Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя отдела государственного обвинителя уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края Аверковой Е.Г., подсудимой Алисса Г.Б., ее защитника адвоката Дмитриева М.А., представившего удостоверение № 356 и ордер № 343978, подсудимой Никоновой Н.С., ее защитника адвоката Ткаченко А.Н., представившего удостоверение № 1182 и ордер № 662625, подсудимого Мелконяна В.Д., его защитника адвоката Константинова А.Л., представившего удостоверение № 5867 и ордер № 533209, подсудимого Тельнова М.Э., его защитника адвоката Байкова Д.А., представившего удостоверение № 5220 и ордер № 204746, подсудимой Гасановой Н.Г., ее защитника адвоката Краснощекова Я.В., представившего удостоверение № 6866 и ордер № 660904, подсудимого Докторяна А.В., его защитника адвоката Дегтяревой Н.И., представившей удостоверение № 4853 и ордер № 148671, подсудимого Матвеева Д.Н., его защитника адвоката Шевцова А.Н., представившего удостоверение № 6837 и ордер № 522691, подсудимой Минеевой Т.А., ее защитника адвоката Ситникова И.Л., представившего удостоверение № 1095 и ордер № 478440, при секретаре Акоповой М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Алисса Г.Б., <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Никонову Н.С., <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Мелконян В.Д., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Минееву Т.А., <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Докторян А.В., <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Матвеев Д.Н., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

ФИО193, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в » ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Гасановой Н.Г., <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,в» ч. 2 ст. 322.1, ч.3 ст.290 УК РФ,

установил:

В январе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в г. Краснодаре Алисса Г.Б., имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, действуя из корыстных побуждений, извлечения преступного дохода, создала организованную преступную группу, в состав которой добровольно вошли лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также инспектор отдела УФМС по Краснодарскому краю в Карасунском округе г.Краснодара Гасанова Н.Г. (в связи с передачей функций из ФМС РФ в МВД РФ на основании Указа Президента РФ от 05.04.2016 №156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» с 07.07.2016 занимающая должность инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару), с которыми Алисса Г.Б. заранее вступила в преступный сговор на совершение указанного преступления и получила от них согласие на совместное совершение преступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Краснодаре, более точное время и место не установлено, Алисса Г.Б., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, действуя из корыстных побуждений, с целью совершения указанного преступления и извлечения преступного дохода, расширила состав, возглавляемой ею организованной группы путем вовлечения в участие в нее Никоновой Н.С.(с февраля ДД.ММ.ГГГГ года), Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО193, занимающего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стажера по должности инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, а с ДД.ММ.ГГГГ должность инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, с которыми Алисса Г.Б. заранее вступила в преступный сговор на совершение указанного преступления и получила от них согласие на совместное совершение преступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГАлисса Г.Б., имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ и извлечение дохода от указанной преступной деятельности, совершила ряд тождественных действий, направленных к единой цели - организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ за материальное вознаграждение.

Алисса Г.Б. в соответствии с разработанным ею планом преступной деятельности организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, разработала схему функционирования организованной группы, меры конспирации, четкое распределение ролей между ее участниками и лично возглавила ее. Участники группы, принимая участие в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, знали о существовании других ее участников, имели общую цель – незаконное обогащение от преступной деятельности. Алисса Г.Б., являясь организатором, планировала и определяла направление совершения преступления, методы и способы его совершения, осуществляла руководство созданной группой и распределяла преступные роли между ее членами; давала конкретные указания отдельным членам группы и контролировала процесс выполнения ими преступных действий; давала указания о соблюдении участниками мер конспирации; лично участвовала в совершении преступления, выполняя действия непосредственно направленные на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, аккумулировала полученные от преступной деятельности денежные средства, после чего распределяла между участниками организованной группы.

Роли между участниками организованной группы Алисса Г.Б. были распределены следующим образом: лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, за денежное вознаграждение от Алисса Г.Б., выполняя ее указания, зарегистрировал на свое имя и возглавил юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН №, без намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал от заказчиков незаконных услуг и иных участников организованной группы Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы на иностранных граждан и денежные средства за оказание этих услуг, вел учет преступного дохода, изготавливал документы с заведомо недостоверными сведениями, необходимые для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, вопреки требованиям Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», передавал (сдавал) эти документы для постановки на учет иностранных граждан лично инспекторам отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару Гасановой Н.Г. и Тельнову М.Э., являющимся участниками организованной группы, а также иным инспекторам отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, участвовал в распределении преступного дохода.

Никонова Н.С., являясь участником организованной группы, за денежное вознаграждение от Алисса Г.Б., принимала от заказчиков незаконных услуг и иных участников организованной группы Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы на иностранных граждан и денежные средства за оказание этих услуг, вела учет преступного дохода, изготавливала документы с заведомо недостоверными сведениями, необходимые для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, вопреки требованиям Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», передавала (сдавала) эти документы для постановки на учет иностранных граждан лично инспекторам отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару Гасановой Н.Г. и ФИО193, являющимся участниками организованной группы, а также иным инспекторам отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, участвовала в распределении преступного дохода.

Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А. и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь участниками организованной группы за денежное вознаграждение от Алисса Г.Б., выполняя ее указания, подыскивали и непосредственно вели переговоры с иностранными гражданами, нуждающимися в оказании незаконных услуг (заказчиками), принимали от заказчиков незаконных услуг документы на иностранных граждан и денежные средства за оказание этих услуг, после чего передавали их Алисса Г.Б., либо лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, либо Никоновой Н.С. для последующей обработки и изготовления фиктивных документов с заведомо недостоверными сведениями, необходимых для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, участвовали в распределении преступного дохода.

Гасанова Н.Г. и ФИО193, являясь участниками организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б., за денежное вознаграждение от нее, выполняя ее указания, согласно отведенной им роли в организованной группе, будучи сотрудниками отдела УФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г. Краснодара, а после ДД.ММ.ГГГГ инспекторами отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО193 состоял в должности специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стажер по должности инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару), и лично подыскивали иностранных граждан, нуждающихся в оказании незаконных услуг (заказчиков), информировали их о необходимости обращения к Алисса Г.Б., принимали от Алисса Г.Б., либо лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, либо Никоновой Н.С. уведомления о заключении фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, не принимали мер по привлечению к административной ответственности юридических и должностных лиц, подконтрольных участникам организованной группы, ставили соответствующие отметки о принятии данных фиктивных документов, вносили данные в информационную базу данных, и в случае выявления из числа переданных им Алисса Г.Б., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никоновой Н.С. документов иностранных граждан, пребывающих на территории РФ в нарушении сроков, бездействовали, информировали Алисса Г.Б. и иных участников организованной группы о проводимых проверках правоохранительными органами, участвовали в распределении преступного дохода.

Организованная группа в составе Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасановой Н.Г., ФИО193, лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, созданная для осуществления организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, характеризуется устойчивостью, обусловленной сплоченностью, согласованностью действий участников организованной группы, предварительным планированием и подготовкой совершаемых преступлений. Тесная взаимосвязь между участниками организованной группы выражалась в постоянном поддержании контактов друг с другом, обсуждении вопросов, связанных с организацией и осуществлением преступной деятельности группы, как в ходе телефонных переговоров, так и при личных встречах. Кроме того, устойчивость указанной организованной группы обусловлена длительностью ее существования, постоянным составом ее участников и единым способом совершения преступления.

Помимо этого, о наличии организованной группы в составе Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасановой Н.Г., ФИО193 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, свидетельствует: прямое руководство организатором преступной группы Алисса Г.Б. действиями других ее участников, следование участников группы ее указаниям, а также в решимости организованно достигать осуществления преступного результата и извлечения преступного дохода, о чем свидетельствует: доминирующая роль в составе организованной группы Алисса Г.Б., контроль процесса выполнения участниками преступных действий, организация иностранным гражданам незаконного пребывания на территории РФ, как результат преступной деятельности; получение всеми членами организованной группы части преступного дохода в виде денежных вознаграждений за совершаемые противозаконные действия; предварительный сговор между ее участниками с заранее продуманным и отработанным распределением ролей, и фактически заранее обусловленным соучастниками выполнением действий в ходе совершения преступной деятельности, о чем свидетельствует: распределение функциональных обязанностей между участниками организованной группы и четкое понимание алгоритма действий каждого участника организованной преступной группы; требования к членам группы со стороны их руководителя по соблюдению мер конспирации при совершении преступной деятельности и сокрытии ее следов от правоохранительных органов; использование их определенных связей, знаний, навыков, служебного положения и профессионализма, направленных на достижение преступных намерений, о чем свидетельствует: наличие знаний в области миграционного законодательства, отношение ее участников к планируемым и совершаемым преступлениям, связанным с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, то есть осознание того, что каждый входит в устойчивую группу и участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану; желанием каждого участника продолжать незаконную деятельность в составе именно этой группы. Роли участников организованной группы, способы и методы осуществления преступной деятельности постоянно совершенствовались, накапливаемый преступный опыт использовался ими в преступной деятельности.

Осуществляя свою преступную деятельность, в соответствии со строго распределенными ролями между участниками организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГАлисса Г.Б., Никонова Н.С. (с ДД.ММ.ГГГГ года), Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасанова Н.Г., ФИО193 (с ДД.ММ.ГГГГ) лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ следующим образом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГАлисса Г.Б., являясь организатором и участником организованной группы, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, из корыстных побуждений, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в области миграционной политики, и желая этого, согласно отведенной ей роли, арендовала офисное помещение, расположенное в здании по адресу: <адрес>, <адрес>, где впоследствии участники организованной группы, Алисса Г.Б., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонова Н.С., реализуя совместный преступный умысел, изготавливали документы с заведомо недостоверными сведениями, необходимые для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Кроме того, Алисса Г.Б., являясь учредителем и директором коммерческих организаций ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, которые не вели фактически финансово-хозяйственную деятельность, а служили лишь средством для осуществления преступной деятельности, предоставила участникам организованной группы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Никоновой Н.С. печати и реквизиты вышеуказанных организаций. При этом, Алисса Г.Б., обладая познаниями в области миграционного законодательства, обучила указанных участников организованной группы изготовлению фиктивных документов с заведомо недостоверными сведениями, необходимых для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ и использованию соответствующего программного обеспечения.

Кроме этого, с целью осуществления организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ и расширения круга заказчиков незаконных услуг, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г.Краснодаре, действуя в составе организованной группы, под руководством Алисса Г.Б., ДД.ММ.ГГГГ образовал юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее юридический и фактический адрес: <адрес>, <адрес>. Учредительные документы и оттиски печатей указанных юридических лиц, по мере их изготовления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал участникам организованной группы Алисса Г.Б. и Никоновой Н.С. для использования их при подготовке фиктивных документов на иностранных граждан, необходимых для организации незаконного пребывания на территории РФ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, с целью расширения круга заказчиков незаконных услуг, Алисса Г.Б. приискала и получила в распоряжение правоустанавливающие документы на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, принадлежащее БАР, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, после чего, действуя в составе организованной группы, использовала их в преступных целях для дальнейшей фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

В период с конца мая 2018 года по начало февраля 2019 года, более точное время не установлено, с целью расширения круга заказчиков незаконных услуг, Алисса Г.Б., на основании достигнутой устной договоренности с главным бухгалтером и представителем ООО «<данные изъяты>» ИНН № (адрес регистрации: <адрес>, <адрес>) ФИО9, также зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, о своевременной сдаче документов в органы миграционного учета в отношении иностранных граждан– работников вышеуказанной организации и ИП ФИО9, не поставив последнюю в известность о своих преступных намерениях, получила печати и реквизиты ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9 и доверенности на представление ею (Алисса Г.Б.) и Никоновой Н.С. интересов юридического лица и индивидуального предпринимателя в органах миграционного учета. В последующем печати и реквизиты ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9 участники организованной группы использовали в своих преступных целях.

Кроме перечисленных действий, Алисса Г.Б. руководила деятельностью преступной группы, определяла размер платы за оказанные услуги, аккумулировала и распределяла преступный доход между ее участниками и, в случае возникновения каких-либо препятствий в осуществлении преступной деятельности организованной группы, предпринимала меры для их устранения.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20.03.2011 №42-ФЗ) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации - жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 №163-ФЗ) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 21 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 23.12.2010 №385-ФЗ, от 20.03.2011 №42-ФЗ) сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации (далее - принимающая сторона), - гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится). В качестве принимающей стороны в отношении членов своей семьи, определяемых в соответствии с пунктом 9 настоящей части, могут выступать также иностранный гражданин или лицо без гражданства, относящиеся к высококвалифицированным специалистам в соответствии с пунктом 8 настоящей части и имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 №163-ФЗ) сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации - гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 21 настоящего Федерального закона.

Согласно ст. 21 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», если иное не установлено настоящим Федеральным законом, основанием для учета по месту пребывания является временное фактическое нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 28.12.2013 №389-ФЗ, от 30.12.2015 №466-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 24.11.2014 №357-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента в соответствии со статьей 13.3 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 5 ст. 97 договора «О Евразийском экономическом союзе», подписанном в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГАлисса Г.Б., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Никонова Н.С. (не ранее ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ), являясь участниками организованной группы, в соответствии с отведенными им ролями, находясь в арендованных Алисса Г.Б. офисах по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в составе организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б., под ее руководством, реализуя единый с членами организованной группы преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, из корыстных побуждений, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в области миграционной политики, и желая этого, принимали от заказчиков незаконных услуг и иных участников организованной группы Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы на иностранных граждан и денежные средства за оказание этих услуг, извлекая тем самым преступный доход, вели учет деятельности преступной группы, занося в электронную таблицу на рабочем компьютере количество принятых документов на иностранных граждан и полученные суммы денежных средств за предоставленные организованной группой незаконные услуги, после чего передавали денежные средства Алисса Г.Б. для распределения прибыли между ее участниками и использования для финансирования дальнейшей преступной деятельности. Получив светокопии паспортов иностранных граждан, миграционные карты и при необходимости светокопии трудовых патентов и квитанций об оплате налогов, Алисса Г.Б., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и Никонова Н.С. в период с февраля 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно, в нарушение п.п. 4, 7 ст. 2, ст. 21 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 23.12.2010 №385-ФЗ, от 20.03.2011 №42-ФЗ), изготавливали фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, используя реквизиты ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реквизиты ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реквизиты ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО9, достоверно зная, что иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность в указанных организациях и у индивидуального предпринимателя, ставили подписи в трудовых договорах: Алисса Г.Б., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и по доверенности от ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9; лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», а также оттиски печатей указанных юридических лиц и индивидуального предпринимателя.

Далее Алисса Г.Б., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонова Н.С., изготавливали фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, указывая юридические адреса и реквизиты вышеуказанных организаций, либо адрес жилого помещения, принадлежащего БАР, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, после чего ставили оттиски печатей указанных организаций и подписи от имени директоров, заведомо зная, что вышеуказанные юридические лица фактически финансово-хозяйственную деятельность не вели и были созданы для осуществления преступной деятельности, а реквизиты ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9 использовались без ведома руководителей и участников указанных хозяйствующих субъектов, то есть фактически не являлись принимающими сторонами иностранных граждан, которые в свою очередь не намеревались осуществлять в них трудовую деятельность. После чего, Алисса Г.Б., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонова Н.С. изготавливали фиктивные уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами. Подготовив необходимые фиктивные документы на иностранных граждан, Алисса Г.Б. самостоятельно, либо лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, либо Никонова Н.С., выполняя указания руководителя организованной группы Алисса Г.Б., лично доставляли их в отдел по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, расположенный по адресу: г.Краснодар, ул. Благоева, 24, где передавали (сдавали) инспекторам отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару Гасановой Н.Г. либо ФИО193, действующим в составе организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б.. В период времени от 1 до 3 дней, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наряду с Алисса Г.Б. и Никоновой Н.С. забирали у Гасановой Н.Г. либо ФИО193 уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания с отметками о постановке на миграционный учет, после чего передавали их заказчикам незаконных услуг или иным участникам организованной группы Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью дальнейшей передачи заказчикам незаконных услуг для незаконного использования. Таким образом, осуществлялась фиктивная постановка иностранных граждан на миграционный учет. Совершая вышеуказанные противоправные действия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Никонова Н.С. получали от Алисса Г.Б. часть преступного дохода.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГМелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь участниками организованной группы, в соответствии с отведенными им ролями, находясь в г. Краснодаре, более точное место не установлено, умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в составе организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б., под ее руководством, реализуя единый с членами организованной группы преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, из корыстных побуждений, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в области миграционной политики, и желая этого, подыскивали заказчиков - иностранных граждан, нуждающихся в оказании незаконных услуг, непосредственно вели с ними переговоры, согласовывая под руководством Алисса Г.Б. стоимость оказываемых незаконных услуг, принимали от заказчиков незаконных услуг документы на иностранных граждан и денежные средства за оказание этих услуг, после чего передавали их Алисса Г.Б., либо лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, либо Никоновой Н.С. для последующей обработки и изготовления с внесенными заведомо недостоверными сведениями фиктивных документов, необходимых для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, а после фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет, получали обратно ранее переданные документы и возвращали их заказчикам незаконных услуг. Совершая вышеуказанные противоправные действия, Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получали от Алисса Г.Б. часть преступного дохода.

Гасанова Н.Г., назначенная на должность инспектора отдела УФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г. Краснодара приказом начальника УФМС России по Краснодарскому краю № л/с от ДД.ММ.ГГГГ, а с ДД.ММ.ГГГГ приказом начальника УМВД России по г.Краснодару № л/с от ДД.ММ.ГГГГ на должность инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, а также ФИО193, назначенный с ДД.ММ.ГГГГ на должность инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару приказом начальника УМВД России по г. Краснодару № л/с от ДД.ММ.ГГГГ (ранее состоящий в должности специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, были обязаны в соответствии с п.п. 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 должностных инструкций инспекторов отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару ФИО193 и Гасановой Н.Г., утвержденных ДД.ММ.ГГГГ врио начальника отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару и ранее действующих редакций, осуществлять прием физических и юридических лиц по вопросам постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с действующим законодательством; участвовать в пределах своей компетенции в охране общественного порядка, выявлении и пресечении административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, соблюдения требований миграционного законодательства на территории РФ, предусмотренных главой 18 и ст. 19.27 КоАП РФ; выявлять признаки преступлений в сфере миграции и принимать меры по пресечению преступной деятельности; составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной КоАП РФ; осуществлять миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства; реализовать меры по предупреждению и пресечению незаконной миграции, иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными органами. Кроме этого, в соответствии с п.п. 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.36, 3.38 должностного регламента государственного гражданского служащего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару ФИО193, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а также дублирующими пунктами 11.1, 11.2, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10,11.20 должностного регламента специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару ФИО193, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в обязанности ФИО193 входило: миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства; реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными органами; подготовка решений о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации; проставление отметки о постановке на миграционный учет после сверки сведений, указанных в уведомлении о прибытии с представленными документами; ведение журнала учета уведомлений о прибытии, а также номенклатурное дело поставленных на учет или снятых с учета по месту пребывания иностранных граждан; прием уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами; проверка правильности заполнения уведомлений, при приеме уведомления на бумажном носителе, а также наличие документов, удостоверяющих личность и полномочия лица, представившего уведомления; внесение записи ы журнал учета уведомлений о его приеме, проставление на бланке уведомления, регистрационный номер и дату приема уведомления; выдача справки, подтверждающей прием уведомления, уведомителю или его представителю, в случае, если уведомление подано лично; принятие мер административного воздействия к нарушителям правил пребывания, составление административных протоколов; ведение работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, подделкой документов; ежедневное занесение сведений в ППО «Территория» по направлению деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Гасанова Н.Г., действуя в составе организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б., согласно отведенной ей преступной роли в организованной группе, находясь на своем рабочем месте в помещении отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару (до ДД.ММ.ГГГГ отдел УФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г. Краснодара) по адресу: <адрес>, исполняя свои должностные обязанности, умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, реализуя единый с членами организованной группы преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, из корыстных побуждений, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в области миграционной политики, и желая этого, используя свое служебное положение и должностные полномочия, предусмотренные п.п. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 должностной инструкции инспектора отдела по вопросам миграции полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ врио начальника отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару и ранее действующих редакций, лично получала от Алисса Г.Б., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никоновой Н.С. (с февраля 2018 года) уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, незаконно, в том числе с нарушением установленных ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2018 №528-ФЗ) сроков. Принимая от Алисса Г.Б., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никоновой Н.С. указанные фиктивные уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, Гасанова Н.Г. заведомо знала, что они изготавливали фиктивные трудовые договоры, используя реквизиты: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9, ООО «<данные изъяты>», при этом Гасанова Н.Г. достоверно знала, что иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность в указанных организациях и ИП, понимая, что вышеуказанные юридические лица фактически финансово-хозяйственную деятельность не вели и были созданы для осуществления преступной деятельности, а реквизиты ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9 использовались без ведома руководителей и участников указанных хозяйствующих субъектов, то есть фактически не являлись принимающими сторонами иностранных граждан и таким образом, постановка на миграционный учет являлась фиктивной.

Приняв от Алисса Г.Б., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никоновой Н.С. фиктивные уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, в том числе с нарушением установленных ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2018 №528-ФЗ) сроков, Гасанова Н.Г., используя свое служебное положение и должностные полномочия, с целью увода подконтрольных организованной группе юридических лиц и ИП от административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и не пресечения преступной деятельности организованной группы, ставила отметку об их принятии датой, предусмотренной сроками сдачи указанных документов, после чего вносила соответствующие сведения в информационную базу данных. Далее Гасанова Н.Г. возвращала Алисса Г.Б., лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонову Н.С. указанные уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами с отметками об их принятии.

Кроме этого, выполняя отведенную ей преступную роль в организованной группе, в указанный период времени Гасанова Н.Г., используя свое служебное положение и должностные полномочия, незаконно, в нарушении п.п. 4, 7 ст. 2, ст. 21 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 23.12.2010 №385-ФЗ, от 20.03.2011 №42-ФЗ), принимала от Алисса Г.Б., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонову Н.С. фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, ставила соответствующие отметки об их принятии, вносила данные в информационную базу данных, и в случае выявления из числа переданных ей документов иностранных граждан, пребывающих на территории РФ в нарушении сроков, установленных ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 28.12.2013 №389-ФЗ, от 30.12.2015 №466-ФЗ), не принимала мер к привлечению иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ в отношении принимающих сторон.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО193, действуя в составе организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б., согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, находясь на своем рабочем месте в помещении отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, ул. Благоева, 24, исполняя свои должностные обязанности, умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, реализуя единый с членами организованной группы преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, из корыстных побуждений, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в области миграционной политики, и желая этого, используя свое служебное положение и должностные полномочия, предусмотренные п.п. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 должностной инструкции инспектора отдела по вопросам миграции полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, утвержденной 22.01.2019 врио начальника отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару и ранее действующих редакций; п.п. 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.36, 3.38 должностного регламента государственного гражданского служащего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю; п.п. 11.1, 11.2, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10,11.20 должностного регламента специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции (<адрес>) УМВД России по <адрес>, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, лично получал от Алисса Г.Б., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонову Н.С. (с февраля 2018 года) уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, незаконно, в том числе с нарушением установленных ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №185-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2018 №528-ФЗ) сроков. Принимая от Алисса Г.Б., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонову Н.С. указанные фиктивные уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, ФИО193 заведомо знал, что они изготавливали фиктивные трудовые договоры, используя реквизиты: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9, ООО «<данные изъяты>», при этом ФИО193 достоверно знал, что иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность в указанных организациях и ИП, понимая, что вышеуказанные юридические лица фактически финансово-хозяйственную деятельность не вели и были созданы для осуществления преступной деятельности, а реквизиты ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9 использовались без ведома руководителей и участников указанных хозяйствующих субъектов, то есть фактически не являлись принимающими сторонами иностранных граждан и таким образом, постановка на миграционный учет являлась фиктивной.

