Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 ФИО89ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Тольятти, Самарской области, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул. <адрес>, судимого 18.03.2020г. Комсомольским районным судом г. Тольятти по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ, к штрафу 300 000 рублей,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 ФИО89. в период с 01.02.2016г. по 30.09.2017г., осуществляя единоличное руководство ООО «Клининговая Компания», обладая opганизационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, имея единый умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств сфере предпринимательской деятельности, совершил хищение денежных средств ресурсоснабжающей организации – муниципального предприятия муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» (далее – МП м.р. Ставропольский «СРС») путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1 ФИО89. и ФИО287ФИО287., не подозревающая о преступных намерениях ФИО1 ФИО89., в период времени не позднее 23.09.2015г. находясь на территории г. Тольятти Самарской области, приняли решение об учреждении ООО «Клининговая Компания», о чем был заключен договор №1 от 23.09.2015г. «Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания». Согласно пункту 8.1.2. указанного договора единоличным исполнительным органом «Общества» является – директор. Основным видом экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) ООО «Клининговая Компания» является: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

30.09.2015г. ООО «Клининговая Компания» зарегистрировано в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары за основным государственным регистрационным номером №№, ИНН/КПП № и поставлено на учет в МИФНС России №19 по Самарской области.

На основании Протокола №3 Внеочередного общего собрания участников ООО «Клининговая Компания» от 22.10.2015г. директором вышеуказанного общества избран ФИО1 ФИО89., который в соответствии с разделом 12 Устава ООО «Клининговая компания» является единоличным исполнительным органом Общества, в том числе, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки от его имени, принимает решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящие в компетенцию Общего собрания участников.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности, ООО «Клининговая Компания», в лице директора ФИО1 ФИО89., открыло расчетные счета (далее – р/с) в следующих кредитных организациях: ПАО «АК Банк» р/с №№ и ПАО «Сбербанк России» р/с№№, с правом подписи последнего.

04.12.2015г. между администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области в лице главы района ФИО295ФИО295., не подозревающего о преступных намерениях ФИО1 ФИО89., и ООО «Клининговая Компания», в лице директора ФИО1 ФИО89., заключен договор управления многоквартирным домом №471 от 04.12.2015г. Согласно п.1.1. данному договору, ООО «Клининговая Компания» (Управляющая организация) обязуется оказывать услуги и выполнять работы, согласованные сторонами по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению, а также предоставлять коммунальные услуги и осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирными домами. В приложении к вышеуказанному договору отражен список многоквартирных домов, которые переданы администраций муниципального района Ставропольский Самарской области в управление ООО «Клининговая Компания», а именно: <...>; с.п. Васильевка ул. Мира <...>, ул. СХТ д.3, 6, 12, ул. Школьная, д. 15; с.п. В.Белозерки, ул. Мира, <...>, 21, ул. Щербакова <...>, 17, 18, пер. Западный <...>, 7А, 8, ул. Жилина <...>, 12, 13, 14, пер. Восточный <...>; <...>, 13, 15, 12, ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15; с.п. Н. Санчелеево, ул. Красноармейская <...>, ул. Бузыцкова д. 87; с.п. Выселки ул. Дорожная, д.29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 33; с.п. Хрящевка, ул. Советская <...>, 37; с.п. Тимофеевка ул. Строителей <...>, 11, 13; <...>.

04.12.2015г. между ООО «Клининговая Компания» в лице директора ФИО2 ФИО89. и ООО «Кварплата 24» в лице заместителя директора ФИО297ФИО297., не подозревающего о преступных намерениях последнего, заключен договор №20108485372 «На оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ», согласно которому ООО «Кварплата 24» производит расчеты оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по лицевым счетам многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «Клининговая Компания», путем ежедневного мониторинга, анализа, аккумулирования и преобразования полученной информации предоставленной жителями указанных многоквартирных домов.

04.12.2015г. между ООО «Клининговая Компания» в лице директора ФИО2 ФИО89. и ООО Единый Информационно-Расчетный Центр (далее ЕИРЦ) «Кварплата 24» в лице заместителя директора ФИО297ФИО297., не подозревающего о преступных намерениях последнего, заключен договор №151204-1ПС «О приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги», в соответствии с которым ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» именуемое (Представитель) действуя по поручению и за счет ООО «Клининговая Компания» (Поставщик), за вознаграждение осуществляет прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, находящееся в управлении «Поставщика», от Плательщиков, в целях исполнения денежных обязательств последних перед «Поставщиком», а также осуществляет последующие расчеты с «Поставщиком» в соответствии с законодательством Российской Федерации и на условиях, предусмотренных Договором. Из п. 2.7 вышеуказанного договора следует, что ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» аккумулирует на своем целевом расчетном счете сумму принятых Платежными системами Платежей, и обрабатывает их для дальнейшего перечисления на счет Поставщика. В соответствии с указанным договором №151204-1ПС, при перечислении денежных средств ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» на расчетный счет ООО «Клининговая Компания», ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» удерживает ставку вознаграждения от суммы платежа в размере 2,5%.

Так ФИО1 ФИО89., являясь директором ООО «Клининговая Компания», имея умысел на хищение денежных средств МП м.р. Ставропольский «СРС», путем обмана, в крупном размере, заключил ряд договоров с МП м.р. Ставропольский «СРС» в лице директора ФИО309ФИО309., не подозревающего о преступных намерениях последнего, не намереваясь исполнять свои обязательства по ним, а именно:

- Договор №361/ОТ/16 от 01.02.2016г. на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО. Согласно условиям данного договора, «Исполнитель» в лице МП м.р. Ставропольский «СРС» обязуется оказывать услуги по сбору/откачке/ и вывозу отходов в местах сельского поселения Ставропольского района Самарской области, указанных в «Приложении» к договору, а «Заказчик» в лице ООО «Клининговая Компания» производить своевременную оплату оказанных услуг. В «Приложении» к договору указан «График вывоза ТБО и ЖБО», а также адреса многоквартирных домов, которым должна быть оказана данная услуга, а именно: <...>.

- Договор №362-ХВ/16 от 01.02.2016г. на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод. Согласно условиям данного договора, «Поставщик» в лице МП м.р. Ставропольский «СРС» обязуется оказывать услуги по подаче «Потребителю» в лице ООО «Клининговая Компания» хозпитьевую воду и прием сточных вод в дома Ставропольского района Самарской области, согласно «Приложения» к договору, а «Потребитель» производить своевременную оплату оказанных услуг. В «Приложении» к договору указаны «Расчетные величины водопотребления и водоотведения», а также адреса многоквартирных домов, которым должна быть оказана данная услуга, а именно: <...>, 13, 15, 12, ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15. Конечным потребителем поставляемых ресурсов в адрес ООО «Клининговая Компания» согласно договоров №362-ХВ/16 от 01.02.2016г. являются собственники и наниматели помещений расположенных по адресам указанным в приложении к договору.

- Договор №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г. на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения. Согласно условиям данного договора, «Поставщик» в лице МП м.р. Ставропольский «СРС» обязуется подавать «Потребителю» в лице ООО «Клининговая Компания» через присоединённую сеть тепловую энергию в виде горячей воды, а также обеспечить горячим водоснабжением объекты, указанные в «Приложении» к договору, а «Потребитель» производить своевременную оплату оказанных услуг. В «Приложении» к договору указаны «Договорные величины потребления тепловой энергии», а также адреса многоквартирных домов, которым должна быть оказана данная услуга, а именно: <...>, 13, 15, 12, ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15; с.п. Тимофеевка ул. Строителей <...>, 11, 13. Конечным потребителем поставляемых ресурсов в адрес ООО «Клининговая Компания» согласно договору №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г. являются собственники и наниматели помещений расположенных по адресам указанным в приложении к договору.

В рамках исполнения вышеуказанных договоров за период 01.02.2016г. по 04.10.2017г. МП м.р. Ставропольский «СРС» поставило ресурсов в адрес ООО «Клининговая Компания» предназначенных для собственников и нанимателей недвижимого имущества расположенного по адресам: <...>, 13, 15, 12, ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15; с.п. Тимофеевка ул. Строителей <...>, 11, 13 на общую сумму 14 554 220,52 рублей.

Согласно заключению эксперта №8 от 25.03.2020г. за период времени с 01.02.2016г. по 30.09.2017г., жителями многоквартирных домов на расчетный счет ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» № № открытого в фиале банка ГПБ (АО) «Поволжский» г.Самара, произведены оплаты услуг, оказываемых МП м.р. Ставропольский «СРС», согласно расчетам ООО «Кварплата 24» за жилое помещение и коммунальные услуги по лицевым счетам на общую сумму 3 995 950,77 рублей, а именно:

- за услуги по вывозу ТБО и ЖБО на общую сумму 687 330,00 рублей, с собственников недвижимого имущества, расположенного по адресам: с.п. Тимофеевка ул. Строителей <...>, 11, 13, на оплату услуг, оказываемых МП м.р. Ставропольский «СРС» в рамках заключенного договора №361/ОТ/16 от 01.02.2016г.;

- за услуги холодного водоснабжения и водоотведения на общую сумму 230 982,95 рублей, с собственников недвижимого имущества, расположенного по адресам: <...>, 13, 15, 12, ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15, на оплату услуг, оказываемых МП м.р. Ставропольский «СРС» в рамках заключенного договора №362-ХВ/16 от 01.02.2016г.

- за услуги горячего водоснабжения и подачи тепловой энергии на общую сумму 2 871 552,86 рублей, с собственников недвижимого имущества, расположенного по адресам: <...>, 13, 15, 12, ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15, на оплату услуг оказываемых МП м.р. Ставропольский «СРС» в рамках заключенного договора №363-ХВ/16 от 01.02.2016г.

В свою очередь ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» в лице заместителя директора ФИО297ФИО297., согласно условиям договора №151204-1ПС «О приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги», за период с 01.02.2016г. по 30.09.2017г., не подозревающего о преступных намерениях директора ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., с расчетного счета ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» № № открытого в фиале банка ГПБ (АО) «Поволжский» г.Самара, осуществило перевод, с учетом вычета 2,5 %, что составило 94 746,64 рублей согласно условиям указанного договора, на расчетные счета ООО «Клининговая Компания»: №№ открытый в ПАО «АК Банк» и №№ открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств предназначенных на оплату услуг ресурсоснабжающей организации - МП м.р. Ставропольский «СРС» на общую сумму 3 695 119,16 рублей.

В период времени с 01.02.2016г. года по 25.07.2017г. года ФИО1 ФИО89., являясь директором ООО «Клининговая Компания», а в период с 26.07.2017г. по 30.09.2017г., не являясь директором, но фактически исполняя его функциональные обязанности, обладая единоличным доступом к расчетным счетам организации и правом распоряжения денежными средствами, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств предназначенных на оплату энергоресурсов, поставляемых МП м.р. Ставропольский «СРС», в крупном размере, и не намереваясь исполнять обязательства по договорам №361/ОТ/16 от 01.02.2016г., №362-ХВ/16 от 01.02.2016г., №363-ХВ/16 от 01.02.2016г., заключенным с МП м.р. Ставропольский «СРС», заведомо зная, что в соответствии с п. 4 ст.22 Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ (в ред. от 02.07.2012г. «О теплоснабжении») ограничение подачи тепловой энергии теплоносителя потребителям, не исполняющим своих обязательств по оплате потребленных тепловой энергии (мощности), теплоносителя, не должно приводить к изменению режима поставок тепловой энергии иным потребителям, а соответственно напрямую установлен запрет на ограничение неплательщикам-потребителям поставок тепловой энергии, теплоносителя, если в результате такого отключения изменяется режим поставок энергии потребителям, осуществляющим своевременную оплату поставляемых ресурсов; в соответствии с п. «в» п.119 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, при отсутствии технической возможности введения ограничения либо при непогашении образовавшейся задолженности исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения, в нарушение требований п.6 и п.7 Постановления Правительства РФ от 28.03.2012г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», coгласно которым платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Клининговая Компания» в сумме 3 695 119,16 рублей в установленном порядке на расчетный счет МП м.р. Ставропольский «СРС» не перевел, а как единоличный исполнительный орган ООО «Клининговая Компания» посредством снятия наличных денежных средств, путем оформления денежных чеков, и неправомерного перевода денежных средств на банковские карты физических лиц, похитил их с расчетных счетов ООО «Клининговая Компания»: №№ открытого в филиале ПАО «АК Банк» расположенного по адресу <...> и №№ открытого в филиале ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу <...>.

----------------------------

Подсудимый ФИО1 ФИО89., вину признал частично, показав суду, что не похищал указанные денежные средства, а использовал их на обеспечение работы компании и содержание обслуживаемого жилого фонда. Из показаний подсудимого в суде и подтвержденных им показаний на предварительном следствии следует, что совместно со своей знакомой ФИО287, согласившейся стать соучредителем, он создал Управляющую компанию ООО «Клининговая Компания» в 2015 году. Их организация создавалась для управления многоквартирными домами.

В конце 2015 года их организация победила в тендере, проводимом администрацией Ставропольского района Самарской области, на управление многоквартирными домами района. Согласно условиям подписанного после тендера договора с администрацией Ставропольского района ООО «Клининговая Компания» взяло на себя обязательства по обслуживанию многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского района, в селе Александровка, в селе Васильевка, в селе В.Белозерки, в селе Ташелка, в селе Хрящевка, в селе Тимофеевка и в селе Русская Борковка. В общей сложности штат работников составлял примерно 15 человек. В обязанности ООО «Клининговая Компания» входило начисление и сбор денежных средств от населения за коммунальные услуги в том числе: водоснабжение, водоотведение, тепло-энергия, содержание и обслуживание, а также текущий ремонт домов.

Жилищный фонд был передан в очень старом, плачевном состоянии. Например, в селе Тимофеевка, когда они заходили в дом для осуществления ремонта и промывки канализации, туда нельзя было пройти, так как жильцы дома выкопали в подвалах помещения, и там невозможно было осуществлять работы. В селе Ташелка дома сыпались, и была угроза обрушения. Трудности обслуживания и ремонта домов были сопряжены с человеческим фактором, так залитые бетонные дорожки не дожидаясь засыхания, портились проходом по ним жильцами, завезенный на крышу утеплитель расхищался до начала работ на крыше, замена лампочек в подъездах также была малоэффективна, т.к. они расхищались, и тому подобное.

Для обеспечения оказания услуг он как директор ООО «Клининговая Компания» заключил договоры с ООО «Кварплата 24» и ООО Единый Информационно-Расчетный Центр «Кварплата 24». Денежные средства от жителей и собственников помещений в виде оплаты за коммунальные услуги, начисляемые ООО «Клининговая Компания» поступали на расчетный счет ООО «Кварплата 24», которые в дальнейшем перечислялись на расчетный счет ООО «Клининговая Компания».

У ООО «Клининговая Компания» было открыто два расчетных счета один в «АктивКапиталБанк» и ПАО «Сбербанк России». Согласно заключенным договорам, распоряжаться и распределять денежные средства на расчетных счетах ООО «Клининговая Компания» мог только директор организации, снимать денежные средства с расчетного счета мог только он, так как карточка с образцами подписей в банках была оформлена только на него как на директора общества. Первичная бухгалтерская документация хранилась в офисе организации. Печать организации была в единственном экземпляре и находилась у руководителя организации.

Также для ведения финансово-хозяйственной деятельности им как директором ООО «Клининговая Компания» был заключен ряд договоров с МП м.р Ставропольский «СтаропольРесурсСервис» на поставку энергоресурсов, а именно:

-Договор №361/ОТ/16 от 01.02.2016г. на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО.

-Договор №362-ХВ/16 от 01.02.2016г. на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод.

-Договор №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г. на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения.

Он как директор ООО «Клининговая Компания» сам снимал денежные средства с расчетного счета открытого в «АктивКапиталБанке» на выплату заработной платы и хозяйственные нужды. При снятии денежных средств он подписывал документы в банке на снятие наличных денежных средств.

Подсудимый не отрицает, что фактически предназначенные по договорам деньги на счет МП м.р Ставропольский «СтаропольРесурсСервис» им не перечислялись, поскольку расходовались на заработную плату сотрудникам, а также на содержание, текущий ремонт, вывоз ЖБО ТБО, аварийные ситуации. В реальных условиях обслуживания указанных жилых объектов складывалась ситуация, при которой коммунальные платежи не вносились многими жильцами, соответственно долг населения был в два раза больше чем долг УК перед СРС.

Для отчета перед бухгалтерией о том, куда пошли указанные деньги, составлялись фиктивные документы в виде авансовых отчетов и расходно-кассовых ордеров, согласно которым ООО «Клининговая Компания» заключала договоры с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на проведение работ и приобретение товаров. Кто конкретно занимался оформлением данных документов, он не помнит. Все указанные финансовые документы впоследствии были переданы следствию. Подсудимый утверждает, что все снятые им со счетов компании деньги им не присваивались, а тратились на вышеозначенные нужды компании по обслуживанию жилого фонда.

Примерно в апреле 2017 года он был дисквалифицирован как руководитель ООО «Клининговая Компания», по решению мирового суда Ставропольского района. 19.06.2017г. данное решение вступило в законную силу, и он ушел в отпуск, сложив впоследствии полномочия директора ООО «Клининговая Компания». Примерно в начале июля 2017 года на должность директора управляющей компании приняли ФИО375ФИО375., после чего подали документы в налоговые органы для внесения изменений в ЕГРЮЛ о новом директоре.

Представитель потерпевшего ФИО258ФИО258. показал, что состоит в должности начальника юридического отдела МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» и обслуживает предприятие, которое осуществляет деятельность в сфере жилищно– коммунального хозяйства, является гарантирующим поставщиком теплоснабжения, водоснабжения Ставропольского района и заключает договоры на поставку данных ресурсов с юридическими и физическими лицами. 1 февраля 2016 года между МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» и ООО «Клининговая Компания» был заключен договор №326 на вывоз твердых и жидких бытовых отходов. Компания обязалась осуществлять вывоз и откачку твердых и жидких бытовых отходов далее ТБО и ЖБО. В приложении к договору указан график вывоза ТБО и ЖБО и адреса многоквартирных домов, расположенных в селах Ставропольского района. Заказчик ООО «Клининговоя компания» обязано было своевременно оплачивать данные услуги, согласно условиям договора. В указанный период также был заключен договор №362-ХВ/16 на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод. Согласно условиям договора «Поставщик» МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» обязуется оказывать услуги по подаче «Потребителю» ООО «КлининговаяКомпания» холодную питьевую воду и прием сточных вод в дома Ставропольского района Самарской области, а «Потребитель» производить своевременную оплату оказанных услуг. В «Приложении» к договору указаны «Расчетные величины водопотребления и водоотведения», а также адреса многоквартирных домов Ставропольского района, которым будет оказана данная услуга. На основании также заключенного договора №363-Т-ГВ/16 на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения, «Поставщик» МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» обязалась подавать «Потребителю» ООО «Клининговая Компания» через присоединённую сеть тепловую энергию в виде горячей воды, а также обеспечить горячим водоснабжением объекты, указанные в «Приложении» к договору, а «Потребитель» производить своевременную оплату оказанных услуг. В «Приложении» к договору указаны «Договорные величины потребления тепловой энергии», а также адреса многоквартирных домов Ставропольского района, которым будет оказана данная услуга.

По условиям договоров «СтавропольРесурсСервис» в адрес ООО «КлининговаяКомпания» выставляло Акты выполненных работ/оказанных услуг и счет-фактуры, на основании данных документов ООО «КлининговаяКомпания» было обязано оплачивать оказанные услуги наличным или безналичным способом не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителей исполнителю. Таким образом, ООО «КлининговаяКомпания» обязано производить оплату за поставляемые ресурсы, МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис». Тарифы утверждены Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Соответственно при расчете услуг в 2016-2017 годах МП СРС руководствовалось приказом №667 от 17.12.2015г., и приказом №668 от 17.12.2015г.

С момента заключения данных договоров и до настоящего времени оплата ООО «КлининговаяКомпания» в адрес МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» фактически не производилась в связи, с чем у ООО «КлининговаяКомпания» образовалась задолженность перед МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис».

Свидетель ФИО341ФИО341. пояснил, что в 2019 году работая в должности заместителя директора МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», он занимался изучением дебиторской задолженности и обратил внимание на задолженность ООО «Клининговая Компания» примерно в сумме 16 000 000 руб.

Когда он стал работать в должности исполняющего обязанности директора, он поинтересовался у начальника юридического отдела о данной организации и задолженности. От сотрудников юридического отдела он узнал, что между МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» и ООО «Клининговая Компания» в 2016г. были заключены 3 договора, и что на данный момент ООО «Клининговая Компания» находится в процедуре банкротства и назначен конкурсный управляющий. Также он пояснил что до настоящего времени дебиторская задолженность ООО «Клининговая Компания» не погашена.

Свидетель ФИО346ФИО346. показала суду, полностью подтвердив свои показания на предварительном следствии, что работает в МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» в должности заместителя главного бухгалтера, осуществляя контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета.

В 2016 году между МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» и ООО «Клининговая Компания» заключен ряд договоров в том числе договор №361/ОТ/16 от 01.02.2016г. на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО, договор №362-ХВ/16 от 01.02.2016г. на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод, договор №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г. на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения. Согласно условиям данных договоров договора «Поставщик» МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» обязался лказывать указанные в договорах услуги, а «Потребитель» ООО «Клининговая Компания» производить своевременную оплату оказанных услуг. К договорам имелись «Приложения» с указаниями обслуживаемых объектов.

Сотрудниками бухгалтерии оформлялись и выставлялись в адрес ООО «КлининговаяКомпания» акты выполненных работ (оказанных услуг) на основании которых ООО «Клининговая Компания» было обязано производить оплату оказанных услуг. В период с 01.02.2016г. по 30.09.2017г. в адрес ООО «Клининговая Компания» были выставлены акты выполненных работ, при этом с момента заключения вышеуказанных договоров до настоящего времени в адрес МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» от ООО «Клининговая Компания» денежных средств в счет оплаты оказанных услуг, не в кассу предприятия не на расчетный счет не поступало. Данный факт подтверждается регистрами бухгалтерского учета: оборотно-сальдовыми ведомостью по счету 62 за период с 01.02.2016г. по 30.09.2017г., карточками счета №62 за период с 01.02.2016г. по 30.09.2016г.

За период с 01.02.2016г. по 30.09.2017г. у ООО «Клининговая Компания» образовалась задолженность перед МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» за оказанные услуги по договору №361/ОТ/16 от 01.02.2016г. в размере 955 060,58 руб.; №362-ХВ/16 от 01.02.2016г. в размере 1 225 903,32 руб.; №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г. в размере 12 373 256,62 руб.

