Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Даурского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Кравченко А.А.,

подсудимого Остонакулова Б.Ч.,

защитника – адвоката Маслиховой Л.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Остонакулова Бобира Чулиевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Узбекистан, гражданина РФ, со средним неполным образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, работающего водителем у индивидуального предпринимателя ФИО12, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.200.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Остонакулов Б.Ч. незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Остонакулов Б.Ч., достоверно зная о необходимости подачи письменной таможенной декларации при перемещении через таможенную границу денежных средств, общая сумма которых превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза из РФ в КНР наличных денежных средств в размере 3 329 000 рублей РФ, прибыл на таможенный пост МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный в пгт. Забайкальск Забайкальского края по направлению «Выезд из РФ», на транспортном средстве марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком Н001НВ1<адрес> в качестве водителя. В ходе таможенного контроля в форме устного опроса, осознавая, что имеет при себе денежные средства, принадлежащие обязательному письменному декларированию, Остонакулов Б.Ч. не заявил об их наличии. При проведении таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых Остонакуловым Б.Ч., обнаружены денежные средства, не заявленные таможенному органу в письменном виде путем подачи таможенной декларации.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час 39 мин до 13 час 20 мин в результате таможенного досмотра сопровождаемого багажа Остонакулова Б.Ч. в сумке для документов обнаружены денежные средства купюрами достоинством 5000 рублей РФ в количестве 665 штук, достоинством 2000 рублей РФ в количестве 2 штук, на общую сумму 3 329 000 (три миллиона триста двадцать девять тысяч) рублей, незаконно перемещаемые Остонакуловым Б.Ч.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» ввоз в РФ и вывоз из РФ иностранной валюты и (или) валюты РФ осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства РФ о таможенном деле.

Таким образом, в нарушение действующего законодательства Евразийского экономического союза Остонакулов Б.Ч. не заявил по установленной письменной форме наличные денежные средства в сумме 3 329 000 рублей, эквивалентной сумме 45 079, 6308 долларов США, что двукратно превышает размер суммы наличных денежных средств 10 000 долларов США, разрешенной к перемещению без декларирования в письменной форме и является крупным размером, установленным п. 1 примечания к ст. 200.1 УК РФ.

В соответствии с п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ при расчете размера суммы незаконной перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована, т.е. сумма эквивалентная 10 000 долларов США по курсу Центрального банка России по состоянию на 28.07.2021 г. за 1 доллар США 73,8471 рублей РФ, равная 738 471, 00 рубль РФ.

Тем самым, гражданин Остонакулов Б.Ч. незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сумму 2 590 529 рублей РФ, эквивалентную 35 079,6308 долларам США, без обязательного письменного декларирования.

Подсудимый Остонакулов Б.Ч. в судебном заседании свою вину в предъявленном обвинении признал. От дачи показаний по обстоятельствам деяния в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, при этом пояснив, что супруга не работает, ухаживает за ребенком.

Из показаний Остонакулова Б.Ч., данных им в качестве подозреваемого, исследованных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т. 1 л.д. 193-197) усматривается, что трудоустроен у ИП ФИО12 водителем, занимается перевозками грузов из КНР в РФ на принадлежащем ему грузовом автомобиле марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком H001HB124, прицеп с номером № Заезжает в КНР примерно раз в месяц. Правила перемещения товаров через таможенную границу ему известны, так как занимается международными грузоперевозками с 2016 г. При пересечении таможенной границы инспектора таможни всегда спрашивают о наличии предметов подлежащих обязательному письменному декларированию, а также предметов запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу. Так, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов утра он поехал в КНР за очередным грузом через таможенный пост МАПП Забайкальск на принадлежащем ему грузовом автомобиле марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком H001HB124, прицеп с номером №. Прибыв к месту таможенного оформления грузового направления таможенного поста МАПП Забайкальск, он подал таможенному инспектору документы для оформления, а именно водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на транспортное средство и на прицеп, карточку доступа, заполненную декларацию на транспортное средство и на прицеп. Таможенный инспектор спросила о наличии запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу предметов, а также о наличии предметов подлежащих обязательному письменному декларированию. Он ответил, что таковых не имеет. После оформления, получив обратно документы, и он поехал на «на яму» для осмотра. Далее, он прошел паспортный контроль, после чего подготовил машину к осмотру. Перед началом погранично-таможенного контроля пограничница и таможенница спросили его о наличии запрещенных и ограниченных к перемещению предметов, а также предметов подлежащих к письменному декларированию. Он ответил, что таковых не имеет, хотя знал, что по закону на крупную сумму денежных средств надо подать письменную декларацию. Далее, начали осмотр его транспортного средства и перемещаемого багажа. В ходе таможенного осмотра также участвовал кинолог с собакой. В ходе осмотра кабины транспортного средства, по просьбе пограничницы он открыл и предъявил к таможенному осмотру тряпочную сумку для документов черного цвета, в которой находились документы на груз и денежные средства в размере более трех миллионов. Сумка с денежными средствами находилась на верхней полке над спальным местом кабины. На вопросы таможенного инспектора, он ответил, что деньги принадлежат ему и не подал декларацию, поскольку не знал, что это было необходимо. Далее, в ходе таможенного досмотра в его присутствии проведен пересчет обнаруженных денежных средств, сумма которых составила 3 329 000 рублей, из которых 665 штук номиналом 5000 рублей и 2 купюры номиналом 2000 рублей. При этом инспектором применялся детектор банкнот, который определил, что купюры настоящие, проводилось ксерокопирование, фотографирование и взвешивание купюр. После таможенного досмотра оперативными сотрудниками в присутствии него, инспектора таможни и двух понятых обнаруженные денежные средства изъяты, упакованы в белый сейф-пакет, на который с помощью скотча оклеена бумага с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц. После этого оперативными сотрудниками таможни у него получено объяснение, где он пояснил, что денежные средства принадлежат ему, что деньги достались ему от продажи транспортного средства, и что не знал о необходимости подачи декларации при перемещении через границу наличных денежных средств. Дал такие пояснения, так как об этом попросил сказать его знакомый ФИО2ФИО26 когда сообщил тому о своем задержании по телефону. На самом деле данные денежные средства в сумме 3 329 000 принадлежат Свидетель №9, который передал ему их ДД.ММ.ГГГГ в г. Красноярске. Ранее Свидетель №9 с ним поехал на запад в поисках прицепа. Так как у Свидетель №9 появились срочные дела, связанные с семьей, ФИО2 пришлось уехать обратно домой в Краснокаменск на поезде. Деньги, которые предназначались на покупку прицепа ФИО2 оставил у него, чтобы он приобрел прицеп и пригнал с собой в г. Читу. Ранее в г. Красноярске они с Свидетель №9 смотрели прицеп стоимостью 3 400 000 рублей и договорились с хозяином, чтобы приобрести, а в договоре указать сумму 3 000 000 рублей. Так как прицеп был груженный и должен был разгрузиться в г. Абакане, не смогли его сразу забрать. Затем с этими деньгами он поехал в КНР. Также поясняет, что в связи с тем, что он достаточно долгое время занимается грузоперевозками из КНР в РФ, а также из Казахстана и Белоруссии, ему было известно, что при перемещении крупной суммы денежных средств, а именно более 10 000 долларов, через таможенную границу необходимо подать письменную таможенную декларацию. Таможенную декларацию на данные денежные средства не заполнил и не подал, так как они ему не принадлежали, и он не захотел показывать наличие такой крупной суммы денег. Вину в незаконном перемещении через таможенную границу крупной суммы денежных средств признает полностью, в содеянном раскаивается.

Аналогичные обстоятельства Остонакулов Б.Ч. указал в протоколе явки с повинной (т.1 л.д. 178), которую поддержал в судебном заседании.

Помимо признания вины подсудимым Остонакуловым Б.Ч., явки с повинной и его признательных показаний, вина в совершении данного преступления также подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 в суде установлено, что работает в должности главного государственного таможенного инспектора кинологического отдела Читинской таможни. В должностные обязанности входит применение служебной собаки при проверке транспортных средств, грузов и сопровождаемого багажа, перемещаемых через таможенную границу на таможенных постах на предмет выявления запрещенных или ограниченных к перемещению товаров. За ним закреплена служебная собака, аттестованная на выявление денежных знаков и наркотических средств. Им совместно с инспектором таможни Свидетель №6 вместе с пограничницей осматривалось транспортное средство и перемещаемый багаж водителя Остонакулова Б.Ч. У водителя Остонакулова Б.Ч. выяснялось наличие запрещенных или ограниченных к перемещению предметов, а также предметов подлежащих письменному декларированию, на что последний ответил отрицательно. В ходе осмотра кабины автомобиля с участием водителя Остонакулова пограничница сообщила, что в кабине есть сумка, в которой находятся деньги. Инспектор Свидетель №6 обратилась к водителю и попросила предъявить к осмотру данную сумку. Когда водитель открыл черную матерчатую сумку, они увидели, что в ней среди документов находятся денежные купюры номиналом 5000 рублей в сумме более 3 000 000 руб. Его служебная собака отреагировала на то, что это денежные средства, начав царапать. Далее был назначен таможенный досмотр, в котором он участия не принимал.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 в суде установлено, что работает в должности старшего государственного таможенного инспектора кинологического отдела Читинской таможни. В ее должностные обязанности входит применение служебной собаки при проверке транспортных средств, товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу. За ней закреплена служебная собака, аттестованная на поиск бумажных денежных знаков и наркотических средств. Она была приглашена инспектором таможни Свидетель №1 для участия со служебной собакой в ходе таможенного досмотра проводимого в отношении гражданина Остонакулова Б.Ч., который перемещал через таможенную границу денежные средства в размере 3 329 000 руб. В ходе таможенного досмотра ею применена служебная собака, которая замерла, обозначив, таким образом, наличие денежных средств, находящиеся в сумке для документов черного цвета. Купюры были номиналом 5000 рублей и две купюры по 2000 рублей. В ходе таможенного досмотра инспектором для установления подлинности и просчета купюр применялся детектор банкнот.

Из исследованных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №8, ФИО27., Свидетель №10 установлено следующее.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №5 усматривается, что служит в с. Даурия ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю ОТРПК «Забайкальск» в должности контролера. В должностные обязанности входит проведение осмотра транспортных средств и перемещаемого груза через пункт пропуска МАПП Забайкальск, проверка документов. Осмотр перемещаемого личного багажа граждан осуществляют сотрудники таможни. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10-11 часов на площадку осмотра по направлению «Выезд из РФ» прибыло грузовое транспортное средство марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком H001HB124, под управлением водителя по фамилии Остонакулов. После прохождения водителем паспортного контроля ею совместно с инспектором таможни и с участием кинолога с собакой начат погранично-таможенный контроль транспортного средства. Перед началом осмотра транспортного средства ею задан вопрос водителю о наличии запрещенных либо ограниченных к перемещению через таможенную границу предметов, на что водитель Остонакулов ответил отрицательно. После чего она и инспектор таможни приступили к осмотру транспортного средства. Она поднялась в кабину автомобиля вместе с водителем и начала осмотр кабины на предмет выявления запрещенных предметов. В это время инспектор таможни находилась снаружи. В ходе осмотра кабины, на полочке над спальным местом, с правой стороны по ходу движения автомобиля, она увидела черную матерчатую сумку для документов. Водитель сказал, что в сумке находятся документы. Когда водитель открыл сумку, она увидела, что в сумке среди документов находятся денежные средства номиналом 5000 рублей в большом количестве. В это время водитель сказал, что это его личные средства. Так как в сумке оказалась большая сумма, она сообщила об этом инспектору таможни. Инспектор таможни задала вопрос водителю, сколько в сумке денег. Водитель Остонакулов ответил, что больше трех миллионов, а точнее 3 300 000 рублей. Инспектор посчитала, что это сумма составляет больше разрешенной суммы, которую можно перемещать без письменного декларирования. Водитель ответил сначала, что давно не был дома, поэтому деньги остались с собой, потом он говорил наоборот, что недавно из дома приехал, а на эти деньги собирался приобрести прицеп. После осмотра транспортного средства машину перегнали обратно в таможенную зону для производства таможенного досмотра. (т. 2 л.д. 4-6)

Из показаний свидетеля Свидетель №6 усматривается, что работает в должности инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № таможенного поста МАПП Забайкальск «легковое направление». В ее должностные обязанности входит проведение таможенного контроля и таможенного оформления в отношении товаров и транспортных средств, а также физических лиц, пересекающих таможенную границу через таможенный пост МАПП Забайкальск. С июня 2021 года была командирована в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № таможенного поста МАПП Забайкальск «грузовое направление», где исполняет свои обязанности по проведению таможенного контроля. ДД.ММ.ГГГГ старшим смены распределена на участок таможенного контроля «выезд из РФ» таможенного поста МАПП Забайкальск, на «осмотр», то есть на место, где проводится фактический осмотр транспортного средства и сопровождаемого багажа после таможенного оформления. В районе 10-11 часов утра к таможенному осмотру после документального контроля прибыло транспортное средство марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком H001HB124, прицеп с номером № под управлением Остонакулова Б.Ч., который предъявил ей таможенную декларацию на транспортное средство, которое было оформлено на участке «оформления» таможенным инспектором Свидетель №1 Кроме таможенной декларации на транспортное средство какие – либо другие декларации он не предъявлял и не оформлял. Ею проведен устный опрос водителя о наличии запрещенных либо ограниченных к перемещению предметов, а также предметов подлежащих письменному декларированию, на что Остонакулов Б.Ч. ответил отрицательно. После чего ею совместно с сотрудником пограничной службы, а также кинологом со служебной собакой начат осмотр транспортного средства и сопровождаемого багажа. В начале осмотра контролер пограничной службы поднялась в кабину автомобиля и начала осмотр кабины, в которой находился Остонакулов Б.Ч. Во время осмотра кабины она услышала, как пограничница обратилась к Остонакулову и попросила, предъявить ей (Свидетель №6) к осмотру сумку, сообщив ей, что в кабине есть сумка, в которой находятся денежные средства. Она поднялась в кабину и попросила водителя Остонакулова Б.Ч. предъявить к осмотру содержимое сумки, которая уже находилась в руках Остонакулова. В кабине увидела, что в черной матерчатой сумке для документов находились документы и денежные средства номиналом 5000 рублей в большом количестве. На ее вопрос, сколько в сумке денег водитель Остонакулов Б.Ч. ответил, что 3 300 000 рублей. Посчитав, что это составляет больше 10 тысяч долларов США, то есть больше суммы разрешенной к перемещению через таможенную границу без письменного декларирования, сообщила об этом старшему смены. На вопрос, что это за деньги и кому они принадлежат, водитель Остонакулов Б.Ч. ответил, что деньги принадлежат ему, на эти деньги хочет купить машину. На вопрос, почему не подал письменную декларацию, сказал, что не знал. Далее, был назначен таможенный досмотр, производство которого поручено инспектору Свидетель №1 В зале таможенного оформления таможенного поста МАПП Забайкальск здания № 13 «грузовое направление», где водители грузовых транспортных средств проходят оформление, имеются информационные стенды, содержащие информацию о товарах, подлежащих обязательному декларированию, в том числе информацию о порядке декларирования при перемещении валюты через границу. Кроме этого, инспекторами в постоянной основе проводится работа по информированию лиц, пересекающих границу, по порядку таможенного оформления. (т. 2 л.д.7-9)

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что работает в должности старшего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста МАПП Забайкальск. С июня 2021 командирована в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста МАПП Забайкальск «грузовое направление». В ее должностные обязанности входит проведение таможенного контроля и таможенного оформления в отношении товаров и транспортных средств, а также физических лиц, пересекающих таможенную границу через таможенный пост МАПП Забайкальск. ДД.ММ.ГГГГ старшим смены распределена на направление «выезд из РФ» таможенного поста МАПП Забайкальск. Она находилась в кабине таможенного оформления и проводила документальный контроль. ДД.ММ.ГГГГ в районе 10-11 часов утра, по направлению «выезд из РФ» для прохождения таможенного контроля прибыл грузовой автомобиль марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком H001HB124, прицеп с номером № под управлением водителя Остонакулова Б.Ч., который подошел к кабине таможенного оформления, подал ей документы, то есть ТДТС, документы на транспортное средство, водительское удостоверение, карточку допуска. При этом она провела устный опрос Остонакулова Б.Ч. на предмет наличия запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, а также товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. На поставленные вопросы Остонакулов Б.Ч. заявил, что таковых не имеет. После проверки документов она их вернула водителю, для дальнейшего прохождения пограничного - таможенного контроля. Далее, Остонакулов должен был пройти паспортный контроль, после чего транспортное средство должны были осмотреть таможенный инспектор и сотрудник пограничной службы. Спустя какое-то время ей от инспектора Свидетель №6, которая находилась на участке «осмотр», стало известно, что Свидетель №6 совместно с сотрудником пограничной службы и кинологом с собакой в ходе осмотра кабины транспортного средства Остонакулова Б.Ч. обнаружены находящиеся в сумке денежные средства более трех миллионов рублей. С целью недопущения нарушения таможенного законодательства, согласно которому таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, если общая сумма таких наличных денежных средств превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США, принято решение о проведении таможенного досмотра в отношении сопровождаемого багажа Остонакулова Б.Ч. В этот же день по поручению ею в присутствии гражданина Остонакулова Б.Ч., кинолога Свидетель №4 проведен таможенный досмотр сопровождаемого багажа Останакулова Б.Ч., в ходе которого при просчете обнаруженных денежных средств установлено, что Остонакулов Б.Ч. незаконно перемещал сумму в размере 3 329 000 рублей, из них купюры номиналом 5000 рублей в количестве 665 штук, купюры номиналом 2000 рублей в количестве 2 штук. В ходе таможенного досмотра ею применялся детектор банкнот «DORS 750», с помощью которого установлена подлинность купюр, а также применялась служебная собака, специально обученная на обнаружение денежных средств. Также ею произведено взвешивание и ксерокопирование всех купюр. После проведения таможенного досмотра сотрудниками Забайкальского таможенного поста в присутствии нее, Остонакулова и двух понятых денежные средства в сумме 3 329 000 рублей изъяты, упакованы в белый сейф-пакет, на который с помощью скотча оклеена бумага с пояснительной надписью и подписями всех участвующих лиц. Также оперативными сотрудниками изъят акт таможенного досмотра с приложениями. После чего составлены соответствующие документы, в которых также все расписались. Непосредственно в зале таможенного оформления таможенного поста МАПП Забайкальск здания № 13 «грузовое направление», оборудованы информационные стенды, содержащие исчерпывающую информацию о количественных и весовых ограничениях, установленных для перемещаемых товаров, а также о товарах, подлежащих обязательному декларированию. В том числе содержится информация об имеющихся ограничениях и порядке декларирования при перемещении валюты через границу. Инспекторами проводится работа по информированию лиц, пересекающих границу, по порядку таможенного оформления, проводятся устные опросы каждого лица, перемещающегося как на выезд из РФ, так и при въезде в РФ. (т.1 л.д. 232-235).

Из показаний свидетелей Свидетель №2 (т.2 л.д. 139-143) и Свидетель №3 (т.2 л.д. 144-145) усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ находились на МАПП Забайкальск и были приглашены в качестве понятых. Изъятие денег проводилось в кабинете в здании таможни. Сотрудники таможни проводили изъятие с помощью счетной машины для денежных купюр. Общая сумма денежных средств составил более 3 миллионов 300 тысяч рублей. Купюры были достоинством 5000 рублей и 2 купюры достоинством 2000 рублей. При них сотрудники таможни посчитали изъятые денежные средства, упаковали в специальный пакет, заклеили специальным скотчем. Они расписались в протоколе.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в оперативно - розыскной отдел Забайкальского таможенного поста поступила информация о том, что на грузовом направлении таможенного поста МАПП Забайкальск в ходе осмотра кабины транспортного средства следующего в КНР обнаружены не задекларированные денежные средства. По указанию начальника подразделения направился в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Забайкальск, где установлено, что в ходе погранично-таможенного осмотра транспортного средства марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком H001HB124, прицеп с номером № под управлением гражданина РФ Остонакулова Б.Ч. обнаружены денежные средства в размере более 3 миллионов рублей. Как стало известно со слов инспектора таможни Свидетель №6 денежные средства обнаружены в ходе осмотра кабины автомобиля в сумке черного цвета вместе с документами. Со слов контролера пограничной службы стало известно, что во время осмотра кабины водитель Остонакулов попытался скрыть от осмотра денежные средства. По факту обнаруженных денежных средств Остонакулов Б.Ч. пояснил, что данные денежные средства достались от продажи грузового автомобиля марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком H001HB124 ФИО28 Денежные средства решил взять с собой в КНР, так как негде было оставить. После окончания таможенного досмотра им было проведено оперативно-розыскное мероприятие обследование кабинета № 145 а здания 13 таможенного поста МАПП Забайкальск, в ходе которого в присутствии двух понятых, инспектора таможни Свидетель №1 и Остонакулова денежные средства в сумме 3 329 000 руб. в количестве 667 купюр изъяты и упакованы в сейф-пакет. (т. 2 л.д. 50-52)

Из показаний свидетеля ФИО29 усматривается, что около двух недель назад уволился из ООО <данные изъяты> где работал водителем около 4 лет, занимался перевозками грузов из КНР в РФ, а также по регионам РФ. Зарабатывал примерно 90 000 рублей в месяц. Ранее, в период с 2015 по 2016 года работал водителем в АО прииск «<данные изъяты>», где зарабатывал в среднем 120 000 рублей. Он уволился из ООО «<данные изъяты>», чтобы приобрести в собственность грузовой транспорт и работать на себя. С этой целью со своим другом Остонакуловым Б.Ч. поехал в сторону Красноярского края, чтобы найти прицеп и пригнать в Читу. По объявлению нашел подходящий прицеп в г. Минусинске Красноярского края. В г. Красноярске встретились с хозяином данного прицепа, который представился Свидетель №10, оценивший прицеп в 3 400 000 рублей. Прицеп был груженный, поэтому пришлось ждать пока прицеп уедет в г. Абакан и приедет обратно. Из-за того, что отец был после операции, он срочно уехал домой в п. Кличка Приаргунского района на поезде. Наличные денежные средства в сумме 3 329 000 рублей он оставил у Бобира, чтобы тот забрал вышеуказанный прицеп и пригнал в Читу. Деньги были номиналом 5000 рублей, и две купюры номиналом 2000 рублей. Он оставил задаток хозяину прицепа в размере 50 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ уехал на поезде. Спустя несколько дней ему позвонил Бобир и сказал, что ждать прицеп больше не сможет, так как по заявке 28 июля назначена погрузка в КНР. Бобир сказал, что прицеп заберет, когда из Китая вернется в Красноярск. ДД.ММ.ГГГГ около 10-11 часов ему позвонил Бобир и сказал, что при пересечении таможенной границы из РФ в КНР через таможенный пост МАПП Забайкальск, нашли денежные средства, которые находились в сумке. Он сказал Бобиру, чтобы тот сказал, что деньги принадлежат ему (Остонакулову). Потом Бобир позвонил и сказал, что деньги изъяли, так как не подал таможенную декларацию на них. Он сам никогда не сталкивался с такой ситуацией. Изъятые у Остонакулова Бобира денежные средства в сумме 3 329 000 рублей принадлежат ему. Часть указанных денежных средств, а именно 775 000 рублей ему дала супруга от продажи квартиры от первого брака и 900 000 рублей ему дала мать, ФИО30 от продажи квартиры в п. Приаргунск, которая досталась матери по наследству от отца. Остальная часть денег были накоплены им и супругой. Хозяин прицепа оценивал в 3 400 000 рублей, однако договорились в договоре купли-продажи указать сумму 3 000 000 рублей. (т.1 л.д. 199-201).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 усматривается, что у него в собственности имеется прицеп для грузового автомобиля: модель – «Schmitz sko24», тип транспортного средства – полуприцеп фургон, г/н № регион, 2013 года выпуска, который продавал по цене 3 000 000 рублей. Примерно через 3-4 дня как выставил объявление о продаже прицепа и тягача на сайте «Дром.ру», ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, представившийся Бобиром, пояснивший, что желает посмотреть продаваемый прицеп. Затем, договорившись, с Бобиром встретились в г. Абакан Республики Хакасия. Бобир осмотрел прицеп и пояснил, что его знакомый по имени ФИО6, проживающий в г. Чита ищет для себя прицеп. Они с Бобиром договорились, что через несколько дней они вместе со знакомым по имени ФИО6 приедут и еще раз посмотрят данный прицеп. Примерно через неделю в г. Красноярске ему позвонил Бобир и пояснил, что также находится в г. Красноярске и вместе со своим знакомым по имени ФИО6 хотят осмотреть прицеп. Через некоторое время к нему подъехал Бобир с ранее незнакомым мужчиной по имени ФИО6. Они осмотрели прицеп и предложили ехать переоформлять данный прицеп на ФИО6 по цене 3 000 000 рублей. Так как на тот момент прицеп был загружен товаром, то он пояснил, что сразу же продать прицеп не может, а также с собой не было паспорта транспортного средства. ФИО6 дал ему задаток за прицеп в сумме 50 000 рублей, договорившись, что примерно через 10-15 дней ФИО6 купит прицеп, отдав оставшуюся сумму денег. Примерно чрез 2-3 дня позвонил Бобир, пояснив, что когда проезжал границу с Китаем в Забайкальском крае, сотрудники таможни изъяли деньги, на которые ФИО6 собирался приобрести прицеп и попросил его подтвердить тот факт что они действительно собирались приобрести у него прицеп за 3 000 000 рублей. (т.1 л.д. 229-231).

