Гражданский кодекс часть 1

Хлопковой Алены Анатольевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, замужем, имеющей двух несовершеннолетних детей 2002 года рождения и 2009 года рождения, не работающей, не военнообязанной, проживающей в <адрес>, регистрации по месту жительства не имеющей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Хлопкова А.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах.

15.08.2005г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Красноярскому краю зарегистрирована как индивидуальный предприниматель Хлопкова Алена Анатольевна, ИНН 24№, ОГРН №, по месту ее жительства по адресу: <адрес> г. Зеленогорск Красноярского края, по причине организации фермерского хозяйства.

21.06.2012г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Красноярскому краю в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены изменения об основном виде деятельности индивидуального предпринимателя Хлопковой А.А., в соответствии с которыми основным видом стала физкультурно – оздоровительная деятельность.

Осуществляя деятельность в качестве индивидуального предпринимателя Хлопкова А.А. 16.07.2012г. заключила с ООО «Фиткервс» договоры: Сублицензионный договор «Об использовании товарного знака (знака обслуживания) №, Договор коммерческой концессии (франчайзинга) №, Договор аренды (лизинга) № – 12 с целью открытия клуба под торговой маркой «FitCurves», расположенного по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>.

10.12.2012г. Хлопкова А.А. открыла фитнес клуб под торговой маркой «FitCurves» и стала оказывать населению г. Зеленогорска услуги в физкультурно – оздоровительной сфере.

На основе Решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск от 15.11.2012г. №р «О создании некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» создана некоммерческая организация «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска». Распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.11.2012г. №-р «Об утверждении Устава некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» в целях формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске и обеспечения ее деятельности, на основании Федеральных законов от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» утвержден Устав некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска», согласно п. 2.2.3 которого Фонд оказывает имущественную и (или) финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе, путем предоставления грантов, субсидий, займов, присуждения премий и иными не запрещенными действующим законодательством способами в соответствии с положениями, утвержденными Правлением Фонда. Правлением Фонда утверждено Положение о предоставлении финансовой поддержки НКО «ФРП г. Зеленогорска». Приложением № к Положению о предоставлении финансовой поддержки НКО «ФРП г. Зеленогорска» является Порядок предоставления срочных заимствований субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, который устанавливает механизм и условия предоставления финансовой поддержки в форме срочных заимствований субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях реализации ими инвестиционных проектов. Согласно п. 2.1 Порядка заем предоставляется Заявителю для реализации инвестиционных проектов в размере до 10 000 000 рублей на срок до 5 лет с выплатой годовых процентов за пользование займом; заем предоставляется на следующие цели: приобретение, модернизация основных средств, внедрение новых технологий, развитие научно – технической и инновационной деятельности, патентование, сертификация продукции, расширение деятельности и /или развитие существующего бизнеса. Согласно п. 2.1.1 заем предоставляется при отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджеты всех уровней. Согласно п. 3.7 для надлежащего обеспечения обязательств по займу заемщик обязан предоставить в залог имущество, находящееся у него в собственности, подтвердив это документами (договором купли – продажи, накладными и т.д.).

Информация о НКО «ФРП г. Зеленогорска» и предоставлении финансовой поддержки была размещена в средствах массовой информации г. Зеленогорска.

В январе 2014г., точное дата и время следствием не установлены, Хлопкова А.А., находясь на территории г. Зеленогорска, увидела на рекламных щитах города информацию о НКО «ФРП г. Зеленогорска» и узнала об условиях предоставления субъектам малого и (или) среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде целевых займов.

В период с января 2014г. по 20.02.2014г. у Хлопковой А.А. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу в крупном размере с использованием своего статуса индивидуального предпринимателя путем заключения договора целевого займа от имени ИП Хлопкова А.А., условия которого исполнять не собиралась.

Реализуя свой преступный умысел, 20.02.2014г. Хлопкова А.А., заведомо зная Порядок предоставления НКО «ФРП г. Зеленогорска» финансовой поддержки в виде срочного целевого заимствования, подала заявку на получение денежных средств в сумме 1 000 000 рублей и предоставила пакет документов, дающих ей право на получение займа в соответствии с Порядком: заявление о предоставлении займа, анкету субъекта малого и (или) среднего предпринимательства, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган, копии паспорта на имя Хлопковой А.А., договор аренды помещений, находящихся в доверительном управлении ОАО ПБО г. Зеленогорска от 30.10.2012г., справку об имущественном и финансовом состоянии, сведения о среднесписочной численности работников ИП Хлопковой, бизнес-план расширения фитнес клуба «Фиткервс», справку о размере выручки за последние 12 месяцев.

В качестве обоснования законности получения займа на цели реализации инвестиционного проекта по расширению фитнес клуба на базе существующего фитнес клуба «Фиткервс», расположенного по адресу: <адрес> г. Зеленогорск, Хлопкова А.А. подготовила и предоставила бизнес-план, в котором указала план производства проекта, согласно которому полученные заемные средства в сумме 1 000 000 рублей позволят увеличить площадь зала за счет аренды дополнительного помещения, приобрести 4 дополнительных тренажера и 4 восстановительные станции, приобрести брендовую, рекламную продукцию (журналы, спортивную одежду и др.), создать 9 дополнительных рабочих мест в г. Зеленогорске, приобрести дополнительный инвентарь (телевизор, столы, стулья), провести обучение персонала в <адрес>, приобрести дополнительные кабинки, который заведомо выполнять не собиралась, при этом намеренно скрыла сведения об имеющейся задолженности в сумме 201 986 рублей по оплате арендуемых нежилых помещений №, 7, 8, 9, 10 и части помещения № по адресу: <адрес> г. Зеленогорск по договору аренды №-А, в которых располагался фитнес клуб «Фиткервс».

Кроме того, Хлопкова А.А. с целью реализации своего корыстного преступного умысла, введя в заблуждение сотрудников НКО «ФРП г. Зеленогорска», самостоятельно изготовила справку об имущественном и финансовом состоянии за период 01.02.2013г. – 01.02.2014г., предоставив заведомо ложные сведения, в которой указала тренажеры и степы в количестве 8 штук общей стоимостью 800 000 рублей, как имущество, находящееся у нее в собственности, в счет обеспечения обязательств по займу, что фактически не соответствовало действительности, так как данное оборудование принадлежало ООО «Фиткервс» и находилось у ИП Хлопковой в финансовой аренде (лизинге) согласно Договору аренды (лизинга) № – 12, тем самым намеренно скрыв факт финансовой аренды оборудования и его фактической принадлежности ООО «Фиткервс.

Полагая, что действия Хлопковой А.А. носят законный характер, будучи введенными в заблуждение относительно ее истинных намерений совершить хищение денежных средств, после проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ИП Хлопковой А.А. и клуба под торговой маркой «Фиткервс», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, на заседании Правления НКО «ФРП г. Зеленогорска», учитывая экспертное заключение ОАО « Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса», 30.04.2014г. принято решение о предоставлении ИП Хлопковой займа в размере 1 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой 5,5% годовых на реализацию проекта по расширению спортивного клуба на базе уже существующего фитнес клуба «Фиткервс» с обязательным созданием 9 рабочих мест.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, 12.05.2014г., точное время следствием не установлено, в офисе НКО «ФРП г. Зеленогорска» по адресу: <адрес> г. Зеленогорска, Хлопкова А.А. без намерений исполнять взятые на себя обязательства и использовать денежные средства в коммерческих целях, заключила с НКО «ФРП г. Зеленогорска» в лице исполнительного директора фонда Кириллова П.В. договор займа от 12.05.2014г. №.

Согласно условий данного договора, НКО «ФРП г. Зеленогорска», как займодавец, обязалась предоставить ИП Хлопковой А.А., как заемщику, на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования на реализацию инвестиционного проекта - расширение спортивного клуба на базе существующего фитнес клуба «Фиткервс», предполагающего создание в 2014 году 9 (девяти) рабочих мест, денежные средства в размере 1 000 000 рублей сроком на 36 месяцев. Исполняя свои договорные обязательства, 16.05.2014г. на основании заявления ИП Хлопкова А.А. о перечислении денежных средств по займу 1 000 000 рублей, НКО «ФРП г. Зеленогорска» перечислила на расчетный счет № ИП Хлопковой А.А., открытый 06.09.2012г. в Восточно – Сибирском ПАО Сбербанк России, в качестве займа по договору от 12.05.2014г. № денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые в этот же день поступили на расчетный счет ИП Хлопковой А.А.

Для сокрытия своего преступного умысла Хлопкова А.А. после получения денежных средств в период с 16.05.2014г. по 18.04.2016г. оплатила покупку брендовой, рекламной продукции «Фиткервс» (журналы, спортивную одежду и др.) на общую сумму 73 242 рубля, что было предусмотрено бизнес-планом и договором займа, 02.06.2014г. приняла на должность тренера по трудовому договору Степанову Е.А., 16.01.2015г. оплатила обучение трех тренеров фитнес клуба «Фиткервс» в Региональном центре «FitCurves» в <адрес> в общей сумме 30 600 рублей, а также 30.06.2014г. осуществила единственный платеж в счет погашения займа по договору в сумме 32 500 рублей, после чего Хлопкова А.А. прекратила выплаты по займу и реализацию инвестиционного проекта по расширению фитнес клуба, тренажеры и восстановительные станции, а также дополнительный инвентарь и кабинки не приобрела, ремонт помещений не выполнила, мотивируя принятое решение снижением потока клиентов и нерентабельностью бизнеса.

Не выполняя условия договора займа и не оплачивая образовавшуюся задолженность, Хлопкова А.А. полученные денежные средства в сумме 863 658 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению: путем перевода денежных средств 16.05.2014г. на счет своего мужа - Хлопкова В.В., а также на собственный счет, открытый в ПАО Сбербанк России, а также в счет погашения сложившихся задолженностей по арендной плате, тем самым потратив денежные средства на личные нужды, не связанные с реализацией инвестиционного проекта - расширением спортивного клуба на базе существующего фитнес клуба «Фиткервс».

Таким образом, 16.05.2014г. Хлопкова А.А. из корыстных побуждений путем обмана похитила денежные средства НКО «ФРП г. Зеленогорска» в размере 863 658 рублей, причинив организации ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Хлопкова А.А. вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Согласно показаниям Хлопковой А.А., данным на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии защитника, оглашенным в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 2012 года. Основной вид деятельности – физкультурно-оздоровительные услуги. В июле 2012г. она приняла решение открыть фитнес клуб в г. Зеленогорске под торговой маркой «FitCurves», то есть, приобрести франшизу компании ООО «Фиткервс». ДД.ММ.ГГГГ она заключила договоры аренды, фрайчазинга с компанией ООО «Фиткервс» и 10.12. 2012 г. открыла фитнес клуб «Фиткервс» по адресу: г. Зеленогорск, <адрес>, на 2 этаже Д/Б «Экспресс». При покупке франшизы оборудование: 8 тренажеров и 8 беговых площадок, было в лизинге и принадлежало компании ООО «Фиткервс». Перед тем как открыть клуб, она арендовала помещения по <адрес> ОАО «Предприятие Бытового Обслуживания г. Зеленогорск», заключив договор аренды, сделала там ремонт, привезла тренажёры, принадлежащие компании «Фиткервс», оборудовала зал для тренировок, раздевалку для клиентов и комнату тренеров, поставила душевую кабину и кабинки для одежды, установила стойку администратора и другую необходимую мебель и оборудование. После открытия фитнес клуб пользовался успехом у жительниц города Зеленогорска. Она постоянно размещала рекламу в средствах массовой информации г. Зеленогорска. В месяц прибыль составляла 350 000 – 400 000 рублей, годовая прибыль составляла около 4 000 000 рублей. Членов клуба было около 400 человек.

