Гражданский кодекс часть 1

Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Рябова А.Е., государственных обвинителей помощников прокурора [ адрес ] г.Н.Новгорода Карповой Е.С., Косян Э.С., Беляевой Е.В., Ткаченко О.А., Жидкова Д.В., Паньковой Т.В., Барановой И.В., подсудимого и гражданского отчетчика К. И.А., защитника адвоката Сохина Ю.В. представившего удостоверение [ № ] и ордер [ № ], а также представителей потерпевшего и гражданского истца ООО «Комфорт-1», затника адвоката Караваева И.О., представившего удостоверение [ № ] и ордер [ № ], ФИО, ФИО, по доверенности, при секретаре Качалове С.С., рассмотрев уголовное дело в отношении

Колесова И. А., [ 00.00.0000 ] года рождения, уроженца д. [ адрес ], гражданина РФ, образование высшее, состоящего в браке, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (4 эпизода) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

К. И.А. совершил единое продолжаемое преступление в виде хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере на общую сумму 28.918.000 рублей, при следующих обстоятельствах:

ООО «Комфорт-I» (ИНН 5262136720, ОГРН 1055248048118) было зарегистрировано [ 00.00.0000 ] в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода, располагалось по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]. Основным видом деятельности ООО «Комфорт-I», согласно Уставу, являлось строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности (жилые дома).

Исполняющим обязанности директора ООО «Комфорт-I» с [ 00.00.0000 ] , согласно решению [ № ] единственного участника ООО «Комфорт-I» -ЗАО «Росхиминвест» в лице директора ФИО, являлся ФИО

[ 00.00.0000 ] решением [ № ] единственного участника ООО «Комфорт-I» - ООО «РусИнвест» в лице директора ФИОФИО был назначен на должность директора ООО «Комфорт-I».

В период времени с марта 2010 г. по [ 00.00.0000 ] К. И.А., злоупотребляя доверием знакомого ему с начала 2010 г. руководителя ООО «Комфорт-1» ФИО, под предлогом организации поставок ГСМ в указанную организацию, совершил хищение принадлежащих ООО «Комфорт-1» денежных средств, посредством организации их перечислений на расчетные счета юридических и физических лиц, найденных К. И.А. через посредников, и дальнейшего обналичивания.

Конкретные преступные действия К. И.А. выразились в следующем:

В период с 23 по [ 00.00.0000 ] между ГУ ЦОД ФПС МЧС в лице начальника ФИО А.В. и ООО «Комфорт-I» в лице исполняющего обязанности директора ФИО по результатам 8 открытых электронных аукционов было заключено 8 государственных контрактов на поставку нефтепродуктов в подразделения МЧС за №[ № ] П от [ 00.00.0000 ] , 157/2026-801 от [ 00.00.0000 ] , 180/2026-801 от [ 00.00.0000 ] , 155/3026-802 от [ 00.00.0000 ] , 156/2026-801 от [ 00.00.0000 ] , 159/2026-801 П от [ 00.00.0000 ] , 160/2026-802 П от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] на общую сумму 519 480 024 рублей 00 копеек

Согласно условиям государственных контрактов и приложенных к ним спецификаций, с расчетного счета ГУ ЦОД ФПС МЧС [ № ] в отделении 1 Московского ГТУ ФИО России [ адрес ] 705 на расчетный счет ООО «Комфорт-I» [ № ] в Автозаводском отделении [ № ] Волго-Вятского ФИО Сбербанка РФ в период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] были перечислены денежные средства на общую сумму 195 674 408 рублей 08 копеек.

С учетом возврата части денежных средств ООО «Комфорт-I» обратно в ГУ ЦОД ФПС МЧС: [ 00.00.0000 ] - 1 302 683 рубля, [ 00.00.0000 ] - 593 713 рублей 71 копейка, [ 00.00.0000 ] - 200 000 рублей; общая сумма поступивших по государственным контрактам в ООО «Комфорт-I» денежных средств составила 193 575 011 рублей 37 копеек.

С момента поступления на расчетный счет ООО «Комфорт-1», указанные денежные средства, в соответствии с гражданским законодательством РФ, стали являться собственностью ООО «Комфорт-1», которой Общество имело право распоряжаться по своему усмотрению с учетом договорных обязательств.

Основным видом деятельности ООО «Залив», согласно сведениям ЕГРЮЛ, являлась оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом, оптовая торговля продуктами питания, непродовольственными потребительскими товарами, но, несмотря на это Общество с момента своего образования занималось под негласным руководством К. И.А. также и поставками топлива. Ссылаясь на положительную репутацию ООО «Залив», и его опыт в торговле топливом, заведомо зная, что данная информация не соответствует действительности, К. И.А. обманным путем убедил ранее знакомого ему и.о. директора ООО «Комфорт-I» ФИО заключить договор поставки ГСМ с ООО «Залив».

[ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» в лице и.о. директора ФИО, введенного в заблуждение заверениями К. И.А. и ООО «Залив» в лице директора ФИО был подписан договор поставки № К/2010-41, с приложенными к нему спецификациями и приложениями.

Сотрудники ООО «Комфорт-I», не подозревая о преступных намерениях К. И.А., направленных на хищение денежных средств, выполняя условия договора, в период с [ 00.00.0000 ] [ 00.00.0000 ] перечислили на расчетные счета ООО «Залив» в качестве оплаты за ГСМ денежные средства на общую сумму 68 495 000 рублей 00 копеек. Часть денежных средств в сумме 67 895 000 рублей 00 копеек была перечислена на расчетный счет ООО «Залив» [ № ], открытый в ОАО «НБД-ФИО», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, пл. Горького-6, в качестве оплаты за ГСМ

[ 00.00.0000 ] - 10 000 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] - 9 580 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 1 120 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 1 595 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 25 000 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 600 000 рублей.

Часть денежных средств, поступивших в ООО «Залив» на сумму 26 078 595 рублей 80 копеек была потрачена на закупку и поставку ГСМ в адрес ООО «Комфорт-I».

В конце марта 2010 года К. И.А., зная о вышеуказанных денежных перечислениях, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя из корыстных побуждений, обманным путем, под предлогом срочного приобретения топлива за наличные деньги в [ адрес ] по более низкой цене для предотвращения нарушения сроков исполнения контрактов, убедил ФИО и ФИО Г.Ю., не подозревающих о его преступных намерениях, в необходимости обналичивания части поступивших от ООО «Комфорт-I» на расчетный счет ООО «Залив» денежных средств.

В конце марта 2010 г. ФИО Г.Ю. и ФИО, введенные в заблуждение заверениями К. И.А. о необходимости срочного исполнения контрактов, доверяя ему как опытному и компетентному лицу, выполнили его просьбу и обратились к ранее незнакомому им гр. ФИО- специалисту в смежно-финансовом посредничестве, заключавшемся в юридическом и бухгалтерском контроле за сделками по обороту денежных средств на расчетных счетах различных юридических лиц с целью получения прибыли. При этом, ФИО было заявлено, что операция по обналичиванию денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Залив», необходима руководству указанного Общества для последующего приобретения на вырученные наличные денежные средства топлива по более низкой цене, т.к. по безналичному расчету топливо приобретать невыгодно.

ФИО, не подозревающий о преступных намерениях К. И.А., дал свое согласие на оказание посреднических финансовых услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение и в конце марта 2010 г. привлек для этой цели в качестве посредников ФИО, ФИО, ФИО, К. М.И., ФИО При этом, К. И.А. непосредственно лично контролировал все действия указанных лиц.

К. М.И., не подозревающий о преступных намерениях и истинной цели К. И.А., предоставил руководству ООО «Залив» банковские реквизиты организации, через расчетный счет которой планировалось обналичивание денежных средств – Общества с ограниченной ответственностью «Аниди» (далее ООО «Аниди» (ИНН 5243019676), зарегистрированного в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода [ 00.00.0000 ] , расположенного по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ].

В конце марта 2010 г. К. И.А. были даны указания ФИО на перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Аниди». Директор ООО «Залив» ФИО, обладающий, согласно Уставу Общества, единоличным правом распоряжения денежными средствами, действуя строго в соответствии с указаниями К. И.А., введенный им в заблуждение относительно истинных целей финансовых операций, доверяя К. И.А. как компетентному лицу, в период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] , используя банковские реквизиты ООО «Аниди», перечислил с расчетного счета ООО «Залив» [ № ], открытого в ОАО «НБД-ФИО», на расчетный счет ООО «Аниди» [ № ] в Нижегородском филиале Закрытого акционерного общества Московский коммерческий ФИО «Москомприватбанк» (далее ЗАО МКБ «Москомприватбанк»), расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], в качестве оплаты за товар, поступившие ранее с расчетного счета ООО «Комфорт-I» на закупку ГСМ денежные средства на общую сумму 39 535 000 рублей:

[ 00.00.0000 ] - 10 000 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 9 955 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 9 580 000 рублей.

[ 00.00.0000 ] К. М.И., ответственный за обналичивание денежных средств, не посвященный в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания и назначения денежных средств, перечислил поступившие [ 00.00.0000 ] с расчетного счета ООО «Залив» на расчетный счет ООО «Аниди» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], денежные средства в размере 10 000 000 рублей (совместно с 1 100 000 рублей, поступивших от другого юридического лица) на следующие расчетные счета юридических лиц:

1. [ № ], открытый ООО «Азия Тревел» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] – в сумме 2 545 000 рублей;

2. [ № ], открытый ООО «Мегалогистик» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] – в сумме 2 837 000 рублей;

3. [ № ], открытый ООО «Шоколадный берег» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] - в сумме 2 766 000 рублей;

4. [ № ], открытый ООО «Лизинговая Компания «Новый город» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] - в сумме 2 952 000 рублей.

[ 00.00.0000 ] часть денежных средств, поступивших от ООО «Аниди» на расчетный счет ООО «Азия Тревел» [ № ], открытый в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], в сумме 2 519 500 рублей, по указанию К. М.И, была снята с указанного расчетного счета наличными по чеку ВД [ № ] гр-кой К. Ю.А, не посвященной в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания денежных средств Полученные денежные средства К. Ю.А. [ 00.00.0000 ] передала К. М.И.

[ 00.00.0000 ] часть денежных средств, поступивших от ООО «Аниди» на расчетный счет ООО «Шоколадный берег» [ № ], открытый в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], в сумме 2 786 000 рублей, по указанию К. М.И, была снята с указанного расчетного счета наличными по чеку ВД 6684851 гр-ном ФИО, не посвященным в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания денежных средств. Полученные денежные средства ФИО[ 00.00.0000 ] передал К. М.И.

[ 00.00.0000 ] часть денежных средств, поступивших от ООО «Аниди» на расчетный счет ООО «Лизинговая компания «Новый город» [ № ], открытый в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], в сумме 2 921 900 рублей, по указанию К. М.И. была снята с указанного расчетного счета наличными по чеку ВД 6684062 гр-ном ФИО, не посвященным в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания денежных средств. Полученные денежные средства ФИО[ 00.00.0000 ] передал К. М.И.

[ 00.00.0000 ] часть денежных средств, поступивших от ООО «Аниди» на расчетный счет ООО «Мегалогистик» [ № ], открытый в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], в сумме 2 800 000 рублей, по указанию К. М.И. и совместно с ним была снята с указанного расчетного счета наличными по чеку ВД 6684207 гр-ном ФИО, не посвященным в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания денежных средств. Полученные денежные средства ФИО[ 00.00.0000 ] передал К. М.И.

Общая сумма снятых по чекам [ 00.00.0000 ] денежных средств составила 11 027 400 рублей.

Часть полученных по чекам денежных средств в сумме 1 027 400 рублей К. М.И. отложил для последующей передачи представителям ООО «Залив».

[ 00.00.0000 ] , полученные от ООО «Залив» обналиченные денежных средства в размере 9 790 000 рублей, (за вычетом процентов К. М.И. за посреднические услуги 2/1% от 10 000 000 рублей - 210 000 рублей) К. М.И. передал ФИО, который в тот же день передал деньги, ФИО, которая, в свою очередь, сразу же передала их ФИО

[ 00.00.0000 ] ФИО привез полученные им 9 790 000 рублей к [ адрес ] г.Н.Новгорода и на улице около указанного дома, передал директору ООО «Залив» ФИО Полученные денежные средства [ 00.00.0000 ] ФИО, действующий по указанию К. И.А., доверяющий ему и не подозревающий о преступных намерениях последнего, принес в помещение офиса ООО «Залив» по указанному выше адресу, где в присутствии ФИО Г.Ю. и ФИО они были получены К. И.А. При этом ФИО Г.Ю., ФИО и ФИО, обманным путем введенные в заблуждение заверениями К. И.А. о назначении денежных средств, доверяя ему, считали, что полученные денежные средства будут потрачены К. И.А. на приобретение ГСМ по низкой цене за наличный расчет.

[ 00.00.0000 ] обналиченные денежные средства в особо крупном размере в сумме 9 790 000 рублей, заведомо не намереваясь производить на них закупки ГСМ, К. И.А. похитил, вынеся из офиса ООО «Залив», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], причинив тем самым ООО «Комфорт-1» ущерб на сумму 9 790 000 рублей. Похищенные денежные средства К. И.А. потратил на личные нужды.

Далее, [ 00.00.0000 ] К. М.И., ответственный за обналичивание денежных средств, не посвященный в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания и назначения денежных средств, перечислил поступившие [ 00.00.0000 ] с расчетного счета ООО «Залив» на расчетный счет ООО «Аниди» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], денежные средства в размере 10 000 000 рублей на следующие расчетные счета юридических лиц:

1. [ № ], открытый ООО «Шоколадный берег» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] - в сумме 4 535 108 рублей;

2. [ № ] открытый ООО «Оптимал» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] - в сумме 4 900 770 рублей.

[ 00.00.0000 ] часть денежных средств, поступивших от ООО «Аниди» на расчетный счет ООО «Шоколадный берег» [ № ], открытый в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], в сумме 2 588 000 рублей и в сумме 1 900 700 рублей и, по указанию К. М.И. были сняты с указанного расчетного счета наличными по чекам ВД 6684853 и ВД 6684854 и гр-ном ФИО, не посвященным в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания денежных средств. Полученные денежные средства на общую сумму 4 488 700 рублей ФИО[ 00.00.0000 ] передал К. М.И.

[ 00.00.0000 ] часть денежных средств, поступивших от ООО «Аниди» на расчетный счет ООО «Оптимал» [ № ], открытый в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], в сумме 1 960 100 рублей и в сумме 2 890 600 рублей, по указанию К. М.И. были сняты с указанного расчетного счета наличными по чекам ВД 6684702 и ВД 6684701 гр-ном ФИО Полученные денежные средства на общую сумму 4 850 700 рублей ФИО[ 00.00.0000 ] передал К. М.И.

Общая сумма снятых по чекам [ 00.00.0000 ] денежных средств составила 9 339 400 рублей. Прибавив к данной сумме часть денежных средств из ранее отложенных [ 00.00.0000 ] 1 027 400 рублей, К. М.И. увеличил сумму денежных средств до 9 790 000 рублей.

[ 00.00.0000 ] полученные от ООО «Залив» обналиченные денежные средства в сумме 9 790 000 рублей (за вычетом процентов К. М.И. за посреднические услуги 2/1% от 10 000 000 рублей - 210 000 рублей) К. М.И., находясь на [ адрес ] г.Н.Новгорода, передал ФИО, который в тот же день передал деньги, ФИО, которая сразу же передала их ФИО

[ 00.00.0000 ] ФИО привез полученные им 9 790 000 рублей в помещение офиса ООО «Залив» по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], где его ожидал К. И.А. В присутствии находившегося в офисе ООО «Залив» ФИО, привезенные ФИО денежные средства были пересчитаны ФИО Г.Ю. и переданы К. И. А. При этом, ФИО Г.Ю., ФИО и ФИО, обманным путем введенные в заблуждение заверениями К. И.А. о назначении денежных средств, доверяя ему, считали, что полученные денежные средства будут потрачены К. И.А. на приобретение ГСМ по низкой цене за наличный расчет.

Далее, [ 00.00.0000 ] К. М.И., ответственный за обналичивание денежных средств, не посвященный в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания и назначения денежных средств, перечислил часть поступивших [ 00.00.0000 ] и [ 00.00.0000 ] с расчетного счета ООО «Залив» на расчетный счет ООО «Аниди» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], 19 535 000 рублей на расчетный счет [ № ], открытый ООО «Север Лес» в ОАО Волго-Вятском ФИО Сбербанка России, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]. Сумма перечисления составила 19 490 000 рублей.

[ 00.00.0000 ] К. М.И., ответственный за обналичивание денежных средств, не посвященный в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания и назначения денежных средств, перечислил часть поступивших от ООО «Аниди» денежных средств в сумме 19 485 598 рублей с расчетного счета ООО «Север Лес» на расчетный счет [ № ], открытый ООО «Гранд НН» в ОАО «НБД - ФИО», расположенное по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], пл. Горького, [ адрес ]., для последующего их обналичивания при содействии своего знакомого ФИО, не посвященного в преступные намерения К. И.А..

[ 00.00.0000 ] по указанию ФИО, директор ООО «Гранд НН» ФИО, не посвященный в преступные намерения К. И.А., перечислил часть поступивших от ООО «Север Лес» на расчетный счет ООО «Гранд НН» денежных средств в сумме 9 338 000 рублей на свой расчетный счет [ № ], открытый в Автозаводском отделении Волго-Вятского ФИО Сбербанка России, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ].

[ 00.00.0000 ] ФИО, действуя по указанию ФИО, не посвященный в преступные намерения К. И.А., снял со своего расчетного счета [ № ] наличные денежные средства в размере 9 338 000 рублей и передал их ФИО

В период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] ФИО, не посвященный в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания и назначения денежных средств, частями привозил полученные от ФИО обналиченные денежные средства в сумме 9 338 000 рублей в помещение офиса ООО «Залив», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]. В период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] в присутствии находившихся в офисе ООО «Залив» ФИО, ФИО и ФИО, привезенные ФИО денежные средства были пересчитаны ФИО Г.Ю. и переданы К. И. А. При этом, ФИО Г.Ю., ФИО, ФИО и ФИО и ФИО, обманным путем введенные в заблуждение заверениями К. И.А. о назначении денежных средств, доверяя ему, считали, что полученные денежные средства будут потрачены К. И.А. на приобретение ГСМ по низкой цене за наличный расчет.

В период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] обналиченные денежные средства в особо крупном размере в сумме 9 338 000 рублей, заведомо не намереваясь производить на них закупки ГСМ, К. И.А. похитил, вынося их частями из офиса ООО «Залив», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], причинив тем самым ООО «Комфорт-1» ущерб на сумму 9 338 000 рублей. Похищенные денежные средства К. И.А. потратил на личные нужды.

Таким образом, в период со 2 по [ 00.00.0000 ] К. И.А. похитил, причинив ООО «Комфорт-1» ущерб на сумму 28.918.000 рублей. Похищенные денежные средства К. И.А. потратил на личные нужды

В судебном заседании подсудимый К. И.А. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, пояснил, что никаких денег в ООО «Залив» и ООО «Комфорт» он не получал, их не похищал. Аброян, который является родственником учредителя ООО «Комфорт» Алекяна, ФИО и Аберле, оговаривают его, поскольку сами ответственны за денежные средства и лиц их обналичивших. ФИО и Аброян должны ему деньги, по поэтому тоже оговаривают его. Хачатрян оговаривает его, выгораживая родственника Алекяна.

Пояснил, что ранее служил в Минобороны и МЧС. С 2006 по май 2008 год работал помощником руководителя Росзерва ПФО. С 2008 года занимался бизнесом, в т.ч. сдачей в аренду грузовых автомобилей и перевозкой нефтепродуктов.

В 2008 году он вложил болшие денежные средства в деятельность ЗАО «Эксклюзив Инвестмент», где познакомился с ФИО Г.Ю – директором ЗАО «Фондовый капитал» и юристом данного общества ФИО Между ним и заёмщиком ЗАО «Эксклюзив инвестмент» был подписан договор займа на 40 490 000 руб., поручителем за возврат по которым выступил ФИО Г.Ю. как директор. Деньги ему возвращены не были. За хищение этих средств был осужден директор ЗАО «Эксклюзив Инвестмент» ФИО Позднее он требовал возврата денег, в т.ч. с поручителя ФИО.

В мае 2008 г. Аберле, ФИО сообщили ему, что они открыли по фирме, из прибыли которых будут рассчитываться с людьми, которым был нанесен ущерб. Ему стало известно, что ФИО учредил ООО «Залив», а Аберле стал директором. Их фирма занималась посредническими услугами, поставкой продуктов питания, в т.ч. один раз в 2009 года поставкой топлива в подразделения МЧС ПФО.

С ФИО познакомился в 2008 году, он тоже был клиентом ЗАО «Эксклюзив Инвестмент». Между ними сложились товарищеские отношения, они часто общались.

ФИО и ФИО он узнал с 2007 года, когда работал в Россрезерве. Алекян строил здание управления Росрезерва, дом для сотрудников. Близко с ними знаком не был.

В начале февраля 2010 года ФИО познакомил его с Аброяном лично, сообщив, что Аброян является родственником ФИО

Аброян сообщил, что его брат ФИО хочет заработать деньги на поставке топлива, а также то, что ФИО известно о том, что в марте 2010 года из Росрезерва будет производиться большой выпуск (около 20 000 тонн по цене примерно 16 руб. за 1 кг, 11,50 руб. за 1 литр, ГСМ по низкой цене и он может решить вопрос, чтобы это топливо продали ему, а перепродав его, он заработает 20%.

Алекян озвучил необходимость учредения фирмы, которая будет принимать участие в поставках ГСМ, что ее учредителями должны быть Аброян и ФИО, чтобы осуществлять контроль за поставками топлива и распределением денег. Аброян также сообщил, что свою долю в ООО он оформит на ФИО, т.к. у него не было действующего паспорта гражданина РФ. Он согласился и включил в состав учредителей своего друга ФИО, предложил на должность директора знакомого с 2003 года ФИО Таким образом было учреждено ООО «РусСнабГрупп». ООО «РусСнабГрупп» арендовало помещение офиса на пл.Театральная, г. Н.Новгорода. ООО «РусСнабГрупп» было зарегистрировано в ФНС [ адрес ]. В ООО работали: Ключников – директором, ФИО – бухгалтером, ФИО – менеджером, Плеухин – менеджером, Тимофеев – компьютерщиком и КузнецовА. менеджером.

В конце февраля 2010 года он, ФИО, Аброян и Минеев встретились с Ключниковым и попросили оказать помощь в организации участия в открытых аукционах с целью поиска заказчиков на поставку ГСМ. Поскольку фирма планировала заниматься поставками топлива, от Ключникова требовалось техническое обеспечение в организации участия в электронных открытых аукционах. Ключников согласился и ещё до регистрации ООО «РусСнабГрупп» стал выполнять поиск аукционов по поставкам ГСМ.

В феврале 2010 г. Ключников сообщил, что ОАО «ЕЭТП» на своём сайте разместила заказ на поставку ГСМ с авансированием 30%, объявленный МЧС РФ.

Ключников распечатал из Интернета всю информацию по данным аукционам с указанием лотов, стоимости и сроков. По предложению Аброяна с данными документами они приехали к ФИО, который изучил пакет документов и предложения МЧС по заказу ГСМ на сумму 519 млн. руб. и одобрил участие в данном аукционе. Аброян заявил, что в аукционе будет участвовать принадлежащее ему ООО «Комфорт-1», что если аукцион будет выигран, то Русснабгрупп он даст объём работ на поставку топлива для МЧС 5% от общего объема контрактов.

Алекян через Аброяна дал указание Ключникову участвовать в аукционе МЧС. В один из дней все учредители совместно с Аброяном собрались в офисе и распределили участки работ. Аброян был ответственным за документацию и передал Ключникову полный пакет документов (устав, учредительный договор, выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство об ИНН, решения собрания участников о назначении и.о. директора ООО «Комфорт-1» ФИО) ООО «Комфорт-1» с доверенностью ФИО на представление интересов фирмы. На него-К., Минеева и ФИО возложили обязанность поставку ГСМ-отгрузка и транспортировка, Аброян отвечал за взаимоотношения с Комфортом - должен был докладывать в Комфорт о поставках топлива, о чем ему самому докладывали ФИО, Аброян и он.

На основании доверенности от ООО «Комфорт 1» подписанной Саиповым Ключников для регистрации на электронной площадке получил электронно-цифровую подпись, выданную лицензирующим удостоверяющим центром (СКБ – сертификационное криптографическое бюро «Контур») на ООО «Комфорт-1».

В конце февраля 2010 года Ключников получил уведомление с электронной площадки об аккредитации и письмо с реквизитами для перечисления 5% от начальной цены аукциона.

В течение 3-4 дней ООО «Комфорт 1» перечислил в «ФИО Москвы» примерно 26 млн. руб., о чём всем сообщил Ключников.

Всего ООО «Комфорт 1» участвовал в восьми аукционах на общую сумму 519000000 рублей.

Со слов Ключникова, ООО «Комфорт 1» стал единственным участником электронных аукционов, в связи с чем они были признаны несостоявшимися, но в соответствии с ФЗ № 94-ФЗ - действительными.

Для подписания контрактов с МЧС и получения от МЧС авансирования необходимо было получить банковскую гарантию в размере 30% от общей стоимости 8-и контрактов на 519 млн. руб., т.е. гарантия на 156 млн.руб.

Для получения гарантии ФИО ездил в Москву в АКБ ЗАО Трансстройбанк и решил этот вопрос. Оформлять документы в Москву ездили директор ООО «Комфорт 1» ФИО и юрист ФИО

По просьбе Алекян он-К., Аброян и Минеев так же ездили в Москву. Он никакого участия в полученими банковских гарантий не принимал. Все решали Алекян и Аброян. Во время поездки он познакомился с Саиповым и ФИО.

В тот же день между ООО «Комфорт 1» и ФИО было заключено 8 договоров на предоставление банковских гарантий.

Со слов Алекяна, в обмен на банковские гарантии в соответствии с законодательством в качестве залога от ООО « Комфорт 1» он передал ФИО 2 торговых центра в г.Н.Новгород.

После заключения контрактов между МЧС РФ и ООО «Комфорт-1» Алекян предложил найти фирму, которая занимается поставками ГСМ, объяснил необходимость в такой фирме тем, что ООО «Комфорт 1» строительная фирма. Тогда и вспомнили про фирму ООО Залив, учредитель которой ФИО, и что поскольку он является его-К. должником и должником ФИО, то сможет помочь.

При встрече с ФИО и Аберле он, ФИО и Аброян предложили работать по данному контракту, что ООО «Комфорт-1» перечислит деньги в ООО «Залив», а они на расчётный счёт ООО «РусСнабГрупп» для закупки ГСМ с последующей поставкой топлива в адрес Комфорта через Залив за денежное вознаграждение, что ФИО и Аберле устроило.

После подписания 8 контрактов, Аброян сообщил, что МЧС перечислило на счёт ООО «Комфорт 1» в качестве аванса 156 млн. руб. После этого он, ФИО и Аброян встретились с Алекяном обсудить вопрос об обещанном объёме работ. Алекян заявил, что ООО «РусСнабГрупп» должно подписать договор поставки ГСМ с ООО «Залив», чтобы Залив перечислил им денежные средства.

Они передали это Ключникову, и тот заключил данный договор с Аберле.

В конце марта 2010 года Ключников ознакомил их с договором поставки [ № ] от [ 00.00.0000 ] между «РусСнабГрупп» и ООО Залив со спецификациями с указанием топлива и цены. Соласно этому договору [ 00.00.0000 ] с расчётного счёта «Залива» на р/с «Русснабгрупп» поступило 27 573 948 руб., за которые они в сентяре 2010 года отчитались.

Аберле и ФИО обналичить деньги, поступившие из ООО Комфорт-1, которые туда поступили из МЧС за ГСМ, он не предлагал, похитить их не собирался, 39 млн. рубей якобы на закупку ГСМ наличными не получал, их не похищал.

Ему было известно о поступлении денег от МЧС на расчетный счет ООО Комфорт 1, что ООО Комфорт 1 деньги перечисляло на расчетный счет ООО Залив, что ООО Залив не поставляли ГСМ на эти деньги, в связи с чем он-К. общался с сотрудником МЧФИО. Фактически ООО Залив поставили в ООО Комфорт -1 только то топливо которое закупило Русснабгрупп. Часть этого топлива Русснабгрупп закупило на свои средства еще до получения денег от ООО Залив.

Со 2 по [ 00.00.0000 ] в офисе ООО «Залив» находился не более 2-х раз.

[ 00.00.0000 ] он вместе с Минеевым в 8 часов выехал в [ адрес ], вернулся в Н.Новгород в районе обеда, потом ездилпо делам, потом уехал на Автозавод. В указанный день в офисе ООО Залив на [ адрес ] не был.

[ 00.00.0000 ] с утра находился на работе на пл.Театральная, где находился примерно до 14 час. После обеда с Минеевым, Камозиным и Кузнецовым перемещались по городу по работе и не находился в офисе ООО «Залив». В этот день периодически разговаривал по телефону с Аброяном.

[ 00.00.0000 ] был на работе в офисе на пл.Театральной целый день. Вечером был в гостинице «Парус». В 23 час. 49 мин. ему позвонил ФИО и попросил приехать в офис Залива, чтобы успокоить Аброяна. За ним приехал мужчина, как впоследствии выяснилась его фамилия - Мельников А. и привез в офис ООО ЗАЛИВ на [ адрес ]. В офисе находились ФИО, Аброян и ранее неизвестные люди- Бадамшин Ренат, Жданкин. ФИО пояснил, что Аброян устроил разборки по поводу каких-то денег и просил увезти Аброяна. Он-К. поговорил с Аброяном и все разошлись.

[ 00.00.0000 ] находился весь день в разъездах по городу для решения рабочих вопросов с Минеевым, Камозиным, Кузнецовым, с Аброяном и ФИО общался только по телефону, а вечером уехал вместе с Минеевым и своей знакомой Е. в Москву на встречу с ФИО. С ФИО они встретились в Москве около 2 часов ночи [ 00.00.0000 ] , обсудили проблемы ООО «РусСнабГрупп» и рассказали что произошло ночью в офисе ООО Залив. ФИО обещал приехать в Н.Новгород и разобраться в ситуации.

[ 00.00.0000 ] они приехали в г.Н.Новгород около 15 часов, отвезли его знакомую на работу на [ адрес ] в С. дома.

Второй раз в офисе ООО «Залив» в этот период со 2 по [ 00.00.0000 ] был днём, точный день не помнит. Разговаривал с ФИО по поводу условий договора поставки ГСМ между Заливом и РусСнабГрупп. В офисе были ФИО и Аберле. После встречи отвёз ФИО на пл.Горького к парикмахерской «Глория», где тот встретился с Мельниковым А. и Бадамшиным Ренатом. О чём они разговаривали не слышал. Больше в период со 2 по [ 00.00.0000 ] г. в офисе Залива на [ адрес ] не был.

[ 00.00.0000 ] с 9 час.он ездил по городу по рабочим вопросам, что видно из детализации соединений его телефона. Какое то время находился на [ адрес ], чтобы посмотреть что там происходит, но в офис не заходил. Видел как к офису Залива подъехал Жданкин и поднялся наверх. Через какое то время оттуда вышел с пакетом Аброян сел в свою машину и уехал, поехал за ним до офиса Комфорта, куда тот и отнес пакет.

О том, что ФИО и Аберле обналичивают деньги для Комфорта понял во время ночной встречи [ 00.00.0000 ] в офисе Залива. У ФИО спрашивал зачем он это сделал и не боится ли ответственности. Тот ответил, что ему Аброян представил пакет документов от ООО Комфорта, что они получили на эту сумму от ООО Залив ГСМ и никакого криминала здесь нет, т.к. у них есть оправдательные документы.

В мае 2010 г. из разговора с Алекяном ему стало известно, что сделка с Росрезервом по приобретению дешёвого топлива сорвалась из-за смены руководства Росрезерва в марте 2010 г. Алекян заявил, что необходимо искать поставщиков на весь объём топлива по контрактам на С..

Когда в сентябре 2010 г. их стали вызывать в милицию и задавать вопросы насчёт денег, Аберле написал ФИО заявление об уходе и передал тому все документы ООО Залив. ФИО все документы перевез из своего офиса на [ адрес ] на пл.Театральную. С сентября 2010 г. по февраль 2011 г. в офисе находились он-К., Ключников, Минеев, Аброян, ФИО, ФИО. Когда в феврале 2011 г. у всех прошли обыски, Аберле с ФИО решили отдать документы ООО Залив следователю, но документов, согласно которых Комфорт получил ГСМ на 38 или 39 миллионов руб. среди них не оказалось. Считает, что их выкрал Аброян.

До конца марта ФИО и Аберле в правоохранительных органах говорили, что реквизиты ООО Аниди через которую обналичили деньги им давал Аброян, а после того как 29 марта он-К. опознал Жданкина, стали давать показания, что они нашли ООО Аниди по его-К. просьбе и деньги передавали ему. Считает, что все его оговаривают, чтобы самим избежать ответственности

Утверждает, что из поступивших от МЧС в Комфорт 1 денег, 60 млн рублей было потрачено на приобретение стройматериалов, погашение кредитов, а 39 млн. рублей обналичено. Поступившие в Русснабгрупп 27 млн. рублей были направлены на расчетные счета поставщиков ГСМ. Именно Русснабгрупп по поручению Аликян искала поставщиков ГСМ для Комфорт 1, с которыми Комфорт заключал договоры поставок напрямую без посредников, а именно ООО «ТНК-Ярославь», ООО «Сибмикс», ООО «Дека Ойл», ООО «Славнефтегаз, ООО «ХимОйл», ООО Нижегородская химкомпания «Оргсинтез», ООО «Ювитрейд», ИП ФИО (логистика), ИП ФИО (логистика), ООО «...», ООО «Комплекь Торг», ООО «ИФК НефтьСервис», ЗАО «ТЗК «Свалнефть-Туношна», ООО «ТПК Пентан», ООО Экон» (логистика), ООО ТТК-Транс» (логистика). Взаимоотношения с этими фирмами длились примерно до октября 2010г. и они выполнили обязательства в разной степени, а потом ввиду отсутствия средств Аликян и соответвенно Комфорт 1 перестали закупать топливо для поставки в МЧС.

О замене банковской гарантии ему известно со слов Ключникова. Об этом от Ключникова известно, что [ 00.00.0000 ] Комфорт направил в МЧС письмо с просьбой расторгнуть договоры о предоставлении банковских гарантий, ссылаясь на дополнительные затраты, связанные с оплатой работы сюрвейеров (работники ФИО, контролирующие качество поставляемых ГСМ).

В июне 2010г. договоры о предоставлении банковских гарантий были расторгнуты и гарантом выполнения обязательств Комфортом перед МЧС вместо Трасстройбанка выступила Московская страховая компания «Реал», которая от руководство Комфорта залога не требовала.

Участия в замене банковской гарантии, поиске страховой компании он не принимал.

По-поводу заключения агентского договора [ № ] от 11.01.2010г. между ООО «РусСнабГрупп» и ООО «Залив», который находится деле и договора-поручения без номера от 15.04.2010г. между ООО «Комфорт-1» и ООО «РусСнабГрупп» пояснил, что поскольку Русснабгрупп было учреждено [ 00.00.0000 ] , договор между Русснабгрупп и ООО Залив [ № ], датированный 11.01.2010г. не подисывал, а в договоре поручения от [ 00.00.0000 ] без номера ставил свою подпись в августе 2010 г. под физическим воздействием со С. Аликяна.

Никого обналичивать деньги он не просил, в заблуждение никого не вводил, обналиченных денег в ООО Залив не получал, никаких расписок или документов о передаче денег не существует. Считает, что ООО «Комфорт 1» не может являться потерпевшим, поскольку ООО Комфорт 1 неисполнила контракты, истратив деньги МЧС в сумме 83 399 093,87 руб и по решению Арбитражного суда [ адрес ] от [ 00.00.0000 ] весь ущерб в связи с неисполнением ООО «Комфорт-1» государственных контрактов в размере 82.583.199 руб. 99 коп. в пользу ГУ ЦОД ФПС МЧС РФ взыскан со страховой компании «Реал», из чего следует, что ущерб ООО Комфорт 1 причинен не был

Вина подсудимого подтверждается показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, допрошенных в судебном заседании.

Так, представитель потерпевшего ООО «Комфорт-1» - ФИО в судебном заседании показала, что с 2007 года она работает в должности юриста в «Гарни-Инжениринг». Их организация заключает договоры на оказание юридических услуг с различными коммерческими организациями. В 2008 г. «Гарни-Инжениринг» заключила аналогичный договор с ООО «Комфорт-1», т.к. своего юриста у них нет.

ООО «Комфорт-1» было учреждено ЗАО «Росхиминвест» [ 00.00.0000 ] . Директором и единственным учредителем ЗАО являлся ФИО[ 00.00.0000 ] ЗАО «Росхиминвест» было реорганизовано в ООО «Русинвест», т.к. это упрощало ведение бухгалтерской и иной отчетности. Переименование общества произошло в связи с изменениями в законодательстве России, которые требовали исключения из названий фирм названия России.

С [ 00.00.0000 ] обязанности директора ООО «Комфорт-1» исполнял ФИО, а летом 2010 г. он стал директором общества.

Основным видом деятельности ООО «Комфорт-1» согласно уставу являлось строительство зданий, сооружений и жилых домов. За время своей деятельности ООО построило несколько жилых домов, которые были удачно сданы в эксплуатацию и никаких «замороженных» объектов у общества не было.

В 2009 г. ситуация в сфере строительного бизнеса стала тяжелой и руководство приняло решение об изменении вида деятельности и решило заняться поставкой нефтепродуктов.

От своего руководителя ФИО ей известно, что данное предложение поступило от учредителей ООО «РусСнабгрупп» ФИО и К. И.А., которые познакомили ФИО с директором ООО «РусСнабгрупп» ФИО ООО «РусСнабгрупп» занималось посредническими услугами по реализации нефтепродуктов.

Со слов ФИО ей стало известно, что ФИО, К. и Ключников предложили принять участие в открытом аукционе, объявленном МЧС по поставке нефтепродуктов для своих подразделений, что ООО «РусСнабгрупп» не сможет выиграть тендер, получить данный заказ из-за отсутствия банковской гарантии. Ими было предложено, что ООО «Комфорт-1» примет участие в вышеуказанном аукционе, но проведением торгов, последующим исполнением контрактов будет заниматься ФИО

Руководство ООО «Комфорт-1» это устраивало и [ 00.00.0000 ] между ООО «РусСнабгрупп» в лице директора ФИО и ООО «Комфорт-1» в лице директора «ФИО» был подписан договор-поручение, согласно которому Ключников был обязан за определенный процент в качестве вознаграждения искать поставщиков нефтепродуктов.

Ключников сначала стал работать согласно договору-поручению у себя в офисе на пл. Театральная, позднее переехал в офис ООО «Комфорт-1», расположенного на [ адрес ].Н.Новгорода.

В марте 2010 г. Ключников от имени ООО «Комфорт-1» принял участие в открытом аукционе в электронной форме, которое объявило государственное учреждение «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» (далее МЧС)., целью которых было заключение гос.контрактов на поставку нефтепродуктов для МЧС по всей территории РФ.

ООО «Комфорт-1» стало единственным участником в данном открытом аукционе (было 8 лотов), в связи с чем аукцион был признан согласно уведомлению о принятом решении единой комиссии из МЧС России за № Ц-9-461 от [ 00.00.0000 ] недействительным (Федеральный закон от [ 00.00.0000 ] № 94-ФЗ «О закупке товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд»). Данный закон также говорит о том, что даже если торги были признаны по вышеуказанному обстоятельству несостоявшимися, то заказчик вправе заключить с данным участником контракт на свое усмотрение как с единственным источником. В данном случае это и произошло и между МЧС и ООО «Комфорт-1» было заключено 8 государственных контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд. Общая сумма денежных средства, которые планировалось перечислись на р/счет ООО «Комфорт-1» за поставку ГСМ, составила 475 747 669 рублей. 88 коп. В каждом контракте указывался определенный вид и количество топлива, стоимость поставки и округ, в который оно должно было поставляться. К каждому контракту МЧС прилагалась спецификация товара, в которой были указаны: вид топлива, объем поставки по регионам, цена за тонну, срок поставки. Кроме того, в случае нарушений условий договоров предусматривалась выплата (ст.5.4 контрактов) неустойки.

После подписания контрактов денежные средства в качестве аванса перечислялись МЧС на р/счета ООО «Комфорт-1» поэтапно всего на общую сумму 194 368 725 рублей. 08 коп.

Со слов ФИО ей известно, что Ключников нашел хорошего поставщика ГСМ-фирму ООО «Залив», поясняя при этом, что данная фирма является надежной компанией. Через сайт Арбитражного суда и в сайте ФНС России она проверила наличие реквизитов ООО «Залив». На момент проверки ООО «Залив» не имела каких-либо компрометирующих материалов. С директором данного общества ФИО лично она не общалась, работал с ним ФИО через посредника- директора ООО «РусСнабгрупп» ФИО

В результате переговоров при содействии Ключникова[ 00.00.0000 ] был заключен между ООО «Комфорт-1» и ООО «Залив» договор поставки ГСМ № К/2010-41, в котором указывался перечень ГМС. К договору прикладывались спецификации с указанием в них наименований ГМС, сроков поставки, цена за тонну и общая сумма, составляющая (согласно спецификациям) 475 747 669 рублей. 88 коп. У кого именно ООО «Залив» приобретало топливо - их не интересовало. Договор подписывался сторонами следующим образом: сначала он был согласован между сторонами, потом подписан ФИО в офисе на [ адрес ] г.Н.Новгорода, затем ФИО отвез договор в офис ООО «Залив», расположенный на [ адрес ] г.Н.Новгорода, где он был подписан директором общества ФИО

Затем с расчетных счета ООО «Комфорт-1» на расчетный счет ООО «Залив», открытый в ОАО «НБД-ФИО» были перечислены поэтапно денежные средства, всего на общую сумму 68 495 000 рублей.

ООО «Залив» в полном объеме не выполнил своих обязательств и поставил ГСМ на сумму 26 078 595 рублей. 80 коп. Сумма недопоставки составила 42 416 404 рублей. 20 коп. Последняя поставка ГСМ была произведена [ 00.00.0000 ]

С момента последней поставки руководство ООО «Комфорт-1» стало писать претензии в адрес ООО «Залив» ([ адрес ].Н.Новгорода). Ключников и К. заявляли, что денежные средства в полном объеме перечислены поставщикам и они ждут поставок. Но поставки так и не были осуществлены.

Когда ООО «Залив» стало нарушать сроки поставок ГСМ, ООО «Комфорт-1» было вынуждено при участии ООО «РусСнабГрупп» в лице Ключникова искать новых поставщиков, были подписаны Саиповым от имени ООО «Комфорт-1» договоры поставок с рядом организаций.

В результате ООО «Комфорт-1» действиями работников ООО «Залив» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 42 416 404 рублей. 20 коп.

С октября 2010 г. поставки топлива от ООО «Залив» прекратились, денежную компенсацию общество им не выплатило, предоплату за ГМС не вернули

Считает, что К. обманул ООО «Комфорт-1» убедив руководство ООО Комфорт-1 участвовать в тендере, заключить контракты на поставку нефтепродуктов с МЧС, пообещав найти надежного поставщика, рекомендовав заключить договора поставки с ООО Залив, представив его как надежного партнера. В результате руководство ООО Комфорт 1 поверило К., заключило договор с ООО Залив, перечислило деньги на счет этого общества, однако на перечисленные деньги в полном объеме нефтепродукты не получило, хотя К. заверял что все поставки будут осуществлены. В результате ООО Комфорт-1 не допоставило топливо в МЧС и с них были деньги взысканы решением суда в пользу МЧС.

Сама лично в переговорах Саипова и К. она не участвовала, присутствовала только на совместных совещаниях ООО Комфорт 1 и ООО Залив, в ходе которых именно К. обещал поставить нефтепродукты на деньги, которые ООО Комфорт 1 перечисли в ООО Залив. По ходатайству гос. обвинителя с согласия С. в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены её показания, данные в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.8-12, т.46 л.д 21-23). Оглашенные показания представитель потерпевшего подтвердила, неточности объяснила пршествием времени. Суд в основу приговора кладет показания, данные в судебном заседании с уточнениями, данными при допросе в ходе предварительного расследования.

Представитель потерпевшего ФИО в судебном заседании показала, что К.знает. По существу дела пояснила, что многие детали, даты, суммы, номера договоров и контрактов ввиду прошествия времени не помнит.

По ходатайству гос. обвинителя с согласия С. в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены её показания, данные в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.26-37,43-46), исходя из её оглашенных показаний следует, что с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] она работала в должности начальника юридической службы в автономной некоммерческой организации «Гарни инжиниринг». С 2007 по 2010 г. президентом АНО «Гарни инжиниринг» являлся ФИО С 2010г. Алекян стал директором ООО «Автобан».

АНО «Гарни инжиниринг» оказывала на основании договоров аутсорсинга услуги по ведению бухгалтерского учета, юридического сопровождения, услуги снабжения. Такой договор был заключен и с ООО «Комфорт-1».

ООО «Комфорт-I» было учреждено 30.03.2005г. в [ адрес ] г.Н.Новгороде. Учредителями были два физ.лица, одним из которых был также ФИО[ 00.00.0000 ] ФИО продал свою долю ЗАО «Росхимвест» (впоследствии реорганизованного в ООО «Русинвест»). Именно это общество с [ 00.00.0000 ] является единственным участником ООО «Комфорт-I».

ЗАО «Росхимвест» было создано [ 00.00.0000 ] двумя физ.лицами, одним из которых также являлся ФИО, однако в феврале 2009 г. он продал свою долю в уставном капитале этого общества ФИО Директором ООО «Русинвест» до декабря 2010 г. являлся ФИО, после указанной даты директором общества стал его учредитель ФИО

Исполняющим обязанности директора ООО «Комфорт-I» с [ 00.00.0000 ] является ФИО, утвержден он в должности [ 00.00.0000 ] .

Основным видом деятельности ООО «Комфорт-1» согласно Устава являлось строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности (жилые дома). В конце 2009 г. ситуация в сфере строительного бизнеса стала тяжелой по причине мирового кризиса и, как следствие, падения объемов строительства. Поэтому организация усиленно искала объемы работ.

В январе-феврале 2010г. родственник ФИО – ФИО привел в офис АНО «Гарни инжиниринг», расположенный на [ адрес ].Н.Новгорода, Колесова И. А. и ФИО. Аброян познакомил К. с ФИО и с ФИО - директором ООО «Комфорт-I» и рекомендовал их как людей, работающих на рынке ГСМ и имеющих большой опыт работы в данной сфере бизнеса. От К. и ФИО поступило предложение о возможности заработать денежные средства на поставках ГСМ в адрес МЧС на основании уже объявленных аукционов.

Второй раз К. она увидела в офисе ООО «Комфорт 1» через неделю - две в середине февраля 2010 года, когда Саипов представил К. ей-ФИО как человека который будет помогать в поставке нефтепродуктов. При этом присутствовал учредитель ООО Комфорт1- Арутюнян. К. стал регулярно приходить к ФИО, предоставлял документы, подтверждающие тот факт, что разница между ценой закупки ГСМ, объявленной МЧС в аукционной документации, и ценой, существующей на рынке, значительна, из чего следовал вывод о выгодности торговли топливом.

Саипов поручил специалистам АНО «ГАРНИ инжиниринг» (юристам, финансистам) проанализировать представленные К. документы

Учитывая, что в ООО «Комфорт-I» не было людей, которые ранее занимались поставками ГСМ и имели бы опыт в данной работе, а так же то, что не было «выходов» напрямую на поставщиков топлива, К. предложил полностью взять на себя работу с МЧС по поставкам ГСМ, ссылаясь на то, что он ранее работал в Росрезерве и МЧС, где у него имеются большие связи, позволяющие эффективно заниматься этой работой. Кроме того, К. сообщил, что закупать топливо будет он через специально созданную им для торговли топливом ООО «РусСнабгрупп», в котором он собрал людей, имеющих колоссальный опыт подобной работы. К. привел в офис Ключникова, представив его директором ООО «РусСнабгрупп» и крупным специалистом в области государственных закупок и электронных торгов в частности, обладающим опытом в поставках ГСМ.

В результате Саиповым было принято решение участвовать в электронных аукционах, объявленных МЧС на поставку топлива.

Все предъявленные К. документы не вызывали сомнений в законности деятельности ООО «РусСнабгрупп», которое было создано [ 00.00.0000 ] и зарегистрировано [ 00.00.0000 ] . К. заявил, что его фирма сама могла бы принять участие в аукционах МЧС, но не смогла бы в них выиграть, т.к. является вновь созданной и не имеющей репутации и кредитной истории. Так как отсутствует кредитная история, то ему проблемно представить обеспечительные меры в МЧС в виде банковской гарантии.

Ни одна из компаний, обслуживаемых АНО «ГАРНИ инжиниринг», в том числе и ООО «Комфорт-I», не могла бы самостоятельно освоить объем поставок, выставленный МЧС на торги, так как никто не имел ни опыта подобной работы, ни специалистов. Для этого было необходимо иметь целый штат сотрудников, занимающихся только этой работой. Все это обещал предоставить К..

В результате для участия в аукционах К. был передан пакет необходимой документации, подготовленный на основании аукционной документации сотрудниками АНО «ГАРНИ инжиниринг».

[ 00.00.0000 ] Саипов выдал доверенность на имя ФИО со следующими правами: осуществлять действия по участию в открытых аукционах в электронной форме, проводимых посредством организатора торгов Открытого акционерного общества «Единая электронная торговая площадка», в том числе с правом регистрации на открытых аукционах, с правом проходить аккредитацию на электронной площадке.

[ 00.00.0000 ] Ключников получил еще восемь доверенностей для участия в каждом из восьми аукционов, объявленных МЧС с правами на участие в открытом аукционе (с правом подписать электронной цифровой подписью заявку и ее подать), на предложение о цене контракта, на подписание протоколов открытого аукциона, на получение необходимых документов.

[ 00.00.0000 ] для подписания уже самих государственных контрактов ООО «Комфорт-I» выдало доверенность Ключникову подписать электронной цифровой подписью государственные контракты по итогам рассмотрения заявок на поставку продукции для федеральных государственных нужд с Государственным учреждением «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Акредитацию на электронной торговой площадке получил Ключников, он же получил в соответствующей организации ЗАО «ПФ «СКБ Контур» устройство хранения ключевой информации ru Token, установил электронный ключ на своем компьютере в офисе ООО «Руссснабгрупп» по адресу: г.Н.Новгород, пл.Театральная, [ адрес ]. Никто из сотрудников ни АНО «ГАРНИ инжиниринг», ни ООО «Комфорт-I» по данному адресу никогда не были, самостоятельно не подавали заявки на участие в аукционах МЧС и в проведении самих аукционов участия не принимали и не могли бы принять вследствие отсутствия доступа к электронной площадке.

Для участия в аукционе в качестве обеспечения участия от каждого участника требуется внесение задатка в размере 5 % от общей стоимости контракта. В связи с этим, с расчетного счета ООО «Комфорт-I» были перечислены [ 00.00.0000 ] на расчетный счет площадки, проводящей аукционы, денежные средства в размере 26 009 454,34 рубля. В дальнейшем, по окончанию торгов данные денежные средства были возвращены за вычетом услуг, оказанных площадкой.

О том, каким образом были проведены торги Ключников и К. им не докладывали. Однако, в адрес ООО «Комфорт-I» в марте 2010 г. поступило уведомление из МЧС о том, что оно является единственным участником на торгах, в связи с чем аукционы признаны несостоявшимися. Вместе с тем, со С. МЧС ООО «Комфорт-I» было предложено как единственному участнику заключить контракты на поставку ГСМ, при этом понизив цену. Данный вопрос обсуждался в ООО «Комфорт-I», после чего по 6 из 8 контрактов, проекты которых были приложены к аукционной документации в электронном варианте, цены ими были понижены в общей сложности на 200-300 т.руб. с перспективой дальнейшего участия в других аукционах МЧС, о чем последнему было сообщено соответствующим письмом.

Помимо обеспечения участия в торгах аукционной документацией было предусмотрено обеспечение исполнения обязательств, в частности на основании п. 15.11. аукционной документации «государственный контракт заключается только после предоставления участником аукциона безотзывной банковской гарантии». Вследствие того обстоятельства, что о необходимости предоставить банковские гарантии ООО «Комфорт-I» узнало лишь в начале марта от Ключникова, и, учитывая тот факт, что для подписания контрактов необходимо получить банковские гарантии в размере 30 % от цены контрактов, что составило примерно 155 млн. рублей, сделать это было не просто. По этой причине руководство ООО «Комфорт-I» обратилось АКБ ЗАО «Трансстройбанк» [ адрес ]. С указанным ФИО ООО «Комфорт- I» работало и ранее, кредитная история данного общества в этом ФИО наработана хорошая.

Для предоставления гарантии ФИО потребовал от ООО «Комфорт-I»:

- Предоставить залог в виде недвижимого имущества.

- обеспечить страхование имущества (залога), выступающего обеспечением на полную стоимость за свой счет или счет третьих лиц на весь срок действия соглашения, от рисков утраты, повреждения или утери в результате прекращения права собственности с обязательным условием о том, что в качестве первого выгодоприобретателя должен выступать Гарант.

-обеспечить транспортное страхование поставляемой для Бенефициара (МЧС) продукции (топливо), являющейся предметом заключаемых государственных контрактов на полную стоимость за свой счет или счет третьих лиц от рисков утраты, повреждения или утери в результате прекращения права собственности с обязательным условием о том, что в качестве первого выгодоприобретателя должен выступать Гарант (ФИО).

У ООО «Комфорт- I» недвижимости на необходимую сумму не имелось, и они обратилось за предоставлением залога к учредителю ООО «Русинвест», а также к обществам ООО «Компания Евроокна», ООО «Автобан», в том числе за поручительством указанных компаний.

Директора указанных обществ вместе с Саиповым, ФИО ездили в Москву в АКБ ЗАО «Трансстройбанк» [ адрес ], где оформили банковскую гарантию. Страховой полис был оформлен в Нижегородском филиале СК Ингосстрах. Условием СК было заключение договора сюрвейера, что было сделано.

После предоставления всего вышеперечисленного (т.е. страхового полиса и залога) АКБ ЗАО «Трансстройбанк» предоставил 8 банковских гарантий, которые были подписаны в ФИО Саиповым и залогодателями в присутствии юриста АНО «ГАРНИ инжиниринг» ФИО, а затем переданы К. для передачи в МЧС.

Следует отметить, что вся документация со С. МЧС передавалась в ООО «Комфорт- I» через К., обратная связь осуществлялась тем же способом вплоть до сентября 2010 года. Т.е. К. лично сам привозил в офис ООО «Комфорт-I» все документы в бумажном варианте из МЧС и все документы в адрес МЧС отвозил лично (гос.контракты, дополнительные соглашения к ним, графики поставок ГСМ по контрактам, переписку относительно замены банковских гарантий, новые банковские гарантии со С. ООО СК «Реал», часть накладных из воинских частей, в т.ч. [ адрес ]).

После передачи банковских гарантий в МЧС на электронной площадке состоялось подписание 8 государственных контрактов представителем МЧС и Ключниковым. Юридическая служба АНО «ГАРНИ инжиниринг» настаивала на получении контрактов и в бумажном варианте, после чего К. привез из Москвы из МЧС распечатанные контракты, подписанные со С. МЧС начальником ГУ «Центр обеспечения деятельности противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» ФИО, данные контракты не были прошиты. Саипов подписал со своей С. контракты и опять отдал их К. для передачи в МЧС. В результате было подписано 8 государственных контрактов на поставку нефтепродуктов в подразделения МЧС ООО «Комфорт-I» с МЧС, а именно №[ № ] П от [ 00.00.0000 ] , 157/2026-801 от [ 00.00.0000 ] , 180/2026-801 от [ 00.00.0000 ] , 155/3026-802 от [ 00.00.0000 ] , 156/2026-801 от [ 00.00.0000 ] , 159/2026-801 П от [ 00.00.0000 ] , 160/2026-802 П от [ 00.00.0000 ] , 153/2026-801 от [ 00.00.0000 ] . Согласно приложенным к гос. контрактам спецификациям цена за тонну и общая сумма всех 8 контрактов составляла 519 480 024 рублей. 00 коп.

После подписания 8 государственных контрактов на расчетный счет ООО «Комфорт-I» из МЧС стали перечисляться денежные средства в качестве аванса: на сумму 155 844007, 77рублей.

Еще до перечисления первого транша в от МЧС К. стал просить, чтобы поступающие денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «РусСнабгрупп» для поставки топлива. Однако руководство ООО «Комфорт-I» опасалось переводить столь крупные суммы новой организации и предложило К. за определенный процент найти поставщиков и перевозчиков, которые будут поставлять топливо без посредников, т.к. К. ранее заявлял, что у него есть договоренности с дилерами нефтеперерабатывающих заводов. На это предложение К. предложил в качестве поставщика топлива ООО «Залив», имеющей большой опыт оптовых поставок, наличие контрактов с дилерами нефтеперерабатывающих заводов и возможность начать поставку в течение недели с момента оплаты.

В 20-х числах марта Ключников принес в юридическую службу данные по ООО «Залив» (коммерческое предложение, свидетельство о регистрации, постановке на учет, устав, копию выписки ЕГРЮЛ) для составления договора поставки на весь объем топлива по всем контрактам. Так же им был предоставлен агентский договор [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ООО «Залив» и «Русснабгрупп».

Юридическая служба АНО «ГАРНИ инжиниринг» посредством Интернет ресурсов Арбитражного суда и ФНС России проверила ООО «Залив» и никаких компрометирующих материалов не обнаружила.

После этого, [ 00.00.0000 ] был составлен договор поставки между ООО Комфорт 1 и ООО Залив № К/2010-41, по которому котором ООО «Залив» действовало от имени и за счет «Русснабгрупп». Договор был передан Ключникову для его подписания в ООО «Залив». Со С. этого общества они никогда не видели ни представителей, ни директора данного общества ФИО Общались исключительно через посредника - директора ООО «РусСнабгрупп» ФИО Подписанный со С. ООО «Залив» договор был возвращен в ООО «Комфорт-I» позднее.