Иными документами - протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 11-13) усматривается, что в ходе обследования в кабинете в здании МАПП Забайкальск изъяты денежные средства в сумме 3 329 000 руб., из которых 665 купюр достоинством 5000 руб., 2 купюры по 2000 руб., акт таможенного досмотра №/Ф000001 от ДД.ММ.ГГГГ, (т.1 л.д. 24-172), согласно которому у Остонакулова Б.Ч. обнаружены денежные средства в размере 3 329 000 руб., купюры достоинством 5000 руб. в количестве 665 шт., купюры достоинством 2000 руб. в количестве 2 шт.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что осмотрены две таможенных декларации на транспортное средство 10719110/280721/310061134 и 10719110/280721/310061137, согласно которым лицом, ответственным за использование транспортного средства является Остонакулов Б.Ч., транспортное средство следует по маршруту Маньчжурия КНР, Экипаж 1, пассажиры отсутствуют. (т.2 л.д. 32-34).

Оценивая собранные письменные доказательства и показания допрошенных лиц в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит их допустимыми и в своей совокупности достаточными для вывода о виновности Остонакулова Б.Ч. в том, что он действительно совершил преступление при вышеназванных обстоятельствах.

Анализируя показания Остонакулова Б.Ч., суд в основу приговора берет его признательные показания, данные ими в ходе дознания. Так, при исследовании в суде указанных показаний установлено, что данные показания подсудимый давал после разъяснения соответствующих прав, в том числе ст. 51 Конституции РФ, о чем имеется его подпись, при допросе присутствовал защитник – адвокат, при этом перед началом допроса предупреждался о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Замечаний, жалоб, заявлений, что следует из протокола допроса Остонакулова Б.Ч. ни в ходе, ни перед началом и по окончании допроса не поступало.

Исследованные показания Остонакулова Б.Ч. не противоречат и согласуются с иными доказательствами обвинения, которые были исследованы в ходе судебного заседания, такими как показания допрошенных свидетелей и иными доказательствами, изложенными в описательно-мотивировочной части приговора. Кроме этого, показания Остонакулова Б.Ч. согласуются с его явкой с повинной, в которой последний подробно описал свои преступные действия.

Показания вышеуказанных лиц согласуются с количеством и достоинством денежных купюр указанных в протоколе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и акте таможенного досмотра.

Оценивая показания свидетелей, указанных выше, суд признает, что они последовательны и стабильны, в целом совпадают между собой и не противоречат и дополняют друг друга, согласуются между собой, показаниями подсудимого, данных в ходе дознания, и другими доказательствами по делу, в том числе и с письменными источниками доказательств, каких-либо противоречий, которые свидетельствовали бы об их недостоверности, не имеется; какой-либо заинтересованности со стороны свидетелей, при даче показаний по обстоятельствам дела не установлено.

Нарушений уголовно-процессуального закона при даче показаний указанных свидетелей судом не установлено.

На необходимость проходить процедуру декларирования денежных средств указал сам подсудимый Остонакулов Б.Ч., а также свидетели – работники таможни, пояснившие о том, что соответствующая информация вывешена на стендах.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Вследствие этого, учитывая адекватное поведение подсудимого в судебном заседании и справки медицинских учреждений, суд признает Остонакулова Б.Ч. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При таком положении, суд квалифицирует действия Остонакулова Б.Ч. по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, обеспечение достижения целей наказания.

Остонакулов Б.Ч. совершил преступление в сфере экономической деятельности, отнесенное уголовным законом к категории небольшой тяжести, ранее не судимый, имеет постоянное место жительства, трудоустроенный, при этом размер заработной платы у ИП ФИО12, согласно справки о доходах за 7 месяцев 2021 г. (т. 2 л.д. 88), составил ежемесячно 20 480 рублей, характеризуется по месту жительства и со стороны общественности положительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии с положениями ст. 61 УК РФ учитывает признание Остонакуловым Б.Ч. своей вины, раскаяние в содеянном, наличие троих малолетних детей, положительные характеристики, привлечение впервые к уголовной ответственности небольшой тяжести, явку с повинной.

При этом обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления суд не находит и ст. 64 УК РФ не применяет.

Принимая во внимание степень тяжести и характер содеянного Остонакуловым Б.Ч., учитывая данные о его личности, наличие смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, суд назначает наиболее мягкое наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - в виде штрафа, поскольку именно такой вид наказания будет способствовать его исправлению, восстановлению социальной справедливости и выполнять превентивные функции.

Определяя размер наказания, суд, в соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ помимо отмеченных смягчающих обстоятельств, учитывает тяжесть преступления, материальное положение его и семьи, получение заработной платы, наличие кредитных обязательств, а также тот факт, что преступление совершено Остонакуловым Б.Ч. впервые, в связи с чем исчисляет сумму штрафа исходя из размера заработной платы.

Суд не применяет правила, установленные ч. 2 ст.62 УК РФ, поскольку подсудимому Остонакулову Б.Ч. назначено не наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ, конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

В силу п. 4 ч.3 ст. 81 УПК РФ деньги, являющиеся предметом преступления, подлежат возвращению законному владельцу.

Согласно исследованным доказательствам незаконно перевозимые денежные средства, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу и признанные вещественным доказательством, принадлежат ФИО31 в связи с чем подлежат возвращению.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить прежней, отменив ее после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Остонакулова Бобира Чулиевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период одного года - то есть в сумме 245 760 рублей.

Меру процессуального принуждения Остонакулову Б.Ч. в виде обязательства о явке оставить прежней, отменив ее после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: денежные средства в размере 3 329 000 рублей, являющихся предметом преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, возвратить законному владельцу ФИО32.; постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ№, рапорт на проведение ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 28.07.2021г., постановление № о производстве ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», протокол проведения гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение Остонакулова Б.Ч., акт таможенного досмотра №/Ф000001 с приложениями, акт об использовании служебной собаки от 28.07.2021г., таможенные декларации на транспортное средство №№, №, хранить при уголовном деле в пределах срока хранения последнего.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда через Забайкальский районный суд в течение 10 суток со дня его постановления.

В течение трех суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе в письменном виде ходатайствовать об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись в течение пяти суток с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, в последующие трое суток подать на них замечания.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий, судья Ц.Ж. Цыбенов