Гражданский кодекс часть 1

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.1 ст.226.1 УК РФ,

Попова Сергея Дмитриевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гражданин Республики Казахстан Ли Е.Ж. и гражданин Российской Федерации Попов С.Д., умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили контрабанду, то есть осуществили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Ли Е.Ж., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) (далее «шпальный брус из осины») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес ФИО63

Для реализации своего преступного умысла, Ли Е.Ж., являясь гражданином Республики Казахстан, не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов на территорию Республики Казахстан, достоверно зная, что ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИП ФИО1 (№), в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к последнему, посвятив его в свои преступные намерения на совершение контрабанды лесоматериалов с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в крупном размере, при этом ФИО1, достоверно зная, что у него имеется лесоматериал из осины, распиловку которого он может совершить на своей пилораме, согласился на предложение Ли Е.Ж. тем самым вступив с ним в преступный сговор, а Ли Е.Ж. должен был придать законность внешнеэкономической сделке и подыскать покупателей на территории Республики Казахстан для реализации шпального бруса из осины, изготовленной ФИО1

В соответствии п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» (в редакции Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№) лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, её объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Частью 2 указанной статьи установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы /далее по тексту - ЕГАИС/ учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от ДД.ММ.ГГГГ регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате её составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией.

Согласно решения Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе Лесоматериалы необработанные, с удаленной или не удаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные входят в перечень подкарантийной продукции (подкарантийных грузов, подкарантийных материалов, подкарантийных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского Экономического союза и таможенной территории Евразийского Экономического союза».

Приказом Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утвержден порядок выдачи фитосанитарного сертификата.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов - шпального бруса из осины, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ли Е.Ж., для придания видимости законности сделки, посвятив в свои преступные намерения ФИО1, с целью отражения в системе ЕГАИС поступления ИП ФИО1 лесоматериала из осины, для последующей возможности вывоза пиломатериала на территорию Республики Казахстан, сообщил последнему о возможности приобретения лесоматериала у ИП Свидетель №18, который не был осведомлен о преступных действиях Ли Е.Ж. и ФИО1, в рамках ранее заключенного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №18 и ИП ФИО1, при этом ни ФИО1 ни Ли Е.Ж. не собирались приобретать лесоматериал у Свидетель №18

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, группой лиц по предварительному сговору, лесоматериалов в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в нарушении вышеуказанных нормативных актов, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ под видом леса приобретенного у ИП Свидетель №18, ФИО1 достоверно зная о происхождение имеющихся у него лесоматериалов породы «осина» внёс в систему ЕГАИс - лес сделку о приобретении леса у ИП Свидетель №18, в то время как фактически древесина от ИП Свидетель №18 на пилораму ИП ФИО1 для распиловки не поступала, сделка носила фиктивный характер.

С целью совершения преступления, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 распилил находящийся у него лес, приобретенный им на безвозмездной основе во время строительства объекта «Реконструкция Алейской оросительной системы, <адрес>», а также в рамках по расширению просеки и вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ 110 кВ ПД-71 на пиломатериал, а именно шпальный брус из осины, общим объемом не менее 132 м3. При этом, Ли Е.Ж. сообщил ФИО1, сведения о покупателе пиломатериала - шпального бруса из осины объемом не менее 33 м3, а именно ТОО «Отбасы Курылыс», с которым ИП ФИО1 ранее заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов, а также о покупателе пиломатериала - шпального бруса из осины объемом не менее 99 м3, а именно ИП ФИО10 с которым ИП ФИО1 ранее заключил договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подготовил товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке шпального бруса из осины от имени ИП ФИО1 из <адрес> в адрес ФИО64 в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 33 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке шпального бруса из осины от имени ИП ФИО1 из <адрес> в адрес ИП ФИО10 в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 33 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке шпального бруса из осины от имени ИП ФИО1 из <адрес> в адрес ИП ФИО10 в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 33 м3, счёт фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

Кроме этого, ФИО1 с целью придания видимости законности сделки, зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларацию № о сделке по реализации ИП ФИО1 в адрес ТОО «Отбасы Курылыс» лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения, а также декларации № и № о сделках по реализации ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО10 лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения.