К договору поставки прикладывались спецификации между ООО «Комфорт-I» и ООО «Залив» с указанием наименования ГМС, сроков поставки (продублированных из гос.контрактов), цена за тонну и общая сумма, составляющая (согласно спецификациям) 475 747 669 рублей. 88 коп.

Первый платеж в адрес ООО «Залив» перечислен [ 00.00.0000 ] , первая поставка топлива бла осуществлена [ 00.00.0000 ] . Далее поставки осуществлялись регулярно, поэтому у кого именно ООО «Залив» приобретало топливо - их не интересовало.

Ей не известно почему в ООО Залив 39 млн руб. были перечислены суммами по 10 млн руб. Контроль за перечислением денег из ООО Комфорт-1 в ООО Залив осуществлял Саипов.

В бухгалтерию АНО «ГАРНИ инжиниринг», специалисту, осуществляющему бухгалтерский учет ООО «Комфорт- I» К. и Ключников предоставляли документы (товарные накладные с подписями представителей МЧС, платежные поручения и т.д.), датированные с [ 00.00.0000 ] и свидетельствующие о поставках. Данные документы проверялись Саиповым и Саипов таким образом контролировал поставки.

Поставки ГСМ от ООО «Залив» длились до [ 00.00.0000 ] .

В результате ООО «Залив» поставил ГСМ в адрес ООО «Комфорт-I» топлива на сумму 26 078 595,80 рублей, а ООО «Комфорт-I» в подразделения МЧС на сумму 26 807 556,58 рублей. В ООО «Залив» от ООО «Комфрт-1» поступило всего денежных средств на сумму 68 495 000 рублей. В настоящее время сумма долга ООО «Залив» перед ООО «Комфорт-1» составляет 42 416 404 рублей 20 копеек.

Так же пояснила, что [ 00.00.0000 ] между ООО «Русснабгрупп» и ООО «Комфорт-I» подписали договор поручения. Проект данного договора был составлен юристами ООО «Комфорт-I», затем согласован с Ключниковым и К., после чего подписан по обоюдному соглашению С..

Согласно п. 2.2.3. этого договора ООО «Комфорт-I» обязуется оплачивать Поверенному (ООО «РусСнабгрупп») гарантированное вознаграждение в размере 0,01% от суммы сделок Доверителя (ООО «Комфорт-I») с поставщиками и перевозчиками, найденными Поверенным. Этот договор был подписан не только директором Поверенного – ООО «Руссснабгрупп», но и двумя учредителями этого общества – К. И.В., ФИО(крупная сделка).

Однако при подготовке данного договора была допущена техническая ошибка, в частности п.2.2.3 не содержал условия о повышенном вознаграждении, если рентабельность сделок составит более 20%. Эта ошибка была выявлена юристами через несколько дней, после чего новая, исправленная версия договора также была подписана только директором ООО «Русснабгрупп» Ключниковым. Подписи учредителей уже не ставились, так как этот пункт был исправлен в пользу ООО «Русснабгрупп».

После подписания договора поручения директор ООО «Русснабгрупп» по мере нахождения его обществом поставщиков стал направлять в адрес ООО «Комфорт-I» уведомления об исполнении им обязательств по договору поручения, с указанием в них найденного контрагента, количества и цены поставляемого им товара, реквизиты для заключения с ним договора, а также указывал сумму вознаграждения ООО «Русснабгрупп». Сумма вознаграждения рассчитывалась Ключниковым с личных указаний К. (о чем он указывал в уведомлениях). Порядок расчета ей неизвестен и не основывается на положениях договора поручения.

В процессе работы по контрактам, по мере начала осуществления поставок ООО «Комфорт-I» столкнулось с претворением в жизнь требованием страховщика о контроле перевозок сюрвейерской организацией.

Указанные компании созданы в разных регионах страны и работают, как правило, при Торгово-промышленных палатах. У всех них почасовая оплата работы (выезд сюрвейера на завод – поставщик, взятие проб из наливаемых цистерн, завешивание цистерн и т.д.). Кроме этого, сюрвейрам оплачивается экспертиза качества взятых проб.

Все это требовало не только дополнительных денежных затрат, но и времени на организацию работы сюрвейеров на конкретных заводах.

Таким образом, ООО «Комфорт -1» стало нести дополнительные затраты, прямо не предусмотренные контрактом, но неизбежные в связи с его действием. Указанные затраты составили по состоянию на [ 00.00.0000 ] составиляли 5 459 037,78 рублей, из этого:

- на уплату процентов 1 411 819,72 рублей (455 481,89 рублей в апреле, 470 664,62 рублей в мае, 455 481,89 рублей в июне),

- на оплату страховой премии 821 549,85 рублей на весь период контракта,

- на оплату сюрвейров 96 380,04 рублей за одну поставку (договор, акт выполненных работ платежное поручение о перечислении денег есть в деле).

Если пересчитать услуги сюрвейров, исходя из оплаченных им денег, на всю поставку, планируемую в адрес МЧС, то услуги сюрвейеров составят 5 894 436,06 рублей – отсюда следует вывод о наличии крайне высоких издержек.

К. неоднократно говорил, что ни на одной поставке продукции для государственных нужд, которые он курировал ранее, не было никаких сюрвейеров и страховок. Поэтому, после выявления вышеперечисленных фактов издержек, руководством ООО «Комфорт-I» было принято решение принять предложение К. И.В. и перезаключить договоры банковских гарантий с предоставленным им другим гарантом – ООО СК (страховая компания) «Реал». К. заявил, что с данной страховой компанией он ранее неоднократно работал и она зарекомендовала себя положительно. Работники юридической службы АНО «Гарни инжиниринг» проверили сайт данной компании, изучили список клиентов, результат проверки удовлетворил общество. В связи с этим было принято решение работать с данной страховой компанией.

[ 00.00.0000 ] ООО «Комфорт-I» направило в адрес ГУ ЦОД ФПС МЧС России письмо [ № ]-П с просьбой дать согласие на расторжение банковских гарантий с АКБ «Трансстройбанк» для последующего заключения новых гарантий с ООО СК «Реал».

Никто из сотрудников ООО «Комфорт-I» не общался напрямую с представителями ООО СК «Реал». К. заявил, что вопросами взаимодействия со страховым обществом будет решать он собственнолично вместе с Ключниковым. В июне 2010 г. по электронной почте по просьбе Ключникова она направлена ему образец договора банковской гарантии для согласования с представителями ООО СК «Реал». В начале июня 2010 г. Ключников передал в ООО «Комфорт-I» пакет документов из ООО СК «Реал» для изучения и последующего подписания, а именно: текста 8 соглашений о предоставлении банковских гарантий, сами 8 банковских гарантий по всем 8 государственным контрактам. Сами банковские гарантии были подписаны в одностороннем порядке директором департамента корпоративного страхования ООО СК «Реал» ФИО. Соглашения были подписаны со С. ООО «Комфорт-I» ФИО, со С. ООО СК «Реал» ФИО, который действовал на основании доверенности [ № ] Д. Весь пакет подписанных документов был направлен через К. в МЧС для согласования. Представителями ЦОД ФПС МЧС России, изучившими данные документы, они были одобрены и [ 00.00.0000 ] в адрес ООО «Комфорт-I» и АКБ «Трасстройбанк» (ЗАО) были переданы через К. разрешительные письма о расторжении банковских гарантий с ФИО.

ООО СК «Реал» согласно условиям соглашения за предоставление соответствующих банковских гарантий, направило в ООО Комфорт 1 8 счетов исключительно на оплату самих гарантий в размере на общую сумму 3 129 288,17 рублей без предоставления каких-либо залогов, страховок и сопровождения грузов сюрвейрами со сроком оплаты до [ 00.00.0000 ] . Оплата произошла [ 00.00.0000 ] , т.к. К. требовал от ООО «Комфорт-I» незамедлительной оплаты еще в начале июня 2010 г.

Тот факт, что дата на вновь выданных гарантиях совпадала с датой первоначальных гарантий, т.е. [ 00.00.0000 ] , объяснялась К. И.В. как главным требованием со С. МЧС.

Уточнила,что тексты соответствующих договоров банковских гарантий, выдаваемых АКБ ЗАО «Трансстройбанк», и тексты договоров с ООО СК «Реал» проверялись и корректировались юристами АНО «ГАРНИ инжиниринг» на предмет их соответствия требованиям МЧС.

На момент замены гарантий поставки осуществлялись хорошо: в адрес МЧС было поставлено ГСМ на сумму 51 489 552,91 рубль.

О расходе денежных средств, поступивших в ООО «Комфорт-I» от МЧС пояснила, что после подписания контрактов денежные средства перечислялись МЧС на р/счета ООО «Комфорт-1» поэтапно, чистый остаток составил 193 575 011,37 рублей.

ООО «Комфорт-1» затратило по исполнению контрактов денежных средств на общую сумму 195 422 651,98 рубля, из них: 41 780 электронной площадке за проведение аукциона, 187 055 967,35 рублей поставщикам, 2 962 246,89 рублей за транспортные услуги, 1 411 819,72 рубля – оплата банковской гарантии ОАО их гарантий и страховка – 821 549,85 рублей, банковская гарантия ООО СК «РЕАЛ» - 3 129 288,17 рублей.

Таким образом, ООО «Комфорт-1» вложилось в поставку собственными средствами.

Изначально предполагалось, что топливо будет поставлять исключительно только ООО «Залив» согласно договору поставки на сумму 475 747 669 рублей. 88 коп. Когда ООО «Залив» стало нарушать сроки поставок ГСМ, ООО «Комфорт-1» было вынуждено при участии ООО «РусСнабГрупп» в лице Ключникова искать новых поставщиков. Т.к. в компетенцию юристов не входила детальная проверка данных юридических лиц-поставщиков, то руководству ООО «Комфорт-1» пришлось доверять предложениям Ключникова, который на тот момент зарекомендовал себя положительно. Ключников предложил на выбор несколько фирм, занимающихся поставкой нефтепродуктов. Саипов как директор только проверял данные договоры, после чего подписывал их с директорами фирм-поставщиков. Ключников был в курсе того, какие договоры заключались с ООО «Комфорт-1» и отслеживал исполнение данных договоров, он же осуществлял организацию поставок нефтепродуктов воинским частям, контролировал также логистику.

Поставщиками топлива в ООО «Комфорт-1» являлись ряд организаций.

ООО «Залив», ООО «СибМикс», ООО «Славнефтегаз», ООО «Як» не выполнили своих обязательств по поставкам ГСМ.

Самая большая сумма задолженности существует у ООО «Залив», по состоянию на настоящее время вынесено судебное решение о взыскании долга с ООО «Залив» на сумму задолженности плюс проценты, однако до настоящего времени денежные средства не возвращены.

В связи с тем, что ООО «Залив» не исполняло взятые на себя обязательства, договор поставки № К /2010-41 был расторгнут.

В июле 2010г. Аброян сказал Саипову, что деньги из Залива выведены- обналичены и отданы К.. Поэтому в июле 2010г. ООО Комфорт обратилось с заявлением в правоохранительные органы. Почему в данном заявлении они не указали на данные факты пояснить не может. Допускает, что информация, что К. получил наличные, ей стала известна позже.

В сентябре 2010 в офис ООО «Комфорт-I» на совещание пришел вместе с К.ФИО - учредитель ООО «Залив», который заявил, что непоставки топлива произошли по причине невыполнения своих обязательств последующими поставщиками, а все поступившие на расчетный счет ООО «Залив» были направлены по назначению на поставку ГСМ. К. говорил тоже самое, ссылался так же на проблемы с транспортировкой топлива. На данной встрече были ФИО, Алекян, Саипов. О том, что деньги были наличными отданы К. на закупку топлива никто из присутствующих на встрече не говорил и К. претензий не высказывал.

В дальнейшем [ 00.00.0000 ] между МЧС и ООО «Комфорт-I» согласно дополнительным 8 соглашениям государственные контракты были расторгнуты в связи с невыполнением обязательств по поставке топлива.

По 3 гос.контрактам, заключенным между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России» и ООО «Комфорт-1» : [ № ] П от [ 00.00.0000 ] , [ № ] П от [ 00.00.0000 ] , [ № ] П от [ 00.00.0000 ] Арбитражным судом [ адрес ] приняты 3 решения о взыскании с ООО «Комфорт-1» в пользу ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России» задолженности: 79 398 827 рублей 27 копеек ( по контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ) ; 2 664 368 рублей 35 копеек ( по контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ); 1 275 898 рублей 25 копеек ( по контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ). Указанные решения вынесены [ 00.00.0000 ] , вступили в законную силу в сентябре 2011 г. в них отражен факт взыскания существующей задолженности по подписанным ранее между сторонами актам сверок.

Ответственным за бюджетные деньги, поступавшие от ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России » на основании Приказов [ № ]-П и 23/1-П от [ 00.00.0000 ] в ООО Комфорт 1 на момент подписания контрактов являлся ФИО- исполняющий обязанности директора и гл. бухгалтера.

По контрактам: ГК [ № ] от [ 00.00.0000 ] , ГК [ № ] от [ 00.00.0000 ] , ГК [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России» должно ООО «Комфорт-1». Это подтверждается актами сверки взаимных расчетов. Согласно им, задолженность перед ООО «Комфорт-1» составляет 955 893, 88 рублей.

По ГК [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России» с ООО «Комфорт-1» на данный момент полностью рассчиталось, задолженность по двум остальным контрактам еще не погашена.

По контрактам ГК [ № ] от [ 00.00.0000 ] , ГК [ № ] от [ 00.00.0000 ] , существовавшая задолженность ( подтвержденная актами сверок от [ 00.00.0000 ] ) была погашена до [ 00.00.0000 ] . Погашение подтверждается платежными поручениями №[ № ] от [ 00.00.0000 ] , 1585 от [ 00.00.0000 ] , 1584 от [ 00.00.0000 ]

В настоящее время, согласно акту сверки, задолженность составляет 82 383 199, 99 рублей.

ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России» отказывается подписывать акт сверки взаимных расчетов.

Выводы судебно-бухгалтерской экспертизы [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «Комфорт-1» не оспаривает. Без учета возврата денежных средств от ООО «Комфорт-1» в МЧС и дополнительных расходов выводы эксперта являются верными.

За период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] года ООО «Комфорт-I» было оплачено топливо и расходы связанные с его поставкой на общую сумму 193 419 571,99 руб.

Взаимоотношений с поставщиками топлива (перечислений ООО «Комфорт-1» денежных средств на расчетные счета юридических лиц для приобретения ГСМ) было на сумму 187 605 519 рублей 10 копеек.

Разница между этими двумя суммами составляет 5 814 052,89 рублей и складывается из оплат дополнительных расходов (перевозка нефтепродуктов, услуги сюрвейров, оплата за банковские гарантии, страхование перевозимых нефтепродуктов). Именно эту сумму не учел эксперт в своем заключении.

Дополнила, что в номере Приложениях №[ № ] и 2 к государственному контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] была допущена техническая ошибка, т.е. был ошибочно указан [ № ] вместо [ № ]. Контракта [ № ] не существует, ошибка было допущена случайно, не намеренно

В судебном заседании представитель потерпевшего свои показания подтвердила, поэтому суд кладет в основу приговора ее показания на следствии с дополнениями данными в судебном заседании.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что с 2006 года он являлся учредителем ООО «Автобан», которое занимается строительством автомобильных дорог и строительство домов в качестве заказчика. В 2010 г. он выкупил 100 % уставного капитала общества и в настоящее время является единственным владельцем данного общества.

ООО «Комфорт-I» до октября 2010 года было основным генеральным подрядчиком у ООО «Автобан» при строительстве жилых домов

ООО «Комфорт-I» было учреждено им и Малышевым [ 00.00.0000 ] [ 00.00.0000 ] они продали свои доли ЗАО «Росхимвест». ЗАО «Росхимвест» с [ 00.00.0000 ] до 2011 года являлось единственным участником ООО «Комфорт-I».

Он был также учредителем ЗАО «Росхимвест» В феврале 2009 г. он продал долю в уставном капитале ФИО ЗАО «Росхиминвест» было преобразовано в ООО «Русинвест».

С ноября 2007 года до сентября 2010 года он являлся президентом АНО «ГАРНИ инжиниринг» - компании, оказывающей на основании договоров услуги по ведению бухгалтерского учета, юридического сопровождения, услуги снабжения многим компаниям, в числе которых были и ООО «Комфорт-I», и ЗАО «Росхимвест» (впоследствии ООО «Русинвест»).

В ООО «Комфорт-I» Саипов работал сначала в должности заместителя директора, с [ 00.00.0000 ] года– в должности исполняющего обязанности директора, а с 2010 года - директором. С Саиповым у него сложились деловые хорошие отношения. Саипов зарекомендовал себя как имеющий свое мнение и умеющий его отстаивать. Все решения Саипов принимал самостоятельно.

В октябре 2010 г. договорные отношения между ООО Автобан и ООО Комфорт-1были прекращены по причине нарушения ООО «Комфорт-1» сроков строительства жилых домов, что грозило ООО «Автобан» проблемами с дольщиками.

У него есть двоюродный брат ФИОАброян в его фирмах никогда не работал, но знал, чем они занимаются.

В январе 2010 года в его офис, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], пришел Аброян и рассказал о том, что есть возможность заняться реализацией нефтепродуктов путем получения государственных контрактов с МЧС на поставку. Он не воспринял всерьез его предложение, но чтобы успокоить брата, пообещал подумать.

Примерно через 2 недели к нему в офис опять пришел Аброян и привел с собой своего друга ФИО и ранее незнакомого мужчину, представившегося К. И.А. К. рассказал о возможности заработать хорошие деньги на поставках ГСМ, что он ранее работал в Росрезерве и занимал руководящий пост в управлении тыла, занимался реализацией ГСМ, что у него есть наработанные поставщики ГСМ. К. убеждал его в том, что у него имеется реальная возможность выиграть закрытый аукцион, объявленный Росрезервом и получить дешевое топливо для его последующей реализации, что надо принять участие в аукционе в электронном виде, который объявляет министерство чрезвычайных ситуаций, что у него есть связи в МЧС и выиграть аукционы, объявленные МЧС не составит труда. Так же К. рассказал, что вместе с ФИО он учреждает ООО «РусСнабгрупп», которая будет заниматься поставками нефтепродуктов. Однако ООО «РусСнабгрупп» не сможет выиграть аукцион из-за отсутствия официального стажа работы и предоставить для заключения государственных контрактов с МЧС банковские гарантии и страховки, которые могут быть даны только крупным, надежным организациям, работающим несколько лет на рынке, имеющим крупный денежный оборот и большие активы. К. наглядно расчетами доказывал, что дело принесет прибыль.

После рассказа К. он пообещал подумать, ответа не дал, решив, что его компания этим заниматься не будет.

Через несколько дней Аброян пришел к нему в офис вместе с К., ФИО и Ключниковым, которого представили как оператора по поставке нефтепродуктов. К. вновь озвучил свое предложение заняться поставкой нефтепродуктов и предложил, чтобы его фирма приняла участие в аукционе, объявленном МЧС, и получила контракты. Вопросами поисков поставщиков в дальнейшем К. пообещал заниматься сам с ФИО и Ключниковым.

Поскольку он принял для себя решение, что не будет заниматься этим бизнесом, но К. был убедителен в прибыльности предлагаемой деятельности, он сказал, чтобы они поговорили на эту тему с директором ООО «Комфорт-I» ФИО

Он позвонил Саипову, сообщил о том, что к нему подойдут люди и расскажут о своем бизнес-плане.

Позднее Саипов поделился c ним тем, о чем ему рассказывал К., что тот и Ключников показывал распечатанную информацию с различных аукционов с указанием цен на топливо, в том числе с аукциона Росрезерва, что доказывало выгодность работы с данным агентством, на которое ссылался К.. Саипов высказал мнение, что предложение К. экономически выгодно.

Он посоветовал Саипову следующее: если ООО «Комфорт- 1» примет предложение К. работать в этом бизнесе, то пусть ООО «Комфорт- 1» получит какие-либо гарантии благонадежности поставщиков К.. Впоследствии он узнал, что К. и ФИО предоставили сотрудников ООО «РусСнабгрупп» в качестве профессионалов в сфере биржевой торговли и торговли нефтепродуктами, что гарантирует исполнение контрактов с МЧС. Кроме того, в качестве гарантии К. и ФИО предложили заключить договор поручения между ООО «РусСнабгрупп» и ООО «Комфорт-1», что и было сделано.

Как проходил аукцион и заключались гос. контракты он-Алекяян не интересовался.

Ему известно от Саипова, что тот настоял, чтобы договора поставки были заключены ООО Комфорт 1 непосредственно с поставщиком, что в качестве таковой организации К. предложил ООО Залив, охарактеризовав данное предприятие как надежное и проверенное, имеющее договоры с заводами - поставщиками. Наличие в реальности таких связей никто не проверял, т.к К. верили. Именно через ООО «Залив» К. обещал осуществлять поставки топлива, в связи с чем между ООО «Комфорт» и ООО «Залив» был заключен договор. От Саипова ему-Алекян известно, что по рекомендации К. договор был заключен на весь объем ГСМ, указанный в государственных контрактах. Кроме ООО Залив К. рекомендовал для заключения договоров поставок еще ряд организаций, с которыми Саипов заключил договора. После перечисления в ООО «Залив» денег начались поставки в МЧС.

К. регулярно докладывал руководству ООО «Комфорт- I», что все деньги были направлены на расчетные счета фирм поставщиков ГСМ еще в апреле 2010 года и что он лично контролирует поставки. Его и соответственно отдел снабжения АНО «ГАРНИ инжиниринг», к этому вопросу в тот период не подключали, так как поставки осуществлялись, в том числе в большом объеме и с ООО «Залив». Куда действительно перечислялись денежные средства от ООО «Залив», он не знает, так как обязанности контролировать этот процесс у него не было. В бухгалтерию АНО «ГАРНИ инжиниринг», специалисту, осуществляющему бухгалтерский учет ООО «Комфорт- I», К. и Ключников предоставляли документы (товарные накладные с подписями представителей МЧС. платежные поручения и т.д.), датированные с [ 00.00.0000 ] и свидетельствующие о поставках.

В середине 2010 года Саипов при очередной встрече рассказал ему о возникших проблемах с поставками и попросил оказать содействие в возврате денежных средств с его контрагентов-поставщиках нефтепродуктов, а именно поучаствовать во встречах с компаниями - должниками. Встреча состоялась, на ней присутствовал Аброян, юрист ФИО, директор ООО «Залив» -Аберле, и представители ООО «Русснабгрупп» К., ФИО и Ключников, которые и нашли этих поставщиков.

На встрече Аберле ничего пояснить не смог, К. объяснял, что задержки в поставках возникли из-за закрытия нефтеперерабатывающего завода в Башкирии, временной приостановки отгрузок на проверяемом государством заводе в Татарстане, отсутствии железнодорожных вагонов и другими. обстоятельствами. К. попросил его-Алекяна дать ООО «Комфорт – 1» денег взаймы для оплаты поставки из других источников. Он-Алекян отказал и поддержал Саипова, настаивающего на возврате денег на счет ООО «Комфорт-1».

Был ли на данной встрече учредитель ООО «Залив» ФИО Г.Ю.- не помнит.

Поставки ГСМ от ООО «Залив» длились примерно до осени 2010 года. В результате, ООО «Залив» поставил ГСМ в адрес ООО «Комфорт-I» топлива на сумму 26 708 556 рублей. 58 копеек, а ООО «Комфорт-I» в подразделения МЧС на сумму 26 078 595 рублей. 80 коп. В ООО «Залив» от ООО «Комфорт-1» поступило всего денежных средств на сумму 68 495 000 рублей. На январь 2011 г. сумма долга ООО «Залив» перед ООО «Комфорт-1» составила примерно 42 416 404 рублей 20 копеек.

По причине того, что своих обязательств ООО «Залив» так и не выполнил, ООО «Комфорт-I» потребовало расторгнуть договор поставки с ООО «Залив», предложив через Ключникова подписать соглашение о расторжении договора. От Аберле никаких ответов как в письменной, так и в устной форме не поступило.

Данное обстоятельство послужило причиной обращения ООО «Комфорт-I» в правоохранительные органы с заявлением, а также в Арбитражный суд с иском. [ 00.00.0000 ] Арбитражный суд [ адрес ] вынес решение о расторжении данного договора и взыскании денежных средств в размере 42 416 404 рублей 20 коп. плюс проценты за пользование указанной суммой. Ни на одно судебное заседание представители ООО «Залив» не явились, долг не погашен до сих пор.

Пояснил, что лично он никаких указаний Саипову по поводу заключения и подписания контрактов, договоров не давал. Саипов всегда принимал решения самостоятельно, в т.ч. если К. и рекомендовал заключить договор.

У него возможностей приобрести ГСМ в Росрезерве не было. К знакомому Милюкову обращался один раз в 2011 году, чтобы узнать действительно ли К. ранее работал в Росрезерве.

Когда начались проблемы по поставкам топлива Саипов высказал Аброяну, как человеку, познакомившему его с К. и Ключниковым, претензию о непоставках. Со слов Аброяна, тот с целью прояснить обстановку на месте, откуда должна была быть осуществлена отгрузка, он ездил в командировку к поставщику ООО «Центр содействия развитию предпринимательства Республики Башкортостан» от имени контрагента – ООО «Русснабгрупп». Однако, данная поездка ничего не дала, поскольку вместо предприятия были развалины и пустые цистерны.

Про получение банковских гарантий пояснил, что все вопросы по заключению государственных контрактов решал по собственной инициативе К.. Действовал К. в данном направлении вместе с Ключниковым, который, со слов К., имеет огромный опыт в работе на электронных площадках. ООО «Комфорт- I» выдал последнему доверенность на право представления интересов общества при заключении государственных контрактов, на право участия в электронных торгах, право подписания государственных контрактов в электронном виде (первично подписываются именно электронные версии). К. в марте 2010 г. заявил, что для подписания контрактов необходимо получить банковские гарантии в размере 30 % от цены контрактов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, что составило примерно 155 млн. рублей. Т.к. такие гарантии даст не каждый ФИО и т.к. гарантию необходимо было оформить в кратчайший срок, ООО «Комфорт- I» обратился в АКБ ЗАО «Трансстройбанк» [ адрес ]. С указанным ФИО ООО «Комфорт- I» работал и ранее, кредитная история данного общества в этом ФИО наработана хорошая. ФИО потребовал предоставить залог в виде недвижимого имущества на вышеуказанную сумму. В связи с этим ООО «Комфорт- I» обратилось за предоставлением поручительства и соответственно залога к обществам – партнерам, которые и предоставили торговые и офисные площади на территории г.Н.Новгорода. Представители ФИО проверили фактическое наличие недвижимого имущества, документы на него, после чего в пользу МЧС было предоставлено 8 банковских гарантий, выданных АКБ ЗАО «Трансстройбанк». Только после этого МЧС предоставило государственные контракты для подписания электронными подписями. Документы также были составлены по просьбе ООО «Комфорт-1» в бумажном варианте и подписаны МЧС.

Затраты по банковским гарантиям, выданным АКБ ЗАО «Трасстройбанк», по состоянию на [ 00.00.0000 ] составили 5 500 000 рублей, что является существенной суммой. Кроме процентов за выдачу банковской гарантии, ФИО выдвинул обязательное условие застраховать перевозку. Страховщики, в свою очередь, сослались на правила страхования грузов, в которых в качестве обязательного условия действия страховки числится сопровождение процесса отгрузки сюрвейерами. Подобные услуги предусматривают почасовую оплату. Т.к. в месте нахождения завода – отправителя чаще всего сюрвейеров нет, в оплату входит и их проезд до завода, и время нахождение на заводе, и дорога обратно. Все это послужило причиной замены банковской гарантии на гарантию, выданную страховой компанией. На основании финансового анализа затрат на обеспечительные меры по контрактам было выявлено значительное возрастание издержек, что и было доведено до сведения ООО «Комфорт-I» и К., как человека, доказывающего прибыльность данного проекта. К. заявил, что в его опыте поставок никогда не было ни сюрвейерских услуг, ни даже страхования перевозок. Он сказал, что ФИО, выдавший гарантию, предъявляет какие-то нереальные требования, другие подобные организации ничего такого не требуют и предоставил данные ООО СК «Реал» в качестве альтернативы. Надежность компании подтверждалась информацией о ее оборотах и наличии лицензии с сайта Росстрахнадзора. Учредителем компании является Центрально-европейская управляющая компания "РЕАЛ". Оплаченный уставный капитал страховой компании составляет 508 млн. рублей. Данная организация не требовала никаких залогов, страхования грузов, участия в поставке сюрвейеров, а также брала за обслуживание гарантии процент несколько ниже банковского, то ООО «Комфорт-I» было выгодно заключить с ней договор банковской гарантии. Оформляли сделку К. и Ключников, юристы АНО «ГАРНИ инжиниринг» только первоначально озвучили и дали примерный текст гарантии на основании требований МЧС по аналогии с гарантией, выданной ФИО.

По ходатйству гос. обвинителя с согласия С. на основании ч.3 ст.281 УПК РФ был оглашены показания сидетеля, данные в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 122-125, т.5 л.д. 126-131) Оглашенные в судебном заседании показания свидетель подтвердил, нетчоности и противоречия объяснил прошествием времени. Суд в основу приговора кладет показания свидетеля, данные в ходе предварительного расследования с уточнениями, данными в судебном заседании.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что в 2010 году он исполнял обязанности директора ООО «Комфорт-1». Общество занималось строительством. В 2010 году он познакомился с К., тот предложил заняться поставками нефтепродуктов, обящал большие прибыли. Предложение было интересным, однако у них не было специалистов в этой области. К. пообещал помочь в этом вопросе, предложил свои услуги и услуги своих специалистов и фирмы, обещал помочь в заключении контрактов с МЧС, в приобретении нефтепродуктов, рассказал о своих знакомствах и связях. К. сказал, что для поставок ГСМ он создал фирму Росснабгрупп, но она не имеет перспектив выиграть на аукционе, ввиду отсутствия репутации, поэтому предлагает участвовать в аукционе ООО Комфор - 1. Поскольку с К. его познакомили хорошие знакомые ФИО и Аброян, он поверил в К. и, посоветовавшись с Арутюнян, принял решение заняться предлагаемым видом деятельности. К. принес документацию для участия в аукционе. Юристы «Гарни-Инжениринг», которые оказывали юридические услуги ООО Комфорт1, проверили документацию. В электронных торгах от имени ООО Комфорт-1 на основании доверенности участвовал Ключников.

Перед аукционом выяснилось, что ООО Комфорт-1 должно получить банковские гарантии. Для получения гарантии ФИО требовались поручители и залог. Поручителями стали ООО «Русинвест», а также контрагенты ООО «Комфорт- I» по подрядным договорам - ООО «Компания Евроокна», ООО «Автобан». После оформления банковских гарантий докумены об этом К. отвез в МЧФИО с ним ездили ФИО и Аброян. О результатах аукциона он узнал в марте 2010 года. К. съездил в Москву и привез 8 контактов на поставку ГСМ на сумму примерно 500 млн руб. Договора, подписанные им в Москву на подписание в МЧС возил К.. Учитывая как всё это удачно проделал К., он поверил в его возможности. К. обещал поставить топливо на всю указанную сумму, и предложил в качестве поставщика фирму «Залив», ссылаясь на то, что «Залив» по сравнению с Русснабгруп уже работал по контрактам, имел поставщиков и наработанные связи. Юристы проверили информацию про ООО Залив и не нашли ничего плохого. Он встречался с директором ООО «Залив» Аберле и его учредителем ФИО. Договор от ООО «Залив» подписал Аберле, от ООО «Комфорт-1» он. Был так же подписан договор посредничества между ООО «Комфорт-1» и ООО «Русснабгрупп» с Ключниковым. После перечисления из МЧС денег на счет ООО «Комфорт-1», он перечислил в ООО «Залив» 40 млн рублей, а после начала осуществления поставки топлива еще 26 млн руб. ГСМ было поставлено к октябрю 2010 года на сумму примерно 30 млн руб., после чего поставки прекратились. К. и Аберле прекращение поставок объясняли проблемами с транпортировкой. Не дождавшись поставок он летом 2010 года обратился в милицию. В конце ноября -начале декабря 2010 года при встрече Аберле рассказал, что ГСМ «Залив» не поставит, поскольку ими деньги были обналичены и их забрал К..

Обозрев в судебном заседании договор между ООО «Залив» и ООО «Комфорт-1» т.1 л.д. 53 и т. 34 л.д. 205, пояснил, что оба договора подписаны им, согласился что они отличаются друг от друга. Не помнит, какой договор был подписан первым и почему был изменен в части С.. Оба договора были подготовлены юристами «Гарни-Инжениринг».

По согласию С., в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля, данные им на следствии, показания от [ 00.00.0000 ] (т.5 л.д. 132-136) и показания от [ 00.00.0000 ] (т.5 л.д. 138-143)

Показания Саипов в судебном заседании подтвердил частично. Пояснил, что оговорился, неверно пояснял, возможно следователь неверно записал его показания, что согласился на предложение заняться поставкой ГСМ после обсуждения этого вопроса с Алекяном, что документы получал от Ключникова и что Ключников предложил в качестве поставщика ООО Залив, что никогда не общался с Аберле.

Утверждает, что решения принимал самостоятельно и единолично, именно К. убедил его в выгодности занятся поставками ГСМ, участвовать в аукционе, заключить контракты, подписать договор с ООО Залив, приносил документы, что перед подписанием договора с ООО Залив встречался и общался с Аберле и ФИО.

Далее в судебном заседании вновь подтвердил, что согласился на предложение заняться поставкой ГСМ после обсуждения этого вопроса с Алекяном. Отрицая это в судебном заседании ошибался. Алекян возглавлял АНО «ГАРНИ инжиниринг», руководил юристами, которые обслуживали ООО «Комфорт 1», и с их и его мнением и рекоменлациями он-Саипов считался. Именно это он имел ввиду, утверждая на следствии, что решения принимал после обсуждения с Алекян.

Так же далее в судебном заседании подтвердил, что на следствии давал более точные показания- а именно, что он-Саипов никогда не встречался и не общался с директором ООО Залив-Аберле и его учредителем ФИО. Уточнил, что подписав договор от имени ООО «Комфорт 1» с ООО «Залив» передал его К.. Со слов Ключникова ему известно, что в ООО «Залив» данный договор отвозил Ключников. Суд кладет в основу приговора показания Саипова, данные на предварительном следствии с уточнениями, данными в судебном заседании.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что ФИО вляется его двоюродным братом. Алекян работает директором ООО «Автобан», основным видом деятельности которого является строительство. В организации брата он никогда не работал. ФИО- его друг. В начале 2010 года в кафе он познакомился со знакомым ФИО- К..

На встрече К. стал рассказывать про возможность заработать деньги на продаже нефтепродуктов, что МЧС объявляет открытый аукцион- электронные торги на поставку большого объема нефтепродуктов для своих подразделений, но для получения такого большого заказа необходима серьезная большая фирма, с которой МЧС согласилось бы заключить контракты, что он ранее работал в МЧС и у него имеются большие связи в МЧС. К. был очень убедителен, рассказывая про прибыльность в сфере продажи ГСМ. Данный разговор закончился тем, что К. попросил его обсудить данное предложение с ФИО

Через несколько дней он, ФИО и К. И., по просьбе последнего, приехали в офис ФИО В кабинете ФИО более подробно рассказал о возможности заработать деньги на реализации нефтепродуктов при получении заказа у МЧС, приняв участие в электронных торгах. При этом К. опять ссылался на свои большие связи в МЧС, что позволило бы гарантировано заключить с МЧС контракты. К. также пояснил, что для получения заказа у МЧС необходима солидная фирма, которая имеет положительную репутацию, хорошую кредитную историю, большие активы, чтобы выиграть в вышеуказанных электронных торгах. У самого К. И. не было на тот момент своей фирмы, что, с его слов, мешало ему реализовать свои планы. Алекян, выслушав их, взял время подумать. Больше он ФИО на эту тему ничего не говорил до февраля 2010 г.

В начале марта 2010 г. К. попросил его съездить к Алекяну и узнать, согласен ли тот на его предложение. Вместе с К. и ФИО он вновь приехал к ФИО Последний предложил изложить все директору ООО «Комфорт-1» Саипову, офис которого располагался тамже, что вовзможно Саипова заинтересует предложение К..

Директора ООО «Комфорт-1» ФИО он знал. Он К., ФИО прошли к Саипову, где К. рассказал о своих намерениях, что он вместе с ФИО и Минеевым учредили в феврале 2010 г. ООО «РусСнабГрупп», которое планировало заниматься реализацией топлива, но фирма была без кредитной истории и репутации, в связи с чем аукцион, объявленный МЧС на поставку ГСМ, ей не выиграть. К. предложил участвовать в аукционе ООО «Комфорт-1», т.к. данная фирма солидная и имеет много возможностей работы с ФИО. К. убедил всех, в том числе директора ООО «Комфорт-I» Саипова, ссылаясь на свои связи, что контракты будут получены благодаря его связям.

Сказал также, что директор ООО «РусСнабгрупп» ФИО умный и работоспособный человек, имеющий опыт и обширные познания в сфере электронных торгов.

Через некоторое время К. И.А. познакомил его с ФИО и ФИО Г.Ю., пояснив, что эти люди неоднократно занимались поставками ГСМ, он им доверяет и считает их надежными и порядочными людьми.

Знакомство произошло в офисе, расположенном по [ адрес ]. К. ему сообщил, что ФИО является директором ООО «Залив», которое было учреждено ФИО Г.Ю. ФИО подтвердил, что ООО «Залив» под его руководством ранее работало в сфере реализации нефтепродуктов, получало прибыль, имеет опыт в данной деятельности.

За время знакомства он очень сблизился с К., тот ему показался порядочным человеком, на которого можно положиться. К. убеждал его в наличии больших связей в различных ведомствах. Он верил К. полностью. Его доверие подтвердилось, поскольку в марте 2010 г. он узнал, что ООО «Комфорт-1» заключило 8 государственных контрактов с МЧС на поставку ГМС в подразделения МЧС.

Позднее он узнал, что в марте 2010 года ООО «Комфорт-1» заключило договор поставки нефтепродуктов с ООО «Залив» на весь объем топлива, указанный в государственных контрактах.

Он часто вместе с К. приезжал в офис ООО «Залив» на [ адрес ].Н.Новгорода с целью контролировать работу по поставкам топлива. Он считал, что обязан осуществлять контроль, т.к. знакомство ООО «Комфорт-I» с К. произошло при его непосредственном участии.

В конце марта 2010 г. он узнал от Саипова, что на счет ООО «Залив» перечислены деньги на поставку ГСМ. В каком размере, на какие расчетные счета поступали денежные средства из МЧС - ему не известно.

В начале апреля 2010 года он с К. приезжал в ООО «Залив» и присутствовал при беседе К., Аберле, ФИО и ФИО, которые обсуждали как поставлять ГСМ в «Комфорт-1» и МЧС, где покупать, кто перевозчик. К. пояснил, что у него изменились планы относительно поставщиков ГСМ, т.к. он нашел более выгодный вариант поставки, но для этого необходимы наличные деньги. К. пояснил, что за наличные деньги топливо будет продано значительно дешевле. Из разговора он понял, что К. и ФИО нашли выход обналичить денежные средства, на какую именно сумму - он не знал. К. часто кому-то звонил в Москву и давал обещания приехать, привезти деньги.

Отрицает, что получал от К. 600000 руб. якобы для решения своих проблем. Таковых у него не было, в том числе вопрос о его привлечении к ответственности в Армении был решен-уголовное дело об уклонении от службы в Армии было прекращено.

Отрицает, что лично он-Аброян являлся участником ООО «РусСнабгрупп».

Допускает, что получал в ООО «РусСнабгрупп» денежные средства на командировочные расходы.

Так же дополнил, что от прибыли от поставок по указанным выше 8 контрактам, К. обещал ему вознаграждение.

В части обстоятельств передачи обналиченных денег К., свидетель Аброян полностью подтвердил, как более точные и подробные показания, данные им на предварителньом следствии, оглашенные по ходатайству С. обвинения в соответствии со ч.3 ст. 281 УПК РФ( т. 5 л.д. 146-156, т. 40 л.д. 24-26).

Аналогичные показания свидетель ФИО дал в ходе допроса на очной ставке с К. И.А. ( т. 7 л.д. 124-128 )

Данные показания свидетель ФИО подтвердил полность. В основу приговора суд кладет показания свидетеля, данные в ходе предварительеого расследования с уточнениями, данными в судебном засеаднии.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что ООО «Комфорт-I» было учреждено в 2005 году двумя физическими лицами, одним из которых был ФИО[ 00.00.0000 ] ФИО продал свою долю ЗАО «Росхимвест». До февраля 2011 г. ЗАО «Росхимвест» являлся единственным участником ООО «Комфорт-I», после этой даты единственным участником ООО «Комфорт-1» являлся он-Арутюнян. ЗАО «Росхимвест» было создано [ 00.00.0000 ] двумя физическими лицами, одним из которых также являлся ФИО В феврале 2009 г. Алекян продал свою долю в уставном капитале этого общества ему. Директором ООО «Русинвест» до декабря 2010 г. являлся ФИО, с декабря 2010 года он. С [ 00.00.0000 ] учредителем ООО «Комфорт-1» является он как физическое лицо. О заключении контрактов между МЧС и ООО «Комфорт-1», пояснил, что в связи с тем, что сделка являлась крупной, данная сделка была одобрена им как учредителем. Инициатором заключения контрактов выступил ранее незнакомый ему К. И.А., которого он видел один раз в офисе ООО «Комфорт-1». В тот день К. приехал убеждать его и Саипова заключить контракты с МЧС. К. заверял всех в наличии связей, гарантировал успех в заключении контрактов, гарантировал баснословные выгоды. Они согласились поскольку был кризис и ООО «Комфорт» решило попробовать свои силы в другой области. После всеми финансовыми и рабочими вопросами по исполнению контрактов занимался директор ООО «Комфорт-1» ФИО Когда возникли проблемы с исполнением контрактов со С. одного из контрагентов ООО «Комфорт-1» - ООО «Залив», он узнал от Саипова и Аброяна, что К. И.А. обналичил и похитил деньги, перечисленные на ООО «Залив». Оглашенные по ходатайству С. обвинения в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 157-158) свидетель подтвердил, неточности объяснил прошествием времени. Суд кладет в основу приговора показания свидетеля, данные в судебном заседании.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что ЗАО «Росхимвест» создано Никульшиным и ФИО, в феврале 2009 г. Алекян продал свою долю в уставном капитале этого общества ФИО

С 2005 года по [ 00.00.0000 ] он являлся директором ЗАО «Росхимвест» впоследствии переименованного в ООО «Русинвест», после директором общества стал ФИО

ООО «Комфорт-I» было учреждено в 2005 году двумя физическими лицами, одним из которых был ФИО Директором ООО Комфорт-1 в 2010 году был Саипов.

Позднее ФИО продал свою долю ЗАО «Росхимвест» впоследствии реорганизованному в ООО «Русинвест». До февраля 2011 года ООО «Русинвест» являлся единственным участником ООО «Комфорт-I», после этой даты единственным участником является ФИО

О заключении гос. контрактов между МЧС и ООО «Комфорт-1» пояснил, что, в связи с тем, что сделка являлась крупной, данная сделка была одобрена им как директором компании-учредителя.

Ему известно, что инициатором заключения контрактов выступил ранее незнакомый ему К. И.А., которого он первый раз увидел в офисе ООО «Комфорт-1» в 2010 году. В тот день К. приехал в офис ООО Комфорт-1 с Аброяном. В офисе находились так же он и Арутюнян. К. стал убеждать руководство Саипова заключить контракты с МЧС. К. рассказывал о наличии у него связей, говорил о том, что у него большой опыт в заключении контрактов, обещал хорошую прибыль, показывал расчеты. Они поверили заверениям К.. Он лично ездили в Москву в «Трансстройбанк» и подписывал документы, согласно которым ЗАО «Росхимвест» передавал свое недвижимое имущество в обеспечение обязательств ООО «Комфорт-1» по контрактам. Подписанные документы в Москве были переданы К.. С указанными документами К. ездил в МЧС. Ему Хачатрян известно, что контракты с МЧС были заключены. В дальнейшем всеми финансовыми и рабочими вопросами по исполнению контрактов занимался директор ООО «Комфорт-1» ФИО

В конце 2010 года от Саипова и Аброяна ему стало известно, что возникли проблемы с исполнением контрактов со С. контрагентов ООО «Комфорт-1», в том числе что деньги были перечислены в ООО «Залив», но поставки ГСМ на эти деньги не было. Саипов и Аброян сообщили, что К. И.А. через ООО «Залив» обналичил деньги предназначенные для закупки ГСМ по контрактам с МЧС и похитил их. Отрицает наличие оснований для оговора К.. Где и кем работал Аброян ему не известно. Оглашенные по ходатайству С. обвинения в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 159-160) свидетель подтвердил, неточности объяснил прошествием времени. Суд кладет в основу приговора показания свидетеля, данные в судебном заседании.

Свидетель ФИО показала, что в «Гарни-Инжениринг» она работает с 2009 года в должности бухгалтера. АНО «Гарни-Инжениринг» оказывало по договору бухгалтерские услуги ООО «Комфорт-1». Она вела бухгалтерскую документацию общества и сдавала отчетность. В 2010 году директором общества являлся Саипов. Только он имел право подписи всех, в том числе финансовых, документов, и только он единолично распоряжался денежными средствами общества. ООО «Комфорт-1» занималось строительством домов. Ей известно что ООО «Комфорт 1» заключило 8 контрактов на поставку нефтепродуктов в МЧС. Денги от МЧС поступили на расчетный счет общества и были перечислены обществом поставщикам. Часть поставщиков свои обязательства выполнили. Организации – ООО «Залив», « Славнефтегаз», «СибМикс» в полном объеме обязательства по поставке ГСМ не выполнили. О том, что ООО Залив как поставщик будет приобретать ГСМ за наличные деньги ей известно не было. Первичные документы - акты приемки, товарно-транспортные накладные ей предоставляли Саипов, Ключников и юристы. Где и кем работал Ключников не знает. К. видела, но о нём ничего не знает. Не помнит сколько ООО «Комфорт 1» заплатило средств за сюрвейерские услуги. Так же не помнит дат поступления денег от МЧС на р/ч ООО «Комфорт-1» и суммы, а так же не помнит даты, суммы и номера платежных поручений о перечислении денег поставщикам. Данные сведения сообщала при допросе использовала бухгалтерские документы. О банковской гарантии ничего пояснить не может.

По ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Майоровой, данные на предварительном следствии. (т. 5 л.д. 61-171)

Свидетель оглашенные показания подтвердила, о причинах невозможости сообщить суду даты, суммы перечислений объясниоа их прошествием времени. В связит с этим суд кладет в основу приговора её показания в этой части, данные на следствии, с дополнениями, данными в судебном заседании.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что с ФИО знаком, работал с ним в разных организациях, в т.ч. в «Фондовый капитал». С Колесововым познакомился в 2008 году как с клиентом «Фондовый капитал». Отрицает неприязненные отношения, долговые обязательсва перед ним, наличие иных оснований для оговора. В 2009 году «Фондовый капитал» обанкротился. ФИО рассказал, что у К. есть много связей и предложил создать совместную фирму. Так было создано ООО «Залив». Учредителем был ФИО. Он директором. Офис общества располагался по ул Короленко г. Н.Новгорода. Общество занималось поставками ГСМ, продуктов питания в небольших объемах. Аукционы на поставку ГСМ ООО «Залив» не выиграло. Осуществляло поставку продуктов питания в МЧС. Переговоры с МЧС проводил К.. К концу года дохода у общества не было и с К. общение было прекращено. Весной 2010 года ФИО сказал, что К. предложил новое направление в работе, что есть организация, которая хочет заниматься поставками ГСМ, а поскольку ООО «Залив» имела в Уставе данный вид деятельности и они уже этим занимались, К. предложил использовать ООО «Залив» как поставщика ГСМ для ООО Комфорт 1». Он и ФИО согласились. К. рассказал, что из ООО «Комфорт 1» придут на счет ООО «Залив» 40 млн. руб., которые надо будет направить на закупку ГСМ в [ адрес ], надо подготовить документы о поставках от ООО «Залив» в ООО «Комфорт 1» ГСМ на 500 млн руб. Они все подготовил и отправил в ООО «Комфорт1» по электронной почте. На подпись ему из ООО Комфорт-1 договор привез в апреле 2010 года К.. Потом К. попросил обналичить первые 40 млн рублей, сказав, что за наличные он купит ГСМ в Москве дешевле. Он и ФИО нашли «обнальщика».

Первые 10 млн. руб. поступили на счет ООО «Залив» в марте 2010 г. Он перечислил их в фирму для обналичивания, о чем сообщил К.. Мужчина по имени А. привез обналиченную сумму, отдал ему, а он отдал их в офисе на [ адрес ]ФИО, К. и Аброяну. К. с пакетом с деньгами ушел. Так же он перечислил со счета ООО «Залив» и вторые 10 млн руб. Мудчина по имени А. привез данную сумму в офис и отдал К.. К. эти деньги пересчитал на счетной машинке, сказал, что в предыдущей партии не хватило 20 тыс. руб., после пересчета деньги К. увез. При последующих передачах денег он не присутствовал. Помнит, что были проблемы с обналичиванием, что деньги привозили по 2-3 млн. рублей, все ругались, через неделю все обналиченные деньги были переданы. Он спрашивал у ФИО и К. документы, подтверждающие приобретение ГСМ на обналиченные деньги, о поставках ГСМ в ООО «Комфорт-1» на полученные от них деньги. Потом К. познакомил его с Ключниковым - директором Русснабгрупп, сказал, что «Залив» будет покупать ГСМ у них, а они поставлять ГСМ в «Комфорт-1». С руководством ООО «Комфорт-1» он не встречался не общался. Оснований не верить К. не было. Через «РусСнабГрупп» ООО «Залив» поставило в «Комфорт-1» ГСМ на сумму более 20 млн. рублей.

По ходатайству гос. обвинителя в соответствив с ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия С. суд исследовал показания свидетеля, данные на предварительном следствии (т.5 л.д.190-200, т.40 л.д.17-19), а так же показания при допросе на очной ставки с К. (т.7 л.д.141-148). Оглашенные показания свидетель ФИО в судебном заседании подтвердил полностью, как записанные с его слов. Противоречия в показаниях на следствии и в суде объяснил прошествием времени. Во время первых допросов ничего не говорил про обналичивание денег и передачу их К., поскольку его не спрашивали. О каких-либо долгах ФИО перед К., о претензиях К. к ФИО ему - Аберле ничего не известно.

Суд принимает доводы свидетеля и в основу приговора кладет его показания на предварительном следствии следствии, приведенные выше с уточнениями,данными в судебном заседании

Свидетель ФИО Г.Ю. в судебном заседании показал, что на день суда многие даты, суммы, детали забыл, подтвердил как более точные и правдивые показания, данные им на предварительном следствии (т.5 л.д.209-220, т.40 л.д.20-23), оглашенные в сосответствии с ч.3 т. 281 УПК РФ по ходатайству гос. обвинителя, с согласия С., что являлся одним из учредителей ЗАО «Фондовый капитал». К. он знает с 2007 года, К. в свое время вложил деньги в деятельность ЗАО «Фондовый капитал», но вернулись ли они к нему, ему не известно. В свое время он подписывал договор поручительства от имени ЗАО «Фондовый капитал» с К., но в установленный законом срок К. требований к обществу не предъявил. Кроме того он является единственным учредителем ООО «Залив».

ООО «Залив» было зарегистрировано [ 00.00.0000 ] в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода. Основным видом деятельности по ОКВЭД его фирмы была оптовая торговля продуктами питания, а также нефтепродуктами. Данную идею в начале 2009 года предложил его знакомый Колесов И. А.. К. заявил, что у него обширные связи с поставщиками и покупателями продуктов питания, а также связи по реализации нефтепродуктов, что у него есть знакомые в МЧС, в Министерстве обороны, ему известны механизмы работы с заказчиками и поставщиками ГСМ, что он ранее работал в МЧС России в [ адрес ], в Росрезерве по [ адрес ]. О месте работы К. в МЧС и Росрезерве он слышал также от ФИО - одного из учредителей ЗАО «Фондовый капитал», поэтому он поверил в наличие у него выше перечисленных связей.

От предложения стать соучредителем общества К. отказался

Директором общества был назначен ФИО. Он осуществлял общее руководство фирмой, вел бухгалтерский учет, являлся распорядителем счетов. Расчетный счет фирмы был открыт в ОАО «НБД-ФИО». При совершении сделок от имени Общества, распоряжаться имуществом, в том числе денежными средствами имел право только Аберле. По всем сделкам ООО «Залив» расчеты происходили в безналичной форме, касса в Обществе не велась. Общество располагалось в арендованном помещении на 4 этаже здания в [ адрес ] г. Н.Новгорода. В августе 2010 г. ООО «Залив» выехал из данного помещения, и с того момента общество ведет деятельность по месту жительства Аберле. За время деятельности фирмы было заключено несколько договоров поставки продуктов питания, а также ГСМ. К. принимал участие в заключении контрактов на поставку в подразделения МЧС по ПФО продуктов питания и топлива: он договаривался с поставщиками, транспортом и заказчиком, указывая им какие цены нужно ставить в документах на аукционы, которые позволят их выиграть. Из совместной работы он сделал вывод, что у К. имеются большие связи в МЧС и МО (Министерстве обороны), Росрезерве, которые тот и не скрывал. Указанная деятельность общества прибыли не принесла, в декабре 2009 г. К. заявил, что уходит работать на мукомольный завод на должность начальника производства. С тех пор он не видел К. до конца марта 2010 года. В конце марта 2010 г. К. привел в офис ООО «Залив» Аброян, которого представил как родственника Алекяна - главы крупной строительной компании ООО «Комфорт-1». К. заявлял, что ООО «Комфорт-1» желает заняться поставками ГСМ. Ему и АберлеК. предложил оказать услуги по поставкам топлива, где заказчиком будет являться ООО «Комфорт-I», а их ООО «Залив» - поставщиком. К. утверждал, что он возьмет на себя решение всех вопросов по поставкам топлива для ООО «Комфорт-I», будет оказывать влияние на заключение выгодных контрактов. Он ему поверил, т.к. в данном направлении они уже совместно работали. Кроме того, К. заявил, что делает такое предложение им, в том числе и для того, чтобы погасить перед ним-ФИО свой денежный долг, составляющий около 1 075 000 рублей. Кроме того, К. заявил, что все сделки по поставкам нефтепродуктов он намерен проводить сам, а в их с Аберле обязанности будет входить предоставление расчетных счетов общества для совершения выше указанных сделок, К. говорил, что поставки топлива он организует как за наличный, так и за безналичный расчет, в том числе выпущенное из Росрезерва по более низким ценам. Так же К. пообщел, что ежемесячно в ООО Залив от ООО Комфорт 1 будет поступать сумма 100000 рублей на погашение расходов ООО Залив по оплате аренды, налогов и зарплаты.

Аберле и его-ФИО предложение К. устроило. На момент данной договоренности и первого перечисления денег на счет ООО «Залив» договора между ООО Залив и ООО Комфорт-1 подписано не было. В апреле 2010 г. в адрес ООО «Залив» К. приносил проекты различных договоров поставок между ООО «Залив» и ООО «Комфорт-I», которые согласовывались, в результате чего в апреле 2010 г. был подписан между сторонами договор поставки № К/2010-41, датированный [ 00.00.0000 ] Кроме данного договора Аберле, как директор ООО «Залив», подписывал еще какие- то договоры, принесенные К. из ООО «Комфорт-I», но их название и содержание не знает. Насколько ему-ФИО известно, сумма поставки была в размере нескольких десятков (70-80) миллионов рублей. Примерно [ 00.00.0000 ] К. приехал в офис ООО «Залив» и сообщил, что на расчетный счет ООО «Залив» с расчетного счета ООО «Комфорт- I» направлены денежные средства в размере 10 млн. руб. 10 млн. руб. поступили на расчетный счет ООО «Залив» [ 00.00.0000 ] К., находясь у них в офисе, сообщил, что данные денежные средства, а так же еще 30 млн. рублей, которые поступят на счет ООО «Залив», необходимо обналичить для последующего приобретения им-К. топлива за наличный расчет по низким ценам в [ адрес ].

К. попросил его и Аберле найти людей занимающихся обналичиванием денежных средств в ФИО. Они согласились помочь. На тот момент лично он ничего не знал о существовании государственных контрактов между МЧС и ООО «Комфорт-1». Он считал, что деньги принадлежат ООО «Комфорт-1» и нужны для покупки ГСМ, как и убеждал его Аберле и К.. В конце марта 2010 г., в ФИО Адмиралтейский, куда он-ФИО обратился на тему получения кредита, они с Аберле встретили знакомого ФИО, который когда-то работал в ЗАО «Фондовый капитал». ФИО познакомил их с Мельниковым А., который взялся помочь им за определенный процент в обналичивании денежных средств. Об этом они доложили К. и тот был доволен условиями, на которых согласился с ними сотрудничать Мельников. Мельников предоставил им реквизиты ООО «Аниди», о чем он и Аберле сообщили К.. Деньги, которые обналичивались, сначала поступали на расчетный счет ООО «Залив» с расчетного счета ООО «Комфорт-1» на основании договора поставки. К. полностью контролировал приход данных денег и давал указания Аберле как директору ООО «Залив» о перечислении денег на расчетные счета фирм, в том числе на расчетный счет ООО Аниди.

В период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] денежные средства в размере примерно 40 млн. рублей были обналичены и переданы в офисе ООО «Залив» К. И. А. Первый раз деньги передавались [ 00.00.0000 ] ФИО на улице у здания офиса ООО «Залив» на [ адрес ]-29: около 15 часов в офис приехал К. с Аброяном. Около часа-двух К. и Аброян сидели у него-ФИО в кабинете. Вечером около 17 часов ему на сотовый телефон позвонил А. Мельников и сообщил, что он находится внизу. Кто-то из присутствующих попросил Аберле сходить за деньгами. Аберле спустился и принес в кабинет черный высокий плотный пакет из полимерного материала, наполненный денежными купюрами в пачках по 5 тысяч рублей, сообщив, что, со слов передавшего их человека, там около 10 миллионов рублей. Визуально убедившись, что в пакете 20 пачек по 5 000 рублей, т.е. 10 миллионов рублей, К. сразу забрал этот пакет и, попрощавшись с ним и Аберле, вместе с Аброяном вышел из офиса. Больше К. ничего не говорил, деньги по купюрам не пересчитывал.