Приняв от Алисса Г.Б., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонову Н.С. фиктивные уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, в том числе с нарушением установленных ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2018 №528-ФЗ) сроков, ФИО193, используя свое служебное положения и должностные полномочия, с целью увода подконтрольных организованной группе юридических лиц и ИП от административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и не пресечения преступной деятельности организованной группы, ставил отметку об их принятии датой, предусмотренной сроками сдачи указанных документов, после чего вносил соответствующие сведения в информационную базу данных. Далее ФИО193 возвращал Алисса Г.Б., лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонову Н.С. указанные уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами с отметками об их принятии.

Кроме этого, выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, в указанный период времени ФИО193, используя свое служебное положение и должностные полномочия, незаконно, в нарушении п.п. 4, 7 ст. 2, ст. 21 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 23.12.2010 №385-ФЗ, от 20.03.2011 №42-ФЗ), принимал от Алисса Г.Б., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Никонову Н.С. фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, ставил соответствующие отметки об их принятии, вносил данные в информационную базу данных, и в случае выявления из числа переданных ему документов иностранных граждан, пребывающих на территории РФ в нарушении сроков, установленных ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 28.12.2013 №389-ФЗ, от 30.12.2015 №466-ФЗ), не принимал мер к привлечению иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ в отношении принимающих сторон.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Краснодаре, более точное время не установлено Гасанова Н.Г. и ФИО193 (с ДД.ММ.ГГГГ), действуя в составе организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б., под ее руководством, согласно отведенным им преступным ролям в организованной группе, реализуя единый с членами организованной группы преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, из корыстных побуждений, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в области миграционной политики, и желая этого, подыскивали заказчиков незаконных услуг - иностранных граждан, нуждающихся в оказании незаконных услуг, информировали их о необходимости обращения к Алисса Г.Б. с целью составлению ею и иными членами организованной группы фиктивных документов для фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ за материальное вознаграждение. Совершая вышеуказанные противоправные действия, Гасанова Н.Г. и ФИО193 получали от Алисса Г.Б. часть преступного дохода и иные материальные блага.

Изготавливая и предоставляя в отдел по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару в нарушении п.п. 4, 7 ст. 2, ст. 21 Федерального закона №109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 23.12.2010 №385-ФЗ, от 20.03.2011 №42-ФЗ) фиктивные уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания и, впоследствии, внося их в информационную базу данных, члены организованной группы Алисса Г.Б., Никонова Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Гасанова Н.Г., ФИО193 организовали незаконное пребывание иностранных граждан в РФ свыше срока в девяносто суток, установленного ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 28.12.2013 №389-ФЗ, от 30.12.2015 №466-ФЗ).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б. с использованием реквизитов ООО «<данные изъяты>», фактически не являющегося принимающей стороной иностранных граждан, незаконно поставлены на миграционный учет по месту пребывания 976 иностранных граждан.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б. с использованием реквизитов ИП ФИО9, фактически не являющегося принимающей стороной иностранных граждан, незаконно поставлены на миграционный учет по месту пребывания 3 иностранных граждан.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б. незаконно поставлены на учет по месту пребывания в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, 11 иностранных граждан.

В результате преступных действий Алисса Г.Б., Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Гасановой Н.Г., ФИО193 были существенно нарушены интересы общества и государства, выразившиеся в посягательстве на реализацию стратегических ориентиров миграционной политики во взаимосвязи с перспективами экономического, социального и демографического развития РФ; внешней и внутренней политики РФ, обеспечение национальной безопасности РФ, защищенности и благополучия населения; противодействие организации незаконной миграции, а также в посягательстве на государственную политику в сфере миграции, миграционного учета.

Он же Докторян А.В., имея умысел на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совместно с Матвеев Д.Н. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, совершил организацию незаконного пребывания в Российской Федерации в г. Краснодаре иностранных граждан Республики СМАФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ТУЖ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ШРК, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО254ФИО257, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО253, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО255, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Каророва ЗКУ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО259АШУ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СДА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, САФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО258, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДТТ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, путем оказания им незаконных услуг по изготовлению за денежное вознаграждение подложных официальных документов, предоставляющих им право на временное пребывание в РФ в порядке, не требующем получения визы, то есть в течении 90 суток с даты пересечения Государственной границы РФ в пункте пропуска при въезде в РФ.

Осуществляя свои преступные действия, Докторян А.В., действуя из корыстных побуждений, с целью получения стабильного преступного дохода и извлечения материальной выгоды от занятия преступной деятельностью, находясь в <адрес>, более точное время не установлено, не позднее марта 2018 года, точная дата и время не установлены, вступил в преступный сговор с Матвеев Д.Н. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятил в план преступной деятельности.

Суть разработанного Докторян А.В. плана преступной деятельности состояла в том, что Докторян А.В. совместно с Матвеев Д.Н. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в рамках определенной каждому роли, в нарушение требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (изменениями в редакции Федерального закона № 42-ФЗ от 20.03.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и отдельный законодательные акты»), Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 №9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», с целью получения материальной выгоды обеспечивали иностранным гражданам условия для создания видимости их законного пребывания на территории Российской Федерации путем предоставления им фиктивных документов в виде патентов для осуществления трудовой деятельности.

Так, Докторян А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Матвеев Д.Н. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в частности на территории ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, 27, с целью извлечения материальной выгоды, создавая условия для осуществления преступного замысла, предприняли меры для успешной реализации планируемого преступления. Так, для достижения поставленной цели в виде незаконного обогащения, Докторян А.В. сообщил ранее ему знакомому директору ООО «<данные изъяты>» КГС ложную информацию о том, что за денежное вознаграждение в размере 42 000 рублей он (Докторян А.В.) сможет помочь иностранным гражданам Республики Узбекистан получить патенты для осуществления трудовой деятельности на территории ООО «<данные изъяты>», которые предоставят им право на временное пребывание в РФ в порядке, не требующем получения визы, то есть в течении 90 суток с даты пересечения Государственной границы РФ в пункте пропуска при въезде в РФ.

КГС, бучи не осведомленный о преступных намерениях Докторян А.В., Матвеев Д.Н. и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не догадываясь об их преступных намерениях, будучи заинтересован как работодатель в рабочей силе на предприятии, согласился на предложение Докторян А.В., после чего в период времени с марта 2018 года по декабрь 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. 27, передал Докторян А.В. необходимый пакет документов, состоящий из копий паспорта иностранного гражданина, фотографий, и миграционной карты, которые в соответствии с п.26 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 №9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», являются обязательными для получения патента, а также денежные средства в размере 42 000 рублей за каждого иностранного гражданина.

Продолжая свои преступленные намерения, направленные организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан Республики Узбекистан, Докторян А.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, получив необходимые документы, а также денежные средства от КГС, в период времени с марта 2018 года по декабрь 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на неоднократной и систематической основе, встречался около гипермаркета «Окей», расположенного по адресу: <адрес>, с Матвеев Д.Н., которому передавал весь пакет документов на каждого иностранного гражданина, ранее переданные ему (Докторян А.В.) КГС с целью дальнейшего изготовления поддельных патентов.

Далее, Матвеев Д.Н., реализуя совместный с Докторян А.В. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, действуя согласно и во исполнение отведенной ему преступной роли, передавал полученные от Докторян А.В. документы неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое в последствии в период времени с марта 2018 года по декабрь 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготавливал в неустановленном месте поддельные документы – патенты для осуществления трудовой деятельности, а после их изготовления передавал их Докторян А.В. и Матвеев Д.Н. для дальнейшей передачи заказчику незаконных услуг.

Так, в период времени с марта 2018 года по декабрь 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Докторян А.В., действуя согласованно и сообща группой лиц по предварительному сговору совместно с Матвеев Д.Н. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, из корыстных побуждений, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в области миграционной политики, и желая этого, получил от КГС, документы, необходимые для получения патентов иностранным гражданам Республики СМА - ФИО73, ТУЖ, ШРК, БАА-ФИО73, ФИО261, КЗК-ФИО73, Каророва Асмомиддина, ДАШ-ФИО73, СДА, САФ, ФИО260, ДТТ, после чего, во исполнение общего задуманного преступного плана, по мере получения документов, находясь в <адрес>, в неустановленных местах, передавал их Матвеев Д.Н.

Далее, в период времени с марта 2018 года по декабрь 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, непосредственно после получения от Докторян А.В. документов иностранных граждан, необходимые для получения патентов, Матвеев Д.Н., находясь на авторынке, расположенном по адресу: <адрес>, действуя во исполнение своей преступной роли в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Докторян А.В. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, из корыстных побуждений, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в области миграционной политики, и желая этого, передавал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пакет документов состоящий из копий паспортов иностранных гражданин Республики Узбекистан, фотографий, и миграционных карт, полученные им ранее от Докторян А.В., которые неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовало для изготовления поддельных патентов в неустановленном месте. В дальнейшем, после изготовления фиктивных документов – патентов, предоставляющих право на временное пребывание в РФ в порядке, не требующем получения визы, то есть в течении 90 суток с даты пересечения Государственной границы РФ в пункте пропуска при въезде в РФ, патенты и документы иностранных граждан Докторян А.В., Матвеев Д.Н. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передавались заказчику незаконных услуг - КГС

В период времени с марта 2018 года по декабрь 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГДокторян А.В., действуя согласованно и сообща группой лиц по предварительному сговору совместно с Матвеев Д.Н. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовлено и передано КГС фиктивные патенты в отношении иностранных граждан Республики СМА - ФИО73, ТУЖ, ШРК, БАА-ФИО73, ФИО262, ФИО263, КЗК-ФИО73, ФИО264, ДАШ-ФИО73, СДА, САФ, ФИО265, ДТТ

Однако, часть указанных патентов серия 23 № на имя ДТТ, патент серия 23 № на имя ТУЖ, патент серия 23 № на имя САФ изъяты ДД.ММ.ГГГГ у вышеуказанных иностранных граждан на территории ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, 27, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследований, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», которые согласно заключению эксперта 251/05-э от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены способом цветной струйной печати, и не соответствуют патентам, представленных для сравнительного исследования в качестве образца.

Всего в период времени с марта 2018 года по декабрь 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Докторян А.В. совестно с Матвеев Д.Н. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали незаконное пребывание 13 иностранных граждан Республики Узбекистан в Российской Федерации.

Она же, Гасанова Н.Г., совершила преступление против государственной власти, интересов государственной службы при следующих обстоятельствах:

Гасанова Н.Г., будучи назначенная приказом начальника УМВД России по г. Краснодару ОДП№ л/с от ДД.ММ.ГГГГ на должность инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару (далее – инспектор ОВМ Гасанова Н.Г. или Гасанова Н.Г.), являлась должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти в государственном органе, наделенным распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной зависимости.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 №163-ФЗ) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 21 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 №163-ФЗ) сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации - гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 21 настоящего Федерального закона.

Согласно ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 №86-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной организации.

Согласно ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 №493-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной организации.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации (часть 1 ст. 20). Постановке на учет по месту пребывания подлежат временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания (ч. 2 ст. 20). Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания - в случае, если данный иностранный гражданин временно проживает или временно пребывает в Российской Федерации (ч. 3 ст. 20).

В соответствии с ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) установлена административная ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом.

В соответствии с ч.ч. 1, 4 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства) установлена административная ответственность за нарушение приглашающей или принимающей стороной либо должностным лицом юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранного гражданина или лица без гражданства либо выполняющего обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в Российской Федерации или транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской Федерации и выезда за ее пределы, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (часть 1); неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (часть 4).

Инспектор ОВМ Гасанова Н.Г., являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти в государственном органе, в служебные полномочия которой в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.11.2011 №342–ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с должностной инструкцией инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару Гасановой Н.Г., утвержденной ДД.ММ.ГГГГ Врио начальника ОП (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару ММЗ (далее Инструкция), входило: осуществление приема физических и юридических лиц по вопросам постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с действующим законодательством (п 3.3. Инструкции); оформление производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных главой 18 и ст. 19.27 КоАП РФ в пределах компетенции (п.3.4. Инструкции); участие в пределах своей компетенции в охране общественного порядка, выявлении и пресечении административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, соблюдение требований миграционного законодательства на территории РФ, предусмотренных главой 18 и ст. 19.27 КоАП РФ (п. 3.5. Инструкции); составление протоколов об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной КоАП РФ (п. 3.7. Инструкции); реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными органами (п.п. 3.8 Инструкции); осуществлять ежедневное внесение информации в ППО «Территория» по направлению деятельности. На основании п.п. 4.2.4, 4.4 Инструкции и в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Гасанова Н.Г. несла персональную ответственность за достоверность и полноту занесенной информации в ППО «Территория», за соблюдение законности и дисциплины.

В 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место не установлены, у инспектора ОВМ Гасановой Н.Г., имеющейспециальные познания в области миграционного учета, избравшей для себя преступную деятельность как способ получения материальных благ, преследуя низменные корыстные интересы, возник и сформировался преступный умысел на систематическое получение лично от инспектора департамента по международным связям ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» ИВС, представляющей интересы ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в органах миграционного учета, взятки в виде денег в значительном размере за создание условий беспрепятственной и внеочередной сдачи документов для постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, а в случае нарушения ИВС сроков уведомления о постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, не привлечении ее, представляемый ею университет и иностранных граждан, лиц без гражданства к административной ответственности, предусмотренной ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ, предоставлении иных льгот и преимуществ, связанных с непосредственным направлением деятельности ИВС при представительстве университета в органах миграционного учета и ее личных обращениях, то есть за совершение тождественных незаконных действий (бездействие) в пользу взяткодателя ИВС и попустительство по службе в силу занимаемого ею (Гасановой Н.Г.) должностного положения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение лично взятки в виде денег, в значительном размере от ИВС за незаконные действия (бездействие), в 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в здании отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, расположенного по адресу: <адрес>, Гасанова Н.Г., являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти в государственном органе, осуществляя свою деятельность в пределах своих вышеуказанных полномочий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения взятки в значительном размере, осознавая противоправный характер своих действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва авторитета органов внутренних дел, своего незаконного обогащения, и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, выдвинула ИВС, которая являлась представителем ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в органах миграционного учета, незаконное требование о передаче ей (Гасановой Н.Г.) взятки в виде денег в значительном размере в наличной форме, а также безналичным расчетом путем их зачисления на ее расчетные счета за совершение в пользу взяткодателя – ИВС на систематической основе тождественных незаконных действий, объединенных единым умыслом и входящих в служебные полномочия Гасановой Н.Г., выраженных в беспрепятственном, внеочередном миграционном учете и внесении соответствующих сведений в базу данных «Территория» о каждом иностранном гражданине либо лице без гражданства, которого представляла ИВС в качестве принимающей стороны, а также за попустительство по службе в силу занимаемого ею (Гасановой Н.Г.) должностного положения, выраженных в бездействие в виде не привлечения ИВС, либо университета к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.9 КоАП РФ; представляемых ИВС иностранных граждан, лиц без гражданства к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.8 КоАП РФ, в случае выявления таких правонарушений.

ИВС, понимая, что в силу рода своей деятельности, связанной с постоянным обращением в отдел по вопросам миграции отдела полиции (<адрес>) УМВД России по <адрес> для постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», а также при личных обращениях в органы миграционного учета, находится в зависимости от Гасановой Н.Г., как должностного лица отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, желая получить для себя льготы и преимущества в виде беспрепятственного, внеочередного приема документов в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства инспектором Гасановой Н.Г., а также в случае нарушения ИВС сроков уведомления о постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства избежать наступления для себя неблагоприятных последствий, выраженных в возможном привлечении ее (ИВС) либо университет к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.9 КоАП РФ, либо представляемых ИВС иностранных граждан и лиц без гражданства к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.8 КоАП РФ, выразила свое согласие на предложение Гасановой Н.Г. о передаче ей (Гасановой Н.Г.) взятки в виде денег в значительном размере.

При этом, Гасанова Н.Г. и ИВС также обусловили размер взятки– 50 рублей за миграционный учет одного иностранного гражданина или лица без гражданства и как следствие внесение сведений о постановке на миграционный учет данного лица в ведомственную базу данных «Территория», а в случае нарушения ИВС сроков уведомления о постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства за взятку в виде денег в сумме от 500 до 1000 рублей инспектором ОВМ Гасановой Н.Г. не будут приняты меры, входящие в служебные полномочия последней, по привлечению ИВС, либо университет к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.9 КоАП РФ; иностранного гражданина либо лица без гражданства к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.8 КоАП РФ.

Выполняя незаконные требования Гасановой Н.Г. о передаче ей взятки в виде денег, ИВС в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по требованию Гасановой Н.Г., используя принадлежащие ИВС расчетные счета №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, по средством мобильного приложения ПАО «Сбербанк России» - «Сбербанк онлайн», находясь на территории Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, осуществляла передачу взятки в виде денег путем перевода на расчетные счета Гасановой Н.Г. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>л.Котовского, 103; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 04 минуты в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 37 минут в сумме 600 рублей ; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут в сумме 1200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут в сумме 700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут в сумме 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 34 минут в сумме 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты в сумме 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 07 минут в сумме 4000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минуты в сумме 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 38 минут в сумме 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут в сумме 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 35 минут в сумме 2500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 07 минут в сумме 400 рублей;ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 25 минут в сумме 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 47 минут в сумме 500 рублей;ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 41 минуту в сумме 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут в сумме 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 58 минут в сумме 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 44 минуты в сумме 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут в сумме 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 23 минуты в сумме 1500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут в сумме 1100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 51 минуту в сумме 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 28 минут в сумме 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут в сумме 4000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты в сумме 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 47 минут в сумме 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 26 минут в сумме 3800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут в сумме 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 36 минут в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 18 минут в сумме 1100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 26 минут в сумме 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут в сумме 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут в сумме 1200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минуты в сумме 1050 рублей;ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 38 минут в сумме 4000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 14 минут в сумме 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут в сумме 2150 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 54 минуты в сумме 2400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 16 минут в сумме 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 52 минуты в сумме 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 29 минут в сумме 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут в сумме 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 23 минуты в сумме 700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут в сумме 2700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 28 минут в сумме 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут в сумме 2100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 07 минут в сумме 700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут в сумме 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 35 минут в сумме 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 07 минут в сумме 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 45 минут в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 23 минуты в сумме 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 13 минут в 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут в сумме 4000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 31 минут в сумме 2500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 05 минут в сумме 2000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 01 минуту в сумме 4000 рулей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 48 минут в сумме 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 48 минут в сумме 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 49 минут в сумме 2500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут в сумме 1500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты в сумме 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 26 минут в сумме 2500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 01 минута в сумме 5550 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 40 минут в сумме 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 26 минут в сумме 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты в сумме 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 42 минуты в сумме 2500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 22 минуты в сумме 1500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минуты в сумме 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 53 минуты в сумме 2100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 31 минуту в сумме 1800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты в сумме 1450 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 21 минуту в сумме 2000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 48 минут в сумме 2000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ В 15 часов 06 минут в сумме 1500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 40 минут в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 16 минут в сумме 2000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 51 минуту в сумме 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 22 минуты в сумме 3500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 47 минут в сумме 4500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 42 минуты в сумме 4500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 35 минут в сумме 850 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 57 минут в сумме 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 36 минут в сумме 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут в сумме 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 02 минуты в сумме 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 19 минут в сумме 900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 17 минут в сумме 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 53 минуты в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 26 минут в сумме 1500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут в сумме 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 10 минут в сумме 1250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 26 минут 1500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут в сумме 2700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 18 минут в сумме 560 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 22 минуты в сумме 1350 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 50 минут в сумме 6750 рублей.

В свою очередь инспектор ОВМ Гасанова Н.Г., являясь должностным лицом, осуществляя свою деятельность в пределах своих вышеуказанных полномочий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва авторитета органов внутренних дел, своего незаконного обогащения, и желая их наступления, во исполнении своего преступного умысла, направленного на систематическое получение взятки в виде денег в значительном размере от ИВС за совершение в пользу взяткодателя – ИВС на систематической основе тождественных незаконных действий, объединенных единым умыслом и входящих в служебные полномочия Гасановой Н.Г., выраженных в беспрепятственном, внеочередном миграционном учете и внесении соответствующих сведений в базу данных «Территория» о каждом иностранном гражданине либо лице без гражданства, которого представляла ИВС в качестве принимающей стороны, а также попустительство по службе в силу занимаемого ею (Гасановой Н.Г.) должностного положения, выраженного в бездействие в виде не привлечения ИВС, либо представляемого ею университета к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.9 КоАП РФ, либо представляемых ИВС в качестве принимающей стороны иностранных граждан, лиц без гражданства к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.8 КоАП РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила лично от ИВС взятку в виде денег в общей сумме 149 410 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ является значительным размером, путем их зачисления на принадлежащие ей расчетные счета №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>л.Котовского, 103; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>.

По факту организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное организованной группой:

Подсудимая Алисса Г.Б. вину признала в полном объеме, в судебном заседании подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Подсудимая Никонова Н.С. вину признала в полном объеме, в судебном заседании подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Из показаний Никонову Н.С., данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что с конца февраля начале марта 2018 года она познакомилась с руководителем Алисса Г.Б., руководителем ООО «Алисса Г.Б.», с которой состоялась договоренность о ведении ею бухгалтерского учета (сдачи отчетности) 3 организаций, в том числе ООО «Асгард М» и ООО «<данные изъяты>» за 12 0000 рублей ежемесячно. Ей было предоставлено рабочее место, оборудованное персональным компьютером с базой 1С. В какой именно организации она фактически числилась, не знает, в том числе занималась размещением рекламы в социальных сетях по размещению туров, осуществляла формирование и сдачу бухгалтерской, налоговой отчетности. Примерно с апреля 2018 года, в связи с увольнением менеджера, за дополнительную плату по предложению Алисса Г.Б. она стала осуществлять работу по заключению агентских договоров с представителями турагентств, распространением рекламы в социальных сетях. В конце марта, начале апреля 2018 года она увидела на столе в офисе трудовые договора от имени организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с иностранными гражданами, тогда фактически данных людей она никогда не видела, по ним отчетность не сдавала. С того момента она стала замечать, что в офис часто стали приходить выходцы из стран постсоветского пространства, с которыми лично вела беседу Алисса Г.Б. она же заключала с указанными лицами трудовые договоры, а также принимала от них какие-то документы, необходимые для миграционного учета. По просьбе Алисса Г.Б., пока та была в отъезде она относила папку с какими-то документы в отдел по вопросам миграции ОП (<адрес>) УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> как позже стало известно, передала ее ФИО193, что именно находилось в папке, ее содержимое не просматривала.

