Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью Региональный Инвестиционный Коммерческий Банк «Ринвестбанк» создано на основании решения учредителей <...>. 7 июля 1995 г. Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Рязанской области за основным государственным регистрационным номером № зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью Региональный Инвестиционный Коммерческий Банк «Ринвестбанк». 16 июля 1995 г. общество с ограниченной ответственностью Региональный Инвестиционный Коммерческий Банк «Ринвестбанк» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федерального налоговой службы № 2 по Рязанской области <...>.

В соответствии с п. 1.6 устава (в редакции, утвержденной Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 30 марта 2015 г.) общество с ограниченной ответственностью Региональный Инвестиционный Коммерческий Банк «Ринвестбанк» (далее ООО РИКБ «Ринвестбанк») основной целью деятельности общества является извлечение прибыли посредством осуществления банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации.

ООО РИКБ «Ринвестбанк», в том числе, в период с 20 июня 2012 г. по 14 июля 2016 г. на основании лицензии № от 20 июня 2012 г. осуществляло банковские операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским вкладам и т.д.

В соответствии с п. 13.1 и п. 13.14 устава ООО РИКБ «Ринвестбанк» единоличным исполнительным органом общества является Председатель Правления, который осуществляет руководство текущей деятельностью банка, реализует выполнение стратегических задач, поставленных участниками банка и направленных на укрепление финансовых позиций банка, без доверенности действует от имени банка, представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью банка, имеет право первой подписи финансовых документов, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников банка, распоряжается имуществом банка в порядке и пределах, установленных уставом и законодательством Российской Федерации, осуществляет иные полномочия. Согласно п. 13.6 и п. 13.7 устава Председатель Правления обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться положениями настоящего устава, решениями органов управления банка, а также заключенными между банком и Председателем Правления трудовыми договорами и соглашениями к ним, действовать в интересах банка добросовестно и разумно. Согласно п. 13.8 устава Председатель Правления может быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений устава, причинение ущерба банку и другие проступки.

Согласно п.п. 6.1.5 и 6.1.6 Положения о Правлении ООО РИКБ «Ринвестбанк», в редакции, утвержденной Советом директоров ООО РИКБ «Ринвестбанк» <...> Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнить обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, в том числе должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами участников, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а также обеспечить в деятельности Банка строгое соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Банка и иных внутренних документов.

В соответствии с п. 13.2 устава Председатель Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» избирается Советом директоров сроком на 1 год (на срок полномочий Совета директоров). С 10 сентября 2015 г. по 14 июля 2016 г. на основании решения Совета директоров ООО РИКБ «Ринвестбанк» Председателем Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» являлся ФИО1, имеющий …, опыт работы в банковской системе, стаж работы на управленческих должностях.

Таким образом, являясь Председателем Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк», ФИО1, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ и уставом ООО РИКБ «Ринвестбанк», в период с 10 сентября 2015 г. по 14 июля 2016 г. выполнял управленческие функции в ООО РИКБ «Ринвестбанк».

В период с 21 сентября 2015 г. по 08 декабря 2015 г. межрегиональной инспекцией по Центральному Федеральному округу Главной инспекции Центрального Банка Российской Федерации проводилась плановая тематическая проверка текущей деятельности ООО РИКБ «Ринвестбанк» (далее Банк). В ходе проведения проверки рабочей группой межрегиональной инспекцией по Центральному Федеральному округу Главной инспекции Центрального Банка Российской Федерации выявлены нарушения ООО РИКБ «Ринвестбанк» требований Положения Банка России № 254-П от 24 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (далее по тексту Положение № 254-П) при оценке кредитных рисков в отношении заемщиков Банка, в связи с чем, произведено снижение категорий заемщиков ООО РИКБ «Ринвестбанк» по предоставленным кредитам, что повлекло предъявление банку требования о реклассификации ссудной задолженности по заемщикам в более низкую категорию качества, по отношению к заявленной Банком, с необходимостью досоздания резервов по ссудам и процентам, в процентном соотношении к ссудной задолженности.

Не позднее 30 сентября 2015 г. у Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1, который был назначен на указанную должность 10 сентября 2015 г., желающего показать себя грамотным и опытным управленцем, способным эффективно управлять коммерческой кредитной организацией, стремясь сохранить за собой высокооплачиваемую должность, возник корыстный преступный умысел, направленный на создание видимости увеличения чистых активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» путем использования предоставленных ему полномочий Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» вопреки законным интересам указанного общества, в целях извлечения для себя выгод материального характера.

При этом ФИО1 достоверны были известны положения п. 4.8 устава ООО РИКБ «Ринвестбанк», согласно которым увеличение уставного капитала Банка допускается только после полной его оплаты и регистрации предыдущего изменения величины его уставного капитала. Увеличение уставного капитала Банка может осуществляться за счет имущества Банка, за счет дополнительных вкладов участников Банка, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Банк. В соответствии с п. 4.9 устава Общее собрание участников Банка большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка может принять решение об увеличении уставного капитала Банка за счет внесения дополнительных вкладов участниками банка. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Банка в течение двух месяцев со дня принятия общим Собранием участников Банка решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее Собрание участников Банка должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Банка и о внесении в устав Банка изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала.

Осознавая, что в ходе проведения проверки межрегиональной инспекцией по Центральному Федеральному округу Главной инспекции Центрального Банка Российской Федерации деятельности ООО РИКБ «Ринвестбанк» выявлены нарушения требований положения Банка России № 254-П при оценке Банком кредитных рисков по его заемщикам, в связи с чем у ООО РИКБ «Ринвестбанк» возникла необходимость досоздания резервов по ссудам и процентам за счет собственных средств Банка, ФИО1, желая показать себя грамотным и опытным управленцем, способным эффективно выполнять стратегические задачи, поставленные перед ним как перед руководителем указанного общества, сохранить за собой высокооплачиваемую должность, то есть действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, стремясь в максимально короткие сроки устранить допущенные нарушения, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, в ущерб законным интересам возглавляемой организации, не позднее 30 сентября 2015 г. принял решение о создании видимости увеличения чистых активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» для последующего досоздания резервов по ссудам и процентам по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, путем оформления документов, свидетельствующих о предоставлении ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездной финансовой помощи участниками Банка.

Не позднее 30 сентября 2015 г., в неустановленном месте, ФИО1, осознавая сложность процесса по оформлению необходимой документации по созданию видимости увеличения чистых активов Банка, понимая, что самостоятельно осуществить задуманное он не сможет, привлек к совершению указанного преступления Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, которая координировала работу структурных подразделений и сотрудников Банка, сообщив ей свой преступный замысел. ФИО1, согласно разработанному им плану, путем обмана должен был убедить участников Банка оформить документы, свидетельствующие об оказании ими безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк», а лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после получения от ФИО1 информации о согласии участников Банка, введенных в заблуждение ФИО1, оформить указанные документы, должно было изготовить соглашения о предоставлении участниками Банка, безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк», приходные кассовые ордера, свидетельствующие о внесении ими денежных средств в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк», отразить указанные безденежные приходные операции по кассе Банка, а также отражать проведение через кассу банка доходных операций без фактического внесения денежных средств, за счет которых должна была создаться видимость увеличения прибыли банка.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь Президентом ООО РИКБ «Ринвестбанк», на основании приказа Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» «Об организации работы исполнительных органов Банка» № от 10 сентября 2015 г., координировало работу структурных подразделений и сотрудников Банка, то есть выполняло организационно-управленческие функции в кредитной организации, преследуя корыстные мотивы, согласилось с преступным планом ФИО1 и решило принять участие в совершении указанного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, вступил в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В целях реализации совместного с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, ФИО1, злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк», не позднее 30 сентября 2015 г., находясь в неустановленном месте, обратился к участнику указанного банка ФИО15 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последним безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк», при этом введя ФИО15 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В соответствии с п. 6.2.4 и п. 6.2.11 устава ООО РИКБ «Ринвестбанк» участник обязан участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Банка, а также оказывать содействие Банку в осуществлении им своих полномочий.