Второй раз деньги передавались [ 00.00.0000 ] около 17 часов, тоже в конце рабочего дня. Днем ему или Аберле позвонил Мельников и предупредил, что он привезет деньги вечером. В офисе ООО «Залив» уже находились К. и Аброян. К. заявил, что в предыдущей партии не хватало около 30 тыс. рублей, поэтому он привез с собой счетную машинку, с помощью которой будет считать деньги. Около 17 часов Мельников поднялся в офис и прошел в его кабинет. В кабинете на тот момент находились он, Аберле, К. и Аброян. Мельников внес в кабинет ФИО большой крепкий пакет, до самого верха заполненный денежными купюрами в пачках по 5 тысяч рублей, и поставил ему на стол, заявив, что в пакете около 10 миллионов рублей. К. заявил, что предыдущая партия была не полная, поэтому деньги он будет пересчитывать лично с помощью привезенной им счетной машинки. Мельников удивился и обещал разобраться.

Деньги Мельников и К. выложили из пакета, разложили ему –ФИО на столе. Мельников, подавал ему купюры, он-ФИО их считал в счетной машинке и передавал в руки К., который укладывал деньги в пакет из полимерного материала. В конце подсчета К. записал общую сумму в свою записную книжку. Аброян в это время пил кофе и курил. К., поинтересовавшись у Мельникова когда будут следующие деньги и, услышав ответ, что дня через два, взял в руки пакет с деньгами, принесенными Мельниковым, и вышел из офиса ООО «Залив» вместе с Аброяном.

При следующей передаче денег в офисе ООО «Залив», при нем Мельников отдал К. недостающие 30 тысяч рублей лично в руки. Затем на расчетный счет ООО «Залив» опять поступили деньги (около 20 млн. рублей) с расчетного счета ООО «Комфорт-I».

С [ 00.00.0000 ] обналичивание денег стало задерживаться, в связи с чем в офисе началось напряжение, К. стал требовать с него и Аберле объяснений, при этом периодически звонил по сотовому телефону и разговаривал в неким «В.», обещая последнему в ближайшее время привезти деньги. Им К. говорил, что деньги предназначены для приобретения топлива из Росрезерва и их ждут в Москве. Для дачи объяснений в офис были вызваны все лица, отвечающие за обналичивание денежных средств, поступивших ранее с расчетного счета ООО «Комфорт-I». Среди этих людей были Мельников, Бадамшин Ренат, Жданкин Влад, еще несколько мужчин, женщина. Все старались объяснить причину задержки обналичивания - техническими условиями, выходными днями в ФИО, пытались найти новые пути чтоб обналичить деньги. До [ 00.00.0000 ] мужчина по имени Влад (обнальщик) несколько раз приезжал в офис и привозил частями деньги, которые он по просьбе К. пересчитывал на счетной машинке, К. записывал суммы в свою записную книжку, упаковывал в пакеты и складывал в сейф, ключ от которого К. забрал сразу себе. [ 00.00.0000 ] Влад привез еще деньги, как он понял, последнюю партию.Он по просьбе К. пересчитал привезенные деньги на счетной машинке, К. записал сумму в свою книжку и, достав ранее полученные деньги из сейфа, положил всю сумму денег в пакет.

Уточнил, что в указанный период после 6 до [ 00.00.0000 ] третий раз деньги передавались [ 00.00.0000 ] в течение рабочего дня. С самого утра, зная, что должны привезти следующую партию денег, в офис ООО «Залив» пришли К., Аброян, Бадамшин Ренат - знакомый Мельникова. После обеда в офисе появился Мельников с Владом Жданкиным. В течении дня Жданкин несколькими партиями (2 или 3 раза) привозил деньги к нему в кабинет. К.Аброян, Бадамшин постоянно находились у него в кабинете, Мельников периодически выходил. Аберле не присутствовал, в течении для он заходил на несколько секунд по рабочим вопросам. Размеры купюр, привозимых Жданким, были от 1000 до 5000 рублей, попадались единичные купюры по 500 рублей. Деньги в машинку закладывал он-ФИО, забирал их К.. Сумму каждой партии денежных средств К. заносил в свою записную книжку. Деньги каждой партии после пересчета К. складывал в сейф, запирал на ключ и ключ забирал себе. В конце дня, вечером, все деньги, находившиеся в сейфе, около 3 миллионов рублей, К. сложил в пакет и унес с собой из офиса, вместе с ним ушел Аброян. Одновременно с ними ушли Жданкин, Бадамшин и Мельников.

Четвертый раз деньги передавались [ 00.00.0000 ] в первой половине дня. В офис ООО «Залив» пришли К., Аброян, Бадамшин и Мельников. С 10 до 11 часов приехал Жданкин и привез одну партию денег и уехал. Аберле в офисе не было. Размеры купюр денежных средств, привезенных Жданким, были от 1000 до 5000 рублей, попадались единичные купюры по 500 рублей, общая сумма была около 6-7 миллионов рублей. Деньги в этот раз пересчитывал К.. Сумму этой партии денежных средств К. также занес в свою записную книжку. Ближе к обеду К. сложил все привезенные Жданкиным деньги в пакет и унес с собой из офиса, вместе с ним ушел и Аброян. Они с и Мельниковым ушли позднее.

Пятый раз деньги передавались [ 00.00.0000 ] в течении дня. С самого утра, зная, что должны привезти следующую партию денег, в офис ООО «Залив» пришли К., Аброян, Бадамшин и Мельников. В течении дня Жданкин привез две партии денег. К.Аброян, Бадамши, Мельников постоянно находились у него в кабинете. Аберле был в офисе, но в его кабинет не заходил. Размеры купюр денежных средств, привезенных Жданким, были от 1000 до 5000 рублей, попадались единичные купюры по 500 рублей, общая сумма была около 10 миллионов рублей. Кто пересчитывал деньги, не помнит. Кроме К. и него никто деньги не пересчитывал, все присутствующие только сидели за столом. Пересчитанные деньги первой партии К. сложил в сейф и запер на ключ. После того как привезли вторую партию, К. ее пересчитал и, убедившись, что ему передали всю требуемую сумму, сложил все деньги в пакет из полимерного материала. В пакет он сложил деньги второй партии и деньги первой партии, достав их из сейфа. Суммы каждой партии денежных средств К. заносил в свою записную книжку. Сразу после этого, по времени, ориентировочно, после обеда, К. взял пакет с деньгами унес его с собой из офиса, вместе с ним ушел Аброян. Одновременно с ними разошлись оставшиеся: Жданкин, Бадамшин, Мельников и он-ФИО.Уточнил, что данные его показания о датах передачи денег являются более точными. Всего денег было получено от «обнальщиков» примерно с [ 00.00.0000 ] еще 20 000 000 рублей, а всего обналичено денег на сумму около 40 000 000 рублей.

Через несколько дней Аберле стал требовать у К. документы, а именно накладные на поставку ГСМ, оправдывающие перевод денег, на что К. заявил, что документы он предоставит только после осуществления реальной поставки топлива в адрес ООО «Комфорт-I». Никаких документов, подтверждающих приобретение ГСМ К. в Москве за наличный расчёт в период с апреля по сентябрь 2010 г. впоследствии ему К. так и не передавал. В апреле Аберле сообщил ему, что К. указал ему перечислить на расчетный счет некой ООО «РусСнабгрупп» деньги, поступившие из ООО «Комфорт- I». Аберле сообщил ему, что данная фирма принадлежит К., о чем он узнал от их общего знакомого ФИО, работающего ранее в ЗАО «Фондовый капитал». В какие еще фирмы из ООО «Комфорт- I» через ООО «Залив» перечислялись деньги ему неизвестно.

В конце апреля 2010 г. часть таких документов в офис ООО «Залив» принес ФИО. Из данных товарных накладных он-ФИО узнал, что получателем нефтепродуктов являются подразделения МЧС, плательщик - ООО «Комфорт-I», поставщик - ООО «Залив». К. пояснял, что именно ООО «Комфорт-I» при его (К.) содействии выиграл аукционы, объявленные МЧС, на поставку топлива.

По просьбе К.Аберле составлял какие-то образцы договоров по поставкам ГСМ. Ключников рассказал ему и Аберле, что ООО «РусСнабгрупп» было учреждено К., ФИО и Минеевым И. в конце феврале 2010 г. К. назначил директором общества Ключникова и поручил ему в самом начале деятельности заниматься участием на аукционах, объявленных МЧС, а позднее документооборотом по поставкам топлива. Он-ФИО задал К. вопрос о целях создания ООО «РусСнабгрупп» и необходимости работы данной фирмы через ООО «Залив». К. стал говорить про какие-то обстоятельства, не позволяющие работать ООО «РусСнабгрупп» напрямую с ООО «Комфорт-1.

Где-то в конце мая 2010 г. Аберле сообщил ему, что на часть денежных средств. поступивших из ООО «Комфорт-1» и направленных в другие фирмы через ООО «Залив», полностью отсутствуют все необходимые для отчетности документы. К. в присутствии Алекяна, Ключникова заявил, что документов, которые требовал Аберле, у него нет, т.к. он договорился с кем-то из поставщиков приобрести ГСМ за наличный расчет, поставить их заказчикам и после этого предоставить документы. Летом обещанные ранее деньги за посреднические услуги К. перечислять им перестал, а документы по проведенным через счет деньгам до сих пор не предоставил. Из ситуации по обналичиванию денег он сделал вывод, что их забрал К.. Именно по инициативе К. И.А., с его подачи и с его участием был заключен договор поставки между ООО «Комфорт-1» и ООО «Залив», он же организовывал поставки ГСМ, он же привозил все документы от ООО «Комфорт-1», т.е. был организатором всего процесса. Как К. распорядился полученными деньгами- не знает.

Отрицает, что в середине мая 2010 обналичил 600 000 рублей и отдал Аброяну.

Так же дополнил, что в сентябре 2010г. имела место быть встреча с К., Аброяном, Ключниковым, Алекяном, на которой Алекян требовал исполнить поставки ГСМ. К. обещал исполнить поставки. Речь о возврате 40 млн рублей на этой встречи никто не вел.

Оглашенные показания, содержащиеся в т.1 л.д.206-208 он не подтверждает, поскольку при допросе он исказил некоторые обстоятельства.

В ходе очной ставки с К. И.А. ФИО Г.Ю.( т. 7 л.д. 118-122), отрицая неприязненные отношения с К., показал, что [ 00.00.0000 ] г. на расчетный счет ООО Залив поступили от ООО Комфорт 10 млн рублей. По просьбе именно К. эти деньги, и потом еще 30 млн. руб., всего 40 млн руб. были перечислены на расчетный счет ООО Аниди и обналичены. Обналиченные деньги привозил А. в офис ООО Залив на [ адрес ] - 02.04.2010г. он передал их Аберле, а тот К.; потом примерно 04.04.2010г. деньги 10 млн руб. были перечислены опять из ООО Комфорт -1 в ООО Залив, а оттуда на р\с ООО Аниди, после чего А. привез около 9 млн руб. в офис ООО Залив и передал К., а тот пересчитав их, забрал себе и уехал; потом на р\с ООО Залив поступили еще около 20 млн руб. Обналичивание задержалось, их обналичивали в несколько дней, привозили в офис, К. их пересчитывал, складывал в сейф, потом увозил из офиса, говорил, что данные деньги он намерен отвезти в Москву на приобретение ГСМ. Однако потом никаких документов подтвеждающих это не предоставил. Осенью Ключниковым были переданы документы только на поставку ГСМ на 5,5 млн руб.

На вопрос о противоречиях в показаниях, данных в ходе следствия, когда он сначала утверждал, что вторая передача денег была примерно 4 апреля, а потом, в т.ч. на очной ставке с Мельниковым, что 5 апреля, пояснил, что последующие его показания на следствии, в том числе на очной ставке с Мельниковым, были более точными. На день суда даты уже не помнит.

В ходе очной ставки с ФИОФИО Г.Ю. (т.7 л.д.65-68) показания Мельникова о том, что передача обналиченных денег производилась 2 апреля в сумме около 10 млн руб., [ 00.00.0000 ] около 10 млн руб., 7-[ 00.00.0000 ] 29000 руб., [ 00.00.0000 ] - около 3 млн руб., остальные 10-[ 00.00.0000 ] , а всего 40 млн рублей, подтвердил.

Свидетель ФИО подтвердив показания, данные им на следствии, как более точные ( т. 5 л.д. 225- 228, 230-238, 241-243) показал суду, что К.знает. В 2000 году он закончил ВУЗ по специальности экономист-менеджер и стал работать в различных коммерческих структурах в должностях менеджера, финансового директора. В 2006 г. К. познакомил его с ФИО, который предложил вложить свободные денежные средства в торги на Нью-Йоркской товарно – сырьевой бирже. В офисе ЗАО «Эксклюзив Инвестмент» на [ адрес ], ФИО как учредитель, а также разъяснил ему основные принципы игры на бирже. Он вложил в торги свои деньги, заключив с ФИО договор личного займа, но до настоящего времени деньги от него обратно не получил. В результате, он стал часто приходить в офис фирмы, в связи с чем ему предложили работу в данном Обществе на должность заместителя директора. Он согласился с предложением и до марта 2009 г. работал в данной должности. Именно в данной организации он-Ключников познакомился с ФИО и Аберле. ФИО был учредителем ЗАО «Фондовый капитал» - собственника ЗАО «Эксклюзив Инвестмент», а Аберле работал юристом. Знает, что К. был клиентом ЗАО «Эксклюзив Инвестмент. Именно тогда он узнал, что К. вложил в данный бизнес денежные средства около 50 млн.рублей. Общался ли К. И.А. в период с 2006 по 2009 г.г. с ФИО Г.Ю. и ФИО, не знает. В марте 2009 г. он уволился из ЗАО «Эксклюзив Инвестмент. С К. виделся редко.

В середине февраля 2010 г. ему позвонил Колесов И. и предложил встретиться. При встрече К. попросил его-Ключникова помочь в техническом обеспечении одной из сделок, которую хочет провести одна из фирм. К. пояснил, что фирме нужен специалист, который сможет принять участие в электронном открытом аукционе, требования которых он (К.) не понимает. В случае, если он-Ключников сможет помочь с аукционом, К. пообещал о назначении его на должность директора в фирме, которую они учреждают.

Его заинтересовало данное предложение и он дал свое согласие.Через некоторое время он приехал в офис, расположенный на пл.Театральная, где К. познакомимл его с ФИО, ФИО и Аброяном. Из разговора он понял, что данные люди собираются учредить фирму с наименованием «РусСнабгрупп», которая занималась бы оптовой торговлей нефтепродуктами., собирают необходимые для этого документы. К. заявил, что рекомендует его-Ключникова на должность директора.

Учредительные документы фирмы готовила организация, занимающаяся оказанием юридических услуг. По документам об учреждении «РусСнабгрупп» учредителями общества стали ФИО, К. и Минеев. Аброян не смог стать официальным учредителем ввиду отсутствия у него паспорта, но он участвовал в обсуждении всех вопросов, принимаемых обществом. К., Аброян, ФИО и Минеев говорили, что ООО «РусСнабгрупп» будет работать по поставками ГСМ только если ООО «Комфорт-I» выиграет аукцион.

Когда ООО «РусСнабгрупп» было официально зарегистрировано, он с [ 00.00.0000 ] согласно решения учредителей стал директором данного общества.

ООО «РусСнабГрупп» осуществляло оптовую торговлю продуктами питания и оказывало транспортные услуги. Юридический и фактический адрес Общества: г.Н.Новгород, [ адрес ] арендуют у ООО «Сараксан». Финансово-хозяйственная деятельность ООО «РусСнабГрупп» находилась на уровне самоокупаемости. В ООО «РусСнабГрупп» работало 5 человек. Он – Ключников был в обществе и директором и бухгалтером. Согласно Уставу, он обладал правом совершать сделки от имени Общества, распоряжаться имуществом с ограничением по размеру сумм с согласия учредителей. Счета у ООО «РусСнабГрупп» имелись в «Связьбанке», «Сбербанке», «Богородском ФИО», правом подписи банковских документов обладал только он-Ключников. Расчеты производились безналично, касса была только для выдачи заработной платы. Финансовый контроль за деятельностью Общества осуществляли учредители ООО «РусСнабГрупп». Именно они принимали решения о заключении договоров, перечислении денег, которые исполнял он-Ключников. Знает, что К. для осуществления деятельности общества продал свою машину и полученные деньги использовал на осуществление деятельности общества, ведя их учет по своему журналу.

Параллельно с учреждением «РусСнабГрупп», он выполнял поручение К.- готовился к участию в открытом электронном аукционе, который К. велел ему найти на предмет нахождения заказчика на поставку ГСМ. Пакет документов для этого ему в руки передал Аброян, среди которых были заверенные печатью светокопии учредительных документов ООО «Комфорт-I»: устав, учредительный договор, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство об ИНН ЮЛ, т.д., решения собрания участников ООО о назначении на должность и.о. ФИО Ему пояснили, что именно ООО «Комфорт-I» будет принимать участие в аукционе на поставку ГСМ и ему-Ключникову необходимо будет оформлить документы на эту фирму.

По всей территории РФ существует 5 электронных площадок, которые имеют полномочия на проведение аукционов различной направленности. Площадка – это юридическое лицо, имеющее лицензионное право на проведение аукционов. Каждая площадка имеет свой «сайт», на котором размещаются заказы и аукционная документация (начальная стоимость аукциона, предмет заказа, и пр.) Зайти на данные «сайты» может любой желающий.

Он стал изучать сайты выше указанных площадок и искать аукционы на заказы по поставке ГСМ. Он выяснил, что одна их площадок - ОАО «ЕЭТП» (единая электронная торговая площадка) на своем сайте www.voseltorg.ru разместила заказ на поставку ГСМ, объявленный МЧС. Об этом он сообщил К.. Все это происходило в феврале 2010 г. Он распечатал всю аукционную документацию (инструкцию для участника аукциона) и передал ее К. и Арчи, который постоянно находился в офисе фирмы Они изучили документ и сразу куда-то уехали.

На следующий день К. и Аброян заявили ему, что он должен готовить на аукцион документы ООО «Комфорт-I» и проходить регистрацию на площадке.

Для регистрации необходимо наличие электронно-цифровой подписи, которая выдается лицензируемым удостоверяющим центром (СКБ-сертификационное крипрографическое бюро «Контур») в виде «флешки» на фирму, с указанием лица, которое по доверенности имеет право применять данную подпись. Доверенность остается в данном центре.

Чтобы получить электронно- цифровую подпись от имени ООО «Комфорт-I» он приехал в офис данного Общества, где юристы уже подготовили пакет документов, необходимых для получения подписи в СКБ. Вместе с Аброян он отвез документы в СКБ «Контур» и на ООО «Комфорт-I» выдали электронно-цифровую подпись в виде «флешки».

При более тщательном изучении инструкции он обнаружил, что для получения необходимого пакета документов для участия в аукционе требуется также получить доверенность от представителей ООО «Комфорт-I». Для этого, он вместе с К. и Аброян поехали на [ адрес ].Н.Новгорода, где располагался офис ООО «Комфорт-I». Там в приемной они стали ожидать мужчину по имени ФИО, который, как ему пояснили К. и Аброян, является главным руководителем, принимающим все решения, в том числе и по ООО «Комфорт-I». Именно тогда он и познакомился с Алекяном. Он пояснил Алекяну, что для участия в аукционе недостает определенных документов со С. ООО «Комфорт-I». Тут же пригласили юриста ФИО, которую Аброян представил как суперюрист холдинга. Он сообщил, что площадка требует протокол решения участников Общества о денежном аукционном лимите, который ему не предоставили (ФЗ [ № ] гл. 3). Также он попросил выписать на его имя доверенность, как на физическое лицо, на право регистрации на площадке и участия в аукционе от имени ООО «Комфорт-I». Алекян велел ФИО все подготовить. По его просьбе сотрудники ООО «Комфорт-I» подготовили также справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов, справку об отсутствии задолженностей перед поставщиками, справку об отсутствии претензий со С. 3 лиц. Через несколько дней почти все документы были готовы.

Согласно решению участника ООО «Комфорт-1» [ № ], которое ему принес Аброян, директору общества Саипову давалось разрешение на заключение сделок не свыше одного миллиарда рублей. Также Аброян принес ему доверенность от имени Саипова о том, что он также доверяет ему-Ключникову проведение сделок на сумму не превышающую одного миллиарда рублей.

Все имеющиеся выше перечисленные документы примерно 17-[ 00.00.0000 ] он отправил на «сайт» www.roseltorg.ru. В конце февраля 2010 г. он получил через «Интернет» уведомление о том, что площадка получила все документы ООО «Комфорт-1», изучила их и одобрила. Ему было направлено уведомление об аккредитации и письмо с реквизитами лицевого счета, открытого на площадке на имя ООО «Комфорт-1». У самой площадки в «ФИО Москвы» был открыт расчетный счет, а у участников - лицевые счета.

Данное письмо он направил в ООО «Комфорт-1», чтобы Общество, согласно условиям аукциона, перечислило на указанный лицевой счет денежные средства в размере 5 % от начальной суммы аукциона, в качестве серьезности намерений участника. В случае, если участник выигрывал конкурс и отказывался в дальнейшем от заключения сделок с заказчиком, данная денежная сумма в размере 5 % удерживалась площадкой- организатором торгов для погашения убытков.

В течение 3-4 дней ООО «Комфорт-1» перечислило денежные средства в размере примерно 26 млн.рублей, о чем он был проинформирован.

Электронная площадка, по общепринятой практике, предложила пройти курс обучения для всех желающих участников аукциона. Он согласился, и в конце февраля 2010 года уехал в [ адрес ] на один день, где прошел краткий курс обучения по данной работе на данной электронной площадке.

Вернувшись из Москвы, он получил уведомление с площадки о поступлении денежных средств. Это означало, что он может принимать участие в аукционах, которые проводит площадка. Участие он принимал и направлял документы для участия в 8 аукционах, заказчиком которых было МЧС. По вышеуказанной технологии он направлял на площадку 8 пакетов документов после одобрения их ФИО, а лицевой счет был открыт один (26 млн. руб.- гарантия по 8 аукционов). Затем, он подготовил 8 заявлений- пакетов документов на участие в 8 аукционах и направил их на электронную площадку. Аброян привез ему одобренное Алекяном распоряжение на возможность торговаться на аукционе до определенных сумм с их указанием.

Когда прием документов был закончен, у всех участников началась процедура рассмотрения первых частей заявок. Заявка состоит из 2 частей: первая «хочу», вторая «могу». После окончания аукциона на сайте вывешивается протокол рассмотрения заседания аукционной комиссии, в котором указываются члены комиссии и результат аукциона. В данном случае, из протокола было видно, что участником во всех 8 аукционах являлось только ООО «Комфорт-1». Других участников на аукцион допущено не было. Согласно 8 протоколов заседания аукционов, в соответствии с ФЗ от [ 00.00.0000 ] № 94-ФЗ открытый аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся. ООО «Комфорт-1» стал победителем аукционов, т.к. других участников не было. На электронную почту ему пришли ссылки на протоколы заседаний аукционной комиссии, которые он отправил в ООО «Комфорт-1», о чем уведомил юристов Общества.

Для подписания контрактов с заказчиками – МЧС необходимо подготовить банковскую гарантию (в других случаях также используют поручительство или оплату в залог 30 % от общей стоимости контракта). Об этом зналиК. и Аброян. От указанных лиц ему известно, что Алекян ездил в [ адрес ] в АКБ ЗАО «Трансстройбанк», где решал вопрос о получении банковской гарантии в данном ФИО.

В результате, Алекян привез 8 официальных документов из ФИО о предоставлении гарантии в размере 30 % от стоимости каждого контракта. ФИО, в свою очередь, под гарантию брал в качестве залога какое-то недвижимое имущество.

МЧС через площадку направило ему 8 контрактов, которые, согласно действующему законодательству, нельзя поправлять и корректировать, можно только подписывать. Полученные контракты он переслал по электронной почте в ООО «Комфорт-1», которые там были распечатаны и подписаны Саиповым.

Получив банковскую гарантию в виде 8 документов, он направил их на электронную площадку вместе с контрактами, подписанными Саиповым с одной С.. Кроме того, как ему стало известно, представитель ООО «Комфорт-1» ездил в Москву в МЧС, где подписывал с другой С. контракт, чтобы документы были не только в электронном варианте, но и в бумажном виде.

В конце марта 2010 г. (точную дату не помнит) с площадки ему пришли 8 государственных контрактов, подписанные электронными подписями С., которые он тут же переслал в ООО «Комфорт-1» по электронной почте. Затем, в течение 2-х недель, на его личный электронный адрес, с которого он работал с площадкой, пришли из МЧС документы с перечнем мест отгрузки топлива. После подписания 8 контрактов, электронная площадка разблокировала денежные средства- сумму обеспечения гарантии, и по заявлению от имени Саипова перечислила деньги на расчетный счет ООО «Комфорт-1». Само заявление он направил по электронной почте на площадку. На этом его работа по техническому обеспечению данной сделки была закончена. С работниками МЧС он никогда не общался. С работниками площадки общался только во время обучения в Москве, а также в виде переписки через «Интернет». После подписания государственных контрактов, в апреле 2010 г. К. предложил связаться с руководством ООО «Залив» и подготовить проект договора поставки с данным Обществом, пояснив, что именно через расчетный счет данной фирмы на расчетный счет ООО «РусСнабгрупп» будут перечислены денежные средства в качестве аванса на поставку ГСМ. К. также пояснил, что напрямую ООО «Комфорт-1» не направит на расчетный счет его фирмы деньги сразу, т.к. ООО «РусСнабГрупп» - фирма молодая, а ООО «Залив» работает уже давно.

В офисе Общества «Залив» он-Ключников узнал, что директором данного Общества является ФИО, а учредителем ФИО. Он составил проект договора поставки ГСМ и договор был подписан [ 00.00.0000 ] В договоре [ № ], составленном между ООО «РусСнабгрупп» в его лице как директора и ООО «Залив» в лице директора ФИО, было указано, что его фирма обязуется поставить ГСМ, а ООО «Залив» принять их и оплатить согласно приложенных спецификаций, в которых уже указано точное наименование и количество топлива, а также его стоимость.

[ 00.00.0000 ] на расчетный счет ООО «РусСнабгрупп» поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Залив» в размере примерно 27 млн.рублей. (назначение платежа- поставка ГСМ).

Уже в мае 2010 г., благодаря работе менеджеров их фирмы были заключены договоры поставок ГСМ с различными фирмами, а именно: ООО «Центр содействия развития предпринимательства в [ адрес ]», ОАО «ТНК-Ярославль», ООО «СибМикс», ООО «Техсервис» и ООО «Дека-Ойл». Перед тем, как перечислить на данные фирмы денежные средства, он готовил проекты договоров с указанием дат (в основном от [ 00.00.0000 ] )

Кроме того, он как директор ООО «РусСнабгрупп», имел единоличное право распоряжаться денежными средствами.Электронную подпись в системе «Клиент-ФИО» в ФИО он не оформлял

С расчетного счета ООО «РусСнабгрупп» на расчетный счет ОАО «ТНК-Ярославль» было перечислено в 3 этапа в мае 2010 г. денежные средства на общую сумму 3 256 000 руб. по ранее заключенному договору поставки от [ 00.00.0000 ] . Договор выполнен сторонами в полном объеме.

На расчетный счет ООО «СибМикс» было перечислено в 3 платежа [ 00.00.0000 ] денежные средства на общую сумму 3 695 160,27 руб. по ранее заключенному договору поставки от [ 00.00.0000 ] , условия которого были выполнены сторонами в полном объеме и претензий у С. друг к другу не было.

На расчетный счет ООО «Техсервис» было перечислено 852 986 руб. 70 коп в период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] по ранее заключенному договору поставки от [ 00.00.0000 ] ООО «Техсервис» полностью поставило ГСМ в их адрес, однако, они не полностью оплатили топливо, т.к. ООО «Залив» не перечислило им деньги.

На расчетный счет ООО «Дека-Ойл» были перечислены в августе-сентябре 2010 г. по договору поставки от [ 00.00.0000 ] денежные средства 1 668 091 руб. 60 коп. Условия договора были выполнены сторонами в полном объеме, претензий у С. друг к другу нет.

ООО «Центр содействия развития предпринимательства Республики Башкортостан» получило единовременно на расчетный счет с расчетного счета их фирмы денежные средства 20 000 000 руб. по договору поставки от [ 00.00.0000 ] , однако, условия договора выполнены в полном объеме не были, в связи с чем ООО «РусСнаб групп» был предъявлен иск в Арбитражный суд Республики Башкортостан к ООО «Центр содействия развития предпринимательства Республики Башкортостан» о взыскании денежных средств по договору поставки в сумме 10 346 899,36 рублей.

В результате, ООО «РусСнабгрупп» поставило в ООО «Залив» топлива не в полном объеме, хотя денежные средства от ООО «Залив» были получены. С Аберле на тему непоставок общался К. и Аброян с Алекяном. Больше от ООО «Залив» никаких денег не перечислялось. Участия в заключении договора между ООО Комфорт1 и ООО Залив он-Ключников не принимал.

С февраля 2010 г. по июнь 2010 г. он работал в офисе ООО «РусСнабгрупп». С июня 2010 г. он вместе с одним из менеджеров по указанию К. и Аброян днем выезжали работать в офис ООО «Комфорт-1».

Он искал различных поставщиков ГСМ для ООО «Комфорт-1», готовил проекты договоров поставок. Заработную плату он и другие работники получали в ООО «РусСнабгрупп». Денежные средства поступали с расчетного счета ООО «Залив», а туда их перечисляли из ООО «Комфорт-1».

Таким образом, лично он нашел поставщиков и подготовил проекты договоров поставок от имени ООО «Комфорт-1», а именно: с ООО «ТНК-Ярославль», ООО «СибМикс», ООО «Дека Ойл», ООО «Славнефтегаз», ООО «ХимОйл», ООО «Нижегородская химкомпания «Оргсинтез», ООО «Ювитрейд», ИП ФИО(логитстика), ИП ФИО,Г. (логистика), ООО «...», ООО «КомплексТорг», ООО «ИФК Нефть-Сервис», ЗАО «ТЗК «Свалнефть-Туношна», ООО «Дека-Ойл», ООО «ТПК Пентан», ООО «Экон» (логистика), ООО «ТТК-Транс» (логистика). Данные организации договорные обязательства выполнили в разной степени. Все взаимоотношения с данными фирмами длились примерно до октября 2010 г.

О существовании договора поставки № к/2010-41 от [ 00.00.0000 ] между ООО «Залив » и ООО «Комфорт-1» пояснил, что договор в данной редакции он увдел в августе 2010 г. на столе юриста ООО «Комфорт-1».

В период с октября по [ 00.00.0000 ] по поручению ФИО он с доверенностью представлять интересы Комфорт-1 и ФИО несколько раз ездили в [ адрес ] в МЧС для проведения совместного совещания с целью решения проблем по поставкам топлива, решался вопрос о расторжении контрактов из-за невозможности поставки топлива. В последний раз вместе с ним ездил Саипов. Были проведены сверки по поставкам и полученным деньгам, было заключено соглашение о расторжении всех 8 контрактов.

О замене банковских гарантий пояснил следующее. C ФИО он знаком c 2008 г. В конце апреля 2010 г. ФИО рассказал ему, что является индивидуальным предпринимателем, работает в Центре обеспечения исполнения государственных контрактов и занимается оказанием агентских посреднических услуг между страховыми компаниями, юридическими лицами, желающими заключить государственные контракты, участвующих в аукционах. Из рекламных буклетов, предоставленных ему ФИО, он узнал, что для получения гос.контрактов гарантии могут выдавать не только ФИО, но и страховые компании. Эту информацию он предоставил К.. В мае 2010 г. или от К. или от Аброяна, точно не помнит, поступило поручение о смене банковских гарантий. ФИО его-Ключникова познакомил со своим руководителем Абрамовым. Абрамов рассказал, что вполне реально заменить банковские гарантии от ФИО на страховую компанию, что это законно. В качестве плюсов Абрамов назвал: отсутствие залогов, сюрвейеров при получении гарантий, дешевизна стоимости услуг (в ФИО- около 6 % от стоимости обеспечения, а в страховой компании всего 2 %).

Данную информацию он сообщил Минееву и К.. К. попросил его отправить на электронный адрес ООО «Комфорт-I» пакет документов для оформления банковских гарантий через Центр обеспечения исполнения государственных контрактов. Получив документы от Абрамова и ФИО, он-Ключников направил их в ООО «Комфорт-I». Началась работа по замене гарантий. ФИО прислал ему по почте для заполнения образцы комплекта документов, где одной из С. являлась страховая компания «Реал» (ООО). Эти документы он так же направил в ООО «Комфорт-I», где ими занималась ФИО Периодически документы исправлялись сторонами, вносились какие- то изменения, все это происходило в июне 2010 [ адрес ] ООО «Комфорт-I» и Центр обеспечения исполнения государственных контрактов общались без его участия. Это также обсуждалось и с К.. Когда текст документов был согласован, в МЧС было направлено письмо с просьбой о замене банковских гарантий, на которое был получен положительный ответ, в котором было указано, что претензий к ФИО МЧС не имеет. Данное письмо было подписано начальником ЦОД ФПС МЧС ФИО А.В. Потом ФИО стал напрямую направлять документы в ООО «Комфорт-I» из ООО СК «Реал».

Для подписания соглашений и получения банковских гарантий от СК необходимо было заплатить на расчетный счет страховой компании, в качестве взноса, деньги в сумме около 2% от суммы обеспечения гос.контрактов. Данные деньги на расчетный счет ООО СК «Реал» от ООО «Комфорт-I» поступили, после чего были получены банковские гарантии. Кроме того, К. просил у него-Ключникова координаты контактного лица со С. ООО СК «Реал», которому необходимо было обмениваться документами по сделке. Он позвонил ФИО, тот по телефону СМС-кой переправил ему данные работника СК «Реал», которые он-Ключников передал К.. От Абрамова ему известно, что К. встречался с Абрамовым по указанным вопросам. Каким образом между ООО «Комфорт-I» и МКБ «Транстройбанк» были расторгнуты отношения – гарантии он не знает. Дополнил, что на проводимых совещаниях учредителей Русснабгрупп и ООО Залив был разговор о приобретении топлива за наличные. К. так же принимал участие в этих совещаниях.

Свидетель ФИО, показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя, с согласия С. в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенной в ходе предыварительного следствия, показала, что ЗАО «ПФ «СКБ Контур» является крупнейшим в России удостоверяющим центром, оказывающим услуги по выпуску сертификата ключа электронно-цифровой подписи (далее ЭЦП). На основании агентского договора [ № ] от [ 00.00.0000 ] ЗАО «ПФ «СКБ Контур» передало функции удостоверяющего центра ООО «Сунгул» (г.Н.Новгород, [ адрес ]2). В ООО «Сунгул» обратилосьООО «Комфорт-1» с целью заключения договора о выпуске сертификата ФИО Во исполнение договора ФИО предоставил в офис ООО «Сунгул» паспорт гражданина России и доверенность от ООО «Комфорт-1» на получение устройства хранения ключевой информации RuToken.Согласно акта сдачи-приемки ФИО были переданы лицензия на право использования СИЗИ «КриптоПро», устройство хранения ключевой информации RuToken. В виде флэш-носителя и оказаны услуги по абоненскому обслуживанию по тарифу СЭГП Базовый. При удостоверении личности Ключникова, им также была предоставлена доверенность от ООО «Комфорт-1» на получение RuToken. Обстоятельства заключения государственных контрактов на поставку ГСМ ООО «Комфорт-1» ей не известны, т.к. заключение гос. контрактов ЗАО «ПФ «СКБ Контур» не контролирует.( т. 34 л.д. 246-247)

Свидетель ФИО показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия стон ввиду её неявки, будучи допрошенной на предварительном следствии показала, что занимает должность руководителя отдела рассмотрения жалоб и претензий Департамента электронных торгов ОАО «ЕЭТП» с марта 2010 г. В ее должностные обязанности входит защита интересов компании в судах различной инстанции в государственных органах.

Основным видом деятельности ОАО «ЕЭТП» является размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. Указанная деятельность осуществляется в соответствии с ФЗ-94 «О государственных и муниципальных закупках».

Для участия в проведении открытого аукциона в открытой форме заказчик получает электронную цифровую подпись в казначействе, после чего регистрируется и получает с площадки логин и пароль. Перечень необходимой документации для проведения аукциона, сроки рассмотрения заявок и процедура проведения открытого аукциона предусмотрена ФЗ-94. Для участия в проведении открытого аукциона поставщик сначала получает электронную цифровую подпись, затем регистрируется на электронной площадке, после чего ему присваивается логин и пароль. Для аккредитации поставщиком предоставляются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ, копия устава, полные данные руководителя, доверенность на представителя, решение об одобрении или о совершении сделки по результатам открытого аукциона в электронной форме с указанием максимальной суммы. Все указанные документы предоставляются только в электронной форме. После подтверждения аккредитации поставщику выдается номер лицевого счета. Для участия в проведении открытого аукциона на электронной торговой площадке допускаются только аккредитованные участники. Процедура проведения аукциона, оформление результатов аукциона и рассмотрения заявок четко регламентирована и описана в ФЗ-94.

По окончании проведения открытого аукциона на электронной площадке определяется победитель и с ним заключается государственный контракт. Для этого заказчик присылает проект государственного контракта, при этом, не подписывая его. Поставщик знакомится с ним и подписывает свой электронной подписью, после чего подписанный контракт пересылается заказчику для его подписания электронной подписью. С этого момента контракт считается подписанным. Дальнейшая его регистрация происходит в казначействе.

По поводу заключенных государственных контрактов между ЦОД ФПС МЧС России и ООО «Комфорт-1» может сказать следующее: указанные государственные контракты заключались по описанной выше схеме в строгом соответствии с ФЗ-94, за исключением того, что на участие в проведении указанного аукциона поступила только заявка от ООО «Комфорт-1». Согласно действующему законодательству, если в аукционе принимает участие только одна организация, то такой аукцион считается не состоявшимся и автоматически выигрывает аукцион та фирма, которая подала заявку, в данном случае ООО «Комфорт 1». По какой причине в указанном аукционе больше никто не принимал участие, ей не известно.( т. 11 л.д. 7-10)

Свидетель ФИО показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия С. в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, показала, что занимает должность начальника юридического управления АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО). По поводу выданных банковских гарантий ООО «Комфорт-1» по заключенным 8 контрактам с ГУ ЦОД ФПС МЧС России на поставку горюче-смазочных материалов может пояснить следующее: в АКБ «Транстройбанк» (ЗАО) (далее ФИО) [ 00.00.0000 ] прибыл представитель ООО « Комфорт-1» с целью получения банковской гарантии на заключаемые Обществом дарственные контракты на поставку горюче-смазочных материалов. Согласно установленным ФИО требованиям, для ее получения необходимо предоставить следующие документы: заявление-анкета юридического лица, копии учредительных документов, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, сведения о наличии счетов в ФИО, и другие документы, которые необходимы ФИО для идентификации и проверки финансовой состоятельности клиента. Указанные документы предоставлялись на рассмотрение представителю ФИО нарочно в заверенном виде(печать ООО «Комфорт-1», подпись исполняющего обязанности генерального директора ФИО). По результатам рассмотрения составлялись заключения о результатах рассмотрения кредитной заявки Департаментом финансового анализа, риск-менеджмента и информационных технологий, службой безопасности ФИО, юридическим управлением, а также иными структурными подразделениями ФИО. Кредитная заявка на выдачу банковского продукта выносится на рассмотрение кредитного комитета ФИО для принятия решения о выдаче банковской гарантии. Ввиду крупной суммы предполагаемой банковской гарантии, вопрос ее предоставления рассматривался на заседании совета директоров. Ранее, ООО «Комфорт-1» кредитовалось в ФИО на получение кредита в сумме 15 000 000 рублей и выплаты шли строго в соответствии с установленными сроками. В качестве обеспечения исполнения обязательств по выдаваемым банковским гарантиям, выступал залог недвижимого имущества, находящегося в собственности: ООО «Росхимвест», ООО «Автобан», ООО «Компания Евроокна», а также поручительство указанных компаний и гражданина ФИО По результатам рассмотрения заявки на предоставление банковской гарантии, было принято решение о ее предоставлении. Исполняющим обязанности генерального директора ООО «Комфорт-1» ФИО с одной С. и заместителем Председателя ФИО С.Ю. с другой С. было подписано генеральное соглашение «Об общих условиях предоставления банковских гарантий» № ГСБГ-029/10 от [ 00.00.0000 ] на основании которого были подписаны 8 дополнительных соглашений по каждому протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. На основании указанных дополнительных соглашений выписывались банковские гарантии в единственном экземпляре, которые были переданы по акту приема-передачи непосредственно ФИО

В соответствии с генеральным соглашением № ГСБГ-029/10 от [ 00.00.0000 ] , все недвижимое имущество, которое выступало в качестве обеспечения исполнения обязательств по генеральному соглашению, было застраховано в ОАО «Ингосстрах» от огня и других опасностей. После подписания государственных контрактов между ГУ «ЦОД МПС МЧС России» и ООО «Комфорт-1» последние предоставили в ФИО оригиналы и заверенные копии государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов. В соответствии с генеральным соглашением № ГСБГ-029/10 от [ 00.00.0000 ] , а также дополнительным соглашением к нему, необходимо было не позднее [ 00.00.0000 ] застраховать продукцию (топливо) от рисков утраты, повреждения или утери при перевозке железнодорожным транспортом, что и было сделано в ОАО «Ингосстрах».

На основании письма [ № ] от [ 00.00.0000 ] ГУ ЦОД ФПС МЧС России, адресованного ООО «Комфорт-1» и АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), оригиналы банковских гарантий [ 00.00.0000 ] были получены ФИО обратно с формулировкой: «ГУ ЦОД ФПС МЧС России согласно на расторжение договоров о предоставлении банковской гарантии...» «...никаких претензий к первоначальному гаранту («АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) не имеет». По какой причине это было сделано, ей не известно.

Все 8 оригиналов банковских гарантий, выданных ООО «Комфорт-1», были возвращены в ФИО, в Управление оформления и сопровождения банковских операций.(т.13 л.д. 72-76)

Свидетель ФИО, в судебном заседании показала, что в должности директора страховой компании «Реал» она работала с декабаря 2010 [ адрес ] компания ООО «Реал» имеет юридический адрес: [ адрес ], офис продаж расположен в [ адрес ]е, [ адрес ]. В г.Н.Новгороде филиалов и представительств у фирмы нет. На территории городов, где нет филиалов фирмы работают их внештатные агенты, которые сами находят различные страховые компании и предлагают свои услуги и клиентов. Основным видом деятельности компании является страхование физических и (в основном) юридических лиц. До нее должность директора занимала ФИО. В штате страховой компании находится более 100 человек, которые работают в отделах продаж, бухгалтерии, кадров, документооборота, собственной безопасности, андеррайтинга (правила, тарифы, лицензирование), развития регионов, убытков. Отделом убытков заведует ФИО, в его обязанности входит урегулирование вопросов с клиентами на тему страховых выплат и выплат по банковским гарантиям. Согласно ФЗ-94 «Об организации государственных закупок», до [ 00.00.0000 ] страховые компании имели право выдавать банковские гарантии на основании тендерной документации, либо могли страховать ответственность по исполнению контрактов по желанию заказчика. Это право было отменено, но ранее заключенные гарантии имеют юридическую силу, если соблюдены все условия. Когда она приняла руководство компанией, она проведа проверку, в ходе которой обнаружила ряд документов, называемых гарантией по заключенным ранее с теми или иными фирмами договорам, в том числе 8 соглашений от [ 00.00.0000 ] г.о выдаче банковской гарантии, заключенных между ООО Страховая компания «Реал» и ООО «Комфорт-1» в пользу МЧС. Согласно данным соглашениям ООО СК «Реал» выступил гарантом надлежащего исполнения обязательств ООО «Комфорт-1» перед МЧС и обязалось возместить убытки в случае ненадлежащего исполнения контрактов, заключенных между МЧС и ООО «Комфорт-1» при условии соблюдения всех пунктов соглашения. Помимо данных 8 соглашений, она нашла копии проектов 8 государственных контрактов, заключенных между МЧС и ООО «Комфорт-1» на поставку нефтепродуктов. Она запросила в МЧС копии самих государственных контрактов, но безрезультатно. Тогда она запросила копии контрактов в ООО «Комфорт-1» и через некоторое время получила их. Изучив контракты, она сделала вывод, что что в тендерной документации (находится в свободном доступе в «Интернете») и в банковской гарантии стоимость 8 контрактов равна в общей сумме 519 480 025 руб. 78 коп. Однако, в самих 8 контрактах общая стоимость существенно ниже, и в соглашении является явно завышенной.

В декабре 2010 г. начальнику отдела убытков их фирмы ФИО позвонил работник МЧС ФИО и заявил, что страховая компания обязана выплатить МЧС денежные средства в размере 155 миллионов рублей в качестве компенсации убытков по государственным контрактам между МЧС и ООО «Комфорт-1». Они начали запрашивать у МЧС и ООО «Комфорт-1» документы по контрактам. Документы, подтверждающие поставу топлива, в полном объеме отсутствовали, у С. были разногласия и по оплате. Так им стало известно, что часть контрактов в ноябре 2010 г. было расторгнуто по соглашению С. (МЧС и ООО «Комфорт-1»), а соответственно, и сами гарантии утеряли юридическую силу. Во-первых, о расторжении контрактов вышеуказанные С. в обязательном порядке должны были уведомить страховую компанию, что не было сделано. Во-вторых, изучив переписку между МЧС и ООО «Комфорт-1», а также внештатным агентом Абрамовым, был вскрыт факт, что ранее банковские гарантии на данные контракты для МЧС выдавал ФИО. В ходе разбирательства было установлено следующее: в июне 2010 года (она еще тогда в данной компании не работала) в ООО СК «Реал» поступила информация от внештатного агента Абрамова М. о том, что ООО «Комфорт-1» желает получить в их фирме банковскую гарантию. Кто-то из сотрудников, ныне не работающих в компании, ответил согласием заключить соглашение с данной фирмой. Подписание соглашения проходило, как выяснилось позднее, без уведомления учредителей СК (цена соглашения является особо крупной и, согласно гражданскому кодексу, требовала решения на собрании учредителей), кто именно составлял проект соглашения- не известно, кто подписывал - не понятно. Оригинал банковских гарантий в настоящее время находится в МЧС, оригиналы соглашений должны находиться у ООО «Комфорт-1», у них имеются в наличии только копии. Сами соглашения были подписаны от лица директора ООО «Комфорт-1» ФИО и от лица директора Департамента корпоративного страхования ООО СК «Реал» ФИО. При изучении соглашений было установлено, что ФИО никогда не занимал ранее выше указанной должности, а данная должность вообще не предусмотрена штатным расписанием. Сам ФИО при предъявлении ему данных соглашений заявил, что их не подписывал и подпись в них не принадлежит ему. С внештатным агентом Абрамовым она работала ранее около 5 лет назад, ей известно, что он дважды судим за экономические преступления и зарекомендовал себя как мошенник. Оглашенные по ходатайсту гос. обвинтеля в соответстии с ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия С. показания, данные в ходе предврительного расследования (т. 7 л.д. 42-44), свидетель подтвердил, неточности и противоречения объяснил прошествием времени. В сваязи с этим в основу приовора суд кладет показания свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что с [ 00.00.0000 ] работал в ООО «Страховая компания «Реал» советником генерального директора по правовым вопросам в юридическом отделе. В его обязанности входит юридическое сопровождение деятельности данной фирмы, претензионно- исковая работа в судах, а также он занимается урегулированием крупных убытков компании в случае предъявлении компании претензий на сумму свыше 10 млн.рублей.

ООО СК «Реал» была учреждена в 1994 году. Основным видом ее деятельности является страхование физических и юридических лиц. Кроме того, Общество занимается предоставлением банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств по гражданско - правовым сделкам как с юридическими, так и с физическими лицами. Согласно ФЗ-94 «Об организации государственных закупок» до [ 00.00.0000 ] страховые компании имели право выдавать банковские гарантии на основании тендерной документации, либо могли страховать ответственность по исполнению контрактов по желанию заказчика. Это право было отменено, но ранее заключенные гарантии имеют юридическую силу, если соблюдены все условия. Кроме того, страховые компания вправе предоставлять банковские гарантии по коммерческим негосударственным контрактам, что предусмотрено гражданским кодексом РФ.

Страховая компания ООО «Реал» располагалась по адресу [ адрес ], офис продаж до этого находился в [ адрес ].

В октябре 2010 года в ООО СК «Реал» полностью сменились собственники, которые директором назначили ФИО

В ноябре 2010 г. из ГУ ЦОД ФППС МЧС РФ в адрес ООО СК «Реал» поступила претензия о выплате в размере 155 000 000 рублей по банковским гарантиям, выданным ООО «Комфорт-1» их Обществом по контрактам на поставку ГСМ для нужд МЧС.

Иных документов не было, в связи с чем в декабре 2010 г. из ООО «Комфорт-1» были затребованы документы, подтверждающие взаимодействие данного Общества с их страховой компанией и факт нарушения обязательств по гос. контрактам, другие документы, свидетельствующие о поставках и их оплате за ГСМ. В их адрес из ООО «Комфорт-1» были направлены документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Комфорт-1» и прямыми поставщиками топлива: ООО «Залив», ООО «Як», ООО «Славнефтегаз» и ООО «СибМикс», также копии всех 8 государственных контрактов с МЧС, копии всех товарно-транспортных накладных и счетов- фактур между данными организациями и ООО «Кофморт-1», также копии всех 8 соглашений о выдаче банковских гарантий и копии 8 оригиналов банковских гарантий между ООО «Комфрт-1» и ООО СК «Реал».

После изучения полученных документов их фирмой была подсчитана общая сумма материального ущерба, составляющая около 80 млн.рублей, сумма недопоставки топлива в МЧС. Однако сумма требований в претензии была явно завышена и составляла 155 000 000 рублей. После неоднократных встреч с представителем МЧС, размер претензии со С. МЧС снизился в январе 2011 года примерно до 80 млн.рублей, что было отражено в новой претензии от МЧС.

Однако сам факт подписания вышеуказанных соглашений и банковских гарантий вызывал большие подозрения на предмет их легитимности, т.к. подобные сделки являются крупными и подлежат обязательному одобрению собранием учредителей, а такового не было, бывшие собственники ничего не знали о данных гарантиях. Соответственно, никакого протокола собрания участников ООО о согласии на предоставлении гарантии не было и нет. Согласно ФЗ «Об ООО», крупной сделкой признается несколько взаимосвязанных сделок, непосредственно связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 25 % стоимости имущества Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности на последний отчетный период. Сумма всех 8 соглашений составила 155 000 000 рублей, а сумма активов ООО СК «Реал» на 2009 г. составила 528 млн.рублей, что превышает 25 % и является, соответственно, крупной для страховой компании.

При анализе заключения соглашений с ООО «Комфорт-1» было установлено, что ФИО, от чьего имени были подписаны банковские гарантии, на самом деле данные документы не подписывал и об их существовании ничего не знал. ФИО были предъявлены для ознакомления данные документы, после их осмотра он заявил, что в графах «ФИО» стоит не его подпись. ФИО занимал в компании должность начальника отдела управления имущественного страхования. Должности директора департамента корпоративного страхования в ООО СК «Реал» не было и нет.

В ходе разбирательства, от знакомого Абрамова по имени А. была получена информация о том, что житель г.Н.Новгорода ФИО, ранее работавший внештатным агентом в ООО СК «Европолис» в [ адрес ], проводил ряд сделок и зарекомендовал себя с отрицательной С. как нечестный страховой агент, заключающий сомнительные сделки.

Лично с К. И.А. он не знаком. ФИО и Аберле он никогда не видел и с ними не общался, но ему известно, что Аберле был директором ООО «Залив», а ФИО- учредителем данного Общества, с которыми ООО «Комфорт-1» заключило договор поставки по всем гос.контрактам на весь объем и ассортимент ГСМ.

Оглашенные по ходатайсту гос. обвинтеля в соответстии с ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия С. показания, данные в ходе предврительного расследования (т. 7 л.д. 45-50), свидетель подтвердил, неточности и противоречения объяснил прошествием времени. В сваязи с этим в основу приовора суд кладет показания свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования.

Свидетель ФИО, показания которого были оглашены по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.2 п.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия С., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия показал, что страхованием он занимается с 2005 года после прохождения специальных курсов. [ 00.00.0000 ] году он зарегистрировался в Городецкой ИФНС [ № ] по [ адрес ] в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН [ № ], ИНН 524804481308). Основным видом его деятельности являлось финансовое посредничество. Согласно агентскому договору, заключенному между им и ООО СК «Реал» в лице 1-го заместителя генерального директора ФИО примерно в апреле 2010 г., он занимался привлечением клиентов, предоставлением информации как о страховой компании, так и об условиях страхования, выдачей банковских гарантий и поручительств. В ООО СК «Реал» он в основном общался с директором Кузнецовым или Ольгой Поляковой- андеррайтером (советником директора по вопросам диверсификации рисков). Он получал от клиентов заявление о намерении на страхование, либо на получение банковской гарантии, либо на поручительство. Данное заявление он направлял в страховую компанию, где, в дальнейшем, действия продолжались по 2 вариантам: либо страховая компания работала напрямую с клиентом, либо документы передавались через него клиенту по почте на бумажном носителе. В 2010 г. он зарегистрировал на свое имя в «Интернете» «сайт» «www/tenderfinance.ru» под названием «Центр обеспечения исполнения государственных контрактов», в котором он предоставлял информацию о возможности клиентов в рамках 94-ФЗ пользоваться услугами страховых компаний, ФИО и поручителей. Целью данного «сайта» была реклама его услуг с последующей работой с клиентами.

С ФИО он знаком с 2007 [ адрес ] 2010 г. он предложил ФИО заняться страховым бизнесом совместно. ФИО звонил победителям различных аукционов по государственным закупкам, данные о которых он находил в «Интернете» на «сайтах» различных министерств, проводивших аукционы. ФИО работал без оформления трудового и агентского договоров, пробовал себя в роли страхового агента. За несколько месяцев с начала 2010 г. им были рекомендованы несколько клиентов, у которых в дальнейшем возникли отношения с ООО СК «Реал». Примерно в мае 2010 г. ФИО сообщил ему, что его знакомый по имени А. желает встретиться и проконсультироваться по ФЗ-94 с возможностью сотрудничества. Согласившись, он встретился с А. (как он узнал впоследствии, его фамилия Ключников) на [ адрес ] г.. Н.Новгорода. Ключников пояснил, что работает в ООО «РусСнабгрупп» и есть компания ООО «Комфорт-I», заключившая государственный контракт и имеющая отношение к его фирме. Ключников поинтересовался стоимостью выдачи банковских гарантий, если бы фирма обратилась за услугами в страховую компания «Реал», возможна ли замена гарантий и на каких условиях. Их общение с ключниковым продолжилось через ФИО, который общался с тем и по телефону, и по «Интернету».

По «Интернету» ФИО прислал Ключникову типовое заявление на выдачу банковской гарантии, которое передали в ООО «Комфорт-I». Заполненное заявление, через КлючниковаФИО передал ему. Изучив заявление, он понял что ООО «Комфорт-I» имеет намерения получить банковские гарантии от ООО СК «Реал». Из общения с Ключниковым он понял, что есть некий «Агаси», у которого в залоге имеется имущество на сумму около 300 млн. рублей, в связи с чем ООО «Комфорт-1» намерен заменить банковские гарантии.

Полученное от ФИО заявление от ООО «Комфорт-I», он отправил в ООО СК «Реал» по электронной почте. Каким образом было принято положительное решение по-поводу выдачи гарантий ООО «Комфорт-I», он не помнит. Через «Интернет» из ООО СК «Реал» ему прислали на согласование соглашения о предоставлении банковских гарантий и сами формы банковских гарантий, счета в обосновании оплаты гарантий. Данные документы по электронной почте он переслал ФИО, а тот - Ключникову или в ООО «Комфорт-I». В бумажном варианте ему, как агенту, были направлены из ООО СК «Реал» документы: соглашения о предоставлении банковских гарантий, акты к данным соглашениям. Данные документы были в одностороннем порядке подписаны директором ООО СК «Реал» Кузнецовым и направлены для дальнейшего подписания со С. ООО «Комфорт-I». Все выше перечисленные документы были датированы [ 00.00.0000 ] , что соответствовало действительности. О том, каким образом происходило дальнейшее подписание документов между ООО «Комфорт-I» и ООО СК «Реал»,он не помнит. Окончательный вариант банковских гарантий он не видел, т.к. при передаче данных документов не присутствовал.Знает что существует практика заключения банковских гарантий «задними» числами. Так же пояснил, что с К. И.А. встречался один раз, тот консультировался у него по вопросам его деятельности. По поводу ООО «Комфорт-I» И. ему ничего не говорил. ( т. 7 л.д. 70-73)

Свидетель ФИО, показания которого были оглашены по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия С., будучи допрошенным на предварительном следствии (т. 14 л.д. 223-226) показал, что с марта 2010 до января 2011 он работал в должности директора департамента корпоративного страхования ООО «СК «Реал».

В его должностные обязанности в ООО «СК «Реал» входило: страхование корпоративных клиентов, поиск новых клиентов, пролонгация и заключения договоров страхования, ведение переговоров, а также выдача банковских гарантий. В его подчинении находилось 4 человека.

В соответствии с ФЗ-94 «О государственных закупках…» страховые компании до августа 2010 могли выдавать банковские гарантии организациям, которые учувствовали в проведении аукционов на оказание услуг, поставку товаров государственным компаниям. В ООО «СК «Реал» обращались представители различных организаций с целью получения банковских гарантий. Это было возможно при непосредственном визите представителей в офис ООО «СК «Реал» по адресу: [ адрес ], либо по звонку по телефону компании. Также часть клиентов для получения банковских гарантий приводили страховые брокеры, с которыми были заключены агентские договора на оказание услуг по поиску клиентов. Согласно агентских договоров за свои услуги страховые брокеры получали комиссию. Стоимость выдаваемой банковской гарантии была различна и составляла около 2-3% от общей суммы выдаваемой гарантии. Точную стоимость определял отдел андеррайтинга с учетом оценки риска.

