой» он работал с 2019 года в должности начальника ПТО. С ним вместе работал начальник строительного участка Свидетель №8, фирма занималась строительными работами на разных объектах. Хозяином фирмы являлся Вахоцкий А.В., все подчинялись ему, Свидетель №8 был директором только на бумаге, никаких решений он не принимал, в обязанности Свидетель №8 входила работа на стройке. О финансовой деятельности ООО «Регионстрой» ему ничего не известно. О том, что Вахоцкий А.В. вкладывал свои деньги в деятельность ООО «Регионстрой» он никогда не слышал.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 следует, что осенью 2019 года на завод ООО «ЖБТЕХ» по электронной почте обратился ООО «Авангард Менеджмент» с просьбой предоставить коммерческое предложение на фундаменты и колонны. Предложение было отослано на электронный адрес ООО «Авангард Менеджмент». На связь с ООО «ЖБТЕХ» вышел ранее неизвестный ему Свидетель №8, который представился директором ООО «Регионстрой», пояснив, что данная организация является подрядчиком ООО «Авангард Менеджмент». Его организация ООО «Регионстрой» будет производить закупку на объект строительства ООО «Авангард Менеджмент» в гор. ФИО13. После чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖБТЕХ» в его лице и ООО «Регионстрой» в лице Свидетель №8 был подписан договор поставки №. Согласно п.1.2 которого номенклатура, количество, сроки поставки продукции и ее цена, определяются согласно Спецификации (Приложение № к договору), являющимся неотъемлемой частью договора. ДД.ММ.ГГГГ им в ПАО «Промсвязьбанк», был открыт счет ООО «ЖБТЕХ» для взаиморасчетов с ООО «Регионстрой», так как последние выполняли условия государственного контракта. Первая оплата от ООО «Регионстрой» поступила ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЖБТЕХ» в общей сумме <данные изъяты>. Указанная оплата согласно Спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку фундамента Ф-1 в количестве 20 штук, колонна К1 в количестве 10 штук, колонна К1-1 в количестве 4-х штук, колонна К1-2, в количестве 8-и штук, лестничные ступени ЛС-14 в количестве 127-и штук, перемычки 2ПБ13-1-П в количестве 10-и штук, 2ПБ16-2-П в количестве 1 штуки, 2ПБ19-3-П в количестве 7-и штук, ПБ25-3-П в количестве 1 штуки, общая стоимость товара <данные изъяты>. Данный товар был отгружен на объект по адресу: гор. ФИО13, <адрес>, товар перевозил наемный водитель Свидетель №7. Всего насколько он помнит, Свидетель №7 сделал около 18-20 рейсов в период с января-март 2020 года, точную информацию можно посмотреть в накладных. Далее они подписали Спецификацию № на закладные детали к товару, указанному в Спецификации №. Общая стоимость закладных деталей составила <данные изъяты>. Данный товар был перевезен на объект вместе с товаром, указанным в Спецификации №. Ориентировочно в конце января 2020 Свидетель №8 у него поинтересовался может ли завод производить дорожные плиты и плиты аэродромные ПАГ-18, он ответил, что завод ООО «ЖБТЕХ» может изготовить указанный товар, подготовили спецификацию и коммерческое предложение по стоимости. Далее он и Свидетель №8 подписали Спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего через пару дней к нему приехал Свидетель №8 и сказал, что он нашел другую организацию, которая может поставить ПАГ-18 по цене ниже чем реализовывает ООО «ЖБТЕХ». Свидетель №8 спросил может ли он выставить от ООО «ЖБТЕХ» документы и, если он перечислит денежные средства, отдать ему наличными. На что он ответил, что такой вариант возможен, после чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Регионстрой» на расчетный счет ООО «ЖБТЕХ» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> по Спецификации №, из них <данные изъяты> была оплата закладных деталей по Спецификации № и оплата плит дорожных 1П30.18-30 в количестве 10 штук общей стоимостью <данные изъяты>. Уточнил, что согласно договоренности Свидетель №8 он передает деньги, поступившие за ПАГ-18. Так ДД.ММ.ГГГГ за ПАГ-18 было <данные изъяты>. Ориентировочно 02-ДД.ММ.ГГГГ к офису ООО «ЖБТЕХ» подъехал Свидетель №8, где на стоянке автотранспорта он передавал ему в сделанном им из листа формата А-4 конверте наличные денежные средства за минусом 16 % от <данные изъяты> (стоимость ПАГ-18). Так в тот день он передал Свидетель №8 в конверте <данные изъяты>, а <данные изъяты> оставил у себя в качестве заработка, в том числе для оплаты труда работников завода и оплаты налогов. Когда им передавались Свидетель №8 деньги, последний пояснил, что будет завозить на объект 158 ПАГ-18 и спросил, может ли завод выставить документы на ПАГ-18 в количестве 158 штук и после перечисления денег, сможет ли ФИО5 отдать Свидетель №8 наличные деньги. На что он ответил, что на это количество можно подготовить документы и отдать ему наличные средства. Далее им и Свидетель №8 была подписана Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. Оплата на счет ООО «ЖБТЕХ» поступила ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. В этой спецификации были указаны ПАГ-18 на сумму <данные изъяты> и плиты дорожные 1П30.18-30 в количестве 10 штук общей стоимостью <данные изъяты>. Ориентировочно 15-ДД.ММ.ГГГГ к офису ООО «ЖБТЕХ» приехал Свидетель №8, которому по его просьбе конверт передала Свидетель №11, которая является вторым учредителем ООО «ЭБТЕХ». Показания может подтвердить ФИО58, ей вышеизложенные обстоятельства были известны. 15-ДД.ММ.ГГГГСвидетель №11 передала в конверте сумму в размере <данные изъяты> за минусом 16 %. Свидетель №8 получил-<данные изъяты>, а <данные изъяты> он оставил у себя в качестве заработка, в том числе для оплаты труда работников завода и оплаты налогов. Далее они подписали Спецификацию № на сумму <данные изъяты>, в указанную спецификацию входила плита дорожная 1П30.18-30 в количестве 20 штук общей стоимостью <данные изъяты> и ПАГ-18 в количестве 68 штук на сумму <данные изъяты>. Оплата поступила ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты>. Ориентировочно 25-ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ЖБТЕХ» приехал Свидетель №8, которому по его просьбе конверт передала Свидетель №11, за что деньги она знала, так как секретов касаемо ведения бизнеса у него от нее нет. В тот день она отдала <данные изъяты> за минусом 16 %. Свидетель №8 получил-<данные изъяты>, а <данные изъяты> оставил у себя в качестве заработка, в том числе для оплаты труда работников завода и оплаты налогов. После этого он с Свидетель №8 не общался, они встречались, только с целью передачи документов по поставке вышеуказанного товара. Уточнил, что все дорожные плиты плит 1П30.18-30 в общем количестве 40 штук были поставлены на объект ООО «Авангард Менеджмент», перевозились дорожные плиты Свидетель №7, а ПАГ-18 поставлены не были. Деньги за ПАГ-18 им передавались Свидетель №8 Больше никаких дел у него с Свидетель №8 не было. Вахоцкого А.В. он видел пару минут в январе 2020 года, когда тот приезжал с Свидетель №8 на завод ООО «ЖБТЕХ». Общения с Вахоцким А.В. по поставкам не было. Акцентировал, что никакого сговора с Вахоцким А.В., Свидетель №8 на хищение денежных средств у него не было, ФИО5 был уверен, что все плиты Свидетель №8 были закуплены и поставлены на объект. Денежные средства, перечисленные с расчётного счета ООО «Регионстрой» на счет ООО «ЖБТЕХ» им, были израсходованы в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свидетель №8 он передавал наличные деньги взамен тех, что были перечислены в качестве оплаты ПАГ-18 без фактической поставки товара. На вопрос об обстоятельствах знакомства с Вахоцким А.В., ответил, что как рассказывал ранее, Вахоцкого А.В. он видел несколько минут, когда он с Свидетель №8 приезжал на завод ООО «ЖБТЕХ», расположенный по адресу: г. ФИО13, <адрес>, после указанной встречи иных встреч с Вахоцким А.В. у него не было, так же никакие телефонные переговоры с Вахоцким А.В. он не вел. На вопрос: с какой целью Вахоцкий А.В. и Свидетель №8 приезжали на завод ООО «ЖБТЕХ». Ответил, что точно вспомнить не может, но предположительно приезжали что бы ознакомиться с другими изделиями, которые производит ООО «ЖБТЕХ». Согласно договорам, заключенных между ООО «ЖБТЕХ» и ООО «Регионстрой» заказывались другие изделия, такие как плиты, колонны, фундаменты. На вопрос: пересчитывал ли Свидетель №8 полученные от ФИО5 денежные средства. Ответил, что денежные средства он передавал Свидетель №8 за плиты дорожные ПАГ-18, которые по просьбе Свидетель №8 не были поставлены на объект. Денежные средства Свидетель №8 в его присутствии пересчитывал каждый раз при получении. Денежные средства передавались в самодельном конверте, который представлял из себя свернутый пополам лист формата-4. Документы на фиктивную поставку ПАГ-18 были подготовлены гораздо позже и подписывались им и Свидетель №8 одним пакетом. В очных ставках с Свидетель №8 он участвовать не желает, так как проживаю в городе Москва. В данное преступление он был «втянут» обманным путем, о том, что деньги похищаются ему известно не было, он думал, что Свидетель №8 просто нужны наличные.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что примерно с июня 2018 года по настоящее время она осуществляет рабочую деятельность в ООО «ЖБТЕХ», так как является соучредителем указанной организации с 10 процентами долей в уставном капитале, так же, по совместительству является начальником отдела кадров. В ее обязанности входит: подбор персонала, оплата в онлайн банке, начисление и выдача зарплаты сотрудникам. Ключи от системы «Клиент-банк» по всем счетам находятся у нее. Право первой и единственной подписи в банках принадлежит ФИО5 ООО «ЖБТЕХ» имеет 3 расчетных счета и 1 специальный счет для осуществления расчетов по государственно-оборонным заказам открытый в «Промсвязьбанке». Поясняет, что осенью 2019 года на завод ООО «ЖБТЕХ» по электронной почте обратился ООО «Авангард Менеджмент» с просьбой предоставить коммерческое предложение на фундаменты и колонны. Предложение было отослано на электронный адрес ООО «Авангард Менеджмент». На связь с ООО «ЖБТЕХ» вышел ранее неизвестный их организации Свидетель №8, который представился директором ООО «Регионстрой», пояснив, что данная организация является подрядчиком ООО «Авангард Менеджмент». Как указал Свидетель №8 его организация ООО «Регионстрой» будет производить закупку на объект строительства ООО «Авангард Менеджмент» в гор. ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖБТЕХ» в лице ФИО5 и ООО «Регионстрой» в лице Свидетель №8 был подписан договор поставки № посредством электронной почты. Согласно п. 1.2 которого номенклатура, количество, сроки поставки продукции и ее цена, определяются согласно Спецификации (Приложение № к договору), являющимся неотъемлемой частью договора. Ей известно, что ФИО5ДД.ММ.ГГГГ открыл счет ПАО «Промсвязьбанк», для взаиморасчетов ООО «ЖБТЕХ» с ООО «Регионстрой», так как последние выполняли условия государственного контракта. Первая оплата от ООО «Регионстрой» поступила ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЖБТЕХ» в общей сумме <данные изъяты>. Указанная оплата согласно Спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку фундамента Ф-1 в количестве 20 штук, колонна К1 в количестве 10 штук, колонна К1-1 в количестве 4-х штук, колонна К1-2, в количестве 8-и штук, лестничные ступени ЛС-14 в количестве 127-и штук, перемычки 2ПБ13-1-П в количестве 10-и штук, 2ПБ16-2-П в количестве 1 штуки, 2ПБ19-3-П в количестве 7-и штук, ПБ25-3-П в количестве 1 штуки, общая стоимость товара <данные изъяты>. Ей известно, что данный товар был отгружен на объект по адресу: гор. ФИО13, <адрес>, товар перевозил наемный водитель Свидетель №7. Всего насколько она помнит, Свидетель №7 сделал около 18 рейсов в период с января-март 2020 года, точную информацию можно посмотреть в накладных. Далее ФИО5 ей, как учредителю с долей в ООО «ЖБТЕХ» сообщил, что Свидетель №8 предложил договоренность, согласно которой ФИО5 передает денежные средства Свидетель №8 поступившие за ПАГ-18. Так ДД.ММ.ГГГГ за ПАГ-18 было <данные изъяты>. Ориентировочно 2-ДД.ММ.ГГГГ к офису ООО «ЖБТЕХ» подъехал Свидетель №8, где на стоянке автотранспорта ФИО5 передал Свидетель №8 в сделанной ею из листа формата А-4 конверт, наличные денежные средства за минусом 16 % от <данные изъяты> (стоимость ПАГ-18). Сообщает, что в тот день ФИО5 передал Свидетель №8 в конверте <данные изъяты>, а <данные изъяты> оставил у себя в качестве заработка, в том числе и для оплаты труда работников завода ООО «ЖБТЕХ» и оплаты налогов. Далее между ФИО5 и Свидетель №8 была подписана Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. Оплата на счет ООО «ЖБТЕХ» поступила ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. В этой спецификации были указаны ПАГ-18 на сумму <данные изъяты> и плиты дорожные 1П30.18-30 в количестве 10 штук общей стоимостью <данные изъяты>.15-ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО5 и попросил выйти к Свидетель №8, который в течение дня подъедет к офису ООО «ЖБТЕХ» с целью передать конверт с деньгами. 15-ДД.ММ.ГГГГ она передала конверт, в котором находилась сумма в размере <данные изъяты> за минусом 16 %. Свидетель №8 получил-<данные изъяты>. Далее они подписали Спецификацию № на сумму <данные изъяты>, в указанную спецификацию входила плита дорожная 1П30.18-30 в количестве 20 штук общей стоимостью <данные изъяты> и ПАГ-18 в количестве 68 штук на сумму <данные изъяты>. Оплата поступила ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты>. 25-ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ЖБТЕХ» приехал Свидетель №8, которому она снова вынесла конверт с денежными средствами. В тот день она отдала <данные изъяты> за минусом 16 %. Свидетель №8<данные изъяты>. После этого она с Свидетель №8 не общалась, они встречались, только с целью передачи документов по поставки вышеуказанного товара. Все дорожные плиты1П30.18-30 в общем количестве 40 штук были поставлены на объект ООО «Авангард Менеджмент», перевозились дорожные плиты Свидетель №7, а ПАГ-18 поставлены не были. Деньги за ПАГ-18 ею и ФИО5 передавались Свидетель №8 Денежные средства, перечисленные с расчётного счета ООО «Регионстрой» на счет ООО «ЖБТЕХ» ею, были израсходованы в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества. Такой товар, как ПАГ-18 ООО «ЖБТЕХ» ни разу ни для одного заказчика не изготавливал. Договор с ООО «Регионстрой» является единственным договором, включающим в себя изготовление ПАГ-18. Согласно, технических условий, производство ПАГ-18 требует специальной техники, способная натягивать арматуру, находящуюся внутри изделия. Этот процесс называется «Предварительное натяжение арматуры». В 2020 году такого оборудования на балансе, в пользовании ООО «ЖБТЕХ» не имелось, то есть отсутствовала фактическая и техническая возможность для изготовления изделий с предварительно натянутой арматурой, к которым безусловно относится ПАГ-18. Так же хочет отметить, что устройство, которое необходимо для изготовления плиты ПАГ-18, а именно, домкрат гидравлический для натяжения арматуры ДНА-14-700 с управлением на ручке в комплектации был приобретен ООО «ЖБТЕХ» за <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ согласно договора поставки №, заключенным между ООО «Торговый Дом» в лице генерального директора ФИО52 и ООО «ЖБТЕХ» в лице директора ФИО5 Ранее указанного домкрата, а так же иных аналогичных технических средств для изготовления ПАГ-18 у ООО «ЖБТЕХ» не имелось. Производственная цепочка по изготовлению строительных изделий таких как: дорожные плиты и иные плиты состояла следующим образом: отделом ПТО готовиться заявка (чертежи), которые передаются работникам цеха. На период 2020 года исполняющим обязанности начальника цеха, являлся Свидетель №4, у него в подчинение находились рабочие цеха, которые имели необходимые навыки для осуществления производственного процесса по изготовлению плит. Согласно условиям конкретного договора, происходит погрузка изделия на транспорт для доставки в адрес покупателя (заказчика), в дальнейшем происходит обычная процедура составления первичных документов бухгалтерского учета. За период финансовых взаимоотношений между ООО «ЖБТЕХ» и ООО «Регионстрой», в адрес ООО «ЖБТЕХ» от покупателя ООО «Регионстрой» были получены 4 платежа на специальный счет в «Промсвязьбанке»: ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты>. В аналогичный временной период ООО «ЖБТЕХ» вела регулярную обычную финансово-хозяйственную деятельность в том числе со следующими контрагентами: ООО «Атриум», ООО «Яромир», ООО «Основа», ООО «Бетон завод», ООО «Корпорация металл инвест», ООО «Эверест», ООО «Церера». Со всеми вышеперечисленными организациями у ООО «ЖБТЕХ» имеются действующие продолжительное время договоры, что подтверждает наличие добросовестных намерений и финансово-хозяйственный взаимоотношений между субъектами предпринимательской деятельности. Например, с ООО «Атриум» финансовые взаимоотношения начаты ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, последняя проводка согласно базе 1С датируется ДД.ММ.ГГГГ, обороты составили за весь период взаимоотношений <данные изъяты>. В рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бетон завод» имеются взаимоотношения на общую сумму <данные изъяты>. Дата начала операции: ДД.ММ.ГГГГ, последняя запись ДД.ММ.ГГГГ согласно данным 1С ООО «ЖБТЕХ». По договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Корпорации металл инвест» обороты составляют <данные изъяты>, дата начала операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя запись ДД.ММ.ГГГГ. По договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Основа» обороты составляют <данные изъяты>, дата первой операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя запись ДД.ММ.ГГГГ. По договору поставки № Ц-23/03 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Церера» обороты составили <данные изъяты>, дата первой операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя запись ДД.ММ.ГГГГ. По договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ обороты составили <данные изъяты>, дата начала операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя запись ДД.ММ.ГГГГ. По договору поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Яромир» обороты составили <данные изъяты>, дата первой операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя запись ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства она передавала Свидетель №8 за плиты дорожные ПАГ-18, которые по просьбе Свидетель №8 не были поставлены на объект. Денежные средства Свидетель №8 в ее присутствии пересчитывал каждый раз при получении. Денежные средства передавались в самодельном конверте, который представлял из себя свернутый пополам лист формата А4. Документы на фиктивную поставку ПАГ-18 были подготовлены гораздо позже и подписывались ею и Свидетель №8 одним пакетом. На вопрос: учитывая, что ООО «ЖБТЕХ» за весь период своей деятельности никогда не изготавливало продукцию ПАГ-18, а также не изготавливала данные изделия ПАГ-18 для заказчика ООО «Регионстрой» в 2020 года, какую смысловую нагрузку несло подписание договора поставки № с ООО «Регионстрой». Ответила, что ей это не известно, вопрос следует адресовать ФИО5 На вопрос в связи с чем, и по чьему указанию в отчетных документах ООО «ЖБТЕХ»: в ТТН водителем указан Свидетель №7. Был ли Свидетель №7 уведомлен о том, что такие документы будут изготовлены с указанием его данных и рейсов его автомобиля, не имевших место. Ответила: указание внести данные водителя Свидетель №7 в ТТН о якобы имевшихся перевозках ПАГ-18 в адрес ООО «Регионстрой» давались ФИО5 Эти документы готовила лично она. В связи с тем, что данные действия не были согласованы с самим водителем, подписи Свидетель №7 отсутствуют в названных документах. На вопрос имелись ли иные случаи возврата наличными (выдачи наличными) денежных средств представителям других организаций, помимо случаев передачи денежных средств директору ООО «Регионстрой» Свидетель №8, описанных ею в ходе текущего допроса. Ответила: нет, подобных случаев более не имелось.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в феврале 2020 года от подрядчиков на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, ему стало известно, что требуется начальник участка подрядчику ООО «Авангард Менеджмент» для исполнения функций подрядчика в рамках выполнения гособоронзаказа заказчиком, по которому выступает Федеральное казначейство. В рамках исполнения гособоронзаказа был подписан договор подряда между генподрядчиком ФГУП «ГВСУ №» и подрядчиком ООО «Авангард Менеджмента» № от ДД.ММ.ГГГГ. Со стороны генподрядчика договор был подписан начальником филиала «Строительное управления №» ФГУП «ГВСУ №» ФИО44, со стороны подрядчика ООО «Авангард Менеджмент» директором ФИО19. В свою очередь ООО «Авангард Менеджмент» заключен договор субподряда с ООО «Регионстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.С ДД.ММ.ГГГГ он был принят на работу с официальным документальным оформлением и записью в трудовой книжке на указанную должность, принимал на работу его генеральный директор ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19, уволился он по собственному желанию в марте 2021 года. В его функциональные обязанности входило: строительство и контроль объекта, руководство бригадами, приём материалов. Фактически он приступил к выполнению обязанностей начальника участка ДД.ММ.ГГГГ, отчитывался он непосредственно о своей работе только генеральному директору ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19 в виде телефонных разговор и передачи в офис оригиналов универсальных придаточных документов (Далее-УПД) через почту России. На любой принятый им материал на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13 он лично подписывал УПД, которые готовились и предоставлялись на объект поставщиками вместе с поставленными материалами. Среди прочих видов работ в ПОС (проект организации строительства ООО «Авангард Менеджмент») было предусмотрено устройство подъездных (временных) дорог на объекте. В марте-апреле 2020 года собственными силами ООО «Авангард Менеджмент» бригада из трёх человек (Поляков Игорь) выполнило устройство подъездных и временных дорог путем отсыпки щебнем фракции 47. Для этого им заказывалась и организовывалась доставка 2-3 машин щебня указанной фракции. Так же на объект для устройства подъездных дорог были доставлены 10 железобетонных плит производства ООО «ЖБТЕХ» города ФИО13 размером 1,75 м. на 3 м., толщиной примерно 14 см. Организовывал доставку и определял поставщика ООО «Регионстрой» в лице директора Свидетель №8 В марте 2020 года Свидетель №8 сообщил ему по телефону, что бы он принимал указанные плиты. Из полученных им УПД вместе с плитами он узнал, что поставщиком дорожных плит является ООО «ЖБТЕХ». Оплату за указанные плиты производило ООО «Авангард Менеджмент», доставка осуществлялась транспортом ООО «ЖБТЕХ» одним рейсом. Условно структура подчинения на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А выглядела следующим образом: Генеральным подрядчиком выступало ГВСУ № в интересах Министерства обороны РФ; ООО «Авангард Менеджмент» выступал в качестве подрядчика в лице генерального директора ФИО19, заместителем директора являлся Вахоцкий А.В. На субподряде у ООО «Авангард Менеджмент» был ООО «Регионстрой» в лице директора Свидетель №8 Несмотря на то, что он состоял в штате ООО «Авангард Менеджмент» и в своей деятельности подчинялся ФИО19 и Вахоцкому А.В., так же указания ему поступали от директора ООО «Регионстрой» Свидетель №8, это было устно согласовано с Вахоцким А.В. и ФИО19, в связи с тем, что между ними были доверительные отношения. Фактически руководство на объекте осуществлял Свидетель №8 потому что на объекте всегда был он, а Вахоцкий А.В., ФИО19 появлялись на объекте периодически, несколько раз. Для устройства подъездных и временных дорог были взяты безвозмездно во временное пользование плиты размером 1,75 м. на 3 м. в количестве 60-ти штук бывшего потребления, аналогичные приобретенным плитам в количестве 10-ти штук у ООО «ЖБТЕХ». По окончанию строительства в 2021 году за ненадобностью плиты в количестве 60-ти штук были возвращены ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13. При этом вопросы временного пользования и предоставления плит согласовывал Свидетель №10, являющийся куратором строительства от ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13. Свидетель №10 практически ежедневно посещал строительный объект наблюдая за процессом и качеством выполняемых работ. В сентябре 2020 года ему стало известно о том, что имеются УПД № от ДД.ММ.ГГГГ и УПД № от ДД.ММ.ГГГГ подписанные Свидетель №8 с одной стороны от имени продавца ООО «Регионстрой», с другой стороны от имени покупателя ООО «Авангард Менеджмент» Вахоцким А.В., свидетельствующие о поставке по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ПАГ-18 в общем количестве 158-ми штук: ДД.ММ.ГГГГ-148 штук, ДД.ММ.ГГГГ -10 штук на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А. УПД № от ДД.ММ.ГГГГ и УПД № от ДД.ММ.ГГГГ ему в электронном виде прислала бухгалтер с целью сравнения фактического поступления и нахождения на объекте данного материала. При изучении указанных УПД, о якобы имевшихся поставках ПАГ-18 им установлено отсутствие его личной подписи на данных документах. Более того, материал ПАГ-18, указанный в УПД № от ДД.ММ.ГГГГ и УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на строительную площадку объекта «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13 не приходил и им не принимался. Кроме него функциями приема материалов на объекте никто наделен не был. В связи с выявленным фактом не поставки материала плит ПАГ-18, ДД.ММ.ГГГГ им была подготовлена служебная записка на имя директора ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19 следующего содержания: «Довожу до Вашего сведения, что при составлении отчета по форме М29, материалы, указанные в УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (щебень ФР.40-70-735,294ТН) на сумму <данные изъяты>, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (ПАГ-18 – 148 штук на сумму <данные изъяты> УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (ПАГ-18 – 10 штук) на сумму <данные изъяты>, от подрядчика ООО «Регионстрой» им не были учтены, по причине того, что данные материалы, не были переданы на строительную площадку ему как начальнику участка, материально ответственному лицу, следовательно, никакие работы с использованием вышеуказанных материалов не проводились. Прошу Вас учесть это при приемке у них отчетной документации». Помимо ПАГ-18 в его служебной записке указано об отсутствии материала щебень, ФР.40-70-735,294ТН на сумму <данные изъяты> о якобы поставке которого на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, ему стало известно так же из УПД, аналогично не имеющей его подписи. Так же отсутствуют документы подтверждающие работы по укладке ПАГ-18 и отсыпки щебня на объекте Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13. Данные документы (акты скрытых работ) могли быть изготовлены сотрудниками ПТО под его контролем и завизированные его подписью только после фактического выполнения работ. В рассматриваемом случае устройство подъездных и временных дорог с использованием ПАГ-18 является не целесообразным из-за сверхвысокой стоимости данного материала. ПАГ-18 с учетом своих характеристик используется исключительно для укладки на аэродромах. На вопрос знаком ли ему водитель ООО «ЖБТЕХ» Свидетель №7, ответил, что не знаком. О существовании предъявленных ТТН ему стало известно в ходе дачи объяснения от ДД.ММ.ГГГГ в процессе предъявления ему их сотрудниками полиции. Ранее данные документы он никогда не видел, соответственно перечисленный материал в данных ТТН-плиты аэродромные ПАГ-18 на объект «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13 не поступал. Директор ООО «ЖБТЕХ» ФИО5 и иное должностное лицо указанной организации, ему не знаком, в ООО «ЖБТЕХ» никогда не был. ФИО56 ему знаком, являлся руководителем направления от генерального подрядчика ГВСУ № на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13. ФИО56 являлся непосредственно контролирующим органом от ГВСУ № следил за ходом работ и в составе генерального подрядчика подписывал акты скрытых работ, ранее подготовленных и подписанных им как представителем генерального подрядчика. Свидетель №8 являлся директором организации ООО «Регионстрой», которая выступала субподрядчиком ООО «Авангард Менеджмент» на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13. В период активного строительства по указанному объекту Свидетель №8 регулярно находился на строительной площадке привлекая на объект субподрядчиков от ООО «Регионстрой» и осуществляя поставку материалов. ООО «Авангард Менеджмент» как подрядчик, крупные договоры поставок материалов осуществлял на прямую, а более мелкие на субподряд отдавал ООО «Регионстрой». Вахоцкий А.В. был заместителем директора ООО «Авангард Менеджмент». Объект за все время производства работ Вахоцкий А.В. посещал его около 5-ти раз, при этом несколько раз приезжал в тот момент, когда на объекте был Свидетель №8, а также ФИО19На вопрос известно ли ему, что Вахоцкий А.В. в период выполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, одновременно занимал должности заместителей директора в ООО «Авангард Менеджмент» и ООО «Регионстрой», ответил, что данные факты ему неизвестны. Плиты аэродромные гладкие (ПАГ-18) при строительстве на объекте «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. ФИО13, <адрес>А не использовались, никем на объект не поставлялись. От ООО «Регионстрой» на объекте сотрудников не было, кроме Свидетель №8 От ООО «Авангард Менеджмент» периодически на объекте находилось от 5 до 20 официально трудоустроенных сотрудников, так же им привлекались по договору найма местные рабочие из г. ФИО13.