ФИО15, являясь участником ООО РИКБ «Ринвестбанк», которому принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, не осведомленный о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя по просьбе последнего, согласился оформить документы, свидетельствующие о предоставлении им безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, в период с 30 сентября 2015 г. по 30 декабря 2015 г. при неустановленных обстоятельствах изготовило соглашение о предоставлении ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездной финансовой помощи участником Банка ФИО15 и приходные кассовые ордера на внесение им денежных средств, которые впоследствии передала ФИО1

ФИО15, доверяя Председателю Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1, то есть руководителю Банка, в котором ему принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 30 сентября 2015 г. в офисе, <...>, подписал представленные ему ФИО1 соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО15 обязался оказать ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездную финансовую помощь, а также приходные кассовые ордера, свидетельствующие о внесении им денежных средств в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО РИКБ «Ринвестбанк», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ему ФИО1 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», находясь в операционном офисе «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк», <...>, в период с 30 сентября 2015 г. по 30 декабря 2015 г. в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО РИКБ «Ринвестбанк» «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от 6 февраля 2012 г. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008, дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16 о внесении в кассовые документы ООО РИКБ «Ринвестбанк» заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО15 в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» денежных средств, предоставив ей при этом приходные кассовые ордера ООО РИКБ «Ринвестбанк», оформленные от имени ФИО15

В период с 30 сентября 2015 г. по 30 декабря 2015 г. на основании предоставленных Президентом ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь от последней в служебной зависимости, действуя по ее поручению, внесла в программу сведения о внесении участником Банка ФИО15 денежных средств в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» в качестве безвозмездной финансовой помощи, а именно: <...>.

Своими действиями ФИО1, находясь в преступном сговоре с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период проведения проверки деятельности ООО РИКБ «Ринвестбанк», действуя в нарушение п.п. 6.1.5 и 6.1.6 Положения о Правлении ООО РИКБ «Ринвестбанк» от 24.09.2014, умышленно создал видимость увеличения чистых активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» на общую сумму 240 000 000 рублей, что позволило ему, в свою очередь, фиктивно досоздать резервы по ссудам и процентам по выданным ООО РИКБ «Ринвестбанк» ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

Кроме того, по результатам проведенной проверки деятельности ООО РИКБ «Ринвестбанк», оконченной 08 декабря 2015 г., рабочей группой межрегиональной инспекцией по Центральному Федеральному округу Главной инспекции Центрального Банка Российской Федерации установлены нарушения Положения Банка России <...> по оценке Банком кредитных рисков его заемщикам, устранение которых, согласно отчету, может повлечь необходимость доначисления резервов по ссудам (РВПС) и резервов по процентам (РВП) по 19 заемщикам в общей сумме 690 637 000 рублей, которые в дальнейшем были отражены в предписании № от 25 января 2016 г., вынесенного в адрес ООО РИКБ «Ринвестбанк» отделением по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу.

ФИО1, осведомленный о результатах проверки, осознавал, что по состоянию на 1 декабря 2015 года размер собственных средств (капитала) ООО РИКБ «Ринвестбанк» составляет 677 745 000 рублей, и понимал, что в случае доначисления резервов по ссудам и процентам в вышеуказанных размерах собственные средства (капитал) Банка будут полностью утрачены, что в соответствии со ст. 20 Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 является основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, что повлечет за собой прекращение деятельности возглавляемой им кредитной организации. При этом ФИО1, стремясь сохранить высокооплачиваемую должность Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» и показать себя перед Советом директоров Банка грамотным и опытным управленцем, способным эффективно управлять кредитным учреждением, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, в ущерб законным интересам возглавляемой организации, продолжил совместную с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступную деятельность по созданию видимости увеличения чистых активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» для последующего досоздания резервов по ссудам и процентам по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, путем оформления документов, якобы свидетельствующих о предоставлении ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездной финансовой помощи участниками Банка.

Принимая решение по созданию видимости увеличения чистых активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» в целях досоздания резервов по ссудам и процентам по выданным судам, ссудной и приравненной к ней задолженности за счет оформления приходных кассовых операций без реального внесения денежных средств в кассу Банка, ФИО1 осознавал, что использует свои должностные полномочия вопреки законным интересам возглавляемой им кредитной организации, так как понимал, что в случае установления указанных обстоятельств контролирующими органами, а именно Центральным Банком Российской Федерации, у ООО РИКБ «Ринвестбанк» может быть отозвана лицензия на осуществление банковских операций, что повлечет прекращение деятельности указанного кредитного учреждения, а также предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба кредиторам Банка, которые решили воспользоваться услугами ООО РИКБ «Ринвестбанк» после поступления в Банк предписания № от 25 января 2016 года, и желал их наступления.

При этом Председателю Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1 достоверно было известно, что в соответствии с п. 1.10 устава, ООО РИКБ «Ринвестбанк» несет ответственность по своим обязательствам, в том числе по вкладам граждан, всем принадлежащим ему имуществом. Согласно п. 9.1 устава ООО РИКБ «Ринвестбанк» обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом банка, его фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с законодательством и настоящим уставом, а также осуществляемыми банком в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации, мерами по обеспечению стабильности финансового положения банка и его ликвидности.

В целях реализации совместного с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, ФИО1, злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк», 28 января 2016 г., находясь в операционном офисе «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк», <...>, обратился к участнику указанного банка ФИО17 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последней безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк», при этом введя ФИО17 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО17, являясь участником ООО РИКБ «Ринвестбанк», которой принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, не осведомленная о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя по просьбе последнего, согласилась оформить документы, свидетельствующие о предоставлении ей безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, не позднее 29 января 2016 г. при неустановленных обстоятельствах изготовила соглашение о предоставлении ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездной финансовой помощи участником Банка ФИО17 и приходный кассовый ордер № от 29.01.2016 на сумму 10 500 000 рублей, которые впоследствии передала ФИО1

ФИО17, доверяя Председателю Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1, то есть руководителю банка, в котором ей принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 29 января 2016 г. в офисе, <...>, подписала соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО17 обязалась оказать ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездную финансовую помощь и приходный кассовый ордер, свидетельствующий о внесении ей указанных денежных средств в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО РИКБ «Ринвестбанк», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», находясь в операционном офисе «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк», <...>, в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО РИКБ «Ринвестбанк» «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от 6 февраля 2012 г. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008, не позднее 29 января 2016 г. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16 о внесении в кассовые документы ООО РИКБ «Ринвестбанк» заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО17 в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» денежных средств, предоставив ей при этом приходный кассовый ордер ООО РИКБ «Ринвестбанк», оформленный от имени ФИО17

29 января 2016 г. на основании предоставленных Президентом ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в служебной зависимости от Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по ее поручению, внесла в программу сведения о внесении ФИО17 денежных средств в сумме 10 500 000 рублей кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» в качестве безвозмездной финансовой помощи.

