Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего в МКУ «<...>» - директором, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, в порядке ст.ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживался, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 05.07.2017 года, копию обвинительного заключения получившего 01.08.2017 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 причинил имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, с причинением особо крупного ущерба.

Преступление совершено подсудимым в Ленинском районе г. Нижний Тагил Свердловской области при следующих обстоятельствах.

В период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 ФИО2, являясь на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ участника ООО УКХ «Теплотехник-НТ», трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ», созданного, согласно п. 3.1 Устава ООО УКХ «Теплотехник-НТ», утвержденного решением участника ООО УКХ «Теплотехник-НТ» № от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту Устав), с целью извлечения максимальной прибыли, основным видом деятельности которого является оказание коммунальных и бытовых услуг, на основании ст. 20 Устава и ч. 4 ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14–ФЗ, осуществлял руководство текущей деятельностью ООО УКХ «Теплотехник-НТ», являясь единоличным исполнительным органом, имел полномочия без доверенности действовать от имени ООО УКХ «Теплотехник-НТ», представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представления интересов ООО УКХ «Теплотехник-НТ», в том числе с правом передоверия, издавать приказы о назначении, переводе и увольнении работников ООО УКХ «Теплотехник-НТ», применять к ним меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, обладал полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах ООО УКХ «Теплотехник-НТ»: №, открытом в дополнительном офисе «Демидовский» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>ФИО57, <адрес> «а»; №, №, №, открытых в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО57, <адрес>; № и №, открытых в операционном офисе № ПАО «Уральский Транспортный Банк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО57, <адрес>, то есть являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО УКХ «Теплотехник-НТ».

В период с 25 июля 2014 года, у ФИО2, с целью длительного получения ежемесячного вознаграждения (заработной платы) в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» посредством обеспечения длительной стабильной работы ООО УКХ «Теплотехник-НТ» во взаимоотношениях с контрагентами, не связанными с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, достоверно знавшего, что в целях недопущения нарушения структуры жизнеобеспечения населенных пунктов, прав населения, оплачивающих коммунальные ресурсы, тяжелых экономических, экологических и социальных последствий, а также права населения на благоприятную среду обитания, поставщики коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде будут вынуждены продолжать их поставки, несмотря на наличие долгов по их оплате, то есть в целях личного обогащения, а также извлечения незаконной выгоды имущественного характера для возглавляемого им ООО УКХ «Теплотехник-НТ», возник умысел, направленный на причинение имущественного ущерба Муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» (далее по тексту МУП «Тагилэнерго», Нижнетагильскому Муниципальному унитарному предприятию «Нижнетагильские тепловые сети» (далее по тексту НТ МУП «НТТС»), Нижнетагильскому Муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго» (далее по тексту МУП «Горэнерго»), являющихся поставщиками тепловой энергии в горячей воде для ООО УКХ «Теплотехник-НТ», путем обмана их представителей, относительно объемов фактически полученных от населения денежных средств, за поставленные ими коммунальные ресурсы – тепловую энергию в горячей воде, при отсутствии признаков хищения.

В период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 года, ФИО2, являющийся директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» достоверно знал о том, что ООО УКХ «Теплотехник-НТ», на основании протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, и заключенных между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и жителями многоквартирных жилых домов договоров управления многоквартирными домами, осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными по адресам: <адрес>Б; <адрес>; <адрес>, <...>; <адрес>, <...>; <адрес>, <...>; <адрес>, <...><адрес>А; <адрес>, <...>; <адрес>; <адрес>, <...>; <адрес>, <...>; <адрес> революции, <...>; <адрес>, <...>, <...>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, <...>; <адрес>; <адрес>, <...>

В соответствии с указанными договорами ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было обязано оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в домах, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в домах и пользующимся на законном основании помещениями в этих домах лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирными домами, деятельность. Также в соответствии с данными договорами ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязалось заключить договоры на теплоснабжение (отопление), горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), начислять платежи за жилищно-коммунальные услуги с предоставлением собственникам помещений и нанимателям расчетных документов (счетов-квитанций) не позднее 1 числа следующего за расчетным (календарный месяц), производить перечисление оплаты за предоставленные собственникам жилых помещений в многоквартирных домах жилищно-коммунальные услуги, поставщикам коммунальных услуг и подрядчикам в соответствии с заключенными с ними договорами.

Выполняя свои обязанности по заключенным договорам по управлению многоквартирными домами ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплотехник-НТ» и НТ МУП «Горэнерго» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде №. Согласно п. 5.1.1 договора НТ МУП «Горэнерго» несет ответственность за обеспечение бесперебойного теплоснабжения в объемах и качеством, предусмотренным договором, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ», согласно пп. 4.7, 4.9, 4.10 договора, производит оплату за тепловую энергию по платежным документам денежными средствами не позднее 20-го числа каждого месяца, следующего за расчетным, датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет НТ МУП «Горэнерго», либо другими видами расчетов.

Кроме того, 27 ноября 2014 года между ООО «Теплотехник-НТ» и НТ МУП «Горэнерго» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде №, согласно п. 5.1.1 которого НТ МУП «Горэнерго» несет ответственность за обеспечение бесперебойного теплоснабжения в объемах и качеством, предусмотренным договором, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» согласно пп. 4.7, 4.9, 4.10 договора производит оплату за тепловую энергию по платежным документам денежными средствами не позднее 20-го числа каждого месяца, следующего за расчетным, датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет НТ МУП «Горэнерго», либо другими видами расчетов.

Также 01 января 2014 года между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и МУП «Тагилэнерго» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде №, согласно п. 2.1 которого МУП «Тагилэнерго» обязалось подавать ООО УКХ «Теплотехник-НТ» тепловую энергию надлежащего качества в бесперебойном и безаварийном режиме, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» согласно п. 2.3.5 договора обязалось производить оплату приобретенной энергии в установленный договором срок в полном объеме. Согласно п. 4.7 договора платежи за приобретенную тепловую энергию подлежат перечислению не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей ООО УКХ «Теплотехник-НТ».

Помимо этого, 01 января 2014 года между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и НТ МУП «НТТС» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде №. Согласно п. 2.1 которого НТ МУП «НТТС» обязалось подавать ООО УКХ «Теплотехник-НТ» тепловую энергию надлежащего качества в бесперебойном и безаварийном режиме, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» согласно п. 2.3.5 договора обязалось производить оплату приобретенной энергии в установленный договором срок в полном объеме. Согласно п. 4.7 договора платежи за приобретенную тепловую энергию подлежат перечислению в пользу НТ МУП «НТТС» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей исполнителю.

Таким образом, НТ МУП «НТТС», МУП «Горэнерго» и МУП «Тагилэнерго», являлись ресурсоснабжающими организациями, которые не вправе отказаться от исполнения обязательств по поставке населению тепловых ресурсов, горячего водоснабжения, поскольку они являются объектами жизнеобеспечения, осуществляли свою деятельность по поставке тепловых ресурсов, горячего водоснабжения собственникам и иным лицам, пользующимся на законных основаниях помещениями в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ».

Для организации начисления и сбора денежных средств, полученных в качестве платы за коммунальные услуги от собственников и пользователей жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, ООО УКХ «Теплотехник-НТ» 01 апреля 2013 года заключило агентский договор № с Обществом с ограниченной ответственностью «Расчеты и платежи» (далее по тексту ООО «РиП»). Согласно договору с 01 апреля 2013 года ООО «РиП» обязалось по поручению ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от своего имени, но за счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ» осуществлять расчет, на основании действующего законодательства и предоставляемой ООО УКХ «Теплотехник-НТ» информации, сумм платежей за жилое помещение и коммунальные услуги населению, проживающему в указанном многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ»; формировать и печатать платежные документы с указанием реквизитов ООО «РиП» как получателя платежа; доставлять платежные документы до почтовых ящиков собственников и нанимателей помещений; осуществлять сбор и обработку поступивших в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от населения платежей автоматизированным способом; распределять между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и ресурсоснабжающими организациями, исполнителями услуг (работ) денежные средства, поступившие от населения за услуги, в счет погашения обязательств ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед ресурсоснабжающими организациями и исполнителями по договорам или в связи с фактическим пользованием ресурсов, услуг, работ; осуществлять перечисление в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ», ресурсоснабжающих организаций, исполнителей услуг (работ) денежных средств по реквизитам, указанным в приложении к договору; обеспечивать ежемесячное предоставление ООО УКХ «Теплотехник-НТ» информации в виде агентских отчетов.

Для организации начисления и сбора денежных средств, полученных в качестве платы за коммунальные услуги от собственников и пользователей жилых помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>, <адрес>; <адрес>; <адрес>, <адрес>; <адрес>, <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> революции, <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, <адрес> «а»; <адрес>; <адрес>, ООО УКХ «Теплотехник-НТ» 01 июня 2014 года заключило агентский договор №-А с Обществом с ограниченной ответственностью «ЕРЦ-НТ» (далее по тексту ООО «ЕРЦ-НТ»). Согласно договору с ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕРЦ-НТ» обязалось по поручению ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от своего имени, но за счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ» осуществлять расчет на основании действующего законодательства и предоставляемой ООО УКХ «Теплотехник-НТ» информации сумм платежей за жилое помещение и коммунальные услуги населению, проживающему в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ»; формировать и печатать платежные документы с указанием реквизитов ООО «ЕРЦ-НТ» как получателя платежа; доставлять платежные документы до почтовых ящиков собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах; осуществлять сбор и обработку поступивших в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от населения платежей автоматизированным способом; распределять между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и ресурсоснабжающими организациями, исполнителями услуг (работ) денежные средства, поступившие от населения за услуги, в счет погашения обязательств ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед ресурсоснабжающими организациями и исполнителями по договорам или в связи с фактическим пользованием ресурсов, услуг, работ; осуществлять перечисление в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ», ресурсоснабжающих организаций, исполнителей услуг (работ) денежных средств по реквизитам, указанным в приложении к договору; осуществлять претензионно-исковую работу с целью сбора и взыскания задолженности по собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах; осуществлять перечисление по дополнительному письменному поручению ООО УКХ «Теплотехник-НТ» на счета других организаций денежных средств в пределах остатка нераспределенных в соответствии с договором средств; обеспечивать ежемесячное предоставление ООО УКХ «Теплотехник-НТ» информации в виде агентских отчетов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;

Потребители энергоресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО УКХ «Теплотехник-НТ», должны производить оплату коммунальных услуг – отопление и горячее водоснабжение, с зачислением их на расчетные счета ООО «ЕРЦ-НТ», а так же на расчетный счет ООО «РиП», с которыми у ООО УКХ «Теплотехник-НТ» были заключены договоры на оказание услуг по начислению и приему платежей в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ», а денежные средства, полученные от населения, в качестве оплаты коммунальных услуг - отопление и горячее водоснабжение, ООО «РиП» и ООО «ЕРЦ-НТ» аккумулировали на своих расчетных счетах.

Согласно ст. 154 Жилищного Кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение).

В силу п. 14 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «Об утверждении правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», управляющая организация, выбранная в установленном жилищным законодательством РФ порядке для управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению услуг потребителям в многоквартирном доме не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.

Внесение платы собственниками жилых помещений непосредственно ресурсоснабжающей организации, осуществляющей продажу коммунальных ресурсов, противоречит части 7 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой такая плата вносится управляющей организации.

В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области установления тарифов, предусмотренных настоящей частью, в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В связи с чем, управляющая компания передает ресурсы потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным уполномоченным органом

В соответствии с пп. 4 и 6 Постановления Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора, перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения, договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Достоверно зная вышеуказанное ФИО2 реализуя свой умысел, направленный на длительное получение ежемесячного вознаграждения (заработной платы) в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» посредством обеспечения длительной стабильной работы ООО УКХ «Теплотехник-НТ» во взаимоотношениях с контрагентами Общества, не связанными с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, а также извлечения незаконной выгоды имущественного характера для возглавляемого им ООО УКХ «Теплотехник-НТ», разработал преступный план, в соответствии с которым намеревался скрывать с целью введения в заблуждение представителей поставщиков коммунальных ресурсов – МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС», НТ МУП «Горэнерго» относительно объемов фактически полученных от населения денежных средств за поставленные ими коммунальные ресурсы – тепловую энергию в горячей воде, а часть данных денежных средств, в нарушение условий заключенных договоров купли-продажи тепловой энергии в горячей воде, а также установленного Постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года порядка осуществления расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, перечислять не в адрес вышеуказанных поставщиков коммунальных ресурсов, а на текущие финансово-хозяйственные нужды ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и оплату текущих договорных и иных обязательств ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед контрагентами.

В период с 03 февраля 2014 года по 09 июля 2015 года включительно потребители энергоресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ», произвели оплату коммунальных услуг – отопление и горячее водоснабжение, за услуги, предоставляемые МУП «Тагилэнерго» в сумме 4 523 458,43 рублей, за услуги, предоставляемые НТ МУП «НТТС» в сумме 11 153 636,09 рублей, за услуги, предоставляемые НТ МУП «Горэнерго» в сумме 2 890 748,40 рублей, из которых денежные средства в сумме 3 152 268,37 рублей, находящиеся на расчетных счетах ООО «ЕРЦ-НТ», и подлежащие перечислению МУП «Тагилэнерго», денежные средства в сумме 6 351 948,06 рублей, находящиеся на расчетных счетах ООО «ЕРЦ-НТ», ООО «РиП» и подлежащие перечислению НТ МУП «НТТС», денежные средства в сумме 2 392 314,37 рублей, находящиеся на расчетных счетах ООО «ЕРЦ-НТ» и подлежащие перечислению НТ МУП «Горэнерго», в адрес последних перечислены не были, так как в период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 года ФИО2, осуществляющий организационно–распорядительные и административно–хозяйственные функции в ООО УКХ «Теплотехник», реализуя свой умысел, путем обмана представителей МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС» и МУП «Горэнерго» относительно истинных объемов собранных денежных средств за поставленную тепловую энергию и полагавших, что все собранные ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО «РиП» денежные средства перечисляются на их расчетные счета, имея реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате фактически поставленных коммунальных ресурсов перед МУП «Тагилэнерго» в сумме 3 152 269,37 рублей, НТ МУП «НТТС» в сумме 6 351 948,06 рублей, НТ МУП «Горэнерго» в сумме 2 392 314,37 рублей, в нарушение заключенных с ними договоров купли-продажи тепловой энергии в горячей воде и Постановления Правительства РФ № 253 28 марта 2012 года в части перечисления в пользу ресурсоснабжающей организаций в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления, денежных средств поступивших от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг, используя свое служебное положение, в силу которого его указания как руководителя организации, являлись обязательными для исполнения агентами ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО «РиП», достоверно зная о стоимости и объемах фактически оказанных МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС» и НТ МУП «Горэнерго» услуг, суммах денежных средств, принятых ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО «РиП» от населения в качестве платы за потребленные коммунальные ресурсы, задолженности ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед указанными ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, находясь в офисе ООО УКХ «Теплотехник-НТ», расположенном по адресу: <адрес>ФИО57, ул. <адрес>, давал обязательные для исполнения указания, не осведомленным о его преступных намерениях, бухгалтеру ООО «РиП» ФИО14 и бухгалтеру ООО «ЕРЦ-НТ» ФИО13, в том числе письменные в адрес ООО «ЕРЦ-НТ», выраженные в подготовленных, при неустановленных следствием обстоятельствах и подписанных ФИО2 письмах ООО УКХ «Теплотехник-НТ», о перечислении с расчетного счета ООО «ЕРЦ-НТ» всех денежных средств собранных с населения обслуживаемого жилого фонда, в том числе подлежащих перечислению МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС» и НТ МУП «Горэнерго» на погашение текущих обязательств ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед контрагентами по отношениям, не связанным с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, а именно:

25 июля 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 755 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 107 767,30 рублей на расчетный счет ООО «Континент»;

31 июля 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 779 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

07 августа 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 819 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 33 572,27 рублей на расчетный счет ОАО «Свердловэнергосбыт»;

13 августа 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 835 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 84 800,71 рублей; на расчетный счет ООО «Спецмаш», в сумме 231 473,07 рублей; на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс», в сумме 312 556,56 рублей; на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс», в сумме 475 896 рублей; на расчетный счет МУП «Тагилэнерго», в сумме 719 581 рублей и на расчетный счет НТ МУП «НТТС»;

18 августа 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 854 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 57 301,02 рублей на расчетный счет ООО «УралЭнергоМонтаж»;

25 августа 2014 года ФИО2 письмом б/н дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 43 986,30 рублей на расчетный счет ООО «Континент»;

10 сентября 2014 года ФИО1 письмом за исходящим № 955 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 107 624,88 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

19 сентября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 997 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс»;

22 сентября 2014 года ФИО1 письмом за исходящим № 1005 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 291 000 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ», в сумме 370 000 рублей на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго»;

02 октября 2014 года ФИО1 письмом за исходящим № 1055 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «ЭкоПроект», в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО НПК «Элсикон»;

09 октября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 997 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 70 172 рублей на расчетный счет ООО «Континент»;

09 октября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1087 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 100 000 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

16 октября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1120 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 550 480 рублей на расчетный счет ООО «Континент»;

23 октября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1144 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс», в сумме 520 000 рублей на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго», в сумме 932 000 рублей на расчетный счет НТ МУП «НТТС»;

11 ноября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1211 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 520 000 рублей на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго»;

12 ноября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1217 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

18 ноября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1238 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 078 535,61 рублей на расчетный счет ООО «Сервис Плюс»;

19 ноября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1245 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 41 297,60 рублей на расчетный счет ООО «Континент»;

19 ноября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1246 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго», в сумме 1 717 919,46 рублей на расчетный счет НТ МУП «НТТС», в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс»;

20 ноября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1256 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 23 558,96 рублей на расчетный счет ООО «Континент»;

24 ноября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1265 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО50, в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

26 ноября 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1270 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 717 919,46 рублей на расчетный счет НТ МУП «НТТС»;

10 декабря 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1221 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 150 000 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

16 декабря 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1340 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 625 046,51 рублей на расчетный счет ООО «Сервис Плюс»;

23 декабря 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1363 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «МВЩ-Урал», в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго»;

23 декабря 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1365 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 385 919,46 рублей на расчетный счет НТ МУП «НТТС», в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО3, в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «Статус», в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «Стройка»;

24 декабря 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1373 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «АДС-Сервис», в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «УралЭнергоМонтаж»;

30 декабря 2014 года ФИО2 письмом за исходящим № 1386 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «МВШ», в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет НТ МУП «Горэнерго», в сумме 932 000 рублей на расчетный счет НТ МУП «НТТС»;

13 января 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1403 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 150 000 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

16 января 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1417 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 260 325 рублей на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго»;

20 января 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1412 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «МВШ»;

04 февраля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1486 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 150 000 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

06 февраля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1501 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 217 745 рублей на расчетный счет ООО «Сервис плюс»;

09 февраля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1505 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 127 503 рублей на расчетный счет ООО «АДС-Сервис», в сумме 14 100 рублей на расчетный счет ООО «ЕвроПласт», в сумме 26 142 рублей на расчетный счет ООО Компания «Карат», в сумме 25 160 рублей на расчетный счет ИП ФИО4 №1, в сумме 32 373 рублей на расчетный счет ООО «Статус», в сумме 38 314 рублей на расчетный счет ООО Юридическая фирма «Юрал»;

13 февраля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1533 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 279 961,44 рублей на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс»;

16 февраля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1536 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 531 689,69 рублей на расчетный счет ООО «Континент»;

25 февраля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1566 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 782 400 рублей на расчетный счет ООО «МВШ», в сумме 66 000 рублей на расчетный счет ООО «Сервис Плюс»;

26 февраля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1577 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 800 000 рублей на расчетный счет НТ МУП «НТТС»;

13 марта 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1585 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 150 000 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

13 марта 2015 ФИО2 письмом за исходящим № 1628 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 117 000 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

20 марта 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1655дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 629 674,68 рублей на расчетный счет НТ МУП «НТТС», в сумме 457 450,61 рублей на расчетный счет МУП «Тагилэнерго», в сумме 250 385 рублей на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс», в сумме 54 000 рублей на расчетный счет ООО «АДС-Сервис»;

20 марта 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1657 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 812 252,32 рублей на расчетный счет ООО «Сервис плюс»;

13 апреля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1735 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 347 450 рублей на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

13 апреля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1736 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 562 550 рублей на расчетный счет ООО «Гвоздь»;

30 апреля 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1786 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 21 082 рублей на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго»;

12 мая 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1802 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 511 128 рублей на расчетный счет ООО «Гвоздь»;

22 мая 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1812 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 50 245 рублей на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс», в сумме 201 452 рубле на расчетный счет НТ МУП «НТТС»;

28 мая 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1825 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 12 880,39 рублей на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго»;

03 июня 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1830 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 15 125 рублей на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс», в сумме 41 653 рублей на расчетный счет ООО «Водоканал-НТ», в сумме 173 874 рублей на расчетный счет ОАО «РЦ-Урала», в сумме 475 234 рублей на расчетный счет ООО «Верена»;

30 июня 2015 года ФИО2 письмом за исходящим № 1830 дано указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 56 248 рублей на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс», в сумме 102 495 на расчетный счет ООО «Верена».

При этом ФИО2, в нарушение условий заключенных договоров купли-продажи тепловой энергии в горячей воде, не сообщил представителями МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС», НТ МУП «Горэнерго» о направленных им в ООО «ЕРЦ-НТ» письмах и данных ООО «РиП» указаниях, на основании которых расходовались подлежащие перечислению им денежные средства, то есть не сообщил о суммах фактически собранных за оказанные ими услуги денежных средств.

В период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 года включительно бухгалтер ООО «ЕРЦ-НТ» ФИО13, не подозревая о преступных намерениях директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО2, выполняя обязательные для нее, в силу заключенного с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» агентского договора, письменные указания последнего, осуществила перечисление денежных средств в сумме 3 152 268 рублей 37 копеек, находящихся на расчетном счете ООО «ЕРЦ-НТ», собранных от населения в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, подлежащих перечислению МУП «Тагилэнерго», в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и его контрагентов, а именно:

- 48 660 рублей 81 копейка на расчетный счет ООО «Гвоздь»;

- 5 070 рублей 56 копеек на расчетный счет ООО «Верена»;

- 91 293 рубля 02 копейки на расчетный счет ООО «Континент»;

- 45 906 рублей 68 копеек на расчетный счет ИП ФИО50;

- 196 322 рубля 45 копеек на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго»-"Тагилэнергосбыт";

- 672 734 рубля 43 копейки на расчетный счет ООО «Сервис плюс»;

- 64 727 рублей 52 копейки на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс»;

- 1 338 227 рублей 11 копеек на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

- 14 721 рубль 43 копейки на расчетный счет ООО «УралЭнергоМонтаж»;

- 29 290 рублей 11 копеек на расчетный счет ООО «ЭкоПроект»;

- 100 000 рублей на расчетный счет ООО ПКФ «Электромонтаж»;

- 29 424 рубля 27 копеек на расчетный счет ООО Научно производственная фирма «Элсикон»;

- 515 889 рублей 98 копеек на расчетный счет НТ МУП «НТТС».

Поступившие на счета ООО УКХ «Теплотехник-НТ» денежные средства, из числа денежных средств подлежавших перечислению МУП «Тагилэнерго», направлены ФИО2 на расчеты с контрагентами по отношениям, не связанными с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде.

Тем самым, ФИО1, являясь директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ», умышленно, путем обмана, в целях длительного получения ежемесячного вознаграждения (заработной платы) в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» посредством обеспечения длительной стабильной работы ООО УКХ «Теплотехник-НТ» во взаимоотношениях с контрагентами ООО УКХ «Теплотехник-НТ», не связанными с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, а также извлечения незаконной выгоды имущественного характера для возглавляемого им ООО УКХ «Теплотехник-НТ», имея реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате фактически поставленных коммунальных ресурсов перед МУП «Тагилэнерго» в сумме 3 152 268,37 рублей, в нарушение условий заключенного договора купли-продажи тепловой энергии в горячей воде № 3600 от 01 января 2014 года, а также установленного Постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года порядка осуществления расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, осознавая, что его действия влекут причинение крупного ущерба поставщику коммунального ресурса – тепловой энергии в горячей воде, распорядился данными денежными средствами, полученными от населения в качестве платы за потребленные коммунальные ресурсы: отопление, горячее водоснабжение, подлежащими перечислению МУП «Тагилэнерго», иным образом направив их на счета ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и иных контрагентов ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по отношениям, не связанным с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, чем причинил МУП «Тагилэнерго» материальный ущерб в сумме 3 152 268 рублей 37 копеек, то есть в особо крупном размере.

В период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 года включительно бухгалтер ООО «ЕРЦ-НТ» ФИО13, не подозревая о преступных намерениях директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО2, выполняя обязательные для нее, в силу заключенного с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» агентского договора, письменные указания последнего, находясь в офисе ООО «ЕРЦ-НТ», осуществила перечисление денежных средств в сумме 5 533 663 рубля 08 копеек, находящихся на расчетном счете ООО «ЕРЦ-НТ», собранных от населения в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, подлежащих перечислению НТ МУП «НТТС» в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и его контрагентов, а именно:

- 417 179 рублей 80 копеек на расчетный счет ООО «Гвоздь»;

- 44 259 рублей 85 копеек на расчетный счет ООО "МВШ-Урал";

- 187 566 рублей 11 копеек на расчетный счет ООО «Верена»;

- 25 160 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО4 №1;

- 32 848 рублей 76 копеек на расчетный счет ООО «АДС-Сервис»;

- 14 100 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «ЕвроПласт»;

- 38 314 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Юридическая компания «Юрал»;

- 26 142 рубля 00 копеек на расчетный счет ООО Компания «Карат»;

- 341 732 рубля 63 копейки на расчетный счет ИП ФИО50;

- 344 197 рублей 16 копеек на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго»-"Тагилэнергосбыт";

- 1 000 653 рубля 04 копеек на расчетный счет ООО «Сервис плюс»;

- 82 373 рубля 00 копеек на расчетный счет ООО «"Статус»;

- 50 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Стройка»;

- 2 858 561 рубль 00 копеек на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

- 70 575 рублей 73 копейки на расчетный счет ООО Научно производственная фирма «Элсикон».

В период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 года включительно бухгалтер ООО «РиП» ФИО14, не подозревая о преступных намерениях директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО2, выполняя обязательные для нее, в силу заключенного с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» агентского договора указания последнего, находясь в офисе ООО «РиП», осуществила перечисление денежных средств в сумме 818 284 рубля 98 копеек, находящихся на расчетном счете ООО «РиП», собранных от населения в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, подлежащих перечислению НТ МУП «НТТС», в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ».

Поступившие на счета ООО УКХ «Теплотехник-НТ» денежные средства, из числа денежных средств подлежавших перечислению НТ МУП «НТТС», направлены ФИО2 на расчеты с контрагентами по отношениям, не связанными с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде.

Тем самым, ФИО1, являясь директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ», умышленно, путем обмана, в целях длительного получения ежемесячного вознаграждения (заработной платы) в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» посредством обеспечения длительной стабильной работы ООО УКХ «Теплотехник-НТ» во взаимоотношениях с контрагентами Общества, не связанными с предоставлением коммунальных услуг ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, а также извлечения незаконной выгоды имущественного характера для возглавляемого им ООО УКХ «Теплотехник-НТ», имея реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате фактически поставленных коммунальных ресурсов перед НТ МУП «НТТС» в сумме 6 351 948,06 рублей, в нарушение условий заключенного договора купли-продажи тепловой энергии в горячей воде № 3600 от 01 января 2014 года, а также установленного Постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года порядка осуществления расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, осознавая, что его действия влекут причинение крупного ущерба поставщику коммунального ресурса – тепловой энергии в горячей воде, распорядился данными денежными средствами, полученными от населения в качестве платы за потребленные коммунальные ресурсы: отопление, горячее водоснабжение, подлежащими перечислению НТ МУП «НТТС», иным образом направив их на счета ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и контрагентов ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по отношениям, не связанным с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, чем причинил НТ МУП «НТТС» материальный ущерб, который с учетом денежных средств, поступивших на счета НТ МУП «НТТС» от ООО «ЕРЦ-НТ» подлежавших перечислению МУП «Тагилэнерго» в сумме 515 889 рублей 98 копеек и НТ МУП «Горэнерго» в сумме 630 564 рубля 65 копеек, составил 5 205 493 рубля 43 копейки (6 351 948,06 – 515 889,98 - 630 564,65) рублей, то есть в особо крупном размере.

В период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 года включительно бухгалтер ООО «ЕРЦ-НТ» ФИО13, не подозревая о преступных намерениях директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО2, выполняя обязательные для нее, в силу заключенного с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» агентского договора, письменные указания последнего, находясь в офисе ООО «ЕРЦ-НТ», осуществила перечисление денежных средств в сумме 2 392 314 рублей 37 копеек, находящихся на расчетном счете ООО «ЕРЦ-НТ», собранных от населения в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, подлежащих перечислению НТ МУП «Горэнерго», в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и его иных контрагентов, а именно:

- 82 371 рубль 52 копейки на расчетный счет ООО «Гвоздь»;

- 767 753 рубля 32 копейки на расчетный счет ООО «МВШ-Урал»;

- 6 982 рубля 70 копеек на расчетный счет ООО «Верена»;

- 29 716 рублей 73 копейки на расчетный счет ООО «Континент»;

- 57 653 рубля 42 копейки на расчетный счет ИП ФИО50;

- 274 695 рублей 76 копеек на расчетный счет ОАО «Роскоммунэнерго»-«Тагилэнергосбыт»;

- 4 416 рублей 06 копеек на расчетный счет ООО «Сервис плюс»;

- 83 123 рубля 04 копейки на расчетный счет ООО «Спецмаш»;

- 135 680 рублей 36 копеек на расчетный счет ООО «ТагилСпецТранс»;

- 260 206 рублей 44 копейки на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ»;

- 58 950 рублей 37 копеек на расчетный счет УФК по Свердловской области (Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области л/с <...>);

- 630 653 рубля 42 копейки на расчетный счет АО «РЦ-Урала».

Поступившие на счета ООО УКХ «Теплотехник-НТ» денежные средства, из числа денежных средств подлежавших перечислению НТ МУП «Горэнерго», направлены ФИО2 на расчеты с контрагентами по отношениям, не связанными с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде.

Тем самым, ФИО2, являясь директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ», умышленно, путем обмана, в целях длительного получения ежемесячного вознаграждения (заработной платы) в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» посредством обеспечения длительной стабильной работы ООО УКХ «Теплотехник-НТ» во взаимоотношениях с контрагентами Общества, не связанными с предоставлением коммунальных услуг ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, а также извлечения незаконной выгоды имущественного характера для возглавляемого им ООО УКХ «Теплотехник-НТ», имея реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате фактически поставленных коммунальных ресурсов перед НТ МУП «Горэнерго» в сумме 2 392 314 рублей 37 копеек, в нарушение условий заключенных договоров купли-продажи тепловой энергии в горячей воде № 9/43 от 01 января 2012 года и № 77 от 27 ноября 2014 года, а также установленного Постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года порядка осуществления расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, осознавая, что его действия влекут причинение крупного ущерба поставщику коммунального ресурса – тепловой энергии в горячей воде, распорядился данными денежными средствами, полученными от населения в качестве платы за потребленные коммунальные ресурсы: отопление, горячее водоснабжение, подлежащими перечислению НТ МУП «Горэнерго», иным образом направив их на счета ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и контрагентов ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по отношениям, не связанным с предоставлением коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, чем причинил НТ МУП «Горэнерго» материальный ущерб в сумме 2 392 314 рублей 37 копеек, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО2 в период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 года, действуя умышленно, путем обмана, осознавая неизбежность наступления общественно-опасных последствий своих действий, выражающихся в причинении особо крупного ущерба поставщикам коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, посредством расходования денежных средств, собранных с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах на цели, не связанные с оплатой поставленных ресурсоснабжающими организациями коммунальных ресурсов, причинил имущественный ущерб в особо крупном размере поставщикам коммунальных ресурсов МУП «Тагилэнерго» на сумму 3 152 268 рублей 37 копеек, НТ МУП «НТТС» на сумму 5 205 493 рубля 43 копейки, НТ МУП «Горэнерго» на сумму 2 392 314 рублей 37 копеек, а всего на общую сумму 10 750 076 рублей 17 копеек, при отсутствии признаков хищения.

В судебном заседании ФИО2 вину в совершении преступления признал в полном объеме и, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания ФИО2 данные им в ходе предварительного следствия (том 13 л.д. 73-79, 80-83, 84-89 и 116-117).

На предварительном следствии ФИО2 пояснял, что 03 февраля 2014 года на основании решения единственного учредителя ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО37 он был назначен на должность директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ». Он подписал трудовой договор и должностную инструкцию. В его должностные обязанности как директора входило следующее: руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; руководство общими вопросами; прием и увольнение сотрудников; заключение договоров; представление интересов организации во всех органах; распоряжение денежными средствами и имуществом организации. ООО УКХ «Теплотехник-НТ» осуществляло деятельность, связанную с управлением многоквартирными домами и обслуживанием жилого фонда. На момент его трудоустройства на должность директора у организации на обслуживании уже находились многоквартирные дома. В соответствии с жилищным законодательством РФ управляющая компания с каждым собственником жилых помещений в многоквартирных домах заключает договор управления. В соответствии с указанными договорами управления управляющая компания обязуется проводить работы, связанные с капитальным и текущим ремонтом, содержанием многоквартирных домов, также управляющая компания является поставщиком коммунальных ресурсов населению, в связи с чем управляющая компания обязана заключить договоры поставки ресурсов с ресурсоснабжающими организациями. Законодательно обязанность по сбору платы с населения за поставленные коммунальные ресурсы возложена на управляющую компанию. В связи с этим управляющая компания самостоятельно избирает способ начисления и сбора данных платежей – либо самостоятельно осуществляет данные функции, либо заключает агентский договор со специализированной организацией. На момент его трудоустройства ООО УКХ «Теплотехник-НТ» уже имело заключенные договоры управления с жителями многоквартирных домов, а также договоры поставки коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими организациями. В управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» находились следующие дома: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>а; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> революции, <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> «б»; <адрес>; <адрес> и <адрес>; <адрес>; <адрес> «а»; <адрес>. Также на момент его трудоустройства имелись заключенные договоры купли-продажи тепловой энергии в горячей воде № от ДД.ММ.ГГГГ с НТ МУП «НТТС», и № от ДД.ММ.ГГГГ с МУП «Тагилэнерго», а так же договор с МУП «Горэнерго». Указанные договоры были подписаны предыдущим директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО37. В соответствии с указанными договорами ресурсоснабжающие организации – НТ МУП «НТТС», МУП «Тагилэнерго» и МУП «Горэнерго» осуществляли бесперебойную поставку коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде, в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ». В случае, если в многоквартирном доме был установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, плата за поставленные от ресурсоснабжающей организации ресурсы начислялась в соответствии с показаниями указанного прибора. Ежемесячно показания общедомовых приборов учета передавались в отделы энергосбыта ресурсоснабжающих организаций. Ответственным за сбор и передачу показаний прибора учета в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был инженер по приборам учета ФИО15. В случае отсутствия в доме общедомового прибора учета начисление осуществлялось на основании норматива потребления, который определялся на основании паспорта дома. Ежемесячно отделы энергосбыта ресурсоснабжающих организаций выставляли в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» счета-фактуры за поставленные ресурсы – тепловую энергию в горячей воде. Указанные счета-фактуры либо забирали сотрудники ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в отделах энергосбыта ресурсоснабжающих организаций, либо представители ресурсоснабжающих организаций сами привозили счета-фактуры в офис ООО УКХ «Теплотехник-НТ». Счета-фактуры передавались ему. Он знает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 253 принятым в 2012 году, управляющая компания обязана все собранные денежные средства, за поставленные коммунальные ресурсы перечислять в адрес поставщика указанных ресурсов не позднее следующего рабочего дня. На осуществление начисления коммунальных платежей действовали договор начисления с ООО «Расчеты и Платежи» (на 3 дома по <адрес> и <адрес>), а так же договор с ООО «ЕРЦ-НТ». 01 июня 2014 года он от имени ООО УКХ «Теплотехник-НТ» заключил агентский договор с ООО «ЕРЦ-НТ». Согласно указанных договоров ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО «РиП» осуществляли начисление и сбор платы за жилищные и коммунальные услуги, в том числе за поставленную тепловую энергию в горячей воде. Денежные средства собирались с населения через пункты приема платежей, затем поступали на расчетные счета агентов, минуя счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ». Ежемесячно агенты по начислению предоставляли ему отчеты о начисленных, и фактически собранных с населения денежных средствах, отдельно по каждой статье и по каждому дому. В соответствии с агентскими договорами агенты должны были денежные средства, собранные за коммунальные ресурсы, перечислять напрямую в ресурсоснабжающие организации, для этого к договорам прилагались реквизиты ресурсоснабжающих организаций для перечисления денежных средств. На момент его трудоустройства дебиторская задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед ресурсоснабжающими организациями составляла около 18 000 000 рублей. Причиной образования указанной задолженности являлся высокий уровень неплатежей со стороны потребителей коммунальных услуг – граждан и юридических лиц.

По поводу договора № от 01 января 2014 года между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и МУП «Тагилэнерго» ФИО2 показал, что 18 июля 2014 года им было подписано дополнительное соглашение №, согласно которому к перечню домов добавился дом по адресу: <...>, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им было подписано дополнительное соглашение №, согласно которому к перечню домов добавился дом по адресу: <...><адрес>, а так же был исключен дом по адресу: <адрес>. 01 октября 2014 года им было подписано дополнительное соглашение №, согласно которому из перечня домов были исключены все дома, кроме домов по адресу: <...>, <адрес>. 01 мая 2015 года им было подписано соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ. С этого времени МУП «Тагилэнерго» прекратило выставлять счета-фактуры на поставленные ресурсы в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ».

По поводу договора № от 01 января 2014 года заключенного между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и НТ МУП «НТТС» показал, что 27 марта 2014 им было подписано дополнительное соглашение №, согласно которому к перечню домов был добавлен дом по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им было подписано дополнительное соглашение №, согласно которому были изменены тарифы на поставленную тепловую энергию. 29 сентября 2014 года им было подписано дополнительное соглашение №, согласно которому из перечня домов были исключены дома по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>. 19 февраля 2015 года им было подписано дополнительное соглашение №, согласно которому из перечня домов был исключен дом по адресу: <адрес>. 04 марта 2015 им было подписано дополнительное соглашение №, согласно которому из перечня домов были исключены дома по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>. 10 марта 2015 года им было подписано дополнительно соглашение №, согласно которому из перечня домов были исключены дома по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>. 27 марта 2015 года им было подписано дополнительное соглашение, согласно которому из перечня домов был исключен <адрес>. 01 апреля 2015 года им было подписано соглашение о расторжении договора №, согласно которому договор утратил силу с 01 мая 2015 года, согласно указанному соглашению была установлена сумма окончательной задолженности ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед НТ МУП «НТТС» в размере 16 983 028,42 рублей. С этого времени НТ МУП «НТТС» прекратило выставлять счета-фактуры на поставленные ресурсы в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ».

У ООО УКХ «Теплотехник-НТ» были открыты два расчетных счета в АО «УралТрансБанк», два расчетных счета в отделении АО «Сбербанк», и расчетный счет в АО «УБРиР». Правом подписи в платежных документах обладал он. Пароль к системам клиент – банк для управления расчетными счетами были выданы на его имя. Данные пароли доступа к расчетным счетам он передал главному бухгалтеру ФИО16. ФИО16 сообщала ему о счетах, выставляемых в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и суммах денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО УКХ «Теплотехник-НТ», после этого он давал ей распоряжение об оплате счетов и перечислении денежных средств. Агенты по начислению собирали платежи по следующим статьям: текущий ремонт и содержание, капитальный ремонт (до введения регионального оператора), содержание лифтов, тепловая энергия в горячей воде, холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергия (до начала 2015 года). Агенты по начислению отчитывались перед ним о суммах, собранных с населения по каждой статье. Таким образом, ему было известно о суммах, находящихся на счетах ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО «РиП», собранных с населения по каждой статье. Осуществляя хозяйственную деятельность ООО УКХ «Теплотехник-НТ», ему необходимо было осуществлять расчеты с контрагентами за оказанные услуги, платить заработную плату, делать отчисления в пенсионный фонд, Фонд социального страхования, налоговые отчисления. Для данных целей он направлял в адрес ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО «РиП» письменные указания на перечисления денежных средств, поступивших от населения за оказанные ООО УКХ «Теплотехник-НТ» услуги. Он направлял такие указания также на перечисление денежных средств непосредственно на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ», с которого осуществлял платежи. В связи с тем, что в отношении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по решениям Арбитражного суда Свердловской области были возбуждены исполнительные производства, наложены аресты на счета, он давал агентам указания о перечислении денежных средств, собранных с собственников помещений, непосредственно получателям платежей – контрагентам ООО УКХ «Теплотехник-НТ». Подавая такие письма, им подразумевалось то, что данные перечисления по обязательствам ООО УКХ «Теплотехник-НТ» должны осуществляться из денежных средств, собранных по статье «Текущий ремонт и содержание».

В июне 2015 года, в ходе переписки с учредителем ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО17 он сообщил той о критическом финансовом состоянии ООО УКХ «Теплотехник-НТ», ввиду большой задолженности перед поставщиками ресурсов, он не видел возможности собственными силами организации выйти из данной ситуации, в связи с чем предложил ФИО17 ликвидировать организацию. ФИО18 приняла решение о ликвидации, и он был назначен ликвидатором, после он подал в ИФНС заявление о ликвидации ООО УКХ «Теплотехник-НТ». После него ликвидатором назначили ФИО19, который 09 июля 2015 года уволил его с должности директора, он передал ФИО19 две печати ООО УКХ «Теплотехник-НТ», бухгалтерские документы, с составлением акта приема-передачи, однако данный акт у него не сохранился. Кто конкретно готовил письма с указаниями о перечислении денежных средств, он не помнит, часть он готовил сам, часть писем под его диктовку печатала секретарь, часть писем по его указанию готовил кто-то из сотрудников бухгалтерии. Часть писем была подписана им своей рукой, на части писем стоит факсимиле его подписи, факсимиле его подписи ставилась лишь на согласованные с ним документы, в том числе на указанные письма. Данные письма направлял в ООО «ЕРЦ-НТ» иногда он сам, иногда через курьера ООО «ЕРЦ-НТ», когда тот привозил отчеты агента. Данные письма он передавал секретарю ООО «ЕРЦ-НТ», которая регистрировала их и в дальнейшем передавала руководителям. Об исполнении его распоряжений, согласно указанных писем, он узнавал из реестра платежных поручений, которые направлялись ООО «ЕРЦ-НТ» в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ежемесячно.

Кроме того вина Лямова нашла свое подтверждение в собранных по делу и исследованных в суде доказательствах.

В судебном заседании представитель потерпевшего МУП «Тагилэнерго» ФИО20 пояснил, что 01 января 2014 года между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и МУП «Тагилэнерго» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде. В соответствии с данным договором МУП «Тагилэнерго» должно было продавать ООО УКХ «Теплотехник-НТ» тепловую энергию, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» должно было производить оплату данной тепловой энергии. Директор ООО УКХ «Теплотехник-НТ» предоставил в отдел энергосбыта МУП «Тагилэнерго» перечень домов, которые избрали ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в качестве управляющей компании. Данный перечень домов был приложен к договору. Согласно дополнительному соглашению к договору денежные средства за потребление тепловой энергии жители должны были перечислять в ООО «ЕРЦ-НТ», а потом денежные средства ООО УКХ «Теплотехник-НТ» должно было перечислять в адрес МУП «Тагилэнерго». На 01 апреля 2014 года у ООО УКХ «Теплотехник-НТ» уже имелась задолженность, которая на декабрь 2015 года составляла 13 205 764 рубля 42 копейки. Согласно договора купли-продажи тепловой энергии обязанность по сбору денежных средств была возложена на ООО УКХ «Теплотехник-НТ». Расчетов наличным между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и МУП «Тагилэнерго» не производились.

Представитель потерпевшего НТ МУП «НТТС» Потерпевший №1 показал, что 01 апреля 2014 года между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и НТ МУП «НТТС» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии горячей воды, по которому НТ МУП «НТТС» обязалось продавать ООО УКХ «Теплотехник-НТ» тепловую энергию, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязалось производить оплату приобретенной тепловой энергии. К договору прилагался перечень домов, которые избрали ООО УКХ «Теплотехник-НТ» своей управляющей компанией. С января 2014 года у ООО УКХ «Теплотехник-НТ» начала образовываться задолженность перед НТ МУП «НТТС» по вышеуказанному договору. Согласно договору обязанность по сбору денежных средств была возложена на ООО УКХ «Теплотехник-НТ». В связи с задолженностью поставка тепловых ресурсов была приостановлена с 01 мая 2015 года. Наличных расчетов между НТ МУП «НТТС» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» не производилось.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания представителя потерпевшего НТ МУП «Горэнерго» Потерпевший №2 данные им на предварительном следствии (том 7 л.д. 194-198). В ходе следствия Потерпевший №2 пояснял, что он работает в НТ МУП «Горэнерго» ведущим инженером по работе с юридическими лицами с июля 2013 года. НТ МУП «Горэнерго» являясь ресурсоснабжающей организацией, которая не вправе отказаться от исполнения обязательств по поставке тепловых ресурсов населению. Основным видом деятельности НТ МУП «Горэнерго» является предоставление коммунальных услуг в виде тепловой энергии в горячей воде для целей отопления и горячего водоснабжения потребителям, в том числе жильцам многоквартирных домов, расположенных на территории Дзержинского и Ленинского районов (пос.Старатель) г. Нижний Тагил. НТ МУП «Горэнерго» заключает договоры с управляющими организациями, в управлении которых находятся многоквартирные дома, в соответствии с которыми выставляет в адрес потребителя (контрагента) счета на оплату за поставленные ресурсы, счета-фактуры, акты оказанных услуг с приложениями, в которых указаны объекты потребителя и объемы потребленного ресурса.

Управляющая компания приобретает коммунальные ресурсы (в частности тепловую энергию в горячей воде) у ресурсоснабжающей организации и продает ее собственникам жилых помещений в многоквартирных домах. После заключения договора поставки тепловой энергии НТ МУП «Горэнерго» ежемесячно выставляет в адрес управляющей компании счета-фактуры, в которых отражается объем фактически поставленных тепловых ресурсов. Сбор коммунальных платежей с потребителей тепловой энергии – собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе взыскание задолженности, претензионно-исковая работа с неплательщицами, возложена на управляющую компанию, поскольку у НТ МУП «Горэнерго» не было договоров с потребителями. Ответственность за оплату выставленных НТ МУП «Горэнерго» счетов-фактур несет управляющая компания независимо от задолженности потребителей, так как она является покупателем тепловой энергии у НТ МУП «Горэнерго». Согласно Постановлению Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года все управляющие компании с 2012 года по настоящее время обязаны перечислять в адрес ресурсоснабжающей организации денежные средства, собранные с населения за поставленные ресурсы, на следующий рабочий день после поступления денежных средств на расчетный счет управляющей компании.

01 января 2012 года НТ МУП «Горэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» заключили договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде. Условия данного договора распространялись на отношения, возникшие с 01 октября 2011 года. Счета-фактуры в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» стали выставляться с 01 октября 2011 года. В приложении к договору содержался перечень домов, которые находились в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», расположенных на территории пос. Старатель в Ленинском районе г. Нижний Тагил, ими являлись дома по адресам: <адрес>, <адрес>; <адрес>.

27 ноября 2014 года между НТ МУП «Горэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде, действовавший до апреля 2015 года. В период действия договора НТ МУП «Горэнерго» обеспечивало бесперебойное снабжение домов, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», тепловой энергией в горячей воде. Ежемесячно бухгалтерия НТ МУП «Горэнерго» на основании определенных договором нормативов потребления производила начисление поставленных ресурсов в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и выставляла счета-фактуры и акты оказанных услуг на поставленные ресурсы. Указанные счета-фактуры ежемесячно передавались представителю ООО УКХ «Теплотехник-НТ». В каждом счете-фактуре указан размер текущей задолженности за ранее поставленные ресурсы. Учет оплаты со стороны ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и имеющейся задолженности велся бухгалтерией НТ МУП «Горэнерго».

С начала действия договора от 01 января 2012 года и до окончания договора, то есть до апреля 2015 года появилась и стала расти задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед НТ МУП «Горэнерго» за поставленные ресурсы. Денежные средства в указанный период на счет НТ МУП «Горэнерго» поступали, но в меньших суммах, чем выставлялись в счетах-фактурах. Для сбора платы ООО УКХ «Теплотехник-НТ» заключило агентский договор на начисление и сбор коммунальных платежей с ООО «ЕРЦ», которое отчеты о собранных денежных средствах в НТ МУП «Горэнерго» не предоставляло. Согласно данным бухгалтерии НТ МУП «Горэнерго» задолженность ООО УКХ «Теплотехник» на апрель 2015 года составила 10 779 342 рубля. Расчеты за поставленные ресурсы осуществлялись лишь безналичными перечислениями на расчетный счет.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО23 данные им на предварительном следствии (том 5 л.д. 14-19). Из показаний ФИО23 следует, что он работает в МУП «Тагилэнерго». МУП «Тагилэнерго» является ресурсоснабжающей организацией, основным видом деятельности которой является предоставление коммунальных услуг в виде тепловой энергии в горячей воде для целей отопления и горячего водоснабжения потребителям Ленинского и Тагилстроевского районов г. Нижний Тагил. 01 января 2014 года между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде, в приложении № к которому содержится перечень домов, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», входивших в зону обслуживания МУП «Тагилэнерго». С 01 января 2014 года МУП «Тагилэнерго» стало направлять в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» счета-фактуры на тепловую энергию, поставленную в дома, указанные в приложениях к договору. С 03 октября 2014 года АО «ЕВРАЗ-НТМК» через свою ресурсоснабжающую организацию ООО «ТагилТеплоСбыт» стало самостоятельно поставлять тепловые ресурсы потребителям, и соответственно заключать договоры с управляющими организациями. Поэтому с октября 2014 года МУП «Тагилэнерго» стало выставлять в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» счета-фактуры в соответствии с новым перечнем домов. 01 мая 2015 года между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в лице директора ФИО1 было подписано соглашение о расторжении договора купли-продажи тепловой энергии в горячей воде от 01 января 2014 года, и с этого времени счета-фактуры в адрес МУП «Тагилэнерго» не выставлялись. 24 октября 2014 года между МУП «Тагилэнерго» и ОАО «Расчетный центр Урала» был заключен агентский договор. Директор ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО1 был уведомлен о данном договоре и с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было заключено дополнительное соглашение, согласно которому денежные средства, собранные с населения за поставленную МУП «Тагилэнерго» тепловую энергию ООО УКХ «Теплотехник-НТ» следовало направлять на расчетный счет ОАО «Расчетный центр Урала».

Ежемесячно в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» выставлялись счета-фактуры, которые по доверенности выданной ФИО1, получали под роспись сотрудники ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО24 и ФИО25, либо сам ФИО1. Учет оплаты со стороны ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и имеющейся задолженности велся бухгалтерией МУП «Тагилэнерго». В период с января 2014 года по май 2015 года появилась и стала расти задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед МУП «Тагилэнерго» за поставленные ресурсы, денежные средства в указанный период на счет МУП «Тагилэнерго» поступали, но в меньших суммах, чем выставлялись в счетах-фактурах. ООО УКХ «Теплотехник-НТ» самостоятельно определило способ сбора платы - заключило агентский договор на начисление и сбор коммунальных платежей с ООО «ЕРЦ-НТ». ООО «ЕРЦ-НТ» не предоставляло отчеты в адрес МУП «Тагилэнерго» о фактически собранных денежных средствах. МУП «Тагилэнерго» помимо поставки в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» тепловой энергии иных платных услуг не оказывало, все денежные средства, поступавшие от ООО УКХ «Теплотехник-НТ» были за поставленную тепловую энергию.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО26 данные на предварительном следствии (том 5 л.д. 20-25). На предварительном следствии ФИО27 поясняла, что она работает в МУП «Тагилэнерго» заместителем директора по экономике и финансам с 2013 года. 01 января 2014 года между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде. С 01 января 2014 года МУП «Тагилэнерго» стало направлять в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» счета-фактуры на тепловую энергию, которые по доверенности получал ФИО25 либо сам ФИО1. С января 2014 года по май 2015 года стала возникать и расти задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед МУП «Тагилэнерго» за поставленные ресурсы. 01 мая 2015 года договор между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был расторгнут.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО28 данные в ходе предварительного следствия (том 5 л.д. 26-31, л.д. 35-38). На предварительном следствии ФИО28 поясняла, что она работает в МУП «Тагилэнерго» в должности главного бухгалтера с апреля 2008 года. В МУП «Тагилэнерго» имеется программа с помощью которой ведется бухгалтерский учет, а также ведется учет поставленных ресурсов и выставленных счетов-фактур, из данной программы видно на какую сумму было поставлено тепловых ресурсов в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ», суммы денежных средств поступивших от ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в виде оплаты, а также размер текущей задолженности по каждой счету-фактуре. Согласно данным бухгалтерского учета на 01 января 2014 года задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед МУП «Тагилэнерго» составила 9 908 184 рублей 35 копеек. За период действия договора № с 01 января 2014 года по 01 мая 2015 года МУП «Тагилэнерго» поставило в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» тепловые ресурсы на сумму 14 461 130 рублей 61 копейку. Со стороны ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за указанный период поступило в виде оплаты 11 835 711 рублей 56 копеек.

Между МУП «Тагилэнерго» и НТ МУП «ЕМРЦ» с лета 2014 года ежемесячно заключались договоры на получение НТ МУП «ЕМРЦ» денежных средств от потребителей за поставленные энергоресурсы, по ним НТ МУП «ЕМРЦ» получало от управляющих компаний, в адрес которых МУП «Тагилэнерго» осуществляло поставку тепловой энергии, оплату за данные ресурсы на свой расчетный счет.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО29 данные в ходе предварительного следствия (том 5 л.д.32-34). ФИО29 на предварительном следствии показал, что он работает в МУП «Тагилэнерго» начальником юридического управления. С января 2014 года между МУП «Тагилэнерго» и НТ МУП «НТТС» был заключен агентский договор, согласно которому НТ МУП «НТТС» в интересах МУП «Тагилэнерго» осуществляло претензионно-исковую работу с должниками предприятия. 24 октября 2014 года между МУП «Тагилэнерго» и АО «РЦ Урала» был заключен агентский договор, согласно которому АО «РЦ Урала» осуществляло начисление и сбор платежей за поставленные ресурсы, а также претензионно-исковую работу в интересах МУП «Тагилэнерго» и занималось вопросами исполнительного производства по вступившим в силу судебным актам. 15 декабря 2014 года решением Арбитражного суда Свердловской области с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было взыскано 7 972 053 рубля 25 копеек основного долга. 26 апреля 2015 года решением Арбитражного суда Свердловской области с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» взыскано 1 639 291 рубль 90 копеек основного долга. 24 ноября 2015 года определением Арбитражного суда Свердловской области требования МУП «Тагилэнерго» о включении в реестр кредиторов ООО УКХ «Теплотехник-НТ» удовлетворены в размере 12 484 807 рублей 24 копейки основного долга.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО30 данные ей на предварительном следствии (том 6 л.д.108-113). В ходе предварительного следствия ФИО30 пояснила, что она работает в НТ МУП «НТТС» начальником отдела сбыта по работе с юридическими лицами и населением. С 01 января 2014 года НТ МУП «НТТС» стало направлять в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» счета-фактуры на поставленную в дома, указанные в договоре № от 01 января 2014 года тепловую энергию. 01 апреля 2015 года НТ МУП «НТТС» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» заключили соглашение о расторжении договора купли-продажи тепловой энергии в горячей воде № от 01 января 2014 года. После расторжения договора НТ МУП «НТТС» 14 октября 2014 года заключило договор с АО «РЦ Урала» согласно которому АО «РЦ Урала» стало напрямую осуществлять начисления собственникам, о чем директор ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО1 был уведомлен. С ООО УКХ «Теплотехник-НТ» заключено дополнительное соглашение, согласно которому денежные средства, собранные с населения за поставленную НТ МУП «НТТС» тепловую энергию, следовало направлять на расчетный счет АО «РЦ Урала». ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в соответствии с дополнительным соглашением перечисляло денежные средства, собранные с населения за поставленную НТ МУП «НТТС» тепловую энергию, на расчетный счет АО «РЦ Урала». Ежемесячно в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» выставлялись счета-фактуры, которые по доверенности, выданной ФИО1, под роспись получали сотрудники данной организации ФИО24 и ФИО25. С января 2014 года по май 2015 года появилась и стала расти задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед НТ МУП «НТТС» за поставленные ресурсы. В соответствии с соглашением о расторжении договора купли-продажи тепловой энергии в горячей воде № от 01 января 2014 года, подписанным 01 апреля 2015 ООО УКХ «Теплотехник-НТ» признало и обязалось погасить задолженность за поставленные ресурсы в сумме 16 983 028 рублей 42 копейки.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО31 (том 6 л.д. 114-118). ФИО31 пояснила, что она работает в НТ МУП «НТТС» главным бухгалтером. С 01 января 2014 года по 14 октября 2014 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечисляло денежные средства в качестве оплаты за поставленные НТ МУП «НТТС» ресурсы непосредственно на расчетный счет НТ МУП «НТТС» в АО «СКБ-Банк», после на расчетный счет АО «РЦ Урала». АО «РЦ Урала» ежедневно предоставляло в бухгалтерию НТ МУП «НТТС» информацию о поступивших оплатах, а также по итогам месяца, следующего за отчетным о суммах, начисленных к оплате. В период с января 2014 года по май 2015 года появилась и расти задолженность ООО УКХ «Теплотехник» перед НТ МУП НТТС за поставленные ресурсы, денежные средства в указанный период на счет НТ МУП «НТТС» и АО «РЦ Урала» поступали, но в меньших суммах, чем выставлялось в счетах-фактурах. В период действия договора № с 01 января 2014 года по 01 апреля 2015 года согласно выставленным в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» счетам-фактурам в адрес данной организации были поставлены тепловые ресурсы на сумму 27 337 507 рублей 75 копеек, которые были оплачены на сумму 10 145 219 рублей 31 копейку. Таким образом, задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» составила 17 192 288 рублей 44 копейки.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО32 данные в ходе предварительного следствия (том 6 л.д.119-122) ФИО32 пояснила, что она работает в НТ МУП «НТТС» начальником отдела по работе с задолженностью с июля 2014 года. С 01 января 2014 года, а именно с даты подписания договора на поставку тепловой энергии в горячей воде № 3600 появилась и расти дебиторская задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ». В рамках работы по ее взысканию ежемесячно готовились претензии от имени МУП «Тагилэнерго» и НТ МУП «НТТС» в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» с требованием погашения задолженности. Указанные претензии вместе с текущими счетами-фактурами передавались представителям ООО УКХ «Теплотехник-НТ».

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО33 данные на предварительном следствии (том 6 л.д.123-125). На следствии свидетель пояснила, что она работает в НТ МУП «НТТС» бухгалтером. С 01 января 2014 НТ МУП «НТТС» и МУП «Тагилэнерго» заключили договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде с ООО УКХ «Теплотехник-НТ». В соответствии с указанным договором отделы сбытов МУП «Тагилэнерго» и НТ МУП «НТТС» выставляли в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» счета-фактуры. По данному договору появилась и стала расти дебиторская задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ». Денежные средства за услуги, поставленные в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» поступали с расчетного счета ООО «ЕРЦ-НТ», так как указанная организация в интересах ООО УКХ «Теплотехник-НТ» осуществляла начисления платы жителям.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО34 данные в ходе на предварительном следствии (том 7 л.д.201-205). На следствии ФИО34 поясняла, что она работает в НТ МУП «Горэнерго» ведущим инженером по договорам. В период действия договорных отношений НТ МУП «Горэнерго» обеспечивала бесперебойное снабжение домов, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» тепловой энергией в горячей воде.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО35 данные ей на предварительном следствии (том 7 л.д. 206-210). В ходе следствия свидетель пояснила, что с 01 сентября 2011 года по август 2016 года она работала в НТ МУП «Горэнерго» начальником группы договоров и расчетов, в настоящее время занимает ту же должность в НТ МУП «ЕМРЦ». Кроме поставки тепловой энергии НТ МУП «Горэнерго» также осуществляла поставку в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» питьевой воды по договорам №-ХВ от 01 января 2012 года и №-ХВ от 27 ноября 2014 года, который был расторгнут 24 марта 2015 года. До заключения договора №-ХВ от 27 ноября 2014 года оплата за холодную воду выставлялась в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в одной счете-фактуре с горячей водой и отоплением отдельной строкой. С 27 ноября 2014 года на холодную воду выставлялись отдельные счета-фактуры. При оплате указанных счетов-фактур ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в платежных поручениях прописывало назначение платежа – «за холодную воду» и «за ГВС, отопление», с указанием номера договора.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО36 данные на предварительном следствии (том 8 л.д.120-122). В ходе следствия ФИО36 показала, что она работает в АО «РЦ Урала» руководителем представительства в г. Нижний Тагил. АО «РЦ Урала» осуществляет деятельность, связанную с осуществлением расчетов за жилищно-коммунальные платежи физическим и юридическим лицам, сбором денежных средств за указанные услуги, перечислением денежных средств в соответствии с договорами, ведением претензионно-исковой работы по погашению задолженности. 14 октября 2014 года АО «РЦ Урала» заключен агентский договор №АГ с НТ МУП «НТТС», а 24 октября 2014 года агентский договор с МУП «Тагилэнерго». В соответствии с указанными договорами АО «РЦ Урала» как агент обязалось совершать от имени и за счет указанных организаций юридические и иные действия, связанные с организацией следующих процессов: составление оферт договоров о поставке энергоресурсов и их заключения с лицами, заинтересованными в заключении таких договоров, а так же составления и заключения с потребителями дополнительных соглашений к договорам о поставке энергоресурсов, ранее заключенных принципалом; получение денежных средств от потребителей за поставленные ресурсы, взыскание дебиторской задолженности, возникшей у принципалов до 01 октября 2014 года, и возникающей после 01 октября 2014 года в связи с неоплатой потребителями поставленной энергии; предоставление потребителям и иным обращающимся организациям разъяснений по вопросам, связанным с начислением платы за поставленные ресурсы; расчет и начисление потребителям платы за поставленные ресурсы, включая выполнение расчета количества поставленных потребителям ресурсов, основываясь на сведениях и иной информации, получаемых от потребителей, а также принципала при их наличии у последнего, результаты которых должны быть учтены при составлении платежных документов; составление платежных документов, включая их подписание в лице уполномоченных принципалом представителей агента; получение от потребителей, данных о показаниях приборов учета потребления энергоресурсов; направление потребителям предупреждений и извещений, связанных с введением в отношении потребителя, не исполняющего обязательства, режимов ограничений поставки энергоресурсов. В связи с подписанием указанных договоров МУП «Тагилэнерго» и НТ МУП «НТТС» в адрес АО «РЦ Урала» передана информация для осуществления функций агента. На то время МУП «Тагилэнерго» и НТ МУП «НТТС» имели действующие договоры на поставку тепловой энергии с потребителями, в том числе договоры с ООО УКХ «Теплотехник-НТ». В рамках указанных агентских договоров АО «РЦ Урала» осуществляло начисление тепловых ресурсов, потребленных многоквартирными домами, находящимися под управлением ООО УКХ «Теплотехник-НТ», на основании показаний общедомовых приборов, либо по объемам в соответствии с договорами теплоснабжения. После расчета сотрудник АО «РЦ Урала» подготавливал счета-фактуры, которые подписывались сотрудниками АО «РЦ Урала» по доверенности от принципалов. В дальнейшем потребитель ресурсов, в адрес которого выставлялась счет-фактура, мог оплачивать указанные счета-фактуры как на счет АО «РЦ Урала», так и на счет ресурсоснабжающей организации

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО16 данные ей на предварительном следствии (том 8 л.д.136-138, 139-142). Согласно ее показаниям она с 01 августа 2013 года по 31 декабря 2014 года работала в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» главным бухгалтером. С начала 2014 года директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» стал ФИО1. ООО УКХ «Теплотехник-НТ» являлась управляющей компанией. Перечисления денежных средств контрагентам ООО УКХ «Теплотехник-НТ» она делала лишь по указанию ФИО1, самостоятельно оплачивала лишь небольшие суммы на текущую деятельность офиса. Без указания ФИО1 перечислений поставщикам не осуществляла. На ее рабочем компьютере была установлена программа 1С Бухгалтерия, в которой она вела бухгалтерский учет. ФИО1 все управленческие решения принимал самостоятельно, сам руководил деятельностью организации, распоряжался денежными средствами организации. С целью осуществления начисления и сбора денежных средств с населения за оказанные услуги и поставленные ресурсы ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен агентский договор сначала с ООО «ЕРЦ», а потом с ООО «ЕРЦ-НТ».

01 июня 2014 года между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и ООО «ЕРЦ-НТ» был заключен агентский договор, в соответствии с которым ООО «ЕРЦ-НТ» оказывало ООО УКХ «Теплотехник-НТ» услуги по начислению и сбору денежных средств с населения обслуживаемого ООО УКХ «Теплотехник-НТ» жилого фонда, а также осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Ежемесячно из ООО «ЕРЦ-НТ» в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» поступали реестр платежных поручений о перечислениях денежных средств собранных с населения обслуживаемого ООО УКХ «Теплотехник-НТ» жилого фонда, а также отчет агента в разрезе каждого из обслуживаемых домов, и в размере каждой из услуг, содержащие сведения об объемах начисленных и собранных с населения денежных средств по каждой услуге, и итоговые суммы собранных денежных средств. Реквизиты платежных поручений, суммы перечисленных по ним денежных средств, а также их получатели, содержалась в реестре платежных поручений, также в реестре имелись сведения об общей сумме перечисленных денежных средств. Суммы собранных ООО «ЕРЦ-НТ» денежных средств по всему обслуживаемому ООО УКХ «Теплотехник-НТ» жилому фонду по всем услугам, совпадали с общей суммой перечисленных ООО «ЕРЦ-НТ» денежных средств согласно реестра платежных поручений за вычетом агентского вознаграждения и остатков средств на счете ООО «ЕРЦ-НТ».

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО37 данные им на предварительном следствии (том 8 л.д.148-150). На предварительном следствии ФИО37 пояснял, что с 2009 года по июль 2013 года он работал в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» главным инженером. ООО УКХ «Теплотехник-НТ» являлось управляющей организацией, имело в обслуживании несколько многоквартирных домов. С июля 2013 до февраля 2014 директором и единственным учредителем организации являлся он. На момент его трудоустройства директором имелись действующие договоры купли-продажи тепловой энергии в горячей воде с МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС» и НТ МУП «Горэнерго». 01 января 2014 года он подписал новые договоры с МУП «Тагилэнерго» и НТ МУП «НТТС». В феврале 2012 на должность директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» он пригласил ФИО1, так как тот имел соответствующее образование и опыт работы на руководящих должностях. С ФИО1 был заключен трудовой договор, после он передал ФИО1 учредительные документы, печать, ключи доступа к расчетным счетам организации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО13 данные на предварительном следствии (том 8 л.д.152-154, 156-159). В ходе предварительного следствия ФИО13 поясняла, что с апреля 2014 года по январь 2017 она работала в ООО «ЕРЦ-НТ» главным бухгалтером. ООО «ЕРЦ-НТ» осуществляет деятельность, связанную с начислением и сбором коммунальных платежей от населения. В рамках осуществления данной деятельности ООО «ЕРЦ-НТ» заключает агентские договоры с управляющими компаниями и ТСЖ.

01 июня 2014 года между ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен агентский договор на сбор коммунальных платежей с населения, обслуживаемых ООО УКХ «Теплотехник-НТ» многоквартирных домов, а также их перечисление в адрес ресурсоснабжающих организаций, с которыми у ООО УКХ «Теплотехник-НТ» были заключены договоры, а также перечисление денежных средств по статье «содержание и текущий ремонт» на счета ООО УКХ «Теплотехник-НТ», в случае если не имелось иных распоряжений ООО УКХ «Теплотехник-НТ», данные действия осуществлялись на основании заключенного договора. ООО «ЕРЦ-НТ» осуществляло лишь деятельность, связанную с начислением и сбором коммунальных платежей от населения. Из сотрудников ООО УКХ «Теплотехник-НТ» она лично знакома с директором ФИО1, который приходил в офис ООО «ЕРЦ-НТ» и приносил письма ООО УКХ «Теплотехник-НТ», среди которых в том числе были письма о необходимости перечисления собранных с населения денежных средств в адрес контрагентов и по основаниям, указанным в данных письмах, секретарю ООО «ЕРЦ-НТ» ФИО59. Данные письма затем передавались директору ООО «ЕРЦ-НТ» ФИО38, а от него поступали ей с визой руководителя «для исполнения». Кроме того, ФИО1 приходил и забирал отчеты ООО «ЕРЦ-НТ» об объемах собранных и перечисленных денежных средств по жилому фонду, обслуживаемому ООО УКХ «Теплотехник-НТ», которые составлялись ежемесячно. Кто готовил данные письма она не знает, все письма приходили за подписью директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО1, к ним прилагались реквизиты юридического лица, в адрес которого подлежали перечислению денежные средства. В некоторых письмах ООО УКХ «Теплотехник-НТ» содержались требования о перечислении всех собранных с населения денежных средств по всем видам оказанных коммунальных услуг, в адрес контрагентов ООО УКХ «Теплотехник-НТ». Получив в работу данное письмо, она смотрела, сколько денежных средств ООО «ЕРЦ-НТ» собрано по всем видам коммунальных услуг с обслуживаемого ООО УКХ «Теплотехник» жилого фонда на текущую дату, после чего осуществляла перевод денежных средств в адрес контрагентов ООО УКХ «Теплотехник-НТ», согласно полученным письмам, в случае если всех имеющихся денежных средств было недостаточно, оставшиеся денежные средства она перечисляла в момент когда в ООО «ЕРЦ-НТ» аккумулировалась необходимая сумма денежных средств. Все перечисления, осуществленные по письмам ООО «УКХ «Теплотехник-НТ» она отражала в ежемесячных отчетах агента. ФИО1 из сведений ежемесячных отчетов агента ООО «ЕРЦ-НТ» видел, что денежные средства, направляемые для расчетов с контрагентами ООО УКХ «Теплотехник-НТ» расходовались не только из статьи «содержание и текущий ремонт», но и в том числе из средств собранных в адрес ресурсоснабжающих организаций, также к отчету прилагался реестр платежных поручений о совершенных ООО «ЕРЦ-НТ» платежах в адрес контрагентов, среди которых содержались платежи, совершенные по письмам ООО УКХ «Теплотехник-НТ». Таким образом, ФИО1 было достоверно известно о том из каких источников направляются деньги по его письмам. Все операции по агентским договорам она отражала на счете бухгалтерского учета 76.05 ООО «ЕРЦ-НТ», а именно там отражались сведения о количестве собранных денежных средств по каждому из поставщиков коммунальных услуг, сведения о суммах перечисленных денежных средств в адрес каждого из поставщиков коммунальных услуг, входящий и исходящий остаток денежных средств по каждому из поставщиков коммунальных услуг, данные сведения содержались в оборотно-сальдовой ведомости по данному счету. В карточке счета 76.05 ООО «ЕРЦ-НТ» отражались расшифровки сумм, содержащихся в оборотно-сальдовой ведомости, перечисленных каждому из поставщиков коммунальных услуг, а именно указывались конечные получатели данных денежных средств. Иных счетов бухгалтерского учета для расчетов с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» она не использовала. Письма ООО УКХ «Теплотехник-НТ» о перечислении собранных денежных средств, являлись для ООО «ЕРЦ-НТ» обязательными в силу условий заключенного агентского договора. Денежные средства по статье «содержание и текущий ремонт» перечислялись на счета ООО УКХ «Теплотехник-НТ» не позднее 5 дней, согласно условий договора, как и в адрес поставщиков коммунальных ресурсов.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО14, которые она давала на предварительном следствии (том 8 л.д. 241-242). На предварительном следствии она поясняла, что в период с 01 июля 2010 года по март 2017 года она работала в ООО «РиП» главным бухгалтером. ООО «РиП» оказывало управляющим организациям услуги по начислению и приему коммунальных платежей на основании агентских договоров. 01 апреля 2013 года между ООО «РиП» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен агентский договор, согласно которому, ООО «РиП» оказывало в интересах ООО УКХ «Теплотехник-НТ» услуги по начислению коммунальных платежей населению многоквартирных домов, согласно приложения к договору, и сбору оплаты в пунктах приема платежей. В дальнейшем денежные средства по реестрам направлялись на расчетный счет ООО УКХ «Теплотехник-НТ», так как это было предусмотрено условиями договора. ООО УКХ «Теплотехник-НТ» должно было самостоятельно осуществлять расчеты с ресурсоснабжающими организациями, так как от ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в адрес ООО «РиП» не поступало соответствующего распоряжения на перечисление денежных средств непосредственно ресурсоснабжающей организации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО39 данные на предварительном следствии (том 9 л.д. 40-43). В ходе предварительного следствия ФИО39 показывал, что он работает юрисконсультом в ООО «Статус», которое занимается оптово-розничной торговлей строительными и отделочными материалами. 01 января 2014 года между ООО «Статус» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор поставки №/СС, в соответствии с которым ООО «Статус» осуществляло поставку строительных материалов в сроки и объемах, предусмотренных договором, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» их оплачивало. Поставка осуществлялась по 100% предоплате. Финансово-хозяйственные отношения между организациями продолжались в течение 2014-2015 годов.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО4 №1 которые она дала на предварительном следствии (том 9 л.д.55-55). На предварительном следствии она поясняла, что с 2008 года по конец 2014 года она осуществляла трудовую деятельность как индивидуальный предприниматель, занимаясь оказанием автотранспортных услуг. Между ИП ФИО4 №1 и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» были заключены договоры на оказание транспортных услуг и работу специальной техники, в соответствии с условиями которых она предоставляла транспорт, преимущественно для вывоза веток с придомовых территорий. Оплата со стороны ООО УКХ «Теплотехник-НТ» производилась посредством перечисления денежных средств на ее расчетный счет.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО41 данные на предварительном следствии (том 9 л.д. 60-63). В ходе следствия ФИО41 пояснял, что с 2002 года он является директором ООО НПФ «Элсикон», основным видом деятельности которого являлось производство строительно-монтажных и проектных работ. Предприятие выполняло работы по установке общедомовых приборов учета в зданиях и сооружениях. Между ООО НПФ «Элсикон» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ», были заключены договоры в № от 04 июня 2014 года и № от 01 октября 2014 года, в соответствии с которыми ООО НПФ «Элсикон» разрабатывало проект и осуществляло установку приборов учета горячего водоснабжения в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», а последнее оплачивало данные работы. Оплата в адрес ООО НПФ «Элсикон» осуществлялась безналичными платежами на расчетный счет.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО4 №2, которые были даны им на предварительном следствии (том 9 л.д. 75-78). В ходе предварительного следствия ФИО4 №2 показывал, что до 2015 года он работал в ООО «Спецмаш», после в ООО ГК «ТагилСпецТранс», которое занимается сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов. Между ООО ГК «ТагилСпецТранс» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ», был заключен договор № НП-000117 от 01 января 2015 года на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, в соответствии с которым ООО ГК «ТагилСпецТранс» осуществляло работы по вывозу твердых бытовых отходов со стоянок либо мусорокамер, находящихся вблизи многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», а последнее их оплачивало. В соответствии с условиями заключенного договора до 10 числа месяца в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» направлялись акты выполненных работ и счет на оплату услуг, после этого ООО УКХ «Теплотехник-НТ» со своего расчетного счета, либо со счета агента по начислению коммунальных платежей - ООО «ЕРЦ-НТ» перечисляло в адрес ООО ГК «ТагилСпецТранс» денежные средства.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО43 данные им на предварительном следствии (том 9 л.д. 108-110). В ходе предварительного следствия он пояснял, что он является директором ООО «Стройка», которое занимается оптовой торговлей строительными материалами. Между ООО «Стройка» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ», был заключен договор № от 06 августа 2014 года на поставку товара, в соответствии с которым ООО «Стройка поставляло строительные и отделочные материалы, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» их оплачивало. В течение 2014-2015 годов ООО УКХ «Теплотехник-НТ» неоднократно обращалось в ООО «Стройка» с целью приобретения определенных необходимых строительных и отделочных материалов, всего в адрес ООО «Стройка» от ООО УКХ «Теплотехник-НТ» поступило денежных средств в размере 183 148 рублей 32 копейки.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО4 №3 данные на предварительном следствии (том 9 л.д. 111-114). В ходе предварительного следствия ФИО4 №3 показывал, что он является директором ООО «АДС-Сервис», которое является аварийной службой, в функции которой входит осуществление спектра услуг по устранению аварийных ситуаций. Между ООО «АДС-Сервис» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор № от 01 ноября 2013 года на аварийное обслуживание, в соответствии с которым ООО «АДС-Сервис» осуществляло работы по устранению аварийных ситуаций в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», а последнее их оплачивало. Работы с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» осуществлялась следующим образом в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» выставлялся счет на оплату и последнее безналичным перечислением его оплачивало. Всего в течение 2013-2015 годов в адрес ООО «АДС-Сервис» от ООО УКХ «Теплотехник-НТ» поступили денежные средства в сумме 994 261 рубль 68 копеек.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО4 №4 данные им на предварительном следствии (том 9 л.д. 126-129). На предварительном следствии ФИО4 №4 показывал, что с 2012 года он является директором ООО «ЭкоПроект», которое в 2014-2015 годах занималось составлением проектов для жилых и нежилых зданий по индивидуальным заказам. В 2014 году между ООО «ЭкоПроект» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на техническое обслуживание и прием показаний общих домовых приборов учета в многоквартирных домах, в соответствии с которым ООО «ЭкоПроект» выполняло работы по ежемесячному получению показаний общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», а последнее их оплачивало. При снятии показаний общедомовых приборов учета (холодное и горячее водоснабжение, отопление), формировалась сводная ведомость, которая передавалась ресурсоснабжающим организациям. Среди поставщиков ресурсов для многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» были ООО «Водоканал-НТ», МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС», НТ МУП «Горэнерго». С момента заключения договора ООО «ЭкоПроект» осуществляло свои функции примерно около 2-х месяцев, так как свои обязанности по оплате ООО УКХ «Теплотехник-НТ» не выполняло, имелась просроченная дебиторская задолженность.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО4 №5 данные на предварительном следствии (том 9 л.д. 130-133). В ходе предварительного следствия ФИО4 №5 пояснил, что он является заместителем директора ООО «ЕвроПласт», занимающегося изготовлением и монтажом изделий из ПВХ. В течение 2014 года между ООО «ЕвроПласт» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» были заключены несколько договоров подряда на замену деревянных оконных блоков на ПВХ. В течение 2014 года в адрес ООО «ЕвроПласт» от ООО УКХ «Теплотехник-НТ» поступило в виде оплаты 212 080 рублей 00 копеек.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО47 данные на следствии (том 9 л.д. 150-153). В ходе предварительного следствия ФИО47 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Зеленстрой-Сервис», занимающегося обрезкой деревьев, устройством и выкашиванием газонов, посадкой цветов, разбивкой клумб. В 2014-2015 годах между ООО «Зеленстрой-Сервис» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» заключались договоры подряда на уход и содержание зеленых насаждений, в соответствии с которым ООО «Зеленстрой-Сервис» выполняло работы по озеленению придомовых территорий многоквартирных домов, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» их оплачивало.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО4 №6 данные на следствии (том 9 л.д. 197-200). В ходе следствия ФИО4 №6 пояснил, что с 2007 года является директором ООО ПКФ «Электромонтаж», которое занимается производством строительно-монтажных работ. Между ООО ПКФ «Электромонтаж» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на ремонт магистральных линий электроснабжения жилого дома по адресу: <адрес>. Стоимость работ по договору составила 137 062 рубля 90 копеек. После того, как от ООО УКХ «Теплотехник-НТ» поступал авансовый платеж, сотрудники ООО ПКФ «Электромонтаж» приступали к выполнению работ. После окончания работ составлялся акт о приемке выполненных работ. Оплата осуществлялась на расчетный счет ООО ПКФ «Электромонтаж» безналичным платежом.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО4 №7 данные на следствии (том 9 л.д. 212-215). В ходе следствия ФИО4 №7 пояснил, что с 2010 года по 2014 год он являлся директором ООО «МВШ-Урал», занимавшегося торговлей продовольственными и непродовольственными товарами. Между ООО «МВШ-Урал» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на проведение работ по ремонту кровли в многоквартирном доме. Оплата со стороны ООО УКХ «Теплотехник-НТ» осуществлялась безналичным способом на расчетный счет его организации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО60. данные в ходе предварительного следствия (том 9 л.д. 216-218). На предварительном следствии ФИО4 №10 показала, что она является представителем ИП ФИО50, которая занимается розничной торговлей сантехническим оборудованием. 30 мая 2013 года между ИП ФИО50 и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым ИП ФИО50 обязалась осуществить поставку товара, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» оплатить его в полном объеме и в предусмотренные договором сроки. В 2014-2015 годах ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в рамках заключенного договора неоднократно обращалось к ИП ФИО50 с заявками на поставку сантехнических материалов. Оплата производилась либо в рассрочку на срок не более 14 дней, либо с условием 100 % предоплаты.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО4 №8 данные на предварительном следствии (том 9 л.д. 219-221). В ходе следствия ФИО4 №8 пояснил, что с 2013 года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками. Между ним и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» имелись отношения связанные с предоставлением услуг по грузоперевозке строительных материалов. Оплата со стороны ООО УКХ «Теплотехник-НТ» производилась безналичными платежами на его расчетный счет.

Кроме того, вина ФИО2 подтверждается письменными материалами дела.

Как усматривается из решения участника ООО УКХ «Теплотехник-НТ» № от 03 февраля 2014 года ФИО1 был назначен директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» сроком на 5 лет (том 3 л.д. 208).

Согласно трудового договора от 03 февраля 2014 года (том 3 л.д. 163-164) ФИО2 был принят на должность директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ».

В соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 27 января 2015 года директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» являлся ФИО1 (том 6 л.д. 216-218).

В соответствии со свидетельством серия 66 № 16 марта 2005 года была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 3 л.д. 206).

Согласно свидетельства серия 66 № ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было поставлено на учет в налоговом органе и ему присвоен ИНН <...> (том 3 л.д. 207).

Из ответа межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области от 15 марта 2016 года № 12-20/01769 следует, что ФИО2 имел право действовать без доверенности от имени ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в период с 13 февраля 2014 года по 17 июля 2015 года. У ООО УКХ «Теплотехник-НТ» открыты счета в ПАО «УРАЛТРАНСБАНК», Уральский банк ПАО Сбербанк, ПАО КБ «УБРИР», а также закрытые расчетные счета в ПАО «УРАЛТРАНСБАНК», Уральский банк ПАО Сбербанк, ЗАО «ССБ» (том 3 л.д. 231-232).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 22 апреля 2015 года директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» с 13 февраля 2014 года являлся ФИО1 (том 2 л.д. 9-25).

Из п. 20.1 Устава ООО УКХ «Теплотехник-НТ» видно, что руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляется единоличным исполнительным органом «Общества». Единоличным исполнительным органом «Общества» является директор, избираемый общим собранием участников «Общества» на 5 лет. Согласно п. 20.3 Устава единоличный исполнительный орган «Общества»: без доверенности действует от имени «Общества», в том числе представляет его интересы и совершает сделки. В соответствии с п. 20.6 Устава единоличный исполнительный орган «Общества» при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах «Общества» добросовестно и разумно (том 3 л.д. 209-229).

Из п. 20.1 Устава ООО УКХ «Теплотехник-НТ» видно, что руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляется единоличным исполнительным органом «Общества». Единоличным исполнительным органом «Общества» является директор, избираемый общим собранием участников «Общества» на 3 года. Согласно п. 20.3 Устава единоличный исполнительный орган «Общества»: без доверенности действует от имени «Общества», в том числе представляет его интересы и совершает сделки. В соответствии с п. 20.6 Устава единоличный исполнительный орган «Общества» при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах «Общества» добросовестно и разумно (том 3 л.д. 238-258).

Согласно заявлению представителя конкурсного управляющего ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО52 от 30 июня 2016 года она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в результате неправомерных действий которого в период с 2013 года по 31 июля 2015 года были совершены финансовые операции не в интересах общества, в результате которых были заключены и оплачены договоры в условиях неплатежеспособности и недостаточности имущества управляющей компании. Кроме того Директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был нарушен порядок распределения оплат, поступивших от собственников жилых помещений многоквартирного дома за коммунальные услуги, а именно оплаты распределялись не пропорционально (том 1 л.д. 68).

Согласно заявлению директора МУП «Тагилэнерго» от 27 апреля 2015 года ФИО53 он просит провести проверку должностных лиц ООО УКХ «Теплотехник-НТ», на наличие в их действиях признаков преступлений (том 1 л.д. 197-199).

Как следует из договора купли-продажи тепловой энергии в горячей воде № от 01 января 2014 года между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на приобретение ООО УКХ «Теплотехник-НТ» у МУП «Тагилэнерго» тепловой энергии в горячей воде на объекты по адресам, указанным в приложении №. В соответствии с п. 2.1.1 указанного договора МУП «Тагилэнерго» обязуется подавать тепловую энергию, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязуется ежемесячно осуществлять начисление и сбор платы за коммунальные услуги. В соответствии с п. 2.3.4 ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязано использовать платежи за жилищно-коммунальные услуги строго по целевому назначению. В соответствии с п. 2.3.5 договора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязано производить оплату приобретенной энергии в установленные сроки и в полном объеме. Согласно п. 4.7 договора платежи ООО УКХ «Теплотехник-НТ» подлежат перечислению в пользу МУП «Тагилэнерго» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителя ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 5 л.д. 43-54).

Из дополнительных соглашений от 18 июля 2014 года, от 29 сентября 2014 года и от 01 октября 2014 года следует, что МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» внесли изменения в количество объектов к которым необходимо поставлять тепловую энергию в горячей воде (том 5 л.д. 55-66).

Из дополнительного соглашения от 01 января 2014 года следует, что МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» пришли к соглашению, что плата за постановленные тепловую энергию и горячую воду будет производится ООО УКХ «Теплотехник-НТ» на банковский счет НТ МУП «ЕМРЦ» (том 1 л.д. 212).

В соответствии с дополнительными соглашениями от 27 марта 2014 года и от 01 октября 2014 года был увеличен перечень домов, для предоставления МУП «Тагилэнерго» тепловой энергии (том 1 л.д. 213-220).

Как следует из справки о задолженности от 15 апреля 2015 года между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за период с 01 ноября 2011 года по 15 апреля 2015 года задолженность у ООО УКХ «Теплотехник-НТ» составляет 12 200 743 рубля 05 копеек (том 2 л.д. 1-8).

Как следует из акта взаимных расчетов между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за период с 01 января 2014 года по 14 июля 2015 года задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» составляет 12 898 901 рубль 64 копейки (том 2 л.д. 215-217).

Из акта сверки взаимных расчетов задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перед МУП «Тагилэнерго» за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года составляла 13 205 764 рубля 42 копейки (том 5 л.д. 68-70).

Согласно соглашению от 01 мая 2015 года договор № 3600 от 01 января 2014 года между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был расторгнут (том 5 л.д. 67).

В заявлении от 25 января 2016 года директор НТ МУП «НТТС» просит провести проверку должностных лиц ООО УКХ «Теплотехник-НТ», на наличие в их действиях признаков преступлений (том 2 л.д. 61-64).

Из заключенного между НТ МУП «НТТС» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» договора купли продажи тепловой энергии в горячей воде № 3600 от 01 января 2014 года усматривается, что согласно п. 2.1 указанного договора НТ МУП «НТТС» обязуется продавать ООО УКХ «Теплотехник-НТ» тепловую энергию, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязуется на основании п. 2.3.5 договора производить оплату приобретенной энергии в установленные договором сроки. В соответствии с п. 4.7 договора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» должны было перечислять в пользу МУП «Тагилэнерго» платежи не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей (том 2 л.д. 65-75).

В соответствии с дополнительными соглашениями от 01 февраля 2014 года, от 27 марта 2014 года, 29 сентября 2014 года, от 19 февраля 2015 года, 04 марта 2015 года 10 марта 2015 года, 27 марта 2015 года, был увеличен перечень домов, для предоставления НТ МУП «НТТС» тепловой энергии (том 2 л.д. 77-103).

Согласно акта сверки взаимных расчетов между НТ МУП «НТТС» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за период с 01 января 2014 года по 18 января 2016 года задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» составляла 17 745 223 рубля 85 копеек (том 2 л.д. 104-106).

Как усматривается из акта сверки между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и НТ МУП «НТТС» за период с 01 января 2014 года по 23 ноября 2016 года задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» составляла 17 745 223 рубля 85 копеек (том 6 л.д. 175-177).

В соответствии с соглашением от 01 апреля 2015 года договор купли-продажи № 3600 от 01 января 2014 года заключенный между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и НТ МУП «НТТС» считается расторгнутым с 01 апреля 2015 года (том 6 л.д. 172-174).

Согласно договора № от 01 января 2012 года между НТ МУП «Горэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде на объекты по адресам согласно приложению №. В соответствии с п. 2.1.1 договора НТ МУП «Горэнерго» обязуется поставлять тепловую энергию, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в соответствии с п. 2.3.3 обязуется ежемесячно осуществлять начисление и сбор платы за коммунальные услуги в виде отопления и горячего водоснабжения. Согласно п. 2.3.4 договора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязуется использовать платежи за жилищно-коммунальные услуги строго по целевому назначению. Как следует из п. 4.7 договора оплата за тепловую энергию производится по платежным документам денежными средствами не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным (том 7 л.д. 221-226).

В соответствии с соглашением от 25 ноября 2014 года договор купли-продажи тепловой энергии между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и НТ МУП «Горэнерго» от 01 января 2012 года расторгнут с 01 августа 2014 года (том 7 л.д. 244).

Согласно договора № от 27 ноября 2014 года между НТ МУП «Горэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде на объекты по адресам согласно приложению. В соответствии с п. 2.1.1 договора НТ МУП «Горэнерго» обязуется поставлять тепловую энергию, а ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в соответствии с п. 2.3.3 обязуется ежемесячно осуществлять начисление и сбор платы за коммунальные услуги в виде отопления и горячего водоснабжения. Согласно п. 2.3.4 договора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязуется производить оплату приобретенной энергии в установленные в договоре сроки и в полном объеме. Как следует из п. 4.7 договора оплата за тепловую энергию производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным (том 8 л.д. 1-8).

Как следует из акта сверки между НТ МУП «Горэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за период с 01 февраля 2014 года по 09 ноября 2016 года задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» составляет 10 779 342 рубля 92 копейки (том 8 л.д. 22-23).

В соответствии с агентским договором №-А от 01 июня 2014 года заключенным между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и ООО «ЕРЦ-НТ» последнее обязуется производить расчет сумм платежей за жилое помещение и коммунальные услуги населению, проживающему в многоквартирных домах, перечень которых указан в приложении № к настоящему договору (том 3 л.д. 4-12).

01 апреля 2013 года между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и ООО «РиП» был заключен договор на комплексное обслуживание по производству начислений и приему платежей за жилое помещение и коммунальные услуги с населением, ресурсоснабжающими организациями и поставщиками услуг (том 12 л.д. 4-11).

Согласно копии журнала счета-фактуры, адресованные ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года получали ФИО24, ФИО25, и ФИО2 (том 6 л.д. 201-210).

Как следует из доверенностей № от 03 марта 2014 года и № от 20 октября 2014 года ФИО24 и ФИО25 были уполномочены получать различные документы, в том числе счета-фактуры (том 6 л.д. 211, 212).

В соответствии с письмом от 07 августа 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление денежных средств в сумме 33 572 рубля 27 копеек и 59 894 рубля 00 копеек в адрес ОАО «Свердловэнергосбыт» (том 3 л.д. 16).

Как усматривается из письма от 18 августа 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» поступающие денежные средства за оказанные услуги от собственников помещений находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перевести в пользу ООО «УралЭнергоМонатж» в размере 57 301 рубль 02 копейки (том 3 л.д. 17).

Согласно письму от 25 августа 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» с сумм поступивших сборов от населения в пользу ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислить на расчетный счет ООО «Континент» в размере 43 986 рублей 30 копеек (том 3 л.д. 20).

Согласно письму от 10 сентября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату организациям: ООО «Карат-Сервис» в сумме 44 400 рублей 00 копеек, ООО «Универсал-СБ» на сумму 5 000 рублей 00 копеек и 77 080 копеек (том 3 л.д. 23).

В письме от 10 сентября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление всех денежных средств, собранных от абонентов многоквартирных домов, находящихся на управлении и обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 107 624 рубля 88 копеек в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по реквизитам ОАО «Уралтрансбанк» (том 3 л.д. 24).

Согласно письму от 19 сентября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «ТагилСпецТранс» на сумму 200 рублей (том 3 л.д. 28).

В письме от 24 сентября 2014 года ФИО2 обращается с просьбой к директору ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений произвести оплату страховой премии на сумму 7 000 рублей (том 3 л.д. 30).

Согласно письму от 22 сентября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату исполнительного производства в сумме 168 080 рублей 04 копейки и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 234 538 рублей 91 копейка (том 3 л.д. 31).

Согласно письму от 02 октября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «ЭкоПроект» в сумме 50 000 рублей, ООО «ЭВИС» в сумме 50 000 рублей, ООО «АльфаСтрой» в сумме 43 000 рублей, ООО Научно-производственная фирма «Элсикон» в сумме 50 000 рублей (том 3 л.д. 32).

В письме от 09 октября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление всех денежных средств, собранных от абонентов многоквартирных домов, находящихся на управлении и обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 100 000 рублей в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по реквизитам ОАО «Уралтрансбанк» (том 3 л.д. 33).

Согласно письму от 09 октября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «КОНТИНЕНТ» в сумме 70 172 рубля 11 копеек (том 3 л.д. 34).

Согласно письму от 09 октября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «КОНТИНЕНТ» в сумме 550 480 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 36).

Согласно письму от 21 октября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «Универсал-СБ» в сумме 20 480 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 37).

Согласно письму от 22 октября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «Строительный БИЗНЕС» в сумме 114 000 рублей 00 копеек, ЗАО «Сталепромышленная компания» в сумме 84 373 рубля 69 копеек, ООО «Комплект-плюс» в сумме 3 790 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 38).

Согласно письму от 23 октября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «ТагилСпецТранс» в сумме 200 000 рублей 00 копеек, ОАО «Роскоммунэнерго» в сумме 520 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 40).

В письме от 12 ноября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление всех денежных средств, собранных от абонентов многоквартирных домов, находящихся на управлении и обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по реквизитам ОАО «Уралтрансбанк» (том 3 л.д. 41).

Согласно письму от 18 ноября 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» все собранные денежные средства в рамках агентского договора № А направить в ООО «Сервис плюс» в сумме 1 078 535 рублей 6й копейка (том 3 л.д. 42).

Согласно письму от 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ОАО «Роскоммунэнерго» в сумме 1 000 000 рублей (том 3 л.д. 44).

Согласно письму от 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «КОНТИНЕНТ» в сумме 41 297 рублей 60 копеек (том 3 л.д. 45).

Согласно письму от 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «КОНТИНЕНТ» в сумме 23 558 рублей 96 копеек (том 3 л.д. 46).

Согласно письму от 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ФИО50 в сумме 300 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 47).

Согласно письму от 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «ВлАнс» в сумме 25 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 48).

В письме от 20 декабря 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление всех денежных средств, собранных от абонентов многоквартирных домов, находящихся на управлении и обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 150 000 рублей 00 копеек в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по реквизитам ОАО «Уралтрансбанк» (том 3 л.д. 51).

Согласно письму от 16 декабря 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «Сервис плюс» в сумме 625 646 рублей 51 копейка (том 3 л.д. 52).

Согласно письму от 23 декабря 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ИП ФИО50 в сумме 150 000 рублей, ООО «Статус» в сумме 50 000 рублей 00 копеек, ООО «Стройка» в сумме 50 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 54).

Согласно письму от 24 декабря 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «АДС-Сервис» в сумме 100 000 рублей 00 копеек, ООО «УралЭнергоМонтаж» в сумме 100 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 54).

Согласно письму от 30 декабря 2014 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «МВШ-Урал» в сумме 100 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 55)

В письме от 13 января 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление всех денежных средств, собранных от абонентов многоквартирных домов, находящихся на управлении и обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 150 000 рублей 00 копеек в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по реквизитам ОАО «Уралтрансбанк» (том 3 л.д. 56).

Согласно письму от 16 января 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ОАО «Роскоммунэнерго» в сумме 260 325 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 58).

Согласно письму от 20 января 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «МВШ-Урал» в сумме 100 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 59).

В письме от 04 февраля 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление всех денежных средств, собранных от абонентов многоквартирных домов, находящихся на управлении и обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 150 000 рублей 00 копеек в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по реквизитам ОАО «Уралтрансбанк» (том 3 л.д. 61).

Согласно письму от 06 февраля 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «Сервис плюс» в сумме 217 745 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 62).

В письме от 09 февраля 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «Рамакс» в сумме 364 646 рублей 00 копеек, ООО «АДС-Сервис» в сумме 127 503 рубля 00 копеек, ООО «ЕвроПласт» в сумме 14 100 рублей 00 копеек, ООО Компания «Карат» в сумме 26 142 рубля 00 копеек, ИП ФИО4 №1 в сумме 25 160 рублей 00 копеек, ООО «Статус» в сумме 32 373 рубля 00 копеек, ООО «Юридическая фирма ЮРАЛ» в сумме 38 314 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 66).

Согласно письму от 13 февраля 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «ТагилСпецТранс» на сумму 279 961 рубль 44 копейки (том 3 л.д. 68).

В письме от 25 февраля 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «МВШ» в сумме 782 400 рублей 00 копеек, ООО «Зеленстрой-Сервис» в сумме 12 599 рублей 00 копеек, ООО «Зеленстрой-Сервис» в сумме 7 782 рубля 00 копеек, ООО «Зеленстрой-Сервис» в сумме 9 172 рубля 00 копеек, ООО «Карат-Сервис» в сумме 8 250 рублей 00 копеек, ООО «Карат-Сервис» в сумме 8 186 рублей 00 копеек, ООО «Урал НТ» в сумме 4 605 рублей 00 копеек, ООО «Урал НТ» в сумме 4 800 рублей 00 копеек, ООО «Урал НТ» в сумме 23 600 рублей 00 копеек, ООО «Сервис Плюс» в сумме 66 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 64).

В письме от 02 марта 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление всех денежных средств, собранных от абонентов многоквартирных домов, находящихся на управлении и обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 1 150 000 рублей 00 копеек в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по реквизитам ОАО «Уралтрансбанк» (том 3 л.д. 70).

В письме от 13 марта 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление всех денежных средств, собранных от абонентов многоквартирных домов, находящихся на управлении и обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 117 000 рублей 00 копеек в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по реквизитам ОАО «Уралтрансбанк» (том 3 л.д. 72).

В письме от 20 марта 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «ТагилСпецТранс» в сумме 250 385 рублей 00 копеек, ООО «Водоканал» в сумме 301 238 рублей 00 копеек, ООО «АДС-Сервис» в сумме 54 000 рублей, ООО «Рамакс» в сумме 100 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 74).

Согласно письму от 20 марта 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «Сервис плюс» в сумме 812 252 рубля 32 копейки (том 3 л.д. 75).

В письме от 07 апреля 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» произвести перечисление всех денежных средств, собранных от абонентов многоквартирных домов, находящихся на управлении и обслуживании ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в сумме 347 450 рублей 00 копеек в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» на расчетный счет в Уральский банк Сбербанка РФ (том 3 л.д. 76).

Согласно письму от 07 апреля 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату ООО «ТагилСпецТранс» в сумме 69 279 рублей 07 копеек 9 (том 3 л.д. 77).

В письме от 03 июня 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «ТагилСпецТранс» в сумме 15 125 рублей 00 копеек, ООО «Водоканал-НТ» в сумме 41 653 рубля 00 копеек, ООО «Верена» в сумме 475 234 рубля 00 копеек (том 3 л.д. 80).

В письме от 30 июня 2015 года ФИО2 просит директора ООО «ЕРЦ-НТ» из всех поступающих денежных средств за оказанные услуги от собственников помещений, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» произвести оплату следующим организациям: ООО «ТагилСпецТранс» в сумме 56 248 рублей 00 копеек, ООО «Верена» в сумме 102 495 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 82).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на ноябрь 2015 года перечислило денежные средства в сумме 10 826 рублей 61 копейку (том 3 л.д. 109).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на сентябрь 2015 года перечислило денежные средства в сумме 172 644 рубля 56 копеек (том 3 л.д. 110-111).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на август 2015 года перечислило денежные средства в сумме 558 820 рублей 77 копеек (том 3 л.д. 112-113).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на июль 2015 года перечислило денежные средства в сумме 506 286 рублей 33 копейки (том 3 л.д. 114).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на июнь 2015 года перечислило денежные средства в сумме 1 436 418 рублей 39 копеек (том 3 л.д. 115).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на май 2015 года перечислило денежные средства в сумме 929 145 рублей 13 копеек (том 3 л.д. 116).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на апрель 2015 года перечислило денежные средства в сумме 2 172 817 рублей 09 копеек (том 3 л.д. 117).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на март 2015 года перечислило денежные средства в сумме 4 672 000 рублей 612 копейку (том 3 л.д. 118).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на февраль 2015 года перечислило денежные средства в сумме 4 121 481 рубль 30 копеек (том 3 л.д. 119).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на январь 2015 года перечислило денежные средства в сумме 2 878 166 рублей 66 копеек (том 3 л.д. 120).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на декабрь 2014 года перечислило денежные средства в сумме 3 463 528 рублей 52 копейки (том 3 л.д. 121-122).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на ноябрь 2014 года перечислило денежные средства в сумме 6 450 905 93 копейки (том 3 л.д. 123-124).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на октябрь 2014 года перечислило денежные средства в сумме 5 701 394 рубля 27 копеек (том 3 л.д. 125-126).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на сентябрь 2014 года перечислило денежные средства в сумме 4 594 117 97 копеек (том 3 л.д. 127-128).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на август 2014 года перечислило денежные средства в сумме 4 238 528 рублей 76 копеек (том 3 л.д. 129-130).

Согласно отчета о перечислении денежных средств в адрес поставщиков ООО «ЕРЦ-НТ» на июль 2014 года перечислило денежные средства в сумме 2 049 303 98 копеек (том 3 л.д. 131-132).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за сентябрь 2015 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 172 644 рубля 56 копеек (том 3 л.д. 136).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за август 2015 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 558 820 рублей 77 копеек (том 3 л.д. 137).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за июль 2015 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 506 286 рублей 33 копейки (том 3 л.д. 138).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за июнь 2015 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 1 436 418 рублей 39 копеек (том 3 л.д. 139).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за май 2015 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 929 145 рублей 13 копеек (том 3 л.д. 140).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за апрель 2015 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 2 172 817 рублей 09 копеек (том 3 л.д. 141).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за март 2015 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 4 672 000 рублей 61 копейка (том 3 л.д. 142).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за февраль 2015 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 4 121 481 рубль 30 копеек (том 3 л.д. 143).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за январь 2015 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 2 878 166 рублей 66 копеек (том 3 л.д. 144).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за декабрь 2014 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 3 463 528 рублей 52 копейки (том 3 л.д. 145).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за ноябрь 2014 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 6 450 905 рублей 93 копейки (том 3 л.д. 146).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за октябрь 2014 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 5 701 394 рубля 27 копеек (том 3 л.д. 147).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за сентябрь 2014 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 4 594 117 рублей 97 копеек (том 3 л.д. 148).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за август 2014 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 4 238 528 рублей 76 копеек (том 3 л.д. 149).

Как следует из отчета ООО «ЕРЦ-НТ» перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за июль 2014 года в адрес поставщиков ресурсов перечислено 2 049 303 рубля 98 копеек (том 3 л.д. 150).

В соответствии с договором купли-продажи от 30 мая 2013 года между ИП ФИО50 и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на продажу товара, наименование, цена и количество которого согласовывались путем выставленного счета или подписания накладной (том 4 л.д. 5-6).

Как следует из акта сверки взаимных расчетов между ИП ФИО50 и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за период с 01 января 2013 года по 08 июля 2015 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в адрес ИП ФИО54 4 788 338 рублей 78 копеек (том 4 л.д. 7-9).

Как усматривается их товарных накладных ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от 25 июля 2014 года, от 29 июля 2014 года, 05 августа 2014 года, от 06 августа 2014 года, 08 августа 20145 года, 12 августа 2014 года, 26 августа 2014 года, 29 августа 2014 года, 03 сентября 2014 года, 04 сентября 2014 года, 08 сентября 2014 года, 09 сентября 2014 года 11 сентября 2014 года, 12 сентября 2014 года, 25 сентября 2014 года, 26 сентября 2014 года, 03 октября 2014 года, 07 октября 2014 года, 19 июня 2014 года, 27 октября 2014 года, 24 октября 2014 года, 28 октября 2014 года, 12 ноября 2014 года, 27 ноября 2014 года, 24 декабря 2014 года, 19 декабря 2014 года приобретало товарно-материальные ценности у ИП ФИО50 (том 4 л.д. 100-153).

В соответствии с договором поставки № В19/6СС от 10 октября 2014 года между ООО «СТАТУС» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на поставку товара (том 3 л.д. 159-161).

Как усматривается из акта сверки по состоянию на 17 октября 2014 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «СТАТУС» за период с 01 января 2014 года по 17 октября 2014 года 426 436 рублей 79 копеек (том 4 л.д. 162).

Как усматривается из акта сверки по состоянию на 31 марта 2016 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «СТАТУС» за период с 18 октября 2014 года по 31 марта 2016 года 108 377 рублей 53 копейки (том 4 л.д. 163).

Как усматривается их товарных накладных ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от 25 июля 2014 года, от 28 июля 2014 года, 01 августа 2014 года, 06 августа 2014 года, 08 августа 2014 года, 14 августа 2104 года, 21 августа 2014 года, (том 4 л.д. 230-250).

В соответствии с актом сверки между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за период с 01 июня 2014 года по 15 июля 2015 года задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» составляла 12 898 901 рубль 64 копейки (том 5 л.д. 39-40).

В соответствии с письмом МУП «Тагилэнерго» от 29 ноября 2016 года за период с 01 января 2014 года по настоящее время наличных расчетов между МУП «Тагилэнерго» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» не производилось (том 5 л.д. 71).

Как усматривается из письма ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от 12 августа 2014 года директор ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО1 сообщается МУП «Тагилэнерго», что в соответствии с протоколом собрания собственников <адрес> «Руш» от 22 июля 2014 года собственниками выбрана управляющая компания ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 5 л.д. 72).

Как видно из протокола № от 22 июля 2014 года собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу <адрес> «Руш» <адрес> качестве управляющей компании выбрана ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 5 л.д. 73-74).

Как усматривается из письма ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от 20 июня 2014 года директор ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО1 сообщается МУП «Тагилэнерго», что в соответствии с протоколом собрания собственников <адрес> «Руш» от 13 марта 2014 года собственниками выбрана управляющая компания ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 5 л.д. 75).

Как видно из протокола № от 13 марта 2014 года собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу <адрес> «Руш» <адрес> качестве управляющей компании выбрана ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 5 л.д. 76-77).

Как усматривается из письма ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от 17 марта 2014 года директор ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО1 сообщает МУП «Тагилэнерго», что в соответствии с протоколом собрания собственников <адрес> от 11 марта 2014 года собственниками выбрана управляющая компания ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 6 л.д. 219).

Как видно из протокола № от 11 марта 2014 года собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу <адрес> качестве управляющей компании выбрана ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 6 л.д. 220-221).

Как усматривается из письма ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от 14 ноября 2014 года директор ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО1 сообщает НТ МУП «Горэнерго», что в соответствии с протоколами собрания собственников домов № по <адрес>, № по <адрес>, № по <адрес>, № «б» по <адрес>, № по <адрес> от 28 сентября 2014 года, от 26 сентября 2014 года, от 28 сентября 2014 года, от 23 сентября 2014 года и от 29 сентября 2014 года собственниками выбрана управляющая компания ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 8 л.д. 63).

Как видно из протоколов от 28 сентября 2014 года, от 26 сентября 2014 года, от 28 сентября 2014 года, от 23 сентября 2014 года и от 29 сентября 2014 года собственниками выбрана управляющая компания ООО УКХ «Теплотехник-НТ» собственниками помещений в многоквартирных домах по адресам <адрес>, № по <адрес>, № по <адрес>, № «б» по <адрес>, № по <адрес> в качестве управляющей компании выбрана ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 8 л.д. 64-68).

Как усматривается из письма ООО УКХ «Теплотехник-НТ» от 19 марта 2014 года директор ООО УКХ «Теплотехник-НТ» ФИО1 сообщает НТ МУП «Горэнерго», что в соответствии с протоколом собрания собственников <адрес> от 20 февраля 2014 года собственниками выбрана управляющая компания ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 8 л.д. 70).

Как видно из протокола № от 20 февраля 2014 года собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу <адрес> в качестве управляющей компании выбрана ООО УКХ «Теплотехник-НТ» (том 8 л.д. 71-72).

В соответствии с приказом № от 03 февраля 2014 года ФИО1 вступает в должность директора ООО УКХ «Теплотехник-НТ» с 03 февраля 2014 года на срок 5 лет (том 8 л.д. 104).

01 января 2014 года между ООО «СТАТУС» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор поставки товара (том 9 л.д. 50-52).

01 октября 2014 года между ООО НПФ «ЭЛСИКОН» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор по выполнению работ по установке приборов учета энергии и ГВС (том 9 л.д. 66-69).

04 июня 2014 года между ООО НПФ «ЭЛСИКОН» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор по выполнению работ по установке приборов учета энергии и ГВС (том 9 л.д. 70-73).

Как следует из акта сверки между ООО НПФ «ЭЛСИКОН» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за период с 01 января 2015 года по 04 марта 2015 года у ООО УКХ «Теплотехник-НТ» имеется задолженность перед ООО НПФ «ЭЛСИКОН» в размере 531 225 рублей 00 копеек (том 9 л.д. 74).

01 января 2015 года между ООО «ТагилСпецТранс» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов (том 9 л.д. 90-92).

01 февраля 2015 года между ООО «ТагилСпецТранс» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было заключено дополнительное соглашение к договору от 01 января 2015 года с указанием нового перечня многоквартирных домов (том 9 л.д. 93).

01 марта 2015 года между ООО «ТагилСпецТранс» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было заключено дополнительное соглашение к договору от 01 января 2015 года с указанием нового перечня многоквартирных домов (том 9 л.д. 94).

01 января 2014 года между ООО «ТагилСпецТранс» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов (том 9 л.д. 95-97).

20 августа 2014 года между ООО «ТагилСпецТранс» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было заключено дополнительное соглашение к договору от 01 января 2014 года с указанием нового многоквартирного дома (том 9 л.д. 103).

01 июля 2014 года между ООО «ТагилСпецТранс» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было заключено дополнительное соглашение к договору от 01 января 2014 года с указанием нового многоквартирного дома (том 9 л.д. 98).

11 марта 2014 года между ООО «ТагилСпецТранс» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было заключено дополнительное соглашение к договору от 01 января 2014 года с указанием нового многоквартирного дома (том 9 л.д. 102).

21 августа 2014 года между ООО «ТагилСпецТранс» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было заключено дополнительное соглашение к договору от 01 января 2014 года с указанием нового многоквартирного дома (том 9 л.д. 104).

01 ноября 2013 года между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и ООО «АДС Сервис» был заключен договор на выполнение работ по аварийному обслуживанию многоквартирного дома (том 9 л.д. 117-123).

Согласно акта сверки между ООО «АДС Сервис» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за период с января 2013 года по декабрь 2015 года задолженность ООО УКХ «Теплотехник-НТ» составляет 2 014 рублей 18 копеек (том 9 л.д. 124).

16 января 2014 года между ООО «ЕвроПласт» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей в подъезде жилого дома по адресу: <адрес> (том 9 л.д. 138-141).

02 августа 20154 года между ООО «ЕвроПласт» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей в подъезде жилого дома по адресу: <адрес> (том 9 л.д. 142-144).

18 декабря 2014 года между ООО «ЕвроПласт» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей в подъезде жилого дома по адресу: <адрес> «а» (том 9 л.д. 146-149).

30 июня 2014 года между ООО «Зеленстрой-сервис» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного дома по адресу <адрес> (том 9 л.д. 167-168).

Как следует из платежного поручения № от 01 августа 2014 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 35 962 рубля по договору от 30 июня 2014 года (том 9 л.д. 166).

Как следует из платежного поручения № от 29 сентября 2014 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 16 883 рубля по счету от 27 августа 2014 года (том 9 л.д. 169).

27 августа 2014 года между ООО «Зеленстрой-сервис» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного дома по адресу <адрес> (том 9 л.д. 170-172).

Как следует из платежного поручения № от 26 сентября 2014 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 26 467 рублей по счету от 30 июня 2014 года (том 9 л.д. 173).

Как следует из платежного поручения № от 25 ноября 2014 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 11 365 рублей по счету от 17 октября 2014 года (том 9 л.д. 176).

17 октября 2014 года между ООО «Зеленстрой-сервис» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного дома по адресу <адрес> (том 9 л.д. 177178).

Как следует из платежного поручения № от 08 декабря 2014 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 16 222 рублей по счету от 17 октября 2014 года (том 9 л.д. 179).

07 ноября 2014 года между ООО «Зеленстрой-сервис» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного дома по адресу <адрес> (том 9 л.д. 180-181).

Как следует из платежных поручений № и № от 18 февраля 2015 года и от 08 апреля 2015 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 22 000 рублей и 9 890 рублей по договору от 15 декабря 2014 года (том 9 л.д. 184-185).

15 декабря 2014 года между ООО «Зеленстрой-сервис» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного дома по адресу <адрес> (том 9 л.д. 184-185).

Как следует из платежного поручения № от 26 февраля 2015 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 7 782 рубля по счету от 07 ноября 2014 года (том 9 л.д. 186).

Как следует из платежного поручения № от 26 февраля 2015 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 9 172 рубля по счету от 16 октября 2014 года (том 9 л.д. 188).

16 октября 2014 года между ООО «Зеленстрой-сервис» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ» был заключен договор на выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного дома по адресу <адрес> (том 9 л.д. 189-190).

Как следует из платежного поручения № от 26 февраля 2015 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 14 697 рублей по счету от 30 июня 2014 года (том 9 л.д. 191).

Как следует из платежного поручения № от 26 февраля 2015 года ООО УКХ «Теплотехник-НТ» перечислило в пользу ООО «Зеленстрой-сервис» 12 599 рублей по счету от 16 октября 2014 года (том 9 л.д. 194).

27 февраля 2014 года между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и ООО ПКФ «Электромонтаж» был заключен договор по производству ремонта магистральных линий электроснабжения жилого <адрес> подъезды № по <адрес> (том 9 л.д. 203-205).

Согласно письму из ПАО Сбербанк России в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» правом первой подписи в период с 03 февраля 2014 года по 14 августа 2015 года обладал директор ФИО1 (том 11 л.д. 202-203).

Как усматривается из письма ПАО «Уралтрансбанк» от 19 декабря 2016 года в период с 14 апреля 2014 года по 17 февраля 2016 года правом электронно-цифровой подписи в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обладал директор ФИО1 (том 11 л.д. 210).

Согласно платежным поручениям ООО «РиП» перечислило в адрес МУП «Тагилэнерго» за период с 06 августа 2014 года по 09 июля 2015 года денежные средства в сумме 6 220 666 рублей 07 копеек (том 12 л.д. 30-61).

Согласно платежным поручениям ООО «РИП» перечислило в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за период с 06 августа 2014 года по 07 мая 2015 года денежные средства в сумме 708 434 рубля 98 копеек (том 12 л.д. 71-80).

Как следует из заключения эксперта № от 03 января 2017 года подписи, расположенные в строке «Директор ФИО1» в письмах ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в адрес ООО «ЕРЦ-НТ» № 1887 от 21.07.2015г., № 1880 от 13.07.2015г., № 1825 от 28.05.2015г., № 1655 от 20.03.2015г., № 1628 от 13.03.2015г., № 1577 от 26.02.2015г., № 1486 от 04.02.2015г., № 1585 от 12.03.2015г., № 1412 от 20.01.2015г., № 1417 от 16.01.2015г., № 1403 от 13.01.2015г., № 1402 от 13.01.2015г., № 1386 от30.12.2014г., № 1365 от 23.12.2014г., № 1270 от 26.11.2014г., № 1373 от 24.12.2014г., № 1340 от 16.12.2014г., № 1246 от 19.11.2014г., № 1245 от 19.11.2014г., № 1238 от 18.11.2014г., № 1217 от 12.11.2014г., № 1144 от 23.10.2014г., № 1087 ль 09.10.2014г., № 1136 от 22.10.2014г., № 1055 от 02.10.2014г., № 1130 от 21.10.2014г., № 1005 от 22.09.2014г., № 997 от 19.09.2014г., № 954 от 10.09.2014г., № 955 от 10.09.2014г., № 835 от 13.08.2014г., № 779 от 31.07.2014г., без номера от 25.08.2014г., № 755 от 25.07.2014г., № 854 от 18.08.2014г., без номера и без даты, № 854 от 18.08.2014г., № 835 от 13.08.2014г., № 721 от 16.07.2014г., выполнены ФИО1.

Подписи, расположенные в строке «Директор ФИО1» в письмах ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в адрес ООО «ЕРЦ-НТ»: № 1871 от 30.06.2015г., № 1261 от 24.11.2014г., № 1211 от 11.11.2014г., № 1086 от 09.10.2014г., № 1005 от 22.09.2014г., № 997 от 19.09.2014г. выполнены, вероятно, ФИО1 (том 12 л.д. 90-94).

Как усматривается из заключений экспертов № 11615 от 06 мая 2017 года и № 4810 от 16 июня 2017 года сумма денежных средств, собранных ООО «ЕРЦ-НТ» с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2015 года за услуги отопления и горячего водоснабжения составила 17 458 822 рубля 95 копеек.

Согласно представленным на исследование документам, сумма денежных средств собранных ООО «ЕРЦ-НТ» с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за услуги отопления и горячего водоснабжения оказанные НТ МУП «НТТС» составила в период с 03 февраля 2014 года по 09 июля 2015 года (включительно) 9 926 700 рублей 80 копеек.

Согласно представленным на исследование документам сумма денежных средств, собранных ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО «РиП» с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за услуги отопления и горячего водоснабжения, оказанные МУП «Тагилэнерго» составила в период с 03 февраля 2014 года по 09 июля 2015 года (включительно) 5 750 393 рубля 72 копейки.

Согласно представленным на исследование документам сумма денежных средств, собранных ООО «ЕРЦ-НТ» с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» за услуги отопления и горячего водоснабжения оказанные НТ МУП «Горэнерго» составила в период с 03 февраля 2014 года по 09 июля 2015 года (включительно) 2 890 748 рублей 40 копеек.

Согласно представленной на исследование карточки счета 76.05 ООО «ЕРЦ-НТ» по контрагенту ООО УКХ «Теплотехник-НТ», сумма денежных средств перечисленных ООО «ЕРЦ-НТ» из собранных с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», за услуги отопления и горячего водоснабжения оказанные МУП «Тагилэнерго», на счета МУП «Тагилэнерго» составила в период с с 03 февраля 2014 года по 09 июля 2015 года (включительно) - 16 005,94 руб.

Согласно «Реестра поступлений в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ», перечисленных ООО «РиП» в МУП «Тагилэнерго»», сумма денежных средств перечисленных ООО «РиП» из собранных с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник НТ», за услуги отопления и горячего водоснабжения оказанные МУП «Тагилэнерго», на счета МУП «Тагилэнерго» составила в период с 03 февраля 2014 года по 09июля 2015 года (включительно) 147 214 рублей 00 копеек.

Согласно представленной на исследование карточки счета 76.05 ООО «ЕРЦ-НТ» по контрагенту ООО УКХ «Теплотехник-НТ», сумма денежных средств перечисленных ООО «ЕРЦ-НТ» из собранных с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник НТ», за услуги отопления и горячего водоснабжения оказанные НТ МУП «НТТС», на счета НТ МУП «НТТС» составила в период с 03 февраля 2014 года по 09 июля 2015 года (включительно) - 3 428 206 рублей 59 копеек.

Согласно представленной на исследование карточки счета 76.05 ООО «ЕРЦ-НТ» по контрагенту ООО УКХ «Теплотехник-НТ», сумма денежных средств перечисленных ООО «ЕРЦ-НТ» из собранных с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник НТ», за услуги отопления и горячего водоснабжения, оказанные НТ МУП «Горэнерго», на счета НТ МУП «Горэнерго», составила в период с 03 февраля 2014 года по 09 июля 2015 года (включительно) - 473 269 рублей 83 копейки.

Согласно заключению денежные средства, полученные ООО «ЕРЦ-НТ» в период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2015 года от собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», за услуги отопления и горячего водоснабжения были перечислены в следующие организации: МУП «Горэнерго» 2 874 050 рублей 76 копеек; ООО «Верена» 6 982 рубля 70 копеек; ООО «Гвоздь» 88 216 рублей 65 копеек; МУП «Горэнерго» 473 269 рублей 83 копейки; ОО «Континент» 29 716 рублей 73 копейки; ООО «МВШ» 767 753 рубля 32 копейки, ООО «МВШ-Урал» 200 рублей; ИП ФИО50 57 653 рубля 42 копейки; МУП «Роскоммунэнерго» 274 695 рублей 76 копеек; РЦ Урала 630 564 рубля 65 копеек; ООО «Сервис плюс» 4 416 рублей 06 копеек; ООО «Спецмаш» 83 123 рубля 04 копейки; ОО «ТагилСпецТранс» 138 301 рубль 79т копеек; ООО УКХ «Теплотехник-НТ» 260 206 рублей 44 копейки; УФК по <адрес> 58 950 рублей 37 копеек; НТ МУП «НТТС» 9 938 206 рублей 18 копеек; ООО «АДС-Сервис» 6 754 рубля 63 копейки; ОО «Вверена» 187 566 рублей 11 копеек; ООО «Гвоздь» 441 625 рублей 97 копеек; ИП ФИО4 №1 25 160 рублей 00 копеек; ИП ФИО4 №8 5 500 рублей; ООО «МВШ-Урал» 44 259 рублей 85 копеек; НТ МУП «НТТС» 2 912 316 рублей 61 копейка; ООО «АДС-Сервис» 32 848 рублей 76 копеек; ООО «ЕвроПласт» 14 100 рублей; ООО «Статус» 82 373 рубля; ООО «Юридическая фирма «Юрал» 38 314 рублей; ООО Компания «Карат» 26 142 рубля; ИП ФИО50 341 732 рубля 63 копейки; МУП «Роскоммунэнерго» 344 197 рублей 16 копеек; РЦ Урала 1 430 466 рублей 27 копеек; ООО «Сервис плюс» 1 000 653 рубля 04 копейки; ООО «Стройка» 50 000 рублей; ООО «ТагилСпецТранс» 10 401 рубль 47 копеек; ООО УКХ «Теплотехник-НТ» 2 859 218 рублей 95 копеек; Уральский банк Сбербанка РФ 14 000 рублей 00 копеек; ООО «Элсикон» 70 575 рублей 73 копейки; МУП «Тагилэнерго» 4 442 629 рублей 16 копеек; ООО «Вверена» 5 070 рублей 56 копеек; ООО «Гвоздь» 48 660 рублей 81 копейка; ООО «ЕМРЦ» 578 572 рубля 10 копеек; ООО «Континент» 91 293 рубля 02 копейки; НТ МУП «НТТС» 515 889 рублей 98 копеек; ИП ФИО50 45 906 рублей 68 копеек; МУП «Роскоммунэнерго» 196 322 рубля 45 копеек; РЦ Урала 694 135 рублей 42 копейки; ООО «Сервис плюс» 672 734 рубля 43 копейки; ООО «ТагилСпецТранс» 66 153 рубля 90 копеек; МУП «Тагилэнерго» 16 005 рублей 94 копейки; ООО УКХ «Теплотехник-НТ» 1 338 448 рублей 06 копеек; ООО «УралЭнергоМонтаж» 14 721 рубль 43 копейки; ООО «ЭкоПроект» 29 290 рублей 11 копеек; ООО «Электромонтаж» 100 000 рублей; ООО «Элсикон» 29 424 рубля 27 копеек. В общей сложности денежные средства, полученные ООО «ЕРЦ-НТ» в период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2015 года от собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ», за услуги отопления и горячего водоснабжения были перечислены в организации на сумму 17 254 886 рублей 10 копеек.

Сумма денежных средств собранных ООО «РиП» с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2015 года за услуги отопления и горячего водоснабжения составила 930 381 рубль 94 копейки из которых в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» было перечислено 837 237 рублей 46 копеек (том 12 л.д. 123-250 том 13 л.д. 12-45).

Выводы, содержащиеся в приведенных выше документах, не противоречат обстоятельствам дела, согласуются с показаниями подсудимого, представителей потерпевших и свидетелей, по времени, месту и обстоятельствам совершения преступления.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд находит вину подсудимого доказанной и приходит к выводу о том, что подсудимым причинен имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, так как подсудимый, являясь директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и достоверно зная о возложенных на ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязанностях по договорам с ресурсоснабжающими организациями, об оплате их услуг, зная о наличии денежных средств подлежащих перечислению ресурсонабжающим организациям, давал указание ООО «РиП» и ООО «ЕРЦ-НТ» о перечислении, денежных средств, собранных с собственников помещений многоквартирных домов, за предоставленные им услуги по доставке тепловой энергии в горячей воде и подлежащих перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций, на перечисление указанных денежных средств контрагентам ООО УКХ «Теплотехник-НТ», предоставляя при этом недостоверную информацию ресурсоснабжающим организациям, об имеющейся задолжности у собственников помещений многоквартирных домов перед ООО УКХ «Теплотехник-НТ» по оплате тепловой энергии в горячей воде, причинившее ущерб НТ МУП «НТТС», НТ МУП «Горэнерго» и МУП «Тагилэнерго» в особо крупном размере.

Судом установлено, что ФИО2 в период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 года являясь директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» с целью получения заработной платы в ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и обеспечения работы с контрагентами ООО УКХ «Теплотехник-НТ», достоверно зная о том, что ООО УКХ «Теплотехник-НТ», на основании протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, и заключенных между ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и жителями многоквартирных жилых домов договоров управления многоквартирными домами, осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными по адресам: <адрес>Б; <адрес>; <адрес>, 50, 72,76, 74, 84; <адрес>, 78; <адрес>, 22, 23, 65, 89, 93, 95; <адрес>, 27, 27А, 27Б, 29; <адрес>А; <адрес>, 49, 51, 57, 59; <адрес>; <адрес>, 60; <адрес>, 13, 18; <адрес> революции, 3; <адрес>, 14, 19, 20, 22; <адрес>; <адрес>; <адрес>, 20, 22, 24, 24А; <адрес>; <адрес>, 25, 31. Также достоверно зная о заключенных с МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС» и НТ МУП «Горэнерго» договорах купли-продажи тепловой энергии в горячей воде. Кроме того, зная, что в соответствии со ст. 154, ч. 7 ст. 155, ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и п. 4, 6 14 Постановления Правительства № 253 от 28 марта 2012 года и согласно договорам купли-продажи тепловой энергии в горячей воде ООО УКХ «Теплотехник-НТ» обязано все поступившие от потребителей денежные средства, в счет оплаты коммунальных услуг, перечислить в пользу МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС» и НТ МУП «Горэнерго», вводя в заблуждение представителей МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС» и НТ МУП «Горэнерго», относительно объемов полученных от населения денежных средств за поставленные коммунальные ресурсы, перечислял денежные средства в нарушение вышеуказанных договоров не в адрес МУП «Тагилэнерго», НТ МУП «НТТС» и НТ МУП «Горэнерго», а на текущие финансово-хозяйственные нужды ООО УКХ «Теплотехник-НТ», а также на оплату обязательств по договорам ООО УКХ «Теплотехник-НТ», не связанных с поставкой тепловой энергии в горячей воде, чем причинил имущественный ущерб МУП «Тагилэнерго» на сумму 3 152 268 рублей 37 копеек, НТ МУП «НТТС» на сумму 5 205 493 рубля 43 копейки, НТ МУП «Горэнерго» на сумму 2 392 314 рубля 37 копеек, а всего на общую сумму 10 750 076 рублей 17 копеек.

К данному выводу суд приходит на основании показаний ФИО2, представителей потерпевших и свидетелей, согласно которым ФИО2, являясь директором ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в период с 25 июля 2014 года по 09 июля 2015 года направлял в адрес ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО «РиП» письма с просьбой о перечислении, собранных от населения в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление денежных средств, в адрес контрагентов ООО УКХ «Теплотехник-НТ». На основании данных писем бухгалтер ООО «ЕРЦ-НТ» ФИО13, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, действуя в рамках агентского договора заключенного между ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ», осуществила перечисление денежных средств на общую сумму 3 152 268 рублей 37 копеек, находящихся на расчетном счете ООО «ЕРЦ-НТ», собранных от населения в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление и подлежащих перечислению МУП «Тагилэнерго», в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и в адрес его контрагентов по договорам, не связанных с подачей тепловой энергии в горячей воде. Также руководствуясь вышеуказанными письмами бухгалтер ООО «ЕРЦ-НТ», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, действуя в рамках агентского договора заключенного между ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ», осуществила перечисление денежных средств в сумме 5 533 663 рубля 08 копеек, находящихся на расчетном счете ООО «ЕРЦ-НТ», собранных от населения в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, подлежащих перечислению НТ МУП «НТТС» в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и его контрагентов по договорам, не связанных с подачей тепловой энергии в горячей воде. Кроме того, выполняя содержащиеся в названных письмах указания бухгалтер ООО «РиП» ФИО14, не подозревая о преступных намерениях директора ФИО2, действуя в рамках агентского договора заключенного между ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ», осуществила перечисление денежных средств в сумме 818 284 рубля 98 копеек, находящихся на расчетном счете ООО «РиП», собранных от населения в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, подлежащих перечислению НТ МУП «НТТС», в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ». Помимо этого бухгалтер ООО «ЕРЦ-НТ» ФИО13 исполняя указания, содержащиеся в письмах, направленных ФИО2, не подозревая о преступных намерениях последнего, действуя в рамках агентского договора заключенного между ООО «ЕРЦ-НТ» и ООО УКХ «Теплотехник-НТ», осуществила перечисление денежных средств в сумме 2 392 314 рубля 37 копеек, находящихся на расчетном счете ООО «ЕРЦ-НТ», собранных от населения в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, подлежащих перечислению НТ МУП «Горэнерго», в адрес ООО УКХ «Теплотехник-НТ» и его иных контрагентов, по договорам, не связанных с подачей тепловой энергии в горячей воде.

Согласно примечания 4 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации особо крупным ущербом является ущерб, превышающий сумму - один миллион рублей.

Суд считает, что квалифицирующий признак – особо крупный ущерб, нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как согласно материалам дела действиями ФИО5 МУП «НТТС», НТ МУП «Горэнерго» и МУП «Тагилэнерго» был причин ущерб на общую сумму 10 750 076 рублей 17 копеек.

При таких обстоятельствах суд в основу приговора берет показания ФИО2, представителей потерпевших и свидетелей, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются иными доказательствами, исследованными судом.

Учитывая изложенное, суд считает вину ФИО2 установленной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации – причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил оконченное умышленное преступление против собственности, относящееся в соответствии с ч. 3 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории преступлений средней тяжести, психиатром и наркологом не наблюдается (том 13 л.д. 158), по месту работы характеризуется положительно (том 13 л.д. 161),.

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной (том 1 л.д. 102-103).

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает, в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку судом установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации и не установлено отягчающих наказание обстоятельств суд при назначении наказания руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исходя из изложенных смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также данных о личности подсудимого, суд считает возможным на основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить подсудимому наказание в виде условного осуждения. Суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, и назначение подсудимому за совершение преступления условного осуждения на основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с возложением на него ряда обязанностей на период испытательного срока будет отвечать целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Оснований для применения положений ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью ФИО2, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия представителями потерпевших НТ МУП «Горэнерго», НТ МУП «НТТС» и МУП «Тагилэнерго» были заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого материального ущерба. Судом установлено, что решениями Арбитражного суда Свердловской области от 18 марта 2015 года, от 15 декабря 2014 года, от 26 декабря 2014 года, от 29 апреля 2015 года и от 30 апреля 2015 года с ООО УКХ «Теплотехник-НТ» в пользу НТ МУП «Горэнерго», в пользу МУП «Тагилэнерго», а также с пользу НТ МУП «НТТС» взыскана задолженность по оплате коммунальных услуг, в том числе за периоды, относящиеся к рассматриваемым событиям по настоящему уголовному делу. Кроме того определением Арбитражного суда Свердловской области от 29 октября 2015 года требования НТ МУП «НТТС» в размере 17 403 429 рублей 74 копеек и решением Арбитражного суда Свердловской области от 14 августа 2015 года требования НТ МУП «Горэнерго» в размере 2 615 750 рублей 92 копейки включены в реестр требований кредиторов ООО УКХ «Теплотехник-НТ».

С учетом изложенного, вопрос о размере возмещения гражданских исков НТ МУП «Горэнерго» НТ МУП «НТТС» и МУП «Тагилэнерго» суд считает необходимым в соответствии с ч. 2 ст. 309 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку гражданским истцам необходимо произвести дополнительный расчет взыскиваемой суммы, что потребует отложения судебного разбирательства.

В целях обеспечения гражданских исков в ходе предварительного расследования постановлением Ленинского районного суда г. Нижний Тагил <адрес> от 13 декабря 2016 года наложен арест на имущество подсудимого ФИО2: автомобиль легковой <...> года выпуска (VIN) № номер двигателя <...>, цвет красный; 3/1218 общей долевой собственности на земельный участок площадью 21 914 227 кв.м. кадастровый №, адрес: <адрес>, ТОО «<...>»; земельный участок – условная земельная доля, соответствующая 4,17 Га с качественной оценкой 73, 4 баллогектара, кадастровый №, адрес: <адрес>, ТОО «<...>»; земельный участок – условная земельная доля, соответствующая 4,17 Га с качественной оценкой 73, 4 баллогектара, кадастровый №, адрес: <адрес>, ТОО «<...>»; земельный участок площадью 30 кв.м. кадастровый №, адрес: <адрес>, участок №; индивидуальный гараж площадью 30 кв.м. кадастровый №, назначение объекта нежилое, адрес: <адрес>, пригородный район, <адрес>, участок №; земельный участок площадью 125 100 кв.м. кадастровый №, адрес: <адрес>, ТОО «<...>» в 800 метрах севернее <адрес> (том 15 л.д.219).

Согласно ч. 9 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Учитывая, что за представителями потерпевших признано право на удовлетворение гражданских исков в части возмещения материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ареста, наложенного на имущество ФИО2, до разрешения гражданских исков представителей потерпевших, которые в настоящее время не рассмотрены.

Понесенные по настоящему делу процессуальные издержки, связанные с оказанием ФИО2 адвокатом юридической помощи на предварительном следствии, суд на основании ст. 131 и ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым взыскать с подсудимого.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года, в течение которого своим поведением он должен доказать свое исправление.

В период испытательного срока обязать ФИО1 периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять места жительства без уведомления органа, исполняющего наказание; уведомлять указанный орган о трудоустройстве и смене работы; не выезжать за пределы муниципального образования «город Нижний Тагил» без разрешения органа, исполняющего наказание.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Признать за Нижнетагильским Муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго», Муниципальным унитарным предприятием «Тагилэнерго» и Нижнетагильским Муниципальным унитарным предприятием «Нижнетагильские тепловые сети» право на удовлетворение гражданских исков о взыскании суммы материального ущерба, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить наложенный в ходе предварительного следствия арест на имущество ФИО1: автомобиль легковой <...> года выпуска (VIN) № номер двигателя <...>, цвет красный; 3/1218 общей долевой собственности на земельный участок площадью 21 914 227 кв.м. кадастровый №, адрес: <адрес>, ТОО «<...>»; земельный участок – условная земельная доля, соответствующая 4,17 Га с качественной оценкой 73, 4 баллогектара, кадастровый №, адрес: <адрес>, ТОО «<...>»; земельный участок – условная земельная доля, соответствующая 4,17 Га с качественной оценкой 73, 4 баллогектара, кадастровый №, адрес: <адрес>, ТОО «<...>»; земельный участок площадью 30 кв.м. кадастровый №, адрес: <адрес>, участок №; индивидуальный гараж площадью 30 кв.м. кадастровый №, назначение объекта нежилое, адрес: <адрес>, пригородный район, <адрес>, участок №; земельный участок площадью 125 100 кв.м. кадастровый №, адрес: <адрес>, ТОО «<...>» в 800 метрах севернее <адрес>.

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки – расходы по оплате труда адвоката в размере 632 рубля 50 копеек.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе обыска в ООО «ЕРЦ-НТ» 26 декабря 2016 года – вернуть ООО «ЕРЦ-НТ»; документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 27 июля 2016 года – вернуть ООО «ЕРЦ-НТ».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Ленинский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы другими участниками процесса, осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о желании иметь в суде апелляционной инстанции защитника по своему выбору либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо подано соответствующее заявление.

Судья <...>

<...>

<...> С.И. Татаренко