В июне-июле 2018 года Алисса Г.Б. периодически стала просить ее передать папку с документами ФИО193, а также иным сотрудникам отдела по вопросам миграции по имени Юля, Снежана, Гасановой Н.Г. По поводу содержимого данных документов она никогда не вдавалась в подробности. Как она понимала, это были документы для регистрации иностранных граждан на территории РФ через их трудоустройство в возглавляемые организации Алисса Г.Б., однако в указанных организациях они не выполняли какую-либо трудовую функцию. <адрес>ней мере, при формировании бухгалтерского счета движения денежных средств по счетам никаких не имелось.

Ей известно, что Алисса Г.Б. вела таблицу в формате XL, где указывались ежемесячные поступление денежных средств от того или иного иностранного гражданина, так называемая плата за действие трудового договора, поскольку заключенный договор предоставлял иностранному гражданину законно находиться на территории РФ. Сумма ежемесячной оплаты составляла около 500 рублей. Денежные средства поступали на банковскую карту Алисса Г.Б., к которой имела доступ только она. Данные денежные средства никогда не направлялись на налоговые и страховые выплаты. Взимались ли Алисса Г.Б. денежные средства при первоначальном заключении договора, ей не известно, на рабочем компьютере имелся список оформленных иностранных граждан в формате XL, который вела только Алисса Г.Б.

Иногда по просьбе Алисса Г.Б. она получала документы от иностранных гражданин, после чего передавала их Алисса Г.Б., сами трудовые договоры она не изготавливала. По просьбе Алисса Г.Б. могла подготовить уведомление о постановке на миграционный учет, также могла распечатать договор. Примерно в июне-июле 2018 года она передала в отдел по вопросам миграции ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару доверенность от вышеуказанных организаций на ее имя (Том 25 л.д. 161-166).

Из показаний Никонову Н.С., данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что с момента ее трудоустройства она стала часто видеть в офисе двух мужчин, как позже стало известно Докторян А.В. и Мелконян В.Д., которые приносили Алисса Г.Б. документы, в том числе паспорта иностранных граждан, миграционные карты и т.<адрес> того, иногда в офис приходили непосредственно сами иностранные граждане и лица без гражданства, которые отдавали Алисса Г.Б. документы на себя, подразумевая необходимость оформления фиктивного трудоустройства. Иногда иностранные граждане приходили от кого-то по звонку. Кроме Алисса Г.Б. в офисе часто посещал ЖАА, которые неоднократно также приносил документы. После получения документов Алисса Г.Б. составляла стандартный трудовой договор между иностранным гражданином и одной из следующих организаций: ООО «<данные изъяты>», либо ООО «<данные изъяты>», либо ООО «<данные изъяты>». Срок действия этих договоров зависел от срока действия миграционной карты иностранного гражданина. С гражданами Республики Армении заключался договор сроком на один год, а с гражданами Республики Азербайджан, Республики Таджикистан, Республики Казахстан и Республики Узбекистан – на срок три месяца. Оплата при этом производилась посредниками Докторян А.В. и Мелконян В.Д., как наличным расчетом, так и на банковскую карту Сбербанка Алисса Г.Б. Размер единоразовых выплат варьировался от 3,5 тысяч рублей до 10 000 рублей, за каждого иностранного гражданина сумма была не менее 1 000 рублей, поскольку именно такой размер за одного иностранного гражданина Алисса Г.Б. передавала должностным лицам ОВМ ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару.

Учет и контроль денежных сумм вела лично Алисса Г.Б. в своей тетради и на своем компьютере в таблице в программе «Excel», к которой у нее также имелся доступ. Данная таблица содержала следующие сведения: ФИО иностранного гражданина; наименование организации, на которую оформлен; числится ли на организации или уволен, дата трудового договора, дата увольнения; начало регистрации; окончание регистрации. В данном файле имелись вкладки (дополнительные листы), в одном из них велись сведения о поступлении от иностранного гражданина ежемесячного платежа за регистрацию трудового договора на организации Алисса Г.Б.

После оформления трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства и его регистрации в ОВМ, денежные средства поступали от гражданина, как наличными платежами, так и на банковскую карточку Алисса Г.Б. ежемесячно на каждого зарегистрированного иностранного гражданина, сумма которых также варьировалась в зависимости от вышеуказанных условий, в основном 500 рублей.

После трудовой договор передавался посредникам Докторян А.В., Мелконян В.Д., ЖАА, которые подписывали его с иностранным гражданином и возвращали обратно Алисса Г.Б., которая в свою очередь подписывала его от имени компании и ставила печать предприятия ООО «<данные изъяты>», либо ООО «<данные изъяты>», либо ООО «<данные изъяты>». После этого заполнялся соответствующий бланк уведомления, формировался пакет документов: оригиналы договора, паспорта, миграционной карты, бланк уведомления, после чего данный пакет документов передавался сотрудникам ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару – ФИО193, Гасановой Н.Г., БАН, ПСС каждым пакетом документов вышеуказанным сотрудникам передавались денежные средства в размере 1 000 рублей за каждого иностранного гражданина. Сотрудники ОВМ ФИО193 и Гасанова Н.Г. ставили отметки о принятии документов, вносили данные в базу данных управления по вопросам миграции МВД России, а после возвращали документы с соответствующей отметкой. Документы сотрудникам ОП (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару – ФИО193, Гасановой Н.Г., БАН, ПСС передавала лично Алисса Г.Б., несколько раз это делала она по просьбе Алисса Г.Б. Денежные средства она сотрудникам полиции никогда не передавала, об этом ее Алисса Г.Б. не просила (Том 25 л.д. 167-173)

Подсудимый Мелконян В.Д. вину признал в полном объеме, в судебном заседании подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Подсудимая Минееву Т.А. вину признала в полном объеме, в судебном заседании подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Подсудимый Докторян А.В. вину признал в полном объеме, в судебном заседании подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО193 вину признал в полном объеме, в судебном заседании подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимая Гасанова Н.Г. вину признала в полном объеме, в судебном заседании подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказалась, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Кроме личного признания вина подсудимых Алисса Г.Б., Никонову Н.С., Минееву Т.А., Мелконян В.Д., Докторян А.В., ФИО193, Гасановой Н.Г. в совершении данного преступления, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля БАД оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на ООО «СК Высота», ООО «Юг Строй» в качестве работников привлекались граждане Республики Узбекистан. В период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2018 года между ООО «СК Высота» и иностранными гражданами (около 10 человек), были заключены трудовые договоры, оформлением которых занималась Алисса Г.Б., услуги по продлению регистрации стоили 1000 рублей за человека, регистрация трудового договора около 2500 рублей. расторжение трудового договора -1 000 рублей. Он выдал доверенность на имя Алисса Г.Б. с целью представление интересов ООО «СК Высота», ООО «Юг Строй» в ОВМ ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару (Том 15, л.д. 9-15).

Показаниями свидетеля БЕВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 1996 году она зарегистрировала ИП БЕВ, арендует 2/3 ФИО3. В связи с тем, что срок пребывания иностранных граждан на территории РФ истекал, летом 2018 года Алисса Г.Б. предложила ей перерегистрировать работников на ее организации ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (фактически заключить трудовые договоры работников БЕВ с подконтрольными организациями Алисса Г.Б.). Между БЕВ и Алисса Г.Б. заключен договор субаренды помещений, однако фактически данные помещения никогда не использовались Алисса Г.Б. С июля 2018 года у нее продолжали работать ее работники, однако они были оформлены на организации Алисса Г.Б. В последующем Алисса Г.Б. сообщила ей, что нужно будет переоформить работников на другую ее организацию ООО «<данные изъяты>», а также заключить новый договор субаренды, что они и сделали. Директором ООО «<данные изъяты>» выступал СНН, но с ним она не общалась, а продолжала общаться с Алисса Г.Б. Договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» заключен с целью того, чтобы не потерять ее сотрудников и они продолжали трудовую деятельность. Ею не производилась оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ. В адрес ИП БЕВ со стороны ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» претензии относительно оплаты денежных средств по договору оказания услуг не поступали.

В офисе расположенном по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ при проведении следственных действий были обнаружены и изъяты паспорта и иные документы иностранных граждан, в том числе и 5 паспортов и иных документов граждан Узбекистана, которые с конца декабря 2018 г. формально были трудоустроены в ООО «<данные изъяты>» (до этого они были трудоустроены на <данные изъяты>), фактически по договору оказания услуг осуществляли трудовую деятельность у нее, как ИП в ФИО3. Она собиралась трудоустроить работников к себе через Алисса Г.Б. путем заключения с ними трудовых договоров на ООО «<данные изъяты>» (Том 15, л.д. 18-24).

Показания свидетеля БАН, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности специалиста-эксперта ОВМ ПО (КО) УМВД России по <адрес>. Она работала у Алисса Г.Б. в ООО «<данные изъяты>» в должности помощника руководителя около 3 месяцев, выполняла поручений руководителя. ООО «<данные изъяты>» располагалось по адресу: <адрес> уволилась по собственному желанию, поскольку Алисса Г.Б. задерживала заработную плату. В 2017 году уже после ее трудоустройства в ОВМ она увидела, что Алисса Г.Б. стала обращаться в качестве принимающей стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, она принимала у нее документы: уведомление о заключении/расторжении трудовых договоров, копии трудовых договоров. Алисса Г.Б. представляла следующие организации ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (по доверенности), ООО «<данные изъяты>» (по доверенности) (Том 15, л.д. 45-49).

Показаниями свидетеля АЮА оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что состоит в должности инспектора ОВМ ПО (КО) УМВД России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. По вопросу о постановке на миграционный учет в ОВМ обращается принимающая стороны (при личном обращении, почтовым отправлением, через МФЦ). В случае личного обращения принимающая сторона подает находящемуся на приеме инспектору бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, копии паспорта, миграционной карты, иногда иные документы, но в индивидуальных случаях. Инспектор в момент передачи ему данных документов согласно регламенту, Постановлению Правительства РФ №9 обязан проверить сведения об иностранном гражданине и лице без гражданства по имеющимся базам ППО «Территория», «ЦБДУИГ» на предмет законности пребывания на территории РФ, нахождение в розыске, привлечение к административной ответственности в сфере миграционного законодательства. Далее при приеме инспектором рассчитываются сроки законного пребывания и согласно данным сроков осуществляется постановка на миграционный учет, который подразумевает внесение сведений об иностранном граждане в учетную базу ППО «Территория», и выдача отрывной части бланка уведомления о прибытии. При этом, выдача отрывной части бланка уведомления о прибытии производился в день сдачи документов, а внесение в базу в течении 3 рабочих дней. Однако, при возможности данные сведения должны быть внесены незамедлительно. В случае почтового обращения при поступлении документов от делопроизводителя инспектор проверяет сведения об иностранном гражданине и лице без гражданства по имеющимся базам ППО «Территория», «ЦБДУИГ» на предмет законности пребывания на территории РФ, нахождение в розыске, привлечение к административной ответственности в сфере миграционного законодательства. Далее при приеме инспектором рассчитываются сроки законного пребывания и согласно данным сроков осуществляется постановка на миграционный учет, который подразумевает внесение сведений об иностранном граждане в учетную базу ППО «Территория». В данном случае отрывной части бланка уведомления не имеется, она остается у отправителя на почте. Сведения о поступивших уведомлениях вносились в электронный журнал, хранящийся на сервере отдела (находится в кабинете серверной) в папке «26 кабинет» локальной сети «почта на сервере». Данные регистрационный журнал был в формате XL, при поступлении уведомления присваивался порядковый номер, который в дальнейшем переходил в базу «Территория». Перед внесением сведений в информационную базу они заносились в регистрационный журнал в электронной форме, где каждому входящему уведомлению присваивался порядковый номер. Уже на основании присвоенного порядкового номера далее вносились под использованием этого номера в базе «Территория». Данный журнал использовался только инспекторами по вопросам миграционного учета: АЮА, ПСА, ФИО193, Гасановой Н.Г. В случае открытия данного журнала несколькими сотрудниками, они выясняли, кто пользуется и при необходимости закрыть журнал, чтобы внести данные. При внесении лично ею сведений в учетную базу ППО «Территория» она не всегда лично принимала данные уведомления, а вносила сведений по уже принятым и проверенным документам ФИО193, Гасановой Н.Г. Повторную проверку данных документов она не осуществляла, иногда просматривала визуально на наличие документов по списку. В таких случаях внесение данных в базу «Территория» происходило под ее учетной записью, однако сведения о должностном лице на отрывной части уведомлений были от имени Гасановой Н.Г., ФИО193 Фактически весь процесс ее работы складывался из поступающих поручений Гасановой Н.Г. и ФИО193

Сведения об уведомлениях, которые принимала лично она, она вносила в базу ППО «Территория» в установленные сроки, это она помнит отчетливо, поскольку не могла допустить данные нарушения. Бывали случаи передачи ей уведомлений от ФИО193, Гасановой Н.Г. уже с нарушенными сроками внесения их в базу. О каждом конкретном случае она уведомляла ФИО193, Гасанову Н.Г., однако в силу сложившихся дружественных отношений как с ФИО193, так и с Гасановой Н.Г. она не предавала этому значения и вносила под своей учетной записью данные в базу с нарушением сроков. Таких случаев нарушения было не более 30. Максимальный период пропуска срока внесения данных в базу составлял 7 дней.

Вышестоящее руководство о пропущенных сроках внесения в базу «Территория» сведений о постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства она не уведомляла, сообщала только ФИО193 и Гасановой Н.Г. При этом ФИО193 он всем своим видом показывал свое удивление и самокритику, однако после этого просил внести базу. Какая реакция была у Гасановой Н.Г. о пропуске сроков внесения, она не помнит.

Пользовались доверительным отношением с Гасановой Н.Г., ФИО193 – представитель ООО «<данные изъяты>» Алисса Г.Б., а также АКУ них были хорошие дружеские отношения.

В 2018 году ею были внесены сведения о 9 иностранных гражданах и лиц без гражданства в базу «Территория» с нарушениями сроков внесения данной информации от 9 до 20 суток. Эти данные она вносила также по просьбе Гасановой Н.Г. (Том 15, л.д. 132-138).

Показаниями свидетеля МКГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году он получил ВИД на жительство, с 2016 году стал осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере автосервиса (слесарь-автомеханик). Весной 2017 года познакомился с Алисса Г.Б., которая сказала, что может помочь с пребыванием его родителей на законных основаниях в РФ. Он передал Алисса Г.Б. паспорта, миграционные карты родителей, которые та вернула спустя несколько дней вместе с оригиналами фиктивных трудовых договоров, где руководителем организации являлась Алисса Г.Б. Она сообщила, что переданные ему трудовые договоры являются основанием для законного пребывания родителей на территории РФ сроком на 1 год, в дальнейшем необходимо их продлевать. В свою очередь он не стал брать с Алисса Г.Б. плату за технический осмотр ее автомобиля. Поскольку у него имелось много друзей-земляков, которые нуждались в официальном оформлении по месту пребывания на территории РФ, то он стал им советовать Алисса Г.Б., как человека, который может им помочь. Стоимость ее услуг в отношении конкретного человека составляло от 7-8 тыс. рублей. К нему по данному вопросу обратилось около 5-7 человек, которым в последующем помогала Алисса Г.Б. (Том 15, л.д. 156-160).

Показаниями свидетеля ГПБ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, является учредителем и директором ООО «Сетком», ООО «Арго-СК». В период 2013-2014 г. для строительства жилого дома им были подысканы 7 работников из числа выходцев республики Таджикистан, с целью законного из пребывания и осуществления работ обратился к Алисса Г.Б., которая подготовила договоры между ним и иностранными гражданами, после чего передала документы в ОУФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г. Краснодара. В дальнейшем ежегодно он обращался к Алисса Г.Б., которая помогала ему в оформлении документов для регистрации в ОУФМС (после реорганизации ОВМ ОП (КО) УМВД России по г.Краснодару). Все иностранные граждане, которых регистрировала Алисса Г.Б., производили работы по строительству дома, либо облагораживании дворовой, придомовой территории. Со всеми иностранными гражданами он от своего имени заключал трудовые договоры. Когда ему нужно было оформить иностранных граждан он отдавал документы Алисса Г.Б., после по ее звонку он приезжал в ОУФМС, расписывался в трудовых договорах и миграционных картах. Данные документы предоставляли ему на подпись сотрудник Гасанова Н.Г. и ФИО193 Оплату за оказываемые услуги Алисса Г.Б. производили иностранные граждане, которых он направлял к Алисса Г.Б., чтобы та подготовила соответствующие документы (Том 15, л.д. 166-171).

Показаниями свидетеля БАР, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2018 году она познакомилась с Мелконян В.Д., который сообщил, что может помочь с оформлением временной постановки на миграционный учет ее родственников при помощи его знакомой Алисса Г.Б., по просьбе которой она передать ей свидетельство о регистрации недвижимого имущества на ее домовладение по адресу: <адрес>, подписала пустой лист, на котором, как она сказала, самостоятельно изложит необходимое содержание для оформления ее родственников и близких. Спустя 2-3 месяца из Республики Армения прибыли ее родственники, Алисса Г.Б. она предала их паспорта и миграционные карты. Спустя пару дней она прибыла в офис к Алисса Г.Б., забрала у нее документы на своих родственников, которым был оформлен временный миграционный учет на 3 месяца по месту ее проживания. Впоследствии Алисса Г.Б. аналогичным образом регистрировала ее родственников и близких по месту ее проживания, когда они пребывали на территорию Р.Ф.

Летом 2018 года Алисса Г.Б. принесла ей какой-то лист (документ), как она поняла заявление, в котором было изложено, что по месту ее проживания, а именно: <адрес>, будут временно поставлены на миграционный учет 6 человек. Она была не против указанных действий со стороны Алисса Г.Б., так как та ей неоднократно помогала с постановкой ее родственников и близких не миграционный учет. Впоследствии никто из перечисленных в указанном заявлении иностранных граждан, зарегистрированных по ее адресу, не проживал, данных иностранных граждан она никогда не видела. ГЛ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ЗТ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ЮМ, МС ей не знакомы, предполагает, что они являются иностранными гражданами, с которыми Алисса Г.Б. заключала фиктивные трудовые договора, и поставила на учет по месту ее проживания, однако фактически указанные лица там не проживали.

Впоследствии по просьбе знакомого для оформления его на миграционный учет она передала Алисса Г.Б. его паспорт и миграционную карту, которая через время их вернула вместе с трудовым договором (Том 16, л.д. 17-23).

Показаниями свидетеля ПС, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2018 году она вместе с мужем прибыла в г. Краснодар, однако законных оснований пребывания в г. Краснодаре, территории РФ у них не было, поскольку нужно было каждые 3 месяца пересекать границу с Арменией. Ее супруг ФИО НВ, как позже стало известно, обратился к ФИО193 которому передал их миграционные карты и паспорта. Через какое-то время супругу вернули документы с отметками о регистрации, а также передали фиктивный трудовой договор между нею, ее супругом и ООО «МГМ<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», никогда трудовую деятельность в данной организации они не осуществляли. Указанный трудовой договор нужен был для постановки ее и ее мужа на миграционный учет с целью дальнейшего пребывания на территории РФ в течении 1 года (Том 16, л.д. 83-86).

Показаниями свидетеля ФИОКЭМ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в Россию он приехал ДД.ММ.ГГГГ к своему родственнику ФИО КНФ на заработки. В декабре 2018 г. он обратился к Алисса Г.Б., которая помогла поставить его на учет по месту пребывания за денежное вознаграждение в размере 2 300 рублей. Он передал свои документы Алисса Г.Б., впоследствии забрал трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и отрывную часть бланка уведомления о его прибытии по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>/А, <адрес>. В ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал, по адресу: <адрес><адрес> никогда не проживал (Том 16 л.д. 117-119).

Показания свидетеля ФИОАСВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2018 году прибыл в РФ из республики Армения, в конце апреля 2019 г. он передал паспорт и миграционную карту своей сестры Алисса Г.Б. для ее постановки на учет по месту пребывания. Однако ДД.ММ.ГГГГ по телефону Алисса Г.Б. сообщила, что помочь с оформлением документов не получится, т.к. у сестры указана цель: «частная», а необходимо было указать цель – работа. Кроме того, он знаком с Докторян А.В., которые со слов его знакомых занимался оформлением «регистраций» иностранных граждан и оказывал помощь в получении иных документов в сфере миграции (Том 16 л.д. 127-129).

Показаниями свидетеля ФИО ШЗР, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что его супруга ФИО МЗА в 2018 году заключала с организациями в которых директорами являются Алисса Г.Б. (<данные изъяты>) и СНН (ООО <данные изъяты>), фиктивные трудовые договоры, посредником в заключении данных трудовых договоров являлся мужчина по имени ФИО54, являющийся гражданином Армении, за данные услуги летом 2018 года и зимой 2018 года он передавал ему по 7000 или 8000 рублей. В настоящее время связь с ФИО54 утеряна. В данных организациях его супруга никогда не осуществляла трудовую деятельность (Том 16 л.д. 132-134).

Показаниями свидетеля Чих М., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что является гражданкой Молдовы. Устроилась на работу в гостиницу «Лесная сказка» <адрес>, директором которой является КВТ, по рекомендации которого она приехала в офис к Алисса Г.Б. с вопросом оформления документов для законного нахождения на территории Российской Федерации за 3000 рублей. Она передала Алисса Г.Б. свой паспорт и миграционную карту. Через 3-4 дня Алисса Г.Б. передала ей фиктивный трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, адрес она не запомнила. В ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала. В последующем она неоднократно обращалась за помощью к Алисса Г.Б. и приобретала у нее трудовые договора. Последний раз она обращалась к Алисса Г.Б. в сентябре 2018 г., приобрела трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» в лице директора СНН и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания по адресу: <адрес>, принимающая сторона СНН, а также делала патент за 20 000 рублей, которые передала Алисса Г.Б. (Том 16 л.д. 135-137).

Показаниями свидетеля ЕАВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что знаком с Алисса Г.Б., которая занималась заключением фиктивных трудовых договоров для иностранных граждан.

По рекомендации Алисса Г.Б. он с ПЕ обращался в отдел по вопросам миграции в 38 кабинет с вопросом о восстановлении паспорта на имя его знакомой ПЕ взамен утерянного, отблагодарив знакомого Алисса Г.Б. сотрудника ОВМ мужчину, положил на стол 1000 рублей.

В начале августа 2019 г. она также обращался к Алисса Г.Б.с вопросом оформления фиктивного договора в отношении его знакомой гражданки Армении. Находясь в офисе Алисса Г.Б., он передал паспорт на имя АМА, ее миграционную карту. Однако спустя пару дней Алисса Г.Б. сообщила, что паспорт АМА изъяли в ходе обыска (Том 16 л.д. 138-140).

Показаниями свидетеля АМА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что проживает в гражданском браке с ЕАВ, который передал ее паспорт и миграционную карту, для оформления документов, позволяющих находится в РФ на законных основаниях, на территории РФ осуществлять трудовую деятельность она не собиралась (Том 16 л.д. 141-143).

Показаниями свидетеля БЛМ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что проживает с КАА, который возит иностранных граждан на границу РФ с Республикой Армения. Контакты Алисса Г.Б. ей дал ее знакомый. Ей было необходимо сделать документы для законного нахождения на территории Российской Федерации, в офисе она передала Алисса Г.Б. паспорт и миграционную карту на свое имя. Через неделю Алисса Г.Б., возвратила ее документы, а также трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в месте пребывания, БЛМ передала ей денежные средства в сумме 3500 рублей.

В декабре 2018 г. и в июле 207 года она также обращалась к Алисса Г.Б., передала ей трудовой договор между нею и ООО «<данные изъяты>» и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в месте пребывания, она передала ей денежные средства в сумме 1500 рублей.

В начале августа 2019 г. она обратилась к Алисса Г.Б. с просьбой таким же способом оформить фиктивные трудовые договора в отношении ее родственников КРВ и ТНА, передала их документы в офисе. Однако в августе 2019 года Алисса Г.Б. сообщила, что их документы были изъяты сотрудниками полиции (Том 16 л.д. 145-147).

Показаниями свидетеля АР., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в декабре 2018 г. он и супруга приехали из Казахстана в Россию на подработки. В середине марта 2018 г. он подвозил женщину лет 50-55 славянской внешности, в разговоре АР. сообщил ей о своей проблеме, на что она предложила ему свою помощь в заключении трудовых договоров по 7000 рублей. Они обменялись телефонами. На следующий день посредством WhatsApp он скинул ей их документы (паспорта, миграционные карты). ДД.ММ.ГГГГ он встретился с данной женщиной, она приехала на автомобиле БМВ Х5 черного цвета, за рулем которого находился мужчина худощавого телосложения, она через окно своего автомобиля женщина передала ему трудовые договоры с ООО «<данные изъяты>» и регистрации по адресу: <адрес>, он в свою очередь передал ей денежные средства в сумме 14000 рублей. По адресу: <адрес>АР. никогда не был, какую-либо трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» ни он, ни супруга не осуществляли (Том 16 л.д. 151-153).

Показаниями свидетеля КРВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что со слов совей тети ему известна Алисса Г.Б., которая занимается оформлением документов иностранным гражданам. Своей тете БЛМ он передал паспорта и миграционные карты свои и на имя сожительницы ТНА для оформления фиктивных трудовых договоров, но ДД.ММ.ГГГГ им стало известно, что их документы изъяты из офиса Алисса Г.Б. (Том 16 л.д. 155-157).

Показаниями свидетеля ТНА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля КРВ (Том 16 л.д. 159-161).

Показаниями свидетеля МТПУ., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что паспорт, патент, страховой полис, квитанцию об оплате, чек на его имя, которые были в дальнейшем изъяты в ходе обыска, он ранее передал БЕВ для оформления на него разрешительных документов, дающих ему право заниматься трудовой деятельностью на территории Российской Федерации. После оформления указанных документов он собирался работать у БЕВ в ФИО3 (Том 16 л.д. 163-165).

Показаниями свидетелей ДОИУ., СИМ, КЖСУ. ЖХАУ., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля МТПУ. (Том 16 л.д. 175-177, 179-181).

Показаниями свидетеля ДА., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ноябре 2017 года от своего знакомого по имени Ваграм ему стало известно, что в цокольном помещении комплекса отдыха «Пегас», расположенного по адресу: <адрес>, располагается офис, где помогают гражданам Армении с документами позволяющими законно находиться на территории РФ. В офисе сидела женщина худощавого телосложения возрастом около 30-40 лет, короткостриженая, он сообщил, что ему нужно заключить трудовой договор и поставить его на учет по месту пребывания. Стоимость данной услуги составила 6000 рублей. Он передал свой паспорт и миграционную карту. Спустя пару дней он прибыл в офис, та же девушка, вернула документы, а также трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» и отрывную часть бланка уведомления о прибытии. Он отдал девушке 6000 рублей. В 2018 году он несколько раз обращался в данный офис за продлением данного трудового договора за 1500 рублей. Она ему давала 2 раза трудовые договоры с ООО «<данные изъяты>». Трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он никогда не осуществлял (Том 16 л.д. 183-185).

Показаниями свидетеля МС., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что через своих знакомых он обратился к Алисса Г.Б. с вопросом получения трудового договора и регистрации по месту пребывания с целью законного нахождения на территории Российской Федерации. Через несколько дней Алисса Г.Б. оформила на него трудовой договор и поставила его на учет по месту пребывания. Так как денежных средств на оплату ее услуг у него не было, по договоренности с Алисса Г.Б. он два дня работал на строительном объекте у прораба по имени ФИО66 за пол цены от среднерыночной.

В 2019 году он снова обратился к Алисса Г.Б. с целью продления трудового договора, на, что она вновь сделала ему трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» и поставила его на учет по месту пребывания по адресу: <адрес>.

Кроме того, в июле 2019 г. он обращался к Алисса Г.Б. для оформления трудового договора в отношении его родственника АА. (Том 16 л.д. 186-188).

Показаниями свидетеля АА., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что для оформления всех документов (трудовой договор, постановка на учет) он передал свои документы ОМА, который сделал ему разрешительные документы при помощи Алисса Г.Б.ДД.ММ.ГГГГ для обновления миграционной карты он передал своему племяннику МС. паспорт и миграционную карту. Спустя время ему стало известно, что его документы были изъяты в ходе обыска сотрудниками полиции (Том 16 л.д. 198-200).

Показаниями свидетеля ПГС, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ноябре 2018 г. при оформлении документов в отделе по вопросам миграции <адрес> он встретился с мужчиной славянской внешности, которые предложил поставить его и его супругу СЛС на учет по месту пребывания за 5000 рублей, на что он согласился. Спустя 3 часа мужчина ему передал два отрывных бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в месте пребывания. ДД.ММ.ГГГГ он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 18.11 КоАП РФ к штрафу в размере 4000 рублей, за то, что предоставил фиктивный трудовой договор в ОВМ (КО) УМВД России по <адрес> (Том 16 л.д. 202-204).

Показаниями свидетеля СЛС, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ПГС (Том 17 л.д. 108-110).

Показаниями свидетеля ГЛ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она передала своему родственнику МКГ свои и также на имя ее супруга паспорт и миграционные карты для оформления документов, позволяющих законно находиться на территории РФ. Через несколько дней МКГ передал ей трудовые договоры между ней и ООО «<данные изъяты>», между мужем и ООО «<данные изъяты>», две отрывных части бланка уведомлений о постановке ее и мужа на учет по месту пребывания, однако в указанных организациях она никогда не работала, трудовые договоры заключили фиктивно, для законного нахождения на территории Российской Федерации (Том 16 л.д. 215-217).

Показаниями свидетелей ВДХ, ШМБ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что незнакомый им ранее мужчина азиатской внешности, который предложил сделать им трудовые договора за 2000 рублей каждый и поставить их на учет в месте пребывания по 3500 рублей за каждого, они согласились и передали ему оригиналы паспортов и денежные средства. Через неделю им на такси привезли документы и трудовые договора с ООО «<данные изъяты>», на данной фирме они никогда не работали и не собирались, трудовой договор они не сохранили (Том 16 л.д. 219-221, 222-224).

Показаниями свидетеля ОСВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ему знакома Алисса Г.Б. около 4 лет, занимается документами в сфере миграции. Алисса Г.Б. делала ему трудовой договор, чтобы он законно находился на территории Российской Федерации, за который он заплатил 3500 или 4000 рублей, на какую организацию он делал трудовой договор, он не помнит. В июне 2017, по май 2018 ОСВ снова продлил трудовой договор с Алисса Г.Б. в ООО «<данные изъяты>», за что заплатил 3500 рублей (Том 16 л.д. 228-230).

Показаниями свидетеля НОВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ее работодатель ГЮН в 2015 году познакомил ее с Алисса Г.Б., представил, как человека, занимающегося оформлением документов иностранных граждан его работников. Так за период ее трудовой деятельности у ГЮН она приезжала в офис к Алисса Г.Б., где передавала ей паспорта, миграционные карты, заявления о постановке иностранных гражданин по месту пребывания, уведомления о заключении трудовых договоров, сами трудовые договоры (экземпляр иностранного гражданина), после чего Алисса Г.Б. самостоятельно или через своих работников сдавала или как-то проводила данные документы через ОВМ ОП (КО) УМВД России по <адрес>. Алисса Г.Б., привозила и отдавала ей паспорта, миграционные карты, трудовые договоры с отметкой ОВМ ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару, отрывные части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания (регистрация) по адресу: <адрес>. Ей ничего не известно о трудоустройстве иностранных граждан на ООО «Асгард М», ООО «<данные изъяты>» директором которых является Алисса Г.Б.; ООО «<данные изъяты>» директором которого является СНН, но фактически осуществляющих трудовую деятельность на организации или ИП подконтрольные ГЮН. В 2018 году за услуги, выполненные Алисса Г.Б. она осуществляла денежные переводы на счет Алисса Г.Б. сумму 81 400 рублей, на 10 000 рублей на счет, открытый на имя СНН (Том 16 л.д. 231-234).

Показаниями свидетеля МЛМ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в августе 2019 г. она позвонила по объявлению о помощи в регистрации для иностранных граждан, пояснила, что необходима «временная регистрация». Через 20-30 минут подъехал мужчина армянской национальности, сообщил, что сделает ей «регистрацию» и трудовой договор и это будет стоить 9000 рублей. Записав ее паспортные данные, они попрощались. Спустя неделю мужчина передал ей трудовой договор и «регистрацию», за что она оплатила 9000 рублей (Том 16 л.д. 240-242).

Показаниями свидетеля СКА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он приехав из Армении в г.Краснодар, ДД.ММ.ГГГГ году передал документы (паспорт, трудовую книжку) для оформления трудового договора Алисса Г.Б. Трудовой договор был оформлен в двух экземплярах, с его подписью. По договору он выполнял работы по монтажу, без установленного графика, заработная плата устанавливалась в соответствии с выполненной работой. Отсутствовала ежемесячная заработная плата. На место проведения работ отвозил сын Алисса Г.Б. - СНН, он же показывал какую работу выполнять, о месте встречи договаривались заранее. Расплачивалась за проведенную работу, наличными средствами Алисса Г.Б. После окончания трудового договора он обратился к Алисса Г.Б., для повторного заключения договора ДД.ММ.ГГГГ, после уехал в Армению (Том 16 л.д. 245-247).

Показаниями свидетеля ЮММ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в апреле мае 2018 г. он от своих друзей узнал, что Минееву Т.А. может сделать трудовой договор с целью уведомления отдела по вопросам миграции. При личной встрече он передал Минееву Т.А. копию паспорта и миграционной карты. Спустя 3 дня Минееву Т.А. передала трудовой договор между ним и ООО «Евроконтактсрой», а также бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина по адресу: <адрес>, за выполненные услуги он отдал 4000 рублей. В ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал (Том 16 л.д. 253-255).

Показаниями свидетеля КА., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ему знакома Алисса Г.Б. через нашего знакомого по имени Артак. Он и его брат ранее заключали трудовой договор с ООО «<данные изъяты>», директором которого является некий СНН В ООО «<данные изъяты>» ни он, ни его брат никогда не работали. Алисса Г.Б. первый раз увидели ДД.ММ.ГГГГ в ОВМ ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару на приеме у инспектора ФИО193, который вызвал их для дачи объяснений, также спросил у него видели ли они когда-нибудь Алисса Г.Б. Брат ответил, что ее они не видели, тогда ФИО193 попросил, что бы они ее подождали на улице. Через один час к ним подошла Алисса Г.Б., стала предъявлять претензии, почему ей не сообщили об их уезде в Армению. Трудовой договор Артак помог им заключить с целью законного нахождения на территории РФ, за это они у него выполняли мелкие строительные работы, за которые платил им пол цены. В ООО «<данные изъяты>» ни он, ни его брат никогда не работали (Том 16 л.д. 259-261).

Показаниями свидетеля АГЛ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что около 3 лет назад его знакомый АСС предложил ему без волокиты получить гражданство РФ за 30 000 рублей, также сообщил, что этим вопросом будет заниматься его знакомая Алисса Г.Б., на что он согласился. После этого он познакомил его лично с Алисса Г.Б., которая стала возить его по различным инстанциям, в МФЦ, где он сдал документы на проведение экзамена на знание русского языка. Он выполнял все инструкции Алисса Г.Б., чтоб правильно соблюсти процедуру получения гражданства, в том числе ездил в <адрес> в армянское консульство, где написал заявление на отказ от гражданства республики Армения (Том 16 л.д. 262-264).

Показаниями свидетеля БА., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале ноября 2018 г. он передал знакомому по имени Андраник свой паспорт и миграционную карту, которые тот вернул спустя несколько дней вместе с трудовым договором с ООО «<данные изъяты>» в лице директора СНН, который ему не известен и отрывную часть бланка уведомления о моем прибытии по адресу: <адрес>. Трудовой договор фиктивный, где расположен офис организации он не знает, работ ни каких не осуществлял, по адресу: <адрес> никогда не был (Том 16 л.д. 268-270).

Показаниями свидетеля УМ., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в марте или апреле 2018 г. от знакомого Мирлана ему стало известно, что можно сделать трудовые договоры и поставить его на учет, чтобы они находились на территории Краснодарского края законно, он и его и товарищ Атабек передали Мирлану денежные средства в размере 5000 рублей с каждого, также паспорта и миграционные карты. Спустя время Мирлан привез им трудовые договоры и регистрации, у него был трудовой договор с ООО «<данные изъяты>», там он никогда не работал (Том 17 л.д. 4-6).

Показаниями свидетеля ВМГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что по его рекомендации его брат ВВПДД.ММ.ГГГГ заключил трудовой договор с ранее ему знакомой Алисса Г.Б. примерно на 3 месяца, в настоящее время с Алисса Г.Б. не работает, находиться в г.Москва (Том 17 л.д. 10-12).

Показаниями свидетеля ВНД, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2015 г. она с мужем АКБ в 2015 году впервые приехали на территорию Российской Федерации, и для законного нахождения на территории РФ ее муж обратился за помощью для составления фиктивного трудового договора, так как им необходима была регистрация, к кому обращался муж ей не известно. Она передала паспорт и миграционную карту мужу, после он заключил фиктивные договоры с ООО «<данные изъяты>» (Том 17 л.д. 32-34).

Показаниями свидетеля МСЮ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ФИО193 и Алисса Г.Б. его познакомил его брат МАЮФИО193 пообещал помочь с миграционными документами. В феврале 2018 года с целью стать на миграционный учет он прибыл в ОВМ ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Благоева д. 24, где ФИО193 представил ему Алисса Г.Б., которая будет заниматься его документами. В этот день он забрал у ФИО193 трудовой договор и регистрацию, более с Алисса Г.Б. он не встречался.

Трудовую деятельность по указанным договорам не осуществлял.

ГГА, МГ., его родственники, с которыми также был заключен фиктивные трудовые договора, оформлением которых занимался его брат, через ФИО193 Лично он никакие денежные средства ФИО193 не передавал, однако его брат МАЮ пел на дне рождения у матери ФИО193, в ответ тот помог с регистрацией (Том 17 л.д. 38-41).

Показаниями свидетеля МАЮ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2018 году на территорию РФ также из Р. Армения приехал его родной брат МСЮ, в оформлении его документов ему помогала Алисса Г.Б. (Том 17 л.д. 67-69).

Показаниями свидетеля ААЮ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2011 году он познакомился с ЗЕВ, директором ООО «<данные изъяты>», которой обратился для постановки его на миграционный учет по месту пребывания передал ей свой паспорт. Через 3-4 дня ЗЕВ передала ему трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по адресу: <адрес>, офис 31, принимающая сторона СНН Он осуществлял трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», за, что ЗЕВ платила денежные средства два раза в месяц 800 рублей за день. В ООО «<данные изъяты>» он никогда не осуществлял трудовую деятельность. По адресу: <адрес> он никогда не был, СНН ему не известен (Том 17 л.д. 87-89).

Показания свидетеля ФИО56 Ц.Д., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, что для оформления документы для него, его семьи, а именно трудового договора, поставить на учет по месту пребывания и продлить миграционный учет он переда своему знакомому Араму паспорта и миграционные карты свои и родственников. Примерно через неделю Арам передал ему документы, а также два трудовых договора с ООО «<данные изъяты>» и отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина. По данному адресу он и его семья никогда не проживали, в ООО «<данные изъяты>» они трудовую деятельность не осуществляли, с СНН он и его жена не знакомы (Том 17 л.д. 92-94).

Показаниями свидетеля РШП, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2018 году он через Минееву Т.А. приобрел трудовой договор с ООО «<данные изъяты>», стоимость данного трудового договора составила на тот момент 1 500 рублей, а также постановку на учет на три месяца за 2000 рублей в целях легализации его пребывания на территории РФ. Трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял, по адресу пребывания: <адрес> не бывал. Минееву Т.А. оказывала услуги в сфере миграции, ее знают много иностранных граждан, она также возит иностранцев на границу для получения миграционной карты на автомобиле Ларгус белого цвета (Том 17 л.д. 96-98).

Показаниями свидетеля ГГА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в мае 2018 года она обратилась к знакомой Алисса Г.Б. с просьбой заключить трудовой договор с целью законного нахождения на территории Российской Федерации, передала свой паспорт и миграционную карту. Через несколько дней Алисса Г.Б. передала ей трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице директора СНН, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по адресу: <адрес>, офис 3. За выполненные услуги она передала Алисса Г.Б. 10 000 рублей (Том 17 л.д. 116-118).

Показаниями свидетеля ВИИ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2016 году когда он приехал из <адрес>, кто-то из знакомых дал ему контакты Минееву Т.А., через которую можно оформить фиктивный трудовой договор и временную регистрацию, для того чтобы находится на законных основаниях на территории Российской Федерации. При встрече он передал МТВ копии паспорта и миграционной карты. Спустя время Минееву Т.А. передала ему трудовой договор и регистрацию по месту пребывания, за это он передал Минееву Т.А. денежные средства в размере 2 000 – 3 000 рублей. В мае 2018 года он снова обратился к Минееву Т.А. с вопросом о продлении трудового договора. При встрече Минееву Т.А. передала ему трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» в лице директора СНН и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания по адресу: <адрес>, офис 3, за что он передал 6000 рублей (Том 17 л.д. 121-124).

Показаниями свидетеля ЧАВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в марте 2018 года он обратился по объявлению в социальной сети Вконтакте по поводу оформления трудового договора для иностранного гражданина. Ответила женщина, как позже стало известно Алисса Г.Б., которой он сбросил копии своего паспорта. Спустя пару дней при встрече Алисса Г.Б. передала ему трудовой договор и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, адрес пребывания указанный в данном бланке он не запомнил, но отметил, что помнит, что в трудовом договоре было указано, что он - работник ООО «<данные изъяты>», за что он передал ей деньги в сумме 8000 рублей (Том 17 л.д. 126-128).

Показаниями свидетеля ГЗГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что знакомый ГЗГ дал ей контакты человека, который может оформить фиктивный трудовой договор за 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с мужчиной по имени Владимир, которому передала паспорт и миграционную карту, а также денежные средств в размере 10 000 рублей. Спустя пару дней Владимир вернул ее документы, а также а трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» в лице директора СНН, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на ее имя в месте пребывания по адресу: <адрес>, офис 3, где СНН выступил в роли принимающей стороны. По указанному адесу она никогда не была, СНН не видела и не знает, в ООО «<данные изъяты>» никогда не работала (Том 17 л.д. 129-131).

Показаниями свидетеля ГИ., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в Интернете или через друзей он нашел телефон мужчины, который за деньги может сделать трудовой договор и поставить на учет по месту пребывания. Созвонившись по указанному номеру, договорились о встрече с мужчиной, азиатской внешности возрастом более 40 лет, которому он передал миграционную карту и паспорт и необходимую сумму денежных средств. Примерно через 7 – 10 дней мужчина вернул его документы, а также трудовой договор между ним и СНН директором ООО «<данные изъяты>», а также отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания на мое имя, по адресу: <адрес> (Том 17 л.д. 134-136)

Показаниями свидетеля РЕЕ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что по совету знакомых она прибыла в офис Алисса Г.Б., которой передал документы иностранного гражданина ФИО266, и передал ей паспорт, отрывную часть бланка уведомления, и денежные средства примерно в размере 25000 рублей. Через некоторое время она Алисса Г.Б. подготовила трудовой договор ФИО267 с ООО «<данные изъяты>», регистрацию с постановкой его на учет по месту пребывания на его адрес: <адрес>. ТС. по трудовому договору с Алисса Г.Б. трудовую деятельность не осуществлял, а работал у него на ИП РЕЕ в шиномонтаже разнорабочим. Таким же способом он оформил документы на АГИ, так как Алисса Г.Б. в офисе не было, документы, а также денежные средства в размере 23 000 рублей оставил для передачи Алисса Г.Б.Никонову Н.С. Спустя время он забрал документы на АГИ, а именно миграционные документы и трудовой договор с ООО «<данные изъяты>». АГИ фактически работал на ИП РЕЕ в шиномонтаже разнорабочим (Том 17 л.д. 138-141).

Показаниями свидетеля КСВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в марте 2018 г. она приехала в <адрес>, НЗО, которая работала на тот момент в Миграционном центре <адрес>, расположенном по адресу: Дзержинского, <адрес>помогла ей с арендой жилья и в последующем оформила документы, а именно фиктивный трудовой договор с ООО «<данные изъяты>», где трудовую деятельность она не осуществляла (Том 17 л.д. 147-149).

Показаниями свидетеля СТМ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2016 года он обратился к Алисса Г.Б. для приобретения трудового договора и постановки на учет по месту пребывания, в ее офисе переда паспорт и миграционную карту, в том числе своих родственников, передал за ее услуги 26 000 руб..Спустя пару дней Алисса Г.Б. пригласила его забрать готовые документы. Каждый год он обращался к Алисса Г.Б. с целью получения трудового договора и постановки на учет по месту пребывания, для него и членов его семьи. При этом трудовую деятельность в организациях Алисса Г.Б. он никогда, не осуществлял. За этот промежуток времени т.е. с 2016 года Алисса Г.Б. оформляла его и членов моей семьи на ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Последний раз переводил в начале 2019 г. денежные средства на счет Алисса Г.Б. за оказанные ей услуги в сумме 1500 руб. (Том 17 л.д. 103-105).

