Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ДАССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ул. ФИО5, 2 «а», работающего директором ООО «Маква», имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновен в мошенничестве в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1, согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, является директором ООО «Маква», расположенного по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно: без доверенности действовать на основании решений общего собрания учредителей по вопросам, отнесенным к компетенции этого органа, и по остальным вопросам единолично от имени ООО «Маква», представлять Общество в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях; распоряжаться в соответствии с настоящим Уставом имуществом Общества, заключать договоры и выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, открывать счета Общества в банках и других кредитных организациях, осуществлять прием и увольнение работников Общества, организовывать их работу, издавать обязательные для исполнения работниками Общества приказы и распоряжения, исполнять иные функции в интересах Общества.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и место следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, принял решение о хищении денежных средств в крупном размере, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», путем предоставления в Дополнительный офис Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ переименован в АО «Россельхозбанк») №, расположенный по адресу: <адрес>, заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Маква».

ФИО1, осознавая, что в действительности хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «Маква» не обеспечивают благоприятных условий для получения кредита и положительного решения вопроса о кредитовании, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, с помощью неустановленной следствием компьютерной техники, изготовил бухгалтерские балансы ООО «Маква» за 2012 год, которые заверил штампом Межрайонной ИФНС № по <адрес>, изготовленным неустановленным следствием лицом. При этом, ФИО1 лично внес в вышеуказанные бухгалтерские балансы, заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Маква», подтверждающие, якобы, платежеспособность ООО «Маква».

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», ФИО1, осознавая, что для принятия положительного решения о кредитовании, необходимо подтвердить целевое использование кредитных денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, заключил с ФИО22 – директором ООО «Агроальянс», имеющего признаки фирмы «однодневки», фиктивный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроальянс» якобы обязуется поставить ООО «Маква» зерно пшеницы 3 класса на общую сумму 15 000 000 рублей, а ООО «Маква» в свою очередь принять и оплатить постановленный товар.

Реализуя задуманное, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в городе <адрес>, обратился в Дополнительный офис Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» №, расположенный по адресу: <адрес>, с заявкой на предоставление кредита ООО «Маква» в сумме 5 000 000 рублей для пополнения оборотных средств, наряду с которой предоставил в банк заранее изготовленные вышеуказанные бухгалтерские балансы ООО «Маква» за 2012 год, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Маква», а именно отражающие более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, в сравнении с бухгалтерскими балансами за аналогичный период 2012 года, предоставленными директором ООО «Маква» - ФИО1 в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>. Так, согласно финансово-экономическому заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные ООО «Маква» бухгалтерские балансы за 6 месяцев 2012 года, за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год в Дополнительный офис Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» №, не отражают сведений об истинном хозяйственном и финансовом положении общества, а отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, в сравнении с бухгалтерскими балансами за аналогичный период 2012 года, предоставленными ООО «Маква» в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, выразившееся в следующем: валюта бухгалтерского баланса по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного ООО «Маква» в АО «Россельхозбанк» меньше, чем валюта бухгалтерского баланса ООО «Маква», предоставленного в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес>, за 6 месяцев 2012 года на 913 000 рублей; на ДД.ММ.ГГГГ, меньше на 611 000 рублей; на ДД.ММ.ГГГГ, меньше на 4 643 рубля. Помимо указанных документов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ФИО1 предоставил в банк фиктивный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ зерна пшеницы на общую сумму 15 000 000 рублей. Тем самым, ФИО1 ввел в заблуждение работников отдела кредитования Дополнительного офиса Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» №, которые на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приняли положительное решение о возможности предоставления кредита ООО «Маква» в сумме 5 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, находясь в помещении Дополнительного офиса Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» №, расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «Россельхозбанк» в лице Главного экономиста Дополнительного офиса Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» №ФИО2 кредитный договор №, согласно условиям которого ООО «Маква», в лице директора ФИО1, предоставлен кредит в размере 5 000 000 рублей для пополнения оборотных средств со сроком окончательного возврата ДД.ММ.ГГГГ под 13 % годовых.

ДД.ММ.ГГГГ Ставропольским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчётный счёт ООО «Маква» №, открытый в Дополнительном офисе Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, которые впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, были направлены директором ООО «Маква» ФИО1 на якобы оплату пшеницы 3 класса по фиктивному договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№, что подтверждается финансово-экономическим заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, полученные по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 000 000 рублей на пополнение оборотных средств ООО «Маква» не направил, указанные денежные средства похитил путем представления банку заведомо ложных сведений, похищенным распорядился по своему усмотрению, чем причинил АО «Россельхозбанк» ущерб на сумму 5 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 159.1 УК РФ является крупным размером, так как превышает 1 500 000 рублей.

В судебном заседании ФИО1 вину свою в инкриминируемом преступлении не признал и показал, что с 2004 года он является директором ООО «Маква». Основным видом деятельности ООО «Маква» являлось производство муки, переработка пшеницы. Данный вид деятельности велся на принадлежавшей ООО «Маква» территории, расположенной по адресу: СК, <адрес>, № Б. После сентября 2013 года указанная территория и объекты, находящиеся на её территории, были им проданы. Данная деятельность осуществлялась до 2014 года. С указанного момента денег для ведения предпринимательской деятельности у ООО «Маква» нет, поэтому фактически финансово-хозяйственная деятельность не ведется. В его обязанности, как директора ООО «Маква», входило осуществление организационно-распорядительных функций и финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, обязанности главного бухгалтера ООО «Маква» были также возложены на него. В августе 2013 года, он обратился в «Россельхозбанк» с целью получения кредита в сумме 15 000 000 рублей, для повышения оборотных средств ООО «Маква». В «Россельхозбанк», ему предложили сначала оформить кредит на сумму 5 000 000 рублей, а затем подать вторую заявку на сумму 10 000 000 рублей. Для получения кредита в банке ему нужно было предоставить в банк бухгалтерские балансы ООО «Маква» за 2012 и 2013 года. Он понимал, что если он предоставит в банк бухгалтерские балансы за указанный период, которые он уже сдал в налоговую инспекцию № по <адрес>, ему могут не выдать кредит на указанную сумму. Поэтому, он решил исказить данные в бухгалтерских балансах ООО «Маква», а именно указать более благоприятное финансовое состояние ООО «Маква». В начале августа 2013 года, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, он изготовил бухгалтерские балансы ООО «Маква» за период 2012 г. и по июнь 2013 года, с показателями более благоприятного финансового состояния ООО «Маква». Для правдоподобности бухгалтерских балансов, он поставил на них штамп налоговой инспекции № по <адрес>. Откуда у него появился данный штамп, он не помнит. Подготовив весь пакет документов, он обратился в офис «Россельхозбанк», расположенный в <адрес>, куда подал все необходимые документы. Все документы подготавливались и подавались в банк им лично. Залоговым имуществом по кредиту являлось мельничное оборудование турецкого производства, которое было установлено в принадлежавшем на тот момент ООО «Маква» помещении, расположенном по адресу: <адрес>Б. В период оформления кредита, он начал искать клиента, у которого можно приобрести зерно пшеницы, для изготовления муки. Он узнал, что ООО «Агроальянс» занимается продажей зерна пшеницы. Он обратился к руководителю ООО «Агроальянс» и договорился приобрести зерно пшеницы 3 класса на сумму 5 000 000 рублей. Они составили договор купли-продажи, который он предоставил сотруднику кредитного отдела АО «Россельхозбанк» в <адрес>, для подтверждения целевого использования денежных средств, предоставляемых ему в виде кредита. Какому именно сотрудника банка он предоставил указанный договор, он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис «Россельхозбанка», расположенный в <адрес>, где ему одобрили кредит на сумму 5 000 000 рублей. Им и работником банка были подписаны кредитный договор и другие необходимые документы о получении кредита на указанную сумму. В этот же день, с его кредитного счета, открытого в «Россельхозбанк», деньги в сумме 5 000 000 рублей были переведены на банковский счет ООО «Агроальянс». На этот момент ООО «Агроальянс» произвело отгрузку зерна пшеницы 3 класса на территорию ООО «Маква» по адресу: <адрес> завозилась ООО «Агроальянс» с помощью грузовых автомобилей. По факту принятия пшеницы, были составлены товарные накладные, и на основании этих накладных была составлена единая накладная, которая впоследствии была предоставлена им тому же сотруднику АО «Россельхозбанк» в <адрес>, которому он предоставлял договор купли-продажи №. Из приобретенного у ООО «Агроальянс» зерна пшеницы 3 класса в количестве примерно 800 тонн, была изготовлена мука, которая была им поставлена контрагентам, находящимся в <адрес> и <адрес>. Всего им была реализована мука на общую сумму примерно 6 000 000 рублей, часть из которых ему не вернули, а оставшуюся часть он потратил на погашение задолженностей, выплату заработной платы, погашение процентов по указанному кредиту. Он действительно исказил показатели бухгалтерских балансов ООО «Маква» за 2012 и 2013 г.г. в сторону улучшения финансового состояния ООО «Маква», которые затем предоставил в «Россельхозбанк» с целью получения кредита в сумме 5 000 000 рублей. Данные бухгалтерские балансы отличались от тех, что он предоставил в налоговую инспекцию №, которые отражали действительное финансовое состояние ООО «Маква».