Свидетель показала также, что ООО «Клининговая Компания» оплатила услуги по договору по вывозу твердых отходов в 2017 году сумму 2337 рублей 11 копеек, 2 701 рублей за очистку канализационных систем. За воду в 2019 году оплатили 80 000 рублей.

Свидетель ФИО351ФИО351., показания которой с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показала, что в должности руководителя управления финансов Администрации Ставропольского района она работает с 19.09.2019. В ее должностные обязанности входит руководство за своевременным пополнением бюджета. МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» является гарантирующим поставщиком энергоресурсов на территории Ставропольского района. Учредителем данной организации является Администрация Ставропольского района. Данное муниципальное предприятие создано, как и любое иное коммерческое предприятие для получения прибыли. Кроме того, энергоресурсов организация может также занимается иной коммерческой деятельностью не запрещенной законодательством РФ.

По итогам отчетного периода организация обязана выплачивать часть прибыли в бюджет Ставропольского района. При перечислении части прибыли в адрес Администрации Ставропольского района не имеет значения от какой конкретно деятельности и по каким договорам она была получена. Что касается МП м.р Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» за период с 01.01.2016г. по настоящее время предприятие не перечисляло процент прибыли т.к. являлось убыточным.

В случае поступления денежных средств из областного бюджета для погашения задолженности перед поставщиками энергоресурсов, данные денежные средства перечисляются напрямую поставщикам МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», тем самым оплачивая долги предприятия.

Свидетель ФИО353ФИО353., показания которой с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показала, что в должности руководителя управления строительства и ЖКХ он работает с 2013г. По существу уголовного дела пояснил, что МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» ему знакома ее учредителем выступает Администрация Ставропольского района. Данная организация оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Она является гарантирующим поставщиком энерго-ресурсов и соответственно все потребители обязаны заключать договора на поставку ресурсов. По итогам деятельности полученная прибыль организации перечисляется в бюджет муниципального образования.

Допрошенная судом эксперт ФИО355ФИО355. показала, что полностью подтверждает выводы своего экспертного заключения, перед экспертизой ей были поставлены вопросы:

1. Каковы суммы денежных средств, помесячно поступивших на расчетный счет, открытый для СРС ПАО «Банк АБВ» г. Тольятти от «Клининговой компании» на период с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года в качестве оплаты по договорам на поставку коммунального ресурса, холодного водоснабжения, и приема сточных вод 362-ХГ/16 от 01.02.2016 г. за период с 01 февраля 2016 года по 04 октября 2017 года, на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения 363- Т-ГБ/16 от 01.02.2016 г. за период с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года, на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО №361/16 от 01.02.2016 г. с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года? Она исследовала расчетный счет № №, который был открыт в ПАО «Банк АБВ» г. Тольятти для СРС, где было установлено, что перечисления отсутствуют.

2. Какова сумма задолженности ООО «Клининговая компания» перед СРС, согласно данным бухгалтерского учета по договорам на поставку коммунального ресурса, холодного водоснабжения, и приема сточных вод 362-ХГ/16 от 01.02.2016 г. за период с 01 февраля 2016 года по 04 октября 2017 года и за период с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года, на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения 363-Т-ГБ/16 от 01.02.2016 г. за период с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года, на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО №361/16 от 01.02.2016 г. с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года? Бухгалтерскими регистрами является 60 и 62 счет, 60 счет ей управляющая компания не предоставила, поэтому она работала по карточке счета 62, который ей предоставила СРС, по которому контрагент ООО «Клининговая компания». Она установила задолженность по договору на поставку коммунального ресурса, холодного водоснабжения, и приема сточных вод 362-ХГ/16 от 01.02.2016 г. за период с 01 февраля 2016 года по 04 октября 2017 года в размере 654 851 руб. 92 коп., за период с 1 февраля 2017 г. по 31 декабря 2017 года составила эта же сумма - 654 851 руб. 92 коп. По договору на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения 363-Т-ГБ/16 от 01.02.2016 г. за период с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года задолженность составила 13 018 793 руб. 74 коп. По договору на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО №361/16 от 01.02.2016 г. с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года задолженность составила 50 761 руб. 49 коп.

3. На какие цели, в какие организации, в какой сумме израсходованы денежные средства с расчетного счета №№, открытый для ООО «Клининговая компания» в ПАО «Сбербанк» за период с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года, в том числе по основанию выплаты заработной платы, премий, аванса помесячно отдельно по каждому работнику за период с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года? В ходе исследования расчетного счета было установлено наличие перечисления, что она отразила в виде таблицы по каждому контрагенту и каждому сотруднику.

4. На какие цели, в какие организации, в какой сумме израсходованы денежные средства с расчетного счета №№, открытый для ООО «Клининговая компания» в АО «АктивКапиталБанк» за период с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года, в том числе по основанию выплаты заработной платы, премий, аванса помесячно отдельно по каждому работнику за период с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2017 года? Экспертом также исследовался данный расчетный счет, также она отразила в таблице по каждому контрагенту и каждому сотруднику перечисления помесячно, все таблицы приложены к экспертному заключению.

Свидетель ФИО297ФИО297., показания которого с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показал, что ЕИРЦ «Квартплата 24» и ООО «Квартплата 24» - группа компаний, которая занимается предоставлением услуг по расчету и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги, управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и ТСЖ на территории РФ. Данная группа компаний на рынке данных услуг с 1996 года. Услуга заключается в том, что они предоставляют облачный сервис (программное обеспечение) с помощью которого их клиенты имеют возможность производить расчет за жилищно-коммунальные услуги и выставлять платежные документы населению в соответствии с действующим законодательством. Предоставлением данной услуги занимается ООО «Квартплата 24». Помимо этого, предоставляем сервис приема платежей, заключая один договор с их организацией, управляющие организации получают возможность принимать платежи, поступающие от населения, более чем через десять платежных систем, в автоматическом режиме. Они являются оператором по приему платежей и состоят на учете в Росфинмониторинге и выступают агентом для их клиентов. ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО - является оператором по приему платежей и предоставляет указанную выше услугу. Работаем они только с юридическими лицами. На территории РФ, примерно 400 управляющих компаний пользуются услугами.

Чаще всего в г. Тольятти договоры на расчет оплаты за ЖКУ и о приеме платежей заключаются напрямую с управляющими организациями.

Он как заместитель директора ООО «Квартплата 24» подписал с ООО «Клининговая Компания» договор №№ от 04.12.2015г. на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ. Договор сроками действия не ограничены. По данному договору ООО «Квартплата 24» обязалось предоставлять ООО «Клининговая Компания» услуги по предоставлению доступа к сервису (к программному обеспечению), в которую сотрудники УО вводят первичные данные (показания приборов учета, сведения о проживающих, данные о тарифах, услугах), а также сервисное обслуживание данного программного обеспечения. Доступ в программное обеспечение осуществляется на основании пароля и логина, которые были переданы представителю УО. На основании вводимых данных, на основе заложенных в программу алгоритмов, согласно действующему законодательству, регламентирующему порядок начисления сумм к оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, программа производит расчет. После проверки управляющей организацией произведенных расчетов УО в программе формирует квитанции в электронном виде. После чего, УО квитанции распечатывает и разносит жителям. За предоставленные услуги, взимается плата, которая зависит от количества рассчитанных лицевых счетов. Условия данного договора ООО «Квартплата 24» и ООО «Клининговая Компания» выполняют в полном объеме. В случае невыполнения ООО «Клининговая Компания» условий данного договора и не оплаты представляемых услуг, доступ к системе будет автоматически заблокирован.

Помимо указанного договора, ЕИРЦ «Квартплата 24» с ООО «Клининговая Компания» в лице директора ФИО1 ФИО89. был заключен договор №151204-1-ПС от 04.12.2012г. По договору на оказание услуг по приему платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, их организация аккумулирует денежные средства, поступающие от жителей в качестве оплаты коммунальных и жилищных услуг, через различные платежные системы, на своих расчетных счетах. Поступающие денежные средства предназначены для дальнейшего перераспределения в пользу соответствующих управляющих организаций. Платежные системы, при поступлении платежей от жителей, осуществляют переводы поступивших сумм единым переводом, включающим в себя платежи в пользу различных управляющих организаций. Дальнейшее распределение сумм платежей для перечисления на счета управляющих организаций осуществляется на основе учета, который ведет «Квартплата 24». Платеж, причитающийся к переводу управляющей организации, может быть распределен на несколько отдельных платежей, по следующему принципу: в соответствии с услугами или поставщиками, в соответствии с домами. Все денежные средства, поступившие в счет оплаты жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых ООО «Клининговая Компания» на расчетный счет ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО, перенаправляются без распределения на категории - «жилищные услуги» и «коммунальные услуги» на расчетный счет ООО «Клининговая Компания». Каким образом далее происходит распределение денежных средств, уже поступивших на счет ООО «Клининговая Компания», ему не известно. Наша организация располагает информацией только о взаимоотношениях управляющей организации с ее потребителями, но не с ее поставщиками. По настоящее время никаких платежей напрямую поставщикам ресурсов от имени ООО «Клининговая Компания» их компания не производила. Условия данного договора их организация и ООО «Клининговая Компания» выполняют в полном объеме. Оплата услуг их организации осуществляется путем удержания суммы вознаграждения (согласно договору) из сумм платежей перечисляемых нашей организацией на расчетный счет ООО «Клининговая Компания». Договором закреплена форма отчета о выполнении платежных обязательств, по договору о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги: ежемесячно, за прошедший месяц они составляют и направляют в управляющие организации отчеты. В отчетах указываются суммы, поступившие от населения и фактически переведенные управляющей организации за этот период. Также, указывается удержанная сумма вознаграждения за оказанные ими услуги. Суммы, поступившие к оплате непосредственно в адрес ООО «Клининговая Компания» можно проконтролировать через программное обеспечение ООО «Квартплата 24». Также, с помощью данного программного обеспечения, можно отследить суммы, поступившие через все источники поступления платежей (например, в случае поступления через кассу, либо через банки, с которыми ООО «Клининговая Компания» заключило самостоятельный договор), при условии внесения этих сведений сотрудниками ООО «Клининговая Компания». Начисления в адрес МКД, обслуживаемых ООО «Клининговая Компания», с помощью сервисов ООО «Квартплата 24», ООО «Клининговая Компания» осуществляет с ООО «Клининговая Компания». Ни ООО «Квартплата 24», ни ООО ЕИРЦ «Квартплата 24» не имеет отношения к установлению, либо регулированию отношений между управляющей организацией и ресурсоснабжающими организациями, в том числе в части тарифов.

Свидетель ФИО360ФИО258. пояснил, в период с июня по август 2017 года по предложению ФИО1 он работал в организации ООО «Клининговая Компания» в должности директора. С ним был заключен трудовой договор и сделана запись в трудовую книжку, но изменения в ЕГРЮЛ наверное не вносились.

ООО «Клининговая Компания» занималась оказанием услуг в сфере ЖКХ и содержанию многоквартирных домов на территории сельских поселений Тимофеевка, Ташелка, Р. Борковка. Офис располагался по адресу Автозаводское шоссе 21, там же располагался кабинет ФИО1 ФИО89.

Когда он работал в должности директора, в его обязанности входило по большей части работа с населением. К финансово-хозяйственной деятельности он отношения не имел. Расчетным счетом и денежными средствами организации распоряжался ФИО1 ФИО89. Заработная плата в период его работы составляла примерно 20-30 тысяч рублей. Заработная плата ему перечислялась на карточку его жены ФИО361ФИО361., которая в тот период времени работала в ООО «Клининговая Компания» бухгалтером по совместительству, проработав там немного больше чем он.

Где хранились первичные документы организации ему не известно, ФИО1 ФИО89. ему не чего не передавал. Печать организации постоянно находилась у ФИО1 ФИО89., при этом свидетель право подписи документов не имел. Все документы подписывал ФИО1 ФИО89.

Он не располагает информацией о приобретаемых товарах и материалах за 2016-2017 годах, бухгалтерские документы ему не передавались. В период его трудовой деятельности никакие ремонтные работы на обслуживаемых домах фактически не проводились, при этом ему не известны ИП и ООО, которые взаимодействовали бы с ООО «Клининговая Компания» по производственной деятельности.

По задолженности перед МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» он ничего пояснить не может, к взаиморасчетам с данной организацией его не допускали. На какие цели тратились денежные средства, поступающие на счет организации он пояснить не может, т.к. доступа к банку он не имел.

В период его трудовой деятельности в организации работал он как директор, юрист, начальник отдела кадров, и его жена ФИО361ФИО361. – бухгалтер по совместительству. Других работников у организации не было.

Он лично ездил по селам, общался с гражданами, жильцами обслуживаемых домов, привозил им квитанции на оплату коммунальных услуг. Он представлялся как директор, но у него не было право подписи, и он не мог распоряжаться деньгами. Люди стали ему верить. Он ездил туда как директор, при этом за свой счет делал электричество в Барковке, у них свет отключали, потекли холодильники, он поехал в магазин все купил за свои деньги и починил, потому что людей жалко стало. Считает, что из того что ФИО1 ему платил, он больше потратил на бензин.

Свидетель ФИО287ФИО287. пояснила, что осенью 2015 года по предложению ФИО1 стала соучредителем управляющей компании. Оформлением документов создания юридического лица ООО «Клининговая Компания» занимался ФИО1, она подписывала протокол общего собрания общества. С января 2016 года свидетель работала в офисе данной управляющей компании, выполняя работу секретаря, должность называлась менеджер по работе с персоналом, работала с населением.

Всей финансово-хозяйственной деятельностью управляющей компании занимался директор юридического лица ФИО1, он также контролировал финансовые потоки организации, так как доступ к расчетным счетам ООО «Клининговая Компания» имел только он. Она участия в деятельности организации не принимала. Ей известно, что у организации находились на обслуживании многоквартирные дома, расположенные в Ставропольском районе, Самарской области, а именно в с. Васильевка, с. Тимофеевка, с. Русская Борковка. Расчетные счета в коммерческих банках от имени юридического лица она не открывала, открытием счетов занимался лично директор ФИО1 ФИО89. Доступа к расчетным счетам она не имела. Но ей известно со слов ФИО1 ФИО89., что расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк России» и еще в одном банке название, которого она не помнит.

Сколько сотрудников было в штате организации она точно не знает, вероятно около 10 человек. В офисе иногда был бухгалтер, остальные работники работали в селах. Организации, которые поставляли товары и оказывали услуги в адрес ООО «Клининговая Компания» она не знает, так как всем этим занимался ФИО1 ФИО89. Кто занимался ведением бухгалтерского учета и где хранились первичные бухгалтерские документы ей не известно. На сколько она знает у организации была одна печать, которая хранилась у ФИО1 ФИО89. учредительные документы также хранились у него.

Дохода организация не приносила, ФИО1 ФИО89. говорил, что организация новая и необходимо время для развития бизнеса. В июле 2016 года она вышла из состава учредителей, т.к. дохода не было и она нашла новую работу.

Со слов людей она слышала, что не в полном объеме выполнялась работа со стороны ФИО1. Она также слышала жалобы населения о том, что дом не обслуживается, или о том, что услуга оказана позже, чем должна.

Свидетель ФИО375ФИО375. показал, что в 2017 году, с конца июля по конец сентября работал директором ООО «Клининговая компания», где ФИО1 ФИО89. был его работодателем. Потом он принял решение расторгнуть трудовые отношения с этой организацией. ООО «Клининговая компания» это управляющая компания, которая обслуживало в селах района жилые дома в плане ЖКХ. В указанный период с предыдущего офиса компания съехала, а новый офис не нашли. На должность он согласился по предложению ФИО1, т.к. с его слов, у него была дисквалификация, за какое-то нарушение. В должностные обязанности свидетеля входило руководство УК, но фактически он не успел исполнить никакие обязанности, потому и решил расторгнуть трудовые отношения. При нем было несколько сделок, не связанные с закупками, а по рассрочке долговых платежей с компанией «Шмель». Счетами в банке распоряжался ФИО1 ФИО89.. Печать временами передавалась свидетелю, но в основном была у ФИО1. Учредительные документы ему временно передавались, когда оформляли в нотариальном порядке протокол собрания учредителей, первичной и текущей документации не было. У компании перед свидетелем задолженность по зарплате порядка 30 000 рублей. В период деятельности свидетеля на данном посту, компанией никакие товары не приобретались.

Крупных ремонтов домов УК не осуществляла, были несколько мелких ремонтных работ по сантехнике. О какой-либо задолженности УК перед муниципальным предприятием «СтавропольРесурсСервис» свидетелю не известно. Кроме него в УК работали в тот период ФИО407 – инспектор по кадрам, ФИО395 – юрист, сантехник – ФИО406, ФИО410 – финансовый директор, была еще одна женщина, которую он ни разу не видел, она осуществляла бухгалтерский учет, официально не трудоустроена. Организации ИП ФИО529, ИП ФИО268, ИП ФИО459, ИП ФИО683, ООО «Снежок» и др. ему не известны. Архивные документы ООО «Клининговая компания» так и не были ему переданы.

Свидетель ФИО361ФИО361. пояснила, что в 2017 году несколько месяцев работала в организации ООО «Клининговая Компания» в должности главного бухгалтера. В данной организации она работала по совместительству в связи, с чем с ней был заключен трудовой договор, а запись в трудовую книжку не производилась. Директором на момент ее трудоустройства являлся ФИО1 ФИО89. ООО «Клининговая Компания» занималась оказанием услуг в сфере ЖКХ и содержанию многоквартирных домов на территории сельских поселений Тимофеевка, Ташелка, Р. Борковка. ООО «Клининговая Компания» находилась на упрощенной системе налогообложения и состояла на налоговом администрировании в МИФНС России №19 по Самарской области. В ее обязанности главного бухгалтера входило ведение бухгалтерского учета, сдача налоговой отчетности. Офис располагался на Автозаводское шоссе 21. Впоследствии доступ в офис со стороны арендодателя был ограничен за просрочку арендных платежей, поэтому она работала по совместительству через удаленный доступ.

От ФИО1 ФИО89. ей была передана база бухгалтерской программы 1С, где велся бухгалтерский учет организации ООО «Клининговая Компания». В программе велся учет по начислению и выплате заработной платы, банк, расчеты с поставщиками подрядчиками. У ООО «Клининговая Компания», был открыт один расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». Доступа к расчетному счету она не имела и ни одного перечисления в период трудовой деятельности в организации она не производила.

Перечисления по расчетному счету производилась посредством получения SMS-пароль на личный номер ФИО1 ФИО89. с «Сбербанк Бизнес онлайн». Логин и пароль был известен только ФИО1 ФИО89.

Ей как бухгалтеру – ФИО1 ФИО89. не передавал ни одного первичного документа. ФИО1 ФИО89. в кассу денежные средства не вносил, соответственно расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств в подотчет она не составляла. Ни одного авансового отчета ФИО1 ФИО89. ей не предоставлял. Снятие денежных средств, с расчетного счета по чековым книжкам ФИО1 ФИО89. производил до ее вступления на должность бухгалтера. Авансовые отчеты по расходованию денежных средств снятых ранее ФИО1 ФИО89. с расчетного счета – ей никто не передавал. У ООО «Клининговая Компания» была только одна печать, которая находилась у ФИО1 ФИО89. При необходимости она передавала документы организации (отчеты) ФИО1 ФИО89. он при ней подписывал документы и ставил печать.

Она не располагает информацией о приобретенных товарах и материалах за 2017 год, бухгалтерские документы ей не передавались. В первоначальный период ее трудовой деятельности ремонтные работы не проводились, потом она слышала, что какие-то работы велись, в том числе по устройству ящиков.

В деятельности организации она наблюдала перерасход заработной платы, т.е. на заработную плату перечислялись сверх лимита. Все поступившие денежные средства перечислялись на заработную плату, других перечислений не было. При этом излишне перечисленные деньги в кассу не приходовались и первичные документы о расходовании денег не предоставлялись.

ФИО1 ФИО89. просил ее перечислять сотрудникам ООО «Клининговая Компания» денежные средства на заработную, сверх лимита объясняя это тем, что на расчетный наложен арест, таким образом, он не может оплатить текущие расходы такие как: вывоз мусора, откачку выгребных ям и т.д. Насколько ей известно денежные средства, поступившие сверх лимита на банковскую карту ФИО317ФИО317. в дальнейшем снимались (обналичивались) ФИО1 ФИО89. ФИО1 ФИО89. пояснял, что данные денежные средства ему необходимы на хозяйственные нужды организации. Куда именно были потрачены денежные средства ФИО361ФИО361. неизвестно, документов подтверждающие расходование денежных средств ей предоставлено не было.

Примерно в июле 2017г. на работу в ООО «Клининговая Компания» устроился ей супруг ФИО360 А. А. на должность директора, но фактически ФИО1 ФИО89. полностью продолжал руководство организацией. Позже она узнала, что ФИО1 ФИО89. был лишен права занимать руководящую должность, по какой именно причине ей не известно. Ей на банковскую карту в период с июня по октябрь 2017 была перечислена заработная плата, на ее же счет перечислялась зарплата мужа. Заработная плата ФИО361ФИО361. составляла примерно 15 000 рублей, а зарплата ее мужа 20 000 руб.

По задолженности перед МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» она ничего пояснить не может, к взаиморасчетам с данной организацией ее не допускали. На какие цели тратились денежные средства поступающие на счет организации она пояснить не может, т.к. доступа к банку она не имела, платежные поручения не отправляла.

После ее увольнения с должности главного бухгалтера, она лично передала электронную базу 1 «С» ФИО1 ФИО89. Какие-либо индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые возможно осуществляли деятельность с ООО «Клининговая Компания», ей не известны.

Свидетель ФИО395ФИО395. пояснила, что она в период с мая по август 2017 года работала в организации ООО «Клининговая Компания» в должности юриста. Директором на момент ее трудоустройства являлся ФИО1 ФИО89. ООО «Клининговая Компания» занималась оказанием услуг в сфере ЖКХ и содержанием многоквартирных домов на территории сельских поселений Тимофеевка, Ташелка, Р. Борковка, с. Александровка. В ее обязанности юриста входило работа с дебиторской задолженность, а также представление интересов компании в судах. Офис располагался на Автозаводском шоссе 21. Ее непосредственным руководителем был ФИО1 ФИО89.

Заработная плата как юриста составляла примерно 40 000 руб. в месяц, она выплачивалась по безналичному расчету. Всего за период работы ей было выплачено 98 077 руб. В августе она уволилась в связи с задолженностью по заработной плате, на момент увольнения организация ей была должна 60 000 руб. После увольнения она обратилась в суд о взыскании заработной платы с ООО «Клининговая Компания». На данный момент ФИО395ФИО395. получены 2 исполнительных листа на общую сумму около 70 000 рублей.

