Гражданский кодекс часть 1

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО12 предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - Федеральный закон) государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

В регистрирующий орган документы могут быть направлены в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Статьей 12 Федерального закона определён перечень документов представляемых при государственной регистрации создаваемого юридического лица. Также согласно пункту «б» части 1.3 статьи 9 Федерального закона, при государственной регистрации юридического лица заявителем может быть учредитель или учредители юридического лица при его создании.

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Единый регистрационный центр Вологодской области, расположенный на базе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Вологодской области (далее по тексту – МИФНС России № 11 по Вологодской области), проводит проверку достоверности сведений и полноту представленных документов и принимает решение в порядке, установленном действующим законодательством.

В один из дней в начале июня 2020 года в вечернее время, более точное время и дата не установлены, ФИО12, находящейся в <адрес> посредством телефонной связи от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поступило предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо на территории Вологодского района Вологодской области без осуществления фактического управления им, то есть предоставить документ, удостоверяющий ее личность, а именно: собственный паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как подставном лице - руководителе созданного от ее имени юридического лица.

На данное предложение ФИО12, у которой возник корыстный умысел, направленный на незаконное обогащение преступным путем посредством предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласилась.

Далее, 16 июня 2020 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО12, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как подставном лице, находясь в одном из офисов здания, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, свой паспорт <данные изъяты>

После чего, в один из дней в период с 16 июня 2020 года по 8 июля 2020 года в дневное время, более точные время и дата не установлены, ФИО12, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как подставном лице, осознавая противоправный характер своих действий, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений принимать участие в деятельности юридического лица и цели управления им, намереваясь формально стать директором и учредителем, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленные неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пакеты документов с целью создания общества с ограниченной ответственностью <организация1> (далее по тексту – ООО <организация1>), общества с ограниченной ответственностью <организация2> (далее по тексту – ООО <организация2>), а также заявление на подготовку и получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Далее, в один из дней в период с 16 июня 2020 года по 8 июля 2020 года в неустановленное время, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после получения из ООО «ИжТендер» квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО12 с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по техническому каналу связи в МИФНС России № 11 по Вологодской области, расположенную по адресу: <...>, направило сканированные образы подписанных ФИО12 заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации и создания юридических лиц ООО <организация1> и ООО <организация2> и документов, предусмотренных ст.12 ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заверенные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью ФИО12, поступившие в налоговый орган 8 июля 2020 года.

13 июля 2020 года в соответствии с установленной Федеральным законом процедурой и на основании представленных от имени ФИО12 вышеуказанных документов и паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего ее личность, сотрудниками МИФНС России № 11 по Вологодской области проведена государственная регистрация юридического лица, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО <организация1> (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №); ООО <организация2> (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №), а также сведения о том, что ФИО12 является директором и учредителем данных юридических лиц, в действительности являющаяся подставным лицом.

Таким образом, ФИО12 предоставила документ, удостоверяющий ее личность, для незаконного внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как руководителе (директоре) и учредителе юридических лиц ООО <организация1>, ООО <организация2> без намерений фактически им являться, без цели управления данными юридическими лицами и исполнения возложенных в связи с этим на себя обязанностей, то есть сведений о подставном лице.

Кроме того, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В один из дней в период с 13 июля 2020 года по 12 ноября 2020 года, более точные дата и время не установлены, ФИО12, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданных юридических лиц ООО <организация1> ИНН №, ООО <организация2> ИНН № по просьбе неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, открыла расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на вышеперечисленные юридические лица. После чего ФИО12 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, сбыла этим неустановленным лицам электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданных юридических лиц ООО <организация1>, ООО <организация2> при следующих обстоятельствах.

10 августа 2020 года в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, ФИО12, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <организация1>, ООО <организация2>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени перечисленных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <организация1>, ООО <организация2> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <организация1>, ООО <организация2>, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в Операционный офис «Вологодский» филиала Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлениями на открытие счетов и подключение к системе «Интернет–Банк Light», на основании которых в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» открыты следующие расчетные счета:

- № на ООО <организация2> дата открытия 10.08.2020;

- № на ООО <организация1> дата открытия 10.08.2020;

- № на ООО <организация1> дата открытия 10.08.2020.

Далее ФИО12, являясь руководителем (директором) ООО <организация1>, ООО <организация2> в рамках заявления о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета, попросила предоставить возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц.

В результате чего 10 августа 2020 года к расчетным счетам №, №, открытым на ООО <организация2>, к расчетным счетам №, №, открытым на ООО <организация1>, была подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ФИО12 10 августа 2020 года в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и заявлением о присоединении, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, указала в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО <организация1>, ООО <организация2> номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений и уникальные логины, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых расчетных счетов ООО <организация1>, ООО <организация2>.

После этого, ФИО12 в один из дней в период с 10 августа 2020 года по 1 октября 2020 года в неустановленное время, находясь вблизи Операционного офиса «Вологодский» филиал Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - ключей электронных подписей и электронных носителей информации - функциональных ключевых носителей, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <организация1> и ООО <организация2> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных обществ посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности лично передавала (сбывала) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 в один из дней в период с 7 августа 2020 года по 12 ноября 2020 года, более точные дата и время не установлены, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <организация1>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени перечисленного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <организация1> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <организация1>, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в Вологодское отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, с заявлениями о присоединении, на основании которых между ООО <организация1> в лице руководителя (генерального директора) ФИО12 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор - конструктор, в соответствии с которыми в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет:

- № на ООО <организация1> дата открытия 7 августа 2020 года;

Кроме того, в заявлении о присоединении ФИО12, являясь руководителем (генеральным директором) ООО <организация1>, в рамках Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента по Приложению № «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» указала, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в результате чего 7 августа 2020 года к вышеуказанному банковскому счету ООО <организация1> была подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7 августа 2020 года с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, ФИО12, находясь в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в указанный выше период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и заявлением о присоединении, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении (открытии банковского счета) ООО <организация1> номер телефона и адрес электронной почты, на который из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений и уникальные логины, предназначенные для доступа в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытого расчетного счета ООО <организация1>.

Кроме того, ФИО12, находившаяся в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в указанный выше период времени, осознававшая общественную опасность своих действий, предвидевшая наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставила заявление о получении бизнес - карты, на основании которого ФИО12 была выдана пластиковая корпоративная карта MASTERCARD BUSINESS для обслуживания расчетного счета ООО <организация1> в ПАО «Сбербанк».

После этого, ФИО12 в один из дней в период с 7 августа 2020 года по 12 ноября 2020 года в неустановленное время, находясь вблизи Вологодского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронных носителей информации - пластиковой корпоративной карты MASTERCARD BUSINESS для обслуживания расчетного счета ООО <организация1> в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями договоров-конструкторов и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <организация1> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных обществ посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 в период с 6 августа 2020 года по 29 сентября 2020 года, более точные дата и время не установлены, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <организация1>, ООО <организация2>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени перечисленных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <организация1>, ООО <организация2> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <организация1>, ООО <организация2>, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанных юридических лиц, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по техническому каналу связи обратилась в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (далее по тексту – ПАО «СКБ-банк»), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлениями на открытие счетов, на основании которых в ПАО «СКБ-банк» открыты следующие расчетные счета:

- № на ООО <организация1> дата открытия 6 августа 2020 года;

- № на ООО <организация1> дата открытия 28 сентября 2020 года;

- № на ООО <организация2> дата открытия 6 августа 2020 года.

Далее, ФИО12, являясь руководителем (директором) ООО <организация1>, ООО <организация2> в рамках заявления о присоединении, которые являются договором с банком на открытие расчетного счета, просила предоставить возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-банк», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц.

В результате чего, в один из дней в период с 6 августа по 28 сентября 2020 года в неустановленное время к расчетным счетам №, №, открытым на ООО <организация1>, к расчетному счету №, открытому на ООО <организация2>, была подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, ФИО12 в один из дней в период с 6 августа по 28 сентября 2020 года в неустановленное время, находясь в неустановленном месте г.Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-банк» и заявлением о присоединении, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, указала в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО <организация1>, ООО <организация2>, номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО «СКБ-банк» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений и уникальные логины, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых расчетных счетов ООО <организация1>, ООО <организация2>.