Также вина подсудимого подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- проколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено офисное помещение по адресу: <адрес>, ул. ФИО29 354, в ходе осмотра изъяты документы, отражающие финансовые взаимоотношения ООО «Регионстрой» с контрагентами ООО «ЖБТЕХ» и ООО «Авангард Менеджмент» (товарно-транспортные накладные УПД), универсальный передаточный документ № от 10.02.2020г

- протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2021г., из которого следует, что осмотрено офисное помещение ООО «ЖБТЕХ», по адресу: гор ФИО13, <адрес>, оф. 108, в ходе осмотра обнаружены и изъяты документы отражающие совместную деятельность ООО «ЖБТЕХ» и ООО «Регионстрой» (универсальные передаточные документы, товарно-транспортные накладные, кадровые документы);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, предоставленные директором ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о совершенном преступлении в ходе доследственной проверки, а именно:

-Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 89-и листах, заключенный между ООО «Авангард Менеджмент» (Подрядчик) в лице ФИО19 и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление №» (далее-Генподрядчик) в лице начальника филиала ФИО44 на выполнение работ по корректировке проектной документации, разработке рабочей документации, и строительству объекта: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13» (шифр объекта 28/176, ИГК №);

-Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 89-и листах, заключенное между ООО «Авангард Менеджмент» и ФГУП «ГВСУ №», согласно которого по соглашению сторон внесены изменения в части цены договора-<данные изъяты> и в п. 23.2 раздела 23 «Требования к работам» изложены в новой редакции и поименованы в таблице;

-Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, предусматривает согласование цены договора-<данные изъяты>;

-Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, предусматривает согласование пункта 4.29 абзаца 1: «По письменному требованию Генподрядчика, Подрядчик обязан предоставить в течение10 рабочих дней обеспечение возврата аванса»;

-Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Авангард Менеджмент» (далее- Подрядчик) в лице директора ФИО19 и ООО «Регионстрой» в лице директора Свидетель №8 на 66-и листах, на выполнение строительно-монтажных работ на сумму <данные изъяты> на объекте: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» гор. ФИО13» (шифр объекта: 28/176). Согласно условиям осматриваемого Договора Подрядчик осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а Субподрядчик выполняет строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Договора, в том числе раздела 23 Договора (далее - Работы), а именно: монтаж ЖБИ, монтаж фундаментов, монтаж сэндвич-панелей, изготовление и монтаж кровли, работы по внутренней отделке, демонтаж кровли, демонтаж плит перекрытия, демонтаж кирпичных стен, демонтаж ригелей и колонн, пола и фундаментов, вывоз отходов от разборки на специализированный полигон по переработке и хранению отходов, согласованный с Подрядчиком.В соответствии с п. 2.5. настоящий Договор заключен в целях реализации Государственного Договора от ДД.ММ.ГГГГ№ на выполнение работ по корректировке проектной документации, разработке рабочей документации и строительству объекта: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13» (шифр объекта 28/176), заключенного между Генподрядчиком (ФГУП «ГВСУ №») и Государственным заказчиком в целях выполнения государственного оборонного заказа (далее - «Государственный контракт»). Идентификационный код государственного оборонного заказа ИГК №. Цена Договора составляет <данные изъяты>, в том числе НДС по ставке 20% - <данные изъяты>. Распределение финансовых средств в пределах цены Договора, предназначенных для выплаты Подрядчиком Субподрядчику в соответствующем финансовом году, осуществляется Подрядчиком в пределах лимитов денежных средств, доведенных Государственным заказчиком до Генподрядчика. Приложением № является образец Акта сверки взаимных расчетов; Приложением № является образец Итогового акта приемки выполненных работ; Приложением № является образец Отчета об использовании денежных средств, полученных по договору по состоянию на отчетную дату. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Авангард Менеджмент» и ООО «Регионстрой» заключено дополнительное соглашение №; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Авангард Менеджмент» и ООО «Регионстрой» заключено дополнительное соглашение №; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Авангард Менеджмент» и ООО «Регионстрой» заключено дополнительное соглашение №.

-Устав ООО «Авангард Менеджмент», утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГФИО19

- сшив копий документов на 24-х листах, содержащие следующие документы: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ подписанная от лица ООО «Регионстрой» директором Свидетель №8 (продавец) от ООО «Авангард Менеджмент» заместителем директора Вахоцким А.В. (покупатель). Согласно указанного документа произведена покупка ПАГ-18 в количестве 48 штук по цене <данные изъяты> за штуку, на общую сумму <данные изъяты>; Акт сверки взаимных расчетов за период декабрь 2019-декабрь 2020 на 3-х листах между ООО «Авангард Менеджмент» и ООО «Регионстрой» по договору, согласно которого обороты за период составили <данные изъяты>.

-Служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19 от начальника участка Свидетель №6 на 01-м листе, где Свидетель №6 сообщает, что материалы, указанные в УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, щебень фр. 40-70-735,294 ТН на сумму <данные изъяты>, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАГ-18 в количестве 148 штук на сумму <данные изъяты>, УПД 153 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАГ-18 в количестве 10 штук на сумму <данные изъяты>, от подрядчика ООО «Регионстрой» не были переданы на строительную площадку;

-Договор о полной материальной ответственности начальника участка ООО «Авангард Менеджмент» Свидетель №6 на 03-х листах;

-Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя директора ООО «Авангард Менеджмент» Вахоцкого А.В. на 6-и листах;

-Приказ о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ Вахоцкого А.В. на 1-м листе;

-Приказ № о возложении полномочий от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, где указано, чтов целях обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств ООО «Авангард Менеджмент» по заключенному с Генподрядчиком-ФГУП «ГВСУ №» от ДД.ММ.ГГГГ договору № на выполнение работ по корректировке проектной документации и строительству объекта: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА» гор. ФИО13» (шифр объекта: 28/176) мною (директором) на заместителя директора ООО «Авангард-Менеджмент» Вахоцкого А.В. были возложены полномочия (с правом принятия соответствующих решений), направленные на безусловное исполнение и реализацию обязательств Общества по Договору, с предоставлением ему права подписания от имени Общества всех необходимых документов (договоры, акты, протоколы, постановления, отчеты и тд.), связанных с исполнение и реализацией Обществом по Договору;

-Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Авангард Менеджмент» на 1-м листе, согласно которой директор ФИО19 уполномочивает заместителя директора Вахоцкого А.В. сроком на один год представлять интересы Общества в учреждениях и организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Для выполнения представительских функций ФИО59 предоставлены полномочия подписывать следующие документы Общества: договоры; счета; приложения к договорам.

-Генеральная Доверенность № от 22.07.2020ООО от имени директора «Авангард Менеджмент» ФИО19 на заместителя директора Вахоцкого А.В. с правом подписи от имени Общества всех необходимых документов и совершения всех необходимых действий, связанных с исполнением Договора.