Продолжая реализовывать совместный с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный умысел, ФИО1, злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк», действуя вопреки законным интересам возглавляемого им кредитного учреждения, не позднее 29 января 2016 г., находясь в офисе, <...>, обратился к участнику указанного банка ФИО18 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последним безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк», при этом введя ФИО18 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО18, являясь участником ООО РИКБ «Ринвестбанк», которому принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, не осведомленный о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя по просьбе последнего, согласился оформить документы, свидетельствующие о предоставлении им безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, не позднее 29 января 2016 г. при неустановленных обстоятельствах изготовила соглашение о предоставлении ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездной финансовой помощи участником ФИО18 и приходный кассовый ордер № от 29.01.2016 на сумму 11 000 000 рублей, которые впоследствии передала ФИО1

ФИО18, доверяя Председателю Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1, то есть руководителю банка, в котором ему принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 29 января 2016 г. в офисе, <...>, подписал представленное ему ФИО1 соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО18 обязался оказать ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездную финансовую помощь, и приходный кассовый ордер, свидетельствующий о внесении им указанных денежных средств в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО РИКБ «Ринвестбанк», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», находясь в операционном офисе «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк», <...>, в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО РИКБ «Ринвестбанк» «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от 6 февраля 2012 г. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008, не позднее 29 января 2016 г. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16 о внесении в кассовые документы ООО РИКБ «Ринвестбанк» заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО18 в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» денежных средств, предоставив ей при этом приходный кассовый ордер ООО РИКБ «Ринвестбанк», оформленный от имени ФИО18

29 января 2016 г. на основании предоставленных Президентом ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в служебной зависимости от Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по ее поручению, внесла в программу сведения о внесении ФИО18 денежных средств в сумме 11 000 000 рублей кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» в качестве безвозмездной финансовой помощи.

Не позднее 8 апреля 2016 г., ФИО1, реализуя совместный с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный умысел, злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк», действуя вопреки законным интересам возглавляемого им кредитного учреждения, находясь в офисе, <...>, обратился к участнику указанного банка ФИО19 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последним безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк», при этом введя ФИО19 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО19, являясь участником ООО РИКБ «Ринвестбанк», которому принадлежало 5,99 % доли в уставном капитале, не осведомленный о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя по просьбе последнего, согласился оформить документы, свидетельствующие о предоставлении им безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, не позднее 8 апреля 2016 г. при неустановленных обстоятельствах изготовила соглашение о предоставлении ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездной финансовой помощи участником Банка ФИО19 и приходный кассовый ордер № от 08.04.2016 на сумму 61 000 000 рублей, которые впоследствии передала ФИО1

ФИО19, доверяя Председателю Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1, то есть руководителю банка, в котором ему принадлежало 5,99 % доли в уставном капитале, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 8 апреля 2016 г. в офисе, <...>, подписал представленное ему ФИО1 соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО19 обязался оказать ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездную финансовую помощь, и приходный кассовый ордер, свидетельствующий о внесении им указанных денежных средств в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО РИКБ «Ринвестбанк», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», находясь в операционном офисе «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк», <...>, в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО РИКБ «Ринвестбанк» «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от 6 февраля 2012 г. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008, не позднее 8 апреля 2016 г. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16 о внесении в кассовые документы ООО РИКБ «Ринвестбанк» заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО19 в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» денежных средств, предоставив ей при этом приходный кассовый ордер ООО РИКБ «Ринвестбанк», оформленный от имени ФИО19

8 апреля 2016 г. на основании предоставленных Президентом ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в служебной зависимости от Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по ее поручению, внесла в программу сведения о внесении ФИО19 денежных средств в сумме 61 000 000 рублей в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» в качестве безвозмездной финансовой помощи.

Не позднее 28 апреля 2016 г. ФИО1, реализуя совместный с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный умысел, злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк», действуя вопреки законным интересам возглавляемого им кредитного учреждения, находясь в офисе, обратился к участнику указанного банка ФИО20 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последним безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк», при этом введя ФИО20 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО20, являясь участником ООО РИКБ «Ринвестбанк», которому принадлежало 1% доли в уставном капитале, не осведомленный о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя по просьбе последнего, с целью поддержания деятельности ООО РИКБ «Ринвестбанк» согласился оформить документы, свидетельствующие о предоставлении им безвозмездной финансовой помощи ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, в период с 28 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г. при неустановленных обстоятельствах изготовила соглашение о предоставлении ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездной финансовой помощи участником Банка ФИО20 и приходные кассовые ордера на внесение им денежных средств, которые впоследствии передала ФИО1

ФИО20, доверяя Председателю Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1, то есть руководителю банка, в котором ему принадлежало 1 % доли в уставном капитале, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 28 апреля 2016 г. в офисе, подписал представленное ему ФИО1 соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО20 обязался оказать ООО РИКБ «Ринвестбанк» безвозмездную финансовую помощь, и приходные кассовые ордера, свидетельствующие о внесении им денежных средств в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО РИКБ «Ринвестбанк», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», находясь в операционном офисе «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк», <...>, в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО РИКБ «Ринвестбанк» «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от 6 февраля 2012 г. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008, в период с 28 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16 о внесении в кассовые документы ООО РИКБ «Ринвестбанк» заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО20 в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» денежных средств, предоставив ей при этом приходные кассовые ордера ООО РИКБ «Ринвестбанк», оформленные от имени ФИО20

В период с 28 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г. на основании предоставленных Президентом ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в служебной зависимости от Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по ее поручению, внесла в программу сведения о внесении ФИО20 денежных средств в сумме 110 000 000 рублей в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» в качестве безвозмездной финансовой помощи, а именно: <...>.

Кроме того, Президент ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО РИКБ «Ринвестбанк», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», находясь в операционном офисе «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк», <...>, в нарушение порядка приема и выдачи наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО РИКБ «Ринвестбанк» «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от 6 февраля 2012 г. и п.п. 2.2, главой 3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008, в период с 24 декабря 2015 г. по 28 июня 2016 г., дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16 об осуществлении безденежных приходных кассовых операций и внесении в кассовые документы ООО РИКБ «Ринвестбанк» заведомо ложных сведений, якобы свидетельствующих о поступлении в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» денежных средств от клиентов банка.

В период с 24 декабря 2015 г. по 28 июня 2016 г. на основании предоставленных Президентом ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приходных кассовых документов, изготовленных неустановленными лицами, начальник операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, находясь в служебной зависимости от Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по поручению последней, внесла в программу сведения о поступлении от неустановленных в ходе следствия клиентов банка денежных средств в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» в сумме 205634769 рублей 32 копейки, которые фактически в кассу ООО РИКБ «Ринвестбанк» не поступили.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк», вопреки законным интересам возглавляемой им организации, находясь в преступном сговоре с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, в период с 30 сентября 2015 г. по 28 июня 2016 г. умышленно создал видимость увеличения чистых активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» <...> на общую сумму 638134769 рублей 32 копейки, что позволило ему, в свою очередь, фиктивно досоздать резервы по ссудам и процентам по выданным ООО РИКБ «Ринвестбанк» ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

В результате указанных действий ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, извлекли выгоду для себя, заключающуюся в возможности на протяжении 2015-2016 г.г. занимать высокооплачиваемые должности. При этом, ФИО1 показал себя перед участниками и Советом директоров ООО РИКБ «Ринвестбанк» грамотным и опытным управленцем, способным эффективно выполнять стратегические задачи, поставленные перед ним, как руководителем указанного общества. Так, 22 апреля 2016 г. на заседании Совета директоров ООО РИКБ «Ринвестбанк» <...> ФИО1 был вновь избран Председателем Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк». Из протокола заседания Совета директоров ООО РИКБ «Ринвестбанк» № от 22 апреля 2016 г. следует, что деловые качества и репутация кандидата ФИО1 соответствуют квалификационным требованиям, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

На основании ст.72 и ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указанным предписанием с 29 июня 2016 г. сроком на 6 месяцев введены ограничение и запреты на осуществление указанных в предписании банковских операций, в том числе на привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета по вкладам (депозитам), на банковские счета. Кроме того, ООО РИКБ «Ринвестбанк» надлежало не позднее 29 июня 2016 г. предоставить в отделение по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу отчеты об исполнении предписания в части доформирования совокупного резерва по ссудам в объеме 698 896 000 рублей.

ФИО1, осведомленный о положениях поступившего в ООО РИКБ «Ринвестбанк» предписания, осознавал, что по состоянию на 1 июня 2016 г. размер собственных средств (капитала) ООО РИКБ «Ринвестбанк» составляет 668 601 000 рублей и понимал, что в случае доначисления резервов по ссудам и процентам в вышеуказанных размерах, собственные средства (капитал) Банка будут полностью утрачены, что в соответствии со ст. 20 Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 является основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций и в соответствии с п. 3,4,6 ст. 189.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ является основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации. При этом ФИО1, предполагая возможность отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций, вследствие чего, на основании Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" ООО РИКБ «Ринвестбанк» должно будет передать временной администрации, назначаемой Банком России, всю документацию, денежные средства и иное имущество Банка, в целях сокрытия совместных преступных действий по фиктивному увеличению чистых активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» и, как следствие, образовавшегося кассового разрыва в сумме не менее 638134769 рублей 32 копейки, то есть несоответствие реального наличия денежных средств в кассе операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк», через который по указанию ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлялось оформление безденежных приходных кассовых операций, со сведениями, указанными в кассовых документах и отчетности банка, принял решение о создании видимости выдачи денежных средств в качестве кредитов физическим лицам из кассы указанного операционного офиса ООО РИКБ «Ринвестбанк» на сумму образовавшейся недостачи в размере 638134769 рублей 32 копейки.

Не позднее 30 июня 2016 г., в неустановленном месте, ФИО1, осознавая сложность процесса по оформлению необходимой документации по созданию видимости выдачи денежных средств в качестве кредитов физическим лицам, привлек к совершению указанного преступления Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив ей свой преступный замысел. ФИО1, согласно разработанному им плану, должен был подыскать физических лиц, с которыми планировал заключить кредитные договоры, свидетельствующие о получении ими денежных средств в ООО РИКБ «Ринвестбанк», а лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должна была изготовить кредитные договоры с указанными физическими лицами на общую сумму 638134769 рублей 32 копейки, расходные кассовые ордера, свидетельствующие о получении физическими лицами указанных денежных средств в виде кредитов и отразить данные безденежные расходные операции по кассе Банка.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преследуя цель сокрытия совместных с ФИО1 преступных действий по фиктивному увеличению чистых активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» и как следствие образовавшегося кассового разрыва, не позднее 30 июня 2016 г., находясь в неустановленном месте, согласилось с преступным планом ФИО1, то есть вступило с ним в преступный сговор.

В целях реализации задуманного, ФИО1 через неустановленное лицо не позднее 30 июня 2016 г. подыскал физических лиц, на которых планировал оформить кредиты, имитируя законную коммерческую деятельность, заключить с ним от имени возглавляемой им организации кредитные договоры, свидетельствующие о получении ими денежных средств в ООО РИКБ «Ринвестбанк».

Действуя согласно разработанному плану, ФИО1 по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 30 июня 2016 г. в неустановленном месте обратился к ранее знакомому ФИО21, а также подысканными неустановленными лицами: ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 и ФИО27, которых попросил оформить на себя кредит в ООО РИКБ «Ринвестбанк», сообщив при этом, что фактически обязательства по исполнению условий кредитных договоров ФИО1 будет выполнять самостоятельно.

С целью сокрытия следов совместной с ФИО1 преступной деятельности, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, не позднее 30 июня 2016 г. при неустановленных обстоятельствах изготовила кредитные договоры (место составления г. Рязань): <...>, свидетельствующие о выдаче денежных средств в качестве кредитов указанным лицам.

ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 и ФИО27, доверяя Председателю Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 30 июня 2016 г. в неустановленном месте подписали представленные им кредитные договоры и расходные кассовые ордера, по которым фактически денежные средства в кассе операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» не получали.

ФИО1, используя полномочия Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк», действуя умышленно и согласованно, в целях реализации единого с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте, не позднее 30 июня 2016 г. подписал указанные кредитные договоры, содержащие заведомо ложные сведения о выдаче кредитов ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 и ФИО27, тем самым умышленно создал видимость гражданско-правовых отношений между ООО РИКБ «Ринвестбанк» и указанными заемщиками.

Продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя умышленно, по заранее разработанному и согласованному плану, в ущерб законным интересам ООО РИКБ «Ринвестбанк», злоупотребляя служебным положением, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении указанного преступления, используя свои полномочия Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», находясь в операционном офисе «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк», <...>, в нарушение порядка выдачи наличных рублей клиентам, установленного главой 5 Положения ООО РИКБ «Ринвестбанк» «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от 6 февраля 2012 г. и главы 5 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008, не позднее 30 июня 2016 г. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16 о внесении в кассовые документы ООО РИКБ «Ринвестбанк» заведомо ложных сведений, свидетельствующих о выдаче ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 и ФИО27 из кассы ООО РИКБ «Ринвестбанк» денежных средств по заключенным кредитным договорам.

Не позднее 30 июня 2016 г. на основании предоставленных Президентом ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, расходных кассовых ордеров, начальник операционного офиса «Центральный» ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в служебной зависимости от Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по поручению последней, внесла в программу сведения о выдаче указанным физическим лицам денежных средств в общей сумме 638134769 рублей 32 копейки из кассы ООО РИКБ «Ринвестбанк» в качестве кредитов, а именно:<...>.

ФИО1, находясь в преступном сговоре с Президентом Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после получения Банком предписания № от 25 января 2016 г., вынесенного в адрес ООО РИКБ «Ринвестбанк» отделением по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу, в котором указаны выявленные нарушения требований Положений Центрального банка России № 254-П по определению категорий качества заемщиков, то есть оценки их финансовых положений и качества обслуживания долга, устранение которых может повлечь прекращение деятельности Банка, создавая видимость увеличения чистых активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» осознавал, что их действия могут повлечь причинение материального ущерба кредиторам Банка, которые решили воспользоваться услугами ООО РИКБ «Ринвестбанк» <...> после поступления в Банк предписания №, однако, продолжил осуществление совместных с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступных действий вплоть до 30 июня 2016 г.

Приказом Банка России от 14.07.2016 № у ООО РИКБ «Ринвестбанк» с 14.07.2016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Рязанской области от 21.09.2016 по делу ООО РИКБ «Ринвестбанк» признано несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которое в соответствии с п.1 ст. 189.78 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка.

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» физическим лицам, у которых были открыты вклады в ООО РИКБ «Ринвестбанк» после отзыва лицензии у Банка на осуществление банковских операций и признания его банкротом, государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее по тексту Агентство) произвела выплаты в пределах страховой суммы, составляющей не более 1 400 000 рублей на каждого вкладчика. Согласно ст. 13 указанного закона Агентству, выплатившему возмещение по вкладам, переходят в пределах выплаченной суммы право требования, которые вкладчики имели к банку, в отношении которых наступил страховой случай.

Вышеуказанные действия ФИО1, по использованию им полномочий Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» и действия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по использованию ею полномочий Президента ООО РИКБ «Ринвестбанк» вопреки законным интересам ООО РИКБ «Ринвестбанк» <...>, в целях извлечения выгод для себя, повлекли причинение существенного вреда для государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в виде причинения материального ущерба на общую сумму 82 087 844 рубля 92 копейки, то есть на сумму произведенных Агентством выплат вкладчикам ООО РИКБ «Ринвестбанк», а именно: <...>, которые стали клиентами ООО РИКБ «Ринвестбанк» в период с 25 января 2016 г. по 28 июня 2016 г.

Он же совершил неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица, заведомо в ущерб другим кредиторам, совершенное при наличии признаков банкротства и причинившее крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 1.6 устава (в редакции, утвержденной Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 30 марта 2015 г.) общества с ограниченной ответственностью Региональный Инвестиционный Коммерческий Банк «Ринвестбанк» (далее по тексту ООО РИКБ «Ринвестбанк») основной целью деятельности общества является извлечение прибыли посредством осуществления банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации.

ООО РИКБ «Ринвестбанк», в том числе, в период с 20 июня 2012 г. по 14 июля 2016 г. на основании лицензии № от 20 июня 2012 г. осуществляло банковские операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады, размещение привлеченных во вклады денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским вкладам и т.д.

Согласно п.п. 6.1.5 и 6.1.6 Положения о Правлении ООО РИКБ «Ринвестбанк», в редакции, утвержденной Советом директоров ООО РИКБ «Ринвестбанк» <...> Председатель Правления и член Правления Банка обязаны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнить обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, в том числе должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами участников, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а также обеспечить в деятельности Банка строгое соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Банка и иных внутренних документов.

В соответствии с приказом Председателя Правления Банка № от 10.09.2015 «Об организации работы исполнительных органов Банка» Председатель Правления ФИО1 координирует работу всех структурных подразделений и сотрудников Банка, дает им поручения по всем вопросам текущей деятельности банка, организует и осуществляет контроль деятельности должностных лиц и служб Банка, указанных в п. 1.1.2. приказа.

Таким образом, исполняя обязанности Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк», ФИО1, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ и уставом ООО РИКБ «Ринвестбанк», в период с 10 сентября 2015 г. по 14 июля 2016 г. выполнял управленческие функции должностного лица в ООО РИКБ «Ринвестбанк».

28 июня 2016 г. в ООО РИКБ «Ринвестбанк» поступило предписание отделения по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу №, в котором указаны выявленные нарушения требований Положений Центрального банка России № 254-П по определению категорий качества заемщиков, то есть оценки их финансовых положений и качества обслуживания долга, в связи с чем ссудные задолженности по указанным в предписании заемщикам, Банком России были реклассифицированы в более низшие категории по отношению к заявленным ООО РИКБ «Ринвестбанк», что, в свою очередь, повлекло необходимость доначисления резервов по ссудам (РВПС) и резервов по процентам (РВП). Доформирование совокупного резерва в требуемом объеме 698 896 000 рублей, по мнению отделения, может привести к полной утрате Банком собственных средств (капитала) и возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, в связи с чем, возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков ООО РИКБ «Ринвестбанк». На основании ст.72 и ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указанным предписанием с 29 июня 2016 г. сроком на 6 месяцев вводятся ограничение и запреты на осуществление указанных в предписании банковских операций, в том числе на привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета по вкладам (депозитам), на банковские счета. Кроме того, ООО РИКБ «Ринвестбанк» надлежит не позднее 29 июня 2016 г. предоставить в отделение по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу отчеты об исполнении предписания в части доформирования совокупного резерва по ссудам в объеме 698 896 000 рублей.

О поступлении указанного предписания в ООО РИКБ «Ринвестбанк» и его содержании ФИО1 не позднее 28 июня 2016 г. сообщил одному из участников Банка ФИО20, с которым он на протяжении длительного времени вел переговоры и разрабатывал дальнейшую стратегию развития Банка. Одним из кредиторов ООО РИКБ «Ринвестбанк» являлось ООО «Сервис-Терминал», при этом, единственным участником ООО «Сервис-Терминал» являлось ЗАО «РТК Ресурс», а ФИО20, в свою очередь, являлся акционером ЗАО «РТК Ресурс» и владел 19 990 голосующих акций, что составляло 99,5% доли уставного капитала указанного общества.

Не позднее 28 июня 2016 г., ФИО20, предполагая возможность отзыва лицензии у ООО РИКБ «Ринвестбанк» в связи с обязанностью Банка выполнить требования отделения по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу, указанные в предписании № от 28.06.2016 и осознавая, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Сервис-Терминал» в сумме 237994350 рублей, могут быть утрачены, обратился к Председателю Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1 с просьбой вернуть ООО «Сервис-Терминал» указанные денежные средства путем перечисления на расчетные счета данной организации, открытые в других кредитных учреждениях.

В соответствии со ст. 189.85 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ кредиторы вправе предъявлять свои требования к кредитной организации в любой момент в ходе конкурсного производства. Конкурсный управляющий рассматривает предъявленное в ходе конкурсного производства требование кредитора и по результатам его рассмотрения не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня получения такого требования вносит его в реестр требований кредиторов в случае обоснованности предъявленного требования.

В соответствии со ст. 189.92 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации по заключенным с ними договорам банковского вклада и (или) договорам банковского счета, а также требования государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее по тексту Агентство) по договорам банковского вклада и договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Ко второй очереди удовлетворения требований кредиторов относятся требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, требования по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, требования об уплате удержанных до отзыва лицензии на осуществление банковских операций сумм налога на доходы физических лиц и членских профсоюзных взносов. К третьей очереди удовлетворения требований кредиторов относятся все иные требования, не относящиеся к первой и второй очереди удовлетворения.

В соответствии со ст. 189.96 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.

Не позднее 28 июня 2016 г. у ФИО1, являющегося руководителем юридического лица - ООО РИКБ «Ринвестбанк», осведомленного о финансовом положении возглавляемого им кредитного учреждения и предполагающего возможность отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций и соответственно прекращения деятельности Банка, в неустановленном месте, возник умысел на неправомерное удовлетворение имущественных требований кредитора ООО «Сервис-Терминал» (кредитора третьей очереди) за счет имущества должника - ООО РИКБ «Ринвестбанк», заведомо в ущерб другим кредиторам.

В целях реализации своего преступного умысла, не позднее 28 июня 2016 года ФИО1, действуя в преддверии банкротства ООО РИКБ «Ринвестбанк», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «Сервис-Терминал», открытом в возглавляемом им кредитном учреждении, находятся денежные средства в сумме 237994350 рублей, которые в случае отзыва лицензии у банка и объявлении банка банкротом указанный кредитор может получить в порядке, установленном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", то есть в порядке очередности, а также осознавая, что имущества ООО РИКБ «Ринвестбанк» для удовлетворения всех требований кредиторов Банка недостаточно, при помощи неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, в офисе ООО РИКБ «Ринвестбанк», изготовил договоры цессии (уступки права требования): <...>, а также акты приема-передачи документов к указанным договорам.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 3 июля 2016 г. ФИО1, будучи осведомленным о наличии признаков банкротства ООО РИКБ «Ринвестбанк», действуя в интересах ФИО20, с целью удовлетворения имущественных требований ООО «Сервис-Терминал» за счет имущества возглавляемого им ООО РИКБ «Ринвестбанк», в нарушение ст. 189.92 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ, устанавливающей очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок и соразмерность удовлетворения требований кредиторов, заведомо в ущерб кредиторам ООО РИКБ «Ринвестбанк», действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба кредиторам Банка и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, подписал указанные договоры цессии, а также акты приема-передачи документов.