К финансово-хозяйственной деятельностью она отношения не имела, так как это не входило в ее обязанности.

Примерно в мае 2017г. решением мирового Комсомольского суда ФИО1 ФИО89. был лишен права занимать должность директора. Но после вступления решения суда в силу, ФИО1 ФИО89. продолжал осуществлять непосредственное руководство ООО «Клининговая Компания».

Печать организации находилась у ФИО1 ФИО89., в случае если ей необходимо было поставить печать на документах, она обращалась к ФИО1 ФИО89., он подписывал данный документ и ставил печать организации.

Кто распоряжался расчетным счетом ей не известно, но, по ее мнению, ФИО1 ФИО89. лично осуществлял контроль за финансовыми потоками организации.

Она не располагает информацией о приобретенных товарах и материалах за 2017 год, а также о ремонтных и иных работах, проводимых ООО «Клининговая Компания».Фактически период работы ФИО360ФИО360. и ФИО375ФИО375. организацией продолжал руководить ФИО1 ФИО89.

По задолженности перед МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» она ничего пояснить не может. На какие цели тратились денежные средства, поступающие на счет организации она пояснить не может, т.к. отношения к финансово-хозяйственной деятельности не имела. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые могли иметь взаимоотношения с ООО «Клининговая Компани», ей не известны.

Свидетель ФИО407ФИО407. пояснила, что работала в ООО «Клининговая Компания с апреля по август 2017 года. На момент ее трудоустройства директором являлся ФИО1 ФИО89., а с конца июля 2017 года на должность директора был назначен ФИО375ФИО375. В период ее трудовой деятельности штат работников ООО «Клининговая Компания» состоял из нескольких человек, а именно: директор – ФИО1 ФИО89., заместитель директора по работе с населением – ФИО415ФИО415., Начальник юридического отдела – ФИО395ФИО395., слесарь-сантехник ФИО877ФИО877., заместитель директора по финансам ФИО317ФИО317., бухгалтер ФИО361ФИО361., больше работников в организации не было.

Расчетным счетом и финансово-хозяйственной деятельностью занимался ФИО1 ФИО89. Карточка с образцами подписей была оформлена на ФИО1 ФИО89. и никто кроме него не имел доступ к расчетному счету. Печать организации находилась у ФИО1 ФИО89., печать была в единственном экземпляре и всегда была при нем. Даже когда директором стал ФИО375, фактическим руководителем оставался ФИО1, который курировал всю финансово-хозяйственную деятельность, и все денежные переводы он осуществлял лично, доступ к расчетному счету был только у него.

Заработная плата по правилам должна была перечисляться два раза перечисляться, но перечислялась один раз с задержками. За весь период ее трудовой деятельности ей была выплачена заработная плата примерно в размере 65 000 рублей, однако на банковскую карту свидетеля от ООО «Клининговая Компания» было причислено значительно больше. Когда ей на карту приходили денежные средства ФИО1 ФИО89. пояснял, что денежные средства на ее счет перечислили ошибочно и она должна перечислить денежные средства ФИО317ФИО317., что она и делала. Два раза ФИО1 ФИО89. просил снять с карты денежные средства в общей сумме 20 000 руб. и передать их ему наличными. Куда и на какие цели были потрачены денежные средства ФИО1 ФИО89. ей не известно. К финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клининговая Компания» она отношения не имела, так как это не входило в ее должностные обязанности.

Свидетель ФИО419ФИО419. показал, что работает главой администрации сельского поселения Ташелка. Знает подсудимого, т.к. ФИО1 ФИО89. руководил УК «Клининговая компания», которая выиграла тендер по 16 домам в с. Ташелка с 2016 г. по 2018 г. Впервые познакомились, когда собирались сходы жителей домов, которые свидетель организовывал для заключения договоров с управляющей компанией. Дома, переданные на обслуживание, были двухэтажные кирпичные строения, половина из которых кирпичные 1968 года, половина панельные. Когда к обслуживанию приступила УК «Клининговая компания» к свидетелю шел целый поток граждан с этих домов с вопросами об обслуживании сантехники. В УК «Клининговая компания» был прикреплен отдельный человек по имени Александр, который решал эти вопросы и делал ремонт сантехники, ремонт электричества. УК «Клининговая компания» планировала ремонтные работы кровли в 5-6 домах на ул. Советской, но были похищены стройматериалы. Жалобы от жильцов о работе компании поступали, но это нормальная практика, постепенно поток жалоб исчез. Все проблемы управляющей компании по мнению свидетеля связаны с неплатежами населения. К нему обращались представители ООО «Клининговая Компания», и он помогал вести разъяснительную работу среди населения о том, что за коммунальные услуги необходимо платить.

Свидетель ФИО317ФИО317., показания которой с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показала, что примерно в декабре 2016г. она устроилась на работу в ООО «Клининговая Компания» в должности финансового директора. ООО «Клининговая Компания» занималась коммунальным обслуживанием многоквартирных домов Ставропольского района. Где конкретно находился офис организации ООО «Клининговая Компания» ей не известно, она работала на дому. Ее заработная плата на момент трудоустройства в декабре 2016г. составляла примерно 15 тыс. руб., после этого ее зарплата увеличилась, но точной размер она назвать не могу.

В ее должностные обязанности входило: сбор показаний и прима учета от жителей Ставропольского района, расчет квитанций на оплату. Заработную плату она получала на банковскую карту размер заработной платы она не помнит. Примерно в апреле 2017 она ушла в декретный отпуск. Сколько человек работало в штате организации ей не известно. Ее не посредственным руководителем был директор ФИО89. ФИО1. Кто распоряжался расчетным счетом ООО «Клининговая Компания» ей не известно. Кто занимался ведением бухгалтерского учета и где хранились первичные бухгалтерские документы ей не известно.

Она уволилась из ООО «Клининговая Компания» примерно летом 2019г., потому что ей необходимо было выйти на работу, а ООО «Клининговая Компания» уже фактически деятельность не осуществляла.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица: ИП ФИО529ФИО529ФИО529; Глава Крестьянского (Фермерского) Хозяйства ФИО268ФИО268ФИО268; ИП ФИО459ФИО459ФИО459; ИП ФИО650ФИО650ФИО650; ИП ФИО683ФИО683ФИО683; ИП ФИО511ФИО511ФИО511; ООО СКП "ВОЛГАСТРОЙ И.И." ИНН <***>; ООО "РФО - СТРОЙ" ИНН <***>; ООО "ТЕХНИК В" ИНН <***>; ООО "СНЕЖОК" ИНН <***>; ООО "ДВЕРЛАНДИЯ" ИНН <***>; ООО "ВЕКТОР-СТРОЙ" ИНН <***>; ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" ИНН <***>; ООО "М-БЕТОН" ИНН <***>; ООО "СТК ГРУПП" ИНН <***>, ей не известны. Так как это не входило в ее обязанности.

Денежные средства за период с 01.12.2016г. по 31.12.2017г. от ООО «Клининговая Компания» в сумме более 1 000 000 рублей зачислялись из банка с назначением платежа «заработная плата», данные денежные средства предназначались для выплаты заработной платы другим сотрудникам ООО «Клининговая Компания». Данные денежные средства она снимала с расчетного счета и передавала директору ООО «Клининговая Компания» ФИО89. ФИО1 или бухгалтеру имя и фамилию, которой не помнит. Как в дальнейшем расходовались денежные средства и на какие цели ей не известно.

В период времени с 2015г. по октябрь-ноябрь 2016г. она работала в должности заместителя начальника дополнительного офиса филиала «Тольяттинский», ОАО «АК – Банк». Офис фила банка, где она осуществляла трудовую деятельность находился по адресу: <...>.

В ее должностные обязанности в данной должности входило: осуществление контроля за работой подразделений коммерческого банка обслуживающих юридических лиц, также она занималась составление отчетностей планов и выполняла другие обязанности. Был период времени когда она в течении 6 месяцев (точный период назвать не могу) она исполняла обязанности руководителя дополнительного офиса филиала «Тольяттинский», ОАО «АК – Банк». Ее заработная плата складывалась из оклада и дополнительных стимулирующих выплат. Точный размер ежемесячного заработка назвать затрудняется так как прошло много времени.

Свидетель ФИО459ФИО459. пояснила, что с девяностых годов она является индивидуальным предпринимателем, по роду деятельности занимается бальнеологическими приоратами в сфере санаторно-курортной деятельности. Находится на специальном режиме налогообложения упрощенная система налогообложения. Организация ООО «Клининговая Компания» ей незнакома, с подсудимым ФИО1 ФИО89. она незнакома. С данной компанией она не заключала договоры, не реализовывала в ее адрес продукцию и не оказывала какие-либо услуги. На предварительном следствии ей предъявлялись товарные накладные, квитанции к приходно-кассовому ордеру, счет-фактуры, однако никакой деятельности, обозначенной в данных документах она в отношении ООО «Клининговая Компания», в том числе деятельности по вывозу ЖБО с.п. Тимофеевка, а также услуг по промывке и очистки канализационных труб в с.п. Тимофеевка она не оказывала. Данные документы она не подписывала, подпись в данных документах ей не принадлежит, печать на данных документах ей как индивидуальному предпринимателю не принадлежит. Денежные средства от ООО «Клининговая Компания» она не получала. Ей как индивидуальным предпринимателем не оформляются счет–фактуры, так как это противоречит действующему налоговому законодательству. Она всегда работает по безналичному расчету, и приходно-кассовые ордера не оформляет.

Свидетель ФИО683ФИО494. показал, что до 2019 года он являлся индивидуальным предпринимателем, по роду деятельности занимался ремонтом компьютерной техники. Сервис располагался по адресу <...>. Кроме ремонта компьютерной техники и поставки комплектующих для компьютеров он ничем не занимался. По роду деятельности сдачей в аренду помещений либо техники никогда не занимался. Взаимоотношений с ООО «Клининговая компания» он никогда не имел, для данной организации никаких услуг не оказывал, работы не выполнял, оплату не получал, и приходные кассовые документы не выписывал. В предъявленных ему на предварительном следствии квитанциях к приходному кассовому ордеру, счет фактурах, накладных стоит не его печать и подпись. От ООО «Клининговая компания» никаких денежных средств, в качестве оплаты за оказанные услуги он не получал, через кассу он вообще не работал, кассовый аппарат у него отсутствовал, кассовые чеки он не выдавал.

Из показаний свидетеля ФИО357ФИО357. следует, что он работал в ООО «Техник В» менеджером до прекращения ее деятельности в 2016 году, когда директор фирмы, его супруга, скончалась. Их фирма занималась реализацией запчастей для сельхоз-техники. Реализацией компьютерной техники фирма не занималась. ООО «Техник В» не оказывало услуги для ООО «Клининговая Компания» по реализации компьютерной техники. Данным видом деятельности организация не занималась. Товарные накладные за 2016г. в адрес ООО «Клининговая Компания» со стороны ООО «Техник В» не предъявлялись. Денежные средства в кассу ООО «Клининговая Компания» не применялись, квитанции к приходно-кассовым ордерам не выдавались. На предварительном следствии ему предъявлялась на обозрение товарная накладная и квитанции к приходно-кассовому ордеру за 2016 год, но там стоит печать, которая никогда не использовалась организацией.

Свидетель ФИО498ФИО498. показал, что осуществляет руководство ИП «ФИО498», созданное в 2014 году. Указанная организация занимается торговлей металлами. На предварительном следствии ему были предоставлены документы (товарные накладные, а также квитанции к приходно-кассовым ордерам), согласно которым его ИП имело договорные отношения с ООО «Клининговая Компания. На самом деле никаких договорных отношений у него с данной компанией не имелось. О деятельности ООО «Клининговая Компания» ему не чего не известно, печать и подпись на документах ему не принадлежит. ИП не занимается реализацией насосных станций, труб, тройников. С подсудимым ФИО1 ФИО89. он не знаком.

Свидетель ФИО505ФИО505. пояснил, что до 2018 года он являлся учредителем и директором ООО «Снежок». Организация занималась строительно-ремонтными услугами, в основном кровлей крыш. Примерно с 2011г. организация деятельности не осуществляла, в том числе и в 2016 году.

Организация ООО «Клининговая компания» ему незнакома, с подсудимого ФИО1 ФИО89. он не знает. С данной компанией он не заключал договоры, не оказывал услуг, не реализовывал в ее адрес продукцию, т.к. его фирма такой деятельностью не занималась. Ему на предварительном следствии предоставили на обозрение товарные накладные, счет-фактуру, квитанции к приходно-кассовому ордеру, но данные документы он видел впервые, товар, указанный в документах ООО «Снежок», не поставляло, и иных услуг для ООО «Клининговая Компания» не оказывало. Данные документы он не подписывал, подпись в данных документах ему не принадлежит, печать на данных документах организации ООО «Снежок» не принадлежит. Свидетель пояснил, что в связи с применением специального режима налогообложения УСН ООО «Снежок» не являлось плательщиком НДС, и не оформлялись счет–фактуры, так как это противоречит действующему налоговому законодательству.

Свидетель ФИО511ФИО511., показания которой с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показала, что она проживая в г. Самара, с 2012г. она является индивидуальным предпринимателем, по роду деятельности занимается гостиничным бизнесом. Она на упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком НДС в связи с чем счет-фактуры ей как ИП не оформляются и не выдаются. Представленные ей документы товарные накладные №785 от 04.03.2016г. на сумму 28 760 руб., №986 от 02.05.2016г. на сумму 16 000 руб., №1255 от 08.06.2016г. на сумму 8 000 руб., счет-фактуры №785 от 04.03.2016г. на сумму 28 760 руб., №986 от 02.05.2016г. на сумму 16 000 руб., №1255 от 08.06.2016г. на сумму 8 000 руб., приходно-кассовые ордера №785 от 04.03.2016г. на сумму 28 760 руб., №986 от 02.05.2016г. на сумму 16 000 руб., №1255 от 08.06.2016г. на сумму 8 000 рублей она видит впервые. С ООО «Клининговая Компания» договоров не заключала, финансово-хозяйственных отношений не было, услуги данной организации не оказывала с директором ФИО1 ФИО89. не знакома. Кроме того, она как ИП услуг по заливке отмостков, дорожек по адресу с.п. Тимофеевка, <...>, 11, 13 и по адресу с.п. Васильевка ул. СХД д.6, а также ремонт и установку каркаса на вентиляционную шахту по адресу <...> не оказывала, так как у нее в штате нет специально обученного персонала и техники для оказания такого вида услуг. Подпись на документах ей не принадлежит, печать (оттиск печати) визуально похожа на печать, которую она использует. Денежные средства от ООО «Клининговая Компания» она не получала, приходно-кассовых ордеров не выдавала.

Свидетель ФИО529ФИО375., показания которого с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показал, что в период с 2008г. по 2017г. он являлся индивидуальным предпринимателем. У него был свой магазин, где он осуществлял реализацию товаров рабочего обеспечения такие, как инструменты, спец. одежду, строй материалы. В период с 2008г. до 2016г. магазин располагался на арендованной площади по адресу <...>. Осенью 2016г. магазин переехал в помещение, расположенное по адресу: <...>. С момента регистрации он налоги и сборы уплачивал в соответствии с действующим режимом налогообложения «ЕНВД».

Также он являюсь учредителем и директором ООО «Сэм» которое занимается реализацией той же продукции, что и ИП. ООО «Сэм» работало с юридическим лицами (опт), а ИП с обычными покупателями (розница). Организация находились в том же помещении что и магазин.

Всего в магазине работало около 30 человек. Всего у него как у ИП было 3 печати: 1 печать хранилась у него, 1 «Для документов» у кассира, 1 «Для документов» у бухгалтеров. Первичные бухгалтерские документы хранились в магазине в кабинете у бухгалтеров.

Он как ИП договоров на реализацию продукции не заключал, т.к. работал только с физическими лицами. Поставкой товара для юридических лиц он проводил через ООО «Сэм».

В магазине был расположен кассовый аппарат. При реализации продукции покупателю выдавался кассовый чек, а по требованию покупателя оформлялся товарный чек. Других документов он как ИП не оформлял, товарные накладные и счет-фактуры не подписывал.

ООО «Клининговая кампания» ИНН <***> ему не знакома, с представителями данной организации он также не знаком.

Документы представленные ему на обозрение: Кассовые чеки №7012 от 29.03.2017г. №5952 от 29.10.2016г., №6606 от 31.01.2017г., №6102 от 30.11.2016г.№6321 от 28.12.2016г.; Квитанции к приходно-кассовом ордерам: №704 от 29.03.2017г., №441 от 29.10.2016г., №633 от 30.01.2017г., №486 от 30.11.2016г., №501 от 28.12.2016г.; товарные накладные: №704 от 29.03.2017г., №441 от 29.10.2016г., №633 от 30.01.2017г., №486 от 30.11.2016г., №501 от 28.12.2016г.; акты выполненных работ-услуг: №704 от 29.03.2017г., №441 от 29.10.2016г., №633 от 30.01.2017г., №486 от 30.11.2016г., №501 от 28.12.2016г.; счет-фактуры: №704 от 29.03.2017г., №441 от 29.10.2016г., №633 от 30.01.2017г., №486 от 30.11.2016г., №501 от 28.12.2016г., он видит впервые. Данные документы от имени ИП ФИО529ФИО529. он не подписывал. Также он пояснил следующие, что с он как ИП с юридическими лицами не работал, указанные в документах услуги в адрес ООО «Клиринговая компания» не оказывал, так как занимался розничной торговлей.

Он не имел возможности оказывать услуги по «вывозу ЖБО» так как в штате у него не было соответствующего специализированного персонала и транспорта. Он как ИП применял специальный налоговый режим «ЕНВД». Данный режим налогообложения не предусматривает уплату НДС связи сечем счет-фарктуры им как ИП не оформлялись, книги покупок и книги продаж не велись.

Свидетель Лонской ФИО854., показания которого с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показал пояснил, что он единственный учредитель и директор ООО «Вектор-Строй» ИНН <***> с 2005г. по настоящее время. С июля 2018г. организация фактической деятельности не осуществляет, сдается «нулевая отчетность».

ООО «Вектор-Строй» ИНН <***> занималось продажей стройматериалов. Деятельность организации осуществлялась по адресу <...>. По данному адресу располагался магазин, где и происходила реализация товаров. ООО «Вектор-Строй» с момента регистрации и по настоящее время состоит на учете в МИФНС России №2 по Самарской области. Налоги и сборы уплачивал в соответствии с действующим режимом налогообложения «ЕНВД». У ООО «Вектор-Строй» был открыт расчетный счет в КБ «Солидарность». Данный расчетный счет пополнялся за счет выручки от реализации товаров в магазине и использовался только для расчетов с поставщиками и оплаты расходов организации.

ООО «Вектор-Строй» продавало товары только физическим лицам, договоров на реализацию продукции и оказание услуг юридическим лицам не заключало.

В период с 2016г. по 2017г. в штате организации находилось примерно 5-6 человек. У организации было 2 печати, одна из которых находилась у него, а вторая у бухгалтера в магазине, по адресу <...>. С 2016г. ООО «Вектор-Строй» не использовало кассовый аппарат.

Представленные ему следствием кассовые чеки, товарные накладные, счет-фактуры и иные документы, представленные ему на обозрение он не подписывал, подпись на документах ему не принадлежит, данные документы он видит впервые. От имени ООО «Вектор Строй» в документах указаны лица, которые в организации не работали. Расчетный счет ЗАО АКБ «ГазБанк» указанный в реквизитах ООО «Вектор Строй» на первичных документах не принадлежит обществу.

ООО «Клининговая кампания» ИНН <***> ему не знакома, с представителями данной организации он также не знаком.

При реализации продукции покупателю (физическому лицу) выдавалась товарная накладная простой формы. Другие документов не оформлялись, счет-фактуры организацией не использовались так, как в соответствии с нормами действующего налогового законодательства ООО «Вектор Строй» не является плательщиком НДС.

Свидетель ФИО268ФИО268., показания которого с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показал, что он с 01.04.2014г. является индивидуальным предпринимателем главой крестьянско-фермерского хозяйства, по роду деятельности занимается выращиванием крупного рогатого скота и дальнейшей реализацией мяса и молока. Находится на специальном режиме налогообложения Единый сельскохозяйственный налог (далее - ЕСХН).

Организация ООО «Клининговая компания» ему незнакома, с директором ФИО1 ФИО89. он не знаком. С данной компанией он не заключал договоры и не реализовывал в ее адрес продукцию и не оказывал услуг.

Представленные ему следствием товарные накладные, счет-фактуры, квитанции к приходно-кассовому ордеру он видит впервые, никаких услуг по ремонту мягкой кровли по адресу с.п. Александровка, ул. Фабричная, д. 17 и услуг по ремонту подъездных козырьков по адресу с.п. Тимофеевка, ул. Строителей д.5 кв. 7 для ООО «Клининговая Компания» он не оказывал. Данные документы он не подписывал, подпись в данных документах ему не принадлежит, печать на данных документах ему, как индивидуальному предпринимателю не принадлежит. У него, как у индивидуального предпринимателя отсутствуют возможности оказания ремонтно-строительных работ, а именно: нет лицензии СРО, специально обученного персонала и специальной техники которые применяются для оказания такого рода услуг. Денежные средства от ООО «Клининговая компания» он не получал. Также добавил, что в связи с применением специального режима налогообложения ЕСХН он не являюсь плательщиком НДС, им как индивидуальным предпринимателем не оформляются счет–фактуры, так как это противоречит действующему налоговому законодательству.

Свидетель ФИО749ФИО749., показания которой с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показала, что с 2014г. она является директором ООО «СТК групп». Организация занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок. Организация находится на специальном режиме налогообложения (Упрощенная система) в связи, с чем счет-фактуры не оформляются так как общество не является плательщиком НДС. Представленные ей следствием товарные накладные, счет-фактуры, акты выполненных работ и приходно-кассовые ордера она видит впервые, с организацией ООО «Клининговая Компания» никаких взаимоотношений не имела. ООО «СТК групп» не оказывало услуги по вывозу ТБЛ в с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка. У ООО «СТК групп» отсутствует необходимая лицензия, специальная техника для оказания такого вида услуг. На данных документах подпись от ее имени, ей не принадлежит, оттиск печати ООО «СТК групп» не принадлежит ее организации. В реквизитах организации ООО «СТК групп» на представленных ей на обозрение не верно указан расчетный счет организации и наименование организации.