-Генеральная Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, которая уполномочивает зам. директора «Авангард Менеджмент» Вахоцкого А.В. представлять интересы Общества в учреждениях и организациях; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе об отмене ранее выданных Вахоцкому А.В. доверенностей; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе об отмене ранее выданных Вахоцкому А.В. доверенностей; уведомление ООО «Авангард Менеджмент» Вахоцкому А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, где указано, что ему направлен Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении; опись почтового отправления на 1-м листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ» (продавец), ООО «Авангард Менеджмент» (покупатель) покупка МН на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ» (продавец), ООО «Авангард Менеджмент» (покупатель) покупка ЗД на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ» (продавец), ООО «Авангард Менеджмент» (покупатель) покупка МН на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ» (продавец), ООО «Авангард Менеджмент» (покупатель) покупка МН на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ» (продавец), ООО «Авангард Менеджмент» (покупатель) покупка МН на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием эксперта ФИО60 осмотрен делаэлектронный носитель информации: флеш-карта черного цвета с надписью «Mirex 16GB», поступившая на осмотр в опечатанном бумажном конверте, упаковка нарушений целостности не имеет, в ходе осмотра экспертом установлено, что на данной флеш-карте содержится: - выгрузка базы 1С «Предприятие» ООО «Авангард Менеджмент» в объеме данных 296,6 Мб; - выгрузка базы 1С «Предприятие» ООО «Регионстрой» в объеме данных 6,04 Гб. Экспертом установлено, что файлы повреждений, изменений не имеют;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены Универсальные передаточные документы-УПД, Договора поставки, Спецификации, платежные поручения, изъятые в ходе производства осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Регионстрой», по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210/2, содержащие: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ» (продавец), ООО «Авангард Менеджмент» (покупатель) покупка ЗД на сумму <данные изъяты>; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №74; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>. Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 и ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5, согласно п.1.2 которого номенклатура, количество, сроки поставки продукции и ее цена, определяются согласно Спецификации (Приложение № к договору), являющимся неотъемлемой частью договора; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Регионстрой» получатель ООО «ЖБТЕХ» оплата за строительные материалы на сумму <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Регионстрой» получатель ООО «ЖБТЕХ» оплата за строительные материалы на сумму <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Регионстрой» получатель ООО «ЖБТЕХ» оплата за ЖБ изделия на сумму <данные изъяты>;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены Универсальные передаточные документы-УПД, Товарно-транспортные накладные и кадровые документы, изъятые в ходе производства осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЖБТЕХ», по адресу: гор ФИО13, <адрес>, оф. 108, а именно: -Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 и ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5, согласно п.1.2 которого номенклатура, количество, сроки поставки продукции и ее цена, определяются согласно Спецификации (Приложение № к договору), являющимся неотъемлемой частью договора; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№, подписанная ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 и ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГг. №, подписанная ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 и ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№, подписанная ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 и ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№, подписанная ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 и ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№, подписанная ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 и ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5; Договор аренды ТС с экипажем № г. с физическим лицом Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ; Акт-приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ; Договор субаренды №АР-19/41 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор субаренды №АР/19/23 от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи Объекта к договору субаренды от ДД.ММ.ГГГГ №АР-19/23; Характеристика Объекта и существенные условия Договора от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. между ООО «ЖБТЕХ» и ООО «Авангард Менеджмент»; ООО «ЖБТЕХ» реквизиты; Альфа-Банк реквизиты счета компании для платежей по России; Акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖБТЕХ» и ООО «Регионстрой»; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Авангард Менеджмент», в лице директора ФИО19, и ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5, согласно п.1.2 которому номенклатура, количество, сроки поставки продукции и ее цена, определяются согласно Спецификации (Приложение № к договору), являющимся неотъемлемой частью договора; Лист записи ЕГР юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о поставке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ЖБТЕХ»; ООО «ЖБТЕХ» Приказ о вступлении в должность директора с ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» Протокол № внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ; Договор об учреждении ООО «ЖБТЕХ» от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» Приказ о делегировании права подписи от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № ООО «ЖБТЕХ» от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету № от 2020; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету № от 2020; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету № от 2021; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету № от 2021; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Авангард Менеджмент» получатель ООО «ЖБТЕХ» частичная предоплата за ЖБИ изделия МН118-3 на сумму <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Авангард Менеджмент» получатель ООО «ЖБТЕХ» предоплата за ЖБИ изделия ЗД согласно счета 161 на сумму <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Авангард Менеджмент» получатель ООО «ЖБТЕХ» предоплата за ЖБИ изделия ЗД согласно счета 161 на сумму <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Регионстрой» получатель ООО «ЖБТЕХ» оплата по счету № за ЖБ изделия по договору на сумму <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Регионстрой» получатель ООО «ЖБТЕХ» оплата за ЖБ изделия на сумму <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Регионстрой» получатель ООО «ЖБТЕХ» оплата за строительные материалы на сумму <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Регионстрой» получатель ООО «ЖБТЕХ» оплата за строительные материалы на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за февраль 2020 г. ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за март 2020 г. ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за апрель 2020 г. ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за май 2020 г. ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за июнь2020 г. ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 4ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 40 за 2020; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 4ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ООО «ЖБТЕХ» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 40 за 2021; а также счета-фактуры и транспортные накладные, содержащие сведения о поставке и принятии товара ООО «Регионстрой», из которых следует, что все железобетонные-изделия, в том числе ПАГ-18 перевозились водителем Свидетель №7 на автомобиле «КАМАЗ», государственный регистрационный знак К 985 ВР 36 регион, на объект ООО «Регионстрой», расположенный по адресу: гор. ФИО13, <адрес>. Товар согласно счетам-фактур и транспортным накладным отгрузил директор ООО «ЖБТЕХ» ФИО5, принял директор ООО «Регионстрой» Свидетель №8, о чем в документах стоит их подпись, выполненная красителем (чернилами) синего цвета. Иных лиц, принявших товар в осматриваемых документах не указано. Кро ме того, осмотрены кадровые документы на сотрудника ООО «ЖБТЕХ» ФИО11, а именно: личная карточка ФИО11; заявление о принятии на должность; трудовой договор №; приложение к трудовому договору; договор о полной материальной ответственности; должностная инструкция; коп. паспорта ФИО11; кадровые документы на сотрудника ООО «ЖБТЕК» Свидетель №5, а именно: личная карточка Свидетель №5; коп. паспорта Свидетель №5; трудовой договор №; приложение к трудовому договору; заявление о принятии на должность; коп. страхового свидетельства Свидетель №5; кадровые документы на сотрудника ООО «ЖБТЕК» Свидетель №3, а именно: личная карточка Свидетель №3; трудовой договор №; должностная инструкция; заявление о принятии на должность; коп. паспорта Свидетель №3; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; коп. страхового свидетельства Свидетель №3; кадровые документы на сотрудника ООО «ЖБТЕХ» ФИО9, а именно: коп. паспорта ФИО9; коп. трудовой книжки ФИО9; резюме ФИО9; коп. страхового свидетельства ФИО9; договор о полной индивидуальной материальной ответственности; ООО «ЖБТЕК» Личная карточка ФИО9; заявление о принятии на должность; трудовой договор №; должностная инструкция; приложение к трудовому договору; трудовой договор №; заявление о принятии на должность; кадровые документы на сотрудника ООО «ЖБТЕХ» ФИО10, а именно: коп. паспорта, страхового свидетельства ФИО10; должностная инструкция; договор о полной индивидуальной материальной ответственности; ООО «ЖБТЕК» Личная карточка ФИО10; кадровые документы на сотрудника ООО «ЖБТЕХ» ФИО61, а именно: ООО «ЖБТЕК» Личная карточка ФИО61; трудовой договор №; должностная инструкция; приложение к трудовому договору; коп. паспорта ФИО61; коп. страхового свидетельства ФИО61; заявление о принятии на должность; трудовой контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к трудовому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; кадровые документы на сотрудника ООО «ЖБТЕХ» ФИО5, а именно: коп. страхового свидетельства ФИО5; ООО «ЖБТЕК» Личная карточка ФИО5; кадровые документы на сотрудника ООО «ЖБТЕХ» ФИО62, а именно: ООО «ЖБТЕК» Личная карточка ФИО62; заявление о принятии на должность; договор о полной индивидуальной материальной ответственности; трудовой договор №; должностная инструкция; приложение к трудовому договору; коп. паспорта ФИО62; коп. страхового свидетельства ФИО62; штатные сотрудники ООО «ЖБТЕХ» на ДД.ММ.ГГГГ; штатные сотрудники ООО «ЖБТЕХ» на ДД.ММ.ГГГГ; штатные сотрудники ООО «ЖБТЕХ» на ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» штатное расписание;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием эксперта ФИО60 осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Промсвязьбанк» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 5-ти листах и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте), на CD-R диске содержится выписка движения денежных средств по расчетным счетам, а также справка о наличии счетов, открытых на ООО «Авангард-Менеджмент» ИНН 2311117301 и ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650. Осмотрен счет 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты> и счет 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Осмотром расчетного счета № установлено, что денежные средства перечислены ФГУП «ГВСУ №» назначение платежа: «Аванс на производство работ корректировку проектной документации и строительство объекта по договору № от 12.12.2019». С расчетного счета № осуществляются в том числе переводы денежных средств в адрес: ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата за материалы согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 1921187№/2019-1 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата за материалы согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 1921187№/2019-1 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата за материалы согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 1921187№/2019-1 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 8/1 от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета № от 20.03.2020г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета № от 20.03.2020г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета № от 14.07.2020г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета № от 04.08.2020г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета № от 23.07.2020г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета № от 19.08.2020г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета № от 27.08.2020г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от 26.12.2019г.; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата за опалубку в сборе согласно-счета 12 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата за лист гипсо-волновой согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Предоплата за ЖБИ изделия МН120-5 согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора 1921187№/25/1-2019 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Предоплата за ЖБИ изделия ЗД согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора 1921187№/25/1-2019 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Частичная предоплата за ЖБИ изделия МН118-3 согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора 1921187№/25/1-2019 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за декабрь 2019 г., согласно расчетно-платежной ведомости; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за первую половину января 2020г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за вторую половину января 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за вторую половину февраля 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за первую половину марта 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за первую половину марта 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за вторую половину марта 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за первую половину апреля 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за июнь 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс заработной плата за июль 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за июль 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за август 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за сентябрь 2020 г.; Общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Также на диске содержатся выписки по расчетным счетам ООО «Авангард-Менеджмент»: 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>; 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Установлено, что с расчетного счета № осуществляются, в том числе, переводы денежных средств в адрес: ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс за строительно-монтажные работы согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора 2020187№/2003-26/03/2020-2 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство работ по СМР согласно договору субподряда 2020187№/0804-2020-1 от ДД.ММ.ГГГГ и счету 5 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство работ по СМР согласно договору субподряда 2020187№/0804-2020-2 от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство работ по СМР согласно договору субподряда 2020187№/0804-2020-2 от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство работ по СМР согласно договору субподряда 2020187№/0804-2020-2 от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство работ по СМР согласно договору субподряда 2020187№/0804-2020-2 от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство СМР согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс заработной платы за первую половину апреля 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за апрель 2020 <адрес> сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Осмотром счета №, открытого ООО «Авангард-Менеджмент» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в указанный период осуществлялись, в том числе следующие переводы денежных средств: ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на СМР согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 2020187№/2704-2020-2 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на СМР согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 2020187№/2704-2020-1 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на поставку материалов согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 27042020 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на поставку материалов согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 27042020 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за апрель 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за первую половину мая 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за первую половину мая 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за июнь 2020 <адрес> сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты>; 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты>; 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты>; - справка о наличии счетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