Всего между ООО «Сервис-Терминал» и ООО РИКБ «Ринвестбанк» заключено 10 договоров цессии на передачу прав требования по 2 кредитным договорам и 8 договорам цессии, по которым ООО «Сервис-Терминал» были переуступлены права требования по задолженности ООО «ВИКТА», ООО ТД «Августин», ООО «ГлавСнаб Поставка», ООО «Орто-Глобал», ЗАО «Телиос-Телеком», обеспеченной недвижимым имуществом, на общую сумму 237 994 350 рублей. Оплата по заключенным договорам цессии (уступки права требования) произведена 28 июня 2016 г. путем перечисления денежных средств в общей сумме 237994350 рублей с расчетного счета ООО «Сервис-Терминал» №, открытого в ООО РИКБ «Ринвестбанк», на счета ООО РИКБ «Ринвестбанк», указанные в заключенных договорах цессии, то есть минуя корреспондентский счет Банка.

Приказом Банка России от 03.12.2010 № у ООО РИКБ «Ринвестбанк» с 14.07.2016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Рязанской области от 21.09.2016 по делу ООО РИКБ «Ринвестбанк» признано несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которое в соответствии с п.1 ст. 189.78 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка.

На основании Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включена в реестр требований кредиторов ООО РИКБ «Ринвестбанк», требования которой удовлетворяются в первую очередь.

Вышеуказанные действия Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1, по удовлетворению требований кредитора ООО РИКБ «Ринвестбанк» - ООО «Сервис-Терминал» в сумме 237994350 рублей, в нарушение очередности, определенной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ, путем заключения от имени ООО РИКБ «Ринвестбанк» договоров цессии (уступки права требования) с ООО «Сервис-Терминал», в соответствии с которыми ООО «Сервис-Терминал» были переуступлены права требования по задолженности ООО «ВИКТА», ООО ТД «Августин», ООО «ГлавСнаб Поставка», ООО «Орто-Глобал», ЗАО «Телиос-Телеком», обеспеченной недвижимым имуществом, совершенные при наличии признаков банкротства ООО РИКБ «Ринвестбанк», за счет имущества возглавляемой им кредитной организации, заведомо в ущерб другим кредиторам Банка, повлекли причинение материального ущерба для кредитора первой очереди - государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в сумме 237994350 рублей, что согласно примечанию к ст. 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным ущербом.

ООО РИКБ «Ринвестбанк», в том числе, в период с 20 июня 2012 г. по 14 июля 2016 г. на основании лицензии № от 20 июня 2012 г. осуществляло банковские операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады, размещение привлеченных во вклады денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским вкладам и т.д.

Согласно п.п. 6.1.5 и 6.1.6 Положения о Правлении ООО РИКБ «Ринвестбанк», в редакции, утвержденной Советом директоров ООО РИКБ «Ринвестбанк» <...> Председатель Правления и член Правления Банка обязаны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнить обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, в том числе должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами участников, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а также обеспечить в деятельности Банка строгое соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Банка и иных внутренних документов.

28 июня 2016 г. в ООО РИКБ «Ринвестбанк» поступило предписание отделения по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу №, в котором указаны выявленные нарушения требований Положений Центрального банка России № 254-П по определению категорий качества заемщиков, то есть оценки их финансовых положений и качества обслуживания долга, в связи с чем ссудные задолженности по указанным в предписании заемщикам Банком России были реклассифицированы в более низшие категории по отношению к заявленным ООО РИКБ «Ринвестбанк», что, в свою очередь, повлекло необходимость доначисления резервов по ссудам (РВПС) и резервов по процентам (РВП). Доформирование совокупного резерва в требуемом объеме 698 896 000 рублей, по мнению отделения, может привести к полной утрате Банком собственных средств (капитала) и возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, в связи с чем возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков ООО РИКБ «Ринвестбанк». На основании ст.72 и ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указанным предписанием с 29 июня 2016 г. сроком на 6 месяцев вводятся ограничения и запреты на осуществление указанных в предписании банковских операций, в том числе на привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета по вкладам (депозитам), на банковские счета. Кроме того, ООО РИКБ «Ринвестбанк» надлежит не позднее 29 июня 2016 г. предоставить в отделение по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу отчеты об исполнении предписания в части доформирования совокупного резерва по ссудам в объеме 698 896 000 рублей.

Не позднее 30 июня 2016 г. о наличии проблем, связанных с деятельностью ООО РИКБ «Ринвестбанк», из неустановленных источников стало известно ФИО110 - генеральному директору АО «Рязанская ипотечная корпорация», которое являлось одним из кредиторов ООО РИКБ «Ринвестбанк». ФИО110, предполагая возможность отзыва лицензии у ООО РИКБ «Ринвестбанк» в связи с возникшими проблемами, и осознавая, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете АО «Рязанская ипотечная корпорация» в сумме 41805763 рублей 55 копеек, могут быть утрачены, через заместителя Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО111 обратилась к Председателю Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1 с просьбой вернуть АО «Рязанская ипотечная корпорация» указанные денежные средства путем перечисления на расчетные счета данной организации, открытые в других кредитных учреждениях, либо, в случае невозможности осуществления указанной операции, заключить с АО «Рязанская ипотечная корпорация» договоры цессии или договоры купли-продажи на указанную сумму.

Не позднее 30 июня 2016 г. у ФИО1, являющегося руководителем юридического лица - ООО РИКБ «Ринвестбанк», осведомленного о финансовом положении возглавляемого им кредитного учреждения и предполагающего возможность отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций и, соответственно, прекращения деятельности Банка, в неустановленном месте возник умысел на неправомерное удовлетворение имущественных требований кредитора АО «Рязанская ипотечная корпорация» (кредитора третьей очереди) за счет имущества должника - ООО РИКБ «Ринвестбанк», заведомо в ущерб другим кредиторам. При этом ФИО1 было достоверно известно, что единственным учредителем АО «Рязанская ипотечная корпорация» является Рязанская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области.

В целях реализации своего преступного умысла, не позднее 30 июня 2016 г., ФИО1, действуя в преддверии банкротства ООО РИКБ «Ринвестбанк», достоверно зная, что на расчетном счете АО «Рязанская ипотечная корпорация», открытом в возглавляемом им кредитном учреждении, находятся денежные средства в сумме 41805763 рублей 55 копеек, которые в случае отзыва лицензии у банка и объявлении банка банкротом, указанный кредитор может получить в порядке, установленном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", то есть в порядке очередности, а также осознавая, что имущества ООО РИКБ «Ринвестбанк» для удовлетворения всех требований кредиторов Банка недостаточно, при помощи неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, в офисе ООО РИКБ «Ринвестбанк», <...>, изготовил договор купли-продажи закладных и договоры цессий (уступки права требования): <...>, а также акты приема-передачи документов к указанным договорам.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 3 июля 2016 г. ФИО1, будучи осведомленным о наличии признаков банкротства ООО РИКБ «Ринвестбанк», действуя умышленно, с целью удовлетворения имущественных требований АО «Рязанская ипотечная корпорация» за счет имущества возглавляемого им ООО РИКБ «Ринвестбанк», в нарушение ст. 189.92 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ, устанавливающей очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок и соразмерность удовлетворения требований кредиторов, заведомо в ущерб кредиторам ООО РИКБ «Ринвестбанк», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба кредиторам Банка и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, подписал указанные договоры цессии, а также акты приема-передачи документов.