В 2014 году на рекламных щитах города Зеленогорска она увидела рекламу НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска», который оказывал финансовую поддержку предпринимателям в виде выдачи займов или грантов. В 2014г. они с мужем обратились в «Фонд», который находился по адресу: г. Зеленогорск, <адрес>, на 4 этаже, за консультацией, так как собирались расширить клуб. Муж ранее работал руководителем на ГРЭС и хорошо разбирался в организационных вопросах. В «Фонде» она планировала получить грант на развитие бизнеса, но в ходе консультации сотрудники «Фонда» им разъяснили, что целесообразней подать документы одновременно на получение гранта и займа, а там, что одобрят, то и можно будет оформить, при этом были разъяснены условия получения как займа, так и гранта. Вместе с мужем она приняла решение подать заявление на получение гранта (то есть безвозмездной помощи) на сумму 500 000 рублей. Одним из условий получения гранта являлось документальное подтверждение того, что денежные средства уже вложены в развитие бизнеса, то есть, предоставить документы, подтверждающие проведение каких - либо работ либо приобретение оборудования. Список документов, которые необходимо было собрать, предоставили сотрудники Фонда. После чего она стала составлять бизнес-план для получения гранта, составила справку об имущественном и финансовом состоянии, которую и подписала. В справке «сведения об имуществе» включила тренажеры, которые принадлежали ООО «Фиткервс», так как подумала, что это поможет получить грант. Мебель, степы, компьютерная техника и телевизоры были в наличии. Все необходимые документы были собраны и направлены в «Фонд» для получения финансовой помощи в виде гранта. Через некоторое время ей позвонили сотрудники Фонда и сообщили, что комиссия приняла документы, стало понятно, что финансирование будет в любом случае. После этого она стала выводить деньги из оборота и исполнять условия по гранту: стала делать ремонт, расширять помещение, убирать стены, менять полы и мебель в помещении клуба. Ремонтные работы велись в апреле и до середины мая 2014г. В этот период времени образовалась задолженность по арендной плате за помещения фитнес клуба в г. Зеленогорске. Кроме того, был аналогичный клуб в <адрес>, который находился по <адрес> (ТЦ Кристалл), за аренду помещений этого клуба так же имелась задолженность. В тот период времени муж Хлопков В.В. уволился с руководящей должности ГРЭС-2 в г. Зеленогорске и стал помогать в развитии фитнес клуба в г. Зеленогорск и <адрес>.

Через некоторое время ее пригласили в Фонд и сообщили, что поданные ею документы рассмотрела комиссия и по результатам предлагают получить заем на сумму 1 000 000 рулей. На получение займа она не рассчитывала. Отказаться она не могла, так как вложила деньги в развитие бизнеса, вывела деньги из оборота, вследствие чего образовалась задолженность, в том числе и по арендной плате, необходимо было рассчитываться. 20.02.2014г. она написала заявление на получение займа и предоставила необходимые документы. Решение о получении ею финансовой поддержки в виде займа исходило от сотрудников Фонда. До того, как предложили получить заем, она предоставила документы в Фонд о расходовании денежных средств, а именно отчиталась за ремонт в размере более 300 000 рублей и покупку телевизора, как того требовали условия гранта.

12.05.2014г. между ней и «Фондом» был заключен договор займа №. Согласно условиям договора, заем выдавался для реализации инвестиционного проекта, то есть, согласно бизнес-плана она должна обеспечить 9 новых рабочих мест для жителей г. Зеленогорска в соответствии с календарным планом реализации проекта, а также предоставить отчет в «Фонд» о целевом использовании денежных средств займа. Согласно плану, реализация проекта наступает через 6 месяцев, т.е. за 6 месяцев она должна была отчитаться о целевом использовании денежных средств.

Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей поступили на ее расчетный счет 16.05.2014г., и в этот же день заемными денежными средствами она оплатила задолженность по арендной плате клуба «Фиткервс», расположенного в <адрес>, в сумме 180 000 рублей, кроме того, оплатила задолженность по арендной плате ОАО «ПБО г. Зеленогорск» за помещение клуба по <адрес> г. Зеленогорск, приобрела продукцию ООО «Фиткервс», по 150 000 рублей перевела денежные средства на свою карту и карту мужа, которые впоследствии потратили на развитие бизнеса.

По целевому использованию денежные средства займа были потрачены на обучение тренеров для клуба, приобретение продукции компании «Фиткервс» (журналы, форменная одежда и др.), трудоустроила по трудовому договору тренера Степанову, кроме того, внесла один платеж согласно графику платежей по договору займа в сумме 32 500 рублей.

Условия по договору займа в полном объёме ею выполнены не были, в связи с повышением курса доллара и резким спадом финансового оборота в фитнес клубе. Платеж по займу был осуществлен только первый месяц, впоследствии платить по займу в связи с тяжелым материальным положением не представлялось возможным. Отчет именно по целевому использованию заемных денежных средств предоставлен не был. Почему отчетные документы не были предоставлены в полном объеме в сроки, указанные в договоре займа, пояснить не смогла. Девять новых рабочих мест согласно условиям договора займа обеспечить не представилось возможным в связи с тем, что не смогла подобрать нужную кандидатуру для официального трудоустройства. В июне 2014г. произошел резкий отток клиентов из клуба, и бизнес стал нерентабельным. Муж поехал в <адрес>, где в сентябре 2014г. устроился на работу на Сургутскую ГРЭС – 1, чтобы с заработной платы отдавать накопившиеся долги. Она стала оплачивать долги из заработной платы мужа, с этого периода клуб стал работать в «минус», оплачивать платежи по договору займа не было возможности. В августе 2016г. у мужа выявили онкологическое заболевание, и она переехала в <адрес>. Управление клубом безвозмездно оставила менеджеру Горянской Л.В. Больше делами бизнеса не занималась, долги не оплачивала. На момент ее отъезда себестоимость клуба была примерно 220 000 рублей, куда входила зарплата персонала, платежи по аренде, расходные материалы, выручка была гораздо меньше. Когда она брала заем, то планировала потратить деньги на развитие клуба, а не на личные нужды, что и сделала (т. 5 л.д. 17-23, 66, 84).

Заслушав подсудимую, допросив свидетелей Горенского О.С., Кулеву Н.Н., Никитину Т.И., Макаренко Г.А., Легареву А.В., Чурсину Н.В., Кайсину Н.А., исследовав письменные доказательства по делу, суд находит вину Хлопковой А.А. в совершении указанного преступления установленной совокупностью следующих доказательств:

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ от представителя некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» (Фонд) Поморцевой Ю.С. в ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск о привлечении к ответственности ИП Хлопкову А.А., которая совершила мошеннические действия в отношении Фонда, выразившиеся в следующем: 12.05.2014г. Хлопкова А.А. заключила договор займа на сумму 1 000 000 рублей сроком до 11.05.2017г., однако, единственный платеж Хлопковой А.А. в сумме 32 500 рублей был осуществлен 30.06.2014г., после чего погашение задолженности не производилось ни Хлопковой А.А., ни поручителем, которым выступила Ванслав О.В. Денежные средства выделялись Хлопковой А.А. на основании Решения Правления Фонда для реализации инвестиционного проекта, расширение спортивного клуба на базе существующего фитнес клуба «Фиткервс». Таким образом, Хлопкова А.А. ввела Фонд в заблуждение, взяв деньги в сумме 1 000 000 руб., которые ей были переведены на расчетный счет 16.05.2014г., без намерения их возврата и выполнения условий договора займа, причинив Фонду ущерб в крупном размере (т. 1 л.д. 18);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.03.2017г., в ходе которого проведен осмотр помещения, расположенного на втором этаже ДБ «Экспресс» по адресу: <адрес> г. Зеленогорск, в котором располагался фитнес клуб «Фиткервс», помещение на момент осмотра пустое, состоит из 4 комнат, в одной из комнат имеется плакат с надписью «FitCurves» (т. 1 л.д. 97);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.03.2017г., в ходе которого проведен осмотр помещения, расположенного на втором этаже магазина «Восход» по адресу: <адрес> г. Зеленогорск. На момент осмотра в помещении расположены по кругу 8 тренажеров, в комнате для одежды находятся кабинки сиреневого и молочного цвета в количестве 42 штуки, расположенные по периметру комнаты (т. 1 л.д.114);

- протоколом выемки у свидетеля Кириллова П.В. документов: Устава Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» и Положения о предоставлении финансовой поддержки НКО «ФРП г. Зеленогорска» (т. 2 л.д. 32);

- протоколом осмотра документов: 1) Устава Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска», утвержденного распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 21.11.2012г. №-р, согласно которому Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в организационно правовой форме фонда в результате учреждения единственным Учредителем – муниципальным образованием города Зеленогорск на основе добровольного имущественного взноса, и преследующий общественно – полезные цели. Фонд создан в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Зеленогорска, оказание имущественной и (или) финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе путем предоставления грантов, субсидий, займов. Согласно п. 2.3 Фонд осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств; 2) Положения о предоставлении финансовой поддержки НКО «ФРП г. Зеленогорска», утвержденного Правлением «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска 18.04.2013г., которое устанавливает механизм предоставления финансовой поддержки в целях реализации программ и проектов, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске, а также условия поддержки и основания отказа в предоставлении финансовой поддержки. В п. 2.1 указано, что займы предоставляются заявителям для реализации инвестиционных проектов в размере до 10 000 000 рублей. Размер займа устанавливается Фондом. Заем предоставляется на следующие цели: приобретение, модернизация основных средств, внедрение новых технологий, развитие научно - технической деятельности, патентования, сертификации продукции, расширения деятельности и /или развития существующего бизнеса, указаны виды обеспечения займа. Приложение № к Положению устанавливает Порядок предоставления срочных заимствований субъектов малого и среднего предпринимательства (т. 2 л.д. 35); Устав Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска; Положение о предоставлении финансовой поддержки НКО «ФРП г. Зеленогорска», утверждено Правлением «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска 18.04.2013г. (т. 2 л.д. 87);

- протоколом выемки документов у свидетеля Кулевой Н.Н.: описи принятых документов НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявления о предоставлении займа ИП Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справки об имущественном и финансовом состоянии Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкеты субъекта малого или среднего предпринимательства – юридического лица на 4 листах; Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации Хлопковой А.А. на 1 листе; Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копий страниц паспорта Хлопковой А.А. на 9 листах; сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год на 1 листе; справки о размере выручки за 12 месяцев на 1 листе; договора аренды имущества, находящегося в Доверительном управлении ОАО ПБО от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и приложением №, всего на 12 листах; справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Хлопковой А.А. на 1 листе; справки фонда социального страхования выдана Хлопковой А.А. на 1 листе; дубликата патента на право применения патентной системы на 4 листах; копий страниц паспорта Ванслав О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 5 листах; справки о доходах физического лица за 2013 и 2014 на Ванслав О.В. на 2 листах; копий страниц трудовой книжки Ванслав О.В. на 2 листах; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ Хлопковой А.А.; сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Хлопковой А.А. на 1 листе; справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; проекта решения на предоставление займа ИП Хлопковой А.А. на 5 листах; заявления Хлопковой А.А. в НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копий уведомлений Хлопковой А.А. от Директора ОАО ПБО (Д.У) от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе; копий протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № на 2 листах; договора аренды имущества, находящегося в Доверительном управлении ОАО ПБО от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и приложением №, всего на 14 листах; копии о согласовании заявки ИП Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; копии о рассмотрении материалов на 2 листах; уведомления о задолженности от ДД.ММ.ГГГГ исх. №№, 08 от на 2 листах; бизнес – плана «Расширение фитнес клуба «ФитКёрвс»» на 17 листах; справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пениям и штрафам от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акта приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запроса НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» к Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе; сопроводительного реестра сдачи документов ИП Хлопковой А.А. на 1 листе; чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Быттехника плюс» на 5750 рублей и информационный лист № ОБ-001809 на 1 листе; приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319823, 00, ИП Джиловян на 1 листе; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП Джиловян на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение работ – услуг на сумму 319 823,00 рублей между ИП Джиловян и ИП Хлопковой А.А на 1 листе; товарной накладной № ОБ-00641 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Быттехника плюс» на сумму 11700 рублей на 1 листе; счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Джиловян на сумму 319 823, 00 рублей на 1 листе; локальной сметы № на 3 листах; приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ Бочило Ирины Владимировны на 5 листах; приказа о приеме работника Макаренко Г. А. на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; приказа о приеме работника Степановой Екатерины Александровны на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договора займа №-З/14 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и № на 5 листах; договора поручительства №-З/14/1 к договору займа №-З/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявления ИП Хлопковой от ДД.ММ.ГГГГ на перевод займа на расчетный счет на 1 листе; заявления о приостановлении исполнительного производства на 3 листах; копии заявки ИП Хлопковой А.А. на спортивное оборудование на 1 листе; копии экспедиторской расписки на 1 листе; копии доверенности № ККСРСОН -2/1311 на 1 листе; договора аренды (лизинга) № на 7 листах; копии деклараций на товары на 11 листах; копии постановления об оценке имущества должника судебным приставом – исполнителем; постановления судьи Моисеенковой О.Л. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о приостановлении исполнительного производства; заочного решения судьи Доронина от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства г. Зеленогорска» с Хлопковой А.А. и Ванслав О.В. денежных средств (т. 2 л.д.123);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого установлено: 1) опись принятых Горенским от Хлопковой документов от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 24 шт.; 2) Заявление о предоставлении займа ИП Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на расширение спортивного клуба на базе существующего фитнес клуба «Фиткервс в сумме 1 000 000 (одного миллиона рублей) сроком на три года (36 месяцев); 3) Справки об имущественном и финансовом состоянии Хлопковой А.А. от 20.02.2014г., согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ-01.02.2014г.г. в графе сведения об имуществе указано тренажеры на сумму 800 000 руб., мебель, компьютерная техника и ТВ, итого 1 350 000 руб. В графе сведения о финансовом состоянии указано, что выручка от реализации товара за предшествующий календарный год составляет 3 760 000 рублей»; 4) Анкеты субъекта малого или среднего предпринимательства; 5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации Хлопковой А.А., которое выдано физическому лицу Хлопковой Алене Анатольевне. ИНН 245306451000 физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Форма № Р611001, дата ДД.ММ.ГГГГ государственный регистрационный №; 6) Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП Хлопковой А.А. от 04.09.2012г., согласно которому в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены записи Форма № Р60004, дата ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный номер записи №, запись о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №. Серия документа 24 №; 7) Копия паспорта Хлопковой Алены Анатольевны стандартного образца на 9 листах; 8) Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, согласно которым среднесписочная численность составляет 3 человека, дата составления ДД.ММ.ГГГГ; 9) Справки о размере выручки за 12 месяцев для Исполнительного директора НКО «Фонд развития предпринимательства» Кириллова П.В., в которой Хлопкова А.А. сообщила, что за последние 12 месяцев размер выручки составил за период с февраля 2013 года по январь 20ДД.ММ.ГГГГ000 рублей; 10) Бизнес – плана «Расширение фитнес клуба «Фиткервс»», организатор проекта ИП Хлопкова А.А., стоимость проекта 1 000 000 руб.». К бизнес – плану прилагается 9 таблиц. Первый пункт плана «резюме», второй «информация о предприятии», третий «анализ положения на рынке», четвертый «План производства», пятый «план маркетинга», шестой «финансовый план», седьмой «оценка эффективности проекта». В четвертом пункте плана изображена таблица, в которой указаны графы: направления расходования средств – тренажеры – 4 штуки, восстановительные станции – 4 штуки, продукция «FitCurves» (журналы, путеводители, футболки, чехлы на тренажеры и др.), дополнительные кабинки 30 штук, расширение помещения, приобретение дополнительного инвентаря, обучение дополнительного персонала в <адрес> – 5 человек. Итог расходов в сумме 1000 000 рублей»; 11) Справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на 07.02.2014г. Справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пениям, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей на ДД.ММ.ГГГГ ИНН 245306451000, наименование организации: индивидуальный предприниматель Хлопкова Алена Анатольевна, адрес организации 663692 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>19.документ в виде таблицы»; 12) Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Хлопковой А.А., в которых указан расчетный счет № в Восточно – Сибирском Банке Сбербанка России»; 13) Справки фонда социального страхования, выданной Хлопковой А.А., согласно которой задолженности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на ДД.ММ.ГГГГ не имеется; 14) Дубликата патента на право применения патентной системы, которым удостоверяется право индивидуального предпринимателя Хлопковой Алены Анатольевны на применение патентной системы налогообложения на период с 01.03.2013г. по 31.12.2013г., сумма налога – 10 000 руб., право индивидуального предпринимателя Хлопковой Алены Анатольевны на применение патентной системы налогообложения на период с 01.02.2014г. по 31.12.2014г., сумма налога – 11737 руб.; 15) Копии страниц паспорта гр. Ванслав О. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 5 листах; 16) Справки № и № о доходах физического лица за 2013 и 2014 на Ванслав О.В. на 2 – х листах, средняя заработная плата 34 997 руб., работающей в ООО «Енисейзолотоавтоматика»; 17) Копии страниц трудовой книжки Ванслав О.В. на 2 листах с записью о принятии Ванслав на работу 20.02.2003г. на должность старшего бухгалтера в ООО «Енисейзолотоавтоматика»; 18) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Хлопкова А.А. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГг., государственный регистрационный №; 19) Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Хлопковой А.А., в которых указан расчетный счет от ДД.ММ.ГГГГ в Восточно – Сибирском Банке Сбербанка России, счет №; 20) Справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на 21.04.2014г. в отношении индивидуального предпринимателя Хлопковой А.А.; 21) Выписки из ЕГРИП от 24.04.2014г., содержащей сведения об Индивидуальном предпринимателе Хлопковой Алены Анатольевны, ОГРНИП №; вид экономической деятельности – физкультурно-оздоровительная; 22) Проекта решения на предоставление займа ИП Хлопковой А.А., согласно которому сумма займа – 1 000 000 (один миллион) рублей. Цель - расширение спортивного клуба на базе уже существующего фитнес клуба «FitCurves». Цель получения займа: создание 9 рабочих мест в 1-й год реализации проекта, приобретение оборудования; 23) Заявление Хлопковой А.А. в НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» от 06.04.2014г. о невозможности предоставления договора аренды со штампом, так как между Хлопковой и арендодателем уже заключен аренды №А от 13.02.2014г.; 24) Копии уведомления Хлопковой А.А. от Директора ОАО «ПБО» от 18.02.2014г. о том, что Открытое Акционерное Общество «Предприятие Бытового Обслуживания г. Зеленогорска» направляет ИП Хлопковой А.А. на подписание проект договора аренды на нежилое помещение - смежные комнаты №, № расположенные на 2 этаже в здании ДБ «Экспресс»; 25) Копии протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе №, которым решено заключить договор аренды с ИП Хлопоковой А.А. на муниципальное имущество, находящееся в доверительном управлении ОАО ПБО - смежные комнаты №, №, расположенные на 2 этаже здания по адресу: г. Зеленогорск, <адрес>. Целевое назначение муниципального имущества – организация клубов по занятию фитнесом. Заявитель – Хлопкова А.А.; 26) Договора аренды имущества, находящегося в Доверительном управлении ОАО «ПБО» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и приложением №, заключенному между ОАО ПБО (Д.У.) и индивидуальным предпринимателем Хлопковой А.А. Согласно данному договору Арендодатель предоставляет в аренду Хлопковой А.А. смежные комнаты №,12, расположенные на 2-ом этаже в здании Дома быта «Экспресс» по адресу: России, Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 27) Копии о согласовании заявки ИП Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой со стороны ГК «Росатом» получено согласование заявки Хлопковой А.А. на предоставление займа в размере 1 000 000 руб. Заявка Хлопковой на предоставление гранта в размере 500 000 руб. не согласована в связи с единой сущностью заявок и на грант и на заем, указанием одинаковых статей затрат, планируемых за счет собственных средств и средств Фонда; 28) Запрос НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хлопковой А.А. о предоставлении ею документов, подтверждающих создание в рамках финансирования дополнительных рабочих мест и целевого использования средств займа в рамках договора займа № от 12.05.2014»; 29) Уведомления о задолженности исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которым Хлопковой А.А. допущена задолженность по Договору займа № от 12.05.2014г. в размере 165 108, 29 руб. и о необходимости погашения просроченной задолженности в течение трех рабочих дней. Уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» в адрес Ванслав О.В. о том, что заемщик Хлопкова не выполняет свои обязательства, задолженность по Договору займа № от 12.05.2014г. составляет 165 108,29 руб.; 30) Договора аренды имущества, находящегося в Доверительном управлении ОАО «Предприятия Бытового обслуживания», №-А от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и приложением №, заключенного между ОАО «ПБО» (ДУ) и арендатором ИП Хлопковой Алена Анатольевна, согласно которому Арендодатель предоставляет в аренду Хлопковой А.А. часть помещения №, являющегося муниципальным имуществом, а именно помещения №№, 8, 9, 10 и часть помещения №, расположенные на 2-ом этаже в здании Дома быта «Экспресс» по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>. Целевое назначение использования – размещение фитнес центра, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг.; 31) Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 20.02.2014г., согласно которой плательщик страховых взносов Хлопкова А.А. задолженности по страховым взносам не имеет; 32) Выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения об Индивидуальном предпринимателе Хлопковой Алены Анатольевны, ОГРНИП №, виды экономической деятельности – физкультурно-оздоровительная деятельность; 33) Акта приема передачи документов от 23.03.2015г., согласно которому 23.03.2015г. представителю НКО «ФРП г. Зеленогорска» Горенскому О.С. переданы копии 6 документов Хлопковой; 34) Копии о рассмотрении материалов Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» о том, что представленные в ОАО «ТВЭЛ» материалы о реализации в ЗАТО г. Зеленогорск проекта рассмотрены, оказание поддержки субъектам предпринимательства путем выдачи займов не противоречит уставу НКО «ФРП г. Зеленогорска», Открытое Акционерное общество «ТВЭЛ» 10.04.2014г. рассмотрен пакет заявочных материалов на получение финансовой поддержки из средств НКО «ФРП г. Зеленогорска», подготовленный для внесения на рассмотрения Правления Фонда в апреле 2014г. (заявка на предоставление займа в объеме 1 000 000 руб. и гранта в объеме 500 000 руб.): инвестиционные заявки на реализацию проекта расширения фитнес клуба Фиткервс (9 рабочих мест); 35) Сопроводительного реестра сдачи документов ИП Хлопковой А.А., согласно которому от Хлопковой принято на сумму 360 523 рублей; 36) Чека от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ООО «Быттехника плюс» на 5750 рублей, и информационного листа № ОБ-001809 о том, что ДД.ММ.ГГГГ продан телевизор с наименованием «LEDTVSUPRASTV-LC22410 FL»; 37) Приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319823,00 рублей, выданного ИП Джиловян о том, что 30.04.2014г. ИП Джилавян принял от ИП Хлопковой А.А. за текущий ремонт помещения «Фитнес - клуб» Ленина, 18 триста девятнадцать тысяч восемьсот двадцать три рубля; 38) Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ИП Джиловян о том, что ИП Джиловян принял от ИП Хлопковой А.А. за текущий ремонт помещения «Фитнес-клуб» Ленина, 18 319 823 рубля; 39) Акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ – услуг на сумму 319 823,00 рублей между ИП Джиловян и ИП Хлопковой, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Джиловян выполнил работы - текущий ремонт помещения «Фитнес-клуб» по цене 319823,00 рублей по заказу ИП Хлопкова А.А.; 40) Товарной накладной № ОБ-00641 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Быттехника плюс» на сумму 11700 рублей, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ приобретен товар «LEDTVSUPRASTV-LC22410FL стоимостью 11500,00 рублей, доставка 200,00 рублей; 41) Счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец - ИП Джиловян, сумма - 319823,00 рублей, покупатель - ИП Хлопкова А.А.; 42) Локальной сметы № на Объект «Текущий ремонт помещений «Фитнес-клуб», расположенный в здании ДБ «Экспресс» по <адрес> стоимость 319823 рублей; 43) Приказа о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ Бочило И.В. на должность специалиста фитнес – клуба с тарифной ставкой (окладом) 4500 рублей, надбавкой 3 000 рублей. Основание-трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№; 44) Приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГМакаренко Г.А. на должность специалиста фитнес – клуба с тарифной ставкой (окладом) 1875 рублей, надбавкой 1125 рублей. Основание-трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№; 45) Приказа о приеме на работу Степановой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на должность специалиста фитнес – клуба с тарифной ставкой (окладом) 3750 рублей, надбавкой 2250 рублей. Основание-трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№; 46) Договора займа №-З/14 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №, составленного в г. Зеленогорск Красноярского края, заключенного между Некоммерческой организацией «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» в лице Исполнительного директора Кириллова П. В. и Индивидуальным предпринимателем Хлопковой Аленой Анатольевной. Предмет договора - денежные средства в размере 1 000 000 рублей, передаваемые займодавцем, для приобретения тренажёров, восстановительных станций, продукции «FitCurves», дополнительных кабинок, расширения помещения услуги на ремонт и МТР». Приложение № – график платежей, приложение № - структура целевых затрат на реализацию проекта. В графике платежей указаны ежемесячные платежи со снижением суммы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 32 449, 01 руб.; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 32172,76 руб., последний платеж в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 27777,70 руб.; 47) Договора поручительства №-З/14/1 к договору займа №-З/14 от 12.05.2014г., составленного в <адрес>, заключенного между НКО «ФРП г. Зеленогорска» и Ванслав О.В., предмет договора - поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем солидарно с Индивидуальным предпринимателем Хлопковой Аленой Анатольевной за исполнение им всех своих обязательств по Договору займа №-З/14 от ДД.ММ.ГГГГ; 48) Заявление ИП Хлопковой от ДД.ММ.ГГГГ на перевод займа в размере 1 000 000 рублей на расчетный счет ИП Хлопковой Алены Анатольевны №; 49) Копии постановления судебного пристава от 30.05.2017г. № об оценке имущества должника Хлопковой А.А.: тренажеров 8 штук, степов (беговых дорожек) 8 штук, мебели, кабинок для одежды, монитора на общую сумму 192 500 руб.; 50) Копии заявки ИП Хлопковой А.А. на спортивное оборудование Директору ООО «Фиткервс» Нишкевич Н.А. о поставке спортивного оборудования согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГг.; 51) Заявление о приостановлении исполнительного производства от ООО «Фиткервс» на основании поданного искового заявления к ответчикам НКО «ФРП г. Зеленогорска», Хлопковой А.А., Ванслав О.В. об освобождении от ареста и исключении из описи по исполнительному производству № №-ИПот ДД.ММ.ГГГГг. гидравлических тренажеров 8 штук, 8 беговых дорожек, принадлежащих ООО «Фиткервс»; 52) Постановление суда от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГг. в отношении должника Хлопковой А.А. в части арестованного имущества – гидравлических тренажеров; 53) Договора аренды (лизинга) №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фиткервс» и Хлопкововй А.А., предметом которого является предоставление арендодателем во временное владение и пользование арендатору спортивного оборудования – гидравлических тренажеров и беговых дорожек; 54) Копии экспедиторской расписки на 1 листе; 55) Копии доверенности № ККСРСОН -2/1311 на 1 листе; 56) заочное решение суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства г. Зеленогорска» с Хлопковой А.А. и Ванслав О.В. денежных средств (т.3. л.д.1 - 10);

- статьей «Источник позитивной энергии» в газете «Импульс» от 15.01.2015г., где освещена деятельность клуба «Фиткервс», в котором занимается 340 женщин и клуб пользуется популярностью у жительниц г. Зеленогорска (т. 2 л.д. 112);

- осмотром выписки по операциям на счете индивидуального предпринимателя Хлопковой Алены Анатольевны №, открытому в ПАО Сбербанк России за период с 12.05.2014г. по 01.08.2016г. и справки об остатках и оборотах на расчетном счету № индивидуального предпринимателя Хлопковой Алены Анатольевны, открытому в ПАО Сбербанк России за период с 12.05.2014г. по 01.08.2016г., полученных по запросу ОЭБиПК ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, согласно которому в период с 16.05.2014г. по 15.08.2014г. проведены операции: 1) 16.05.2014г. - по перечислению денежных средств по договору займа № от Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска в сумме 1 000 000 рублей; - по переводу собственных средств на счет Хлопкова В. В. в сумме 150 000 рублей; - по переводу собственных средств на счет № Хлопковой А.А. в сумме 150 000 рублей; - по переводу денежных средств на счет ООО «Фиткервс» по оплате продукции Фиткервс в сумме 22180 руб., оплата услуг роялти за ноябрь 2013г. в сумме 23 000 руб., оплата услуг роялти за декабрь 2013г. в сумме 23 000 руб.; - по переводу денежных средств на счет ОАО «Предприятие Бытового Обслуживания» г. Зеленогорск за апрель 2014 в сумме 70 000 руб. (оплата аренды помещения); - по переводу денежных средств на счет ОАО «ПБО» г. Зеленогорск за март 2014 в сумме 70 000 руб. (оплата аренды помещения); - по переводу денежных средств на счет ИП Каунов по оплате нежилого помещения по договору № в сумме 180 000 руб.; 2) 19.05.2014г. - по переводу денежных средств на счет Хлопкова В.В. в сумме 29000 руб.; 3) 20.05.2014г. - по переводу денежных средств на счет Хлопкова В.В. в сумме 26000 руб.; 4) 21.05.2014г. - по переводу денежных средств на счет Хлопкова В.В. в сумме 32000 руб.; 5) 22.05.2014г. - по переводу денежных средств на счет Хлопкова В.В. в сумме 15000 руб.; 6) 23.05.2014г. - по переводу денежных средств на счет Хлопкова В.В. в сумме 20000 руб.; 7) 26.05.2014г. - по зачислению денежных средств в сумме 18 000 руб. – наименование платежа – торговая выручка. В период с 17.05.2014г. по 05.07.2014г. зафиксированы операции по поступлению денежных средств на счет ИП Хлопковой А.А., в том числе и от физических лиц на общую сумму 295 999 руб. 30.06.2014г. проведена операция по переводу денежных средств в сумме 32 500 рублей в счет оплаты по договору займа № на счет НКО «Фонд РП г. Зеленогорска». Согласно справки об остатках и оборотах по расчетному счету № ИП Хлопковой А.А. на 16.05.2014г., на ее счету имелись денежные средства в сумме 2966.92 руб., 16.05.2014г. поступили денежные средства в сумме 1 014 264, израсходовано 16.05.2014г. в сумме 688 192 руб., остаток на счете в сумме 329 038.92 руб. (т. 2 л.д.283);

- справкой РЭО ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, согласно которой с 20.05.2014г. в собственности Хлопковой А.А. зарегистрирован автомобиль TOYOTA CORONA, 1994 года выпуска, государственный регистрационный знак У988КР124 (т. 1 л.д. 302);

- справкой АО «Предприятия Бытового обслуживания г. Зеленогорска», согласно которой ИП Хлопкова А.А. 30.10.2012г. заключила договор аренды нежилых помещений № – А, ремонтные работы проводились с октября по ноябрь 2012г. На 12.05.2014г. у ИП Хлопковой А.А. имелась задолженность по договору аренды в размере 201 986,23 руб. (т. 1 л.д. 304);

- справкой Межрайонной ИФНС России № по Красноярскому краю, согласно которой ИП Хлопкова А.А. в период с 2014г. по 2016г. применяла патентную систему налогообложения на основании заявлений. Из-за несвоевременной уплаты налога в срок, установленный пунктом 2 ст. 346.51НК РФ, и на основании ст. 346.45 п. 6 НК РФ утратила право на применение патентной системы налогообложения. В связи с утратой такого права на применение патентной системы налогообложения ИП Хлопкова А.А. обязана была отчитаться по общей системе налогообложения за 2013г. и 2016г., по состоянию на 17.01.2017г. отчетность не сдана (т. 1 л.д. 360);

- справкой ИП Каунов С.Н., согласно которой между ИП Каунов и ИП Хлопковой А.А. заключен договор аренды № помещений № и 67 от 11.11.2013г., расположенных по адресу: <адрес>Г, и имелась задолженность на 12.05.2014г. в сумме 331 400 руб. (т. 2 л.д. 293);

- эфирной справкой МУП «Телерадиокомпания «Зеленогорск», согласно которой в Телекомпании «Твин» в период с 21.05.2015г. по 14.03.2016г. размещались видеоролики рекламного содержания и объявления о работе фитнес клуба «Фиткервс»; на радио «Эхо Москвы и «Русское радио» размещались аудиоролики о работе клуба «Фиткервс», в газете Панорама 11.02.2015г. размещена реклама о работе клуба «Фиткервс» (т. 3 л.д. 241);

- протоколом осмотра рекламных видеороликов Телекомпании «Твин» от 16.12.2015г. «Программа Отличный выбор», 21.05.2015г. «Партнер Акции Марафон похудения фитнес клуб «Фиткервс»», в ходе которого установлено, что клуб пользовался успехом у жительниц г. Зеленогорска и его посещало около 1 000 женщин (т. 3 л.д. 243);

- справкой от ООО «Бизнес Информация Консалтинг», согласно которой «Сегодняшняя газета – Зеленогорск» размещала рекламные материалы о деятельности фитнес клуба «Фиткервс» в период с марта 2014г. по июль 2016г. (т. 3 л.д. 248);

- справкой ООО «Фиткервс» от 02.08.2017г., согласно которой собственником спортивного оборудования, переданного ООО «Фиткервс» ИП Хлопковой А.А. во временное владение и пользование по Договору аренды № от 16.07.2012г. для открытия и деятельности клуба под товарным знаком «FitCurves», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, а именно 8 тренажеров и 8 беговых площадок (степов), является ООО «Фиткервс» (т. 4 л.д. 3);

- справкой ООО «Фиткервс» от 31.07.2017г., согласно которой 16.07.2012г. между ООО «Фиткервс» и ИП Хлопкова А.А. заключены договоры: Сублицензионный договор «Об использовании товарного знака (знака обслуживания) №, Договор коммерческой концессии (франчайзинга) №, Договор аренды (лизинга) № – 12 с целью открытия клуба под торговой маркой «FitCurves», расположенного по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, по франшизе ООО «Фиткервс». За время работы клуба Хлопкова А.А. приобретала продукцию у ООО «Фиткервс»: 16.05.2014г. на сумму 22180 руб., 26.05.2014г. на сумму 34432 руб., 20.10.2014г. на сумму 7520 руб., 06.05.2015г. на сумму 2210 руб., 06.10.2015г. на сумму 2 100 руб., 14.03.2016г. на сумму 2600 руб., 18.04.2016г. на сумму 2 220 руб. (т. 4 л.д.4 - 63);

- справкой ООО «Фиткервс» от 13.09.2017г., согласно которой в соответствии с п. 5А Договора коммерческой концессии (франчайзинга) № оплата Роялти начинается с момента открытия клуба. Клуб начал работать с 10.12.2012г., за время работы клуба Роялти оплачивались не систематически, так 16.05.2014г. произведена оплата по Роялти на общую сумму 11 923,31 руб., на 12.09.2017г. у ИП Хлопкова образовалась задолженность по оплате Роялти по договору аренды (лизинга) № в размере 10 311, 45 долларов США. ООО «Фиткервс» подало документы в Роспатент на расторжение договора в одностороннем порядке. При этом у ИП Хлопкова за период работы клуба образовался долг перед ООО «Фиткервс» на общую сумму 25 922, 04 долларов США, договоры купли – продажи и аренды дополнительного оборудования между ООО «Фиткервс» и ИП Хлопкова не заключались (т. 4 л.д. 69);

- показаниями представителя потерпевшего Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства г. Зеленогорск» (Фонд) Поморцевой Ю.С., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она по доверенности представляет интересы Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» (НКО «ФРП города Зеленогорска»), офис расположен по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>. Фонд создан на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ№р, согласно данному решению Фонду предоставлены субсидии в виде муниципального взноса на учреждение Фонда в размере 35 000 000 за счет краевого бюджета и 35 000 рублей за счет местного бюджета, которые в свою очередь были предоставлены Администрации г. Зеленогорска по договору о предоставлении безвозмездного финансирования от ДД.ММ.ГГГГ№ –Д ОАО «ТВЭЛ» <адрес>. По договору о безвозмездном финансировании во исполнение Соглашения о Сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Красноярского края на 2012 год ОАО «ТВЭЛ» на безвозмездной основе были предоставлены денежные средства в сумме 45 000 000 рублей на создание (развитие), и (или) обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, одним из учредителей которых является ЗАТО г. Зеленогорск. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в организационно правовой форме фонда в результате учреждения единственным Учредителем – муниципальным образованием города Зеленогорск на основе добровольного имущественного взноса. Учредителем Фонда является Правление Фонда, которое является коллегиальным органом. Председатель Правления Фонда - Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, исполнительный директор - Кирилов П. В.. Фонд создан в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Зеленогорска, для реализации программ и проектов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, в том числе, для реализации программ по созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры на территории г. Зеленогорска. Правлением Фонда утверждено Положение о предоставлении финансовой поддержки некоммерческой организацией «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска». Фонд оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса в виде предоставления срочного заимствования и грантов. Согласно Положению Фонда Займы предоставляются заявителям для реализации инвестиционных проектов в размере до 10 000 000 рублей на срок до пяти лет с выплатой годовых процентов за пользование. Гранты предоставляются безвозмездно и безвозвратно вновь созданным субъектам малого предпринимательства, субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, в установленном Положением порядке, на осуществление конкретных проектов по договору. Заем предоставляется на следующие цели: приобретение, модернизация основных средств; внедрение новых технологий; развитие научно-технической и инновационной деятельности; патентование, сертификация продукции; расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса. Условия получения займа: 1) период окупаемости инвестиционного проекта не превышает пять лет; 2) отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным платежам в бюджеты всех уровней; 3) инвестиционный проект является эффективным; 4) размер среднемесячной заработной платы на дату подачи заявления не ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, для трудоспособного населения; 5) в инвестиционном проекте предусматривается создание не менее 5 (пяти) новых рабочих мест.

Согласно пункту 3 положения для принятия решения Фондом о предоставлении займа заявитель представляет в Фонд документы: 1) заявление на получение займа 2) анкету субъекта МСБ 3) документы, характеризующие Заемщика. Документы, предоставляемые ИП: - Свидетельство о государственной регистрации ИП (ОГРН); - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; - Паспорт ИП (все страницы). Общие документы, предоставляемые юридическими лицами и ИП: - документы, подтверждающие правомочия по пользованию занимаемыми помещениями (договор аренды, субаренды (вместе с договором аренды), свидетельство о праве собственности); - лицензия (разрешение) на занятие отдельными видами деятельности (если деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством); - справка территориального органа ФНС России об отсутствии задолженности, полученная не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты подачи заявки на получение займа; - справка территориального органа ФНС России об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, полученная не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты подачи заявки на получение займа; - бизнес-план инвестиционного проекта, оформленный в соответствии с макетом бизнес-плана (Приложение 3 к настоящему Порядку); - копии документов, подтверждающие собственные расходы по инвестиционному проекту.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края. Заявление о предоставлении займа регистрируется представителем Фонда. После чего Фонд в течение пяти календарных дней со дня регистрации заявления направляет в Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края и в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» через ОАО «ТВЭЛ» сканированные копии документов, представленные заявителем, для предварительного согласования предоставления займа. Министерство и ГК «Росатом» в течение тридцати календарных дней со дня получения сканированных копий документов рассматривают представленные документы и выносят решение о предварительном согласовании либо отказе в предварительном согласовании предоставления займа. Фонд в течение двадцати календарных дней со дня получения предварительного согласования или отказа в предварительном согласовании предоставления займа подготавливает заседание Правления Фонда.

В целях обеспечения реализации контрольных прав Фонда по условиям договора, заключенного между Фондом и получателем финансовой поддержки, получатель финансовой поддержки обязуется с момента заключения договора не менее одного раза в квартал предоставлять документы, подтверждающие целевое использование полученных средств, кроме того, допускать представителей Фонда в служебные, складские и иные помещения для проведения целевых проверок. Количество, сроки и порядок проверок определяются Фондом самостоятельно и с получателем финансовой поддержки не согласуются.

Так, согласно порядку при предоставлении поддержки субъектам МСБ, который отражен в положении, после направления заявки о предоставлении займа или гранта ИП или другим лицом согласно п. 2.3 (положения) предварительное согласование предоставления Фондом финансовой поддержки осуществляется: - Министерством инвестиций и инноваций Красноярского края; - Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». В рамках предварительного согласования: - Министерство выясняет информацию о ранее полученных субъектом МСП субсидиях и грантах; оценивает социальную эффективность проекта; - ГК «Росатом» проверяет и оценивает экономическую и социальную эффективность проекта. Окончательное решение о предоставлении Фондом финансовой поддержки принимается Правлением Фонда. Перечисление денежных средств получателю финансовой поддержки осуществляется на основании договора, заключаемого между Фондом и получателем финансовой поддержки. Денежные средства перечисляются с расчетного счета Фонда на лицевой счет заявителя. Текущий контроль за целевым расходованием финансовых средств Фонда организует исполнительный директор Фонда. В случае выявления факта нарушения получателем финансовой поддержки порядка и (или) условий предоставления финансовой поддержки, установленных в приложениях к настоящему Положению, а также факта нецелевого использования получателем финансовой поддержки денежных средств, Фонд вправе принять решение о возврате денежных средств, предоставленных в виде финансовой поддержки с указанием оснований его принятия. На основании договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ№ с АО «АРБМКК» заключён договор сотрудничества с НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска», на основании данного договора Фонду оказываются следующие услуги: консультация заявителей, сбор и отправка документов для подготовки проекта займа/гранта; оценка эффективности и финансовый анализ проекта; юридическое сопровождение, проверка и оформление документов для заключения договора займа/гранта; сопровождение действующего проекта займа/ гранта.

20.02.2014г. индивидуальный предприниматель Хлопкова А.А. направила в Некоммерческую организацию «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» заявление о предоставление ей гранта, а также предоставила весь пакет документов для получения гранта. Однако, Правлением Фонда было принято решение предложить Хлопковой А.А. получить заем в сумме 1 000 000 рублей вместо гранта. Хлопкова А.А. согласилась и написала заявление о предоставлении ей займа на расширение спортивного клуба на базе существующего фитнес клуба «Фиткервс» в сумме 1 000 000 рублей сроком на 3 года. К заявлению вместе с другими необходимыми документами Хлопкова А.А. предоставила справку об имущественном и финансовом состоянии за период 01.02.2013г. по 01.02.2014г., в которой указала сведения об имуществе на сумму 1 350 000 и выручку от реализации товара (работ, услуг) за предшествующий календарный год в размере 3 760 000 рублей.

12.05.2014г. на основании поданных Хлопковой А.А. документов и Решения Правления Фонда (Протокол № от 30.04.2014г.) для реализации инвестиционного проекта (бизнес-плана) - расширение спортивного клуба на базе существующего фитнес клуба «ФитКёрвс», который находился по адресу: <адрес> г. Зеленогорск Красноярского края, между Фондом и индивидуальным предпринимателем Хлопковой А.А. заключен договор займа № от, в соответствии с которым Фонд обязался предоставить заемщику в собственность денежные средства на условиях их срочности, обеспеченности, возвратности и платности, в размере 1 000 000 (один миллион) рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а заемщик в соответствии с договором займа обязался осуществить погашение заемных денежных средств и процентов. В целях обеспечения договора займа Фонд заключил договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ№-З/14/1 с Ванслав О. В.. Исполняя свои обязательства, Фонд 16.05.2014г. на расчетный счет №, открытый в Отделении Сбербанка России № для индивидуального предпринимателя Хлопковой А.А., перевел денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Платежи заемщиком должны осуществляться на расчетный счет Фонда по платежному поручению. При предоставлении Хлопковой А.А. займа и согласно договору займа от 12.05.2014г. №-З/14 Хлопковой был разъяснён порядок получения займа и порядок использования денежных средств по целевому назначению, что указано в договоре займа в п. 2.4: приобретение тренажеров, восстановительных станций, продукции «Фиткервс», дополнительных кабинок, расширение помещение на услуги на ремонт и материально – технические ресурсы. О целевом получении денежных средств Хлопкова А.А. прекрасно понимала, что она не могла их использовать на другие цели, как, например, оплата аренды. О том, что Хлопковой А.А. был разъяснён порядок и условия получения займа и цели использования займа, свидетельствует ее подпись в конце договора, что означает, при подписании договора условия и порядок разъяснён и понятен. Тратить денежные средства не по целевому назначению строго запрещено. В отношении индивидуального предпринимателя Хлопковой И.П. ответственным за сбор, отправку документов, заключение и сопровождение займа был Горенский О. С.. Целевое использование займа проверял также Горенский О.С. Хлопковой А.А. были предоставлены следующие отчетные документы: приходный кассовый ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ за текущий ремонт помещения фитнес клуба «Фиткервс» по <адрес> на сумму 31 9823 руб., чеки на общую сумму 11 500 руб. и товарная накладная на эту же сумму на приобретение 2 - х телевизоров «SUPRA», приказ о приеме на работу и трудовой договор Бочило И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме на работу и трудовой договор Макаренко Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ и приказ о приеме на работу и трудовой договор Степановой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, данные документы не могут быть приняты как отчётные о целевом использовании денежных средств, за исключением договора о приеме на работу Степановой, так как все документы датированы до получения займа, что является грубым нарушением договора о получении займа. Кроме этого, телевизоры согласно представленного Хлопковой А.А. бизнес плана (таблица №) должны приобретаться за счет собственных средств. Следовательно, приобретение телевизоров не может расцениваться как целевое использование займа. Проведенные ремонтные работы в апреле 2014г. не могут быть зачтены как целевое использование займа, так как ремонт помещения был проведен до получения займа. Таким образом, ИП Хлопковой А.А. не были предоставлены отчетные документы о целевом использовании заемных денежных средств. В качестве отчетных документов по использованию денежных средств займа Фондом принимается бухгалтерская отчётность о целевом использовании денежных средств согласно бизнес - плана. Документы, предоставленные заемщиком, датированные до получения займа, не могут являться отчетными документами по целевому использованию. Кроме того, Хлопковой А.А. не были предоставлены отчетные документы о расходовании заемных денежных средств по целевому назначению, а именно для приобретения тренажёров, восстановительных станций, продукции «FitCurves», дополнительных кабинок, расширение помещения и услуги на ремонт, создание 9 рабочих мест, так же на момент подачи заявления у нее имелись многочисленные долговые обязательства, в том числе, по оплате арендной платы, о наличии которых она намеренно умолчала, поэтому заемные денежные средства были потрачены на арендную плату. Учитывая это, Хлопкова А.А. изначально, уже при подаче заявления для получения займа, не намерена была выплачивать его и использовать по целевому назначению. Хлопковой А.А. допущено ненадлежащее исполнение обязательств по займу, первая и последняя выплата была ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 500 (денежные средства поступила на счет Фонда). Фондом в 2016 году в Зеленогорский Городской суд направлен иск к Хлопковой А.А. о взыскании полученных денежных средств в пользу НКО «ФРП города Зеленогорска» в сумме 1262355 рублей, с учетом выплаты основного долга и процентов за пользование денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ иск был удовлетворен и Зеленогорским городским судом вынесено решение о взыскании с Хлопковой А.А. и Ванслав О.В. денежных средств в пользу НКО «ФРП города Зеленогорска», однако платежи так и не поступают (т. 2 л.д. 6);

- показания свидетеля Кириллова П.В., данными им на предварительном следствии и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является исполнительным директором Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска», который расположен по адресу: <адрес>, г. Зеленогорск Красноярского края. Фонд оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выдачи срочных заимствований и грантов. 20.02.2014г. с заявлением о получении займа в Фонд обратилась индивидуальный предприниматель Хлопкова А.А. на реализацию инвестиционного проекта по расширению фитнес-клуба на базе существующего клуба «Фиткервс», расположенного по адресу: <адрес> г. Зеленогорск. Сопровождением договора займа о целевом использовании заемных средств ИП Хлопковой А.А. занимался Горенский О.А. В рамках осуществления контроля за выполнением условий договора займа от 12.05.2014г. № он неоднократно звонил Горенскому и спрашивал об использовании денежных средств Хлопковой А.А., на что Горенский пояснял, что бизнес развивается, клуб работает в обычном режиме. Кроме того, он звонил Хлопковой А.А. и интересовался причиной нарушения графика платежей, на что Хлопкова поясняла, что финансовыми вопросами занимается муж. После чего по его указанию в адрес Хлопковой А.А. и поручителя неоднократно направлялись письма - уведомления с просьбой погасить задолженность по договору займа перед Фондом. Однако, получив заемные денежные средства, Хлопкова А.А. платежи согласно графику платежей не осуществляла, о причинах не сообщала, кроме того, отчетные документы о целевом использовании заемных средств не предоставила. Единственный платеж был произведен 30.06.2014г. в сумме 32 500 руб. С заявлением об отсрочке Хлопкова к руководству Фонда не обращалась, хотя в случае, если у заемщика возникают какие – либо проблемы с выплатой по договору он может обратиться с таким заявлением. После чего Фондом в 2016 году направлен иск в Зеленогорский городской суд к Хлопковой А.А. о взыскании полученных денежных средств в пользу НКО «ФРП города Зеленогорска». ДД.ММ.ГГГГ иск был удовлетворен Зеленогорским городским судом, вынесено решение о взыскании с Хлопковой и Ванслав О.В. денежных средств в пользу НКО «ФРП города Зеленогорска». Поэтому Фондом направлено заявление в ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск по факту мошеннических действий Хлопковой при получении займа. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, выданные Хлопковой по договору займа, являются собственностью Фонда и ущерб причинен НКО «ФРП города Зеленогорска» (т. 2 л.д. 24);

- показаниями свидетеля Кулевой Н.Н. в судебном заседании о том, что она работает в Акционерном обществе «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» с марта 2015 года, то есть, после того, как заем был выдан Хлопковой. Никаких распоряжений о проверке по этому займу не было. В 2015г. по поручению директора Фонда она направляла уведомление о наличии задолженности, так как заем не погашался. На телефоны, которые указаны в договорах, клиент не отвечал. Уведомление она направляла по адресу, указанному в договоре займа. Один раз она отправляла уведомление и один раз делала звонок, но на телефонный звонок никто не ответил. Ей известно, что платежей от Хлопковой не было, условия договора займа Хлопковой не выполнены. Когда возникла неоплата займа, она провеяла бизнес-план и целевое использование. В подтверждение целевого использования были вложены расписки и чеки на приобретение оборудования для фитнес-клуба. Когда она обратилась к судебным приставам, то узнала, что это оборудование арестовано. Совершенно случайно получилось так, что пришла женщина и сказала, что хочет приобрести оборудование и просят за него 100 тыс. рублей. Она попросила женщину узнать условия продажи оборудования, на что та пояснила, что уже перечислила 20 тыс. задатка. Она сказала женщине, чтобы она не приобретала оборудование, так как оно уже арестовано. Таким образом, стало известно, что совершаются противоправные действия, так как имеет место нецелевое использование денежных средств. Хлопкова не предоставила документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, полученных путем займа. Хлопкова запрашивала деньги на ремонт и приобретение оборудования, на ремонт была очень большая сумма. Таким образом, она отчиталась, что потратила деньги на ремонт, а счетов-фактур практически не было, она предоставляла счета и акты передачи на оборудование. Порядок получения займа следующий: клиент обращается в агентство, через которое клиент работает с Фондом развития предпринимательства. При этом клиент отдает первоначальный пакет документов с бизнес-планом, затем правление Фонда принимает решение, после этого клиент предоставляет целевой отчет. В пакете документов не было договора лизинга, только договор займа, договор поручительства и таблица с отметками, куда клиент должен израсходовать эти средства. В отдел полиции она выдала досье и первичные документы на получение займа;

- показаниями свидетеля Горенского О.С. о том, что он с октября 2010 года по октябрь 2014 года работал в ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» в должности руководителя Зеленогорского представительства. В его обязанности входили сбор и отправление документов, которые предоставляют субъекты малого и среднего бизнеса для получения ими займов или грантов. Хлопкова обратилась в агентство, при обращении она представила в агентство документы на предоставление ей займа. Решение о выдаче займа принимало Управление фонда. Он только принимал документы, заключение не давал. Хлопкова представила копию паспорта, правоустанавливающие документы о занятии предпринимательской деятельностью, то есть все необходимые документы. Первоначально она принесла документы для получения гранта, потом были предоставлены дополнительные документы для займа. Управление приняло решение о выдаче ей займа под поручительство. Сумма займа составляла 1 млн. рублей, с процентной ставкой 2/3 ставки рефинансирования. Проверялись все правоустанавливающие документы, все расходы, которые Хлопкова несла за аренду, на персонал. Договор об аренде Хлопкова должна была предоставить, возможно документов о задолженности не было. Предоставление этих документов не предусмотрено Положением о выдаче займа. Если бы у него были сведения о задолженности, соответственно, были бы сделаны какие-то выводы. В период его работы условия договора Хлопковой не выполнялись, частично что-то было сделано. Одним из условий было наличие собственных средств, она это могла подтвердить тем имуществом, которое будет приобретено в дальнейшем. На тот период времени Хлопкова подтверждала, что частично приступила к реализации проекта. Она показывала, что ею было сделано и что было приобретено. Согласно договора в бизнес-плане был составлен проект, согласно которому Хлопкова должна была приобретать оборудование и т.д. План расписывался изначально. При заключении договора в нем было сделано приложение, в котором указывалось, что и когда она должна приобрести. Также было предусмотрено, что при несоблюдении условий договора применяется такая санкция, как расторжение договора. Проводить проверку должен был Фонда, а Агентство только собирало документы и сопровождало их по заявке Фонда. На момент сбора документов собиралась информация, она проверялась. То есть, его задачей было принять документы, контроль за погашением кредита не входил в его обязанности, это контролировал директор Фонда. В договоре указано, что агентство осуществляет сбор документов, их отправление и выполняет поручения Фонда. Соответственно, последующий контроль осуществляет директор Фонда, а также он предпринимает необходимые действия или обязывает агентство что-то проверить. У него претензий к документам Хлопковой не было.

- показаниями свидетеля Никитиной Т.И. о том, что она с 2010 года по ноябрь 2014 года работала в должности эксперта - консультанта в Зеленогорском представительстве ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса», теперь организация имеет название АО «АРБМКК» - агентство развития бизнеса и микрокредитная компания. Когда она работала в агентстве, Хлопкова обращалась к ним о возможности предоставления денежных средств. Это было в 2013-2014г.г. В ее обязанности входило консультирование и рассмотрение документы по предоставлению займа. На втором этаже ТД «Экспресс» открылся фитнес-клуб и Хлопкова хотела приобрести оборудование. Она с Хлопковой не работала, принимал документы Горенский, он же консультировал Хлопкову, ей об этом известно, так как они с Горенским работали в одном кабинете. Она работала с документами уже после того, как ей поступило распоряжение начальника о направлении Хлопковой уведомления о просрочке по займу, это было в начале 2015г. Уведомление она направляла электронной почтой и почтой России, нарочно не вручала. Перед тем, как Хлопкова обратилась в агентство, сотрудник агентства занимался тем, чтобы отправить документы на рассмотрение, также производилась фотосъемка объекта;

- показаниями свидетеля Макаренко Г.А. в судебном заседании о том, что в декабре 2012 года она устроилась на работу тренером в клуб ООО «Фиткервс», расположенный по адресу: <адрес> ДБ «Экспресс» и познакомилась с Хлопковой А.А., которая была хозяйкой клуба. Какое-то время она работала неофициально, проходила стажировку, а потом проходила испытательный срок. Была уволена в 2015г. или 2016г., а трудовой договор оформлен в феврале 2013г. В период ее работы Хлопкова расширяла помещение клуба, дополнительный кабинет, который раньше был пустовал, стал частью клуба. Также зал стал больше и была оборудована дополнительная комната, это происходило после июня 2014 года. В 2014 году для трудоустройства в клуб два человека прошли стажировку, но им не понравилось и они не стали трудоустраиваться. Девушка по имени Люба была трудоустроена после нее. Когда она была принята на работу, то ремонт уже был сделан, имелись душевые. Когда она стажировалась, то помогала производить ремонт, когда она познакомилась с Хлопковой, ремонт только затевался, клуб только открывался 10.12.2012г. В нем имелись тренажеры, мебель. За время ее работы новое оборудование не приобреталось, делались какие-то незначительные улучшения. Также она ездила на обучение в 2013г., другие тренеры ездили даже в <адрес> на обучение, которое проводилось за счет Хлопковой;

- показаниями свидетеля Легаревой А.В. в судебном заседании, согласно которым она являлась клиенткой фитнес клуба «Фиткервс», расположенного на втором этаже ДБ «Экспресс» (<адрес>) г. Зеленогорска в 2015-2016г.<адрес> она брала абонемент на полгода, потом продлевала еще на полгода. Посещала не регулярно. За 1-2 месяца до переезда клуба перестала его посещать. В клубе было чисто и красиво, её все устраивало. В клубе были душевая, раздевалка, тренажеры. Какие-то ремонтные работы проводились в большом зале, новое оборудование не приобреталось, тренажеры были в том же количестве, как и тогда, тогда она первый раз пришла;

- показаниями свидетеля Чурсиной Н.В. в судебном заседании, согласно которым она являлась клиенткой фитнес клуба «Фиткервс» в период с июня 2015г. по май 2017г., до момента закрытия клуба. Когда клуб был в ДБ «Экспресс» посетителей было очень много, а потом клуб переехал в дом, где магазин «Восход», там посетителей стало гораздо меньше. Проведение каких-либо ремонтных работ она не помнит;

- показаниями свидетеля Кайсиной Н.А. в судебном заседании, согласно которым она являлась клиенткой фитнес клуба «Фиткервс» с сентября 2015г. до осени 2016г., брала годовой абонемент. В этот период клуб располагался в ДБ «Экспресс», каких-либо ремонтных работ не помнит. Пока клуб работал в «Экспрессе», то было больше посетителей. Летом она находилась в отпуске и клуб не посещала. А когда клуб переехал в «Восход», то она его посещала в вечернее время – посетителей было меньше, чем раньше;

- показаниями свидетеля Борисенко А.М., оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является официальным представителем Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска», который расположен по адресу: г. Зеленогорск, <адрес>. В целях обеспечения реализации контрольных прав Фонда по условиям договора, заключенного между Фондом и получателем финансовой поддержки, получатель финансовой поддержки обязуется с момента заключения договора не менее одного раза в квартал предоставлять документы, подтверждающие целевое использование полученных средств, кроме того, допускать представителей Фонда в служебные, складские и иные помещения для проведения целевых проверок. От исполнительного директора Фонда – Кириллова ему известно, что 12.05.2014г. между Фондом и индивидуальным предпринимателем Хлопковой А.А. заключен договор целевого займа № на расширение уже существующего фитнес клуба «Фиткервс». 16.05.2014г. на расчетный счет ИП Хлопковой А.А. №, открытый в Отделении СБРФ №, переведены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В его обязанности, как представителя Фонда, входила информационная поддержка НКО «ФРП города Зеленогорска», он рассказывал в статьях газеты «Импульс» практически обо всех предпринимателях, которые получили финансовую поддержку от Фонда, в том числе и займы на развитие бизнеса. Он интересовался у Кириллова, как обстоят дела у клиентов, которые получили грант или заем, и при необходимости освещал их деятельность в рамках информационной поддержки. В декабре 2014г. он поинтересовался у Кирилова, как развивается бизнес у ИП Хлопковой, которая получила заемные денежные средства на расширение фитнес клуба «Фиткервс», Кириллов пояснил, что с Хлопковой возникли какие-то проблемы, но в качестве информационной поддержки можно осветить деятельность ее фитнес клуба «Фиткервс» в газете «Импульс». С этой целью он приходил в клуб, который был расположен в ДБ «Экспресс» по адресу: г. Зеленогорск, <адрес>, и общался с Хлопковой и тренерами. Он видел, что в клубе много клиентов, проходят различные акции и праздники. Хлопкова рассказывала, что она приобрела какое- то оборудование, специальную литературу. В беседе с ним Хлопкова рассказывала о своих планах, в которые входила и благотворительность. Он написал статью и принес ее на согласование Хлопковой, после чего статью опубликовали в газете «Импульс» от 15.01.2015г. Впоследствии ему стало известно, что Хлопкова не платит по договору займа (т. 2 л.д. 102);

- показаниями свидетеля Ошкиной Н.Н., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2005 года по февраль 2017 года она работала в должности мастера участка в ОАО «Предприятия бытового обслуживания г. Зеленогорска». В ее должностные обязанности входила работа с арендаторами помещений, а именно она разносила счета на оплату аренды и уведомляла арендаторов об имеющейся задолженности. Коммунальные платежи и арендная плата арендодателей поступали на счет предприятия. В конце 2012г. на втором этаже ДБ «Экспресс» по адресу: <адрес>, г. Зеленогорск, помещения арендовала ИП Хлопкова А.А. с целью открытия фитнес клуба. После того, как она арендовала несколько помещений, то выполнили ремонтные работы, после чего состоялось открытие фитнес клуб «Фиткервс». На протяжении всего времени с момента открытия клуба Хлопкова А.А. вносила арендную плату частями и всегда имела задолженность по оплате. В начале 2014г. Хлопкова А.А. арендовала дополнительное помещение и сделала там ремонт. До того, как она арендовала дополнительное помещение, в ходе беседы Хлопкова А.А. говорила, что собирается взять заем и тогда погасит задолженность по арендной плате. Ей известно, что Хлопкова А.А. получила заем в Фонде примерно весной 2014г. и погасила сразу часть задолженности по арендной плате за несколько месяцев, но долг все равно остался (т. 2 л.д. 136);

- показаниями свидетеля Ванслав О.В., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она знакома с Хлопковой А.А., которая является женой ее брата - Хлопкова В.В. Хлопкова А.А. является индивидуальным предпринимателем и имеет в г. Зеленогорске фитнес клуб под торговой маркой «Фиткервс». Ей известно, что Хлопкова А.А. в начале 2014 года подавала документы с целью получить грант в Фонде развития предпринимательства, однако, ей предложили взять заем, и она попросила ее быть поручителем, так как она имела постоянное место работы. При этом Хлопкова пояснила, что у нее накопилось много долгов и она рассчитывает, получив заем, с ними рассчитаться. Она согласилась. В мае 2014 года Хлопкова подписала договор займа с Фондом на сумму 1 000 000 рублей, а она подписала договор поручительства. Ей известно, что Хлопкова А.А. заплатила лишь один платеж по договору. Кроме того, она ей говорила, что делает ремонт в помещение клуба. Куда были потрачены полученные Хлопковой заемные средства, ей не известно, и причина, по которой Хлопкова А.А. не вносила платежи по договору займа, ей также неизвестна, Хлопкова А.А. ей ничего не поясняла. В настоящее время имеется решение суда о взыскании с нее и Хлопковой задолженности в пользу НКО «ФРП г. Зеленогорска», но ни она, ни Хлопкова А.А. не выполняют решение суда (т. 2 л.д. 142);

- показаниями свидетеля Непогодиной А.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что её дочерью является Хлопкова А.А. Совместно с дочерью она не проживает, так как у той своя семья. В апреле 2013 года дочь официально устроила ее уборщиком помещений в клуб «Фиткервс», расположенный в ДБ «Экспресс» по адресу: <адрес> на втором этаже. Когда она приступила к работе, то в клубе уже находилось оборудование (тренажёры, степы). Дочь меняла в клубе пол, делала душевые комнаты. В конце апреля 2013 года проводились мелкие ремонтные работы. Весь 2013 год клуб пользовался спросом у населения города Зеленогорска, проводилось около 100 тренировок в день. В клубе работало около 8 тренеров. Посещаемость фитнес клуба была высокая. Она работала ежедневно, заработная плата выплачивалась в срок, в полном объёме. Примерно в начале 2014 года дочь меняла в клубе напольное покрытие, и полностью переделала душевую кабину, положили кафель и произвели другие работы. Со слов дочери ей известно, что выделили грант, но на какие цели, она не знает, и куда дочь потратила выделенные деньги, не интересовалась. В период с 2013г. по 2014г. дочь много вкладывала в клуб, за указанный период времени она поменяла жалюзи, купила кондиционер и проводила ремонтные работы, постоянно отправляла на учебу тренеров. Примерно в конце 2014 года заметно уменьшилось количество посетителей клуба. Стали задерживать заработную плату. В июле - августе 2016 года дочь передала бизнес Горянской, так как заболел муж, и она была вынуждена уехать в <адрес> (т. 2 л.д. 150);

- показаниями свидетеля Степановой Е.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что примерно осенью 2013 года она устроилась на работу в клуб ООО «Фиткервс» по <адрес> и познакомилась с Хлопковой А.А, которая являлась хозяйкой клуба. Когда она вышла на работу после стажировки, то клуб уже был полностью обустроен и никакие ремонтные работы не проводились. В клубе были тренажеры, мебель (диван, стол, стулья), телевизор, компьютер, была гардеробная и кабинки. В тот период времени ее на учебу не направляли, стажировка и обучение были в клубе, она читала различную литературу, обучалась у других тренеров. Спустя некоторое время она попросила Хлопкову устроить ее официально на работу и заключить трудовой договор, после чего, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ИП Хлопковой А.А. был заключен трудовой договор. После официального трудоустройства она ездила в <адрес> на учебу. На учебу она ездила за счет клуба, своих денег не вкладывала. Где именно она проходила обучение, не помнит. Со слов Хлопковой ей известно, что она взяла какой-то заем для приобретения нового оборудования. Ремонтные работы в клубе в 2014 году проводились, но точно месяц она не помнит, Хлопкова расширяла помещение. Заработная плата выплачивалась вовремя, задержек никогда не было. Примерно с середины 2014 года клиентов в клубе увеличиваться не стало, как правило, клуб посещали лица, которые уже ранее приобрели абонемент на длительный срок. Она уволилась по собственному желанию, но когда именно, не помнит. В период, когда она работала, никаких дополнительных тренажеров и степов не приобреталось, кабинки были при ее трудоустройстве на работу (т. 2 л.д. 153);

- показаниями свидетеля Поляковой Е.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она знакома с Хлопковой около 10 лет. Примерно в сентябре 2013 года Хлопкова А.А. пригласила ее работать в клуб ООО «Фиткервс» в качестве фитнес тренера, она работала по трудовому договору. Когда она начала работать, то клуб уже был полностью оборудован, а именно были кабинки, тренажеры, душевые комнаты, тренерская комната, мебель. В январе 2014 года она вместе с тренером Гусаковой Светланой ездила в <адрес> на учебу, за счет Хлопковой. В 2014г. в клубе проводились ремонтные работы, а именно расширили помещение клуба, сделали другую тренерскую, окрашивали стены. Со слов Хлопковой ей известно, что она получила грант, но какую сумму, она не помнит. В этот период, а именно после получения гранта, приходили девушки со службы занятости, которые пытались трудоустроиться. Она помнит, что после получения гранта в клуб поступали брендовые вещи ООО «Фиткервс», которые заказывала Хлопкова. Примерно с лета 2014 года был заметен отток клиентов из клуба. Заработная плата у сотрудников фиксированная, иногда были задержки, но это не было на постоянной основе. Она проработала в клубе до декабря 2014 года, уволилась по собственному желанию, на момент ее увольнения клуб работал в обычном режиме (т. 2 л.д. 162);

- показаниями свидетеля Гусаковой С.С., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2012 году ее сестра Макаренко Г.А., которая на тот момент работала тренером в фитнес клубе «Фиткервс», познакомила ее с Хлопковой А.А., после чего Хлопкова пригласила ее работать в фитнес клуб тренером. Планировалось открыть клуб на втором этаже здания Дома Быта «Экспресс» по <адрес>. На тот момент в помещении клуба ничего не было и она вместе с Хлопковой и другими тренерами занималась обустройством. В конце ноября 2012 года привезли оборудование и ДД.ММ.ГГГГ клуб официально начал работать по вышеуказанному адресу. Примерно раз в полгода в клубе своими силами делали мелкий косметический ремонт. Перед открытием клуба (ДД.ММ.ГГГГ) Хлопкова полностью оборудовала помещение, а именно сделала ремонт, положила линолеум и ковролин, оборудовала душевую кабину и сделала индивидуальные кабинки для клиентов. 09.11.2013г. по предложению Хлопковой она уехала работать в <адрес> в одноименный фитнес клуб, расположенный по <адрес> (ТЦ Кристалл). Хлопкова купила клуб Фиткервс в <адрес> «с долгами». Она приехала в указанный клуб в 2013 году (примерно весной – летом), с целью ремонта клуб закрыли, сделали небольшой ремонт, установили ресепшен, кабинки для одежды в тренерскую. В Красноярске в клубе она проработала до августа 2014 года, после чего уволилась по собственному желанию. О том, что Хлопкова А.А. взяла заем, она не знала. За время работы в фитнес клубе «Фиткервс» она обучалась за счет компании в январе 2014 года в Украине (т. 2 л.д. 172);

- показаниями свидетеля Горянской Л.В., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она познакомилась с Хлопковой А.А. в сентябре 2014 года при устройстве тренером в фитнес клуб ООО «Фиткервс». Официально по собственному желанию она не трудоустраивалась. Стажировку она проходила в клубе в г. Зеленогорск. Когда пришла устраиваться в клуб, то ремонтные работы уже не проводились, клуб был обустроен, оборудование не покупалось, ремонтные работы не велись. В период с начала ее работы, с октября 2014г. по 2015г. в среднем клуб посещали 300 – 350 женщин, некоторые продлевали абонементы. Заработная плата тренеров в среднем составляла 15 000 рублей, задержек в выплате зарплаты не было. В клубе был установлен терминал банка, чтобы клиенты могли заплатить за абонементы по безналичному расчету. В период с октября 2014 года по 2016 год клуб работал стабильно. Хлопкова постоянно контролировала работу клуба, занималась какими-то проектами (по питанию, например), реализацию которых они выполняли по плану главного офиса, проводили тематические вечера и другие мероприятия проводили по собственной инициативе. В 2015 году она и тренер Омельченко Л.И. проходили обучение в региональном центре «Фиткервс» в <адрес> в течение 2 – х дней. В августе 2016 года она зарегистрировалась, как индивидуальный предприниматель, и Хлопкова А.А. имеющееся оборудование (тренажеры, восстановительные станции) и мебель, передала ей в безвозмездное пользование, а сама уехала в <адрес>, так как у нее заболел муж. После чего по ее инициативе фитнес клуб «Фиткервс» переехал по адресу: г. Зеленогорск, <адрес> здание магазина «Восход» на второй этаж, так как арендная плата была высокая. За период ее работы в помещении клуба «Фиткервс» никаких ремонтов не проводилось, какого-либо оборудования, в том числе и дополнительных тренажеров, восстановительных станций не приобреталось, о том, что Хлопкова А.А. планировала расширение бизнеса и с этой целью брала заем в НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска», ей ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ она закрыла клуб и уехала из города (т. 2 л.д. 172);

- показаниями свидетеля Омельченко Л.И., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2012 году Хлопкова А.А. предложила ей работу тренера в Фитнес клубе под торговой маркой «FitCurves», так как приобрела франшизу торговой марки «FitCurves» и планировала открыть клуб под этой торговой маркой в г. Зеленогорске по адресу: <адрес> (ДБ Экспресс) на втором этаже, после чего, осенью 2012 года Хлопкова А.А. заключила с ней трудовой договор. Перед открытием клуба она проходила обучение в <адрес>, по технике работы с тренажёрами и клиентами, которое оплачивала Хлопкова А.А. Помещение клуба состояло из нескольких комнат: зал с тренажерами, раздевалка для клиентов с душевой кабиной и кабинками для одежды, лавочки, кроме того, в зале был рецепшен (стойка администратора). Был установлен компьютер с программой для ведения статистики и учета клиентов. Занятия велись по абонементам. Были полугодовые и годовые абонементы. У каждого клиента был электронный ключ. Кроме того, была рекламная продукция торговой марки «FitCurves» (журналы, форменная одежда). Хлопкова А.А. постоянно в СМИ размещала рекламные статьи и ролики, нарабатывала клиентов. У тренеров была фиксированная заработная плата - 10 000 руб., но также выплачивались премии от продажи абонементов. Хлопкова А.А. выплачивала зарплату частями, однако, выплачивала постоянно. Через год после открытия, Хлопкова А.А. сделала небольшой косметический ремонт в клубе, где подкрасила стену, расширила зал, арендовав дополнительную комнату, которая располагалась рядом с залом, и в ней сделала ремонт. В душевой комнате делали новые кабины для душа. Ей известно, что примерно зимой в 2014 году Хлопкова А.А. выиграла какой-то грант, то есть, получила деньги на развитие клуба. Она очень много сил и денег вкладывала в клуб. Постоянно проводила какие - то вечера, акции, делала скидки постоянным клиентам, делала подарки и т.д. Кроме того, в 2015 году она ездила в <адрес> с тренером Горянской Л. на региональные курсы повышения квалификации для тренеров сети клубов торговой марки «Фиткервс», поездку оплачивала Хлопкова А.А. Тренерский состав только сначала был стабильный, со временем тренера менялись, возможно, Хлопкова А.А. кого-то и устраивала по трудовому договору, об этом ей не известно. В течение двух лет со дня открытия до середины 2015г. клуб пользовался спросом у жительниц г. Зеленогорска, продавалось много абонементов. Хлопкова А.А. постоянно размещала рекламную информацию в СМИ. О том, были ли долги по оплате аренды помещения, ей не известно. В 2015г. у Хлопковой заболел муж, поэтому она уехала из города, оставив управление клубом Горянской. Она уволилась из клуба примерно весной 2016 года, так как было уже понятно, что клуб закроется. Дополнительных тренажеров и восстановительных станций не поступало (т. 2 л.д. 180);

- показаниями свидетеля Куренкова С.Е., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2006г. по 2016г. он занимался изготовлением мебели. В 2005г. он познакомился с Хлопковой А.А., так как она была подругой его дочери. В 2012 году к нему обратилась Хлопкова А.А. и заказала изготовление мебели для открытия фитнес клуба «Фиткервс» в г. Зеленогорске. По ее заказу он изготовил 40 кабинок для одежды, лавочки, рецепшен, светильники и др. Всю заказанную мебель он установил в помещении фитнес клуба в г. Зеленогорске в ДБ «Экспресс» перед открытием клуба осенью 2012 года. Больше никаких заказов от Хлопковой А.А. он не получал. Хлопкова А.А. оплатила выполнение заказа наличными денежными средствами в сумме 200 000 рублей. О том, что Хлопкова А.А. взяла заем для развития клуба и его не выплачивала, ему стало известно от сотрудников полиции (т. 2 л.д. 183);

- показаниями свидетеля Иванова В.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он, помимо основной работы, занимается и ремонтными работами, длительное время знаком с Хлопковой А.А. и ее мужем Хлопковым В.В. В 2012г. он узнал, что Хлопкова А.А, открыла фитнес клуб «Фиткервс» на втором этаже в ДБ «Экспресс». Примерно весной 2013 года Хлопкова А.А. попросила его переделать душевую кабину, так как кабина сломалась, потому что не справлялась с потоком клиентов. Он убрал душевую кабину и сделал ремонт, установил отдельные душевые, выложил кафель. На время его работы клуб не закрывали. Материал для проведения ремонтных работ приобретала Хлопкова А.А., это было весной 2013 года, больше ремонт он в клубе не проводил. После этого ему стало известно, что Хлопков В.В. уехал в <адрес> работать на ГРЭС, а в 2016г. он серьезно заболел, после чего Хлопкова А.А. также переехала в <адрес> (т. 2 л.д. 188);

- показаниями свидетеля Черкасовой О.Л., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она являлась клиенткой фитнес клуба «Фиткервс», расположенного на втором этаже ДБ «Экспресс» (<адрес>) г. Зеленогорск в период с 2013г. до начала 2015г. Она приобретала абонемент на 6 месяцев, посещала занятия утром, в клубе всегда было достаточное количество клиентов, зал для тренировок никогда не пустовал. Зимой 2014 года она заметила, что рядом с залом для тренировок стали делать ремонт дополнительного помещения. Она предположила, что там будет комната для тренерского состава, однако, никакого дополнительного оборудования не привозили. Цена абонемента в среднем составляла от 6 000 руб. В 2015г. она перестала посещать клуб по личным обстоятельствам (т. 2 л.д. 192);

- показаниями свидетеля Шинкаренко О.С., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она являлась клиенткой фитнес клуба «Фиткервс», расположенного на втором этаже ДБ «Экспресс» (<адрес>) г. Зеленогорска в период с конца 2014г. до начала 2015г. Во время ее посещения в клубе тренировалось много женщин, проводились ли в клубе ремонтные работы она не помнит, однако, тренерский состав постоянно менялся (т. 2 л.д. 195);

- показаниями свидетеля Жолудевой А.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она являлась клиенткой фитнес клуба «Фиткервс» летом 2014г., помещение клуба располагалось на втором этаже ДБ «Экспресс» (<адрес>) г. Зеленогорска. Тренировки всегда посещало большое количество женщин, зал никогда не пустовал, она приобрела абонемент на полгода по цене примерно 8 000 рублей. За период ее посещения в клубе никакого ремонта не проводили, дополнительных тренажеров не привозили (т. 2 л.д. 211);

- показаниями свидетеля Зыбиной Л.М., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она являлась клиенткой фитнес клуба «Фиткервс» с 2013 года до начала 2015г., помещение клуба располагалось на втором этаже ДБ «Экспресс» (<адрес>) г. Зеленогорска. О клубе она узнала из рекламы. Она приобретала полугодовой абонемент, который представлял собой карточку со штрих-кодом. Она посещала тренировки в разное время, то утром, то вечером. Во время ее посещения в клуб ходило достаточное количество клиентов, зал никогда не пустовал. Тренерский состав около года был постоянный. Потом тренера стали часто меняться, по какой причине это происходило, ей неизвестно. Зимой 2014г. она заметила, что стали ремонтировать дополнительное помещение, рядом с залом. Никаких новых тренажеров и другого оборудования она не замечала. В раздевалке были кабинки для одежды, лавочки, так же была душевая комната. За время ее посещения новых кабинок для одежды не устанавливали, кабинки были в том же количестве, что и при открытии. Она слышала, что планировалось приобретение новых тренажеров, но за время ее посещения они так и не появились. Кроме основных занятий было много дополнительных, были курсы по питанию. Но никогда не было такого, чтобы отсутствовали клиенты. В течение времени стоимость абонемента периодически повышалась, цена составляла от 6000 до 10 000 руб., но постоянно проходили какие-то акции и скидки. Осенью 2015г. она перестала посещать занятия в клубе «Фиткервс» по состоянию здоровья (т. 2 л.д. 215);

- показаниями свидетеля Филон Н.В., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она являлась клиенткой фитнес клуба «Фиткервс» с сентября 2014 года, когда помещение клуба располагалось на втором этаже ДБ «Экспресс» (<адрес>) г. Зеленогорска. О клубе она узнала из средств массовой информации. Она приобрела абонемент на 6 месяцев по цене примерно 9 000 руб. За время ее посещения в клубе никаких дополнительных тренажеров, кабинок или другого оборудования не появлялось. Она постоянно посещала занятия в 18 ч. и всегда в это время тренировалось много женщин (т. 2 л.д. 218);

- показаниями свидетеля Евдокимовой Ю.М., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она являлась клиенткой фитнес клуба «Фиткервс» с февраля по май 2015 года, когда помещение клуба располагалось на втором этаже ДБ «Экспресс» (<адрес>) г. Зеленогорска. О деятельности клуба она узнала из средств массовой информации и приобрела абонемент на 6 месяцев. Во время посещения в клуб ходило достаточное количество клиентов. Когда она пришла заниматься в клуб, то в помещении клуба была раздевалка для клиентов, где были установлены кабинки для одежды и душевая комната. Никаких ремонтных работ или новых тренажеров не появлялось. Несколько человек из тренеров работали постоянно, другие менялись, по какой причине это происходило, ей не известно. Потом она перестала посещать клуб по личным обстоятельствам. Количество занятий по абонементу не ограничивалось, можно было ходить хоть каждый день, клуб посещало много клиентов и речь о закрытии клуба не шла (т. 2 л.д. 222).

При установленных в судебном заседании обстоятельствах суд квалифицирует действия Хлопковой А.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Исследованные доказательства согласуются между собой, не противоречивы, взаимно дополняют друг друга, отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела и установления вины подсудимой в инкриминируемом деянии.

При определении вида и размера наказания Хлопковой А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, полное признание ею вины в совершенном преступлении, состояние ее здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Учитывая наличие логического мышления, адекватного речевого контакта, правильное восприятие окружающей обстановки, поведение подсудимой в судебном заседании, сведений ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ №, клинической психоневрологической больницы <адрес> о том, что подсудимая на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, суд в отношении инкриминируемого подсудимой деяния признает её вменяемой.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой, на более мягкую в порядке, предусмотренном ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.

Совершенное Хлопковой А.А. преступление относится к категории тяжких преступлений.

Хлопкова А.А. признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, на день совершения преступления к административной ответственности не привлекалась, в быту характеризуется удовлетворительно, на иждивении, кроме несовершеннолетних детей, имеет нетрудоспособного супруга.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает наличие на иждивении у подсудимой несовершеннолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Разрешая исковые требования НО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» о взыскании с подсудимой вреда, причиненного преступлением, в размере 967 500 рублей (т. 2 л.д. 20-21), суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований, поскольку заочным решением Зеленогорского городского суда Красноярского края от 21.12.2016г., вступившим в законную силу, с Хлопковой А.А. и Ванслав О.В. в пользу Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства г. Зеленогорска» взыскана солидарно сумма долга по договору займа от 12.05.2014г. №-З/14 в размере 1 262 355,82 рубля, включая задолженность по сумме займа.

Учитывая материальное и семейное положение подсудимой, отсутствие постоянного места работы, суд считает возможным не назначать наказание в виде штрафа ни в качестве основного, ни в качестве дополнительного вида наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 307-309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Хлопкову Алену Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Хлопковой А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Возложить на Хлопкову А.А. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, согласно установленного графика, не менять места жительства без уведомления государственного органа, осуществляющего контроль.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 1) Опись принятых документов НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о предоставлении займа ИП Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Справка об имущественном и финансовом состоянии Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета субъекта малого или среднего предпринимательства – юридического лица; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации Хлопковой А.А.; Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Копия страниц паспорта Хлопковой А.А.; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; Справка о размере выручки за 12 месяцев; Договор аренды имущества, находящегося в Доверительном управлении ОАО «Предприятие Бытового Обслуживания г. Зеленогорска» (далее по тексту ОАО ПБО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и приложением №; Справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Хлопковой А.А.; Справка фонда социального страхования выдана Хлопковой А.А.; Дубликата патента на право применения патентной системы; Копия страниц паспорта Ванслав О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Справка о доходах физического лица за 2013 и 2014 на Ванслав О.В.; Копии страниц трудовой книжки Ванслав О.В.; Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ Хлопковой А.А.; Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Хлопковой А.А.; Справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ; Проект решения на предоставление займа ИП Хлопковой А.А.; Заявление Хлопковой А.А. в НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия уведомление Хлопковой А.А. от Директора ОАО ПБО (Д.У) от ДД.ММ.ГГГГ; Копия протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе №; Договор аренды имущества, находящегося в Доверительном управлении ОАО ПБО от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и приложением №; Копия о согласовании заявки ИП Хлопковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Копия о рассмотрении материалов на 2 листах; Уведомления о задолженности от исх № и 08 от ДД.ММ.ГГГГ; Бизнес – план Расширение фитнес клуба «Фиткервс»; Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пениям и штрафам от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; Запрос исх № от ДД.ММ.ГГГГ НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» к Хлопковой А.А.; Сопроводительный реестр сдачи документов ИП Хлопковой А.А.; Чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Быттехника плюс» на 5750 рублей и информационный лист № ОБ-001809; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319823, 00, ИП Джиловян Ашот; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП Джиловян Ашот; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение работ – услуг на сумму 319823,00 рублей между ИП Джиловян Ашот и ИП Хлопковой А.А.; Товарная накладная № ОБ-00641 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Быттехника плюс» на сумму 11700 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Джиловян Ашот на сумму 319823, 00 рублей; Локальная смета №; Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ Бочило Ирины Владимировны; Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГМакаренко Г. А.; Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ Степанову Екатерину Александровну; Договор займа №-З/14 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №; Договор поручительства №-З/14/1 к договору займа №-З/14 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление ИП Хлопковой от ДД.ММ.ГГГГ на перевод займа на расчетный счет; Заявление о приостановлении исполнительного производства; Копия заявки ИП Хлопковой А.А. на спортивное оборудование; Копия экспедиторской расписки; Копия доверенности № ККСРСОН -2/1311; Договор аренды (лизинга) № и копии деклараций на товары; Копия постановления об оценке имущества должника судебным приставом – исполнителем; Постановление судьи Моисеенковой О.Л. от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении исполнительного производства; Постановление судьи (заочное решение) Доронина от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании, в пользу Некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства г. Зеленогорска» с Хлопковой А.А. и Ванслав О.В. денежных средств - хранящиеся у свидетеля Кулевой Н.А. – передать Кулевой Н.А. по принадлежности; 2) 5 файлов о численности клиентов за 2013 – 2014г., находящиеся на электронном носителе CD-R диске; выписку по операциям на счете организации индивидуального предпринимателя Хлопковой Алены Анатольевны №…1141, открытому в ПАО Сбербанк России за период с 12.05.2014г. по 01.08.2016г. (файл с названием «VS_51552_40802) и справку об остатках и оборотах на расчетном счету №…1141 индивидуального предпринимателя Хлопковой Алены Анатольевны, открытому в ПАО Сбербанк России за период с 12.05.2014г. по 01.08.2016г. (файл с названием «OB_CL_51553_4), находящиеся на электронном носителе CD - R диске в виде 2-х файлов; 4 рекламных видеоролика, размещенных на Телеканале «ТВИН» на правах рекламы о работе клуба «Фиткервс» за период с 2015г. по 2016г., находящихся на электронном носителе CD-R диске; Устав и Положение НКО «ФРП г. Зеленогорска, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную Хлопковой А.А., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Зеленогорский городской суд Красноярского края.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные жалобы (представления) другими участниками процесса в течение десяти дней со дня вручения ей копий, а также об участии защитника в суде апелляционной инстанции.

Судья М.А. Чистякова