Кроме этого, Ли Е.Ж. с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания Свидетель №3 не посвященному в преступные намерения Ли Е.Ж. и ФИО1, за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого лесоматериала и получения фитосанитарных сертификатов, в которых содержались недостоверные сведения о собственнике лесоматериалов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3, введённый в заблуждение преступными действиями Ли Е.Ж. и ФИО1 относительно достоверности сведений о собственнике лесоматериалов, организовал проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарных сертификатов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1 и Ли Е.Ж., действуя группой лиц по предварительному сговору посредствам изготовления указанных товаро-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, совершили незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 132 куб. метров, рыночной стоимостью 732 600 рублей в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №6 в количестве 33 куб. м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем №, под управлением гражданина РФ Свидетель №14 в количестве 33 куб. м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина РФ Свидетель №14 в количестве 33 куб. м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина РФ Свидетель №5 в количестве 33 куб. м.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ли Е.Ж. совместно с ФИО1 выполнили все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов лесоматериалов - шпалы из осины (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 132 куб.м., общей рыночной стоимостью 732 600 рублей, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, к стратегически важным ресурсам, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в крупном размере, по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения не соответствующие действительности в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и самом товаре.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Ли Е.Ж., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес ТОО <данные изъяты> и ИП ФИО11, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

Для реализации своего преступного умысла, Ли Е.Ж., являясь гражданином Республики Казахстан, не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, достоверно зная, что Свидетель №10 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (№), в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к последнему с предложением организовать приобретение лесоматериала на территории Российской Федерации, для его последующей распиловки на пилораме принадлежащей Свидетель №10 и реализацию пиломатериала от имени ИП Свидетель №10 в Республику Казахстан. При этом, Ли Е.Ж. должен был приобрести лесоматериал и доставить его ИП Свидетель №10 для последующей распиловке, а также подыскать покупателей на территории Республики Казахстан для реализации полученной продукции от ИП Свидетель №10 При этом, Свидетель №10 не был осведомлен о преступных намерениях Ли Е.Ж.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, её объёме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы/далее по тексту - ЕГАИС/учёта древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Согласно решение Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные входят в перечень подкарантийной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского Экономического союза и таможенной территории Евразийского Экономического союза».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов - шпального бруса из сосны, в крупном размере, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ли Е.Ж., для придания законности сделки, с целью отражения в системе ЕГАИС поступления ИП Свидетель №10 лесоматериала из сосны, для последующей возможности вывоза пиломатериала на территорию Республики Казахстан, сообщил последнему о возможности приобретения лесоматериала у ИП Свидетель №18, который не был осведомлен о преступных действиях Ли ФИО30 чего был заключен договор поставки между ИП Свидетель №18 и ИП Свидетель №10, при этом Ли Е.Ж. должен был организовать доставку лесоматериалов от ИП Свидетель №18 в адрес ИП Свидетель №10, однако Ли Е.Ж. не собирался приобретать лесоматериал у Свидетель №18, а пиломатериал для распиловки ИП ФИО12 будет приобретать у различных физических лиц на территории <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в нарушении вышеуказанных нормативных актов, в период до ДД.ММ.ГГГГ, Ли Е.Ж. приобрел у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> круглый лес, который был поставлен на пилораму ИП ФИО12 по адресу: <адрес>, под видом леса приобретенного у ИП Свидетель №18

В ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №10, будучи уверенным, что поставляемые Ли Е.Ж. лесоматериалы приобретены у ИП Свидетель №18 распилил предоставленные лесоматериалы на шпальный брус из сосны, общим объемом не менее 350 м3. При этом, Ли Е.Ж. сообщил ФИО12, сведения о покупателе пиломатериала - шпального бруса из сосны объемом не менее 175 м3, а именно ТОО «Отбасы Курылыс», с которым ИП Свидетель №10, по указанию Ли Е.Ж., ранее заключил договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов, а также о покупателе пиломатериала - шпального бруса из сосны объемом не менее 175 м3, а именно ИП ФИО11, с которым ИП ФИО12, также по указанию Ли Е.Ж. ранее заключил договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов.

Далее, Ли Е.Ж., достоверно зная, что у ИП Свидетель №10 имеется сделка, зарегистрирована в системе ЕГАИС - Лес с ИП Свидетель №18, не посвящая ИП Свидетель №10 в свои преступные намерения, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ договорился с ним, чтобы тот дал указание бухгалтеру ФИО13, подготовить товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации.

ФИО13, находясь по адресу: <адрес>В, не посвящённая в преступные намерения Ли Е.Ж., изготовила по указанию ИП Свидетель №10 товаросопроводительные документы, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке древесины от имени ИП Свидетель №10 из <адрес> в адрес <данные изъяты> в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 35 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке древесины от имени ИП Свидетель №10 из <адрес> в адрес ТОО «Отбасы Курылыс» в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 35 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке древесины от имени ИП Свидетель №10 из <адрес> в адрес ИП ФИО11 в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 35 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

Кроме этого, ФИО13 в том числе внесла сведения в систему ЕГАИС - Лес от имени ИП Свидетель №10 зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС декларации №, № и № о сделке по реализации ИП «Свидетель №10» в адрес <данные изъяты> лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объёмом 175 м3, а так же декларации №, № и № о сделках по реализации ИП Свидетель №10 в адрес ИП ФИО11 лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объёмом 175 м3.

Кроме этого, Ли Е.Ж. с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания Свидетель №3 не посвященному в преступные намерения Ли Е.Ж., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого лесоматериала и получения фитосанитарных сертификатов.

Таким образом, Ли Е.Ж., организовал посредствам изготовления указанных товаро-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 350 куб. метров, рыночной стоимостью 2 975 000 рублей, что является крупном размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Российской Федерации Ивлева С.С. в количестве 35 м3.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО14 в количестве 35 м3.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Российской Федерации Свидетель №15 А.С. в количестве 35 м3.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО14 в количестве 35 м3.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО15 в количестве 35 м3.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №17 в количестве 35 м3.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО16 в количестве 35 м3.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №16 в количестве 35 м3.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ли Е.Ж выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов лесоматериалов - шпалы из сосны (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 350м3., общей рыночной стоимостью 2 975 000 рублей, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, к стратегически важным ресурсам, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в крупном размере, по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения не соответствующие действительности в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и самом товаре.

Кроме того,в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Ли Е.Ж., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес ТОО <данные изъяты> и ИП ФИО11, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

Для реализации своего преступного умысла, Ли Е.Ж., являясь гражданином Республики Казахстан, не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, достоверно зная, что у Свидетель №13 имеется зарегистрированное на его супругу ФИО17 в качестве индивидуального предпринимателя ИП ФИО17 (№), в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к Свидетель №13 с предложением организовать приобретение лесоматериала на территории Российской Федерации, для его последующей распиловки на пилораме принадлежащей Свидетель №13 и реализацию пиломатериала от имени ИП ФИО17 в Республику Казахстан. При этом, Ли Е.Ж. должен был приобрести лесоматериал и доставить его Свидетель №13 для последующей распиловки, а также подыскать покупателей на территории <адрес> для реализации полученной продукции от ИП ФИО17 При этом, Свидетель №13 не был посвящен в преступные намерения Ли Е.Ж.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов - шпального бруса из сосны, в крупном размере, в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ли Е.Ж., для придания законности сделки, с целью отражения в системе ЕГАИС поступления ИП ФИО17 лесоматериала из сосны, для последующей возможности вывоза пиломатериала на территорию Республики Казахстан, сообщил Свидетель №13 о возможности приобретения лесоматериала у ИП Свидетель №18, который не был осведомлен о преступных действиях Ли Е.Ж. в рамках заранее заключенного договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №18 и ИП ФИО17, при этом Ли Е.Ж. должен был организовать доставку лесоматериалов от ИП Свидетель №18 в адрес Свидетель №13, однако Ли Е.Ж. не собирался приобретать лесоматериал у Свидетель №18, а пиломатериал для распиловки Свидетель №13 будет приобретать у различных физических лиц на территории <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами- членами Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в нарушении вышеуказанных нормативных актов, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ли Е.Ж. приобрел у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> круглый лес, который был поставлен на пилораму Свидетель №13 по адресу: <адрес>, под видом леса приобретенного у ИП Свидетель №18

В ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №13, будучи уверенным, что поставляемые Ли Е.Ж. лесоматериалы, приобретены у ИП Свидетель №18, распилил предоставленные лесоматериалы на шпальный брус из сосны, общим объемом не менее 210 м3. При этом, Ли Е.Ж. сообщил Свидетель №13, сведения о покупателе пиломатериала - шпального бруса из сосны объемом не менее 105 м3, а именно <данные изъяты> с которым ИП ФИО17, по указанию Ли Е.Ж., ранее заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов, а также о покупателе пиломатериала - шпального бруса из сосны объемом не менее 105 м3, а именно ИП ФИО11, с которым ИП ФИО17, также по указанию Ли Е.Ж. ранее заключил договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов.

Далее, Ли Е.Ж., достоверно зная, что у ИП ФИО17 имеется сделка, зарегистрированная в системе ЕГАИС - Лес с ИП Свидетель №18, не посвящая Свидетель №13 в свои преступные намерения, в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ договорился с ним, чтобы тот дал указание своей супруге ФИО17, подготовить товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации.

ФИО17, находясь по адресу: <адрес> не посвящённая в преступные намерения Ли Е.Ж., изготовила по указанию своего мужа - Свидетель №13 товаро-сопроводительные документы, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке шпального бруса от имени ИП ФИО17 из <адрес> в адрес <данные изъяты> в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 35 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке шпального бруса от имени ИП ФИО17 из <адрес> в адрес ИП ФИО11 в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 35 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

Кроме этого, ФИО17 в том числе внесла сведения в систему ЕГАИС - Лес от имени ИП ФИО17 зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС декларации №, о сделке по реализации ИП ФИО17 в адрес <данные изъяты> лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объёмом 105 м3, а также декларации №, № и № о сделках по реализации ИП «ФИО17» в адрес ИП ФИО11 лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объёмом 105 м3.

Кроме этого, Ли Е.Ж. с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания Свидетель №3 не посвященному в преступные намерения Ли Е.Ж., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого лесоматериала и получения фитосанитарных сертификатов.

Таким образом, Ли Е.Ж., организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 210 куб. метров, рыночной стоимостью 1 260 000 рублей, что является крупном размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №11, в количестве 35 м3.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №11 в количестве 35 м3.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина РФ ФИО18 в количестве 35 м3.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ли Е.Ж выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов лесоматериалов - шпалы из сосны (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 210 м3., общей рыночной стоимостью 1 260 000 рублей, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, к стратегически важным ресурсам, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в крупном размере, по подложным товаросопроводительным документам, содержащим сведения не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и самом товаре.

Для реализации своего преступного умысла, Ли Е.Ж., являясь гражданином Республики Казахстан, не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, достоверно зная, что Свидетель №4 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИП Свидетель №4 (№), в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ФИО19 с предложением организовать приобретение лесоматериала на территории Российской Федерации, для его последующей распиловки на принадлежащей ему пилораме и реализацию пиломатериала от имени ИП ФИО19 в Республику Казахстан. При этом, Ли Е.Ж. должен был приобрести лесоматериал и доставить его ФИО19 для последующей распиловки, а также подыскать покупателей на территории <адрес> для реализации полученной продукции от ИП Свидетель №4 При этом, Свидетель №4 не был посвящен в преступные намерения Ли Е.Ж.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от ДД.ММ.ГГГГ регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов - шпального бруса из сосны, в крупном размере, в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ли Е.Ж., для придания законности сделки, с целью отражения в системе ЕГАИС поступления ИП Свидетель №4 лесоматериала из сосны, для последующей возможности вывоза пиломатериала на территорию Республики Казахстан, сообщил ФИО19 о возможности приобретения лесоматериала у ИП Свидетель №18, который не был осведомлен о преступных действиях Ли Е.Ж. в рамках заключенного договора поставки между ИП «Свидетель №18» и ИП Свидетель №4, при этом Ли Е.Ж. должен был организовать доставку лесоматериалов от ИП Свидетель №18 в адрес ФИО19, однако Ли Е.Ж. не собирался приобретать лесоматериал у Свидетель №18, а пиломатериал для распиловки ФИО19 будет приобретать у различных физических лиц на территории <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в нарушении вышеуказанных нормативных актов, в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ли Е.Ж. приобрел у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> круглый лес, который был поставлен на пилораму ФИО19 по адресу: <адрес>, под видом леса приобретенного у ИП «Свидетель №18».

В ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, будучи уверенным, что поставляемые Ли Е.Ж. лесоматериалы приобретены у ИП Свидетель №18 распилил предоставленные лесоматериалы на шпальный брус из сосны, общим объемом не менее 210 м3. При этом, Ли Е.Ж. сообщил ФИО19, сведения о покупателе пиломатериала - шпального бруса из сосны объемом не менее 105 м3, а именно <данные изъяты> с которым ИП Свидетель №4, по указанию Ли Е.Ж., ранее заключил договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов, а также о покупателе пиломатериала - шпального бруса из сосны объемом не менее 105 м3, а именно ИП ФИО11, с которой ИП Свидетель №4, также по указанию Ли Е.Ж. ранее заключил договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов.

Далее, Ли Е.Ж., достоверно зная, что у ИП ФИО19 имеется сделка, зарегистрирована в системе ЕГАИС - Лес с ИП Свидетель №18, не посвящая ФИО19 в свои преступные намерения, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ договорился с ним, чтобы Свидетель №4 подготовил товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации.

Свидетель №4, находясь по адресу: <адрес>ёжная 14А-1, не посвящённый в преступные намерения Ли Е.Ж., изготовил товаросопроводительные документы, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке шпального бруса из сосны от имени ИП ФИО19 из <адрес> в адрес <данные изъяты> в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 35 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке шпального бруса из сосны от имени ИП «ФИО19» из <адрес> в адрес <данные изъяты> в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 35 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке шпального бруса из сосны от имени ИП «ФИО19» из <адрес> в адрес ИП ФИО11 в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 35 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

Кроме этого, Свидетель №4 в том числе внес сведения в систему ЕГАИС - Лес от имени ИП Свидетель №4 зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларации №, № о сделке по реализации ИП Свидетель №4 в адрес <данные изъяты>» лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объёмом 105 м3, а также декларации №, № о сделках по реализации ИП «Свидетель №4» в адрес ИП «ФИО11» лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объёмом 105 м3

Кроме этого, Ли Е.Ж. с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания Свидетель №3 не посвященному в преступные намерения Ли Е.Ж., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого лесоматериала и получения фитосанитарных сертификатов.

Таким образом, Ли Е.Ж., организовал посредствам изготовления указанных товаро-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 210 куб. метров, рыночной стоимостью 1 785 000 рублей, что является крупном размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №12 в количестве 35м3;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО14 в количестве 35м3;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО15 в количестве 35м3;

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ли Е.Ж выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов лесоматериалов - шпалы из сосны (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 210 м3., общей рыночной стоимостью 1 785 000 рублей, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, к стратегически важным ресурсам, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в крупном размере, по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения не соответствующие действительности в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и самом товаре.

Кроме того,в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Ли Е.Ж., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес ТОО <данные изъяты> и ИП ФИО11, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

Для реализации своего преступного умысла, Ли Е.Ж., являясь гражданином Республики Казахстан, не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, достоверно зная, что Свидетель №9 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИП Свидетель №9 (№), в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к Свидетель №9 с предложением организовать приобретение лесоматериала на территории Российской Федерации, для его последующей распиловки на пилораме принадлежащей Свидетель №9 и реализацию пиломатериала от имени ИП Свидетель №9 в Республику Казахстан. При этом Ли Е.Ж. должен был приобрести лесоматериал и доставить его Свидетель №9 для последующей распиловки, а также подыскать покупателей на территории <адрес> для реализации полученной продукции от ИП Свидетель №9 При этом Свидетель №9 не был посвящен в преступные намерения Ли Е.Ж.

В соответствии п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» (в редакции Постановления РФ от ДД.ММ.ГГГГ№) лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от ДД.ММ.ГГГГ регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией.

Согласно решение Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе Лесоматериалы необработанные, с удаленной или не удаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные входят в перечень подкарантийной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского Экономического союза и таможенной территории Евразийского Экономического союза».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов - шпального бруса из сосны, в крупном размере, в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ли Е.Ж., для придания законности сделки, с целью отражения в системе ЕГАИС поступления ИП Свидетель №9 лесоматериала из сосны, для последующей возможности вывоза пиломатериала на территорию Республики Казахстан, сообщил Свидетель №9 о возможности приобретения лесоматериала у ИП Свидетель №18, который не был осведомлен о преступных действиях Ли Е.Ж. в рамках ранее заключенного договора поставки между ИП Свидетель №18 и ИП Свидетель №9, при этом Ли Е.Ж. должен был организовать доставку лесоматериалов от ИП Свидетель №18 в адрес Свидетель №9, однако Ли Е.Ж. не собирался приобретать лесоматериал у Свидетель №18, а пиломатериал для распиловки Свидетель №9 будет приобретать у различных физических лиц на территории <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в нарушении вышеуказанных нормативных актов, в <данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ли Е.Ж. приобрел у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> круглый лес, который был поставлен на пилораму Свидетель №9 по адресу: <адрес>, под видом леса приобретенного у ИП Свидетель №18

В ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №9, будучи уверенным, что поставляемые Ли Е.Ж. лесоматериалы приобретены у ИП Свидетель №18 распилил предоставленные лесоматериалы на шпальный брус из сосны, общим объемом не менее 972 м3. При этом, Ли Е.Ж. сообщил Свидетель №9, сведения о покупателе пиломатериала - шпального бруса из сосны объемом не менее 792 м3, а именно <данные изъяты> с которым ИП «Свидетель №9», по указанию Ли Е.Ж., ранее заключил договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов, а также о покупателе пиломатериала - шпального бруса из сосны объемом не менее 180 м3, а именно ИП ФИО11, с которой ИП Свидетель №9, также по указанию Ли Е.Ж. ранее заключил договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов.

Далее, Ли Е.Ж., достоверно зная, что у ИП «Свидетель №9» имеется сделка, зарегистрированная в системе ЕГАИС - Лес с ИП Свидетель №18, не посвящая Свидетель №9 в свои преступные намерения, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ договорился с ним, чтобы тот дал указание своему бухгалтеру ФИО20, подготовить товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации.

ФИО20, находясь по адресу: <адрес>В, не посвящённая в преступные намерения Ли Е.Ж., изготовила по указанию Свидетель №9 товаросопроводительные документы, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке древесины от имени ИП Свидетель №9 из <адрес> в адрес <данные изъяты> в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 36 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке древесины от имени ИП Свидетель №9 из <адрес> в адрес ИП ФИО11 в Республику Казахстан, <адрес>, общим объёмом 36 м3, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международно-транспортную накладную (CMR) №б\н от ДД.ММ.ГГГГ;

Кроме этого, Свидетель №9 в том числе внес сведения в систему ЕГАИС - Лес от имени ИП «Свидетель №9» зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларации №, №, № о сделке по реализации ИП Свидетель №9 в адрес <данные изъяты> лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объёмом 792 м3, а также декларацию № о сделках по реализации ИП Свидетель №9 в адрес ИП ФИО11 лесоматериалов, с указанием сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объёмом 180 м3

Кроме этого, Ли Е.Ж. с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания Свидетель №3 не посвященному в преступные намерения Ли Е.Ж., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого лесоматериала и получения фитосанитарных сертификатов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3, введённый в заблуждение преступными действиями Ли Е.Ж. относительно достоверности сведений о собственнике лесоматериалов, организовал проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарных сертификатов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Ли Е.Ж., организовал посредствам изготовления указанных товаро-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 972 куб. метров, рыночной стоимостью 5 832 000 рублей, что является крупном размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением гражданина РФ Свидетель №8 в количестве 36 м.3.