Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шаплова С. И., xx.xx.xxxx года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, работающего генеральным директором ООО ««Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР», зарегистрированного и проживающего по адресу: ...,

судимого (применительно к преступлению __): 28.07.2020г. Заельцовским районным судом г. Новосибирска по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 200 000 рублей, штраф оплачен 27.10.2020,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199.2 УК РФ, ч.2 ст.145.1 УК РФ,

установил:

Ш. С.И. совершил умышленные преступления на территории г.Новосибирска при изложенных ниже обстоятельствах.

Преступление __

На основании решения __ единственного учредителя Ш. И.С. от 18.10.2017 создано Общество с ограниченной ответственностью «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» (ООО «ЗСТМ «ЭМУР»).

24.10.2017 ООО «ЗСТМ «ЭМУР» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Новосибирской области и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г. Новосибирска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – __. Юридический и фактический адреса ООО «ЗСТМ «ЭМУР»: ...

25.06.2018 ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Новосибирска в связи с изменением юридического адреса Общества, которым с 04.06.2018 являлся: г. Новосибирск, ... – при этом фактический адрес места нахождения Общества не изменился.

29.12.2018 ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г. Новосибирска в связи с изменением юридического адреса Общества, которым с 20.12.2018 по настоящее время является: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., этаж 2, __

На основании решения __ единственного учредителя ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Ш. И.С. от 18.10.2017 и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу __ л/с от 24.10.2017 Ш. С.И., являющийся отцом Ш. И.С., назначен единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», сроком на пять лет с момента государственной регистрации Общества.

Согласно разделу 3 Устава ООО «ЗСТМ «ЭМУР», определены основные виды деятельности Общества, среди которых, в частности:

- разработка и производство электромеханических усилителей руля, рулевых колонок, рулевых приводов, электродвигателей, иных комплектующих для автотранспортных средств;

- разработка и производство электротехнической продукции различных видов;

- разработка и производство установок технологического нагрева для атомной, нефтегазовой, химической, машиностроительной и других отраслей промышленности;

- разработка и производство нагревателей индукционного типа, автономных систем отопления и горячего водоснабжения;

- оптовая и розничная продажа закупаемой и производимой продукции..

Согласно разделу 11 устава ООО «ЗСТМ «ЭМУР», генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью ООО «ЗСТМ «ЭМУР» единолично, является постоянно действующим исполнительным органом Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников, организует ведение бухгалтерского учета, действует от имени Общества без доверенности, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, открывает в банках счета Общества, а также реализует иные права, предоставленные ему действующим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с чем Ш. С.И. является Р. организации – ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Ш. С.И., как генеральный директор ООО «ЗСТМ «ЭМУР», является ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета.

На основании ст. 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

Согласно п. 1 ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ), под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

В соответствии с п. 3 ст. 8 НК РФ, под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования.

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ, под недоимкой понимается сумма налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок.

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 23 НК РФ, налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги, а также нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах (п.п. 9 п. 1 ст. 23 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога. Обязанность должна быть исполнена в срок, установленный законодательством.

В соответствии с п. 9 ст. 45 НК РФ правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в отношении страховых взносов и распространяются на плательщиков страховых взносов с учетом положений настоящего пункта.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ (далее по тексту – Закон о страховых взносах) плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы.

На основании п.п. «а» п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона о страховых взносах плательщиками страховых взносов являются страхователи, определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, к которым относятся, в том числе организации.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ страхователями для работающих граждан, указанных в пунктах 1-4 статьи 10 указанного Федерального закона, являются организации.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ страхователями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются лица, производящие выплаты физическим лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с данным Федеральным законом, в том числе организации – юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются, в том числе организации.

В соответствии со ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК РФ, то есть является налоговым агентом. При этом, налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

В период времени с 30.01.2018 налоговым органом в отношении ООО «ЗСТМ «ЭМУР» произведено первое начисление сумм налогов и страховых взносов, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации, задолженность по которым к 23.05.2018 превысила 2 250 000 рублей и составила 2 494 435 рублей, что образует крупный размер, а к 25.12.2018 сумма недоимки по уплате налогов, а именно, налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц, и страховых взносов, а именно, в Пенсионный Фонд РФ, в Фонд Социального Страхования РФ и Фонд Обязательного Медицинского страхования РФ, превысила 9 000 000 рублей и составила 19 157 474,77 рублей, что образует особо крупный размер, без учета суммы добровольно уплаченных ООО «ЗСТМ «ЭМУР» налогов и страховых взносов.

В период времени с 28.04.2018 по 25.01.2019, с целью возмещения имеющейся недоимки по налогам и страховым взносам налоговым органом в соответствии с требованиями ст.45 и 69 Налогового кодекса РФ неоднократно направлялись в адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» требования об уплате налогов и страховых взносов, посредством которых налоговый орган уведомил генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Ш. С.И. об имеющейся задолженности по уплате налогов и страховых взносов, требуя добровольно исполнить обязанность по уплате налогов и страховых взносов в установленные в требованиях сроки, в том числе:

- требование __ от 28.04.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелись недоимка по страховому взносу в ПФР в размере 1 829 252,43 руб., недоимка по страховому взносу в ФФСС в размере 241 128,75 руб., недоимка по страховому взносу ОМС в размере 424 054,00 руб., срок исполнения указанного требования – 23.05.2018;

- требование __ от 04.05.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелись недоимка по НДС в размере 447 272,00 руб., недоимка по НДФЛ в размере 419 523,00 руб., срок исполнения указанного требования – 25.05.2018;

- требование __ от 04.06.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по НДС в размере 447 272,00 руб., срок исполнения указанного требования – 25.06.2018;

- требование __ от 06.07.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по НДС в размере 447 273,00 руб., срок исполнения указанного требования – 26.07.2018;

- требование __ от 20.07.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелись недоимка по страховому взносу в ПФР в размере 3 068 066,88 руб., недоимка по страховому взносу в ПФР по доп. тарифу в размере 15 853,74 руб., недоимка по страховому взносу в ФФСС в размере 377 329,69 руб., недоимка по страховому взносу ОМС в размере 743 731,82 руб., срок исполнения указанного требования – 09.08.2018;

- требование __ от 31.07.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по НДС в размере 1 299 449,00 руб., срок исполнения указанного требования – 20.08.2018;

- требование __ от 01.08.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по НДФЛ в размере 1 186 608,00 руб., срок исполнения указанного требования – 21.08.2018;

- требование __ от 30.08.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по НДС в размере 1 299 449,00 руб., срок исполнения указанного требования – 19.09.2018;

- требование __ от 01.10.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по НДС в размере 1 299 451,00 руб., срок исполнения указанного требования – 19.10.2018;

- требование __ от 25.10.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелись недоимка по страховому взносу в ПФР в размере 2 996 595,37 руб., недоимка по стразовому взносу в ПФР по доп. тарифу в размере 15 607,53 руб., недоимка по страховому взносу в ФФСС в размере 223 651,85 руб., недоимка по страховому взносу ОМС в размере 827 359,37 руб., срок исполнения указанного требования – 15.11.2018;

- требование __ от 30.10.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по НДС в размере 393 865,00 руб., срок исполнения указанного требования – 20.11.2018;

- требование __ от 01.11.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по налогу на прибыль в бюджет субъекта в размере 486,00 руб., срок исполнения указанного требования – 22.11.2018;

- требование __ от 06.11.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по НДФЛ в размере 1 762 766,00 руб., срок исполнения указанного требования – 26.11.2018;

- требование __ от 29.11.2018, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по НДС в размере 393 865,00 руб., срок исполнения указанного требования – 19.12.2018;

- требование __ от 09.01.2019, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по бю в размере 393 866,00 руб., срок исполнения указанного требования – 29.01.2019;

- требование __ от 25.01.2019, согласно которому у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имелась недоимка по налогу на прибыль в бюджет субъекта в размере 204,00 руб., срок исполнения указанного требования – 14.02.2019.

В соответствии с ч.1 ст.46 Налогового кодекса РФ в связи с истечением сроков уплаты, указанных в требованиях, и неисполнением ООО «ЗСТМ «ЭМУР» обязанности по уплате налогов и страховых взносов в добровольном порядке, налоговым органом в период с 04.06.2018 по 18.02.2019 неоднократно принимала к ООО «ЗСТМ «ЭМУР» принудительные меры по взысканию сумм недоимки по налогам и страховым взносам путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика – ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В период с 04.06.2018 по 18.02.2019 налоговым органом приняты решения о взыскании налогов и страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в банках, а также электронных денежных средств, а именно:

- решение __ от 04.06.2018 на сумму 566 795-00 рублей; решение __ от 06.06.2018 на сумму 2 304 105-18 рублей; решение __ от 06.06.2018 на сумму 2 304 105-18 рублей; решение __ от 19.07.2018 на сумму 447 812-45 рублей; решение __ от 10.08.2018 на сумму 470 869-57 рублей; решение __ от 17.08.2018 на сумму 4 363 850-84 рублей; решение __ от 27.08.2018 на сумму 1 340 023-55 рублей; решение __ от 30.08.2018 на сумму 1 221 178-09 рублей; решение __ от 26.09.2018 на сумму 1 325 289-93 рублей; решение __ от 26.10.2018 на сумму 1 541 774-79 рублей; решение __ от 22.11.2018 на сумму 4 426 540-79 рублей; решение __ от 23.11.2018 на сумму 586-67 рублей; решение __ от 27.11.2018 на сумму 432 909-64 рублей; решение __ от 29.11.2018 на сумму 8 465-26 рублей; решение __ от 03.12.2018 на сумму 2 079 451-64 рублей; решение __ от 05.02.2019 на сумму 692 432-14 рублей; решение __ от 05.02.2019 на сумму 59 330-40 рублей; решение __ от 05.02.2019 на сумму 552 087-81 рублей; решение __ от 18.02.2019 на сумму 256-34 рублей; решение __ от 18.02.2019 на сумму 969-00 рублей.

В период с 04.06.2018 по 18.02.2019 налоговым органом в целях взыскании налогов и страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика приняты решения о приостановлении операций по расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ в <данные изъяты> РФ и ____, в <данные изъяты>, а именно: решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 04.06.2018 по счетам ____ на сумму 5__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 04.06.2018 по счету __ на сумму 5__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 06.06.2018 по счету __ на сумму 2__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 06.06.2018 по счету __ на сумму 2__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счетам ____ на сумму 6__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счету __ на сумму 6__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счетам ____ на сумму 59330,40 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счету __ на сумму 59330,40 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счетам ____ на сумму 5__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счету __ на сумму 5__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 18.02.2019 по счетам ____ на сумму 256,34 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счету __ на сумму 256,34 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 18.02.2019 по счетам ____ на сумму 969,00 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 18.02.2019 по счету __ на сумму 969,00 рублей.

В период с 04.06.2018 по 18.02.2019 налоговым органом в целях взыскании налогов и страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика направлены инкассовые поручения на списание и перечисление денежных средств со счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ в <данные изъяты> РФ в бюджетную систему Российской Федерации, а именно: __ от 04.06.2018 на сумму 447 272 рублей; __ от 04.06.2018 на сумму 119 523 рублей; __ от 06.06.2018 на сумму 1 638 922,43 рублей; __ от 06.06.2018 на сумму 241 128,75 рублей; __ от 06.06.2018 на сумму 424 054 рублей; __ от 19.07.2018 на сумму 447 272 рублей; __ от 17.08.2018 на сумму 3 068 066,88 рублей; __ от 17.08.2018 на сумму 377 329,69 рублей; __ от 17.08.2018 на сумму 15 853,74 рублей; __ от 17.08.2018 на сумму 79,05 рублей; __ от 17.08.2018 на сумму 743 731,82 рублей; __ от 10.08.2018 на сумму 0,69 рублей; __ от 10.08.2018 на сумму 356 рублей; __ от 10.08.2018 на сумму 447 273 рублей; __ от 27.08.2018 на сумму 1 299 449 рублей; __ от 30.08.2018 на сумму 1 186 608 рублей; __ от 26.09.2018 на сумму 1 299 449 рублей; __ от 26.10.2018 на сумму 1 299 451 рублей; __ от 26.10.2018 на сумму 144 740,44 рублей; __ от 26.10.2018 на сумму 16 809,31 рублей; __ от 26.10.2018 на сумму 35 835,81 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 54 218,36 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 50 205,23 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 2 996 595,37 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 110 344,56 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 331 877,67 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 10 179,23 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 827 359,37 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 29 930,27 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 15 607,53 рублей; __ от 22.11.2018 на сумму 223,2 рублей; __ от 23.11.2018 на сумму 0,71 рублей; __ от 23.11.2018 на сумму 585,96 рублей; __ от 27.11.2018 на сумму 393 865 рублей; __ от 27.11.2018 на сумму 11 720,99 рублей; __ от 27.11.2018 на сумму 2 667,71 рублей; __ от 27.11.2018 на сумму 18 195,19 рублей; __ от 27.11.2018 на сумму 1 728,59 рублей; __ от 27.11.2018 на сумму 4 732,16 рублей; __ от 03.12.2018 на сумму 62 761,53 рублей; __ от 03.12.2018 на сумму 1 762 766 рублей; __ от 03.12.2018 на сумму 83 276,64 рублей; __ от 03.12.2018 на сумму 125 118,3 рублей; __ от 03.12.2018 на сумму 11 632,55 рублей; __ от 03.12.2018 на сумму 33 857,19 рублей; __ от 03.12.2018 на сумму 39,43 рублей; __ от 29.11.2018 на сумму 486 рублей; __ от 29.11.2018 на сумму 46,74 рублей; __ от 29.11.2018 на сумму 2 428,36 рублей; __ от 29.11.2018 на сумму 533,55 рублей; __ от 29.11.2018 на сумму 3 639,04 рублей; __ от 29.11.2018 на сумму 345,71 рублей; __ от 29.11.2018 на сумму 946,43 рублей; __ от 29.11.2018 на сумму 39,43 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 393 866 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 73 835,51 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 72 161,2 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 112 558,2 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 10 804,41 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 29 206,82 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 59 330,4 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 393 865 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 51 192,52 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 78 960,09 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 7 584,73 рублей; __ от 05.02.2019 на сумму 20 485,47 рублей; __ от 18.02.2019 на сумму 204 рублей; __ от 18.02.2019 на сумму 52,34 рублей; __ от 18.02.2019 на сумму 27 рублей; __ от 18.02.2019 на сумму 942 рублей.

Таким образом, генеральному директору ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Ш. С.И. было достоверно известно о наличии у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в период с 30.01.2018 по 19.02.2019 недоимки по уплате сумм налогов и страховых взносов по требованиям налогового органа, срок исполнения которых истек, превышающей 9 000 000 рублей и составляющей 19 157 474,77 рублей без учета частично своевременно погашенной ООО «ЗСТМ «ЭМУР» суммы задолженности по налогам и страховым взносам в сумме 968 120,20 рублей.

31.07.2014 на основании заявления Ш. С.И. межрайонной ИФНС России __ принято решение о регистрации Ш. С.И. в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН __

20.11.2017 между З. акционерным обществом «Завод Сибирского Точного Машиностроения» (ЗАО «ЗСМТ») в лице директора по развитию Ш. И.С. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И. заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности __ согласно которому предметом соглашения является взаимное коммерческое сотрудничество, а также совместное производство оборудования на основании патентов на изобретения, при этом стороны договорились предоставлять друг другу финансовую и техническую помощь, производить совместные поставки, при этом Ш. И.С. является сыном Ш. С.И. и с 01.02.2018 работником ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть является близким родственником и подчиненным Ш. С.И., а также Ш. И.С. является учредителем ООО «ЗСТМ «ЭМУР», при этом Ш. С.И. на момент подписания указанного соглашения является директором ЗАО «ЗСТМ», которое в период с ноября 2017 фактически не осуществляет производственной деятельности, а все работники ЗАО «ЗСТМ» отправлены в административный отпуск и трудоустроены по совместительству на аналогичные должности в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в связи с этим фактически указанным соглашением узаконен факт осуществления ООО «ЗСТМ «ЭМУР» производственной деятельности за ЗАО «ЗСТМ», в следствие чего все расходы на производствЕ. деятельность и материально-техническую базу ЗАО «ЗСТМ» являются расходами в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

28.11.2017 между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И. и Индивидуальным предпринимателем Ш. С.И. заключен дилерский договор __ предметом которого является то, что поставщик - ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поручает дилеру - ИП «Ш. С.И.» содействие по сбыту и реализации продукции производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР», предоставляет ИП «Ш. С.И.» право продажи продукции, по предлагаемой ООО «ЗСТМ «ЭМУР» номенклатуре, с использованием его клиентской базы и назначает его официальным дилером, что подтверждается сертификатом официального представителя. ИП «Ш. С.И.» принимает это право и выражает свое согласие быть официальным Дилером на нижеследующим условиях. ИП «Ш. С.И.» покупает у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Продукцию на условиях, оговариваемых ниже, и продает эту Продукцию от своего имени, сохраняя при этом производствЕ. марки и Товарные знаки ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Дилер наделяется правом осуществления работ по монтажу, пуско-наладке и иным работ по запуску в эксплуатацию, а также ремонтным работам продукцию производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Реализация настоящего права согласовывается сторонами отдельными договорами оказания услуг. В разделе «цена продукции и порядок расчетов» прописано, что цена каждой заказанной ИП «Ш. С.И.» партии продукции определяется поставщиком исходя из действующих на момент заказа прайс-листов и размера скидки ИП «Ш. С.И.», утвержденной в соответствии с настоящим договором. Цена на заказ несерийной продукции, оптовой партии продукции определяется поставщиком отдельно по каждому заказу. При единоличном подписании указанного дилерского договора от имени ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ИП «Ш. С.И.», Ш. С.И. понимал его фиктивность в силу того, что Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», без заключения какого-либо дилерского договора исполняет обязанности по сбыту и реализации продукции производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР», так как в этом заключается финансово-хозяйственная деятельность ООО «ЗСТМ «ЭМУР», обязанность по организации которой возложена на Ш. С.И. в силу занимаемой им должности генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Подписанием указанного выше дилерского договора, Ш. С.И. документально обосновал видимую законность реализации продукции ООО «ЗСТМ «ЭМУР» от имени ИП «Ш. С.И.» в целях получения полного контроля над финансовыми потоками от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», имея возможность получать денежные средства от указанной деятельности в обход открытых банковских счетов ООО «ЗСТМ «ЭМУР». По указанным выше причинам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ИП «Ш. С.И.», при осуществлении деятельности в рамках дилерского договора __ от 28.11.2017, являются аффилированными лицами по отношению друг к другу, находясь под управлением Ш. С.И.

08.10.2018 на основании решения __ единственного учредителя К. И.В. создано общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭНАТС» (с 22.04.2019 – общество с ограниченной ответственность Научно-производствЕ. объединение «ЭНАТС») (далее по тексту ООО «ТД ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), директором которого назначена К. И.В., при этом по состоянию на указанную дату К. И.В. состояла в должности главного бухгалтера ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и находилась в прямом подчинении у Ш. С.И., в связи с чем ООО «ТД ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являются аффилированными лицами по отношению друг к другу, находясь под управлением Ш. С.И.

22.10.2018 между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И. и ООО «ТД ЭНАТС» в лице генерального директора К. И.В. заключен дилерский договор __ согласно которому поставщик - ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поручает дилеру - ООО «ТД ЭНАТС» содействие по сбыту и реализации продукции производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР», предоставляет ООО «ТД ЭНАТС» право продажи продукции, по предлагаемой ООО «ЗСТМ «ЭМУР» номенклатуре, с использованием его клиентской базы и назначает его официальным дилером, что подтверждается сертификатом официального представителя. ООО «ТД ЭНАТС» принимает это право и выражает свое согласие быть официальным Дилером на нижеследующим условиях. ООО «ТД ЭНАТС» покупает у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Продукцию на условиях, оговариваемых ниже, и продает эту Продукцию от своего имени, сохраняя при этом производствЕ. марки и Товарные знаки ООО «ЗСТМ «ЭМУР». ООО «ТД ЭНАТС» наделяется правом осуществления работ по монтажу, пуско-наладке и иным работ по запуску в эксплуатацию, а также ремонтным работам продукцию производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Реализация настоящего права согласовывается сторонами отдельными договорами оказания услуг. В разделе «цена продукции и порядок расчетов» прописано, что цена каждой заказанной ООО «ТД ЭНАТС» партии продукции определяется ООО «ЗСТМ «ЭМУР» исходя из действующих на момент заказа прайс-листов и размера скидки ООО «ТД ЭНАТС», утвержденной в соответствии с настоящим договором. Цена на заказ несерийной продукции, оптовой партии продукции определяется ООО «ЗСТМ «ЭМУР» отдельно по каждому заказу. При подписании указанного дилерского договора от имени ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Ш. С.И. понимал его фиктивность в силу того, что обязанности по сбыту и реализации продукции могли быть исполнены ООО «ЗСТМ «ЭМУР» без заключения данного дилерского договора, так как фактически единственная предусмотренная данным договором функция ООО «ТД ЭНАТС» заключается в документальном оформлении от своего имени сделок купли-продажи произведенного ООО «ЗСТМ «ЭМУР» товара по предлагаемой ООО «ЗСТМ «ЭМУР» номенклатуре, при отсутствии у ООО «ТД «ЭНАТС» штатной численности, производствЕ. сил и средств, а также собственной клиентской базы с учетом создания данного юридического лица лишь 08.10.2018. Подписанием указанного выше дилерского договора, Ш. С.И. документально обосновал видимую законность реализации продукции ООО «ЗСТМ «ЭМУР» от имени ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в целях получения полного контроля над финансовыми потоками от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», имея возможность получать денежные средства от указанной деятельности в обход открытых банковских счетов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» за счет того, что директор и учредитель ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») К. И.В. на момент подписания указанного дилерского договора состояла в должности главного бухгалтера ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и находилась в прямом подчинении у Ш. С.И. По указанным выше причинам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), при осуществлении деятельности в рамках дилерского договора __ от 22.10.2018, являются аффилированными лицами по отношению друг к другу, находясь под управлением Ш. С.И.

Таким образом, в период с ноября 2017 деятельность ООО «ЗСТМ «ЭМУР» организована Ш. С.И. таким способом, что договоры на производство и поставку продукции заключаются с контрагентами от имени ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») под управлением Ш. С.И., а фактически обязательства по таким договорам исполняются ООО «ЗСТМ «ЭМУР», при этом все денежные средства по заключенным договорам поступают на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в полное и свободное от ограничений распоряжение Ш. С.И. с учетом аффилированности указанных лиц по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в связи с этим, при исполнении обязанности генерального директора по своевременной полной выплате заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Ш. С.И. мог и должен был использовать финансовые ресурсы не только ООО «ЗСТМ «ЭМУР», но также финансовые ресурсы ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), фактически являющихся единым производствЕ. объединением с ООО «ЗСТМ «ЭМУР», извлекающим общий доход от производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В период времени с 30.01.2018 по 19.02.2019 Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», достоверно зная о наличии у ООО «ЗСМТ «ЭМУР» задолженности по уплате налогов и страховых взносов в сумме 19 157 474,77 рублей, что превышает 9 000 000 рублей и образует особо крупный размер, а также о неоднократных требованиях в адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», направленных налоговым органом в вышеуказанный период о погашении задолженности в указанные в требованиях сроки, на данные требования должным образом не реагировал, недоимку по налогам и страховым взносам в установленные сроки в полном объеме не погашал, при этом, Ш. С.И. как Р. организации был осведомлен об обязанности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», установленной ст. 45 НК РФ, самостоятельно исполнить обязанность по уплате налогов и страховых взносов.

В период времени с 30.01.2018 по 23.05.2018, у генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Ш. С.И., являющегося единоличным исполнительным органом ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически расположенного по адресу: г. Новосибирск, ... - и действующего на основании принципа единоначалия, выполняющего управленческие функции в руководимой им организации, фактически управляющего деятельностью ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), заведомо знавшего о наличии недоимки по налогам и страховым взносам у руководимой им организации, о вынесенных налоговым органом решениях о взыскании налогов и страховых взносов за счет имущества налогоплательщика, а также о наличии на расчетных счетах организации ООО «ЗСТМ «ЭМУР» инкассовых поручений и осознававшего, что ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не может осуществлять какие-либо банковские операции, не оплатив в установленном порядке недоимку по налогам и страховым взносам, возник преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и, страховым взносам, в особо крупном размере.

В период с 23.05.2018 по 20.02.2019, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически расположенного по адресу: г. Новосибирск, ... - реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления денежных средств в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в нарушение ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, ст. 19, п.п. 1 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, заведомо зная об имеющейся у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» непогашенной недоимке по налогам и страховым взносам и о том, что на расчетные счета ____ открытые в <данные изъяты>», __ открытый в <данные изъяты> РФ, налоговым органом выставлены инкассовые поручения и на основании решений налогового органа приостановлены операции по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», сокрыл денежные средства от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, путем необоснованного начисления вопреки имеющимся трудовым документам и перечисления со счетов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и счетов подконтрольных ему ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») на свое имя, как генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР», денежных средств в сумме 8 694 289,58 рублей в качестве заработной платы за период с мая 2018 года по декабрь 2018 года, достоверно зная, что банковские платежные поручения для перечисления заработной платы исполняются банковскими учреждениями вне зависимости от наложенных на счета ограничений налогового органа, а именно Ш. С.И. осуществил переводы на сумму 7 956 027,08 рублей, сокрыв указанные денежные средства путем направления:

- платежного поручения __ от 01.06.2018 – 5 000 рублей;

- платежного поручения __ от 14.06.2018 – 360 000 рублей;

- платежного поручения __ от 19.06.2018 – 320 000 рублей;

- платежного поручения __ от 27.06.2018 – 76 000 рублей;

- платежного поручения __ от 05.07.2018 – 90 000 рублей;

- платежного поручения __ от 10.07.2018 – 119 000 рублей;

- платежного поручения __ от 13.07.2018 – 350 000 рублей;

- платежного поручения __ от 16.07.2018 – 600 000 рублей;

- платежного поручения __ от 24.07.2018 – 192 000 рублей;

- платежного поручения __ от 26.07.2018 – 431 000 рублей;

- платежного поручения __ от 26.07.2018 – 41 120 рублей;

- платежного поручения __ от 26.07.2018 – 325 000 рублей;

- платежного поручения __ от 02.08.2018 – 330 000 рублей;

- платежного поручения __ от 10.08.2018 – 450 000 рублей;

- платежного поручения __ от 20.08.2018 – 5 000 рублей;

- платежного поручения __ от 27.08.2018 – 440 000 рублей;

- платежного поручения __ от 27.08.2018 – 50 000 рублей;

- платежного поручения __ от 27.08.2018 – 31 075 рублей;

- платежного поручения __ от 27.08.2018 – 41 120 рублей;

- платежного поручения __ от 07.09.2018 – 600 000 рублей;

- платежного поручения __ от 20.09.2018 – 128 000 рублей;

- платежного поручения __ от 21.09.2018 – 45 000 рублей;

- платежного поручения __ от 01.10.2018 – 223 000 рублей;

- платежного поручения __ от 04.10.2018 – 40 000 рублей;

- платежного поручения __ от 04.10.2018 – 33 350 рублей;

- платежного поручения __ от 04.10.2018 – 31 075,52 рублей;

- платежного поручения __ от 04.10.2018 – 20 000 рублей;

- платежного поручения __ от 11.10.2018 – 89 000 рублей;

- платежного ордера __ от 17.10.2018 – 184 250 рублей;

- платежного ордера __ от 17.10.2018 – 45 091 рублей;

- платежного ордера __ от 19.10.2018 – 105 405 рублей;

- платежного ордера __ от 23.10.2018 – 206 980 рублей;

- платежного ордера __ от 29.10.2018 – 100 000 рублей;

- платежного ордера __ от 29.10.2018 – 3 020 рублей;

- платежного поручения __ от 09.11.2018 – 333 000 рублей;

- платежного поручения __ от 14.11.2018 – 35 000 рублей;

- платежного ордера __ от 16.11.2018 – 19 250 рублей;

- платежного поручения __ от 29.11.2018 – 165 000 рублей;

- платежного поручения __ от 30.11.2018 – 3 750 рублей;

- платежного ордера __ от 06.12.2018 – 4 823,96 рублей;

- платежного ордера __ от 12.12.2018 – 6 750 рублей;

- платежного ордера __ от 13.12.2018 – 10 250 рублей;

- платежного поручения __ от 17.12.2018 – 900 000 рублей;

- платежного ордера __ от 27.12.2018 – 3 082,60 рублей;

- платежного ордера __ от 27.12.2018 – 4 634 рублей;

- платежного поручения __ от 29.12.2018 – 360 000 рублей.

В период с 23.05.2018 по 20.02.2019, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически расположенного по адресу: г. Новосибирск, ... - реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления денежных средств в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в нарушение ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, ст. 19, п.п. 1 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, заведомо зная об имеющейся у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» непогашенной недоимке по налогам и страховым взносам и о том, что на расчетные счета ____ открытые в <данные изъяты>», __ открытый в <данные изъяты> РФ, налоговым органом выставлены инкассовые поручения и на основании решений налогового органа приостановлены операции по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», сокрыл денежные средства от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, путем необоснованного начисления вопреки имеющимся трудовым документам и перечисления со счетов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и счетов подконтрольных ему ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») на имя своего сына – Ш. И.С., как директора по развитию ООО «ЗСТМ «ЭМУР», денежных средств в сумме 3 636 820,12 рублей в качестве заработной платы за период с мая 2018 года по декабрь 2018 года, достоверно зная, что банковские платежные поручения для перечисления заработной платы исполняются банковскими учреждениями вне зависимости от наложенных на счета ограничений налогового органа, а именно Ш. С.И. осуществил переводы на сумму 3 560 609,41 рублей, сокрыв указанные денежные средства путем направления:

- платежного поручения __ от 01.06.2018 – 5 000 рублей;

- платежного поручения __ от 13.06.2018 – 20 000 рублей;

- платежного поручения __ от 14.06.2018 – 232 000 рублей;

- платежного поручения __ от 03.07.2018 – 135 650 рублей;

- платежного поручения __ от 11.07.2018 – 315 000 рублей;

- платежного поручения __ от 13.07.2018 – 25 000 рублей;

- платежного поручения __ от 26.07.2018 – 320 000 рублей;

- платежного поручения __ от 30.07.2018 – 294 000 рублей;

- платежного поручения __ от 31.07.2018 – 307 000 рублей;

- платежного поручения __ от 07.08.2018 – 200 000 рублей;

- платежного поручения __ от 10.08.2018 – 310 000 рублей;

- платежного поручения __ от 20.08.2018 – 5 000 рублей;

- платежного поручения __ от 21.08.2018 – 35 000 рублей;

- платежного поручения __ от 27.08.2018 – 500 000 рублей;

- платежного поручения __ от 13.09.2018 – 60 000 рублей;

- платежного поручения __ от 04.10.2018 – 26 000 рублей;

- платежного ордера __ от 29.10.2018 – 60 980 рублей;

- платежного ордера __ от 31.10.2018 – 35 000 рублей;

- платежного ордера __ от 31.10.2018 – 50 000 рублей;

- платежного ордера __ от 08.11.2018 – 153 979,41 рублей;

- платежного ордера __ от 08.11.2018 – 33 844,59 рублей;

- платежного ордера __ от 09.11.2018 – 250 000 рублей;

- платежного ордера __ от 09.11.2018 – 99 400 рублей;

- платежного ордера __ от 12.11.2018 – 61 755,41 рублей;

- платежного поручения __ от 16.01.2019 – 26 000 рублей.

В период с 30.01.2018 по 20.02.2019, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически расположенного по адресу: г. Новосибирск, ... – а также осуществляя руководство ИП «Ш. С.И.», аффилированным по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления денежных средств в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в нарушение ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, ст. 19, п.п. 1 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, заведомо зная об имеющейся у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» непогашенной недоимке по налогам и страховым взносам и о том, что на расчетные счета ____ открытые в <данные изъяты>», __ открытый в <данные изъяты> РФ, налоговым органом выставлены инкассовые поручения и на основании решений налогового органа приостановлены операции по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», сокрыл денежные средства от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, путем перечисления денежных средств на счет ИП «Ш. С.И.», аффилированного по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», по формально заключенному лицензионному договору __ от 01.11.2017 г., а также путем заключения договоров с контрагентами на осуществление производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» от имени ИП «Ш. С.И.», аффилированного по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет чего денежные средства от производственной деятельности поступали в свободное распоряжение Ш. С.И. на счета ИП «Ш. С.И.», не имеющие ограничительных мер по взысканию недоимки по налогам и страховым взносам со стороны налогового огана, а также путем направления писем и уведомлений об уступке права требования в адрес контрагентов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с целью перечисления ими денежных средств на счета ИП «Ш. С.И.» в качестве взаиморассчетов между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ИП «Ш. С.И.», при этом какая-либо фактическая задолженность у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» перед ИП «Ш. С.И.» отсутствовала в силу аффилированности указанных лиц и подконтрольности их Ш. С.И., в результате чего за счет поступления на счета ИП «Ш. С.И.» произведено сокрытие денежных средств в сумме 8 015 161,62 рублей, в том числе 2 057 970 рублей за счет писем и уведомлений об уступке права требования, а именно:

- 14.06.18, от <данные изъяты>, 183 300 рублей - возврат денежных средств по письму __ от 13.06.2018 в связи с расторжением договора поставки;

- 02.08.18, от <данные изъяты>, 537 480 рублей – частичная оплата согласно писму __ от 02.08.18 г. по договору __ от 05.12.17 г. за ООО "ЗСТМ "ЭМУР" в счет погаш.задолженности по дог.__ от 01.11.17 г.;

- 28.08.18, от <данные изъяты>", 500 000 рублей - предоплата по договору поставки __ от 09.08.2018 за ООО "ЗСТМ "ЭМУР";

- 25.09.18, от <данные изъяты>, 630 00 рублей - оплата за скарты по счету __ от 21.09.2018г, согласно письму исх.__ от 21.09.2018г за ООО "ЗСТМ "ЭМУР";

- 21.11.18, от <данные изъяты>, 100 000 рублей - частичная оплата согласно уведомления об уступке прав требования __ от 26.02.2018г.;

- 22.11.18, от <данные изъяты>, 50 000 рублей - частичная оплата согласно уведомления об уступке прав требования __ от 26.02.2018г.;

- 03.12.18, от <данные изъяты>, 269 190 рублей - Оплата по спецификации 2 к договору поставки __Э-127 от 22.08.2018 г. по письму исх.__Э__ от 03.12.2018 в счёт погашения задолженности ООО "ЗСТМ "ЭМУР" перед ИП Ш. С.И.;

- 04.12.18, от <данные изъяты>, 50 000 рублей - частичная оплата согласно уведомления об уступке прав требования __ от 26.02.2018г.;

- 19.12.18, от <данные изъяты>, 50 000 рублей - частичная оплата согласно уведомления об уступке прав требования __ от 26.02.2018г.;

- 20.12.18, от <данные изъяты>, 105 000 рублей - частичная оплата согласно уведомления об уступке прав требования __ от 26.02.2018г.;

- 24.12.18, от <данные изъяты>, 50 000 рублей - частичная оплата согласно уведомления об уступке прав требования __ от 26.02.2018г.;

- 25.12.18, от <данные изъяты>, 100 000 рублей – окончательный расчет согласно уведомления об уступке прав требования __ от 26.02.2018г.

В период с 30.01.2018 по 20.02.2019, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически расположенного по адресу: г. Новосибирск, ... – а также осуществляя руководство ИП «Ш. С.И.», аффилированным по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления денежных средств в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в нарушение ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, ст. 19, п.п. 1 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, заведомо зная об имеющейся у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» непогашенной недоимке по налогам и страховым взносам и о том, что на расчетные счета ____ открытые в <данные изъяты>», __ открытый в <данные изъяты> РФ, налоговым органом выставлены инкассовые поручения и на основании решений налогового органа приостановлены операции по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», сокрыл денежные средства от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, путем производства выплат денежных средств, полученных на счета ИП «Ш. С.И.», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно произвел платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников, а именно произвел указанные платежи на сумму 37 005 719,15 рублей, в результате чего указанные денежные средства не поступили на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и оказались сокрыты от мер взыскания, в том числе за счет писем Ш. С.И.:

- исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СибПромТехнологии», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 29.05.2018г. в сумме 2255 (Две тысячи двести пятьдесят пять) руб. 57 коп. по счет 567 от 25.04.2018г.; __ от 28.05.2018г. в сумме 3297 (Три тысячи двести девяносто семь) руб. 04 коп. по счету 416 от 04.04.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «НОВА Групп», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 25.05.2018г. в сумме __ (Сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. 96 коп. по счету __ от 07.02.2018 г.; __ от 28.05.2018г. в сумме 7370 (семь тысяч триста семьдесят) руб. 00 коп. по счету __ от 22.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Электропрофи», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 29.05.2018г. в сумме __ (Сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят три) руб. 41 коп. по счету __ от 12.04.18г.; __ от 29.05.2018г. в сумме __ (тридцать пять тысяч пятьсот шестнадцать) руб. 80 коп. по счету __ от 28.05.2018г.; __ от 28.05.2018г. в сумме 3030 (Три тысячи тридцать) руб. 90 коп. по счету __ от 04.04.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО ПКФ «Новпромкрепеж», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 28.05.2018г. в сумме 3594 (три тысячи пятьсот девяносто четыре) руб. 30 коп. по счету УТ__ от 07.12.2017г.; __ от 28.05.2018г. в сумме 1969 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) руб. 40 коп. по счету УТ__ от 24.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО ТСЦ «Рэлсиб», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 29.05.2018 в сумме 6181 (Шесть тысяч сто восемьдесят один) руб. 00 коп. по счету ТЦ__ от 09.02.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Дельта Сибири», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 28.05.2018 в сумме 625 (Шестьсот двадцать пять) руб. 00 коп. по счету 298 от 28.05.2018 в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «30» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Зарплата.ру», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 30.05.2018г. в сумме 5000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. по счету __Б от 21.05.2018г.; __ от 31.05.2018г. в сумме 5500 (Пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. по счету __Б от 21.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СибРЕЗ» о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 31.05.2018 в сумме 4423 (Четыре тысячи четыреста двадцать три) руб. 20 коп. по счету __ от 23.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Милениум», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 28.05.2018 в сумме __ (Тридцать девять тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 00 коп. по счету 928 от 19.04.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Электропрофи», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 31.05.2018 в сумме 612 (Шестьсот двенадцать) руб. 90 коп. по счету __ от 24.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «НТ», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 31.05.2018 в сумме 4590 (Четыре тысячи девяносто) руб. 00 коп. по счету 273 от 30.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Торговый дом «Квалитет», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 31.05.2018 в сумме __ (Двенадцать тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 00 коп. по счету 1327 от 30.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В период с 08.10.2018 по 20.02.2019, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически расположенного по адресу: г. Новосибирск, ... – а также осуществляя фактическое руководство ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), аффилированным по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления денежных средств в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в нарушение ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, ст. 19, п.п. 1 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, заведомо зная об имеющейся у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» непогашенной недоимке по налогам и страховым взносам и о том, что на расчетные счета ____ открытые в <данные изъяты>», __ открытый в <данные изъяты> РФ, налоговым органом выставлены инкассовые поручения и на основании решений налогового органа приостановлены операции по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», сокрыл денежные средства от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, путем заключения договоров с контрагентами на осуществление производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» от имени ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), аффилированного по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и находящегося под фактическим руководством Ш. С.И., за счет чего денежные средства от производственной деятельности поступали в свободное распоряжение Ш. С.И. на счета ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), не имеющие ограничительных мер по взысканию недоимки по налогам и страховым взносам со стороны налогового органа, в результате чего за счет поступления на счета ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») произведено сокрытие денежных средств в сумме 14 938 048,33 рублей.

В период с 08.10.2018 по 20.02.2019, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически расположенного по адресу: г. Новосибирск, ... – а также осуществляя фактическое руководство ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), аффилированным по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления денежных средств в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в нарушение ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, ст. 19, п.п. 1 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, заведомо зная об имеющейся у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» непогашенной недоимке по налогам и страховым взносам и о том, что на расчетные счета ____ открытые в <данные изъяты>», __ открытый в <данные изъяты> РФ, налоговым органом выставлены инкассовые поручения и на основании решений налогового органа приостановлены операции по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», сокрыл денежные средства от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, путем производства выплат денежных средств, полученных на счета ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно произвел платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников, а именно произвел указанные платежи на сумму 11 763 274,6 рублей, в результате чего указанные денежные средства не поступили на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и оказались сокрыты от мер взыскания, в том числе за счет писем, направленных К. И.В., являющейся подчиненной Ш. С.И.:

- исх. № б/н от «10» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Торговый дом «Квалитет», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 10.12.2018г. в сумме 850 (Восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп. по счету 2676 от 16.11.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО ИЦ «Насосное оборудование», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 5415 (Пятьдесят тысяч четыреста пятнадцать) руб. 08 коп. по счету 3605 от 29.11.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СибПромТехнологии», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 4946 (Четыре тысячи девятьсот сорок шесть) руб. 56 коп. по счету 1543 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «ТЕХНОС», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 3191 (Три тысячи сто девяносто один) руб. 00 коп. по счету 3232 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «РТИ-Техинвест», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 505 (Пятьсот пять) руб. 05 коп. по счету 1350 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «НПП Кванта» о зачете денежных средства, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 5916 (пять тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 05 коп. по счету 2002 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СНАБИЗОЛИТ», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 4950 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. по счету 184 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СИБПОДШИПНИК», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018ш. в сумме __ (Одиннадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. по счету С__ от 04.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «12» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Сант», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 12.12.2018г. в сумме 3747 (Три тысячи семьсот сорок семь) руб. 68 коп. по счету 1202 от 10.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «12» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «КОМПЭЛ-Сибирь», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 12.12.2018г. в сумме __ (Сто одна тысяча сто восемьдесят восемь) руб. 14 коп. по счету __ от 12.12.2018 г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»;

- исх. № б/н от «18» января 2019 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Электропрофи», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 18.01.2019г. в сумме __ (Двадцать три тысячи сто шестьдесят один) руб. 65 коп. по счету __ от 17.10.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий Ш. С.И., налоговые органы были лишены возможности взыскать недоимку по налогам и страховым взносам с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в бюджет в сумме 19 157 474,77 рублей за счет сокрытых Ш. С.И. денежных средств, при этом ООО «ЗСТМ «ЭМУР» имело иные достаточные денежные средства для первоочередного производства выплат и погашения задолженности, в том числе по заработной плате, согласно порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, Ш. С.И., находясь на территории Новосибирской области, в период времени с 30.01.2018 по 20.02.2019, являясь Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осуществляя руководство ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная о наличии у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере и выставленных инкассовых поручениях по расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а также о наличии решений налогового органа о приостановлении операций по банковским счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», имея реальную возможность полностью погасить вышеуказанную недоимку по налогам и страховым взносам, в нарушение ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, ст. 19, п.п. 1 п. 1 ст. 23, ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского кодекса РФ, совершил сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на общую сумму 60 285 630,2 рублей, что составляет особо крупный размер, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в период с 23.05.2018 по 19.02.2019 в сумме 19 157 474,77 рублей, то есть в особо крупном размере.

Преступление __

На основании решения __ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» (ИНН __, ОГРН __) (далее по тексту ООО «ЗСТМ «ЭМУР», Общество) Ш. И.С. от 18.10.2017 и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу __ л/с от 24.10.2017 Ш. С.И., являющийся отцом Ш. И.С., назначен единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», сроком на пять лет с момента государственной регистрации Общества.

При исполнении должностных обязанностей генеральный директор ООО «ЗСТМ «ЭМУР» руководствуется нормами Конвенции об охране заработной платы от 01.07.1949 __ Международной организации труда, ратифицированной Президиумом Верховного Совета СССР 31.01.1961, нормами Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, уставом ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

Права работников на своевременное и в полном объеме получение вознаграждения за труд защищены Конвенцией об охране заработной платы от 01.07.1949 __ Международной организации труда, ратифицированной Президиумом Верховного Совета СССР 31.01.1961, и гарантируются ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации.

В силу ст. 16 Трудового кодекса РФ трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Статья 22 Трудового кодекса РФ предусматривает обязанность работодателя предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором.

Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ работодатель является стороной трудового договора и обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, законами и иными правовыми актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ существенными условиями трудового договора являются условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки, доплаты, надбавки, поощрительные выплаты.

В соответствии со ст. 127 Трудового кодекса РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

В соответствии с ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

Согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

В соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ, работодатель несет ответственность за задержку выплаты работникам заработной платы. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, на период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.

В соответствии со ст. 178 Трудового кодекса РФ, при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка.

В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации).

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «ЗСТМ «ЭМУР», утвержденными 01.02.2018 генеральным директором Общества, заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц: 10 и 25 числа, в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).

Таким образом, генеральный директор ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Ш. С.И. в период нахождения в указанной должности наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в отношении лиц, находящихся от него в служебном подчинении, являясь Р. организации и ответственным лицом за своевременную оплату труда работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

20.11.2017 между З. акционерным обществом «Завод Сибирского Точного Машиностроения» (далее по тексту – ЗАО «ЗСМТ») в лице директора по развитию Ш. И.С. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И. заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности __ согласно которому предметом соглашения является взаимное коммерческое сотрудничество, а также совместное производство оборудования на основании патентов на изобретения, при этом стороны договорились предоставлять друг другу финансовую и техническую помощь, производить совместные поставки, при этом Ш. И.С. является сыном Ш. С.И. и с 01.02.2018 работником ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть является близким родственником и подчиненным Ш. С.И., а также Ш. И.С. является учредителем ООО «ЗСТМ «ЭМУР», при этом Ш. С.И. на момент подписания указанного соглашения является директором ЗАО «ЗСТМ», которое в период с ноября 2017 фактически не осуществляет производственной деятельности, а все работники ЗАО «ЗСТМ» отправлены в административный отпуск и трудоустроены по совместительству на аналогичные должности в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в связи с этим фактически указанным соглашением узаконен факт осуществления ООО «ЗСТМ «ЭМУР» производственной деятельности за ЗАО «ЗСТМ», в следствие чего все расходы на производствЕ. деятельность и материально-техническую базу ЗАО «ЗСТМ» являются расходами в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР», у Ш. С.И., фактически управляющего деятельностью ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, при наличии достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и подконтрольных Ш. С.И. лиц - ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), не осуществляющих самостоятельной производственной деятельности, то есть при наличии реальной возможности производить своевременные и в полном объеме выплаты работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осуществляющих производствЕ. деятельность, приносящую доход ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), в силу функциональных обязанностей по занимаемой должности генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в соответствии с которыми Ш. С.И. обязан производить своевременный расчет заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат работникам, возник преступный умысел на полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

Так, в соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №23 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №23 принят на должность инженера материально-технического снабжения отдела материально-технического снабжения по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 13 795 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №23 в полном объеме не выплачивается заработная плата, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы Потерпевший №23 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №23 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года в сумме 431 532,77 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №23 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате не погашена до настоящего времени.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №23 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года в сумме 431 532,77 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. в размере 140 376,28 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 09.01.2019, заключенным между А. И.А. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., А. И.А. принят на должность директора по общим вопросам в дирекцию и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 32 190 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2022, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что А. И.А. в полном объеме не выплачивается заработная плата, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы А. И.А. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал А. И.А. заработную плату за период с февраля 2019 года по ноябрь 2019 года в сумме 170 630,01 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.11.2019 А. И.А. уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате не погашена до настоящего времени.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2022 перед А. И.А. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по ноябрь 2019 года в сумме 170 630,01 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №25 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., А. А.Г. принят на должность главного энергетика-механика отдела главного энергетика по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 13 795 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №25 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №25 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №25 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 546 814,68 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 08.06.2020 А. А.Г. уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсация за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашены.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №25 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 546 814,68 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 104 995,25 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №26 (Домрачевой) А.О. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №26 (Домрачева) А.О. принята на должность секретаря-референта генерального директора по совместительству, в соответствии с дополнительным соглашением от 02.04.2018 к трудовому договору переведена на должность помощника генерального директора и допущена к работе по совместительству с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 02.04.2018 к трудовому договору составил 16 095 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №26 (Домрачевой) А.О. в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №26 (Домрачевой) А.О. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №26 (Домрачевой) А.О. заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 493 585,52 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 04.06.2020 Потерпевший №26 (Домрачева) А.О. уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №26 (Домрачевой) А.О. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 493 585,52 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 134 993,50 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 05.02.2018, заключенным между Потерпевший №27 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №27 принят на должность начальника отдела технического сопровождения по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 13 795 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020 находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №27 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №27 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №27 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 793 434,98 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №27 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №27 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 793 434,98 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 256 059,85 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №28 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №28 принята на должность инженера по качеству отдела технического контроля и сертификации по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 6 900 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №28 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №28 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №28 заработную плату за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 288 438 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.09.2020 Потерпевший №28 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2022 перед Потерпевший №28 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 288 438 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 135 725,03 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №29 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №29 принят на должность слесаря механосборочных работ второго разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 33,20 рублей и персональной надбавкой в размере 76,80 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2022, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №29 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №29 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №29 заработную плату за период с марта 2019 года по август 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с июня 2019 года по август 2020 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 365 308,34 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 10.08.2020 Потерпевший №29 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №29 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по август 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с июня 2019 года по август 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 365 308,34 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 69 697,85 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №30 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №30 принят на должность администратора сети – интернет-маркетолога отдела маркетинга департамента по развитию по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 18 395 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №30 в полном объеме не выплачивается заработная плата, пособие и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат Потерпевший №30 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №30 заработную плату за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года, пособие и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию при увольнении (выходное пособие), оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 239 491,71 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 26.04.2019 Потерпевший №30 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №30 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 239 491,71 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 12.03.2018, заключенным между Потерпевший №31 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №31 принят на должность заместителя директора по развитию, ресурсоэффективности и стратегическим проектам департамента по развитию по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 9 200 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №31 в полном объеме не выплачивается заработная плата, пособие и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат Потерпевший №31 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №31 заработную плату за период с февраля 2019 года по июль 2019 года, пособие и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию при увольнении (выходное пособие) и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 122 607,61 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 23.07.2019 Потерпевший №31 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по сокращению штата, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении (выходному пособию) и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №31 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по июль 2019 года, компенсации при увольнении (выходному пособию) и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 122 607,61 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №12 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №12 принят на должность слесаря по сборке металлоконструкций пятого разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 78,10 рублей и персональной надбавкой в размере 41,90 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020 находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №12 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №12 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №12 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 682 574,37 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №12 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №12 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 682 574,37 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 512 106,33 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №32 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №32 принят на должность слесаря сборщика шестого разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 97,00 рублей и персональной надбавкой в размере 24,00 рубля, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 23.09.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №32 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №32 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №32 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 744 721,28 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №32 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 23.09.2020 перед Потерпевший №32 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 744 721,28 рублей, которая 23.09.2020 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №33 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №33 принята на должность уборщика производствЕ. и служебных помещений службы обеспечения жизнедеятельности департамента по общим вопросам по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 29.12.2018 составил 6 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.03.2019 Потерпевший №33 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В период времени с 29.03.2019 года по 02.06.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №33 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №33 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №33 заработную плату за март 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 24 939,52 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 29.03.2019 года по 02.06.2020 перед Потерпевший №33 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за март 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 24 939,52 рублей, которая 02.06.2020 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №34 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №34 принят на должность слесаря механосборочных работ 5 разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 53,10 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №34 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №34 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №34 заработную плату за период с февраля 2019 года по июль 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 89 671,13 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 23.07.2019 Потерпевший №34 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №34 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по июль 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 89 671,13 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №35 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №35 принят на должность слесаря механосборочных работ третьего разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 6 900 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №35 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №35 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №35 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 301 551,65 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №35 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №35 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 301 551,65 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 142 427,80 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №36 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Д. А.Л. принят на должность слесаря-сантехника пятого разряда отдела главного энергетика по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 6 900 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №36 в полном объеме не выплачивается заработная плата, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы Потерпевший №36 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №36 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года в сумме 191 067,13 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 02.06.2020 Д. А.Л. уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №36 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года в сумме 191 067,13 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 138 751,15 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №37 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Д. А.М. принят на должность слесаря КИПиА шестого разряда цеха по промышленной электронике департамента по промышленной электронике по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 28.04.2018 к трудовому договору составил 18 395 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №37 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №37 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №37 заработную плату за период с марта 2019 года по март 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 492 419,58 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 27.03.2020 Д. А.М. уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №37 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по март 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 492 419,58 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 56 348,24 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №22 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №22 принят на должность директора департамента силового электротехнического оборудования дирекции по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 45 977,50 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с марта 2019 года по 27.11.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №22 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №22 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №22 заработную плату за период с февраля 2019 года по март 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 1 390 508,67 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 27.03.2020 Потерпевший №22 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 27.11.2020 перед Потерпевший №22 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по март 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 1 390 508,67 рублей, которая 27.11.2020 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.08.2019, заключенным между Потерпевший №38 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №38 принят на должность машиниста погрузчика транспортного цеха департамента по общим вопросам и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 27 590 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 18.09.2019 Потерпевший №38 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате не погашена.

В период времени с 18.09.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №38 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №38 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №38 заработную плату за сентябрь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 15 887,22 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 18.09.2019 года по настоящее время перед Потерпевший №38 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за сентябрь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 15 887,22 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №39 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №39 принят на должность директора опытного производства департамента по науке и разработке инновационных изделий по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 24 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №39 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №39 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №39 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 723 036,88 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №39 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №39 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 723 036,88 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 364 485,61 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 06.02.2018, заключенным между Потерпевший №9 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №9 принят на должность водителя автомобиля транспортного цеха по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 28.04.2018 к трудовому договору составил 16 095 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №9 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №9 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №9 заработную плату за период с марта 2019 года по июль 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 551 077,16 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 17.07.2020 Потерпевший №9 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №9 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июль 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 551 077,16 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 9 994,50 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.03.2019, заключенным между Потерпевший №40 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №40 принят на должность токаря 6 разряда опытного производства и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 22 990 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с июня 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №40 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №40 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №40 заработную плату за период с мая 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 333 908,55 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 08.06.2020 Потерпевший №40 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с июня 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №40 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с мая 2019 года июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 333 908,55 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 191 500 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 27.04.2018, заключенным между Потерпевший №41 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №41 принят на должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования пятого разряда отдела главного энергетика и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 18 400 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №41 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №41 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №41 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 140 056,83 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №41 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №41 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 140 056,83 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 70 156,39 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Злоказовым В.Б. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №42 принят на должность директора по промышленной электронике дирекции по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 24 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №42 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №42 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №42 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 806 200,23 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №42 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Злоказовым В.Б. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 806 200,23 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 92 800 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 27.12.2018, заключенным между Потерпевший №43 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №43 принят на должность столяра четвертого разряда деревообрабатывающего цеха производствЕ. департамента и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 18 400 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №43 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №43 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №43 заработную плату за период с февраля 2019 года по июль 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с мая 2019 года по июль 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 108 217,03 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 16.07.2019 Потерпевший №43 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №43 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по июль 2019 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с мая 2019 года по июль 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 108 217,03 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №44 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №44 принят на должность инженера-конструктора конструкторско-технологического отдела по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 30.03.2018 к трудовому договору составил 18 395 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов, на основании дополнительного соглашения от 01.04.2019 к трудовому договору составил 23 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 23.09.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №44 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №44 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №44 заработную плату за период с марта 2019 года по апрель 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 693 700,18 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 08.04.2020 Потерпевший №44 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 23.09.2020 перед Потерпевший №44 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по апрель 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 693 700,18 рублей, которая 23.09.2020 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №45 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №45 принят на должность начальника отдела логистики департамента по общим вопросам по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 9 200 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №45 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №45 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №45 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по май 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 524 856,38 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №45 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №45 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по май 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 524 856,38 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 133 188,33 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №46 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №46 принят на должность слесаря-электромонтажника третьего разряда цеха промышленной электроники департамента по промышленной электронике по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 47,20 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №46 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №46 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №46 заработную плату за период с марта 2019 года по апрель 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по июнь 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 246 241,16 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 08.04.2020 Потерпевший №46 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №46 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по апрель 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по июнь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 246 241,16 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 150 994,18 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 29.11.2018, заключенным между Потерпевший №20 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №20 принят на должность помощника менеджера по продажам отдела продаж департамента по развитию по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 18 400 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 31.08.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №20 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №20 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №20 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 68 682,04 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 10.06.2019 Потерпевший №20 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 31.08.2020 перед Потерпевший №20 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 68 682,04 рублей, которая 31.08.2020 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором без номера от 04.04.2018, заключенным между Потерпевший №47 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №47 принят на должность электрогазосварщика шестого разряда производствЕ. департамента и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 16 730 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №47 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №47 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №47 заработную плату за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 846 338,29 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 09.11.2020 Потерпевший №47 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №47 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 846 338,29 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 136 766,42 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №48 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №48 принят на должность инженера-электроника цеха промышленной электроники департамента по промышленной электронике по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 16 095 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020 находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №48 в полном объеме не выплачивается заработная плата, пособие и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат Потерпевший №48 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №48 заработную плату за период с февраля 2019 года по июнь 2019 года, пособие и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию при увольнении (выходное пособие), оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по июнь 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 214 439,22 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 24.06.2019 Потерпевший №48 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по сокращению штата, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №48 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по июнь 2019 года, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по июнь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 214 439,22 рублей.

В соответствии с трудовым договором без номера от 05.04.2018, заключенным между Козелковым Е.И. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Козелков Е.И. принят на должность резчика стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов третьего разряда производствЕ. департамента и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 20 900 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Козелкову Е.И. в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Козелкову Е.И. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Козелкову Е.И. заработную плату за период с марта 2019 года по январь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с августа 2019 года по январь 2020 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 257 655 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 27.01.2020 Козелков Е.И. уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по сокращению штата, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Козелковым Е.И. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по январь 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с августа 2019 года по январь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 257 655 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 18 350,24 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №49 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №49 принята на должность начальника отдела-специалиста по охране труда отдела технического контроля и сертификации по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 15 191 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №49 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №49 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №49 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 625 979,99 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №49 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по настоящее время перед Потерпевший №49 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 625 979,99 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 105 520,29 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.11.2017, заключенным между К. И.В. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., К. И.В. принята на должность главного бухгалтера по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 24 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что К. И.В. в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат К. И.В. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал К. И.В. заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 1 763 415,60 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 К. И.В. уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед К. И.В. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 1 763 415,60 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 1 065 942,47 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 08.02.2018, заключенным между Коротич А. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Коротич А. принят на должность дизайнера отдела маркетинга департамента по развитию по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 16 095 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 12.07.2019, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Коротичу А. в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Коротичу А. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Коротичу А. заработную плату за период с марта 2019 года по май 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 113 435,42 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 24.05.2019 Коротич А. уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 12.07.2019 перед Коротичем А. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 113 435,42 рублей, которая 12.07.2019 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.06.2018, заключенным между Потерпевший №50 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №50 принят на должность слесаря электромонтажника третьего разряда цеха силового электротехнического оборудования департамента силового электротехнического оборудования и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 22 990 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 25.03.2019 Потерпевший №50 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по сокращению штата, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В период времени с 25.03.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №50 в полном объеме не выплачивается заработная плата, пособие и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат Потерпевший №50 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №50 заработную плату за период с февраля 2019 года по март 2019 года, пособие и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию при увольнении (выходное пособие), оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по март 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 87 991,14 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 25.__ года по 17.04.2020 перед Потерпевший №50 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по март 2019 года, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по март 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 87 991,14 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 08.02.2018, заключенным между Потерпевший №51 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №51 принята на должность инженера отдела технического контроля отдела технического контроля и сертификации по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 6 900 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 04.06.2019 Потерпевший №51 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В период времени с 04.06.2019 года по 27.12.2019, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №51 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №51 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №51 заработную плату за период с апреля 2019 года по июнь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 15 945,01 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 04.06.2019 года по 27.12.2019 перед Потерпевший №51 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с апреля 2019 года по июнь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 15 945,01 рублей, которая 27.12.2019 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №52 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №52 принята на должность инженера материально-технического снабжения отдела материально-технического снабжения департамента по общим вопросам по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 9 200 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №52 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №52 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №52 заработную плату за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 607 635,69 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.09.2020 Потерпевший №52 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №52 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 607 635,69 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 243 802,15 рублей.

В соответствии с трудовым договором без номера от 04.04.2018, заключенным между Потерпевший №4 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №4 принята на должность электрогазосварщика пятого разряда производствЕ. департамента и допущена к работе с часовой тарифной ставкой в размере 65,30 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №4 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №4 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №4 заработную плату за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 816 583,19 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.11.2020 Потерпевший №4 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №4 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 816 583,19 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 534 742,68 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №1 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №1 принята на должность заместителя главного бухгалтера бухгалтерии по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 13 800 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №1 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №1 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №1 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 732 746,20 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №1 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №1 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 732 746,20 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 521 249,18 рублей.

В соответствии с трудовым договором от 04.04.2018, заключенным между Потерпевший №5 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №5 принята на должность электрогазосварщика четвертого разряда производствЕ. департамента и допущена к работе с часовой тарифной ставкой в размере 62,20 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №5 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №5 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №5 заработную плату за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 745 283,99 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.11.2020 Потерпевший №5 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №5 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 745 283,99 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 344 113,72 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №14 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №14 принята на должность бухгалтера расчетной группы бухгалтерии по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 12 130 рублей, персональной надбавкой в размере 750 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №14 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №14 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №14 заработную плату за период с марта 2019 года по сентябрь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 299 397,61 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.09.2019 Потерпевший №14 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №14 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по сентябрь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 299 397,61 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 194 083,35 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 15.02.2018, заключенным между Потерпевший №53 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №53 принят на должность старшего вахтера смены службы безопасности по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 29.12.2018 к трудовому договору составил 6 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №53 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №53 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №53 заработную плату за период с февраля 2019 года по июнь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 46 511,03 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 04.06.2019 Потерпевший №53 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №53 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по июнь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 46 511,03 рублей

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №54 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №54 принят на должность намотчика катушек трансформаторов третьего разряда опытного производства по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 10 115 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №54 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №54 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №54 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с апреля 2019 года по май 2020 года, в общей сумме 286 951,40 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 14.05.2020 Потерпевший №54 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №54 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с апреля 2019 года по май 2020 года в общей сумме 286 951,40 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 41 496,79 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 06.02.2018, заключенным между Потерпевший №8 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №8 принята на должность бухгалтера материальной группы бухгалтерии по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 7 820 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 02.09.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №8 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №8 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №8 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 359 733,94 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №8 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года 02.09.2020 перед Потерпевший №8 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 359 733,94 рублей, которая 02.09.2020 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №55 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №55 принят на должность слесаря механосборочных работ пятого разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 78,10 рублей и персональной надбавкой в размере 11,90 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №55 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №55 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №55 заработную плату за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 283 706,56 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.09.2020 Потерпевший №55 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №55 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 283 706,56 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 143 547,74 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №56 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №56 принят на должность слесаря механосборочных работ четвертого разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 50,60 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №56 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №56 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №56 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 361 971,64 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 01.06.2020 Потерпевший №56 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №56 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 361 971,64 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 157 955,71 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 22.11.2018, заключенным между П. Д.Ю. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., П. Д.Ю. принята на должность руководителя отдела региональных продаж департамента по развитию и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 34 950 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 18.04.2019 П. Д.Ю. уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был.

В период времени с 18.04.2019 года по 27.12.2019, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что П. Д.Ю. в полном объеме не выплачивается заработная плата, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы П. Д.Ю. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал П. Д.Ю. заработную плату за период с марта 2019 года по апрель 2019 года в сумме 86 411,25 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 18.04.2019 года по 27.12.2019 перед П. Д.Ю. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по апрель 2019 года в сумме 86 411,25 рублей, которая 27.12.2019 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №57 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №57 принят на должность начальника конструкторско-технологического отдела силового электротехнического оборудования департамента силового электротехнического оборудования по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 20 690 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №57 в полном объеме не выплачивается заработная плата, пособие и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат Потерпевший №57 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №57 заработную плату за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года, пособие и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию при увольнении (выходное пособие), оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 179 636,39 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 26.04.2019 Потерпевший №57 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по сокращению штата, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №57 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 179 636,39 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.10.2018, заключенным между Потерпевший №3 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №3 принята на должность специалиста по кадрам отдела кадров и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 22 990 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 20.03.2019 Потерпевший №3 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В период времени с 20.03.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №3 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №3 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №3 заработную плату за март 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 29 714,86 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 20.03.2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №3 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за март 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 29 714,86 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 4 786,96 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №15 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №15 принята на должность бухгалтера бухгалтерии по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 11 500 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №15 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №15 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №15 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 516 982,21 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 05.06.2020 Потерпевший №15 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №15 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 516 982,21 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 428 774,27 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №58 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №58 принят на должность слесаря инструментальщика пятого разряда опытного производства по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 11 495 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №58 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №58 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №58 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с мая 2019 года по июнь 2019 года, компенсацию за задержку выплаты заработной платы и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 360 255,69 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 01.06.2020 Потерпевший №58 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы, компенсации за задержку выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по настоящее время перед Потерпевший №58 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по май 2019 года, компенсации за задержку выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 360 255,69 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 52 310,26 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №17 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №17 принята на должность ведущего специалиста по делопроизводству отдела общего и специального делопроизводства по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 28.04.2018 составил 6 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №17 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №17 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №17 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 308 352,06 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №17 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по настоящее время перед Потерпевший №17 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 308 352,06 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 177 283,77 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 15.02.2018, заключенным между Правосудовым А.А. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №59 принят на должность слесаря механосборочных работ третьего разряда цеха силового электротехнического оборудования департамента силового электротехнического оборудования по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 9 200 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №59 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №59 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №59 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 149 385,90 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 01.06.2020 Потерпевший №59 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Правосудовым А.А. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 149 385,90 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 92 154,90 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №60 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №60 принят на должность начальника цеха силового электротехнического оборудования департамента силового электротехнического оборудования по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 18 395 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №60 в полном объеме не выплачивается заработная плата, пособие и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат Потерпевший №60 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №60 заработную плату за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года, пособие и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию при увольнении (выходное пособие), оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 145 068,92 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 10.04.2019 Потерпевший №60 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по сокращению штата, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №60 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 145 068,92 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 20.02.2018, заключенным между Потерпевший №61 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №61 принят на должность слесаря механосборочных работ четвертого разряда опытного производства по совместительству, на основании дополнительного соглашения от 01.08.2018 переведен на должность слесаря механосборочных работ пятого разряда, и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 13 795 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №61 в полном объеме не выплачивается заработная плата, пособие и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат Потерпевший №61 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №61 заработную плату за период с марта 2019 года по январь 2020 года, пособие и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию при увольнении (выходное пособие), оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по январь 2020 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 309 097,60 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 10.01.2020 Потерпевший №61 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по сокращению штата, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №61 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по январь 2020 года, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по январь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 309 097,60 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 4 181,26 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №62 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №62 принята на должность кладовщика производствЕ. департамента по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 8 345 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 11.04.2019 Потерпевший №62 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск погашена.

В период времени с 11.04.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №62 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №62 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №62 заработную плату за период с марта 2019 года по апрель 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 41 009,37 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 11.04.2019 года по настоящее время перед Потерпевший №62 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по апрель 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 41 009,37 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 15 976,97 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №91 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №91 принят на должность токаря пятого разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 88,50 рублей, персональной надбавкой в размере 26,50 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №91 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №91 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №91 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за январь 2020 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 563 012,88 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №91 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по настоящее время перед Потерпевший №91 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за январь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 563 012,88 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 145 610,57 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №63 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №63 принят на должность слесаря механосборочных работ второго разряда цеха силового электротехнического оборудования департамента силового электротехнического оборудования по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 9 200 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №63 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №63 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №63 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по июнь 2020 года, в общей сумме 186 902,28 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 08.06.2020 Потерпевший №63 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №63 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по июнь 2020 года в общей сумме 186 902,28 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 51 261,60 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №64 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №64 принят на должность начальника заготовительного цеха производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 18 395 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 11.03.2019 Потерпевший №64 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В период времени с 11.03.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №64 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №64 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №64 заработную плату за период с февраля 2019 года по март 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 93 186,14 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 11.03.2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №64 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по март 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 93 186,14 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №65 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №65 принят на должность слесаря механосборочных работ третьего разряда цеха силового электротехнического оборудования департамента силового электротехнического оборудования по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 9 200 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020 находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №65 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №65 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №65 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по июнь 2020 года, в общей сумме 96 558,94 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 01.06.2020 Потерпевший №65 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по настоящее время перед Потерпевший №65 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по июнь 2020 года в общей сумме 96 558,94 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 70 000 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 08.08.2018, заключенным между Потерпевший №66 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №66 принят на должность фрезеровщика пятого разряда опытного производства и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 22 990 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №66 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №66 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №66 заработную плату за период с февраля 2019 года по июнь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за март 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 130 541,17 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 27.06.2019 Потерпевший №66 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №66 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по июнь 2019 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за март 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 130 541,17 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 22.03.2018, заключенным между Потерпевший №19 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №19 принят на должность подсобного рабочего службы обеспечения жизнедеятельности и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 18 400 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №19 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №19 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №19 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск,й в обще сумме 416 300,48 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №19 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №19 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 416 300,48 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 255 127,44 рублей.

В соответствии с трудовым договором без номера от 04.04.2018, заключенным между Потерпевший №67 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №67 принят на должность пропитчика электротехнических изделий пятого разряда производствЕ. департамента и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 82,20 рублей, персональной надбавкой в размере 31,80 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №67 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №67 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №67 заработную плату за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 606 521,73 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.11.2020 Потерпевший №67 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №67 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 606 521,73 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 137 884,6 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №68 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №68 принят на должность слесаря по сборке металлоконструкций пятого разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 53,10 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №68 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №68 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №68 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 210 251,75 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 23.10.2019 Потерпевший №68 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №68 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по октябрь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 210 251,75 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 93 317,13 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 02.04.2018, заключенным между Потерпевший №69 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №69 принят на должность экономиста планово-экономического отдела и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 31.07.2018 к трудовому договору составил 21 150 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №69 в полном объеме не выплачивается заработная плата, пособие и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат Потерпевший №69 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №69 заработную плату за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года, пособие и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию при увольнении (выходное пособие), оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 75 644,36 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 10.04.2019 Потерпевший №69 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по сокращению штата, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №69 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 75 644,36 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 02.04.2018, заключенным между Потерпевший №70 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №70 принят на должность слесаря механосборочных работ третьего разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 44,30 рублей и персональной надбавкой в размере 65,70 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №70 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №70 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №70 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 372 809 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 02.06.2020 Потерпевший №70 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №70 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 372 809 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 140 274,74 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №71 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №71 принят на должность инженера-конструктора первой категории конструкторско-технологического отдела промышленной электроники департамента по промышленной электронике по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 11 495 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020 находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №71 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №71 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №71 заработную плату за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 502 581,45 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.09.2020 Потерпевший №71 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по настоящее время перед Потерпевший №71 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 502 581,45 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 109 998,25 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №72 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №72 принят на должность начальника отдела перспективных разработок департамента по науке и разработке инновационных изделий по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 09.01.2019 к трудовому договору составил 9 200 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №72 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №72 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №72 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 152 835,54 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 13.05.2020 Потерпевший №72 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №72 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 152 835,54 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 121 820,47 рублей.

