Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, с образованием <данные изъяты>, женатого, н/л детей на иждивении не имеющего, работающего начальником котельной № Осинорощинской ЭРТ филиала «С.- Петербургский» ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Исследовав материалы дела, суд установил вину подсудимого ФИО3 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ФИО3, являясь с ДД.ММ.ГГГГ начальником котельной № эксплуатационного района теплоснабжения филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ», а так же являясь в соответствии с распоряжениями начальника Осинорощинского ЭРТ № от ДД.ММ.ГГГГ ответственным за деятельность котельных №№ 158, 3, 66, 54, поскольку согласно приказу директора филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ» № от ДД.ММ.ГГГГ «Об объединении объектов теплоснабжения Осинорощинского ЭРТ», котельные № 29, 158, 3, 66 объединены по территориальному признаку и закреплены за начальником котельной № 29, будучи в соответствии с распоряжениями начальника Осинорощинского ЭРТ «Об организации учета рабочего времени в Осинорощинском ЭРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ответственным за учет рабочего времени, ведение табелей учета рабочего времени и предоставление достоверных сведений для расчета заработной платы, а так же осуществляя в соответствии с должностной инструкцией начальника котельной должностные обязанности, в том числе: выполнение приказов и распоряжений директора филиала Санкт-Петербургский ОАО «РЭУ», представление начальнику Осинорощинского ЭРТ предложений о перемещении и замене обслуживающего персонала, выполняя, таким образом, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являясь должностным лицом, имея умысел на хищение принадлежащих ОАО «РЭУ» денежных средств с использованием служебного положения, путем оказания помощи в фиктивном трудоустройстве в филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ» различных граждан, заключения с ними фиктивных трудовых договоров и последующего начисления им заработной платы при помощи указания фиктивных сведений об отработанном такими гражданами времени в табелях учета рабочего времен, в октябре 2014 года, а затем в ноябре 2014 года, а также в феврале 2015 года подыскал граждан: <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф., которым предложил фиктивно трудоустроиться в филиал Санкт-Петербургский ОАО «РЭУ» в должности машинистов (кочегаров), с чем указанные лица, каждый в отдельности, согласились.

При этом ФИО3 пояснил каждому из них, что они будут трудоустроены фиктивно, и в отношении них будут производиться начисления трудового стажа, но заработную плату за них будет получать он. С указанным предложением <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. согласились, после чего собственноручно написали заявления о приеме их на работу в филиал в должности машинистов (кочегаров), а также подписали соответствующие трудовые договоры с директором филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ».

Так, между ОАО «РЭУ» в лице директора филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ» <данные изъяты> А.С. и гражданами <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. заключены трудовые договоры №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 8142 от ДД.ММ.ГГГГ, 7709 от ДД.ММ.ГГГГ, 7991 от ДД.ММ.ГГГГ, 7691 от ДД.ММ.ГГГГ, 7783 от ДД.ММ.ГГГГ, 7871 от ДД.ММ.ГГГГ, 7990 ДД.ММ.ГГГГ, 7728 от ДД.ММ.ГГГГ, 8036 от ДД.ММ.ГГГГ, 7787 от ДД.ММ.ГГГГ, 7690 от ДД.ММ.ГГГГ, 7770 от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с приказами (распоряжениями) директора филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ» о приеме работников на работу № 787пр от ДД.ММ.ГГГГ, 694пр от ДД.ММ.ГГГГ, 772пр от ДД.ММ.ГГГГ, 872пр от ДД.ММ.ГГГГ, 792пр от ДД.ММ.ГГГГ, 732пр от ДД.ММ.ГГГГ, 1032пр от ДД.ММ.ГГГГ, 987пр от ДД.ММ.ГГГГ, 695пр от ДД.ММ.ГГГГ, 785пр от ДД.ММ.ГГГГ, 713пр от ДД.ММ.ГГГГ, 106пр от ДД.ММ.ГГГГ, 873пр от ДД.ММ.ГГГГ указанные граждане приняты на работу в Осинорощинский ЭРТ филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ» и назначены в должности машинистов (кочегаров).

ФИО3, являясь начальником котельной № 29, а также ответственным за деятельность котельных №№ 158, 3, 66, в период с октября 2014 года по май 2015 года, с единым на все время совершения преступления умыслом, используя свое служебное положение, осознавая фактический характер и повышенную общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление преступных последствий, желая их наступления, действуя путем обмана должностных лиц Осинорощинского ЭРТ и филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ», находясь в здании управления Осинорощинского ЭРТ по адресу: <...>, стал ежемесячно заполнять табели учета рабочего времени на <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф, собственноручно внося в табели фиктивные сведения о якобы отработанных каждым из них количестве трудочасов.

Изготовленные таким образом табели учета рабочего времени ФИО4 в период с октября 2014 года по май 2015 года установленным порядком представлял делопроизводителю Осинорощинского ЭРТ по указанному выше адресу для последующего представления в филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ» и начисления указанным лицам заработной платы, то есть с использованием служебного положения действовал путем обмана должностных лиц Осинорощинского ЭРТ и филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ».

Продолжая реализовать свой преступный умысел, в период с октября 2014 года по февраль 2015 года ФИО3 получил от граждан <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. заявления о необходимости перечисления начисляемой им заработной платы на банковские карты ЗАО «ВТБ24», выпущенные на их имя. В последующем указанные лица в период с октября 2014 года по май 2015 года, получив банковские карты и пин-коды к ним, передали их ФИО3 для распоряжения начисляемыми им денежными средствами.

При помощи полученных от граждан <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. банковских карт, ФИО3 получал в различных банкоматах ЗАО «ВТБ24» г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области начисляемую тем заработную плату.