Показаниями свидетеля РА., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что своему знакомому Ахмеду он передал копию паспорта и копии миграционных карт, а также ксерокопии патентов. Примерно через 2-3 дня Ахмед принес им трудовые договора с ООО «<данные изъяты>» после чего они передали ему денежные средства. По адресу: <адрес> он никогда не был, СНН не видел и не знает, в ООО «<данные изъяты>» никогда не работал и не собирался (Том 17 л.д. 168-170).

Показаниями свидетеля Тен А., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2018 году между ним и ООО «<данные изъяты>» был заключен трудовой договор, при каких обстоятельствах Тен А. его заключил точно не помнит, но отметил, что может пояснить, что трудовую деятельность он в ООО «<данные изъяты>» не осуществлял (Том 17 л.д. 228-230).

Показаниями свидетеля АМА от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым примерно в конце лета 2018 года в Миграционном центре который расположен по адресу: <адрес> ней обратился БАД, который занимался строительством зданий с привлечением иностранных рабочих, попросил ее вести миграционный учет граждан, трудоустроенных на ООО «<данные изъяты>», также сообщил, что ранее миграционным учетом его рабочих занималась Алисса Г.Б.. В ноябре 2019 года БАД умер, но она продолжила вести миграционный учет ООО «<данные изъяты>». ФИО193, Гасанову Н.Г. знает, как сотрудников отдела по вопросам миграции, она сдавала им пакеты документов иностранных гражданин работников ООО «<данные изъяты>» с целью постановки их на миграционный учет по адресу: <адрес>, участок 166 (Том 18 л.д. 13-15).

Показаниями свидетеля ГЮН, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2017- 2018 года познакомился с Алисса Г.Б. в ОВМ Отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, когда он сдавал документы для оформления иностранных граждан на работу. В ходе разговора с Алисса Г.Б. он узнал, что она оказывает услуги по заполнению бланков. Он предложил Алисса Г.Б. на постоянной основе представлять его интересы по заполнению документов для иностранных граждан работающих у него в качестве рабочих и сдавать их в отдел по вопросам миграции, оформил на ее доверенность. За оформление каждого иностранного гражданина работающего, у него он платил Алисса Г.Б. от 500 рублей до 1000 рублей. По его указанию по конец 2018 г. с Алисса Г.Б. сотрудничала его сотрудница НОВ, с середины 2018 года по июнь 2019 года по его указанию с Алисса Г.Б. сотрудничала его сотрудница ВСС, денежные средства за оказанные ею услуги переводили также по его указанию (Том 18 л.д. 18-20).

Показаниями свидетеля ВСС, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2018 года ее работодатель ГЮН познакомил ее с Алисса Г.Б., как человека, который занимается вопросами оформления миграционных документов иностранных граждан осуществляющих рабочую деятельность у ИП ГЮН По поручению ГЮН она передавала Алисса Г.Б. ксерокопии паспортов иностранных граждан, миграционные карты, а также пустые бланки о прибытии иностранных граждан по месту пребывания. За каждого иностранного гражданина, который работает у ИП ГЮН, которому Алисса Г.Б. осуществляет помощь в получении документов передавала денежные средства в сумме от 500 до 1000 руб. Обратно Алисса Г.Б. возвращала ей отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в месте пребывания, а также оригиналы документов. С лета 2018 года по лето 2019 года она передала на оформление документов иностранным гражданам до 10 пакетов документов и соответствующие суммы денег (Том 18 л.д. 23-25).

Показаниями свидетеля БЗ., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что по рекомендации родственника он встретился с мужчиной славянской внешности, которому для оформления временной регистрации передал копию паспорта, через неделю он получил документы о регистрации, которому в общей сложность передал 7 000 рублей (Том 18 л.д. 38-40).

Показаниями свидетеля КМФ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она обращалась к Алисса Г.Б. для заключения фиктивных трудовых договоров и постановки на учет по месту пребывания, с последующей легализацией пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, которым хотела помочь. А именно она на номер Алисса Г.Б. по мессенджеру WhatsApp скидывала сканы документов иностранных граждан для заключения трудовых договоров и оформления пакета документов с фирмами подконтрольными Алисса Г.Б. и последующей регистрацией их на адреса фирм. После этого она давала номер телефона Алисса Г.Б. иностранным гражданам и они самостоятельно расписывались и забирали пакет документов в офисе Алисса Г.Б. Таким образом, были оформлены трудовые договора ФИО268ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ООО «<данные изъяты>» и других граждан Армении порядка 5 человека, конкретные данные не помнит (Том 18 л.д. 57-59).

Показаниями свидетеля КСК, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее она была гражданкой Республики Армения, в июле 2018 года ее знакомая по имени Мариам дала контакты Докторян А.В., которому она передала свой паспорт и денежные средства в сумме 7000 рублей. Спустя месяц он вернул ее паспорт и трудовой договор между ней как работником и ООО «<данные изъяты>» в лице СНН Таким же способом она передала Докторян А.В. паспорт своего супруга и документы на детей, денежные средства в размере 18 000 рублей, однако Докторян А.В. был задержан сотрудниками полиции в связи с изготовлением каких-то документов в сфере миграции, а также что паспорт ее супруга изъят сотрудниками полиции (Том 18 л.д. 61-63).

Показаниями свидетеля МГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в июле 2018 года через знакомых он передал Докторян А.В. паспорт жены и денежные средства в сумме 33 000 рублей. Спустя месяц Докторян А.В. вернул ему только трудовой договор жены с ООО «<данные изъяты>» и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на ее имя по адресу: <адрес>. Документы детей и его он не обещал вернуть позже. При встрече Докторян А.В. сообщил, что зарегистрировать детей не получится и вернул деньги в сумме 15 000 рублей на карту. Весной 2019 года им стало известно, что Докторян А.В. и неизвестные ему лица занимались противоправной деятельностью в сфере миграции (Том 18 л.д. 65-67).

Показаниями свидетеля ИЕВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что через коллегу по работе познакомилась с Алисса Г.Б., которая сообщила что в ОВМ ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару у нее налажен контакт, они договорились что за иностранного гражданина, который оформляется к ней на работу, она будет платить Алисса Г.Б. около 500 рублей, а троих -1000 рублей. Ее брат КИИ дал доверенность на имя бухгалтера Алисса Г.Б. – Никонову Н.С., также предоставил печать ООО «<данные изъяты>». Примерно в конце весны 2018 года ООО «Прогресс» стал сотрудничать с Алисса Г.Б. Примерно в начале февраля 2019 г. она предоставила свою печать как ИП, для того чтобы Алисса Г.Б. ставила печати на бланках уведомлений о прибытии иностранных гражданин, с которыми она собиралась заключить трудовой договор, также ИЕВ ей скинула бланк трудового договора ИП ФИО9, и дала на ее имя доверенность для сдачи документов в ОВМ ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару.

Как ИП «ФИО9» трудовые договоры с гражданами Армении ДАР, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДАР Артуром, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданкой Киргизии АМШ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. не заключала, у нее как индивидуального предпринимателя работают только граждане Узбекистана, в ООО «<данные изъяты>» Узбекистана и ФИО6.

По факту предоставленного ей ДД.ММ.ГГГГ отрывной часть бланка уведомления о прибытии гражданина ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на котором имелась печать ИП ФИО9 пояснила, что данную печать она не ставила, предполагает, что это сделала Алисса Г.Б., ее бухгалтер Никонова Н.С. и помощница СЯЮ, а у Алисса Г.Б. есть связи в ОВМ ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару.

По факту предоставленного ДД.ММ.ГГГГ трудового договора с гражданином ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на котором проставлена круглая печать ООО «<данные изъяты>» ИНН 2312264080 и имеется роспись директора КИИ, ФИО9 пояснила, что печать принадлежит ООО «<данные изъяты>», а роспись явно не ее, брата директора ООО «<данные изъяты>» КИИ, считает, что это совершили Алисса Г.Б., Никонова Н.С., СЯЮ и их знакомые сотрудники ОВМ ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару.

По факту того, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:30 на строительном объекте ЖК «Авиатор», по адресу: <адрес>, выявлены иностранные граждане УМ., АБ., ХМ., ТАР, ТФХУ., ОФ., БШХ, ББ., ХН., которые поставлены на учет по адресу: <адрес>, осуществляющие трудовую деятельность без соответствующих документов и которым в последующем Советским районным судом г. Краснодара вынесены постановления о признании их виновными в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, пояснила, что данные граждане ей известны, они приехали к ней как к ИП для осуществления работ с их заказчиком ООО «СК КСС» на строительном объекте ЖК «Авиатор», на ФИО9 было составлено 7 протоколов об административном правонарушении, но по какой статье она не помнит.

Фактически они проживали по адресу: <адрес>, по адресу: <адрес>, их поставила на учет Алисса Г.Б., когда ФИО9 ей задала вопрос, почему они поставлены на учет по этому адресу она сообщила, что ФИО9 поздно к ней обратилась и если бы она поставила их на учет по адресу <адрес>, <адрес>, то ей бы пришлось выплатить штраф (Том 18 л.д. 69-72).

Показаниями свидетеля ССГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что познакомился с Алисса Г.Б., с помощью которой в течении 4 лет он оформлял постановку на учет по месту пребывания. В 2018 году он купил у нее трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» за 3000 или 4000 рублей, деньги передал лично в руки, копии паспорта и миграционной карты он передал ее бухгалтеру Никонову Н.С. Он никогда не осуществлял трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> никогда не был, СНН ему не знаком (Том 18 л.д. 73-75).

Показаниями свидетеля ЗАМ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что для осуществления работ на кухне его ресторана он привлекал граждан Узбекистана и возможно Киргизии, до 5 человек. В ходе работы в данном кафе, он познакомился с Алисса Г.Б., которая оказывала ему услуги в сфере миграции, уведомляла ОВМ (КО) УМВД России по <адрес> о принятых им на работу иностранных гражданах, а также занималась расторжением с ними трудовых отношений, за каждого он платил от 500 руб. до 1000 рублей (Том 18 л.д. 78-81).

Показаниями свидетеля ЗФВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что около четырех лет назад ее сын ЗАМ открыли кафе «Лагман Хана», расположенное по <адрес> в <адрес>. Сын нанимал иностранных граждан, в связи с чем возникла необходимость в подготовке документов для иностранных граждан, тогда она обратилась к ранее знакомой Гасановой Н.Г., которая дала контакты Алисса Г.Б., с которой в дальнейшем сын наладил отношения (Том 18 л.д. 84-86).

Показаниями свидетеля ААВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что занимается оказанием услуг иностранным гражданам и организациям, на которых работают иностранные граждане. Примерно в августе 2019 года к ним за оказанием услуг (заполнение бланков, подготовка уведомления о заключении трудовых договоров, сопровождение в получении патентов) обратилась ИП БЕВ, представляющая интересы ООО «Аниридия» (Сафари Парк). Он по доверенности от ИП РЕТ стал вести иностранных граждан в основном граждан Узбекистана, трудоустроенных в ООО «Анаридия», также ему известно, что между ИП РЕТ и ООО «Аниридия» заключен договор. Ему стало известно, что у БЕВ возникли какие-то проблемы с Алисса Г.Б., которая до него вела иностранных граждан, работающих в Сафари Парке, подробности ему не известны.

В начале 2020 года ему позвонил БА., пояснил, что его не ставят на миграционный учет, ААВ посмотрел его документы, разобрался в проблеме, в итоге его поставили на миграционный учет, проблема была в том, что принимающая сторона не подала уведомление о принятии иностранного гражданина на работу. За оказание данной услуги он взял с него 1500 рублей.

Также ААВ пояснил, что Алисса Г.Б. знакома ему только по рассказам, Минееву Т.А. обращалась к нему с консультацией по иностранному гражданину ФИО269, также ему известно, что она ранее возила иностранцев на границу, для простановки штампа о пересечении границы. Периодически он консультирует Минееву Т.А. по вопросам миграционного законодательства (Том 18 л.д. 138-140).

Показаниями свидетеля БРБ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что состоит в должности начальника отделения организации регистрации и учета иностранных граждан отдела оформления виз, приглашений и миграционного учет УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю он состоит с августа 2019 года. В органах УВМ (ранее ФМС).

Порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан на территории Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 18.06.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №109), Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 г. № 9, а также Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства или отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, проставляемых, в том числе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Административный регламент).

Согласно ст. 20 Федерального закона №109 иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания.

Срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания составляет семь рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, если иностранный гражданин:

1) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания;

2) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом в организации в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона№109;

3) находится в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам без определенного места жительства;

4) находится в учреждении, исполняющем административное наказание.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона №109 постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания.

Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания:

1) иностранный гражданин:

а) по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации);

б) после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления.

2) принимающая сторона с соблюдением установленных сроков:

а) представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно - лично или в электронной форме либо через многофункциональный центр либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением или с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи.

б) передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания. В случае, если уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания подано в электронной форме, принимающая сторона после поступления отрывной части данного уведомления в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа миграционного учета, изготавливает путем распечатки на бумажном носителе копию отрывной части указанного уведомления и передает ее прибывшему иностранному гражданину.

В соответствии с п. 22 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 г. № 9 (далее -Правила), в случае если принимающей стороной является организация, уведомление о прибытии в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации представляется (направляется) ответственным лицом организации, сведения о котором указываются в уведомлении о прибытии.

Согласно п.34 Правил, Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня приема уведомления о прибытии фиксирует в своих учетных документах сведения об адресе места пребывания иностранного гражданина и в установленном порядке вносит соответствующую информацию в государственную информационную систему миграционного учета.

В соответствии со ст.24 Федерального закона №109 лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о миграционном учете, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ч.4 ст.18.9 КоАП РФ неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Как следует из примечания к ст. 18.9 КоАП РФ, в случае нарушения приглашающей или принимающей стороной либо должностным лицом юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранного гражданина или лица без гражданства либо выполняющего обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в Российской Федерации или транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской Федерации и выезда за ее пределы в отношении двух и более приглашенных либо принимаемых иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, наступает в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности.

По факту того, что согласно полученным сведениям из УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю и произведенному осмотру данных сведений установлено, что Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «Асгард М» ИНН №, в количестве 262 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО193 в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 98 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 101 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО193 в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 66 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 195 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО193 в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «МГМ <данные изъяты>» ИНН №, в количестве 93 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 45 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО193 в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 7 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что это могло быть в связи с большим объемом обрабатываемой информации, либо из какой бы то ни было личной заинтересованности самого инспектора.

В случае выявления нарушения в действиях принимающей стороны инспектор обязан составить административный протокол, а если составление невозможно в указанный день, то информация подлежит регистрации в КУСП для проведения процессуальной проверки (административного расследования).

Вопрос составление или не составления протокола об административном правонарушении по ст. 18.9 КоАП РФ не является прерогативой инспектора ОВМ. Если должностным лицом выявлены признаки административного правонарушения, он обязан привлечь правонарушителя к административной ответственности.

По факту того, что согласно полученным сведениям из УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю и произведенному осмотру данных сведений установлено, что Гасановой Н.Г. за 2016 год в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной выступает ФГБОУ ВО КУБГУ, в количестве 635 уведомлений, из них с нарушением установленного срока 174 уведомления; за 2017 год в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной выступает ФГБОУ ВО КУБГУ, в количестве 677 уведомлений, из них с нарушением установленного срока 113 уведомлений; Гасановой Н.Г. за 2018 год в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной выступает ФГБОУ ВО КУБГУ, в количестве 446 уведомлений, из них с нарушением установленного срока 301 уведомление; Гасановой Н.Г. за 2019 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной выступает ФГБОУ ВО КУБГУ, в количестве 106 уведомлений, из них с нарушением установленного срока 56 уведомлений, он пояснил, что это могло быть в связи с большим объемом обрабатываемой информации, либо из какой бы то ни было личной заинтересованности самого инспектора (Том 31, л.д. 27-36).

Показаниями свидетеля ФИО55 С., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что через знакомых граждан ФИО6 он познакомился с Алисса Г.Б., офис которой расположен по адресу: <адрес>, которая занималась оформлением трудовых договоров. Она сделала ему трудовые договоры ОО «<данные изъяты>» за 1900 рублей и ООО «Прогресс» за 1500 руб. В указанных организациях он трудовую деятельность никогда не осуществлял, трудовые договоры приобретал с целью дальнейшего получения патента на работу. Денежные средства передавал Алисса Г.Б. лично (Том 20 л.д. 240-244).

Показаниями свидетеля АГИ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он лично не заключал трудовой договор с ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являться Алисса Г.Б.. Ранее в период с ноября 2018 по ноябрь 2019 АГИ совместно с земляком ФИО271 работали на шиномонтаже по адресу: <адрес> началом устройства на работу, АГИ с ФИО270 передали свои документы, а именно паспорт иностранного гражданина, миграционную карту, и отрывную часть уведомления своему работодателю Евгению, после он им отдал фиктивный трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» и отрывную часть с постановкой на учет по адресу: <адрес>. В ООО «<данные изъяты>» АГИ трудовую деятельность никогда не осуществлял, в офисе по адресу: <адрес> никогда не был, по адресу: <адрес> никогда не проживал. Оплату за фиктивные договора он осуществлял за счет работы у Евгения на шиномонтаже по адресу: <адрес> (Том 17 л.д. 17-19).

Показаниями свидетеля АКБ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в сети Интернет наткнулся на объявление размещенное Алисса Г.Б., после позвонил по указанному там номеру, договорились о встрече. В офис по адресу ул <адрес><адрес>, где отдал свой паспорт для заключения договора. Спустя пару дней он получил фиктивный трудовой договора с ООО «<данные изъяты>», за услуги оплатил 2000 рублей. В данной организации Алапаев он никогда не работал, по адресу <адрес> не проживал. В 2016 г. он заключал фиктивные трудовые договоры с Алисса Г.Б., с какими конкретно фирмами он не помнит, но ДД.ММ.ГГГГ заключил фиктивный трудовой договор с фирмой ООО «<данные изъяты>», за заключение трудового договора и прописки по адресу <адрес> он перевел на карту Алисса Г.Б. денежную сумму в размере 5 000 рублей. В данной организации трудовую детальность АКБ никогда не осуществлял, по адресу <адрес> не проживал. СНН, который является директором ООО «<данные изъяты>» он не знает (Том 17 л.д. 20-23).

Кроме того, вина подсудимых Алисса Г.Б., Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасановой Н.Г., ФИО193 по данному эпизоду подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи – результаты оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на оптических дисках: компакт-диск DVD-R марки «SmartTrack» с серийным номером «MFP 658VE2811257 34 6»; компакт-диск DVD+R марки «Verbatim» с серийным номером «PAP6 31WF30040044 3»; компакт-диск DVD+R марки «Verbatim» с серийным номером «PAP6 31WF30040043 2»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204648 3»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204641 1»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204643 1»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204704 2»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PAP6 31WF30040045 4»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204724 4»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204709 1»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204701 3»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204730 3»; компакт-диск DVD-RW марки «Verbatim» с серийным номером «MWD647PE02215440 L28A03»; компакт-диск DVD-RW марки «VS» с серийным номером «B4 HLD625PA28205547».

В ходе осмотра обнаружены разговоры Алисса Г.Б., в которых последняя сообщила о противоправной деятельности в составе организованной группы совместно со СНН, Никонову Н.С., Минееву Т.А., Докторян А.В., Мелконян В.Д., ЖАА, ХШШ, ФИО193, Гасановой Н.Г., направленной на организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ (Том 14 л.д. 257-259)

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО193 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: блокнот черного цвета вкожаном (заменителе) переплете с черновыми записями, страниц 192 – 1шт (Том 19 л.д. 50-63),

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен блокнот черного цвета в кожаном (заменителе) переплете с черновыми записями, страниц 192 – 1шт., содержащий сведения о противоправной деятельности (Том 19 л.д. 68-83),

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Никонову Н.С. по адресу: г Краснодар, <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ст. 322.3 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 19 л.д. 138-142),

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Никонову Н.С., указывающие на совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 19 л.д. 160-173),

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Мелконян В.Д. по адресу: г Краснодар, <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 19 л.д. 185-188),

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Мелконян В.Д., указывающие на совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 19 л.д. 201-204),

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях, занимаемых ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по адресу: г Краснодар, <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 19 л.д. 114-119),

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Алисса Г.Б. по адресу: г Краснодар, <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 19 л.д. 131-134),

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещениях, занимаемых ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по адресу: г Краснодар, <адрес>, указывающие на совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 20 л.д. 8-15),

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещениях, занимаемых ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по адресу: г Краснодар, <адрес>, указывающие на совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 20 л.д. 27-65),

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещениях, занимаемых ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по адресу: г Краснодар, <адрес>, указывающие на совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст.322.1, ст. 322.3 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 20 л.д. 68-72),

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещениях, занимаемых ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по адресу: г Краснодар, <адрес>, указывающие на совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 20 л.д. 77-81),

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещениях, занимаемых ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по адресу: г Краснодар, <адрес>, указывающие на совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 20 л.д. 84-107),

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска жилище Алисса Г.Б., указывающие на совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ, участниками организованной группы под руководством Алисса Г.Б. (Том 20 л.д. 116-118),

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО <данные изъяты>» по адресу: г Краснодар, <адрес>, обнаружены и изъяты копия бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на 1-м листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО272, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лист формата А4 со списком иностранных граждан, имевших трудовые договора с ООО «<данные изъяты>» (Том 20 л.д. 228-231),

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещение ООО «Стройсетком»: копия бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на 1-м листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО273, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лист формата А4 со списком иностранных граждан, имевших трудовые договора с ООО «<данные изъяты>» (Том 20 л.д. 246-250),

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении отдела по вопросам миграции отдела полиции (<адрес>) УМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружен и изъят список иностранных граждан, поставленных на миграционный учет по адресу: <адрес> (Том 21 л.д. 54-57),

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен список иностранных граждан, поставленных на миграционный учет по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной группы, возглавляемой Алисса Г.Б. незаконно поставлены на учет по месту пребывания в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, 11 иностранных граждан (Том 21 л.д. 233-237, 232),

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: оптические компакт-диски в количестве 7 штук, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (детализации телефонных переговоров), предоставленную операторами сотовой связи филиалов ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком» по абонентским номерам: №, №, находившиеся в пользовании у Алисса Г.Б.; № – у СНН; № – у Никонову Н.С., №, № - у Мелконян В.Д.; №, №, №, №, №, №, №, №, № – у Минееву Т.А.; №, №, №, №, №, №, № – у Докторян А.В.; № – у Гасановой Н.Г. и ФИО193; №, №, № - у ХШШ

В ходе осмотра обнаружены систематические соединения между участниками организованной преступной группы, а также их местонахождение в районе функционирования офиса по адресу: <адрес>, а также отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару по адресу: <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 39-131),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический компакт диск CD-R «Mirex» (приложение к ответу на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о внесении должностными лицами Гасановой Н.Г., ФИО193 в базу данных ППО «Территория» уведомлений о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока.