В соответствии с трудовым договором без номера от 04.04.2018, заключенным между Потерпевший №73 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №73 принят на должность маляра пятого разряда производствЕ. департамента и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 65,30 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №73 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №73 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №73 заработную плату за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 645 789,4 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.11.2020 Потерпевший №73 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №73 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 645 789,4 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 122 495,83 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №7 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №7 принят на должность главного технолога по инновационным разработкам департамента по науке и разработке инновационных изделий по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 25 287,50 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №7 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №7 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №7 заработную плату за период с февраля 2019 года по сентябрь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по август 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 487 438,96 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 04.09.2019 Потерпевший №7 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №7 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по сентябрь 2019 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по август 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 487 438,96 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Сурановым А.Ш. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., С. А.Ш. принят на должность слесаря-электромонтажника третьего разряда цеха промышленной электроники департамента по промышленной электронике по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 47,20 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №74 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №74 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №74 заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 417 137,25 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 08.06.2020 С. А.Ш. уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Сурановым А.Ш. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 417 137,25 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 146 372,07 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 02.04.2018, заключенным между Потерпевший №75 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №75 принят на должность намотчика катушек трансформаторов третьего разряда опытного производства и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 18 400 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020 находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №75 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №75 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №75 заработную плату за период с февраля 2019 года по октябрь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с апреля 2019 года по август 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 183 706,05 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 24.10.2019 Потерпевший №75 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 Потерпевший №75 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по октябрь 2019 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с апреля 2019 года по август 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 183 706,05 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №76 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №76 принят на должность начальника конструкторско-технологического отдела по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 30.03.2018 к трудовому договору составил 27 590 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 21.03.2019 Потерпевший №76 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В период времени с 21.03.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №76 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №76 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №76 заработную плату за период с февраля 2019 года по март 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 91 829,40 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 21.03.2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №76 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по март 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 91 829,40 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 19.02.2018, заключенным между Потерпевший №77 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №77 принят на должность резчика металла на пилах, ножовках и станках третьего разряда опытного производства по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 8 276 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с марта 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №77 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №77 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №77 заработную плату за период с февраля 2019 года по август 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по август 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 135 402,60 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 14.08.2019 Потерпевший №77 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №77 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по август 2019 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с февраля 2019 года по август 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 135 402,60 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 09.02.2018, заключенным между Потерпевший №78 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №78 принят на должность слесаря механосборочных работ четвертого разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 56,90 рублей и персональной надбавкой в размере 50,10 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №78 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №78 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №78 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по июнь 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 373 840,68 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №78 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №78 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по июнь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 373 840,68 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 157 655,32 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №79 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №79 принят на должность резчика металла на пилах, ножовках и станках пятого разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 6 900 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №79 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №79 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №79 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 305 239,13 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №79 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №79 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 305 239,13 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 142 483,66 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №80 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №80 принят на должность сверловщика третьего разряда производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 50,70 рублей и персональной надбавкой в размере 44,30 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №80 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №80 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №80 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за март 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 224 172,78 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №80 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №80 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за март 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 224 172,78 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 166 894,73 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №81 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №81 принят на должность слесаря механосборочных работ 6 разряда опытного производства по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 28.04.2018 к трудовому договору составил 13 795 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №81 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №81 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №81 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по май 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 95 968,66 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 21.05.2019 Потерпевший №81 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №81 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2019 года, оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по май 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 95 968,66 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 93 419,09 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №18 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №18 принят на должность грузчика службы обеспечения жизнедеятельности департамента по общим вопросам по совместительству, в соответствии с дополнительным соглашением от 26.03.2018 к трудовому договору переведен на должность комплектовщика отдела материально-технического снабжения по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 26.03.2018 к трудовому договору составил 11 495 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №18 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №18 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №18 заработную плату за период с марта 2019 года по март 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск и компенсацию за задержку заработной платы, в общей сумме 376 375,07 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 27.03.2020 Тычинкин Ю.С. уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск и компенсации за задержку выплаты заработной платы не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №18 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по март 2020 года, компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск и компенсации за задержку выплаты заработной платы, в общей сумме 376 375,07 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 62 297,71 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 21.05.2018, заключенным между Потерпевший №82 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №82 принят на должность ведущего инженера электроника цеха промышленной электроники департамента промышленной электроники и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 32 190 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №82 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №82 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №82 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 523 999,82 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 29.05.2020 Потерпевший №82 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №82 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 523 999,82 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 31 839,91 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №83 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №83 принята на должность кладовщика склада товарно-материальных ценностей департамента по общим вопросам по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 28.04.2018 к трудовому договору составил 6 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №83 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №83 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №83 заработную плату за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 287 232,74 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.09.2020 Потерпевший №83 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по настоящее время перед Потерпевший №83 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 287 232,74 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 96 920,17 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.03.2019, заключенным между Потерпевший №10 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №10 принята на должность специалиста по кадрам отдела кадров и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 01.04.2019 к трудовому договору составил 23 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 30.08.2019 Потерпевший №10 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В период времени с 30.08.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №10 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №10 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №10 заработную плату за период с июня 2019 года по август 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 45 544,35 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 30.08.2019 года по настоящее время перед Потерпевший №10 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с июня 2019 года по август 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 45 544,35 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Чемаревым В.Г. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №84 принят на должность начальника производства производствЕ. департамента по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 18 395 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 07.07.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Чемареву В.Г. в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Чемареву В.Г. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Чемареву В.Г. заработную плату за период с марта 2019 года по октябрь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 441 967,94 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 31.10.2019 Потерпевший №84 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 07.07.2020 перед Чемаревым В.Г. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по октябрь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 441 967,94 рублей, которая 07.07.2020 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором без номера от 04.04.2018, заключенным между Потерпевший №16 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №16 принят на должность электрогазосварщика четвертого разряда производствЕ. департамента и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 62,20 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 04.03.2019 Потерпевший №16 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В период времени с 04.03.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №16 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №16 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №16 заработную плату за период с февраля 2019 года по март 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 18 259,76 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 04.03.2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №16 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по март 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 18 259,76 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №85 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №85 принята на должность уборщика производствЕ. и служебных помещений службы обеспечения жизнедеятельности департамента по общим вопросам по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 29.12.2018 к трудовому договору составил 6 000 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 23.09.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №85 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №85 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №85 заработную плату за период с марта 2019 года по октябрь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 133 008,82 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 04.10.2019 Потерпевший №85 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 23.09.2020 перед Потерпевший №85 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по октябрь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 133 008,82 рублей, которая 23.09.2020 полностью погашена Ш. С.И.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Ш. И.С. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Ш. И.С. принят на должность директора по развитию дирекции по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 22 990 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Ш. И.С. в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Ш. И.С. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Ш. И.С. заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 1 404 983,29 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 03.06.2020 Ш. И.С. уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по настоящее время перед Ш. И.С. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 1 404 983,29 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 969 927 рублей, таким образом, Ш. С.И. произвел указанные выплаты в интересах своего близкого родственника, приоритетно погасив задолженность перед ним в большем размере по сравнению с остальными работниками, нарушив принцип пропорциональности выплаты заработной платы.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Ш. Л.В. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Ш. Л.В. принята на должность директора по вопросам охраны окружающей среды и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 16 555 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с мая 2019 года по 29.10.2019, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Ш. Л.В. в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Ш. Л.В. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Ш. Л.В. заработную плату за период с апреля 2019 года по июнь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 143 386,12 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 27.06.2019 Ш. Л.В. уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с мая 2019 года по 29.10.2019 перед Ш. Л.В. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с апреля 2019 года по июнь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 143 386,12 рублей, которая 29.10.2019 полностью погашена Ш. С.И., таким образом, Ш. С.И. произвел указанные выплаты в интересах своего близкого родственника, приоритетно погасив задолженность перед ней в полном объеме по сравнению с остальными работниками, нарушив принцип пропорциональности выплаты заработной платы.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Ш. М.С. и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Ш. М.С. принята на должность главного юриста дирекции по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 13 795 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Ш. М.С. в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Ш. М.С. за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Ш. М.С. заработную плату за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 1 086 656,87 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 02.06.2020 Ш. М.С. уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Ш. М.С. образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по июнь 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 1 086 656,87 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 746 596,89 рублей, таким образом, Ш. С.И. произвел указанные выплаты в интересах своего близкого родственника, приоритетно погасив задолженность перед ней в большем размере по сравнению с остальными работниками, нарушив принцип пропорциональности выплаты заработной платы.

В соответствии с трудовым договором без номера от 04.04.2018, заключенным между Потерпевший №86 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №86 принят на должность электрогазосварщика четвертого разряда производствЕ. департамента и допущен к работе с часовой тарифной ставкой в размере 62,20 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 12.08.2019 Потерпевший №86 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В период времени с 12.08.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №86 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №86 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №86 заработную плату за август 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 31 709,89 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 12.08.2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №86 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за август 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 31 709,89 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.03.2018, заключенным между Потерпевший №87 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №87 принята на должность мастера производствЕ. департамента по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого на основании дополнительного соглашения от 31.05.2018 к трудовому договору составил 11 495 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №87 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №87 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №87 заработную плату за период с марта 2019 года по декабрь 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 317 570,57 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 17.12.2019 Потерпевший №87 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №87 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по декабрь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 317 570,57 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 141 194,62 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 12.11.2018, заключенным между Потерпевший №88 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №88 принят на должность слесаря-ремонтника пятого разряда отдела главного энергетика и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 22 990 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №88 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №88 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №88 заработную плату за период с марта 2019 года по май 2020 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 356 320,47 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 26.05.2020 Потерпевший №88 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по настоящее время перед Потерпевший №88 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по май 2020 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 356 320,47 рублей, которая частично погашена Ш. С.И. на сумму 34 557,92 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №89 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №89 принята на должность инженера отдела технического контроля и сертификации по совместительству и допущена к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 9 200 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 11.03.2019 Потерпевший №89 уволена из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по собственному желанию, при этом окончательный расчет с ней произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск не погашена.

В период времени с 11.03.2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №89 в полном объеме не выплачивается заработная плата и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат Потерпевший №89 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №89 заработную плату за период с февраля 2019 года по март 2019 года и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 29 679,65 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с 11.03.2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №89 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с февраля 2019 года по март 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск в общей сумме 29 679,65 рублей.

В соответствии с трудовым договором __ от 01.02.2018, заключенным между Потерпевший №90 и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., Потерпевший №90 принят на должность мастера опытного производства по совместительству и допущен к работе с ежемесячным должностным окладом, размер которого составил 11 495 рублей, районным коэффициентом к заработной плате в размере 25%, премией в размере 100% от фактически отработанных часов.

В период времени с апреля 2019 года по 17.04.2020, находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР», фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также являясь фактическим Р. ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), достоверно зная, что Потерпевший №90 в полном объеме не выплачивается заработная плата, пособие и иные установленные законом выплаты, при наличии в распоряжении у Ш. С.И. достаточных денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), полученных в результате производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и необоснованно поступивших на счета ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») в результате целенаправленных действий Ш. С.И., то есть при наличии у Ш. С.И. реальной возможности произвести своевременную полную выплату заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат Потерпевший №90 за счет денежных средств, полученных от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», осознавая преступный характер и общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного вреда и нарушения его конституционного права на вознаграждение за труд, и желая их наступления, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении увеличить доход, а также избежать финансовых потерь от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», и как следствие увеличить собственный доход от производственной деятельности указанной организации, как лица, единолично распоряжающегося всеми поступающими от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» денежными средствами, и увеличить доход своих родственников, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость хозяйственного благополучия и финансовой стабильности возглавляемой им организации, а также находящихся под его фактическим управлением ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), создать собственный имидж и авторитет как их руководителя, в целях формирования благоприятных отношений с контрагентами ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС»), предотвращения финансовых потерь указанных лиц и своих собственных, связанных со штрафными санкциями в случае невыполнения возложенных на ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») обязательств по заключенным договорам с контрагентами, умышленно полностью более двух месяцев не выплачивал Потерпевший №90 заработную плату за период с марта 2019 года по октябрь 2019 года, пособие и иные установленные законом выплаты, а именно компенсацию при увольнении (выходное пособие), оплату приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по октябрь 2019 года и компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 241 709,21 рублей, при этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ш. С.И. произвел выплату денежных средств, полученных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») для обеспечения стабильной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно платежи контрагентам по заключенным договорам, оплатил коммунальные, транспортные услуги и производствЕ. сырье, платежи в бюджет и прочие выплаты, а также произвел платежи за счет указанных выше денежных средств в своих личных корыстных интересах и интересах своих родственников.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) __ л/с от 03.10.2019 Потерпевший №90 уволен из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по сокращению численности штата, при этом окончательный расчет с ним произведен не был, задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, не погашена.

В результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с апреля 2019 года по 17.04.2020 перед Потерпевший №90 образовалась задолженность по невыплаченной заработной плате за период с марта 2019 года по октябрь 2019 года, компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы за период с марта 2019 года по октябрь 2019 года и компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск, в общей сумме 241 709,21 рублей.

Таким образом, в результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с марта 2019 года по 17.04.2020 перед 93 указанными выше работниками ООО «ЗСТМ «ЭМУР» образовалась задолженность по заработной плате, пособию и иным установленным законом выплатам, а именно компенсации при увольнении (выходному пособию), оплате приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы, компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск и компенсации за задержку выплаты заработной платы, на общую сумму 33 927 724,03 рублей за период с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года, при этом в указанный период времени на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поступили денежные средства в сумме 106 503 869,44 рублей, которые являлись достаточными для полной и своевременной выплаты всем работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» сумм денежных средств причитающейся им заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, однако на указанные цели Ш. С.И. израсходовал в указанный период времени лишь 15 350 246,36 рублей, частично погасив указанную задолженность.

В судебном заседании подсудимый Ш. С.И. признал себя виновным в совершении преступлений по преступлениям __ и __ при указанных выше обстоятельствах однако пояснил, что преступлению __ (по неуплате налогов) не согласен с размером «сокрытых» денежных средств. По невыплате заработной платы, что действительно, им как исполняющим обязанности директора с 2017 года по 2021 год, по независящим от него причинам была допущена невыплата заработной платы сотрудникам предприятия за период с февраля 2019 г по октябрь 2020 года в размере 33 611 968 рублей. Данная проблема возникла из-за совершения сотрудником предприятия продажи коммерческой информации (приговор Ленинского районного суда 10.12.2018, Д. А.И. осужден по ч.3 ст. 183 УК РФ), что привело к снижению выручки предприятия в 10 раз (с 30 миллионов рублей до 3 миллионов рублей в месяц). Как следствие, невозможность выплачивать заработную плату в полном объеме (частично зарплата по возможности выплачивалась) и платить налоги. Тем не менее, им предпринимались все возможные действия, в первую очередь, для погашения задолженности по заработной плате. Так, за период __ года было погашено 26 112 756,92 рублей. Остаток задолженности на сегодняшний день составляет 7 499 211,59 рублей. Также, просит учесть, что часть этой суммы сложилась из незаработанных средств. Несколько самых ярких примеров:

Потерпевший №29 - из 293 362 руб, заработано 7 810 рублей.

Потерпевший №54 - из 244 707 рублей, заработано 2 710 рублей.

Потерпевший №57 - из 171 449 руб, заработано 17 780 рублей.

Потерпевший №61 - из 302 270 руб, заработано 31 030 рублей.

Потерпевший №7 - из 483 571 руб, заработано 167 606 рублей.

В отношении Потерпевший №7 в данный момент ведется проверка по статье о разглашении коммерческой информации. Таким образом, он, будучи директором, предпринимал все необходимые действия по погашению заработной платы. Свою вину, как директор, признает в полном объеме. По выводу средств, которые могли быть направлены на погашение налогов, может пояснить следующее. Действительно, прокурор указал, что в судебной экспертизе определена недоимка в сумме 19 157 474,77 рублей и он с этим полностью согласен. Данная сумма им никогда не оспаривалась и она полностью отражена в балансе предприятия. Ему же предъявлено обвинение по выводу денежных средств через предприятие ООО «НПО «ЭНАТС» в сумме 14 938 048,33 рубля и ИП Ш. С.И. в сумме 8 015 161,62 рубля, они же подтверждены экспертизой, что суммы, которые могли быть направлены на погашение налогов, значительно ниже, предъявленной ему следствием. Так, из выручки ИП Ш. С.И. остается 2 261 648,83 рублей, а по ООО «НПО ЭНАТС» - 5 459 821,08 рублей. Учитывая, что за период с мая 2018 года по февраль 2021 года им было внесено в кассу предприятия 6 367 473 рубля, которые были полностью направлены на погашение заработной платы сотрудникам, сумма «сокрытых» средств еще снижается. Также, хочется отметить, что ни одна сумма из 14 938 048,33 рублей не поступила на расчетный счет по письму с формулировкой «за ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Вся эта выручка перечислена по прямым договорам, заключенными между Заказчиками и ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС»). Все это нашло подтверждение в судебной экспертизе. Таким образом, вывод средств, которые могли быть направлены на погашение налогов составили менее 9 миллионов рублей. Он не хотел совершать указанные преступления. Никакую корыстную цель не преследовал, наоборот, предпринимал все шаги для минимизации ущерба. В содеянном раскаивается, просит суд переквалифицировать его действия с ч. 2 ст. 199.2 УК РФ на ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования, по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и назначить минимальное наказание.

Исследовав, проверив и оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимого в совершении указанных выше преступлений установлена и доказана, в том числе помимо показаний самого Ш. С.И. подтверждается следующими доказательствами.

Преступление __

Организация в настоящее время в стадии банкротства, 07.12.2020 начато конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Евсейчик Д. В.. С 01.11.2017 по 29.05.2020 она работала в должности главного бухгалтера ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». С начала трудоустраивалась по совместительству в ООО «ЗСТМ «Эмур», в это время в ЗАО «ЗСТМ» была в административном отпуске. Потом как она помнит увольнялась с ЗАО «ЗСТМ» и оформлялась на основную работу в ООО «ЗСТМ «Эмур». После увольнения из ООО «ЗСТМ «Эмур» она трудоустроилась в ЗАО «ЗСТМ» на должность главного бухгалтера, в настоящее время подготавливает все документы ЗАО «ЗСТМ» для передачи конкурсному управляющему. В настоящее время в ЗАО «ЗСТМ» трудоустроены порядка 20 сотрудников, которым вручены уведомления о сокращении. В ООО «ЗСТМ «Эмур» в настоящее время все работники уволены, трудоустроен там только директор Ш. С.И. Последние работники уволились в ноябре 2020 года, т. к. в настоящее время действующих договоров с организациями по производству оборудования нет. Как только будут заключены какие-либо договоры по производству оборудования, так организация деятельность возобновит и продолжить работать, трудоустроит работников необходимых специальностей. Работники были уволены на сколько она понимает, чтобы не накапливать долги по заработной плате, в период отсутствия заказов. В период с ноября 2017 года и по 2020 год деятельность по производству оборудования для отопления и горячего водоснабжения велась от имени ООО «ЗСТМ «Эмур», которое осуществляло работу на оборудовании ЗАО «ЗСТМ» на основании договора аренды. Все имущество ЗАО «ЗСТМ» по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» находится с 2014 года в залоге у ПАО «Сбербанк». Именно ПАО «Сбербанк» инициирована процедура банкротства ЗАО «ЗСТМ». Таким образом, для осуществления производства указанного оборудования ООО «ЗСТМ «Эмур» заключали договоры с заказчиками на производство указанного оборудования. В соответствии с договорами, оплата за оборудование производилась различными способами, некоторые заказчики производили предоплату, а после отгрузки товара рассчитывались за товар, некоторые оплачивали только после отгрузки. Чаще всего договорами предусматривалась какая-то предоплата. Периодически заключались договора с заказчиками таким образом, что заказчик предоставлял для производства оборудования сырье, которое использовалось в производстве. Денежные средства за оборудование по договорам заказчики перечисляли на счет ООО «ЗСТМ «Эмур». После ареста счетов ООО «ЗСТМ «Эмур». (Альфа-Банк основной счет, и еще счет в другом банке, но он не основной) заказчики также перечисляли деньги на счет ООО «ЗСТМ «Эмур», однако денежные средства поступали в небольшом объеме, и бухгалтерия ООО «ЗСТМ «Эмур» направляла в банк платежное поручение либо реестр по зарплате, в результате чего, денежные средства, поступающие на счет ООО «ЗСТМ «Эмур» перечислялись на заработную плату работникам организации. Однако поступающих денежных средств не хватало, поэтому задолженность по заработной плате накапливалась и увеличивалась. В 2018 году ею было учреждено ООО «ТД Энатс», решение об учреждении данной организации было совместное с Ш. С.И., который планировал развивать производство на промплощадке в Бердске, которую он собирался приобрести. Она должна была быть учредителем данной организации и директором на начальном этапе деятельности данной организации, пока Ш. С.И. не найдет производственника, который бы смог управлять данной организацией совместно с ним. В связи с арестом счетов ООО «ЗСТМ «Эмур» и необходимостью осуществления дальнейшей деятельности организации, с ООО «ТД Энатс» был заключен дилерский договор, согласно которого ООО «ТД Энатс» покупал продукцию у ООО «ЗСТМ «Эмур» и продавал ее заказчикам. Поэтому оплата за продукцию стала идти через счета ООО «ТД Энатс», который продавал только продукцию ООО «ЗСТМ «Эмур», других контрагентов в плане приобретения продукции для ее реализации не имел. Она была директором ООО «ТД Энатс» непродолжительное время, потом Ш. С.И. сообщил её, что нашел человека, который будет заниматься деятельностью ООО «ТД Энатс» - Радужкин В.Г., поэтому ею были подготовлены документы о смене директора в организации, которые были зарегистрированы в налоговой инспекции. ООО «ТД «Энатс» стоял на налоговом учете в налоговой инспекции г. Бердска. Организация была, на общей системе налогообложения. В период когда она являлась директором данной организации, она занималась ведением бухгалтерской и налоговой отчетности. Расходование денежных средств ООО «ТД Энатс» осуществлялась по согласованию с Ш. С.И., т. к. он являлся директором организации ООО «ЗСТМ «Эмур», у которой ООО «ТД Энатс» приобретал оборудование и продавал его, также поставлял ООО «ЗСТМ «Эмур» сырье для производства. Таким образом, между ООО «ТД Энатс» и ООО «ЗСТМ «Эмур» были договорные отношения, и в связи с приобретением у ООО «ЗСТМ «Эмур» оборудования имел обязательства по оплате этого оборудования, должен был перечислять деньги на счет ООО «ЗСТМ «Эмур». Однако, в связи с арестом расчетных счетов ООО «ЗСТМ «Эмур» в __ годах, ООО «ТД «Энатс» использовался для закупки сырья для производства оборудования ООО «ЗСТМ «Эмур», у которого имелись прямые контракты с заказчиком и ООО «ЗСТМ «Эмур» должен был поставить заказчику готовое оборудование, а закупить самостоятельно не имел возможности в связи с арестом счетов. В это случае, Ш. С.И. принял решение о закупке материалов через ООО «ТД «Энатс», уведомив меня об этом. В адрес ООО «ТД Энатс» работники ООО «ЗСТМ «Эмур» направляли счета для оплаты за сырье для производства оборудования, в которых были указаны данные о продавце сырья, наименовании сырья, стоимости сырья, после чего она, по согласованию с Ш. С.И., производила оплату за сырье для ООО «ЗСТМ «Эмур» на счет продавца по переданному счету для оплаты, фактически производя оплату за ООО «ЗСТМ «Эмур» по договору между ООО «ЗСТМ «Эмур» и продавцом сырья. В каком размере осуществлялись такие перечисления, она в настоящее время сказать не может. Она не считает это каким-либо правонарушением, т. к. такая система существовала для того, чтобы ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжал работу, выплачивал заработную плату. В настоящее время она не может сказать какая сумма денежных средств должна была оставаться в ООО «ТД Энатс» после реализации оборудования ООО «ЗСТМ «Эмур», ей необходимо посмотреть документы. На сколько она помнит, отношения по оплате сырья ООО «ТД Энатс» за ООО «ЗСТМ «Эмур» был прописан в каком-то из договоров, который также необходимо найти, чтобы подтвердить это. Бухгалтерией ИП «Ш. С.И.» занималась бухгалтер ЗАО «ЗСТМ» и по совместительству работающая в ООО «ЗСТМ «Эмур» Потерпевший №1. она бухгалтерией ИП «Ш. С.И.» не занималась, по поводу поступления и расходования денежных средств ИП «Ш. С.И.» ничего не может. Она поясняла, что: «В период с ноября 2017 года и по 2020 год деятельность по производству оборудования для отопления и горячего водоснабжения велась от имени ООО «ЗСТМ «Эмур», которое осуществляло работу на оборудовании ЗАО «ЗСТМ» на основании договора аренды». Под этим она понимает, что ЗАО «ЗСТМ» фактически не действовало, вся производствЕ. деятельность осуществлялась ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и денежные средства от такой деятельности должны были поступать в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», для указанных целей в ноябре 2017 г. было заключено соглашение о сотрудничестве между ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР». При этом было нецелесообразно перезаключать достаточно большое количество различных договоров-обязательств, которые распространялись на ЗАО «ЗСТМ», например, это касалось потребления электроэнергии для осуществления производства, то есть потребителем электроэнергии или отопления числился по- прежнему ЗАО «ЗСТМ», как собственник производствЕ. площадей, и оплата счетов шла в пользу ЗАО «ЗСТМ», однако фактическим потребителем указанных услуг являлся ООО «ЗСТМ «ЭМУР». То же касалось и кредитных обязательств ЗАО «ЗСТМ», так как имущество организации находилось в залоге у банка, а ООО «ЗСТМ «ЭМУР» выполнял на данном имуществе производствЕ. работы, кроме того ООО «ЗСТМ «ЭМУР» выступал в качестве поручителя ЗАО «ЗСТМ», поэтому денежные средства уходили, в том числе, на кредитные обязательства ЗАО «ЗСТМ», так как это были фактически кредитные обязательства и ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Инициатором создания ООО «ТД Энатс» выступал Ш. С.И., как причину создания он ей называл имеющуюся у него идею перенести производство в г. Бердск, на имевшуюся на тот момент производствЕ. площадку. Её он просто попросил временно побыть директором, пока он не подыщет производственника для постоянного управления организацией. Какие-то конкретные меры не были приняты Ш. С.И. для организации самостоятельного производства в рамках деятельности ООО «ТД Энатс», в рамках ООО «ТД Энатс» производство организовано не было, производствЕ. деятельность осуществлялась в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в ООО «ТД Энатс» были трудоустроены только менеджеры. Ш. С.И. планировал построить производствЕ. площади в г. Бердске, но из-за финансовых проблем, этого не произошло. В первые полгода в ООО «ТД Энатс» было трудоустроено около 4 человек, все менеджеры с ООО «ЗСТМ «ЭМУР», которых перевели из одной организации в другую на аналогичные должности. Необходимо было переводить сотрудников из одной организации в другую для исполнения тех же самых функций, так как контрагенты отказывались заключать договоры с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» из-за наложенных на счета арестов. С какой целью был заключен лицензионный договор между ООО «ТД Энатс» и ИП «Ш. С.И.», по которого существенные суммы денежных средств перечислялись со счета ООО «ТД Энатс» в пользу ИП «Ш. С.И.», пояснить не может, видимо, для этого была какая-то необходимость, она в настоящее время не помнит обстоятельства подписания данного лицензионного соглашения. В связи с чем Свидетель №2, который был назначен на должность директора ООО «ТД Энатс» после неё, решил уволиться с данной должности, проработав лишь 3 месяца, ей не известно, причины, по которым он перестал быть директором, это лучше спросить у Ш. С.И., который подбирал его на данную должность. Потерпевший №84 был назначен директором ОOO «НПО Энатс» после <данные изъяты>, Чемарева В.Г. выбрал Ш. С.И., до этого он был Р. производства в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». В период, когда она исполняла обязанности учредителя и директора в ООО «ТД Энатс», она занимала должность главного бухгалтера в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», при этом она находилась в прямом подчинении у Ш. С.И. Из всего вышесказанного следует, что ООО «ТД Энатс» являлось аффилированным лицом по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и находилось под контролем у Ш. С.И.

Из показаний потерпевшей П. Д.Ю. следует, что с какого времени она не помнит, она была официально трудоустроена ООО ЗСТМ «Эмур» по совместительству в должности руководителя отдела региональных продаж. В её должностные обязанности входило: реализация готовой продукции, контроль за персоналом, обучение персонала. Когда именно, она не помнит, она уволилась по собственному желанию. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство нагревателей И. типа. Юридическим и фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является г. Новосибирск, .... Генеральным директором в ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций располагается по адресу г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась ей на банковскую карту Альфа Банка. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна была выплачиваться 10-го и 25-го числа месяца, следующего за отработанным. Наличными денежными средствами заработную плату в кассе организации она получала редко, в этом случае расписывалась в ведомости. Ранее до задержки заработной платы, размер заработной платы полностью соответствовал указанному в трудовом договоре. Ранее перед ней имелась задолженность по выплате ей заработной платы, точной суммы она не помнит, за какой период работы, она также не помнит, знает, что за работу в разных юридических лицах у Ш. С.И., в том числе в ООО НПО «Энатс» ей в целом были должны около 450 000 рублей, сколько из них ей были должны непосредственно в ООО ЗСТМ «Эмур» она не помнит, в настоящее время задолженность в ООО ЗСТМ «Эмур» ей полностью выплачена, задолженности по заработной плате в ООО ЗСТМ «Эмур» не имеется. Когда именно задолженность была ей полностью выплачена, она не помнит, но уже после её увольнения, в какой именно сумме, она тоже не помнит. Основной причиной невыплате заработной платы являются отсутствие денежных средств в организации. Руководство ООО ЗСТМ «Эмур» объясняет причины невыплаты заработной платы тем, что все деньги уходят на налоги, кредиты, текущие хозяйственные нужды. Она лично не обращалась в суд с иском о взыскании заработной платы, также она не обращалась в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ей неизвестно о случаях приобретения руководство ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также мне неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур». В настоящее время она точно не знает, работает ли в настоящее время организация ООО ЗСТМ «Эмур» или нет. Примерно весной 2019 её и еще нескольких сотрудников ООО ЗСТМ «Эмур» вызвали к себе Ш. С.И. и К. И.В., которые пояснили им, что для того, чтобы ООО ЗСТМ «Эмур» продолжало действовать, необходимо перевести ряд сотрудников в другую организацию, через которую будет непосредственно работать ООО ЗСТМ «Эмур», так как на ООО ЗСТМ «Эмур» числятся значительные долги, в связи с чем оно самостоятельно не может продолжать вою деятельность, а новое лицо будет иметь «чистую» историю без долгов и препятствий для заключения новых договоров. Таким юридическим лицом должно было стать ООО НПО «ЭНАТС» (ООО ТД «ЭНАТС»), куда нас предлагалось перевести на ранее заключенных трудовых условиях, то есть их увольняли и трудоустраивали на равнозначных условиях оплаты и должностях, то есть перевод был чисто формальным. Она согласилась на данное предложение Ш. С.И. и К. И.В., кто еще из сотрудников ООО ЗСТМ «Эмур» перешел в новую организацию, она точно не помнит, помнит, что перевелся менеджер по продажам Потерпевший №20, директором новой организации стала К. И.В. Фактически в её работе ничего не изменилось, так как электронный документооборот происходил по тем же самым каналам связи, что и раньше, то есть по адресам электронной почты, действовавшей в ЗАО «ЗСТМ» и ООО ЗСТМ «Эмур», куда приходили запросы на коммерческие предложения и проекты договоров, только теперь они отправляли документацию для заключения договоров от имени ООО НПО «ЭНАТС» фактически предложения поступали на имя ЗАО «ЗСТМ» и продукция изготавливалась работниками ООО ЗСТМ «Эмур». О смене директоров она узнавала не конкретно от кого-то, а больше по слухам, от других работников ООО ЗСТМ «Эмур» и НПО «ЭНАТС» (ООО ТД «ЭНАТС»), так как все работники ООО ЗСТМ «Эмур» с длительным стажем работы знали об указанной схеме работы предприятия. Просто в какой-то момент ей сказали, что директором НПО «ЭНАТС» (ООО ТД «ЭНАТС») теперь числится Свидетель №2, который, как она поняла, быстро понял, что ситуация не совсем понятная, и отказался быть директором НПО «ЭНАТС» (ООО ТД «ЭНАТС»), затем его место занял Потерпевший №84, который был начальником производства в ООО ЗСТМ «Эмур», видимо, ему пообещали существенную финансовую выгоду, в связи чем, он и согласился. Однако, все это было лишь формальностью, так как фактически НПО «ЭНАТС» (ООО ТД «ЭНАТС») руководил Ш. С.И., так как фактически НПО «ЭНАТС» (ООО ТД «ЭНАТС») не являлось самостоятельной организацией, а фактически было подразделением ООО ЗСТМ «Эмур», в котором числилось около 5 человек.

Из показаний потерпевшего Чемарева В.Г. следует, что в 2017 году была создана организация ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», и по совместительству он был трудоустроен на должность начальника производства, с 1 февраля 2018 года. В октябре 2019 года он уволился из ООО ЗСТМ «Эмур» по собственному желанию. Юридическим и фактическом адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером является К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Когда заработная плата должна была выплачиваться, он уже не помнит, один или два раза в месяц, в месяц размер его заработной платы составлял около 50 000 рублей. Наличными в кассе заработную плату он получал редко, в этом случае расписывался в ведомости. В настоящее время перед ним не имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур», ранее перед ним имелась задолженность по заработной плате, в какой сумме и за какой период, он уже не помнит, указанная задолженность была перед ним полностью погашена в июле 2020 года, когда и какие суммы ему платили в счет погашения задолженности, он уже не помнит. Причина невыплаты заработной платы - это проблема с заказами и отсутствие поступлений денежных средств, руководство объясняло невыплату заработной платы также. Он лично не обращался в суд с иском о взыскании заработной платы, также он не обращался в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». Ему неизвестно, работает ли в настоящее время ООО ЗСТМ «Эмур» или нет.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что с 01.04.2019 года она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска. Она была привлечена от Инспекции ФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска для участия в прокурорской проверке ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __, 000 НПО «ЭНАТС» ИНН __ в качестве специалиста. 20.12.2019 г. совершен выход непосредственно на предприятия: ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __, 000 НПО «ЭНАТС» ИНН __. Перед ней, как специалистом налогового органа, были поставлены следующие вопросы: 1. Были ли нарушены права значительного количества работников ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ на своевременную и в полном размере оплату труда. 2. Были ли сокрыты денежные средства или имущество организации должника, в том числе путем расчетов с кредиторами, минуя задолженность по заработной плате, налогам и сборам. 3. Оценка законности сделок организаций - должника с иными организациями, в том числе с фирмами однодневками. 4. Оценка законности сделок организаций - должника, совершенных с занижением или завышением цены.

По результатам выхода на вышеуказанные организации были истребованы для анализа следующие документы за период 2019г., а именно: план счетов бухгалтерского учета, карточки счетов бухгалтерского учета: __ «Товары», __ «Расходы на продажу», __ «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», __ «Расчеты с персоналом по оплате труда», __ «Расчеты с подотчетными лицами», __ «Расчеты с персоналом по прочим операциям», __ «Расчеты с учредителями», __ «Продажи», __ «Прочие доходы и расходы». Кроме этого, налоговым органом проведен анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ за период с 01.01.2019г. по 04.02.2020г. в результате которого установлена следующая структура списания и поступления денежных средств на расчетные счета. По результатам анализа доходной части ООО ЗСТМ ЭМУР за период с 09.01.2019 по 04.02.2020 общий итог составил 11 051 715,02 рублей, а именно, установлены следующие поступления на расчетный счет: от ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕ. ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНАТС" 6 631 430,00 рублей За оборудование согласно счету 003 от 10.04.2019г.; от ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС" 3 328 021,06 рублей за оборудование согласно счету; от ФГУП "Завод имени Морозова" 655 955,52 рублей ТИП 3 Расчет за электрокалорифер; от ООО "АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ" р/с __ в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ __<данные изъяты> г.Калуга 206 840,00 рублей За электронагреватель текучих сред индукционный "Э.__"; от ООО НПП "АММА" 179 572,50 рублей за узел нагрева; от ООО "Хлеб" 46 806,00 рублей Оплата по договору поставки __Э-085 счет 001/Э от 09.01.19; от ООО "БКС" 2 874,34 Возврат задолженности согласно акта сверки на 24.05.2019г. по письму б/н 29.05.2019; от <данные изъяты> 215,60 Выплата начисленных процентов.

По результатам анализа расходной части ООО ЗСТМ ЭМУР за период с 09.01.2019 по 04.02.2020 общий итог составил 11 051 715,02 рублей, а именно установлены следующие перечисления с расчетного счета: - <данные изъяты> 9 269 698,01 рублей Перечисление заработной платы за май-декабрь 2018г., май 2019г. по Реестру; -УФК по Новосибирской области (ОСП по Заельцовскому району г. Новосибирска УФССП России по Новосибирской области л/с __) 879 007,88 рублей на основании пост. ИП __ взыскание заработная плата, выдан ОСП по Заельцовскому району г. Новосибирска УФССП России по Новосибирской области; Потерпевший №2 221 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №3 68 085,30 рублей Перечисление заработной платы; ГЕОРГИЙ И. Р. С Новосибирское Отделение __<данные изъяты> 58 121,09 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №4 50 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №5 50 000,00 рублей Перечисление заработной платы; <данные изъяты> рублей 50 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №7 46 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №8 45 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Журавлев В. Н. Новосибирское Отделение __<данные изъяты> 34 500,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №9 30 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №10 30 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №11 Новосибирское отделение __ 26 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №12 25 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Шаплов О. В. 24 500,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №13 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №1 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №14 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №15 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №16 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №17 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Радионов А. Н. 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №18 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Волкова Е. А. 7 802,74 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №19 5 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Черненький Д. В. 2 000,00 рублей Перечисление заработной платы. Также проведен анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __ за период с 10.01.2019 по 12.08.2020 г., в результате которого установлена следующая структура списания и поступления денежных средств на расчетные счета. По результатам анализа доходной части расчетного счета общий итог составил 86 512 490,87 рублей, а именно: от ООО "ШАХТА СИБИРСКАЯ" 10 226 714,01 рублей Оплата за систему контроля температуры; от <данные изъяты> 7 408 380,82 рублей Комиссия за внутренний перевод в валюте РФ на счета ФЛ; от ООО "НЕФТЕКАНАЛ" Р/С __ 6 786 000,00 рублей ПРЕДОПЛАТА 50% ПО СЧЕТУ __ ОТ 26.12.__. ЗА СКОРОСТНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НЕФТИ "СПН-100"; от ООО "Сфера" 5 409 733,14 рублей За ВА. кабель-канал, хомут, сальник согласно счету; от ООО "Карбон-Ойл" 4 226 000,00 рублей предоплата за СПН-160 в размере 40%; от ООО "Теплоцентр" 3 987 356,00 рублей Оплата по договору поставки __ от 15.01.2019 г. за узлы нагрева "Т.-750" (3x250). "Нептун-250"; от ООО а/с "Сияние" р/с __ в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ __<данные изъяты> г.Магадан 3 961 216,00 рублей Оплата за ТМЦ по счету; от ООО "СИБТЕХНОМОНТАЖ" 2 010 929,65 рублей Погашение кредиторской задолженности согласно акта сверки; от ООО "Научно-производствЕ. объединение "ПроЭнергоМаш" 1 880 000,00 рублей Предоплата за блок И. нагрева "Нептун" по счету; от ООО "ВРКА" 1 478 766,00 рублей по Спецификации 1 от 09.09.2019 к Договору поставки __ от 09.09.2019 г. за электронагреватель индукционный; Потерпевший №10 30 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №11 Новосибирское отделение __ 26 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №12 25 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Шаплов О. В. 24 500,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №13 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №1 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №14 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №15 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №16 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №17 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Радионов А. Н. 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №18 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Волкова Е. А. 7 802,74 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №19 5 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Черненький Д. В. 2 000,00 рублей Перечисление заработной платы. Также проведен анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __ за период с 10.01.2019 по 12.08.2020 г., в результате которого установлена следующая структура списания и поступления денежных средств на расчетные счета. По результатам анализа доходной части расчетного счета общий итог составил 86 512 490,87 рублей, а именно: от ООО "ШАХТА СИБИРСКАЯ" 10 226 714,01 рублей Оплата за систему контроля температуры; от <данные изъяты> 7 408 380,82 рублей Комиссия за внутренний перевод в валюте РФ на счета ФЛ; от ООО "НЕФТЕКАНАЛ" Р/С __ 6 786 000,00 рублей ПРЕДОПЛАТА 50% ПО СЧЕТУ __ ОТ 26.12.__. ЗА СКОРОСТНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НЕФТИ "СПН-100"; от ООО "Сфера" 5 409 733,14 рублей За ВА. кабель-канал, хомут, сальник согласно счету; от ООО "Карбон-Ойл" 4 226 000,00 рублей предоплата за СПН-160 в размере 40%; от ООО "Теплоцентр" 3 987 356,00 рублей Оплата по договору поставки __ от 15.01.2019 г. за узлы нагрева "Т.-750" (3x250). "Нептун-250"; от ООО а/с "Сияние" р/с __ в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ __<данные изъяты> г.Магадан 3 961 216,00 рублей Оплата за ТМЦ по счету; от ООО "СИБТЕХНОМОНТАЖ" 2 010 929,65 рублей Погашение кредиторской задолженности согласно акта сверки; от ООО "Научно-производствЕ. объединение "ПроЭнергоМаш" 1 880 000,00 рублей Предоплата за блок И. нагрева "Нептун" по счету; от ООО "ВРКА" 1 478 766,00 рублей по Спецификации 1 от 09.09.2019 к Договору поставки __ от 09.09.2019 г. за электронагреватель индукционный; от ООО ФИРМА "НАФТА (Т)" 497 342,00 рублей За узел нагрева "Т." по договору поставки __ от 12.12.2019; По результатам анализа расходной части ООО НПО ЭНАТС за период с 10.01.2019 по 12.08.2020 общий итог составил 86 512 664,44 рублей, а именно: ШАПЛОВ С. И. И 758 500,00 рублей Перечисление займа согласно договора беспроцентного займа __ от 14.01.2019г. (749 тыс. руб.) /За использование изобретений согласно лицензионного договора __ от 08.05.2019г; ООО "ЗСТМ "ЭМУР" 9 959 451,06 рублей За оборудование согласно счету 02/Э от 10.01.2019г; УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ О. (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска) 7 597 681,33 рублей __Ю01//ЗАО "ЗСТМ" Погашение процентов по ПФ РФ согл. графика по Мировому согл.от 01.07.2019 по делу __ (За оборудование по сч. 005 от 02.09.19 ЗАО ЗСТМ) Без НДС; ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" <данные изъяты> 7 389 126,67 рублей Комиссия за внутренние переводы в валюте РФ на счета ФЛ; УФК по Новосибирской области (Межрайонная ИФНС России __ по Новосибирской области) 5 994 683,47 рублей По решению о взыскании __ от 23.04.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ; ИП ШАПЛОВ С. И. 4 860 500,00 рублей За консультационные услуги согласно договору __ от 12.11.2018г. НДС не облагается (1100 тыс. руб.) /Перечисление займа согласно договора беспроцентного займа __ от 15.01.2019г; Счет для пополнений/списаний с банковских карт 2 465 500,00 рублей Для зачисления на карту __; Шаплов С. И. НДС не облагается; ООО "Электропрофи" 1 869 862,61 рублей За контактор, клемма, концевой стопор согласно счету 2310 от 18.01.2019г; Потерпевший №20 1 818 700,00 рублей Перечисление заработной платы аванс; ООО "КОРС-А" 1 794 428,92 рублей За теплоэнергию / За хол.водоснабжение, водоотведение, агентское вознаграждение; ООО "Компания СнабМет" 1 426 395,90 рублей (01) За трубу согласно счету; ООО "СИБМЕТСНАБ" 1 268 302,00 рублей За ленту согласно счету; Потерпевший №13 981 507,35 рублей Перечисление зарплаты за июль, аванс августа 2018г. на пополнение счета для погашения кредита по Договору __ от 28.09.18г; ООО "НОВА Групп" 979 312,30 рублей (01) За трубу, организация доставки согласно счету; ООО ИЦ "Насосное Оборудование" 949 210,68 рублей (01) За насос согласно счету; Потерпевший №2 928 051,20 рублей Перечисление заработной платы за апрель-май 2019г. от ООО ЗСТМ "ЭМУР" (ИНН __) по договору __ от 25.10.2019г; ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 854 430,66 рублей За провод АПСД согласно счету; ООО ТД "Сибирский Союз" 688 253,00 рублей За клапан предохр.. кран шаровой, манометр, фильтр согласно счету; ФИЛИАЛ __ ВТБ 24 (ПАО) 656 000,00 рублей Пополнение ПК __ на имя Шаплов С. И. в счет договора аренды б/н от 22.10.2018г; <данные изъяты>" 630 000,00 рублей Перечисление задолженности по оплате поставки оборудования согласно мирового соглашения от 05.02.2019 по делу ____; Потерпевший №21 551 000,00 рублей Перечисление заработной платы за сентябрь-октябрь 2019г. от ООО ЗСТМ "ЭМУР" (ИНН __) по договору __ от 25.11.2019г; АО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ" 531 943,25 рублей За электроэнергию по дог ЭО__ от 13.09.10. абонент 5343 согласно счету СЧ____ от 13.01.19г; ООО Торгово-сервисный центр "Рэлсиб" 490 934,00 рублей (01) За измеритель- регулятор. контроллер согласно счету; ГРИГОРЬЕВ А. В. __ 471 939,77 рублей Возврат задолженности и процентов за пользование по договору __ от 19.12.2018г. за Шаплова С. И. согласно письма б/н от 05.12.19г; Потерпевший №22 453 100,40 рублей Перечисление заработной платы за август-октябрь 2018г. от ООО ЗСТМ "ЭМУР" (ИНН __) по договору займа __ от 13.09.2019г; ООО ЧОО "АББ Форвард" 436 129,00 рублей Оплата за охранные услуги ООО "Сфера" 430 237,00 рублей За Погашение задолженности, согласно решения Арбитражного суда по делу __; УФК по Новосибирской области (ОСП по г. Бердску УФССП России по Новосибирской области л/с __) 423 534,80 рублей ВЗЫСКАНИЕ.ПОСТАНОВЛЕНИЕ __ ОТ 18.09.2019 СПИ Пугачева Е. П. ИП __ ОТ 03.07.2019 Отдел судебных приставов по г. Бердску Управления Федеральной службы судебных приставов. В результате анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ за период с 01.01.2019г. по 04.02.2020г, а также данных бухгалтерского и налогового учета установлено, что при поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ в первую очередь происходило гашение задолженности по заработной плате сотрудникам данной организации. После наложение ареста на счет организации 20.08.2019г. все списания происходили только по постановлениям о взыскании денежных средств и на основании постановлений исполнительных производств. В связи с тем, что на расчетные счета ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ был наложен арест, фактически финансово-хозяйственная деятельность, в том числе расчеты с различными дебиторами и кредиторами происходи через аффилированную организацию (по признаку подконтрольности) - ООО НПО ЭНАТС. Состав поступлений и списаний с расчетных счетов ООО НПО ЭНАТС описан выше. Анализируя расчетный счет ООО НПО ЭНАТС можно сделать вывод о том, что при поступление денежных средств на расчетный счет первоочередными платежами к списанию являлись платежи в адрес: Шаплов С. И. в общей сумме - 11 758 500 руб. с наименованием платежа - «Перечисление займа согласно договора беспроцентного займа __ от 14.01.2019г. (749 тыс. руб.) /За использование изобретений согласно лицензионного договора __ от 08.05.2019г. /За арендную плату согласно договору аренды помещения б/н от 22.10.2019г.». ООО "ЗСТМ "ЭМУР" в общей сумме - 9 959 451,06 руб. с наименованием платежа - «За оборудование согласно счету». В результате анализа выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО НПО ЭНАТС налоговый орган пришел к выводу о том, что: Р. ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ - Шаплов С. И. имел бы возможность в большем объеме производить гашение задолженности по заработной плате сотрудников ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ используя «резервы денежных средств», полученные на личный счет от аффилированной организации ООО НПО ЭНАТС с наименованием платежа по возврату займов, платежей за использование изобретений, за аренду помещений в случаи их использования на данные цели. В анализируемом периоде финансово-хозяйственная деятельность с фирмами однодневками не осуществлялась. Сделки, совершенные с занижением или завышением цены не установлены.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что он является директором ООО ПК «АИТЭХ», в ОАО «ЗСТМ» он никогда не работал, однако ему известна данная организация, так как юридическое лицо, которым он руководит, находится недалеко от ОАО «ЗСТМ», фактически ОАО «ЗСТМ» является их конкурентом с более развитой производственной базой. В течение нескольких лет он обдумывал идею сотрудничества с ОАО «ЗСТМ», о чем разговаривал с непосредственно директором ОАО «ЗСТМ» - Ш. С.И., он это поддержал, даже показывал ему производствЕ. площади ОАО «ЗСТМ». Когда они пришли с ним к взаимопониманию, Ш. С.И. ему предложил стать директором ООО НПО «ЭНАТС», чтобы через данную организацию продвигать совместное производство. Данное предложение он объяснял тем, что у «ЗСТМ» проблемы с деятельностью, как он в последующем понял, проблема эта заключается в наложении арестов на счета «ЗСТМ», в связи с этим деятельность они свою ведут документально через ООО НПО «ЭНАТС», а вся производствЕ. мощность остается в «ЗСТМ». Такие тонкости Ш. С.И. ему изначально не объяснял, но в последующем он сам вник в данную ситуацию, когда уже принял его предложение и стал директором ООО НПО «ЭНАТС». Также в процессе своей деятельности в качестве директора ООО НПО «ЭНАТС» он понял, что фактически является номинальной фигурой, так как ключевые обсуждения с потенциальными поставщиками продолжал вести Ш. С.И. и какого-либо положительного сдвига в продвижении на рынок продукции ООО ПК «АИТЭХ» не происходило. Ему такое положение дел не понравилось, он понял, что дальнейшая работа в таком режиме может привести к негативным последствиям для него, как для директора ООО НПО «ЭНАТС», в связи с чем он предлагал Ш. С.И. полностью прекратить деятельность ранее созданных организаций и начать деятельность по новой, без каких-либо схем, но он на данное предложение не отреагировал. В связи с этим он сказал Ш. С.И., что он не будет более участвовать в деятельности его предприятий и потребовал снять с него полномочия директора ООО НПО «ЭНАТС». После этого учредитель ООО НПО «ЭНАТС» К. И.В. приняла решение о снятии полномочий с него, как с директора. Насколько он знает, К. И.В. являлась главным бухгалтером в «ЗСТМ», но со слов Ш. С.И. она была уже уволена в период его работы в ООО НПО «ЭНАТС». Насколько он помнит, он являлся директором ООО НПО «ЭНАТС» в период времени с июня по сентябрь 2019 г., более он к деятельности данной организации отношения, не имел и не имеет.

Из показаний свидетеля Чемарева В.Г. следует, что сентября 2019 года он является генеральным директором ООО НПО «ЭНАТС», учредителем является Потерпевший №27 В соответствии с занимаемой должности он осуществляет общее руководство организацией, а именно, у него в подчинении находится отдел продаж, они находят заказы и размещаем их для дальнейшей реализации. Основным видом деятельности является продажа оборудования, связанного с отоплением и нагревом. В настоящее время ООО НПО «ЭНАТС» самостоятельное производство наведёт, но в дальнейших планах по развитию организации - наладить собственное производство оборудования. В основном функции по руководству организацией выполняет он, учредитель именно в управлении организацией участвует в меньшей степени. Бухгалтерию, связанную с выплатой заработной платы работникам ООО НПО «ЭНАТС», ведет бухгалтер ООО НПО «ЭНАТС» Сургутова И., главного бухгалтера в нашей организации нет. При этом бухгалтерию, связанную с расчетами с контрагентами и в принципе с основной деятельностью организации, веду он, ему в этом помогает бухгалтерия ООО ЗСТМ «Эмур» по устной договоренности с Ш. С.И. Фактическим и юридическим адресом ООО НПО «ЭНАТС» является: г. Новосибирск, ... помещения они арендуют у ЗАО «ЗСТМ», о чем у них заключен соответствующий договор. В соответствии с условиями договора, помещение в аренду ЗАО «ЗСТМ» им предоставляет безвозмездно, взамен они, со своей стороны, стараются заключать как можно больше контрактов на продажу оборудования, в том числе того, которое производит ООО ЗСТМ «Эмур». Между ООО НСО «ЭНАТС» и ООО ЗСТМ «Эмур» заключаются договоры о производстве оборудования, договоры заключаются на производство конкретного оборудования, под нужды конкретного заказчика. По указанным договорам вплоть до сентября 2020 года взаиморасчеты проходили следующим образом: ООО НПО «ЭНАТС» приобретает необходимый материал для производство конкретного оборудования, который в счет оплаты по договору предоставляет ООО ЗСТМ «Эмур», после чего ООО ЗСТМ «Эмур» предоставляет им готовую продукцию, и в счет оплаты этой продукции, по личной договоренности с директором завода Ш. С.И., они со счета ООО НПО «ЭНАТС» выплачивали заработную плату сотрудникам ООО ЗСТМ «Эмур» в суммах и по списку, предоставленным Ш. С.И., указанные средства перечислялись на банковские карты работников. Сам Ш. С.И. не объяснял, по какой причине он желает получать оплату таким образом, для ООО НПО «ЭНАТС» разницы, как вносить оплату по договору, нет, поэтому оплата производилась именно таким образом, по устной договоренности с самим Ш. С.И. Как должны были производиться взаиморасчеты по условиям контрактов, он уже не помнит. Насколько он помнит, иным образом они с ООО ЗСТМ «Эмур» взаиморасчеты не проводили, в том числе он не помнит, чтобы они писали письма каким-либо контрагентам ООО ЗСТМ «Эмур» с просьбой зачесть в счет оплаты от ООО ЗСТМ «Эмур» поступившие от них денежные средства. Кроме того, иначе, как на счета работников ООО ЗСТМ «Эмур», указанные Ш. С.И., они оплату по контракту не производили, каким-либо контрагентам ООО ЗСТМ «Эмур» никаких денежных средств по просьбе ООО ЗСТМ «Эмур» не перечисляли, по крайней мере, он такого не помнит. Также, насколько он помнит, от ООО ЗСТМ «Эмур» писем в ООО НПО «ЭНАТС» с подобными просьбами также не поступало. В настоящее время иных контрагентов, кроме ООО ЗСТМ «Эмур», которые бы производили оборудование для последующей его продажи, у ООО НПО «ЭНАТС» не имеется. Выбор ООО ЗСТМ «Эмур» в качестве контрагента обусловлен специфичностью выпускаемого ими оборудования, при этом указанное оборудование востребовано на рынке, поэтому ООО НПО «ЭНАТС» занимается продажей именно этого оборудования. Поясняет, что никаких признаков взаимозависимости и аффилированности между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО ЗСТМ «Эмур» не имеется, их отношения строятся на взаимопомощи, а именно, Ш. С.И. помогает ему с помещениями, а он старается искать больше покупателей выпускаемой им продукции. Такие отношения стали возможными так как он давно знаком с Ш. С.И., длительное время поддерживает с ним деловые отношения.

Также вина подсудимого по преступлению __ подтверждается и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- уставом Общества с ограниченной ответственностью «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» от 20.12.2018, согласно которому основными видами деятельности Общества являются: разработка и производство электромеханических усилителей руля, рулевых колонок, рулевых приводов, электродвигателей, иных комплектующих для автотранспортного средств; разработка и производство электротехнической продукции различных видов; разработка и производство установок технологического нагрева для атомной, нефтегазовой, химической, машиностроительной и других отраслей промышленности. Разработка и производство нагревателей И. типа, автономных систем отопления и горячего водоснабжения; оптовая и розничная продажа закупаемой и производимой продукции; проведение изыскательских и научно-исследовательских работ в О. машиностроения и И. нагрева; ускорение внедрения и развития новейших научно-технических достижений, изобретений, рационализаторских предложений в О. передовых технологий И. нагрева; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электронике, химической технологии, машиностроению, строительству и т.д.; услуги по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию разработанной и произведенной продукции; агентская деятельность по оптовой торговле продукцией; организация перевозок изготовленной продукции; строительство; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ; риэлтерская деятельность; финансовое посредничество; вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; прочее денежное посредничество и предоставление кредита; продажа и покупка собственного недвижимого имущества, сдача имущества внаем, управление недвижимым имуществом; внешнеэкономическая деятельность. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами; самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организует выполнение решений Общего собрания участников Общества; открывает в банках счета Общества; представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства; решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключение полномочий, закрепленных за другими органами Общества. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор избирается/назначается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ (т. 1 л.д. 62-70);

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации по налоговом органе по месту ее нахождения от 29.12.2018, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Завод сибирского точного машиностроения «Эмур» ОГРН __ поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 29.12.2018 в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г. Новосибирска и ей присвоен ИНН/КПП __ (т. 1 л.д. 75);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.12.2020, согласно которому объектом осмотра является: 1) Копия соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от 20.11.2017 между ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР», согласно которому предметом соглашения является взаимное коммерческое сотрудничество, а также совместное производство оборудования на основании патентов на изобретения, при этом стороны договорились предоставлять друг другу финансовую и техническую помощь, производить совместные поставки. Соглашение подписано Ш. И.С. и Ш. С.И., при этом Ш. И.С. является работником ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и подчиненным Ш. С.И., фактически указанным соглашением узаконен факт осуществления ООО «ЗСТМ «ЭМУР» деятельности за ЗАО «ЗСТМ». 2) Объектом осмотра является акт сверки взаиморасчетов на 3 л. за период с октября 2017 г. по декабрь 2018 г. между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ЗАО «ЗСТМ», согласно которому в период с 22.11.2017 по 24.10.2018 ООО «ЗСТМ «ЭМУР» осуществило расходы за ЗАО «ЗСТМ» в сумме 20 450 544,95 рублей, получило доходы в качестве взаиморасчетов за ЗАО «ЗСТМ» в сумме 15 462 180,26 рублей, что указывает на фактическое осуществление деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» за ЗАО «ЗСТМ». 3) Объектом осмотра является акт сверки взаиморасчетов на 13 л. за период с 01.01.2015 г. по 24.05.2019 г. между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ИП «Ш. С.И.», согласно которому в период с 28.05.2018 по 07.12.2018 ИП «Ш. С.И.» осуществило расходы за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в сумме 10 181 179,87 рублей, получил доходы в качестве взаиморасчетов за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в сумме 9 997 879,87 рублей, что указывает на фактическое осуществление финансовой деятельности ИП «Ш. С.И.» за ООО «ЗСТМ «ЭМУР». 4) Объектом осмотра является акт сверки взаиморасчетов на 5 л. за период с 01.01.2015 г. по 24.05.2019 г. между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ООО «НПО Энатс», согласно которому в период с 08.11.2018 по 12.04.2019 ООО «НПО Энатс» осуществило расходы за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в сумме 1 801 033,12 рублей, получило доходы в качестве взаиморасчетов за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в сумме 2 503 730,77 рублей, что указывает на фактическое осуществление финансовой деятельности ООО «НПО Энатс» за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (т. 1 л.д. 112-114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.12.2020, согласно которому Осмотром установлено: 1) Объектом осмотра является копия дилерского договора __ от 22.10.2018 между ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ТД «ЭНАТС», согласно которому предметом договора является поручение ООО «ТД ЭНАТС» содействие сбыту и реализации продукции ЗАО «ЗСТМ», при этом, с учетом того, что с февраля 2018 ЗАО «ЗСТМ» не осуществляет самостоятельной деятельности, фактически указанным договором узаконен факт осуществления ООО «ТД ЭНАТС» финансовой деятельности за ООО «ЗСТМ ЭМУР», осуществляющего производствЕ. деятельность за ЗАО «ЗСТМ». 2) Объектом осмотра является копия договора поставки __ от 18.07.2018 между ИП «Ш. С.И.» и ООО «Компания Аэростандарт» на сумму 785 169,50 рублей, при этом ИП «Ш. С.И.» не является фактическим производителем какого-либо оборудования, а его представителем по договору выступает сотрудник ООО «ЗСТМ «ЭМУР» - П. Д.Ю., фактическим производителем и поставщиком товара является ЗАО «ЗСТМ «ЭМУР», на счета которого к указанной дате наложены обеспечительные меры. 3) Объектом осмотра является копия договора поставки __ от 31.08.2018 между ИП «Ш. С.И.» и ООО «Строитель» на сумму 115 254,20 рублей, при этом ИП «Ш. С.И.» не является фактическим производителем какого-либо оборудования, а его представителем по договору выступает сотрудник ООО «ЗСТМ «ЭМУР» - П. Д.Ю., фактическим производителем и поставщиком товара является ЗАО «ЗСТМ «ЭМУР», на счета которого к указанной дате наложены обеспечительные меры. 4) Объектом осмотра является копия договора поставки __ от 15.10.2018 между ИП «Ш. С.И.» и ИП «Андрусишин С.В.» на сумму 263 208 рублей, при этом ИП «Ш. С.И.» не является фактическим производителем какого-либо оборудования, а его представителем по договору выступает сотрудник ООО «ЗСТМ «ЭМУР» - П. Д.Ю., фактическим производителем и поставщиком товара является ЗАО «ЗСТМ «ЭМУР», на счета которого к указанной дате наложены обеспечительные меры. 5) Объектом осмотра являются письма о производстве взаиморасчетов, а именно: А) 4 письма от имени ООО «ЗСТМ «ЭМУР» за подписью Ш. С.И. о производстве оплаты за ЗАО «ЗСТМ»: исх. № б/н от «17» апреля 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Центр Ф1», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению 396 от 16.04.2018 в сумме 8513 (восемь тысяч пятьсот тринадцать) руб. 77 коп. по счету 909 от 01.02.18г. в счет взаиморасчетов с ЗАО «ЗСТМ»; исх. № б/н от «27» апреля 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Джемини Электро», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 25.04.2018 в сумме 906 (девятьсот шесть) руб. 48 коп. по счету 6624 от 18г. в счет взаиморасчетов с ЗАО «ЗСТМ»; исх. № б/н от «23» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 22.05.2018 в сумме __ (десять тысяч) руб. 00 коп. по договору __ от 23.11.15г. в счет взаиморасчетов с ЗАО «ЗСТМ»; исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «КОРС-А», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 25.05.2018 в сумме __ (десять тысяч) руб. 00 коп.. в счет взаиморасчетов с ЗАО «ЗСТМ»; Б) 13 писем от имени ИП «Ш. С.И.» за подписью Ш. С.И. о производстве оплаты за ООО «ЗСТМ «ЭМУР»: исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СибПромТехнологии», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 29.05.2018г. в сумме 2255 (Две тысячи двести пятьдесят пять) руб. 57 коп. по счет 567 от 25.04.2018г.; __ от 28.05.2018г. в сумме 3297 (Три тысячи двести девяносто семь) руб. 04 коп. по счету 416 от 04.04.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «НОВА Групп», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 25.05.2018г. в сумме __ (Сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. 96 коп. по счету __ от 07.02.2018 г.; __ от 28.05.2018г. в сумме 7370 (семь тысяч триста семьдесят) руб. 00 коп. по счету __ от 22.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Электропрофи», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 29.05.2018г. в сумме __ (Сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят три) руб. 41 коп. по счету __ от 12.04.18г.; __ от 29.05.2018г. в сумме __ (тридцать пять тысяч пятьсот шестнадцать) руб. 80 коп. по счету __ от 28.05.2018г.; __ от 28.05.2018г. в сумме 3030 (Три тысячи тридцать) руб. 90 коп. по счету __ от 04.04.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО ПКФ «Новпромкрепеж», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 28.05.2018г. в сумме 3594 (три тысячи пятьсот девяносто четыре) руб. 30 коп. по счету УТ__ от 07.12.2017г.; __ от 28.05.2018г. в сумме 1969 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) руб. 40 коп. по счету УТ__ от 24.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО ТСЦ «Рэлсиб», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 29.05.2018 в сумме 6181 (Шесть тысяч сто восемьдесят один) руб. 00 коп. по счету ТЦ__ от 09.02.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «29» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Дельта Сибири», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 28.05.2018 в сумме 625 (Шестьсот двадцать пять) руб. 00 коп. по счету 298 от 28.05.2018 в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «30» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Зарплата.ру», о зачете денежных средств, перечисленных по платежным поручениям: __ от 30.05.2018г. в сумме 5000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. по счету __Б от 21.05.2018г.; __ от 31.05.2018г. в сумме 5500 (Пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. по счету __Б от 21.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СибРЕЗ» о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 31.05.2018 в сумме 4423 (Четыре тысячи четыреста двадцать три) руб. 20 коп. по счету __ от 23.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Милениум», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 28.05.2018 в сумме __ (Тридцать девять тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 00 коп. по счету 928 от 19.04.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Электропрофи», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 31.05.2018 в сумме 612 (Шестьсот двенадцать) руб. 90 коп. по счету __ от 24.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «НТ», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 31.05.2018 в сумме 4590 (Четыре тысячи девяносто) руб. 00 коп. по счету 273 от 30.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «31» мая 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Торговый дом «Квалитет», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 31.05.2018 в сумме __ (Двенадцать тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 00 коп. по счету 1327 от 30.05.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; В) 11 писем от имени ООО «ТД ЭНАТС» за подписью К. И.В., являющейся аффилированным по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и подконтрольным Ш. С.И., о производстве оплаты за ООО «ЗСТМ «ЭМУР»: исх. № б/н от «10» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Торговый дом «Квалитет», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 10.12.2018г. в сумме 850 (Восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп. по счету 2676 от 16.11.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО ИЦ «Насосное оборудование», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 5415 (Пятьдесят тысяч четыреста пятнадцать) руб. 08 коп. по счету 3605 от 29.11.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СибПромТехнологии», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 4946 (Четыре тысячи девятьсот сорок шесть) руб. 56 коп. по счету 1543 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «ТЕХНОС», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 3191 (Три тысячи сто девяносто один) руб. 00 коп. по счету 3232 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «РТИ-Техинвест», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 505 (Пятьсот пять) руб. 05 коп. по счету 1350 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «НПП Кванта» о зачете денежных средства, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 5916 (пять тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 05 коп. по счету 2002 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СНАБИЗОЛИТ», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018г. в сумме 4950 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. по счету 184 от 11.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «11» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «СИБПОДШИПНИК», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 11.12.2018ш. в сумме __ (Одиннадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. по счету С__ от 04.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «12» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Сант», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 12.12.2018г. в сумме 3747 (Три тысячи семьсот сорок семь) руб. 68 коп. по счету 1202 от 10.12.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «12» декабря 2018 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «КОМПЭЛ-Сибирь», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 12.12.2018г. в сумме __ (Сто одна тысяча сто восемьдесят восемь) руб. 14 коп. по счету __ от 12.12.2018 г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; исх. № б/н от «18» января 2019 г. в адрес руководителя, главного бухгалтера ООО «Электропрофи», о зачете денежных средств, перечисленных по платежному поручению __ от 18.01.2019г. в сумме __ (Двадцать три тысячи сто шестьдесят один) руб. 65 коп. по счету __ от 17.10.2018г. в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (т. 1 л.д. 206-210);

- решением __ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» от 18.10.2017 года, согласно которому Потерпевший №11, как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» принимает решение по созданию коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью, утверждает полное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР». Утверждает сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «ЗСМТ «ЭМУР», утверждает Устав Общества. Наделяет Общество уставным капиталом в размере __ (один миллион) рублей 00 копеек. Доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет __ (один миллион) рублей 00 коп. Уставной капитал подлежит внесению денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Определить адрес местонахождения Общества: __, г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ..., этаж 2, __ По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. Назначить на должность Генерального директора Общества Шаплова С. И. и заключить с ним трудовой договор на 5 лет с момента государственной регистрации Общества. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» в установленном законом порядке (т. 7 л.д. 23);

- уставом ООО «ЗСТМ «ЭМУР» от 18.10.2017, согласно которому основными видами деятельности Общества являются: разработка и производство электромеханических усилителей руля, рулевых приводов, электродвигателей, иных комплектующих для автотранспортных средств; разработка и производство электротехнической продукции различных видов; разработка и производство установок технологического нагрева для атомной, нефтегазовой, химической, машиностроительной и других отраслей промышленности; разработка и производство нагревателей И. типа, автономных систем отопления и горячего водоснабжения; оптовая и розничная продажа закупаемой и производимой продукции; проведение изыскательских и научно-исследовательских работ в О. машиностроения и И. нагрева; ускорение внедрения и развития новейших научно-технических достижений, изобретений, рационализаторских предложений в О. передовых технологий И. нагрева; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электронике, химической технологии, машиностроению, строительству и т.д.; услуги по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию разработанной и произведенной продукции; агентская деятельность по оптовой торговле продукцией; организация перевозок изготовленной продукции; строительство; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ; риэлтерская деятельность; финансовое посредничество, вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; прочее денежное посредничество и предоставление кредита; продажа и покупка собственного недвижимого имущества, сдача имущества внаем, управление недвижимым имуществом; внешнеэкономическая деятельность. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами; самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организует выполнение решений Общего собрания участников Общества; открывает в банках счета Общества; представляет интересы Общества во всех судебных инстанция (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства; решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор избирается/назначается Общим собранием участников Общества сроком на 5(пять) лет. Генеральный директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ (т. 7 л.д. 24-39);

- решением __ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» от 04.06.2018, согласно которому принято решение изменить адрес Общества и утвердить новый адрес: __, г. Новосибирск, ..., __ Утвердить лист изменений в Устав Общества. Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке в установленные законом сроки (т. 7 л.д. 49);

- решением __ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» от 20.12.2018, согласно которому принято решение изменить юридически адрес Общества и утвердить новый адрес, соответствующий фактическому адресу Общества: __, г. Новосибирск, ..., этаж 2, __ Принять и утвердить новую редакцию Устава Общества. Возложить обязанность по проведению государственной регистрации в установленном законом порядке в установленные законом сроки на генерального директора Общества Шаплова С. И. (т. 7 л.д. 68);

- решением __ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭНАТС» от 08.10.2018, согласно которому принято решение создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью. Утвердить следующие наименования Общества: утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭНАТС». Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «ТД ЭНАТС». Утвердить устав Общества. Наделить Общество уставным капиталом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Уставной капитал подлежит внесению денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Определить адрес местонахождения Общества: __, .... По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. Назначить на должность Генерального директора Общества Потерпевший №13 и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 лет с момента государственной регистрации Общества. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственность. «Торговый дом ЭНАТС» в установленном законом порядке (т. 7 л.д. 81);

- уставом Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭНАТС» от 08.10.2018 г., согласно которому основными видами деятельности Общества являются: агентская деятельность по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием; торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения; торговля розничная бытовыми изделиями и приборами; торговля розничная санитарно-техническим оборудованием; торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой; дилерская деятельность; общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ; отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами; самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организует выполнение решений Общего собрания участников Общества; открывает в банках счета Общества; представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства; решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключение полномочий, закрепленных за другими органами Общества. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор избирается/назначается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ (т. 7 л.д. 82-94);

- решением __ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭНАТС» от 22.04.2019, согласно которому принято решение утвердить новое фирменное наименование Общества: Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производствЕ. объединение «ЭНАТС». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО НПО «ЭНАТС». Внести следующие изменения в сведениях о видах экономической деятельности Общества: изменить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) на 28.21.2. Включить следующие виды дополнительной деятельности по ОКВЭД: 46.14.9,16.24,25.21.2,27.11,27.12,28.15.2,28.29.6,33.12,41.20,42.99,43.11,43.12.1,43.12.3,43.99,16.23.1,68.20,69.10,70.10,71.12,71.12.12,78.10,85.42.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Возложить обязанность по проведению государственной регистрации изменений в Устав Общества на генерального директора Общества Потерпевший №13 (т. 7 л.д. 107);

- решением __ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью Научно-производствЕ. объединение «ЭНАТС» от 03.06.2019, согласно которому принято решение назначить на должность генерального директора Общества Свидетель №2 и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 лет с «03» июня 2019 года. Возложить обязанность по проведению государственной регистрации изменений Общества на Генерального директора Общества Свидетель №2 (т. 7 л.д. 131);

- решением __ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью Научно-производствЕ. объединение «ЭНАТС» от 27.01.2020, согласно которому принято решение внести следующие изменения в сведения о видах экономической деятельности Общества: Исключить следующие виды дополнительной деятельности по ОКВЭД: 66.19,66.12,64.99,64.92,64.19,69.20. Утвердить Устав Общества по новой редакции. Возложить обязанность по проведению государственной регистрации изменений Общества на Генерального директора Общества Чемарева В. Г. (т. 7 л.д. 148);

- решением о государственной регистрации от 31.07.2014, согласно которому межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы __ по Новосибирской области принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Шаплов С. И. на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом (т. 7 л.д. 176);

- протоколом осмотра предметов от 21.11.2020, согласно которого объектом осмотра является оптический диск. При чтении содержимого оптического диска обнаруживается папка «ЭМУР». При открытии указанной папки обнаруживается 14 файлов формата «xlsx» со следующими наименованиями: «Главная книга эмур», «ж.о. сч.50 эмур», «ж.о. сч.51 эмур», «ж.о. сч.71 эмур», «карточка счета сч.50 эмур», «карточка счета сч.51 эмур», «карточка счета сч.58 эмур», «карточка счета сч.60 эмур», «карточка счета сч.68 эмур», «карточка счета сч.69 эмур», «карточка счета сч.70 эмур», «карточка счета сч.71 эмур», «карточка счета сч.76 эмур», «План счетов БУ ЭМУР». Протокол осмотра содержит таблицы. При открытии файла «Главная книга эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается главная книга ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» за период 24.10.2017 - 02.04.2019. Имеются данные по следующим книгам, представленные в табличной форме: Главная книга. Счет 09 «Отложенные налоговые активы», Главная книга. Счет 10 «Материалы», Главная книга. Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Главная книга. Счет 20 «Основное производство», Главная книга. Счет 25 «Общепроизводственные расходы», Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы», Главная книга. Счет 41 «Товары», Главная книга. Счет 43 «Готовая продукция», Главная книга. Счет 44 «Расходы на продажу», Главная книга. Счет 50 «Касса», Главная книга. Счет 51 «Расчетные счета», Главная книга. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Главная книга. Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Главная книга. Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам», Главная книга. Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», Главная книга. Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», Главная книга. Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», Главная книга. Счет 75 «Расчеты с учредителями», Главная книга. Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», Главная книга. Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства», Главная книга. Счет 80 «Уставный капитал», Главная книга. Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», Главная книга. Счет 90 «Продажи», Главная книга. Счет 91 «Прочие доходы и расходы», Главная книга. Счет 97 «Расходы будущих периодов», Главная книга. Счет 99 «Прибыли и убытки», Главная книга. Счет МЦ «Материальные ценности в эксплуатации».

При открытии файла «ж.о. сч.50 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются обороты счета 50 ООО "ЗСТМ "ЭМУР" за 24.10.2017 - 02.04.2019, представленные в табличной форме.

При открытии файла «ж.о. сч.51 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются обороты счета 51 за 24.10.2017 - 02.04.2019, представленные в табличной форме.

При открытии файла «ж.о. сч.71 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются обороты счета 71 за 24.10.2017 - 02.04.2019, представленные в табличной форме.

При открытии файла «карточка счета сч.50 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается карточка счета 50 за 24.10.2017 - 02.04.2019 ООО «ЗСТМ "ЭМУР», представленная в табличной форме. На начало периода на счете 00,00 рублей, обороты по дебету счета за указанный период составляют 3__лей, обороты по кредиту счета составляют 3__лей, остаток денежных средств на конец периода 123,51 рублей.

При открытии файла «карточка счета сч.51 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается карточка счета 51 за 24.10.2017 - 02.04.2019 ООО «ЗСТМ "ЭМУР», представленная в табличной форме. На начало периода на счете 00,00 рублей, обороты по дебету счета за указанный период составляют 7__лей, обороты по кредиту счета составляют 7__лей, остаток денежных средств на конец периода 141,02 рублей.

При открытии файла «карточка счета сч.58 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается карточка счета 58 за 24.10.2017 - 02.04.2019 ООО «ЗСТМ "ЭМУР», представленная в табличной форме. На начало периода на счете 00,00 рублей, обороты по дебету счета за указанный период составляют 00,00 рублей, обороты по кредиту счета составляют 00,00 рублей, остаток денежных средств на конец периода 00,00 рублей.

При открытии файла «карточка счета сч.60 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается карточка счета 60 за 24.10.2017 - 02.04.2019 ООО «ЗСТМ "ЭМУР», представленная в табличной форме. На начало периода на счете 00,00 рублей, обороты по дебету счета за указанный период составляют 1__лей, обороты по кредиту счета составляют 1__лей, остаток денежных средств на конец периода 1__лей.

При открытии файла «карточка счета сч.68 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается карточка счета 68 за 24.10.2017 - 02.04.2019 ООО «ЗСТМ "ЭМУР», представленная в табличной форме. На начало периода на счете 00,00 рублей, обороты по дебету счета за указанный период составляют 2__лей, обороты по кредиту счета составляют 3__лей, остаток денежных средств на конец периода 1__лей.

При открытии файла «карточка счета сч.69 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается карточка счета 69 за 24.10.2017 - 02.04.2019 ООО «ЗСТМ "ЭМУР», представленная в табличной форме. На начало периода на счете 00,00 рублей, обороты по дебету счета за указанный период составляют 5__лей, обороты по кредиту счета составляют 1__лей, остаток денежных средств на конец периода 1__лей.

При открытии файла «карточка счета сч.70 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается карточка счета 70 за 24.10.2017 - 02.04.2019 ООО «ЗСТМ "ЭМУР», представленная в табличной форме. На начало периода на счете 00,00 рублей, обороты по дебету счета за указанный период составляют 3__лей, обороты по кредиту счета составляют 5__лей, остаток денежных средств на конец периода 1__лей.

При открытии файла «карточка счета сч.71 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается карточка счета 71 за 24.10.2017 - 02.04.2019 ООО «ЗСТМ "ЭМУР», представленная в табличной форме. На начало периода на счете 00,00 рублей, обороты по дебету счета за указанный период составляют 8__лей, обороты по кредиту счета составляют 1__лей, остаток денежных средств на конец периода 2__лей.

При открытии файла «карточка счета сч.76 эмур» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается карточка счета 76 за 24.10.2017 - 02.04.2019 ООО «ЗСТМ "ЭМУР», представленная в табличной форме. На начало периода на счете 00,00 рублей, обороты по дебету счета за указанный период составляют 4__лей, обороты по кредиту счета составляют 3__лей, остаток денежных средств на конец периода 3__лей.

При открытии файла «План счетов БУ ЭМУР» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается план счетов ООО «ЗСТМ «ЭМУР», представленный в табличной форме (т. 7 л.д.183-190);

- протоколом осмотра предметов от 21.11.2020, согласно которого объектом осмотра является оптический диск. При чтении содержимого оптического диска обнаруживаются 6 папок со следующими наименованиями: «Инкассовые поручения», «КРСБ ООО ЗСТМ ЭМУР с 24.10.17 по 25.0618», «КРСБ ООО ЗСТМ ЭМУР с 25.06.18 по 01.01.19», «Решения о взыскании налогов за счет ДС», «Решения о приостановлении операций по счетам», «Требования об уплате налогов и сборов» и 5 файлов формата «xlsx»: «Реестр инкассовых поручений», «Реестр решений о взыскании налогов за счёт имущества», «Реестр требований о взыскании недоимки за счёт имущества предприятия», «Реестр требований об уплате налогов и сборов», «Сведения по счетам».

Открывается папка «Инкассовые поручения», в указанной папке обнаруживается файл формата «rtf», имеющий наименование «~TICE85». При открытии указанного файла при помощи программы «Microsoft Word» обнаруживаются 73 поручения на списание и перечисление денежных средств со счета __ налогоплательщика (ООО «ЗАВОД СИБИРСКОГО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"ЭМУР») в бюджетную систему Российской Федерации (ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска) за период с 04.06.2018 по 18.02.2019 на общую сумму 2__лей.

Открывается папка «КРСБ ООО ЗСТМ ЭМУР с 24.10.17 по 25.0618», в указанной папке обнаруживается 7 файлов формата «xlsx»: «Налог на прибыль бюдж суб», «Налог на прибыль фед бюдж», «НДС», «НДФЛ», «Страховые медиц», «Страховые пенсион», «Страховые соц».

При открытии файла «Налог на прибыль бюдж суб» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, объект обложения, УН документа, УН записи в КРСБ, направление платежа, документ, номер документа, дата документа. В таблице указаны данные за период с 28.04.2018 по 01.07.2018 о начислении и уплате налогов на прибыль в бюджет субъекта.

При открытии файла «Налог на прибыль фед бюдж» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, объект обложения, УН документа, УН записи в КРСБ, направление платежа, документ, номер документа, дата документа. В таблице указаны данные за период с 28.04.2018 по 01.07.2018 о начислении и уплате налогов на прибыль в федеральный бюджет.

При открытии файла «НДС» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, объект обложения, УН документа, УН записи в КРСБ, направление платежа, документ, номер документа, дата документа. В таблице указаны данные за период с 25.01.2018 по 13.06.2018 о начислении и уплате НДС. 25.01.2018 произведена уплата налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2017 года в сумме 2384 рублей.

При открытии файла «НДФЛ» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, объект обложения, УН документа, УН записи в КРСБ, направление платежа, документ, номер документа, дата документа. В таблице указаны данные за период с 25.04.2018 по 01.07.2018 о начислении и уплате НДФЛ. 30.05.2018 произведена уплата за НДФЛ за 1 кв. 2018г. в сумме 300 000 рублей.

При открытии файла «Страховые медиц» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, объект обложения, УН документа, УН записи в КРСБ, направление платежа, документ, номер документа, дата документа. В таблице указаны данные за период с 15.02.2018 по 01.07.2018 о начислении и уплате страховых медицинских взносов.

При открытии файла «Страховые пенсион» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, объект обложения, УН документа, УН записи в КРСБ, направление платежа, документ, номер документа, дата документа. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате взносов и сборов за период с 15.11.2018 по 01.07.2018. 23.05.2018 уплачены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховых пенсии за 1кв 2018 в сумме 20 330 рублей, 30.05.2018 уплачены страховые взносы на ОПС в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 1 кв. 2018г в размере 170 000 рублей. Данные приведены в таблице.

При открытии файла «Страховые соц» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, объект обложения, УН документа, УН записи в КРСБ, направление платежа, документ, номер документа, дата документа. В таблице указаны данные за период с 20.04.2018 по 01.07.2018о начислении и уплате страховых взносов.

В папке «КРСБ ООО ЗСТМ ЭМУР с 25.06.18 по 01.01.19», обнаруживается 9 файлов формата «xlsx»: «Налог на прибыль бюдж суб», «Налог на прибыль фед бюдж», «НДС», «НДФЛ», «Страховые медиц», «Страховые пенс по доп тарифу страховая часть», «Страховые пенс по доп тарифу», «Страховые пенсион», «Страховые соц».

При открытии файла «Налог на прибыль бюдж суб» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием: даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, даты сальдо по операции, номер документа, направление платежа, примечание. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате налоговых обязательств за период с 27.06.2018 по 28.03.2019.

За период с 30.07.2018 по 25.12.2018 налог на прибыль в бюджет субъекта (без учета пени и штрафов) составляет: начислено – 690,00 рублей; уплачено – 0,49 рублей, задолженность 689,51 рублей.

При открытии файла «Налог на прибыль фед бюдж» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием: даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, даты сальдо по операции, номер документа, направление платежа, примечание. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате налоговых обязательств – налог на прибыль в федеральный бюджет за период с 30.07.2018 по 28.03.2019. Данные отражены в таблице (без пени и штрафа).

При открытии файла «НДС» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием: даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, даты сальдо по операции, номер документа, направление платежа, примечание. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате налоговых обязательств – налог на добавленную стоимость за период с 27.06.2018 по 01.01.2019. Данные за период с 27.06.2018 по 25.12.2018 отражены в таблице (без пени и штрафа).

Таким образом, за период с 27.06.2018 по 25.12.2018 начислено налога на добавленную стоимость в размере 6__лей, уплачено за указанный период 3__лей, задолженность составляет 6 090 629,37 рублей.

При открытии файла «НДФЛ» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по налоговым обязательствам, представленные в табличной форме с указанием: даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, даты сальдо по операции, номер документа, направление платежа, примечание. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате налоговых обязательств – НДФЛ за период с 27.06.2018 по 01.01.2019. Данные за период с 27.06.2018 по 31.10.2018 отражены в таблице (без пени и штрафа):

Таким образом, за период с 27.06.2018 по 31.10.2018 начислено НДФЛ в размере 3 078 897 рублей, уплачено за указанный период 249 046 рублей, задолженность составляет 2 829 851 рублей.

При открытии файла «Страховые медиц» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по взносам, представленных в табличной форме с указанием: даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, даты сальдо по операции, номер документа, направление платежа, примечание. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате взносов за период с 27.06.2018 по 01.01.2019. Данные за период с 27.06.2018 по 22.10.2018 отражены в таблице (без пени и штрафа).

Таким образом, за период с 27.06.2018 по 22.10.2018 начислено страховых взносов ОМС в размере 1 995 145,19 рублей, уплачено за указанный период 549,75 рублей, задолженность составляет 1 994 595,44 рублей.

При открытии файла «Страховые пенс по доп тарифу страховая часть» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по взносам, представленных в табличной форме с указанием: даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, даты сальдо по операции, номер документа, направление платежа, примечание. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате взносов за 16.07.2018 отражены в таблице (без пени и штрафа).

Таким образом, на 16.07.2018 начислено страховых взносов в ПФ по дополнительному тариф в размере 15 853,74 рублей, уплачено за указанный период 00 рублей, задолженность составляет 15 853,74 рублей.

При открытии файла «Страховые пенс по доп тарифу» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по взносам, представленных в табличной форме с указанием: даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, даты сальдо по операции, номер документа, направление платежа, примечание. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате взносов за 22.10.2018. Данные за 22.10.2018 отражены в таблице (без пени и штрафа).

Таким образом, на 22.10.2018 начислено страховых взносов в ПФ по дополнительному тариф в размере 15 607,53 рублей, уплачено за указанный период 00 рублей, задолженность составляет 15 607,53 рублей.

При открытии файла «Страховые пенс по доп тарифу страховая часть» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по взносам, представленных в табличной форме с указанием: даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, даты сальдо по операции, номер документа, направление платежа, примечание. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате взносов за период с 16.07.2018 по 01.01.2019. Данные за период с 27.06.2018 по 22.10.2018 отражены в таблице (без пени и штрафа).

Таким образом, за период с 27.06.2018 по 22.10.2018 начислено страховых взносов в ПФ РФ в размере 7__лей, уплачено за указанный период 2124,73 рублей, задолженность составляет 7 701 459,27 рублей.

При открытии файла «Страховые соц» при помощи программы «Microsoft Exel» имеются данные по взносам, представленных в табличной форме с указанием: даты отчетного периода, срока уплаты, операция, вид платежа, начислено, уплачено, даты сальдо по операции, номер документа, направление платежа, примечание. Осмотром установлено, что представлены данные по начислению и уплате взносов за период с 27.06.2018 по 01.01.2019. Данные за период с 27.06.2018 по 22.10.2018 отражены в таблице (без пени и штрафа).

Таким образом, за период с 27.06.2018 по 22.10.2018 начислено страховых взносов в ФСС в размере 950 336,11 рублей, уплачено за указанный период 204 789,6 рублей, задолженность составляет 745 546,51 рублей.

В папке «Решения о взыскании налогов за счет ДС» обнаруживается файл формата «rtf», имеющий наименование «~__». При открытии указанного файла при помощи программы «Microsoft Word» обнаруживаются решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за чет денежных средств на счетах налогоплательщика ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в банках, а также электронных денежных средств, а именно решение __ от 04.06.2018 на сумму566 795-00 рублей; решение __ от 06.06.2018 на сумму 2 304 105-18 рублей; решение __ от 06.06.2018 на сумму 2 304 105-18 рублей; решение __ от 19.07.2018 на сумму 447 812-45 рублей; решение __ от 10.08.2018 на сумму 470 869-57 рублей; решение __ от 17.08.2018 на сумму 4 363 850-84 рублей; решение __ от 27.08.2018 на сумму 1 340 023-55 рублей; решение __ от 30.08.2018 на сумму 1 221 178-09 рублей; решение __ от 26.09.2018 на сумму 1 325 289-93 рублей; решение __ от 26.10.2018 на сумму 1 541 774-79 рублей; решение __ от 22.11.2018 на сумму 4 426 540-79 рублей; решение __ от 23.11.2018 на сумму 586-67 рублей; решение __ от 27.11.2018 на сумму 432 909-64 рублей; решение __ от 29.11.2018 на сумму 8 465-26 рублей; решение __ от 03.12.2018 на сумму 2 079 451-64 рублей; решение __ от 05.02.2019 на сумму 692 432-14 рублей; решение __ от 05.02.2019 на сумму 59 330-40 рублей; решение __ от 05.02.2019 на сумму 552 087-81 рублей; решение __ от 18.02.2019 на сумму 256-34 рублей; решение __ от 18.02.2019 на сумму 969-00 рублей.

В папке «Решения о приостановлении операций по счетам» обнаруживается файл формата «rtf», имеющий наименование «~TIE961». При открытии указанного файла при помощи программы «Microsoft Word» обнаруживаются решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (ООО ЗСТМ «ЭМУР») в банке, а также переводов электронных денежных средств, а именно: решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР») в банке, а также переводов электронных денежных средств от 04.06.2018 по счетам ____ на сумму 5__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР») в банке, а также переводов электронных денежных средств от 04.06.2018 по счетам ____ на сумму 5__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР») в банке, а также переводов электронных денежных средств от 06.06.2018 по счету __ на сумму 2__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 06.06.2018 по счету __ на сумму 2__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счетам ____ на сумму 6__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счету __ на сумму 6__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счетам ____ на сумму 59330.40 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счету __ на сумму 59330.40 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счетам ____ на сумму 5__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счету __ на сумму 5__лей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 18.02.2019 по счетам ____ на сумму 256.34 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 05.02.2019 по счету __ на сумму 256.34 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 18.02.2019 по счетам ____ на сумму 969.00 рублей; решение __ о приостановлении операций по счетам ООО ЗСТМ «ЭМУР» в банке, а также переводов электронных денежных средств от 18.02.2019 по счету __ на сумму 969.00 рублей.

В папке «Требования об уплате налогов и сборов» обнаруживается файл формата «rtf», имеющие следующие наименования «~TI6E63», «~__», «~TIF240». При открытии файла «~TI6E63» при помощи программы «Microsoft Word» обнаруживается требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 10.01.2019 за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится штраф по налогу- НДФЛ в сумме 59330.40 рублей.

При открытии файла «~__» при помощи программы «Microsoft Word» обнаруживается требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 28.04.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится общая задолженность в сумме 3__лей; требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 28.04.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка по страховым взносам на обязательное. пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за периоды с 01.01.2017 за 1 кв 2018 г. : 61 701,20 рублей, 8__лей, 8__лей, недоимка по страховым взносам на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за периоды см01.07.2017, начисления 1 кв. 2018 года: 8133,34 рублей, 1__лей, 1__лей, недоимка по страховым взносам на обязательное медицинское страхование за периоды с 01.07.2017, начисления 1 кв. 2018 года: 14303,46 рублей, 2__лей, 2__лей,

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 04.05.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату НДС, НДФЛ за 1 квартал 2018 года в общей сумме 8__лей. При этом по состоянию на 04.05.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 3__лей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 06.07.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату налогов и сборов а в общей сумме 4__лей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 04.06.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату НДС в общей сумме 4__лей. При этом по состоянию на 04.05.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 20.07.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату налогов и соборов в общей сумме 4__лей. При этом по состоянию на 20.07.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 31.07.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату налогов и соборов в общей сумме 1__лей. При этом по состоянию на 31.07.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 01.08.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату НДФЛ за 2 квартал 2018 года в общей сумме 1__лей. При этом по состоянию на 01.08.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 30.08.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату НДС за 2 квартал 2018 года в общей сумме 1__лей. При этом по состоянию на 30.08.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 01.10.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату налогов и соборов в общей сумме 1__лей. При этом по состоянию на 01.10.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 25.10.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату налогов и соборов в общей сумме 4__лей. При этом по состоянию на 25.10.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 30.10.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату налогов и соборов в общей сумме 3__лей. При этом по состоянию на 30.10.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 01.11.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за уплату налогов и соборов в общей сумме 486.00 рублей. При этом по состоянию на 01.11.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 06.11.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка за налоги и соборы в общей сумме 1__лей. При этом по состоянию на 06.11.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 29.11.2018 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка по налогам и соборам в общей сумме 3__лей. При этом по состоянию на 29.11.2018 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 09.01.2019 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка по налогам и соборам в общей сумме 3__лей. При этом по состоянию на 09.01.2019 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 0,00 рублей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 25.01.2019 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка по налогам в общей сумме 204.00 рублей. При этом по состоянию на 25.01.2019 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 2__лей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 25.01.2019 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка по налогам на прибыль в общей сумме 969.00 рублей. При этом по состоянию на 25.01.2019 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 2__лей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 05.02.2019 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка по налогам и сборам в общей сумме 3__лей. При этом по состоянию на 05.02.2019 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 2__лей.

требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 08.02.2019 г. за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится недоимка по налогам и сборам в общей сумме 3__лей. При этом по состоянию на 08.02.2019 за ООО «ЗСТМ «Эмур» числится общая задолженность в сумме 2__лей.

При открытии файла «~TIF240» при помощи программы «Microsoft Word» обнаруживается требование __ об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 26.10.2018 за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» числится пени по уплате налогов и сборов в сумме 586,67 рублей.

При открытии файла «Реестр инкассовых поручений» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается информация о направленных поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика, направленных в адрес ООО "ЗСТМ"ЭМУР". Указанная информация представлена в табличной форме за период с 06.06.2018 по 18.02.2019 в адрес ООО «ООО ЗСТМ «Эмур», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ..., ЭТАЖ/ОФИС 2/2 направлено 76 поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика на общую сумму 23 810 340,48 рублей.

При открытии файла «Реестр решений о взыскании налогов за счёт имущества» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается информация о постановлениях ИФНС и решениях о взыскании недоимки за счет имущества, направленных в адрес ООО "ЗСТМ"ЭМУР". Указанная информация представлена в табличной форме за период с 06.11.2018 по 19.02.2019 в адрес ООО «ООО ЗСТМ «Эмур», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ..., ЭТАЖ/ОФИС 2/2 направлено 10 постановлений и 10 решений о взыскании налогов за счет имущества на общую сумму 4__лей.

При открытии файла «Реестр требований о взыскании недоимки за счёт имущества предприятия» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается информация о требованиях, направленных в адрес ООО "ЗСТМ"ЭМУР". Указанная информация представлена в табличной форме за период с 30.07.2018 по 19.02.2019 в адрес ООО «ООО ЗСТМ «Эмур», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ..., ЭТАЖ/ОФИС 2/2 направлено 10 сводных требований на общую сумму 2__лей.

При открытии файла «Реестр требований об уплате налогов и сборов» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается информация о требованиях, направленных в адрес ООО "ЗСТМ"ЭМУР". Указанная информация представлена в табличной форме за период с 28.04.2018 по 08.02.2019 в адрес ООО «ООО ЗСТМ «Эмур», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ..., ЭТАЖ/ОФИС 2/2 направлено 23 требования на общую сумму 2__лей.

При открытии файла «Сведения по счетам» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается сведения о банковских счетах ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». Согласно предоставленным сведениям у ООО «ЗСТМ «Эмур» имеются расчетные счета в <данные изъяты> - счет ____ в <данные изъяты> счет __ (т. 7 л.д. 193-207);

- протоколом осмотра предметов от 21.11.2020, согласно которому Объектом осмотра является конверт белого цвета, который снабжен пояснительной рукописной надписью: «Информация в отношении ООО «ЗСТМ ЭМУР» __ ДСП от 17.05.19» и двумя оттисками печатей синего цвета: «Для служебного пользования», «Инспекция Федеральной налоговой по Заельцовскому району г. Новосибирска». Указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск. При внешнем осмотре оптический диск повреждений не имеет.

Оптический диск помещается в дисковод служебного компьютера, при чтении содержимого оптического диска обнаруживаются 2 папки со следующими наименованиями: «сальдо нараст итогом из Дзержинской инспекции», «фиксир сальдо архивные до передачи в 5401».

При открытии папки «сальдо нараст итогом из Дзержинской инспекции» в ней обнаруживаются 9 файлов формата «xlsx»: «сальдо нараст итогом Налог на приб бюдж суб», «сальдо нараст итогом Налог на приб фед бюдж», «сальдо нараст итогом НДС», «сальдо нараст итогом НДФЛ», «сальдо нараст итогом Страх мед», «сальдо нараст итогом Страх пенс доп тариф завис от усл труда», «сальдо нараст итогом Страх пенс доп тариф», «сальдо нараст итогом Страх пенс», «сальдо нараст итогом Страх соц».

При открытии файла «сальдо нараст итогом Налог на приб бюдж суб» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием срока уплаты, даты отчетного периода, даты начала начисления пени, операции, вида платежа, начислено, уплачено, недоимки /переплаты, сальдо по виду платежа, сальдо по пенеобразующим, сальдо по непенеобразующим, сальдо по пенеобразующим по дате начала начисления пени, сальдо по пенеобразующим с учетом недоимок, не участвующих в расчете пени.

Осмотром установлено, что за период с 27.06.2018 по 30.12.2018 имелась недоимка по уплате налогов (без учета пени и штрафа) в сумме 1 987,51 рублей, за указанный период уплачено 0,49 рублей.

При открытии файла «сальдо нараст итогом Налог на приб фед бюдж» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием срока уплаты, даты отчетного периода, даты начала начисления пени, операции, вида платежа, начислено, уплачено, недоимки /переплаты, сальдо по виду платежа, сальдо по пенеобразующим, сальдо по непенеобразующим, сальдо по пенеобразующим по дате начала начисления пени, сальдо по пенеобразующим с учетом недоимок, не участвующих в расчете пени.

Осмотром установлено, что за период с 27.06.2018 по 28.12.2018 имелась недоимка по уплате налогов (без учета пени и штрафа) в сумме 27 рублей, за указанный период начислено 350 рублей, уплачено 323 рублей.

При открытии файла «сальдо нараст итогом НДС» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием срока уплаты, даты отчетного периода, даты начала начисления пени, операции, вида платежа, начислено, уплачено, недоимки /переплаты, сальдо по виду платежа, сальдо по пенеобразующим, сальдо по непенеобразующим, сальдо по пенеобразующим по дате начала начисления пени, сальдо по пенеобразующим с учетом недоимок, не участвующих в расчете пени.

Осмотром установлено, что за период с 14.06.2018 по 30.12.2018 за указанный период начислено налогов (без учета пени и штрафа) 6 391 567 рублей, уплачено 331 132,63 рублей.

При открытии файла «сальдо нараст итогом НДФЛ» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием срока уплаты, даты отчетного периода, даты начала начисления пени, операции, вида платежа, начислено, уплачено, недоимки /переплаты, сальдо по виду платежа, сальдо по пенеобразующим, сальдо по непенеобразующим, сальдо по пенеобразующим по дате начала начисления пени, сальдо по пенеобразующим с учетом недоимок, не участвующих в расчете пени.

Осмотром установлено, что за период с 14.06.2018 по 30.12.2018 за указанный период начислено налогов (без учета пени и штрафа) 2 148 590 рублей, уплачено 129 523 рублей.

При открытии файла «сальдо нараст итогом Страх мед» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием срока уплаты, даты отчетного периода, даты начала начисления пени, операции, вида платежа, начислено, уплачено, недоимки /переплаты, сальдо по виду платежа, сальдо по пенеобразующим, сальдо по непенеобразующим, сальдо по пенеобразующим по дате начала начисления пени, сальдо по пенеобразующим с учетом недоимок, не участвующих в расчете пени.

Осмотром установлено, что за период с 14.06.2018 по 30.12.2018 за указанный период начислено сборов (без учета пени и штрафа) 1 770 679,69 рублей, уплачено 549,75 рублей.

При открытии файла «сальдо нараст итогом Страх пенс доп тариф завис от усл труда» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием срока уплаты, даты отчетного периода, даты начала начисления пени, операции, вида платежа, начислено, уплачено, недоимки /переплаты, сальдо по виду платежа, сальдо по пенеобразующим, сальдо по непенеобразующим, сальдо по пенеобразующим по дате начала начисления пени, сальдо по пенеобразующим с учетом недоимок, не участвующих в расчете пени.

Осмотром установлено, что за период с 15.08.2018 по 30.12.2018 за указанный период начислено сборов (без учета пени и штрафа) 15 607,53 рублей, уплачено 00,00 рублей.

При открытии файла «сальдо нараст итогом Страх пенс доп тариф» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием срока уплаты, даты отчетного периода, даты начала начисления пени, операции, вида платежа, начислено, уплачено, недоимки /переплаты, сальдо по виду платежа, сальдо по пенеобразующим, сальдо по непенеобразующим, сальдо по пенеобразующим по дате начала начисления пени, сальдо по пенеобразующим с учетом недоимок, не участвующих в расчете пени.

Осмотром установлено, что за период с 15.06.2018 по 30.12.2018 за указанный период начислено сборов (без учета пени и штрафа) 11 085,92 рублей, уплачено 00,00 рублей.

При открытии файла «сальдо нараст итогом Страх пенс» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием срока уплаты, даты отчетного периода, даты начала начисления пени, операции, вида платежа, начислено, уплачено, недоимки /переплаты, сальдо по виду платежа, сальдо по пенеобразующим, сальдо по непенеобразующим, сальдо по пенеобразующим по дате начала начисления пени, сальдо по пенеобразующим с учетом недоимок, не участвующих в расчете пени.

Осмотром установлено, что за период с 14.06.2018 по 30.12.2018 за указанный период начислено сборов (без учета пени и штрафа) 6 735 301,96 рублей, уплачено 2 124,73 рублей.

При открытии файла «сальдо нараст итогом Страх соц» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием срока уплаты, даты отчетного периода, даты начала начисления пени, операции, вида платежа, начислено, уплачено, недоимки /переплаты, сальдо по виду платежа, сальдо по пенеобразующим, сальдо по непенеобразующим, сальдо по пенеобразующим по дате начала начисления пени, сальдо по пенеобразующим с учетом недоимок, не участвующих в расчете пени.

Осмотром установлено, что за период с 27.06.2018 по 30.12.2018 за указанный период начислено сборов (без учета пени и штрафа) 823 764,14 рублей, уплачено 204 789,6 рублей.

При открытии папки «фиксир сальдо архивные до передачи в 5401», в ней обнаруживается 7 файлов формата «xlsx»: «фиксир сальдо налог на прибыль бюдж суб до передачи в 5401», «фиксир сальдо налог на прибыль фед бюдж до передачи в 5401», «фиксир сальдо НДС до передачи в 5401», «фиксир сальдо НДФЛ до передачи 5401», «фиксир сальдо страх мед до передачи в 5401», «фиксир сальдо страх пенс до передачи в 5401», «фиксир сальдо страх соц до передачи в 5401».

При открытии файла «фиксир сальдо налог на прибыль бюдж суб до передачи в 5401» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием даты фиксированного сальдо, наименования статистического вида платежа, сальдо, сальдо по операциям прошлых лет, сальдо по операциям текущего года, неиспользованный остаток отсрочки, отсроченная недоимка, не взыскано в ходе исполнительного производства, в том числе не взыскано судебными приставами, вида платежа, сальдо с отсрочкой. Данные за период с 01.05.2018 по 01.06.2018 представлены в таблице.

При открытии файла «фиксир сальдо налог на прибыль фед бюдж до передачи в 5401» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием даты фиксированного сальдо, наименования статистического вида платежа, сальдо, сальдо по операциям прошлых лет, сальдо по операциям текущего года, неиспользованный остаток отсрочки, отсроченная недоимка, не взыскано в ходе исполнительного производства, в том числе не взыскано судебными приставами, вида платежа, сальдо с отсрочкой. Данные за период с 01.05.2018 по 01.06.2018 представлены в таблице.

При открытии файла «фиксир сальдо НДС до передачи в 5401» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием даты фиксированного сальдо, наименования статистического вида платежа, сальдо, сальдо по операциям прошлых лет, сальдо по операциям текущего года, неиспользованный остаток отсрочки, отсроченная недоимка, не взыскано в ходе исполнительного производства, в том числе не взыскано судебными приставами, вида платежа, сальдо с отсрочкой. Данные за период с 01.02.2018 по 01.06.2018 представлены в таблице (без учета пени и штрафа).

При открытии файла «фиксир сальдо НДФЛ до передачи 5401» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием даты отчетного периода, срока уплаты, операции, вида платежа, начислено, уплачено, счета, объекта обложения, УН документа, УН записи в КРСБ. Данные за период с 25.04.2018 по 14.06.2018 представлены в таблице (без учета пени и штрафа).

При открытии файла «фиксир сальдо страх мед до передачи в 5401» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием даты фиксированного сальдо, наименования статистического вида платежа, сальдо, сальдо по операциям прошлых лет, сальдо по операциям текущего года, неиспользованный остаток отсрочки, отсроченная недоимка, не взыскано в ходе исполнительного производства, в том числе не взыскано судебными приставами, вида платежа, сальдо с отсрочкой. Данные за период с 01.05.2018 по 01.06.2018 представлены в таблице.

При открытии файла «фиксир сальдо страх пенс до передачи в 5401» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием даты фиксированного сальдо, наименования статистического вида платежа, сальдо, сальдо по операциям прошлых лет, сальдо по операциям текущего года, неиспользованный остаток отсрочки, отсроченная недоимка, не взыскано в ходе исполнительного производства, в том числе не взыскано судебными приставами, вида платежа, сальдо с отсрочкой. Данные за период с 01.02.2018 по 01.06.2018 представлены в таблице (без пени и штрафа).

При открытии файла «фиксир сальдо страх соц до передачи в 5401» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, с указанием даты фиксированного сальдо, наименования статистического вида платежа, сальдо, сальдо по операциям прошлых лет, сальдо по операциям текущего года, неиспользованный остаток отсрочки, отсроченная недоимка, не взыскано в ходе исполнительного производства, в том числе не взыскано судебными приставами, вида платежа, сальдо с отсрочкой. Данные за период с 01.05.2018 по 01.06.2018 представлены в таблице) (т. 7 л.д. 210-217);

- протоколом осмотра предметов от 21.11.2020, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, который снабжен пояснительной рукописной надписью «__ ДСП 20.08.2020» и двумя оттисками печатей синего цвета. Указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск белого цвета, который снабжен рукописной надписью черного цвета следующего содержания: «ИФНС России по Заельцовскому р-ну г. Новосибирска __ ДСП от 20.08.2020 Инф-я в отношении ООО «ЗСТМ ЭМУР». При внешнем осмотре оптический диск повреждений не имеет. Оптический диск помещается в дисковод служебного компьютера, при чтении содержимого оптического диска обнаруживаются 2 папки со следующими наименованиями: «Выписки по счетам», «Меры взыскания». При открытии папки «Выписки по счетам» обнаруживаются 2 файла формата «xlsx»: «по __ в <данные изъяты> с 01.01.2018 по 10.08.2020», «по __ в НФ Альфа-банка с 19.03.2018 по 10.08.2020». При открытии файла «по __ в <данные изъяты> с 01.01.2018 по 10.08.2020» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, по движению денежных средств по счету __ за период с 09.01.2018 по 18.01.2018. Осмотром установлено, что на счет __ 12.01.2018 поступили от ИП ЖУМАБАЕВ Б. С. (ИНН __) денежные средства в сумме 282 060 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА ЗА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СОГЛАСНО СЧЕТА 003|Э ОТ 12.01.20 18Г БЕЗ НДС КНТР __Э-002 ОТ 12/0 1/|2018»; За указанный период со счета __ списаны денежные средства в сумме 819 410,27 рублей за оказание услуг и выполнение работ, оплату товаров со следующими контрагентами: ООО «Мастерская цвета», ООО «Деловые Линии», ООО «АВТОТРАНССЕРВИС», ООО «РАТЭК», «ООО «СибПромТехнологии», ООО ТД «Сибирский Союз», ООО «Открытые технологии», ООО «Ай-Ти-Си Ко», ООО «ЦТНДТ», ООО «Курьер С. Э. Новосибирск», ООО «СибРЕЗ», ООО «Научные исследования и химические продукты», ООО ТД «Сибирский Союз», ООО ТСЦ «Рэлсиб», ООО «Электропрофи», ООО «Дельта Сибири», ООО «ГринЛайт», ООО «ПромСнабРегион», ООО «ЭЛЕКТРОконнект», ЗАО «ЧИП и ДИП», ООО «ИННОВА», ООО ПКФ «Новпромкрепеж», ООО «ТРУБОСЕРВИС-СИБИРЬ», ООО «МЕГА-Р», ООО «СибПромТехнологии», ООО ИЦ «Насосное Оборудование», Патлай А. В., Черноморец С. В., ООО «Джемини Электро», ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», ООО ПКФ «Новпромкрепеж», ООО ТД «Промподшипники», ООО «Сибэлектрокомплект», ООО «Авангард-Сибирь», ООО «АВТОТРАНССЕРВИС», ООО «МАКСЛИ». При открытии файла «по __ в НФ Альфа-банка с 19.03.2018 по 10.08.2020» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, по движению денежных средств по счету __ за период с 21.03.2018 по 30.03.2018. За указанный период со счета __ списаны денежные средства в сумме 1 810 754 рублей, в том числе за кассовое обслуживание, выплаты заработной платы, оказание услуг и работ, оплату товаров. За указанный период на счет __ поступили денежные средства в сумме 1 943 661 рублей за оплату товаров, предоплату товаров, прочие поступления. При открытии папки «Меры взыскания» обнаруживаются 2 файла формата «xlsx»: «Перечень инкассовых поручений», «Перечень решений о приостановлении». При открытии файла «Перечень инкассовых поручений» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается реестр поручений на списание и перечисление денежных средств со счета ООО «ЗАВОД СИБИРСКОГО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ЭМУР» __ за период с 04.06.2018 по 17.07.2020, представленный в табличной форме. За указанный период выставлены поручения на списание и перечисление денежных средств на сумму 71 859 796 рублей, в указанный период погашена сумма задолженности в размере 950 рублей. При открытии файла «Перечень решений о приостановлении» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживается реестр решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в отношении ООО «ЗАВОД СИБИРСКОГО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ЭМУР» (счета в «АЛЬФА-БАНК», <данные изъяты>), представленные в табличной форме, за период 04.06.2018 по 17.07.2020. За указанный период имеется 90 решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика за следующими номерами: 4720, 4720,4201, 4201, 4171, 4171, 3923, 3923, 3708, 3708, 3540, 3540, 2112, 2112, __, __, __, __, __, __, 9620, 9620, 9596, 9596, 9136, 9136, 8724, 8724, 8033, 8033, 7174, 7174, 7140, 7140, 6532, 6532, 6046, 6046, 5108, 5108, 4163, 4163, 3603, 3603, 3158, 3158, 2567, 2567, 2330, 2330, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, 9113, 9113, 9113, 9113, 8926, 8926. После осмотра оптический диск упаковывается в бумажный конверт, который снабжается пояснительной биркой с подписями следователя и участвующих лиц и оттиском круглой печати синего цвета (т. 7 л.д. 224-227);

- протоколом осмотра предметов от 21.11.2020, согласно которому Объектом осмотра является конверт белого цвета, который снабжен пояснительной рукописной надписью: «МСО СУ СК по НСО __ ДСП» и двумя оттисками печатей синего цвета: «Для служебного пользования», «Инспекция Федерально налоговой по Заельцовскому району г. Новосибирска». Указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск. При внешнем осмотре оптический диск повреждений не имеет.

Оптический диск помещается в дисковод служебного компьютера, при чтении содержимого оптического диска обнаруживаются 2 файла формата «xlsx» со следующими наименованиями: «по __ в <данные изъяты> 15.10.2020», «по __ в НФ Альфа-банкаот 15.10.2020», согласно сведениям из сопроводительного письма, указанные счета принадлежат ООО «ЗСТМ «Эмур».

При открытии файла «по __ в <данные изъяты> 15.10.2020» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, по движению денежных средств по счету __ За период с 23.05.2018 по 30.08.2018 поступило денежных средств в сумме 324 000,00 рублей от ООО «НефтеГазОборудование» (ИНН __) за оплату за электронагреватель по счету __ от 07.02.2018г. За указанный период израсходовано денежных средств в сумме 324 054, 88, из них с назначением платежа «плата за пакет услуг Актив» - 54,88 рублей, «уплата налогов, страховых взносов» - 324 000,00 рублей.

При открытии файла «по __ в НФ Альфа-банка от 15.10.2020» при помощи программы «Microsoft Exel» обнаруживаются данные, представленные в табличной форме, по движению денежных средств по счету __ за период с 23.05.2018 по 14.02.2019. Осмотром установлено, что на счет поступили денежные средства в сумме 30 000 321,71 рублей, из них с назначением платежа: «выплата начисленных процентов» - 949,81 рублей, «возврат денежных средств» - 13 784,00 рублей (от ООО «Сибметалл» ИНН __ в сумме 4 634,0 рублей, от ООО «ЭЭАЙН» ИНН __ в сумме 9 150,00 рублей), «оплата за товарно-материальные ценности» - 29 985 587,90 рублей.

Израсходовано денежных средств в сумме 30 101 809,94 рублей, из них с назначением платежа: «оплата комиссии банка» в сумме 8 190,26 рублей, «перечисление командировочных расходов за май 2018 г. сотруднику Шаплов О. В.» в сумме 10 000 рублей, «ИНН __КПП__ООО «СИБТЕХНОМОНТАЖ»// Уплата налога НДС за 4 кв. 2017 г.» в сумме 121 895,90 рублей, «уплата налогов, страховых взносов» в сумме 679 723,82 рублей, «оплата товаров, работ, услуг» в сумме 864 074,58 рублей, «за использование изобретения по лицензионному договору __ от 01.11.17» в адрес ИП Шаплов С. И. (ИНН __) в сумме 2 428 000 рублей. «перечисление заработной платы, удержаний по заработной платы» в сумме 25 989 925,38 рублей.

Содержаться сведения о перечислении по заработной плате, в том числе за период с 07.03.2019 по 20.08.2019. В указанный период работникам перечислена заработная плата в общей сумме 8 043 904,4 рублей. Указано движение денежных средств по счету (т. 7 л.д. 224-227);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.03.2020 с приложением, согласно которому объектом осмотра является офис ООО «ЗСТМ Эмур» по адресу: Новосибирск, .... Офис расположен на 3 этаже 3-х этажного здания, имеет номер __ В ходе проведения осмотра на рабочем столе заместителя главного бухгалтера ООО «ЗСТМ Эмур» Потерпевший №1 обнаружены и изъяты документы ООО НПО «ЭНАТС». Данные документы изъяты согласно реестра (приложение __) к протоколу осмотра (т. 7 л.д. 231-238);

- протоколом осмотра места происшествия от 31.03.2020 с приложением, согласно которому объектом осмотра является кабинет бухгалтерии __ ООО «ЗСТМ ЭМУР» расположенный на 3 этаже трех этажного здания по адресу: Новосибирск, .... В ходе проведения осмотра на рабочем столе бухгалтера Потерпевший №15 обнаружены и изъяты акты сверки ООО НПО «ЭНАТС». Данные документы изъяты согласно приложению __ (реестр документов) к протоколу осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 248-252);

- протоколом обыска от 16.06.2020, согласно которому объектом осмотра является 3 этажное здание по адресу: Новосибирск, ... а именно кабинет бухгалтерии __ расположенный на 3 этаже. В ходе обыска на рабочем столе Потерпевший №15 обнаружены и изъяты документы ООО НПО «Энатс» согласно приложения __ и протоколу обыска (реестр документов) (т. 7 л.д. 256-261);

- ответом от ООО НПО «ЭНАТС» на запрос от 19.10.2020, согласно которому в ответ на ваш запрос предоставляют в электронном виде (диск) карточку счета 51 за 23.05.__.02.2019г. (т. 7 л.д. 263);

- ответом от ИП Ш. С.И. на запрос от 19.10.2020, согласно которому в ответ на ваш запрос предоставляют в электронном виде (диск) карточку счета 51 за 23.05.__.02.2019г. (т. 7 л.д. 265);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2020, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, снабженный пояснительной биркой, подписями участвующих лиц. Указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск. При внешнем осмотре оптический диск повреждений не имеет. Оптический диск помещается в дисковод служебного компьютера, при чтении содержимого оптического диска обнаруживаются 6 файлов формата «pdf» со следующими наименованиями: «выписка за 01.01.19 по 31.03.2019 ТД ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.04.19 по 30.06.19 ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.07.19-31.08.19 ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.09.19 по 31.10.2019 ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.10.18 по 31.12.18 ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.11.2019 по 31.12.2019 ЭНАТС Альфа-банк». При открытии файла «выписка за 01.01.19 по 31.03.2019 ТД ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.01.2019 по 31.03.2019. На начало периода имеется остаток в сумме 173,57 рублей, обороты по дебету счета 13 067 844,11 рублей, обороты по кредиту счета в сумме 13 070 049,35 рублей. При открытии файла «выписка за 01.04.19 по 30.06.19 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.04.2019 по 30.06.2019. На указанный период обороты по дебету счета составляют 17 497 333,59 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 18 132 009,33 рублей. При открытии файла «выписка за 01.07.19-31.08.19 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.07.2019 по 31.08.2019. Обороты по дебету счета составляют 14 883 001,77 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 14 608 037,42 рублей. При открытии файла «выписка за 01.09.19 по 31.10.2019 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.09.2019 по 31.10.2019. Обороты по дебету счета составляют 12 841 283,41 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 14 052 501,52 рублей. При открытии файла «выписка за 01.10.18 по 31.12.18 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.10.2018 по 31.12.2018. Обороты по дебету счета составляют 4 731 921,43 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 4 732 095,00 рублей. При открытии файла «выписка за 01.11.2019 по 31.12.2019 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.11.2019 по 31.12.2019. Обороты по дебету счета составляют 21 200 886,48 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 19 627 578,17 рублей. Далее, объектом осмотра является конверт белого цвета, полученный ответом на запрос из ООО НПО «ЭНАТС». Конверт вскрывается, из конверта извлекается оптический диск. При внешнем осмотре оптический диск повреждений не имеет. Оптический диск помещается в дисковод служебного компьютера, при чтении содержимого оптического диска обнаруживается файл формата «XLSX» с наименованием «карточка счета 51 ЭНАТС». При открытии указанного файла обнаруживается карточка счета 51 за 23.05.2018 - 14.02.2019 ООО НПО «ЭНАТС», представленная в табличной форме. Анализом выписки по счету ООО НПО «ЭНАТС» __ и карточки счета 51 «Расчетные счета» ООО НПО «ЭНАТС» за период с 25.10.2018 по 14.02.2019 установлено, что сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО НПО «ЭНАТС», составила 14 687 548,33 рублей, со следующими назначениями платежа: «внесено наличными (возврат подотчета)» в сумме 250 000,00 рублей, «возврат» в сумме 333 000,00 рублей, «оплата за товарно-материальные ценности» в сумме 14 104 548,33 рублей. Сумма списанных с расчетного счета ООО НПО «ЭНАТС» денежных средств за период с 25.10.2018 по 14.02.2019 составила 14 324 208,99 рублей, из них «уплата налогов, взносов» в сумме 4 500 рублей, «перечисление заработной платы» в сумме 15 000 рублей, «прочие расходы» в сумме 46 400,50 рублей, «перечисление командировочных расходов» (Ш. С.И.) в сумме 317 000 рублей, «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в сумме 4 756 5,00,00 рублей (заем ИП Ш. С.И. и Ш. С.И.), «оплата за третьих лиц» в сумме 3 165 525,10 рублей (за ООО «Сибтехмонтаж» - 379 550,00 рублей, ЗАО «ЗСТМ» - 1 128 851,30 рублей, ООО «ЗСТМ «Эмур» - 1657 123,80 рублей), «оплата за товары, оборудование, услуги» в сумме 6 019 283,39 рублей. Далее, объектом осмотра является конверт белого цвета, полученный ответом на запрос от ИП Шаплов С. И.. Конверт вскрывается, из конверта извлекается оптический диск. При внешнем осмотре оптический диск повреждений не имеет. Оптический диск помещается в дисковод служебного компьютера, при чтении содержимого оптического диска обнаруживается файл формата «XLSX» с наименованием «Карточка счета 51 ИП ШСИ». При открытии указанного файла обнаруживается карточка счета 51 за 23.05.2018 - 14.02.2019 индивидуального предпринимателя Ш. С.И., представленная в табличной форме. Осмотром установлено, что остаток на 23.05.2018 по счету составил 51,98 рублей, сумма денежных средств, поступивших на счет ИП Ш. С.И. составила 37 306 705,39 рублей, из них с назначением платежа: «возврат» в сумме 106 750,20 рублей, «оплата за третьих лиц» в сумме 1 108 600,36 рублей (за ООО «ЗСТМ «Эмур» - 183 300,00 рублей, за ООО «СИБТЕХНОМОНТАЖ» - 925 300,36 рублей), «оплата по договорам займа» в сумме 5 050 000,00 рублей (ООО НПО ЭНАТС – 1 900 000,00 рублей), «оплата за товарно-материальные ценности» в сумме 8 603 604,83 рублей (в том числе ООО НПО «Энатс» - 800 000,00 рублей, ООО «ЗСТМ «Эмур» - 1 413 000,00 рублей, «взнос через кассу банка» в сумме 22 437 750, 00 рублей. Сумма списанных денежных средств с расчетного счета ИП Ш. составила 37 305 271,43 рублей, из которых с назначением платежа: «Возвраты» в сумме 150 00,00 рублей, «Уплата налогов, взносов» в сумме 151 039,22 рублей, «перечисление займа» в сумме 421 707,71 рублей, «снято наличными» в сумме 464 00,00 рублей, «выдано на командировочные расходы» в сумме 768 661,00 рублей, «оплата за товарно-материальные ценности» в сумме 871 222,55 рублей, «прочие расходы» в сумме 5 222 271,97 рублей, «оплата за третьих лиц» в сумме 29 256 368,98 рублей (из них ООО НПО «ЭНАТС» -13 062,00 рублей, ООО ЗСТМ «Эмур» - 10 181 179,87, ЗАО «ЗСТМ» в сумме 19 020 277,11 рублей.) (т. 7 л.д. 266-269);

- протоколом осмотра предметов (документов) 21.11.2020, согласно которому объектом осмотра является полимерный пакет, упаковка снабжена пояснительной биркой с подписями участвующих лиц, оттиском круглой печати синего цвета. На момент осмотра доступ к содержимому пакета невозможен без нарушения целостности упаковки. Указанный пакет вскрывается, в нем обнаруживается: - Счет-фактура __ от 14.06.2019 к договору __ от 06.11.2018, продавец – ООО НПО «ЭНАТС», покупатель – ООО «Техэнергомаш», счет-фактура на оплату электронагревателя текучих сред индукционный «Э.-50ТШ» на сумму 350 490,00 рублей. Счет-фактура снабжена подписями уполномоченных лиц от организаций и двумя оттисками круглых печатей синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС», «ООО Техэнергомаш». Счет-фактура на 1 листе. - Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018 по 16.06.2020 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Техэнергомаш» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период по «Дебет» - 350 940,00 рублей, «Кредит» - 350 940,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». Акт сверки на 1 листе. - Счет-фактура __ от 02.12.2019 к договору __ от 07.02.2019, продавец – ООО НПО «ЭНАТС», покупатель – филиал ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг», счет-фактура на оплату электронагревателя текучих сред индукционный «Э.-100» на сумму 343 965,00 рублей. Счет-фактура снабжена подписями уполномоченных лиц от организаций (Потерпевший №84 и Федорчук И.П.) и двумя оттисками круглых печатей синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС», «Для документов ООО РуссИнтеграл-Инжиниринг». Счет-фактура на 1 листе. - Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018 по 16.06.2020 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период по «Дебет» - 343 965,00 рублей, «Кредит» - 343 965,00 рублей. Указанный акт снабжен оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». Акт сверки на 1 листе. - Счет-фактура __ от 17.10.2019 к договору __ от 15.01.2019, продавец – ООО НПО «ЭНАТС», покупатель – филиал <данные изъяты>, счет-фактура на оплату узла нагрева «Т.-750», узла нагрева «Нептун-250» на сумму 3 987 356,00 рублей. Счет-фактура снабжена подписями уполномоченных лиц от организаций и оттиском круглых печатей синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». Счет-фактура на 1 листе. - Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018 по 16.06.2020 между ООО НПО «ЭНАТС» и <данные изъяты> по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период по «Дебет» - 3 987 356,00 рублей, «Кредит» - 3 987 356,00 рублей. Указанный акт снабжен оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». Акт сверки на 1 листе. - Счет-фактура __ от 20.06.2019 к договору __ от 20.12.2018, продавец – ООО НПО «ЭНАТС», покупатель – филиал ООО «Торговый дом «Азимут», счет-фактура на оплату узла нагрева «Логос-50» на сумму 336 590,00 рублей. Счет-фактура снабжена подписями уполномоченных лиц от организаций (Свидетель №2, Луньков Г.В.) и оттисками двух круглых печатей синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС», «ООО Торговый дом «Азимут». Счет-фактура на 1 листе. - Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018 по 16.06.2020 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Торговый дом «Азимут» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период по «Дебет» - 336 590,00 рублей, «Кредит» - 336 590,00 рублей. Указанный акт снабжен оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». Акт сверки на 1 листе (т. 7 л.д. 272-275);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2020, согласно которому объектом осмотра является полиэтиленовый пакет черного цвета, упаковка снабжена пояснительной биркой с подписями участвующих лиц, оттиском круглой печати синего цвета. На момент осмотра доступ к содержимому пакета невозможен без нарушения целостности упаковки, разрезаем пакет, из которого извлекаем: - Счет __ от 24.10.2018 на оплату – термопреобразователя сопротивления __ на сумму 2 100,00, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС»(ИНН __), покупатель – ООО «АвтоКиК-ТО» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Счет __ от 31.10.2018 на оплату – термопреобразователя сопротивления __ на сумму 2 250,00, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС»(ИНН __), покупатель – <данные изъяты>» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Договор поставки __ от 31.10.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «Борец С.-Нефтеюганск» в лице генерального директора Коршунова А.И. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанную в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2018. Договор поставки на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 31.10.2018 по договору поставляется следующая продукция – узел нагрева «Логос-22» на сумму 178 653,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Сопроводительное письмо ООО «Борец С.-Нефтеюганск» от 19.12.2019 генеральному директору ООО «Торговый дом ЭНАТС». - Копия договора поставки __ от 02.11.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «ВЕКТОРПЛЮС» в лице генерального директора Вырышева М.В. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанной в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018. Договор поставки на 2 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 02.11.2018 по договору поставляется следующая продукция – узел нагрева «Т.-13», узел нагрева «Т.-100», узел нагрева «Т.-200» на общую сумму 1 461 600,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. - Копия договора поставки __ от 06.11.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «ТГТ «СТРОЙКРМ» в лице генерального директора Устьянцевой Е.А. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанной в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018. Договор поставки на 2 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 06.11.2018 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-50» на сумму 714 618,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей. - Копия счета __ от 06.11.2018 на оплату – термопреобразователя сопротивления __ на сумму 4 200,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС»(ИНН __), покупатель – ООО «Окская судоверфь» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Договор на поставку продукции __ от 06.11.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «Техэнергомаш» в лице директора Резцовой Л.А.– покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции, указанной в спецификации. Договор поставки на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 06.11.2018 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-50ТШ» на сумму 350 940,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. - Копия договора поставки __ от 08.11.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО СК «Энергострой» в лице генерального директора Пак Ки Бон – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанную в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018. Договор поставки на 2 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 08.11.2018 по договору поставляется следующая продукция – узел нагрева «Нептун-100» на сумму 504 712,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей. - Договор на поставку продукции __ от 09.11.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и <данные изъяты> в лице директора Ежовой А.В.– покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции, указанной в спецификации. Договор поставки на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 09.11.2018 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-50» на сумму 257 692,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. - Договор на поставку продукции __ от 21.11.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «Сибирская клетчатка» в лице директора Черниковой А.В. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанной в спецификации. Договор поставки на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 21.11.2018 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-22» на сумму 68 768,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. - Договор на поставку продукции __ от 22.11.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «УралЭнергоМонтаж» в лице директора Никулина В.В. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанной в спецификации. Договор поставки на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 22.11.2018 по договору поставляется следующая продукция – узел нагрева «Т.-13» на сумму 164 630,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. - Копия счета __ от 23.11.2018 на оплату – системы контроля и автоматического регулирования температуры «СКАРТ 2.0» на сумму 35 000,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС»(ИНН __), покупатель – ООО «СК «Приоритет» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Копия счета __ от 06.12.2018 на оплату – термопреобразователь сопротивления __ на сумму 4 200,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС»(ИНН __), покупатель – ООО «Агромаш» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Договор поставки __ от 07.12.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «ЛАЙТХАУС» в лице директора Константиновой И.В. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанной в спецификации. Договор поставки на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 07.12.2018 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-100» на сумму 608 816,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. - Уведомление о смене директора ООО «ЛАЙТХАУС» с приложением на 3 листах; - Сопроводительное письмо от 27.02.2019 ООО «ЛАЙТХАУС» руководителю ООО «ТД ЭНАТС» о направлении договора поставки. - Копия счета __ от 12.12.2018 на оплату – термопреобразователя сопротивления __ на сумму 81 144,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС»(ИНН __), покупатель – ООО «ТехноПром» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Договор поставки товара __ от 19.12.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «СибШахтМонтаж» в лице управляющего директора Чикалева Н.Н. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции производствЕ.-технического и иного назначения. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018. Договор поставки на 5 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки товара __ от 19.12.2018 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-250» на сумму 563 983,05 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя» оттисками печатей синего цвета. - Договор поставки __ от 20.12.2018 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «Торговый дом «Азимут» в лице генерального директора Лунькова Г.В. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки товара __ от 20.12.2018 по договору поставляется следующая продукция – узел нагрева «Логос-50» на сумму 336 590,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя» оттисками печатей синего цвета. - Копия счета __ от 24.12.2018 на оплату –системы контроля и автоматического регулирования температуры СКАРТ-2.0 на сумму 35 000,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС»(ИНН __), покупатель – ООО «Элснаб» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Договор поставки __ от 10.01.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «Сияние» в лице генерального директора Гаджиева Ш.П. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки товара __ от 10.01.2019 по договору поставляется следующая продукция – узел нагрева «Т.-200», шкаф погодозависимого управления на сумму 3 961 213,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя» оттисками печатей синего цвета. - Копия счета __ от 11.01.2019 на оплату – диагностики работоспособности электронагревателя текучих сред И. «Э.__» на сумму 30 000,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __), покупатель – <данные изъяты>» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Копия счета __ от 14.01.2019 на оплату – системы контроля и автоматического регулирования температуры СКАРТ-2.0 на сумму 40 250,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __), покупатель – АО «Окская судоверфь» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Копия договора поставки __ от 15.01.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и <данные изъяты> в лице директора Шитиковой Т.В. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанную в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 2 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 15.01.2019 по договору поставляется следующая продукция – узел нагрева «Т.-750», узел нагрева «Нептун-250» на сумму 3 987 356,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей. - Копия договора поставки __ от 21.01.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ОАО «СЗТТ» в лице коммерческого директора Гусевой М.Ю. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанную в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 2 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 21.01.2019 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-22» на сумму 119 830,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей. - Копия контракта на экспорт продукции __ от 24.01.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ТОО «SNAB Qazaqstan» в лице директора Садвакасова А.М. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанной в спецификации. Контракт на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к контракту на экспорт продукции __ от 24.01.2019 по контракту поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-50» на сумму 174 397,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей. - Копия счета __ от 24.01.2019 на оплату – аккумуляционная емкость объемом 350 л. от узла нагрева «Логос-50» на сумму 312 936,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __), покупатель – ООО «ВАТАН» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Договор поставки __ от 29.01.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО ТД «БПК» в лице управляющего Тришкиной А.В. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукцию электротехнического назначения. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 3 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки товара __ от 29.01.2019 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционных «Э.-100» на сумму 302 689,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя» оттисками печатей синего цвета. - Протокол разногласий к договору поставки __ от 29.01.2019 между ООО ТД «БПК» и ООО «ТД ЭНАТС» на 2 листах; - Копия договора поставки __ от 04.02.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «Красэнергокоплекс» в лице директора Макарова В.А. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанную в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 2 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 04.02.2019 по договору поставляется следующая продукция – узел нагрева «Логос-50» на сумму 405 485,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей. - Копия договора поставки __ от 04.02.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице директора К. И.В. – поставщик и ООО «НЗПО» в лице директора Лактиновой В.И. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанную в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 2 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 04.02.2019 по договору поставляется следующая продукция – змеевик из материалов покупателя (термостатированная труба подлежащая гибке), змеевик из материалов покупателя (термостатированная труба подлежащая гибке) на сумму 30 240,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей. - Договор поставки __ от 05.02.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице генерального директора К. И.В. – поставщик и ООО «ЮНИКОМТЕХСЕРВИС» в лице генерального директора Билюковой А.Ю. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 4 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей синего цвета. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 05.02.2019 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционных «Э.-50» на сумму 302 689,180 698,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя» оттисками печатей синего цвета. - Копия счета __ от 07.02.2019 на оплату – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-100» на сумму 343 965,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __), покупатель – ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Копия договора поставки __ от 11.02.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице директора К. И.В. – поставщик и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в лице генерального директора Бурканова Е.А. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанную в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 2 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 11.02. 2019 по договору поставляется следующая продукция – узел нагрева «Т.-50» на сумму 386 630,00 рублей. Спецификация снабжена подписями сторон и двумя оттисками печатей. - Копия счета __ от 12.02.2019 на оплату – системы контроля и автоматического регулирования на сумму 40 250,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __), покупатель – ООО «ТД «ТКН» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Копия счета __ от 12.02.2019 на оплату – системы контроля и автоматического регулирования на сумму 34 242,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __), покупатель – АО «ОРК» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Копия счета __ от 13.02.2019 на оплату – измерителя регулятора микропроцессорный, 2х канальный, щитовой, измерителя регулятора микропроцессорный, 2х канальный, под DIN рейку на сумму 71 520,00 рублей, поставщик – ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __), покупатель – ООО «Альфа» (ИНН __). Счет снабжен оттиском круглой печати «ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС» и подписью генерального директора И.В. К.. - Копия договора поставки __ от 14.02.2019 между ООО «Торговый дом Энатс» в лице директора К. И.В. – поставщик и ООО «ПромКомплект» в лице директора Полещук В.С. – покупатель. Предмет договора – передача в собственность покупателя продукции электротехнического назначения, указанную в спецификации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019. Договор поставки на 2 листах, снабжен подписями сторон и двумя оттисками печатей. Согласно спецификации __ к договору поставки __ от 14.02.2019 по договору поставляется следующая продукция – электронагреватель текучих сред индукционный «Э.-100» на сумму 326 430,00 рублей (т. 7 л.д. 279-286);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2020, согласно которому объектом осмотра является полимерный пакет, упаковка снабжена пояснительной биркой с подписями участвующих лиц, оттиском круглой печати синего цвета. На момент осмотра доступ к содержимому пакета невозможен без нарушения целостности упаковки, указанный пакет вскрывается, из него извлекается: - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и <данные изъяты>» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период по «Дебет» - 30 000 рублей, «Кредит» - 30 000 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «ВАТАН». По данным ООО НПО «ЭНАТС» на 14.02.2019 задолженность отсутствует. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО ТОО «SNAB Qazagstan» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 87 199.00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по основному договору. По данным ООО НПО «ЭНАТС» на 14.02.2019 задолженность отсутствует. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «ПромКомплект» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 326 430.00 рублей, задолженность в пользу ООО «ПромКомплект» 326 430,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «ЮНИКОМТЕХСЕРВИС» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 90 349,00 рублей, задолженность в пользу ООО «ЮНИКОМТЕХСЕРВИС» 90 349,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «НЗПО» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 30 240,00 рублей, задолженность в пользу ООО «НЗПО» 30 240,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Красэнергокомплекс» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 202 742,50 рублей, задолженность в пользу ООО «Красэнергокомплекс» 202 742,50 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО ТД «БПК» по основному договору. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 302 689,00 рублей, задолженность в пользу ООО ТД «БПК» 302 689,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ОАО «СЗТТ». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 119 830,00 рублей, задолженность в пользу ОАО «СЗТТ» 119 830,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и <данные изъяты>. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 3 987 356,00 рублей, задолженность в пользу <данные изъяты> 3 987 356,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и Сияние ООО. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 3 961 216,00 рублей, задолженность в пользу Сияние ООО 3 961 216,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «торговый дом «Азимут»». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» на 14.02.2019 задолженность отсутствует. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «СИБШАХТМОНТАЖ». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 338 389,83 рублей, задолженность в пользу ООО «СИБШАХТМОНТАЖ» 338 389,83 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Лайтхаус». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 608 816,00 рублей, задолженность в пользу ООО «Лайтхаус» 608 816,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Элснаб». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 25 000,00 рублей, задолженность в пользу ООО «Элснаб» 25 000,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Агромаш». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» задолженность на 14.02.2019 отсутствует. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО СК «Приоритет». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 35 000,00 рублей, «Дебет»-35 000,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Поплиметаллинвест-НК». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 2 250,00 рублей, «Дебет»-2 250,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «АвтоКиК-ТО». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 2 100,00 рублей, «Дебет»-2 100,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и АО «Окская судоверфь». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 44 450,00 рублей, «Дебет»-4 200,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и АО «оловянная рудная компания». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 34 242,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «АЛЬФА». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 71 520,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «ТД ТКН». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» на 14.02.2019 задолженность отсутствует. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» на 14.02.2019 задолженность отсутствует. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Техэнергомаш». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 350 940,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО Территориальная генерирующая компания «СТРОЙКОМ». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 400 000,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Борец С.-Нефтеюганск». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 178 653,00 рублей, «Дебет» - 178 653,00 Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «ВЕКТОРПЛЮС». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 1 461 600,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО СК «Энергострой». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 504 712,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и <данные изъяты>. В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 257 692,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «Сибирская клетчатка». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 68 768,00 рублей, «Дебет» - 68 768,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». - Акт сверки взаимных расчетов за период 23.05.__.02.2019 между ООО НПО «ЭНАТС» и ООО «УралЭнергоМонтаж». В указанном акте имеются данные со стороны – ООО НПО «ЭНАТС» обороты за период «Кредит» - 164 630,00 рублей. Указанный акт снабжен подписью генерального директора ООО НПО «ЭНАТС» Чемаревым В.Г. и оттиском круглой печати синего цвета «ООО НПО «ЭНАТС». (т. 7 л.д. 292-297);

- протоколом обыска от 21.12.2020 с приложением, согласно которому объектом осмотра является офисное трехэтажное здание по адресу: г. Новосибирск, ... в ходе производства обыска в кабинете директора ООО ЗСТМ «ЭМУР» обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы ООО ЗСТМ «ЭМУР», трудовые договора с сотрудниками ООО НПО «ЭНАТС», кассовые книги ООО ЗСТМ «ЭМУР». Данные документы изъяты согласно реестру (приложение __ к протоколу обыска) (т. 7 л.д. 306-310);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.12.2020 с приложением, согласно которому объектом осмотра является папка с документами, изъятыми в ходе обыска в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» 21.12.2020, при исследовании которой обнаруживается следующая информация: 1) Дилерский договор __ от 28 ноября 2017 года, заключенный между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., которое именуется в дальнейшем «Поставщик» и Индивидуальным предпринимателем Ш. С.И., который именуется в дальнейшем «Дилер». Предметом настоящего договора является то, что поставщик поручает дилеру содействие по сбыту и реализации продукции собственного производства, предоставляет дилеру право продажи продукции, по предлагаемой поставщиком номенклатуре, с использованием его клиентской базы и назначает его официальным дилером, что подтверждается сертификатом официального представителя. Последний принимает это право и выражает свое согласие быть официальным Дилером на нижеследующим условиях. Дилер покупает у Поставщика Продукцию на условиях, оговариваемых ниже, и продает эту Продукцию от своего имени, сохраняя при этом производствЕ. марки и Товарные знаки Поставщика. Ассортимент и стоимость поставляемой Продукции указываются в Приложении __ являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Перечень Продукции, поставляемой по настоящему Договору, может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Дилер имеет право реализации продукции без ограничения территории. Дилер наделяется правом осуществления работ по монтажу, пуско-наладке и иным работ по запуску в эксплуатацию, а также ремонтным работам продукцию производства Поставщика. Реализация настоящего права согласовывается сторонами отдельными договорами оказания услуг. В разделе «цена продукции и порядок расчетов» прописано, что цена каждой заказанной Дилером партии продукции определяется поставщиком исходя из действующих на момент заказа прайс-листов и размера скидки Дилера, утвержденной в соответствии с настоящим договором. Цена на заказ несерийной продукции, оптовой партии продукции определяется поставщиком отдельно по каждому заказу. Действующие прайс-листы на Продукцию являются неотъемлемой частью настоящего договора (приложения __). Указанный договор состоит из трех листов, в конце имеются реквизиты и подписи сторон, а также оттиски печатей синих цветов. Данный договор является фиктивным с учетом того, что Ш. С.И., являясь генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР» без заключения какого-либо дилерского договора исполняет обязанности по сбыту и реализации продукции собственного производства, так как в этом заключается финансово-хозяйственная деятельность ООО «ЗСТМ «ЭМУР», организация которой возложена на Ш. С.И. в силу занимаемой им должности. С данного договора снимается ксерокопия. 2) Дилерский договор __ от 22 октября 2018, заключенный между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в лице генерального директора Ш. С.И., именуемое в дальнейшем поставщиком, и ООО «Торговый дом ЭНАТС» в лице генерального директора К. И.В., именуемое в дальнейшем «Дилером». Предметов настоящего договора является то, что поставщик поручает дилеру содействие по сбыту и реализации продукции собственного производства, предоставляет дилеру право продажи продукции, по предлагаемой поставщиком номенклатуре, с использованием его клиентской базы и назначает его официальным дилером, что подтверждается сертификатом официального представителя. Последний принимает это право и выражает свое согласие быть официальным Дилером на нижеследующим условиях. Дилер покупает у Поставщика Продукцию на условиях, оговариваемых ниже, и продает эту Продукцию от своего имени, сохраняя при этом производствЕ. марки и Товарные знаки Поставщика. Ассортимент и стоимость поставляемой Продукции указываются в Приложении __ являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Перечень Продукции, поставляемой по настоящему Договору, может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Дилер имеет право реализации продукции без ограничения территории. Дилер наделяется правом осуществления работ по монтажу, пуско-наладке и иным работ по запуску в эксплуатацию, а также ремонтным работам продукцию производства Поставщика. Реализация настоящего права согласовывается сторонами отдельными договорами оказания услуг. В разделе «цена продукции и порядок расчетов» прописано, что цена каждой заказанной Дилером партии продукции определяется поставщиком исходя из действующих на момент заказа прайс-листов и размера скидки Дилера, утвержденной в соответствии с настоящим договором. Цена на заказ несерийной продукции, оптовой партии продукции определяется поставщиком отдельно по каждому заказу. Действующие прайс-листы на Продукцию являются неотъемлемой частью настоящего договора (приложения __). Указанный договор состоит из шести листов, включающие в себя три дополнительны соглашения, в конце имеются реквизиты и подписи сторон, а также оттиски печатей синих цветов. Данный договор является фиктивным с учетом того, что К. И.В. на момент подписания данного договора является главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и находится в прямом подчинении Ш. С.И., как генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР», при этом обязанности по сбыту и реализации продукции могли быть исполнены ООО «ЗСТМ «ЭМУР» без заключения данного дилерского договора, так как фактически единственная предусмотренная данным договором функция ООО «Торговый дом ЭНАТС» заключается в документальном оформлении от своего имени сделок купли-продажи произведенного ООО «ЗСТМ «ЭМУР» товара по предлагаемой ООО «ЗСТМ «ЭМУР» номенклатуре, с использованием клиентской базы ООО «ЗСТМ «ЭМУР». С данного договора снимается ксерокопия. С данного договора снимается ксерокопия. 3) Договор на оказание услуг __ от 12 ноября 2018 г., заключенный между ООО «Торговый дом ЭНАТС» в лице генерального директора К. И.В., именуемое в дальнейшем «Заказчик», и индивидуальным предпринимателем Ш. С.И., именуемый в дальнейшем «Исполнителем». Предметом договора является возмездное оказание услуг, исполнитель обязуется оказать заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а заказчик обязуется оплатить заказные услуги. Исполнитель обязуется оказать следующие консультационные услуги: по техническому сопровождению сделок; организации продаж; подготовка документации для получения сертификата соответствия, именуемые в дальнейшем «Услуги». Срок выполнения работ с 12 ноября 2018 года по 11 ноября 2019 года. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг заказчиком или его уполномоченным представителем. В разделе «Цена договора и порядок расчетов» прописано, что цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере 3 400 000,00 (три миллиона четыреста тысяч) руб. 00 копеек. Уплата заказчиком исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств, аванс 30% до 31.12.2018 г., 20% до 12.05.2019 г., оставшийся платеж в размере 50 % оплачивается после подписания акта приема-сдачи услуг на расчетный счет исполнителя, указанный в настоящем договоре. Указанный договор состоит на одном листе, в конце имеются реквизиты и подписи сторон, а также оттиски печатей синих цветов. Данный договор является фиктивным с учетом того, что К. И.В. на момент подписания данного договора является главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и находится в прямом подчинении Ш. С.И., как генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в связи с чем Ш. С.И. является фактическим Р. ООО «Торговый дом ЭНАТС». Очевидно, что целью данного договора является юридическое обоснование вывода денежных средств со счета ООО «Торговый дом ЭНАТС» на счета ИП «Ш. С.И.». С данного договора снимается ксерокопия. 4) Лицензионный договор __ на использование изобретений от 08 мая 2019 г., заключенный между патентообладателем Ш. С.И., именуемый в дальнейшем «Лицензиар» и ООО НПО «ЭНАТС» в лице генерального директора К. И.В., именуемый в дальнейшем «Лицензиат». Предметов настоящего договора является следующие, что лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом согласно разделу 7 настоящего Договора, право на использование изобретений по Патентам Российской федерации, описание которых находится в приложении __ к настоящему Договору на Территории с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам. Лицензиату предоставляется право в пределах Территории на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии (в частности, с использованием, при необходимости, специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых Лицензиаром). Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования Изобретений техническую и иную документацию, осуществляет оказание техническую и иную документацию, осуществляет оказание технической и другой помощи и, при необходимости, поставку образцов и материалов, а также специального оборудования. Лицензиату предоставляется право на использование Изобретения без указания Лицензиара как обладателя исключительного права на Изобретение. Лицензиат имеет право размещать заказы на производство Продукции по лицензии с использованием Изобретений у третьих лиц. Лицензиат вправе предоставлять право на использование Изобретений в объеме прав, полученном по настоящему договору, на срок не превышающий срок действия настоящего договора, третьими лицами (заключать сублицензионные договоры). При этом ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата (ов) несет Лицензиат. В разделе «платежи» прописано, что за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, за использование изобретений по Патентам, за предоставленную техническую документацию и другую информацию, указанную в Приложении __ Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение согласно которому: За использование изобретений по Патентам, Лицензиат осуществляет в адрес Лицензиара платежи в зависимости от своего финансового состояния, общая сумма которых по результатам календарного года должна составлять __ (пятнадцать миллионов) рублей. Сверка расчетов по итогам года, а также погашение суммы образовавшейся задолженности за год, производится не позднее 10 января года, следующего за расчетным. Указанный договор состоит из трех листов, в конце имеются реквизиты и подписи сторон, а также оттиски печатей синих цветов. К указанному договору прилагаются два дополнительных соглашения, которые не представляют интерес для следствия. Данный договор является фиктивным с учетом того, что К. И.В. на момент подписания данного договора является главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и находится в прямом подчинении Ш. С.И., как генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в связи с чем Ш. С.И. является фактическим Р. ООО «Торговый дом ЭНАТС». Очевидно, что целью данного договора является юридическое обоснование вывода денежных средств со счета ООО «Торговый дом ЭНАТС» на счета ИП «Ш. С.И.». С данного договора снимается ксерокопия. 5) Трудовые договоры с работниками ООО «Торговый Дом ЭНАТС»: А) трудовой договор __ от 19 апреля 2019 года, заключенный между ООО «Торговый Дом ЭНАТС» и П. Д.Ю., согласно которому последняя принимается на работу в должности руководителя отдела региональных продаж в департамент по развитию, отдел продаж. Данный договор состоит из двух листов, текст распечатан с двух сторон каждого листа, в конце имеются подписи и оттиск печати синего цвета. До заключения указанного договора П. Д.Ю. занимала аналогичную должность в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и в период с октября 2018 фактически занималась заключением договоров от имени ООО «ТД «ЭНАТС» без какого-либо трудоустройства, что указывает на формальность данного трудоустройства и фактически указывает на несамостоятельность ООО «ТД «ЭНАТС», а подконтрольность его Ш. С.И., как генеральному директору ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; Б) трудовой договор __ от 11 июня 2019 года, заключенный между ООО НПО «ЭНАТС» и Калагановым Р.П., согласно которому последний принимается на работу в должности менеджера по продажам в департамент по развитию, отдел продаж. Данный договор состоит из двух листов, текст распечатан с двух сторон каждого листа, в конце имеются подписи и оттиск печати синего цвета. До заключения указанного договора Потерпевший №20 занимал аналогичную должность в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и в период с октября 2018 фактически занимался заключением договоров от имени ООО «ТД «ЭНАТС» без какого-либо трудоустройства, что указывает на формальность данного трудоустройства и фактически указывает на несамостоятельность ООО «ТД «ЭНАТС», а подконтрольность его Ш. С.И., как генеральному директору ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; В) трудовой договор __ от 07 октября 2019 года, заключенный между ООО НПО «ЭНАТС» и Ткаченко А.В., согласно которому последний принимается на работу в должности менеджера по продажам в департамент по развитию, отдел продаж. Данный договор состоит из 4 листов, в конце имеются подписи и оттиск печати синего цвета. Г) трудовой договор __ от 05 ноября 2019 года, заключенный между ООО НПО «ЭНАТС» и Будановым К.А., согласно которому последний принимается на работу в должности электромонтера станционного оборудования телефонной связи пятого разряда в отдел главного энергетика. Данный договор состоит из двух листов, текст распечатан с двух сторон каждого листа, в конце имеются подписи и оттиск печати синего цвета. Д) трудовой договор __ от 11 ноября 2019 года, заключенный между ООО НПО «ЭНАТС» и Потерпевший №68, согласно которому последний принимается на работу в должности слесаря по сборке металлоконструкций пятого разряда в производствЕ. департамент. Данный договор состоит из 3 листов, в конце имеются подписи и оттиск печати синего цвета. Е) трудовой договор __ от 19 сентября 2019 года, заключенный между ООО НПО «ЭНАТС» и Чемаревым В.Г., согласно которому последний принимается на работу в должности генерального директора ООО НПО «ЭНАТС». Данный договор состоит из двух листов, текст распечатан с двух сторон каждого листа, в конце имеются подписи и оттиск печати синего цвета. Ж) трудовой договор __ от 16 декабря 2019 года, заключенный между ООО НПО «ЭНАТС» и Сургутовой И.В., согласно которому последняя принимается на работу в должности бухгалтера расчетной группы. Данный договор состоит из двух листов, текст распечатан с двух сторон каждого листа, в конце имеются подписи и оттиск печати синего цвета. Анализ указанных договоров показывает, что в период с октября 2018 по апрель 2019 в ООО НПО «ЭНАТС» не было трудоустроено ни одного человека, при этом оборот средств по счетам указанной организации составил более 15 000 000 рублей, а документальная деятельность осуществлялась Ш. С.И., К. И.В. и П. Д.Ю. С апреля 2019 по октябрь 2019 в организации было трудоустроено лишь 2 работника, формально переведенные из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с аналогичных должностей, при этом в ООО НПО «ЭНАТС» они продолжили исполнять те же самые функции, что в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», действуя в целях реализации продукции ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Иные работники, трудоустроенные после октября 2019 также фактически переведены из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с аналогичных должностей для исполнения аналогичных функций, что подтверждает несамостоятельность и фиктивность ООО НПО «ЭНАТС», как юридического лица. 6) кассовая книга за 2018 г. ООО «ЗСТМ «ЭМУР», состоящая из 65 листов, включающие титульный лист и лист заверенности. Согласно данной кассовой книге за 2018 г. в ООО «ЗСМТ «ЭМУР» приход наличных денежных средств составил 3 705 556 рублей, расход денежных средств составил 3 705 422,49 рублей. В период с 23.05.2018 по 31.12.2018 поступило 3 146 222,49 рулей, из них поступило непосредственно от Ш. С.И. 2 689 016,65 рублей, все из которых были потрачены на выплату заработной платы сотрудникам; 7) кассовая книга за 2019 г. ООО «ЗСТМ «ЭМУР», состоящая из 48 листов, включающие титульный лист и лист заверенности. Согласно данной кассовой книге за 2019 г. в ООО «ЗСМТ «ЭМУР» приход наличных денежных средств составил 3 001 677,91 рублей, расход денежных средств составил 3 001 635 рублей 30 копеек. В период с 01.01.2019 по 20.02.2019 непосредственно от Ш. С.И. поступило 510 000 рублей. Всего в период с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия денежных средств, непосредственно от Ш. С.И. в кассу поступило 3 199 016,65 рублей. 8) кассовая книга за 2020 г. ООО «ЗСТМ «ЭМУР», состоящая из 10 листов, включающие титульный лист и лист заверенности. Согласно данной кассовой книге за 2020 г. в ООО «ЗСМТ «ЭМУР» приход наличных денежных средств составил 1 584 500 рублей, расход денежных средств составил 1 584 670 рублей 52 копеек, кроме того, согласно указанной кассовой книге 27 ноября 2020 Потерпевший №22 в счет погашения задолженности по заработной плате выдано 1 390 508 рублей 67 копеек (т. 7 л.д. 311-341);

- ответом от <данные изъяты>» на запрос __ от 15.12.2020 от 21.12.2020 с приложением, согласно которому 1. их организация занимается производством химической продукции для нефтедобывающий промышленности и для своих производствЕ. целей нами был приобретён с хранения 2008 г. в. индукционный котел мощностью 100кВт. Перед началом эксплуатации для оценки технического состояния они захотели произвести его ревизию, для чего обратились на завод изготовитель- Сибтехномаш. По итогом ревизии было выдано заключение (прилагают), из которого следовало что котел необходимо доукомплектовать. Далее менеджер Д. П., прислала договор на доукомплектовку. Договор было предложено заключить с ООО «НПО ЭНАТАС». Договор ими был заключен, 19.02.2019. После чего они транспортной компанией отправили котёл по адресу: г. Новосибирск, .... В июле месяце 2019г., после неоднократных телефонных звонков, котел им вернули. Работы по доукомплектовке были произведены и выдан дубликат паспорта котла, что позволяет им эксплуатировать его 20 лет без экспертизы. Менеджер Д. П.. Раннее не сотрудничали ни с кем из организаций, в 2015 году рассматривали ЗАО «ЗСТМ» как одного из возможных поставщиков оборудования в их адрес. При заключении договора был выбран ООО «НПО ЭНАТАС», так как он был безальтернативно предложен представителями Сибтехномаш. С Ш. С.И. не сотрудничали. В случае если есть информация что на организацию наложены какие-либо ограничения, они с этой организацией работать не будут, чтобы избежать в будущем проблем (т. 9 л.д. 3-13);

- ответом от ООО «СЗТТ» на запрос __ от 15.12.2020 от 17.12.2020 г., согласно которому 21 января 2019 года ОАО «СЗТТ» обратилось с заявкой на приобретение электрического нагревателя «Э. 22» без емкостей, с щитом автоматики в количестве 1 штуки. Запрос был направлен на электронную почту <данные изъяты>. По данному вопросу ОАО «СЗТТ» сотрудничало с Р. отдела региональных продаж З. акционерного общества «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» (ЗАО «ЗСТМ» ИНН __), г. Новосибирск <данные изъяты>, <данные изъяты>. После согласования спецификации, от Потерпевший №6 ими были получены документы: договор поставки __ от 21.01.2019 между ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __) (в апреле 2019 г. переименовано в ООО НПО «ЭНАТС») и ОАО «СЗТТ»; копии учредительных документов, а также Сертификат дилера на ООО «ТД ЭНАТС»; счет на оплату от ООО «ТД ЭНАТС». В октябре 2019 года был сделан еще один запрос на электронагреватель Э. 22 без шкафа в количестве 1 штуки в рамках вышеуказанного договора. По договору поставки __ от 21.01.2019 все обязательства были выполнены. Ни до января 2019 г., ни после их организация лично с Шапловым С. И. не контактировали и не сотрудничали. На момент заключения договора поставки __ от 21.01.2019, никакой информации о неблагонадежности Поставщика не имелось. Наложение арестов на банковские счета потенциального поставщика является препятствием для сотрудничества (т. 9 л.д. 16);

- ответом от ООО «Техэнергомаш» на запрос __ от 15.12.2020 от 23.12.2020, согласно которому в октябре 2018 г. им был нужен индукционный электронагреватель текучих сред Э. -50ТШ N. В интернете они нашли производителя данного товара в г. Новосибирске - ЗАО «Завод сибирского технологического машиностроения» (http://zstm.ru/). По телефонам и электронной почте, указанным на сайте, они вели переговоры о сроках изготовления данного оборудования, условиях оплаты, и т.п. На электронные письма отвечал директор по развитию С.И. Ш.. Договор на поставку был заключен 06.11.2018 г. с ООО «Торговый дом ЭНАТС» (ИНН __, генеральный директор И.В. К.). Далее на звонки и на электронные письма отвечала Д.Ю. П.. Объяснение по вопросу заключения договора с ООО «ТД ЭНАТС», а не с ЗАО «ЗСТМ» не было, так как изначально было представлено письмо о том, что ООО «ТД ЭНАТС» может представлять интересы завода-производителя ЗАО «ЗСТМ». Организацию ООО «ТД ЭНАТС» проверяли по открытым источникам в интернете (официальные сайты статистики, арбитражного суда, запрашивали выписку из ЕГРЛЮ). Товар был оплачен 13.11.2018 г. Срок поставки товара по договору составлял 50 рабочих дней (то есть 15.01.2019 г.), фактически товар отгрузили 14.06.2019 г. Ответы на претензионные письма подписывала генеральный директор И.В. К., неустойку, штрафы, пени им не оплатили. После отгрузки товара с этими организациями никак не контактировали (т. 9 л.д. 19);

- ответом от ООО «Юникомтехсервис» на запрос __ от 15.12.2020 от 25.12.2020 г., согласно которому их компания аккредитована на торговой площадке компании <данные изъяты> (www.suek.ru) и была приглашена для участия в закупках (конкурентной процедуре) __ от 14.01.2019 на поставку ЭЛЕКТРОКОТЛА Э.-100 в кол-ве 2 штук для нужд ООО «ЧЕРНОВСКИЙ РМЗ», и __ от 11.03.2019 на поставку НАГРЕВАТЕЛЯ И. Т.-100 в кол-ве 1 шт. для ООО «ВОСТОЧНО-БЕЙСКИЙ РАЗРЕЗ». Через поисковые системы менеджер отдела продаж нашей компаний нашел производителя (ЗСТМ)данного оборудования и направил запрос на предоставление коммерческое предложения. Коммерческое предложение было получено от компании ООО «ТД ЭНАТС». Сайт - www.zstm.ru Контактное лицо с кем велись переговоры и обсуждались детали сделки: <данные изъяты>, Р. отдела региональных продаж З. акционерное общество "Завод Сибирского Технологического Машиностроения" г. Новосибирск <данные изъяты> Адрес электронной почты - <данные изъяты> После согласования деталей сделки были заключены договора с ООО ТД ЭНАТС __ от 02.04.2019 и __ от 05.02.2019 2. Ранее не обращались и не сотрудничали с компаниями ЗАО ЗСТМ, ООО ЗСТМ ЭМУР. Ранее не обращались и не сотрудничали с Шапловым С. И.. В компании существует практика проверки контрагентов через систему КОНТУР ФОКУС перед заключением договоров для выявления негативных факторов о контрагенте (долги, исполнительные производства, судебные разбирательства и т.д.). Факт наличия ареста/блокировки банковского счета является существенным препятствием для заключения договора (т. 9 л.д. 22);

- ответом от АО «Окская судоверфь» на запрос __ от 15.12.2020 от 22.12.2020 г. с приложением, согласно которому для системы горячего водоснабжения некоторых цехов предприятия в 2009 году у З. акционерного общества «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» (ЗАО «ЗСТМ») г.Новосибирск были приобретены индукционные установки «Нептун-22». В процессе их эксплуатации вышли из строя 2 пульта управления (СКAPT). В целях приобретения запасных блоков СКAPT специалисты предприятия на официальном сайте ЗАО «ЗСТМ» в сети интернет нашли телефон отдела продаж ЗАО «ЗСТМ»: <данные изъяты>. На звонок по указанному номеру ответил мужчина и представился менеджером. Он же, выслушав вопрос специалистов предприятия предоставил адрес электронной почты, на который можно было направить заявку: e-mail: <данные изъяты> Поскольку цена блока управления была менее 100 000 рублей и согласно Стандарту организации такая покупка не требовала обязательного оформления договора купли-продажи, в адрес АО «Окская судоверфь» от ООО «ТД ЭНАТС» пришел счет __ от 14.01.2019 на сумму 40 250 руб. на оплату одной единицы СКАРТ-2.0, который был оплачен 30.01.2019 платежным поручением __ (копии прилагаются). Далее, по счету ООО «НПО ЭНАТС» __ от 25.10.2019 на сумму 40 300 рублей, оплаченному 06.11.2019 п/п __ была приобретена еще одна единица СКАРТ-2.0 (копии прилагаются). При этом специалисты предприятия полагали, что ООО «ТД ЭНАТС» и ООО «НПО ЭНАТС» являются подразделением ЗАО «ЗСТМ», поскольку изначально переговоры велись по телефону, указанному на сайте ЗАО «ЗСТМ» и в переписке по срокам поставки фигурировали отсылки на ЗАО «ЗСТМ» (копии прилагаются). Весь заказанный товар поставлен, нареканий по качеству продукции нет. Все переговоры о поставке велись через Потерпевший №6 (тел./факс <данные изъяты>, e-mail: <данные изъяты>). Ранее с Шапловым С. И. АО «Окская судоверфь» не сотрудничало. Наложение арестов на банковские счета потенциальных поставщиков, если предприятию об этом известно, является препятствием для закупки товара (т. 9 л.д. 25-31);

- ответом от <данные изъяты> на запрос __ от 15.12.2020 от 24.12.2020 г. с приложением, согласно которому в связи с истечением времени с момента заключения и исполнения договора __ от 09.11.2018 г., заключённого с ООО «Торговый дом ЭНАТС», не представляется возможным указать причины заключения данного договора. Как правило, при выборе потенциальных поставщиков на их предприятии практикуется предварительный сбор и анализ информации в отношении контрагентов посредством интернет ресурсов. Договор, заключённый с ООО «ТД ЭНАТС», исполнен надлежащим образом, претензий к поставленному товару <данные изъяты> не имеет. Представителем ООО «ТД ЭНАТС», с которым достигалась договорённость о заключении указанного договора, является <данные изъяты>. Сотрудничество <данные изъяты> с иными поставщиками аналогичных товаров/работ/услуг, в том числе ЗАО «ЗСТМ» или ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ограничивалось запросом цен на поставляемый ими товар. Договорных отношений с перечисленными обществами наше предприятие не имело. С Шаповаловым С. И.<данные изъяты> не сотрудничало. Поскольку <данные изъяты> не имело никаких взаимоотношений с ЗАО «ЗСТМ» или ООО «ЗСТМ «ЭМУР» подготовить ответ о наличии либо отсутствии каких-либо препятствий для заключения договоров с данными организациями не представляется возможным. При заключении договоров на поставку товаров/работ/услуг в целях проявления должной осмотрительности и обеспечения коммерческой безопасности их предприятия работниками <данные изъяты> осуществляется проверка потенциальных контрагентов. Наличие у <данные изъяты> информации об аресте банковских счетов потенциального поставщика однозначно является препятствием для заключения с ним договора, несмотря на фактическую возможность исполнения им своих обязательств (т. 9 л.д. 34-35);

- ответом от ООО «Борец С.-Нефтеюганск» на запрос __ от 15.12.2020 от 16.12.2020 г. с приложением, согласно которому коммерческое предложение на поставку оборудования запрашивалось у ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» (ЗСТМ) через Менеджера отдела продаж <данные изъяты> Закрытое Акционерное Общество "Завод Сибирского Технологического Машиностроения" <данные изъяты><данные изъяты> E-mail: <данные изъяты>. Co слов менеджера продаж <данные изъяты> прямые договора в ЗАО «ЗСТМ», на момент подписания договора не заключались, поэтому договор был заключен с ООО «Торговый дом «ЭНАТС». На момент заключения договора переговоры велись через Менеджера отдела продаж Лузанова Евгения А. З. Акционерное Общество "Завод Сибирского Технологического Машиностроения" <данные изъяты><данные изъяты> E-mail: <данные изъяты>, а в последствии Р. отдела региональных продаж <данные изъяты>, З. акционерное общество "Завод Сибирского Технологического Машиностроения. Новосибирск <данные изъяты>. Ранее ими был заключен договор с ЗАО «ЗСТМ» на поставку оборудования в 2015г. В 2018 году с ЗАО «ЗСТМ» не был заключен договор в виду отсутствия возможности заключения прямых договоров непосредственно ЗАО «ЗСТМ» (со слов менеджера продаж <данные изъяты>). С Ш. С.И. их организация не сотрудничала. Дополнительно ставят в известность о том, что в связи с невыполнением условий договора поставки __ от "31" октября 2018 г., в отношении ООО «НПО ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС») ими было подано исковое заявление в арбитражный суд. Решение суда о взыскании задолженности вступило в силу и исполнительный лист направлен по их ходатайству на принудительное исполнение в Службу судебных приставов. Приложения: решение суда (дело __) письмо Арбитражного суда о направлении исполнительного листа в ССП (т. 9 л.д. 38-41);

- ответом от <данные изъяты> на запрос __ от 15.12.2020 от 16.12.2020 г., согласно которому <данные изъяты> был заключен договор __ от 16.08.2018г. на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования электрокотельной на объекте: «Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда-Дабан ВСЖД» с ООО «ТонельЮжСтрой». Оборудование приобреталось на основании спецификации, к предоставленной ООО «ТоннельЮжСтрой» в их адрес, проектной документации __ Проект прошел государственную экспертизу, т.е. замена оборудования не предусматривалась. В рамках вышеуказанного, ими был заключен договор __ от 15.01.2019г. с ООО «ТД ЭНАТС» на приобретение узлов нагрева: «Т.-750» и «Нептун-250» в кол-ве 1 шт. и 3 шт. соответственно. В их адрес был предоставлен Сертификат официального дилера __ от 22.10.2018г., на основании которого ООО «ТД ЭНАТС» имеет право продавать продукцию ЗАО «ЗСТМ» с сохранением всех гарантий изготовителя. Переговоры с ООО «ТД ЭНАТС» велись по средствам телефона и эл. почты с <данные изъяты>. «Т.» и «Нептун» — это официально зарегистрированные торговые марки с оформленными патентами, соответственно изготовление данного оборудования принадлежит ЗАО «ЗСТМ». По договору срок изготовления узлов нагрева, при 100% оплате, составляет 50 рабочих дней. Оплата произведена по п/п 97 от 08.02.2019 г. Срок изготовления гарантировался на 22.04.2019г. Далее он неоднократно продлевался на 30.04.19г, 10.06.19г, 30.07.2019г. и.т.д. 19.07.2019г. на площадке ЗАО «ЗСТМ» было проведено совещание с присутствием со стороны исполнителя: генеральный директор ЗАО «ЗСТМ» Ш. С.И., нач. производства ЗАО «ЗСТМ» Потерпевший №84 со стороны заказчика: директор <данные изъяты>Шитикова Т.В.; Р. ОП АО «Строй-Трест» Юсупов Д.С.; генеральный директор ООО «ТоннельЮжСтрой» Ельцов К.А., по итогам которого <данные изъяты> было вынуждено дополнительно оплатить материалы для завершения изготовления узлов нагрева с заключением Договора займа. Свои обязательства <данные изъяты> выполнило, но узлов нагрева во вновь установленные сроки так и не получили. Ни Ш. С.И., ни П. Д.Ю. на телефоны не отвечали. В итоге оборудование в их адрес было отгружено 17.10.2019г. Средства по договору займа были возвращены по исполнительному производству в 3 квартале 2020г. Договор с ООО «ТД ЭНАТС» был единственным, отношения ни с ООО «ТД ЭНАТС», ни с ЗАО «ЗСТМ», ни с Ш. С.И. поддерживать не намеренны категорически (т. 9 л.д. 44-45);

- ответом от <данные изъяты> на запрос __ от 16.12.2020 от 19.12.2020 с приложением, согласно которому <данные изъяты> заключило 12.03.2019 договор __ с ООО «ТД ЭНАТС» на основании оценки поступивших от Поставщиков ценовых предложений, т. к. ООО «ТД ЭНАТС» предложило самую низкую цену. Контактным лицом со стороны ООО «ТД ЭНАТС» была <данные изъяты> (электронный адрес: <данные изъяты>. Ранее <данные изъяты> сотрудничало с ЗАО «ЗСТМ» (__ гг.). В 2019 году, когда был заключен договор ООО «ТД ЭНАТС», Арбитражным судом Новосибирской области рассматривалось дело о банкротстве ЗАО «ЗСТМ» (дело __). По этой причине <данные изъяты> не могло заключить договор с ЗАО «ЗСТМ». С Шапловым С. И.<данные изъяты> не сотрудничало. Являясь государственным унитарным предприятием Томской О., предприятие осуществляет закупочную деятельность на основании Федерального закона от 18.07.2011 __ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон №223-ФЗ) и Положения о закупках, утвержденного директором Предприятия 29.06.2018. В соответствии Положением о закупках <данные изъяты> вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика. Наложение арестов на банковские счета потенциального поставщика не является препятствием для заключения договора поставки, т.к. предприятие не может проверить такую информацию. Дополнительно сообщают, что в связи с непоставкой товара по договору __ от 12.03.2019, предприятие расторгло указанный договор и взыскало в судебном порядке с ООО «ТД ЭН АТС» сумму предоплаты. К ответу прикладывают: копию договора поставки __ от 12.03.2019; копию решения Арбитражного суда Новосибирской области от 25.10.2019 (т. 9 л.д. 48-51);

- ответом от ООО «ЭМ-Кабель» на запрос __ от 16.12.2020 от 14.01.2021, согласно которому на запрос __ от 16.12.2020г., согласно которому их организацией было принято решение о заключении договора поставки __ от 11.02.2019г. (продукция электротехнического назначения – узел нагрева «титин-50») после мониторинга рынка данной продукции. Договоренность о заключении договора, а также его документальное сопровождение со стороны ООО НПО «ЭНАТС» осуществлялось <данные изъяты> (должность – Р. отдела региональных продаж, адрес электронной почты: <данные изъяты>, <данные изъяты>). В 2013г. их организация сотрудничала с ЗАО «ЗСТМ» (ИНН __). Сведений о сотрудничестве их организации с Шапловым С. И. не имеется (т. 9 л.д. 54 );

- ответом от СГМУП «ГТС» на запрос __ от 16.12.2020г. от 23.12.2020 г., с приложением, согласно которому Сургутское городское муниципальное предприятие «Городские тепловые сети» в соответствии с Уставом предприятия осуществляет деятельность по тепло- и водоснабжению г. Сургута. В 2019 году в ходе эксплуатации котельной __ (п. Лесной), возникла производствЕ. необходимость в приобретении оборудования - «системы контроля и автоматического регулирования температуры СКАРТ-2.0». В технической документации на данное оборудование указаны контакты завода - изготовителя: ЗАО «ЗСТМ». Приобретение «СКАРТ-2.0» осуществлялось через руководителя отдела региональных продаж Потерпевший №6, которая и представила счет на оплату от 15.02.2019 г. __ от имени ООО «ТД ЭНАТС» на сумму 80500 рублей. Оплата по счету была произведена 19.02.2019 года. Оборудование было поставлено 23 августа 2019 года. В октябре 2019 года было приобретено запасное оборудование «СКАРТ-2.0». Оплата в сумме 80500 рублей была произведена на основании выставленного счета от 26.09.2019 года __ от имени ООО «НПО «ЭНАТС». Счет на оплату был прислан также <данные изъяты>. Оборудование было поставлено 20 июля 2020 года. Контакты Потерпевший №6: телефон: __, E-mail: <данные изъяты>. СГМУП «ГТС» закупку товаров, работ и услуг для нужд предприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Поскольку стоимость «СКАТ-2.0» не превышает 100 000 рублей, его закупка была осуществлена по неконкурентной процедуре. Договор на поставку оборудования не заключался. Ранее СГМУП «ГТС» с ЗАО «ЗСТМ» или ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не сотрудничала, Шаплов С. И. им не известен. Каких-либо законных оснований, препятствующих приобретению упомянутого оборудования, ими не усматривалось. К ответу прикладывают копии документов: 1. Электронное письмо от 15.02.2019 года; 2. Докладную записку от 15.02.2019 года; 3. Платежное поручение __ от 19.02.2019; 4. Счет __ от 15.02.2019 г.; 5. Электронное письмо от 25 марта 2019; 6. Электронное письмо от 24 апреля 2019; 7. УПД от 23.08.2019; 8. Счет-фактуру ООО «Деловые линии» от 29.08.2019; 9. Электронное письмо от 26.09.2019 года; Докладная записка от 26.09.2019 года; 11. Платежное поручение __ от 01.10.2019 года;12.Счет __ от 26.09.2019 года;13.Письма ООО НПО «ЭНАТС» от 11.12.2019 и от 08.07.2020;14.УПД от 10.07.2020 года;15.Счет-фактуру ООО «Деловые линии» от 20.07.2020 (т. 9 л.д. 57-77);

- ответом от <данные изъяты> на запрос __ от 16.12.2020 от 23.12.2020 г. с приложением, согласно которому В рамках исполнения условий трехстороннего договора __ от 28.12.2016 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство Стартового комплекса PH «Союз-2» площадка 1С» космодрома «Восточный», генеральным подрядчиком по которому является ФГУП «ЦЭНКИ» (в настоящее время - <данные изъяты>, далее по тесту Общество), возникла необходимость в закупке узла нагрева «Т.-50». С этой целью Общество обратилось к проектному поставщику указанного оборудования - ЗАО «ЗСТМ». ЗАО «ЗСТМ» определил поставщиком указанного оборудования своего официального дилера в лице ООО «ТД ЭНАТС». При этом ООО «ТД ЭНАТС» предоставило копию сертификата официального дилера ЗАО «ЗСТМ», являвшегося производителем узла нагрева «Т.-50», а также сообщило о возможности поставки указанного оборудования в максимально короткие сроки (копия письма ООО «ТД ЭНАТС» и сертификата - в приложении). 20.02.2019 между Обществом и ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __) заключен договор __ на поставку узла нагрева «Т.-50». В настоящее время договор __ от 20.02.2019 исполнен в полном объеме, каких-либо претензий к поставщику оборудования в лице ООО «ТД ЭНАТС» (в настоящее время - ООО «НПО ЭНАТС» (ИНН __)) Общество не имеет. Инициатором закупки, по результатам которой был заключен договор, а также лицом, ответственным за его исполнение со стороны Общества являлся главный специалист отдела МТО и логистики <данные изъяты>, подписантом договора со стороны Общества - заместитель директора по строительству <данные изъяты>. В настоящее время указанные лица уволены из Общества, в связи с чем сообщить, с кем из представителей ООО «ТД ЭНАТС» достигалась договоренность о заключении договора, имелись ли какие-либо препятствия для заключения аналогичного договора с ЗАО «ЗСТМ» или ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а также сотрудничало ли ранее Общество по аналогичным вопросам с Шапловым С. И. и оказывал ли он какое-либо влияние в выборе в качестве поставщика указанного оборудования ООО «ТД ЭНАТС», не представляется возможным. Ранее каких-либо договоров с ЗАО «ЗСТМ» (ИНН __), ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (ИНН __) Общество не заключало (т. 9 л.д. 80-93);

- ответом от ООО «РуссИнтеграл-инжиниринг» на запрос __ от 16.12.2020, согласно которому их организация заключила договор __ от 07.02.2019г. с ООО «ТД ЭНАТС» (ИНН __), на поставку электронагревателя текучих сред индукционный «Э.-100», подписала форму договора, направленного контрагентом в их адрес (скан вариант), осуществила предоплату за товар. В последствии, в связи с нарушением сроков поставки со стороны ООО «ТД ЭНАТС», их организацией была выставлена претензия с требованием в кратчайшие сроки осуществить поставку оплаченного товара. Товар был поставлен с нарушением сроков. Дальнейших разбирательств и требований по расторжению договора вследствие нарушения договорных обязательств они не осуществляли, так как они были заинтересованы в получении товара в максимально короткий срок, как того требовал их Генеральный Заказчик. Получив товар, спорный вопрос был снят с повестки дня, но было принято решение не работать в дальнейшем с этим дилером. Работу с ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» напрямую их организация никогда не вела. Им потребовалась только одна разовая поставка (в рамках договора подряда на строительство с Генеральным Заказчиком), которая была исполнена. Куратор договора, который подбирал контрагента по заявке на товар, Кожехов А. Н., сам отыскал компанию, в период осуществления поставки вел переговоры с контактным лицом, указанным в реквизитах договора: <данные изъяты>. В настоящее время Кожехов А.Н. в ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» не работает, поэтому более подробную информацию по порядку отбора контрагента, мониторинга цен и взаимодействия с представителями ООО «ТД ЭНАТС» представить не возможно. Юридический отдел осуществлял проверку контрагента по базе ФНС РФ (выписка ЕГРЮЛ, по базе «Контур-Экстерн»), оснований для отклонения контрагента не было выявлено, в реестре недобросовестных поставщиков организация не числилась, являлась действующей компанией с большой базой товаров по запросу в интернете. Их организация не сотрудничала с Шапловым С. И.. Данное лицо их предприятию не известно, никаких взаимоотношений с ним у представителей ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» не было. При подборе контрагента ими осуществляется проверка его добросовестности по всем имеющимся в нашем распоряжении каналам и сайтам, запрашиваются документы, подтверждающие законность их деятельности и полномочия подписанта, а также ведется работа с содержанием договора (на предмет взаимных обязательств и наступления ответственности при их нарушении). Договор подгружается в 1С документооборот и проходит процедуру согласования.Организация занимается строительством объектов в нефтегазовой отрасли. В случае выявления фактов «подозрительных сделок», наложений ограничений в деятельности контрагента, их организация отказывается от сотрудничества с такими предприятиями (т. 9 л.д. 96-104);

- ответом от ФНЦП АО «НПО «МАРС» на запрос __ от 16.12.2020 от 23.12.2020, согласно которому в феврале 2019 г. в связи с выходом из строя двух аккумуляционных емкостей в узле нагрева «Логос-22», эксплуатируемых в <данные изъяты> (далее - Предприятие), было принято решение о их замене. Данная закупка осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Сотрудниками отдела снабжения Предприятия в сети Интернет был произведен поиск потенциальных поставщиков и направлены запросы коммерческих предложений в ряд организаций. Запрос был направлен в том числе в ЗАО «ЗСТМ» (на электронный адрес отдела снабжения <данные изъяты>), поскольку в __ гг. ряд поставок сходного оборудования в адрес <данные изъяты> осуществляла данная организация. Однако с данного электронного адреса поступило коммерческое предложение не от указанного предприятия, а от ООО НПО «ЭНАТС». При этом вопрос о заключении договора с ЗАО «ЗСТМ» или ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не рассматривался, поскольку коммерческие предложения от данных организаций в адрес <данные изъяты> не поступали. В ходе переговоров по телефону с абонентским __ 383 363-25-88 представитель ООО НПО «ЭНАТС» П. Д.Ю. подтвердила готовность данной организации осуществить поставку аккумуляционных емкостей, после чего была достигнута договоренность об условиях и сроках поставки. С Ш. С.И. работники <данные изъяты> не контактировали. В дальнейшем между <данные изъяты> и ООО НПО «ЭНАТС» был заключен путем обмена документами по электронной почте и через АО «Почта России» договор поставки от 27.02.2019 __ 22.03.2019 на расчетный счет поставщика __ в филиале «НОВОСИБИРСКИЙ» <данные изъяты> был произведен авансовый платеж в размере 158 780 руб. В установленный договором срок поставщик свои обязательства не исполнил, неоднократно уведомлял об одностороннем переносе даты поставки в связи с задержкой изготовления товара на предприятии-изготовителе ЗАО «ЗСТМ». 04.12.2019 <данные изъяты> обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением о взыскании с ООО НПО «ЭНАТС» задолженности по договору в размере 158 780 руб., а также неустойки в сумме 35 566,72 руб. Решением Арбитражного суда Ульяновской О. от 19.02.2020 __ исковые требования удовлетворены в полном объёме. Денежные средства были взысканы 08.07.2020 после направления соответствующего исполнительного листа в <данные изъяты>. Иных договорных отношений с ООО НПО «ЭНАТС» их предприятие не имело (т. 9 л.д. 107-108);

- ответом от ФКП «ГНИИХП» на запрос __ от 17.12.2020 от 22.12.2020, согласно которому закупочную деятельность ФКП «ГосНИИХП» (далее - Институт) регламентирует Положение о закупках товаров, работ, услуг, разработанное в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Согласно техническому заданию (описание технических и функциональных характеристик) на закупку И. электронагревателя (далее - оборудование) было получено коммерческое предложение от ООО «НПО ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС»). Соответственно далее заключены договоры __ и __ с приложением технического задания на данное оборудование. По заключению договоров и поставке оборудования общались с представителями: <данные изъяты>Р. - Р. отдела региональных продаж ООО НПО «ЭНАТС»; Черепанова Л. В. - офис-менеджер. Ранее по аналогичным вопросам с ЗАО «ЗСТМ», ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и Шаповалов С.И. не сотрудничали. При заключении договоров их организация проверяет благонадежность поставщика по программе «Контур. Фокус. На период заключения договоров наложения арестов на банковские счета данного поставщика не было. Все обязательства по договорам ____ исполнены в полном объеме (т. 9 л.д. 111-112);

- ответом от ООО «ЮСК» на запрос __ от 17.12.2020 от 18.12.2020, согласно которому 09.04.2019 года их организацией был оплачен Электронагреватель текущих сред индукционный «Э.-50» (ЭНаТС-50/0,38) на основании договора поставки __ с ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __. На момент запроса цен, у компании ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __, было самое оптимальное соотношение цена/срок поставки. Все договоренности (подбор, согласование цены, способа доставки, выставление счета, заключение договора) осуществлялись с Р. отдела региональных продаж <данные изъяты> ( контактный телефон : 8(383) 363-25-88, электронная почта: <данные изъяты>). С ЗАО «ЗСТМ» ИНН __, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ИНН __ и Шапловым С. И. их организация не сотрудничала. Перед заключением договоров поставки с будущим поставщиком, анализируется общая информация из общедоступных источников. В случае если оборудование подлежит обязательной паспортизации/сертификации, запрашиваются таковые в обязательном порядке (т. 9 л.д. 115-116);

- ответом от ООО «ДАРМ» на запрос __ от 17.12.2020 от 18.12.2020 с приложением, согласно которому В адрес ООО «ДАРМ» поступил запрос от ООО «Завод строительных материалов и конструкций» о необходимой поставке изделия «Ёмкость 250л для «Логос-22» (с термодатчиком, теплообменником, теплоизоляцией емкости)» в количестве 3 шт. для потребности ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта». Компанией ООО «ДАРМ» было выявлено, что данные емкости производит З. акционерное общество «Завод Сибирского Технологического Машиностроения». После был направлен запрос на электронную почту «<данные изъяты>» на что они получили Коммерческое предложение от 30.04.2019 г. с электронной почты «<данные изъяты>» от Потерпевший №6 Руководителя отдела региональных продаж З. акционерного общество «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» г. Новосибирск <данные изъяты>. После согласования с заказчиком, ООО «ДАРМ» заключили договор с ООО НПО «ЭНАТС» __ от 22.05.2019 г. на поставку товара Аккумуляционной емкости объемом 250 л узла учета нагрева «Логос-22» (из черного метала) (с термодатчиком, теплообменником, теплоизоляцией емкости) в количестве 3 шт. Ими была внесена стопроцентная предоплата в размере 289 845,00 руб. (двести восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок пять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 48 307,50 руб. (сорок восемь тысяч триста семи рублей пятьдесят копеек), что подтверждается платежным поручением __ от 22.05.2019 г. В спецификации __ от 22.05.2019 г. к договору поставки __ от 22.05.2019 г. указанные сроки отгрузки «не позднее 50(пятидесяти) рабочих дней с момента поступления на расчетный счет поставщика 100% предоплаты», были сорваны на 47 календарных дней, что подтверждает Универсальный передаточный документ(УПД) __ от 17 сентября 2019 г. Все это время в период свыше указанных сроков поставки ООО НПО «ЭНАТС» отписывались официальными письмами о сроках отгрузки по их требованию, т.к. в свою очередь они так же срывали сроки перед их заказчиком. В конечном итоге ООО НПО «ЭНАТС» сказали, что у них проблемы с финансированием и для того, чтобы исполнить договор, им было нужно оплатить материал для производства своего заказа. После того, как они оплатили материал, изделия были изготовлены, но товар был поставлен не в полном объеме. Емкости были поставлены без термодатчиков. После того, как ООО «ДАРМ» направили претензию на электронную почту в адрес ООО НПО «ЭНАТС», датчики были допоставлены и договор был исполнен. Договор присылала <данные изъяты> +<данные изъяты>; <данные изъяты>. «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». С ними вела диалог еще одна сотрудница по телефону <данные изъяты>, представилась, как Л. В.. С Шапловым С. И. они никогда не сотрудничали. Запрос направлялся на электронную почту ЗАО «ЗСТМ». Первоначальный ответ был от них же от П. Д.Ю., но договор прислали от ООО НПО «ЭНАТС». Никаких сомнений не было, т.к. на сайте ЗАО «ЗСТМ» так же были указаны контакты ООО НПО «ЭНАТС». Это нормальная практика, когда завод изготовитель реализует свою продукцию не напрямую, а через официального представителя. При заключении договора с ООО НПО «ЭНАТС» им не было известно о том, что их счета арестованы. Если бы мы они об этом знали, договор с ними не был заключен (т. 9 л.д. 119-136);

- ответом от ООО «ВЭЛСНАБ» на запрос __ от 18.12.2020, согласно которому организация ООО НПО «Этнас» была найдена в интернете, как производитель нужного товара. Переговоры вели с Ш. С.И. Ранее с Ш. С.И. не сотрудничали. Препятствий и трудностей в работе не было, товар был оплачен и получен в полном комплекте (т. 9 л.д.139);

- ответом от ООО «АДК» на запрос __ от 18.12.2020 от 23.12.2020 с приложением, согласно которому ООО «АДК» обратилось к ООО «НПО ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС») для заключения договора в связи с возникшей производственной необходимостью. 28 мая 2019 года был заключен Договор поставки за __ (далее - Договор), по которому ООО «НПО ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС») обязался передать в собственность ООО «АДК» продукцию электротехнического назначения, согласованных в Спецификациях. Договоренность о заключении указанного договора была достигнута посредством направления запроса на электронную почту <данные изъяты>Ш. И.С. - директору по развитию. Телефонный номер для связи __. ООО «АДК» ранее не сотрудничало с ООО «НПО ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС»). ООО «АДК» ранее не сотрудничало с Шапловым С. И.. При заключении Договора был вопрос к авансированию, но, в связи с производственной необходимостью, договор был заключен и был выплачен аванс в размере 70 % от общей суммы договора. При заключении договоров, наложение ареста на счета контрагента проверяется по системе Контур.Фокус. Проверка ООО «НПО ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС») по данной системе показало, что контрагент достаточно надёжен. Более того, на момент проверки контрагента, ареста на счетах не наблюдалось. В любом сдучае, арест счетов контрагента, если об этом стало известно до заключения договора, может явиться причиной для отклонения заключения договора. Сложность может заключаться в технической части системы Контур.Фокус, где данные могут отражаться с задержкой. ООО «АДК» подало исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области к ООО «НПО ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС») о взыскании задолженности. Требования были удовлетворены в полном объеме. Исполнительный лист был направлен в Управление судебных приставов для возбуждения исполнительного производства (т. 9 л.д. 142-157);

- ответом от <данные изъяты>» на запрос __ от 18.12.2020 от 18.12.2020 с приложением, согласно которому по факту возникновения потребности в закупке аккумуляционной емкости для узла нагрева «Логос-50» <данные изъяты>» направило информацию о запросе технико-коммерческого предложения на официальный адрес электронной почты отдела продаж ЗАО «ЗСТМ», указанный на официальном сайте завода-изготовителя http://zstm.ru/kontakti/. Ответ ЗАО «ЗСТМ» на указанное обращение получен не был, вместе с тем в адрес <данные изъяты>» поступило технико-коммерческое предложение от ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __), которое предоставило сертификат официального дилера ЗАО «ЗСТМ» от 08.05.2019г. __ и выразило готовность осуществить поставку запрашиваемого оборудования. Таким образом, <данные изъяты>» самостоятельно не обращалось в ООО НПО «ЭНАТС», вопрос о заключении договора с данной организации был рассмотрен после получения от нее технико-коммерческого предложения. Коммуникации по вопросу заключения договора осуществлялись с Р. отдела региональных продаж ООО НПО «ЭНАТС» <данные изъяты>, контактный <данные изъяты>. 3. <данные изъяты>» ранее осуществляло сотрудничество с ЗАО «ЗСТМ» в 2015 году в рамках заключенного договора поставки узла нагрева «Логос-50» __ от 12.11.2015 года. Как уже отмечалось в п.1 настоящего письма, по факту возникновения потребности в 2019 году договор с ЗАО «ЗСТМ» не был заключен ввиду неполучения ответа на запрос, направленный в адрес завода-изготовителя. Шаплов С. И. выступал подписантом указанного в п. 3 настоящего письма договора поставки __ от 12.11.2015 года, заключенного между <данные изъяты>» и ЗАО «ЗСТМ». Коммуникаций по вопросу заключения договора поставки __ от 31.05.2019г. с ООО НПО «ЭНАТС» между Ш. С.И. и <данные изъяты>» не проводилось. Ввиду неполучения ответа ЗАО «ЗСТМ» на запрос о предоставлении техникокоммерческого предложения <данные изъяты>» не имело оснований для заключения договора с данной организацией ввиду отсутствия подтверждения готовности ЗАО «ЗСТМ» осуществить поставку оборудования. Наложение арестов на банковские счета потенциального контрагента является основанием для отказа в заключении договора со стороны <данные изъяты>». На момент заключения договора __ от 31.05.2019г. с ООО НПО «ЭНАТС» фактов наложения ареста на банковские счета контрагента выявлено не было. В связи с существенным нарушением ООО НПО «ЭНАТС» обязательств по договору поставки __ от 31.05.2019г. и отсутствием ответа от ООО НПО «ЭНАТС» на Претензию от 12.02.2020г. __ «О расторжении договора поставки, возврате аванса, оплате договорной неустойки за нарушение срока поставки Товара и суммы штрафа за неисполнение обязательств по направлению оригинала счета-фактуры на сумму аванса» <данные изъяты>» подало в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление от 23.03.2020г. __ по результатам рассмотрения которого Арбитражный суд города Москвы принял решение об удовлетворении в полном объеме требований <данные изъяты>» и взыскании с ООО НПО «ЭНАТС» в пользу <данные изъяты>» суммы долга, неустойки, штрафа и госпошлины. В настоящее время ожидается выдача исполнительного листа для проведения принудительного исполнения судебного решения (т. 9 л.д. 160-174);

- ответом от ООО «СМУ __» на запрос __ от 18.12.2020 от 21.12.2020 с приложением, согласно которому Сообщаем, что ООО «СМУ __» 29.04.2019 г. была подана заявка по приобретение узла нагрева «Логос-13» (2x3 50л) на Завод Сибирского Технологического Машиностроения по телефонам указанных на официальном сайте завода zstm.ru 8(383) 363-25-88, 8(383)363-25-44, разговор был с менеджером<данные изъяты>, далее был отправлен Опросный лист из проекта (данное оборудование и производитель был указан в проекте П__ВК по монтажу установки горячего водоснабжения на ООО «Скатз») на электронную почту <данные изъяты>, также на электронную почту П. Д.Ю <данные изъяты> была направлена карта партнера ООО «СМУ __» для предоставления ТКП. 06.05.2019 г. с электронной почты <данные изъяты> пришло ТКП __ от 06.05.2019 г. 10.06.2019 г. ими был отправлен повторный запрос на уточнение стоимости и сроков поставки выше указанного оборудования. 10.06.2019 г. с электронной почты <данные изъяты> было получено ТКП __ от 10.06.2019 г. 11.06.2019 г. с электронной почты <данные изъяты> пришел Договор поставки __ от 11.06.2019 г., Спецификация __ к договору поставки __ от 11.06.2019 г., Счет на оплату __ от 11.06.2019 г. с контрагентом ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __ ОГРН __. 11.06.2019 г. ООО «СМУ __» платежным поручение __ от 11.06.2019 г. произвела оплату по счету __ от 11.06.2019 г. на сумму 2__лей с НДС 20% - __,00 контрагенту ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __. После того как отгрузка не была осуществлена в условленный срок, сотрудники ООО «СМУ __» не однократно звонили по телефонам: 8(383) 363-25-88, 8(383)363-25-44, 8(383)363-25-77, 8(383) 204-77-70, 8 (923) 128-00-03 направляли запросы по электронным почтам: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, по телефонам разговаривали с П. Д. Ю., Л. В., и другими сотрудниками. Каждый раз получали ответы: «работников не хватает», «сварщика нет», «металла нет», «поставщики не до поставили» и тому подобное. В ответ на письма получали постоянный перенос сроков отгрузки узла нагрева «Логос-13» (2x350л). Ранее ООО «СМУ __» не сотрудничало ни с ЗАО «ЗСТМ» ИНН __, ни с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ИНН __, а также не сотрудничали с ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __. Ранее ООО «СМУ __» не сотрудничало с Шапловым С. И.. Препятствия для заключения договора с ЗАО «ЗСТМ» ИНН __ и с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ИНН __ косвенно имелись, «сотрудники» «ЗСТМ» сразу прислали договор с ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __, указав, что они официальные дилеры ЗСТМ. 11.06.2019 г. у ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __ были запрошены учредительные документы, также не в одной информационной базе не было данных об аресте банковских счетов данной организации. ООО «СМУ __» 23.07.2020 направило ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __ письмо __ от 23.07.2020, о том, что поставка не осуществлена, о расторжении договора поставки и возврате оплаченной суммы и неустойки. Ответа от ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __ не поступило. 10.11.2020 г. отправлено повторное письмо __ от 10.11.2020 г. Ответа от ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __ не поступило (т. 9 л.д. 177-218);

- ответом от ООО «НПО ПроЭнергоМаш» на запрос __ от 18.12.2020 от 21.12.2020 г., согласно которому Между ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» и ООО «Шахта Сибирская» (ИНН __) 06.06.2019 г. заключен Договор __ согласно которому их организация выполнила работы по разработке проектной и рабочей документации, произвела поставку оборудования (котельное и вспомогательное) и осуществила монтажные и пусконаладочные работы на объекте АБК ООО «Шахта Сибирская» в соответствии с согласованными спецификациями. По требованию заказчика в проект кроме котельных модулей __ (в составе котельных агрегатов КВ 2,5) был включен Котельный модуль __ (в т.ч. двух котлов (блоков) индукционных электрических «Нептун-250»). Указанные индукционные блоки по рекомендации заказчика приобретены у ООО «НПО «ЭНАТС» (ИНН __). Оборудование приобретено в соответствии с Договором поставки __ Указанные блоки были доставлены в наш адрес, после чего включены в состав модуля. Оборудование, поставленное ООО «НПО «ЭНАТС» оплачено в полном объеме. Договор подписан генеральным директором ООО «НПО «ЭНАТС» И.В. К., ответственным лицом поставщика являлся Потерпевший №11 (директор по развитию). Работа с индукционными электрическими котельными блоками не является характерной для нашей организации, в связи с чем указанная поставка носила разовый характер, с ЗАО «ЗСТМ», ООО «ЗСТМ «ЭМУР» они не сотрудничали. С Шапловым С. И. каких-либо контактов не было. Таким образом, дать пояснения по вопросу наличия препятствий для заключения договоров с ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не представляется возможным. При приобретении оборудования и материалов их организация ориентируется на накопленный опыт в работе и репутацию поставщика, в т.ч. возможность произвести оборудование, наличие разрешительной и иной документации (например, статус официального дилера, эксклюзивного представителя и т.д.). В данном случае были представлены сертификат дилера, декларации о соответствии, патенты на изобретения, сертификат соответствия. Также положительным моментом явилось отсутствие на момент поставки судебных споров в отношении данной организации. Все расчеты с покупателями и поставщиками осуществляется через банковские расчетные счета, поэтому работа с компаниями (особенно потенциальными поставщиками), имеющими аресты на банковских счетах фактически невозможна (т. 9 л.д. 221-222);

- ответом от <данные изъяты> на запрос __ от 18.12.2020 от 24.12.2020, согласно которому договор был ими выигран на тендерной площадке, в которой было указано необходимое оборудование. Данное оборудование они нашли на сайте ООО НПО «ЭНАТС» в сети интернет. С их стороны в адрес ООО НПО «ЭНАТС» поступил письменный запрос на данное оборудование, после чего был выставлен договор. Согласно условиям договора ими были произведены необходимые предоплаты. Взаимодействие осуществлялось с менеджеромПотерпевший №203. Ранее по аналогичным вопросам мы не обращались в ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» С Шапловым С. И. переговоры по выбору поставщика не велись, запросы направлялись напрямую в адрес ООО НПО «ЭНАТС». Они не обращались в ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по данному оборудованию. В их организации существует правило, что каждое предприятие перед заключением договора проходит проверку в официальных источниках. В случае, арестованных счетов, они расценивают взаимодействие с подобными организациями высоко рискованными (т. 9 л.д. 225);

- ответом от ООО Фирма «Энергокомплекс» на запрос __ от 20.12.2020 от 22.12.2020 г., согласно которому причиной заключения договора поставки __ от 29.07.2019г., между <данные изъяты> и ООО НПО «ЭНАТС» явилась необходимость закупки электротехнического оборудования - Электронагревателя текучих средств И. «Э.-100» (ЭНаТС__,3 8) производства ООО НПО «ЭНАТС», для исполнения заключенного ранее <данные изъяты> договора поставки с ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» Место нахождения: __, Амурская обл., г. Циолковский, тер. Военный городок __ Адрес поставки: .... Договорённость о заключении вышеуказанного договора достигалась с помощью представителя ООО НПО «ЭНАТС» - Потерпевший №6, руководителя отдела региональных продаж ООО НПО «ЭНАТС» г. Новосибирск, <данные изъяты>. <данные изъяты> ранее не сотрудничало по аналогичным вопросам с ЗАО «ЗСТМ» (ИНН __) или ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (ИНН __). <данные изъяты> ранее не сотрудничало по аналогичным вопросам с Шапловым С. И.. <данные изъяты> не имеет какой-либо специфики в работе при заключении договоров на поставку оборудования (т. 9 л.д.228);

- ответом от ООО «МетУниверсал» на запрос __ от 11.01.2021 от 11.01.2021 с приложением, согласно которому на полученный запрос от 11.01.2021 г. __ направляют скан-копию письма ООО «ЗСТМ «ЭМУР» от 02.08.2018 г. __ и сообщают следующее. Между ООО «МетУниверсал» (ИНН __) (Покупатель) и ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (ИНН __) (Поставщик) был заключен договор поставки __ от 05.12.2017 г. (далее - договор) на продукцию электротехнического назначения (далее - продукция). 02.08.2018 г. ООО «МетУниверсал» платежным поручением __ от 02.08.2018 г. осуществило оплату в размере 20% от стоимости продукции по договору на сумму 537 480,00 рублей, в том числе НДС 18%, путем перевода денежных средств на расчетный счет Индивидуального предпринимателя Шаплова С. И. (ИНН __) по счету __ от 02.08.2018 г. на основании письма ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ от 02.08.2018 г. за подписью генерального директора Ш. С.И., который лично обратился к директору ООО «МетУниверсал» Анипову В.В. с указанным письмом при отгрузке продукции по договору 02.08.2018 г. путем самовывоза (т. 9 л.д. 231-325);

- ответом от ООО «Строитель» на запрос __ от 11.01.2021 от 11.01.2021 г. с приложением, согласно которому ими был заключен договор поставки __ от 31.08.2018 г. с ИП «Ш. С.И.» на разовое приобретение данного товара. Поскольку нужное им оборудование было найдено ими через Интернет у данного поставщика. Переговоры по данному договору проводились с менеджером. Ранее они по аналогичным вопросам не сотрудничали с ЗАО «ЗСТМ» или ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Ранее их организация не сотрудничала с Ш. С.И. ЗАО «ЗСТМ» (ИНН - __) или ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (ИНН __) ранее им не были известны. Важным критерием, при заключении договоров поставки для них является цена и качество поставляемого Товара, а так же добросовестность поставщика. Наличие арестов на счетах потенциального поставщика при фактической возможности поставщика исполнить обязательства по договору является препятствием для заключения с ними договора. К подобным поставщикам они относятся с должной осмотрительностью (т. 9 л.д. 237-243);

- ответом от <данные изъяты> на запрос __ от 11.01.2021 от 11.01.2021 с приложением, согласно которому на запрос от 11.01.2021г. __ направляют копию уведомления об уступке прав требования __ от 26.02.2018г. и копию договора уступки прав (цессии) __ от 22.02.2018г. ЗАО «ЗСТМ» в пользу ИП «Ш. С.И». Договор между <данные изъяты> и ИП Шаллов С.И. не заключался и перевод средств на счет ИП Ш. С.И. был произведен исключительно на основании вышеперечисленных документов (т. 9 л.д. 246-249);

- ответом от ООО «КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКС» на запрос __ от 11.01.2021 от 12.01.2021 с приложением, согласно которому их организацией приобретались у ЗАО "ЗСТМ" узлы нагрева "Т." в 2018 году. Договором предусматривалась поэтапная оплата за продукцию. Был оплачен аванс. ЗАО "ЗСТМ" нарушило сроки производства оборудования. В ходе переговоров о возможности завершения производства и ускорения отгрузки оборудования, С.И. Ш. попросил произвести перечисление оставшихся денежных средств произвести на ИП Ш., а также напрямую на поставщиков комплектующих - "ТД ЭНАТС", о чем были отправлены соответствующие письма в их адрес. После перечисления, оборудование было отгружено (т. 9 л.д. 252-259);

- ответом от ИП Адрусишина С.В. на запрос __ от 11.01.2021 от 11.01.2021 с приложением, согласно которому 15.10.2018г. им была подана заявка на приобретение электронагревателя "Э.-100" на адрес <данные изъяты> т.к. с 2010 года мною были приобретены четыре электронагревателя "Э.-100" и запасные части к ним у ЗАО «ЗСТМ». В ответ на заявку ему отправили счет и договор со спецификацией от ИП Ш. С.И., который является Р. и учредителем ЗАО «ЗСТМ». Счет и договор со спецификацией отправила <данные изъяты> -Р. отдела региональных продаж З. акционерное общество "Завод Сибирского Технологического Машиностроения", г. Новосибирск. <данные изъяты> (т. 9 л.д. 262-270);

- ответом от <данные изъяты> на запрос __ от 20.12.2020 от 11.01.2021 с приложением, согласно которому <данные изъяты> заключен договор с ООО НПО «ЭНАТС» в лице генерального директора К. И.В. от 30.05.2020 __ на приобретение электронагревателя Эдиссон Э-22. Выбор в пользу ООО «ТД ЭНАТС» сделан с учетом наиболее выгодных условий поставки, чем у других поставщиков (в т.ч. ЗАО «ЗСТМ») и наличии Сертификата и Письма ЗАО «ЗСТМ». Переговоры и переписка велись от ЗАО «ЗСТМ» и ООО НПО «ЭНАТС» с П. Д.Ю. – Р. отдела региональных продаж ЗАО «ЗСМТ», тел./факс (383) 363-25-88. Ранее с указанными выше поставщиками Комбинат не работал. При выборе поставщика приоритетным для комбината является производитель оборудования либо его официальный представитель (т. 9 л.д. 273-276);

- справкой __ спр об исследовании документов в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Завод сибирского точного машиностроения» «ЭМУР» ИНН __ от 31.05.2019 с приложением, согласно которому в результате исследования, из представленных документов установлено: 3.1. ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» вело финансово-хозяйственную деятельность в нарушение пп. 1 п. 1 и пп. 1 п. 3.4 ст. 23, п. 1 ст. 45 Налогового кодекса РФ в период с 30.01.2018 (дата первого начисления) ПО 14.02.2019 (последний срок уплаты по Требованиям) не уплачивало законно установленные налоги и страховые взносы.3.2. Общая неуплата ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» налогов и страховых взносов в бюджет за период с 30.01.2018 по 14.02.2019 составила 19 585 860,23 рублей. Сумма задолженности по требованиям об уплате налогов, страховых взносов выставленным в адрес ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» по сроку уплаты на 23.05.2018, превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 3.3. Инспекцией ФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска, в соответствии со ст. 45, 46, 47 Налогового кодекса РФ приняты в период с 28.04.2018 (дата первого требования) ПО 19.02.2019 (дата Решения о взыскании за счет имущества) все обеспечительные меры по принудительному взысканию недоимки с ООО «ЗСТМ» «ЭМУР». Следует отметить, что после вынесения налоговым органом инкассовых поручений с 06.06.2018г., в нарушении ст. 855 Гражданского кодекса РФ, с расчетного счета ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» открытого в филиал "Новосибирский" <данные изъяты> в период с 27.08.2018 по 17.01.2019 списаны денежные средства в сумме 5 849 712,56руб. в качестве займов на счета Ш. И.С., Ш. С.И. и Ш. Л.И. Поступление денежных средств в качестве займов на расчетные счета ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» (Р. и учредитель Ш. С.И.) от Ш. И.С., Ш. С.И. и Ш. Л.И. из представленных документов не установлено. 3.4. Общая сумма сокрытых денежных средств, которая могла быть направлена на погашение задолженности ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» перед бюджетом по налогам и страховым взносам за период с 23.05.2018 по 14.02.2019 составляет 8 178 666,81 руб., что превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» имея задолженность по налогам и страховым взносам и при наличии выставленных на расчетные счета в банках инкассовых поручений, ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» произвело расчеты с контрагентами (поставщиками) минуя свои расчетные счета. Фактически денежные средства в сумме 11 740 089,70 руб. не направляются на погашение недоимки перед бюджетом, а направлены на осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» с использованием расчетных счетов аффилированных организаций (ООО ТД «ЭНАТС» ИНН __ и ИП Ш. С.И. ИНН __) исследованием установлена сумма задолженности (кредитовое сальдо по счету 70) по заработной плате на 23.05.2018 в сумме 3 561 422,89руб. (т. 10 л.д. 5-40);

- справкой __ об исследовании документов в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Завод сибирского точного машиностроения» «ЭМУР» от 13.05.2020, согласно которому в результате исследования, из представленных документов установлено: 3.1. В период с 23.05.2018 по 14.02.2019 ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» имеет финансовохозяйственные взаимоотношения с ООО НПО ООО НПО ЭНАТС. ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» (генеральный директор Ш. С.И., гл. бухгалтер К. И.В..) и ООО НПО ЭНАТС (учредитель и генеральный директор К. И.В.) являются аффилироваными лицами. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО НПО ЭНАТС за период с 23.05.2018 по 19.02.2019 года в оплату за товары (оборудование) составила 14 668 048,33 руб. Документы, подтверждающие поставку (отгрузку) продукции ООО НПО ЭНАТС в адрес покупателей на исследование представлены не были. Согласно актов сверки взаимных расчетов между ООО НПО ЭНАТС и Покупателями продукции за период с 23.05.2018 по 14.02.2019 (содержащих печать ООО НПО ЭНАТС и подпись директора Чемарева В.Г.): ООО НПО ЭНАТС произвело поставку на общую сумму 402 115 руб. (т. 10 л.д. 54-82);

- заключением специалиста __ от 26.10.2020, согласно которому Задолженность (недоимка) ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» по налогам и страховым взносам за период с 23.05.2018 (срок уплаты по требованию, задолженность по которому превышает 2 250 000 руб.) по 14.02.2019 (последний срок уплаты по Требованиям) составила рублей, из них: Налог на прибыль - бюджет субъектов в сумме 689,51 руб. НДС в сумме 6 090 629,37 руб. НДФЛ в сумме 2 939 374,0руб. Страховые взносы на ОПС в ПФ РФ на выплату страховой пенсии в сумме 7 893 914,68 руб. Страховые взносы в ПФ РФ по доп. тарифу на страховой пенсии в сумме 31 461,27руб. Страховые взносы на ОСС в сумме 637 320,69 руб. Страховые взносы на ОМС в федеральный фонд ОМС в сумме 1 994 595,44 руб. Кроме этого, установлена переплата ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» по налогу на прибыль - федеральный бюджет в сумме 259,0 руб.(т. 10 л.д. 93-163)

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №84 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству на должность начальника производства в производствЕ. департамент, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 18 395 рублей (восемнадцать тысяч триста девяносто рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 36790 рублей (тридцать шесть тысяч семьсот девяносто рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №84 принята на работу в производствЕ. департамент в должность начальника производства, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 31.10.2019 из которого следует, что Потерпевший №84 уволен 31.10.2019 с должности начальника производства производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 10 л.д.234-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2021, согласно которому объектом осмотра является 3 оптических диска, упакованных в бумажные конверты, содержащие сведения об IP-адресах операций по банковским счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ООО «НПО «ЭНАТС», а именно: 1.Оптический диск, не имеющий каких-либо пояснительный надписей, приложенный к ответу на запрос от <данные изъяты> в отношении счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Указанный оптический диск помещается в дисковод ноутбука, далее с помощью программного обеспечение обнаруживает, что на памяти оптического диска имеется один файл формата xlsx, имеющий наименование «_____», далее с помощью компьютерной программы Microsoft Excel указанный файл открывается и обнаруживается, что на данном файле имеется таблица, состоящая из трех таблиц, имеющие следующие наименования: 1) Тип; 2) Дата; 3) IP-адрес, и состоит из 1235 строк, также данная таблица начинается с периода времени 17.11.2017 5:13:00 по 15.12.2020 4:58:00. Согласно указанной таблице в период времени с 09.06.2018 4:47:00 по 20.02.2019 4:24:00 в систему входили и выходили с IP-адреса <данные изъяты>, далее в период времени с 01.02.2019 4:43:00 по 01.10.2019 12:03:00 в систему входили и выходили с IP-адреса <данные изъяты>. 2.Оптический диск, имеющий пояснительную надпись «__», приложенный к ответу на запрос от <данные изъяты> в отношении ЗАО «ЗСТМ «ЭМУР». Указанный оптический диск помещается в дисковод ноутбука, далее с помощью программного обеспечение обнаруживает, что на памяти оптического диска имеется одна папка, имеющая наименование «ЗАВОД СИБИРСКОГО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯЭМУР», в которой обнаруживается файл-архив формата zip, имеющий наименование «IP_address», данный файл открывается и обнаруживается файл формата xlsx, имеющий наименование «IP_address.csv», далее с помощью компьютерной программы Microsoft Excel указанный файл открывается и обнаруживается таблица, содержащая информацию о входа и выходах в систему «<данные изъяты>» на счет ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». Согласно данной таблице в период времени с 23.05.2018 3:53:51 по 20.02.2019 10:53:09 работу в системе «<данные изъяты>» осуществляли с IP-адреса <данные изъяты>, далее в период времени с 01.02.2019 4:33:55 по 01.10.2019 11:58:17 работу в системе «<данные изъяты>» осуществляли с IP-адреса <данные изъяты>. 3. Далее объектом осмотра является оптический диск, имеющий пояснительную надпись «__», приложенный к ответу на запрос от <данные изъяты> в отношении ООО «НПО «ЭНАТС». Указанный оптический диск помещается в дисковод ноутбука, далее с помощью программного обеспечение обнаруживает, что на памяти оптического диска имеется один файл формата xlsx, имеющий наименование «IP_address», далее с помощью компьютерной программы Microsoft Excel указанный файл открывается и обнаруживается таблица, содержащая информацию о входа и выходах в систему «<данные изъяты>» на счет ООО Научно-производствЕ. объединения «Энатс». Согласно данной таблице в период времени с 23.05.2018 3:53:51 по 20.02.2019 10:53:09 с разной периодичностью работу в системе «<данные изъяты>» осуществляли с IP-адреса <данные изъяты> и <данные изъяты>, далее с периода времени с 01.02.2019 4:33:55 по 01.10.2019 11:58:17 с разной периодичностью работу в системе «<данные изъяты>» осуществляли с IP-адреса <данные изъяты> и <данные изъяты>.. Анализ полученной информации позволяет сделать вывод, что взаимодействие с банковскими счетами ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ООО «НПО «Энатс» осуществляли с одного и того же IP-адреса - <данные изъяты>, что свидетельствует единстве управления финансовой деятельностью указанных юридических лиц (т. 8 л.д. 29-31);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2021, согласно которому Объектом осмотра является оптический диск, упакованный в бумажный конверт исключающим доступ способом, снабженный биркой с пояснительной надписью, подписями, содержащий сведения о движении денежных средств по счету ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») __ в <данные изъяты> за период с октября 2018 по декабрь 2020, а именно в выписке содержится следующая, представляющая интерес информация:

В части периода совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

В таблице указаны поступления на счет в период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов. Всего на счет ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в указанный период времени поступили денежные средства в сумме 14 938 048,33 рублей, которые поступили от контрагентов по хозяйственным договорам, формально заключенным с ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС»), где фактическим исполнителем является ООО «ЗСТМ «ЭМУР», таким образом, сумма денежных средств в размере 14 938 048,33 рублей была сокрыта Ш. С.И. от взыскания в счет погашения задолженности по уплате налогов и сборов ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В таблице указаны поступления на счет от Ш. С.И. в период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов.

Всего на счет ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в указанный период времени от Ш. С.И. поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве возврата ранее переведенных денежных средств, при этом следует учитывать, что ИП «Ш. С.И.» является подконтрольным Ш. С.И. и аффилированным по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», денежные средства, поступающие на счета ИП «Ш. С.И.» фактически скрываются от взысканий в целях уплаты налогов и сборов, в связи с этим, перевод денежных средств между лицами, аффилированными по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно, между ООО «НПО «ЭНАТС» и ИП «Ш. С.И.» не могут расцениваться, как сокрытие денежных средств, так как они уже учтены, как таковые, при поступлении в ИП «Ш. С.И.». Кроме того, в данном случае речь идет о возврате денежных средств, которые уже были учтены при поступлении в ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС»).

Из иных источников или от неопределенного адерсата денежные средства в ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») не поступали, таким образом, общая сумма поступивших на счет ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в анализируемый период времени денежных средств составила 14 938 048,33 рублей, что согласуется с выводами проведенных по уголовному делу судебных исследований.

В таблице указаны списания со счета в период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов.

Всего со счета ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в указанный период времени на общие расходы списаны денежные средства в сумме 5 012 274,6 рублей, из них 15 000 рублей – заработная плата, 4 500 рублей – уплата налогов, выплата заработной платы за счет указанных денежных средств работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в анализируемый период времени не осуществлялась.

В таблице указаны списания со счета в пользу Ш. С.И. в период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов.

Всего со счета ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в указанный период времени в адрес лично Ш. С.И., в том числе, и посредством ИП «Ш. С.И.», списаны денежные средства в сумме 6 770 500 рублей. Следует обратить внимание, что по ряду перечислений отсутствует обоснование как таковое, кроме того, в адрес Ш. С.И. перечисляются командировочные расходы, при этом сотрудником ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») он не является, что указывает на аффилированность ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») по отношению к Ш. С.И. и формальность существования данного юридического лица, счета которого используются Ш. С.И. для свободного распоряжения денежными средствами, поступающими от фактической производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В таблице указаны списания со счета в пользу ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов.

Всего со счета ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в указанный период времени в адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» списаны денежные средства в сумме 3 083 871 рублей, то есть указанные денежные средства поступили по фактическому назначению и не могут учитываться, как сокрытые.

Всего со счета ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в анализируемый период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов, произведено списание 11 763 274,6 рублей, поступивших на счет в анализируемом периоде и подлежащих учету, как сокрытые, что согласуется с выводами проведенных по уголовному делу судебных исследований.

ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») не осуществляет самостоятельной производственной деятельности, при этом формально является дилером ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР», являясь аффилированным лицом по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», которое в анализируемый период времени фактически осуществляло производствЕ. деятельность за ЗАО «ЗСТМ». Исходя из полученных в ходе осмотра данных следует, что 11 763 274,6 рублей, списанных со счета ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС») в анализируемый период времени, являются расходами на производствЕ. финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЗСТМ «ЭМУР» либо расходами в интересах лично Ш. С.И., таким образом, за счет указанных денежных средств могла быть погашена имеющаяся задолженность ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по налогам и сборам, в связи с чем указанную сумму денежных средств необходимо считать сокрытой от мер по взысканию налогов и сборов, применительно к ст. 199.2 УК РФ, так как расходы на финансово-хозяйственную деятельность, а также в целях личного материального обогащения Ш. С.И. произведены в нарушение очередности платежей, установленной ст. 855 Гражданского Кодекса РФ.

В части периода совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

В таблице указаны поступления на счет в период времени с февраля 2019 по настоящее время без учета кредитных денежных средств, для установления возможности выплаты Ш. С.И. заработной платы работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», по отношению к которому ИП «Ш. С.И.» является аффилированным лицом, а значит поступающие на его счета денежные средства могут быть израсходованы для погашения задолженности по заработной плате.

Всего на счет ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в указанный период времени поступили денежные средства в сумме 105 540 833,42 рублей, все указанные доходы являются доходами от фактической производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и за их счет могла быть полностью выплачена заработная плата всем работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Поступлений от Ш. С.И. и ИП «Ш. С.И.» не обнаружено, что делает фиктивными переводы в виде займов в адрес указанных лиц со стороны ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС»), так как указанные займы фактически не возвращаются, что также указывает на подконтрольность ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») Ш. С.И.

В таблице указаны списания со счета в период времени с февраля 2019 по настоящее время, для установления наличия корыстной и иной личной заинтересованности Ш. С.И. при невыплате заработной платы работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В ходе осмотра выписки установлено, что всего со счета ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в указанный период времени списаны денежные средства в сумме 96 174 057,29 рублей, направленные на поддержание финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», что свидетельствует об иной личной заинтересованности Ш. С.И., выраженной в привальировании целей поддержания финансовой стабильности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» над конституционным правом рабюотников на своевременную оплату труда, в случае поступления в полном объеме указанной суммы денежных средств на счет ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС»), задолженность по заработной плате перед всеми работниками ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») была бы погашена в полном объеме.

В таблице указаны списания со счета в личных интересах Ш. С.И. в период времени с февраля 2019 по настоящее время, для установления наличия корыстной и иной личной заинтересованности Ш. С.И. при невыплате заработной платы работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

Всего со счета ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») в указанный период времени в личных интересах Ш. С.И. списаны денежные средства в сумме 13 884 000 рублей, что свидетельствует о корыстной заинтересованности Ш. С.И., выраженной в привальировании целей личной выгоды над конституционным правом рабюотников на своевременную оплату труда, так как указанных денежных средств было достаточно для погашения задолженности по заработной плате перед работниками ООО «ЗСТМ «ЭМУР», при этом оснований переводов денежных средств в счет Ш. С.И. являются формальными, так как беспроцентные займы им в ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») не возвращались, а само общество формально расположено на территории ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и не осуществляет какого-либо производства, в связи с этим ничего не могло арендовывать у Ш. С.И., при этом ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») не использует никаких лицензий Ш. С.И., так как формально выступает диллером товара, производимого ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Указанные обстоятельства подтверждают аффилированность и подконтрольность ООО «НПО «ЭНАТС» (ООО «ТД «ЭНАТС») Ш. С.И. (т. 8 л.д.33-62);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2021, согласно которому Объектом осмотра является оптический диск, упакованный в бумажный конверт исключающим доступ способом, содержащий сведения о движении денежных средств по счету __ ИП «Ш. С.И.» в <данные изъяты> за период с 24.01.2017 по 27.09.2019, а именно в выписке содержится следующая, представляющая интерес информация:

В части периода совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

Всего на счет ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени поступили денежные средства в сумме 8 121 955,39 рублей, из которых 106 793,77 рублей являются возвратом ранее перечисленных денежных средств, 8 015 161,62 рублей поступили от контрагентов по хозяйственным договорам, где фактическим исполнителем является ООО «ЗСТМ «ЭМУР», кроме того, часть денежных средств в сумме не менее 2 057 970 рублей поступила на счет ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени на основании писем Ш. С.И., как директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в зачет взаимных расчетов, а также часть суммы поступила напрямую от ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по формально заключенному лицензионному договору, таким образом, сумма денежных средств в размере 8 015 161,62 рублей была сокрыта Ш. С.И. от взыскания в счет погашения задолженности по уплате налогов и сборов ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В таблице указаны поступления на счет от ООО «НПО «ЭНАТС» в период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов.

Всего на счет ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени от ООО «НПО «ЭНАТС» поступили денежные средства в сумме 3 597 000 рублей, при этом следует учитывать, что ООО «НПО «ЭНАТС» является организацией, подконтрольной Ш. С.И. и аффилированной по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», денежные средства, поступающие на счета ООО «НПО «ЭНАТС» фактически скрываются от взысканий в целях уплаты налогов и сборов, в связи с этим, перевод денежных средств между лицами, аффилированными по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно, между ООО «НПО «ЭНАТС» и ИП «Ш. С.И.» не могут расцениваться, как сокрытие денежных средств, так как они уже учтены, как таковые, при поступлении в ООО «НПО «ЭНАТС».

В таблице указаны поступления наличных денежных средств, источник которых достоверно не установлен или в виде займов, на счет в период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов.

Всего на счет ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени поступило наличных денежных средств, источник которых достоверно не установлен или в виде займов, в сумме 25 587 750 рублей.

Общая сумма поступивших на счет ИП «Ш. С.И.» в анализируемый период времени денежных средств составила 37 306 705,39 рублей, что согласуется с выводами проведенных по уголовному делу судебных исследований.

Всего со счета ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени на общие расходы списаны денежные средства в сумме 32 411 375,59 рублей, из них 150 000 рублей – возврат ошибочно поступивших денежных средств, 151 038,22 рублей – уплата налогов, выплата заработной платы за счет указанных денежных средств работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в анализируемый период времени не осуществлялась.

Всего со счета ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени в адрес лично Ш. С.И. списаны денежные средства в сумме 4 895 381,78 рублей.

Всего со счета ИП «Ш. С.И.» в анализируемый период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов, произведено списание 37 306 757,37 рублей из 37 306 705,39 рублей, поступивших на счет в анализируемом периоде, что согласуется с выводами проведенных по уголовному делу судебных исследований.

ИП «Ш. С.И.» не осуществляет самостоятельной производственной деятельности, при этом формально является дилером ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР», являясь аффилированным лицом по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», которое в анализируемый период времени фактически осуществляло производствЕ. деятельность за ЗАО «ЗСТМ». Исходя из полученных в ходе осмотра данных следует, что 37 005 719,15 рублей, списанных со счета ИП «Ш. С.И.» в анализируемый период времени, являются расходами на производствЕ. финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЗСТМ «ЭМУР» либо расходами в интересах лично Ш. С.И., таким образом, за счет указанных денежных средств могла быть погашена имеющаяся задолженность ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по налогам и сборам, в связи с чем указанную сумму денежных средств необходимо считать сокрытой от мер по взысканию налогов и сборов, применительно к ст. 199.2 УК РФ, так как расходы на финансово-хозяйственную деятельность, а также в целях личного материального обогащения Ш. С.И. произведены в нарушение очередности платежей, установленной ст. 855 Гражданского Кодекса РФ.

В таблице указаны цели расходования денежных средств в сумме 8 015 161,62 рублей, поступивших на счет ИП «Ш. С.И.» в результате непосредственной производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и на основании писем Ш. С.И., как директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

Общая сумма расходных операций составляет 1 128 893,79 рублей, из них на сумму 85 636,46 рублей – уплата налогов и сборов, 1 043 257,33 – производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в день поступления денежных средств, иных поступлений в тот же день нет, что указывает на умышленность действий по выводу денежных средств со счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» для последующего распоряжения ими со сета ИП «Ш. С.И.».

Общая сумма расходных операций составляет 589 412,9 рублей, из них 26 000 рублей – погашение кредита Ш. И.С. (сын Ш. С.И.), 563 412,9 – производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в короткий промежуток времени после поступления, иных поступлений в указанный промежуток времени нет, разница в приходе и расходе происходит за счет остатка на момент поступления анализируемой суммы, указанной в таблице.

Общая сумма расходных операций составляет 442 198,49 рублей, из них 64 470,12 рублей – погашение задолженности по налогам, 377 728,37 – производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в короткий промежуток времени после поступления, иных поступлений в указанный промежуток времени нет.

Общая сумма расходных операций составляет 1 598 955 рублей, из них 1 035 000 рублей – перечисление лично в пользу Ш. С.И., 300 000 рублей – выдача наличными со счета, 263 955 рублей – производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в короткий промежуток времени после поступления, иных поступлений в указанный промежуток времени нет.

Общая сумма расходных операций составляет 2 150 311 рублей, из них 226 000 рублей – перечисление в личных интересах Ш. С.И., 1 924 311 рублей – производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в короткий промежуток времени после поступления, в указанный промежуток времени на счет также поступали наличные денежные средства в сумме 482 000 рублей неустановленного происхождения.

Общая сумма расходных операций составляет 227 400,87 рублей, все перечисления на производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в короткий промежуток времени после поступления, в указанный промежуток времени иных денежных средств не поступало.

Общая сумма расходных операций составляет 331 485,2 рублей, из них 130 000 рублей – перечисление в личных интересах Ш. С.И., 201 485,2 рублей – производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в короткий промежуток времени после поступления, в указанный промежуток времени на счет иные денежные средства не поступали.

Общая сумма расходных операций составляет 655 601,13 рублей, из них 603 000 рублей – перечисление в личных интересах Ш. С.И., 52601,13 рублей – производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в короткий промежуток времени после поступления, в указанный промежуток времени на счет также поступило 557 000 рублей от ООО «НПО «ЭНАТС» за оказание консультационных услуг по фиктивному договору.

Общая сумма расходных операций составляет 3__лей, все из которых на производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в короткий промежуток времени после поступления, в указанный промежуток времени на счет иные денежные средства не поступали, разница в приходе и расходе происходит за счет остатка на момент поступления анализируемой суммы.

Общая сумма расходных операций составляет 3__лей, из которых 171 000 рублей израсходована в личных интересах Ш. С.И., 50 000 – переведено в ООО «ТД ЭНАТС», также являющееся аффилированным лицом по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и подконтрольным Ш. С.И., 83 757,7 рублей являются производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР», все списания произведены в короткий промежуток времени после поступления, в указанный промежуток времени на счет иные денежные средства не поступали.

Таким образом, можно сделать вывод, что в период времени с 23.05.2018 по 20.02.2019 8 015 161,62 рублей, поступивших на счет ИП «Ш. С.И.» от контрагентов по хозяйственным договорам, где фактическим исполнителем является ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а также поступивших на основании писем Ш. С.И., как директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в зачет взаимных расчетов, и напрямую от ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по формально заключенному лицензионному договору, в последующем израсходована в нарушение порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, непосредственно на производствЕ. расходы ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и в личных интересах Ш. С.И., таким образом, указанная сумма денежных средств, в общей сумме 37 005 719,15 рублей с иными денежными средствами, была сокрыта Ш. С.И. от взыскания в счет погашения задолженности по уплате налогов и сборов ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

В части периода совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

В таблице указаны поступления на счет в период времени с февраля 2019 по настоящее время, для установления возможности выплаты Ш. С.И. заработной платы работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», по отношению к которому ИП «Ш. С.И.» является аффилированным лицом, а значит поступающие на его счета денежные средства могут быть израсходованы для погашения задолженности по заработной плате.

Таким образом, всего на счет ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени поступили денежные средства в сумме 576 623,02 рублей, за счет которых могла быть частично выплачена заработная плата работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

Таким образом, всего на счет ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени от ООО «НПО «ЭНАТС» поступили денежные средства в сумме 1 860 500 рублей, при этом следует учитывать, что ООО «НПО «ЭНАТС» является организацией, подконтрольной Ш. С.И. и аффилированной по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», денежные средства, поступающие на счета ООО «НПО «ЭНАТС» фактически могут использоваться для погашения задолженности по заработной плате работников ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в связи с этим, перевод денежных средств между лицами, аффилированными по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно, между ООО «НПО «ЭНАТС» и ИП «Ш. С.И.» не могут учитываться с иными средствами ИП «Ш. С.И.», предназначенными для указанной выше цели, так как они уже учтены, как таковые, при поступлении в ООО «НПО «ЭНАТС».

Таким образом, всего со счета ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени списаны денежные средства в сумме 2 148 123 рублей, направленные на поддержание финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», для выплаты заработной платы данные денежные средства не использовались, что свидетельствует об иной личной заинтересованности Ш. С.И., выраженной в привальировании целей поддержания финансовой стабильности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» над конституционным правом работников на своевременную оплату труда.

Таким образом, всего со счета ИП «Ш. С.И.» в указанный период времени в личных интересах Ш. С.И. списаны денежные средства в сумме 398 000 рублей, что свидетельствует о корыстной заинтересованности Ш. С.И., выраженной в привальировании целей личной выгоды над конституционным правом работников на своевременную оплату труда. (т. 8 л.д. 65-137);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2021, согласно которому Объектом осмотра является оптический диск, упакованный в бумажный конверт исключающим доступ способом, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам, открытым на физическое лицо – Шаплова С. И., xx.xx.xxxx г.р. <данные изъяты>. На оптическом диске имеется 4 файла с выписками по счетам с соответствующими номерами: «__», «__», «__», «__». В выписках по счетам «__» и «__» не содержится сведений о переводах, в связи с чем они не представляют интереса для предварительного следствия, в выписке по счету «__» содержатся сведения о перечислении денежных средств за период с 01.10.2018 по 29.12.2020 в общей сумме 1 024 756,74 рублей, при этом большая часть суммы поступила со счета «__», а в последующем обналичивалась через банкоматы, поступлений от ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ООО «НПО «ЭНАТС» или ИП «Ш. С.И.» не обнаружено, в связи с чем данная информация по данному счету не представляет существенного интереса.

Интерес для предварительного следствия представляет выписка о движении денежных средств по счету __ за период с 01.10.2018 по 29.12.2020.

В части периода совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

В таблице указаны поступления на счет в период времени с 01.10.2018 по 20.02.2019, который является периодом сокрытия Ш. С.И. денежных средств, за счет которых должна производиться уплата налогов и сборов.

Таким образом, всего на указанный счет Ш. С.И. в указанный период времени поступили денежные средства в сумме 4 041 148,20 рублей, в основном это поступления от ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ООО «НПО «ЭНАТС» и ИП «Ш. С.И.».

В таблице указаны суммы денежных средств, поступивших от ООО «ЗСТМ «ЭМУР».

Всего зафиксировано 18 платежей, из них 1 – командировочные расходы, 17 заработная плата на общую сумму 2 866 920,44 рублей.

Также в материалах уголовного дела имеются платежные поручения, на основании которых Ш. С.И. выплачивалась заработная плата в анализируемый период времени:

- __ от 01.06.2018 – 5 000 рублей;

- __ от 14.06.2018 – 360 000 рублей;

- __ от 19.06.2018 – 320 000 рублей;

- __ от 27.06.2018 – 76 000 рублей;

- __ от 05.07.2018 – 90 000 рублей;

- __ от 10.07.2018 – 119 000 рублей;

- __ от 13.07.2018 – 350 000 рублей;

- __ от 16.07.2018 – 600 000 рублей;

- __ от 24.07.2018 – 192 000 рублей;

- __ от 26.07.2018 – 431 000 рублей;

- __ от 26.07.2018 – 41 120 рублей;

- __ от 26.07.2018 – 325 000 рублей;

- __ от 02.08.2018 – 330 000 рублей;

- __ от 10.08.2018 – 450 000 рублей;

- __ от 20.08.2018 – 5 000 рублей;

- __ от 27.08.2018 – 440 000 рублей;

- __ от 27.08.2018 – 50 000 рублей;

- __ от 27.08.2018 – 31 075 рублей;

- __ от 27.08.2018 – 41 120 рублей;

- __ от 07.09.2018 – 600 000 рублей;

- __ от 20.09.2018 – 128 000 рублей;

- __ от 21.09.2018 – 45 000 рублей;

Общая сумма перечисленных денежных средств по указанным поручениям составляет 5 029 315 рублей. Далее следуют платежные документы, которые дублируют перечисления на указанный выше банковский счет:

- __ от 01.10.2018 – 223 000 рублей;

- __ от 04.10.2018 – 40 000 рублей;

- __ от 04.10.2018 – 33 350 рублей;

- __ от 04.10.2018 – 31 075,52 рублей;

- __ от 04.10.2018 – 20 000 рублей;

- __ от 11.10.2018 – 89 000 рублей;

- платежный ордер __ от 17.10.2018 – 184 250 рублей;

- платежный ордер __ от 17.10.2018 – 45 091 рублей;

- платежный ордер __ от 19.10.2018 – 105 405 рублей;

- платежный ордер __ от 23.10.2018 – 206 980 рублей;

- платежный ордер __ от 29.10.2018 – 100 000 рублей;

- платежный ордер __ от 29.10.2018 – 3 020 рублей;

- __ от 09.11.2018 – 333 000 рублей;

- __ от 14.11.2018 – 35 000 рублей;

- платежный ордер __ от 16.11.2018 – 19 250 рублей;

- __ от 29.11.2018 – 165 000 рублей;

- __ от 30.11.2018 – 3 750 рублей;

- платежный ордер __ от 06.12.2018 – 4 823,96 рублей;

- платежный ордер __ от 12.12.2018 – 6 750 рублей;

- платежный ордер __ от 13.12.2018 – 10 250 рублей;

- __ от 17.12.2018 – 900 000 рублей;

- платежный ордер __ от 27.12.2018 – 3 082,60 рублей;

- платежный ордер __ от 27.12.2018 – 4 634 рублей;

- __ от 29.12.2018 – 360 000 рублей.

Таким образом, при осмотре указанной выше выписки по счету не учтены дененые средства в сумме 1__лей, которые направлялись для зачисления в иные банки. В связи с этим общая сумма денежных средств, направленная в качестве выплаты заработной платы Ш. С.И. в анализируемый период сокрытия денежных средств от взыскания, составляет 8 013 027,56 рублей.

К материалам уголовного дела приобщены трудовой договор __ от 24.10.2017 с Ш. С.И., согласно которому его заработная плата составляет 80 000 рублей в виде оклада, районный коэффициент 25% от должного оклада, премия в размере 100%.

К материалам уголовного дела приобещны справки о доходах Ш. С.И. за 2018 и 2019 г.г., согласно которым ежемесячная заработная плата Ш. С.И. составляет 200 000 рублей, в соответтсвии с его трудовым договором. Таким образом, годовой размер заработной платы Ш. С.И. в соответствии с трудовым договором составляет 2 400 000 рублей.

При анализе указанных выше документов можно сделать вывод о необоснованном увеличении суммы начисляемой и выплачиваемой Ш. С.И. заработной платы, начиная с июня 2018 г., когда на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» были наложены меры взыскания, при этом Ш. С.И. было известно, что платежные поручения по перечислению заработной платы сотрудникам оплачиваются вне зависимости от имеющихся мер взыскания.

За 2018 г. Ш. С.И. в счет заработной платы начислены денежные средства в сумме 11 094 289,58 рублей, при этом размер заработной платы, подлежащей начислению в соответствии с трудовыми документами, составляет 2 400 000 рублей, таким образом, Ш. С.И. необосновано начислена заработная плата в размере 8 694 289,58 рублей, а следовательно перечисленные в период с 23.05.2018 по 19.02.2019 на счета Ш. С.И. денежные средства в сумме 8 013 027,56 рублей являются сокрытыми от взыскания в счет погашения задолженности по налогам и сборам, так как Ш. С.И. согласно заключенному с ним трудовому договору не имел право перечислять себе данные денежные средства в счет заработной платы, и данные действия были совершены им в целях вывода денежных средств из-под мер взыскания, наложенных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», так как необоснованное увеличение сумм выплат начинается с момента наложения взысканий в июне 2018 и заказчивается в конце 2018, когда поток денежных средств, поступающих от деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», был перенаправлен в аффилированную организацию – ООО «НПО «ЭНАТС».

Все поступившие на счет Ш. С.И. денежные средства в анализируемом периоде были потрачены, в основном, путем обналичивания, а также перечисления в счет родственников Ш. С.И. (Ш. И.С., Ш. М.С., Ш. Л.В.) и лиц, выполняющих фиктивные руководящие функции в ООО «НПО «ЭНАТС» (К. И.В., Потерпевший №84), фактов направления данных денежных средств в счет погашения задолженности по выплате заработной платы иным сотрудникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не установлено.

В части периода совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

При анализе поступлений на счет Ш. С.И. в период времени с февраля 2019 по настоящее время, для установления возможности выплаты Ш. С.И. заработной платы работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», получены данные о переводе на счет Ш. С.И. денежных средств в сумме 11 150 895,95 рублей. Источником поступления данных денежных средств являются ООО «ТД «ЭНАТС» и ИП «Ш. С.И.», в связи с чем, указанные суммы денежных средств учтены при анализе счетов указанных лиц, однако можно сделать вывод о корыстном мотиве противоправных действий Ш. С.И. в указанный период, так как денежные средства на указанную сумму поступали к нему со счетов аффилированных лиц и не были направлены на погашение задолженности по заработной плате перед работниками ООО «ЗСТМ «ЭМУР», при этом за счет данных денежных средств могла быть частично погашена имеющаяся по настоящий момент задолженность по заработной плате в размере __,5

Также в материалах уголовного дела имеются платежные поручения, на основании которых Ш. И.С., являющемуся сыном Ш. С.И., выплачивалась заработная плата в анализируемый период времени:

- __ от 01.06.2018 – 5 000 рублей;

- __ от 13.06.2018 – 20 000 рублей;

- __ от 14.06.2018 – 232 000 рублей;

- __ от 03.07.2018 – 135 650 рублей;

- __ от 11.07.2018 – 315 000 рублей;

- __ от 13.07.2018 – 25 000 рублей;

- __ от 26.07.2018 – 320 000 рублей;

- __ от 30.07.2018 – 294 000 рублей;

- __ от 31.07.2018 – 307 000 рублей;

- __ от 07.08.2018 – 200 000 рублей;

- __ от 10.08.2018 – 310 000 рублей;

- __ от 20.08.2018 – 5 000 рублей;

- __ от 21.08.2018 – 35 000 рублей;

- __ от 27.08.2018 – 500 000 рублей;

- __ от 13.09.2018 – 60 000 рублей;

- __ от 04.10.2018 – 26 000 рублей;

- платежный ордер __ от 29.10.2018 – 60 980 рублей;

- платежный ордер __ от 31.10.2018 – 35 000 рублей;

- платежный ордер __ от 31.10.2018 – 50 000 рублей;

- платежный ордер __ от 08.11.2018 – 153 979,41 рублей;

- платежный ордер __ от 08.11.2018 – 33 844,59 рублей;

- платежный ордер __ от 09.11.2018 – 250 000 рублей;

- платежный ордер __ от 09.11.2018 – 99 400 рублей;

- платежный ордер __ от 12.11.2018 – 61 755,41 рублей;

- __ от 16.01.2019 – 26 000 рублей.

Таким образом, при осмотре указанных выше платежных документов установлено, что общая сумма денежных средств, направленная в качестве выплаты заработной платы Ш. И.С. в анализируемый период сокрытия денежных средств от взыскания, составляет 3 534 609,41 рублей.

К материалам уголовного дела приобщены трудовой договор __ от 07.02.2018 с Ш. И.С., согласно которому его заработная плата составляет 22 990 рублей в виде оклада, районный коэффициент 25% от должного оклада, премия в размере 100%.

К материалам уголовного дела приобещны справки о доходах Ш. И.С. за 2018 и 2019 г.г., согласно которым ежемесячная заработная плата Ш. И.С. составляет 57 475 рублей, в соответтсвии с его трудовым договором. Таким образом, годовой размер заработной платы Ш. И.С. в соответствии с трудовым договором составляет 689 700 рублей.

При анализе указанных выше документов можно сделать вывод о необоснованном увеличении суммы начисляемой и выплачиваемой Ш. И.С. заработной платы, начиная с июня 2018 г., когда на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» были наложены меры взыскания, при этом Ш. С.И. при увеличении заработной платы Ш. И.С. было известно, что платежные поручения по перечислению заработной платы сотрудникам оплачиваются вне зависимости от имеющихся мер взыскания.

За 2018 г. Ш. И.С. в счет заработной платы начислены денежные средства в сумме 4 326 520,12 рублей, при этом размер заработной платы, подлежащей начислению в соответствии с трудовыми документами, составляет 689 700 рублей, таким образом, Ш. С.И. необосновано начислена заработная плата в размере 3 636 820,12 рублей, а следовательно перечисленные в период с 23.05.2018 по 19.02.2019 на счета Ш. И.С. денежные средства в сумме 3 534 609,41 рублей являются сокрытыми от взыскания в счет погашения задолженности по налогам и сборам, так как Ш. С.И. согласно заключенному с Ш. И.С. трудовому договору не имел право перечислять своему близкому родственнику данные денежные средства в счет заработной платы, и данные действия были совершены Ш. С.И. в целях вывода денежных средств из-под мер взыскания, наложенных на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», так как необоснованное увеличение сумм выплат начинается с момента наложения взысканий в июне 2018 и заказчивается в конце 2018, когда поток денежных средств, поступающих от деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР», был перенаправлен в аффилированную организацию – ООО «НПО «ЭНАТС». По окончании осмотра, документы приобщаются к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 239-248);

- копией трудового договора __ от 24.10.2017, в соответствии с которым Ш. С.И. с 24.10.2017 принят на работу по совместительству на должность генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 80 000рублей (восемнадцать тысяч рублей), в месяц (что составляет 50% должностного оклада 160 000 рублей (сто шестьдесят тысяч рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 21.10.2017, из которого следует, что Ш. С.И. принят на работу по совместительству на должность генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (т. 11 л.д.155-157);

- заключением эксперта ____ от 21.04.2023, согласно выводам которого:

1. задолженность ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по уплате налогов и сборов превысила сумму 2 250 000 руб., начиная с 15.04.2018.

2. Вопрос носит правовой характер как предполагающий оценку действий Ш. С.И. Решение правовых впросов в компетенцию эксперта-экономиста не входит.

3. Сумма недоимки перед бюджетом по уплате ООО «ЗСТМ «ЭМУР» налогов и сборов (без штрафов и пеней) на основании выставленных налоговым органом требований превысила сумму 2 250 000 руб., начиная с 23.05.2018 (срок исполнения требования). По состоянию на 20.02.2019 с учетом выставленных налоговым органом требований сумма недоимки (без учета пеней, штрафов) и погашения части налоговых платежей составила 19 157 474,77 руб.

Кроме того, из кассы ООО «ЗСТМ ЭМУР» произведены выплаты заработной платы сотрудникам на сумму 3 598 237,82 руб. и произведены расчеты с поставщиком ИП Мельник Л.В. на сумму 63 900 руб.

5. Всего за период с 08.10.2018 по 20.02.2019 на расчетный счет ООО НПО «ЭНАТС» поступило 14 988 048,33 руб., в том числе: 14 405 048,33 руб. - поступления от покупателей (заказчиков); 333 000 руб. - возврат от поставщика ООО «Сибметснаб»; 250 000 руб. - возврат подотчетных сумм Ш. С.И. ( в т.ч. 50 000 рублей с расчетного счета ИП Ш. С.И. и 200 000 руб. - взнос в банк наличными).

6. С расчетных счетов организаций ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) и ИП Ш. С.И. (ИНН __) в период с 23.05.2018 по 20.02.2019 денежные средства перечислены контрагентам ООО ЗСТМ «ЭМУР» на общую сумму __ 251,35 руб., в том числе, 1 679 071,48 руб, со счета ООО НПО «ЭНАТС» и 10 181 179,87 руб, со счета ИП Ш. С.И.

Конкретные цели перечисления указанных денежных средств содержатся в назначениях платежа (Табличные приложения __ и __).

7. Сумма принудительного взыскания денежных средств в счет уплаты налогов, страховых взносов превысила сумму 2 250 000 руб., начиная с 06.06.2018 - даты выставления налоговым органом первого поручения, представленного в материалах уголовного дела, на списание денежных средств со счетов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» для перечисления в бюджет РФ.

Расчёт суммы, подлежащей возврату, с указанием номеров конкретных дел приведён в таблице (в п. 2 вопросов для проведения экспертизы, (т. 16 л.д. 89-92).

17. В Таблице __ отражены данные требований налогового органа об уплате организацией ООО «ЗСТМ «ЭМУР» недоимки по налогам и сборам, представленные в материалах уголовного дела. Решение вопроса: направлялись ли фактически указанные требования в адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», не входит в компетенцию эксперта.

18. В Таблице __ отражены данные требований налогового органа об уплате организацией ООО «ЗСТМ «ЭМУР» недоимки по налогам и сборам, представленные в материалах уголовного дела. Решение вопроса: направлялись ли фактически указанные требования в адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», не входит в компетенцию эксперта.

19. В Таблице __ отражены реквизиты представленных в материалах уголовного дела решений налогового органа по взысканию сумм недоимок по налогам и страховым взносам и данные инкассовых поручений на списание денежных средств со счетов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в счет уплаты налогов и страховых взносов в бюджет РФ. Решение вопроса: принимались ли фактически налоговым органом принудительные меры по взысканию сумм недоимок по налогам и страховым взносам путем обращения взыскания на денежные средства ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в том числе, перечисленные в вопросе решения о взыскании налогов и страховых взносов, не входит в компетенцию эксперта.

20. В Таблице __ отражены реквизиты представленных в материалах уголовного дела решений налогового органа по взысканию сумм недоимок по налогам и страховым взносам и данные инкассовых поручений на списание денежных средств со счетов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в счет уплаты налогов и страховых взносов в бюджет РФ. Решение вопроса: принимались ли фактически налоговым органом решения о взыскании налогов и страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в банках, не входит в компетенцию эксперта.

21. В Таблице __ отражены данные представленных в материалах уголовного дела инкассовых поручений на списание денежных средств со счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в счет уплаты налогов и страховых взносов в бюджет РФ. Решение вопроса: направлялись ли фактически перечисленные в вопросе инкассовые поручения на списание и перечисление денежных средств со счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ в <данные изъяты> РФ в бюджетную систему Российской Федерации, не входит в компетенцию эксперта.

22. Инкассовые поручения на списание денежных средств со счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ открытого в Сибирский банк <данные изъяты>, и перечисление средств в бюджет РФ (без учета пеней, штрафов), представленные в материалах уголовного дела, выставлены на сумму 20 173 201,94 руб. Данные представленных в материалах уголовного дела инкассовых поручений отражены в Таблице __ Решение вопроса: направлялись ли фактически инкассовые поручения на списание и перечисление денежных средств со счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ в <данные изъяты> РФ в бюджетную систему Российской Федерации, не входит в компетенцию эксперта.

23. По состоянию на 19.02.2019 сумма недоимки ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по уплате сумм налогов и страховых взносов по требованиям налогового органа, срок исполнения которых истек, с учетом частичного погашения задолженности на сумму 1 506 120,48 руб., составила 19 157 474,77 руб.

Суммы недоимок по налогам и страховым взносам, погашение задолженности в течение периода с 30.01.2018 по 19.02.2019, подробно отражены в исследовательской части (таблица __).

24. В таблице __ отражены представленные в материалах уголовного дела сведения об инкассовых поручениях налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам.

Все инкассовые поручения, представленные в материалах уголовного дела, направлены налоговым органом в Сибирский банк <данные изъяты> для списания денежных средств со счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __

Решение вопросов: направлялись ли фактически налоговым органом инкассовые поручения и на основании решений налогового органа приостановлены операции по расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР»____ открытым в <данные изъяты>», __ открытым в <данные изъяты> РФ, не входит в компетенцию эксперта.

25. В качестве заработной платы за период с мая 2018 года по декабрь 2018 года Ш. С.И. было выплачено 8 599 028,08 руб., в том числе с расчетного счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ открытого в филиале «Новосибирский» <данные изъяты>, 8 511 028,08 руб.; с расчетного счета ИП Ш. С.И. __ открытого в филиале "Центральный" <данные изъяты>, 88 000 руб.

По расчетному счету ООО «ТД «ЭНАТС» __ открытому в <данные изъяты>, перечисления денежных средств в качестве заработной платы Ш. С.И. не установлены.

26. В качестве заработной платы за период с мая 2018 года по декабрь 2018 года Ш. С.И. было выплачено 8 599 028,08 руб., в том числе с расчетного счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ открытого в филиале «Новосибирский» <данные изъяты>, 8 511 028,08 руб.; с расчетного счета ИП Ш. С.И. __ открытого в филиале "Центральный" <данные изъяты>, 88 000 руб. По расчетному счету ООО «ТД «ЭНАТС» __ открытому в <данные изъяты>, перечисления денежных средств в качестве заработной платы Ш. С.И. отсутствуют.

27. В соответствии со статьей 855 Гражданского кодекса РФ при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в определенной очередности.

Перечисление или выдача по платежным документам денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, относится к третьей очереди.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Решение вопроса о нарушении порядка очередности платежей, установленного ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, с учетом имеющейся у ООО «ЗСТМ «ЭМУР» непогашенной недоимки по налогам и страховым взносам, перечисления со счетов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и счетов подконтрольных ему ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») на имя Шаплова С. И., как генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР», денежных средств в качестве заработной платы за период с мая 2018 года по декабрь 2018 года, не входит в компетенцию эксперта.

28. В качестве заработной платы за период с мая 2018 года по декабрь 2018 года Ш. И.С. было выплачено 3 924 650 руб. с расчетного счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ открытого в филиале «Новосибирский» <данные изъяты>. С расчетных счетов ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») выплаты заработной платы Ш. И.С. не установлены.

29. В качестве заработной платы за период с мая 2018 года по декабрь 2018 года Ш. И.С. было выплачено 3 924 650 руб. с расчетного счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР» __ открытого в филиале «Новосибирский» <данные изъяты>. С расчетных счетов ИП «Ш. С.И.» и ООО «ТД «ЭНАТС» (ООО НПО «ЭНАТС») выплаты заработной платы Ш. И.С. не установлены.

30.,31 – вопрос носит правовой характер, в компетенцию эксперта решение правовых вопросов не входит.

32. За период с 30.01.2018 по 20.02.2019 на расчетный счет __ открытого в филиале «Центральный) ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по лицензионному договору от 01.11.2017 __ поступили платежи на сумму 2 932 000 руб. От контрагентов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в счет расчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поступило 1__. От <данные изъяты> согласно уведомлению об уступке прав требования __ от 26.02.2018 поступило 805 000 руб. (в том числе, за период с 23.05.2018 по 20.02.2019 - 505 000 руб.). От прочих покупателей денежные средства поступили на сумму 2 942 235,19 руб.

33. За период с 30.01.2018 по 20.02.2019 на расчетный счет ИП Ш. С.И. __ открытого в филиале «Центральный» <данные изъяты> (ПАО), по лицензионному договору от 01.11.2017 __ от ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поступили платежи на сумму 2 932 000 руб. От контрагентов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в счет расчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поступило 1__. От <данные изъяты> согласно уведомлению об уступке прав требования __ от 26.02.2018 поступило 805 000 руб. (в том числе, за период с 23.05.2018 по 20.02.2019 - 505 000 руб.). За период с 23.05.2018 по 20.02.2019 за счет писем и уведомлений об уступке права требования на расчет счет ИП Ш. С.И. поступило 2 05 7 970 руб. (1 552 970руб. + 505 000руб.). От прочих покупателей денежные средства поступили на сумму 2 942 235,19 руб.

34. За период с 30.01.2018 по 20.02.2019 на расчетный счет ИП Ш. С.И. __ открытого в филиале «Центральный» <данные изъяты> (ПАО), по лицензионному договору от 01.11.2017 __ от ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поступили платежи на сумму 2 932 000 руб. От контрагентов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в счет расчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поступило 1__., в том числе: от ООО «Престиж-183 300 руб., от ООО «МетУниверсал» - 537 480 руб., от ООО «Модульстрой» - 500 000 руб.; от ООО «Фотон-профи» - 63 000 руб.; от <данные изъяты> - 269 190 руб.

От <данные изъяты> согласно уведомлению об уступке прав требования __ от 26.02.2018 поступило 805 000 руб, (в том числе, за период с 23.05.2018 по 20.02.2019 - 505 000 руб.).

От прочих покупателей поступило 2 942 235,19 руб., в том числе: от ООО «Компания «Аэростандарт» - 749 618,65 руб.; от <данные изъяты> - 449 618,65 руб., от ООО «Инвестиционный проект» - 333 748,00 руб., от ООО «Строитель» - 115 254,24 руб., от ИП Андрусишин С.В. - 263 208 руб., от ИП <данные изъяты> - 35 000 руб., от ИП <данные изъяты> - 38 559,32 руб., от ИП <данные изъяты> - 3 927,97 руб., за ООО «СибТехноМонтаж» - 925 300,36 руб., неустановленный покупатель - 28 000 руб.

35. За период с 30.01.2018 по 20.02.2019 на расчетный счет ИП Ш. С.И. __ открытый в филиале «Центральный» <данные изъяты> (ПАО), поступили денежные средства: от ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по лицензионному договору от 01.11.2017 __ поступили платежи на сумму 2 932 000 руб.; от контрагентов ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в счет расчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поступило 1 552 970 руб., в том числе: от ООО «Престиж - 183 300 руб.; от ООО «МетУниверсал» - 537 480 руб., от ООО «Модульстрой» - 500 000 руб.; от ООО «Фотон- профи» - 63 000 руб.; от <данные изъяты> - 269 190 руб.; от <данные изъяты> согласно уведомлению об уступке прав требования __ от 26.02.2018 поступило 805 000 руб, (в том числе, за период с 23.05.2018 по 20.02.2019 - 505 000 руб.); от прочих покупателей поступило 2 942 235,19 руб., в том числе: от ООО «Компания «Аэростандарт» - 749 618,65 руб.; от <данные изъяты> - 449 618,65 руб., от ООО «Инвестиционный проект» - 333 748,00 руб., от ООО «Строитель» - 115 254,24 руб., от ИП Андрусишин С.В. - 263 208 руб., от ИП <данные изъяты> - 35 000 руб., от ИП <данные изъяты> - 38 559,32 руб., от ИП <данные изъяты> - 3 927,97 руб., за ООО «СибТехноМонтаж» - 925 300,36 руб., неустановленный покупатель - 28 000 руб.

36. Вопрос носит правовой характер, в компетенцию эксперта решение правовых вопросов не входит.

37. За период с 30.01.2018 по 20.02.2019 с расчетного счета ИП Ш. С.И. __ открытого в филиале «Центральный» <данные изъяты> (ПАО), списано денежных средств на сумму 38 888 989,27 руб., в том числе: контрагентам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» перечислены денежные средства на сумму 10 181 179,87 руб., в том числе, в соответствии с письмами о платежах в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР», представленных в материалах уголовного дела, на сумму 232 722,78 руб.; за ЗАО «ЗСТМ» перечислено со счета ИП Ш. С.И. 19 075 007,11 руб.; расчеты с поставщиками, в т.ч. услуги банка, произведены на сумму 972 362,01 руб.; на личные счета Ш. С.И переведено 6 573 237,29 руб. (в том числе, наличными выдано 464 000 руб.); заработная плата Ш. С.И. - 88 000 руб.; перечислено Ш. И.С. - 40 000 руб.; оплата налогов, госпошлин - 331 659,06 руб.; переводы физ.лицам (командировочные, пополнение счетов) - 1 261 368,71 руб.; прочие перечисления - 366 175,22 руб. Конкретные цели перечисления денежных средств обозначены в назначении платежей (Табличное приложение __).

38. За период с 30.01.2018 по 20.02.2019 с расчетного счета ИП Ш. С.И. __ открытого в филиале «Центральный» <данные изъяты> (ПАО), списано денежных средств на сумму 38 888 989,27 руб., в том числе: контрагентам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» перечислены денежные средства на сумму 10 181 179,87 руб., в том числе, в соответствии с письмами о платежах в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР», представленными в материалах уголовного дела, на сумму 232 722,78 руб.; за ЗАО «ЗСТМ» перечислено со счета ИП Ш. С.И. 19 075 007,11 руб.; расчеты с поставщиками, в т.ч. услуги банка, произведены на сумму 972 362,01 руб.; на личные счета Ш. С.И переведено 6 573 237,29 руб. (в том числе, наличными выдано 464 000 руб.); заработная плата Ш. С.И. - 88 000 руб.; Ш. И.С. - 40 000 руб.; оплата налогов, госпошлин - 331 659,06 руб.; переводы физ.лицам (командировочные, пополнение счетов) - 1 261 368,71 руб.; прочие перечисления - 366 175,22 руб. Конкретные цели перечисления денежных средств обозначены в назначении платежей (Табличное приложение __).

Письма ИП Ш. С.И. к контрагентам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с просьбой зачесть платежи, произведенные в их адрес, в счет взаиморасчетов с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (приведены в таблице).

Письмо ИП Ш. С.И. руководителю ООО «Бест-Крепеж Сибирь» в вопросе отсутствует.

39. Вопрос носит правовой характер, в компетенцию эксперта решение правовых вопросов не входит.

40. Всего за период с 08.10.2018 по 20.02.2019 на расчетный счет ООО НПО «ЭНАТС» поступило 14 988 048,33 руб., в том числе: 14 405 048,33 руб. - поступления от покупателей (заказчиков). 333 000 руб. - возврат от поставщика ООО «Сибметснаб»; 250 000 руб. - возврат подотчетных сумм Ш. С.И.

41. Всего за период с 08.10.2018 по 20.02.2019 на расчетный счет ООО НПО «ЭНАТС» поступило 14 988 048,33 руб., в том числе: 14 405 048,33 руб. - поступления от покупателей (заказчиков). 333 000 руб. - возврат от поставщика ООО «Сибметснаб»; 250 000 руб. - возврат подотчетных сумм Ш. С.И.

42. Вопрос носит правовой характер, в компетенцию эксперта решение правовых вопросов не входит.

43. За период с 08.10.2018 по 20.02.2019, с расчетного счета ООО НПО «ЭНАТС» __ открытого в <данные изъяты>, перечислено: на расчетный счет ООО «ЗСТМ «ЭМУР» - 3 083 871,06 руб. контрагентам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» перечислено 1 679 071,48 руб. (в том числе, за счет писем, направленных генеральным директором ООО НПО «ЭНАТС» К. И.В., 165 272,10 руб.); за ЗАО «ЗСТМ» перечислено 1 228 851,30 руб. на счет ИП Ш. С.И. за услуги - 1 697 000,00 руб. Решение вопроса о необходимости для обеспечения стабильной производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» перечислений денежных средств в интересах ООО «ЗСТМ «ЭМУР», ЗАО «ЗСТМ», не входит в компетенцию эксперта.

44.45,46. Вопрос носит правовой характер, в компетенцию эксперта решение правовых вопросов не входит.

47,48. Решение правового вопроса, предполагающего оценку действий Ш. С.И., не входит в компетенцию эксперта.

Преступление __

Из показаний потерпевшего Потерпевший №23 от 08.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 2003 по настоящее время в должности инженера отдела материально технического снабжения. В его должностные обязанности входит: закупка продукции, введение учета продукции, несет ответственность за поставку предоставляемой продукции на предприятие. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» г. Новосибирск, ..., __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Ш. С.И. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является К. И.В. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляла 30000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа в 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата ему выплачивалась в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы началась с июня-июля 2018 года. Он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что у компании мало денег, мало заказов, были задержки по перечислению денежных средств на счет компании. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время составляет 396707 рублей 69 копеек (т.2 л.д. 4-7).

Из показаний потерпевшего А. И.А. от 08.06.2020, следует, что в ранее он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с начала 2018 года, а именно января – февраля, точную дату не вспомнит, по 30 ноября 2019 года в должности директора по общим вопросам. В его должностные обязанности входило: снабжение, сбыт, отгрузки готовой продукции. Юридический адрес ООО «ЭМУР» он не помнит, но помнит фактический адрес ООО «ЭМУР», который расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. На момент его с ним был заключен трудовой договор, в котором была указана его должность, установлен размер заработной платы, обозначено количество отпусков. Размер его ежемесячной заработной платы составлял 35.000 рублей. Его заработная плата складывалась из оклада и аванса. Ежемесячная заработная плата выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался, в соответствии с трудовым договором, во второй половине каждого месяца, а именно 25 числа или 23, он уже точно не помнит, но учитывая, что в организации имелись финансовые трудности, аванс он не получал, кроме того, сама заработная палата выдавалась спонтанно, в разные периоды и в разных размерах, то есть условия выдачи заработной платы не соответствовали трудовому договору. Говоря о периодах выдачи заработной платы, она выплачивалась, как он уже пояснил, нестабильно, а именно могли зарплату не выдавать месяц, два месяца, затем, в течение месяца по окончании рабочей недели выдавали по-разному, то 5.000 рублей, то 10.000 рублей, потом могли не платить вовсе от полутора до двух месяцев. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме, то есть денежные средства поступали ему на его банковскую карту банка «Сбербанк» с февраля по март 2018 года, с марта 2018 года до момента его увольнения, заработная плата выплачивалась ему также в безналичной форме, но денежные средства поступали уже на банковскую карту другого банка «Альфа-Банк». Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента его трудоустройства, а именно с февраля 2018 года по настоящее время. О факте задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С., который пояснил, что причиной задержки является отсутствие заказов, а точнее недостаточное количество заказов, в результате чего это привело к недостатку денежных средств. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы составляет 176.000 рублей. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате заработной платы он не подавал (т. 2 л.д. 20-24).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №25 от 08.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с начала 2018 по настоящее время в должности главного энергетика-механика. В его должностные обязанности входит: ввести работу энергоресурсов, обслуживание и ремонт энергоресурсов, ремонт и обслуживание рабочих станков. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Ш. С.И. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является К. И.В. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляет 40000 рублей. Заработная плата складывалась из оклада и аванса. Ежемесячная заработная плата выплачивалась следующим образом, оклад выплачивался числа 25 текущего месяца, аванс выплачивался числа 10 текущего месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату, он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы начались в 2018, А. А.Г. обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что у компании было мало заказов. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 600000 рублей, точная сумма ему не известна (т. 2 л.д. 36-39).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №26 от 15.06.2020, следует, что она работала в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 01.02.2018 года по 04.06.2020, устроена в должности секретаря-референта генерального директора, потом в апреле 2018 переведена должность помощника генерального директора. В ее должностные обязанности входило: прием и распределение входящих звонков, выполнение поручений генерального директора, выполнение функций общего и специального делопроизводство. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» г. Новосибирск, ..., __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Ш. С.И. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась К. И.В. Размер ее ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, 32190 рублей, плюс районный коэффициент 25%. Заработная плата складывалась из аванса и оклада, премия. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца, премия оплачивалась числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ей в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Когда начались задержки по выплате заработной платы она не помнит. Она не обращалась непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В. по поводу задержки заработной платы. Задолженность по выплате заработной плате с апреля 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 440000 рублей (т. 2 л.д. 51-54).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №27 от 08.06.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 2018 по 29 мая 2020 в должности начальника отдела технического сопровождения. В его должностные обязанности входило: руководство отделом, технические обязанности, технологические расчеты. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Ш. С.И. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является К. И.В. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляет 35500 рублей. Заработная плата складывалась из оклада и аванса. Ежемесячная заработная плата, согласно договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа в начале месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась сначала Сбербанком, потом Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались в начале 2018, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что у компании мало денег, мало заказов, были задержки по перечислению денежных средств на счет компании. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 400000 рублей, точная сумма ему не известна (т. 2 л.д. 69-72)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №28 от 05.10.2020, следует, что с 01 февраля 2018 года и по настоящее время она официально трудоустроена в ООО «ЗСТМ «Эмур» в должности инженера по качеству. В ее должностные обязанности входит контроль качества готовых и промежуточных изделий. Фактическим и юридическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главный бухгалтер К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, находится по адресу: г. Новосибирск, .... Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачисляется на банковскую карту «Альфа Банк», должна выплачиваться 10-го и 25-числа каждого месяца. Но по факту заработная плата с апреля 2018 года вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» состояла из постоянной части - должностного оклада и премии, всего в месяц Потерпевший №28 получает около 10 000 рублей. В настоящее время перед ней имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур», за период работы с марта 2019 года по настоящее время, в сумме около 180 000 рублей, точной суммы Потерпевший №28 не знает. Последние выплаты заработной платы в счет погашения имеющейся перед ней задолженности были в июне 2020, августе 2020 года и в сентябре 2020 года, всего ей выплатили около 120 000 рублей, указанную сумму перевели ей на банковскую карту, больше выплат не было. Причинами невыплаты заработной платы, по ее мнению, является отсутствие денежных средств на счетах организации и не оплата продукции заказчиками, а также экономическая ситуация в стране. Ш. С.И. объясняет невыплату заработной платы также отсутствием оплаты от заказчиков. Потерпевший №28 лично не обращалась в суд и иные правоохранительные органы с иском о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавала жалобу в государственную инспекцию труда. Ей неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». В настоящее время, насколько она знает, ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжает работать (т. 2 л.д. 84-86).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №29 от 15.06.2020, следует, что в данный момент времени он продолжает свою трудовую деятельность в ООО «ЗСТМ «Эмур» в должности слесаря механосборочных работ второго разряда. В его должностные обязанности входит: осуществление сборочных работ, изготовление заготовок. В ООО «ЗСТМ «Эмур» работает в указанной должности в течение четырех лет. Юридический адрес Фактический адрес ООО «ЗСТМ «Эмур»: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «Эмур» являлся Ш. С.И. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «Эмур» являлась К. И.В. расположен: г. Новосибирск, ..., __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «Эмур»: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «Эмур» является К. И.В. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть он числился в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работал параллельно, по совместительству в «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ним заключили новый трудовой договор __ в котором был установлен размер его оклада по часам, составлявший 33,20 рублей, также установлена персональная надбавка в размере 76,80 рублей. В месяц он должен был получать примерно 25 000 рублей. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, его заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по настоящее время, полную заработную плату он не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк», при этом он получал заработную плату иным способом, а именно в наличной форме, но таким способом получал редко. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. О факте задолженности по выплате заработной платы Потерпевший №29 общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ему заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы в соответствии с расчетным листом, составляет 192 373 рублей, 65 коп, плюс к этой сумме 25% алиментных платежей. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он не подавал (т. 2 л.д.98-102).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №30 от 16.06.2020, следует, что в данный момент продолжает свою трудовую деятельность в ООО «ЗСТМ». С периода 15.07.2015 года, по 01.02.2018 г. он работал в ЗАО «ЗСТМ», но 01.02.2018 г. их перевели в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в котором он проработал до 06.04.2019 г., когда его сократили. В указанные периоды работал в должности администратора сети – «Интернет» маркетолог. В его должностные обязанности входило: администрирование сети, осуществление интернет маркетинга, а именно обслуживание сайта. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, ..., __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть он числился в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работал параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ним заключили новый трудовой договор, в котором был установлен размер его оклада, составлявший на тот момент 36.790 рублей в месяц, плюс 25% районного коэффициента, следовательно, в месяц он должен был получать примерно 50.000 рублей. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, его заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по настоящее время, полную заработную плату он не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк», также получал заработную плату наличным способом, но редко. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. О факте задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ему заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы в соответствии с расчетным листом от 26.04.2019 г. составляет 568.345 рублей, 08 коп. Однако, в течение года, а именно 2019 и 2020 г. на его банковскую карту зачислялись денежные средства, сумма которых составила 84 203 рубля, 87 коп. Учитывая сумму, указанную в расчетном листе от 26.04.2019 г. и те денежные средства, которые поступали в течение года, размер задолженности составляет 484 141 рубль, 21 коп. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он не подавал (т. 2 л.д. 114-118).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №31 от 15.07.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с марта 2018 года по 23 июля 2020 в должности заместителя директора по развитию, ресурсоэффективности и стратегическим проектам. В его должностные обязанности входило: занимался анализом рынков сбыта продукции, занимался оценкой эффективности продуктов и предприятия, участвовал в формировании стратегических экономических проектов. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Ш. С.И. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась К. И.В. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 20000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался в начале месяца, оклад выплачивался в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались в 2017 году, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В., которые отвечали, что причиной задержки по выплатам заработной платы является задержка расчета заказчика за выполненные работы. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет 142617 рублей 61 копейка (т. 2 л.д. 130-133).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №12 от 08.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 2015 по настоящее время в должности слесарь-сборщик 5 разряда. В его должностные обязанности входит: сборка трансформаторов, рубка железа. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, была сдельной, зависела от количества сделанной работы, потом Ш. С.И. через бригадира, что Потерпевший №12 будет получать 40000 рублей ежемесячно. Из чего складывалась заработная плата он не помнит. Ежемесячная заработная плата, согласно договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа в 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась сначала Сбербанком, потом Альфа-Банком. Когда началась задержка по выплате заработной платы он не помнит. Он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что у компании мало денег, мало заказов, были задержки по перечислению денежных средств на счет компании. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по конец апреля 2020 и составляет 488889 рублей 20 копеек, задолженность с марта 2019 по настоящее время ему не известна, так как у него нет необходимых документов (т. 2 л.д. 145-148).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №32 от 08.06.2020, следует, что он работает в ООО «ЗСТМ» в должности слесаря-сборщика. В его должностные обязанности входит: сборка электронагревателей трансформаторного типа. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» он не помнит, но помнит фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», который расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. В ООО «ЗСТМ» Потерпевший №32 работает на протяжении 20 лет. В феврале 2018 года всех сотрудников перевели в ООО «ЭМУР». После перевода он не помнит, что с ним заключали трудовой договор. Его заработная плата установлена Шапловым С.. Он ему лично сказал, сколько он будет получать. Размер его ежемесячной заработной платы составлял 45.000 рублей. Аванса у них не было. Конкретной даты выдачи заработной платы у него не было. Заработная плата выплачивалась спонтанно, нестабильно, а именно могли зарплату не выдавать месяц, два месяца, однако в разные периоды в течение месяца ему выплачивали заработную плату в разных размерах, 20.000 рублей, 10.000 рублей, но полную заработную плату с февраля 2018 года по настоящее время он не получает по настоящее время. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме, то есть денежные средства поступали ему на его банковскую карту, которая обслуживалась банком «Альфа-банк». В какой-то иной форме заработную плату он не получал. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента его перевода ООО «ЗСТМ», а именно с февраля 2018 года по настоящее время. О факте задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С., который пояснил, что причиной задержки является отсутствие заказов, а точнее их недостаточное количество, в результате чего это привело к недостатку денежных средств. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы составляет 548.000 рублей. Он подавал заявление в мировой суд о взыскании задолженности по невыплате ему заработной платы с должника ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в результате чего получил от суда судебный приказ, согласно которому суд решил взыскать с должника ООО «ЗСТМ» ЭМУР» задолженность по заработной плате в размере 186 946, 18 руб. (т. 2 л.д.161-165).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №33 от 18.06.2020, следует, что в данный момент она продолжает трудовою деятельность в ООО «ЗСТМ» в должности уборщицы. В ее обязанности входит: помывка производствЕ. помещений. С периода 01.06.2004 года, по 01.02.2018 г. она работала в ЗАО «ЗСТМ», но 01.02.2018 г. их перевели в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», из которого она уволилась в апреле 2019 года, но точную дату не вспомнит, однако в январе 2020 года она снова трудоустроилась в ООО «ЗСТМ» и с ней заключили новый трудовой договор. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не знает, но знает фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», расположен: г. Новосибирск, ... а. Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть она числилась в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работала параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ней заключили новый трудовой договор, в котором был установлен размер ее оклада, составлявший на тот момент от 8.000 до 10.000 рублей в месяц, точную сумму она не помнит. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, ее заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по настоящее время, полную заработную плату она не получила ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получала меньше половины размера заработной платы. Заработную плату она получала в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на ее банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк», каким-то иным способом заработную плату она не получала. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по период ее увольнения и с момента ее повторного трудоустройства. О факте задолженности по выплате заработной платы она общалась непосредственно с главным бухгалтером – Потерпевший №13, которая пояснила, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации вследствие нехватки заказов. В настоящий момент времени задолженность по выплате ей заработной платы составляет, примерно от 50.000 – 60.000 рублей. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ней задолженность по невыплате ей заработной платы она не подавала (т. 2 л.д.178-182).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №34 от 15.06.2020, следует, что в данный момент он не работает, так как находится на пенсии. С периода 02.09.2002 г. по 21.07.2019 г. он работал в ЗАО «ЗСТМ», который в феврале 2018 года сменил свое наименование на ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в должности слесаря сборщика. В его должностные обязанности входило: сборка изделий. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР расположен: г. Новосибирск, .... Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», который расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть Потерпевший №34 числился в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работал параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ним заключили новый трудовой договор, в котором был установлен размер его сдельно-премиальной оплаты труда, составлявший на тот момент 53,10 рублей. В месяц он должен был получать примерно 20.000 рублей. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, его заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по настоящее время, полную заработную плату он не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк», при этом он получал заработную плату иным способом, а именно в наличной форме, но таким способом он получал редко. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. По факту задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ему заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы в соответствии с расчетным листом, составляет 125,788 рублей, 20 коп. При этом хочет добавить, что 09.04.2020 г. на его банковскую карту банка «Альфа-Банк» поступили денежные средства в размере 4664 рублей, 18 коп., 10.04.2020 г. – 1200 рублей, 37 коп., 13.04.2020 – 1969 рублей, 14 коп, итого за указанные периоды поступило в сумме 7833, 66 коп. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он не подавал (т.2 л.д. 195-199).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №35 от 02.11.2020, следует, что в феврале 2018 года он был трудоустроен на должность слесаря механосборочных работ в ООО ЗСТМ «Эмур». В данный момент он официально трудоустроен ООО ЗСТМ «Эмур». Фактическим адресом ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес Потерпевший №35 не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главным бухгалтером Ирина В. К.. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, находится по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачисляется на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата и иные выплаты в ООО ЗСТМ «Эмур» должны выплачиваться 10-го и 25-го числа месяца, следующего за отработанным месяцем. По факту же заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляет около 25 000 рублей в месяц. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур», за период работы с ноября 2019 года по декабрь 2019 года, задолженность составляет 50 828,86 рублей. Последняя выплата по заработной плате была в августе 2020 года, выплата составила 50 000 рублей безналичным способом, в счет погашения имеющейся перед ним задолженности по заработной плате, а также в сентябре 2020 года, выплата составила 50 000 рублей безналичным способом, в счет погашения имеющейся перед ним задолженности по заработной плате, более никаких денежных средств он не получал. Причина невыплаты заработной платы ему неизвестна. Он лично не обращался в суд и правоохранительные органы с иском (жалобами) о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также Потерпевший №35 неизвестно о случаях выезда заграницу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур. При всей сложившийся финансовой ситуации ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжает работать, задолженность по заработной плате обещают выплатить (т. 2 л.д. 211-213).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №36 от 09.06.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 1 февраля 2018 по 02 июня 2020 в должности слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. В его должностные обязанности входило: разработка, сборка приборов автоматизации. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 40000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы началась с марта 2019 года. Он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что были задержки по перечислению денежных средств на счет компании. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время составляет 420700 рублей (т.2 л.д.226-229).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №37 от 09.06.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 1 февраля 2018 по 02 июня 2020 в должности слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. В его должностные обязанности входило: разработка, сборка приборов автоматизации. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 40000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы началась с марта 2019 года. Он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что были задержки по перечислению денежных средств на счет компании. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время составляет 420700 рублей (т.2 л.д. 241-244).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №22 от 15.07.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 1 февраля 2018 года по 27 марта 2020 в должности директора департамента силового электротехнического оборудования. В его должностные обязанности входило: общее руководство вышеуказанным департаментом. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляла 100000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада, а также премиальной. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался в начале месяца, оклад выплачивался в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с момента его трудоустройства, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В., которые отвечали, что причиной задержки по выплатам заработной платы являлось отсутствие денежных средств у ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет 1__лей 67 копеек (т.2 л.д.257-260).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №38 от 02.11.2020, следует, что он был трудоустроен в ООО ЗСТМ «Эмур» с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года, в сентябре 2019 года он уволился по собственному желанию. Он работал в должности оператора погрузчика, работал официально, по трудовому договору. В его обязанности входила работа на погрузчике. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером является Потерпевший №13. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Интеза Банк». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна была выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца, в месяц Потерпевший №38 должен был получать 30 000 рублей, но по факту заработная плата никогда вовремя и в полном объеме не выплачивалась. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы за сентябрь 2019 года, а именно задолженность составляет 15 887,22 рублей. Последняя выплата по заработной плате была давно, еще до увольнения, сколько выплачивали, он уже не помнит, больше никаких выплат по настоящее время не было. Причина невыплаты заработной платы ему неизвестна. Он лично обращался в государственную инспекцию труда с заявлением о невыплате ему заработной платы, получил от них ответ, на заработную плату ему не выплатили, руководство организации при этом обещало заработную плату выплатить. В суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате и иным выплатам он не обращался. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда заграницу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур» (т.2 л.д. 272-274).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №39 от 01.10.2020, следует, что он работает в ЗАО «ЗСТМ» в должности директора опытного производства. С 01 февраля 2018 года он по совместительству был официально трудоустроен на должность директора опытного производства в ООО ЗСТМ «Эмур». В его должностные обязанности входит выпуск электромагнитного усилителя руля. 30.06.2020 он уволился из ООО ЗСТМ «Эмур» по собственному желанию. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес он не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, находится по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата и иные выплаты в ООО ЗСТМ «Эмур» должны выплачиваться 10 и 25 числа каждого месяца. По факту же заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляла около 50 000 рублей в месяц. Заработную плату наличными в кассе он не получал. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года по декабрь 2019 года составляет 159 559,22 рублей. Последняя выплата по заработной плате была в августе 2020 года в сумме 50 000 рублей, и в сентябре 2020 года в сумме 50 000 рублей, заработную плату ему перечислили на банковскую карту. Причина невыплаты заработной платы, по его мнению, является в целом состояние экономики и банковской системы в стране, в том числе, оплата выполненных работ в течение 90 суток после их выполнения. Кроме того, считает, что генеральный директор организации неверно расходует имеющиеся в организации денежные средства. Сам Ш. С.И. объясняет причины невыплаты заработной платы также, то есть отсутствием денежных средств и наличием кредитов. Он лично не обращался в суд и правоохранительные органы с иском (жалобами) о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему известно о случаях выезда за границу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур по работе, примерно три года назад, за последний год такие случаи ему неизвестны. В настоящее время он не знает, работает ли ООО ЗСТМ «Эмур» или нет (т. 2 л.д. 287-289).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №9 от 10.06.2020, следует, что в данный момент он продолжает свою трудовую деятельность в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в должности водителя. В его должностные обязанности входит: принятия товаров, комплектующих, осуществление доставки на завод и сдача кладовщику на склад. В должности водителя в ООО «ЗСТМ» он работает с 2003 года. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему неизвестен, но знает фактический адрес, который расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. В ООО «ЗСТМ «ЭМУР» он работал на протяжении семнадцати лет. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть он числился в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работал параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ним заключили новый трудовой договор, в котором установлен размер его оклада, составлявший на тот момент, именно по трудовому договору, 35.000 рублей, также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, его заработная плата складывалась аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с февраля 2018 года по настоящее время, полную заработную плату Потерпевший №9 не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, которую обслуживал, банк «Сбербанк», но спустя время, дату не вспомнит, заработная плата приходила на другую банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк». Каким-то иным способом заработную плату он не получал. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с февраля 2018 года по настоящее время. По факту задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации и что в скором времени процесс, наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по невыплате ему заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы, в соответствии с расчетным листом, составляет 485.000 рублей. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он не подавал (т. 3 л.д.4-8).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №40 от 01.10.2020, следует, что с 01 февраля 2018 года он был официально трудоустроен на должность токаря в ООО ЗСТМ «Эмур», в указанной должности работает по настоящее время. В его должностные обязанности входят токарные работы. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес Потерпевший №40 не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, находится по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачисляется на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата и иные выплаты в ООО ЗСТМ «Эмур» должны выплачиваться 10 и 25 числа каждого месяца. По факту же заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась.Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляла около 25 000 рублей в месяц. Заработную плату наличными в кассе он не получал. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года по декабрь 2019 года составляет 8 513 рублей. За период работы с 01.01.2020 по настоящее время перед ним также имеется задолженность по заработной плате, точной суммы он не знает, около 100 000 рублей. Последняя выплата по заработной плате была в августе 2020 года в сумме 50 000 рублей, и в сентябре 2020 года в сумме 50 000 рублей, заработную плату ему перечислили на банковскую карту в счет погашения имеющейся перед ним задолженности. Причина невыплаты заработной платы, насколько он знает, задержка расчетов от контрагентов. Сам Ш. С.И. объясняет причины невыплаты заработной платы задержкой выплат заказчиками, а также обещает выплатить заработную плату в полном объеме. Он лично не обращался в суд и правоохранительные органы с иском (жалобами) о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур. В настоящее время ООО ЗСТМ «Эмур» продолжает работать (т. 3 л.д. 21-23).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №41 от 30.09.2020, следует, что он был официально трудоустроен в ООО «ЗСТМ «Эмур» в должности мастера по ремонту оборудования с апреля 2018 года по 29.05.2020, уволился по собственному желанию. В его должностные обязанности входило ремонт оборудования. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес он не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а кто является главным бухгалтером, ему не известно. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк», должна была выплачиваться 10 и 25 числа, но по факту заработная плата никогда вовремя и в полном объеме не выплачивалась. В месяц он получал согласно трудовому договору 18 400 рублей. В кассе заработную плату он получал редко, при получении наличными ставил подпись в ведомости. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года по май 2020 года, задолженность составляет около 69 000 рублей, точной суммы он не знает, задолженности по иным выплатам нет. Задолженность за период работы с марта 2019 года по декабрь 2019 года он не знает. Последний раз заработную плату ему платили в январе 2020 году, ему перевели на карту около 10 000 рублей в счет погашения задолженности по заработной плате, больше выплат не было. Последняя выплата по заработной плате была в марте 2019 года, выплата составила 5 000 рублей безналичным способом, в счет погашения имеющейся перед ним задолженности по заработной плате, больше никаких выплат с марта 2019 года не было, но до марта 2019 года периодически перечислялись некоторые суммы в счет заработной платы, но выплаты всегда были менее половины заработной платы, то есть зарплату ему выплачивали не полностью в течении всего периода работы в ООО ЗСТМ «Эмур», то есть с апреля 2018 по настоящее время. Основная причина задержки заработной платы, со слов руководства ООО ЗСТМ «Эмур» – это отсутствие средств на счетах организации. Он лично не обращался в суд и иные правоохранительные органы с иском о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему не известно о случаях выезда заграницу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». Насколько он знает, организация ООО «ЗСТМ «Эмур» в настоящее время перестала работать (т. 3 л.д. 35-37).

Из показаний потерпевшего Злоказова В.Б. от 09.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 01.02.2018 по настоящее время в должности директора по промышленной электронике. В его должностные обязанности входит: организация производства, разработка новых изделий. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» точно не помнит. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 48000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы началась с апреле-мае 2018 года. Он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что несвоевременная оплата работы заказчиком либо неоплата работа заказчиком. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 748713 рублей 84 копейки (т. 3 л.д. 50-53).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №43 от 09.06.2020, следует, что ранее, с периода 2016 года по июнь 2019 года он работал в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в должности плотника. В его должностные обязанности входило: изготовление упаковки для изделий. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, ..., __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», который расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. В ООО «ЗСТМ» Потерпевший №43 работал на протяжении трех лет. В феврале 2018 года их (сотрудников) перевели в ООО «ЭМУР». После перевода в ООО «ЭМУР» с ним заключили новый трудовой договор, в котором установлен размер его оклада, составлявший на тот момент, именно по трудовому договору, 18.400 рублей. Заработная плата складывалась из оклада и аванса, но он не помнит, чтобы ему выдавали аванс, но по договору заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с февраля 2018 года до дня его увольнения – июнь 2019 года, полную заработную плату он не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработная плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, которую обслуживал, одно время, банк «Сбербанк», но через месяц, а точнее с марта 2018 года по период его увольнения, он получал заработную плату уже на другую банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк». Каким-то иным способом заработную плату он не получал. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода ООО «ЗСТМ», а именно с февраля 2018 года по настоящее время. По факту задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причиной задержки является временные денежные трудности, имеющиеся у организации и что в скором времени процесс, наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы, в соответствии с расчетным листом, составляет 132.000 рублей. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он не подавал, в виду того, что он, совместно с сотрудниками подавали коллективное исковое заявление с общим требованием, а именно погасить перед ними задолженность по невыплате заработной платы (т. 3 л.д. 66-70).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №44 от 10.06.2020, следует, что ранее, с 01.02.2018 по 08.04.2020 гг. работал в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в должности инженера-конструктора. В его должностные обязанности входило: разработка конструкторской документации. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, ..., __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», который расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. В ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Потерпевший №44 работал на протяжении двух лет. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть Потерпевший №44 числился в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работал параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ним заключили новый трудовой договор, в котором установлен размер его оклада, составлявший на тот момент, именно по трудовому договору, 16.095 рублей, что составляет 50% должностного оклада 32.190 рублей и ему, в соответствии с трудовым договором, устанавливалась премия в размере 100% от фактически отработанных часов, то есть эта премия обязательная. Им объяснили, что это сделано с той целью, чтобы работники не потеряли зарплату после перевода. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, его заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с февраля 2018 года до дня его увольнения – 08.04.2020 года, полную заработную плату он не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, которую обслуживал, банк «Альфа-Банк», при этом, в разные периоды, заработную плату выдавали иным способом, а именно наличной формой под расписку, то есть при получении им денежных средств в наличной форме, он подписывал лист о получении денежных средств, при этом хочет повторить, что полную заработную плату он не получал ни разу за время своей трудовой деятельности в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с февраля 2018 года по настоящее время. По факту задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации и что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, также, хочет добавить, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» вело хозяйственную деятельность, а именно оплачивала электроэнергию, выполняла должным образом условия договоров поставки, приобретало дорогостоящие оборудования, осуществляла отгрузку/погрузку товаров, оборудования, комплектующих, то есть, он имеет в виду, что для осуществления перечисленной им деятельности организации нужны денежные средства, которые у организации имелись, так как он лично в курсе осуществления организацией указанных им действий, с учетом этого, можно сделать вывод, что у организации имелись денежные средства для выдачи сотрудником заработной платы. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы, в соответствии с расчетным листом, составляет 357.581 рубль, 09 коп. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он, пока что, не подавал, но уже оно готово и в скором времени он намерен его подать (т. 3 л.д. 82-86).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №45 от 15.06.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 2018 года по 29.05.2020 в должности начальника отдела логистики. В его должностные обязанности входило: отгрузка готовой продукции, руководство отделом. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» г. Новосибирск, ..., этаж 2, __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляла 30000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с 2018 года, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В., которые отвечали, что причиной задержки по выплатам заработной платы является отсутствие денежных средств у компании. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 470000 рублей (т. 3 л.д. 100-103).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №46 от 29.09.2020, следует, что в 2017 году была создана организация ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», он сразу же был официально трудоустроен в указанную организацию на должность слесарь-электромонтажник, в апреле 2020 года он уволился из указанной организации по собственному желанию. В его должностные обязанности входило: сборка электрические шкафов, настройка, сдача электрических приборов. Юридическим и фактическом адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство ООО ЗСТМ «Эмур», располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным, заработную плату ему перечисляли на банковскую карту, изредка он получал заработную плату в кассе предприятия наличными, о чем ставил подпись в ведомости. Ранее до задержки выплат заработной платы, размер заработной платы соответствовал указанному в трудовом договоре. Его заработная плата в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» была сдельно-премиальная, часовая тарифная ставка составляла 47,20 рублей, а также платили определенную суммы за сделанное изделие, точную сумму он не помнит, в общей сложности в месяц он получал около 30 000-40 000 рублей. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года по декабрь 2019 года в сумме около 70 000 рублей, последняя выплата заработной платы ему была произведена в сентябре 2020 года, а именно, в счет погашения имеющейся перед ним задолженности ему на банковскую карту перевели 50 000 рублей, больше никаких выплат не было. Задолженности по иным выплатам перед ним не имеется. Причина задержки заработной платы ему не известна, при этом сам Ш. С.И. ему пояснял, что какой-то сотрудник украл базу организации и из-за этого организация терпит убытки, также Ш. С.И. обещал погасить задолженность по заработной плате в полном объеме. Он лично не обращался в суд с иском о взыскании заработной платы, также он не обращался в правоохранительные органы и ГИТ по факту невыплаты заработной платы. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему известно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур» в командировки. При всей сложившийся финансовой ситуации организация ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжает работать, они не являются банкротами (т. 3 л.д.116-118).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №20 от 26.11.2020, следует, что в настоящее время он официально трудоустроен в ООО НПО «ЭНАТС» в должности менеджера по продажам. Р. данной организации является Потерпевший №84, главного бухгалтера он не знает. Фактический адрес организации: г. Новосибирск, ... корпус не помнит, юридического адреса он не знает. Основным видом деятельности ООО НПО «ЭНАТС» продажа отопительного оборудования. С ноября 2018 года по 10 июня 2019 года Потерпевший №20 был трудоустроен в ООО «ЗСТМ «Эмур» в должности менеджера по продажам, в его должностные обязанности входила продажа оборудования, которое производил завод. 10.06.2019 он уволился по собственному желанию из ООО «ЗСТМ «Эмур». Основным видом деятельности в ООО «ЗСТМ «Эмур» является производство рулевых колонок, оборудования для нефтеперерабатывающих организаций, нагревательных элементов. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «Эмур»: г. Новосибирск, ... юридического адреса он не знает. Генеральным директором ООО «ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером является К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство ООО «ЗСТМ «Эмур», располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО «ЗСТМ «Эмур» составляла 22 000 рублей, сумма заработной платы соответствовала сумме, указанной в трудовом договоре. Заработная плата в ООО «ЗСТМ «Эмур» зачислялась ему на банковскую карту «Альфа-Банк», он не помнит, как должна была выплачиваться заработная плата по трудовому договору, ему заработная плата наличными денежными средствами через кассу предприятия не выдавалась. Поясняет, что заработная плата в ООО «ЗСТМ «Эмур» своевременно не выплачивалась с весны 2019 года, задержки по выплате заработной платы были длительными, по несколько месяцев, при этом, часть заработной платы ему платили ежемесячно, но полностью сумму заработной платы не выплачивали, конкретные суммы и даты выплат он не помнит, но в среднем в месяц ему платили от 10 000 рублей. Последняя выплата заработной платы в ООО «ЗСТМ «Эмур» была произведена ему 3108.2020, за отработанный период ноябрь 2018 года по июнь 2020 года, ему на банковскую карту «Альфа-Банк» перевели денежные средства в счет погашения перед ним задолженности, более никаких выплат не поступало. Сколько именно была выплата он уже не помнит. В настоящее время перед ним не имеется задолженности по выплате заработной платы и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур», в связи с чем, претензий к руководству организации не имеет. По факту невыплаты ему заработной платы он обращался непосредственно к своему руководителю (начальник отдела продаж) – Ш. С.И., который ему пояснил, что причиной задержки и невыплаты заработной платы является то, что производимая продукция продается плохо. При этом, ему обещали, что заработная плата будет выплачена в полном объеме в ближайшее время, но при этом никаких выплат не поступало. Лично он не обращался в государственные органы по факту невыплаты ему заработной платы. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Ему неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур» в период образования задолженности по заработной плате (т. 3 л.д. 130-132).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №47 от 09.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 2018 по настоящее время в должности электрогазосварщика. В его должностные обязанности входит: сварка металлоконструкций. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 29260 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обслуживалась сначала Сбербанком, потом Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы началась с конца 2018 года. Он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что было мало заказов, что кто-то украл данные и чертежи компании. У него имеется задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 года по настоящее время составляет приблизительно 513758 рублей (т. 3 л.д. 144-147).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №48 от 17.06.2020, следует, что в данный момент временно не работает, но находится в поисках работы. С периода 26.01.2018 года по 01.02.2018 г. он работал в ЗАО «ЗСТМ», но 01.02.2018 г. его трудоустроили в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», из которого он уволился 24.06.2019 года. В указанной организации работал в должности инженера электронщика. В его должностные обязанности входило: разработка контроля усилителя руля. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР ему неизвестен, но известен фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», который расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года его устроили в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть он числился в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работал параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ним заключили новый трудовой договор, в котором был установлен размер его заработной платы, составлявший на тот момент 32.190 рублей. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, его заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по период его увольнения из двух указанных организаций, а именно 24.06.2019 г., полную заработную плату он не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк». Каким-то иным способом заработную плату он не получал. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. О факте задолженности по выплате заработной платы Потерпевший №48 общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ему заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по выплате ему заработной платы в соответствии с расчетным листом, составляет 335, 423 рубля, 83 коп. Указанная сумма является итоговой, с учетом зачисленных раннее денежных средств. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он не подавал. Кроме того, хочет добавить, что Шаплов С. И. является одним собственником нескольких зарегистрированных юридических лиц, что позволяет, его мнению, не выплачивать задолженности, уклоняться от налоговых выплат. Кроме того, для избежание указанных им действий, Ш. осуществляет перерегистрацию юридических лиц, зарегистрированных на него (т. 3 л.д. 160-164).

Из показаний потерпевшего Козелкова Е.И. от 04.09.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с декабря 2009 по январь 2020 в должности резчика стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов. В его должностные обязанности входило: резка стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 25000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался в начале месяца, оклад выплачивался в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с 2016 года, он не обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В. с целью узнать причину невыплаты заработной платы. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет 223035 рублей 52 копеек.(т. 3 л.д. 180-183)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №49 от 15.06.2020, следует, что в данный момент она продолжает свою трудовую деятельность в ООО «ЗСТМ». С периода 05.12.2007 года по 01.02.2018 г. она работала в ЗАО «ЗСТМ», но 01.02.2018 г. их перевели в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Работает в должности начальника отдела технического отдела и сертификации. В ее должностные обязанности входит: разработка документации системы менеджмента и качества, получение необходимых разрешительных документов, руководство контроля качества продукции на разных стадиях. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР расположен: г. Новосибирск, .... Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», расположен: г. Новосибирск, ....Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть она числилась в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работала параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ней заключили новый трудовой договор, в котором был установлен размер ее оклада, составлявший на тот момент 45.000 рублей в месяц. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, ее заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по настоящее время, полную заработную плату она не получила ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату она получала в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на ее банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк», каким-то иным образом заработную плату она не получала. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. По факту задолженности по выплате заработной платы она общалась непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ей заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ей заработной платы в соответствии с расчетным листом, составляет 619.000 рублей. При этом в ноябре 2019 года на ее банковскую карту банка «Альфа-Банк» поступили денежные средства в размере около 100.000 рублей. Данные денежные средства являются расчетом за периоды с октября 2018 по январь 2019 г. Кроме того, неделю назад, точный период не помнит, ей поступили денежные средства в размере 20.000 рублей. Данные денежные средства являются частичным погашением долга за февраль и май 2019 года. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ней задолженность по невыплате ей заработной платы она не подавала (т. 3 л.д. 195-199)

Из показаний потерпевшего Коротича А. от 24.11.2020, следует, что с февраля 2018 года он был официально трудоустроен в ООО ЗСТМ «Эмур» в должности художник-дизайнер, в его обязанности входило ведение маркетингового отдела, создание рекламных буклетов, визиток и прочее. В мае 2019 года он уволился по собственному желанию. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство нагревателей И. типа. Юридическим и фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является г. Новосибирск, .... Генеральным директором в ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций располагается по адресу г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась ему на банковскую карту Альфа Банка. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна была выплачиваться 10-го и 25-го числа месяца, следующего за отработанным. Наличными денежными средствами заработную плату в кассе организации он также получал, в этом случае расписывался в ведомости. Ранее до задержки заработной платы, размер заработной платы полностью соответствовал указанному в трудовом договоре, а именно, его заработная плата составляла 35 000 рублей в месяц. В настоящее время перед ним имеется задолженность по выплате заработной плате, за какой период и в какой организации, он точно не знает, так как он работал также в ЗАО «ЗСТМ», возможно и в других организациях под руководством Ш. С.И., он знает, что в настоящее время у Ш. С.И. как у его работодателя по разным организациям, перед ним имеется задолженность в сумме около 250 000 рублей за __ годы, по большей части за 2018 год, так как в 2018 году выплат практически не было. Имеется ли в настоящее время перед ним задолженность в ООО ЗСТМ «Эмур», он точно не знает. Последний раз ему выплачивали задолженность по заработной плате в конце сентября 2020 года, ему на банковскую карту перевели 30 000 рублей, за какой период организации, он не знает. Основной причиной невыплаты заработной платы являются отсутствие денежных средств в организации. Руководство ООО ЗСТМ «Эмур» объясняет причины невыплаты заработной платы тем, что у них больше расходы, в том числе по уплате налогов. Он лично не обращался в суд с иском о взыскании заработной платы, также он не обращался в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ему неизвестно о случаях приобретения руководство ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур» кроме как по работе. Работает ли в настоящее время организация ООО ЗСТМ «Эмур», он не знает (т. 3 л.д. 212-214)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №50 от 01.10.2020, следует, что он работал в ООО ЗСТМ «Эмур» в должности слесаря-электромонтажника с июня 2018 года по март 2019 года, в марте 2019 года он был уволен по сокращению штата. В его должностные обязанности входило: сборка вторичных цепей распределительных шкафов высокого напряжения. Фактическим и юридическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ..., __ Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а кто является главным бухгалтером, Потерпевший №50 не помнит. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным. Но по факту заработная плата никогда вовремя и в полном объеме не выплачивалась, вовремя ему перечислили только заработную плату за первый месяц работы. Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляла около 25 000 рублей в месяц. Наличными денежными средствами в кассе организации он заработную плату никогда не получал. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате в ООО «ЗСТМ «Эмур» вместе с выходным пособием по сокращению, за период работы с июня 2018 года по март 2019 года, а именно, задолженность составляет около 90 000 рублей, точной суммы он уже не помнит. Задолженности по иным выплатам не имеется. Последняя выплата по заработной плате была 23.09.2020 года, выплата составила 124 223,79 рублей безналичным способом, в счет погашения имеющейся перед ним задолженности, больше никаких выплат не было. Причины задержки заработной платы ему не известны, руководство организации ему по этому поводу ничего не поясняло. Он лично не обращался в суд по поводу невыплаты ему заработной платы. В октябре 2018 года он обращался в прокуратуру Заельцовского района, но никакого письменного ответа не получил. Также в январе 2019 года подавал жалобу в государственную инспекцию труда, получил письменный ответ, в котором было установлено, что перед ним имеется задолженность по заработной плате. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». Насколько ему известно, в настоящее время ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжает работать.(т. 3 л.д. 227-229)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №51 от 18.06.2020, следует, что в данный момент она не работает, так как находится на пенсии. С периода 2001 года, точную, дату не помнит, по 01.02.2018 г. она работала в ЗАО «ЗСТМ» в должности инженера «ТК» (отдела технического контроля). В ее обязанности входило: проверка продукции на соответствие чертежам, техническим условиям, ГОСТу. 01.02.2018 г. их перевели в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», из которого она уволилась 04 июня 2019 года. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не знает, но знает фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», расположен: г. Новосибирск, ... а. Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть она числилась в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работала параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ней заключили новый трудовой договор, в котором был установлен размер ее оклада, составлявший на тот момент около 13.000 рублей в месяц, но точный размер заработной платы она уже не помнит. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, ее заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по период ее увольнения, полную заработную плату она не получила ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получала меньше половины размера заработной платы. Заработную плату она получала в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на ее банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк», но редко получала заработную плату в наличной форме. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по период ее увольнения. По факту задолженности по выплате заработной платы она общалась непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме. В настоящий момент времени задолженность за 2019 год по выплате ей заработной платы погашена в полном объеме, претензий ни к кому не имеет (т. 3 л.д. 241-245).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №52 от 16.06.2020, следует, что в данный момент она продолжает свою трудовую деятельность в ООО «ЗСТМ». С периода октября 2002 года, точную дату не помнит, по 01.02.2018 г. она работала в ЗАО «ЗСТМ», но 01.02.2018 г. их перевели в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в котором она продолжает свою трудовую деятельность. Работает в должности инженера материально технического снабжения. В ее должностные обязанности входит: заказ материалов для завода и их оформления. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не помнит, но знает фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть она числилась в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работала параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ней заключили новый трудовой договор, в котором был установлен размер ее оклада, составлявший на тот момент 30.000 рублей в месяц. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, ее заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по настоящее время, полную заработную плату она не получила ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получала меньше половины размера заработной платы. Заработную плату она получала в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на ее банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк», также получала заработную плату наличным способом, но редко. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. По факту задолженности по выплате заработной платы она общалась непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ей заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ей заработной платы в соответствии с расчетным листом, составляет 456.356 рублей, 83 коп. 02.06.2020 на указанную ею банковскую карту зачислены денежные средства в размере 20.000 рублей, которые являются расчетом за май 2019 года, следовательно, сумма, указанная в расчетном листе, является итоговой, с учетом выплаты 20.000 рублей. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ней задолженность по невыплате ей заработной платы она не подавала (т. 3 л.д. 257-261).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4 от 07.10.2020, следует, что в феврале 2018 года она официально трудоустроена на должность электрогазосварщика в ООО ЗСТМ «Эмур». В данный момент она также официально трудоустроена в ООО ЗСТМ «Эмур». Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес, Потерпевший №4 не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главный бухгалтер К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачисляется на банковскую карту «Альфа Банк», наличными в кассе она заработную плату не получает. Заработная плата и иные выплаты в ЗАО «ЗСТМ» должна выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца, но по факту заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Ее заработная плата в месяц составляет около 40 000 рублей оклада, сумма соответствует указанной в трудовом договоре. В настоящее время перед ней не имеется задолженности по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур», так как ранее имеющаяся задолженность была ей полностью выплачена, а именно в августе 2020 года ей на банковскую карту перечислили 50 000 рублей в счет погашения имевшейся перед ней задолженности за период работы с августа 2019 года по сентябрь 2019 года, а также в сентябре 2020 года ей на банковскую карту перечислили 71 880,28 рублей в счет погашения имевшейся перед ней задолженности за период работы с сентября 2019 по декабрь 2019 года. Причина невыплаты заработной платы, по ее мнению, заключается в нехватке работы, а также в большом количестве работников. Руководство организации также объясняет причину невыплаты заработной платы отсутствием заказов. Она лично не обращалась в суд и иные правоохранительные органы с иском о взыскании задолженности по заработной плате, также не подавала жалобу в государственную инспекцию труда. Ей неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». В настоящее время организация ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжает работать (т. 3 л.д. 273-275).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 от 16.06.2020, следует, что она работала в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с февраля 2018 года по 29.05.2020, в должности заместителя главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: сдача налоговой декларации НДС, налога на прибыл, подготовка документов для отчетности. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» он не помнит. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер ее ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, 13800 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ей в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Когда начались задержки по выплате заработной платы она не помнит. Она обращалась непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В. по поводу задержки заработной платы, на что они ей говорили, что выплаты заработной платы будут осуществлять после того, как компания получит денежные средства. Задолженность по выплате заработной платы с октября 2019 по настоящее время и составляет 444000 рублей (т. 3 л.д. 287-290).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №5 от 02.10.2020, следует, что с 01.02.2018 и по настоящее время она официально трудоустроена в ООО «ЗСТМ «Эмур» в должности электрогазосварщика. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес она не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главный бухгалтер К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата в ЗАО «ЗСТМ» должна выплачиваться 10-го и 25-го числа. Но по факту заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Ее заработная плата в месяц, согласно трудовому договору, составляет около 40 000 рублей. В настоящее время перед ней задолженности по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур» не имеется, последний раз ей выплатили заработную плату в августе 2020 года в сумме 44 163,30 рублей в счет погашения имевшейся задолженности за ноябрь-декабрь 2019 года, заработную плату ей перевели на банковскую карту. Причина задержки заработной платы ей не известна. Она лично не обращалась в суд и иные правоохранительные органы с иском о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавала жалобу в государственную инспекцию труда. Ей неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». В настоящее время организация ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжает работать.(т. 4 л.д. 4-6)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №14 от 30.09.2020, следует, что с 01.02.2018 года она официально трудоустроена в ООО Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», в должности бухгалтер расчетной группы. В ее должностные обязанности входит: начисление заработной платы, отправка отчетов, выдача заработной платы согласно зарплатному проекту. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство нагревателей И. типа. 30.09.2019 года она уволилась из ООО ЗСТМ «Эмур» по собственному желанию. Юридическим и фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций располагается по адресу г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банка». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным, при этом постоянно были задержки по выплате заработной платы. Ранее до задержки заработной платы, размер заработной платы полностью соответствовал указанному в трудовом договоре. Общая сумма заработной платы со всеми надбавками и премиями составляла около 38 000 рублей. Иногда она получала заработную плату в кассе организации, в этих случаях ставила подпись в ведомости. В настоящее время перед ней имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года по 30.09.2019 в сумме 105 314,26 рублей. Последний раз ей выплачивали заработную плату в начале декабря 2019 года, ей на банковскую карту перевели 10 000 рублей в счет погашения имеющейся задолженности по заработной плате, больше выплат не было. Основной причиной невыплаты заработной платы являются небольшой объем продаж изготовленной продукции и отсутствие денежных средств на расчетном счете. Руководство ООО ЗСТМ «Эмур» объясняет причины невыплаты заработной платы отсутствием поступлений денежных средств на расчетные счета и сезонностью товара. Она лично не обращалась в суд с иском о взыскании заработной платы, также она не обращалась в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ей неизвестно о случаях приобретения руководством ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей неизвестно о случаях выезда заграницу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур». При всей сложившийся финансовой ситуации организация ООО ЗСТМ «Эмур» продолжает работать, они не являются банкротами.(т. 4 л.д. 18-20).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №53 от 30.09.2020, следует, что с 1 февраля 2018 года по 04.06.2019 он был официально трудоустроен на должность вахтера в ООО ЗСТМ «Эмур», с ним заключен трудовой договор. 04.06.2019 он уволился по собственному желанию. В его должностные обязанности входил: контроль за работой предприятием, пропускной режим, обеспечение безопасности на объекте. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство нагревателей И. типа. Юридическим и фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций располагается по адресу г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банка». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным, но вовремя не выплачивалась. Изредка он получал заработную плату наличными в кассе организации, о чем ставил подпись в ведомости. Ранее до задержки заработной платы, размер заработной платы полностью соответствовал указанному в трудовом договоре. Заработная плата в ООО ЗСТМ «ЭМУР» составляла 24 000 рублей в месяц. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате в ООО ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года по 04.06.2019, задолженность составляет около 40 000 рублей. Последний раз в счет погашения задолженности по заработной плате ему на карту поступило 24 000 рублей в сентябре 2020 года, больше выплат не было. Задолженности по иным выплатам перед ним не имеется. Основной причиной задержки заработной платы являются небольшой объем продаж изготовленной продукции и отсутствие денежных средств на расчетном счете. Руководство ООО ЗСТМ «Эмур» объясняло причины невыплаты заработной платы отсутствием поступлений денежных средств на расчетные счета и сезонностью товара, также условиями тендерных сделок, то есть сделки по тендеру оплачиваются только через два-три месяца после отгрузки готовой продукции. Он лично не обращался в суд с иском о взыскании заработной платы, также он не обращался в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур». При всей сложившийся финансовой ситуации организация ООО ЗСТМ «Эмур» продолжает работать, они не являются банкротами.(т. 4 л.д. 32-34)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №54 от 09.06.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 01.02.2018 по 14.05.2020 в должности намотчика катушек трансформаторов третьего разряда. В его должностные обязанности входило: намотка катушек, изготовление и сборка электродвигателей. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» располагался по адресу: г. Новосибирск, ..., __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 20230 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавал ему мастер Потерпевший №7, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы началась с 2018 года. Он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что было мало заказов, что кто-то украл данные и чертежи компании. Задолженность по выплате заработной платЫ с марта 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 250000 рублей.(т. 4 л.д. 47-50)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №8 от 19.11.2020, следует, что с февраля 2018 года по май 2020 года она по совместительству была официально трудоустроена в ООО ЗСТМ «Эмур» в должности бухгалтера материальной группы, в ее должностные обязанности входило списание, оприходование товара, акты сверок с поставщиками, выписка доверенности. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство машиностроительной продукции. ПроизводствЕ. и финансово-хозяйственная деятельность в настоящее время ведется в ООО Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». Фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридического адреса также: г. Новосибирск, ... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу г. Новосибирск, .... Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляет 25 000 рублей в месяц, как и указано в трудовом договоре. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачисляется ей на банковскую карту «Альфа Банк», должна была выплачиваться 10-го и 25-го числа месяца, следующего за отработанным, иногда она получала денежные средства наличными в кассе, в этом случае расписывалась в ведомостях. Поясняет, что заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» своевременно не выплачивалась с февраля 2018 года, задержки по выплате заработной платы были длительными, по несколько месяцев, при этом часть заработной платы ей платили, но полностью всю сумму заработной платы не выплачивали, конкретные суммы и даты выплат она не помнит, но в среднем в месяц ей платили суммы 5 000 рублей или 10 000 рублей, за период работы с марта 2019 года по настоящее время перед ней имелась задолженность по заработной плате, точной суммы задолженности она не помнит, около 78 000 рублей. В настоящее время перед ней в ООО ЗСТМ «Эмур» задолженности по выплате заработной платы не имеется, вся задолженность была окончательно погашена 02.09.2020 года, а именно ей на банковскую карту перечислили оставшуюся часть задолженности в сумме около 20 000 рублей, точной суммы она не помнит. По ее мнению, основной причиной невыплаты заработной платы является отсутствие денежных средств на счетах организации в связи отсутствием продаж оборудования. Руководство ООО ЗСТМ «Эмур», в частности директор Ш. С.И. объяснял причины невыплаты заработной платы также отсутствием денежных средств в организации, отсутствием поступлений на счет, при этом Ш. С.И. постоянно обещал работникам, что заработная плата будет выплачена всем в полном объеме. Она не обращалась и в иные правоохранительные органы. Ей неизвестно о случаях приобретения руководством ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур» в период образования задолженности по заработной плате. При всей сложившийся финансовой ситуации организация ООО ЗСТМ «Эмур» продолжает работать, они не являются банкротами (т. 4 л.д.62-64)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №55 от 29.09.2020, следует, что он официально трудоустроен в ООО ЗСТМ «Эмур» с 1 февраля 2018 года на должность слесаря механосборочных работ 5 разряда, с ним заключен трудовой договор, у него также есть экземпляр трудового договора. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство различного оборудования. Юридическим и фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций располагается по адресу г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачисляется на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным. Заработная плата в ООО ЗСТМ «ЭМУР» составляет должностной оклад в размере 20 000 рублей в месяц, размер заработной платы установлен трудовым договором, но заработная плата всегда выплачивалась с задержками и не полностью, после чего ему перестали выплачивать заработную плату вообще. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате в ООО ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года по декабрь 2019 года, задолженность составляет около 119 825,66 рублей. Ранее неоднократно были задержки по выплате заработной плате около двух-трех месяцев. Он не располагает информацией о причинах данной финансовой ситуации в ООО ЗСТМ «ЭМУР», также он не располагает информации по какой причине происходят постоянные задержки заработной платы. Руководство ООО ЗСТМ «Эмур» не объясняет причины невыплаты заработной, директор пояснял только, что у завода нет заказов. Он лично не обращался в суд с иском о взыскании заработной платы, также он не обращался в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». При всей сложившийся финансовой ситуации организация ООО ЗСТМ «Эмур» продолжает работать, они не являются банкротами. Он считает, что задержки по заработной плате образовались из-за неправильного распределение ресурсов в организации.(т. 4 л.д. 77-79)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №56 от 02.11.2020, следует, что по совместительству он был трудоустроен на должность слесаря механосборочных работ ООО ЗСТМ «Эмур» с февраля 2018 года. В данный момент он официально трудоустроен в ЗАО «ЗСТМ», так как был переведен туда с 01.06.2020, там занимает такую же должность, выполняет ту же функцию. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером является Потерпевший №13. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» была сдельно-премиальной, его заработная плата зависела от количества произведенных изделий, в месяц он получал около 40 000 рублей заработной платы. Должна была заработная плата выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца, но заработная плата никогда вовремя и в полном объеме не выплачивалась. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с 2018 года, а именно задолженность составляет всего около 400 000 рублей, сколько из них за 2019 год, он не знает. Последняя выплата по заработной плате была в августе 2020 года, выплата составила 50 000 рублей, и в сентябре 50 000 рублей, выплата составила 50 000 рублей, в счет погашения имевшейся перед ним задолженности, больше никаких выплат по настоящее время не было. Причина невыплаты заработной платы ему неизвестна. Он лично не обращался в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате и иным выплатам. Он не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда заграницу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур».(т. 4 л.д. 91-93)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №57 от 09.06.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 01.02.2018 по 26.04.2019 в должности начальника КТО. В его должностные обязанности входило: контроль исполнения конструкторских инструкций, изготовление электрооборудования. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» г. Новосибирск, ..., __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 45000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась сначала Сбербанком, потом Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы с 2018 года. Он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что на счету компании отсутствуют денежные средства. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет 461349 рублей 77 копеек. (т. 4 л.д. 104-107)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 от 28.09.2020, следует, что в 2017 году была создана организация ООО Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», и с 01.10.2018 года она была трудоустроена на должность специалист по кадрам. В ее должностные обязанности входило: прием, увольнение, подбор кадров, табельный учет на предприятии. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство нагревателей И. типа, в настоящее время, насколько ей известно, ООО ЗСТМ «Эмур» работает, сотрудники ходят на работу. 20 марта 2019 года она уволилась по собственному желанию из ООО Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». ПроизводствЕ. и финансово-хозяйственная деятельность в настоящее время ведется в ООО Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». Фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является г. Новосибирск, ... юридический адрес она не знает. В ООО Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» генеральным директором является Ш. С.И, а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций располагается по адресу г. Новосибирск, .... Ей заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту Сбербанк. Ее заработная в ООО ЗСТМ «Эмур» состояла из постоянной части должностного оклада, оклад составлял около __ (Двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей), премий не было. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна выплачивалась 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным. Заработную плату ей переводили на банковскую карту Сбербанка, изредка заработную плату она получала в кассе наличными, о чем расписывалась в ведомости. Ранее до задержки заработной платы, размер заработной платы полностью соответствовал указанному в трудовом договоре. В настоящее время перед ней имеется задолженность по заработной плате в ООО ЗСТМ «Эмур» за период с марта 2019 года по декабрь 2019 года, задолженность составляет около 25 000 рублей. Ранее неоднократно были задержки по выплате заработной плате, с июля 2019 года заработную плату ей перестали выплачивать полностью, последний раз ей заплатили заработную плату в июне 2019 года около 33 000 рублей переводом на банковскую карту, и 05.07.2019, на карту перевели 15 000 рублей, после этого выплат не было. О причинах невыплаты заработной платы ей ничего неизвестно. Она обращалась к К. И.В. с вопросами о причинах невыплаты заработной платы, но та только обещала заплатить все в полном объеме, о причинах невыплаты ничего не говорила, также Потерпевший №3 обращалась к самому Ш. С.И., он пояснил ей тоже самое, то есть обещал выплатить заработную плату в полном объеме, о причинах невыплаты ничего не сказал, при этом до настоящего времени заработная плата ей в полном объеме не выплачена до сих пор. Она лично не обращалась в суд с иском о взыскании заработной платы, также она не обращалась в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ей неизвестно о случаях приобретения руководство ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур». При всей сложившийся финансовой ситуации организация ООО ЗСТМ «Эмур», насколько она знает, продолжает работать, они не являются банкротами.(т. 4 л.д. 118-120)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №15 от 02.10.2020, следует, что она официально трудоустроена в ЗАО «ЗСТМ», с ней заключен трудовой договор. С 01 февраля 2018 года по 05.06.2020 года она была официально трудоустроена в ООО «ЗСТМ «Эмур» в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: реализация всей продукции, возмещение НДС. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство нагревателей И. типа. Юридическим и фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является г. Новосибирск, .... Генеральным директором и главным бухгалтером ЗАО «ЗСТМ» является Ш. С.И., а в ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций располагается по адресу г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту Альфа Банка. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца, но заработную плату постоянно задерживали. Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляла 35 000 рублей в месяц, согласно трудовому договору. В кассе наличными она заработную плату не получала. В настоящее время перед ней имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО ЗСТМ «Эмур» за период примерно апрель-май 2020 года, задолженность составляет около 88 207,94 рублей, согласно сведениям от работодателя. Последняя выплата заработной платы была в сентябре 2020 года, в счет погашения имевшейся перед ней задолженности ей выплатили около 50 000 рублей, выплату ей перевели на банковскую карту, больше выплат не было. Причиной невыплаты заработной платы является ненадлежащая работа отдела продаж и отсутствие денежных средств на расчетном счете. Руководство ООО ЗСТМ «Эмур» объясняет причины невыплаты заработной платы из-за отсутствия поступлений денежных средств на расчетные счета. Она лично не обращалась в суд с иском о взыскании заработной платы, также Потерпевший №15 не обращалась в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ей неизвестно о случаях приобретения руководство ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур». В настоящее время, насколько она знает, ООО ЗСТМ «Эмур» продолжает работать (т. 4 л.д. 132-134)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №58 от 29.09.2020, следует, что в 2017 году была создана организация ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», в феврале 2018 года он был официально трудоустроен на должность слесаря-инструментальщика в указанную организацию, 01.06.2020 года он уволился из указанной организации по собственному желанию. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридического адреса он не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главным бухгалтером Ирина В. К.. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, находится по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» составляла 25 000 рублей в месяц, данная сумма была установлена трудовым договором. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным месяцем. Изредка он получал заработную плату наличными в кассе организации, о чем ставил подпись в ведомости. По факту же заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате в ООО «ЗСТМ «Эмур», за период работы с марта 2019 года по апрель 2020 года в сумме 319 294,53 рублей, сумму задолженности за период работы с марта 2019 года по декабрь 2019 года он не знает, знает только общую сумму задолженности. Задолженности по иным выплатам не имеется. Последний раз ему платили заработную плату весной 2020 года, ему на банковскую карту перевели около 10 000 рублей, точную сумму не помнит, больше выплат по заработной плате не было. Причина задержки заработной платы ему не известна, со слов директора ему известно, что он ждет поступления денег, чтобы выплатить заработную плату. Он лично не обращался в суд и правоохранительные органы с иском (жалобами) о взыскании задолженности по заработной плате, также не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур. При всей сложившийся финансовой ситуации ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжает работать, задолженность по заработной плате обещают выплатить (т. 4 л.д. 146-148)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №17 от 29.09.2020, следует, что она была официально трудоустроена в ООО ЗСТМ «Эмур», с февраля 2018 по 29.05.2020 года, сначала в должности ведущего специалиста по делопроизводству, а с 01.09.2019 в должности специалиста отдела кадров, уволилась 29.05.2020 по собственному желанию. В ее должностные обязанности входило: делопроизводство, обработка чертежей, работа с входящей и исходящей корреспонденцией, а в последующем кадровая работа. Юридическим и фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является г. Новосибирск, .... В ООО ЗСТМ «Эмур» генеральным директором является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций располагается по адресу г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банка». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным, в кассе заработную плату наличными она не получала. Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляла 23 000 рублей в месяц согласно трудовому договору. Ранее до задержки заработной платы, размер заработной платы полностью соответствовал указанному в трудовом договоре. В настоящее время перед ней имеется задолженность по заработной плате в ООО ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года по декабрь 2019 года в сумме 20 537,14 рублей, задолженности по иным выплатам перед ней не имеется. Последний раз в счет погашения заработной платы ей перечисляли на банковскую карту в августе 2020 года 50 000 рублей, а также в сентябре 2020 года 50 000 рублей, больше выплат не было. Основной причиной задержки заработной платы является проблема с заказчиками, а именно малое количество заказов и несвоевременная их оплата заказчиками, именно так руководство ООО ЗСТМ «Эмур» объясняет причины невыплаты заработной платы. Она лично не обращалась в суд с иском о взыскании заработной платы, также она не обращалась в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ей неизвестно о случаях приобретения руководство ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур». При всей сложившийся финансовой ситуации организация ООО ЗСТМ «Эмур» продолжает работать, они не являются банкротами (т. 4 л.д. 160-162).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №59 от 02.10.2020, следует, что он работает в ООО ЗСТМ «Эмур» с 01.02.2018 по настоящее время в должности слесаря механосборочных работ, с ним заключен трудовой договор. В его должностные обязанности входит сборка электрокотлов. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес он не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главным бухгалтером Ирина В., фамилию он не помнит. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, находится по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца. По факту же заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляет 70 000 рублей согласно трудовому договору. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с января 2020 года по апрель 2020 года в сумме около 38 000 рублей, точную сумму не помнит. Последний раз ему выплачивали заработную плату в августе 2020 года в счет погашения имеющейся перед ним задолженности за период работы с мая 2019 года по октябрь 2019 года, ему на банковскую карту перевели 50 000 рублей. Также в сентябре 2020 года ему на банковскую карту перечислили 16 240,28 рублей в счет погашения задолженности по заработной плате за ноябрь 2019 года, больше выплат не было. Причина невыплаты заработной платы в том, что в организации нет денег на материалы и на выпуск продукции. Ш. С.И. обещает, что как только рассчитается с долгами, выплатит всю заработную плату и будет платить заработную плату вовремя. Потерпевший №59 лично не обращался в суд и правоохранительные органы с иском (жалобами) о взыскании задолженности по заработной плате. Также он не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур. В настоящее время ООО «ЗСТМ «Эмур», насколько он знает, не работает, работает ЗАО «ЗСТМ». (т. 4 л.д. 176-178)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №60 от 02.11.2020, следует, что с 01 февраля 2018 года он по совместительству был официально трудоустроен в ООО ЗСТМ «Эмур» в должности начальника цеха, в его должностные обязанности как начальника цеха входила приемка, сборка оборудования. 10.04.2019 года он уволился по собственному желанию из ООО ЗСТМ «Эмур». Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство рулевых колонок, оборудования для нефтеперерабатывающих организаций, нагревательных элементов. Фактическим адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридического адреса Потерпевший №60 не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство ООО ЗСТМ «Эмур», располагается по адресу г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляла 40 000 рублей, сумма заработной платы соответствовала сумме, указанной в трудовом договоре. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась ему на банковскую карту, «Альфа-Банк», должна выплачиваться 10-го числа и 25-го числа месяца, следующего за отработанным, ему заработная плата наличными денежными средствами через кассу предприятия не выдавалась. Поясняет, что заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» своевременно не выплачивалась с февраля 2018 года, задержки по выплате заработной платы были длительными, по несколько месяцев, при этом часть заработной платы ему платили ежемесячно, но полностью всю сумму заработной платы не выплачивали, конкретные суммы и даты выплат он не помнит, но в среднем в месяц ему платили от 5 000 рублей до 10 000 рублей. Последняя выплата заработной платы в ООО ЗСТМ «Эмур» была произведена ему 26.11.2019, за отработанный период ноябрь-декабрь 2018 года и январь 2019 года, ему на банковскую карту «Альфа банк» перевели оплату 89 008,11 рублей, в счет погашения имеющейся перед ним задолженности, более никаких выплат не поступало. В настоящее время перед ним имеется задолженность в ООО ЗСТМ «Эмур» по заработной плате и иным выплатам, в сумме около 151 077 рублей за период работы с января 2019 года по 10.04.2019 года. Причин задержки и невыплаты заработной платы Потерпевший №60 не знает, руководство ООО ЗСТМ «Эмур», в частности директор Ш. С.И. объяснял невыплату заработной невыплатой денежных средств заказчиками. При этом Ш. С.И. постоянно обещал работникам, что заработная плата будет выплачена всем в полном объеме в ближайшее время, но при этом никаких выплат не поступало. Лично он обращался в суд с иском по факту невыплаты ему заработной платы, а именно в Заельцовский районный суд г. Новосибирска, в настоящее время решение по делу принято, он получил исполнительный лист о взыскании задолженности по заработной плате. В иные правоохранительные органы он не обращался. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Ему также не известно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур» в период образования задолженности по заработной плате.(т. 4 л.д. 190-192)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №61 от 07.09.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 09 июня 2017 по 10 января 2020 в должности слесаря механосборочных работ. В его должностные обязанности входило: сборка редукторов. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 30000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался в начале месяца, оклад выплачивался в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит фамилии указанных лиц, кто именно подписывал кассовые ордера Потерпевший №61 также не помнит фамилии данных лиц, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с 2017 года, он обращался к Ш. С.И. и К. И. В., по поводу задержки заработной платы, они ему отвечали, что им не оплатили работу, ждали перевода денежных средств. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет 514262 рублей, кроме того, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не выплатил в полном объеме алименты, около 96000 рублей, которые предназначались Родионовой К.М., которая приходиться ему дочерью (т. 4 л.д. 204-207).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №62 от 17.06.2020, следует, что в данный момент она работает в АО «НИИЭП» в должности кладовщика. В ее обязанности входит: выдача материалов, комплектация изделий, учет изделий. С периода 03.03.2006 года, по 01.02.2018 г. она работала в ЗАО «ЗСТМ», но 01.02.2018 г. их перевели в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», из которого она уволилась 12 апреля 2019 года. В указанной организации работала в должности кладовщика. В ее должностные обязанности входило: выдача материалов, комплектация изделий, учет изделий. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не знает, но знает фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», расположен: г. Новосибирск, ... а. Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть она числилась в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работала параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ней заключили новый трудовой договор, в котором был установлен размер ее оклада, составлявший на тот момент 16.700 рублей в месяц. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, ее заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по настоящее время, полную заработную плату она не получила ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получала меньше половины размера заработной платы. Заработную плату она получала в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на ее банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк», но редко получала заработную плату в наличной форме. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по период ее увольнения. О факте задолженности по выплате заработной платы она общалась непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ей заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по выплате ей заработной платы в соответствии с расчетным листом, составляет 27838 рублей, 65 коп. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ней задолженность по невыплате ей заработной платы, она не подавала (т. 4 л.д. 221-225)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №91 от 09.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с февраля 2018 по настоящее время в должности токаря-универсала 5 разряда. В его должностные обязанности входит: изготовление деталей в соответствии с чертежами. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 35000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы началась с 2018 года. Он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые поясняли, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что несвоевременная оплата работы заказчиком, проблемы с перечислением денежных средств на счет компании. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 467299 рублей 16 копеек (т. 4 л.д. 236-239)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №63 от 27.09.2020, следует, что с 01 февраля 2018 года он был официально трудоустроен на должность слесаря механосборочных работ в ООО ЗСТМ «Эмур», работает там по настоящее время, но находится в административном отпуске, так как ему не выплачивают заработную плату. В его должностные обязанности входила установка проводки и деталей в щитах и в шкафах. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес ему неизвестен. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство ООО ЗСТМ «Эмур», находится по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк», должна была выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца. По факту же заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Его заработная плата составляет около 20 000 рублей в месяц, точной суммы он не помнит. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур», за период работы с марта 2019 года по настоящее время, задолженность составляет около 130 000 рублей. Последняя выплата по заработной плате была в 23.09.2020 года, выплата составила 20 000 рублей безналичным способом, в счет погашения имеющейся перед ним задолженности по заработной плате, перед этим ему заплатили 50 000 рублей 31.08.2020, также перевели на банковскую карту в счет погашения задолженности, больше выплат не было. Причины невыплаты заработной платы ему неизвестны, руководство и другие сотрудники говорили вроде бы о каких-то проблемах в организации, но какие именно проблемы, ему непонятно. Ш. С.И. говорил, что организация банкрот. Он лично не обращался в суд и правоохранительные органы с иском (жалобами) о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о с приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур. В настоящее время он точно не знает, продолжает ли работать ООО «ЗСТМ «Эмур» или нет, так как он находится в административном отпуске (т. 4 л.д. 258-260).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №64 от 27.09.2020, следует, что в 2017 году была создана организация ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», в 01.02.2018 года он был официально трудоустроен на должность начальника заготовительного цеха в указанную организацию. В данный момент он официально не трудоустроен ООО ЗСТМ «Эмур», так как уволился по собственному желанию 11 марта 2019 года. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес, он не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главным бухгалтером И.В. К.. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство организации, находится по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата и иные выплаты в ООО ЗСТМ «Эмур» должны выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным месяцем. По факту же заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Размер заработной платы составлял около 40 000 рублей в месяц. Иногда он получал заработную плату наличными денежными средствами через кассу организации, о чем ставил подпись в ведомости. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате в ООО «ЗСТМ «Эмур», за период работы с февраля 2019 года по март 2019 года, задолженность составляет около 93 186 рублей, включая отпускные, задолженности по иным выплатам не имеется. Последняя выплата по заработной плате была примерно в июле 2020 года, точной даты не помнит, ему на банковскую карту перевели 81 000 рублей, в счет погашения ранее имеющейся перед ним задолженности, по которой в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело, в счет погашения имеющейся задолженности за период работы с февраля 2019 года по март 2019 года ему никаких выплат не поступало. Ш. С.И. объясняет невыплату заработной платы отсутствием денежных средств у организации. Он лично не обращался в суд и правоохранительные органы с иском (жалобами) о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур (т. 5 л.д. 4-6)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №65 от 02.10.2020, следует, что с 1 февраля 2018 года он был официально трудоустроен на должность слесаря сборщика в ООО ЗСТМ «Эмур», работает там до настоящего времени, но сейчас находится в административном отпуске. В его должностные обязанности входит сборка обогревателей. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес ему неизвестен. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а кто является главным бухгалтером, ему не известно. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство ООО ЗСТМ «Эмур», располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна была выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца, но по факту заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Размер его заработной платы составляет около 20 000 рублей в месяц. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года настоящее время в размере около 30 000 рублей, точную сумму не помнит. Последняя выплата по заработной плате в ООО «ЗСТМ «Эмур» была в сентябре 2020 года, выплата составила около 20 000 рублей, в счет погашения имевшейся перед ним задолженности по заработной плате, больше никаких выплат по настоящее время не было, денежные средства ему перевели на банковскую карту. Причина невыплаты заработной платы ему не известна, руководство организации ему по данному поводу ничего не поясняло. Он лично не обращался в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате и иным выплатам, не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». В настоящее время ООО ЗСТМ «Эмур» продолжает работать (т. 5 л.д. 18-20)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №66 от 28.09.2020, следует, что он работал в ООО «ЗСТМ «Эмур» в должности фрезеровщика с февраля 2018 по 27.06.2019 года, уволился по собственному желанию. В его должностные обязанности входила обработка металла. Фактическим и юридическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером является Потерпевший №13. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк», а также наличными в кассе, о чем ставил подпись в квитанции. Заработная плата должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным. Но по факту заработная плата никогда вовремя и в полном объеме не выплачивалась. Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» состояла из должностного оклада и премии, оклад вместе с премией составлял около 23 000 рублей. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате и отпускным в ООО «ЗСТМ «Эмур», с марта 2019 года по июнь 2019 года, в сумме 176 407,05 рублей согласно расчетным листкам. Указанная задолженность у него образовалась на дату его увольнения, то есть на 27.06.2019, после увольнения никаких выплат ему не поступало, то есть в настоящее время перед ним имеется задолженность в сумме 176 407,05 за период работы с марта 2019 года по июнь 2019 года. Насколько он помнит, никаких выплат в счет погашения указанной задолженности с марта 2019 года по настоящее время ему не поступало. Причина задержки заработной платы ему не известна, никто из руководства ему ничего о причинах невыплаты заработной платы не пояснял. Он лично не обращался в суд и иные правоохранительные органы с иском о взыскании задолженности по заработной плате, не подавал жалобы в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда заграницу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». При всей сложившийся финансовой ситуации организация ООО «ЗСТМ «Эмур», насколько он знает, продолжает работать, банкротами не является (т. 5 л.д. 32-34)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №19 от 09.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 22.03.2018 по 31.05.2020 в должности подсобный рабочий. В его должностные обязанности входит: уборка территории организации. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск Сухарная, 35а. Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 20000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату Он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались в 2018 году, он не обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 120000 рублей (т. 5 л.д. 46-49

Из показаний потерпевшего Потерпевший №67 от 29.09.2020, следует, что с 04.04.2018 года он был официально трудоустроен на должность пропитчик электротехнических изделий в ООО «ЗСТМ «Эмур». В данный момент он официально трудоустроен в ООО ЗСТМ «Эмур». В настоящее время он официально не исполняет свои трудовые обязанности в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», так как 27.11.2018 написал заявление о приостановлении работы в связи с невыплатой заработной платы. При этом по просьбе руководства для исполнения разовых поручений он на работу выходит. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес ему неизвестен. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером является Потерпевший №13. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство ООО «ЗСТМ «Эмур», располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачисляется ему на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным месяцем. Но по факту заработная плата вовремя и в полном объеме не выплачивается уже длительное время. Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» сдельно-премиальная, в том числе коэффициенты согласно Трудовому кодексу РФ, тарифная ставка составляла 82,20 рублей в час. Также его заработная плата зависит от количества произведенных изделий, а среднем в месяц он получает от 25 000 рублей до 30 000 рублей. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с марта 2019 года по настоящее время, а именно задолженность составляет около 300 000 рублей, из них за период работы с августа 2019 года по декабрь 2019 года задолженность по заработной плате составляет 144 458,60 рублей. Последняя выплата в счет погашения задолженности по заработной плате в ООО «ЗСТМ «Эмур» была произведена в августе 2020 года в сумме 50 000 рублей и в сентябре 2020 года в сумме 50 000 рублей, денежные средства были перечислены ему на банковскую карту. Задолженности по иным выплатам перед ним у организации не имеется. Причина задержки заработной платы ему не известна. Он лично не обращался в суд или иные правоохранительные органы с иском о взыскании задолженности по заработной плате и иным выплатам. Он не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда заграницу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур» (т. 5 л.д. 62-64).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №68 от 30.10.2020, следует, что ранее в период с июня 2019 года по 26 мая 2020 года он был официально трудоустроен в должности слесаря-сборщика в ООО ЗСТМ «Эмур». В данный момент он в данной организации не работает. Изначально ООО ЗСТМ с ним заключили трудовой договор, когда у организации возникли финансовые сложности, и скорее всего, организация была в процедуре банкротства, то они были переведены в ООО ЗСТМ «Эмур», ему на руки также был выдан второй экземпляр трудового договора, а первый экземпляр хранился в организации. График работы у него был такой, что пять дней в неделю он работал с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, затем два дня выходных. В его должностные обязанности входила сборка изделий, металлоконструкций. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес, Потерпевший №68 не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главный бухгалтер К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанной организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачисляется на банковскую карту «Альфа Банк», иногда заработную плату он получал в отделе бухгалтерии, где ему выдавали заработную плату наличными, при этом он ставил свою подпись в ведомости о получении денежных средств. Заработная плата и иные выплаты в ЗАО «ЗСТМ» должна выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца, но по факту заработную плату выплачивали один раз в месяц. Его заработная плата в месяц составляла около 25 000 рублей оклада, сумма соответствует указанной в трудовом договоре. Хочет пояснить, что заработная плата в полном объеме обычно не выплачивалась в период его трудоустройства в организации, то есть за период с июня 2019 по май 2020 года. При этом, когда у руководителя появлялись денежные средства, он мог ему выплатить заработную плату. К примеру, Ш. С.И. мог 2 месяца не выплачивать заработную плату, затем частично погасить задолженность по заработной плате. Ему сейчас сложно подсчитать задолженность по заработной плате перед ним, потому что частично выплаты производились, задолженность по заработной плате составляет более 100 000 рублей, точно не может в настоящее время подсчитать сумму задолженности. На собрании Ш. С.И. с сотрудниками цеха «Основное производство», которое было инициировано сотрудниками, с целью выяснения причины невыплаты заработной платы, Ш. С.И. им пояснил, что с ним не рассчитываются заказчики, хотя заказы исполнялись, в связи с этим он им заработную плату выплатить не может. Он лично не обращался в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате, в иные правоохранительные органы, также не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». В настоящее время организация ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжает работать (т. 5 л.д. 75-77)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №69 от 09.06.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с апреля 2018 по апрель 2019 в должности экономист план-экономического отдела. В его должностные обязанности входило: составление различных отчетов, калькуляция нестандартных продукций, составление списаний продукций. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Потерпевший №69 не помнит. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 21150 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы начались с май 2018 года, он не обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В, которые ему не поясняли причину задержки по выплате заработной платы. У него имеется задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет 199844 рублей 47 копеек. (т. 5 л.д. 90-93)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №70 от 11.06.2020, следует, что в данный момент времени продолжает свою трудовую деятельность в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в должности слесаря механосборочных работа. В его должностные обязанности входит: осуществление сборочных работ, изготовление заготовок. В ООО «ЗСТМ «ЭМУР» работает в указанной должности в течение четырех лет. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему неизвестен, но знает фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», который расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть он числился в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работал параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Работал он по трудовому договору от 02.04.2018 г., в котором был установлен размер его оклада по часам. В месяц он должен был получать 25.000 рублей, как и раньше. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, его заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по настоящее время, полную заработную плату он не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк». Каким-то иным способом заработную плату он не получал. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. О факте задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ему заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы в соответствии с расчетным листом, составляет 321.333 рубля, 76 коп. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он не подавал (т. 5 л.д. 106-110)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №71 от 09.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 01.02.2018 по настоящее время в должности инженер-конструктор 1 категории. В его должностные обязанности входит: разработка схем изделий, модернизация электрической части, составление технологий изготовление. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» он не знает. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 35000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом, аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержка по выплате заработной платы начались с начала 2018 года, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В, которые ему не поясняли причину задержки по выплате заработной платы. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и приблизительно 444390 рублей 99 копеек. (т. 5 л.д. 123-126)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №72 от 04.09.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 2018 по май 2020 в должности начальника отдела перспективных разработок. В его должностные обязанности входило: руководство отделом, разработка новых изделий, техническая поддержка выпускаемой продукции. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляла 11000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался в начале месяца, оклад выплачивался в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит фамилии указанных лиц, кто именно подписывал кассовые ордера Потерпевший №72 также не помнит фамилии данных лиц, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с 2018 года, он не обращался к Ш. С.И. и К. И. В., по поводу невыплаты заработной платы. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет 70000 рублей. (т. 5 л.д. 138-141)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №73 от 11.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 14.05.2017 по настоящее время в должности маляра. В его должностные обязанности входит: подготовка к покраске, покраска деталей, подготовка к сдаче покрашенных деталей. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» он не помнит. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, было сдельно-премиальной и составляла около 40000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада, и премий. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс, наверное, выплачивался числа 10 месяца, оклад, наверное, выплачивался числа 25 месяца, премия входила в аванс и оклад. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с 2018 года, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В., которые отвечали, что задержки по выплате заработной платы является недобросовестная работа менеджеров в отделе продаж, которые отдавали заказы сторонним организациям, в связи с чем у компании возникли проблемы с получением денежных средств от заказов. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и приблизительно 300000 рублей. (т. 5 л.д. 155-158)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №7 от 28.10.2020, следует, что в ООО ЗСТМ «Эмур» он работал с 2018 года по 05.09.2019, по совместительству. Он хочет пояснить, что он работал в ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», которое принадлежало Ш. С.И., с 2014 года. Когда Ш. С.И. открыл новое предприятие – ООО «ЗСТМ «Эмур», его перевели в него по совместительству, при этом он по-прежнему работал в ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения». В настоящее время он не работает в данных организациях. В его должностные обязанности входило руководство опытным производством, технологическое сопровождение и разработка документации на выпускаемую продукцию. В настоящее время, насколько ему известно, завод функционирует, производствЕ. деятельность на нем ведется, но в меньших объемах. Завод ООО «ЗСТМ «Эмур» расположен по адресу: г. Новосибирск, ... юридический адрес ему неизвестен. Руководство завода, бухгалтерия расположены именно по данному адресу. Директором ООО «ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И. На момент его увольнения главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «Эмур» являлась К. И.В. В ООО «ЗСТМ «Эмур» он был устроен официально, о чем имеется запись в трудовой книжке, также у него на руках был экземпляр трудового договора, который в настоящий момент у него не сохранился. Заработная плата, согласно трудовому договору, у него была 55 000 рублей, которую он реально получал, до того момента, как предприятие перестало выплачивать заработную плату. Выплата заработной платы должна была происходить 10 и 20 числа каждого месяца, но при этом регулярно происходили задержки в выплате заработной платы. В настоящее время ООО «ЗСТМ «Эмур» имеет перед ним задолженность по выплате заработной платы, около 550 000 рублей, точную сумму он сейчас не помнит. По данному факту им было подано исковое заявление к ООО «ЗСТМ «Эмур» в 2019 году. Гражданский суд был выигран, но до настоящего времени, задолженность перед ним не погашена. Заработная плата в ООО «ЗСТМ «Эмур» перестала выплачиваться с начала 2019 года. В течение 2019 года ему поступали денежные средства в счет погашения задолженность за 2018 год, в размере около 40 000 рублей. Причина, по которой работникам ООО «ЗСТМ «Эмур» не выплачивалась заработная плата, ему видится в тяжелом материальном положении предприятия, а также неумелых действиях директора Ш. С.И. По поводу задолженность по заработной плате он неоднократно обращался к директору ООО «ЗСТМ «Эмур» Ш. С.И. как устно, так и письменно. Все его письменные обращения в адрес руководства он подавал через секретариат, где обращениям были присвоены входящие номера. В правоохранительные органы по данному факту он не обращался. По поводу приобретения кем-либо из руководства ООО «ЗСТМ «Эмур» какого-либо имущества, предметов роскоши или дорогостоящих вещей, ему ничего не известно. Также, насколько ему известно, никто из руководства ООО «ЗСТМ «Эмур» в период образования задолженности по заработной плате, за границу не выезжал. Имеется ли на балансе ООО «ЗСТМ «Эмур» какое-либо имущество, которое может приносить доход, ему не известно. О причинах возникновения финансовых трудностей в ООО «ЗСТМ «Эмур» ему ничего не известно (т. 5 л.д. 175-178)

Из показаний потерпевшего Суранова А.Ш. от 10.06.2020, следует, что в данный момент продолжает свою трудовую деятельность в ЗАО «ЗСТМ» в должности слесаря-электромонтажника. В его должностные обязанности входит: сборка шкафов управления и автоматики, протяжка кабелей, установка лотков. В указанной должности в ООО «ЗСТМ» он работает официально с 1 июля 2016 года. В ЗАО «ЗСТМ» С. А.Ш. перешел после увольнения из ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему неизвестен, но знает фактический адрес, который расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтера он не знает, так как основные вопросы обсуждает с генеральным директором. В ЗАО «ЗСТМ» он работал на протяжении четырех лет. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть он числился в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работал параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ним заключили новый трудовой договор, в котором установлен размер его оклада по часам, но точный его размер он не помнит. С 2016 года по 2018 г. в среднем размер его заработной платы составлял от 30.000 рублей до 40.000. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, его заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по период его увольнения из ООО «ЗСТМ «ЭМУР» 08.06.2020 г., то есть по настоящее время, полную заработную плату он не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк». Каким-то иным способом заработную плату он не получал. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. О факте задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по невыплате ему заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы, в соответствии с расчетным листом, составляет 330.506 рублей. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он не подавал, в виду того, что он со своими коллегами, составляли коллективное заявление (т. 5 л.д. 191-195)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №75 от 17.08.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с февраля 2018 по октябрь 2019 в должности намотчика катушек трансформатора 3 разряда. В его должностные обязанности входило: намотка катушек. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляла 18400 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался в начале месяца, оклад выплачивался в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с июня 2018 года, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В., которые отвечали, что причиной задержки по выплатам заработной платы являлось отсутствие денежных средств у ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет 183706 рублей 05 копеек. (т. 5 л.д.207-210)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №76 от 08.09.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с __ по март 2019 в должности начальника конструкторско-технологического отдела. В его должностные обязанности входило: руководство отделом, обеспечение предприятием чертежами и технологиями изготовления продуктов. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» Потерпевший №76 не помнит. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляла 60000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался в начале месяца, оклад выплачивался в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит фамилии указанных лиц, кто именно подписывал кассовые ордера он также не помнит фамилии данных лиц, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась сначала Сбербанком, а потом Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с момента моего трудоустройства, он непосредственно обращался к Ш. С.И. и К. И. В., по поводу задержки заработной платы, они ему отвечали, что у компании имеются проблемы с заказами, поставщиками. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет около 150000 рублей. (т. 5 л.д. 223-226)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №77 от 02.10.2020, следует, что с 01.02.2018 он был официально трудоустроен в ООО ЗСТМ «Эмур» в должности резчика металла, в его должностные обязанности входила резка металла для заготовок изделий. 15.08.2019 года он уволился по собственному желанию. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство машиностроительной продукции. Фактическом адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридического адреса Потерпевший №77 точно не помнит. Генеральным директором и главным бухгалтером ЗАО «ЗСТМ» и ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций располагается по адресу г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляла около 20 000 рублей, рассчитывалась в виде фиксированного оклада в размере 8 276 рублей и премиальной части в размере 100% от фактически отработанных часов, плюс районный коэффициент 25%. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачисляется ему на банковскую карту «Альфа-Банк», должна выплачиваться 10-го и 25-го числа месяца, следующего за отработанным, иногда заработная плата выдавалась ему наличными в кассе организации, о получении заработной платы в этом случае Потерпевший №77 ставил подпись в ведомости. Поясняет, что заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» своевременно не выплачивалась с февраля 2018 года, задержки по выплате заработной платы были длительными, по несколько месяцев, при этом часть заработной платы ему платили ежемесячно, но полностью всю сумму заработной платы не выплачивали, конкретные суммы и даты выплат он не помнит. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате за период работы с марта 2019 года по дату увольнения в сумме 135 402,60 рублей, задолженности по иным выплатам не имеется. В апреле 2020 года ему в счет погашения задолженности по заработной плате перечислили на карту 15 000 рублей, а 23.09.2020 в счет погашения задолженности по заработной плате ему на карту перечислили еще 35 000 рублей, иных выплат не было. По его мнению, основной причиной невыплаты заработной платы является нежелание руководства выплачивать заработную плату работникам. При этом Ш. С.И. объясняет невыплату заработной платы тем, что с ним не рассчитываются поставщики. Сам он ни в суд, ни в иные государственные органы по вопросу невыплаты ему заработной платы не обращался. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему неизвестно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур» в период образования задолженности по заработной плате. Насколько ему известно, ООО ЗСТМ «Эмур» в настоящее время вроде как не работает, вроде него снова работает ЗАО «ЗСТМ», но по сути он занимается той же деятельностью, находится по тому же адресу, и там работают те же люди, что и в ООО «ЗСТМ «Эмур» (т. 6 л.д. 4-6)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №78 от 15.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 14.05.2017 по настоящее время в должности маляра. В его должностные обязанности входит: подготовка к покраске, покраска деталей, подготовка к сдаче покрашенных деталей. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» он не помнит. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, было сдельно-премиальной и составляла около 40000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада, и премий. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс, наверное, выплачивался числа 10 месяца, оклад, наверное, выплачивался числа 25 месяца, премия входила в аванс и оклад. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с 2018 года, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В., которые отвечали, что задержки по выплате заработной платы является недобросовестная работа менеджеров в отделе продаж, которые отдавали заказы сторонним организациям, в связи с чем у компании возникли проблемы с получением денежных средств от заказов. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и приблизительно 300000 рублей. (т. 6 л.д. 18-21)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №79 от 16.06.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 01.02.2018 года по май 2020 в должности резчик-металла. В его должностные обязанности входило: резка труб, изготовление мелких деталей. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляла 13800 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался до числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с февраля 2018 года, Потерпевший №79 не обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В. с целью узнать о причинах задержки по выплате заработной платы, но Ш. С.И. организовывал собрания на котором пояснял, что причиной задержки по выплатам заработной платы является то, что заказчики не оплачивали заказы. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 238673 рублей (т. 6 л.д. 34-37).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №80 от 11.06.2020, следует, что он работает в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 09.11.2015 по настоящее время в должности сверловщика 3 разряда. В его должностные обязанности входит: сверление отверстий в деталях. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» он не знает. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» является Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 16800 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс, наверное, выплачивался числа 10 месяца, оклад, наверное, выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с начала его трудоустройства, он не обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 года по настоящее время и приблизительно 165940 рублей 63 копеек (т. 6 л.д. 50-53).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №81 от 20.11.2020, следует, что примерно с января 2018 года по май 2019 года он был официально трудоустроен в ООО ЗСТМ «Эмур» в должности слесаря механосборочных работ, в его должностные обязанности входила сборка изделий. Уволился я в мае 2019 года по собственному желанию. Основным видом деятельности в ООО ЗСТМ «Эмур» является производство рулевых колонок, оборудования для нефтеперерабатывающих организаций, нагревательных элементов. Фактическим адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридического адреса он не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство ООО ЗСТМ «Эмур», располагается по адресу г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляла 30 000 рублей, сумма заработной платы соответствовала сумме, указанной в трудовом договоре. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась ему на банковскую карту «Альфа-Банк», должна выплачиваться 10-го и 25-го числа месяца, следующего за отработанным, ему заработная плата наличными денежными средствами через кассу предприятия выдавалась, при этом это было редко. При получении денежных средств он ставил подпись в ведомости. Поясняет, что заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» своевременно не выплачивалась с февраля 2018 года, ему частично выплачивали заработную плату, примерно по 11 000 рублей, полностью заработную плату не выплачивали. На период его увольнения перед ним была задолженность по выплате заработной плате и иным выплатам за отработанный период на предприятии в сумме около 200 000 рублей. В настоящее время, насколько он знает, перед ним не имеется задолженности по выплате заработной платы и иным выплатам в ООО ЗСТМ «Эмур», во второй половине 2019 года, более точное время он не помнит, ему на его банковскую карту «Альфа-Банк» ООО ЗСТМ «Эмур» перевели денежные средства в сумме около 200 000 рублей, тем самым, полностью погасили перед ним задолженность, поэтому никаких претензий к ООО ЗСТМ «Эмур» не имеет. Допускает, что перед ним могла остаться задолженность в небольшой сумме, но сколько именно, он не знает, тем не менее, так как основная сумма задолженности была ему выплачена, претензий в настоящее время к Ш. С.И. он не имеет. Точных причин задержки и невыплаты заработной платы он не знает, руководство ООО ЗСТМ «Эмур» пояснило, что заказчики не оплачивали заказы. Лично он не обращался в суд с иском по факту невыплаты ему заработной платы, с заявлением он обратился в Заельцовский МСО СУ СК РФ по НСО. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Ему также не известно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур» в период образования задолженности по заработной плате (т. 6 л.д. 66-68).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №18 от 07.09.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 01 февраля 2018 по 27 марта 2020 в должности комплектовщика. В его должностные обязанности входило: комплектовка материалов. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляла 40000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался в начале месяца, оклад выплачивался в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с 2018 года, он непосредственно обращался к Ш. С.И. и К. И. В., по поводу задержки заработной платы, они ему отвечали, что у компании отсутствуют денежные средства, ждут переводы денежных средств за выполненные заказы. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет 299892 рублей 52 копейки. (т. 6 л.д. 81-84)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №82 от 17.06.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с мая 2018 года по 29 мая 2020 в должности ведущего инженера. В его должностные обязанности входило: разработка документации, налаживание, монтаж и запуск оборудование. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» он не знает. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, 32190 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался числа 10 месяца, оклад выплачивался числа 25 месяца. Заработная плата выплачивалась ему в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Когда начались задержки по выплате заработной платы с 2018 года, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В. по поводу задержки заработной платы, на что они ему говорили, что это временные трудности с связи с тем, что были проблемы с изготовлением продукции. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет 362850 рублей (т. 6 л.д. 98-101).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №83 от 17.06.2020, следует, что в данный момент она продолжает свою трудовую деятельность в ООО «ЗСТМ». С периода 1999 года, точную дату не помнит, по 01.02.2018 г. она работала в ЗАО «ЗСТМ», но 01.02.2018 г. их перевели в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в котором она продолжает свою трудовую деятельность. Работает в должности кладовщика. В ее должностные обязанности входит: выдача материалов, комплектация изделий, учет изделий. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не знает, но знает фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР», расположен: г. Новосибирск, ... а. Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть она числилась в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работала параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с ней заключили новый трудовой договор, в котором был установлен размер ее оклада, составлявший на тот момент 10.000 рублей в месяц. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, ее заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по настоящее время, полную заработную плату она не получила ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получала меньше половины размера заработной платы. Заработную плату она получала в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на ее банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк», каким-то иным образом она заработную плату не получала. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. По факту задолженности по выплате заработной платы она общалась непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ей заработной платы имеется до сих пор. В настоящий момент времени задолженность по выплате ей заработной платы в соответствии с расчетным листом, составляет 265.062 рубля, 51 коп. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ней задолженность по невыплате ей заработной платы она не подавала (т. 6 л.д. 113-117).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №10 от 01.10.2020, следует, что она была официально трудоустроена в ООО «ЗСТМ «Эмур» с 01.03.2019 по 30.08.2019 года в должности специалиста по кадрам, уволилась по собственному желанию 30.08.2019. В ее должностные обязанности входило кадровое оформление, прием, увольнение работников, переводы, отпуска, больничные. Фактическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридический адрес тот же. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, главным бухгалтером является К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк», должна была выплачиваться 10 и 25 числа, но по факту заработная плата никогда вовремя и в полном объеме не выплачивалась. В месяц она получала согласно трудовому договору сначала 20 000 рублей, с 01.04.2019 заработная плата составляла 25 000 рублей. В кассе заработную плату она получала редко, при получении наличными ставила подпись в ведомости. В настоящее время перед ней имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с 01.03.2019 по 30.08.2019 года, задолженность составляет 45 544,35 рублей. Последняя выплата по заработной плате была в июне 2019 года, выплата составила 12 784,39 рублей безналичным способом, в счет погашения имеющейся перед ней задолженности по заработной плате, больше никаких выплат с марта 2019 года не было. Основная причина задержки заработной платы, со слов руководства ООО ЗСТМ «Эмур» – это финансовые сложности в организации, при этом генеральный директор Ш. С.И. постоянно обещал, что заработная плата будет выплачена в полном объеме. Она лично не обращалась в суд и иные правоохранительные органы с иском о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавала жалобу в государственную инспекцию труда. Ей неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей не известно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». Насколько она знает, организация ООО «ЗСТМ «Эмур» в настоящее время работает (т. 6 л.д. 130-132)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №16 от 14.07.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с лета 2017 года по, приблизительно, май 2019 года в должности электрогазосварщика. В его должностные обязанности входило: сварка, сборка деталей. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «Эмур» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «Эмур»: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «Эмур» являлся Ш. С.И. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «Эмур» являлась К. И.В. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 30000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался где-то в начале месяца, оклад выплачивался где-то в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ей бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату, он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера, он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обслуживалась Альфа- банком. Задержки по выплате заработной платы начались с конца лета 2018 года, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые отвечали, что причиной задержки по выплатам заработной платы является отсутствие заказов, но в действительности заказы были. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет приблизительно 16720 рублей 88 копеек (т. 6 л.д. 145-148)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №85 от 02.11.2020, следует, что с 01 февраля 2018 года она была официально трудоустроена в ООО ЗСТМ «Эмур» в должности уборщицы, в ее должностные обязанности входила уборка. Примерно весной 2020 года Потерпевший №85 уволилась по собственному желанию из ООО ЗСТМ «Эмур». Фактическим адресом организации ООО ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, ... юридического адреса она не знает. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство ООО ЗСТМ «Эмур», располагается по адресу г. Новосибирск, .... Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» составляла 13 000 рублей, сумма заработной платы соответствовала сумме, указанной в трудовом договоре. Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась ей на банковскую карту, «Альфа-Банк», должна выплачиваться 10-го числа и 25-го числа месяца, следующего за отработанным, изредка заработная плата ей выплачивалась наличными денежными средствами через кассу предприятия, в этом случае о получении заработной платы она расписывалась в ведомости. Поясняет, что заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» своевременно не выплачивалась с февраля 2018 года, задержки по выплате заработной платы были длительными, по несколько месяцев, при этом часть заработной платы ей платили ежемесячно, но полностью всю сумму заработной платы не выплачивали, конкретные суммы и даты выплат она не помнит, но в среднем в месяц ей платили от 5 000 рублей до 10 000 рублей. Последняя выплата заработной платы в ООО ЗСТМ «Эмур» была произведена ей примерно в августе 2020 года и в сентябре 2020 года, ей на банковскую карту перечислили всего около 100 000 рублей, за отработанный период 2019 и 2020 года, в счет погашения имеющейся перед нейзадолженности. В настоящее время перед ней задолженности по заработной плате и иным выплатам в ООО ЗСТМ «Эмур» не имеется, насколько она знает, все деньги ей были выплачены в полном объеме в августе и сентябре 2020 года, так как сумма задолженности всего и составляла около 100 000 рублей. Причин задержки и невыплаты заработной платы она не знает, руководство ООО ЗСТМ «Эмур», в частности директор Ш. С.И. объяснял невыплату заработной платы тем, что полученные деньги были потрачены на закупку продукции и денежных средств на заработную плату не хватило. Лично она не обращалась в суд с иском по факту невыплаты ей заработной платы, также не обращалась в иные правоохранительные органы. Ей неизвестно о случаях приобретения руководством ООО ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Ей также не известно о случаях выезда за границу директора организации ООО ЗСТМ «Эмур» в период образования задолженности по заработной плате (т. 6 л.д. 160-162)

Из показаний потерпевшего Ш. И.С. от 23.11.2020, следует, что в 2017 году по совместительству он был трудоустроен на должность директора по развитию в ООО ЗСТМ «Эмур». В данный момент он официально трудоустроен в ЗАО «ЗСТМ». В июне 2020 года из ООО ЗСТМ «Эмур» он уволился по собственному желанию. Ему известно, что в данный момент осуществляется производствЕ. и финансово-хозяйственная деятельность в ЗАО «ЗСТМ», ООО ЗСТМ «Эмур» пока приостановил деятельность. Фактическим и юридическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главный бухгалтер К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, находится по адресу: г. Новосибирск, .... Его заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк», должна была выплачиваться 10-го и 25-го числа, но фактически вовремя не выплачивалась. В наличной форме через кассу организации он заработную плату не получал. Размер заработной платы в месяц составлял 50 000 рублей. В настоящее время перед ним имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур», за период работы с марта 2019 года по июнь 2020, точной суммы он не помнит, около 400 000 рублей. Последняя выплата по заработной плате была в сентябре 2020 года, в счет погашения имеющейся перед ним задолженности, ему выплатили на банковскую карту 50 000 рублей, иных выплат не было. Основными причинами невыплаты заработной платы является кража клиентской базы в 2018 году, а также в целом экономическая ситуация в стране, в том числе пандемия коронавируса. Он лично не обращался в суд и иные правоохранительные органы с иском о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавал жалобу в государственную инспекцию труда. Ему неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ему не известно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». Также поясняет, что между ним и ООО ЗСТМ «Эмур», был заключен договор займа, когда именно, он не помнит, но примерно в 2018 году, по условиям договора, ООО ЗСТМ «Эмур» предоставил ему взаймы денежные средства в сумме 1 245 000 рублей, которые он должен был вернуть, в течение какого срока, он не помнит, в настоящее время он возвратил какую-то сумму из указанного займа, сколько именно, он не помнит, возможно, погасил указанный заем полностью, а именно, он внес указанные денежные средства наличными в кассу ООО ЗСТМ «Эмур», когда и какие суммы, он не помнит. О получении данного займа он договаривался с самим Ш. С.И., ему указанные денежные средства на тот момент были необходимы, чтобы погасить имевшийся у него кредит. Поясняет, что на тот момент, то есть на момент получения займа, перед ним если и имелась задолженность по заработной плате, то незначительная, а также на тот момент в ООО ЗСТМ «Эмур» не было таких проблем с денежными средствами, как в настоящее время. При этом ему неизвестно, имелась ли на тот момент у ООО ЗСТМ «Эмур» какая-либо задолженность по уплате налогов или иных обязательных платежей (т. 6 л.д. 176-178)

Из показаний потерпевшей Ш. Л.В. от 30.11.2020, следует, что примерно с конца ноября 2018 года она по совместительству была официально трудоустроена на должности заместителя директора по охране окружающей среды. В июне 2019 года она уволилась из ООО ЗСТМ «Эмур» по собственному желанию. Юридическим и фактическом адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером является К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата должна была выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца. Наличными в кассе заработную плату она не получала. Размер заработной платы в месяц составлял около 20 000 рублей, точно не помнит. В настоящее время перед ней не имеется задолженности по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур», ранее перед ней имелась задолженность по заработной плате, в какой сумме и за какой период, она уже не помнит, указанная задолженность была перед ней полностью погашена, когда и какие суммы ей платили в счет погашения задолженности, Ш. Л.В. уже не помнит. Основной причиной невыплаты заработной платы в ООО ЗСТМ «Эмур» в первую очередь являлась кража базы данных, а также последовавшие за этим финансовые проблемы в организации. При этом Ш. С.И. старался выплачивать заработную плату всем работникам, в настоящее время также по мере поступления денежных средств в организацию выплачивает задолженность по заработной плате работникам. Она лично не обращалась в суд с иском о взыскании заработной платы, также она не обращалась в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы. Ей точно известно, что Ш. С.И. каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате не приобретал. Также ей достоверно известно, что за границу в указанный период Ш. С.И. также не выезжал. Ей неизвестно, работает ли в настоящее время ООО ЗСТМ «Эмур» или нет. По поводу договора займа между ней и ООО ЗСТМ «Эмур» она пояснять ничего не желает на основании ст. 51 Конституции РФ, так как считает, что указанные сведения могут быть использованы против ее супруга Ш. С.И. (т. 6 л.д. 190-192).

Из показаний потерпевшей Ш. М.С. от 02.12.2020, следует, что Ш. М.С. состоит в браке с Ш. И.С., являющимся сыном Ш. С.И. С 01.02.2018 по 01.06.2020 она была официально трудоустроена по совместительству на должность главного юриста в ООО ЗСТМ «Эмур». 01 июня 2020 года из ООО ЗСТМ «Эмур» она уволилась по собственному желанию. Ей известно, что в данный момент осуществляется производствЕ. и финансово-хозяйственная деятельность в ЗАО «ЗСТМ», ООО ЗСТМ «Эмур» скорее всего деятельность приостановил, однако точно она данной информацией не владеет. Фактическим и юридическим адресом организации ООО «ЗСТМ «Эмур» является: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И, а главный бухгалтер К. И.В. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, находится по адресу: г. Новосибирск, .... Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк», должна была выплачиваться 10-го и 25-го числа, но фактически вовремя не выплачивалась, по выплате заработной платы были задержки. В наличной форме через кассу организации она заработную плату не получала. Размер заработной платы в месяц составлял около 40 000 рублей. В настоящее время перед ней имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур», за период работы с февраля 2020 года по июнь 2020, точной суммы она не помнит, около 300 000 рублей. Последняя выплата по заработной плате была в ноябре 2020 года, в счет погашения имеющейся перед ней задолженности, ей выплатили на банковскую карту 8 000 рублей, иных выплат не было. Основными причинами невыплаты заработной платы является кража клиентской базы ЗАО «ЗСТМ» в 2018 году (ЗАО «ЗСТМ» передало ООО ЗСТМ «Эмур» производствЕ. мощности, кадровый состав и клиентские базы для осуществления деятельности), а также в целом экономическая ситуация в стране, в том числе пандемия коронавируса. Она лично не обращалась в суд и иные правоохранительные органы с иском о взыскании задолженности по заработной плате. Также не подавала жалобу в государственную инспекцию труда. Ей неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей не известно о случаях выезда за границу директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур». Ей неизвестно, что у ООО «ЗСТМ «Эмур» имелась задолженность по уплате налогов или иных обязательных платежей на период ее работы, однако суммы задолженности она в настоящее время не помнит. Ей не известно ничего по поводу расчетов ООО «ЗСТМ «Эмур» с третьими лицами по письмам (т. 6 л.д. 204-206)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №86 от 04.09.2020, следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 2017 по август-сентябрь 2019 в должности электрогазосварщика. В его должностные обязанности входило: сварка котлов. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Генеральным директором ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составляла 30000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался в начале месяца, оклад выплачивался в конце месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с 2018 года, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В., которые отвечали, что причиной задержки по выплатам заработной платы являлось отсутствие денежных средств у ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет 36447 рублей 89 копеек (т. 6 л.д. 218-221)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №87 от 02.11.2020, следует, что она была трудоустроена в ООО ЗСТМ «Эмур» с февраля 2018 года по декабрь 2019 года, в декабре 2019 года она уволилась по собственному желанию. Она работала в должности мастера, работала официально, по трудовому договору. В ее обязанности входил контроль работы, выдача производствЕ. заданий. Генеральным директором ООО ЗСТМ «Эмур» является Ш. С.И., а главным бухгалтером является Потерпевший №13. Административный корпус, где располагается непосредственно руководство вышеуказанных организаций, располагается по адресу: г. Новосибирск, .... Ее заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» зачислялась на банковскую карту «Альфа Банк». Заработная плата в ООО ЗСТМ «Эмур» выплачиваться 10-го и 25-го числа каждого месяца, в месяц она должна была получать 30 000 рублей, но по факту заработная плата никогда вовремя и в полном объеме не выплачивалась. В настоящее время перед ней имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам в ООО «ЗСТМ «Эмур» за период работы с августа 2019 года по декабрь 2019 года, а именно задолженность составляет 176 375,95 рублей. Последняя выплата по заработной плате была в августе 2020 года, выплата составила 50 000 рублей, и в сентябре 50 000 рублей, выплата составила 50 000 рублей, в счет погашения имевшейся перед ней задолженности, указанные выплаты производились ей на банковскую карту, больше никаких выплат по настоящее время не было. Причина невыплаты заработной платы, насколько она знает, это малое количество заказов. Она лично не обращалась в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате и иным выплатам. Она не подавала жалобу в государственную инспекцию труда. Ей неизвестно о случаях приобретения руководством ООО «ЗСТМ «Эмур» каких-либо предметов роскоши, недвижимости и иных дорогостоящих вещей в период образования задолженности по заработной плате. Также ей неизвестно о случаях выезда заграницу генерального директора организации ООО «ЗСТМ «Эмур» (т. 6 л.д. 233-235)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №88 от 11.06.2020, следует, что в данный момент находится на пенсии, не работает. Ранее, начиная с 12 ноября 2018 года он работал в ЗАО «ЗСТМ» в должности слесаря-ремонтника. В его должностные обязанности входило: ремонт станков и иные ремонтные работы. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, ... А, к. 4, __ Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. данной организации является Сергей И. Ш., а бухгалтером – Потерпевший №13. В ЗАО «ЗСТМ» он работал на протяжении двух лет. С 01 февраля 2018 года их взяли работать по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», то есть он числился в ЗАО «ЗСТМ», но при этом работал параллельно, по совместительству в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Работал он по трудовому договору, в котором был установлен размер его оклада составлял 22 990 рублей. Также, в соответствии с трудовым договором, заработная плата должна выдаваться два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, то есть таким образом 25 числа должен был выдаваться аванс, 10 числа зарплата, следовательно, его заработная плата складывалась из аванса и оклада. Однако, условия выдачи заработной платы не соответствовали условиям, указанных в договоре. Начиная с марта 2019 года по период его увольнения из ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно по 26.05.2020 г., полную заработную плату Потерпевший №88 не получил ни разу. Зарплата выдавалась нестабильно, а именно в разные периоды, в разных размерах. В основном получал меньше половины размера заработной платы. Заработную плату он получал в безналичной форме, а именно посредством зачисления денежных средств на его банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк». Каким-то иным способом заработную плату он не получал. Задержки по выплате заработной платы начались практически сразу с момента перевода в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а именно с марта 2019 года по настоящее время. О факте задолженности по выплате заработной платы он общался непосредственно с Р. организации Шапловым С. И., который пояснил, что причинами задержки выдачи заработной платы являются временные денежные трудности, имеющиеся у организации, и сообщил, что в скором времени процесс наладится и заработная плата будет выдаваться должным образом, а именно в полном объеме, однако задолженность по выплате ему заработной платы имеется до сих пор. Хочет подчеркнуть, что 06.06.2020 г. он получил 20.000 рублей, но за какой месяц, за какой долг, ему неизвестно. Денежные средства зачислились на его банковскую карту, обслуживаемую банком «Альфа-Банк». В настоящий момент времени задолженность по невыплате ему заработной платы, с учетом зачисленных 20.000 рублей и в соответствии с расчетным листом, составляет 321.803 рубля, 73 коп. Исковое заявление в суд с требованием погасить перед ним задолженность по невыплате ему заработной платы он не подавал, в виду того, что он со своими коллегами, составляли коллективное заявление (т. 6 л.д. 248-252)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №89 от 14.07.2020 следует, что она работала в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 1 февраля 2018 года до 11 марта 2019 года в должности инженера отдела технического контроля. В ее должностные обязанности входило: проверка входящих материалов, проверка выпускаемого оборудования, работа с документацией. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «Эмур» ей не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «Эмур»: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «Эмур» являлся Ш. С.И. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «Эмур» являлась К. И.В. Размер ее ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 18400 рублей плюс надбавка 25% районного коэффициента. Заработная плата складывалась из аванса и оклада, премии, надбавки. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: заработная плата выплачивалась два раза в месяц: 10 и 25 числа. Заработная плата выплачивалась ей по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ей бухгалтера, кто именно ей выдавал заработную плату, она не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера, она не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обслуживалась Альфа- банком. Задержки по выплате заработной платы начались с первого дня ее трудоустройства в данную организацию, она обращалась непосредственно к Ш. С.И. и К. И.В., которые отвечали, что причиной задержки по выплатам заработной платы является то, что заказчики не перечисляли денежные средства за выполненные работы на счет ООО «ЗСТМ «Эмур», также Ш. С.И. пояснил, что причиной задержки по выплате заработной платы является то, что один из сотрудников организации продал или передал клиентскую базу другой организации. Задолженность по выплате заработной платы с марта 2019 по настоящее время и составляет 45215 рублей 70 копеек (т. 6 л.д. 264-267)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №90 от 16.06.2020 следует, что он работал в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» с 2018 года по июль 2019 в должности мастера опытного участка. В его должностные обязанности входило: руководство коллектива участка, выполнение плановых работ, организация работы участка. Юридический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» ему не известен. Фактический адрес ООО «ЗСТМ «ЭМУР» расположен: г. Новосибирск, .... Р. ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлся Шаплов С. И.. Главным бухгалтером ООО «ЗСТМ «ЭМУР» являлась Потерпевший №13. Размер его ежемесячной заработной платы, согласно трудовому договору, составлял 25000 рублей. Заработная плата складывалась из аванса и оклада. Ежемесячная заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивалась следующим образом: аванс выплачивался числа 15 одного месяца, оклад выплачивался до числа 5 следующего месяца. Заработная плата выплачивалась ему по-разному: в наличной форме, заработную плату выдавали ему бухгалтера, кто именно ему выдавал заработную плату он не помнит, кто именно подписывал кассовые ордера он не помнит, в безналичной форме на банковскую карту, которая обсуживалась Альфа-Банком. Задержки по выплате заработной платы начались с февраля 2018 года, он обращался непосредственно к Ш. С.И. и К. И. В., которые отвечали, что причиной задержки по выплатам заработной платы является задержка расчета заказчика за выполненные работы. Задолженность по выплате заработной плате с марта 2019 по настоящее время и составляет 178993 рублей. В связи с тем, что начисление заработной платы происходили нерегулярно и бухгалтерия была запутана, в связи с чем, сумма задолженности может быть другой. При условии предоставления документов о получении им денежных средств он согласен изменить сумму задолженности (т. 6 л.д. 279-282).

Из показаний потерпевшей К. И.В. следует, что она работает в должности главного бухгалтера ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» с декабря 1998 года, с февраля 2018 года по совместительству она работала в должности главного бухгалтера ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». Поясняет, что ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» было образовано в октябре или ноябре 2017 года, точно она уже не помнит. Генеральный директор у двух вышеуказанных организаций один и тот же - Шаплов С. И., весь штат сотрудников также один и тот же в двух организациях, все сотрудники ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», как и она, с февраля 2018 года по совместительству работают также в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». При этом, уставной деятельностью ЗАО является производство оборудования отопления и горячего водоснабжения, а в ООО производство электромеханического усилителя руля. В её основные должностные обязанности как главного бухгалтера и в ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», и в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» аналогичные - это общее руководство бухгалтерией организаций, контроль деятельности подчиненных сотрудников по начислению и выплате заработной платы и иных выплат. Поясняет, что в ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» осенью 2017 года возникли финансовые проблемы, в связи с тем, что отгрузки в основном производились по предпоставке, то есть налоги были начислены, а денежные средства на счет организации не поступили, в связи с чем, они не смогли оплатить налоги. Например, годовой оборот в организации составлял около 300 000 000 рублей, после возникновения вышеуказанных финансовых проблем, выручка упала ни менее чем в 3 раза, что являлось катастрофичным для предприятия. В связи с финансовыми трудностями в организации было принято решение о трудоустройстве всех сотрудников ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» на работу по совместительству в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», для того, чтобы иметь финансовую возможность выплачивать работникам заработную плату. Такое решение было принято в связи с тем, что налоговой инспекцией ЗАО. «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» было выставлено большое инкассо, и денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам не хватало, в связи с резким падением выручки. По сути, ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» и ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» располагаются на одних производствЕ. площадях, при этом все имущество принадлежит ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», а ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» является просто предприятием без основных средств. Юридический адрес ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» - пер. Комбинатский, __ а фактический адрес указанной организации - г. Новосибирск, Сухарная, __ В ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» и юридический, и фактический адреса совпадают - г. Новосибирск, ... единственный исполнительный орган и в ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», и в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» - это генеральный директор обеих организаций Ш. С.И., он же единственный учредитель, он также фактически находится по адресу: г. Новосибирск, .... Таким образом, в период с февраля 2018 года по настоящего времени сотрудники ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» в указанной организации находились в административных отпусках, начисление заработной платы им в указанной организации не производилось, при этом все сотрудники по совместительству были официально трудоустроены в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», где получали заработную плату в полном объеме. При этом фактически все работники выполняли ту же самую деятельность. При этом в указанный период вся деятельность двух организаций была связана только с ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», вся выручка проходила именно через эту организацию, в ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» в указанный период времени перечислялись оставшиеся от предыдущих договоров с контрагентами денежные средства, которые сразу же отчислялись в счет погашения налогов, возможности выплачивать заработную плату работникам в тот период времени в ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» не было. С июня 2018 года в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», которое и осуществляло всю производствЕ. всю деятельность, случилось резкое падение выручки. Позже стало известно, что падение выручки было связано с преступными действиями в отношении организации, а именно, с перепродажей клиентской базы, что существенно повлияло на размер выручки, по данному факту в сентябре или октябре 2018 года был вынесен приговор в отношении на тот момент уволившегося сотрудника ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» и ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» по совместительству, по фамилии Д.. Именно в указанный период времени, то есть с июня 2018 года, в целом по предприятию ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» начала образовываться задолженность по заработной плате, но в настоящее время задолженность по заработной плате за 2018 год частично погашена, при этом по указанному факту уже было возбуждено уголовное дело, которое передано в суд. Кроме того, с марта 2019 года также начала образовываться задолженность, так как в основном все денежные средства шли на погашение задолженности за 2018 год, то есть всем работникам организации была не выплачена заработная плата за период работы с марта 2019 года по настоящее время, при этом в зависимости от должностей работников, частичная выплата заработной платы за вышеуказанный период производилась и производится по настоящее время. При этом при поступлении денежных средств на счета ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур», указанные денежные средства в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по заработной плате перед работниками организации. В настоящее время ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» сохраняется сложное финансовое положение, денежные средства для выплаты задолженности по заработной плате работникам за период с марта 2019 года по настоящее время в полном объеме в организации отсутствуют, но при этом производствЕ. деятельность на предприятии продолжается, денежные средства поступают на счета организации. Поясняет, что вся заработная плата в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» «белая», выплачивается согласно трудовым договорам, все работники официально трудоустроены, общий штат работников в организации на данный момент составляет около 50-55 человек, общая численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате составляет около 100 человек, так как некоторое количество работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, в настоящее время были уволены по собственному желанию. Общая сумма задолженности по заработной плате в организации перед всеми работниками составляет около 15 000 000 рублей, задолженность перед работниками имеется только по заработной плате, задолженность по каким-либо иным выплатам перед работниками отсутствует. Заработная плата в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» начисляется дважды в месяц - 10 и 25 числа, в основном заработная плата начисляется на банковские карты сотрудников, заработная плата наличными денежными средствами сотрудникам выдается только в виде исключения, при этом указанные случаи в 2019 году были всего несколько раз. Поясняю, что зарплатные проект у организации открыт в банке «Альфа Банк», в основном все сотрудники организации получают заработную плату на банковские карты банка «Альфа Банк». Перед ней в организации также имеется задолженность по заработной плате, за период с августа 2019 года по декабрь 2019, общая сумма задолженности перед ней у ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» составляет около 500 000 рублей, точную сумму она не помнит. Поясняет, что согласно трудовому договору размер ей заработной платы в ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» в месяц составляет около 80 000 рублей, заработную плату она согласно трудовому договору должна получать на банковскую карту «Альфа Банк» 10 и 25 числа каждого месяца. При этом ей на карту частично перечислялась задолженность по заработной плате, в какой именно сумме она не помнит, но в счет погашения имеющейся перед ней задолженности. Задолженности по иным выплатам, кроме заработной платы, у организации перед ней не имеется. Ей неизвестно о какой-либо корыстной или иной заинтересованности при невыплате заработной платы у генерального директора организации, её неизвестны факты использования им денежных средств организации в личных корыстных целях, наоборот, генеральный директор Ш. С.И. ищет любую возможность для изыскания денежных средств и погашение задолженности по заработной плате перед работниками организации в полном объеме, производствЕ. деятельность в организации продолжается, все полученные организацией денежные средства направляются в счет погашения имеющейся задолженности, при этом прибыль как таковая примерно с осени 2017 года на обоих предприятиях, то есть и в ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» и ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур» фактически отсутствовал. Организация в настоящее время в стадии банкротства, 07.12.2020 начато конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Евсейчик Д. В.. С 01.11.2017 по 29.05.2020 она работала в должности главного бухгалтера ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». С начала трудоустраивалась по совместительству в ООО «ЗСТМ «Эмур», в это время в ЗАО «ЗСТМ» была в административном отпуске. Потом как она помнит увольнялась с ЗАО «ЗСТМ» и оформлялась на основную работу в ООО «ЗСТМ «Эмур». После увольнения из ООО «ЗСТМ «Эмур» она трудоустроилась в ЗАО «ЗСТМ» на должность главного бухгалтера, в настоящее время подготавливает все документы ЗАО «ЗСТМ» для передачи конкурсному управляющему. В настоящее время в ЗАО «ЗСТМ» трудоустроены порядка 20 сотрудников, которым вручены уведомления о сокращении. В ООО «ЗСТМ «Эмур» в настоящее время все работники уволены, трудоустроен там только директор Ш. С.И. Последние работники уволились в ноябре 2020 года, т. к. в настоящее время действующих договоров с организациями по производству оборудования нет. Как только будут заключены какие-либо договоры по производству оборудования, так организация деятельность возобновит и продолжить работать, трудоустроит работников необходимых специальностей. Работники были уволены на сколько она понимает, чтобы не накапливать долги по заработной плате, в период отсутствия заказов. В период с ноября 2017 года и по 2020 год деятельность по производству оборудования для отопления и горячего водоснабжения велась от имени ООО «ЗСТМ «Эмур», которое осуществляло работу на оборудовании ЗАО «ЗСТМ» на основании договора аренды. Все имущество ЗАО «ЗСТМ» по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» находится с 2014 года в залоге у ПАО «Сбербанк». Именно ПАО «Сбербанк» инициирована процедура банкротства ЗАО «ЗСТМ». Таким образом, для осуществления производства указанного оборудования ООО «ЗСТМ «Эмур» заключали договоры с заказчиками на производство указанного оборудования. В соответствии с договорами, оплата за оборудование производилась различными способами, некоторые заказчики производили предоплату, а после отгрузки товара рассчитывались за товар, некоторые оплачивали только после отгрузки. Чаще всего договорами предусматривалась какая-то предоплата. Периодически заключались договора с заказчиками таким образом, что заказчик предоставлял для производства оборудования сырье, которое использовалось в производстве. Денежные средства за оборудование по договорам заказчики перечисляли на счет ООО «ЗСТМ «Эмур». После ареста счетов ООО «ЗСТМ «Эмур». (Альфа-Банк основной счет, и еще счет в другом банке, но он не основной) заказчики также перечисляли деньги на счет ООО «ЗСТМ «Эмур», однако денежные средства поступали в небольшом объеме, и бухгалтерия ООО «ЗСТМ «Эмур» направляла в банк платежное поручение либо реестр по зарплате, в результате чего, денежные средства, поступающие на счет ООО «ЗСТМ «Эмур» перечислялись на заработную плату работникам организации. Однако поступающих денежных средств не хватало, поэтому задолженность по заработной плате накапливалась и увеличивалась. В 2018 году ею было учреждено ООО «ТД Энатс», решение об учреждении данной организации было совместное с Ш. С.И., который планировал развивать производство на промплощадке в Бердске, которую он собирался приобрести. Она должна была быть учредителем данной организации и директором на начальном этапе деятельности данной организации, пока Ш. С.И. не найдет производственника, который бы смог управлять данной организацией совместно с ним. В связи с арестом счетов ООО «ЗСТМ «Эмур» и необходимостью осуществления дальнейшей деятельности организации, с ООО «ТД Энатс» был заключен дилерский договор, согласно которого ООО «ТД Энатс» покупал продукцию у ООО «ЗСТМ «Эмур» и продавал ее заказчикам. Поэтому оплата за продукцию стала идти через счета ООО «ТД Энатс», который продавал только продукцию ООО «ЗСТМ «Эмур», других контрагентов в плане приобретения продукции для ее реализации не имел. Она была директором ООО «ТД Энатс» непродолжительное время, потом Ш. С.И. сообщил её, что нашел человека, который будет заниматься деятельностью ООО «ТД Энатс» - Радужкин В.Г., поэтому ею были подготовлены документы о смене директора в организации, которые были зарегистрированы в налоговой инспекции. ООО «ТД «Энатс» стоял на налоговом учете в налоговой инспекции г. Бердска. Организация была, на общей системе налогообложения. В период когда она являлась директором данной организации, она занималась ведением бухгалтерской и налоговой отчетности. Расходование денежных средств ООО «ТД Энатс» осуществлялась по согласованию с Ш. С.И., т. к. он являлся директором организации ООО «ЗСТМ «Эмур», у которой ООО «ТД Энатс» приобретал оборудование и продавал его, также поставлял ООО «ЗСТМ «Эмур» сырье для производства. Таким образом, между ООО «ТД Энатс» и ООО «ЗСТМ «Эмур» были договорные отношения, и в связи с приобретением у ООО «ЗСТМ «Эмур» оборудования имел обязательства по оплате этого оборудования, должен был перечислять деньги на счет ООО «ЗСТМ «Эмур». Однако, в связи с арестом расчетных счетов ООО «ЗСТМ «Эмур» в __ годах, ООО «ТД «Энатс» использовался для закупки сырья для производства оборудования ООО «ЗСТМ «Эмур», у которого имелись прямые контракты с заказчиком и ООО «ЗСТМ «Эмур» должен был поставить заказчику готовое оборудование, а закупить самостоятельно не имел возможности в связи с арестом счетов. В это случае, Ш. С.И. принял решение о закупке материалов через ООО «ТД «Энатс», уведомив меня об этом. В адрес ООО «ТД Энатс» работники ООО «ЗСТМ «Эмур» направляли счета для оплаты за сырье для производства оборудования, в которых были указаны данные о продавце сырья, наименовании сырья, стоимости сырья, после чего она, по согласованию с Ш. С.И., производила оплату за сырье для ООО «ЗСТМ «Эмур» на счет продавца по переданному счету для оплаты, фактически производя оплату за ООО «ЗСТМ «Эмур» по договору между ООО «ЗСТМ «Эмур» и продавцом сырья. В каком размере осуществлялись такие перечисления, она в настоящее время сказать не может. Она не считает это каким-либо правонарушением, т. к. такая система существовала для того, чтобы ООО «ЗСТМ «Эмур» продолжал работу, выплачивал заработную плату. В настоящее время она не может сказать какая сумма денежных средств должна была оставаться в ООО «ТД Энатс» после реализации оборудования ООО «ЗСТМ «Эмур», ей необходимо посмотреть документы. На сколько она помнит, отношения по оплате сырья ООО «ТД Энатс» за ООО «ЗСТМ «Эмур» был прописан в каком-то из договоров, который также необходимо найти, чтобы подтвердить это. Бухгалтерией ИП «Ш. С.И.» занималась бухгалтер ЗАО «ЗСТМ» и по совместительству работающая в ООО «ЗСТМ «Эмур» Потерпевший №1. она бухгалтерией ИП «Ш. С.И.» не занималась, по поводу поступления и расходования денежных средств ИП «Ш. С.И.» ничего не может. Она поясняла, что: «В период с ноября 2017 года и по 2020 год деятельность по производству оборудования для отопления и горячего водоснабжения велась от имени ООО «ЗСТМ «Эмур», которое осуществляло работу на оборудовании ЗАО «ЗСТМ» на основании договора аренды». Под этим она понимает, что ЗАО «ЗСТМ» фактически не действовало, вся производствЕ. деятельность осуществлялась ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и денежные средства от такой деятельности должны были поступать в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», для указанных целей в ноябре 2017 г. было заключено соглашение о сотрудничестве между ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР». При этом было нецелесообразно перезаключать достаточно большое количество различных договоров-обязательств, которые распространялись на ЗАО «ЗСТМ», например, это касалось потребления электроэнергии для осуществления производства, то есть потребителем электроэнергии или отопления числился по- прежнему ЗАО «ЗСТМ», как собственник производствЕ. площадей, и оплата счетов шла в пользу ЗАО «ЗСТМ», однако фактическим потребителем указанных услуг являлся ООО «ЗСТМ «ЭМУР». То же касалось и кредитных обязательств ЗАО «ЗСТМ», так как имущество организации находилось в залоге у банка, а ООО «ЗСТМ «ЭМУР» выполнял на данном имуществе производствЕ. работы, кроме того ООО «ЗСТМ «ЭМУР» выступал в качестве поручителя ЗАО «ЗСТМ», поэтому денежные средства уходили, в том числе, на кредитные обязательства ЗАО «ЗСТМ», так как это были фактически кредитные обязательства и ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Инициатором создания ООО «ТД Энатс» выступал Ш. С.И., как причину создания он ей называл имеющуюся у него идею перенести производство в г. Бердск, на имевшуюся на тот момент производствЕ. площадку. Её он просто попросил временно побыть директором, пока он не подыщет производственника для постоянного управления организацией. Какие-то конкретные меры не были приняты Ш. С.И. для организации самостоятельного производства в рамках деятельности ООО «ТД Энатс», в рамках ООО «ТД Энатс» производство организовано не было, производствЕ. деятельность осуществлялась в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», в ООО «ТД Энатс» были трудоустроены только менеджеры. Ш. С.И. планировал построить производствЕ. площади в г. Бердске, но из-за финансовых проблем, этого не произошло. В первые полгода в ООО «ТД Энатс» было трудоустроено около 4 человек, все менеджеры с ООО «ЗСТМ «ЭМУР», которых перевели из одной организации в другую на аналогичные должности. Необходимо было переводить сотрудников из одной организации в другую для исполнения тех же самых функций, так как контрагенты отказывались заключать договоры с ООО «ЗСТМ «ЭМУР» из-за наложенных на счета арестов. С какой целью был заключен лицензионный договор между ООО «ТД Энатс» и ИП «Ш. С.И.», по которого существенные суммы денежных средств перечислялись со счета ООО «ТД Энатс» в пользу ИП «Ш. С.И.», пояснить не может, видимо, для этого была какая-то необходимость, она в настоящее время не помнит обстоятельства подписания данного лицензионного соглашения. В связи с чем Свидетель №2, который был назначен на должность директора ООО «ТД Энатс» после неё, решил уволиться с данной должности, проработав лишь 3 месяца, ей не известно, причины, по которым он перестал быть директором, это лучше спросить у Ш. С.И., который подбирал его на данную должность. Потерпевший №84 был назначен директором ОOO «НПО Энатс» после <данные изъяты>, Чемарева В.Г. выбрал Ш. С.И., до этого он был Р. производства в ООО «ЗСТМ «ЭМУР». В период, когда она исполняла обязанности учредителя и директора в ООО «ТД Энатс», она занимала должность главного бухгалтера в ООО «ЗСТМ «ЭМУР», при этом она находилась в прямом подчинении у Ш. С.И. Из всего вышесказанного следует, что ООО «ТД Энатс» являлось аффилированным лицом по отношению к ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и находилось под контролем у Ш. С.И.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> от 05.11.2020, следует, что с 01.04.2019 года она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска. Она была привлечена от Инспекции ФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска для участия в прокурорской проверке ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __, 000 НПО «ЭНАТС» ИНН __ в качестве специалиста. 20.12.2019 г. совершен выход непосредственно на предприятия: ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __, 000 НПО «ЭНАТС» ИНН __. Перед ей, как специалистом налогового органа, были поставлены следующие вопросы: 1. Были ли нарушены права значительного количества работников ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ на своевременную и в полном размере оплату труда. 2. Были ли сокрыты денежные средства или имущество организации должника, в том числе путем расчетов с кредиторами, минуя задолженность по заработной плате, налогам и сборам. 3. Оценка законности сделок организаций - должника с иными организациями, в том числе с фирмами однодневками. 4. Оценка законности сделок организаций - должника, совершенных с занижением или завышением цены. По результатам выхода на вышеуказанные организации были истребованы для анализа следующие документы за период 2019г., а именно: план счетов бухгалтерского учета, карточки счетов бухгалтерского учета: __ «Товары», __ «Расходы на продажу», __ «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», __ «Расчеты с персоналом по оплате труда», __ «Расчеты с подотчетными лицами», __ «Расчеты с персоналом по прочим операциям», __ «Расчеты с учредителями», __ «Продажи», __ «Прочие доходы и расходы». Кроме этого, налоговым органом проведен анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ за период с 01.01.2019г. по 04.02.2020г. в результате которого установлена следующая структура списания и поступления денежных средств на расчетные счета. По результатам анализа доходной части ООО ЗСТМ ЭМУР за период с 09.01.2019 по 04.02.2020 общий итог составил И 051 715,02 рублей, а именно, установлены следующие поступления на расчетный счет: - от ООО НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕ. ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНАТС" 6 631 430,00 рублей За оборудование согласно счету 003 от 10.04.2019г.; -от ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС" 3 328 021,06 рублей За оборудование согласно счету; -от ФГУП "Завод имени Морозова" 655 955,52 рублей ТИП 3 Расчет за электрокалорифер; -от ООО "АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ" р/с __ в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ __<данные изъяты> г.Калуга 206 840,00 рублей За электронагреватель текучих сред индукционный "Э.__"; - от ООО НПП "АММА" 179 572,50 рублей за узел нагрева; - от ООО "Хлеб" 46 806,00 рублей Оплата по договору поставки __Э-085 счет 001/Э от 09.01.19; - от ООО "БКС" 2 874,34 Возврат задолженности согласно акта сверки на 24.05.2019г. по письму б/н 29.05.2019; - от <данные изъяты> 215,60 Выплата начисленных процентов; По результатам анализа расходной части ООО ЗСТМ ЭМУР за период с 09.01.2019 по 04.02.2020 общий итог составил 11 051 715,02 рублей, а именно установлены следующие перечисления с расчетного счета: - <данные изъяты> 9 269 698,01 рублей Перечисление заработной платы за май-декабрь 2018г., май 2019г. по Реестру; -УФК по Новосибирской области (ОСП по Заельцовскому району г. Новосибирска УФССП России по Новосибирской области л/с __) 879 007,88 рублей На основании пост. ИП __ взыскание заработная плата, выдан ОСП по Заельцовскому району г. Новосибирска УФССП России по Новосибирской области; Потерпевший №2 221 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №3 68 085,30 рублей Перечисление заработной платы; ГЕОРГИЙ И. Р. С Новосибирское Отделение __<данные изъяты> 58 121,09 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №4 50 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №5 50 000,00 рублей Перечисление заработной платы; <данные изъяты> рублей 50 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №7 46 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №8 45 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Журавлев В. Н. Новосибирское Отделение __<данные изъяты> 34 500,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №9 30 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №10 30 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №11 Новосибирское отделение __ 26 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №12 25 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Шаплов О. В. 24 500,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №13 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №1 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №14 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №15 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №16 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №17 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Радионов А. Н. 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №18 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Волкова Е. А. 7 802,74 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №19 5 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Черненький Д. В. 2 000,00 рублей Перечисление заработной платы. Также проведен анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __ за период с 10.01.2019 по 12.08.2020 г., в результате которого установлена следующая структура списания и поступления денежных средств на расчетные счета. По результатам анализа доходной части расчетного счета общий итог составил 86 512 490,87 рублей, а именно: от ООО "ШАХТА СИБИРСКАЯ" 10 226 714,01 рублей Оплата за систему контроля температуры; от <данные изъяты> 7 408 380,82 рублей Комиссия за внутренний перевод в валюте РФ на счета ФЛ; от ООО "НЕФТЕКАНАЛ" Р/С __ 6 786 000,00 рублей ПРЕДОПЛАТА 50% ПО СЧЕТУ __ ОТ 26.12.__. ЗА СКОРОСТНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НЕФТИ "СПН-100"; от ООО "Сфера" 5 409 733,14 рублей За ВА. кабель-канал, хомут, сальник согласно счету; от ООО "Карбон-Ойл" 4 226 000,00 рублей предоплата за СПН-160 в размере 40%; от ООО "Теплоцентр" 3 987 356,00 рублей Оплата по договору поставки __ от 15.01.2019 г. за узлы нагрева "Т.-750" (3x250). "Нептун-250"; от ООО а/с "Сияние" р/с __ в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ __<данные изъяты> г.Магадан 3 961 216,00 рублей Оплата за ТМЦ по счету; от ООО "СИБТЕХНОМОНТАЖ" 2 010 929,65 рублей Погашение кредиторской задолженности согласно акта сверки; от ООО "Научно-производствЕ. объединение "ПроЭнергоМаш" 1 880 000,00 рублей Предоплата за блок И. нагрева "Нептун" по счету; от ООО "ВРКА" 1 478 766,00 рублей по Спецификации 1 от 09.09.2019 к Договору поставки __ от 09.09.2019 г. за электронагреватель индукционный; Потерпевший №10 30 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №11 Новосибирское отделение __ 26 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №12 25 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Шаплов О. В. 24 500,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №13 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №1 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №14 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №15 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №16 20 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №17 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Радионов А. Н. 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №18 10 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Волкова Е. А. 7 802,74 рублей Перечисление заработной платы; Потерпевший №19 5 000,00 рублей Перечисление заработной платы; Черненький Д. В. 2 000,00 рублей Перечисление заработной платы. Также проведен анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО НПО «ЭНАТС» ИНН __ за период с 10.01.2019 по 12.08.2020 г., в результате которого установлена следующая структура списания и поступления денежных средств на расчетные счета. По результатам анализа доходной части расчетного счета общий итог составил 86 512 490,87 рублей, а именно: от ООО "ШАХТА СИБИРСКАЯ" 10 226 714,01 рублей Оплата за систему контроля температуры; от <данные изъяты> 7 408 380,82 рублей Комиссия за внутренний перевод в валюте РФ на счета ФЛ; от ООО "НЕФТЕКАНАЛ" Р/С __ 6 786 000,00 рублей ПРЕДОПЛАТА 50% ПО СЧЕТУ __ ОТ 26.12.__. ЗА СКОРОСТНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НЕФТИ "СПН-100"; от ООО "Сфера" 5 409 733,14 рублей За ВА. кабель-канал, хомут, сальник согласно счету; от ООО "Карбон-Ойл" 4 226 000,00 рублей предоплата за СПН-160 в размере 40%; от ООО "Теплоцентр" 3 987 356,00 рублей Оплата по договору поставки __ от 15.01.2019 г. за узлы нагрева "Т.-750" (3x250). "Нептун-250"; от ООО а/с "Сияние" р/с __ в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ __<данные изъяты> г.Магадан 3 961 216,00 рублей Оплата за ТМЦ по счету; от ООО "СИБТЕХНОМОНТАЖ" 2 010 929,65 рублей Погашение кредиторской задолженности согласно акта сверки; от ООО "Научно-производствЕ. объединение "ПроЭнергоМаш" 1 880 000,00 рублей Предоплата за блок И. нагрева "Нептун" по счету; от ООО "ВРКА" 1 478 766,00 рублей по Спецификации 1 от 09.09.2019 к Договору поставки __ от 09.09.2019 г. за электронагреватель индукционный; от ООО ФИРМА "НАФТА (Т)" 497 342,00 рублей За узел нагрева "Т." по договору поставки __ от 12.12.2019; По результатам анализа расходной части ООО НПО ЭНАТС за период с 10.01.2019 по 12.08.2020 общий итог составил 86 512 664,44 рублей, а именно: ШАПЛОВ С. И. И 758 500,00 рублей Перечисление займа согласно договора беспроцентного займа __ от 14.01.2019г. (749 тыс. руб.) /За использование изобретений согласно лицензионного договора __ от 08.05.2019г; ООО "ЗСТМ "ЭМУР" 9 959 451,06 рублей За оборудование согласно счету 02/Э от 10.01.2019г; УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ О. (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска) 7 597 681,33 рублей __Ю01//ЗАО "ЗСТМ" Погашение процентов по ПФ РФ согл. графика по Мировому согл.от 01.07.2019 по делу __ (За оборудование по сч. 005 от 02.09.19 ЗАО ЗСТМ) Без НДС; ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" <данные изъяты> 7 389 126,67 рублей Комиссия за внутренние переводы в валюте РФ на счета ФЛ; УФК по Новосибирской области (Межрайонная ИФНС России __ по Новосибирской области) 5 994 683,47 рублей По решению о взыскании __ от 23.04.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ; ИП ШАПЛОВ С. И. 4 860 500,00 рублей За консультационные услуги согласно договору __ от 12.11.2018г. НДС не облагается (1100 тыс. руб.) /Перечисление займа согласно договора беспроцентного займа __ от 15.01.2019г; Счет для пополнений/списаний с банковских карт 2 465 500,00 рублей Для зачисления на карту __; Шаплов С. И. НДС не облагается; ООО "Электропрофи" 1 869 862,61 рублей За контактор, клемма, концевой стопор согласно счету 2310 от 18.01.2019г; Потерпевший №20 1 818 700,00 рублей Перечисление заработной платы аванс; ООО "КОРС-А" 1 794 428,92 рублей За теплоэнергию / За хол.водоснабжение, водоотведение, агентское вознаграждение; ООО "Компания СнабМет" 1 426 395,90 рублей (01) За трубу согласно счету; ООО "СИБМЕТСНАБ" 1 268 302,00 рублей За ленту согласно счету; Потерпевший №13 981 507,35 рублей Перечисление зарплаты за июль, аванс августа 2018г. на пополнение счета для погашения кредита по Договору __ от 28.09.18г; ООО "НОВА Групп" 979 312,30 рублей (01) За трубу, организация доставки согласно счету; ООО ИЦ "Насосное Оборудование" 949 210,68 рублей (01) За насос согласно счету; Потерпевший №2 928 051,20 рублей Перечисление заработной платы за апрель-май 2019г. от ООО ЗСТМ "ЭМУР" (ИНН __) по договору __ от 25.10.2019г; ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 854 430,66 рублей За провод АПСД согласно счету; ООО ТД "Сибирский Союз" 688 253,00 рублей За клапан предохр.. кран шаровой, манометр, фильтр согласно счету; ФИЛИАЛ __ ВТБ 24 (ПАО) 656 000,00 рублей Пополнение ПК __ на имя Шаплов С. И. в счет договора аренды б/н от 22.10.2018г; <данные изъяты>" 630 000,00 рублей Перечисление задолженности по оплате поставки оборудования согласно мирового соглашения от 05.02.2019 по делу ____; Потерпевший №21 551 000,00 рублей Перечисление заработной платы за сентябрь-октябрь 2019г. от ООО ЗСТМ "ЭМУР" (ИНН __) по договору __ от 25.11.2019г; АО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ" 531 943,25 рублей За электроэнергию по дог ЭО__ от 13.09.10. абонент 5343 согласно счету СЧ____ от 13.01.19г; ООО Торгово-сервисный центр "Рэлсиб" 490 934,00 рублей (01) За измеритель- регулятор. контроллер согласно счету; ГРИГОРЬЕВ А. В. __ 471 939,77 рублей Возврат задолженности и процентов за пользование по договору __ от 19.12.2018г. за Шаплова С. И. согласно письма б/н от 05.12.19г; Потерпевший №22 453 100,40 рублей Перечисление заработной платы за август-октябрь 2018г. от ООО ЗСТМ "ЭМУР" (ИНН __) по договору займа __ от 13.09.2019г; ООО ЧОО "АББ Форвард" 436 129,00 рублей Оплата за охранные услуги ООО "Сфера" 430 237,00 рублей За Погашение задолженности, согласно решения Арбитражного суда по делу __; УФК по Новосибирской области (ОСП по г. Бердску УФССП России по Новосибирской области л/с __) 423 534,80 рублей ВЗЫСКАНИЕ.ПОСТАНОВЛЕНИЕ __ ОТ 18.09.2019 СПИ Пугачева Е. П. ИП __ ОТ 03.07.2019 Отдел судебных приставов по г. Бердску Управления Федеральной службы судебных приставов. В результате анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ за период с 01.01.2019г. по 04.02.2020г, а также данных бухгалтерского и налогового учета установлено, что при поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ в первую очередь происходило гашение задолженности по заработной плате сотрудникам данной организации. После наложение ареста на счет организации 20.08.2019г. все списания происходили только по постановлениям о взыскании денежных средств и на основании постановлений исполнительных производств. В связи с тем, что на расчетные счета ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ был наложен арест, фактически финансово-хозяйственная деятельность, в том числе расчеты с различными дебиторами и кредиторами происходи через аффилированную организацию (по признаку подконтрольности) - ООО НПО ЭНАТС. Состав поступлений и списаний с расчетных счетов ООО НПО ЭНАТС описан выше. Анализируя расчетный счет ООО НПО ЭНАТС можно сделать вывод о том, что при поступление денежных средств на расчетный счет первоочередными платежами к списанию являлись платежи в адрес: Шаплов С. И. в общей сумме - 11 758 500 руб. с наименованием платежа - «Перечисление займа согласно договора беспроцентного займа __ от 14.01.2019г. (749 тыс. руб.) /За использование изобретений согласно лицензионного договора __ от 08.05.2019г. /За арендную плату согласно договору аренды помещения б/н от 22.10.2019г.». ООО "ЗСТМ "ЭМУР" в общей сумме - 9 959 451,06 руб. с наименованием платежа - «За оборудование согласно счету». В результате анализа выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО НПО ЭНАТС налоговый орган пришел к выводу о том, что: Р. ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ - Шаплов С. И. имел бы возможность в большем объеме производить гашение задолженности по заработной плате сотрудников ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «ЭМУР» ИНН __ используя «резервы денежных средств», полученные на личный счет от аффилированной организации ООО НПО ЭНАТС с наименованием платежа по возврату займов, платежей за использование изобретений, за аренду помещений в случаи их использования на данные цели. В анализируемом периоде финансово-хозяйственная деятельность с фирмами однодневками не осуществлялась. Сделки, совершенные с занижением или завышением цены не установлены. (т. 10 л.д. 168-175).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.12.2020, согласно которому 1) Копия соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от 20.11.2017 между ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «ЭМУР», согласно которому предметом соглашения является взаимное коммерческое сотрудничество, а также совместное производство оборудования на основании патентов на изобретения, при этом стороны договорились предоставлять друг другу финансовую и техническую помощь, производить совместные поставки. Соглашение подписано Ш. И.С. и Ш. С.И., при этом Ш. И.С. является работником ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и подчиненным Ш. С.И., фактически указанным соглашением узаконен факт осуществления ООО «ЗСТМ «ЭМУР» деятельности за ЗАО «ЗСТМ». 2) Объектом осмотра является акт сверки взаиморасчетов на 3 л. за период с октября 2017 г. по декабрь 2018 г. между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ЗАО «ЗСТМ», согласно которому в период с 22.11.2017 по 24.10.2018 ООО «ЗСТМ «ЭМУР» осуществило расходы за ЗАО «ЗСТМ» в сумме 20 450 544,95 рублей, получило доходы в качестве взаиморасчетов за ЗАО «ЗСТМ» в сумме 15 462 180,26 рублей, что указывает на фактическое осуществление деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» за ЗАО «ЗСТМ». 3) Объектом осмотра является акт сверки взаиморасчетов на 13 л. за период с 01.01.2015 г. по 24.05.2019 г. между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ИП «Ш. С.И.», согласно которому в период с 28.05.2018 по 07.12.2018 ИП «Ш. С.И.» осуществило расходы за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в сумме 10 181 179,87 рублей, получил доходы в качестве взаиморасчетов за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в сумме 9 997 879,87 рублей, что указывает на фактическое осуществление финансовой деятельности ИП «Ш. С.И.» за ООО «ЗСТМ «ЭМУР». 4) Объектом осмотра является акт сверки взаиморасчетов на 5 л. за период с 01.01.2015 г. по 24.05.2019 г. между ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ООО «НПО Энатс», согласно которому в период с 08.11.2018 по 12.04.2019 ООО «НПО Энатс» осуществило расходы за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в сумме 1 801 033,12 рублей, получило доходы в качестве взаиморасчетов за ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в сумме 2 503 730,77 рублей, что указывает на фактическое осуществление финансовой деятельности ООО «НПО Энатс» за ООО «ЗСТМ «ЭМУР». После осмотра указанные документы приобщаются к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 112-114);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №81 от 08.11.2019, согласно которому он являлся работником ООО ЗСТМ «Эмур» с 26.01.2018 по 23.05.2019 в должности слесаря механосборочных работ третьего разряда, трудоустроен был официально по трудовому договору, имелась запись в трудовой книжке. Работал по графику пятидневная рабочая неделя с 08-00 часов по 17-001 часов, заработная плата составляла 30 000 рублей, оклад составлял 27500 рублей, остальное премиальная часть заработной платы, заработная плата перечислялась на зарплатную карту АО «Альфа Банк», которую предоставлял работодатель. Генеральным директором являлся Шаплов С. И.. С мая или апрель 2018 года ему перестали выплачивать полную заработную плату, перечисляли 11000 рублей ежемесячно в связи с тем, что у него имелся кредит на ежемесячную сумму в данном размере. Он подал заявление в 2018 году, уголовное дело было возбуждено в Заельцовском межрайонном следственном отделом, по задолженности за 2018 год, дело было направлено в суд, на данный момент идут судебные разбирательства. Он был признан потерпевшим по уголовному делу. На данный момент ему не выплачена заработная плата за 2019 год с января по май, задолженность составила 175000 рублей, данная задолженность подтверждается документами, предоставленными работодателем. Обязуется предоставить все необходимые документы следствию. Просит привлечь Ш. С.И. к уголовной ответственности за невыплату заработной платы свыше двух месяцев и возбудить уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (т. 1 л.д. 216-217);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №31 от 19.12.2019, согласно которому 13.02.2012 Потерпевший №31 был трудоустроен в ЗАО «Сибтехномаш» на должность заместителя директора по развитию, ресурсоэффективности и стратегического проекта. Это было его основное место работы. Генеральным директором данного общества является Шаплов С. И.. Кроме того, 12.03.2018 года он был трудоустроен в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на должность заместителя директора по развитию, ресурсоэффективности и стратегического проекта. Это было его место работы по совместительству. Генеральным директором данного общества является также Шаплов С. И.. Ранее в производстве Заельцовского межрайонного следственного отдела уже было уголовное дело по факту невыплаты заработной платы за 2018 год работникам указанных организаций. Он является потерпевшим по тому уголовному делу. В настоящее время по данному делу идет судебное разбирательство. Однако в обеих организациях он был трудоустроен до 23.07.2019 года, был уволен с обоих мест работы в связи с сокращением штата. При этом заработная плата ему не была выплачена в обеих организациях за период с января 2019 года по момент его увольнения. Задолженность не погашена и в настоящее время. Прикладывает к своему заявлению копии подтверждающих размер задолженности документов. (т. 1 л.д. 224-225);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №57 от 28.11.2019, согласно которому он являлся работником ЗАО «ЗСТМ» и ООО ЗСТМ «Эмур» с 03.08.2015 по 26.04.2019 в должности начальника конструкторско-технологического отдела силового электротехнического оборудования, трудоустроен был официально по трудовому договору, имелась запись в трудовой книжке. Работал по графику пятидневная рабочая неделя с 08-00 часов по 17-00 часов, заработная плата составляла в среднем 45000 рублей ежемесячно, оклад составлял 16100 рублей, остальное премиальная часть заработной платы, заработная плата перечислялась на зарплатную карту АО «Альфа Банк», которую предоставлял работодатель. Генеральным директором являлся Шаплов С. И.. С сентября 2018 года ему перестали выплачивать полную заработную плату. Он подал заявление в 2018 году, уголовное дело было возбуждено в Заельцовском межрайонным следственным отделом. По задолженности за период с сентября 2018 года по январь 2019 год, дело было направлено в суд, на данный момент идут судебные разбирательства. Он был признан потерпевшим по уголовному делу. На данный момент ему не выплачена заработная плата за 2019 год с февраля по апрель, а также с мая по июль компенсационные выплаты по сокращению, задолженность составила около 270000 рублей, данная задолженность подтверждается документами, предоставленными работодателем. Просит привлечь Ш. С.И. к уголовной ответственности за невыплату заработной платы свыше двух месяцев и возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (т. 1 л.д. 227-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.03.2020, согласно которому объектом осмотра является белый бумажный конверт, на конверте по центру имеется надпись, выполненная от руки чернилами синего цвета «Заельцовский межрайонный следственный отдел», далее «__ ДСП» 11.02.2020, сверху справа имеется оттиск прямоугольной печати синего цвета «Для служебного пользования», снизу слева оттиск прямоугольной печати синего цвета «Инспекция Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г. Новосибирска __, г. Новосибирск, ...». На обратной стороне конверта стоит 3 оттиска круглой печати синего цвета «Инспекция Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г. Новосибирска, Для документов». В ходе осмотра конверт вскрывается, из него извлекается CD-R диск белого цвета. Сверху по центру на диске имеется надпись, выполненная от руки чернилами черного цвета «ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска», снизу по центру «__ ДСП 11.02.2020», стоит подпись. Диск вставляется в дисковод служебного компьютера, на диске обнаруживается файл «MicrosoftExcel» с именем «Эмур», дата изменения 11.02.2020.

Файл открывается, в нем обнаруживается таблица, в которой содержится информация о движениях денежных средств по расчетному счету ООО «ЗСТМ «Эмур» в банке <данные изъяты> за период с 17.01.2019 по 04.02.2020. Всего за данный период обнаруживается 147 операций. Из них приход денежных средств на общую сумму – 11 051 715,02 от контрагентов: <данные изъяты>; ООО "Хлеб"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНАТС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕ. ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНАТС"; ООО "БКС"; ООО НПП "АММА"; ООО "АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ"; ФГУП "Завод имени Морозова".

Расход денежных средств за период с 17.01.2019 по 04.02.2020 в общей сумме составляет 11 051 715,02.

В таблице __ содержатся контрагенты, суммы, назначения платежей по расходованию денежных средств.

В ходе осмотра выписки по счетам ООО «ЗСТМ «Эмур» установлено, что за период 2019 года расходование поступивших на расчетные счета денежных средств со счетов организации осуществляется исключительно на заработную плату работникам организации (т. 1 л.д. 237-245);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №23 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в отдел материально-технического снабжения на должность инженера материально-технического снабжения, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 13 795 рублей (тринадцать тысяч семьсот девяносто пять рублей), в месяц (что составляет 50% должностного оклада 27 590 рублей (двадцать семь тысяч пятьсот девяносто рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №23 принят на работу в отдел материально-технического снабжения на должность инженера материально-технического снабжения, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №23 уволен 29.05.2020 с должности инженера материально-технического снабжения, отдела материально-технического снабжения, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.10-16);

- копией приказа о приеме работник на работу __ л/с от 09.01.2019 г., согласно которому А. И.А. принят в дирекцию на должность директора по общим вопросам, копия трудового договора __ от 09.01.2019, в соответствии с которым А. с 09.01.2019 принят в дирекцию на должность директора по общим вопросам в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 32 190 рублей (тридцать две тысячи сто девяносто рублей 00 копеек) в месяц; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.11.2019, из которого следует, что А. И.А. уволен 29.11.2020 с должности директора по общим вопросам дирекции ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д. 27-32);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым А. А.Г. с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в отдел главного энергетика на должность главного энергетика-механика, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 13 795 рублей (тринадцать тысяч семьсот девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 27 590 рублей (двадцать семь тысяч пятьсот девяносто рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что А. А.Г. принят на работу в отдел главного энергетика на должность главного энергетика-механика, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками 18л/с от 08.06.2020, из которого следует, что А. А.Г. уволен 08.06.2020 с должности главного энергетика-механика, отдела главного энергетика, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.42-47);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №26 (Домрачева) А.О. с 01.02.2018 принята на работу по совместительству на должность секретаря-референта генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается, должностной оклад в размере 11 495 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 22 990 рублей (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей) и дополнительное соглашения к нему от 02.04.2018, дополнительное соглашение к нему от 16.01.2019; копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №26 (Домрачева) А.О. принята на работу по совместительству на должность секретаря-референта генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о переводе работника на другую работу __ л/с от 02.04.2018, согласно которого Потерпевший №26 (Домрачева) А.О. переведена с должности секретаря-референта генерального директора на должность помощника генерального директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» с оплатой труда согласно трудовому договору; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками 16л/с от 04.06.2020, из которого следует, что Потерпевший №26 (Домрачева) А.О. уволена 04.06.2020 с должности помощника генерального директора, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.57-65);

- копией трудового договора __ от 05.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №27 с 05.02.2018 принят на работу по совместительству в отдел технического сопровождения на должность начальника отдела ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 13 795 рублей (тринадцать тысяч семьсот девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 27 590 рублей (двадцать семь тысяч пятьсот девяносто рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 05.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №27 принят на работу по совместительству на должность начальника отдела ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками 11л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №27 уволен 29.05.2020 с должности начальника отдела технического сопровождения, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.74-80);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №28 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в отдел технического контроля и сертификации на должность инженера по качеству ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается, должностной оклад в размере 6 900 рублей (шесть тысяч девятьсот рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 13 800 рублей (тринадцать тысяч восемьсот рубелей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №28 принята на работу по совместительству в отдел технического контроля и сертификации на должность инженера по качеству ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 30.09.2020, из которого следует, что Потерпевший №28 уволена 30.09.2020 с должности инженера по качеству, отдела технического контроля и сертификации, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.89-94);

- копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018 г., согласно которому Потерпевший №29 с 01.02.2018 г. устраивается в производствЕ. департамент ООО «ЗСТМ «ЭМУР» по профессии слесарь механосборочных работ второго разряда; копия трудового договора от 01.02.2018 г., согласно которому Потерпевший №29 с 01.02.2018 г. устраивается по профессии слесарь механосборочных работ второго разряда в производствЕ. департамент ООО «ЗСМТ «ЭМУР» и ему устанавливается часовая тарифная ставка, в соответствии с Положением (временному) об оплате рабочих производствЕ. департамента, часовая тарифная ставка в размере 33,20 рублей (тридцать три рубля, двадцать копеек) и персональная надбавка в размере 76,80 рублей (семьдесят шесть рублей, восемьдесят копеек); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 03.04.2018, из которого следует, что Потерпевший №5 принята на работу, на должность электрогазосварщика 4 разряда в производствЕ. департамент ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 10.08.2020, из которого следует, что Потерпевший №29 уволен 10.08.2020 с должности слесаря механосборочных работ 2 разряда производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (В связи с сокращением штата) (т. 2 л.д. 105-110)

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №30 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по развитию, отдела автоматизации на должность администратора сети – интернет-маркетолога, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 18 395 рублей (восемнадцать тысяч триста девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 36 790 рублей (тридцать шесть тысяч семьсот девяносто рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №30 принят на работу по совместительству в департамент по развитию, отдела автоматизации на должность администратора сети – интернет-маркетолога, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 26.04.2019, из которого следует, что Потерпевший №30 уволен 26.04.2019 с должности администратора сети – интернет-маркетолога, отдела автоматизации, департамента по развитию, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата) (т. 2 л.д.121-126);

- копией трудового договора __ от 12.03.2018 в соответствии с которым Потерпевший №31 с 12.03.2018 принят на работу по совместительству в департамент по развитию на должность заместителя директора по развитию, ресурсоэффективности и стратегическим проектам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 9 200 рублей (девять тысяч двести рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 18 400 рублей (восемнадцать тысяч четыреста рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 12.03.2018, из которого следует, что Потерпевший №31 принят на работу по совместительству в департамент по развитию на должность заместителя директора по развитию, ресурсоэффективности и стратегическим проектам ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 23.07.2019, из которого следует, что Потерпевший №31 уволен 23.07.2019 с должности заместителя директора по развитию ресурсоэффективности и стратегическим проектам, департамента по развитию отдела автоматизации, департамента по развитию, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата) (т. 2 л.д.136-141);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №12 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь по сборке металлоконструкций пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается часовая тарифная ставка в размере 78,10 рублей (семьдесят восемь рублей десять копеек) и персональная надбавка в размере 41,90 рублей (сорок один рубль девяносто копеек); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №12 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь по сборке металлоконструкций пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №12 уволен 29.05.2020 с должности слесаря по сборке металлоконструкций пятого разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.151-157);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №32 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь сборщик шестого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается часовая тарифная ставка в размере 97,00 рублей (девяносто семь рублей) и персональная надбавка в размере 24,00 рублей (двадцать четыре рубля); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №32 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь сборщик шестого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №32 уволен 29.05.2020 с должности слесаря сборщика шестого разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.168-174);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №33 с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в департамент по общим вопросам в службу обеспечения жизнедеятельности, в качестве уборщика производствЕ. и служебных помещений, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 5 132, 50 рублей (пять тысяч сто тридцать два рубля пятьдесят копеек) в месяц (что соответствует 50 % должностного оклада 10 265 рублей (десять тысяч двести шестьдесят пять рублей) и дополнительное соглашение к нему от 28.04.2018, дополнительное соглашение от 29.12.2018; копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №33 принята на работу по совместительству в департамент по общим вопросам в службу обеспечения жизнедеятельности, в качестве уборщика производствЕ. и служебных помещений, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 29.03.2019, из которого следует, что Потерпевший №33 уволена 29.03.2019 с должности уборщика производствЕ. и служебных помещений, службы обеспечения жизнедеятельности департамента по общим вопросам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.184-191);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №34 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ 5 разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная ставка в размере 53, 10 рублей (пять десять рублей десять копеек); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №34 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ 5 разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 23.07.2019, из которого следует, что Потерпевший №34 уволен 23.07.2019 с должности слесаря механосборочных работ 5 разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию). (т. 2 л.д.202-207);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №35 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 6 900 рублей (шесть тысяч девятьсот рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 13 800 рублей (тринадцать тысяч восемьсот рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №35 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №35 уволен 29.05.2020 с должности слесаря механосборочных работ третьего разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.216-222);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Д. А.М. с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по промышленной электронике в цех промышленной электроники, в качестве слесаря КИПиА шестого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 11 495 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 22 990 рублей (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Д. А.М. принят на работу по совместительству в департамент по промышленной электронике в цех промышленной электроники, в качестве слесаря КИПиА шестого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 27.03.2020, из которого следует, что Д. А.М. уволен 27.03.2020 с должности слесаря КИПиА шестого разряда в цех промышленной электроники департамент по промышленной электронике, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. л.д.247-253);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №22 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в дирекцию на должность директора департамента силового электрического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 45 977 рублей (сорок пять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 91 955 рублей (девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят пять рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №22 принят на работу по совместительству в дирекцию на должность директора департамента силового электрического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 27.03.2020, из которого следует, что Потерпевший №22 уволен 27.03.2020 с должности директора департамента силового электрического оборудования дирекции ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.263-268);

- копией трудового договора __ от 01.08.2019 в соответствии с которым Потерпевший №38 с 01.08.2019 принят на работу в департамент по общим вопросам, транспортный цех, по профессии машиниста погрузчика, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 27 500 рублей (двадцать семь тысяч пятьсот рублей) в месяц; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 01.08.2019, из которого следует, что Потерпевший №38 принят на работу в департамент по общим вопросам, транспортный цех, по профессии машиниста погрузчика, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 18.09.2019, из которого следует, что Потерпевший №38 уволен 18.09.2019 с должности машиниста погрузчика транспортного цеха департамента по общим вопросам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.278-283);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №39 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по науке и разработке инновационных изделий на должность директора опытного производства, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 24 000 рублей (двадцать четыре тысяч рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 48 000 рублей (сорок восемь тысяч рублей); копия приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №39 принят на работу в департамент по науке и разработке инновационных изделий на должность директора опытного производства, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копия приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №39 уволен 29.05.2020 с должности директора опытного производства департамента по науке и разработке инновационных изделий ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 2 л.д.292-298);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №9 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в транспортный цех, по профессии водитель автомобиля, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 12 875 рублей (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 25 750 (двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят рублей) и дополнительное соглашение к нему от 28.04.2018; - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №9 принят на работу в транспортный цех, по профессии водитель автомобиля, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 17.07.2020 из которого следует, что Потерпевший №9 уволен 17.07.2020 с должности водителя автомобиля транспортного ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.11-17);

- копией трудового договора __ от 01.03.2018 в соответствии с которым Потерпевший №40 с 01.03.2018 принят на работу в опытное производство, по профессии токарь шестого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 22 990 рублей (двенадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей) в месяц; - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 01.03.2019, из которого следует, что Потерпевший №40 принят на работу в опытное производство, по профессии токарь шестого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 08.06.2020 из которого следует, что Потерпевший №40 уволен 08.06.2020 с должности токаря шестого разряда опытного производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д. 26-31);

- копией трудового договора __ от 27.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №41 с 27.04.2018 принят на работу в отдел главного энергетика, по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 18 400 рублей (восемнадцать тысяч четыреста рублей) в месяц; - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 27.04.2019, из которого следует, что Потерпевший №41 принят на работу в отдел главного энергетика, по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №41 уволен 29.05.2020 с должности электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования пятого разряда отдела главного энергетика ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.40-46);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №42 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в дирекцию на должность директора по промышленной энергетике, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 24 000 рублей (двадцать четыре тысячи рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 48 000 рублей (сорок восемь тысяч рублей); - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №42 принят на работу в дирекцию на должность директора по промышленной энергетике, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №42 уволен 29.05.2020 с должности директора по промышленной энергетике дирекции ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.56-62);

- копией трудового договора __ от 27.12.2018 в соответствии с которым Потерпевший №43 с 27.12.2018 принят на работу в производствЕ. департамент, деревообрабатывающий цех, по профессии столяр четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 18 400 рублей (восемнадцать тысяч четыреста рублей) в месяц; - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 27.12.2018, из которого следует, что Потерпевший №43 принят на работу в производствЕ. департамент, деревообрабатывающий цех, по профессии столяр четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 16.07.2019 из которого следует, что Потерпевший №43 уволен 16.07.2019 с должности столяра четвертого разряда деревообрабатывающего цеха, производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.73-78);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №44 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в конструкторско-технологический отдел на должность инженера-конструктора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 16 095 рублей (шестнадцать тысяч девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50%должностного оклада 32 190 рублей (тридцать две тысячи сто девяносто рублей) и дополнительное соглашение к нему от 30.03.2018 и 01.04.2019; - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №44 принят на работу в конструкторско-технологический отдел на должность инженера-конструктора ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 08.04.2020 из которого следует, что Потерпевший №44 уволен 01.02.2018 с должности инженера-конструктора конструкторско-технологического отдела ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.89-96);

- копией приказа __ л/с от 01.02.2018 г. Потерпевший №45 трудоустроен на должность начальника отдела в департамент по общим вопросам, отдел логистики ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией трудового договора __ от 01.02.2018 года Потерпевший №45 принят на должность начальника отдела логистики в департамент по общим вопросам, отдел логистики ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 9200 рублей (девять тысяч двести рублей) в месяц, что составляет 50 % должностного оклада 18400 рублей (восемнадцать тысяч четыреста) рублей, согласно штатному расписанию с нормой рабочего времени 40 часов в неделю; »; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №45 уволен 29.05.2020 с должности начальника отдела логистики ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д. 106-112);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №46 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по промышленной электронике в цех промышленной электроники, по профессии слесарь – электромонтажник третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная ставка в размере 47,20 рублей (сорок семь рублей двадцать копеек); - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №46 принят на работу в департамент по промышленной электронике в цех промышленной электроники, по профессии слесарь – электромонтажник третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 08.04.2020 из которого следует, что Потерпевший №46 уволен 08.04.2020 с должности слесаря – электромонтажника третьего разряда цеха промышленной электроники департамента по промышленной электронике ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.121-126);

- копией трудового договора __ от 29.11.2018 в соответствии с которым Потерпевший №20 с 29.11.2018 принят на работу в департамент по развитию в отдел продаж на должность помощника менеджера по продажам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 18 400 рублей (восемнадцать тысяч четыреста рублей); - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 29.11.2018, из которого следует, что Потерпевший №20 принят на работу в департамент по развитию в отдел продаж на должность помощника менеджера по продажам ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 10.06.2019 из которого следует, что Потерпевший №20 уволен 10.06.2019 с должности помощника менеджера по продажам отдела продаж департамента по развитию ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.135-140);

- копией трудового договора от 04.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №47 с 04.04.2018 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии электрогазосварщик шестого разряда ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 16 730 рублей (шестнадцать тысяч семьсот тридцать рублей); - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 03.04.2018, из которого следует, что Потерпевший №47 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии электрогазосварщик шестого разряда ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 09.11.2020 из которого следует, что Потерпевший №47 уволен 09.11.2020 с должности электрогазосварщика шестого разряда производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.150-156);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №48 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по промышленной электронике, цех промышленной электронике на должность инженера-энергетика ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 16 095 рублей (шестнадцать тысяч девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 32 190 рублей (тридцать две тысячи сто девяносто рублей); - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №48 принят на работу в департамент по промышленной электронике, цех промышленной электронике на должность инженера-энергетика ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 24.06.2019 из которого следует, что Потерпевший №48 уволен 24.06.2019 с должности инженера-энергетика цеха промышленной энергетике департамента по промышленной энергетике ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.171-176);

- копией трудового договора от 05.04.2018 в соответствии с которым Козелков Е.И. с 05.04.2018 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии резчик стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов третьего разряда ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 20 900 рублей (двадцать тысяч девятьсот рублей) в месяц; - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 03.04.2018, из которого следует, что Козелков Е.И. принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии резчик стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов третьего разряда ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 27.01.2020 из которого следует, что Козелков Е.И. уволен 05.04.2018 должности с резчика стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов третьего разряда производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата) (т. 3 л.д.186-191);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №49 с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в отдел технического контроля и сертификации на должность начальника отдела-специалиста по охране труда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 15 191 рублей (пятнадцать тысяч сто девяносто один рубль) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 30 382 рубля (тридцать тысяч триста восемьдесят два рубля); - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №49 принята на работу в отдел технического контроля и сертификации на должность начальника отдела-специалиста по охране труда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №49 уволена 29.05.2020 с должности начальника отдела-специалиста по охране труда отдела технического контроля и сертификации, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.202-208);

- копией трудового договора __ от 08.02.2018 в соответствии с которым Коротич А.Г. с 08.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по развитию и маркетинга на должность дизайнера, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 18 095 рублей (восемнадцать тысяч девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 36 190 рубля (тридцать шесть тысяч сто девяносто рублей); - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 08.02.2018, из которого следует, что Коротич А.Г. принят на работу в департамент по развитию и маркетинга на должность дизайнера, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 24.05.2019 из которого следует, что Коротич А.Г. уволен 24.05.2019 с должности дизайнера департамента по развитию и маркетинга, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.218-223);

- копией трудового договора __ от 01.06.2018 в соответствии с которым Потерпевший №50 с 01.06.2018 принят на работу в департамент силового электротехнического оборудования в цех силового электротехнического оборудования на должность слесаря электромонтажника третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 22 990 рублей (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей) в месяц; - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 01.06.2018, из которого следует, что Потерпевший №50 принят на работу в департамент силового электротехнического оборудования в цех силового электротехнического оборудования на должность слесаря электромонтажника третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 25.03.2019 из которого следует, что Потерпевший №50 уволен 25.03.2019 с должности слесаря электромонтажника третьего разряда департамента силового электротехнического оборудования в цех силового электротехнического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (по сокращению штата) (т. 3 л.д.232-237);

- копией трудового договора __ от 08.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №51 с 08.02.2018 принята на работу по совместительству в отдел технического контроля и сертификации на должность инженера отдела технического контроля, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 6 900 рублей (шесть тысяч девятьсот рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 13 800 рубля (тринадцать тысяч восемьсот рублей); - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 08.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №51 принята на работу в отдел технического контроля и сертификации на должность инженера отдела технического контроля, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 04.06.2019 из которого следует, что Потерпевший №51 уволена 04.06.2019 с должности инженера отдела технического контроля, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.248-253);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №52 с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в департамент по общим вопросам, отдела материально-технического снабжения на должность инженера материально-технического снабжения, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 9 200 рублей (девять тысяч двести рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 18 400 рубля (восемнадцать тысяч четыреста рублей); - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №52 принята на работу в департамент по общим вопросам, отдела материально-технического снабжения на должность инженера материально-технического снабжения, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 30.09.2020 из которого следует, что Потерпевший №52 уволена 30.09.2020 с должности инженера материально-технического снабжения отдела материально-технического снабжения департамента по общим вопросам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.264-269);

- копией трудового договора от 04.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №4 с 04.04.2018 принята на работу в производствЕ. департамент, по профессии электрогазосварщик пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная ставка в размере 65,30 рублей (шестьдесят пять рублей тридцать копеек); - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 03.04.2018, из которого следует, что Потерпевший №4 принята на работу в производствЕ. департамент, по профессии электрогазосварщик пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 30.11.2020 из которого следует, что Потерпевший №4 уволена 30.11.2020 с должности электрогазосварщика пятого разряда производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.278-283);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №1 с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в бухгалтерию на должность заместителя бухгалтера, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 13 800 рублей (тринадцать тысяч восемьсот рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 27 600 рубля (двадцать семь тысяч шестьсот рублей); - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №1 принята на работу в бухгалтерию на должность заместителя бухгалтера, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №1 уволена 29.05.2020 с должности с заместителя бухгалтера бухгалтерии ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 3 л.д.293-299)

- копией трудового договора с работником от 04.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №5 с 04.04.2018 принята на работу в производствЕ. департамент по профессии электрогазосварщик четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, в соответствии с Положением о сдельно-премиальной оплате труда основных рабочих производствЕ. департамента, часовая тарифная ставка в размере 62,20 рублей (шестьдесят два рубля 20 копеек).; - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 03.04.2018, из которого следует, что Потерпевший №5 принята на работу в производствЕ. департамент по профессии электрогазосварщик четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 30.11.2020 из которого следует, что Потерпевший №5 уволена 30.11.2020 с профессии электрогазосварщик четвертого разряда производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д. 9-14);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №14 с 01.02.2018 принята в бухгалтерию, на должность бухгалтера расчетной группы в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 12 130 рублей (двенадцать тысяч сто тридцать рублей) и профессиональная надбавка в размере 750 рублей (семьсот пятьдесят рублей) в месяц без районного коэфициента за составление и сдачу отчетности (что составляет 50% должностного оклада 24 260 рублей (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят рублей) и персональная надбавка в размере 1 500 рулей (одна тысяча пятьсот рублей) в месяц без районного коэффициента за составление и сдачу отчетности; - копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №14 принята на работу, на должность бухгалтера расчетной группы в ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в бухгалтерию ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 30.09.2019, из которого следует, что Потерпевший №14 уволена 30.09.2019 с должности бухгалтера расчетной группы ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.23-28);

- копией трудового договора __ от 15.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №53 с 15.02.2018 принят на работу в службу безопасности, по профессии старший вахтер смены, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 5 000 рублей (пяти тысяч рублей) в месяц что составляет 50% должностного оклада 10 000 рублей (десять тысяч рублей) и дополнительное соглашение к нему от 29.12.2018; - копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 15.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №53 принят на работу в службу безопасности, по профессии старший вахтер смены, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; - копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 04.06.2019, из которого следует, что Потерпевший №53 уволен 04.06.2019 с должности старшего вахтера смены, службы безопасности, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.37-43);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №54 с 01.02.2018 принят на работу в опытное производство, в качестве намотчика катушек трансформаторов третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 10 115 рублей (десять тысяч сто пятнадцать рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 20 230 рублей (двадцать тысяч двести тридцать рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №54 принят на работу в опытное производство, в качестве намотчика катушек трансформаторов третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 14.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №54 уволен 14.05.2020 с должности намотчика катушек трансформаторов третьего разряда, опытного производства, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.53-58)

- копией трудового договора __ от 06.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №8 с 06.02.2018 принята на работу по совместительству в бухгалтерию на должность бухгалтера материальной группы, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 7 820 рублей (семь тысяч восемьсот двадцать рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 15 640 рублей (пятнадцать тысяч шестьсот сорок рублей); копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 06.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №8 принята на работу по совместительству в бухгалтерию на должность бухгалтера материальной группы, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №8 уволена 29.05.2020 с должности бухгалтера материальной группы, бухгалтерии, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.67-73);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №55 с 01.02.2018 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, часовая тарифная става в размере 78,10 рублей (семьдесят восемь рублей 10 копеек) и персональная надбавка в размере 11,90 рублей (одиннадцать рублей девяносто копеек); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №55 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 30.09.2020, из которого следует, что Потерпевший №55 уволен 30.09.2020 с должности слесаря механосборочных работ пятого разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.82-87);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №56 с 01.02.2018 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная става в размере 50,60 рублей (пятьдесят рублей шестьдесят копеек); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №56 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 01.06.2020, из которого следует, что Потерпевший №56 уволен 01.06.2020 с должности слесаря механосборочных работ четвертого разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.95-100);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №57 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент силового электротехнического оборудования в конструкторско-технологический отдел на должность начальника конструкторско-технологического отдела силового электротехнического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 20 690 рублей (двадцать тысяч шестьсот девяносто рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 41 380 рублей (сорок одна тысяча триста восемьдесят) рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №57 принят на работу по совместительству в департамент силового электротехнического оборудования в конструкторско-технологический отдел на должность начальника конструкторско-технологического отдела силового электротехнического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 26.04.2019, из которого следует, что Потерпевший №57 уволен 26.04.2019 с должности начальника конструкторско-технологического отдела силового электротехнического оборудования, департамента силового электротехнического оборудования конструкторско-технологического отдела, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата) (т. 4 л.д.109-114);

- копией трудового договора __ от 01.10.2018, в соответствии с которым Потерпевший №3 с 01.10.2018 принята на работу в отдел кадров на должность специалиста по кадрам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается, должностной оклад в размере 22 990 рублей (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей) в месяц; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 01.10.2018, из которого следует, что Потерпевший №3 принята на работу отдел кадров на должность специалиста по кадрам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 20.03.2019, из которого следует, что Потерпевший №3 уволена 20.03.2019 с должности специалиста по кадрам, отдела кадров, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.123-128);

- копией трудового договора __ от 01.10.2018, в соответствии с которым Потерпевший №15 с 01.10.2018 принята на работу по совместительству в бухгалтерию на должность бухгалтера, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается, должностной оклад в размере 11 500 рублей (одиннадцать тысяч рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 23 000 рублей (двадцать три тысячи рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №15 принята на работу в бухгалтерию на должность бухгалтера, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 05.06.2020, из которого следует, что Потерпевший №15 уволена 05.06.2020 с должности бухгалтера, бухгалтерии, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.137-142);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №58 с 01.02.2018 принят на работу в опытное производство, в качестве слесаря инструментальщика пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 11 495 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 22 990 рублей (двадцать две тысячи девять сот девяносто рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №58 принят на работу в опытное производство, в качестве слесаря инструментальщика пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 01.06.2020, из которого следует, что Потерпевший №58 уволен 01.06.2020 с должности слесаря инструментальщика пятого разряда, опытного производства, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.151-156);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №17 с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в отдел общего и специального делопроизводства на должность ведущего специалиста по делопроизводству, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается, должностной оклад в размере 5 000 рублей (пяти тысяч рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 10 000 рублей (десять тысяч рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №17 принята на работу в отдел общего и специального делопроизводства на должность ведущего специалиста по делопроизводству, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №17 уволена 29.05.2020 с должности ведущего специалиста по делопроизводству, отдела общего и специального делопроизводства, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.165-172);

- копией трудового договора __ от 15.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №59 с 15.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент силового электрического оборудования, в цех силового электрического оборудования, по профессии слесаря механосборочных работ третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 9 200 рублей (девяти тысяч двухсот рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 18 400 рублей (восемнадцать тысяч четыреста рублей); копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 15.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №59 принят на работу в департамент силового электрического оборудования, в цех силового электрического оборудования, по профессии слесаря механосборочных работ третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 01.06.2020, из которого следует, что Потерпевший №59 уволен 01.06.2020 с должности слесаря механосборочных работ третьего разряда, цеха силового электрического оборудования, департамент силового электрического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.181-186);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №60 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент силового электрического оборудования на должность начальника цеха силового электрического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 18 395 рублей (восемнадцать тысяч триста девяносто пять рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 36 790 рублей (тридцать шесть тысяч семьсот девяносто рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №60 принят на работу департамент силового электрического оборудования на должность начальника цеха силового электрического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 10.04.2019, из которого следует, что Потерпевший №60 уволен 10.04.2019 с должности начальника цеха силового электрического оборудования, департамента силового электрического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата) (т. 4 л.д.195-200);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №62 с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии кладовщик, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается, должностной оклад в размере 8 345 рублей (восемь тысяч триста сорок пять рублей) в месяц, (что составляет 50% должностного оклада 16 690 рублей (шестнадцать тысяч шестьсот девяносто рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №62 принята на работу в производствЕ. департамент, по профессии кладовщик, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 11.04.2019, из которого следует, что Потерпевший №62 уволена 11.04.2019 с должности кладовщика, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.227-232);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №91 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии токарь пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, часовая тарифная ставка в размере 88,50 рублей (восемьдесят восемь рублей пятьдесят копеек) и персональная надбавка в размере 26,50 рублей (двадцать шесть рублей пятьдесят копеек); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №91 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии токарь пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020, из которого следует, что Потерпевший №91 уволен 29.05.2020 с должности токаря пятого разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.242-248);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018, в соответствии с которым Потерпевший №63 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент силового электротехнического оборудования в цех силового электротехнического оборудования, в качестве слесаря механосборочных работ второго разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 9 200 рублей (девять тысяч двести рублей), в месяц (что составляет 50% должностного оклада 18 400 рублей (восемнадцать тысяч четыреста рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №63 принят на работу в департамент силового электротехнического оборудования в цех силового электротехнического оборудования, в качестве слесаря механосборочных работ второго разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 08.06.2020, из которого следует, что Потерпевший №63 уволен 08.06.2020 с должности слесаря механосборочных работ второго разряда, цеха силового электротехнического оборудования, департамента силового электротехнического оборудования, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 4 л.д.263-268);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №64 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. отдел на должность начальника заготовительного цеха, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 18 395 рублей (восемнадцать тысяч триста девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 36 790 рубля (тридцать шесть тысяч семьсот девяносто рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №64 принят на работу в производствЕ. отдел на должность начальника заготовительного цеха, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 11.03.2019 из которого следует, что Потерпевший №64 уволен 11.03.2019 с должности начальника заготовительного цеха производствЕ. отдела ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.9-14);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №65 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент силового электрооборудования в цех силового электротехнического оборудования, в качестве слесаря механосборочных работ третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 9 200 рублей (девять тысяч двести рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 18 400 рубля (восемнадцать тысяч четыреста рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №65 принят на работу в департамент силового электрооборудования в цех силового электротехнического оборудования, в качестве слесаря механосборочных работ третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 01.06.2020 из которого следует, что Потерпевший №65 уволен 01.06.2020 с должности слесаря механосборочных работ третьего разряда цеха силового электротехнического оборудования департамента силового электрооборудования ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.23-28);

- копией трудового договора __ от 08.08.2018 в соответствии с которым Потерпевший №66 с 08.08.2018 принят на работу в опытное производство по профессии фрезеровщик пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 22 990 рублей (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей) в месяц; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 08.08.2018, из которого следует, что Потерпевший №66 принят на работу в опытное производство по профессии фрезеровщик пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 27.06.2019 из которого следует, что Потерпевший №66 уволен 27.06.2019 с должности фрезеровщика пятого разряда опытного производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.37-42);

- копией трудового договора __ от 22.03.2018 в соответствии с которым Потерпевший №19 с 22.03.2018 принят на работу в службу обеспечения жизнедеятельности по профессии подсобный рабочий, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 18 400 рублей (восемнадцать тысяч четыреста рублей) в месяц; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 22.03.2018, из которого следует, что Потерпевший №19 принят на работу в службу обеспечения жизнедеятельности по профессии подсобный рабочий, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №19 уволен 29.05.2020 с должности подсобного рабочего службы обеспечения жизнедеятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.52-58);

- копией трудового договора от 04.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №67 с 04.04.2018 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии пропитчик электротехнических изделий пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная ставка 82,20 рубля (восемьдесят два рубля двадцать копеек) и персональная надбавка в размере 31,80 рублей (тридцать один рубль восемьдесят копеек); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 03.04.2018, из которого следует, что Потерпевший №67 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии пропитчик электротехнических изделий пятого разряда ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (т. 5 л.д.67-71);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №68 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь по сборке металлоконструкций пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная ставка в размере 53,10 рубля (пять десять рублей десять копеек) и дополнительное соглашение к нему от 29.05.2018; копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №68 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии слесарь по сборке металлоконструкций пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 23.10.2019 из которого следует, что Потерпевший №68 уволен 23.10.2019 с должности слесаря по сборке металлоконструкций пятого разряда производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.80-86);

- копией трудового договора __ от 02.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №69 с 02.04.2018 принят на работу в планово-экономический отдел на должность экономиста, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 16 552 рубля (шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два рубля) в месяц и дополнительное соглашение к нему от 31.07.2018; копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 02.04.2018, из которого следует, что Потерпевший №69 принят на работу в планово-экономический отдел на должность экономиста, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 10.04.2019 из которого следует, что Потерпевший №69 уволен 10.04.2019 с должности экономиста планово-экономического отдела ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата) (т. 5 л.д.96-102);

- копией трудового договора __ от 02.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №70 с 02.04.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная ставка в размере 44,30 рубля (сорок четыре рубля тридцать копеек) и персональная надбавка в размере 65,70 рублей (шестьдесят пять рублей семьдесят копеек); копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №70 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о переводе работника на другую работ __ л/с от 02.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №70 переведен из производствЕ. департамента с должности ученика слесаря механосборочных работ в производствЕ. департамент на должность слесаря механосборочных работ третьего разряда, оплата труда в соответствии с трудовым договором; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 02.06.2020 из которого следует, что Потерпевший №70 уволен 02.06.2020 с должности слесаря механосборочных работ третьего разряда производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.113-119);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №71 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по промышленной электронике в конструкторско-технический отдел промышленной электроники на должность инженера конструктора первой категории, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 11 495 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 22 900 рублей (двадцать две тысячи девятьсот рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №71 принят на работу в департамент по промышленной электронике в конструкторско-технический отдел промышленной электроники на должность инженера конструктора первой категории, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 30.09.2020 из которого следует, что Потерпевший №71 уволен 30.09.2020 с должности инженера конструктора первой категории конструкторско-технического отдела промышленной электроники департамента по промышленной электронике ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.129-134);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №72 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по науке и разработке инновационных изделий, отдела перспективных разработок на должность начальника отдела, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 9 200 рублей (девять тысяч двести рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 18 400 рублей (восемнадцать тысяч четыреста) и дополнительное соглашение к нему от 10.04.2018 и 09.01.2019; копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №72 принят на работу в департамент по науке и разработке инновационных изделий, отдела перспективных разработок на должность начальника отдела, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 13.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №72 уволен 13.05.2020 с должности начальника отдела перспективных разработок департамента по науке и разработке инновационных изделий ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.144-151);

- копией трудового договора от 04.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №73 с 04.04.2018 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии маляр пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная ставка в размере 65,30 (шестьдесят пять рублей, тридцать копеек); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 03.04.2018, из которого следует, что Потерпевший №73 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии маляр пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 30.11.2020 из которого следует, что Потерпевший №73 уволен 30.11.2020 с должности маляра пятого разряда производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.161-166);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №7 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по науке и разработке инновационных изделий на должность главного технолога по инновационным разработкам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 25 287 рублей (двадцать пять тысяч двести восемьдесят семь рубелей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 50 575 рублей (пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят пять рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №7 принят на работу в департамент по науке и разработке инновационных изделий на должность главного технолога по инновационным разработкам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 04.09.2019 из которого следует, что Потерпевший №7 уволен 04.09.2019 с должности главного технолога по инновационным разработкам департамента по науке и разработке инновационных изделий ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.182-187);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым С. А.Ш. с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по промышленной электронике, в цех промышленной электрике, по профессии слесарь – электромонтажник третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная ставка в размере 47,20 рубелей (сорок семь рублей двадцать копеек); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что С. А.Ш. принят на работу в департамент по промышленной электронике, в цех промышленной электрике, по профессии слесарь – электромонтажник третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 08.06.2020 из которого следует, что С. А.Ш. уволен 08.06.2020 с должности слесаря– электромонтажника третьего разряда цеха промышленной электрике департамент по промышленной электронике ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.198-203);

- копией трудового договора __ от 02.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №75 с 02.04.2018 принят на работу в опытное производство, по профессии намотчик катушек трансформаторов третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 18 400 рубелей (восемнадцать тысяч четыреста рублей); копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 02.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №75 принят на работу в опытное производство, по профессии намотчик катушек трансформаторов третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 02.04.2018 из которого следует, что Потерпевший №75 уволен 02.04.2018 с должности намотчика катушек трансформаторов третьего разряда опытного производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.213-218);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №76 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в конструкторско-технологический отдел на должность начальника конструкторско-технологического отдела, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 22 990 рублей (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 45 980 рублей (сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят рублей) и дополнительное соглашение к нему от 01.01.2018; копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №76 принят на работу в конструкторско-технологический отдел на должность начальника конструкторско-технологического отдела, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 21.03.2019 из которого следует, что Потерпевший №76 уволен 21.03.2019 с должности начальника конструкторско-технологического отдела ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 5 л.д.229-235);

- копией трудового договора __ от 19.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №77 с 19.02.2018 принят на работу по совместительству в опытное производство, по профессии резчик метала на пилах, ножовках и станках третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 8 276 рублей (восемь тысяч двести семьдесят шесть рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 16 552 рублей (шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два рубля); копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 19.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №77 принят на работу в опытное производство, по профессии резчик метала на пилах, ножовках и танках третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 14.08.2019 из которого следует, что Потерпевший №77 уволен 14.08.2019 с должности резчика метала на пилах, ножовках и станках третьего разряда, опытного производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.9-14);

- копией трудового договора __ от 09.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №78 с 09.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, часовая тарифная ставка в размере 56,90 рублей (пятьдесят шесть рублей девяносто копеек) и профессиональная надбавка в размере 50,10 рублей (пятьдесят рублей десять копеек; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 09.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №78 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии слесарь механосборочных работ четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №78 уволен 29.05.2020 с должности слесаря механосборочных работ четвертого разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д. 24-30);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №79 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии резчик метала на пилах, ножовках и станках пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 6 900 рублей (шесть тысяч девятьсот рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 13 800 рублей (тринадцать тысяч восемьсот рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №79 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии резчик метала на пилах, ножовках и станках пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №79 уволен 29.05.2020 с должности резчика метала на пилах, ножовках и станках пятого разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.40-46);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №80 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в производствЕ. департамент, по профессии сверловщик третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, часовая тарифная ставка в размере 50,70 рублей (пятьдесят рублей семьдесят копеек) и профессиональная надбавка в размере 44,30 рублей (сорок четыре рубля тридцать копеек); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №80 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии сверловщик третьего разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 29.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №80 уволен 29.05.2020 с должности сверловщика третьего разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.56-62);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №81 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в опытное производство, в качестве слесаря механосборочных работ шестого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 11 495 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей) в месяц, что составляет 50% должностного оклада 22 990 рублей (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей) и дополнительное соглашение к нему от 28.04.2018; копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, Потерпевший №81 принят на работу в опытное производство, в качестве слесаря механосборочных работ шестого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 21.05.2019 из которого следует, что Потерпевший №81 уволен 01.02.2018 с должности слесаря механосборочных работ шестого разряда, опытного производства, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.71-77);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №18 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в департамент по общим вопросам, служба обеспечения жизнедеятельности, по профессии грузчик, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 8 740 рублей (восемь тысяч семьсот сорок рублей) в месяц, что составляет 50% должностного оклада 17 480 рублей (семнадцать тысяч четыреста восемьдесят рублей) и дополнительное соглашение к нему от 26.03.2018; копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, Потерпевший №18 принят на работу в департамент по общим вопросам, служба обеспечения жизнедеятельности, по профессии грузчик, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о переводе работника на другую работу из которого следует, что Потерпевший №18 переведен из службы обеспечения жизнедеятельности с должности грузчика в департамент по общим вопросам, отдел материально технического снабжения на должность комплектовщика, оплата труда согласно трудовому договору; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 27.03.2020 из которого следует, что Потерпевший №18 уволен 27.03.2020 с должности комплектовщика отдела материально технического снабжения, департамента по общим вопросам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.87-94);

- копией трудового договора __ от 21.05.2018 в соответствии с которым Потерпевший №82 с 21.05.2018 принят на работу в департамент промышленной электроники, цех промышленной электроники на должность ведущего инженера электрика, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается, должностной оклад в размере 32 190 рублей (тридцать две тысячи сто девяносто рублей) в месяц; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 21.05.2018, из которого следует, Потерпевший №82 принят на работу в департамент промышленной электроники, цех промышленной электроники на должность ведущего инженера электрика, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 29.05.2020 из которого следует, что Потерпевший №82 уволен 29.05.2020 с должности ведущего инженера электрика, цеха промышленной электроники, департамента промышленной электроники, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.104-109);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №83 с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в департамент по общим вопросам на склад товарно-материальных ценностей, в качестве кладовщика, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается, должностной оклад в размере 5 520 рублей (пять тысяч пятьсот двадцать рублей) в месяц (что составляет 50% оклада 11 040 рублей (одиннадцать тридцать сорок рублей) и дополнительное соглашение к нему; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, Потерпевший №83 принята на работу в департамент по общим вопросам на склад товарно-материальных ценностей, в качестве кладовщика, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 30.09.2020 из которого следует, что Потерпевший №83 уволена 30.09.2020 с должности кладовщика склада товарно-материальных ценностей, департамента по общим вопросам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.120-126);

- копией трудового договора __ от 01.03.2019, в соответствии с которым Потерпевший №10 с 01.03.2019 принята на работу в отдел кадров на должность специалиста по кадрам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается, должностной оклад в размере 23000 рублей (двадцать три тысячи рублей) в месяц; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 01.03.2019, из которого следует, что Потерпевший №10 принята на работу отдел кадров на должность специалиста по кадрам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 30.08.2019, из которого следует, что Потерпевший №10 уволена 30.08.2019 с должности специалиста по кадрам, отдела кадров, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д. 135-141);

- копией трудового договора от 04.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №16 с 04.04.2018 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии электрогазосварщика четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается сдельно-премиальная оплата труда, часовая тарифная ставка 62,20 рубля (шестьдесят два рубля двадцать копеек); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 03.04.2018, из которого следует, что Потерпевший №16 принята на работу в производствЕ. департамент, по профессии электрогазосварщика четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 04.03.2019 из которого следует, что Потерпевший №16 уволен 04.03.2019 с должности электрогазосварщика четвертого разряда, производствЕ. департамента, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.151-156);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №85 с 04.04.2018 принята на работу в департамент по общим вопросам, службу жизнедеятельности, по профессии уборщик производствЕ. и служебных помещений, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 4 750 рублей (четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 9 500 рублей (девять тысяч пятьсот рублей) и дополнительное соглашение к нему от 28.04.2018 и 29.12.2018; копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №85 принята на работу в департамент по общим вопросам, службу жизнедеятельности, по профессии уборщик производствЕ. и служебных помещений, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 04.10.2019 из которого следует, что Потерпевший №85 уволена 04.10.2019 с должности уборщика производствЕ. и служебных помещений, службы жизнедеятельности, департамента по общим вопросам, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.165-172);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Ш. И.С. с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в дирекцию на должность директора по развитию, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 22 990 рублей (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 45 980 рублей (сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Ш. И.С. принят на работу в дирекцию на должность директора по развитию, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 03.06.2020 из которого следует, что Ш. И.С. уволен 03.06.2020 с должности директора по развитию дирекции ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.181-186);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Ш. Л.В. с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в дирекцию на должность директора по вопросам охраны окружающей среды, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 16 555 рублей (шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 33 110 рублей (тридцать три тысячи сто десять рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Ш. Л.В. принята на работу в дирекцию на должность директора по вопросам охраны окружающей среды, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 27.06.2019 из которого следует, что Ш. Л.В. уволена 27.06.2019 с должности директора по вопросам охраны окружающей среды ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.195-200);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Ш. М.С. с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в дирекцию на должность главного юриста, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 13 795 рублей (тринадцать тысяч семьсот девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 27 590 рублей (двадцать семь тысяч пятьсот девяносто рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Ш. М.С. принята на работу в дирекцию на должность главного юриста, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работниками __ л/с от 02.06.2020 из которого следует, что Ш. М.С. уволена 02.06.2020 с должности главного юриста дирекции ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.209-214);

- копией трудового договора от 04.04.2018 в соответствии с которым Потерпевший №86 с 04.04.2018 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии электрогазосварщик четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается сдельно-премиальная оплата труда 62,20 рубля (шестьдесят два рубля двадцать копеек); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 3.04.2018, из которого следует, что Потерпевший №86 принят на работу в производствЕ. департамент, по профессии электрогазосварщик четвертого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 12.08.2019 из которого следует, что Потерпевший №86 уволен 12.08.2019 с должности электрогазосварщика четвертого разряда производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.224-229);

- копией трудового договора __ от 01.03.2018 в соответствии с которым Потерпевший №87 с 01.03.2018 принята на работу по совместительству в производствЕ. департамент, на должность мастера ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 9 350 рублей (девять тысяч триста пятьдесят рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 18 700 рублей (восемнадцать тысяч семьсот рублей) и дополнительное соглашение к нему от 31.05.2018; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 28.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №87 принята на работу в производствЕ. департамент, на должность мастера ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 17.12.2019 из которого следует, что Потерпевший №87 уволена 17.12.2019 с должности мастера производствЕ. департамента ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.238-244);

- копией трудового договора __ от 12.11.2018 в соответствии с которым Потерпевший №88 с 12.11.2018 принят на работу в отдел главного энергетика, по профессии слесарь-ремонтник пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 22 990 рублей (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей) в месяц; копией приказа о приеме работника на работу __ л/с от 12.11.2018, из которого следует, что Потерпевший №88 принят на работу в отдел главного энергетика, по профессии слесарь-ремонтник пятого разряда, ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 26.08.2020 из которого следует, что Потерпевший №88 уволен 26.08.2020 с должности слесаря-ремонтника пятого разряда, отдела главного энергетика ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.255-260);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №89 с 01.02.2018 принята на работу по совместительству в отдел технического контроля и сертификации на должность инженера отдела технического контроля ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ей устанавливается должностной оклад в размере 9 200 рублей (девять тысяч двести рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 18 400 (восемнадцать тысяч четыреста рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №89 принята на работу в отдел технического контроля и сертификации на должность инженера отдела технического контроля ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 11.03.2019 из которого следует, что Потерпевший №89 уволена 11.03.2019 с должности инженера отдела технического контроля отдела технического контроля и сертификации ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по собственному желанию) (т. 6 л.д.270-275);

- копией трудового договора __ от 01.02.2018 в соответствии с которым Потерпевший №90 с 01.02.2018 принят на работу по совместительству в опытное производство на должность мастера ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ему устанавливается должностной оклад в размере 11 495 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей) в месяц (что составляет 50% должностного оклада 22 990 (двадцать две тысячи девятьсот девяносто рублей); копией приказа о приеме работников на работу __ л/с от 01.02.2018, из которого следует, что Потерпевший №90 принят на работу в опытное производство на должность мастера ООО «ЗСТМ «ЭМУР»; копией приказа о прекращении трудового договора с работником __ л/с от 03.10.2019 из которого следует, что Потерпевший №90 уволен 03.10.2019 с должности мастера опытного производства ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата) (т. 6 л.д.286-291);

- уставом ООО «ЗСТМ «ЭМУР» от 18.10.2017, согласно которому основными видами деятельности Общества являются: разработка и производство электромеханических усилителей руля, рулевых приводов, электродвигателей, иных комплектующих для автотранспортных средств; разработка и производство электротехнической продукции различных видов; разработка и производство установок технологического нагрева для атомной, нефтегазовой, химической, машиностроительной и других отраслей промышленности; разработка и производство нагревателей И. типа, автономных систем отопления и горячего водоснабжения; оптовая и розничная продажа закупаемой и производимой продукции; проведение изыскательских и научно-исследовательских работ в О. машиностроения и И. нагрева; ускорение внедрения и развития новейших научно-технических достижений, изобретений, рационализаторских предложений в О. передовых технологий И. нагрева; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электронике, химической технологии, машиностроению, строительству и т.д.; услуги по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию разработанной и произведенной продукции; агентская деятельность по оптовой торговле продукцией; организация перевозок изготовленной продукции; строительство; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ; риэлтерская деятельность; финансовое посредничество, вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; прочее денежное посредничество и предоставление кредита; продажа и покупка собственного недвижимого имущества, сдача имущества внаем, управление недвижимым имуществом; внешнеэкономическая деятельность. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами; самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организует выполнение решений Общего собрания участников Общества; открывает в банках счета Общества; представляет интересы Общества во всех судебных инстанция (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства; решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор избирается/назначается Общим собранием участников Общества сроком на 5(пять) лет. Генеральный директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке установленном законодательством РФ (т. 7 л.д. 24-39)

- решением __ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭНАТС» от 08.10.2018, согласно которому принято решение создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью. Утвердить следующие наименования Общества: утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭНАТС». Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «ТД ЭНАТС». Утвердить устав Общества. Наделить Общество уставным капиталом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Уставной капитал подлежит внесению денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Определить адрес местонахождения Общества: __, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ... плес, корпус 1, этаж 1, __ По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. Назначить на должность Генерального директора Общества Потерпевший №13 и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 лет с момента государственной регистрации Общества. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственность. «Торговый дом ЭНАТС» в установленном законом порядке (т. 7 л.д. 81);

- решениеи __ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭНАТС» от 22.04.2019, согласно которому принято решение утвердить новое фирменное наименование Общества: Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производствЕ. объединение «ЭНАТС». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО НПО «ЭНАТС». Внести следующие изменения в сведениях о видах экономической деятельности Общества: изменить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) на 28.21.2. Включить следующие виды дополнительной деятельности по ОКВЭД:

46.14.9,16.24,25.21.2,27.11,27.12,28.15.2,28.29.6,33.12,41.20,42.99,43.11,43.12.1,43.12.3,43.99,16.23.1,68.20,69.10,70.10,71.12,71.12.12,78.10,85.42.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Возложить обязанность по проведению государственной регистрации изменений в Устав Общества на генерального директора Общества Потерпевший №13 (т. 7 л.д. 107)

В том числе за период с 07.03.2019 по 20.08.2019 обнаруживаются следующие перечисления по заработной плате (сведения приведены в таблице).

Таким образом в указанный период работникам перечислена заработная плата в общей сумме 8 043 904,4 рублей.

В указанный период имелись следующие движения денежных средств по счету (сведения приведены в таблице) (т. 7 л.д. 231-238);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2020, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, снабженный пояснительной биркой, подписями участвующих лиц. Указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск. При внешнем осмотре оптический диск повреждений не имеет. Оптический диск помещается в дисковод служебного компьютера, при чтении содержимого оптического диска обнаруживаются 6 файлов формата «pdf» со следующими наименованиями: «выписка за 01.01.19 по 31.03.2019 ТД ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.04.19 по 30.06.19 ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.07.19-31.08.19 ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.09.19 по 31.10.2019 ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.10.18 по 31.12.18 ЭНАТС Альфа-банк», «выписка за 01.11.2019 по 31.12.2019 ЭНАТС Альфа-банк». При открытии файла «выписка за 01.01.19 по 31.03.2019 ТД ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.01.2019 по 31.03.2019. На начало периода имеется остаток в сумме 173,57 рублей, обороты по дебету счета 13 067 844,11 рублей, обороты по кредиту счета в сумме 13 070 049,35 рублей. При открытии файла «выписка за 01.04.19 по 30.06.19 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.04.2019 по 30.06.2019. На указанный период обороты по дебету счета составляют 17 497 333,59 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 18 132 009,33 рублей. При открытии файла «выписка за 01.07.19-31.08.19 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.07.2019 по 31.08.2019. Обороты по дебету счета составляют 14 883 001,77 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 14 608 037,42 рублей. При открытии файла «выписка за 01.09.19 по 31.10.2019 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.09.2019 по 31.10.2019. Обороты по дебету счета составляют 12 841 283,41 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 14 052 501,52 рублей. При открытии файла «выписка за 01.10.18 по 31.12.18 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.10.2018 по 31.12.2018. Обороты по дебету счета составляют 4 731 921,43 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 4 732 095,00 рублей. При открытии файла «выписка за 01.11.2019 по 31.12.2019 ЭНАТС Альфа-банк» при помощи программы «Adobe Acrobat Reader» обнаруживается выписка по счету ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __) __ 810 9234 0000 2109 за период с 01.11.2019 по 31.12.2019. Обороты по дебету счета составляют 21 200 886,48 рублей, обороты по кредиту счета в сумме составляют 19 627 578,17 рублей. Далее, объектом осмотра является конверт белого цвета, полученный ответом на запрос из ООО НПО «ЭНАТС». Конверт вскрывается, из конверта извлекается оптический диск. При внешнем осмотре оптический диск повреждений не имеет. Оптический диск помещается в дисковод служебного компьютера, при чтении содержимого оптического диска обнаруживается файл формата «XLSX» с наименованием «карточка счета 51 ЭНАТС». При открытии указанного файла обнаруживается карточка счета 51 за 23.05.2018 - 14.02.2019 ООО НПО «ЭНАТС», представленная в табличной форме. Анализом выписки по счету ООО НПО «ЭНАТС» __ и карточки счета 51 «Расчетные счета» ООО НПО «ЭНАТС» за период с 25.10.2018 по 14.02.2019 установлено, что сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО НПО «ЭНАТС», составила 14 687 548,33 рублей, со следующими назначениями платежа: «внесено наличными (возврат подотчета)» в сумме 250 000,00 рублей, «возврат» в сумме 333 000,00 рублей, «оплата за товарно-материальные ценности» в сумме 14 104 548,33 рублей. Сумма списанных с расчетного счета ООО НПО «ЭНАТС» денежных средств за период с 25.10.2018 по 14.02.2019 составила 14 324 208,99 рублей, из них «уплата налогов, взносов» в сумме 4 500 рублей, «перечисление заработной платы» в сумме 15 000 рублей, «прочие расходы» в сумме 46 400,50 рублей, «перечисление командировочных расходов» (Ш. С.И.) в сумме 317 000 рублей, «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в сумме 4 756 5,00,00 рублей (заем ИП Ш. С.И. и Ш. С.И.), «оплата за третьих лиц» в сумме 3 165 525,10 рублей (за ООО «Сибтехмонтаж» - 379 550,00 рублей, ЗАО «ЗСТМ» - 1 128 851,30 рублей, ООО «ЗСТМ «Эмур» - 1657 123,80 рублей), «оплата за товары, оборудование, услуги» в сумме 6 019 283,39 рублей. Далее, объектом осмотра является конверт белого цвета, полученный ответом на запрос от ИП Шаплов С. И.. Конверт вскрывается, из конверта извлекается оптический диск. При внешнем осмотре оптический диск повреждений не имеет. Оптический диск помещается в дисковод служебного компьютера, при чтении содержимого оптического диска обнаруживается файл формата «XLSX» с наименованием «Карточка счета 51 ИП ШСИ». При открытии указанного файла обнаруживается карточка счета 51 за 23.05.2018 - 14.02.2019 индивидуального предпринимателя Ш. С.И., представленная в табличной форме. Осмотром установлено, что остаток на 23.05.2018 по счету составил 51,98 рублей, сумма денежных средств, поступивших на счет ИП Ш. С.И. составила 37 306 705,39 рублей, из них с назначением платежа: «возврат» в сумме 106 750,20 рублей, «оплата за третьих лиц» в сумме 1 108 600,36 рублей (за ООО «ЗСТМ «Эмур» - 183 300,00 рублей, за ООО «СИБТЕХНОМОНТАЖ» - 925 300,36 рублей), «оплата по договорам займа» в сумме 5 050 000,00 рублей (ООО НПО ЭНАТС – 1 900 000,00 рублей), «оплата за товарно-материальные ценности» в сумме 8 603 604,83 рублей (в том числе ООО НПО «Энатс» - 800 000,00 рублей, ООО «ЗСТМ «Эмур» - 1 413 000,00 рублей, «взнос через кассу банка» в сумме 22 437 750, 00 рублей. Сумма списанных денежных средств с расчетного счета ИП Ш. составила 37 305 271,43 рублей, из которых с назначением платежа: «Возвраты» в сумме 150 00,00 рублей, «Уплата налогов, взносов» в сумме 151 039,22 рублей, «перечисление займа» в сумме 421 707,71 рублей, «снято наличными» в сумме 464 00,00 рублей, «выдано на командировочные расходы» в сумме 768 661,00 рублей, «оплата за товарно-материальные ценности» в сумме 871 222,55 рублей, «прочие расходы» в сумме 5 222 271,97 рублей, «оплата за третьих лиц» в сумме 29 256 368,98 рублей (из них ООО НПО «ЭНАТС» -13 062,00 рублей, ООО ЗСТМ «Эмур» - 10 181 179,87, ЗАО «ЗСТМ» в сумме19 020 277,11 рублей.) (т. 7 л.д. 266-269);

- ответом от ООО «Юникомтехсервис» на запрос __ от 15.12.2020 от 25.12.2020 г., согласно которому их компания аккредитована на торговой площадке компании <данные изъяты><данные изъяты> и была приглашена для участия в закупках (конкурентной процедуре) __ от 14.01.2019 на поставку ЭЛЕКТРОКОТЛА Э.-100 в кол-ве 2 штук для нужд ООО «ЧЕРНОВСКИЙ РМЗ», и __ от 11.03.2019 на поставку НАГРЕВАТЕЛЯ И. Т.-100 в кол-ве 1 шт. для ООО «ВОСТОЧНО-БЕЙСКИЙ РАЗРЕЗ». Через поисковые системы менеджер отдела продаж нашей компаний нашел производителя (ЗСТМ)данного оборудования и направил запрос на предоставление коммерческое предложения. Коммерческое предложение было получено от компании ООО «ТД ЭНАТС». Сайт - www.zstm.ru Контактное лицо с кем велись переговоры и обсуждались детали сделки: <данные изъяты>, Р. отдела региональных продаж З. акционерное общество "Завод Сибирского Технологического Машиностроения" г. Новосибирск <данные изъяты> Адрес электронной почты - <данные изъяты> После согласования деталей сделки были заключены договора с ООО ТД ЭНАТС __ от 02.04.2019 и __ от 05.02.2019 2. Ранее не обращались и не сотрудничали с компаниями ЗАО ЗСТМ, ООО ЗСТМ ЭМУР. Ранее не обращались и не сотрудничали с Шапловым С. И.. В компании существует практика проверки контрагентов через систему КОНТУР ФОКУС перед заключением договоров для выявления негативных факторов о контрагенте (долги, исполнительные производства, судебные разбирательства и т.д.). Факт наличия ареста/блокировки банковского счета является существенным препятствием для заключения договора (т. 9 л.д. 22);

- ответом от ООО «Борец С.-Нефтеюганск» на запрос __ от 15.12.2020 от 16.12.2020 г. с приложением, согласно которому коммерческое предложение на поставку оборудования запрашивалось у ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» (ЗСТМ) через Менеджера отдела продаж Пузанова Евгения А. З. Акционерное Общество "Завод Сибирского Технологического Машиностроения" <данные изъяты><данные изъяты> E-mail: <данные изъяты>. Co слов менеджера продаж <данные изъяты> прямые договора в ЗАО «ЗСТМ», на момент подписания договора не заключались, поэтому договор был заключен с ООО «Торговый дом «ЭНАТС». На момент заключения договора переговоры велись через Менеджера отдела продаж Лузанова Евгения А. З. Акционерное Общество "Завод Сибирского Технологического Машиностроения" <данные изъяты><данные изъяты> E-mail: <данные изъяты>, а в последствии Р. отдела региональных продаж <данные изъяты>, З. акционерное общество "Завод Сибирского Технологического Машиностроения. Новосибирск <данные изъяты>. Ранее ими был заключен договор с ЗАО «ЗСТМ» на поставку оборудования в 2015г. В 2018 году с ЗАО «ЗСТМ» не был заключен договор в виду отсутствия возможности заключения прямых договоров непосредственно ЗАО «ЗСТМ» (со слов менеджера продаж <данные изъяты>). С Ш. С.И. их организация не сотрудничала. Дополнительно ставят в известность о том, что в связи с невыполнением условий договора поставки __ от "31" октября 2018 г., в отношении ООО «НПО ЭНАТС» (ООО «ТД ЭНАТС») ими было подано исковое заявление в арбитражный суд. Решение суда о взыскании задолженности вступило в силу и исполнительный лист направлен по их ходатайству на принудительное исполнение в Службу судебных приставов. Приложения: решение суда (дело __) письмо Арбитражного суда о направлении исполнительного листа в ССП (т. 9 л.д. 38-41);

- ответом от ФНЦП АО «НПО «МАРС» на запрос __ от 16.12.2020 от 23.12.2020, согласно которому в феврале 2019 г. в связи с выходом из строя двух аккумуляционных емкостей в узле нагрева «Логос-22», эксплуатируемых в <данные изъяты> (далее - Предприятие), было принято решение о их замене. Данная закупка осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Сотрудниками отдела снабжения Предприятия в сети Интернет был произведен поиск потенциальных поставщиков и направлены запросы коммерческих предложений в ряд организаций. Запрос был направлен в том числе в ЗАО «ЗСТМ» (на электронный адрес отдела снабжения <данные изъяты>), поскольку в __ гг. ряд поставок сходного оборудования в адрес <данные изъяты> осуществляла данная организация. Однако с данного электронного адреса поступило коммерческое предложение не от указанного предприятия, а от ООО НПО «ЭНАТС». При этом вопрос о заключении договора с ЗАО «ЗСТМ» или ООО «ЗСТМ «ЭМУР» не рассматривался, поскольку коммерческие предложения от данных организаций в адрес <данные изъяты> не поступали. В ходе переговоров по телефону с абонентским __ 383 363-25-88 представитель ООО НПО «ЭНАТС» П. Д.Ю. подтвердила готовность данной организации осуществить поставку аккумуляционных емкостей, после чего была достигнута договоренность об условиях и сроках поставки. С Ш. С.И. работники <данные изъяты> не контактировали. В дальнейшем между <данные изъяты> и ООО НПО «ЭНАТС» был заключен путем обмена документами по электронной почте и через АО «Почта России» договор поставки от 27.02.2019 __ 22.03.2019 на расчетный счет поставщика __ в филиале «НОВОСИБИРСКИЙ» <данные изъяты> был произведен авансовый платеж в размере 158 780 руб. В установленный договором срок поставщик свои обязательства не исполнил, неоднократно уведомлял об одностороннем переносе даты поставки в связи с задержкой изготовления товара на предприятии-изготовителе ЗАО «ЗСТМ». 04.12.2019 <данные изъяты> обратился в Арбитражный суд Ульяновской О. с исковым заявлением о взыскании с ООО НПО «ЭНАТС» задолженности по договору в размере 158 780 руб., а также неустойки в сумме 35 566,72 руб. Решением Арбитражного суда Ульяновской О. от 19.02.2020 __ исковые требования удовлетворены в полном объёме. Денежные средства были взысканы 08.07.2020 после направления соответствующего исполнительного листа в <данные изъяты>. Иных договорных отношений с ООО НПО «ЭНАТС» их предприятие не имело (т. 9 л.д. 107-108);

- ответом от <данные изъяты>» на запрос __ от 18.12.2020 от 18.12.2020 с приложением, согласно которому по факту возникновения потребности в закупке аккумуляционной емкости для узла нагрева «Логос-50» <данные изъяты>» направило информацию о запросе технико-коммерческого предложения на официальный адрес электронной почты отдела продаж ЗАО «ЗСТМ», указанный на официальном сайте завода-изготовителя http://zstm.ru/kontakti/. Ответ ЗАО «ЗСТМ» на указанное обращение получен не был, вместе с тем в адрес <данные изъяты>» поступило технико-коммерческое предложение от ООО НПО «ЭНАТС» (ИНН __), которое предоставило сертификат официального дилера ЗАО «ЗСТМ» от 08.05.2019г. __ и выразило готовность осуществить поставку запрашиваемого оборудования. Таким образом, <данные изъяты>» самостоятельно не обращалось в ООО НПО «ЭНАТС», вопрос о заключении договора с данной организации был рассмотрен после получения от нее технико-коммерческого предложения. Коммуникации по вопросу заключения договора осуществлялись с Р. отдела региональных продаж ООО НПО «ЭНАТС» <данные изъяты>, контактный тел. <данные изъяты>. 3. <данные изъяты>» ранее осуществляло сотрудничество с ЗАО «ЗСТМ» в 2015 году в рамках заключенного договора поставки узла нагрева «Логос-50» __ от 12.11.2015 года. Как уже отмечалось в п.1 настоящего письма, по факту возникновения потребности в 2019 году договор с ЗАО «ЗСТМ» не был заключен ввиду неполучения ответа на запрос, направленный в адрес завода-изготовителя. Шаплов С. И. выступал подписантом указанного в п. 3 настоящего письма договора поставки __ от 12.11.2015 года, заключенного между <данные изъяты>» и ЗАО «ЗСТМ». Коммуникаций по вопросу заключения договора поставки __ от 31.05.2019г. с ООО НПО «ЭНАТС» между Ш. С.И. и <данные изъяты>» не проводилось. Ввиду неполучения ответа ЗАО «ЗСТМ» на запрос о предоставлении техникокоммерческого предложения <данные изъяты>» не имело оснований для заключения договора с данной организацией ввиду отсутствия подтверждения готовности ЗАО «ЗСТМ» осуществить поставку оборудования. Наложение арестов на банковские счета потенциального контрагента является основанием для отказа в заключении договора со стороны <данные изъяты>». На момент заключения договора __ от 31.05.2019г. с ООО НПО «ЭНАТС» фактов наложения ареста на банковские счета контрагента выявлено не было. В связи с существенным нарушением ООО НПО «ЭНАТС» обязательств по договору поставки __ от 31.05.2019г. и отсутствием ответа от ООО НПО «ЭНАТС» на Претензию от 12.02.2020г. __ «О расторжении договора поставки, возврате аванса, оплате договорной неустойки за нарушение срока поставки Товара и суммы штрафа за неисполнение обязательств по направлению оригинала счета-фактуры на сумму аванса» <данные изъяты>» подало в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление от 23.03.2020г. __ по результатам рассмотрения которого Арбитражный суд города Москвы принял решение об удовлетворении в полном объеме требований <данные изъяты>» и взыскании с ООО НПО «ЭНАТС» в пользу <данные изъяты>» суммы долга, неустойки, штрафа и госпошлины. В настоящее время ожидается выдача исполнительного листа для проведения принудительного исполнения судебного решения (т. 9 л.д. 160-174);

- ответом от ООО Фирма «Энергокомплекс» на запрос __ от 20.12.2020 от 22.12.2020 г., согласно которому причиной заключения договора поставки __ от 29.07.2019г., между <данные изъяты> и ООО НПО «ЭНАТС» явилась необходимость закупки электротехнического оборудования - Электронагревателя текучих средств И. «Э.-100» (ЭНаТС__,3 8) производства ООО НПО «ЭНАТС», для исполнения заключенного ранее <данные изъяты> договора поставки с ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» Место нахождения: __, Амурская обл., г. Циолковский, тер. Военный городок __ Адрес поставки: __, РФ, Пермский край, г. Пермь, .... Договорённость о заключении вышеуказанного договора достигалась с помощью представителя ООО НПО «ЭНАТС» - Потерпевший №6, руководителя отдела региональных продаж ООО НПО «ЭНАТС» г. Новосибирск, <данные изъяты>. <данные изъяты> ранее не сотрудничало по аналогичным вопросам с ЗАО «ЗСТМ» (ИНН __) или ООО «ЗСТМ «ЭМУР» (ИНН __). <данные изъяты> ранее не сотрудничало по аналогичным вопросам с Шапловым С. И.. <данные изъяты> не имеет какой-либо специфики в работе при заключении договоров на поставку оборудования (т. 9 л.д.228);

- заключением специалиста __ от 26.10.2020, согласно которому Задолженность (недоимка) ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» по налогам и страховым взносам за период с 23.05.2018 (срок уплаты по требованию, задолженность по которому превышает 2 250 000 руб.) по 14.02.2019 (последний срок уплаты по Требованиям) составила 19 585 860,23 рублей, из них: Налог на прибыль - бюджет субъектов в сумме 689,51 руб. НДС в сумме 6 090 629,37 руб. НДФЛ в сумме 2 939 374,0руб. Страховые взносы на ОПС в ПФ РФ на выплату страховой пенсии в сумме 7 893 914,68 руб. Страховые взносы в ПФ РФ по доп. тарифу на страховой пенсии в сумме 31 461,27руб. Страховые взносы на ОСС в сумме 637 320,69 руб. Страховые взносы на ОМС в федеральный фонд ОМС в сумме 1 994 595,44 руб. Кроме этого, установлена переплата ООО «ЗСТМ» «ЭМУР» по налогу на прибыль - федеральный бюджет в сумме 259,0 руб. (т. 10 л.д. 93-163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.12.2020, согласно которому объектом осмотра является оптический диск, содержащий расчетные листки работников ООО «ЗСТМ «ЭМУР», перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы, за период времени с февраля 2019 по октябрь 2020, при этом задолженность по выплате заработной платы работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» в период до февраля 2019 учитывалась при предъявлении обвинения Ш. С.И. в рамках ранее расследованного уголовного дела __ Оптический диск помещается в привод ноутбука, используемого в осмотре, после чего на нем обнаруживается следующая информация: 1) Расчетные листки на имя Потерпевший №23, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 291 156,49 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 140 376,28 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 431 532,77 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 2) Расчетные листки на имя А. И.А., согласно которым на начало периода размер задолженности – 35 006,50 рублей, на конец периода – 170 630,01 рублей, в течение периода времени погашений задолженности не было, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 170 630,01 рублей за период с февраля 2019 по ноябрь 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 3) Расчетные листки на имя Потерпевший №25, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 441 819,43 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 104 995,25 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 546 814,68 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 4) Расчетные листки на имя Потерпевший №26, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 358 592,02 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 134 993,5 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 493 585,52 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 5) Расчетные листки на имя Потерпевший №27, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 537 375,13 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 256 059,85 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 793 434,98 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 6) Расчетные листки на имя Потерпевший №28, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 152 712,97 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 135 725,03 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 288 438 рублей за период с марта 2019 по сентябрь 2020; 7) Расчетные листки на имя Потерпевший №29, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 295 610,49 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 69 697,85 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 365 308,34 рублей за период с марта 2019 по август 2020; 8) Расчетные листки на имя Потерпевший №30, согласно которым на начало периода размер задолженности – 48 154,40 рублей, на конец периода – 239 491,71 рублей, в течение периода времени погашений задолженности не было, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 239 491,71 рублей за период с февраля 2019 по апрель 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 9) Расчетные листки на имя Потерпевший №31, согласно которым на начало периода размер задолженности – 20 010 рублей, на конец периода – 122 607,61 рублей, в течение периода времени погашений задолженности не было, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 122 607,61 рублей за период с февраля 2019 по июль 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 10) Расчетные листки на имя Потерпевший №12, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 170 468,04 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 512 106,33 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 682 574,37 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 11) Расчетные листки на имя Потерпевший №32, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 744 721,28 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом погашения составляет 744 721,28 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 12) Расчетные листки на имя Потерпевший №33, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 24 939,52 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом погашения составляет 24 939,52 рублей за март 2019; 13) Расчетные листки на имя Потерпевший №34, согласно которым на начало периода размер задолженности – 10 022,86 рублей, на конец периода – 89 671,13 рублей, в течение периода времени погашений задолженности не было, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 89 671,13 рублей за период с февраля 2019 по июль 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 14) Расчетные листки на имя Потерпевший №35, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 159 123,85 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 142 427,8 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 301 551,65 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 15) Расчетные листки на имя Потерпевший №37, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 436 071,34 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 56 348,24 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 492 419,58 рублей за период с марта 2019 по март 2020; 16) Расчетные листки на имя Потерпевший №36, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 52 315,98 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 138 751,15 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 191 067,13 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 17) Расчетные листки на имя Потерпевший №22, согласно которым на начало периода размер задолженности – 75 000,75 рублей, на конец периода – 1 390 508,67 рублей, в течение периода времени погашений задолженности не было, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 1 390 508,67 рублей за период с февраля 2019 по март 2020, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 18) Расчетные листки на имя Потерпевший №38, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 15 887,22 рублей, в течение периода времени погашений задолженности не было, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 15 887,22 рублей за сентябрь 2019; 19) Расчетные листки на имя Потерпевший №39, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 358 551,27 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 364 485,61 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 723 036,88 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 20) Расчетные листки на имя Потерпевший №9, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 541 082,66 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 9 994,50 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 551 077,16 рублей за период с марта 2019 по июль 2020; 21) Расчетные листки на имя Потерпевший №40, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 142 408,55 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 191 500 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 333 908,55 рублей за период с мая 2019 по июнь 2020; 22) Расчетные листки на имя Потерпевший №41, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 69 900,44 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 70 156,39 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 140 056,83 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 23) Расчетные листки на имя Злоказова В.Б., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 713 400,23 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 92 800 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 806 200,23 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 24) Расчетные листки на имя Потерпевший №43, согласно которым на начало периода размер задолженности – 2 679,30 рублей, на конец периода – 108 217,03 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 108 217,03 рублей за период с февраля 2019 по июль 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 25) Расчетные листки на имя Потерпевший №44, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 693 700,18 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом погашения составляет 693 700,18 рублей за период с марта 2019 по апрель 2020; 26) Расчетные листки на имя Потерпевший №45, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 391 668,05 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 133 188,33 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 524 856,38 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 27) Расчетные листки на имя Истамова Я.У., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 95 246,98 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 150 994,18 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 246 241,16 рублей за период с марта 2019 по апрель 2020; 28) Расчетные листки на имя Потерпевший №20, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 68 682,04 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом погашения составляет 68 682,04 рублей за период с марта 2019 по июнь 2019; 29) Расчетные листки на имя Калеткина Ю.М., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 615 418,42 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 136 766,42 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 752 184,84 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2020; 30) Расчетные листки на имя Потерпевший №48, согласно которым на начало периода размер задолженности – 20 178,57 рублей, на конец периода – 214 439,22 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 214 439,22 рублей за период с февраля 2019 по июнь 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 31) Расчетные листки на имя Козелкова Е.И., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 239 304,76 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 18 350,24 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 257 655 рублей за период с марта 2019 по январь 2020; 32) Расчетные листки на имя Потерпевший №49, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 520 459,70 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 105 520,29 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 625 979,99 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 33) Расчетные листки на имя К. И.И., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 697 473,13 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 1 065 942,47 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 1 763 415,60 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 34) Расчетные листки на имя Коротич А., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 113 435,42 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом погашения составляет 113 435,42 рублей за период с марта 2019 по май 2019; 35) Расчетные листки на имя Потерпевший №50, согласно которым на начало периода размер задолженности – 22 827 рублей, на конец периода – 87 991,14 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 87 991,14 рублей за период с февраля 2019 по март 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 36) Расчетные листки на имя Потерпевший №51, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 15 945,01 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом погашения составляет 15 945,01 рублей за период с апреля 2019 по июнь 2019; 37) Расчетные листки на имя Потерпевший №52, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 363 833,54 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 243 802,15 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 607 635,69 рублей за период с марта 2019 по сентябрь 2020; 38) Расчетные листки на имя Потерпевший №4, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 197 534,21 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 534 742,68 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 732 276,89 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2020; 39) Расчетные листки на имя Потерпевший №1, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 211 497,02 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 521 249,18 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 732 746,20 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 40) Расчетные листки на имя Потерпевший №5, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 312 033,93 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 344 113,72 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 656 147,65 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2020; 41) Расчетные листки на имя Потерпевший №14, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 105 314,26 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 194 083,35 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 299 397,61 рублей за период с марта 2019 по сентябрь 2019; 42) Расчетные листки на имя Потерпевший №53, согласно которым на начало периода размер задолженности – 20 001 рублей, на конец периода – 46 511,03 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности без учета задолженности за предыдущий период составляет 46 511,03 рублей за период с февраля 2019 по июнь 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 43) Расчетные листки на имя Потерпевший №54, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 245 454,61 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 41 496,79 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 286 951,40 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 44) Расчетные листки на имя Потерпевший №8, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 359 733,94 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 359 733,94 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 45) Расчетные листки на имя Потерпевший №55, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 140 158,82 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 143 547,74 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 283 706,56 рублей за период с марта 2019 по сентябрь 2020; 46) Расчетные листки на имя Потерпевший №56, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 204 015,93 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 157 955,71 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 361 971,64 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 47) Расчетные листки на имя П. Д.Ю., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 86 411,25 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 86 411,25 рублей за период с марта 2019 по апрель 2019; 48) Расчетные листки на имя Потерпевший №57, согласно которым на начало периода размер задолженности – 40 377,60 рублей, на конец периода – 179 636,39 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 179 636,39 рублей за период с февраля 2019 по апрель 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 49) Расчетные листки на имя Потерпевший №3, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 24 927,90 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 4 786,96 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 29 714,86 рублей за март 2019; 50) Расчетные листки на имя Потерпевший №15, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 88 207,94 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 428 774,27 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 516 982,21 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 51) Расчетные листки на имя Потерпевший №58, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 307 945,43 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 52 310,26 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 360 255,69 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 52) Расчетные листки на имя Потерпевший №17, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 131 068,29 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 177 283,77 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 308 352,06 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 53) Расчетные листки на имя Потерпевший №59, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 57 231 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 92 154,9 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 149 385,90 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 54) Расчетные листки на имя Потерпевший №60, согласно которым на начало периода размер задолженности – 37 299 рублей, на конец периода – 145 068,92 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 145 068,92 рублей за период с февраля 2019 по апрель 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 55) Расчетные листки на имя Потерпевший №61, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 304 916,34 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 4 181,26 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 309 097,60 рублей за период с марта 2019 по январь 2020; 56) Расчетные листки на имя Потерпевший №62, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 25 032,40 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 15 976,97 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 41 009,37 рублей за период с марта 2019 по апрель 2019; 57) Расчетные листки на имя Потерпевший №91, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 417 402,31 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 145 610,57 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 563 012,88 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 58) Расчетные листки на имя Потерпевший №63, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 135 640,68 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 51 261,6 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 186 902,28 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 59) Расчетные листки на имя Потерпевший №64, согласно которым на начало периода размер задолженности – 40 008,50 рублей, на конец периода – 93 186,14 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 93 186,14 рублей за период с февраля 2019 по март 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 60) Расчетные листки на имя Потерпевший №65, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 26 558,94 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 70 000 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 96 558,94 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 61) Расчетные листки на имя Потерпевший №66, согласно которым на начало периода размер задолженности – 11 412,100 рублей, на конец периода – 130 541,17 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 130 541,17 рублей за период с февраля 2019 по июнь 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 62) Расчетные листки на имя Потерпевший №19, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 161 173,04 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 255 127,44 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 416 300,48 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 63) Расчетные листки на имя Потерпевший №67, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 420 477,70 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 137 884,6 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 558 362,30 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2020; 64) Расчетные листки на имя Потерпевший №68, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 116 934,62 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 93 317,13 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 210 251,75 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2019; 65) Расчетные листки на имя Потерпевший №69, согласно которым на начало периода размер задолженности – 19 599 рублей, на конец периода – 75 644,36 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 75 644,36 рублей за период с февраля 2019 по апрель 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 66) Расчетные листки на имя Потерпевший №70, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 232 534,26 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 140 274,74 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 372 809 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 67) Расчетные листки на имя Потерпевший №71, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 392 583,20 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 109 998,25 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 502 581,45 рублей за период с марта 2019 по сентябрь 2020; 68) Расчетные листки на имя Потерпевший №72, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 31 015,07 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 121 820,47 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 152 835,54 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 69) Расчетные листки на имя Потерпевший №73, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 472 146,62 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 122 495,83 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 594 642,45 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2020; 70) Расчетные листки на имя Потерпевший №7, согласно которым на начало периода размер задолженности – 54 999,75 рублей, на конец периода – 487 438,96 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 487 438,96 рублей за период с февраля 2019 по сентябрь 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 71) Расчетные листки на имя Суранова А.Ш., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 270 765,18 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 146 372,07 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 417 137,25 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 72) Расчетные листки на имя Потерпевший №75, согласно которым на начало периода размер задолженности – 19 071,49 рублей, на конец периода – 183 706,05 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 183 706,05 рублей за период с февраля 2019 по октябрь 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 73) Расчетные листки на имя Потерпевший №76, согласно которым на начало периода размер задолженности – 42 701,92 рублей, на конец периода – 91 829,40 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 91 829,40 рублей за период с февраля 2019 по март 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 74) Расчетные листки на имя Потерпевший №77, согласно которым на начало периода размер задолженности – 17 041 рублей, на конец периода – 135 402,60 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 135 402,60 рублей за период с февраля 2019 по август 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 75) Расчетные листки на имя Потерпевший №78, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 216 185,36 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 157 655,32 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 373 840,68 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 76) Расчетные листки на имя Потерпевший №79, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 162 755,47 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 142 483,66 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 305 239,13 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 77) Расчетные листки на имя Потерпевший №80, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 57 278,05 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 166 894,73 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 224 172,78 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 78) Расчетные листки на имя Потерпевший №81, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 2 549,57 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 93 419,09 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 95 968,66 рублей за период с марта 2019 по май 2019; 79) Расчетные листки на имя Потерпевший №18, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 314 077,36 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 62 297,71 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 376 375,07 рублей за период с марта 2019 по март 2020; 80) Расчетные листки на имя Потерпевший №82, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 492 159,91 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 31 839,91 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 523 999,82 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 81) Расчетные листки на имя Потерпевший №83, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 190 312,57 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 96 920,17 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 287 232,74 рублей за период с марта 2019 по сентябрь 2020; 82) Расчетные листки на имя Потерпевший №10, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 45 544,35 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 45 544,35 рублей за период с июня 2019 по август 2019; 83) Расчетные листки на имя Чемарева В.Г., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 441 967,94 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 441 967,94 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2019; 84) Расчетные листки на имя Потерпевший №16, согласно которым на начало периода размер задолженности – 1 268,88 рублей, на конец периода – 18 259,76 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 18 259,76 рублей за период с февраля 2019 по март 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 85) Расчетные листки на имя Потерпевший №85, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 133 008,82 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 133 008,82 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2019; 86) Расчетные листки на имя Ш. И.С., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 435 056,29 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 969 927 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 1 404 983,29 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 87) Расчетные листки на имя Ш. С.И., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 408 975,47 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 1 146 000 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 1 554 975,47 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2020; 88) Расчетные листки на имя Ш. Л.В., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 0 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 143 386,12 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 143 386,12 рублей за период с апреля 2019 по июнь 2019; 89) Расчетные листки на имя Ш. М.С., согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 340 060,98 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 746 596,89 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 1 086 656,87 рублей за период с марта 2019 по июнь 2020; 90) Расчетные листки на имя Потерпевший №86, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 31 709,89 рублей, в течение периода времени задолженность не погашалась, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 31 709,89 рублей за август 2019; 91) Расчетные листки на имя Потерпевший №87, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 176 375,95 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 141 194,62 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 317 570,57 рублей за период с марта 2019 по декабрь 2019; 92) Расчетные листки на имя Потерпевший №88, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 321 762,55 рублей, в течение периода времени также имелась задолженность – 34 557,92 рублей, которая была несвоевременно погашена, таким образом, общий размер имевшейся задолженности с учетом частичного погашения составляет 356 320,47 рублей за период с марта 2019 по май 2020; 93) Расчетные листки на имя Потерпевший №89, согласно которым на начало периода размер задолженности – 18 078,75 рублей, на конец периода – 29 679,65 рублей, в течение периода времени погашение задолженности не производилось, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 29 679,65 рублей за период с февраля по март 2019, так как ранее задолженность перед данным работником за февраль 2019 не учитывалась; 94) Расчетные листки на имя Потерпевший №90, согласно которым на начало периода размер задолженности – 0 рублей, на конец периода – 241 709,21 рублей, в течение периода времени задолженность не погашалась, таким образом, общий размер имевшейся задолженности составляет 241 709,21 рублей за период с марта 2019 по октябрь 2019. Анализируя указанные расчетные листки можно сделать вывод о том, что в результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с февраля 2019 по октябрь 2020 образовалась задолженность по выплате заработной плате, пособий и иных выплат перед 93 работниками ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на общую сумму 33 611 968,51 рублей, из которых в указанный период времени Ш. С.И. добровольно погашена задолженность в общей сумме 13 959 737,69 рублей. При этом можно сделать вывод о приоритетности осуществления выплат Ш. С.И. в свою пользу, в пользу своих родственников, а также в пользу лиц, формально руководящих подконтрольным ему аффилированным юридическим лицом – ООО «ЗСТМ «ЭМУР», с учетом размера задолженности и размера ее погашения, относительно других работников (т. 8 л.д. 3-13);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2021, согласно которому объектом осмотра является 2 листа формата А4, содержащие расчетные листки работников ООО «ЗСТМ «ЭМУР», перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы, за ноябрь 2020, а именно: 1) Расчетный листок на имя Потерпевший №47, согласно которому на начало периода размер задолженности – 515 418,42 рублей, на конец периода - 609 571,87 рублей, таким образом, размер задолженности за ноябрь 2020 составляет 94 153,45 рублей, а общий размер задолженности перед данным работником за период работы с марта 2019 по ноябрь 2020 с учетом ранее установленной задолженности составляет 846 338,29 рублей; 2) Расчетный листок на имя Потерпевший №4, согласно которому на начало периода размер задолженности – 97 364,04 рублей, на конец периода - 181 670,34 рублей, таким образом, размер задолженности за ноябрь 2020 составляет 84 306,3 рублей, а общий размер задолженности перед данным работником за период работы с марта 2019 по ноябрь 2020 с учетом ранее установленной задолженности составляет 816 583,19 рублей; 3) Расчетный листок на имя Потерпевший №5, согласно которому на начало периода размер задолженности – 211 863,76 рублей, на конец периода - 301 000,10 рублей, таким образом, размер задолженности за ноябрь 2020 составляет 89 136,34 рублей, а общий размер задолженности перед данным работником за период работы с марта 2019 по ноябрь 2020 с учетом ранее установленной задолженности составляет 745 283,99 рублей; 4) Расчетный листок на имя Потерпевший №67, согласно которому на начало периода размер задолженности – 320 477,70 рублей, на конец периода – 368 637,13 рублей, таким образом, размер задолженности за ноябрь 2020 составляет 48 159,43 рублей, а общий размер задолженности перед данным работником за период работы с марта 2019 по ноябрь 2020 с учетом ранее установленной задолженности составляет 606 521,73 рублей; 5) Расчетный листок на имя Потерпевший №73, согласно которому на начало периода размер задолженности – 372 146,62 рублей, на конец периода – 423 293,57 рублей, таким образом, размер задолженности за ноябрь 2020 составляет 51 146,95 рублей, а общий размер задолженности перед данным работником за период работы с марта 2019 по ноябрь 2020 с учетом ранее установленной задолженности составляет 645 789,4 рублей; Анализируя указанные расчетные листки можно сделать вывод о том, что в результате противоправного бездействия Ш. С.И. в период с февраля 2019 по ноябрь 2020 образовалась задолженность по выплате заработной плате перед 93 работниками ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на общую сумму 33 927 724,03 рублей. После осмотра бумажные носители приобщаются к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 19-21);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2021, согласно которому объектом осмотра является 3 оптических диска, упакованных в бумажные конверты, содержащие сведения об IP-адресах операций по банковским счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ООО «НПО «ЭНАТС», а именно: 1. Оптический диск, не имеющий каких-либо пояснительный надписей, приложенный к ответу на запрос от <данные изъяты> в отношении счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Указанный оптический диск помещается в дисковод ноутбука, далее с помощью программного обеспечение обнаруживает, что на памяти оптического диска имеется один файл формата xlsx, имеющий наименование «_____», далее с помощью компьютерной программы Microsoft Excel указанный файл открывается и обнаруживается, что на данном файле имеется таблица, состоящая из трех таблиц, имеющие следующие наименования: 1) Тип; 2) Дата; 3) IP-адрес, и состоит из 1235 строк, также данная таблица начинается с периода времени 17.11.2017 5:13:00 по 15.12.2020 4:58:00. Согласно указанной таблице в период времени с 09.06.2018 4:47:00 по 20.02.2019 4:24:00 в систему входили и выходили с IP-адреса <данные изъяты>, далее в период времени с 01.02.2019 4:43:00 по 01.10.2019 12:03:00 в систему входили и выходили с IP-адреса <данные изъяты>. 2. Оптический диск, имеющий пояснительную надпись «__», приложенный к ответу на запрос от <данные изъяты> в отношении ЗАО «ЗСТМ «ЭМУР». Указанный оптический диск помещается в дисковод ноутбука, далее с помощью программного обеспечение обнаруживает, что на памяти оптического диска имеется одна папка, имеющая наименование «ЗАВОД СИБИРСКОГО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯЭМУР», в которой обнаруживается файл-архив формата zip, имеющий наименование «IP_address», данный файл открывается и обнаруживается файл формата xlsx, имеющий наименование «IP_address.csv», далее с помощью компьютерной программы Microsoft Excel указанный файл открывается и обнаруживается таблица, содержащая информацию о входа и выходах в систему «<данные изъяты>» на счет ООО «Завод Сибирского Точного Машиностроения «Эмур». Согласно данной таблице в период времени с 23.05.2018 3:53:51 по 20.02.2019 10:53:09 работу в системе «<данные изъяты>» осуществляли с IP-адреса <данные изъяты>, далее в период времени с 01.02.2019 4:33:55 по 01.10.2019 11:58:17 работу в системе «<данные изъяты>» осуществляли с IP-адреса <данные изъяты>. 3. Далее объектом осмотра является оптический диск, имеющий пояснительную надпись «__», приложенный к ответу на запрос от <данные изъяты> в отношении ООО «НПО «ЭНАТС». Указанный оптический диск помещается в дисковод ноутбука, далее с помощью программного обеспечение обнаруживает, что на памяти оптического диска имеется один файл формата xlsx, имеющий наименование «IP_address», далее с помощью компьютерной программы Microsoft Excel указанный файл открывается и обнаруживается таблица, содержащая информацию о входа и выходах в систему «<данные изъяты>» на счет ООО Научно-производствЕ. объединения «Энатс». Согласно данной таблице в период времени с 23.05.2018 3:53:51 по 20.02.2019 10:53:09 с разной периодичностью работу в системе «<данные изъяты>» осуществляли с IP-адреса <данные изъяты> и <данные изъяты>, далее с периода времени с 01.02.2019 4:33:55 по 01.10.2019 11:58:17 с разной периодичностью работу в системе «<данные изъяты>» осуществляли с IP-адреса <данные изъяты> и <данные изъяты>.. Анализ полученной информации позволяет сделать вывод, что взаимодействие с банковскими счетами ООО «ЗСТМ «ЭМУР» и ООО «НПО «Энатс» осуществляли с одного и того же IP-адреса - <данные изъяты>, что свидетельствует единстве управления финансовой деятельностью указанных юридических лиц. По окончании осмотра каждый из дисков упаковывается в индивидуальный бумажный конверт исключающим доступ способом, конверты снабжаются бирками с пояснительными надписями и подписями понятых (т. 8 л.д. 29-31);