Всего между АО «Рязанская ипотечная корпорация» и ООО РИКБ «Ринвестбанк» заключено 88 договоров цессии на передачу прав требования по кредитным договорам с ООО «Рязаньагродорстрой», индивидуальным предпринимателем ФИО137 и 86 физическими лицами, на общую сумму 26 157 800 рублей 07 копеек и 1 договор купли-продажи закладных по 26 кредитным договорам с физическими лицами на сумму 15 647 963 рубля 48 копеек.

Оплата по заключенным договорам цессий (уступки права требования) и договору купли-продажи закладных произведена 30 июня 2016 г. и 1 июля 2016 г. путем перечисления денежных средств в общей сумме 41805763 рубля 55 копеек с расчетного счета АО «Рязанская ипотечная корпорация» №, открытого в ООО РИКБ «Ринвестбанк» на счета ООО РИКБ «Ринвестбанк», указанные в заключенных договорах, то есть минуя корреспондентский счет Банка.

На основании Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включена в реестр требований кредиторов ООО РИКБ «Ринвестбанк», требований которой удовлетворяются в первую очередь.

Вышеуказанные действия Председателя Правления ООО РИКБ «Ринвестбанк» ФИО1, по удовлетворению требований кредитора ООО РИКБ «Ринвестбанк» - АО «Рязанская ипотечная корпорация» в сумме 41805763 рублей 55 копеек, в нарушении очередности, определенной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.02.2002 № 127-ФЗ, путем заключения от имени ООО РИКБ «Ринвестбанк» договоров цессий (уступки права требования) с АО «Рязанская ипотечная корпорация», в соответствии с которыми АО «Рязанская ипотечная корпорация» были переуступлены права требования по задолженности ООО «Рязаньагродорстрой», ИП ФИО137 и 86 физических лиц, совершенные при наличии признаков банкротства ООО РИКБ «Ринвестбанк», за счет имущества возглавляемой им кредитной организации, заведомо в ущерб другим кредиторам Банка, повлекли причинение материального ущерба для кредитора первой очереди - государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в сумме 41805763 рубля 55 копеек, что согласно примечанию, к ст. 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным ущербом.

Как следует из материалов дела, 27 февраля 2017 года после консультации с защитником ФИО1 обратился с ходатайством о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. На основании ходатайства обвиняемого следователем 03 марта 2017 года было вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановлением заместителя прокурора Рязанской области ФИО209 от 09 марта 2017 года ходатайство ФИО1 было удовлетворено, и 09 марта 2017 года с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого ФИО1 взял на себя обязательства выполнить следующие действия: - дать подробные показания об обстоятельствах хищения денежных средств ООО РИКБ «Ринвестбанк», в том числе о лицах, причастных к совершению указанных противоправных деяний, и их ролях, о месте нахождения имущества, добытого преступным путем; - дать подробные показания об обстоятельствах неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - ООО РИКБ «Ринвестбанк», заведомо в ущерб другим кредиторам, сообщив сведения об известных ему лицах, причастных к совершению указанных преступлений; - участвовать в ОРМ по пресечению и документированию преступной деятельности соучастников преступлений, участвовать в следственных действиях по их изобличению; - рассказать о совершении нового преступления, связанного с неправомерным удовлетворением имущественных требований отдельного кредитора за счет имущества должника - ООО РИКБ «Ринвестбанк» в преддверии банкротства, о котором не известно правоохранительным органам.

Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, установленный ст. 317.3 УПК РФ, соблюден.

По окончании предварительного следствия заместитель прокурора Рязанской области ФИО209 вынес представление о соблюдении обвиняемым условий досудебного соглашения о сотрудничестве, с предложением о применении особого порядка принятия судебного решения. Копия представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения вручена обвиняемому и его защитнику.

В судебном заседании, после изложения предъявленного обвинения, государственный обвинитель - заместитель прокурора Советского района г. Рязани Ткачева О.В. подтвердила активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, а также иных лиц, выполнении им взятых обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве и поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания. Как пояснил государственный обвинитель, при производстве расследования ФИО1 дал подробные показания об обстоятельствах хищения денежных средств ООО РИКБ «Ринвестбанк», в том числе о лицах, причастных к совершению указанных противоправных деяний, и их ролях, о месте нахождения имущества, добытого преступным путем; дал подробные показания об обстоятельствах неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - ООО РИКБ «Ринвестбанк», заведомо в ущерб другим кредиторам, сообщив сведения об известных ему лицах, причастных к совершению указанных преступлений; - участвовал в ОРМ по пресечению и документированию преступной деятельности соучастников преступлений, участвовал в следственных действиях по их изобличению; рассказал о совершении нового преступления, связанного с неправомерным удовлетворением имущественных требований отдельного кредитора за счет имущества должника - ООО РИКБ «Ринвестбанк» в преддверии банкротства, о котором не известно правоохранительным органам. В ходе предварительного следствия ФИО1 даны признательные показания, которые способствовали раскрытию и расследованию преступной деятельности ФИО1 и ФИО210 и легли в основу их обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ. В результате сотрудничества с ФИО1 выявлены ранее неизвестные факты о его преступной деятельности, связанной с незаконным удовлетворением имущественных требований АО «Рязанская ипотечная корпорация» в ущерб другим кредиторам ООО РИКБ «Ринвестбанк» в преддверии банкротства. В оперативно-розыскных мероприятиях ФИО1 участия не принимал в связи с тем, что в этом не было необходимости, а также с целью исключения возможности раскрытия перед ФИО1 тактики и методов проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сообщенные ФИО1 сведения являются правдивыми, поскольку не содержат противоречий и согласуются с иными собранными по делу доказательствами. Взятые на себя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обязательства ФИО1, выполнил в полном объеме, при этом не участвовал в проведении ОРМ ввиду нецелесообразности его привлечения к указанной деятельности.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно и при участии защитника, не возражал против особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении него в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом заявил, что он осознает характер, правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. По предъявленным исковым требованиям пояснил, что согласен возмещать ущерб потерпевшему.

Защитник подсудимого ФИО1 - адвокат Кутякин В.А. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ФИО1 добровольно, не возражал против особого порядка проведения судебного заседания в отношении подсудимого.

Представитель потерпевшего ФИО2 также не возражал против особого порядка проведения судебного заседания в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Учитывая, что уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым 09.03.2017 года заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд, удостоверившись, что по делу соблюдены положения ст.ст.317.1 - 317.5 УПК РФ, государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, что досудебное соглашение о сотрудничестве ФИО1 было заключено добровольно и при участии защитника, применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого ФИО1

Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимого ФИО1 следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимым ФИО1 были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поэтому постановляет в отношении подсудимого ФИО1 обвинительный приговор в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ и назначает ему наказание с учетом положений части второй статьи 62 УК РФ.

Доказательства, имеющиеся в материалах дела, дают суду основания полагать, что предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно.

Суд, соглашаясь с квалификацией действий подсудимого, данной органами предварительного расследования, квалифицирует действия подсудимого:

- по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации;

- по ч. 2 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица, заведомо в ущерб другим кредиторам, совершенное при наличии признаков банкротства и причинившее крупный ущерб;

По данным филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» информации о наличии психического расстройства у ФИО1 не имеется.

Учитывая отсутствие сведений о наличии психического расстройства у ФИО1, обстоятельства совершения подсудимым преступлений, а также его адекватное поведение во время судебного заседания, суд признает подсудимого вменяемым в отношении совершенных деяний.

При таких обстоятельствах в отношении подсудимого должен быть вынесен обвинительный приговор.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания ФИО1 или освобождения его от наказания судом не установлено.

При назначении подсудимому ФИО1 наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с положениями ст.ст.43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО1, предусмотренное ч.1 ст.201 УК РФ, относится в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести.

Преступления, совершенные ФИО1, предусмотренные ч.2 ст.195 УК РФ, относятся в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести.

Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает.

К смягчающим наказание подсудимому ФИО1 обстоятельствам по всем эпизодам суд относит: в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, за каждое из совершенных преступлений, поскольку ФИО1 на предварительном следствии не скрывал существенных обстоятельств совершенных им преступлений, давал подробные, последовательные и правдивые показания об обстоятельствах их совершения, в том числе добровольно сообщил о ранее неизвестном органам следствия организаторе и соучастнике преступлений; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка <...>, признание им вины в совершении преступлений в полном объеме, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение части имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Отягчающим наказание подсудимому обстоятельством по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.201 УК РФ, суд в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Отягчающих наказание подсудимому обстоятельств по преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.195, ч.2 ст.195 УК РФ, суд не находит.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания ФИО1 за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.195, ч.2 ст.195 УК РФ, не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Согласно рекомендациям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» (пункт 24), судам следует иметь в виду, что при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 62 УК РФ положения части 1 статьи 62 о сроке и размере наказания учету не подлежат. При наличии совокупности преступлений положения части 2 или части 4 статьи 62 УК РФ применяются при назначении наказания за каждое из совершенных преступлений. Решая вопрос о назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не должен учитывать положения части 7 статьи 316 УПК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, оснований для применения условий ст.64 УК РФ, предусматривающей назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, либо назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступления, которые совершил ФИО1, не имеется, поскольку смягчающие наказание ФИО1 обстоятельства, установленные судом, не могут быть признаны исключительными по делу, так как существенно не уменьшают степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, отношение ФИО1 к содеянному, а также то, что ФИО1 ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, по которому отрицательно не характеризуется, состоит в браке, на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах не состоит, а также с учетом положений части 1 статьи 56 УК РФ, суд полагает необходимым назначить ФИО1 за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.195 УК РФ, наказание в виде штрафа в доход государства, поскольку, по мнению суда, наказание в виде материального взыскания за совершение данных преступлений способно оказать на подсудимого необходимое воздействие в целях его исправления и недопущения в дальнейшем с его стороны противоправных деяний.

Суд учитывает, что санкция части 1 статьи 201 УК РФ является альтернативной. Однако с учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного деяния и обстоятельств его совершения, предусмотренных законом оснований, суд считает необходимым назначить ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, наказание в виде лишения свободы, не находя оснований для назначения ему менее строгого наказания из числа предусмотренных санкцией данной статьи, в том числе штрафа.

Учитывая, что преступление, предусмотренное частью 1 статьи 201 УК РФ, совершено ФИО1 при выполнении им управленческих функций в коммерческой организации, суд полагает необходимым назначить ФИО1 за совершение данного преступления в качестве дополнительного наказания в соответствии с ч.3 ст.47 Уголовного кодекса Российской Федерации лишение права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением управленческих функций, сроком на 3 года.

Поскольку ФИО1 совершены два преступления небольшой тяжести и одно средней тяжести, окончательное наказание ему должно быть назначено по правилам части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

При этом вышеизложенные установленные судом обстоятельства позволяют суду при назначении наказания прийти к выводу, что исправление подсудимого ФИО1 возможно без изоляции от общества, в связи с чем находит возможным для обеспечения достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, применить в отношении него условия ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, то есть назначить ему наказание, не связанное с изоляцией от общества, что будет, по мнению суда, соответствовать принципу справедливости наказания, установленному ст. 6 УК РФ, а также способствовать исправлению осужденного.

Вместе с тем, суд считает необходимым в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Потерпевшим ООО РИКБ «Ринвестбанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО1 в его пользу имущественного вреда, причиненного преступлениями, в общем размере 361 887 958 рублей 47 копеек. При этом, согласно приведенному в данном заявлении расчету, гражданский истец просит взыскать в счет возмещения вреда, причиненного преступлениями, предусмотренными: ч.1 ст.201 УК РФ - 82087844 рубля 92 копейки; ч.2 ст. 195 УК РФ <...> - 237994350 рублей; ч.2 ст.195 УК РФ <...> - 41805763 рубля 55 копеек.

Подсудимый - гражданский ответчик ФИО1, его защитник Кутякин В.А., не отрицая факта причинения совершенными ФИО1 преступлениями материального ущерба ООО РИКБ «Ринвестбанк» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов», полагали необходимым оставить указанное исковое заявление без рассмотрения, поскольку в ходе его разрешения по существу могут быть затронуты права и интересы третьих лиц, что потребует дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом в силу ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Поскольку в судебном заседании бесспорно установлено причинение вреда потерпевшему совершенными ФИО1 преступлениями, предусмотренными ч.2 ст.195 УК РФ (по обоим эпизодам), в общем размере 279800113 рублей 55 копеек, суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования в этой части и взыскать с ФИО1 в пользу ООО РИКБ «Ринвестбанк» в лице государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» в возмещение вреда, причиненного указанными преступлениями, денежные средства в указанном размере за вычетом 50000 рублей, уплаченных ФИО1 в добровольном порядке в счет возмещения ущерба.

Вместе с тем, поскольку преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 201 УК РФ, потерпевшему причинен вред совместными действиями ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, суд полагает, что разрешение искового заявления в этой части потребует произведения дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, а потому в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ вопрос о размере возмещения гражданского иска в части возмещения вреда, причиненного преступлением, предусмотренным ч.1 ст.201 УК РФ, в размере 82087844 рублей 92 копеек, должен быть передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307, 308, 309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение данного преступления назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением управленческих функций, сроком на 3 (три) года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту неправомерного удовлетворения требований кредитора ООО РИКБ «Ринвестбанк» - ООО «Сервис-Терминал»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят) тысяч рублей в доход государства.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту неправомерного удовлетворения требований кредитора ООО РИКБ «Ринвестбанк» - АО «Рязанская ипотечная корпорация»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят) тысяч рублей в доход государства.

На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением управленческих функций, сроком на 3 (три) года.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

В случае отмены условного осуждения засчитать в срок отбывания наказания ФИО1 время его задержания в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, время его содержания под стражей и под домашним арестом, составившее в общей сложности период с 17 ноября 2016 года по 20 июня 2017 года.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО РИКБ «Ринвестбанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в счет возмещения вреда, причиненного преступлениями, предусмотренными ч.2 ст.195 УК РФ, 279750113 (двести семьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч сто тринадцать) рублей 55 копеек.

Признать за ООО РИКБ «Ринвестбанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания с ФИО1 денежных средств в размере 82087844 (восемьдесят два миллиона восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 92 копейки в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.1 ст.201 УК РФ, и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: «…».

Настоящий приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела (п.1 ст.389.15 УПК РФ).

По другим основаниям, указанным в ст.389.15 УПК РФ, приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанский областной суд через Советский районный суд г.Рязани в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Приговор вступил в законную силу 17.10.2017г.