Гражданский кодекс часть 1

Подсудимый И.Д.С., являясь генеральным директором ООО « "Г."» (Общество) в период с конца мая 2014 г. по (дата), являясь единственным учредителем и руководителем Общества, совершил 5 преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана - денежных средств физических лиц, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при следующих обстоятельствах.

(дата)И.Д.С. зарегистрировал Интернет - ресурс «motor5.ru», указав телефонный №... и электронный почтовый ящик «atlantis.info@inbox.ru». На страницах данного ресурса подсудимый разместил информацию о предлагаемых к приобретению товарах, а также телефонные контакты для связи с №...

(дата)И.Д.С. заключил с ООО «"Г."Новгород» договор №... аренды нежилого П.Ш.Д. по адресу: ... Новгород, ... для использования в качестве торговой точки.

(дата) ООО «"Г."» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №... по городу Москве в качестве юридического лица, единственным учредителем и руководителем которого стал И.Д.С., который издал приказ о назначении себя генеральным директором.

Видом своей деятельности И.Д.С. избрал торговлю новыми или бывшими в употреблении запасными частями, агрегатами для автомобилей иностранного производства.

(дата) генеральный директор ООО «"Г."» И.Д.С. обратился в ООО "Ю.", где изготовил печать для своего Общества.

Для удобства денежных обращений с покупателями И.Д.С. открыл ряд расчетных счетов:

(дата) в отделении ОАО «"С."», расположенном по адресу: ... на имя И.Д.С. открыт расчетный счет №... с привязанной к нему банковской картой №....

(дата) в отделении ОАО «"С."», расположенном по адресу: ... на имя И.Д.С. открыта банковская карта №....

(дата) в отделении ОАО «"Б."» г. Нижнего Новгорода, расположенном по адресу: ... открыт расчетный счет ООО «"Г."», единственным распорядителем которого является генеральный директор И.Д.С.

В соответствии с ч. 3 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от (дата) N 14-ФЗ генеральный директор ООО «"Г."» И.Д.С., являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а именно: действовал от имени Общества без доверенности, представлял его интересы и совершал сделки, издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, увольнении, поощрении, наложении дисциплинарных взысканий, определял организационную структуру Общества, распоряжался имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, уставом, действующим законодательством, открывал и закрывал банковские счета, совершал по ним операции, имел право первой подписи, подписывал финансовые документы, то есть обладал в силу возложенных на него обязанностей организационно-распорядительными и административно хозяйственными полномочиями.

И.Д.С. осуществлял взаимодействие с клиентами, обращавшимися в ООО «"Г."» за покупкой запасных частей и агрегатов для автомобилей, либо самостоятельно прибывая на его торговую точку, либо посредством размещения заявки через интернет-сайт «motor5.ru», вел с покупателями преддоговорные переговоры по телефонам и при личной встрече, производил формирование, заключение и рассылку договоров поставок на адреса их электронной почты, предоставлял реквизиты расчетных счетов для зачисления денежных средств в качестве предоплаты за товар, а также распоряжался поступавшими от клиентов денежными средствами.

В период с конца мая 2014 г. по (дата), из корыстных побуждений, И.Д.С., используя свое служебное положение в
ООО «"Г."», реализовывал периодически возникавший у него преступный умысел, направленный на совершение ряда хищений чужого имущества путем обмана по следующей схеме: под предлогом продажи автозапчасти, заключал как генеральный директор Общества договор поставки с покупателем, без действительного намерения исполнить возникающие по договору обязательства, получал от покупателя денежные средства в качестве предоплаты за товар, впоследствии агрегат для автомобиля не поставлял, денежные средства не возвращал.

В дальнейшем, с целью сокрытия совершенного преступления, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности И.Д.С. сообщал собственнику денежных средств ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы невозможности произвести поставку запасной части для автомобиля по не зависящим от него причинам: порча агрегата при транспортировке, проблемы с доставкой в транспортной компании. В действительности, получив от покупателя денежные средства, И.Д.С. распоряжался ими по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность И.Д.С. выразилась в следующем.

В конце мая 2014 года потерпевший К.Е.М. посредством сотовой связи по одному из указанных на сайте «motor5.ru» номеру, обратился к генеральному директору ООО «"Г."» И.Д.С. по вопросу приобретения автоматической коробки переключения передач для автомобиля GrandCherokee. Получив от К.Е.М. информацию о намерении приобрести автозапчасть, у И.Д.С., являющегося генеральным директором ООО «"Г."», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих К.Е.М. Реализуя возникший преступный умысел И.Д.С., введя в заблуждение К.Е.М., заверил в возможности предоставления ООО «"Г."» необходимого агрегата под заказ в течение 5 рабочих дней с момента оплаты на условиях обязательного заключения договора поставки и внесения предоплаты в размере 100% стоимости товара, которая составила 27 000 руб.

Не подозревая о преступных намерениях И.Д.С., К.Е.М. согласился заключить с ООО «"Г."» договор поставки и произвести предоплату товара в указанной сумме.

(дата)И.Д.С., находясь в П.Ш.Д. офиса ООО «"Г."», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, сформировал договор поставки №... между ООО «"Г."» и К.Е.М., который подписал как генеральный директор и заверил печатью Общества, не имея со своей стороны намерений выполнять условия договора. Продолжая свои противоправные действия, И.Д.С. направил покупателю со своего адреса электронной почты «motor5@rambler.ru»подписанный им договор поставки и данные банковской карты №... для внесения предоплаты.

(дата)К.Е.М., находясь под воздействием обмана со стороны И.Д.С., в отделении ПАО «"С."» №..., расположенном по адресу: ... перечислил на расчетный счет №... банковской карты №..., выпущенной на имя И.Д.С., денежные средства в сумме 27 000 руб. В тот же день денежные средства в указанной сумме поступили на расчетный счет №... банковской карты №..., открытый по адресу: ..., и с этого момента И.Д.С. получил возможность распоряжаться ими.

Похищенные путем обмана денежные средства, принадлежащие
К.Е.М., И.Д.С. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В установленный договором поставки №... срок И.Д.С., выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, свои обязательства перед К.Е.М. не выполнил, автоматическую коробку переключения передач для автомобиля GrandCherokee не поставил, денежные средства не вернул.

С целью сокрытия преступления, продолжая обманывать К.Е.М., И.Д.С. заверил его, что не поставка автозапчасти связана с якобы повреждением агрегата при транспортировке, для чего убедил перезаключить договор поставки.

Не подозревая о преступных намерениях И.Д.С., К.Е.М. согласился перезаключить с ООО «"Г."» договор поставки.

(дата)И.Д.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, сформировал договор поставки №... между ООО «"Г."» и К.Е.М. с условием поставки товара в течение 7 рабочих дней, который подписал как генеральный директор и заверил печатью Общества, не имея действительных намерений выполнять условия договора.

После чего, И.Д.С., съехал с офисного П.Ш.Д., телефоны, по которым с ним связывался К.Е.М., отключил, фактическую деятельность, связанную с продажей запасных частей для автомобилей прекратил.

(дата) потерпевший М.И.С., посредством сотовой связи по одному из указанных на сайте «motor5.ru» номеру, обратился к генеральному директору
ООО «"Г."» И.Д.С. по вопросу приобретения автоматической коробки переключения передач для автомобиля FordEscort. Получив от М.И.С. информацию о намерении приобрести автозапчасть, у И.Д.С., являющегося генеральным директором ООО «"Г."», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих М.И.С. Реализуя возникший преступный умысел И.Д.С., обманывая М.И.С., заверил в возможности предоставления ООО «"Г."» необходимого агрегата под заказ в течение 14 рабочих дней с момента оплаты на условиях обязательного заключения договора поставки и внесения предоплаты в размере 100% стоимости товара, которая составила 20 000 руб.

Не подозревая о преступных намерениях И.Д.С., обманываясь относительно истинных целей последнего, М.И.С. согласился заключить с ООО «"Г."» договор поставки и произвести предоплату товара, но на иных условиях, предложенных И.Д.С., а именно внесении им предоплаты в размере 75% стоимости товара, которая составила 15 000 руб.