Осмотром установлено, что на CD-R диске, содержится выписка движения денежных средств по расчетному счету, а также справка о наличии счетов открытых на фирму ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650, а именно: 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты>; 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На счет №, открытый ООО «Регионстрой» денежные средства поступают от: ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 8/1 от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 8 от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 10 от 28.04.2020г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 10 от 28.04.2020г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 25 от 14. 07.2020 г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 26 от 23. 07.2020 г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 27 от 28. 07.2020 г. и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 28 от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 31 от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство строительно-монтажных работ согласно-счета 32 от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 1921187№/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром установлено, что денежные средства с данного счета расходуются в том числе: ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от 10.01.2020г за ЖБ изделия по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата по счету № и № от ДД.ММ.ГГГГ за ЖБ изделия, с-но Договору пост. № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от 10.02.2020г за строительные материалы, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от 23.03.2020г за строительные материалы, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в <данные изъяты> Оплата аванса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но договора № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Оплата аванса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Оплата аванса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Частичная оплата аванса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Заработная плата за май 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Заработная плата за май 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Аванс по заработной плате за июнь 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Заработная плата за июнь 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Заработная плата за июнь 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Командировочные расходы; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере <данные изъяты> Заработная плата за первую половину месяца августа 2020 <адрес> сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Также осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Осмотром счета №, открытого на ООО «Регионстрой» установлено, что денежные средства на данный счет поступают от: ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата за материалы согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 1921187№/2019-1 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата за материалы согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 1921187№/2019-1 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата за материалы согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 1921187№/2019-1 от ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства со счета расходуются в том числе путем переводов в адрес: ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительный инструмент и инвентарь, согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вагон-бытовки, с-но Договора № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за опалубку в разборе, с-но Договора № от ДД.ММ.ГГГГ Общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Осмотрена выписка по счету №, открытому на ООО «Регионстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что денежные средства на данный счет поступают от: ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс за строительно-монтажные работы согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора 2020187№/2003-26/03/2020-2 от ДД.ММ.ГГГГ; Общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств: ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство работ по СМР согласно договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство работ по СМР согласно договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство работ по СМР согласно договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на производство работ по СМР согласно договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства с данного счета расходуются в том числе: ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но Договора № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Оплата аванса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР, с-но Договору № от ДД.ММ.ГГГГ Общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет 9 936 080 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Также на диске содержатся выписки по счетам ООО «Регионстрой»:

- 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия счета, движение денежных средств по данному счету составляет <данные изъяты>; 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия счета, движение денежных средств по данному счету составляет <данные изъяты>; 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия счета, движение денежных средств по данному счету составляет <данные изъяты>; 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ движение денежных средств по данному счету составляет <данные изъяты>.

В ходе осмотра выписки счета №, открытого на ООО «Регионстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что денежные средства поступили: ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на СМР согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 2020187№/2704-2020-2 от ДД.ММ.ГГГГ;

Денежные средства со счета в том числе израсходованы: ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за первую половину июля месяца 2020 г.; ФИО21 на счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Заработная плата за июль месяца 2020 <адрес> сумма денежных средств по расчетному счету составляет 3 334 006 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Осмотром счета №, открытого на ООО «Регионстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что поступление денежные средств от: ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на поставку материалов согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 27042020 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 перевел ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> Аванс на поставку материалов согласно-счета № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки 27042020 от ДД.ММ.ГГГГ Общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет 16 093 596 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Осмотром счета №, открытого на ООО «Регионстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что денежные средства поступили от ООО «Авангард Менеджмент» ИНН 2311117301 ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты> Аванс на СМР согласно-счета 14 от ДД.ММ.ГГГГ и договора субподряда 2020187№/2704-2020-1 от ДД.ММ.ГГГГ; общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет 10 432 802 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Также осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Промсвязьбанк» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах, содержащие сведения о счетах, открытых на ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что денежные средства счет №, открытый на ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 поступают от ООО «Регионстрой»: ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от 10.01.2020г за ЖБ изделия по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> Оплата по счету № и № от ДД.ММ.ГГГГ за ЖБ изделия, с-но Договору пост. № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от 10.02.2020г за строительные материалы, согласно Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> Оплата по счету № от 23.03.2020г за строительные материалы, согласно Договору № от ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства израсходованы в оплату счетов следующих организаций: ООО «Атриум», ИНН: 2663126356; ООО «Основа», ИНН: 3665803652; ООО ПК «Евролес», ИНН: 3616023265; ООО «Яромир», ИНН: 3663145214; ООО «Бетон завод», ИНН: 3662155139; ООО ТПК «Меридиан», ИНН: 3628017450, ООО «Эверест», ИНН: 3662281670; ООО «Церера», ИНН: 3663147652; ООО «Корпорация Металлинвест», ИНН: 3663108050.Общая сумма денежных средств по расчетному счету составляет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.09.2020г.

Осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Банк ВТБ» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 2-х листах и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте). На CD-R диск содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: 40№ (банковская карта №; №) дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ Установлено, что на CD-R диске, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; - № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; -40№, №, №, №, № (банковские карты) дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - 40№ дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; -40№ дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром установлено, что на CD-R диск, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; - 42№ дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ

Осмотром установлено, что на CD-R диск, содержится выписка движения денежных средств по расчетному счету/банковским картам, открытым на имя ФИО25., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ;

Осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Банк ВТБ» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 1-м листе и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте). На момент осмотра целостность конверта не нарушена. Осмотром установлено, что на CD-R диск, содержится выписка движения денежных средств по расчетному счету/банковским картам, открытым на фирму ООО «ЖБТЕХ» ИНН 3661086683 за период с даты открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ;

Осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Банк ВТБ» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 1-м листе и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте). На момент осмотра целостность конверта не нарушена. Осмотром установлено, что на CD-R диске, содержится выписка движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Эверест», ИНН: 3662281670; ООО «Атриум», ИНН: 2663126356; ООО «Яромир», ИНН: 3663145214; ООО «Бетон завод», ИНН: 3662155139.

Осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» за исх.№ЗНО0175634183 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 1-м листе и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте). На момент осмотра целостность конверта не нарушена. Осмотром установлено, что на CD-R диске, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: 40№; 40№; 40№; 40№; 40№.

В ходе приведенного осмотра установлено, что через систему «Сбербанк Онлайн», в период совершения преступления между Свидетель №8, Вахоцким А.В., ФИО21 осуществляются переводы денежных средств. Переводов с ФИО5, ФИО47 не установлено. На CD-R диске содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя Вахоцкий Александр Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: 40№ (№ банковская карта), а также выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: 40№.

Осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» за исх.№ЗНО0175634186 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 1-м листе и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте). На момент осмотра целостность конверта не нарушена. Осмотром установлено, что на CD-R диске, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: №. Осмотром установлено, что на CD-R диске, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно:№.

Осмотром установлено, что на CD-R диске, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: 40№ (№ банковская карта); 40№ (№, № банковские карты); 40№ (№ банковская карта); 40№ (№, № банковские карты).

Осмотром установлено, что на CD-R диске, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: - 42№; - 42№.

Осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» за исх.№ЗНО0176425571 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 1-м листе и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте). На момент осмотра целостность конверта не нарушена. Осмотром установлено, что на CD-R диск, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам/банковским картам, открытым на имя Вахоцкий Александр Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно:№.

Осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» за исх.№Е/0175634182 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 1-м листе и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте). На момент осмотра целостность конверта не нарушена. Осмотром установлено, что на CD-R диск, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам, открытым на фирму ООО «Инвест-ФИО35» ИНН 2308132363, а именно: 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что на CD-R диск, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам, открытым на фирму ООО «ФИО35 Инвест» ИНН 2311225770, а именно: 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Осмотрены сведения, предоставленные АО «Альфа-Банк» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 1-м листе и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте). На момент осмотра целостность конверта не нарушена. Осмотром установлено, что на CD-R диск, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам, открытым на имя Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: -40№ дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; -40№ дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; - 40№ дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотрены сведения, предоставленные АО «Альфа-Банк» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 1-м листе и электронном носителе информации (CD-R диске в одном конверте). На момент осмотра целостность конверта не нарушена. Осмотром установлено, что на CD-R диске, содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам, открытым на фирму Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: 40№ дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

