Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей: помощника Волжского межрайонного прокурора Беляковой О.Н., ст. помощника Волжского межрайонного прокурора Конаковой Е.А.,

подсудимой Радковой Н.В.

и ее защитника - адвоката Кузьмичевой Г.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Радковой Натальи Валерьевны, <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Радкова Н.В. совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (три эпизода), при следующих обстоятельствах.

После того, как 19.04.2017г. ИФНС России по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Радкова Н.В. является учредителем и руководителем ООО «Лира» ИНН 1224003916, в июне 2017 года, точные дата и время следствием не установлены на территории <адрес> Республики Марий Эл, к Радковой Н.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в АО «Автоградбанк» от своего имени расчетный счет ООО «Лира» ИНН 1224003916, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), и передать неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету от имени ООО «Лира» ИНН 1224003916.

После указанного предложения в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, 28.06.2017г., у Радковой Н.В. , являющейся подставным директором и учредителем юридического лица - ООО «Лира», ИНН 1224003916, не имеющего намерения управлять, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью ООО «Лира», возник корыстный преступный умысел, направленный на открытие расчетного счета с системой ДБО, сбыт за денежное вознаграждение прилагающихся к данному счету электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Лира» ИНН 1224003916.

Радкова Н.В. реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Лира» ИНН 1224003916, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от его имени прием и выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «Лира» ИНН 1224003916, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № ООО «Лира» в Казанском филиале АО «Автоградбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Затем 28.06.2017г. между Казанский филиал АО «Автоградбанк» и ООО «Лира» ИНН 1224003916, в лице директора Радковой Н.В. , был заключен договор дистанционного банковского обслуживания №БК-1888 с использованием системы «Клиент - Банк», обязательными приложениями которого являются: акт о признании электронной подписи (приложение №), акт готовности системы «Клиент-Банк» (приложение №), правила безопасного использования системы «Клиент-Банк» (приложение №), после чего Радкова Н.В.ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в Казанском филиале АО «Автоградбанк», расположенном по адресу: <адрес> от сотрудника банка получил электронный носитель информации, электронное средство-сертифицированный ключевой носитель Клиента Рутокен ЭЦП ID=357D6С05, содержащий файлы ключей ЭП Клиента, сформированный клиентом собственноручно процедурой генерации ключей программного обеспечения Системы ДБО, установленной на стороне Клиента, файл сертификата ключа проверки ЭП, выданный Удостоверяющим центром Банка на основании запроса Клиента и файл сертификата ключа Банка (сертификат Удостоверяющего центра Банка). Информация на ключевом носителе и пароль являются конфиденциальной информацией. Таким образом, приобрела электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях последующего неправомерного сбыта.

05.07.2017г., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, надлежащим образом ознакомленный с условиями электронного обмена документами по системе ДБО и тарифами банка, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом за денежное вознаграждение, у <адрес> Республики Марий Эл, передав пакет документов и конверт с электронным средством, электронным носителем информации, сбыла неустановленному следствием лицу электронный носитель информации, электронное средство - сертифицированный ключевой носитель Радковой Н.В. являющейся учредителем ООО «Лира» ИНН 1224003916 (далее по тексту - Клиент), Рутокен ЭЦП ID=357D6С05, содержащий файлы ключей ЭП Клиента, сформированный клиентом собственноручно процедурой генерации ключей программного обеспечения Системы ДБО, установленной на стороне Клиента, файл сертификата ключа проверки ЭП, выданный Удостоверяющим центром Банка на основании запроса Клиента и файл сертификата ключа Банка (сертификат Удостоверяющего центра Банка), предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ООО «Лира», открытому в АО «Автоградбанк» осуществлялись неправомерные переводы денежных средств в сумме 76850529, 95 рублей.

Эпизод №.

В мае 2017 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 25.05.2017г., на территории <адрес> Республики Марий Эл к Радковой Н.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило Радковой Н.В. открыть в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк» расчетный счет от имени ООО «Лира» ИНН 1224003916 с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Лира» ИНН 1224003916.

В мае 2017 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 25.05.2017г., у Радковой Н.В. , не имеющей намерения управлять юридическим лицом - ООО «Лира» ИНН 1224003916, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где она является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «Лира» ИНН 1224003916 с системой ДБО, электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронные носители информации, предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Лира» ИНН 1224003916.

Радкова Н.В., действуя в целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лира» ИНН 1224003916, после того, как 19.04.2017г. ИФНС по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице Радковой Н.В. как о директоре ООО «Лира» ИНН 1224003916 и 19.04.2017г. ИФНС по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице Радковой Н.В. как об учредителе ООО «Лира» ИНН 1224003916, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лира» ИНН 1224003916, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Лира» ИНН 1224003916, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 29.05.2017г. в дневное время, точное время следствием не установлено, обратилась в Йошкар-Олинский филиал ПАО «Норвик Банк», расположенный по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, с заявлением и документами на открытие банковского счета ООО «Лира» ИНН 1224003916, указав при этом в документах зарегистрированный на ее имя номер телефона 89697784614, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданного Радковой Н.В. заявления 29.05.2017г. между Йошкар-Олинским филиалом ПАО «Норвик Банк» и ООО «Лира», в лице директора Радковой Н.В. , заключен договор банковского счета №, в соответствии с которым ООО «Лира» открыт банковский счет № в рублях для расчетно-кассового обслуживания, а также заключено соглашение об использовании системы обмена электронными документами Интернет-банк «Банк online» для корпоративных клиентов», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе, а также в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства - sms-паролей, направляемых на номер телефона 89697784614, согласно которому была подключена услуга для работы в системе ДБО с использованием Интернет-банк «Банк online» для корпоративных клиентов» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Лира» №, для идентификации работы которой использовался способ sms-паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счета номер телефона 89697784614 электронного сообщения, содержащего логин и пароль, позволяющие идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом ООО «Лира» №.

При открытии банковского счета работником банка Радковой Н.В. было выдано заявление на активацию и изменение мобильного телефона в целях реализации возможности осуществлять расчетное и информационное обслуживание счетов, с использованием одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона 89697784614 при обслуживании счета ООО «Лира».

После чего, Радкова Н.В., в июне 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> Республики Марий Эл, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Лира», после получения в ПАО «Норвик Банк», расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес> электронных средств - сертификата ключа проверки электронно-цифровой подписи, пароля, а также одноразовых sms-паролей, направляемых банком по номеру телефона 89697784614, позволяющих идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом ООО «Лира» №, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями договора банковского счета №, заключенного с Йошкар-Олинским филиалом ПАО «Норвик Банк», правилами пользования системой обмена электронными документами, умышленно, из корыстных побуждений, передала лично электронные средства - сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, пароль, а также одноразовые sms-пароли, позволяющие идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом ООО «Лира» №, неустановленному следствием лицу, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, за денежное вознаграждение тем самым Радкова Н.В. сбыла электронные средства - сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, пароль, одноразовые sms-пароли, а также электронный носитель информации - сим-карту с абонентским номером 89697784614 третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета «Лира» №. Документы по открытию расчетного счета «Лира» № в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк», Радковой Н.В. также были переданы неустановленному следствием лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ООО «Лира», открытому в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк» осуществлялись неправомерные переводы денежных средств в сумме 1900 рублей.

Эпизод №.

В мае 2017 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 25.05.2017г., на территории <адрес> Республики Марий Эл к Радковой Н.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило Радковой Н.В. открыть в АКБ «Ак Барс» (ПАО) от своего имени расчетный счет ООО «Лира» ИНН 1224003916 с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Лира» ИНН 1224003916.

Радкова Н.В., действуя в реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лира» ИНН 1224003916, после того, как 19.04.2017г. ИФНС по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице Радковой Н.В. как о директоре ООО «Лира» ИНН 1224003916 и ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице Радковой Н.В. как об учредителе ООО «Лира» ИНН 1224003916, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лира» ИНН 1224003916, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Лира» ИНН 1224003916, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 25.05.2017г., обратилась в АКБ «Ак Барс» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, с заявлением и документами на открытие банковского счета ООО «Лира» ИНН 1224003916. На основании поданного Радковой Н.В. заявления ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Ак Барс» (ПАО) и ООО «Лира», в лице директора Радковой Н.В. , заключен договор банковского счета № с дополнительным соглашением к нему, в соответствии с которым ООО «Лира» ИНН 1224003916 открыт расчетный банковский счет №, а также было подписано соглашение №.69-03.13 на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет-банк», в соответствии с которым АКБ «Ак Барс» (ПАО) и ООО «Лира» ИНН 1224003916 устанавливают между собой порядок проведения расчетных операций по открытому ООО «Лира» в банке счету № в электронной форме, обеспечиваемой системой «Интернет/Клиент-Банк», состоящей из подсистем обработки, хранения, защиты (в том числе криптографической) и передачи информации, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи.

После чего, Радковой Н.В. работником банка 25.05.2017г. на основании Акта приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/Клиент-Банк» был выдан обезличенный дистрибутивный комплект №АС20947581 в составе: скетч-карты, включающей в себя логин и пароль для входа в систему в количестве 1 штуки, смарт карты TokenГОСТ в количестве 1 штуки и устройства визуализации и контроля Safe Touch в количестве 1 штуки и Радкова Н.В. приняла обезличенный дистрибутивный комплект №АС20947581 в составе: скетч-карты, включающей в себя логин и пароль для входа в систему в количестве 1 штуки, смарт карты Token ГОСТ в количестве 1 штуки и устройства визуализации и контроля Safe Touch в количестве 1 штуки.

После чего, Радкова Н.В., 25.05.2017г., находясь возле <адрес> Республики Марий Эл, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Лира», после получения в АКБ «Ак Барс» (ПАО) дистрибутивного комплекта №АС20947581 в составе: скетч-карты, включающей в себя логин и пароль для входа в систему, смарт карты Token ГОСТ и устройства визуализации и контроля Safe Touch, умышленно, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями единого договора банковского обслуживания расчетного счета, правилами банковского обслуживания АКБ «Ак Барс» (ПАО), умышленно, из корыстных побуждений, передала лично неустановленному следствием лицу, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, за денежное вознаграждение электронные средства- обезличенный дистрибутивный комплект №АС20947581 в составе: скетч-карты, включающей в себя логин и пароль для входа в систему, смарт карты Token ГОСТ и устройства визуализации и контроля Safe Touch и электронного носителя информации - корпоративной карты со счетом №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета «Лира» №, тем самым Радкова Н.В. сбыла неустановленному следствием лицу скетч-карту, включающей в себя логин и пароль для входа в систему в количестве 1 штуки, смарт карты Token ГОСТ в количестве 1 штуки и устройства визуализации и контроля Safe Touch в количестве 1 штуки и электронного носителя информации - корпоративной карты со счетом №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета «Лира» №. Документы по открытию расчетного счета «Лира» № в АКБ «Ак Барс» (ПАО), Радковой Н.В. также были переданы неустановленному следствием лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ООО «Лира», открытому в АКБ «Ак Барс» (ПАО) осуществлялись неправомерные переводы денежных средств в сумме 8500 рублей.

Подсудимая Радкова Н.В. свою вину признала в полном объеме. Воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний. По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Радковой Н.В. , полученные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Радковой Н.В. следует, что примерно в марте-апреле 2017 года, к ней обратился ранее неизвестный ей молодой человек с предложением подзаработать путем регистрации на свое имя организации. Так как она нуждалась в денежных средствах, ввиду отсутствия источника дохода, на данное предложение она ответила согласием. За регистрацию организации молодой человек пообещал ей денежное вознаграждение - 10 000 рублей, а также за открытие каждого расчетного счета - от 3 до 5 тысяч рублей. Молодой человек пояснил, что делать ничего не надо, убедил, что проблем с законом не будет, вся деятельность будет осуществляться легально. На тот момент она остро нуждалась в денежных средствах, поэтому согласилась. Таким образом, на нее было зарегистрировано ООО «Лира» (ИНН 1224003916).

Молодой человек позвонил ей, попросил предоставить ему паспорт, после чего они встретились рядом с банком, на парковке, и она передала свой паспорт, он сфотографировал необходимые данные для заполнения документов регистрации организации, после чего вернул паспорт. Далее, она с молодым человеком обратилась в ИФНС России по <адрес>, расположенную по <адрес>, подавать документы для открытия организации. В налоговую инспекцию она зашла одна, молодой человек оставался ждать на улице в машине. Молодой человек сказал ей обратиться в окно для регистрации организаций, передал ей папку с документами, печать организации, которую необходимо было предоставить инспектору. Среди этих документов были: устав, решение о создании ООО «Лира», а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, пакет документов вместе с печатью ей передал молодой человек, к их изготовлению она не имела никакого отношения. Документы она подавала лично налоговому инспектору. При обращении к налоговому инспектору, девушка проверила ее паспорт - удостоверила ее личность путем сличения с паспортом. После того как она обратно получила документы, передала их молодому человеку. Она узнала, что организация называется ООО «Лира», название организации придумала не она. За это получила денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Организация ООО «Лира» открывалась для проведения стекольных и плотничных работ, позже она узнала, что основным видом деятельности организации являлась торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты.

Спустя некоторое время она с молодым человеком по ранее достигнутой договоренности начала обращаться в банковские учреждения с целью открытия расчётных счетов организации ООО «Лира». Документы об открытии расчетных счетов она подавала в ряд банков, однако в итоге открыты были счета не во всех банках. Так, насколько она помнит, обращалась в следующие банки: Норвик банк (<адрес>), Ак Барс Банк (<адрес>), Автоградбанк (<адрес>). В результате расчетные счета были открыты в следующих банковских учреждениях: ПАО «Норвик Банк», ПАО АКБ «Акбарс Банк», Казанский филиал АО «Автоградбанк».

Для открытия расчетных счетов она подала пакет документов, печать общества, какие именно документы там находились, ей неизвестно. По приезде в <адрес>, весь пакет документов (договор об открытии, обслуживании расчетного счета, дистанционного банковского обслуживания, электронные носители), который получила в банке, она также передавала молодому человеку. По результатам открытия каждого расчетного счета ей платили по 3 тысячи рублей. Уведомления об открытии банковских счетов ей не приходили, номера расчетных счетов она не знает, при открытии ей звонили из банка. После этого оформляла ряд документов. Всего было открыто четыре расчетных счета.

Через какое-то время, после открытия расчетных счетов, к ней подъехал незнакомый ей ранее молодой человек и передал денежную сумму в размере около 5000 рублей. В последующем подобные выплаты осуществлялись не постоянно, раз в месяц, в последний день каждого месяца. Суммы выплат варьировались от 5000 до 10 000 рублей. Крайняя выплата имела место 28.02.2020г. Как ей сообщили, данные деньги она получала в качестве благодарности за открытие фирмы. Деньги ей привозили мужчина и женщина, их данные ей не известны.

Оригиналы всех учредительных документов она передавала неустановленному лицу, у нее они никогда не находились. Насколько она помнит, юридический адрес ООО «Лира» был: <адрес>, 2 этаж, помещение 1. Что такое «Клиент-Банк», электронный ключ, она не знает, этим лично никогда не пользовалась. Она никогда не снимала денежные средства с расчетных счетов организации.

Она добровольно предоставила молодому человеку свои паспортные данные за вознаграждение. Для какой деятельности будет создаваться организация, ей не сообщили, а она не интересовалась, т.к. лично у нее заинтересованности в открытии фирмы не было. Свои документы она предоставила лишь с целью получения разовой материальной выгоды. Намерений осуществлять предпринимательскую деятельность в ООО «Лира» у нее не было.

Учредителем и руководителем ООО «Лира» она не являлась и не является. Никаких бухгалтерских документов она не подписывала. Являлась лишь номинальным руководителем, хозяйственную деятельность от лица вышеуказанной организации она не осуществляла, расчетными счетами данной организации не распоряжалась, наличные денежные средства в кассах банков от лица вышеуказанной организации она никогда не снимала.

Радкова Н.В. ездила в <адрес> в Казанский филиал АО «Автоградбанк» (офис, расположенный по адресу: <адрес>), с целью открытия расчетного счета ООО «Лира» отдала какие-то документы, которые ей передал незнакомый мужчина.

В ходе допроса Радковой Н.В. на обозрение было представлено регистрационное дело ООО «Лира». Радкова Н.В. пояснила, что в регистрационном деле имеются документы, в которых действительно стоят ее подписи. С неизвестным мужчиной она договаривалась о встрече по телефону, он называл ей место, куда необходимо подойти, там она с ним встречалась. При первой встрече незнакомый мужчина привез какие-то документы ей на подпись, какие именно, она не помнит, был устав и какие-то другие документы, в содержание данных документов она не вникала. Также незнакомый мужчина на серебристой машине возил ее в <адрес> для получения документов. Данные документы она передала неизвестному мужчине возле подъезда своего дома.

В ходе следствия Радковой Н.В. на обозрение были представлены документы из АО «АВТОГРАДБАНК», а именно: заявление на открытие счета, карточка с образцами подписей, доверенность, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания и присоединения к правилам, заявление на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем Центре, акт о признании электронной подписи, акт готовности системы «Клиент-Банк», правила безопасного использования системы «Клиент-Банк», в которых действительно имеются ее подписи. После подписания ею вышеуказанных документов, ей выдали конверт с электронным ключом, так как в банке ей говорили про какие-то электронные ключи и электронные подписи. Все документы и конверт, она передала незнакомому ей мужчине. Передача документов и конверта с электронными ключами происходила возле подъезда ее дома по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, на углу дома. За открытие расчетного счета и передачу электронного носителя ей передавались денежные средства, каждый раз, наличными по 3000 рублей. Кроме того, Радкова Н.В., пояснила, что она знала, что электронные ключи от электронных подписей передавать никому не должна, так как об этом ей в банке не говорили. Как пользоваться электронными ключами и электронными подписями, она не знает. Что такое активация электронного ключа она не понимает. Она передала свой паспорт для оформления ООО «Лира» и в последующем для открытия расчетного счета в банках, так как нужны были деньги. Незнакомый мужчина сделал фотографию ее паспорта.

У нее при себе имелась печать ООО «Лира», данную печать ей дал неустановленный мужчина, при открытии расчетного счета в ПАО «Норвик Банк» в <адрес>, она данной печатью не пользовалась. Печать у нее просто лежала дома. Когда водитель привозил ей документы второй раз, ей показалось странным, что в документах уже стоит оттиск печати ООО «Лира». Все документы относительно регистрации организации, открытия расчетных счетов в банках: ПАО «Норвик Банк», АО «Тинькофф Банк», АКБ «Ак Барс» ПАО, АО «Автоградбанк» Казанский филиал, она передавала возле <адрес> Республики Марий Эл. При открытии расчетного счета в АКБ «Ак Барс» ПАО ей выдали устройство, необходимо было его зарегистрировать. Она не знала как его активировать, сотруднику банка сказала, что ее бухгалтер разберется, он знает как его активировать. В АКБ «Ак Барс» ПАО она ездила не один раз, второй раз она получила конверт, не вскрывала его, сразу же по прибытии к дому своих родителей по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, передала его мужчине. Конверт был объемный, в нем лежал какой-то предмет. При открытии расчетного счета в ПАО «Норвик Банк» ей выдали лист формата А4, где была указана инструкция по регистрации в системе ПАО «Норвик Банк», регистрация должна была осуществлена через сеть интернет, данный лист она также отдала мужчине (т. 1, л.д.143-148, т.1, л.д.231-233, т.5 л.д.24-27).

В ходе проверки показаний на месте от 15.01.2021г. установлено, что на участке местности возле <адрес> Республики Марий Эл, происходила передача документов относительно государственной регистрации ООО «Лира», а также предметов и документов относительно открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Лира» с системой дистанционного банковского обслуживания (т.1 л.д. 196-202).

Оглашенные показания Радкова Н.В. подтвердила. Суду пояснила, что давала показания добровольно, без давления, в присутствии адвоката. Показания записаны дословно.

В протоколе опроса 01.10.2020г. Радкова Н.В. указала на то, что в марте - апреле 2017г. к ней обратился неизвестный человек с предложением заработать путем регистрации на свое имя организации, на данное предложение она ответила согласием и на нее было зарегистрировано ООО «Лира». Затем с этим же человеком обратилась в Казанский филиал АО «Автоградбанк», Норвик банк (<адрес>), АКБ «Ак Барс» (ПАО) с целью открытия расчетных счетов ООО «Лира». Для открытия расчетных счетов она подала пакет документов, печать общества. Затем все документы, которые получила в банках, также передал неизвестному человеку (т. 1 л.д. 09-12).

Данное объяснение Радковой Н.В. суд признает явкой с повинной, поскольку она добровольно сообщила о совершенных ею преступлениях до возбуждения уголовного дела. При этом подсудимая сделала данное заявление не в связи с ее задержанием по подозрению в совершении этих преступлений.

В судебном заседании подсудимая Радкова Н.В. подтвердила изложенные в объяснении сведения и пояснила, что объяснение дала добровольно, без принуждения. Перед этим разъяснялись положения статьи 51 Конституции РФ, в услугах защитника не нуждалась.

Суд, проанализировав протокол опроса от 01.10.2020г., протоколы допроса подозреваемой, обвиняемой, протокол проверки показаний на месте, приходит к выводу, что данные следственные действия произведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Протоколы отвечают требованиям ст.ст. 142, 166, 174, 190, 194 УПК РФ. При получении объяснения, т.е. явки с повинной, разъяснены права не свидетельствовать против самой себя, пользоваться услугами адвоката, обеспечена возможность осуществления этих прав.

Право на защиту соблюдено. Допросы проведены с участием защитника, показания даны самостоятельно, записаны дословно, без оказания физического и психологического давления, что подтверждено подсудимой в судебном заседании.

В порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, ввиду неявки на судебное заседание, были оглашены показания свидетелей Л.Ю.В. на л.д. 176-179, т.1, Х.А.Ю. на л.д. 210-213 т.1, Н.Л.М. на л.д.222-225 т.1, О.Н.В. на л.д.169-174 т.2, П.Н.Г. на л.д.89-92 т.1, З.Р.Д. на л.д.126-128 т.4 омановой Ро

данные ими в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний свидетеля Л.Ю.В. от 14.01.2021г. следует, что 28.06.2017г. в Казанский филиал АО «Автоградбанк» обратилась директор ООО «Лира» Радкова Н.В. с целью открытия расчетного счета организации. Были проверены учредительные документы, предоставленные Радковой Н.В. . Л.Ю.В. был сделан запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации и запрос сведений об отсутствии приостановлений по данной организации, при этом Радкова Н.В. предъявила свой паспорт. В соответствии с обращением Радковой Н.В. , банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации, был открыт расчетный счет №. При открытии расчетного счета в АО «Автоградбанк», по желанию клиента, возможно подключение услуги по дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО). Клиент - директор юридического лица, лично обращается в Банк, где пишет заявление на подключение к системе ДБО, в котором указывает все необходимые данные, а именно: наименование юридического лица, ИНН, должность, фамилию, имя, отчество, номер расчетного счета. Заявление подписывается клиентом и сотрудником банка, принявшим заявление на обработку. После этого клиентом в банке производится генерация ключа электронной подписи на носитель Рутокен ЭЦП, то есть клиентом самостоятельно вводится пароль на активацию ключевого носителя, который в дальнейшем используется при работе с ключевым носителем. В момент генерации секретного ключа на носитель Рутокен ЭЦП создается запрос на сертификат. В дальнейшем по данному запросу выдается сертификат ключа электронной подписи, который в дальнейшем Клиент должен установить на свой компьютер. Клиенту выдается логин и пароль для доступа в систему ДБО и ссылка с паролем для сайта банка на скачивание специализированного программного обеспечения для работы в системе ДБО «Клиент-Банк». Клиенту разъясняются правила безопасного использования системы «Клиент-Банк» и требования о безопасном использовании носителя Рутокен ЭЦП и пароля к нему, клиент ставит свою подпись. Рутокен ЭЦП представляет собой специализированный USB-флеш-накопитель, специально разработанный для хранения ключей электронной подписи, выдаваемый Клиенту Банком. При подписании заявления гр. Радковой Н.В. было разъяснено, что никто кроме нее не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от ее имени, а также, что передача третьим лицам электронных средств платежей запрещена. При подписании заявления клиенту разъясняется, что не допускается использование данных для входа в систему «Клиент-Банк» и ЭЦП третьими лицами. Кроме того, запрещено управлять расчетным счетом и подписывать документы от ее имени третьим лицам, равно как и передавать электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьим лицам. 20.04.2018г. расчетный счет ООО «Лира» № был закрыт представителем ООО «Лира».

Их оглашенных показаний свидетеля Х.А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Йошкар-Олинский филиал ПАО «Норвик Банк» обратилась директор ООО «Лира» Радкова Н.В. с целью открытия расчетного счета организации. В соответствии с обращением Радковой Н.В. , банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях, были открыты 2 счета: расчетный счет № и корпоративный-карточный счет №. При открытии расчетного счета, по желанию клиента, возможно подключение услуги по дистанционному банковскому обслуживанию (далее ДБО). Клиент при входе в систему ДБО имитирует получение пароля (разового) на телефонный номер, указанный в заявлении, на подключение к системе ДБО. Радкова Н.В. в своем заявлении указала №, на который в последующем был направлен пароль (разовый). При подписании заявления всем клиентам разъясняются требования и рекомендации по обеспечению информационной безопасности, а в самом приложении делается отметка об ознакомлении и согласии. Оба вышеуказанные счета открыты Радковой Н.В. ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ оба счета были закрыты банком в одностороннем порядке, в соответствии со ст. 859 ГК РФ.

Из оглашенных показаний свидетеля О.Н.В. от 15.03.2021г. следует, что 25.05.2017г. в АКБ «АК Барс» (ПАО) обратилась директор ООО «Лира» Радкова Н.В. с целью открытия расчетного счета организации, при этом предъявила паспорт, были проверены и отсканированы учредительные документы, предоставленные Радковой Н.В. Сотрудником банка был сделан запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации и запрос сведений об отсутствии приостановлений по данной организации. После проверки все отсканированные документы были отправлены для открытия счета и формирования документов для подписания клиентом. В соответствии с обращением Радковой Н.В. , ПАО «Ак Барс» приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. Таким образом был открыт расчетный счет №. 04.03.2021г. расчетный счет закрыт (т.2, л.д. 169-174);

Из оглашенных показаний свидетеля Н.Л.М. от 09.02.2021г. следует, что 14.04.2017г. в ИФНС России по <адрес> обратилась Радкова Н.В. с вопросом о государственной регистрации ООО «Лира» (ИНН 1224003916). Радкова Н.В. передала пакет документов, содержащий в себе следующие документы: заявление о государственной регистрации форма Р11001, решение учредителей ООО «Лира» (ИНН 1224003916), квитанция об уплате государственной пошлины в сумме 4000 рублей, устав в двух экземплярах, гарантийное письмо, копия свидетельства, также Радкова Н.В. представила свой паспорт. Представленные документы были подписаны гр. Радковой Н.В. Радковой Н.В. была выдана расписка в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица. Учредителем и руководителем ООО «Лира» при регистрации организации являлась Радкова Н.В. Юридический адрес ООО «Лира» (ИНН 1224003916): <адрес> Эл, <адрес>, эт.2, пом. 1. После регистрации юридического лица, руководитель организации обращается в кредитное (банковское) учреждение с целью открытия расчетного счета организации. При открытии расчетного счета в кредитном (банковском) учреждении руководителем организации также представляется пакет учредительных документов. После открытия расчетного счета, банковское учреждение направляет в адрес ИФНС России по <адрес> уведомление об открытии расчетного счета налогоплательщика.

Из оглашенных показаний свидетеля П.Н.Г. от 04.03.2021г. следует, что ООО «Лира» (ИНН 1224003916) было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, регистрирующим органом являлась ИФНС России по <адрес>. На налоговом учете ООО «Лира» состоит в МИФНС России № по <адрес> Эл. ООО «Лира» является действующей организацией. При создании ООО «Лира» (ИНН 1224003916) имело юридический адрес: <адрес> Эл, <адрес>, 2 этаж, помещение 1. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о смене юридического адреса ООО «Лира» (ИНН 1224003916), то есть с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лира» (ИНН 1224003916) имеет юридический адрес: <адрес> Эл, <адрес>, помещение 34. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений - юридическом адресе общества. При создании ООО «Лира» (ИНН 1224003916) руководителем являлась Радкова Н.В.. 07.04.2020г. в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ - о руководителе ООО «Лира» Р.А.И. Учредителем ООО «Лира» (ИНН 1224003916) с момента регистрации по настоящее время является Радкова Н.В.ДД.ММ.ГГГГ. в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об учредителе ООО «Лира» (ИНН 1224003916) Радковой Н.В.

Из оглашенных показаний свидетеля З.Р.Д. от 19.04.2021г. следует, что в апреле 2017 года к нему с вопросом предоставления гарантийного письма для регистрации организации и дальнейшей аренды офисного помещения обратился представитель ООО «Лира» - мужчина. 12.04.2017г. им в адрес ООО «Лира» было подготовлено гарантийное письмо, согласно которому он, З.Р.Д., собственник нежилого помещения, выражает согласие на государственную регистрацию ООО «Лира» по адресу: РМЭ, <адрес>, эт.2 под.2 с последующим заключением договора аренды. После регистрации организации в налоговом органе, тот же представитель ООО «Лира» обратился к нему для заключения договора аренды. 28.04.2017г. заключен договор аренды нежилого помещения между ним, собственником нежилого помещения З.Р.Д., и директором ООО «Лира» Радковой Н.В. Директор ООО «Лира» Радкова Н.В. при этом не присутствовала, скорее всего, представитель ООО «Лира» уже принес подготовленный вариант договора с подписью Радковой Н.В. и печатью ООО «Лира». Срок действия договора - 11 месяцев. После истечения срока действия договора, договор продлен не был. Сумма ежемесячной арендной платы составляла 5 500 рублей. Всеми вопросами, касающимися деятельности ООО «Лира», занимался один и тот же человек - представитель ООО «Лира». 18.12.2018г. им было подано заявление в МИФНС России № по <адрес> Эл о том, что договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лира» расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ, и данная организация по адресу регистрации больше не располагается. Данное заявление было подано им ввиду того, что со стороны ООО «Лира» прекратилась оплата.

Вина подсудимой Радковой Н.В. в совершенном преступлении, кроме показаний свидетелей, подтверждается исследованными в порядке ст.285 УПК РФ материалами уголовного дела:

МИФНС № по <адрес> Эл предоставлена информация о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений об адресе (местонахождении) юридического лица ООО «Лира» (а также предоставлены: выписка из ЕГРЮЛ от 10.09.2020г., сведения о расчетных счетах ООО «Лира», копия регистрационного дела ООО «Лира», копии документов относительно открытия расчетного счета ООО «Лира» в Казанском филиале АО «Автоградбанк» (т.1 л.д.5-6, 14-31,33-36, 37-38, 39-113, 114-128),

Из протокола выемки от 25.11.2020г. следует, что зафиксировано изъятие в Казанском филиале АО «Автоградбанк», расположенном по адресу: РТ <адрес>, договора, заключенного с директором ООО «Лира» Радковой Н.В. , об открытии расчетного счета № в Казанском филиале АО «Автоградбанк», а также документов о дистанционном банковском обслуживании. (т.1, л.д. 180-184);

Из протокола выемки от 15.01.2021г., следует, что зафиксированоизъятие печати ООО «Лира» у подозреваемой Радковой Н.В. В ходе выемки составлена фото-таблица и приложение (т.1, л.д. 191-195);

18.01.2021г. произведен осмотр печати ООО «Лира», изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 1-6);

В ходе проверки показаний на месте от 15.01.2021г. зафиксирована обстановка на участке местности возле <адрес> Республики Марий Эл, где происходила передача документов относительно государственной регистрации ООО «Лира», а также предметы и документы относительно открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Лира» с системой дистанционного банковского обслуживания. В ходе проверки показаний на месте составлена фототаблица (т.1 л.д. 196-202);

Из протокола выемки 15.01.2021г. следует, что зафиксировано изъятие в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк» документов из юридического дела клиента ООО «Лира» по адресу: <адрес> Эл, <адрес> (т.1, л.д. 214-216);

Из протокола выемки от 09.02.2021г. следует, что зафиксировано изъятие регистрационного дела ООО «Лира» ИНН 1224003916 в ИФНС по <адрес> по адресу: РМЭ <адрес>Ю <адрес>. (т.1, л.д.226-229);

12.02.2021г. произведены осмотры:

- места жительства Радковой Н.В. , а именно: помещения жилой <адрес> Республики Марий Эл (т.1, л.д. 234-243);

- здания по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, пом. 34 (т.1, л.д. 246-250);

Протоколом от 22.01.2021г. зафиксирован осмотр изъятых в ходе выемки в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк», документов ООО «Лира» 15.01.2021г.. ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр документации, изъятой в ходе выемки от 14.01.2021г. в Казанском филиале АО «Автоградбанк» по адресу: <адрес>, 30.03.2021г. зафиксирован осмотр документов, изъятых в ходе выемки в ПАО «Ак Барс Банк» ООО Йошкар-Олинский № по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, у (т.2, л.д. 8-75, 79-132, т.2, л.д. 133-151, 153- 161, (т.3, л.д. 100-183, 186-238).

15.02.2021г. произведена выемка документов из юридического дела клиента ООО «Лира» ИНН 1224003916 по адресу: <адрес> Эл, <адрес> (т.2, л.д. 175-176);

17.02.2021г. произведен осмотр предметов регистрационного дела ООО «Лира» ИНН 1224003916, изъятого в ходе выемки от 09.02.2021г.. (т.2, л.д. 177-239, 243-250, т.3 л.д.1-82);

Из протокола осмотра предметов от 06.04.2021г. следует, что осмотрен CD-R диск, на котором находится файл с информацией о движении по расчетному счету ООО «Лира», который признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. В ходе осмотра составлена фототаблица (т.4, л.д. 102-109).

07.04.2021г. произведен осмотр сведений о банковских счетах налогоплательщика ООО «Лира» (т.4, л.д. 111-113);

21.04.2021г. произведен осмотр помещения № на 2 этаже <адрес> Республики Марий Эл, где было зарегистрировано ООО «Лира». В ходе осмотра составлена фототаблица (т.4, л.д.142-147);

Согласно заключению № от 19.04.2021г. о результатах бухгалтерского исследования, установлено, что по данным представленной выписки по расчетным счетам ООО «Лира» установлено, что в 2017-2018 гг. на расчетные счета организации поступили денежные средства в сумме 76 860 929,95 рублей, в том числе на счет №, открытый в АКБ «Ак Барс» Банк, в сумме 8500 рублей, на счет №, открытый в ПАО «Норвик Банк», в сумме 1900 рублей, на счет №, открытый в Казанском филиале АО «Автоградбанк», в сумме 76 850 529, 95 рублей.

По данным представленной выписки по расчетным счетам ООО «Лира» за 2017-2018 гг. установлено, что денежные средства, поступившие на расчетные счета общества, были израсходованы в полном объеме в сумме76 860 929,95 рублей, из них: по счету №, открытому в АКБ «Ак Барс» Банк, в сумме 8500 рублей, в том числе комиссии банка в сумме 8412, 48 рублей, списано на основании ст. 46 НК РФ в сумме 87,52 рубля; по счету №, открытому в ПАО «Норвик Банк», в сумме 1900 рублей, в том числе: оплата за услуги банка в сумме 1765 рублей, списано на основании ст. 46 НК РФ в сумме 135 рублей, по счету №, открытому в Казанском филиале АО «Автоградбанк», в сумме 76 850 529, 95 рублей, в том числе: комиссии и вознаграждения банка в сумме 47 139, 55 рублей, уплата страховых взносов, налогов, пени в сумме 126 963, 51 рублей, расчеты с контрагентами в сумме 76 676 426, 89 рублей (т.4, л.д.225-233).

Государственный обвинитель просил исключить из описания преступного деяния (по трем преступлениям, в которых обвиняется Радкова Н.В.) квалифицирующий признак: «приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», как не нашедшей своего подтверждения исследованными в судебном заседании доказательствами, что не ухудшает положение подсудимой и не нарушает ее право на защиту.

Суд, руководствуясь принципом состязательности сторон, на основании ч.8 ст.246 УПК РФ принимает изменение обвинения в сторону смягчения и исключает из квалификации действий Радковой Н.В. признак «приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» (по трем преступлениям).

В остальной части государственный обвинитель поддержал предъявленное подсудимой Радковой Н.В. органами предварительного следствия обвинение и просил квалифицировать ее деяния по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по трем преступлениям).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о виновности Радковой Н.В. в совершении данных преступлений

Исследовав показания подсудимой, свидетелей, материалы уголовного дела и показания не явившихся в суд свидетелей, суд приходит к выводу о виновности Радковой Н.В. в совершении изложенных выше преступлений.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимой, свидетелей, заключений судебных экспертиз, так и других доказательств.

Признавая оглашенные протоколы следственных действий допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания действий, совершенных подсудимой направленности умысла существенных противоречий не содержат и полностью согласуются с показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании.

Судом установлено, что Радкова Н.В., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Лира», действуя от имени указанной организации, открыла:

- 28.06.2017г. расчетный счет № ООО в Казанском филиале АО «Автоградбанк», расположенном по адресу: <адрес>,

- 29.05.2017г. расчетный счет № в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк», расположенный по адресу: <адрес> Эл, <адрес>,

- 25.05.2017г. расчетный счет № в АКБ «Ак Барс» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, получив при этом электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

При этом Радкова Н.В. реальную финансово-экономическую деятельность ООО «Лира» не осуществляла, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом. За свои незаконные действия Радкова Н.В. получила имущественную выгоду в виде денежных средств.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, суд признает Радкову Н.В. виновной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ (3 эпизода), как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд руководствуется ст.ст. 6 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание Радковой Н.В. , предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не находит.

При назначении наказания подсудимой Радковой Н.В.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает:

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ: явку с повинной (протокол опроса Радковой Н.В. об обстоятельствах содеянного, данное до возбуждения уголовного дела), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, ранее неизвестных органу предварительного расследования.

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, ее родных и близких. Суд учитывает, что Радкова Н.В. состоит на учете в туберкулезном кабинете ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» с 03.03.2021г. с диагнозом: Очаговый туберкулез верхней доли правого легкого I группы МБТ (+). Получает лечение с 11.03.2021г. по настоящее время в амбулаторных условиях.

При назначении наказания, наряду с обстоятельствами, смягчающими наказание Радковой Н.В. , суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимой, согласно которым Радкова Н.В. по месту жительства УУП ОУУП МО МВД России «Волжский» характеризуется удовлетворительно, на учёте врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, суд также принимает во внимание влияние назначаемого наказания на исправление Радковой Н.В., условия ее жизни и жизни ее семьи.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, Радковой Н.В. за совершение каждого из преступлений, необходимо назначить наказание только в виде лишения свободы.

Оснований для назначения подсудимой более мягких видов наказаний, не имеется.

С учетом наличия предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ смягчающих обстоятельств и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, Радковой Н.В. за совершение преступлений, необходимо назначить наказание с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая характер и высокую степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления, по каждому из преступлений, на менее тяжкую, а также не находит оснований для применения принудительных работ как альтернативы лишению свободы.

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, поведение Радковой Н.В. после совершения преступления, выразившееся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, признаются судом исключительными обстоятельствами, в связи с чем на основании ст. 64 УК РФ суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Окончательное наказание за совершенные преступления Радковой Н.В. подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

В то же время, с учетом обстоятельств дела, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, а также с учетом осознания подсудимой противоправности своих деяний, суд приходит к выводу о возможности исправления Радковой Н.В. без реального отбывания наказания с возложением на нее исполнения определенных обязанностей и установлением в соответствии со ст. 73 УК РФ испытательного срока, в течение которого она должна будет своим поведением доказать свое исправление.

В целях обеспечения исполнения приговора и при отсутствии данных о нарушении ранее избранной Радковой Н.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым оставить Радковой Н.В. указанную меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

Разрешая в соответствии с п. 3 ч.1 ст.309 УПК РФ вопрос о распределении процессуальных издержек, суд в соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ приходит к выводу, что Радкова Н.В. подлежит освобождению от уплаты процессуальных издержек, выплаченных адвокату Циклаури Л.Г. в сумме 14 490 руб. за оказание ею юридической помощи обвиняемой в ходе предварительного следствия.

Судом установлено, что Радкова Н.В. в настоящее время не работает именно по состоянию здоровья (очаговый туберкулез), источника дохода не имеет. При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что взыскание с Радковой Н.В. процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении ее семьи.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Радкову Наталью Валерьевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и с учетом положений ст. 64 УК РФ назначить ей наказание:

по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа,

по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок на срок 1 год 6 месяцев без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Радкову Н.В. исполнение обязанностей: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Освободить Радкову Н.В. от уплаты процессуальных издержек по делу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- DVD-R диск, документы, изъятые относительно открытия расчетного счета в Казанском филиале АО «Автоградбанк», документы, относящиеся к государственной регистрации ООО «Лира», документы относительно открытия расчетного счета в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк» ООО «Лира», документы, изъятые в ПАО «Ак Барс Банк», документы из юридического дела клиента АО «Тинькофф Банк» в лице директора Радковой Н.В. - подлежат хранению при уголовном деле.

- паспорт гражданина РФ на имя Радковой Н.В. - возвращен законному владельцу - оставить по принадлежности,

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл через Волжский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.В.Титова