Осмотром установлено, что Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 262 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО193 в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «Асгард М» ИНН №, в количестве 98 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 101 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО193 в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 66 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «МГМ <данные изъяты>» ИНН №, в количестве 195 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО193 в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 93 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН 2312264080, в количестве 45 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО193 в базу данных ППО «Территория» внесены уведомления о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, где принимающей стороной выступает ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в количестве 7 уведомлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том 22 л.д. 135-144),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и прослушан оптический компакт диск CD-R «VS» №н/с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями разговоров Никонову Н.С. с участниками организованной группы, заказчиками незаконных услуг, свидетельствующие об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ.(Том 23 л.д. 1-76),

протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дополнительно осмотрен и прослушан оптический компакт диск CD-R «VS» №н/с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями разговоров Никонову Н.С. с участниками организованной группы, заказчиками незаконных услуг, свидетельствующие об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ.

В ходе осмотра прослушаны фонограммы, содержащие разговоры между Алисса Г.Б. и ФИО193, Алисса Г.Б. и Гасановой Н.Г., свидетельствующие об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ (Том 31 л.д. 122-130),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и прослушан оптический компакт-диск DVD+R «SmartTrack» № н/с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями разговоров Алисса Г.Б., Минееву Т.А. и иными участниками организованной группы, заказчиками незаконных услуг, свидетельствующие об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ (Том 23 л.д. 79-150),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и прослушан оптический компакт-диск DVD+R от ДД.ММ.ГГГГ№н/с с аудиозаписями разговоров Алисса Г.Б. и Мелконян В.Д., иными участниками организованной группы, заказчиками незаконных услуг, свидетельствующие об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ (Том 24 л.д. 1-70),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и прослушан оптический компакт-диск CD-R «Verbatium» №н/с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями разговоров Докторян А.В., Алисса Г.Б., иными участниками организованной группы, заказчиками незаконных услуг, свидетельствующие об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ (Том 24 л.д. 73-113),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны: оптический компакт-диск DVD-R «Intro» №н/с с аудиозаписями разговора Алисса Г.Б.; оптический компакт-диск CD-R «Verbatim» №, свидетельствующие об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ (Том 24 л.д. 116-144),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и прослушан оптический компакт диск DVD+R «VS» №н/с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями разговоров Алисса Г.Б., свидетельствующие об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ (Том 24 л.д. 147-198),

Результатами оперативно-разыскной деятельности:

сообщением о результатах оперативно-разыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ рег. №, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в действиях организатора организованной преступной группы Алисса Г.Б. и участников СНН, Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ, ФИО193, Гасановой Н.Г. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Том 14 л.д. 260-261),

постановлением о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых получены документальные материалы, свидетельствующие о наличии признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в действиях организатора организованной преступной группы Алисса Г.Б. и участников СНН, Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ, ФИО193, Гасановой Н.Г. (Том 14 л.д. 262-263),

справкой, составленная ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю ГАГ, согласно которой в действиях должностных лиц ОВМ ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару ФИО193 и Гасановой Н.Г. установлены признаки участия в организованной группе совместно с Алисса Г.Б., СНН, Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ по организации незаконной миграции на территории РФ (Том 12 л.д. 270-274),

сообщением о результатах оперативно-разыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ рег. №, согласно которому в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в действиях организатора организованной преступной группы Алисса Г.Б. и участников СНН, Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ, ФИО193, Гасановой Н.Г. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Том 12 л.д. 1-3),

постановлением о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых получены документальные материалы, свидетельствующие о наличии признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в действиях организатора организованной преступной группы Алисса Г.Б. и участников СНН, Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ, ФИО193, Гасановой Н.Г. (Том 12 л.д. 4-6),

ответом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о банковских счета Гасановой Н.Г., выписки по счетам Гасановой Н.Г. (Том 12 л.д. 9, 10),

ответом на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ДД.ММ.ГГГГ поступило уведомление о заключении трудового договора от ООО «<данные изъяты>» в отношении гражданина Армении ФИО277, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сведения внесены в ППО «Территория» ДД.ММ.ГГГГ под учетной записью сотрудника ФИО278.

ФИО56 Ц. въехал на территорию Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, поставлен на миграционный учет по месту пребывания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, стр. А, <адрес>, принимающая сторона ООО «<данные изъяты>», сведения внесены в ППО «Территория» ДД.ММ.ГГГГ (воскресенье) под учетной записью сотрудника Гасанова Н.Г.

ДД.ММ.ГГГГ поступили уведомления о заключении трудовых договоров от ООО «<данные изъяты>» в отношении граждан Армении Варданян Ромик, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО274, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сведения внесены в ППО «Территория» ДД.ММ.ГГГГ под учетной записью сотрудника ФИО275

ФИО57 Р. въехал на территорию Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, поставлен на миграционный учет по месту пребывания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принимающая сторона ООО «ФИО276», сведения внесены в ГШО «Территория» ДД.ММ.ГГГГ (в нарушение п. 34 Правил) под учетной записью сотрудника ФИО193 (Том 12 л.д. 26-29),

ответом на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИВС выступила принимающей стороной в отношении 6 иностранных граждан, подала уведомления о заключении трудовых договоров в отношении 3 иностранных граждан (Том 12 л.д. 30-40),

ответом на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому ООО «Асгард», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» за период с 2016-2019 гг. выступали в качестве принимающей стороны (Том 12 л.д. 41-47),

справкой от ДД.ММ.ГГГГ старшего оперуполномоченного ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю ГАГ, согласно которой в действиях должностных лиц ОВМ ОП (КО) УМВД России по <адрес>ФИО193 и Гасановой Н.Г. установлены признаки участия в организованной группе совместно с Алисса Г.Б., СНН, Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ по организации незаконной миграции на территории РФ (Том 12 л.д. 52-67),

постановлением о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых получены документальные материалы, свидетельствующие о наличии признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в действиях организатора организованной преступной группы Алисса Г.Б. и участников СНН, Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ, ФИО193, Гасановой Н.Г. (Том 12 л.д. 170-171),

выпиской от ДД.ММ.ГГГГ, составленной начальником отделения ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю из прослушанных аудиозаписей телефонных переговоров Минееву Т.А. с иными участниками организованной преступной группы, которые указывают на совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Том 12 л.д. 172-190),

выпиской от ДД.ММ.ГГГГ, составленной начальником отделения ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю из прослушанных аудиозаписей телефонных переговоров Алисса Г.Б. с иными участниками организованной преступной группы, которые указывают на совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Том 12 л.д. 194-232),

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ рег. №, согласно которому рассекречены результаты ОРМ, находящиеся на компакт дисках, в частности диск CD-R №,26-1442н/с от ДД.ММ.ГГГГ. Результаты проведенных оперативно-разыскных мероприятий свидетельствуют о наличии в действиях Алисса Г.Б. и участников СНН, Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ, ФИО193, Гасановой Н.Г. признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (Том 12 л.д. 237-240),

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ рег. №, согласно которому ЦПЭ ГУ МВД России по г. Краснодару проведены оперативно-разыскные мероприятия: «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи».

Результаты проведенных оперативно-разыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» рассекречены: компакт диски DVD-R с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении участников организованной преступной группы.

Результаты проведенных оперативно-разыскных мероприятий свидетельствуют о наличии в действиях Алисса Г.Б. и участников СНН, Никонову Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ, ФИО193, Гасановой Н.Г. признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Том 3 л.д. 24-26),

Результаты проведенных оперативно-разыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» рассекречены: компакт диски CD-R с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении участников организованной преступной группы.

Результаты проведенных оперативно-разыскных мероприятий свидетельствуют о наличии в действиях Алисса Г.Б. и участников СНН, Никоновой Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., ЖАА, ХШШ, ФИО193, Гасановой Н.Г. признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Том 3 л.д. 27-30).

стенограммой телефонных переговоров Алисса Г.Б. от ДД.ММ.ГГГГ составленной начальником отделения ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю (Том 3 л.д. 87-116),

ответом УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, содержащим информацию об иностранных гражданах, с которыми заключены (расторгнуты) трудовые (гражданско-правовые) договора от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (Том 3 л.д. 223-287),

ответом УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, содержащим информацию об иностранных гражданах, с которыми заключены (расторгнуты) трудовые (гражданско-правовые) договоры от ИП ФИО9, ООО «<данные изъяты>» (Том 3 л.д. 288-314),

актом о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого исследованы отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; трудовой договор, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ВИИ (Том 4 л.д. 14-15), трудовым договором, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГМБ (Том 4 л.д. 58),

актом о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого исследован трудовой договор, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГГА (Том 4 л.д. 70-71), трудовым договором с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГГА (Том 4 л.д. 77), трудовой договор с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и МВ. (Том 4 л.д. 96), трудовой договор с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГИ. (Том 4 л.д. 99), трудовой договор с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГА. (Том 4 л.д. 106), трудовой договор с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ССГ (Том 4 л.д. 119), трудовой договор с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и НФ. (Том 4 л.д. 135), трудовой договор с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО55 С.(Том 4 л.д. 146), трудовой договор с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ДТ. (Том 4 л.д. 163), трудовой договор с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГЗГ (Том 4 л.д. 176), трудовой договор с иностранным гражданином с отложенным сроком действия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и СУС (Том 4 л.д. 188),

Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМ. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Том 4 л.д. 222), Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АБ. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Том 4 л.д. 223), Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ХМ. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Том 4 л.д. 224), Постановление Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ТАР признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Том 4 л.д. 225), Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ТФХУ. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Том 4 л.д. 226), Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОФ. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Том 4 л.д. 227), Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому БШХ признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Том 4 л.д. 228), Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ББ. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Том 4 л.д. 229), Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ХН. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Том 4 л.д. 230),

ответом на запрос ОВМ ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилась регистрация иностранных граждан, где принимающей стороной являлись ООО «МГМ Инжиниринг», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» с предоставлением пофамильного списка (Том 27 л.д. 81-110),

ответом на запрос Управления ПФР России по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении иностранных граждан, поставленных на миграционный учет от ООО «МГМ Инжиниринг», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», страховые выплаты не отчислялись (Том 27 л.д. 112), ответом на запрос ГУ – Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в отношении иностранных граждан, поставленных на миграционный учет от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» страховые выплаты не отчислялись (Том 27 л.д. 117- 118),

ответом на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОВМ ОП (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару внесено в базу данных ППО «Территория» уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания:

поступивших от принимающей стороны ООО «<данные изъяты>» (ИНН: №) - 770, из них внесено в базу данных с нарушением установленного срока - 381;

от принимающей стороны ООО «<данные изъяты>» (ИНН:№) - 976, из них внесено в базу данных с нарушением установленного срока - 459;

от принимающей стороны ООО «<данные изъяты>» (ИНН: 2312269748) - 319, из них внесено в базу данных с нарушением установленного срока 186;

- от принимающей стороны ООО «СК «Прогресс» (ИНН:2312264080) -62, из них внесено в базу данных с нарушением установленного срока 55.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время внесено в БД ППО «Территория» 27 уведомлений о прибытии иностранных граждан поступивших от принимающей стороны ООО «<данные изъяты>», из них с нарушением установленного срока 1 уведомление (Том 27 л.д. 120-121),

ответом на запрос ИФНС России №5 по г. Краснодару от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», свидетельствующих об отсутствии фактической финансово-хозяйственной деятельности, а равно уплате в отношении работников НДФЛ (Том 28 л.д. 2-20),

ответом на запрос ИФНС России №5 по г. Краснодару от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (копии регистрационных дел), согласно которым директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» являлась Алисса Г.Б., директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» являлся СНН (Том 29 л.д. 2-301),

ответом на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Алисса Г.Б., СНН отсутствуют сведения о привлечении к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства (Том 31 л.д. 38),

ответом на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в период времени с февраля 2016 года по настоящее время наблюдаются постоянные сбои в работе ППО «Территория» не более чем на 1 час, сбои в работе свыше 2 суток не наблюдалось (Том 31 л.д. 48),

выписка из приказа №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Гасанова Н.Г. назначена на должность инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару с ДД.ММ.ГГГГ, прибывшую для дальнейшего прохождения службы из УФМС России по Краснодарскому краю (Том 31 л.д. 58),

выпиской из приказа №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО193 назначен на должность стажера по должности инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару с ДД.ММ.ГГГГ (Том 31 л.д. 65),

выпиской из приказа №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО193 назначен на должность инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару с ДД.ММ.ГГГГ (Том 31 л.д. 66).

должностными регламентами государственного гражданского служащего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару ФИО193, утвержденный ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю; специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару ФИО193, утвержденный ДД.ММ.ГГГГ врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, согласно которым в обязанности ФИО193 входило: согласно которому в обязанности ФИО193 входило: миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства; реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными органами; подготовка решений о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации; проставление отметки о постановке на миграционный учет после сверки сведений, указанных в уведомлении о прибытии с представленными документами; ведение журнала учета уведомлений о прибытии, а также номенклатурное дело поставленных на учет или снятых с учета по месту пребывания иностранных граждан; прием уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами; проверка правильности заполнения уведомлений, при приеме уведомления на бумажном носителе, а также наличие документов, удостоверяющих личность и полномочия лица, представившего уведомления; внесение записи ы журнал учета уведомлений о его приеме, проставление на бланке уведомления, регистрационный номер и дату приема уведомления; выдача справки, подтверждающей прием уведомления, уведомителю или его представителю, в случае, если уведомление подано лично; принятие мер административного воздействия к нарушителям правил пребывания, составление административных протоколов; ведение работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, подделкой документов; ежедневное занесение сведений в ППО «Территория» по направлению деятельности (Том 31 л.д. 67-75, 76-88),

должностными инструкциями инспекторов отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару ФИО193 и Гасановой Н.Г., утвержденные ДД.ММ.ГГГГ врио начальника отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, согласно которым в их обязанности входило: осуществление приема физических и юридических лиц по вопросам постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с действующим законодательством; участие в пределах своей компетенции в охране общественного порядка, выявлении и пресечении административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, соблюдения требований миграционного законодательства на территории РФ, предусмотренных главой 18 и ст. 19.27 КоАП РФ; выявление признаков преступлений в сфере миграции и принимать меры по пресечению преступной деятельности; составление протоколов об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной КоАП РФ; осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства; реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными органами (Том 31 л.д. 89-95, 59-64).

По эпизоду организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенного группой лиц по предварительному сговору:

Подсудимый Докторян А.В. свою вину признал в полном объеме, в судебно заседании подтвердил обстоятельства. Изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый Матвеев Д.Н. свою вину признал в полном объеме, в судебно заседании подтвердил обстоятельства. Изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимых Докторян А.В. и Матвеев Д.Н. по данному эпизоду подтверждается следующим доказательствами:

Показаниями свидетеля КГС, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2002 он проживает на территории РФ, в настоящее время он является директором ООО «<данные изъяты>», занимается производством тротуарной плитки и последующей продажей. В организации кроме него работают три человека, это менеджер, бухгалтер и разнорабочий, в качестве рабочих до ДД.ММ.ГГГГ работали граждане Республики Узбекистан в количестве 7 человек. Весной 2018 году он познакомился с Докторян А.В., который занимался оформлением патентов для иностранных граждан. По достигнутой ранее договоренности он предоставлял Докторян А.В. сведения об определённом иностранном гражданине в частности гражданине Республики Узбекистан, после чего передает денежные средства в размере 42 000 рублей. Докторян А.В. занимался сбором всех необходимых документов и последующим получением патентов. После оформления патента иностранный гражданин, за которого он заплатил денежные средства, работал у него на предприятии, и таким образом рассчитывался с Докторян А.В..

Таким образом, в период с весны 2018 года до конца 2018 года, он передал Докторян А.В. денежные средства примерно 420 000 рублей, за оформление примерно 10 патентов. После передачи денежных средств Докторян А.В. самостоятельно занимался оформлением документов с каждым из иностранных граждан, привозил уже готовый патент. Он был уверен, что Докторян А.В. оформляет все документы в рамках действующего законодательства. В подтверждением его слов были не только переданные готовые патенты, но и квитанции об оплате госпошлины, правовой договор и иные документы, которые необходимы для оформления патента.

В феврале 2019 году у него на заводе проживали 13 граждан Республики Узбекистан и 1 гражданин Республики Армении, из которых 8-9 человек Докторян А.В. оформил патенты. Трудовые договора между иностранным гражданином и ООО «<данные изъяты>» оформлены не были, ежемесячно каждому иностранному гражданину он платил около 30 000 рублей. О том, что оформленные Докторян А.В. патенты поддельные ему стало от сотрудников ФСБ. Порядок получения патентов иностранными гражданами на территории РФ ему не известен, всем занимался Докторян А.В. (том № л.д. 207-210).

Показаниями свидетеля ИСН, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что работает в ООО «Рубеж 7» по адресу: <адрес>, в должности ведущего специалиста. Организация занимается оказанием услуг населению по оформлению и заполнению бланков, для УФМС и иные документы.

В 2015 году их частым клиентом стал Докторян А.В., который обращался за заполнением уведомлений о прибытии иностранного гражданина на территорию РФ, а также уведомлений о заключении трудового договора (приложение 13), и расторжении трудового договора (приложение 14). В основном Докторян А.В. занимался регистраций иностранных граждан на территории <адрес>, обычно он передавал копию документа, либо отправлял данные об иностранных граждан посредством мессенджеров, впоследствии они оформляли документы. В период с 2015 года по 2017 года Докторян А.В., оформлял иностранных граждан на ИП Докторян А.В., с 2017 по 2018 года оформлял на родственников, иных граждан (том № л.д. 211-213).

Показаниями свидетеля НКВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что является страшим оперуполномоченным УФСБ России по Краснодарскому краю. В феврале 2019 году была получена оперативная информация о том, что на территории Краснодарского края, действует преступная группа основным видом деятельности, которой, является организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Участниками данной группы являлись Докторян А.В., Матвеев Д.Н., ЛАА и КГС.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ в помещении продуктового магазина по адресу: <адрес>, в котором работает супруга Докторян А.В., были обнаружены и изъяты паспорта граждан Армении, уведомления о прибытии иностранных гражданин с отметкой о регистрации по месту жительства, а также гражданско-правовые договора между физическими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства Докторян А.В. и Матвеев Д.Н. были изъяты документы и мобильные телефоны последних. ДД.ММ.ГГГГ на территории ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, 27, директором которого является КГС были выявлены иностранные граждане Республики Узбекистан, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность, не имея при себе необходимых на это документов. В ходе обыска были изъяты патенты на имя ДТТ, ТУЖ, САФ, которые вызвали сомнения в подлинности. В отношении указанных лиц были составлены административные протоколы по ч.1.1 ст. 18.8, ч.1 ст.18.10 КоАП РФ, все были признаны виновными в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа с административным выдворением с территории РФ. Опрошенный по данному факту директор ООО «<данные изъяты>», пояснил, что оформлением всех документов для иностранных граждан занимался лично Докторян А.В. за денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей за каждого иностранного гражданина. Иностранные граждане пояснили, что документы они передавали КГС, для оформления всех необходимых документов, часть из которых он лично фотографировал на территории ООО «<данные изъяты>» и передавал Докторян А.В. (том № л.д. 236-238).

Показаниями свидетеля ВАИ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что работает в должности специалиста эксперта в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ее должностные обязанности входит прием от иностранных граждан заявлений о выдачи патентов, разрешения на работу, обработка документов, проверка документов по всем имеющимся базам, выдача разрешительных документов иностранным гражданам.

При приеме заявления о выдачи патента, данные иностранного гражданина, проверяются по всем имеющимися учетам, после чего оформляется патент, который вносится в базу данных и в последствии иностранный гражданин обращается в территориальный орган УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю для получения патентов, где они перед получением проходят обязательное дактилоскопирование. Практически все иностранные граждане обращаются в УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю через унитарные предприятия, где они заранее проходят медицинское обследования, сдают экзамен на знание русского языка, оформляют страховой полис, после чего представители указанной организации со всеми указанными документами обращаются в УВМ ГУ МВД России по Краснодарского краю.

Иностранные граждане Республики Узбекистан, а именно: СМА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ТУЖ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ШРК, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, БАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, АУ., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, АХ., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО72 З.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО72 А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДАШ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СДА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, САФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, НШ., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДТТ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, с заявлением о выдачи патентов для осуществления трудовой деятельности на территории Краснодарского края не обращались. По данному факту УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю был дан ответ на поступивший запрос от органа следствия (том № л.д. 81-83).

Показаниями свидетеля МАА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она прибыла на территорию России, устроилась на работу по договору в качестве повара у ИП САГ. Она была поставлена на учет по адресу: <адрес>, где в последствии проживала, согласно выданному уведомлению. Спустя год она повторно встала на учет до ДД.ММ.ГГГГ, перед этим она пересекла границу России и Армении и снова получила миграционную карту. В январе 2019 года она снова пересекла границу России и Армении и получила миграционную карту. В январе 2019 году она познакомилась с Докторян А.В., который пообещал помочь собрать ей все документы, а также устроить на работу в качестве продавцом, она согласилась. Она передала Докторян А.В. свой паспорт и миграционную карту, а также денежные средства в размере 5 000 рублей. Однако в оговоренный срок Докторян А.В. на связь не выходил, не выполнил взятые на себя обязательства, паспорт так и не вернул. Гражданско-правой договор между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ она не подписывала, гражданина ТЮЮ она не знает, никогда его не видела, в отдел по вопросам миграции Прикубанского округа гор. Краснодара она не обращалась, о том, что она была поставлена на учет, она узнала от сотрудников полиции (том № 9 л.д. 215-218).

Показаниями свидетеля ТУЖ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в РФ, проживал в цеху, где и осуществлял трудовую деятельность по изготовлению тротуарной плитки вместе с ШР., работодателем был КГС, которому он передал свои документы паспорт и миграционную карту для оформления патента на осуществление трудовой деятельности, а также регистрации. В дальнейшем из его заработной платы ежемесячно вычитались денежные средства в счет оплаты услуг за оформление патента. Оформленный патент, уведомление о прибытии находились у КГС После от сотрудников ФСБ ему стало известно, что патент и регистрация оказались поддельными (том № 9 л.д. 50-52).

Показаниями свидетеля СМАУ., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ прибыл в РФ, проживал на территории поселка Знаменский в цеху, где и осуществлял трудовую деятельность. По договоренности с главным ШР. он отдал свои паспорт и миграционную карту начальнику КГС для оформления всех необходимых документов, стоимость услуги составляла 42 000 рублей, которые он выплачивал из зарплаты ежемесячно. Где находились патент и регистрация с чеками ему не известно. Кто именно занимался оформлением временной регистраций ему не известно, документы он передавал КГС (том № л.д.57-59).

Показаниями свидетелей ДАШУ., ДТТ, САФ, АХ., АУ., БААУ., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетелей ТУЖ, СМАУ. (том № л.д.64-66, 72-74, 82-84, 90-92, 98-100, 106-108).

Показаниями свидетеля ЛАА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2018 года он арендовал торговый павильон на авторынке в ООО «Русь», занимался изготовлением визиток, буклетов, а также по просьбе заказчиков чеков по оплате за проживания в различных гостиничных комплексах, чеки об оплате с автозаправочных станций. В ноябре 2018 года к нему обратился ранее не знакомый мужчина по имени ФИО68, который попросил его распечатать документы с флеш-карты и распечатал какие-то документы. За период с ноября 2018 года по февраль 2019 года ФИО68 обращался с подобными просьбами 3 раза. ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон позвонили оперативные сотрудники и попросили явиться на допрос. Испугавшись, что его могу привлечь к уголовной ответственности за изготовление поддельных чеков, всю оргтехнику он выкинул. В ходе опроса, ему сообщили, что он причастен к изготовлению поддельных документов, а именно патентов для иностранных граждан. Однако изготовлением патентов для иностранных граждан он никогда не занимался (том № л.д. 160-165).

Показаниями свидетеля ИЕВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что работает в должности ведущего специалиста эксперта отдела по вопросам миграции ОП Карасунский округ УМВД России по г. Краснодару, в ее должностные обязанности входит прием документов по выдаче и замене паспорта в замен утраченного гражданина РФ, прием документов через един порта государственных услуг по выдаче и замене паспорта взамен утраченного гражданина РФ, а также иные обязанности, определенные должностной инструкцией. С Докторян А.В. не знакома. Матвеев Д.Н. иногда видела в здании отдела по вопросам миграции ОП Карасунский округ УМВД России по г. Краснодару, ранее являлся сотрудником полиции. В сентябре 2018 года к ней для замены паспорта обратился МЗВ, при проверке его документов было выявлено, что в паспорте было переклеено фото, а серия и номер паспорта принадлежали другому гражданину. О данном факте она сообщила сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю, по инструкции пригласила МЗВ на оформление документов в другой день. В рамках проведения оперативно- розыскных мероприятий, сотрудниками в ФСБ в назначенный день, когда пришел МЗВ для получения паспорта, он был задержан, также был Матвеев Д.Н., который стоял около двери в ее кабинет. Кроме того, был задержан еще один человек, который действовал в группе с Матвеев Д.Н., но его данные ей не известны (том № л.д. 20-23).

Кроме того вина подсудимых Докторян А.В. и Матвеев Д.Н. подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория, расположенная по адресу: <адрес>, где незаконно пребывали в Российской Федерации в <адрес> иностранные граждане Республики СМАФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ТУЖ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ШРК, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО279 Угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО280ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО281, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО72ЗКУ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО282, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО283, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СДА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, САФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО284, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДТТ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Том № л.д. 98-104),

протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в период времени с 13 часов 31 минуты до 16 часов 32 минуты на территории ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, 27, были изъяты: патент серия 23 № на имя ДТТ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; патент серия 23 № на имя ТУЖ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; патент серия 23 № на имя САФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Том № л.д. 124-136),

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой Договор №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт иностранного гражданина № АА3912871; миграционная карта гр-на Узбекистана на имя ХАМУ.; фото; полис мед. страхования серии №№; копия паспорта иностранного гражданина № №; квитанция об оплате (2 шт.); копия карточки срока пребывания на имя ХАМУ.; трудовой договор №С-ИГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта 7903 №; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка срока пребывания на имя КДА; карточка срока пребывания на имя СХС,; карточка срока пребывания на имя СРГ; карточка срока пребывания на МАА; 4 фото 3х4; мобильный телефон Iphone 6; мобильный телефон МG472K IMEI № (Том № л.д. 6-8),

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес>, <адрес> обнаружены и изъяты: печать с оттиском (герб, реквизиты Матвеев Д.Н.); блокнот синего цвета; свидетельства №; 4226; б/н; папка синего цвета; блокнот синего цвета из кожи; моб. телефон SAMSUNG GALAXY A 5; флеш-карты micro-SD 2 шт. на 4 и 2 GB (Том № л.д. 13-14),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: блокнот синего цвета с гербом РФ; фотографии 2 шт.; копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации на имя гражданина Украины ПНН; копия паспорта гражданина Узбекистана на имя МЯШ; копия паспорта гражданина Узбекистана на имя Маматалиева ТРО; копия миграционной карты на имя ПНН; фотографии в количестве 6 штук; перевод паспорта с армянского и английского языков на русский язык, копия вида на жительство иностранного гражданина, копия аттестата об общем среднем образовании, копия свидетельства о неполном среднем образовании на имя на имя АВГ; перевод с армянского языка на русский язык свидетельства о рождении на имя АВГ; бланки заявление о признании носителем русского языка в количестве 3 экземпляров; копия паспорта на имя СЗМ; копия свидетельства о государственной регистрации права в количестве двух штук; копия паспорта на имя КАМ; копия свидетельства о государственной регистрации права в количестве двух штук; копия паспорта на имя ГВА; копия свидетельства государственной регистрации права; список людей с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, пол, вид регистрации и даты регистрации, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; две флэш-карты micro SD, блокнот синего цвета; паспорт гр-на Узбекистана, миграционная карта гр-на Узбекистана на имя ФИО286; 4 нарезанные фотографии; 4 фотографии на одном листе; уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес>, <адрес><адрес>, срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес>, срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес>, срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес>, срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес><адрес> срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № в связи с изменением срока гражданско-правового договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО289; трудовой договор с иностранным работником №-ИГ; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина с оттиском печати организации Унипрофиль; трудовой договор №-ЛС; полис добровольного медицинского страхования на имя ФИО252; трудовой договор с иностранным гражданином; копии квитанций об оплате; копии миграционной карты на имя ФИО287 и его обратной стороны; патент на имя Холов АМИ и его обратной стороны; копия паспорта на имя ФИО288 Угли; патент серия 23 № на имя ДТТ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; патент серия 23 № на имя ТУЖ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; патент серия 23 № на имя САФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Том № л.д. 166-215),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A5», имей1: №, имей2: №, принадлежащий Матвеев Д.Н., а также мобильный телефон марки «Iphone 6», имей: №, принадлежащий Докторян А.В. (Том № л.д. 226-233),

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, был изъят патент серия 23 № на имя БРБ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Том № л.д. 139-141)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен патент серия 23 № на имя БРБ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: <адрес> (Том № л.д. 142-146),

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена информация между абонентами и абонентскими устройствами предоставленное ПАО МТС по Краснодарскому краю, Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл» Краснодарского края (Том № л.д. 188-197),

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, отражающие ход и результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении Матвеев Д.Н. и Докторян А.В., предоставленные УФСБ России по Краснодарскому краю (Том № л.д. 84-95),

заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому патент серии 23 № на имя ДТТ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., представленный на экспертизу по уголовному делу №, изготовлен: защитная сетка, текстовые реквизиты, серийный номер, штрих-код, фотоснимок - отпечатаны способом цветной струйной печати. Патент серии 23 № на имя ТУЖ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., представленный на экспертизу по уголовному делу №, изготовлен следующими способами: защитная сетка, текстовые реквизиты, серийный номер, штрих-код, фотоснимок - отпечатаны способом цветной струйной печати. Патент серии 23 № на имя САФ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., представленный на экспертизу по уголовному делу №, изготовлен следующими способами: защитная сетка, текстовые реквизиты, серийный номер, штрихкод, фотоснимок - отпечатаны способом цветной струйной печати. Патент серии 23 № на имя ДТТ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. патент серии 23 № на имя ТУЖДД.ММ.ГГГГ г.р., патент серии САФДД.ММ.ГГГГ г.р., представленные на экспертизу по уголовному делу №, по способу изготовления не соответствуют патенту серии 23 № на имя БРБ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., представленному для сравнительного исследования в качестве образца (Том № л.д. 223-228).

По эпизоду получения должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере подсудимая Гасанова Н.Г. вину признала в полном объеме, подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Кроме личного признания вина подсудимой Гасановой Н.Г. в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля БАН, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными в приговоре ранее (Том 15, л.д. 45-49).

Показаниями свидетеля ИВС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с сентября 2013 года она состоит в должности инспектора департамента по международным связям ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». В ее обязанности входит контроль миграционного учета всех иностранных граждан, прибывающих для учебы, работы, в рамках научно-технического сотрудничества: отслеживание сроков въезда, выезда, постановка на миграционный учет по месту пребывания, подготовка соответствующих документов от имени университета и своевременная их сдача в ОВМ ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару и УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В связи с необходимостью сдачи документов в органы миграционного учета у нее имеется доверенность от имени ректора на представление интересов университета. За подготовку документов иностранных граждан, постановку их на миграционный учет является небольшой надбавкой к ее заработной плате. Заработная плата поступает ИВС на ее карту, открытую в Сбербанк России. По работе она часто обращалась в ОВМ ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару при постановке на миграционный учет по месту пребывания, либо в УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю для оформления приглашения на въезд в РФ и при продлении срока действия визы.

В октябре 2013 года она познакомилась с инспектором ОУФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г.Краснодара Гасановой Н.Г., которая принимала уведомления о прибытии иностранных граждан по месту пребывания, а также ставила на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. С Гасановой Н.Г. у них сложились рабочие, приятельские отношения. В отсутствие на рабочем месте Гасановой Н.Г. она обращалась к инспектору ФИО193, который также принимал уведомления о прибытии иностранных граждан по месту пребывания, а также ставил на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Они работали в одном кабинете.

По достигнутой устной договоренности с Гасановой Н.Г. с 2013 года в связи с большим количеством работы, отсутствием свободного времени нахождения в очередях на общих основаниях Гасанова Н.Г. предоставляла доступ к программе «Территория», куда она вносила данные на основании сдаваемых ею пакетов документов отношении иностранных граждан, Так как на внесение сведений в базу данных уходило много личного времени между она платила Гасановой Н.Г. 50 рублей за каждого человека, сведения по которому вносились в базу данных «Территория». Для нее это было выгодно, поскольку за каждого иностранного гражданина она получала надбавку выше данной суммы. С 2016 года ИВС периодически стала перечислять на банковскую карту Гасановой Н.Г., которая была привязана к номеру ее мобильного телефона, денежные средства из расчета 50 рублей за регистрацию 1 человека. С 2016 года она перестала стоять в очередях на сдачу документов в ОВМ и не касалась базы «Территория», поскольку за такую услугу платила Гасановой Н.Г.. Иногда она не успевала предоставить уведомления о постановке на миграционный учет иностранного гражданина в установленные сроки (7 рабочих дней), тогда она звонила Гасановой Н.Г. и просила ее оставить свободное место для регистрации, на что та с удовольствием откликалась и оказывала ей такую услугу.

Впоследствии к ней стали обращаться иностранные граждане, не связанные с университетом, которые за плату нуждались в постановке на миграционный учет. Примерно в середине 2016 года она решила оформить иностранных граждан по месту пребывания на свой домашний адрес: <адрес>, о чем сообщила Гасановой Н.Г., та сказал, что ей необходимо заплатить от 500-1000 рублей за одного иностранного гражданина. Эта плата причиталась за нормальное принятие Гасановой Н.Г. документов и не инициирование проверок. Гасанова Н.Г. также сообщила, чтобы избежать проверки, ей нужно будет ставить не более 5 человек на 1 адрес. Так, она поставила на миграционный учет по домашнему адресу следующих иностранных граждан: ФИО290. Не может сказать точно, за кого конкретно из указанных лиц она платила Гасановой Н.Г., поскольку прошло много времени, однако точно уверена, что за ФИО291 она не платила Гасановой Н.Г., так как постановка на учет этих лиц была ее личной просьбой, они осуществляли подрядные работы на придомовом участке. Вместе с тем за большую часть оставшихся иностранных граждан по списку она платила Гасановой Н.Г., чтобы последняя не привлекала ее к административной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, а равно за ее покровительство в органах миграционного контроля. Также по ее просьбе по месту регистрации ее знакомых ФИО292ФИО62, проживающей по <адрес>, а также на домашний адрес женщины армянской национальности, но фамилию и улицу она не помнит.

Иностранный гражданин по имени Али ей предоставил документы о постановке на регистрацию иностранных граждан на домашний адрес от имени и за подписью ФИО293, проживающей по <адрес>, а также на домашний адрес женщины армянской национальности. Бланки, подписанные принимающей стороной, ей привозил Али. Ни КН., ни указанную выше женщину ИВС никогда не видела. За услуги с человека она брала от 1000-2000 рублей, из которых 500-100 рублей она перечисляла на банковскую карту Гасановой Н.Г., либо отдавала ей непосредственно в наличной форме. Она не может вспомнить число иностранных граждан, которых она, таким образом, поставила на миграционный учет.

В период с 2016 года по июль 2018 года она перечисляла Гасановой Н.Г. денежные средства в размере 1500-2000 рублей за постановку на миграционный учет иностранных граждан, находящихся на территории РФ с нарушением сроков для постановки на миграционный учет, предусмотренных ФЗ №109. Так, в случае пропуска срока постановки на учет иностранного гражданина университет подлежал административной ответственности, чтобы не было негативных последствий для нее, Гасанова Н.Г. неоднократно ставила на учет иностранных граждан задними числами, за что она передавала или перечисляла ей денежные средства.

Когда Гасанова Н.Г. ушла в отпуск, ее замещал ФИО193, который так же, как и Гасанова Н.Г. принимал ее вне очереди и вне установленного графика, она продолжала на основании ранее достигнутой договоренности перечислять денежные средства ФИО193.

По ее подсчетам за все время общения сотрудничества с Гасановой Н.Г. она перечислила и передала последней денежные средства в общей сумме 150 000 рублей. Фамилии всех иностранных граждан, которых ставили на миграционный учет по месту пребывания за денежное вознаграждения Гасановой Н.Г. она назвать не может, так как не помнит, так как и тех, кто был постановлен на миграционный учет задними числами.

ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что Гасанову Н.Г. перевели в другой отдел, подозревают в организации незаконной миграции.

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ находясь в здании по адресу: <адрес>, она увидела Гасанову Н.Г., которая сообщила, что в отношении нее идет проверка по факту перечисления денежных средств с ее банковской карты на карту Гасановой Н.Г. Тогда Гасанова Н.Г. попросила подтвердить, что она, якобы, брала у Гасановой Н.Г. денежные средства в долг, написав расписку, на что она согласилась. Она собственноручно составила расписку от своего имени о займе денежных средств у Гасановой Н.Г. на сумму 150 000 рублей, датированную декабрем 2015 года. В действительности никакого займа у Гасановой Н.Г. никогда не было, расписку написала только по просьбе Гасановой Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ она передала копию расписки в запечатанном виде инспектору Бутченко, попросив ее передать Гасановой Н.Г. 26 или ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ранее не знакомый мужчина по имени Эмиль, представился братом Гасановой Н.Г., при встрече пояснил, что имеется факт перевода денежных средств с ее карты на карту Гасановой Н.Г., на что она сообщила, что таким образом возвратила долг Гасановой Н.Г. (Том 15, л.д. 94-102).

Протоколом очной ставки между свидетелем ИВС с подозреваемой Гасановой Н.Г., от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ИВС полностью подтвердила ранее данные показания, указав, что систематически передавала Гасановой Н.Г. взятку (Том 26 л.д. 230-238).

Показаниями свидетеля АЮА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными в приговоре ранее (Том 15, л.д. 132-138).

Показаниями свидетеля БРБ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными в приговоре ранее.

Кроме того, вина подсудимой подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседании, в именно:

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ИВС изъята расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная ИВС на имя Гасановой Н.Г. на 1 листе (Том 20 л.д. 141-145),

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная ИВС на имя Гасановой Н.Г. на 1 листе. Согласно тексту расписки ИВС получила от Гасановой Н.Г. денежные средства в сумме 150 000 рублей (Том 20 л.д. 146-148),

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический компакт диск CD-R (приложение к ответу на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о внесении инспектором ОВМ ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» уведомлений о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, принимающей стороной по которым являлось ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (Том 20 л.д. 152-156),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический компакт диск CD-R (приложение к ответу на запрос ПАО Сбербанк №№ от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий выписки по расчетным счетам ИВС В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские карты «№» и «№», принадлежащие Гасановой Н.Г. поступили денежные средства с банковских счетов (банковских карт ИВС B.C. с номерами №, №, №) на общую сумму 149 410 (сто сорок девять тысяч четыреста десять) рублей (Том 20 л.д. 253-266),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический компакт диск CD-R (приложение к ответу на запрос ПАО Сбербанк №№ от ДД.ММ.ГГГГ) с выписками по расчетным счетам Гасановой Н.Г. В ходе осмотра установлено, что отправителем ИВС (документ №) производились переводы денежных средств безналичным путем на банковские карты Гасановой Н.Г. (номер карты № (номер счета 40№), номер карты № (номер счета 40№) за период с ДД.ММ.ГГГГ 16:09:52 по ДД.ММ.ГГГГ 8:50:40 на общую сумму 118 660 (сто восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей. Количество переводов составляет 60 (Том 20 л.д. 269-276),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение служебного кабинета № отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, расположенного по адресу: <адрес>, где осуществляла трудовую деятельность инспектор отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару Гасанова Н.Г. (Том 21 л.д. 26-30),

заключением эксперта №-э/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. В результате проведенного совокупного анализа представленных к исследованию документов и сведений установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гасановой Н.Г. посредством перевода через систему СбербанкОнлайн были получены денежные средства от ИВС в общей сумме 149 410,00 руб., в том числе:

79 860,00 руб. на карту №, из которых:

- 30 450,00 руб. с карты ИВС№;

- 27 250,00 руб. с карты ИВС№;

- 22 160,00 руб. с карты ИВС№.

69 550,00 руб. на карту № с карты ИВС№.

2. Формат формирования представленных к исследованию выписок не содержит сведения о лицах, от которых или в адрес которых были осуществлены переводы денежных средств, а также назначения данных переводов, что не позволяет провести объективно настоящее исследование на строго научной и практической основе в соответствии с принципами всесторонности, объективности и полноты исследований (Том 31 л.д. 173-192).

выпиской из приказа №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Гасанова Н.Г. назначена на должность инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару с ДД.ММ.ГГГГ, прибывшую для дальнейшего прохождения службы из УФМС России по Краснодарскому краю (Том 31 л.д. 58),

должностной инструкцией инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару Гасановой Н.Г., утвержденная ДД.ММ.ГГГГ врио начальника отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару, согласно которой в ее обязанности входило: осуществление приема физических и юридических лиц по вопросам постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с действующим законодательством; участие в пределах своей компетенции в охране общественного порядка, выявлении и пресечении административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, соблюдения требований миграционного законодательства на территории РФ, предусмотренных главой 18 и ст. 19.27 КоАП РФ; выявление признаков преступлений в сфере миграции и принимать меры по пресечению преступной деятельности; составление протоколов об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной КоАП РФ; осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства; реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными органами (Том 31 л.д. 89-95, 59-64),

выпиской из приказа о приеме работника на работу «350-л от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИВС назначена на должность инспектора по контролю за исполнением поручений департамента международных связей ФГБОУ ВПО «КубГУ» (Том 15 л.д. 104),

должностной инструкций инспектора по контролю за исполнением поручений департамента международных связей ФГБОУ ВПО «КубГУ», утвержденная ректором, согласно которой в обязанности инспектора входит представление Университета в МВД России п пределах прав и обязанностей, установленных настоящей инструкцией (Том 15 л.д. 106-110),

распоряжением ректора ФГБОУ ВПО «КубГУ» о единовременном стимулирующей выплате, согласно которых ИВС установлены стимулирующие выплаты за период с 2016-2019 гг. (Том 15 л.д. 115-122).

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что все доказательства, положенные в основу приговора, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.

Обстоятельств, которые бы позволили усомниться в виновности подсудимых, сторонами суду не представлено, их вина подтверждена совокупностью исследованных относимых, допустимых и достоверных доказательств.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей обвинения, поскольку они являются последовательными и не противоречивыми по своей сути относительно фактических обстоятельств по делу, согласуются между собой и с другими доказательствами в их совокупности, каких-либо оснований для оговора подсудимых со стороны данных лиц не установлено. Будучи допрошенными по обстоятельствам дела в ходе предварительного следствия свидетели предупреждались об уголовной ответственности.

Требования, предъявляемые Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» к порядку проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также предъявляемые к порядку представления их результатов следователю и суду, в ходе расследования соблюдены. Результаты мероприятий проверены следственным путем, а именно в ходе осмотров соответствующих дисков, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2020 года № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории Российской Федерации в качестве транзитной.

Как установлено судом Алисса Г.Б., Никонова Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасанова Н.Г., ФИО193, в соответствии с распределенными ими ролями в составе организованной группы осуществляли организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» правила и порядок осуществления миграционного учета устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

В соответствии с п. 20 разд. III постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, подлежат постановке на учет по месту пребывания, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6 ст. 20 Федерального закона.

Таким образом, необходимым условием законности пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации является его постановка на учет по месту пребывания.

Осуществляя преступную деятельность, в соответствии с распределенными ролями между участниками организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГАлисса Г.Б., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасанова Н.Г., Никонова Н.С., ФИО193, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории России путем заключения с ними фиктивных трудовых договоров от имени аффилированных коммерческих организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9

Алисса Г.Б., являясь организатором, планировала и определяла направление совершения преступления, методы и способы его совершения, осуществляла руководство созданной группой и распределяла преступные роли между ее членами; давала конкретные указания отдельным членам группы и контролировала процесс выполнения ими преступных действий; давала указания о соблюдении участниками мер конспирации; лично участвовала в совершении преступления, выполняя действия, направленные на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, аккумулировала полученные от преступной деятельности денежные средства, после чего распределяла их между участниками организованной группы.

Никонова Н.С. за денежное вознаграждение от Алисса Г.Б. принимала от заказчиков незаконных услуг и иных участников организованной группы документы на иностранных граждан и денежные средства за оказание этих услуг, вела учет преступного дохода, изготавливала документы с заведомо недостоверными сведениями, необходимые для незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, вопреки требованиям закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» передавала эти документы для постановки на учет иностранных граждан лично инспекторам отдела по вопросам миграции отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару Гасановой Н.Г. и ФИО193, являющимся участниками организованной группы.

Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А. за денежное вознаграждение от Алисса Г.Б., выполняя ее указания, подыскивали и непосредственно вели переговоры с иностранными гражданами, нуждающимися в оказании незаконных услуг (заказчиками), принимали от них документы на иностранных граждан и денежные средства за оказание этих услуг, которые передавали Алисса Г.Б., либо Никоновой Н.С. для последующей обработки и изготовления фиктивных документов (с заведомо недостоверными сведениями), необходимых для незаконного пребывания иностранных граждан, участвовали в распределении преступного дохода.

Гасанова Н.Г. и ФИО193 за денежное вознаграждение от Алисса Г.Б., выполняя ее указания, будучи сотрудниками отдела полиции по вопросам миграции, используя свое служебное положение, лично подыскивали иностранных граждан, нуждающихся в оказании незаконных услуг, информировали их о необходимости обращения к Алисса Г.Б., принимали от Алисса Г.Б., либо Никоновой Н.С. уведомления о заключении фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, не принимали мер по привлечению к административной ответственности юридических и должностных лиц, подконтрольных участникам организованной группы, ставили соответствующие отметки о принятии данных фиктивных документов, вносили сведения в информационную базу данных и в случае выявления из числа переданных документов иностранных граждан, пребывающих на территории России в нарушение сроков, бездействовали, информировали Алисса Г.Б. и иных участников группы о проводимых проверках правоохранительными органами, участвовали в распределении преступного дохода.

В результате указанных действий Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасановой Н.Г., ФИО193, создавалась видимость законности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Корыстная заинтересованность выражалась в получении ими преступного дохода.

Квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» нашел свое подтверждение, так как действия Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасановой Н.Г., ФИО193, носили совместный, согласованный характер по предварительной договоренности, их умысел был направлен на достижение единой цели - организации незаконной миграции, каждый из них был осведомлен о действиях другого согласно распределенным ролям.

Судом установлено, что организованная группа в составе Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасановой Н.Г., ФИО193, лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, созданная для осуществления организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, характеризовалась устойчивостью, согласованностью действий ее участников, планированием и подготовкой совершаемых преступлений. Тесная взаимосвязь между участниками организованной группы выражалась в постоянном поддержании контактов друг с другом, обсуждении вопросов, связанных с организацией и осуществлением преступной деятельности группы, как в ходе телефонных переговоров, так и при личных встречах. Кроме того, устойчивость указанной организованной группы обусловлена длительностью ее существования, постоянным составом ее участников и единым способом совершения преступления.

Помимо этого, о наличии организованной группы в составе Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Минееву Т.А., Гасановой Н.Г., ФИО193 лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, свидетельствует: прямое руководство организатором преступной группы Алисса Г.Б. действиями других ее участников, следование участников группы ее указаниям, а также в организованном достижении преступного результата и извлечения преступного дохода, о чем свидетельствует роль организатора Алисса Г.Б.; получение всеми членами организованной группы части преступного дохода в виде денежных вознаграждений за совершаемые противозаконные действия; предварительный сговор между ее участниками с распределением ролей, соблюдение мер конспирации, использование определенных связей, знаний, навыков, служебного положения, направленных на достижение преступных намерений, о чем свидетельствует: наличие знаний в области миграционного законодательства, отношение ее участников к планируемым и совершаемым преступлениям, связанным с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Организация незаконной миграции квалифицируется как оконченное преступление с момента умышленного создания условий для осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства хотя бы одного из незаконных действий, перечисленных в указанной статье, независимо от того, совершены ими такие действия или нет.

Таким образом, судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Минееву Т.А., Мелконян В.Д., Докторян А.В., с использованием реквизитов вышеуказанных организаций и ИП ФИО9, фактически не являющихся принимающей стороной иностранных граждан, незаконно поставлены на миграционный учет по месту пребывания 2 079 иностранных граждан. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы незаконно поставлены на учет по месту пребывания в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, 11 иностранных граждан.

Кроме того, установлено, что Докторян А.В. и Матвеев Д.Н., имея умысел на организацию незаконного пребывания в России иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершили организацию незаконного пребывания в г. Краснодаре 13 иностранных граждан Республики Узбекистан путем оказания им незаконных услуг по изготовлению за денежное вознаграждение подложных официальных документов (патентов), предоставляющих им право на временное пребывание в России в порядке, не требующем получения визы, то есть в течение 90 суток с даты пересечения Государственной границы РФ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГДокторян А.В. получал от КГС документы, необходимые для получения патентов иностранным гражданам Республики Узбекистан, после чего передавал их Матвеев Д.Н., который, в свою очередь, передавал их неустановленному лицу для непосредственного изготовления патентов.

В период с марта по декабрь 2018 года Докторян А.В., Матвеев Д.Н. и неустановленным лицом изготовлены и переданы КГС фиктивные патенты в отношении иностранных граждан Республики Узбекистан.

Инспектор ОВМ Гасанова Н.Г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь должностным лицом, во исполнение своего преступного умысла, направленного на систематическое получение взятки в виде денег в значительном размере от ИВС за совершение в ее (взяткодателя) пользу на систематической основе тождественных незаконных действий, объединенных единым умыслом и входящих в служебные полномочия Гасановой Н.Г., выраженных в беспрепятственном, внеочередном миграционном учете и внесении соответствующих сведений в базу данных «Территория» о каждом иностранном гражданине либо лице без гражданства, которого представляла ИВС в качестве принимающей стороны, а также попустительство по службе в силу занимаемого ею (Гасановой Н.Г.) должностного положения, выраженного в бездействии в виде непривлечения ИВС либо представляемого ею университета к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.9 КоАП РФ, либо представляемых ИВС в качестве принимающей стороны иностранных граждан, лиц без гражданства к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.8 КоАП РФ, получила лично от ИВС взятку в виде денег в общей сумме 149 410 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ является значительным размером, путем их зачисления на принадлежащие ей расчетные счета.

Оценив в совокупности все доказательства, суд считает, что вина подсудимых Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Минееву Т.А., Мелконян В.Д., Докторян А.В. в совершении данного преступления установлена и доказана, и их действия правильно квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное организованной группой.

Вместе с тем, при оценке квалификации преступления, инкриминированного ФИО193 и Гасановой Н.Г. суд учитывает, что действия подсудимых органом предварительного следствия необоснованно квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку, согласно установленному периоду преступной деятельности, организация незаконной миграции осуществлялась подсудимыми с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть, инкриминируемое преступление совершено инспекторами ОВМ ФИО193 и Гасановой Н.Г. до дополнения положений ч. 2 ст. 322.1 УК РФ пунктом «в», т.е. квалифицированным составом - организация незаконной миграции «лицом с использованием своего служебного положения» (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 354-ФЗ). В связи с изложенным, на основании ст. 10 УК РФ, в соответствии с положениями которой уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет, из объема обвинения ФИО193 и Гасановой Н.Г. подлежит исключению указанный квалифицирующий признак. На основании изложенного действия ФИО193 и Гасановой Н.Г. суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное организованной группой.

В том числе, вина подсудимой Гасановой Н.Г. установлена и доказана, и ее действия правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ, как получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), за попустительство по службе.

Вместе с тем, согласно формулировке предъявленного обвинения, Гасанова Н.Г. получила лично от ИВС взятку в виде денег в общей сумме не менее 149 410 рублей, вместе с тем, в ходе судебного следствия исследованными доказательствами, в том числе, выводами заключения экономической судебной экспертизы, сумма взятки точно установлена в ходе предварительного расследования в размере 149 410 рублей, в связи с чем из фабулы обвинения необходимо исключить формулировку «не менее».

Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело и уголовное преследование в отношении Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Мелконян В.Д., Минееву Т.А., Докторян А.В., ФИО193, Гасановой Н.Г. по ст. 322.3 УК РФ прекращено по основаниям, предусмотренным п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования за совершение преступления небольшой тяжести.

С учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимых оснований сомневаться в их вменяемости у суда не имеется, в связи с этим они подлежат наказанию за совершенные ими преступления.

Определяя каждому из подсудимых наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия жизни их семей, а также роль каждого при совершении преступления.

Так установлено, что Алисса Г.Б., ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Алисса Г.Б., суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, ее состояние здоровья, наличие заболевания «диабет», а также наличие на иждивении близкого родственника – сестры, имеющей инвалидность 2й группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не признано.

Никонова Н.С., ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Никоновой Н.С., в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ -признание вины, а также состояние здоровья ребенка, наличие у него заболевания «дисплазия суставов».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не признано.

Мелконян В.Д., ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Мелконян В.Д., в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие двоих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не признано.

Минееву Т.А., ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Минееву Т.А., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении сына, являющегося студентом 1 курса колледжа.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не признано.

Докторян А.В., ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Докторян А.В. в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие троих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении у подсудимого многодетной и малоимущей семьи, а также отца, имеющего инвалидность 1-й группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не признано.

Матвеев Д.Н., ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Матвеев Д.Н. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, наличие перенесенного заболевания, диагноз «инфаркт миокарда».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не признано.

ФИО193, ранее не судим, состоит в должности инспектора ОВМ ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, (отстранен от занимаемой должности с ДД.ММ.ГГГГ), на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО193 в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие двоих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ -признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не признано.

Гасанова Н.Г., ранее не судима, состоит в должности инспектора ОВМ ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, (отстранена от занимаемой должности с ДД.ММ.ГГГГ), на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Гасановой Н.Г., в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, а также то обстоятельство, что подсудимая воспитывает малолетнего ребенка в неполной семье.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не признано.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимых, с учетом влияния наказания на условия и уровень жизни подсудимых и членов их семьи, в соответствии с ст. ст. 6, 60 УК РФ суд приходит к убеждению о том, что цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ могут быть достигнуты в условиях назначения Алисса Г.Б., Никоновой Н.С., Минееву Т.А., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Матвеев Д.Н., ФИО193, Гасановой Н.Г. наказания по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы с учетом роли каждого в совершенном преступлении с применением ст. 73 УК РФ, а в отношении Гасановой Н.Г. по ч.3 ст. 290 УК РФ наказания в виде штрафа, поскольку полагает именно такое наказание будет соразмерным содеянному.

Кроме того, учитывая более активную роль Алисса Г.Б., а также совершения преступления ФИО193 в должности инспектора отдела по вопросам миграции полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, суд считает необходимым назначить подсудимым Алисса Г.Б. и ФИО193 дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд полагает возможным не применять к подсудимым Никоновой Н.С., Минееву Т.А., Мелконян В.Д., Докторян А.В., Матвеев Д.Н., Гасановой Н.Г. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, учитывая материальное положение подсудимых, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих и назначение основного наказания.

Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимой Гасановой Н.Г. и ее семьи, а так же возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

При этом учитывая, что преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ относится к категории тяжких, окончательное наказание в отношении Докторян А.В. должно быть определено в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ.

В связи с тем, что Гасанова Н.Г. и ФИО193, являясь инспекторами отдела по вопросам миграции полиции (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару, занимались преступной деятельностью, суд полагает необходимым на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить подсудимым ФИО193 и Гасановой Н.Г. дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах.

Каких-либо исключительных обстоятельств или их совокупности, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ, не усматривается.

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит оснований к изменению в отношении подсудимых категории преступления на менее тяжкую.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению при вынесении итогового решения в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Алисса Г.Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Алисса Г.Б., считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого она должна доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 обязать Алисса Г.Б. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, один раз в месяц являться в эти органы на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Алисса Г.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу –оставить прежней, после отменить.

Признать Никонову Н.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Никоновой Н.С., считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого она должна доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 обязать Никонову Н.С. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, один раз в месяц являться в эти органы на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Никоновой Н.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу –оставить прежней, после отменить.

Признать Мелконян В.Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Мелконян В.Д., считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого он должен доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 обязать Мелконян В.Д. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, один раз в месяц являться в эти органы на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Мелконян В.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу –оставить прежней, после отменить.

Признать Минееву Т.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Минееву Т.А., считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого она должна доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 обязать Минееву Т.А. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, один раз в месяц являться в эти органы на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Минееву Т.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу –оставить прежней, после отменить.

Признать Докторян А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения окончательно назначить Докторян А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Докторян А.В., считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого он должен доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 обязать Докторян А.В. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, один раз в месяц являться в эти органы на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Докторян А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу –оставить прежней, после отменить.

Признать Матвеев Д.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Матвеев Д.Н., считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, в течение которого он должен доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 обязать Матвеев Д.Н. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, один раз в месяц являться в эти органы на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Матвеев Д.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу –оставить прежней, после отменить.

Признать ФИО193 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить ФИО193 дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах, сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО193, считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого он должен доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 обязать ФИО193 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, один раз в месяц являться в эти органы на регистрацию.

Меру пресечения в отношении ФИО193 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу –оставить прежней, после отменить.

Признать Алисса Г.Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Ее же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное Гасановой Н.Г., считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого она должна доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 обязать Гасанову Н.Г. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, один раз в месяц являться в эти органы на регистрацию.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей и лишение права занимать должности исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Гасановой Н.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу –оставить прежней, после отменить.

Вещественные доказательства по делу:

блокнот черного цвета в кожаном (заменителе) переплете с черновыми записями, страниц 192; копии квитанций кассира на 4-х листах, копия вида на жительство иностранного гражданина на имя СГР, копия протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, гражданско-правовой договор с иностранным гражданином ВИИ от ДД.ММ.ГГГГ, гражданско-правовой договор с иностранным гражданином ФИО57 Р. от ДД.ММ.ГГГГ, форма уведомления о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ВИИ на 1-м листе, форма уведомления о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО57 Р. на 1-м листе, форма уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО57 Р. на 1-м листе, форма уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином Верещагиным на 1-м листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя Кадирова Ганижона, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО295, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в трех экземплярах, каждый на 1-м листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО296, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя Мамасадиков Хаярулло, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя Маркеева Светлана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, ноутбук марки «HP» s/n СND723211R с зарядным устройством; иностранный паспорт Республики Армения № на имя ГКА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., миграционная карта серии 9019 № на имя ГКА, гражданский-трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между КВА и ГКА, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя Гевондян Карена, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе; блокнот бордового цвета с записями, отрывные части бланка уведомления о прибытии на имя КВА, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, полимерный файл с доверенностями и копиями паспорта Никоновой Н.С. на 17-ти листах, полимерный файл с документами ООО «Юг Строй», ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЕКС» на 10-ти листах; полимерный файл с трудовыми договорами на 5-ти листах, красная полимерная папка с файлами, в которых доверенности на 8-ми листах; полимерный файл с копиями документов на РИМ на 9-ти листах, полимерный файл с документами на 8-ми листах, 5 полимерных файлов с документами на 52 листах, бумажная папка «ССК», в которой 42 документа; синяя полимерная папка, в которой 42 документа; полимерный файл с черновыми записями на 36-ти листах, желтый полимерный пакет, в котором находится 93 полимерных файла с документами, красная папка «Брауберг» с документами на 67-ми листах, голубой полимерный файл с документами на 11-ти листах, полимерный файл с уставом ООО «<данные изъяты>» на 6-ти листах, блокнот «Hatber», блокнот «BRAUBERG» красного цвета, картонная папка с документами на 41-м листе, полимерная папка зеленого цвета с документами на 51-м листе, блокнот коричневого цвета «Esealada», блокнот бордового цвета, блокнот «Нилтон», блокнот в красную клетку, ежедневник с гербом России, полимерная папка с документами на 93 листах, полимерная папка с документами на 12-ти листах, полимерная папка с документами на 58-ми листах, блокнот бордовый «2016», полимерный файл зеленого цвета с документами на 11-ти листах, полимерный файл с 6 документами, полимерная папка желтого цвета с документами на 69-ти листах, полимерный файл с документами на 56-ти листах, папка «<адрес> (туры)» 12 полимерных файлов, папка «Договора» 28 файлов с документами, папка «Италия» 37 файлов с документами, картонная папка с 21 документами (ШАА), картонная папка с 26 документами (ООО «<данные изъяты>»), картонная папка с 20 документами (ДЮА), картонная папка с 20 документами (Алисса Г.Б.), паспорт гражданина Армении с миграционной картой на имя ФИО298, паспорт гражданина Армении с миграционной картой и уведомлением о прибытии на имя БЛМ, паспорт гражданина Армении с миграционной картой и уведомлением о прибытии на имя ТНА, паспорт гражданина Армении с миграционной картой на имя ФИО297, паспорт гражданина Армении с миграционной картой на имя АРВ, паспорт гражданина Армении с миграционной картой на имя ГСВ, паспорт гражданина Узбекистана, паспорт и патент на имя ФИО299 Сапарбай Ули, паспорт гражданина Узбекистана, страховой полис, патент на имя Донаева ОИУ, паспорт гражданина Узбекистан, страховой полис, патент на имя Жуманазарова ХАУ, паспорт гражданина Узбекистана, страховой полис, патент на имя Мамбетова ТПУ, паспорт гражданина Узбекистана, страховой полис и патент на имя СИМ, копия паспорта на имя Карапетян Рубика и миграционная карта, файл с 62 документами, папка «Авансовые отчеты» с 24 документами, файл с 10 документами, файл с 14 документами, папка с 48 документами, папка с 56 документами, папка с 29 документами, папка с 5 документами, папка красного цвета «Договора» на 169 листах, папка с документами «<данные изъяты>» с 4 файлами, 8 CD карт, USB накопитель в деревянном корпусе «GrandFayans», 2 оптических диска, жесткий диск WD 250 GB, жесткий диск WD 1Tb, ламинатор «aceline», печать «<данные изъяты>», печать «<данные изъяты> для документов», печать «Алисса Г.Б.», печать «<данные изъяты>», печать «<данные изъяты>», файл с документами на 7-ми листах; печать красного цвета «Алисса Г.Б. ИНН №», печать черного цвета «Алисса Г.Б. ИНН №», печать черного цвета «ААХ ИНН №», блокнот синего цвета «BRISK OFFICE», сертификат № на имя АЕВ, сертификат № на имя САВ, блокнот черного цвета «BRAUBERG», 6 лазерных дисков, жесткий диск «Seagete» 160 GB №SY3F1FE, USB флеш-накопитель «Kingston» 1 GB, USB флеш-накопитель D-Link 1GB, ноутбук «HP» с зарядным устройством, ноутбук «Samsung»; оптический компакт диск CD-R «VS» №н/с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями разговоров Никоновой Н.С.; оптический компакт-диск DVD+R «SmartTrack» № н/с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями разговоров Алисса Г.Б., Минееву Т.А.; оптический компакт-диск DVD+R от ДД.ММ.ГГГГ№н/с с аудиозаписями разговоров Алисса Г.Б. и Мелконян В.Д.; оптический компакт-диск CD-R «Verbatium» №н/с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями разговоров Докторян А.В., Алисса Г.Б.; оптический компакт-диск DVD-R «Intro» №н/с с аудиозаписями разговора Алисса Г.Б.; оптический компакт-диск CD-R «Verbatim» №; оптический компакт диск DVD+R «VS» №н/с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями разговора Алисса Г.Б.; материал проверки КУСП № м от ДД.ММ.ГГГГ в 1-м томе; материал проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в 1-м томе, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю (г. Краснодар, ул.Красноармейская, 25), по вступлению приговора в законную силу, продолжать хранить там же до принятия решения по выделенному уголовному делу;

компакт-диск DVD-R марки «SmartTrack» с серийным номером «MFP 658VE2811257 34 6»; компакт-диск DVD+R марки «Verbatim» с серийным номером «PAP6 31WF30040044 3»; компакт-диск DVD+R марки «Verbatim» с серийным номером «PAP6 31WF30040043 2»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204648 3»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204641 1»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204643 1»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204704 2»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PAP6 31WF30040045 4»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204724 4»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204709 1»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204701 3»; компакт-диск DVD+R марки «TDK» с серийным номером «PSP325TH10204730 3»; компакт-диск DVD-RW марки «Verbatim» с серийным номером «MWD647PE02215440 L28A03»; компакт-диск DVD-RW марки «VS» с серийным номером «B4 HLD625PA28205547»; копия бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на 1-м листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО55 Ахмаджона, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лист формата А4 со списком иностранных граждан, имевших трудовые договора с ООО «<данные изъяты>»; оптические компакт-диски в количестве 7 штук, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (детализации телефонных переговоров), предоставленную операторами сотовой связи филиалов ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком» по абонентским номерам; оптический компакт диск CD-R «Mirex» (приложение к ответу на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о внесении должностными лицами Гасановой Н.Г., ФИО193 в базу данных ППО «Территория» уведомлений о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная ИВС на имя Гасановой Н.Г. на 1 листе; оптический компакт диск CD-R (приложение к ответу на запрос УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о внесении инспектором ОВМ ОП (КО) УМВД России по г.Краснодару Гасановой Н.Г. в базу данных ППО «Территория» уведомлений о прибытии иностранных граждан в нарушении установленного срока, принимающей стороной по которым являлось ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; оптический компакт диск CD-R (приложение к ответу на запрос ПАО Сбербанк №№ от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий выписки по расчетным счетам ИВС; оптический компакт диск CD-R (приложение к ответу на запрос ПАО Сбербанк №№ от ДД.ММ.ГГГГ) с выписками по расчетным счетам Гасановой Н.Г.; патент серия 23 № на имя БРБ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; CD диски с информацией между абонентами и абонентскими устройствами предоставленное ПАО МТС по Краснодарскому краю, Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл» Краснодарского края; документы, отражающие ход и результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении Матвеев Д.Н. и Докторян А.В., предоставленные УФСБ России по Краснодарскому краю - хранить при материалах уголовного дела;

блокнот синего цвета с гербом РФ, фотографии 2 шт., копию свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации на имя гражданина Украины ПНН, копию паспорта гражданина Узбекистана на имя МЯШ, копию паспорта гражданина Узбекистана на имя ФИО300, копию миграционной карты на имя ПНН, фотографии в количестве 6 штук, перевод паспорта с армянского и английского языков на русский язык на имя АВГ, копию вида на жительство иностранного гражданина на имя АВГ, перевод с армянского языка на русский язык свидетельства о рождении на имя АВГ, копию аттестата об общем среднем образовании на имя АВГ, копию свидетельства о неполном среднем образовании на имя АВГ, бланки заявление о признании носителем русского языка в количестве 3 экземпляров, копию паспорта на имя СЗМ, копию свидетельства о государственной регистрации права в количестве двух штук, копию паспорта на имя КАМ, копию свидетельства о государственной регистрации права в количестве двух штук, копию паспорта на имя ГВА, копию свидетельства государственной регистрации права, список людей с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, пол, вид регистрации и даты регистрации, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, две флэш-карты micro SD, блокнот синего цвета, паспорт гр-на Узбекистана на имя ФИО302АМУ, миграционная карта гр-на Узбекистана на имя ФИО301АМУ, - 4 нарезанные фотографии, 4 фотографии на одном листе, уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес><адрес>, срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес>, срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес>, срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес>, срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прибытии иностранного гражданина с указанными Ф.И.О., а также адреса пребывания: <адрес>, срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № в связи с изменением срока гражданско-правового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Руслан Игоревич, трудовой договор с иностранным работником №-ИГ., копию уведомления о прибытии иностранного гражданина с оттиском печати организации Унипрофиль, трудовой договор №-ЛС, полис добровольного медицинского страхования на имя ФИО303ФИО242, трудовой договор с иностранным гражданином, копии квитанций об оплате, копии миграционной карты на имя ХАМУ., патент на имя ФИО304АМИ и его обратной стороны, копия паспорта на имя ХАМУ., патент серия 23 № на имя ДТТ, патент серия 23 № на имя ТУЖ, патент серия 23 № на имя САФ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару (г. Краснодар, ул. Ставропольская, 205), по вступлению приговора в законную силу, продолжать хранить там же до принятия решения по выделенному уголовному делу;

мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A5», имей1: №, имей2: №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару (г. Краснодар, ул. Ставропольская, 205), по вступлению приговора в законную силу возвратить собственнику Матвеев Д.Н.;

мобильный телефон марки «Iphone 6», имей: №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару (г. Краснодар, ул. Ставропольская, 205), по вступлению приговора в законную силу возвратить собственнику Докторян А.В..

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд, через Советский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: