Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки , гражданки Российской Федерации, имеющей неполное среднее образование, замужем, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ.р., ДД.ММ.ГГГГ.р., не работающей, зарегистрированной по адресу: , проживающей по адресу: , не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

06.02.2018, точное время следствием не установлено у ФИО1, (ранее ФИО7), имеющей государственный сертификат серии МК-7 № на материнский семейный капитал, полученный 23.03.2015, на основании решения № от 16.03.2015 Государственного Учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № по и (далее ГУ - Управление ПФР №), возник преступный умысел на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ, в соответствии с Федеральным Законом №256-ФЗ от 29.12.2006г. « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принадлежащих Государственному Учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Наримановском районе Астраханской области, которое согласно постановлению от 10.09.2020 г. №п «О реорганизации некоторых территориальных органов ПФР в Астраханской области» реорганизовано в ГУ - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в Астраханской области № (далее Центр ПФР № по установлению пенсий в Астраханской области) в сумме 408 026 рублей.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, 06 февраля 2018 года, точное время следствием не установлено, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом могут быть направлены, в том числе, на улучшение жилищных условий, находясь в , точное место следствием не установлено, вступила в предварительный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в Центр ПФР № по установлению пенсий в Астраханской области для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств. После чего, продолжая действовать в целях осуществления преступного умысла, ФИО1 6 февраля 2018 года, точное время следствием не установлено, совместно с неустановленным лицом, находясь у нотариуса ФИО10, по адресу: оформила нотариально заверенное обязательство № от 06 февраля 2018 года, о том, что ФИО1, в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-7 № от 23 марта 2015 года на оплату паевого взноса в Жилищно-строительный кооператив «» (далее - ЖСК «»), ИНН - №, обязуется оформить жилое помещение, строящееся по адресу: использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей), с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев. После чего, в указанные выше дату время и месте, находясь у указанного нотариуса , оформила нотариально заверенную доверенность № от 06 февраля 2018 года, которой уполномочила ФИО5 быть ее представителем в Отделениях Пенсионного фонда РФ по г. Астрахань и Астраханской области, Отделениях Пенсионного Фонда РФ по Республике Дагестан для чего предоставила право подписать и подать от ее имени заявления на распоряжение средствами МСК МК - 7 №, получать и предоставлять необходимые документы, иметь право подавать заявление о запросе дела лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, получать уведомления о принятом решении расписываться за нее и совершать все действия связанные с выполнением этого поручения. Далее, согласно достигнутой договоренности с неустановленным лицом, ФИО1 лично подписала полученный от последнего договор № вступления в ЖСК «» от 06.02.2018, содержащий заведомо недостоверные и ложные сведения о ее вступлении в качестве пайщика в ЖСК «», для участия в строящемся жилом доме по адресу: для приобретения квартиры № . Достоверно зная о том, что в договоре содержатся ложные сведения, так как в ЖСК «» она не вступала, улучшать жилищные условия и приобретать строящемся жилом доме по адресу: , не собиралась. 14.02.2018, в неустановленное время, ФИО5 действуя в интересах ФИО1, обратилась в Центр ПФР № по установлению пенсий в Астраханской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, где, указала сведения о намерении ФИО1 улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала в счет уплаты паевого взноса по договору № ЖСК «» от 06.02.2018, в размере 408 026 рублей, которое вместе с документами, к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику Центр ПФР № по установлению пенсий в Астраханской области. Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 408 026 рублей, на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными денежными средствами, она и неустановленное лицо, распорядятся по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

13.03.2018 Центр ПФР № по установлению пенсий в Астраханской области, расположенный по адресу: на основании предоставленных ФИО1 документов, приложенных к заявлению на получение материнского капитала, подготовленных неустановленным лицом, и содержащих ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления не позднее 27.03.2018 из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 408 026 рублей на расчетный счёт №, принадлежащий ЖСК «». В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице Центра ПФР № по установлению пенсий в Астраханской области в сумме 408 026 рублей, в крупном размере, которыми ФИО1 и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемой, следует, что 16.06.2018 года, она изменила фамилию с ФИО7 на Лядовскую в связи с замужеством, на иждивении имеет : ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые проживают вместе с ней и супругом ФИО11 После рождения второго ребенка в ДД.ММ.ГГГГ, в Государственном учреждении - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № по ею был оформлен и получен сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 руб. 00 коп, позднее по заявлению ей перечислялись денежные средства в размере 45 000 руб., таким образом размер денежных средств составил 408 026 рублей 00 копеек. Ей было разъяснено, что денежные средства материнского капитала можно потратить, согласно Федерального закона №256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лишь по трем направлениям: - улучшение жилищных условий; приобретение или строительство жилого помещения; получение образования ребенком. В связи с тяжелым материальным положением, решила получить денежные средства материнского капитала, в связи чем в Интернете узнала, что средства материнского капитала можно обналичить, позвонила по указанному номеру телефона, ранее неизвестный мужчина по имени ФИО24 в ходе разговора объяснял ей что всё законно. 6 февраля 2018 года, в встретилась с ФИО23, они проехали к трехэтажному зданию, их встретил ранее незнакомый ей мужчина, который представился ФИО25 Откопировали её документы, рассказали, что возможно обналичить средства материнского капитала, но для этого необходимо оформить доверенность; проехали к нотариусу ФИО12, где была оформлена доверенность на ФИО5 на предоставление её интересов в отделениях Пенсионного фонда РФ по и , отделениях Пенсионного фонда РФ в . В этот же день она подписала фиктивный договор о вступлении в ЖСК «», согласно условиям которого она якобы приобрела двухкомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: не намереваясь в действительности приобретать вышеуказанную квартиру. Также у нотариуса ФИО10 она оформила обязательство о регистрации якобы приобретаемой квартиры в собственность несовершеннолетних детей. После этого она получила от ФИО22 130 000 руб., из которых 30.000 отдала ФИО26 за его услуги. Председателя ЖСК «» ФИО13 она не знает и никогда его не видела. После этого, она не видела ФИО27 и ФИО28 и с ними не общалась, сайт через который она выходила на связь с ними в настоящее время удален. Противоправность и незаконность своих действий она осознавала. Вину по данному факту признает полностью в содеянном раскаивается (л.д. 143-147). В судебном заседании пояснила, что ей необходимы были денежные средства для надлежащего обеспечения детей, поскольку на тот период она находилась в разводе, муж вывез мебель и все вещи из квартиры.

Допросив подсудимую, представителя потерпевшего, огласив показания свидетеля, исследовав материалы уголовного дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Одним из доказательств виновности ФИО1 являются её собственные показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО8- ГУ-УПФР в , следует, что в ГУ-УПФР в расположено по адресу: В феврале 2018 года в УПФР в Наримановском районе Астраханской области поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от представителя ФИО9 по доверенности ФИО5 К заявлению были приложены следующие документы: копия паспорта ФИО9, сертификат на материнский капитал, копия доверенности, заверенная нотариусом ФИО14 на ФИО5, копия паспорта ФИО5, свидетельство о регистрации по месту пребывания, копия квитанции об уплате паевого взноса в ЖСК «», копия договора о вступлении в ЖСК «», копия выписки из реестра ЖСК о членстве ФИО9, нотариально заверенное обязательство о выделении долей, справки ЖСК «» о паевом взносе, свидетельство о рождении детей (копии, заверенные нотариусом).

В рамках проводимой правовой оценки, были сделаны необходимые межведомственные запросы, после проверки документов, было вынесено положительное решение, а денежные средства в размере 408 026 рублей были перечислены на расчетный счет ЖСК «СТОЛИЦА». Причинённый ущерб составил 408 026 рублей 00 копеек.

Из показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч.2 ст.281 УПК РФ, следует, что с 03.02.2011 года работает В его обязанности в том числе входит проверка личности, удостоверение доверенности и. 06.02.2018 к нему обратилась гражданка ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: просьбой удостоверить доверенность на ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: , для того, чтобы представлять ее интересы в отделениях Пенсионного Фонда РФ по и , Отделениях ПФРФ по для права подписывать и подавать от ее имени заявления МСК МК-7 № а также заявление на распоряжением средствами МСК, получать и предоставлять необходимые документы, право подавать заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержи, получать уведомление о принятом решении, расписываться за нее и совершать все действия связанные с выполнением этого поручения. Для удовлетворения данной доверенности ФИО15 предоставила свой паспорт и паспортные данные ФИО5, после проверки личности ФИО15. была выдана доверенность № зарегистрированная в реестре за №, которую ФИО15 прочитала и подписала. После чего он удостоверил данную доверенность, расписался и поставил печать, затем отдал доверенность ФИО15 (л.д. 114-116).

Оценивая показания представителя потерпевшего, свидетеля, суд не находит оснований подвергать их сомнениям, считает, что они полностью согласуются между собой, не входят в противоречие с другими доказательствами по делу, и в совокупности свидетельствуют виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления.

Согласно свидетельству о рождении V-ИК № матерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является ФИО7 ФИО6( л.д.21)

Согласно свидетельству о рождении V-ИК № матерью ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является ФИО20 Анна Николаевна( л.д.20)

На основании решения № от 16.03.2015 Государственного Учреждения - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № по и ФИО9, с в связи с рождением 2 ребенка ФИО3 23.03.2015 выдан государственный сертификат на материнский (семейный капитал) в размере 453 026 рублей серии МК-7 № ( л.д.17,23)

Решением Государственного Учреждения - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № по и от 29.06.2015г. №, удовлетворено заявление ФИО9 от 2.06.2015г. на предоставление единовременное выплаты за счёт средств материнского ( семейного капитала) ( л.д.24,25-26);

Согласно платежному поручению № от 27.07.2015г. на лицевой счет ФИО16 перечислено единовременное выплата за счёт средств материнского семейного капитала в размере 20 000 рублей( л.д.28)

Решением Государственного Учреждения - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по и № от 10.08.2016г., удовлетворено заявление ФИО9 от 22.07.2016г. на предоставление единовременное выплаты за счёт средств материнского ( семейного капитала) ( л.д.29,30-32);

Согласно платежному поручению № от 29.08.2016г. на лицевой счет ФИО16 перечислено единовременное выплата за счёт средств материнского семейного капитала в размере 25 000 рублей( л.д.32)

Решением Государственного Учреждения - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Наримановскому району Астраханской области № от 13.03.2018г., удовлетворено заявление ФИО9 от 14.02.2018г. о распоряжении средствами материнского ( семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в качестве платежа, в счёт уплаты паевого взноса члена жилищного, жилищно-строительного, жилищно-накопительного кооператива в размере 408 026 руб., принято решение о перечислении вышеуказанных денежных средств, не позднее 27.03.2018г., на счёт жилищно-строительного кооператива «» №, открытый в ПАО «Сбербанк России».( л.д.39-40, 41-45);

Согласно платежному поручению № от 20.03.2018г. в качестве платежа в счёт уплаты паевого взноса члена жилищного, жилищно-строительного, жилищно-накопительного кооператива, перечислены денежные средства в размере 408 026 руб. за счёт средств материнского семейного капитала, что следует из выписки лицевого счета ФИО9, предоставленной в судебном заседании представителем потерпевшего.

Согласно копии доверенности №, ФИО9 уполномочила ФИО5, быть ее представителем в отделениях Пенсионного фонта РФ по и , Отделениях Пенсионного Фонда РФ по , предоставила право подписать и подать от ее имени заявления на распоряжение средствами МСК МК-7 №, а также заявление об аннулировании ранее поданного заявления на распоряжение средствами МСК, получать и предоставлять необходимые документы, иметь право подавать заявление о запросе дела лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, получать уведомления о принятом решении, расписываться за нее и совершать все действия связанные с выполнением этого поручения. ( л.д.48)

Согласно договора № вступления в ЖСК «» от 06.02.2018, ФИО9 вступила в указанное ЖСК, в качестве участника в инвестировании строительства и обязана внести паевой взнос в строительство жилого дома по адресу: , в целях получения в дальнейшем в собственность указанной квартиры, при условии исполнения в полном объеме обязательств по оплате взносов( т.1 л.д. 152)

Согласно выписки из протокола общего собрания членов ЖКС «» № от 6.02.2018г. подтверждено, что ФИО9 принята пайщиком в ЖСК «» для участия в строящимся 12-этажном доме, по адресу , для приобретения согласно решению общего собрания членов ЖСК «» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.51)