Свидетель ФИО861ФИО861., показания которого с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показал, что с января 2007г. он является директором ООО «Дверландия» организация занимается розничной продажей входных и межкомнатных дверей, применяет специальный режим налогообложения – упрощенная система налогообложения, в связи с чем счет фактуры не выдаются, т.к. не является плательщиком НДС. Штатная численность в организации составляет 4 человека Документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью он всегда подписывает лично и от своего имени. Представленные следствием товарные накладные, счета фактур, приходно-кассовые ордера он видит впервые, организация ООО «Клининговая Компания» ему не знакома. Услуг по монтажу насосных станций и замены водяных труб ООО «Дверландия» не оказывало. Денежные средства от ООО «Клининговая Компания» не получало. Приходно-кассовые ордера не выдавало.

Печать (оттиск печати) на документах похожа на печать ООО «Дверландия» но ей не принадлежит т.к. с ООО «Клининговая Компания» ни каких взаимоотношений не было, договора не заключались, услуги не оказывались. Указанные в реквизитах на документах расчетный счет ООО «Дверландия» не принадлежит.

Свидетель ФИО753ФИО753. показала, что проживает по адресу: <...>, знает подсудимого как директор бывший управляющей компании ООО «Клининговая Компания», которая в 2016-2017 году обслуживала их дом в с. Тимофеевка. Им приходили платежные квитанции от ООО «Клининговая компания» за воду, обслуживание дома, вывоз канализации, ремонт подъезда, общедомовые ремонтные работы. За газ платили отдельно, за свет еще что-то платали. Квитанции оплачивались в полном объеме. За период обслуживания дома, компания проводила работы была сделана дорожка с лицевой стороны дома и все. Ремонт козырьков и замена труб не производились. Только один раз морили мышей. Какие-либо подрядные организации от имени компании работы не проводили. У жильцов были претензии в компании по поводу откачки канализации. Эти проблемы устранялись, но со временем. В настоящее время у них больше нет управляющей компании, посредников больше нет, т.к. они платят напрямую.

Свидетель ФИО758ФИО758. показала, что проживает по адресу: <...>, подсудимого ФИО1 знает, т.к. тот с декабря 2015 года был директором управляющей компании ООО «Клинговая компания» которое осуществляла обслуживание их дома. Квитанции приходили от ООО «Клининговая компания», за электроэнергию, воду, выгреб, вывоз мусора, содержание дома и текущий ремонт. Платежи ими оплачивались. За период обслуживания данной управляющей компанией какие-то работы по благоустройству их дома не проводились. Они высказывали неоднократно претензии управляющей компании по откачке выгребной ямы, т.к. у них были потопы в квартире, через унитаз обратно шли нечистоты. Выполнялись работы, но не сразу.

Свидетель ФИО762ФИО762. показала, что проживает по адресу: <...>, подсудимого ФИО1 знает, т.к. в 2016 года пришла к ним в дом пришла обслуживающая компания ООО «Клининговая компания», где он был директором. К жильцам дома приходили платежи за содержание, текущий ремонт, вода, мусор, отопление. Платежки ими оплачивались в полном объеме, задолженностей не было. За период обслуживания дома, компания проводила небольшие работы по благоустройству территории, в частности

к 1 и 2 подъезду была выложена дорожка из бетона, других работ не было. Иные компании также никаких работ не производили. В тот период у них были проблемы с откачкой и вывозом мусора. Она лично была затоплена с прорывом канализации. Подсудимый им говорил, что откачки не было из-за того, что машина сломалась, к тому же деньги за коммунальные платежи жильцы ему не сдают. В настоящее время они с ресурсосодержащими организациями напрямую заключают договоры.

Свидетель ФИО767ФИО360., показания которой с согласия сторон оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показала, что она постоянно проживает по адресу: <...>. ООО «Клининговая Компания» ей знакома, с начала 2016г. по сентябрь 2017г. данная организация являлась управляющей компанией, под управлением которой находились многоквартирный дома в с. Тимофеевка, ул. Строителей №5, 7, 9, 11, 13. Ежемесячно она и другие жильцы, получали квитанции об оплате коммунальных платежей в адрес ООО «Клининговая Компания». Она оплачивала квитанции по указанным реквизитам в квитанции, через почтовое отделение связи. За период с января 2016г. по сентябрь 2017г. она исправно оплачивала квитанции. За период с января 2016г. по сентябрь 2017г. никаких работ по ремонту домов и благоустройству территории ООО «Клининговая Компания» не выполняло. Иные организации также не осуществляли вышеуказанные работы. Отходы вывозила компания МП м.р. Ставропольский «СРС», ей это известно, потому что она работала в данной организации оператором котельной.

Из показаний свидетеля ФИО775ФИО775., проживающего в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой он своевременно оплачивал коммунальные платежи, в период с января 2016 года по сентябрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и труб. Какая организация вывозила ТБО, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО252ФИО252., проживающей в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой она своевременно оплачивала коммунальные платежи, в период с января 2016 по сентябрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и труб водоснабжения. Какая организация вывозила ТБО, ей неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО780ФИО780., проживающего в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой он своевременно оплачивал коммунальные платежи, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения.

Из показаний свидетеля ФИО784ФИО784., проживающего в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой он своевременно оплачивал коммунальные платежи, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения.

Свидетель ФИО788ФИО529., пояснила, что она проживает по адресу: <...> является старшей по дому. Их дом в период с 2016г. по 2017г находился на обслуживании у ООО «Клининговая Компания». От данной организации я и другие жильцы ежемесячно получали квитанции на оплату услуг ЖКХ. Она оплачивала квитанции по реквизитам указанным в документе, через почтовое отделение связи. В период с 2016г. по 2017г. работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству территории ООО «Клининговая Компания» не проводила.

За 25 лет, они сами 4 раза делали ремонт своими силами. Лампочки в подъездах меняют сами жильцы. Один раз ремонт делала какая-то организация, но не ООО «Клининговая Компания». Свидетель знала, что кроме их дома в селе есть другие дома, которые обслуживались в данной компанией, но не интересовалась, как там идет обслуживание.

Свидетель ФИО796ФИО796. показала, что проживает по адресу: <...>. Знает подсудимого ФИО1, поскольку тот в 2017,2017 году был у них руководителем управляющей компании, которая должна была обслуживать их дома. Возможно, организация называлась ООО «Клининговая компания». Платежные поручения приходили от управляющей компании, и они платили за коммунальные услуги. С конца 2015 года свидетель заплатила только за 2 месяца потому, что компания ничего не делала, обещали сделать ремонт, но никаких улучшений не было. Работы по благоустройству дома и придомовой территории и работы по замене труб компания не осуществляла. Представители управляющей компании приезжали к ним периодически и им высказывали претензии, т.к. в подъездах было очень плохое дверей, электропроводки и труб. Мусор не вывозился, приходилось это делать за свой счет, своими силами убирали, даже машину специально нанимали. После этого решили самостоятельно оплачивать без управляющей компании напрямую. У каждого теперь есть договор через администрацию. За воду, электроэнергию платят напрямую ресурсосодержащим компаниям.

Из показаний свидетеля ФИО778ФИО778., проживающей в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой она своевременно оплачивала коммунальные платежи, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО799ФИО799., проживающей в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой она своевременно оплачивала коммунальные платежи, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО801ФИО801., проживающей в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой она своевременно оплачивала коммунальные платежи, в период с 2015 по 2017 год не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда, вентиляции, замену труб водоснабжения. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО845ФИО498., проживающего в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой он первоначально своевременно оплачивал коммунальные платежи, а затем перестал, т.к. ничего не делалось, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО846ФИО846., проживающего в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой он не стал оплачивать коммунальные платежи, т.к. компания была подозрительной, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО850ФИО850., проживающей в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой она своевременно оплачивала коммунальные платежи, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО853ФИО251., проживающей в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой она своевременно оплачивала коммунальные платежи, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Свидетель ФИО854ФИО854., показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показала, что проживает в <...>. В период с января 2016г. по декабрь 2017г. ООО «Клининговая Компания» должна осуществлять обслуживание нашего многоквартирного дома. Ежемесячно ею оплачивались квитанции по коммунальным услугам от ООО «Клининговая Компания». В период с января 2016г. по декабрь 2017г. никаких работ, проводимых ООО «Клининговая Компания» она не видела, ремонтных работ они не производили.

Из показаний свидетеля ФИО3, проживающей в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой она платила первые семь месяцев, а потом не стала, т.к. компания ничего не делала, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО857ФИО857., проживающего в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что никаких платежей жильцы их дома управляющей компании ООО «Клининговая Компания» в период с 2016 по 2017 год не осуществляли, т.к. их дом находится на самообслуживании. В период с января 2016 по декабрь 2017 года ООО «Клининговая Компания» не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши.

Из показаний свидетеля ФИО859ФИО859., проживающей в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой она платила первые месяцы, а потом не стала, т.к. платежи были выше ее пенсии, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО765ФИО765., проживающего в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой он не стал оплачивать коммунальные платежи, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО867ФИО867., проживающего в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой он не стал оплачивать коммунальные платежи, т.к. тарифы били завышены, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО869ФИО869., проживающей в <...> которые оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что обслуживающая их дома управляющая компания ООО «Клининговая Компания», по квитанциям которой она оплачивала коммунальные услуги, в период с января 2016 по декабрь 2017 года не осуществляла каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъезда и замену труб водоснабжения, прокладку утеплителя и ремонту крыши. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию дома и обустройству придомовой территории не осуществляла.

Свидетель ФИО873ФИО873., показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показала, что проживает по адресу: <...>. В период с января 2016г. по декабрь 2017г. ООО «Клининговая Компания» осуществляла обслуживание их многоквартирного жилого дома Она оплачивала квитанции по коммунальным услугам ежемесячно. За период с января 2016г. по декабрь 2017г. работы по ремонту дома, а именно: промывку и очистку труб водоснабжения или канализационных труб, замену труб водоснабжения или водоотведения, ремонт подъездных козырьков, заливку отмостков и дорожек, укладку утеплителя на чердак, а также иные работы по ремонту подъездов дома или благоустройству придомовой территории ни ООО «Клининговая Компания», ни какая иная организация не выполняли. Вывоз ТБО или ЖБО с территории дома не осуществлялся.

Свидетель ФИО875ФИО875., показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, на предварительном следствии показала, что проживает по адресу: <...>. В период с января 2016г. по декабрь 2017г. ООО «Клининговая Компания» осуществляла обслуживание их многоквартирного жилого дома Она оплачивала квитанции по коммунальным услугам ежемесячно. За период с января 2016г. по декабрь 2017г. работы по ремонту дома, а именно: промывку и очистку труб водоснабжения или канализационных труб, замену труб водоснабжения или водоотведения, ремонт подъездных козырьков, заливку отмостков и дорожек, укладку утеплителя на чердак, а также иные работы по ремонту подъездов дома или благоустройству придомовой территории ни ООО «Клининговая Компания», ни какая иная организация не выполняли. Вывоз ТБО или ЖБО с территории дома не осуществлялся.

Судом исследованы доказательства, содержащиеся в материалах дела, а именно:

- Обращение МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» от 12.09.2017 года, согласно которому:

Между МП муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» и ООО «Клининговая компания» заключены договоры №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г. на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения, №362-ХВ/16 от 01.02.2016г., на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод, №361/ОТ/16 от 01.02.2016г. на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО. Их предприятие в полном объеме выполняет свои обязательства по поставке ресурсов, но со стороны ООО «Клинговая компания» оплаты по поставленным коммунальным ресурсам не поступает. В данный момент долг ООО «Клинговая компания» составляет 13 260 809 рублей.

В отношении ООО «Клининговая компания» в ФССП Самарской области возбуждено 6 исполнительных производств на сумму долга 5 130 294,69 рублей, в Арбитражном суде Самарской области находятся два иска в отношении ООО «Клининговая компания» на сумму долга 7 107 814,78 рублей. Но до настоящего времени ООО «Клинговая компания» свои обязательства перед МП муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурс Сервис» не выполняет.

На основании вышеизложенного, просят провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клиниговая компания» ИНН <***>, директор ФИО1 ФИО89., юридический адрес: 445008, <...>. (том 1, л.д.: 4),

- устав МП м.р.Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», согласно которому учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальный район Ставропольский Самарской области (т.10, л.д.: 3- 8),

- ответ МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» от 08.10.2018 о предоставлении карточки счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по контрагенту ООО «Клининговая компания» отдельно по договорам:

1. на поставку коммунального ресурса холодного водоснабжения и прием сточных вод 362-ХВ/16 от 01.02.2016г., за период с 01.02.2016г. по 31.12.2017г., в одном подлинном экземпляре за периоды: с 01.02.2016г. по 31.12.2017г., с 01.02.2016г. по 31.12.2016г.;

2. на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения № 363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г., за период с 01.02.2016г. по 04.12.2017г., в одном подлинном экземпляре за периоды: с 01.02.2016г. по 04.12.2017г, с 01.02.2016г. по 31.12.2016г., с 01.01.2017г. по 04.12.2017г.;

3. на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО № 361-ОТ/16 от 01.02.2016г., за период с 01.02.2016г. по 31.12.2017г., в одном подлинном экземпляре за периоды: с 01.02.2016г. по 31.12.2017г., с 01.02.2016г. по 31.12.2016г., с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. (том 1, л.д.: 27 – 49),

- ответ МИ ФНС России №15 по Самарской области о предоставлении сведений о расчетных счетах ООО «Клининговая компания», согласно которому у организации имеется 2 расчетных счета: №№ открытого в филиале ПАО «АК Банк» и №№ открытого в филиале ПАО «Сбербанк России»

(том 1, л.д.: 51 – 52),

- ответ ПАО «СберБанк» от 20.10.2017 года, согласно которому у ООО «Клининговая компания» имеется расчетный счет №№, предоставлены выписка по данному расчетному счету, а так же карточка образцов подписей и печатей, где в качестве клиента указан только ФИО1 ФИО89. (том 1, л.д.: 54 – 57),

- ответ ПАО «АктивКапиталБанк» от 20.10.2017 года, согласно которому у ООО «Клининговая компания» имеется расчетный счет №№, предоставлены выписка по данному расчетному счету, а так же карточка образцов подписей и печатей, где в качестве клиента указан только ФИО1 ФИО89. и копии чеков по которым ФИО1 ФИО89., который снимал денежные средства со счета (том 1, л.д.: 58 – 250, том 2, л.д.: 1 – 82),

- информацией предоставленной Пенсионным Фондом РФ по Самарской области 20.12.2017, согласно которой количество застрахованных лиц, за которых перечислялись стиховые взносы на обязательное пенсионное страхование ООО «Клининговая Компания» в 2016 году составило 2 человека (том 2, л.д.: 121 – 125),

- договоры МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис»

1. на поставку коммунального ресурса холодного водоснабжения и прием сточных вод 362-ХВ/16 от 01.02.2016г.;

2. на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения № 363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г.;

3. на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО № 361-ОТ/16 от 01.02.2016г..

А так же предоставлены Акты сверок и Акты выполненных работ за 2016 и 3917 г.г. подписанные между МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» и ООО «Клининговая компания» в лице ФИО1 ФИО89. (том 2, л.д.: 127 – 185, том 6, л.д.: 223 – 241),

- решения арбитражных судов о взыскании с ООО «Клининговая Компания» задолженности в адрес МП м.р. Ставропольский, исполнительные листы (том 2, л.д.: 186 – 214),

- авансовые отчеты и первичные платежные документы, предоставленные ФИО1 ФИО89. (том 2, л.д.: 216 – 250, том 3, л.д.: 1 – 243, том 4, л.д.: 1 – 248, том 5, л.д.: 1 – 102),

- ответ ООО «Кварплата 24» от 20.03.2018, согласно которому предоставлен отчет о начислении и оплате жилищно-коммунальных услуг со стороны населения по ООО «Клининговая Компания» с 01.01.2016 по 31.12.2017 (том 5, л.д.: 104),

- выписка о движении денежных средств по банковской карте №5469540018301224 открытой в ПАО «СберБанк» на имя Прискарь ФИО317., на которую перечислялись деньги излишне переведенные с расчетного счета ООО «Клининговая Компания» на карты физических лиц (том 5, л.д.: 136 – 164, том 6, л.д.: 226 – 227),

- информация, представленная МИФНС России №19 по Самарской области о справках формы 2 НДФЛ представленных ООО «Клининговая Компания» за период с 01.01.2016 по 31.12.2017г. (том 6, л.д.: 88 – 91),

- договоры, заключенные между ЕИРЦ «Кварплата 24», ООО «Кварплата 24» и ООО «Клининговая Компания» (том 6, л.д.: 133 – 147,

- представленная МИФНС России №15 по Самарской области в отношении ООО «Клининговая Компания», копия «Устава» ООО «Клининговая Компания» (том 6, л.д.: 149 – 171),

- протокол выемки от 02.12.2019г., согласно которому представителем потерпевшего ФИО251ФИО251. добровольно выданы следующие документы: оригиналы договоров заключенных между МП м.р. Ставропольский «СРС» и ООО «Клининговая Компания»: №361/ОТ/16 от 01.02.2016, №362-ХВ/16 от 01.02.2016, №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г. (том 6, л.д.: 172 – 203),

- заключение эксперта № 1/38 от 27.09.2018г. из которому сумма денежных средств оплаченная жителями многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Клининговая Компания», расположенных по адресам согласно договору на управление №471 от 04.12.2015, согласно представленному ООО «Кварплата 24» отчету по начислению и оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за период с 01.02.2016 по 30.09.2017 составляет 6 165 379,13 рублей (том 7, л.д.: 9-47),

- заключение эксперта № 7 от 15.04.2019, согласно которому:

1. Поступления денежных средств на расчетный счет МИ «СРС» №40702810200710000212 в ПАО Банк АВБ г. Тольятти ИНН <***> от ООО «Клининговая компания» за период с 01.02.2016 по 31.12.2017. в качестве оплаты по договорам:

- на поставку коммунального ресурса холодного водоснабжения и прием сточных вод 362-ХВ/16 от 01.02.2016. за период с 01.02.2016 по 04.10.2017,

- на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения № 363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017,

- на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО № 361/01/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017», отсутствуют.

2. Согласно представленным документам задолженность у ООО «Клининговая компания» перед МП «СРС»:

- по договору па поставку коммунального ресурса холодного водоснабжения и прием сточных вод 362-ХВ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 04.10.2017 составляет 654 851.92 руб.. за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 составляет 654 851.92 руб.;

- на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения № 363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 составляет 13 018 793.74 руб.;

- на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО № 361/ОТ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 составляет 50 761,49 руб.

3. За период с 01.02.2016 по 31.12.2017 сумма денежных средств израсходованных с расчетного счета ООО «Клининговая компания» №№ в ПАО «Сбербанк России» составила 1 959 768.72 руб. (таблица 1 к экспертизе).

4. За период с 01.02.2016 по 31.12.2017 сумма денежных средств израсходованных с расчетного счета ООО «Клининговая компания» №№ в АО «Актив капитал банк» составила 4 356 895.72 рублей (том 7, л.д.: 56 – 118),

- заключение эксперта № 8 от 25.03.2020г. из которому ООО «Клининговая Компания» получило денежные средства от собственников и нанимателей жилых помещений, предназначенных для оплаты энергоресурсов поставляемых МП м.р. Ставропольский «СавропольРесурсСервис»:

- по договору на поставку коммунального ресурса холодного водоснабжения и прием сточных вод 362-ХВ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 – 687 330,00 руб.

- по договору на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения 363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 – 2 871 552,86 руб.

- по договору на отпуск сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО 361/ОТ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 – 230 982,95 рублей (том 10, л.д.: 132-140),

- заключение эксперта № 372 от 13.12.2019, согласно которому:

1. Подписи в авансовых отчетах, за период с 29.01.2016г. по 31.03.2017г. в графе «получил», выполнены ФИО1 ФИО89.

2. Подписи в графе «получил» в расходных кассовых ордерах за период с 29.02.2016 по 31.03.2017г., выполнены ФИО1 ФИО89. (том 7, л.д.: 129 – 137),

- заключение эксперта № 392 от 25.12.2019г., согласно которому подпись от имени ИП ФИО511ФИО511. приходно-кассовому ордеру №1255 от 08.06.2016, №986 от 02.05.2016, №785 от 04.03.2016 выполнены, вероятно не ФИО511ФИО511., а иным лицом (том 7, л.д.: 166 – 170),

- заключение эксперта № 396 от 18.12.2019, согласно которому подпись от имени ФИО505ФИО505. в квитанции к приходно-кассовому ордеру №3625 от 21.03.2016 выполнена не ФИО505ФИО505., а иным лицом (том 8, л.д.: 12 -16),

- заключение эксперта № 397 от 12.01.2020, согласно которому подпись от имени ФИО459ФИО459. в квитанции к приходно-кассовому ордеру №1811 от 29.08.2016г., №1689 от 26.07.2016г., №1012 от 18.04.2016г., №1325 от 22.06.2016 выполнена не ею, а иным лицом (том 8, л.д.: 50 – 59),

- протокол выемки от 05.12.2019, согласно которому свидетелем ФИО375ФИО375. добровольно выдан, приказ о вступлении его в должность №16-лс от 26.07.2017г., протокол общего собрания участников №6 от 26.07.2017г., копии документов приказ о расторжении трудового договора №21-лс от 29.09.2017г. (том 8, л.д.: 111 – 120),

- ответ Администрации с.п. Васильевка м.р. Ставропольский от 24.01.2020, согласно которому: в период с 01.01.2016 по 30.09.2017г ресурсоснабжающей организацией сельского поселения Васильевка и в том числе по ул. Мира д.49.52. ул. Схт <...> являлся Ставрополь Ресурс Сервис (том 9, л.д.: 85),

- ответ Администрации с.п. Ташелка м.р. Ставропольский от 23.01.2020, согласно которому: в период 01.01.2016 по 30,09.2017г. на территории с.п.Ташелка, в том числе но адресам: ул. Менжинского <...>, 9, 11, 13, 15, 12 ул. Советская <...>. 10, 11,12,13, 14,15 поставку ресурсов (холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), а также вывоз ЖБО осуществляла организация МП «СтавропольРесурсСервис»; вывоз ТБО осуществляла организация ООО «Волжский камень» (том 9, л.д.: 87),

- ответ Администрации с.п. Александровка м.р. Ставропольский от 21.02.2020, согласно которому: в указанный период (с 01.01.2016 по 30.04.2017 г.) и по настоящее время поставку ресурсов (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) осуществляется МП муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» во все многоквартирные дома, расположенные по улице Фабричная, в том числе дом №15 по ул. Фабричная. Вывоз ЖБО от многоквартирных домов не осуществляется, т.к. имеется центральное водоотведение. Вывоз ТБО в указанный период осуществляла компания ГК «Эковоз» (том 9, л.д.: 89),

- ответ ООО «Лукойл» от 18.03.2020, которое не подтвердило подлинность кассовых чеков, выданных на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (том 9, л.д.: 231),

- ответ ООО «Татнефть-АЗС Центр» от 28.02.2020 согласно которому, чеки с номерами и датами, сказанными в запросе, на автозаправочных станциях ООО «Татнефть - АЗС Центр» на АЗС ООО «Татнефть - АЗС Юентр» в г. Тольятти №340 (ул. Ботаническая, 3), №341 (ул. Автозаводское шоссе, 1), №337 (ул. Магистральная, 17), не выдавались (том 9, л.д.: 233),

- ответ АО «Самаранефтепродукт» от 28.02.2020 согласно которому, в отношении всех кассовых чеков АЗК 61, указанных в приложении к запросу, в программе Trade House информация о выдаче кассовых чеков отсутствует. Указанные чеки на АЗК 61 не выдавались (том 9, л.д.: 235 – 236),

- ответ ООО «ТАИФ-НК АЗС» от 24.03.2020 согласно которому, в связи с несовпадением номеров ЭКЛЗ предоставленных кассовых чеков автозаправочной станции №66 ООО «Автодорстрой» данным ЭКЛЗ сокращенного фискального чека ККМ №00027282 АЗС №66 от 06.07.2015 г. к акту о снятии показаний контрольных и суммарных денежных счетчиков при сдаче (отправке) ККМ в ремонт и при возвращении её в организацию от 06.07.2016 года, представленные чеки с АЗС №66 не выдавались (Том 9, л.д.: 238 – 248),

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.03.2020 года, и постановление о приобщении в качестве вещественных доказательств, согласно которым осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств:

документ «Унифицированной формы № АО-1 Утвержденная постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 №55», под названием «Авансовый отчет №1 от 29.01.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., в графе «перерасход» - 48 034,70 руб.