Не смотря на не признание своей вины, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159.1 УК РФ подтверждается всей совокупность доказательств исследованных в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО11, который в судебном заседании показал, что с ноября 2014 года работает в должности ведущего специалиста службы безопасности Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк». На основании представленных документов сотрудниками банка проводилась проверка потенциального заемщика - ООО «Маква», на предмет наличия факторов, препятствующих выдаче кредита, а также проверка залогового имущества, сбор информации о кредитной истории и деловой репутации заемщика. Службой безопасности, юридическим отделом, подразделением кредитования, отделом контроля и оценки рисков, отделом обеспечения и исполнения обязательств были подготовлены заключения о возможности предоставления кредита ООО «Маква». Согласно имеющимся в кредитном досье сведениям, в ходе проведенной проверки факторов, препятствующих установлению кредитных отношений с ООО «Маква», выявлено не было. ДД.ММ.ГГГГ между дополнительным офисом № Ставропольского РФ ОАО «Россельхозбанк» в лице главного экономиста ФИО2 и ООО «Маква» в лице директора ФИО1 заключен кредитный договор № сроком до ДД.ММ.ГГГГ со ставкой 13 % годовых на сумму 5 000 000 рублей для пополнения оборотных средств ООО «Маква». ДД.ММ.ГГГГ Ставропольским РФ ОАО «Россельхозбанк» на лицевой счет
№, открытый ООО «Маква» в дополнительном офисе № Ставропольского РФ ОАО «Россельхозбанк», были зачислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. В настоящее время ему известно, что полученные денежные средства ООО «Маква» в сумме 5 000 000 рублей в качестве кредита, ФИО1 были похищены и ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному договору № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в адрес ООО «Агроальянс», якобы за оплату пшеницы 3 класса.

Действиями ФИО1 банку причинен ущерб в сумме 5 000 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО13, которая в судебном заседании показала, что в период времени с 2011 года по ноябрь 2013 года она занимала должность управляющей дополнительным офисом АО "Россельхозбанк", расположенным по адресу: <адрес>. Осенью 2013 года, в дополнительный офис в <адрес> АО «Россельхозбанк» обратился с заявкой о получение кредита в сумме 5 000 000 рублей директор ООО «Маква» ФИО1 По результатам рассмотрения заявки, которая рассматривалась кредитной комиссией Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», ООО «Маква» был одобрен кредит в сумме 5 000 000 рублей, под 13 % годовых до ДД.ММ.ГГГГ. В качестве залогового обеспечения было предоставлено мельничное оборудование, залоговая стоимость 5 720 000 рублей. Документы для получения кредита от имени ООО «Маква» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ подавал директор ООО «Маква» ФИО1 Документы принимались ею, а в её отсутствие главным экономистом дополнительного офиса в <адрес> АО «Россельхозбанк» ФИО2 В настоящее время ей известно, что финансовые показатели бухгалтерского баланса по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного ООО «Маква» в АО «Россельхозбанк» лучше, чем показатели бухгалтерского баланса ООО «Маква», предоставленного в МИФНС России № по <адрес>. Финансовые показатели бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного ООО «Маква» в АО «Россельхозбанк» лучше, чем показатели бухгалтерского баланса за тот же период времени, предоставленный в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, за 6 месяцев 2012 года. Если бы Банку было известно, что балансы, предоставленные директором ООО «Маква» ФИО1 для получения кредита не соответствовали балансам, предоставленным в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, то в предоставлении кредита ООО «Маква» было бы отказано.

Показаниями свидетеля ФИО2, который в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности главного экономиста дополнительного офиса № Ставропольского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: СК, <адрес>. В его должностные обязанности, как главного экономиста входило: кредитование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, анализ финансового состояния ИП и юридических лиц, исполнение обязанностей управляющего дополнительным офисом во время отсутствия последнего. Управляющим указанного дополнительного офиса работала ФИО13 Для получения кредита в АО «Россельхозбанк» клиент предоставляет пакет документов: бухгалтерские балансы за 4 отчетные даты, заверенные налоговым органом; справки из налогового органа, об отсутствии задолженности; справки об отсутствии задолженности перед ПФР; расшифровки всех статей баланса; книги покупок и продаж; расшифровки дебиторской и кредиторский задолженности на момент получения кредита; и документация по залоговому обеспечению, в которую входит отчет по оценке залогового имущества. При предоставлении заявки на получение кредита, прикладываются указанные документы. После чего анализируются, и по итогам составляется кредитное заключение, где описывается общее финансово-хозяйственное состояние организации. Данное заключение визируется управляющим дополнительным офисом. После чего документы и кредитное заключение передается в Ставропольский РФ АО "Россельхозбанк", для проверки и рассмотрения заявки на получения кредита в отдел по работе с клиентами малого и микро бизнеса. Затем указанные документы передаются в службу оценки и контроля рисков (СОКР). При положительном заключении СОКР, далее вопрос о предоставлении кредита рассматривается кредитным комитетом, по итогам которого составляется протокол, на основании которого выдается кредит. На протяжении всего указанного процесса получения кредита, также принимает участие служба по работе с обеспечением исполнения обязательств – «Залоговики». Примерно с июня по сентябрь 2013 года, точную дату он не помнит в дополнительный офис АО «Россельхозбанк» в <адрес>, с заявкой на получение кредита в сумме 5 000 000 рублей обратился директор ООО «Маква» ФИО1, который также предоставил пакет необходимых для получения кредита документов. Кредит ООО «Маква» нужен был для пополнения оборотных средств, а именно приобретения зерна пшеницы. Соответственно данный кредит был целевым, то есть ФИО1 должен был предоставить в банк договор купли-продажи зерна пшеницы (предварительный или основной), после чего ему выдавался кредит. Предоставлялся ли ФИО1 указанный договор или нет, он не помнит, но знает, что без предоставления указанного договора, рассмотрение заявки ФИО1 о выдаче кредита было бы невозможно. По итогам рассмотрения заявки ФИО1 и поданных последним документов, в сентябре 2013 года, точную дату он не помнит, ООО «Маква» был одобрен и выдан кредит в сумме 5 000 000 рублей, которые были перечислены на банковский счет ООО «Маква», открытый в дополнительном офисе «Россельхозбанк» <адрес>. По факту получения данного кредита, он контактировал только с ФИО1 С бухгалтером ООО «Маква» он не контактировал. Предоставлял ли ФИО1, после получения вышеуказанного кредита, в банк документы. подтверждающие факт приобретения на кредитные деньги зерна пшеницы, он не помнит. Проверялось ли наличие зерна по месту работы ООО «Маква» в <адрес>, он не знает. Данным вопросом должен был заниматься сотрудник безопасности «Россельхозбанка» - ФИО14 По указанному же адресу находилось залоговое имущество по кредиту, а именно мельничное оборудование. После получения кредита, ФИО1 какое-то время выплачивал проценты по кредиту, а затем прекратил выплату. Он позвонил ФИО1, и спросил в чем причина. ФИО1 пообещал, что будет выплачивать своевременно. Впоследствии данным вопросом занимался сотрудник службы безопасности «Россельхозбанка». В настоящее время ему известно, что финансовые показатели бухгалтерского баланса по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного ООО «Маква» в АО "Россельхозбанк" лучше, чем показатели бухгалтерского баланса ООО «Маква», предоставленного в МИФНС России № по <адрес>. Финансовые показатели бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного ООО "Маква" в АО "Россельхозбанк" лучше, чем показатели бухгалтерского баланса за тот же период времени, предоставленный в МИФНС России № по <адрес>, за 6 месяцев 2013 года. Если бы банку было бы известно, что бухгалтерские балансы, предоставленные директором ООО «Маква» ФИО1 для получения кредита, не соответствовали балансам, предоставленным в Межрайонную ИФНС России, то в предоставлении кредита ООО «Маква» было бы отказано, так как сокрытие любых сведений, влияющих на финансовое состояние клиентов, рассматривалось бы как негативное.