(дата)И.Д.С., находясь в П.Ш.Д. офиса
ООО «"Г."», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, сформировал договор поставки №... между ООО «"Г."» и М.И.С., который подписал как генеральный директор и заверил печатью Общества, не имея со своей стороны намерений выполнять условия договора. М.И.С., находясь под воздействием обмана со стороны И.Д.С., в П.Ш.Д. офиса ООО «"Г."», расположенном по адресу: ... передал И.Д.С., денежные средства в сумме 15 000 руб. в счет предоплаты за заказываемую деталь, в подтверждение чего И.Д.С. была внесена корректирующая запись в договоре поставки, заверенная его подписью и печатью. Получив от М.И.С. денежные средства в размере 15 000 руб. И.Д.С. получил возможность распоряжаться ими.

В установленный договором поставки №... срок И.Д.С., выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, свои обязательства перед М.И.С. не выполнил, автоматическую коробку переключения передач для автомобиля FordEscort не поставил, денежные средства не вернул.

С целью сокрытия преступления, продолжая обманывать М.И.С., И.Д.С. заверил его, что не поставка автозапчасти связана с якобы повреждением агрегата при транспортировке.

После чего, И.Д.С., съехал с офисного П.Ш.Д., телефоны, по которым с ним связывался М.И.С., отключил, фактическую деятельность, связанную с продажей запасных частей для автомобилей прекратил.

Похищенные путем обмана денежные средства, принадлежащие
М.И.С., И.Д.С. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В июле 2014 года (но не позднее (дата)) генеральный директор ООО «"Г."» И.Д.С., обнаружив на сайте «motor5.ru» заявку Ш.С.Н. о желании приобрести АКПП, посредством сотовой связи обратился к тому по вопросу приобретения автоматической коробки переключения передач для автомобиля SsangYongAvtyonNew. Получив от потерпевшего Ш.С.Н. информацию о намерении приобрести автозапчасть, у И.Д.С., являющегося генеральным директором ООО «"Г."», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Ш.С.Н. Реализуя возникший преступный умысел И.Д.С., заверил Ш.С.Н., в возможности предоставления ООО «"Г."» необходимого агрегата под заказ в течение 14 рабочих дней с момента оплаты на условиях обязательного заключения договора поставки и внесения предоплаты в размере 100% стоимости товара, которая составила 60 000 руб.

Не подозревая о преступных намерениях И.Д.С., заблуждаясь относительно истинных целей последнего, Ш.С.Н. согласился заключить с ООО «"Г."» договор поставки и произвести предоплату, но на иных условиях, предложенных И.Д.С., а именно внесении им предоплаты в размере 70% стоимости товара, которая составила 42 000 руб.

(дата)И.Д.С., находясь в П.Ш.Д. офиса ООО «"Г."», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, сформировал договор поставки №... между ООО «"Г."» и Ш.С.Н., который подписал как генеральный директор и заверил печатью Общества, не имея со своей стороны намерений выполнять условия договора. Продолжая свои противоправные действия, зная, что в результате этого Ш.С.Н. будет причинен материальный ущерб, И.Д.С. направил покупателю со своего адреса электронной почты «motor5@rambler.ru» подписанный им договор поставки и данные банковской карты №... для внесения предоплаты.

(дата)Ш.С.Н., в отделении ПАО «"С."», расположенном по адресу: ... перечислил на расчетный счет №... банковской карты №..., выпущенной на имя И.Д.С., денежные средства в сумме 42 000 руб. В тот же день денежные средства в указанной сумме поступили на расчетный счет №... банковской карты №..., открытый по адресу: ......, и с этого момента И.Д.С. получил возможность распоряжаться ими.

Похищенные путем обмана денежные средства, принадлежащие
Ш.С.Н., И.Д.С. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В установленный договором поставки №... срок И.Д.С., выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, свои обязательства перед Ш.С.Н. не выполнил, автоматическую коробку переключения передач для автомобиля SsangYongAvtyonNew не поставил, денежные средства не вернул.

После чего, И.Д.С., съехал с офисного П.Ш.Д., телефоны, по которым с ним связывался Ш.С.Н., отключил, фактическую деятельность, связанную с продажей запасных частей для автомобилей прекратил.

В августе 2014 года (не позднее (дата)), Р.А.Б., посредством сотовой связи по одному из указанных на сайте «motor5.ru» номеру, обратился к генеральному директору ООО «"Г."» И.Д.С. по вопросу приобретения двигателя для автомобиля BMWX 5. Получив от потерпевшего Р.А.Б. информацию о намерении приобрести автозапчасть, у И.Д.С., являющегося генеральным директором ООО «"Г."», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Р.А.Б. Реализуя возникший преступный умысел И.Д.С., обманывая Р.А.Б., заверил в возможности предоставления ООО «"Г."» необходимого агрегата под заказ в течение 14 рабочих дней с момента оплаты на условиях обязательного заключения договора поставки и внесения предоплаты в размере 100% стоимости товара, которая составила 90 000 руб.

Не подозревая о преступных намерениях И.Д.С., заблуждаясь относительно истинных целей последнего, Р.А.Б. согласился заключить с ООО «"Г."» договор поставки и произвести предоплату в размере 100% стоимости товара, которая составила 90 000 руб.

(дата)И.Д.С., находясь в П.Ш.Д. офиса
ООО «"Г."», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, сформировал договор поставки №... между ООО «"Г."» и Р.А.Б., который подписал как генеральный директор и заверил печатью Общества, не имея со своей стороны намерений выполнять условия договора. Продолжая свои противоправные действия, И.Д.С. направил покупателю со своего адреса электронной почты «motor5@rambler.ru» подписанный им договор поставки и данные банковской карты №... для внесения предоплаты.

(дата)Р.А.Б., находясь под воздействием обмана со стороны И.Д.С., в отделении находясь в отделении ОАО "Д"» ..., более точное месторасположение в ходе следствия не установлено, перечислил на расчетный счет ООО «"Г."» №..., денежные средства в сумме 90 000 руб. В тот же день денежные средства в указанной сумме поступили на расчетный счет №..., открытый по адресу: ... с этого момента И.Д.С. получил возможность распоряжаться ими.

Похищенные путем обмана денежные средства, принадлежащие
Р.А.Б., И.Д.С. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В установленный договором поставки №... срок И.Д.С., выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, свои обязательства перед Р.А.Б. не выполнил, двигатель для автомобиля BMWX5 не поставил, денежные средства не вернул.

После чего, И.Д.С., съехал с офисного П.Ш.Д., телефоны, по которым с ним связывался Р.А.Б., отключил, фактическую деятельность, связанную с продажей запасных частей для автомобилей прекратил.

В августе 2014 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее (дата), потерпевший Л.С.В., посредством сотовой связи по одному из указанных на сайте «motor5.ru» номеру, обратился к генеральному директору ООО «"Г."» И.Д.С. по вопросу приобретения двигателя для автомобиля SkodaSuperb. Получив от Л.С.В. информацию о намерении приобрести автозапчасть, у И.Д.С., являющегося генеральным директором ООО «"Г."», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Л.С.В. Реализуя возникший преступный умысел И.Д.С., обманывая Л.С.В.,, заверил в возможности предоставления ООО «"Г."» необходимого агрегата под заказ в течение 5 рабочих дней с момента оплаты наусловиях обязательного заключения договора поставки и внесения предоплаты в размере 100% стоимости товара, которая составила 69 000 руб.

Не подозревая о преступных намерениях И.Д.С., обманываясь относительно истинных целей последнего, Л.С.В. согласился заключить с ООО «"Г."» договор поставки и произвести предоплату, но на иных условиях, предложенных И., а именно внесении предоплаты в размере 70% стоимости товара, которая составила 50 000 руб.

(дата)И.Д.С., находясь в П.Ш.Д. офиса
ООО «"Г."», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, сформировал договор поставки №... между ООО «"Г."» и Л.С.В., который подписал как генеральный директор и заверил печатью Общества, не имея со своей стороны намерений выполнять условия договора. Продолжая свои противоправные действия, зная, что в результате этого Л.С.В. будет причинен значительный материальный ущерб, И.Д.С. направил покупателю со своего адреса электронной почты «motor5@rambler.ru» подписанный им договор поставки и данные банковской карты №... для внесения предоплаты.