Одним из условий получения банковской гарантии являлось предоставления конкурсной документации, баланса предприятия, копий учредительных документов, заявления от организации, в котором, в том числе, указывалась информация об опыте работы в интересующем направлении деятельности. Затем, если условия предоставления устраивали обе С., с организацией заключался договор об оказании услуги, в котором указывались сроки предоставления банковской гарантии, цена гарантии. Полная оплата стоимости банковской гарантии осуществлялась сразу после заключения указанного договора в 100% размере. Как правило, проект банковской гарантии пересылался в адрес заказчика с целью уточнения и согласования отдельных пунктов гарантии. Все банковские гарантии выдавались без обеспечения и без перестрахования в других страховых организациях. Насколько он помнит, за время его работы в ООО «СК «Реал» страховых случаев, связанных с неисполнением клиентами условий государственных контрактов, не было, за исключением ООО «Комфорт-1».

На основании выданной в апреле 2010 г. генеральным директором ООО «СК «Реал» ФИО доверенности, у него-ФИО было право подписывать договора страхования, полисы страхования, а также банковские гарантии.

Относительно выдачи банковской гарантии ООО «Комфорт-1» под государственные контракты, заключенные с « ЦОД ФПС МЧС России» на поставку ГСМ для нужд МЧС России пояснил, что примерно в начале лета 2010 г. сотрудники отдела андеррайтинга ООО «СК «Реал» принесли ему на подпись банковские гарантии в количестве 8 штук, выдаваемые ООО «Комфорт-1» по государственным контрактам, заключенным с «ЦОД ФПС МЧС России» на поставку ГСМ для нужд МЧС России. Подготавливали банковские гарантии, а также договор на оказание услуг сотрудники андеррайтингского отдела. Номер банковской гарантии присваивался ФИО –руководителем указанного отдела в соответствии с записью в журнале учета номеров выданных банковских гарантий, который велся в электронном виде.

Помнит, что клиента ООО «Комфорт-1» привел в ООО «СК «Реал» страховой агент по фамилии Абрамов, который работал на территории [ адрес ]. Все переговоры с ним вела ФИО С сотрудниками ООО «Комфорт-1» он лично не встречался, какие-либо переговоры не вел.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что с июля 2005 г. по март 2010 г. работал руководителем Федерального агентства по государственным резервам ПФО. В 2006г. принял на работу в отдел нефтепродуктов К. И.А., который до этого работал в центральном аппарате МЧС [ адрес ]. Последний своих знакомств и связей в МЧС не скрывал. Проработав 2 года, К. уволился по собственному желанию. К. к нему - Милюкову с какими-либо просьбами не обращался. О контрактах между МЧС и ООО «Комфорт 1» ему ничего не известно. Про ООО «Залив» не слышал. ФИО и Аберле не знает. Алекяназнает с 2004 года, отношений с ним не имеет однажды обращался к нему по вопросу поиска подрядчика для строительства дома. Тендер выиграла организация, директором которой был Саипов.

Свидетель ФИО, показания которого были оглашены по ходатайству гос.обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия С., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, показал, что занимает должность начальника Управления организации закупок ЦОД ФПС МЧС России с апреля 2008 года. В его должностные обязанности входит организация закупок для нужд МЧС России, предконтрактной работы.

В соответствии с ФЗ-94 «О государственных и муниципальных закупках», по указанию Департамента тыла и вооружения МЧС России, на основании утвержденного плана закупок и технического задания, проводился аукцион по закупке ГСМ для нужд МЧС России. Подготовкой документации к аукциону, на основании технического задания, занималось Управление организации закупок ЦОД ФПС МЧС России, которое находится в организационном подчинении ДТВ. С этой целью, в марте 2010 [ адрес ] подготовлен пакет документов для проведения аукциона на закупку ГСМ на электронной торговой площадке через «Интернет». В данном пакете обозначены основные требования к поставщику, количественный и качественный состав ГСМ и другие необходимые характеристики, включая цену государственного контракта, которая составляла 519 480 024 рублей. Также указывается необходимость в предоставлении по первой части заявки, со С. организации, заверенной выписки из ЕГРЮЛ, бухгалтерского баланса, согласия в письменной форме на участие в аукционе и принятии условий и требований. Согласно полученной информации с электронной торговой площадки, на участие в аукционе поступила только одна заявка от ООО «Комфорт-1». Согласно действующему законодательству, если в аукционе принимает участие только одна организация, то такой аукцион считается не состоявшимся. Аукцион автоматически выигрывает та фирма, которая подала заявку, то есть, в данном случае, ООО «Комфорт-1». Также, ООО «Комфорт-1» предоставило банковскую гарантию от страховой компании «СК «Реал». На основании этого, с ООО «Комфорт-1» в лице генерального директора ФИО и ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» были заключены государственные контракты на поставку ГСМ для нужд МЧС, всего в количестве 8 контрактов на общую сумму 519 480 024 рублей, при этом был перечислен аванс в сумме 155 844 005 рублей, что составляет 30 процентов и соответствует условиям контрактов. Согласно заключенных государственных контрактов, сроки поставки четко не были определены, однако определены общие сроки 100-процентной поставки всего количества ГСМ – октябрь 2010, срок контрактов заканчивался в ноябре 2010 [ адрес ] и сверку поставленных ГСМ осуществляли сотрудники Управления закупок ГУ « ЦОД ФПС МЧС России». После заключения государственных контрактов на поставку ГСМ для нужд ГУ «ЦОД ФМС МЧС России», поставщик (ООО «Комфорт-1») направляет в адрес поставщика разнарядку, с указанием точных реквизитов наименований юридических лиц-получателей ГСМ, наименованием конечных станций доставки и объемов поставляемой продукции. По условиям государственных контрактов, после поставки «поставщиком» ГСМ конечному получателю, последним составляется акт приемки продукции, который подписывается членами комиссии и командиром воинской части, или начальником учреждения, с приложением товарно-транспортных накладных, железнодорожных накладных. При этом, «поставщик» выставляет в адрес ГУ «ЦОД ФМС МЧС России» счета на оплату, прилагает счета-фактуры. Для подтверждения факта получения ГСМ в адрес ГУ « ЦОД ФПС МЧС России», от конечных получателей (частей, учреждений МЧС) по факсу присылаются копии актов приемки продукции и товарно-транспортных накладных, либо железнодорожных накладных (с указанием № ж/д вагонов). Далее указанный пакет документов предается в Департамент тыла и вооружения МЧС России, который, в свою очередь, связывается с конечными получателями (воинские части, учреждения), с целью подтверждения факта получения продукции. Если факт подтверждается, то на указанных выше копиях документов ставится печать департамента тыла и вооружения МЧС России. Далее эти указанные выше документы возвращаются в ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» для оплаты поставленной продукции по выставленным ранее счетам и счетам-фактурам. Приблизительно в начале лета 2010 г. начались перебои в поставках ГСМ, которые, со слов сотрудников ООО «Комфорт 1», были связаны с отсутствием подвижного состава (цистерн). В дальнейшем, поставки были полностью прекращены. Как пояснял генеральный директор ООО «Комфорт 1» ФИО, это было связано с недооценкой сложностей нового направления деятельности компании, а также назывались другие различные надуманные причины и всячески затягивались сроки поставки. В этой связи, было принято решение о расторжении государственных контрактов по причине не выполнения условий поставки ГСМ (нарушение ч. 8 ст. 9 ФЗ [ № ] от [ 00.00.0000 ] ) Проведенной сверкой установлено (акт сверки), что всего было поставлено ГСМ на сумму около 190 млн. рублей, из них 67 млн. рублей авансового перечисления. Таким образом, часть бюджетных денежных средств в сумме 88 516 131 рублей, поступивших в адрес ООО «Комфорт 1», возвращена не была. Уточнил, что на момент подписания государственных контрактов между ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» и ООО «Комфорт-1» на поставку ГСМ для нужд МЧС России, гарантом, выдавшим банковские гарантии, являлся АКБ «Транстройбанк» (ЗАО). Указанные банковские гарантии были выданы в количестве 8 штук на каждый контракт соответственно. Оригиналы указанных банковских гарантий поступили в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» нарочно, по описи. Какие-либо сопроводительные письма при этом не предоставлялись. Возможно, указанные банковские гарантии были предоставлены с проектом государственных контрактов. Приблизительно через 2 месяца после подписания государственных контрактов с ООО «Комфорт-1» на поставку ГСМ для нужд МЧС России, начались сбои в поставке горюче-смазочных материалов. Для урегулирования указанных сбоев, в ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» неоднократно проводились совещания с представителями ООО «Комфорт-1». Со С. организации присутствовал работник ООО «Комфорт-1», который непосредственно занимается поставками ГСМ, его ФИО он не помнит, а также юрист организации по имени Катерина. От ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» присутствовали он, ФИО, заместитель директора департамента тыла и вооружений МЧС России ФИО, а также начальник службы ГСМ ФИО. Состав участвующих от МЧС России мог незначительно меняться. На указанных совместных совещаниях представители ООО «Комфорт-1» заявляли, что ГСМ будут поставлены в полном объеме, а проблемы в сбоях вызваны нехваткой подвижного железнодорожного состава. Осмотрев предъявленную ему на обозрение копию письма ООО «Комфорт-1» (вх. [ № ]уз от [ 00.00.0000 ] ) на имя начальникаГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО с просьбой дать письменное согласие на расторжение договоров банковских гарантий, заключенных между ООО «Комфорт-1» и АКБ «Трансстройбанк» (ОАО) и заключения договор банковской гарантии со страховой компанией с имеющейся резолюцией начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО, поясняет, что в соответствии с полученной резолюцией начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО о дачи предложений по сути указанного выше письма, им была дана устная команда ФИО, который непосредственно вел контракт на поставку ГСМ для нужд МЧС России, чтобы тот связался с представителями ООО «Комфор-1» и выяснил причины написания данного письма. Как ему доложил ФИО, представители ООО «Комфорт-1»пояснили, что у них начались проблемы с платежами в АКБ «Трансстройбанке» (ЗАО), ввиду того, что в нем они не только получили банковские гарантии, но и кредитуются, в связи с чем ФИО задерживает им платежи. По этой причине, они хотели бы расторгнуть договора на предоставление банковских гарантий в АКБ «Трансстройбанк» и представить имеющиеся от страховой компании. На основании устного доклада ФИО о переговорах с ООО «Комфорт-1», он сделал вывод о том, что у ООО «Комфорт-1» уже есть банковская гарантия, полученная у другого гаранта. Для него было важно то, чтобы указанная банковская гарантия действовала на весь период государственных контрактов, а именно с момента их подписания [ 00.00.0000 ] Кем она будет выдана, не имело значение. Также ФИО предоставил ему полученные им от ООО «Комфорт-1» оригиналы банковских гарантий, выданные ООО «СК «Реал» по государственным контрактам на поставку ГСМ для нужд МЧС России от [ 00.00.0000 ] Указанная ситуация была доложена им начальнику ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» ФИО и было предложено дать согласие на расторжение банковских гарантий с АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО). Он никогда не общался с представителями ООО «Комфорт-1» по телефону, либо в процессе личных встреч. Все общение происходило, как он уже говорил выше, в процессе совместных совещаний. Оригиналы банковских гарантий, выданных ООО «СК «Реал», были предоставлены также нарочно, по описи сотрудниками ООО «Комфорт-1» в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» одновременно с письмом ООО «Комфорт-1» (вх. [ № ]уз от [ 00.00.0000 ] ) на имя начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО. Указанные банковские гарантии мог получить ФИО

Осмотрев предъявленную ему на обозрение копию письма ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» (исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ) за подписью А.В. ФИО о согласии на расторжение указанных выше договоров, поясняет, что исполнителем данного письма (бланк [ № ]) был ФИО, команду о его написании давал он, а подписывал документ начальник ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» ФИО. Ему не известно, каким образом были переданы оригиналы банковских гарантий, которые указаны в письме исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ) за подписью А.В. ФИО (бланк [ № ]). Осмотрев предъявленную ему на ознакомление копию обложки журнала Ц-1-25 учета бланков строгой отчетности ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» от [ 00.00.0000 ] , а также копию страницы учета бланков указанного журнала, пояснил, что бланки строгой отчетности [ № ] и [ № ] получал лично он, о чем свидетельствует его подпись в графе «… расписка в получении…». На бланке [ № ] было подготовлено и отправлено письмо № Ц-1-862 от [ 00.00.0000 ] о согласии на расторжение договоров о предоставлении банковской гарантии с АКБ «Трансстройбанк», а бланк [ № ] был, насколько он помнит, испорчен ввиду допущенной ошибки в тексте при подготовке того же письма о согласии на расторжение договоров о предоставлении банковской гарантии с АКБ «Трансстройбанк». Управление в своей деятельности непосредственно руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, международными договорами РФ, правовыми актами МЧС России, а также положением об управлении организации закупок от [ 00.00.0000 ] и уставом ГУ «ЦОД ФПС МЧС России». Положение об управлении организации закупок государственного учреждения ГУ «ЦОД ФПС МЧС РФ» подписано лично им, [ 00.00.0000 ] утверждено начальником ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» ФИО А.В. и [ 00.00.0000 ] согласовано с директором Департамента тыла и вооружения МЧС России ФИО Согласно указанного положения, начальник управления отвечает за трудовую дисциплину, внутренний распорядок, морально-психологическое состояние личного состава, обеспечение мероприятий безопасности при повседневной деятельности, организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, сохранность материальных средств, выполнение задач, возложенных на управления, организацию всестороннего обеспечения деятельности управления. Основными задачами управления организации закупок ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» являются: планирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; размещение заказов на поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, на поставки военного, пожарного, специального имущества, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам МЧС России, а также на поставки других товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд системы МЧС России, по номенклатуре, закрепленной за ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» приказами МЧС России; сопровождение и контроль исполнения заключенных государственных контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг). Его обязанности и права как начальника управления организации закупок указаны в Положении об управлении организации закупок. В его обязанности входит следующее: организация деятельности управления по выполнению возложенных на него задач; организация работы по размещению заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), закупаемых в интересах системы МЧС России, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ; организация работы по подготовке и заключению государственных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), их учет и контроль исполнения; организация в управлении, совместно с финансовым органом ГУ «ЦОД ФПС МЧС России», ведение оперативного и бюджетного учета совершаемых финансово-хозяйственных операций по взаиморасчетам с поставщиками (исполнителями), по учету выделяемых ассигнований; организация в управлении, совместно с финансовым органом ГУ «ЦОД ФПС МЧС России», работы по законному, эффективному и целевому использованию материальных и денежных средств; обеспечение соблюдения в управлении установленного режима секретности, контроль за выполнением личным составом требований режима секретности. Также он является уполномоченным отдела делопроизводства и режима ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» по вопросу организации и ведения секретного делопроизводства; организовывает в управление соблюдение личным составом регламента служебного времени и внутреннего порядка; проводит работу по недопущению личным составом коррупции и других злоупотреблений в повседневной деятельности; организовывает контроль исполнения приказов, директив и других документов по вопросам, входящим в компетенцию управления; осуществляет контроль за выполнением функциональных обязанностей должностных лиц управления; ведет работу по подбору и расстановке кадров; также обязан знать морально-деловые качества личного состава управления, проводить работу по совершенствованию его профессиональной подготовки; организовывать обучение, повышать квалификацию личного состава управления по видам основной деятельности. В его права входит следующее: решать в пределах своей компетенции вопросы правовой и социальной защиты подчиненных сотрудников и работников; вести служебную переписку по вопросам, отнесенным к компетенции управления; планировать в установленном порядке личному составу управления ежегодные отпуска; вести поощрительную и дисциплинарную работу в управлении. Его непосредственным руководителем является начальник ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» полковник внутренней службы ФИО. Управление организации закупок является структурным подразделением центра обеспечения деятельности ФПС МЧС России, а департамент тыла МЧС России выполняет контрольные функции. Руководителем департамента тыла МЧС России является генерал-майор ФИО. С приказом ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» [ № ] от [ 00.00.0000 ] «Об упорядочении подготовки, согласования конкурсной (аукционной) документации, извещений о проведении запросов котировок цен, заключения и контроля исполнения государственных контрактов (договоров, дополнительных соглашений)» он ознакомлен. Указанным приказом они пользуются в деятельности управления. Порядок замены банковской гарантии не регламентируется нормативными актами. Осмотрев предъявленную ему на обозрение светокопию банковской гарантии № БГ-001/029/10, выданной АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) может пояснить, что указанный ФИО АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) являлся первоначальным гарантом ООО «Комфорт-1». Условия предоставления банковских гарантий ООО «Комфорт 1» ФИО АКБ «Трансстройбанк» ему не известны. При проведении процедуры замены банковских гарантий по государственным контрактам [ № ]П от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ]П от [ 00.00.0000 ] , [ № ]П от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] он руководствовался выполнением своих служебных обязанностей. Замена банковских гарантий была проведена по указанию начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» ФИО А.В. Осмотрев представленную ему на обозрение светокопию письма ООО «Комфорт 1» [ № ] П от [ 00.00.0000 ] (входящий номер ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» [ № ] уз от [ 00.00.0000 ] ), может пояснить, что приблизительно 11-[ 00.00.0000 ] указанное письмо поступило в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» по средствам факсимильной связи и началось рассмотрение письма. [ 00.00.0000 ] поступил оригинал письма. Им была дана устная команда ФИО, который непосредственно вел контракт на поставку ГСМ для нужд МЧС России, чтобы тот связался с представителями ООО «Комфорт-1» и выяснил причины написания данного письма. Как ему доложил ФИО, представители ООО «Комфорт-1» пояснили, что у них начались проблемы с платежами в АКБ «Трансстройбанке» (ЗАО), ввиду того, что в нем они не только получили банковские гарантии, но и кредитуются, в связи с чем ФИО задерживает им платежи. По этой причине они хотели бы расторгнуть договора на предоставление банковских гарантий в АКБ «Трансстройбанк» и представить имеющиеся от страховой компании. На основании устного доклада ФИО о переговорах с ООО «Комфорт-1» он сделал вывод о том, что у ООО «Комфорт-1» уже есть банковская гарантия, полученная у другого гаранта. Советник директора департамента тыла и вооружения ФИО (отвечающая за юридическую работу), в ходе консультаций пояснила, что замена банковских гарантий ничем не регламентируется и наступление каких-либо последствий не имеет. Приблизительно 18-[ 00.00.0000 ] он доложил свои предложения ФИО, предложив три варианта действий: не удовлетворять просьбу ООО «Комфорт-1», заменить на другую и расторгнуть контракт на добровольных началах. Спустя два-три дня от ФИО А.В. поступило указание о подготовке письма на согласие о расторжение банковских гарантий ООО «Комфорт 1», а он, в свою очередь, дал указание ФИО Письмо № Ц-1-762 от [ 00.00.0000 ] было подготовлено на основании указаний ФИО А.В., его готовил ФИО Чем для МЧС России была вызвана необходимость замены банковских гарантий, пояснить не может. Дополнительные расходы ООО «Комфорт 1», связанные с условиями договоров банковских гарантий (АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), не проверялись. Банковские гарантии, представленные ООО «Комфорт 1», от имени страховой компании «Реал» проверялись на соответствии установленным формам сотрудником ФИОФИО в период с января по август 2010 г. занимал должность инспектора отдела размещения заказов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. (т. 13 л.д. 5-9, т.13 л.д 35-40, т.14 л.д. 228-236)

Свидетель ФИО, показания которого были оглашены по ходатайству гос.обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия С., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, показал, что в должности инспектора отдела планирования и размещения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Управления организации закупок ЦОД ФПС МЧС России он работает с [ 00.00.0000 ] В его должностные обязанности входит: подготовка технической, аукционной документации, размещение заявок на проведение открытых аукционах в сети «Интернет», в соответствии с полученными заявками от структурных подразделений МЧС России, рассмотрение заявок от участников аукционов, подготовка государственных контрактов к подписанию у начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» ФИО, сопровождение выполнения условий контракта до его закрытия, а также проверка полноты предоставленных документов, в том числе банковских гарантий, по условиям контракта. О проведении закупок для нужд МЧС России, в том числе ГСМ, пояснил, что работа осуществляется в строгом соответствии с ФЗ-94 «О государственных и муниципальных закупках». На основании выделения бюджетных денежных средств в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России», они распределяются между структурными подразделениями МЧС России на основании поданных ранее заявок. В данных заявках указывается наименование продукции, количественный и качественный состав, единица измерения и расчет начальной максимальной цены. Указанные заявки подписываются заместителями Департаментов МЧС России (по ГСМ заместителем начальника Департамента тыла и вооружения) и начальником ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО. После подписания заявок, им готовится аукционная документация для проведения «Интернет»-аукциона на открытой торговой площадке, в которую входят требования к участнику по ФЗ-94, а также по продукции, характеристика которой указана в информационной карте и строго соответствует поданной заявке. Указанная документация размещается в сети «Интернет» и после 20 дней происходит рассмотрение поступивших от участников аукциона заявок созданной комиссией. По закупкам ГСМ была создана комиссия в составе не менее 5 человек, в том числе и он, которая утверждается на год начальником ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО. Рассмотрения заявок происходит в первой части, которая включает в себя только согласие на участие в аукционе согласно предъявляемым требованием. Затем, через 3 дня происходит сам аукцион. Результаты аукциона публикуются в сети «Интернет» на открытой торговой площадке в виде протокола рассмотрения заявок и протокола подведения итогов, в котором указана организация выигравшая аукцион и с ней заключается государственный контракт. Аукцион на доставку ГСМ для нужд МЧС России проводился по указанной выше схеме. Согласно полученной информации с электронной торговой площадки, на участие в аукционе поступила только одна заявка от ООО «Комфорт-1». Согласно действующему законодательству, если в аукционе принимает участие только одна организация, то такой аукцион считается не состоявшимся и его автоматически выигрывает та фирма, которая подала заявку, то есть в данном случае ООО «Комфорт-1». Об обстоятельствах заключения госконтракта с ООО «Комфорт» пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, на подписание контракта есть 10 дней. В этой связи, на открытую электронную площадку были высланы 8 проектов государственных контрактов на поставку ГСМ для нужд МЧС России с приложениями спецификаций поставляемой продукции и протоколов соглашения контрактной цены, всего на сумму 519 480 024 рублей. После рассмотрения, проект был подписан со С. ООО «Комфорт-1» электронно-цифровой подписью и отослан обратно вместе с банковским гарантиями, выданными ООО «СК «Реал». Затем эти подписанные государственные контракты еще раз были согласованы и подписаны начальником ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО электронно-цифровой подписью. В соответствии с ФЗ-94, датой контракта считается 11 день после истечения срока подписания контракта, в данном случае [ 00.00.0000 ] , тогда же ему присваивается номер. В адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» указанные государственные контракты поступили подписанными на бумаге со С. ООО «Комфорт-1» и.о. директора ФИО. Банковские гарантии были выданы ООО «СК «Реал» также [ 00.00.0000 ] . В соответствии с условиями государственных контрактов, в адрес ООО «Комфорт-1» была перечислена предоплата в сумме 155 844 005 рублей, что составляет 30 процентов от общей стоимости. Банковские гарантии по заключенным между ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» и ООО «Комфорт-1» по государственным контрактам на поставку ГСМ для нужд МЧС России выдало OOO «СК «Реал» в количестве 8 штук на каждый контракт соответственно. Для осуществления контроля за выполнением сроков поставки ГСМ, им в рабочем компьютере ведется таблица со следующими параметрами, которые нашли свое отражение в таблице, а именно: регион поставки, количество поставленного ГСМ, номер счета выставленного в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» со С. ООО «Комфорт-1», номер счет фактуры, стоимость поставленного ГСМ и акт приема ГСМ подписанный командиром воинских частей. Наличие указанных документов служит основанием для подписания А.В. ФИО выставленных счетов за поставленные ГСМ. В последующем, указанные выше документы передаются в бухгалтерию для оплаты и хранения в соответствии с правилами ведения бухгалтерии. Сбои в поставках ГСМ начались практически сразу, то есть с [ 00.00.0000 ] начались проблемы в сроках поставок горюче-смазочных материалов. Это выразилось в нарушении п. 3.3. государственных контрактов, а также гражданского кодекса РФ, в котором говорится, что в поставка должна осуществляется каждый месяц равными частями, если иное не предусмотрено настоящими государственными контрактами. Не смотря на то, что в спецификациях поставляемой продукции к государственным контрактам указан срок до [ 00.00.0000 ] , в соответствии с подписанными дополнительными соглашениями к государственным контрактам на поставку ГСМ, по бензину марки А-76 (А-80) и дизтопливо (летнее) срок поставки был согласован до июля [ 00.00.0000 ] включительно, что фактически выполнено со С. ООО «Комфорт-1» не было. Ввиду фактического неисполнения государственных контрактов, затягивания сроков поставки ГСМ, руководством ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» было принято решение о расторжении государственных контрактов по причине невыполнения условий поставки ГСМ (нарушение ч. 8 ст. 9 ФЗ [ № ] от [ 00.00.0000 ] ). Проведенной сверкой установлено (акт сверки), что всего было поставлено ГСМ на сумму около 190 млн. рублей, из них 67 млн. рублей авансового перечисления. Таким образом, часть бюджетных денежных средств в сумме 88 516 131 рублей, поступивших в адрес ООО «Комфорт-1», возвращена не была. Осмотрев предъявленную ему на обозрение копию письма ООО «Комфорт-1» (вх. [ № ] уз от 2[ 00.00.0000 ] ) на имя начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО с просьбой дать письменное согласие на расторжение договоров банковских гарантий, заключенных между ООО «Комфорт-1» и АКБ «Трансстройбанк» (ОАО) и заключение договора банковской гарантии со страховой компанией, поясняет, что указанный документ он видит впервые, кто является его исполнителем, ему не известно. Хочет только сказать, что, согласно имеющейся на письме резолюции начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО, указанный документ был отписан на исполнение начальнику Управления организации закупок ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» ФИО и главному бухгалтеру ЦОД ФИО. Осмотрев предоставленную ему на обозрение копию письма ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» (исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ) за подписью А.В. ФИО о согласии на расторжение указанных выше договоров, на вопрос кто являлся исполнителем указанного письма, кто давал команду на его написание, согласовывал текст и каким образом были переданы оригиналы банковских гарантий, которые указаны в письме как приложение, если, согласно журнала Ц-1-23 регистрации исходящих документов ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» от [ 00.00.0000 ] , данное письмо указано как отправленное без приложения, пояснил, что указанный документ видит впервые, кто являлся исполнителем, кто давал команду на его подписание, согласовывал текст и каким образом были переданы оригиналы банковских гарантий, ему не известно. Ранее, с момента заключения государственных контрактов на поставку ГСМ для нужд МЧС России [ 00.00.0000 ] , были банковские гарантии, предоставленные АКБ «Трансстройбанк» (ОАО), которые согласно ФЗ-94 должны были быть обязательно предоставлены до момента заключения государственных контрактов. Указанные банковские гарантии АКБ «Трансстройбанк» (ОАО) были предоставлены в начале в виде копий через « Интернет» на открытой электронной площадке, а затем он их видел «вживую» в качестве приложений к государственному контракту. Указанные документы хранились в бухгалтерии ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» по адресу: [ адрес ], Звездный б-р, [ адрес ]. В июне 2010 г. ему стало известно от начальника Управления организации закупок ФИО, что банковские гарантии, выданные изначально АКБ «Трансстройбанк» (ОАО) по 8 государственным контрактам на поставку ГСМ для нужд МЧС России, были заменены на банковские гарантии в количестве 8 штук выданные ООО «СК «Реал», причем на банковских гарантиях выданных ООО «СК «Реал», стояла дата [ 00.00.0000 ] , то есть указанные банковские гарантии выданы задним числом. Со слов ФИО, это было вызвано тем, что у ООО «Комфорт-1» возникли финансовые трудности с ФИО, предоставившим банковские гарантии. Осмотрев предоставленную ему на обозрение выписку из журнала Ц-1-23 регистрации исходящих документов ГУ «ЦОД ФПС МЧС России», может пояснить, что в указанном журнале Ц-1-23 регистрации исходящих документов ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» в графе с «№ Ц-1-762 … ООО «Комфорт-1» … о расторжении банковской гарантии и заключении новых … 2 … 1.. . Ильин … подпись [ 00.00.0000 ] … Ц-1-12т.3 … 0000782» после фамилии Ильин им выполнена подпись и поставлена дата: [ 00.00.0000 ] Указанная подпись и надпись даты им выполнена собственноручно. Остальные записи в указанной выше графе выполнены не им, по всей видимости, делопроизводителем. При каких обстоятельствах он поставил подпись и дату в указанной графе указанного журнала, он не помнит, кто из числа руководителей ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» давал ему указания об отправке указанного документа, он также не помнит. Кроме того, данный документ он не готовил. Бланк строгой отчетности [ № ] он не получал. Если он является исполнителем документа, то сам получает бланк строгой отчетности в отделе делопроизводства. Таким образом, изучив журнал выдачи бланков строгой отчетности, можно установить кто непосредственно и когда получал бланк строгой отчетности [ № ]. При исполнении своих непосредственных служебных обязанностей он руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами МЧС России, уставом ГУ «ЦОД ФПС МЧС России», приказом ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» [ № ] от [ 00.00.0000 ] «Об упорядочении подготовки, согласования конкурсной (аукционной) документации, извещений о проведении запросов котировок цен, заключения и контроля исполнения государственных контрактов (договоров, дополнительных соглашений)», а также своей должностной инструкцией, утвержденной начальником ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» ФИО А.В. Его непосредственным руководителем является начальник управления закупок ФИО. Управление закупок является структурным подразделением центра обеспечения деятельности ФПС МЧС России и находится в организационно-методическом подчинении департамента тыла МЧС России. Руководителем ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» является полковник внутренней службы ФИО. Руководителем департамента тыла МЧС России является генерал-майор ФИО. Управление закупок, являясь структурным подразделением ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» выполняет функции подготовки, согласования конкурсной (аукционной) документации, извещений о проведении запросов котировок цен, заключения и контроля исполнения государственных контрактов (договоров, дополнительных соглашений). Организационно-методическое руководство со С. департамента тыла осуществляется общее - заместителем директора департамента ФИО, а по «горюче-смазочным материалам»-непосредственно ФИО. В каком нормативно-правовом акте указан порядок замены банковской гарантии, ему не известно. Ему известно, что ООО «Комфорт-1» были предоставлены банковские гарантии при заключении государственных контрактов от имени АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО).Условия предоставления банковских гарантий ООО «Комфорт 1» АКБ «Транстройбанком» (ЗАО) ему не известны. При проведении процедуры замены банковских гарантий по государственным контрактам [ № ]П от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ]П от [ 00.00.0000 ] , [ № ]П от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , он лишь, по указанию начальника управления ФИО, подготовил письмо № Ц-1-762 от [ 00.00.0000 ] в адрес ООО «Комфорт-1» и АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), в котором содержалось согласие на расторжение договоров о предоставлении банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств по следующим государственным контрактам: [ № ]П от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ]П от [ 00.00.0000 ] , [ № ]П от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд, заключенных ООО «Комфорт-1» с АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО). При этом, в письме было указано, что ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» к АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) никаких претензий не имеет. В адрес ФИО высылались оригиналы банковских гарантий. Письмо было подготовлено за подписью ФИО А.В. Замена банковских гарантий была проведена по указанию его непосредственного руководителя – начальника управления ФИО Письмо № Ц-1-762 от [ 00.00.0000 ] было подготовлено на основании указаний ФИОи письма ООО «Комфорт-1» [ № ]-п от [ 00.00.0000 ] Указанное письмо было получено ранее (приблизительно 10-[ 00.00.0000 ] ) от ООО «Комфорт-1» посредством факсимильной связи непосредственно им. Он, согласно своих должностных инструкций, так как контролировал выполнение условий государственных контрактов заключенных с ООО «Комфорт-1» и вел переговоры по условиям выполнения контрактов, доложил об получении указанного письма непосредственному начальнику ФИО и тот пошел согласовывать возможность замены банковской гарантии с начальником ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» ФИО А.В. и юридическим отделом Центра. В данном письме ООО «Комфорт-1» было указано, что организация просит расторгнуть ранее выданные банковские гарантии, заключенные с АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), в том числе на основании того, что ООО «Комфорт-1» по условиям банковских гарантий несет дополнительные расходы на оплату услуг сюрвейеров, что это за услуги, ему не известно. В последующем указанное письмо поступило в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» нарочно. Со С. МЧС России замена банковских гарантий была связана с прямой заинтересованностью МЧС России в возобновлении со С. ООО «Комфорт-1» поставок горюче-смазочных материалов. Приблизительно в мае 2010 г. начались проблемы в сроках поставок горюче-смазочных материалов. Это выразилось в нарушении п. 3.3. государственных контрактов, гражданского кодекса РФ и нормативно-правовых актах МЧС России, в котором говорится, что в поставка должна осуществляться каждый месяц равными частями, если иное не предусмотрено настоящими государственными контрактами. По каждому факту сбоев поставки ГСМ ООО «Комфорт 1» в адрес МЧС России он докладывал своему непосредственному руководителю ФИО Дополнительные расходы ООО «Комфорт-1», связанные с условиями договоров банковских гарантий (АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) не проверялись. Банковские гарантии, представленные ООО «Комфорт-1» от имени страховой компании «Реал», им не проверялись. Почему банковские гарантии от имени страховой компании «Реал» были выданы «задним числом», а именно [ 00.00.0000 ] , ему неизвестно. Банковские гарантии от имени страховой компании «Реал» получал он в июне 2010 г., у кого не помнит, непосредственно на КПП административного здания МЧС России, расположенном по адресу: [ адрес ], по указанному адресу находится его рабочее место. В июне 2010 г., при непосредственном получении, ему стало известно, что указанные гарантии выданы задним числом. Ему известно, что выдача банковских гарантий должна находить свое отражение в учете организации, которая осуществляла выдачу ( т.13 л.д. 11-22, т.14 л.д. 241-247)

Свидетель ФИО, показания которой были оглашены по ходатайству гос.обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия С., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д. 41-46), показала, что с [ 00.00.0000 ] работает в ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» в должности помощника начальника центра по финансовой работе (главный бухгалтер) - начальник отдела. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерского учета, контроль за расходованием бюджетных денежных средств, подписание финансовых документов, право второй подписи. Осмотрев предъявленную ей на обозрение копию письма ООО «Комфорт-1» (вх. [ № ]уз от [ 00.00.0000 ] ) на имя начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО с просьбой дать письменное согласие на расторжение договоров банковских гарантий, заключенных между ООО «Комфорт-1» и АКБ «Трансстройбанк» (ОАО) и заключения договор банковской гарантии со страховой компанией, может пояснить, что указанное письмо ей принес работник канцелярии и попросил чтобы она с ним ознакомилась в соответствии с имеющейся визой ФИО А.В., что она сделала и поставила свою подпись. Какие-либо предложения по указанному письму и.о. директора ООО «Комфорт-1» ФИО она не высказывала, по причине того, что головным исполнителем по указанному письму являлся ФИО, и его управление организации закупок напрямую контактировало с представителями ООО «Комфорт-1» и вело непосредственно все переговоры. Насколько она помнит, к ней 22 или [ 00.00.0000 ] подошел ФИО и сказал, что замена банковской гарантии согласована с А.В. ФИО, этот вопрос прорабатывали его юристы и что замена одной банковской гарантии на другую не противоречит законодательству. Какие были действительно причины замены банковской гарантии выданной АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) на банковскую гарантию выданную ООО «СК «Реал», ей не известно. Также ФИО сообщил, что им от работников ООО «Комфорт-1» уже получены оригиналы банковских гарантий по государственным контрактам на поставку ГСМ для нужд МЧС России выданные ООО «СК «Реал», и написание указанного выше письма носит формальный характер. Банковские гарантии, выданные АКБ «Трансстройбанк», хранились непосредственно в управлении организации закупок ГУ «ЦОД ФПС МЧС России». Оригиналы банковских гарантий, выданных ООО «СК «Реал» были переданы летом 2010 г. юристом ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» ФИО и хранились в сейфе в бухгалтерии до момента их изъятия. Осмотрев предъявленную ей на обозрение копию письма ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» (исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ) за подписью А.В. ФИО о согласии на расторжение указанных выше договоров, пояснила, что указанное письмо она ранее не видела, текст с ней не согласовывался. Головной офис ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» находится по адресу: [ адрес ], Звездный бульвар, [ адрес ]. В указанном здании непосредственно находится бухгалтерия, а также кабинет начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» А.В. ФИО, где он и подписывает документы. Сбои в поставках ГСМ для нужд МЧС России по государственным контрактам, заключенным с ООО «Комфорт-1» начались приблизительно через 2 месяца после подписания государственных контрактов с ООО «Комфорт-1» на поставку ГСМ для нужд МЧС России. Для урегулирования указанных сбоев в ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» неоднократно проводились совещания с представителями ООО «Комфорт-1». Со С. организации присутствовал работник ООО «Комфорт-1», который непосредственно занимался поставками ГСМ, его ФИО она не помнит, а также юрист организации по имени Катерина. Также однажды приезжал непосредственно директор ООО «Комфорт-1» ФИО. На указанных совещаниях она присутствовала 2 раза. На совещаниях представители ООО «Комфорт-1» заявляли, что ГСМ будут поставлены в полном объеме, а проблемы в сбоях вызваны нехваткой подвижного железнодорожного состава. Она непосредственно контактировала с главным бухгалтером ООО «Комфорт-1» по имени Марина по-поводу поставленной продукции, актам сверки, то есть по служебным вопросам. Также она видела Марину когда та приезжали вместе с ФИО в октябре 2010 г. для расторжения государственных контрактов. Предложений коррупционного характера в ее адрес со С. работников ООО «Комфорт-1», с целью оказания им содействия для получения государственных контрактов на поставку ГСМ для нужд МЧС России, либо с целью оказания содействия при их выполнении, в ее адрес не поступало.

Свидетель ФИО, показания которого были оглашены по ходатайству гос.обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия С., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д. 24-34) показал, что он занимает должность начальника ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» с [ 00.00.0000 ] . Одним из структурных подразделений центра обеспечения деятельности ФПС МЧС России является Управление организации закупок, руководителем которого является ФИО Данное управление подчиняется начальнику центра, а также находится в организационно-методическом подчинении департаменты тыла и вооружения МЧС России, которое возглавляет ФИОН. В соответствии с ФЗ-94 «О государственных и муниципальных закупках», по указанию Департамента тыла и вооружения МЧС России, на основании утвержденного плана закупок и технического задания, проводился аукцион по закупке ГСМ для нужд МЧС России. Рассмотрением документации к аукциону на основании технического задания занималось Управление организации закупок ГУ «ЦОД ФПС МЧС России», в составе комиссии ФИО (председатель комиссии), ФИО (член комиссии, инспектор отдела методического обеспечения, внедрения передовых технологий и отчетности по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ и оказания услуг), ФИО (член комиссии, старший инспектор отдела планирования размещения заказов на поставки товаров, выполнении работ и оказания услуг), ФИО (член комиссии, старший инспектор отдела размещения заказов на ремонт вооружения, военной и специальной техники). С этой целью, весной 2010 г. был подготовлен пакет документов для проведения аукциона на электронной торговой площадке на закупку ГСМ. В данном пакете были обозначены основные требования к поставщику, количественный и качественный состав ГСМ и другие необходимые характеристики, включая цену государственных контрактов, общая сумма которых составила 519 480 025,88 рублей. Согласно полученной информации с электронной торговой площадки, на участие в аукционе поступила только одна заявка от ООО «Комфорт 1». Согласно действующему законодательству, если в аукционе принимает участие только одна организация, то такой аукцион считается не состоявшимся и автоматически выигрывает аукцион та фирма, которая подала заявку, т.е. в данном случае ООО «Комфорт 1». При заключении контрактов, ООО «Комфорт 1» предоставило 8 банковских гарантий от АКБ «Транстройбанк» (ЗАО). На основании этого, с ООО «Комфорт 1» в лице генерального директора ФИО и ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» были заключены государственные контракты на поставку ГСМ для нужд МЧС всего в количестве 8 контрактов на общую сумму 519 480 025,88 рублей, при этом по реквизитам ООО «Комфорт 1» был перечислен аванс в сумме 155 844 007,77 рублей, что составило 30 процентов и соответствовало условиям контрактов. Согласно заключенных государственных контрактов, срок поставки был определен условиями контрактов. Со С. Центра контроль, согласование поставок ГСМ и иные функции, связанные с реализацией контрактов, осуществляли сотрудники управления организации закупок, инспектор ФИО под руководством начальника управления ФИО, а также инспектора отдела методического обеспечения, внедрения передовых технологий и отчетности по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ и оказания услуг. После заключения государственных контрактов на поставку ГСМ для нужд ГУ «ЦОД ФМС МЧС России», поставщик (ООО «Комфорт-1») направлял в адрес непосредственного поставщика документы, с указанием точных реквизитов наименований юридическоих лиц-получателей ГСМ, наименований конечных станций доставки и объемов поставляемой продукции. По условиям государственных контрактов, после поставки «поставщиком» ГСМ конечному получателю, последним составляется акт приемки продукции, который подписывается членами комиссии и командиром воинской части, или начальником учреждения, с приложением товарно-транспортных накладных, железнодорожных накладных. При этом, «поставщик» выставляет в адрес ГУ «ЦОД ФМС МЧС России» счета на оплату, прилагает счета-фактуры. Для подтверждения факта получения ГСМ в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» от конечных получателей (частей, учреждений МЧС), по факсу присылаются копии актов приемки продукции и товарно-транспортных накладных, либо железнодорожных накладных (с указанием № ж/д цистерн). Далее указанный пакет документов передается в Департамент тыла и вооружения МЧС России, который, в свою очередь, связывается с конечными получателями (воинские части, учреждения), с целью подтверждения факта получения продукции. Если факт подтверждается, то указанные выше копии документов заверяются Департаментом тыла и вооружения МЧС России. Далее, указанные выше документы возвращаются в ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» для оплаты поставленной продукции по выставленным ранее счетам и счетам-фактурам. В начале июня 2010 г., согласно доклада начальника управления закупок ФИО, до него- ФИО была доведена информация о том, что со С. ООО «Комфорт-1» начались перебои в поставке ГСМ в адрес МЧС России. Как пояснил ему ФИО,. снижение поставок ГСМ было связано с отсутствием подвижного состава (цистерн) в распоряжении ООО «Комфорт-1». В период с июня 2010 года по конец августа с представителями ООО «Комфорт-1» велась деловая переписка, телефонные переговоры, а в августе-сентябре проведены рабочие совещания с представителями ООО «Комфорт-1». В конце августа 2010 поставки ГСМ от ООО «Комфорт-1» были полностью прекращены. Проведенной сверкой установлено (акт сверки), что всего было оплачено за поставку ГСМ около 190 млн. рублей, из них 67 млн. рублей авансового перечисления. Часть бюджетных денежных средств в сумме 88 516 131 рублей, поступивших в адрес ООО «Комфорт -1», возвращена не была. Генеральный директор ООО «Комфорт-1» ФИО пояснял, что сбой поставок ГСМ был связан с недооценкой сложностей нового направления деятельности компании. В этой связи, в конце сентября 2010 г. было принято решение о расторжении государственных контрактов с ООО «Комфорт-1» по причине не выполнения условий поставки ГСМ (нарушение ч. 8 ст. 9 ФЗ [ № ] от [ 00.00.0000 ] ). На момент подписания государственных контрактов между и ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» и ООО «Комфорт-1» на поставку ГСМ для нужд МЧС России, гарантом, выдавшим банковские гарантии, являлся АКБ «Транстройбанк» (ЗАО). Указанные банковские гарантии были выданы в количестве 8 штук на каждый контракт соответственно. Каким образом в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» поступили оригиналы указанных банковских гарантий, выданных АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), ему не известно. Обозрев копию письма ООО «Комфорт-1» (вх. [ № ]уз от [ 00.00.0000 ] ), пояснил что получал его и поручал начальнику управления закупок ФИО и главному бухгалтеру ФИО подготовить предложения по вопросам: возможности расторжения договоров о предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственным контрактам на поставку продукции для федеральных государственных нужд, заключенных ООО «Комфорт-1» с первоначальным гарантом; и возможности заключения договоров о предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственным контрактам с новым гарантом, в качестве которого может выступать страховая организация. ФИО пояснил ему, что такая процедура возможна, не противоречит действующему законодательству и по данной проблематике он проконсультировался с юридическим отделом ЦОД. Обозрев копию письма ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» (исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ), пояснил, что текст письма (бланк [ № ]) готовил инспектор ФИО под руководством ФИО Он-ФИО подписывал данное письмо. Согласно указанного письма, ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» не имеет возражений на расторжение договоров о предоставлении банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственным контрактам на поставку продукции для федеральных государственных нужд, заключенных ООО «Комфорт 1» с первоначальным гарантом АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) и никаких претензий к первоначальному гаранту АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) не имеет. Когда в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» поступили оригиналы банковских гарантий, выданных ООО «СК «Реал», ему не известно. О дополнительных расходах, которые несло ООО «Комфорт 1» по условиям договоров банковских гарантий с АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), ему ничего не известно, подтверждающих документов он не видел. Условиями заключения договоров банковских гарантий АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) и ООО «СК «Реал», представленных ООО «Комфорт 1» в адрес ГУ «ЦОД ФПС МЧС России», занималось управление организации закупок (руководитель ФИО). Ему известно, что договора о предоставлении банковских гарантий при заключении государственных контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд заключаются с целью возможности, в случае не выполнения или ненадлежащего выполнения условий договора со С. исполнителя, возврата бюджетных денежных средств, перечисленных исполнителю в качестве аванса, в адрес государственного учреждения. Порядок подготовки конкурсной документации, заключение и контроль государственных контрактов, установлен приказом [ № ] от [ 00.00.0000 ] и приложением к указанному приказу.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что с [ 00.00.0000 ] работал в ГПБ (Газпромбанк) (ОАО) филиал в г.Н.Новгороде начальником доп.офиса. До этого с [ 00.00.0000 ] он работал в офисе «Нижегородский» филиала «Самарский» ООО КБ «Адмиралтейский» заместителем начальника отдела.

В период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] он был оформлен и работал в ЗАО «Фондовый капитал», в должности зам. ген. директора Демиданова. Там он познакомился с ФИО Г.Ю. - одним из учредителей данного Общества и ФИО - директором правового департамента.

К. И.А. знает примерно с 2008 г. как клиента ООО «Эксклюзив Инвестмент». К. он видел в офисе ЗАО на [ адрес ], но с ним лично не общался. О наличии долгов перед К. у ООО «Эксклюзив Инвестмент» му ничего не известно.

С сентября 2008 г., как он уволился из ЗАО «Фондовый капитал», он с ФИО и Аберле не общался К. не видел.

В марте 2010 г. на улице он встретил Аберле. Узнав, что он работает в ФИО, Аберле обрадовался и пообещал навестить его с ФИО. Через несколько дней Аберле позвонил ему и сообщил, что приехал в ФИО «Адмиралтейский» открыть счет и хочет с ним встретиться. Они встретились в ФИО, где Аберле подал документы на открытие какой- то домоуправляющей компании [ адрес ] г.Н.Новгорода.

Аберле стал интересоваться у него – ФИО возможностью обналичивания денег с расчетного счета. У него таких знакомых не было, однакого его коллега дал ему номер телефона клиента их ФИО по имени А., который оказывал такие услуги. Он передал Аберле номер телефона А.. Договорились о том, что он организует Аберле встречу с А.. Для чего Аберле это было нужно, он не спрашивал.

В один издней в марте 2010 г. он созвонился с Аберле и А., познакомил их возле ФИО. На данную встречу Аберле пришел вместе с ФИО. О чем они говорили между собой, он не слышал, т.к. отошел в С., а потом ушел. После этого ни Аберле, ни ФИО, ни А. он не видел и с ними не созванивался.

Оглашенные по ходатайсту гос. обвинтеля в соответстии с ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия С. показания, данные в ходе предврительного расследования (т. 7 л.д. 78-79), свидетель подтвердил, неточности и противоречения объяснил прошествием времени. В сваязи с этим в основу приовора суд кладет показания свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования, с уточнениями, данными в судебном заседании.

Свидетель ФИО в судебном засеаднии показал, что К.знает с 2010 г., с ФИО и Аберле познакомился тоже в 2010 г. С ФИО и Аберле его познакомил сотрудник ФИО по имени Лев, пояснив, что ФИО и Аберле нужен человек который поможет обналичить деньги. ФИО и Аберле показали ему документы на свою фирму, сказали, что им нужно обналичить примерно 40 млн. рублей, которые принадлежат их фирме, для приобретения топлива. Он познакомил ФИО и Аберле с Брандт. Брандт нашла фирму, через которую можно было обналичить деньги, передала ему ее реквизиты. Указанные реквизиты он отдал ФИО и Аберле. Помнит, что обналичивание проходило в апреле, что первые две суммы были обналичены и в его присутствии отданы ФИО и Аберле, вторая часть пересчитывалась в офисе, что с обналичиванием оставшихся сумм получилась проблема, в офис приезжали Брандт, ФИО, Ренат, Аброян, К.. В конечном итоге деньги были все привезены в полном объеме. Денег за свои услуги они не получили.

По ходатайству гос. обвинителя с согласия С. в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ суд исследовал показания свидетеля, данные на предварительном следствии (т. 7 л.д. 53-57, т. 40 л.д. 36-38 ), в ходе очной ставки с К. И.А. ( т. 7 л.д. 136-140) и при проверке показаний на месте ( т. 40 л.д. л.д. 39-43).

Показания, данные на предварительном следствии, на очной ставке с К., при проверке показаний на месте, свидетель Мельников в судебном заседании подтвердил в полном объеме, неточности и противоречия объяснил прошествием времени. В ходе допроса никакого давления на него не оказывалось. Передача денег осуществлялась без оформления расписок.

Суд принимает данные доводы свидетеля и кладет показания, данные свидетелем на следствии и оглашенные в судебном заседании, в основу приговора.

Свидетель ФИО, в судебном заседании показала, что события, происходившие весной 2010 года она помнит плохо. По ходатайству гос.обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия С., были оглашены её показания, данные в ходе предварительного расследования. ( т. 6 л.д.178-180, т. 40 л.д. 27-28) Исходя из оглашенных показаний следует, что с 2006 г. у нее есть знакомый А. Мельников. В 2009 г. она через своих знакомых познакомилась с ФИО.

В конце марта 2010 г. (точную дату не помнит) к ней обратился Мельников А. и попросил за денежное вознаграждение помочь ему в быстром обналичивании денежных средств для закупки ГСМ. Сумма денег была крупная, но ее она не помнит. Она согласилась помочь и позвонила ФИО, которому высказала выше указанное предложение, зная, что тот может это сделать за денежное вознаграждение. ФИО согласился и передал ей по электронной почте банковские реквизиты ООО «Аниди», на расчетный счет которого должны были перечислить деньги. Данные реквизиты она сразу переслала по почте Мельникову А.. Т.к. эти люди не были ранее знакомы друг с другом, то ей пришлось их познакомить в момент передачи обналиченных ФИО денег.

Когда именно это произошло- она точно не помнит, где-то в начале апреля 2010 [ адрес ] она на своей автомашине подъехала к офису ФИО на [ адрес ] г.Н.Новгорода. Туда же на своей автомашине «Лексус» приехал А. Мельников. Их встретил ФИО и в салоне ее автомашины передал ей денежные средства в размере около 10 000 000 рублей, которые она сразу передала Мельникову. Она познакомила мужчин и те решили, что будут общаться напрямую друг с другом без ее участия.

Однако, на следующий день ФИО позвонил ей и сообщил, что обналичил еще одну партию денежных средств. Они опять встретились на [ адрес ], возле [ адрес ] г.Н.Новгорода, где ФИО опять передал ей денежные средства в размере 10 000 000 рублей, которые она тут же отдала А. Мельникову и они разошлись.

Какие взаимоотношения были позднее между ФИО и А., она не интересовалась и была уверена, что вся выше указанная финансовая операция закончилась благополучно.

Однако, примерно [ 00.00.0000 ] ей позвонил А. и заявил, что у ФИО возникла задержка в выдаче обналиченных денежных средств, т.к. он находится в запое и заказчики очень переживают по этому поводу. А. попросил подъехать ее в офис, расположенный на 4 этаже [ адрес ] г.Н.Новгорода, где находились заказчики по обналичиванию денег. Она выполнила его просьбу и примерно в 17 часов приехала по вышеуказанному адресу. В офисе на момент ее прихода находились: А. Мельников, мужчина по имени Ренат (позднее она узнала, что зовут его Бадамшин Ренат) и 3 ранее незнакомых ей мужчин, которые называли друг друга по именам: Арчи, ФИО и И.. Мужчины требовали срочного возвращения им денег, ссылаясь на то, что деньги необходимо срочно везти в Москву. Никакого пистолета в руках молодого человека кавказской национальности она не видела, также как и у других присутствующих. Все были напряжены и агрессивно настроены и ждали человека, который должен был привезти деньги. Через несколько часов в офис приехал ранее незнакомый молодой человек - Жданкин Влад, который сообщил, что деньги он не привез, а сделает это на следующий день. После этого все разошлись, договорившись о встрече в офисе. Ей никто после этого не звонил и в офис не вызывал, а сама она не стала проявлять инициативу и приезжать на данные встречи.

Через несколько дней после этого ей позвонил А. и сообщил, что все деньги обналичены, получены заказчиком, но вознаграждение она не получит. Она не стала требовать денег и с тех пор с А. не общается, т.к. подобных ситуаций и разборок ранее у нее не было, и она не хотела бы их повторить.

Точные даты в начале апреля 2010 г., когда она дважды передавала деньги Мельникову не помнит. Какого размера были передаваемые через нее денежные купюры – не помнит, помнит что не мелкие - не менее 500 рублей и в пачках по 100 купюр

Свидетель ФИО показал, что Бадамшина, К. М.И., Брандт, Жданикина он знает. Знает, что К. и Бранд занимались финансовым посредничеством. Весной 2010 г. ему позвонила Брандт и попросила найти канал обналичить несколько десятков млн. руб. за вовзнаграждение в % размере от суммы. Он обзвонил своих знакомых и на предложение согласился К. М. за вознаграждение, с условием обналичивания в день не более 10 млн руб., дал ему реквизиты фирмы, которые он передал Бранд.

Первые 10 млн руб. были обналичены, за минусом процента сумма была была передана К. ему и отдана им Брандт. Т.к. следующие два дня были выходные, то вторые 10 млн руб. были обналичены в понедельник, так же К. за минусом процента от суммы отданы ему. Он указанную сумму отдал Брандт в присутствии ранее незнакомого А.. Перед передачей Брандт денег он их пересчитывал, недостач не было. К. предупредил его, что через расчетный счет фирмы больше обналичить не получится, о чем он сказал Брандт. Однако на следующий день К. сказал, что на счет фирмы опять пришли деньги, что ФИО их не обналичит. Они стали искать другие пути для обналичивания, К. или Бадамшин нашли Жданкина, но и там начались проблемы. Он-ФИО запил. От Бадамшина ему известно, что Жданкин встречался с заказчиками, что через какое-то время было обналичего еще 20 млн руб. Поскольку обналичивание прошло с задержкой никому вознаграждения не заплатили.

Подтвердил, что Мельников говорил ему, что во второй переданной сумме не хватило 30000 руб., что якобы тот отдал заказчику свои 30 тыс. руб.

По ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ суд исследовал показания свидетеля, данные им на предварителньом следствии. ( т. 6 л.д. 163-166). Оглашенные показания свидетель ФИО подтвердил. Уточнил, даты обналичивания денег он за момент допроса не помнил, но следователь показала ему схему перечисления денег по расчетным счетам фирм, ознакомившись с которой он и назвал даты, указанные в его показаниях. Со слов Бадамшина ему было известно, что при встрече с заказчиками в апреле 2010 г. присутствовали некий Арчи и ФИО, и «Новик». Суммы денег, полученные им от К. и переданные им Бранд он-ФИО на следствии помнил, они были записаны с его слов.

Суд кладет в основу приговора оглашенные показания свидетеля ФИО напредварительном следствии, с учетом его уточнений и дополнений, данных в судебном заседении.

В связи стем, что в судебном заседании С. обвинения не настаивала на явке свидетелей К. М.И., К. Ю.А., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, а С. защиты настаивала на их вызове в суд и допросе и была против оглашения показаний указанных свидетелей на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом неоднократно принимались меры по вызову этих свидетелей, однако установить их местонахождение и вызвать в суд не удалось, поэтому суд не учитывает показания данных свидетелей при вынесении приговора.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что Варчака он знает с 2009 г., т.к. они с ним вместе работали в Агат». Варчак затем уволился. Ему известно, что Варчак приобрел ООО «Ипотечная компания «Новый город». Помогал ему оформить документы по приобретению в собственность ООО «Шоколадный берег». С К. он познакомился через Варчака. Знал, что у К. в собственности было несколько фирм, в том числе ООО Лизинговая компания «Новый город».

В марте 2009 г. по совету ФИО он стал директором ООО «Аниди». ООО «Аниди» зарегистрировано по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-39. Данное помещение для общества арендовал К.. Основным видом уставной деятельности ООО «Аниди» являлась оптовая торговля. Он, как директор открыл несколько расчетных счетов общества в ФИО.

По предложению К. он оформил электронные ключи, которые вместе с кодами отдал К.. Доверенностей на имя К. не выдавал.

В ООО «Аниди» сотрудников, бухгалтера не было. Отчетность составлял К.. Общество никакой деятельности не осуществляло, расчетными счетами в выше перечисленных ФИО занимался К..

О том, какие денежные средства приходили на расчетный счет ООО «Аниди» и на какие расчетные счета переводились деньги, ему –ФИО не известно. Названия ООО «Залив» ему знакомо только в связи с тем, что документы о перечислении денег от данного общества у него-ФИО искали сотрудники милиции при обыске. Зюськовазнает как друга К.. Считает его человеком, злоупотребляющим спиртными напитками. ФИО он знает как жену ФИО с лета 2010 г.

По ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ суд исследовал показания свидетеля, данные им на предварителньом следствии. (т. 5 л.д. 187-188) Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Суд кладет в основу приговора оглашенные показания свидетеля ФИО на предварительном следствии, с учетом его уточнений и дополнений, данных в судебном заседении.

Свидетель ФИО, в судебном заседании показал, что в ООО «Оптимал» он являлся учредителем и директором и осуществлял функции по общему руководству организацией с момент основания в 2008 г. по конец января-начало февраля 2010 [ адрес ] занималась торговлей, куплей-продажей строительных материалов и другой продукции. Кроме него, там никто не работал. Примерно в конце января 2010 г., он решил продать организацию Через своих знакомых или по газете, но через кого именно назвать затрудняется, он познакомился с А. (фамилию его не помнит). Они договорились, что он передает А. ООО «Оптимал».

А. предложил передать ему организацию в несколько этапов. Сначала они поехали к нотариусу на [ адрес ], где он заверил подпись А., что тот становится исполнительным директором и имеет право расписываться в документах организации. Он передал А. все документы и вещи организации ООО «Оптимал»: печать, документацию, отчетность, чековую книжку.

Затем они зашли в «Москомприватбанк» для переоформления документов по счету. Все документы, подписанные им, забрал А.. А. обещал позвонить чтобы продолжить оформление документов на передачу организации, но больше не перезвонил. Что сейчас с ООО «Оптимал» он не знает.

Про взаимоотношения ООО «Оптимал» с ООО «Аниди», ООО Шоколадный берег», ООО «Мегалогистик», ОООГ «Лизинговая компания «Новый город», ООО «Север Лес», ООО «Ипотечная компания «Новый город» ничего не знает.

За весь период деятельности ООО «Оптимал» он открыл только 1 расчетный счет в КБ «Эллипс-ФИО», на котором максимально могло быть не более 300 000 рублей. В конце 2009 г. он принял решение продать фирму, т.к. она не приносила доход, а он занимался электромонтажем в другой фирме. Через своих знакомых он объявил о своем намерении продать фирму и просил найти покупателя, оставив свой номер сотового телефона.

Отчетность в налоговую инспекцию он сдавал, никаких долгов у него не было. Примерно в конце января 2010 г. ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился М. и сообщил, что намерен приобрести его фирму. Он не интересовался, какой вид деятельности ведет его фирма, а только попросил встретиться и принести для изучения все учредительные и бухгалтерские документы в оригиналах.

Через несколько дней они, предварительно договорившись, встретились на [ адрес ] возле туристического агентства «Азия Тревел», где он передал М. принесенные документы.

Он спросил, нельзя ли сразу продать фирму, на что М. пояснил, что для этого нужно заплатить нотариусу денежные средства в размере всего примерно 30 000 рублей.

М. сказал, что это невыгодно, а проще сэкономить, плавно вводя нового руководителя и это обойдется дешевле. Он согласился. М. тут же предоставил ему для подписания несколько документов: протокол собрания единственного участника - ООО «Оптимал», приказ о назначении на должность заместителя директора ООО «Оптимал» А. (данные не помнит), банковскую карточку с образцами подписи в ОАО «Эллипс ФИО». Все эти документы ему не были оставлены, даже в копиях.

В гачале 2011 г. у него дома был проведен обыск, его допросили. Спустя несколько дней к нему домой приехал М. и А., он стал ругаться с ними и пообещали, что фирму в скором времени переоформят. Также М. говорил, что у них проводились обыски, хотя они ни в чем не виноваты. Они забрали у него письма из налоговой инспекции с требованиями об уплате налогов и отчетности. По ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ суд исследовал показания свидетеля, данные им на предварителньом следствии. (т. 6 л.д. 23-39) Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Суд кладет в основу приговора оглашенные показания свидетеля ФИО на предварительном следствии, с учетом его уточнений и дополнений, данных в судебном заседении.

Свидетель ФИО показания которого были оглашены по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПк РФ, с согласия торон, будучи допрошеным в ходе слествия ( т. 6 л.д. 109-113), показал, что с 2010 г. работает директором ООО «АЛС», которое он учредил в 2004 году. Данное Общество занимается проектно-строительной деятельностью и приносит прибыль.

Кроме того, [ 00.00.0000 ] он устроился работать в ООО «Темп», учредителем которого являлся ФИО. Сначала он работал руководителем отдела закупок. ФИО принял решение выделить отдел логистики в отдельное юридическое лицо. Он учредил ООО «Мегалогистик». Юридический и фактический адреса находились на [ адрес ]. Штат работников в ООО «Мегалогистик» составлял примерно 25 человек, среди которых 5-менеджеры, 1-бухгалтер, 1-директор, остальные-складские работники.

ФИО предложил ему-ФИО занять должность директора данного Общества, он согласился и [ 00.00.0000 ] стал официально директором ООО «Мегалогистик». В его обязанности, как директора, входило общее руководство фирмой. Как директор он имел право банковской подписи вместе с бухгалтером, однако все финансовые вопросы единолично решал сам ФИО, его к контролю бухгалтерией и денежным средствам не допускал. Он не распоряжался деньгами. Все расчеты в ООО «Мегалогистик» осуществлялись безналичным способом по расчетным счетам Общества, кассы в Обществе не было.

На момент создания ООО «Мегалогистик» лично он, как директор, открыл только 1 расчетный счет в Сбербанке, отделение которого находилось на [ адрес ].Н.Новгорода. Больше он никаких счетов ООО «Мегалогистик» не открывал. Ему не известно, были ли открыты в других ФИО расчетные счета ООО «Мегалогистик». ФИО не уведомлял его об этом, а он не интересовался.

[ 00.00.0000 ] официально он был уволен с должности директора ООО «Мегалогистик» по собственному желанию. ФИО пообещал ему переоформить документы в ФИО.

В период, когда он-ФИО был директором ООО «Металологистика», их Общество с ООО «Автоинвестстрой», ООО «Комфорт-1», ООО «Залив», ООО «Аниди», ООО «Север Лес», ООО «Гранд НН», ООО «Шоколадный берег», ООО «Оптимал», ООО Лизинговая Компания «Новый город», ООО Ипотечная компания «Новый город», ООО «Азия Тревел» не работало и об их существовании ему ничего не известно.

С ФИО, Колесовым И. А., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО он не знаком.

В Нижегородском филиале МКБ «Москомприватбанк» счета ООО «Мегалогистик», он не открывал.

О существовании решения [ № ] учредителя ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] от имени ФИО о продлении его полномочий как директора Общества до [ 00.00.0000 ] , ему не известно.

[ 00.00.0000 ] он позвонил ФИО после того, как у него дома провели обыск, и потребовал объяснений, на что тот пояснил, что ООО «Мегалогистика» уже давно не существует.

Свидетель ФИО, в судебном заседании в связи с прошествием времени об организациях ООО «Аниди»,ООО «Азия Тревел», ООО «Лизинговая компания «Новый город», ООО «Шоколадный берег», ООО «Оптимал», ООО «Мегалогистик» пояснить ничего не смогла. По ходатайству гос. обвинителя, с согласия С. в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены ее показания данные в ходе следствия. ( т. 7 л.д. 4-7) Исходя из показаний следует, что в ЗАО «Москомприватбанке» работает с 2008 г., в ее обязанности входит обслуживание юридических лиц. Процедура открытия счета в их ФИО следующая: директором либо представителем организации предоставляется первичный пакет учредительных документов, затем директором их доп. офиса проверяется наличие фактического местонахождения организации, после чего подписывается пакет документов на открытие счета, она выставляет служебную записку на открытие счета и уведомляет клиента по факту открытия.

Первичный пакет документов может выставлять любое лицо от имени организации, а при подписании документов должны обязательно присутствовать лица, указанные в карточке образцов подписей ( в основном, это директор).

Организации ООО «Аниди»,ООО «Азия Тревел», ООО «Лизинговая компания «Новый город», ООО «Шоколадный берег», ООО «Оптимал», ООО «Мегалогистик» ей знакомы, они все являлись клиентами их доп. офиса, но продолжительное время уже не работают. От лица данных компаний при подписании документов на открытие счетов присутствовали директора, хотя первоначальный пакет документов вполне мог привозить ФИО, который также является клиентом их доп. офиса. Насколько она помнит, в ООО «Азия Тревел» директором является его жена, а в одной из остальных компаний он является учредителем.

Кто получал чековую книжку ООО «Мегалогистик» она ответить не может, т.к. прошло много времени и она не помнит, т.к. обслуживает около 200 компаний. Обычно, чековая книжка выдается по заявлению директора, который расписывается в ее получении. Фактически, возможна выдача чековой книжки представителю компании по доверенности. Оглашенные показания свидетель подтвердила, суд кладет в основсу приговора показания свидетеля, данные в ходе предварительного расследования.

Свидетель ФИО, показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя, с согласия С. в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, ( т.7 л.д. 19-23)

будучи допрошенной в ходе предварительного расследования, показала, что в период с 2005 г. по май 2010 г. работала в ЗАО «Москомприватбанке» Нижегородскои филиале, в том числе руководителем доп. офиса «Приокский». В ее должностные обязанности входили контроль за выполнением бюджетных, качественных показателей офиса, общее руководство. С ФИО она знакома около 1,5 лет, знает его как мужа клиентки ... ( ООО «Азия Тревел»), который посещал доп. офис «Приокский». Относительно ООО «Аниди» может сообщить, что ЗАО «Москомприватбанк» инициировал процедуру закрытия расчетного счета данной организации в связи с нарушением ФЗ [ № ] «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», данное письмо подписывала она.

Свидетель ФИО в судебном заседании подтвердил суду, как более точные, показания, данные им на следствии и оглашенные по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.3 УК РФ. ( т. 6 л.д. 85-97) Исходя из оглашенных показаний следует, что с К. М. через ФИО[ 00.00.0000 ] работал директором ООО «Шоколадный берег» Имел право банковской подписи, подписи в бухгалтерских и иных документах фирмы. Учредителем фирмы был ФИО. ФИО решил продать фирму, но у нее были долги перед налоговыми органами. По просьбе К., для погашения долгов перед налоговой инспекцией, с целью дальнейшей покупки у ФИО данной фирмы, в конце марта 2010 года он-Варчак открыл на ООО «Шоколадный берег» расчетные счета в ЗАО МКБ МОСКОМПРИВАТБАНК Нижегородский ф-л:

- р/с [ № ] – основной счет, [ № ], [ № ], [ № ], а также депозитные счета [ № ] и [ № ]. Данные реквизиты он отдал К..

Кроме того, К. сообщил ему, что назначил его зам. директора ООО «Оптимал», передал ему доверенность подписанную директором общества ФИО на предоставление права банковской подписи. По указанию К. он открыл в Нижегородском филиале ЗАО МКБ МОСКОМПРИВАТБАНК расчетные счета 40[ № ], 42[ № ] (депозитный), 40[ № ], 40[ № ], 40[ № ].

[ 00.00.0000 ] вечером ему на сотовый телефон позвонил К. и сообщил, что [ 00.00.0000 ] ему нужно будет пойти в отделение Нижегородского филиала ЗАО МКБ МОСКОМПРИВАТБАНК, расположенного на [ адрес ], в доме, стоящем в 50 метрах от остановки общественного транспорта «Щербинки-2» г.Н.Новгорода, и снять с расчетного счета ООО «Шоколадный берег» [ № ] денежные средства в размере 2 786 000 рублей по чековой книжке и передать его знакомым, которые его сразу встретят. В банковских документах К. сказал написать назначением получения денег - выдача зарплаты за март 2010.

К. заявил, что часть денег с расчетного счета будет направлена на погашение долгов перед налоговой инспекцией. К. не стал пояснять, откуда эти деньги и для кого предназначены.

[ 00.00.0000 ] он-Варчак приехал в вышеуказанное отделение ФИО и выполнил все указания К., который в тот день несколько раз звонил ему и предупредил, что снятые с книжки деньги он будет должен передать мужчине, который ему позвонит от К.. Деньги в сумме 2 786 000 рублей он снял по чековой книжке – чек ВД 6684851 и отдал незнакомому мужчине, который сказал ему, что он от М..

[ 00.00.0000 ] утром К. вновь позвонил ему и попросил снять с вышеуказанного расчетного счета ООО «Шоколадный берег» денежные средства в размере 1 900 700 рублей и 2 588 000 рублей по двум чекам, указав в документах назначением снятия денег - получение аванса за апрель и премии за 1 квартал 2010 г. Он выполнил требование К. и снял по чекам ВД 6684854 и ВД 6684853 вышеуказанные денежные средства и отдал деньги мужчине, который подошел к нему около ФИО от имени К..

Кроме того, [ 00.00.0000 ] К. сообщил ему, что необходимо снять денежные средства с расчетного счета ООО «Оптимал». Он по указанию К. приехал в отделение Нижегородского филиала МКБ «Москомприватбанк», расположенного на [ адрес ].Н.Новгорода, где он как заместитель выписал чек ВД 6684702 и получил денежные средства по нему в размере 1 960 100 рублей в качестве аванса на 2010 г. и 2 890 600 рублей по чеку ВД 6684701 в качестве премии за 1 квартал 2010 г., как велел ему К.. Чековую книжку ему передал в тот же день перед выездом в .... Каким образом тот ее получил в ФИО, ему не известно, т.к. полномочий на это у того не было.

Указанные деньги он отдал тому же мужчине, что и деньги снятые со счета ООО «Шоколадный берег».

[ 00.00.0000 ] все расчетные счета ООО «Шоколадный берег» Нижегородском филиале ЗАО МКБ МОСКОМПРИВАТБАНК, открытые в этом ФИО, им были закрыты, т.к. К. своих обещаний погасить долги перед налоговой инспекцией не выполнил.

Дополнительно уточнил, что по ООО «Оптимал» он никаких работ не выполнял, деятельности в данной фирме никакой не вел.

Данные показания свидетель Варчак подтвердил в полном объеме. Пояснил, что при допросе использовал представленные ему на обозрение документы. Неточности объяснил прошествием времени.

Суд кладет в основу приговора показания свидетеля, данные на следствии, приведенные выше, подтвержденные им как записанные с его слов и более точные.

Свидетель ФИО, в судебном заседании показал, что, события 2010 года он помнит плохо. По ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия С., были оглашены его показания данные в ходе предварительного следствия. (т. 6 л.д. 101-105) Будучи допрошенным в ходе следствия показал, что нигде не работает, ранее подрабатывал извозом, знаком с ФИО.

В январе 2007 г. они учредили вместе с ФИО ООО «Лизинговую Компанию «Новый город». Директором на общем собрании был назначен он. Основным видом деятельности их Общества являлся финансовый лизинг. Он искал источник рефинансирования, К. занимался поиском инвестиций. Ни один ФИО не захотел с ними сотрудничать из-за отсутствия финансово- имиджевой составляющей их Общества. Это длилось до января 2010 г., финансовую деятельность фирма до этого времени не вела, вернее, так и не начала работать. Он предлагал К. ликвидировать фирму, но тот заявил, что она еще пригодится. Какие дела происходили в ООО «Лизинговая компания «Новый город» с 2008 г., он не знал, а К. ему не рассказывал.

Зимой 2010 г. К. сообщил ему, что именно он стал директором их фирмы.

По поводу получения денежных средств в размере 2 921 900 рублей по чековой книжке, которые он снял [ 00.00.0000 ] с расчетного счета ООО «Лизинговая Компания «Новый город», пояснил, что в ноябре 2009 г. он много пил спиртных напитков. Именно в тот период времени к нему обратился ФИО и попросил его, как директора, открыть еще один расчетный счет ООО Лизинговая компания «Новый город» в Нижегородском филиале МКБ «Москомприватбанк», не объясняя, зачем ему это надо.

Он не стал задавать вопросов и выполнил просьбу К.. В ФИО он написал заявление, оформил документы, дал образцы почерка, ему выдали чековую книжку. Он не помнит, кто еще имел право банковской подписи на получение денег с данного счета и не помнит, выписывал ли он доверенность на имя К..

В апреле 2010 г. ему позвонил К. попросил его снять с расчетного счета ООО «Лизинговая Компания «Новый город», открытом им в Нижегородском филиале МКБ «Москомприватбанк», денежные средства на крупную сумму. Т.к. он считал К. своим другом, то согласился это сделать, тем более, что на тот момент он сильно пил спиртные напитки и не задумывался над происходящим, и вписал в чек свои данные, сумму, которую указал ему К., пошел в отделение Нижегородского филиала МКБ «Москомприватбанк» на [ адрес ] г.Н.Новгорода.

Полученные денежные средства в размере 2 921 900 рублей он передал сразу же ФИО. Вознаграждения от колосва не получал

Отрицает, что заполнял чек [ № ][ 00.00.0000 ] 000 руб. и что подпись в этом чеке выполнена им-Зюськовым. Денежные средства в размере 2 800 000 руб. 02.04.2010г. с расчетного счета ООО «Мегалогистик»в Нижегородском филиале МКБ «Москомприватбанк» по данному чеку, насколько он помнит, он не снимал.

Не отрицает,что слышал название данной организации, но в связи с чем-не помнит. Директор и учредитель ООО «Мегалогистик» ФИО и ФИО ему не знакомы.

С Колесовым И. А., КлючниковымФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО он не знаком. Знает К. Ю., т.к. та является женой ФИО. Знает также ФИО, и ФИО. Оглашенные показания свидетель подтвердил, суд кладет в основу приговора его показания, оглашенные в судебном заседании.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что с К., Мельниковым, Бранд познакомился весной 2010 г. С ФИО знаком ранее. С К. Жданкиным дружит.

Весной 2010 г. он присутствовал при передаче К.ФИО суммы в размере около 10 млн рублей, которые ФИО передал Брандт. Расписок при этом не оформлялось. На следующий день он получил от К. сумму около 10 млн руб., которую передал ФИО, а ФИО в его присутствии отдал Брандт, а Бранд в его присутствии пакет с деньгами отдала Мельникову. Расписок при этом так же не оформлялось. В пятницу К. позвонил ФИО и сказал, что больше не сможет обначить деньги. В понедельник и вторник он, ФИО и К. решали как обналичить 20 млн. рублей, которые поступили на расчетный счет организации К.. Ему согласился помочь Жданкин. Жданкин в среду передал ему реквизты организации, которые он отдал К.. В этот же день К. перевел деньги на счет этой организации о чем показал ему платежное пручение. Жданкин пообещал, что наличные отдаст в четверг. В течение дня четверга он, ФИО, Мельников ждали от Жданкина деньги до 17 часов. Однако в четверг Жданкин денег не привез, сказал, что возникли проблемы с обналичиванием. Мельников и он встретились с владельцами денег -ранее незнакомыми ФИО, Арчи и К. на пл. Горького, проехали в офис на [ адрес ]. К., Арчи скандалили, переживая, что их «обманули». Не дождавшись денег они расстались и ночью и вновь встретились в офисе на [ адрес ] в пятницу утром. В указанный день Жданкин к вечеру привез некоторую сумму денег. К. был в офисе, ругался, что деньги нужны для закупки ГСМ. В субботу так же в офис Жданкин привез еще деньги, а оставшуюся часть привез в понедельник. Деньги были отданы в полном объеме. К. сказал, что вознаграждения никто не получит.

По ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия С., суд исследовал показания свидетеля, данные на предварительном следствии ( т. 6 л.д. 172-175, т. 40 л.д. 34-35), в ходе очной ставки с К. И.А. ( т. 7 л.д. 133-135 ) и при проверке показаний на месте (т. 40 л.д. л.д. 29-33).

Данные показания свидетель Бадамшин подтвердил как более точные, записанные с его слов. Уточнил, что в настоящее время уже многое не помнит, в том числе даты, цифры, этим объясняет противоречия. Дополнил, что обналичивание денег с его участием длилось в общей сложности 1,5 недели. Пояснил, что при допросе на следствии даты помнил, воспользовавшись календарем и сведениями от К. о дате поступления на счет его организации денег. Отрицает, что на него оказывалось при допросе какое-либо давление.

Суд принимает доводы свидетеля о причинах забывания и кладет в основу приговора показания Бадамшина на предварительном следствии.

Свидетель ФИО показал суду, что в 2010 г. он работал в ООО «СОА «Марс» охранником, в его обязанности входило обеспечение пропусного режима и охрана здания- бизнес Центра «Пушкинский», расположенного на [ адрес ] в [ адрес ]. В здании из 5 этажей распологалось порядка 15-20 организаций, одной из которых был ООО «Залив»

В здание можно попасть либо предъявив документ, удостоверяющий личность, назвав фирму, которую надо посетить. В этом случае данные посетителя записывались в журнал учета посетителей. Так же посетителя мог провести в здание сотрудник организации, которая в нем располагалась. В этом случае посетитель в журнал учета не записывался.

Фамилия К. И.А. в журнале учета посетителей за апрель 2010 г. не значиться. Не исключает, что его проводил в здание кто-либо из сотрудников офисов. Визуально К. помнит и помнит, что тот приходил не часто. Ему знакомы фамилии Аберле и ФИО, они имели офис в указанном здании. Фамилия Аброян ему не знакома.

Свидетель ФИО покзал в судебном заседании суду, что К. ранее его не знал. По существу пояснил, что в 2010 г. его знакомый Бадамшин попросил его помочь обналичить 20 или 40 млн рублей за %, на что он-Жданкин согласился. После этого его пригласили в офис фирмы «Залив», расположенной на [ адрес ], где познакомили с ФИО. Тот сказал, что в безналичной форме у «Залив» имеются денежные средства, их надо обналичить, платежи провести якобы за стройматериалы и лес. Он использовал реквизиты фирмы «Северный лес». Кто дал эти реквизиты не помнит. Деньги он обналичил и привозил в пакете офис на [ адрес ] в 3 раза, где отдавал ФИО и Аброяну. Кто при этом был еще в офисе он сейчас не помнит. Даты передач денег, суммы не помнт. Расписок о передаче денег не оформлялось. Помнит, что из-за выходных были проволочки с обналичиванием денег.

Так же показал, что в ходе следствия его допрашивали. Протоколы допросов записывались с его слов, им читались и замечаний он не имел.

В соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству гос. обвинителя суд исследовал показания свидетеля, данные на предварительном следствии. ( т. 7 л.д. 34-37, т. 40 л.д. 44-46)

Исходя из оглашенных показаний ФИО следует, что с ФИО знаком давно, поддерживае с ним деловые и дружеские отношения. Через Бадамшина знаком с ФИО. Между ними также сложились доверительные отношения и они неоднократно помогали друг другу в финансовых и бытовых вопросах. Знаком с ФИО, который являлся руководителем ООО «Аниди». Между ними также сложились хорошие отношения.

В начале апреля 2010 г. ему позвонил Бадамшин и при встрече Бадамшин в присутствии ФИО попросил его оказать содействие в приобретении строительных материалов и в проведении денежных средств в размере ориентировочно 20 000 000 рублей по расчетным счетам для данных целей с их последующим обналичиванием.

Ренат попросил найти фирму. Среди своих знакомых он вспомнил про ФИО, позвонил ему ФИО предложил тему заработать денег на реализации строительных материалов. ФИО согласился.

При встрече на [ адрес ]ФИО, в присутствии ФИО передал ему банковские реквизиты ООО «Север Лес», на расчетный счет которой можно перечислить вышеуказанные деньги. Они договорились о том, что ФИО и ФИО подготовят договоры поставок пиломатериалов на вышеуказанную сумму денег.

О получении банковских реквизитов он сообщил Бадамшину и ФИО, после чего ФИО заявил, что на расчетный счет ООО «Север Лес» с расчетного счета ООО «Аниди» будут перечислены деньги в размере 19 500 000 рублей.

Когда на расчетный счет ООО «Север Лес» поступили деньги [ 00.00.0000 ] , ФИО заявил, что лес на данную сумму он поставить не сможет и предложил вернуть деньги наличными на следующий день.

В тот же день [ 00.00.0000 ] вечером, когда он- Жданкин находился в бане с друзьями, ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился ФИО и сообщил, что денежные средства в размере 20 000 000 рублей, перечисленные с ООО «Аниди» на расчетный счет ООО «Север Лес» принадлежат ему и их необходимо срочно ему вернуть.

Он-Жданкин стал объяснять, что деньги вернет в ближайшие дни, на что ФИО потребовал незамедлительной встречи, заявив, что за ним заедет машина и привезет в принадлежащий ему офис ООО «Залив», руководителем которого он является. После данного разговора он позвонил Ренату и ФИО, пытаясь выяснить обстановку, на что те сообщили, что находятся в офисе ООО «Залив» у ФИО и объяснили, как туда добираться. Через несколько часов он приехал в офис ООО «Залив» по вышеуказанному адресу, где увидел Бадамшина, ФИО и еще 4-х ранее незнакомых ему мужчин и 1 женщину которыми оказались ФИО, Колесов И. А., ФИО, Аберле.

С ним Жданким разговаривали Колесов И. и ФИО, которые потребовали сообщить, когда он вернет деньги в размере 20 000 000 рублей. В разговор периодически вступал Аброян. ФИО требовал нарисовать схему движения денежных средств, но он не мог этого сделать, т.к. ФИО его об этом не известил. Бадамшин, ФИО и Аберле участие в разговоре не принимали. Данный разговор в агрессивном стиле длился около 3 часов, разошлись они в 2-3 часа ночи, договорившись о встрече в данном офисе.

В тот вечер в офисе находился также мужчина, к которому обращались по имени А., но он в разговор не вступал, а только общался с ФИО, показывал ему какие-то документы и сам подписывал их.

[ 00.00.0000 ] утром он стал звонить ФИО и требовать вернуть деньги. Днем ФИО в присутствии ФИО вернул ему часть денег, пояснив, что оставшуюся часть он сможет передать только через несколько дней, т.[ адрес ][ 00.00.0000 ] - выходные дни и ФИО не работают.

Он опасаясь, что деньги ему могли вообще не вернуть, пообещал ФИО и ФИО денежное вознаграждение в размере 1, 5 % от всей суммы перечисленных денег. Те согласились на данное условие и когда они возвращали ему [ 00.00.0000 ] часть снятых вышеуказанных денег, то забрали от этой суммы свой процент.

Полученные денежные средства в размере примерно 9 250 000 рублей он привез вечером [ 00.00.0000 ] в офис ООО «Залив». Когда они вместе с Бадамшиным зашли в офис ООО «Залив», их встретили Саша «Лысый», ФИО, Колесов И. и Аброян Арчи. На повышенных тонах у него опять все стали требовать денежные средства, часть которых он достал и положил на стол, за которым сидели ФИО и К.. ФИО стал пересчитывать деньги на счетной машинке и передавать К., который в блокнот - ежедневник вносил записи о данных деньгах (приход, сумма и дата) и упаковывал деньги в фирменные пакеты ООО «Залив». Затем упакованные деньги были сложены в сейф, стоящий рядом со столом. После пересчета все (кроме Саши «Лысого») опять стали требовать оставшуюся сумму и угрожать физической расправой в случае, если он не вернет деньги.

10 и [ 00.00.0000 ] (суббота и воскресенье) они опять встречались по требованию ФИО для того, чтобы его контролировать. В офисе в выходные дни его встречали Колесов И., ФИО. Так же заезжал Аброян на несколько минут для проверки на месте ли он, но с ним не общался. Они договорились о времени встречи в понедельник для передачи денег, при этом ему опять угрожали физической расправой в случае неисполнения обещания вернуть деньги.

[ 00.00.0000 ] он позвонил ФИО и потребовал вернуть ему оставшиеся деньги. Днем они встретились возле отделения Сбербанка на [ адрес ] г.Н.Новгорода, где ему, наконец-то, ФИО и ФИО передали оставшуюся сумму денег в размере примерно 10 000 000 рублей в присутствии Бадамшина за минусом их процента в размере 1,5 % от суммы. После этого он, Бадамшин и Саша «Лысый» приехали в офис ООО «Залив», где их уже ожидали ФИО, К., Аброян. Он передал деньги ФИО, который их пересчитал на счетной машинке, потом отдал К.. К. данные деньги упаковал в пакеты ООО «Залив», сделал записи в своей записной книжке и положил деньги в сейф. После этого они расстались и больше с ФИО, К., Аброяном и Аберле он не встречался.

При всех встречах в офисе ООО «Залив» ему никто из присутствующих не объяснял, для каких целей предназначались данные деньги в размере 20 000 000 рублей. Он искренне считал, что деньги принадлежат ФИО, тем более, что Аберле показывал им платежки ООО «Залив» на данную сумму.

О том, что 20 000 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Залив», в потом на расчетные счета ООО «Аниди», ООО «Север Лес» изначально принадлежали МЧС и были направлены в ООО «Комфорт-1» согласно гос.контрактам на поставку ГСМ, ему ничего не было известно и об этом ему никто не говорил.

ФИО заявлял неоднократно, что деньги в сумме 20 000 000 рублей принадлежат ему

Уточнил, что первый раз деньги передавались [ 00.00.0000 ] в течении рабочего дня. Он приехал в офис ООО «Залив» на [ адрес ]-29, на [ адрес ] и провел в офис на 4 этаже. В течении дня он 2 раза частями привозил деньги в кабинет ФИО, деньги были в пакетах из черного полимерного материала. Когда он приезжал с деньгами, К., Аброян, Бадамшин, ФИО находились в кабинете. Размеры каждой партии денег не помнит, сумма за день была около 3 миллионов рублей. Размеры купюр были разные от 1000 до 5000 рублей, попадались единичные купюры по 500 рублей. Привозя каждую партию денег, он ожидал, когда их пересчитают, не уезжал. Он видел, что деньги в машинку закладывал ФИО, а забирал их К.. Сумму каждой партии денежных средств К. заносил в свою записную книжку в виде толстого блокнота темного цвета. Деньги первой партии после пересчета К. сложил в сейф, стоящий в правом углу кабинета, запер на ключ и ключ забрал себе. Также происходил пересчет второй партии денег. В конце дня, вечером, все деньги – деньги второй партии, привезенной им в пакете и деньги первой партии - достав их из сейфа, К. сложил в фирменный желтый пакет с логотипом ООО «Залив» и унес с собой из офиса, вместе с ним ушел Аброян. Вслед за ними ушли Бадамшин и Мельников и он-Жданкин.

Второй раз деньги передавались [ 00.00.0000 ] Он приехал около 10-11 часов в офис ООО «Залив», там уже находились К., Аброян, Бадамшин и Мельников, ФИО. Деньги в этот день он привез одной партией в пакете темного цвета размеры денежных купюр были от 1000 до 5000 рублей, попадались единичные купюры по 500 рублей, общая сумма партии была около 6-7 миллионов рублей. Он видел, что деньги в машинку закладывал ФИО, а забирал их К.. Сумму привезенной им [ 00.00.0000 ] партии денежных средств К. занес в свою записную книжку. Насколько он помнит, деньги упаковывались в пакет, но куда они потом девались не помнит, т.к. ушел из офиса раньше всех присутствующих.

Третий раз деньги передавались [ 00.00.0000 ] Он приехал около 10 часов, в офисе ООО «Залив» уже находились К., Аброян, Бадамшин, Мельников. Он в этот день привез одну - последнюю партию денег в черном пакете из полимерного материала. Размеры купюр денежных средств, были от 1000 до 5000 рублей, попадались единичные купюры по 500 рублей, общая сумма была около 10 миллионов рублей. Он видел, что деньги в машинку закладывал ФИО, а забирал их К.. Сумму привезенной им [ 00.00.0000 ] партии денежных средств К. занес в свою записную книжку. Деньги К. упаковал в пакет с логотипом ООО «Залив». Проведя сверку, что они в полном расчете, они разошлись. К. взял пакет с деньгами унес его с собой из офиса, вместе с ним ушел Аброян. Оставшиеся: он, Бадамшин, Мельников и ФИО разошлись следом. Директор ООО «Залив» Аберле, с которым он познакомился [ 00.00.0000 ] не присутствовал, в течении для он заходил на несколько секунд по рабочим вопросам. Аброян участия в пересчете денег не принимал.

При проверке показаний на месте (т. 40 л.д. л.д. 48-51) ФИО подтвердил данные показания, показав где кто располагался в кабинете офиса на [ адрес ], когда он привозил денги,где стоял стол на котором переситывались деньги и сейф в коорых они убирались.

В судебной заседании Жданкин данные показания подтвердил в части. Пояснил, что привезенные им деньги в офис ООО Залив забирал и выносил из офиса К., что К. присутствовал при всех трех передачах денег. Утверждает что деньги забирал Аброян, а при допросе у следователя про это забыл и вспомнил только в судебном заседании. А показания на следствии давал, ознакомившись с показаниями других свидетелей, которые ему давал следователь. В остальной части показания, данные им на следствии подтвердил как записанные с его слов, в том числе что сначала про обналичивание денег ему сказали Бадамшин и ФИО, а потом подтвердил ФИО, что до апреля 2010 г. ФИО не знал.

Так же показал, что и на момент допроса у следователя плохо помнил суммы и даты, что даты и суммы называл поскольку ФИО показывал ему выписки о том, когда перечислялись и снимались деньги ФИО и ФИО.

Подтвердил, что из снимаемых денег ФИО и ФИО оставляли себе %, что он привозил в офис ООО «Залив» деньги сразу как ему отдавали ФИО и ФИО и в той сумме, в которой они снимали.

Далее показал суду, что деньги из офиса выносил ФИО, что не помнит передавал ли ему ФИО в начале апреля 2010 г. 9 338 000 рублей и сколько тот получил в указанную дату и пояснил, что показания на следствии давал добровольно, без принуждения.

Суд оценивая показания Жданкина, данные на следствии и в судебном заседании, в основу приговора кладет его показания данные на следствии ( т. 7 л.д. 34-37, т. 40 л.д. 44-46), подтвержденные при проверке показаний на месте (т. 40 л.д. л.д. 48-51, поскольку оснований не доверять данным показаниям у суда нет. Указанные показания зафиксированы в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются с показаниями свидетелей Бадамшина, ФИО, Аберле, Аброян, ФИО и ФИО, материалами дела.

Согласно протокола допроса свидетель Жданкин допрашивался следователем с участием адвоката, который так же никаких замечаний в протокол, в том числе о том, что Жданкин знакомился с протоколами допроса Бадамшина и других свидетелей не вносил.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что К., К. не знает. ФИО, ФИО, Ермонова знает.

ООО «СеверЛес» учредил Ермонов. Уставная деятельность общества - оптовая торговля лесоматериалами. Его жена помогала Ермонову вести бухгалтерию в данном обществе. Ермонов передавал ему-ФИО электронный ключ и пароль для работы в системе Клиент ФИО от имени ООО «СеверЛес» и ведения бух.отчетности. ООО «Гранд НН» учредил в 2008 г. он-ФИО. Он же был директором и бухгатером общества. Расчетный счет общества был открыт в НБД ФИО. У него был электронный ключ, чековая книжка. ФИО знаком. Последний предложил совместную работу по закупке лесоматериалов, сообщил что есть инвестор. Он дал ФИО реквизиты ООО «СеверЛес», на счет общества пришли деньги из ООО «Аниди», он-ФИО перевел деньги на счет ООО «Гранд НН», а со счета ООО «Гранд НН» 10 млн. руб. на свой лицевой счет и 10 млн руб. на р/счет фирмы ФИО ООО «Автоинвестстрой». Деньги со своего лицевого счета получил наличными за минусом процента удержанного ФИО и отдал в присутствии ФИО Владу. ФИО другие 10 млн руб. так же снял наличными через ФИО и ФИО и эти деньги так же отдал Владу. Расписок не оформлялось. ФИОФИО и ФИО потом оформил приходные ордера от имени ООО «Автоинвестстрой» о получении от них денег. Влад никаких договоров не подписывал.

По ходатайству гос. обвинителя в соотетствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ суд исследовал показания свидетеля, данные на предварительном следствии. (т. 6 л.д. 52-60) При проведении опознания ФИО свидетеля ФИО (т.7 л.д. 30-32), ФИО пояснил, что именно Жданкин в апреле 2010 г. сказал, что на расчетный счет ООО «СеверЛес» будут перечислены деньги 20 млн рублей, на которые он с ФИО должен будет приобрести лесоматериал. Он получил из этой суммы 10 млн. рублей, которые отдал по просьбе Жданкина ему обратно. Данные показания ФИО подтвердил.

Суд принимает доводы свидетеля о причинах забывания прошествие времени и кладет в основу приговора его показания на следствии, приведенные выше, с дополнениями, данными в судебном заседании.

Свидетель ФИО показал в судебном заседании, что К. не знает. ФИО, ФИО, ФИОзнает. ООО «Север Лес» он учредил в 2007 [ адрес ] видом деятельности согласно являлась оптовая торговля лесоматериалами. Генеральным директором общества и единственным работником являлся он. Он открыл только расчетный счет в Сбербанке, пользовался услугами клиент - ФИО, зарегистрированного на его имя. Правом совершать сделки от имени фирмы ООО «Север-Лес» мог только он. Данная организация осуществиа только две сделки, прибыли они не принесли и деятельность организация не осуществляла. В 2010 г. он заболел и ключ с паролем клиент-ФИО отдал брату ФИО по просьбе последнего провести через расчетный счет ООО Север Лес какую-то банковскую операцию.

По ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ суд исследовал показания свидетеля, данные на предварительном следствии. (т. 6. л.д. 154-156) Оглашенные показания свидетель Ермонов в судебном заседании подтвердил в полном объеме, пояснил что указанные обстоятельства уже забыл по прошестваии времени.

Суд принимает данные оводы свидетеля и кладет в основу приговора его показания на следствии с уточнениями, данными в судебном заседании

Вина подсудимого и показания представителей потерпевшего, свидетелей объективно подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании

Заявлением директора ООО «Комфорт-1» ФИО, в котором он сообщает о невыполнении ООО «Залив» условий договора № К/2010-41, заключенного медлу ООО «Комфорт-1» и ООО «Залив» [ 00.00.0000 ] – о недополставке в адрес ООО «Комфорт-1» нефтепродуктов ( т.5 л.д. 1-2 ).

Протоколом выемки от [ 00.00.0000 ] , согласно которого у представителя потерпевшего ФИО (по доверенности от [ 00.00.0000 ] ) были изъяты документы (в копиях), а именно:

государственный контракт на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» и МЧС; протокол соглашения контрактной цены [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; спецификация поставляемой продукции от [ 00.00.0000 ] ; государственный контракт на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] . между ООО «Комфорт-I» и МЧС; протокол соглашения контрактной цены [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; спецификация поставляемой продукции от [ 00.00.0000 ] ; государственный контракт на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» и МЧС; протокол соглашения контрактной цены [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; спецификация поставляемой продукции от [ 00.00.0000 ] ; государственный контракт на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] . между ООО «Комфорт-I» и МЧС; протокол соглашения контрактной цены [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; спецификация поставляемой продукции от [ 00.00.0000 ] ; государственный контракт на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] . между ООО «Комфорт-I» и МЧС ; договор [ № ] поставки нефтепродуктов от [ 00.00.0000 ] между ООО «РусСнабгрупп» и ООО «Центр содействия развития предпринимательства [ адрес ]»; дополнительное соглашение [ № ] к договору поставки нефтепродуктов [ № ] от [ 00.00.0000 ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к договору поставки нефтепродуктов [ № ] от [ 00.00.0000 ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к договору поставки нефтепродуктов [ № ] от [ 00.00.0000 ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к договору поставки нефтепродуктов [ № ] от [ 00.00.0000 ] от [ 00.00.0000 ] ;дополнительное соглашение [ № ] к договору поставки нефтепродуктов [ № ] от [ 00.00.0000 ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к договору поставки нефтепродуктов [ № ] от [ 00.00.0000 ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к договору поставки нефтепродуктов [ № ] от [ 00.00.0000 ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ,; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] .; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] .; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] .; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; протокол соглашения контрактной цены [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; спецификация поставляемой продукции от [ 00.00.0000 ] ; государственный контракт на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] П от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» и МЧС; протокол соглашения контрактной цены [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; спецификация поставляемой продукции от [ 00.00.0000 ] ; государственный контракт на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] П от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» и МЧС; протокол соглашения контрактной цены [ № ]П от [ 00.00.0000 ] ; спецификация поставляемой продукции от [ 00.00.0000 ] ; государственный контракт на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] П от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» и МЧС; протокол соглашения контрактной цены [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ; спецификация поставляемой продукции от [ 00.00.0000 ] ; выписка по движению денежных средств по гос.контрактам на поставку топлива для МЧС; приказ [ № ]-п от [ 00.00.0000 ] об исполнение обязанностей директора ООО «Комфорт-I» ФИО; решение [ № ] Единого участника ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] г.о назначении на должность исполняющим обязанности директора общества ФИО; приказ [ № ]-п от [ 00.00.0000 ] о назначении на должность директора ФИО ; решение [ № ] ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] о внесении изменений в уставные документы; устав ООО «Комфорт-I» в редакции от [ 00.00.0000 ] ; устав ООО «Комфорт-I» в редакции от [ 00.00.0000 ] ; уведомление о принятом решении единой комиссии МЧС в адрес ООО «Комфорт-I» о признании аукциона недействительным и направлении проектов контрактов для ознакомления; исковое заявление в Арбитражный суд [ адрес ] ООО «Комфорт-I» к ООО «Залив»; исковое заявление в Арбитражный суд [ адрес ] ООО «Комфорт-I»к ООО «Славнефтегаз»;исковое заявление в Арбитражный суд [ адрес ] ООО «Комфорт-I» к ООО «ЯК»; гарантийное письмо от директора ООО «СибМикс» ФИО на имя директора ООО «Комфорт-I» о погашении задолженности; свидетельство о гос.регистрации юридического лица в налоговом органе [ адрес ] г.Н.Новгорода ООО «Комфорт-I» серии 52 [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; свидетельство о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе по месту нахождения ООО «Комфорт-I» серии 52 [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ ООО «Комфорт-I» серии 52 [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; выписка из ЕГРЮЛ [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «Комфорт-I»; сведения о рублевых счетах в ФИО и иных кредитных учреждениях на [ 00.00.0000 ] по ООО «Комфорт-I» ( т. 21 л.д. 2-5)

Указанные документы подтверждают факт заключения между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» МЧС России» и ООО «Комфорт-1» 8 государственных контрактов на поставку ГСМ, юридический и правовой статус ООО «Комфорт-1», факт принятия на себя ФИО исполнение обязанностей директора ООО «Комфорт-1» в августе 2009 г. и факт вступления ФИО в должность директора ООО «Комфорт-1» в июле 2010 г., факт признания соответствующими требованиям аукционной документации аукционных заявок ООО «Комфорт-1» и допущения Общества к участию в открытых аукциона, факт признания несостоявшимися открытых аукционов в электронной форме в марте 2010 г., факт наличия договорных отношения по поставкам ГСМ между ООО «Залив» и ООО «Комфорт-1», факт наличия агентского договора между ООО «Залив» и ООО «РусСнабГрупп», факты частичных поставок ГСМ ООО «Залив» в адрес Федеральных противопожарных служб и в адрес ООО «Комфорт-1», факты перечисления денежных средств ООО «Комфорт-1» в адрес ООО «Залив» в качестве оплаты за нефтепродукты, факты обращения ООО «Комфорт-1» в суд о взыскании задолженностей с юридических лиц, в том числе и с ООО «Залив».

( Протоколом осмотра указанных документов, в котором отражены сведения, подтверждающие факт заключения между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» МЧС России» и ООО «Комфорт-1» 8 государственных контрактов на поставку ГСМ, юридический и правовой статус ООО «Комфорт-1», факт принятия на себя ФИО исполнение обязанностей директора ООО «Комфорт-1» в августе 2009 г. и факт вступления ФИО в должность директора ООО «Комфорт-1» в июле 2010 г., факт признания соответствующими требованиям аукционной документации аукционных заявок ООО «Комфорт-1» и допущения Общества к участию в открытых аукциона, факт признания несостоявшимися открытых аукционов в электронной форме в марте 2010 г., факт наличия договорных отношения по поставкам ГСМ между ООО «Залив» и ООО «Комфорт-1», факт наличия агентского договора между ООО «Залив» и ООО «РусСнабГрупп», факты частичных поставок ГСМ ООО «Залив» в адрес Федеральных противопожарных служб и в адрес ООО «Комфорт-1», факты перечисления денежных средств ООО «Комфорт-1» в адрес ООО «Залив» в качестве оплаты за нефтепродукты, факты обращения ООО «Комфорт-1» в суд о взыскании задолженностей с юридических лиц, в том числе и с ООО «Залив».( т. 21 л.д. 6-7 )

и указанными документами (т. 21 л.д. 10-116, т.1 л.д. 53-103) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 21 л.д. 8-9)

Протоколом выемки от [ 00.00.0000 ] , согласно которого у представителя потерпевшего ФИО были изъяты документы ( в копиях), а именно:

товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; а кт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема б/н от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема б/н (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов б/н от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ]; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] , акт приема [ № ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] , акт приема [ № ], акт приема [ № ], товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] , счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ]; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; приемный акт [ № ]/Р от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; приемный акт [ № ]/Р от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); приемный акт от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт о приемке материалов (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт о приемке материалов (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт о приемке материалов (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт о приемке материалов (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт о приемке материалов (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт о приемке материалов [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт о приемке материалов [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] (стр.1); акт приема [ № ] (стр.2); бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] ; протокол входного контроля; отчет о прибылях и убытках за январь сентябрь 2010г.; протокол входного контроля; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 154/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 155/3026-802 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 156/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 157/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 158/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 159/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 160/2026-802П от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 180/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 154/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 156/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 157/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 158/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 159/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 160/2026-802П от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 180/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 155/3026-802 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 180/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 160/2026-802П от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 159/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 158/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 157/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 156/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 155/3026-802 от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки между ООО «Комфорт-1» и МЧС за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] по договору № ГКN 154/2026-801 от [ 00.00.0000 ] ; анализ субконто; справка о наличии открытых счетов; приказ об учетной политике [ № ]; учетная политика на 2010; план счетов; анализ субконто счета 62; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ]; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ]; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ]; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ]; товарная накладная [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ]; товарная накладная [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ]; товарная накладная [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ]; товарная накладная [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ]; товарная накладная [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ]; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет фактура [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от 15.09.2010г.; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от 02.сентября 2010; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; cчёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; cчёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счёт на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт № от [ 00.00.0000 ] .(т. 21 л.д. 119-129)

Указанные документы подтверждают факты частичных поставок ГСМ ООО «Комфорт-1» в адрес Федеральных противопожарных служб, факты задолженности ООО «Комфорт-1» перед ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», факты перечисления денежных средств ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на расчетный счет ООО «Комфорт-1» в качестве оплаты по гос. контрактам, факты возврата ООО «Комфорт-1» излишне перечисленных денежных средств по гос. контрактам, содержат сведения о расчетных счетах ООО «Комфорт-1».

Протоколом осмотра документов, изъятых [ 00.00.0000 ] у представителя потерпевшего ФИО (по доверенности от [ 00.00.0000 ] ), в котором отражены сведения, подтверждающие факты частичных поставок ГСМ ООО «Комфорт-1» в адрес Федеральных противопожарных служб, факты задолженности ООО «Комфорт-1» перед ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», факты перечисления денежных средств ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на расчетный счет ООО «Комфорт-1» в качестве оплаты по гос. контрактам, факты возврата ООО «Комфорт-1» излишне перечисленных денежных средств по гос. контрактам, содержат сведения о расчетных счетах ООО «Комфорт-1» (т. 21 л.д. 130-140) и указанными документами (т. 21 л.д. 146-199, т. 22 л.д. 1-238, т. 23 л.д. 1-214) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 141-145)

Документами, предоставленными представителем потерпевшего ФИО, а именно копиями: решения Арбитражного суда [ адрес ] от [ 00.00.0000 ] по делу № А 43-3147/2011; постановления Первого Арбитражного апелляционного суда от [ 00.00.0000 ] по делу № А 43-3147/2011; дополнительного соглашения к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] П ; решения Арбитражного суда [ адрес ] от [ 00.00.0000 ] по делу № А 43-9569/2011; постановления Первого Арбитражного апелляционного суда от [ 00.00.0000 ] по делу № А 43-9569/2011 ; дополнительного соглашения к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ]; решения Арбитражного суда [ адрес ] от [ 00.00.0000 ] по делу № А 43-9568/2011 ; постановления Первого Арбитражного апелляционного суда от [ 00.00.0000 ] по делу № А 43-9568/2011; дополнительного соглашения к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] П ; акта сверки взаимных расчетов за период с [ 00.00.0000 ] - [ 00.00.0000 ] ; платежного поручения [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительного соглашения к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ]; акта сверки взаимных расчетов за период с [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] ; платежного поручения [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежного поручения [ № ] от [ 00.00.0000 ] , дополнительного соглашения к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ]; акта сверки взаимных расчетов за январь 2011 г.; дополнительного соглашения к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ]; копия акта сверки взаимных расчетов за январь 2011 г.; дополнительного соглашения к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ]; дополнительного соглашения к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] П, датированное [ 00.00.0000 ] ; акт сверки взаимных расчетов за период с [ 00.00.0000 ] по 28.09.2011г.; акта сверки взаимных расчетов на [ 00.00.0000 ] ; акта сверки взаимных расчетов на [ 00.00.0000 ] ; платежного поручения [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежного поручения [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежного поручения [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; копия приказа [ № ]-П от [ 00.00.0000 ] ; приказа [ № ]-П от [ 00.00.0000 ] ; копия приказа [ № ]-П от [ 00.00.0000 ] ; приказа [ № ]-П от [ 00.00.0000 ] ; таблица с данными по 8 гос. контрактам,( т. 5 л.д. 47-112) признанными вещественными доказательствами по уголовному делу ( т. 5 л.д.118-121).

Указанные документы подтверждают факт наличия задолженности у ООО «Комфорт-1» перед ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России» и наличия судебных решений по взысканию данной задолженности, факт наличия задолженности ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России» перед ООО «Комфорт-1», факт расторжения государственных котрактов между указанными организациями, факт принятия на себы ФИО исполнение обязанностей директора ООО «Комфорт-1» в августе 2009 г. и факт вступления ФИО в должность директора ООО «Комфорт-1» в июле 2010 г.,

Протоколом осмотра указанных документов, в котором отражены сведения, подтверждающие факт наличия задолженности у ООО «Комфорт-1» перед ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России» и наличия судебных решений по взысканию данной задолженности, факт наличия задолженности ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России» перед ООО «Комфорт-1», факт расторжения государственных котрактов между указанными организациями, факт принятия на себы ФИО исполнение обязанностей директора ООО «Комфорт-1» в августе 2009 г. и факт вступления ФИО в должность директора ООО «Комфорт-1» в июле 2010 г. ( т.5 л.д113-117 )

Протоколом выемки от [ 00.00.0000 ] , согласно которого у представителя потерпевшего ФИО( по доверенности от [ 00.00.0000 ] ) были изъяты документы, а именно: Копия бухгалтерского баланса на [ 00.00.0000 ] ; копия отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2010 г; копии описи в ИФНС и фискального чека; справка о наличии открытых счетах ООО «Комфорт-I»; копия договора [ № ] банковского счета в АКБ ЗАО «Трансстройбанк» юридического лица от [ 00.00.0000 ] ; сообщение о закрытии счета в ЗАО «БДК»; сообщение по открытому счету в ОАО «Сбербанк России» Автозаводское отделение [ № ] ; копия договора банковского счета в валюте РФ [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ОАО «Уралсиб» и ООО «Комфорт-I»; копия приложения [ № ] к договору банковского счета; копия договора банковского счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] между АКБ Сбербанк РФ (ОАО) Автозаводское отделение [ № ] и ООО «Комфорт-I»; копия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] о расторжении гос.контракта на поставку продукции [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ; копия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] о расторжении; гос.контракта на поставку продукции [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; копия дополнительного соглашения без даты о расторжении гос.контракта на поставку продукции [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; копия дополнительного соглашения без даты о расторжении гос.контракта на поставку продукции [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; копия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] о расторжении гос.контракта на поставку продукции [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; копия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] о расторжении гос.контракта на поставку продукции [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ; копия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] о расторжении гос.контракта на поставку продукции [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; копия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] о расторжении гос.контракта на поставку продукции [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ( т.24 л.д. 3-4)

Указанные документы подтверждают факты заключения договоров банковского счета между ФИО и ООО «Комфорт-1», факт расторжения государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1».

Протоколом осмотра указанных документов, в котором отражены сведения, подтверждающие факты заключения договоров банковского счета между ФИО и ООО «Комфорт-1», факт расторжения государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1» ( т. 24 л.д. 5-6 ) и указанными документами ( т. 24 л.д. 8- 49 ) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 24 л.д. 7)

Протоколом выемки от [ 00.00.0000 ] , согласно которого у представителя потерпевшего ФИО (по доверенности от [ 00.00.0000 ] ) были изъяты документы (в копиях) а именно: протокол [ № ] АНО «ГАРНИ инжиниринг» от [ 00.00.0000 ] о назначении Алекяна Президентом, договор аутсорсинга №Г/2008-06/б-06 от [ 00.00.0000 ] , договор аутсорсинга №Г/2008-01/ю-06 от [ 00.00.0000 ] , договор аутсорсинга №Г/2009-02/б-02 от [ 00.00.0000 ] , договор аутсорсинга №Г/2009-02/ю-02 от [ 00.00.0000 ] , протокол [ № ] ООО «Комфорт – I» от[ 00.00.0000 ] о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Комфорт – I» серия 52 [ № ] от [ 00.00.0000 ] , решение [ № ] ООО «Комфорт – I» от [ 00.00.0000 ] о назначении исполняющего обязанности директора ФИО, решение [ № ] ООО «Комфорт – I» от [ 00.00.0000 ] о назначении директора ФИО, бухгалтерский баланс ООО «Комфорт – I» на [ 00.00.0000 ] , отчет о прибылях и убытках ООО «Комфорт – I» на [ 00.00.0000 ] , бухгалтерский баланс ООО «Комфорт – I» на 30.04. 2010, отчет о прибылях и убытках ООО «Комфорт – I» на [ 00.00.0000 ] , бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] , отчет о прибылях и убытках ООО «Комфорт – I» на [ 00.00.0000 ] , свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «РусСнабгрупп» серия 52 [ № ] от [ 00.00.0000 ] , протокол [ № ] собрания учредителей ООО «РусСнабгрупп» от [ 00.00.0000 ] об учреждении Общества, договор об учреждении ООО «РусСнабгрупп» от [ 00.00.0000 ] , приказ ООО «РусСнабгрупп» [ № ] от [ 00.00.0000 ] о возложении функции бухгалтерского учета, доверенность на ФИО[ № ] от [ 00.00.0000 ] , доверенность на ФИО[ № ] от [ 00.00.0000 ] , доверенность на ФИО[ № ] года от [ 00.00.0000 ] , доверенность на ФИО[ № ] года от [ 00.00.0000 ] , доверенность на ФИО[ № ] от [ 00.00.0000 ] , доверенность на ФИО[ № ] от [ 00.00.0000 ] , доверенность на ФИО[ № ] года от [ 00.00.0000 ] , доверенность на ФИО[ № ] года от [ 00.00.0000 ] , доверенность на ФИО[ № ] года от [ 00.00.0000 ] , доверенность на ФИО[ № ] года от [ 00.00.0000 ] , уведомление о принятом решении единой комиссии №Ц-9-461 от [ 00.00.0000 ] , письмо ООО «Комфорт – I» [ № ]-П от [ 00.00.0000 ] о понижении цены аукционная документация [ № ]Э, информационная карта аукционной заявки, платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия АКБ «Трансстройбанк» №БГ-001/029/10 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия АКБ «Трансстройбанк» №БГ-002/029/10 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия АКБ «Трансстройбанк» №БГ-003/029/10 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия АКБ «Трансстройбанк» №БГ-004/029/10 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия АКБ «Трансстройбанк» №БГ-005/029/10 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия АКБ «Трансстройбанк» №БГ-006/029/10 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия АКБ «Трансстройбанк» №БГ-007/029/10 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия АКБ «Трансстройбанк» №БГ-008/029/10 от [ 00.00.0000 ] , затраты ООО «Комфорт – I» на банковские гарантии ФИО, страхование перевозок и сюрвейра, платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , банковский ордер [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , пручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ,платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , государственный контракт [ № ] от [ 00.00.0000 ] с приложениями, государственный контракт [ № ]П от [ 00.00.0000 ] с приложениями, государственный контракт [ № ] от [ 00.00.0000 ] с приложениями, государственный контракт [ № ] от [ 00.00.0000 ] с приложениями, государственный контракт [ № ]П от [ 00.00.0000 ] с приложениями, государственный контракт [ № ]П от [ 00.00.0000 ] с приложениями, государственный контракт [ № ] от [ 00.00.0000 ] с приложениями, государственный контракт [ № ] от [ 00.00.0000 ] с приложениями, таблица всех перечислений из МЧС, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ЗАЛИВ» серия 52 [ № ] от [ 00.00.0000 ] , свидетельство о постановке на налоговый учет РФ в налоговом органе серия 52 [ № ] от [ 00.00.0000 ] , устав ООО «Залив» от 2009 г., выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] , коммерческое предложение ООО «ЗАЛИВ», договор поставки №К/2010-41 от [ 00.00.0000 ] (с приложениями [ № ],2,3,4) от [ 00.00.0000 ] , акт сверки взаимных расчетов за период [ 00.00.0000 ] -[ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт – I» и ООО «ЗАЛИВ», таблица поставок ООО «ЗАЛИВ», договор поручения от [ 00.00.0000 ] с ООО «РусСнабгрупп», договор поручения от [ 00.00.0000 ] с ООО «РусСнабгрупп», уведомление ООО «РусСнабгрупп», уведомление ООО «РусСнабгрупп», уведомление ООО «РусСнабгрупп» уведомление ООО «РусСнабгрупп» уведомление ООО «РусСнабгрупп», уведомление ООО «РусСнабгрупп», уведомление ООО «РусСнабгрупп», уведомление ООО «РусСнабгрупп», уведомление ООО «РусСнабгрупп», договор [ № ]-опер от [ 00.00.0000 ] на сюрвейрские работы, акт [ № ] о выполнении работ от [ 00.00.0000 ] , акт [ № ] сдачи приемки выполненных работ от [ 00.00.0000 ] , приложение [ № ] к акту [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , таблица потенциальных затрат на сюрвейеров, банковская гарантия ООО «СК «РЕАЛ» №БГ-965/2010 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия ООО «СК «РЕАЛ» №БГ-966/2010 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия ООО «СК «РЕАЛ» №БГ-967/2010 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия ООО «СК «РЕАЛ» №БГ-968/2010 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия ООО «СК «РЕАЛ» №БГ-995/2010 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия ООО «СК «РЕАЛ» №БГ-996/2010 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия ООО «СК «РЕАЛ» №БГ-997/2010 от [ 00.00.0000 ] , банковская гарантия ООО «СК «РЕАЛ» №БГ-933/2010 от [ 00.00.0000 ] , письмо ООО «Комфорт – I» [ № ]-П от [ 00.00.0000 ] , гарантийное письмо [ № ]-П от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] , письмо ООО «Комфорт – I» от [ 00.00.0000 ] , претензия ООО «Комфорт – I» о расторжении договора поставки ( т.24 л.д. 51-54)

Указанные документы подтверждают факт избрания ФИО Президентом АНК «ГАРНИ инжиниринг», факы заключения договоров между ООО «Комфорт-1» и АНК «ГАРНИ инжиниринг» на ведение бухгалтерского учета, оказание юридических услуг, факт учреждения в 2005 г. ООО «Комфорт-1», факт назначения ФИО исполняющим обязанностей директора ООО «Комфорт-1» в августе 2009 г., факт назначения ФИО на должность директора ООО «Комфорт-1» в июле 2010 г., факт ведения ОО «Комфорт-1» активной финансово-хозяйственной дейтельности, факт учреждения в феврале 2011 г. К. И.А.. ФИО и ФИО ООО «РусСнабГрупп», факты выдачи доверенностей ФИО на представление интересов ООО «Комфорт-1» на открытых аукционах в электронной форме «Закупка горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России», факт признания соответствующими требованиям аукционной документации аукционных заявок ООО «Комфорт-1» и допущения Общества к участию в открытых аукциона, факт признания несостоявшимися открытых аукционов в электронной форме в марте 2010 г., факт участия ООО «Комфорт-1» в открытых аукционах в электронной форме, факт перечисления денежных средств ООО «Комфорт-1» оператору элестронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, факт предоставления 8 банковских гарантий АКБ «Трансстройбанк» ( ЗАО) в марте 2010 г., согласно которым ФИО брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт заключения 8 государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1», факты гашения ООО «Комфорт-1» процентов по банковским гарантиям, факт учреждения в 2009 г. ООО «Залив», факт наличия между юридическими лицами ( в том числе между ООО «Залив») и ООО «Комфорт-1» договорных отношений по поставкам ГСМ, факт наличия договора поручения между ООО «Комфорт-1» и ООО «РусСнабГрупп» на поиск поставщиком ГСМ, факт предоставления 8 банковских гарантий ООО «СК «РЕАЛ» в марте 2010 г., согласно которым ООО «СК «РЕАЛ» брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт оплаты ООО «Комфорт-1» соглашений по банковским гарантиям, факт обращения в мае 2010 г. руководства ООО «Комфорт-1» с обращение в ЦОД ФПС МЧС России с просьбой о расторжении гос. контрактов, факт наличия претензий и расторжения договора поставки с ООО «Залив».