Согласно выписки из реестра членов ЖКС «Столица» № от 6.02.2018г. подтверждено, что ФИО9, согласно решению общего собрания членов ЖСК » от 06.02.2018 № является членом кооператива в строящимся 12-этажном доме, по адресу , общей площадью кв.м.( т.1 л.д. 52)

Согласно выписки из протокола общего собрания членов ЖКС «Столица» № от 6.02.2018г. подтверждено, что ФИО9, принята пайщиком в ЖСК « » для участия в строящимся 12-этажном доме, по адресу , для приобретения .( т.1 л.д. 53)

Согласно справки от 6.02.2018г. за исх№ ФИО9, на основании договора вступления в ЖСК « № от 6.02.2018г. является пайщиком в ЖСК « » в целях строительства жилого дома по адресу: , паевой взнос составляет 2 055 000, оплачен в сумме 50 000 руб., указан расчетный счёт ЖСК «» № ( т.1 л.д. 54)

Из нотариально удостоверенного обязательства № от 06.02.2018 ФИО9, следует, что ФИО9 в связи с намерениями воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК - 7 № от 23.03.2015, выданному Государственным учреждением - Управлением ПФР № по и на ее имя, на оплату паевого взноса в ЖСК «», заключенному в городе Махачкале между ФИО9 и ЖСК «» в лице председателя ФИО13, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «», обязалась оформить жилое помещение, строящееся по адресу: с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей), с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев - после оплаты лицом получившим сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере. Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ. ( т.1 л.д. 55)

Суд, исследовав все добытые по делу доказательства, сопоставив их друг с другом, оценив, как каждое в отдельности, так и в совокупности, приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в инкриминируемом ей преступлении.

Оценивая показания представителя потерпевшего, свидетеля суд не находит оснований подвергать их сомнениям, считает, что они полностью согласуются между собой, не входят в противоречие с другими доказательствами по делу, и в совокупности свидетельствуют о хищении ФИО1 денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Перечисленные доказательства позволяют суду прийти к выводу, что виновность ФИО1., в совершении инкриминированного преступления доказана.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч.3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Установлено, что действия ФИО1 были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению денежными средствами, выделяемыми из бюджета РФ, принадлежащими Государственному Учреждению - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в Астраханской области №, для получения которых, ФИО1 предоставила ложные и недостоверные сведения.

Размер ущерба признается судом крупным, поскольку превышает сумму, установленную законом для признания ущерба таковым.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку каждый из участников преступления совершал активные согласованные действия, исполняя их в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, обусловленной общей целью. Все их действия носили взаимный и согласованный характер.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимой суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни её семьи, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, согласно ст. 61 УК Российской Федерации, суд учитывает привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики по месту жительства.

Обстоятельств отягчающих наказание суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что подсудимой следует назначить наказание в виде лишения свободы. При этом возможно наказание назначить не связанное с изоляцией от общества, то есть в соответствии со ст. 73 УК РФ постановив считать наказание условным, так как суд приходит к выводу, что исправление ФИО17 возможно без реального отбытия наказания, при этом установив ей испытательный срок, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Заявленный прокурором в интересах Российской Федерации гражданский иск в размере 408 026 рублей– подлежит удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению лицом, причинившим вред в полном объеме.

Материалами дела установлено, что в связи с противоправными действиями ФИО1 Российской Федерации в лице Государственного Учреждения - Центра установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в Астраханской области № причинен имущественный ущерб в размере 408 026 рублей, что нарушило права и интересы государственного учреждения, как собственника указанных средств.

Учитывая указанные обстоятельства, суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в пользу Государственного Учреждения - Центра установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в Астраханской области № сумму в размере 408 026 рублей.

При этом указание в просительной части искового заявления суммы ущерба в размере 428 026 рублей, с учётом пояснений прокурора в судебном заседании, суд признает технической ошибкой.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года. Обязанность наблюдения за осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту её жительства.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока регулярно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, без его разрешения не менять постоянное место жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Взыскать с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки в пользу Государственного Учреждения - Центра установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в Астраханской области № сумму, в размере 408 026( четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении ему защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере.

Судья О.Н. Гуськова