(дата)Л.С.В., находясь под воздействием обмана со стороны И.Д.С., в отделении ПАО «"С."» №..., расположенном по адресу: ... перечислил на расчетный счет №... банковской карты №..., выпущенной на имя И.Д.С., денежные средства в сумме 50 000 руб. В тот же день денежные средства в указанной сумме поступили на расчетный счет №... банковской карты №..., открытый по адресу: ..., и с этого момента И.Д.С. получил возможность распоряжаться ими.

Похищенные путем обмана денежные средства, принадлежащие
Л.С.В., И.Д.С. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В установленный договором поставки №... срок И.Д.С., выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, свои обязательства перед Л.С.В. не выполнил, двигатель для автомобиля SkodaSuperb не поставил, денежные средства не вернул.

После чего, И.Д.С., съехал с офисного П.Ш.Д., телефоны, по которым с ним связывался Л.С.В., отключил, фактическую деятельность, связанную с продажей запасных частей для автомобилей прекратил.

Подсудимый И.Д.С. свою вину в совершенных преступлениях признал фактически полностью, полагая, что его действия следует квалифицировать как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и показал суду, что в 2013 году он создал фирму ООО «"Г."» для осуществления предпринимательской деятельности по приобретению и реализации новых и бывших в употреблении автозапчастей. Он использовал П.Ш.Д. под офис, находящийся по адресу: г.Н.Новгород .... Заключая договора с потерпевшими, предполагал, что возможно не выполнит свои обязательства. В связи с разнообразием сведений по заключенным с потерпевшими договорами, он не помнит конкретных данных по каждому и поэтому просит огласить его показания, которые он давал в ходе расследования.

По ходатайству защитника, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого И.Д.С., данные им на предварительном следствии.

Так в ходе предварительного расследования И.Д.С. показывал, что (дата) с ООО «"Г."Новгород» он как физическое лицо заключил договор №... аренды нежилого П.Ш.Д. по адресу: ...... П19, потому что планировал заняться бизнесом. Далее для того, чтобы сотрудничать с организациями поставщиками ООО «Иксора» и ООО «"А."» он в начале 2014 г. в ... купил организацию ООО «"Г."». Он осуществлял деятельность ООО «"Г."» в сфере торговли расходными запчастями для автомобилей по вышеуказанному адресу, а не агрегатами. Когда к нему обращались вышеуказанные клиенты, которых он обманул, у него не было цели использовать служебное положение, поэтому денежные средства он просил их перечислять не на расчетный счет организации, а на банковские карты, открытые на его имя либо передавать наличными. Договор оформлялся чисто формально и больше выступал как подтверждение оплаты обозначенной в нем суммы. В конце мая 2014 года, ему на один из указанных абонентских номеров поступил звонок от покупателя К.Е.М. из .... Контактный телефон К.Е.М. 89284511581. Данный покупатель поинтересовался у него о наличии в продаже автоматической коробки передач для автомобиля «GrandCherokee», запчасть он хотел приобрести бывшую в употреблении и в рабочем состоянии. Зная, что у него (И.Д.С.) в наличии такого агрегата не имеется, он ответил, что якобы агрегат есть, только его необходимо заказать. На самом деле поставка агрегатов им нигде не заказывалась, он самостоятельно через сеть Интернет подыскивал объявления о частниках, продающих запчасти, и заранее не мог быть убежден, что сможет найти требуемый агрегат. Однако, он был заинтересован в получении от К.Е.М. денежных средств под любым предлогом, поэтому он сказал, что работает только по 100% предоплате и посредством заключения договора поставки от его имени как генерального директора ООО «"Г."». Посмотрев в сети Интернет приблизительные цены на данные виды товара, он назвал К.Е.М. цену в размере 27 000 руб., с учетом собственной наценки не менее 5000 рублей. К.Е.М. выслушал его и согласился внести предоплату. По этой причине он попросил К.Е.М. предоставить ему ФИО, адрес регистрации и паспортные данные, а также они оговорили параметры автомобиля и срок поставки агрегата. Получив необходимую информацию он сформировал договор поставки от (дата) между ООО «"Г."» в собственном лице как генерального директора и гражданином К.Е.М.. Договору был присвоен №..., он является порядковым, относительно очередности заключаемых им договоров, информация о которых хранилась в его ноутбуке. Согласно данного договора заказываемой деталью являлся АКПП в сборе, по цене 27 000 руб., сроком поставки не более 5 рабочих дней с момента оплаты заказа. Распечатав и подписав договор, его скан, а также скан банковской карты "С."№... он отправил К.Е.М. со своего электронного почтового ящика «motor5@rambler.ru», на его почтовый ящик, адрес которого в настоящее время назвать затрудняется. Сведения о банковской карте необходимы для того, чтобы К.Е.М. мог внести предоплату на счет карты. (дата) ему на банковскую карту №... поступили денежные средства в сумме 27000 руб. от К.Е.М.(дата) он, находясь в ТРЦ «Фантастика» на ... г.Н.Новгорода, снял с банковской карты денежные средства К.Е.М. в сумме 26000 руб. Одновременно с этим в сети Интернет, он нашел АКПП в сборе, то есть в полном комплекте. Зная, что аналогичную запчасть ожидают от него покупатели, которые заказали её по телефону либо через Интернет - ресурс «motor5.ru», он связался с продавцом по телефону и договорился о приобретении АКПП. Продавец был откуда-то из ..., точнее сказать не может. Он пояснил ему, что продаваемая АКПП в сборе с принадлежащего ему автомобиля, на котором он перевернулся. До происшествия запчасть находилась в рабочем состоянии, однако длительное время хранилась под открытым воздухом. По обоюдному согласию с продавцом они договорились о встрече возле мебельного центра «Земляника» ..., дату и время не помнит. При встрече он осмотрел АКПП в сборе, но её работоспособность не проверял. Поторговавшись, он приобрел данную запчасть за 18 000 руб., никаких подтверждающих документов этому не имеется. После приобретения запчасти, он решил самостоятельно проверить работоспособность и исправность механизмов данного агрегата. Вскрыв поддон агрегата инструментами: трещеткой и головкой на 10, он обнаружил, что внутренние детали АКПП имеют коррозийные повреждения, деталь внутри имеет скопление воды, что делает её непригодной для использования. Убедившись, что агрегат не исправен, он его выбросил. Когда через несколько дней ему позвонил К.Е.М. по телефону, то он заверил его, что запчасть приобретена, и он намерен её выслать посредством транспортной компании. Но на самом деле обязательства по договору он исполнять не собирался, так как у него не было достаточных средств, чтобы купить деталь или возвратить К.Е.М. деньги. (дата)К.Е.М. вновь позвонил ему и поинтересовался, когда он вышлет ему запчасть. Вводя К.Е.М. в заблуждение, он умышленно сообщил ему, что якобы приобрел для него деталь, но случайно разбил её при транспортировке, поэтому ему необходимо некоторое время, чтобы подыскать другую запчасть. При этом, он осознавал, что говорит К.Е.М. не правду, так как ничего приобретать для него он не собирался, денежные средства возвращать не намеревался. Он предложил К.Е.М. заключить другой договор поставки. Так, (дата) он сформировал договор поставки №..., заключенный между ООО «"Г."» в собственном лице как генерального директора и гражданином К.Е.М.. Этот договор был аналогичен предыдущему, только он увеличил срок поставки заказа до 7 дней. Распечатав и подписав договор, его скан он отправил К.Е.М. со своего электронного почтового ящика «motor5@rambler.ru», на его почтовый ящик, адрес которого в настоящее время назвать затрудняется. По прошествии 7 дней с даты заключения договора, поставку запчасти он не осуществил и в дальнейшем так же не намеревался этого делать. К.Е.М. продолжал звонит ему по телефону, в разговоре с ним он начал ссылаться на якобы проблемы с доставкой, которых в действительности не было. Впоследствии он перестал отвечать на его звонки. Он понимал, что К.Е.М. перед которым он не исполнил свои обязательства не имеет никакой возможности связаться с ним и встретиться, по месту регистрации он не проживает и адрес офиса не сообщал. Полученными от К.Е.М. денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды, как именно, пояснить не может, так как в настоящее время не помнит. В августе 2014 года с офисного П.Ш.Д. он съехал, сим-карты, находящиеся у него в пользовании №... и №..., уничтожил. Все документы по деятельности ООО «"Г."» он порвал и выбросил. Примерно в сентябре 2014 года сайт «motor5.ru» заблокировали по причине неуплаты. Зимой 2015 года от И.С.В. ему стало известно, что его по месту регистрации разыскивают сотрудники правоохранительных органов. В апреле 2015 года его по фактам не поставки запчастей покупателям опрашивал участковый. В ходе объяснений он заверил участкового, что якобы о не поставках ничего не знает, собирается связаться с покупателями, прояснить ситуацию и если имеется задолженность, то он её возместит. Данные объяснения он дал с целью уклониться от уголовной ответственности. При этом, он осознавал, что своими действиями причинил ущерб покупателям, денежные средства от которых получил, а товар не поставил. Связываться с покупателями он не собирался, так как не имел в наличии денежных средств для возмещения ущерба, причиненного его действиями и никаких мер для этого не принимал. В декабре 2015 года ему позвонила И.С.В. и сообщила, что его вновь разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Со слов сотрудников ей стало известно, что по фактам хищения денежных средств покупателей, совершенных им при осуществлении деятельности ООО «"Г."», возбуждено уголовное дело. Сотрудники оставили контактные телефоны для связи, которые ему передала И.С.В. Впоследствии он связался с сотрудниками правоохранительных органов и был вызван на допрос в качестве подозреваемого. В ходе осуществления предварительного следствия он решил принять действия к возмещению причиненного потерпевшим ущерба. В конце февраля 2016 года он связался с К.Е.М. по телефону. Они несколько раз созванивались и в ходе разговоров смогли договориться, что К.Е.М. пришлет ему номер его карты "С.". (дата)К.Е.М. прислал ему смс с данными карты №.... В тот же день его мать И.С.В. в его интересах осуществила перевод денежных средств со своей банковской карты на карту К.Е.М. в сумме 27 000 руб. Он понимает, что его действия носят противоправный характер. Однако, полагает, что совершил указанные преступления без использования своего служебного положения. В настоящее время К.Е.М. ущерб им добровольно возмещен (т.4 л.д. 188-198).

В июне 2014 года, ему на один из указанных абонентских номеров поступил звонок от покупателя М.И.С. из г. Нижнего Новгорода. Данный покупатель поинтересовался у него о наличии в продаже автоматической коробки передач для автомобиля «Ford Escot». У него возник умысел на хищение денежных средств М.И.С., так как до этого он аналогичным способом похитил деньги К.Е.М. Обманывая М.И.С., он сказал, что есть возможность заказать требуемый агрегат, сославшись на то, что его нет в наличии. М.И.С. согласился. В действительности он не намеревался осуществлять поставку агрегата, а имел намерение завладеть денежными средствами М.И.С. Он сказал, что работает посредством заключения договора поставки от своего имени как генерального директора ООО «"Г."». Для правдоподобности, он посмотрел в сети Интернет приблизительные цены на данные виды товара, и специально назвал М.И.С. заниженную цену в размере 15 000 руб., чтобы последний согласился на сделку.

Он сказал, что работает только по 100% предоплате и посредством заключения договора поставки от своего имени как генерального директора ООО «"Г."». Он предложил М.И.С., внести предоплату в размере 20 000 руб., но М.И.С. отказался. Тогда он сказал ему, что необходимо внести денежные средства в сумме не менее 75% от цены товара, что составило 15 000 руб., М.И.С. согласился. По этой причине он попросил М.И.С. предоставить мне ФИО, адрес регистрации и паспортные данные, а также мы оговорили параметры автомобиля и срок поставки агрегата. Получив необходимую информацию он сформировал договор поставки от (дата) между ООО «"Г."» в собственном лице как генерального директора и гражданином М.И.С.. Договору был присвоен №..., он является порядковым, относительно очередности заключаемых им договоров, информация о которых хранилась в его ноутбуке. Согласно данного договора, заказываемой деталью являлся АКПП в сборе, по цене 20 000 руб., сроком поставки не более 14 рабочих дней с момента оплаты заказа. Распечатав и подписав договор, он передал его М.И.С., который так же в нем расписался. Оригинал договора он отдал на руки М.И.С. После чего М.И.С. передал ему лично в руки денежные средства в размере 15 000 рублей в счет предоплаты за агрегат. В качестве подтверждения того, что он принял денежные средства от М.И.С., он написал на экземпляре договора «Оплтата 75% 15 000 рублей» и поставил подпись. Далее они обменялись с ним номерами телефонов, какие именно были номера, он в настоящее время не помнит.

По прошествию 14 дней с даты заключения договора, поставку запчасти он не осуществил и в дальнейшем так же не намеревался этого делать. М.И.С. звонил ему по телефону, в разговоре с ним он начал ссылаться на якобы проблемы с доставкой, которых в действительности не было.

М.И.С. не имел никакой возможности связаться с ним, так как в сентябре 2014 года сайт motor5.ru заблокировали за неуплату, а сим-карты из сотовых телефонов он вытащил и сломал, после чего выкинул, куда именно не помнит, из офиса, где осуществлял свою деятельность он съехал и фактически деятельность уже не осуществлял.

Он понимает, что его действия носят противоправный характер. Однако, полагает, что совершил указанные преступления без использования своего служебного положения.

В июле 2014 года на сайте «motor5.ru» он обнаружил заявку Ш.С.Н. о желании приобрести АКПП. У него возник умысел на хищение денежных средств Ш.С.Н., так как до этого он аналогичным способом похитил деньги К.Е.М. и М.И.С. Он связался со Ш.С.Н. по обозначенному им телефону, в настоящее время номер не помнит. Ш.С.Н. искал бывшую в употреблении запчасть в рабочем состоянии для автомобиля «SsangYongActyonNew», проживал он в ....

Обманывая Ш.С.Н. он сказал, что есть возможность заказать требуемый агрегат, сославшись на то, что его нет в наличии. Ш.С.Н. согласился. В действительности он не намеревался осуществлять поставку агрегата, а имел намерение завладеть денежными средствами Ш.С.Н. Он сказал, что работает посредством заключения договора поставки от своего имени как генерального директора ООО «"Г."». Для правдоподобности, он посмотрел в сети Интернет приблизительные цены на данные виды товара, и специально назвал Ш.С.Н. заниженную цену в размере 60 000 руб., чтобы последний согласился на сделку. Он предложил Ш.С.Н. внести 100% предоплату, но последний отказался. Тогда он сказал ему, что необходимо внести денежные средства в сумме не менее 70% от цены товара, что составило 42 000 руб. Ш.С.Н. согласился. По этой причине он попросил его предоставить ему ФИО, адрес регистрации и паспортные данные, а также они оговорили параметры автомобиля и срок поставки агрегата. Получив необходимую информацию он сформировал договор поставки от (дата) между ООО «"Г."» в собственном лице как генерального директора и гражданином Ш.С.Н.. Договору был присвоен №..., он является порядковым, относительно очередности заключаемых им договоров, информация о которых хранилась в его ноутбуке. Согласно данного договора заказываемой деталью являлся АКПП, по цене 60 000 руб., сроком поставки не более 14 рабочих дней с момента оплаты заказа. Распечатав и подписав договор, его скан, а также скан банковской карты "С."№... он отправил Ш.С.Н. со своего электронного почтового ящика «motor5@rambler.ru», на его почтовый ящик, адрес которого в настоящее время назвать затрудняется. Сведения о банковской карте необходимы для того, чтобы Ш.С.Н. мог внести предоплату на счет карты.

(дата) ему на банковскую карту №... поступили денежные средства в сумме 42 000 руб. от Ш.С.Н.

Полученными от Ш.С.Н. денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды, как именно, пояснить не может, так как в настоящее время не помнит.

Он понимал, что Ш.С.Н., перед которым он не исполнил свои обязательства, не имеет никакой возможности связаться с ним и встретиться, по месту регистрации он не проживал и адрес офиса не сообщал.

Кроме того, у него скопились долги перед другими покупателями, в частности перед К.Е.М., М.И.С.

В августе 2014 года с офисного П.Ш.Д. он съехал, сим-карты, находящиеся у него в пользовании №... и №..., уничтожил. Все документы по деятельности ООО «"Г."» он порвал и выбросил.

В настоящее время Ш.С.Н. ущерб им добровольно возмещен.

В августе 2014 года ему на один из указанных абонентских номеров поступил звонок от покупателя Р.А.Б. из .... Данный покупатель поинтересовался у него о наличии в продаже двигателя для автомобиля «BMWX5». У него возник умысел на хищение денежных средств Р.А.Б., так как до этого он аналогичным способом похитил деньги К.Е.М., М.И.С., Ш.С.Н. Обманывая Р.А.Б., он сказал, что есть возможность заказать требуемый агрегат, сославшись на то, что его нет в наличии. Р.А.Б. согласился. В действительности он не намеревался осуществлять поставку агрегата, а имел намерение завладеть денежными средствами Р.А.Б. Он сказал, что работаю посредством заключения договора поставки от своего имени как генерального директора ООО «"Г."». Для правдоподобности, он посмотрел в сети Интернет приблизительные цены на данные виды товара, и специально назвал Р.А.Б.. заниженную цену в размере 90 000 руб., чтобы последний согласился на сделку. Он сказал, что работает только по 100% предоплате и посредством заключения договора поставки от своего имени как генерального директора ООО «"Г."». Посмотрев в сети Интернет приблизительные цены на данные виды товара, он назвал Р.А.Б. цену в размере 90 000 руб., Р.А.Б. выслушал его и согласился. По этой причине он попросил Р.А.Б. предоставить ему ФИО, адрес регистрации и паспортные данные, а также они оговорили параметры автомобиля и срок поставки агрегата. Получив необходимую информацию он сформировал договор поставки от (дата) между ООО «"Г."» в собственном лице как генерального директора и гражданином Р.А.Б.. Договору был присвоен №..., он является порядковым, относительно очередности заключаемых им договоров, информация о которых хранилась в его ноутбуке. Согласно данного договора заказываемой деталью являлся двигатель по цене 90 000 руб., сроком поставки не более 14 рабочих дней с момента оплаты заказа. Распечатав и подписав договор, его скан он отправил Р.А.Б. со своего электронного почтового ящика «motor5@rambler.ru», на его почтовый ящик, адрес которого в настоящее время назвать затрудняется.

(дата) ему на расчетный счет №... поступили денежные средства в сумме 90 000 руб. от Р.А.Б. Получив указанные денежные средства он решил не исполнять своих обязательств по договору, агрегат для Р.А.Б. он не заказывал и распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению на личные нужды, как именно пояснить не может, так как не помнит.

По прошествию 14 дней с даты заключения договора, поставку запчасти он не осуществил и в дальнейшем так же не намеревался этого делать.

Р.А.Б. не имел ни какой возможности связаться с ним, так как в сентябре 2014 года сайт motor5.ru заблокировали за неуплату, а сим-карты из сотовых телефонов он вытащил и сломал, после чего выкинул, куда именно не помнит, из офиса, где осуществлял свою деятельность он съехал и фактически деятельность уже не осуществлял.

В настоящее время Р.А.Б. ущербим добровольно возмещен

В августе 2014 года, ему на один из указанных абонентских номеров поступил звонок от покупателя Л.С.В. из .... Данный покупатель поинтересовался у него о наличии в продаже двигателя для автомобиля «Skoda Superb». У него возник умысел на хищение денежных средств Л.С.В., так как до этого он аналогичным способом похитил деньги К.Е.М., М.И.С. и Ш.С.Н. Обманывая Л.С.В., он сказал, что есть возможность заказать требуемый агрегат, сославшись на то, что его нет в наличии. Л.С.В. согласился. В действительности он не намеревался осуществлять поставку агрегата, а имел намерение завладеть денежными средствами Л.С.В. Он сказал, что работает посредством заключения договора поставки от своего имени как генерального директора ООО «"Г."». Для правдоподобности, он посмотрел в сети Интернет приблизительные цены на данные виды товара, и специально назвал Л.С.В. заниженную цену в размере 69 000 руб., чтобы последний согласился на сделку. Он сказал, что работает только по 100% предоплате и посредством заключения договора поставки от своего имени как генерального директора ООО «"Г."». Он предложил Л.С.В. внести предоплату в размере 69 000 руб., Л.С.В. согласился. По этой причине он попросил его предоставить мне ФИО, адрес регистрации и паспортные данные, а также они оговорили параметры автомобиля и срок поставки агрегата. Получив необходимую информацию он сформировал договор поставки от (дата) между ООО «"Г."» в собственном лице как генерального директора и гражданином Л.С.В.. Договору был присвоен №..., он является порядковым, относительно очередности заключаемых им договоров, информация о которых хранилась в его ноутбуке. Согласно данного договора заказываемой деталью являлся АКПП, по цене 69 000 руб., сроком поставки не более 5 рабочих дней с момента оплаты заказа. Распечатав и подписав договор, его скан, а также скан банковской карты "С."№... он отправил Л.С.В. со своего электронного почтового ящика «motor5@rambler.ru», на его почтовый ящик, адрес которого в настоящее время назвать затрудняется. Сведения о банковской карте необходимы для того, чтобы Л.С.В. мог внести предоплату на счет карты.

(дата) ему на банковскую карту №... поступили денежные средства в сумме 50 000 руб. от Л.С.В. Получив указанные денежные средства он решил не исполнять своих обязательств по договору, агрегат для Л.С.В. он не заказывал и распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению на личные нужды, как именно пояснить не может, так как не помнит.

По прошествию 5 дней с даты заключения договора, поставку запчасти он не осуществил и в дальнейшем так же не намеревался этого делать. Л.С.В. звонил ему по телефону, в разговоре с ним он начал ссылаться на якобы проблемы с доставкой, которых в действительности не было.

Л.С.В. не имел ни какой возможности связаться с ним, так как в сентябре 2014 года сайт motor5.ru заблокировали за неуплату, а сим-карты из сотовых телефонов он вытащил и сломал, после чего выкинул, куда именно не помнит, из офиса, где осуществлял свою деятельность он съехал и фактически деятельность уже не осуществлял.

Кроме того, у него скопились долги перед другими покупателями, в частности перед К.Е.М., М.И.С., Ш.С.Н., Р.А.Б.

В настоящее время Л.С.В. ущербим добровольно возмещен.

Кроме того виновность подсудимого нашла свое подтверждение в показаниях потерпевших, свидетелей а также в материалах дела:

- протоколом явки с повинной от (дата), согласно которого И.Д.С. проживает по адресу: ..., хочет добровольно, без принуждения, физического и психологического воздействия со стороны сотрудников полиции сообщить о совершенном им противоправном деянии, а именно: в июне 2014 года, он будучи генеральным директором ООО «"Г."», заключил договор с жителем ...К.Е.М., на поставку ему АКПП для автомобиля Гранд Чироки стоимостью 27 000 рублей, которые получил от покупателя по 100% предоплате. Данные денежные средства он потратил на личные нужды. Свои обязательства по договору не исполнил, в содеянном он глубоко раскаивается, вину признает в полном объеме. Обязуется впредь не совершать подобных деяний. Явку с повинной написал собственноручно, правильно (т. 1 л.д.174).

- заявлениями:

потерпевшего К.Е.М., в котором он просит провести проверку и возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, так как в конце мая 2014 года в отношении него И.Д.С. или другими лицами, были совершены мошеннические действия, повлекшие причинение материального ущерба (т. 1 л.д.45);

потерпевшего М.И.С., в котором он просит принять меры к розыску И.Д.С. представителя ООО «"Г."», который (дата), находясь по адресу: ... завладел денежными средствами, в результате чего денежные средства или товар не были возвращены (т. 2 л.д.5);

потерпевшего Ш.С.Н., в котором он поясняет, что директором ООО «"Г."» И.Д.С. в отношении него было совершенно мошенничество, в результате которого ему был причинен значительный материальный ущерб в размере 42 000 рублей (т. 2 л.д. 61-62);

потерпевшего Р.А.Б., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности гражданина И.Д.С., который (дата) путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 90 000 рублей, чем причинил ему значительный материальный ущерб (т.2 л.д. 101);

потерпевшего Л.С.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности гражданина И.Д.С., который (дата) путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, чем причинил ему значительный материальный ущерб (т.2 л.д. 132-133);

- протоколами осмотра места происшествия:

от (дата) и фототаблица к нему, в ходе которого произведен осмотр электронной почты К.Е.М. (т.1 л.д. 62-80);