Протокол осмотра указанных документов, в котором отражены сведения, подтверждающие факт избрания ФИО Президентом АНК «ГАРНИ инжиниринг», факы заключения договоров между ООО «Комфорт-1» и АНК «ГАРНИ инжиниринг» на ведение бухгалтерского учета, оказание юридических услуг, факт учреждения в 2005 г. ООО «Комфорт-1», факт назначения ФИО исполняющим обязанностей директора ООО «Комфорт-1» в августе 2009 г., факт назначения ФИО на должность директора ООО «Комфорт-1» в июле 2010 г., факт ведения ОО «Комфорт-1» активной финансово-хозяйственной дейтельности, факт учреждения в феврале 2011 г. К. И.А.. ФИО и ФИО ООО «РусСнабГрупп», факты выдачи доверенностей ФИО на представление интересов ООО «Комфорт-1» на открытых аукционах в электронной форме «Закупка горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России», факт признания соответствующими требованиям аукционной документации аукционных заявок ООО «Комфорт-1» и допущения Общества к участию в открытых аукциона, факт признания несостоявшимися открытых аукционов в электронной форме в марте 2010 г., факт участия ООО «Комфорт-1» в открытых аукционах в электронной форме, факт перечисления денежных средств ООО «Комфорт-1» оператору элестронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, факт предоставления 8 банковских гарантий АКБ «Трансстройбанк» ( ЗАО) в марте 2010 г., согласно которым ФИО брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт заключения 8 государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1», факты гашения ООО «Комфорт-1» процентов по банковским гарантиям, факт учреждения в 2009 г. ООО «Залив», факт наличия между юридическими лицами ( в том числе между ООО «Залив») и ООО «Комфорт-1» договорных отношений по поставкам ГСМ, факт наличия договора поручения между ООО «Комфорт-1» и ООО «РусСнабГрупп» на поиск поставщиком ГСМ, факт предоставления 8 банковских гарантий ООО «СК «РЕАЛ» в марте 2010 г., согласно которым ООО «СК «РЕАЛ» брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт оплаты ООО «Комфорт-1» соглашений по банковским гарантиям, факт обращения в мае 2010 г. руководства ООО «Комфорт-1» с обращение в ЦОД ФПС МЧС России с просьбой о расторжении гос. контрактов, факт наличия претензий и расторжения договора поставки с ООО «Залив». ( т. 24 л.д.55-59 ) и указанными изъятыми документами ( т. 24 л.д. 63-287), которые приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 24 л.д. 60-62)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Комфорт-1» [ № ] в Волго-Вятском ФИО ОАО «Сбербанк России», в которой отражен факт поступления денежных средств от ГУ ЦОД ФПС МЧС России по госконтрактам за ГСМ.( т. 25 л.д. 102-124), приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Комфорт-1» [ № ] в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), в которой отражен факт направления денежных средств за ГСМ в ООО «Залив». ( т. 25 л.д. 2-37), приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Залив» [ № ] в ОАО «НБД-ФИО», в которой отражен факт поступления денежных средств за ГСМ от ООО «Комфорт-1» и факт перечисления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «Аниди» (т. 25 л.д. 133-143) приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Аниди» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», в которой отражен факт поступления денежных средств от ООО «Залив» и факт перечисления указанных денежных средств на расчетные счета ООО «Лизинговая компания «Новый город», ООО «Азия Трэвел», ООО «Мегалогистик», ООО «Шоколадный берег» (т. 26 л.д. 4-53), приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Азия Тревел» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», в которой отражен факт поступления денежных средств от ООО «Аниди» [ 00.00.0000 ] в сумме 2 545 000 рублей и факт снятия денежных средств наличными [ 00.00.0000 ] в сумме 2 519 500 рублей. (т 27 л.д. 205-216), приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Шоколадный берег» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», в которой отражен факт поступления денежных средств от ООО «Аниди» [ 00.00.0000 ] в сумме 2 766 000 рублей и факт снятия денежных средств наличными [ 00.00.0000 ] в сумме 2 786 000 рублей, ( т 27 л.д. 199-200) приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Лизинговая компания «Новый город» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», в которой отражен факт поступления денежных средств от ООО «Аниди» [ 00.00.0000 ] в сумме 2 952 000 рублей и факт снятия денежных средств наличными [ 00.00.0000 ] в сумме 2 921 900 рублей (т 27 л.д. 222-226) приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Мегалогистик» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», в которой отражен факт поступления денежных средств от ООО «Аниди» [ 00.00.0000 ] в сумме 2 837 000 рублей и факт снятия денежных средств наличными [ 00.00.0000 ] в сумме 2 800 000 рублей ( т 34 л.д. 59-68) приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Оптимал» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», в которой отражен факт поступления денежных средств от ООО «Аниди» [ 00.00.0000 ] в сумме 4 900 770 рублей и факт снятия денежных средств наличными [ 00.00.0000 ] в сумме 1 960 100 рублей и в сумме 2 890 600 рублей. ( т 34 л.д. 56-58) приобщенная к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Протоколом осмотра указанных выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Комфорт-1», ООО «Залив», ООО «Аниди», ООО «Азия Тревел», ООО «Шоколадный берег», ООО «Лизинговая компания Новый город», ООО «Мегалогистик», ООО «Оптимал» в котором зафиксированы факты движения денежных средств с момента поступления от МЧС и до момента обналичивания.( т. 34 л.д. 69-73)

Отчетом аудиторской проверки ООО «Комфорт-1» от [ 00.00.0000 ] с приложениями, согласно которому: поступившие денежные средства за ГСМ в адрес ООО «Комфорт-1» были использованы по целевому назначению в полном объеме на оплату ГСМ, транспортных услуг и прочих расходов (страховка контракта, обеспечение контракта посредством банковских гарантий и т.д.); с целью исполнения государственного контракта ООО «Комфорт-1» заключило договоры поставки с рядом поставщиков на весь необходимый объем ГСМ. При этом ООО «Комфорт-1» не проявило должной осмотрительности в выборе поставщиков, в результате чего возникли следующие негативные последствия. Авансирование ( оплата) поставок ГСМ в адрес поставщиков были осуществлены согласно заключенным договорам полностью. Однако поставки ГСМ в адрес ООО «Комфорт-1» не были осуществлены в подлном объеме, что привело к невозможности исполнения государственного контракта должным образом на момент аудиторской проверки. ( Долг ООО «Комфорт-1» перед МЧС России 88 516 131 руб., долг поставщиков перед ООО «Комфорт-1» 81 933 826 руб.) (т. 4 л.д. 213-240)

Отчет подтверждает факты перечисления денежных средств на основании договора поставки нефтепродуктов от ООО «Комфорт-1» в ООО «Залив», от ООО «Залив» в ООО «Аниди», от ООО «Аниди» в ООО «Азия Тревел», ООО «Шоколадный берег», ООО «Мегалогистик», ООО «Лизинговая компания «Новый город» и последующих снятий денежных средств с расчетных счетов указанных юридических лиц наличными.

Протоколом выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода документов ООО «Залив» и предметов, в ходе которой были изъяты: дискета с данными налоговой отчетности ООО «Залив», регистрационное дело, учетное дело ООО «Залив», сведения о расчетных и депозитных счетах, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность за весь период существования ООО «Залив», а именно:

- решение о государственной регистрации [ № ] от 21.05.2009г. ООО «Залив»;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] .ООО «Залив» ;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «Залив»;

-квитанция на оплату госпошлины на сумму 2000 рублей от [ 00.00.0000 ] от ФИО Г.Ю.;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Залив» в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода;

- решение единственного учредителя- ООО «Залив» от [ 00.00.0000 ] ;

- гарантийное письмо от [ 00.00.0000 ] от директора ООО «Глар» ФИО о сдаче в аренду помещения для ООО «Залив»;

- устав ООО «Залив» от [ 00.00.0000 ] ;

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Залив» (т.28 л.д. 148-150)

Указанные документы подтверждают факт регистрации ООО «Залив» в мае 2009г. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-29 учредителем ФИО Г.Ю., факт назначения директором Общества ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе в ОАО «НБД –ФИО»в г.Н.Новгород.

Протоколом осмотра указанных документов ООО «Залив», в котором отражены сведения, подтверждающие факт регистрации ООО «Залив» в мае 2009г. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-29 учредителем ФИО Г.Ю., факт назначения директором Общества ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе в ОАО «НБД –ФИО»в г.Н.Новгород. ( т. 34 л.д. 104-114 ) и изъятыми указанными документами ( т. 28 л.д. 151-178 ) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 34 л.д.115-118)

Протоколом осмотра дискеты с данными налоговой отчетности ООО «Залив», изъятой в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт ведения ООО «Залив» финансово-хозяйственной деятельности. ( т. 37 л.д. 200-203 ) и вещественным доказательством дискетой с данными налоговой отчетности ООО «Залив» ( т. 37 л.д. 206 ) приобщенной к уголовному делу ( т. 37 л.д. 204-205)

Протокол выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода предметов и документов ООО «РусСнабГрупп», в ходе которой были изъяты:

- решение о государственной регистрации [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «РусСнабгрупп»;

- выписки из ЕГРЮЛ от 25.02.2010г. по ООО «РусСнабгрупп»;

- расписка в получении ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгороду документов, представленных заявителем- К. по ООО «РусСнаб групп» в регистрирующий орган;

- квитанция на оплату госпошлины от [ 00.00.0000 ] на сумму 4000 рублей;

- доверенность от [ 00.00.0000 ] ;

- гарантийное письмо в ИФС [ адрес ]а г.Н.Новгорода от директора ООО «Сораксан» ФИО о гарантированном заключении договора аренды помещения с ООО «РусСнабгрупп»;

- светокопия свидетельства от [ 00.00.0000 ] о государственной регистрации права на недвижимое имущество;

- заявление в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РусСнаб групп»;

- протокол [ № ] от [ 00.00.0000 ] общего собрания учредителей ООО «РусСнаб групп»;

- устав ООО «РусСнаб групп» в редакции от [ 00.00.0000 ] ;

- сведения из ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «РусСнаб групп»;

- дискета с данными налоговой отчетности ООО «РусСнабГрупп» (т. 28 л.д. 9-11)

Указанные документы подтверждают факт создания и регистрации ООО «РусСнабГрупп» в феврале 2010 г. по адресу: г.Н.Новгород,пл.Театральная [ адрес ], оф.43 учредителями К. И.А., ФИО и ФИО, факт назначения директором ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов.

Протоколом осмотра указанных документов ООО «РусСнабГрупп», в котором отражены сведения, подтверждающие факт создания и регистрации ООО «РусСнабГрупп» в феврале 2010 г. по адресу: г.Н.Новгород,пл.Театральная [ адрес ], оф.43 учредителями К. И.А., ФИО и ФИО, факт назначения директором ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов (т. 34 л.д. 104-114), указанными документами (т. 28 л.д. 12- 48) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д.115-118)

протоколом осмотра дискеты с данными налоговой отчетности ООО «РусСнабГрупп», в котором отражены сведения, подтверждающие факт сдачи ООО «РусСнаб Групп» налоговой отчетности (т. 37 л.д. 200-203) и вещественным доказательством - дискетой с данными налоговой отчетности ООО «РусСнабГрупп» (т. 37 л.д. 206) приобщенной к уголовному делу (т. 37 л.д. 204-205)

Протоколом выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода предметов и документов ООО «Аниди», в ходе которой были изъяты: регистрационное дело, учетное дело ООО «Аниди», сведения о расчетных и депозитных счетах, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность за весь период существования ООО «Аниди», а именно:

- решение о государственной регистрации [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «Аниди»;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] ООО «Аниди»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «Аниди»;

- квитанция на оплату госпошлины на сумму 400 рублей от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Аниди»;

- решение единственного участника ООО «Аниди» от [ 00.00.0000 ] ;

- Устав ООО «Аниди» в редакции от [ 00.00.0000 ] ;

- Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «Аниди» за 2009 г.;

- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Аниди» за 2009 г.;

- Бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] ООО «Аниди»;

- Отчет о прибылях и убытках ООО «Аниди» за 12 месяцев 2009 г.;

- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 3 квартал ООО «Аниди»;

- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 2 квартал ООО «Аниди»;

- Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «Аниди» за 1 полугодие 2009 г.;

- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 1 квартал ООО «Аниди» за 1 полугодие 2009 г.;

- Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Аниди» из ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода;

- дискета с данными налоговой отчетности ООО «Аниди», ( т.28 л.д. 187-189)

Указанные документы подтверждают факт регистрации ООО «Аниди» в ноябре 2009 г. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-39 учредителем ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк».

Протоколом осмотра указанных документов в котором отражены сведения, подтверждающие факт регистрации ООО «Аниди» в ноябре 2009 г. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-39 учредителем ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк». ( т. 34 л.д. 104-114 ), указанными документами ООО «Аниди ( т. 28 л.д. 190-245) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 34 л.д.115-118)

Протоколом осмотра дискеты с данными налоговой отчетности ООО «Аниди», изъятой в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт ведения ООО «Аниди» финансово-хозяйственной деятельности. ( т. 37 л.д. 200-203 ) и Дискетой с данными налоговой отчетности ООО «Аниди»( т. 37 л.д. 206 ) приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. ( т. 37 л.д. 204-205)

Протоколом выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода предметов и документов ООО «Азия Тревел», в ходе которой были изъяты:

- приложение [ № ] к приказу МНС России и МВД России от [ 00.00.0000 ] №БГ-4-09/34ДСП/1040ДСП ;

- решение о государственной регистрации [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «Азия Тревел»;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Азия Тревел»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия доверенности [ № ] от 13.12.2007г. от К. Ю.А. на ФИО на представление интересов ООО «Азия Тревел»;

- квитанция оплаты гос.пошлины на сумму 2000 сумму от [ 00.00.0000 ] от К. Ю.А.;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Форма№ Р11001;

- решение единственного учредителя о создании ООО «Азия Тревел» от [ 00.00.0000 ] ;

- устав ООО «Азия Тревел» в редакции от [ 00.00.0000 ] ;

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях;

- дискета с данными налоговой отчетности ООО «Азия Тревел». ( т. 29 л.д. 225-227)

Указанные документы подтверждают факт создания и регистрации ООО «Азия тревел» в декабре 2007 г. учредителем К. Ю.С. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], факт директорства К. Ю.С. в Обществе, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе счета в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк».

Протоколом осмотра указанных документов ООО «Азия Тревел», в котором отражены сведения, подтверждающие факт создания и регистрации ООО «Азия тревел» в декабре 2007 г. учредителем К. Ю.С. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], факт директорства К. Ю.С. в Обществе, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе счета в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк».( т. 34 л.д. 104-114 ), осмотра дискеты с данными налоговой отчетности ООО «Азия Тревел», изъятой в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода, в которой отражены сведения, подтверждающие факт составления ООО «Азия Тревел» налоговой отчетности.( т. 37 л.д. 200-203, 206 ), указанными документами и дискетой приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 34 л.д.115-118, 204-205)

Протоколом выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода предметов и документов ООО «Шоколадный берег», в ходе которой были изъяты:

- решение о гос. регистрации [ № ] от [ 00.00.0000 ] по ООО «Т-Телеком»;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Т-Телеком» от [ 00.00.0000 ] ;

- расписка о получении документов в ИФНС из ООО «Т-Телеком» от [ 00.00.0000 ] ;

-заявление от [ 00.00.0000 ] о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о ЮЛ по «Т-Телеком»;

- протокол [ № ] общего собрания участников ООО «Т-Телеком» от [ 00.00.0000 ] ;

-решение о гос. регистрации от [ 00.00.0000 ] [ № ] в ИНФС РФ по [ адрес ] г.Н.Новгорода по ООО «Т-Телеком»;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Т-Телеком» от [ 00.00.0000 ] ;

-расписка о получении документов в ИФНС из ООО «Т-Телеком» от [ 00.00.0000 ] за [ № ] ;

- квитанция об оплате гос.пошлины на сумму 800 рублей от [ 00.00.0000 ] от ФИО;

- заявление о гос.регистрации изменений, вносимых в учредительный документы ЮЛ- ООО «Шоколадный берег»;

- решение [ № ] единственного участника ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] об изменении наименования общества, перераспределении долей;

- Устав ООО «Т-Телеком», утвержденный решением [ № ] единственного участника от [ 00.00.0000 ] ;

- решение о гос. регистрации от [ 00.00.0000 ] [ № ] по ООО «Шоколадный берег»;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Т-Телеком» от [ 00.00.0000 ] за [ № ];

- расписка о получении документов в ИФНС из ООО «Т-Телеком»;

- заявление о внесении изменений в сведения содержащиеся в ЕГРЮЛ по ООО «Шоколадный берег»;

- решение о гос. регистрации от [ 00.00.0000 ] [ № ] в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода по ООО «Шоколадный берег»;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] ;

- расписка о получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган по ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] за [ № ];

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ по ООО «Шоколадный берег» в ИНФС по [ адрес ] г.Н.Новгорода;

- решение [ № ] единственного участника ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] о назначении директором ФИО

- квитанция об уплате пошлины от [ 00.00.0000 ] от ФИО;

- Устав ООО «Шоколадный берег» в редакции от [ 00.00.0000 ] ;

- решение о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] [ № ];

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] ;

- расписка в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода о получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган от [ 00.00.0000 ] за [ № ];

- заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ содержащиеся в ЕГРЮЛ по ООО «Шоколадный берег» ;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] ;

- решение о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] [ № ];

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] ;

- расписка от [ 00.00.0000 ] за [ № ] в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода о получении документов представленных заявителем ФИО;

- квитанция об уплате государственной пошлине от [ 00.00.0000 ] на сумму 2000 рублей от ФИО;

- доверенность от [ 00.00.0000 ] от имени ФИО на представление интересов в ИФНС ;

- заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании по ООО «Шоколадный берег» в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода от [ 00.00.0000 ] ;

- решение [ № ] учредителя ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] о назначении на должность директора ФИО ;

- Устав ООО «Шоколадный берег» в редакции от [ 00.00.0000 ] ;

- сведения об открытых (закрытых) банковских счетах кредитных организаций ООО «Шоколадный берег»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2009 г. по ООО «Шоколадный берег»;

- налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Шоколадный берег» за 2009 г.;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по ООО «Шоколадный берег» за 2009 г.;

- бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] по ООО «Шоколадный берег»;

- отчёт о прибылях и убытках за 12 месяцев 2010 г. по ООО «Шоколадный берег»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 г. по ООО «Шоколадный берег»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по ООО «Шоколадный берег» за 1 квартал 2009 г.;

- дискеты с данными налоговой отчетности ООО «Шоколадный берег».( т. 30 л.д.7-9 )

Указанные документы подтверждают факт создания и регистрации ООО «Шоколадный берег» в феврале 2009 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ],пом.1, факт назначения на должность директора Общества ФИО в октябре 2009 г., факт переименования ООО «Шоколадный берег» в июле 2010 г. в ООО « Т-Телеком», о снятии в декабре 2010 г. ФИО с должности директора, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе счета в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», факт составленияООО «Шоколадный берег» налоговой отчетности.

Протоколом осмотра указанных документов, и дискеты в котором отражены сведения, подтверждающие факт создания и регистрации ООО «Шоколадный берег» в феврале 2009 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ],пом.1, факт назначения на должность директора Общества ФИО в октябре 2009 г., факт переименования ООО «Шоколадный берег» в июле 2010 г. в ООО « Т-Телеком», о снятии в декабре 2010 г. ФИО с должности директора, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе счета в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», факт составления ООО «Шоколадный берег» налоговой отчетности. (т. 34 л.д. 119-133, 200-203), указанными документами ( т. 30 л.д. 10-161,206) и дискетой приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 34 л.д.134-138, 204-205)

Протоколом выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода предметов и документов ООО «Лизинговая компания «Новый город», в ходе которой были изъяты:

- решение о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] [ № ];

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление о внесении изменений сведения о ЮЛ содержащиеся в ЕГРЮЛ по ООО «Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

- решение о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] за [ № ];

-выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Лизинговая компания «Новый город»;

- расписка о получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган по ООО «Лизинговая компания «Новый город» от ФИО от [ 00.00.0000 ] за [ № ];

- квитанция об оплате госпошлины от [ 00.00.0000 ] на сумму 400 рублей от Зюськова;

- доверенность от [ 00.00.0000 ] от ООО «ЛК «Новый город» ;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ по ООО «ЛК «Новый город»;

- протокол [ № ] общего собрания участников ООО «Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

- устав ООО «Лизинговая компания «Новый город» в редакции от [ 00.00.0000 ] ;

- решение о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] [ № ] ООО «Лизинговая компания «Новый город»;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление от директора ООО «Лизинговая компания «Новый город» ФИО в ИФНС от [ 00.00.0000 ] ;

- квитанция об оплате гос.пошлины от [ 00.00.0000 ] на сумму 400 рублей от Зюськова;

- доверенность от [ 00.00.0000 ] от директора ООО «Лизинговая Компания «Компания» ФИО на имя ФИО;

- решение о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] за [ № ]А по ООО «Лизинговая компания «Новый город» ;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

- расписка о получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган от [ 00.00.0000 ] за [ № ]А ;

- квитанция об оплате гос.пошлины от [ 00.00.0000 ] на сумму 2000 рублей от Зюськова;

- доверенность от [ 00.00.0000 ] , заверенная нотариусом, от имени ФИО - заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

-протокол [ № ] общего собрания учредителей ООО «Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

- учредительный договор ООО «Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

- Устав ООО «Лизинговая компания «Новый город» в редакции от 26.12.2006г. ;

- сведения об открытых (закрытых) банковских счетах кредитных организаций по ООО «Лизинговая компания «Новый город»;

- налоговая декларация по налогу на прибыль по ООО «Лизинговая компания «Новый город» за 2009 г.;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по ООО «Лизинговая компания «Новый город» за 2009 г. ;

- бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] по ООО «Лизинговая компания «Новый город»;

- отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2009 г. по ООО «Лизинговая компания «Новый город»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за [ 00.00.0000 ] по ООО «Лизинговая компания «Новый город»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 месяц 2009 г. по ООО «Лизинговая компания «Новый город»;

- дискета с данными налоговой отчетности ООО «Лизинговая компания «Новый город» ( т. 30 л.д. 168-170)

Указанные документы подтверждают факт учреждения ООО «Лизинговая компания «Новый город» в 2006 г. учредителями ФИО и К. М.И. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] оф.1, факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе счета в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», факт составления ООО «Лизинговая компания «Новый город» бухгалтерской и налоговой отчетности.

Протоколом осмотра указанных документов и дискеты в котором отражены сведения, подтверждающие факт учреждения ООО «Лизинговая компания «Новый город» в 2006 г. учредителями ФИО и К. М.И. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] оф.1, факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе счета в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», факт составления ООО «Лизинговая компания «Новый город» бухгалтерской и налоговой отчетности.( т. 34 л.д. 119-133, 200-203), указанными документами и дискетой (т. 30 л.д. 172-247, т. 31 л.д. 1-18, т. 37 л.д. 206), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 34 л.д.134-138, т. 37 л.д. 204-205)

Протоколом выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода предметов и документов ООО «Мегалогистик», в ходе которой были изъяты:

- ведомление о снятии с учета в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода ООО «Мегалогистик»;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] ;

- письмо из ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода в адрес ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода по ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] ;

- письмо от [ 00.00.0000 ] [ № ] в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода из ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода;

- письмо в виде копии от [ 00.00.0000 ] [ № ] в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода из ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода;

- заявление о государственной регистрации ЮЛ, создаваемого путем реорганизацити по ООО «Палитра» ;

- сведения об участнике –ФЗ- ФИО по ООО «Палитра»;

- светокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Торговый Дом «Центртранстехмаш» от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия решения о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] за [ № ];

- светокопия заявления о гос.регистрации ЮЛ, создаваемого путем реорганизации;

- светокопия выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия решения о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] за [ № ];

- письмо из ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода в адрес ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода;

- заявление- уведомление о начале процедуры реорганизации по ООО «Фора» в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода;

- светокопия решения о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] за [ № ] ;

- светокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия решения [ № ] участника ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] о реорганизации общества ;

- светокопия протокола [ № ] ООО «Фора», ООО «Финсервис», ООО «Мегалогистик», ООО «Хозмир», ООО «Вектор-К», ООО«Торговый Дом «Центртранстехмаш» о начале процедуры реороганизации;

- светокопия заявления- уведомления о начале процедуры реорганизации по ООО «Фора»;

- светокопия решения о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] [ № ];

- светокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Торговый Дом «Центртранстехмаш» от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия решения без номера участника ООО «Торговый Дом «Центртранстехмаш» от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия протокола [ № ] ООО «Фора», ООО «Финсервис», ООО «Мегалогистик», ООО «Хозмир», ООО «Вектор-К», ООО«Торговый Дом «Центртранстехмаш» от [ 00.00.0000 ] ;

- опись дела;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] ;

- решение о государственной регистрации от [ 00.00.0000 ] [ № ] в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода по ООО «Мегалогистик»;

-расписка о получении документов;

- квитанция об оплате госпошлины;

- заявление от [ 00.00.0000 ] о государственной регистрации ЮЛ в ИФНС;

- устав ООО «Мегалогистик» в редакции от [ 00.00.0000 ] ;

- решение [ № ] учредителя ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] ;

- акт оценки и приема-передачи имущества от [ 00.00.0000 ] в качестве уставного капитала ООО «Мегалогистик»;

- сведения о среднесписочной численности работников ООО «Мегалогистик» за 2009 г.;

- копия описи;

- конверт на 1 листе;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2009 г. по ООО «Мегалогистик»;

- копия описи;

- конверт;

- отчет о прибылях и убытках за период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] по ООО «Мегалогистик»;

- бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] по ООО «Мегалогистик»;

- опись;

-конверт;

- бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] по ООО «Мегалогистик»;

- опись;

- конверт;

- отчет о прибылях и убытках за период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] по ООО «Мегалогистик»;

- сведения о среднесписочной численности работников за 2008 г. по ООО «Мегалогистик»;

- бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] по ООО «Мегалогистик»;

- отчет о прибылях и убытках за период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] по ООО «Мегалогистик»;

- конверт;

- опись;

- отчет о прибылях и убытках за период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] по ООО «Мегалогистик»;

- бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] по ООО «Мегалогистик»;

- диск с налоговой и бухгалтерской отчетностью в конверте( т. 32 л.д. 35-36)

Указанные документы и диск подтверждают факт учреждения ООО «Мегалогистик» в 2008 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, Б. 60 лет Октября, [ адрес ], факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт реорганизации Общества в декабре 2009 г. посредством слияния.

Протоколом осмотра документов и диска с данными налоговой отчетности ООО «Мегалогистик», изъятых в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт учреждения ООО «Мегалогистик» в 2008 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, Б. 60 лет октября, [ адрес ], факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт реорганизации Общества в декабре 2009 г. посредством слияния, факт составления ООО «Мегалогистик» налоговой отчетности (т. 34 л.д. 119-133), указанными предметами и диском (т. 32 л.д. 37- 182), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 34 л.д.134-138)

Протоколом выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода документов и диска с данными налоговой отчетности ООО «Оптимал», в ходе которой были изъяты:

- опись дела;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Оптимал»;

- опись дела;

- 2 выписки из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Оптимал»;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Оптимал»;

- ответ на запрос [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- запрос [ № ] от 09/10/2008 г. ;

- доверенность от [ 00.00.0000 ] от директора ООО «Оптимал» ФИО на имя ФИО;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Оптимал»;

- решение о государственной регистрации [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- квитанция на оплату госпошлины от [ 00.00.0000 ] на сумму 2000 рублей от ФИО;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Оптимал»;

- устав ООО «Оптимал» в редакции от [ 00.00.0000 ] ;

- приходно- кассовый ордер [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- решение [ № ] единственного участника ООО «Оптимал» от [ 00.00.0000 ] ;

- учетная карточка юридического лица ООО «Оптимал»;

- выписка из ЕГРЮЛ [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «Оптимал»;

- светокопия свидетельства серии 52 [ № ] о постановке на налоговый учет [ № ] ООО «Оптимал»;

- отчет о прибылях и убытках за [ 00.00.0000 ] ;

- конверт заказного письма с уведомлением ;

- светокопия бухгалтерского баланса на [ 00.00.0000 ] ;

- конверт заказного письма с уведомлением;

-сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «Оптимал»;

- Диск.( т. 33 л.д. 38-39)

Протоколом осмотра документов и диска с данными налоговой отчетности ООО «Оптимал», в котором отражены сведения, подтверждающие факт учреждения ООО «Оптимал» в 2008 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород,[ адрес ], факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе расчетного счета в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт предоставления Обществом бухгалтерской и налоговой отчетности. ( т. 34 л.д. 119-133 ) и изъятыми документами и диском ( т. 33 л.д. 40- 88 ), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д.134-138).

Указанные документы и диск подтверждают факт учреждения ООО «Оптимал» в 2008 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород,[ адрес ], факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества расчетных счетов, в том числе расчетного счета в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт предоставления Обществом бухгалтерской и налоговой отчетности

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] , согласного выводов которого с расчетных счетов МЧС на расчетные счета ООО «Комфорт-1» в период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] поступили денежные средства согласно государственным контрактам: на общую сумму 195 674 408,08 руб, в т.ч.:

[ № ] от 23.03.2010г. - 1 878 639,60 руб;

[ № ] от 23.03.2010г.-41 312 477,46 руб;

[ № ] от 23.03.2010г. - 14 158 007,75 руб;

[ № ] от 23.03.2010г. -1 933 518,83 руб;, [ № ] от 23.03.2010г. - 5 988 598,04 руб;, [ № ]П от 23.03.2010г. - 120 483 291,80 руб;, [ № ] от 23.03.2010г. - 6 062 060,60 руб;, [ № ] от 26.03.2010г. - 3 857 814,00 руб.

В период с 31.03.2010г. по 25.11.2010г. с расчетных счетов ООО "Комфорт-1" были перечислены денежные средства на расчетные счета других юридических лиц с назначением платежа, связанных с поставкой ГСМ в общей сумме 187 605 519,10 руб.

В связи с тем, что в документах к контрактам заключенным ООО "Комфорт-1" с ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» не значатся отгрузочные документы (копии квитанций дорожных ведомостей связанных с поставкой нефтепродуктов для Заказчика, а также с оплатой транспортных услуг, охраны груза и прочих платежей, заверенных ООО "Комфорт-1") эксперту не представляется возможным дать заключение по вопросу: «Было ли поставлено со С. ООО «Комфорт-1» в МЧС ГСМ, их наименования, когда, в каком количестве и на какую сумму в период с 31.03.2010г. по [ 00.00.0000 ] ?».

С расчетных счетов ООО «Комфорт-1» были перечислены денежные средства расчетные счета ООО «Залив» за период с 31.03.2010г. по 25.06.2010г. в рамках исполнения контрактов с МЧС на поставку ГСМ на общую сумму 68 495 000,00 руб, задолженность ООО "Залив" в пользу ООО "Комфорт-1" по акту сверки между ООО "Комфорт-1" и ООО "Залив" составляет 42 416 404,20 руб. ( т.37 л.д. 112-132)

Эксперт ФИО, в судебном заседании по экспертному заключению [ № ] от [ 00.00.0000 ] , показал, что

-при разрешении первого вопроса, поставленного следователем: «Когда и в каком размере поступили денежные средства согласно государственным контрактам с расчетных счетов МЧС на расчетные счета ООО «Комфорт-I» в период с [ 00.00.0000 ] по 31.12.2010», он не указал платежные поручения по возврату денежных средств в адрес МЧС потому, что отвечал на вопрос следователя, который не включал в себя тему возврата денежных средств в МЧС от ООО «Комфорт-I», т.е. по первому вопросу ему необходимо было указать только время и размер поступивших в ООО «Комфорт-I» из МЧС денежных средств в рамках исполнения государственных контрактов. В связи с этим им был дан ответ на первый вопрос без учета возвращенных денежных средств в МЧС, хотя платежные поручения, подтверждающие возврат, были предоставлены на экспертизу.

-при разрешении вопроса следователя «Когда и в каком размере с расчетных счетов ООО «Комфорт-I» были перечислены денежные средства на расчетные счета других юридических лиц с назначением платежа, связанных с поставкой ГСМ в период с [ 00.00.0000 ] по 31.12.2010» он не учел возвращенные в МЧС денежные средства в рамках гос. контрактов по той причине, что давал ответ точно на поставленный вопрос следователя, который не включал в себя изучение возвратов денежных средств из ООО «Комфорт-I» в МЧС. В сявзи с этим им был дан ответ на вопрос без учета возвращенных денежных средств в МЧС, хотя платежные поручения, подтверждающие возврат, были предоставлены на экспертизу на общую сумму 2 099 396,71 руб.

- Также показал, что в связи с тем, что во всех представленных на экспертизу контрактах в пункте 4.3 контрактов значится отраженным, что ООО "Комфорт-1" обязано представить Заказчику, т.е в МЧС, счета, счета-фактуры, а также копии квитанций дорожных ведомостей связанных с поставкой нефтепродуктов для Заказчика, а также с оплатой транспортных услуг, охраны груза и прочих платежей заверенных ООО "Комфорт-1", а в изъятых в МЧС документах к контрактам, заключенным ООО "Комфорт-1" с ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданскойобороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» не значатся отгрузочные документы заверенные ООО "Комфорт-1", ему не
представилось возможным дать заключение по вопросу «Было ли поставлено со С. ООО «Комфорт-I» в МЧС ГСМ, их наименования, когда, в каком количестве и на какую сумму в период с [ 00.00.0000 ] по 31.12.2010», т.е. представленные к
контрактам копии документов не - позволили установить чьё топливо кому поставлялось и
кто в итоге за это всё платил, включая стоимость топлива,транспорт, услуги, охрана груза, страховка груза.

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] , согласного выводов которого

1. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная с расчетных счетов ООО «Комфорт - I» на расчетный счет [ № ] ООО«Залив» в ОАО «НБД - ФИО» за период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] составила 39 580 000 (тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе:

с р/счета [ № ] ООО «Комфорт - 1» в Волго-Вятском ФИО ОАО «Сбербанк России»: 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 коп.,

с р/счета [ № ] ООО «Комфорт - I» в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО): 29 580 000 (двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета [ № ] ООО «Залив» в ОАО «НБД-ФИО» на расчетный счет [ № ] ООО «Аниди» в Нижегородском филиале ЗАО МБК «Москомприватбанк» за период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] составила 39 535 000 (тридцать девять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная [ 00.00.0000 ] с расчетного счета [ № ] ООО «Аниди» в Нижегородском филиале ЗАО МБК «Москомприватбанк» на расчетный счет [ № ] ООО «Азия Тревел» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк» составила 2 545 000 (два миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 коп.

4. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, снятая по
чековой книжке в качестве заработной платы за март 2010 г. с расчетного счета ООО
«Азия Тревел» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ
«Москомприватбанк» [ 00.00.0000 ] составила 2 519 000 (два миллиона пятьсот
девятнадцать тысяч) рублей 00 коп.

5. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная
[ 00.00.0000 ] с расчетного счета [ № ] ООО «Аниди» в
Нижегородском филиале ЗАО МБК «Москомприватбанк» на расчетный счет №
40[ № ] ООО «Мегалогистик» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ
«Москомприватбанк» составила 2 837 000 (два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 коп.

6. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, снятая по
чековой книжке в качестве заработной платы за март 2010 г. с расчетного счета ООО «Мегалогистик» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк» [ 00.00.0000 ] составила 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 коп.

7. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная [ 00.00.0000 ] с расчетного счета [ № ] ООО «Аниди» в Нижегородском филиале ЗАО МБК «Москомприватбанк» на расчетный счет [ № ] ООО «Шоколадный берег» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк» составила 2 766 000 (два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.

8. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, снятая по
чековой книжке в качестве заработной платы за март 2010 г. с расчетного счета ООО
«Шоколадный берег» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ
«Москомприватбанк» [ 00.00.0000 ] составила 2 786 000 (два миллиона семьсот
восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.

9. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная [ 00.00.0000 ] с расчетного счета [ № ] ООО «Аниди» в Нижегородском филиале ЗАО МБК «Москомприватбанк» на расчетный счет [ № ] ООО «Лизинговая Компания «Новый город» в Нижегородском
филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк» составила 2 952 000 (два миллиона девятьсот
пятьдесят две тысячи) рублей 00 коп.

10. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, снятая по
чековой книжке в качестве заработной платы за март 2010 г. с расчетного счета ООО
«Лизинговая Компания «Новый город» [ № ] в Нижегородском
филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк» [ 00.00.0000 ] составила 2 921 900 рублей (два миллиона девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот) рублей 00 коп.

11. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная [ 00.00.0000 ] с расчетного счета [ № ] ООО «Аниди» в Нижегородском филиале ЗАО МБК «Москомприватбанк» на расчетный счет [ № ] ООО «Шоколадный берег» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк» составила 4 535 108 (четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч сто восемь) рублей 00 коп.

12. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, снятая
поэтапно по чековым книжкам в качестве аванса за апрель 2010 г. и премии с расчетного счета ООО «Шоколадный берег» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк» [ 00.00.0000 ] составила 4 488 700 (четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 коп., в том числе:

1) 2 588 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.;

2) 1 900 700 (один миллион девятьсот тысяч семьсот) рублей 00 коп.

13. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная [ 00.00.0000 ] с расчетного счета [ № ] ООО «Аниди» в Нижегородском филиале ЗАО МБК «Москомприватбанк» на расчетный счет [ № ] ООО «Оптимал» в Нижегородском филиале ЗАО МКБ
«Москомприватбанк» составила 4 900 770 (четыре миллиона девятьсот тысяч семьсот
семьдесят) рублей 00 коп.

14. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, снятая
поэтапно по чековым книжкам в качестве аванса за апрель 2010 г. и премии с расчетного счета ООО «Оптимал» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк» [ 00.00.0000 ] составила 4 850 700 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот) рублей 00, в том числе:

1 960 100 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч сто) рублей 00 коп.;

2 890 600 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч шестьсот) рублей 00 коп

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная [ 00.00.0000 ] с расчетного счета [ № ] ООО «Аниди» в Нижегородском филиале ЗАО МБК «Москомприватбанк» на расчетный счет [ № ] ООО «Север Лес» в ОАО Волго-Вятского ФИО СБ РФ составила 19 490 000 (девятнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная [ 00.00.0000 ] с расчетного счета [ № ] ООО «Север Лес» в ОАО Волго-Вятского ФИО СБ РФ на расчетный счет [ № ] ООО «Гранд-НН» в ОАО «НБД- ФИО» составила 19 485 598 (девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 00 коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная с р/счета [ № ] ООО «Гранд-НН» в ОАО «НБД-ФИО» на лицевой счет ФИО[ № ] в Автозаводском отделении Волго-Вятского ФИО Сбербанка России [ 00.00.0000 ] составила 9 338 000 (девять миллионов триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленная [ 00.00.0000 ] с расчетного счета [ № ] ООО «Аниди» в Нижегородском филиале ЗАО МБК «Москомприватбанк» на расчетный счет [ № ] ООО «Север Лес» в ОАО Волго-Вятского ФИО СБ РФ составила 19 490 000 (девятнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 коп.

Протоколом осмотра детализации соединений по абонентскому номеру К. И.А. [ № ] ООО «МТС», подтверждающий факт нахождения К. И.А. в период совершения инкриминируемых ему деяний в офисе ООО «Залив» по адресу: г. Н.Новгород, [ адрес ]-29.( т. 40 л.д. 146-151)

Детализацией соединений по абонентскому номеру К. И.А. 7 910 888 85 71 ООО «МТС» ( т. 40 л.д. 103-145) приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.( т. 40 л.д.152)

Протоколом осмотра детализации соединений по абонентскому номеру К. И.А. [ № ] ООО «Персональные системы связи в регионе (Теле-2)», подтверждающий факт нахождения К. И.А. в период совершения инкриминируемых ему деяний в офисе ООО «Залив» по адресу: г. Н.Новгород, [ адрес ]-29.( т. 40 л.д. 160-161)

Детализацией соединений по абонентскому номеру К. И.А. [ № ] ООО «Персональные системы связи в регионе (Теле-2)» ( т. 40 л.д. 154-159) приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.( т. 40 л.д.162)

Специалист ФИО в судебном заседании показал, что установить местонахождения абонента по телефонным соединениям невозможно. Вместе с тем можно сделать однозначный вывод о месте нахождения базовой станции, ближайшей к месту нахождения абонента, через которую произошло соединение и секторе нахождения абонента в привязке к местности.

Применительно к детализации телефонных соединений по абоненскому номеру 7 910 888 85 71 ООО «МТС» за период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] , подтвердил показания, данные им на следствии (т. 40 л.д. 163-164), оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия С., и повторил, что абонент 7 910 888 85 71 ООО мог находиться по адресу : г.Н.Новгород, [ адрес ]-29 в следующие дни:

[ 00.00.0000 ] с 14: 24 час. до 16:22 час. и с 17:05 до 17:35, в 18:14 с наибольшей вероятностью, т.к. соединение происходило через базовую станцию, расположенную на [ адрес ]А и с 17:35 до 17:38, т.к. соединение происходило через базовую станцию расположенную по адресу Окский съезд [ адрес ]А

[ 00.00.0000 ] в период с 10:45 до 10:52, с 14:47 до 14:48, с 17:11 до 19:32

[ 00.00.0000 ] в период с 10:10 час. до 20:34 час.;

а в 20:44 уже с меньшей степенью вероятности посколько соединение происходило через базовую станцию на [ адрес ]

[ 00.00.0000 ] в 14:37 час. До этого времени абонент до 13:53 час. находился за пределами [ адрес ]

Cмена базовых станций при звонках означает, что либо абонент перемещался, либо изменились условия приема и звонок принимает другая станция- с лучшими условиями распостранения радиосигнала до абонента ( в основном в верхней части г.Н.Новгорода, но бывает, что и станция в нижней части- если брать применительно к звонкам с [ адрес ]-29).

Добавл, что [ 00.00.0000 ] абонент перемещался по городу утром и после 18 час., мог перемещаться с 14:24 до 18:07 но только в пределах базовой станции расположенной на [ адрес ]А. [ адрес ] Театральной в это время не мог находится.

[ 00.00.0000 ] г абонент перемещался с 10:45 до 14:47 и с 14:48 до 19:30

[ 00.00.0000 ] г. абонент если перемещался то в небольшом секторе, так как находился в зоне принятия одной и той же базовой станции

[ 00.00.0000 ] в 14:37 абонент с наибольшей вероятностью находился на [ адрес ] этого мог приехать с нижней части города, после этого находился в верхней части города

Протоколом обыска в жилище ФИО, в ходе которого были изъяты 2 ноутбука и системный блок ( т. 33 л.д. 193-195)

Протоколом осмотра предметов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО, в котором отражен поверхностный осмотр изъятых 2 ноутбуков «Toshiba satellite I20-100» и «HP Compaq Presario CQ71- 425 ER» и системного блока ( т. 34 л.д. 95-98) и указанными предметами ( т. 34 л.д. 99, 102-103)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] по 2 ноутбукам, изъятым в ходе обыска по месту жительства ФИО, согласно выводов которого:

На накопителях на жестких магнитных дисках (далее НЖМД1) представленного ноутбука Toshiba satellite 120-100 ( далее НБ1) имеются текстовые файлы, содержащие текстовые последовательности: «Русснаб групп», «Залив», «Комфорт».

Характеристики обнаруженных файлов были сведены в отдельные файлы с именами ключевое выражение>\НЖМД002Ertf» (1-й столбец: полный путь к файлу, 2-й - файл удален (точка - да, пустое поле - нет), 3-й - дата создания файла, 4-й - дата внесения последних изменений в файл, 5-й - физический размер файла (байт), 6-й - кодировка), которые были сохранены в каталог «Текстовые файлы» и скопированы на DVD-R компакт-диск. Обнаруженные файлы также были сохранены в каталог «Текстовые файлы» и скопированы на DVD-R компакт-диск (с сохранением структуры каталогов), который представлен в качестве Приложения к заключению эксперта.

На НЖМД1 представленного НБ1 не имеется текстовых файлов в удаленной форме, содержащих текстовые последовательности: «Русснаб групп», «Залив», «Комфорт».

На НЖМД1 представленного НБ1 не имеется текстовых файлов как в явной, так и в удаленной форме, содержащих текстовые последовательности: «Русснабгрупп», ««Аниди»».

На накопителях на жестких магнитных дисках (далее НЖМД2) представленного ноутбука HP Compaq Presario CQ71-425 ER (далее НБ2) не имеется текстовых файлов как в явной, так и в удаленной форме содержащих текстовые последовательности: «Русснабгрупп», «Русснаб групп», ««Аниди»», «Залив», «Комфорт».

На НЖМД 1,2 представленных НБ1,2 не имеется графических файлов как в явной, так и в удаленной форме, содержащих текстовые последовательности: «Русснабгрупп», «Русснаб групп», ««Аниди»», «Залив», «Комфорт».

2. На НЖМД 1,2 представленных НБ1,2 не имеется графических файлов как в явной, так и в удаленной форме, содержащих изображения печатей, содержащих текстовые[последовательности: «Русснабгрупп», «Русснаб групп», ««Аниди»», «Залив»,«Комфорт».

3. На НЖМД1,2 представленных НБ1,2 имеются графические файлы, содержащие изображения рукописных подписей.

Характеристики обнаруженных графических файлов были сведены в отдельные файлы с именами «НЖМД l.rtf» и «НЖМД2. rtf» (1-й столбец: полный путь к файлу, 2-й -файл удален (точка – да, пустое поле - нет), 3-й - дата создания файла, 4-й - физический размер файла (байт), который был сохранен в каталог «Графические файлы» и скопирован на DVD-R компакт-диск. Обнаруженные графические файлы также были сохранены в каталог «Графические файлы» и скопированы на DVD-R компакт-диск (с сохранением структуры каталогов), который представлен в качестве Приложения к заключению эксперта.

На НЖМД 1,2 представленных НБ1,2 не имеется графических файлов в удаленной форме, содержащих изображения рукописных подписей.

4. На НЖМД1 представленного НБ1 имеются программы, позволяющие осуществлять электронную переписку через сеть Интернет (См. Таблицу [ № ]).

На НЖМД2 представленного НБ2 имеются программы, позволяющие осуществлять электронную переписку через сеть Интернет (См. Таблицу [ № ]).

5. На НЖМД1 имеются базы электронной переписки почтовых программ Microsoft Outlook Express, Microsoft Office Outlook, ICQ6.5, Skype.

На НЖМД2 имеются базы электронной переписки почтовых программ Mail.Ru., Агент, Skype.

На НЖМД2 не имеется баз электронной переписки почтовых программ Windows Live Messenger, Microsoft Windows Live Essentials.

6. Текст электронных сообщений и вложенные файлы программ Microsoft Outlook
Express и Microsoft Office Outlook, обнаруженных на НЖМД1, были сохранены в каталоги с именами, соответствующими порядковому номеру данных сообщений в электронных базах в подкаталоги «Microsoft Outlook Express», «Microsoft Office Outlook», а затем в каталог «Почта1» и скопированы на DVD-R компакт-диск, который представлен в качестве Приложения к заключению эксперта.

Листинг переписки, листинг звонков и контакт-лист программы Skype, а также контакт-лист программы ICQ6.5, обнаруженных на НЖМД1, были сохранены в подкаталоги «Skype», «ICQ», а затем в каталог «Почта1» и скопированы на DVD-R компакт-диск, который представлен в качестве Приложения к заключению эксперта.

Листинг переписки, листинг звонков и контакт-лист программы Skype, листинг переписки и контакт-лист программы Mail.Ru Агент, обнаруженных на НЖМД2, были сохранены в подкаталоги «Skype», «Mail.Ru», а затем в каталог «Почта2» и скопированы на DVD-R компакт-диск, который представлен в качестве Приложения к заключению эксперта.

На НЖМД1,2 не имеется файлов баз электронной переписки в удаленном или скрытом виде.( т. 36 л.д. 38-55)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] по системному блоку ФИО, изъятому в ходе обыска по месту жительства, согласно выводов которого:

1. На накопителе на жестком магнитном диске [ № ] (далее НЖМД2), представленного ПК имеются текстовые файлы, содержащие текстовые последовательности: «Залив», «Комфорт» (См. Таблицу [ № ]).

Характеристики файлов, перечисленных в четвертом столбце Таблицы [ № ], были

сведены в отдельные файлы с именами «\<ключевое выражение>\НЖМД.гtf.» (1-й столбец: ( полный путь к файлу, 2-й - файл удален (точка - да, пустое поле - нет), 3-й - дата создания файла, 4-й - дата внесения последних изменений в файл, 5-й - физический размер файла ( байт), 6-й - кодировка), которые были сохранены в каталог «Текстовые файлы» и скопированы на CD-R компакт-диск. Обнаруженные файлы также были сохранены в каталог «Текстовые файлы» и скопированы на CD-R компакт-диск (с сохранением структуры каталогов), который представлен в качестве Приложения к заключению эксперта.

На НЖМД2 представленного ПК не имеется текстовых файлов в удаленной форме, содержащих текстовые последовательности: «Залив», «Комфорт».

На накопителе на жестком магнитном диске [ № ] (далее НЖМД1) представленного ПК не имеется текстовых файлов как в явной, так и в удаленной форме, содержащих текстовые последовательности: «Залив», «Комфорт».

На НЖМД 1,2 представленного ПК не имеется текстовых файлов как в явной, так и в удаленной форме, содержащих текстовые последовательности: «Русснабгрупп», Ксснаб групп», «Аниди».

На НЖМД2 имеются графические файлы, содержащие текстовую

последовательность «Залив». Характеристики обнаруженных графических файлов были сведены в отдельные файлы с именами «НЖМД2. гtf » (1-й столбец: полный путь к файлу, 2-й - файл удален, точка - да, пустое поле - нет), 3-й - дата создания файла, 4-й - физический размер файла(байт). который был сохранен в каталог «Графические файлы» в подкаталог «Залив» и копирован на CD-R компакт-диск. Обнаруженные графические файлы также были сохранены в подкаталог «Залив» и скопированы на CD-R компакт-диск (с сохранением структуры каталогов), который представлен в качестве Приложения к заключению эсперта.

На НЖМД2 не имеется графических файлов в удаленном виде, содержащих текстовую последовательность «Залив».

На НЖМД1 не имеется графических файлов как в явной, так и в удаленной форме, держащих текстовую последовательность «Залив».

НаНЖМД1,2 представленного ПК не имеется графических файлов как в явной, так и удаленной форме, содержащих текстовые последовательности: «Русснабгрупп», «Русснаб групп», ««Аниди»», «Комфорт».

На НЖМД1,2 представленного ПК не имеется графических файлов как в явной, так н в удаленной форме, содержащих изображения печатей, содержащих текстовые цовательности: «Русснабгрупп», «Русснаб групп», ««Аниди»», «Залив», «Комфорт».

На НЖМД2 представленного ПК имеются графические файлы, содержащие

изображения рукописных подписей.

Характеристики обнаруженных графических файлов были сведены в отдельные именами «НЖМД2. гtf » (1-й столбец: полный путь к файлу, 2-й - файл удален, точка-да, пустое поле - нет), 3-й - дата создания файла, 4-й - физический размер файла, который был сохранен в каталог «Графические файлы» и скопирован на CD-R диск. Обнаруженные графические файлы также были сохранены в каталог «Графические файлы» в подкаталог «Рукописные подписи» и скопированы на CD-R диск (с сохранением структуры каталогов), который представлен в качестве Приложения к заключению эксперта.

На НЖМД1 не имеется графических файлов, содержащих изображения рукописных

На НЖМД1,2 представленного ПК не имеется графических файлов в удаленной форме, содержащих изображения рукописных подписей.

4. На НЖМД1 не имеется установленных экземпляров программных продуктов,
позволяющих осуществлять переписку в сети Интернет.

на НЖМД2 представленного ПК имеются программы, позволяющие осуществлять электронную переписку через сеть Интернет (См. Таблицу [ № ]).

5, На НЖМД1 не имеется баз электронной переписки почтовых программ.
На НЖМД2 имеются базы электронной переписки почтовых программ ICQ7.0, Skype.

На НЖМД2 не имеется баз электронной переписки почтовой программы Microsoft

Outlook Express.

6. Листинг переписки, листинг звонков и контакт-лист программы Skype, а также листинг переписки и контакт-лист программы ICQ7.0, обнаруженных на НЖМД2 были сохранены в подкаталоги «Skype», «ICQ», а затем в каталог «Почта» и скопированы на компакт-диск, который представлен в качестве Приложения к заключению эксперта.

На НЖМД1 не имеется баз электроннонной переписки почтовых программ.

На НЖМД1,2 не имеется файлов баз электронной переписки в удаленном или скрытом виде.( т. 36 л.д. 71-85)

Протоколом выемки у свидетеля ФИО документов, касающихся взаимодействия ООО «Залив» и ООО «Комфорт-1», согласно которого были изъяты:

товарные накладные [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , счета-фактуры [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , [ № ] от [ 00.00.0000 ] , счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] , 2 чистых листа бумаги формата А-4 и имеющимися на каждом листе с оттиском печати ООО «Комфорт-I», договор поставки без номера от [ 00.00.0000 ] между ООО «Залив» и ООО «Комфорт-I» на поставку автобензина А-76, дизельного топлива летнего и зимнего, [ № ], запрос из ЦОЗ ОАО «НБД-ФИО» в адрес ООО «Залив» о предоставлении сведений.( т. 34 л.д. 140-143)

Протоколом осмотра указанных документов, в котором отражены сведения, подтверждающие факт частичных поставок ГСМ от ООО «Залив» в адрес ООО «Комфорт-1» и подразделения МЧС, факт наличия договорных отношений между ООО «Залив» и ООО «Комфорт-1» по поставкам топлива. ( т. 34 л.д. 144-147) и изъятыми документами (т.34 л.д. 148-208), отражающими сведения, подтверждающие факт частичных поставок ГСМ от ООО «Залив» в адрес ООО «Комфорт-1» и подразделения МЧС, факт наличия договорных отношений между ООО «Залив» и ООО «Комфорт-1» по поставкам топлива, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 34 л.д. 209)

Протоколом осмотра документов, предоставленных на следствии в ходе допроса свидетелем ФИО, в котором отражены сведения, подтверждающие факт предоставления банковских гарантий АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) от 23 и [ 00.00.0000 ] , согласно которым ФИО брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт заключения договора на поставку средств криптографической защиты информации и обслуживания на формирование для ООО «Комфорт-1» ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур» абоненского комплекта для работы в автоматизированной информационной системе, факт предоставления ФИО полномочий на подписание по от ООО «Комфорт-1» электронной цифровой подписью гос. контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд с ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий», факт участия ООО «Комфорт-1» в электронных аукционах на площадке ОАО «ЕЭТП».( т.6 л.д. 13-16) и указанными документами предоставленными ФИО, а именно копиями:

банковской гарантии № БГ-001/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

банковской гарантии № БГ-002/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

банковской гарантии № БГ-003/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

банковской гарантии № БГ-004/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

банковской гарантии № БГ-005/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

банковской гарантии № БГ-006/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

банковской гарантии № БГ-007/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

банковской гарантии № БГ-008/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

договора [ № ] на поставку средств крипографической защиты от [ 00.00.0000 ] ;

спецификации состава абонентов к договору [ № ];

заявления на выдачу ключа ЭПЦ от имени Саипова;

приложения 3 к договору [ № ];

сублицензионного договора [ № ];

проекта письма от имени директора ООО «Комфорт-1» Саипова в ОАО «ЕЭТП» от [ 00.00.0000 ] ;

проекта доверенности [ № ] от [ 00.00.0000 ] от имени директора ООО «Комфорт-1» Саипова на ФИО (т. 5 л.д. 244-250, т. 6 л.д. 1-12), признанными по делу вещественными доказательствами ( т. 6 л.д. 17-18).

Указанные документы подтверждают факт предоставления банковских гарантий АКБ «Трансстройбанк» ( ЗАО) от 23 и [ 00.00.0000 ] , согласно которым ФИО брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт заключения договора на поставку средств криптографической защиты информации и обслуживания на формирование для ООО «Комфорт-1» ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур» абоненского комплекта для работы в автоматизированной информационной системе, факт предоставления ФИО полномочий на подписание по от ООО «Комфорт-1» электронной цифровой подписью гос. контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд с ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий», факт участия ООО «Комфорт-1» в электронных аукционах на площадке ОАО «ЕЭТП».

Протоколом обыска в жилище ФИО, в ходе которого были изъяты предметы и документы:

печать «индивидуальный предприниматель ФИО, Нижний Новгород, [ адрес ], ОГРНИП [ № ]»; системный блок персонального компьютера (ПК), товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; письмо начальнику ЦОД ФПС МЧС России [ № ]-П от [ 00.00.0000 ] ; поставки ООО «Сибмикс»; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт б/н от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] ( т. 33 л.д. 123-125)

Протоколом осмотра документов и предметов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО, в котором отражены сведения, подтверждающие факт обращения ООО «Комфорт-1» в ЦОД ФПС МЧС России с просьбой о расторжении гос. контрактов на поставку ГСМ, факты поставок топлива в адрес подразделений МЧС ООО «СибМикс».( т. 34 л.д. 95-98 ) и изъятыми документами и предметами (т.33 л.д.126-181), подтверждающими факт обращения ООО «Комфорт-1» в ЦОД ФПС МЧС России с просьбой о расторжении гос. контрактов на поставку ГСМ, факты поставок топлива в адрес подразделений МЧС ООО «СибМикс», являющимися вещественными доказательствами ( т. 34 л.д. 99, 100-102)

Заключением эксперта [ № ] Э от [ 00.00.0000 ] по компьютеру, изъятому в ходе обыска по месту жительства ФИО, согласно выводов которого

На накопителях на жестких магнитных дисках (далее НЖМД), представленного на экспертизу системного блока ПК, обнаружено 3 файла, содержащих ключевые слова: ООО «Комфорт-1» и ООО «Дарус», данные файлы записаны на оптический диск, который приложен к заключению экспертов.

На НЖМД, представленного на экспертизу системного блока ПК, файлов как в явной, так и в удаленной форме, содержащих изображения печатей «ООО «РусСнабгрупп», ООО «Залив», ООО «Комфорт-1», ООО «Аниди», ООО «Шоколадный берег», ООО «Оптимал», ООО «Азия Тревел», ООО «Мегалогистик», ООО «Лизинговая компания «Новый город»», ООО «Север Лес», ООО «Гранд НН», ООО «Автоинвестстрой», ООО «Ипотечная компания «Новый город»», ООО «Дарус», ООО «Актион», не обнаружено.

На НЖМД, представленного на экспертизу системного блока ПК, обнаружено 102 файла, содержащих рукописные подписи, данные файлы записаны на оптический диск, который приложен к заключению экспертов.( т. 36 л.д. 21-24)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] по системному блоку ФИО, изъятому в ходе обыска по месту жительства, соглсно выводов которого:

1. На машинных носителях информации (НЖМД1 и НЖМД2) представленного системного блока установлены экземпляры программных продуктов, позволяющие вести электронную переписку в Интернете (Интернет-браузеры, почтовые программы, программное обеспечение для VoIP - см. Таблицу [ № ]). На машинном носителе информации (НЖМД2) представленного системного блока имеются: файлы, содержащие архив сообщений, журнал звонков и адресную книгу пользователя с логином «klanat77» программы Skype представлено в Приложении [ № ] к заключению эксперта; а также кеш программы Internet Explorer, связанный с работой почтового сервиса Yandex (статистика посещений) представлено в Приложении [ № ] к заключению эксперта.

2. На машинном носителе информации (НЖМД2) представленного системного блока имеется 8 файлов, содержащие текстовую последовательность Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. (сведения о доступе к почтовому ящику Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. почтового сервиса Yandex с помощью программы Интернет-браузера).

Основные свойства файлов, содержащих искомые текстовые последовательности, представлены в Приложении [ № ] к заключению эксперта, а фрагменты файлов, содержащих искомые текстовые последовательности, - в Приложении [ № ]. Указанные файлы скованы на компакт-диск CD-R (запись финализирована), который представлен в качестве Приложения к заключению эксперта.

На машинном носителе информации (НЖМД2) представленного системного блока имеется вхождение в слэке файлаE/Users\Aнaтoлий\AppData\Local\Microsoft\Windows\

Temporary Internet Files\Content.IE5\OW02INEZ\ne(l).gif», содержащее текстовую последовательность «klanat@yandex.ru» (сведения о доступе к почтовому ящику Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. почтового сервиса Yandex с помощью программы Интернет-браузера).

Основные свойства файла, содержащего искомую текстовую последовательность, представлены в Приложении [ № ] к заключению эксперта, слэки файлов, содержащие нетекстовые последовательности, - в Приложении [ № ]. ( т. 36 л.д. 100-156)

Документами, предоставленными в ходе допроса свидетелем ФИО, а именно копиями

- доверенности ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] на имя ФИО;

- доверенности ЗАО «ПФ «СКБ «Контур» [ № ] от ФИО;

- Агентским договором [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ЗАО «ПФ «СКБ «Контур» и ООО «Сунгул» с приложениями. (т.34 л.д. 233-245), признанными вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 34 л.д. 250).

Указанные документы подтверждают факт заключения агентского договора между ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур» и ООО «СУНГУЛ», согласно которому «СКБ Контур» поручает, а ООО «СУНГУЛ» обязуется от имени и за счет «СКБ Контур» заключать договоры с Клиентами на право использования Продуктов и оказание услуг, факт предоставления ООО «Комфорт-1» ФИО полномочий на получение в ЗАО «ПФ «СКБ Контур» устройства хранения ключевой информации RuToken, в том числе на подписание документов, факт предоставления ЗАО «ПФ «СКБ Контур» ФИО полномочий представлять интересы указанной организации.

Протоколом выемки в офисе ЗАО «ПФ «СКБ Контур» предметов и документов, согласно которого были изъяты:

- компакт-диска «Verbatim CD-R 700 mb 80 min 52x»;

- договора [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ЗАО «ПФ «СКБ «Контур» и ООО «Комфорт-I» на 2 листах с приложениями [ № ] на 1 листе, [ № ] на 1 листе; [ № ] на 4 листах, сублицензионным договором;

- акта сдачи-приёмки [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ЗАО «ПФ «СКБ «Контур» и ООО «Комфорт-I»;

- бланка сертификата ключа подписи;

- доверенности ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] на имя ФИО; ( т.34 л.д. 218-220)

Протоколом осмотра документов, предоставленных в ходе допроса свидетелем ФИО, документов и предметов, изъятых в офисе ЗАО «ПФ «СКБ Контур», в котором отражены сведения, подтверждающие факт заключения договора на поставку средств криптографической защиты информации и обслуживания на формирование для ООО «Комфорт-1» ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур» абоненского комплекта для работы в автоматизированной информационной системе, факт предоставления ООО «Комфорт-1» ФИО полномочий на получение в ЗАО «ПФ «СКБ Контур» устройства хранения ключевой информации RuToken, в том числе на подписание документов, факт получения Ключниковым устройства хранения ключевой информации RuToken, факт заключения агентского договора между ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур» и ООО «СУНГУЛ», согласно которому «СКБ Контур» поручает, а ООО «СУНГУЛ» обязуется от имени и за счет «СКБ Контур» заключать договоры с Клиентами на право использования Продуктов и оказание услуг, факт предоставления ЗАО «ПФ «СКБ Контур» ФИО полномочий представлять интересы указанной организации. ( т. 34 л.д. 248-249 )

Документами и предметами, изъятыми в офисе ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (т. 34 л.д.216, 221-232), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д. 250), подтверждающими факт заключения договора на поставку средств криптографической защиты информации и обслуживания на формирование для ООО «Комфорт-1» ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур» абоненского комплекта для работы в автоматизированной информационной системе, факт предоставления ООО «Комфорт-1» ФИО полномочий на получение в ЗАО «ПФ «СКБ Контур» устройства хранения ключевой информации RuToken, в том числе на подписание документов, факт получения Ключниковым устройства хранения ключевой информации RuToken.

Протоколом выемки в офисе ОАО «ЕЭТП» диска «Soni CD-R» с содержащимися на нем в электронном виде документами, касающимися проведенных ОАО «ЕЭТП» 8 открытых аукционов в электронной форме, заказчиком которых являлось МЧС. (т.11 л.д. 13-15), протоколом осмотра его содержимого с приложениями, в которых отражены сведения, подтверждающие факт проведения ОАО «ЕЭТП» 8 открытых аукционов в электронной форме, заказчиком которых являлось ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министрества Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на поставку ГСМ для федеральных государственных нужд, факт участия в этих аукционах ООО «Комфорт-1», факт участия в открытых аукционах от ООО «Комфорт-1» доверенного лица- ФИО, (т.11 л.д. 236-238, 17-235) и указанным диском (т.11 л.д. 16), приобщенным к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.11 л.д. 239) на котором отражены сведения, подтверждающие факт проведения ОАО «ЕЭТП» 8 открытых аукционов в электронной форме, заказчиком которых являлосьГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министрества Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на поставку ГСМ для федеральных государственных нужд, факт участия в этих аукционах ООО «Комфорт-1», факт участия в открытых аукционах от ООО «Комфорт-1» доверенного лица- ФИО

Протоколом выемки в офисе АКБ ЗАО «Трансстройбанк» [ адрес ] документов, согласно которого изъяты:

- отчет по основным средствам ООО «Комфорт-I» за период: 9 месяцев 2009 г.;

- протокол подписания документов от [ 00.00.0000 ] ;

- выписка по операциям на счете ООО «Комфорт-I» р/с [ № ]

- заявление-анкета юридического лица - ООО «Комфорт-I»

- генеральное соглашение «Об общих условиях предоставления банковских гарантий» № ГСБГ-029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

- дополнительное соглашение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; к Генеральному соглашению «Об общих условиях предоставления банковских гарантий» № ГСБГ-29/10 от [ 00.00.0000 ] ;

-дополнительное соглашение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; к Генеральному соглашению «Об общих условиях предоставления банковских гарантий» № ГСБГ-029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

- дополнительное соглашение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; к Генеральному соглашению «Об общих условиях предоставления банковских гарантий» № ГСБГ-029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

-генеральный полис ОАО «Ингосстрах» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- дополнение [ № ] к генеральному полису страхования грузов [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- доверенность ОАО «Ингосстрах» [ № ];

- инструкция для клиентов;

- правила транспортного страхования грузов;

- полис по страхованию имущества от [ 00.00.0000 ] ;

- полис по страхованию имущества ООО «Компания Евроокна» от [ 00.00.0000 ] ;

- полис по страхованию имущества [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- дополнение [ № ] к Полису по страхованию имущества [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- общие условия страхования от огня и других опасностей промышленных и коммерческих предприятий от [ 00.00.0000 ] ;

- акт приема-передачи банковской гарантии от [ 00.00.0000 ] ;

- письмо их МЧС России ГУ «ЦОД ФПС» исполняющему обязанности директора ООО «Комфорт-I» № Ц-1-762 от [ 00.00.0000 ] ;

- банковская гарантия № БГ-001/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

- банковская гарантия № БГ-002/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

- банковская гарантия № БГ-003/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

- банковская гарантия № БГ-004/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

- банковская гарантия № БГ-005/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

- банковская гарантия № БГ-006/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

- банковская гарантия № БГ-007/029/10 от [ 00.00.0000 ] ;

- банковская гарантия № БГ-008/029/10 от [ 00.00.0000 ] .( т.13 л.д. 80-83)

Протоколом осмотра указанных документов, в котором отражены сведения, подтверждающие факт наличия генерального соглашения между АКБ ЗАО «Трансстройбанк» и ООО «Комфорт-1» на предоставление банковской гарантии и дополнительных соглашений к нему о предоставлении банковских гарантий в качестве обеспечения обязательств ООО «Комфорт-1» по гос. контрактам с ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на поставку ГСМ, факт страхования ООО «Комфорт-1» в ОСАО «Ингосстрах», факт наличия полисов по страхованию имущества ООО «Росхиминвест», ООО «Компания Евроокна», ООО «Автобан», факт наличия акта приема-передачи банковской гарантии, факт предлоставления 8 банковских гарантий 23 и [ 00.00.0000 ] , ( т. 13 л.д. 177-194 ) и указанными документами (т. 13 л.д. 84-171), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 195-205), в которых отражены сведения, подтверждающие факт наличия генерального соглашения между АКБ ЗАО «Трансстройбанк» и ООО «Комфорт-1» на предоставление банковской гарантии и дополнительных соглашений к нему о предоставлении банковских гарантий в качестве обеспечения обязательств ООО «Комфорт-1» по гос. контрактам с ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на поставку ГСМ, факт страхования ООО «Комфорт-1» в ОСАО «Ингосстрах», факт наличия полисов по страхованию имущества ООО «Росхиминвест», ООО «Компания Евроокна», ООО «Автобан», факт наличия акта приема-передачи банковской гарантии, факт предлоставления 8 банковских гарантий 23 и [ 00.00.0000 ]

Протоколом выемки у свидетеля ФИО документов, подтверждающих взаимоотношения между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-1», соглсно которого были изъяты:

- светокопия государственного контракта [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» в лице директора ФИО и МЧС в лице ФИО А.В.;

- светокопия спецификации поставляемой продукции- приложение [ № ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия протокола соглашения контрактной цены по гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения [ № ] от [ 00.00.0000 ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения без номера от [ 00.00.0000 ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия банковской гарантии № БГ-933/2010 от [ 00.00.0000 ] ООО Страховая Компания «Реал» ;

- светокопия спецификации поставляемой продукции- приложение [ № ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

-светокопия протокола соглашения контрактной цены по гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения [ № ] от [ 00.00.0000 ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] без номера к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия банковской гарантии № БГ-965/2010 от [ 00.00.0000 ] ООО Страховая Компания «Реал»;

- светокопия государственного контракта 159/2026-801 П от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» в лице директора ФИО и МЧС в лице ФИО А.В.;

- светокопия спецификации поставляемой продукции - приложение [ № ] к гос.контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия протокола соглашения контрактной цены по гос.контракту [ № ]П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения [ № ] П от [ 00.00.0000 ] к гос.контракту [ № ]П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения без номера от [ 00.00.0000 ] к гос. контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия банковской гарантии № БГ-966/2010 от [ 00.00.0000 ] ООО Страховая Компания «Реал»;

- светокопия государственного контракта 155/3026-802 от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» в лице директора ФИО и МЧС в лице ФИО А.В.;

- светокопия спецификации поставляемой продукции- приложение [ № ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия протокола соглашения контрактной цены по гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения [ № ] от [ 00.00.0000 ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] без номера к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия банковской гарантии № БГ-967/2010 от [ 00.00.0000 ] ООО Страховая Компания «Реал»;

- светокопия государственного контракта 156/2026-801 от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» в лице директора ФИО и МЧС в лице ФИО А.В.;

- светокопия спецификации поставляемой продукции- приложение [ № ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия протокола соглашения контрактной цены по гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения [ № ] от [ 00.00.0000 ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] без номера к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия банковской гарантии № БГ-968/2010 г. от [ 00.00.0000 ] ООО Страховая Компания «Реал»;

- светокопия государственного контракта 158/2026-802 П от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» в лице директора ФИО и МЧС в лице ФИО А.В.;

- светокопия спецификации поставляемой продукции- приложение [ № ] к гос.контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия протокола соглашения контрактной цены по гос.контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] к гос.контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] без номера к гос.контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия банковской гарантии № БГ-995/2010 от [ 00.00.0000 ] ООО Страховая Компания «Реал»;

- светокопия государственного контракта 160/2026-802 П от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» в лице директора ФИО и МЧС в лице ФИО А.В;

- светокопия спецификации поставляемой продукции- приложение [ № ] к гос.контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия протокола соглашения контрактной цены по гос.контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения без номера, без даты от к гос.контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] [ № ] П к гос.контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия банковской гарантии № БГ-996/2010 от [ 00.00.0000 ] ООО Страховая Компания «Реал»;

- светокопия государственного контракта 154/2026-801 от [ 00.00.0000 ] между ООО «Комфорт-I» в лице директора ФИО и МЧС в лице ФИО А.В.;

- светокопия спецификации поставляемой продукции- приложение [ № ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия протокола соглашения контрактной цены по гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения[ № ] от [ 00.00.0000 ] к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] без номера к гос.контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия банковской гарантии № БГ-997/2010 от [ 00.00.0000 ] ООО Страховая Компания «Реал»;

- светокопия заявления в ОМ [ № ] УВД по г.Н.Новгороду от директора ООО СК «Реал» Гуриной;

- светокопия доверенности на имя ФИО от директора ООО СК «Реал» ФИОот [ 00.00.0000 ] ;

- светокопия платежного поручения от [ 00.00.0000 ] [ № ] от ООО «Комфорт-1» в адрес ООО СК «Реал»;

-светокопия платежного поручения от [ 00.00.0000 ] [ № ] от ООО «Комфорт-1» в адрес ООО СК «Реал»;

- светокопия платежного поручения от [ 00.00.0000 ] [ № ] от ООО «Комфорт-1» в адрес ООО СК «Реал»;

- светокопия платежного поручения от [ 00.00.0000 ] [ № ] от ООО «Комфорт-1» в адрес ООО СК «Реал»( т. 20 л.д. 44-46)

Протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО, в котором отражены сведения, подтверждающие факт заключения в марте 2010 г. 8 государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1», факты расторжения этих 8 государственных контрактов осенью 2010 г., факт предоставления 8 банковских гарантий ООО «СК «РЕАЛ» в марте 2010 г., согласно которым ООО «СК «РЕАЛ» брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт наличия у ФИО полномочий на подписание банковских гарантий от ООО «СК «Реал», факт перечисления ООО «Комфорт-1» в адрес ООО «СК «Реал» денежных средств в качестве оплаты соглашений о предоставлениит банковских гарантий. (т. 20 л.д. 47-51) и указанными документами (т. 20 л.д.56-169), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 20 л.д. 52-55), в которых отражены сведения, подтверждающие факт заключения в марте 2010 г. 8 государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1», факты расторжения этих 8 государственных контрактов осенью 2010 г., факт предоставления 8 банковских гарантий ООО «СК «РЕАЛ» в марте 2010 г., согласно которым ООО «СК «РЕАЛ» брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт наличия у ФИО полномочий на подписание банковских гарантий от ООО «СК «Реал», факт перечисления ООО «Комфорт-1» в адрес ООО «СК «Реал» денежных средств в качестве оплаты соглашений о предоставлениит банковских гарантий.

Протоколом выемки у свидетеля ФИО документов, касающихся взаимодействия ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-1», согласно которого были изъяты:

акт № БГ-996/2010 к соглашению о предоставлении банковской гарантии от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», соглашение о предоставлении банковской гарантии № БГ-996/2010 от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», акт № БГ-967/2010 к соглашению о предоставлении банковской гарантии от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», соглашение о предоставлении банковской гарантии № БГ-967/2010 от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», акт № БГ-997/2010 к соглашению о предоставлении банковской гарантии от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», соглашение о предоставлении банковской гарантии № БГ-997/2010 от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», акт № БГ-966/2010 к соглашению о предоставлении банковской гарантии от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», соглашение о предоставлении банковской гарантии № БГ-966/2010 от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», акт № БГ-968/2010 к соглашению о предоставлении банковской гарантии от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», соглашение о предоставлении банковской гарантии № БГ-968/2010 от [ 00.00.0000 ] между ООО СК «Реал» и ООО «Комфорт-I», агентский договор [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ООО Страховая компания «Реал» и ИП ФИО, агентский договор № АД/БГ-7/2010 от [ 00.00.0000 ] между ООО Страховая компания «Реал» и ИП ФИО, агентский договор № АД/ПР-7/2010 от [ 00.00.0000 ] между ООО Страховая компания «Реал» и ИП ФИО ( т. 23 л.д. 216-217)

Протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО, в котором отражены сведения, подтверждающие факт наличия соглашений между ООО «СК «Реал» и ООО «Комфорт-1» о предоставлении банковских гарантий, факт наличия агентских договоров между ООО «СК «Реал» и ИП ФИО ( т. 23 л.д. 218-219) и указанными изъятыми у свидетеля ФИО документами (т. 23 л.д. 221-259), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 220), в которых отражены сведения, подтверждающие факт наличия соглашений между ООО «СК «Реал» и ООО «Комфорт-1» о предоставлении банковских гарантий, факт наличия агентских договоров между ООО «СК «Реал» и ИП ФИО

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО были получены образцы подписей( т. 37 л.д. 67-73)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] , согласного выводов которого Подписи от имен ФИО, расположенные в строке «Директор департамента корпоративного страхования ООО «СК «РЕАЛ» ФИО» на оборотной С. Банковских гарантий:

-№БГ-933/2010 от [ 00.00.0000 ] ;

№ БГ-965/2010 от [ 00.00.0000 ] ;

№БГ-966/2010 от [ 00.00.0000 ] ;

№БГ-967/2010 от [ 00.00.0000 ] ;

№БГ-968/2010 от [ 00.00.0000 ] ;

№БГ-995/2010 от [ 00.00.0000 ] ;

№БГ-996/2010 от [ 00.00.0000 ] ;

№БГ-997/2010 от [ 00.00.0000 ] ,

выполнены одним лицом, самим ФИО. ( т.37 л.д. 83-86)

Протоколом выемки от [ 00.00.0000 ] в помещении ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» документов, касающихся проведения открытых аукционов в электронной форме на поставку ГСМ для подразделений МЧС, в ходе которой были изъяты:

государственный контракт [ № ]П на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ]П от [ 00.00.0000 ] к государственному контракту [ № ]П на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] от [ 00.00.0000 ] к государственному контракту [ № ]П на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ]П от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] топлива дизельного от [ 00.00.0000 ] ; оригинал транспортной железнодорожной накладной [ № ] оригинал транспортной железнодорожной накладной [ № ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;оригинал транспортной железнодорожной накладной [ № ]; паспорт качества [ № ]; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; паспорт топлива дизельного ЗАО «Клявлинский нефтеперерабатывающий завод»; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

расшифровка принадлежности субъектов РФ к регионам поставки; проект государственного контракта ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме [ № ]эар от [ 00.00.0000 ] ; государственный контракт [ № ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; к государственному контракту [ № ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; список работников ЦОД ФПС МЧС России, уволенных с [ 00.00.0000 ] ; по состоянию на [ 00.00.0000 ] ; список работников ЦОД ФПС МЧС России, уволенных и откомандированных за период с [ 00.00.0000 ] ; по [ 00.00.0000 ] ; список государственного учреждения «ЦОД ФПС МЧС России» по состоянию на [ 00.00.0000 ] ; положение об управлении организации закупок ГУ «ЦОД ФПС Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; должностная инструкция на инспектора размещения заказов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ управления организации закупок государственного учреждения «ЦОД ФПС МЧС России» от [ 00.00.0000 ] ; положение о финансовом отделе ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» от [ 00.00.0000 ] ; устав ГУ «ЦОД ФПС Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» список сотрудников. ( т.14 л.д. 49-52)

Протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки в помещении ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» [ 00.00.0000 ] , в котором отражены сведения, подтверждающие факт документальной фиксации основных положений правовой деятельности ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министраства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», в том числе по организации открытых аукционов в электронной форме на закупку ГСМ для нужд МЧС России, подтверждающие факт заключения в марте 2010 г. 2 государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1», факт расторжения указанных гос. контрактов, факт перечисления ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» в ООО «Комфорт-1» денежных средств за ГСМ, факты поставок ГСМ в подразделении МЧС от ООО «Комфорт-1» на основании гос. контрактов. (т. 13 л.д. 177-194)

Документами, изъятыми в ходе выемки в помещении ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» [ 00.00.0000 ] (т.14 л.д.6-46, 53-222), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 195-205), в которых отражены сведения, отражающие факт документальной фиксации основных положений правовой деятельности ГУ «Центра обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министраства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», в том числе по организации открытых аукционов в электронной форме на закупку ГСМ для нужд МЧС России, подтверждающие факт заключения в марте 2010 г. 2 государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1», факт расторжения указанных гос. контрактов, факт перечисления ГУ «ЦОД ФПС МЧС России в ООО «Комфорт-1» денежных средств за ГСМ, факты поставок ГСМ в подразделении МЧС от ООО «Комфорт-1» на основании гос. контрактов.

Протоколом выемки от [ 00.00.0000 ] в помещении ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» документов, касающихся проведения открытых аукционов в электронной форме на поставку ГСМ для подразделений МЧС и участия в них ООО «Комфорт-1», согласно которого были изъяты:

письмо начальника ЦОД ФПС МЧС России ФИО А.В.№ Ц-1-762 от [ 00.00.0000 ] ; и.о. директора ООО «Комфорт-I» ФИО, руководителю АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); письмо ООО «Комфорт-I» начальнику ЦОД ФПС МЧС России ФИО[ № ]-П от [ 00.00.0000 ] ; письмо ГУ «ЦОД ФПС» МЧС России начальнику Оперативно-розыскного бюро [ № ] ДЭБ МВД России [ № ] от 06.04.2011г.; письмо ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» начальнику Оперативно-розыскного бюро [ № ] ДЭБ МВД России [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; журнал Ц-1-25-2010 г.; Ц-1-22-2011 учета бланков строгой отчетности ЦОД ФПС МЧС России; журнал Ц-1-23 регистрации исходящих документов ЦОД ФПС МЧС России; журнал Ц-1-22 регистрации исходящих документов ЦОД ФПС МЧС России; государственный контракт [ № ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] к Государственному контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] к Государственному контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме; дополнительное соглашение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; к Государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение б/н к Государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки взаимных расчетов за период: [ 00.00.0000 ] ; – [ 00.00.0000 ] ; между ООО «Комфорт-I» и ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» по договору ГК [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] от [ 00.00.0000 ] к Государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] дополнительного соглашения [ № ] к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; Приложение [ № ] дополнительного соглашения [ № ] к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; аукционная документация [ № ] э для участника открытого аукциона в электронной форме на закупку горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России ; расшифровка принадлежности субъектов РФ к регионам поставки ; проект государственного контракта; приложение [ № ] к государственному контракту ; приложение [ № ] к государственному контракту; приложение [ № ] к документации об аукционе; извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме; первая часть заявки от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] топлива для реактивных двигателей ; вторая часть заявки от [ 00.00.0000 ] ; доверенность от ООО «Комфорт-I» [ № ] г.; от [ 00.00.0000 ] ; на ФИО решение [ № ] единственного участника ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] топлива для реактивных двигателей; письмо-справка ООО «Комфорт-I» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; письмо-справка ООО «Комфорт-I» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;письмо-справка ООО «Комфорт-I» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; справка [ № ] об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № л 888156; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № эм 879528 ; транспортная железнодорожная накладная № эм 879448; паспорт [ № ] топлива для реактивных двигателей марки [ № ], высший сорт; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ф 250885; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приемки горюче-смазочных материалов из ЖДЦ по ж/д накладной эй 332885; транспортная железнодорожная накладная № эй 332885; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № эй 332834; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № эй 750743; транспортная железнодорожная накладная № эй 750673; транспортная железнодорожная накладная № эй 750799; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № эк 923165; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № эк 749265; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- Государственный контракт [ № ]П на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 12.03.2010г. [ № ]эар Реестровый номер торгов 10-82э № извещения А_11671; дополнительное соглашение [ № ]П к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд от 23.03.2010г. [ № ]П от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ]П от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд от 23.03.2010г. [ № ]П от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от [ 00.00.0000 ] [ № ]эар Реестровый номер торгов 10-82э № извещения А_11671; аукционная документация [ № ] э для участника открытого аукциона в электронной форме на закупку горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России; извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме; извещение о проведении аукциона А_11671; первая часть заявки о проведении открытого аукциона в электронной форме [ № ]э от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] Топлива дизельного; вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме [ № ]э от [ 00.00.0000 ] ; доверенность [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; решение [ № ] ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] Топлива дизельного; справка [ № ] об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Комфорт-I» на [ 00.00.0000 ] ; справка ООО «Комфорт-I» исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; справка ООО «Комфорт-I» исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; справка ООО «Комфорт-I» исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] Топливо дизельное (зимнее) от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] Топливо дизельное от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] Топливо дизельное (зимнее) от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] Топливо дизельное от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет [ № ] от [ 00.00.0000 ] .

- Государственный контракт [ № ] П на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] к государственному контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] к государственному контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме [ № ]эар от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] П от 04.05 2010 г.; к государственному контракту [ № ] П на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение к государственному контракту [ № ] П на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; к государственному контракту [ № ] П на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] дополнительного соглашения [ № ] к государственному контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] дополнительного соглашения [ № ] к государственному контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме [ № ] эар от [ 00.00.0000 ] ; аукционная документация [ № ] э для участника открытого аукциона в электронной форме на закупку горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России от [ 00.00.0000 ] ; расшифровка принадлежности субъектов РФ к регионам поставки ; проект государственного контракта; извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме; первая часть заявки от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] бензина автомобильного. Марка А-76 неэтилированный; вторая часть заявки от [ 00.00.0000 ] ; доверенность [ № ] г.; от [ 00.00.0000 ] ; на ФИО; решение [ № ] Единственного участника ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] ; письмо-справка ООО «Комфорт-I» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; письмо-справка ООО «Комфорт-I» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; письмо-справка ООО «Комфорт-I» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; справка [ № ] об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; паспорт [ № ] бензина автомобильного. Марка А-76 неэтилированный; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ]-LQ-09 от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от 23.0-7.2010 г.; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема бензина автомобильного Аи-80; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭМ 747159; транспортная железнодорожная накладная № ЭМ 607213; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЛ 994028 извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭН509387; транспортная железнодорожная накладная № ЭН508885 ; транспортная железнодорожная накладная № ЭН509128 ; транспортная железнодорожная накладная № ЭН509246; транспортная железнодорожная накладная № ЭН509545; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от 14.0-9.2010 г.; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЙ624436; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЙ537874; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЙ173831, извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЙ44580; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЙ206060; извещение 3 793 от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЙ173835; транспортная железнодорожная накладная № ЭЙ173835; паспорт продукции [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] автобензина Аи-80 от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЙ866019; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] автобензина Аи-80 от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЛ836648; транспортная железнодорожная накладная № ЭЛ836519; транспортная железнодорожная накладная № ЭЛ836383; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; транспортная железнодорожная накладная № ЭЛ837833; транспортная железнодорожная накладная № ЭЛ837833; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

Государственный контракт [ № ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от [ 00.00.0000 ] ; [ № ]эар Реестровый номер торгов 10-81э № извещения А_11669; дополнительное соглашение [ № ] к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; [ № ]; дополнительное соглашение к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от [ 00.00.0000 ] ; [ № ]эар Реестровый номер торгов 10-81э № извещения А_11669; аукционная документация [ № ] э для участника открытого аукциона в электронной форме на закупку горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России; извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме; первая часть заявки о проведении открытого аукциона в электронной форме [ № ]э от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] Бензин автомобильный; вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме [ № ]э от [ 00.00.0000 ] ; доверенность [ № ] г.; от [ 00.00.0000 ] ; решение [ № ] ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] Бензин автомобильный; справка [ № ] об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Комфорт-I» на [ 00.00.0000 ] ; справка ООО «Комфорт-I» исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; справка ООО «Комфорт-I» исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; справка ООО «Комфорт-I» исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт о приемке материалов от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- Государственный контракт [ № ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] к государственному контракту на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от [ 00.00.0000 ] ; [ № ]эар Реестровый номер торгов 10-83э № извещения А_11674; аукционная документация [ № ] э для участника открытого аукциона в электронной форме на закупку горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России; извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме; извещение о проведении аукциона Реестровый номер аукциона: А_11674; первая часть заявки о проведении открытого аукциона в электронной форме [ № ]э от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] Топливо дизельное; вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме [ № ]э от [ 00.00.0000 ] ; доверенность [ № ] г.; от [ 00.00.0000 ] ; решение [ № ] ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] Топливо дизельное; справка [ № ] об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Комфорт-I» на [ 00.00.0000 ] ; справка ООО «Комфорт-I» исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; справка ООО «Комфорт-I» исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; справка ООО «Комфорт-I» исх. [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;г счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] Топливо дизельное от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

Государственный контракт [ № ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] к государственному контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] к государственному контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме [ № ]эар от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] от 04.05 2010 г.; к государственному контракту [ № ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение к государственному контракту [ № ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки взаимных расчетов за период: [ 00.00.0000 ] ; – [ 00.00.0000 ] ; дополнительное соглашение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; к государственному контракту [ № ] на поставку продукции для федеральных государственных нужд от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] дополнительного соглашения [ № ] к государственному контракту [ № ] П от [ 00.00.0000 ] ; приложение [ № ] дополнительного соглашения [ № ] к государственному контракту [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме [ № ] эар от [ 00.00.0000 ] ; аукционная документация [ № ] э для участника открытого аукциона в электронной форме на закупку горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России от [ 00.00.0000 ] ; расшифровка принадлежности субъектов РФ к регионам поставки; проект государственного контракта; извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме; первая часть заявки от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] топлива для реактивных двигателей. Марка [ № ], высший сорт; вторая часть заявки от [ 00.00.0000 ] ; доверенность [ № ] от [ 00.00.0000 ] на ФИО; решение [ № ] Единственного участника ООО «Комфорт-I» от [ 00.00.0000 ] ; паспорт [ № ] топлива для реактивных двигателей. Марка [ № ], высший сорт; письмо-справка ООО «Комфорт-I» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; письмо-справка ООО «Комфорт-I» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; письмо-справка ООО «Комфорт-I» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; справка [ № ] об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ]; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная 3 119 от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная 3 120 от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная 3 112542405 от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ]; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] приема-передачи нефтепродуктов от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от 41 от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] приема-передачи нефтепродуктов от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] приема-передачи нефтепродуктов от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] приема-передачи нефтепродуктов от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная 3 28 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная 3 171 от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема от [ 00.00.0000 ] ; извещение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт приема [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарно-транспортная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; заявка на кассовый расход [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] .( т. 15 л.д. 3-18 )

Протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки в помещении ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» от [ 00.00.0000 ] , в котором отражены сведения, подтверждающие факт выдачи доверенностей ФИО на представление интересов ООО «Комфорт-1» на открытых аукционах в электронной форме «Закупка горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России», факт участия ООО «Комфорт-1» в открытых аукционах в электронной форме, факт заключения в марте 2010 г. 6 государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1», факт расторжения указанных гос. контрактов, факты перечисления ГУ ЦОД ФПС МЧС России в ООО «Комфорт-1» денежных средств за ГСМ, факты поставок ГСМ в подразделении МЧС от ООО «Комфорт-1» на основании гос. контрактов, факт предоставления 8 банковских гарантий ООО «СК «РЕАЛ» в марте 2010 г., согласно которым ООО «СК «РЕАЛ» брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт наличия у ООО СК «Реал» полномочий на выдачу банковских гарантий. (т. 13 л.д. 177-194 )

Документами, изъятыми в ходе выемки в помещении ГУ « ЦОД ФПС МЧС России» [ 00.00.0000 ] (т.15 л.д. 19-185, т. 16 л.д. 1-260, т. 17 л.д. 1-287, т. 18 л.д. 1-250, т.19 л.д. 1-249, т. 20 л.д. 1-42), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д.195-205), в которых отражены сведения, подтверждающие факт выдачи доверенностей ФИО на представление интересов ООО «Комфорт-1» на открытых аукционах в электронной форме «Закупка горюче-смазочных материалов для нужд МЧС России», факт участия ООО «Комфорт-1» в открытых аукционах в электронной форме, факт заключения в марте 2010 г. 6 государственных контрактов между ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и ООО «Комфорт-1», факт расторжения указанных гос. контрактов, факты перечисления ГУ ЦОД ФПС МЧС России в ООО «Комфорт-1» денежных средств за ГСМ, факты поставок ГСМ в подразделении МЧС от ООО «Комфорт-1» на основании гос. контрактов, факт предоставления 8 банковских гарантий ООО «СК «РЕАЛ» в марте 2010 г., согласно которым ООО «СК «РЕАЛ» брал на себя обязательство в случае неисполнения ООО «Комфорт-1» своих обязательств по гос. контрактам, выплатить ГУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий» гарантированные денежные суммы, факт наличия у ООО СК «Реал» полномочий на выдачу банковских гарантий.

Протоколом обыска в жилище ФИО, в ходе которого были изъяты документы:

акт от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от [ 00.00.0000 ] ; акт от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от [ 00.00.0000 ] ; акт от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от [ 00.00.0000 ] ; акт от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от [ 00.00.0000 ] ; акт от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление; разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2010 год; Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу ; счет-фактура 385 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 386 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 387 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 388 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 389 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 390 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 391 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 392 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 393 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 394 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 395 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 396 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 397 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 398 от [ 00.00.0000 ] на 1 листе; счет-фактура 399 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 400 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 401 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 402 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 403 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 360 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 361 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 362 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 386 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 364 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 365 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 366 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 367 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 368 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 369 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 370 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 371 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 372 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 373 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 374 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 375 от [ 00.00.0000 ] ; Счет-фактура 376 от [ 00.00.0000 ] ; Счет-фактура 377 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 378 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 378 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 379 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 380 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 381 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 382 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 383 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 384 от [ 00.00.0000 ] ; реквизиты ООО «Глобал», ООО «Стимул», ООО «Сфера», ООО «Норматив»; поступления в кассу (прих. ордер) ООО «Аниди» на 1 листе; выдача из кассы (расходный ордер) ООО «Аниди»; договор [ № ]-Т-1 купли-продажи ценных бумаг от [ 00.00.0000 ] ; акт приема-передачи ценных бумаг от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] , акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; кт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; договор об экспедиционном обслуживании от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] , акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; кт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ 00.00.0000 ] между ООО «АвтоМетиз-НН» и ООО «Аниди»; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная № ООО-000123 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура № ООО-000123 от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная № ООО-000125 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура № ООО-000125 от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная № ООО-000138 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура № ООО-000138 от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от 23,03.2010; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от 12.02,2010; товарная накладная [ № ] от 1 [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от 01. 02.2010; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 619 от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 615 от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 45 1 от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 457 от [ 00.00.0000 ] ; счет от [ 00.00.0000 ] ; акт от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от [ 00.00.0000 ] ; акт от [ 00.00.0000 ] ; счет от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от [ 00.00.0000 ] ; счет от [ 00.00.0000 ] ; акт от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от [ 00.00.0000 ] ; счет от [ 00.00.0000 ] ; акт от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от [ 00.00.0000 ] ; счет от [ 00.00.0000 ] ; акт от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура от 29. 11.2010; отгрузка из Аниди в Юлиану. Реестр документов за 3-й [ адрес ] товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 441 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 515 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 554 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 611 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 624 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 639 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 656 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 669 от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура 0000047 от [ 00.00.0000 ] ; иоварная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Воплощение» и ООО «Аниди» на [ 00.00.0000 ] ; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Воплощение» и ООО «Аниди» на [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ]от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; товарная накладная [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет на оплату [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от 20.1 1.2010; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; отгрузка из Аниди в Юлиану. Реестр документов за 6 месяцев 2010; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура № НО от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от 1 [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;( т. 8 л.д. 38-52)

Протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО, в котором отражены сведения об осуществлении ООО «Аниди» деятельности в 2010 г. в виде оказания транспортно-экспедиционных услуг различным физическим и юридическим лицам, в том числе отражен факт наличия у ФИО счета - фактуры Продавца ООО «ИК «Новый город» за подписью руководителя ФИО (т. 8 л.д. 97) (т. 34 л.д. 77-88)

Документами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО (т. 8 л.д. 53-246, т. 9 л.д. 1-253, т. 10 л.д. 1-64), в которых отражены сведения об осуществлении ООО «Аниди» деятельности в 2010 г. в виде оказания транспортно-экспедиционных услуг различным физическим и юридическим лицам, в том числе отражен факт наличия у ФИО счета - фактуры Продавца ООО «ИК «Новый город» за подписью руководителя ФИО (т. 8 л.д. 97), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д. 89-92)

Протоколом обыска в жилище ФИО, в ходе которого были изъяты документы: Счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет-фактура [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; акт [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; счет [ № ] от [ 00.00.0000 ] (т. 33 л.д. 216-218)

Протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО, в котором отражен факт наличия финансовых взаимоотношений ООО «Аниди» с юридическим лицами, факт нахождения Общества по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-39 (т. 34 л.д. 95-98 )

Документами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО (т.33 л.д.219-227), в которых отражен факт наличия финансовых взаимоотношений ООО «Аниди» с юридическим лицами, факт нахождения Общества по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-39, приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 34 л.д. 99)

Протоколом выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода документов ООО «Азия Тревел», в ходе которой были изъяты:

- приказ ООО «АЗИЯ Тревел» [ № ] от [ 00.00.0000 ] о вступлении в должность генерального директора К. Ю.А.;

- решение [ № ] Учредителя ООО «Азия Тревел» от [ 00.00.0000 ] о создании общества; - копия паспорта К. Ю.А.;

- договор [ № ] от [ 00.00.0000 ] на расчетно- кассовое обслуживание в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» с ООО «Азия Тревел»;

- анкета клиента – юридического лица ООО «Азия Тревел»;

- договор [ № ] от [ 00.00.0000 ] об открытии и порядке ведения рублевого счета для обеспечения расчетов с использованием корпоративных международных пластиковых карт между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО «Азия Тревел»;

- заявление ООО «Азия Тревел» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» о закрытии расчетного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление ООО «Азия Тревел» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» о закрытии счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление ООО «Азия Тревел» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на открытие карточного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление ООО «Азия Тревел» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на открытие расчетного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- уведомление от [ 00.00.0000 ] о выгодоприобретателе ООО «Азия Тревел» в лице директора К. Ю.А.;

- уведомление от [ 00.00.0000 ] о местонахождении ООО «Азия Тревел»;

- карточка с образцами подписей клиента и оттиска печати ООО «Азия Тревел» от [ 00.00.0000 ]

- анкета-заявление на получение корпоративной международной пластиковой карты [ № ] от [ 00.00.0000 ] от имени К. Ю.А.;

- чек ВД 6684555 от [ 00.00.0000 ] на сумму 890 500 руб. в качестве аванса за апрель 2010 г. на имя К. Ю.А.;

- чек ВД 6684557 от [ 00.00.0000 ] на сумму 1 000 000 руб. в качестве заработной платы за апрель 2010 г. на имя К. Ю.А.;

- чек ВД 6684554 от [ 00.00.0000 ] на сумму 2 519 500 руб. в качестве заработной платы за март 2010 г. на имя ФИО( т. 35 л.д. 8-10)

Указанные документы и подтверждают факт учреждения ООО « Азия Тревел» в 2007 г. учредителем К. Ю.А. по адресу: г. Н.Новгород, [ адрес ], факт назначения на должность директора Общества К. Ю.А., факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета ООО «Азия Тревел» К. Ю.А. [ 00.00.0000 ] , [ 00.00.0000 ] и [ 00.00.0000 ] .

Протоколом осмотра документов ООО «Азия Тревел», изъятых в ходе выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт учреждения ООО « Азия Тревел» в 2007 г. учредителем К. Ю.А. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], факт назначения на должность директора Общества К. Ю.А., факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета ООО «Азия Тревел» К. Ю.А. [ 00.00.0000 ] , [ 00.00.0000 ] и [ 00.00.0000 ] .( т. 36 л.д. 1-9 ) и изъятыми документами (т. 35 л.д. 11-31), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. ( т. 36 л.д.10-12)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля К. Ю.С. были получены образцы подписей и почерка ( т. 35 л.д.33-38)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] , согласного выводам которого

• Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные:

в типографских строках на лицевой С.;

в типографской таблице и над ней, а также в разделе: «Отметки, удостоверяющие личность получателя:» на оборотной С.:

Чека ВД 6684554 от [ 00.00.0000 ] на сумму 2 519 500 руб. на имя ФИО (чекодатель: ООО «АЗИЯ Тревел», № счета чекодателя: 40[ № ]; наименование учреждения ФИО: Нижегородский филиал ЗАО МКБ «Москомприватбанк»);

Чека ВД 6684555 от [ 00.00.0000 ] на сумму 890 500 руб. на имя ФИО (чекодатель: ООО «АЗИЯ Тревел», № счета чекодателя: 40[ № ]; наименование учреждения ФИО: Нижегородский филиал ЗАО МКБ «Москомприватбанк»);

Чека ВД 6684557 от [ 00.00.0000 ] на сумму 1 000 000 руб. на имя
ФИО (чекодатель: ООО «АЗИЯ Тревел», № счета
чекодателя: 40[ № ]; наименование учреждения ФИО:
Нижегородский филиал ЗАО МКБ «Москомприватбанк»),

а так же

• рукописная запись: «[ 00.00.0000 ] », расположенная в печатной строке: «Дата заполненная» печатной таблицы на оборотной С.

Карточки с образцами подписей и печати ООО «АЗИЯ Тревел» - дата заполнения: [ 00.00.0000 ] (для ФИО: Нижегородский филиал ЗАО МКБ «Москомприватбанк»; отметка ФИО: [ 00.00.0000 ] ; № банковского счета: 40[ № ]; 40[ № ])

- выполнены одним лицом, ФИО.

2. Подписи от имени К. Ю.А., расположенные:

после (справа от) печатного слова: «ПОДПИСИ» в нижней части на лицевой С.;

после (справа от) рукописной записи: «Задолжностей по налогам нет» в самой верхней части (над таблицей) на оборотной С.;

после (справа от) печатного слова: «Подписи:» в нижней части печатной таблицы на оборотной С.;

в печатной строке: «Указанную в настоящем чеке сумму получил подпись» в средней части на оборотной С.

-указанных в п.1 выводов трех Чеков ООО «Азия Тревел»: ВД 6684554, ВД 6684555 и ВД 6684557;

- в печатной графе: «Образец подписи» напротив печатной записи:
«ФИО» в печатной таблице на оборотной С. и

-в печатной графе напротив печатной записи: «Подпись клиента» в печатной таблице на оборотной С.

-указанной в п.1 выводов Карточки с образцами подписей и печати ООО «АЗИЯ Тревел» - дата заполнения: [ 00.00.0000 ] ;

- в печатной строке: «Руководитель:____ /К. Ю.А/.» в средней части:

- Заявления ООО «АЗИЯ Тревел» в «Москомприватбанк» (ДО 2 «При-окский» Нижегородского филиала) о закрытии счета [ № ], датированного [ 00.00.0000 ] ;

-Заявления ООО «АЗИЯ Тревел» в «Москомприватбанк» (ДО 2 «При-окский» Нижегородского филиала) о закрытии счета [ № ], датированного [ 00.00.0000 ] ;

в печатной строке: «Руководитель: «К. Ю.А. ______ » в верхней правой части:

-Заявления ООО «АЗИЯ Тревел» в «Москомприватбанк» (ДО [ № ] «Приокский» Нижегородского филиала) на открытие карточного счета [ № ], датированного [ 00.00.0000 ] ;

-Заявления ООО «АЗИЯ Тревел» в «Москомприватбанк» (ДО [ № ] «Приокский» Нижегородского филиала) на открытие расчетного счета [ № ], датированного [ 00.00.0000 ] ;

- в печатной строке: «Ген. Директор К. Ю.А. (______) » в средней части:

-Заявления-уведомления ООО «АЗИЯ Тревел» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - Нижегородский филиал о выгодоприобретателе ООО «АЗИЯ Тревел» по всем совершаемым операциям по счетам в ФИО, датированного [ 00.00.0000 ] ;

-Заявления-уведомления ООО «АЗИЯ Тревел» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - Нижегородский филиал об адресе фактического местонахождения ООО «АЗИЯ Тревел», датированного [ 00.00.0000 ] ;

- в печатной строке: «Клиент » в правом нижнем углу на лицевой

и оборотной С. 1-го, 2-го, 3-го листов и на лицевой С. 4-го листа, а также

- в печатной строке: «Руководитель » раздела: «12. юридические

адреса и реквизиты С. - клиент:» на оборотной С. 4-го листа

-Договора [ № ] об открытии и порядке ведения рублевого счета для обеспечения расчетов с использованием корпоративных международных пластиковых карт Visa/MasterCard, Blitz Business Card, заключенного [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» в лице директора ДО [ № ] «Приокский» Нижегородского филиала ФИО, с одной С., и ООО «АЗИЯ Тревел» в лице генерального директора ФИО, с другой С.;

- в печатной строке «_________Ф.И.О.» напротив печатной записи: «ФИО

А.» в нижней правой части на лицевой и оборотной С. -Анкеты клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией): ООО «АЗИЯ Тревел»; дата заполнения анкеты: [ 00.00.0000 ] , дата открытия счета: [ 00.00.0000 ] ;

- в печатной строке: «Клиен______________» в правом нижнем углу на лицевой

и оборотной С. 1 -го листа, а также

- в печатной строке: «________» раздела: «6.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ С.-

(К. Ю..А.)

КЛИЕНТ» на лицевой С. 2-го листа

Договора [ № ] на расчетно-кассовое обслуживание, заключенного [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» в лице директора ДО[ № ] «Приокский» Нижегородского филиала ФИО, с одной С., и ООО «АЗИЯ Тревел» в лице генерального директора ФИО, с другой С.;

- в печатной строке: « С условиями договора ознакомлен_____________________» в нижней половине справа

- в печатной ячейке: «РУКОВОДИТЕЛЬ: подпись руководителя компании» в нижней части слева

-Анкеты-заявления на получение корпоративной международной пластиковой карты - Приложение 1 к Договору об открытии и порядке ведения рублевого счета для обеспечения расчетов с использованием корпоративных международных пластиковых карт [ № ] от [ 00.00.0000 ] (наименование компании: ООО «АЗИЯ Тревел», подотчетное лицо компании: ФИО); дата заполнения анкеты: [ 00.00.0000 ] , дата открытия счета: [ 00.00.0000 ] .

- выполнены одним лицом, самой ФИО. (т. 35 л.д. 47-60)

Протоколом обыска в жилище ФИО, в ходе которого были изъяты документы и предметы:

- чековая книжка №№ ВА6151601 до ВА6151650 на 53 листах, выданная ОАО КБ «Эллипс ФИО» по счету [ № ]; чековая книжка №№ ВЖ2684601 до ВЖ2684625 на 26 листах, выданная ФИО «ВТБ 24» ЗАО по счету [ № ]; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; платежное поручение [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; записка [ № ] от 15 апреля; образцы подписей; доверенность [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; доверенность от [ 00.00.0000 ] ; договор аренды нежилого помещения от [ 00.00.0000 ] ; акт приема-передачи помещения от [ 00.00.0000 ] ; договор № Р-0325/10 банковского счета от [ 00.00.0000 ] ; доверенность от [ 00.00.0000 ] ; доверенность от [ 00.00.0000 ] ; доверенность ООО «Топаз»; доверенность ООО «Минарет»; печать «Торговый Дом «Нижегородец», ОГРН 1105260005520, ИНН 5260276881 ООО г.Н.Новгород»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Шоколадный берег, [ адрес ], ОГРН 1095260001814» ( т. 12 л.д. 62-66)

Протоколом осмотра документов и печатей, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО, в котором отражен факт перечислении с расчетного счета ООО «ИК «Новый город» на расчетный счет ООО «Аниди» [ 00.00.0000 ] 3 000 000 рублей, факт наличия у ФИО полномочий совершение всех юридических действий в Сбербанке России от ООО «Азия Тревел», факт аренды нежилого помещения ООО «Аниди» у арендодателя ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-39, факт директорства ФИО в ООО «ИК «Новый город».(т. 34 л.д. 77-88)

Документами и печатями, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО (т. 12 л.д. 67-164), приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д. 89-92), в которых отражен факт перечислении с расчетного счета ООО «ИК «Новый город» на расчетный счет ООО «Аниди» [ 00.00.0000 ] 3 000 000 рублей, факт наличия у ФИО полномочий совершение всех юридических действий в Сбербанке России от ООО «Азия Тревел», факт аренды нежилого помещения ООО «Аниди» у арендодателя ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-39, факт директорства ФИО в ООО «ИК «Новый город».

Протоколом выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода документов ООО «Шоколадный берег», в ходе которой были изъяты:

- приказ ООО «Шоколадный берег» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- решение [ № ] учредителя ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] ;

-решение [ № ] учредителя ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] ;

- карточка ЗАО МКБ «Москомприватбанк» с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оптимал» от [ 00.00.0000 ] ;

- карточка ЗАО МКБ «Москомприватбанк» с образцами подписей и оттиска печати ООО «Шоколадный берег» от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» на открытие валютного счета в Евро [ № ];

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» на открытие валютного счета в Долларах США [ № ];

-заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» на открытие карточного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» на открытие расчетного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» на закрытие валютного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» на закрытие карточного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» на закрытие расчетного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- договор [ № ] на валютное обслуживание от [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО «Шоколадный берег»;

- договор [ № ] на расчетно-кассовое обслуживание от [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО «Шоколадный берег»;

- договор [ № ] на валютное обслуживание от [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО «Шоколадный берег»;

- анкета-заявление от [ 00.00.0000 ] в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег»;

- уведомление от [ 00.00.0000 ] о выгодоприобретателе в лице ООО «Шоколадный берег»;

-уведомление от [ 00.00.0000 ] о местонахождении ООО «Шоколадный берег»;

-анкета клиента – юридического лица в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» в лице директора ФИО от [ 00.00.0000 ] ;

- доверенность от имени ФИО на ФИО представлять интересы, распоряжаться расчетныйми счетами и пр. ООО «Оптимал» от [ 00.00.0000 ]

- чек ВД 6684852 от [ 00.00.0000 ] на сумму 2 786 000 руб.;

- чек ВД 6684853 от [ 00.00.0000 ] на сумму 2 588 000 руб.

- чек ВД 6684854 от [ 00.00.0000 ] на сумму 1 900 700 руб. ( т.35 л.д. 216-218)

Указанные документы и подтверждают факт учреждения ООО «Шоколадный берег» в 2009 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], пом.1, факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета Общества ФИО[ 00.00.0000 ] и [ 00.00.0000 ] .

Протоколом осмотра документов ООО «Шоколадный берег», изъятых в ходе выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт учреждения ООО «Шоколадный берег» в 2009 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], пом.1, факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета Общества ФИО[ 00.00.0000 ] и [ 00.00.0000 ] .( т. 36 л.д. 1-9 ) и указанными документами ООО «Шоколадный берег» (т. 35 л.д. 219-249 ) признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. ( т. 36 л.д.10-12)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО были получены образцы подписей и почерка ( т. 37 л.д. 40-44)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] , согласного выводов которого

1. Рукописные записи, расположенные:

- в печатных строках, на лицевой и оборотной С. (за исключением рукописной записи даты, расположенной в строке «оплатить» в правом нижнем углу на оборотной С.) в Чеках 000 «Шоколадный берег»:

ВД 6684852 от [ 00.00.0000 ] г. на сумму 2 786 000 рублей, ВД 6684854 от [ 00.00.0000 ] г. на сумму 1 900 700 рублей, ВД 6684853 от [ 00.00.0000 ] г. на сумму 2 588 000 рублей;

-.«[ 00.00.0000 ] г.» в ячейке «Дата заполнения» на оборотной С. Карточки с

образцами подписей и оттиска печати от [ 00.00.0000 ] г., дата заполнения 24

марта 2010г., владелец счета ООО «Шоколадный берег»; ИкФИО» в строке «Ф.И.О.», раздела «Руководитель» в

Заявлении ООО «Шоколадный берег» о закрытии счета

[ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] г.,

Заявлении ООО «Шоколадный берег» о закрытии счета

[ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] г.,

Заявлении ООО «Шоколадный берег» о закрытии счета

[ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] г.

выполнены одним лицом - ФИО.

2. Подписи от имени ФИО, расположенные:

- в ячейке «подписи» на лицевой и оборотной С., в строке «подпись» раздела «Указанную в настоящем чеке сумму получил» на оборотной С. в указанных в п.1. выводов Чеках ООО «Шоколадный берег»,

- в столбце «Образец подписи» в сроке «первая подпись ФИО» и в строке «Подпись клиента» на оборотной С. Карточки с образцами подписей и оттиска печати от [ 00.00.0000 ] г., дата заполнения [ 00.00.0000 ] , владелец счета ООО «Шоколадный берег»;

в специально отведенной строке «подпись», после слов «Руководитель ФИО» в

Заявлении ООО «Шоколадный берег» на открытие расчетного счета [ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] ;

Заявлении ООО «Шоколадный берег» на открытие карточного счета [ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] г.;

Заявлении ООО «Шоколадный берег» на открытие валютного счета в долларах США [ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] г.; влении ООО «Шоколадный берег» на открытие валютного счета в Евро

40[ № ] в «ПриватБанке», разрешение подписано [ 00.00.0000 ] ;

- в специально отведенной строке «подпись», между словами «Руководитель и ФИО» в

Заявлении ООО «Шоколадный берег» о закрытии счета [ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] г.;
Заявлении ООО «Шоколадный берег» о закрытии счета
40[ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] г.;
Заявлении ООО «Шоколадный берег» о закрытии счета [ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] г.;

- в строке «Клиент_____», в правом нижнем углу на лицевой и оборотной С. 1-3, на лицевой С. 4 листа,

в строке «Руководитель» в разделе «Клиент:» на оборотной С. 4 листа,

в строке «(подпись подотчетного лица)», после слов «С условиями договора ознакомлен_____», в ячейке «РУКОВОДИТЕЛЬ» на лицевой С. 5 листа в Договоре[ № ] об открытии и порядке ведения рублевого счета для обеспечения расчетов с использованием корпоративных международных пластиковых карт от [ 00.00.0000 ] г., заключенном между ЗАО Московский коммерческий ФИО «Москомприватбанк» и ООО «Шоколадный берег»;

- в специально отведенных строках, после слова «Клиент: » на каждой странице в Договоре [ № ] на валютное обслуживание от [ 00.00.0000 ] г., заключенном между ЗАО Московский коммерческий ФИО «Москомприватбанк» и ООО «Шоколадный берег»,

Договоре [ № ] на валютное обслуживание от [ 00.00.0000 ] г., заключенном между ЗАО Московский коммерческий ФИО «Москомприватбанк» и ООО «Шоколадный берег»;

Договоре [ № ] на расчетно-кассовое обслуживание от [ 00.00.0000 ] г., заключенном между ЗАО Московский коммерческий ФИО «Москомприватбанком» и ООО «Шоколадный берег»;

-в специально отведенной строке, после слов «Директор ФИО ( )» в

Уведомлении на имя ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» о выгодоприобретателе от 24.03.2010г.,

Уведомлении на имя ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Шоколадный берег» о фактическом местонахождении ООО «Шоколадный берег» от 24.03.2010г.;

в строке «подпись», после слов «ФИО» на обеих С. в Анкете клиента - юридического лица ООО «Шоколадный берег» (не являющегося кредитной организацией), дата заполнения анкеты 24.03.2010г.;

выполнены одним лицом - самим ФИО.( т. 37 л.д. 53-62)

Протоколом выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода документов ООО «Лизинговая компания «Новый город», в ходе которой были изъяты:

- карточка ЗАО МКБ «Москомприватбанк» с образцами подписей и оттиска печати ;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО Лизинговая компания «Новый город» о закрытии расчетного счета [ № ] ;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО Лизинговая компания «Новый город» на открытие счета [ № ];

-уведомление от [ 00.00.0000 ] о выгодоприобретателе в лице ООО Лизинговая компания «Новый город» в лице директора ФИО;

-уведомление от [ 00.00.0000 ] о местонахождении ООО Лизинговая компания «Новый город» ;

- договор [ № ] на расчетно-кассовое обслуживание от [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО Лизинговая компания «Новый город»;

- анкета-заявление на получение корпоративной международной пластиковой карты в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

- анкета клиента – юридического лица в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО Лизинговая компания «Новый город»;

- приказ ООО Лизинговая компания «Новый город» [ № ] от [ 00.00.0000 ] о вступлении в должность директора ФИО;

- светокопия протокола [ № ] Общего собрания Учредителей ООО Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] о вступлении в должность генерального директора ФИО;

- светокопия протокола [ № ] Общего собрания Учредителей ООО Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ;

- чек ВД 6684062 от [ 00.00.0000 ] на сумму 2 921 900 руб. в качестве заработной платы за март 2010 г. на имя ФИО( т. 35 л.д. 71-73)

Указанные документы подтверждают факт учреждения ООО «Лизинговая компания «Новый город» в 2006 г. учредителями ФИО и К. М.И. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], оф.1, факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета Общества ФИО[ 00.00.0000 ] .

Протоколом осмотра документов ООО «Лизинговая компания «Новый город», изъятых в ходе выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт учреждения ООО «Лизинговая компания «Новый город» в 2006 г. учредителями ФИО и К. М.И. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], оф.1, факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета Общества ФИО[ 00.00.0000 ] .( т. 36 л.д. 1-9 ) и изъятыми документами ООО «Лизинговая компания «Новый город» ( т. 35 л.д. 74-92 ) приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 36 л.д.10-12)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО были получены образцы подписей и почерка. (т. 35 л.д. 94- 102)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] , согласного выводов которого

1. Рукописные записи, расположенные:

- в печатных строках, на лицевой и оборотной С. (за исключением
рукописной записи даты, расположенной в строке «оплатить» в правом нижнем
углу на оборотной С.) в Чеке ООО Лизинговая компания «Новый город»ВД 6684062 от [ 00.00.0000 ] на сумму 2 921 900 рублей;

- «[ 00.00.0000 ] г» в ячейки справа от печатной записи «Дата заполнения»
на оборотной С. Карточки с образцами подписей и оттиска печати, дата
заполнения [ 00.00.0000 ] , владелец счета ООО Лизинговая компания
«Новый город»

- выполнены одним лицом - ФИО.

2. Подписи от имени ФИО, расположенные:

- в ячейки «подписи» на лицевой С. и оборотной С.,
после слова «Подпись» раздела «Указанную в настоящем чеке сумму

получил» на оборотной С. Чека ООО Лизинговая компания «Новый город» ВД 6684062 от [ 00.00.0000 ] на сумму 2 921 900 рублей;

- в графе «Образец подписи» в строке «Первая подпись ФИО
А.»,

в ячейки справа от печатной записи «Подпись клиента», на оборотной С. Карточки с образцами подписей и оттиска печати, дата заполнения [ 00.00.0000 ] , владелец счета ООО Лизинговая компания «Новый город»;

- в печатных строках между печатными словами «Руководитель/ ФИО»

Заявления ООО Лизинговая компания «Новый город» о закрытии счета [ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] ,

Заявления ООО Лизинговая компания «Новый город» о закрытии счета [ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] ;

- в печатных строках справа от печатных слов «Руководитель ФИО»

Заявления ООО Лизинговая компания «Новый город» на открытие расчетного счета та [ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ]

Заявления ООО Лизинговая компания «Новый город» на открытие расчетного счета [ № ] в «ПриватБанке» от [ 00.00.0000 ] ;

- в печатных строках между печатными словами «Директор ФИО (___)23.11.2009г.»

Уведомления на имя ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО Лизинговая компания «Новый город» о фактическом местонахождении ООО Лизинговая компания «Новый город» от [ 00.00.0000 ] ,

Уведомления на имя ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО
Лизинговая компания «Новый город» о выгодоприобретателе от [ 00.00.0000 ] ;
- в печатных строках: «Клиент » ниже печатного текста на лицевых и оборотных С.,

- в разделе «КЛИЕНТ:» на последней странице Договора [ № ] на рассчетно-кассовое обслуживание от [ 00.00.0000 ] , заключенный между ЗАО МКБ «Москомприватбанком» и ООО Лизинговая компания «Новый город»;

- в печатных строках «Клиент_____» ниже печатного текста на лицевых и оборотных С.,

«Руководитель» в разделе «КЛИЕНТ:» на последней странице Договора [ № ] об открытии и порядке ведения рублевого счета для обеспечения расчетов с использованием корпоративных международных пластиковых карт от [ 00.00.0000 ] , заключенный между ЗАО МКБ «Москомприватбанком» и ООО Лизинговая компания «Новый город»;

-в печатной строке справа от печатных слов «С условиями договора ознакомлен___ » Анкеты - заявления на получение корпоративной международной пластиковой карты от [ 00.00.0000 ] ;

- в печатной строке справа от печатных слов «ФИО
А.» на лицевой и оборотной С., ниже печатного текста Анкеты
клиента - юридического лица ООО Лизинговая компания «Новый город» (не
являющегося кредитной организацией), дата заполнения анкеты [ 00.00.0000 ] .

- выполнены одним лицом- самим ФИО.( т. 35 л.д. 109-117)

Протоколом выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода документов ООО «Мегалогистик», в ходе которой были изъяты:

-чек ВД 6684207 от [ 00.00.0000 ] на сумму 2 800 000 руб. в качестве заработной платы за март 2010 на имя ФИО;

- светокопия решения [ № ] Учредителя ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] ;

- карточка ЗАО МКБ «Москомприватбанк» с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] ;

- анкета-заявление на получение корпоративной международной пластиковой карты в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Мегалогистик» от [ 00.00.0000 ] ;

- анкета клиента – юридического лица в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Мегалогистик» в лице директора ФИО от [ 00.00.0000 ] ;

- договор [ № ] на расчетно-кассовое обслуживание от [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО «Мегалогистик»;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Мегалогистик» на открытие расчетного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Мегалогистик» на открытие карточного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- уведомление от [ 00.00.0000 ] о выгодоприобретателе в лице ООО «Мегалогистик» в лице директора ФИО;

- уведомление от [ 00.00.0000 ] о местонахождении ООО «Мегалогистик» в лице директора ФИО ( т. 35 л.д. 128-130)

Указанные документы и подтверждают факт учреждения ООО «Мегалогистик» в 2008 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, ул. [ адрес ], факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета Общества ФИО[ 00.00.0000 ] .

Протоколом осмотра документов ООО «Мегалогистик», изъятых в ходе выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт учреждения ООО «Мегалогистик» в 2008 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, ул. [ адрес ], факт назначения на должность директора Общества ФИО, факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета Общества ФИО[ 00.00.0000 ] .( т. 36 л.д. 1-9 ) и изъятыми документами ( т. 35 л.д. 131-146 ) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.( т. 36 л.д.10-12)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО были получены образцы подписей и почерка (т. 35 л.д.148-152)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] , согласного выводов которого

1. Рукописная запись: «Директор ФИО», расположенная в левом
нижнем углу на лицевой С. Электрофотографической копии Решения
[ № ] Учредителя ООО «Мегалогистик», датированного 01.04.2008г.;

Рукописная запись: «Директор ФИО», расположенная в левом нижнем углу на лицевой С. Электрофотографической копии Решения [ № ] Учредителя ООО «Мегалогистик», датированного 31.03.2009г.

- выполнены одним лицом, не ФИО, а другим лицом.

2. Подписи от имени ФИО, расположенные: -Группа подписей «А»:

- в печатной строке на лицевой С.«Директор ФИО (_____)»

- Уведомления ООО «Мегалогистик» в лице Директора ФИО, адресованное ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Нижегородский филиал, датированного [ 00.00.0000 ] , о выгодоприобретателе - ООО «Мегалогистик»;

- Уведомления ООО «Мегалогистик» в лице Директора ФИО, адресованное ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Нижегородский филиал, датированного [ 00.00.0000 ] , о фактическом местонахождении ООО «Мегалогистик»;

-в печатной строке: «Руководитель ФИО /____ /» на лицевой С.

- Заявления на открытие счета (расчетного) в «МоскомПриватБанк» от ООО «Мегалогистик», датированного [ 00.00.0000 ] (№ лиц. счета: 40[ № ]);

Заявления на открытие счета (карточного) в «МоскомПриватБанк» от ООО «Мегалогистик», датированного [ 00.00.0000 ] (№ лиц. счета: 40[ № ]);

в печатной строке: «Клиент » в правом нижнем углу на лицевой С. 4-х листов и на оборотной С. 1-го-З-го листов и

- в печатной строке: «Руководитель » раздела «12.ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ С.» ниже печатной записи «Клиент:» на оборотной С. 4-го листа

Договора [ № ] об открытии и порядке ведения рублевого счета для обеспечения расчетов с использованием корпоративных международных пластиковых карт, заключенного [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» в лице Директора Дополнительного офиса [ № ] «Приокский» Нижегородского филиала ФИО, с одной С., и ООО «Мегалогистик» в лице Директора ФИО, с другой С.;

- в печатной строке: «Клиент » в правом нижнем углу на лицевой и оборотной С. 1-го листа и

-в печатной строке: «_________» раздела «6.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ С.»

ниже печатной записи «КЛИЕНТ» на лицевой С. 2-го листа

- Договора [ № ] на расчетно-кассовое обслуживание, заключенного [ 00.00.0000 ] между ЗАО Московский коммерческий ФИО «Москомприватбанк» в лице Директора Дополнительного офиса [ № ] «Приокский» Нижегородского филиала ФИО, с одной С., и ООО «Мегалогистик» в лице Директора ФИО, с другой С.;

- в печатной строке: «__подпись__________» в правом нижнем углу на лицевой и оборотной С. Анкеты клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) ФИО, дата заполнения 03.12.2009г.;

- в печатной строке: «С условиями договора ознакомлен _______________»

(Подпись подотчетного лица)

- в печатной строке: «Руководитель:_____________________________»

подпись руководителя компании

на лицевой С. Анкеты - заявления ФИО на получение корпоративной международной пластиковой карты (Приложение [ № ] к Договору [ № ] от [ 00.00.0000 ] г.), датированной [ 00.00.0000 ] ;

- в печатной графе: «Образец подписи» напротив печатной записи: «ФИО» и

- в печатной строке: «Подпись клиента»

на оборотной С. Карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мегалогистик», дата заполнения: [ 00.00.0000 ] (№ банковского счета: 40[ № ]);

-Группа подписей «В»:

- в печатной строке : подпись__________» оттиска штампа «КОПИЯ ВЕРНА», расположенного в левом нижнем углу на лицевой С.

Электрофотографической копии Решения [ № ] Учредителя ООО «Meгалогистик», датированного 01.04.2008г.;

Электрофотографической копии Решения [ № ] Учредителя ООО «Мегалогистик», датированного 31.03.2009г.

выполнены не самим ФИО, а другим лицом (лицами).

Указанные выше подписи от имени ФИО, объединенные в группы подписей «А» и «В», выполнены одним лицом в каждой группе соответственно.( т. 35 л.д. 160-171)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] , согласного которого:

1. Подпись от имени ФИО, расположенная после слов «Указанную настоящем чеке сумму получил подпись» на оборотной С. Чека серии ВД 6684207 на имя ФИО на сумму 2 800 000 руб., датированного [ 00.00.0000 ] г.

- выполнена самим ФИО.

2. Рукописные записи, расположенные в строках и графах на лицевой и оборотной С. в указанном в п.1 выводов Чеке

- выполнены одним лицом, не ФИО, а другим лицом. (т. 35 л.д. 180-185)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля К. М.И. были получены образцы подписей и почерка ( т. 35 л.д.190-195)

Заключением эксперта [ № ] от [ 00.00.0000 ] , согласного выводов которого

рукописные записи, расположенные в строках и графах на лицевой и оборотной С. в Чеке серии ВД 6684207 на имя ФИО на сумму 2 800 000 руб., датированном [ 00.00.0000 ]

- выполнены одним лицом, ФИО. ( т.35 л.д. 202-205)

Протоколом выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода документов ООО «Оптимал», в ходе которой были изъяты:

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Оптимал» на открытие расчетного счета [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Оптимал» на открытие валютного счета в долларах США [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

-заявление в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Оптимал» на открытие валютного счета в Евро [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- анкета-заявление от [ 00.00.0000 ] в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Оптимал»;

- анкета клиента – юридического лица в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ООО «Оптимал» в лице директора ФИО от [ 00.00.0000 ] ;

- договор [ № ] на расчетно-кассовое обслуживание от [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО «Оптимал»;

- договор [ № ] на валютное обслуживание от [ 00.00.0000 ] между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО «Оптимал»;

- уведомление от [ 00.00.0000 ] о местонахождении ООО «Оптимал» в лице директора ФИО;

- уведомление от [ 00.00.0000 ] о выгодоприобретателе в лице ООО «Оптимал» в лице директора ФИО;

- приказ ООО «Оптимал» [ № ] от [ 00.00.0000 ] ;

- решение [ № ] учредителя ООО «Оптимал» от [ 00.00.0000 ] ;

- приказ ООО «Оптимал» [ № ] от [ 00.00.0000 ] о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности на директора ФИО;

- чек ВД 6684701 от [ 00.00.0000 ] на сумму 2 890 600 руб.;

- чек ВД 6684702 от [ 00.00.0000 ] на сумму 1 960 100 руб. ( т.37 л.д. 9-11)

Указанные документы и подтверждают факт учреждения ООО «Оптимал» в 2008 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], факт назначения на должность заметсителя директора Общества ФИО с февраля 2010 г., факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета Общества ФИО[ 00.00.0000 ] .

Протоколом осмотра документов ООО «Оптимал», изъятых в ходе выемки в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт учреждения ООО «Оптимал» в 2008 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], факт назначения на должность заметсителя директора Общества ФИО с февраля 2010 г., факт наличия у Общества договорных отношений с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт наличия у Общества расчетных счетов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» филиал Нижегородский, факт снятия денежных средств наличными с расчетного счета Общества ФИО[ 00.00.0000 ] .( т. 36 л.д. 1-9 ) и изъятыми документами ( т. 37 л.д.12-38) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 36 л.д.10-12)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Север Лес» [ № ] в Волго-Вятском ФИО ОАО «Сбербанк России», в которой отражен факт поступления денежных средств от ООО «Аниди» [ 00.00.0000 ] в сумме 19 490 000 рублей и факт перечисления денежных средств [ 00.00.0000 ] в сумме 19 485 598 рублей в ООО « Гранд НН» (т 27 л.д. 2-10) приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т. 34 л.д. 74-76)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Гранд НН» [ № ] в ОАО «НБД-ФИО», в которой отражен факт поступления [ 00.00.0000 ] денежных средств от ООО «Север Лес» в сумме 19 485 598 рублей и факт перечисления [ 00.00.0000 ] части указанных денежных средств в сумме 9 338 000 рублей на расчетный счет ФИО. (т. 34 л.д. 25-54) приобщенная к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (34 л.д. 74-76)

Протоколом осмотра выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Комфорт-1», ООО «Залив», ООО «Аниди», ООО «Север Лес», ООО «Гранд НН», в котором зафиксированы факты движения денежных средств с момента поступления от МЧС и до момента обналичивания.( т. 34 л.д. 69-73)

Протоколом выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода предметов и документов ООО «Гранд-НН», в ходе которой были изъяты:

- приложение [ № ] к инструкции по формированию, использованию и хранению регистрационных дел юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и учетных дел организаций и физических лиц;

- решение о государственной регистрации ООО «Гранд НН» [ № ] от 05.12.2008г.;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Гранд НН» от [ 00.00.0000 ] ;

- квитанция об оплате гос.пошлины на сумму 400 рублей от [ 00.00.0000 ] от ФИО;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по ООО «Гранд НН» от 02.10.2008г.;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 по ООО «Гранд НН»;

- решение [ № ] ООО «Гранд НН» от [ 00.00.0000 ] ;

- изменения в устав ООО «Гранд НН» от [ 00.00.0000 ] ;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Гранд НН»;

- решение о государственной регистрации [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «Гранд НН»;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гранд НН» от [ 00.00.0000 ] ;

- квитанция на оплату гос.пошлины от [ 00.00.0000 ] от ФИО;

- заявление от ООО « Гранд НН» о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 от [ 00.00.0000 ] ;

- решение [ № ] от [ 00.00.0000 ] о создании общества ООО «Гранд НН»;

- устав ООО «Гранд НН» от 30.09.2008г.;

- сообщение об открытии лицевого счета [ № ] в ОАО «НБД-ФИО» на ООО «Гранд НН»;

- выписка из ЕГРЮЛ [ № ] от 09.12.2008г. ООО «Гранд НН» ;

- выписка из ЕГРЮЛ [ № ] от 13.11.2008г. ООО «Гранд НН»;

- светокопия свидетельства серии 52 [ № ] о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гранд НН»;

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Гранд НН»;

- опись документов ООО «Гранд НН»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за [ 00.00.0000 ] по ООО «Гранд НН»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2009 г. по ООО «Гранд НН»;

- конверт- заказное письмо с уведомлением в ИФНС по [ адрес ]у г.Н.Новгорода;

- декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам;

- налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам ООО «Гранд НН» за 2008 г.;

- конверт ценного письма с описью вложения и объявленной ценностью 1 рубль в ИФНС по [ адрес ]у г.Н.Новгорода;

-бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] ООО «Гранд НН»;

- отчет о прибылях и убытках за 2008 г. ООО «Гранд НН»;

- налоговая декларация по налогу на имущество организаций ООО «Гранд НН» за 2008 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Гранд НН» за 2008 г.;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2008 г. ООО «Гранд НН»;

- конверт заказного письма с уведомлением в ИФНС по [ адрес ]у г.Н.Новгорода;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Гранд НН» за 2008 г.;

- конверт заказного письма с уведомлением в ИФНС по [ адрес ]у г.Н.Новгорода;

- CD- диск TDK CD-R-80 [ № ] R D 19326 с данными налоговой отчетности ООО «Гранд-НН» ( т.29 л.д. 8-10)

Указанные документы подтверждают факт создания ООО «Гранд-НН» в сентябре 2008 г. учредителем ФИО, факт директорства ФИО в Обществе, факт регистрации ООО «Гранд-НН» в ноябре 2008 г. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-12, факт смены в декабре 2008 г. юридического адреса Общества на г.Н.Новгород, [ адрес ] парк-29, факт составления и сдачи Обществом налоговой отчетности, наличия у Общества расчетного счета в ОАО «НБД-ФИО» г.Н.Новгород.

Протоколом осмотра документов ООО «Гранд-НН», изъятых в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт создания ООО «Гранд-НН» в сентябре 2008 г. учредителем ФИО, факт директорства ФИО в Обществе, факт регистрации ООО «Гранд-НН» в ноябре 2008 г. по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]-12, факт смены в декабре 2008 г. юридического адреса Общества на г.Н.Новгород, [ адрес ] парк-29, факт составления и сдачи Обществом налоговой отчетности, наличия у Общества расчетного счета в ОАО «НБД-ФИО» г.Н.Новгород. (т. 34 л.д. 104-114) и изъятыми документами ООО «Гранд-НН» (т.29 л.д.11-102) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.34 л.д.115-118)

Протоколом осмотра диска с данными налоговой отчетности ООО «Гранд-НН», изъятого в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт ведения ООО «Гранд-НН» финансово-хозяйственной деятельности. (т. 37 л.д. 200-203) и указанным диском (т. 37 л.д. 207) приобщенным к уголовному делу в качестве вещественного доказательства(т. 37 л.д. 204-205)

Протоколом выемки в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода предметов и документов ООО «Север Лес», в ходе которой были изъяты:

-сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях по ООО «Север Лес» из ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Север Лес»;

- извещение о принятии сообщения ФИО об открытии или о закрытии счета ООО «Север Лес»;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Север Лес»;

- решение о государственной регистрации [ № ] от [ 00.00.0000 ] ООО «Север Лес»;

- квитанция об оплате гос.пошлины на сумму 2000 рублей от [ 00.00.0000 ] от ФИО;

- заявление в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода о государственной

регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001;

- решение о создании ООО «Север Лес» от [ 00.00.0000 ] ;

- устав ООО «Север Лес» в редакции от [ 00.00.0000 ] ;

- сообщение в ИФНС по [ адрес ] г.Н.Новгорода об открытии лицевого счета ООО «Север Лес» 40[ № ] в Волго-Вятском ФИО СБ РФ Автозаводское отделение 6056;

- выписка из ЕГРЮЛ от [ 00.00.0000 ] по ООО «Север Лес»;

- выписка из ЕГРЮЛ [ № ] от [ 00.00.0000 ] по ООО «Север Лес»;

- светокопия свидетельства серии 52 [ № ]о постановке на налоговый учет ООО «Север Лес»;

- опись документов ООО «Север Лес»;

- светокопия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 г. по ООО «Север Лес»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2009 г. по ООО «Север Лес»;

- конверт заказного письма с уведомлением в ИФНС по [ адрес ]у г.Н.Новгорода;

- декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 2008 г. по ООО «Север Лес»;

- конверт заказного письма с уведомлением в ИФНС по [ адрес ]у г.Н.Новгорода;

- налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам за 2008 г. по ООО «Север Лес»;

-налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2008 г. по ООО «Север Лес»;

-налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2008 г. по ООО «Север Лес»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за [ 00.00.0000 ] по ООО «Север Лес»;

- конверт заказного письма с уведомлением в ИФНС по [ адрес ]у г.Н.Новгорода;

- отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2008 года по ООО «Север Лес» ;

- опись вложения в ценное письмо в ИФНС по [ адрес ]у г.Н.Новгорода;

- конверт ценного письма с описью вложений;

- бухгалтерский баланс на [ 00.00.0000 ] по ООО «Север Лес»;

- расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам по ООО «Север Лес»;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам по ООО «Север Лес»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2008 г. по ООО «Север Лес»;

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 полугодие 2008 г. по ООО «Север Лес»;

- CD-диск TDK CD-R-80 с данными налоговой отчетности ООО «Север Лес», ( т. 29 л.д. 111-113)

Указанные документы подтверждают факт создания и регистрации ООО «Север Лес» в декабре 2007 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] парк [ адрес ] оф.109, факт директорства ФИО в Обществе, факт наличия у Общества расчетного счета в Автозаводском отделении ФИО Сбербанка России г.Н.Новгород, факт составления и сдачи Обществом налоговой отчетности.

Протоколом осмотра документов ООО «Север Лес», изъятых в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт создания и регистрации ООО «Север Лес» в декабре 2007 г. учредителем ФИО по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ] парк [ адрес ] оф.109, факт директорства ФИО в Обществе, факт наличия у Общества расчетного счета в Автозаводском отделении ФИО Сбербанка России г.Н.Новгород, факт составления и сдачи Обществом налоговой отчетности (т. 34 л.д. 104-114) и указанными документами «Север Лес» (т. 29 л.д. 114-217) приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств( т. 34 л.д.115-118)

Протокол осмотра диска с данными налоговой отчетности ООО «Север Лес», изъятого в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода, в котором отражены сведения, подтверждающие факт ведения ООО «Север Лес» финансово-хозяйственной деятельности ( т. 37 л.д. 200-203) и осмотренным диском (т. 37 л.д. 207) приобщенным к уголовному делу в качестве вещественного доказательства(т. 37 л.д. 204-205)

Суд так же исследовал представленные С. защиты доказательства

Свидетель защиты ФИО в судебном заседании показал, что знаком с К. И.А, с 1997 г., поддерживает дружеские отношения. ФИО познакомил его с Аброяном. Последний сказал, что его брат может дешево закупить ГСМ и 27.02.2010г. он, К., Аброян и ФИО учредили ООО «Русснабгрупп». Доля Аброяна была оформлена на ФИО. Директором общества был назначен Ключников. Данное общество было создано для осуществления поставок ГСМ. Предполагалось, что общество будет участвовать в конкурсе по его закупке. Ключников все узнал про конкурсы проводимые на электронных площадках. У ООО «Русснабгрупп» средств на участие в торгах не было. Они все вместе съездили к Аликян, и тот принял решение участвовать в конкурсе, взяв на себя финансовое обеспечение участия в торгах, пообещав ООО «Русснабгрупп» за техническую поддержку в участии в конкурсе 5%. Так же Алекян сказал, что в Росрезерве проблем с закупкой не будет. Для участия в торгах Ключников получил от ООО Комфорт 1 все необходимые документы. Конкурс у МЧС выиграл ООО «Комфорт 1» на поставку ГСМ на 519 млн рублей. 8 контрактов было заключено в [ адрес ]. ООО Комфорт 1 заключили договора поставки ГСМ с ООО Залив, который ранее имел опыт работы в этом направлении. Данную организацию предложили К. и ФИО.

С ООО «Руснабгрупп» было заключено соглашение о поставке ГСМ на 27 млн. рублей. Указанная сумма и являлась их процентом за их поддержку в торгах. Данные деньги от ООО «Комфорт 1» были перечислены в ООО «Залив», а последние перечислили их в ООО РСГ. ООО Русснабгрупп на эти деньги закупило ГСМ у поставщиков и осуществили на на них поставку ГСМ. Поиском поставщиков занимались все-он-Минеев, ФИО, К., Аброян. Ключников оформлял документы, Аброян контролировал финансовые средства, по его просьбе ФИО и К. ездили в «Комфорт 1», где отчитывались о работе перед Алекяном. К сентябрю 2010 г. ООО Русснабгрупп выполнила все обязательства перед ООО «Залив» на 27 млн.руб.

С осени 2010 г. ООО «Залив» не смогли осуществлять поставки и этим занимались сотрудники ООО «Русснагрупп».

О том, что К. обвиняют в хищении 39 млн.рублей узнал в 2011 г. после проведения обысков в квартирах Ключникова, ФИО, Аберле. Они все вместе тогда встретились в офисе ООО Русснабгрупп, искали Аброяна, так как Аберле и ФИО утверждали, что 39 млн. рублей, полученные от Комфорт 1, они обналичили и отдали Аброяну. Он-Минеев дозвонился до Аброяна, просил прояснить ситуацию. Тот ответил, что болен и ничего не помнит. У Аберле на руках был документ, что ООО Залив отчитался на эту сумму перед ООО «Комфорт 1». Данный документ со слов Аберле он забрал со стола следователя.

Ездил в апреле 2010 г. с К. в Москву на встречу с ФИО. К. рассказывал, что в ночь с 8 на 9 апреля ездил в офис ООО Залив, что там была потасовка с Аброяном из-за денег. К. это рассказал Тяну. После этого ООО «Русснабгрупп» получила от ООО «Залив» 27 млн рублей. После это еще раз ездил в Москву с К. - там они встречали ФИО и Саипова и возили их по Москве в ФИО и страховую компанию. Ему известно, что К. ранее работал в МЧС и в Россрезерве и у того были связи в указанных организациях.

Свидетель ФИО, допрошенная по ходатайству защитника, в судебном заседании показала, что с января-февраля 2010 г. работала бухгалтером в ООО Русснабгрупп, директором которого был Ключников. Ее рабочее место распологалось в офисе на пл. Театральная. Ей известно, что учредителями общества являлись ФИО, К. и Минеев. Доля ФИО содержала и долю Аброяна. Общество занималось закупкой и продажей, доставкой ГСМ. Покупателем ГСМ у их общества было ООО Залив, а у Залив ООО Комфорт1. Их общество закупало ГСМ на деньги, получаемые из ООО Залив. [ 00.00.0000 ] г., после обысков, в офис их общества находились ФИО, Аберле, К., Минеев. Они искали Аброяна. Из того, что говорил ФИО, она поняла, что ФИО и Аберле сняли со счета организации 38 млн. рублей и отдали их на закупку ГСМ Аброяну, но деньги были потрачены на что-то другое. Претензий к К. по указанной сумме не было.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что с начала 2010 г. работал в ООО Русснабгрупп, куда его пригласил К.. Офис общества располагался на пл. Театральная. Руководителями общества были Минеев, ФИО, Аброян, К. и Ключников. Бухгалтером-Князева. Он-Плеухин, Кузнецов и Камозин работали менеджерами- собирали информацию о поставщиках и продавцах ГСМ, объемах и ценах, о чем сособщали руководителям.. От общества Залив в их офисе всегда находился учредитель ФИО и ему они предоставляли информацию о проделанной работе- куда и что было поставлено. На какие деньги приобретались ГСМ, как оформлялись договорные отношения- не знает. Уточнил, что имели место быть случай, что поставщик из Башкирии получил от них деньги, а ГСМ не поставил. [ 00.00.0000 ] , после обысков, в офисе их общества находились ФИО, К., Минеев. Они искали Аброяна. Из того, что говорили, он понял, что Русснабгрупп заработала деньги, отдала их Аброян, а тот пропал, что из-за этих денег и были обыски.

Свидетель ФИО показал в судебном заседании, что в 2010 г. работал в ООО Русснабгрупп менеджером. Учредителями общества были Минеев, ФИО, Аброян, К., директорм Ключников. Его работа заключалась в сборе информации о поставщиках ГСМ, которую он предоставлял руководству. Закупленные ГСМ их общество продавало через ООО Залив как посредника в Комфорт1. Комфорт 1 деньги на ГСМ получали от МЧС, перечисляли их в Залив, а Залив в РГС. Заключенные Русснабгрупп договора на поставку ГСМ Аброян отвозил в ООО Комфорт1. С лета 2010г. он-Камозин своей работой занимался в офисе ООО Залив. В этот период времени все коммерческие предложения, которые он-Камозин находил, он предоставлял Алекяну. [ 00.00.0000 ] г. он находился в офисе их общества, куда приехали ФИО, К., Минеев. ФИО нервничал из-за того, что не мог найти Аброяна. Говорил, что Аброяну дали деньги на ГСМ – 39 млн рублей и тот пропал. К К. претензий не было. Знает, что К. ездил в Москву, но в связи с чем не знает.

Свидетель ФИО показал в судебном заседании, что знаком с К. давно. Знает, что К. работал ранее в МЧС, Россрезерве, что К. в 2010г. организовал ООО Русснабгрупп для осуществления поставок топлива. Именно К. познакомил его с ФИО, Минеевым и Аброяном. [ 00.00.0000 ] приезжал в офис ООО Русснабгрупп. Видел в помещении офиса К., Минеева и других мужчин. Все разговаривали об обысках,искали Аброяна, звонили тому, говорили про деньги, которые отдали Аброяну, что все проблемы из-за Аброяна. Так же рассказал, что в один из дней апреля 2010 г. приезжал с К. и его пассажиром -незнакомым мужчиной к офису на [ адрес ] в машине они видели как в офис зашел неизвестный, как из офиса вышел Аброян с пакетом. Пассажир К. сказал, что Аброян должен ему деньги. Они проследовали на машине за Аброяном и видели как тот с пакетом зашел в офис ООО Русснабгрупп на пл. Театральной. Дату не помнит.

Свидетель ФИО показал суду что, знаетК.. Их познакомил Минеев. Его-Лучинина товарищ А. давал в долг Аброяну в феврале 2010г., который Аброян не верн[ адрес ][ 00.00.0000 ] он-Лучинин с К. на машине последнего приезжали к офису фирмы на [ адрес ], видели как из офиса с пакетом вышел Аброян, сел в машину и ехал. Они проследовали за ним. Около училища тыла Аброян вышел из машины. Он-Лучинин подошел к нему, спросил про долг, тот обещал отдать, но так и не отдал.

Так же суд исследовал письменные доказательства, представленные С. защиты

-Детализацию телефонных разговоров абонента 9108888571 из РТК «Поволжье», согласно которой абонент 9108888571

[ 00.00.0000 ] г. с 9 час. 24 мин. до 12 час. 29 мин. находился в зоне обслуживания оператора МТС [ адрес ]

[ 00.00.0000 ] г. с 1 час. 39 мин. до10 час. 02 мин. находился в зоне обслуживания оператора МТС [ адрес ], а с 11 час. 06 мин. до 11 час. 38 мин. в зоне обслуживания оператора МТС [ адрес ], в 13 час. 22 мин. - в зоне обслуживания оператора МТС г. Н.Новгород (т.51 л.д.42)

- постановления от [ 00.00.0000 ] о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении Аберле, Аброяна, Ключникова,ФИО, Саипова, Аликян, Мельникова, ФИО, ФИО, ФИО, Варчак. Зюськова, К., Бадамшина, Жданкина, Бранд, сотрудников МЧС, СК Реал (т.38 л.д.61-67,74-75,77-78,80-81,83-84,86-87, 89-90, 92-94, 96-97)

Оценивая приведенные выше доказательства С. обвинения и защиты, суд находит их относимыми и допустимыми, а доказательства С. обвинения изобличающими подсудимого К. И.А. в совершении мошенничества, а доказательства С. защиты не опровергающими данные обстоятельства.

Оценивая и анализируя приведенные выше доказательства С. обвинения и защиты в совокупности между собой суд приходит к следующим выводам

Оценивая показания свидетелей защиты ФИО, ФИО,ФИО, ФИО, ФИО, Минеева в совокупности с показаниями свидетелей С. обвинения и письменными доказательствами, суд приходит к выводу, что показания свидетелей Князевой, Камозина, Беленко. Минеева о том, что [ 00.00.0000 ] ФИО к К. претензий по 39 млн рублей не имел, что данные деньги были отданы Аброяну, как и показания К., что 39 млн. рублей были отданы Аброяну, объективного подтверждения в судебном заседании не нашли, поскольку данные обстоятельства непосредственно свидетелями ФИО, Минеевым, Ключниковым, Аберле, Аброяном ни на следствии, ни в судебном заседании не подтверждены. Кроме того, свидетель Плеухин пояснил, что в указанный день - [ 00.00.0000 ] г. речь шла о деньгах, принадлежащих ООО Русснабгрупп, а не о денежных средствах ООО Залив или ООО Комфорт-1, как утверждает подсудимый К. и свидетель Минеев. Свидетель Беленко пояснил что Аброян с пакетом приехал потом в офис Русснабгрупп на пл. Театральной.

Показания Минеева о демонстрации в указанный день Аберле документа подтверждающего поставку ГСМ от ООО Залив в ООО Комфорт-1 на 39 млн рублей не согласуется с его показаниями о том, что одновременно с этим утверждалось о завладении этой суммой Аброяном. Допрошенная в судебном заседании следователь Еремина показания Минеева о хищении Аберле с ее рабочего стола документа, подтверждающего поставку ГСМ в ООО Комфорт 1 на 39 млн рублей отрицает. Никто из свидетелей, допрошенных в судебном заседании, в том числе Аберле, данный факт не подтвердил.

Оценивая показания свидетелей Лучинина и Беленкова в совокупности между собой, суд находит установленным что ни тот, ни другой не видели, что находилось в пакете, с которым из офиса ООО Залив в один из дней апреля 2010г. вышел Аброян. Свидетель Беленко утверждает, что Аброян с пакетом доехал до офиса ООО Русснагрупп, а Лучинин утверждает, что Аброян доехал только до училища тыла. С. защиты суду не доказано, что описанные свидетелями Лучининым и Беленковым события, имели место быть в один и тот же день, что этим днем было именно [ 00.00.0000 ] , как утверждает подсудимый К..

Учитывая изложенное, что показания данных свидетелей объективно более ничем в судебном заседании не подтвердились, суд критически относится к показаниям указанных свидетелей о непричастности К. к хищению вмененных ему в вину денежных средств.

Подсудимый изобличен и его вина подтверждается, а доводы С. защиты об отсутствии в действиях К. И.А состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ опровергается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами, которые приведены выше и которые согласуются между собой, и которые не отвергнуты судом.

Наличие неприязненных отношений между каждым из свидетелей и подсудимым не установлено, сторонами не подтверждено.

Доводы К. И.А. как на причину оговора его ФИО и Аберле, на приговор в отношении Демиданова, суд находит несостоятельной, поскольку указанный приговор не устаналивает факта завладения ФИО или Аберле деньгами принадлежащими К.. Кроме того факт неисполнения обязательств поручительства со С.ФИО может явиться причиной неприязни К. к данному свидетелю, как к неисполнившему обязательства, но не ФИО к нему. Кроме того К. наличие неприязни фактически сам отверг, утверждая, что не возражал против совместной деятельности с ООО «Залив», в которой работали указанные лица. Доводы К. об оговоре его Аброяном, Алекяном голословны.

Объективных данных свидетельствующих о том, что представители потерпевших, свидетели оговаривают подсудимого, суду не представлено и судом не установлено и оснований не доверять их показаниям у суда нет.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО следует, что именно от К. И.А. поступило предлождение заработать на поставках ГСМ в адрес МЧС, при этом К. обещал помогать в организации поставок ссылаясь на свои связи с Россрезерве, убедил Саипова в выгодности данного вида деятельности, подключил к сбору документации и участию в электронных торгах Ключникова. Именно К. были переданы для подписания в МЧС документы о банковских гарантиях к гос. контрактам, а в дальнейшем и о замене банковских гарантий. Именно К. предложил ООО Залив как поставщика ГСМ и все первичные документы о поставках ГСМ в ООО Комфорт 1 привозил именно К. и Ключников, он же искал поставщиков, организовывал работу по поставкам ГСМ. Все контакты ООО Комфорт1 с ООО Залив осуществлялись через К. и директора Русснабгрупп –Ключникова, который выполнял указания К. как учредителя общества. Соглашение от 15.04.2010г. между ООО Комфорт1 и ООО Русснабгрупп согласовывалось именно с К.. Именно К. был инициатором перезаключения договора банковской гарантии.

Данные показания ФИО о действиях К. И.А. и совершении К. И.А. действий по убеждению потерпевшего заняться детяельностью для ООО Комфорт1 не знакомой, о прибыльности деятельности, о том что именно К. организует всю работу и исполнит договорные обязательства Комфорт 1 перед МЧС, о выполнении К. активных действий по исполнению обещаний и договоренностей, что вызвало у потерпевшего доверие к подсудимому, подтверждаются, а доводы К. И.А, о том, что организатором и инициатором указанных предложений и действий был не он, а Алекян и Аброян опровергаются

- собственными показаниями К. И.А. что имел знакомства в Россрезерве и МЧС так как ранее там работал, показаниями свидетеля Аброян что К. рассказывал ему о своих знакомствах в указанных сруктурах, что позволит выиграть аукцион и закупить топливо подешевле

- показаниями Ключникова о том, что его просил участвовать в электронных торгах от ООО Комфорт 1 именно К., К. утверждал, что если аукцион выиграет, то поставки ГСМ будет производить Русснабгрупп, которую учреждает К. с другими участниками. Именно К. велел ему подготовить и подписать договора поставки между ООО Залив и Русснабгрупп и объяснил, что деньги за закупку ГСМ будут поступать из ООО Комфорт 1 через ООО Залив. Именно от К. ему-Ключникову было известно, что в Комфорт1 никто не знаком с этим родом деятельности и кроме Русснабгрупп никто для Комфорт1 не поставлял более ГСМ. Именно с К. обсуждался вопрос о замене банковской гарантии для ООО Комфорт 1

-показаниями Минеева, что от К. прозвучало предложение сделать поставщиком ГСМ для ООО Комфорт 1 общество «Залив», именно К. занимался поиском поставщиков, общался с руководителями организаций-поставщиков, организацией доставки ГСМ и именно К. отчитывался по поставкам перед Комфорт-1.

-показаниями Алекян, что именно К. убедил его и Саипова в выгодности и прибыльности работы по поставке ГСМ, рассказав что имеет связи с Россрезерве для закупки дешевого топлива, опыт работы в данной деятельности, что его общество Русснабгрупп будет заниматься закупками и поставками ГСМ, а ООО Комфорт необходимо только для участия в аукционе и обеспечения контрактов банковскими гарантиями. Именно К. убеждал что имеет возможность выиграть аукцион, был инициатором заключения договора поручения с ООО Русснабгрупп, предложил в качестве надежного поставщика ООО Залив, докладывал об исполнении поставок, представлял первичные документы по поставкам, решал вопрос с подписанием контрактов, оформлением замены банковской гарантии на СК Реал

- показаниями Саипова, что именно К. убедил его в выгодности занятся поставками ГСМ, участвовать в аукционе, заключить контракты, подписать договор с ООО Залив, приносил документы, решил вопрос о замене банковский гарантий на СК Реал, решал все вопросы в МЧС, чем вызвал у него-Саипова доверие

- показаниями Аброян, что по просьбе К. познакомил К. с Алекяном, что К. убедил Алекян и Саипова в выгодности работы с ГСМ, предоставил Ключникова для участия в электронных торгах, именно К. познакомил его с учредителем и директором ООО Залив ФИО и Аберле как с надежными партнерами в поставках ГСМ, убедил в необходимости заключения договора с ООО Залив и ООО Русснабгрупп, убедил в выгодности покупки ГСМ за наличные деньги что у него есть возможность купить топливо дешевле, и именно К. убедил ФИО найти способ обналичить деньги, то есть был инициатором обналичивания. Убедил его-Аброян, что полученные наличными деньги отвез в Москву и передал продавцу топлива.

- Показаниями ФИО, что инициатором заключения гос. контрактов был К. И.А., именно К. убедил его и Саипова заключить гос. контракты с МЧС, заверив всех в наличии связей в высших эшелонах МСЧ в Москве, гарантируя успех в заключении контрактов и баснословные выгоды, обещал сам все организовать.

- аналогчиными показаниями ФИО, который дополнил что они поверили К. и его словам, что у того есть связи с заводами, с которыми тот может договориться о приобретении ГСМ по более дешевым ценам. Он-Хачатрян лично ездил в Москву в «Трансстройбанк» и подписывал документы, согласно которым ЗАО «Росхимвест» передавал свое недвижимое имущество в обеспечение обязательств ООО «Комфорт-1» по гос. контрактам. Подписанные документы в Москве были переданы К.. С указанными документами К. ездил в МЧС.

- показаниями Аберле, что именно по предложению К. было создано ООО Залив и по предложению К. в марте 2010 года ООО Залив стал поставщиком ГСМ для ООО Комфорт1. Именно К. привез из Комфорт 1 договор с ООО Залив от 28.03.2010г. Именно К. попросил его-Аберле обналичить первые 40 млн рублей, перечисленные из ООО Комфорт 1 на расчетный счет ООО Залив. К. утверждал, что эти деньги будут потрачены им на закупку ГСМ для ООО «Комфорт-1», поэтому, когда по поручению К. деньги были обналичены, он-Аберле, отдал их К. без оформления расписок. Сообщал К., что деньги обналичиваются через расчетный счет ООО Аниди. После получения денег К. сказал о необходимости заключения договора поставки ГСМ с ООО Русснабгрупп, что эта организация будет поставлять ГСМ в ООО Комфорт 1 и просил перечислить на счет ООО Русснабгрупп 27 млн рублей.

- аналогичными показаниями свидетеля ФИО, пояснившим в том числе, что именно К. в марте 2010г. предложил оказать услуги по поставкам топлива, где заказчиком будет являться ООО «Комфорт-I», а их ООО «Залив» - поставщиком. К. утверждал, что он возьмет на себя решение всех вопросов по поставкам топлива для ООО «Комфорт-I», будет оказывать влияние на заключение выгодных контрактов, что все сделки по поставкам нефтепродуктов он намерен проводить сам, а в их с Аберле обязанности будет входить предоставление расчетных счетов общества для совершения выше указанных сделок, К. говорил, что поставки топлива он организует как за наличный, так и за безналичный расчет, в том числе выпущенное из Росрезерва по более низким ценам. Он-ФИО и Аберле доверялись К. и поверили ему.. Именно К. просил его и Аберле найти тех, кто обналичит 40 млн рублей. Он ФИО нашел Мельникова. К. контролировал поступление этих денег на р/с ООО Залив и давал Аберле указания о перечислении на р\с ООО Аниди. Все обналиченные деньги были переданы К.. К. обещал впоследствии представить документы о приобретении ГСМ на эти деньги, но так ничего и не представил.

а так же показаниями Аберле, ФИО о том, что верили в то, что им говорил К. и доверяли ему

- копией трудовой книжки К. И.А. (т.39 л.д. 183-185, 163-165) согласно записей в которой К. работал ранее в Росрезерве и МЧС

Показания ФИО о том, что инициатором смены банковской гарантии именно на СК Реал был К., который разъяснил, что этот вопрос решит Ключников, подтверждаются показаниями Ключникова, что именно он с ведома К. общался в ФИО и Абрамовым по поводу механизма смены банковской гарантии и посредством указанных лиц организовал смену гарантий на СК Реал.

Данные показания согласутся с показаниями свидетелей Селиванова, ФИО, ФИО, ФИО, КанаковаМ.А., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО А.В., ФИО. и представленными ими и изъятыми у них документами, исследованными судом и приведенными выше.

Описанные выше представителем потерпевшей ФИО и свидетелями действия К. И.А. в совокупности с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, что К. был убедителен и они ему верили, суд расценивает как вхождение К. в доверие руководителя ООО Комфорт 1 -Саипова, а создание К. видимости исполнения данных обещаний – расценивает как злоупотребление их доверием. Все указанные действия совершены К. И.А. с корыстным умыслом – с целью получить денежные средства убедить потерпевшего в своих способностях исполнить обязательства. Использование полученных средств не не те цели, на которые они были выданы-на покупку ГСМ, а в своих интересах подтверждает корыстность намерения подсудимого.

Обещая исполнить взятые на себя обязательств - купить ГСМ за наличные средства и не имея намерения их выполнить - купить ГСМ на полученные средства, К. И.А. обманул руководство ООО Комфорт 1 в лице Саипова.

Оценивая изложенное, суд находит доказанным совершение К. И.А. обмана и злоупотребления доверием с целью завладения денежными средствами ООО Комфорт 1 и корыстный умысел подсудимого.

О том, что именно К. был инициатором обналичивания денег подтвердили суду свидетели ФИО, Аберле. Их показания согласуются с показаниями свидетеля Ключникова, что присутствуя на совместных совещаниях, где был и К. шла речь о приобретении ГСМ за наличные деньги.

Получение денег К. 2, 5, 9 и [ 00.00.0000 ] подтвердили свидетели Аброян, Аберле, ФИО, Мельников, Жданкин, Бадамшин.

Показания свидетеля Аброян о времени передачи денег 2 апреля с 14-30, 5 апреля с 17 час., 9 апреля в течении дня, 10 апреля -в обед, согласуется с аналогичными показаниями Аберле, показаниями ФИО, что 9 апреля деньги были переданы К. после обеда, показаниями Мельникова и Бадамшина, что 5, 9 и [ 00.00.0000 ] г. обналиченные деньги забирал К., показаниями Жданкина, что [ 00.00.0000 ] г. полученные им днем от Кузнецова деньги привез в офис к вечеру, там был К. и забрал их, а 10 апреля деньги в его присутствии так же забрал К., показаниями специалиста Телюпина о вероятном нахождении К. И.А. на [ адрес ][ 00.00.0000 ] с 14: 24 час. до 16:22 час. и с 17:05 до 17:38, в 18:14, [ 00.00.0000 ] в период с 10:45 до 10:52, с 14:47 до 14:48, с 17:11 до 19:32, [ 00.00.0000 ] в период с 10:10 час. 20:34 час.; [ 00.00.0000 ] в 14:37 час, что не противоречит детализации телефонных соединений К. (т.51 л.д.42)

При этом суд учитывает, что в детализации телефонных соединений содержатся сведения о регистрации времени и базы соединения в момент телефонного звонка и что в 13.53 имел место быть телефонный звонок с обслуживанием абонента станцией в г. Н.Новгородд, что позволяет суду с достоверностью сделать вывод что в 13.53 К. находился в городе и в это время мог находится на [ адрес ] и получить деньги при обстоятельствах, описанных свидетелями, а в 14.37, как утверждает специалист Телюпин был в офисе с наибольшей вероятностью.

Показания указанных свидетелей о передаче денег К. подтверждаются и показаниями свидетеля Хачатрян, что от Аброян и Саипова ему известно, что обналиченные деньги получил К. и их похитил - ГСМ не поставил, оправдательных документов не представил, деньги не вернул.

Суд не усматривает противоречий в показаниях свидетелей ФИО и ФИО, Бадамшина и Жданкина сколько денег ФИО и ФИО было получено в ФИО и отдано Жданкину 9-[ 00.00.0000 ] , а именно- расхождения в показаниях свидетелей что [ 00.00.0000 ] г. отдали Жданкину около 3 млн рублей, а [ 00.00.0000 ] г. отдали 6-7 млн рублей и в документах Сбербанка, что [ 00.00.0000 ] г было получено ФИО 6301000 руб., а [ 00.00.0000 ] г. ФИО 2.535000 руб., суд расценивает как забывание свидетелями размеров полученных ими сумм ввиду прошествия времени, что прямо следует из показаний свидетелей в судебном заседании что и на следствии это они помнили плохо. Общая сумма, поступившая на лицевой счет ФИО, сумма снятая им 9-[ 00.00.0000 ] г. и переданная затем в ООО Залив, где эта сумма была передана К., в совокупности с суммами удержанными ФИО и вознаграждением ФИО за обналичивание составила 9388000 рублей, что соответствует сумме указанной в обвинении предъявленном К. – завладении 9-[ 00.00.0000 ] г. суммой в 9388000 рублей.

Получение К. И.А. [ 00.00.0000 ] 9 790 000 рублей, [ 00.00.0000 ] - 9 790 000 рублей, 9-[ 00.00.0000 ] – 9 338 000 рублей, а всего за указанный период 28 918 000 рублей подтверждено, а его показания о том, что указанные суммы забрал Аброян опровергаются – приведенными выше показаниями свидетелей Аберле, ФИО, Бадамшина, Жданкина, Мельникова, которые указанные суммы получили от Бранд, ФИО, К., Варчака, ФИО, ФИО, что подтверждено указанными свидетелями и согласуется с приведенными выше доказательствами -материалами дела, в том числе с заключением эксперта (т.37 л.д 153-167) и сведениями о движении денег по расчетным счетам организаций «обнальщиков» и лицевым счетам физических лиц, приведенными выше

Показания свидетелей Брандт, ФИО, Варчака, ФИО согласуются с показаниями свидетелей Зюськова, Скрыпник, Умнова, ФИО, ФИО, ФИО, Печенкина и объективно подтверждены приведенными выше письменными доказательствами- протоколами выемок, осмотра изъятых предметов и документов, экспертными заключениями.

Доводы подсудимого и защиты о причинении ущерба не ООО Комфорт 1, а МЧС опровергнуто совокупностью приведенных выше доказательств.

Непризнание вины подсудимым суд расценивает как способ его защиты и попытку избежать ответственности перед грозящим ему наказанием.

Доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ опровергаются приведенными выше доказательствами.

Соглашаясь с правильно избранной позицией государственного обвинителя, и находя установленным, что изначальный умысел К. И.А. был направлен на завладение всей суммой обналиченных денежных средств, что передача денег К. в период с 2 по [ 00.00.0000 ] происходила только по причине временного разрыва в обналичивании заявленной им суммы, что умысел на завладение каждой суммой отдельно в даты 2, 5, 9-[ 00.00.0000 ] г. не возникал у К. отдельно, что с достоверностью установлено в судебном заседании из показаний свидетелей, в том числе ФИО, суд приходит к выводу, что К. совершено единое продолжаемое преступление, а не 3 отдельных преступления, как ему вменено в вину и квалифицирует его действия как единое продолжаемое преступление по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, а не по трем статьям 159 ч.4 УК РФ как ему вменено в вину органом предварительного расследования

Об особо крупном размере свидетельствует похищенная сумма 28.918.000 рублей.

Кроме того органом предварительного расследования К. И.А, обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, ООО «Комфорт-1» в период с января 2010 г. по [ 00.00.0000 ] в сумме 9 935 500 рублей, поддержанное гос. обвинителем в судебных прениях, а именно в том, что

В марте 2010 г. у К. И.А., знающего о поступлении на расчетный счет ООО «Комфорт-1» крупной денежной суммы по государственным контрактам, возник умысел, направленный на хищение принадлежащих ООО «Комфорт-1» денежных средств. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, К. И.А. предложил ООО «Комфорт-I» услуги поставщика ГСМ – Общества с ограниченной ответственностью «Залив» (далее ООО «Залив» (ИНН 5260252802 ), зарегистрированного [ 00.00.0000 ] в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода, располагавшегося по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], учредителем и руководителем которого являлись ранее знакомые ему ФИО Г.Ю. и ФИО, убедив последних в выгодности сделки с ООО «Комфорт-I» и не ставя их в известность о своих преступных намерениях. Основным видом деятельности ООО «Залив», согласно сведениям ЕГРЮЛ, являлась оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом, оптовая торговля продуктами питания, непродовольственными потребительскими товарами, но, несмотря на это Общество с момента своего образования занималось под негласным руководством К. И.А. также и поставками топлива. Ссылаясь на положительную репутацию ООО «Залив», и его опыт в торговле топливом, заведомо зная, что данная информация не соответствует действительности, К. И.А. обманным путем убедил ранее знакомого ему и.о. директора ООО «Комфорт-I» ФИО заключить договор поставки ГСМ с ООО «Залив».

Сотрудники ООО «Комфорт-I», не подозревая о преступных намерениях К. И.А., направленных на хищение денежных средств, выполняя условия договора, в период с [ 00.00.0000 ] по [ 00.00.0000 ] перечислили на расчетные счета ООО «Залив» в качестве оплаты за ГСМ денежные средства на общую сумму 68 495 000 рублей 00 копеек. Часть денежных средств в сумме 67 895 000 рублей 00 копеек была перечислена на расчетный счет ООО «Залив» [ № ], открытый в ОАО «НБД-ФИО», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, пл. Горького-6, в качестве оплаты за ГСМ

[ 00.00.0000 ] - 10 000 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] - 9 580 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 1 120 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 1 595 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 25 000 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 600 000 рублей.

К. М.И., не подозревающий о преступных намерениях и истинной цели К. И.А., предоставил руководству ООО «Залив» банковские реквизиты организации, через расчетный счет которой планировалось обналичивание денежных средств – Общества с ограниченной ответственностью «Аниди» (далее ООО «Аниди» (ИНН 5243019676),зарегистрированного в ИФНС России по [ адрес ] г.Н.Новгорода [ 00.00.0000 ] , расположенного по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ].

[ 00.00.0000 ] - 10 000 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 9 955 000 рублей,

[ 00.00.0000 ] – 9 580 000 рублей.

[ 00.00.0000 ] К. М.И., ответственный за обналичивание денежных средств, не посвященный в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания и назначения денежных средств, перечислил часть поступивших [ 00.00.0000 ] и [ 00.00.0000 ] с расчетного счета ООО «Залив» на расчетный счет ООО «Аниди» [ № ] в Нижегородском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], 19 535 000 рублей на расчетный счет [ № ], открытый ООО «Север Лес» в ОАО Волго-Вятском ФИО Сбербанка России, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]. Сумма перечисления составила 19 490 000 рублей

[ 00.00.0000 ] К. М.И., ответственный за обналичивание денежных средств, не посвященный в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания и назначения денежных средств, перечислил часть поступивших от ООО «Аниди» денежных средств в сумме 19 485 598 рублей с расчетного счета ООО «Север Лес» на расчетный счет [ № ], открытый ООО «Гранд НН» в ОАО «НБД - ФИО», расположенное по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], пл. Горького, [ адрес ]., для последующего их обналичивания при содействии своего знакомого ФИО, не посвященного в преступные намерения К. И.А..

[ 00.00.0000 ] по указанию ФИО, директор ООО «Гранд НН» ФИО, не посвященный в преступные намерения К. И.А., перечислил часть поступивших от ООО «Север Лес» денежных средств в сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет [ № ], открытый ООО «Автоинвестстрой» в ОАО НКБ «Радиотехбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ].

[ 00.00.0000 ] денежные средства в размере 10 000 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Автоинвестстрой» были разделены на две части и перечислены на лицевой счет ФИО[ № ] и лицевой счет ФИО[ № ], открытых в отделении Волго-Вятского ФИО Сбербанка России, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ].

[ 00.00.0000 ] по указанию ФИО, ФИО, не подозревающий о преступных намерениях К. И.А., снял наличные денежные средства в сумме 4 937 500 рублей со своего расчетного счета [ № ] и передал их ФИО

[ 00.00.0000 ] по указанию ФИО, ФИО, не подозревающий о преступных намерениях К. И.А., снял наличные денежные средства в сумме 4 998 000 рублей со своего расчетного счета [ № ] и передал их ФИО

Общая сумма снятых с расчетных счетов ФИО и ФИО, денежных средств составила 9 935 500 рублей.

[ 00.00.0000 ] ФИО, не посвященный в преступные планы К. И.А. относительно истинных целей обналичивания и назначения денежных средств, привез полученные от ФИОи ФИО обналиченные денежные средства в сумме 9 935 500 рублей в помещение офиса ООО «Залив», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ]. В присутствии находившихся в офисе ООО «Залив» ФИО, ФИО и ФИО привезенные ФИО денежные средства были пересчитаны ФИО Г.Ю. и получены К. И.А. При этом, ФИО Г.Ю., ФИО, ФИО, ФИО и ФИО, обманным путем введенные в заблуждеие заверениями К. И.А. о назначении денежных средств, доверяя ему, считали, что полученные денежные средства будут потрачены К. И.А. на приобретение ГСМ по низкой цене за наличный расчет.

[ 00.00.0000 ] обналиченные денежные средства в особо крупном размере в сумме 9 935 500 рублей, заведомо не намереваясь производить на них закупки ГСМ, К. И.А. похитил, вынеся из офиса ООО «Залив», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, [ адрес ], причинив тем самым ООО «Комфорт-1» ущерб на сумму 9 935 500 рублей. Похищенные денежные средства К. И.А. потратил на личные нужды.