Приговор № 1-15/2018 от 10.04.2018 Ясногорского районного суда (Тульская область)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10.04.2018 года г.Ясногорск

Тульской области

Ясногорский районный суд Тульской области в составе

председательствующего Курбатова Н.Н.,

при ведении протокола секретарями Савиной Е.В., Борисовой О.М.,

с участием государственных обвинителей заместителя прокурора Ясногорского района Тульской области Коваленко С.И., помощника прокурора Ясногорского района Хараджиева М.Ф.,

подсудимого Миронова А.А.,

защитника адвоката Гейкиной Е.Е., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ФИО30,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

Миронова Андрея Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

установил:

Миронов А.А. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Земельные участки с кадастровыми номерами № и №, согласно данных публичной кадастровой карты, расположены севернее <адрес> муниципального образования <адрес>.

В соответствии с Перечнем общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>, утвержденным Распоряжением Минприроды России и Губернатора <адрес> от 2 июня 2009 г. N 24-р/556-рг «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>», к общераспространенным полезным ископаемым относятся пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях), песчано-гравийные и гравийно-песчаные породы.

Протоколом №28 заседания территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды <данные изъяты> от 29.09.2004 утверждены запасы песков на участке «<адрес>» в качестве сырья для строительных работ в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-93.

В соответствии с Законом РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-I «О недрах», недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

В соответствии со ст. 11 указанного Закона, предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора. Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Таким образом, водоохранная зона <адрес> составляет 200 метров от береговой линии, а земельные участки с кадастровыми номерами № и № находятся в водоохраной зоне.

В соответствии с ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон запрещаются разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

Установлено, что государственная лицензия на геологическую разведку и добычу полезных ископаемых на земельных участках с кадастровыми номерами № и № ни физическому, ни юридическому лицу не выдавалась.

В соответствии с договором аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Комитетом имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования <адрес> и главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2, земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый номер № был передан последнему в аренду сроком до 2020 года.

В соответствии с договором о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО2 и <данные изъяты> (ИНН №, <адрес>-А, далее по тексту – <данные изъяты> данная организация принимает права и обязанности арендатора земельного участка по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее осени 2013 года, у индивидуального предпринимателя Миронова А.А. (ОГРНИП №), возник преступный умысел, направленный на получение прибыли путем добычи и последующей реализации песка речного с земельных участков с кадастровыми номерами № и №, а также смежных с ними земельных участков.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение прибыли путем незаконной добычи и последующей реализации песка речного, Миронов А.А. не позднее ноября 2013 года приискал для этих целей специализированную технику, а именно автомобиль марки «Tatra» государственный регистрационный знак №» (принадлежащий Свидетель №24, не осведомленному о противоправных намерениях Миронова А.А.), автомобиль марки МАЗ 6516А8 государственный регистрационный знак № (принадлежащий ФИО31, а впоследствии Свидетель №40, не осведомленным о противоправной деятельности Миронова А.А.), автомобиль марки МАЗ 6516А8-321 государственный регистрационный знак № (принадлежащий ФИО32, а впоследствии Свидетель №40, не осведомленным о противоправной деятельности Миронова А.А.), а также иную, не установленную технику, после чего, действуя в нарушение правил проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, установленных Законом РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-I «О недрах», не имея соответствующего разрешения на занятие данной деятельностью (лицензии), осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере путем незаконной добычи и реализации общераспространенных полезных ископаемых и желая этого, приступил к разработке карьера в непосредственной близости от <адрес>, на земельных участках с кадастровыми номерами № и №, а также смежных с ними земельных участках.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение прибыли путем реализации общераспространенных полезных ископаемых, незаконно добытых в карьере, расположенном в непосредственной близости от <адрес>, на земельных участках с кадастровыми номерами № и №, Миронов А.В. не позднее ноября 2013 года для хранения и реализации в период распутицы незаконно добытых полезных ископаемых приискал промышленную площадку (базу) по адресу: <адрес> (промышленная зона), где впоследствии складировал и хранил полезные ископаемые, незаконно добытые в вышеуказанном карьере.

В соответствии с заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ образцы песка, полученные в ходе осмотра карьера, расположенного по адресу: <адрес>, 1,9 км северо-восточнее <адрес>, и образцы песка, полученные в ходе осмотра промышленной площадки, расположенной по адресу: <адрес> (промзона), имеют единый источник происхождения.

Далее Миронов А.А., заведомо зная о том, что у <данные изъяты>» на правах аренды находится земельный участок с кадастровым номером №, на котором им был разработан песчаный карьер, используя подконтрольное ему <данные изъяты> (ИНН №, <адрес>), с целью скрыть следы своей противоправной деятельности и придать вид законного владения земельным участком, 25.11.2014года приобрел 100% доли в уставом капитале <данные изъяты>

С целью увеличения объемов незаконной добычи полезных ископаемых в карьере, разработанном на земельных участках с кадастровыми номерами № и № и смежных с ними земельных участках, Миронов А.А. приискал тяжелую специализированную технику, принадлежащую <данные изъяты>» (ИНН №, <адрес>, далее по тексту - <данные изъяты> Далее, вводя в заблуждение относительно целевого использования техники генерального директора <данные изъяты>Свидетель №14, не осведомленного о противоправных намерениях Миронова А.А., действуя от имени подконтрольного ему <данные изъяты> заключил с <данные изъяты> договоры на аренду спецтехники без предоставления услуг по управлению № и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор на аренду спецтехники без предоставления услуг по управлению № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанным договорам, Миронов А.А. получил в свое распоряжение экскаватор марки Hyundai модель R360LC-7, бульдозер марки Caterpillar модель D5H-LGP, бульдозер марки Komatsu модель D65P.

Миронов А.А., путем эксплуатации указанной техники по прямому назначению, действуя в нарушение правил проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, установленных Законом РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-I «О недрах», не имея соответствующего разрешения на занятие данной деятельностью (лицензии), осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере путем незаконной добычи и реализации общераспространенных полезных ископаемых и желая этого, увеличил объемы добычи полезных ископаемых в карьере, расположенном в непосредственной близости от <адрес>, на земельных участках с кадастровыми номерами № и № и смежных с ним земельных участках.

Не позднее 01.08.2014 года, Миронов А.А. с целью сокрытия следов своей противоправной деятельности приискал <данные изъяты>» (№, <адрес> далее по тексту – <данные изъяты> фактическим руководителем которого он являлся, для продажи незаконно добытого песка от имени указанной организации. Установлено, что генеральный директор <данные изъяты>» Свидетель №20 фактическое руководство не осуществлял, относился к управлению деятельностью организацией безразлично, о противоправных намерениях Миронова А.А. осведомлен не был.

Действуя с корыстной целью, заведомо зная о незаконности своих действий, Миронов А.А., не являясь участником или руководителем <данные изъяты>», но фактически управляя деятельностью организации, от имени Свидетель №20 заключил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> (ИНН №, <адрес>, далее по тексту – <данные изъяты> по цене 650 рублей за 1 кубометр песка речного, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом <данные изъяты>» (ИНН №, <адрес>, далее по тексту – <данные изъяты> по цене 390 рублей на 1 кубометр песка речного, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>» (ИНН №, <адрес>, далее по тексту <данные изъяты> по цене 400 рублей за кубометр песка речного, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>» (ИНН №, <адрес>, далее по тексту <данные изъяты>») по цене 400 рублей за кубометр песка речного, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>» (ИНН №, <адрес>, далее по тексту <данные изъяты>») по цене 400 рублей за кубометр песка речного. В соответствии с данными договорами вышеуказанным юридическим лицам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Миронов А.А. поставил незаконно добытый песок речной на автомобилях марки МАЗ 6516А8 государственный регистрационный знак № и МАЗ 6516А8-321 государственный регистрационный знак №, либо произвел отгрузку песка в карьере, расположенном в непосредственной близости от <адрес> на земельных участках с кадастровыми номерами № и №, то есть в месте незаконной добычи полезных ископаемых.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» (ИНН №) № № за песок речной, либо в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 4 072 848 рублей 09 копеек. Таким образом, Миронов А.А. от имени <данные изъяты>» продал <данные изъяты>» не менее 6 265 кубометров песка речного.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» (ИНН №) № № за песок речной, либо в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 1 057 920 рублей. Таким образом, Миронов А.А. продал <данные изъяты>» от имени <данные изъяты> не менее 2 712 кубометров песка речного.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» (ИНН № № № за песок речной, либо в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также по соглашению о проведении взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 1 860 400 рублей. Таким образом, Миронов А.А. продал <данные изъяты>» от имени <данные изъяты> не менее 4 651 кубометра песка речного.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» (ИНН №) № № за песок речной, либо в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 2 600 000 рублей. Таким образом, Миронов А.А. продал <данные изъяты> от имени <данные изъяты> не менее 6 500 кубометра песка речного.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» (ИНН №) № № за песок речной, либо в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 420 000 рублей. Таким образом, Миронов А.А. продал <данные изъяты>» от имени <данные изъяты>» не менее 1050 кубометра песка речного.

Не позднее 03.06.2015 года, Миронов А.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение дохода путем реализации полезных ископаемых, с целью сокрытия следов своей противоправной деятельности приискал <данные изъяты> (ИНН №, <адрес>, далее по тексту – <данные изъяты>»), от имени которого он осуществлял сбыт незаконно добытых полезных ископаемых. Установлено, что генеральный директор <данные изъяты>Свидетель №11 о противоправных намерениях Миронова А.А. осведомлена не была и в противоправной деятельности последнего участия не принимала.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не являясь участником или руководителем <данные изъяты>», Миронов А.А., действуя в корыстных целях от имени Свидетель №11, не осведомленной о преступных действиях последнего, заключил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>» (ИНН №, <адрес>, далее по тексту <данные изъяты> по цене 430 рублей за кубометр песка речного, согласно которому в период времени с 03.06.2015 года по 08.06.2015 года произвел его отгрузку. Отгрузка при этом производилась непосредственно в самом карьере, то есть в месте незаконной добычи полезных ископаемых.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» (ИНН №) № № за песок речной поступило 430 000 рублей, а в качестве оплаты кредиторской задолженности от <данные изъяты> за <данные изъяты>» - 263 030 рублей. Таким образом, Миронов А.А. продал <данные изъяты> от имени <данные изъяты> не менее 1000 кубометров песка речного.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» (ИНН № № № за песок речной в качестве оплаты <данные изъяты>» за поставку <данные изъяты>» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1095000 рублей. Таким образом, Миронов А.А. продал <данные изъяты>» от имени <данные изъяты> дополнительно не менее 1684 кубометра песка речного.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ общий доход Миронова А.А., полученный в результате реализации от имени <данные изъяты>» и <данные изъяты> песка речного, незаконно добытого в карьере, расположенном в непосредственной близости от <адрес> на земельных участках с кадастровыми номерами № и № и смежных с ними земельных участков, составил 11 799 198 рублей 09 копеек.

Общий объем песка речного, незаконно добытого в карьере, расположенном в непосредственной близости от <адрес> на земельных участках с кадастровыми номерами №, № и смежных с ними земельных участках, и впоследствии проданного Мироновым А.А. составляет не менее 23 862 кубометра.

В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, особо крупным доходом признается доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей.

Таким образом, Миронов А.А. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Подсудимый Миронов А.А. вину в совершении преступления признал полностью и показал, что ему известны земельные участки с кадастровыми номерами № и №, расположенные севернее <адрес> муниципального образования <адрес>. В период с 2011 года по 2013 год рядом с данными участками в русле <адрес>, <данные изъяты>» велась добыча песка путем установки земснаряда гидронамывным способом. Он (Миронов А.А.) предоставлял <данные изъяты>» специализированную технику: экскаватор «Самсунг», бульдозер, погрузчик. В 2013 году <данные изъяты>» было лишено лицензии. Ему было известно, что на земельных участках с кадастровыми номерами № и № имеются залежи точно такого же речного песка, что и с русла реки. Примерно с конца лета-начала осени 2013 года он начал промышленную разработку земельного участка с кадастровыми номерами № и №. Для этого он привлек имеющуюся у него технику: экскаваторы «Самсунг», «Хитачи», автомобили <данные изъяты> с гос.номерами № и №. Также он арендовал вездеходный автомобиль <данные изъяты>». При этом, государственной лицензии на добычу песка у него оформлено не было. С фирмами, имеющими лицензию на добычу полезных ископаемых на земельном участке № и №, он никаких договоров не заключал. Поскольку подъезд в весенний период к земельному участку был затруднен, тяжелые машины не проходили, он арендовал промышленную площадку в д.<адрес>. На данную площадку он складировал песок, добытый на вновь разрабатываемом карьере на земельных участках с К№ и К№. С указанной площадки он посредством использования имеющейся у него техники, осуществлял отгрузку покупателям песка. Если договор был заключен с доставкой, то доставка осуществлялась автомобилями <данные изъяты> с г.н.з № и г.н.з. №. Осенью 2014 года, зная о том, что у <данные изъяты>» имеется в аренде земельный участок с К№, он приобрел данную фирму вместе с правами аренды. Директором данной фирмы была его жена – ФИО89, которая была номинальным руководителем, однако все документы от её имени были подписаны либо им с подражанием её подписи, либо она подписывала их по его просьбе, не зная для чего указанные документы нужны.

В 2014 или 2015 году ему от его знакомого ФИО34 стало известно, что у того есть несколько фирм, которые он может предоставить ему для торговли песком, поскольку от имени своих организаций он торговать песком не хотел, зная, что песок добыт незаконно. Указанными фирмами являлись <данные изъяты>» и <данные изъяты>». ФИО34 передал ему в распоряжение учредительные документы на данные организации и их печати.

С 2014 года он продавал песок нескольким крупным контрагентам: <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>». С директорами указанных организаций о поставках песка он договаривался лично, используя телефон №. При этом он представлялся, как руководитель <данные изъяты>» и <данные изъяты>». С вышеуказанными контрагентами после достижения договоренности контактировала Свидетель №1, которая получала электронную почту, готовила по его указанию товарно-транспортные накладные, письма контрагентам и т.д. Договоры поставки песка по его просьбе были подготовлены ФИО34. Песок он продавал как с базы, так и с самого карьера, в зависимости от погодных условий. ОАО «Ступинское ДРСУ» грузилось на карьере на свою технику, на <данные изъяты> была доставка. Денежные средства, которые он получал от продажи песка речного на счета <данные изъяты> и <данные изъяты> обналичивались ФИО34 и передавались ему. Кроме перечисленных организаций в указанный период он также выступал в качестве руководителя <данные изъяты>

Кроме показаний самого подсудимого Миронова А.А. его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО30, пояснившего, что в соответствии с Законом РФ «О недрах», недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Распоряжением Минприроды РФ № 24-р и Губернатора Тульской области № 556-рг от 02.06.2009 утвержден перечень общераспространенных полезных ископаемых по Тульской области, в который в том числе включены и пески. Запасы песчано-гравийного материала пойменного участка <адрес>», расположенные в районе <адрес> и <адрес> поставлены на государственный баланс по состоянию разведанности на 01.01.2005. Земельные участки с К№, № расположены в водоохранной и рыбоохранной зоне <адрес>, и в соответствии с действующим законодательством разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых на данной территории запрещена. Ранее в 2004 году право пользования недрами в целях добычи песчано-гравийной смеси посредством земснаряда с русла <адрес> в районе расположения указанных земельных участков было предоставлено <данные изъяты>», однако в 2013 году лицензия у данного общества была аннулирована. После аннулирования лицензии <данные изъяты>», в ходе проверок, сотрудники министерства неоднократно видели технику, осуществлявшую разработку карьера на указанном участке, о чем сообщалось в правоохранительные органы. В результате проведенной правоохранительными органами проверки был установлен Миронов А.А., который занимался разработкой карьеров на территории земельных участков с К№ и К№. В настоящий момент на данных участках находится большой карьер, грунт изъят. Согласно проведенных <данные изъяты>» исследований, объем выработки грунта данного карьера составляет 152,4 тыс. кубических метров, площадь выработки – 3,1 га на одном участке, а на втором – 51797 кубических метров, а площадь – 2,2 га.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии 03.11.2016 года (т.6, л.д. 1-3) и 12.04.2017 года (т.7, л.д. 61-63) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 2008 года по начало октября 2016 года она работала у Миронова А.А., который занимался вопросами организационной и финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>», однако, Миронов А.А. ни в какой из вышеуказанных фирм не числился ни директором, ни учредителем. Данные фирмы занимались продажей строительных материалов: песка, щебня, песчано-гравийной смеси. В её функциональные обязанности входило исполнение указаний Миронова А.А., обработка документации, в том числе товарно-транспортных накладных, договоров на поставку песка и щебня. Указанные материалы хранились на двух базах: база в <адрес>, и база в <адрес>. Какая фирма арендовала базу в <адрес> она не помнит, базу в <адрес> арендовало <данные изъяты>».