Показаниями свидетеля ФИО14, который в судебном заседании показал, что с июня 2011 года по настоящее время, он работает в должности специалиста службы безопасности дополнительного офиса № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: СК, <адрес>. В его должностные обязанности входит: проверка предоставленных клиентами банка документов на соответствие учетным и регистрационным данным, проверка кредитной истории, проверка на наличие негативной информации о залогодателе, наличие аффилированных с банком лиц, проверка предоставляемого в залог имущества. В один из дней в августе – сентябре 2013 года, точную дату он не помнит, в дополнительный офис «Россельхозбанка» в <адрес>, с заявкой на получение кредита в сумме 5 000 000 рублей обратился директор ООО «Маква» ФИО3 Раджаб. В ходе изучения поданной ФИО1 в банк документации, им было установлено, что ООО «Маква» зарегистрировано в <адрес>, но производственную деятельность ведет в <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Маква» являлась переработка зерна пшеницы в муку, на мельничном оборудовании, которое находилось на территории ООО «Маква», расположенного по адресу: <адрес> указанное мельничное оборудование турецкого производства и выступало залоговым имуществом по кредиту в сумме 5 000 000 рублей, который хотел получить ФИО1 До выдачи кредита, он выезжал по вышеуказанному адресу, с целью проверки залогового имущества, а именно мельничного оборудования. При проверке было установлено, что мельничное оборудование находится в специальном помещении, было в исправном состоянии и работало. Находилось ли зерно пшеницы на территории ООО «Маква» на момент проверки мельничного оборудования, он не помнит. Убедившись, что залоговое имущество исправное и работает, он составил акт проверки предоставляемого в залог имущества. Далее он проверил кредитную историю ООО «Маква», она была положительной, так как до этого ООО «Маква» кредитовалось в «Россельхозбанке». По другим, требуемым для получения кредитам показателям, к ООО «Маква» и директору ФИО1, также не было никаких вопросов. Бухгалтерскую документацию, предоставленную ФИО1, он не проверял, так как это не входило в его полномочия. Данным вопросом занимался главный экономист банка. По результатам проведенной им проверки, он составил заключение о целесообразности заключения кредитных отношений с директором ООО «Маква». Так как кредит был целевой, ФИО1 должен был предоставить в банк документы, подтверждающие факт целевого использования кредита, в данном случае это договор купли-продажи зерна пшеницы. Предоставлял ли в банк данные документы ФИО1, он не знает, так как в его компетенцию данный вопрос не входит. Проводить проверку в отношении контрагентов, в данном случае в отношении юридического лица, у которого ООО «Маква» должно было приобрести зерно пшеницы, в его обязанности на тот момент не входило согласно нормативным документам банка. По результатам рассмотрения кредитной заявки ФИО1, ООО «Маква» был выдан кредит в сумме 5 000 000 рублей. После выдачи кредита, ФИО1 должен был предоставить в банк документацию, подтверждающую факт приобретения зерна пшеницы, в данном случае товарно-транспортные накладные. Данный вопрос находился на контроле главного экономиста банка. После подписания кредитного договора, вышеописанное мельничное оборудование, принадлежавшее ООО «Маква» было передано в залог ОАО «Россельхозбанк». После этого, примерно через 2-3 месяца, он выехал по адресу: <адрес> Б, с целью проверки залогового имущества – мельничного оборудования. Он зашел в помещение, где увидел, что мельничное оборудование работает. В самом помещении и на территории ООО «Маква» зерна пшеницы, он не видел. Вопросом о том, где находится зерно пшеницы, приобретенное на кредитные деньги или мука, полученная из указанного зерна пшеницы, он не интересовался, так как это не входило в его обязанности. Проверив залоговое имущество, и не обнаружив никаких недостатков, он составил акт проверки залогового имущества, который впоследствии был приобщен к кредитному досье ООО «Маква». После получения кредита, ФИО1 в течение некоторого времени выплачивал проценты по кредиту, а затем прекратил их выплату. Он связывался с ФИО1 по телефону, с целью выяснения причины неуплаты процентов по кредиту. ФИО1 пояснял, что ООО «Маква» испытывает финансовые затруднения. Впоследствии ФИО1 вообще прекратил выплачивать проценты по кредиту, а также не погасил кредит в установленный договором срок. Впоследствии кредитное досье ООО «Маква» было передано в Ставропольский РФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, для дальнейшего сопровождения. В ходе его допроса, от следователя ему стало известно, что бухгалтерские балансы ООО «Маква» за 2012-2013 г.г., предоставленные ФИО1 в «Россельхозбанк», отражают более благоприятное финансовое состояние ООО «Маква», чем бухгалтерские балансы ООО «Маква» за тот же период, поданные ФИО1 в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>. Если бы банку об этом факте было известно на момент подачи ФИО1 заявки на предоставление кредита, в выдаче кредита ООО «Маква» было бы отказано.

Показаниями свидетеля ФИО15, который в судебном заседании показал, что с 2016 года по настоящее время он работает в должности заместителя начальника Отдела по работе с проблемными активами Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк». В его должностные обязанности входит: курирование блока исполнительного производства и другие. ДД.ММ.ГГГГ из отдела малого и микробизнеса в отдел по работе с проблемными активами Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», было передано на сопровождение задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Маква» в лице директора ФИО1 В ходе изучения материалов исполнительного производства по данному кредитному договору, было установлено, что было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Маква» о взыскании задолженности в размере 5 509 832,57 руб., с обращением взыскания на заложенное имущество – мельничное оборудование, принадлежащее ООО «Маква». Согласно сведениям, предоставленным ему сотрудниками службы судебных приставов, ДД.ММ.ГГГГ на указанное залоговое имущество был наложен арест, но на торгах оно реализовано не было. На основании вышеизложенного следует, что на данный момент нельзя считать, что причиненный АО «Россельхозбанк» ущерб возмещен, так как залоговое имущество (мельничное оборудование) до настоящего времени на торгах не реализовано, или взысканные (уплаченные) в ходе исполнительного производства, с других участников кредитной сделки, в данном случае поручителя ФИО1, деньги на счет АО «Россельхозбанк» не поступили.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, который будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что с января 2016 года по настоящее время он работает в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, в должности заместителя начальника отдела камеральных проверок №. В его должностные обязанности входит: контроль за проведение налоговых проверок, правомерность применения налогоплательщиками налоговых вычетов по НДС в рамках осуществляемой ими финансово-хозяйственной деятельности и другие. В ходе его допроса ему на обозрение была предоставлена информация, полученная из Межрайонной ИФНС России № по <адрес> касательно деятельности ООО «Агроальянс» ИНН <***>, а также выписка по расчетному счету указанной организации открытому в Ставропольскому филиале АО «Промсвязьбанк». Ознакомившись с предоставленной ему на обозрение информацией касательно деятельности ООО «Агроальянс» ИНН <***>, он может пояснить следующее, что данная организация обладает признаками фирмы «однодневки», по следующим критериям: отсутствие в собственности транспортных средств, земельных участков и иных объектов имущественного характера, необходимых для ведения заявленного вида деятельности; отсутствие работников, необходимых для осуществления заявленных объемов деятельности; движение операций по расчетному счету носит транзитный характер (1-3 дня); руководство юридического лица предоставлено в одном лице; операции связанные с финансово-хозяйственной деятельностью совершаются в короткий промежуток времени (1-3 дня); минимальная налоговая нагрузка; сумма налоговых вычетов по НДС превышает 99% от объема реализации (т. 7 л.д. 21-22).

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, которая будучи допрошенной на предварительном следствии показала, что с 2012 года по апрель 2014 года, она работала в должности бухгалтера в ООО «Маква». В её должностные обязанности входило: выписка счетов при отправке муки, оплата коммунальных услуг, прием наличных денежных средств за проданную муку и выписка накладных. Другие обязанности на нее возложены не были. Директором ООО «Маква» являлся ФИО1, который также совмещался должность главного бухгалтера ООО «Маква». По этой причине основные бухгалтерские функции выполнял сам ФИО1, а она лишь выполняла вышеперечисленные обязанности. Юридическим адресом ООО «Маква», являлся следующий адрес: СК, <адрес>, №. Фактически деятельность ООО «Маква» вело по адресу: СК, <адрес> видом деятельности ООО «Маква» было ведение переработки зерна пшеницы в муку, на мельничном оборудовании, принадлежащем ООО «Маква», расположенном в специальном помещении по адресу: <адрес>Б. Её рабочее место было расположено, по указанному адресу, в отдельном офисном помещении, расположенном напротив помещения, в котором размещалось мельничное оборудование. Она не помнит, чтобы директор ООО «Маква» брал кредит на сумму 5 000 000 рублей в АО «Россельхозбанк». Бухгалтерские документы ООО «Маква», для предоставления в банк, с целью получения кредита, она не готовила. Если ФИО1 и готовил какие-то документы, то он все делал сам, а она лишь предоставляла ему сведения, если он у нее их запрашивал. Приобретало ли ООО «Маква» ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи № зерно пшеницы 3 класса у ООО «Агроальянс», ей также не известно. Точно сказать перерабатывалось ли зерно пшеницы в муку на мельничном оборудовании ООО «Маква» в период времени с начала августа по декабрь 2013 года, она не может, так как не помнит, но может сказать, что периодически мельничное оборудование простаивало, так как не было зерна пшеницы. Руководство ООО «Агроальянс» и ООО «СтавСнаб» ей не знакомо. Были ли какие-либо взаимоотношения между ООО «Маква» и указанными организациями, она не помнит. Данные контрагентов, которым ООО «Маква» поставляло муку, она не помнит. Она помнит, что в основном мука поставлялась в <адрес> (т. 6 л.д. 240-242).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому:

1. Рукописные записи подписи от имени ФИО1, расположенные в договоре № № по страхованию имущества в ОСАО «Ингосстрах» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графах страхователь, приложении 3 к Договору страхования № (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графах страхователь, приложении 4 к Договору страхования № (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графах страхователь, приложении 5 к Договору № (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графах страхователь, кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графе заемщик, приложении 1 к Кредитному договору 130615/0028 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графе заемщик, приложении 2 к Кредитному договору 130615/0028 от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графе заемщик, приложении 3 к Кредитному договору 130615/0028 от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графе заемщик, договоре № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графе залогодатель, приложении № к Договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графе залогодатель, договоре № о поручительстве физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 1) в графе поручитель, заявлении директора ООО «ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе директор ООО «Маква», заявке директора ООО «Маква» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита ОАО «Россельхозбанк» (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе директор ООО «Маква», приказе № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Маква» ФИО1 (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе директор ООО «Маква», бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе руководитель, бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе руководитель, отчете о финансовых результатах за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе руководитель, бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе руководитель, отчете о финансовых результатах за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе руководитель, бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе руководитель, отчете о финансовых результатах за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе руководитель, бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе руководитель, отчете о финансовых результатах за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе руководитель, приказе № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Маква» ФИО1 (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) в графе директор, выполнены ФИО1

2. Оттиски штампа: «МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ФИО8№ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Отдел работы с налогоплательщиками № Принято, №, Дата____ Подпись____», расположенные на бухгалтерском балансе ООО «Маква» на ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2), бухгалтерском балансе ООО «Маква» на ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2), бухгалтерском балансе ООО «Маква» на ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2), бухгалтерском балансе ООО «Маква» на ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2), бухгалтерском балансе ООО «Маква» на ДД.ММ.ГГГГ (Кредитное досье ООО «Маква» том 2) – нанесены штампом «МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ФИО8№ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Отдел работы с налогоплательщиками № Принято, №, Дата____ Подпись____» представленным на исследование (т. 8 л.д. 30-40).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Представленные ООО «Маква» бухгалтерские балансы за 6 месяцев 2012 года, за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год в адрес ОАО «Россельхозбанк» не отражают сведений об истинном хозяйственном и финансовом положении общества, а отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, в сравнении с бухгалтерскими балансами за аналогичный период 2012 года, предоставленными в налоговый орган, что выражается в следующем: валюта бухгалтерского баланса по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного ООО «Маква» в АО «Россельхозбанк» меньше, чем валюта бухгалтерского баланса ООО «Маква», предоставленного в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес>, за 6 месяцев 2012 года на 913 000 рублей; на ДД.ММ.ГГГГ, меньше на 611 000 рублей; на ДД.ММ.ГГГГ, меньше на 4 643 рубля.

2. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Маква» №, открытому в Ставропольском филиале ОАО «Россельхозбанк», установлено, что денежные средства по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ№ поступили на расчетный счет общества ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в размере 5 000 000 рублей, и были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Агроальянс» для оплаты за пшеницу 3 класса по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ в сумме 5 000 000 рублей (т. 8 л.д. 7-19).

Вещественными доказательствами: кредитное досье ООО «Маква», с документами: выписка из протокола заседания кредитного комитета СРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № по страхованию имущества; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заключение об оценке справедливой стоимости залога (движимого имущества) по кредитному проекту ООО «Маква»; светокопия решения Буденновского городского суда СК от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ОАО «Россельхозбанк» к ООО «Маква» и ФИО1; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41541 рубль 45 копеек; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт предварительной проверки имущества предлагаемого в залог заемщиком ООО «Маква» по кредиту на приобретение пшеницы урожая 2013г., сумма кредита 5 000 000 рублей; рукописное заявление директора ООО «Маква» ФИО1; протокол встречи с ФИО1 по вопросу погашения кредита на пополнение оборотных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ на имя специалиста службы безопасности ФИО14; выписка по лицевому счету ООО «Маква» № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа №; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Маква»; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника ФИО8 безопасности СРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО17; опись приема-передачи документов № по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 000 000 рублей; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 602 986 рублей 31 копейка; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 720 000 рублей; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 21400 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей; график планового погашения ссуды, по договору 130615/0028 клиента ООО «Маква»; график платежей по процентам, по договору 130615/0028 клиента ООО «Маква»; копия распоряжения о предоставлении кредита/открытии кредитной линии, от ДД.ММ.ГГГГ; копия таблицы по кредиту предоставленному ООО «Маква»; копия графика погашения (возврата) кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «Маква» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридического отдела СРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; технико-экономическое обоснование проекта на кредитуемый период (2013-215гг) ООО «Маква»; заявка на предоставление кредита ОАО «Россельхозбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заключения ФИО8 безопасности СРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам кредитной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14143 рубля; копия свидетельства серия 26-АЖ 116222; копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности ООО «Маква»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия инвентарной карты учета объектов основных средств №….4 от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия пояснительной записки директора ООО «Маква» ФИО6; копия инвентарной карты учета объектов основных средств №….1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора лизинга № ФИО7/Р-6554-04-01 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора лизинга № ФИО7/Р-6554-03-01 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по лицевому счету: №<***> за период с февраля 2012 года по август 2013 года ООО «Маква»; справка №; справка №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия лицензии № ЭВ-35-000866 (З) от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации А35-03752; копия карты учета объекта в государственном реестре опасных производственных объектов, цеха, принадлежащего ООО «Маква»; копия карты учета объекта в государственном реестре опасных производственных объектов, склада принадлежащего ООО «Маква»; копия договора дарения доли в уставном капитале ООО «Маква»; копия устава ООО «Маква»; копия протокола № ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата ООО «Маква»; копия свидетельства о постановке на учет ФИО5 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – ООО «Маква»; копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Маква»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Маква»; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № собрания учредителей о создании ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Маква». Юридическое дело ООО «Маква», с документами: светокопия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ; информация о получении Директором ООО «Маква» ФИО1 конверта с ключевым носителем; заявление ФИО1 о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания ООО «Маква» в ОАО «Россельхозбанк»; запрос на изготовление сертификата ключа подписи; копия карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «Маква»; распоряжение об открытии банковского счета ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на кассовое обслуживание юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия изменений к учредительному договору ООО «Маква»; копия изменений к уставу ООО «Маква»; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ФИО1; копия свидетельства серия 26 № о постановке на учет юридического лица ООО «Маква» в налоговом органе; копия свидетельства серия 001029315 о государственной регистрации юридического лица ООО «Маква»; копия лицензии № ЭВ-35-000866 (З) от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Маква» утвержденного решением общего собрания участников ООО «Маква» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия устава ООО «Маква» утвержденного собранием учредителей (Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия учредительного договора о создании ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о намерении отказаться от исполнения договора банковского счета в адрес руководителя ООО «Маква»; копия заявления директора ООО «Маква» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии бенефициарных владельцев ООО «Маква»; выписка по лицевому счету: №<***> за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква» открытому в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова д. 26, доказывают хищение денежных средств ФИО1 путем предоставления банку заведомо ложных сведений, хранятся при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 53-60); налоговая документация ООО «Маква» на CD-R диске ДСП № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: бухгалтерский баланс ООО «Маква» за ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс ООО «Маква» за 6 месяцев 2012 года; бухгалтерский баланс ООО «Маква» за 9 месяцев 2012 года; бухгалтерский баланс ООО «Маква» за 2012 год; бухгалтерский баланс ООО «Маква» за 2013 год, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в кабинете № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 207-213); компакт-диск, на котором содержится выписка по счету ООО «Маква»
№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данной выписке ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Маква» поступили денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, предоставленные АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Маква» на счет ООО «Агроальянс» открытом в ОАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей за пшеницу 3 класса, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 121); регистрационное дело ООО «Маква» с документами: сведения о видах экономической деятельности ООО «Маква»; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юр. лица ООО «Маква»; сведения об учредителях юр. лица ООО «Маква»; сведения об учредителях юр. лица ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «Маква»; протокол № собрания учредителей ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Маква» утвержденный собранием учредителей (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); учредительный договор о создании ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о регистрации ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ о внесении сведений об ООО «Маква» ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о размере уставного капитала ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; изменения к учредительному договору ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации ООО «Маква» №А от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; сведения о наименовании юридического лица ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации ООО «Маква» №А от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица ООО «Маква»; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; информация о паспорте ФИО1; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации по ООО «Маква» №А от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения о размере уставного капитала ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; учредительный договор о создании ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Маква» утвержденный собранием учредителей (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); акт приема-передачи мельницы от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации по ООО «Маква» №А от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения о размере уставного капитала ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Маква»; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; учредительный договор ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Маква», утвержденный собранием учредителей ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 о получении документов по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица – ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения о результатах проверки соответствия записей, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о видах экономической деятельности ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка работника налоговой ФИО8 о получении документов от ФИО1; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ; сведения о результатах проверки соответствия записей, содержащихся в ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка работника налогового органа о получении документов от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Маква»; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Маква», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации №Б от ДД.ММ.ГГГГ по документам ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации №Бот ДД.ММ.ГГГГ по документам ООО «Маква»; решение о государственной регистрации №Б от ДД.ММ.ГГГГ по документам ООО «Маква»; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 (т. 7 л.д. 113-117); штамп с оттиском «МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ФИО8№ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Отдел работы с налогоплательщиками № Принято, №, Дата__, Подпись__», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище подозреваемого ФИО1, по адресу: <адрес>, ул. ФИО5, 2А, (т. 7 л.д. 83); фиктивный документы ООО «Маква», а именно: договор поставки 30-08 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агроальянс» и ООО «Маква», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у подозреваемого ФИО1, в помещении служебного кабинета № СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, ул. ФИО5, 2А,

(т. 7 л.д. 254).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты кредитное досье и юридическое дело ООО «Маква» (т. 7 л.д. 31-34).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены признанные вещественными доказательствами кредитное досье и юридическое дело ООО «Маква», изъятые в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 35-52).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрена признанная вещественным доказательством выписка по счету ООО «Маква» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на компакт диске, полученная из СРФ АО «Россельхозбанк», на основании запроса начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>ФИО19 (т. 7 л.д. 118-120).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, изъята налоговая отчетность ООО «Маква» (т. 7 л.д. 193-196).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрена признанная вещественными доказательствами налоговая отчетность ООО «Маква», изъятая в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 197-206).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А1», изъято регистрационное дело ООО «Маква» (т. 7 л.д. 102-105).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено признанное вещественным доказательством регистрационное дело ООО «Маква», изъятое в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А1» (т. 7 л.д. 106-112).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище подозреваемого ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО5, 2А, обнаружен штамп с оттиском «МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ФИО8№ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Отдел работы с налогоплательщиками № Принято, №, Дата__, подпись__»

(т. 7 л.д. 70-73).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен признанный вещественным доказательством штамп с оттиском «МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ФИО8№ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Отдел работы с налогоплательщиками № Принято, №, Дата__, подпись__», изъятый в жилище подозреваемого ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО5, 2А

(т. 7 л.д. 81-82).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, у подозреваемого ФИО1, изъяты фиктивные документы ООО «Маква», а именно: договор поставки 30-08 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агроальянс» и ООО «Маква», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 248-251).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены признанные вещественными доказательствами фиктивные документы ООО «Маква», а именно: договор поставки 30-08 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агроальянс» и ООО «Маква», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в помещении служебного кабинета № СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 252-253).

Протоколом получения образцов почерка подозреваемого ФИО1 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, у подозреваемого ФИО1 получены образцы почерка и подписи (т. 9 л.д. 88).

Заявлением директора Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк» ФИО20, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Маква» ФИО1 (т. 1 л.д. 7-8).

Справкой об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: 1.Предоставленные ООО «Маква» бухгалтерские балансы за 6 месяцев 2012 года и за 2012 год в адрес АО «Россельхозбанк» не отражают сведений об истинном хозяйственном и финансовом положении общества, а отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, в сравнении с бухгалтерскими балансами за аналогичный период 2012 год, предоставленными обществом в налоговый орган. 2. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Маква» №, открытому в Ставропольском филиале ОАО «Россельхозбанк», установлено, что денежные средства по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ№ поступили на расчетный счет общества ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в размере 5 000 000 рублей, и были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Агроальянс» для оплаты за пшеницу 3 класса по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ в сумме 5 000 000 рублей. 3. Предоставленные ООО «Маква» бухгалтерские балансы в учреждение банка, которые содержали информацию, не отражающую истинное хозяйственное и финансовое положение общества, послужил, согласно заключению о возможностях и условиях предоставления кредита ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ, основой для проведенного банком финансового анализа документов ООО «Маква» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По результатам проведенного анализа банком принято решение о выдаче ООО «Маква» кредитных денежных средств в сумме 5 000 000 рублей, в связи с устойчивым (положительным) финансовым состоянием. В дальнейшем обществом получены средства в сумме 5 000 000 рублей, на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Маква» и ОАО «Россельхозбанк» (Ставропольский РФ №)

(т. 1 л.д. 37-46).

Решением Буденновского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк» в лице дополнительного офиса № о взыскании солидарно с ООО «Маква» и ФИО1 в пользу Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк» задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 468 291,12 руб., удовлетворены (т. 1 л.д. 56-59).

Выпиской по счету № ООО «Агроальянс» в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Маква» открытом в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» на счет ООО «Агроальянс» поступили деньги в сумме 5 000 000 рублей в счет оплаты пшеницы 3 класса, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 106-118).

Информацией в отношении ООО «Агроальянс», предоставленная Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, согласно которой ООО «Агроальянс» обладает признаками фирмы-однодневки (т. 9 л.д. 38-43).

Справкой, предоставленная Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, согласно которой факта пропажи, хищения штампа с оттиском «МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ФИО8№ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Отдел работы с налогоплательщиками № Принято № Дата Подпись» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было. Штамп был изготовлен и передан в отдел работы с налогоплательщиками № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Штамп уничтожен актом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 44-45).

Приговором Промышленного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «Зерноград» ФИО21 осуждена по ч. 1 ст. 172 УК РФ. Кроме того, согласно указанному приговору директор ООО «Агроальянс» ФИО22 осуществляла обналичивание денежных средств для ООО «Зерноград» (т. 9 л.д. 60-64).

Копией обвинительного заключения, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем прокурора <адрес> старшим советником юстиции ФИО23 по обвинению ФИО24 по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно которому ФИО24 обвиняется в мошеннических действиях в сфере кредитования (т. 9 л.д. 71-75).

Показания подсудимого ФИО1 в части того, что он собирался выплачивать кредит, суд оценивает критически, и расценивает их как способ защиты, имеющий целью избежать ответственности за содеянное, так как они полностью опровергаются представленными доказательствами, а также показаниями самого ФИО1

Исследованные в судебном заседании доказательства, не противоречат имеющимся в деле материалам и получены при соблюдении требований уголовно-процессуального закона, а следовательно, являются допустимыми и полностью изобличают подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Суд, считает вину подсудимого ФИО1 доказанной материалами уголовного дела, его действия правильно квалифицированы по
ч. 3 ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении вида и меры наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, личность ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО1 ранее не судим, работает, по месту жительства и работы характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ является наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в порядке ст. 63 УК РФ, не имеется.

Суд считает возможным назначить ФИО1 наказание не связанное с изоляцией от общества. По убеждению суда указанное наказание будет способствовать исправлению подсудимого, будет являться справедливым, целесообразным и соответствовать целям наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 84 УК РФ актом амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом амнистии может быть снята судимость.

Пунктом 9 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70- летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» постановлено по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, освобождает указанных лиц от наказания.

Пунктом 12 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70- летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» постановлено снять судимость с лиц, освобожденных от наказания, на основании пунктов 1-4 и 7-9 настоящего постановления.

Суд полагает необходимым, в соответствии с положениями ст.ст. 131, 132 УПК РФ взыскать с подсудимого ФИО1 процессуальные издержки - суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. Сумма взыскиваемых в доход государства с ФИО1 процессуальных издержек составляет 5 880 рублей – размер вознаграждения адвоката в ходе судебного разбирательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, ст.ст. 307-309 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком на два года.

Освободить ФИО1 от назначенного наказания, вследствие акта об амнистии.

Снять судимость с осужденного ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ДАССР.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Взыскать с ФИО1 в Федеральный бюджет процессуальные издержки в размере 5 880 рублей.

Вещественные доказательства папка-скоросшиватель с документами: договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ООО «Вершина»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ООО «Юг-Снаб»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ООО ФПК «Союзагроинвест»; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО25; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО25; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО25; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО25; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО25; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО25; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО25; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО25; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО25; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Каскад» и ООО «Маква»; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО26; договор беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ИП глава КФХ ФИО27; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Вершина» и ООО «Маква»; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Маква», по факту предоставления кредита в сумме 4 300 000 рублей; акт зачета взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ принятый ООО «Маква» и ООО «Вершина»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ принятый ООО «Маква» и ООО «Вершина»; акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ принятый ООО «Маква» и ООО «Вершина»; акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ принятый ООО «Маква»; акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ принятый ООО «Маква»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Спецтранс Юг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Вершина»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Атлант»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «СервисЮг»; договор на от ДД.ММ.ГГГГ; договор №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУСАС «Прикумская» и ООО «Маква» на 2 л.; договор № на проведение работ по подтверждению соответствия от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, заключенное между ООО «Россельхозбанк» и ООО «Маква»; договор №-пр на замену прибора учета энергии от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СХП «Свободный труд» и ООО «Маква»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между СХП «Свободный труд» и ООО «Маква»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Юг-Снаб»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг-Снаб» и ООО «Маква»; договор транспортировки газа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №-ИЮ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ГУП СК «КТИ»; договор поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №С/13 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Юг-Снаб»; договор на оказание услуг № между ИП ФИО28 и ООО «Маква»; договор №от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вершина» и ООО «Маква»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вершина» и ООО «Маква»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Железнодорожный хлеб»; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ОО «КФХ Заря» и ООО «Маква»; договор аренды зданий от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ФИО29; договор аренды зданий от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ФИО29; договор 13012012-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО30 и ООО «Маква»; договор купли-продажи нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «ТКСК»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Железнодорожный Хлеб»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ИП ФИО9 С-Б.Т.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Авангард; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Каскад»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СХП « Свободный труд» и ООО «Маква»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СХП «Свободный труд» и ООО «Маква»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№ между ООО СХП «Свободный труд» и ООО «Маква»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СХП «Свободный труд» и ООО «Маква»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СХП «Свободный труд» и ООО «Маква»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Мария»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маква» и ООО «Баракат»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «Рассвет» и ОО «Маква»; договор на оказание образовательных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между НОУ «УКК» и ООО «Маква»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вершина» и ООО «Маква»; договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Полипропилен» и ООО «Маква». Устав ООО «Маква», утвержденный решением общего собрания участников ООО «Маква», протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор аренды транспортного средства с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецтранс Юг» и ООО «Маква». Досье налогоплательщика ООО «Маква» (том 1, 2012г), в котором находятся документы: решение по результатам рассмотрения апелляционной жалобы ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма на апелляционную жалобу директора ООО «Маква» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия апелляционной жалобы ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия информации о мельнице производства Турции; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Авангард»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Баракат»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Авангард»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Авангард»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Вершина»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Каскад»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Каскад»; выписка по счету № ООО «Маква» в ОАО «Россельхозбанк». Досье налогоплательщика ООО «Маква» (том 2, 2012г), в котором находятся документы: требование о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ исх. 1384 08-26/012689; поручение № от 11.2013 об истребовании документов ООО «Маква»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на документы ООО СК «Восток»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на документы ООО СК «Востоак»; копия договора хранения от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ исх. № заместителя правового отдела ФИО31; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Вершина»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо ООО «Вершина от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копия акта №…1 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объектов основных средств; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Каскад»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на документы ООО «Каскад»; сопроводительное письмо ООО «Каскад» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на документы; копия акта сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2012 г.; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ООО «Каскад»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, на информацию в отношении ООО «Баракат»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на файл ООО «Каскад»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Вершина»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сведения ООО «Войтика»; список недвижимого имущества ООО «Войтика»; список видов деятельности ООО «Войтика»; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об открытых счетах в кредитных организациях ООО «Войтика»; налоговая декларация по ФИО4 на прибыль организации ООО «Войтика» за 2012 год; налоговая декларация по ФИО4 на прибыль организации ООО «Войтика» за 2012 год; бухгалтерская отчетность ООО «Войтика» за 2012 года; выписка из ЕГРЮЛ №В/2012 от ДД.ММ.ГГГГ; два конверта; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Войтика»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на документы ООО «Маква»; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной ведомости по счету 41 за январь 2012; копия накладной ведомости по счету 41 за январь 2012; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Полипропилен»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ООО «Полипропилен»; пояснение ООО «Полипропилен»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 0000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 440 рублей; копия книги продаж ООО «Полипропилен» с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 за 1 квартал 2012 г. ООО «Полипропилен»; копия карточки счета 62 за 1 квартал 2012г. ООО «Полипропилен»; копия журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2012 года ООО «Полипропилен»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на копии документов ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»; копия книги продаж ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»; ведомость расчетов с покупателями по складским поставкам за 1 квартал 2012г. ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Баракат»; копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ на копии документов ООО «Баракат»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на копии документов ООО «Баракат»; сопроводительное письмо ООО «Баракат» на документы; копия книги продаж; копия журнала учета выставленных счет-фактур за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия анализа счета 43 по субконто за 1 квартал 2012 г. ООО «Баракат»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету: 62.1 за 1 квартал 2012 г.; копия свидетельства 381960 о государственной регистрации права на недвижимое имущество; копия свидетельства 381959 о государственной регистрации права на недвижимое имущество; копия свидетельства 26-АЕ 699625 о государственной регистрации права; копия свидетельства 26-АЕ 699621 о государственной регистрации права; копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур на ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортной накладной №; копия товарно-транспортной накладной; копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортной накладной №; копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортной накладной; копия товарно-транспортной накладной; копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортной накладной. Досье налогоплательщика ООО «Маква» (том 3, 2012г), в котором находятся документы: поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Авангард»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Каскад»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное от ДД.ММ.ГГГГ на карточку ООО «Маква»; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Каскад»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Баракат»; копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баракат»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Вершина»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вершина»; поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вершина»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вершина»; поручение № о допросе свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГФИО32; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о допросе свидетеля; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о допросе свидетеля; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о допросе свидетеля; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о допросе свидетеля; сопроводительное письмоот ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО33; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО34; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО35; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО1; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Маква». Досье налогоплательщика ООО «Маква» (том 4, 2012г), в котором находятся документы: копия постановления шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов; заключение по Апелляционной жалобе на решение от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Маква»; решение по результатам рассмотрения апелляционной жалобы ООО «Маква» на решение МИФНС России № СК от ДД.ММ.ГГГГ№; копия апелляционной жалобы на решение о привлечении к ответственности ООО «Маква», от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; копия экспертного заключения №; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного на исковое заявление ООО «Маква»; копия искового заявления ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в возмещении полностью суммы ФИО4 на добавленную стоимость, заявленной к возмещению; решение № от 13.11.2012о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «Маква»; протокол расчета пени по ФИО4 НДС на ДД.ММ.ГГГГ;- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о вызове налогоплательщика; сопроводительное от ДД.ММ.ГГГГ; возражение ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ на справку от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока рассмотрения материалФИО4ой проверки; справка о результатах дополнительных мероприятий налогового контроля ООО «Маква»; налоговая декларация по НДС ООО «Маква»; копия экспертного заключения №; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; копия возражения ООО «Маква» на акт камеральной налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ№; копия письма ООО «Вершина»; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вершина» и ООО «Маква»; копия акта о прием-передаче объекта основных средств №…1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заключения № по материалам камеральной проверки в отношении ООО «Маква»; заключение № (2012) ООО «Маква»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ камеральной налоговой проверки ООО «Маква»; уведомление о вызове налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вызове налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ; приглашение от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Вершина»; запрос от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; требование о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо ООО «Маква»; копия приказа о вводе в эксплуатацию объектов основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о назначении комиссии ввода в эксплуатацию основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды транспортного средства с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств; копия лицензии серия АВ №. Досье налогоплательщика ООО «Маква» (том 5, 2012г), в котором находятся документы: требование о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №…1 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; справка расчет от ДД.ММ.ГГГГ; копия сертификата соответствия; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за 1 квартал 2012г.; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01 ООО «Маква»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 41.01 ООО «Маква»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 ООО «Маква»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 50.01 ООО «Маква»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 ООО «Маква»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 71.01 ООО «Маква»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 90 ООО «Маква»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от 21.02.20212; расчет выхода готовой продукции по ООО «Маква»; штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о потребленной электроэнергии ООО «Маква»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 10 за 1 квартал 2012 ООО «Маква»; карточка счета 20 за 1 квартал 2012 ООО «Маква»; карточка счета 41 за 1 квартал 2012 ООО «Маква»; карточка счета 50 за 1 квартал 2012 ООО «Маква»; карточка счета 11 за 1 квартал 2012 ООО «Маква»; карточка счета 90 за 1 квартал 2012 ООО «Маква»; карточка счета 41 за 1 квартал 2012 ООО «Маква»; требование о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо ООО «Маква»; копия главной книги ДД.ММ.ГГГГ; копия журнала учета выданных счетов-фактур ООО «Маква»; копия журнала учета полученных счетов-фактур ООО «Маква»; копия обороно-сальдовой ведомости по счету 60.01. ООО «Маква»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 ООО «Маква»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 76 ООО «Маква»; копия книги покупок ООО «Маква»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № Сб-00170004722 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № Н4924 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № Н18922 от ДД.ММ.ГГГГ; копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № Н31822 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия книги продаж ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры №ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за 09.0.2012; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия вкладного листа кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки газа №- вернуть по принадлежности.CD-R диск (Межрайонная ИФНС России № по СК ДСП диск № от ДД.ММ.ГГГГ) на котором имеются документы: бухгалтерский баланс ООО «Маква» за ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс ООО «Маква» за 6 месяцев 2012 года; бухгалтерский баланс ООО «Маква» за 9 месяцев 2012 года; бухгалтерский баланс ООО «Маква» за 2012 год; бухгалтерский баланс ООО «Маква» за 2013 год; декларация по ФИО4 на прибыль ООО «Маква» за 9 месяцев 2012 года; декларация по ФИО4 на прибыль ООО «Маква» за 2012 год; декларация по ФИО4 на прибыль ООО «Маква» за 2013 год; декларация по ФИО4 на прибыль ООО «Маква» за ДД.ММ.ГГГГ; декларация по ФИО4 на прибыль ООО «Маква» за ДД.ММ.ГГГГ; декларация по ФИО4 на прибыль ООО «Маква» за ДД.ММ.ГГГГ; декларация по ФИО4 на прибыль ООО «Маква» за ДД.ММ.ГГГГ; декларация по ФИО4 на прибыль ООО «Маква» за 9 месяц 2013 года; декларация по УСН ООО «Маква» за 2011 год первичный; декларация по УСН ООО «Маква» за 2011 год- хранить при уголовном деле. Регистрационное дело № (ОГРН) ООО «Маква» с документами: сведения о видах экономической деятельности ООО «Маква»; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юр. Лица ООО «Маква»; сведения об учредителях юр. Лица ООО «Маква»; сведения об учредителях юр. Лица ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации юр. Лица при создании ООО «Маква»; протокол № собрания учредителей ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Маква» утвержденный собранием учредителей (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); учредительный договор о создании ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; решение о регистрации ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ о внесении сведений об ООО «Маква» ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о размере уставного капитала ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. Лица ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитации от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; изменения к учредительному договору ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 рублей; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации ООО «Маква» №А от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; сведения о наименовании юридического лица ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица ООО «Маква»; сведения об участника юридического лица ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации ООО «Маква» №А от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица ООО «Маква»; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; информация о паспорте ФИО1; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; запрос на предоставление паспортных данных ФИО1; сведения о видах экономической деятельности ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации по ООО «Маква» №А от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; отметка о подтверждении паспортных данных ФИО1; запрос на подтверждение паспортных данных ФИО1; сведения о размере уставного капитала ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; учредительный договор о создании ООО «МАква» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Маква» утвержденный собранием учредителей (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия отчета об оценке № мельничного оборудования ООО «Маква»; акт приема-передачи мельницы от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации по ООО «Маква» №А от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1; выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Маква». Регистрационное дело № (ОГРН) ООО «Маква» с документами: сведения о размере уставного капитала ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Маква»; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; учредительный договор ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Маква», утвержденный собранием учредителей ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 о получении документов по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица – ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; сведения о результатах проверки соответствия записей, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о видах экономической деятельности ООО «Маква»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка работника налоговой ФИО8 о получении документов от ФИО1; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ; сведения о результатах проверки соответствия записей, содержащихся в ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; заявление ФИО1 о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо на выписку из ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; сведения об участниках юридического лица ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка работника налогового органа о получении документов от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; заявление ФИО1 о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о выдаче ему дубликата свидетельства о внесении данной записи в ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о выдаче ему дубликата свидетельства о внесении данной записи в ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о выдаче ему дубликата свидетельства о внесении данной записи в ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о выдаче ему дубликата свидетельства о внесении данной записи в ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о выдаче ему дубликата свидетельства о внесении данной записи в ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО3 Р,Р. от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче дубликата свидетельства, выданного ДД.ММ.ГГГГ взамен утерянного; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче дубликата свидетельства, выданного ДД.ММ.ГГГГ взамен утерянного; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче дубликата свидетельства, выданного ДД.ММ.ГГГГ взамен утерянного; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче дубликата свидетельства, выданного ДД.ММ.ГГГГ взамен утерянного; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче дубликата свидетельства, выданного ДД.ММ.ГГГГ взамен утерянного; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче дубликата свидетельства, выданного ДД.ММ.ГГГГ взамен утерянного; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Маква»; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Маква», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении работником налогового органа документов от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маква»; заявление ФИО1 о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Маква»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Маква»; письмо нотариуса ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка работника налогового органа о получении документов от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; лист учета выдачи бланков свидетельств по ООО «Маква»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО10; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес налогового органа; решение о государственной регистрации №Б от ДД.ММ.ГГГГ по документам ООО «Маква»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маква»; решение о государственной регистрации №Бот ДД.ММ.ГГГГ по документам ООО «Маква»; решение о государственной регистрации №Б от ДД.ММ.ГГГГ по документам ООО «Маква»; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; Регистрационное дело № (ОГРН) ООО «Агроальянс», с документами: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Агроальянс» подписанное ФИО22; акт оценки и передачи имущества вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «Агроальянс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя ООО «Агроальянс» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей; устав ООО «Агроальянс», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении работником налогового органа документов ООО «Агроальянс»; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Агроальянс»; лист учета выдачи бланков свидетельства о государственной регистрации ООО «Агроальянс»; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Агроальянс»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Агроальянс» от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес МИФНС №; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Агроальянс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника ООО «Агроальянс» ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ о реорганизации ООО «Агроальянс»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес МИФНС России №; решение единственного участника ООО «Агроальянс» ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии полномочий с директора общества ФИО22 и возложении полномочий директора общества на ФИО38; свидетельство <адрес>1 нотариуса ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Агроальянс» подписанное ФИО38; расписка работника налогового органа в получении документов ООО «Агроальянс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Агроальянс»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Агроальянс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор о присоединении ООО «Агроальянс» и других ООО к ООО «Ювеста» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса ФИО39; заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ООО «Агроальянс» подписанное ФИО38; расписка работника налогового органа в получении документов ООО «Агроальянс»; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Агроальянс»; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Агроальянс» о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Агроальянс» о внесении записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов ООО «Агроальянс»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ- вернуть по принадлежности. Компакт диск № дсп с налоговой отчетностью ООО «Агроальянс»; протокол осмотра объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде светокопии письма директора ООО «База» ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ-хранить при уголовном деле. Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1) ООО «Маква», в котором находятся документы: свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола заседания кредитного комитета СРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № по страхованию имущества; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; Кредитное досье ООО «Маква» КД № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2), в котором находятся документы: светокопия сопроводительное письмо Буденновского городского суда на копию решения суда от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения Буденновского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; заключение об оценке справедливой стоимости залога (движимого имущества) по кредитному проекту ООО «Маква»; светокопия акта проверки залогового имущества по Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия определения об исправлении описки Буденновского городского суда СК от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия определения об исправлении описки Буденовского городского суда СК от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения Буденновского городского суда СК от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ОАО «Россельхозбанк» к ООО «Маква» и ФИО1; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам №-К от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам №-К от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам №-К от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам №-П от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам №-П от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам №-К от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам №-П от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам №-К от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о создании (изменении) резерва на возможные потери по ссудам № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41541 рубль 45 копеек; копия акта проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт предварительной проверки имущества предлагаемого в залог заемщиком ООО «Маква» по кредиту на приобретение пшеницы урожая 2013г., сумма кредита 5 000 000 рублей; копия бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; копия отчета о финансовых результатах за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Маква» от 30.06; акт предварительной проверки имущества предлагаемого в залог клиентом ООО «Маква» по кредиту на пополнение оборотных средств, с суммой кредитной линии 10 000 000 рублей; рукописное заявление директора ООО «Маква» ФИО1; протокол встречи с ФИО1 по вопросу погашения кредита на пополнение оборотных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия предварительного договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; план мероприятий по урегулированию проблемной задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; план мероприятий по урегулированию проблемной задолженности; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ на имя специалиста ФИО8 безопасности ФИО14; выписка по лицевому счету ООО «Маква» № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по должнику ФИО1; протокол встречи с ФИО12 по вопросу погашения кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа №; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Маква»; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника ФИО8 безопасности СРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО17; копия бухгалтерского баланса ООО «Маква» на ДД.ММ.ГГГГ; копия отчета о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; копия бухгалтерского баланса ООО «Маква» на ДД.ММ.ГГГГ; копия отчета о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; копия бухгалтерского баланса ООО «Маква» на ДД.ММ.ГГГГ; копия отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2013 года; опись приема-передачи документов № по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 000 000 рублей; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 602 986 рублей 31 копейка; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 720 000 рублей; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 21400 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей; график планового погашения ссуды, по договору 130615/0028 клиента ООО «Маква»; график платежей по процентам, по договору 130615/0028 клиента ООО «Маква»; копия распоряжения о предоставлении кредита/открытии кредитной линии, от ДД.ММ.ГГГГ; копия таблицы по кредиту предоставленному ООО «Маква»; копия графика погашения (возврата) кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «Маква» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия заключения о возможности и условиях предоставления кредита ООО «Маква»; заключение юридического отдела СРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; технико-экономическое обоснование проекта на кредитуемый период (2013-215гг) ООО «Маква»; заявка на предоставление кредита ОАО «Россельхозбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заключения ФИО8 безопасности СРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам кредитной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № по страхованию имущества; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14143 рубля; копия свидетельства серия 26-АЖ 116222; копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности ООО «Маква»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия инвентарной карты учета объектов основных средств №….4 от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия пояснительной записки директора ООО «Маква» ФИО6; копия инвентарной карты учета объектов основных средств №….1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора лизинга № ФИО7/Р-6554-04-01 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора лизинга № ФИО7/Р-6554-03-01 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора беспроцентного займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по лицевому счету: №<***> за период с февраля 2012 года по август 2013 года ООО «Маква»; справка №; справка №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква»; отчет о финансовых результатах ООО «Маква» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия лицензии № ЭВ-35-000866 (З) от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации А35-03752; копия карты учета объекта в государственном реестре опасных производственных объектов, цеха, принадлежащего ООО «Маква»; копия карты учета объекта в государственном реестре опасных производственных объектов, склада принадлежащего ООО «Маква»; копия договора дарения доли в уставном капитале ООО «Маква»; копия устава ООО «Маква»; копия протокола № ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата ООО «Маква»; копия свидетельства о постановке на учет ФИО5 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – ООО «Маква»; копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Маква»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Маква»; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания участников ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № собрания учредителей о создании ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Маква»; копия паспорта ФИО1; Юридическое дело № ООО «Маква», в котором находятся документы: копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от 28.07.2007г.; дополнительное соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№; запрос на изготовление сертификата ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; информация о получении Директором ООО «Маква» ФИО1 конверта с ключевым носителем; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО – ООО «Маква»; заявление ФИО1 о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания ООО «Маква» в ОАО «Россельхозбанк»; бланк сертификата открытого ключа ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка информационного обмена о получении временных ключей, подписанная ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; запрос на изготовление сертификата ключа подписи; копия карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «Маква»; корешок сообщения банка об открытии счета; корешок сообщения банка об открытии счета; корешок сообщения банка об открытии счета; копия запроса на имя руководителя ООО «Маква»; письмо директора ООО «ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справка об остатках денежных средств на счете ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр решений № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; корешок по сумме подлежащей взысканию от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отмененных решений о приостановлении операций по счетам от ДД.ММ.ГГГГ; решение № об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ; справка об остатках денежных средств на счете ООО «Маква»; реестр решений о приостановлении операций по счетам ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное на документы ООО «Маква» в адрес ГУ МВД России по СК; запрос Начальника ФИО42; запрос ОАО «Россельхозбанк» в адрес ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ№; копия паспорта ФИО1; копия паспорта ФИО37; извещение об открытии счета ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 006/05-24-47/43; распоряжение об открытии банковского счета ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№В/2012; договор № на кассовое обслуживание юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; акт на 1 л.; образцы оттиском пломбиров; памятка клиенту; справка от ДД.ММ.ГГГГ; приложение 5 к договору №; приложение 4 к договору №; приложение 3 к договору №; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Маква»; информационное письмо об учете в статрегистре Росстата исх. 44/35 от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства серия 26 № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Маква»; копия изменений к учредительному договору ООО «Маква»; копия изменений к уставу ООО «Маква»; копия паспорта ФИО1; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Маква» и ФИО1; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 № о постановке на учет юридического лица ООО «Маква» в налоговом органе; копия свидетельства серия 001029315 о государственной регистрации юридического лица ООО «Маква»; копия протокола № собрание учредителей о создании ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 № о внесении записи в ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 № о внесении записи в ЕГРЮЛ по ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 № о внесении записи в ЕГРЮЛ по ОО «Маква»; копия лицензии № ЭВ-35-000866 (З) от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Маква» утвержденного решением общего собрания участников ООО «Маква» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия устава ООО «Маква» утвержденного собранием учредителей (Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия учредительного договора о создании ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; Юридическое дело № ООО «Маква», в котором находятся документы: копия уведомления о намерении отказаться от исполнения договора банковского счета в адрес руководителя ООО «Маква»; лист результатов согласования о намерении расторгнуть ДБС ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о намерении отказаться от исполнения договора банковского счета исх. 006-03-16/483 от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес руководителя ООО «Маква»; конверт; копия заявления директора ООО «Маква» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии бенефициарных владельцев ООО «Маква»; дополнительное соглашение № КР-10/0004-1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору КР-10/0004; заявление ФИО1 на изменение номера мобильного телефона; решение № об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отмененных решений о приостановлении операций по счетам ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отмененных решений о приостановлении операций по счетам ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; конверт; справка от ДД.ММ.ГГГГ; решение № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1 на 1 л.; корешки сообщений банка об открытии счетов ООО «Маква», в количестве 6 штук;- извещение ФИО1 об открытии/закрытии счета; распоряжение об открытии банковского счета ООО «Маква» в ОАО «Россельхозбанк»; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № КР-10/0004 от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт ОАО «Россельхозбанк»; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; тарифный план «Корпоративный»; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ПИН-конверта к платежной карте ОАО «Россельхозбанк»; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; акт прием-передачи платежных карт ОАО «Россельхозбанк» и ПИН-конвертов № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень документов, необходимых для открытия банковского счета; выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии в штате ООО «Маква» должности бухгалтера; копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 №; копия свидетельства серия 26 №; копия свидетельства серия 26 №; копия свидетельства серия 26 №; копия изменения к учредительному договору ООО «Маква»; копия изменения к уставу ООО «Маква»; копия свидетельства серия 26 №; копия свидетельства серия 26 №; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия учредительного договора о создании ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Маква» утвержденного собранием учредителей (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия протокола № собрания учредителей о создании ООО «Маква» от ДД.ММ.ГГГГ. Юридическое дело (№) держателя ПК «Персональный» 40№ ФИО1, в котором находятся следующие документы: заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1 Юридическое дело №) по вкладному счету № ФИО1, в котором находятся следующие документы: договор № о вкладе «До востребования» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1 Выписка по лицевому счету: №<***> за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 («Пластиковая карта персональная»). Выписка по лицевому счету: №<***> за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 («До востребования»). Выписка по лицевому счету: №<***> за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маква» открытому в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк». Договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор поставки 30-08 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агроальянс» и ООО «Маква», счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ-вернуть по принадлежности. Штамп с оттиском «МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ФИО8№ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Отдел работы с налогоплательщиками № Принято, №, дата, подпись», хранящиеся в материалах уголовного дела- уничтожить. Компакт-диск, на котором содержится выписка по счету ООО «Маква» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Документы ООО «Агроальянс»: чек документов, предоставленных юридическими лицами – резидентами ООО «Агроальянс»; заявление № о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета в ОАО «Промсвязьбанк»; отметку клиента ФИО22 о получении сообщения об открытии счета; анкету клиента – юридического лица ООО «Агроальянс»; заверенные ОАО «Промсвязьбанк» документы с подписями директора ООО «Агроальянс» ФИО22 и оттисками печати ООО «Агроальянс», а именно: устав ООО «Агроальянс», решение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Агроальянс», свидетельство о постановке на учет ФИО5 организации в налоговом органе по месту ее нахождения – ООО «Агроальянс», уведомление от ДД.ММ.ГГГГ№ю/02-1236 ООО «Агроальянс», расшифровка идентификации в соответствии с общероссийскими классификаторами; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№А/2013; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Агроальянс»; заверенные ОАО «Промсвязьбанк» документы с подписями директора ООО «Агроальянс» ФИО22 и оттисками печати ООО «Агроальянс», а именно: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО22 на должность директора ООО «Агроальянс», паспорта ФИО22, свидетельство № о регистрации по месту пребывания ФИО22, договор аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «База» и ООО «Агроальянс», акт приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «База»; письмо об отсутствии лица, наделенного второй подписью; согласие на обработку персональных данных ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ООО «Агроальянс» в ОАО «Промсвязьбанк»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на закрытие счета ООО «Агроальянс» в ОАО «Промсвязьбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Агроальянс» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8982 рубля; сертификат ключа проверки электронной подписи №...229; акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе в ОАО «Промсвязьбанк»; заявление о выдаче устройства аппаратной криптографии от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи ООО «Агроальянс»; заверенную печатью ОАО «Промсвязьбанк» карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Агроальянс»; выписку по операциям на счете организации ООО «Агроальянс» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: М. О. Каневский