Гражданский кодекс часть 1

Советский районный суд г. Воронежа в составе председательствующего - судьи Салигова М.Т., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Воронежа Пономарева Д.А., старшего помощника прокурора Советского района г. Воронежа Долбина А.В., подсудимого ФИО7, защитника – адвоката Тупица Н.А., представителей потерпевшего: ФИО1., адвоката Белкина И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Мячиной Д.А., Горшковым Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО7, , ранее не судимого,

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО7 совершил преступление при следующих обстоятельствах:

ФИО7, работая территориальным менеджером в АО «» (), заведомо зная, что между названной организацией и ООО ТД «» () заключен долгосрочный ежегодно пролонгируемый договор поставки алкогольной продукции № от 24.11.2014, и сложились в силу длительного сотрудничества между руководителями организаций доверительные отношения, будучи лично знаком с директором ООО ТД «» ФИО1, с которым его, в том числе, связывали деловые отношения, не позднее 31.01.2018 принял решение, используя данные обстоятельства, совершить хищение в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ООО ТД «» денежных средств под предлогом подачи в ООО ТД «» служебных записок под заведомо ложными предлогами выплаты заработной платы сотрудникам АО «» и проведения различных презентаций, без согласования с руководством АО «».

Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО7, из корыстных побуждений и с единым преступным умыслом, направленным на совершение мошенничества в особо крупном размере, в период времени с 31.01.2018 по 28.06.2018, используя доверительные отношения с директором ООО ТД «» ФИО1 и злоупотребляя ими, умалчивая перед руководством АО «» факты обращения в ООО ТД «» по финансовым вопросам под условием последующего зачета во взаиморасчетах, действуя от имени АО «», и не имея на то законных полномочий, путем предоставления руководителю ООО ТД «» ФИО1 подложных, не согласованных с руководством АО «», служебных записок, изготовленных на бланках с логотипом названной организации, на выдачу денежных средств, под заведомо ложными предлогами выплаты заработной платы сотрудникам АО «» и проведения различных презентаций, получая письменные одобрения от введенного в заблуждение генерального директора ООО ТД «» ФИО1 на выдачу денежных средств, завладел путем обмана и злоупотребления доверием уполномоченных давать разрешение на выдачу денежных средств лиц, в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , денежными средствами в особо крупном размере на сумму 3951062 рублей, которые были выданы ФИО7 по расходным кассовым ордерам.

Так, 31.01.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру № 15 от 31.01.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 442500 рублей 00 копеек;

12.02.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №26 от 12.02.2020 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 61000 рублей 00 копеек;

22.02.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №40 от 22.02.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 163000 рублей 00 копеек;

27.02.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №41 от 27.02.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 270962 рубля 00 копеек;

28.02.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №43 от 28.02.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 224400 рублей 00 копеек;

07.03.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №47 от 07.03.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 61000 рублей 00 копеек;

16.03.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №52 от 16.03.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 50000 рублей 00 копеек;

19.03.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №53 от 19.03.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 200000 рублей 00 копеек;

20.03.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №55 от 20.03.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 168700 рублей 00 копеек;

28.03.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №60 от 28.03.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 87000 рублей 00 копеек;

03.04.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру № 66 от 03.04.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 100000 рублей 00 копеек;

06.04.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №68 от 06.04.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 100000 рублей 00 копеек;

11.04.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №73 от 11.04.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 100000 рублей 00 копеек;

13.04.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №75 от 13.04.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 111500 рублей 00 копеек;

04.05.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №94 от 04.05.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 64000 рублей 00 копеек;

08.05.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №97 от 08.05.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 79000 рублей 00 копеек;

11.05.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №101 от 11.05.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 200000 рублей 00 копеек;

14.05.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №102 от 14.05.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 217500 рублей 00 копеек;

22.05.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №107 от 22.05.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 87000 рублей 00 копеек;

04.06.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №125 от 04.06.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 411500 рублей 00 копеек;

05.06.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №126 от 05.06.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 433000 рублей 00 копеек;

18.06.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №135 от 18.06.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 231000 рублей 00 копеек;

28.06.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «» по адресу: , оф. 6, ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру №157 от 28.06.2018 принадлежащие ООО ТД «» денежные средств в размере 88000 рублей 00 копеек.

Завладев денежными средствами, ФИО7 совершил мошенничество в особо крупном размере в отношении ООО ТД «», причинив организации путем обмана и злоупотребления доверием материальный ущерб в размере 3 951 062 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО7 дал показания, из которых следует, что у него были финансовые отношения с компаниями, которые фактически были подконтрольны и принадлежали потерпевшему ФИО1. На счета данных компаний он переводил по договорам займа денежные средства в общей сумме около 100 000 000 рублей. Он и ФИО1 оговаривали, что ему (ФИО7) будут причитаться дивиденты за предоставление займов. В последующем ФИО1 возвращал ему часть денег, но он считает, что не в полном объеме.

Возврат денежных средств происходил по адресу нахождения ООО «». Сумму в размере 3 900 000 рублей он получал, но не по расходным кассовым ордерам, оформленным на ООО ТД «». Он считал, что это деньги в счет его взаимоотношений с ФИО1 по его компаниям ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «». Оспаривать сумму возмещенного ущерба в размере предъявленного ему в обвинении не собирается.

При этом ФИО1 в силу доверительных отношений, сложившихся между ними, просил написать ему пустые расходные кассовые ордера и служебные записки, поскольку он нес расходы на продвижение продукции АО «». Эти служебные записки должны были стать основанием и использовались для списания задолженности ООО ТД «» перед АО «».

В настоящее время он узнал от юристов, что проигран суд по взысканию задолженности с ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», потому что в арбитражный суд были представлены расходные кассовые ордера о получении им денег от указанных компаний.

Ущерб, причиненный ООО ТД «» в размере 3 951 062 рублей, возмещен в полном объеме, перечислением указанной суммы с его разрешения ФИО2 на счет названного ООО. Оспаривать сумму возмещенного ущерба и пытаться возвратить денежные средства, не собирается.

Просит суд определить его виновность и строго не наказывать.

Учитывая то обстоятельство, что в следственных органах находятся уголовные дела по заявлению ООО «», ООО «» и ФИО1 о привлечении его к уголовной ответственности за хищение у них денежных средств, и, что показания в рамках настоящего уголовного дела могут быть неправильно истолкованы органами предварительного следствия и быть использованы в рамках других дел, желает воспользоваться ст.51 Конституции РФ, ст.47 УПК РФ и далее не давать более подробных показаний.

В ходе предварительного следствия он давал правильные показания о рассматриваемых судом событиях.

В судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО7, данные им в ходе предварительного следствия (протокол допроса в качестве обвиняемого от 23.11.2020), из которых следует, что с обвинением в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств в размере 3 951 062 рубля в период времени с 31.01.2018 по 28.06.2018 не согласен по следующим причинам: с ФИО1 он знаком с 2014 года, когда он, как сотрудник АО «», начал сотрудничать с компаниями последнего, занимающимися оптовой и розничной продажей спиртосодержащей продукцией. Фактически ФИО1 принадлежат такие организации как ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «». У них сложились хорошие отношения, можно сказать близкие. В конце 2016 года ФИО1 предложил ему принять участие в бизнесе путем вложения своих денежных средств. На тот период времени, да и сейчас, у него имелась своя организация ООО «», учредителем и руководителем которой он является. Он согласился на предложение ФИО1 и, начиная с 2017 года, со счетов своей компании переводил безналичными платежами, в том числе по договорам займа, денежные средства в общем размере около 100 000 000 рублей. Им переводились денежные средства на счета ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «». Между ним и ФИО1 сложились хорошие приятельские отношения, и он тому доверял. Потом он узнал, что у ФИО1 стали появляться проблемы, связанные с уклонением от уплаты налогов с вышеуказанных организаций. ФИО1 жаловался на это, просил помочь решить эти проблемы с помощью своих связей, однако, у него таковых не было. Также ФИО1 обращался к нему с просьбой подписать различные документы, которые, как он пояснял, ему были необходимы для закрытия проблем с налоговыми органами. ФИО1 просил его подписать расходные кассовые ордера без указания организации, на которую они оформлены, и без заполнения графы о получении денежных средств (суммы). Он показал такой вариант расходных кассовых ордеров своим знакомым юристам и спросил, насколько это опасно. Ему сказали, что вообще это странно, и лучше ничего не подписывать, но чтобы не было проблем, то он сам (ФИО7) должен написать свою фамилию и указание на сумму, подлежащую выдаче, но не выданную. Тогда, если кто-то захочет внести другие данные, то они будут написаны другим почерком, и такие ордера можно будет оспорить. Учитывая его доверительные отношения с ФИО1, он не хотел тому отказывать и подписал такие расходные кассовые ордера. На какие суммы были подписаны ордера, он не помнит. Естественно, деньги по ним он не получал. В этих ордерах не были заполнены графы «организации и ее структурного подразделения», «номер документа», «дата документа» в верхнем правом углу, «сумма» в таблице, «Приложение», «руководитель организации», «главный бухгалтер», графа «получил» с указанием полученной суммы, «наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя», данные и подпись кассира, в некоторых расходных ордерах не была заполнена графа «основание». В последующем, когда он стал просить ФИО1 заплатить дивиденды от их совместной деятельности или вернуть деньги, тот пояснял, что сложилась тяжелая ситуация с налоговыми и правоохранительными органами, и как только она разрешится, он (ФИО1) с ним расплатиться. Он входил в положение ФИО1 и доверял тому. Он понимал, что если тот не разрешит свои проблемы с налоговыми и правоохранительными органами, то никакие деньги ему не вернет, потому как ФИО1 просто банально могут посадить, а с фирмы взыскать все деньги в счет уплаты налоговой недоимки. Осенью 2019 года у ФИО1, насколько ему известно, уже не было проблем с налоговой, и он стал требовать с того дивиденды и свои деньги. ФИО1 начал предъявлять ему претензии в связи с тем, что якобы из-за него у того проблемы с поставщиком АО «». ФИО1 начал выходить на конфликт, как он теперь понимает, с целью не возвращать ему деньги. В ходе развития конфликта ФИО1 заявил, что привлечет его к уголовной ответственности за то, что он (ФИО7), якобы получал с его организаций деньги и не вернул. В подтверждение своих намерений он по электронной почте, письмом от 23.11.2019, прислал на его (ФИО7) почтовый ящик с почтового ящика сканы вышеназванных расходных кассовых ордеров, которые на тот период времени так же не были заполнены, хотя датированы были датами 2017-2018 годов, без заполнения реквизитов, как он указывал ранее. Это обстоятельство подтверждает его слова о том, что документы не были заполнены, и он думает, что ФИО1 их потом уже дозаполнил, скорее всего на ООО «». Пояснил, что он, действительно, получал какие-то деньги в компаниях ФИО1, точную сумму назвать сейчас не может. Это было связано с тем, что он ранее переводил со счета своей фирмы ООО «» денежные средства на счет его организации и считает, что имел право на эти деньги. Каким образом происходило оформление получения им денежных средств, он сейчас уже точно не помнит. Считает, что организации ФИО1 в настоящее время также должны вернуть деньги, которые были перечислены со счетов ООО «» по договорам займа и не были возвращены. Он действительно получал деньги по расходному кассовому ордеру от 08.11.2019. По поводу остальных расходных кассовых ордеров сейчас пояснить ничего не может. В настоящее время в арбитражном суде Воронежской области находятся дела по искам ООО «» к ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», в рамках которых взыскиваются денежные средства по уступленным ООО «» правам требования денежных средств, перечисленных в адрес указанных выше организаций. Номера дел следующие - (т. 4 л.д. 1-3).

Несмотря на показания ФИО7, отрицавшего виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и не исключавшего, что в его действиях может содержаться состав иного преступления, его виновность в совершении именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью доказана совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

показаниями представителя потерпевшего ФИО1, из которых следует, что он является ООО ТД «», расположенного по адресу: . Юридическому лицу присвоены . Основным видом деятельности названного ООО является оптовая торговля напитками и продуктами питания. 24.11.2014 между ООО ТД «» и АО «» был заключен договор поставки алкогольной продукции №, в рамках которого АО «» являлось поставщиком. Срок действия договора ежегодно пролонгировался, каких-либо претензий за время сотрудничества друг к другу не было. В период с 01.01.2018 по 01.07.2018 территориальным менеджером АО «» ФИО7 в адрес ООО ТД «» направлялись служебные записки с просьбой выдать денежные средства на различные нужды и проведение маркетинговых мероприятий в рамках действующих партнерских отношений с АО «». На основании указанных служебных записок из кассы ООО ТД «» территориальному менеджеру АО «» ФИО7 были выданы денежные средства на общую сумму 3 951 062 рубля. 13.11.2019 он (ФИО1) обратился к ФИО3, с которым ранее работал в ООО «», с просьбой произвести проверку в архиве за последние 2 года на компенсацию, на отсутствие и присутствие закрывающих документов для отчетности. По результатам проверки была выявлена сумма 3 951 062 рубля, которая была не закрыта поставщиком АО «» в адрес ООО ТД «». 03.12.2019 в адрес АО «» была направлена претензия о задолженности за период с 01.01.2018 по 01.07.2018. 06.12.2019 от АО «» был получен ответ о том, что Общество не выдавало территориальному менеджеру АО «» ФИО7 доверенность на получение от ООО ТД «» денежных средств либо иного имущества и не уполномочивало его на эти действия иным образом, а также, что Обществу не было известно о фактах получения ФИО7 от ООО ТД «» денежных средств либо иного имущества, а также для каких целей он их получал. При этом денежные средства, полученные ФИО7 от ООО ТД «» в кассу АО «» не поступали. Стало ясно, что ФИО7 вводил ООО ТД «» и АО «» в заблуждение, получая денежные средства от ООО ТД «», которые тратил на личные нужды. Позвонив ФИО7, он не получил от последнего аргументированного ответа по произведенным в отношении ООО ТД «» действиям, ссылаясь на то, что его подставили, при этом конкретного лица не назвал. Данные обстоятельства послужили основанием обращения в правоохранительные органы с целью привлечения виновного лица к уголовной ответственности. Позже ему стало известно, что ФИО7 был уволен из АО «» с должности менеджера. В результате неправомерных действий ФИО7 ООО ТД «» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 951 062 рубля.

Действительно ФИО2 перечислены платежными поручениями: № от 06.04.2020 и № от 21.04.2020 на счет ООО ДТ «», денежные средства в сумме 3 951 062 рублей с указанием назначения платежа: «возмещение ущерба по уголовному делу». Перечисленная сумма совпадает с сумой ущерба, причиненного ФИО7 ООО ДТ «»;

показаниями свидетеля ФИО3, из которых следует, что с 01.09.2014 и до конца 2016 года, он являлся ООО ДТ «», которого является ФИО1. Так как они с ФИО1 ранее работали, он оказывает тому на безвозмездной основе помощь в сверке с различными организациями. 13.11.2019 ФИО1 попросил его проверить архив за последние 2 года на компенсацию и наличие закрывающих документов для отчетности. В ходе проведения сверки была выявлена сумма в размере 3 951 062 рублей, которая была не закрыта поставщиком АО «». На указанную сумму не было никаких закрывающих документов. После этого, ООО ТД «» направила претензию в адрес АО «», в ответ на которую получили информацию, что Общество не выдавало территориальному менеджеру АО «» ФИО7 доверенность на получение от ООО ТД «» денежных средств либо иного имущества и не уполномочивало его на эти действия иным образом, а также, что Обществу не было известно о фактах получения ФИО7 от ООО ТД «» денежных средств либо иного имущества, и им не известно для каких целей ФИО7 получал денежные средства. В связи со сложившейся ситуацией ФИО1 обратился с заявлением о совершенном преступлении в правоохранительные органы;

показаниями свидетеля ФИО4, из которых следует, что она осуществляет свою трудовую деятельность в ООО ТД «» в должности с 2014 года. В ее должностные обязанности входит .

В период с 01.01.2018 по 01.07.2018 территориальным менеджером АО «» ФИО7 в адрес ООО ТД «» направлялись служебные записки с просьбой выдать денежные средства на различные нужды и проведение маркетинговых мероприятий в рамках действующих партнерских отношений с АО «». Так, согласно расходно-кассовому ордеру № 15 от 31.01.2018, ею через кассу ФИО7 выданы денежные средства в размере 442500 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру №43 от 28.02.2018, - 224 400 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 40 от 22.02.2018, - 163 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 53 от 19.03.2018, - 200 000 рублей, согласно расходно- кассовому ордеру № 55 от 20.03.2018, - 168 700 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 52 от 16.03.2018, - 50 000 рублей, расходно - кассовому ордеру № 26 от 12.02.2018, - 61 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 47 от 07.03.2018, - 61 000 рублей, расходно - кассовому ордеру № 41 от 27.02.2018, - 270 962 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 73 от 11.04.2018, - 100 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру №75 от 15.04.2018, - 111 500 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 68 от 06.04.2018, - 100 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 66 от 03.04.2018, - 100 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 94 от 04.05.2018, - 64 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 97 от 08.05.2018, - 79 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру №101 от 11.05.2018, - 200 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 102 от 14.05.2018, - 217 500 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 107 от 22.05.2018, 87 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру 125 от 04.06.2018, - 411 500 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 126 от 05.06.2018, - 433 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 157 от 28.06.2018, - 88 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 135 от 18.06.2018, - 231 000 рублей, согласно расходно - кассовому ордеру № 60 от 28.03.2018, - 87 000 рублей. Всего из кассы ООО ТД «» территориальному менеджеру АО «» ФИО7 ею были выданы денежные средства на общую сумму 3 951 062 рублей. Данный факт она подтверждает в полном объеме, так как лично выдавала денежные средства ФИО7 и он, получая денежные средства в кассе, ставил свою подпись в ордерах;

показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании, из которых следует, что с 2010 года он работает в АО «» в должности . В его должностные обязанности входит АО «». С 2009 года в АО «» в должности осуществлял свою трудовую деятельность ФИО7 В 2012 году ФИО7 был назначен на должность . АО «» ведет свою деятельность в производстве .

АО «» расположено по адресу: , а зарегистрировано по адресу: . По России региональных представительств АО «» 6, а территориальных - более 30. В г. Воронеже имеется одно представительство, руководителем которого являлся ФИО7, в подчинении последнего имелось примерно 12 человек. Также ФИО7 осуществлял руководство в Белгородской, Курской, Тамбовской и Липецкой областях. На протяжении всего времени ФИО7 выполнял план и был неоднократно премирован, в связи с чем к нему претензий со стороны руководства не поступало. С 20.11.2019 ФИО7 без объяснения причин перестал выходить на связь и осуществлять свою трудовую деятельность. Примерно 25.11.2019 позвонил исполняющий обязанность руководителя территориального представительства по г.Воронежу ФИО6 и сообщил руководству департамента продаж АО «» о непогашенной задолженности в сумме 3 951 062 рублей перед ООО ТД «». В связи с этим было принято решение направить в г. Воронеж руководство департамента продаж, представителей юридического департамента и его, как представителя экономической безопасности. По результатам проверки был установлен факт необоснованного получения представителем ФИО7 денежных средств в кассе ООО ТД «». АО «» не наделяло ФИО7 полномочиями получать денежные средства в кассе ООО ТД «». Для каких целей ФИО7 получал денежные средства в кассе ООО ТД «», АО «» не известно, данные действия в получении денежных средств ФИО7 с руководством АО «» не согласовывал. 03.12.2019 в адрес АО «» поступила претензия от ООО ТД «» о наличии задолженности перед указанной организацией на сумму 3 951 062 рублей. Однако, АО «» данного факта не признает, в связи с тем, что не уполномочивала ФИО7 принимать на себя обязательства в получении денежных средств в кассе ООО ТД «». 09.12.2019 ФИО7 был уволен с должности территориального менеджера за грубое нарушение – прогул. С какой целью ФИО7 получал денежные средства в ООО ТД «», ему не известно. Как он уже говорил ранее, руководство компании не наделяло его такими полномочиями и соответствующих документов на получение денежных средств не выдавало (т. 3 л.д. 108-111);

показаниями свидетеля ФИО6, из которых следует, что с 2013 года он ведет свою трудовую деятельность в АО «». В настоящее время он является . В его должностные обязанности входит . С 2013 года он находился в подчинении ФИО7, который до 09.12.2019 являлся территориальным менеджером АО «». Примерно 18.11.2019 от ФИО7 ему стало известно, что тот написал заявление об увольнении с указанной должности в связи с тем, что устал работать, и ему стало не интересно осуществлять свою трудовую деятельность. На следующий день, а именно, 19.11.2019, ФИО7 находился в командировке в Липецкой области, а с 20.11.2019 ФИО7 престал выходить на работу. Где находился ФИО7, ему не известно, но 09.12.2019 тот был уволен за грубое нарушение – прогул. В конце ноября 2019 года, точной даты не помнит, ФИО1 попросил их с ФИО3 произвести сверку между организациями ООО ТД «» и АО «». При производстве совместной сверки, без участия ФИО7, ими было выявлено, что 3 951 062 рублей не были закрыты поставщиком, а именно, АО «», перед ООО ТД «». Впоследствии, 03.12.2019 в адрес АО «» от ООО ТД «» была направлена претензия о задолженности за период с 01.01.2018 по 01.07.2018 в размере 3 951 062, 00 рублей. Данная сумма была подтверждена территориальным менеджером ФИО7, которому выдаивались денежные средства на проведение маркетинговых мероприятий сотрудниками АО «», то есть ФИО7, неоднократно получал от ООО ТД «» денежные средства для проведения различных маркетинговых мероприятий и выплаты заработной платы сотрудникам, предоставляя служебные записки в адрес ООО ТД «», которые не были согласованы с АО «». Согласно расходно-кассовым ордерам, ФИО7 с января по июль 2018 года получал денежные средства от ООО ТД «», которые в последующем реализовал на собственные нужды, и не произвел отчет перед АО «». АО «» не признает долг перед ООО ТД «» в связи с тем, что ФИО7 никто не наделял полномочиями в получении денежных средств от ООО ТД «». Данные денежные средства ФИО7 получал не законного и не согласованно, указанные денежные средства присвоил себе. Пояснил, что в 2018 году в Воронежском филиале АО «» прошло значительное сокращение сотрудников в связи с оптимизацией расходов компании. Так, по состоянию 2018-2019 г.г., в подчинении ФИО7 находилось 2 человека. Он (ФИО6) в тот момент находился в должности менеджера сектора и находился в подчинении ФИО7. В его должностные обязанности входило: управление и команда торговыми представителями, развитие продаж на территории Воронежской области. Каких-либо маркетинговых мероприятий в «сетях» и в «рознице» по наличным денежным средствам не проводилось, заработную плату ФИО7 как наличным, так и безналичным, расчетом сотрудникам, находящимся в его подчинении, не выдавал. Заработную плату АО «» своим сотрудникам перечисляет только безналичным расчетом на принадлежащие сотрудникам банковские карты. О том, что ФИО7 получал денежные средства в ООО ТД «», ему известно не было.

Виновность подсудимого ФИО7 в совершении указанного выше преступления также подтверждается материалами дела:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 3335/4-1 от 05.05.2020, согласно выводам которой рукописные записи: «ФИО7», «Бабин», расположенные после слова «Подпись», после слова: «Получил» в расходных кассовых ордерах графах «Получил», «Подпись», на расходно - кассовых ордерах № 41 от 27.02.2018, №43 от 28.02.2018, № 53 от 19.03.2018, № 26 от 12.02.2018, № 68 от 06.04.2018, № 102 от 14.05.2018, № 107 от 22.05.2018, № 126 от 05.06.2018, № 135 от 18.06.2018, № 60 от 28.03.2018 – выполнены ФИО7. Подписи и изображения подписей от имени ФИО7, расположенные: - после слов: «Территориальный менеджер АО «», на строке: «ФИО7» в служебных записках от: 26.01.2018, 15.02.2018, 06.03.2018, 23.01.2018, 06.03.2018, 26.02.2018, 02.04.2018, 28.04.2018, 04.05.2018, 21.05.2018, 04.06.2018, 28.06.2018, 18.06.2018, 28.03.2018 – выполнены самим ФИО7 (т. 3 л.д.162-167);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.09.2020, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу: расходно-кассовые ордера № 15 от 31.01.2018, №43 от 28.02.2018, № 40 от 22.02.2018, № 53 от 19.03.2018, № 55 от 20.03.2018, № 52 от 16.03.2018, № 26 от 12.02.2018, № 47 от 07.03.2018, № 41 от 27.02.2018, № 73 от 11.04.2018, №75 от 15.04.2018, № 68 от 06.04.2018, № 66 от 03.04.2018, № 94 от 04.05.2018, № 97 от 08.05.2018, № 101 от 11.05.2018, № 102 от 14.05.2018, № 107 от 22.05.2018, № 125 от 04.06.2018, № 126 от 05.06.2018, № 157 от 28.06.2018, № 135 от 18.06.2018, № 60 от 28.03.2018; служебные записки от 26.01.2018, 15.02.2018, 06.03.2018, 23.01.2018, 06.03.2018, 26.02.2018, 02.04.2018, 28.04.2018, 04.05.2018, 21.05.2018, 04.06.2018, 28.06.2018, 18.06.2018, 28.03.2018, изъятые 25.04.2020 года в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО1 (т. 3 л.д. 251-252);

- протоколом очной ставки между представителем потерпевшего ФИО1 и подозреваемым ФИО7 от 20.02.2020, согласно которому подозреваемый ФИО7 отказался отвечать на вопросы следователя, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Представитель потерпевшего ФИО1 дал показания, из которых следует, что ФИО7 работал территориальным менеджером АО «», предоставлял служебные записки от имени АО «» в ООО ТД «» для проведения маркетинговых мероприятий. На основании указанных служебных записок в кассе ООО ТД «» ФИО7 выдавались денежные средства. Общая сумма денежных средств за период с 31.01.2018 до 28.06.2018 составила 3 951 062 рубля. На основании указанных служебных записок ООО ТД «» была направлена претензия в адрес АО «». От АО «» был получен ответ о том, что организация не уполномочивала никого из своих сотрудников получать денежные средства в кассах любых предприятий. ФИО7 не являлся сотрудником ООО ТД «», он являлся территориальным менеджером АО «», с которым был заключен договор поставки товара. ФИО7 передавал служебные записки лично ему, и он их подписывал. Денежные средства ФИО7 выдавала кассир ООО ТД «» - ФИО4 в кассе ООО ТД «» по адресу: . Ему не известно, проводились ли маркетинговые исследования, о которых идет речь в служебных записках. Отчетность по расходованию денежных средств, полученных в кассе ООО ТД «», не была предоставлена ФИО7 ни ООО ТД «», ни АО «». На своих показаниях настаивал (т. 3 л.д. 56-59);

- протоколом очной ставки между представителем потерпевшего ФИО1 и обвиняемым ФИО7 от 19.10.2020, согласно которому в ходе очной ставки обвиняемый ФИО7 дал показания, из которых следует, что в расходно-кассовых ордерах ООО ТД «» №№ 15, 66, 94, 97,101,157, 125, 75, 102, 135, 60, 53,55, 26,41,68, 43, 126, 50, 73, 47, 52,40, его рукой заполнены графы: «Выдать», «Основание», «Сумма» и «Подпись», - это именно те ордера, о которых он говорил ранее, то есть пустые. На момент заполнения им данных граф в остальной части расходно-кассовые ордера были полностью пустые. По данным ордерам денежных средств в кассе ТД «» он не получал. По всем ордерам, имеющимся в уголовном деле, точно такая же ситуация. По данным ордерам денежных средств ни в кассе ТД «», ни в кассе «» он не получал. За период работы с указанными организация в кассах указанных организаций им действительно получались денежные средства, но по другим основаниям, каким именно, он пояснить в настоящее время не может. ФИО1 не хочет возвращать ему денежные средства, поэтому подделал данные документы. ФИО1 обманывает, поскольку факта получения им денежных средств по представленным ордерам не было. Данные ордера он подписывал по просьбе ФИО1, дабы избежать конфликта и невозможности получения своих денежных средств, вложенных в аффилированные компании последнего. Он не видел в них риска, так как графа «Получил», была не заполнена. Эти ордера ФИО1 просил подписать в период времени, когда у того были разбирательства с налоговыми органами, и данные ордера оставались у ФИО1 Служебные записки на получение наличных денежных средств от имени АО «» в ООО «» и ООО ТД «» предоставлялись, поскольку компания АО «» вела деятельность с компаниями, подконтрольными ФИО1 Данные денежные средства по факту получены не были, производился расчет путем корректировок накладных.

Представитель потерпевшего ФИО1 во время очной ставки дал показания, из которых следует, что с ФИО7 он работал на протяжении длительного периода времени. ФИО7 являлся территориальным представителем АО «» на территории Воронежской области. В обязанности ФИО7 входило заключение договоров с дистрибьюторами, согласование маркетинговых акций, ведение контрактов. ФИО7 вел всю работу от имени «» на территории г. Воронежа и Воронежской области. В период времени с 2017 года по 2019 года на основании служебных записок ФИО7 были выданы денежные средства на ведение маркетинга. Денежные средства выдавались в кассе предприятия ТД «» в г. Воронеже кассиром ФИО4 Все денежные средства выдавались наличными. Служебные записки были подписаны им, а также ФИО7 По факту получения денежных средств на каждую сумму составлялся расходно-кассовый ордер. Как выяснилось позже, вышеуказанные денежные средства были присвоены ФИО7 и в «» не поступали. ФИО7 по расходно-кассовым ордерам в кассе ООО ТД «» №№ 15, 66, 94, 97,101,157, 125, 75, 102, 135, 60, 53,55, 26,41,68, 43, 126, 50, 73, 47, 52,40 получал денежные средства, что могут подтвердить кассиры. Других оснований для выдачи денежных средств из кассы ТД «» не было. ФИО7 приходил непосредственно в организацию с ордером, в котором были заполнены графы: «Выдать», «Основание», «Сумма» и «Подпись». К каждому ордеру прилагалась служебная записка, на основании которой ФИО7 просил выдать денежные средства. Он ставил свою визу, после чего ФИО7 шел в кассу и получал денежные средства. Как далее заполнялись ордера, он не знает. Когда выяснилось, что имеется недостача, в г. Воронеж приехали представители службы безопасности «», которые подтвердили, что все денежные средства, полученные ФИО7, в АО «» не поступали и посоветовали обратиться в полицию, что было сделано. На основании данного заявления было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в сумме около 4 миллионов рублей. Данный ущерб был возмещен. Настаивает на своих показаниях (т. 3 л.д. 253-256);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО4 и обвиняемым ФИО7 от 19.10.2020, из которого следует, что обвиняемый ФИО7 подтвердил, что у кассира ФИО4 он действительно получал денежные средства, но они были связаны с работой других компаний – «», «» и других, но не АО «». Денежных средств в кассе ООО ТД «» по имеющимся в уголовном деле расходно-кассовым ордерам он не получал.

Свидетель ФИО4 в ходе очной ставки с ФИО7 дала показания, из которых следует, что выдавала денежные средства ФИО7, являясь именно кассиром ООО ТД «». В компаниях, указанных выше ФИО7, она не работала. Денежные средства выдавались на основании служебных записок и расходно-кассовых ордеров в период времени 2017-2018 г.г.. Подтверждает, что ею на основании расходно-кассового ордера № 15 от 31.01.2018, ФИО7 были выданы денежные средства в размере 442500 рублей, на основании расходно - кассового ордеру №43 от 28.02.2018, - 224 400 рублей, на основании расходно - кассового ордера № 40 от 22.02.2018, - 163 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 53 от 19.03.2018, - 200 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 55 от 20.03.2018, - 168 700 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 52 от 16.03.2018, - 50 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 26 от 12.02.2018, - 61 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 47 от 07.03.2018, - 61 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 41 от 27.02.2018, - 270 962 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 73 от 11.04.2018, - 100 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера №75 от 15.04.2018, - 111 500 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 68 от 06.04.2018, - 100 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 66 от 03.04.2018, - 100 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 94 от 04.05.2018, - 64 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 97 от 08.05.2018, - 79 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 101 от 11.05.2018, - 200 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 102 от 14.05.2018, - 217 500 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 107 от 22.05.2018, 87 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 125 от 04.06.2018, - 411 500 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 126 от 05.06.2018, - 433 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 157 от 28.06.2018, - 88 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 135 от 18.06.2018, - 231 000 рублей, на основании расходно-кассового ордера № 60 от 28.03.2018, - 87 000 рублей. В их организации порядок получения денежных средств такой: подходит человек со служебной запиской, которая обязательно подписана директором организации, после чего он берет пустой расходно-кассовый ордер и заполняет его. Все записи в ордерах от имени ФИО7 выполнены им в ее присутствии. Она, как кассир, имеет право выдать денежные средства не сотруднику организации на основании служебной записки, которая в обязательном порядке должна быть подписана руководителем, а получателем был написан расходно-кассовый ордер. Настаивает на своих показаниях (т. 3 л.д. 262-266);

- протокол выемки от 25.04.2020, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО1 были изъяты: расходно-кассовые ордера №15 от 31.01.2018, №43 от 28.02.2018, № 40 от 22.02.2018, № 53 от 19.03.2018, № 55 от 20.03.2018, № 52 от 16.03.2018, № 26 от 12.02.2018, № 47 от 07.03.2018, № 41 от 27.02.2018, № 73 от 11.04.2018, №75 от 15.04.2018, № 68 от 06.04.2018, № 66 от 03.04.2018, № 94 от 04.05.2018, № 97 от 08.05.2018, № 101 от 11.05.2018, № 102 от 14.05.2018, № 107 от 22.05.2018, № 125 от 04.06.2018, № 126 от 05.06.2018, № 157 от 28.06.2018, № 135 от 18.06.2018, № 60 от 28.03.2018; служебные записки от 26.01.2018, 15.02.2018, 06.03.2018, 23.01.2018, 06.03.2018, 26.02.2018, 02.04.2018, 28.04.2018, 04.05.2018, 21.05.2018, 04.06.2018, 28.06.2018, 18.06.2018, 28.03.2018, по которым, со слов представителя потерпевшего ООО ТД «» ФИО1, обвиняемый ФИО7 получал денежные средства в кассе ООО ТД «» (т. 3 л.д. 135-138);

- протоколом осмотра документов от 20.09.2020, с фототаблицей к нему, согласно которому, были осмотрены расходно-кассовые ордера №15 от 31.01.2018, №43 от 28.02.2018, № 40 от 22.02.2018, № 53 от 19.03.2018, № 55 от 20.03.2018, № 52 от 16.03.2018, № 26 от 12.02.2018, №47 от 07.03.2018, № 41 от 27.02.2018, № 73 от 11.04.2018, №75 от 15.04.2018, № 68 от 06.04.2018, № 66 от 03.04.2018, № 94 от 04.05.2018, №97 от 08.05.2018, № 101 от 11.05.2018, № 102 от 14.05.2018, № 107 от 22.05.2018, № 125 от 04.06.2018, № 126 от 05.06.2018, № 157 от 28.06.2018, № 135 от 18.06.2018, № 60 от 28.03.2018; служебные записки от 26.01.2018, 15.02.2018, 06.03.2018, 23.01.2018, 06.03.2018, 26.02.2018, 02.04.2018, 28.04.2018, 04.05.2018, 21.05.2018, 04.06.2018, 28.06.2018, 18.06.2018, 28.03.2018, изъятые 25.04.2020 в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО1 (т. 3 л.д. 188-250);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 30.04.2020, согласно которому у обвиняемого ФИО7 были получены образцы почерка и подписей (т. 3 л.д. 145-153);

- заявлением ФИО1 от 12.12.2019, согласно которому он просит провести проверку незаконных действий ФИО7, который в период времени с 01.01.2018 по 01.07.2018, являясь территориальным менеджером АО «», с которым ООО ТД «» заключен договор поставки продукции, направлял в адрес ООО ТД «» служебные записки с просьбой выдачи денежных средств на различные нужды и проведение маркетинговых мероприятий в рамках действующих партнерских отношений. Понесенные затраты должны были быть в дальнейшем компенсированы ООО ТД «» за счет уменьшений задолженности перед АО «». На основании указанных служебных записок из кассы ООО ТД «» территориальному менеджеру АО «» ФИО7 были выданы денежные средства на общую сумму 3 951 062 рубля (т. 1 л.д. 154);

- претензией от 03.12.2020, согласно которой ООО ТД «» информирует АО «» о задолженности в размере 3 951 062 рубля, скопившейся за период с 01.01.2018 по 01.07.2018. Данные затраты были подтверждены территориальным менеджером АО «» ФИО7 и выдавались денежными средствами на проведение маркетинговых мероприятий сотрудниками АО «» (т. 1 л.д. 155);

- ответом на претензию от 06.12.2020, согласно которому АО «» сообщает ООО ТД «» о том, что Общество не выдавало территориальному менеджеру АО «» ФИО7 доверенность на получение от ООО ТД «» денежных средств либо иного имущества и не уполномачивало его на эти действия иным образом. Обществу не известно о фактах получения ФИО7 от ООО ТД «» денежных средств либо иного имущества, а также для каких целей он их получал. ФИО7 не передавались Обществу полученные им от ООО ТД «» денежные средства либо иное имущество (т. 1 л.д. 156);

- платежным поручением № 744 от 21.04.2020, согласно которому в счет возмещения ущерба, причиненного ФИО7 по уголовному делу № ООО ТД «», ФИО2 перечислены денежные средства в размере 1 951 062 рубля (т. 3 л.д. 128);

- платежным поручением 486 от 06.04.2020, согласно которому в счет возмещения ущерба, причиненного ФИО7 по уголовному делу № ООО ТД «», ФИО2 перечислены денежные средства в размере 2 000 000 рублей (т. 3 л.д. 129);

- копией заявления ФИО7 генеральному директору ЗАО «» о приеме на работу от 25.12.2009 на должность менеджера сектора (т. 2 л.д. 154);

- копией трудового договора ФИО7 от 25.12.2009 (т. 2 л.д. 155-158);

- копией приказа о приеме на работу ФИО7 от 25.12.2009, согласно которому ФИО7 принят на должность менеджера сектора в представительство в г. Воронеж дирекции региональных продаж ЗАО «» (т. 2 л.д. 163);

- копией приказа о переводе ФИО7 на другую должность от 03.12.2012, согласно которому ФИО7 переведен на должность территориального менеджера в представительство в г. Воронеж дирекции региональных продаж ЗАО «» (т. 2 л.д. 164);

- копией трудовой книжки ФИО7 (т. 2 л.д. 179-184, т. 4 л.д. 248-253).

Суд признает не состоятельными доводы подсудимого ФИО7 о том, что он, находясь в финансовых отношениях с компаниями, которые фактически были подконтрольны и принадлежали потерпевшему ФИО1, перечислил на счета данных компаний по договорам займа денежные средства в общей сумме около 100 000 000 рублей, рассчитывая получить дивиденты за предоставление займов. Возврат денежных средств происходил по адресу расположения ООО «». Сумму в размере 3 900 000 рублей он получал, но не по расходным кассовым ордерам, оформленным на ООО ТД «». Он считал, что это деньги в счет его взаимоотношений с ФИО1 по его компаниям ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, изложенных выше, в том числе: показаниями представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, а также письменными доказательствами, из которых следует, что ФИО7 путем предоставления руководителю ООО ТД «» ФИО1 подложных, не согласованных с руководством АО «» служебных записок на выдачу денежных средств, под заведомо ложными предлогами выплаты заработной платы сотрудникам АО «» и проведения различных презентаций, завладел путем обмана и злоупотребления доверием в кассе бухгалтерии ООО ТД «» денежными средствами в размере 3951062 рублей. У ФИО7 не имелось оснований полагать, что указанные деньги он получает «в счет его взаимоотношений с ФИО1 по его компаниям ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «».

Суд приходит выводу, что ФИО7, давая такие показания, пытается смягчить наказание за содеянное.

Все исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, поскольку получены в полном соответствии с требованиями УПК РФ, относимыми, а их совокупность достаточной для вынесения в отношении ФИО7 обвинительного приговора.

При таких обстоятельствах, суд считает вину подсудимого доказанной и квалифицирует действия ФИО7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияния наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО7 суд признает , добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Учитывая все обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО7, который совершил умышленное тяжкое преступление, суд считает необходимым назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы с применением ч.1 ст.62 УК РФ с учетом обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, и не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, поскольку отсутствуют исключительные и другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ФИО7 преступления.

Вместе с тем, учитывая, что ФИО7 ранее не судим, не исключал, что в его действиях может содержаться состав иного преступления, за исключением преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, характеризуется положительно, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, суд считает возможным назначить ФИО7 наказание без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, поскольку его исправление возможно без изоляции от общества.

Суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО7 преступления и степени его общественной опасности.

Суд считает необходимым сложить арест, наложенный постановлением Советского районного суда г. Воронежа от 05.03.2020 на имущество, принадлежащее ФИО7, а именно: , т.к. он был наложен по основаниям, предусмотренным ст.115 УПК РФ - для обеспечения приговора в части гражданского иска, необходимость в применении этой меры отпала, поскольку имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, полностью возмещен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком четыре года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в него время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать ФИО7 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без его уведомления постоянного места жительства.

Контроль за поведением ФИО7 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного ФИО7

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО7 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сложить арест, наложенный постановлением Советского районного суда г. Воронежа от 05.03.2020 на имущество, принадлежащее ФИО7, а именно: .

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: расходно-кассовые ордера № 15 от 31.01.2018, №43 от 28.02.2018, № 40 от 22.02.2018, № 53 от 19.03.2018, № 55 от 20.03.2018, № 52 от 16.03.2018, № 26 от 12.02.2018, № 47 от 07.03.2018, № 41 от 27.02.2018, № 73 от 11.04.2018, №75 от 15.04.2018, № 68 от 06.04.2018, № 66 от 03.04.2018, № 94 от 04.05.2018, № 97 от 08.05.2018, № 101 от 11.05.2018, № 102 от 14.05.2018, № 107 от 22.05.2018, № 125 от 04.06.2018, № 126 от 05.06.2018, № 157 от 28.06.2018, № 135 от 18.06.2018, № 60 от 28.03.2018; служебные записки от 26.01.2018, 15.02.2018, 06.03.2018, 23.01.2018, 06.03.2018, 26.02.2018, 02.04.2018, 28.04.2018, 04.05.2018, 21.05.2018, 04.06.2018, 28.06.2018, 18.06.2018, 28.03.2018, – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ М.Т.САЛИГОВ