Ей известно, что директором <данные изъяты>» являлась Свидетель №11, однако, в лицо её она никогда не видела. Согласно имевшихся документов, данная организация занималась перевозкой грузов, оптовой торговлей строительными материалами. По просьбе Миронова А.А. она подготавливала документы на <данные изъяты> в адрес контрагентов за приобретенные ими щебень и песок. Данные документы готовились следующим образом. При получении заказа от клиента, она звонила в <данные изъяты>» и сообщала предмет договора, весовые характеристики, наименование и адрес получателя, стоимость товара, скидывала им на электронную почту реквизиты контрагента. Спустя некоторое время ей на электронную почту поступали готовые документы первичной бухгалтерской документации, заполненные <данные изъяты>», а именно счета, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные. Она распечатывала их и звонила в <данные изъяты>», откуда затем в офис в <адрес> приезжал представитель и подписывал необходимые документы. Печать <данные изъяты>» находилась у неё, и эту печать ей передал Миронов А.А. На основании данных счетов, за полученные песок и щебень от контрагентов: физических или юридических лиц, денежные средства приходили на расчетный счет <данные изъяты>».

В <данные изъяты>» директором являлся Свидетель №40 но фактически данной фирмой управлял Миронов А.А.. Свидетель №40 звонил ей по телефону лишь, когда песок реализовывался с базы в <адрес>, и сообщал количество автомобилей, загружавшихся на базе, их регистрационные номера, количество загруженного песка. Кроме того Свидетель №40 осуществлял ремонт техники, её обслуживание. Самостоятельно без Миронова А.А. Свидетель №40 никаких решений не принимал. Также на Свидетель №40 были зарегистрированы два МАЗа, которые работали в <адрес>

<данные изъяты>» Мироновым А.А. было приобретено в 2014 году. Руководителем данной организации изначально значилась жена Миронова А.А. – ФИО35, а затем – Свидетель №40. Однако фактически данной фирмой управлял Миронов А.А.. Данная фирма Мироновым А.А. была приобретена из-за того, что у данной организации в аренде был земельный участок находящийся в пойме <адрес> вблизи <адрес> На данном земельном участке планировалось обустройство пруда-копани, однако, сделать это у Миронова А.А. не получилось, так как из-за того, что этот участок находится в природоохранной зоне разрешение на его строительство получено не было. Кроме того, Росприроднадзор обязал <данные изъяты> осуществить рекультивацию указанного земельного участка. О том, совершил ли Миронов А.А. рекультивацию она не знает. Лицензию на добычу ресурсов Миронову А.А. также не выдали. Ей также известно, что на базе в <адрес>, которую арендовало <данные изъяты> стояла дробильная установка, которая разделяла песчано-гравийную смесь по фракциям на песок и щебенку. В основном данные строительные материалы продавались физическим лицам. Накладные и другие документы по сделкам всех вышеуказанных юридических лиц забирал из офиса и привозил в офис от контрагентов всегда Миронов А.А. Бухгалтерскую документацию, связанную с ведением бухгалтерского учета и отчетности вела девушка по имени ФИО16.

<данные изъяты>» ей известно, как организация, через которую осуществлялась продажа песка речного. Директор данной организации ей не известен, Свидетель №20 она никогда не видела. Документы по указанной организации ей принес Миронов А.А. О том, имелась ли в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, печать <данные изъяты>» она не помнит. Как она поняла, <данные изъяты>» фактически управлял Миронов А.А.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, пояснившего, что ему известны земельные участки с кадастровыми номерами № и № №. Указанные земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. Он занимался подготовкой межевого дела по одному из этих участков. А именно примерно в 2012 году, ему геодезистом их фирмы были переданы результаты ситуационной съемки для формирования земельного участка, на которой было отмечено месторасположение земельного участка, срез воды – реки Ока, кустарники, овраги и складки местности. Никаких отметок о наличии карьера на данном земельном участке не было. На основании данных документов им был сформирован многоконтурный земельный участок, состоящий из двух обособленных земельных участков № № (1) и №№2). Была подготовлена новая схема и направлена на согласование в МО <адрес>.

Примерно в ноябре 2013 года он вместе с сотрудниками природоохранной прокуратуры в целях оказания им помощи при осуществлении проверки по жалобам жителей о незаконной добыче полезных ископаемых в прибрежной полосе <адрес> выезжал в район <адрес>, а именно на земельный участок с кадастровым номером №. По прибытию на указанный участок, на нем имелись следы добычи песка. Добыча носила несистемный характер, было несколько небольших углублений, организованный карьер отсутствовал. Техники, при помощи которой осуществлялась добыча, не было. При помощи имевшегося у него оборудования он произвел съемку место производства «копки», по результатам которой было установлено, что копка велась не на участке №, а за его пределами, примерно в 10 метрах от его границы, на землях, принадлежащих МО <адрес>. После этого, им была подготовлена схема, на которой он отметил места копок, границы участка. Ранее он периодически бывал в районе расположения земельных участков с кадастровыми номерами № и № и начиная с 2014 года неоднократно видел, как вблизи <адрес> и <адрес> выезжали большегрузные автомобили, груженые песком.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, пояснившего, что в 2010 году он являлся сотрудником <данные изъяты>» и выезжал для межевания земельного участка, расположенного в непосредственной близости от <адрес>. На момент межевания данный земельный участок был ровной формы без каких-либо дефектов, ям, котлованов, карьеров на нем не было. Осуществив ситуационную съемку, он подготовил схему расположения земельного участка и передал данные документы другому сотруднику <данные изъяты>». Впоследствии, после постановки на кадастровый учет, данному земельному участку был присвоен кадастровый номер №. В 2012 году он проезжал мимо вышеуказанного земельного участка, и видел, что по его границе имеются следы копки в виде отдельных ям.

01.10.2008 года он организовал <данные изъяты>», с целью заняться геодезической деятельностью, оказанием услуг по межеванию и т.д. Он знаком с ФИО2, который являлся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, а также арендовал земельный участок с кадастровым номером №. 16.05.2012 он заключил с ФИО2 договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером №. Указанную сделку он совершил с коммерческим интересом, чтобы потом продать фирму и права аренды на участок подороже. Примерно осенью 2014 года с ним связался Миронов А.А. и предложил продать фирму совместно с правами аренды на указанный участок. 25.11.2014 они заключили договор купли-продажи доли в уставном капитале <данные изъяты>», после чего он получил оговоренную сумму. Покупателем доли выступило <данные изъяты> в лице ФИО90. При заключении сделки присутствовал также Миронов А.А. Чем собирался Миронов А.А. заниматься на данном участке ему не известно.

В 2015 году он по просьбе сотрудников МО <адрес> принимал участие в проверке заявлений граждан о законности использования земельного участка с кадастровым №№. По прибытии на место было установлено, что подъездная дорога была перекопана с целью недопущения свободного проезда на данный земельный участок. На территории участка был обнаружен карьер песчаный, открытый промышленным способом, имелась тяжелая техника, гусеничные трактора и экскаватор «Хитачи» оранжевого цвета. В ходе проверки было установлено, что техника и наиболее разработанная часть карьера находились на границе участков с кадастровыми номерами № и №.

Спустя примерно четыре месяца после этого, он по просьбе Миронова А.А. приезжал на земельный участок с кадастровым № № и показывал последнему границы этого участка с целью определения, на этом ли участке находится тяжелая техника и карьер. К тому времени, насколько ему известно, данный земельный участок принадлежал его жене – ФИО91. На тот момент на указанных земельных участках находилось четыре единицы техники, одна из которых был бульдозер.

При обозрении приобщенных к материалам уголовного дела спутниковых снимков карьера, расположенного в непосредственной близости от <адрес> в пойме <адрес>, от 12 мая 2013 года и от 20 мая 2014 года Свидетель №3 пояснил, что на представленных спутниковых снимках карьера он ранее своей рукой обозначил примерную границу земельных участков с кадастровыми номерами № и №№, а также места добычи полезных ископаемых, которые отсутствовали на местности в 2010 году и в 2012 году. На снимке от 12 мая 2013 года видно, что разработанные площади гораздо больше, чем он видел в обозначенные промежутки времени. На снимке от 20 мая 2014 года видно, что разработаны площади гораздо большие, чем на снимке от 2013 года и гораздо меньшего объема, чем он видел осенью 2015 года при участии в проверке этого участка сотрудниками администрации МО <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными на предварительном следствии 16.11.2016 года (т.6 л.д.34-37) 14.06.2017 года (т.6 л.д.38-41), и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что Распоряжением Минприроды РФ № 24-р, Губернатора Тульской области № 556-рг от 02.06.2009 утвержден перечень общераспространенных полезных ископаемых по Тульской области, в который включены, в том числе, пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях; песчано-гравийные, гравийно-песчаные породы; суглинки (кроме используемых в цементной промышленности). Запасы песчано-гравийного материала пойменного участка «Хорошовский» были утверждены и поставлены на государственный баланс по состоянию разведанности на 01.01.2005 по категории С1 в объеме 1783 тыс. м3, в том числе необводненных – 474 тыс. м3, по категории С2 в объеме 3529 тыс. м3, в том числе необводненных – 686 тыс. м3. Земельные участки с кадастровым №, № согласно данных публичной кадастровой карты расположены в водоохранной зоне <адрес> в районе <адрес> и <адрес>. Слагающие поверхность породы классифицируются как общераспространенные полезные ископаемые (песок, песчано-гравийная смесь) и по своим характеристикам идентичны Хорошовскому месторождению песчано-гравийного материала.

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Поскольку земельные участки с К№, № расположены в водоохранной и рыбоохранной зоне <адрес>, то в соответствии со ст.65 Водного кодекса для водоохранных зон и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 №743 для рыбоохранных зон на данной территории разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых запрещена. Лицензии на добычу строительного песка на указанных земельных участках никому не предоставлялись.

Ранее право пользования недрами в целях добычи песчано-гравийной смеси на участках с балансовыми запасами полезного ископаемого было предоставлено <данные изъяты>» (ИНН №) на основании лицензии № ТУЛ 57223 ТЭ от 25.02.2004 (сроком действия до 01.03.2019). Целевое назначение - геологическое изучение недр и добыча строительных песков и песчано-гравийных материалов на <адрес> участке, расположенном в 0,3-1,5 км севернее деревень <адрес> и <адрес>. За время действия лицензии к отработке прируслового участка <данные изъяты>» не приступало, велась отработка полезного ископаемого в русле <адрес> посредством установки земснаряда. На суше <данные изъяты>» разработка карьера не велась, песок не добывался. Однако, в ходе проверок <данные изъяты>» неоднократно выявлялись нарушения условий лицензии при добыче полезных ископаемых, в связи с чем, 15.10.2013 года действие лицензии было прекращено.

25.02.2015 сотрудниками министерства при участии в проверке Тульской природоохранной прокуратуры был зафиксирован факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси на территории прибрежной защитной полосы <адрес> в районе <адрес>. Незаконная деятельность велась в промышленных масштабах с применением нескольких единиц спецтехники на части земельного участка сельскохозяйственного назначения с К№ №. Земельный участок на момент обследования находился в муниципальной собственности. УМВД России по <адрес> в районе незаконной разработки зафиксирована спецтехника, принадлежавшая <данные изъяты> (<адрес>), переданная в аренду <данные изъяты>. ОМВД России по <адрес> по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП составлен протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ в отношении физического лица и 06.03.2015 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков состава преступления.

В дальнейшем министерство неоднократно с привлечением иных контролирующих органов принимало участие в выездных проверках Тульской природоохранной прокуратуры по обращениям граждан о незаконной добыче песка в пойме <адрес>, однако факт незаконной добычи полезного ископаемого установлен не был, однако в водоохранной зоне <адрес> были зафиксированы выработки, образованные вследствие незаконного пользования недрами на земельном участке с К№ №, переданном в аренду муниципальным образованием <адрес><данные изъяты>». Также на участке была зафиксирована неработающая на момент обследования техника.

Каких-либо разрешений на добычу природных ресурсов министерство природных ресурсов и экологии <адрес> никому не выдавало, однако несмотря на это в ходе проводимых проверок выявлялось, что добыча полезных ископаемых на этих участках продолжалась, объемы добычи росли, карьер расширялся в границах, как в глубину, так и в ширину.

Показания свидетеля Свидетель №5 данными на предварительном следствии 22.11.2016 года (т.6 л.д.42-44) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что весной 2015 года она являлась и.о. председателя КИЗО МО <адрес>. В администрацию МО <адрес> поступила жалоба о незаконном использовании земельных участков с кадастровыми номерами № и № с целью добычи полезных ископаемых. Она вместе с главой МО <адрес>Свидетель №6 и геодезистом Свидетель №3 выезжали на вышеуказанные участки, расположенные вблизи <адрес> и по прибытию на место увидели прокатанную грунтовую дорогу, перекопанную техникой, а также карьер, разработанный промышленным способом, экскаватор «Хендай» оранжевого цвета.

Показаниями свидетеля Свидетель №6 данными на предварительном следствии 22.11.2016 года (т.6 л.д.45-47) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в её должностные обязанности входит организация функционирования исполнительного органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в том числе работа по обращениям граждан, рассмотрение их по существу, проведение проверки в пределах полномочий. Земельные участки с кадастровыми номерами № и № ей известны. Весной 2015 года в администрацию МО <адрес> поступило обращение собственника одного из вышеуказанных земельных участков, о том, что на его земельном участке находится песчаный карьер и использование данного земельного участка по прямому назначению (сельское хозяйство) невозможно. В связи с этим обращением, она вместе с и.о. председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации МО <адрес>Свидетель №5 и геодезистом Свидетель №3 выезжали на данные участки для проверки данного обращения. По прибытию на место было установлено, что подъезд к данным участкам был перекрыт. В непосредственной близости от прибрежной полосы <адрес>, в природоохранной зоне находился песчаный карьер, который был разработан промышленным способом. Работающей техники и людей у карьера не было, однако на площадке находился экскаватор «Хендай» оранжевого цвета. По результатам обследования был составлен акт. В последующем она еще несколько раз выезжала на данные земельные участки с сотрудниками Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры и видела на этих участках технику для погрузки и транспортировки песка, но техника также во время проверок не работала.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 данными на предварительном следствии 27.12.2016 года (т.6 л.д.50-52) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он возглавляет <данные изъяты>» с 15.03.2013 года. Фирма занимается оптовой продажей песка, щебня, песчано-гравийной смеси, которые покупает у лиц, добывающих эти материалы, а потом их перепродает. Его фирма неоднократно в 2015 году приобретала песок речной у <данные изъяты>». Погрузка песка осуществлялась на промышленной площадке базы <данные изъяты>», расположенной в д.<адрес> и в карьере, расположенном в пойме <адрес> в <адрес>. Согласно бухгалтерской отчетности, отгрузку в их адрес осуществляло <данные изъяты>» в лице Свидетель №20 и <данные изъяты>». Вместе с тем, товарные накладные и другая бухгалтерская документация в адрес <данные изъяты> приходила с одного адреса электронной почты <данные изъяты>. Документация на бумажном носителе приходила либо Почтой России, либо другой транспортной компанией. Доставка песка, отгруженного <данные изъяты>» в их адрес, осуществлялась наемным транспортом в основном самосвалами «Скания», «КАМАЗ». По поводу оказания транспортных услуг он созванивался по телефону и в последствии <данные изъяты> выставлялись счета за транспортные услуги от <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>».

Показаниями свидетеля Свидетель №8 данными на предварительном следствии 29.12.2016 года (т.6 л.д.53-55) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в <данные изъяты>» с мая 2013 года. В его обязанности входит организация перевозки инертных материалов (песок, щебень), в частности, он договаривается с организациями, добывающими полезные ископаемые, о количестве отгружаемого строительного материала, цене. В связи с тем, что собственного транспорта у <данные изъяты>» нет, он договаривается с собственниками транспортных средств о предоставлении <данные изъяты> транспорта, распределяет маршруты движения автомобилей, подыскивает покупателей указанных строительных материалов. С <данные изъяты>» у <данные изъяты>» были правоотношения, связанные с приобретением речного песка в 2015 году, однако с представителями данной организации он не общался, этим контрагентом занимался бывший соучредитель <данные изъяты>» ФИО36. Лично он занимался подбором техники для доставки указанного выше песка. Ему известно, что песком их техника грузилась на базе, расположенной в <адрес>, куда он доставлялся с карьера, расположенного в непосредственной близости от <адрес> в пойме <адрес> грузовыми автомобилями «Татра». С базы в <адрес> песок они забирали грузовыми автомобилями «Скания» с г.н.з. №, №, №, №., принадлежавшими ФИО92. Также на указанную базу ездили автомобили, с государственными номерными знаками №, №, №, № принадлежавшие Свидетель №12, а также автомобиль с номером №. Все автомобили были с номерами № региона. Погрузка осуществлялась 04.03.2015, 05.03.2015, 06.03.2015, 10.03.2015, 11.03.2015 (четыре раза), 12.03.2015 (три раза), 13.03.2015 (четыре раза), 16.03.2015, 03.04.2015 (четыре раза), 14.04.2015 (два раза), 16.04.2015, 17.04.2015 (два раза), 20.04.2015, 21.04.2015, 22.04.2015 (два раза). Весь указанный песок <данные изъяты>» в дальнейшем отгружало <данные изъяты>», а также <данные изъяты>». В <адрес><данные изъяты>» непосредственно отгружалось от имени <данные изъяты>», с которым у них был заключен соответствующий договор. Песок приобретался по цене 400 рублей за кубометр. 01.06.2015 между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» был заключен договор поставки №3, согласно которому у <данные изъяты> песок речной приобретался по цене 428 рублей за кубометр. Непосредственно представителей <данные изъяты>» и <данные изъяты>» он никогда не видел, договоры и иные документы в их адрес поступали с электронной почты <данные изъяты> которая являлась общей и для <данные изъяты>», и для <данные изъяты>». Денежные средства за песок перечислялись, как в адрес <данные изъяты>», так и в адрес <данные изъяты>», в соответствии с условиями договоров. К каждому договору были приложены протоколы испытаний песка, в которых было указано, что испытуемый песок получен в <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными на предварительном следствии 12.01.2017 года (т.6 л.д.193-196) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с октября 2013 года он работает генеральным директором <данные изъяты>» <адрес>. Данная организация осуществляет коммерческую деятельность по торговле нерудными полезными ископаемыми и нефтепродуктами. Добычей полезных ископаемых <данные изъяты>» не занимается, так как не имеет соответствующей лицензии. Примерно осенью 2014 года он познакомился с жителем <адрес> Мироновым А.А., который сообщил, что является представителем <данные изъяты>», собственником и руководителем которого является его супруга ФИО35 и предложил <данные изъяты> стать инвестором <данные изъяты>» путем увеличения уставного капитала этого ООО с последующей возможностью получения прибыли от его деятельности. Также пояснил, что <данные изъяты>» планирует получить лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых, после чего осуществлять коммерческую деятельность по добыче и реализации щебня и песчано-гравийной смеси в <адрес>. Он согласился на его предложение, после чего, 22 и 28 октября 2014 года перечислил с расчетного счета АО <данные изъяты>» № №, открытого в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет <данные изъяты> № №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО), денежные средства в общей сумме 3 090 000 рублей в качестве взноса в уставной капитал <данные изъяты>».

21.10.2014 и 01.02.2015 по просьбе Миронова А.А. между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» были заключены три договора на аренду спецтехники без предоставления услуг по управлению, а именно двух бульдозеров и одного экскаватора с целью их использования <данные изъяты> в добыче полезных ископаемых после получения соответствующей лицензии на добычу. Данная спецтехника была передана по актам приема-передачи. По указанным договорам аренды спецтехники у <данные изъяты>» перед <данные изъяты>» имеется задолженность в сумме примерно 2000000 рублей, а техника до настоящего времени не возвращена, несмотря на письменные обращения о возврате. Каким образом <данные изъяты>» использовало спецтехнику <данные изъяты>» в период с 2014 года по настоящее время ему не известно. Никакого участия в управлении финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты>» он принимал.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными на предварительном следствии 13.01.2017 года (т.6 л.д.157-179) 19.01.2017 (т.6, л.д. 180-192) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 27 января 2015 года по настоящее время он является генеральным директором <данные изъяты>» <адрес> и занимается промышленным строительством. С 2015 года <данные изъяты>» осуществляет строительство завода по производству шампиньонов вблизи <адрес>. В начале 2016 года возникла необходимость использования в ходе строительства нерудных строительных материалов, а именно песка и песчано-гравийной смеси. В начале марта 2016 года по совету знакомых сотрудников <данные изъяты>», он обратился в <данные изъяты> с целью приобретения песчано-гравийной смеси и песка для использования в строительстве. Он созвонился по телефону с сотрудницей <данные изъяты>», представившейся ФИО11, с которой они достигли договоренности о заключении между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» договора поставки нерудных строительных материалов. После чего, посредством электронной почты по адресу <данные изъяты>был согласован договор поставки и по его просьбе ему направили по электронной почте сертификаты соответствия продукции <данные изъяты> Согласно представленным сертификатам, продукция добывалась <данные изъяты> в <адрес>. 18, 22, 23 и 30 марта 2016 года, согласно достигнутой с ФИО11 договоренности, на указанную выше строительную площадку самосвалами марки «МАЗ» был доставлен песок и песчано-гравийная смесь в общем количестве примерно 830 куб.м.. В ходе первой отгрузки водитель имел с собой подписанный от имени директора <данные изъяты>» Свидетель №11 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, который он также подписал и передал водителю. Кроме того, в ходе каждой отгрузки водитель имел с собой подписанные от имени директора <данные изъяты>Свидетель №11 товарные накладные, которые он также подписывал. За поставленную продукцию им были перечислены денежные средства на общую сумму 941 390 рублей с расчетного счета <данные изъяты>» № №, открытого в Банке «Возрождение» (ПАО), на расчетный счет <данные изъяты> №№, открытый в ПАО «Спиритбанк». В настоящее время все обязательства по договору поставки № от 4 марта 2016 года обеими сторонами выполнены. Кому принадлежит спецтехника, которой осуществлялась отгрузка стройматериалов, ему неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными на предварительном следствии 16.01.2017 года (т.6 л.д. 77-79) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с ноября 2015 года она работает бухгалтером в <данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обработка первичной бухгалтерской документации, составление счет-фактур, товарных накладных, договоров, а также выполнение поручений генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №11. Деятельность <данные изъяты>» связана с оказанием бухгалтерских услуг клиентам, которые курьером или по электронной почте <данные изъяты> передавали товарные накладные или счета в электронной форме для того, чтобы <данные изъяты>» от своего имени приобретало строительные материалы (песок, щебень, песчано-гравийные смеси), а затем продавало эти же строительные материалы другой фирме, реквизиты которой сообщал клиент. Почему два контрагента не могли договориться между собой и для чего необходимо было задействовать <данные изъяты>» как «прокладку», ей неизвестно, она данных вопросов Свидетель №11, не задавала. Среди основных контрагентов был мужчина по имени «ФИО14», который неоднократно обращался в их организацию для того, чтобы они выставили счет и товарные накладные в адрес <данные изъяты>, поскольку у него с данной фирмой были правоотношения, однако сам ФИО14 не был зарегистрирован в качестве ИП или участника юридического лица. Указанное выше юридическое лицо контактировало с ФИО14, являлось его контрагентом и все движения денежных средств по счету <данные изъяты>» были инициированы им. Ей известно, что в действительности <данные изъяты>» по собственной инициативе никогда не приобретало строительные материалы, никогда не отгружало их и никогда не реализовывало. Фирма только выставляла счета за указанные строительные материалы по просьбам их клиентов. Об <данные изъяты>» и <данные изъяты>» подробно пояснить что-либо не может, знает только, что данные организации выполняли посреднические функции, связанные с торговлей песком, щебнем и т.д.). <данные изъяты> также являлось клиентом <данные изъяты>», несколько раз просило выставить счет от их организации в адрес <данные изъяты>». Карьер, находящийся в пойме <адрес> вблизи <адрес> ей неизвестен. Сотрудники <данные изъяты>» добычу песка в данном карьере не осуществляли.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными на предварительном следствии 16.01.2017 года (т.6 л.д. 80-83) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в <данные изъяты>» она работает с лета 2014 года. В её должностные обязанности входит работа с «КлиентБанком» организации, подготовка первичной бухгалтерской документации, в том числе договоров, счет-фактур, товарных и транспортных накладных по просьбам клиентов фирмы. Несмотря на назначение платежей (покупка и продажа строительных материалов) <данные изъяты>» в действительности никогда и ни у кого строительные материалы не приобретало, никому не отгружало, а использовалось в качестве «прокладки». Осуществлялась ли отгрузка вообще ей не известно. Сделка и доставка груза совершалась на бумаге, по просьбе клиентов. Для чего было использовать <данные изъяты>» в качестве прокладки и из чего складывается доход фирмы ей не известно. Относительно контрагентов <данные изъяты>» ей известно, что <данные изъяты> занималось строительными материалами и являлось клиентом <данные изъяты>». <данные изъяты>» сдавало отчетность за <данные изъяты> в налоговые и пенсионные органы. От <данные изъяты> в адрес данного лица было несколько банковских операций. От имени <данные изъяты>» к ним в офис в качестве представителя приезжал ФИО34 по просьбе которого сотрудники фирмы подготавливали договоры и транспортные накладные на песок, щебень и другие строительные материалы, а также за транспортные услуги. Контрагентом <данные изъяты> был в основном <данные изъяты>». Денежные средства <данные изъяты> переводил на расчетный счет <данные изъяты>», а <данные изъяты>» переводило денежные средства в адрес <данные изъяты>». Однако, непосредственно ни в адрес <данные изъяты>», ни в адрес <данные изъяты>» <данные изъяты>» отгрузку не производило и никаких транспортных услуг не осуществляло. <данные изъяты> в основном работало с <данные изъяты>», приобретая у данной организации песок и другие строительные материалы. Денежные средства переводились на счет <данные изъяты> После этого, они переводились на расчетный счет <данные изъяты>. Дальнейшая судьба указанных денежных средств ей не известна. От <данные изъяты> связь с ними поддерживала сотрудник по имени ФИО11, с которой они договаривались о числах в документах, она спрашивала счет-фактуру, диктовала её содержимое для того, что «<данные изъяты> её подготовило. Подготовленная счет-фактура оставалась у неё.

<данные изъяты>" использовалось, как адресат для перечисления денежных средств с <данные изъяты>», основания платежа были мнимые, скорее всего, никаких правоотношений в действительности не было. Такими же фирмами были <данные изъяты>» и <данные изъяты>». Директоров указанных организаций она никогда не видела и с ними не связывалась.

В адрес <данные изъяты>» перечисляло денежные средства за, якобы, строительный материал «щебень». Денежные средства перечислялись по просьбе мужчины по имени «ФИО14», который занимался строительными материалами, и все вопросы он обговаривал с Свидетель №11. Денежные средства, которые перечислялись в адрес <данные изъяты>» и <данные изъяты>» от <данные изъяты>» поступали от ООО <данные изъяты> и <данные изъяты>». Однако все указанные организации <данные изъяты>» связывали с ФИО14, как с руководителем указанных юридических лиц.

С Мироновым А.А. лично она не знакома, общалась с ним через электронную почту или по телефону. На электронную почту <данные изъяты> (<данные изъяты>) от Миронова А.А. приходили сканированные копии документов относительно приобретения или продажи песка, а также документы от имени <данные изъяты>». От Свидетель №11 ей известно, что денежные средства, которые обналичивались <данные изъяты>», впоследствии передавались Миронову А.А..

Карьер, находящийся в пойме <адрес> вблизи <адрес> ей не известен. Она там никогда не была. Сотрудники <данные изъяты>» в данном карьере добычу песка не осуществляли.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными на предварительном следствии 17.01.2017 года (т.6 л.д. 84-89) и 17.03.2017 (т.6 л.д. 90-92) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она с 2012 года является директором <данные изъяты>». Основным видом деятельности организации является оказание бухгалтерских услуг, ведение бухгалтерской отчетности клиентов, грузоперевозки, торговля строительными материалами. <данные изъяты> никогда не приобретало песок и щебень, песчано-гравийную смесь, не отгружало данные материалы, кто, где и когда их отгружал и отгружал ли в действительности ей неизвестно. Её фирма неоднократно оказывала бухгалтерские услуги её знакомому ФИО94, а спустя некоторое время, он обратился к ней с просьбой использовать счет <данные изъяты>» для работы со своими контрагентами, объяснив свою просьбу проблемами с кредитной историей. Она согласилась, так как ей были необходимы на счете оборотные денежные средства для последующего получения кредита. ФИО93 имел свой грузовой автомобиль «Скания» №, занимался продажей и транспортировкой строительных материалов, в том числе песка и щебня, оказывал транспортные услуги. После этого, ФИО95 стал к ней систематически обращаться за подготовкой счет-фактур, товарных накладных, счетов, после чего она получала денежные средства от нескольких фирм и переводила их по просьбе ФИО96 на счета тех фирм, которые он указывал. Денег за предоставление счета <данные изъяты>» её фирма с него не брала. В основном, ФИО97 покупал строительные материалы у ООО <данные изъяты>», переводил их на <данные изъяты>», в связи с чем на расчетном счете их фирмы было отражено поступление денег от <данные изъяты> и расход в адрес <данные изъяты>». Все правоотношения между <данные изъяты>» и данными фирмами – это правоотношения ФИО98. Также ФИО99 работал с <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты><данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», ИП ФИО37, <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», ИП ФИО38. С данных юридических лиц, за исключением <данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты>», поступали денежные средства за оплату строительных материалов, проданных им ФИО100. После этого, по согласованию с ним указанные денежные средства были перечислены на счета <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>

В конце 2014 начале 2015 года, в её фирму обратился представитель <данные изъяты>» ФИО34, представившийся заместителем генерального директора и между ними была достигнута договоренность на оказание бухгалтерских услуг. Как она поняла данная фирма занималась строительными материалами и грузоперевозками. Однако, спустя несколько месяцев, ей позвонила бухгалтер <данные изъяты>», представившаяся ФИО11, и сообщила, что <данные изъяты>» временно не работает, и поинтересовалась, может ли <данные изъяты>» продавать и покупать песок, на что она ответила утвердительно, после чего в их адрес от имени <данные изъяты>» через ФИО34 стали поступать документы первичной бухгалтерской документации, в том числе, счет-фактуры, счета, товарные накладные. Основанием платежа был указан песок. Одновременно с данными документами, на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» поступали денежные средства за, якобы, приобретенный ими у организации песок. В действительности, <данные изъяты>» песок в адрес данной фирмы не отгружало. Денежные средства, полученные от <данные изъяты>», <данные изъяты>» переводили на счет <данные изъяты>» за, якобы, покупку у фирмы строительных материалов. В действительности, строительные материалы также у данной организации не приобретались. <данные изъяты>» появилась сразу же, как их счетом стало пользоваться <данные изъяты>». Его реквизиты им были сообщены ФИО34

Аналогичные документы по покупке у <данные изъяты>» песка оформлялись с <данные изъяты>». Всю документацию по <данные изъяты>» также привозил ФИО34 вместе с документами <данные изъяты>». От ФИО101 ей известно, что его руководителем является бизнесмен Миронов А.А., который занимается продажей и транспортировкой песка. Деньги, поступавшие на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» обналичивались сотрудниками <данные изъяты>» и передавались ФИО34.

Несколько раз со счета <данные изъяты>» на счет <данные изъяты>» поступали денежные средства с назначением платежа: «оплата за <данные изъяты> по договору за песок речной с доставкой». Указанные денежные средства по просьбе ФИО34, как и другие денежные средства, поступающие от <данные изъяты>», обналичивались и передавались ему для Миронова А.А.

Спустя некоторое время, среди контрагентов <данные изъяты>» постепенно стали появляться <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», которые якобы, тоже покупали у <данные изъяты>» песок и строительные материалы. В действительности данные фирмы были контрагентами ФИО34, который представлял интересы Миронова А.А. Денежные средства, полученные от данных фирм, перечислялись на счета <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» за, якобы, покупку у них песка, стройматериалов и др. В действительности, в данном случае <данные изъяты>» выполняло функцию фирмы-«прокладки», поскольку ничего у данных фирм не покупало.

Миронов А.А. ей известен, как бизнесмен, которому, со слов ФИО34, подконтрольны <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>». Он занимается продажей песка и строительных материалов, а также оказанием услуг по грузоперевозкам. Карьер, находящийся в пойме <адрес> вблизи <адрес>, ей не известен. Она там никогда не была. Никто из сотрудников <данные изъяты>» не осуществлял добычу песка, в том числе в данном карьере.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными на предварительном следствии 24.01.2017 года (т.6 л.д. 133-135) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он занимается грузоперевозками, в собственности находятся 5 грузовых автомобилей: «Шакман» г.р.н. №, «Шакман» г.р.н. №, «Скания» г.р.н. №, «Скания» г.р.н. №, «Питер Билт» г.р.н. №. Одним из его контрагентов в 2014 и 2015 году было <данные изъяты>». Со слов подчиненных водителей, ему известно, что они на протяжении весны-лета 2015 года для контрагента <данные изъяты>» неоднократно возили песок речной с базы, расположенной в <адрес> в <адрес>. С представителями базы в <адрес> он лично не общался. Загруженный в д<адрес> песок, транспортировался контрагенту <данные изъяты>». Несколько раз в 2016 году со счета его фирмы перечислялись денежные средства за транспортные услуги в адрес <данные изъяты>», однако, все работы при этом выполнялись мужчиной по имени «ФИО14» на принадлежащем ему грузовом автомобиле, а <данные изъяты>» предоставило ему счет для перечисления денежных средств.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, данными на предварительном следствии 31.01.2017 года (т.6 л.д. 250-252) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он является водителем грузового автомобиля «Скания» гос. номер №, до 2017 года он управлял автомобилем «Скания» гос. номер №. Его работодателем является Свидетель №12, указанные автомобили принадлежат ему. Одним из постоянных заказчиков грузоперевозок в 2015 и 2016 годах было <данные изъяты>». Летом 2015 года он на автомобиле «Скания» гос. номер № 5 или 10 раз возил песок речной 1 класса по заказу <данные изъяты>» с перевалочной базы, расположенной в д.<адрес>. На базе на тот момент находилась техника, в том числе погрузчик, а также автомобиль «МАЗ». Из сотрудников базы был только бульдозерист, который грузил песок после того как ему сообщали от какой организации прибыла машина. Из разговора с такими же водителями, ожидающими погрузку, он узнал, что песок, который им грузят, возят с карьера, расположенного неподалеку от базы, на берегу <адрес>. Загруженный от имени <данные изъяты>» песок он перевозил на склады <данные изъяты>», расположенные возле проходных <данные изъяты>» в <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данными на предварительном следствии 02.02.2017 года (т.6 л.д. л.д. 1-3) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с августа 2013 года по август 2016 года он работал водителем на автомобиле «Шакман» гос. номер №, принадлежащем его работодателю Свидетель №12, который определял задачи, забирал у него отчетную документацию по перевезенному грузу, платил заработную плату. Денежные средства за перевезенный груз ему не передавали, расчет производится между Заказчиком и Продавцом. Летом 2015 года он на автомобиле «Шакман» № несколько раз возил песок 2 класса (речной) по заказу <данные изъяты>» с перевалочной базы, расположенной в д.<адрес>. На базе на тот момент находились трактор-погрузчик, а также автомобили марки «МАЗ». Из сотрудников базы был только водитель погрузчика, и человек, выписывающий товарные и транспортные накладные. Что за фирма продавала песок, он не знает, в товарные накладные он не вникал. Загруженный от имени <данные изъяты> он отвозил в <данные изъяты>», либо на <адрес> в <данные изъяты>

Показаниями свидетеля Свидетель №17, данными на предварительном следствии 09.02.2017 года (т.6 л.д. л.д. 4-6) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с 2015 года работает в должности руководителя <данные изъяты> В его обязанности входит представление интересов организации, заключение договоров, поиск контрагентов и реализация производимой продукции. Кроме того, он взаимодействует с поставщиками строительных материалов – песка, щебня, песчано-гранитной смеси. С 2013 года основными поставщиками песка, щебня, песчянно-гранитной смеси стали Тульские фирмы <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», которые осуществляли поставку в адрес ЖБИ гидро-намывного песка. Поставкой песка от данных фирм занимался тульский предприниматель Миронов А.А.. При необходимости в указанных материалах он созванивался с Мироновым А.А. и интересовался относительно наличия песка, щебня, пгс, на что тот, как правило, отвечал утвердительно, сообщал ему цену, а он называл необходимый объем строительных материалов. После этого, на промышленную зону <данные изъяты>» приезжала автомобильная техника, груженая заказанными им строительными материалами, и при этом Миронов А.А. через водителя передавал товарные и транспортные накладные, сертификаты на песок. Миронов А.А. лично приезжал в <данные изъяты>», привозил договор поставки № 2 от 01.04.2015 с <данные изъяты>», договор поставки № 1 от 17.06.2015 года с <данные изъяты> договор № 2 от 01.08.2014 года и затем забирал подписанные им документы. Также Миронов А.А. имел свою технику и в стоимость песка и других материалов он включал стоимость транспортных услуг. На пропускном пункте ЖБИ имелся журнал, где велся учет пропуска транспортных средств. Денежные средства за строительные материалы, приобретенные у Миронова А.А., поступали на расчетные счета: <данные изъяты> ПАО «Спиритбанк» № №; <данные изъяты> ПАО «ВТБ24» № №; <данные изъяты>», ОАО «Россельхозбанк», № №. Всего за время сотрудничества с Мироновым А.А. <данные изъяты>» приобрел у него строительных материалов на следующие суммы: <данные изъяты>» 5 167 848 рублей 09 копеек; <данные изъяты>» 4 314 225 рублей 60 копеек; <данные изъяты>» 1 407 611 рублей. Согласно расчетному счету <данные изъяты> перечисления денежных средств в адрес указанных контрагентов было начато в августе 2014 года. Директоров <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» он никогда не видел. Все вопросы решились с Мироновым А.А. <данные изъяты> продавало песок по цене 600 рублей за кубометр с доставкой (приложение № 1 к договору), <данные изъяты> - протокол согласования цены от 17.06.2015 – 575 рублей за кубометр с доставкой, щебень гравийный фракции 5x20 – 1200 рублей за кубометр (протокол от 06.08.2015), протокол от 11.08.2015 фракция щебня 20x40 – 1200 рублей за кубометр с доставкой, протокол согласования цены на песок от 21.08.2015 – 570 рублей за кубометр с доставкой, протокол от 01.09.2015 – щебень гравийный фракция 5x20 и 20x40 по цене 1300 рублей за кубометр. Песок Миронов А.А. поставлял речной гидро-намывного типа, и речной щебень (гравий).

Показаниями свидетеля Свидетель №18, данными на предварительном следствии 09.02.2017 года (т.6 л.д. 10-11) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в <данные изъяты>» она работает с сентября 2014 года. В её обязанности, в том числе, входит произведение оплаты счетов за поставленные материалы, а также обработка первичной финансовой документации и другое. Их поставщиками речного песка и гравийного щебня были, в том числе, <данные изъяты><данные изъяты>», <данные изъяты>» из <адрес>. С данными организациями <данные изъяты> сотрудничало в период с августа 2014 года по март 2015 года с <данные изъяты> с июня 2015 по ноябрь 2015 с <данные изъяты>», с апреля 2015 по ноябрь 2016 с <данные изъяты>». В настоящее время с вышеуказанными организациями <данные изъяты>» не работает. С данными фирмами были заключены договоры на поставку речного песка, гравийного щебня. По условиям договоров организации принимали на себя обязательства по поставке речного песка и гравийного щебня, включая доставку собственным транспортом. Оплата за товар производилась только безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств, с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетные счета <данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты>». Счета на оплату получала по электронной почте. Миронова А.А. она видела в <данные изъяты>» и знает его как представителя вышеуказанных организаций. Какие конкретно машины доставляли речной песок и (или) гравийный щебень она не знает, но все транспортные средства, въезжающие на территорию завода, фиксировались на контрольно-пропускном пункте охранниками в журналах.

Показаниями свидетеля Свидетель №19, данными на предварительном следствии 09.02.2017 года (т.6 л.д. 12-14) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в <данные изъяты>» она работает с 1984 года. В её обязанности, в том числе, входит обработка поступающих заказов на предприятие по закупке бетона и железобетонных изделий, а также осуществляет работу с различными поставщиками сырья и материалов (арматура, цемент, горный и речной песок, щебень, добавки и другое). Поставку речного песка и гравийного щебня на предприятие производили, в том числе, <данные изъяты><данные изъяты>» и <данные изъяты> 3» из <адрес>. С данными организациями их предприятие сотрудничало в период с августа 2014 года по март 2015 года с <данные изъяты>», с июня 2015 по ноябрь 2015 с <данные изъяты>», с апреля 2015 по ноябрь 2016 с <данные изъяты>». С данными фирмами были заключены договоры на поставку речного песка, гравийного щебня. По условиям договоров организации принимали на себя обязательства по поставке речного песка и щебня гравийного, включая доставку собственным транспортом. Оплата за товар производилась только безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетные счета <данные изъяты> ООО <данные изъяты>» и <данные изъяты> 3». С момента начала договорных отношений и до момента их окончания с указанными фирмами все формальности по доставке речного песка и гравийного щебня (объем, время, поставка) она обсуждала с их представителем Мироновым А.А.. Какую должность в этих организациях занимал Миронов А.А., она не знает. Также, счета на оплату она получала от бухгалтерий <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты> в лице ФИО11, фамилии которой она не знает. Общение с Мироновым А.А. проходило посредством сотовой связи. При необходимости поставки речного песка и гравийного щебня она звонила Миронову А.А. и заказывала определенный объем материала. После чего, песок и гравийный щебень доставлялись транспортом Миронова А.А. на <данные изъяты>». Перед поставкой речного песка всегда в обязательном порядке <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>», предоставляли по электронной почте паспорта качества, сертификаты и необходимые образцы песка и гравийного щебня.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными на предварительном следствии 14.03.2017 года (т.6 л.д. л.д. 22-31) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он являлся единственным участником и генеральным директором <данные изъяты>» с момента её регистрации в налоговых органах и до её закрытия в декабре 2015 года. Он организовал данную фирму с целью осуществления посреднических функций и грузоперевозок. Для регистрации фирмы он арендовал офис по адресу: <адрес>. Однако, фактически он там не находился, туда поступала только корреспонденция. В настоящее время договор аренды данного офиса расторгнут.

Для оказания помощи по ведению бухгалтерской документации он обратился за помощью в <данные изъяты>» для чего передал директору данной фирмы Свидетель №11 находящуюся у него печать <данные изъяты>», копию устава, свидетельства о регистрации фирмы и копию решения единственного участника. В период работы фирмы он получал заказы на перевозку грузов, в том числе полезных ископаемых. Однако <данные изъяты>» никогда не занималось их добычей, так как не имело специальной техники, земельных участков и соответствующих лицензий. Добычей полезных ископаемых в карьере, расположенном на земельных участках в непосредственной близости от <адрес><данные изъяты>» никогда не занималось и никогда не транспортировало их. <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты> ему не известны. Договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты><данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» он никогда не заключал и с их представителями не встречался. Предъявленные ему на обозрение копия свидетельства о государственной регистрации <данные изъяты>», свидетельства о постановке на налоговый учет, решения единственного участника <данные изъяты>», приказа № 1 о вступлении в должность, данных об участниках, устава <данные изъяты>», принадлежат ему, ранее копии данных документов он передал Свидетель №11 для ведения бухгалтерии. Документы с коммерческими предложениями <данные изъяты>», Договор поставки № 2 от 01.08.2014 с приложениями, заключенный между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», письмо № 9 от 25.03.2015 в адрес <данные изъяты>», согласно которому <данные изъяты>» просит перечислить задолженность перед <данные изъяты> на свой счет, Счет № 4 от 14.08.2014, товарную накладную № 3 от 14.082014, товарно-транспортную накладную от 09.08.2014, счет-фактуру № 3 от 14.08.2014, Счет № 7 от 31.08.2014, счет-фактуру № 8 от 31.08.2014, товарную накладную № 8 от 31.08.2014, товарно-транспортную накладную от 18.08.2014 (две штуки), 19.08.2014 (две штуки), 22.08.2014 (две штуки), 23.08.2014, 27.08.2014 (две штуки), 28.08.2014 (две штуки), 29.08.2014 (две штуки), 30.08.2014 (две штуки), Счет № 5 от 20.08.2014, счет-фактуру № 6 от 20.08.2014, товарную накладную № 6 от 20.08.2014, товарно-транспортную накладную от 14.08.2014, 15.08.2014, 16.08.2014, 18.08.2014, паспорта № 22 от 05.03.2015 и № 2 от 25.10.2015, Счет № 8 от 17.09.2014, счет-фактуру № 9 от 17.09.2014, товарную накладную № 9 от 17.09.2014, товарно-транспортную накладную от 01.09.2014 (2 штуки), от 05.09.2014 (2 штуки), от 06.09.2014 (2 штуки), от 08.09.2014 (2 штуки), от 09.09.2014 (2 штуки), Счет № 10 от 30.09.2014, счет-фактуру № 10 от 30.09.2014, товарную накладную № 10 от 30.09.2014, товарно-транспортную накладную от 24.09.2014 (2 штуки), от 25.09.2014(2 штуки), 26.09.2014(2 штуки), 27.09.2014(2 штуки), 29.09.2014(2 штуки), 30.09.2014(2 штуки), Счетом № 17 от 17.10.2014, счет-фактуру № 11 от 17.10.2014, товарную накладную № 11 от 17.10.2014, товарно-транспортную накладную от 01.10.2014 (2 штуки), 02.10.2014, 07.10.2014, 08.10.2014, 09.10.2014 (2 штуки), 10.10.2014 (2 штуки), 11.10.2014 (2 штуки), 13.10.2014 (2 штуки), 14.10.2014 (2 штуки), 15.10.2014, Акт сверки взаиморасчетов между <данные изъяты>» и <данные изъяты> Счет № 12 от 31.10.2014, счет-фактуру № 12 от 31.10.2014, товарную накладную № 12 от 31.10.2014, товарно-транспортную накладную от 16.10.2014, 30.10.2014, 31.10.2014, Счет № 15 от 30.11.2014, счет-фактуру № 14 от 30.11.2014, товарную накладную № 14 от 30.11.2014, товарно-транспортные накладные от 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014, 28.11.2014, 29.11.2014, Счет № 16 от 15.12.2014, счет-фактуру № 16 от 15.12.2014, товарную накладную № 16 от 15.12.2014, товарно-транспортные накладные от 01.12.2014, 02.12.2014, 05.12.2014, 09.12.2014, 10.12.2014 (2 штуки), 11.12.2014 (2 штуки), 12.12.2014 (2 штуки), 15.12.2014 (2 штуки), Договор поставки № 4 от 04.12.2014, заключенный между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» с приложениями, счет-фактуру № 17 от 30.12.2014, товарную накладную № 17 от 30.12.2014, товарно-транспортные накладные от 18.12.2014, 19.12.2014, 24.12.2014, Счет № 24 от 17.03.2015, счет-фактуру № 28 от 23.03.2015, товарную накладную № 28 от 23.03.2015, Счет № 28 от 23.03.2015, счет № 23 от 16.03.2015, счет-фактуру № 16 от 12.03.2015, товарную накладную № 16 от 02.03.2015, Счет № 16 от 02.03.2015, счет-фактуру № 5 от 28.02.2015, товарную накладную № 5 от 28.02.2015, счет-фактуру № 11 от 02.03.2015, товарную накладную № 11 от 02.03.2015, счет-фактуру № 13 от 09.03.2015, товарную накладную № 13 от 09.03.2015, счет № 14 от 05.12.2014, счет-фактуру № 15 от 16.12.2014, товарную накладную № 15 от 16.12.2014, товарно-транспортные накладные от 08.12.2014, 09.12.2014, 10.12.2014, 11.12.2014, 12.12.2014, 15.12.2014, 16.12.2014, счет № 17 от 30.12.2014, счет-фактуру № 18 от 30.12.2014, товарную накладную № 18 от 30.12.2014, товарно-транспортные накладные от 16.12.2014 (3 штуки), 17.12.2014, 18.12.2014 (2 штуки), 19.12.2014 (3 штуки), 23.12.2014, 24.12.2014 (2 штуки), 25.12.2014, 26.12.2014, 29.12.2014 (2 штуки), счет № 2 от 31.12.2014, счет-фактуру № 2 от 31.01.2015, товарную накладную № 2 от 31.01.2015, товарно-транспортные накладные от 05.01.2015 (2 штуки), 06.01.2015, 12.01.2015, 12.01.2015, 15.01.2015, 16.01.2015, 19.01.2015, 30.01.2015, 31.01.2015, 31.01.2015, договор поставки № 5 от 19.01.2015, с приложениями, заключенный между <данные изъяты>» и <данные изъяты>, соглашение о проведении взаимозачета от 27.02.2015, письмо № 10 от 25.03.2015 в адрес <данные изъяты> Счет № 30 от 24.03.2015, счет-фактуру № 30 от 24.03.2015, товарную накладную № 30 от 24.03.2015, Счет № 5 от 11.02.2015, счет-фактуру № 5 от 11.02.2015, товарную накладную № 5 от 11.02.2015, Счет № 17 от 28.02.2015, счет-фактуру № 17 от 28.02.2015, товарную накладную № 17 от 28.02.2015, счет-фактуру № 1 от 22.01.2015, Акт сверки взаиморасчетов за период с 19.01.2015 по 27.03.2015, договор аренды транспортного средства с экипажем от 13.02.2015, договор поставки от 29.01.2015, заключенный с <данные изъяты>», с приложениями, счета №№5, 16, счет-фактуру № 6 от 12.02.2015, Счет № 6 от 13.02.2015 в отношении <данные изъяты>», счет-фактуру № 9 от 16.02.2015, счет № 3 от 06.02.2015 в отношении <данные изъяты>», счет-фактуру № 4 от 09.02.2015, товарную накладную № 4 от 09.02.2015, счет № 4 от 11.02.2015 в отношении <данные изъяты>», счет-фактуру № 7 от 12.02.2015, товарную накладную № 7 от 12.02.2015, счет № 8 от 20.02.2015, счет-фактуру № 8 от 20.02.2015, товарную накладную № 8 от 20.02.2015, товарно-транспортные накладные от 02.02.2015, 03.02.2015, 04.02.2015, 05.02.2015, 06.02.2015, 09.02.2015, 10.02.2015, 11.02.2015, 10.02.2015, письмо № 8 от 25.03.2015, счет № 29 от 23.03.2015, счет № 26 от 23.03.2015, договор поставки №3, заключенный 13.02.2015 с <данные изъяты>», с приложениями, счет № 10 от 18.02.2015, счет-фактуру № 10 от 18.02.2015, счет№ 11 от 24.02.2015, счет-фактуру № 11 от 24.02.2015, счет № 14 от 28.02.2015, счет-фактуру № 14 от 28.02.2015, счет № 15 от 28.02.2015, счет-фактуру № 15 от 28.02.2015, счет № 18 от 06.03.2015, счет-фактуру № 18 от 06.03.2015, товарную накладную № 18 от 06.03.2015, счет № 20 от 10.03.2015, счет-фактуру № 20 от 10.03.2015, счет № 21 от 11.03.2015, счет-фактуру № 21 от 11.03.2015, счет № 25 от 13.03.2015, счет-фактуру № 25 от 13.03.2015, товарную накладную № 5 от 05.03.2015, счет-фактуру № 5 от 05.03.2015, счет № 17 от 28.02.2015, счет-фактуру № 17 от 28.02.2015, товарную накладную № 17 от 28.02.2015, товарно-транспортные накладные от 28.02.2015 (2 штуки), Договор поставки № 6 т 02.03.2015, заключенный с <данные изъяты>» с приложениями, Счет-фактуру № 13 от 23.03.2015, товарную накладную № 13 от 23.03.2015, счет № 13 от 23.03.2015, Счет-фактуру № 32 от 23.04.2015, счет № 31 от 31.03.2015, счет-фактуру № 31 от 31.03.2015, товарную накладную № 31 от 31.03.2015, товарно-транспортные накладные от 13.03.2015, 14.03.2015, 16.03.2015 (2 штуки), 20.03.2015, 20.03.2015, 21.03.2015 (2 штуки), 23.03.2015 (2 штуки), 24.03.2015 (2 штуки), 25.03.2015, 26.03.2015, 27.03.2015, 30.03.2015, 31.03.2015, договор уступки прав требования от 31.03.2015, товарную накладную <данные изъяты>» № 5 от 05.03.2015, счет-фактуру № 5 от 05.03.2015, товарную накладную <данные изъяты>» № 29 от 24.03.2015, товарную накладную № 26 от 14.03.2015, товарную накладную № 25 от 13.03.2015, товарную накладную № 21 от 11.03.2015, товарную накладную № 20 от 10.03.2015, товарную накладную № 18 от 06.03.2015, товарную накладную № 15 от 28.02.2015, товарную накладную № 14 от 28.02.2015, товарную накладную № 11 от 24.02.2015, счет № 27 от 20.03.2015, счет-фактуру № 27 от 20.03.2015, товарную накладную № 27 от 20.03.2015, товарно-транспортные накладные от 02.03.2015 (2 штуки), 03.03.2015 (2 штуки), 04.03.2015, 05.03.2015, 06.03.2015, 09.03.2015, 10.03.2015, 11.03.2015, 12.03.2015, счет-фактуры, товарные накладные, акты сверки взаиморасчетов, договор поставки № 2 от 01.08.2014, изъятые в ходе обыска <данные изъяты>», он видит впервые, их он не изготавливал, подпись, исполненная в этих документах от его имени, ему не принадлежит. Оттиск печати соответствует оригиналу печати <данные изъяты>». О каком песке в договорах идет речь он не знает, он его не поставлял, <данные изъяты>» ему не известен. О существовании правоотношений между <данные изъяты>» и вышеуказанными юридическими лицами он не знал, все договоры были заключены без его ведома.

Показаниями свидетеля Свидетель №21, данными на предварительном следствии 24.03.2017 года (т.7 л.д. 39-54) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором и одним из участников <данные изъяты>». Данной фирме принадлежат офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес> Примерно в марте 2015 года ему необходимо было сдать офисы, находящиеся в собственности у <данные изъяты>». С этой целью он попросил своих знакомых, в том числе Свидетель №22, оказать содействие в поиске арендаторов. 17 марта 2015 года через водителя <данные изъяты>» и Свидетель №22 он передал два экземпляра договора и ключи от офиса для представителя <данные изъяты>». Спустя некоторое время, ему вернулся один из данных экземпляров. После этого он неоднократно заходил в сданный <данные изъяты> офис, однако представителей данной организации он там не видел, равно как и оборудованные рабочие места, мебель указанной организации или какие-либо документы. Спустя короткое время, он «подселил» к <данные изъяты>» другую фирму, которая реально осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Примерно полгода <данные изъяты>» исправно платило арендную плату безналичным расчетом в сумме 31500 рублей в месяц, а спустя полгода платить перестало, однако расторгать договор было не с кем, так как представителя организации он так и не видел, с ним не общался. Чем именно занималось <данные изъяты>» ему не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №22, данными на предварительном следствии 24.03.2017 года (т.7 л.д. 55-57) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в начале 2015 года к нему обратился ФИО34 с просьбой подыскать офис для фирмы. Зная о том, что его товарищ Свидетель №21 подыскивает клиентов для сдачи в аренду офиса по адресу: <адрес>Б, он согласился ему помочь. Свидетель №21 передал ему экземпляры договоров и ключи от офиса, а он, в свою очередь, предал их ФИО34. В ходе их общения ФИО102 сообщил ему, что необходимо помочь и с открытием счета в ОАО «Россельхозбанк». Для проверки юридического адреса приходил представитель «Россельхозбанка», проверял наличие адреса. Со слов ФИО34, <данные изъяты>» ему была нужна для транзита денежных средств с последующим их обналичиванием. Директора <данные изъяты>» он никогда не видел. Ему известны <данные изъяты>» и её генеральный директор Свидетель №11. Об <данные изъяты>» он слышал несколько раз, поскольку данная организация также обслуживалась в <данные изъяты>» и в офисе <данные изъяты>» он несколько раз видел документы от имени данной фирмы. С Мироновым А.А. он знаком около 30 лет. Знает, что в его собственности находятся специальная техника: краны, самосвалы, автомобили. Примерно в начале 2015 года Миронов А.А. попросил его найти ему людей, которые обналичивали бы для него денежные средства. Зная о том, что ФИО34 иногда занимается этим, он их познакомил. Ему известно о том, что ФИО34 обналичивал для Миронова А.А. денежные средства, которые он ему передавал лично. Со счетов каких фирм денежные средства обналичивались, он не знает. Офис фирмы Миронова А.А. находился в офисном здании на ул.Михеева. Сотрудницей фирмы Миронова А.А. была женщина по имени ФИО11. Карьер, расположенный в непосредственной близости от <адрес> ему не известен. Однако, однажды с Мироновым А.А. зимой 2013 года он был в этих местах, и видел, как в <адрес> находился земснаряд для добычи речного песка с русла реки. В ходе разговора Миронов А.А. предложил ему быть управляющим карьера, который будет разработан на данном земельном участке, который он купил. Также он сообщил, что самосвалы будут им приобретены в лизинг, работы по разработке карьера начнутся, как только сойдет снег. Он от его предложения отказался и больше в тех местах не был.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, данными на предварительном следствии 31.03.2017 года (т.7 л.д. 58-60) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 28.04.2013 по август 2015 года он работал машинистом экскаватора в <данные изъяты>» (далее по тексту – <данные изъяты> Он работал на экскаваторе марки «Хундай» желтого цвета. Его работодателем был ФИО39 и наряду с прочими объектами он работал на песчаном карьере в пойме <адрес> в <адрес>. На указанный участок он прибыл 24.02.2015 года. Песчаный карьер, там уже имелся, в нем работала техника, а именно: экскаватор «Вольво», экскаватор «Самсунг», а также его экскаватор «Хундай» гос. номер «№ На карьере с ним общался молодой человек по имени «ФИО103 который отвечал за заправку техники, погрузку песка, то есть выполнял функции «старшего». В его задачи входило снятие грунта, углубление дна карьера, выемка песка из мест, затопленных водой на разработанных участках. Он работал на карьере всего два дня. Погрузка осуществлялась на автомобили «двадцатитонники» китайского производства. Кто вел учет добытого песка он не знает, равно как и не знает какая фирма добывала указанный песок. 25.02.2015 была осуществлена проверка сотрудниками органов внутренних дел места разработки карьера. Все, кто работал на карьере, своевременно разбежались или разъехались, он остался на месте, так как был не в курсе происходящего. Сотрудники полиции взяли от него объяснение и объяснили, что разработка карьера и добыча песка ведется незаконно, о чем ему не было известно. После этого он позвонил ФИО104 и сообщил о происходящем. Тот дал ему указание остановить работу и убывать домой. На следующий день он поехал в карьер, перегнал на трал свой экскаватор и больше на указанном карьере не работал. В ходе общения с ФИО39 ему стало известно, что его экскаватор «Хундай» <данные изъяты>» в феврале 2015 года был предоставлен в аренду <данные изъяты>» и до него на этом экскаваторе в карьере работал его напарник по имени ФИО13.

Показаниями свидетеля ФИО40, данными на предварительном следствии 27.04.2017 года (т.7 л.д. 79-82) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 он работает в должности генерального директора <данные изъяты>» занимающемся поставкой различных стройматериалов. В 2015 году <данные изъяты>» в соответствии с заключенным договором приобретало речной строительный песок у <данные изъяты>», на который <данные изъяты>» был предоставлен сертификат качества. В сертификате было указано, что карьер находится вблизи <адрес> в пойме <адрес>. Были ли строительные материалы, поставленные <данные изъяты>», добыты на земельных участках с кадастровыми номерами № и <адрес> ему неизвестно. Строительные материалы <данные изъяты>» перевозились на автомобилях марки Мерседес и Ман арендованных его компанией у <данные изъяты>». Переговоры по приобретению песка его отгрузке и стоимости велись с лицом по имени ФИО13. Документы на поставку песка были подготовлены <данные изъяты>», а именно их бухгалтером ФИО15. Сама отгрузка стройматериалов производилась на карьере, расположенном в <адрес>. Оплата песка производилась безналичным расчетом на расчетный счет № №, открытый в Тульском РФ ОАО «Росельхозбанк» в <адрес>, согласно заключенному договору поставки с <данные изъяты>».

Показаниями свидетеля Свидетель №24, данными на предварительном следствии 14.04.2017 года (т.7 л.д. 101-104) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ему известно о том, что <данные изъяты>» примерно с осени 2010 года осуществляло добычу нерудных полезных ископаемых в русле <адрес> в непосредственной близости от <адрес> совместно с <данные изъяты>». Добыча песка осуществлялась как из русла <адрес> с помощью земснаряда, так и на суше – в пойменной части реки. Об этом ему известно в связи с тем, что ранее он имел несколько единиц тяжелой техники: автомобиль КАМАЗ, трактор Т-150, автогрейдер, автомобили ТАТРА. Представители <данные изъяты>» обратились к нему с просьбой предоставить им технику для строительства технической дороги на карты намыва, расположенные на земельном участке №. В качестве оплаты за предоставленную технику с ним расплачивались строительными материалами: песком речным, добытым в <адрес>, бетонными плитами и блоками. Также в разработке данного карьера принимало участие <данные изъяты> Он лично видел, как в 2013 году или в 2014 году бульдозера и другая тяжелая техника приступала к разработке карьера. Добытый песок складировался на промышленную площадку, расположенную в д.<адрес>. Данная база была в аренде у <данные изъяты>. Среди лиц, осуществляющих добычу песка и песчано-гравийной смеси (далее - пгс) были Миронов А.А. и Свидетель №40. Стас был прорабом, осуществлял текущий ремонт техники и её обслуживание, а Миронов Андрей был его руководителем. На указанном карьере, помимо техники, которую он предоставил, он также видел экскаваторы «Хитачи», «Самсунг» и «ДжиСиБи», которые принадлежали Миронову и Свидетель №40.

В 2015 году его компаньон Свидетель №39 приобрел в собственность земельный участок с кадастровым номером №, который является соседним с земельным участком №. На своем земельном участке Свидетель №39 планировал организацию пруда-копани, но все разрешительные документы им получены не были, в связи с чем, постройка пруда так и не была начата.

При ознакомлении с файлом №, показал, что автомобиль «Tatra» вишневого цвета государственный регистрационный знак №» принадлежал в августе 2015 года ему, равно как и экскаватор «CAT», который также представлен на видео-записи. Песок отгружался для организации подъездной дороги от <адрес>, а не на продажу. При этом, работы велись на земельном участке с кадастровым номером № с краю от карьера, разработанного на соседнем земельном участке, который к тому времени был уже разработан и на нем велась добыча.

При ознакомлении с фотографиями, содержащимися на оптическом диске, изъятом в Министерстве природных ресурсов и экологии <адрес>, показал, что все фото и видео файлы свидетельствуют о добыче полезных ископаемых на земельном участке с кадастровым номером №. Папка «выезд 04-07-2013_СТРОЙМИКС» и «выезд 04-09-2013_СТРОЙМИКС» содержит фотографии добычи из русла <адрес>. На представленных фотографиях также находится техника – «Камаз» и «Шакман», принадлежащая ФИО105. Папка «выезд 24-01-2016» содержит фотографии техники, в том числе и его. Ему принадлежал экскаватор «CAT», который использовался для разравнивания земельного участка с кадастровым номером №. Другая техника принадлежала Миронову Андрею, находилась на карьере более двух лет. В остальных папках на фотографиях и видеозаписях представлена техника, которая использовалась для разработки карьера Мироновым А.А. и его компаньонами, в указанные периоды времени, когда были сделаны данные фотографии, свою технику для разработки карьера он не предоставлял.

Показаниями свидетеля Свидетель №25, данными на предварительном следствии 21.04.2017 года (т.7 л.д. 105-107) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с 2010 года работает в должности главного инженера <данные изъяты>», которое занимается передачей в аренду строительной техники, а также поставляет песок с карьера, расположенного в н.<адрес>, на производство керамической плитки «Эталон». Зимой 2014-2015 года между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» был заключен договор аренды транспортного средства - экскаватора «Хундай» с водителем. После заключения указанного договора <данные изъяты>» при помощи своей техники осуществило доставку экскаватора «Хундай» на свой объект. В феврале 2015 года ему на телефон позвонил механик-водитель экскаватора «Хундай» Свидетель №23 и сообщил, что задержан сотрудниками полиции, находится около <адрес> в <адрес>. В ходе разговора с сотрудником полиции, последний попросил его привести документы, на основании которых производились работы экскаватора на незаконно разработанном карьере. Он, взяв договор аренды экскаватора между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», и направился в <адрес>, где представил их сотрудникам полиции. На следующий день экскаватор силами <данные изъяты>» был возвращен на базу.

Показаниями свидетеля Свидетель №26, данными на предварительном следствии 21.04.2017года (т.7 л.д. 108-110) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с 2005 года является директором <данные изъяты>». Основным видом деятельности <данные изъяты> является передача в аренду строительной техники - бульдозеров, погрузчиков, экскаваторов и т.д. Также их фирма поставляет песок с <адрес> карьера для изготовления облицовочной плитки <данные изъяты>». <данные изъяты> является контрагентом <данные изъяты>». Примерно зимой 2014-2015 года к нему обратился директор <данные изъяты>» Свидетель №27 с просьбой предоставить ему в аренду экскаватор «Хундай», сказав, что экскаватор будет использоваться для погрузки земляного грунта за <адрес>. После этого экскаватор «Хундай» был погружен на автомобильный трал, принадлежащий <данные изъяты>», и убыл на объект данного юридического лица. Примерно в феврале 2015 года ему позвонил его сын - главный инженер <данные изъяты>» ФИО41 и сообщил, что их экскаватор «Хундай» был арестован сотрудниками полиции на карьере в <адрес>, неподалеку от д<адрес> за незаконную разработку карьера. По его указанию его сын с документами, подтверждающими аренду экскаватора поехал на место и передал их сотрудникам полиции, а он позвонил ФИО42 и сказал, что экскаватор должен быть доставлен на базу в кратчайшие сроки. На следующий день экскаватор «Хундай» был доставлен на стоянку техники автомобильным тралом, принадлежащим <данные изъяты>. В качестве оплаты за аренду экскаватора «Хундай» <данные изъяты> отгружало им щебень известняковый, приобретенный ими на карьере в н.п. <адрес>».

Показаниями свидетеля Свидетель №27, данными на предварительном следствии 21.04.2017года (т.7 л.д. 111-114) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с 2005 года работает директором <данные изъяты>». В январе 2015 года он по служебным вопросам приехал в <адрес>. <данные изъяты>» в то время испытывало сложность с наличием песка и щебня, имело потребность в данных природных ресурсах. Он обратился к одному из жителей <адрес>, с вопросом приобретения песка, так как видел, как из села выходили большегрузные самосвалы. Ему дали номер Миронова А.А. и представили его как хозяина карьера, расположенного в пойме <адрес> неподалеку от <адрес>. В ходе телефонного разговора с Мироновым А.А. они договорились о поставках песка и щебня и Миронов А.А. сообщил ему телефон ФИО11, сказав, что это бухгалтер, документы они договорились направить по электронной почте. Спустя некоторое время, ему на электронную почту <данные изъяты> от Миронова А.А. поступил договор поставки песка речного и паспорт испытаний песка. Документы поступили от имени <данные изъяты>», которое как он понял, принадлежало Миронову А.А. Предложенные Мироновым А.А. условия, а именно стоимость песка и его качество, его устроили и договор был подписан. Доставка песка осуществлялась автомобилями, принадлежащими ОАО <данные изъяты>», а именно автомобилями: Volvo номер №; Камаз № Камаз №; Камаз №; Камаз №. Погрузка с зимы до весны 2015 года осуществлялась непосредственно на карьере, расположенном около <адрес>, а весной 2015 года ввиду распутицы погрузка осуществлялась на базе, расположенной в промышленной зоне д.<адрес>. Все вопросы относительно отгрузки песка: время, место и стоимость он обсуждал с Мироновым А.А. Денежные средства с расчетного счета <данные изъяты>» за песок перечислялись на расчетный счет <данные изъяты>». За часть отгруженного песка <данные изъяты>» рассчитывалось с <данные изъяты>» дизельным топливом, примерно на сумму 800 000 рублей. Всего у <данные изъяты>» <данные изъяты>» приобрело песка на сумму более 2 миллионов рублей. Часть денежных средств <данные изъяты>» выплатило дизельным топливом, остаток - 1,2 миллиона - на счет <данные изъяты> в порядке переуступки прав требований. При ознакомлении с письмом № 10 от 25.03.2015 года от <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты> с просьбой перечислить задолженность в сумме 1 261 030 рублей на счет <данные изъяты>» согласно договора уступки права требования, Актом сверки взаиморасчетов, соглашением о проведении взаимозачета от 27.02.2015года указал, что указанные документы были получены либо по почте, либо через водителей. Миронов А.А. созванивался с ним по этому поводу. Свидетель №20 он никогда не видел и не общался с ним, был убежден, что ООО «Леффко» является фирмой ФИО3 Денежные средства в сумме 1 261 030 рублей были перечислены <данные изъяты>» на счет <данные изъяты> согласно данного письма. Подпись, исполненная от его имени в этих документах, принадлежит ему, оттиск печати соответствует оригиналу.

Относительно взаимоотношений с <данные изъяты>» указал, что с данной фирмой он неоднократно заключал договоры на аренду техники. В феврале 2015 года к нему обратился Миронов А.А. с просьбой предоставить ему специальную технику - бульдозер и экскаватор. Поскольку у него данной техники не было, он обратился к Свидетель №26, который заключать договоры с «чужими» отказался. В результате он стал посредником между <данные изъяты>» в лице Миронова А.А. и <данные изъяты>». Заключив с <данные изъяты>» договор, он своим тралом доставил бульдозер «Шантуй» и экскаватор «Хундай» на карьер, расположенный в <адрес>. Однако, примерно через неделю сотрудники полиции проводили проверку законности разработки карьера и хотели арестовать данную технику. На следующий день экскаватор «Хундай» был доставлен назад на базу в <данные изъяты>». Ближе к лету 2015 года в работе <данные изъяты>» начались перебои, в связи с чем, приобретать песок у Миронова А.А. <данные изъяты> перестало.

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данными на предварительном следствии 21.04.2017года (т.7 л.д. 115-119) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он в период с февраля по июнь 2015 года осуществлял транспортировку речного песка с базы, расположенной в <адрес>, на грузовом автомобиле «самосвал» марки Volvo гос. номер № до территории склада, расположенного по адресу: <адрес>, вл.18/2 (<данные изъяты>»). В день он выполнял от одного до трех рейсов. Погрузка осуществлялась на базе с использованием строительной техники: погрузчика и экскаватора. Техника принадлежала организации, у которой закупался песок. В случае, когда ломалась техника на базе, он загружался речным песком на площадке в <адрес>. Песок отгружался экскаватором «JSB». Как ему известно, песок добывался в пойме <адрес> и доставлялся грузовыми автомобилями марки «Tatra» с <адрес> номерами, двумя грузовыми автомобилями МАЗ и трехостным КАМАЗ на базу в <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №29, данными на предварительном следствии 27.04.2017года (т.7 л.д. 120-122) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в январе 2015 года от мастера участка ему поступило указание направляться в карьер расположенный в пойме <адрес>, где-то за <адрес>, для погрузки и транспортировки речного песка на самосвале КАМАЗ. Он и другие водители делали по 3-4 рейса в день для загрузки песка в вышеуказанный карьер и перевозили его на базу ДРСУ. Карьер представлял собой большую овальную яму, разработанную механическим способом. Он видел, как экскаватор расширял данный карьер, снимая плодородный слой почвы и углубляясь в песок. Карьер располагался на берегу <адрес>. Помимо автомобилей, принадлежащих ДРСУ, в карьере работали автомобили «Вольво», «Татры», «МАЗы» с <адрес> номерами. Также за песком он ездил на базу, расположенную в промзоне д.<адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №30, пояснившего что примерно в январе 2015 года он наряду с другими водителями был направлен в карьер расположенный в пойме <адрес>, недалеко от <адрес>, для погрузки и транспортировки речного песка. Иногда они делали по два-три рейса в день тремя машинами КАМАЗ, иногда ездил кто-то один, в зависимости от занятости техники. В кузов КАМАЗА помещалось 10 кубометров песка. Песок они возили на базу ДРСУ в <адрес>. В карьере на тот момент грузились и другие автомобили, не принадлежащие <данные изъяты>», среди которых были автомобили «Татра», «Скания», МАЗы. МАЗы были с <адрес> номерами, и как он понял, песок они возили для складирования на площадку, расположенную неподалеку. Сам карьер был уже достаточно разработан, большое количество грунта было выбрано механическим способом. Погрузку речного песка осуществлял оранжевый погрузчик фирмы «Хундай» или «Самсунг». Как производилась оплата за речной песок ему не известно. Наличные средства для оплаты за песок ему никто не давал.

Показаниями свидетеля Свидетель №31, данными на предварительном следствии 27.04.2017 года (т.7 л.д. 126-128) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в январе 2015 года он наряду с другими водителями был направлен для транспортировки речного песка в карьер, расположенный в пойме <адрес> вблизи <адрес>. Спустя некоторое время, на указанные погрузочно-транспортировочные работы были привлечены все водители КАМАЗов <данные изъяты>», которые меняли друг друга, так как часть автомобилей, так или иначе, была задействована на работах в <адрес>. Прибыв в карьер, он увидел там и другие автомобили, не принадлежащие <данные изъяты>», среди которых были «Татры», «Скания». Сам карьер был уже разработан, края были местами отвесные, большое количество грунта было выбрано. Погрузку речного песка осуществлял оранжевый погрузчик фирмы «Хундай» или «Самсунг». Песок, который они загружали на карьере, был транспортирован на площадку <данные изъяты>. Ему известно, что оплата за речной песок ДРСУ осуществляло по безналичному расчету. Наличные средства для оплаты за песок ему никто не давал. Весной 2015 года, когда начался разлив <адрес> они грузились речным песком на базе, расположенной в промзоне д.<адрес>. Каким образом песок был перемещен из карьера на базу ему не известно, визуально песок был тот же. Погрузку песка осуществлял погрузчик фронтального типа. Указанный песок они также перевозили на площадку <данные изъяты>

Показаниями свидетеля Свидетель №32, данными на предварительном следствии 27.04.2017 года (т.7 л.д. 129-131) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 2013 года он работает водителем <данные изъяты>. Примерно в январе 2015 года от мастера участка ему наряду с другими водителями поступило указание направляться на самосвале КАМАЗ в карьер расположенный в пойме <адрес>, за <адрес> для погрузки и транспортировки речного песка. Водители, в том числе и он, делали по 3-4 рейса в день для загрузки песка в вышеуказанный карьер, который представлял большую овальную яму, разработанную механическим способом. В кузов КАМАЗа помещалось 10 кубометров песка. На месте он видел, как в карьере грузятся другие автомобили, не принадлежащие <данные изъяты>», в том числе «Татры» красного (вишневого) цвета. Погрузку речного песка осуществлял экскаватор. Песок он доставлял на базу ДРСУ. Как производилась оплата за речной песок ему не известно. Наличные средства для оплаты за песок он ни от кого не получал. Весной 2015 года, когда началась весенняя распутица, погрузка песка осуществлялась с базы расположенной в промышленной зоне д.<адрес>. Данный песок также доставлялся на базу ДРСУ. В некоторых путевых листах место погрузки указано как «Кашира», однако в действительности погрузка была в д.<адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №33, данными на предварительном следствии 27.04.2017 года (т.7 л.д. 132-134) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в соответствие с указанием главного инженера ФИО43 примерно с января по апрель 2015 года, он выполнял перевозку речного песка, добываемого из карьера, расположенного в населенном пункте <адрес>, вблизи реки Ока с дальнейшей его транспортировкой и разгрузкой на базе <данные изъяты>». Транспортировку указанного природного материала осуществлял на грузовом автотранспорте марки «КАМАЗ», объемом 10 кубических метров. Количество рейсов в день не нормировалось, а зависело от решения его руководства. Все рейсы отражались в путевых листах, которые ему выдавал диспетчер ДРСУ при отправке автотранспорта. Погрузка речного песка осуществлялась большим экскаватором (0,9 кубов) марки «Хитачи» или «Коматсу». Каждую погрузку песка в автомобиль водитель экскаватора отмечал у себя в блокноте, который находился в кабине его экскаватора.

Показаниями свидетеля Свидетель №34, данными на предварительном следствии 27.04.2017года (т.7 л.д. 135-137) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в один из дней в феврале-марте 2015 года, он, по указанию главного инженера ФИО43 на грузовом автомобиле «самосвал» марки «КАМАЗ» объемом 10 кубических метров был направлен для перевозки речного песка из карьера, расположенного вблизи берега реки Ока около населенного пункта <адрес>. Данный песок он перевозил на базу ДРСУ. Перевозку указанного речного песка осуществлял, массой 10-12 тонн. В общей сложности перевозкой песка из указанного месторождения он занимался 2 или 3 дня. Количество рейсов в день не нормировалось. Перед выездом в рейс диспетчер ДРСУ ему выдавал путевой лист, в котором в течение рабочего дня он отражал все рейсы, километраж, расход топлива. В день осуществлял несколько рейсов. Погрузка речного песка осуществлялась экскаватором. Данная техника ДРСУ не принадлежала. Ее собственник ему не известен. Каждая погрузка песка фиксировалась в накладной, которую ему выдавали на карьере. Вечером данную накладную он сдавал в бухгалтерию ДРСУ. Помимо транспорта ДРСУ транспортировку добытого речного песка из указанного месторождения осуществляли другие грузовые автомобили с Тульскими гос. номерами, марки «КАМАЗ», «СКАНИЯ». Также он видел, что в <адрес> в перевалочной базе отгружались большегрузные автомобили с прицепами, в связи с непроходимой для них дорогой, ведущей к карьеру.

Показания свидетеля Свидетель №35, данными на предварительном следствии 27.04.2017года (т.7 л.д. 138-140) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он работал в должности водителя <данные изъяты>» примерно с 2011 года по 2016 год. В период с января по апрель 2015 года по заданию руководства - главного инженера ФИО43, он перевозил песчано-гравийную смесь, похожую на речной песок, с промышленной площадки, расположенной в населенном пункте <адрес> на базу ДРСУ, расположенную по адресу: <адрес>. Перевозку указанного ПГС осуществлял на грузовом автотранспорте «самосвал» марки «КАМАЗ» гос. номер №, объемом 10 кубических метров, массой 14 тонн. В неделю выезжал 3-5 дней и мог осуществлять от 2 до 4 рейсов. Все рейсы отражались в путевых листах, которые ему выдавал диспетчер ДРСУ при отправке. Погрузка ПГС осуществлялась большими погрузчиками, которые ДРСУ не принадлежали. Каждая поездка на указанную базу отражалась им в путевом листе. Наличные средства для оплаты за песок ему никто не давал. Организация, у которой приобретало речной песок ДРСУ, а также какие-либо ее представители ему неизвестны.

Показаниями свидетеля Свидетель №36, пояснившего, что с осени 2013 года по март 2014 года он работал водителем автомобиля МАЗ государственный регистрационный знак №. Его работодателем был Миронов А.А., который разрабатывал карьер, расположенный в непосредственной близости от <адрес> в пойменной части <адрес>. В промышленной зоне д.<адрес> Миронов А.А. арендовал гараж, где ставил принадлежащую ему технику – автомобили МАЗ, КРАЗ, бульдозер и погрузчик. Как он понял Миронов А.А. был хозяином вышеуказанного карьера, поскольку давал указания своим работникам относительно его разработки, отгрузки песка и его складирования на базе в д.Тарасково. В карьере на тот момент у ФИО3 работали экскаватор «Хундай» или «Хитачи», автомобиль КРАЗ, автомобильный погрузчик фронтального типа «Амкадор» желтого цвета, бульдозер Т170 желтого цвета. Второй бульдозер работал на базе в д<адрес>. Когда он впервые приехал на место расположения карьера, то разработка карьера только начиналась, была выровнена площадка, откуда впоследствии осуществлялась добыча, верхний слой земли был сдвинут в сторону небольшого лесочка по направлению от реки к <адрес>. Карьера как такового, на тот момент еще не образовалось, а было вырыто лишь небольшое углубление, песок сдвинут в одну большую кучу, из которой велась погрузка на его МАЗ. Песок он отвозил на базу в <адрес>. Кроме него на карьере песком загружалась также другая техника, среди которой были несколько самосвалов Мерседес серого цвета, Шакман желтого цвета, автомобили «ЗИЛ» и «КАМАЗ». Самосвалы марки «Мерседес» ездили на погрузку каждый день. Также на базе постоянно находился топливозаправщик, из которого работники получали топливо. С января 2014 года он на протяжении трех месяцев по несколько раз в день на закрепленном за ним МАЗе перевозил песок ранее складированный на базе в д<адрес> на базу <данные изъяты>», где ему ставили отметку в транспортную накладную, которую он по возвращении на базу в д<данные изъяты> отдавал экскаваторщику, от которого ему стало известно, что все накладные и отчетность в дальнейшем передавались Миронову А.А.. Миронов А.А. систематически посещал карьер и базу, отдавал необходимые указания, контролировал, как выполнили предыдущие указания, а также забирал отчетность за проданный песок и вырученные денежные средства.

Показаниями свидетеля Свидетель №37, данными на предварительном следствии 29.05.2017года (т.7 л.д. 145-148) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2010 года она работает в должности бухгалтера в <данные изъяты>». Указанное юридическое лицо, в том числе, занимается оказанием бухгалтерских и юридических услуг организациям и населению, основной вид деятельности - обучение вождению (автошкола<данные изъяты>», <данные изъяты>-3», <данные изъяты>» ей знакомы с начала 2015 года. В январе 2015 года, её к себе вызвала генеральный директор <данные изъяты>» Свидетель №38, у которой в кабинете находился мужчина, которого она представила, как бизнесмена из <адрес> Миронова А.А.. Свидетель №38 сообщила, что принадлежащая ему фирма <данные изъяты>», арендует помещение в том же здании, что и они, а именно по адресу: <адрес> попросила её оказывать бухгалтерские услуги для фирм Миронова А.А., а именно формирование и предоставление бухгалтерской отчетности в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, на что она согласилась. Миронов А.А. при этом сказал, что все необходимые документы из <адрес> его работники ей будут направлять по электронной почте. Пакет документов по <данные изъяты> и <данные изъяты>» Миронов А.А. передал ей в этот же день. С указанного момента она каждый квартал и один раз за год подвала в налоговую службу бухгалтерские отчеты за <данные изъяты> и <данные изъяты>». Данная отчетность была «нулевая», у фирм не было ни прибыли, ни наемных работников, по крайней мере, ей никто никаких документов с данными сведениями не предоставлял. Печати указанных организаций ей передал Миронов А.А.. С ним она виделась еще один или два раза, когда он приезжал в офис их фирмы за отчетностями принадлежащих ему фирм. Чем фактически занимались <данные изъяты>» и <данные изъяты>» ей не известно. Документов первичной бухгалтерской документации указанных обществ она никогда не видела и ей они не предоставлялись. Насколько она знает, данная документация велась у Миронова А.А. в <адрес>. Пару раз она созванивалась с работником Миронова А.А. по имени ФИО15, с которой она общалась, когда Миронов А.А. организовал <данные изъяты>» и ФИО15 просила её делать «нулевые» отчетности и по этой фирме, пока они не наймут бухгалтера. Документы <данные изъяты> и <данные изъяты>», которые ей передал Миронов А.А., она дополняла лишь отчетами. Директоров и уставных документов <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты> она никогда не видела, о том, чем они занимались и об их договорных отношениях ей ничего не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №38, данными на предварительном следствии 03.06.2017года (т.7 л.д. 149-151) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2004 году она зарегистрировала <данные изъяты> участником и генеральным директором которого является по настоящее время. Фирма занимается оказанием услуг в сфере образования – автошкола, в сфере услуг туристического характера, а также оказанием бухгалтерских услуг. Примерно осенью 2014 года к ней обратился Миронов А.А. с просьбой оказать помощь в регистрации фирмы <данные изъяты>» в <адрес>, в частности, предоставить юридический адрес. Свою просьбу он мотивировал тем, что у него в собственности имеется песчаный карьер, расположенный в пойме <адрес> в непосредственной близости от <адрес> и для реализации песка ему необходима регистрация по месту нахождения карьера. Она согласилась и предоставила ему помещение в здании, где располагается её фирма, а именно по адресу: <адрес>. Спустя некоторое время, после Новогодних праздников 2015 года, Миронов А.А. снова обратился к ней с просьбой оказать ему бухгалтерские услуги по подготовке и предоставлению в органы государственной власти бухгалтерских отчетов. Она пригласила к себе бухгалтера Свидетель №37, представила ей Миронова А.А., как бизнесмена из <адрес> и просила её по возможности ему помочь. За бухгалтерские услуги Миронов А.А. фирме не платил, это была «подработка» Свидетель №37 Также Миронов А.А. привез с собой документы по <данные изъяты>» и передал их Свидетель №37 От Свидетель №37 ей известно, что взаимодействие между ней и Мироновым происходило посредством переписки по электронной почте. Необходимую документацию она получала из офиса ФИО3 в <адрес>. Корреспонденция, которая приходила для ООО «Строительные ресурсы», отправлялась Свидетель №37 в <адрес> в офис Миронова А.А. Примерно весной 2016 года она продавала Миронову отходы сельскохозяйственного производства (отсев зерна). Вместо денежных средств она договорилась с ним о том, что он расплатится с ней песком, поскольку знала о принадлежащем ему карьере. Согласно достигнутой между ними договоренности ей было отгружено несколько «КАМАЗов» речного песка. То, что песок речной она поняла по осколкам ракушек, которые находились в песке. Песок свидетель использовала для ремонта складов.

Показаниями свидетеля ФИО44, данными на предварительном следствии 07.07.2017года (т.7 л.д.241-243) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2015 году он приобрел в собственность земельный участок с кадастровым номером № у МО <адрес> путем участия в аукционе. Прибыв на указанный земельный участок для фиксации его границ на местности, он обнаружил, что часть его земельного участка разработана промышленным способом, верхний слой грунта снят, слой песка выбран на глубину 3-5 метров. При этом, в конкурсной документации ничего про это сказано не было. По поводу добычи нерудных полезных ископаемых в непосредственной близости от <адрес> ему известно, что примерно в 2013 году, какая-то фирма, добывала песок из русла <адрес> гидронамывным способом путем установки земснаряда. После приобретения земельного участка с кадастровым номером № он и его компаньон Свидетель №24, посредством имеющейся у них техники осуществляли расчистку и выравнивание земельного участка: убирали сучья, коренья, сравнивали насыпи. Несколько раз он видел, как на соседнем земельном участка с кадастровым номером № люди чинили находящийся там экскаватор желтого цвета. Хозяином участка № был мужчина по имени ФИО13, фамилии его он не помнит. Непосредственно самой добычи песка на вышеуказанных земельных участках он не видел, однако, иногда посещая свой земельный участок, обращал внимание на то, что карьер становился все больше. Помимо экскаватора на земельном участке № он видел и другую специализированную технику: бульдозер, автомобиль МАЗ. Промышленную разработку своего земельного участка он не осуществлял. Свидетель №24 и он несколько раз грузили автомобиль «Татра», принадлежащий Свидетель №24 для отсыпки подъездной дороги, так как она была разбита. Песок со своего участка они не продавали. Увидев, что на его земельном участке находится часть карьера, и эксплуатация по прямому назначению: «для сельского хозяйства» невозможна, он решил узаконить этот карьер и сделать из него «пруд-копань» для разведения рыбы. Большинство согласований он получил, но Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области разрешение ему не дало, в связи с чем, оборудовать пруд не представилось возможным.

Показаниями свидетеля Свидетель №40, данными на предварительном следствии 18.09.2017года (т.7 л.д. 244-247) и 25.09.2017 года (т.7 л.д. 248-250) и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с Мироновым А.А. он познакомился в 2014 году в деревне <адрес>, где последний предложил ему работать прорабом (старшим механиком) на базе в д.<адрес>, на что он согласился. В его должностные обязанности наряду с прочими входило подготовка транспортных накладных и прием от водителей накладных заполненных покупателем. Бланки накладных привозил Миронов А.А. из офиса, расположенного по адресу: <адрес> Миронов А.А. был хозяином карьера, расположенного в непосредственной близости от <адрес> на берегу <адрес>. В конце августа 2014 года он впервые приехал на базу, расположенную в промышленной зоне д.<адрес>, где находились автомобили марки «МАЗ». До 2015 года он работал на данной базе, ремонтировал технику, осматривал автомобили. Также у Миронова А.А. в собственности был экскаватор «Самсунг», автомобиль КРАЗ и наемная техника – экскаватор «Хундай», «Катерпиллер». Автомобили возили песок с карьера, принадлежащего Миронову А.А., различным контрагентам, в том числе <данные изъяты>». При этом, Миронов А.А. ему сообщил, что карьер совершенно законный, имеются все разрешения. В 2015 году Миронов А.А. предложил ему зарегистрировать <данные изъяты>» и стать его директором. Миронов А.А. сказал, что фирма совершенно официальная, и пояснил, что фирма ему нужна для официальной продажи песка, а на себя он фирму регистрировать не хочет в виду того, что на нем зарегистрировано много имущества, что влечет большие налоги. На что он согласился. В это же время появилась <данные изъяты>», а также другие фирмы, какие именно не помнит. Чем занимается <данные изъяты>», он точно не знает, но от этой фирмы они возили песок контрагентам, в том числе <данные изъяты> Указания Миронова А.А. для него были обязательны, он говорил ему количество автомашин, которые надо загрузить и объем загрузки, после чего он передавал данную информацию экскаваторщику. На загрузку автомашины приходили с уже заполненными товарными накладными. Он каждый день по телефону отчитывался перед Мироновым по количеству рейсов, о состоянии техники, необходимых запасных частях и т.д. Миронов также установил ему заработную плату от 35 до 40 тысяч рублей. Никого из контрагентов Миронова по продажам песка он не знает, никогда с ними не общался, <данные изъяты> он как таковым не управлял, а руководил данным обществом Миронов А.А. Также Миронов А.А. иногда привозил на карьер транспортные накладные, договоры поставки песка и другие документы <данные изъяты>», которые он подписывал. В этот же период времени на фирму <данные изъяты>», а потом и на него были оформлены автомобили МАЗ с г.н.з. №. В настоящее время эти автомобили и фирма проданы. Всем этим занимался Миронов А.А..

Дополнительная техника: бульдозер «Коматсу», экскаватор «Катерпиллер», экскаватор «Вольво» для работ по разработке карьера Мироновым были привлечены примерно осенью-зимой 2015 года. На момент его начала работы у Миронова А.А., на земельном участке, расположенном в непосредственной близости от <адрес>, находились большие кучи песка, местность была заросшей, карьера как такового не было. С лета 2014 года по весну 2016 года на этом месте уже был карьер, разрабатывался техникой, по указанию и под непосредственным руководством Миронова А.А. В указанный период времени разработка карьера шла достаточно активно, автомобили грузились каждый день. Если грузились частники, то денежные средства за песок отдавались ему, а он, в свою очередь, передавал их Миронову А.А. с отчетом о проданном песке. Также он каждый день отчитывался перед бухгалтерией. В качестве отчетных документов были заполненные товарные и транспортные накладные.

Несколько раз Миронов А.А. по телефону предупреждал его о приезде на карьер правоохранительных органов и предлагал до приезда проверки убрать с карьера рабочих и технику, что он и делал.

После прослушивания аудиозаписи телефонных разговоров, содержащиеся на оптическом диске № №с в файлах «0C3C2ABC», «0C4225C6», «0CFE5FB6», «10A829E8», «118A843E», «1A6B600A», и аудиозаписи телефонных разговоров, содержащиеся на оптическом диске № № в файлах «1BBA7BDE», «1D533E0E», «10F9347B», пояснил, что голос и речь лица, которого в фонограммах называют именем «Стас», и все реплики данного лица, сказанные с использованием телефона с номером №, принадлежат ему. Его собеседниками являются покупатели песка, водители, бухгалтер Миронова А.А. по имени ФИО11. Перед ней он отчитывается за отправленные в рейсы автомобили, количество проданного песка. С покупателями он общается относительно продажи песка с карьера, расположенного в непосредственной близости от <адрес>. Также в данных фонограммах он разговаривает с ФИО106 относительно проверок правоохранительных органов на карьере. Кроме того, его собеседником является его работодатель – Миронов А.А., который использовал в то время телефон с номером 8 910 166 0990, перед которым он отчитывается за каждый день за проделанную работу. В данных фонограммах идет речь о починке техники, заказах на отгрузку песка, а также о проверках правоохранительных органов и организации патрулей вокруг карьера, расположенного в непосредственной близости от <адрес>. Термин «внизу» означает работу техники на самом карьере, в пойменной части <адрес>. Термин «вверху» означает работу на базе в д. <адрес>.

После ознакомления с аудиозаписями телефонных разговоров, содержащегося на оптическом диске № №с в файлах «4C5C32C2», «035D9E0F», «035E33E2», «03C1668C», «04D9B5C6», «12E352A3», «13AC65D4», «01C74D3A», «03253E5E», «017F53EF», указал, что голос и речь лица, которого в фонограммах называют именем «Стас», и все реплики данного лица, сказанные с использованием телефона с номером №, принадлежат ему. Его собеседником является его работодатель – Миронов А.А., перед которым он отчитывался каждый день за проделанную работу. Речь идет об отгрузках песка, о порядке ведения документации, а также о проблемах, которые возникали в ходе разработки карьера и добычи песка.

Заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 93-107), из которого следует, что образцы песка, полученные в ходе осмотра карьера, расположенного по адресу: <адрес> и образцы песка, полученные в ходе осмотра промышленной площадки, расположенной по адресу: <адрес> (промзона), имеют единый источник происхождения.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 120-130), из которого следует, что в ходе разработки карьера, расположенного в непосредственной близости от земельного участка по адресу: <адрес>, было изъято суммарно 60 846 кубических метров породы.

Заключением эксперта ФИО45 от 30.06.2017 года (т.3 л.д. 147-162), согласно которому общий доход Миронова А.А., полученный в результате реализации от имени <данные изъяты>» и <данные изъяты>» песка речного, незаконно добытого в карьере, расположенном в непосредственной близости от <адрес> на земельных участках с кадастровыми номерами № и № и смежных с ними земельных участков, составил 11 799 198 рублей 09 копеек.

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 27.09.2017 года (т.1 л.д.224-265), в соответствии с которым были прослушаны результаты оперативно розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», содержащиеся в фонограммах записей на оптических дисках № № и № №

Вещественными доказательствами - результатами оперативно розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (т.1 л.д. 267-268), содержащимися в фонограммах записей на оптических дисках № №с и № №, поступивших в следственное отделение 23.06.2017 года в установленном законом порядке и на которых содержатся фонограммы записей разговоров, произошедших между Мироновым А.А., Свидетель №40 и покупателями песка речного, и которые свидетельствуют о руководящей роли Миронова А.А. в незаконной разработке песчаного карьера, расположенного в пойме <адрес> в непосредственной близости от <адрес>, а также реализации указанного нерудного полезного ископаемого.

Протоколом осмотра местности от 27.10.2016 года (т.3 л.д. 190-195), из которого следует, что в ходе участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, установлено, что на земельных участках с кадастровыми номерами № и №) находится карьер открытого типа по добыче общедоступных полезных ископаемых (песок речной и песчано-гравийная смесь).

Протоколом осмотра местности от 27.10.2016 года (т.3 л.д.199-201), из которого следует, что на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, Промзона, были обнаружены следы складирования песка на промышленной площадке.

Протоколом обыска от 30.11.2016 года (т.3 л.д.166-169), согласно которому в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о незаконной добыче полезных ископаемых на земельных участках, расположенных в пойме <адрес> вблизи <адрес>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 01.12.2016 года (т.3 л.д.170-175), в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в офисе, расположенном по адресу: <адрес>.

Вещественными доказательствами, указанными в постановлении от 01.12.2016 года об их приобщении (т.3 л.д.176), а именно: документами, свидетельствующими о трудоустройстве работников к ИП Миронову А.А.; документами бухгалтерской документации, а также документами финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», <данные изъяты>» и иных юридических лиц; проектом организации строительства технологической дороги на участке вблизи <адрес>; листом № 10 межевого плана – схема расположения земельных участков; бизнес-планом «проектирование и строительство песчано-гравийного карьера»; письмом от имени <данные изъяты>» в адрес главы МО <адрес>; проектом договора от 2011 года; копией письма № 01-19/1805 от 03.07.2013 в адрес ИП ФИО46 из <адрес> территориального управления по вопросу согласования деятельности; копией письма № 01-19/1806 от 03.07.2013 в адрес ИП ФИО46 из <адрес> территориального управления по вопросу согласования деятельности; письмом № 0119/2531 от 25.10.2011 из <адрес> территориального управления Федерального агентства по рыболовству в адрес главы КФХ ФИО2 по вопросу согласования размещения площадки для выгрузки песка на 934,71-934,41 с.х. <адрес>, из которых следует, что Миронов А.А. был осведомлен о наличии на земельных участках с кадастровыми номерами № и № и смежных с ними земельных участках наличия месторождений песка речного, что Миронов А.А. осуществлял добычу незаконно и предпринимал попытки сокрытия следов своей противоправной деятельности путем легализации карьера под видом пруда-копани, а также работ по строительству технологической дороги.

Протоколом выемки от 18.11.2016 года (т.3 л.д.178-180), из которого следует, что в министерстве природных ресурсов и экологии <адрес>, изъят оптический диск, содержащий фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о незаконной добыче полезных ископаемых на земельных участках, расположенных в пойме <адрес> вблизи <адрес>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.11.2016 года (т.3 л.д. 181-186), из которого следует, что был осмотрен оптический диск, содержащий фотографии и видеозаписи, изъятый в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области 18.11.2016 года.

Вещественным доказательством - оптическим диском CD-RW (т.3 л.д. 188), содержащим фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о незаконной добыче полезных ископаемых на земельных участках, расположенных в пойме <адрес> вблизи <адрес>, полученные сотрудниками министерства в ходе проверок сообщений граждан о незаконно добыче полезных ископаемых на указанных земельных участках.

Протоколом выемки от 30.11.2016 года (т.3 л.д.203-205), из которого следует, что у ФИО47 в служебных помещениях УФСБ России по <адрес> по адресу: <адрес> изъят USB-накопитель, содержащий фотографии и видеозаписи о незаконной добыче полезных ископаемых на земельных участках, расположенных в пойме <адрес> вблизи <адрес>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2016 года (т. 3 л.д. 206-218), из которого следует, что был осмотрен USB-накопитель, содержащий фотографий и видеозаписи о незаконной добыче полезных ископаемых на земельных участках, расположенных в пойме <адрес> вблизи <адрес>, изъятый у ФИО47 31.11.2016.

Вещественным доказательством - USB-накопителем в корпусе из полимерного материала красного цвета, на тыльной стороне накопителя имеется надпись, исполненная машинописным способом красителем серого цвета: «Exployd 16 gb. (т.3 л.д. 219), на котором содержатся фото и видеоматериалы о незаконной разработке промышленным способом карьера, расположенного в пойме <адрес> в непосредственной близости от <адрес>, погрузке и транспортировке добытых полезных ископаемых.

Протоколом обыска от 13.01.2017 года (т.3 л.д.221-226), из которого следует, что в ходе обыска в помещениях <данные изъяты>» по адресу: <адрес> были изъяты документы, свидетельствующие о правоотношениях между <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», а также иными организациями.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.01.2017 года (т.3 л.д. 226-229), из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в помещениях <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, оф. 225.

Вещественными доказательствами, указанными в постановлении от 14.11.2017 года об их приобщении (т.3 л.д. 230-233), а именно: печатью <данные изъяты>»; тремя листами формата А4, скрепленными между собой стальной скобой стиплера; тетрадью формата А4 в клетку в обложке синего цвета, которые свидетельствуют о правоотношениях между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», и перечислениях денежных средств между указанными фирмами, в том числе за песок.

Протоколом обыска от 09.02.2017 года (т.4 л.д. 2-7), из которого следует, что в помещениях <данные изъяты>» по адресу: <адрес> были изъяты документы, свидетельствующие о правоотношениях между <данные изъяты>»», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>3», связанными с поставками строительных материалов, в том числе песка речного в рамках заключенных договоров поставки.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.02.2017 года (т.4 л.д.8-14), из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в помещениях <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

Вещественными доказательствами, указанными в постановлении от 11.02.2017 года об их приобщении и находящиеся в материалах дела (т.4 л.д. 17-186), а именно: копией протокола № 43/16 испытания физико-механических характеристик песка <данные изъяты>»; копией протокола № 245/16 испытаний песка природного по определению коэффициента фильтрации»; копией результатов анализа песка <данные изъяты>» от 28.10.2016; отчетами по проводкам между <данные изъяты> и ООО «Рельеф-3», <данные изъяты>», <данные изъяты>»; договором поставки № 2 от 01.08.2014, заключенным между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», с приложениями; актами сверки взаиморасчетов между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» за период с 01.08.2014 по 31.03.2015; договором поставки № 2 от 01.04.2015; актами сверки взаиморасчетов между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» за период с 01.04.2015 по 18.06.2015; актами сверки взаиморасчетов между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; договором поставки № 1 от 17.06.2015; актами сверки взаиморасчетов между <данные изъяты>» и <данные изъяты> 3»; договором поставки № 3 от 09.11.2016; счет-фактурами на поставку товарно-материальных ценностей от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>»; товарными накладными на поставку товарно-материальных ценностей от <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; счет-фактурами на поставку товарно-материальных ценностей от <данные изъяты> 3» в адрес <данные изъяты>»; товарными накладными на поставку товарно-материальных ценностей от <данные изъяты> 3» в адрес <данные изъяты>»; счет-фактурами на поставку товарно-материальных ценностей от <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; товарными накладными на поставку товарно-материальных ценностей от <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; счет-фактурами на поставку товарно-материальных ценностей от <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; товарными накладными на поставку товарно-материальных ценностей от <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; актами испытания строительного песка <данные изъяты>», из которых следует, на какие расчетные счета поступали денежные средства за строительные материалы, приобретенные у Миронова А.А., а также то, что <данные изъяты>» приобретало песок речной и иные строительные материалы (щебень и песчано-гравийную смесь) у <данные изъяты>», <данные изъяты><данные изъяты>» в соответствии с заключенными договорами поставки указанных нерудных полезных ископаемых и приобрело строительные материалы у <данные изъяты>» на сумму 5 167 848 рублей 09 копеек, у <данные изъяты> на сумму 4 314 225 рублей 60 копеек, у <данные изъяты>» на сумму 1 407 611 рублей.

Протоколом обыска от 21.04.2017 года (т.5 л.д.2-5), из которого следует, что в помещениях <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, владение 18/2, были изъяты документы, свидетельствующие о правоотношениях между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», <данные изъяты>», а также документы, свидетельствующие о незаконной добыче полезных ископаемых на земельных участках, расположенных в пойме <адрес> вблизи <адрес>, в том числе договоры поставок полезных ископаемых, товарно-транспортные накладные, счет-фактуры, путевые листы.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.04.2017 года (т.5 л.д. 6-9), из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в помещениях <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, владение 18/2.

Вещественными доказательствами, указанными в постановлении от 22.04.2017 года об их приобщении и находящимися в материалах уголовного дела (т.5 л.д. 10-198), а именно: актом сверки взаиморасчетов за период 2015 год <данные изъяты>»; актом сверки взаиморасчетов за период 2015 года – декабрь 2016 года <данные изъяты>»; документами, свидетельствующими о взаиморасчетах, а также правоотношениях между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; документами, свидетельствующими о взаиморасчетах, а также правоотношениях между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; путевыми листами грузовых автомобилей <данные изъяты>», свидетельствующими о загрузках песка в д.<адрес>; путевыми листами грузовых автомобилей <данные изъяты>», свидетельствующими о загрузках песка в д.<адрес>, а также о правоотношениях между <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>», связанных с продажей указанными организациями песка речного, незаконно добытого в карьере, расположенном в непосредственной близости от <адрес>, в том числе с базы, расположенной в промышленной зоне д.<адрес>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.09.2017 года (т.1 л.д. 89-104), из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенного 28.09.2016 по адресу: <адрес>.

Вещественными доказательствами, указанными в постановлении от 28.09.2017 года об их приобщении (т.1 л.д.105-106) и изъятыми в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенного 28.09.2016 по адресу: <адрес>, а именно: папкой-скоросшивателем темно-зеленого цвета «<данные изъяты>»; папкой-скоросшивателем «<данные изъяты>»; папкой-скоросшивателем серо-черного цвета <данные изъяты>»; папкой-скоросшивателем <данные изъяты>»; папкой-скоросшивателем <данные изъяты>» 2015-2016г.»; папкой-скоросшивателем в обложке из полимерного материала синего цвета без названия с документами в отношении <данные изъяты>»; папкой-скоросшивателем серо-черного цвета <данные изъяты>»; печатью «Строительные ресурсы»; печатью нажимного типа «<данные изъяты>»; печатью <данные изъяты>»; ноутбуком в корпусе черного цвета марки «Samsung» модель NP-R5110H серийный номер EX9293LQA00004Z; системным блоком черно-серебристого цвета «СервисКОМ 036007», которые свидетельствуют о том, что под руководством Миронова А.А. в непосредственной близости от <адрес> на земельных участках с кадастровыми номерами № и № и смежных с ними земельных участках осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых, в частности песка речного, а также его последующая реализация.

Протоколом осмотра предметов от 28.09.2017 года (т.1 л.д.89-104), из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенного 28.09.2016 года по адресу: <адрес>.

Вещественными доказательствами (т.1 л.д.119) печатями ООО «Меридиан-Консалтинг» и ООО «Строительные ресурсы», изъятыми в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в Книге № 1 учета сообщений о преступлениях УФСБ России по <адрес> за номером 167 от 24.10.2017 года (т.1 л.д. 22-23), поступившим в следственное отделение УФСБ России по <адрес> письмом №125/31498 от 24.10.2016 года, из которого следует, что в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что в период с июля 2015 года по май 2016 года на арендованном <данные изъяты>» (<адрес>-А) земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> кадастровый номер №, неустановленными лицами из числа сотрудников <данные изъяты> осуществлялась незаконная добыча природных ресурсов без соответствующей лицензии, а именно песка и песчано-гравийной смеси, её погрузка на автотранспортные средства, транспортировка, разгрузка и дальнейшая реализация с целью извлечения дохода. При этом, транспортировка осуществлялась грузовыми автотранспортными средствами марки МАЗ государственный регистрационный знак №», №», зарегистрированными на <данные изъяты>», а также иными неустановленными транспортными средствами.

Письмом министра природных ресурсов и экологии Тульской области № 24-01-15/5952 от 07.10.2016 года (т.1 л.д. 28-31), из которого следует, что на государственном балансе числятся полезные ископаемые на <адрес> участке недр, государственная лицензия на геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых ранее была предоставлена <данные изъяты>», в настоящее время лицензия аннулирована, никто из физических или юридических лиц лицензии на добычу полезных ископаемых на земельных участках с кадастровым номером № и № не имеет. На указанных земельных участках ведется незаконная разработка недр и суммарный размер ущерба, причиненного недрам вследствие самовольной добычи полезных ископаемых, оценивается более чем в 33 миллиона рублей.

Актом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенного по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 81-88), из которого следует, что в указанном помещении были обнаружены и изъяты предметы и документы свидетельствующие о незаконной добыче полезных ископаемых на земельных участках с кадастровыми номерами № и № и смежных с ними земельных участках под руководством Миронова А.А.

Актом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенного по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 109-113), из которого следует, что в указанном помещении были обнаружены и изъяты документы <данные изъяты>» и <данные изъяты>».

Актом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от 06.10.2016 года (т.1 л.д. 124-140), из которого следует, что в результате исследования ноутбука Samsung NP-R511OH серийный номер №, изъятого 28.09.2016 года в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>, обнаружены файлы, свидетельствующие о незаконной добыче полезных ископаемых, а также данные о водителях автомобилей, в том числе марки МАЗ с государственным номером № и №

Актом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от 05.10.2016 года (т.1 л.д. 141-166), из которого следует, что в результате исследования системного блока черно-серебристого цвета с надписью «СервисКОМ 036007», изъятого 28.09.2016 года в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>, были обнаружены данные о перемещении транспортных средств марки МАЗ с государственным номером № и № за период с 2014 года, что вышеуказанные транспортные средства осуществляли систематическое передвижение с остановками в двух точках – вблизи <адрес> и д.<адрес>.

Также на указанном системном блоке, в программе «СКАУТ-Эксплорер» обнаружен файл с графическим изображением на участке местности неправильного многоугольника с наименованием «Карьер». Указанный участок местности располагается в пойме <адрес> в непосредственной близости от участка местности с названием «Красино-Убережное».

Материалом доследственной проверки № (т.2 л.д. 1-246) по заявлению министра природных ресурсов и экологии Тульской области.

Письмом заместителя председателя правительства <адрес> – министра природных ресурсов и экологии <адрес>, зарегистрированным в Книге № 1 учета сообщений о преступлениях УФСБ России по <адрес> за № 169 от 24.10.2017года (т.2 л.д. 8-9), из которого следует, что на земельном участке с кадастровым номером 71:23:050119:48, расположенном по адресу: <адрес>, зафиксированы масштабные безлицензионные выработки недр, свидетельствующие о незаконной добыче полезных ископаемых.

Копией Решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-9754/2013 года (т.8 л.д. 22-28), из которого следует, что в удовлетворении требований <данные изъяты>» о признании приказа министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 15.10.2013 года «О досрочном прекращении права пользования недрами <данные изъяты>» было отказано.

Копией Решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-5038/2016 года (т.8 л.д. 31-32), из которого следует, что был удовлетворен иск комитета имущественных и земельных отношений, администрации МО Ясногорский район к <данные изъяты>» о расторжении договора №№ аренды земельного участка с кадастровым номером № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с <данные изъяты>».

Письмом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области № 24-01-15/6985 от 28.11.2016 года (т.8 л.д. 35-37), из которого следует, что <данные изъяты><данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» право пользования недрами не предоставлялось, сведения о лицензии у указанных фирм отсутствуют, а также то, что в ходе неоднократных проверок сотрудниками министерства были обнаружены признаки незаконной разработки карьера и безлицензионной добычи полезных ископаемых, в том числе при помощи специальной техники.

Выписками по расчетным счетам <данные изъяты>» № № и № №, поступившими из Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк» письмом № 001-43-52/886 от 22.11.2016 года (т.8 л.д. 103), из которых следует, что по расчетному счету №№, в адрес <данные изъяты> систематически поступали денежные средства с назначением платежа: «за песок речной по договору…», в том числе от <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>».

Копией Протокола № 28 заседания комиссии по запасам полезных ископаемых при главном управлении министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов Российской Федерации по Тульской области от 29.09.2004 года (т.8 л.д. 169-173), из которого следует, что на заседании рассмотрены вопросы, в том числе, о поисковых и оценочных работах на строительные пески и песчано-гравийные смеси на участке <адрес>» в <адрес> и утверждены запасы песков участка <адрес>» в качестве сырья для строительных работ в соответствии с ГОСТ 8736-93.

Выпиской по расчетному счету <данные изъяты>» №, поступившей из ПАО «Спиритбанк» письмом № 1761 от 08.12.2016 года (т.8 л.д. 176), из которой следует, что в адрес <данные изъяты>» систематически поступали денежные средства с назначением платежа: «за песок речной по договору…», в том числе от <данные изъяты>», <данные изъяты>», а также в качестве оплаты задолженности перед <данные изъяты>».

Копией Заключения ООО «Спецгеологоразведка» по результатам поисковых геологоразведочных работ на участке <адрес> строительных песков в <адрес> (т.8 л.д. 179-209), из которого следует, что проведенными работами на участке <адрес> установлено наличие толщи современных аллювиальных песчаных отложений.

Письмом министерства природных ресурсов и экологии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 211), из которого следует, что право пользования недрами ООО «РИФ», ООО «Леффко», ООО «Рельеф-3», ООО «Меридиан-Консалтинг», ООО «Техкомплект», ООО «Ремстройсервис», ООО «Монолит» не предоставлялось. Указанное право было предоставлено ООО «Строймикс», однако оно было досрочно прекращено за невыполнением недропользователем существенных условий договора.

Заверенной копией приказа министерства природных ресурсов и экологии Тульской области № 88-о от 15.10.2013года «О досрочном прекращении права пользовании недрами <данные изъяты>» (т.8 л.д. 212-213).

Материалами спутниковой съемки участка местности, расположенного в непосредственной близости от <адрес>, а именно карьера, расположенного на земельных участках с кадастровым номером № и № (т.9 л.д. 53), на которых видна динамика разработки карьера в период с мая 2013 года по май 2015 года.

Суд считает, что все выше приведенные доказательства по делу добыты и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства, судом не установлено.

Оценив приведенные доказательства, суд приходит к выводу, что Миронов А.А. виновен в совершении осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, и квалифицирует его действия по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ.

При разрешении в соответствии со ст.300 УПК РФ вопроса о вменяемости подсудимого суд приходит к следующему.

Миронов А.А. на учете у психиатра и нарколога не состоит (т.9 л.д. 107, 108), в судебном заседании подсудимый вел себя адекватно, отвечал на поставленные вопросы, избрал свою линию защиты.

Учитывая изложенное, суд признает Миронова А.А. вменяемым и подлежащим наказанию за совершенное преступление.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни членов его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Миронова А.А., суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает наличие у подсудимого малолетнего ребенка (т.9 л.д. 131), в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61УК РФ и ч.2 ст.61 УК РФ полное признание подсудимым своей вины и активное способствование расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Миронова А.А., судом не установлено.

При изучении данных о личности подсудимого судом установлено, что по месту работы и жительства Миронов А.А. характеризуется положительно (т.9 л.д. 109, 130).

Учитывая необходимость соответствия назначаемого наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, исправление подсудимого, суд считает возможным без изоляции от общества с назначением наказания в виде штрафа, в пределах санкции, предусмотренной статьей и при этом, не находит оснований для применения ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.82 УПК РФ.

Разрешая гражданский иск, суд руководствуется положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ и Гражданско-процессуального кодекса РФ.

Так, в соответствии с ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ определено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно статье 1082 ГК РФ суд, удовлетворяя требование о возмещении вреда в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (п.2 ст.15 ГК РФ).

Исходя из положений ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из исковых заявлений представителя <данные изъяты>, следует, что в счет возмещения имущественного вреда, причиненного Мироновым А.А. в результате самовольного пользования недрами, истец просит взыскать с подсудимого Миронова А.А. в пользу <данные изъяты> 33039088 рублей 07 копеек. При этом, расчет ущерба истцом произведен, исходя из объема выработки песка на земельных участках с кадастровыми номерами № и № и смежных с ними участках в размере 204200 м3 (152,4м3+51,797м3).

В то же время, приговором суда установлено, что в результате противоправных действий Миронова А.А. общий объем песка речного добытого им в карьере, расположенном в непосредственной близости от <адрес> на земельных участках с кадастровыми номерами № и № и смежных с ними участках и впоследствии проданного Мироновым А.А. составляет всего 23862м3.

Допустимых и достоверных доказательств подтверждающих иной объем изъятия Мироновым А.А. песка, суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что исковые требования гражданского истца подлежат удовлетворению частично, исходя из объема добытого и реализованного Мироновым А.А. песка (23862м3) и с учетом Правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 года №564.

Проверив представленный представителем гражданского истца дополнительный расчет размера вреда исходя из объема запасов полезного ископаемого, утраченного в результате противоправных действий Миронова А.А., суд считает его правильным, и приходит к выводу о необходимости взыскания с Миронова А.А. в пользу <данные изъяты> в счет возмещения вреда 3813147 (трех миллионов восемьсот тринадцати тысяч сто сорока семи) рублей 60 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Миронова Андрея Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400000 (четырехсот тысяч) рублей.

Меру пресечения Миронову Андрею Анатольевичу до вступления приговора суда в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора суда в законную силу отменить.

Исковые требования гражданского истца удовлетворить частично.

Взыскать с Миронова Андрея Анатольевича в пользу <данные изъяты> (расчетный счет в <данные изъяты> (Прочие поступления от денежных изысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации) ИНН 7107096442, КПП710701001, р/с №, ОКТМО 70701000, отделение г.Тула БИК 047003001, КБК №) в счет возмещения вреда 3813147 (три миллиона восемьсот тринадцать тысяч сто сорок семь) рублей 60 копеек.

В остальной части исковых требований отказать.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств <адрес>: бухгалтерскую документацию, а также документы финансово-хозяйственной деятельности, связанные с незаконной деятельностью <данные изъяты><данные изъяты>» и <данные изъяты>, а также проект организации строительства технологической дороги на участке вблизи <адрес> лист №10 межевого плана – схема расположения земельных участков; бизнес-план «проектирование и строительство песчано-гравийного карьера»; письмо от имени <данные изъяты> в адрес главы МО <адрес>; проект договора от 2011 года; копию письма № 01-19/1805 от 03.07.2013 в адрес ИП ФИО46 из <адрес> территориального управления; копию письма № 01-19/1806 от 03.07.2013 в адрес ИП ФИО46 из <адрес> территориального управления; письмо № 0119/2531 от 25.10.2011 из <адрес> территориального управления Федерального агентства по рыболовству в адрес главы КФХ ФИО2; печать <данные изъяты>»; три листа формата А4; тетрадь формата А4 в клетку в обложке синего цвета; папку-скоросшиватель темно-зеленого цвета «<данные изъяты> папку-скоросшиватель <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель <данные изъяты>» 2015-2016г.»; папку-скоросшиватель в обложке из полимерного материала синего цвета без названия с документами в отношении <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель серо-черного цвета <данные изъяты>»; печать «<данные изъяты>»; печать нажимного типа <данные изъяты>; печать «<данные изъяты> печать <данные изъяты> и <данные изъяты> -уничтожить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств <адрес>: ноутбук марки «Samsung» модель NP-R5110H серийный номер №-возвратить <данные изъяты>», системный блок «СервисКОМ 036007»-возвратить <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Ясногорский районный суд Тульской области.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Н.Курбатов