Осмотрены сведения, предоставленные ПАО «РосБанк» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на 9-ти листах. На момент осмотра целостность конверта не нарушена. Осмотром установлено на документах содержатся выписки движения денежных средств по расчетным счетам, а также выписка счетов организации открытым на фирму ООО «Церера» ИНН 3663147652, а именно: 40№ дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; 40№ дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием директора ООО «Авангард Менеджмент» ФИО19, юриста ООО «Авангард Менеджмент» ФИО63, кассира ФИО64 осмотрено помещение офиса ООО «Авангард Менеджмент», расположенное по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, в ходе которого изъят электронный носитель информации (флеш-карта) черно-белого цвета с надписью «goodram 8 GB»;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием заместителя директора ООО «Регионстрой» Свидетель №9 осмотрено помещение офиса ООО «Регионстрой», расположенное по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210/2, в ходе которого изъят электронный носитель информации (флеш-карта) черно-белого цвета с надписью «goodram 16 GB», а также сшив светокопий документов на 276 листах по взаимоотношениям ООО «Регионстрой» со следующими контрагентами: ООО «ЖБТЕХ», ООО «СМУ-77», ООО «СпецСтройЦентр», ООО «ФИО35 Инвест», ООО «Печатник», ООО «Альянс СПП»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого участием эксперта ФИО60 осмотрены электронные носители информации, а именно: флеш-карта, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по материалам КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Авангард Менеджмент» по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 36, сведения о контрактах, заключенных между ООО «Авангард Менеджмент» и Министерством обороны РФ; выписки банков за период действия контрактов; реестры поставщиков; реестры договоров по объектам в <адрес> и гор. ФИО13; документы и электронный носитель информации (флеш-карта), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по материалам КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Регионстрой» по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210/2. В ходе осмотра экспертом установлено, что на данной флеш-карте содержится выгрузка базы «1С Предприятие» ООО «Регионстрой», ООО «Инвест ФИО35», ООО «ФИО35 Инвест»; папки с файлами в формате «pdf» ООО «ЖБТЕХ», общим объемом 10352267264 байта. Осмотрен сшив светокопий документов на 276 листах по взаимоотношениям ООО «Регионстрой» со следующими контрагентами: ООО «ЖБТЕХ», ООО «СМУ-77», ООО «СпецСтройЦентр», ООО «ФИО35 Инвест», ООО «Печатник», ООО «Альянс СПП». Осмотрен электронный носитель информации (флеш-карта), предоставленная на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ по материалам КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой содержится выгрузка базы «1С Предприятие» ООО «Авангард Менеджмент»;

- протоколом обыска (выемки) ДД.ММ.ГГГГ, в жилище свидетеля Свидетель №9 по адресу: <адрес>, 2-ой <адрес> был изъят мобильный телефон «Samsung Galaxy A51» в корпусе темно-серого цвета, серийный номер R38R502CR2V; жесткий диск «WD Elements» в корпусе черного цвета, серийный номер WX71E34MFV97, объемом 931 гигабайт, документы в папке-скоросшиватели фиолетового цвета;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием эксперта ФИО60 осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска (выемки) по месту проживания свидетеля Свидетель №9 по адресу: <адрес>, 2-ой <адрес>. С письменного согласия Свидетель №9 осмотрен мобильный телефон «Samsung Galaxy A51» серийный номер R38R502CR2V, в котором в мессенджере «Whatsapp» имеется смс-переписка с Свидетель №8Свидетель №9 предоставляются сведения Свидетель №8 о договорах, платежах и отгрузках аэродромных плит ПАГ-18, а именно информация о том, что: договор заключен ДД.ММ.ГГГГ; первый платёж по договору осуществлен ДД.ММ.ГГГГ; первая отгрузка совершена ДД.ММ.ГГГГ; оплата за спецификацию 3 была осуществлена ДД.ММ.ГГГГ; последняя отгрузка совершена ДД.ММ.ГГГГ; по позициям ПАГ-18 в количестве 158 шт. и плита дорожная 1П 30 в количестве от 30 до 40 шт. совершена покупка на сумму <данные изъяты>, а продажа на сумму <данные изъяты>. Частично смс-переписка удалена. Исходя из смс-переписки в чате между Свидетель №9 и Свидетель №8, последний по большинству вопросов без согласования с Вахоцким А.В. ничего не предпринимал и не оплачивал.

В ходе осмотра смс-переписки в чате «Банк СИ-Регион» установлено, что участниками чата являются: Вахоцкий А.В., Свидетель №8, ФИО6, Свидетель №9, последняя является администратором чата. Свидетель №8 присылал счета на оплату для поставки материалов или оказания услуг юридическими лицами для ООО «Регионстрой», после чего Свидетель №9 изучала счета на оплату и в этом же чате уточняла у Вахоцкого А.В., одобряет ли он платеж, и только после его одобрения, текстовым сообщением: «Ок», «Одобряю», происходила оплата. Исходя из переписки, Вахоцкий А.В. дает поручения Свидетель №9 и Свидетель №8, как рабочего, так и бытового характера, также, исходя из переписки в чате «Банк СИ-Регион» от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Вахоцкий А.В. контролировал передвижение денежных средств и выплату заработной платы сотрудникам, что подтверждается его сообщением от 16:53 ДД.ММ.ГГГГ об одобрении заработной платы Черемисовой и другим сотрудникам. Таким образом, осмотром мобильного телефона «Samsung Galaxy A51» установлено, что Свидетель №8 и Вахоцкий А.В. являются взаимосвязанными лицами. Вахоцкий А.В. осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц, без его согласия не осуществлялось большинство платежей.

Далее осмотрен жесткий диск «WD Elements» в корпусе черного цвета, серийный номер WX71E34MFV97, объемом 931 гигабайт. В ходе осмотра установлено, что на жестком диске имеется информация о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Регионстрой», ООО «ФИО35 Инвест», ООО «Авангард Менеджмент», ООО «Шенонтехстрой» в том числе счета на покупку материалов, выполнения работ, документация по передвижению денежных средств, выписка из ЕГРЮЛ, информация о бухгалтерском балансе, документация по строительным проектам, иная документация. В ходе осмотра папки «Регионстрой/ЖБТЕХ» обнаружены следующие документы: Приложение № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№; Спецификация №. ООО «Регионстрой» оплачена покупка и поставка ПАГ-18 в количестве 45 штук на сумму <данные изъяты> у ООО «ЖБТЕХ». Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанной спецификации содержится в «Счет к СП4». Также, в документе «Счет 23.03.2020» содержится счет на оплату от ООО «ЖБТЕХ» для ООО «Регионстрой» (№ от ДД.ММ.ГГГГ) ПАГ-18 в количестве 68 штук на сумму <данные изъяты>. В документе «Счета» содержится счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ПАГ-18 в количестве 45 штук на сумму <данные изъяты>.

Также осмотрены документы, находящиеся в папке-скоросшивателе фиолетового цвета, где в том числе обнаружены следующие документы: Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах, заключенный между ООО «ФИО35 Инвест», в лице генерального директора Свидетель №8, действующего на основании устава, с одной стороны и Свидетель №9, с другой стороны, согласно которому Свидетель №9 принимается на работу на должность «Заместитель генерального директора по общим вопросам»; копия паспорта Свидетель №9 на 1-м листе; Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Пропуск на проезд автомобиля № марки «Киа Рио», гос. номер №, выданный на имя Свидетель №9; Трудовой договор № от 01.2019 года на 3-х листах, заключенный между ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8, с одной стороны и Свидетель №9, с другой стороны, согласно которому Свидетель №9 принимается на работу на должность «Заместитель директора по общим вопросам»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (Продавец), ООО «Авангард Менеджмент» (Покупатель), покупка ПАГ-18 в количестве 10 штук сумму <данные изъяты> на 1-м листе, перечеркнута; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ» (Продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (Покупатель), покупка лестничная ступень ЛС-14, перемычки брусковые 2ПБ 13-1-п, перемычки брусковые 2ПБ 16-2-п, перемычки брусковые 2ПБ 19-3-п, перемычки брусковые 2ПБ 25-3-п на общую сумму <данные изъяты> без учета акциза; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Регионстрой» (Продавец), ООО «Авангард Менеджмент» (Покупатель), покупка лестничная ступень ЛС-14, перемычки брусковые 2ПБ 13-1-п, перемычки брусковые 2ПБ 16-2-п, перемычки брусковые 2ПБ 19-3-п, перемычки брусковые 2ПБ 25-3-п на общую сумму <данные изъяты> без учета акциза; Акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г. между ООО «ЖБТЕХ» и ООО «Регионстрой» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, перечеркнут; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, перечеркнута; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, наименование продукции ПАГ-18, пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, перечеркнута; Черновик Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование продукции Плиты (ПАГ-18), пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки г. ФИО13, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБТЕХ», в лице директора ФИО5 (продавец), ООО «Регионстрой», в лице директора Свидетель №8 (покупатель) покупка ПАГ-18 на сумму <данные изъяты>; Товарная-Транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование продукции Плиты (ПАГ-18), пункт погрузки ООО «ЖБТЕХ» г. ФИО13, <адрес>, оф. 108, пункт разгрузки <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, сдал водитель-экспедитор Свидетель №7;

- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, по месту проживания Свидетель №8 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе золотого цвета imei: №, сн: R58H535LYHP, сим-картой; мобильный телефон марки «Оnе+» в корпусе черного цвета imei: №; зарядное устройство в корпусе белого цвета с проводом красного цвета, зарядное устройство белого цвета с проводом белого цвета;

- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, по месту проживания Вахоцкого А.В. по адресу: <адрес> был изъят мобильный телефон марки Iphone 11 pro Мах в корпусе золотого цвета imei № с сим-картой, находящийся в пользовании ФИО25; мобильный телефон марки Iphone 11 pro в корпусе золотого цвета imei: 35386710854939 с 2-мя сим-картами, находящийся в пользовании ФИО21; мобильный телефон RedmiNote 4 в корпусе черного цвета imei №, imei № с сим-картой, находящийся в пользовании Свидетель №15;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого участием эксперта ФИО60 с письменного согласия Свидетель №8 осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска (выемки) в жилище, а именно: мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе золотого цвета imei: №, серийный номер: R58H535LYHP, сим-картой; мобильный телефон марки «Оnе+» в корпусе черного цвета imei: №; зарядное устройство в корпусе белого цвета с проводом красного цвета, зарядное устройство белого цвета с проводом белого цвета. Проведенным осмотром установлено, что в памяти осмотренных мобильных телефонов какой-либо значимой информации не обнаружено.

Далее с письменного согласия ФИО21, ФИО25, Свидетель №15 осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска (выемки) в жилище обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, а именно: мобильный телефон марки Iphone 11 pro Мах в корпусе золотого цвета imei № с сим-картой, согласно протоколу обыска (выемки), находящийся в пользовании ФИО25; мобильный телефон марки Iphone 11 pro в корпусе золотого цвета imei: 35386710854939 с 2-мя сим-картами, согласно протоколу обыска (выемки), находящийся в пользовании ФИО21; мобильный телефон RedmiNote 4 в корпусе черного цвета imei №, imei № с сим-картой согласно протоколу обыска (выемки), находящийся в пользовании Свидетель №15 Проведенным осмотром установлено, что в памяти осмотренных мобильных телефонов какой-либо значимой информации н обнаружено;

- заключением специалиста-ревизора отдела документальных проверок и исследований УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на исследование предоставлена копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Регионстрой» и ООО «ЖБТЕХ» (ООО «Регионстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Свидетель №8, действующего на основании Устава и ООО «ЖБТЕХ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава).

Согласно пункту 1.1 договора, поставщик обязуется поставить для покупателя продукцию в обеспечение поставок в интересах Министерства обороны Российской Федерации, а покупатель принять и оплатить продукцию на условиях договора.

Согласно пункту 1.2 договора, номенклатура, количество, сроки поставки продукции и ее цена, определяются согласно спецификации (Приложение № к договору), являющимся неотъемлемой частью договора.

Согласно пункту 1.4 договора, договор заключается в целях реализации договора на выполнение работ по корректировке проектной документации, разработке рабочей документации и строительству объекта: «Строительство учебного корпуса конструкции летательных аппаратов в военном городке № ВУНЦ ВВС «ВВА», г. ФИО13», заключенного между заказчиком и генподрядчиком (ФГУП «ГВСУ №») в целях выполнения государственного оборонного заказа.

Согласно пункту 2.1 договора, отгрузка продукции производится в сроки, согласованные в спецификации к договору.

На исследование предоставлены спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которых установлено, что ООО «ЖБТЕХ» должно было поставить в адрес ООО «Регионстрой» плиты аэродромные ПАГ-18 в количестве 158 штук общей стоимостью <данные изъяты>

В представленных на исследование документах содержится выписка операций по расчетному счету ООО «Регионстрой» № открытому в филиале «Южный» ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе анализа расходных операций по счету № ООО «Регионстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена сумма списания денежных средств в адрес ООО «ЖБТЕХ» в размере <данные изъяты>, в том числе <данные изъяты> за плиты аэродромные ПАГ-18. Списание денежных средств за ПАГ-18: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>;ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы в копиях, предоставленные Свидетель №8 на основании ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, заключенный между ООО «Регионстрой» в лице директора Свидетель №8 с одной стороны (работодатель), и Вахоцким Александром Владимировичем с другой стороны (работник). Согласно положениям договора, Вахоцкий А.В. принят на работу с окладом в размере <данные изъяты> в должности заместителя директора ООО «Регионстрой», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210/2; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, заключенный между ООО «Регионстрой» в лице директора Свидетель №8, действующего на основании устава, с одной стороны (работодатель), и Вахоцким Александром Владимировичем с другой стороны (работник). Согласно положениям договора, Вахоцкий А.В. принят на работу с окладом в размере <данные изъяты> в должности заместителя директора ООО «Регионстрой», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210/2; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5-и листах, заключенный между ООО «ФИО35 Инвест» в лице генерального директора Свидетель №8, действующего на основании устава, с одной стороны, и Вахоцким Александром Владимировичем с другой стороны (работник). Согласно положениям договора, Вахоцкий А.В. принят на работу с окладом в размере <данные изъяты> в должности заместителя генерального директора ООО «ФИО35 Инвест», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы в копиях, полученные в межрайонной ИФНС № по <адрес> и ИФНС № по <адрес>, содержащиеся на CD-диске, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А, на 1-ом листе; копия решения № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учредитель Свидетель №8 возлагает обязанности директора на себя, утверждает эскиз печати Общества, утверждает Устав Общества, образует Уставный капитал общества в размере <данные изъяты>, определил местонахождение Общества по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210/2, на 1-ом листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, просит зарегистрировать Общество с Ограниченной Ответственностью «Регионстрой» по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210/2, на 10-ти листах; Устав Общества с Ограниченной Ответственностью «Регионстрой» на 15-ти листах; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № по <адрес>, согласно которому ИП ФИО65 сообщает, что после регистрации ООО «Регионстрой» предоставит в субаренду указанному обществу помещение площадью 33 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210/2, на 1-ом листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ФИО32 А.Н. осуществил осмотр объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО29, <адрес>, оф. 210/2, на 2-х листах; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому межрайонная ИФНС № по <адрес> приняло решение о создании юридического лица ООО «Регионстрой» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом, на 1-ом листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Регионстрой» ОГРН 1192375074891 внесена запись о создании юридического лица, на 6-ти листах; свидетельство о постановке на учет ФИО29 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «Регионстрой» ОГРН 1192375074891 поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения, а именно в ИФНС № по <адрес>, и ему присвоены ИНН 2311296650, КПП 231101001, на 1-м листе; лист учета выдачи документов за вх. №А/2019 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя на 2-х листах, согласно которым у ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 в ПАО «Промсвязьбанк» открывались счета: №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Также, у ООО «Регионстрой» ИНН 2311296650 в ПАО «Сбербанк России» с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время открыт счет №.

- явкой с повинной Вахоцкого А.В., из которой следует, что он подробно и добровольно рассказал о совершенном им преступлении.

Оценив представленные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд, руководствуясь требованиями ст. 50 Конституции Российской Федерации и ст. 74 УПК РФ, приходит к убеждению, что все представленные доказательства собраны в соответствии с законом, не имеют противоречий, влияющих на установление судом обстоятельств совершения подсудимым преступления и доказанность его вины, согласовываются между собой, при этом нарушений требований ст. 75 УПК РФ при их сборе не допущено, в связи с чем, они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Учитывая изложенное, суд считает, что вина подсудимого доказана и его действия верно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Доводы подсудимого о том, что по устной договоренности с ФИО19 и по его неоднократным просьбам, в целях финансирования текущей деятельности ООО «Авангард Менеджмент», он передал ФИО19 заём в общей сумме около 4,5 млн без оформления письменного договора займа, в связи с чем его действия подлежат переквалификации на ч.1 ст.330 УК РФ, поскольку, он совершил самоуправство, пытаясь таким образом, вернуть свои деньги, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и опровергаются выше перечисленными материалами дела. Также не нашли подтверждения и доводы стороны защиты о необходимости переквалификации действий подсудимого на ч.1 ст.201 УК РФ, поскольку каких- либо данных, свидетельствующих о совершении Вахоцким А.В. злоупотребления полномочиями в ходе судебного следствия не установлено.

К показаниям свидетеля ФИО72, из которых следует, что супруг передал в долг потерпевшему денежные средства в сумме <данные изъяты> и к показаниям свидетеля Куликовского о том, что он видел, как подсудимый передавал ФИО75 денежные средства, которые, по его мнению, предназначались для выплаты заработной платы рабочим, суд относится критически, поскольку эти показания опровергаются совокупностью вышеназванных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Кроме того, суд принимает во внимание тот факт, что ФИО72 является супругой подсудимого, а Куликовский является супругом домработницы подсудимого, в связи с чем, указанные свидетели могут быть заинтересованы в том, чтобы увести подсудимого от уголовной ответственности за совершенное преступление.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что данные доводы стороны защиты не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и даны подсудимым с целью избежания уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, женат, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, ранее не судим, вину признал частично, влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, а также смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого в соответствии с п «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, в соответствии ч.2 ст.61 УК РФ - частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом изложенного, данных о личности подсудимого и конкретных обстоятельств по делу, суд считает, что наказание подсудимому должно быть назначено без изоляции подсудимого от общества, но в условиях контроля за ним со стороны государственного специализированного органа, ведающего исполнением приговора, то есть с применением требований ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного вида наказания.

При этом, учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, личность подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего, суд полагает необходимым удовлетворить как нашедший свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, в связи с чем, с Вахоцкого А.В. в пользу ООО «Авангард Менеджмент» в счет возмещения причиненного ущерба подлежат взысканию денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 и ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Вахоцкого Александра Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 3 /три/ года.

Обязать осужденного в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту фактического проживания; в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию.

Контроль за поведением условно осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его фактического проживания.

Меру пресечения в отношении осужденного в виде запрета на совершение определенных действий – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Вахоцкого А.В. в пользу ООО «Авангард Менеджмент» в счет возмещения причиненного ущерба денежные средства в сумме 4 689 440 /четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста сорок/ рублей.

Вещественные доказательство по вступления приговора в законную силу:

- в виде электронных носителей информации, сведений ИФНС, выписок из ЕГРЮЛ, сведений из ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», ПАО «РосБанк», ПАО «Банк ВТБ», копии трудовых договоров, документы, изъятые у ООО «ЖБТЕХ», ООО «Регионстрой» – хранить в деле.

Аресты, наложенные на принадлежащее Вахоцкому А.В. имущество в виде автомобиля Мерседес и нежилое помещение – оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о рассмотрении дела с его участием.

Председательствующий: