Гражданский кодекс часть 1

Печорин А.А. совершил мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, то есть преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ, (по двум эпизодам), а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Печорин Александр ФИО13 (ОГРНИП №, ИНН 234403516960) (далее ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А.), основным видом экономической деятельности которого является выращивание овощей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>-12, заключил в письменной форме бессрочный договор № купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1 (ОГРНИП №, ИНН № (далее ИП Потерпевший №1), дополнительным видом экономической деятельности которого является оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, о покупке у последнего химических средств защиты растений по цене в соответствии Дополнительными соглашениями к указанному договору, обязавшись в соответствии с п. 4.1 договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ оплатить 100% от полной стоимости химических средств защиты растений в течение трёх дней от даты подписания Дополнительного соглашения путём перечисления денежных средств на расчётный счёт продавца или внесением наличных денежных средств в кассу продавца.

В продолжение своего единого умысла, заведомо не намереваясь в полном объёме исполнять обязательства в сфере предпринимательской деятельности, ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. в соответствии с Дополнительными соглашениями №№, 689, 711, 716, 723, 735 к Договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, а также товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключёнными с ИП Потерпевший №1 по адресу: <адрес>-12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ завладел предоставленными последним средствами защиты растений на общую сумму 29358 рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, при этом в нарушение условий Договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и Дополнительных соглашений №№, 689, 711, 716, 723, 735 к Договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, оплату за полученные средства защиты растений в размере 29358 рублей в установленные сроки, в том числе при предъявлении ИП Потерпевший №1 счёта на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, до настоящего времени не произвёл, тем самым путём обмана похитил чужое имущество, причинив своими действиями ИП Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 29358 рублей.

Он же, ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А., основным видом экономической деятельности которого является выращивание овощей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>-12, заключил в письменной форме бессрочный договор № купли-продажи с ООО «Магнат Новопокровский» (№) в лице директора Потерпевший №3, дополнительным видом экономической деятельности которого является оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, о покупке у последнего химических средств защиты растений по цене в соответствии с Дополнительными соглашениями к указанному договору, обязавшись в соответствии с п. 4.1 Договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ оплатить 100% от полной стоимости химических средств защиты растений в течение трёх дней от даты подписания Дополнительного соглашения путём перечисления денежных средств на расчётный счёт продавца или внесением наличных денежных средств в кассу продавца.

В продолжение своего единого умысла, заведомо не намереваясь в полном объёме исполнять обязательства в сфере предпринимательской деятельности, ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. в соответствии с Дополнительными соглашениями №№, 257, 524, 552, 621, 630, 647, 650, 667, 673, 682, 688, 713, 727, 333 к Договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, а также товарными накладными: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными с ООО «Магнат Новопокровский» в лице директора Потерпевший №3 по адресу: <адрес>-12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ завладел предоставленными последним средствами защиты растений на общую сумму 153661 рубль, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, при этом, в нарушение условий Договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и Дополнительных соглашений №№, 257, 524, 552, 621, 630, 647, 650, 667, 673, 682, 688, 713, 727, 333 к Договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, оплату за полученные средства защиты растений в размере 153661 рубль в установленные сроки, в том числе при предъявлении ООО «Магнат Новопокровский» счёта на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ не произвёл, тем самым путём обмана похитил чужое имущество, причинив своими действиями ООО «Магнат Новопокровский» значительный материальный ущерб на сумму 153661 рубль.

Он же, ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А., основным видом экономической деятельности которого является выращивание овощей, будучи осведомлённым о том, что в целях реализации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-КЗ «О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края», мероприятий ведомственной целевой программы «Организация сельских усадеб в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края на 2013-2015 года», согласно которому получателем гранта в форме субсидий на организацию сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах должен быть субъект малого предпринимательства – индивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, являясь таковым, желая реализовать возникший у него преступный умысел, направленный на незаконное получение гранта в форме субсидии на возмещение части затрат по строительству сельской усадьбы, преследуя корыстную цель, заведомо зная требования законодательства и условия для выплаты гранта в форме субсидии на возмещение части затрат по строительству сельской усадьбы, не имея изначально намерений выполнять условия для выплаты гранта в форме субсидии, ДД.ММ.ГГГГ заключил с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края социально-жилищный контракт по организации сельской усадьбы и осуществлению её деятельности в соответствии с предоставленным ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. бизнес-планом. В соответствии с п. 2.3.1 социально-жилищного контракта ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. должен был выполнять мероприятия в соответствии с предоставленным на конкурсную комиссию бизнес-планом.

Согласно заключению по бизнес-плану создания сельской усадьбы в Новопокровском районе, хутор Ея, 1,5 га., ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. указал, что целью бизнес-плана является строительство жилого дома, строительство производственных помещений, подключение к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственной техники; развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по следующим направлениям деятельности: мясное животноводство (КРС Герефорды», овцеводство, овощеводство.

В соответствии с таблицей № 4 бизнес-плана «Создания сельской усадьбы» ИП главе К(Ф)Х Печорину А.А. необходимо было произвести строительство помещения для содержания скота стоимостью 800000 рублей, из которых 560000 рублей – средства гранта, 80000 рублей – собственные средства, 160000 рублей – заёмные средства; подключение к инженерным коммуникациям стоимостью 130000 рублей, из которых 91000 рублей – средства гранта, 9000 рублей – собственные средства, 18000 рублей – заёмные средства; отсыпку дорог стоимостью 185000 рублей, из которых 129500 рублей – средства гранта, 18500 рублей – собственные средства, 37000 рублей – заёмные средства; приобретение сельскохозяйственной техники (пресс-подборщик, косилка КСП 2,1, ворошитель сена) стоимостью 315000 рублей, из которых 219000 рублей – средства гранта, 19000 рублей – собственные средства, 77000 рублей – заёмные средства. Итого в соответствии с таблицей № бизнес-плана «Создание сельской усадьбы» средства гранта составляли 999500 рублей, 303100 рублей – собственные средства, 300000 рублей – заёмные средства.

Целями проекта, согласно бизнес-плану, являются: создание сельской усадьбы в малом населённом пункте Краснодарского края, переезд в усадьбу семьи инициатора проекта для постоянного проживания и ведения деятельности в отрасли сельского хозяйства, производство высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной продукции, удовлетворение части спроса жителей Новопокровского района и ближайших регионов на животноводческую продукцию (говядину, баранину) и продукцию овощеводства, развитие животноводства и овощеводства в Краснодарском крае.

В соответствии с п. 3.1.1 бизнес-плана ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. должны были быть приобретены КРС породы Герефорд, для содержания которых должен быть построен капитальный корпус с бетонным полом, стенами из кирпича, утеплённой крышей, покрытой шифером, с установленными деревянными оконными и дверными блоками, перегородками, корпус должен был быть поделён на секции, снабжённые стационарными кормушками и поилками. Должна была быть приобретена косилка и пресс-подборщик. В соответствии с п. 3.1.2 бизнес-плана должны были быть приобретены овцы романовской породы, для содержания которых должен был быть построен загон для овец, огороженный деревянным забором и накрытый навесом из шифера.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № на расчётный счёт № ИП главы К(Ф)Х Печорина А.А., открытый в ОАО КБ «Центр-Инвест», из УФК по Краснодарскому краю поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей на строительство сельской усадьбы.

На указанные денежные средства с привлечением собственных денежных средств ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. были приобретены Косилка роторная 1,35 по цене 53300 рублей, карданный вал по цене 3500 рублей, мотопомпа пожарная МП-20/100 Гейзер-1600 по цене 271800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был заключён договор подряда № с ООО «ФИО12 РемСтрой» в лице Свидетель №1 на устройство дороги, устройство водопровода со смотровыми колодцами, устройство освещения дороги, устройство помещения для содержания скота. Цена работ в соответствии с п. 2.1 договора составляла 1118415 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. на основании платёжного поручения № на расчётный счёт ООО «ФИО12 РемСтрой» № были перечислены денежные средства в сумме 1118415 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был подписан акт выполненных работ № по устройству помещения для содержания скота. ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был подписан акт выполненных работ № по устройству освещения дороги. ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был подписан акт выполненных работ № по устройству дороги. ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был подписан акт выполненных работ № по устройству водопровода со смотровыми колодцами. В соответствии со сметой № помещение для содержания скота должно было быть размером 300 кв.м., пол должен был быть из бетона 100 мм. с установкой металлоконструкций и ограждений, стены – из деревянного блок-хауса, кровля – из металлочерепицы.

Согласно экспертному заключению № от ДД.ММ.ГГГГ работы, перечисленные в акте выполненных работ №, по устройству дороги от ДД.ММ.ГГГГ, акте выполненных работ № по устройству водопровода со смотровыми колодцами от ДД.ММ.ГГГГ, акте выполненных работ № по устройству освещения дороги от ДД.ММ.ГГГГ, акте выполненных работ № по устройству помещения для содержания скота от ДД.ММ.ГГГГ, акте выполненных работ № по устройству помещения для содержания скота от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные по адресу: <адрес>, х. Ея, <адрес>-1, частично соответствуют работам, выполненным фактически. Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих выполнено из шлакоблоков, люки отсутствуют; установка светильников с лампами люминесцентными и светильники с лампами люминесцентными или ртутными отсутствуют; полы имеют частичное соответствие. Монтаж ограждающих конструкций стен: из деревянного блок-хауса отсутствует, монтаж каркасов ворот отсутствует.

В настоящее время ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. условия социально-жилищного контракта по организации сельской усадьбы и осуществлением её деятельности в соответствии с предоставленным ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. бизнес-планом не соблюдаются, овцы и КРС ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. не закуплены и не выращиваются. Помещение для содержания скота в настоящее время представляет собой навес, крыша которого выполнена из профнастила, стены которого частично облицованы профнастилом. Пол частично залит бетоном. Загон для овец ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. построен не был. Косилку роторную 1,35 ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. продал в 2016 году. Пресс-подборщик и ворошитель сена, указанные в бизнес-плане ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А., приобретены не были. Корм для выращивания животных не закупался, земли сельскохозяйственного назначения для выращивания сена и других культур, используемых в качестве кормов для КРС и малого рогатого скота, не засеивались, сельскохозяйственная техника, используемая для заготовки кормов, не приобреталась.

Таким образом, Печорин А.А. путём обмана сотрудников министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края похитил при получении гранта в форме субсидии денежные средства в сумме 1000000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил бюджету Краснодарского края материальный ущерб на сумму 1000000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый Печорин А.А. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично и пояснил, что вину по двум эпизодам, предусмотренным ч. 5 ст. 159 УК РФ, по факту мошенничества в отношении ИП Потерпевший №1 и по факту мошенничества в отношении ООО «Магнат Новопокровский» он признаёт в полном объёме и в содеянном искренне раскаивается, полностью подтверждает обстоятельства изложенные по этим эпизодам в тексте обвинительного заключения. Также пояснил, что ущерб в настоящее время потерпевшим ИП Потерпевший №1 и ООО «Магнат Новопокровский» он добровольно возместил в полном объёме.

Вину по эпизоду, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту мошенничества в отношении Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края не признал в полном объёме.

Вина подсудимого Печорина А.А. в предъявленном ему обвинении подтверждается по ч. 5 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества в отношении ИП Потерпевший №1):

Показаниями подсудимого Печорина А.А. данными в судебном заседании, согласно которых он пояснил, что вину по данному эпизоду он признаёт в полном объёме и в содеянном искренне раскаивается, полностью подтверждает обстоятельства изложенные по этому эпизоду в тексте обвинительного заключения. Также пояснил, что примерно с 2007 года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем – главой КФХ «Печорин А.А.», с основным видом деятельности овощеводство, средний ежемесячный доход составляет около 100000 рублей. Действительно он заключал с ИП Потерпевший №1 договоры, по которым получал средства защиты растений на указанные в договорах суммы, но за них не рассчитался, хотя у него такая возможность имелась. Также пояснил, что ущерб в настоящее время потерпевшему ИП Потерпевший №1 он добровольно возместил в полном объёме.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии, и в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является оптовая торговля семенами, кроме масленичных семян, одним из дополнительных видов деятельности является оптовая торговля химическими продуктами, к которым относятся средства защиты растений. Складские помещения и офисное здание с ДД.ММ.ГГГГ располагаются по адресу: <адрес>-1, с ДД.ММ.ГГГГ складские помещения и офисное здание находились по адресу: <адрес>-12.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. (ОГРНИП №, ИНН 234403516960, адрес 353020, <адрес>), заключил с ним договор № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке средств защиты растений, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которых по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ ФИО2 выдан товар на сумму 5490 рублей, который до настоящего времени оплачен не был.

Далее, ИП глава КФХ Печорин А.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>-12, заключил дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 684 рубля, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов., находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ним дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 3600 рублей, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ним дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 2200 рублей, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ним дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 7700 рублей, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ним дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 9684 рублей, который до настоящего времени оплачен не был.

Таким образом, в указанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП глава КФХ Печорин А.А. приобрёл у него товар на общую сумму 29358 рублей, который до настоящего времени оплачен не был. Печорин А.А., в свою очередь, сообщал, что у него тяжёлое финансовое положение, в связи с чем тот не может погасить задолженность за приобретённый товар. Также в адрес в ИП главы КФХ Печорина А.А. неоднократно отправлялись письма с напоминанием о задолженности, претензии, в связи с чем юристом, представляющим его интересы, было написано заявление в Отдел МВД России по Новопокровскому району в целях проведения проверки в соответствии со ст. 144-145 УК РФ и принятия решения о наличии в действиях ИП главы КФХ Печорина А.А. состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии, и в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что он трудоустроен в должности начальника отдела экономической безопасности ООО «Дорф», в занимаемой должности с 2019 года. В его должностные обязанности входит представление интересов ООО «Дорф» в судебных органах, правоохранительных органах, составление исковых заявлений и т.п., то есть осуществление юридического сопровождения деятельности ООО «Дорф». На основании выданной ИП Потерпевший №1 доверенности он уполномочен представлять его интересы в различных правоприменительных и судебных инстанциях. Данные функциональные обязанности он выполняет на основании доверенности, выданной ИП Потерпевший №1, от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в Отдел МВД России по <адрес> поступило заявление о том, что индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Печорин А.А. путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил денежные средства в сумме 29358 рублей, принадлежащих ИП Потерпевший №1, чем причинил значительный материальный ущерб последнему. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 скоропостижно скончался. Все права Потерпевший №1 в течение 6 месяцев перейдут его супруге.

С ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 являлся индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является оптовая торговля семенами, кроме масленичных семян, одним из дополнительных видов деятельности является оптовая торговля химическими продуктами, к которым относятся средства защиты растений. Складские помещения и офисное здание с ДД.ММ.ГГГГ располагаются по адресу: <адрес>-1, с ДД.ММ.ГГГГ складские помещения и офисное здание находились по адресу: <адрес>-12. Как ему рассказывал Потерпевший №1, преступление в отношении него было совершено при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. (ОГРНИП №, ИНН 234403516960, адрес: <адрес>), заключил с ИП Потерпевший №1 договор № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке средств защиты растений, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которых по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 5490 рублей, который до настоящего времени оплачен не был.

Далее, ИП глава КФХ Печорин А.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>, заключил с ИП Потерпевший №1 дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 684 рубля, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ИП Потерпевший №1 дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 3600 рублей, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ИП Потерпевший №1 дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 2200 рублей, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ИП Потерпевший №1 дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 7700 рублей, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ИП Потерпевший №1 дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 9684 рубля, который до настоящего времени оплачен не был.

Таким образом, в указанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП глава КФХ Печорин А.А. приобрёл у ИП Потерпевший №1 товар на общую сумму 29358 рублей, который до настоящего времени оплачен не был. Печорин А.А., в свою очередь, сообщал, что у него тяжёлое финансовое положение, в связи с чем он не может погасить задолженность за приобретённый товар. Также в адрес в ИП главы КФХ Печорина А.А. неоднократно отправлялись письма с напоминанием о задолженности, претензии, в связи с чем юристом, представляющим интересы ИП Потерпевший №1, было написано заявление в Отдел МВД России по <адрес> в целях проведения проверки в соответствии со ст. 144-145 УК РФ и принятия решения о наличии в действиях ИП главы КФХ Печорина А.А. состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В настоящее время он готов предоставить вышеуказанные документы для их осмотра и признания вещественными доказательствами.

Право заявлять гражданский иск ему разъяснено, на стадии предварительного следствия считает заявлять гражданский иск нецелесообразным, будет рассматривать вопрос заявления гражданского иска в судебном заседании.

Вина подсудимого Печорина А.А. по вышеуказанному эпизоду подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- заявлением представителя по доверенности ИП Потерпевший №1 – ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Отдел МВД России по <адрес> обратился ФИО19 – представитель по доверенности ИП Потерпевший №1, который просил провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ в отношении ИП главы КФХ Печорина А.А., который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрёл у ИП Потерпевший №1 товар на общую сумму 29358 рублей, который до настоящего времени оплачен не был, то есть за совершение мошеннических действий, сопряжённых с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- светокопией решения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А., согласно которому иск индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 к ИП главе КФХ Печорину А.А. удовлетворён. Согласно решению с ИП главы КФХ Печорина А.А. в пользу ИП Потерпевший №1 взыскана задолженность в размере 29358 рублей – основной долг, пеня за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 21145 рублей 60 копеек, пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа по день фактического исполнения обязательства по оплате задолженности, проценты за коммерческий кредит за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 15068 рублей 06 копеек, сумма коммерческого кредита в размере 26% годовых на сумму просроченной задолженности по день фактического исполнения обязательства по оплате задолженности, а также расходы по оплате государственной пошлины – 2600 рублей;

- результатами оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым сотрудниками ОЭБиПК Отдела МВД России по <адрес> было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», по результатам которого была получена информация о движении денежных средств на расчётных счетах Печорина А.А., открытых в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», ПАО «Банк Центр-Инвест» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В результате анализа полученных данных, Печорину А.А. на расчётные счета поступали денежные средства в указанный период времени, достаточные для расчета с ИП Потерпевший №1;

- актом № исследования документов в отношении ИП главы КФХ Печорина А.А. ИНН 234403516960 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

Какова сумма денежных средств, поступивших на расчётные счета Печорина А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?

Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ИП Печорина А.А. №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в общей сумме 465400 рублей.

Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ИП Печорина А.А. №, открытый в ПАО «Банк Центр-Инвест», поступили денежные средства в общей сумме 20614 рублей 55 копеек.

Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ИП Печорина А.А. №, открытый в ПАО «Банк Центр-Инвест», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в общей сумме 2008012 рублей 00 копеек.

Каковы направления расходования денежных средств, поступивших на расчётные счета Печорина А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?

Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ИП Печорина А.А. №, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, выбыли денежные средства в общей сумме 465400 рублей.

Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ИП Печорина А.А. №, открытого в ПАО «Банк Центр-Инвест», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, выбыли денежные средства в общей сумме 20614 рублей 55 копеек.

Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ИП Печорина А.А. №, открытого в ПАО «Банк Центр-Инвест», выбыли денежные средства в общей сумме 1581492 рубля 97 копеек.

Какова сумма остатка денежных средств на расчётных счетах Печорина А.А. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ включительно?

Исследованием представленных документов установлены суммы остатков денежных средств на расчётных счетах Печорина А.А. Сведения об остатках представлены в Таблице 13 исследовательской части, согласно которой: 1) по расчётному счёту № в указанные даты остаток денежных средств составлял 0,00 рублей; 2) по расчетному счету № остаток денежных средств составлял: ДД.ММ.ГГГГ – 2727 рублей 02 копейки, ДД.ММ.ГГГГ – 2890 рублей 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2689 рублей 48 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 3077 рублей 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2735 рублей 78 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек; 3) по расчётному счёту № в указанные даты остаток денежных средств составлял 0,00 рублей; 4) по расчётному счёту № в указанные даты остаток денежных средств составлял 0,00 рублей; 5) по расчётному счёту № в указанные даты остаток денежных средств составлял 0,00 рублей, кроме дат: ДД.ММ.ГГГГ – 152000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 600 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей; 6) по расчётному счёту № остаток денежных средств составлял: ДД.ММ.ГГГГ – 0,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 0,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 0,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 0,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 68700 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 265 рублей 19 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 265 рублей 19 копеек;

- протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 05 минут по 14 часов 30 минут в помещении кабинета № СО Отдела МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, у представителя потерпевшего ИП Потерпевший №1 – Потерпевший №2 были изъяты документы об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ИП Потерпевший №1, согласно которым ИП глава КФХ Печорин А.А. приобретал у ИП Потерпевший №1 химические средства защиты растений и в установленные сроки оплату не произвёл, свидетельствующие о преступном умысле ИП главы КФХ Печорина А.А., направленном на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 40 минут по 15 часов 40 минут в кабинете № СО ОМВД России по <адрес>у были осмотрены документы об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ИП Потерпевший №1, согласно которым ИП глава КФХ Печорин А.А. приобретал у ИП Потерпевший №1 химические средства защиты растений и в установленные сроки оплату не произвёл, свидетельствующие о преступном умысле ИП главы КФХ Печорина А.А., направленном на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба: 1) договор № купли-продажи между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 2) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 11) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 12) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 14) Акт сверки взаимных расчётов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 15) Акт сверки взаимных расчётов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 16) счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 17) предарбитражное уведомление Печорину А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 18) решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-28675/19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А.; 19) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ; 20) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- вещественными доказательствами: документами об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ИП Потерпевший №1, согласно которым ИП глава КФХ ФИО2 приобретал у ИП Потерпевший №1 химические средства защиты растений и в установленные сроки оплату не произвёл, свидетельствующие о преступном умысле ИП главы КФХ ФИО2, направленного на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба: 1) договор № купли-продажи между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 2) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 11) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 12) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 14) Акт сверки взаимных расчётов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 15) Акт сверки взаимных расчётов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 16) счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 17) предарбитражное уведомление Печорину А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 18) решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-28675/19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А.; 19) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ; 20) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ были переданы на ответственное хранение представителю потерпевшего ИП Потерпевший №1 – Потерпевший №2, светокопии хранятся в материалах уголовного дела;

Вина подсудимого Печорина А.А. в предъявленном ему обвинении подтверждается по ч. 5 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества в отношении ООО «Магнат Новопокровский»):

Показаниями подсудимого Печорина А.А. данными в судебном заседании, согласно которых он пояснил, что вину по данному эпизоду он признаёт в полном объёме и в содеянном искренне раскаивается, полностью подтверждает обстоятельства изложенные по этому эпизоду в тексте обвинительного заключения. Также пояснил, что примерно с 2007 года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем – главой КФХ «Печорин А.А.», с основным видом деятельности овощеводство, средний ежемесячный доход составляет около 100000 рублей. Действительно он заключал с ООО «Магнат Новопокровский» договоры, по которым получал средства защиты растений на указанные в договорах суммы, но за них не рассчитался, хотя у него такая возможность имелась. Также пояснил, что ущерб в настоящее время потерпевшему ООО «Магнат Новопокровский» он добровольно возместил в полном объёме.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Магнат Новопокровский» Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии, и в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, пер. Ремонтный-20.

Примерно с 2008 года она является директором ООО «Магнат Новопокровский», расположенного по адресу: <адрес>-1, основным видом деятельности общества является оптовая торговля химическими продуктами, средствами защиты растений. Ранее она часто работала с ИП главой КФХ Печориным А.А., у них с ним были доверительные деловые отношения, он выступал в качестве покупателя продукции ООО «Магнат Новопокровский».

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. (ОГРНИП №, ИНН 234403516960, адрес: <адрес> 22) заключил с ООО «Магнат Новопокровский» договор № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке средств защиты растений, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которых по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ Печорину А.А. выдан товар на сумму 7416 рублей 00 копеек, который до настоящего времени им не оплачен.

Далее, ИП глава КФХ Печорин А.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ Печорину А.А. выдан товар на сумму 5985 рублей 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 4090 рублей 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 25690 рублей 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 2726 рублей 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от 20 2017 года ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 7390 рублей 00 копеек, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 3550 рублей 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 13280 рублей 00 копеек, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 7300 рублей 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 5808 рублей 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 14443 рубля 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 7000 рублей 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 21782 рубля 00 копеек, который до настоящего времени оплачен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 7263 рубля 00 копеек, который до настоящего времени не оплачен.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>-12, ИП глава КФХ Печорин А.А. заключил с ООО «Магнат Новопокровский» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на основании которого по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ Печорину А.А. выдан товар на сумму 19938 рублей 00 копеек, который до настоящего времени оплачен не был.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Печорин А.А. приобрёл в ООО «Магнат Новопокровский» товар на общую сумму 153661 рубль, которым распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени указанный товар оплачен не был, ИП глава КФХ Печорин А.А., в свою очередь, уклоняется от погашения задолженности, объясняя это наличием финансовых трудностей, также в адрес в ИП главы КФХ Печорина А.А. неоднократно отправлялись письма с напоминанием о задолженности, в связи с чем юристом, представляющим интересы ООО «Магнат Новопокровский», было написано заявление в Отдел МВД России по Новопокровскому району в целях проведения проверки в соответствии с ст. 144-145 УК РФ и принятия решения о наличии в действиях ИП главы КФХ Печорина А.А. состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Своими действиями ИП глава КФХ Печорин А.А. причинил ООО «Магнат Новопокровский» значительный материальный ущерб в общей сумме 153661 рубль.

- заявлением представителя по доверенности ООО «Магнат Новопокровский» – ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Отдел МВД России по <адрес> обратился ФИО19 – представитель по доверенности ООО «Магнат Новопокровский», который просит провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ в отношении ИП главы КФХ Печорина А.А., который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрёл в ООО «Магнат Новопокровский» товар на общую сумму 153661 рубль, который до настоящего времени оплачен не был, то есть за совершение мошеннических действий, сопряжённых с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- светокопией решения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-28675/19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А., согласно которому иск ООО «Магнат Новопокровский» к ИП главе КФХ Печорину А.А. удовлетворён. Согласно решению взыскана с Главы КФХ Печорина А.А. в пользу ООО «Магнат Новопокровский» задолженность в размере 342275 рублей 74 копейки, в том числе: 153661 рубль – основной долг, 78463 рубля 73 копейки – проценты за пользование коммерческим кредитом, 110151 рубль 01 копейка – неустойка, а также 9846 рублей – судебные расходы;

- результатами оперативно-розыскной деятельности от 14 августа 2019 года, согласно которым сотрудниками ОЭБиПК Отдела МВД России по Новопокровскому району было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», по результатам которого была получена информация о движении денежных средств на расчётных счетах Печорина А.А., открытых в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», ПАО «Банк Центр-Инвест» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В результате анализа полученных данных установлено, что Печорину А.А. на расчётные счета поступали денежные средства в указанный период времени, достаточные для расчёта с ООО «Магнат Новопокровский»;

1). Какова сумма денежных средств, поступивших на расчётные счета Печорина А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?

2). Каковы направления расходования денежных средств, поступивших на расчётные счета Печорина А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?

3). Какова сумма остатка денежных средств на расчётных счетах Печорина А.А. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ включительно?

Исследованием представленных документов установлены суммы остатков денежных средств на расчётных счетах Печорина А.А. Сведения об остатках представлены в Таблице 13 исследовательской части, согласно которой: 1) по расчётному счёту № в указанные даты остаток денежных средств составлял 0 рублей 00 копеек; 2) по расчётному счёту № остаток денежных средств составлял: ДД.ММ.ГГГГ – 2727 рублей 02 копейки, ДД.ММ.ГГГГ – 2890 рублей 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2689 рублей 48 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 3077 рублей 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2735 рублей 78 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 2891 рубль 68 копеек; 3) по расчётному счёту № в указанные даты остаток денежных средств составлял 0 рублей 00 копеек; 4) по расчётному счёту № в указанные даты остаток денежных средств составлял 0 рублей 00 копеек; 5) по расчётному счёту № в указанные даты остаток денежных средств составлял 0 рублей 00 копеек, кроме дат: ДД.ММ.ГГГГ – 152000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 600 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей 00 копеек; 6) по расчётному счёту № остаток денежных средств составлял: ДД.ММ.ГГГГ – 0 рублей 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 0 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 0 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 0 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 68700 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 159 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 265 рублей 19 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 265 рублей 19 копеек;

- протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 15 минут по 16 часов 45 минут, в помещении ООО «Магнат Новопокровский», расположенном по адресу: <адрес>-1, у представителя потерпевшего ООО «Магнат Новопокровский» Потерпевший №3 были изъяты документы об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ООО «Магнат Новопокровский», согласно которым ИП глава КФХ Печорин А.А. приобретал в ООО «Магнат Новопокровский» химические средства защиты растений и в установленные сроки оплату не произвёл, свидетельствующие о преступном умысле ИП главы КФХ Печорина А.А., направленном на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 10 минут по 18 часов 55 минут в кабинете № СО ОМВД России по <адрес> были осмотрены документы об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ООО «Магнат Новопокровский», согласно которым ИП глава КФХ Печорин А.А. приобретал в ООО «Магнат Новопокровский» химические средства защиты растений и в установленные сроки оплату не произвёл, свидетельствующие о преступном умысле ИП главы КФХ ФИО2, направленном на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, изъятые в ходе выемки у директора ООО «Магнат Новопокровский» Потерпевший №3 в помещении ООО Магнат Новопокровский», расположенном по адресу: <адрес>-1: 1) договор № купли-продажи между ООО «Магнат Новопокровский» и ИП главой КФХ Печориным А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 2) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 11) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 12) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 14) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 15) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 16) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 17) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 18) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 19) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 20) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 21) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 22) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 23) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 24) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 25) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 26) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 28) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 29) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 30) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 31) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 32) счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 33) Список № внутренних потовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; 34) кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ; 35) предарбитражное уведомление Печорину А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 36) решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-28675/19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А.; 37) свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе; 38) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ООО «Магнат Новопокровский»); 39) Устав ООО «Магнат Новопокровский»; 40) договор аренды нежилого помещения; 41) Решение единственного участника ООО «Магнат Новопокровский» по вопросу изменения адреса местонахождения Общества; 42) договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ;

- вещественными доказательствами: документами об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ООО «Магнат Новопокровский», согласно которым ИП глава КФХ Печорин А.А. приобретал в ООО «Магнат Новопокровский» химические средства защиты растений и в установленные сроки оплату не произвёл, свидетельствующие о преступном умысле ИП главы КФХ Печорина А.А., направленном на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, изъятые в ходе выемки у директора ООО «Магнат Новопокровский» Потерпевший №3 в помещении ООО «Магнат Новопокровский», расположенном по адресу: <адрес>-1: 1) договор № купли-продажи между ООО «Магнат Новопокровский» и ИП главой КФХ Печориным А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 2) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 11) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 12) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 14) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 15) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 16) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 17) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 18) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 19) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 20) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 21) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 22) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 23) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 24) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 25) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 26) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 28) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 29) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 30) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 31) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 32) счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 33) Список № внутренних потовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; 34) кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ; 35) предарбитражное уведомление Печорину А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 36) решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-28675/19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А.; 37) свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе; 38) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ООО «Магнат Новопокровский»); 39) Устав ООО «Магнат Новопокровский»; 40) договор аренды нежилого помещения; 41) Решение единственного участника ООО «Магнат Новопокровский» по вопросу изменения адреса местонахождения Общества; 42) договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ООО «Магнат Новопокровский» – Потерпевший №3, светокопии хранятся в материалах уголовного дела;

Вина подсудимого Печорина А.А. в предъявленном ему обвинении подтверждается по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества в отношении Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края):

Показаниями подсудимого Печорина А.А. данными в судебном заседании, согласно которых он пояснил, что вину по данному эпизоду он не признаёт в полном объёме. Также пояснил, что между ним и Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение о предоставлении ему гранта на организацию сельской усадьбы, предусматривающее само получение гранта, был составлен бизнес-план, который он не выполнил, деньги в сумме 1000000 рублей от Минсельхоза он получил. Срок действия указанного соглашения предусмотрен до ДД.ММ.ГГГГ, то есть обязательство по выполнению условий заключения контракта и соглашения по получению гранта имеют длящийся характер и у него есть ещё время в установленные соглашением сроки в полном объёме осуществить организацию сельской усадьбы. И в этом же соглашении прописаны условия возврата господдержки (суммы гранта), при нарушении им условий соглашения.

Кроме того пояснил, что условия социально-жилищного контракта не соблюдаются, коров и овец он не закупил и не выращивает. Работы по устройству помещения для содержания скота, освещения дороги, устройству водопровода частично выполнены, загон для овец не построен. Роторную косилку он продал примерно в 2016 году вместе с принадлежащим ему трактором за 150000 рублей. Пресс-подборщик и ворошитель сена указанные в бизнес-плане им приобретены не были. Также пояснил, что наличие у него умысла на обман Минсельхоза Краснодарского края, как указывает обвинение у него не было.

Также пояснил, что Федеральное агентство по рыболовству неоднократно выносило ему представления о запрете строительства жилого дома в водоохраной зоне реки Ея, а также подвергало его административному штрафу за нарушение границ водоохраной зоны, поскольку возведение построек в пределах границ предоставленного ему земельного участка, на котором планируется возведение сельской усадьбы, в соответствии с изменениями законодательства им соглашения с Минсельхозом запрещено. В целях строительства сельской усадьбы им были заключены договора с ООО ПрестижРемСтрой и денежные средства расходовались на приобретение строительных материалов для возведения сельской усадьбы, что подтверждает частичное исполнение им обязательств по возведению сельской усадьбы.

Также пояснил, что акты выполненных работ он в Минсельхоз не направлял, то есть никого не вводил в заблуждение. С иском о возврате денежных средств полученных им в качестве гранта для строительства сельской усадьбы никто не обращался.

Показаниями представителя потерпевшего Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии, и в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что он трудоустроен в должности главного консультанта отдела правовой работы и противодействия коррупции Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в занимаемой должности с 2012 года. В его должностные обязанности входит представление интересов Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в судебных органах, правоохранительных органах, составление исковых заявлений и т.п., то есть осуществление юридического сопровождения деятельности министерства. На основании выданной министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края доверенности он уполномочен представлять интересы Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в различных правоохранительных и судебных инстанциях. Данные функциональные обязанности он выполняет на основании доверенности Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней сентября 2019 года из Отдела МВД России по Новопокровскому району в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края поступило сообщение о том, что индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Печорин А.А. путём обмана сотрудников министерства похитил при получении гранта в форме субсидии денежные средства в сумме 1000000 рублей, чем причинил материальный ущерб бюджету Краснодарского края на сумму 1000000 рублей, что является крупным размером.

Как выяснилось, преступление ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. было совершено при следующих обстоятельствах. На территории Краснодарского края в целях реализации Закона Краснодарского края от 03.07.2012 г. № 2536-КЗ «О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края» с 2013 года по 2015 года действовала ведомственная целевая программа «Организация сельских усадеб в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края на 2013-2015 годы». Целью программы являлась организация и создание сельских усадеб в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края. Участниками программы являлись субъекты малого предпринимательства – хозяйствующие субъекты (крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере сельскохозяйственного производства. Под сельской усадьбой понимается земельный участок площадью от 0,5 до 5,0 гектара с находящимися на нём жилым домом, хозяйственными постройками, сооружениями, производственными объектами, иным имуществом, на котором субъект малого предпринимательства организует ведение хозяйственной деятельности по производству сельскохозяйственной продукции.

Одним из участников программы являлся ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. Для участия в программе Печориным А.А. было направлено заявление в адрес Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края с приложением копий и оригиналов следующих документов: копия паспорта гражданина РФ на имя Печорина А.А., протокол проведения конкурсного отбора, ходатайство, справка об отсутствии задолженности по заработной плате, справка об отсутствии задолженности по арендной плате, справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, справка об отсутствии задолженности в ПФР, выписка из ЕГРИП, уведомление из территориального органа Федеральной службы государственной статистики, выписка из похозяйственной книги, реквизиты банковского счёта, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации, свидетельство ИНН, свидетельство о праве собственности, свидетельство о заключении брака, налоговые декларации, договоры аренды земельного участка, бизнес-план.

Указанные документы были приняты специалистом Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>, ответственным за приём такого рода документации, после чего данные документы прошли согласование в управлении сельского развития и социальной политики, управлении экономики и целевых программ, управлении растениеводства, управлении животноводства и государственного племенного надзора, управлении инженерно-технической политики. После согласования было подготовлено заключение, в соответствии с которым бизнес-план, предоставленный Печориным А.А., был признан актуальным. После этого ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. был допущен к участию в краевом конкурсном отборе, который состоялся ДД.ММ.ГГГГ. По итогам конкурса тот был признан одним из победителей данного конкурса, после чего с ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был заключён социально-жилищный контракт от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 2.3.1 социально-жилищного контракта ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. должен был выполнять мероприятия в соответствии с предоставленным на конкурсную комиссию бизнес-планом. В соответствии с п. 2.1.2 социально-жилищного контракта Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края осуществляет контроль за использованием бюджетных средств и исполнением контрольных показателей. В соответствии с п. 2.2.4 социально-жилищного контракта орган местного самоуправления имеет право осуществлять проверку соблюдения организатором сельской усадьбы условий контракта, в том числе посещать территорию сельской усадьбы и запрашивать необходимые документы в целях проверки выполнения условий контракта, однако таковой обязанности по условиям социально-жилищного контракта на орган местного самоуправления не возлагалось. Предоставлялись ли ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. отчёты о целевом использовании земельного участка, ему неизвестно.

Для участия в конкурсном отборе ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. предоставил бизнес-план создания сельской усадьбы по адресу: <адрес>, х. Ея, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А., с одной стороны, и Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и администрацией МО Новопокровский район, с другой стороны, был заключён социально-жилищный контракт по организации сельской усадьбы и осуществлению её деятельности в соответствии с предоставленным ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. бизнес-планом.

В соответствии с таблицей № 4 Бизнес-плана «Создания сельской усадьбы» ИП главе К(Ф)Х Печорину А.А. необходимо было произвести строительство помещения для содержания скота стоимостью 800000 рублей, из которых 560000 рублей – средства гранта, 80000 рублей – собственные средства, 160000 рублей – заёмные средства; подключение к инженерным коммуникациям стоимостью 130000 рублей, из которых 91000 рублей – средства гранта, 13000 рублей – собственные средства, 26000 рублей – заёмные средства; отсыпку дорог стоимостью 185000 рублей, из которых 129500 рублей – средства гранта, 18500 рублей – собственные средства, 37000 рублей – заёмные средства; приобретение сельскохозяйственной техники (пресс-подборщик, косилка КСП 2,1, ворошитель сена) общей стоимостью 315000 рублей, из которых 219000 рублей – средства гранта, 19000 рублей – собственные средства, 77000 рублей – заёмные средства. Итого в соответствии с таблицей средства гранта составляли 999500 рублей, 303100 рублей – собственные средства, 300000 рублей – заёмные средства.

В соответствии с п. 3.1.1 бизнес-плана ИП главой КФХ Печориным А.А. должны были быть приобретены КРС породы Герефорд, для содержания которых должно было быть построено помещение для содержания скота с бетонным полом, стенами из кирпича, утеплённой крышей, покрытой шифером, с установленными деревянными оконными и дверными блоками, перегородками корпус должен был быть поделён на секции, снабжённые стационарными кормушками и поилками. Должны были быть приобретены косилка и пресс-подборщик. В соответствии с п. 3.1.2 бизнес-плана должны были быть приобретены овцы романовской породы, для содержания которых должен был быть построен загон для овец, огороженный деревянным забором и накрытый навесом из шифера.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № на расчётный счёт ИП главы К(Ф)Х Печорина А.А., открытый в ОАО КБ «Центр-Инвест» <адрес>, из УФК по <адрес> поступили денежные средства гранта в сумме 1000000 рублей на строительство сельской усадьбы.

В связи с тем, что ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. являлся участником программы «Организация сельских усадеб в малых сельских населённых пунктах <адрес> на 2013-2015 годы», он имел право на возмещение понесённых затрат при организации сельской усадьбы. ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был предоставлен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с ООО «Престиж РемСтрой» в лице Королёвой Г.В., на устройство дороги, устройство водопровода со смотровыми колодцами, устройство освещения дороги, устройство помещения для содержания скота. Цена работ в соответствии с п. 2.1 договора составляла 1118415 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был подписан акт выполненных работ № по устройству помещения для содержания скота, ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был подписан акт выполненных работ № по устройству освещения дороги, ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был подписан акт выполненных работ № по устройству дороги, ДД.ММ.ГГГГ ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. был подписан акт выполненных работ № по устройству водопровода со смотровыми колодцами. В соответствии со сметой № помещение для содержания скота должно было быть размером 300 кв.м., пол должен был быть из бетона 100 мм. с установкой металлоконструкций и ограждений, стены – из деревянного блок-хауса, кровля – из металлочерепицы. В соответствии с условиями п. 2.2 договора ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. должен был произвести предоплату ООО «Престиж РемСтрой» в размере 100% от суммы по договору на расчётный счёт ООО «Престиж РемСтрой», то есть в сумме 1118415 рублей. В связи с чем ИП главе К(Ф)Х Печорину А.А. и был предоставлен грант в форме субсидии на организацию сельской усадьбы в малом населённом пункте Краснодарского края в сумме 1000000 рублей.

После чего ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. начал строительство сельской усадьбы по адресу: <адрес>, х. Ея <адрес>-1. По результатам строительства ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. были построены дорога, водопровод, устройство освещения дороги, навес, выполненный из металлопрофиля, стены которого частично обшиты металлопрофилем, а также начато строительство домовладения. КРС и овцы ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. на указанном участке не выращивались, насколько ему известно, ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. в настоящее время занимается выращиванием овощей.

Насколько ему известно, в настоящее время ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. условия социально-жилищного контракта по организации сельской усадьбы и осуществлению её деятельности в соответствии с предоставленным ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. бизнес-планом не соблюдаются, овцы и КРС ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. не выращиваются. Помещение для содержания скота в настоящее время представляет собой навес, крыша которого выполнена из профнастила, стены которого частично облицованы профнастилом. Пол частично залит бетоном. Загон для овец ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. построен не был. Косилку роторную 1,35 ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. продал в 2016 году. Пресс-подборщик и ворошитель сена, указанные в бизнес-плане, ИП главой К(Ф)Х Печориным А.А. приобретены не были. Более подробной информацией о деятельности ИП главы К(Ф)Х Печорина А.А. по организации сельской усадьбы он не располагает.

Пояснил также, что согласно условиям социально-жилищного контракта ИП глава К(Ф)Х Печорин А.А. в случае недостоверности предоставленных документов, нецелевого использования господдержки обязуется вернуть их в бюджет господдержки в объёме средств, израсходованных не по целевому назначению; обязуется вернуть господдержку в полном объёме и вернуть арендуемый земельный участок в течение срока действия договора аренды земельного участка в следующих случаях: невыполнение мероприятий, указанных в бизнес-плане; использование земельного участка не по целевому назначению, указанному в договоре аренды земельного участка.

Показаниями свидетеля Королёвой Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии, и в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что она с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Престиж РемСтрой», единственным учредителем Общества является Свидетель №2 Основным видом деятельности Общества являются ремонтно-строительные работы. В настоящее время в ООО «Престиж РемСтрой» работает 8 сотрудников, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в обществе работало 9 сотрудников, среди которых: водитель-экспедитор ФИО4, каменщик ФИО5, коммерческий директор ФИО6, штукатур-маляр ФИО7, инженер ФИО8, мастер общестроительных работ ФИО9, каменщик ФИО10, прораб ФИО11.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Престиж РемСтрой» с ИП главой КФХ Печориным А.А. был заключён договор подряда № на устройство дороги, устройство водопровода со смотровыми колодцами, устройство освещения дороги, устройство помещения для содержания скота. Цена работ в соответствии с п. 2.1 договора составляла 1118415 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № ИП главой КФХ Печориным А.А. на расчётный счёт ООО «ФИО12 РемСтрой» № были перечислены денежные средства в сумме 1118415 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт выполненных работ № по устройству помещения для содержания скота, ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт выполненных работ № по устройству освещения дороги, ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт выполненных работ № по устройству дороги, ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт выполненных работ № по устройству водопровода со смотровыми колодцами.

Сотрудники ООО «Престиж РемСтрой» вышеуказанные работы по адресу: <адрес>, х. Ея, <адрес>-1 не проводили, кто проводил работы, ей неизвестно, так как она не занимается контролем строительных работ. Контроль за ведением работ в ООО «ФИО12 РемСтрой» осуществляют ФИО8 и Свидетель №2 Лично с Печориным А.А. она не знакома, подписанные от его имени акты выполненных работ ей предоставлял Свидетель №2, после чего она их подписывала и отдавала обратно Свидетель №2 для передачи Печорину А.А. Оплата счетов на приобретение стройматериалов производится ею по устному указанию Праченко В.В.

Все акты выполненных работ подписывались ею лично, в каком объёме они были фактически выполнены, ей неизвестно, так как фактически приёмку осуществляют ФИО8 и Свидетель №2, она осуществляла правовое сопровождение сделки.

Представленные ей на обозрение акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по устройству помещения для содержания скота, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по устройству освещения дороги, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по устройству дороги, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по устройству водопровода со смотровыми колодцами подписаны ею лично, также на них имеется оттиск печати ООО «ФИО12 РемСтрой».

Перечисленные ИП главой КФХ Печориным А.А. денежные средства были израсходованы на нужды ООО «Престиж РемСтрой», обналичивание денежных средств в указанный период времени не осуществлялось. Более точной информации по сделке между ООО «Престиж РемСтрой» и ИП главой КФХ Печориным А.А. она не помнит, так как прошёл большой промежуток времени.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии, и в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что он является заместителем генерального директора ООО «Тагаз». Он является единственным учредителем ООО «ФИО12 РемСтрой», основным видом деятельности Общества являются ремонтно-строительные работы. Директором данной организации является Королёва ФИО20 два года ООО «ФИО12 РемСтрой» строительные работы не осуществляет в связи с отсутствием заказов.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО12 РемСтрой» с ИП главой КФХ Печориным А.А. был заключён договор подряда № на устройство дороги, устройство водопровода со смотровыми колодцами, устройство освещения дороги, устройство помещения для содержания скота. Цена работ в соответствии с п. 2.1 договора составляла 1118415 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № ИП главой КФХ Печориным А.А. на расчётный счёт ООО «ФИО12 РемСтрой» № были перечислены денежные средства в сумме 1118415 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт выполненных работ № по устройству помещения для содержания скота, ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт выполненных работ № по устройству освещения дороги, ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт выполненных работ № по устройству дороги, ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт выполненных работ № по устройству водопровода со смотровыми колодцами.