таблица с отражением номеров товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.01.2016 по 31.01.2016 на общую сумму 48 034,70 руб.

Товарная накладная №1124 от 11.01.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО683ФИО683ФИО683 ИНН <***>, реализовал в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Суб аренда за январь 2016г.» на сумму 20 500,00 руб. В графе «Груз принял» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью «Клининговая Компания».

Счет-фактура №1124 от 11.01.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО683ФИО683ФИО683 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Суб аренда за февраль 2016» на сумму 20 500, 00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №1124 от 11.01.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО683ФИО683ФИО683, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №1124 от 11.01.2016, в графе «сумма» 20 500 руб.

Кассовый и товарный чек от ООО «Эльдорадо» № 1259412 от 29.01.2016 на сумму 1 490 руб., согласно которому ООО «Эльдорадо» реализовало «KasperskyISMulti-Devie 3ПК-1Г прод.».

Товарный чек б/н от 29.01.2016 согласно которому ООО «Канцтовары» реализовало канцелярские товары на сумму 200 руб. В графе «подпись продавца» имеется подпись выполненная красителем синего цвета.

Товарный чек б/н от 19.01.2016 согласно которого ООО «Еврофеникс» реализовало канцелярские товары на сумму 67,20 руб.

Товарный чек 42011 от 13.01.2016 согласно которого ИП ФИО895. реализовало канцелярские товары на сумму 641,50 руб.

Товарный чек №254 от 19.01.2016 согласно которого ООО «Копирсервис» реализовало в адрес ООО «Клининговая Компания» «Пере-заправляемый картридж» на сумму 1 400 руб.

Кассовые чеки от ОАО «Самаранефтепродукт» согласно которым ОАО «Самаранефтепродукт» реализовало ООО «Клининговая Компания» нефтепродукты.

«Авансовый отчет №2 от 29.02.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., В таблице содержаться следующая информация: в графе «перерасход» - 48 034,70 руб.; в графе «израсходовано» - 71 867,00 руб.; в графе «перерасход» - 119 901,70 руб.

Таблица с номерами товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.02.2016 по 29.02.2016 на общую сумму 71 867,00 руб.

«Расходный кассовый ордер №2 от 29.02.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89.В таблице. Под таблицей в графе «Выдать» указан ФИО1 ФИО89., в графе «Основание» - В подотчет на оплату товаров, работ, услуг согласно заявлению от 29.02.2016, в графе «Сумма» - восемьдесят семь тысяч четыреста руб. 00 копеек.

Товарная накладная №2568 от 27.02.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Железный карказ из проф. листа на вент. шахту» в количестве 1 шт. на сумму 16 870,00 руб.

Счет-фактура №2568 от 27.02.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Железный каркас из проф. листа на вент. шахту» в количестве 1 шт. на сумму 16 870,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2568 от 27.02.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО «Вектор Строй», в графе «принято от» указано ООО «Коининговая Компания», в графе «Основание» указано по накладной №2568 от 27.02.2016, в графе «сумма» 16 870 руб. 00 коп.

Товарная накладная №1345 от 01.02.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО683ФИО683ФИО683 ИНН <***>, реализовал в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Суб аренда за Февраль 2016г.» на сумму 20 500,00 руб.

Счет-фактура №1345 от 01.02.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО683ФИО683ФИО683 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Суб аренда за февраль 2016» на сумму 20 500, 00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №1345 от 01.02.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО683ФИО683ФИО683, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №1345 от 01.02.2016, в графе «сумма» 20 500 руб.

Товарный чек №1317 от 07.02.2016 согласно которому ИП ФИО4 реализовала в адрес ООО «Клининговая Компания» «бум. для ксер.» 1шт. на сумму 225,00 руб.

Товарный чек б/н от 19.02.2016 согласно которому ИП ФИО5 ФИО317. ИНН <***> реализовала «Ручка глеевая» 1шт. на сумму 25,00 руб.

Товарный чек №00538417 от 25.02.2016 согласно которому ООО «Канцона Трейд» реализовало «Канцелярские товары» на сумму 285,10 руб.

Товарный чек №00539362 от 29.02.2016 согласно которого ООО «Канцона Трейд» реализовало «Бум. ксер SVETOCOPYNew 500л» 1 шт. на сумму 198,00 руб.

Товарный чек №00198437 от 26.02.2016 согласно которому ООО «Диана-Электро Комс» реализовало «ПВ 2- 40А» 1 шт. на сумму 360,00 руб.

Товарный чек №М-87 от 18.02.2016 согласно которого ООО «Контур» ИНН <***> реализовало «S-892 брифинг Дуб телемарк» 1 шт. на сумму 3 089,00 руб.

Товарный чек №519 от 05.02.2016 согласно которому ООО «Копирсервис» ИНН <***> реализовало в адрес ООО «Клининговая Компания» «Чернила EpsonT0821 (R270) black 100 мл. Hameleon» 1 шт. на сумму 180,00 руб. В графе «Отпустил» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью: «Копирсервис».

Товарный чек №221 от 09.02.2016 согласно которого ИП ФИО6 ИНН <***> реализовало канцелярские товарына сумму 230,80 руб.

Кассовый чек (Квитанция) №7356 от 12.02.2016 на сумму 11 000 руб. согласно которому ИП ФИО9 ИНН <***> зачислил денежные средства на тел. номер <***>.

Кассовые чеки от ОАО «Самаранефтепродукт» за период с 20.02.2016г. по 12.02.2016г.

«Авансовый отчет №3 от 31.03.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице содержаться следующая информация: в графе «перерасход» - 32 501,70 руб.; в графе «израсходовано» - 140 063,85 руб.; в графе «перерасход» - 172 565,55 руб.

Таблица с номерами товарных накладных товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.03.2016 по 31.03.2016 на общую сумму 140 063,85 руб.

«Расходный кассовый ордер №4 от 31.03.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице

в графе «Выдать» указан ФИО1 ФИО89., в графе «Основание» - В подотчет на оплату товаров, работ, услуг согласно заявлению от 31.03.2016, в графе «Сумма» - сто тридцать одна тысяча руб. 00 копеек.

Товарная накладная №4751 от 16.03.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Техник В» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Компьютер ACERAspireTC-704 черный» в количестве 1 шт. и «Монитор ЖК ACERK272HLEbdчерный» на общую сумму 38 290,00 руб. в том числе НДС 5 840,85 руб.

Счет-фактура №4751 от 16.03.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «Техник В» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Компьютер ACERAspireTC-704 черный» в количестве 1 шт. и «Монитор ЖК ACERK272HLEbdчерный» на общую сумму 38 290,00 руб. в том числе НДС 5 840,85 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №4751 от 16.03.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО «Техник В», в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по накладной №4751 от 16.03.2016, в графе «сумма» 38 290 руб. с приложением кассового чека на сумму 38 290 руб. 00 коп., от 16.03.2016.

Товарная накладная №785 от 04.03.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО511ФИО511ФИО511 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Ремонту и установке каркаса на вентиляционную шахту по адресу Ставропольский р-он <...>» на общую сумму 28 760,00 руб.

Счет-фактура №785 от 04.03.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО511ФИО511ФИО511 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Ремонту и установке каркаса на вентиляционную шахту по адресу Ставропольский р-он <...>» на общую сумму 28 760,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №785 от 04.03.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО511ФИО511ФИО511, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №785 от 04.06.2016, в графе «сумма» 28 760 руб. 00 коп.

Товарная накладная №1569 от 01.03.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО683ФИО683ФИО683 ИНН <***>, реализовал в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Суб аренда за март 2016г.» на сумму 20 500,00 руб.

Счет-фактура №1569 от 01.03.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО683ФИО683ФИО683 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Суб аренда за март 2016» на сумму 20 500, 00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №1569 от 01.03.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО683ФИО683ФИО683, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №1345 от 01.02.2016, в графе «сумма» 20 500 руб. 00 коп.,

Товарный чек №00540166 от 02.03.2016 согласно которому ООО «Канцона Трейд» реализовало «Канцелярские товары» на сумму 419,00 руб.

Товарный чек №б/н от 15.03.2016 согласно которому ИП ФИО529ФИО529. реализовало «строительные материалы» на сумму 346,00 руб.

Товарный чек №б/н от 16.03.2016 согласно которому ИП ФИО529ФИО529. реализовало «строительные материалы» на сумму 254,50 руб.

Товарный чек №б/н от 16.03.2016 согласно которому ИП ФИО529ФИО529. реализовало «Труба канал 50х2000 РР» на сумму 151,00 руб.

Товарный чек №б/н от 29.03.2016 согласно которому ИП ФИО529ФИО529. реализовало «строительные материалы» на сумму 1036,60 руб. В графе «Продавец» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью: «Для документов ИП ФИО529ФИО529ФИО529»,с приложением кассового чека на сумму 1036,00 руб. от 29.03.2016.

Кассовые чеки от ОАО «Самаранефтепродукт» за период с 25.03.2016г. по 08.03.2016г.

Товарная накладная №3625 от 21.03.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Снежок» ИНН <***>, реализовал в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «МФУ BrotherDCP-L254ODNR/MFK-L2700DWR» на сумму 17 101,00 руб.

Счет-фактура №3635 от 21.03.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «Снежок» ИНН 6323075004реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «МФУ BrotherDCP-L254ODNR/MFK-L2700DWR» на сумму 17 101,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №3625 от 21.03.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО «Снежок», в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по накладной №3625 от 21.03.2016, в графе «сумма» 17 101 руб. 00 коп.

Кассовые чеки от ООО «Автодорстрой» №8851 от 05.03.2016 на сумму 1 100,00 руб., №0289 от 08.03.2016 на сумму 500,00 руб., №0762 от 25.03.2016 на сумму 500,00 руб., №2107 от 10.03.2016 на сумму 750,00 руб.

Кассовые чеки от ООО «Татнефть АЗС Центр» №9104 от 25.03.2016 на сумму 499,77 руб., №1743 от 31.03.2016 на сумму 499,98 руб.,№345 от 03.03.2016 на сумму 500,00 руб., №01353 от 17.03.2016 на сумму 500,00 руб., №01569 от 22.03.2016 на сумму 400,00 руб.

«Авансовый отчет №4 от 29.04.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице содержаться следующая информация: в графе «перерасход» - 41 565,55руб.; в графе «израсходовано» - 178 207,69 руб.; в графе «перерасход» - 219 773,24 руб.

«Расходный кассовый ордер №6 от 29.04.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице в графе «получил» имеется рукописный текст - сто тридцать одна тысяча руб. 00 копеек.

Товарная накладная №747 от 27.04.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО650ФИО650ФИО650 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за апрель 2016» на общую сумму 73 200,00 руб.

Счет-фактура №747 от 27.04.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО650ФИО650ФИО650 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за апрель 2016» на общую сумму 73 200,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №747 от 27.04.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО650ФИО650ФИО650, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №747 от 27.04.2016, в графе «сумма» 73 200 руб. 00 коп.,

Товарная накладная №1012 от 18.04.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Промывка и очистка канализ. Труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д.5,7» на общую сумму 41 600,00 руб.

Счет-фактура №1012 от 18.04.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Промывка и очистка канализ. Труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д.5,7» на общую сумму 41 600,00 руб.

Товарная накладная №1869 от 01.04.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО683ФИО683ФИО683 ИНН <***>, реализовал в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Суб аренда за март 2016г.» на сумму 20 500,00 руб.

Счет-фактура №1869 от 01.04.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО683ФИО683ФИО683 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Суб аренда за март 2016» на сумму 20 500, 00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №1869 от 01.04.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО683ФИО683ФИО683, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №1345 от 01.02.2016, в графе «сумма» 20 500 руб. 00 коп.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №30 от 21.04.2016 ИП ФИО7. В графе «Основание» - Оплата за аренду за февраль 2016 на сумму 24 000 руб.

«Авансовый отчет №5 от 31.05.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., с номерами товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.05.2016 по 31.05.2016 на общую сумму 216 398,99 руб.

Товарная накладная №2841 от 02.05.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Бетон с доставкой М-200» на сумму 112 000,00 руб. в том числе НДС 17 084,75 руб.

Счет-фактура №2841 от 02.05.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Бетон с доставкой М-200». на сумму 112 000,00 руб. в том числе НДС 17 084,75 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2841 от 02.05.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО «Вектор Строй», в графе «принято от» указано ООО «Коининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №2841 от 02.05.2016, в графе «сумма» 112 000 руб.

Товарная накладная №986 от 02.05.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО511ФИО511ФИО511 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Заливка отмостков и дорожек по адресу Ставропольский р-он <...>» на общую сумму 16 000,00 руб.

Счет-фактура №986 от 02.05.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО511ФИО511ФИО511 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Заливка отмостков и дорожек по адресу Ставропольский р-он <...>» на общую сумму 16 000,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №986 от 02.05.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО511ФИО511ФИО511, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №986 от 02.05.2016, в графе «сумма» 16 000 руб. 00 коп..

Товарная накладная №899 от 30.05.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО650ФИО650ФИО650 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за май 2016» на общую сумму 69 000,00 руб. в том числе НДС 10 525,42 руб.

Счет-фактура №899 от 30.05.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО650ФИО650ФИО650 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за май 2016» на общую сумму 69 000,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №899 от 30.05.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО650ФИО650ФИО650, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №899 от 30.05.2016, в графе «сумма» 69 000 руб. 00 коп.,

Кассовые чеки от АО «Самаранефтепродукт», ООО «Татнефть АЗС Центр», от ООО «Автодорстрой», ООО «Башнефть» за период 26.05.2016г. по 04.06.2016г.

«Авансовый отчет №6 от 30.06.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., где отражены номера товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.06.2016 по 30.06.2016 на общую сумму 176 874,75 руб.

Товарная накладная №3014 от 07.06.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Бетон с доставкой М-200» на сумму 56 000,00 руб. в том числе НДС 8 542,37 руб.

Счет-фактура №3014 от 07.06.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Бетон с доставкой М-200» на сумму 56 000,00 руб. в том числе НДС 8 542,37 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №3014 от 07.06.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО «Вектор Строй», в графе «принято от» указано ООО «Коининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №3014 от 07.06.2016, в графе «сумма» 56 000 руб. 00 коп.

Приходный ордер №155 от 22.06.2016 согласно которому ООО «М-Бетон» получило денежные средства в сумме 10 400 руб. в графе «принял» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью: «М-Бетон».

Товарная накладная №963 от 29.06.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО650ФИО650ФИО650 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за июнь 2016» на общую сумму 57 000,00 руб.

Счет-фактура №963 от 29.06.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО650ФИО650ФИО650 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за июнь 2016» на общую сумму 57 000,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №963 от 29.06.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО650ФИО650ФИО650, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №963 от 29.06.2016, в графе «сумма» 57 000 руб. 00 коп.

Товарная накладная №1325 от 22.06.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Промывка и очистка канализ. Труб: <...>» на общую сумму 26 400,00 руб.

Счет-фактура №1325 от 22.06.2016 согласно «Продавец» и «ГрузоотправительИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Промывка и очистка канализ. Труб: <...>» на общую сумму 26 400,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №1325 от 22.06.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО459ФИО459ФИО459, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №1325 от 22.06.2016, в графе «сумма» 26 400 руб. 00 коп..

Товарная накладная №1255 от 08.06.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО511ФИО511ФИО511 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Заливка отмостков и дорожек по адресу Ставропольский р-он с.п. Тимофеевка ул. Строителей д.5,7,9,11,19» на общую сумму 8 000,00 руб.

Счет-фактура №1255 от 08.06.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО511ФИО511ФИО511 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Заливка отмостков и дорожек по адресу Ставропольский р-он с.п. Тимофеевка ул. Строителей д.5,7,9,11,19» на общую сумму 8 000,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру «Заливка отмостков и дорожек по адресу Ставропольский р-он с.п. Тимофеевка ул. Строителей д.5,7,9,11,19» на общую сумму 8 000,00 руб. в том числе НДС 1 220,34 руб. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО511ФИО511ФИО511, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания.

«Авансовый отчет №7 от 29.07.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., где в таблице содержаться следующая информация: в графе «перерасход» - 579 546,98 руб.; в графе «израсходовано» - 77 722,40 руб.; в графе «перерасход» - 657 269,38 руб.

«Расходный кассовый ордер №10 от 29.07.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице в графе «Выдать» указан ФИО1 ФИО89., в графе «Основание» - В подотчет на оплату товаров, работ, услуг согласно заявлению от 29.07.2016, в графе «Сумма» - семьдесят шесть тысяч руб. 00 копеек.

Товарная накладная №1689 от 26.07.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за июль 2016» на общую сумму 51 000,00 руб. в том числе НДС 7 779,66 руб.

Счет-фактура №1689 от 26.07.2016 согласно «Продавец» и «ГрузоотправительИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за июль 2016» на общую сумму 51 000,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №1689 от 26.07.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО459ФИО459ФИО459, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №1689 от 26.07.2016, в графе «сумма» 51 000 руб. 00 коп.

Кассовые чеки от ООО «ТНПС» №4785 от 29.07.2016 на сумму 1 128,60 руб., №6365 от 1 128,60 руб., №8896 от 13.07.2016 на сумму 1 128,60 руб., №8575 от 12.07.2016 на сумму 1 128,60 руб., №7482 от 08.07.2016 на сумму 1 128,60 руб., №9941 от 15.07.2016 на сумму 1 128,60 руб., № 0689 от 18.07.2016 на сумму 1 128,60 руб., №1452 от 20.07.2016 на сумму 1 128,60 руб., №2547 от 22.07.2016 на сумму 1 128,60 руб., №5224 от 04.07.2016 на сумму 1 128,60 руб., №3699 от 27.07.2016 на сумму 1 436,40 руб.

«Авансовый отчет №8 от 31.08.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., где в таблице содержаться следующая информация: в графе «перерасход» - 580 769,38 руб.; в графе «израсходовано» - 200 545,40 руб.; в графе «перерасход» - 781 314,78 руб.

Таблица, где отражены номера товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.08.2016 по 31.08.2016 на общую сумму 200 545,40 руб.

«Расходный кассовый ордер №11 от 31.08.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице, в графе «получил» имеется рукописный текст - двести тридцать три тысячи пятьсот руб. 00 копеек.

Товарная накладная №1811 от 29.08.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за август 2016» на общую сумму 57 000,00 руб. в том числе НДС 8 694,92 руб.

Счет-фактура №1811 от 29.08.2016 согласно «Продавец» и «ГрузоотправительИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п. Тимофеевка за август 2016» на общую сумму 57 000,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №1811 от 29.08.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО459ФИО459ФИО459, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №1811 от 29.08.2016, в графе «сумма» 57 000 руб. 00 коп.

Товарная накладная №874 от 15.08.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО268ФИО268ФИО268 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Ремонт подъездных козырьков по адресу с.п. Тимофеевка, ул. Строителей д.5, д.7» на общую сумму 47 500,00 руб.

Счет-фактура №874 от 15.08.2016 согласно «Продавец» и «ГрузоотправительИП ФИО268ФИО268ФИО268 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Ремонт подъездных козырьков по адресу с.п. Тимофеевка, ул. Строителей д.5, д.7» на общую сумму 47 500,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №874 от 15.08.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО268ФИО268ФИО268, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №874 от 15.08.2016, в графе «сумма» 47 500 руб.

Товарная накладная и Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №3947 №3947 от 08.08.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «ТЕХНОНИКОЛЬ Унтифлейкс ЭПП» на сумму 43 336,40 руб.

Кассовые чеки от ОАО «МегафонРитейл» №3969 от 18.08.2016 на сумму 1 200 руб., №623 от 17.08.2019 на сумму 500 руб., №4181 от 13.08.2016 на сумму 1 000 руб., № 3925 от 08.08.2016 на сумму 1 300 руб., № 8054 от 04.08.2016 на сумму 1 200 руб., №7249 от 01.08.2016 на сумму 1 000 руб., № 548 от 24.08.2016 на сумму 2 000 руб.

Кассовые чеки от ООО «ТНПС» на период с 04.08.2016г. по 25.08.2016г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №1022 от 26.08.2016. В графе «предприятие, организация» указано ЖКХ Тимофеевское, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано за потребление х/воды от 26.08.2016, в графе «сумма» 17 000 руб.

«Авансовый отчет №9 от 30.09.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., в графе «перерасход» - 547 814,78 руб.; в графе «израсходовано» - 297 871,70 руб.; в графе «перерасход» - 297 871,70 руб.

«Расходный кассовый ордер №12 от 30.09.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице отражена следующая информация: в столбце №3 «Корреспондирующий счет, субсчет» - «71.01», в столбце №5 «Кредит» – «50.01», в столбце №6 «Сумма, руб. коп.» – «233 500».Под таблицей в графе «Выдать» указан ФИО1 ФИО89., в графе «Основание» - В подотчет на оплату товаров, работ, услуг согласно заявлению от 30.09.2016, в графе «Сумма» - двести сорок три тысячи пятьсот руб. 00 копеек.

Товарная накладная №911 от 05.09.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО268ФИО268ФИО268 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Ремонт мягкой кровли по адресу с.п. Александровка, ул. Фабричная д. 17» на общую сумму 122 400,00 руб.

Счет-фактура №911 от 05.09.2016 согласно «Продавец» и «ГрузоотправительИП ФИО268ФИО268ФИО268 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Ремонт мягкой кровли по адресу с.п. Александровка, ул. Фабричная д. 17» на общую сумму 122 400,00 руб. в том числе НДС 18 671,19 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №911 от 05.09.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО268ФИО268ФИО268, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №911 от 05.09.2016, в графе «сумма» 122 400 руб. 00 коп..

Товарная накладная №2025 от 28.09.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п.Тимофеевка, за сентябрь 2016» на общую сумму 54 000,00 руб. в том числе НДС 8 237,29 руб.

Счет-фактура №2025 от 28.09.2016 согласно «Продавец» и «ГрузоотправительИП ФИО459ФИО459ФИО459 ИНН <***> оказала услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО с.п.Тимофеевка, за сентябрь 2016» на общую сумму 54 000,00 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2025 от 28.09.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО459ФИО459ФИО459, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано по товарной накладной №2025 от 28.09.2016, в графе «сумма» 54 000 руб.

Товарная накладная №4123 от 16.09.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «РФО-Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Шпаклевка финишная KRVETONIT» «Штукатурка Волма-Слой 30 кг.» на общую сумму37 005 руб.

Счет-фактура №4123 от 16.09.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «РФО-Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Шпаклевка финишная KRVETONIT» «Штукатурка Волма-Слой 30 кг.» на общую сумму 37 005 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №4123 от 16.09.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО «РФО-Строй», в графе «принято от» указано ООО «Коининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №4143 от 16.09.2016, в графе «сумма» 37 005 руб.

Товарная накладная №4178 от 22.09.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «РФО-Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Водоимульсионная краска «Снежинка» супербелая» «Краска шелковисто-матовая водная-дисперсиоонная «AQUASTIN» база Р» на общую сумму 39 168 руб.

Счет-фактура №4178 от 22.09.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «РФО-Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Водоимульсионная краска «Снежинка» супербелая» «Краска шелковисто-матовая водная-дисперсиоонная «AQUASTIN» база Р» на общую сумму 39 168 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №4178 от 22.09.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО «РФО-Строй», в графе «принято от» указано ООО «Коининговая Компания», в графе «Основание» указано по счету-фактуре №4178 от 29.09.2016, в графе «сумма» 39 168 руб. в том числе НДС 5 974,78 руб.,

Кассовый чек от ОАО «Самаранефтепродукт» №5 от 22.09.2016 на сумму 2 370 руб.

Кассовый чек АЗС «ГазпромНефть» №2110 от 12.09.2016 на сумму 2 712 руб.

Кассовые чеки ООО «Анри» №5692 от 21.09.2016 она сумму 500 руб. №5000 от 09.09.2016 на сумму 500 руб., №0831 от 03.09.2016 на сумму 500 руб.

Кассовый чек ОАО «Самаранефтепродукт» №1201 от 03.09.2016 на сумму 2 712 руб.

Кассовые чеки ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» №1429 от 05.09.2016 на сумму 1 299,60 руб., № 2563 от 07.09.2016 на сумму 1 299,60 руб., №7197 от 25.09.2016 на сумму 2 203 руб.

Кассовые чеки от ОАО «МегафонРитейл» №7892 от 20.09.2016 на сумму 2 000 руб., №6644 от 29.09.2019 на сумму 2000 руб., №7917 от 02.09.2016 на сумму 200 руб.,

Квитанция к приходному кассовому ордеру №1171 от 28.09.2016. В графе «предприятие, организация» указано ЖКХ Тимофеевское, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано за потребление х/воды от 26.08.2016, в графе «сумма» 17 000 руб. 00 коп., в графе «кассир» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «ФИО8.», а также оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью «Для документов «Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Тимофеевское», с приложением кассового чека на сумму 17 000 руб. от 28.09.2016.

«Авансовый отчет №10 от 31.10.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., где в таблице содержаться следующая информация: в графе «перерасход» - 602 186,48 руб.; в графе «израсходовано» - 195 172,16 руб.; в графе «перерасход» - 797 358,64 руб.

Товарная накладная №327 от 29.10.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Самарская транспортная компания групп» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка» на общую сумму 26 400 руб. в том числе НДС 4 027,12 руб.

Счет-фактура №327 от 29.10.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «Самарская транспортная компания групп» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка» на общую сумму 26 400 руб. в том числе НДС 4 027,12 руб.

Акт №327 от 29.10.2016 на выполнение работ-услуг, квитанция к приходному кассовому ордеру №327 от 29.10.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО Самарская транспортная компания групп», в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка», в графе «сумма» 26 400 руб. в том числе НДС 4 027,12 руб., в графе «главный бухгалтер» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета иоттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью «Самарская транспортная компания групп», с приложением кассового чека на сумму 26 400 руб. от 29.10.2016.

Товарная накладная №441 от 29.10.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, за октябрь 2016» на общую сумму 57 300 руб.

Счет-фактура №441 от 29.10.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, за октябрь 2016» на общую сумму 57 300 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №441 от 29.10.2016. В графе «предприятие, организация» указано ИП ФИО529ФИО529ФИО529, в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, за октябрь 2016», в графе «сумма» 57 300 руб.

Товарная накладная №241 от 07.10.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Промывка и очистка канализ. труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 13» на сумму 31 200 руб.

Счет-фактура №241 от 07.10.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Промывка и очистка канализ. труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 13» на сумму 31 200 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №241 от 07.10.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО СКП «Волга Строй И.И.», в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано «Заливка отмостков и дорожек: <...> д.8,9,14,15», в графе «сумма 31 200 руб.

Акт №241 от 07.10.2016 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО СКП «Волга Строй И.И.» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Промывка и очистка канализ. труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 13», в графе «сумма» 31 200 руб.

Кассовый чек (Квитанция) №6247 от 03.10.2016 на сумму 5 000,00 руб., №6506 от 14.10.2016 на сумму 5 000 руб., №6925 от 27.10.2016 на сумму 4 000,00 согласно которым ИП ФИО9 ИНН <***> зачислил денежные средства на тел. номер <***>.

Кассовый чек №0122 от 10.10.2016г., квитанция к приходно-кассовому ордеру: №46 от 10.10.2016г., товарная накладная №46 от 10.10.2016г. (ТехноникольУнифлекс ЭПП в количестве 892м2), счет-фактура №46 от 10.10.2016г. на сумму 56847,16 руб. (НДС 8 671,60руб.); Добавить ООО Волга строй

«Авансовый отчет №11 от 30.11.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., в графе «Подпись» подпись, выполненная красителем синего цвета и печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «ФИО1 ФИО89.». В данном документе отражены номера товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.11.2016 по 30.11.2016 на общую сумму 253 104,61 руб.

«Расходный кассовый ордер №13 от 31.10.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице в графе «Основание» - В подотчет на оплату товаров, работ, услуг согласно заявлению от 30.11.2016, в графе «Сумма» - триста двадцать три тысячи руб. 00 копеек.

Товарная накладная №452 от 28.11.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Самарская транспортная компания групп» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка д. 30А» на общую сумму 26 400 руб.

Счет-фактура №452 от 28.11.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «Самарская транспортная компания групп» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка, д.30-А» на общую сумму 26 400 руб

Акт №452 от 28.11.2016 на выполнение работ-услуг Квитанция к приходному кассовому ордеру №452 от 28.11.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО Самарская транспортная компания групп», в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка, д.30А», в графе «сумма» 26 400 руб.

Товарная накладная,Квитанция к приходному кассовому ордеру, Счет-фактура №288 от 21.11.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Промывка и очистка канализ. труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 13» на сумму 97 636 руб. в том числе НДС 14 893,63 руб.

Товарная накладная №82 от 18.11.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «ТЕХНОНИКОЛЬ Унтифлейкс ЭПП» на сумму 50 792,81 руб. в том числе НДС 7 748,06 руб.

Счет-фактура №82 от 18.11.2016 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «ТЕХНОНИКОЛЬ Унтифлейкс ЭПП» на сумму 50 792,81 руб. в том числе НДС 7 748,06 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №82 от 18.11.2016. В графе «предприятие, организация» указано ООО «Вектор Строй», в графе «принято от» указано ООО «Коининговая Компания», в графе «Основание» указано наличный расчет №82 от 18.11.2016, в графе «сумма» 50 792,81 руб. в том числе НДС 7 748,06 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №486 от 30.11.2016г., согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, за ноябрь 2016» на общую сумму 57 700 руб.

Акт №486 от 30.11.2016 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 оказал услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, за ноябрь 2016», в графе «сумма» 57 700 руб.

«Авансовый отчет №12 от 30.12.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., где в таблице содержаться следующая информация: в графе «перерасход»- 305 963,25 руб.; в графе «израсходовано» - 167 036,75 руб.; в графе «перерасход» - 473 000 руб.

«Расходный кассовый ордер №15 от 30.12.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице отражена следующая информация: в столбце №3 «Корреспондирующий счет, субсчет» - «71.01», в столбце №5 «Кредит» – «50.01», в столбце №6 «Сумма, руб. коп.» – «473 000». Под таблицей в графе «Выдать» указан ФИО1 ФИО89., в графе «Основание» - В подотчет на оплату товаров, работ, услуг согласно заявлению от 30.12.2016, в графе «Сумма» - четыреста семьдесят три тысячи руб. 00 копеек.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №501 от 28.12.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО: с.п. Тимофеевка, за декабрь 2016» на общую сумму 64 500 руб. в том числе НДС 9 838,98 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №322 от 19.12.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Промывка и очистка канализ. труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 13» на сумму 46 400 руб. в том числе НДС 7 077,97 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №506 от 27.12.2016 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Самарская транспортная компания групп» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка д. 30А» на общую сумму 28 800 руб.

«Авансовый отчет №01 от 31.01.2017», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., в графе «Подпись» подпись, выполненная красителем синего цвета и печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «ФИО1 ФИО89.».

В графе «Подотчетное лицо» указан ФИО1 ФИО89., в графе «назначение аванса» указано «оплата товаров работ услуг». В таблице содержаться следующая информация: в графе «израсходовано» - 319 328,72 руб.; в графе «перерасход» - 319 328,72 руб.

Таблица, где отражены номера товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.01.2017 по 31.01.2017 на общую сумму 319 328,72 руб.

«Расходный кассовый ордер №15 от 30.12.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице в графе «получил» имеется рукописный текст –двести семьдесят четыре тысячи руб. 00 копеек,

Товарная накладная Счет-фактура Акт принятия выполненных работ №538 от 24.01.2017 согласно которым «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Укладка утеплителя Технониколя на чердак дома: с.п. Ташелка, ул. Менжинского, д.13,15» на сумму 33 780 руб.

Товарная накладная Счет-фактура №114 от 20.01.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Технониколь Роклайт 1200х600х50 мм (5.76 м2, 0.288 м3)» на сумму 4 400 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №682 от 30.01.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Самарская транспортная компания групп» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка д. 30А» на общую сумму 39 600 руб. в том числе НДС 6 040,68 руб. В графе «Директор» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «ФИО749ФИО749.» и оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью: «Самарская транспортная компания групп». В графе «Груз принял» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью: «Клининговая Компания».

Акт №682 от 30.01.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО «Самарская транспортная компания групп» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка д.-30А», в графе «сумма» 39 600 руб. В графе «Сдал» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью «Самарская транспортная компания групп». В графе «Принял» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета.

Товарная накладная №504 от 16.01.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Помывка и очистка канализ.труб: с.п. Русская Борковка, ул. Вокзальная, д.30А» на сумму 57 600 руб. в том числе НДС 8 786,44 руб.

Счет-фактура №504 от 16.01.2017 согласно которой «Продавец» и «Грузоотправитель» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Помывка и очистка канализ.труб: с.п. Русская Борковка, ул. Вокзальная, д.30А» на сумму 57 600 руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №504 от 16.01.2017. В графе «предприятие, организация» указано ООО СКП «Волга Строй И.И.», в графе «принято от» указано ООО «Клининговая Компания», в графе «Основание» указано «Помывка и очистка канализ.труб: с.п. Русская Борковка, ул. Вокзальная, д.30А», в графе «сумма сумму 33 780 руб.

Акт №504 от 16.01.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО СКП «Волга Строй И.И.» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Помывка и очистка канализ.труб: с.п. Русская Борковка, ул. Вокзальная, д.30А», в графе «сумма» 33 780 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №633 от 30.01.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО: с.п. Тимофеевка, за январь 2017» на общую сумму 64 554 руб.

Акт №33 от 30.01.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 оказал услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Вывоз ЖБО: с.п. Тимофеевка, за январь 2017», в графе «сумма» 64 564 руб. В графе «Сдал» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью: «Для документов ФИО529ФИО529ФИО529». В графе «Принял» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №364 от 16.01.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Капитал-Строй» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Аренда гидромолота» «Аренда экскаватора» на общую сумму 80 000 руб.

Акт №364 от 16.01.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО «Капитал Строй» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по ««Аренда гидромолота» «Аренда экскаватора», в графе «сумма» 80 000 руб. В графе «Сдал» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью: ««Капитал-Строй ИНН <***>». В графе «Принял» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №1022 от 18.01.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Дверландия» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Замена водяной трубы по адресу с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д.13» на общую сумму 15 000 руб.

Акт №1022 от 18.01.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО «Дверландия» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Замена водяной трубы по адресу с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д.13», в графе «сумма» 15 000 руб. В графе «Сдал» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью: «Дверландия ИНН<***>/КПП631201001». В графе «Принял» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета.

Товарная накладная №521 от 27.01.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО498ФИО498ФИО89 ИНН <***> реализовал в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Труба водопроводная напорная из полиэтилена ГОСТ 18599-2001, номинальный диаметр, 32мм» на общую сумму 1 116 руб. в том числе НДС 170,24 руб.

«Авансовый отчет №02 от 28.08.2017», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., в таблице содержаться следующая информация: в графе «перерасход» - 44 828,72 в графе «израсходовано» - 238 927,98 руб.; в графе «перерасход» - 283 756,70 руб.

Таблица, где отражены номера товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.02.2017 по 28.02.2017 на общую сумму 238 927,98 руб.

«Расходный кассовый ордер №15 от 30.12.2016», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице «получил» имеется рукописный текст –двести восемьдесят три тысячи руб. 00 копеек, выполненный красителем синего цвета, также «Подпись», выполненная красителем синего цвета.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №156 от 15.02.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Вектор Строй» ИНН <***> реализовало в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Технониколь Унифлекс ЭПП» на сумму 59 013,98 руб.

Товарная накладная Счет-фактура №623 от 20.02.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Помывка и очистка канализ.труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 13» на сумму 46 400 руб.

Акт №523 от 20.02.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО СКП «Волга Строй И.И.» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Помывка и очистка канализ.труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д.13», в графе «сумма» 46 400 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №630 от 24.02.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Укладка утеплителя Тенониколя на чердак дма: с.п. Ташелка, ул. Меньжинского, д. 12» на сумму 18 520 руб.

Акт №630 от 24.02.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО СКП «Волга Строй И.И.» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Укладка утеплителя Тенониколя на чердак дома: с.п. Ташелка, ул. Меньжинского, д. 12», в графе «сумма» 18 520 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №633 от 27.02.2017г., согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО: с.п. Тимофеевка, за февраль 2017» на общую сумму 63 036 руб.

Акт №633 от 27.02.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 оказал услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Вывоз ЖБО: с.п. Тимофеевка, за февраль 2017», в графе «сумма» 63 036 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №772 от 27.02.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Самарская транспортная компания групп» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка д. 30А» на общую сумму 26 400 руб.

Акт №772 от 27.02.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО «Самарская транспортная компания групп» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка д.-30А», в графе «сумма» 26 400 руб.

«Авансовый отчет №03 от 31.03.2017», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., где отражены номера товарных накладных, кассовых и товарных чеков, за период с 01.03.2017 по 31.03.2017 на общую сумму 279 504 руб.

«Расходный кассовый ордер №3 от 31.03.2017», утвержденный директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. В таблице, в графе «Основание» - В подотчет на оплату товаров, работ, услуг согласно заявлению от 31.02.2017, в графе «Сумма» - двести восемьдесят тысяч двести шестьдесят руб. 70 копеек.

Товарная накладная Счет-фактура №704 от 29.03.2017г., согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 ИНН <***> оказал услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ЖБО: с.п. Тимофеевка, за март 2017» на общую сумму 76 632 руб.

Акт №704 от 29.03.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ИП ФИО529ФИО529ФИО529 оказал услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Вывоз ЖБО: с.п. Тимофеевка, за март 2017», в графе «сумма» 76 632 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №701 от 13.03.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО СКП «Волга Строй И.И.» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Промывка и очистка кан.труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 11» и «Замена канализационных труб: <...>» на сумму 34 000 руб.

Акт №701 от 13.03.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО СКП «Волга Строй И.И.» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Промывка и очистка кан.труб: с.п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 11» и «Замена канализационных труб: <...>», в графе «сумма» 34 000 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №842 от 29.03.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Самарская транспортная компания групп» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка д. 30А» на общую сумму 26 400 руб.

Акт №842 от 29.03.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО «Самарская транспортная компания групп» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Вывоз ТБО: с.п. Тимофеевка, с.п. Русская Борковка д.-30А», в графе «сумма» 26 400 руб.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №1544 от 16.03.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ООО «Дверландия» ИНН <***> оказало услуги в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> по «Монтаж насосных станций» на общую сумму 13 500 руб.

Акт №1544 от 16.03.2017 на выполнение работ-услуг согласно которого «Исполнитель» ООО «Дверландия» оказало услуги «Заказчик» ООО «Клининговая Компания» по «Монтаж насосных станций», в графе «сумма» 13500 руб. В графе «Сдал» имеется оттиск печати круглой формы, синего цвета с надписью: «Дверландия ИНН<***>/КПП631201001». В графе «Принял» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета.

Товарная накладная Счет-фактура Квитанция к приходному кассовому ордеру №856 от 20.03.2017 согласно которой «Грузоотправитель» и «Поставщик» ИП ФИО498ФИО498ФИО89 ИНН <***> реализовал в адрес «Грузополучатель» и «Плательщик» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***> «Насосная станция GrundfosHydrojetJP 5/24 тип 2, код товара НС-0026566» на общую сумму 91 200 руб. в том числе НДС 13 911,86 руб.

Документ – карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость 62 за 01.02.2016 – 04.12.2017 г. «Отопление, дог. №363-Т-ГВ», который напечатан в виде таблицы, со следующими наименованиями столбцов: 1 столбец – «период», 2 столбец – «документ», 3 столбец – «Аналитика Дт», 4 столбец – «Аналитика Кт», 5 столбец – «Дебет (Счет)», 6 столбец – «Дебет», 7 столбец «Кредит (Счет)», 8 столбец «Кредит», 9 столбец «Текущее сальдо». Документ выполнен на 3-х листах формата А4, каждый из которых заверен оттиском круглой печати синего цвета «МП Муниципального района Ставропольский «СРС»*», оттиском штампа прямоугольной формы синего «Копия верна», а также подписью и расшифровкой выполненной чернилами синего цвета. В итоговой строке отражены следующие показатели в столбце «Дебет» - 13 018 793,74; в столбце «Кредит» - 0,00, в столбце «Текущее сальдо» - Д 13 018 793,74.

Документ – карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость 62 за Февраль 2016г. – Декабрь 2017 г. «Вывоз ЖБО, дог. №361-ОТ/1; Вывоз ТБО, дог. №361-ОТ/1», который напечатан в виде таблицы, со следующими наименованиями столбцов: 1 столбец – «период», 2 столбец – «документ», 3 столбец – «Аналитика Дт», 4 столбец – «Аналитика Кт», 5 столбец – «Дебет (Счет)», 6 столбец – «Дебет», 7 столбец «Кредит (Счет)», 8 столбец «Кредит», 9 столбец «Текущее сальдо». Документ выполнен на 2-х листах формата А4, каждый из которых заверен оттиском круглой печати синего цвета «МП Муниципального района Ставропольский «СРС»*», оттиском штампа прямоугольной формы синего «Копия верна», а также подписью и расшифровкой выполненной чернилами синего цвета. В итоговой строке отражены следующие показатели в столбце «Дебет» - 955 060,58; в столбце «Кредит» - 2 337,11, в столбце «Текущее сальдо» - Д 952 732,47.

Документ – карточка счета и оборотно-сальдовая ведомость 62 за Февраль 2016г. – Декабрь 2017 г. «Вода, дог. №362-ХВ/16 от ; Водоотведение, дог. № 362..», который напечатан в виде таблицы, со следующими наименованиями столбцов: 1 столбец – «период», 2 столбец – «документ», 3 столбец – «Аналитика Дт», 4 столбец – «Аналитика Кт», 5 столбец – «Дебет (Счет)», 6 столбец – «Дебет», 7 столбец «Кредит (Счет)», 8 столбец «Кредит», 9 столбец «Текущее сальдо». Документ выполнен на 2-х листах формата А4, каждый из которых заверен оттиском круглой печати синего цвета «МП Муниципального района Ставропольский «СРС»*», оттиском штампа прямоугольной формы синего «Копия верна», а также подписью и расшифровкой выполненной чернилами синего цвета. В итоговой строке отражены следующие показатели в столбце «Дебет» - 1 225 903,32; в столбце «Текущее сальдо» - Д 1 225 903,32.

подшивка содержащая следующие документы:

-копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания», утвержден решение общего собрания участников ООО «Клининговая Компания» протокол № 1 от «25» сентября 2015 года.

- копия договора №1 об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания» от 23.09.2015г.

-Протокол №1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания» от сентября 2015г.

- Протокол №02 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания»,

- Протокол №03 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания»,

Оригинал договора №361/ОТ/16 на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО от 01.02.2016. Заключенный между Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», в лице директора ФИО309ФИО309. «Исполнитель» и Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания», в лице директора ФИО1 ФИО89. «Заказчик»,выполнен печатным текстом, красителем черного цвета, на 6-ти листах, белого цвета, формата А4.

Оригинал Соглашения от 05.06.2017 о расторжении договора №361/ОТ/16 на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО от 01.02.2016. Заключенный между Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», в лице директора ФИО309ФИО309. «Исполнитель» и Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания», в лице директора ФИО1 ФИО89. «Заказчик».