После этого, ФИО12 в один из дней в период с 6 августа 2020 года по 29 сентября 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте г.Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - ключей электронных подписей и электронных носителей информации - функциональных ключевых носителей, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <организация1>, ООО <организация2> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных обществ посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 в период с 7 августа 2020 года по 29 сентября 2020 года, более точные дата и время не установлены, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <организация1>, ООО <организация2>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанным организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <организация1>, ООО «Рубикон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <организация1>, ООО <организация2>, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанных юридических лиц, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по техническому каналу связи обратилась в АО Коммерческий банк «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк»), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие счета, на основании которого в АО КБ «Модульбанк», открыты расчетные счета:

- № на ООО <организация1> дата открытия 7 августа 2020 года;

- № на ООО <организация1> дата открытия 25 сентября 2020 года;

- № на ООО <организация2> дата открытия 7 августа 2020 года.

- № на ООО <организация2> дата открытия 25 сентября 2020 года.

Далее, ФИО12, являясь руководителем (директором) ООО <организация1>, ООО <организация2> в рамках заявления о присоединении, которые являются договором с банком на открытие расчетного счета, просила предоставить возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц.

В результате чего, в один из дней в период с 7 августа 2020 года по 29 сентября 2020 года в неустановленное время к расчетным счетам №, №, открытым на ООО <организация1>, к расчетным счетам №, №, открытым на ООО <организация2>, была подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, ФИО12 в один из дней в период с 7 августа 2020 года по 29 сентября 2020 года в неустановленное время, находясь в неустановленном месте г.Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» и заявлением о присоединении, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, указала в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО <организация1>, ООО <организация2> номер телефона и адрес электронной почты, на которые из АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений и уникальные логины, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых расчетных счетов ООО <организация1>, ООО <организация2>.

После этого, ФИО12 в один из дней в период с 7 августа 2020 года по 29 сентября 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте г.Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - ключей электронных подписей и электронных носителей информации - функциональных ключевых носителей, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <организация1>, ООО <организация2> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных обществ посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности лично передала (сбыла) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12, в период с 25 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года, более точные дата и время не установлены, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <организация1>, ООО <организация2>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени перечисленных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <организация1>, ООО <организация2> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <организация1>, ООО <организация2>, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанных юридических лиц, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по техническому каналу связи обратилась в АО «БКС Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлениями на открытие счетов, на основании которых в АО «БКС Банк», 25 сентября 2020 года открыты следующие расчетные счета:

- № на ООО <организация1>,

- № на ООО <организация2>.

Далее ФИО12, являясь руководителем (директором) ООО <организация1>, ООО <организация2> в рамках заявления о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета, просила предоставить возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания в АО «БКС Банк», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц.

В результате чего, 25 сентября 2020 года к расчетному счету №, открытому на ООО <организация1>, к расчетному счету №, открытому на ООО <организация2>, была подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ФИО12 в один из дней в период с 25 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном в месте г.Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «БКС Банк» и заявлением о присоединении, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, указала в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО <организация1>, ООО <организация2> номер телефона и адрес электронной почты, на которые из АО «БКС Банк» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений и уникальные логины, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых расчетных счетов ООО <организация1>, ООО <организация2>.

После этого, ФИО12 в один из дней в период с 25 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте г.Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - ключей электронных подписей и электронных носителей информации - функциональных ключевых носителей, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <организация1>, ООО <организация2> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных обществ посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Подсудимая ФИО12 вину по предъявленному обвинению признала полностью, от дачи показаний отказалась.

В связи с отказом подсудимой от дачи показаний по государственного обвинителя ходатайству на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания, данные ею на стадии предварительного расследования.

Из оглашенных показаний ФИО12, данных в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что у нее есть знакомая ФИО1, которая в июне 2020 года в ходе телефонного разговора предложила ей подзаработать путем регистрации на ее данные обществ с ограниченной ответственностью и открытия на них банковских счеов. Она согласилась на предложение ФИО1, так как ей были нужны денежные средства, и передала последней свои паспортные данные и паспортные данные своего мужа ФИО2 путем отправки фотографий через мессенджер <данные изъяты> Через несколько дней ФИО1 вновь связалась с ней, пояснила, что пакет документов готов, и нужно подъехать в г.Вологду по адресу: <адрес>, точный адрес не знает, для подписания документов, что они с мужем и сделали. В Вологде ФИО1 встретила их на вокзале на автомашине марки Мерседес черного цвета, государственный регистрационный знак не помнит. После этого они приехали в офис по вышеуказанному адресу, находясь в котором, ФИО1 сказала, что оформит на их имена юридические лица, в которых им не нужно будет заниматься управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью. ФИО1 пояснила, что в этом ничего криминального нет, на что они согласились, так как им очень нужны были деньги на тот момент. ФИО1 пообещала им, что за данную услугу ежемесячно будет платить денежные средства в сумме 10 000 рублей, и пояснила, что данные организации ей необходимы для работы. Она на тот момент понимала, что это незаконно, но, несмотря на это, согласилась на оформление юридических лиц на свое имя. В офисе также находился молодой человек по имени ФИО3, ранее ей не знакомый, с ними он ездил в различные банки для открытия банковских счетов, а ФИО1 занималась подготовкой всех документов. Находясь в помещении офиса в г.Вологде 16.06.2020, она передала паспорт на свое имя <данные изъяты>, ИНН, СНИЛС. С данных документов ФИО1 сняла копии, затем их вернула обратно. Далее ФИО1 передала ей и ее мужу на подпись различные документы, которые они подписали, не вникая в них, но она увидела, что организации, которые регистрируются на ее имя, - это ООО <организация1> и ООО <организация2>. Затем подписанные ею документы, как ей позже стало известно, были направлены в МИФНС России, каким именно образом, ей не известно, и на ее имя были оформлены две фирмы: ООО <организация1> (ИНН №) и ООО <организация2> (ИНН №). Документы после регистрации организаций в МИФНС России она лично не получала, скорее всего, она подписала доверенность на их получение, которую ей передала ФИО1. По какой причине адресом регистрации юридических лиц был выбран адрес: <адрес>, ей неизвестно. Где фактически располагаются данные организации в настоящее время, ей неизвестно, так как фактически она никакой административно-хозяйственной деятельности не вела и не ведет. Печати вышеуказанных организаций она заказывала в г. Вологда, после их изготовления передала их ФИО1. Она может предположить, что деятельность, связанную с функционированием данных организаций, осуществляет ФИО1, так как после регистрации данных организаций все документы, с ними связанные, она передала ей. Кроме того, после регистрации организаций ФИО1 сказала ей, что нужно сходить в банк «Открытие», ПАО «Сбербанк» и в еще какой-то банк, и открыть в них расчетные счета, что она и сделала. Все полученные в банках документы она передала ФИО1. В офисы банков ее возил молодой человек из офиса ФИО1 по имени ФИО3. Какие именно документы были выданы ей работниками банка после открытия расчетных счетов, не помнит, точно знает, что были две пластиковые карты, а также флешки в конвертах, но в каких банках, точно не помнит. Также она оформляла документы на получение электронно-цифровой подписи в организации, расположенной в г.Вологде, где точно, не знает. Доступа к расчетным счетам организаций она не имеет, так как электронные средства платежа она передала ФИО1 после открытия данных счетов. Кто вел и ведет бухгалтерию <организация1> и ООО <организация2>, ей неизвестно, трудовые договоры она ни с кем не заключала. Каких-либо платежных поручений она не готовила и не подписывала, отчетность в МИФНС России № 1 по Вологодской области не сдавала. Она понимала, что расчетными счетами, которые она открывала на свое имя, пользоваться не будет, но, несмотря на это, продолжила этим заниматься с целью денежного вознаграждения. Ею были приобретены сим-карты оператора Теле-2 на свое имя, которые она сразу передала ФИО1, ими не пользовалась. На данные номера, как ей известно, приходили пин-коды из банков, но она ими не пользовалась, всем управляла ФИО1. Во всех банках в заявлениях и в документах, где требовалось указывать контактный номер телефона для связи, она указывала номера телефонов, которые ею были приобретены по просьбе ФИО1, оператора Теле-2, сейчас она их уже не помнит. Поясняет, что в банках сотрудники сразу оформляли ей документы на обе организации, так же как и при регистрации данных юридических лиц в один день оформлялись документы на создание сразу двух организаций. Всего от ФИО1 за создание юридических лиц она получила 10 000 рублей, это было в июле 2020 года. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т.1, л.д.12-16, т.2 л.д.221-225, 237-241, т.3, л.д.164-168, т.4 л.д.90-93).

Указанные показания подтверждаются протоколом проверки показаний на месте с участием ФИО12 (т.2 л.д.226-231).

Вина подсудимой ФИО12 в совершении инкриминируемых ей преступлений установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждается, помимо ее собственных признательных показаний, следующими доказательствами:

- аналогичными оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО2, супруга ФИО12 (т.2 л.д.216-222);

-протоколом осмотра места происшествия – здания МИФНС № 11 по Вологодской области, расположенное по адресу: <адрес> (т.1 л.д.125-127);

-протоколом осмотра места происшествия - дома № расположенного по <адрес>, в ходе которого установлено, что деятельность ООО <организация1>, ООО <организация2> в нем не ведется (т.1 л.д.62-64);

-протоколом осмотра места происшествия - дома №, расположенного по <адрес>, в котором каких-либо организаций, интересующих органы предварительного следствия, не расположено (т.3 л.д.1-3);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4, главного государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № Межрайонной ИФНС России № 1 по Вологодской области, согласно которым при регистрации организаций ООО Отима» и ООО <организация2> период с мая по август 2020 года, расположенных по адресу: <адрес>, в пакете документов от каждого юридического лица присутствовало гарантийное письмо от собственника помещения ФИО5 Однако согласно протоколам осмотра объекта недвижимости, проведенных сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 1 по Вологодской области, было установлено отсутствие вышеуказанных организаций по адресу, отраженному в ЕГРЮЛ, в связи с чем в отношении указанных организаций в реестр была внесена запись о недостоверности сведений в части адреса (места нахождения). Руководителем и учредителем организаций ООО <организация1> и ООО <организация2> является ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ООО <организация1> и ООО <организация2> применяют общепринятую систему налогообложения, среднесписочная численность работников представлена обеими организациями за 1 человека, сведения об имуществе, земельных участках и транспорте отсутствуют. При анализе выписок банков по данным организациям за 2020 год установлен транзитный характер движения денежных средств по расчетным счетам, несоответствие сделок, расчеты по которым произведены указанным налогоплательщиком, целям и видам деятельности организаций, а также запутанный и необычный характер сделок, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели (в т.ч. «обналичивание» денежных средств). Организации-контрагенты также обладали признаками транзитных, кроме этого, часть из них входит в группу налогоплательщиков, зарегистрированных на «массовом» адресе: <адрес>. Таким образом, полученная в ходе проведения контрольных мероприятий информация свидетельствует об отсутствии ведения ООО <организация1> и ООО <организация2> реальной финансово-хозяйственной деятельности и номинальности ФИО12 как руководителя (т.3 л.д.8-11).

Указанные показания подтверждаются выписками о поступлении и списании денежных средств ООО <организация1> и ООО <организация2> (т.3 л.д.12-15);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками МИФНС России №1 по Вологодской области, согласно которым ООО <организация1> и ООО <организация2> находятся на учете в МИФНС России № 1 по Вологодской области с 13.07.2020. Документы на регистрацию данных организаций поступили в электронном виде в МИФНС России № 11 по Вологодской области. Руководителем и единственным учредителем юридических лиц ООО <организация1> и ООО <организация2> является ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сведения об объектах движимого и недвижимого имущества на основании данных Единого государственного реестра отсутствуют, выездных налоговых проверок не проводилось, бухгалтерские балансы в МИФНС России № 1 по Вологодской области не предоставлялись. Сведения о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) в МИФНС России № 1 по Вологодской области не поступали. Сотрудниками полиции предъявлено постановление Вологодского районного суда от 04.10.2021, на основании которого готова выдать копию регистрационного дела ООО <организация2> и ООО <организация1> (т.3 л.д.16-19).

Указанные показания подтверждаются протоколом выемки у свидетеля ФИО6 копий регистрационных дел ООО <организация1> и ООО <организация2> (т.3 л.д.20-23) и протоколом их осмотра (т.3 л.д.46-50);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, заместителя начальника отдела по работе с заявителями МИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно 08.07.2020 в регистрирующий орган в электронном виде были предоставлены документы на регистрацию создания ООО <организация1> и ООО <организация2> с юридическим адресом: <адрес>, подписанные электронно-цифровой подписью ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 13.07.2020 регистрирующим органом было принято решение о регистрации ООО <организация1> ИНН № и ООО <организация2> ИНН №, документы о регистрации были направлены в электронном виде на адрес электронной почты <данные изъяты>, указанный в заявлении, документы на бумажном носителе ФИО12 не получала. 26.05.2021 регистрирующим органом в отношении данных организаций принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. (т.1 л.д.128-132);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым у него в собственности имеется нежилое офисное здание, расположенное по адресу: <адрес>. В июне 2020 года к нему обратился мужчина с целью аренды помещений в принадлежащем ему здании, он предоставил последнему примерный договор аренды, на основании которого мужчина сам составил договор аренды на 2 помещения: помещение № от 17.07.2020, общей площадью 14 кв.м., помещение № от 17.07.2020, общей площадью 12 кв.м. Договоры были заключены на предоставление офисных помещений в качестве местонахождения ООО <организация1> и ООО <организация2>. Никаких документов, удостоверяющих личность, мужчина не предоставлял. Фактически никакая деятельность ООО «<организация1> и ООО <организация2> по вышеуказанному адресу не велась и не ведется. После того, как договоры были заключены, мужчину он больше не видел, арендной платы не поступало. Позднее в МИФНС № 1 по Вологодской области им было написано заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, в котором он указал, что никакой деятельности ООО <организация1> и ООО <организация2> в принадлежащем ему здании не ведут (т.1 л.д.70-73).

Указанные показания подтверждаются договорами аренды нежилых помещений от 17.07.2020 (т.1 л.д.66-69);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8, участвовавшей в проведении проверки показаний на месте в качестве понятого 30 октября 2021 года с участием ее знакомой ФИО12, подтвердившей законность проведенного следственного действия (т.2 л.д.232-236);

- протоколом обыска, в ходе которого у ФИО12 изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> и соответствующим протоколом его осмотра (т.1 л.д.108-115).

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9, начальника сектора – точка продаж № (вторая точка продаж) в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк», согласно которым ФИО12, выступая представителем Клиента Банка организации – руководителем (директором) ООО <организация1> ИНН № и ООО <организация2> ИНН №, обратилась 07.08.2020 в Банк к клиентскому менеджеру для открытия расчетных счетов ООО <организация1> ИНН № и ООО <организация2> ИНН №, приходила лично, предоставила полный пакет документов организаций, необходимых для открытия расчетных счетов в Банке, в том числе учредительные документы, уведомления о постановке на учет в качестве налогоплательщика организаций, паспорт гражданина РФ на свое имя. 07.08.2020 на ООО <организация1> ИНН № был открыт расчетный счет юридического лица №, на ООО <организация2> ИНН № - расчетный счет юридического лица №. Также ФИО12 клиентскому менеджеру было предоставлено заявление о присоединении – заявление на открытие счета, которое само по себе является Договором-Конструктором и является фактом заключения договора на открытие банковского счета. В заявлении ФИО12 просила открыть банковские счета, а также обеспечить возможность работать с помощью системы ДБО по открываемому банковскому счету. Также представителем Клиента при подаче заявления на открытие счетов ООО <организация1> ИНН № и ООО <организация2> ИНН № в ПАО «Сбербанк» были составлены карточки с образцами подписей и оттиском печати указанных юридических лиц. Представителем Клиента Банка ООО <организация1> ИНН № и ООО <организация2> ИНН №ФИО12 для работы в системе ДБО был указан номер телефона №, а также адрес электронной почты. Для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и управления банковскими счетами ООО <организация1> ИНН № и ООО <организация2> ИНН №ФИО12 должна была иметь непрерывный доступ к электронной почте и номеру мобильного телефона №. 07.08.2020 ФИО12, подписывая заявление о присоединении, подтвердила, что ознакомлена с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», также представителем Клиента при заполнении заявления о присоединении самостоятельно были предоставлены персональные данные для входа в систему и совершения дальнейшей операции в системе. Для работы с указанным счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» ФИО12 должна была использовать логин и SMS-пароли. Никакие электронные ключи – токены ей не выдавались, в день обращения для открытия банковского счета ей выдавались пластиковые карты (электронные носители информации). ФИО12 был оформлен доступ к Системе ДБО по банковским счетам в ПАО «Сбербанк» на ООО <организация1> ИНН № и ООО <организация2> ИНН №. 07.08.2020 ФИО12 была ознакомлена с условиями открытия счетов и получила на руки заявления о присоединении ПАО «Сбербанк», согласно которым были открыты банковские счета, подключенные к системе ДБО. Подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «Сбербанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также получив необходимые для управления расчетными счетами электронные средства, перечисленные выше, ФИО12, выступая представителем Клиента Банка ООО <организация1> ИНН № и ООО <организация2> ИНН №, не имела права передавать третьим лицам электронные средства – одноразовые SMS – пароли и логин и электронный носитель информации – банковскую карту (т.3 л.д.36-40);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым ФИО12, являясь руководителем ООО <организация1> ИНН № обратилась 10.08.2020 в банк к клиентскому менеджеру для открытия расчетных счетов ООО <организация1>, пришла лично в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, предоставила полный пакет документов организации, необходимых для открытия расчетного счета в Банке, в том числе учредительные документы, паспорт гражданина РФ на свое имя. 10.08.2020 были открыты расчетные счета №, № на ООО <организация1>.

Процедура открытия счета клиента в ПАО БАНК «ФК Открытие» происходит следующим образом: клиент обращается в офис Банка с пакетом документов, Клиентский менеджер устанавливает личность клиента, проверяет достоверность, комплектность и корректность предоставленных документов. Далее Клиент подписывает заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просит открыть банковский счет, а также просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес-портал» по открываемому банковскому счету. В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания фиксируется номер телефона и адрес электронной почты Уполномоченного лица для получения смс-сообщения с одноразовыми паролями. При техническом открытии расчетного счета на данный номер телефона поступает смс-сообщение, которые содержит данные (логин и пароль) для первоначального входа в личный кабинет юридического лица, который осуществляется через сайт в сети «Интернет» или мобильное приложении. Подписание платежных поручений и других документов в СДБО подтверждается одноразовыми смс-паролями. Клиент банка может самостоятельно изменить номер телефона для использования системы СДБО, при этом электронные смс-сообщения, содержащие одноразовые пароли будут приходить на новый номер телефона, указанный Уполномоченного лица. Вход в личный кабинет ДБО осуществляется по логину и паролю, который получает Уполномоченное лицо в смс-сообщении при открытии расчетного счета. Подписание платежных поручений и других документов СДБО подтверждается одноразовыми смс-паролями. Клиент так же может открыть специальный карточный счет. Выдача корпоративной карты клиенту фиксируется в Заявлении о присоединении к правилам Банковского обслуживания (далее ЗПБО). В ЗПБО содержится информация о держателе пластиковой карты и расписка в получении карты «моментальной выдачи». Данный документ хранится в Юридическом досье Клиента. Клиенту менеджером банка всегда разъясняются внутренние условия Банка, касающиеся выдачи корпоративных карт, в частности и то, что клиент должен был сохранить конфиденциальность реквизитов банковской карты и не передавать ее в распоряжении третьих лиц. Таким образом, подписав необходимое заявление для открытия счета в ПАО БАНК «ФК Открытие» и подключении счета к СДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, перечисленные выше, клиент, выступая клиентом банка не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – одноразовые смс – пароли и логин, а также электронный носитель информации – банковскую карту (т.3 л.д.32-35);

- аналогичными оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11, главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, кроме того, ФИО12, являясь руководителем ООО <организация2> ИНН № обратилась 10.08.2020 в банк к клиентскому менеджеру, то есть к ней, для открытия расчетных счетов ООО <организация2>. В этот же день на ООО <организация2> были открыты расчетные счета №, № (т.3 л.д.28-31);

-протоколами осмотра предметов (документов) – клиентского досье ООО <организация1> и ООО <организация2> в АО «БКС Банк», расширенных выписок по р/с № (т.1 л.д.192-194); выписок по счетам № в ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.19-21); клиентского досье ООО <организация1> и ООО <организация2>, расширенных выписок о движении денежных средств по р/с № в АО КБ «Модульбанк» (т.2 л.д.48-49); выписок о движении денежных средств по р/с №. в «ПАО Банк Открытие» (т.2 л.д.98-100); клиентских досье ООО <организация1> и ООО <организация2>, расширенных выписок о движении денежных средств по р/с № в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (т.2 л.д.171-173); юридических дел ООО <организация1> и ООО <организация2>, выписок движения денежных средств по р/с № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т.2 л.д.189-211).

Приведенные доказательства суд находит относимыми, достоверными и допустимыми, а их совокупность является достаточной для признания ФИО12 виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО12:

- по части 1 статьи 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

- по части 1 статьи 187 УК РФ как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют о том, что преступления совершены ФИО12 умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, при этом подсудимая достоверно осознавала, что не имеет намерений заниматься хозяйственной деятельностью создаваемых ею ООО <организация1>, ООО <организация2>, однако предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а затем, после открытия банковских счетов на указанные организации сбыла неустановленным лицам электронные средства – одноразовые логины и пароли, предназначенные для доступа в системы банков, а также электронные носители информации - пластиковые корпоративные карты.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО12 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, тяжесть совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, а также данные о личности подсудимой.

Суд учитывает, что ФИО12 не судима, <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по каждому преступлению, суд признает полное признание вины, активное способствование расследованию преступлений, первоначальные признательные объяснения от 14.07.2021 – как явку с повинной, раскаяние в содеянном, наличие под опекой несовершеннолетнего ребенка.

Оснований для признания других обстоятельств смягчающими наказание ФИО12, в том числе совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, по мнению суда, не имеется, поскольку испытываемые подсудимой временные затруднения материального характера были вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учетом данных о личности подсудимой ФИО12, совокупности смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимой наказания по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ, в виде обязательных работ, по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ, - в виде лишения свободы, не усматривая оснований для его замены на принудительные работы в порядке ст.53.1 УК РФ.

При этом, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также то, что, несмотря на совершение тяжкого преступления, от действий ФИО12 фактически каких-либо тяжких последствий не наступило, учитывая ее поведение после совершения преступления, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и полагает возможным назначить ФИО12 наказание по указанной статье с применением положений ст.64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, суд по делу не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, степени его общественной опасности, суд также не находит и оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, то есть для снижения категории данного преступления.

При назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО12 подлежит назначению с применением положений ч.3 ст.69 УК РФ, а также п.«г» ч.1 ст.71 УК РФ.

Назначая окончательное наказание подсудимой и учитывая вышеизложенные данные о ее личности, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО12 без изоляции от общества, и полагает возможным применить к ней положения ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого она должна будет доказать свое исправление.

Арест, наложенный постановлением Вологодского районного суда Вологодской области от 7 октября 2021 года, на имущество, принадлежащее ФИО12, суд полагает необходимым отменить.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 307, статьей 308 и статьей 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО12 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, п.«г» ч.1 ст.71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, из расчёта восемь часов обязательных работ равны одному дню лишения свободы, по совокупности преступлений, назначить ФИО12 окончательное наказание в виде 1 (одного) года 5 (пяти) дней лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, назначенное осужденной ФИО12, считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на осужденную ФИО12 обязанности в период испытательного срока: являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке, установленном уголовно-исполнительной инспекцией, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в отношении осужденной ФИО12 на апелляционный период оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив ее по вступлении приговора в законную силу.

Арест, наложенный постановлением Вологодского районного суда Вологодской области от 7 октября 2021 года, на имущество, принадлежащее ФИО12, а именно, мобильный телефон марки Rrdmi 9C IMEI 1: № IMEI 2: №, отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО12 вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья А.В. Мариничева