Так, на счет банковской карты № №<данные изъяты> К.В. поступала заработная плата: за январь 2015 года в размере 4700 рублей и в размере 18592 рубля 28 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 12931 рубль 63 копейки ДД.ММ.ГГГГ и 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 19170 рублей 30 копеек ДД.ММ.ГГГГ и 1916 рублей 48 копеек ДД.ММ.ГГГГ, в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, <данные изъяты> К.В. получил 4700 рублей по платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, которые после получения передал ФИО3

На счет банковской карты № <данные изъяты> А.А. поступала заработная плата: за октябрь 2014 года в размере 7606 рублей 22 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за ноябрь 2014 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 7669 рублей 68 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 27246 рублей 79 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 22217 рублей 43 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 16550 рублей 20 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 33988 рублей 44 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ.

На счет банковской карты № <данные изъяты> Ю.В. поступала заработная плата: за октябрь 2014 года в размере 9665 рублей ДД.ММ.ГГГГ, за ноябрь 2014 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 12874 рубля 39 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7800 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 17731 рубль 89 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ, а также 24923 рубля 94 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 18516 рублей 79 копеек ДД.ММ.ГГГГ и 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 38125 рублей 75 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей 28 копеек ДД.ММ.ГГГГ и 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ.

На счет банковской карты № <данные изъяты> И.Н. поступала заработная плата: за февраль 2015 года в размере 12006 рублей 21 копейка ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 2751 рубль 36 копеек ДД.ММ.ГГГГ и 27512 рублей 52 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, <данные изъяты> И.М. получил по платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ 2100 рублей за февраль 2015 года, которые после получения передал ФИО3

На счет банковской карты № <данные изъяты> А.Л. поступала заработная плата: за октябрь 2014 года в размере 9230 рублей 97 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за ноябрь 2014 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 11367 рублей 49 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 17102 рубля 92 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 24053 рубля 79 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 15925 рублей 18 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 32740 рублей 80 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей ДД.ММ.ГГГГ.

На счет банковской карты № <данные изъяты> В.Н. поступала заработная плата: за октябрь 2014 года в размере 15879 рублей 07 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за ноябрь 2014 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 24039 рублей 05 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7800 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 38409 рублей 01 копейка ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 17014 рублей 57 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 12425 рублей 42 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 18510 рублей 42 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей 63 копейки ДД.ММ.ГГГГ и 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ.

На счет банковской карты № <данные изъяты> О.А. поступала заработная плата: за октябрь 2014 года в размере 7249 рублей 50 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за ноябрь 2014 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 13792 рубля 23 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7800 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 16991 рубль 94 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 17014 рублей 57 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 12425 рублей 42 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 37385 рублей 80 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей ДД.ММ.ГГГГ.

На счет банковской карты № <данные изъяты> Ю.М. поступала заработная плата: за октябрь 2014 года в размере 3500 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 14993 рубля 23 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за ноябрь 2014 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 14373 рубля 04 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7800 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 21994 рубля 20 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 22057 рублей 71 копейка ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 17346 рублей 69 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 33329 рублей 52 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей ДД.ММ.ГГГГ.

На счет банковской карты № <данные изъяты> О.А. поступала заработная плата: за октябрь 2014 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 15370 рублей 96 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за ноябрь 2014 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 14632 рубля ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7800 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 20774 рубля 33 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 26984 рубля 65 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 36547 рублей 03 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 36547 рублей 03 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей ДД.ММ.ГГГГ.

На счет банковской карты № <данные изъяты> Ф.М. поступала заработная плата: за ноябрь 2014 года в размере 14796 рублей 51 копейка ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7800 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 22784 рубля 81 копейка ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 18592 рубля 28 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 13686 рублей 50 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 17010 рублей 77 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, <данные изъяты> Ф.М. получила по платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ 2300 рублей за ноябрь 2014 года, которые после получения передала ФИО3

На счет банковской карты № <данные изъяты> Л.А. поступала заработная плата: за ноябрь 2014 года в размере 12983 рубля 56 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 22791 рубль 03 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 24053 рубля 79 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 16108 рублей 36 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 32581 рубль 08 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, <данные изъяты> Л.А. получила по платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ 2100 рублей за ноябрь 2014 года, которые после получения передала ФИО3

На счет банковской карты № <данные изъяты> В.Ф. поступала заработная плата: за октябрь 2014 года в размере 12082 рубля 50 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за ноябрь 2014 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 24118 рублей 11 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2014 года в размере 7800 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 37670 рублей 06 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 17754 рубля 51 копейка ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 12423 рубля 61 копейка ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4700 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 16271 рубль 82 копейки ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей ДД.ММ.ГГГГ.

На счет банковской карты № <данные изъяты> Э.И. поступала заработная плата: за декабрь 2014 года в размере 20884 рубля 20 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 24053 рубля 79 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 16100 рублей 50 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за март 2015 года в размере 4200 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 32581 рубль 08 копеек ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 20ДД.ММ.ГГГГ рублей ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, <данные изъяты> Э.И. получил по платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ 5500 рублей за ноябрь 2014 года, которые после получения передал ФИО3

Всего в период с октября 2014 года по май 2015 года на счета банковских карт <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. №№ №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, открытые в ЗАО «ВТБ24», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. «А», и хранящихся у ФИО3, со счета ОАО «РЭУ» были перечислены в качестве заработной платы за период октябрь 2014 года - май 2015 года денежные средства, а также получены указанными гражданами наличными денежными средствами по ведомостям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и переданы ФИО3, денежные средства в общей сумме 1 716 142 рубля 32 копейки.