Оригинал договора №362/ХВ/16 на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод от 01.02.2016. Заключенный между Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», в лице директора ФИО309ФИО309. «Поставщик» и Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания», в лице директора ФИО1 ФИО89. «Управляющая компания», «Потребитель».

Оригинал Соглашения от 05.06.2017 о расторжении договора №362/ХВ/16 на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод от 01.02.2016. Заключенный между Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», в лице директора ФИО309ФИО309. «Поставщик» и Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания», в лице директора ФИО1 ФИО89. «Управляющая компания», «Потребитель».

Оригинал договора №363-Т-ГВ/16 на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения от 01.02.2016. Заключенный между Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», в лице директора ФИО309ФИО309. «Поставщик» и Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания», в лице директора ФИО1 ФИО89. «Управляющая компания», «Потребитель».

Оригинал Соглашения от 05.06.2017 о расторжении договора №363-Т-ГВ/16 на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения от 01.02.2016. Заключенный между Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», в лице директора ФИО309ФИО309. «Поставщик» и Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания», в лице директора ФИО1 ФИО89. «Управляющая компания», «Потребитель».

Копии актов выставленных «исполнителем» Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» в адрес «Заказчика»Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания» об оказанных услугах по договорам: №361/ОТ/16 на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО от 01.02.2016, №362/ХВ/16 на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод от 01.02.2016, №363-Т-ГВ/16 на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения от 01.02.2016:

выписка по операциям на счете организации индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет общество с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания» ИНН <***> КПП 632401001 по счету №№ за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 на 10 листах.

- на листе 10 выписки из лицевого счета за период с 1.02.2016 по 1.09.2017 счет №№ общество с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания». На странице 10 указан «Итоговый оборот»: «Дебет» - 2 245 262,01 руб., «Кредит» - 2 245 262,01 руб., «остаток по счету» – 0.00 руб.

CD-R диск «VS», на нем обнаружен файл формата «PDF Document» размером 3 186 КБ, с названием «Начисление по домам за период помесячно. pdf». При открытии файла обнаружен документ «Отчет по начислению и оплате за жилое помещение и коммунальные услуги». Документ состоит из 333 листов.

CD-R диск «TDK», на нем обнаружен файл формата «RAR» размером 65 КБ, с названием «SD47676316». При открытии файла обнаружено 2 (два) документа «выписка по операциям на счете организации индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет общество с ограниченной ответственностью «Клининговая Компания» ИНН <***> КПП 632401001 по счету №№ за период с 01.02.2016 по 01.09.2017. Данная информация отражена в виде электронной таблицы. Итоговая сумма по дебету счета 1 441 345.11, по кредиту счета 1 441 345,11.

CD-R диск «Verbatim». При установке данного диска в дисковод персонального компьютера, на нем обнаружен файл формата «RAR» размером 273 КБ, с названием «3HO0108372007диск». При открытии файла обнаружено 3 (два) документа формата «Microsoft Office Excel» и 1 один документ формата «Microsoft Office Word». Файл с названием «5469540018301224.xls» размером 549 888 КБ. При открытии файла обнаружен документ содержащий информацию «отчет о банковской карте ФИО317ФИО317.». Данная информация отражена в виде электронной таблицы. Файл с названием «5469_1224_2201201045_New.xlsx» размером 55 723 КБ. При открытии файла обнаружен документ содержащий информацию «отчет о банковской карте ФИО317ФИО317.». Данная информация отражена в виде электронной таблицы; Файл с названием «ФИО317 Ирина Николаевна.xls» размером 712 704 КБ. При открытии файла обнаружен документ содержащий информацию «выписка по счету № 40817810554409062357 ФИО317ФИО317.». Данная информация отражена в виде электронной таблицы за период с 01.01.2016 по 31.12.2018. Итоговая сумма по дебету счета 3 622 610,73, по кредиту счета 3 625 261,84.; Файл с названием «Приложение к отчётуNeWv2 2019.docx» размером 94 187 КБ. При открытии файла обнаружен документ содержащий информацию (Том 9, л.д.: 134-172)

В соответствии со ст.85 УПК РФ судом дана следующая оценка всех собранных по делу доказательств причастности ФИО1 ФИО89. к хищению денежных средств, предназначенных для перечисления на счет Муниципального предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис»

Подсудимый ФИО1 ФИО89. вину не признал, пояснив суду, что он как директор ООО «Клининговая Компания» сам снимал денежные средства с расчетного счета открытого в «АктивКапиталБанке» на выплату заработной платы и хозяйственные нужды. При снятии денежных средств он подписывал документы в банке на снятие наличных денежных средств.

Подсудимый не отрицает, что фактически предназначенные по договорам деньги на счет МП м.р Ставропольский «СтаропольРесурсСервис» в указанный в обвинении период им не перечислялись, поскольку расходовались на заработную плату сотрудникам, а также на содержание, текущий ремонт, вывоз ЖБО ТБО, аварийные ситуации. В реальных условиях обслуживания указанных жилых объектов складывалась ситуация, при которой коммунальные платежи не вносились многими жильцами, соответственно долг населения был в два раза больше чем долг УК перед СРС.

В мае 2017 года он был дисквалифицирован как руководитель ООО «Клининговая Компания», примерно в начале июля 2017г. приняли на должность директора управляющей компании ФИО375ФИО375., после чего он не имел отношения к деятельности компании.

Суд критически оценивает показания подсудимого, которые расценивается как нежелание нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством, позиция защиты о том, что вина ФИО1 ФИО89. в ходе судебного разбирательства не доказана, опровергается исследованной судом совокупностью исследованных доказательств.

04.12.2015г. ООО «Клининговая Компания» с Администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области, заключило договор №471, согласно которому взяло на себя обязанности по оказанию услуг и выполнению работ, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ставропольского района Самарской области, а именно: <...>; с.п. Васильевка ул. Мира <...>, ул. СХТ д.3, 6, 12, ул. Школьная, д. 15; с.п. В.Белозерки, ул. Мира, <...>, 21, ул. Щербакова <...>, 17, 18, пер. Западный <...>, 7А, 8, ул. Жилина <...>, 12, 13, 14, пер. Восточный <...>; <...>, 13, 15, 12, ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15; с.п. Н. Санчелеево, ул. Красноармейская <...>, ул. Бузыцкова д. 87; с.п. Выселки ул. Дорожная, д.29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 33; с.п. Хрящевка, ул. Советская <...>, 37; с.п. Тимофеевка ул. Строителей <...>, 11, 13; <...>

Судом установлено, что МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» образовано 08.04.2011г. единственным учредителем, которой является Администрация Ставропольского района Самарской области. Согласно п. 3.1 «Устава» вышеуказанного предприятия создано для организации хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях обеспечения муниципального района Ставропольский стратегическими важными ресурсами жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» является ресурсоснабжающая организация, осуществляющая продажу коммунальных ресурсов.

01.02.2016г. ООО «Клининговая Компания» заключило с ресурсоснабжающей организацией МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» договоры: №361/ОТ/16 от 01.02.2016г. на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО, а именно: <...>; №362-ХВ/16 от 01.02.2016г. на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод, а именно: <...>, 13, 15, 12, ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15; №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г. на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения, а именно: <...>, 13, 15, 12, ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15; с.п. Тимофеевка ул. Строителей <...>, 11, 13. Согласно условиям данных договоров, «Поставщик» в лице МП м.р. Ставропольский «СРС» обязался осуществлять вывоз отходов ТБО и ЖБО, а также подавать холодную воду и теплоснабжение «Потребителю» в лице ООО «Клининговая Компания», а «Потребитель» производить своевременную оплату оказанных услуг. Конечным потребителем выполняемых услуг и поставляемых ресурсов в адрес ООО «Клининговая Компания» согласно договорам являются собственники и наниматели помещений расположенных по адресам указанным в приложении к договорам.

04.12.2015г. ООО «Клининговая Компания» в лице директора ФИО1 ФИО89. также заключило договор с ООО «Кварплата 24» №20108485372 «На оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ», согласно условиям которого ООО «Кварплата 24» оказывает услуги расчету оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, а такжедоговор№151204-1ПС с ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» «О приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги» в соответствии с которым ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» именуемое (Представитель) действуя поручению и за счет ООО «КлининговаяКомпания» (Поставщик), за вознаграждение осуществляет прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, находящееся в управлении «Поставщика», от Плательщиков, в целях исполнения денежных обязательств последних перед «Поставщиком», а также осуществляет последующие расчеты с «Поставщиком».

Таким образом, ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» осуществляло прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от собственников жилых помещений и в последующем перечисляло поступившие денежные средства на расчетный счет, принадлежащий ООО «Клининговая Компания».

Из материалов дела следует, что ООО «Клининговая Компания» в лице директора ФИО1 ФИО89. до настоящего времени не выполнила обязательства№361/ОТ/16; №362-ХВ/16; №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» ФИО258ФИО258. показал, что представляемое им юридическое лицо является гарантирующим поставщиком теплоснабжения, водоснабжения и оказания услуг по вывозу ТБО И ЖБО в Ставропольском районе и заключает договоры на поставку данных услуг и ресурсов с юридическими и физическими лицами. 1 февраля 2016 года между МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» и ООО «Клининговая Компания» были заключены вышеназванные договоры, по условиям которых «СтавропольРесурсСервис» в адрес ООО «КлининговаяКомпания» выставляло Акты выполненных работ/оказанных услуг и счет-фактуры, на основании данных документов ООО «КлининговаяКомпания» было обязано оплачивать оказанные услуги наличным или безналичным способом не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителей исполнителю. Таким образом, ООО «КлининговаяКомпания» обязано производить оплату за поставляемые ресурсы, МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» по тарифам, утвержденным Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. С момента заключения данных договоров и до настоящего времени оплата ООО «КлининговаяКомпания» в адрес МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» фактически не производилась в связи, с чем у ООО «КлининговаяКомпания» образовалась задолженность перед МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» около 15 000 000 рублей.

Показания представителя потерпевшего также подтверждаются показаниями свидетеля ФИО346ФИО346. - главного бухгалтера МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», которая подтвердила факт наличия заключенных 01.02.2016г. договоров между МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» и ООО «Клининговая Компания», а также наличие задолженности за поставленные коммунальные ресурсы у ООО «Клининговая Компания» по указанным договорам.

В силу ст.157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета. Таким образом, управляющая Компания передает коммунальные услуги потребителям в объёме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета.

Согласно заключению эксперта №1/38 от 27.09.2018 за период 01.02.2016 по 04.10.2017 МП м.р. «СтавропольРесурсСервис» в адрес ООО «КлининговаяКомпания» по договорам №361/ОТ/16 от 01.02.2016, №362-ХВ/16 от 01.02.2016, №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016 поставило ресурсы и оказало услуги на общую сумму 14 554 220,52 руб. (том 7, л.д.: 9-47)

Данный факт также подтверждается регистрами бухгалтерского учета (Оборотно-сальдовыми ведомостями (далее ОСВ) счета 62, карточками счета 62, а также первичными бухгалтерскими документами за период с 01.02.2016 по 30.09.2017, представленными МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» а именно:

- ОСВ счета 62 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 в разрезе договора №361/ОТ/16 от 01.02.2016;

- ОСВ счета 62 и карточной счета 62 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 в разрезе договора №362-ХВ/16 от 01.02.2016 от 01.02.2016;

- ОСВ счета 62 и карточкой счета 62 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 в разрезе договора №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016;

- карточкой счета 62 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 в разрезе договора №361/ОТ/16 от 01.02.2016;

- карточкой счета 62 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 в разрезе договора №362-ХВ/16 от 01.02.2016 от 01.02.2016;

- карточкой счета 62 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 в разрезе договора №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016; (том 1 л.д. 28-49).

- актами выполненных работ по договору №361/ОТ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017г.; актами выполненных работ по договору №362-ХВ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017г.; актами выполненных работ по договору №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017г.

Из допроса свидетеля ФИО297ФИО297. следует, что ЕИРЦ «Квартплата 24» и ООО «Квартплата 24» - группа компаний, которая занимается предоставлением услуг по расчету и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги, управляющим компаниям на территории РФ. Предоставлением данной услуги занимается ООО «Квартплата 24», ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО - является оператором по приему платежей и предоставляет указанную выше услугу. Работают они только с юридическими лицами. Он как заместитель директора ООО «Квартплата 24» подписал с ООО «Клининговая Компания» договор №20108485372 от 04.12.2015 на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ. По данному договору ООО «Квартплата 24» обязалось предоставлять ООО «Клининговая Компания» услуги по предоставлению доступа к сервису (к программному обеспечению), в которую сотрудники УО вводят первичные данные (показания приборов учета, сведения о проживающих, данные о тарифах, услугах), а также сервисное обслуживание данного программного обеспечения. На основании вводимых данных программа производит расчет. После проверки управляющей организацией произведенных расчетов УО в программе формирует квитанции в электронном виде. После чего, УО квитанции распечатывает и разносит жителям. За предоставленные услуги, взимается плата, которая зависит от количества рассчитанных лицевых счетов. Условия данного договора ООО «Квартплата 24» и ООО «Клининговая Компания» выполняют в полном объеме. Помимо указанного договора, ЕИРЦ «Квартплата 24» с ООО «Клининговая Компания» в лице директора ФИО1 ФИО89. был заключен договор №151204-1-ПС от 04.12.2012. По договору на оказание услуг по приему платежей за жилое помещение и коммунальные услуги поступающие денежные средства предназначены для дальнейшего перераспределения в пользу соответствующих управляющих организаций. Все денежные средства, поступившие в счет оплаты жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых ООО «Клининговая Компания» на расчетный счет ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО, перенаправляются без распределения на категории - «жилищные услуги» и «коммунальные услуги» на расчетный счет ООО «Клининговая Компания». Никаких платежей напрямую поставщикам ресурсов от имени ООО «Клининговая Компания» их компания не производила. Оплата услуг их организации осуществляется путем удержания суммы вознаграждения (согласно договору) из сумм платежей, перечисляемых их организацией на расчетный счет ООО «Клининговая Компания» и равна 2,5 %. Договором закреплена форма отчета о выполнении платежных обязательств, по договору о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги: ежемесячно, за прошедший месяц они составляют и направляют в управляющие организации отчеты. В отчетах указываются суммы, поступившие от населения и фактически переведенные управляющей организации за этот период. Также, указывается удержанная сумма вознаграждения за оказанные ими услуги.

Согласно нормам действующего законодательства, основным источником финансирования деятельности Управляющей компании ЖКХ являются средства собственников помещений в многоквартирных домах, поступающие в виде платы за жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с п. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме, которые включает в себя:

— плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

— взнос на капитальный ремонт;

— плату за коммунальные услуги.

Из выше изложенного следует, что ООО «Клининговая Компания» В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг" было обязано осуществлять оплату за поставленные коммунальные ресурсы ресурсоснабжающей организацией МП м.р. Ставропольский «СРС» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителю. А осуществлять ведение своей хозяйственной деятельности за счет денежных средств полученных в качестве оплаты за содержание, ремонт и иные услуги, не касающиеся потребления ресурсов поставляемой ресурсоснабжающей организацией.

Согласно анализу информации представленной ООО «Кварплата 24» и ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» о начислениях, которые были сделаны в адрес собственников и нанимателей помещений, которые находились на обслуживании ООО «Клининговая Компания» по договору №471, заключенному между ООО «Клининговая Компания» и Администраций муниципального района Ставропольский, за период с 02.01.2016 по 30.09.2017г. в адрес Собственников помещений за указанный период выставлены квитанции на оплату оказываемы услуг на сумму: 32 372 176,54. Данный факт подтверждается экспертных заключением №1/38 от 27.09.2018

В соответствии с п. 4 ст.22 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (в ред. от 02.07.2012 «О теплоснабжении») ограничение подачи тепловой энергии теплоносителя, а в многоквартирных домах холодного водоснабжения потребителям, не исполняющим своих обязательств по оплате потреблённых тепловой энергии (мощности), теплоносителя и холодного водоснабжения, не должно приводить к изменению режима поставок тепловой энергии иным потребителям, а соответственно напрямую установлен запрет на ограничение неплательщикам-потребителям поставок тепловой энергии, теплоносителя и холодного водоснабжения, если в результате такого отключения изменяется режим поставок энергии потребителям, осуществляющим своевременную оплату поставляемых ресурсов.

Согласно заключению эксперта №8 от 25.03.2020г. за период 01.02.2016 по 30.09.2017 потребители коммунальных ресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений, находящиеся на обслуживании ООО «КлининговаяКомпания», перечислили денежные средства, предназначенные для оплаты энергоресурсов поставляемых МП м.р. Ставропольский «СавропольРесурсСервис»:

- по договору на отпуск сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО 361/ОТ/16 от 01.02.2016 за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 – 230 982,95 руб. (том 10 л.д. 132-140).

ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» в лице заместителя директора ФИО297ФИО297., согласно условиям договора №151204-1ПС «О приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги», за период с 01.02.2016г. по 30.09.2017г., не подозревающего о преступных намерениях директора ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., с расчетного счета ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» № № открытого в фиале банка ГПБ (АО) «Поволжский» г.Самара, осуществило перевод, с учетом вычета 2,5 %, что составило 94 746,64 рублей согласно условиям указанного договора, на расчетные счета ООО «Клининговая Компания»: №№ открытый в ПАО «АК Банк» и №№ открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств предназначенных на оплату услуг ресурсоснабжающей организации - МП м.р. Ставропольский «СРС» на общую сумму 3 695 119,16 рублей.

Данный факт также подтверждается представленным ООО «Кварплата 24» и ООО ЕИРЦ «Кварплата 24» документами и информацией за период с 01.02.2016 по 30.09.2017г. Из представленной информации следует, что счета за оказанные услуги по вывозу ТБО и ЖБО выявлялись только в адрес собственников жилья и нанимателей помещений, расположенных по адресам: <...>; счета за оказанные услуги по холодному водоснабжению и приему сточных вод выявлялись только в адрес собственников жилья и нанимателей помещений расположенных по адресам: <...>, 13, 15, 12 ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15; счета за оказанные услуги по отпуску тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения выявлялись только в адрес собственников жилья и нанимателей помещений расположенных по адресам: <...>, 13, 15, 12 ул. Советская <...>, 11, 12, 13, 14, 15, с.п. Тимофеевка ул. Строителей <...>, 11, 13.

Из вышеизложенного следует вывод, что денежные средства оплаченные собственниками жилья и нанимателями помещений за услуги: «Вывоз ЖБО», «Вывоз ЖБО (ООО «Клининговая Компания»)», «Холодная вода», «Холодная вода (ООО «Клининговая Компания»)», «Водоотведение (ООО «Клининговая Компания»)», «Отопление (ООО «Клининговая Компания»)», «Горячая вода (ООО «Клининговая Компания»)», «Тепловая энергия (ООО «Клипинговая Компания»)», «Общедомовые нужды ХВС (ООО «Клининговая Компания»)», «Общедомовые нужды ГВС (ООО «Клининговая Компания»)» фактически оплачивали услуги оказываемые ресурсоснабжающей организацией МП м.р. «СтавропольРесурсСервис».

Тот факт, что денежные средства жителей многоквартирных домов поступали на расчетный счет ООО «Клининговая Компания» подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, в частности показаниями жителей домов, обслуживаемых управляющей компанией в селах Тимофеевка и Ташелка Ставропольского района Самарской области - ФИО767 АА., ФИО762ФИО762., ФИО758ФИО758., ФИО753ФИО753., ФИО775ФИО775., ФИО252ФИО252. ФИО780ФИО780., ФИО784ФИО784., ФИО859ФИО859., ФИО869ФИО869. и других, которые пояснили, что на регулярной основе оплачивали платежные поручения от имени ООО «Клининговая Компания», некоторые из них позже прекратили выплаты, когда пришли к выводу о том, что обслуживание домового имущества фактически не осуществляется. Указанные свидетели пояснили суду, что никакие работы по содержанию дома, облагораживанию придомовой территории, ремонту общедомового имущества, ООО «Клининговая Компания» не проводило.

Согласно, представленным документам ПАО «АК Банк» при открытии расчетного счета директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. был оформлен пакет документов в том числе «Карточка с образцами подписей» только на имя ФИО1 ФИО89., что свидетельствует о том, что за весь период работы в ООО «Клининговая Компания», только он имел доступ к данному расчетному счету.

Денежные средства, оплаченные собственниками жилья и наниматели помещений, находящиеся на обслуживании ООО «Клининговая Компания», в виде коммунальных платежей в период с 01.02.2016 по 17.04.2017 поступали на расчетный счет №№ ООО «Клининговая Компания» открытый в отделении ПАО «АктивКапиталБанк» БИК 443001., и поступившие денежные средства ООО «Клининговая Компания» имела реальную возможность и должна была направить на расчетные счета МП м.р. «СтавропольРесурсСервис», однако в лице руководителя ФИО1 ФИО89. не сделала этого.

Из проведённого анализа выписки по расчетному счету за период с 01.02.2016 по 17.04.2017 следует:

Обороты по кредиту (доход) счета составили 4 356 585 руб. 19 коп., а именно:

- Платежи за жилое помещение и коммунальные услуги 4 167 277 руб. 52 коп. (95,65%)

- Иные доходы 189 580 руб. 67 коп. (4,35%)

Обороты дебету (расход) счета составили: 4 356 585 руб. 19 коп. а именно:

- выдача на хоз нужды – 2 848 900 руб. 00 коп. (65,38%)

- заработная плата и авансы – 1 009 450 руб. 00 коп. (23,69%)

- ООО «Квартплата 24» - 85 700 руб. 00 коп. (1,96%)

- МИФНС №19 по Самарской области – 56 571 руб. 65 коп. (1,29%)

- Комиссия АО «АКБ» - 56 155 руб. 22 коп. (1,28%)

- ЗАО «Каркас» - 44 736 руб. 00 коп. (1,02%)

- УФК ПФР – 41 456 руб. 00 коп. (0,95%)

- ПАО «Т Плюс» - 40 000 руб. 00 коп. (0,91%)

- ООО «АМК» - 30 304 руб. 20 коп. (0,69%)

- Возврат ошибочно зачисленных средств 25 000 руб. 00 коп. (0,57%)

- ООО «Скорая сантехническая помощь» - 20 000 руб. 00 коп. (0,45%)

-ИФНС по Железнодорожному району – 15 000 руб. 00 коп. (0,34%)

-МП «ЖКХ Тимофеевское» - 10 000 руб. 00 коп. (0,22%)

- ООО «Новотеко» - 9 500 руб. 00 коп. (0,21%)

-УФК ФСС – 7 758 руб. 19 коп. (0,17%)

- ООО «Бизнес Софт» - 6 350 руб. 00 коп. (0,14%)

-ИФНС по Октябрьскому району – 6000 руб. 00 коп. (0,13%)

- ООО «Влада-авто» - 5 000 руб. 00 коп. (0,11%)

- ООО ТП «Шмель» - 34 900 руб. 00 коп. (0,8%)

- ЗАО «Калуга Астрал» - 2 250 руб. 00 коп. (0,05%)

- УФССП – 1 374 руб. 31 коп. (0,03%)

- ООО «Компания Тензор» - 490 руб. 00 коп. (0,01%)

Таким образом, следует вывод о том, что денежные средства в размере 3 858 350 руб. были сняты с расчетного счета (обналичены) с назначением платежа «выдача на хоз. нужды» и «заработная плата и авансы» что составило 89,07 % от общей суммы расходов организации.

Так же, денежные средства, оплаченные собственниками жилья и наниматели помещений, находящиеся на обслуживании ООО «Клининговая Компания», в виде коммунальных платежей в период с 06.04.2017г. по 30.09.2017 поступали на расчетный счет №№ ООО «Клининговая Компания» открытый в дополнительном офисе №6991/0639 ПАО «Сбербанк России» БИК 044525225 расположенном по адресу: 445027, <...>. Из проведённого анализа выписки по расчетному счету за период с 06.04.2017 по 30.09.2017 следует:

Обороты по кредиту (доход) счета составили 1 726 838 руб. 40 коп. а именно:

- Платежи за жилое помещение и коммунальные услуги 1 726 838 руб. 40 коп. (100,00 %)

Обороты дебету (расход) счета составили: 1 719 194 руб. 36 коп. а именно:

- выдача на хоз нужды – 19 000 руб. 00 коп. (1,1%)

- заработная плата и авансы – 1 474 991 руб. 97 коп. (85,79%)

- МИФНС №19 по Самарской области – 123 364 руб. 33 коп. (7,17%)

- Комиссия ПАО «Сбербанк» - 1 535 руб. 00 коп. (0,08%)

-УФК ОСП – 3 253 руб. 89 коп. (0,18%)

-ОАО «Тевис» - 97 049 руб. 48 коп. (5,64%).

Из выше изложенного следует, что снятие денежных средств с расчетного счета ООО «Клининговая Компания» №№ открытого в филиале ПАО «АК Банк» расположенного по адресу <...>, с назначением платежа «заработная плата и аванс», а также неправомерно перечисленные денежные средства с расчетного счета №№ открытого в дополнительном офисе №6991/0639 ПАО «Сбербанк России» БИК 044525225 расположенном по адресу: 445027, <...> на банковскую карту, открытую на имя ФИО317ФИО317. за период с 01.04.2017 по 30.09.2017 являются не правомерными.

Судом установлено, что ООО «Клининговая Компания» в силу действующего законодательства и нормативно правовых актов было обязано перечислить денежные средства в размере 3 695 119,16 руб. в адрес ресурсоснабжающей организации МП м.р. Ставропольский «СРС», директором ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. как единоличным исполнительным органом данные требования действующего законодательства не были выполнены.

Таким образом, ФИО1 ФИО89., денежные средства в общей сумме 3 695 119,16 рублей, полученные от собственников и нанимателей помещений находящихся на обслуживании ООО «Клининговая Компания», которые в силу действующего законодательства предназначались для ресурсоснабжающей организации МП м.р. Ставропольский «СРС» не перечислил, а похитил, путем снятия их с расчетного счета ООО «Клининговая Компания» №№ открытого в филиале ПАО «АК Банк» расположенного по адресу <...>, а также неправомерно перечисленных в виде заработной платы на карту ФИО317ФИО317. и ФИО2 ФИО407., которые впоследствии последние передавали ФИО1 ФИО89. Данными денежными средствами обманным путем завладел директор ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89., который в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.

Суд критически оценивает показания подсудимого ФИО1 ФИО89., обосновавшего невозможность перечисления указанных денежных средств на счет МП м.р. Ставропольский «СРС», острой необходимостью начисления зарплаты работникам управляющей компании, в количестве более 15 человек. Как следует из показаний свидетелей - супругов ФИО360, штат работников ООО «Клининговая Компания» составлял не более пяти человек, фактически из лиц, осуществляющих работу компании в офисе.

Свидетель ФИО407ФИО407. пояснила, что штат работников ООО «Клининговая Компания» состоял из нескольких человек, а именно: директор – ФИО1 ФИО89., заместитель директора по работе с населением – ФИО415ФИО415., Начальник юридического отдела – ФИО395ФИО395., слесарь-сантехник ФИО877ФИО877., заместитель директора по финансам ФИО317ФИО317., бухгалтер ФИО361ФИО361., больше работников в организации не было.

Из анализа расчетного счета ООО «Клининговая Компания» №№ открытого в дополнительном офисе №6991/0639 ПАО «Сбербанк России» БИК 044525225 расположенном по адресу: 445027, <...>. Из проведённого анализа выписки по расчетному счету за период с 06.04.2017 по 30.09.2017 следует, что за период с 01.02.2016 по 30.09.2017 на заработную плату и авансы директором ООО «Клининговая Компания» было перечислено на карты физических лиц – 1 474 991 руб. 97 коп., что составляет 85,79%.

Данное обстоятельство подтверждается экспертным заключение № 7 от 15.04.2019г., из которого также следует, что на банковскую карту, открытую на имя ФИО317ФИО317. за период с 01.04.2017 по 30.09.2017 перечислено 726 787,56 руб.

Из показаний свидетеля ФИО317ФИО317. следует, что в период ее работы в ООО «Клининговая Компания» ее заработная плата составляла 15 тысяч рублей, затем была немного увеличена. Вышеназванные денежные средства зачислялись из банка с назначением платежа «заработная плата», данные денежные средства предназначались для выплаты заработной платы другим сотрудникам ООО «Клининговая Компания». Данные денежные средства она снимала с расчетного счета и передавала директору ООО «Клининговая Компания» ФИО89. ФИО1. Как в дальнейшем расходовались денежные средства, и на какие цели ей не известно.

Из содержащейся в материалах дела информации МИФНС России №19 по Самарской области следует, что за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года ООО «Клининговая Компания» предоставило сведения о выплаченной заработной плате в адрес сотрудников общества на общую сумму 175 900 руб., а за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 организация в налоговый орган не отчитывалась.

Данный факт так же подтверждается информацией представленной ПФР о размере страховых взносов за сотрудников ООО «Клининговая Компания».

Из показаний свидетеля ФИО361ФИО361., работавшей в период с мая по август 2017 года в ООО «Клининговая Компания» в должности главного бухгалтера, следует, что в деятельности организации она наблюдала перерасход заработной платы, т.е. на заработную плату перечислялись сверх лимита. Все поступившие денежные средства перечислялись на заработную плату, других перечислений не было. При этом излишне перечисленные деньги в кассу не приходовались и первичные документы о расходовании денег не предоставлялись. Подоходный налог от завышенной заработной платы не перечислялся и не был начислен. ФИО1 ФИО89. просил ее перечислять сотрудникам ООО «Клининговая Компания» денежные средства на заработную, сверх лимита объясняя это тем, что на расчетный наложен арест, таким образом, он не может оплатить текущие расходы. Ей известно, что денежные средства, поступившие сверх лимита на банковскую карту ФИО317ФИО317. в дальнейшем снимались (обналичивались) ФИО1 ФИО89. Куда именно были потрачены денежные средства ФИО361ФИО361. неизвестно, документов подтверждающие расходование денежных средств ей предоставлено не было. Ей на банковскую карту в период с июня по октябрь 2017 была перечислена заработная плата, на ее же счет перечислялась зарплата мужа. Заработная плата ФИО361ФИО361. составляла примерно 15 000 рублей, а зарплата ее мужа 20 000 руб.

Из показаний свидетеля ФИО2 ФИО407., работавшей в период с апреля по август 2017 года в ООО «Клининговая Компания», следует, что за указанный период получила заработную плату в размере 65 352 рублей, однако всего на ее банковскую карту от ООО «Клининговая Компания» было причислено 285 514 руб. Когда ей на карту приходили денежные средства ФИО1 ФИО89. пояснял, что денежные средства на ее счет перечислили ошибочно, и она должна перечислить денежные средства ФИО317ФИО317., что она и делала. Два раза ФИО1 ФИО89. просил снять с карты денежные средства в общей сумме 20 000 руб. и передать их ему наличными. Куда и на какие цели были потрачены денежные средства ФИО1 ФИО89. ей не известно.

В подтверждение расходования денежных средств управляющей компанией ООО «Клининговая Компания», ФИО1 ФИО89. на предварительном следствии были представлены авансовые отчеты, расходно-кассовые ордера, а также первичные бухгалтерские документы от контрагентов, а именно: от имени ООО «Самарская транспортная компания групп», от имени ООО СКП «Волга Строй И.И.», от имени ООО «Техник В», от имени ООО «Снежок», от имени ООО «Дверландия», от имени ООО «Вектор Строй», от имени ООО «Капитал-Строй», от имени ИП ФИО529ФИО529., от имени ИП ФИО268ФИО268., от имени ООО «РФО-Строй», от имени ИП ФИО459ФИО459ФИО459, от имени ИП ФИО650ФИО650ФИО650, от имени ИП ФИО683ФИО683ФИО683, от имени ИП ФИО511ФИО511ФИО511, от имени ИП ФИО498ФИО498ФИО89, от имени ИП ФИО9, от имени ООО «Автодорстрой», от имени ООО «Татнефть АЗС Центр», от имени ОАО «Самаранефтепродукт», от имени ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей и свидетели, показания которых оглашены в суде в порядке ст. 281 УПУ РФ, владельцы и должностные лица вышеуказанных организаций, показали, что данные организации контрагентами ООО «Клиниговая Компания» не являлись, документация представленная им на обозрение их организациями не составлялись. Подсудимый в конце судебного следствия сам подтвердил фиктивность данных бухгалтерских документов, отрицая наличие каких-либо договорных обязательств с данными юридическими лицами и ИП.

Утверждения подсудимого о том, что все снятые им денежные средства направлялись на вывоз жидких и твердых бытовых отходов в обслуживаемых его компанией домах, являются голословными и не нашли своего подтверждения в материалах дела. Из показаний большинства свидетелей, являющихся жильцами обслуживаемых ООО «Клиниговая Компания» домов следует, что каких-либо работ по заливке отмостков, дорожек, очистки канализации, ремонта подъездов и замены труб водоснабжения, прокладки утеплителя и ремонт крыши, ООО «Клиниговая Компания» не делала. Фактически управляющая компания никаких работ по содержанию домов и обустройству придомовой территории не осуществляла. Вывод ТБО и ЖБО также осуществлялся либо иными организациями, либо силами самих жильцов.

Доводы стороны защиты о том, что определением Самарского Арбитражного суда от 28.09.2020г. установлено, что денежные средства, переведенные ФИО1 ФИО89. на заработную плату и хозяйственные нужды проведены в рамках обычной хозяйственной деятельности должника и данное обстоятельство должно иметь преюдициальное значение, являются несостоятельными.

Пределы действия преюдициальности судебного решения объективно определяются тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопроизводства. Поэтому в уголовном судопроизводстве результатом межотраслевой преюдиции может быть принятие судом данных только о наличии либо отсутствии какого-либо деяния или события, установленного в порядке гражданского судопроизводства, но не его квалификации как противоправного, которая с точки зрения уголовного закона имеет место только в уголовном судопроизводстве по уголовному делу.

В уголовном судопроизводстве решается вопрос о виновности лица в совершении преступления и о его уголовном наказании. Имеющими значение для этого суда будут являться такие обстоятельства, подтверждающие установленные уголовным законом признаки состава преступления, без закрепления которых в законе деяние не может быть признано преступным.

Это касается и формы вины как элемента субъективной стороны состава преступления, что при разрешении гражданского дела установлению не подлежит. Сама же виновность обвиняемого по уголовному делу устанавливается на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при разбирательстве гражданского дела доказательства, подлежащие рассмотрению в установленных уголовно-процессуальным законом процедурах.

С учетом изложенного, суждение суда, содержащиеся в определении Самарского Арбитражного суда от 28.09.2020г., вынесенного в порядке гражданского судопроизводств, не может иметь преюдициального значения для данного уголовного дела.

Доводы подсудимого о том, что фактически с июня 2017 года он не осуществлял руководство ООО «Клиниговая Компания», т.к. по решению суда был дисквалифицирован, суд также оценивает критически.

На основании утвержденного 23.09.2015г. «Устава» ООО «Клиниговая Компания», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором, назначенным общим собранием участников Общества, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью общества. Согласно протоколу № 3 внеочередного общего собрания участников ООО «Клининговая Компания» с 22.10.2015 обязанности директора Общества возложены на ФИО1 ФИО89ФИО89. Из представленных документов ФИО375 И.С. следует, что 26.07.2017г. Протоколом общего собрания участников ООО «Клининговая Компания» ФИО1 ФИО89. освобожден от должности директора ООО «Клининговая Компания» с 25.07.2017г., и назначен на должность директора общества ФИО375 И.С. с 26.07.2017г.

Свидетель ФИО375ФИО375. показал суду, что в июле 2017 года по предложению ФИО1 был оформлен директоров указанной управляющей компании, однако расчетным счетом и финансово-хозяйственной деятельностью фактически продолжал заниматься ФИО1 ФИО89. Карточка с образцами подписей была оформлена на ФИО1 ФИО89., и никто кроме него не имел доступ к расчетному счету. Печать организации находилась у ФИО1 ФИО89., печать была в единственном экземпляре и всегда была при нем. Все денежные переводы осуществлял лично ФИО1 ФИО89., доступ к расчетному счету был только у него.

Данное обстоятельство подтвердила свидетель ФИО395ФИО395., пояснив суду, что примерно в мае 2017г. решением мирового Комсомольского суда ФИО1 ФИО89. был лишен права занимать должность директора. Но после вступления решения суда в силу, ФИО1 ФИО89. продолжал осуществлять непосредственное руководство ООО «Клининговая Компания».

Свидетель ФИО361ФИО361. показала, что ей как бухгалтеру – ФИО1 ФИО89. не передавал ни одного первичного документа. ФИО1 ФИО89. в кассу денежные средства не вносил, соответственно расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств в подотчет она не составляла. Ни одного авансового отчета ФИО1 ФИО89. ей не предоставлял. Авансовые отчеты по расходованию денежных средств снятых ранее ФИО1 ФИО89. с расчетного счета – ей никто не передавал. Снятие денежных средств, с расчетного счета по чековым книжкам ФИО1 ФИО89. производил до ее вступления на должность бухгалтера. Фактическое руководство организацией ФИО1 продолжил и после того, как директором стал ФИО375.

Из выше изложенного следует, что единоличным исполнительным органом ООО «Клининговая Компания» в период с 22.10.2015 по 25.07.2017 являлся ФИО1 ФИО89., а в последующем фактически продолжал выполнять функции директора

Давая правовую оценку совершенного подсудимым преступления, суд считает, что действия ФИО1 ФИО89. следует квалифицировать по ч.6 ст.159 УК РФ, поскольку он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Указанное преступление совершается лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке".

Согласно представленным документам МИФНС России №15 по Самарской области, Договором №1 об учреждении ООО «Клининговая Компания» от 23.09.2015 ФИО287ФИО287. и ФИО1 ФИО89. утвержден «Устав» ООО «Клининговая Компания» ИНН <***>. Из п. 2.1 «Устава» следует, что основной целью Общества является извлечение прибыли посредством хозяйственной деятельности.

Под лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность законодателем понимается лицо, на момент совершения данного преступления являвшееся членом органов управления коммерческой организации, в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Согласно п.12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором Общества, назначенным общим собранием участников Общества. Директор – без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников.

Согласно протоколу № 3 внеочередного общего собрания участников ООО «Клининговая Компания» с 22.10.2015г. обязанности директора Общества возложены на ФИО1 ФИО89ФИО89.

Предпринимательская деятельность, с которой непосредственно связано мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, должна быть только законной.

Из материалов дела следует, что ООО «Клининговая Компания» получило лицензию № 063000307 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданную Государственной жилищной инспекцией Самарской области и в соответствии с действующим законодательством – является управляющей компанией. 01.02.2016г. ООО «Клининговая Компания» заключило с ресурсоснабжающей организацией МП м.р. Ставропольский «Ставрополь-Ресурс-Сервис» договоры: №361/ОТ/16 на сбор и вывоз отходов ТБО и ЖБО; №362-ХВ/16 от 01.02.2016г. на поставку коммунального ресурса: холодного водоснабжения и прием сточных вод; №363-Т-ГВ/16 от 01.02.2016г. на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды и горячего водоснабжения.

Данное преступление предполагает совершение виновным действий с умышленным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности. Виновный, заключая гражданско-правовые договоры, уже предполагает, что не будет их выполнять, и завладевает соответствующими денежными средствами.

Как следует из материалов дела, за период с 1.02.2016г. по 30.09.2017г. ООО «Клининговая Компания» в лице ее непосредственного руководителя, распоряжающегося единолично всеми ресурсами общества, не приступила к выполнению обязательств по вышеназванным договорам и реальной возможности их исполнения в полном объеме, при этом денежные средства, которые следовало перечислить по договорам на счет МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», были похищены путем обмана стороны договора. Указанные обстоятельства свидетельствуют о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением подсудимым обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности, поскольку указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением условий и своих обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются коммерческие организации.

Суд приходит к выводу, что преступление было совершено ФИО1 ФИО89. с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, предназначенных для потерпевшей стороны договора, возникшим у него до их получения, поскольку он, выступая представителем коммерческой организации, изначально не намеревался выполнять обязательства по перечислению на счет стороны договоров МП м.р. Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» денежных средств, рассчитывая противозаконно завладеть данными денежными средствами, сознавая, что, тем самым, причинят ущерб собственнику.

Наличие корыстной цели у ФИО1 ФИО89. подтверждается тем, что полученными от потерпевшего денежными средствами они распорядился по своему усмотрению и в данном случае, для правовой оценки действий подсудимого не имеет значения, каким образом он распоряжался этими денежными средствами, использовал в личных целях или для осуществления иной деятельности.

Хищение денежных средств потерпевшего были совершены подсудимыми путем обмана, поскольку он сообщил стороне договора заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение данной стороны в заблуждение с целью завладения впоследствии данными денежными средствами.

С учетом конструкции данного состава преступления, дополнительное вменение квалифицирующего признака – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, не требуется, поскольку субъект преступления - специальный, это руководитель органа управления коммерческой организации ООО «Клининговая Компания», чья деятельность в предпринимательской деятельности Общества, безусловно связана с выполнением им административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

Квалифицирующий признак – мошенничество в крупном размере, нашел свое подтверждение. В соответствии с п.2 примечания к ст. 159 УК РФ крупным размером хищения в ч.6 настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

В соответствии со ст.88 УПК РФ, все оцененные судом доказательства, положенные в основу обвинения, получены без нарушения закона, соответствуют требованиям допустимости, относимы к предмету доказывания, а в своей совокупности являются достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Решая вопрос о назначении вида и меры наказания, суд учитывает, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. Так установлено, что ФИО1 ФИО89. не работает, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание является наличие у подсудимого малолетнего ребенка.

К иным смягчающим обстоятельствам по делу в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд относит положительную характеристику с места жительства, привлечение подсудимого к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по данному делу не установлено.

Руководствуясь положениями ст. 60 УК РФ, принципом социальной справедливости, индивидуализации наказания, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного в большей мере будет способствовать назначение наказания в виде реального лишения свободы. Иные альтернативные виды наказания, в том числе и принудительные работы, по мнению суда, не будут отвечать целям их назначения.

Исходя их фактических обстоятельств совершенного преступления, оснований для применения положений ст.73 УК РФ суд не усматривает. При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

По смыслу действующего законодательства при наличии одного или нескольких смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд, назначив за совершение преступления тяжкого преступления наказание, указанное в части 6 статьи 15 УК РФ, решает в соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 299 УПК РФ вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Принимая во внимание способ совершения ФИО1 ФИО89. преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер наступивших последствий, а также учитывая вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства и личность ранее не судимого ФИО1 ФИО89., который, совершил преступление, участвуя в гражданском обороте, в условиях осуществления предпринимательской деятельности на свой риск и под собственную ответственность имущественного характера, что в своей совокупности свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, и в свою очередь позволяет сделать суду вывод о наличии в данном случае оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменении категории преступления, совершенного ФИО1 ФИО89., на менее тяжкую, то есть с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

С учетом изложенных обстоятельств местом отбывания подсудимым наказания, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует определить колонию-поселение.

При решении вопроса в части вещественных доказательств, в порядке ст.12 ст.299 УПК РФ, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, решая вопрос об имуществе, на которое наложен арест в порядке ст.115 УПК РФ, суд учитывает, что поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о том, что указанное арестованное судом имущество, принадлежащее ФИО317ФИО317. добыто в результате преступных действий подсудимого ФИО2 ФИО89., наложенный арест подлежит отмене.

Руководствуясь ст.ст.296-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 ФИО89ФИО89 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы без дополнительных наказаний.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ снизить категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Местом отбывания подсудимым наказания, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ определить колонию-поселение. После вступления приговора в законную силу, в соответствии с ч.2 ст.75-1 УИК РФ, и Инструкцией №102 от 06.04.2009г., обязать осужденного ФИО1 ФИО89ФИО89 следовать в колонию-поселение за счет государства самостоятельно.

Меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор Комсомольского районного суда г. Тольятти от 18.03.2020г. по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ, в виде штрафа 300 000 рублей, исполнять самостоятельно.

Отменить арест, наложенный на недвижимое имущество, принадлежащие ФИО317ФИО317.:

жилое помещение площадью 28,6 кв.м, кадастровый номер 63:09:0303070:914, расположенное по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, ул.Калмыцкая, 37 кв.337 (дата государственной регистрации 28.03.2018 года), кадастровая стоимость 549 781 рубль копейки;

-жилое помещение площадью 63,6 кв.м, кадастровый номер 63:09:0201059:14081, расположенное по адресу: Самарская ос г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Александра Матросова, 4-А кв.2 (дата государственной регистрации 23.04.2019 года), кадастровая стоим 921 628 рублей 21 копейка Снять ограничения связанные с распоряжением арестованным имуществом.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти в течение десяти дней с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и желании иметь защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, выразив соответствующее волеизъявление письменно в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора суда, копии апелляционного представления.

Судья подпись И.А. Матюшенко

Копия верна.

Судья: