Гражданский кодекс часть 1

защитника адвоката Матвеева А.В., представившего ордер <данные изъяты> от 19 октября 2021 года и удостоверение <данные изъяты>, выданное 26 июля 2017 года,

подсудимой Селезневой С.М..,

защитника адвоката Князева Ю.В., представившего ордер <данные изъяты> от 18 октября 2021 года и удостоверение <данные изъяты> выданное 03 декабря 2004 года,

представителей потерпевшего ООО «Компания АктиТрейд-Т» - генерального директора ФИО1, адвоката Плотникова С.Л., представившего ордер <данные изъяты> от 19 октября 2021 года и удостоверение <данные изъяты>, выданное 12 апреля 2013 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимых

Аляковой Елены Александровны, <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ,

Селезневой Светланы Михайловны, <данные изъяты><данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ,

установил:

Алякова Е.А. совершила 22 мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

Селезнева С.М. совершила 22 мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

23 октября 2006 года в Инспекции Федеральной налоговой службы по Привокзальному району г.Тулы зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Компания АктиТрейд-Т» (далее ООО «Компания АктиТрейд-Т»), которому присвоен индивидуальный налоговый номер <данные изъяты> и внесена запись в Единый Государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1067104034964, с указанием юридического адреса: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А.

ООО «Компания АктиТрейд-Т» является коммерческой организацией, предметом деятельности которой является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, производство радиаторов и котлов центрального отопления, производство котлов центрального отопления, производство паровых котлов и их частей.

09 января 2019 года на основании приказа генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО2<данные изъяты> от 09 января 2019 года Алякова Е.А. была принята на работу в ООО «Компания АктиТрейд-Т» на должность главного бухгалтера. 09 января 2019 года между Аляковой Е.А. и ООО «Компания АктиТрейд-Т» в лице генерального директора ФИО2 заключен трудовой договор <данные изъяты> В соответствии с должностной инструкцией, с которой Алякова Е.А. ознакомлена в установленном порядке, главный бухгалтер имеет, в том числе, следующие должностные обязанности:

- осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль над экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия;

- возглавляет работу по:

подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы документов внутренней бухгалтерской отчетности;

контролю за проведением хозяйственных операций, соблюдением технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота;

- обеспечивает:

рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии и в его подразделениях на основе максимальной централизации учетно- вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля;

формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и расходов;

- организует:

учет имущества обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;

своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением;

учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно- финансовой деятельности предприятия;

учет финансовых, расчетных и кредитных операций;

обеспечивает:

законность, своевременность и правильность оформления документов;

составление экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, работ (услуг);

расчеты по заработной плате;

отчисления средств на материальное стимулирование работников предприятия;

- осуществляет контроль над:

соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств;

расходованием фонда оплаты труда;

установлением должностных окладов работникам предприятия;

проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;

организует проведение проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в структурных подразделениях предприятия;

принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства;

участвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует (обеспечивает) передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы;

руководит работниками бухгалтерии организации.

Таким образом, Алякова Е.А. в силу своего служебного положения была наделена полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

04 июня 2019 года на основании приказа генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО2<данные изъяты> от 04 июня 2019 года Селезнева С.М. принята на работу в ООО «Компания АктиТрейд-Т» на должность бухгалтера. 04 июня 2019 года между Селезневой С.М. и ООО «Компания АктиТрейд-Т» в лице генерального директора ФИО2 заключен трудовой договор <данные изъяты> от 04 июня 2019 года и договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассира № б\н от 04 июня 2019 года. Согласно трудовому договору <данные изъяты> от 04 июня 2019 года работник, занимающий должность бухгалтера, принимает на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей и, в связи с изложенным, в том числе, обязуется:

- бережно относиться к переданным ему материальным ценностям Работодателя и принимать меры по предотвращению ущерба;

- своевременно сообщать Работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей;

- вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно - денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей;

- участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенных ему материальных ценностей.

На основании приказа генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО2<данные изъяты> 01 сентября 2019 года Селезневой С.М. поручено выполнение дополнительной работы в связи с совмещением должностей и заключено дополнительное соглашение <данные изъяты> к трудовому договору <данные изъяты> от 04 июня 2019 года о временном совмещении, согласно которым Селезневой С.М. поручается выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по должности кассир.

Таким образом, Селезнева С.М. не была наделена полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

1. В период времени предшествующий 20 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте, у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. С этой целью Алякова Е.А., находясь в неустановленные месте и время, предложила бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, совместно совершить хищение денежных средств Общества, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО17, с которым у них сложились доверительные отношения, и, обманывая последнего, обладая достоверной информацией о наличии денежных средств на расчетных счетах Общества, намеревались подыскать лицо, не осведомляя его о преступных намерениях, из числа своих знакомых или сотрудников Общества, осуществляющего деятельность на основании договора подряда, получить от последнего паспортные данные и реквизиты банковской карты, на которую, незаконно перечислить денежные средства со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т». При этом путем обмана убедить указанное лицо осуществить снятие наличных или дальнейшее перечисление незаконно полученных денежных средств на указанную ими банковскую карту, а полученные таким образом в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства, обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимости законности своим преступным действиям, главный бухгалтер Общества Алякова Е.А. и бухгалтер Общества Селезнева С.М., планировали включать в бухгалтерскую отчетность заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения - обоснования проведения платежа и подтверждать их документально, а при необходимости, сообщать генеральному директору ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО17 сведения о выполнении работ с указанным лицом по заключенному договору, тем самым обманывая его. Согласно возникшему преступному умыслу и распределенным ролям, Алякова Е.А. должна была подыскать лицо, не осведомляя его о преступных намерениях, из числа сотрудников Общества, путем обмана убедить указанное лицо осуществить снятие наличных денежных средств, незаконно перечисленных совместными с Селезневой С.М. преступными действиями, которые впоследствии обратить в свою пользу. Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была подыскать лицо, не осведомляя его о преступных намерениях, из числа своих знакомых, получить от последнего паспортные данные и реквизиты банковской карты, на которую, совместными с Аляковой Е.А. преступными действиями, незаконно перечислить денежные средства со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т». При этом путем обмана убедить указанное лицо осуществить дальнейшее перечисление денежных средств на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В период времени, предшествующий 20 сентября 2019 года, достоверно зная, что на имя ФИО4, исполняющего обязанности начальника производственного участка в ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № 04-2019 от 01 июня 2019 года и на имя ФИО5, выполняющего слесарные работы в ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № 05-2019 от 01 июня 2019 года, оформлены банковские карты АО «Тинькофф Банк» <данные изъяты> и АО «Тинькофф Банк» <данные изъяты> соответственно, главный бухгалтер Общества Алякова Е.А. для реализации совместного с Селезневой С.М. преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», используя свое служебное положение, находясь на производственной территории Общества по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя согласно своей преступной роли, убедила ФИО4, неосведомленного о преступных намерениях, под предлогом оказания помощи ее организации, получить на банковскую карту последнего или ФИО5 перевод денежных средств, предназначенных лично для Аляковой Е.А., а после поступления денежных средств, снять их и передать последней или бухгалтеру Общества Селезневой С.М.

В период времени, предшествующий 20 сентября 2019 года, в неустановленном месте, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась к ранее знакомому ФИО13, не являющегося сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи получила от последнего копию паспорта и реквизиты, принадлежащей ему банковской карты <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», сообщив, что на банковскую карту последнего поступят денежные средства, которые он должен будет перевести по указанным ею реквизитам.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 20 сентября 2019 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №1766 от 20 сентября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 35 017 рублей 00 коп. по основанию - перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № 05-2019 от 01.06.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО5<данные изъяты> АО «Тинькофф Банк» и платежное поручение №1767 от 20 сентября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 40 020 рублей 00 коп. по основанию - перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № 27-2019 от 01.08.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО13<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

При этом продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, осознавая, что генеральный директор ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО18 доверяет им, в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., тщательно вуалируя свою преступную деятельность, для придания правомерного вида своим преступным действиям, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, изготовили подложные документы, а именно: договор подряда № 27-2019 от 01 августа 2019 года, заключенный с ФИО13 о выполнении проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150КВТ «ТТС-БМК-150» и акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 75037 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 75037 рублей 00 коп.

2.В период времени с 20 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте, у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, совместно совершить хищение денежных средств Общества, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно возникшему преступному умыслу и распределенным ролям, Алякова Е.А. должна была путем обмана убедить лицо, не осведомляя его о преступных намерениях, из числа сотрудников Общества, осуществить снятие наличных денежных средств, незаконно перечисленных совместными с Селезневой С.М. преступными действиями, которые впоследствии обратить в свою пользу. Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была, путем обмана убедить лицо из числа своих знакомых, не осведомляя его о преступных намерениях, осуществить дальнейшее перечисление незаконно полученных денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО5, исполняющего слесарные работы в ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда №05-2019 от 01 июня 2019 года, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., оформлена банковская карта АО «Тинькофф Банк» <данные изъяты>, а на имя ФИО13, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. открыта банковская карта <данные изъяты> «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда № 27-2019 от 01 августа 2019 года, заключенный с ФИО13 о выполнении проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150КВТ «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 25 сентября 2019 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №1829 от 25 сентября 2019 года, согласно которому, с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» №40702810400110540420, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 50 112 рублей 00 коп. по основанию - перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № 05-2019 от 01 июня 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО5<данные изъяты> АО «Тинькофф Банк» и платежное поручение №1822 от 25 сентября 2019 года, согласно которому, с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 115014 рублей 00 коп. по основанию - перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № 27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО13<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После этого, 25 сентября 2019 года, главный бухгалтер Общества Алякова Е.А. используя свое служебное положение, для реализации совместного с Селезневой С.М. преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», находясь на производственной территории Общества по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя согласно своей преступной роли, убедила ФИО4, неосведомленного о преступных намерениях, после поступления денежных средств на банковскую карту ФИО5, под предлогом оказания помощи, снять те и передать последней или бухгалтеру Общества Селезневой С.М.

25 сентября 2019 года, в неустановленном месте, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомого ФИО13, не являющегося сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 165 126 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 165 126 рублей 00 коп.

3.В период времени с 25 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года, у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лиц, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. С этой целью Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, вновь предложила совершить хищение денежных средств Общества бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, должна была подыскать лицо, не осведомляя его о преступных намерениях, из числа своих знакомых, получить от последнего паспортные данные и реквизиты банковской карты, на которую, совместными с Аляковой Е.А. преступными действиями, незаконно перечислить денежные средства со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т». При этом путем обмана убедить указанное лицо осуществить дальнейшее перечисление денежных средств на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу. А также убедить лицо из числа своих знакомых, не являющимся сотрудником Общества, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести те по указанным ею реквизитам, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В период времени, предшествующий 30 сентября 2019 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., находясь в неустановленном месте, обратилась к ранее знакомой ФИО2, не являющейся сотрудником Общества и, не сообщая последней об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи получила от последней копию паспорта и реквизиты, принадлежащей ей банковской карты <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», сообщив, что на банковскую карту последней поступят денежные средства, которые она должна будет перевести по указанным ею реквизитам.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., оформлена банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», а на имя ФИО13, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда № 27-2019 от 01 августа 2019 года, заключенный с ФИО13 о выполнении проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150КВТ «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 30 сентября 2019 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №1879 от 30 сентября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 82 041 рубль 00 коп. в виде перечисления заработной платы по договору подряда ФИО13 на банковскую карту <данные изъяты>, открытую в ПАО «Сбербанк России», а также платежное поручение №1880 от 30 сентября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытом в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, перевели денежные средства в сумме 82 041 рубль 00 коп. в виде перечисления заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01 августа 2019 года и платежное поручение №1887 от 30 сентября 2019 года, согласно которому, с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 50 025 рублей 00 коп. в виде перечисления заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО2<данные изъяты>, открытой в ПАО «Сбербанк России».

После этого, 30 сентября 2019 года во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., находясь в неустановленном месте действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомого ФИО13, не являющегося сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

При этом продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, осознавая, что генеральный директор ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО18 доверяет им, в неустановленные месте и время и при неустановленных обстоятельствах, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., тщательно вуалируя свою преступную деятельность, для придания правомерного вида своим преступным действиям, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, <адрес>, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, изготовили подложные документы, а именно: договор подряда №_-2019 от 01 сентября 2019 года, заключенный с ФИО2 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной и акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 214 107 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 214 107 рублей 00 коп.

4. В период времени с 30 сентября 2019 года по 01 октября 2019 года, у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленных месте и время, предложила совершить хищение денежных средств Обществание бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была путем обмана убедить лиц из числа своих знакомых, не осведомляя последних о преступных намерениях, осуществить дальнейшее перечисление незаконно поступивших на банковские карты денежных средств на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда №__-2019 от 01 сентября 2019 года, заключенный с ФИО2 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной, а на имя ФИО13, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, подложный договор подряда № 27-2019 от 01 августа 2019 года, заключенный с ФИО13 о выполнении проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150КВТ «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 01 октября 2019 года главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №1904 от 01 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 123 750 рублей 00 коп. по основанию- перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда №27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО13<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» и платежное поручение №1903 от 01 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» №40702810400110540420, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 123 750 рублей 00 коп. по основанию-перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда №27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО2<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

01 октября 2019 года во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомых ФИО13, ФИО2, не являющихся сотрудниками Общества и, не сообщая последним об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковские карты, перевести их по указанным ею реквизитам. Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 247 500 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 247 500 рублей 00 коп.

5.В период времени с 01 октября 2019 года по 03 октября 2019 года, более точное время не установлено, у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. С этой целью Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, предложила бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, совместно соврншить хищение денежных средств, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

При этом с целью обмана, для придания видимости законности своим преступным действиям, главный бухгалтер Общества Алякова Е.А. и бухгалтер Общества Селезнева С.М., планировали включать в бухгалтерскую отчетность заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения - обоснования проведения платежа и подтверждать те документально, а при необходимости, сообщать генеральному директору ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО17 сведения о выполнении работ с указанным лицом по заключенному договору, тем самым обманывая его.

Согласно распределенным ролям, Алякова Е.А. должна была путем обмана убедить лицо, из числа сотрудников Общества, не осведомляя его о преступных намерениях, осуществить снятие наличных денежных средств, незаконно перечисленных совместными с Селезневой С.М. преступными действиями, которые впоследствии обратить в свою пользу. Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была путем обмана убедить лиц, из числа своих знакомых, не осведомляя последних о преступных намерениях, осуществить дальнейшее перечисление незаконно полученных на их банковские карты денежных средств на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО4, исполняющего обязанности начальника производственного участка в ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда №04-2019 от 01 июня 2019 года, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта АО «Тинькофф Банк» <данные изъяты>, на имя ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, подложный договор подряда №_-2019 от 01 сентября 2019 года, заключенный с ФИО2 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной, а на имя ФИО13, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, подложный договор подряда № 27-2019 от 01 августа 2019 года, заключенный с ФИО13 о выполнении проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150КВТ «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 03 октября 2019 года, точное время следствием не установлено, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №1930 от 03 октября 2019 года, согласно которому, с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 35 061 рубль 00 коп. по основанию- перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда №04-2019 от 01 июня 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО4<данные изъяты> АО «Тинькофф Банк», платежное поручение №1932 от 03 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 52 026 рублей 00 коп. по основанию- перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО13<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» и платежное поручение №1933 от 03 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 52 026 рублей 00 коп по основанию- перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО2<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После этого, 03 октября 2019 года главный бухгалтер Общества Алякова Е.А. для реализации совместного с Селезневой С.М. преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», используя свое служебное положение, находясь на производственной территории Общества по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя согласно своей преступной роли, путем обмана убедила Лякина А.В., неосведомленного о преступных намерениях, после поступления денежных средств на банковскую карту, под предлогом оказания помощи, снять те и передать последней или бухгалтеру Общества Селезневой С.М.

В этот же день, 03 октября 2019 года, в неустановленном месте, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомых ФИО13, ФИО2, не являющихся сотрудниками Общества и, не сообщая последним об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковские карты, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 139 113 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 139 113 рублей 00 коп.

6.В период времени с 03 октября 2019 года по 04 октября 2019 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. С этой целью Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, предложила бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, совместно соврешить хищение иденежных средств, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно возникшему преступному умыслу и распределенным ролям, Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была путем обмана убедить лицо, не осведомляя его о преступных намерениях, из числа своих знакомых, осуществить дальнейшее перечисление незаконно полученных на банковскую карту денежных средств на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 04 октября 2019 года главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13. литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №1945 от 04 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 52 026 рублей 00 коп. по основанию- перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО13<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После этого, 04 октября 2019 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомого ФИО13, не являющегося сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства в сумме 52 026 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на сумму 52 026 рублей 00 коп.

7.В период времени с 04 октября 2019 года по 07 октября 2019 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному говору, с использованием своего служебного положения. После этого Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить хищние денежных средств бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно распределенным ролям Алякова Е.А. должна была путем обмана убедить лицо, не осведомляя его о преступных намерениях, из числа сотрудников Общества, осуществить снятие наличных денежных средств, незаконно перечисленных совместными с Селезневой С.М. преступными действиями, которые впоследствии обратить в свою пользу.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 07 октября 2019 года главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №1953 от 07 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 85 086 рублей 00 коп. по основанию- перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда №04-2019 от 01 июня 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО4<данные изъяты> АО «Тинькофф Банк», платежное поручение №1954 от 07 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 85 086 рублей 00 коп. по основанию- перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда №04-2019 от 01 июня 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО5<данные изъяты> АО «Тинькофф Банк».

После этого, 07 октября 2019 года главный бухгалтер Общества Алякова Е.А. для реализации совместного с Селезневой С.М. преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», используя свое служебное положение, находясь на производственной территории Общества по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя согласно своей преступной роли, убедила ФИО4, неосведомленного о преступных намерениях, после поступления денежных средств на его банковскую карту и банковскую карту ФИО5, под предлогом оказания помощи, снять их и передать последней или бухгалтеру Общества Селезневой С.М.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 170 172 рубля 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 170 172 рублей 00 коп.

8.В период времени с 07 октября 2019 года по 08 октября 2019 года, в неустановленном месте у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному говору, с использованием своего служебного положения. После этого Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить хищение денежных средств бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно распределенным ролям, Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была путем обмана убедить лицо, из числа своих знакомых, не осведомляя его о преступных намерениях, осуществить дальнейшее перечисление незаконно полученных на банковскую карту денежных средств на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 08 октября 2019 года главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №1970 от 08 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 52 026 рублей 00 коп. по основанию - перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО2<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После этого, 08 октября 2019 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомую ФИО2, не являющуюся сотрудником Общества и, не сообщая последней об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на сумму 52 026 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

9.В период времени с 08 октября 2019 года по 10 октября 2019 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному говору, с использованием своего служебного положения. После этого Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить хищение иденежных средств бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно распределенным ролям, Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была подыскать лицо, не осведомляя его о преступных намерениях, из числа своих знакомых, получить от последнего паспортные данные и реквизиты банковской карты, на которую, совместными с Аляковой Е.А. преступными действиями, незаконно перечислить денежные средства со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т». При этом путем обмана убедить указанных лиц из числа своих знакомых осуществить дальнейшее перечисление незаконно полученных на банковские карты денежных средств на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В период времени, предшествующий 10 октября 2019 года, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, во исполнение совместной с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А преступной цели преступной цели, бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М. обратилась к ранее знакомому ФИО3, не являющемуся сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи получила от последнего копию паспорта и реквизиты, принадлежащей ему банковской карты <данные изъяты>, открытой в ПАО «Сбербанк России», сообщив, что на банковскую карту последнего поступят денежные средства, которые он должен будет перевести по указанным ею реквизитам.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 10 октября 2019 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №1993 от 10 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 52 026 рублей 00 коп. по основанию- оплата по договору 09/1 от 01 снетября 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО2<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», платежное поручение №1994 от 10 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 115 014 рублей 00 коп. по основанию- оплата за услуги по изготовлению продукции №09-2019 от 01 сентября 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО3<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

При этом продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, осознавая, что генеральный директор ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО18 доверяет им, при неустановленных обстоятельствах, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., тщательно вуалируя свою преступную деятельность, для придания правомерного вида своим преступным действиям, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, изготовили подложные документы, а именно: договор подряда № __-2019 от 01 сентября 2019 года, заключенный с ФИО3 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», «ТСС-БМК-150».

После этого, 10 октября 2019 года, во исполнение совместной с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А. преступной цели, бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомую ФИО2, не являющуюся сотрудником Общества и, не сообщая последней об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 167 040 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 167 040 рублей 00 коп.

10.В период времени с 10 октября 2019 года по 14 октября 2019 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После этого Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить хищение денежных средств бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно возникшему преступному умыслу и распределенным ролям, Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была путем обмана, убедить лиц, из числа своих знакомых, не осведомляя последних о преступных намерениях, после получения денежных средств на банковские карты, осуществить их дальнейшее перечисление на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, подложный договор подряда №_-2019 от 01 сентября 2019 года, заключенный с ФИО2 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной, на имя ФИО13, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, подложный договор подряда № 27-2019 от 01 августа 2019 года, заключенный с ФИО13 о выполнении проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150КВТ «ТСС-БМК-150», а на имя ФИО3, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковскя карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, подложный договор подряда № __-2019 от 01 сентября 2019 года заключенный с ФИО3 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 14 октября 2019 года главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимый для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им Зибровым В.Б., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №2015 от 14 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 52 026 рублей 00 коп. по основанию- перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО13<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России»; платежное поручение №2017 от 14 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 52 026 рублей 00 коп. по основанию- перечисление заработной платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01 августа 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО2<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» и платежное поручение №2016 от 14 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 115 014 рублей 00 коп. по основанию- оплата за услуги по изготовлению продукции №09-2019 от 01 сентября 2019 года на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО3<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 14 октября 2019 года, в неустановленном месте, во исполнение совместной с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А.преступной цели, бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомых ФИО13, ФИО2, ФИО3, не являющихся сотрудниками Общества и, не сообщая последним об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести те по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 219 066 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 219 066 рублей 00 коп.

11. В период времени с 14 октября 2019 года по 06 ноября 2019 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить хищение денежных средств бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно возникшему преступному умыслу и распределенным ролям, Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была путем обмана, убедить лиц из числа своих знакомых, не осведомляя последних о преступных намерениях, после получения денежных средств на банковский карты, осуществить их дальнейшее перечисление на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта №4276 6600 1869 9553 ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда №_-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО2 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной, а на имя ФИО3, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта №4276 6600 2082 9792 ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, подложный договор подряда № __-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО3 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 06 ноября 2019 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №2201 от 06 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 25 056 рублей 00 коп. по основанию- оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 на счет №40817810166003135088 банковской карты ФИО2 №4276 6600 1869 9553 ПАО «Сбербанк России» и платежное поручение №2200 от 06 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд<данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 100 050 рублей 00 коп. по основанию- оплата за услуги по изготовлению продукции №09-2019 от 01.09.19 г. на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО3<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 14 октября 2019 года, в неустановленном месте, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомых ФИО2, ФИО3, не являющихся сотрудниками Общества и, не сообщая последним об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 125 106 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 125 106 рублей 00 коп.

12. В период времени с 06 ноября 2019 года по 14 ноября 2019 года, у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному говору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда №_-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО2 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной, на имя ФИО13, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, подложный договор подряда № 27-2019 от 01.08.2019 заключенный с ФИО13 о выполнении проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150КВТ «ТСС-БМК-150», а на имя ФИО3, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда № __-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО3 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 14 ноября 2019 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №2267 от 14 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 32 016 рублей 00 коп. по основанию- оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО13<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России»; платежное <данные изъяты> счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 52 026 рублей 00 коп по основанию- оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО2<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» и платежное поручение №2265 от 14 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 102 051 рубль 00 коп. по основанию- оплата за услуги по изготовлению продукции №09-2019 от 01.09.19 г. на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО3<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 14 ноября 2019 года, в неустановленном месте, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомых ФИО13, ФИО2, ФИО3, не являющихся сотрудниками Общества и, не сообщая последним об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 186 093 рубля 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 186 093 рубля 00 коп.

13.В период времени с 14 ноября 2019 года по 20 ноября 2019 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному говору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 20 ноября 2019 года, точное время не установлено, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №2318 от 20 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 174 000 рублей 00 коп. по основанию- оплата поставщику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда №04-2019 от 01.06.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО4<данные изъяты> АО «Тинькофф Банк», платежное поручение №2317 от 20 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 174000 рублей 00 коп. по основанию- оплата поставщику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда №04-2019 от 01.06.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО5<данные изъяты> АО «Тинькофф Банк».

После этого, 20 ноября 2019 года, главный бухгалтер Общества Алякова Е.А. для реализации совместного с Селезневой С.М. преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», используя свое служебное положение, находясь на производственной территории Общества по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя согласно своей преступной роли, путем обмана убедила ФИО4, неосведомленного о преступных намерениях, после поступления денежных средств на его банковскую карту и банковскую карту ФИО5, под предлогом оказания помощи, снять их и передать последней или бухгалтеру Общества Селезневой С.М.

В дальнейшем, продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 348 000 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 348 000 рублей 00 коп.

14. В период времени с 20 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно возникшему преступному умыслу и распределенным ролям, Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была путем обмана убедить лиц, из числа своих знакомых, не осведомляя последних о преступных намерениях, после получения денежных средств на банковские карты, осуществить их дальнейшее перечисление на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда №_-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО2 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной, на имя ФИО13, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда № 27-2019 от 01.08.2019 заключенный с ФИО13 о выполнении проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150КВТ «ТСС-БМК-150», а на имя ФИО3, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковскя карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда № __-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО3 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 27 ноября 2019 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №2354 от 27 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 коп. по основанию- оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО13<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России»; платежное поручение №2355 от 27 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 75 000 рублей 00 коп. по основанию- оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты Козелковой Е.И<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» и платежное поручение №2356 от 27 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 65 000 рублей 00 коп. по основанию- оплата за услуги по изготовлению продукции №09-2019 от 01.09.19 г. на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО3<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 27 ноября 2019 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомых ФИО13, ФИО2, ФИО3, не являющихся сотрудниками Общества и, не сообщая последним об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести те по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 190 000 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 190 000 рублей 00 коп.

15.В период времени с 27 ноября 2019 года по 28 ноября 2019 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно возникшему преступному умыслу и распределенным ролям, Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была путем обмана убедить лицо, из числа своих знакомых, не осведомляя последнее о преступных намерениях, после получения денежных средств на банковскую карту, осуществить их дальнейшее перечисление на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО3, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда № __-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО3 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данную банковскую карту в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 28 ноября 2019 года, точное время следствием не установлено, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №2369 от 28 ноября 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 53 210 рублей 00 коп. по основанию- оплата за услуги по изготовлению продукции №09-2019 от 01.09.19 г. на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО3<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 28 ноября 2019 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомого ФИО3, не являющегося сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

В дальнейшем, продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на сумму 53 210 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на сумму 53 210 рублей 00 коп.

16.В период времени с 28 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года, у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному говору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда №_-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО2 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной, а на имя ФИО3, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда № __-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО3 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 04 декабря 2019 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №2398 от 04 декабря 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 32 042 рубля 00 коп. по основанию- оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО2<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» и платежное поручение №2397 от 04 декабря 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в отделении «Долгоруковское» филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5, незаконно перевели денежные средства в сумме 53 210 рублей 00 коп. по основанию- оплата за услуги по изготовлению продукции №09-2019 от 01.09.19 г. на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО3<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 04 декабря 2019 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомых ФИО2, ФИО3, не являющихся сотрудниками Общества и, не сообщая последним об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 85 252 рубля 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 85 252 рубля 00 коп.

17.В период времени с 04 декабря 2019 года по 11 декабря 2019 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО13, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда № 27-2019 от 01.08.2019 заключенный с ФИО13 о выполнении проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150КВТ «ТСС-БМК-150», а на имя ФИО3, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», и имея в распоряжении изготовленный при неустановленных обстоятельствах, подложный договор подряда № __-2019 от 01.09.2019 заключенный с ФИО3 о выполнении сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», «ТСС-БМК-150», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данные банковские карты в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 11 декабря 2019 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №2475 от 11 декабря 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, 25, незаконно перевели денежные средства в сумме 47 210 рублей 00 коп. по основанию- оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО13<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» и платежное поручение №2474 от 11 декабря 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, 25, незаконно перевели денежные средства в сумме 47 210 рублей 00 коп. по основанию- оплата за услуги по изготовлению продукции №09-2019 от 01.09.19 г. на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО3<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 11 декабря 2019 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомых ФИО13, ФИО3, не являющихся сотрудниками Общества и, не сообщая последним об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 94 420 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 94 420 рублей 00 коп.

18.В период времени с 11 декабря 2019 года по 12 февраля 2020 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Согласно возникшему преступному умыслу и распределенным ролям, Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была подыскать лицо, не осведомляя его о преступных намерениях, из числа своих знакомых, получить от последнего паспортные данные и реквизиты банковской карты, на которую, совместными с Аляковой Е.А. преступными действиями, незаконно перечислить денежные средства со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т». При этом путем обмана убедить указанное лицо осуществить дальнейшее перечисление денежных средств на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В период времени с 11 декабря 2019 года по 12 февраля 2020 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М. обратилась к ранее знакомой ФИО4, не являющейся сотрудником Общества и, не сообщая последней об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи получила от последней копию паспорта и реквизиты, принадлежащей ей банковской карты <данные изъяты>, открытой в ПАО «Сбербанк России», сообщив, что на банковскую карту последней поступят денежные средства, которые она должна будет перевести по указанным ею реквизитам.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данную банковскую карту в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 12 февраля 2020 года, точное время следствием не установлено, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №211 от 12 февраля 2020 года, согласно которому расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, 25, незаконно перевели денежные средства в сумме 125 000 рублей 00 коп. по основанию – оплата транспортных услуг по счету 25 от 07.02.2020 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО4<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 12 февраля 2020 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомую ФИО4, не являющуюся сотрудником Общества и, не сообщая последней об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на сумму 125 000 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на сумму 125 000 рублей 00 коп.

19.В период времени с 12 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 25 февраля 2020 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №283 от 25 февраля 2020 года, согласно которому расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, 25, незаконно перевели денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 коп. по основанию – оплата транспортных услуг по счету 25 от 07.02.2020 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО4<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 25 февраля 2020 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомую ФИО4, не являющуюся сотрудником Общества и, не сообщая последней об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на сумму 150 000 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на сумму 150 000 рублей 00 коп.

20.В период времени с 25 февраля 2020 года по 04 марта 2020 года более у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

В период времени с 25 февраля 2020 года по 04 марта 2020 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М. обратилась к ранее знакомому ФИО5, не являющимся сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи получила от последнего копию паспорта и реквизиты, принадлежащей ему банковской карты <данные изъяты>, открытой в АО «Тинькофф Банк», сообщив, что на банковскую карту последнего поступят денежные средства, которые он должен будет перевести по указанным ею реквизитам.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО5, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> АО «Тинькофф Банк», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данную банковскую карту в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 04 марта 2020 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №358 от 04 марта 2020 года, согласно которому расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, 25, незаконно перевели денежные средства в сумме 23 000 рублей 00 коп. по основанию – оплата транспортных услуг по счету 32 от 04.03.2020 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО5<данные изъяты> АО «Тинькофф Банк».

После чего, 04 марта 2020 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомого ФИО5, не являющегося сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на сумму 23 000 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на сумму 23 000 рублей 00 коп.

21.В период времени с 04 марта 2020 года по 10 марта 2020 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 10 марта 2020 года, точное время следствием не установлено, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А., действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №388 от 10 марта 2020 года, согласно которому расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, 25, незаконно перевели денежные средства в сумме 102 000 рублей 00 коп. по основанию – оплата транспортных услуг по счету 32 от 04.03.2020 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО5<данные изъяты> «Тинькофф Банк».

После чего, 10 марта 2020 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомого ФИО5, не являющегося сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на сумму 102 000 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на сумму 102 000 рублей 00 коп.

22. В период времени с 10 марта 2020 года по 13 марта 2020 года, у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А.

В период времени с 10 марта 2020 года по 13 марта 2020 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М. обратилась к ранее знакомому ФИО6, не являющимся сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи получила от последнего копию паспорта и реквизиты, принадлежащей ему банковской карты <данные изъяты>, открытой в ПАО «Сбербанк России», сообщив, что на банковскую карту последнего поступят денежные средства, которые он должен будет перевести по указанным ею реквизитам.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО6, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данную банковскую карту в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 13 марта 2020 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности, выраженные в виде ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А, действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение №425 от 13 марта 2020 года, согласно которому расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, 25, незаконно перевели денежные средства в сумме 131 258 рублей 40 коп. по основанию – оплата услуг по счету КУ-58 от 28.02.2020 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО6<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» и платежное поручение №426 от 13 марта 2020 года, согласно которому расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, 25, незаконно перевели денежные средства в сумме 25 342 рубля 00 коп. по основанию – оплата услуг по счету КУ-58 от 28.02.2020 на счет <данные изъяты> банковской карты ФИО6<данные изъяты> ПАО «Сбербанк России».

После чего, 13 марта 2020 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомого ФИО6, не являющегося сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам. Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на общую сумму 156600 рублей 40 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на общую сумму 156600 рублей 40 коп.

23.В период времени с 13 марта 2020 года по 20 марта 2020 года у главного бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., в силу своего служебного положения наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. После чего, Алякова Е.А., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, предложила совершить указанное преступление бухгалтеру Общества Селезневой С.М., не наделенной полномочиями лица, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, на что последняя согласилась, тем самым Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Компания АктиТрейд-Т», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения со стороны Аляковой Е.А. Главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО17, с которым у них сложились доверительные отношения, и обманывая последнего, обладая достоверной информацией о наличии денежных средств на расчетных счетах Общества, намеревались воспользоваться находящимися в их распоряжении паспортными данными и реквизитами банковской карты лица из числа своих знакомых, не осведомляя последнее о преступных намерениях, на которую незаконно перечислить денежные средства со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т». При этом путем обмана убедить указанное лицо осуществить дальнейшее перечисление незаконно полученных денежных средств на указанную ими банковскую карту, а полученные таким образом в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства, обратить с свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимости законности своим преступным действиям, главный бухгалтер Общества Алякова Е.А. и бухгалтер Общества Селезнева С.М., планировали включать в бухгалтерскую отчетность заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения - обоснования проведения платежа и подтверждать те документально, а при необходимости, сообщать генеральному директору ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО17 сведения о выполнении работ с указанным лицом по заключенному договору, тем самым обманывая его.

Согласно возникшему преступному умыслу и распределенным ролям, Селезнева С.М., действуя согласно отведенной преступной роли, должна была убедить лицо, из числа своих знакомых, не осведомляя последнее о преступных намерениях, после получения денежных средств на банковскую карту, осуществить их дальнейшее перечисление на указанную ею банковскую карту, которые впоследствии обратить в свою пользу.

В указанный период времени, достоверно зная, что на расчетном счете Общества имеются денежные средства, воспользовавшись тем, что на имя ФИО5, неосведомленного о преступных намерениях Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., открыта банковская карта № АО «Тинькофф Банк», главный бухгалтер Общества Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., для реализации вновь возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», решили использовать данную банковскую карту в преступных целях.

Действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 20 марта 2020 года, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, и бухгалтер Общества Селезнева С.М., исполняя возложенные на них ФИО2 обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлении ее в контролирующие органы, имея доступ к электронной системе расчетов «Банк-Клиент», необходимой для осуществления финансовых расчетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», использование которой также вверено им ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т», расположенном по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, дом №6, оф.13, литер А., действуя совместно и согласованно, составили соответствующее платежное поручение № от 20 марта 2020 года, согласно которому расчетного счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, 25, незаконно перевели денежные средства в сумме 121 358 рублей 00 коп. по основанию – оплата транспортных услуг по счету 158 от ДД.ММ.ГГГГ на счет № банковской карты ФИО5№ АО «Тинькофф Банк».

После чего, 20 марта 2020 года, во исполнение совместной преступной цели с главным бухгалтером Общества Аляковой Е.А., бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Селезнева С.М., действуя согласно отведенной ей преступной роли, убедила ранее знакомого ФИО6, не являющегося сотрудником Общества и, не сообщая последнему об истинности преступных намерений, путем обмана, под предлогом оказания помощи, после поступления денежных средств на банковскую карту, перевести их по указанным ею реквизитам. Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» путем обмана и злоупотребления доверием, главный бухгалтер ООО «Компания АктиТрейд-Т» Алякова Е.А., используя свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации, и бухгалтер Общества Селезнева С.М, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, денежные средства на сумму 121358 рублей 00 коп., принадлежащие ООО «Компания АктиТрейд-Т» похитили, обратив их в свою собственность, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. ООО «Компания АктиТрейд-Т» причинен имущественный ущерб на сумму 121 358 рублей 00 коп.

В судебном заседании подсудимая Алякова Е.А. свою вину в совершении преступлений признала полностью, и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний Аляковой Е.А. на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 276 УПК РФ, следует, что 09 января 2019 года она по объявлению в сети Интернет устроилась на работу на должность главного бухгалтера в ООО «Компания АктиТрейд-Т», генеральным директором которого являлся ФИО2 Ее рабочее место располагалось в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т» по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, 6. Рабочее место располагалось в кабинете бухгалтерии на первом этаже административного здания. С ней в кабинете работала бухгалтер Селезнева С.М., работой которой она руководила. В ее должностные обязанности входили организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; подготовка и принятие рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций; контроль за проведением хозяйственных операций; организация бухгалтерского учета и отчетности на предприятии; формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и расходов; учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением; расчеты по заработной плате.

Основным направлением деятельности общества является реализация металлической и трубной продукции. В ООО «Компания АктиТрейд-Т» имелось несколько расчетных счетов, а именно расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-банк», офис которого расположен по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т д. 25 (данный расчетный счет был открыт в конце октября 2019 года), расчетный счет № 40702810400110540420, открытый в ПАО «Совкомбанк», офис которого расположен по адресу: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5.

В период с мая по октябрь 2019 года ООО «Компания АктиТрейд-Т» осуществляло закупку материалов и оплату работ по комплектации и сборке блочно- модульных котельных для ООО «Теплотранссервис» на основании заключенного договора поставки. Работы выполняли сотрудники подобранные руководителем ООО «Теплотранссервис» Сорокиным Андреем. Он подбирал кандидатуры на выполнение работ по комплектации и сборке котельных, подготавливал все необходимые документы для оформления договоров подряда, а затем направлял документы для подписания в ООО «Компания АктиТрейд-Т». Она принимала данные документы и подписывала у ФИО2 ООО «Компания АктиТрейд-Т» занималась только оплатой выполненных сотрудниками работ на основании поданных сведений с указанием фамилий сотрудников, количеством отработанных часов и сумм к выплате. Данные сведения подавались им ФИО12 в электронном виде, сначала сведения принимала она, а затем с июля 2019 года приемом и обработкой данных сведений занималась Селезнева С.М. Для подписания бухгалтерской документов, в частности для проведения платежей, в их распоряжении имелась электронно- цифровая подпись (ЭЦП) ФИО2, которая находилась и на рутокинге и установлена в самих компьютерах. Рутокингом пользовались как она, так и Селезнева С.М. Они с Селезневой С.М. имели доступ к расчетным счетам ООО «Компания АктиТрейд-Т» через свои рабочие компьютеры.

Она видела, что между ООО «Теплотранссервис» и ООО «Компания АктиТрейд-Т» производятся перечисления на крупные суммы по оплате работ по договорам подряда, так как она непосредственно занималась начислением заработной платы. Она понимала, что фактически со стороны ООО «Компания АктиТрейд-Т» никто не контролирует оплату выполненных работ и не контролирует сам факт выполнения работ. В связи с этим у нее возник умысел на хищение денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд». Она предложила Селезневой С.М. подыскать знакомого человека на счет которого можно перевести денежные средства со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» якобы за выполнение работ, после чего полученные денежные средства данный знакомый перевел бы ей или Селезневой С.М.

В сентябре 2019 года она обратилась к ФИО12, попросив посоветовать человека, которому она смогла бы со якобы своей фирмы перевести деньги. Последний посоветовал ей ФИО4, который выполнял работы по сборке котельной. Она объяснила ФИО4, что со счета своей фирмы ей необходимо перевести деньги на карту третьего лица, подробности она не поясняла. ФИО4 сказал, что можно перевести деньги либо на его счет, либо на счет его сотрудника ФИО5, который также выполнял работы по сборке котельной.

20 сентября 2019 года она перевела денежные средства ФИО5 в размере 35017 рублей. Реквизиты его банковской карты имелись у них в бухгалтерии, так как ООО «Компания АктиТрейд-Т» осуществляло переводы денежных средств ФИО4 и ФИО5 за выполнение работ. Селезнева С.М. сообщила, что также подыскала человека - Правотинера Кирилла, на счет которого можно перевести денежные средства за якобы выполнение работ. С целью скрыть хищение денежных средств они с Селезневой С.М. решили оформить поддельный договор на имя Правотинера Кирилла, кто из них именно составлял договор и подделывал, она не помнит. Все данные Правотнера Кирилла предоставила Селезнева С.М. В тот же день, то есть 20 сентября 2019 года они перевели по указанному договору подряда денежные средства ФИО13 в сумме 40020 рублей. ФИО5 снял деньги и передал ФИО4, которые последний передал ей в размере 35017 рублей. ФИО13, оставив себе вознаграждение в размере 2000 рублей, остальную сумму перевел на карту Селезнева С.С. - супруга Селезневой С.М., которой фактически пользовалась последняя.

Хищение денежных средств никто не заметил, после чего они с ФИО9, видя, что на счете ООО «Компания АктиТрейд-Т» имеется значительная сумма денег, совершали хищение аналогичным образом через подставных лиц, однако хищения не носили систематический характер, возникали спонтанно. В период с 20 сентября 2019 года по 25 марта 2020 года они периодически совершали хищение денежных средств. Селезнева С.М. подыскала еще нескольких лиц из числа своих знакомых, а именно ФИО2, Щербацевича ФИО3, Небольсина Андрея, Ребрикова Святослава, Александрову Ингу, на карты которых также выводились денежные средства. На Щербацевича ФИО3 и ФИО2 они также составили поддельные договоры подряда, но затем поняли, что их действия никем не обнаружены и они дополнительно договоры не составляли, а на ФИО5, ФИО6 и ФИО4 они вообще не стали составлять договоры, а в обоснование платежа указывали оказание транспортных услуг. Также с целью сокрытия своих преступных действий, они составляли акты выполненных работ, данные акты заполняла Селезнева Светлана. Всего за указанный период они с Селезневой С.М. похители денежные средства в размере около 3000000 рублей. Денежные средства, похищенные со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т», она потратила на личные нужды.

Так 25 сентября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО13 денежные средства в размере 115014 рублей, а на карту ФИО5 денежные средства в размере 50112 рублей. Впоследствии ФИО5 снял денежные средства и передал их через ФИО4 Селезневой С.М., а ФИО13 перевел денежные средства на счет Селезневой С.М., из которых половину она перевела ей на карту, а наличные денежные средства они поделили между собой.

30 сентября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО13 денежные средства в размере 82041 рубль, на карту ФИО2. денежные средства в размере 82041 рубль и 50025 рублей. ФИО13 и ФИО2 перевели деньги на карту Селезневой С.М оставив себе по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Селезнева С.М. в тот же день перевела половину из похищенных денег ей.

01 октября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО13 денежные средства в размере 123 750 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 123 750 рублей. ФИО13 и ФИО2 перевели денежные средства на карту Селезневой С., оставив себе по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

03 октября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО13 денежные средства в размере 52 026 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 52 026 рублей. ФИО13 и ФИО2 перевели деньги на карту Селезневой С.М., оставив себе по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Кроме того 03 октября 2019 года на счет ФИО4 были переведены денежные средства в размере 35061 рубль, которые он снял с карты и передал Селезневой С.М. в полном объеме наличными. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

04 октября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО13 денежные средства в размере 52 026 рублей. ФИО13 в свою очередь перевел денежные средства на карту Селезневой С., оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

07 октября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО4 денежные средства в размере 85086 рублей, на карту ФИО5 денежные средства в размере 85086 рублей. Впоследствии ФИО5 и ФИО4 сняли денежные средства и передали их Селезневой С.М. через ФИО4, наличные денежные средства они с Селезневой С.М. поделили между собой.

08 октября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО2 денежные средства в размере 52 026 рублей. ФИО2 в свою очередь перевела ей на карту 50 000 рублей, оставив себе 2026 рублей в качестве вознаграждения. Полученные денежные средства они с Селезневой С.М. поделили пополам.

10 октября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 115 014 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 52026 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 и ФИО2 перевели денежные средства на карту Селезневой С.М., оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

14 октября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 115 014 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 52026 рублей, на карту ФИО13 денежные средства в размере 52026 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 и ФИО2 перевели денежные средства на карту Селезневой С.М., оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

06 ноября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 100 050 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 25 056 рублей. ФИО3 и ФИО2 перевели на карту Селезневой С.М. денежные средства, оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

14 ноября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 102 051 рубль, на карту ФИО2. денежные средства в размере 52026 рублей, на карту ФИО13 денежные средства в размере 32 016 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 и ФИО2 перевели на карту Селезневой С.М. денежные средства, оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

20 ноября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО4 денежные средства в размере 174 000 рублей, на карту ФИО5 денежные средства в размере 174 000 рублей. Впоследствии ФИО5 и ФИО4 сняли денежные средства и передали их Селезневой С.М. через ФИО4, наличные денежные средства она с Селезневой С.М. поделили между собой.

27 ноября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 65 000 рубль, на карту ФИО2 денежные средства в размере 75 000 рублей, на карту ФИО13 денежные средства в размере 50 000 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 и ФИО2 перевели денежные средства на карту Селезневой С.М., оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

28 ноября 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 53 210 рублей. ФИО3 по нашей просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 перевел деньги Селезневой С.М. на карту, оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

04 декабря 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 53 210 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 32 042 рубля. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 и ФИО2 перевели денежные средства на карту Селезневой С.М, оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

11 декабря 2019 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 47 210 рублей, на карту ФИО13 денежные средства в размере 47 210 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 перевел деньги на карту Селезневой С.М., оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

12 февраля 2020 года на карту ФИО4 денежные средства в размере 125 000 рублей. ФИО4 по их просьбе перевела денежные средства на карту ФИО13, а тот перевел денежные средства на карту Селезневой С.М., оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

25 февраля 2020 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО4 денежные средства в размере 150 000 рублей. ФИО4 по их просьбе перевела денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 перевел денежные средства на карту Селезневой С.М., оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

04 марта 2020 года они с Селезневой С.М. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО5 денежные средства в размере 23 000 рублей. ФИО5 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 перевел денежные средства на карту Селезневой С.М., оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

10 марта 2020 года на карту ФИО5 денежные средства в размере 102 000 рублей. ФИО5 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 перевел денежные средства на карту Селезневой С.М, оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

20 марта 2020 года на карту ФИО5 денежные средства в размере 121358 рублей. ФИО5 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, после чего ФИО13 перевел денежные средства на карту Селезневой С.М., оставив себе вознаграждение. Из похищенных денежных средств половину Селезнева С.М. перевела ей на карту.

В марте 2020 года ФИО2 и ФИО12 заподозрили, что они через подставных работников, фактически не выполняющих никакие работы в ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ООО «Теплотранссервис», похитили часть денег и стали задавать им вопросы. После чего они с Селезневой С.М. приняли решение вернуть часть денег, переведенных на ФИО4 и ФИО5 Селезнева С.М. передала ей для этой цели денежные средства в размере 123358 рублей наличными, которые она перевела на счет ФИО5, попросив его формить возврат денежных средств на счет ООО «Компания АктиТрейд-Т». Затем она перевела денежные средства в размере 125000 рублей на счет ФИО4, попросив ее оформить возврат денежных средств на счет ООО «Компания АктиТрейд-Т». В августе-сентябре 2021 года были переведены денежные средства в общей сумме 250000 рублей на счет ООО «Компания АктиТрейд-Т» в счет возмещения причиненного ущерба.

Она разговаривала по телефону с ФИО2 и Селезневой С.М., с которыми обсуждала сложившуюся ситуацию, а также какие показания давать сотрудникам полиции (т.11 л.д. 154-155, 234-243; т. 12, л.д. 101-109; т.19, л.д. 4-6).

В июне 2019 года она устроилась на работу в ООО «Компания АктиТрейд-Т» на должность бухгалтера, с сентября 2019 года она также стала выполнять по совместительству работу кассира в ООО «Компания АктиТрейд-Т», генеральным директором которого являлся ФИО2 В ООО «Компания АктиТрейд-Т» она проработала до 08 апреля 2020 года. Главным бухгалтером в ООО «Компания АктиТрейд- Т» работала Алякова Елена. До трудоустройства в ООО «Компания АктиТрейд-Т» она с ней знакома не была. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «Компания АктиТрейд-Т» по адресу: г.Тула, Ханинский проезд, 6. Она располагалась в кабинете бухгалтерии совместно с Аляковой Еленой. У нее и Аляковой Е. имелись компьютеры. Ее непосредственным руководителем являлась Алякова Елена. В ее обязанности входило оформление и обработка первичной бухгалтерской документации, ведение реестровых платежей, расчеты с контрагентами, отправка платежей, работа с кассой. Для перевода платежей требовалась электронно- цифровая подпись ФИО2, которая находилась на рутокинге. ЭЦП пользовались и она и Алякова Е.

В период с мая по октябрь 2019 года ООО «Компания АктиТрейд-Т» осуществляло закупку материалов и оплату работ по комплектации и сборке блочно- модульных котельных для ООО «Теплотранссервис». ФИО12 подбирал кандидатуры на выполнение указанных работ, подготавливал все необходимые документы для оформления договора подряда, затем направлял документы для подписания в ООО «Компания АктиТрейд-Т». Никто из сотрудников ООО «Компания АктиТрейд-Т» данными вопросами не занимался, а именно подбором сотрудников. ООО «Компания АктиТрейд-Т» занималась только оплатой выполненных сотрудниками работ на основании поданных ФИО12 сведений с указанием фамилий сотрудников, количеством отработанных часов и сумм к выплате. Сведения им подавались в электронном виде либо на бумажном носителе. Должность ФИО12 в ООО «Теплотранссервис» ей неизвестна. По поводу проведения оплаты сотрудникам, задействованным в работах по комплектации и сборке блочно- модульных котельных для ООО «Теплотранссервис», она и Алякова Е. общались только с ФИО12ФИО2 не проверял сведения о том, сколько сотрудников задействованы в данных работах и какие им выплачиваются суммы заработной платы. К ним в бухгалтерию приходили сотрудники, которых направлял ФИО12, Алякова Е. оформляла договоры подряда, после чего передавала на подпись ФИО2 Иногда договоры подряда оформлял сам ФИО12 и присылал им договоры в электронном виде.

В ООО «Компания АктиТрейд-Т» имелось два расчетных счета №, открытый в АО «Альфа-банк», офис которого расположен по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т д. 25 и №, открытый в ПАО «Совкомбанк», офис которого расположен в г. Москва. Счет в АО «Альфа- банк» был открыт в конце октября 2019 года.

В сентябре 2019 года Алякова Елена сказала ей, что между ООО «Теплотранссервис» и ООО «Компания АктиТрейд-Т» производятся перечисления на крупные суммы по оплате работ по договорам подряда и при этом фактически со стороны ООО «Компания АктиТрейд-Т» никто не контролирует с кем именно заключаются договоры и кому именно оплачиваются услуги. Алякова А.В. предложила ей воспользоваться этим и похитить денежные средства. Она сказала ей, что необходимо подыскать надежных лиц среди знакомых, имеющих банковские карты, на которых впоследствии можно будет переводить денежные средства за якобы выполненные работы в ООО «Компания АктиТрейд-Т». Она осознавая, что не является основным лицом в их бухгалтерии, решила согласиться, так как считала, что Алякова Е.А. как главный бухгалтер больше осведомлена и правильно оформит всю бухгалтерскую документацию. После этого она обратилась к своему знакомому Правотинеру Кириллу, которому сказала, что ей нужна помощь, а именно что она выполняет большой объем работы и ей необходимо для ее оплаты воспользоваться его банковской картой. За помощь она пообещала вознаграждение, какое именно не обговаривала. Он дал ей номер своей банковской карты. После чего они с Аляковой Е. совместно подготовили поддельный договор подряда, согласно которому ФИО13 якобы выполнял работы в ООО «Компания АктиТрейд-Т», договор подписала вместо ФИО13 либо она, либо Алякова Е., точно не помнит. После чего 20 сентября 2019 года она перевела по указанному договору подряда денежные средства ФИО13 в сумме 40020 рублей, а Алякова Е. перевела денежные средства ФИО5 в размере 35017 рублей. Она позвонила ФИО13 и сказала, чтобы 2000 рублей он оставил себе в качестве вознаграждения, а 38000 рублей перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на ее супруга Селезнева Сергея. Карта оформлена на супруга, но находится в ее пользовании и супруг ничего не знал о данных переводах. Похищенной денежной суммой в размере 40020 рублей она воспользовалась в личных целях.

ФИО5 и ФИО4 подыскала сама Алякова Е.А., ей известно, что Алякова Е.А. обратилась лично к ФИО4 за помощью, пояснив при этом, что денежные средства ему на карту будут поступать со счета ее фирмы. ФИО5 и ФИО4 являлись сотрудниками на тот момент ООО «Компания АктиТрейд-Т», впоследствии они были переведены в ООО «Теплотранссервис».

Убедившись в том, что можно без последствий совершать хищение денег со счетов ООО «Компания АктиТрейд», она и Алякова Е.А., как только видели, что на счету ООО «Компания АктиТрейд-Т» имеется крупная сумма денег, принимали решение о хищении денег. То есть это не носило систематический характер.

ФИО4 и ФИО5 действительно выполняли работы в ООО «Компания АктиТрейд-Т. Денежные средства на карты ФИО4 и ФИО5 перечислялись ею и Аляковой Е. несколько раз, сверх сумм, которые полагались им за фактически отработанные часы. Часть денег ФИО4 передал лично Аляковой Е., а часть он передавал в наличной форме ей на улице возле ее дома, предварительно они созванивались с ФИО4 и договаривались о встрече.

Кроме того они с Аляковой Е. составляли поддельные договоры подряда на ее знакомых ФИО2 и Щербацевича ФИО3, а также акты о выполнении работ по данным договорам. К ним обращалась лично она и также просила помочь с переводом денежных средств, подробностей она не поясняла, только обещала вознаграждение. Для удобства она просила ФИО3, чтобы он переводил деньги сначала ФИО13, а ФИО13 переводил ей на указанную карту, при этом они оставляли себе часть суммы в качестве вознаграждения от 500 рублей до 2000 рублей. ФИО2 переводила денежные средства ей на указанную карту. Они боялись часто переводить, таким образом, деньги на одних и тех же лиц, поэтому она решила обратиться к своим знакомым Александровой Инге, Ребрикову Святославу и Небольсину Андрею с аналогичной просьбой. Ими также были предоставлены реквизиты банковских карт и в разное время на них были выведены денежные средства со счетов ООО «Компания АктиТрейд-Т». На них они не подготавливали поддельные договоры подряда, а в основании платежа указывали- за оказание транспортных услуг. Они также переводили денежные средства на карту ФИО13 для ее удобства, а он переводил ей на карту поступившие денежные средства за вычетом вознаграждения.

Таким образом, в период с 20 сентября 2019 года по март 2020 года они с Аляковой Е.В. похитили со счетов ООО «Компания АктиТрейд-Т» около 3000000 рублей.

25 сентября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО13 денежные средства в размере 115014 рублей, на карту ФИО5 денежные средства в размере 50112 рублей. Впоследствии ФИО5 снял денежные средства и передал их ей через ФИО4, а ФИО13 перевел ей денежные средства в размере 113000 рублей на ее карту, из которых половину она перевела на счет Аляковой Е.А., а наличные денежные средства они поделили между собой.

30 сентября 2019 года они с Аляковой Е.В. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО13 денежные средства в размере 82041 рубль, на карту ФИО2 денежные средства в размере 82041 рубль и 50025 рублей. ФИО13 в свою очередь перевел ей на карту 80000 рублей, а ФИО2 перевела ей на карту 130000 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

01 октября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО13 денежные средства в размере 123 750 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 123 750 рублей. ФИО13 в свою очередь перевел ему на карту 121750 рублей, а ФИО2 перевела ей на карту 121 750 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

03 октября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО13 денежные средства в размере 52 026 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 52 026 рублей. ФИО13 в свою очередь перевел ей на карту 50 000 рублей, а ФИО2 перевела ей на карту 50 026 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е. Также 03 октября 2019 года на счет ФИО4 были переведены денежные средства в размере 35061 рубль, которые он снял с карты и передал ей в полном объеме наличными. Впоследствии часть полученных наличных денег она передала Аляковой Е.А.

04 октября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО13 денежные средства в размере 52 026 рублей. ФИО13 в свою очередь перевел ей на карту 50 000 рублей, соответственно себе он оставил 2026 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

07 октября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО4 денежные средства в размере 85086 рублей, на карту ФИО5 денежные средства в размере 85086 рублей. Впоследствии ФИО5 и ФИО4 сняли денежные средства и передали их ей через ФИО4, наличные денежные средства она с Аляковой Е.А. поделили между собой.

08 октября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО2 денежные средства в размере 52 026 рублей. ФИО2 в свою очередь перевела ей на карту 50 000 рублей, соответственно себе она оставила 2026 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

10 октября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 115 014 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 52026 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 113 000 рублей, а ФИО2 перевела ей на карту 50 000 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

14 октября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 115 014 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 52026 рублей, на карту ФИО13 денежные средства в размере 52026 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 163 000 рублей, а ФИО2 перевела ей на карту 50 000 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

06 ноября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 100 050 рублей, на карту ФИО2 денежные средства в размере 25 056 рублей. ФИО3 перевел ей на карту 98 000 рублей, а ФИО2 перевела ей на карту 23 000 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

14 ноября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 102 051 рубль, на карту ФИО2. денежные средства в размере 52026 рублей, на карту ФИО13 денежные средства в размере 32 016 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 130 000 рублей, а ФИО2 перевела ей на карту 50 000 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

20 ноября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО4 денежные средства в размере 174 000 рублей, на карту ФИО5 денежные средства в размере 174 000 рублей. Впоследствии ФИО5 и ФИО4 сняли денежные средства и передали их ей через ФИО4, наличные денежные средства она с Аляковой Е.А. поделили между собой.

27 ноября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 65 000 рубль, на карту ФИО2. денежные средства в размере 75 000 рублей, на карту ФИО13 денежные средства в размере 50 000 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 111 000 рублей, а ФИО2 перевела ей на карту 73 000 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

28 ноября 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 53 210 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 51 210 рублей, соответственно себе он оставил 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

04 декабря 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 53 210 рублей, на карту ФИО2. денежные средства в размере 32 042 рубля. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 51 210 рублей, а ФИО2 перевела ей на карту 30 000 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

11 декабря 2019 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО3 денежные средства в размере 47 210 рублей, на карту ФИО13 денежные средства в размере 47 210 рублей. ФИО3 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 90 420 рублей, соответственно себе они оставили по 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

12 февраля 2020 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО4 денежные средства в размере 125 000 рублей. ФИО4 по их просьбе перевела денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 123 000 рублей, соответственно себе он оставил 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.

25 февраля 2020 года они с Аляковой Е.В. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО4 денежные средства в размере 150 000 рублей. ФИО4 по их просьбе перевела денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 148 000 рублей, соответственно себе он оставил 2000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е. А.

04 марта 2020 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т»на карту ФИО5 денежные средства в размере 23 000 рублей. ФИО5 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 21 500 рублей, соответственно себе он оставил 1 500 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

10 марта 2020 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО5 денежные средства в размере 102 000 рублей. ФИО5 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ему на карту 100 000 рублей, соответственно себе он оставил 2 000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

13 марта 2020 года они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО6 денежные средства в размере 25342 рубля и 131 762 рубля. ФИО6 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 153 000 рублей, соответственно себе он оставил 4 000 рублей в качестве вознаграждения. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

20 марта 2020 они с Аляковой Е.А. перевели со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» на карту ФИО5 денежные средства в размере 121358 рублей. ФИО5 по их просьбе перевел денежные средства на карту ФИО13, а тот в свою очередь перевел ей на карту 116 500 рублей, соответственно себе он оставил вознаграждение. Из полученных денежных средств половину она перевела на счет Аляковой Е.А.

В марте 2020 года ФИО2 и ФИО12 заподозрили, что они через подставных работников, фактически не выполняющих никакие работы в ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ООО «Теплотранссервис», похитили часть денег и стали задавать им вопросы. После чего она и Алякова Е. приняли решение вернуть часть денег, переведенных на ФИО4 и ФИО5 Она передала Аляковой Е. для этой цели денежные средства в размере 123358 рублей наличными, после чего Алякова Е.А. перевела данные денежные средства на счет ФИО5, попросив его при этом оформить возврат денежных средств на счет ООО «Компания АктиТрейд-Т». Алякова Е.А. в свою очередь перевела денежные средства в размере 125000 рублей на счет ФИО4, попросив ее при этом оформить возврат денежных средств на счет ООО «Компания АктиТрейд-Т». В августе-сентябре 2021 года были переведены денежные средства в общей сумме 250000 рублей на счет ООО «Компания АктиТрейд-Т» в счет возмещения причиненного ущерба (т. 10, л.д. 177-186; т.18, л.д.140-148; т.11, л.д.94-102).

Виновность Аляковой Е.А., Селезневой С.М. в совершении преступлений подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО1 о том, что в должности директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» он работает с 23 июля 2021 года. До него обязанности генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» исполнял ФИО2, который уволился 15 июля 2021 года по собственному желанию. Фактический и юридический адрес организации: г. Тула, Ханинский проезд д. 6. Основным направлением деятельности общества является реализация металлической и трубной продукции. В его обязанности как генерального директора является общее руководство Обществом. У ООО «Компания АктиТрейд-Т» имеется расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-банк», офис которого расположен по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т д. 25, расчетный счет № ПАО «Совкомбанк», офис которого расположен в г. Москва.

До назначения на должность генерального директора Общества он работал в ООО «Компания АктиТрейд-Т», в том числе исполнял обязанности коммерческого директора, поэтому ему известно, что 09 января 2019 года на должность главного бухгалтера в ООО «Компания АктиТрейд-Т» была принята Алякова Е.А. В обязанности главного бухгалтера входит исполнение и контроль финансовой, бухгалтерской и налоговой документации общества. 04.06.2019 года на должность бухгалтера в ООО «Компания АктиТрейд-Т» была принята Селезнева С.М. Собеседование с Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. проводил лично ФИО2 По состоянию на сентября 2019 года в штат бухгалтеров входили только Алякова Е.А. и Селезнева С.М. Непосредственным руководителем Аляковой Е.А. являлся генеральный директор ФИО2, а Селезневой С.М. - Алякова Е.А. Платежные документы Общества имеет право подписывать только генеральный директор, все распоряжения по перечислениями дает также исключительно генеральный директор, то есть Алякова Е.А. и Селезнева С.М. не имели права самостоятельно распоряжаться денежными средствами компании.

У генерального директора общества имеется рутокинг с электронно- цифровой подписью, которая передается бухгалтерам. ФИО2 передавал ЭЦП Аляковой Е.А., когда она приступила к своим обязанностям. Ежедневно от каждого подразделения их компании поступают документы на оплату транспортных услуг, сырья и т.п. Вместе с документами на оплату поступают договоры на оказание услуг или выполнение работ, исполнительная документация. Генеральный директор лично проверяет поступившие документы, подписывает их, а затем передает на исполнение, а именно производство платежей, в бухгалтерию.

В период с мая по декабрь 2019 года ООО «Компания АктиТрейд-Т» согласно договору поставки осуществляло поставку нагревательных котлов для ООО «Теплотранссервис». В связи с этим их компанией закупались материалы и оплачивалась работа по комплектации и сборке нагревательных котлов. Для проведения указанных работ нанимались по договору подряда сотрудники ООО «Теплотранссервис». По итогам заключенного договора поставки ООО «Компания АктиТрейд-Т» выполнило свои обязательства перед ООО «Теплотранссервис», которое в свою очередь указанные работы оплатило в полном объеме. Никаких претензий по качеству работы, либо оплате не возникало. Выполнение ими работы по договору поставки нагревательных котлов контролировал ФИО12, как начальник производства ООО «Теплотранссервис».

В марте 2020 года сдавался объект по договору поставки, то есть ООО «Теплотранссервис» принимало работы от ООО «Компания АктиТрейд-Т», при этом от ФИО12 ему стало известно, что произошла переплата сотрудникам по договорам подряда с их стороны. Бухгалтерия ООО «Теплотранссервис» выявила переплату по заработной плате сотрудникам. В ходе сверки табеля рабочего времени с размером начисленной и выплаченной сотрудникам заработной платы, было установлено, что слесарю ФИО5, с которым был заключен договор подряда, были излишне перечислены денежные средства в размере 344 215 рублей, мастеру участка ФИО4 били излишне перечислены денежные средства в размере 294 147 рублей. Данные перечисления производили бухгалтеры Алякова Е.А. и Селезнева С.М. без согласования с генеральным директором ФИО2

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что осуществлялись выплаты по договорам подряда, заключенным с ФИО13, ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, которые не осуществляли никаких работ на территории ООО «Теплотранссервис», на территорию предприятия не проходили, табелей рабочего времени на данных лиц не составлялось, фактически никаких работ они не производили. Так, ФИО2 в период с сентября по декабрь 2019 года со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т», открытом в АО «Альфа-банк» было перечислено 648 044 рубля; ФИО13 со счетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», открытым в ПАО «Совкомбанк» и АО «Альфа Банк» были перечислены денежные средства в размере 646 129 рублей; ФИО3 со счетов ООО «Компания АктиТрейд-Т», открытым в ПАО «Совкомбанк» и АО «Альфа Банк» были перечислены денежные средства в размере 650 759 рублей; ФИО5 были перечислены денежные средства со счета ООО «Компания Актитрейд-Т», открытом в АО «Альфа-банк» 246 358 рублей. Также были произведены платежи на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» имя ФИО4 на общую сумму 275 000 рублей. 13 марта 2020 года на счет ФИО6 со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» была перечислена денежная сумма в размере 156600 рублей 40 коп.

Алякова Е.А. и Селезнева С.М. писали по данному поводу объяснительные на имя ФИО2, после чего 25 марта 2020 года на счет ООО «Компания АктиТрейд-Т», открытом в АО «Альфа-Банк» были возвращены денежные средства перечисленные на имя ФИО4 на сумму 125 000 рублей и на имя ФИО5 на сумму 121 358 рублей. Затем Алякова Е.А. и Селезнева С.М. ушли на больничный, по выходу из которого ими были поданы заявления об увольнении по собственному желанию. 08 апреля 2020 года Алякова Е.А. и Селезнева С.М. были уволены по соглашению сторон.

Ущерб, причиненный ООО «Компания АктиТрейд», от незаконных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. составил 3261 252 рубля 40 коп. В настоящее время причиненный ущерб на указанную сумму Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. возмещен в полном объеме.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО2 о том, что с 01 ноября 2006 года по 16 июля 2021 года он занимал должность генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т». Основным направлением деятельности общества является реализация металлической и трубной продукции. В его обязанности, как генерального директора, входило общее руководство организацией. У ООО «Компания АктиТрейд-Т» имеется расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-банк», офис которого расположен по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т д. 25, расчетный счет № ПАО «Совкомбанк», офис которого расположен в г.Москва.

09 января 2019 года на должность главного бухгалтера в ООО «Компания АктиТрейд-Т» была принята Алякова. А. В обязанности главного бухгалтера входит исполнение и контроль финансовой, бухгалтерской и налоговой документации общества. 04.06.2019 года на должность бухгалтера в ООО «Компания АктиТрейд-Т» была принята Селезнева С.М. Собеседование с Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. проводил лично он. По состоянию на сентября 2019 года в штат бухгалтеров входили только Алякова Е.А. и Селезнева С.М. Правом подписи платежных документов Общества обладал только он, распоряжение денежными средствами Общества также относилось к его исключительной компетенции, то есть Алякова Е.А. и Селезнева С.М. не имели права самостоятельно распоряжаться денежными средствами компании. В бухгалтерии ведется реестр в котором отражены данные о счетах и суммах, необходимых к оплате на текущую дату, ознакомившись с данным реестром, он давал разрешение сотрудникам бухгалтерии на проведение расчетов.

У него, как у генерального директора общества, имелся рутокинг с электронно- цифровой подписью, которая была им передана Аляковой Е.А., когда она приступила к своим обязанностям. Ему было известно, что ЭЦП до сентября 2019 года была установлена в компьютере, которым пользовалась Алякова Е.А., но в начале осени 2019 года он узнал, что Алякова Е.А. дала указание Селезневой С.М. по проведению денежных перечислений, в связи со своей загруженностью. В связи с чем, при формировании платежных документов и последующего производства расчетов Селезнева С.М. пользовалась его ЭЦП со своего компьютера.

Ежедневно от каждого подразделения компании поступали документы на оплату транспортных услуг, сырья и т.п. Вместе с документами на оплату поступали договоры на оказание услуг или выполнение работ, исполнительная документация. Он лично проверял поступившие к нему документы, подписывал их, а затем передавал на исполнение, а именно производство платежей, в бухгалтерию.

В период с мая по декабрь 2019 года ООО «Компания АктиТрейд-Т» согласно договору поставки осуществляла поставку нагревательных котлов для ООО «Теплотранссервис». В связи с этим их компанией закупались материалы и оплачивалась работа по комплектации и сборке нагревательных котлов. Для проведения указанных работ нанимались по договору подряда сотрудники ООО «Теплотранссервис». По итогам заключенного договора поставки ООО «Компания АктиТрейд-Т» выполнило своих обязательства перед ООО «Теплотранссервис», которое в свою очередь указанные работы оплатило в полном объеме. Никаких претензий по качеству работы, либо оплате не возникало. Выполнение ими работы по договору поставки нагревательных котлов контролировал ФИО12, как начальник производства ООО «Теплотранссервис». Контроль за фактическим выполнением работ осуществлялся также ФИО12, им контролировалось поступление и оплата соответствующих материалов для производства работ. В сентябре 2019 года ФИО12 предложил несколько кандидатур для заключения договоров подряда, в том числе ФИО5 и ФИО4, с которыми 01 июня 2019 года были заключены договоры подряда. Договоры подряда обычно подписывались сторонами отдельно. Ему, как правило, приносили вместе с комплектом документов паспортные данные лиц, с кем заключался договор, номер ИНН, номер расчетного счета. Договоры были уже подписаны вторыми лицами (работниками), после чего он ставил свою подпись. Для выполнения договора поставки с ООО «Теплотранссервис» ими было заключено около 30 договоров подряда с физическими лицами. Составлением договоров, получением всех необходимых реквизитов от физических лиц для заключения договора подряда занималась Алякова Е.А.

01 августа 2019 года ООО «Компания Актитрейд-Т» в его лице заключила договор подряда с ФИО13, по которому он должен был выполнить проектировочные работы; 01 сентября 2019 года ООО «Компания Актитрейд-Т» в его лице заключила договор подряда с ФИО2 и ФИО3, по которому они должны были выполнить сварочные работы в составе работ по изготовлению котельной. С данными лицами он не знаком, уже подписанные данными лицами договора подряда ему были переданы бухгалтерией, то есть либо Аляковой Е.А., либо Селезневой С.М.

Алякова Е.А. и Селезнева С.М. пояснили, что переводили денежные средства по видом заключенного договорам подряда на карты сторонних лиц.

Ущерб, причиненный ООО «Компания АктиТрейд» от незаконных действий Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., составил 3261252 рубля 40 копеек, кроме этого в федеральный бюджет с указанной суммы были уплачены налоги на сумму 1122629 рублей 23 копеек.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО12 о том, что он работает в должности начальника производства в ООО «Теплотранссервис». Основным направлением деятельности организации является строительство блочно- модульных котельных. В его обязанности входит организация работы строительной площадки, снабжение, приемка продукции, отгрузка готовой продукции, контроль за выполнением строительства. Под его руководством находится обособленное подразделение ООО «Теплотранссервис» в г.Тула.

В мае 2019 года ООО «Теплотранссервис» решило открыть свою производственную площадку на территории г.Тулы. С мая 2019 года ООО «Теплотранссервис» сотрудничало с ООО «Компания АктиТрейд-Т», которое осуществляло закупку материалов и оплату работ по комплектации и сборке блочно-модульных котельных для ООО «Теплотранссервис», нанимало сотрудников для производства котельных с целью дальнейшей поставки их ООО «Теплотранссервис». Им осуществлялся контроль за оплатой счетов по оборудованию и материалам для котельной, производимых ООО «Компания АктиТрейд-Т», поэтому он был постоянно на связи с директором и бухгалтерией ООО «Компания АктиТрейд-Т», то есть с ФИО2, Селезневой С.М. и Аляковой Е.А.

Он как начальник производства ООО «Теплотранссервис» контролировал качество выполнения работ, ежедневно определял, какие работы необходимо выполнить для производства котельной, какое количество сотрудников необходимо для этого задействовать. Он лично подбирал кандидатуры для выполнение указанных работ, подготавливал все необходимые документы для оформления договора подряда. Затем направлял документы для подписания в ООО «Компания АктиТрейд-Т». По его рекомендации 01 июня 2019 года был заключен договор подряда с ФИО5 и ФИО4, которые подписывал ФИО2 ООО «Компания АктиТрейд-Т» осуществляло оплату выполненных сотрудниками работ на основании поданных им сведений с указанием фамилий сотрудников, количеством отработанных часов и сумм к выплате. Сведения им подавались в электронном виде. Время прихода на работу и ухода с работы контролировался лично им, а также прорабом ФИО4, который вел табель учета рабочего времени каждого сотрудника.

В октябре 2019 года взаимоотношения между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ООО «Теплотранссервис» были прекращены, все обязательства по договору поставки были выполнены в полном объеме. После октября 2019 года никаких выплат ООО «Компания АктиТрейд-Т» за выполнение работ по производству котельных ООО «Теплотранссервис» не производило, договоры с сотрудниками были расторгнуты.

В ноябре 2019 года к нему обратился ФИО4, который сообщил, что ему и ФИО5 на счет поступают крупные сумму денег от ООО «Компания АктиТрейд-Т», его это сразу насторожило, так как на тот момент никаких перечислений между фирмами уже не осуществлялось. По данному вопросу он связался с Аляковой Е.А., которая пояснила, что произошла техническая ошибка. От ФИО4 ему известно, что все излишне поступившие денежные средства от ООО «Компания АктиТрейд-Т» они с ФИО5 передали наличными Аляковой Е. и Селезневой С.

В декабре 2019 года их бухгалтерия в рамках проведения проверки затрат на производство котельных, запросила сведения о выплате заработной платы в ООО «Компания АктиТрейд-Т» и выявила переплату по заработной плате сотрудникам, сравнивая табели рабочего времени с суммой перечисленной заработной платы. То есть у них не совпадали суммы, выплаченной заработной платы ООО «Компания АктиТрейд-Т» сотрудникам, выполняющим работы по производству котельных фактически отработанным часам, учтенным в их организации. Так было установлено, что сотрудникам ФИО5 и ФИО4 были начислены излишние суммы заработной платы ООО «Компания АктиТрейд-Т». Об этом в начале 2020 года было доложено директору ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО2.

ФИО2 и он, как лицо, непосредственно контролирующее ход работ по производству котельных, провели сверку в ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ООО «Теплотранссервис», в результате которой было установлено, что гражданами ФИО13, ФИО3 и ФИО2 была произведена оплата работ по договоры подряда по комплектации и сборке нагревательных котлов для ООО «Теплотранссервис», однако данные лица ему незнакомы, данных работ они не выполняли, на территорию производственного участка не проходили, табели учета рабочего времени на них не велись, он их не привлекал к указанным работам. Кроме того было установлено, что ООО «Компания АктиТрейд-Т» произведена оплата работ ФИО5, ФИО4, ФИО6 за оказание каких- то услуг, но как выяснилось, никаких услуг они не оказывали.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО4 о том, что 01 июня 2019 года он по договору подряда был трудоустроен в ООО «Компания АктиТрейд-Т» на должность прораба, где также прорабом работал ФИО12 В начале сентября 2019 года ФИО12 познакомил его с бухгалтером ООО «Компания АктиТрейд-Т» Аляковой Е.А., которая попросила его оказать помощь, а именно, предоставить реквизиты своего счета, чтобы перевести со своей фирмы (денежные средства на его карту, а он впоследствии должен будет снять данные денежные средства и передать ей. Он согласился помочь Аляковой Е.А., подробности ни с ней, ни с кем-либо другим, он не обсуждал. Затем Алякова Е.А. сообщила, что также переведет денежные средства на счет ФИО5, который тоже являлся сотрудником ООО «Компания АктиТрейд-Т», а он (ФИО4) должен будет передать ей денежные средства наличными.

20 сентября 2019 года на счет ФИО5 поступили денежные средства в размере 35017 рублей, которые последний снял и передал ему в полном объеме, а он в тот же день пришел в бухгалтерию ООО «Компания АктиТрейд-Т», где хотел передать деньги Аляковой Е.А., однако она для этого попросила его выйти с ней во двор, где он и передал ей денежные средства.

В конце ноября 2019 года он рассказал ФИО12, что со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» ему и ФИО5 перечисляются крупные денежные суммы, после чего перечисления прекратились.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО5 о том, что с 01 октября 2019 года работает в должности слесаря в ООО «Теплотранссервис», начальником производства является ФИО12, а его непосредственным руководителем является прораб ФИО4 01 июня 2019 года он по договру подряда был трудоустроен в ООО «Компания АктиТрейд-Т» на должность слесаря. В период с сентября по октябрь 2019 года выполнял работы по сборке модульных котелен для ООО «Теплотранссервис». ФИО12 непосредственно контролировал выполнение его работы, вел учет отработанных часов, оплату же его работы производило ООО «Компания АктиТрейд-Т». Начальником участка являлся ФИО4, который совместно с ФИО12 контролировал выполнение работ по сборке модульных котелен. ФИО4, как и он, являлся сотрудником ООО «Компания АктиТрейд-Т». Кроме него работы по сборке модульных котелен выполняли еще 9 человек. Заработная плата ему перечислялась на банковскую карту АО «Тинькофф Банк», открытую на его имя.

20 сентября 2019 года к нему обратился ФИО4, который сказал, что на счет его банковской карты АО «Тинькофф Банк» поступят денежные средства, которые он должен будет снять и передать ФИО4, при этом последний подробно ничего не объяснял. В тот же день ему на карту поступили денежные средства в размере 35017 рублей, которые он снял и передал ФИО4 в полном объеме. Через некоторое время ФИО4 сказал, что передал всю сумму главному бухгалтеру Аляковой Е.А. и что ему также на карту поступили денежные средства, которые он передал Аляковой Е.А., что это нужно в каких то производственных целях.

Лично он ни с главным бухгалтером Аляковой Е.А., ни с бухгалтером Селезневой С.М. знаком не был. Ему еще несколько раз на счет поступали крупные денежные суммы, которые он по просьбе ФИО4 снимал со своей карты и передавал последнему.

В конце ноября 2019 года у него состоялся разговор с ФИО4 по поводу данных перечислений, поскольку и ему и ФИО4 они показались подозрительными. Он запросил выписку по счету с мобильного приложения АО «Тинькофф банк», где увидел, что указанные суммы денег ему зачисляются со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т». ФИО4 сказал, что он разберется с этим вопросом. На следующий день ФИО4 сообщил ему, что рассказал прорабу ФИО12 о перечислениях от ООО «Компания АктиТрейд-Т», после чего перечисления денежных средств прекратились.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО13, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в сентябре 2019 года к нему обратилась его знакомая Селезнева С.М., которая предложила за денежное вознаграждение предоставить реквизиты своей банковской карты, на которую будут поступать денежные средства, которые он впоследствии должен будет переводить на банковскую карту по номеру телефона. Она пояснила ему, что у нее на банковской карте лимит по перечислениям и поэтому ей нужна его помощь. Он не увидел в этом ничего подозрительного, поэтому согласился. Ему не было известно, где и кем работала Селезнева С.М.

У него открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» №, до ноября 2019 года он пользовался банковской картой № с данным счетом, а в ноябре 2019 года банковская карта была заменена на банковскую карту с №. Реквизиты указанных карт он сообщал Селезневой С.М. по ее просьбе.

20 сентября 2019 года Селезнева С.М. по телефону сообщила, что ему на банковскую карту поступит сумма денег, которую он должен перевести на банковскую карту по номеру телефона 953955 44 03. Она также сказала ему, что он может оставить себе с данного поступления 2000 рублей в качестве вознаграждения за пользование его картой. Как позже ему стало известно, указанный номер телефона, привязанный у банковской карте, принадлежит мужу Селезневой С.М. – Селезневу Сергею.

20 сентября 2019 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № номер счета № поступили денежные средства в размере 40020 рублей, из которых, денежные средства в размере 38000 рублей перевел по указанному Селезнечвой С.М. номеру на карту Селезнева С.С., а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете.

25 сентября 2019 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № номер счета № поступили денежные средства в размере 115014 рублей, из которых, по просьбе Селезневой С.М., сумму в размере 113 000 рублей он перевел на карту последней, а оставшиеся денежные средства оставил у себе.

30 сентября 2019 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № номер счета № поступили денежные средства в размере 82 041 рублей, из которых, по указанию Селезневой С.М. сумму в размере 80 000 рублей перевел по указанному номеру на карту Селезнева С.С., а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете.

01 октября 2019 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № номер счета № поступили денежные средства в размере 123 750 рублей, из которых, по указанию Селезневой С.М., сумму в размере 121 750 рублей он перевел на карту Селезнева С.С., а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете.

03 октября 2019 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № номер счета № поступили денежные средства в размере 52 026 рублей, из которых, по указанию Селезневой С.М. денежные средства в размере 50 000 рублей он перевел по указанному ею номеру на карту Селезнева С.С., а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете.

06 октября 2019 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № номер счета № поступили денежные средства в размере 52 026 рублей, из которых, по указанию Селезневой С.М. денежные средства в размере 50 000 рублей 07 октября 2019 года перевел по указанному ею номеру на карту Селезнева С.С., а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете.

14 октября 2019 года ему Селезнева С.М. по телефону сообщила, что от ФИО3 ему на банковскую карту поступят денежные средства. В тот же день ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № номер счета № поступили денежные средства в размере 52026 рублей и 115 014 рублей от ФИО3, из которых, по указанию Селезневой С.М. денежные средства в размере 50000 и 113 000 рублей он перевел на карту Селезнева С.С., а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете.

27 ноября 2019 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № поступили денежные средства от ФИО3 в размере 65000 рублей и лично на его карту в размере 50 000 рублей, из которых, по указанию Селезневой С.М. денежные средства в размере 111 000 рублей он перевел на карту Селезнева С.С., на банковскую карту ФИО3 он перевел 500 рублей. С ФИО3 он по поводу данных денежных переводов не разговаривал. Оставшуюся сумму денег он также оставил себе в качестве вознаграждения.

11 декабря 2019 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № поступили денежные средства от ФИО3 в размере 47 210 рублей и лично на его карту в размере 47 210 рублей, из которых, по указанию Селезневой С.М. денежные средства в размере 90 421 рубль он перевел на карту Селезнева С.С., на банковскую карту ФИО3 он перевел 500 рублей, а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете в качестве вознаграждения.

25 февраля 2020 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № поступили денежные средства от ФИО4 в размере 150 000 рублей, о чем его заранее предупредила Селезнева С.М., из которых, по указанию последней, денежные средства в размере 148 000 рублей он перевел на карту Селезнева С.С., на банковскую карту ФИО4 он перевел 500 рублей, а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете. С ФИО4 он по поводу данного денежного перевода не разговаривал.

04 марта 2020 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № поступили денежные средства в размере 22 500 рублей от ФИО7, о чем его заранее предупредила Селезнева С.М., из которых, по указанию последней денежные средства в размере 21 000 рублей он перевел на карту Селезнева С.С., а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете.

13 марта 2020 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 4817 7600 5050 8237 поступили денежные средства двумя суммами в размере 25342 рубля и 131 762 рубля от Ребрикова С., о чем его заранее предупредила по телефону Селезнева С.М., из которых, по указанию последней, денежные средства в размере 22 000 рублей и 131000 рублей он перевел на карту Селезнева С.С. двумя перечислениями, 500 рублей на карту ФИО6 оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете. ФИО6 ему знаком, они живут с ним в одном районе, периодически общаемся.

20 марта 2020 года ему позвонила Селезнева С.М. и сказала, что от Небольсина А. ему на банковскую карту поступят денежные средства. В тот же день с ним связался Небольсин А., который пояснил, что не сможет перевести на его карту поступившие от Селезневой С.М. денежные средства, поскольку у него был превышен лимит на переводы и взимался процент. ФИО5 попросил о встрече в магазине «Прогресс», где расположен банкомат ПАО «Сбербанк России», где он снял наличные денежные средства 116000 рублей и 2500 рублей, которые передал ему для внесения на счет его карты. В тот же день он внес наличные денежные средства к себе на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № в размере 116000 и 2500 рублей, из которых, по указанию Селезневой С.М. денежные средства в размере 116 500 рублей перевел на карту Селезнева С.С., а оставшиеся денежные средства оставил у себя на счете.

Впоследствии от сотрудников правоохранительных органов узнал, что денежные средства ему поступали со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т». Никаких фактических договорных отношений с ООО «Компания Актитрейд-Т» у него никогда не было, договор подряда не заключал и не подписывал, никаких услуг данной фирме он никогда не оказывал.

Селезнева С.М., а впоследствии и Алякова Е.А., с которой знаком ранее он не был, неоднократно при личных встречах и по телефону просили его не сообщать сотрудникам правоохранительных органов о том, что он никаких работ в ООО «Компания АктиТрейд-Т» не выполнял, а говорить, что, что данные работы он выполнял по указанию ФИО12 Однако ФИО12 ему не знаком, он никогда его не видел и не общался с ним (т.8, л.д.122-124, 140-145).

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО2 о том, что у нее есть знакомая Селезнева С.М., с которой она находится в приятельских отношениях. В сентябре 2019 года Селезнева С.М. обратилась к ней с предложением подработать, а именно сообщила, что в ООО «Компания АктиТрейд-Т», где она (Селезнева С.М.) работает бухгалтером, требуется выполнение бухгалтерских услуг по составлению рабочих смет, оплата за оказание данной услуги будет составлять 3 000-4 000 рублей. Она на предложение Селезневой С.М. согласилась, никаких своих данных не давала, при этом у Селезневой С.М. имелись данные ее банковской карты, которая она предоставляла ей ранее.

30 сентября 2019 года ей на счет поступили две суммы в размере 50025 рублей и 82041 рублей. Селезнева С.М. тут же позвонила ей и сказала, что это предоплата за работу, но при этом фактически выполнять работы будет она, имея ввиду, бухгалтерские услуги по составлению рабочих смет. Селезнева С.М. пояснила, что она должна те суммы, которые пришли ей на карту в полном объеме перевести ее супругу Селезневу Сергею на банковскую карту по номеру телефона. Она поинтересовалась у Селезневой С.М., почему деньги не начисляются ей напрямую, на что последняя пояснила, что у нее заблокирована банковская карта. Она не увидела в этом ничего подозрительного и перевела поступившие деньги в полном объеме на карту ее супруга Селезнева Сергея по имеющемуся у нее номеру мобильного телефона.

В период с 30 сентября 2019 года по 04 декабря 2019 года ей несколько раз поступали денежные средства от ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере около 50000 рублей, один раз более 100000 рублей, которые она каждый раз переводила на карту Селезнева С.С.. Со слов Селезневой С.М. эти денежные средства перечислялись ей за оказание бухгалтерских услуг по составлению рабочих смет. За представление своей банковской карты она получала вознаграждение от Селезневой С.М. в размере 2000 рублей.

Никаких фактических договорных отношений с ООО «Компания Актитрейд-Т» у нее никогда не было, никаких услуг данной фирме она никогда не оказывала. Такие лица как Щербацевич ФИО3, Небольсин Андрей, Правотинер Кирилл, Александрова Инга ей не знакомы.

Когда ситуацией с переводом ей на карту денежных средств заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, о чем она сообщила Селезневой С.М., последняя, в том числе в телефонных разговорах, просила ее сказать сотрудникам полиции, что действительно выполняла какие-то работы в ООО «Компания АктиТрейд-Т», за что получала указанные денежные средства.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО3 о том, что он работает в ООО «Прогресс» по адресу: Мясново ул. Кабакова, д.79 охранником-контролером. К ним в магазин часто приходит покупатель Селезнева С.М., с которой он знаком. Селезнева С.М. обращалась к нему за помощью, просила осуществить перевод денежных средств с помощью его банковской карты, поскольку ее (Селезневой С.М.) карта была заблокирована. Он согласился, дал Селезневой С.М. номер свое банковской карты.

10 октября 2019 года ему на банковскую карту поступили денежные средства в размере 115 014 рублей, которые по просьбе Селезневой С.М. он перевел на карту их с Селезневой С.М. общего знакомого ФИО13 по номеру его телефона. 11 октября ему на карту от ФИО13 поступили денежные средства в размере 500 рублей, как он понял, в качестве вознаграждения за пользование его картой.

14 октября 2019 года ему на банковскую карту поступили денежные средства в размере около 115 000 рублей, из которых, он также, по просьбе Селезневой С.М. в полном объеме он перевел на карту ФИО13 по номеру его телефона. В этот же день от ФИО13 ему на карту поступили денежные средства в размере 500 рублей.

Таким же образом ему на карту поступали денежные средства в размере от 50 00 до 100000 рублей в ноябре и декабре 2019 года, поступившие денежные средства по указанию селезневой С.М. он переводил на карту ФИО8 или супруга селезневой С.М. - Селезнева С.С., в качестве вознаграждение за предоставление своей карты ему поступали денежные средства в размере от 500 до 2000 рублей, либо сумму вознаграждения он сразу оставлял у себя на карте с разрешения Селезневой С.М.

Никаких договорных отношений с ООО «Компания Актитрейд-Т» у него никогда не было, никаких услуг данной фирме он никогда не оказывал, договор на оказание услуг не подписывал. По просьбе ФИО9 он говорил сотрудникам правоохранительных органов, что работал по договору в ООО «Компания Актитрейд-Т», однако на самом деле этого не было, навыками выполнения сварочных работ он не обладает.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО4 о том, что до октября 2020 года она работала продавцом в магазине ООО «Прогресс» в п.Мясново ул. Кабакова, д.79. К ним в магазин в качестве покупателя часто приходила Селезнева С.М., с которой, в связи с этим, она была знакома. Со слов Селезневой С.М. ей известно, что последняя работает бухгалтером в какой-то организации. В ходе общения Селезнева С.М. предложила ей подработать, сказала, что ее организация заключит с ней (ФИО4) договор на оказание услуг грузоперевозок, но фактически она будет только числиться в организации работником, а работу будут выполнять другие лица. Селезнева С.М. не называла ей конкретно сумму заработка, но сказала, что не обидит ее. Она согласилась на предложение Селезневой С.М., не усмотрев в этом ничего подозрительного. По просьбе Селезневой С.М. она скинула последней на электронную почту копии своих документов - паспорта, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк России». Своего компьютера у нее нет, поэтому ей оказывал помощь в этом их общий с Селезневой С.М. знакомый – ФИО13 Селезнева С.М. сказала ей, что полученные от организации денежные средства она должна будет переводить на карту ФИО13 по номеру его телефона.

12.02.2020 года ей на банковскую карту поступили денежные средства в размере 125000 рублей, которые на следующий день она перевела по номеру телефона на карту ФИО13 В тот же день ФИО13 перевел ей 500 рублей, как она поняла, в качестве вознаграждения за пользование ее банковской картой.

25.02.2020 года в дневное время ей на банковскую карту пришли денежные средства в размере 150000 рублей, она сразу же перевела всю сумму по номеру телефона на карту ФИО13, после чего ФИО13 перевел ей 500 рублей, как она поняла, это было вознаграждением за пользование ее картой.

Никаких услуг по осуществлению грузоперевозок ООО «Компания Актитрейд-А» она никогда не оказывала, никаких договорных отношений с данной организацией у нее не было, договор она не заключала и не подписывала.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПУК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что у него есть знакомые Селезнева С.М. и ФИО13 В начале марта 2020 года на улице в пос. Мясново он встретил ФИО13, а затем к ним подошла Селезнева С.ИМ. В разговоре Селезнева С.М. попросила его оказать ей помощь, пояснив, что на его карту поступят денежные средства, которые он впоследствии должен будет перевести на указанную ею карту. Она объяснила это тем, что на ее карте установлен лимит по перечислениям денежных средств. он согласился помочь Селезневой С.М., они обменялись номерами телефонов, он дал Селезневой С.М. номер своей карты АО «Тинькофф Банк» №. После этого три раза в течение марта 2020 года на его карту приходили денежные средства, от кого именно поступали перечисления он не знает.

04 марта 2020 года ему на карту № поступили денежные средства в размере 23000 рублей, в тот же день денежные средства в размере 22 500 рублей (500 рублей комиссия) он перевел по номеру телефона на карту ФИО13№. ФИО13 ему позвонил и сказал, чтобы деньги он перевел на его карту, пояснив, что это по просьбе Селезневой С.М.

10 марта 2020 года ему на карту № поступили денежные средства в размере 102 000 рублей. После поступления на его карту денег ему позвонила Селезнева С.М. и сказала, чтобы он снял деньги и передал ей.

20 марта 2020 года ему на карту № поступили денежные средства в размере 121 358 рублей, после чего ему также позвонила Селезнева С. и сказала, чтобы он снял деньги и передал ей. В тот же день денежные средства в размере 117000 были сняты им с карты и переданы Селезневой С.М.

За оказанную им услугу Селезнева С. ему не предлагала денежного либо иного вознаграждения, то есть никакого вознаграждения он не получал.

Никаких договорных отношений с ООО «Компания АктиТрейд-Т» у него никогда не было, никаких услуг данной фирме он никогда не оказывал (т.8, л.д.176-179).

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО10 о том, что с мая 2020 года до настоящего времени она работает в должности бухгалтера ООО «Компания АктиТрейд-Т». В ее обязанности входит обработка первичной бухгалтерской документации, проведение платежных операций. До нее обязанности главного бухгалтера в ООО «Компания АктиТрейд-Т» исполняла Алякова Е.А., бухгалтером работала Селезнева С.М. После их увольнения бухгалтерскую деятельность в ООО «Компания АктиТрейд-Т» выполняла аутсорсинговая компания «ГК Акти». От бухгалтера аутсорсинговой компании ей стало известно, что в период работы Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. выявлена излишне начисленная заработная плата сотрудникам ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО4 и ФИО5, а также оплата по договорам подряда лицам фактически не работавшим в ООО «Компания АктиТрейд-Т».

Протоколом выемки от 03 марта 2021 года, согласно которому, у генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО2 изъяты:

трудовой договор № от 09 января 2019 года, заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и Аляковой Е.А.,

трудовой договор № от 04 июня 2019 года, заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и Селезневой С.М.,

DVD+R диск c видеозаписями с рабочего места Аляковой Е.А. и Селезневой С.М.,

диск, содержащий сведения об IP- адресах,

договор подряда № от 01 августа 2019 года, заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ФИО13,

договор подряда № от 01 июня 2019 года, заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ФИО5,

договор подряда № от 01 июня 2019 года, заключенные между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ФИО4,

договор подряда №__-2019 от 01 сентября 2019 года, заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ФИО3

акты сдачи-приемки выполненных работ по договорам подряда с ФИО2 и ФИО13,

платежные поручения к договорам (т.5, л.д.179-183).

Протоколом выемки от 26 мая 2021 года, согласно которому, у свидетеля ФИО13 изъяты документы со свободными образцами подписи ФИО13 (т.8 л.д.135-139).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 26 мая 2021 года, согласно которому, получены образцы подписи свидетеля ФИО13 (т.8, л.д.125-134).

Заключением эксперта № от 05 июля 2021 года, согласно которому, подпись от имени ФИО13 в договоре подряда№ от 01 августа 2019 года на пятом листе в строке «Подрядчик»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 31 октября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 31 октября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 26 сентября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 26 сентября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 30 сентября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 30 сентября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 31 октября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 31 октября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 20 сентября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 20 сентября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 31 октября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал»; подпись от имени ФИО13 в акте сдачи- приемки выполненных работ (услуг) № от 31 октября 2019 года в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал», выполнены не ФИО13, а другим лицом (т.9, л.д.145-147).

Протоколом выемки от 03 июня 2021 года, согласно которому, у свидетеля ФИО2 изъяты документы со свободными образцами (т.8, л.д.75-80).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 27 мая 2021 года, согласно которому, у свидетеля ФИО2 получены образцы подписи (т.8, л.д.55-62).

Заключением эксперта № от 23 июня 2021 года, согласно которому, подпись от имени ФИО2 в строке «Подрядчик» п.11 Адреса и реквизиты договора подряда №__ -2019 от 01.09.2019 г. выполнены не ФИО2, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО2 в строке «Результат работ (услуг) по Договору сдал ФИО2» в 2-х экземплярах актов сдачи- приемки выполненных работ (услуг): № от 31.10.2019 г.; № от 31.10.2019 г.; № от 30.09.2019 г.; № от 31.10.2019 г.; № от 31.10.2019 г., выполнены не ФИО2, а другим лицом (лицами) (т.9, л.д.128-131).

Протоколом выемки от 08 июня 2021 года, согласно которому, у свидетеля ФИО3 изъяты документы со свободными образцами подписи ФИО3 (т..8, л.д.36-40).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 27 мая 2021 года, согласно которому, получены образцы подписи свидетеля ФИО3 (т.8, л.д.28-35).

Заключением эксперта № от 05 июля 2021 года, согласно которому, подпись от имени ФИО3, расположенная в строке «Подрядчик» на 5 странице в договоре подряда №___-2019 от 01 сентября 2019 г. между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ФИО3, выполнена не ФИО3, а другим лицом (т.9, л.д.160-161).

Протоколом осмотра предметов и документов от 01 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

договор подряда № от 01.08.2019 г., заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ФИО13 на выполнение проектировочных работ по объектам 1,8 МВТ «ТТС-БМК-1800», 150 КВТ «ТТС-БМК-150»;

договор подряда № г. от 01 июня 2019 г., заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ФИО5 на выполнение слесарных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1.8 МВТ «ТТС-БМК-1800;

договор подряда №__-2019 от 01.09.2019 года, заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и ФИО3 на выполнение сварочных работ в составе работ по изготовлению Блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 1.8 МВТ «ТТС-БМК-1800, «ТТС-БМК-150»;

акты сдачи-приемки выполненных работ по договорам подряда с ФИО13, в том числе от 20 сентября 2019 года и 30 сентября 2019 года, и с ФИО2 от 31 октября 2019 года, из которых следует, что указанными лицами выполнены работы для ООО «Компания АктиТ рейд-Т» по договорам подряда;

платежные поручения, согласно которым, ООО «Компания АктиТ рейд-Т» в октябре, ноябре, декабре 2019 года произведена оплата за оказание услуг по договорам подряда, в том числе, ФИО3, ФИО2, ФИО13;

трудовой договор № от 09.01.2019 г., заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и Аляковой Е.А. с должностной инструкцией главного бухгалтера, из которой следует, что главный бухгалтер относится к числу руководителей; главный бухгалтер должен знать: законодательство о бухгалтерском учете, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие методические и нормативные материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а так же касающиеся хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, порядок оформления операций и организацию документоооборота по участкам учета; главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль над экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия; обеспечивает формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и расходах: организует учет имущества обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением; обеспечивает законность, своевременность, правильность оформления документов; осуществляет контроль над соблюдением порядка оформления первичных бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств: принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства;

трудовой договор № от 04.06.2019 г., заключенный между ООО «Компания АктиТрейд-Т» и Селезневой С.М., из которого следует, что Селезнева С.М. принята на должность бухгалтера с 04 июня 2019 года.

Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5, л.д.184-203, т.6, л.д.1-2).

Протоколом выемки от 19 июля 2021 года, согласно которому, в ООО «Компания АктиТрейд-Т» изъят диск CD-R с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Компания АктиТрейд-Т» №, открытом в АО «Альфабанк» и №, открытом в ПАО «Совкомбанк» (т.8, л.д.205-209).

Заключением эксперта № от 28 июля 2021 года, согласно которому, на банковскую карту на имя Селезнева С.С. №, открытую к счету № в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в период с 20 сентября 2019 года по 25 марта 2020 года, в частности,

с карты на имя ФИО13№, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 1824091, 00 руб.;

с карты на имя ФИО2№, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 627776, 00 руб.;

с карты на имя ФИО3№, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» в размере 98000 рублей (т.9, л.д.234-251).

Заключение эксперта № от 28 июля 2021 года, согласно которому, на счет Аляковой Е.А. № (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства, перечисленные с карты на имя Селезнева С.С. №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» в период с 20 сентября 2019 года по 25 марта 2020 года в общей сумме 1281050, 00 руб. (т.10, л.д.16-33).

Заключением эксперта №-АВТЭ от 21 июля 2021 года, согласно которому, установлено дословное содержание разговоров, зафиксированных на оптических дисках CD-ROM-диска 349 в папка № файл «18-26-56»; CD-ROM 350 (D) в папке № в папке «2021-02-10» файле «08-56-57», в папке «2021-02-11» файлах «07-22-31», «10-28-39», «11-55-11», «12-17-03», «13-30-39», «16-13-24», «17-09-00», «17-55-37», «18-07-03», а также установлено, что голоса и звучащая речь участников разговоров принадлежат Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. (т.9 л.д.20-115).

Протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 30 июля 2021 года и 03 августа 2021 года, проведенного с участием Аляковой Е.А., согласно которому, осмотрены CD-ROM-диски с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Наблюдение», проведенных в отношении Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. за период с 09 февраля 2021 года по 12 февраля 2021 года.

В ходе осмотра установлено, что в аудиофайлах дисках CD-ROM-диска 349 в папка № файл «18-26-56»; CD-ROM 350 (D) в папке № в папке «2021-02-10» файле «08-56-57», в папке «2021-02-11» файлах «07-22-31», «10-28-39», «11-55-11», «12-17-03», «13-30-39», «16-13-24», «17-09-00», «17-55-37», «18-07-03» содержится аудиозапись разговоров между Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., касающаяся обсуждения вопроса вызова в правоохранительные органы их, а также других лиц, в частности ФИО3, по поводу перечисления денежных средств и информации, которую нужно сообщить сотрудникам правоохранительных органов.

Осмотренные CD-R диски, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.11, л.д.178-200; 201-233; т.7, л.д. 200-202).

Протоколом осмотра предметов и документов от 14 августа 2021 года, согласно которому, осмотрен диск CD-R с результатов ОРМ «Наблюдение» в отношении Аляковой Е.А. и Селезневой С.М.

Осмотренный диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.8, л.д.223-226, 227,231).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

диск с детализацией соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Селезневой С.М. При анализе входящих и исходящих звонков с указанного номера установлено, что в период с 26.09.2019 года по 20.11.2019 года с абонентского номера 950-920-92-14, находящегося в пользовании Селезневой С.М. осуществлялись соединения с абонентским номером 918-944-29-39, находящимся в пользовании ФИО4; в период с 18.09.2019 года по 13.04.2020 года с абонентским номером 953-442-28-29, находящимся в пользовании ФИО13; в период с 09.01.2019 года по 13.04.2020 года с абонентским номером 910-943-21-17, находящимся в пользовании ФИО2;

диск с детализацией соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Аляковой Е.А. При анализе входящих и исходящих звонков с указанного номера установлено, что в период с 07.10.2019 года по осуществлялись соединения с абонентским номером 918-944-29-39, находящимся в пользовании Лякин А.В.; в период с 12.04.2020 года по 13.04.2020 года с осуществлялись соединения с абонентским номером 953-442-28-29, находящимся в пользовании ФИО13;

справки, в которой указаны кредитные организации, в которых открыты счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» и номера счетов;

диск DVD+R c видеозаписью рабочего о места Аляковой Е.А. и Селезневой С.М.»;

диск, содержащий сведения об IP- адресах, в х-оде осмотра которого установлено, что на диске имеется информация об IP-адресах, ТСР- пакетах, с которыми были совершены платежи ООО «Компания АктиТрейд-Т» в адрес физических лиц ФИО13, ФИО2, ФИО3, при этом установлено, что платежи в период с 20.09.2019 г. по 04.12.2019 г. совершены с компьютеров, имеющих MAC- адреса 70-4D-7В-6D-А4-67, 10-С3-7В-92-DD-В0. Данные MAC-адресы принадлежат рабочим компьютерам Аляковой Е.А. (70-4D-7В-6D-А4-67) и Селезневой С.М. (10-С3-7В-92-DD-В0).

Указанные диски и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202, 203-204, 205-239).

Протоколом осмотра предметов и документов от 01 августа 2021 года, согласно которому осмотрены документы, содержащие свободные образцы подписи ФИО13, ФИО2, ФИО3; CD-R диск с выпиской движения по банковским счетам ООО «Компания АктиТрейд-Т».

Указанные документы и CD-R диск признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.8, л.д.210-211, 212, 227).

Кроме того, виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 20 сентября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 75037 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Заключением эксперта № от 28 июля 2021 года, согласно которому, в период с 20 сентября 2019 года по 25 марта 2020 года со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» №, открытого в ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства:

на счет ФИО13№ (карты №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 598919, 00 руб., в том числе, 20.09.2019 г., в сумме 40020, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 Сумма 4002000 Без налога (НДС)»;

на счет ФИО5№, открытый в АО «Тинькофф банк», в том числе, 20.09.2019 г., в сумме 35017 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № от 01.06.2019 Сумма 3501700 Без налога (НДС) » (т.9, л.д.178-217).

Заключением эксперта № от 28 июля 2021 года, согласно которому, на счет Аляковой Е.А. № (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства, перечисленные с карты на имя Селезнева С.С. №, открытую к счету № в ПАО «Сбербанк России» в период с 20 сентября 2019 года по 25 марта 2020 года в общей сумме 1281050, 00 рублей (т.10, л.д.16-33).

Заключением эксперта № от 28 июля 2021 года, согласно которому, на банковскую карту на имя Селезнева С.С. №, открытую к счету № в ПАО «Сбербанк России» в период с 20 сентября 2019 года по 25 марта 2020 года с карты на имя ФИО13№, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства в общей сумме 1824091, 00 рублей (т.9, л.д.234-251).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому, помимо прочего, осмотрены:

диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету № по банковской карте №, открытой к указанному счету в ПАО «Сбербанк России» на имя Селезнева С.С., в которой зафиксировано поступление на счет денежных средств 20.09.2019 г. в сумме 38000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету № по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытым к указанному счету в ПАО «Сбербанк России», в которой зафиксировано поступление денежных средств 20 сентября 2019 года в сумме 40 020 рубль со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т», а также перевод денежных средств 20.09.2019 г. в сумме 38000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 25 сентября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 165 126 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО13№ (карты №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 598919, 00 руб., в том числе:

25 сентября 2019 года, в сумме 115 014, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 Сумма 115014-00 Без налога (НДС)»;

на счет ФИО5№, открытый в АО «Тинькофф банк», в том числе:

25 сентября 2019 года, в сумме 50 112 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № от 01.06.2019 Сумма 5011200 Без налога (НДС) » (т.9, л.д.178-217).

диск CD-R с расширенной выпиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Аляковой Е.А. В ходе осмотра установлено, что имело место поступление денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г. на указанную карту с карты на имя Селезнева С.С. №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России», в частности, 25 сентября 2019 года поступление денежных средств в размере 46500 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Селезнева С.С. за период с 03.01.2019 г. по 13.04.2020 г. В ходе осмотра установлено, что имели место транзакции денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г., в частности:

25.09.2019 г. поступление денежных средств в сумме 113000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

25.09.2019 года перевод денежных средств в размере 46500 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. В ходе осмотра установлено, что имели место транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г., в частности:

25.09.2019 г. поступление денежных средств в сумме 115 014 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

25.09.2019 г. перевод денежных средств в сумме 113000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

выписка со счета ФИО5, из которой следует, что 25.09.2019 года осуществлено зачисление денежных средств в размере 50112 рублей с л/с 40№ Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»% а также осуществлена операция по снятию денежных средств на общую сумму 30000 рублей.

Осмотренные диски и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202, 203-204).

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 30 сентября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 214107 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО13№ (карты №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 598919, 00 руб., в том числе:

30.09.2019 г., в сумме 82 041, 00 руб., с назначением платежа «Перечисление зарплаты 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 Сумма 8204100 Без налога (НДС);

на счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 руб. в том числе:

30.09.2019 г., в сумме 50025, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 Сумма 5002500 Без налога (НДС)».

30.09.2019 г., в сумме 82 041, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 года (НДС) » (т.9, л.д.178-217).

диск с выпиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Селезнева С.С. за период с 03.01.2019 г. по 13.04.2020 г. В ходе осмотра установлены транзакции денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г., в частности,

30.09.2019 г. поступление денежных средств в сумме 80000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

01.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 80000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2;

01.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2;

30.09.2019 года перевод денежных средств в размере 30 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

01.10.2019 года перевод денежных средств в размере 80 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2 за период с 09.01.2019 г. по 13.04.2020 г. В ходе осмотра установлены транзакции денежных средств в период с 30.09.2019 г. по 04.12.2019 г., в частности:

30.09.2019 г. поступление денежных средств в сумме 82 041 рубль со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

30.09.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50025 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

01.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 80000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

01.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. В ходе осмотра установлено наличие транзакций денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г., в частности:

30.09.2019 г. поступление денежных средств в сумме 82 041 рубль со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

30.09.2019 г. перевод денежных средств в сумме 80000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

Осмотренные диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202,203-204).

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 01 октября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 247 500 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО13№ (карты №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 598919, 00 руб., в том числе:

01.10.2019 г., в сумме 123 750, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 Сумма 123750-00 Без налога (НДС)».

на счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 руб. в том числе:

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

CD-R диск с расширенной выпиской движения денежных средства по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Аляковой Е.А. В ходе осмотра установлено поступление денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г. на указанную карту с карты на имя Селезнева С.С. №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России», а именно:

02.10.2019 года поступление денежных средств в размере 121 750 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

02.10.2019 года поступление денежных средств в размере 17 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

диск с выписка движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Селезнева С.С. за период с 03.01.2019 г. по 13.04.2020 г. В ходе сомотра установлены транзакции денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г., в том числе:

02.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 121 750 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2;

02.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 121 750 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

02.10.2019 года перевод денежных средств в размере 121 750 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

02.10.2019 года перевод денежных средств в размере 17 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

01.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 123 750 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

02.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 121 750 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету №ФИО13». При включении на диске имеется папка «Правотинер», в которой содержится 4 документа Microsoft Office Excel, содержащие выписку о движении денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

01.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 123 750 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

02.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 121 750 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

Указанные диски и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202, 203-204).

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 03 октября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 139 113 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО13№ (карты №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 598919, 00 руб., в том числе:

03.10.2019 г., в сумме 52 026, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 года».

На счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 руб в том числе:

На счет ФИО4№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 483478, 00 руб., в том числе:

03.10.2019 г., в сумме 35 061, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № от 01.06.2019 Сумма 3506100 Без налога (НДС) » (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

03.10.2019 года поступление денежных средств в размере 50 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Селезнева С.С. за период с 03.01.2019 г. по 13.04.2020 г. В ходе осмотра установлено наличие транзакций денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г.:

03.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50 026 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2;

03.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

03.10.2019 года перевод денежных средств в размере 50 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2 за период с 09.01.2019 г. по 13.04.2020 г. В ходе осмотра установлено наличие транзакций денежных средств в период с 30.09.2019 г. по 04.12.2019 г.:

03.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 52 026 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

03.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 50 026 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. В ходе осмотра установлено наличие транзакций денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

03.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 52 026 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

03.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

выпиской по счету АО «Тинькофф банк» на имя ФИО4, из которой следует, что 03.10.2019 года осуществлено пополнение счета на сумму 35061 рублей, отправитель л/с 40№ филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 04 октября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 52 026 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО13№ (карты №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 598919, 00 руб., в том числе:

04.10.2019 г., в сумме 52 026, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зарплаты 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 года» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

диск с расширенной выпиской движения денежных средства по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Аляковой Е.А. Установлено поступление денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г. на указанную карту с карты на имя Селезнева С.С. №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России», а именно:

07.10.2019 года поступление денежных средств в размере 25 800 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Селезнева С.С. за период с 03.01.2019 г. по 13.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г.:

07.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

07.10.2019 года перевод денежных средств в размере 25 800 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

06.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 52 026 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

07.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 07 октября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 170 172 рубля 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО4№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 483 478, 00 руб., в том числе:

07.10.2019 г., в сумме 85 086, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № от 01.06.2019 Сумма 8508600 Без налога (НДС)».

на счет ФИО5№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 385037, 00 руб., в том числе:

07.10.2019 г., в сумме 85086 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда № от 01.06.2019 г.» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

выписка по счету АО «Тинькофф банк» на имя ФИО4, из которой следует. что 07.10.2019 года произведена операция по зачислению денежных средств размере 85086 рублей, отправитель л/с 40№ филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»; в тот же день произведено 4 снятия наличных денежных средств по 20000 рублей;

выписка по счету АО «Тинькофф банк» на имя ФИО5, согласно которой, 07.10.2019 года осуществлено зачисление денежных средств в размере 85086 рублей, отправитель л/с 40№ Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»; в тот же день осуществлены 4 операции по снятию наличных денежных средств в размере по 20000 рублей и 1 операция на сумму 5000 рублей

Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202, 203-204).

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 08 октября 2019 года по факту денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 52 026 рублей 00 коп.

на счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 руб в том числе:

08.10.2019 г., в сумме 52 026, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зарплаты 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд.-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 ГОДА» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

диск с расширенной выпиской движения денежных средства по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Аляковой Е.А. В ходе осмотра установлено поступление денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г. на указанную карту с карты на имя Селезнева С.С. №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России», а именно:

09.10.2019 года поступление денежных средств в размере 25 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

09.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2;

09.10.2019 года перевод денежных средств в размере 25 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2 за период с 09.01.2019 г. по 13.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств в период с 30.09.2019 г. по 04.12.2019 г.:

08.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 52 026 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»;

09.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 10 октября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 167 040 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 руб. в том числе:

10.10.2019 г., в сумме 52 026, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата по договору 09/1 от 01.09.2019 г Сумма 5202600 Без налога (НДС) ».

На счет ФИО3№ (карты №, №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 603549,00 руб, в том числе:

10.10.2019 г., в сумме 115 014, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата за услуги по изготовлению продукции № от 01.09.19 г Сумма 115014-00 Без налога (НДС)» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому, осмотрены:

11.10.2019 года поступление денежных средств в размере 56 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

диск с информацией по движению денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Селезнева С.С. за период с 03.01.2019 г. по 13.04.2020 г. В ходе осмотра установлены транзакции денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г., в частности:

11.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2,

11.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 113000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

11.10.2019 года перевод денежных средств в размере 56 500 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с информацией по движению денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2 за период с 09.01.2019 г. по 13.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств в период с 30.09.2019 г. по 04.12.2019 г., в частности:

10.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 52 026 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

11 октября 2019 г. перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск с выписка движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

11.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 115 014 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО3,

11.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3,;

11.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 113000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

10.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 115 014 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

11.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 115 014 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО13,

11.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 14 октября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 219 066 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО13№ (карты №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 598919, 00 руб., в том числе:

14.10.2019 г., в сумме 52 026, 00 руб., с назначением платежа: «Перечисление зар.платы 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019 Сумма 5202600-00 Без налога (НДС)»;

на счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 руб., в том числе:

на счет ФИО3№ (карты №, №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 603549,00 руб., в том числе:

14.10.2019 г., в сумме 115 014, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата за услуги по изготовлению продукции № от 01.09.19 г Сумма 115014-00 Без налога (НДС)» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

14.10.2019 года поступление денежных средств в размере 1 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.,

14.10.2019 года поступление денежных средств в размере 106 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.,

15.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2,

14.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

14.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 113000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

14.10.2019 года перевод денежных средств в размере 1 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.,

14.10.2019 года перевод денежных средств в размере 106 500 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

14.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 52 026 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

15.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

14.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 52 026 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

14.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 115 014 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО3,

14.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3,

14.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.,

14.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 113000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3 за период с 01.01.2019 г. по 13.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 10.10.2019 г. по 11.12.2019 г.: 14.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 115 014 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

14.10.2019 г. перевод денежных средств в сумме 115 014 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО13,

14.10.2019 г. поступление денежных средств в сумме 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 06 ноября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 125 106 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 рублей, в том числе:

06.11.2019 г., в сумме 25 056, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата поставщику 2019 г по договору подряда 272019 от 01.08.2019 Сумма 25056-00 Без налога (НДС) »;

на счет ФИО3№ (карты №, №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 603549,00 рублей, в том числе:

06.11.2019 г., в сумме 100 050, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата за услуги по изготовлению продукции № от 01.09.19 года» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

06.11.2019 года поступление денежных средств в размере 49 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

06.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 98000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО3,

07.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 23000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2,

06.11.2019 года перевод денежных средств в размере 49 000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Аляковой Е.А.;

06.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 25 056 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

07.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 23000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

06.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 100 050 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

06.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 98 000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 14 ноября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 186 093 рубля 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО13№ (карты №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 598919, 00 руб., в том числе:

14.11.2019 г., в сумме 32 016, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 272019 от 01.08.2019 Сумма 32016-00 Без налога (НДС)»;

на счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 руб., в том числе:

14.11.2019 г., в сумме 52 026, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 272019 от 01.08.2019 Сумма 52026-00 Без налога (НДС)»;

на счет ФИО3№ (карты №, №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 603549,00 руб., в том числе:

14.11.2019 г., в сумме 102 051, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата за услуги по изготовлению продукции № от 01.09.19 года» т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

14.11.2019 года поступление денежных средств в размере 18 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.,

14.11.2019 года поступление денежных средств в размере 25 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.,

14.11.2019 года поступление денежных средств в размере 50 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.,

диск с впиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Селезнева С.С. за период с 03.01.2019 г. по 13.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г.:

14.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2,

14.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 30000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

14.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 100000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

14.11.2019 года перевод денежных средств в размере 18 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.,

14.11.2019 года перевод денежных средств в размере 25 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.,

14.11.2019 года перевод денежных средств в размере 50 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

14.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 52 026 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

14.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

Диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

14.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 32 016 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

14.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 102 051 рубль с банковской карты №, открытой на имя ФИО3,

14.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3,

14.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 30000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.,

14.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 100000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск в конверте «Выписка движения денежных средств по банковским картам №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3 за период с 01.01.2019 г. по 13.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 10.10.2019 г. по 11.12.2019 г.:

14.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 102 051 рубль со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

14.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 102 051 рубль на банковскую карту №, открытую на имя ФИО13,

14.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13

Осмотренные диски признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202,203-204).

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 20 ноября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 348 000 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО4№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 483 478, 00 руб., в том числе:

20.11.2019 г., в сумме 174 000, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата поставщику 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору № от 01.06.2019 рублей»;

на счет ФИО5№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 385037, 00 руб., в том числе:

20.11.2019 г., в сумме 174 000 руб., с назначением платежа: «Оплата поставщику 2019 г. сотруднику ООО «Компания АктиТрейд-Т» по договору № от 01.06.2019 года (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

выписка по счету АО «Тинькофф банк» на имя ФИО4, из которой следует, что 20.11.2019 году осуществлено пополнение счета на сумму 174000 рублей, отправитель л/с 40№ филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», в тот же день произведено снятие наличных денежных средств в указанной сумме;

выписка по счету АО «Тинькофф банк» на имя ФИО5, из которой следует, что 20.11.2019 года произведено пополнение счета на сумму 174000 рублей, отправитель л/с 40№ Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», в тот же день произведено снятие наличие денежных средств в указанной сумме.

Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202,203-204).

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 27 ноября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 190 000 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО13№ (карты №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 598919, 00 руб., в том числе:

27.11.2019 г., в сумме 50 000, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 272019 от 01.08.2019»;

на счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 руб., в том числе:

27.11.2019 г., в сумме 75 000, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 272019 от 01.08.2019»;

на счет ФИО3№ (карты №, №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 603549,00 руб., в том числе:

27.11.2019 г., в сумме 65 000, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата за услуги по изготовлению продукции № от 01.09.2019» (т.9, л.д.178-217).

28.11.2019 года поступление денежных средств в размере 87 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

27.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 111000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

28.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 73000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2,

28.11.2019 года перевод денежных средств в размере 87 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

27.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 75000 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

28.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 73000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

27.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 50 000 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

27.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 65 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО3,

27.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3,

27.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 111000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

27.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 65 000 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

27.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 65 000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО13,

27.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13.

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 28 ноября 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 53 210 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО3№ (карты №, №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 603549,00 руб., в частности:

28.11.2019 г., в сумме 53 210, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата за услуги по изготовлению продукции № от 01.09.19 г» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому были осмотрены:

Диск с расширенной выпиской движения денежных средства по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Аляковой Е.А. Установлено поступление денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г. на указанную карту с карты на имя Селезнева С.С. №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России», а именно:

28.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 51 210 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

28.11.2019 года перевод денежных средств в размере 87 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

28.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 53 210 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО3,

28.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3,

28.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 51 210 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

28.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 53 210 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

28.11.2019 г. перевод денежных средств в сумме 53 210 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО13,

28.11.2019 г. поступление денежных средств в сумме 500 рублей с банковской карты <данные изъяты>, открытой на имя ФИО13.

Осмотренные диски приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202,203-204).

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 04 декабря 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 85 252 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО2№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 648044, 00 руб., в том числе:

04.12.2019 г., в сумме 32 042, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 272019 от 01.08.2019;.

на счет ФИО3№ (карты №, №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 603549,00 руб., в том числе:

04.12.2019 г., в сумме 53 210, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата за услуги по изготовлению продукции № от 01.09.19 г (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

05.12.2019 года поступление денежных средств в размере 40 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

05.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 30000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО2;

05.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 51 210 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

05.12.2019 года перевод денежных средств в размере 40 500 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

04.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 32042 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

05.12.2019 г. перевод денежных средств в сумме 30000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

05.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 53 210 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО3,

05.12.2019 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3,

05.12.2019 г. перевод денежных средств в сумме 51 210 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск со сведениями о движении денежных средств по банковским картам №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3 за период с 01.01.2019 г. по 13.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 10.10.2019 г. по 11.12.2019 г.:

04.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 53 210 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

05.12.2019 г. перевод денежных средств в сумме 53 210 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО56

05.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 11 декабря 2019 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 94420 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Заключением эксперта № от 28 июля 2021 года, согласно которому, в период с 01 ноября 2019 года по 25 марта 2020 года со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» №, открытого в АО «АльфаБанк» перечислены денежные средства:

на счет ФИО13№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» 11.12.2019 г. в сумме 47 210, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата поставщику 2019 г. по договору подряда 27-2019 от 01.08.2019»;

на счет ФИО3№ (карты №, №), открытый в ПАО «Сбербанк России» 11.12.2019 г. в сумме 47 210, 00 руб., с назначением платежа: «Оплата за услуги по изготовлению продукции № от 01.09.19 г » (т.9, л.д.178-217).

Протокол осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

11.12.2019 года поступление денежных средств в размере 45 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

11.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 90 421 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

11.12.2019 года перевод денежных средств в размере 45 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

11.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 47 210 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

11.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 47 210 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО3,

11.12.2019 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3,

11.12.2019 г. перевод денежных средств в сумме 90 421 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

11.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 47 210 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

11.12.2019 г. перевод денежных средств в сумме 47 210 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО13,

11.12.2019 г. поступление денежных средств в сумме 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 12 февраля 2020 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 125 000 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО4№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 275000, 00 руб., в том числе, 12.02.2020г. в сумме 125 000, 00 руб., с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету 25 от 07.02.2020 года» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

диск с расширенной выпиской движения денежных средства по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя Аляковой Е.А. Установлено поступление денежных средств в период с 20.09.2019 г. по 25.03.2020 г. на указанную карту с карты на имя Селезнева С.С. №№, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России», в частности, 13.02.2020 года поступление денежных средств в размере 61 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

13.02.2020 г. поступление денежных средств в сумме 123000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

13.02.2020 года перевод денежных средств в размере 61 500 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

13.02.2020 г. поступление денежных средств в сумме 125 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО4,

13.02.2020 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО4;

13.02.2020 г. перевод денежных средств в сумме 123000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковской карте №, открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4 за период с 31.12.2019 г. по 13.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 12.02.2020 г. по 24.03.2020 г.:

12.02.2020 г. поступление денежных средств в сумме 125 000 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

13.02.2020 г. перевод денежных средств в сумме 125 000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО13,

13.02.2020 г. поступление денежных средств в сумме 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 25 февраля 2020 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 150 000 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО4№ (карта №), открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 275000, 00 руб., в том числе, 25.02.2020г. в сумме 150 000, 00 руб., с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету 25 от 07.02.2020 г.» (т.9, л.д.178-217).

Протокол осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому были осмотрены:

25.02.2020 года поступление денежных средств в размере 74 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

25.02.2020 г. поступление денежных средств в сумме 148000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

25.02.2020 года перевод денежных средств в размере 74 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

25.02.2020 г. поступление денежных средств в сумме 150 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО4,

25.02.2020 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО4,

25.02.2020 г. перевод денежных средств в сумме 148000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

25.02.2020 г. поступление денежных средств в сумме 150 000 рублей со счета № открытого ООО «Компания АктиТрейд-Т»,

25.02.2020 г. перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО13,

25.02.2020 г. поступление денежных средств в сумме 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 04 марта 2020 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 23 000 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Заключением эксперта №3021 от 28 июля 2021 года, согласно которому, в период с 01 ноября 2019 года по 25 марта 2020 года со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» <данные изъяты>, открытого в АО «АльфаБанк» перечислены денежные средства:

на счет ФИО5<данные изъяты>, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 246 358, 00 руб., в том числе, 04.03.2020 г. в сумме 23 000, 00 руб., с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету 32 от 04.03.2020г.» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому осмотрены:

04.03.2020 г. поступление денежных средств в сумме 21000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

04.03.2020 г. поступление денежных средств в сумме 22 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО5,

04.03.2020 г. перевод денежных средств в сумме 21000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

выписка, предоставленная АО «Тинькофф банк» на имя ФИО5, из которой следует, что 04.03.2020 г. счет пополнен на сумму 23000 руб., отправитель л/с 40№ АО «Альфа банк».

Осмотренные диск и выписка приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202,203-204).

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 10 марта 2020 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 102 000 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

на счет ФИО5№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 246 358, 00 руб., в том числе, 10.03.2020 г. в сумме 102 000, 00 руб., с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету 32 от 04.03.2020 г.» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому, осмотрены:

10.03.2020 г. поступление денежных средств в сумме 100000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

10.03.2020 года перевод денежных средств в размере 50 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

10.03.2020 г. перевод денежных средств в сумме 100000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

выпиской, предоставленная АО «Тинькофф банк» на имя ФИО5, из которой следует, что 10.03.2020 г. произведено зачисление денежных средств в размере 102000 руб., отправитель л/с 40№ АО «Альфа банк».

Осмотренные диски и выписка приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202, 203-204).

Виновность Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. по преступлению от 13 марта 2020 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 156 600 рублей 40 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он проживает в п.Мясново, ему знакомы Селезнева С.М. и ФИО8,А., которая проживают в том же районе. В начале марта 2020 года на улице в пос. Мясново он встретил ФИО13 и Селезневу С.М. В разговоре Селезенва С.М. попросила его оказать ей помощь, пояснив, что на его карту поступят денежные средства, которые он впоследствии должен будет перевести на карту ФИО13 Она объяснила это тем, что на ее карте установлен лимит по перечислениям денежных средств. Он не усмотрел в предложении Селезневой С.М. ничего подозрительного, поэтому согласился помочь ей. Он дал Селезневой С.М. номер своей карты ПАО «Сбербанк России» №.

13 марта 2020 года на его карту поступили два денежных перечисления в размере 131762 рубля и 25342 рубля, от кого именно были произведены данные поступления ему неизвестно. По договоренности, он перевел денежные средства на банковскую карту ФИО13 по номеру телефона 953442 28 29. Со слов ФИО13 ему известно, что данные денежные средства он в тот же день перевел на карту указанную Селезневой С.М. За оказанную им услугу от Селезневой С.М. он никакого вознаграждения не получал.

Никаких договорных отношений с ООО «Компания АктиТрейд-Т» у него никогда не было, никаких услуг данной фирме он никогда не оказывал (т.8, л.д.180-183).

на счет ФИО6№, открытый в ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 156600, 40 руб., в частности:

13.03.2020 г. в сумме 25 342, 00 руб., с назначением платежа «Оплата услуг по счету КУ-58 от 28.02.2020 г.»,

13.03.2020 г. в сумме 131258, 40 руб., с назначением платежа «оплата услуг по счету КУ-58 от 28.02.2020 г.» (т.9, л.д.178-217).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому, осмотрены:

13.03.2020 г. поступление денежных средств в сумме 22000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

13.03.2020 г. поступление денежных средств в сумме 131000 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

13.03.2020 года перевод денежных средств в размере 10 500 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

13.03.2020 г. поступление денежных средств в сумме 25 342 рубля с банковской карты №, открытой на имя ФИО6,

13.03.2020 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО6,

13.03.2020 г. поступление денежных средств в сумме 131 762 рубля с банковской карты №, открытой на имя ФИО6,

13.03.2020 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО6,

13.03.2020 г. перевод денежных средств в сумме 22000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.,

13.03.2020 г. перевод денежных средств в сумме 131000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.

Виновность Аляковой Е.А. и селезневой С.М. по преступлению от 20 марта 2020 года по факту хищения денежных средств со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т» в размере 121 358 рублей 00 коп. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2021 года, согласно которому, осмотрены:

20.03.2020 года поступление денежных средств в размере 1 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.,

20.03.2020 года поступление денежных средств в размере 57 000 рублей с банковской карты №, открытой на имя Селезнева С.С.;

20.03.2020 г. поступление денежных средств в сумме 116 500 рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО13,

20.03.2020 года перевод денежных средств в размере 1 500 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.,

20.03.2020 года перевод денежных средств в размере 57 000 рублей на банковскую карту№, открытую на имя Аляковой Е.А.;

диск с выпиской движения денежных средств по банковским картам № (с 20.09.2019 г. по 14.11.2019 г.), № (с 14.11.2019 г. по 20.03.2020 г.), открытой к счету № в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 за период с 04.01.2019 г. по 08.04.2020 г. Установлены следующие транзакции денежных средств за период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г.:

20.03.2020 г. перевод денежных средств в сумме 116 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Селезнева С.С.;

выписка, предоставленная АО «Тинькофф банк» на имя ФИО5, из которой следует, что 20.03.2020 г. осуществлено пополнение счета на сумму 121358 руб., отравитель л/с 40№ АО «Альфа банк».

Осмотренные диски и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.187-202, 203-204).

Оценивая представленные обвинением и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. в совершении преступлений, при изложенных выше обстоятельствах.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии и согласуются между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Так, оценивая показания в судебном заседании представителя потерпевшего генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО1, свидетелей ФИО2, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО12, ФИО3, ФИО4, а также показания на предварительном следствии свидетелей ФИО5, ФИО13, ФИО6, оглашенные в судебном заседании в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им.

Указанные показания по своей сути не имеют существенных противоречий. Присутствующие в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей отдельные неточности являются несущественными, не касаются юридически значимых обстоятельств по делу, вызваны давностью произошедших событий, на что свидетели прямо указали в судебном заседании, и не влияют на выводы суда о допустимости этих доказательств, а также – на вывод о виновности подсудимых в инкриминируемых им деяниях.

Кроме того, в судебном заседании не установлено обстоятельств оговора подсудимых указанными представителем потерпевшего и свидетелями.

Анализируя заключения почерковедческих экспертиз № 265 от 05 июля 2021 года, № 2649 от 23 июня 2021 года, № 2650 от 05 июля 2021 года; бухгалтерских экспертиз №№ 3021, 3022, 3023 от 28 июля 2021 года; фоноскопической экспертизы № 9-АВТЭ от 21 июля 2021 года, суд считает, что их выводы с учетом совокупности исследованных доказательств не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку научно обоснованы, аргументированы и нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Выводы экспертов подтверждаются другими доказательствами, представленными обвинением и исследованными в ходе судебного следствия. Эти выводы категоричны, ясны и понятны. Экспертизы проведены специалистами, имеющими специальные познания в соответствующей области, значительный стаж работы, соответствующую квалификацию, на основе подробно изложенных в заключениях методик и технических средств.

Перед началом производства экспертиз экспертам разъяснялись права и обязанности, они были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Каких-либо процессуальных нарушений при назначении и производстве экспертиз не допущено.

Выемки, получение образцов для сравнительного исследования, осмотр и приобщение документов и аудиозаписей в качестве вещественных доказательств проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не выявлено.

В судебном заседании установлено, что оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров» проведено в отношении Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для проведения данного мероприятия, с соблюдением предусмотренных законом условий его проведения, надлежащими лицами, на основании соответствующих постановлений уполномоченных лиц о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», а также наличии судебных решений на ограничение конституционных прав Аляковой Е.А. и Селезенвой С.М., в отношении которых проводились указанные мероприятия.

Проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» оформлено соответствующими справками-меморандум, в которых подробно отражены результаты оперативно-розыскной деятельности.

Материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, переданные в установленном законом порядке в орган предварительного следствия, приобщены к делу и использованы в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к доказательствам, оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, не имеется, поэтому суд, в соответствии с требованиями ст. 89 УПК РФ признает материалы оперативно-розыскной деятельности относимыми и допустимыми доказательствами.

В судебном заседании исследованы протокол осмотра компакт-дисков, содержащих аудиозапись разговоров Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., состоявшихся между собой, а также другими лицами, в частности свидетелями ФИО8, ФИО2, ФИО4 По делу установлено дословное содержание разговоров и идентифицированы голоса Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. Подлинность голосов и их принадлежность указанным лицам сомнений не вызывает, а, кроме того, подтверждается заключением фоноскопической экспертизы, признанной судом допустимым доказательством по делу.

Подсудимый Алякова Е.ПА. и Селезнева С.М. не отрицали факт состоявшихся разговоров между собой и свидетелями ФИО8, ФИО2, ФИО4, содержащихся на компакт-дисках, при этом им не оспаривалось ни время, ни содержание разговоров.

Имеющаяся на дисках аудиозапись содержит информацию, которая в совокупности с другими представленными обвинением и исследованными в судебном заседании доказательствами, изобличает подсудимых в совершении преступлений.

При решении вопроса о виновности подсудимых Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. суд также учитывает их показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемых и обвиняемых, которые были оглашены в судебном заседании, и которые подсудимые подтвердили. Указанные показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, протоколы допросов Аляковой Е.А. в качестве подозреваемой от 03 августа 2021 года, 25 июня 2021 года (т.11 л.д. 154-155, 234-243), в качестве обвиняемой от 20 сентября 2021 года, от 03 сентября 2021 года (т.12, л.д. 101-109; т.19, л.д. 4-6), Селезневой С.М. в качестве подозреваемой от 02 августа 2021 года (т. 10, л.д. 177-186) и в качестве обвиняемой от 20 сентября 2021 года, 03 сентября 2021 года (т.18, л.д.140-148; т.11, л.д.94-102), содержат все необходимые реквизиты и подписи участников этого следственного действия, правильность изложенного в этих протоколах Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. и их защитниками удостоверена, никаких замечаний, заявлений от Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., их защитников не поступило. Показания Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. в качестве подозреваемых и обвиняемых являются последовательными и логичными, соответствуют другим представленным обвинением и исследованным в судебном заседании доказательствам, не доверять этим показаниям Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. и считать их самооговором подсудимыми, не имеется.

В судебном заседании достоверно установлено, что Алякова Е.А., являясь главным бухгалтером ООО «Компания АктиТрейд-Т», и Селезенва С.М., являясь бухгалтером данной организации, из корыстной заинтересованности, желая быстро материально обогатиться, усмотрели возможность совершения хищения денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т», используя оказываемое им доверие со стороны генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО17, в силу которого последним не контролировалось движение денежных средств по счётам Общества. Реализуя свой преступный умысел, Алякова Е.А. и Селезнева С.М., обладая достоверной информацией о наличии денежных средств на расчетных счетах ООО «Компания АктиТрейд-Т», имея в своем распоряжении рутокинг с электронно- цифровой подписью генерального директора Общества, необходимую для подписания первичной бухгалтерской документации и осуществления платежей, подыскали лиц из числа своих знакомых и сотрудников Общества, не осведомляя их о преступных намерениях, под предлогом оказания им помощи по переводу денежных средств со счета на счет, в связи с исчерпанием лимита их собственных банковских карт, то есть, обманывая данных лиц и вводя их в заблуждение, получили от них паспортные данные и реквизиты банковской карты, либо использовали имеющиеся в бухгалтерии реквизиты сотрудников Общества, на которые, незаконно перечисляли денежные средства со счета ООО «Компания АктиТрейд-Т», в качестве оплаты за якобы выполненную данными лицами работу по договору подряда, которую данные лица фактически не выполняли, либо за выполненную сотрудниками Общества работу в объеме, в котором такая работа не выполнялась. Затем, убеждали данных лиц осуществить снятие и передачу им поступивших на счет денежных средств либо перечислить данных денежных средств на указанную ими (Аляковой Е.А. и Селезневой С.М.) карту, после чего, обращали денежные средства в свою пользу. При этом, для придания видимости законности своих действий, обманывая, таким образом, генерального директора Общества, Алякова Е.А. и Селезнева С.М. включали в бухгалтерскую отчетность заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об обосновании проведения платежей и подтверждали их документально, составляя фиктивные договоры подряда, якобы заключенные между лицами, на счета, которых перечислялись денежные средства и ООО «Компания АктиТрейд-Т», акты якобы выполненных работ и платежные поручения, а при необходимости, сообщали генеральному директору ООО «Компания АктиТрейд-Т» ФИО17 ложные сведения о выполнении работ с указанным лицом по заключенному договору.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями указанных выше свидетелей, а также заключениями проведенных по делу почерковедческих и бухгалтерских экспертиз.

По смыслу закона мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Объективная сторона мошенничества состоит в совершении обманных действий в целях незаконного получения чужого имущества или права на имущество.

Таким образом, предпринятые обманные действия обеспечили Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. достижение цели – хищение денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т».

При решении вопроса о том, являются ли подсудимые Алякова Е.А. и Селезнева С.М. вменяемыми и подлежат ли они уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимых в судебном заседании адекватно происходящему, Алякова Е.А. и Селезнева С.М. дают обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что подсудимые Алякова Е.А. и Селезнева С.М. являются вменяемыми и подлежит уголовной ответственности за совершенные преступления.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст. ст. 9, 10 УК РФ, ст. 252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия:

Аляковой Е.А.:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 сентября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 25 сентября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 30 сентября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 01 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 03 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 07 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 08 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 10 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 14 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 06 ноября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 14 ноября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 ноября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 27 ноября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 28 ноября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 декабря 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 11 декабря 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 12 февраля 2020 года, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 25 февраля 2020 года, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 марта 2020 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 10 марта 2020 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 13 марта 2020 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 марта 2020 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения;

Селезневой С.М.:

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 сентября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 25 сентября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 30 сентября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 01 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 03 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 07 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2ст. 159 УК РФ (по преступлению от 08 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 10 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 14 октября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 06 ноября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 14 ноября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 27 ноября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 28 ноября 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 декабря 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 11 декабря 2019 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 12 февраля 2020 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 25 февраля 2020 года, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 марта 2020 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 10 марта 2020 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 13 марта 2020 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 марта 2020 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств, были совершены ими по предварительному, то есть состоявшемуся до совершения преступлений сговору. Как видно из представленных материалов, действия подсудимых в отношении денежных средств ООО «Компания АктиТрейд-Т» были согласованными, Алякова Е.А. и Селезенва С.М., согласно отведенной каждой из них роли, участвовали в хищении денежных средств, каждая из них была осведомлена о действиях другого лица, соглашаясь с ними, Алякова Е.А. и Селезнева С.М. оказывали друг другу содействие в достижении общей корыстной цели завладения денежными средствами Общества, и данные обстоятельства в судебном заседании нашли свое полное объективное подтверждение.

Суд полагает, что квалифицирующий признак, вмененный подсудимой Аляковой Е.А. - с использованием своего служебного положения, нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания.

По смыслу закона под использованием служебного положения понимаются действия лица в пределах своих служебных полномочий, а также с использованием при совершении обмана, в том числе, служебных документов.

Для квалификации по данному признаку необходимо установить, что обманывая собственника, владельца имущества, злоупотребляя его доверием, виновный использовал при этом свое служебное положение как работник того или иного предприятия, организации или учреждения.

Как установлено в судебном заседании Алякова Е.А., являлась главным бухгалтером ООО «Компания АктиТрейд-Т», обладала в связи с этим полномочиями по организации и ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества, и именно, используя свое служебное положение, совершала хищения денежных средств совместно с бухгалтером данного Общества Селезневой С.М.

Квалифицирующий признак совершения кражи в крупном размере (по преступлению от 20 ноября 2019 года) суд усматривает, исходя из примечания к ст. 158 УК РФ.

Указанные выводы суда в полном объеме основаны на доказательствах, представленных обвинением и исследованных в судебном заседании.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности каждой из подсудимых, их роли в совершении преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Подсудимая Алякова Е.А. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание Аляковой Е.А., судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Алковой Е.А., суд на основании п.п. «г», «и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ признает - наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступлений и изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившиеся в предоставлении органам следствия информации, необходимой для раскрытия преступлений, в том числе, о соучастнике преступлений, а также деятельной помощи в выяснении обстоятельств, подлежащих доказыванию, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; на основании ч.2 ст., 61 УК РФ – признание подсудимой своей вины.

Подсудимая Селезнева С.М. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание Селезневой С.М., судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Селезневой С.М., суд на основании п.п. «г», «и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ признает - наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступлений и изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившиеся в предоставлении органам следствия информации, необходимой для раскрытия преступлений, в том числе, о соучастнике преступлений, а также деятельной помощи в выяснении обстоятельств, подлежащих доказыванию, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; на основании ч.2 ст., 61 УК РФ – признание подсудимой своей вины.

С учетом всех данных о личности подсудимых Аляковой Е.А. и Селезневой С.М., влияния наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, суд находит возможным исправление и перевоспитание Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и назначает им по каждому преступлению наказание в соответствии со ст. 46 УК РФ в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом материального положения подсудимых, и которое с учетом приведенных выше доводов, будет являться справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания.

Суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенных преступлений, поведением подсудимых во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, которые существенно уменьшают степень их общественной опасности, и полагает, что в данном случае не имеется оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, принимая во внимание, что установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительного характера не носит и существенно степень общественной опасности преступлений не уменьшает, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенных подсудимыми, на менее тяжкие.

Окончательное наказание Аляковой Е.А. и Селезневой С.М. необходимо назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных им наказаний в виде штрафа.

Для разрешения гражданского иска представителя потерпевшего генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, излишне уплаченных обязательных отчислений, денежных средств, затраченных на оплату бухгалтерских услуг АО «Группа компаний АКТИ», по которому необходимо произвести дополнительные расчеты, требуется отложение судебного разбирательства, поэтому, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ следует признать за истцом право на удовлетворение иска в этой части и вопрос о размере возмещения гражданского иска, с привлечением к участию в деле всех заинтересованных лиц, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования представителя потерпевшего генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» в части взыскания денежных средств, затраченных ООО «Компания АктиТрейд-Т» на оплату услуг адвокатов ФИО11 и Плотникова С.Л., удовлетворению не подлежат, поскольку доказательств, свидетельствующих о том, что именно ООО «Компания АктиТрейд-Т» понесло какие-либо расходы на оплату услуг указанных адвокатов по данному уголовному делу в материалах уголовного дела не содержится и таковых суду не представлено.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Алякову Елену Александровну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 сентября 2019 года) в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 25 сентября 2019 года) в виде штрафа в размере 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 30 сентября 2019 года) в виде штрафа в размере 215000 (двести пятнадцать тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 01 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 03 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 07 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 08 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 10 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 14 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 220000 (двести двадцать тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 06 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 145000 (сто сорок пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 14 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 190000 (сто девяносто тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 27 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 195000 (сто девяносто пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 28 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 115000 (сто пятнадцать тысяч рублей);

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 декабря 2019 года) в виде штрафа в размере 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 11 декабря 2019 года) в виде штрафа в размере 130000 (сто тридцать тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 12 февраля 2020 года) в виде штрафа в размере 145000 (сто сорок пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 25 февраля 2020 года) в виде штрафа в размере 155000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 марта 2020 года) в виде штрафа в размере 105000 (сто пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 10 марта 2020 года) в виде штрафа в размере 135000 (сто тридцать пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 13 марта 2020 года) в виде штрафа в размере 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 марта 2020 года) в виде штрафа в размере 140 000 (сто сорок тысч) рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Аляковой Елене Александровне наказание в виде штрафа в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения Аляковой Елене Александровне оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Признать Селезневу Светлану Михайловну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 сентября 2019 года) в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 25 сентября 2019 года) в виде штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 30 сентября 2019 года) в виде штрафа в размере 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 01 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 03 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 07 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 2ст. 159 УК РФ (по преступлению от 08 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 10 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 14 октября 2019 года) в виде штрафа в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 06 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 14 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 27 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 28 ноября 2019 года) в виде штрафа в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 декабря 2019 года) в виде штрафа в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 11 декабря 2019 года) в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 12 февраля 2020 года) в виде штрафа в размере 65 000 (шестьдесят тпять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 25 февраля 2020 года) в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 04 марта 2020 года) в виде штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 10 марта 2020 года) в виде штрафа в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 13 марта 2020 года) в виде штрафа в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 марта 2020 года) в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Селезневой Светлане Михайловне наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения Селезневой Светлане Михайловне оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Признать за истцом ООО «Компания АктиТрейд-Т» право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, излишне уплаченных обязательных отчислений, денежных средств, затраченных на оплату бухгалтерских услуг АО «Группа компаний АКТИ», и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в этой части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего генерального директора ООО «Компания АктиТрейд-Т» в части взыскания денежных средств затраченных ООО «Компания АктиТрейд-Т» на оплату услуг адвокатов Точилова Д.В. и Плотникова С.Л., отказать.

Вещественные доказательства:

CD-диски? договоры подряда, платежные поручения, акты сдачи-приемки выполненных работ, справки, расписки, выписки по счету, скриншоты, хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий/подпись/

Приговор вступил в законную силу 14 декабря 2021 года

Подлинник приговора находится в деле

71RS0028-01-2021-004038-35

(производство 1-154/2021) в Советском районном суде г.Тулы