Всего в период с октября 2014 года по май 2015 года ФИО3, достоверно зная о том, что граждане <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. фактически никакие работы в интересах Осинорощинского ЭРТ и филиала Санкт-Петербургский ОАО «РЭУ» не выполняли, действуя путем обмана должностных лиц Осинорощинского ЭРТ и филиала Санкт-Петербургский ОАО «РЭУ» с использованием служебного положения, путем представления фиктивных документов, получил необоснованно начисленные указанным гражданам денежные средства в размере 1 716 142 рублей 32 копеек, из которых 1 425 976 рублей были выплачены фактически отработавшим в качестве машинистов – кочегаров на котельных №№ 3, 29, 66, 158 в период с октября 2014 года по май 2015 года иностранным гражданам, которые официально трудоустроены не были, выполняли обязанности машинистов (кочегаров) по договоренности с ФИО3, а остальные денежные средства на общую сумму 290 166 рублей 32 копейки, оставшиеся на расчетных счетах указанных граждан, фиктивно трудоустроенных в качестве машинистов (кочегаров), после фактического увольнения иностранных граждан, ФИО3 похитил, причинив ОАО «РЭУ» ущерб в размере 290 166 рублей 32 копейки, т.е. в крупном размере.

Подсудимый ФИО3 свою вину в совершении данного преступления не признал и в судебном заседании показал, что он действительно обратился к гражданам <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. с просьбой фиктивно трудоустроиться кочегарами в котельные № 158, 29, 66, 3, пояснив им, что фактически работать они не будут, а зарплата, начисляемая им, будет выплачена иностранным гражданам, которые и будут работать в котельных. Он (ФИО3) был вынужден неофициально привлечь к работе в котельных иностранных граждан, т.к. по окончанию отопительного сезона в 2014 г. весь персонал котельных был уволен и к началу отопительного сезона – осени 2014 г. рабочие отсутствовали, а набрать требуемый персонал, из-за тяжелых условий труда и низкой зарплаты, он не смог. Чтобы не срывать отопительный сезон, он (ФИО3) привлек гражданина Узбекистана ФИО7 и его знакомых, являющихся гражданами Узбекистан, а так же гражданина Украины <данные изъяты>, которые фактически с октября 2014 г. по май 2015 г. работали кочегарами в котельных № 158, 29, 66, 3. Те лица, к которым ФИО3 обратился с просьбой фиктивно трудоустроиться, согласились на его предложение и после оформления документов о трудоустройстве, передали ему (ФИО3) оформленные ранее или полученные вновь банковские карты, на счета которых зачислялась зарплата. Зарплата зачислялась в соответствии с табелями учета рабочего времени, в которых он (ФИО3) указывал фиктивно трудоустроенных граждан. Денежные средства с данных банковских карт он (ФИО3) снимал лично через различные банкоматы, а так же получил от фиктивно трудоустроенных граждан те денежные средства, которые они получили наличными по ведомостям. Из этих денежных средств он (ФИО3) выплачивал зарплату иностранным гражданам за выполненную работу. Так же часть из этих денежных средств он потратил на различные нужды котельных и пару раз оплатил счет своего мобильного телефона, который им использовался, в том числе, и по работе. О выплатах иностранным гражданам зарплаты, он (ФИО3) составлял ведомости, которые впоследствии передал следователю для приобщения к материалам уголовного дела. При этом ФИО3 утверждает, что никакой корыстной цели он не преследовал, он, таким образом, организовал работу котельных, чтобы не срывать отопительный сезон. Оставшиеся на банковских картах фиктивно трудоустроенных граждан денежные средства в сумме 290166,32 рублей он намеревался передать в ОАО «РЭУ» в качестве пожертвования.

Однако, анализируя собранные доказательства в их совокупности, суд считает доказанной вину подсудимого ФИО3, расценивая непризнание им своей вины, желанием избежать ответственности за содеянное.

Так, виновность подсудимого доказана показаниями представителя потерпевшего ФИО5, которая показала, что действиями ФИО3 ОАО «РЭУ» причинен ущерб на сумму 1 716 142 рублей 32 копеек, который представитель потерпевшего просит взыскать с подсудимого.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> Э.И. следует, что в 2014 г. подсудимый ФИО3 предложил ему (свидетелю) и его маме – <данные изъяты> Ф.М. фиктивно трудоустроиться кочегарами в котельную, на что они согласились, написали заявление о приеме на работу, оформили все необходимые документы, в том числе, была оформлена банковская карта, на которую должна была зачисляться зарплата. Банковскую карту он (<данные изъяты> Э.И.) сразу же после ее получения передал ФИО3, которому так же передал полученные им (свидетелем) по ведомости денежные средства. В котельной он (<данные изъяты> Э.И.) не работал, зарплату не получал. В мае 2015 г. ФИО3 сказал ему, что надо написать заявление об увольнении, что он (<данные изъяты> Э.И.) и сделал.

Свидетель <данные изъяты> Л.А. так же показала, что осенью 2014 г. подсудимой ФИО3 предложил ей, а так же ее свекрови – <данные изъяты> Ф.М. и <данные изъяты> Э.И. фиктивно трудоустроиться в ОАО «РЭУ» в качестве кочегаров котельной, пояснив, что фактически работать они не будут, им будет идти трудовой стаж, а работать в котельных будут узбеки. Она (<данные изъяты> Л.А.) согласилась, написала заявление о приеме на работу, оформила зарплатную банковскую карту, получив которую, сразу же передала ФИО3 Фактически в котельной она (свидетель) не работала, зарплату не получала. Таким же образом была трудоустроена <данные изъяты> Ф.М. Однажды она (свидетель) получила заработную плату по ведомости, в которой расписалась, а полученные денежные средства передала ФИО3 По словам подсудимого, зарплату он выплачивал работающим в котельных узбекам. Было ли так в действительности, она (<данные изъяты> Л.А.) не знает, не интересовалась этим. В апреле 2015 г. она нашла себе работу, поэтому написала заявление об увольнении из ОАО «РЭУ».

Из показаний допрошенного в процессе предварительного расследования в качестве свидетеля <данные изъяты> О.А., показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в октябре 2014 года через знакомых он узнал, что ФИО3 ищет работников на котельные для фиктивного устройства, при этом работать на самом деле не придется, а трудоустройство необходимо, так как на котельных фактически работают узбеки, которых невозможно официально устроить, а платить им деньги за работу надо. Он (свидетель) решил помочь ФИО3, позвонил ему, сообщил об этом, они встретились и ФИО3 действительно предложил ему фиктивно устроиться к нему на работу кочегаром. Через несколько дней (<данные изъяты> О.А.) устроился на работу в должность кочегара. Спустя еще некоторое время он самостоятельно забрал в банке карточку, написал заявление, чтобы ему выплачивали зарплату на эту банковскую карту. Саму карту с пин-кодом передал ФИО3, как они с ним и договаривались. В действительности кочегаром он не работал, никаких денег в качестве зарплаты в период с октября 2014 года по май 2015 года не получал. Банковская карточка оставалась у ФИО3 В конце апреля 2015 года Комашко позвонил ему и сообщил, что отопительный сезон закончился и ему надо написать заявление на увольнение, что он и сделал и передал заявление ФИО3

Свидетель <данные изъяты> В.Н. показала, что в октябре 2014 г. ФИО3 предложил ей трудоустроиться в котельную № кочегаром, на что она (<данные изъяты>) отказалась, и тогда ФИО3 предложил трудоустроиться фиктивно, т.е. числиться по документам, но в действительности работы не выполнять, т.к., по словам ФИО3, он набрал рабочих, которым нужно выплачивать зарплату. Она (свидетель) на данное предложение согласилась, написала заявление о приеме на работу, оформила зарплатную банковскую карту, которую сразу же после получения вместе с пин-кодом передала ФИО3, чтобы тот ею пользовался. В апреле 2015 г. ФИО3 сказал ей, что надо написать заявление об увольнении, что она и сделала. В период с октября 2014 г. по май 2015 г. она (<данные изъяты>) в котельных не работала, зарплату не получала.

Свидетель <данные изъяты> А.Л. показал, что в период с октября 2014 г. по май 2015 г. он был фиктивно трудоустроен в ОАО «РЭУ» кочегаром котельной 158. Он (<данные изъяты>) трудоустроился в котельную фиктивно по просьбе ФИО3, по словам которого, он неофициально устроил работать в котельные иностранных граждан, чтобы не срывать отопительный сезон. Для трудоустройства он (свидетель) написал заявление о приеме на работу, написал заявление о перечислении зарплаты на банковскую карту, которая была им (<данные изъяты>) ранее оформлена. Банковскую карту передал ФИО3 Затем в апреле 2015 г. он (<данные изъяты>) написал заявление об увольнении.

Свидетель <данные изъяты> Ю.М. показала, что в октябре 2014 г. ФИО3 предложил ей устроиться на работу в котельную, на что она отказалась, и тогда он предложил устроиться фиктивно: оформить трудоустройство по трудовой книжке, а в действительности работать будут иностранные граждане, объяснив это тем, что начинается отопительный сезон, никто работать не хочет, поэтому он нанял на работу иностранных граждан. Она (<данные изъяты>) согласилась, написала заявление о приеме на работу, подписала с ОАО «РЭУ» трудовой договор, а так же написала заявление о выдаче банковской карты. На имя ФИО3 написала доверенность на пользование данной банковской картой, карту передала ФИО3 Фактически она (<данные изъяты>) в котельной не работала, в апреле 2015 г. в связи с окончанием отопительного сезона написала заявление об увольнении.

Свидетель <данные изъяты> В.Ф. так же показала, что в октябре 2014 г. ФИО3 предложил ей фиктивно трудоустроиться в котельную 29, пояснив, что фактически работать она не будет, а он (подсудимый) возьмет на работу иностранных граждан, которым надо будет платить зарплату. Она (свидетель) согласилась, представила в отдел кадров ОАО «РЭУ» свои документы, написала заявление о приеме на работу, через какое-то время получила зарплатную банковскую карту, передала эту карту ФИО3, чтобы он мог выплачивать зарплату иностранным гражданам. В действительности она (<данные изъяты>) в котельной не работала. В апреле 2015 г. по просьбе ФИО3 в связи с окончанием отопительного сезона написала заявление об увольнении.

Свидетель <данные изъяты> А.Г. показал, что его дочь <данные изъяты> А.А. с октября 2014 г. по май 2015 г. была фиктивно трудоустроена в котельную кочегаром. Сделал она это по просьбе подсудимого ФИО3, который пояснил, что работать в котельных некому, поэтому привлечены неофициально иностранные граждане, которым надо выплачивать зарплату. Дочь написала заявление о приеме на работу, предоставила все свои документы, оформила зарплатную банковскую карту, которую отдала ФИО3 Фактически в котельной она не работала, работала в другом месте. В конце отопительного сезона – в мае 2015 г. она написала заявление об увольнении из ОАО «РЭУ».

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля <данные изъяты> О.А., показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показала, что в октябре 2014 г. ФИО3 попросил ее фиктивно устроиться к нему на работу кочегаром, сказав, что ей будет начисляться трудовой стаж, но работать фактически ей не надо будет. Деньги, которые ей должны начисляться за работу, тот сам будет получать за нее и передавать узбекам, которые работали на самом деле. Она согласилась и через несколько дней оформила документы на работу в должность кочегара, после чего передала свою банковскую карту ВТБ 24 ФИО3 вместе с пин-кодом. В начале апреля 2015 года она сообщила ФИО3, что хочет уволиться, написала заявление об увольнении, которое передала ФИО3 и ДД.ММ.ГГГГ ее уволили. Никаких денег в качестве зарплаты за период с октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ она не получала, в этот период в должности кочегара не работала.

Свидетель <данные изъяты> К.В. показал, что в декабре 2014 г. он по просьбе ФИО3 фиктивно трудоустроился в котельную № 66, но в действительно там не работал. Сделал это, чтобы ФИО3 мог платить зарплату иностранным гражданам, которые фактически там работали. Он (<данные изъяты>) предоставил в отдел кадров ОАО «РЭУ» свои документы, написал заявление о приеме на работу, а так же заявление на выдачу зарплатной банковской карты. Данную банковскую карту вместе с пин-кодом передал ФИО3 Один раз, когда карта еще не была готова, по ведомости получил аванс и полученные денежные средства передал ФИО3 Затем в 2015 г. написал заявление об увольнении.

Свидетель <данные изъяты> Ю.В. дал аналогичные показания об обстоятельствах фиктивного трудоустройства в ОАО «РЭУ», так же показав, что в октябре 2014 г. ему ФИО3 предложил фиктивно трудоустроиться, чтобы начисляемую зарплату ФИО3 мог выплачивать иностранным гражданам, фактически работающим в котельной. Он (<данные изъяты>) написал заявление о приеме на работу, передал ФИО3 ранее оформленную зарплатную банковскую карту и в действительности в период с октября 2014 г. по май 2015 г. в котельной не работал.

Свидетель <данные изъяты> И.Н., который был допрошен в ходе предварительного расследования и показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в феврале 2015 года ФИО3 предложил ему фиктивно устроиться на работу кочегаром, сказав, что будет начисляться трудовой стаж, но работать ему (<данные изъяты>) фактически не надо будет. Деньги, которые ему будут начисляться за работу, ФИО3 сам будет получать за него. <данные изъяты> согласился, написал заявление о приеме его на работу кочегаром в котельную № 158, отдал все свои документы в отдел кадров ОАО «РЭУ». Так же он написал заявление о переводе денежных средств на карту. В марте 2015 года он получил в ОАО «РЭУ» 2100 рублей в качестве аванса, которые полностью отдал ФИО3ДД.ММ.ГГГГФИО3 позвонил и сказал, что нужно написать заявление на увольнение, т.к. отопительный сезон заканчивается, что он и сделал и отдал заявление Комашко. Банковскую карточку, выпущенную на его (<данные изъяты>) имя, он получил в банке, после чего передал ее ФИО3 Никаких денег в качестве зарплаты он не получал, на самом деле в котельной не работал.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> Н.В. следует, что на период 2014 г. – 2015 г. он являлся начальником Осинорищинского эксплатуционного района теплоснабжения ОАО «РЭУ». Подсудимый ФИО3 в этот период являлся начальником котельной № 29, а так же ответственным за котельные №№ 158, 66, 3, 54. В данные котельные на период с октября 2014 г. по май 2015 г. были трудоустроены граждане по общему порядку: начальник котельной ФИО3 подбирал кандидатов, приводил к нему (<данные изъяты>) на согласование, после чего кандидат направлялся в отдел кадров. Так, в октябре 2014 г. ФИО3 для согласования представил ему граждан <данные изъяты> В.Ф., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Л.А. и <данные изъяты> В.Н., кандидатуры которых были им (<данные изъяты>) одобрены. В ноябре, декабре 2014 года и феврале 2015 года по предложению ФИО6 им были одобрены кандидатуры <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Э.И. и <данные изъяты> И.Н. Заработная плата указанным лицам выдавалась путём перечисления денег на банковские карты банка «ВТБ 24». До оформления банковских карт часть денежных средств выдавалась работникам по платёжным ведомостям. Данные о количестве отработанных данными гражданами часов предоставлялись начальником котельной ФИО3, который в силу своих должностных обязанностей был обязан заполнять и предоставлять графики сменности, на основании которых формировались табели учета времени, а затем на основании этих табелей начислялась заработная плата. О том, что в котельных работают фактически иностранные граждане, ФИО3 ему (<данные изъяты> Н.В.) не докладывал. Никаких нареканий к ФИО3 и работе котельных № 3, 29, 66, 158 у него не имелось.

Свидетель <данные изъяты> Ю.В. показала, что в период с октября 2014 г. по май 2015 г. она работала делопроизводителем в ОАО «РЭУ» и в соответствии со своей должностью готовила проекты табелей учета рабочего времени работников и должностных лиц Осинорощинского ЭРТ. Табели учета рабочего времени на работников котельных №№ 3, 29, 66, 158 за период с октября 2014 года по май 2015 года составлял и представлял начальник котельной ФИО3 Она проверяла правильность их заполнения, после чего сведения из табелей вносила в общий табель учета рабочего времени за весь Осинорощинский ЭРТ. Затем общий табель направлялся в отдел кадров и бухгалтерию ОАО «РЭУ», после чего начислялась заработная плата. Фамилии <данные изъяты> В.Ф., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> И.Н. ей (<данные изъяты>) знакомы, она их видела в табелях учета времени, предоставляемых ФИО3 Данных граждан ФИО3 приводил на согласование к начальнику Осинорощинского ЭРТ для трудоустройства в котельные.

Из показаний допрошенного в процессе предварительного расследования в качестве свидетеля <данные изъяты> А.Н., которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в декабре 2014 г. он приехал в Россию, познакомился с начальником котельной № ФИО3, который предложил ему пойти работать кочегаром в котельную № 29. Никаких договоров о приеме на работу с ним не заключал, т.к. ФИО3 сказал, что официально трудоустроить его не может. За работу ФИО3 обещал платить 1000 рублей в день, то есть порядка 30000 рублей в месяц, пообещав выплачивать 3000 рублей в качестве премии, если все будет в порядке. Он (<данные изъяты>) согласился, буквально со следующего дня стал работать в котельной № и проработал там до ДД.ММ.ГГГГ, до окончания отопительного сезона. Также в котельной он (<данные изъяты>) исполнял обязанности электрика. ФИО3 платил ему ежемесячно по 30000 рублей. Всего он получил примерно 132000 рублей. Также в котельной № работали 2 узбека – Эргашжон и Уктам. ДД.ММ.ГГГГФИО3 их также уволил по окончании отопительного сезона. И ему (<данные изъяты>) и узбекам ФИО3 платил за работу наличными. Где тот брал деньги, ему не известно. Узбекам ФИО3 платил около 18-20 тысяч рублей, но точно он (<данные изъяты>) не знает. Кроме него и 2-х узбеков в котельной № больше никто не работал. Работников из числа российских граждан там не работало за все время, пока он там работал (том 3 л.д. 149-152).

Допрошенный в процессе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО7, показания которого так же были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в конце сентября 2014 года он познакомился с начальником котельной № ФИО3, который предложил ему устроиться кочегаром в котельную № 158, на что он (ФИО7) согласился, стал работать и жить в котельной. Никаких договоров о приеме на работу с ФИО3 он не заключал, т.к. ФИО3 сказал, что работать он (ФИО7) будет неофициально. ФИО3 обещал платить около 20 тысяч рублей в месяц, а также обещал платить 3000 рублей в качестве премии. По просьбе ФИО3 он (ФИО7) пригласил работать в эту котельную также <данные изъяты> Мухамаджона, а еще через некоторое время в котельной стали работать ФИО8 Эргашали, ФИО9 Музафар, Турдиев Хамидула. Мухамаджона через некоторое время ФИО3 перевел в другую котельную. Он (ФИО7) проработал в котельной № до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до окончания отопительного сезона. ФИО3 ежемесячно выплачивал деньги ему и другим кочегарам наличными. Всего он получил от ФИО3 примерно около 200000 рублей. За получение денег он расписывался в ведомостях, которые ему давал на подпись ФИО3 Кроме него и других узбеков в котельной № больше никто не работал. Работников из числа российских граждан там не работало за все время, пока он там работал. Также он (ФИО7) помог устроиться в котельную № Эргошарону и Уктаму (том 3 л.д. 155-158).

Свидетель ФИО10, который был допрошен в процессе предварительного расследования и показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в конце октября – начале ноября 2014 г. он приехал в Россию, в Агалатово познакомился с Исроилом, который предложил ему работу кочегаром, на что он (ФИО10) согласился и через некоторое время он встретился с ФИО3, который предложил работать в котельной № вместе с Исроилом. Он (ФИО10) жил и работал в этой котельной. Вместе с ним работали также <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. <данные изъяты> через некоторое Комашко перевел в другую котельную. Он, <данные изъяты> и <данные изъяты> работали на котельной № до ДД.ММ.ГГГГ, после чего отопительный сезон был закончен и они уволились. Когда он устроился на работу кочегаром, ФИО3 сказал, что он будет получать около 20 тысяч рублей в месяц, а также премию в размере 3000 рублей. Всего он (ФИО10) получил примерно 180000-200000 рублей. ФИО3 платил за работу наличными. Кроме него (ФИО10) и других узбеков в котельной № больше никто не работал. Работников из числа российских граждан там не работало за все время, пока он там работал (том 3 л.д. 159-161).

Виновность подсудимого доказана так же материалами дела:

Протоколом выемки из помещения филиала С.- Петербургский ОАО «РЭУ» документов о трудоустройстве и увольнении <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. (том 3 л.д. 113-114);

Копиями документов о трудоустройстве и увольнении <данные изъяты> В.Н.: приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление <данные изъяты> В.Н.; приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ г.; личная карточка работника (том 2 л.д. 194-206);

Копиями документов о трудоустройстве и увольнении <данные изъяты> Л.А.: приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление <данные изъяты> Л.А.; приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление о переводе; приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ г.; личная карточка работника (том 2 л.д. 112-127);

Копиями документов о трудоустройстве и увольнении <данные изъяты> Э.И.: приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление <данные изъяты> Э.И.; приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ г.; личная карточка работника (том 3 л.д. 49-61);

Копиями документов о трудоустройстве и увольнении <данные изъяты> А.А.: приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление <данные изъяты> А.А.; приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ г.; личная карточка работника (том 3 л.д. 62-74);

Копиями документов о трудоустройстве и увольнении <данные изъяты> Ю.М.: приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление <данные изъяты> Ю.М.; приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ г.; личная карточка работника (том 3 л.д. 33-48);

Копиями документов о трудоустройстве и увольнении <данные изъяты> В.Ф.: приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление <данные изъяты> В.Ф.; приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ г.; личная карточка работника (том 2 л.д. 179-190);

Копиями документов о трудоустройстве и увольнении <данные изъяты> А.Л.: личная карточка работника; заявление <данные изъяты> А.Л.; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ г.; (том 1 л.д. 71-79);

Документами о трудоустройстве и увольнении <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Е.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> Э.И. (содержащиеся в конвертах, приложенных к материалам дела);

Протоколом выемки из филиала С.- Петербургский ОАО «РЭУ» платежных ведомостей, расчетных ведомостей, заявлений работников о перечислении денежных средств на банковскую карту, списков сотрудников, для которых были выпущены банковские карты (том 3 л.д. 171-173);

Заявлениями <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф., главному бухгалтеру филиала ОАО «РЭУ» о перечислении всех причитающихся выплат на банковскую карту (том 1 л.д. 85, том 2 л.д. 225, 226, 228);

Заявления <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> В.Ф., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> Ю.М. главному бухгалтеру филиала ОАО «РЭУ» о перечислении всех причитающихся выплат на банковскую карту (содержащиеся в конвертах, приложенных к материалам дела);

Списками сотрудников филиала ОАО «РЭУ» управление С.- Петербургский, для которых были выпущены банковский карты с ноября 2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (содержащиеся в конвертах, приложенных к материалам дела);

Расчетными ведомостями филиала ОАО «РЭУ» филиал Санкт-Петербургский о выплате денежных средств в период с декабря 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> Э.И.; в период с ноября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> Л.А.; в период с ноября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> Ф.М.; в период с октября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> О.А.; в период с октября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> А.Л.; в период с октября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> Ю.М.; в период с октября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> О.А.; в период с октября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> В.Ф.; в период с октября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> А.А.; в период с октября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> В.Н.; в период с января 2015 года по июнь 2015 года <данные изъяты> К.В.; в период с октября 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> Ю.В.; в период с февраля 2014 года по май 2015 года <данные изъяты> И.Н. (содержащиеся в конвертах, приложенных к материалам дела);

Платежными ведомостями ОАО «РЭУ» филиал Санкт-Петербургский» о получении денежных средств ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> Э.И.; ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> Ф.М., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. (содержащиеся в конвертах, приложенных к материалам дела);

Протоколом выемки у ФИО3 банковских карт <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Е.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> Э.И. (том 3 л.д. 126-127);

Вещественными доказательствами – банковскими картами <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Е.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> Э.И.;

Протоколом выемки у свидетеля <данные изъяты> Ю.В. табелей учета рабочего времени за период с октября 2014 г. по май 2015 г. (том 3 л.д. 192-193);

Табелями учета рабочего времени сотрудников котельных № 3, 29, 66, 158 Осинорощинского ЭРТ за период с октября 2014 года по май 2015, графиками сменности кочегаров - машинистов котельных № № 3, 29, 66, 158 за период с октября 2014 по май 2015 года (содержащиеся в конвертах, приложенных к материалам дела);

Табелями учета рабочего времени (том 1 л.д. 141-165, 169-204, том 3 л.д. 1-32);

Выписками по счету клиента банка ВТБ24 <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> В.Ф., <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Ф.М. (том 3 л.д. 198-199, 204-205, 210-211, 223, 228-229, 234-235, 240-241, 246, 251-252, том 4 л.д. 4-5, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-32, 33-34, 35-36, 37-38);

Расписками <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> В.Ф., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Э.И. о передаче банковских карт ФИО3 (том 4 л.д. 39-51);

Протоколом выемки из банка «ВТБ24» выписки о движении денежных средств по карте № на имя <данные изъяты> А.А. (том 4 л.д. 126-129);

Выпиской по счету клиента банка «ВТБ24» <данные изъяты> А.А. (том 4 л.д. 130-131);

Справками – выписками о перечислении заработной платы на банковские карты <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> В.Ф., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> А.Л. (том 4 л.д. 137-149);

Раздаточными ведомостями о выплате иностранным гражданам денежных средств (том 4 л.д. 52-61);

Заключением финансово – экономической экспертизы, согласно выводам которого начисление <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. заработной платы в период с октября 2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ происходило на основании табелей учета рабочего времени.

Всего в период с октября 2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ гражданам <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. выплачены денежные средства в размере 1 716 142 рублей 31 копеек.

За выполнение обязанностей машиниста (кочегара) гражданам <данные изъяты> М.М., <данные изъяты> К., <данные изъяты> С.В., <данные изъяты> Э.А., <данные изъяты> У.Х., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> А.Б., <данные изъяты> А.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> Ш.А., <данные изъяты> М.Х., <данные изъяты> Т.Х., <данные изъяты> Э.Ю., <данные изъяты> С., <данные изъяты> Х., <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Х., <данные изъяты> Ш. выплачены денежные средства в счёт заработной платы размере 1 425 976 рублей (том 4 л.д. 163-180);

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО3 в должность начальника котельной № Осинорощинский ЭРТ (том 1 л.д. 233);

Трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ г., Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору (том 1 л.д. 228-231, 234);

Распоряжениями начальника Осинорощинского ЭРТ №№ 73, 4 от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ о назначении ответственных лиц за учет рабочего времени ведения табелей учета рабочего времени по котельным – начальников котельных (том 4 л.д. 218-219);

Распоряжением начальника Осинорощинского ЭРТ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении начальника котельной № ФИО3 ответственным за котельные №№ 158, 3, 66, 54 (том 4 л.д. 220-222);

Должностной инструкцией начальника котельной (том 4 л.д. 223-227);

Протоколами осмотра документов и предметов: документов о трудоустройстве и увольнении, банковских карт, расчетных, платежных ведомостей, заявлений о перечислении денежных средств на банковские карты, выписок по движению денежных средств на расчетных счетах, расписками о передаче банковских карт, раздаточных ведомостей, справками-выписками о перечислении заработной платы (том 3 л.д. 128-142, 144-147, 178-184, том 4 л.д. 62-64, 66-68, 69-71, 96-100, 132-134, 150-157).

Оценивая все выше указанные доказательства, суд считает их объективными, достоверными и достаточными для признания вины подсудимого. В том числе суд считает допустимым такое доказательство как заключение финансово - экономической экспертизы, поскольку никаких нарушений уголовно – процессуального законодательства при получении данного доказательства допущено не было.

На основании данных доказательств судом достоверно установлено, что граждане <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> Ф.М., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> А.А., <данные изъяты> В.Ф. были фиктивно трудоустроены в должности машинистов (кочегаров) в котельные филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ».

При этом из показаний свидетелей <данные изъяты> Э.И., <данные изъяты> Л.А., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> А.Л., <данные изъяты> Ю.М., <данные изъяты> О.А., <данные изъяты> В.Ф., <данные изъяты> В.Н., <данные изъяты> К.В., <данные изъяты> Ю.В., <данные изъяты> И.Н. следует, что с просьбой фиктивно трудоустроиться в котельные к ним обратился сам ФИО3, сказав, что будут только оформлены документы о приеме на работу, а в действительности работать они не будут.

Из показаний свидетелей <данные изъяты> Н.В., <данные изъяты> Ю.В. следует, что ФИО3 представил всех выше указанных граждан как кандидатов в должности кочегаров в котельные, привел их на согласование для дальнейшего трудоустройства, и начальником Осинорощинского ЭРТ <данные изъяты> Н.В. данные кандидатуры были согласованы, в результате чего с ними были заключены трудовые договоры.

В дальнейшем ФИО3, будучи ответственным в силу распоряжений начальника Осинорощинской ЭРТ и должностной инструкции за ведение табелей учета рабочего времени и предоставление достоверных сведений для расчета заработной платы, представлял руководству Осинорощинского ЭРТ и филиала «С.- Петербургский» ОАО «РЭУ» фиктивные сведения о якобы отработанном фиктивно трудоустроенными гражданами времени.

При этом из показаний свидетелей, которые были фиктивно трудоустроены, судом достоверно установлено, что ни один из них за период с октября 2014 г. по май 2015 г. трудовую деятельность в котельных не осуществлял. Из показаний свидетеля <данные изъяты> Н.В. следует, что ФИО3 не ставил его в известность о том, что в действительности в котельных работают иные лица.

На основании фиктивных сведений о якобы отработанном фиктивно трудоустроенными гражданами времени, представленными ФИО3, ОАО «РЭУ» в период с октября 2014 г. по май 2015 г. была необоснованно начислена заработная плата в размере 1 716 142 рублей 32 копеек, которая была получена ФИО3, что следует из показаний свидетелей, подтверждается материалами дела: расписками о передаче ФИО3 банковских карт фиктивно трудоустроенными гражданами, протоколом выемки у ФИО3 банковских карт, а так же показаниями самого подсудимого.

Так же из показаний подсудимого ФИО3 следует, что он сам лично через различные банкоматы снимал с данных банковских карт денежные средства и из этих денежных средств дважды внес деньги на счет своего мобильного телефона.

Вместе с тем, в ходе судебного следствия было установлено, что денежные средства в сумме 1 425 976 рублей были выплачены ФИО3 фактически отработавшим в качестве машинистов – кочегаров в котельных № 3, 29, 66, 158 в период с октября 2014 г. по май 2015 г. иностранным гражданам, которые официально трудоустроены не были, в связи с чем в прениях государственный обвинитель просил исключить из обвинения подсудимого ФИО3 хищение денежных средств в размере 1 425 976 рублей.

Однако, часть из начисленной на основании фиктивных сведений о выполненной работе, представленных подсудимым, заработной платы в размере 290 166 рублей 32 копеек, которая оставалась на расчетных счетах фиктивно трудоустроенных граждан после завершения отопительного сезона - после прекращения 8-ДД.ММ.ГГГГ работы иностранными гражданами, которые, как следует из раздаточных ведомостей, претензий по оплате их труда к ФИО3 не имеют, были похищены подсудимым, который имел возможность распоряжаться данными денежными средствами до момента изъятия у него банковских карт.

При этом доводы подсудимого о том, что у него отсутствовал умысел на хищение данных денежных средств, поскольку он намеревался пожертвовать их в пользу ОАО «РЭУ», суд считает несостоятельными, вызванными желанием избежать ответственности за содеянное, поскольку с момента окончания отопительного сезона, с 8-ДД.ММ.ГГГГ, когда иностранные граждане прекратили свою работу в котельных, что следует из показаний свидетелей <данные изъяты> А.Н., ФИО7, ФИО10, до момента изъятия ДД.ММ.ГГГГ банковских карт фиктивно трудоустроенных граждан, ФИО3 никаких мер, направленных на возвращение ОАО «РЭУ» необоснованно начисленный заработной платы, не принял, что, по мнению суда, свидетельствует о том, что указанные денежные средства были ФИО3 похищены.

Таким образом, исходя из совокупности представленных доказательств, суд находит установленным, что ФИО3, являясь начальником котельных №№ 158, 3, 66, 29, выполняя организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в соответствии со своим служебным положением, имея умысел на хищение чужого имущества, выполняя свои должностные обязанности, действуя путем обмана, предоставлял в ОАО «РЭУ» фиктивные сведения о якобы отработанном количестве рабочего времени фиктивно трудоустроенными гражданами, в результате чего была необоснованно начислена фиктивно трудоустроенным гражданам заработная плата, часть из которой ФИО3 была похищена.

Доводы защитника о том, что в действиях ФИО3 усматриваются признаки использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, суд считает несостоятельными, поскольку злоупотребление полномочиями образуют такие деяния лица, выполняющего управленческие функции, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества, либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества, в то время как, в данном случае подсудимым совершены действия по безвозмездному изъятию чужого имущества путем обмана, т.е. совершено мошенничество.

В прениях государственный обвинитель, с учетом исключения им из обвинения подсудимого хищения денежных средств в сумме 1 425 976 рублей, просил квалифицировать действия подсудимого ФИО3 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

С учетом позиции государственного обвинителя действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. При этом из обвинения подсудимого ФИО3 суд исключает хищение денежных средств в сумме 1 425 976 рублей, как ненашедшее своего подтверждения в ходе судебного следствия.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого.

Подсудимый ФИО3 впервые привлекается к уголовной ответственности, принял меры к полному возмещению причиненного АО «РЭУ» ущерба, что относится к обстоятельствам, смягчающим наказание. Кроме того, ФИО3 на учете в ПНД и НД не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание, указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, а так же учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание, что подсудимым приняты меры к возмещению причиненного ущерба, суд считает, что исправление подсудимого ФИО3 возможно без реальной изоляции его от общества, считая необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условное осуждение.

С учетом материального положения подсудимого, суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности преступления, оснований для снижения категории преступления суд не усматривает.

Исковые требования представителя потерпевшего о взыскании материального ущерба в размере 1 716 142 рублей 32 копеек удовлетворению не подлежат, поскольку как установлено судом, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах фиктивно трудоустроенных граждан, были переведены на расчетный счет АО «РЭУ», что подтверждается выписками по счету, представленными банком ВТБ24.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО3 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже 1 раза в месяц.

Меру процессуального принуждения – обязательство о явке, отобранную у ФИО3, – отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – банковские карты, табели учета рабочего времени – хранить при уголовном деле.

Исковые требования АО «РЭУ» о взыскании материального ущерба в размере 1 716 142 рублей 32 копеек оставить без удовлетворения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в С.- Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: