Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора г.Оренбурга Субботина А.С., помощника прокурора г. Оренбурга Симоновой Т.М., Ганчарова Е.А., помощника прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Матвеевой Е.А., Пивоварова А.А.,

подсудимых Костыревой Т.М., Орлова О.В., Насыбулина М.И., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К.,

защитников – адвокатов Дехаевой Л.А., Ляпкина С.В., Коннова Н.А., Васильева А.А., Хижко К.А., Бровченко В.С., Пановой Т.М., Соболевой А.Н., Анацкой В.Д., Лаштабо А.С., Клевцова А.Г., Ишманова М.Т., Васильева В.П., Куренкова В.А., Скопинцева А.Н., Светлова В.Н., Салауровой С.В., Скворцовой О.Е., Никифорова А.В., Крюковой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Костыревой Т.М., <данные изъяты> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Орлова О.В., <данные изъяты>, ранее судимого приговором Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 18.09.2017 года по п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 200000 рублей в доход государства, штраф оплачен 26.09.2017 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Насыбулина М.И., <данные изъяты>, ранее судимого приговором Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 18.09.2017 года по п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 200000 рублей в доход государства, штраф оплачен 26.09.2017 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Булатовой Ю.В., <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ,

Иркимбаевой С.И., <данные изъяты> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ,

Матыциной И.Е., <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ,

Авдеевой Ю.В., <данные изъяты>, ранее судимой приговором Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 18.09.2017 года по ч.1 ст.171.2 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100000 рублей в доход государства, штраф оплачен 28.09.2017 года,, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ,

Тимофеевой Н.В., <данные изъяты>, ранее судимой 18.09.2017 года Дзержинским районным судом г.Оренбурга по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей, Постановлением Гайского городского суда Оренбургской области от 05.06.2019 года штраф заменен на ограничение свободы на срок 6 месяцев, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ,

Татарчук А.О., <данные изъяты> ранее судимой Гайским городским судом Оренбургской области 26.09.2017 года по п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей, исполнительное производство окончено 09.11.2017 года, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ,

Укасовой А.К., <данные изъяты>, ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ,

у с т а н о в и л:

Орлов О.В., Насыбулин М.И., Костырева Т.М., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

В период не позднее 11 апреля 2017 года по 03.10.2019 года Орлов О.В. совместно с Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., а также в периоды не позднее 11 апреля 2017 года по 09 апреля 2019 года Булатовой Ю.В., не позднее 11 апреля 2017 года по 24 октября 2018 года, не позднее 28 ноября 2018 года по 04 февраля 2019 года, примерно с 09 апреля 2019 года по 23 сентября 2019 года Иркимбаевой С.И., не позднее 11 апреля 2017 года по 04 февраля 2019 года Матыциной И.Е. и Авдеевой Ю.В., не позднее 01 сентября 2017 года по 03 октября 2019 года Тимофеевой Н.В., не позднее 01 сентября 2017 года по 23 января 2019 года Татарчук А.О., не позднее 23 января 2019 года по 03.10.2019 года Укасовой А.К. и иными неустановленными лицами, действуя умышленно и незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в составе организованной и руководимой Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. преступной группы, достоверно зная о том, что на территории Оренбургской области отсутствует игорная зона, организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» в нежилом помещении, расположенном по адресу: <...>, принадлежащее на праве собственности по <данные изъяты> доли Насыбулину М.И. и супруге Орлова О.В. - Свидетель №8, неосведомленной о преступных намерениях последних, долей которой фактически распоряжался Орлов О.В., совместно с Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., и нежилом помещении, расположенном по адресу: <...>, совместно с Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

29.12.2006 Государственной Думой Российской Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 244, Закон), которым определены правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и установлены ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, требования к организаторам игр, местам их проведения и условиям выдачи разрешений (лицензий) на организацию и проведение азартных игр, предусмотрено, что осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр (за исключением деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах) допустимо лишь лицами, отвечающими требованиям к организаторам азартных игр, установленным в ст. 6 Федерального закона № 244, и только на территории игорных зон, перечисленных в ст. 9 Федерального закона № 244, при наличии специального разрешения и исключительно в игорных зонах в порядке, установленном данным Федеральным законом.

В силу ч.1, 2 ст. 9 Федерального закона № 244 территория г. Оренбурга Оренбургской области не относится к игорной зоне.

В соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона № 244 азартной игрой является основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. При этом под выигрышем понимаются денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры, а деятельностью по организации и проведению азартных игр является деятельность юридического лица, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры. Также, игровым оборудованием являются устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр.

В соответствии с положением п. 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федерального закона № 149), запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В соответствии с положениями ст. 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 Указания Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» по опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятельств. За право заявить требование по опционному договору сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму, за исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным между коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо если заключение такого договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон.

Не позднее 11 апреля 2017 года, Орлов О.В., Насыбулин М.И., руководствуясь корыстной заинтересованностью в незаконном обогащении, в целях стабильного извлечения незаконного дохода, имея знания и опыт работы в сфере незаконной организации и проведения азартных игр, осознавая, что любая длительная и эффективная деятельность, в том числе и намечаемая преступная, невозможна без сложной организационно-иерархической структуры, четкого распределения ролей между ними, а также сложной системы конспирации преступной деятельности, в связи с чем, находясь в г. Оренбурге Оренбургской области, в том числе по адресу: <...> сформировали прямой устойчивый умысел на создание организованной преступной группы, с целью совершения преступления – незаконных организации и проведения азартных игр вне игорной зоны на территории г. Оренбурга и г. Гая Оренбургской области, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, не позднее 11.04.2017 в г. Оренбурге Орлов О.В., действуя умышленно и незаконно, совместно с Насыбулиным М.И., руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, имея на праве собственности по <данные изъяты> доли, нежилое помещение общей площадью 56,2 кв.м., с кадастровым номером <Номер обезличен>, принадлежащее Насыбулину М.И. и супруге Орлова О.В. - Свидетель №8, неосведомленной о преступных намерениях последних, долей которой фактически распоряжался Орлов О.В., расположенное в здании на земельном участке площадью 67 кв.м., с кадастровым номером <Номер обезличен>, по адресу: <...> (далее – нежилое помещение в здании по адресу: <...>), приняли решение использовать его для незаконных азартных игр.

Для входа в сеть «Интернет» Орлов О.В. и Насыбулин М.И., с целью применения игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей в г. Оренбурге, использовали предоставленные Орлову О.В. услуги доступа к сети «Интернет» в помещении по адресу: <...>, на основании соответствующего договора № <Номер обезличен> от 29.11.2012, заключенного между Орловым О.В. и ОАО «Уфанет» на неопределенный срок.

Так, Орлов О.В. действуя умышленно и незаконно совместно с Насыбулиным М.И., желая обеспечить личную безопасность при руководстве, а также координации преступных действий членов организованной группы, в целях конспирации, выполнения роли связующего звена между участниками преступной группы, не позднее 11.04.2017, приискали через неустановленных следствием лиц Костыреву Т.М. и согласовали ее кандидатуру на должность управляющей игорного заведения, расположенных по адресу: <...>, чтобы осуществлять дальнейшее взаимодействие через нее, предложив ей вступить в преступную группу и осуществлять в ней участие под их руководством с ежемесячной выплатой денежного вознаграждения от части дохода, добытого в результате преступной деятельности - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» в вышеуказанном игорном заведении, получив согласие на данное предложение Костыревой Т.М., таким образом фактически включили ее в число соруководителей преступной группы.

01.07.2017 в г. Оренбурге Костырева Т.М. для придания видимости законности своих действий заключила с Насыбулиным М.И. и супругой Орлова О.В. - Свидетель №8неосведомленной о преступных намерениях последних, долей которой фактически распоряжался Орлов О.В.– собственниками указанного земельного участка и нежилого помещения в здании по адресу: <...> договор аренды нежилого помещения.

Не позднее 01.09.2017 в г. Оренбурге Костырева Т.М. для придания видимости законности своих действий заключила со Свидетель №31 – арендатором указанного земельного участка и собственником нежилого помещения в здании по адресу: <...>, неосведомленным о преступных намерениях Костыревой Т.М., договор аренды нежилого помещения.

Также ранее, не позднее 01.09.2017, в г. Гае Оренбургской области Костырева Т.М. обеспечила заключение между ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и Свидетель №31, неосведомленным о преступных намерениях Костыревой Т.М., договора на оказание услуг связи, предметом которого явился доступ к сети «Интернет» по адресу: <...>, на неопределенный срок.

В период не позднее 11.04.2017 по 03.10.2019 в г. Оренбурге и г. Гае Орлов О.В., Насыбулин М.И. и Костырева Т.М., руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, формируя состав организованной преступной группы для незаконных организации и проведения азартных игр на территории г. Оренбурга и г. Гая Оренбургской области, не входящие в число территорий, на которых созданы игорные зоны, вовлекли в преступную деятельность не имеющих постоянного заработка Булатову Ю.В., Иркимбаеву С.И., Матыцину И.Е., Авдееву Ю.В., Тимофееву Н.В., Татарчук А.О., Укасову А.К. и неустановленных лиц, обладающих специальными познаниями и навыками ведения азартных игр, на которых намеревались возложить функции администраторов и охранников в игорном заведении. В этот же период Орлов О.В., Насыбулин М.И. и Костырева Т.М. распределили между участниками организованной группы преступные роли.

Так, Орлов О.В., Насыбулин М.И. и Костырева Т.М. являлись организаторами и руководителями организованной преступной группы и, согласно отведенным им ролям, намеревались: осуществлять общее руководство организованной преступной группой; осуществлять техническое сопровождение незаконной игорной деятельности, а именно за счет собственных средств приискивать, приобретать и доставлять в место проведения азартных игр необходимое игровое оборудование, обеспечивать оплату услуг связи в виде доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети «Интернет»; определять условия и правила азартных игр; контролировать распределение денежных средств на организацию и проведение азартных игр; осуществлять подбор лиц, привлекаемых в качестве администраторов, охранников и другого обслуживающего персонала; инструктировать данных лиц о способах конспирации и о поведении при задержании их сотрудниками правоохранительных органов; забирать в месте проведения азартных игр вырученные от незаконной игорной деятельности денежные средства и через Орлова О.В. и Насыбулина М.И. распределять их среди участников организованной преступной группы. Также, Костыревой Т.М., самой надлежало фактически проводить незаконные азартные игры в момент отсутствия лиц, привлекаемых в качестве администраторов незаконного проведения азартных игр, а также организовывать приобретение предназначенных для клиентов игорного заведения чая, кофе, спиртных напитков, сигарет, чипсов и иных продуктов питания, которые впоследствии доставлять в игорное заведение.

Кроме того, Костыревой Т.М., а также Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленным лицам, отведены роли администраторов игорного заведения, в соответствии с которыми им надлежало обеспечивать обслуживание игроков и игрового процесса, а именно клиенты – участники азартных игр, пришедшие в игровое заведение, расположившись за игровым оборудованием, предварительно передавали Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Костыревой Т.М., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленным лицам денежные средства, после чего получали возможность осуществить на игровом оборудовании азартную игру на сумму, равную переданным Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Костыревой Т.М., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленным лицам денежным средствам. В случае выигрыша клиента Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Костырева Т.М., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и неустановленные лица передавали игрокам наличные денежные средства, в случае проигрыша денежные средства оставались у Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Костыревой Т.М., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленных лиц и впоследствии передавались Орлову О.В., Насыбулину М.И., в том числе посредством безналичных денежных переводов с использованием банковских карт.

Также Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Костыревой Т.М., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленным лицам отведены роли охранников, в соответствии с которыми им надлежало контролировать порядок в игорном заведении, с ведома и согласия Орлова О.В., Насыбулина М.И., впускать и выпускать клиентов игорного заведения, сопровождать клиента до игрового зала и до выхода из него, контролировать и снимать данные с камер видеонаблюдения, подстраховывать других участников организованной группы от возможного обнаружения незаконной игорной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, Орлов О.В., Насыбулин М.И., Костырева Т.М., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и неустановленные лица, в соответствии с отведенными им ролями, намеревались при необходимости устранять возможные препятствия для совершения преступления, скрывать средства и орудия совершения преступления, следы преступления.

Таким образом, в период не позднее 11.04.2017 по 03.10.2019 Орлов О.В., Насыбулин М.И. и Костырева Т.М., создали сплоченную, устойчивую, организованную преступную группу, предназначенную для незаконных организации и систематического проведения азартных игр вне игорной зоны.

Созданная и руководимая Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. организованная преступная группа характеризовалась наиболее организованной формой групповой преступности, выражавшейся в устойчивости и сплоченности её членов:

- объединении на основе единого преступного умысла, общности криминальных интересов и целей, заключавшихся в личном обогащения за счет совершения тяжкого преступления – незаконных организации и систематического проведения азартных игр вне игорной зоны, и превращения указанной деятельности для участников организованной преступной группы в преступный промысел и основной источник доходов, осознанием участниками общих целей функционирования организованной преступной группы и принадлежности к ней;

- стабильности состава, выражавшегося в наличии устойчивых сочетаний участников при совершении преступления, неизменности лидеров в лице Орлова О.В., Насыбулина М.И. и Костыревой Т.М.;

- высокой степенью преступной иерархии, что выражалось в наличии нескольких уровней управления (лидер; звено, непосредственно осуществляющее руководство на месте рядовыми исполнителями, и рядовые исполнители);

- дисциплиной, правилами поведения, которых должен придерживаться каждый член преступной организации, а также системой наказаний и штрафов за их нарушение;

выработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов:

- в целях конспирации незаконной игорной деятельности Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. инициировалась разработка пакета документов о деятельности, якобы осуществляемой преступной организации в виде проведения внебиржевых торгов на рынке ценных бумаг, то есть осуществление продажи производных финансовых инструментов (бинарных опционов), информация о которой доводилась до сотрудников правоохранительных органов в случае осуществления последними проверок игрового компьютерного клуба, введя их в заблуждение относительно законности осуществляемой деятельности;

- обеспечением личной безопасности при руководстве, а также при координации преступных действий членов организованной группы: Орлова О.В., Насыбулина М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленных лиц, договорились между собой минимизировать личное общение, в связи с чем, в целях конспирации дальнейшего взаимодействия, осуществлялось посредством телефонной связи используя секретные чаты программ для обмена текстовыми сообщениями, а также для звонков и видео звонков, которые не подвергаются сохранению на сервере и моментально удаляются сразу после отправления сообщения, систематически предоставляли, подготовленный финансово-хозяйственный отчет о своей деятельности связанной с незаконной игорной деятельности для дальнейшего принятия решения по организации незаконной азартной деятельности в игровом заведении;

- созданной системой безопасности, в частности, в период проведения азартных игр входы и выходы из игрового заведения были оборудованы дверьми с запорными устройствами и системой видеонаблюдения, осуществляемой круглосуточный контроль за работой штата сотрудников игорного заведения, а также за обстановкой на прилегающей к нему территории, для налаживания удаленного доступа к игровому оборудованию; сбору и учета статистических данных о проведении азартных игр;

длительностью и активностью преступной деятельности, которая продолжалась в период не позднее 11.04.2017 года по 03.10.2019 года.

В период не позднее 11.04.2017 по 16.07.2018 Орлов О.В., Насыбулин М.И. и Костырева Т.М. за счет собственных средств приобрели неустановленным следствием способом у неустановленных лиц средства и орудия совершения преступления – 2 единицы системных блоков персональных компьютеров (далее – системный блок), настроенные на загрузку посредством сетевого интерфейса, 1 ноутбук «HP», с серийным номером «<Номер обезличен>», и сопутствующие к ним 1 роутер, 3 коммутатора, 8 жидкокристаллических мониторов, компьютерные провода, компьютерные манипуляторы. В период не позднее 16.07.2018 по 24.10.2018 Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. за счет собственных средств приобрели неустановленным следствием способом у неустановленных лиц средства и орудия совершения преступления – 16 единиц системных блоков персональных компьютеров (далее – системный блок), 2 единицы ноутбуков «Lenovo G575» с серийным номером <Номер обезличен>, «Dell» с серийным номером <Номер обезличен>», с накопителями на жёстких магнитных дисках, и сопутствующие к ним 6 маршрутизаторов, 21 жидкокристаллических мониторов, компьютерные манипуляторы, компьютерные провода. В период не позднее 24.10.2018 по 28.11.2018 Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. за счет собственных средств приобрели неустановленным следствием способом у неустановленных лиц средства и орудия совершения преступления – 18 единиц системных блоков персональных компьютеров (далее – системный блок), 2 единиц ноутбуков «Lenovo» с серийным номером «<Номер обезличен>», «One», с накопителями на жёстких магнитных дисках, и сопутствующие к ним 6 маршрутизаторов, 18 жидкокристаллических мониторов, компьютерных манипуляторов, компьютерные провода. В период не позднее 28.11.2018 по 04.02.2019 Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. за счет собственных средств приобрели неустановленным следствием способом у неустановленных лиц средства и орудия совершения преступления – 9 единиц системных блоков персональных компьютеров (далее – системный блок), 2 единицы ноутбуков «Toshiba L750D» с серийным номером <Номер обезличен>, «MSI MS-16GK» с серийным номером «<Номер обезличен>», с накопителями на жёстких магнитных дисках, и сопутствующие к ним 6 роутеров, 8 жидкокристаллических мониторов, компьютерных манипуляторов, компьютерные провода. В период не позднее 04.02.2019 по 09.04.2019 Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. за счет собственных средств приобрели неустановленным следствием способом у неустановленных лиц средства и орудия совершения преступления – 13 единиц системных блоков персональных компьютеров (далее – системный блок), 1 единицы ноутбука «Acer Extensa 5620/5220 series» модели «<Номер обезличен>», с накопителями на жёстких магнитных дисках, и сопутствующие к ним 3 маршрутизатора, 15 жидкокристаллических мониторов, 12 компьютерных манипуляторов, компьютерные провода. В период не позднее 09.04.2019 по 23.09.2019 Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. за счет собственных средств приобрели неустановленным следствием способом у неустановленных лиц средства и орудия совершения преступления – 14 единиц системных блоков персональных компьютеров (далее – системный блок), 2 единицы ноутбуков «HP Presario CQ50» с серийным номером «<Номер обезличен>», «eMachines KAWF0» с серийным номером <Номер обезличен>, с накопителями на жёстких магнитных дисках, и сопутствующие к ним 2 маршрутизаторов, 6 роутеров, 19 жидкокристаллических мониторов, компьютерных проводов. В период не позднее 11.04.2017 по 23.01.2019 Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. за счет собственных средств приобрели неустановленным следствием способом у неустановленных лиц средства и орудия совершения преступления – 11 единиц системных блоков персональных компьютеров (далее – системный блок), настроенные на загрузку посредством сетевого интерфейса, и сопутствующие к ним 4 роутера, 8 жидкокристаллических мониторов, 2 маршрутизатора, 3 модема, компьютерные провода, компьютерные манипуляторы. В период не позднее 23.01.2019 по 03.10.2019 Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. за счет собственных средств приобрели неустановленным следствием способом у неустановленных лиц средства и орудия совершения преступления – 9 единиц системных блоков персональных компьютеров (далее – системный блок), настроенные на загрузку посредством сетевого интерфейса, 1 ноутбука «Lenovo», с серийным номером «<Номер обезличен>», и сопутствующие к ним 1 комутарора, 2 маршрутизатора, жидкокристаллические мониторы, компьютерные провода, компьютерных манипуляторов, которые, в соответствии с понятием, предусмотренным п. 16 ст. 4 Закона, являются игровым оборудованием – устройствами и приспособлениями, используемыми для проведения азартных игр.

Согласно заключениям эксперта <Номер обезличен> от 05.10.2018, <Номер обезличен> от 31.10.2018, при включении в память системного блока, с которого был получен входящий и исходящий трафик, осуществляется основанная на принципах стандарта PXE загрузка программного обеспечения; указанное программное обеспечение представляет собой программу-клиент для доступа к внутреннему функционалу, в частности, позволяет осуществить выбор так называемой анимации, после чего происходит загрузка программного обеспечения, визуально и функционально не отличающегося по интерфейсу от игрового автомата типа «Novomatic»; предусмотрена настройка ставки, параметров игры, при этом единоразовая ставка не может превышать текущий активный баланс. Указанная программа к лотерейному оборудованию не относится, т.к. не обладает соответствующими признаками (не имеет функций по выпуску лотерейных билетов или аналогичных документов, не осуществляет информационного обмена с какими-либо лотерейными ресурсами, не поддерживает использование какого-либо лотерейного фонда – игра ведется исключительно в рамках доступного активного баланса пользователя); каждая осуществляемая пользователем ставка сопровождается вызовом генератора случайных чисел, результат работы которого управляется переменной-коэффициентом, на момент проведения экспертизы равным 85%. Программное обеспечение, имеющееся в представленном файле программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, представленный на исследование системный блок не относится к торговле биржевыми опционами, системный блок не относится к торговле простыми векселями.

Согласно заключениям эксперта <Номер обезличен> от 05.03.2019, <Номер обезличен> от 13.03.2019, в состав программного обеспечения системных блоков входит программный продукт «Tradebox», которое программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр.

Произведенный функциональный анализ программы «Tradebox», сетевой анализ программы «Tradebox» (факт передачи информации на удаленный сервер путем прослушивания сетевого трафика) и реверсивный анализ исходного кода программы «Tradebox» (дизассемблирование), в связи с тем, что исходный код программы «Tradebox» напрямую недоступен.

Программное обеспечение «Tradebox» функционально представляет собой программный комплекс, обеспечивающий доступ к так называемой торговой платформе «TRADEBOX». Данная платформа «TRADEBOX» представляет собой программное обеспечение, в функции которого входит предоставление пользователю возможности делать ставки на изменение значения некоего «базисного актива». Процесс ставок сопровождается анимацией, визуально не отличающейся от анимации, которые используются в игровых автоматах. Программное обеспечение «Tradebox» осуществляет информационный обмен с удаленным ресурсом, расположенным по адресу «<данные изъяты>» (IP-адрес <данные изъяты>). На указанный сервер передается информация о сделанных ставках и результатах каждой игровой операции (посредством программного модуля «BACKSERVER»), имеющегося в составе программного обеспечения «Tradebox», в конфигурационном файле которого указан адрес интернет-ресурса «<данные изъяты>

Программное обеспечение «Tradebox», функционально не предназначено для проведения бинарных опционов; программное обеспечение «Tradebox» программно функционально обеспечивает возможность проведения азартных игр.

Указанные программы к лотерейному оборудованию не относятся, т.к. не обладают соответствующими признаками в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях».

Кроме того, на представленных ноутбуках установлены интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome». В закладках указанного браузера имеются записи об интернет-ресурсы: «<данные изъяты> «<данные изъяты><данные изъяты>». Перечисленные интернет-ресурсы программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр.

Интернет-ресурс «<данные изъяты>» представляет собой личный кабинет программной платформы «Tradebox». Указанный личный кабинет системы «Tradebox» «<данные изъяты>» предназначен для администрирования и управления экземплярами программного обеспечения «Tradebox»: ведется статистика внесенных и выведенных средств, сохраняются сведения об общем доступном объеме денежных средств, имеется возможность составить отчет об объеме внесенных и выведенных денежных средств, доступны функции по созданию учетных записей программного обеспечения «Tradebox», пополнения и списания их баланса.

Интернет-ресурсы «<данные изъяты> «<данные изъяты>» программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр. По указанным адресам расположен личный кабинет программно-аппаратной платформы «Unislots», которая программно и функционально предназначена для организации и проведения азартных игр.

Программное обеспечение «Unislots» программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, представленный на исследование ноутбук не относится к торговле биржевыми опционами, ноутбук не относится к торговле простыми векселями, представленный ноутбук использовался для доступа в личный кабинет программного обеспечения «Unislots».

Согласно заключениям эксперта <Номер обезличен> от 18.03.2019, <Номер обезличен> от 26.03.2019, в состав программного обеспечения системных блоков входит программный продукт «Tradebox», которое программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр.

Кроме того, на представленном ноутбуке «Lenovo» установлен интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome». В истории посещений указанного браузера имеются записи о фактах посещения интернет-ресурсов за период в 27.11.2018 23:37 по 28.11.2018 17:31: <данные изъяты>. Перечисленные интернет-ресурсы программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр.

Интернет-ресурсы <данные изъяты>, <данные изъяты> программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр. По указанным адресам расположен личный кабинет программно-аппаратной платформы «Unislots», которая программно и функционально предназначена для организации и проведения азартных игр.

Согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 03.04.2019, в состав программного обеспечения системных блоков входит программный продукт «Tradebox», которое программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр.

Кроме того, на представленном ноутбуке «MSI MS-16GK» с серийным номером «<Номер обезличен>», установлен интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome». В истории посещений указанного браузера имеются сведения о фактах входа на интернет-ресурсы: <данные изъяты> за 22.01.2019 9:09. Перечисленные интернет-ресурсы программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр.

Согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 22.08.2019, в среде операционной системы представленного системного блока базовыми средствами операционной системы установлен интернет-обозреватель (браузер) GoogleChrome. В закладках указанного браузера добавлена ссылка на интернет-ресурс <данные изъяты>. На указанном интернет-ресурсе <данные изъяты> расположено программное обеспечение, программно и функционально предназначенное для организации и проведения азартных игр – игровая система «GoldSlot». Пользователь осуществляет вход в игровую систему. Для входа требуется ввод логина и пароля, которые создаются администратором системы через панель управления системы «GoldSlot», расположенной на интернет-ресурсе <данные изъяты>. Указанная панель управления системы «GoldSlot» представляет собой систему для создания и управления учетными записями системы «GoldSlot», пополнения баланса этих учетных записей, учета внесенных и выведенных денежных средств (игровых баллов), учета ставок и результатов проведенных азартных игр. Для входа в указанную панель управления системы «GoldSlot» требуется ввод логина и пароля. Пользователь вводит полученные логин и пароль на интернет-ресурсе <данные изъяты>. Пользователь осуществляет выбор одной из доступных игровых программ. После этого происходит загрузка выбранной игровой программы и пользователю становится доступен интерфейс, визуально и функционально не отличающийся от игровых автоматов: имеется возможность сделать ставку на 1, 3, 5, 7, 9 линий посредством нажатия на кнопки «1 Line», «3 Line», «5 Line», «7 Line», «9 Line», указать размер ставки посредством нажатия на кнопки «BETONE» («сделать ставку») и «BETMAX» (максимальная ставка), осуществить игровой процесс путем нажатия на кнопку «START\TAKEWIN» («СТАРТ \ЗАБРАТЬ ВЫИГРЫШ»), после чего происходит вращение имеющихся на экране барабанов с изображениями. В случае, если на барабанах выпадает определенная выигрышная комбинация, увеличивается значение поля «WIN» («ВЫИГРЫШ») и увеличивается значение поля «BALANCE» («БАЛАНС», активный баланс). Выигрышные комбинации и правила проведения игры описаны в специальном разделе, который открывается при нажатии на кнопку «PLAYTABLE» («ИГРОВАЯ ТАБЛИЦА»). В случае, если на экране выпадают определенные комбинации, становится доступной «дополнительная (бонусная)» игра. В любой момент пользователь может вернуться к меню выбора игровых программ путем нажатия на кнопку «SELECTGAME» («ВЫБРАТЬ ИГРУ»). Каждая ставка в описываемой системе «GoldSlot» сопровождается вызовом генератора случайных чисел, который управляется заранее заданным через панель управления процентом выигрыша. В ходе проведения экспертизы было осуществлено 1000 ставок, по результатам проведенных ставок установлено, что объем выигранных игровых баллов по отношению к сделанным ставкам составляет 75%. Предусмотрена настройка ставки, параметров игры, при этом единоразовая ставка не может превышать текущий активный баланс. Указанная программа к лотерейной не относится, так как не обладает соответствующими признаками (программно и функционально не предназначена для выпуска лотерейных билетов или аналогичных документов, не использует какой-либо призовой фонд – игра ведется только за счет активного баланса текущего пользователя, отсутствуют какие-либо программные функции для проведения лотерей).

Исходя из того факта, что ресурс «nge.su» заранее заведомо был добавлен в качестве закладок в интернет-обозревателе и регулярно посещался, Представленный на экспертизу системный блок имеет необходимые программные и функциональные характеристики для организации и проведения азартных игр, программное обеспечение, расположенное на интернет-ресурсе «<данные изъяты>» совместно с программным обеспечением – панелью управления системы «GoldSlot» по адресу <данные изъяты> - программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр.

Кроме того, на представленном ноутбуке установлен интернет-обозреватель (браузер) GoogleChrome. В закладках указанного браузера добавлена ссылка на интернет-ресурс <данные изъяты>. Также в истории посещений указанного браузера имеются сведения о том, что интернет-ресурс <данные изъяты> посещался в период 09.04.2019.

Указанная панель управления системы «GoldSlot» представляет собой систему для создания и управления учетными записями системы «GoldSlot», пополнения баланса этих учетных записей, учета внесенных и выведенных денежных средств (игровых баллов), учета ставок и результатов проведенных азартных игр.

Согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 28.10.2019, в закладки указанного интернет-обозревателя добавлен интернет-ресурс <данные изъяты>. В истории указанного обозревателя имеются сведения о фактах посещения интернет-ресурса <данные изъяты> за период с 25.07.2019 по 23.09.2019.

По адресу «<данные изъяты>» расположен интернет-сайт, который программно и функционально предназначен для проведения азартных игр. На указанном сайте расположена игровая система «Imperium Game». Пользователь осуществляет вход в игровую систему. Для входа требуется либо ввод логина и пароля (в рамках проведения экспертизы использовались логин и пароль, имеющиеся в депозитарии экспертной организации). Пользователь вводит логин и пароль и осуществляет вход в систему, при этом активный пользовательский баланс отображается в верхней части интерфейса. Пользователь осуществляет выбор одной из доступных игровых программ, игровые программы разбиты на группы: LIVE BETTING, FAST GAMES, POPULAR, TABLE GAMES, ARISTOCRAT, NOVOMATIC, AMATIC, IGROSOFT, IGT, EGT. После этого происходит загрузка выбранной игровой программы и пользователю становится доступен интерфейс, визуально и функционально не отличающийся от игровых автоматов типа «Игрософт», «Новоматик»: имеется возможность сделать ставку на 1, 3, 5, 7, 9 линий посредством нажатия на кнопки «1 Line», «3 Lines», «5 Lines», «7 Lines», «9 Lines», указать размер ставки посредством нажатия на кнопки «BETBET» («ставка») и «MAX BET» (максимальная ставка), осуществить игровой процесс путем нажатия на кнопку «START» («СТАРТ»), после чего происходит вращение имеющихся на экране барабанов с изображениями. В случае, если на барабанах выпадает определенная выигрышная комбинация, увеличивается значение поля «WIN» («ВЫИГРЫШ») и увеличивается значение поля «CREDIT» («КРЕДИТ», активный баланс). Выигрышные комбинации и правила проведения игры описаны в специальном разделе, который открывается при нажатии на кнопку «HELP» («ПОМОЩЬ»). В случае, если на экране выпадают определенные комбинации, становится доступной «дополнительная (бонусная)» игра.

В любой момент пользователь может вернуться к меню выбора игровых программ путем нажатия на кнопку «Х» в правом верхнем углу интерфейса.

Предусмотрена настройка ставки, параметров игры, при этом единоразовая ставка не может превышать текущий активный баланс. Указанная программа к лотерейной не относится, так как не обладает соответствующими признаками (программно и функционально не предназначена для выпуска лотерейных билетов или аналогичных документов, не использует какой-либо призовой фонд – игра ведется только за счет активного баланса текущего пользователя, отсутствуют какие-либо программные функции для проведения лотерей). В ходе проведения экспертизы при проведении большого количества сделок (1000 сделок) статистически отношение объема цен успешных сделок к объему цен всех проведенных сделок составляет 74.85%, и указанное значение в дальнейшем соблюдается при проведении любого количества сделок.

Ресурс «<данные изъяты>» заранее заведомо был добавлен в качестве закладок в интернет-обозревателе и регулярно посещался. Представленный на экспертизу системный блок имеет необходимые программные и функциональные характеристики для организации и проведения азартных игр, программное обеспечение, расположенное на интернет-ресурсе «<данные изъяты>» совместно с программным обеспечением – личным кабинетом системы «Imperium Game» по адресу <данные изъяты> - программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр.

Кроме того, на представленном ноутбуке «HP Presario CQ50» с серийным номером «<Номер обезличен>» установлен интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome». В закладках, истории указанного браузера имеются записи об интернет-ресурсах <данные изъяты> в период с 25.07.2019 по 23.09.2019. Также в кэше интернет-обозревателя сохранились сведения о факте посещения интернет-ресурса <данные изъяты> 23.09.2019 15:37:01. Указанный интернет-ресурс программно и функционально предназначен для организации и проведения азартных игр в качестве управляющей программы для системы «Imperium Game»: имеется возможность пополнять и списывать активный баланс пользователей, создавать новые терминалы, создавать новые логины, получать отчеты об истории проведенных игр, включать и выключать соответствующие логины и пароли для входа на сайт <данные изъяты>

Согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 29.04.2019, в состав программного обеспечения системных блоков входит программный продукт «Tradebox», которое программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр.

Согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 22.10.2019, в состав программного обеспечения системных блоков входит программный продукт «Tradebox», которое программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр.

Программное обеспечение «Tradebox» осуществляет информационный обмен с удаленным ресурсом, расположенным по адресу <данные изъяты>. На указанный сервер передается информация о сделанных ставках и результатах каждой игровой операции посредством программного модуля «BACKSERVER», имеющегося в составе программного обеспечения «Tradebox», конфигурационный файл программного обеспечения «BACKSERVER» <данные изъяты> зашифрован при помощи алгоритма AES.

Кроме того, на представленном ноутбуке установлен интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome». В закладках указанного браузера имеются записи об интернет-ресурсе: «<данные изъяты>». Перечисленный интернет-ресурс программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр.

Интернет-ресурс «<данные изъяты>» программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр. По указанным адресам расположен личный кабинет программно-аппаратной платформы «Unislots», которая программно и функционально предназначена для организации и проведения азартных игр.

В период не позднее 11.04.2017 по 03.10.2019 Орлов О.В., Насыбулин М.И., Костырева Т.М., действуя умышленно и незаконно, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, в составе организованной преступной группы, в нарушение требований:

- ч. 3 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2007 № 441 «Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр» (далее – Правила), в соответствии с которым организатор азартных игр при совершении операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр в игорном заведении должен обеспечить соблюдение: порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, определенного Центральным банком Российской Федерации; требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установленных законодательством Российской Федерации;

- частей 1, 2, 3, 4 ст. 5 Закона, в соответствии с которыми: деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

- частей 1, 3, 5 ст. 6 Закона, в соответствии с которыми: организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации; организатор азартных игр обязан предоставлять сведения, необходимые для осуществления государственного надзора за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр; организатор азартных игр обязан соблюдать установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, разместили указанное выше игровое оборудование в нежилом помещении в здании по адресу: <...> принадлежащее на праве собственности по <данные изъяты> доли, Насыбулину М.И. и супруге Орлова О.В. - Свидетель №8, неосведомленной о преступных намерениях последних, долей которой фактически распоряжался Орлов О.В., и в нежилом помещении в здании по адресу: <...>, осознавая, что своими действиями нарушают установленные законодательством Российской Федерации правила организации и проведения азартных игр, приняли решение использовать его для незаконных азартных игр, используя фиктивные договоры аренды (субаренды) нежилого помещения для предания законности их действиям, создания видимости выполнения условий договоров, придав ему назначение игорного заведения, то есть, согласно понятию, предусмотренному п. 11 ст. 4 Закона, единой обособленной части здания, в котором осуществляется исключительно деятельность по организации и проведению азартных игр.

В период не позднее 11.04.2017 по 03.10.2019, круглосуточно, Орлов О.В., Насыбулин М.И., Костырева Т.М., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и не установленные лица, действуя умышленно и незаконно, в составе организованной преступной группы, возглавляемой Орловым О.В., Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, использовали помещения по вышеуказанным адресам, вне игорной зоны, в качестве игорного заведения, в которых осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием системных блоков, клавиатур, мониторов, компьютерных манипуляторов и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а именно организовывали и проводили в них с использованием игрового оборудования азартные игры, то есть, согласно понятию, предусмотренному п. 1 ст. 4 Закона, основанные на риске соглашения о выигрыше, заключенные двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

Так, в период не позднее 11.04.2017 по 03.10.2019, круглосуточно, Орлов О.В., Насыбулин М.И., Костырева Т.М., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и неустановленные лица, действуя умышленно и незаконно, в составе организованной преступной группы, возглавляемой Орловым О.В., Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, находясь в нежилых помещениях по адресу: <...> и <...>, оборудованных для проведения азартных игр, организовывали и проводили незаконные азартные игры, с извлечением дохода в особо крупном размере. При этом Орлов О.В., Насыбулин М.И., Костырева Т.М., согласно отведенным им ролям, осуществляли общее руководство организованной преступной группой; осуществляли техническое сопровождение незаконной игорной деятельности, а именно за счет собственных средств приискивали, приобретали и доставляли в место проведения азартных игр необходимое игровое оборудование, обеспечивали оплату и услуг связи в виде доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети «Интернет»; определяли условия и правила азартных игр; контролировали распределение денежных средств на организацию и проведение азартных игр; осуществляли подбор лиц, привлекаемых в качестве администраторов, охранников и другого обслуживающего персонала; инструктировали данных лиц о способах конспирации при задержании их сотрудниками правоохранительных органов; забирали в месте проведения азартных игр вырученные от незаконной игорной деятельности денежные средства и распределяли их среди участников организованной преступной группы. По мере необходимости Костырева Т.М. организовывала приобретение чая, кофе, спиртных напитков, сигарет, чипсов и иных продуктов питания, которые впоследствии доставлялись в игорное заведение и предназначались для клиентуры.

В период не позднее 11.04.2017 по 03.10.2019, круглосуточно, Костырева Т.М., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и неустановленные лица, находясь в нежилых помещениях в здании по адресу: <...> и <...>, оборудованных для проведения азартных игр, действуя умышленно и незаконно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, согласно отведенным им ролям администраторов игрового зала, используя информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», и ноутбук «HP», с серийным номером «<Номер обезличен>», на жёстком магнитном диске которого, согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 05.10.2018, в среде операционной системы установлен интернет-обозреватель Google Chrome версии 67, в закладках которого созданы ярлыки на интернет ресурс <данные изъяты> создана одна учетная запись пользователя: администратор, мог использоваться в качестве рабочего места администратора зала, 2 единицы ноутбуков «Lenovo G575» с серийным номером <Номер обезличен>, «Dell» с серийным номером <Номер обезличен>», на жёстком магнитном диске которых, согласно заключениям эксперта <Номер обезличен> от 05.03.2019, <Номер обезличен> от 13.03.2019, установлены интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome», представленные ноутбуки использовались для доступа в личный кабинет программного обеспечения «Unislots»,«Tradebox», ноутбука «Lenovo» с серийным номером «<Номер обезличен>», на жёстком магнитном диске которого, согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 18.03.2019, установлен интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome», использовался для доступа в личный кабинет программного обеспечения «Unislots», ноутбука «MSI MS-16GK» с серийным номером «<Номер обезличен>», на жёстком магнитном диске которого, согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 03.04.2019, на представленном ноутбуке установлен интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome», использовался для доступа в личный кабинет программного обеспечения «Unislots», ноутбука «Acer Extensa 5620/5220 series» модели «<Номер обезличен>», на жёстком магнитном диске которого, согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 22.08.2019, установлен интернет-обозреватель (браузер) GoogleChrome, в закладках которого добавлена ссылка на интернет-ресурс <данные изъяты>, где расположено программное обеспечение, программно и функционально предназначенное для организации и проведения азартных игр – панель управления игровой системы «GoldSlot», ноутбука «HP Presario CQ50» с серийным номером «<Номер обезличен>», на жёстком магнитном диске которого, согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 28.10.2019, установлен интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome», в закладках истории которого имеются записи об интернет-ресурсах <данные изъяты> в период с 25.07.2019 по 23.09.2019, в кэше интернет-обозревателя сохранились сведения о факте посещения интернет-ресурса <данные изъяты> 23.09.2019 15:37:01, который программно и функционально предназначен для организации и проведения азартных игр в качестве управляющей программы для системы «Imperium Game»: имеется возможность пополнять и списывать активный баланс пользователей, создавать новые терминалы, создавать новые логины, получать отчеты об истории проведенных игр, включать и выключать соответствующие логины и пароли для входа на сайт <данные изъяты>, системный блок без серийного номера, на жёстком магнитном диске которого, согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 29.04.2019, в котором установлен интернет-обозреватель Google Chrome, в истории посещений которого в блоке с сохраненными логинами и паролями имеются сведения о фактах посещений интернет-ресурса «<данные изъяты>», который предназначен для использования совместно с программным обеспечением «Tradebox», установленным на представленных системных блоках, которое программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, при этом в состав функции указанного интернет-ресурса входит создание, редактирование и удаление учетных записей программного обеспечения «Tradebox», пополнения и списания активного игрового баланса в программно обеспечении «Tradebox», ведение истории сделанных ставок и выплаченных выигрышей, ноутбук «Lenovo», с серийным номером «<Номер обезличен>», на жёстком магнитном диске которого, согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 22.10.2019, установлен интернет-обозреватель (браузер) «Google Chrome», в закладках которого имеются записи об интернет-ресурсе: «<данные изъяты>», который программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр, ноутбук использовался для доступа в личный кабинет программного обеспечения «Unislots», обеспечивали обслуживание игроков и игровой процесс, а именно клиенты – участники азартных игр, пришедшие в игровое заведение, расположившись за игровым оборудованием, предварительно передавали Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленным лицам денежные средства, после чего получали возможность осуществить на игровом оборудовании азартную игру на сумму, равную переданным Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленным лицам денежным средствам. В случае выигрыша клиента Костырева Т.М., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и неустановленные лица передавали игрокам наличные денежные средства, в случае проигрыша денежные средства оставались у Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленных лиц. Также администраторы предлагали клиентам чай, кофе, спиртные напитки, сигареты, чипсы и иные продукты питания, что способствовало длительному пребыванию клиентов в игорном заведении и их участию в незаконном игровом процессе.

Одновременно Костырева Т.М., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и неустановленные лица, находясь в нежилых помещениях по адресу: <...>, и <...>, выполняли функции охранников, а именно контролировали порядок в игорном заведении, с ведома и согласия Орлова О.В., Насыбулина М.И. впускали и выпускали клиентов игорного заведения, сопровождали клиента до игрового зала и до выхода из него, контролировали и снимали данные с камер видеонаблюдения, подстраховывали других участников организованной группы от возможного обнаружения незаконной игорной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, в период не позднее 11.04.2017 по 03.10.2019, круглосуточно, Орлов О.В., Насыбулин М.И., Костырева Т.М., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и не установленные лица, действуя умышленно и незаконно, в составе организованной преступной группы, возглавляемой Орловым О.В., Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, находясь в нежилых помещениях в здании по адресу: <...> и <...>, оборудованных для проведения азартных игр, в нарушение требований ч. 3 Правил, частей 1, 2, 3, 4 ст. 5 Закона и частей 1, 3, 5 ст. 6 Закона, используя игровое оборудование и информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны.

В результате умышленных совместных и согласованных противоправных действий Орловым О.В., Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленных лиц по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования – персональных компьютеров (системных блоков) с установленным игровым программным обеспечением: не отличающегося по интерфейсу от игрового автомата типа «Novomatic», «Tradebox», «GoldSlot», «Imperium Game», программно и функционально предназначенным для организации и проведения азартных игр, установленными на системных блоках игрового зала, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вне игорной зоны, в нежилых помещениях, расположенных по адресу: <...> и <...>, участники структурированной организованной группы извлекли в период не позднее 11 апреля 2017 года по 03 октября 2019 года доход в сумме не менее 6 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Организованные и проводимые Орловым О.В., Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленными лицами, вышеуказанные азартные игры в незаконном игорном заведении по указанным выше адресам осуществлялись до 03.10.2019, когда их незаконная деятельность выявлена и окончательно пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимая Костырева Т.М. в суде вину в предъявленном обвинение признала в полном объеме, дала изобличающие других участников уголовного дела показания, согласно которым летом 2015 года она увидела в интернете на сайте «Авито» объявление о том, что в букмекерский клуб, расположенный по адресу: <...>, требуется оператор-кассир. Мобильный телефон был указан <Номер обезличен>, который использовался Орловым О.. Орлов О.В. ей назначил встречу по указанному адресу, попросил подъехать в тот же день, побыстрее. Она приехала, Орлов О.В. встретил ее, уточнил, что она не из милиции и завел в помещение первого этажа, где сидели игроки и девушка в кассе. Данная девушка ей объяснила, как пользоваться программой в кассе, считать отчеты. Пару часов она постажировалась и уехала. Пока она ехала домой в автобусе Орлов О.В. написал ей, чтобы она скинула свои паспортные данные. Через пару дней Орлов О.В. сообщил, чтобы она вышла на смену. Рабочий день начинался с 10 часов утра. График работы был сутки через двое. Заработную плату забирала из кассы после каждой смены в размере 1500 рублей. В ходе работы ей стало известно, что организаторы игорной деятельности по данному адресу являются Орлов О.В. и Насыбулин М.И., которые могли с помощью программы, установленной на своих мобильных телефонах убавлять и прибавлять процент отдачи денежных средств, то есть результат выигрыша напрямую зависел от Орлова и Насыбулина. Более детально она не вникала в их деятельность. Периодически сотрудники полиции приезжали и изымали всё оборудование. На следующий день, либо в ночь, уже завозилось новое оборудование Орловым и Насыбулиным. В один из рабочих дней Насыбулин и Орлов приехали в игорный клуб и с собой привезли тома обвинительного заключения, читали его, обсуждали и смеялись. Далее примерно осенью 2016 года по личным обстоятельствам она уволилась из данного игорного заведения, так как в работе не нуждалась. Весной 2017 года она вернулась в данное игорное заведение в должности кассира, после того как договорилась об этом с Орловым. Деятельность данного заведения не прекращалось, несмотря на изъятие проводимые правоохранительными органами. Примерно в это же время она узнала, что Орлова, Насыбулина, Авдееву, Тимофееву и других осудили за данную незаконную деятельность, то есть за организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. Данным лицам присудили штраф, который Орлов, Насыбулин сразу же оплатили, к тому же оплатили за Авдееву. Тимофеевой не оплатили штраф, так как она не выполнила условия Орлова и Насыбулина, то есть что-то рассказала больше чем надо. Летом 2017 года в данный игорный клуб была принята Матыцина И. в должности кассира. Принимали на работу Орлов и Насыбулин, которые все решения принимали совместно. Всех вновь принятых на работу, обучают те, кто в тот момент работал за кассой. Кассиру необходимо было знать программу по начислению денежных средств на терминалы, то есть игровые автоматы, а также знать принципы и правила игр, которые должны были объяснять игрокам, в основном новеньким. Каждый кассир знал это и использовал в своей работе. Авдеева Ю.В. вернулась на работу так же летом 2017 года. Авдееву Ю.В. обучать уже не было необходимости, так как она полностью владела навыками кассира и правилами игр, то есть знала всю суть игорного заведения. Авдеева было на связи с Орловым и Насыбулиным. Примерно осенью 2017 года через бармена <ФИО>226 Пришла Иркимбаева С., которая в последующем стала С.. Так как требовался сотрудник игорного заведения. Иркимбаева на работу была принята ей, но после согласования с Орловым и Насыбулиным. Далее примерно весной 2018 года, снова после увольнения очередного сотрудника, она пригласила свою подругу (на тот момент) Булатову Ю.В., которая согласилась и вышла на работу. В ноябре 2017 года Орлов и Насыбулин будучи осужденными за незаконную организацию игорной деятельности, продолжая руководить данной деятельностью, решили обеспечить личную безопасность при руководстве, а также при координации их действий, то есть кассиров. Соответственно в целях конспирации, и выполнения роли связывающего звена между ними как организаторами преступной группы, и остальными участниками группы, то есть кассирами, предложили Авдеевой, и ей стать на должность управляющей игорного заведения. Авдеева после первого осуждения не соглашалась, а она в свою очередь дала согласие. Ей как управляющей платилось увеличенная заработная плата в размере 30 000 руб., не считая за работу в должности кассира. Дополнительно она представляла интересы данного игорного заведения по доверенности от разных обществ с ограниченной ответственностью: «<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>».

Филиалы данных ООО якобы располагались по указанному адресу, а она якобы была их представителем по доверенности. Все это было только на бумаге, в действительности этого ничего не было. Все документы ей предоставлялись для подписи Орловым и Насыбулиным, которые ходили всегда вместе и принимали все решения совместно. Также по просьбе Орлова и Насыбулина она передала последним свою именную банковскую карту, данные о которой имеются в материалах уголовного дела. На данную карту перечисляли денежные средства кассиры из г. Гая, которые работали в аналогичном игорном клубе, по адресу: <...>. В данном клубе работали длительное время Тимофеева Н.В., Татарчук А., Укасова А. Перечисления были с банковских карт иных девушек, которыми пользовались данные кассиры. Орлов и Насыбулин пользовались еще картой Матыциной И. Если же она снимала денежные средства со своей карты, полученные от кассиров из г. Гая, то всё равно передавала их Орлову и Насыбулину. Все денежные средства передавались Орлову и Насыбулину, не менее 50 млн. руб. Игорный клуб в г. Гае, работал параллельно их, и Орлов и Насыбулин осуждены были и по данному клубу тоже. Все организованные вопросы решались исключительно Орловым и Насыбулиным. Договоры (интернет, вода, охрана ГБР) заключались Орловым и Насыбулиным. Кроме того, Орлов и Насыбулин ей предложили заключить договор Аренды помещения, чтобы также законспирировать их деятельность и свалить всё на нее при возбуждении уголовного дела, то есть остаться в тени как организаторам. Она согласилась, но понимала, что договор был формальным. Для нее это ничего не значило, поэтому и согласилась. На самом деле Орлов и Насыбулин придавали данным действиям легальность своим преступным доходам, полученным наличным путем. На <...> практически всегда работали две точки, то есть подвальное помещение и первый этаж. Выручку всегда забирали Орлов, либо Насыбулин, могли приехать даже ночью, если в кассе была большая сумма денег. Однажды Орлов и Насыбулин были на рыбалке и за выручкой приезжала Свидетель №8. Орлов и Насыбулин очень переживали за деньги в кассе, чтобы их не изъяли, и не украл кто-либо из работников, поэтому требовали скидывать отчеты, через мессенджер «Вибер», после чего также просили удалять все сообщения. Орлов и Насыбулин всем кассирам объясняли, что при посещении данного клуба сотрудниками полиции, необходимо было давать поверхностные показания, ссылаться на администратора Костыреву, про Орлова и Насыбулина ничего не говорить, а лучше отказываться от дачи показаний, пользоваться ст 51 Конституции РФ. Орлов и Насыбулин говорили всем, а именно Иркимбаевой, Булатовой, Матыциной, Авдеевой, Тимофеевой, о том, что никому, в том числе и адвокатам не говорить правду. И для этого она выдумала историю про Дмитрия из Москвы. Номер телефона Дмитрия, который она указывала в своих объяснениях, ей дал Орлов и сказал говорить его. Орлов постоянно высказывал угрозы следователю Ярцеву, что сожжет его автомобиль, и придумает наказание тем, кто расскажет правду о нем и Насыбулине. Орлов и Насыбулин убеждают всех кассиров, что оплатят все штрафы, которые будут назначены судом, в случае молчания (по ст. 51 Конституции РФ) каждой. Данной договоренности придерживаются все девочки, до сих пор, так как хотят получить обещанные деньги от Орлова и Насыбулина, что говорит об их сплоченности и преданности с самого начала и до настоящего времени. Орлов и Насыбулин говорили, что неважно сколько делают изъятий сотрудники полиции, главное не возбуждают уголовное дело. И правда, длительное время уголовное дело возбуждено не было. Я и девочки кассиры, действительно думали, что им ничего за данную незаконную деятельность не будет, поэтому они были уверены, что избежат ответственности. Когда уголовное дело возбудили, они и не знали долго, так как никого не вызывали. Жены Орлова и Насыбулина укрывают полностью своих мужей, и их показания были ложью, сами жены никакого дохода не имеют и полностью зависят от Орлова и Насыбулина, поэтому делают, так, как скажут их мужья. Ей известно, что поступали большие суммы наличных денежных средств от игроков от незаконной игорной деятельности, которые передавались Орлову и Насыбулину, поэтому те, чтобы данные деньги не были изъяты и конфискованы в доход государства, решили приобрести движимое и недвижимое имущество, которое было оформлено на своих жён, то есть <ФИО>154 и <ФИО>152, периодически переоформляя на своих друзей, но фактически, всегда пользовались транспортными средствами лично. Чем сами и хвастались. Регистрировали формально на своих жён, придавали правомерный вид владения имуществом. Переоформлялись транспортные средства с целью избежать наложения на них ареста. Те свидетели, на которых в настоящее время оформлены автомобили, давали в суде ложные показания. Орлов и Насыбулин не нуждались в денежных средствах, видно было по их покупкам, и переоформили автомобили в один момент после последнего изъятия оборудования. Орлов на ходу выдумывает версии, чтобы запутать правоохранительные органы, которые рассказывает Насыбулину и им, кассирам. Автомобили марки Порш Каен до сих пор используется Орловым и Насыбулиным и никогда в сказанные периоды не передавались в пользование к другим. Лица, формально имеющие в собственности данные автомобили, находятся в близких отношения, поэтому продолжают вводить в заблуждение суд. Кроме того, Орлов и Насыбулин обещают: Иркимбаевой, Булатовой, Матыциной, Авдеевой то, что они с помощью адвокатов смогут снять арест на данные автомобили, и продать их, а полученные деньги, разделить между ними, так как они команда и делают общее дело, по выгораживанию, Орлова и Насыбулина. Данное помещение по адресу: <...> приобреталось с целью совершения преступлений. Использовалось данное помещение на протяжении с 2016 года по октябрь 2019 года в целях организации и проведении незаконной азартной деятельности, то есть для непосредственного совершения ряда преступлений.

Собственниками являются Орлов и Насыбулин. Орлов и Насыбулин подговаривали всех свидетелей (игроков), чтобы те давали выгодные для них показания, это она слышала и видела сама, то есть ничего не говорить про игровую деятельность и их, в частности. Игроки в качестве свидетелей на суде говорили, что не знают Орлова и Насыбулина, хотя перед заседанием вместе общались и договаривались. В двух игорных клубах велась видеосъемка, и в онлайн режиме в любое время обстановку в игровых залах могли наблюдать Орлов и Насыбулин, что те и делали. В случае, того что кто-то из кассиров нарушал порядок (сон на рабочем месте, отсутствие на рабочем месте) Орлов и Насыбулин тут же звонили, и наказывали штрафом, который вычитался из заработной платы. Орлов и Насыбулин звонили каждый день и тотально контролировали работу персонала, так как очень сильно переживали за деньги.

23.09.2019 года, во время прихода сотрудников полиции Орлов и Насыбулин были на первом этаже по адресу: г. <...> в то время, когда она работала в подвальном помещении. Орлов и Насыбулин устанавливали игровое оборудования и программу на него, для дальнейшего открытия помещения на первом этаже. Хочет отметить, что каждая из кассиров (Иркимбаева, Булатова, Матыцина, Авдеева) и она весь период с момента трудоустройства каждой были знакомы с Орловым и Насыбулиным. Имели связь между собой в основном по мессенджеру «Вибер» в секретном чате с удалением сообщений автоматически через 1 минуту после прочтения. Как управляющая она не находилась постоянно на рабочем месте, так как данная должность была формальной. Она выполняла обязанности кассира, когда была на работе, то есть в своей смене. В те дни, когда ее не было на работе Иркимбаева, Булатова, Матыцина, Авдеева организованные моменты и вопросы решали непосредственно с Орловым и Насыбулиным, как с помощью мессенджера, так и лично при их нахождении в игорных залах. При введении Орловым и Насыбулиным закрытого режима, игроки впускались с разрешения Орлова и Насыбулина, то есть Иркимбаева, Булатова, Матыцина, Авдеева спрашивали о каждом игроке, которого они не знали у Орлова и Насыбулина посылая им фотографии игроков, сделанные на телефон с домофона. После просмотра Орлов и Насыбулин разрешали впустить, либо говорили не пускать. Не пускали крайне редко. Орлов и Насыбулин говорили ей, Иркимбаевой, Булатовой, Матыциной, Авдеевой о том, что для посещения правоохранительных органов, в том числе следователя, необходимо было участие адвокатов, за услуги которых надо было платить. Орлов и Насыбулин сообщили, что для данной оплаты необходимо продолжать работать, то есть заниматься незаконной азартной деятельностью, а также для оплаты будующих штрафов. Тем самым Орлов и Насыбулин понимали, что будут привлечены к уголовной ответственности. При вызове к следователю, с разрешения Орлова и Насыбулина они брали из кассы по 5000 руб. за каждый поход и передавали адвокатам после следственных действий. Каждую из них, то есть Иркимбаеву, Булатову, Матыцину, Авдееву контролировали Орлов и Насыбулин лично. Перед посещением следователя напоминали, что сказать, а после уже надо было тем рассказать, как всё прошло. Орлов и Насыбулин хотели, чтобы она брала всё на себя, то есть выгораживала Орлова и Насыбулина, последнее ей предлагали постоянный доход. В город Гай она неоднократно ездила совместно с Орловым и Насыбулиным, где те также устанавливали, настраивали оборудование, контролировали весь процесс деятельности. Свидетель №31 было известно каждое действие Орлова и Насыбулина, так как Свидетель №31 проживал в том же доме, где и была организовано проведение незаконной азартной деятельности. Свидетель №31 охотно сдавал в аренду данное помещение. По решению Орлова и Насыбулина она ездила в город Гай для работы кассиром и набора персонала. В городе Гае велась аналогичная деятельность, как и в городе Оренбурге. При трудоустройстве всех работников она никому не сообщала об ООО: «<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>». О том, что происходит в игорных залах было сразу понятно, что это простые игровые автоматы. Если при первой встрече и посещении игровых залов кто-то не мог сразу понять, то в дальнейшем становилось все понятно. Орлов и Насыбулин давали установку, чтобы гостей напаивали алкогольными напитками, чтобы игроки оставляли все денежные средства в кассе, то есть всё проигрывали. Орлов использовал различные документы, носил их с собой при посещении своего игорного клуба, на случай появления сотрудников полиции, чтобы обосновать своё нахождение под видом арендодателя снимающего показания счетчиков. Орлов и Насыбулин заставляли прятать денежные средства, полученные преступным путем под ковролин в помещении кассы. При технических проблемах Орлов и Насыбулин управляли компьютерами, устраняли неполадки с помощью программы Team Wiver. Орлов имел технические познания, где обучил их Насыбулина в ходе длительной деятельности, поэтому все технические вопросы те решали лично: устранение неисправностей, настройка программного обеспечения. Букмекерская деятельность в зале по адреса <...> и <...> не проводилась, никаких программ, установленных на компьютерах, относящихся к букмекерской деятельности установлено не было, ей известно, что букмекерская деятельность заключается в ставках на спорт и иные события результат которых не зависит от организатора азартных игр. Данная букмекерская деятельность не проводилась по <...> и <...>. Все участники осознавали общие цели функционирования организованной преступной группы и принадлежности к ней. Состав был стабильный. Неизменные лидеры в лице Орлова О.В. и Насыбулина. Имелась иерархия, то есть лидеры, она как управляющая, и рядовые исполнители. Лидерами была установлена дисциплина, правила поведения, которых должен придерживаться каждый член преступной организации, а также системой наказаний и штрафов за их нарушение. Создана системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, то есть имелся пакет документов о проводимой якобы легальной деятельности. Минимизация личного общения использовали чаты, закрытый режим, видеонаблюдение. Длительность активной преступной деятельности.

Подсудимый Орлов О.В. частично признал себя виновным в совершение преступления, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, кроме совершения преступления организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере, полностью не признал вину в совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В суде показал, что в 2015 году с Насыбулиным М.И. в <...> арендованном помещение, а также по адресу <...> они организовали заведение, где представляли интересы Букмекерского клуба до 2017 года. После чего установили игровые автоматы, за что были осуждены приговором Дзержинского районного суда г. Оренбурга. В результате чего расторгли договор с ООО «<данные изъяты>». Затем их партнеры предложили им другую программу, с которой они стали работать. Специалист Свидетель №71 провел экспертизу оборудования и дал заключение, что оно не игровое. Далее у них неоднократно оборудование изымали сотрудники полиции, заверяя их не переживать. Поэтому они сразу же завозили новое оборудование и продолжали работать. Авдеева Ю.В в 2017-2019 годах работала только барменом. Автомобили ТОЙОТА РАВ 4, 2013 года выпуска и PORSCHECAYENNEDIESEL, 2013 года выпуска, приобретались взамен проданных автомобилей, также брались кредиты. В дальнейшем, как и на предварительном следствии, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Подсудимый Насыбулин М.И. также частично признал себя виновным в совершение преступления, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, кроме совершения преступления организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере, полностью не признал вину в совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В суде показал, что после экспертизы Свидетель №71 они думали, что оборудование не игровое. Никто на его карту ему никакие деньги не перечислял. В г. Гае, он никакие азартные игры не организовывал, из администраторов ему никто не знаком. Денежные средства на приобретение автомобиля PORSCHE CAYENNE DIESEL, 2012 года выпуска, брал у <ФИО>78, в последствии передал последнему автомобиль в счет возврата долга. Авдеева Ю.В. по адресу: <...>, работала в качестве бармена. В дальнейшем, как и на предварительном следствии, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В судебном заседании подсудимая Тимофеева Н.В. признала полностью вину в незаконном проведение азартных игр, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, в связи с чем, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены ее показания, данные при производстве предварительного следствия, в присутствии адвоката, из которых следует, что в 2016 году она по объявлению устроилась в организацию под видом букмекерской конторы, в должности оператора-кассира. Данная организация расположена по адресу: <...>. В ходе ее деятельности ей стало известно, что проведение азартных игр незаконно, в связи с чем она была осуждена Дзержинским районным судом г. Оренбурга по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Проводя азартные игры, за полученные денежные средства от клиентов она отчитывалась непосредственно организаторам данной деятельности, а именно Орлову О.В., Насыбулину М.И., через <ФИО>79, которые в последствии также были осуждены за вышеуказанную деятельность в составе группы лиц. Переводом денежных средств занималась <ФИО>79 до вынесения приговора. Орлов О.В. и Насыбулин М.И. в г. Гай приезжали часто, не реже одного раза в месяц и контролировали кассу, то есть соответствие наличных, на отсутствие долгов. Кассу вели на листочке, то есть по окончанию смены скидывали фотографии с подсчитанной кассой через мессенджер «Вибер», используя секретный чат, с целью невозможности их дальнейшего прочтения. Каких-либо бухгалтеров никто не привлекал. Орлова О.В. она узнала, так как она видела его на фотографии в социальных сетях у Свидетель №8, которая является ее одноклассницей. Сам О. это подтвердил. Орлов О.В. приезжал на автомобиле марки «Инфинити», темного цвета, но государственный номер не помнит. После того как был вынесен приговор в отношении вышеуказанных лиц, то проведение азартных игр временно приостановилось, примерно на два месяца. После чего аналогичная деятельность по адресу: <...> продолжилась, а она была приглашена в качестве оператора-кассира <ФИО>79, в связи с тяжелым материальным положением она согласилась и снова вышла на работу для проведения азартных игр. Вышла на работу она снова примерно в июле 2017 года. Денежные средства стали перечислять на именные карты Насыбулина М.И., Свидетель №8, сведения о картах были получены от <ФИО>79, которая также продолжала работать в должности оператора-кассира и контактировать с Орловым О.В.и Насыбулиным М.И. Последний менее стал общаться, так как является скрытным человеком и стал больше бояться по факту своей деятельности, пытался скрыть свою причастность. Однако денежные средства все равно просил скидывать на его карту. Общение после приговора суда протекало через мессенджер «Вибер», Орлов О.В. и Насыбулин М.И. перестали приезжать в г. Гай. Наличные денежные средства, полученные в ходе работы она относила в ближайшее отделение «Сбербанка», где переводила их на свою карту, а после адресату. Каких-либо сомнений в том, что денежные средства направляются не Орлову О.В. и Насыбулину М.И. не было, так как переводили им на их банковские карты, уже длительный период времени. Денежные средства переводили не после каждой смены, так как иногда игроки отсутствовали за всю смену. График работы был сутки через двое. <ФИО>79 выполняла роль администратора, помимо того, что она еще и проводила игры, и была поставлена на данную должность именно Орловым О.В., Насыбулиным М.И. которые принимают все решения совместно. <ФИО>79 знакома с О. и М. уже длительное время. Насколько ей известно со слов <ФИО>47, данная деятельность открыта и по данному адресу с 2012 года. Какие-либо иные лица, ни с какими требованиями не выступали, так как контроль был со стороны Орлова О.В. и Насыбулина М.И. В начале 2018 года <ФИО>79 забеременела и перестала выходить на работу, в связи с чем была заменена на Костыреву Т.М., которая неоднократно приезжала в г. Гай и сообщила, что теперь она будет выполнять функции директора. Все полученные денежные средства стали перечислять уже на именную карту Костыревой Т.М. Со слов <ФИО>79, Костырева Т.М. получала за работу 50 000 рублей. Куда она направляла денежные средства, переведенные в том числе ей она знает, но она так думает, что точно не оставляет себе, а все-таки передает Орлову О.В. и Насыбулину М.И. Денежные средства перечислялись каждой из администраторов с помощью своих личных карт, то есть принесенных с собой. Примерно полтора месяца назад Костырева Т.М. принесла именную карту и сообщила, чтобы переводы осуществляли с помощью нее. Она свою карту в помещении никогда не оставляла своим сменщицам. Всех администраторов она уже и не вспомнит, но в последнее время с ней работали А., И. и Н., которая работала не часто, а заменяла кого-нибудь из них при необходимости. Номера телефонов имеются в её телефоне. По приходу в банк все денежные средства она зачисляла на свою банковскую карту, с которой осуществляла перевод денежных средств на счет Т.М., по приложению «Вайбер» отправляла денежный отчет. У нее имелись несколько банковских карт, так как она их теряла. Меняла фамилию, но счет у нее есть и был один, номер которого она не запоминала. Она использовала следующий номер телефона <Номер обезличен> на протяжении нескольких лет. По адресу: <...> располагалось гаражное помещение – одноэтажное строение, с одним входом и двумя помещениями. Первое помещение представляло из себя букмекерскую контору, в нем находились телевизоры и столы по периметру, на которых стояли мониторы, на которых отображался ход игры каждого игрока. Второе помещение пустовало, так же имелся туалет. Игровое заведение было открытого типа, то есть на протяжении всей смены входные двери были всегда открытыми для всех посетителей. Ее рабочее место было условно отгорожено, снабжено компьютерной станцией с монитором, также имелась касса, куда складывались полученные от клиентов наличные денежные средства. Посетители приходили в заведение. Желающие поиграть передавали ей денежные средства в сумме от 10 рублей и выше. При приеме смены она пересчитывала денежные средства, находящие в кассе, учет кассы велся в тетради. После приема ставки она осуществляла следующие действия: принимала денежные средства у игроков, которые убирала в кассу; игроки называли ей номер аппарата, на котором они желают играть, далее она на своем компьютере в специальной программе выбирала номер аппарата, на который зачисляла денежные средства в сумме принятой от игрока. Минимальная ставка составляла 10 рублей. После зачисления денежных средств клиент садился за игровое место с помощью игровой клавиатуры и мыши выбирал азартную игру из всех представленных и отраженных на мониторе (к примеру, «фрукты», «обезьяны»). После выбора игры на экране монитора отражались денежные средства в сумме, которую передал клиент. При прокручивании картинок со счета снимались денежные средства равные произведению числа линий и сумме ставки. В случае выпадения выигрышной комбинации сумма счета увеличилась, либо клиент имел возможность еще удвоить выигрыш с помощью дополнительной игры. Игра продолжалась до тех пор, пока на счету имелись денежные средства. Она с помощью программы установленной на компьютер имеющейся у нее на рабочем месте зачисляла средства в сумме равной переданным клиентом. Клиент садился на место и играл. Игры на установленных компьютерах были сопряжены с риском потери денежных средств клиентом, поскольку клиент мог, как выиграть определенную сумму, так и проиграть заплаченные деньги. Сумма выигрыша определялась исключительно программой установленной на компьютерах. Игра осуществлялась клиентом в индивидуальном порядке, без участия кассира, то есть ее. В случае если клиент выиграл и, не желая далее продолжать игру, хотел получить выигрыш, то он обращался к ней, и она через программу обнуляла счет компьютера и выдавала денежные средства. Так клиент мог снять часть суммы или переставить денежные средства на другой компьютер. В случае если выигрыш был большим, то выдавалась часть суммы, остальные средства выдавались по мере их поступления - в течение 2 дней. Квитанций и чеков она не выдавала. Соотношение выигрыша и проигрыша клиентов составляет 50% к 50%. Выручка за смену в среднем составляла от 20 000 рублей до 80 000 рублей, но и бывало когда более 100 000 рублей. В игровом заведении велась общая тетрадь, куда вписывались принятые от клиентов и выданные клиентам наличные денежные средства. Когда заканчивалась смена, она выписывала данные выплат и доходов в рабочую тетрадь и передавала следующей смене. Также по окончании смены она отправляла СМС-сообщение с личного сотового телефона через мессенджер «Вайбер» на номер абонента, который был записан как «<ФИО>39». В сообщении она указывала сумму прихода и расхода денежных средств за свою смену. По окончанию смены она забирала с кассы 1500 рублей в счет заработной платы. В помещении имелся рабочий сотовый телефон номера она не помнит, на который звонила Т.М. и интересовалась обстановкой, а так же узнавала работает ли интернет. Свидетель №31 собственник помещения расположенного по адресу: <...>, ежемесячно заходил в игорное заведение и снимал показания с счетчиков, и видел то, что происходит. Свидетель №31 однозначно видел Орлова О.В., Насыбулина М.И., но видел ли он <ФИО>39 она не знает, но о ней знал, так как ей говорил, что хочет связаться с <ФИО>39 для проведения ремонта в данном помещении. Свидетель №31 проживает рядом с игорным помещением. Все кто устраивался по объявлению в данное игорное заведение, проходили стажировку непосредственно с тем, с кем работал в данный день, то есть она как и все остальные могла показать принцип работы и если всех все устраивало, то планировали дальнейший график. Заработная плата, как и всегда составляла 1 500 рублей за смену. Хочет отметить, что в данном помещении она никогда уборщицей не работала, помнит, что Татарчук А., а также еще несколько девушек стажировала она. А. уже стажировалась у Костыревой Т.М. После того, как Костырева Т.М. перестала отвечать в конце сентября 2019 года в «вибер», ей прислал сообщение неизвестный ей парень и сообщил, что он является новым шефом. 03.10.2019 ей прислал сообщение Орлов О.В., в котором указал, что в игорное помещение приехали сотрудники полиции, а также попросил, чтобы она стерла сообщения, которые содержат сведения о данной деятельности и разговоров с ним. К тому же добавил, что все будет хорошо, но требуется перейти на закрытый режим работы. Орлов О.В. использует секретный чат в мессенджере «Вибер», с целью удалить в короткий промежуток времени написанное сообщение. Кроме того, хочет отметить, что за всей деятельностью за период работы контроль осуществлялся со стороны Орлова О.В. и Насыбулина М.И., которые и являются собственниками оборудования, то есть помимо прочего всем оснащают помещение и следят за происходящим по камерам видеонаблюдения. Менялись лишь только администраторы которые назначались О. и М.. Она глубоко сомневается, что они передадут такой бизнес, приносящий колоссальный доход. На рабочем месте всегда имелась рабочая тетрадь, в которой фиксировались суммы средств вырученных за смену, за смены, суммы (многозначные цифры) указывались в компьютере в игровых программах от игровых. Все расходы указываются при сдаче смены. За период деятельности она брала банковскую карту у <ФИО>234, для осуществления денежных переводов от незаконной игорной деятельности на карты вышеуказанных лиц. Более она карт ни у кого не брала. В общей сложности она за указанный период, а именно с апреля 2017 года по сентябрь 2019 года перевела примерно 5 000 000 рублей. Отметила, что деятельность контролировалась Орловым О., Насыбулиным М., как лично, непосредственно находясь г. Гае, а также с помощью мобильной связи, так и через Костыреву <ФИО>39, которая кроме телефонных разговоров получала информацию о текущей деятельности непосредствено присутствовав по адресу: <...>. <ФИО>39 постоянно ссылалась на О. и М. при даче указаний по игровой деятельности, то есть передавала задания последних. Орлов и Насыбулин часто контактировали с ней, так как были больше знакомы с ней, чем с другими. (<данные изъяты>).

Оглашенные показания подсудимая Тимофеева Н.В. подтвердила в полном объеме, пояснила, что ранее у нее была фамилия Фадеева.

В судебном заседании подсудимая Татарчук А.О. вину в совершенном преступление признала частично, за исключением совершения преступления в составе организованной группы, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, в связи с чем, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены ее показания, данные при производстве предварительного следствия, в присутствии адвоката, из которых следует, что в конце августа 2018 года ее знакомая, Фадеева Н.В., которая работает в должности кассира-администратора в «<данные изъяты>» - игровые автоматы, расположенного по адресу: <...> предложила ей устроиться на работу в «<данные изъяты>». Фадеева Н. объяснила ей суть обязанностей. В ее обязанности входило: принимать ставки в виде денежных средств у игроков, которые в последующем вносятся на выбранный игроком игровой аппарат, снимать и выдавать выигрыш, уборка с игровых столов, приобретение чайных принадлежностей для клиентов. Фадеева Н.В. показала ей, как пользоваться программой, которая была установлена на компьютере администратора для приема ставок, пополнения баланса игрока, и вывода денежных средств, название программы она не знает. После проведения стажировки Фадеева Н.В. попросила ее написать расписку, о том, что если в кассе не будет хватать денежных средств, то она обязуются вернуть все денежные средства в полном объеме. Фадеева Н. исполняла те же обязанности что и она. Также она ей сказала, что график ее работы будет посменный – с 09 часов утра одного дня до 09 утра следующего дня, то есть сутки, график будет сутки через двое. Заработок будет составлять 1500 рублей за смену. Кроме этого, Фадеева Н.В. рассказала ей, что руководителем игорного заведения является <ФИО>39 из города Оренбурга, последняя осуществляет контроль за их работой с помощью специально установленных в помещениях камерах. Такие условия работы ее устроили, и с 10.09.2018 года она вышла на работу в указанное игровое заведение в качестве кассира. Трудовой договор с ней не заключался. Затем Фадеева Н.В. ей показала номер банковского счета, который она записала для себя на отрезке бумаги и пояснила, что это номер счета собственника заведения «<данные изъяты>» по имени <ФИО>39, на который после каждой смены необходимо переводить вырученные денежные средства. Насколько она поняла, Фадеева Н. была старшим администратором, так как она там работала длительное время и занималась подбором персонала. В помещении «<данные изъяты>» имеется видеонаблюдение, но запись насколько она поняла можно просмотреть только в Оренбурге. Так же ей известно, что собственником данного помещения является Свидетель №31, которому кто-то передавал деньги за арендную плату помещения. Свидетель №31 является собственником данного помещения уже давно, на протяжении около 10 лет, поскольку ранее она работала в магазине по соседству, а в этом здании был какой-то магазин, принадлежащий Свидетель №31. Игровое заведение «<данные изъяты>» было открытого типа, то есть на протяжении всей смены входные двери были всегда открытыми для всех посетителей. Ее рабочее место было условно отгорожено, снабжено компьютерной станцией с монитором, также имелась касса, куда складывались полученные от клиентов наличные денежные средства. Посетители приходили в заведение. Желающие поиграть передавали ей денежные средства в сумме от 10 рублей и выше. Она передавала им чек, однако затем чековый аппарат сломался и они перестали выдавать чеки. <Дата обезличена> она впервые вышла на смену в «<данные изъяты>» самостоятельно. При приеме смены она пересчитывала денежные средства, находящие в кассе, учет кассы велся в тетради. После приема ставки она осуществляла следующие действия: принимала денежные средства у игроков, которые убирала в кассу; игроки называли ей номер аппарата, на котором они желают играть, далее она на своем компьютере в специальной программе выбирала номер аппарата, на который зачисляла денежные средства в сумме принятой от игрока. Минимальная ставка составляла 10 рублей. После зачисления денежных средств клиент садился за игровое место с помощью игровой клавиатуры и мыши выбирал азартную игру из всех представленных и отраженных на мониторе (к примеру, «фрукты», «обезьяны»). После выбора игры на экране монитора отражались денежные средства в сумме, которую передал клиент. При прокручивании картинок со счета снимались денежные средства равные произведению числа линий и сумме ставки. В случае выпадения выигрышной комбинации сумма счета увеличилась, либо клиент имел возможность еще удвоить выигрыш с помощью дополнительной игры. Игра продолжалась до тех пор, пока на счету имелись денежные средства. Она с помощью программы установленной на компьютер имеющейся у нее на рабочем месте зачисляла средства в сумме равной переданным клиентом. Клиент садился на место и играл. Игры на установленных компьютерах были сопряжены с риском потери денежных средств клиентом, поскольку клиент мог, как выиграть определенную сумму, так и проиграть заплаченные деньги. Сумма выигрыша определялась исключительно программой установленной на компьютерах. Игра осуществлялась клиентом в индивидуальном порядке, без участия кассира, то есть ее. В случае если клиент выиграл и, не желая далее продолжать игру, хотел получить выигрыш, то он обращался к ней, и она через программу обнуляла счет компьютера и выдавала денежные средства. Так клиент мог снять часть суммы или переставить денежные средства на другой компьютер. В случае если выигрыш был большим, то выдавалась часть суммы, остальные средства выдавались по мере их поступления- в течение 2 дней. Квитанций и чеков она не выдавала. Соотношение выигрыша и проигрыша клиентов составляет 50% к 50%. Выручка за смену в среднем составляла от 20 000 рублей до 80 000 рублей, но и бывало когда более 100 000 рублей. Ее сменщицами были Фадеева Н. и <ФИО>153, которую уволили 21.01.2019 года, она проработала около двух недель в данном заведении. Т.е. за тот период, что она работала, ее сменщицей была Фадеева Н. Бывало, что на работу пробовали устроиться другие девушки, их данных она не может назвать, поскольку не помнит, однако они не задерживались на данной работе, видимо что-то не устраивало. В игровом заведении велась общая тетрадь, куда вписывались принятые от клиентов и выданные клиентам наличные денежные средства. Когда заканчивалась смена, она выписывала данные выплат и доходов в рабочую тетрадь и передавала следующей смене. Также по окончании смены она отправляла СМС-сообщение с личного сотового телефона через мессенджер «Вайбер» на номер абонента, который был записан как «<ФИО>39 работа». В сообщении она указывала сумму прихода и расхода денежных средств за свою смену. По окончанию смены она забирала с кассы 1500 рублей в счет заработной платы. В помещении «<данные изъяты>» имеется рабочий сотовый телефон (номера она не знает), на который звонила начальник Т.М. и интересовалась обстановкой, а так же узнавала работает ли интернет. После каждой смены она со сменщицей подсчитывала вырученные за сутки денежные средства, забирала их и шла в «ПАО СБЕРБАНК». По приходу в банк все денежные средства она зачисляла на свою банковскую карту, с которой осуществляла перевод денежных средств на счет Т.М.. Т.М. она никогда не видела, общалась с ней только по телефону либо по приложению «Вайбер», где отправляла денежный отчет. <Дата обезличена> сотрудники полиции провели мероприятие «Контрольная закупка» в «<данные изъяты>», в тот день она находилась на смене. Это был ее последний рабочий день в «<данные изъяты>», больше она туда на работу не выходила. Позже ей стало известно, про Орлова и Насыбулина в ходе следствия, но с ними знакома не была и не слышала. Переводила денежные средства она примерно в сумме 1 800 000 - 1 900 000 рублей. При переводе денежных средств на счет выходили анкетные данные на Т.М. К. Сама она получала только заработную плату иного дохода от данной деятельности не получала. В настоящее время раскаивается в содеянном, а именно в проведении азартных игр. (<данные изъяты>).

Оглашенные показания подсудимая Татарчук А.О. подтвердила в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая Укасова А.К. вину в совершенном преступление признала частично, за исключением совершения преступления в составе организованной группы, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, в связи с чем, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены ее показания, данные при производстве предварительного следствия, в присутствии адвоката, из которых следует, что примерно в начале августа 2019 года в сети интернет на сайте «<данные изъяты>» она подала объявление о том, что ищет работу (подработку). Ей позвонила девушка по имени Наталья (как она узнала позже девушку зовут <ФИО>39) и сообщила, что ей в организацию требуется кассир в букмекерской конторе, расположенной по адресу: <...>. Изначально она не хотела ехать. Но после двухдневных уговоров со стороны <ФИО>39 она согласилась и приехала по данному адресу, где ее встретила <ФИО>39, которую она называла Н., так как она представилась данным именем. <ФИО>39 была со своим супругом (с бородой и крупного телосложения). Она стажировалась у <ФИО>39 два дня. Она спрашивала у нее, почему нет тревожной кнопки, нет официального оформления трудоустройства, но <ФИО>39 сообщила, чтобы она не переживала, и что все будет нормально. Номер телефона <ФИО>39 она не помнит. <ФИО>39 ей сообщила, что до ее прихода сама осуществляла деятельность по проведению азартных игр на протяжении не менее 4 дней, так как отсутствуют сотрудники. В ходе собеседования <ФИО>39 пояснила, чем она должна заниматься на должности кассира букмекерской компании, а именно находясь в помещении в игровой зоне с использованием компьютера принимать денежные средства от посетителей зала в качестве ставок на спортивные мероприятия и игры, установленные на компьютерах, расположенных в помещении клуба. Является ли вышеуказанная деятельность законной <ФИО>39 ей не говорила и сама она у нее не спрашивала. Режим работы кассира клуба осуществлялся сутки через двое с заработной платой примерно 15 000 в месяц, то есть 1 500 рублей за смену. В ходе собеседования <ФИО>39 представилась администратором. Условия трудовой деятельности в ходе собеседования ее устроили и к своим обязанностям она приступила на следующий день после собеседования. В ходе своей трудовой деятельности в должности кассира букмекерского клуба она осуществляла прием денежных средств от посетителей клуба, в виде ставок на спортивные мероприятия, а также на игры, установленные на компьютеры, в помещении клуба, находящийся в помещении по адресу: <...>. Процесс зачисления денежных средств на балансе выбранного посетителем компьютера, находящегося в зале, для осуществления игры, осуществляется через ноутбук марки насколько помнит «леново», находящейся в гостевой зоне клуба, через информационно-телекоммуникационную сеть интернет, браузер с применением программы название не помнит c применением компьютерной мыши на мониторе компьютера выбирать одну из восьми кнопок, соответствующие количеству компьютеров, находящихся в зале клуба, имеющих соответствующие номера в кнопках на мониторе и на компьютерах, установленных в зале. На выбранный посетителем компьютер с использованием компьютерной мыши, она зачисляет денежные средства, переданные посетителем клуба на баланс компьютера, имеющий порядковый номер от 1 до 8. В соответствии с выбором посетителя номера компьютера и передачи денежных средств, она выбирает кнопку на мониторе, соответствующей номеру выбираемого посетителем компьютера, где выбирает кнопку добавить и с помощью клавиатуры выбирает и вводит сумму, переданную клиенту в качестве денежных средств, для зачисления на баланс компьютера. В случае выигрыша сумма указывалась в балансе на компьютере, она также в соответствии выбирает функцию списать с терминала все средства после нажатия на кнопку «списать» баланс на компьютере обнуляется и она выдает денежные средства посетителю с кассы находящейся в кассовой зоне клуба. Режим работы клуба круглосуточный. По приходу на рабочее место ее всегда встречает ее сменщицы Н., И. с которыми денежные средства, находящиеся в кассе клуба они друг другу не передают, а скидывают каждая по отдельности на карту <ФИО>39, расход и приход она фиксировала в тетради и в телефоне. Отчеты также скидывали <ФИО>39. Заработную плату брала с кассы в размере 1500 рублей за смену. В случае возникновения вопросов по деятельности клуба, а также наличие в кассе денежных средств, она сообщала <ФИО>39. При сбое в системе, и последующим входе в программу необходимо было ввести пароль, который <ФИО>39 предоставляла посредством мессенджера «Вибер». Однажды <ФИО>39 неправильно посчитала кассу и предъявила ей, что после ее смены недостача. Однако оказалось, что <ФИО>39 неправильно сосчитала денежные средства, в связи с чем у них произошел словесный конфликт. В ходе которого сообщила ей, чтобы она ей не перечила и слушала ее так как она ее начальство. Денежные средства она скидывала на карту привезенную <ФИО>39, но где она, она не знала. Деньги она вносила в банкомате расположенном в отделении банка «Сбербанк», рядом с домом 30 по <...>, на свою карту, после чего со своей карты переводила денежные средства на указанные <ФИО>39 банковские карты. Затем фотографировала чек и направляла сообщением <ФИО>39 Кроме того <ФИО>39 присылала сообщение с номером еще одной карты, номер которой записан в блокноте, находящемся на рабочем месте. Суммы составляли в размере от 15 000 до 70 000 рублей. После того, как Костырева Т.М. перестала отвечать в конце сентября 2019 года в «вибер», ей прислал сообщение неизвестный ей парень и сообщил, что он является новым шефом. Кроме того, имелась возможность управления компьютером дистанционно, так как курсор двигался, без ее участия. В данном клубе она проработала с августа 2019 года по 03.10.2019 года. (<данные изъяты>).

Оглашенные показания подсудимая Укасова А.К. подтвердила в полном объеме.

Подсудимая Булатова Ю.В. обвинения не признала только в части совершения преступления организованной группой. В суде показала, что согласна с обстоятельствами предъявленного обвинения, выходила на работу два раза в неделю, так как было тяжелое материальное положение. В совершение преступления раскаивается. В дальнейшем, как и на предварительном следствии, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Подсудимая Иркимбаева С.И. обвинения не признала только в части совершения преступления организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере. В суде показала, что согласна с обстоятельствами предъявленного обвинения, выходила на работу 3-4 раза в месяц, так как не могла найти другую работу. В совершение преступления раскаивается. В дальнейшем, как и на предварительном следствии, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Подсудимая Матыцина И.Е. признала себя виновной согласно обстоятельств предъявленного обвинения, кроме совершения преступления организованной группой. В совершение преступления раскаивается. В дальнейшем, как и на предварительном следствии, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Подсудимая Авдеева Ю.В. вину в совершение преступления не признала. В суде показания, что во вменяемый период по адресу: <...> работала барменом, азартные игры не проводила. С ней в качестве кассиров работали Костырева Т.М., Матыцина И.Е., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И. Ей знакомы Орлов О.В. и Насыбулин М.И. В дальнейшем, как и на предварительном следствии, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Также кроме показаний подсудимых их вина в совершении инкриминируемого им преступления полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №72 данных в суде усматривается, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного <данные изъяты> УМВД России по Оренбургской области. В 2018 году в <ФИО>350 УМВД России по Оренбургской области неоднократно поступала оперативная информация по факту незаконной организации и проведении азартных игр в городе Оренбурге, вне игорной зоны, а именно по адресу: <...>, Орловым О.В. и Насыбулиным М.И. С целью проверки информации и документирования факта незаконной деятельности, было принято решение о проведении в данном помещении ОРМ «Проверочная закупка» с использованием сил и средств, бюро специальных технических мероприятий УМВД России по Оренбургской области. В начале июля 2018 года, он использую специальное техническое оборудование для осуществления записи и фиксации событий, посетил указанное заведение, где играл в различные игры, ничего при этом не выиграв. Таким образом, информация о проведении в данном заведении азартных игр подтвердилась. В середине июля 2018 года им проводились ОРМ «Проверочная закупка» в помещении по адресу: <...> для фиксации факта осуществления незаконной игорной деятельности, где администратором оказалась Матыцина И.Е., оборудование изъяли и направили на экспертизу. Во время ОРМ представителем от заведения выступила Костырева Т.М. Аналогичное проверочное мероприятие проводилось 23 января 2019 года в <...>, где также было изъято игровое оборудование, задержана Татарчук А.О., в октябре 2019 года Укасова А.К. Во время ОРМ и задержания в залах находились игроки. Орлов О.В. и Насыбулин М.И. по месту проведения игр не находились, все указания они давали сотрудникам по телефону. Вход в помещение на момент проведения ОРМ был беспрепятственным, спрашивали только паспорт, охраны не было. В помещение его встречала девушка, которой он передавал денежные средства, ему предлагали присесть за компьютерный стол, где он выбирал игру. Смысл игр был примерно одинаковый, выигрыш зависел от совпадения определенных комбинаций картинок, если те совпадали, то выигрывал, если нет, то проигрывал. При этом его баланс отображался на мониторе.

Из показаний свидетеля Свидетель №73, допрошенного в судебном заседание следует, что он состоит в должности оперуполномоченного <данные изъяты> МВД России «Оренбургское». В 2018 году в <данные изъяты> МУ МВД России «Оренбургское» поступила оперативная информация по факту незаконной организации и проведении азартных игр в городе Оренбурге, вне игорной зоны, а именно по адресу: <...> В ходе проверки поступившей оперативной информации было установлено, что по указанному адресу в помещениях, расположенных в подвале и на первом этаже строения проводятся азартные игры с использованием компьютерной техники и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также в ходе проверки были получены сведения о том, что к организации проведения незаконных азартных игр по указанному адресу причастны Костырева Т.М., Насыбулин М.И., Орлов О.В., и иными неустановленными лицами. С целью документирования противоправной деятельности в соответствии со статьями 2 – 15 Федерального закона от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в помещении, расположенном на первом этаже здания по адресу: <...>, было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». Так, 24.10.2018 года был задокументирован факт незаконного проведения азартных игр Булатовой Ю.В. и Иркимбаевой С.И., 28.11.2018 Костыревой Т.М. и Матыциной И.Е., 04.02.2019 года Костыревой Т.М., 09.04.2019 года Булатовой Ю.В. Проведение оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» проводилось с привлечением сил и средств специально-технических подразделений УМВД России по Оренбургской области. Было установлено, что Орлов О.В., Насыбулин М.И. и Костырева Т.М. также причастны к организации проведения незаконных азартных игр на территории г. Гая. Так Костырева Т.М. подыскивала персонал для работы в игровом заведении на должность администраторов-кассиров и барменом. На банковскую карту Костыревой Т.М. и Насыбулина М.И. поступали денежные средства от лиц, которые осуществляли игровую деятельность. Деятельность указанных лиц по незаконной организации и проведению азартных игр носила скрытый характер, в частности в последующем были созданы такие условия конспирации как: игорные заведения были закрытого типа, то есть в заведения допускались лица из числа ранее знакомых и постоянных посетителей (игроков), по предварительному звонку в домофон; помещения используемые для проведения азартных игр и вход в них были оборудованы системами видеонаблюдения, с помощью которых администраторы заведений могли контролировать вход в заведение и окружающую обстановку. Собственниками помещения по адресу: <...> являлись Насыбулин М.И. и жена Орлова О.В. Договор на предоставление доступа к сети Интернет по адресу: <...> заключен с Орловым О.В., как и договор охраны с ООО ОО «<данные изъяты>». 24.10.2018 года собранный материал проверки, изъятого оборудования и опросы лиц, были направлены в Следственный комитет.

Из данных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №10 установлено, что он с начала 2016 году устроился охранником в интернет-кафе, которое в последующим стало букмекерским клубом «Лидер». О вакансии охранника, узнал на сайте «Авито». Принимал на работу его Орлов О.В., заработную плату платил Орлов О.В. или Насыбулин М.И. Согласно его обязанностям он должен следить за порядком в зале. Данный зал располагался в подвальном помещении, так как на первом этаже имелась парикмахерская. Зал в котором он стал работать, как он понял был в собственности Насыбулина М.И. и Орлова О.В. Он работал сутки через двое, но мог оставаться в другие смены, в связи с отсутствием других охранников. Примерно летом 2016 года Насыбулиным М.И. и Орловым О.В. был приобретен первый этаж здания, расположенного: <...> Данный зал запустили в работу, то есть подвальное помещение и первый этаж функционировали как игровой клуб, внешне схожий с игровыми автоматами, которые в настоящее время являются запрещенными. В подвальном этаже было установлено 7-8 системных блоков, на первом этаже – 10—11. Клиенты приходили в данное заведение и передавали денежные средства в кассу, работающим девушкам (операторы-кассиры), которые данные денежные средства переводили через компьютер на игровой стол, для игры, затем игроки садились за выбранный ими стол и нажимали на кнопки, дожидаясь совпадения фигур и иных значений. При их совпадении получали выигрыш, и соответственно проигрывали в случаи их отсутствия. В период игр клиентам предлагались напитки, вода, кофе, чай, в том числе алкоголь. Примерно осенью 2016 года в данный клуб устроилась Костырева Т.М. в качестве оператора-кассира, затем ей Насыбулин М.И. и Орлов О.В. предложили должность администратора. Указания по работе ей давали Орлов О.В. и Насыбулин М.И. через «Вайбер» Выручку также забирали Орлов О.В. и Насыбулин М.И., которые приезжали каждый день. Банковскую карту Костырева Т.М. отдала последним. Кроме того Орлов О.В. и Насыбулин М.И. тотально контролировали деятельность клуба. Деятельность заведения была незаконной, игры проводились по типу «клубничек». Вход в помещение был свободным, иногда его ограничивали Насыбулин М.И. и Орлов О.В. Костырева Т. работала на первом этаже. Кто работал в подвале он не помнит. В период работы за 2016-2017 годы было несколько изъятий оборудования сотрудниками полиции, однако после этого, новое оборудование сразу же завозилось, в связи с чем деятельность клуба практически не приостанавливалась. Операторами-кассирами в период его работы были Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Булатова Ю.В., Костырева Т.М., Авдеева Ю.В. и другие. Также ему известно, что Орлов О.В. и Насыбулин М.И. организовали игровой клуб в г. Гае.

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №70 данных в суде, известно, что с 2015 года и по настоящее время он является директором ООО ОО «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входит ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, осуществление общего руководства организацией, заключение договоров и другое. Между ООО ОО «<данные изъяты>» и Орловым О.В. заключен договор № <Номер обезличен> от 15.11.2017 года об оказании услуг по охране объекта, расположенного по адресу: <...>,
<...>. Охрана по данному объекту ООО ОО «<данные изъяты>» осуществлялась посредством кнопки тревожной сигнализации (КТС). При получении на пульт центрального наблюдения сигнала «тревога» на объект выезжает группа патрулирования. Выездов было мало. Были вызовы в 2018 году. Действия договора приостановлено с 01.08.2019 года.

Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных в суде, усматривается, что он с начала 2017 года проживал с Костыревой Т.М., которая работала кассиром в игровом клубе по адресу: <...>, <...> Собственником данного помещения был Орлов О.В. Затем Орлов О.В. предложил Костыревой Т.М. должность директора, на что та согласилась. Когда он приходил на работу к Костыревой, то на 1 этаже и в подвальном помещение стояли столы с компьютерами, больше 8 штук, за которыми играли люди. Визуально глядя на монитор компьютера было понятно, что играют в азартные игры. В обязанности Костыревой Т.М. входило получить от игрока деньги, которые вывести на компьютер. Заработную плату ей платил Орлов О.В., передавал наличными деньгами. Также ему известна Булатова Ю.В., которая работал там же кассиром вместе с Костыревой Т.М. Также Костырева Т.М. периодически ездила в г. Гай для набора персонала в аналогичное заведение. Свою банковскую карту, Костырева Т.М. отдала Орлову О.В., на карту периодически поступали денежные средства. Заработная плата Костыревой Т.М. была 20 000- 40 000 рублей. Костыреву Т.М. может охарактеризовать исключительно с положительной стороны.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 суду и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что –с Костыревой Т.М. и Булатовой Ю.В. она обучалась в кооперативном техникуме. Примерно 09.04.2019, либо днем ранее Булатова Ю.В. предложила ей работу, а именно заменить одну из их сотрудниц, но кого именно она не знает. В ее функции входило наливать безалкогольные напитки посетителям (чай, кофе). Ю. в ходе разговора пояснила, что ей не хотелось находиться на работе одной, поэтому пригласила её для помощи из-за большой проходимости клиентов. Булатова Ю.В. и Костырева Т.М. работали в одном заведении, где последняя являлась директором (управляющей). Приехала она по адресу: <...>, где её встретила девушка по имени Е., которая представилась администратором. При встречи Е. спросила у нее о графике работы, она сообщила, что на один раз. Далее Е. предложила ей остаться на постоянной основе, если ей понравится и все устроит. Суть работы со слов Е., состояла в выдаче безалкогольных напитков клиентам. Они совместно дождались Ю., и Е. сказала, что Ю. должна была выйти в среду, но также вышла не в свою смену из-за, как она понимает, накладки, то есть кто-то не смог выйти в указанный день. Ю. и Е. зашли в помещение под названием «Касса» и поговорили на общие темы, но не о работе. Далее Е. уехала, а она осталась с Ю. в данном помещении. Она спросила об официальной работе данного заведения. Булатова Ю.В. ей сообщила, что данное заведение работает очень давно и все документы были подготовлены для проведения данной деятельности. Однако, ознакомившись с документацией на потребительском уголке она поняла, что документы не содержат какой-либо убедительной информации. В ходе работы в данное заведение приходили люди, передавали денежные средства Булатовой Ю.В. указывали на определенный компьютер для занесения их на счет для возможности проведения игры. Данные посетители ничего не выигрывали, поэтому Булатова Ю.В. им ничего не возвращала. Какие-либо чеки не выдавались. Общая картина данного заведения у нее сложилась за один день, следующая, что это является обычная игорная деятельность, какой ранее являлась азартной игрой на автоматах. Некоторые заходили и просто общались с Булатовой Ю.В., не передавая ей денежные средства, скорее были ее знакомыми, либо постоянными клиентами. Один из посетителей спрашивал у Ю., приходил ли О., но она сказала: «нет», но после приходили еще двое парней, которые поздоровавшись с ней попросили налить кофе и находились в помещении, в тот период она выходила на улицу и видела на парковке справа от здания стоял джип «черный» марки «порше кайен», но гос.номера она не видела. 09.04.2019 примерно в 20 часов пришел, как она далее поняла, парень для фиксации того, что происходит в данном помещении. Последняя также приняла денежные средства и произвела все действия необходимые для проведения игры данного мужчины. После ухода данного мужчины, в данное помещение пришли сотрудники полиции, которые опросили ее. Костыреву Т.М может охарактеризовать в целом как открытую, общительную девушку, но она не всегда может правильно оценить ситуацию и в ней разобраться, и при указании ей о том, что управляя, данным заведением она не понесет ответственность, может заблуждаться. Спустя время она может сказать, что деятельность Костыревой Т.М. и Булатовой Ю.В. является игорной (запрещенной) и соответственно незаконной. По данному адресу она находилась и в другие дни, но указать конкретные даты не может, так как не помнит. В ходе посещения данного адреса и общения с Костыревой Т.М., она видела и других сотрудниц данного игрового клуба, а именно Авдееву Ю.В., С. Иркембаеву, которую все называли <ФИО>360), Матыцину И.. Были еще девушки, но их имена она уже не помнит. Данные сотрудницы выполняли те же функции, как Булатова Ю.В. и Костырева Т.М. в качестве администраторов кассиров. Авдеева Ю., С. и И. высказывали, что не могут найти нормальную работы, а по данному адресу им тяжело работать в силу постоянного графика сутки через сутки, так как мало кто приходит работать и приходиться перекрывать друг друга. Приходилось и работать более одних суток, так как некому было подменить. Она так понимает, выбора у них не было, и всем необходимо было зарабатывать, насколько она помнит С., И. и Авдеева работали уже длительный период времени, то есть более года, а то и двух, в связи с чем высказывали недовольства по сложившимся рабочим условиям. Кроме того по данному адресу работал Свидетель №10 в должности охранника. При очередном посещении <ФИО>39, она с Булатовой Ю.В. находились по адресу: <...> где также велась деятельность под контролем Костыревой Т.М., а именно игроки сидели за компьютерными столами нажимали на кнопки, и обращались в кассу с денежными средствами. В ходе разговора, в данное заведение зашел один парень, и <ФИО>39 сообщила, что им является О., после чего последний вышел и через некоторое время зашел другой парень, и со слов Костыревой Т.М. она узнала, что его зовут М.. О. и М. каждый самостоятельно налили себе кофе и вышли. Периодически она выходила на улицу подышать свежим воздухом и видела, как О. и М. сидели в одном из двух автомобилей марки «Порше Кайен», либо стояли рядом. <ФИО>39 при О. и М. вела себя как с руководителями, их совместные разговоры она не слышала, но и О. и М. просили <ФИО>39 подойти к ним, а также заходили в помещении кассы. Также <ФИО>39 просила не подходить к кассе и по возможности вообще выходить из помещения, так как М. и О. не любят, чтобы кто-то слушал их разговор. Костырева Т.М. ей открыто не говорила, но всем видом показала, что О. и М. являются организаторами данной деятельности, и ей стало ясно по всем их действиям. <ФИО>39 она знает давно, а также последняя сама говорила, что является управляющей, а не собственником заведения и к тому же работала на М. и О.. Она неоднократно слышала, что О. и М. все сотрудники за спиной называли «батей», а также было такое выражение «папа О», «папа М», где О - это сокращенно О., а М - это М., чтобы было не ясно для посторонних лиц о ком идет речь. Ей известно, что имеющиеся видеокамеры вели видеозапись, которую просматривали непосредственно на своих мобильных устройствах М. и О. онлайн, может и сохраняли данные записи. Костырева Т. и остальные работницы клуба говорили, что нельзя даже отойти в туалет, либо в магазин без разрешения, а тем более прилечь ночью, пока нет посетителей, так как сразу начинают писать в секретном чате месенджера «Вибер» О. и М., и высказывают претензии о нерабочем поведении. О. и М. осуществляли строгий контроль за персоналом, помимо Костыревой Т.М., так как имели возможность в любой момент посмотреть за ходом деятельности в игорном клубе. Булатова Ю.В. ей как-то сказала, что О. стало известно, о ее знакомствах с некоторыми сотрудниками из правоохранительных органов и просил, чтобы ей дали понять о том, чтобы она не приходила к ним на работу. После чего она и не приходила, так как она туда не рвалась и чтобы не подставлять <ФИО>39 и Ю.. Булатова Ю.В. в период следствия в отношении нее, Костыревой Т.М. и остальных лиц, ей говорила, чтобы она не ходила на допрос без адвоката, и в случае необходимости она предоставит ей защитника, только бы она их об этом попросила, и Ю. передала бы данную просьбу О. и М.. Булатова Ю.В. ей говорила, чтобы она не давала какие-либо показания, изобличающие их в осуществлении игорной деятельности, так как уверенно думают, что их не привлекут к ответственности. Хотя она понимает, что никакого отношения к их деятельности не имеет и поэтому скрывать ничего не желает и в их сговоре не хочет участвовать. (<данные изъяты>

Оглашенные показания свидетель Свидетель №9 подтвердила в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №54, данных в суде известно, что она в 2017 году искала работу и подала объявление на сайте «Гай.ру», в тот же день ей позвонила <ФИО>589 и пригласила на собеседование. Когда она пришла на собеседование по адресу: <...>, инструктаж ей проводили <ФИО>589 и девушка по имени «<ФИО>39». В помещение стояли столы с персональными компьютерами. Н. и <ФИО>39, пояснили, что она будет работать кассиром игрового клуба, работа посменная (сутки через двое), заработная плата 1500 рублей за смену. Со слов Н. и <ФИО>39 в её обязанности входило прием денежных средств от клиентов заведения, зачисление средств на указанные клиентом компьютеры, а также выдача денег в случае выигрыша. На предложение она согласилась и уже сразу же осталась на «стажировку». Во время работы в смене она принимала деньги от приходящих клиентов, зачисляла их на счет с помощью установленного на месте кассира персонального компьютера и программы «оператор». В случае выигрыша или при желании снять оставшиеся денежные средства клиент обращался к ней, она смотрела по программе остаток и обнуляла счет, выдав деньги. Квитанций, чеков не выдавала. Игрок мог самостоятельно увеличивать или уменьшать ставки. При прокручивании картинок, которые отображались на мониторе, выпадали различные комбинации (фрукты, обезьянки и др.) Игра продолжалась до тех пор, пока на счету имелись денежные средства. После смены она из кассы забирала 1500 рублей (заработная плата за смену), 100 рублей оставляла в кассе, а остальные денежные средства (бывало и 40000 рублей) она перечисляла себе на счет, а после со своего счета переводила денежные средства на счет девушки «<ФИО>39», которая принимала ее на работу. Через месяц работы клиент поставил в долг денежные средства в сумме 24500 рублей и не отдал. После чего ей на рабочий телефон позвонил мужчина, который представился «М.», как она понял, он является организатором азартного клуба и начал угрожать, что если она не отдаст эти деньги, то ей придется отдать всю бытовую технику. Затем ей позвонила «<ФИО>39», которая пообещала все уладить и предложила ей отработать эти деньги, а именно месяц бесплатной работы. После отработки она сразу же уволилась.

Из показаний свидетеля Свидетель №44 суду и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в начале февраля 2019 года она искала работу. На сайте «Авито» она нашла объявление о вакансии администратора. Примерно в 10.00 часов 04.02.2019 г. она пришла по адресу: <...> где ее встретила девушка, по имени <ФИО>39. Войдя в подвальное помещение по вышеуказанному адресу, она увидела 7-8 столов с компьютерами, за которыми сидели 2 человека. Также в данном помещении находилось окно с вывеской «КАССА». По словам администратора ее работа должна была заключаться в следующем. Она должна была открывать дверь в подвальном помещении посетителям по звонку, находящемуся перед дверью, также перед тем как открыть дверь необходимо было посмотреть в телевизор находящийся над дверью. Так же дверь можно было открывать по разрешению девушки, которая находилась за окном с вывеской «КАССА». Также она должна была приносить им напитки и производить уборку в данном помещении. На этом ее функционал работы в данном заведении ограничивался. После того как она ознакомится с принципами и функционалом работы, <ФИО>39 должна была обсудить с ней условия оплаты, а также график работы, если ей это понравится. После чего <ФИО>39 пояснила, что сейчас вернется, и если ей понравится работа, то они продолжат обсуждение условий работы. После этого девушка, которую звали <ФИО>39 вышла из помещения. Это был ее первый стажировочный день, чем занималось заведение, ей никто не объяснял, но она сама поняла, что это игровое заведение, где были расположены порядка 8 столов с компьютерными мониторами с изображением вишенок, клубничек, бананов, обезьянок, игральных карт, так как ранее была знакома с принципом игры в подобных игровых заведениях. Данная игра внешне и по принципу была схожей с игрой на игровых автоматах, то есть во время наблюдения за посетителями у нее было полное ощущение того, что они играют на игровом автомате. После чего она сразу поняла, что данное заведение занимается незаконной игорной деятельностью. В период времени с 10:00 до 18:00 часов, что она там находилась, в данное заведение приходило в общей сложности более 10 человек, точно сказать не может, которые передавали денежные средства девушке-кассиру в кассу и в дальнейшем девушка-кассир ставила на определенный компьютер игру, после чего люди садились играть за выбранные компьютеры. Она поняла что данное заведение является игорным и незаконным, и работать в нем не захотела. В течении дня по указанию девушки-кассира она открывала двери и разливала напитки. Так же она поняла, что в это заведение пускали только знакомые кассиру лица. В течении всего стажировочного дня, она ждала когда придет <ФИО>39, но её она так и не дождалась, так как в районе 18:00 часов зашли сотрудники полиции, после чего пришла <ФИО>39 в присутствии которой проходил осмотр помещения сотрудниками полиции. Денежных средств за ее стажировочный день ей никто не заплатил. Более она с данными людьми не встречалась, так как эта работа ей не подошла. (<данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель Бурматова Е.С. полностью подтвердила. В настоящее время указала, что из присутствующих в зале ей знакомы девушки, указывая на Костыреву Т.М. и Авдееву Ю.В., как лица, которые находились в помещение по адресу: <...> куда она пыталась устроиться на работу.

Из показаний свидетеля Свидетель №62 суду и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в конце сентября 2019 года ей через сайт «Одноклассники» пришло сообщение от Тимофеевой Н. найти кассиров в их игровой клуб по адресу: <...>. На что она сказала, что никого из её знакомых работа не интересует, так как все трудоустроены, но она сама вызвалась у них работать, так как находилась в очередном отпуске от основного места работы. По прибытии на указанный выше адрес она увидела находящиеся в помещении персональные компьютеры, на некоторых из них играли клиенты. Её встретила Тимофеева Н., которая пояснила, что она будет работать кассиром в игровом клубе, сутки через двое, заработная плата в смену 1500 рублей. В её обязанности входило прием денежных средств от клиентов заведения, зачисление средств на указанные клиентом компьютеры, а также выдача денег в случае выигрыша. Во время работы в смене она принимала деньги от клиентов и зачисляла их на счет с помощью компьютера. Чеков и других документов клиенту не давала. При выигрыше клиент обращался к ней и она выдавала ему деньги, но квитанций, чеков и др. она не выдавала. По окончании смены она считала денежные средства, полученные от игроков за смену и докладывала Тимофеевой Н. и она давала распоряжение, сколько денег оставить в кассе, а сколько перечислить. В основном в кассе оставляли от 3000 до 10000 рублей, а остальные деньги она перечисляла себе на банковскую карту <Номер обезличен>, а далее со своей карты переводила деньги на банковскую карту на имя Т.М., в основном это суммы от 30000 до 96000 рублей. (<данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №62 подтвердила в полном объеме, также добавила, что со слов клиентов ей стало известно, что хозяевами игрового заведения являются О. и М..

Согласно аналогичным показаниям свидетелей Свидетель №2, Свидетель №61, оглашенными в судебном заседание в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что Свидетель №2 в конце 2017 года, а Свидетель №61 в июле 2018 года искали работу и на сайте «Гай.ру», где нашли объявление, в котором требовался кассир, по номеру телефона им ответила девушка, первой представившаяся «<ФИО>39», а второй Наташей, и пригласили их на собеседование по адресу: <...>. Когда они вошли в помещение, то увидели на столах компьютеры. На собеседовании инструктаж Свидетель №2 провела Иванова Н.. Свидетель №61 встретила гражданка по имени «И.». Им пояснили, что они будут работать кассиром игрового клуба, работа сутки через двое, зарплата 1500 за смену. В их обязанности входил прием денег от клиентов и зачисление их на указанные компьютеры, а также выдача денег в случае выигрыша. На предложение они согласились и сразу начали проходить стажировку с Ивановой (Тимофеевой) Н.. Во время работы они принимала деньги от клиентов, зачисляла их на счет с помощью установленной на месте кассира специальной программы на компьютере. Квитанций, чеков и иных документов клиенту не передавалось. Игроки часто вносили деньги на счет и в основном проигрывали. В случае выигрыша клиенты обращались к ним, они смотрели по программе остаток и обнуляли счет, выдав деньги. Свидетель №2 также указала, что после смены она из кассы забирала 1500 рублей, потом звонила Ивановой Н. на <Номер обезличен> или «<ФИО>39» на <Номер обезличен>, которым говорила, какая сумма в кассе (примерно 20000, 50000, 100000 рублей). После чего кто-нибудь из них говорил ей, сколько денег оставить кассе, а остальные перечислить себе на счет <Номер обезличен> (счет записан у неё на бумаги, которую она хранит до сих пор) с банковской карты <Номер обезличен>, которая находится у неё и сейчас, а после со своего счета переводила деньги на счет «<ФИО>39». Вышеуказанную карту ей дала Свидетель №1. После того, как она узнала, что данная букмекерская контора является незаконной, она сразу же уволилось. Из администраторов ей известны Красикова А., Иванова Н. и гражданка по имени «А.». Также Свидетель №61 пояснила, что Тимофеева Н. была у них главной, она распределяла график работы, делала отчеты и связывалась с Т.М., которая находилась в г.Оренбурге и курировала игровой клуб и их. По окончании смены она должна, как и другие кассиры, перечислять деньги, которые за сутки заработали на имя Т.М., в основном это суммы варьировались от 30000 до 60000 рублей. Сперва она клала деньги себе на карту, а точнее на карту её мужа Свидетель №60 (банковская карта <Номер обезличен>) и с нее переводила деньги Т.М. на банковскую карту. О том, какие операции она проводила с картой, ее муж не знал. Отправляли они не всю сумму заработанных денег, так как оставляли в кассе от 3000 до 10000 рублей на «размен». Всего она отработала примерно 10 смен. (<данные изъяты>)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №60, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой последнего, усматривается, что летом в 2018 году его супруга работала в букмекерском клубе по адресу: <...>, в качестве кассира. Все его банковские карты находятся в распоряжении его супруги Свидетель №61 и какие-либо зачисления, переводы и другие операции с его банковской картой осуществляются непосредственно его супругой. Более ему пояснить нечего. (<данные изъяты>)

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой последней, следует, что в начале 2018 года к ней обратилась её знакомая Свидетель №2, которая в тот момент работала в букмекерской конторе на <...>, с просьбой предоставить ей во временное пользование банковскую карту для перевода денежных средств, а за что и кому ей неизвестно. У неё имелась банковская карта «Сбербанк», которую она передана Свидетель №2 для пользования на неопределенное время. Также ей было известно, что в помещении по <...> были установлены игровые автоматы, куда она приходила в 2018 году к Свидетель №2. Спустя какое-то время Свидетель №2 вернула ей банковскую карту, которую она ранее ей передавала. О том, что Свидетель №2 с помощью банковской карты оформленной на её имя осуществляла перевод денежных средств полученных с помощью незаконных проведения и организации азартных игр ей стало известно от сотрудников полиции. Кому именно Свидетель №2 осуществляла перевод денежных средств ей неизвестно. Где сейчас находится Свидетель №2 ей неизвестно, так как она с ней связь не поддерживает около полугода. Свидетель №2, проживала по адресу: <...>. Ее номер мобильного телефона ей неизвестен. В пользование по просьбе Свидетель №2 она передавала банковские карты <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>. Банковская карта <Номер обезличен> находится в её пользовании, которую она никому не передавала. Костыреву Т.М., Насыбулина М.И., Орлова О.В. и Орлову она не знает и никогда о них не слышала. (<данные изъяты>)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №32, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой последней, усматривается, что примерно в сентябре 2018 года к ней обратилась её подруга Тимофеева Н. с просьбой предоставить ей во временное пользование банковскую карту «Сбербанк» для осуществления денежных переводов. Кому и за что она собиралась переводить денежные средства, она у нее не спрашивала. Так как у нее была банковская карта, она отдала ее. На тот момент Н. работала в каком-то магазине, в качестве уборщицы, по какому адресу ей неизвестно. В настоящий момент её банковская карта до сих пор находится в пользовании у Тимофеевой Н., так как она в ней не нуждается. О том, что Тимофеева Н. в период с 2018 года по 2019 год работала в качестве администратора в помещении с игровыми автоматами по адресу: <...> и осуществляла перевод денежных средств по её банковской карте за организацию и проведение азартных ей не было известно. С Насыбулиным М.И., Орловым О.В. и его женой <ФИО>159 она не знакома и никогда о них не слышала. (<данные изъяты>)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №31 данных в суде, следует, что по адресу: <...>, он проживает совместно со своей семьей, также по данному адресу располагаются: строение, сдаваемое в аренду под магазин, строение под офис и гараж. Строение под гараж он сдавал в аренду Орлову О.В. для букмекерского клуба под названием «<данные изъяты>». Спустя какое-то время ему стало известно, что букмекерский клуб, который Орлов О.В. организовал в помещении, принадлежащем ему, является незаконным и что в отношении Орлова О.В. возбуждено уголовное дело, после чего всю технику из помещения вывезли, и клуб закрыли. Примерно через два-три месяца, ему на сотовый телефон позвонила женщина и представилась <ФИО>39, которая в последующем арендовала у него гараж, по устной договоренности за 10 000 рублей в месяц под букмекерскую контору. Арендную плату <ФИО>39 отдавала ему или оставляла в магазине. Он лично с <ФИО>39 встречался два раза.

Из показаний свидетеля Свидетель №33 суду и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что 28.11.2018 года примерно в 18:00 час. он пришел в игровое заведение, расположенное на первом этаже здания по адресу: <...>, с целью поиграть в игровые автоматы. Раньше он уже играл в данном заведение. Внутри помещения располагались столы с включенными компьютерами, за которыми находилось около 5-6 незнакомых ему ранее человек и играли в игры, которые визуально и по принципу схожи с играми на игровых автоматах. Далее он подошел к окошку, над которым имелась табличка «Касса». В кассе находилась девушка, которая насколько он понял являлась администратором - кассиром данного игрового заведения. Ее имени и фамилии он не знает, видел ее в данном заведении около 3 раз, возможно и более, всегда видел ее в кассовой зоне заведения на месте администратора - кассира, лично с ней он не знаком. Девушку-администратора которая работала в вышеуказанном игровом заведении 28.11.2018 года может описать следующим образом: девушка славянской внешности – русская, на вид около 25-30 лет, рост 165-175 см., плотного телосложения, волосы светлые с рыжеватым оттенком чуть ниже плеч, при встрече с ней сможет ее узнать. Указанной девушке – администратору он передал денежные средства в размере 200 рублей для того чтобы она внесла их на баланс выбранного им компьютера под <Номер обезличен> который располагался в углу помещения игрового заведения, при этом никаких чеков ему не выдавалось и паспорт у него никто не спрашивал. После того как девушка – администратор произвела зачисление денежных средств на баланс выбранного им компьютера он прошел за него. Сел за выбранный компьютер на его мониторе отображались два логотипа «Пари» и «Правила». Нажал с помощью компьютерной мыши на логотип «Пари» на мониторе его компьютера отобразилось меню «Пари» с выбором различных игр в виде «Клубничек» «Обезьянок», «Гараж», «Резидент» и так далее. Также на мониторе выбранного им компьютера в правом верхнем углу отображался баланс компьютера равный сумме внесенных им денежных средств, то есть 200 рублям. Выбрав одну из вышеуказанных игр, он в нее начал играть. Данная игра внешне и по принципу была схожа с игрой на игровых автоматах, то есть во время игры у него было полное ощущение того, что он играл на игровом автомате. Ранее он играл в данные игры на игровых автоматах, когда они еще были разрешены на территории г. Оренбурга. В процессе игры, баланс компьютера у него постоянно изменялся в случае выигрыша он увеличивался, а в случае проигрыша уменьшался, также в процессе игры с помощью компьютерной мыши он мог изменять размер ставки увеличивая ее или уменьшая нажимая кнопку «Цена пари» и изменяя количество линий. В случае выигрыша или при желании закончить игру и снять оставшиеся на балансе компьютера денежные средства, а также в случае необходимости смены компьютера нужно было также обратиться к администратору игрового зала, при этом было необходимо с помощью компьютерной мыши нажать кнопку «Вывод средств» или «Рассчитать результат», после чего администратор списывала денежные средства с баланса компьютера и выдавала их наличными, какие–либо чеки при этом не выдавались. Снять денежные средства с баланса компьютера или пополнить баланс можно было в любое время обратившись к администратору. В тот день он ничего не выиграл, проиграл 500 рублей. Денежные средства на баланс компьютера он вносил дважды, сначала 200 рублей потом еще 300 рублей, в обоих случаях денежные средства он передавал вышеуказанной девушке – администратору. В периоды своих неоднократных посещений данного игорного заведения он как правило проигрывал денежные средства, в среднем около 500 рублей за одно посещение, но бывали случаи, когда он и выигрывал, сколько и когда он в настоящее время не помнит. (<данные изъяты>)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №33 полностью подтвердил, точно внешность девушки кассира в связи с прошедшим временим вспомнить не может, так же как и узнать ее в настоящее время.

Свидетель Свидетель №34 дал в суде показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №33, что 28.11.2018 вечером он увидел вывеску букмекерского клуба на здание, расположенном по адресу: <...> и зашел в него с целью поиграть в игровые автоматы. Вход в помещение осуществлялся вниз по лестнице в подвальное помещение. В помещение располагались 8 столов с компьютерами, за которыми сидело несколько человек, и играли в игры визуально и по принципу схожие с играми на игровых автоматах, после чего он тоже решил поиграть в игровые автоматы. Он подошел к окошку кассы, за которым находился кассир-администратор и передал денежные средства в размере 100 рублей для того, чтобы она внесла их на баланс компьютера. После чего прошел за компьютер, где на мониторе, отображалось меню «Пари» с выбором различных игр в виде, «Клубничек», «Обезьянок», «Пирамид» и так далее. Также на мониторе в правом углу отображался баланс компьютера равный сумме внесенных им денежных средств, то есть 100 рублям. Снять денежные средства с баланса компьютера или пополнить баланс можно было в любое время, обратившись к администратору. В процессе его игры баланс компьютера, за которым он играл, постоянно изменялся, то есть в случае выигрыша он увеличивался, а в случае проигрыша уменьшался, также в процессе игры с помощью компьютерной мыши он мог изменять размер ставки увеличивая ее или уменьшая изменяя размер ставки и изменяя количество линий, также можно было производить смену игр. В тот день, он ничего не выиграл. Данное игровое заведение он посещал около 4-5 раз, с целью поиграть в игровые автоматы и ни разу ничего не выиграл.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №47, оглашенных в зале суда по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, и являющихся аналогичными показаниям свидетелей Свидетель №34 и Свидетель №33, по процессу игры, Свидетель №47 16.07.2018 года и 28.11.2018 года, был в игровом заведении, расположенном в подвальном помещении здания по адресу: <...> с целью передохнуть и выпить кофе. Всего в данном игровом заведении он был около 5 раз. С одной из девушек-администраторов он был знаком, познакомился с ней, когда работал в такси и подвозил ее к указанному игровому заведению, звали И., иных ее данных он не знает, может описать следующим образом: девушка славянской внешности – русская, на вид около 20-25 лет, рост примерно 165-175 см., нормального телосложения, волосы по плечи, часто перекрашивались и менялся цвет от светлого к темному, при встрече с ней сможет ее узнать. Также помимо И. в данном игровом заведении, администратором-кассиром работала девушка азиатской национальности – скорее всего казашка, на вид около 20-25 лет, рост 160-170 см., худощавого телосложения, волосы темные чуть ниже плеч, при встрече с ней возможно сможет ее узнать, но не уверен. Имя и иные ее данные ему не известны. В игровые автоматы он сам не играл, но наблюдал за процессом игры других посетителей во время игры в игровые автоматы. Может сказать, что процесс игры на компьютере в данном игровом заведении был по принципу и визуально схож с игрой на игровом автомате. Ранее он играл в данные игры на игровых автоматах, когда они еще были разрешены на территории г. Оренбурга. (<данные изъяты>)

Из показаний свидетеля Свидетель №43 допрошенного в суде усматривается, что <Дата обезличена> он пришел в игровое заведение, расположенное в подвальном помещении здания по адресу: <...>, с целью поиграть в игровые автоматы. О данном заведении узнал по вывеске на здание, знал, что там располагается букмекерский клуб, где можно делать ставки на спорт. В помещение, он увидел, столы с включенными компьютерами, за которыми находилось около 1-2 незнакомых ему ранее человек и играли в игры (шарики, лошадки). Также в помещении находилась касса. Кассиру-администратору он передал денежные средства в размере 500 рублей для того, чтобы она внесла их на баланс выбранного им компьютера. Данная игра внешне и по принципу была схожа с игрой на игровых автоматах, то есть баланс компьютера у него постоянно изменялся в случае выигрыша он увеличивался, а в случае проигрыша уменьшался, также в процессе он мог изменять размер ставки и количество линий. В тот день поиграть ему не удалось, так как в помещение зашли сотрудники полиции.

Из показаний свидетеля Свидетель №49 суду и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что 09.04.2019 года около 21:00 час. он пришел в игровое заведение, расположенное на первом этаже здания по адресу: <...> с целью посмотреть, что за новое заведение открылось по данному адресу, так как увидел новую вывеску на здании на которой было написано «<данные изъяты> Новая эра развлечений». Ранее по данному адресу находилось игровое заведение - зал игровых автоматов, который он неоднократно посещал и какое-то время он находился в закрытом состоянии. Увидев новую вывеску, он решил зайти посмотреть, что за заведение в настоящее время там открылось. Об игровом заведении, расположенном по адресу: <...>, <...> ему стало известно примерно с июля 2018 года, когда он проходил мимо данного заведения он увидел вывеску с надписями «ставки на спорт» и тому подобное, точно в настоящее время он не помнит, и решил зайти посмотреть, что там находится. Когда он впервые посетил данное заведение ему стало известно, что в данном заведении можно было поиграть в игровые автоматы. Данное игровое заведение, расположенное по вышеуказанному адресу он посещал неоднократно, всего около 4-5 раз. Кроме того, по вышеуказанному адресу: <...>, в подвальном помещение располагался еще один игровой зал, но в дверь в него была чаще закрыта и открывалась изнутри работниками данного игрового заведения после звонка клиента в домофон, но впускали не всех. В игровом зале, расположенном в подвальном помещении адресу: <...> он бывал практически каждый раз, когда посещал игровое заведение по адресу: <...>, <...> то есть сначала он посещал зал расположенный в подвальном помещении, а потом поднимался в игровой зал расположенный на первом этаже и наоборот. Когда 09.04.2019 года он пришел в игровое заведение, расположенное на первом этаже здания по адресу: <...> чтобы посмотреть, что за заведение здесь открылось, войдя в помещение он увидел, что по периметру помещения вдоль стен располагаются столы с включенными компьютерами, примерно около 10-12 компьютеров, в помещении находилось два клиента, которые сидели за компьютерами и играли в игры внешне и по принципу схожие с играми на игровых автоматах. После того как он вошел в помещение букмекерского клуба он осмотрелся, помещение визуально никак не отличалось от игрового зала, который располагался там, ранее. После чего ему стало понятно, что в данном заведение можно поиграть в игры по принципу схожие с игрой на игровом автомате. Далее он подошел к окошку с табличкой «Касса». За данным окошком находилась девушка блондинка, которая насколько он понял являлась администратором - кассиром данного игрового заведения. Данную девушку он не знает, знаком с ней не был, в связи с чем ни ее данных ни номера телефона он не знает, но видел ее в игровом заведении, расположенном по вышеуказанному адресу в качестве администратора-кассира практически каждое свое посещение данного игрового зала. Описать девушку администратора может следующим образом: волосы светлые по плечи, нормального телосложения, рост примерно 170-180 см, при встрече с указанной девушкой сможет ее узнать. Указанной девушке – администратору он передал денежные средства в размере 100 рублей для того чтобы она внесла их на баланс выбранного им компьютера <Номер обезличен> который находился в помещении вышеуказанного игрового заведения, при этом никаких чеков не выдавалось и его паспортные данные никто не спрашивал. После того как девушка – администратор произвела зачисление денежных средств на баланс выбранного им компьютера он прошел за него. Сев за выбранный им компьютер на его мониторе отображались два логотипа какие именно, в настоящее время не помнит. Нажав с помощью компьютерной мыши на один из логотипов на мониторе компьютера за которым, он играл отобразилось меню с выбором различных игр в виде «Книжек», «Обезьянок», «Резидент» и так далее. Также на мониторе выбранного им компьютера в углу отображался баланс компьютера равный сумме внесенных им денежных средств, то есть 100 рублям. Выбрав одну из вышеуказанных игр, а именно «Книжки» он начал играть. Данная игра внешне и по принципу была схожа с игрой на игровых автоматах, то есть у него было полное ощущение того, что он играет на игровом автомате. Ранее он играл на игровых автоматах, когда они еще были разрешены на территории Оренбургской области, поэтому от игры на компьютерах в вышеуказанном заведении у него складывалось полное впечатление и ощущение того, что он играл на игровом автомате. В процессе игры, баланс компьютера за которым он играл постоянно изменялся в случае выигрыша он увеличивался, а в случае проигрыша уменьшался, также в процессе игры с помощью компьютерной мыши он мог изменять размер ставки увеличивая ее или уменьшая нажимая кнопку «Цена пари» и изменяя количество линий. В тот день когда он был в вышеуказанном зале игровых автоматов он проиграл 100 рублей. Ранее, когда он посещал игровые залы, расположенные в подвальном помещении и на первом этаже строения по адресу: г<...>, он и выигрывал, и проигрывал денежные средства. Самый большой выигрыш в данном игровом заведении составлял 5 000 рублей, также в данном игровом заведении он выигрывал 3 000 рублей. Проигрывал как правило не более 500 рублей за одно посещение. Также 09.04.2019 года в игровом зале, расположенном на первом этаже здания по адресу: <...> помимо девушки-администратора находилась еще одна девушка-бармен, которая наливала чай и кофе клиентам. Имя и фамилия девушки-бармена ему не известны, так как он с ней знаком никогда не был. Описать девушку-бармена он может следующим образом: рост около 170 см возможно выше, волосы темного цвета длинною примерно в районе плеч, среднего телосложения. (<данные изъяты>). Оглашенные показания свидетель Свидетель №49 подтвердил в полном объеме, пояснил, что в настоящее время в связи с давностью событий, плохо помнит обстоятельства.

Из показаний свидетеля Свидетель №40 и аналогичных показаний свидетеля Свидетель №45 суду и их показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что Свидетель №40 24.10.2018 года около 17:00 часов, а Свидетель №45 24.10.2018 года и 04.02.2019 года приходили в букмекерский клуб - игровое заведение, расположенное на первом этаже здания по адресу: <...>, с целью поиграть в игровые автоматы. Свидетель №40 с августа 2018 года посещал данное заведение около 3 раз, примерно 1 раз в месяц, Свидетель №45 про данное заведение узнал случайно примерно в августе или сентябре 2018 года, когда он проходил мимо данного заведения он увидел вывеску и решил зайти посмотреть, что там находится, он думал там находится «Спорт прогноз». Когда он впервые посетил данное заведение ему стало известно, что здесь можно было поиграть в игровые автоматы. Данное игровое заведение он посещал около 5 раз. Свидетель №40 показал, что в тот день в помещение на первом этаже находились примерно пять незнакомых ему ранее человек и играли в игры по принципу схожие с играми на игровых автоматах. После того как он вошел в помещение букмекерского клуба он подошел к окошку с табличкой «Касса». За данным окошком находилась девушка блондинка, которая насколько он понял являлась администратором - кассиром данного игрового заведения. Данную девушку он не знает, никогда с ней знаком не был и видел ее впервые. При встрече с указанной девушкой администратором мало вероятно, что сможет ее узнать. Указанной девушке – администратору он передал денежные средства в размере 200 рублей для того чтобы она внесла их на баланс выбранного им компьютера <Номер обезличен> который находился в помещении вышеуказанного игрового заведения, при этом никаких чеков ему не выдавалось и его паспортные данные никто не спрашивал. Свидетель №45 девушкам – администраторам в период своих посещений указанного игрового заведения передавал денежные средства как правило по 100 рублей, также 24.10.2018 года и 04.02.2019 года, он также передавал девушкам администраторам денежные средства, в размере 100 рублей для того чтобы их внесли на баланс выбранного им компьютера под какими номерами уже не помнит, при этом никаких чеков ему не выдавалось и паспорт у него никто не спрашивал. Игра на компьютере происходила следующим образом, после того как девушка – администратор производила, зачисление денежных средств на баланс выбранного компьютера игроки проходили к ним. На мониторе отображались два логотипа «Пари» и «Правила». Нажав с помощью компьютерной мыши на логотип «Пари» на мониторе компьютера за которым, они играли отобразилось меню «Пари» с выбором различных игр в виде «Книжек», «Пирамид», «Клубничек» и так далее. Также на мониторе выбранного компьютера в углу отображался баланс компьютера равный сумме внесенных им денежных средств, то есть 200 или 100 рублям соответственно. Выбрав одну из вышеуказанных игр, они начали играть. Данная игра внешне и по принципу была схожа с игрой на игровых автоматах, то есть у них было полное ощущение того, что они играют на игровом автомате. Для того чтобы снять денежные средства с баланса компьютера в случае выигрыша или при желании закончить игру и снять оставшиеся на балансе компьютера денежные средства, а также в случае необходимости смены компьютера необходимо также обратиться к администратору игрового зала, при этом необходимо с помощью компьютерной мыши нажать кнопку «Вывод средств», после чего администратор списывает денежные средства с баланса компьютера и выдает их клиенту наличными, какие–либо чеки при этом не выдавались. В процессе игры, баланс компьютера за которым они играли постоянно изменялся, они могли изменять размер ставки. В периоды своих неоднократных посещений данного игорного заведения они как правило проигрывали денежные средства. (<данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №40 полностью подтвердил, также добавил, что в тот день в помещение пришли сотрудники полиции, которые что то изымали.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №45 полностью подтвердил.

Из показаний свидетеля Свидетель №53 суду и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что 23.09.2019 около 17:20 часов он возвращаясь с работы зашел в подвальное помещение, имеющее название «<данные изъяты>» расположенное по адресу: <...>, с целью поиграть в азартные игры на компьютерах, установленных в данном помещении, так как ему было известно, что по указанному адресу расположено игорное заведение, где можно поиграть в азартные игры на установленных в помещении компьютерах, выиграть деньги. В данное помещение он приходил раннее, около трех раз, поиграть в азартные игры. Также в данном игорном заведении он выигрывал в азартной игре денежные средства в сумме 10000 рублей, которые ему выдали в полном объеме в кассе игорного заведения кассиром – девушкой, ранее ему незнакомой. Вышеуказанные денежные средства он выиграл, играя в игру «Черепа» примерно в августе 2019 года. Данное игорное заведение он посещал на протяжении двух месяцев. Таким образом 23.09.2019 года находясь в данном игорном заведении он передал кассиру игорного заведения – девушке плотного телосложения, денежные средства в сумме 200 рублей одной купюрой, с целью зачисления на баланс выбранного им компьютера: «4». После чего он присел за него и с помощью левой кнопкой компьютерной мыши сделал щелчок. На мониторе вышеуказанного компьютера на рабочем столе появились ярлыки с названием и изображением различных компьютерных игр, а именно: «Обезьяна», «Клубничка», «Гараж» и т.д. Также с помощью левой кнопки компьютерной мыши он выбрал азартную игру «Клубничка». На балансе его компьютера при выборе игры, в окне «баланс» появилась сумма 200 рублей, которая была передана ранее кассиру игорного заведения. Также с помощью левой кнопкой компьютерной мыши он самостоятельно выбрал линию и ставку и начал игру. Процесс игры проходил следующим образом. При помощи нажатия левой кнопки компьютерной мыши, на мониторе компьютера вылазили различные комбинации игры в виде разнообразных картинок. При этом баланс игры либо повышался, либо понижался. Таким образом, он сменил и поиграл в три азартные игры: «сейфы», «книги» и т.д. В этот вечер в азартные игры он ничего не выиграл. Ранее с девушкой-кассиром, которой он передал денежные средства в сумме 200 рублей, с целью поиграть в азартные игры, он знаком не был, но находясь в помещении данного игорного заведения, он узнал, что девушку-кассира зовут <ФИО>39. (<данные изъяты>)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №53 подтвердил в полном объеме.

Свидетель Свидетель №57 в суде показал, что 03.10.2019 года он посещал игровой зал по адресу: <...>, куда начал ходить примерно с августа 2019 года. Вход в помещение был свободный, паспорт и иные документы администратор никогда не требовал. Обычно делал ставку 200 рублей, как правило проигрывал. Деньги он передал девушке-администратору. На экране компьютера отображалась сумма, которую он передал администратору- то есть 200 рублей. Игру он всегда выбирал одинаковую: «Пари 60», далее за раз делал ставку по 10 рублей, все действия осуществлялись с помощью манипулятора «мышь». Он устанавливал количество играющих линий, делал ставку и нажимал кнопку «старт» отображенную на мониторе, после картинки прокручивались и выпадали в различные комбинации. При прокручивании картинок с его счета снимались денежные средства, равные произведению числа линий и сумме ставки. В случае выпадения выигрышной комбинации сумма его счета увеличивалась, либо он имел возможность еще удвоить выигрыш с помощью дополнительной игры. Но он, как правило, данной функцией не пользовался. Денежные средства в процессе игры возможно было перевести на счет другого аппарата, снять. Пополнить счет можно было через администратора, при этом никогда никаких квитанций не выдавалось. Играл примерно по одному часу, в процессе игра вызывало чувство азарта. Пару раз выигрывал не более 200 рублей.

Согласно аналогичным показаниям свидетелей Свидетель №65, Свидетель №20, Свидетель №55, Свидетель №56, Свидетель №58, оглашенными в судебном заседание в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в игровом заведении по адресу: <...>, по периметру располагались столы с включенными компьютерами, за которыми находилось по несколько человек, и играли в игры, которые визуально и по принципу были схожи с играми на игровых автоматах. Процесс игры на компьютере в игровом заведении, они могут описать следующим образом: для того чтобы поставить денежные средства на баланс компьютера необходимо обратиться к администратору-кассиру игрового зала, чтобы предать ей денежные средства, которые необходимо внести на баланс компьютера; для того чтобы снять денежные средства с баланса компьютера в случае выигрыша или при желании закончить игру и снять оставшиеся на балансе компьютера денежные средства, а также в случае необходимости смены компьютера, нужно было также обратиться к администратору игрового зала, после чего администратор списывала денежные средства с баланса компьютера и выдавала их клиенту наличными, какие–либо чеки при этом не выдавались. Снять денежные средства с баланса компьютера или пополнить баланс можно было в любое время, обратившись к администратору. В процессе игры на компьютере, баланс компьютера за которым играли, постоянно изменялся, то есть в случае выигрыша он увеличивался, а в случае проигрыша уменьшался, также в процессе игры с помощью компьютерной мыши можно было изменять размер ставки. Свидетель №65 также указал, что 23.01.2019 года около 22:30 час. он пришел в игровое заведение с целью поиграть в игровые автоматы. О данном заведении ему стало известно, примерно летом 2018 года от кого-то из своих знакомых. Ему было известно, что по указанному адресу можно поиграть в игровые автоматы на деньги. Когда он впервые пришел, он увидел вывеску «<данные изъяты>». Вход в помещение игрового зала был свободным. В данном помещении было небольшое помещение кассы. Данное игровое заведение он посещал более 10 раз. Насколько ему известно девушку - администратора указанного игрового заведения звали А., ее иных данных он не знает, лично не знаком, последняя в данном игровом заведении работала периодически, так как график работы у «администраторов–кассиров» был посменный. Когда он видел А. в данном игровом заведении, она всегда выполняла обязанности «администратора – кассира» игрового заведения, принимала денежные средства от клиентов и вносила их на баланс компьютеров. Девушку - администратора по имени А., которая работала в вышеуказанном игровом заведении 23.01.20198 года, может описать следующим образом: девушка славянской внешности – русская, на вид около 30 лет, рост примерно 160-170 см., нормального телосложения, волосы темные до плеч, при встрече с ней сможет ее узнать. Указанной девушке – администратору в тот день он передал денежные средства в размере около 200 рублей, для того чтобы она внесла их на баланс выбранного им компьютера, находившегося в помещении игрового заведения, при этом никаких кассовых и иных чеков ему не выдавалось и его паспортные данные у него никто не спрашивал. После того как девушка – администратор произвела зачисление денежных средств на баланс компьютера он прошел за него. Сев за выбранный им компьютер на его мониторе, отображалось меню с выбором различных игр в виде, «Клубничек», «Обезьянок», «Книжек» и так далее. Также на мониторе в углу отображался баланс компьютера равный сумме внесенных им денежных средств. Выбрав одну из игр, он начал играть. Свидетель №20 также указал, что в период с октября 2018 года по ноябрь 2018 года он играл и находился в игорном заведении, о котором ему стало известно примерно в начале октября 2016 года. Когда он впервые посетил данное заведение, ему стало известно, что здесь можно было поиграть в игровые автоматы. Данное игровое заведение он посещал неоднократно. Когда он играл, то подходил к окошку типа кассы, за которым находилась девушка, которая насколько он понял, являлась администратором кассиром данного игрового заведения. Указанной девушке – администратору он передал денежные средства в размере 1 000 рублей, для того чтобы она внесла их на баланс выбранного им компьютера, который находился в помещении игрового заведения, при этом никаких кассовых и иных чеков ему не выдавалось и его паспортные данные никуда не вносились. После того как девушка – администратор произвела зачисление денежных средств на баланс выбранного им компьютера он прошел за него. Сев за выбранный компьютер на его мониторе, он увидел изображение с выбором различных игр в виде «Клубничек», «Обезьянок». Также на мониторе в правом верхнем углу отображался баланс компьютера равный сумме внесенных им денежных средств, то есть 1 000 рублей. Общаясь с девушками кассирами, он узнал, что ими руководит женщина по имени <ФИО>39. Также кассиры говорили, что игровая программа нередко показывает сведения о том, что кассиры остаются в минусе и данную разницу их руководство требует вернуть, хотя кассиры их никуда не девали. Как зовут кассиров, он уже не помнит. Деятельность данного клуба велась открыто, и все знали о его работе длительное время. Свидетель Свидетель №55 показал, что игровое заведение он посещал несколько раз в неделю примерно с 2018 года по сей день. Свидетель №56 также показал, что игровое заведение он посещал несколько раз в неделю примерно с 2016 года по сей день. Свидетель №55 и Свидетель №56 также пояснили, что организаторами данного заведения, как они слышали, являются граждане по имени «<ФИО>39», «М.» и «О.» из г.Оренбурга. Арендатором здания является Свидетель №31. Из фамилий администраторов кассиров в последнее время были граждане «А.», «И.», «Н.». Вышеуказанное игровое заведение работает круглосуточно. Кассиры администраторы работают сутки через сутки, а иногда остаются и на двое суток. Вход в здание осуществляется через дверь открытым доступом. После того как они входили в игровое заведение они обращались к кассиру заведения с просьбой зачислить денежные средства на выбранный ими игровой аппарат под номером от 1 до 9, после чего они передавали денежные средства кассиру. Чеков, квитанций им не выдавалось. После зачисления средств они садились за игровое место, с помощью манипулятора «мышь» выбирали азартную игру из всех представленных и отображающихся на мониторе (фрукты, сейфы, обезьянки и т.д.), после выбора игры на экране монитора отображались денежные средства в сумме, которую передал кассиру и сама игра, которая представляла из себя подбор картинок и клавиш управления игрой устанавливал количество играющих линий крутилок, ставку, то есть сумму увеличения возможного выигрыша и нажимал «старт», отображающуюся на мониторе. После нажатия кнопки «старт» картинки прокручивались и выпадали различные комбинации. При прокручивании картинок с его счета снимались денежные средства равные произведению числа линий и сумме ставки. В случае выпадения выигрышной комбинации сумма его счета увеличивалась, либо он имел возможность ещё удвоить выигрыш с помощью дополнительной игры (угадывание карт, сейфов и др.). Если они что-то не понимали в игре, либо возникали технические проблемы, они обращались к кассиру, либо к другим игрокам. Денежные средства возможно было перенести на счет другого игрового аппарата, снять их, либо пополнить баланс, обратившись к кассиру. Игра продолжалась до тех пор, пока на счету имелись денежные средства. Свидетель №58 также указал, что 23.01.2019 года он впервые посетил игровой клуб. После того, как он вошел в игровое заведение, он подошел к кассиру заведения и попросил зачислить деньги на игровой аппарат, который он сам выбрал и передал деньги кассиру. Чеков и квитанций ему не дали. После зачисления средств он сел за игровое место и выбрал азартную игру из всех перечисленных. На экране монитора отобразилась игра и сумма денег, которую он передал для зачисления кассиру. Сама игра представляла из себя набор картинок. Он установил количество играющих линий, ставку, то есть сумму увеличения или уменьшения возможного выигрыша и нажимал на кнопку «мыши». После нажатия кнопки «мыши» картинки прокручивались. При прокручивании картинки с его счета снимались денежные средства. Игра продолжалась до тех пор, пока на счету имелись деньги. После чего им было проиграны денежные средства, которые, он с помощью кассира зачислил. Кассиры, администраторы ему не известны, также как и организаторы. Данное помещение, как ему известно, принадлежит Стельнинову. (<данные изъяты>)

(<данные изъяты>

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №71, допрошенного в судебном заседание, известно, что он является экспертом по проведению компьютерно-технических экспертиз. Примерно в мае 2017 года ему на телефон позвонил мужчина, который представился М. и попросил провести компьютерно-техническую экспертизу оборудования для организации биржевой торговли. 26.05.2017 года на адрес его электронной почты пришло письмо с адресом, куда ему необходимо подъехать для осмотра оборудования для производства экспертизы, а именно: <...> В этот же день по указанному адресу в подвальном помещении он произвел осмотр оборудования, со слов М. предназначенного «для организации биржевой торговли» по которому требовалось провести экспертизу. В ходе осмотра оборудования, установленного в подвальном помещении по адресу: <...>, строение 1, присутствовало двое мужчин, один из которых был М.. Он оборудование не забирал, осматривал около трех системных блоков, которые находились в помещение. Паспорта пробных сделок ему направили на электронную почту. Заказчиком экспертизы выступило «ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора <ФИО>81, в последующем ему было предоставлено письмо-поручение от заказчика ООО «<данные изъяты>», оплату проведённой им компьютерно-технической экспертизы производил М. как лицо, являющееся представителем заказчика. Окончательно заключение эксперта им было сформировано 09.06.2017 года. Выводы, сделанные в данной экспертизе, базируются на внешнем осмотре объектов исследования и визуальных режимов его работы, без детального анализа самих модулей программного обеспечения, то есть данная экспертиза была сделана им в соответствии с предъявляемыми требованиями заказчика (ООО «<данные изъяты>»). То есть заключение дано по технологии работы.

Допрошенный в суде по ходатайству стороны защиты эксперт <ФИО>82, отвечая на вопросы подсудимого Орлова О.В. и его защитника, пояснил, что в его заключение <Номер обезличен> от 18.11.2019 года, действительно на флеш-накопителе, изъятом 16.07.2018 года, дата создания файлов 08.10.2018 года, что могло быть из-за перехваченного трафика во время назначения следователем экспертизы, что никак не повлияло на его выводы. Также пояснил, что им при проведение экспертизы сравнительный метод не применялся, ответы на поставленные вопросы, он мог сделать исходя из специальных знаний, которыми обладает. Личный кабинет программного обеспечения «Unislots», расположенный по адресу <данные изъяты> который посещался с представленного ноутбука, указанный при проведение экспертизы <Номер обезличен> от 03.04.2019 года, программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, о чем имеется официальная публикация. На момент проведения экспертизы адрес <данные изъяты> использовался для проведения азартных игр.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №11 в суде известно, что Насыбулин М.И. является ее супругом. По адресу: <...> находится букмекерская контора, где она никогда не была. Насыбулин М.И. работал по данному адресу примерно до сентября 2017 года, но какой период именно она не знает. В настоящее время Насыбулин М.И. занимается сдачей помещения в аренду по адресу: <...> Костыревой Т.М., и помогает матери, в связи со смертью его отца. Она не работает, занимается воспитанием детей. Насыбулин М.И. ей дает ежемесячно на семейные расходы 15 000 -20 000 рублей. В её собственности имеется <данные изъяты> дома по адресу: <...>, два автомобиля марки «Range Rover», «Porshe Cayene». Приобретались данные автомобили неё супругом, на денежные средства, которые они накопили совместно. На автомобиле марки «Range Rover», гос. номер <Номер обезличен>, ездит она, а «Porshe Cayene» используется Насыбулиным М.И. Ей знаком Орлов О.В., который является супругом её родной сестры Свидетель №8 В г.Гае она не была около трех лет. Насыбулина М.И. может охарактеризовать только с положительной стороны.

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №8 допрошенной в судебном заседание следует, что Орлов О.В является ее супругом, который занимается предпринимательской деятельностью, а именно ремонтом оргтехники. Она не работает, воспитывает малолетних детей. Также ее муж сдает в аренду нежилое помещение по адресу: <...> которое на праве собственности по <данные изъяты> принадлежит ей и Насыбулину М.И. В ее собственности имеются транспортные средства марки «Тойота Рав 4», имеющий государственный регистрационный номер <Номер обезличен>, которым пользуется она, марки «Порше Кайен», имеющий государственный регистрационный номер <Номер обезличен>, которым пользуется ее супруг Орлов О.В. Все банковские карты в их семье оформлены на нее, денежные средства на них поступают от супруга для безналичных расходов (оплата дошкольного учреждения, школы, покупки вещей через Интернет), а также от родственников по 1 000 -3 000 рублей. Последний раз ездила в г. Гай, примерно три года назад. Ей известно, что ранее Орлов О.В. привлекался к уголовной ответственности за организацию и проведение незаконной игорной деятельности. В настоящее время Орлов О.В. какой-либо противоправной деятельностью не занимается. Из подсудимых кроме Насыбулина М.И, который является супругом ее родной сестры, знает Тимофееву Н.В., с которой вместе училась.

Из показаний свидетеля Свидетель №69 в судебном заседание следует, что с Насыбулиным М.И. знакома около 20 лет, они вместе учились в кооперативном техникуме. Общаются семьями. В январе 2019 года Насыбулин М.И. и Свидетель №11 взяли у них с супругом <ФИО>78 в долг денежные средства в сумме 2 000 000 рублей на срок 6 месяцев в связи с необходимостью закупки товара для открытия нового магазина верхней одежды в ТРЦ «<данные изъяты>». Каких-либо расписок при этом между ними и Насыбулиными не составлялось. Срок возврата денежных средств Насыбулиными сдвигался в связи с возникшими у них трудностями, каких именно ей не известно. В конце октября 2019 года от Свидетель №11 ей стало известно, что Насыбулин М.И. и Орлов О.В. были задержаны и взяты под стражу. После чего в целях возврата данных в долг денежных средств Насыбулиным М.И. они с супругом предложили Свидетель №11 отдать им в счет долга автомобиль «PORSCHE CAYENNE DIESEL», 2012 года выпуска, фиолетового цвета, регистрационный знак <Номер обезличен> регион, номер кузова (VIN) <Номер обезличен> который использовался Насыбулиным М.И. и был зарегистрирован на Свидетель №11 Ранее между ними и Насыбулиными существовала договоренность о том, что в случае невозможности возврата долга, в счет его покрытия им будет передан и переоформлен вышеуказанный автомобиль. По достигнутым договоренностям между ней и Свидетель №11 был составлен договор купли-продажи автотранспортного средства в счет возврата долга. После чего указанный автомобиль 07.11.2019 года был переоформлен на её имя и передан ей.

Согласно показаниям свидетеля <ФИО>83 от 04.12.2019, в судебном заседание следует, что семья Орловых соседи по дому. Насколько ему известно Орлов О.В. сдает здания в аренду, а также занимается чем то связанным с компьютерами, Свидетель №8 не работает, воспитывает детей. В период с июня 2018 года по июль 2019 года Орлов О.В. неоднократно обращался к нему по вопросу занять ему денежные средства на строительство бани. Так как у него были свободные денежные средства он давал в долг Орлову О.В. денежные средства небольшими суммами по 100 000 – 300 000 рублей в течении года. Итого в общей сложности Орлов О.В. в течении года занял у него денежные средства на общую сумму 2 500 000 рублей, расписку на которые Свидетель №8 написала ему 11.07.2019 года. В связи с невозможностью Орлова О.В. вернуть ему денежные средства в кратчайшие сроки он сказал Орлову О.В., чтобы он в счет погашения долга переоформил на него автомобиль «Порш Каен», гос. номер <Номер обезличен> регион, который был приобретен Орловым О.В. в декабре 2018 года и был оформлен на Свидетель №8 После чего 04.10.2019 года между ним и Свидетель №8 был оформлен договор купли-продажи автотранспорта. Также им была написана расписка о получении от Свидетель №8 автомобиля «Порше Каен» в счет погашения долга на сумму 2 500 000 рублей. Автомобилем продолжали пользоваться Орловы, так как переоформление автомобиля было сделано в качестве обеспечительной меры по долгу, то есть гарантией того что Орлов О.В. вернет ему денежные средства или автомобиль останется у него.

Помимо показаний подсудимых, показаний свидетелей, их вина в совершении инкриминированного им деяния подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу:

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 29.04.2019 года, согласно которому в состав программного обеспечения системных блоков входит программный продукт «Tradebox», которое программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр. Программное обеспечение «Tradebox» функционально представляет собой программный комплекс, обеспечивающий доступ к так называемой торговой платформе «TRADEBOX». Данная платформа «TRADEBOX» представляет собой программное обеспечение, в функции которого входит предоставление пользователю возможности делать ставки на изменение значения некоего «базисного актива». Процесс ставок сопровождается анимацией, визуально не отличающейся от анимации, которые используются в игровых автоматах. Программное обеспечение «Tradebox» осуществляет информационный обмен с удаленным ресурсом, расположенным по адресу «<данные изъяты> (IP-адрес <данные изъяты>). На указанный сервер передается информация о сделанных ставках и результатах каждой игровой операции (посредством программного модуля «BACKSERVER»), имеющегося в составе программного обеспечения «Tradebox», в конфигурационном файле которого указан адрес интернет-ресурса <данные изъяты> Программное обеспечение «Tradebox», функционально не предназначено для проведения бинарных опционов; программное обеспечение «Tradebox» программно функционально обеспечивает возможность проведения азартных игр. Указанные программы к лотерейному оборудованию не относятся, т.к. не обладают соответствующими признаками в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях»; (<данные изъяты>)

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 11.12.2019 года, согласно которому, проведенным исследованием по первому вопросу установлено следующее:

денежные средства поступили на лицевые счета следующих лиц с 11.04.2017 по 03.10.2019 в общей сумме 15 556 900р. в том числе:

за период с 11.04.2017 по 23.01.2019 на сумму 12 660 500,00р.;

за период с 24.01.2019 по 03.10.2019 на сумму 2 896 400,00р.

- Костыревой Т.М.: <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен> и <Номер обезличен>), <Номер обезличен>, <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>) за период с 11.04.2017 по 23.01.2019 в сумме 9 407 500, 00 руб.: от Свидетель №20 на сумму 52 000,00 р., Свидетель №18 на сумму 1 020 000,00 р., Свидетель №1 на сумму 755 00,00 р., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В. на сумму 2 825 000,00 р., <ФИО>84 на сумму 1 802 500,00 р., Свидетель №60 на сумму 73 000,00 р., Свидетель №32 на сумму 678 000,00 р., <ФИО>582 на сумму 415 000,00 р., Татарчук А.О. на сумму 1 787 000,00 р.; за период 24.01.2019 по 03.10.2019 в сумме 798 000,00 руб.: от Свидетель №18 на сумму 183 000,00р., Укасовой А.К. на сумму 115 000,00 р., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В. на сумму 405 000,00р., Свидетель №62 на сумму 95 000,00 р.

- Насыбулина М.И.: <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен> и <Номер обезличен>), <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>, <Номер обезличен> и <Номер обезличен>);

- Свидетель №8: <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>), <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>), <Номер обезличен>;

- Орлова О.В.: <Номер обезличен>;

- Матыциной И.Е.: <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>) за период 24.01.2019 по 03.10.2019 на сумму 2 098 400,00 руб.: от Свидетель №18 на сумму 70 000,00 р., Укасовой А.К. на сумму 45 000,00р., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В. на сумму 1 503 400,00 р., Свидетель №32 на сумму 480 000,00р.

Проведенным исследованием по второму вопросу установлено следующее:

денежные средства поступили на лицевые счета следующих лиц:

- Костыревой Т.М.: <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен> и <Номер обезличен>), <Номер обезличен>, <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>);

- Орлова О.В.: <Номер обезличен>;

- Матыциной И.Е.: <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>) за период с 01.07.2016 по 03.10.2019, от Свидетель №20, Свидетель №18, Свидетель №1, Укасовой А.К., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <ФИО>84<ФИО>85, Свидетель №60, Свидетель №32, Свидетель №21 (<ФИО>79 Татарчук А.О., Свидетель №17, Свидетель №23, на основании представленных на исследование документов в общей сумме 22 909 900,00р.

Проведенным исследованием по третьему вопросу установлено следующее:

денежные средства, поступили на лицевые счета Насыбулина М.И.: <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен> и <Номер обезличен>), <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>, <Номер обезличен> и <Номер обезличен>) от Свидетель №20, Свидетель №18, Свидетель №1, Укасовой А.К., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <ФИО>84<ФИО>85, Свидетель №60, Свидетель №32, Свидетель №21 (<ФИО>79 Татарчук А.О., Свидетель №17, Свидетель №23 по данным представленных на исследование документов на общую сумму 9 816 000,00р. в том числе:

- за период с 01.07.2016 по 28.07.2016 на сумму 620 000,00р.;

- за период с 29.07.2016 по 02.03.2017 на сумму 5 793 000,00р.;

- за период с 03.03.2017 по 29.11.2017 на сумму 3 403 000,00р.

Денежные средства выбыли наличными с лицевых счетов Насыбулина М.И., по данным представленных на исследование документов на общую сумму 1 835 595,20р. в том числе:

- за период с 01.07.2016 по 28.07.2016 на сумму 96 500,00р.;

- за период с 29.07.2016 по 02.03.2017 на сумму 960 000,00р.;

- за период с 03.03.2017 по 29.11.2017 на сумму 779 095,20р.

Денежные средства выбыли в адрес Свидетель №8 с лицевых счетов Насыбулина М.И., по данным представленных на исследование документов на общую сумму 2 124 078,19р. в том числе:

- за период с 01.07.2016 по 28.07.2016 на сумму 137 921,50р.;

- за период с 29.07.2016 по 02.03.2017 на сумму 1 353 248,00р.;

- за период с 03.03.2017 по 29.11.2017 на сумму 632 908,69р.

Проведенным исследованием по четвертому вопросу установлено следующее:

денежные средства, поступили на лицевые счета Свидетель №8: <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>), <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>), <Номер обезличен> от Насыбулина М.И., Свидетель №20, Свидетель №18, Свидетель №1, Укасовой А.К., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <ФИО>84<ФИО>85, Свидетель №60, Свидетель №32, Свидетель №21<ФИО>79 Татарчук А.О., Свидетель №17, Свидетель №23 по данным представленных на исследование документов на общую сумму 2 718 166,14р. в том числе:

- за период с 01.07.2016 по 28.07.2016 на сумму 137 921,50р.;

- за период с 29.07.2016 по 08.09.2016 на сумму 29 701,00р.;

- за период с 09.09.2016 по 11.02.2018 на сумму 2 211 499,65р;

- за период с 12.02.2018 по 25.12.2018 на сумму 339 043,99р.

Денежные средства выбыли наличными с лицевых счетов Свидетель №8, по данным представленных на исследование документов на общую сумму 2 834 200,00р. в том числе:

- за период с 01.07.2016 по 28.07.2016 на сумму 16 200,00р.;

- за период с 29.07.2016 по 08.09.2016 на сумму 4 000,00р.

- за период с 09.09.2016 по 11.02.2018 на сумму 1 615 000,00р.;

- за период с 12.02.2018 по 25.12.2018 на сумму 1 199 000,00р.

Исходя из поставленного пятого вопроса: «Сумма денежных средств, подлежащих уплате арендатором Костыревой Т.М., арендодателям Насыбулину М.И, Свидетель №8 в период с 01.07.2017 по 31.08.2019 в соответствии с договором аренды нежилого помещения от 01.07.2019 составила 238 000,00р.» данный вопрос носит справочный характер, и не требует специальных познаний в области бухгалтерского учета, соответственно не требует проведения исследования; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов, документов от 01.08.2019 года, постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 13.12.2019 года, согласно которым осмотрены: материалы уголовного дела <Номер обезличен> (<Номер обезличен>), в отношении Орлова О.В., Насыбулина М.И., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., Авдеевой Ю.В. Указанные предметы, документы представляют собой приобщенные к делу стеннограммы, свидетельствующие о преступных действиях лиц в период 2016 – 2017 годов, признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу; (<данные изъяты>)

- постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище от 12.03.2019 года, постановлением суда от 12.03.2019 года, протоколом обыска от 17.04.2019 года, согласно которым по адресу: <...>, были изъяты: договор <Номер обезличен> от 01.11.2016 года на выполнение работ по съему показаний с теплосчетчика, установленного по адресу: <...> договор горячего водоснабжения <Номер обезличен> от 20.12.2016 года нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> с приложением; договор теплоснабжения <Номер обезличен> от 20.12.2016 года нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> с приложением; договор об оказании услуг от 25.11.2016 года по техническому содержанию объекта, расположенного по адресу: <...>; договор энергоснабжения <Номер обезличен> от 01.12.2016 года нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> с приложением; договор холодного водоснабжения и водоотведения <Номер обезличен> от 07.12.2016 года нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> с приложением; договор субаренды от 17.04.2017 года нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> между ИП Орлов О.В. и ООО <данные изъяты>» с приложением и дополнительным соглашением; договор аренды нежилого помещения от 01.03.2019 года Арендодатель Свидетель №8, Насыбулин М.И. и Арендатор Орлов О.В. нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> план первого этажа нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>; выписка из ЕГРП, нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> счет на оплату <Номер обезличен> от 31.03.2019 года с приложением чека об оплате от 26.03.2019 года; (<данные изъяты>)

- постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище от 04.06.2019 года; постановлением суда от 05.06.2019 года; протоколом обыска от 25.09.2019 года, согласно которым по адресу: <...>, была изъята: банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №12; банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Русь»;

(<данные изъяты>)

- постановлением о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательств от 03.10.2019 года; протоколом обыска от 03.10.2019 года, постановлением суда от 05.10.2019 года, согласно которым по адресу: <...>, в жилище Тимофеевой Н.В. был изъят телефон марки «Samsung Galaxy J3». В ходе обыска Тимофеева Н.В. пояснила, что на телефоне имеется переписка в «Вибер» с Орловым О.В., после чего зашла в чат с контактом «О.», где имелись голосовые сообщения, которые были зафиксированы на видеозапись посредством мобильного телефона марки «Honor 9 Lite». Тимофеева Н.В. пояснила, что на голосовых сообщениях она узнала голос Орлова О.В. и пояснила, что последний просил её закрыть помещение по адресу: <...>, где проводилась игорная деятельность на постоянной основе, так как в настоящее время в указанное помещение пришли сотрудники полиции. Кроме того Орлов О.В. сообщил, что в дальнейшем он снова откроет данное помещение для продолжения деятельности игровых автоматов через «Интернет», но уже в закрытом режиме, чтобы избежать доступ в помещение посторонних лиц, в том числе сотрудников полиции. Орлов О.В. знал, что 03.09.2019 года на рабочем месте осуществляет деятельность по адресу: г. Гай, ул.Декабристов, д.30, А., которую он называет Аленой и интересовался, переписывалась ли она с А. по поводу перевода денежных средств и если да, то просил сразу удалить все сообщения, то есть очистить переписку. Орлов О.В. сообщил, что из-за того, что <ФИО>39 Костырева носила с собой банковские карты, на которые перечислялись денежные средства, полученные от проведения азартных игр с помощью интернета и которые были изъяты сотрудниками полиции у Костыревой Т., в связи с чем, стало известно о деятельности (игровой) в г.Гай. Постановлением Гайского городского суда Оренбургской области производство обыска 03.10.2019 года по месту фактического проживания Тимофеевой Н.В. признан законным; (<данные изъяты>)

- постановлением о производстве обыска от 23.09.2019 года, протоколом обыска от 23.09.2019 года, согласно которым по адресу: <...> изъяты: два листа с записями; товарный чек; купюра достоинством 200 рублей; карта «Сбербанк» <Номер обезличен> на имя <данные изъяты>; карта Совкомбанк <Номер обезличен>; чек о выдаче наличных от 23.09.2019 года 09:52:56 на сумму 105000 рублей; роутер Asus в количестве 2 штук, роутер Mikrotik, маршрутизатор Mikrotik, видеорегистратор HIQ, ноутбук «emachines»; денежные средства достоинством 50 рублей в количестве 13 штук, 100 рублей в количестве 17 штук, 200 рублей в количестве 2 штуки; 7 жидкокристаллических мониторов; мобильный телефон Iphone, который имеет повреждения в виде паутины; телефон micromax, системные блоки в количестве 14, монитор в общем количестве 12 штук; 5 роутеров ТХ3mini, маршрутизатор TP-Link; Ноутбук Presario CQ 50; 2 мобильных телефона, обнаруженные внутри унитаза. Участвующая в ходе обыска Костырева Т.М. пояснила, что карта «Сбербанк» принадлежит ей. Ноутбуки, денежные средства, обнаруженные в подсобной комнате подвального помещения расположены в труднодоступных местах в чистом виде при общей сильной загрязненности комнаты в виде наложения пыли. Оборудование в виде мониторов, системных блоков, роутеров, маршрутизаторов, ноутбуков были подключены к электрической сети и были в рабочем состоянии и соединены между собой; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 23.09.2019 года, согласно которому в ходе проведения осмотра автомобиля «Porshe Cayenne Diesel», государственный регистрационный знак <Номер обезличен>, принадлежавшего Свидетель №8, были изъяты банковские карты: «Банк Авангард» <Номер обезличен>; «Сбербанк» <Номер обезличен>; «Русский стандарт банк» <Номер обезличен>; «Банк Оренбург» <Номер обезличен>; «ВТБ 24», <Номер обезличен>; <данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 23.09.2019 года, согласно которому в ходе осмотра автомобиля «Porshe Cayenne Diesel» государственный регистрационный знак <Номер обезличен>, принадлежавшего Свидетель №11, было изъято: банковская карта «Росгосстрахбанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Почта Банк» <Номер обезличен>; заявление о денежном переводе «Колибри» на листе формата А4; приходно-кассовый ордер <Номер обезличен> на одном листе; (<данные изъяты>)

- постановлением о производстве выемки от 30.10.2019 года, протоколом выемки от 30.10.2019 года, согласно которым по адресу: <...>, изъят мобильный телефон марки «iPhone 10», принадлежащий Насыбулину М.И.; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов от 14.06.2019 года, протоколом осмотра предметов от 10.06.2019 года, протоколом осмотра предметов от 15.10.2019 года, протоколом осмотра предметов от 20.11.2019 года, согласно которым произведен осмотр телефона Samsung, по результатам которого при подключении мобильного телефона к UFED Touch2 установлена его модель <Номер обезличен>, IMEI <Номер обезличен> и <Номер обезличен>, телефонов Samsung, «Айфон 5 Ц», «Нокиа», Самсунг», «Fine Power»; «Honor»; «Honor», «Самсунг», «Нокиа»; «Нокиа»; «BQ». По результатам при подключении телефонов Samsung, «Самсунг», к UFED Touch2, телефонов «Айфон 7», «Micromax»; «Samsung Galaxy J 3», «Nokia», «Dexp», «Самсунг», «Dexp» к UFED Touch2, телефонов «НТС», «НТС» к UFED Touch2, получена информация о MMS и SMS-сообщениях, журнале звонков, журнале просмотра web-страниц, записях календаря, контактах и электронной почты. Кроме того в телефоне содержатся документы, изображения, аудио и видеозаписи; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов, документов от 10.12.2019 года, постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 13.12.2019 года, согласно которым осмотрены:

- изъятые в ходе осмотра места происшествия от 23.01.2019 года по адресу: <...>: 10 системных блоков; 3 коммутатора; чековая касса «СITIZEN», серийный номер <Номер обезличен>; 2 маршрутизатора; мобильный телефон «Fly», в корпусе черного цвета, сим-картой »Мегафон», денежные средства; тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.12.2018 года по 06.01.2019 года; тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.01.2019 года по 23.01.2019 года; товарный чек ООО <данные изъяты> «<Номер обезличен> от 18.01.2019 года с чеком об оплате; расписка <ФИО>153; расписка Татарчук А.О.; товарный чек от 23.01.2019 года; 13 фрагментов бумаги с записями цифр и имен; чек о взносе наличных в размере 108 000 рублей Фадеевой Н.В. от <Дата обезличена>; чек о подтверждение взноса наличных в размере 108 000 рублей от 19.01.2019 года; чек перевод с карты на карту в сумме 17 000 рублей на имя Т.М. К.; фрагмент плотной бумаги с записью <Номер обезличен> номер <ФИО>39 на который можно звонить <Номер обезличен>; фрагмент плотной бумаги с записью «<Номер обезличен>; банковская карта ПАО «Сбербанк» <Номер обезличен>;

- изъятые в ходе осмотра места происшествия от 03.10.2019 года по адресу: <...>: 13 жидкокристаллических мониторов; 9 системных блоков; ноутбук; 2 маршрутизартора; коммутатор; 9 компьютерных манипуляторов; денежные средства; товарная накладная <Номер обезличен> от 24.09.2019 года с кассовым чеком; товарная накладная <Номер обезличен> от 01.10.2019 года с кассовым чеком; товарная накладная <Номер обезличен> от 03.09.2019 года с кассовым чеком; чеки (товарные) на 42 листах; фрагменты бумаги с записями; тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 01.10.2019 года по 03.10.2019 года; блокнот с записями.

- изъятые в ходе производства обыска от 17.04.2019 года по адресу: <...>;

- изъятые в ходе производства обыска от 25.09.2019 года по адресу: <...>: банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №12; банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Русь»;

- изъятые в ходе обыска от 23.09.2019 года в нежилом помещении по адресу: <...> два листа с записями; товарный чек; купюра достоинством 200 рублей; карта «Сбербанк» <Номер обезличен> на имя <данные изъяты>; карта Совкомбанк <Номер обезличен>; чек о выдаче наличных от 23.09.2019 года 09:52:56 на сумму 105000 рублей; роутер Asus в количестве 2 штук, роутер Mikrotik, маршрутизатор Mikrotik; видеорегистратор HIQ; ноутбук «emachines»; денежные средства достоинством 50 рублей в количестве 13 штук, 100 рублей в количестве 17 штук, 200 рублей в количестве 2 штуки; 19 жидкокристаллических мониторов; 14 системных блоков, 5 роутеров ТХ3mini, маршрутизатор TP-Link; ноутбук Presario CQ 50; 2 мобильных телефона марки Аpple iPhone (не рабочие с механическими повреждениями);

- изъятые в ходе осмотра места происшествия от 23.09.2019 года (автомобиля «Porshe Cayenne Diesel», государственный регистрационный знак <Номер обезличен> принадлежавшего Свидетель №8) вблизи помещении по адресу: <...>: банковская карта «Банк Авангард» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Русский стандарт банк» <Номер обезличен>; банковская карта «Банк Оренбург» <Номер обезличен>; банковская карта «ВТБ 24», <Номер обезличен>;

- изъятые в ходе осмотра места происшествия от 23.09.2019 года (автомобиля «Porshe Cayenne Diesel» государственный регистрационный знак <Номер обезличен>, принадлежавшего Свидетель №11) вблизи помещении по адресу: <...>

При вскрытии вышеуказанных объектов в них находятся: банковская карта «Росгосстрахбанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Почта Банк» <Номер обезличен>; заявление о денежном переводе «Колибри» на листе формата А4; приходно-кассовый ордер <Номер обезличен>;

- изъятый в ходе производства выемки от 30.10.2019 года по адресу: <...>: мобильный телефон марки «iPhone 10», принадлежащий Насыбулину М.И.; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «09.07.19 <Номер обезличен> Дсп», содержащий выписку банка о движении денежных средств; оптический диск СD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам Авдеевой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Насыбулина М.И., Орлова О.В., Свидетель №8 Татарчук А.О. и иных лиц; СD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам счетам Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Насыбулина М.И., Свидетель №8; СD-R, содержащий сведения об отчетах по банковским картам и движению денежных средств Матыциной И.Е., Булатовой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И. и иных лиц; СD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам и счетам: Матыциной И.Е., Костыревой Т.М., Татарчук А.О., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И. и иных лиц; СD-R, содержащий сведения об ip-адресах с которых осуществлялся вход в личный кабинет клиента в системе «Сбербанк Онлайн» и движение денежных средств Насыбулина М.И., Свидетель №8 и иных лиц в период 2014-2015 годах; DVD-R, с видео из Сбербанка (Костырева); DVD-R, с видео из Сбербанка г. Гай, г. Орск; DVD-R, с видео из Сбербанка (г. Оренбург, Орлов, Насыбулин); лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Мегафон»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Мегафон»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Мегафон»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Вымпелком»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Вымпелком»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «МТС»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «МТС»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Теле 2»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Теле 2»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Теле 2»; 2 оптических диска с содержимом мобильного телефона SM-A700FD, Свидетель №12; оптический диск с содержимым мобильных телефонов после осмотра предметов Nokia TA-1034, Samsung GSM_GT-S7562 Galaxy S Duos, Samsung GSM_SM-G570F Galaxy J5 Prima Duos; оптический диск с содержимым мобильных телефонов после осмотра предметов мобильный телефон Samsung SM-J320F c sim-картой Мегафон и картой памяти Sony, Dexp Ixion ES 950 c двумя sim-картой Билайн; оптический диск с содержимым мобильного телефона после осмотра предметов HTC 2PV G200 Desire 628; пять оптических дисков (экпертизы <Номер обезличен>); оптический диск, содержащий сведения о наличии финансовых операций Орлова О.В., Авдеевой Ю.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И., Свидетель №11, Булатовой Ю.В., Матыциной И.Е., Иркимбаевой С.И., Костревой Т.М. в АО «Альфа-Банк»; оптический диск, содержащий сведения о наличии финансовых операций Укасовой А.К., Татарчук А.О. в АО «Альфа-Банк» упаковываются надлежащим образом. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о движении денежных средств по банковским картам за период с 01.01.2016 года по 04.06.2019 года), внутри которого находится оптический диск СD-R белого цвета с надписью «Verbatim». На диске имеется файл – архив «ЗНО0083143227.rar», в котором находятся 6 папок с названиями: «КИС», «КИС2», «контрагенты», «Кредитные обязательства», «отчеты по картам», и один файл формата «.xlsx» с названием «анкета». При открытии папки с названием «КИС» установлено, что указанная папка содержит 23 файла в формате «.xls», которые содержат сведения о движении денежных средств по банковским счетам Булатовой Ю.В., Матыциной И.Е., Свидетель №8, Татарчук А.О., Тимофеевой Н.В. и иных лиц. При открытии папки с названием «КИС2» установлено, что указанная папка содержит 13 файлов в формате «.xls», которые содержат сведения о движении денежных средств по банковским счетам Авдеевой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Насыбулина М.И., Орлова О.В., Свидетель №8 и иных лиц. При открытии папки с названием «контрагенты» установлено, что указанная папка содержит 46 файлов в формате «.xlsx», которые содержат сведения о движении денежных средств по банковским картам Костыревой Т.М., Насыбулина М.И., Свидетель №8, Матыциной И.Е., Свидетель №8, Татарчук А.О., и иных лиц. При открытии папки с названием «Кредитные обязательства» установлено, что указанная папка содержит 1 файл в формате «.xls», которые содержит сведения о кредитных обязательствах Свидетель №8 При открытии папки с названием «отчеты по картам» установлено, что указанная папка содержит 41 файл в формате «.xls», которые содержат сведения о движении денежных средств по банковским картам. При открытии файла формата «.xlsx» с названием «анкета» установлено, что указанный файл содержит сведения о номерах карт, счетов и анкетные данные их владельцев. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о движении денежных средств по банковским картам Костыревой, Матыциной, Насыбулина, <ФИО>159), внутри которого находится оптический диск СD-R белого цвета с надписью «Verbatim». На нем имеется файл – архив «Новая папка.rar», в котором находятся 1 папка с названиями: «Новая папка», при открытии которой установлено, что указанная папка содержит 10 файлов в формате «.xls» и 4 файла в формате «.xlsx», которые содержат сведения о движении денежных средств по банковским картам счетам Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Насыбулина М.И., Свидетель №8 Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о движении денежных средств по банковским картам за период с 18.06.2019 года по 03.09.2019 года), внутри которого находится оптический диск СD-R белого цвета с надписью «Verbatim». На нем имеется две папки с названиями «Движение по картам», «Движение по счетам», 1 файл в формате «.xlsx» с названием «данные» и 1 файл в формате «.rtf» с названием «ЗНО0093962021». При открытии папки с названием «Движение по картам» установлено, что указанная папка содержит 21 файл в формате «.xls», которые содержат отчеты по банковским картам Матыциной И.Е., Булатовой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И. и иных лиц. При открытии папки с названием «Движение по счетам» установлено, что указанная папка содержит 15 файлов в формате «.xls», которые содержат выписки по банковским счетам Матыциной И.Е., Насыбулина М.И. и иных лиц. При открытии файла в формате «.xlsx» с названием «данные» установлено, что указанный файл содержит сведения о номерах карт и номерах счетов, к которым они привязаны. При открытии файла в формате «.rtf» с названием «ЗНО0093962021» установлено, что указанный файл содержит ответ на запрос. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с видео из Сбербанка (Костырева), внутри которого находится оптический диск DVD-R белого цвета с надписью «Verbatim». В файловой папке «461957 080» имеется файл с видео камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк» 21.09.2019 в 09:24 часов Костырева Т.М. производила операции с банкоматом. В файловой папке «461957 080 2» имеются файлы с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, где видно помещение под двумя ракурсами, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 15.09.2019 с 09:25 по 09:26 часов Костырева Т.М. производила операции с банкоматом. В файловой папке «461957 080 3» имеются файлы с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, где видно помещение под двумя ракурсами, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 12.09.2019 года с 09:28 по 09:29 часов Костырева Т.М. производила операции с банкоматом. В файловой папке «60018748 528» имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещение под двумя ракурсами, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 29.09.2019 года с 09:52 по 09:53 часов Костырева Т.М. производила операции с банкоматом. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о движении денежных средств по банковским картам), внутри которого находится оптический диск СD-R без надписей, на котором имеется файл – архив «диск.rar», в котором находятся 1 папка с названием «диск». При открытии папки с названием «диск» установлено, что указанная папка содержит 58 файлов в формате «.xls» и 26 файлов в формате «.xlsx», которые содержат сведения о движении денежных средств по банковским картам и счетам: Матыциной И.Е., Костыревой Т.М., Татарчук А.О., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И. и иных лиц. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с видео из Сбербанка (г. Гай, г. Орск), внутри которого находится оптический диск DVD-R белого цвета с надписью «Verbatim». Запускается файловая папка «479 Краматорская 2Б 417320». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 13.09.2019 года с 23:30 часов Матыцина И.Е. производила операции с банкоматом. В файловой папке «479 Краматорская 2Б 417320» установлено, что имеется файл с видео камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 13.09.2019 года с 23:30 часов Матыцина И.Е. производила операции с банкоматом. Далее запускается видео формата «.mkv», «507 <...> 05.08.2019 60003477». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», двое мужчин и женщина выполняли операции по банковским картам. Далее запускается видео формата «.mkv», «507 <...> 05.09.2019 60020782». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», женщина выполняла операции по банковской карте. Далее запускается видео формата «.mkv», «507 <...> 08.09.2019 60020806». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», Тимофеева Н.В. выполняла операции по банковской карте. Далее запускается видео формата «.mkv», «507 <...> 09.08.2019 60020782». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», женщина и мужчина выполняли операции по банковским картам. Далее запускается видео формата «.mkv», «514 <...> 10.09.2019 60004410». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», две женщины и мужчина выполняли операции по банковским картам. Далее запускается видео формата «.mkv», «514 <...> 13.09.2019 60004410 60005747». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», две женщины и мужчина выполняли операции по банковским картам. Далее запускается видео формата «.mkv», «514 <...> 16.09.2019 794554». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», неустановленные лица выполняли операции по банковским картам. Далее запускается видео формата «.mkv», «514 <...> 14.09.2019 794554». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», Свидетель №61 выполняла операции по банковским картам. Далее запускается видео формата «.mkv», «514 514 <...> 24.07.2019794554». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», неустановленные лица выполняли операции по банковским картам. Далее запускается видео формата «.mkv», «514 <...> 30.08.2019 60004414». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», неустановленные лица выполняли операции по банковским картам. Далее запускается видео формата «.mkv», «507 <...> 05.08.2019 60020782». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется видео с камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, на котором видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», Тимофеева Н.В. выполняла операции по банковским картам. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о движении денежных средств по банковским картам (2014-2015), внутри которого находится оптический диск СD-R без надписей, на котором имеется файл – архив «ЗНО0097203809.rar», в котором находятся 4 папки с названиями «ip», «выписки», «ипс», «мб» и 1 файл в формате «.docx» с названием «Приложение к отчётуNeWv2 2019». При открытии папки с названием «ip» установлено, что указанная папка содержит 23 файла в формате «.xlsx», которые содержат сведения об ip-адресах с которых осуществлялся вход в личный кабинет клиента в системе «Сбербанк Онлайн»: Насыбулина М.И., Свидетель №8 и иных лиц. При открытии папки с названием «выписки» установлено, что указанная папка содержит 10 файлов в формате «.xls», которые содержат отчеты по банковским картам Насыбулина М.И., Свидетель №8 и иных лиц. При открытии папки с названием «ипс» установлено, что указанная папка содержит 10 файлов в формате «.xlsx», которые содержат сведения о транзакциях по банковским картам. При открытии папки с названием «мб» установлено, что указанная папка содержит 1 файл в формате «.doc» с названием «ЗНО0097203809», который содержит ответ на запрос, а также 31 файл в формате «.xls» и 36 файлов в формате «.xlsx», которые содержат информацию из автоматизированной системы базы данных Банка о СМС сообщениях с номера 900 и СМС сообщения с номера 900 по банковским картам. При открытии файла в формате «.docx» с названием «Приложение к отчётуNeWv2 2019» установлено, что в нем содержатся значение и содержание отчёта по банковской карте. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт, внутри которого находится оптический диск DVD-R белого цвета с надписью «Verbatim». В файловой папке «010919» имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещении, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 30.08.2019 года в 16:51 часов Орлов О.В. производил операции с банкоматом. Далее запускается файловая папка «011019». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», Орлов О.В. зачислял деньги в банкомат в 00:00 часов 01.10.2019 года. Далее запускается файловая папка «030919». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 03.09.2019 года в 17:31 часов Насыбулин М.И. производил операции с банкоматом. Далее запускается файловая папка «050919». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен> где видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 05.09.2019 года в 12:01 часов Костырева Т.М. производила операции с банкоматом. Далее запускается файловая папка «070919». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 07.09.2019 года в 09:11 часов Костырева Т.М. производила операции с банкоматом. Далее запускается файловая папка «100919». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 10.09.2019 года с 17:17 до 17:18 часов Орлов О.В. производил операции с банкоматом. Далее запускаетс файловая папка «210919». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 21.09.2019 года в 16:46 часов Орлов О.В. производил операции с банкоматом. Далее запускается файловая папка «220919». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 22.09.2019 года в 18:32 часов Орлов О.В. производил операции с банкоматом. Далее запускается файловая папка «230919». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камеры видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 23.09.2019 года в 16:39 часов Орлов О.В. производил операции с банкоматом. Далее запускается файловая папка «270819». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 27.08.2019 года в 17:00 часов Орлов О.В. производил операции с банкоматом. Далее запускается файловая папка «300819». Осмотром содержимого диска установлено, что имеется файл с видео камер видеонаблюдения <Номер обезличен>, где видно помещение, где установлены банкоматы банка «Сбербанк», 30.08.2019 года в 16:49 часов Орлов О.В. производил операции с банкоматом. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «Мегафон»), внутри которого находится лазерный диск. При открытии указанных файлов установлено наличие сведений абонентских номером <Номер обезличен>, используемый Насыбулиным М.И., 9228865066, используемый Костыревой Т.М. за период с 01.01.2018 года по 01.03.2019 года. На диске имеется два архива – файла формата «.zip» с названиями «letterattach_32296.pdf» и «letterattach_32296.xlsx». При открытии архива – файла формата «.zip» с названием «letterattach_32296.pdf» установлено, что в указанном архив – файле находится 1 файл формата «.pdf» с названием «letterattach_32296_accessory». При открытии файла формата «.pdf» с названием «letterattach_32296 _accessory» установлено, что указанный файл содержит данные о принадлежности абонентских номеров телефоном, а именно:

- абонентский номер телефона <Номер обезличен> зарегистрирован на имя Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения;

- абонентский номер телефона <Номер обезличен> зарегистрирован на имя Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения. При открытии архива – файла формата «.zip» с названием «letterattach_32296.xlsx» установлено, что в указанном архив – файле находится 1 файл формата «.xlsx» с названием «letterattach_32296». При открытии файла формата «.xlsx» с названием «letterattach_32296» установлено, что указанный файл содержит детализации соединений по абонентскому номеру телефона <Номер обезличен> находившемуся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения, за период с 01.01.2018 года по 31.03.2019 года и по абонентскому номеру <Номер обезличен> находившемуся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения за период с 01.01.2018 года по 29.01.2019 года. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 31.03.2019 года установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения, в период с 01.01.2018 года по 01.03.2019 года регистрируется в сети 2923 раза с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресу: <...>;

- 08.02.2018 года, 09.02.2018 года, 25.03.2018 года, 26.03.2018 года, 17.04.2018 года, 14.08.2018 года абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения, регистрируется в сети (всего 70 раз) с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>, <...>;

- 15.10.2018 года имеются соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения:

- в период с 02.01.2018 года по 28.02.2019 года имеется 840 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения.

В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 29.01.2019 года установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения, в период с 01.01.2018 года по 03.01.2019 года регистрируется в сети 8509 раз с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>;

- 25.03.2018 года и 26.03.2018 года абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения, регистрируется в сети 133 раза с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>;

- в период с 10.01.2018 года по 08.10.2018 года имеется 164 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 18.01.2018 года по 09.12.2018 года имеется 248 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 10.01.2018 года по 03.09.2018 года имеется 58 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 14.07.2018 года по 21.10.2018 года имеется 44 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения;

- 12.10.2018 года имеется 3 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен>, находившийся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Татарчук А.О., <Дата обезличена> года рождения. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «Мегафон»), внутри которого находится оптический диск. При открытии оптического диска на компьютере, установлено, что на нем имеется 4 файла формата «.xlsx» с названиями: «<Номер обезличен>» и 1 файл формата «.pdf» с названием «<Номер обезличен>». При открытии файла формата «.xlsx» с названием «<Номер обезличен>» установлено, что указанный фай содержит детализацию вызовов клиента по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 12.07.2016 года по 31.12.2017 года в ходе, осмотра которой установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> ежедневно в период 12.07.2016 года по 31.12.2017 года регистрируется в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>, и <...>;

- в период с 24.11.2016 года по 26.12.2017 года имеются соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения:

- за 12.11.2017 года имеются соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения:

- в период с 12.07.2016 года по 31.12.2017 года имеются ежедневные соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена>, <Дата обезличена> года рождения:

- в период с 12.07.2016 года по 10.04.2017 года имеются ежедневные соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения:

При открытии файла формата «.xlsx» с названием «<Номер обезличен>» установлено, что указанный фай содержит детализацию вызовов клиента по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 12.07.2016 года по 01.05.2019 года в ходе, осмотра которой установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> ежемесячно от 1 до 8 раз в месяц в период 20.07.2016 года по 29.04.2019 года регистрируется в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>;

- 23.09.2016 года, 24.09.2016 года, 25.09.2016 года, 16.04.2018 года, 30.07.2018 года, 31.07.2018 года, 01.08.2018 года, 02.08.2018 года, 03.08.2018 года абонентский номер <Номер обезличен> регистрируется в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>: <...>; <...>; <...>; <...>; <...>

- в период с 23.07.2016 года по 01.05.2019 года имеются соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Свидетель №8, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения:

- абонентский номер <Номер обезличен> ежедневно в период 12.07.2016 года по 01.05.2019 года регистрируется в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>;

- 08.08.2016 года, 09.08.2016 года, 06.09.2016 года, 07.09.2016 года, 23.09.2016 года, 24.09.2016 года, 25.09.2016 года, 11.11.2016 года, 12.11.2016 года, 11.12.2016 года, 12.12.2016 года, 16.12.2016 года, 17.12.2016 года, 18.12.2016 года, 19.12.2016 года, 20.12.2016 года, 03.02.2017 года, 04.02.2017 года, 28.04.2017 года, 18.05.2017 года, 01.06.2017 года, 13.06.2017 года, 14.06.2017 года, 04.07.2017 года, 07.10.2017 года, 08.10.2017 года, 17.10.2017 года, 08.02.2018 года, 09.02.2018 года, 16.04.2018 года, 14.08.2018 года абонентский номер <Номер обезличен> регистрируется в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>: <...>; <...>; <...>

- в период с 23.07.2016 года по 28.08.2017 года имеются соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения:

- в период с 28.08.2017 года по 18.09.2017 года имеются соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения:

- в период с 12.07.2016 года по 01.08.2017 года имеются соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 29.08.2016 года по 01.05.2019 года имеются соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании <ФИО>459, <Дата обезличена> года рождения, а именно: в августе 2016 года – 2 соединения; в сентябре 2016 года – 4 соединения; в октябре 2016 года – 10 соединений; в ноябре 2016 года – 4 соединения; в декабре 2016 года – 2 соединения; в январе 2017 года – 4 соединения; в феврале 2017 года – 2 соединения; в марте 2017 года – 16 соединений; в апреле 2017 года – 4 соединения; в мае 2017 года – 5 соединений; в июне 2017 года – 10 соединений; в июле 2017 года – 11 соединений; в августе 2017 года – 3 соединения; в сентябре 2017 года – 1 соединение; в октябре 2017 года – 1 соединение; в декабре 2017 года – 2 соединения; в феврале 2018 года – 4 соединения; в марте 2018 года – 3 соединения; в апреле 2018 года – 5 соединений; в мае 2018 года – 3 соединения; в июне 2018 года – 1 соединение; в июле 2018 года – 8 соединения; в августе 2018 года – 9 соединений; в сентябре 2018 года – 4 соединения; в октябре 2018 года – 2 соединения; в декабре 2018 года – 3 соединения; в январе 2019 года – 1 соединение; в феврале 2019 года – 12 соединений; в марте 2019 года – 1 соединение; в апреле 2019 года – 2 соединения; в мае 2019 года – 1 соединение;

- в период с 13.07.2016 года по 23.12.2016 года имеются соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен>

При открытии файла формата «.xlsx» с названием «<Номер обезличен>» установлено, что указанный фай содержит детализацию вызовов клиента по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 12.07.2016 года по 31.12.2017 года в ходе, осмотра которой установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> не менее 5 раз в неделю в период с 20.07.2016 года по 31.12.2017 года регистрируется в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>;

- в 17.10.2017 года в период времени с 13:35 час. по 18:32 час. абонентский номер <Номер обезличен> регистрируется в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>: <...>; <...>; <...>; <...>; <...>

- в период с 29.07.2016 года по 21.12.2017 года имеются соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения, а именно: в июле 2016 года - 4 соединения; в августе 2016 года - 18 соединений; в сентябре 2016 года - 29 соединений; в октябре 2016 года - 15 соединений; в ноябре 2016 года - 4 соединения; в марте 2017 года - 12 соединений; в апреле 2017 года - 14 соединений; в мае 2017 года - 14 соединений; в июне 2017 года - 5 соединений; в июле 2017 года - 6 соединений; в августе 2017 года - 5 соединений; в сентябре 2017 года - 8 соединений; в октябре 2017 года - 15 соединений; в ноябре 2017 года - 17 соединений; в декабре 2017 года - 2 соединения;

- 07.09.2016 года имеется одно соединение между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> рождения

- в период с 29.11.2017 года по 02.12.2017 года имеется соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения:

- в период с 24.11.2017 года по 26.12.2017 года имеется соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения:

- в период с 23.07.2016 года по 28.08.12.2017 года имеется соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения. При открытии файла формата «.pdf» с названием «<Номер обезличен>» установлено, что указанный фай содержит детализацию вызовов клиента по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 12.07.2016 года по 01.05.2019 года. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «Мегафон»), внутри которого находится оптический диск. При открытии оптического диска на компьютере, установлено, что на нем имеется одна папка с файлами с названиями «2414 ярцев». При открытии папки с файлами с названиями «2414 ярцев» установлено, что в указанной папке находится 5 архив – файлов формата «.zip» с названиями: «pack_74325», «pack_74328», «pack_74330», «pack_74331», «pack_74333», «pack_74334». При открытии архив – файла с названием «pack_74325», установлено, что в нем находится 2 файла в формате «.pdf» с названиями: «letter_74325», «letterattach_74325», и 1 файл формата «.xlsx» с названием «letterattach_74325». При открытии файла в формате «.pdf» с названием «letter_74325» установлено, что указанный файл содержит сопроводительное письмо <Номер обезличен> от 19.11.2019 года. При открытии файла в формате «.pdf» с названием ««letterattach_74325» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентским номерам <Номер обезличен> за период с 02.05.2019 года по 03.10.2019 года. При открытии файла в формате «.xlsx» с названием ««letterattach_74325» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентским номерам <Номер обезличен> за период с 02.05.2019 года по 03.10.2019 года. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 02.05.2019 года по 03.10.2019 года установлено следующее:

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения, в период с 03.05.2019 года по 02.10.2019 года регистрируется в сети 44 раза с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресу: <...>,

<...>;

- в период с 02.05.2019 года по 24.09.2019 года имеется 112 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения.

В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> находившемуся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения, за период с 02.05.2019 года по 03.10.2019 года, соединений не установлено. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 02.05.2019 года по 03.10.2019 года установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения, в период с 08.05.2019 года по 24.09.2019 года регистрируется в сети 51 раза с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресу: <...>;

- в период с 04.05.2019 года по 28.09.2019 года имеется 153 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения. При открытии архив – файла с названием «pack_74328», установлено, что в нем находится 2 файла в формате «.pdf» с названиями: «letter_74328», «letterattach_74328», и 1 файл формата «.xlsx» с названием «letterattach_74328». При открытии файла в формате «.pdf» с названием «letter_74328»» установлено, что указанный файл содержит сопроводительное письмо <Номер обезличен> от 19.11.2019 года. При открытии файла в формате «.pdf» с названием ««letterattach_74328» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 19.11.2016 года по 03.10.2019 года на 1810 листах. При открытии файла в формате «.xlsx» с названием ««letterattach_74328» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 19.11.2016 года по 03.10.2019 года. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 19.11.2016 года по 03.10.2019 года установлено следующее:

- в период с 19.11.2016 года по 03.07.2018 года абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения, регистрируется 2633 раза в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: расположенным по адресам: <...>; <...>;

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения, 09.02.2018 года регистрируется 2 раза в сети с привязкой к базовой станции, расположенной по адресу: <...>; 25.03.2018 года регистрируется 18 раз с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>; 26.03.2018 года регистрируется 28 раз с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>;

- в период с 24.11.2016 года по 30.06.2018 года имеется 158 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 06.01.2018 года по 30.04.2018 года имеется 18 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 26.09.2018 года имеется 1 соединение между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 13.09.2017 года по 21.07.2018 года имеется 119 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 23.12.2016 года по 06.09.2017 года имеется 16 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 22.02.2017 года по 08.02.2018 года имеется 26 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения. При открытии архив – файла с названием «pack_74330», установлено, что в нем находится 2 файла в формате «.pdf» с названиями: «letter_74330», «letterattach_74330», и 1 файл формата «.xlsx» с названием «letterattach_74330». При открытии файла в формате «.pdf» с названием «letter_74330»» установлено, что указанный файл содержит сопроводительное письмо <Номер обезличен> от 19.11.2019 года. При открытии файла в формате «.pdf» с названием «letterattach_74330» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 19.11.2016 года по 12.09.2019 года. При открытии файла в формате «.xlsx» с названием ««letterattach_74328» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 19.11.2016 года по 12.09.2019 года. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 19.11.2016 года по 12.09.2019 года установлено следующее:

- 12.12.2016 года, 10.01.2017 года, 15.02.2017 года абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения, регистрируется раза в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>; <...>;

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения, в период с 19.11.2016 года по 10.04.2017 года регистрируется 166 раз в сети с привязкой к базовым станциям, расположенных по адресам: <...>, столб ВК;

- в период с 19.11.2016 года по 10.04.2017 года имеется 634 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения; При открытии архив – файла с названием «pack_74331», установлено, что в нем находится 2 файла в формате «.pdf» с названиями: «letter_74331», «letterattach_74331», и 1 файл формата «.xlsx» с названием «letterattach_74331». При открытии файла в формате «.pdf» с названием «letter_74331»» установлено, что указанный файл содержит сопроводительное письмо <Номер обезличен> от 19.11.2019 года. При открытии файла в формате «.pdf» с названием «letterattach_74331» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 20.11.2016 года по 03.10.2019 года на 3326 листах. При открытии файла в формате «.xlsx» с названием ««letterattach_74331» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 20.11.2016 года по 03.10.2019 года. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 20.11.2016 года по 03.10.2019 года установлено следующее:

- 29.03.2017 года, 18.05.2017 года, 01.10.2017 года абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения, регистрируется в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>; <...>;

- в период времени с 22.07.2019 года по 02.10.2019 года абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения регистрируется 609 раз в сети с привязкой к базовым станциям, расположенных по адресам: <...>

- 18.08.2019 года и 25.09.2019 года, имеются соединения между абонентским номером <Номер обезличен> находившийся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Укасовой А.К., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 25.07.2019 года по 02.10.2019 года, имеется 110 соединений между абонентским номером <Номер обезличен> находившийся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Укасовой А.К., <Дата обезличена> года рождения. При открытии архив – файла с названием «pack_74333», установлено, что в нем находится 2 файла в формате «.pdf» с названиями: «letter_74333», «letterattach_74333», и 1 файл формата «.xlsx» с названием «letterattach_74333». При открытии файла в формате «.pdf» с названием «letter_74331»» установлено, что указанный файл содержит сопроводительное письмо <Номер обезличен> от 19.11.2019 года. При открытии файла в формате «.pdf» с названием «letterattach_74333» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 19.11.2016 года по 14.03.2018 года. При открытии файла в формате «.xlsx» с названием ««letterattach_74333» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 19.11.2016 года по 14.03.2018 года. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 19.11.2016 года по 14.03.2018 года установлено следующее:

- 07.11.2017 года, 12.11.2017 года, 12.01.2018 года, 29.01.2018 года абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения, регистрируется в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>;

- в период времени с 22.07.2019 года по 02.10.2019 года абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения регистрируется 1812 раз в сети с привязкой к базовым станциям, расположенных по адресам: <...>

- в период с 24.10.2017 года по 24.02.2018 года имеется 86 соединений между абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения;

- 30.09.2017 года имеется соединение между абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Орлова О.В., <Дата обезличена> года рождения.

При открытии архив – файла с названием «pack_74334», установлено, что в нем находится 1 файл в формате «.pdf» с названиями: «letter_74334» и 1 файл формата «.xlsx» с названием «letterattach_74334». При открытии файла в формате «.pdf» с названием «letter_74334»» установлено, что указанный файл содержит сопроводительное письмо <Номер обезличен> от 19.11.2019 года. При открытии файла в формате «.xlsx» с названием ««letterattach_74333» установлено, что указанный файл содержит детализацию по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 04.03.2018 года по 25.07.2019 года. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 04.03.2018 года по 25.07.2019 года установлено следующее:

- в период времени с 06.03.2018 года по 19.07.2019 года абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения регистрируется 9887 раз в сети с привязкой к базовым станциям, расположенных по адресам: <...>

- в период с 15.03.2018 года по 12.10.2018 года имеется 211 соединений между абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения;

- 28.03.2018 года имеется соединение между абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Насыбулина М.И., <Дата обезличена> года рождения.

- в период с 09.07.2019 года по 21.07.2019 года имеется 38 соединений между абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Укасовой А.К., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 03.09.2018 года по 26.06.2019 года имеется 489 соединений между абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером <Номер обезличен> находившимся в пользовании Татарчук А.О., <Дата обезличена> года рождения.

Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «Вымпелком»), внутри которого находится оптический диск, на котором имеется 7 файлов формата «.csv» с названиями: «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи», «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами», «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами», «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами», «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами», «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами», «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» и 1 файл формата «.docx» с названием «ЦР-03_22475-К». При открытии файла формата «.csv» с названием «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи» установлено, что указанный файл содержит полные установочные данные абонентов по абонентским номерам телефонов: <Номер обезличен>. При открытии файла формата «.csv» с названием «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» установлено, что указанный файл какую дибо информацию не содержит. При открытии файла формата «.csv» с названием «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» установлено, что указанный файл содержит детализацию соединений по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 28.11.2018 года, в ходе, осмотра которой установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения, в период 04.01.2018 года по 28.11.2018 ежедневно регистрируется в сети с привязкой к базовой станциям, расположенным по адресу: <...>,

<...>;

- в период с 10.01.2018 года по 03.09.2018 года имеется 30 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 09.01.2018 года по 27.11.2018 года имеется 296 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 11.02.2018 года по 25.10.2018 года имеется 8 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 18.07.2018 года по 13.09.2018 года имеется 72 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 08.07.2018 года по 27.11.2018 года имеется 83 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения. При открытии файла формата «.csv» с названием «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» установлено, что указанный файл содержит детализацию соединений по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 20.09.2018 года, в ходе, осмотра которой установлено:

- в период с 01.01.2018 года по 02.07.2018 года имеется 156 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> зарегистрированным на имя <ФИО>5, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения.

При открытии файла формата «.csv» с названием «ЦР ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» установлено, что указанный файл содержит детализацию соединений по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 01.03.2019 года, в ходе, осмотра которой установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> находящийся в пользовании Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения, в период с 01.01.2018 года по 28.02.2019 регистрируется 1108 раз в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>;

- 07.10.2018 года имеется соединение между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона 9228865066 находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения;

- в период времени с 09.10.2018 года по 16.01.2019 года имеется 33 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения;

- 11.12.2018 года, 12.12.2018 года имеется 8 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения;

- в период времени с 13.10.2018 года по 28.02.2019 года имеется 9 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения;

- 15.02.2019 года имеется 3 соединения между абонентским номером телефона 9677750592 находившимся в пользовании Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения;

- в период времени с 11.12.2018 года по 10.02.2019 года имеется 50 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения;

- в период времени с 07.01.2019 года по 16.01.2019 года имеется 15 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения.

При открытии файла формата «.csv» с названием «ЦР-03_22475-К Приложение <Номер обезличен> Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» установлено, что указанный файл содержит детализацию соединений по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 26.02.2019 года.

- абонентский номер <Номер обезличен> зарегистрированный на имя <ФИО>6, <Дата обезличена> года рождения, в период с 01.03.2018 года по 24.10.2018 года регистрируется 113 раз в сети с привязкой к базовым станциям, расположенным по адресам: <...>;

- в период времени с 01.03.2018 года по 30.04.2018 года имеется 157 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> зарегистрированным на имя <ФИО>6, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения;

- 24.04.2018 года имеется 1 соединение между абонентским номером телефона <Номер обезличен> зарегистрированным на имя <ФИО>6, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения;

При открытии файла формата «.docx» с названием «ЦР-03_22475-К» установлено, что указанный файл содержит ответ № <Номер обезличен> от 25.03.2019 на запрос <Номер обезличен> от 19.03.2019 года. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «Вымпелком»), внутри которого находится оптический диск, на котором имеется 7 файлов формата «.xlsx» абонентских номеров <Номер обезличен>, за период с 01.01.2016 по 03.10.2019, находящихся в пользовании Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Укасовой А.К., иных лиц. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «Вымпелком»), внутри которого находится оптический диск, на котором имеется 7 файлов формата «.xlsx» абонентских номеров <Номер обезличен>, за период с 01.01.2016 года по 03.10.2019 года, находящихся в пользовании Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Укасовой А.К., иных лиц. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «МТС»), внутри которого находится оптический диск, на котором имеется 1 файл формата «.xlsx» с абонентским номером <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 01.03.2019 года, находящегося в пользовании Булатовой Ю.В. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «МТС»), внутри которого находится оптический диск, на котором имеется 1 файл формата «.xlsx» с абонентским номером <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 01.03.2019 года, находящегося в пользовании Булатовой Ю.В. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «МТС»), внутри которого находится оптический диск, на котором имеется 1 файл формата «.xlsx» с абонентским номером <Номер обезличен> за период с 01.01.2017 года по 31.05.2019 года, находящегося в пользовании Свидетель №5 Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «Теле2»), внутри которого находится оптический диск, на котором имеется 1 файл формата «.xls» с названием «Приложение Исх-760». При открытии файла формата «.xls» с названием «Приложение Исх-760» установлено, что указанный файл содержит детализации соединений по абонентским номерам телефонов, находящимся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения: по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 28.02.2019 года, по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период 01.01.2018 года по 01.03.2019 года. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 28.02.2019 года установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения, в период 08.01.2018 года по 14.02.2019 года регистрируется в сети 4008 раз с привязкой к базовой станциям, расположенным по адресу: <...>,

<...>

- в период с 09.01.2018 года по 19.10.2018 года имеется 120 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 22.06.2018 года по 13.10.2018 года имеется 24 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании <ФИО>7, <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 08.01.2018 года по 30.11.2018 года имеется 346 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 30.11.2018 года по 04.01.219 года имеется 35 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 04.08.2018 года по 04.01.2019 года имеется 28 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения. В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 01.01.2018 года по 01.03.2019 года установлено, что абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения, в период 10.01.2018 года по 18.02.2019 регистрируется в сети 157 раз с привязкой к базовой станциям, расположенным по адресу: <...>

Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «Теле2»), внутри которого находится оптический диск, на котором имеется 1 файл формата «.xls» с названием «Приложение Исх-<Номер обезличен>», который содержит детализации соединений по абонентскому номеру телефона <Номер обезличен> находившемуся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения, за период с 06.01.2018 года по 01.05.2019 года и по абонентскому номеру <Номер обезличен> находившемуся в пользовании <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения за период с 01.01.2018 года по 01.05.2019 года.

В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> за период с 06.01.2018 года по 01.05.2019 года установлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения, в период с 08.07.2018 года по 22.04.2019 года регистрируется в сети 1249 раз с привязкой к базовой станциям, расположенным по адресу: <...>;

- в период с 14.07.2018 года по 31.10.2018 года имеется 28 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 09.08.2018 года по 28.01.2019 года имеется 20 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившийся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 08.07.2018 года по 20.11.2018 года имеется 54 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 08.12.2018 года по 30.12.2018 года имеется 20 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения.

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения, в период с 08.07.2018 года по 22.04.2019 года регистрируется в сети 7237 раз с привязкой к базовой станции, расположенным по адресу: <...>, опора ОАО «МТС»,

<...>; В ходе, осмотра детализации по абонентскому номеру <Номер обезличен> с 01.01.2018 года за период по 01.05.2019 года, устновлено:

- абонентский номер <Номер обезличен> находившийся в пользовании <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения, в период с 08.07.2018 года по 22.04.2019 года регистрируется в сети 7001 раз с привязкой к базовой станции, расположенным по адресу: <...>;

- в период с 01.01.2018 года по 02.02.2019 года имеется 204 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 13.02.2018 года по 02.01.2019 года имеется 65 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимсяся в пользовании Иркимбаевой С.И., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 13.02.2018 года по 02.01.2019 года имеется 65 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 11.01.2018 года по 13.10.2018 года имеется 24 соединения между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения;

- 03.12.2018 года имеется 14 соединений и 04.12.2018 года имеется 7 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Матыциной И.Е., <Дата обезличена> года рождения;

- в период с 15.08.2018 года по 01.01.2019 года имеется 27 соединений между абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения и абонентским номером телефона <Номер обезличен> находившимся в пользовании Авдеевой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения.

Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (с информацией о соединениях абонентских номеров «Теле2»), внутри которого находится оптический диск, на котором имеется 1 файл формата «.xls», содержащий сведения об абонентских номерах <Номер обезличен>, за с 01.01.2018 года по 03.10.2019 года, находящихся в пользовании Костыревой Т.М. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (ОРМ «Наблюдение» от 02.09.2019), в котором обнаружен электронный носитель информации – лазерный диск, имеющий на лицевой стороне запись «464с от 25.10.2019», содержащий 17 фотоизображений, фиксирующие передвижения Костыревой Т.М., Сотникова Е.В., Насыбулина М.И., Орлова О.В. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (ОРМ «Наблюдение» от 21.11.2018) При вскрытии трех бумажных конвертов обнаружены 3 электронных носителя информации – лазерный диск «00106056», «00106055», «00106054», имеющие видеозаписи, фиксирующую Костыреву Т.,М в ходе дачи объяснений сотруднику правоохранительных органов и следующий разговор. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (содержимое мобильных телефонов после осмотра предметов Nokia TA-1034, Samsung GSM_GT-S7562 Galaxy S Duos, Samsung GSM_SM-G570F Galaxy J5 Prima Duos), внутри которого находятся оптический диск, на котором имеется информация о MMS и SMS-сообщениях, журнале звонков, журнале просмотра web-страниц, записях календаря, контактах и электронной почты, которые распечатываются с помощью принтера. Кроме того в телефоне содержатся документы, изображения, аудио и видеозаписи. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (содержимое мобильных телефонов после осмотра предметов, мобильный телефон Samsung SM-J320F c sim-картой Мегафон и картой памяти Sony, Dexp Ixion ES 950 c двумя sim-картой Билайн), внутри которого находятся оптический диск, на котором имеется информация о MMS и SMS-сообщениях, журнале звонков, журнале просмотра web-страниц, записях календаря, контактах и электронной почты, которые распечатываются с помощью принтера. Кроме того в телефоне содержатся документы, изображения, аудио и видеозаписи. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (содержимое мобильного телефона после осмотра предметов HTC 2PV G200 Desire 628), внутри которого находятся оптический диск, на котором имеется информация о MMS и SMS-сообщениях, журнале звонков, журнале просмотра web-страниц, записях календаря, контактах и электронной почты, которые распечатываются с помощью принтера. Кроме того в телефоне содержатся документы, изображения, аудио и видеозаписи. Следующим объектом осмотра является бумажные конверты (экпертизы <Номер обезличен>), внутри конверта находятся пять оптических дисков. При их открытии установлено, что на них имеются файлы, извлеченные в ходе проведения экспертиз с представленных мобильных телефонов. Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (выписка по движению денежных средств АО «Альфа-Банк» от 05.06.2019), внутри которого находятся оптический диск, на котором имеются сведения о наличии финансовых операций Орлова О.В., Авдеевой Ю.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И., Свидетель №11, Булатовой Ю.В., Матыциной И.Е., Иркимбаевой С.И., Костревой Т.М. в АО «Альфа-Банк». Следующим объектом осмотра является бумажный конверт (выписка по движению денежных средств АО «Альфа-Банк»), внутри которого находятся оптический диск, на котором имеются сведения о наличии финансовых операций Укасовой А.К., Татарчук А.О. в АО «Альфа-Банк». (<данные изъяты>)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 13.12.2019 года, согласно которого денежные средства в сумме 97 371 рубля 10 копеек; 8 мониторов; восемь компьютерных манипуляторов; ноутбук «HP», серийный номер «<Номер обезличен>» в корпусе серого цвета, с блоком питания; чековый принтер черного цвета <Номер обезличен>; системный блок <Номер обезличен> в корпусе черного цвета без серийного номера; системный блок в корпусе белого цвета без серийного номера; видеорегистратор модель <Номер обезличен>; роутер ASUS с серийным номером«<Номер обезличен>»; 3 маршрутизатора; сетевые кабели, флеш-накопитель в корпусе черного цвета объемом 8 Гб; 13 жидкокристаллических монитора; 17 системных блока; ноутбук Lenovo G575 серийный номер <Номер обезличен> в корпусе черного цвета с зарядным устройством; 13 компьютерных манипулятора; 9 пар колонок; 3 коммутатора; кабели питания; сетевые кабели; денежные средства; товарный чек от 02.06.17 года с визиткой; доверенность <Номер обезличен> от 05.05.2017 года на имя Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения, выданная генеральным директором Свидетель №26 директором ООО «<данные изъяты>»; акт <Номер обезличен> от 11.07.2018 года, абонент Насыбулин М.И.; согласие Свидетель №8 от 15.11.2016 года; доверенность от 14.11.2016 года, Насыбулин М.И. предоставляет право быть представителем <ФИО>87; копия паспорта на имя НасыбулинаМ.И.; копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя Насыбулина М.И. <Номер обезличен>; акт разграничения балансовой принадлежности т/с ТСЖ «<данные изъяты>»; акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей и электроустановок; порубочный билет <Номер обезличен> от 16.08.2018 года; соглашения о сотрудничестве от 07.08.2018 года; акт выполненных работ <Номер обезличен> от 07.06.2018 года; анкета кандидата на имя <ФИО>88; анкета кандидата на имя Свидетель №52; анкета кандидата на имя <ФИО>89; анкета кандидата на имя <ФИО>90; анкеты кандидата не заполненные; письмо от администрации г. Оренбург <ФИО>87; заказное уведомление Насыбулину М.И., <ФИО>87; уведомление Костыревой Т.М. с администрации <...>; приложение к договору РК2782-12 ИП Орлов О.В.; история операций с абонентскими номерами каждый из которых имеет свой порядковый номер отмеченный ручкой в виде точки и цифр, сотовых операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Теле2»; диск в белом бумажном конверте «Canon» с программой установки; 4 системных блока; ноутбук DELL в корпусе черного цвета модели PP37L серийный номер <Номер обезличен>; принтер CITIZEN модельCT-S2000; клавиатура; 2 сетевых коммутатора; 2 маршрутизатора; блок питания; четыре кабеля; кабель питания; внешний USB-хаб DEXP; два сетевых фильтра; сканер штрихкодов; термопринтер с блоком питания БП-3.1; 8 жидкокристаллических мониторов; 10 компьютерных манипуляторов; карта пластиковая с чипом и номером <Номер обезличен>; чек с товарной накладной от 15.08.2018 года плательщик Насыбулин М.И., тел. <Номер обезличен>; акт <Номер обезличен> от 05.09.2018 года, абонент Насыбулин М.И.; мобильный телефон Apple iPhone 5C с sim-картой Теле2; 8 жидкокристаллических монитора; 2 системных блока; 10 компьютерных манипуляторов; системные провода; кабели VGA (7 штук) и кабели питания (8 штук); 2 маршрутизатора; коммутатор D-Link DES-1005C серийный номер <Номер обезличен>; видеорегистратор LiteViewH264; ноутбук Lenovo в корпусе черного цвета серийный номер <Номер обезличен>; 2 блока питании; акт о проведении гидравлических испытаний от 15.08.2018 года, потребитель Насыбулин М.И.; акт осмотра системы теплопотребления по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.; разрешение на пользование теплоэнергоресурсами от 15.08.2018 года; лист бумаги в клетку с рукописями; акт теплоснабжающей организации; 15 жидкокристаллических мониторов; 3 коммутатора; клавиатура в корпусе чёрного цвета марки «SVEN»; пара колонок «HP»; сетевой фильтр; сетевые провода; кабели питания; кабели VGA; компьютерный манипулятор (мышь) «Smartbuy» в корпусе чёрно-голубого цвета; 13 компьютерных манипуляторов; ноутбук «AcerExtensa» 5620/5220 series модели <Номер обезличен>; 13 системных блокаблокнот на кольцах зелёного цвета с изображением сакуры и моста; устав ООО «<данные изъяты>» от 17.05.2017 года; копия свидетельства о постановке на учёт (ОГРН <Номер обезличен>) ООО «<данные изъяты>»; решение <Номер обезличен> (копия) учредителя Общества «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>; соглашения о сотрудничестве между Cumpatator AGROVIDAIMPEXSRL и ООО «<данные изъяты>»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» (копия); мобильный телефон Nokia RM-1133 c sim-картой МТС; мобильный телефон Samsung SM-G5570F c sim-картой Билайн и картой памяти; мобильный телефон Fine Power c sim-картой МТС; мобильный телефон Honor DUA-L22 c sim-картой Мегафон; мобильный телефон Honor DUA-L22 c sim-картой Мегафон и Теле2; мобильный телефон Samsung GT-S7562 c sim-картой Билайн; мобильный телефон Samsung A-300F c sim-картой Теле2; мобильный телефон Nokia RM-1035 c sim-картой Теле2; мобильный телефон Nokia ТА-1034 c sim-картой Билайн; мобильный телефон BQM-1804 c sim-картой Теле2; мобильный телефон Nokia модели TA-1032 серийный номер <Номер обезличен>; мобильный телефон «Fly», в корпусе черного цвета, сим-картой «»Мегафон»; 10 системных блоков; 3 коммутатора; чековая касса «СITIZEN», серийный номер <Номер обезличен>; 2 маршрутизатора; мобильный телефон «Fly», в корпусе черного цвета, сим-картой «»Мегафон», тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.12.2018 года по 06.01.2019 года; тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.01.2019 года по 23.01.2019 года; товарный чек ООО <данные изъяты> « 2928 от 18.01.2019 года с чеком об оплате; расписка <ФИО>153; расписка Татарчук А.О.; товарный чек от 23.01.2019 года; 13 фрагментов бумаги с записями цифр и имен; чек о взносе наличных в размере 108 000 рублей Фадеевой Н.В. от 19.01.2019 года; чек о подтверждения взноса наличных в размере 108 000 рублей от 19.01.2019 года; чек перевод с карты на карту в сумме 17 000 рублей на имя Т.М. К.; фрагмент плотной бумаги с записью «<Номер обезличен> номер <ФИО>39 на который можно звонить <Номер обезличен>; фрагмент плотной бумаги с записью «4276460013293811; банковская карта ПАО «Сбербанк» <Номер обезличен>; мобильный телефон Samsung SM-J320F c sim-картой Мегафон и картой памяти Sony; мобильный телефон Apple iPhone 7 c sim-картой Теле2; мобильный телефон Micromax Q402+ c sim-картой Теле2; мобильный телефон Dexp Ixion ES 950 c двумя sim-картой Билайн; мобильный телефон Nokia 8600c 7 Mc sim-картой Билайн; договор <Номер обезличен> от 01.11.2016 года на выполнение работ по съему показаний с теплосчетчика, установленного по адресу: <...>; договор горячего водоснабжения <Номер обезличен> от 20.12.2016 года нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, с приложением; договор теплоснабжения <Номер обезличен> от 20.12.2016 года, нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> с приложением; договор об оказании услуг от 25.11.2016 года по техническому содержанию объекта, расположенного по адресу: <...> договор энергоснабжения <Номер обезличен> от 01.12.2016 года, нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> с приложением; договор холодного водоснабжения и водоотведения <Номер обезличен> от 07.12.2016 года, нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, <...> с приложением; договор субаренды от 17.04.2017 года нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, между ИП Орлов О.В. и ООО «<данные изъяты>» с приложением и дополнительным соглашением; договор аренды нежилого помещения от <Дата обезличена>, Арендодатель Свидетель №8, Насыбулин М.И. и Арендатор Орлов О.В. нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> план первого этажа нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> выписка из ЕГРП, нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> счет на оплату <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с приложением чека об оплате от <Дата обезличена>; банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №12; банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Русь»; акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> в количестве 51 штуки; акты товарные накладные в количестве 99 штук; два листа с записями; товарный чек; купюра достоинством 200 рублей; карта «Сбербанк» <Номер обезличен> на имя <данные изъяты>; карта Совкомбанк <Номер обезличен>; чек о выдаче наличных от 23.09.2019 года 09:52:56 на сумму 105000 рублей; роутер Asus в количестве 2 штук, роутер Mikrotik, маршрутизатор Mikrotik; видеорегистратор HIQ; ноутбук «emachines»; 19 жидкокристаллических мониторов; 14 системных блоков, 5 роутеров ТХ3mini, маршрутизатор TP-Link; ноутбук Presario CQ 50; 2 мобильных телефона марки Аpple iPhone (не рабочие с механическими повреждениями); банковская карта «Банк Авангард» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Русский стандарт банк» <Номер обезличен>; банковская карта «Банк Оренбург» <Номер обезличен>; банковская карта «ВТБ 24», <Номер обезличен>; банковская карта «Росгосстрахбанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Почта Банк» <Номер обезличен>; заявление о денежном переводе «Колибри» на листе формата А4; приходно-кассовый ордер <Номер обезличен>; мобильный телефон марки «iPhone 10», принадлежащий Насыбулину М.И.; мобильный телефон Samsung А-700FD c sim-картой Билайн и картой памяти Smartbuy; пять оптических дисков (экпертизы <Номер обезличен>); оптический диск, содержащий сведения о наличии финансовых операций Орлова О.В., Авдеевой Ю.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И., Свидетель №11, Булатовой Ю.В., Матыциной И.Е., Иркимбаевой С.И., Костревой Т.М. в АО «Альфа-Банк»; оптический диск, содержащий сведения о наличии финансовых операций Укасовой А.К., Татарчук А.О. в АО «Альфа-Банк»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «001013822», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0407_УЭБиПК_<...>»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «00103466», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «1607_<...>УЭБиПК_ помещение.rar»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «00104422», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2410_ОЭБиПК_<...>.avi»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «00104421», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2410_ОЭБиПК_<...>.avi»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «00106220», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2811_ОЭБиПК_<...>»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «00104476», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2811_ОЭБиПК_<...>»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «00107540», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0402_ОЭБиПК_<...>»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «00108044», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0904_ОЭБиПК_помещение_<...>»; лазерный диск, имеющий на лицевой стороне запись «не секретно 00103523», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0708_УЭБиПК_игорныйЗал_неУстановленноеЛицо»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «не секретно 00104398», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «1110_УЭБиПК_г.Гай_<...>»; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «не секретно 00106638», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2301_УЭБиПК_<...>»; лазерный диск, имеющий на лицевой стороне запись «не секретно 00110253», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0310_<...>_помещение»; объяснение <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения; объяснение Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения; лазерный диск серебристого цвета, имеющий на лицевой стороне запись «09.07.19 <Номер обезличен>», содержащий выписку банка о движении денежных средств; оптический диск СD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам Авдеевой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Насыбулина М.И., Орлова О.В., Свидетель №8 Татарчук А.О. и иных лиц; СD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам счетам Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Насыбулина М.И., Свидетель №8; СD-R, содержащий сведения об отчетах по банковским картам и движению денежных средств Матыциной И.Е., Булатовой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И. и иных лиц; СD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам и счетам: Матыциной И.Е., Костыревой Т.М., Татарчук А.О., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И. и иных лиц; СD-R, содержащий сведения об ip-адресах с которых осуществлялся вход в личный кабинет клиента в системе «Сбербанк Онлайн» и движение денежных средств Насыбулина М.И., Свидетель №8 и иных лиц в период 2014-2015 годах; DVD-R, с видео из Сбербанка (Костырева); DVD-R, с видео из Сбербанка г. Гай, г. Орск; DVD-R, с видео из Сбербанка (г. Оренбург, Орлов, Насыбулин); лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Мегафон»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Мегафон»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Мегафон»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Вымпелком»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Вымпелком»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «МТС»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «МТС»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Теле 2»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Теле 2»; лазерный диск, содержащий информацию о соединениях абонентских номеров «Теле 2»; лазерный диск, содержащий 17 фотоизображений «ОРМ «Наблюдение» от 02.09.2019 года, 03.09.2019 года, 23.09.2019 года»; лазерный диск «00106056» (ОРМ «Наблюдение» от 21.11.2018 года); лазерный диск «00106055» (ОРМ «Наблюдение» от 21.11.2018 года); лазерный диск «00106054» (ОРМ «Наблюдение» от 21.11.2018 года); лазерный диск, имеющий на лицевой стороне запись «496с от 17.09.2019 года, 03.10.2019 года», содержащий 9 фотоизображений, фиксирующие передвижения Орлова О.В., Насыбулина М.И.; СD-R диск с видеозаписью фиксирующей оплату услуг по договорным отношениям между АО «Уфанет» и ИП Орловым О.В. осуществленную в июле 2019 года в офисе АО «Уфанет»; 4 DVD диска с содержимом облачного хранилища электронного почтового ящика <данные изъяты>, содержащие документы, изображения, аудио и видеозаписи, а также почтовые вложения; DVD диск с почтовой корреспонденции, электронного почтового ящика <данные изъяты> оптический диск с содержимым мобильных телефонов после осмотра предметов Nokia TA-1034, Samsung GSM_GT-S7562 Galaxy S Duos, Samsung GSM_SM-G570F Galaxy J5 Prima Duos; оптический диск с содержимым мобильных телефонов после осмотра предметов мобильный телефон Samsung SM-J320F c sim-картой Мегафон и картой памяти Sony, Dexp Ixion ES 950 c двумя sim-картой Билайн; оптический диск с содержимым мобильного телефона после осмотра предметов HTC 2PV G200 Desire 628; договор аренды нежилого помещения от 01.07.2017 года, Арендодатель Свидетель №8, Насыбулин М.И. и Арендатор Костырева Т.М. нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу; (<данные изъяты>)

- договором аренды нежилого помещения от 01.09.2017 года, согласно которому Костырева Т.М. арендовала помещение по адресу: <...>, у арендодателя Свидетель №31; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.07.2019 года, согласно которому объектом осмотра являются: объяснения Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения; акт выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 07.12.2017 года; акт выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 16.12.2017 года; акт выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 19.01.2018 года; акт выезда подвижной группы патрулирования № от 19.03.2018 года; акт выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 02.06.2018 года; акт выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 02.06.2018 года; акт выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 13.07.2018 года; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 31.07.2019 года, согласно которым при воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «17:42:48 28-11-2018». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «16:51:42 04.02.2019»; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 07.12.2019 года, соголасно которому при воспроизведении фонограмм установлено, что изображен телефон во включенном состоянии, с открытым чатом мессенджера «Viber», содержащий голосовые сообщения. Вторым участником которого является контакт «О.». По окончании прослушивания аудиовидеозаписей, Тимофеевой Н.В. разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, которая пояснила, что на видеозаписях слышен голос Орлова О., который интересовался об ее переписке с Укасовой А., которую они называют «казашка», в силу ее национальности, из-за возможности получения информации сотрудниками полиции с мобильного телефона А., в связи с изъятием мобильного телефона последней, в момент пресечения деятельности по проведению азартных игр по адресу: <...>. При прослушивании второй видеозаписи Орлов О. указал ей сразу удалить сообщения в переписке с Укасовой А., которая работала в игорном зале кассиром в момент пресечения деятельности по проведению азартных игр по адресу: <...>. При прослушивании третьей видеозаписи Орлов О. рассказал ей о дальнейших планах, а именно после очередного изъятия игорного оборудования, продолжит заниматься аналогичной деятельностью, но уже в закрытом режиме, то есть запускать игроков, только с его разрешения. Говоря про <ФИО>39. Орлов О. имел в виду Костыреву, которая являлась управляющей игорного клуба в г.Гае и г.Оренбурге, которая также работала в качестве оператора-кассира по адресу: <...>. Кроме того Орлов О. просил ее забрать ключи от указанного помещения, где проводились азартные игры. При открытии файлов: «AICA3519»; «AJQY2387»; «ARJZ3454»; «AWEH7142»; «BFAM8668»; «BGSO1513»; «BOFY9675»; «CUGN8362»; «CWSQ6599»; «EPLR0934»; «FBGW8675»; «FHIH3896»; «FIJE6437»; «GKJZ2385»; «GQPS1959»; «GUKW3474»; «HQIE1359»; «IXGM7690»; «JWVW9626»; «KTPN9499»; «KUJK6400»; «NBOL0746»; «NWKD8919»; «OJIK0925»; «PDDT5116»; «QDSW0114»; «QUCF7743»; «RSEY7979»; «TCIZ2865»; «TZJF1563»; «XSVZ5752»; «RSEY7979»; «RSEY7979»; «RSEY7979»; «RSEY7979», установлено, что они являются скриншотами с мобильного телефона, содержащие переписку с мессенджера «Viber», которые были распечатаны и приобщены к протоколу. При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «17:42:48 28-11-2018». По окончании прослушивания аудиовидеозаписи, Тимофеевой Н.В. разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, последняя пояснила, что на данной видеозаписи она узнала Костыреву Т.М., которая являлась управляющей заведения, расположенного по адресу: <...>, и контролировала процесс проведения азартных игр совместно с Орловым О.В. и Насыбулиным М.И., организовывая процесс игорной деятельности. На данном видео она увидела, что Костырева Т.М. выполняет те же функции как и она в качестве оператора-кассира, как в указанном помещении, так и в помещении, расположенном по адресу: <...>. При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в виде камеры, расположенной в офисном помещении торгового центра. В правом левом углу указана время и дата, место. На видеозаписи видно как за оборудованном столами и оргтехникой месте, находится девушка. После прослушанной фонограммы Тимофеевой Н.В. разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, последняя пояснила, что на данной видеозаписи она увидела мужчину, которым является Орлов О.. Последнего она знает уже на протяжении нескольких лет, не менее четырех. Она сразу его узнала по походке, росту, чертам лица, манерам. При воспроизведении фонограммы установлено, что в левом верхнем углу экрана телефона имеется надпись «<данные изъяты><данные изъяты> в нижней части имеется дата «30.07.2019». На экране посередине имеется изображении помещения со столами и компьютерными мониторами. Имеется отражение лиц, рук, снимающего телефона. Имеются два голоса, мужской и женский. Продолжительность видеозаписи: 02 минуты 59 секунд. По окончании прослушивания данной аудиовидеозаписи, Тимофеевой Н.В. разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, последняя пояснила, что в помещении, расположенном по адресу: <...>., в отражении она по некоторым признакам решила, что увидела Орлова О., который непосредственно снимал данное видео, а рядом имелось лицо Насыбулина М. Кроме того слышала женский голос, но кому он принадлежит она не знает, а мужской скорее всего принадлежит Насыбулину М.. Мобильный телефон по внешним признакам похож на тот телефон, который использует Насыбулин М.И. При воспроизведении фонограммы установлено, что в левом верхнем углу экрана телефона имеется надпись «<данные изъяты> посередине AC-D7101IR1. На экране посередине имеется изображение помещения со столами и компьютерными мониторами. Продолжительность видеозаписи: 00 минуты 52 секунд. По окончании прослушивания Тимофеевой Н.В. были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, последняя пояснила, что видео сделано в помещении, расположенном по адресу: <...>, мобильный телефон по внешним признакам похож на тот телефон, который использует Насыбулин М.И. При воспроизведении фонограммы установлено, что в левом верхнем углу экрана телефона имеется надпись «<данные изъяты> в нижней части имеется дата «09.06.2019». На экране мужчина находится вблизи окна. Видны пальцы рук. А также слышен мужской голос. Дисплей мобильного телефона имеет повреждения. Продолжительность видеозаписи: 13 секунд. По окончании прослушивания аудиовидеозаписи, Тимофеевой Н.В. разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, последняя пояснила, что видео сделано в помещении, расположенном по адресу: <...>, камера расположена непосредственно на кассу. На видео в телефоне виден мужчина, которого она узнала как игрока, но каких-либо сведений о нем не имеет. Пальцы рук похожи на Насыбулина М., как и фрагмент голоса, услышанный ею в конце видео, также очень похож на голос М.. При воспроизведении фонограммы установлено, что в левом верхнем углу экрана телефона имеется надпись «<данные изъяты>», в верхней части посередине «<данные изъяты>». Продолжительность видеозаписи: 20 секунд. По окончании прослушивания данной аудиовидеозаписи, Тимофеевой Н.В. разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, последняя пояснила, что видео сделано в помещении, расположенном по адресу: <...>, мобильный телефон по внешним признакам похож на тот телефон, который использует Насыбулин М.И. При воспроизведении фонограммы установлено, в левом верхнем углу экрана телефона имеется надпись «<данные изъяты>», в нижней части имеется дата «09.06.2019». На экране посередине имеется изображении помещения со столами и компьютерными мониторами. Имеется отражение лиц, рук, снимающего телефона. Имеются два голоса, мужской и женский. Продолжительность видеозаписи: 33 секунды. По окончании прослушивания данной аудиовидеозаписи, Тимофеевой Н.В. разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, последняя пояснила, что видео сделано в помещении, расположенном по адресу: <...>. Мобильный телефон по внешним признакам похож на тот телефон, который использует Насыбулин М.И. Пальцы рук похожи на Насыбулина М.; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 08.12.2019 года, согласно которому при воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «15:45:32 07-08-2018». Продолжительность видеозаписи: 28 минут 23 секунды. По окончании прослушивания аудиовидеозаписи Татарчук А.О. разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, последняя указала, что на данной видеозаписи изображен процесс игры, то есть сначала клиент, то есть игрок, передает денежные средства кассиру, после чего выбирает свободное игровое место с компьютером и садится за него, где играет уже в различные азартные игры. На данной видеозаписи она никого не узнала. Объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета с пояснительной биркой с записью «00104398». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом углу указана время и дата «12:03:29 11.10.2018». Продолжительность видеозаписи: 28 минуту 26 секунд. Присутствующие на видеозаписи: Ж. – Татарчук А.О., И. – игрок. По окончании прослушивания аудиовидеозаписи, Татарчук А.О. разъясненв положения ст. 51 Конституции РФ, она указала, что на данной видеозаписи она узнала себя в период осуществления проведения азартных игр по адресу: <...>, а именно принимала денежные средства, ставила их на выбранный игроком компьютер, который уже непосредственно играл. При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом углу указана время и дата «22:19:01 23.01.2019». По окончании прослушивания аудиовидеозаписи, Татарчук А.О. разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, последняя указала, что на данной видеозаписи она узнала себя в период осуществления проведения азартных игр по адресу: <...>, а именно принимала денежные средства, ставила их на выбранный игроком компьютер, который уже непосредственно играл; (<данные изъяты>)

- постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от 05.11.2019 года; постановлением суда от 05.11.2019 года; протоколом наложения ареста от 08.11.2019 года, согласно которым наложен арест на принадлежащее Свидетель №8, <Дата обезличена> года рождения, имущество, полученное в результате преступных действий Орлова О.В. в составе организованной группы, а именно: на - ? доли земельного участка, площадью 67 кв.м., расположенного по адресу: <...>, <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>

- жилой дом, площадью 200,1 кв.м., расположенный по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>

- земельный участок, площадью 766 кв.м., расположенный по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>

- <данные изъяты> доли нежилого помещения, площадью 56,2 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>

на денежные средства, имеющиеся на расчётных счетах открытых в ПАО «Сбербанк России»:

- <Номер обезличен>;

- автомобиль ТОЙОТА РАВ 4, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>, номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 150 (110.3);

- автомобиль PORSCHE CAYENNE DIESEL, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>, номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 245 (180.2); (<данные изъяты>)

- сопроводительным письмом из УМВД России по Оренбургской области <Номер обезличен> от 04.12.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.12.2019 года, согласно которым были представлены и направлены в следственный отдел по Северному административному округу города Оренбурга следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в результате проведенных ОРМ «Проверочная закупка» данные, согласно которых установлено, что неустановленные в настоящий момент лица занимаются незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр. Преступная деятельность реализуется по адресу: <...>; (<данные изъяты>)

- постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 27.09.2019 года; актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от <Дата обезличена>, согласно которым по адресу: <...> было организованно, незаконное проведение азартных игр. Задокументирован факт незаконного проведения азартных игр Укасовой А.К., <Дата обезличена> года рождения, с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 03.10.2019 года, согласно которому в игровом зале, расположенном по адресу: <...>, изъято: 10 системных блоков; 3 коммутатора; чековая касса «СITIZEN», серийный номер <Номер обезличен>; 2 маршрутизатора; мобильный телефон «Fly», в корпусе черного цвета, сим-картой «»Мегафон», денежные средства; тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.12.2018 года по 06.01.2019 года; тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.01.2019 года по 23.01.2019 года; товарный чек ООО <данные изъяты> « <Номер обезличен> от 18.01.2019 года с чеком об оплате; расписка <ФИО>153; расписка Татарчук А.О.; товарный чек от 23.01.2019 протоколом осмотра места происшествия от 03.10.2019 года; 13 фрагментов бумаги с записями цифр и имен; чек о взносе наличных в размере 108 000 рублей Фадеевой Н.В. от 19.01.2019 года; чек о подтверждения взноса наличных в размере 108 000 рублей от 19.01.2019 года; чек перевод с карты на карту в сумме 17 000 рублей на имя Т.М. К.; фрагмент плотной бумаги с записью <Номер обезличен> номер <ФИО>39 на который можно звонить <Номер обезличен> фрагмент плотной бумаги с записью «<Номер обезличен>; банковская карта ПАО «Сбербанк» <Номер обезличен>; мобильные телефоны марки «Nokia», «Dexp»; (<данные изъяты>)

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 22.10.2019 года, согласно которому в предоставленных на экспертизу системных блоках: Системный блок <Номер обезличен>, электронный идентификатор диска <Номер обезличен>, Системный блок <Номер обезличен> серийный номер <Номер обезличен> идентификатор диска <Номер обезличен>, Системный блок <Номер обезличен> серийный номер <Номер обезличен> электронный идентификатор диска <Номер обезличен>, Системный блок <Номер обезличен> без серийного номера, электронный идентификатор диска <Номер обезличен> Системный блок <Номер обезличен> Kraftway без серийного номера, электронный идентификатор диска <Номер обезличен>, Системный блок <Номер обезличен> серийный <Номер обезличен>, электронный идентификатор диска <Номер обезличен>, имеется программное обеспечение «Tradebox», которое программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр. Данная платформа «TRADEBOX» представляет собой программное обеспечение, в функции которого входит предоставление пользователю возможности делать ставки на изменение значения некоего «базисного актива». Процесс ставок сопровождается анимацией, визуально не отличающейся от анимаций, которые используются в игровых автоматах. В пользовательском соглашении (оферте) программного обеспечения «Tradebox» указано, что оно используется для проведения расчетных опционов, которые идентифицируются в интерфейсе программного обеспечения как бинарные опционы. Указанная программа к лотерейному оборудованию не относится, т.к. не обладает соответствующими признаками в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях». Программные продукты, находящиеся на жестком диске, не предназначены для биржевой торговли, торговли простыми векселями, торговли биржевыми опционами, в связи с тем, что не осуществляют подключений к действующим биржевым и иным торговым площадкам и не имеют соответствующих функций; <данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 16.07.2018 года, согласно которому по адресу: <...>, изъяты: денежные средства; 8 мониторов; восемь компьютерных манипуляторов; ноутбук «HP», серийный номер «<Номер обезличен>» в корпусе серого цвета, с блоком питания; чековый принтер черного цвета <Номер обезличен>; системный блок <Номер обезличен> в корпусе черного цвета без серийного номера; системный блок в корпусе белого цвета без серийного номера; видеорегистратор модель <Номер обезличен>; роутер ASUS с серийным номером«<Номер обезличен>»; 3 маршрутизатора; сетевые кабели; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 08.10.2018 года, согласно которому по адресу: <...>, изъят флеш-накопитель в корпусе черного цвета объемом 8 Гб; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 24.10.2018 года, согласно которому в помещении по адресу: <...> изъяты: 13 жидкокристаллических монитора; 17 системных блока; ноутбук Lenovo G575 серийный номер <Номер обезличен> в корпусе черного цвета с зарядным устройством; 13 компьютерных манипулятора; 9 пар колонок; 3 коммутатора; кабели питания; сетевые кабели; денежные средства; товарный чек от 02.06.17 года с визиткой; доверенность <Номер обезличен> от 05.05.2017 года на имя Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения, выданная генеральным директором Свидетель №26 директором ООО «<данные изъяты>»; акт <Номер обезличен> от 11.07.2018 года, абонент Насыбулин М.И.; согласие Свидетель №8 от 15.11.2016 года; доверенность от 14.11.2016 года, Насыбулин М.И. предоставляет право быть представителем <ФИО>87; копия паспорта на имя Насыбулина М.И.; копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя Насыбулина М.И. <Номер обезличен>; акт разграничения балансовой принадлежности т/с ТСЖ «<данные изъяты>»; акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей и электроустановок; порубочный билет <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; соглашения о сотрудничестве от <Дата обезличена>; акт выполненных работ <Номер обезличен> от 07.06.2018 года; анкета кандидата на имя <ФИО>88; анкета кандидата на имя Свидетель №52; анкета кандидата на имя <ФИО>89; анкета кандидата на имя <ФИО>90; анкеты кандидата не заполненные; письмо от администрации г. Оренбург <ФИО>87; заказное уведомление Насыбулину М.И., <ФИО>87; уведомление Костыревой Т.М. с администрации Северного округа города Оренбурга; приложение к договору <Номер обезличен> ИП Орлов О.В.; история операций с абонентскими номерами каждый из которых имеет свой порядковый номер отмеченный ручкой в виде точки и цифр, сотовых операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Теле2» на 11 листах; мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Нокиа», с сим-картой абонентского номера <Номер обезличен> диск в белом бумажном конверте «Canon» с программой установки; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 24.10.2018 года, согласно которому по адресу: <...> изъяты: 4 системных блока; ноутбук DELL в корпусе черного цвета модели PP37L серийный номер <Номер обезличен>; принтер CITIZEN <Номер обезличен>; клавиатура; 2 сетевых коммутатора; 2 маршрутизатора; блок питания; четыре кабеля; кабель питания; внешний USB-хаб DEXP; два сетевых фильтра; сканер штрихкодов; термопринтер с блоком питания БП-3.1; 8 жидкокристаллических мониторов; 10 компьютерных манипуляторов; денежные средства; карта пластиковая с чипом и номером <Номер обезличен> 17957; чек с товарной накладной от 15.08.2018 года плательщик Насыбулин М.И., тел. <Номер обезличен>; акт <Номер обезличен> от 05.09.2018 года, абонент Насыбулин М.И.; (т<данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 28.11.2018 года, согласно которому по адресу: <...> изъяты: 8 жидкокристаллических монитора; 2 системных блока; 10 компьютерных манипуляторов; системные провода; кабели VGA (7 штук) и кабели питания (8 штук); 2 маршрутизатора; коммутатор D-Link DES-1005C серийный номер QS6G1I4000440; видеорегистратор LiteViewH264; ноутбук Lenovo в корпусе черного цвета серийный номер LE909260F79BNNN; 2 блока питании; денежные средства; акт о проведении гидравлических испытаний от 15.08.2018 года, потребитель Насыбулин М.И.; акт осмотра системы теплопотребления по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.; разрешение на пользование теплоэнергоресурсами от 15.08.2018 года; лист бумаги в клетку с рукописями; акт теплоснабжающей организации; мобильный телефон марки «Самсунг», imei: <Номер обезличен>;

(<данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 28.11.2018 года, согласно которому по адресу: <...> изъяты: денежные средства; ноутбук «One», NKNB736004760, в корпусе черного цвета с серебристой крышкой, с зарядным устройством; 3 клавиатуры; 11 жидкокристаллических монитора; 11 системных блока; 11 компьютерных манипуляторов; сетевые провода; 6 пар компьютерных колонок; 3 коммутатора; мобильный телефон марки «Fine Power»; мобильный телефон марки «Honor»; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 09.04.2019 года, согласно которому в помещении «MILLENIUM новая эра развлечений» расположенного по адресу: <...>, <...> изъяты: 15 жидкокристаллических мониторов; 3 коммутатора; клавиатура в корпусе чёрного цвета марки «SVEN»; пара колонок «HP»; сетевой фильтр; сетевые провода; кабели питания; кабели VGA; компьютерный манипулятор (мышь) «Smartbuy» в корпусе чёрно-голубого цвета; 13 компьютерных манипуляторов; ноутбук «AcerExtensa» 5620/5220 series модели <Номер обезличен>; 13 системных блока; денежные средства; блокнот на кольцах зелёного цвета с изображением сакуры и моста на 6 листах; устав ООО «<данные изъяты>» от 17.05.2017 года (копии); копия свидетельства о постановке на учёт (ОГРН <Номер обезличен>) ООО «<данные изъяты>»; решение №1 (копия) учредителя Общества «<данные изъяты>» от 17.05.17 года; соглашения о сотрудничестве между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» (копия); мобильный телефон марки «Нокиа»; (<данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от 23.01.2019 года, согласно которому в помещении «TRADE BOX» расположенного по адресу: <...>, изъяты: 10 системных блоков; 3 коммутатора; чековая касса «СITIZEN», серийный номер <Номер обезличен>; 2 маршрутизатора; мобильный телефон «Fly», в корпусе черного цвета, сим-картой «»Мегафон», денежные средства; тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.12.2018 года по 06.01.2019 года; тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.01.2019 года по 23.01.2019 года; товарный чек ООО <данные изъяты><Номер обезличен> от 18.01.2019 года с чеком об оплате; расписка <ФИО>153; расписка Татарчук А.О.; товарный чек от 23.01.2019 года; 13 фрагментов бумаги с записями цифр и имен; чек о взносе наличных в размере 108 000 рублей Фадеевой Н.В. от 19.01.2019; чек о подтверждения взноса наличных в размере 108 000 рублей от 19.01.2019 года; чек перевод с карты на карту в сумме 17 000 рублей на имя Т.М. К.; фрагмент плотной бумаги с записью «<Номер обезличен> номер <ФИО>39 на который можно звонить <Номер обезличен>; фрагмент плотной бумаги с записью «<Номер обезличен>; банковская карта ПАО «Сбербанк» <Номер обезличен>; мобильные телефоны Fly, Nokia; (т<данные изъяты>)

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 05.10.2018 года, согласно которому на ноутбуке «HP», серийный номер «<Номер обезличен>», в закладках созданы ярлыки на интернет ресурс <данные изъяты> Установить функциональное предназначение указанного ресурса в ходе проведения экспертизы не представляется возможным, поскольку для доступа к функциям указанного ресурса необходимы логин и пароль, не известные эксперту; (<данные изъяты>)

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 31.10.2018 года, согласно которому на экспертизу представлен флеш-накопитель в корпусе черного цвета объемом 8 Гб. На представленном накопителе расположен файл с именем «дзержинского 16.pcapng», объемом 6 192 222 308 байт, дата создания 08.10.2018 года 16:51:28. По результатам проведенного преобразования и последующего анализа содержимого файла установлены следующие факты:

- при включении в память системного блока, с которого был получен входящий и исходящий трафик, осуществляется основанная на принципах стандарта PXE загрузка программного обеспечения;

- указанное программное обеспечение представляет собой программу-клиент для доступа к внутреннему функционалу, в частности, позволяет осуществить выбор так называемой анимации, после чего происходит загрузка программного обеспечения, визуально и функционально не отличающегося по интерфейсу от игрового автомата типа «Novomatic»;

- предусмотрена настройка ставки, параметров игры, при этом единоразовая ставка не может превышать текущий активный баланс. Указанная программа к лотерейному оборудованию не относится, т.к. не обладает соответствующими признаками (не имеет функций по выпуску лотерейных билетов или аналогичных документов, не осуществляет информационного обмена с какими-либо лотерейными ресурсами, не поддерживает использование какого-либо лотерейного фонда – игра ведется исключительно в рамках доступного активного баланса пользователя);

- каждая осуществляемая пользователем ставка сопровождается вызовом генератора случайных чисел, результат работы которого управляется переменной-коэффициентом, на момент проведения экспертизы равным 85%.

Эксперт делает вывод, что программное обеспечение, имеющееся в представленном файле программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, представленный на исследование системный блок не относится к торговле биржевыми опционами, системный блок не относится к торговле простыми векселями. В ходе проведения экспертизы не обнаружено сведений о фактах посещения интернет-ресурсов, не обнаружено сведений об объемах и датах зачисления (переводов) денежных средств (игровых баллов); (<данные изъяты>)

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 05.03.2019 года, согласно которому в системном блоке в корпусе черного цвета без серийного номера, дата и время настроены неверно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 01 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В истории браузера имеются сведения о фактах посещения интернет-ресурса <данные изъяты> 10.04.2018 18:04. Указанный интернет-ресурс распространяет программное обеспечение «inBetVProducts» («TRADEBOX»).

На экспертизу представлен системный блок <Номер обезличен> в корпусе черного цвета без серийного номера. Дата и время на представленном системном блоке настроены верно. В операционной системе создано две учетных записи пользователей: 01 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В истории браузера имеются сведения о фактах посещения интернет-ресурса <данные изъяты> 04.08.2017 11:48. Указанный интернет-ресурс распространяет программное обеспечение «inBetVProducts» («TRADEBOX»).

Установленное на данных аппаратах программное обеспечение «inBetVProducts» (также известного как «Tradebox») программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр. Платформа «TRADEBOX» представляет собой программное обеспечение, в функции которого входит предоставление пользователю возможности делать ставки на изменение значения некоего «базисного актива». Процесс ставок сопровождается анимацией, визуально не отличающейся от анимаций, которые используются в игровых автоматах. В пользовательском соглашении (оферте) программного обеспечения «Tradebox» указано, что оно используется для проведения расчетных опционов, которые идентифицируются в интерфейсе программного обеспечения как бинарные опционы. Указанные программы к лотерейному оборудованию не относятся, т.к. не обладают соответствующими признаками в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях». Программные продукты, находящиеся на жестком диске, не предназначены для биржевой торговли, торговли простыми векселями, торговли биржевыми опционами, в связи с тем, что не осуществляют подключений к действующим биржевым и иным торговым площадкам и не имеют соответствующих функций. В ходе проведения экспертизы на представленном системном блоке не обнаружено сведений об объемах и датах зачисления (переводах) денежных средств (игровых баллов). В ходе проведения экспертизы в составе представленного системного блока не обнаружены какие-либо скрытые конструктивные элементы, не поддающиеся внешнему контролю. На ноутбуке DELL в корпусе черного цвета модели PP37L серийный номер <Номер обезличен> с оптическим манипулятором типа «мышь». В закладках браузера созданы ссылки на интернет-ресурсы: <данные изъяты> Также в указанном браузеры сохранены реквизиты доступа (логины и пароли) к перечисленным интернет-ресурсам. Перечисленные интернет-ресурсы программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр. Интернет-ресурс <данные изъяты> (IP-адрес <данные изъяты>) (расположен в одной подсети с интернет-ресурсом <данные изъяты>, IP-адрес <данные изъяты>) представляет собой личный кабинет программной платформы «Tradebox» (программа «Tradebox» установлена на представленных системных блоках <Номер обезличен>). Указанный личный кабинет системы «Tradebox» <данные изъяты> предназначен для администрирования и управления экземплярами программного обеспечения «Tradebox»: ведется статистика внесенных и выведенных средств, сохраняются сведения об общем доступном объеме денежных средств, имеется возможность составить отчет об объеме внесенных и выведенных денежных средств, доступны функции по созданию учетных записей программного обеспечения «Tradebox», пополнения и списания их баланса. Сохраненные в браузере «Google Chrome» на момент проведения экспертизы актуальны: при входе в личный кабинет системы «Tradebox» по адресу <данные изъяты> экспертом получены сведения об объеме внесенных и выведенных средств: внесено 2935 рублей, выведено 3404.5 рублей, общая касса (объем доступных для пополнения баланса средств) 606 529.75 рублей. Интернет-ресурсы <данные изъяты> программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр. По указанным адресам расположен личный кабинет программно-аппаратной платформы «Unislots», которая программно и функционально предназначена для организации и проведения азартных игр. Эксперт делает вывод, что программное обеспечение «Unislots» программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, представленный на исследование ноутбук не относится к торговле биржевыми опционами, ноутбук не относится к торговле простыми векселями, представленный ноутбук использовался для доступа в личный кабинет программного обеспечения «Unislots». Сохраненные в браузере «Google Chrome» на момент проведения экспертизы актуальны: при входе в личный кабинет системы «Tradebox» по адресу <данные изъяты> экспертом получены сведения об объеме внесенных и выведенных средств: внесено 2935 рублей, выведено 3404.5 рублей, общая касса (объем доступных для пополнения баланса средств) 606 529.75 рублей. Период времени обращения указанных денежных средств в ходе проведения экспертизы установить не представляется возможным. Личный кабинет программного обеспечения «Unislots», расположенный по адресам <данные изъяты> который посещался с представленного ноутбука, а также программное обеспечение «Unislots» описано в представленном заключении эксперта <Номер обезличен> от 31.10.2018 года; (<данные изъяты>

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 13.03.2019 года, согласно которому в системном блоке <Номер обезличен> с монитором BENQ, колонками Defender, оптическим манипулятором типа "мышь", дата и время настроены верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 01 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В каталоге «C:\Users\01\Desktop» жесткого диска представленного системного блока установлено программное обеспечение «Tradebox» (исполняемый файл «Launcher.exe»). На экспертизу представлен системный блок <Номер обезличен> с монитором NEC, колонками, оптическим манипулятором типа "мышь", дата и время настроены верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 0 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В каталоге «C:\Users\0\Desktop» жесткого диска представленного системного блока установлено программное обеспечение «Tradebox» (исполняемый файл «Launcher.exe»). На экспертизу представлен системный блок <Номер обезличен> с монитором HP, оптическим манипулятором типа "мышь", дата и время настроены не верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 01 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В каталоге «C:\Users\01\Desktop» жесткого диска представленного системного блока установлено программное обеспечение «Tradebox» (исполняемый файл «Launcher.exe»). На экспертизу представлен системный блок <Номер обезличен> с монитором НР, колонками, оптическим манипулятором типа "мышь", дата и время настроены верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 01 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В каталоге «C:\Users\01\Desktop» жесткого диска представленного системного блока установлено программное обеспечение «Tradebox» (исполняемый файл «Launcher.exe»). Представленные системные блоки <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен> полностью идентичны системному блоку <Номер обезличен>. В ходе проведения экспертизы установлено, что указанное программное обеспечение «Tradebox» программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр. Данная платформа «TRADEBOX» представляет собой программное обеспечение, в функции которого входит предоставление пользователю возможности делать ставки на изменение значения некоего «базисного актива». Процесс ставок сопровождается анимацией, визуально не отличающейся от анимаций, которые используются в игровых автоматах. В пользовательском соглашении (оферте) программного обеспечения «Tradebox» указано, что оно используется для проведения расчетных опционов, которые идентифицируются в интерфейсе программного обеспечения как бинарные опционы. Указанные программы к лотерейному оборудованию не относятся, т.к. не обладают соответствующими признаками в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях». Программные продукты, находящиеся на жестком диске, не предназначены для биржевой торговли, торговли простыми векселями, торговли биржевыми опционами, в связи с тем, что не осуществляют подключений к действующим биржевым и иным торговым площадкам и не имеют соответствующих функций. На экспертизу представлен ноутбук Lenovo G575 серийный номер <Номер обезличен> в корпусе черного цвета с оптическим манипулятором типа «мышь», дата и время настроены верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 1 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В закладках браузера имеются записи об Интернет-ресурсах <данные изъяты> Перечисленные интернет-ресурсы программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр. По указанным адресам расположен личный кабинет программно-аппаратной платформы «Unislots», которая программно и функционально предназначена для организации и проведения азартных игр. Программно-аппаратное обеспечение «Unislots» представляет собой прикладное программное обеспечение, которое загружается на какой-либо системный блок по сети посредством протокола PXE (не требует наличия в составе системного блока какого-либо носителя информации, функционирует в оперативной памяти системного блока). Эксперт делает вывод, что программное обеспечение «Unislots» программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, представленный на исследование ноутбук не относится к торговле биржевыми опционами, ноутбук не относится к торговле простыми векселями, представленный ноутбук использовался для доступа в личный кабинет программного обеспечения «Unislots».Личный кабинет программного обеспечения «Unislots», расположенный по адресам <данные изъяты><данные изъяты>, который посещался с представленного ноутбука, а также программное обеспечение «Unislots» описано в представленном заключении эксперта <Номер обезличен> от 31.10.2018 года; <данные изъяты>)

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 26.03.2019 года, согласно которому на экспертизу представлен системный блок <Номер обезличен> с тремя мониторами NEC, монитором BENQ, дата и время настроены не верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 01 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В каталоге «C:\Users\01\Desktop» жесткого диска представленного системного блока установлено программное обеспечение «Tradebox» (исполняемый файл «Launcher.exe»). На экспертизу представлен системный блок <Номер обезличен>, дата и время настроены верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 01 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В каталоге «C:\Users\01\Desktop» жесткого диска представленного системного блока установлено программное обеспечение «Tradebox». Представленные системные блоки <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, полностью идентичны системному блоку <Номер обезличен>. В ходе проведения экспертизы установлено, что указанное программное обеспечение «Tradebox» программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр. Программное обеспечение «Tradebox» функционально представляет собой программный комплекс, обеспечивающий доступ к так называемой торговой платформе «TRADEBOX». Данная платформа «TRADEBOX» представляет собой программное обеспечение, в функции которого входит предоставление пользователю возможности делать ставки на изменение значения некоего «базисного актива». Процесс ставок сопровождается анимацией, визуально не отличающейся от анимаций, которые используются в игровых автоматах. В пользовательском соглашении (оферте) программного обеспечения «Tradebox» указано, что оно используется для проведения расчетных опционов, которые идентифицируются в интерфейсе программного обеспечения как бинарные опционы. Указанные программы к лотерейному оборудованию не относятся, т.к. не обладают соответствующими признаками в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях». Программные продукты, находящиеся на жестком диске, не предназначены для биржевой торговли, торговли простыми векселями, торговли биржевыми опционами, в связи с тем, что не осуществляют подключений к действующим биржевым и иным торговым площадкам и не имеют соответствующих функций; (<данные изъяты>

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 18.03.2019 года, согласно которому на экспертизу представлен ноутбук Lenovo в корпусе черного цвета серийный номер <Номер обезличен> с оптическим манипулятором типа «мышь», дата и время настроены верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 1 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В истории посещений браузера имеются записи о фактах посещения интернет-ресурсов за период с 27.11.2018 23:37 по 28.11.2018 17:31: <данные изъяты>. Перечисленные интернет-ресурсы программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр. По указанным адресам расположен личный кабинет программно-аппаратной платформы «Unislots», которая программно и функционально предназначена для организации и проведения азартных игр.

Программно-аппаратное обеспечение «Unislots» представляет собой прикладное программное обеспечение, которое загружается на какой-либо системный блок по сети посредством протокола PXE (не требует наличия в составе системного блока какого-либо носителя информации, функционирует в оперативной памяти системного блока). Эксперт делает вывод, что программное обеспечение «Unislots» программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, представленный на исследование ноутбук не относится к торговле биржевыми опционами, ноутбук не относится к торговле простыми векселями, представленный ноутбук использовался для доступа в личный кабинет программного обеспечения «Unislots». Личный кабинет программного обеспечения «Unislots», расположенный по адресам <данные изъяты>, который посещался с представленного ноутбука, а также программное обеспечение «Unislots» описано в представленном заключении эксперта <Номер обезличен> от 31.10.2018 года; (<данные изъяты>)

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 03.04.2019 года, согласно которому на экспертизу представлен системный блок <Номер обезличен>, дата и время настроены верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: 01 (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена).

В каталоге «C:\Users\01\Desktop» жесткого диска представленного системного блока установлено программное обеспечение «Tradebox».

Представленные системные блоки <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен> полностью идентичны системному блоку <Номер обезличен>. В ходе проведения экспертизы установлено, что указанное программное обеспечение «Tradebox» программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр. Данная платформа «TRADEBOX» представляет собой программное обеспечение, в функции которого входит предоставление пользователю возможности делать ставки на изменение значения некоего «базисного актива». Процесс ставок сопровождается анимацией, визуально не отличающейся от анимаций, которые используются в игровых автоматах. В пользовательском соглашении (оферте) программного обеспечения «Tradebox» указано, что оно используется для проведения расчетных опционов, которые идентифицируются в интерфейсе программного обеспечения как бинарные опционы. Указанные программы к лотерейному оборудованию не относятся, т.к. не обладают соответствующими признаками в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях». Программные продукты, находящиеся на жестком диске, не предназначены для биржевой торговли, торговли простыми векселями, торговли биржевыми опционами, в связи с тем, что не осуществляют подключений к действующим биржевым и иным торговым площадкам и не имеют соответствующих функций. На экспертизу представлен ноутбук MSI MS-16GK серийный номер <Номер обезличен>, дата и время настроены верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: Виктория (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В истории посещений браузера имеются сведения о фактах входа на интернет-ресурсы: <данные изъяты> за 22.01.2019 9:09. По указанным адресам расположен личный кабинет программно-аппаратной платформы «Unislots», которая программно и функционально предназначена для организации и проведения азартных игр. Программно-аппаратное обеспечение «Unislots» представляет собой прикладное программное обеспечение, которое загружается на какой-либо системный блок по сети посредством протокола PXE (не требует наличия в составе системного блока какого-либо носителя информации, функционирует в оперативной памяти системного блока). Эксперт делает вывод, что программное обеспечение «Unislots» программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, представленный на исследование ноутбук не относится к торговле биржевыми опционами, ноутбук не относится к торговле простыми векселями, представленный ноутбук использовался для доступа в личный кабинет программного обеспечения «Unislots». Личный кабинет программного обеспечения «Unislots», расположенный по адресам <данные изъяты>, который посещался с представленного ноутбука, а также программное обеспечение «Unislots» описано в представленном заключении эксперта <Номер обезличен> от 31.10.2018 года; (<данные изъяты>)

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 22.08.2019 года, согласно которому в среде операционных систем предоставленных на экспертизу системных блоков <Номер обезличен> в закладках браузера в каждом из вышеуказанных системных блоков добавлена ссылка на интернет-ресурс <данные изъяты>. Также в истории посещений указанного браузера в каждом из вышеуказанных системных блоков имеются сведения о том, что интернет-ресурс http://nge.su регулярно посещался:

- с системного блока <Номер обезличен> в период с 03.04.2019 года по 09.04.2019 года;

- с системного блока <Номер обезличен> в период с 02.04.2019 года по 09.04.2019 года;

- с системного блока <Номер обезличен> в период с 02.04.2019 по 09.04.2019;

- с системного блока <Номер обезличен> в период с 04.04.2019 года по 09.04.2019 года;

- с системного блока <Номер обезличен> в период с 03.04.2019 года по 09.04.2019 года;

- с системного блока <Номер обезличен> в период с 04.04.2019 года по 09.04.2019 года.

На указанном интернет-ресурсе <данные изъяты> расположено программное обеспечение, программно и функционально предназначенное для организации и проведения азартных игр –игровая система «GoldSlot». Ресурс «<данные изъяты>» заранее заведомо был добавлен в качестве закладок в интернет-обозревателе и регулярно посещался, эксперт делает вывод, что представленные на экспертизу системные блоки имеют необходимые программные и функциональные характеристики для организации и проведения азартных игр, программное обеспечение, расположенное на интернет-ресурсе «<данные изъяты>» совместно с программным обеспечением – панелью управления системы «GoldSlot» по адресу <данные изъяты> - программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр.

На экспертизу представлен Ноутбук Acer Extensa 5620/5220 series модели <Номер обезличен>, на нижней части корпуса имеется наклейка белого цвета с идентификатором <Номер обезличен>, <Номер обезличен>. В закладках браузера добавлена ссылка на интернет-ресурс <данные изъяты>. Также в истории посещений указанного браузера имеются сведения о том, что интернет-ресурс <данные изъяты> регулярно посещался в период 09.04.2019 года. На указанном интернет-ресурсе <данные изъяты> расположено программное обеспечение, программно и функционально предназначенное для организации и проведения азартных игр – панель управления игровой системы «GoldSlot». Исходя из того факта, что ресурс «<данные изъяты>» заранее заведомо был добавлен в качестве закладок в интернет-обозревателе и регулярно посещался, эксперт делает вывод, что представленный на экспертизу ноутбук имеет необходимые программные и функциональные характеристики для организации и проведения азартных игр, программное обеспечение, расположенное на интернет-ресурсе «<данные изъяты>» совместно с программным обеспечением – панелью управления системы «GoldSlot» по адресу <данные изъяты> - программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр. При входе на интернет-ресурсы пользователю демонстрируется текст Публичной оферты, в кототрой утверждается, что расположенное на нем программное обеспечение предназначено для «развлечения и получения пользователем удовольствия». В оферте также указано, что приобретаемые пользователем игровые баллы эквиваленты рублевому денежному выражению: 1 игровой балл равен 1 рублю. Указанная игровая система «GoldSlot» к лотерейной не относится, так как не обладает соответствующими признаками (программно и функционально не предназначена для выпуска лотерейных билетов или аналогичных документов, не использует какой-либо призовой фонд – игра ведется только за счет активного баланса текущего пользователя, отсутствуют какие-либо программные функции для проведения лотерей). Каждая ставка в описываемой системе «GoldSlot» сопровождается вызовом генератора случайных чисел, который управляется заранее заданным через панель управления процентом выигрыша (панель управления системы «GoldSlot» позволяет задавать указанный процент выигрыша, данный процент не может быть нулевым числом и отвечает за то, какой объем сделанных ставок и полученного выигрыша получит пользователь). В ходе проведения экспертизы было осуществлено 1000 ставок, по результатам проведенных ставок установлено, что объем выигранных игровых баллов по отношению к сделанным ставкам составляет 75%. В ходе проведения экспертизы на представленных системнах блоках не обнаружено сведений об объемах и датах зачисления (переводов) денежных средств (игровых баллов/кредитов/ставок). В конструкции представленных объектов не обнаружено скрытых конструктивных элементов, не поддающихся внешнему контролю. Для получения сведений о том, куда и каким образом поступали денежные средства, вносимые игроками, необходимо осуществить вход в панель управления системы «GoldSlot», расположенной по адресу <данные изъяты> тем логином и паролем, которые использовались администратором системы. Указанные логин и пароль не известны эксперту, в связи с чем, не представляется возможным ответить на поставленный вопрос; (<данные изъяты>)

- заключением эксперта <Номер обезличен> от 28.10.2019 года, согласно которому в среде операционных систем предоставленных на экспертизу системных блоков <Номер обезличен>, в закладки интернет-обозревателя добавлен интернет-ресурс <данные изъяты>. В истории указанного обозревателя имеются сведения о фактах посещения интернет-ресурса http://imperiumsite.com с указанных системных блоков:

- системный блок <Номер обезличен>: за период с 25.07.2019 года по 23.09.2019 года;

- системный блок <Номер обезличен>: за период 25.07.2019 года;

- системный блок <Номер обезличен>: за период с 25.07.2019 года по 23.09.2019 года;

- системный блок <Номер обезличен>: за период с 24.07.2019 года по 23.09.2019 года;

- системный блок <Номер обезличен>: за период с 25.07.2019 года по 23.09.2019 года.

Указанная программа к лотерейной не относится, так как не обладает соответствующими признаками (программно и функционально не предназначена для выпуска лотерейных билетов или аналогичных документов, не использует какой-либо призовой фонд – игра ведется только за счет активного баланса текущего пользователя, отсутствуют какие-либо программные функции для проведения лотерей). В ходе проведения экспертизы при проведении большого количества сделок (1000 сделок) статистически отношение объема цен успешных сделок к объему цен всех проведенных сделок составляет 74.85%, и указанное значение в дальнейшем соблюдается при проведении любого количества сделок.

Исходя из того факта, что ресурс «<данные изъяты>» заранее заведомо был добавлен в качестве закладок в интернет-обозревателе и регулярно посещался, эксперт делает вывод, что представленный на экспертизу системный блок имеет необходимые программные и функциональные характеристики для организации и проведения азартных игр, программное обеспечение, расположенное на интернет-ресурсе «<данные изъяты>» совместно с программным обеспечением – личным кабинетом системы «Imperium Game» по адресу <данные изъяты> (см. ответ на вопросы по представленному ноутбуку <Номер обезличен>) - программно и функционально предназначены для организации и проведения азартных игр.

Получить доступ к личному кабинету системы «Imperium Game» с теми учетными данными, которые бы позволили определить статистику и период использования представленного системного блока для использования программного обеспечения на ресурсах «<данные изъяты>» не представляется возможным, так как специалисту неизвестны необходимые логин и пароль для входа в личный кабинет системы «Imperium Game».

На экспертизу представлен Ноутбук <Номер обезличен> HP Presario CQ50 серийный номер <Номер обезличен>, электронный идентификатор диска <Номер обезличен>, дата и время настроены верно, в операционной системе создано две учетных записи пользователей: user (администратор компьютера) и гость (учетная запись гостя отключена). В закладках истории браузера имеются записи об интернет-ресурсах <данные изъяты> в период с 25.07.2019 года по 23.09.2019 года. Также в кэше интернет-обозревателя сохранились сведения о факте посещения интернет-ресурса <данные изъяты> 23.09.2019 15:37:01. Указанный интернет-ресурс программно и функционально предназначен для организации и проведения азартных игр в качестве управляющей программы для системы «Imperium Game»: имеется возможность пополнять и списывать активный баланс пользователей, создавать новые терминалы, создавать новые логины, получать отчеты об истории проведенных игр, включать и выключать соответствующие логины и пароли для входа на сайт <данные изъяты>

(<данные изъяты>)

- договором <Номер обезличен> купли продажи автомобиля от 03.03.2017 года, согласно которому Насыбулин М.И. приобрел транспортное средство у <ФИО>91, а именно: PORSCHE CAYENNE DIESEL, 2012 года выпуска, с регистрационным знаком <Номер обезличен>, за 2440 000 рублей; (<данные изъяты>

- договором купли продажи автомототранспорта от 26.04.2017 года, согласно которому Насыбулин М.И. продал транспортное средство <ФИО>78, а именно: PORSCHE CAYENNE DIESEL, 2012 года выпуска, с регистрационным знаком <Номер обезличен>, за 2 399 000 рублей; (<данные изъяты>)

- договором купли продажи автомототранспорта от 30.11.2017 года, согласно которому Свидетель №11 приобрела транспортное средство у <ФИО>92, а именно: ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР, 2013года выпуска, с регистрационным знаком <Номер обезличен>, за 1 600 000 рублей; (<данные изъяты>)

- договором купли-продажи автомобиля от 11.02.2018 года, согласно которому Свидетель №8 приобрела транспортное средство у <ФИО>93, а именно: ТОЙОТА РАВ 4, 2013 года выпуска, с регистрационным знаком <Номер обезличен>, за 1 000 000 рублей; (<данные изъяты>)

- договором купли-продажи транспортного средства от 25.12.2018 года, согласно которому Свидетель №8 приобрела транспортное средство у <ФИО>94, а именно: автомобиля PORSCHECAYENNEDIESEL, 2013 года выпуска, с регистрационным знаком <Номер обезличен>, за 2 450 000 рублей;

(<данные изъяты>

- договорами № <Номер обезличен> от 29.11.2012 года, № <Номер обезличен> от 29.11.2012 года, согласно которым ОАО «Уфанет» заключил договора с ИП Орлов О.В. на предоставление доступа к сети Интернет по адресу: <...>; (<данные изъяты>9)

- договором аренды нежилого помещения от 01.07.2017 года, согласно которому Костырева Т.М. заключила с Насыбулиным М.И. и Орловой М.Н. указанный договор по аренде нежилого помещения в здании по адресу: <...><данные изъяты>)

- <данные изъяты> доля земельного участка, площадью 67 кв.м., расположенного по адресу: <...><...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>

- <данные изъяты> жилого дома, площадью 327 кв.м., расположенного по адресу: Оренбургская область, г<...> кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>;

- <данные изъяты> доли земельного участка, площадью 735 кв.м., расположенного по адресу: <...>, на земельном участке расположен индивидуальный жилой <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>;

- ? доля нежилого помещения, площадью 56,2 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>

на денежные средства, имеющиеся на расчётных счетах открытых в ПАО «Сбербанк России»:

- <Номер обезличен>;

- <Номер обезличен>; (<данные изъяты>)

- постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от 16.10.2019 года; постановлением суда от 16.10.2019 года; протоколом наложения ареста от 11.12.2019 года, согласно которым наложен арест на принадлежащее Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения имущество, полученное в результате преступных действий в составе организованной группы с неустановленными следствием лицами, а именно: денежные средства в сумме 97 371 рубль 10 копеек; (<данные изъяты>)

- сопроводительным письмом из УМВД России по Оренбургской области <Номер обезличен> от 31.07.2018 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд <Номер обезличен>, согласно которым представлены и направлены в следственный отдел по Северному административному округу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны без полученного в установленном порядке разрешения на осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр по адресу: <...> (<данные изъяты>)

- постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» <Номер обезличен> от 02.07.2018 года; актом о проведении ОРМ «Проверочная закупка» <Номер обезличен> от 04.07.2018 года, постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» <Номер обезличен> от 13.07.2018 года; актом о проведении ОРМ «Проверочная закупка» <Номер обезличен> от 16.07.2018 года согласно которым по адресу: <...>. было организовано незаконное проведение азартных игр; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.08.2019 года, с участием Авдеевой Ю.В., осмотром установлено: объектом осмотра являлись акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 10.11.2017 года, 05.12.2017 года, 07.12.2017 года, 14.10.2018 года, 29.12.2018 года. Объектом осмотра являются акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 08.12.2017 года, от 29.07.2018 года; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2019 года, с участием свидетеля Свидетель №6, осмотром установлено: объектом осмотра является объяснение <ФИО>551, <Дата обезличена> года рождения. Объектом осмотра является акт выезда подвижной группы патрулирования № <Номер обезличен> от 18.06.2018 года; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05.08.2019 года, с участием Свидетель №6 при воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «16:51:42 04.02.2019». Продолжительность видеозаписи: 31 минуту 51 секунд. Присутствующие на видеозаписи: Ж. 1 – Костырева Т.М., Ж. 2 – Свидетель №6; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2019 года, с участием Свидетель №7, осмотром установлено: объектом осмотра является объяснение Свидетель №7, <Дата обезличена> года рождения. Объектами осмотра являются акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 08.09.2018 года, от 21.11.2019 года, 04.03.2019 года;

<данные изъяты>)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <Дата обезличена>, с участием Свидетель №7, при воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «17:14:13 24-10-2018». Продолжительность видеозаписи: 4 минуты 48 секунд. Присутствующие на видеозаписи: Женщина 1 – Свидетель №7, Женщина 2 – Иркимбаева С.И. При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «16:58:19 24-10-2018»; <данные изъяты>

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11.08.2019 года, с участием Свидетель №10, при воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «18:53:46 04-07-2018». Продолжительность видеозаписи: 45 минут 46 секунд. При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «15:48:17 16-07-2018». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «17:14:13 24-10-2018». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «16:58:19 24-10-2018». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «17:42:48 28-11-2018». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «17:27:28 28-11-2018». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «16:51:42 04.02.2019». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «17:08:59 09.04.2019»; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 30.11.2019 года с участием свидетеля Свидетель №29, согласно которому при воспроизведении фонограммы установлено, что экран в виде камеры, расположенной в офисном помещении торгового центра. В правом левом углу указана время и дата, место. На видеозаписи видно как за оборудованном столами и оргтехникой месте, находится девушка. Затем на 01:51 минуте подходит мужчина к указанной девушке, подает ей денежные средства, выбранные из общей массы, имеющейся у него в руках, после чего оставшиеся денежные средства убирает в карман, после чего осматривается по сторонам. Девушка пересчитала переданные ей денежные средства, сложила их в кассу и выдала чек, который мужчина получил и ушел из кадра.

Продолжительность видеозаписи: 04 минут 00 секунд; (<данные изъяты>)

- заключением эксперта от 11.12.2019 года, согласно которому, подписи (расшифровки подписей) в строках «Доверенное лицо хозяйствующего органа», «Подпись» актов выезда подвижной группы патрулирования, адрес <...><Номер обезличен> от 01.07.2018 года, <Номер обезличен> от 09.08.2018 года, <Номер обезличен> от 26.09.2018 года и <Номер обезличен> от 13.12.2019 года; в строке «Груз принял» товарной накладной № <Номер обезличен> от 21.12.2018 года выполнены Иркимбаевой С.И. Ответить на вопрос: «Кем, Иркимбаевой С.И. или другим лицом выполнены подпись и расшифровка подписи в строке «Груз получил грузополучатель» товарной накладной <Номер обезличен> от 17.07.2018 года?» не представилось возможным, так как не удалось выявить совокупности признаков, достаточной для положительного или отрицательного вывода об исполнителе. 2. Подписи в строках «Товарная накладная имеет приложение на» товарных накладных: <Номер обезличен> от 01.09.2018 года и <Номер обезличен> от 04.07.2018 года, расшифровки подписей в строках «Груз принял» и «М.П.» товарных накладных: № <Номер обезличен> от 17.01.2019 года и № <Номер обезличен> от 22.11.2018 года выполнены Булатовой Ю.В. Ответить на вопрос: «Кем, Булатовой Ю.В. или другим лицом выполнены подписи в строках «Груз принял», «М.П.» товарных накладных: № <Номер обезличен> от 17.01.2019 года и № <Номер обезличен> от 22.11.2018 года?» не представилось возможным, так как не удалось выявить совокупности признаков, достаточной для положительного или отрицательного вывода об исполнителе. 3. Расшифровки подписей в строках «Доверенное лицо хозяйствующего органа» актов выезда подвижной группы патрулирования, адрес <...>: <Номер обезличен> от 10.11.2017 года, <Номер обезличен> от 05.12.2017 года, <Номер обезличен> от 07.12.2017 года, <Номер обезличен> от 29.07.2018 года, <Номер обезличен> от 14.10.2018 года и <Номер обезличен> от 29.12.2018 года; в строках «Груз принял» товарных накладных: <Номер обезличен> от 15.06.2017 года, <Номер обезличен> от 22.07.2017 года, <Номер обезличен> от 22.08.2017 года, <Номер обезличен> от 04.09.2017 года, <Номер обезличен> от 03.10.2017 года, <Номер обезличен> от 06.11.2017 года, <Номер обезличен> от 17.12.2017 года, <Номер обезличен> от 26.01.2018 года, <Номер обезличен> от 11.02.2018 года, <Номер обезличен> от 15.04.2018 года, <Номер обезличен> от 14.05.2018 года, <Номер обезличен> от 10.08.2018 года, <Номер обезличен> от 05.09.2018 года, № <Номер обезличен> от 15.10.2018 года, № <Номер обезличен> от 21.10.2018 года и № <Номер обезличен> от 14.11.2018 года выполнены Авдеевой Ю.В. Ответить на вопрос: «Кем, Авдеевой Ю.В. или другим лицом выполнены подписи в строках «Подпись» актов выезда подвижной группы патрулирования, адрес <...><Номер обезличен> от 10.11.2017 года, <Номер обезличен> от 05.12.2017 года, <Номер обезличен> от 07.12.2017 года, <Номер обезличен> от 29.07.2018 года, <Номер обезличен> от 14.10.2018 года и <Номер обезличен> от 29.12.2018 года; в строках «Груз принял» товарных накладных: <Номер обезличен> от 15.06.2017 года, <Номер обезличен> от 22.07.2017 года, <Номер обезличен> от 22.08.2017 года, <Номер обезличен> от 04.09.2017 года, <Номер обезличен> от 03.10.2017 года, <Номер обезличен> от 06.11.2017 года, <Номер обезличен> от 17.12.2017 года, <Номер обезличен> от 26.01.2018 года, <Номер обезличен> от 11.02.2018 года, <Номер обезличен> от 15.04.2018 года, <Номер обезличен> от 14.05.2018 года, <Номер обезличен> от 10.08.2018 года, <Номер обезличен> от 05.09.2018 года, № <Номер обезличен> от 15.10.2018 года, <Номер обезличен> от 21.10.2018 года и № <Номер обезличен> от 14.11.2018 года не представилось возможным, так как не удалось выявить совокупности признаков, достаточной для положительного или отрицательного вывода об исполнителе. 4. Расшифровка подписи в строке «Доверенное лицо хозяйствующего органа» акта выезда подвижной группы патрулирования, адрес <...>, <Номер обезличен> от 31.03.2018 года, подписи (расшифровки подписей) в строках «Доверенное лицо хозяйствующего органа», «Подпись» актов выезда подвижной группы патрулирования, адрес <...>: <Номер обезличен> от 29.06.2018 года, <Номер обезличен> от 02.07.2018 года, <Номер обезличен> от 28.07.2018 года и <Номер обезличен> от 12.12.2019 года выполнены Матыциной И.Е. Ответить на вопрос: «Кем, Матыциной И.Е. или другим лицом выполнены подписи в строке «Подпись» акта выезда подвижной группы патрулирования, адрес <...>, <Номер обезличен> от 31.03.2018?» не представилось возможным, так как не удалось выявить совокупности признаков, достаточной для положительного или отрицательного вывода об исполнителе.

5. Расшифровка подписи в строке «Доверенное лицо хозяйствующего органа» акта выезда подвижной группы патрулирования, адрес <...><Номер обезличен> от 13.07.2018 года выполнена Костыревой Т.М. Ответить на вопрос: «Кем, Костыревой Т.М. или другим лицом выполнена подпись в строке «Подпись» акта выезда подвижной группы патрулирования, адрес <...><Номер обезличен> от 13.07.2018 года?» не представилось возможным, так как не удалось выявить совокупности признаков, достаточной для положительного или отрицательного вывода об исполнителе; (<данные изъяты>)

- сопроводительным письмом из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 18.11.2019; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.11.2019 года, сопроводительным письмом из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 20.11.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.11.2019 года, согласно которым представлены и направлены в следственный отдел по Северному административному округу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении Костыревой Т.М., по незаконным организации и проведению на территории города Оренбурга азартных игр по адресу: <...>. Результаты проведения ОРМ «Наблюдение» зафиксированы на оптическом диске СD-R <Номер обезличен> от 25.10.2019 года; (<данные изъяты>)

- справкой о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного <Дата обезличена> от <Дата обезличена>, согласно которой в результате проведения ОРМ «Наблюдение» сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Оренбургское» с привлечением сил и средств специальных технических подразделений УМВД России по Оренбургской области, получены сведения, подтверждающие причастность Костыревой Т.М., к незаконным организации и проведению на территории города Оренбурга азартных игр. Результаты проведения ОРМ «Наблюдение» зафиксированы на оптических дисках DVD-R <Номер обезличен>, DVD-R <Номер обезличен>, DVD-R <Номер обезличен>; (<данные изъяты>)

- сопроводительным письмо из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 13.12.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 12.12.2019 года, согласно которым представлены и направлены в следственный отдел по Северному административному округу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении Орлова О.В., к незаконным организации и проведению на территории города Оренбурга азартных игр по адресу: <...> Получены сведения, подтверждающие причастность Орлова О.В. к незаконным организации и проведению на территории города Оренбурга азартных игр. Результаты проведения ОРМ «Наблюдение» зафиксированы на оптическом диске СD-R <Номер обезличен> от 14.12.2019 года; (<данные изъяты>)

- постановлением о возбуждении перед судом ходататйства о производстве обыска в жилище от 12.03.2019 года; постановлением суда от 12.03.2019 года; протоколом обыска от 17.04.2019 года, согласно которым по адресу: <...>, изъяты: ноутбук марки «емashines», модель «<Номер обезличен>» в корпусе черного цветаs/nLXN <Номер обезличен>, с зарядным устройством черного цвета «HIPRO», s<Номер обезличен>; (<данные изъяты>)

- постановлением о возбуждении перед судом ходататйства о производстве обыска в жилище от 04.06.2019 года; постановлением суда от 05.06.2019 года; протоколом обыска от 25.09.2019 года, согласно которым по адресу: <...>, изъяты: банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №12; банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Русь»; (<данные изъяты>)

- постановлением о производстве выемки от 18.06.2019 года; протоколом выемки от 18.06.2019 года, согласно которым в ООО ОО «<данные изъяты>», по адресу: <...>, изъяты: акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен>; (<данные изъяты>)

- постановлением о производстве выемки от 22.07.2019 года; протоколом выемки от 22.07.2019 года, согласно которым СD-R диск с видеозаписью фиксирующей оплату услуг по договорным отношениям между АО «Уфанет» и ИП Орловым О.В. осуществленную в июле 2019 года в офисе АО «Уфанет»; (<данные изъяты>)

- постановлением о производстве выемки от 09.08.2019 года; протоколом выемки от 09.08.2019 года, согласно которым в ООО «<данные изъяты>», по адресу: <...> изъяты: товарные накладные; (<данные изъяты>

- постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну от <Дата обезличена>; постановлением суда от <Дата обезличена>; протоколом выемки от <Дата обезличена>, согласно которым по адресу: <...>, в ООО «<данные изъяты>» изъяты оптический диск «<данные изъяты> с почтовой корреспонденцией и четыре оптических диска серебристого цвета с надписью «облако <данные изъяты>»; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов, документов от 13.12.2019 года, согласно которому осмотрены: изъятые в ходе производства выемки от 18.06.2019 года в ООО ОО «<данные изъяты>», по адресу: <...>: акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен>, 66, 33 в количестве 51 штуки; изъятый в ходе производства выемки от 18.06.2019 года в ООО <данные изъяты>», по адресу: <...>»: товарные накладные в количестве 99 штук; лазерный диск, имеющий на лицевой стороне запись «<данные изъяты> от 17.09.2019 года, 03.10.2019 года», содержащий 9 фотоизображений, фиксирующие передвижения Орлова О.В., Насыбулина М.И., упаковывается надлежащим образои и признаются вещественными доказательствами по данному уголовному делу; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 01.08.2019 года, согласно которым при воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «16:58:19 24-10-2018». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «17:08:59 09.04.2019»; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов документов от 09.08.2019 года, согласно которым осмотром установлено объектом осмотра являются акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 31.03.2018 года, от 29.06.2018 года, от 02.07.2018 года. Объектами осмотров являются акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 28.07.2018 года, от 12.12.2019 года; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 09.08.2019 года, согласно которым при воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «18:53:46 04-07-2018». При воспроизведении фонограммы установлено, что экран в форме скрытой камеры. В правом левом углу указана время и дата «15:48:17 16-07-2018»; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов, документов от 02.08.2019 года, согласно которому осмотром установлено: объектом осмотра являются акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 01.07.2018 года, от 26.09.2018 года. Объектами осмотров являются акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> от 09.08.2018 года, от 13.12.2019; (<данные изъяты>)

- протоколом предъявления лица для опознания от 29.11.2019 года, согласно которому Свидетель №28, опознал девушку, которую примерно год назад и летом 2019 года он видел по адресу: <...>, в подвальном помещении, где находилось заведение с игровыми автоматами. Данную девушку он опознал по родинке, глазам, по очертанию лица, цвет и длина волос не изменилась. На вопрос защитника, об обстоятельствах встречи с Иримбаевой С.И, свидетель пояснил, что Иркимбаева С.И. находилась в помещении по адресу: <...>, (вблизи данного дома находятся больница и магазин «Пятерочка»), где сидела за кассой и принимала от него и других клиентов денежные средства для ставки, чтобы клиент играл на игровых автоматах. При выигрыше передавала денежные средства из кассы, но в сумме незначительной. Примерно в летний период 2019 года он повторно видел Иркимбаеву С.И. по вышеуказанному адресу, где последняя также находилась за кассой заведения. Ее звали «С.», «С.»; (<данные изъяты>)

- сопроводительным письмом из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 21.02.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.02.2019 года, сопроводительным письмом из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 21.02.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.02.2019 года, сопроводительным письмом из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 07.03.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.03.2019 года, сопроводительным письмом из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 07.03.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.03.2019 года, сопроводительным письмом из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 13.03.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 13.03.2019 года, сопроводительным письмом из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 24.05.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 24.05.2019 года, согласно которым представлены и направлены в следственный отдел по Северному административному округу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны без полученного в установленном порядке разрешения на осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр по адресу: <...>; (<данные изъяты>)

- справкой о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного 24.10.2018 года от 16.02.2019 года, согласно которой в результате проведения ОРМ «Наблюдение» сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Оренбургское» с привлечением сил и средств специальных технических подразделений УМВД России по <...>, задокументирован факт незаконного проведения азартных игр Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения, с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещении, расположенном на первом этаже здания по адресу: <...>. Результаты проведения ОРМ «Наблюдение» зафиксированы на оптическом диске CD-R <Номер обезличен>; (<данные изъяты>)

- справкой о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного 28.11.2018 года от 27.02.2019 года, согласно которой в результате проведения ОРМ «Наблюдение» сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Оренбургское» с привлечением сил и средств специальных технических подразделений УМВД России по Оренбургской области, задокументирован факт незаконного проведения азартных игр Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения, с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещении, расположенном на первом этаже здания по адресу: <...> Результаты проведения ОРД «Наблюдение» зафиксированы на оптическом диске CD-R <Номер обезличен>; (<данные изъяты>)

- протоколом осмотра места происшествия от 04.02.2019 года, согласно которому по адресу: <...>, изъяты: 2 ноутбука; 17 компьютерных манипуляторов; 3 маршрутизатора; 3 коммутатора; 11 системных блока; системные сетевые провода; VGA-кабели, сетевой кабель, кабели питания; три сетевых фильтра; ресивер СА-А702А-4Н3; 8 жидкокристаллических монитора; денежные средства; мобильный телефон марки «Honor», с сим-картой абонентского номера <Номер обезличен>; мобильный телефон марки «Самсунг», imei: <Номер обезличен>; мобильный телефон марки «Самсунг», imei: <Номер обезличен>; мобильный телефон марки «Нокиа»; (<данные изъяты>)

- справкой о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного 04.02.2019 года от 11.03.2019 года, согласно которой в результате проведения ОРМ «Наблюдение» сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Оренбургское» с привлечением сил и средств специальных технических подразделений УМВД России по Оренбургской области, задокументирован факт незаконного проведения азартных игр Костыревой Т.М., <Дата обезличена> года рождения, с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <...> Результаты проведения ОРД «Наблюдение» зафиксированы на оптическом диске CD-R <Номер обезличен>; (<данные изъяты>)

- справкой о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного 09.04.2019 года от 24.05.2019 года, согласно которой по адресу: <...> в результате проведения ОРМ «Наблюдение» сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Оренбургское» с привлечением сил и средств специальных технических подразделений УМВД России по Оренбургской области, задокументирован факт незаконного проведения азартных игр Булатовой Ю.В., <Дата обезличена> года рождения, с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Результаты проведения ОРД «Наблюдение» зафиксированы на оптическом диске CD-R <Номер обезличен>; <данные изъяты>)

- постановлением о производстве выемки от 19.11.2019 года; протоколом выемки от 19.10.2019 года, согласно которым у Свидетель №27 был изъят мобильный телефон марки «htc», модель <Номер обезличен>, с сим-картой сотового оператора «Мегафон»; (<данные изъяты>)

- сопроводительным письмом из УМВД России по Оренбургской области <Номер обезличен> от 25.02.2019 года; постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 23.02.2019 года, согласно которым были представлены и направлены в следственный отдел по городу <...> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области, в результате проведенных ОРМ «Проверочная закупка» установлено, что неустановленные в настоящий момент лица занимаются незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр. Преступная деятельность реализуется по адресу: <...>; (<данные изъяты>)

- постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 07.08.2018 года; актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 08.08.2018 года, согласно которым в ходе проведенных ОРМ установлено, что по адресу: <...> было организованно незаконное проведение азартных игр; <данные изъяты>)

- постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 10.10.2018 года; актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 16.10.2018 года, постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 22.01.2019 года; актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 28.01.2019 года, согласно которым в ходе проведенных ОРМ установлено, что по адресу: <...> было организованно незаконное проведение азартных игр. Задокументирован факт незаконного проведения азартных игр Татарчук А.О., <Дата обезличена> года рождения, с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; (<данные изъяты>)

- постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от 05.11.2019 года; постановлением суда от 05.11.2019 года; протоколом наложения ареста от 08.11.2019 года, согласно которым наложен арест на имущество, принадлежащее Свидетель №11, <Дата обезличена> года рождения, полученное в результате преступных действий Насыбулина М.И. в составе организованной группы, а именно: автомобиль ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>; автомобиль PORSCHE CAYENNE DIESEL, легковой универсал, 2012 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>; (<данные изъяты>).

Оценив и проанализировав имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления при изложенных выше обстоятельствах.

В соответствии с требованиями частей 1, 2, 3, 4 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

На территории Оренбургской области игорная зона не создана. Данная информация является общеизвестной.

Согласно положениям частей 1, 3, 5 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, организатор азартных игр обязан предоставлять сведения, необходимые для осуществления государственного надзора за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, организатор азартных игр обязан соблюдать установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр.

В соответствии с ч. 3 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2007 года N 441 "Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр", организатор азартных игр при совершении операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр в игорном заведении должен обеспечить соблюдение: порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, определенного Центральным банком Российской Федерации, требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", деятельность по организации и проведению азартных игр – это деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше или по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры.

Вопреки указанным требованиями законодательства Российской Федерации, в период не позднее 11 апреля 2017 года по 03.10.2019 года Орлов О.В. совместно с Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., а также в периоды не позднее 11 апреля 2017 года по 09 апреля 2019 года Булатовой Ю.В., не позднее 11 апреля 2017 года по 24 октября 2018 года, не позднее 28 ноября 2018 года по 04 февраля 2019 года, примерно с 09 апреля 2019 года по 23 сентября 2019 года Иркимбаевой С.И., не позднее 11 апреля 2017 года по 04 февраля 2019 года Матыциной И.Е. и Авдеевой Ю.В., не позднее 01 сентября 2017 года по 03 октября 2019 года Тимофеевой Н.В., не позднее 01 сентября 2017 года по 23 января 2019 года Татарчук А.О., не позднее 23 января 2019 года по 03.10.2019 года Укасовой А.К. и иными неустановленными лицами, круглосуточно, действуя умышленно и незаконно, в составе организованной и руководимой Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. преступной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, находясь в помещении расположенном по адресу: <...>, принадлежащее на праве собственности по <данные изъяты> доли Насыбулину М.И. и Свидетель №8, и нежилом помещении, расположенном по адресу: <...>, совместно с другими подсудимыми, реализуя свой преступный умысел, члены организованной группы совершали незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", с извлечением дохода в особо крупном размере.

Конкретная преступная деятельность подсудимых в составе организованной группы выразилась в следующем.

Так, Орлов О.В., Насыбулин М.И., реализуя единый умысел, в составе организованной и руководимой ими преступной группы, действовали умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ, в помещениях по адресу: <...> принадлежащее на праве собственности по <данные изъяты> доли Насыбулину М.И. и Свидетель №8, а также в помещении по адресу: <...>, по которым Костыревой Т.М. с целью конспирации незаконной игорной деятельности были заключены договоры аренды, и которые последние использовали для проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", с извлечением дохода в особо крупном размере. Для осуществления противозаконной деятельности в составе организованной группы также принимали участие подсудимые Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К., которые исполняли различные функции, а именно согласно показаниям подсудимых Костыревой Т.М. и Тимофеевой Н.В. последние признали, что Орлов О.В., Насыбулин М.И. и Костырева Т.М. являлись организаторами и руководителями организованной преступной группы, Костырева Т.М., Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и неустановленные лица работали администраторами игорного заведения, которым клиенты – участники азартных игр, пришедшие в игровое заведение, расположившись за игровым оборудованием, предварительно передавали денежные средства, после чего получали возможность осуществить на игровом оборудовании азартную игру на сумму, равную переданным Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Костыревой Т.М., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленным лицам денежным средствам. В случае выигрыша клиента Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Костырева Т.М., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и неустановленные лица передавали игрокам наличные денежные средства, в случае проигрыша денежные средства оставались у Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Костыревой Т.М., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. и неустановленных лиц и впоследствии передавались Орлову О.В., Насыбулину М.И., в том числе посредством безналичных денежных переводов с использованием банковских карт. Кроме того Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Костырева Т.М., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и неустановленные лица работали также охранниками, контролировали порядок в игорном заведении. Согласно установленного в группе порядка все подсудимые и неустановленные лица при необходимости должны были устранять возможные препятствия для совершения преступления, скрывать средства и орудия совершения преступления, следы преступления.

Так подсудимая Костырева Т.М. в суде дала признательные показания, изобличающие других участников преступления, которым суд доверяет, так как они согласуются с другими доказательствами исследованными в суде. Подробно рассказала о деятельности игровых заведений, согласно которой всех кассиров принимали на работу Орлов О.В. и Насыбулин М.И., могла и она, но только после обсуждения с последними, вновь принятых обучали те, кто в тот момент работал за кассой. Кассиру необходимо было знать программу по начислению денежных средств на терминалы, то есть игровые автоматы, а также знать принципы и правила игр, которые должны были объяснять игрокам, в основном новеньким. Каждый кассир знал это и использовал в своей работе. После осуждения Орлова О.В. и Насыбулина М.И. за аналогичное преступление, те чтобы скрыть свое участие в незаконной игорной деятельности, предложили ей должность управляющей игорного заведения. Для чего она также арендовала по документам помещение у Насыбулина М.И. и Свидетель №8, и передала Орлову О.В. свою банковскую карту, на которую поступали денежные средства от аналогичной деятельности в г. Гае, где она также принимала участие как управляющая. За деньгами в г. Оренбурге всегда лично приезжали Орлов О.В. и Насыбулин М.И. Также последние давали указания кассирам, об их действиях при посещение клуба сотрудниками полиции, по пропуску в помещение игроков. Также Орлов О.В. и Насыбулин М.И. контролировали дисциплину работников на рабочем месте, наказывали штрафом. Имели доступ к камерам видеонаблюдения, расположенных в игровых клубах по адресу <...>, и <...>, после изъятия игрового оборудования сразу или на следующий день завозили новое. Общение всех подсудимых проходило посредством секретного чата «Вибер». Все организационные моменты решали непосредственно с Орловом О.В. и Насыбулиным М.И., или с ней, а она связывалась с последними. О том, что происходит в игорных залах было сразу понятно, что это простые игровые автоматы. Если при первой встрече и посещении игровых залов кто-то не мог сразу понять, то в дальнейшем становилось все понятно. Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Авдеева Ю.В., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К. и она работали в игровых клубах в качестве кассиров и охранников.

Подсудимая Тимофеева Н.В., работающая кассиром-администратором в помещение по адресу: <...> ранее осужденная за аналогичное преступление совместно с Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и Авдеевой Ю.В., дала в суде показания аналогичные показаниям подсудимой Костыревой Т.М., не признав только организацию азартных игр, так как считает, что принимала участие в их проведение, что суд расценивает, как достоверные, правдивые показания, которые кладет в основу приговора. Считает, что не согласие с формулировкой предъявленного обвинения, не является способом подсудимой уйти от уголовной ответственности, так как по ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", под деятельностью по организации и проведение азартных игр – понимается деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше или по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры, что входило в непосредственные обязанности Тимофеевой Н.В.

Подсудимые Булатова Ю.В., Иркимбаева С.И., Матыцина И.Е., Татарчук А.О., Укасова А.К. в суде также подтвердили обстоятельства предъявленного обвинения, не согласившись с совершением преступления в составе организованной группы, и с извлечением дохода в особо крупном размере, что суд расценивает как способ уменьшить свою ответственность в совершение тяжкого преступления.

Показания подсудимых Орлова О.В., Насыбулина М.И., о том, что они считали деятельность клубов легальной, после проведенной компьютерной технической экспертизы, а также показания Авдеевой Ю.В., что она работала в клубе в качестве бармена, суд признает достоверной лишь в той части, в которой они не противоречат установленным судом и указанным выше обстоятельствам преступления.

В остальной части показания указанных подсудимых, в том числе, где они указывают о своей непричастности к преступлению, суд расценивает как надуманные, данные с целью уйти от уголовной ответственности.

Виновность подсудимых Орлова О.В., Насыбулина М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К., в совершении преступления подтверждена не только показаниями части подсудимых, данными ими на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, не отрицавших фактических обстоятельств и своей причастности к игорному заведению, совместной деятельности по организации и проведению азартных игр, но и объективно подтверждена всей совокупностью исследованных доказательств.

Свидетели Свидетель №72Свидетель №73 показали об обстоятельствах поступления оперативной информации о проведении азартных игр и обстоятельствах проведения оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" и изъятия игрового оборудования. Свидетели Свидетель №43, Свидетель №49, Свидетель №34, Свидетель №33, Свидетель №40, Свидетель №45, Свидетель №53, Свидетель №57, подтвердили свое посещение игровых клубов в целях участия в азартной игре. Сообщили, что играли на игровых автоматах за деньги. Свидетель №47, Свидетель №65, Свидетель №20, Свидетель №55, Свидетель №56, Свидетель №58, также подробно описали процесс игры. Из показаний свидетелей Свидетель №70, Свидетель №31, Свидетель №8, стали известны обстоятельства сдачи в аренду помещений, в которых были открыты игорные клубы, а также осуществление охраны заведений. Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что он работал в игровом клубе, организованном Орловым О.В. и Насыбулиным М.И. расположенном <...>, охранником. Свидетель №54, Свидетель №62, Свидетель №2 и Свидетель №61 работали кассирами по адресу: <...>, Свидетель №9 и Свидетель №44 работали барменом в <...>, и понимали незаконность деятельности клубов. При чем, свидетели Свидетель №10, Свидетель №9, Свидетель №44 указали, что Авдеева Ю.В. работала в клубе в качестве кассира. Свидетель Свидетель №1 предоставила Свидетель №2 свою карту «Сбербанк», Свидетель №32 предоставила Тимофеевой Н.В. карту «Сбербанк». Свидетелю Свидетель №15 было известно о работе Котыревой Т.М. и Булатовой Ю.В. в игровом клубе в г. Оренбурге, где указанные лица были кассирами, и проводили незаконные азартные игры, также Костырева Т.М. с той же целью ездила в <...>, их непосредственным руководителем был Орлов О.В. Допрошенный в суде свидетель Свидетель №71 подтвердил проведение компьютерно-технической экспертизы оборудования для организации биржевой торговли 26.05.2017 года по адресу: <...>, где осмотрел около трех системных блоков, позже ознакомился с Паспортами пробных сделок по заказу «ООО «<данные изъяты>», которую оплатил М. (Насыбулин М.И.). Однако выводы, сделанные в данной экспертизе, базируются на внешнем осмотре объектов исследования и визуальных режимов его работы, без детального анализа самих модулей программного обеспечения, то есть не могут свидетельствовать об отсутствие принадлежности к игровому оборудованию. Эксперт <ФИО>82 в судебном заседание наоборот подтвердил, что программное обеспечение «Unislots» по адресу <данные изъяты> который посещался с представленного на экспертизу ноутбука, программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, и на момент проведения экспертизы использовался для проведения азартных игр.

Указанные доказательства согласуются между собой и с результатами ОРМ "Проверочные закупки", прослушивания телефонных переговоров, оптическими дисками, содержащими информацию с сотовых телефонов, детализациями телефонных переговоров подсудимых, подтверждающими совместную преступную деятельность подсудимых, непосредственно направленную как на организацию, так и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны подсудимыми Орловым О.В., Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. по адресам: <...>, <...>.

Факт совершения преступления вне игровой зоны, подтверждается протоколами обысков, показаниями указанных выше свидетелей, подсудимых. Так согласно постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище от 04.06.2019 года, постановлению суда от 05.06.2019 года, протоколу обыска от 25.09.2019 года, постановлению о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательств от 03.10.2019 года, протоколу обыска от 03.10.2019 года, постановлению суда от 05.10.2019 года, постановлению о производстве обыска от 23.09.2019 года, протоколу обыска от 23.09.2019 года, протоколу осмотра места происшествия, постановлению о производстве выемки от 30.10.2019 года, протоколу выемки от 30.10.2019 года, протоколу осмотра предметов от 14.06.2019 года, протоколу осмотра предметов от 10.06.2019 года, протоколу осмотра предметов от 15.10.2019 года, протоколу осмотра предметов от 20.11.2019 года, протоколу осмотра предметов, документов от 10.12.2019 года, постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.12.2019 года, постановлению о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 13.12.2019 года, протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 31.07.2019 года, протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 07.12.2019 года, протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 08.12.2019 года, постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от 05.11.2019 года, постановлению суда от 05.11.2019 года, протоколу наложения ареста от 08.11.2019 года, сопроводительному письму из УМВД России по Оренбургской области <Номер обезличен> от 04.12.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.12.2019 года, постановлению о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 27.09.2019 года, акту проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 09.10.2019 года, протоколу осмотра места происшествия от 03.10.2019 года, протоколу осмотра места происшествия от 16.07.2018 года, протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2018 года, протоколу осмотра места происшествия от 24.10.2018 года, протоколу осмотра места происшествия от 28.11.2018 года, протоколу осмотра места происшествия от 09.04.2019 года, протоколу осмотра места происшествия от 23.01.2019 года, постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от 05.11.2019 года, постановлению суда от 05.11.2019 года, протоколу наложения ареста от 12.11.2019 года, постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от 16.10.2019 года, постановлению суда от 16.10.2019 года, протоколу наложения ареста от 11.12.2019 года, сопроводительным письмом из УМВД России по Оренбургской области <Номер обезличен> от 31.07.2018 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд <Номер обезличен>, постановлению о проведении ОРМ «Проверочная закупка» <Номер обезличен> от 02.07.2018 года, акту о проведении ОРМ «Проверочная закупка» <Номер обезличен> от 04.07.2018 года, постановлению о проведении ОРМ «Проверочная закупка» <Номер обезличен> от 13.07.2018 года, акту о проведении ОРМ «Проверочная закупка» <Номер обезличен> от 16.07.2018 года, протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 05.08.2019 года, протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 11.08.2019 года, протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 30.11.2019 года с участием свидетеля Свидетель №29, сопроводительному письму из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 18.11.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.11.2019 года, сопроводительному письму из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 20.11.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.11.2019 года, справки о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного 21.11.2018 года от 27.02.2019 года, сопроводительному письму из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 13.12.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 12.12.2019 года, постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище от 12.03.2019 года, постановлению суда от 12.03.2019 года, протоколу обыска от 17.04.2019 года, постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище от 04.06.2019 года, постановлению суда от 05.06.2019 года, протоколу обыска от 25.09.2019 года, постановлению о производстве выемки от 18.06.2019 года, протоколу выемки от 18.06.2019 года, постановлению о производстве выемки от 22.07.2019 года, протоколу выемки от 22.07.2019 года, постановлению о производстве выемки от 09.08.2019 года, протоколу выемки от 09.08.2019 года, постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну от 23.10.2019 года, постановлению суда от 23.10.2019 года, протоколу выемки от 12.11.2019 года, протоколу осмотра предметов, документов от 13.12.2019 года, протоколу осмотра предметов документов от 01.08.2019 года, протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 01.08.2019 года, протоколу осмотра предметов документов от 09.08.2019 года, протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 09.08.2019 года, протоколу осмотра предметов, документов от 02.08.2019 года, протоколу предъявления лица для опознания от 29.11.2019 года, сопроводительному письму из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 21.02.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.02.2019 года, сопроводительному письму из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 21.02.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.02.2019 года, сопроводительному письму из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 07.03.2019 года; постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.03.2019 года, сопроводительному письму из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 07.03.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.03.2019 года, сопроводительному письму из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 13.03.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 13.03.2019 года, сопроводительному письму из МУ МВД России «Оренбургское» <Номер обезличен> от 24.05.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 24.05.2019 года, справки о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного 24.10.2018 года от 16.02.2019 года, справки о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного 28.11.2018 года от 27.02.2019 года, протоколу осмотра места происшествия от 04.02.2019 года, справки о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного 04.02.2019 года от 11.03.2019 года, справки о примененных специальных технических средств и полученных результатах ОРМ «Наблюдение» проведенного 09.04.2019 года от 24.05.2019 года, постановлению о производстве выемки от 19.11.2019 года, протоколу выемки от 19.10.2019 года, сопроводительному письму из УМВД России по Оренбургской области <Номер обезличен> от 25.02.2019 года, постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 23.02.2019 года, постановлению о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 07.08.2018 года, акту проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 08.08.2018 года, постановлению о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 10.10.2018 года, акту проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 16.10.2018 года, постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от 05.11.2019 года, постановлению суда от 05.11.2019 года, протоколу наложения ареста от 08.11.2019 года, изъятые банковские карты, игровое оборудование и сотовые телефоны представлены на экспертизу, осмотрено и прослушано содержимое сотовых телефонов, рассекречены сведения, полученные в результате проведенных ОРМ «Проверочная закупка», на изъятое в ходе обысков имущество были наложены аресты.

Использование игрового оборудования подсудимыми подтверждается приведенными выше доказательствами, в том числе заключениями экспертов, указавших на характеристики оборудования, как игрового, и фактически использовавшегося в ходе преступной деятельности, для азартных игр. Так согласно заключениям экспертов <Номер обезличен> от 05.10.2018 года, <Номер обезличен> от 29.04.2019 года, <Номер обезличен> от 22.10.2019 года, <Номер обезличен> от 05.03.2019 года, <Номер обезличен> от 13.03.2019 года, <Номер обезличен> от 26.03.2019 года, <Номер обезличен> от 18.03.2019 года, <Номер обезличен> от 03.04.2019 года, <Номер обезличен> от 22.08.2019 года, <Номер обезличен> от 28.10.2019 года, в состав программного обеспечения изъятых системных блоков входят программные продукты «Tradebox», «Novomatic», «Tradebox», «GoldSlot», «Imperium Game», представляющие собой программные обеспечения, в функции которых входит предоставление пользователю возможности делать ставки на изменение значения некоего «базисного актива». Программные обеспечения функционально не предназначены для проведения бинарных опционов, обеспечивают возможность проведения азартных игр. Указанные программы к лотерейному оборудованию не относятся, т.к. не обладают соответствующими признаками в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях». В соответствии с заключением эксперта <Номер обезличен> от 31.10.2018 года программное обеспечение, имеющееся в представленном файле программно и функционально предназначено для организации и проведения азартных игр, представленный на исследование системный блок не относится к торговле биржевыми опционами, системный блок не относится к торговле простыми векселями. В ходе проведения экспертизы не обнаружено сведений о фактах посещения интернет-ресурсов, не обнаружено сведений об объемах и датах зачисления (переводов) денежных средств (игровых баллов). Согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от 11.12.2019 года денежные средства поступили на лицевые счета следующих лиц: Костыревой Т.М. за период с 11.04.2017 года по 23.01.2019 года в сумме 9 407 500, 00 руб., с 24.01.2019 года по 03.10.2019 года в сумме 798 000,00 руб., Матыциной И.Е. за период с 24.01.2019 года по 03.10.2019 года в сумме 2 098 400,00 руб., как установлено в суде с банковских карт кассиров, работающих в г. Гае: Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., <ФИО>582 Татарчук А.О., Укасовой А.К., Свидетель №62 или позаимствованных у <ФИО>84, Свидетель №60, Свидетель №32

Суд считает доказанным организацию и проведение Орловым О.В., Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К., азартных игр, что следует из признательных показаний Костыревой Т.М. и Тимофеевой Н.В., которые указали, что в <...> и по адресу: <...>, организаторами игорной деятельности являлись Орлов О.В. и Насыбулин М.И., которые с помощью программы, установленной на их мобильных телефонах контролировали процент отдачи денежных средств. Деятельность данных заведений не прекращалось, несмотря на изъятия, проводимые правоохранительными органами. В пользовании Орлова О.В. и Насыбулина М.И. находились переданные Костыревой Т.М. и Матыциной И.Е. банковские карты, на которые перечислялись денежные средства из г.Гая. Перечисления были с банковских карт иных девушек, которыми пользовались данные кассиры. Договоры (интернет, вода, охрана ГБР) заключались Орловым и Насыбулиным. Кроме того Костырева Т.М. по указанию Орлова О.В. и Насыбулина М.И. заключила договор аренды помещения, с целью законспирировать их деятельность. Также подсудимые были обязаны скидывать отчеты, через мессенджер «Вибер», после чего удалять сообщения. Орлов О.В. и Насыбулин М.И. объясняли, что при посещении данного клуба сотрудниками полиции, необходимо было давать поверхностные показания, отказываться от дачи показаний по ст. 51 Конституции РФ. Помещение по адресу: <...> приобреталось с целью совершения преступления, и использовалось на протяжении с 2016 года по октябрь 2019 года в целях организации и проведении незаконной азартной деятельности, то есть для непосредственного совершения преступления. Тем самым, Орлов О.В. и Насыбулин М.И., и иногда Костырева Т.М. осуществляли поиск соучастников преступления и их привлечение к участию в преступной деятельности, давали другим подсудимым указания по организации проведения азартных игр, в том числе по методам конспирации, систематически получали от участников преступной группы информацию о проведении азартных игр, размере незаконной прибыли и совершали иные действия, указанные выше, направленные на дальнейшую систематическую преступную деятельность и извлечение незаконного дохода.

Действия Орлова О.В., Насыбулина М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К., были направлены не только на проведение азартной игры, но и организацию их систематического проведения. При этом суд учитывает, что деятельность по организации и проведению азартных игр, является деятельностью по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр, основанной на риске соглашений о выигрыше и по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры.

Участие Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К., в проведении азартных игр и совершении указанного выше преступления суд считает подтвержденным на основании следующих обстоятельств, установленных из доказательств в суде: данные подсудимые выполняли свою преступную роль, являясь администраторами, кассирами, в ходе проведения азартных игр, фактически осуществляли обеспечение конспирации преступной деятельности организованной группы согласно отведенной им в преступной группе роли, осуществляли охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного заведения денежной выручки, физическое обеспечение соблюдения участниками азартных игр порядка в игорных заведениях, ведение контрольно-пропускного режима с целью устранения препятствий для бесперебойной работы игорного заведения со стороны нежелательных посетителей и сотрудников правоохранительных органов, получали доход в виде заработной платы от незаконной совместной преступной деятельности с подсудимыми, будучи осведомленными о факте проведения азартных игр и о порядке организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, были осведомлены о порядке проведения азартных игр и использования игрового оборудования, они принимали от посетителей деньги, вели учет проигранных денежных сумм посетителями и выданных им в качестве выигрыша, предоставляли Орлову О.В., Насыбулину М.И. отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений, расположенных на территории г. Оренбурга и г.Гая, и совершали иные указанные выше действия в преступной группе.

В соответствие с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если умысел на преступление реализован устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

О наличии у подсудимых единого умысла, направленного на совершение преступления в составе организованной группы, указывают подтвержденные доказательствами обстоятельства: наличие лидеров в преступной группе – Орлова О.В., Насыбулина М.И., Костыревой Т.М., которые давали указания иным участникам, принимали их в состав преступной группы, определяли преступную роль каждого участника и распределяли преступный доход, совершали действия по сплочению преступной группы для достижения единой преступной цели, специализация каждого участника преступной группы, применяемые методы конспирации преступной деятельности, в том числе использования видеокамер, наличие методов противодействия правоохранительным органам, устными договорами о трудоустройстве.

При этом организованная группа имела криминальную специализацию в сфере незаконных азартных игр, иерархичность, а также четкое распределение ролей и функций каждого из ее участников. Кроме того, подсудимые в ходе преступной деятельности использовали технические средства - сотовые телефоны, видеонаблюдение, позволяющей участникам преступной группы скрывать свои преступные действия от правоохранительных органов с целью беспрепятственного совершения преступления в течение длительного времени для незаконного извлечения прибыли.

Участие в преступной деятельности подсудимых, когда их действия дополняли действия друг друга, а оплата их незаконной деятельности осуществлялась из объема незаконного дохода, дает обоснованное основание считать, что каждый из подсудимых был полностью осведомлен о характере действий другого, а поэтому действия каждого из них вносили определенный вклад в совершение преступления, в составе организованной группы. Наличие причинно-следственной связи между общественно опасным действием каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями свидетелсьвуют о том, что действия каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, насмотря на то, что роль и степень участия каждого из подсудимых была различной.

Данные обстоятельства установлены из показаний подсудимых, указанных выше свидетелей, биллинга и результатов соединений между абонентскими номерами телефонов, из которых усматривается подчиненный характер действий подсудимых Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К., - Орлову О.В. и Насыбулину М.И., а в некоторых случаях в целях конспирации Костыревой Т.М.

Тот факт, что Татарчук А.О. и Укасова А.К. увидели Орлова О.В. и Насыбулина М.И. только после возбуждения уголовного дела не свидетельствует о том, что они не могут быть участниками организованной преступной группы, в связи с чем суждения защитников подсудимых Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К., Орлова О.В. и Насыбулина М.И. об осуществлении ими преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, является ошибочным, поскольку, как следует из версии самих подсудимых, предварительно договорится о совершение преступления без знакомства друг с другом невозможно. Только в организованной группе участники могут быть незнакомы друг с другом, поскольку действия всех участников организует и корректирует организатор, которым как установлено в судебном заседаниея являлись Орлов О.В., Насыбулин М.И. и Костырева Т.М. и с целью конспирации деятельности группы фактически исключали факты общения членов группы, выполняющих разные по содержанию преступные действия.

В телефонных разговорах и переписке подсудимые получали инструкции об осуществлении преступной деятельности, их поведение в ходе организации и проведения азартных игр контролировалось Орловым О.В. и Насыбулиным М.И., путем получения отчетности о незаконной деятельности, сведений об игроках.

Учитывая наличие устойчивых связей между соучастниками группы, которые систематически связывались между собой посредством связи, и сообщали друг другу о деятельности по проведению азартных игр, суд считает доказанным наличие устойчивых связей между всеми участниками преступной группы, что так же характеризует преступную группу как организованную. Вместе с тем, деятельность преступной группы, с учетом применяемых мер конспирации, была направлена на извлечение преступного дохода в течение длительного времени.

При этом не имеет значения для квалификации содеянного подсудимыми как совершения преступления в составе организованной группы длительность участия каждого в данной группе.

Доводы подсудимых о том, что они не участвовали в преступной группе, являлись нанятыми работниками, противоречат доказательствам, исследованным в суде, и являются защитной позицией, направленной на уход от уголовной ответственности. Администраторы-кассиры не могли не видеть того, что изображено на мониторах. Кроме того, именно они осуществляли операции с денежными средствами, которые могли положить на баланс либо снять с баланса в случае выигрыша.

Незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр в отдельные периоды времени была законспирирована под деятельность пункта приема ставок (букмекерских заведений). Вместе с тем, никакой иной деятельности, в том числе внебиржевые бинарные опционы и прием ставок, подсудимые не осуществляли, что подтверждается показаниями самих подсудимых, свидетелей- участников азартных игр, заключениями эксперта, его показаниями. Свидетели игроки поясняли, что, несмотря на наличие вывесок, из которых они делали выводы, что в заведение осуществляются ставки на спорт, они участвовали в качестве игроков именно азартных игр, установленных на компьютерах, подробно описывая алгоритм проведения игры, основанной на случайном совпадение линий. Все игроки описывали единый принцип проведения игры, согласно которому клиент-игрок, с целью участия в азартных играх, заключал основанное на риске соглашение с администратором игорного заведения, определив сумму денежных средств, отдавал деньги за игру администратору, после чего выбирал для игр один из компьютеров из находящихся в помещение игорного заведения, с доступом к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Администратор игорного заведения в свою очередь, полученные от клиента-игрока денежную сумму, переводила на баланс выбранного компьютера, при этом никаких чеков не выдавалось. После чего игрок приступал к игре. При наличие выигрышной комбинации в игровой программе происходило увеличение баланса, а в случае проигрыша – уменьшение, также в процессе игры с помощью компьютерной мыши можно было изменять размер ставки увеличивая ее или уменьшая нажимая кнопку «Цена пари» и изменяя количество линий. В случае выигрыша или при желании закончить игру и снять оставшиеся на балансе компьютера денежные средства, а также в случае необходимости смены компьютера нужно было также обратиться к администратору игрового зала, при этом было необходимо с помощью компьютерной мыши нажать кнопку «Вывод средств» или «Рассчитать результат», после чего администратор списывала денежные средства с баланса компьютера и выдавала их наличными, какие–либо чеки при этом не выдавались. Снять денежные средства с баланса компьютера или пополнить баланс можно было в любое время обратившись к администратору.

Квалифицирующий признак совершения преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» с также нашел свое подтверждение в суде, так согласно проведенных экспертиз программные продукты «Tradebox», «Novomatic», «Tradebox», «GoldSlot», «Imperium Game» работали путем выхода в Интернет.

Также суд считает доказанным квалифицирующий признак преступления «извлечение дохода в особо крупном размере» (в соответствии с примечанием к ст. 171.2 УК РФ должен превышать шесть миллионов рублей), который основан на проведенной по делу экспертизе <Номер обезличен> от 11.12.2019 года, согласно которой на банковские карты Костыревой Т.М. и Матыциной И.Е. было переведено денежных средств от незаконной игорной деятельности из г. Гая с 11.04.2017 года по 03.10.2019 год на сумму свыше 12 миллионов рублей, оснований не доверять которой не имеется, о чем в суде подтвердили подсудимые Костырева Т.М., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К., свидетели Свидетель №54, Свидетель №62, Свидетель №2, Свидетель №61 Денежные средства, получаемые от незаконной игорной деятельности, в игровом клубе по адресу: <...>, забирались ежедневно Орловым О.В. и Насыбулиным М.И.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей, на предварительном следствии и в суде данные свидетели изложили известные им факты, будучи предупрежденными по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Показания свидетелей соответствуют фактическим обстоятельствам дела, дополняют друг друга, согласуются между собой и другими доказательствам, подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Осмотр мест происшествий, предметов и документов, обыски, опознание, производились с соблюдением всех норм действующего уголовно-процессуального законодательства, замечаний и ходатайств, касающихся правильности ведения следственных действий не поступило.

Каких-либо оснований не доверять заключению экспертиз у суда не имеется, поскольку экспертизы были проведены в соответствии с требованиями закона, эксперты предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, имеют большой стаж работы в данной области. Выводы экспертиз надлежащим образом обоснованы, мотивированны и согласуются с другими доказательствами по делу.

Суд не может согласится с позицией подсудимых Орлова О.В., Насыбулина М.И. и их защитников и признать недопустимыми доказательствами заключения компьютерных экспертиз <Номер обезличен> от 05.10.2018 года, <Номер обезличен> от 31.10.2018 года, <Номер обезличен> от 29.04.2019 года, <Номер обезличен> от 22.10.2019 года, <Номер обезличен> от 05.03.2019 года, <Номер обезличен> от 13.03.2019 года, <Номер обезличен> от 18.03.2019 года, <Номер обезличен> от 03.04.2019 года, <Номер обезличен> от 22.08.2019 года, <Номер обезличен> от 28.10.2019 года, которые по их мнению являются однотипными, проведенными в одном и том же экспертном учреждение и не соответствующие требованиям ст. 204 УПК РФ, постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2010 г. № 73-ФЗ «О государственной судебной экспертной деятельности в РФ», так как эксперту <ФИО>82 не разъяснялись положения ст. 16, 17 (обязанности и права эксперта) вышеуказанного федерального закона, отсутствует характеристика методов и методик исследования, сведения о научной обоснованности выводов. Эксперт <ФИО>82 принял к производству и провел исследование по вопросам, явно выходящим за пределы своей компетенции, допуская субъективность оценок. В ходе проведения исследований экспертом допущены методические и логические ошибки. Также в нарушение права на защиту подсудимых согласно п. 1,2 ст. 144 УПК РФ, они были ознакомлены в один день с постановлением о назначение экспертизы и заключением эксперта, тем самым были лишены права ходатайствовать о месте проведения экспертиз, об отводе эксперта, поставить перед экспертом свои вопросы, хотя ходатайство о проведение повторной экспертизы были заявлены на предварительном следствии и в суде. Так согласно представленных экспертиз <Номер обезличен> от 05.10.2018 года, <Номер обезличен> от 31.10.2018 года, <Номер обезличен> от 29.04.2019 года, <Номер обезличен> от 22.10.2019 года, <Номер обезличен> от 05.03.2019 года, <Номер обезличен> от 13.03.2019 года, <Номер обезличен> от 26.03.2019 года, <Номер обезличен> от 18.03.2019 года, <Номер обезличен> от 03.04.2019 года, <Номер обезличен> от 22.08.2019 года, <Номер обезличен> от 28.10.2019 года, эксперту <ФИО>82 разъяснены в соответствии со ст. 199 УПК РФ права и обязанности, предусмотренные ст. 57, 62 УПК РФ, он предупрежден об ответственности по ст. 307, 310 УК РФ, о чем имеется его подпись по каждому заключению. Эксперт дает заключение от своего имени на основании исследований, проведенных им в соответствии с его специальными познаниями, за что несет ответственность в установленном законом порядке. В экспертизах указана методика и алгоритм их проведения, нормативно-правовая база и иные документы, использованные при проведение экспертизы, программно-аппаратные средства. Объем проведенного исследования и содержание результатов исследования основан на материалах уголовного дела, с применением различных методов, отраженных в исследовательской части. В выводах эксперта даны ответы на поставленные вопросы, в рамках компетенции и пределах знаний эксперта. В связи с чем заключения эксперта <ФИО>82 являются допустимыми доказательствами, полученными с применением необходимых методов и методик экспертного исследования. При заявление ходатайства о проведение повторной экспертизы в суде в связи с нарушением прав подсудимого на защиту, так как заключение экспертизы было получено до возбуждение уголовного дела, защитник подсудимого Орлова О.В. – адвокат Ляпкин С.В. не указал в чем конкретно возникли сомнения в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта, в связи с чем в назначение повторной экспертизы было отказано. Отводов эксперту также заявлено не было. Стороне защиты была предоставлена возможность задать вопросы эксперту <ФИО>82 в судебном заседание.

Доказательств, подтверждающих виновность подсудимых, по делу необходимое и достаточное количество. Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, являются допустимыми, полученными в соответствии с положениями УПК РФ.

Суд критически относится к показаниям свидетелей Свидетель №8 и Свидетель №11, являющимися соответственно супругами Орлова О.В. и Насыбулина М.И., которые в суде пояснили, что о противоправной деятельности им ничего не известно, помещение по адресу <...> арендовала Костырева Т.М., под букмекерскую контору, и считает, что такие показания направлены на избежание Орловым О.В. и Насыбулиным М.И. уголовной ответственности, кроме того опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

Также в основу приговора нельзя положить показания свидетелей Свидетель №69 и <ФИО>83 так как об обстоятельствах преступления им ничего не известно. Были допрошены только по обстоятельствам приобретения автомобилей «PORSCHE CAYENNE DIESEL», 2012 года выпуска, фиолетового цвета, регистрационный знак <Номер обезличен> регион, номер кузова (VIN) <Номер обезличен> и PORSCHE CAYENNE DIESEL, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>, номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>.

Подсудимым органами следствия предъявлено обвинение, а именно: Орлову О.В. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; Насыбулину М.И. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; Костыревой Т.М. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; Булатовой Ю.В. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ; Иркимбаевой С.И. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ; Матыциной И.Е. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ; Авдеевой Ю.В. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ; Тимофеевой Н.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ), ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ; Татарчук А.О. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ; Укасовой А.К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель высказал позицию о необходимости переквалификации предъявленного подсудимым Орлову О.В., Насыбулину М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. обвинения за преступления, предусмотренные ст. 171.2 УК РФ на ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, поскольку их однородные преступные действия направлены на один и тот же объект и охватываемы единым умыслом.

Суд соглашается с позицией государственного обвинения, поскольку это не ухудшает положение подсудимых и квалифицирует действия подсудимых

Орлова О.В., Насыбулина М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К., каждого по ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ как незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Также действия подсудимых Орлова О.В., Насыбулина М.И. и Костыревой Т.М. были квалифицированы органами предварительного следствия по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере. Данная квалификация была поддержана государственным обвинителем в судебном заседание. Однако согласно обстоятельствам предъявленного по данному эпизоду преступления, Орлов О.В., Насыбулиным М.И., Костырева Т.М. в период, не позднее 01 июля 2016 года по 03 октября 2019 года, реализуя преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в качестве организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», получив преступный доход в общей сумме не менее 22 909 900 рублей, совершили с ними финансовые операции путем включения в общую денежную массу и приобретения движимого имущества: Орлов О.В. приобрел транспортное средство у <ФИО>93, которое оформил на имя своей супруги <ФИО>154 Согласно договора купли-продажи автомобиля от 11.02.2018, Свидетель №8 является собственником транспортного средства, а именно автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, 2013 года выпуска, с регистрационным знаком <Номер обезличен> номер двигателя <Номер обезличен>, номером кузова <Номер обезличен>, мощностью двигателя (кВт) 150 (110.3), приобретенного 11.02.2018 за 1 000 000 рублей. Орлов О.В. приобрел транспортное средство у <ФИО>94, которое оформил на имя своей супруги Свидетель №8 Согласно договора купли продажи автомототранспорта от 25.12.2018, Орлова М.Н. является собственником транспортного средства, а именно автомобиля PORSCHECAYENNEDIESEL, 2013 года выпуска, с регистрационным знаком Х 154 СН 56, номером двигателя 127483, номером кузова <Номер обезличен>, мощностью двигателя (кВт) 245 (180.2), приобретенного 25.12.2018 за 2 450 000 рублей. Насыбулин М.И. приобрел транспортное средство у <ФИО>91 Согласно договора <Номер обезличен> купли продажи автомобиля от <Дата обезличена>, Насыбулин М.И. является собственником автомобиля PORSCHE CAYENNE DIESEL, 2012 года выпуска, с регистрационным знаком <Номер обезличен> номером двигателя <Номер обезличен>, номером кузова <Номер обезличен>, мощностью двигателя (кВт) 244.8 (180.1), приобретенного 03.03.2017 за 2440 000 рублей. Насыбулин М.И. приобрел транспортное средство у <ФИО>92, которое оформил на имя своей супруги Свидетель №11 Согласно договора купли продажи автомототранспорта от 30.11.2017, Свидетель №11 является собственником автомобиля ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР, 2013 года выпуска, с регистрационным знаком <Номер обезличен>, номером двигателя <Номер обезличен>, номером кузова <Номер обезличен>, мощностью двигателя (кВт) 149.6 (110), приобретенного <Дата обезличена> за 1 600 000 рублей. Кроме того Орлов О.В., Насыбулин М.И., Костырева Т.М. в целях сокрытия (маскировки) источника происхождения преступного дохода, в период не позднее <Дата обезличена>, используя помещение общей площадью 56,2 кв.м. с кадастровым номером 56:44:0120002:126, расположенное в здании на земельном участке площадью 67 кв.м., с кадастровым номером <Номер обезличен>, по адресу: <...>, принадлежащее на праве собственности супруге Орлова О.В. – Свидетель №8, неосведомленной о преступных намерениях последнего, и Насыбулину М.Н. по <данные изъяты> доли каждому, приняли решение о заключении фиктивной трехсторонней сделки – договора аренды указанного нежилого помещения. Орлов О.В., совместно с Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. в период не позднее 01.07.2017, находясь в г. Оренбурге, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, добытых ими преступным путем, с помощью технических средств, изготовили договор аренды нежилого помещения общей площадью 28 кв.м.,
лит. Е1, кадастровый <Номер обезличен>, расположенное по адресу:
<...> датированный 01.07.2017, согласно которому арендодателем выступили Свидетель №8, не осведомленная о преступном умысле последних, и Насыбулин М.И., а арендатором -
Костырева Т.М., с выплатой арендной платой 17 000 рублей ежемесячно. При этом, фактически указанное помещение в аренду Костыревой Т.М. не передавалось, а использовалось Орловым О.В., Насыбулиным М.И. и
Костыревой Т.М. для проведения незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». В дальнейшем, Костырева Т.М. передавала Орлову О.В. и
Насыбулину М.И. денежные средства, полученные в ходе незаконной игорной деятельности, под видом арендной платы. Тем самым, Орлов О.В.,
Насыбулиным М.И. и Костыревой Т.М. в составе организованной группы придали правомерность денежным средствам в общей сумме 238 000 рублей, якобы полученным за аренду помещения в период с 01.07.2017 по 31.08.2019.

Суд не может согласится с такой позицией государственного обвинителя и считает обвинение указанных подсудимых по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ излишне вменной.

Так обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. При этом, при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступных путем доходов в легальную экономику, для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

По смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Однако из описания преступного деяния в части приобретения Орловым О.В. и Насыбулиным М.И. транспортных средств не усматривается, какие именно действия были ими совершены для придания правомерности владению денежными средствами, приобретенными в результате незаконной игровой деятельности, а свидетельствуют лишь о распоряжении деньгами, полученными в результате совершенного им преступления.

Также передача супругой Орлова О.В. – Свидетель №8 и Насыбуллиным М.И. 01.07.2017, в аренду Костыревой Т.М. нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> с выплатой арендной платой 17 000 рублей ежемесячно, тоже не свидетельствует о легализации (отмывании) денежных средств, в связи с тем, что как было установлено в судебном заседание и подтверждается материалами уголовного дела, никакие ежемесячные платежи Свидетель №8 и Насыбулину М.И. за аренду нежилого помещения Костырева Т.М. не вносила. Согласно предъявленного по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ обвинения Орлов О.В. действуя умышленно и незаконно совместно с Насыбулиным М.И., желая обеспечить личную безопасность при руководстве, а также координации преступных действий членов организованной группы, в целях конспирации, выполнения роли связующего звена между участниками преступной группы, не позднее 11.04.2017, приискали через неустановленных следствием лиц Костыреву Т.М. и согласовали ее кандидатуру на должность управляющей игорного заведения, расположенного по адресу: <...>, чтобы осуществлять дальнейшее взаимодействие через нее, предложив ей вступить в преступную группу и осуществлять в ней участие под их руководством с ежемесячной выплатой денежного вознаграждения от части дохода, добытого в результате преступной деятельности - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» в вышеуказанном игорном заведении, получив согласие на данное предложение Костыревой Т.М., таким образом фактически включили ее в число соруководителей преступной группы. 01.07.2017 в г. Оренбурге Костырева Т.М. для придания видимости законности своих действий заключила с Насыбулиным М.И. и супругой Орлова О.В. - Свидетель №8 неосведомленной о преступных намерениях последних, долей которой фактически распоряжался Орлов О.В.– собственниками указанного земельного участка и нежилого помещения в здании по адресу: <...>, договор аренды нежилого помещения. В итоге, в обвинении при описании незаконной организации и проведении азартных игр и легализации (отмывании) денежных средств в части передачи нежилого помещения в аренду Костыревой Т.М. описаны одни и те же действия Орлова О.В., Насыбулина М.И. и Костыревой Т.М., которые по факту являлись способом конспирации Орлова О.В. и Насыбулина М.И., так как те ранее осуждались за аналогичное преступление.

В п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре" разъяснено, что если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно квалифицировано несколькими статьями уголовного закона, суд в описательно-мотивировочной части приговора должен указать на исключение излишне вмененной подсудимому статьи уголовного закона, приведя соответствующие мотивы.

При назначении наказания подсудимым суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Согласно сведениям, Авдеева Ю.В. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно.

Булатова Ю.В. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, имеет одного малолетнего ребенка.

Иркимбаева С.И. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.

Костырева Т.М. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.

Матыцина И.Е. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.

Насыбулин М.И. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, имеет двоих малолетних детей.

Орлов О.В. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется удовлетворительно, имеет двоих малолетних детей.

Татарчук А.О. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, имеет двоих малолетних детей.

Тимофеева Н.В. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания и работы характеризуется положительно, имеет двоих малолетних детей.

Укасова А.К. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.

В судебном заседании исследовался вопрос о вменяемости подсудимых.

Данных свидетельствующих о наличии у Орлова О.В., Насыбулина М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. заболеваний, препятствующих к рассмотрению дела, не имеется. Поэтому суд признает подсудимых вменяемыми в отношении инкриминируемого им деяния и подлежащих привлечению к уголовной ответственности и назначению наказания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Костыревой Т.М. и Тимофеевой Н.В. суд признает полное признание вины, Татарчук А.О., Укасовой А.К. частичное признание вины, раскаяние в содеянном, также им в качестве смягчающего обстоятельства суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку они (Костырева Т.М., Тимофеева Н.В., Татарчук А.О., Укасова А.К.) подробно описали объективную сторону выполняемых действий, дали детальные показания, которые были положены в основу приговора. Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., частичное признание вины и раскаяние в содеянном. Орлову О.В., Насыбулину М.И., Булатовой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., в качестве смягчающего обстоятельства суд признает наличие малолетних детей. А также всем подсудимым смягчающим обстоятельством признано наличие серьезных заболеваний у подсудимых или их близких родственников, инвалидность бабушки Костыревой Т.М., матери Авдеевой Ю.В.

Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствие со ст. 63 УК РФ, Орлову О.В., Насыбулину М.И. Татарчук А.О., суд признает наличие рецидива преступлений.

На основании изложенного, учитывая цель совершенного преступления, поведение подсудимых после совершения преступления, степени опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, а также принимая во внимание личность подсудимых Орлова О.В., Насыбулина М.И., Тимофеевой Н.В., Авдеевой Ю.В., Татарчук А.О., имеющие непогашенные судимости, в связи с чем, суд считает, что справедливым будет назначить им наказание в виде лишения свободы с назначением Орлову О.В., Насыбулину М.И., Авдеевой Ю.В. дополнительного наказания в виде штрафа, и с назначением Орлову О.В., Насыбулину М.И., Тимофеевой Н.В., Авдеевой Ю.В., Татарчук А.О. дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организацией и работой букмекерских контор, организацией и проведением тотализаторов и пунктов приема ставок. Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Укасовой А.К., которые ранее к уголовной ответственности не привлекались, суд считает целесообразным назначить наказание в виде штрафа.

Суд полагает возможным не назначать Татарчук А.О. и Тимофеевой Н.В. дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку, считает достаточным для исправления осужденных, у которых имеются по двое малолетних детей у каждой дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью и назначение основного наказания в виде лишения свободы.

Суд не находит возможным применить ко всем подсудимым кроме Авдеевой Ю.В. ст. 73 УК РФ – условное осуждение, так как только реальная мера наказания будет отвечать целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденных.

При определение меры наказания суд берет во внимание, что тяжких последствий от преступления не наступило, по месту жительства Татарчук А.О. характеризуется положительно, имеет двоих малолетних детей, ранее к уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр не привлекалась, а также всю совокупность смягчающих по делу обстоятельств, в связи с чем суд приходит к выводу о возможности назначения ей наказания без учета рецидива, то есть с применением с ч.3 ст. 68 УК РФ. Учитывая характер и степень фактического участия Орлова О.В. и Насыбулина М.И. в совершение преступления, оснований для применения к ним положений ч. 3 ст. 68 УК РФ судом не усматривается.

Каких либо исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности преступления, необходимых для применения положений ст. 64 УК РФ в отношении Орлова О.В., Насыбулина М.И., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., судом не установлено.

В отношении подсудимых Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Укасовой А.К. суд счёл целесообразным применить положения ст.64 УК РФ, ввиду состояния их здоровья, их роли в незаконной организации и проведение азартных игр, поведение после совершения преступления, совокупности смягчающих обстоятельств, что существенно уменьшает степень общественной опасности преступления, и что в целом суд признает исключительными обстоятельствами.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных ст.ст. 75, 76, 76.2, 78 УК РФ, в отношение всех подсудимых суд не усматривает.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного в организованной группе Орловым О.В., Насыбулиным М.И., Костыревой Т.М., Булатовой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Матыциной И.Е., Авдеевой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О., Укасовой А.К. преступления в сфере экономики, и учитывая фактические обстоятельства его и степень его общественной опасности, суд приходит к убеждению, что оснований для изменения категории совершенного подсудимыми тяжкого преступления, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ - не имеется.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание Орлову О.В., Насыбулину М.И., Тимофеевой Н.В., Авдеевой Ю.В., Татарчук А.О., в виде лишения свободы необходимо назначить в исправительной колонии общего режима, так как последние ранее не отбывали наказание в виде лишения свободы, и в действиях Орлова О.В., Насыбулина М.И., Татарчук А.О., имеется рецидив преступлений.

При этом, суд учитывает, что согласно п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 настоящей статьи, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время нахождения под домашним арестом, согласно ч.3.4 ст.72 УК РФ засчитывается в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, время применения в отношении подсудимых запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ в соответствии с п. 1.1. ч. 10 ст. l09 УПК РФ засчитывается в срок содержания под стражей из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей.

В судебном заседание подсудимыми Тимофеевой Н.В., Татарчук А.О. были даны пояснения, что они проживают со свей семьей, занимаются воспитанием малолетних детей, планируют продолжить работать, вести законопослушный образ жизни.

Основным критерием для предоставления отсрочки является убеждение суда в том, что осужденные смогут исправиться без изоляции от общества и будут правомерно вести себя в период отсрочки исполнения приговора.

Как было исследовано в судебном заседании с учетом доказательств по делу и характеризующего материала подсудимые Тимофеева Н.В., Татарчук А.О. характеризуется исключительно с положительной стороны по месту жительства, месту работы, проживают совместно с малолетними детьми.

Согласно сведений полученных из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Гайского городского округа Тимофеева Н.В. и Татарчук А.О. на профилактическом контроле в КДН и ЗП администрации <...> не состоят.

Указанных обстоятельств, по мнению суда, достаточно, чтобы прийти к убеждению, что осужденные Тимофеева Н.В. и Татарчук А.О. смогут исправиться без изоляции от общества и будут правомерно вести себя в период отсрочки исполнения приговора.

Постановлением Дзержинского района суда г.Оренбурга от 16.10.2019 года был наложен арест на принадлежащее Костыревой Т.М. денежные средства в сумме 97 371 рубль 10 копеек, которые необходимо обратить в счет исполнения наказания в виде штрафа.

Постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 05.11.2019 года наложен арест на принадлежащее Насыбулину М.И. имущество: <данные изъяты> доля земельного участка, площадью 67 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, <данные изъяты> доля нежилого помещения, площадью 56,2 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен> и на принадлежащее <ФИО>300 имущество: <данные изъяты> доли земельного участка, площадью 67 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, <данные изъяты> доли нежилого помещения, площадью 56,2 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>.

В соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора: орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

Согласно положениям ст. ст. 34, 35 Семейного Кодекса РФ, несмотря на факт оформления ? доли земельного участка и ? доли нежилого помещения, расположенных по адресу: <...>, на Орлову М.Н., которое является совместной собственностью с Орловым О.В., т.е. владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов, при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Как установлено в судебном заседание, Орлов О.В. совместно с Насыбулиным М.И. и другими подсудимыми совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, а именно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» в нежилом помещении, расположенном по адресу: <...>, при чем для конспирации совершения Орловым О.В. и Насыбулиным М.И. преступления, данное помещение было сдано в аренду Костыревой Т.М., при чем о сдаче помещения в аренду Костыревой Т.М. было достоверно известно Свидетель №8

Таким образом, суд приходит к убеждению, что в связи с тем, что нежилое помещение использовалось для проведения азартных игр, хоть и оформлено на Свидетель №8, но является совместной собственностью и Орлова О.В., арест с земли и помещения необходимо снять, а имущество конфисковать.

Также Постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 05.11.2019 года наложен арест на принадлежащее Насыбулину М.И. <данные изъяты> жилого дома, площадью 327 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, <данные изъяты> доли земельного участка, площадью 735 кв.м., расположенного по адресу: <...>, на земельном участке расположен индивидуальный жилой <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, и на принадлежащее Свидетель №8 имущество: на жилой дом, площадью 200,1 кв.м., расположенный по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, земельный участок, площадью 766 кв.м., расположенный по адресу: <...>, расположен в восточной части кадастрового квартала <Номер обезличен>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен> с которых необходимо арест снять. Арест, наложенный на денежные средства, имеющиеся на расчётных счетах открытых в ПАО «Сбербанк России»: <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен> необходимо сохранить до исполнения Орловым О.В. и Насыбулиным М.И. приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 13.12.2019 года и от 05.11.2019 года наложен арест на принадлежащий Свидетель №69 автомобиль PORSCHE CAYENNE DIESEL, легковой универсал, 2012 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>, номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 244.8 (180.1), принадлежащий Свидетель №11 автомобиль ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>, номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 149.6 (110), на принадлежащий <ФИО>99 автомобиль ТОЙОТА РАВ 4, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>, номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 150 (110.3), принадлежащий <ФИО>83 автомобиль PORSCHE CAYENNE DIESEL, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>, номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 245 (180.2), - которые в настоящее время семье Орлова О.В. и Насыбулина М.И. не принадлежат.

Добросовестный приобретатель имущества не может быть лишен его, если он не знал и не должен был знать о том, что имущество получено в результате преступных действий. Во всяком случае, органы следствия должны доказать, что имущество добыто в результате преступной деятельности, а лицо, которому имущество передано, знало или должно было знать, что оно добыто в результате совершения преступления. То, что лицо должно было знать о преступном происхождении имущества, предполагает его обязанность выяснять в определенных рамках вопрос о происхождении принимаемого имущества, а также невыполнение или ненадлежащее выполнение им этой обязанности. Если лицо не знало или не должно было знать о преступном происхождении принятого имущества, то оно считается добросовестным приобретателем. Данных о том, что новые собственники автомобилей являются недобросовестными правоприобретателями в судебном заседание не добыто. В связи с чем взыскание на указанные выше автомобили обращено быть не может. При таких обстоятельствах арест с автомобилей необходимо снять.

Поскольку в судебном заседании было установлено, что изъятое компютерное оборудование по адресу: <...> и нежилом помещении, расположенном по адресу: <...> является средством совершения вышеуказанного преступления, суд приходит к выводу о конфискации вышеуказанных предметов с обращением в доход государства.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению на основании ст.ст. 81, 309 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Орлова О.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и работой букмекерских контор, организацией и проведением тотализаторов и пунктов приема ставок на срок 2 года.

Меру пресечения Орлову О.В. до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу.

Взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Орлова О.В. под стражей с 30.10.2019 года по 18.12.2019 года, и с 03.03.2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.1 статьи 72 УК РФ, под домашним арестом с 19.12.2019 года по 27.05.2020 года, согласно ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать Насыбулина М.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и работой букмекерских контор, организацией и проведением тотализаторов и пунктов приема ставок на срок 2 года.

Меру пресечения Насыбулину М.И. до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу.

Взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Насыбулина М.И. под стражей с 30.10.2019 года по 18.12.2019 года, и с 03.03.2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.1 статьи 72 УК РФ, под домашним арестом с 19.12.2019 года по 27.05.2020 года, согласно ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать Костыреву Т.М. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Зачесть в срок отбытия наказания Костыревой Т.М. срок задержания 24.09.2019 года, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.1 статьи 72 УК РФ, время нахождения под домашним арестом с 25.09.2019 года по 27.05.2020 года, согласно ч.3.4 ст.72 УК РФ в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, в соответствии с п. 1.1. ч. 10 ст. l09 УПК РФ время применения в отношении нее запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ в период с 28.05.2020 года по 03.03.2021 года, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей и в соответствии с ч. 5 ст. 72 УПК РФ смягчить назначенное наказание, назначив Костыревой Т.М. окончательное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Меру пресечения Костыревой Т.М. изменить с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Булатову Ю.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Меру пресечения Булатовой Ю.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Иркимбаеву С.И. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Меру пресечения Иркимбаевой С.И. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Матыцину И.Е. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Меру пресечения Матыциной И.Е. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Авдееву Ю.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и работой букмекерских контор, организацией и проведением тотализаторов и пунктов приема ставок на срок 2 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным, если в течение испытательного срока 3 года осуждённая докажет своим поведением своё исправление.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Авдееву Ю.В. дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённой, являться в указанный орган для регистрации один раз в месяц в сроки им устанавливаемые.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Тимофееву Н.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и работой букмекерских контор, организацией и проведением тотализаторов и пунктов приема ставок на срок 2 года.

Согласно ч.1ст.82 УК РФ после вступления приговора в законную силу отсрочить отбывание наказания Тимофеевой Н.В. до достижения 14 летнего возраста её ребенка: <ФИО>16, <Дата обезличена> года рождения, то есть до <Дата обезличена>.

Меру пресечения Тимофеевой Н.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Татарчук А.О. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и работой букмекерских контор, организацией и проведением тотализаторов и пунктов приема ставок на срок 2 года.

Согласно ч.1ст.82 УК РФ после вступления приговора в законную силу отсрочить отбывание наказания Татарчук А.О. до достижения 14 летнего возраста её ребенка: <ФИО>17, <Дата обезличена> года рождения, то есть до <Дата обезличена>.

Меру пресечения Татарчук А.О. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Укасову А.К. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Меру пресечения Укасовой А.К. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Штраф подлежит перечислению в УФК по Оренбургской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области л/с 04531А59000)

ИНН/КПП 5610137566/561001001

БИК 045354001 в ОТДЕЛЕНИИ ОРЕНБУРГ Г.ОРЕНБУРГ

Р/с 40101810200000010010

ОКТМО 53701000

КБК 41711621010016000140

Взыскать с Костыревой Т.М. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 25 000 рублей в доход государства.

Взыскать с Орлова О.В. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 30 000 рублей в доход государства.

Взыскать с Насыбулина М.И. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 30 000 рублей в доход государства.

Взыскать с Булатовой Ю.В. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 25 000 рублей в доход государства.

Взыскать с Иркимбаевой С.И. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 25 000 рублей в доход государства.

Взыскать с Матыциной И.Е. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 25 000 рублей в доход государства.

Взыскать с Авдеевой Ю.В. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 25 000 рублей в доход государства.

Взыскать с Тимофеевой Н.В. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 25 000 рублей в доход государства.

Взыскать с Татарчук А.О. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 25 000 рублей в доход государства.

Взыскать с Укасовой А.К. в счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу денежную сумму, выплаченную адвокатам, участвовавшим в уголовном деле по назначению, в размере 25 000 рублей в доход государства.

Арест, наложенный постановлением Дзержинского района суда г.Оренбурга от 16.10.2019 года на денежные средства в сумме 97 371 рубль 10 копеек, - обратить в счет исполнения наказания Костыревой Т.М. в виде штрафа, назначенного приговором суда.

Арест, наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 05.11.2019 года на имущество: <данные изъяты> доля земельного участка, площадью 67 кв.м., расположенного по адресу: <...> кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен><данные изъяты> доля нежилого помещения, площадью 56,2 кв.м., расположенного по адресу: <...> кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, - снять, имущество конфисковать в доход государства по вступлению приговора в законную силу. Арест на <данные изъяты> жилого дома, площадью 327 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер: <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен><данные изъяты> доли земельного участка, площадью 735 кв.м., расположенного по адресу: <...>, на земельном участке расположен индивидуальный жилой дом <Номер обезличен>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, - снять по вступлении приговора в законную силу.

Арест, наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 05.11.2019 на денежные средства, имеющиеся на расчётных счетах открытых в ПАО «Сбербанк России»: <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, - сохранить до исполнения приговора Насыбулиным М.И. в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Арест, наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 13.12.2019 года на автомобиль PORSCHE CAYENNE DIESEL, легковой универсал, 2012 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>, номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 244.8 (180.1), - снять по вступлении приговора в законную силу.

Арест, наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 05.11.2019 года на автомобиль ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен> номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 149.6 (110), - снять по вступлении приговора в законную силу.

Арест, наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 05.11.2019 года на <данные изъяты> доли земельного участка, площадью 67 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, <данные изъяты> доли нежилого помещения, площадью 56,2 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, - снять, имущество конфискавать в доход государства по вступлению приговора в законную силу. Арест на жилой дом, площадью 200,1 кв.м., расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер: <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, земельный участок, площадью 766 кв.м., расположенный по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> номер государственной регистрации: <Номер обезличен>, - снять по вступлении приговора в законную силу.

Арест, наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 05.11.2019 на денежные средства, имеющиеся на расчётных счетах открытых в ПАО «Сбербанк России»: <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, - сохранить до исполнения приговора Орловым О.В. в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Арест, наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 13.12.2019 года на автомобиль ТОЙОТА РАВ 4, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен>, номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 150 (110.3), - снять по вступлении приговора в законную силу.

Арест, наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 13.12.2019 года на автомобиль PORSCHE CAYENNE DIESEL, легковой универсал, 2013 года выпуска, регистрационный знак <Номер обезличен> номер двигателя <Номер обезличен>, номер шасси отсутствует, номер кузова <Номер обезличен>, мощность двигателя (кВт) 245 (180.2), - снять по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора суда в законную силу: 8 мониторов; восемь компьютерных манипуляторов; ноутбук «HP», серийный номер «<Номер обезличен>» с блоком питания; чековый принтер <Номер обезличен>; системный блок № 1 без серийного номера; системный блок без серийного номера; видеорегистратор модель AS-0410HB; роутер ASUS с серийным номером «<Номер обезличен>»; 3 маршрутизатора; сетевые кабели, флеш-накопитель объемом 8 Гб; 13 жидкокристаллических монитора; 17 системных блоков; ноутбук Lenovo G575 серийный номер <Номер обезличен> с зарядным устройством; 13 компьютерных манипуляторов; 9 пар колонок; 3 коммутатора; кабели питания; сетевые кабели; 4 системных блока; ноутбук DELL модели PP37L серийный номер <Номер обезличен>; принтер CITIZEN модельCT-S2000; клавиатура; 2 сетевых коммутатора; 2 маршрутизатора; блок питания; четыре кабеля; кабель питания; внешний USB-хаб DEXP; два сетевых фильтра; сканер штрихкодов; термопринтер с блоком питания БП-3.1; 8 жидкокристаллических мониторов; 10 компьютерных манипуляторов; карта пластиковая с чипом и номером <Номер обезличен>, <Номер обезличен>; 8 жидкокристаллических мониторов; 2 системных блока; 10 компьютерных манипуляторов; системные провода; кабели VGA (7 штук) и кабели питания (8 штук); 2 маршрутизатора; коммутатор D-Link DES-1005C серийный номер <Номер обезличен>; видеорегистратор LiteViewH264; ноутбук Lenovo серийный номер <Номер обезличен> 2 блока питании; 10 системных блоков; 3 коммутатора; чековая касса «СITIZEN», серийный номер <Номер обезличен>; 2 маршрутизатора; роутер Asus в количестве 2 штук, роутер Mikrotik, маршрутизатор Mikrotik; видеорегистратор HIQ; ноутбук «emachines»; 19 жидкокристаллических мониторов; 14 системных блоков, 5 роутеров ТХ3mini, маршрутизатор TP-Link; ноутбук Presario CQ 50, купюра достоинством 200 рублей, клавиатура марки «SVEN»; пара колонок «HP»; сетевой фильтр; сетевые провода; кабели питания; кабели VGA; компьютерный манипулятор (мышь) «Smartbuy»; 13 компьютерных манипуляторов; ноутбук «AcerExtensa» 5620/5220 series модели <Номер обезличен>; 15 жидкокристаллических мониторов; 3 коммутатора; 13 системных блоков, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Северному административному округу города Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области, - конфисковать в доход государства.

Мобильный телефон Apple iPhone 5C с sim-картой Теле2; мобильный телефон Nokia RM-1133 c sim-картой МТС; мобильный телефон Samsung SM-G5570F c sim-картой Билайн и картой памяти; мобильный телефон Fine Power c sim-картой МТС; мобильный телефон Honor DUA-L22 c sim-картой Мегафон; мобильный телефон Honor DUA-L22 c sim-картой Мегафон и Теле2; мобильный телефон Samsung GT-S7562 c sim-картой Билайн; мобильный телефон Samsung A-300F c sim-картой Теле2; мобильный телефон Nokia RM-1035 c sim-картой Теле2; мобильный телефон Nokia ТА-1034 c sim-картой Билайн; мобильный телефон BQM-1804 c sim-картой Теле2; мобильный телефон Nokia модели TA-1032 серийный номер <Номер обезличен>; мобильный телефон «Fly», в корпусе черного цвета, сим-картой «»Мегафон»; мобильный телефон «Fly», в корпусе черного цвета, сим-картой «»Мегафон», мобильный телефон Samsung SM-J320F c sim-картой Мегафон и картой памяти Sony; мобильный телефон Apple iPhone 7 c sim-картой Теле2; мобильный телефон Micromax Q402+ c sim-картой Теле2; мобильный телефон Dexp Ixion ES 950 c двумя sim-картой Билайн; мобильный телефон Nokia 8600c 7 Mc sim-картой Билайн; 2 мобильных телефона марки Аpple iPhone (не рабочие с механическими повреждениями); мобильный телефон марки «iPhone 10», принадлежащий Насыбулину М.И.; мобильный телефон Samsung А-700FD c sim-картой Билайн и картой памяти Smartbuy, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Северному административному округу города Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области, - передать по принадлежности.

Банковская карта ПАО «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №12; банковская карта <Номер обезличен> ПАО «Русь»; банковская карта «Банк Авангард» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Русский стандарт банк» <Номер обезличен>; банковская карта «Банк Оренбург» <Номер обезличен>; банковская карта «ВТБ 24», <Номер обезличен>; банковская карта «Росгосстрахбанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Сбербанк» <Номер обезличен>; банковская карта «Почта Банк» <Номер обезличен>; карта «Сбербанк» <Номер обезличен> на имя <данные изъяты>; карта Совкомбанк <Номер обезличен>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Северному административному округу города Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области, - уничтожить.

Товарный чек от 02.06.17 с визиткой; доверенность <Номер обезличен> от 05.05.2017 на имя Костыревой Т.М., выданная генеральным директором Свидетель №26 директором ООО «<данные изъяты>»; акт <Номер обезличен> от 11.07.2018, абонент Насыбулин М.И.; согласие Свидетель №8 от 15.11.2016; доверенность от 14.11.2016, Насыбулин М.И. предоставляет право быть представителем <ФИО>87; копия паспорта на имя Насыбулина М.И.; копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя Насыбулина М.И. <Номер обезличен>; акт разграничения балансовой принадлежности т/с ТСЖ «<данные изъяты>»; акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей и электроустановок; порубочный билет <Номер обезличен> от 16.08.2018; соглашения о сотрудничестве от 07.08.2018; акт выполненных работ <Номер обезличен> от 07.06.2018; анкета кандидата на имя <ФИО>88; анкета кандидата на имя Свидетель №52; анкета кандидата на имя <ФИО>89; анкета кандидата на имя <ФИО>90; анкеты кандидата не заполненные; письмо от администрации г.Оренбург <ФИО>87; заказное уведомление Насыбулину М.И., <ФИО>87; уведомление Костыревой Т.М. с администрации Северного округа города Оренбурга; приложение к договору <Номер обезличен> Орлов О.В.; история операций с абонентскими номерами каждый из которых имеет свой порядковый номер отмеченный ручкой в виде точки и цифр, сотовых операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Теле2»; диск в белом бумажном конверте «Canon» с программой установки; чек с товарной накладной от 15.08.2018 плательщик Насыбулин М.И., тел. <Номер обезличен>; акт <Номер обезличен> от 05.09.2018, абонент Насыбулин М.И.; акт о проведении гидравлических испытаний от 15.08.2018, потребитель Насыбулин М.И.; акт осмотра системы теплопотребления по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.; разрешение на пользование теплоэнергоресурсами от 15.08.2018; лист бумаги с рукописями; акт теплоснабжающей организации; блокнот на кольцах зелёного цвета; устав ООО «<данные изъяты>» от 17.05.2017; копия свидетельства о постановке на учёт (ОГРН <Номер обезличен>) ООО «<данные изъяты>»; решение №1 (копия) учредителя Общества <данные изъяты>» от 17.05.17; соглашения о сотрудничестве между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» (копия); тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.12.2018 по 06.01.2019; тетрадь с записями об отчете и кассе в период с 05.01.2019 по 23.01.2019; товарный чек ООО <данные изъяты> « <Номер обезличен> от 18.01.2019 с чеком об оплате; расписка <ФИО>153; расписка Татарчук А.О.; товарный чек от 23.01.2019; 13 фрагментов бумаги с записями цифр и имен; чек о взносе наличных в размере 108 000 рублей Фадеевой Н.В. от 19.01.2019; чек о подтверждения взноса наличных в размере 108 000 рублей от 19.01.2019; чек перевод с карты на карту в сумме 17 000 рублей на имя Т.М. К.; фрагмент плотной бумаги с записью «<Номер обезличен> номер <ФИО>39 на который можно звонить <Номер обезличен>; фрагмент бумаги с записью «<Номер обезличен>; договор <Номер обезличен> от 01.11.2016 на выполнение работ по съему показаний с теплосчетчика, установленного по адресу: <...> договор горячего водоснабжения <Номер обезличен> от 20.12.2016 нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, с приложением; договор теплоснабжения <Номер обезличен> от 20.12.2016, нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, с приложением; договор об оказании услуг от 25.11.2016 по техническому содержанию объекта, расположенного по адресу: <...> договор энергоснабжения <Номер обезличен> от 01.12.2016 нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> с приложением; договор холодного водоснабжения и водоотведения <Номер обезличен> от 07.12.2016 нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> с приложением; договор субаренды от 17.04.2017 нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, между ИП Орлов О.В. и ООО «<данные изъяты>» с приложением и дополнительным соглашением; договор аренды нежилого помещения от 01.03.2019, Арендодатель Свидетель №8, Насыбулин М.И. и Арендатор Орлов О.В. нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>; план первого этажа нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> выписка из ЕГРП, нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> счет на оплату <Номер обезличен> от 31.03.2019 с приложением чека об оплате от 26.03.2019; акты выезда подвижной группы патрулирования <Номер обезличен> в количестве 51 штуки; акты товарные накладные в количестве 99 штук; два листа с записями; товарный чек; чек о выдаче наличных от 23.09.2019 09:52:56 на сумму 105000 рублей; заявление о денежном переводе «Колибри»; приходно-кассовый ордер <Номер обезличен>; пять оптических дисков (экпертизы <Номер обезличен>); оптический диск содержащий сведения о наличии финансовых операций Орлова О.В., Авдеевой Ю.В., Орловой М.Н., Насыбулина М.И., Насыбулиной Е.С., Булатовой Ю.В., Матыциной И.Е., Иркимбаевой С.И., Костревой Т.М. в АО «Альфа-Банк»; оптический диск содержащий сведения о наличии финансовых операций Укасовой А.К., Татарчук А.О. в АО «Альфа-Банк»; дело <Номер обезличен>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Северному административному округу города Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области, - хранить при материалах уголовного дела.

Лазерный диск с записью «001013822», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0407_УЭБиПК_<...>»; лазерный диск с записью «00103466», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «1607_<...>УЭБиПК_ помещение.rar»; лазерный диск с записью «00104422», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2410_ОЭБиПК_<...>.avi»; лазерный диск с записью «00104421», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2410_ОЭБиПК_<...>.avi»; лазерный диск с записью «00106220», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2811_ОЭБиПК<...>»; лазерный диск с записью «00104476», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2811_ОЭБиПК_<...>»; лазерный диск с записью «00107540», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0402_ОЭБиПК_<...>»; лазерный диск с записью «00108044», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0904_ОЭБиПК_<...>»; лазерный диск, с записью «не секретно 00103523», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0708_УЭБиПК_игорныйЗал_неУстановленноеЛицо»; лазерный диск с записью «не секретно 00104398», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «1110_УЭБиПК_г<...>»; лазерный диск с записью «не секретно 00106638», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «2301_УЭБиПК_<...>»; лазерный диск с записью «не секретно 00110253», содержащий видеозапись с расширением «.avi» с наименованием «0310_<...>»; объяснение Свидетель №6; объяснение Свидетель №7; лазерный диск с записью «09.07.19 <Номер обезличен>», содержащий выписку банка о движении денежных средств; оптический диск СD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам Авдеевой Ю.В., Иркимбаевой С.И., Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Насыбулина М.И., Орлова О.В., Свидетель №8 Татарчук А.О. и иных лиц; СD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам счетам Костыревой Т.М., Матыциной И.Е., Насыбулина М.И., Свидетель №8; СD-R, содержащий сведения об отчетах по банковским картам и движению денежных средств Матыциной И.Е., Булатовой Ю.В., Тимофеевой Н.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И. и иных лиц; СD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам и счетам: Матыциной И.Е., Костыревой Т.М., Татарчук А.О., Тимофеевой (Фадеевой) Н.В., Свидетель №8, Насыбулина М.И. и иных лиц; СD-R, содержащий сведения об ip-адресах с которых осуществлялся вход в личный кабинет клиента в системе «Сбербанк Онлайн»и движение денежных средств Насыбулина М.И., Свидетель №8 и иных лиц в период 2014-2015 годах; DVD-R, с видео из Сбербанка (Костырева); DVD-R, с видео из Сбербанка г. Гай, г. Орск; DVD-R, с видео из Сбербанка (г. Оренбург, Орлов, Насыбулин); лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «Мегафон»; лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «Мегафон»; лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «Мегафон»; лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «Вымпелком»; лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «Вымпелком»; лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «МТС»; лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «МТС»; лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «Теле 2»; лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «Теле 2»; лазерный диск с информацией о соединениях абонентских номеров «Теле 2»; лазерный диск, содержащий 17 фотоизображений «ОРМ «Наблюдение» от 02.09.2019, 03.09.2019, 23.09.2019»; лазерный диск «00106056» (ОРМ «Наблюдение» от 21.11.2018); лазерный диск «00106055» (ОРМ «Наблюдение» от 21.11.2018); лазерный диск «00106054» (ОРМ «Наблюдение» от 21.11.2018); лазерный диск с записью «496с от 17.09.2019, 03.10.2019», содержащий 9 фотоизображений, фиксирующие передвижения Орлова О.В., Насыбулина М.И.; СD-R диск с видеозаписью фиксирующей оплату услуг по договорным отношениям между АО «Уфанет» и ИП Орловым О.В. осуществленную в июле 2019 года в офисе АО «Уфанет»; 4 DVD диска с содержимом облачного хранилища электронного почтового ящика <данные изъяты>, содержащие документы, изображения, аудио и видеозаписи, а также почтовые вложения; DVD диск с почтовой корреспонденции, электронного почтового ящика <данные изъяты> оптический диск с содержимым мобильных телефонов после осмотра предметов Nokia TA-1034, Samsung GSM_GT-S7562 Galaxy S Duos, Samsung GSM_SM-G570F Galaxy J5 Prima Duos; оптический диск с содержимым мобильных телефонов после осмотра предметов мобильный телефон Samsung SM-J320F c sim-картой Мегафон и картой памяти Sony, Dexp Ixion ES 950 c двумя sim-картой Билайн; оптический диск с содержимым мобильного телефона после осмотра предметов HTC 2PV G200 Desire 628; договор аренды нежилого помещения от 01.07.2017, Арендодатель Орлова М.Н., Насыбулин М.И. и Арендатор Костырева Т.М. нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>; объяснение Авдеевой Ю.В. от 04.02.2019; объяснение Булатовой Ю.В. от 24.10.2018; объяснение Булатовой Ю.В. от 09.04.2019; объяснение Иркимбаевой С.И. от 24.10.2018; объяснение Костыревой Т.М. от 25.07.2018; объяснение Костыревой Т.М. от 21.11.2018; объяснение Костыревой Т.М. от 22.11.2018; объяснение Костыревой Т.М. от 21.11.2018; объяснение Костыревой Т.М. от 22.11.2018; объяснение Костыревой Т.М. от 25.12.2018; объяснение Костыревой Т.М. от 05.12.2018; объяснение Матыциной И.Е. от 13.12.2018; объяснение Матыциной И.Е. от 28.11.2018 – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Дзержинский районный суд г. Оренбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в указанный выше срок. Осужденный также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Председательствующий судья Веркашинская Е.А.