от (дата), в ходе которого произведен осмотр П.Ш.Д., где арендовал офис И.Д.С. (т.3 л.д. 31-33);

-протоколами осмотра документов:

от 19.03.2016г., в ходе которого осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств копии документов, полученных от потерпевшего К.Е.М., а именно: копия чека о переводе денежных средств, копия договора поставки №... от (дата), копия договора поставки №... от (дата) (т.3 л.д. 125-129);

от (дата), в рамках которого осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела детализация телефонных переговоров предоставленных ОАО "Ф." по абонентскому номеру №... и детализация телефонных переговоров предоставленных ОАО "М." по абонентскому номеру №..., в ходе которого были установлены соединения по абонентским номерам И.Д.С. и К.Е.М. (т.3 л.д. 116-119);

от (дата), в рамках которого осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела отчет по банковским картам №... и №..., выпущенным на имя И.Д.С., в ходе которого установлено поступление денежных средств из Сочи от потерпевшего К.Е.М. (т.3 л.д. 38-39);

- ответами на запросы:

из ПАО «"С."» от (дата), согласно которого на имя И.Д.С., (дата) г.р., паспорт №... ПАО «"С."» выпущены банковская карта №... (дата открытия (дата)) и банковская карта №... (дата открытия (дата)) (т.3 л.д. 124);

из ИФНС России по ... г.Нижнего Новгорода от (дата), согласно которого предоставлена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «"Г."» (т.4 л.д. 2-14);

из ПАО "М."» от (дата) согласно которого, абонентский №... зарегистрирован на имя И.Д.С.(дата) года рождения, паспорт <...>, выдан: (дата) УФМС России по ..., адрес: ... Новгород, ..., период использования с (дата) по (дата) (т.3 л.д. 113);

из ООО «"Д."» согласно которого, поставок груза через ООО «Деловые Линии» от гражданина И.Д.С. и от компании ООО «"Г."» в адрес потерпевшего К.Е.М. не осуществлялось (т.4 л.д. 29-30);

из ООО «"А."» согласно которого, с ООО «"Г."» компания «"А."» не сотрудничала (т.4 л.д. 26-27);

из ООО "И."» по которому предоставлены документы о поставках товара из ООО «"И."» в ООО «"Г."», среди которых не имеется документов, подтверждающих закупку автоматической коробки передач для автомобиля «GrandCherokee» (т.4 л.д. 35-156);

из ООО «"П." согласно которого, поставок груза через ООО «ПЭК» от гражданина И.Д.С. и от компании ООО «"Г."» в адрес потерпевшего К.Е.М. не осуществлялось (т.4 л.д. 32-33);

от ликвидатора «"Б."» (ОАО), согласно которого документы для открытия и обслуживания счета №... ООО «"Г."» представлены (дата) в Кредитно-кассовый офис «"Б."» (ОАО) на ... Новгород. Приказом Банка России от (дата) № ОД-2521 у Банка с (дата) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд ...(дата) принял решение по делу №... о принудительной ликвидации Банка, ликвидатором назначено Агентство (т.3 л.д. 37);

- протоколом выемки от (дата), в ходе которой изъят договор поставки АКПП у потерпевшего М.И.С. (т.2 л.д. 40-41);

Потерпевший М.И.С. показал суду, что в июне 2014 года ему необходима была деталь - коробку автомат для своего автомобиля. После чего в интернете он нашел объявление магазина «"Г."» о продаже запчастей для автомобиля, где для связи был указан номер телефона. Он связался с подсудимым и рассказал, что хочет приобрести. Подсудимый сказал, что может заказать коробку и, она придет к нему в офис через две недели, а так же пояснил, что для оформления заказа ему нужно придти в офис, который расположен по адресу: г.Н.Новгород, ... цокольном этаже. (дата) заказ был оформлен. Он передал подсудимому наличные денежные средства в размере 15 000 рублей. В подтверждение оплаты товара И.Д.С. сделал надпись в договоре: оплата 75% 15 000 рублей, которую заверил своей подписью и поставил печать ООО «"Г."». После чего И. оставил ему контактный телефон №... для связи с ним, а он ему продиктовал свой контактный телефон. По прошествию двух недель он позвонил И.Д.С., который сообщил ему, что заказанный товар не пришёл и нужно подождать еще. После чего звонков от И.Д.С. не поступало в течение трех недель, и он решил позвонить ему снова, но абонентский номер, который И.Д.С. оставлял для связи был отключен. Далее, в конце лета 2014 года, он пришел по адресу: г.Н.Новгород, ..., где ранее находился магазин «"Г."», но вышеуказанного магазина на прежнем месте не было. Месяц назад ему были возвращены денежные средства. Претензий к подсудимому он не имеет. Просит строго не наказывать.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой в суд потерпевших - К.Е.М., Ш.С.Н., Р.А.Б., Л.С.В. и свидетелей П.И.О., З.Д.А., М.Е.Ю., Г.А.О., Д.С.В., О.С.С., с согласия сторон, были оглашены их показания, данные в ходе предварительного следствия (ч. 1 ст. 281 УПК РФ).

Потерпевший К.Е.М. показывал, что в конце мая 2014 года на сайте motor5.ru он заказал коробку передач на автомобиль «Гранд Чироки». Для связи на сайте были указаны телефоны: №.... В ходе телефонной беседы по номеру №... ему ответил мужчина средних лет, который представился директором ООО "Г."» И.Д.С.. Он пояснил, что фирма расположена в г.Н.Новгороде. После согласования способов доставки, И.Д.С. предложил заполнить договор поставки, на что он ответил согласием. Далее И.Д.С. выслал ему на его электронный ящик: (марка обезличена) электронного почтового ящика: (марка обезличена) договор поставки №..., а также фотографию банковской карты ОАО «"С."» №.... Они договорились о том, что он внесет полную оплату на сумму 27000 рублей. (дата) в отделении ОАО «"С."», расположенном на ... партизан, ... он перечислил денежные средства в размере 27000 рублей на банковскую карту №... путем банковского платежа. После этого он стал ждать прохода заказанного и оплаченного им товара, а именно коробки передач. Примерно через две недели он, не дождавшись прихода товара, позвонил в "Г."», где мужчина, представившись И.Д.С. пояснил, что его коробку передач они разбили при транспортировке и готовы ее заменить, но для этого ему нужно составить новый договор поставки. Он заключил с ООО «Гранд Торг» договор поставки №..., однако по прошествии указанного в договоре срока коробку передач ему так и не поставили, после чего он снова стал звонить по вышеуказанному номеру И.Д.С. В ходе их разговора И.Д.С. постоянно говорил, что скоро его посылку доставят. Примерно с сентября 2014 года сайт motor5.ru перестал работать, после чего перестали работать и данные номера. Примерно в конце сентября 2014 г. он позвонил по номеру №..., где неизвестная ему девушка пояснила, что они арендуют данный офис и этот номер телефона в г.Н.Новгороде, где сейчас находится ООО «Гранд Торг» им не известно. Ущерб, причиненный мошенническими действиями, составляет 27000 рублей и является для него значительным (т. 1 л.д. 186-187).

Потерпевший Ш.С.Н. показывал, что в его пользовании до июня 2015 года находился автомобиль SSANG YONG 2011 года выпуска, с автоматической коробкой переключения передач. В 2014 году, когда именно не помнит, он начал замечать, что у него неисправна коробка передач и решил полностью заменить АКПП, для чего он зашел в интернет, какого числа не помнит, но условно в июле 2014 года, где нашел сайт motor-5.ru, через который решил приобрести новую коробку переключения передач для своего автомобиля. На сайте он оставил заявку, в которой указал, какую именно коробку передач ему необходимо. Через некоторое время ему позвонил мужчина с номера 8<***> и представился директором ООО «"Г."», расположенном в ... Новгород, которое занимается продажей запчастей, а именно И.Д.С., который сказал ему, что у них есть такая коробка передач бывшего употребления, но очень качественная. Он согласился ее приобрести. После чего И.Д.С. переслал ему на электронную почту (марка обезличена) договор поставки №... от (дата). Он ознакомился с условиями договора, где предметом поставки выступала АКПП 3610034120, которую ему обязаны поставить в течение 14 дней с момента оплаты, стоимость договора поставки составила 60 000 рублей, а стоимость предоплаты договора 42 000 рублей, после чего подписал договор. Отправил подписанный договор по электронной почте motor5@rambler.ru, который располагается в г. Нижнем Новгороде. После чего созвонился с И.Д.С., который сообщил, что денежные средства в размере 42 000 рублей он может перечислить на номер карты №... «Сбербанка России» (данный номер поставки был так же прописан в договоре поставки №... от (дата)). Он сразу же прошел в отделение банка «Сбербанк», расположенное в ..., точный адрес не помнит и перевел на вышеуказанный номер карты необходимые денежные средства. После чего позвонил И.Д.С. и сказал, что денежные средства в размере 42 000 рублей, по условиям договора он перевел, на что И.Д.С. сказал, что вышеуказанные средства поступили на счет. А так же сказал, что теперь ему необходимо подождать 14 дней, в течение которых они заберут необходимую ему коробку передач и отправят ему на служебном автомобиле в .... Он согласился. После указанного времени, а именно 14 дней он позвонил И.Д.С., по номеру №..., данный номер телефона оказался выключен. И.Д.С. на связь с ним больше не выходил. После произошедшего он пошел в отдел полиции, расположенный по адресу: ... написал заявление по данному факту (т. 2 л.д. 83-85).

Потерпевший Р.А.Б. показывал, что в 2011 году он приобрел в пользование автомобиль БМВ X-5. Пользовался данным автомобилем один. В августе 2014 года он решил заменить старый двигатель на новый. С целью приобретения нового двигателя, он стал просматривать в сети Интернет сайты с интересующим его двигателем и в первых числах августа 2014 года обнаружил объявление, размещенное от ООО «"Г."». На сайте был указан номер телефона директора И.Д.С., но какой именно он в настоящее время не помнит. Позвонив по указанному в объявлении телефону, он связался с директором организации, который представился И.Д.С., который пояснил, что нужный ему двигатель имеется в наличии и его стоимость составляет 90 000 рублей. Далее И.Д.С. пояснил ему, что оплату за двигатель необходимо произвести путем перечисления указанной суммы на расчетный счет организации ООО «"Г."» №.... Он согласился на указанные условия. (дата) между ООО «"Г."» в лице генерального директора И.Д.С. и им был заключен договор поставки №.... Данный договор был ему выслан на адрес его электронной почты. Он ознакомился с данным договором, подписал его и по электронной почте отправил его обратно. (дата) он перевел со своего расчетного счета №... денежные средства в сумме 90 000 рублей на расчетный счет ООО «"Г."». В ходе телефонного разговора между ним и И.Д.С., они пришли к устной договоренности, что заказанный товар будет доставлен в его адрес не позднее (дата). После (дата) он неоднократно пытался связаться с И.Д.С., однако абонентские номера телефонов, по которым он ранее созванивался с И.Д.С., были не доступны. После чего он понял, что его обманули. Таким образом, ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 90 000 рублей (т. 2 л.д. 111-112).

Потерпевший Л.С.В. показывал, что (дата) он ремонтировал свой автомобиль после пожара и с этой целью нашел в интернете объявление о продаже двигателя бывшего в употреблении для автомобиля «ШкодаСуперб», в котором были указаны номера телефонов №.... Он позвонил по указанным телефонам, трубку взял мужчина, который представился И.Д.С., который ему пояснил, что является менеджером фирмы ООО «"Г."». Он поинтересовался у И.Д.С. о наличии интересующего его двигателя. И.Д.С. объяснил ему, что у них имеется данный двигатель, стоимость которого составляет 69 000 рублей, после чего И.Д.С. попросил его продиктовать адрес электронной почты. (дата) ему на электронную почту (марка обезличена) пришло письмо с договором от ООО «"Г."» в лице генерального директора И.Д.С., в котором было указано: договор поставки №... от (дата), а также указывалась сумма предоплаты 50 000 рублей и карта «(марка обезличена)» №... В договоре также было указано условие оплаты в размере 70% от общей стоимости договора, в течение двух дней. Поставка детали осуществляется не более чем за 5 рабочих дней с момента заключения договора. После прочтения договора у него не возникло никаких сомнений в его подлинности и (дата) он перечислил через отделение ОАО «"С."», расположенному по адресу: ... «А» через оператора кассира денежные средства в размере 50 000 рублей на карту ОАО «"С."», указанную в договоре поставки. После этого он позвонил на абонентский номер И.Д.С. и сообщил ему о том, что денежные средства на банковскую карту он перечислил. На что Д. подтвердил ему то, что денежные средства в сумме 50 000 рублей поступили на его карту. Д. ему пояснил, что товар отгрузят и в течение 3 дней он поступит к нему. А также пояснил ему, что после получения им товара необходимо будет перевести оставшиеся 19 000 рублей на эту же карту. Прошло 3-4 дня, но товар к нему так и не поступил. Он стал звонить Д., трубку Д. взял, пояснил ему о том, что транспортная компания перепутала и отправила его товар по другому адресу, извинялся и просил еще подождать примерно неделю. Он опять поверил Д., так как он говорил достаточно убедительно. Через неделю товара по прежнему не было и он опять позвонил И.Д.С., трубки он не брал, сбрасывал, а через какое то время стал недоступен. Он неоднократно пытался дозвониться до Д. по обоим номерам телефонов, указанным в объявлении, но безрезультатно. Оба телефона были отключены. Он понял, что его обманули и он стал жертвой мошенников, в результате которых ему причинен ущерб в значительном размере, в сумме 50 000 рублей (т. 2 л.д. 195-197).

Свидетель П.И.О. показывала, что с октября 2015 года она на добровольных началах сотрудничает с типографией «(марка обезличена)» (ИП П.Ш.Д.), расположенной в П.Ш.Д. цокольного этажа ... г.Н.Новгорода, в связи с чем проводит в указанном адресе достаточно много времени. Об организации ООО «"Г."» она ранее ничего не слышала, однако в начале ноября 2015 года от одного из посетителей ей стало известно, что ранее в одном из П.Ш.Д. на цокольном этаже ... располагалась организация, занимающаяся реализацией автомобильных запчастей. Со слов посетителя руководил организацией человек по имени Д.. Посетитель высказывал какие то претензии к указанной организации, однако какого именно характера, она не уточнила. Каких-либо контактных данных указанного выше человека у нее не имеется, в дальнейшем его больше не видела (т.3 л.д.18-20).

Свидетель З.Д.А. показывал, что в должности заместителя директора ООО «"Т."» работает около года, однако в самой организации работает с мая 2013 года, так как является соучредителем компании. Основной и единственный офис ООО «"Т."» расположен по адресу: г.Н.Новгород, ..., на цокольном этаже. Занимаемое П.Ш.Д. используется на основании договора аренды с ООО «"Г."», которое насколько ему известно, является собственником всех П.Ш.Д., расположенных на цокольном этаже указанного дома. Насколько он помнит, в 2014 году одно из П.Ш.Д., расположенных на цокольном этаже дома занимала организация, занимающаяся автозапчастями, что следовало из вывески. Насколько он помнит, руководителем организации был молодой человек по имени Д.. Кроме того в организации работал еще один молодой человек по имени Михаил. Контактные данные указанных лиц у него не сохранились. Организация проработала около двух-трех месяцев, после чего закрылась по неизвестным ему причинам, каких-либо недовольных клиентов после закрытия указанной организации им замечено не было (т.3л.д.21-23).

Свидетель М.Е.Ю. показывала, что на должности заместителя директора ООО "Г."» состоит с 2010 года. В её основные должностные обязанности входит заключение договоров, переговоры с клиентами, ведение бухгалтерского учета. Основным видом деятельности ООО «"Г."» является осуществление ремонта жилого и нежилого фонда. Кроме того в собственности ООО «Гротеск» имеется несколько П.Ш.Д.: на цокольном этаже ..., а так же по адресу: г.Н.Новгород, .... Часть имеющихся в собственности П.Ш.Д. ООО «Гротеск» сдает в аренду сторонним организациям. (дата) между ООО «"Г."Новгород», в лице директора Л.Т.В. в качестве арендодателя и И.Д.С., в качестве арендатора, был заключен договор №... аренды нежилого П.Ш.Д., сроком до (дата). На основании заключенного договора И.Д.С. принял во временное владение и пользование часть внутренних П.Ш.Д. площадью 28,5 кв. м. по адресу: г.Н.Новгород, .... При заключении договора И. пояснил, что планирует заниматься реализацией автомобильных запчастей. Некоторое время И. исправно платил аренду, однако вскоре с оплатой начались проблемы, а летом 2014 года И. исчез и перестал отвечать на телефонные звонки. После исчезновения И., его активно стали искать люди которые пояснили, что И. остался должен денежные средства. Она после этого И. больше не видела (т.3л.д. 24-26).

Свидетель Г.А.О. показывал, что с осени 2014 года он работает дизайнером в типографии (ИП П.Ш.Д.), расположенной по адресу: г.Н.Новгород, ... на цокольном этаже. Примерно с лета 2014 года П.Ш.Д., расположенное на цокольном этаже, в конце цоколя арендовал И.Д.С., который торговал автомобильными запчастями. Д. он знал как соседа по офисному П.Ш.Д., в настоящее время с ним связь не поддерживает. Ему известно, что позже Д. переехал в П.Ш.Д., расположенное ближе ко входу в цокольный этаж. При нем ни кто не приходил и не жаловался на Д.. Когда Д. съехал с арендуемого П.Ш.Д. он точно не помнит (т.3 л.д.7-9).

Свидетель Д.С.В. показывал, что с начала 2015 года и по настоящее время подрабатывает в типографии «"А."» (ИП П.Ш.Д.). ИП П.Ш.Д. арендует П.Ш.Д., расположенное на цокольном этаже ... г.Н.Новгорода. Со слов его знакомого П.Ш.Д.П.Ш.Д., который является собственником типографии, в которой он работает, он узнал, что до ИП П.Ш.Д., расположенное напротив входа на цокольный этаж ..., г. Н.Новгорода арендовал Д., который торговал запчастями для автомобилей. П.Ш.Д. арендует с декабря 2014 года, возможно до этого его арендовал Д.. Летом 2015 года, а затем еще и в октябре или декабре 2015 года к ним в П.Ш.Д. приходили люди и высказывали претензии, обращенные к Д., искали его и спрашивали данные о нем, но ему об И.Д.С. ничего не известно (т.3 л.д.12-14).

Свидетель О.С.С. показывал, что в январе 2014 года, когда именно не помнит, он зарегистрировал ООО ЮрКом «(марка обезличена)», расположенное по адресу: ..., в котором является директором. В штате сотрудников у него нет, все управление Обществом осуществляет самостоятельно. В сферу деятельности его организации входит: оказание юридических услуг, изготовление полиграфической продукции, в том числе печатей организациям-клиентам. (дата) к нему в организацию обратился гражданин И.Д.С. с целью изготовить печать для ООО «"Г."», где И.Д.С. является генеральным директором. После чего он проверил у И.Д.С. учредительные документы и, убедившись в их подлинности, он начал исполнять его заказ. Примерно через день или два И.Д.С. пришел, заплатил ему наличными денежные средства за выполненную работу и забрал печать. Позже, когда именно не помнит, И.Д.С. обращался к нему с целью создания для него типовых договоров аренды (т.3 л.д. 10-11).

Проанализировав в совокупности имеющиеся по делу доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Исходя из представленных и изученных доказательств, при изменении государственным обвинителем, в соответствии с ч. 8 ст.246 УПК РФ, квалификации содеянного обвинения в сторону смягчения, суд квалифицирует содеянное подсудимым по всем пяти преступлениям - по ст.159.4 ч.1 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Как усматривается из установленных судом фактических обстоятельств дела И.Д.С., занимая должность генерального директора ООО «"Г."», являясь его учредителем, а также лицом, выполняющим управленческие функции, совершил мошеннические действия в сфере своей предпринимательской деятельности.

Федеральным законом от (дата) № 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Согласно ч. 1 ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

Изъятие имущества при осуществлении предпринимательской деятельности происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Судом достоверно установлено, что И.Д.С.. неправомерно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащенияс мая 2014 г. по август 2014 г. действуя от имени ООО «"Г."» заключал договоры с различными гражданами на поставку автозапчастей. Получив от потерпевших денежные суммы, обращал в свою пользу, не поставляя заказанный товар.

Таким образом, совершенные И.Д.С. факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как генеральным директором юридического лица (ООО «"Г."») и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из видов мошенничества, предусмотренного в настоящее время разными статьями Уголовного кодекса РФ в новой редакции, и оно также совершается путем обмана или злоупотребления доверием, для него также характерна преднамеренность неисполнения договорных обязательств в будущем. Виновный, заключая гражданско-правовые договоры, уже предполагает, что не будет их выполнять, и завладевает соответствующими денежными средствами, иным имуществом либо правом на имущество с корыстной целью, что и было установлено судом по данному делу.

Суд не может согласиться с доводами защиты о наличии в действиях виновного единого продолжаемого преступления. Между собой рассматриваемые судом пять преступлений разняться как по времени их совершения, так и по обстоятельствам и по лицам, в отношении которых совершены эти противоправные деяния. Каких-либо данных, свидетельствующие об их совершении с единым умыслом, в ходе судебного разбирательства представлено не было.

В связи с тем, что ст. 159.4 УК РФ с (дата) утратила силу в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от (дата).(№...-П), уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается ст. 159 УК РФ. Деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенные до (дата), поскольку эти деяния не декриминализированы, не могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ( устанавливающей за них более строгое наказание), в соответствии со статьей 9 УК РФ подлежат квалификации по статье 159.4 УК РФ.

За содеянное подсудимый должен понести заслуженное наказание.

При назначении наказания подсудимому суд учитывал: характер и степень общественной опасности содеянного, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие смягчающих обстоятельств - явки с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления (т.1 л.д. 174 ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ), добровольное возмещение ущерба (т.4 л.д. 241, 245, 249 ст.61 ч.1 п. «к» УК РФ), а также его личность - ранее не судим, привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения (т.4 л.д.208-210), участковым уполномоченным и соседями характеризуется положительно (т. 4 л.д. 206, 234), на учете у нарколога и психиатра не состоит (т. 4 л.д. 212,214), вину признал, в содеянном раскаивается.

С учетом общественной опасности содеянного, данных, характеризующих подсудимого, влияния наказания на его исправление, защиты прав и законных интересов потерпевших, общества и государства, принимая во внимание принципы справедливости и гуманизма, требования, указанные в ст.43 УК РФ, суд считает возможным назначить И.Д.С. наказание в виде обязательных работ.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата)№... ГД
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно или не связанное с лишением свободы, освобождает указанных лиц от наказания.

Учитывая, что преступления, предусмотренные ст.159.4 ч.1 УК РФ были совершены подсудимым И.Д.С. до вступления в силу указанного Постановления и не входят в перечень преступлений, указанных в п. 13 Постановления, а судом принято решение о назначении подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы, то в силу требований вышеуказанного п.9 Постановления подсудимый И.Д.С. подлежит освобождению от назначенного наказания со снятием судимости (п.12 Постановления).

Судьба вещественных доказательств решается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

И.Д.С., признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 159.4 ч. 1 УК РФ.

Назначить наказание за каждое из пяти преступлений по ч.1 ст.159.4 УК РФ в виде обязательных работ сроком по 180 часов.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить И.Д.С. наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов.

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата)№... ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» освободить И.Д.С. от назначенного наказания.

В соответствии с п. 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата)№... ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» снять с И.Д.С. судимость за данные преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении И.Д.С. - по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства:

- CD-диски: содержащие информацию об отчетах по картам №... и №...; содержащие детализацию соединений по абонентскому номеру <***> за период с (дата) по (дата) с указанием базовых станций; со статистикой соединений абонента №... за период с (дата) по (дата) - оставить в материалах дела;

- копии чеков о переводе денежных средств; копии договоров поставки №... от (дата) ; №... от (дата); №... от (дата); №... от (дата); №... от (дата); №... от (дата); выписку из лицевого счета ООО «"Г."»;копию платежного поручения №... от (дата) - оставить в материалах дела.

Арест, наложенный на автомобиль «Шевроле Ланос» гос. номер №... по постановлению Советского районного суда г.Н.Новгорода от (дата) - снять.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы через Советский районный суд г. Нижнего Новгорода.

Председательствующий - В.Е. Бондаренко