Производство вышеуказанных работ по адресу: <адрес>, х. Ея, <адрес>-1 осуществлялось силами местных жителей, поиском работников занимался Печорин А.А., кто именно работал на объекте, и как производилась оплата труда, ему неизвестно. Также Печорин А.А. предоставлял им счета на оплату стройматериалов, которые они оплачивали, а стройматериалы получал и распоряжался Печорин А.А. Каким образом Печориным А.А. предоставлялись счета на оплату, в настоящее время пояснить не может, скорее всего они предоставлялись посредством сети Интернет через электронную почту.

С Печориным А.А. он виделся два раза – при подписании договора и получении подписанных Печориным А.А. актов выполненных работ. От имени ООО «ФИО12 РемСтрой» договор и акты выполненных работ подписывала директор ООО «ФИО12 РемСтрой» Королёва ФИО21 выполнение работ, предусмотренных договором, сотрудниками ООО «ФИО12 РемСтрой» не контролировалось и не проверялось в связи с тем, что акты выполненных работ были подготовлены и привезены им в подписанном виде Печориным А.А., что означало, что ООО «Престиж РемСтрой» свои обязательства по договору выполнило.

Перечисленные ИП главой КФХ Печориным А.А. денежные средства были израсходованы на нужды ООО «Престиж РемСтрой», на приобретение стройматериалов для Печорина А.А., обналичивание денежных средств в указанный период времени не осуществлялось.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 данными в судебном заседании, согласно которых он пояснил, что в целях реализации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-КЗ «О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах <адрес>», мероприятий ведомственной целевой программы «Организация сельских усадеб в малых сельских населённых пунктах <адрес> на 2013-2015 года» на территории <адрес> была создана конкурсная комиссия для проведения конкурсного отбора претендентов на организацию сельских усадеб в малых формах сельских населенных пунктов <адрес>. Одним из кандидатов был ИП глава КФХ Печорин А.А.

ИП глава КФХ Печорин А.А. предоставил в УСХ заявление об участии, светокопию паспорта гражданина РФ, справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, бизнес-план комплексного строительства сельской усадьбы с хозяйственными постройками, производственными объектами, транспортом для организации хозяйственной деятельности. Ему известно, что на основании платёжного поручения № на расчётный счёт ИП главы КФХ Печорина А.А., открытый в ОАО КБ «Центр-Инвест» <адрес>, из УФК по <адрес> поступили денежные средства гранта в сумме 1000000 рублей на строительство сельской усадьбы. Впоследствии он проводил проверку строительства сельской усадьбы Печориным А.А., частично что-то было построено. Подробно по данному факту он пояснить не может, так как прошло много времени, и он не помнит всех обстоятельств.

По ходатайству государственного обвинителя показания свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, данные на предварительном следствии, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что с 2012 года по настоящее время он трудоустроен в должности главного специалиста управления сельского хозяйства администрации МО <адрес>. В его должностные обязанности входит консультация предпринимателей и ЛПХ по всем видам поддержки малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.

С 2013 года по 2015 год в целях реализации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-КЗ «О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах <адрес>», мероприятий ведомственной целевой программы «Организация сельских усадеб в малых сельских населённых пунктах <адрес> на 2013-2015 года» на территории <адрес> была создана конкурсная комиссия для проведения конкурсного отбора претендентов на организацию сельских усадеб в малых формах сельских населенных пунктов <адрес>. В указанную комиссию входили: заместитель главы администрации <адрес> по вопросам ЖКХ ФИО22, главный архитектор <адрес>ФИО23, начальник ОКС ФИО24, глава Новопокровского сельского поселения ФИО25, а также он в качестве секретаря. Информация об отборе претендентов на организацию сельских усадеб была размещена на сайте администрации МО <адрес>, а также в «Сельской газете» <адрес>.

Через некоторое время в администрацию МО <адрес> поступили заявления от ИП главы КФХ ФИО26 и ИП главы КФХ Печорина А.А. на участие в конкурсе по получению гранта на строительство сельской усадьбы в малом населённом пункте <адрес>. По результатам конкурсного отбора, что подтверждается протоколом проведения конкурсного отбора претендентов на организацию сельских усадеб в малых формах сельских населённых пунктах <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, было решено утвердить кандидатуры ФИО26 и Печорина А.А. для участия в краевом конкурсе и направить претендентов в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>. Через некоторое время ФИО26 отказался от участия в конкурсе, сославшись на финансовые трудности. ИП глава КФХ Печорин А.А. предоставил в УСХ заявление об участии, светокопию паспорта гражданина РФ, справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, бизнес-план комплексного строительства сельской усадьбы с хозяйственными постройками, производственными объектами, транспортом для организации хозяйственной деятельности.

После чего ИП глава КФХ Печорин А.А. отправился на конкурсную комиссию в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>, по результатам которой он был признан одним из победителей краевого конкурса. ДД.ММ.ГГГГ ИП главой КФХ Печориным А.А., с одной стороны, администрацией МО <адрес> и Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>, с другой стороны, был подписан социально-жилищный контракт по организации сельской усадьбы и осуществлению её деятельности в соответствии с предоставленным ИП главой КФХ Печориным А.А. бизнес-планом. В соответствии с п. 2.3.1 бизнес-плана ИП глава КФХ Печорин А.А. должен был выполнять мероприятия в соответствии с предоставленным на конкурсную комиссию бизнес-планом.

В соответствии с таблицей № 4 Бизнес-плана «Создания сельской усадьбы» ИП главе КФХ Печорину А.А. необходимо было произвести строительство помещения для содержания скота стоимостью 800000 рублей, из которых 560000 рублей – средства гранта, 80000 рублей – собственные средства, 160000 рублей – заёмные средства; подключение к инженерным коммуникациям стоимостью 130000 рублей, из которых 91000 рублей – средства гранта, 13000 рублей – собственные средства, 26000 рублей – заёмные средства; отсыпку дорог стоимостью 185000 рублей, из которых 129500 рублей – средства гранта, 18500 рублей – собственные средства, 37000 рублей – заёмные средства; приобретение сельскохозяйственной техники (пресс-подборщик, косилка КСП 2,1, ворошитель сена) общей стоимостью 315000 рублей, из которых 219000 рублей – средства гранта, 19000 рублей – собственные средства, 77000 рублей – заёмные средства. Итого в соответствии с таблицей средства гранта составляли 999500 рублей, 303100 рублей – собственные средства, 300000 рублей – заёмные средства. В тот момент Печорин А.А. занимался только овощеводством, ничего общего с занятием и развитием животноводства в тот момент у Печорина А.А. не было.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № на расчётный счёт ИП главы КФХ Печорина А.А., открытый в ОАО КБ «Центр-Инвест» <адрес>, из УФК по <адрес> поступили денежные средства гранта в сумме 1000000 рублей на строительство сельской усадьбы.

После чего ИП глава КФХ Печорин А.А. начал строительство сельской усадьбы по адресу: <адрес>, х. Ея, <адрес>-1. По результатам строительства ИП главой КФХ Печориным А.А. были построены дорога, водопровод, устройство освещения дороги, навес, выполненный из металлопрофиля, стены которого частично обшиты металлопрофилем, а также начато строительство домовладения. КРС и овцы ИП главой КФХ Печориным А.А. на указанном участке не выращивались, насколько ему известно, ИП глава КФХ Печорин А.А. и в настоящее время занимается выращиванием овощей. Строительные работы были выполнены не в полной мере и не соответствовали поданным ИП главой КФХ Печориным А.А. на конкурсный отбор документам.

Кто выполнял строительные работы ИП главе КФХ Печорину А.А., ему неизвестно, каким образом ИП глава КФХ Печорин А.А. израсходовал средства гранта, ему неизвестно. Кто должен был осуществлять контроль строительства сельской усадьбы, ему неизвестно, отчёты о строительстве сельской усадьбы ИП главой КФХ Печориным А.А. предоставлялись в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>.

В таком виде, в котором в настоящее время построено помещение для содержания коров, возможно содержание коров только в летнее время, в зимнее время их содержание в таком помещении невозможно, помещение не соответствует проектам, указанным в первоначальных документах. Загон для овец построен не был. КРС, а также овцы Печориным А.А. приобретены не были. Сельскохозяйственная техника для заготовки кормов приобретена не были. То есть условия бизнес-плана соблюдены Печориным А.А. не были.

- отношением министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Отдел МВД России по <адрес> обратился министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>ФИО27, который просил организовать и провести проверочные мероприятия в отношении ИП главы КФХ Печорина А.А. в части соблюдения договорных обязательств по выполнению мероприятий бизнес-плана, согласно которому ИП главе КФХ Печорину А.А. министерством был перечислен грант в форме субсидии в размере 1000000 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии двух понятых лиц, ИП главы КФХ Печорина А.А., главного специалиста Управления сельского хозяйства администрации МО <адрес>Свидетель №3 был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, х. Ея, <адрес>, в ходе чего установлено, что установленные опоры ЛЭП без светильников, расположено каркасное строение, стены представляют каркас из металлических труб различной толщины без сплошного покрытия, кровля – из профильного листа; рядом расположена выполненная из профильного листа комната, утепленная минеральной ватой, обшитая гипсокартоном, предназначена для жилья; рядом – ящики для сбора сельскохозяйственной продукции; указанное строение с левой и правой сторон от входа имеет стены из профильного листа. На удалении 45 м. от указанного каркасного строения расположено недостроенное кирпичное здание с металлической кровлей. Расположены смотровые колодцы в количестве 3 штук без крышек. Участвующий в осмотре места происшествия Печорин А.А. пояснил, что на данном земельном участке он никогда не содержал КРС и овец; каркасное строение является недостроенным помещением и в будущем будет предназначено для хранения овощей. В ходе осмотра места происшествия проводилась фотосъёмка, прилагаются фототаблицы;

- результатами оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым сотрудниками ОЭБиПК Отдела МВД России по <адрес> было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», по результатам которого была получена информация о мошеннических действиях со стороны ИП главы КФХ Печорина А.А. при получении гранта в форме субсидии в размере 1000000 рублей из министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> в целях реализации целевой программы «Организация сельских усадеб в малых сельских населённых пунктах <адрес> на 2013-2015 года»;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками ОЭБиПК Отдела МВД России по <адрес> были проведены работы, перечисленные в акте выполненных работ № по устройству дороги от ДД.ММ.ГГГГ, акте выполненных работ № по устройству водопровода со смотровыми колодцами от ДД.ММ.ГГГГ, акте выполненных работ № по устройству освещения дороги от ДД.ММ.ГГГГ, акте выполненных работ № по устройству помещения для содержания скота от ДД.ММ.ГГГГ, акте выполненных работ № по устройству помещения для содержания скота от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные по адресу: <адрес>, х. Ея, <адрес>-1, частично соответствуют работам, выполненным фактически. Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих выполнено из шлакоблоков, люки отсутствуют; установка светильников с лампами люминесцентными и светильники с лампами люминесцентными или ртутными отсутствуют; полы имеют частичное соответствие. Монтаж ограждающих конструкций стен из деревянного блок-хауса отсутствует, монтаж каркасов ворот отсутствует. Стоимость не выполненных работ в ценах 2014 года без учёта компенсации на машины и механизмы, материалы, сметной прибыли и накладных расходов составляет 126481 рубль 82 копейки;

- протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>-36 у заместителя начальника управления, начальника отдела развития малых форм министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>ФИО28 были изъяты документы, предоставленные Печориным А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> для получения гранта в форме субсидии, а также конкурсных документов, социально-жилищного контракта, подтверждающие вину Печорина А.А. в мошенничестве, совершенном в крупном размере;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 25 минут по 18 часов 35 минут в кабинете № СО ОМВД России по <адрес> были осмотрены документы, предоставленные Печориным А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> для получения гранта в форме субсидии, а также конкурсных документов, социально-жилищного контракта, подтверждающие вину Печорина А.А. в мошенничестве, совершённом в крупном размере, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>-36 у заместителя начальника управления, начальника отдела развития малых форм министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>ФИО28: 1) Заключение по бизнес-плану создания сельской усадьбы в <адрес>, хутор Ея 1,5 га. ИП глава КФХ Печорин А.А.; 2) сопроводительное письмо министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> в адрес Печорина А.А.; 3) лист согласования; 4) Заявление Печорина А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> на участие в конкурсе на организацию сельской усадьбы в малом сельском населённом пункте в <адрес>; 5) Светокопия паспорта гражданина РФ на имя Печорина А.А.; 6) Протокол проведения конкурсного отбора претендентов на организацию сельской усадьбы в малых формах сельских населённых пунктов <адрес>; 7) письмо главы МО <адрес> заместителю главы администрации (губернатора) <адрес>, министру сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>; 8) справка; 9) справка; 10) справка; 11) справка; 12) Сопроводительное письмо ИФНС России № по <адрес>; 13) Выписка из ЕГРИП; 14) Уведомление Печорину А.А. из территориального органа Федеральной службы государственной статистики; 15) Справка; 16) Реквизиты банковского счёта Печорина А.А.; 17) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Печориным А.А. и ООО «МясоПерерабатывающий комплекс «Каневской»; 18) Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства Печорин А.А.; 19) Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Печорина А.А.; 20) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на земельный участок с кадастровым номером № площадью 78036 кв.м.; 21) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на земельный участок с кадастровым номером № площадью 2500 кв.м.; 22) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на жилой дом в <адрес>; 23) Свидетельство о заключении брака Печориным А.А. и ФИО29; 24) Квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде; 25) Налоговые декларации; 26) Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) Постановление администрации МО <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка в аренду Печорину А.А.; 28) Договор аренды № аренды земельного участка из земель населенных пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 29) Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; 30) Бизнес-план главы КФХ Печорина А.А. «Создание сельской усадьбы» (<адрес> х. Ея 1,5 га.); 31) Договор аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 32) Дополнительное соглашение к договору аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 33) Постановление администрации МО <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора аренды земельного участка Печорину А.А.; 34) Социально-жилищный контракт от ДД.ММ.ГГГГ;

- вещественными доказательствами: документами, предоставленными Печориным А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> для получения гранта в форме субсидии, а также конкурсными документами, социально-жилищным контрактом, подтверждающими вину Печорина А.А. в мошенничестве, совершённом в крупном размере, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>-36 у заместителя начальника управления, начальника отдела развития малых форм министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>ФИО28: 1) Заключение по бизнес-плану создания сельской усадьбы в <адрес>, хутор Ея 1,5 га. ИП глава КФХ Печорин А.А.; 2) сопроводительное письмо министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> в адрес Печорина А.А.; 3) лист согласования; 4) Заявление Печорина А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес> на участие в конкурсе на организацию сельской усадьбы в малом сельском населённом пункте в <адрес>; 5) Светокопия паспорта гражданина РФ на имя Печорина А.А.; 6) Протокол проведения конкурсного отбора претендентов на организацию сельской усадьбы в малых формах сельских населённых пунктов <адрес>; 7) письмо главы МО <адрес> заместителю главы администрации (губернатора) <адрес>, министру сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>; 8) справка; 9) справка; 10) справка; 11) справка; 12) Сопроводительное письмо ИФНС России № по <адрес>; 13) Выписка из ЕГРИП; 14) Уведомление Печорину А.А. из территориального органа Федеральной службы государственной статистики; 15) Справка; 16) Реквизиты банковского счёта Печорина А.А.; 17) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Печориным А.А. и ООО «МясоПерерабатывающий комплекс «Каневской»; 18) Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства Печорин А.А.; 19) Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Печорина А.А.; 20) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на земельный участок с кадастровым номером № площадью 78036 кв.м.; 21) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на земельный участок с кадастровым номером № площадью 2500 кв.м.; 22) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на жилой дом в <адрес>; 23) Свидетельство о заключении брака Печориным А.А. и ФИО29; 24) Квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде; 25) Налоговые декларации; 26) Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) Постановление администрации МО <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка в аренду Печорину А.А.; 28) Договор аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 29) Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; 30) Бизнес-план главы КФХ Печорина А.А. «Создание сельской усадьбы» (<адрес>, х. Ея 1,5 га.); 31) Договор аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 32) Дополнительное соглашение к договору аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 33) Постановление администрации МО <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора аренды земельного участка Печорину А.А.; 34) Социально-жилищный контракт от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ переданными на ответственное хранение главному консультанту отдела правовой работы и противодействия коррупции министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Потерпевший №4, светокопии хранятся в материалах уголовного дела;

Оценивая каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что все собранные доказательства в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела; установленные по делу доказательства не противоречат одно другому, связаны между собой обстоятельствами и фактами, подлежащими доказыванию по настоящему делу.

Суд критически относится к показания подсудимого Печорина А.А. в части отсутствия у него умысла на хищение по эпизоду в отношении Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>. Данные показания опровергаются показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №4, который подтвердил, что Печорин А.А. участвовал в программе организация сельских усадеб в малых населённых пунктах <адрес> на 2013-2015 года. Заключил контракт, представил бизнес-план и получил субсидию в размере 1000000 рублей. Однако свой же бизнес-план не выполнил, деньги полученные в качестве субсидии не верн<адрес> показания Печорина А.А. опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №3, который пояснил, что сельская усадьба Печориным А.А. в соответствии с его же биснес-планом построена не была. Печорин А.А. частично построил строение и объекты коммуникации, но не в соответствии с бизнес-планом, свидетелей Королёвой Г.В. и Свидетель №2, которые пояснили, что Печорин А.А. заключал с ними договор на строительство, перечислял на их счёт деньги, но стройматериалы закупал сам, строительством также занимался сам. А также показаниями самого Печорина А.А., который пояснил, что ещё в 2016 году Федеральным агентством по рыболовству ему было вынесено представление в котором ему разъяснялось, что строительство жилого дома в водоохраной зоне реки Ея без согласования на строительство в водоохраной зоне с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства запрещено. ДД.ММ.ГГГГ Печорин А.А. был привлечён к административной ответственности за строительство жилого дома в водоохраной зоне реки Ея, и ДД.ММ.ГГГГ за осуществление распашки земельного участка в водоохраной зоне. То есть ещё в 2016 года Печорин А.А. знал, что не сможет выполнить свой бизнес-план по строительству сельской усадьбы, но никаких мер по возврату денежных средств в сумме 1000000 рублей полученных в качестве субсидии не принял.

Таким образом, доказано, что ФИО2 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, (по двум эпизодам), а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в крупном размере, и его действия правильно квалифицированы по ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Определяя наказание Печорину А.А., суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи; характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, два из которых относятся к категории средней тяжести и одно к категории тяжких; обстоятельства дела и личность виновного, который ранее не судим; по месту жительства характеризуется положительно; наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

К смягчающим вину подсудимого Печорина А.А. обстоятельствам по всем эпизодам суд признаёт положительную характеристику и то, что подсудимый является индивидуальным предпринимателем; по двум эпизодам, по ст. 159 ч. 5 УК РФ суд признаёт активное способствование в расследовании преступлений, признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба.

Отягчающих вину подсудимого Печорина А.А. наказание по всем эпизодам суд не находит.

С учётом всех обстоятельств, личности подсудимого, его семейного положения, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого Печорина А.А. и на условия жизни его семьи, и в соответствии со ст.ст. 6, 15, 43, 44, 56 и 60 УК РФ, суд при назначении ему лишения свободы приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без отбывания наказания в местах лишения свободы и постановляет считать назначенное наказание подсудимому Печорину А.А. условным в соответствии со ст. 73 УК РФ.

При определении размера наказания подсудимому Печорину А.А. суд руководствуется частью 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ – не имеется.

Дополнительное наказание подсудимому Печорину А.А. по ст. 159 ч. 3 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы и по двум эпизодам ст. 159 ч. 5 УК РФ в виде ограничения свободы суд считает возможным не назначать.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ИП Потерпевший №1: 1) договор № купли-продажи между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 2) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 11) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 12) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 14) Акт сверки взаимных расчётов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 15) Акт сверки взаимных расчётов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 16) счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 17) предарбитражное уведомление Печорину А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 18) решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-28675/19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А.; 19) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ; 20) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ИП Потерпевший №1 – Потерпевший №2 – необходимо оставить у него по принадлежности после вступления приговора в законную силу;

- светокопии документов об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ИП Курило А.В, находящиеся в материалах уголовного дела – необходимо оставить в материалах настоящего уголовного дела;

- документы об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ООО «Магнат Новопокровский»: 1) договор № купли-продажи между ООО «Магнат Новопокровский» и ИП главой КФХ Печориным А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 2) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 11) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 12) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 14) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от 24 2017 года; 15) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 16) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 17) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 18) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 19) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 20) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 21) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 22) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 23) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 24) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 25) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 26) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 28) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 29) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 30) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 31) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 32) счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 33) Список № внутренних потовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; 34) кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ; 35) предарбитражное уведомление Печорину А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 36) решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-28675/19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А.; 37) свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе; 38) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ООО «Магнат Новопокровский»); 39) Устав ООО «Магнат Новопокровский»; 40) договор аренды нежилого помещения; 41) Решение единственного участника ООО «Магнат Новопокровский» по вопросу изменения адреса местонахождения Общества; 42) договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ООО «Магнат Новопокровский» – Левченко Л.Н. – необходимо оставить у него по принадлежности после вступления приговора в законную силу;

- светокопии документов об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ООО «Магнат Новопокровский», находящиеся в материалах уголовного дела – необходимо оставить в материалах настоящего уголовного дела;

- документы, предоставленные Печориным А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края для получения гранта в форме субсидии, а также конкурсные документы социально-жилищного контракта: 1) Заключение по бизнес-плану создания сельской усадьбы в Новопокровском районе, хутор Ея 1,5 га. ИП глава КФХ Печорин Александр Александрович; 2) сопроводительное письмо министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в адрес Печорина А.А.; 3) лист согласования; 4) Заявление Печорина А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на участие в конкурсе на организацию сельской усадьбы в малом сельском населённом пункте в Краснодарском крае; 5) Светокопия паспорта гражданина РФ на имя Печорина А.А.; 6) Протокол проведения конкурсного отбора претендентов на организацию сельской усадьбы в малых формах сельских населённых пунктов Новопокровского района; 7) письмо главы МО Новопокровский район заместителю главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министру сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края; 8) справка; 9) справка; 10) справка; 11) справка; 12) Сопроводительное письмо ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю; 13) Выписка из ЕГРИП; 14) Уведомление Печорину А.А. из территориального органа Федеральной службы государственной статистики; 15) Справка; 16) Реквизиты банковского счёта Печорина А.А.; 17) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Печориным А.А. и ООО «МясоПерерабатывающий комплекс «Каневской»; 18) Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства Печорин А.А.; 19) Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Печорина А.А.; 20) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на земельный участок с кадастровым номером № площадью 78036 кв.м.; 21) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на земельный участок с кадастровым номером № площадью 2500 кв.м.; 22) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на жилой дом в <адрес>; 23) Свидетельство о заключении брака Печориным А.А. и ФИО29; 24) Квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде; 25) Налоговые декларации; 26) Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) Постановление администрации МО <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка в аренду Печорину А.А.; 28) Договор аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 29) Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; 30) Бизнес-план главы КФХ Печорина А.А. «Создание сельской усадьбы» (<адрес>, х. Ея 1,5 га.); 31) Договор аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 32) Дополнительное соглашение к договору аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 33) Постановление администрации МО <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора аренды земельного участка Печорину А.А.; 34) Социально-жилищный контракт от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение главному консультанту отдела правовой работы и противодействия коррупции министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности <адрес>Потерпевший №4 – необходимо оставить у них по принадлежности после вступления приговора в законную силу;

- светокопии документов, предоставленных Печориным А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, находящиеся в материалах уголовного дела – необходимо оставить в материалах настоящего уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ПЕЧОРИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 5 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества в отношении ИП Потерпевший №1) – в виде одного года лишения свободы, без ограничения свободы;

по ч. 5 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества в отношении ООО «Магнат Новопокровский» – в виде одного года шести месяцев лишения свободы, без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения в отношении министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края) – в виде двух лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить Печорину Александру Александровичу наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное осужденному Печорину Александру Александровичу считать условным с испытательным сроком на один год.

Обязать Печорина Александра Александровича один раз в месяц проходить регистрацию в уголовно исполнительной инспекции по месту его жительства, не изменять место жительства без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным Печориным Александром Александровичем наказания.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ИП Потерпевший №1: 1) договор № купли-продажи между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 2) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 11) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 12) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 14) Акт сверки взаимных расчётов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 15) Акт сверки взаимных расчётов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Потерпевший №1 и ИП главой КФХ Печориным А.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 16) счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 17) предарбитражное уведомление Печорину А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 18) решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-28675/19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А.; 19) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ; 20) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ИП Потерпевший №1 – Потерпевший №2 – оставить у него по принадлежности после вступления приговора в законную силу;

- светокопии документов об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ИП Потерпевший №1, находящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах настоящего уголовного дела;

- документы об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ООО «Магнат Новопокровский»: 1) договор № купли-продажи между ООО «Магнат Новопокровский» и ИП главой КФХ Печориным А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 2) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 11) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 12) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 14) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от 24 2017 года; 15) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 16) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 17) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 18) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 19) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 20) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 21) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 22) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 23) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 24) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 25) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 26) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 28) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 29) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 30) дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 31) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 32) счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 33) Список № внутренних потовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; 34) кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ; 35) предарбитражное уведомление Печорину А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 36) решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-28675/19 в отношении ответчика ИП главы КФХ Печорина А.А.; 37) свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе; 38) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ООО «Магнат Новопокровский»); 39) Устав ООО «Магнат Новопокровский»; 40) договор аренды нежилого помещения; 41) Решение единственного участника ООО «Магнат Новопокровский» по вопросу изменения адреса местонахождения Общества; 42) договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ООО «Магнат Новопокровский» – Потерпевший №3 – оставить у него по принадлежности после вступления приговора в законную силу;

- светокопии документов об осуществлении хозяйственной деятельности между ИП главой КФХ Печориным А.А. и ООО «Магнат Новопокровский», находящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах настоящего уголовного дела;

- документы, предоставленные Печориным А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края для получения гранта в форме субсидии, а также конкурсные документы социально-жилищного контракта: 1) Заключение по бизнес-плану создания сельской усадьбы в Новопокровском районе, хутор Ея 1,5 га. ИП глава КФХ Печорин Александр Александрович; 2) сопроводительное письмо министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в адрес Печорина А.А.; 3) лист согласования; 4) Заявление Печорина А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на участие в конкурсе на организацию сельской усадьбы в малом сельском населённом пункте в Краснодарском крае; 5) Светокопия паспорта гражданина РФ на имя Печорина А.А.; 6) Протокол проведения конкурсного отбора претендентов на организацию сельской усадьбы в малых формах сельских населённых пунктов Новопокровского района; 7) письмо главы МО Новопокровский район заместителю главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министру сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края; 8) справка; 9) справка; 10) справка; 11) справка; 12) Сопроводительное письмо ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю; 13) Выписка из ЕГРИП; 14) Уведомление Печорину А.А. из территориального органа Федеральной службы государственной статистики; 15) Справка; 16) Реквизиты банковского счёта Печорина А.А.; 17) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Печориным А.А. и ООО «МясоПерерабатывающий комплекс «Каневской»; 18) Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства Печорин А.А.; 19) Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Печорина А.А.; 20) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на земельный участок с кадастровым номером № площадью 78036 кв.м.; 21) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на земельный участок с кадастровым номером № площадью 2500 кв.м.; 22) Свидетельство о государственной регистрации права за Печориным А.А. на жилой дом в <адрес>; 23) Свидетельство о заключении брака Печориным А.А. и ФИО29; 24) Квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде; 25) Налоговые декларации; 26) Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) Постановление администрации МО <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка в аренду Печорину А.А.; 28) Договор аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 29) Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; 30) Бизнес-план главы КФХ Печорина А.А. «Создание сельской усадьбы» (<адрес>, х. Ея 1,5 га.); 31) Договор аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 32) Дополнительное соглашение к договору аренды № аренды земельного участка из земель населённых пунктов, находящегося в государственной собственности земельного участка, от ДД.ММ.ГГГГ; 33) Постановление администрации МО <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора аренды земельного участка Печорину А.А.; 34) Социально-жилищный контракт от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение главному консультанту отдела правовой работы и противодействия коррупции министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Потерпевший №4 – оставить у них по принадлежности после вступления приговора в законную силу;

- светокопии документов, предоставленных Печориным А.А. в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, находящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Новопокровский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным Печориным Александром Александровичем в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: