Гражданский кодекс часть 1

Зайцевой Н.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, русской, гражданки <данные изъяты>, с высшим образованием, состоящей в разводе, имеющей на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, имеющей инвалидность <данные изъяты> группы, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес>, судимой:

-12 июля 2013 года приговором Бологовского районного суда Тверской области по ч.4 ст.159 УК РФ (11 эпизодов), на основании ч. 3 ст.69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет,

- 14 декабря 2015 года постановлением Московского районного суда г. Твери исполнение наказания по приговору от 12 июля 2013 года отсрочено до достижения ребенком 14-ти летнего возраста, то есть до 30 июня 2024 года, в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Зайцева Н.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

16.10.2007 года в соответствии с областной долгосрочной целевой программой Тверской области «Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы», утвержденной законом Тверской области от 12.03.2007 №9-ЗО, Администрацией Тверской области издано постановление №300-па «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в Тверской области».

В период с 2009 года по 2012 год оказание данного вида социальной помощи продолжено на основании долгосрочной целевой программы Тверской области «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №262-па, а также постановления Администрации Тверской области от 22.03.2010 №106-па «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 №262-па».

В соответствии с п.1.1. Порядка оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в Тверской области (далее – Порядок) адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир в Тверской области предоставляется участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», вне зависимости от уровня дохода, а так же семьям и одиноко проживающим гражданам, признанным территориальным органом социальной защиты населения, нуждающимися в адресной социальной поддержке.

В соответствии с п.1.2. Порядка адресная социальная помощь оказывается за счет средств областного бюджета Тверской области, государственными учреждениями – комплексными центрами социального обслуживания населения Тверской области (далее – ГУ «КЦСОН»), расположенные по месту жительства граждан.

В соответствии с п.2.1. Адресная социальная помощь оказывается на основании заявления гражданина в письменной форме от себя лично или от имени своей семьи, заявления в письменной форме от опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина в ГУ «КЦСОН» по месту жительства.

В соответствии с п.2.2. Для решения вопроса об оказании адресной социальной помощи гражданами представляются в ГУ «КЦСОН» следующие документы: копия своего паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность; копии паспортов либо иных документов, удостоверяющих личности членов семьи; справки о месте жительства, составе семьи, жилищных условиях, выданные домоуправлениями; справки о заработной плате, пенсии, других доходах за три полных месяца, предшествующих дню обращения, каждого члена семьи; документы, подтверждающие произведенные и предстоящие расходы, связанные с газификацией дома (квартиры); номер лицевого счета заявителя для перечисления адресной помощи.

В соответствии с п.3.1. В территориальном отделе социальной защиты населения Тверской области (далее – ТОСЗН) создается комиссия по рассмотрению заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир (далее – Комиссия). В состав Комиссии входят начальник ТОСЗН по месту жительства граждан, представитель администрации муниципального образования, руководитель ГУ КЦСОН, по согласованию – представитель организации, определенной осуществлять функции технического надзора за проведением работ по газификации, представитель районной общественной организации ветеранов.

В соответствии с п.3.3. Комиссия рассматривает заявления граждан, документы, указанные в п.2.2, расчеты размера адресной социальной помощи и по каждому заявителю дает рекомендации о назначении адресной социальной помощи, включая ее конкретный размер, или об отказе в ее оказании. Окончательное решение на основе рекомендации Комиссии принимает начальник ТОСЗН.

В соответствии с п.3.4. Адресная социальная помощь перечисляется на персональный счет в банке получателя адресной помощи в течение трех рабочих дней после поступления денежных средств на счет ГУ «КЦСОН».

В соответствии с п.4.2. Адресная социальная помощь для малоимущих граждан и семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума – 90% от произведенных и предстоящих расходов на газификацию, но не более 9 900 рублей при газификации квартиры и 29 700 рублей при газификации дома.

В соответствии с п.4.5. Адресная социальная помощь оказывается единовременно.

В соответствии с п.5.1. Департамент социальной защиты населения Тверской области при формировании бюджета на очередной финансовый год собирает заявки ТОСЗН Тверской области о потребности в расходах на оказание адресной социальной помощи.

В соответствии с п.5.2. Департамент финансов Тверской области производит перечисления средств областного бюджета Тверской области на лицевые счета ГУ «КЦСОН» (в соответствии с изменениями от 24.01.2012 – на лицевые счета ТОСЗН Тверской области) на обеспечение выплаты адресной социальной помощи.

В соответствии с п.6.1. Контроль за целевым использованием средств, предназначенных на выплату адресной социальной помощи, осуществляют ТОСЗН Тверской области.

22.03.2005 года распоряжением Губернатора Тверской области №188-ра ФИО осужденная приговором Бологовского районного суда Тверской области от 06 июля 2017 года, назначена на государственную должность государственной службы Тверской области заведующей территориальным отделом социальной защиты населения Бологовского района Тверской области (Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.13). В соответствии с трудовым договором ФИО. обязана соблюдать и обеспечивать реализацию законов Российской Федерации и Тверской области, в том числе регулирующих сферу ее полномочий, исполнять постановления, распоряжения, приказы, указания и иные акты управления вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан, принимать по ним решения в порядке, установленном действующим законодательством.

Распоряжением Губернатора Тверской области от 01.12.2008 №653-ра ФИО освобождена от замещаемой должности начальника ТОСЗН Бологовского района.

Таким образом, в период с 22.03.2005 года по 01.12.2008 год ФИО. как начальник ТОСЗН Бологовского района выполняла организационно-распорядительные функции, то есть являлась должностным лицом в органе государственной власти Тверской области.

19.01.2007 года приказом №5 ТОСЗН Бологовского района Тверской области Зайцева Н.В. назначена на должность государственной гражданской службы Тверской области заместителя начальника ТОСЗН Бологовского района. В соответствии с должностным регламентом заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района обеспечивает реализацию правовых актов Российской Федерации и Тверской области по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке; осуществляет контроль назначения и выплаты субсидий, иных социальных выплат.

28.04.2009 года распоряжением №286-ра Зайцева Н.В. назначена на должность начальника ТОСЗН Бологовского района. В соответствии с должностным регламентом Зайцева Н.В. осуществляла руководство работой отдела, обеспечивала реализацию правовых актов Российской Федерации и Тверской области по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, представляет заявки и отчеты в департамент социальной защиты населения Тверской области.

Распоряжением Правительства Тверской области от 08.11.2012 Зайцева Н.В. освобождена от занимаемой должности.

Таким образом, в период с 19.01.2005 года по 08.11.2012 год Зайцева Н.В. как заместитель, а затем начальник ТОСЗН Бологовского района выполняла организационно-распорядительные функции, то есть являлась должностным лицом в органе государственной власти Тверской области.

31.05.2004 года распоряжением главы муниципального образования «Бологовский район» Тверской области №151-рк ФИО., осужденная приговором Бологовского районного суда Тверской области от 06 июля 2017 года, назначена директором муниципального учреждения «Комплексный центр социального облуживания населения» (Тверская область, г. Бологое, ул.1 Мая, д.6). С 01.06.2004 года приказом начальника департамента социальной защиты населения Тверской области №131 от 19 апреля 2005 года ФИО. утверждена в должности директора государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района Тверской области с заключением срочного трудового договора. В соответствии с п.2.3.10 трудового договора от 13 апреля 2005 года, и п.2.4.1 и 2.4.2 дополнительного соглашения к данному договору №79 от 15 мая 2008 года заключенным между Департаментом социальной защиты населения Тверской области в лице начальника департамента ФИО. и ФИО., а также п.2.3.8, п.2.4.1 и п.2.4.2 трудового договора №10 от 13 апреля 2010 года и п.2.4.1 и п.2.4.2 дополнительного соглашения с руководителем государственного учреждения Тверской области №13 от 01 февраля 2011 года, заключенными между Комитетом по управлению имуществом Тверской области в лице председателя комитета ФИО и ФИО последняя обязана обеспечивать выполнение функций, возложенных на ГУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области, а так же издавать приказы и давать указания в пределах своей компетенции.

28.09.2012 года распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области №2450 ФИО. уволена с занимаемой должности.

Таким образом, в период с 31.05.2004 года по 28.09.2012 год ФИО как руководитель государственного учреждения Тверской области выполняла организационно-распорядительные функции.

В указанные периоды Зайцева Н.В., ФИО., ФИО согласно своему должностному положению отвечали за реализацию социальных программ, возложенных на органы социальной защиты населения Тверской области, в том числе и за реализацию программы по оказанию адресной социальной помощи гражданам на газификацию домов и квартир, на основании приказов ТОСЗН Бологовского района Тверской области №14 от 04.04.2008 г. и №17 от 28.06.2009 г. Работая в указанных должностях ФИО., Зайцева Н.В., ФИО знали порядок оказания адресной социальной помощи на газификацию, а так же требования, предъявляемые к лицу, имевшему право на ее получение, осуществляли полномочия по проверке представленных заявителями документов, необходимых для получения адресной социальной помощи, а также санкционировали выплаты указанной помощи.

01.08.2007 года между филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери (г. Тверь, ул. Коминтерна, д.47/102) и ГУ «КЦСОН» Бологовского района заключен договор на обслуживание организации по выплате заработной платы и других выплат №166-ЗП, согласно которому ОАО «ТрансКредитБанк» открывает счета на сотрудников данного государственного учреждения с предоставлением личных банковских карт для зачисления на них денежных средств.

При этом в тот же день между указанными сторонами заключен договор №166-ЗП/1 о сотрудничестве при выдаче банковских карт, согласно которому ГУ «КЦСОН» Бологовского района обязано назначить уполномоченных сотрудников, ответственных за получение в ОАО «ТрансКредитБанк» банковских карт и ПИН-конвертов, для последующей выдачи своим сотрудникам.

Не позднее 07.05.2008 года в г. Бологое Тверской области у начальника ТОСЗН Бологовского района ФИО., ее заместителя Зайцевой Н.В. и директора ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО ответственных за реализацию программы по оказанию социальной помощи на газификацию жилищ на территории Бологовского района, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, выделяемых из областного бюджета Тверской области в рамках вышеуказанной социальной программы, путем обмана и злоупотребления доверием, для чего они договорились действовать совместно, распределив между собой преступные роли.

В целях реализации преступного умысла ФИО Зайцева Н.В., ФИО разработали следующий план хищения средств государственной субсидии. В целях реализации совместного преступного умысла, указанными лицами было решено использовать паспортные данные и реквизиты банковских счетов жителей города Бологое и Бологовского района Тверской области, не осведомленных об их преступных намерениях, которые не относились к категориям граждан, указанных в постановлении, и не имели права на получение социальной помощи на газификацию домов и квартир. Паспортные данные и реквизиты банковских счетов было решено использовать из числа граждан ранее обращавшихся за оказанием социальной помощи в ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района, а также из числа сотрудников ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района, родственников и иных знакомых преступной группе лиц, скрыв от них реальные цели использования соответствующих реквизитов, сведений и документов. Далее с целью перечисления денежных средств Департаментом социальной защиты населения Тверской области они планировали направлять заявки с включением в них лиц, не имевших право на получение адресной социальной помощи на газификацию. После чего предоставлять копии паспортов и реквизиты банковских счетов указанной категории граждан своим подчиненным сотрудникам для составления платежных поручений, которые затем визировать и направлять в отделение управления казначейства Департамента финансов Тверской области для перечисления денежных средств данным гражданам. При этом, на имя граждан ранее обращавшихся в органы социальной защиты населения Бологовского района, планировалось оформить в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери карточные счета в соответствии с договором №166-ЗП под видом приема их на работу в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. После поступления средств социальной помощи на газификацию домов и квартир жителей Бологовского района на фактически принадлежащие им карточные счета ОАО «ТрансКредитБанк» либо на банковские счета подконтрольных им лиц, члены преступной группы планировали завладеть целевыми денежными средствами социальной помощи на газификацию и распорядиться ими по своему усмотрению.

В период не позднее 16.05.2008 по 05.09.2008, в результате преступных действий ФИО., действовавшей путем обмана из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, по договоренности с Зайцевой Н.В. и ФИО., для оформления банковских карт в соответствии с договором №166-ЗП в дополнительный офис в г. Бологое филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери (Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.5) были поданы заведомо ложные сведения в отношении ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО., ФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО под видом работников ГУ «КЦСОН» Бологовского района, которые фактически ими никогда не являлись.

16.05.2008 года заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В., реализуя единый преступный умысел, действуя с согласия ФИО., на основании доверенности ГУ «КЦСОН» от 16.05.2008 №28, получила в ДО в г. Бологое филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери банковские карты и ПИН-конверты на следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО

06.06.2008 года заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В., реализуя единый преступный умысел, действуя с согласия ФИО., на основании доверенности ГУ «КЦСОН» от 16.05.2008 №28, получила в ДО в г.Бологое филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери банковские карты и ПИН-конверты на следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО, ФИО

30.06.2008 года ведущий специалист ТОСЗН Бологовского района ФИО., действуя по указанию ее руководителя ФИО., на основании доверенности ГУ «КЦСОН» от 30.06.2008 №43, получила в ДО в г. Бологое филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери банковские карты и ПИН-конверты на следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО

16.07.2008 года заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В., реализуя единый преступный умысел, действуя по указанию ее руководителя ФИО., на основании доверенности ТОСЗН Бологовского района от 07.07.2008 №40, получила в ДО в г. Бологое филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери банковские карты и ПИН-конверты на следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО

05.09.2008 года начальник ТОСЗН Бологовского района ФИО., реализуя единый с Зайцевой Н.В. и ФИО. преступный умысел, на основании доверенности ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 04.09.2008 №57, действуя с согласия ФИО., получила в ДО в г.Бологое филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери банковские карты и ПИН-конверты на следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО

В период не позднее 06.06.2008 года по 15.12.2009 года в г. Бологое Тверской области ФИО. и ФИО., в рамках реализации единого преступного умысла с Зайцевой Н.В., действуя путем обмана, включили данных лиц в заявки ТОСЗН Бологовского района на получение адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, которые направили в департамент социальной защиты населения Тверской области для перечисления денежных средств на расчетный счет ГУ «КЦСОН».

При этом ФИО., Зайцева Н.В. и ФИО., являясь фактическими пользователями полученных банковских карт, осознавали, что указанные лица в ГУ «КЦСОН» Бологовского района никогда не работали, с заявлениями о получении данной помощи никогда не обращались, документов, необходимых для ее получения не предоставляли. Решение комиссией ТОСЗН Бологовского района об обоснованности выделения данной помощи вышеперечисленным гражданам не принималось.

В целях реализации единого преступного умысла с ФИО. и Зайцевой Н.В., направленного на хищение денежных средств адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, ФИО., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, дала указания подчиненным ей работникам ГУ «КЦСОН» Бологовского района о подготовке, подписании и представлении в отделение управления казначейства Департамента финансов Тверской области по Бологовскому району платежных поручений на перечисление денежных средств субсидии на карточные счета вышеуказанных лиц, к которым они имели свободный доступ посредством банковских карт.

В соответствии с платежными поручениями, изготовленными и подписанными работниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и Зайцевой Н.В., № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО. №, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, № от 16.05.2008 на счет ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

Согласно платежному поручению №1204 от 06.06.2008 года, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и Зайцевой Н.В., денежные средства в сумме 326 700 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с реестром №1 от 06.06.2008 года и списком к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1204 от 06.06.2008 года, изготовленными Зайцевой Н.В., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и ФИО., на сумму 326 700 рублей, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО М.Т. №, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

Согласно платежному поручению №1300 от 27.06.2008 года, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с Владимировой Л.М. и ФИО денежные средства в сумме 237 600 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с реестром №2 от 27.06.2008 года и списком к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1300 от 27.06.2008 года, изготовленными Зайцевой Н.В., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и ФИО на сумму 237 600 рублей, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

Согласно платежному поручению №1516 от 15.07.2008 года, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и Зайцевой Н.В., денежные средства в сумме 297 000 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с реестром №3 от 15.07.2008 года и списком к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1516 от 15.07.2008 года, изготовленными Зайцевой Н.В., действовавшей по предварительному сговору с ФИО и ФИО., на сумму 297 000 рублей, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

Согласно платежному поручению №2016 от 08.09.2008 года, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО и Зайцевой Н.В., денежные средства в сумме 455 400 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с реестром №4 от 08.09.2008 года и списком к платежному поручению ГУ «КЦСОН» № от 08.09.2008 года, изготовленными Зайцевой Н.В., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и ФИО., на сумму 455 400 рублей, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО Д.Н. №, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери, перечислена материальная помощь по 29 700 рублей, а ФИО 9 900 рублей.

Согласно платежному поручению №2386 от 20.10.2008 года, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и Зайцевой Н.В., денежные средства в сумме 594 000 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с реестром №5 от 20.10.2008 года и списком к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2386 от 20.10.2008 года, изготовленными Зайцевой Н.В., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и ФИО., на сумму 594 000 рублей, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

Согласно платежному поручению №924 от 14.05.2009 года, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и Зайцевой Н.В., денежные средства в сумме 236 800 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с реестром №1 от 14.05.2009 года и списком к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №924 от 14.05.200 года, изготовленными Зайцевой Н.В., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и ФИО., на сумму 236 800 рублей, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, перечислена материальная помощь по 29 700 рублей, а Мурзабаевой Л.В. 28 900 рублей.

Согласно платежному поручению №1240 от 24.06.2009, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и Зайцевой Н.В., денежные средства в сумме 118 800 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с электронным реестром №2 от 24.06.2009 года, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

Согласно платежному поручению №1660 от 17.08.2009, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и Зайцевой Н.В., денежные средства в сумме 118 800 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с реестром №3 от 17.08.2009 года и списком к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1660 от 17.08.2009 года, изготовленными Зайцевой Н.В., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и ФИО., на сумму 118 800 рублей, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

Согласно платежному поручению №2124 от 13.10.2009 года, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО денежные средства в сумме 118 800 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с реестром №4 от 13.10.2009 и списком к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2124 от 13.10.2009, изготовленными Зайцевой Н.В., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и ФИО., на сумму 118 800 рублей, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

Согласно платежному поручению №2455 от 27.11.2009, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и Зайцевой Н.В., денежные средства в сумме 89 100 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с реестром №5 от 27.11.2009 и списком к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2455 от 27.11.2009, изготовленными Зайцевой Н.В., действовавшей по предварительному сговору с ФИО. и ФИО., на сумму 89 100 рублей, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

Согласно платежному поручению от 15.12.2009, изготовленному работником ГУ «КЦСОН» по указанию ФИО., действовавшей по предварительному сговору с ФИО и Зайцевой Н.В., денежные средства в сумме 89 100 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома.

В соответствии с электронным реестром от 17.12.2009, на карточные счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, открытые при вышеуказанных обстоятельствах в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, перечислена материальная помощь в размере 29 700 рублей каждому.

После поступления на расчетные счета граждан средств субсидии, выделенной из бюджета Тверской области в общей сумме 3 187 000, 00 рублей, Зайцева Н.В., ФИО и ФИО. незаконно завладели указанными денежными средствами и распорядились ими по своему усмотрению.

В период с не позднее 07.05.2008 года по 30.03.2012 года ФИО находясь в г. Твери и г. Бологое Тверской области, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая реализацию совместного преступного умысла с Зайцевой Н.В. и ФИО., приискала свою мать ФИО, подчиненных ей сотрудников ТОСЗН Бологовского района ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, а также через сотрудника ТОСЗН Бологовского района ФИО, не осведомленную о совершении преступления, следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, которые предоставили свои паспортные данные и реквизиты банковских счетов, являясь введенными ФИО. в заблуждение относительно законности и целей их использования.

В период не позднее 07.05.2008 года по 30.03.2012 года в г. Бологое Тверской области ФИО., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО и Зайцевой Н.В., приискала свою бабушку ФИО, а также следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО А.С., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО., ФИО., ФИОФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, которые предоставили свои паспортные данные и реквизиты банковских счетов, являясь введенными ФИО. в заблуждение относительно законности и целей их использования.

Получив от указанных лиц данные документы, ФИО., Зайцева Н.В., ФИО., действуя путем обмана, с целью реализации преступного умысла, включали данных лиц в заявки на получение адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, которые направляли в Департамент социальной защиты населения Тверской области для перечисления денежных средств на расчетный счет ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района.

При этом Зайцева Н.В., ФИО., ФИО осознавали, что указанные лица фактически в ГУ «КЦСОН» с заявлениями о получении социальной помощи на газификацию домов и квартир никогда не обращались, документов, необходимых для ее выделения, не представляли и право на предоставление им адресной социальной помощи на газификацию не имели. Решение комиссией ТОСЗН Бологовского района Тверской области, по поводу обоснованности выделения данной помощи указанным лицам, не принималось. Комиссия по указанным обстоятельствам не собиралась.

На основании указанных заявок департаментом социальной защиты населения Тверской области на расчетные счета ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района перечислены денежные средства в целях оказания адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир.

Получив информацию о поступлении целевых денежных средства на счета ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района, Зайцева Н.В. и ФИО реализуя единой преступный умысел с ФИО., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая факт незаконного выделения денежных средств лицам, которые не имели право на получение адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, преследуя свои преступные цели, давали распоряжение подчиненным им сотрудникам составлять платежные поручения для перечисления поступивших денежных средств на расчетные счета вышеуказанных лиц, после чего подписывали их и направляли в отделение управления казначейства Департамента финансов Тверской области по Бологовскому району.

В результате указанных преступных действий в период с 07.05.2008 года по 30.03.2012 года с расчетного счета УФК по Тверской области (Департамент финансов Тверской области (ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района, Территориальный отдел социальной защиты населения Бологовского района) №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.13, на расчетные счета граждан согласно платежным поручениям: № от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 11.06.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 11.06.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 11.06.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 08.07.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 09.09.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 09.09.2009 получатель ФИО счет № открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 09.09.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 09.09.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 09.09.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 26.10.2009 получатель ФИО счет № открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 23.11.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 14.12.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 14.12.2009 получатель ФИО А.В. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 14.12.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 31.03.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 31.03.2010 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 09.04.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 01.06.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 22.06.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 22.06.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 16.07.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.07.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.07.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 15.09.2010 получатель ФИО А.Ю. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.09.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 13.10.2010 получатель ФИО С.Ю. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 19.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.11.2010 получатель А. А.А. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 26.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 03.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 13.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 13.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 13.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 13.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 14.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 14.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 15.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 15.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 16.03.2011 получатель ФИО А.А. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 30.03.2011 получатель ФИО Д.А. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 12.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 12.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 12.04.2011 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 12.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 12.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 20.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 14.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 24.05.2011 получатель ФИО А.А. счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 19.05.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.05.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.05.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 19.05.2011 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 09.06.2011 получатель Павлова А.А. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 10.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 29.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 28.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 10.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 10.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 30.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 30.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 11.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 02.02.2012 получатель Д. В.А. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 06.02.2012 получатель ФИО счет № открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 06.02.2012 получатель ФИО В.О. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», № от 13.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 13.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 13.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 13.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 13.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», № от 30.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № от 30.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», перечислены средства социальной помощи на газификацию домов и квартир в общей сумме 5 732 100, 00 рублей, которыми В. Л.М., Зайцева Н.В., ФИО распорядились по своему усмотрению.

В результате своей преступной деятельности Зайцева Н.В. в период с 07.05.2008 года по 30.03.2012 года, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, по предварительному сговору с ФИО. и ФИО., с использованием своего служебного положения, похитила чужое имущество – денежные средства социальной помощи на газификацию домов и квартир в общей сумме 8 919 100, 00 рублей, выделенные из областного бюджета Тверской области, путем обмана и злоупотребления доверием.

В судебном заседании подсудимая Зайцева Н.В. вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний обвиняемой Зайцевой Н.В., данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника, оглашенных в порядке п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ (т. 19 л.д. 99-103), следует, что в период с 1996 года до ноября 2012 года она работала в территориальном отделе социальной защиты населения Бологовского района Тверской области в должности специалиста, главного специалиста, а также с мая 2009 года по 08.11.2012 в должности начальника территориального отдела. В ее должностные обязанности входили общая организация работы вверенного ей Бологовского ТОСЗН. Осенью 2007 года администрацией Тверской области в рамках целевой программы по социальной поддержке населения было издано постановление об оказании помощи нуждающимся гражданам на газификацию их домов и квартир. Целевая программа газификация была рассчитана на период с 2007 по 2013 годы включительно. В соответствии с требованиями программы социальная помощь на газификацию домов и квартир предоставлялась участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, инвалидам, блокадникам Ленинграда, вне зависимости от уровня дохода, а так же семьям и одиноко проживающим гражданам, признанным территориальным отделом социальной защиты населения, нуждающимися в адресной социальной поддержке. Реализация программы была возложена на ГУ «КЦСОН» Бологовского района, руководителем которого с 01.06.2004 по 28.09.2012 была ФИО Для получения помощи гражданин должен был обратиться с органы социальной защиты населения с заявлением, а также предоставить комплект необходимых документов: копию своего паспорта либо иного документа, удостоверяющего его личность; копии паспортов либо иных документов, удостоверяющих личности членов его семьи; справки о месте жительства, составе семьи, жилищных условиях, выданные домоуправлениями; справки о заработной плате, пенсии, других доходах за три полных месяца, предшествующих дню обращения, каждого члена семьи; документы, подтверждающие произведенные и предстоящие расходы, связанные с газификацией дома; номер лицевого счета гражданина, на который ему необходимо перечислить адресную социальную помощь на газификацию. Решение о выделении гражданам указанной помощи должно было приниматься специальной комиссией создаваемой в территориальном отделе социальной защиты населения. Члены комиссии должны были рассматривать заявления граждан и представленные в обоснование получения помощи документы. Окончательное решение о выделении указанной помощи принимал начальник ТОСЗН Бологовского района. В рамках выполнения вышеназванной программы Ежемесячно ТОСЗН Бологовского района в Департамент социальной защиты населения Тверской области направлялась заявка с количеством одобренных на выделение помощи заявлений и общей суммой социальной помощи на газификацию. На основании поступившей заявки Департаментом перечисляются целевые средства газовой субсидии на расчетный счет ГУ «КЦСОН» Бологовского района, откуда уже на основании подписанных ФИО платежных поручений они перечислялись на расчетные счета граждан получателей социальной помощи. Ей и ФИО. было известно, что в августе 2007 года директор ГБУ «КЦСОН» ФИО. заключила с ОАО «ТрансКредитБанк» договор на обслуживание зарплатных счетов сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района с предоставлением персональных пластиковых банковских карт. В соответствии с заключенным договором сотрудникам ГУ «КЦСОН» Бологовского района были выданы банковские карты, с целью перечисления заработной платы и иных выплат. Однако через короткий промежуток времени ввиду поступившего из департамента социальной защиты из г.Твери указания о централизованном начислении заработных плат сотрудникам государственных учреждений на счета ОАО «Сбербанк России» от сотрудничества с ОАО «Транскредитбанк» пришлось отказаться. Зная об этом, весной 2008 года она, ФИО. и ФИО. разработали план по хищению денежных средств, выделяемых по программе финансирования газификации домов и квартир жителей г. Бологое и Бологовского района. Для чего решили использовать паспортные данные и реквизиты банковских счетов жителей города Бологое и Бологовского района Тверской области. Их паспортные данные и реквизиты банковских счетов было решено использовать из числа граждан ранее обращавшихся за оказанием социальной помощи в ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН, а также из числа подчиненных сотрудников, родственников и знакомых, скрыв от них реальные цели использования соответствующих реквизитов, сведений и документов. Далее заявки с включением в них лиц, не имевших право на получение адресной социальной помощи на газификацию, направлялись в Департамент. После чего копии паспортов и реквизиты их банковских счетов предоставлялись их подчиненным сотрудникам для составления платежных поручений, которые затем направлялись в отделение управления казначейства Департамента финансов Тверской области для перечисления денежных средств гражданам, указанным в заявках. Также было решено, что на имя граждан ранее обращавшихся в органы социальной защиты населения Бологовского района, в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери будут оформляться карточные счета под видом приема их на работу в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. После зачисления денежных средств на газификацию домов и квартир жителей Бологовского района на фактически принадлежащие нам карточные счета ОАО «ТрансКредитБанк» либо на банковские счета подконтрольных им лиц за вычетом вознаграждений гражданам, предоставившим свои банковские счета, они распоряжались в личных целях. В реальности же решения комиссией ТОСЗН Бологовского района об обоснованности выделения данной помощи гражданам не принималось. О результатах проведения комиссии изготавливались соответствующие протоколы, которые фактически и не подписывались. При этом в них включались только те граждане, которые действительно имели право на получение данного вида социальной помощи. Денежные средства, полагающиеся приисканным гражданам, поступившие на счет ГУ КЦСОН Бологовского района, перечислялись на основании подписанных ФИО. платежных поручений на транзитный счет Транскредитбанка, откуда в соответствии с подготовленными на основании ее указаний сотрудниками ГУ КЦСОН Бологовского района реестров со списками, зачислялись на карточные счета указанных лиц. С этой целью платежные документы по ее указанию передавались в отделение казначейства в администрации г. Бологое. При этом они старались сделать так, чтобы на каждый подконтрольный счет каждого приисканного лица перечислялся максимальный размер помощи на газификацию в 29700 рублей, но иногда, в силу условий программы, денежных средств выделялось меньше. Обналичиванием денежных средств с банковских карт Транскредитбанка занимались она вместе с ФИО., а часть полученных таким образом денежных средств они передавали ФИО. Помимо банковских счетов Транскредитбанка денежные средства субсидий, поступающих как на счета ГУ «КЦСОН», так и ТОСЗН Бологовского района, направлялись на счета приисканных ими жителей г. Бологое и Бологовского района в ПАО «Сбербанк» (в то время ОАО «Сбербанк России») и ОАО «Балтийский банк».

В общем итоге за период с 07.05.2008 по 30.03.2012, они похитили чужое имущество – денежные средства социальной помощи на газификацию домов и квартир в общей сумме 8 919 100, 00 рублей. Незаконно полученные по вышеописанной схеме средства газовой субсидии, они израсходовали по своему усмотрению.

После оглашения показаний подсудимая Зайцева Н.В. их подтвердила, пояснив, что раскаиваетя в содеянном.

Виновность подсудимой Зайцевой Н.В. подтверждается следующими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании.

Из показаний представителя потерпевшего Власенко Б.А., данных на предварительном следствии от 08.12.2020 года (т.18 л.д. 145-148), исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2012 года работает в Министерстве социальной защиты населения Тверской области, в том числе в настоящее время на должности заведующего сектором правовой работы. В его должностные обязанности входит: правовая экспертиза распорядительных актов Министерства социальной защиты населения Тверской области, подготовка юридических заключений по вопросам, требующим детального изучения, представление интересов МСЗН Тверской области в судах, а также по отдельным вопросам в правоохранительных органах РФ, действует на основании доверенности.

Денежные средства на реализацию программы по оказанию адресной социальной помощи на газификацию выделались Министерству социальной защиты населения Тверской области из областного бюджета Тверской области. Обстоятельства хищения руководителями органов социальной защиты населения Бологовского района Тверской области ФИО., ФИО., Зайцевой Н.В. денежных средств в рамках реализации программы газификации ему неизвестны. Денежные средства на оказание адресной социальной помощи на газификацию жителям Бологовского района перечислялись по решению МСЗН Тверской области на счета ГУ КЦСОН и ТОСЗН Бологовского района, на основании сведений, представляемых из органов социальной защиты населения Бологовского района. Общая сумма необоснованно перечисленных средств субсидии на газификацию составляет 8 919 100 рублей, что является существенным имущественным вредом для МСЗН Тверской области. Указанные денежные средства могли быть использованы для оплаты расходов, понесенных малоимущими жителями Бологовского района при газификации своих домов и квартир.

Из показаний ФИО., данных на предварительном следствии 02.07.2013 года и исследованных в судебном заседании следует, что в период с 1 июня 2004 года по 28 сентября 2012 года она состояла в должности директора Государственного бюджетного учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения» далее (ГБУ «КЦСОН»). Ее непосредственным руководителем являлся начальник территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района Тверской области. В ее должностные обязанности входило руководство деятельностью центра согласно уставу и должностным полномочиям, приём граждан по личным вопросам, реализация социальных программ. 16 октября 2007 года администрацией Тверской области было издано постановление №300-па регламентирующее порядок предоставления адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домов и квартир. В данном постановлении было отмечено, что обязанность по реализации данной программы возложена на территориальные ГУ «КЦСОН» и территориальный отдел социальной защиты населения. Обязанность по реализации данной программы она возложила на подчинённых ей сотрудников центра. Главный бухгалтер ФИО принимала обращения граждан вместе с необходимым пакетом документов с 2007 по 2009 года. С 2009 года по июль 2012 года данные полномочия были возложены на заместителя главного бухгалтера ФИО Решение о выделении данной помощи гражданину должна была принимать комиссия возглавляемая руководителем ТОСЗН. Однако данная комиссия ни разу по решению указанных вопросов не собиралась. Фактически решение о выделении адресной социальной помощи конкретному гражданину принимала начальник ТОСЗН. После чего территориальным отделом социальной защиты на основании поданных ГУ «КЦСОН» данных формировалась заявка на выделение денежных средств из бюджета области для получения адресной социальной помощи. Данную заявку подписывал и направлял в Департамент социальной защиты населения Тверской области, начальник ТОСЗН. Согласно данной заявке Департаментом выделялись денежные средства из бюджета, которые переводились на расчётные счет ГУ «КЦСОН». При этом в департамент предоставлялись данные только о количество человек, которые якобы желали получить данную помощь и общая сумма денежных средств, требуемых для этого. Конкретных персональных данных лиц, как то фамилия, имя, отчество, место регистрации и жительства, а так же сумму необходимую для выделения каждому из них, она в заявке не указывала и не обязана была указывать. Фактически заявки составлялись ТОСЗН на основании данных ГУ «КЦСОН». Таким образом, персональные данные жителей г.Бологое и Бологовского района она использовала лишь для того чтобы знать кому незаконно была выделена адресная социальная помощь. Так же о данных лицах знало ее руководство. Контроль в данной сфере возлагался полностью на ТОСЗН. После того как денежные средства перечислялись на счёт КЦСОН сотрудник учреждения, по ее устному указанию, составлял платежное поручение о выделении конкретному лицу указанной помощи. Далее платёжное поручение подписывала она и главный бухгалтер. Платежное поручение направлялось в отдел казначейства города Бологое, где сотрудник казначейства на основании данного поручении переводил денежные средства на лицевой счёт гражданина. Таким образом, гражданин получал адресную социальную помощь. Незаконно получить денежные средства выделяемые государством на газификацию, используя возможности адресной социальной программы по газификации Бологовского района Тверской области, ей предложило ее руководство. Незаконное получение денежных средств с использованием данной программы происходило следующим образом. Для выделения денежных средств лицу в рамках указанной программы ей требовались паспорт гражданина и лицевой банковский счёт. Она понимала что, получая денежные средства, таким образом, нарушает положения порядка получения данной помощи, утверждённое постановлением администрации №300-па. Учитывая, что сумма адресной помощи составляла 29700 рублей, по указанию руководства 26700 рублей она планировала забирать у гражданина, а оставшуюся часть денег отдавать лицу, предоставившему свои персональные данные. С целью поиска людей, которые могли предоставить указанные документы, она обратилась к своей соседке ФИО., с которой они вместе проживают в доме, расположенном по адресу: г.Бологое, ул.Трамплинная, д.11. В ходе состоявшегося разговора она объяснила необходимость обналичивания денежных средств интересами ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Данное обналичивание происходило следующим образом, лицо предоставляло ей копию своего паспорта и лицевого счёта. После чего она, получив от бухгалтера ГБУ «КЦСОН» информацию о том, что деньги в размере 29700 рублей переведены на счёт уведомляла об этом ФИО. При этом ей предназначалось 26700 рублей, а оставшиеся деньги должны были остаться у гражданина в качестве вознаграждения. Так в 2010 году ФИО предоставила ей копии паспортов и номера лицевых счетов ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Е.А., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО Процедура передачи данных документов происходила следующим образом. По заранее достигнутой договорённости она встречалась с ФИО, которая передавала ей копии паспортов и номера лицевых счетов указанных граждан. В основном указанные встречи проходили в доме, расположенном по адресу: г.Бологое, ул.Трамплинная, д.11. Решение о выделении указанной помощи данным лицам соответствующей комиссией не принималось. Данное решение принималось начальником ТОСЗН. Денежные средства на указанных лиц необходимо было получить от департамента социальной защиты населения Тверской области. Для этого она предоставляла информацию по данным лицам в ТОСЗН Бологовского района Тверской области для принятия решения о назначении выплаты. Департамент на основании поданных ТОСЗН заявок выделял денежные средства на расчётный счёт ГУ «КЦСОН». Далее с целью перечисления данных денежных средств с расчётного счёта ГУ «КЦСОН» на расчётные счёта лиц, не имеющих права на получение данной помощи, платёжные поручения, составленные по ее указанию бухгалтерами учреждения направлялись в отделение УКДФ по Бологовскому району. Соответственно сотрудники отделения УКДФ по Бологовскому району на основании данных платёжных поручений переводили денежные средства на счета указанных людей. О факте перечисления денежных средств бухгалтер учреждения узнавал из выписок, которые он получал в отделении УКДФ по Бологовскому району. О том, что деньги перечислены, она информировала ФИО, а та в свою очередь лиц, которые ранее предоставляли свои документы. После этого по заранее достигнутой договорённости данные граждане снимали денежные средства в размере 29700 рублей, из которых 26700 рублей они через ФИО передавали ей. Таким же точно образом в 2011 году данная помощь была выделена ей ФИО, ФИО, ФИО и ФИО Указанные лица так же не обращались за получением указанной адресной социальной помощи. Документы на указанных лиц она получила от ФИО. Социальная помощь на газификацию ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО в размере 29700 рублей оказывалась неоднократно (т. 6 л.д.22-27)

Из показаний ФИО., данных на предварительном следствии 04.09.2013 года и исследованных в судебном заседании следует, что в 2008 году начальник ТОСЗН Бологовского района ФИО. посвятила ее в преступную схему направленную на незаконное получение денежных средств из бюджета Тверской области путем предоставления ложных данных в департамент социальной защиты населения Тверской области о лицах, якобы имевших право на получение социальной помощи по программе газификации домов и квартир. По предложению ФИО. она согласилась участвовать в данной преступной схеме, которая заключалась в следующем. На ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района была возложена обязанность по реализации на территории Бологовского района программы газификации домов и квартир. ФИО. в ходе реализации программы поняла, что для выделения денежных средств по программе газификации в департамент социальной защиты населения достаточно представить сведения о количестве лиц и общую сумму помощи, подлежащей выплате. При этом обосновывающих документов представлять не требовалось. Решение о выделении помощи на газификацию принимал начальник ТОСЗН, а проводку денег осуществлял директор ГУ «КЦСОН». Хищение средств на газификацию по плану ФИО должно было осуществляться следующим образом. Изначально необходимо было подыскать лиц, на банковские счета которых возможно зачислить помощь на газификацию. При этом данные граждане фактически могли не обращаться за оказанием такой помощи и не иметь право на ее получение. Сведения о количестве лиц и требуемой сумме помощи представлялись ТОСЗН в департамент социальной защиты населения области. Затем по ее указанию директор ГУ «КЦСОН» должен был организовать изготовление и подписание платежных поручений о перечислении таким лицам средств помощи на газификацию, а затем направить их в казначейство. После поступления денежных средств на банковские счета, граждане должны были их обналичить и передать ей. В преступной схеме должна была участвовать заместитель начальника ТОСЗН Зайцева Н.В. Кроме того, ФИО. планировала перевод на вышестоящую должность в ДСЗН Тверской области и при этом не желала лишаться дополнительного дохода за счет средств субсидии на газификацию. По схеме ФИО. ее роль должна была заключаться в подыскании граждан через счета которых можно обналичить средства газовой субсидии, получении от них копий паспортов и реквизитов банковских счетов, формировании из них списков, предоставлении сведений ФИО. для их учета в заявке и контроля за получением преступной прибыли. При этом она, Зайцева Н.В. и ФИО. знали, что подобранные ими граждане не обращались за выделением помощи на газификацию и права на ее получение могли не иметь. После поступления денежных средств на счета граждан, она должна была подготовить на них платежные поручения и представить их в отделение казначейства для производства оплаты. ФИО. также объяснила ей, что необходимо на счета подысканных граждан перечислять по 29700 рублей средств социальной помощи. Со слов ФИО. следовало, что возможно неоднократное перечисление средств помощи одному лицу, при условии предоставления им другого банковского счета. За обналичивание денежных средств, гражданам предполагалось платить около 10% от суммы. С целью поиска людей, которые могли предоставить документы для обналичивания субсидии, она обратилась к своей соседке ФИО В 2010 году ФИО предоставила ей копии паспортов и номера лицевых счетов ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО В 2011 году данная помощь была выделена ей ФИО, ФИО, ФИО и ФИО Указанные лица так же не обращались за получением указанной адресной социальной помощи. Документы на указанных лиц она получила от ФИО. Социальная помощь на газификацию ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО в размере 29700 рублей оказывалась неоднократно

Из показаний ФИО., данных на предварительном следствии 27.02.2014 года и исследованных в судебном заседании следует, что в период времени с 01.06.2004 по 28.09.2012 она занимала должность директора ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Ее непосредственным руководителем являлся начальник ТОСЗН Бологовского района. В 2008 году директором ТОСЗН Бологовского района являлась ФИО., а с 2009 года Зайцева Н.В. 16.10.2007 администрацией Тверской области издано постановление №300-па регламентирующее порядок предоставления адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир. Обязанность по реализации данной программы в Бологовском районе была возложена на территориальные ГУ «КСЦОН» и ТОСЗН. Договор №166/ЗП от 01.08.2007 был заключен между ОАО «ТрансКредитБанк» и ГУ «КЦСОН» Бологовского района на обслуживание комплексного центра по выплате заработной платы и других выплат. При этом в соответствии с данным договором сотрудникам ГУ «КЦСОН» были выданы банковские карты ОАО «ТрансКредитБанк». В августе 2007 года банковские пластиковые карты имя сотрудников ГУ «КЦСОН» и ПИН-конверты к ним получала лично она, как директор данного учреждения, после чего передала их работникам. Вместе с тем, заработная плата сотрудникам ОАО «ТрансКредитБанк» на данные банковские карты не перечислялась, поскольку в департаменте социальной защиты населения Тверской области ей было доведено, что все государственные учреждения должны обслуживаться в Сберегательном банке России. В связи с этим сотрудниками ГУ «КЦСОН» были получены банковские карты ОАО «Сбербанк». Договор №166/ЗП с ОАО «ТрансКредитБанк» в 2008 году был расторгнут. Весной 2008 года начальником ТОСЗН Бологовского района Тверской области ФИО. и ее заместителем Зайцевой Н.В. ей было предложено участие в противоправной схеме по хищению денежных средств, выделяемых по программе финансирования газификации домов и квартир жителей г.Бологое и Бологовского района. Суть предложения заключалась в незаконном перечислении средств газовой субсидии на банковские счета подконтрольных лиц, а также на счета ранее обращавшихся в органы социальной защиты населения граждан, оформленных без их ведома. ФИО. и Зайцевой Н.В. с целью облегчения совершения хищения денежных средств субсидии было предложено ей оформить на имя граждан ранее обращавшихся в органы социальной защиты населения Бологовского района в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери карточные счета в соответствии с договором №166-ЗП под видом приема их на работу в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. На данные карточные счета они планировали зачислить средства субсидии на газификацию. Фактически данные пластиковые банковские карты должны были находиться у них. Соответственно поступившими на них денежными средствами субсидии на газификацию они могли распорядиться по своему усмотрению. Лица, на имя которых они планировали оформить банковские карты, даже не должны были знать об этом. Оформлением заявок в Транскредитбанк и получением банковских карт занимались с ее ведома и согласия ФИО и Зайцева Н.В. Банковские карты были поучены в течение весны и начала лета 2008 года. Таким образом банковские карты Транскредитбанка на имя ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО М.Т., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО были оформлены как на работников ГУ «КЦСОН» Бологовского района в соответствии с договором №166-ЗП. В действительности данные лица никогда работниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района и ТОСЗН Бологовского района не являлись. Их персональные данные они взяли из архива ГУ КЦСОН Бологовского района и ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались в органы социальной защиты населения за оказанием социальной помощи. Банковские карты на указанных лиц находились в пользовании ФИО. и ее заместителя Зайцевой Н.В. Ей банковские карты на указанных лиц не передавались. Перечисленные лица в период с лета 2008 года по конец 2009 года неоднократно включались ФИО. и Зайцевой Н.В. в заявки на получение адресной помощи на газификацию, которые направлялись в департамент социальной защиты населения Тверской области для перечисления денежных средств на расчетный счет ГУ «КЦСОН». При этом она, ФИО., Зайцева Н.В. осознавали, что указанные лица в ГУ «КЦСОН» никогда не работали, с заявлениями о получении помощи на газификацию никогда не обращались, документов, необходимых для ее получения не предоставляли. Она как директор ГУ «КЦСОН» Бологовского района, действуя по договоренности с ФИО. и Зайцевой Н.В. в период с 2008 года по конец 2009 года неоднократно подписывала платежные поручения на перечисление адресной социальной помощи на газификацию домов на счет в ОАО Транскредитбанк. Фамилии граждан, которым предназначались средства субсидии, а также номера их счетов в платежных поручениях не указывались. Персональные данные граждан указывались в пофамильных списках, являвшихся приложением к платежным поручениям. Общую сумму подлежащей перечислению субсидии ФИО. сообщала ей накануне проведения платежей. После перевода ФИО на другое место работы, о необходимости произвести платеж, главному бухгалтеру ГУ «КЦСОН» ФИО либо ФИО звонила новый директор ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В. и также сообщала размер денежных выплат. Соответственно ФИО либо ФИО ставили ее в известность о необходимости произвести платеж. Она, выполняя устные указания ФИО и Зайцевой Н.В., давала распоряжения указанным сотрудникам ГУ «КЦСОН» о подготовке платежных поручений на перечисление денежных средств субсидии на газификацию, а после собственноручно подписывала их. Полученные таким образом денежные средства она, Зайцева Н.В. и ФИО. тратили на личные нужды. Ею незаконно полученные деньги газовой субсидии расходовались, в том числе, на различные нужды ГУ «КЦСОН» Бологовского района, в частности на подарки нуждающимся гражданам к праздничным датам (т. 6 л.д.42-46).

Из показаний ФИО данных на предварительном следствии 30.03.2015 года и исследованных в судебном заседании следует, что платежное поручение №1204 от 06.06.2008 ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в сумме 326 700 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома и реестр №1 к нему подписаны ею лично в рамках преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у ФИО. и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Платежное поручение №1204 от 06.06.2008 и реестр №1 от имени главного бухгалтера комплексного центра подписаны по ее указанию ФИО, которая не была осведомлена о незаконности начисления указанным гражданам субсидии на газификацию. Подписи в списке к платежному поручению №1204 от 06.06.2008 от ее имени и главного бухгалтера ФИО поддельные. Данный список изготавливался и подписывался в ТОСЗН Бологовского района Зайцевой Н.В., которая согласовывала свои действия с ней и ФИО Список получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО. находились ранее полученные банковские карты на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. Во всех документах гербовые печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района внешне похожи на используемые в тот период времени в комплексном центре. Обстоятельств заверения данных документов печатью комплексного центра она не помнит.

Платежное поручение №1300 от 27.06.2008 ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в сумме 237 600 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома, реестр №2 и список получателей к нему подписаны ею лично в рамках преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у ФИО и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Платежное поручение №1300 от 27.06.2008, реестр №2 и список получателей от имени главного бухгалтера комплексного центра подписаны по ее указанию ФИО, которая не была осведомлена о незаконности начисления указанным гражданам субсидии на газификацию. Подписание данных документов происходило в ТОСЗН Бологовского района в кабинете у В. Л.М. или Зайцевой Н.В. Список получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО находились ранее полученные банковские карты на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. Во всех документах гербовые печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района внешне похожи на используемые в тот период времени в комплексном центре.

Платежное поручение №1516 от 15.07.2008 на перечисление денежных средств в сумме 297 000 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома подписано ею лично в рамках реализации преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Указанное платежное поручение подписано по ее указанию главным бухгалтером комплексного центра ФИО Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у ФИО. и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Реестр №3 и список получателей помощи к данному платежному поручению подписаны за нее и главного бухгалтера комплексного центра с ее ведома заместителем начальника ТОСЗН Зайцевой Н.В. Список получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО. находились ранее полученные банковские карты на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. Во всех документах гербовые печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района внешне похожи на используемые в тот период времени в комплексном центре.

Платежное поручение №2016 от 08.09.2008 ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в сумме 455 400 рублей филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома подписано ею лично в рамках реализации преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Указанное платежное поручение подписано по ее указанию главным бухгалтером комплексного центра ФИО Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у ФИО. и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Реестр №4 и список получателей помощи к данному платежному поручению подписаны также ею. Реестр и список изготавливались Зайцевой Н.В. в ТОСЗН Бологовского района и там же ею подписывались. Подписи в реестре и списке от имени главного бухгалтера комплексного центра ФИО поддельные. Кто подделал подпись от имени ФИО она не помнит. Полагаю, что в момент подписания данных документов ФИО отсутствовала на рабочем месте, в связи с чем подпись за нее поставил кто-то из их преступной группы. Список получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО находились ранее полученные банковские карты, на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. Во всех документах гербовые печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района внешне похожи на используемые в тот период времени в комплексном центре.

Платежное поручение №2386 от 20.10.2008 ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в сумме 594 000 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома подписано ею лично в рамках реализации преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Указанное платежное поручение подписано по ее указанию заместителем главного бухгалтера комплексного центра ФИО Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у ФИО и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Реестр №5 и список получателей помощи к данному платежному поручению подписаны не ею. Реестр и список изготавливались Зайцевой Н.В. в ТОСЗН Бологовского района и там же ею подписывались с ее ведома. Список получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО. находились ранее полученные банковские карты на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. Факт изготовления и подписания реестра и списка получателей в ТОСЗН Бологовского района подтверждается еще и тем, что данные документы заверены оттиском печати ТОСЗН Бологовского района.

Платежное поручение №924 от 14.05.2009 ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в сумме 236 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома подписано ею лично в рамках реализации преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Указанное платежное поручение подписано по ее указанию главным бухгалтером комплексного центра ФИО Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у ФИО. и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Реестр №1 и список получателей помощи к данному платежному поручению подписаны также ею. Реестр и список изготавливались Зайцевой Н.В. в ТОСЗН Бологовского района и там же ею подписывались. Подписи в реестре и списке от имени главного бухгалтера комплексного центра ФИО поддельные. Кто подделал подпись от имени ФИО в данных документах она не помнит. В момент подписания данных документов ФИО отсутствовала на рабочем месте, в связи с чем подпись за нее поставил кто-то из их преступной группы. Список получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО. находились ранее полученные банковские карты, на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. Во всех документах гербовые печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района внешне похожи на используемые в тот период времени в комплексном центре.

Платежное поручение №1240 от 24.06.2009 ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в сумме 118 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома подписано ею лично в рамках реализации преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Указанное платежное поручение подписано по ее указанию главным бухгалтером комплексного центра ФИО Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у В. Л.М. и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Электронный реестр получателей помощи к данному платежному поручению изготавливался Зайцевой Н.В. в ТОСЗН Бологовского района. Реестр получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО. находились ранее полученные банковские карты, на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. В платежном поручении гербовая печать ГУ «КЦСОН» Бологовского района внешне похожа на используемую в тот период времени в комплексном центре.

Платежное поручение №1660 от 17.08.2009 ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в сумме 118 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома подписано ею лично в рамках реализации преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Указанное платежное поручение подписано по ее указанию главным бухгалтером комплексного центра ФИО Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у ФИО и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Реестр №3 и список получателей помощи к данному платежному поручению подписаны от его имени и от имени главного бухгалтера комплексного центра ФИО – начальником ТОСЗН Бологовского района Зайцевой Н.В., с ее ведома. Реестр и список изготавливались Зайцевой Н.В. в ТОСЗН Бологовского района. Список получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО. находились ранее полученные банковские карты, на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. Факт изготовления и подписания реестра и списка получателей в ТОСЗН Бологовского района подтверждается еще и тем, что данные документы заверены оттиском печати ТОСЗН Бологовского района.

Платежное поручение №2124 от 13.10.2009 ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в сумме 118 800 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома подписано ею лично в рамках реализации преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Указанное платежное поручение подписано по ее указанию главным бухгалтером комплексного центра ФИО Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у ФИО. и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Реестр №4 и список получателей помощи к данному платежному поручению подписаны также ею. Реестр и список изготавливались Зайцевой Н.В. в ТОСЗН Бологовского района и там же ею подписывались. Подписи в реестре и списке от имени главного бухгалтера комплексного центра ФИО поддельные. Кто подделал подпись от имени ФИО в данных документах она не помнит. В момент подписания данных документов ФИО отсутствовала на рабочем месте, в связи с чем подпись за нее поставил кто-то из их преступной группы. Список получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО. находились ранее полученные банковские карты, на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. Во всех документах гербовые печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района внешне похожи на используемые в тот период времени в комплексном центре.

Платежное поручение №2455 от 27.11.2009 ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в сумме 89 100 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома подписано ею лично в рамках реализации преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Указанное платежное поручение подписано по ее указанию главным бухгалтером комплексного центра ФИО Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у ФИО. и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Реестр №5 и список получателей помощи к данному платежному поручению подписаны от ее имени и от имени главного бухгалтера комплексного центра ФИО – начальником ТОСЗН Бологовского района Зайцевой Н.В., с ее ведома. Реестр и список изготавливались Зайцевой Н.В. в ТОСЗН Бологовского района. Список получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО. находились ранее полученные банковские карты, на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. Во всех документах гербовые печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района внешне похожи на используемые в тот период времени в комплексном центре.

Платежное поручение №2455 от 15.12.2009 ГУ «КЦСОН» Бологовского района денежные средства в сумме 89 100 рублей перечислены в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома подписано ею лично в рамках реализации преступной роли по хищению средств субсидии на газификацию. Указанное платежное поручение подписано по ее указанию главным бухгалтером комплексного центра ФИО Лица, указанные в реестре, фактически не имели права на получение средств субсидии на газификацию. Банковские карты на имя указанных лиц находились у В. Л.М. и Зайцевой Н.В., которые после перечисления на них денежных средств обналичивали их, часть из которых передавали ей. Электронный реестр получателей помощи к данному платежному поручению изготавливался Зайцевой Н.В. в ТОСЗН Бологовского района. Реестр получателей помощи на газификацию формировался Зайцевой Н.В. в связи с тем, что именно у нее и ФИО. находились ранее полученные банковские карты, на которые фиктивно перечислялись средства субсидии. В платежном поручении гербовая печать ГУ «КЦСОН» Бологовского района внешне похожа на используемую в тот период времени в комплексном центре (т. 6 л.д.47-57).

Из показаний ФИО., данных на предварительном следствии 15.04.2015 года, исследованных в судебном заседании следует, что доверенность №5 ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 10.08.2007 выдавалась и подписывалась ею для получения в ОАО «ТрансКредитБанк» зарплатных банковских карт и ПИН-конвертов к ним для сотрудников ГУ «КЦСОН» в соответствии с договором №166/ЗП от 01.08.2007. Подпись от имени руководителя ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО в данной доверенности исполнена ею собственноручно. Рукописный текст доверенности написан кем-то из сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Акта-ведомость приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН» от 10.08.2007 подписан ею лично в помещении Бологовского отделения филиала ОАО «ТрансКредитБанк». ФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО на момент получения банковских карт являлись сотрудниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района. После получения данных банковских карт, они были переданы ей указанным сотрудникам учреждения.

Доверенность №28 ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 16.05.2008 ею лично не выдавалась. Данная доверенность была подготовлена с ее ведома с целью получения в ОАО Транскредитбанк банковских карт для зачисления на них средств субсидии на газификацию. Персональные данные лиц, на имя которых оформлены банковские карты были взяты из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались в органы социальной защиты населения. Данные граждане в ГУ КЦСОН и ТОСЗН Бологовского района никогда не работали. Кем конкретно и где была подготовлена данная доверенность она не помнит. От ее имени и от имени главного бухгалтера комплексного центра ФИО данная доверенность подписана Зайцевой Н.В. Таким образом в данной доверенности от имени директора и главного бухгалтера комплексного центра подписи подделаны Зайцевой Н.В. Она на тот период не возражала против подписания от ее имени доверенности на получение банковских карт, так как понимала что это необходимо для присвоения ею, Зайцевой Н.В. и ФИО. средств газовой субсидии. Данная доверенность была изготовлена и подписана в ТОСЗН Бологовского района заместителем начальника Зайцевой Н.В. в целях экономии времени. В случае если бы данная доверенность была изготовлена в ГУ КЦСОН Бологовского района, то она бы лично подписала ее и заставила бы подписать доверенность ФИО. Внешне оттиск печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района на доверенности похож на печать, используемую в учреждении. Кто, когда и при каких обстоятельствах заверил данную доверенность печатью ГУ «КЦСОН» ей неизвестно. Вместе с тем она неоднократно передавала одну из гербовых печатей начальнику ТОСЗН Бологовского района ФИО с целью заверения документов ГУ «КЦСОН» в том числе при командировках в г.Тверь. Она по данной доверенности банковских карт в Транскредитбанке не получала.

По акту-ведомости приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН» от 16.05.2008 заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В. получила банковские карты и ПИН-конвертов к ним в ОАО «ТрансКредитБанк» в рамках реализации их общего преступного плана по хищению средств газовой субсидии. ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ей лично не знакомы. О том что на них были оформлены банковские карты Транскредитбанка как на работников органов социальной защиты населения, указанные граждане не знали. Их персональные данные были взяты из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались за социальной помощью. Ей на руки банковские карты указанных лиц не передавались. Средства субсидии на газификацию, необоснованно зачисленные впоследствии на данные карточные счета обналичивались ФИО. и Зайцевой Н.В., которые затем делились с ней частью выручки. Комиссия с ее участием решений о выделении указанным гражданам социальной помощи на газификацию не принимала.

Доверенность №29 ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 06.06.2008 ею лично не выдавалась. Данная доверенность была подготовлена с ее ведома с целью получения в ОАО Транскредитбанк банковских карт для зачисления на них средств субсидии на газификацию. Персональные данные лиц, на имя которых оформлены банковские карты были взяты из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались в органы социальной защиты населения. От ее имени и от имени главного бухгалтера комплексного центра ФИО данная доверенность подписана Зайцевой Н.В., действовавшей в сговоре со ней и своим начальником ФИО с целью хищения средств газовой субсидии. Таким образом в данной доверенности от имени директора и главного бухгалтера комплексного центра подписи подделаны Зайцевой Н.В. Она на тот период не возражала против подписания от ее имени доверенности на получение банковских карт, так как понимала что это необходимо для присвоения ею, Зайцевой Н.В. и ФИО средств газовой субсидии. Данная доверенность была изготовлена и подписана в ТОСЗН Бологовского района заместителем начальника Зайцевой Н.В. в целях экономии времени. В случае если бы данная доверенность была изготовлена в ГУ КЦСОН Бологовского района, то она бы лично подписала ее и заставила бы подписать доверенность ФИО. Внешне оттиск печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района на доверенности похож на печать, используемую в учреждении. Она неоднократно передавала одну из гербовых печатей начальнику ТОСЗН Бологовского района ФИО. с целью заверения документов ГУ «КЦСОН».

По акту приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН» от 06.06.2008 она банковские карты по доверенности не получала. От ее имени по данной доверенности банковские карты получила заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В., которая и расписалась в данном акте от ее имени. Зайцева Н.В. получила банковские карты и ПИН-конвертов к ним в ОАО «ТрансКредитБанк» в рамках реализации общего преступного плана по хищению средств газовой субсидии. В отношении ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО, ФИО может показать, что данные лица ей лично не знакомы. В органы социальной защиты населения Бологовского района указанные граждане никогда не трудоустраивались. О том, что на них были оформлены банковские карты Транскредитбанка как на работников органов социальной защиты населения, указанные граждане не знали. Их персональные данные были взяты из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались за социальной помощью. Ей на руки банковские карты указанных лиц не передавались. Средства субсидии на газификацию, необоснованно зачисленные впоследствии на данные карточные счета обналичивались ФИО. и Зайцевой Н.В., которые затем делились с ней частью выручки. Комиссия с ее участием решений о выделении указанным гражданам социальной помощи на газификацию не принимала.

Доверенность №43 ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 30.06.2008 выдана ею с целью получения банковских карт ОАО Транскредитбанк, на которые планировалось незаконное зачисление средств субсидии на газификацию. Данную доверенность для подписи ей представила ФИО., которая лично ее заполнила. ФИО работала в ТОСЗН Бологовского района. Подпись от имени главного бухгалтера комплексного центра ФИО внешне не похожа на подпись последней. Кто и зачем подделал подпись ФИО она показать затрудняется. Персональные данные лиц, на имя которых оформлены банковские карты, были взяты из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались в органы социальной защиты населения. Подписывая данную доверенность, я понимала, что получение банковских карт необходимо для присвоения ею, Зайцевой Н.В. и ФИО средств газовой субсидии. Внешне оттиск печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района на доверенности похож на печать, используемую в учреждении. ФИО полученные по данной доверенности банковские карты из ОАО Транскредитбанк ей не передавала.

По акту-ведомости приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН» от 30.06.2008 она банковские карты в ОАО «ТрансКредитБанк» по доверенности не получала. Как следует из акта-ведомости приема-передачи, банковские карты получила сотрудник ТОСЗН ФИО, подпись которой имеется в данном документе. В отношении граждан, на имя которых были получены банковские карты: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО может показать, что данные лица ей лично не знакомы. В органы социальной защиты населения Бологовского района они никогда не трудоустраивались. О том, что на них были оформлены банковские карты Транскредитбанка как на работников органов социальной защиты населения, указанные граждане не знали. Их персональные данные были взяты из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались за социальной помощью. На банковские карты данных граждан они планировали осуществить перечисление субсидии на газификацию с целью хищения денежных средств. Ей на руки банковские карты указанных лиц не передавались. Средства субсидии на газификацию, необоснованно зачисленные впоследствии на данные карточные счета обналичивались ФИО и Зайцевой Н.В., которые затем делились с ней частью выручки. Комиссия с ее участием решений о выделении указанным гражданам социальной помощи на газификацию не принимала.

Доверенность №40 ТОСЗН Бологовского района от 07.07.2008 была выдана ФИО. по согласованию с ней с целью получения банковских карт ОАО Транскредитбанк, на которые планировалось незаконное зачисление средств субсидии на газификацию. Доверенность была изготовлена и подписана ФИО. и главным бухгалтером ФИО в ТОСЗН Бологовского района. Персональные данные лиц, на имя которых оформлены банковские карты были взяты из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались в органы социальной защиты населения. Зайцева Н.В. полученные по данной доверенности банковские карты из ОАО Транскредитбанк ей не передавала. Принимая во внимание, что ГУ «КЦСОН» Бологовского района подчинялся ТОСЗН Бологовского района, получение банковских карт в интересах сотрудников комплексного центра руководителями отдела социальной защиты населения каких-либо подозрений в банке не вызывал.

По акту-ведомости приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН» от 16.07.2008 она банковские карты в ОАО «ТрансКредитБанк» по доверенности не получала. Как следует из акта-ведомости приема-передачи, банковские карты получила заместитель начальника ТОСЗН Зайцева Н.В., подпись которой имеется в данном документе. Целью получения данных банковских карт являлось последующее незаконное зачисление на них средств субсидии на газификацию. Граждане на имя которых были получены банковские карты: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ей лично не знакомы. В органы социальной защиты населения Бологовского района данные граждане никогда не трудоустраивались. О том, что на них были оформлены банковские карты Транскредитбанка как на работников органов социальной защиты населения, указанные граждане не знали. Их персональные данные были взяты ими из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались за социальной помощью. На банковские карты данных граждан они планировали осуществить перечисление субсидии на газификацию с целью хищения денежных средств. Ей на руки банковские карты указанных лиц не передавались. Средства субсидии на газификацию, необоснованно зачисленные впоследствии на данные карточные счета обналичивались ФИО и Зайцевой Н.В., которые затем делились с ней частью выручки. Комиссия с ее участием решений о выделении указанным гражданам социальной помощи на газификацию не принимала. Доверенность №57 ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 04.09.2008 выдана ею с целью получения банковских карт ОАО Транскредитбанк, на которые планировалось незаконное зачисление средств субсидии на газификацию. Кто изготовил и представил ей на подпись данную доверенность она не помню. Подпись от имени главного бухгалтера комплексного центра ФИО внешне не похожа на подпись последней. Кто и зачем подделал подпись ФИО она не знает. Персональные данные лиц, на имя которых оформлены банковские карты были взяты из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались в органы социальной защиты населения. Подписывая данную доверенность она понимала, что получение банковских карт необходимо для присвоения ею, Зайцевой Н.В. и ФИО. средств газовой субсидии. Внешне оттиск печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района на доверенности похож на печать, используемую в учреждении. Владимирова Л.М. полученные по данной доверенности банковские карты из ОАО Транскредитбанк ей не передавала.

По акту-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН» от 16.07.2008 она банковские карты в ОАО «ТрансКредитБанк» по доверенности не получала. Как следует из акта-ведомости приема-передачи, банковские карты получила начальника ТОСЗН ФИО., подпись которой имеется в данном документе. Целью получения данных банковских карт являлось последующее незаконное зачисление на них средств субсидии на газификацию. В отношении граждан на имя которых были получены банковские карты: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО, ФИО она может показать, что данные лица ей лично не знакомы. В органы социальной защиты населения Бологовского района они никогда не трудоустраивались. О том, что на них были оформлены банковские карты Транскредитбанка как на работников органов социальной защиты населения, указанные граждане не знали. Их персональные данные были взяты из архива ТОСЗН Бологовского района, так как они ранее обращались за социальной помощью. На банковские карты данных граждан они планировали осуществить перечисление субсидии на газификацию с целью хищения денежных средств. Ей на руки банковские карты указанных лиц не передавались. Средства субсидии на газификацию, необоснованно зачисленные впоследствии на данные карточные счета обналичивались ФИО и Зайцевой Н.В., которые затем делились с ней частью выручки. Комиссия с ее участием решений о выделении указанным гражданам социальной помощи на газификацию не принимала.

Доверенность №3 ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 03.11.2009 лично ей не выдавалась. Данная доверенность была подготовлена в ТОСЗН Бологовского района Зайцевой Н.В. с ее ведома с целью получения в ОАО Транскредитбанк банковских карт на сотрудников ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района. От ее имени данная доверенность подписана Зайцевой Н.В. Данная доверенность была изготовлена и подписана в ТОСЗН Бологовского района заместителем начальника Зайцевой Н.В. в целях экономии времени. В случае если бы данная доверенность была изготовлена в ГУ КЦСОН Бологовского района, то она бы лично подписала ее. Внешне оттиск печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района на доверенности похож на печать, используемую в учреждении. Она по данной доверенности банковских карт в Транскредитбанке не получала.

(т. 6 л.д.58-68).

Из показаний ФИО данных на предварительном следствии 07.09.2017 года и исследованных в судебном заседании следует, что 01 июня 2004 года на основании приказа начальника департамента социальной защиты населения Тверской области назначена на должность директора государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района Тверской области. С ней был заключен трудовой договор. В соответствии со своими должностными обязанностями она обеспечивала выполнение функций, возложенных на ГУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области. 28 сентября 2012 года распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Тверской области она была уволена с занимаемой должности. Осенью 2007 года администрацией Тверской области в рамках целевой программы по социальной поддержке населения было издано постановление об оказании помощи нуждающимся гражданам на газификацию их домов и квартир. Целевая программа газификация была рассчитана на период с 2007 по 2013 годы включительно. В соответствии с требованиями программы социальная помощь на газификацию домов и квартир предоставлялась участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, инвалидам, блокадникам Ленинграда, вне зависимости от уровня дохода, а так же семьям и одиноко проживающим гражданам, признанным территориальным отделом социальной защиты населения, нуждающимися в адресной социальной поддержке. Реализация программы была возложена на ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Для получения помощи гражданин должен был обратиться в органы социальной защиты населения с заявлением, а также предоставить комплект необходимых документов: копию своего паспорта либо иного документа, удостоверяющего его личность; копии паспортов либо иных документов, удостоверяющих личности членов его семьи; справки о месте жительства, составе семьи, жилищных условиях, выданные домоуправлениями; справки о заработной плате, пенсии, других доходах за три полных месяца, предшествующих дню обращения, каждого члена семьи; документы, подтверждающие произведенные и предстоящие расходы, связанные с газификацией дома; номер лицевого счета гражданина, на который ему необходимо перечислить адресную социальную помощь на газификацию. Решение о выделении гражданам указанной помощи должно было приниматься специальной комиссией создаваемой в территориальном отделе социальной защиты населения. Члены комиссии должны были рассматривать заявления граждан и представленные в обоснование получения помощи документы. Окончательное решение о выделении указанной помощи должен был принимать начальник ТОСЗН Бологовского района. Ежемесячно ТОСЗН Бологовского района в Департамент социальной защиты населения Тверской области направлялась заявка с количеством одобренных на выделение помощи заявлений и общей суммой социальной помощи на газификацию. На основании поступившей заявки Департаментом перечисляются целевые средства газовой субсидии на расчетный счет ГУ «КЦСОН» Бологовского района, откуда уже на основании подписанных ею платежных поручений они перечислялись на расчетные счета граждан получателей социальной помощи. В 2007 – 2008 годах начальником территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района Тверской области являлась ФИО а ее заместителем Зайцева Н.В. В 2009 году Зайцева Н.В. была назначена на должность начальника ТОСЗН Бологовского района, которую занимала до конца 2012 года. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района для приема и обработки обращений граждан на получение помощи на газификацию была назначена ФИО, которая исполняла обязанности на этом участке работы в период с 2007 по 2009 год. С 2009 года по 2012 год данные полномочия были возложены на заместителя главного бухгалтера ФИО Одним из самых востребованных кредитных учреждений в г.Бологое, как городе железнодорожников, являлся ОАО «ТрансКредитБанк», обслуживающий счета работников ОАО «Российские железные дороги». В связи с этим ею в августе 2007 года с ОАО «ТрансКредитБанк» был заключен договор на обслуживание зарплатных счетов сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района с предоставлением персональных пластиковых банковских карт. В соответствии с этим договором сотрудникам ГУ «КЦСОН» Бологовского района были выданы банковские карты, на которые предполагалось перечислять заработную плату и иные выплаты. Сотрудники комплексного центра даже успели получить банковские карты Транскредитбанка, но ввиду указания из департамента социальной защиты из г.Твери о централизованном начислении заработных плат сотрудникам государственных учреждений на счета ОАО «Сбербанк России», реализовать сотрудничество с ОАО «Транскредитбанк» в рамках заключенного договора не представилось возможным. Весной 2008 года начальником ТОСЗН Бологовского района Тверской области ФИО и ее заместителем Зайцевой Н.В. было предложено ей участие в противоправной схеме по хищению денежных средств, выделяемых по программе финансирования газификации домов и квартир жителей г.Бологое и Бологовского района. ФИО было предложено подыскивать знакомых лиц из числа местных жителей на счета которых с их согласия можно перечислить средства целевой субсидии под благовидными предлогами. После чего за вознаграждение в размере 10% от перечисленной суммы фиктивные получатели субсидии на газификацию, не осведомленные в фактическом предназначении данных денежных средств, должны будут передать поступившие на их счета денежные средства. При этом для перечисления средств субсидии им требовались только паспортные данные указанных лиц и номера их банковских счетов. Их роли в планируемом преступлении были распределены согласно исполняемым по месту работы обязанностям. Так они все занимались поиском лиц на счета которых возможно перечисление средств субсидии на газификацию. ФИО и Зайцева Н.В. привлекли для данной цели подчиненных сотрудников ТОСЗН Бологовского района, а также их знакомых и родственников. Ею также подыскивались лица, из числа местных жителей, которые за денежное вознаграждение соглашались получить на свои банковские счета и обналичить денежные средства за вознаграждение. Привлеченных лиц она не ставила в известность о том, что данные денежные средства являются целевой государственной субсидией на газификацию. Затем на основе подобранных граждан, ФИО и Зайцевой Н.В. готовились заявки в департамент социальной защиты населения области, а позднее в Министерство социальной защиты населения области, в которых указывалось число граждан, имеющих законные основания для получения газовой субсидии и причитающаяся им общая сумма денежных средств. В действительности в данные списки граждан включались лица, подобранные ими, которые не имели права и намерений в получении такой субсидии. Когда в соответствии с заявкой на счет ГУ КЦСОН Бологовского района поступали денежные средства субсидии, по ее указанию готовились платежные поручения о перечислении денежных средств на счета подконтрольных лиц. В платежных поручениях указывалось основание платежа – субсидия на газификацию, иногда указывались реквизиты постановления администрации области, регламентирующего оказание данного вида социальной помощи. Платежные поручения подписывала она и главный бухгалтер учреждения либо его заместитель. При этом главные бухгалтера, подписывавшие платежные поручения, действовали по ее указанию. В обоснованности перечисления денежных средств они не удостоверялись. Платежные поручения по ее указанию подписывали ФИО, ФИО, ФИО. О том, что денежные средства субсидии на газификацию на счета ряда лиц перечисляются незаконно, она в известность бухгалтеров не ставила. При этом, она, ФИО., Зайцева Н.В. понимали, что данные лица не имели права на получение такого вида социальной помощи. ФИО и Зайцевой Н.В. с целью облегчения совершения хищения денежных средств субсидии было предложено ей оформить на имя граждан ранее обращавшихся в органы социальной защиты населения Бологовского района в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери карточные счета в соответствии с договором №166-ЗП под видом приема их на работу в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. На данные карточные счета они планировали зачислить средства субсидии на газификацию. Фактически данные пластиковые банковские карты должны были находиться у них. Соответственно поступившими на карты денежными средствами субсидии на газификацию они могли распорядиться по своему усмотрению. Лица, на имя которых они планировали оформить банковские карты, даже не должны были знать об этом. В числе первых кто в результате их противоправных действий незаконно получил субсидию на газификацию, являлись сотрудники ТОСЗН Бологовского района, а также их родственники – мать ФИО. и ее бабушка. После удачного опробования на них разработанной противоправной схемы, они приступили к массовому оформлению на имя ряда граждан банковских карт Транскредитбанка в рамках зарплатного проекта по заключенному ранее договору. В действительности данные граждане никогда в ГУ КЦСОН Бологовского района не работали и о факте оформления на их имя банковских карт не знали. Оформлением заявок в Транскредитбанк и получением банковских карт занимались с ее ведома и согласия ФИО и Зайцева Н.В. Банковские карты были поучены в течение весны и начала лета 2008 года. Из материалов уголовного дела следует, что банковские карты в соответствии с зарплатным договором с ОАО «ТрансКредитБанк» были оформлены на имя ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО., ФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО В действительности данные лица никогда работниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района и ТОСЗН Бологовского района не являлись. Их персональные данные они брали из архива ГУ КЦСОН Бологовского района и ТОСЗН Бологовского района так как данные граждане ранее обращались в органы социальной защиты населения за оказанием социальной помощи. Банковские карты на указанных лиц находились в пользовании ФИО и ее заместителя Зайцевой Н.В. Ей банковские карты на указанных лиц не передавались. Перечисленные лица в период с лета 2008 года по конец 2009 года неоднократно включались ФИО. и Зайцевой Н.В. в заявки на получение адресной помощи на газификацию, которые направлялись в департамент социальной защиты населения Тверской области для перечисления денежных средств на расчетный счет ГУ «КЦСОН». При этом она, ФИО Зайцева Н.В. осознавали, что указанные лица в ГУ «КЦСОН» никогда не работали, с заявлениями о получении помощи на газификацию никогда не обращались, документов, необходимых для ее получения не предоставляли. Также следует отметить, что решение комиссией ТОСЗН Бологовского района об обоснованности выделения данной помощи вышеперечисленным гражданам не принималось. Денежные средства, поступавшие в интересах вышеуказанных граждан на счет ГУ КЦСОН Бологовского района, перечислялись на основании подписанных ею платежных поручений на транзитный счет Транскредитбанка, откуда в соответствии с подготовленными на основании ее указания сотрудниками ГУ КЦСОН Бологовского района реестров со списками, зачислялись на карточные счета вышеуказанных граждан. С этой целью платежные документы по ее указанию передавались в отделение казначейства в администрации г.Бологое. При этом они старались сделать так, чтобы на каждый подконтрольный им счет перечислялся максимальный размер помощи на газификацию в 29700 рублей. Обналичиванием денежных средств с банковских карт Транскредитбанка занимались ФИО и Зайцева Н.В. Часть полученных таким образом денежных средств они передавали ей. Незаконно полученные по вышеописанной схеме целевые средства газовой субсидии они расходовали по своему усмотрению. Находясь в должности директора ГУ «КЦСОН» Бологовского района, действуя в целях хищения средств газовой субсидии, она обращалась к своим знакомым в г.Бологое и Бологовском районе, которые соглашались обналичить через свой банковский счет денежные средства за вознаграждение. Как правило, она обещала, что на счет будут зачислены деньги в размере 29700 рублей, из которых 2700 рублей можно было оставить себе, а 27000 рублей передать ей. При этом она заверяла граждан в законности получения денежных средств, а в обоснование перечисления денег она находила различные социально-значимые предлоги. Она рассказывала о том, что данные денежные средства предназначаются на ремонт помещений органов социальной защиты населения, будут потрачены на приобретение подарков для социально-незащищенных групп граждан, являются средствами благотворительной помощи для лиц, кто утратил свое имущество и документы итд. Изначально она обратилась к своей подруге и соседке по лестничной площадке ФИО, которая согласилась обналичить через свой банковский счет денежные средства и по ее просьбе подыскала еще несколько лиц, также обналичивших через свои счета средства газовой субсидии. Поскольку в г.Бологое и районе материальный достаток людей достаточно низкий, вознаграждение в размере 2700 рублей, являлось существенным подспорьем семьям. В связи с этим среди жителей города и района прошел слух о возможности заработать 2700 рублей на обналичивании денежных средств через свой банковский счет. Лиц, которых она привлекла ранее, она также просила предлагать своим знакомым заработать на обналичивании денежных средств. Таким образом, в период с 2008 года по весну 2012 года она подыскала следующих граждан: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО А.А., ФИО А.А., ФИО В.О., ФИО., ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, которые, в том числе через своих знакомых посредников, предоставили ей свои паспортные данные и реквизиты банковских счетов, на которые в результате ее, ФИО. и Зайцевой Н.В. неправомерных действий были зачислены средства материальной помощи на газификацию. Обналиченные денежные средства, за вычетом вознаграждения, указанные лица передали ей. Полученные таким образом денежные средства они делили вместе с ФИО и Зайцевой Н.В. Поиском граждан также занимались ФИО и Зайцева Н.В., которые в основном действовали через секретаря ТОСЗН Бологовского района ФИО, подыскивавшую в наших интересах граждан, соглашавшихся обналичить через свои счета средства субсидии на газификацию. ФИО после перевода на новое место работы в г.Тверь не прекратила участие в преступной схеме. Она продолжала с использованием своих связей в г.Бологое подыскивать граждан, соглашавшихся обналичить денежные средства газовой субсидии, контролировала поступление денежных средств с которых наравне с ней и Зайцевой Н.В. получала преступный доход. При этом, они понимали, что привлеченные лица фактически в ГУ «КЦСОН» с заявлениями о получении социальной помощи на газификацию домов и квартир никогда не обращались, документов, необходимых для ее выделения, не представляли и право на предоставление им адресной социальной помощи на газификацию не имели. Решение комиссией ТОСЗН Бологовского района Тверской области, по поводу обоснованности выделения данной помощи указанным лицам, не принималось. Комиссия по указанным обстоятельствам не собиралась. На основании подготовленных ФИО. и Зайцевой Н.В. заявок, департаментом социальной защиты населения Тверской области на расчетные счета ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района перечислялись денежные средства в целях оказания адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир. Получив информацию о поступлении целевых денежных средства на счет ГУ «КЦСОН», она давала указание подчиненным ей сотрудникам о подготовке платежных поручений на имя получателей газовой социальной помощи, которые в действительности таковыми не являлись. На основании платежных поручений, подписанных ею, с расчетного счета комплексного центра на расчетные счета открытые привлеченными ими гражданами в Сбербанке, Транскредитбанке, Россельхозбанке, Балтийском банке, перечислялись средства целевой помощи на газификацию. В 2012 году средства субсидии уже перечислялись на расчетный счет ТОСЗН Бологовского района, в связи с чем, платежные поручения уже готовились их сотрудниками по поручению Зайцевой Н.В. Всего ими таким образом незаконно было обналичено около 9 миллионов рублей, которыми они, за вычетом вознаграждений гражданам предоставившим свои банковские счета, распорядились по своему усмотрению на бытовые нужды (т. 6 л.д.93-100).

Из показаний ФИО., данных на предварительном следствии от 18.12.2015 года и исследованных в судебном заседании следует, что весной 2008 года директором ГУ КЦСОН Бологовского район ФИО ею и ее заместителем Зайцевой Н.В. была разработана противоправная схема, заключающаяся в начислении средств субсидии по газификации на счета лиц, не имеющих законных оснований для ее получения. С этой целью ею и Зайцевой Н.В. было дано указание сотрудникам ТОСЗН Бологовского района ФИО, ФИО, ФИО, ФИО предоставить свои паспортные данные и номера банковских счетов для зачисления на них денежных средств. Они взяли персональные данные указанных лиц и их банковские счета из личных дел сотрудников и бухгалтерии. При этом они не объясняли данным сотрудникам ТОСЗН источник поступления денег на их банковские счета, а дали указание обналичить деньги и передать им. Указанным лицам могли дать указание она либо Зайцева Н.В., кто конкретно она не помнит. После получения необходимых документов ими была направлена заявка в Департамент социальной защиты населения Тверской области для выплаты указанным лицам социальной помощи на газификацию. После поступления целевых денежных средств на счет ГУ КЦСОН Бологовского района, руководитель учреждения ФИО., действовавшая с ними вместе, обеспечила подготовку платежных поручений о перечислении на счета указанных сотрудников ТОСЗН Бологовского района средств материальной помощи на газификацию. При этом она, ФИО и Зайцева Н.В. понимали, что данные лица не имели право на получения такого вида социальной помощи. После поступления денежных средств субсидии, они были обналичены указанными лицами и переданы ей либо Зайцевой Н.В. в полном объеме. Полученные денежные средства они с Зайцевой Н.В. потратили на личные бытовые нужды. Часть полученных денежных средств она передала ФИО. Сотрудники ТОСЗН Бологовского района ФИО, ФИО, ФИО, ФИО не знали о том, что перечисленные на их счета денежные средства являлись целевой государственной субсидией на газификацию домов. По своим должностным обязанностям данные сотрудники не имели отношения к реализации государственной программы газификации. Никакого вознаграждения от обналичивания через свои счета указанных денежных средств данные сотрудники не получили.

ФИО является ее родной матерью. С 2002 года матери присвоена 3 группа инвалидности бессрочно по общим заболеваниям. Мать как инвалид имела право на получение адресной социальной помощи. Размер социальной помощи должен был определяться комиссией из числа сотрудников соцзащиты. Мать собрала пакет необходимых документов для обоснования оказания ей данного вида социальной помощи. Размер адресной социальной помощи не мог превышать 8500 рублей. Вместе с тем, она с Зайцевой Н.В. и ФИО из корыстных интересов, решили на основании поданных матерью документов, выплатить последней не адресную социальную помощь, а помощь на газификацию дома. При этом они понимали, что ее мать зарегистрирована и проживает в благоустроенной квартире в газифицированном многоэтажном доме и на данный вид социальной помощи претендовать не может. Сумма на выделение ее матери адресной социальной помощи в размере 29700 рублей была включена ею в заявку в ДСЗН Тверской области. После поступления целевых денежных средств на счет ГУ КЦСОН Бологовского района, руководитель учреждения ФИО действовавшая с ними вместе, обеспечила подготовку платежного поручения на перечисление средств газовой субсидии на счет ее матери. Поступившие денежные средства газовой субсидии в размере 29700 рублей ее мать обналичила в Сбербанке и передала ей в полном объеме. Полученные денежные средства они с Зайцевой Н.В. и ФИО. потратили на личные бытовые нужды. При этом ее мать не знала о том, что перечисленные на ее счет денежные средства являлись целевой государственной субсидией на газификацию дома. Никакого вознаграждения от обналичивания через свой счет указанных денежных средств е мать не получила.

Ознакомившись с платежными поручениями на перечисление адресной социальной помощи на газификацию жилища в размере по 29700 рублей на банковские счета следующих лиц: ФИО платежное поручение №984 от 07.05.2008, ФИО платежное поручение №979 от 07.05.2008 и №1158 от 11.06.2009, ФИО платежное поручение №1157 от 11.06.2009, ФИО платежное поручение №1845 от 09.09.2009, ФИО платежное поручение №1843 от 09.09.2009, ФИО платежное поручение №1842 от 09.09.2009, ФИО платежное поручение №1865 от 09.09.2009, ФИО платежное поручение №1159 от 11.06.2009, ФИО платежное поручение №1844 от 09.09.2009, ФИО платежное поручение №142 от 02.02.2012, ФИО платежное поручение №136 от 02.02.2012, ФИО платежное поручение №139 от 02.02.2012, ФИО платежное поручение №135 от 02.02.2012, ФИО платежное поручение №141 от 02.02.2012, ФИО платежное поручение №144 от 02.02.2012, ФИО платежное поручение №143 от 02.02.2012, ФИО платежное поручение №138 от 02.02.2012, ФИО платежное поручение №140 от 02.02.2012. она показала следующее. Лица, на банковские счета которых перечислены средства газовой субсидии, ей не знакомы. При этом она не исключает, что перечисление на их банковские счета денежных средств под видом газовой субсидии происходило в рамках реализации ею, Зайцевой Н.В. и ФИО противоправной схемы по хищению средств газовой субсидии.

ФИО ей знакома. ФИО являлась сотрудником ТОСЗН Бологовского района, фактически работала в должности ее секретаря. Она и ее заместитель Зайцева Н.В. в 2008 и 2009 годах несколько раз обращалась к ФИО с просьбой о предоставлении копий паспортов и номеров банковских счетов своих родственников и знакомых. В обоснование необходимости предоставления таких документов они с Зайцевой Н.В. рассказали ФИО. о том, что на банковские счета родственников и знакомых последней будут перечислены денежные средства, которые будут израсходованы ТОСЗН на социальную помощь нуждающимся жителям г.Бологое и Бологовского района, которые по каким-либо объективным причинам не могут самостоятельно ее оформить. Например, утратили свои документы в результате несчастных случаев. При этом они с Зайцевой Н.В. заверили ФИО в законности получения социальной помощи таким путем. ФИО по своим должностным обязанностям не имела отношения к решению вопросов оказания какого-либо вида социальной помощи. В 2008 и 2009 годах ФИО предоставляла ей необходимые документы на своих родственников и знакомых, фамилии которых она в настоящий момент не помнит. В результате ее, Зайцевой Н.В. и ФИО противоправных действий, на счета указанных лиц перечислялись средства газовой субсидии. Родственники и знакомые ФИО передавали через последнюю обналиченные денежные средства в размере по 29700 рублей ей либо Зайцевой Н.В. При этом ФИО использовалась ими в темную, не была осведомлена о совершении мошеннических действий. Никакого вознаграждения ФИО и привлеченные ею лица, за обналичивание через свои банковские счета денежных средств не получали (т. 6 л.д.106-111).

Из показаний ФИО., данных на предварительном следствии от 07.09.2016 года и исследованных в судебном заседании следует, что она полностью признает себя виновной в хищении путем обмана денежных средств выделяемых в рамках областной программы адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир отдельных категорий граждан Бологовского района Тверской области. Преступление было совершено ею совместно с ФИО и Зайцевой Н.В. (т. 6 л.д.136-139).

Согласно оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного следствия от 04.03.2014 года, следует, что с 2004 года по настоящее время проживает по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Володарского, д.20. С 1980 года данный дом стационарно газифицирован. С 1978 года по 2006 год она работала на Бологовском арматурном заводе в должности инженера-технолога. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района я никогда не работала. С начала 2008 года по настоящее время она получаю ежемесячную денежную выплату как ветеран труда, также ей положен единый льготный проездной билет. Летом 2008 года она также оформила субсидию на компенсацию расходов по ЖКХ. Все названные социальные выплаты она оформляла в ТОСЗН Бологовского района, куда представляла свой паспорт гражданина РФ № выдан ОВД <данные изъяты>. В 2011 году в ГУ КЦСОН она предоставляла свои документы удостоверяющие личность для получения компенсации на протезирование зубов. Прав на субсидию на газификацию дома она не имею, и за получением такой социальной помощи никогда не обращалась. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ, а также иных документов удостоверяющих ее личность с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактическим владельцем банковской карты с таким номером она также никогда не являлась. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Обстоятельства выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известны, поскольку она не имеет к этому никакого отношения. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматами, расположенными в г. Бологое по адресам: ул. Кирова, д.16 и ул.Дзержинского, д.5 она никогда не пользовалась. (т. 7 л.д. 130-134).

После оглашения показаний свидетель ФИО подтвердила правильность данных показаний.

В судебном заседании свидетель ФИО пояснила, что она работала в ГБУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области в должности заведующей отделением социальной помощи на дому. ФИО являлась очень близким другом семьи. Из родственников у Вересовой осталась только племянница, но с ней у той были неприязненные отношения. Поэтому Вересова попросила ее ухаживать за ней. Скончалась Вересова в августе 2009 года. Вересова работала в отделении Октябрьской железной дороги в г. Бологое, в отделе перевозок. Сотрудником Территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района либо ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района Вересова точно никогда не являлась. В 2003 году Вересова обратилась в ГУ «КЦСОН» Бологовского района с целью оформления социального обслуживания на дому. Для этого необходимо заключить договор на социальное обслуживание, предоставив свои персональные данные и другие необходимые документы. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища ФИО никогда не обращалась по причине высокой стоимости работ по подведению газа. Ей точно известно, что в силу преклонного возраста Вересова не открывала какие-либо счета в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое и банковских карт точно не получала. На дату закрытия счета № открытого в ОАО «Транскредитбанк», а именно 23.10.2012 года, Вересова уже была мертва. За получением адресной социальной помощи на газификацию она в органы социальной защиты в интересах Вересовой не обращалась.

Согласно оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного следствия от 11.12.2014 года, следует, что с 1989 года она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность она осуществляла по специальности в лечебных учреждениях Бологовского района. В 1996 году я вышла на пенсию, однако до прошлого года работала медицинской сестрой в Бологовской ЦРБ. В ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского района за оказанием материальной помощи на газификацию она никогда не обращалась. Каких-либо документов в органы социальной защиты населения для получения такой субсидии она никогда не представляла. Иных лиц на обращение от ее имени в органы социальной защиты населения для получения субсидии на газификацию, она не уполномочивала. На учете в органах соцзащиты населения она не состоит и никогда в них не обращалась. Ее квартира расположена в благоустроенном пятиэтажном доме, газифицированном с момента постройки. В связи с чем у нее не имелось законных оснований на получение субсидии на газификацию. Таким образом данными видом социальной помощи она и члены ее семьи никогда не пользовались. С предложением оформить на ее имя субсидию на газификацию никто никогда не обращался. Ей вообще не было известно о действии на территории района такой социальной программы. Ознакомившись с платежным поручением ТОСЗН Бологовского района Тверской области №634 от 30.03.2012 и прилагаемым к нему пофамильным списком граждан с указанием номеров банковских лицевых счетов, согласно которым ФИО на лицевой счет в Сберегательном банке № перечислены денежные средства в размере 29700 рублей, с назначением платежа – адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир, она показала следующее. Ею много лет назад был открыт счет № в Сберегательном банке, на который перечислялись выплаты за работу в сельской местности, а затем ветеранские. Около десяти лет назад она устроилась на работу в Бологовскую ЦРБ, в которой познакомилась со своей коллегой медицинской сестрой ФИО Весной 2012 года к ней обратилась ФИО с предложением заработать деньги путем перечисления за вознаграждение на принадлежащий ей банковский счет денежных средств. ФИО попросила предоставить копию паспорта и номер банковского счета. Со слов ФИО она поняла, что данные документы будут переданы какому-то третьему лицу, которое перечислит на ее банковский счет деньги в размере 29700 рублей. Указанную сумму ей следует сразу же обналичить и передать ФИО, за исключением 2000 рублей, которые она могу оставить себе в качестве вознаграждения. Она сначала отказалась, однако ФИО уговорила ее обналичить деньги за вознаграждение, мотивируя тем, что данная финансовая операция абсолютно законна, никаких негативных последствий не наступит и среди знакомых последней уже много лиц заработавших деньги таким путем. В итоге через несколько дней она согласилась на предложение ФИО, поскольку нуждалась в деньгах. С этой целью она в помещении Бологовской ЦРБ передала ФИО копию паспорта гражданина РФ и копию сберегательной книжки с номером счета №. ФИО объяснила ей, что в обналичивании денег заинтересован кто-то из знакомых последней, однако по какой-то причине не может получить их через свой счет. Источники поступления на счет денег ФИО ей не объясняла. Она передала копии своих документов ФИО примерно в начале марта 2012 года. Никаких других документов для начисления на ее счет 29700 рублей она ей не передавала. Примерно через неделю, может чуть больше, на работе ФИО сказала что деньги поступили на ее счет. Через день в отделении Сберегательного банка в поселке Куженкино она сняла со своей сберегательной книжки поступившие деньги в размере 29700 рублей. На следующий день она приехала на смену в Бологовскую ЦРБ, где и передала ФИО 27700 рублей. При этом 2000 рублей из обналиченных 29700 рублей она оставила себе по договоренности с ФИО в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Полученное вознаграждение она потратила на свои личные бытовые нужды. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. О том, что деньги, перечисленные на ее банковский счет в действительности являлись социальной помощью на газификацию, выделяемую государством малоимущим слоям населения, ей известно не было. (т. 7 л.д. 68-72).

После оглашения показаний свидетель ФИО. подтвердила правильность данных показаний.

Из показаний свидетеля ФИО данных на предварительном следствии 18.04.2014 года, 15.03.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что подпись на предъявленных ей платежных поручениях ГУ «КЦСОН» Бологовского района №2386 от 10.10.2008 на перечисление 594 000 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери; №2455 от 15.12.2009 на перечисление 89 100 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери от имени заместителя главного бухгалтера ФИО исполнена ею собственноручно. Данные платежные поручения не были подписаны главным бухгалтером ФИО по причине отсутствия на рабочем месте. На подпись данные платежные поручения ей приносила кассир ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО Незадолго до подписания платежного поручения №2386 от 10.10.2008 на 594 000 рублей она сообщила главному бухгалтеру ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО о необходимости перечисления денежных средств газовой субсидии на счета нуждающихся граждан, проживающих в поселке Кемцы Бологовского района. Документы, подтверждающие необходимость оказания социальной помощи на газификацию жителям поселка Кемцы, находились в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Однако ФИО уведомила ее, что в первую очередь необходимо будет перечислить денежные средства газовой субсидии на счет в ОАО «ТрансКредитБанк». Сумму перечисления ФИО ей не сообщала. При подписании двух предъявленных ей платежных поручений она не видела списков лиц, которым предназначалась материальная помощь на газификацию. Соответственно документов от граждан обосновывающих необходимость выделения материальной помощи она также не видела. Подписанные ею платежные поручения на перечисление газовой субсидии в ОАО «ТрансКредитБанк» являлись не первыми, так как ранее ФИО сообщала ей, что подписывала аналогичные платежные поручения без наличия оправдательных документов от граждан. При этом ФИО пояснила ей, что документы обосновывающие выделение адресной социальной помощи на газификацию на счета граждан в ОАО «ТрансКредитБанк» находятся в ТОСЗН Бологовского района и именно оттуда поступают указания о подготовке платежных поручений и сумме подлежащих перечислению денежных средств. В связи с этим, когда кассир ФИО представила ей для подписания платежные поручения ГУ «КЦСОН» №2386 от 20.10.2008 и №2455 от 15.12.2009 она подписала их в отсутствии главного бухгалтера, полагая, что документы обосновывающие выделение помощи на газификацию жилищ граждан находятся в ТОСЗН Бологовского района. Кроме того, при подписании платежного поручения №2386 от 20.10.2008 она помнила об указании главного бухгалтера ФИО о перечислении денежных средств газовой субсидии именно на счет в ОАО «ТрансКредитБанк». Подписание платежных поручений без предварительного ознакомления с документами, обосновывающими перечисление денежных средств по программе газификации было также вызвано ее искренним желанием скорейшего оказания нуждающимся малоимущим жителям Бологовского района социальной помощи, позволившей бы им улучшить свои жилищные условия путем газификации своих домов и квартир. В случае, если бы ей стало известно, что такие документы от граждан получателей социальной помощи отсутствуют, то она бы отказалась от подписания платежных поручений. Оттиск гербовой печати на предъявленных платежных поручениях внешне соответствует печати используемой в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. На предъявленных ей платежных поручениях имеется оттиск гербовой печати с обозначением «*». Такая печать хранилась и использовалась в бухгалтерии ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Дата 20.10.2008 на поручении №2386 означает день, когда казначейству необходимо провести списание денежных средств со счета ГУ «КЦСОН». Как правило, казначейство требовало от них представлять платежные поручения за несколько суток до списания денежных средств. На данном платежном поручении в верхнем левом углу имеется оттиск штампа с датой 17 октября 2008 года. Таким образом, данное платежное поручение было изготовлено, подписано и передано в казначейство именно в этот день. В нижнем правом углу платежного поручения имеется оттиск штампа казначейства с датой 20 октября 2008 года, означающего, что денежные средства переведены со счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района в ОАО «ТрансКредитБанк» 20.10.2008. На платежном поручении №2455 от 15.12.2009 штамп с датой поступления в казначейство отсутствует, но по сложившейся практике данное платежное поручение поступило в казначейство для проведения оплаты за двое – трое суток до 15.12.2009. В нижнем правом углу данного платежного поручения имеется оттиск штампа казначейства о том, что денежные средства переведены со счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района в ОАО «ТрансКредитБанк» 15.12.2009. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района она была принята на работу 08 сентября 2008 года сразу на должность заместителя главного бухгалтера. Ранее она работала в аналогичной должности в ОАО «Бологовский арматурный завод». О наличии у ГУ «КЦСОН» Бологовского района зарплатного договора №166-ЗП от 01.08.2007 с ОАО «ТрансКредитБанк» ей не было известно. Счета в ОАО «ТрансКредитБанк» у нее никогда не имелось. Названный договор она никогда не видела и не знакомилась с его условиями. При подготовке данных платежных поручений назначение платежа указывалось кассиром без ее участия. Таким образом наличие в назначении платежей указания на договор №166-ЗП не вызывал у нее никакого подозрения, поскольку она не связывала и не могла связать его с зарплатными картами сотрудников ГУ «КЦСОН». В назначении платежей в платежных поручениях ГУ «КЦСОН» №2386 от 10.10.2008 и №2455 от 15.12.2009 указано, что перечисление адресной социальной помощи на газификацию производится по реестрам №5 и №6 соответственно. При этом указанных реестров к платежным поручениям она не видела и не подписывала. Установочные данные лиц, на счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» подлежала перечислению материальная помощь на газификацию, она также не видела. Таким образом, на счета каких граждан перечислялась материальная помощь ей неизвестно. Она полагала, что получатели помощи в установленном порядке обращались с обосновывающими документами напрямую в ТОСЗН Бологовского района, в связи с чем выплата газовой субсидии производится им на законных основаниях. Реестр №5 от 20.10.2008 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» от 20.10.2008 на сумму 594 000 рублей она видит впервые. Платежное поручение ГУ «КЦСОН» №2386 от 10.10.2008 она подписывала без ознакомления с данными документами. Обстоятельства их изготовления и подписания ей неизвестны. Данные обстоятельства также подтверждает отсутствие в указанных документах ее подписи. Реестр и список заверены оттисками печати ТОСЗН Бологовского района, а не ГУ «КЦСОН». Подпись от имени ФИО в предъявленных ей документах по внешнему виду отличается от подлинной подписи последней. Таким образом, она полагает, что изготовление и подписание реестра к платежному поручению и списка получателей помощи, происходило в ТОСЗН Бологовского района без участия сотрудников комплексного центра. Лица, на карточные счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» была перечислена материальная помощь на газификацию, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ей не знакомы. Об использовании данными гражданами названных банковских счетов в ОАО «ТрансКредитБанк» ей ничего неизвестно. Каким образом данные лица распорядились поступившей на их счета материальной помощью на газификацию жилищ она не знает. Отчетных документов от них она также не видела. Она никакого отношения к банковским счетами указанных граждан и доступа к перечисленным денежным средствам газовой субсидии никогда не имела. Решение комиссии ТОСЗН об оказании данным гражданам адресной социальной помощи на газификацию их жилищ, а также документов обосновывающих оказание данной социальной помощи документов, она не видела. Несмотря на то, что в списке к платежному поручению указано, что получатели помощи являются сотрудниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района, в действительности указанные граждане в комплексном центре в 2008 году не работали. В случае если бы ей для подписания были представлены такие списки, в которых содержались недостоверные сведения о месте работы в ГУ «КЦСОН» Бологовского района получателей материальной помощи на газификацию, она бы отказалась их подписывать. Ознакомившись с распечаткой электронного реестра от 17.12.2009 по которому на основании подписанного ею платежного поручения №2455 от 15.12.2009 были перечислены средства субсидии на газификацию на карточные счета граждан ФИО, ФИО, ФИО, открытые в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери в общей сумме 89 100 рублей, она показала следующее. Данный реестр она видит впервые. Список счетов получателей газовой субсидии ею не формировался и ей его никто не передавал. Платежное поручение она подписывала без данного документа и не знала личности граждан кому предназначалась данная социальная помощь. Граждане ФИО, ФИО, ФИО ей не знакомы. Об использовании данными гражданами названных банковских счетов в ОАО «ТрансКредитБанк» ей ничего неизвестно. Каким образом данные лица распорядились поступившей на их счета материальной помощью на газификацию жилищ она не знает. Отчетных документов от них она также не видела. Она никакого отношения к банковским счетами №, №, № и доступа к перечисленным на них денежным средствам газовой субсидии никогда не имела. Решение комиссии ТОСЗН об оказании данным гражданам адресной социальной помощи на газификацию их жилищ, а также документов обосновывающих оказание данной социальной помощи документов, она не видела. Ознакомившись с платежными поручениями ГУ «КЦСОН» Бологовского района с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома: №1344 от 08.07.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1842 от 09.09.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1843 от 09.09.2009 получатель ФИО счет № открытый в ОАО «Сбербанк России», №1844 от 09.09.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1845 от 09.09.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1865 от 09.09.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2198 от 26.10.2009 получатель ФИО счет № открытый в ОАО «Сбербанк России», №400 от 31.03.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №500 от 09.04.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №853 от 01.06.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1019 от 22.06.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1020 от 22.06.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1180 от 16.07.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1182 от 19.07.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1185 от 19.07.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1338 от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1339 от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1341 от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1342 от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1343 от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1344 от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1346 от 11.08.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1591 от 15.09.2010 получатель ФИО А.Ю. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1623 от 21.09.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1824 от 13.10.2010 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №504 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1398 от 20.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1480 от 14.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2144 от 09.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2168 от 10.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», №2293 от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2295 от 28.06.2011 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2300 от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2303 от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2305 от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2306 от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», № от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2310 от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2316 от 28.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2319 от 29.06.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №3226 от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №3227 от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №3228 от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №3229 от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №3232 от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №3234 от 21.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №4193 от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №4195 от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №4197 от 23.11.2011 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №4198 от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №4199 от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №4200 от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №4201 от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №4202 от 23.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», подписанные от имени руководителя ФИО и заместителя главного бухгалтера ФИО и заверенные оттиском гербовой печати ГУ «КЦСОН», она показала следующее. Всех обстоятельств изготовления и подписания данных платежных поручений она не помнит, поскольку со дня их подписания прошло уже достаточно длительное время. Подпись на предъявленных ей платежных поручениях ГУ «КЦСОН» Бологовского района от имени заместителя главного бухгалтера ФИО исполнена ею собственноручно. По сложившейся практике платежные поручения подписывала главный бухгалтер ФИО вместе с тем, она также обладала правом подписи финансовых платежных документов как заместитель главного бухгалтера. Данные платежные поручения не были подписаны главным бухгалтером ФИО по причине отсутствия на рабочем месте. На подпись данные платежные поручения ей мог приносить кто-либо из работников бухгалтерии комплексного центра, либо ее могла вызывать директор учреждения ФИО Документов, подтверждающих необходимость оказания социальной помощи на газификацию лицам, указанным в данных платежных поручениях, она точно не видела. При подписании данных платежных поручений она полагала, что получателям адресной социальной помощи ее выделение одобрено в установленном законом порядке. Насколько она помнит, подписываемые ею платежные поручения на оказание помощи на газификацию, уже имели подпись директора комплексного центра ФИО либо она подписывала их в присутствии последней. Таким образом, сомнений в законности выделения денежных средств получателям, указанным в предъявленных ей платежных поручениях, в рамках реализации программы газификации, у нее не возникало. Подписание платежных поручений без предварительного ознакомления с документами, обосновывающими перечисление денежных средств по программе газификации было также вызвано ее искренним желанием скорейшего оказания нуждающимся малоимущим жителям Бологовского района социальной помощи, позволившей бы им улучшить свои жилищные условия путем газификации своих домов и квартир. В случае, если бы ей стало известно, что такие документы от граждан получателей социальной помощи отсутствуют, то она бы отказалась от подписания предъявленных ей платежных поручений. Оттиск гербовой печати на предъявленных ей платежных поручениях внешне соответствует печати используемой в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Среди получателей социальной помощи на газификацию, на имя которых ею были подписаны платежные поручения, ее знакомых и родственников нет. Доступа к банковских счетам лиц, на имя которых по подписанным ею платежным поручениям была перечислена помощь на газификацию, она не имеет (т. 7 л.д.97-100, т. 18 л.д.163-167).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 14.03.2013 года, 04.04.2014 года и 15.03.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ГБУ «КЦСОН» она работает с 22.02.2005. В период с 2005 года по август 2008 года она работала в должности заместителя главного бухгалтера. Ее руководителями являлись главный бухгалтер ГБУ ФИО и директор центра ФИО. С 2008 года по настоящее время она работает в должности главного бухгалтера ГБУ «КЦСОН». В ее должностные обязанности входит организация ведения бухгалтерского учета и отчетности по месту работы и контроль за деятельностью бухгалтеров. В 2007 году в соответствии с постановлением Администрации Тверской области №300-па от 16.10.2007 в ГБУ «КЦСОН» началась реализация программы оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в Бологовском районе Тверской области. В соответствии с постановлением №300-па порядок предоставления такой помощи предусматривал подачу от имени нуждающегося гражданина письменного заявления в ГБУ «КЦСОН» с приложением копии паспорта, документов подтверждающих место жительства, состав семьи, жилищные условия, справку о доходах за три предыдущих месяца каждого члена семьи заявителя, документы, подтверждающие расходы, связанные с газификацией жилища, а также номер лицевого счета заявителя на который необходимо перечислись денежные средства. С целью рассмотрения заявлений граждан, в территориальном отделе социальной защиты населения района предусматривалось создание комиссии, в состав которой должны были входить начальник отдела социальной защиты, представитель администрации муниципального образования, руководитель ГБУ «КЦСОН», представитель организации, осуществляющий технический надзор за газификацией, также на заседание комиссии предполагалось в случае необходимости приглашать представителей администрации сельского поселения по месту жительства заявителя. По результатам заседания, комиссия должна принять рекомендательное решение о выплате помощи и ее размере либо об отказе в выплате. Принятие окончательного решения о выплате помощи было отнесено к компетенции начальника территориального отдела социальной защиты. Указанная социальная помощь должна была быть перечислена на банковский лицевой счет гражданина обратившегося за ее получением. На основании приказа директора ГУ «КЦСОН» от 18.01.2008 №24-Произ она была назначена ответственной за работу по освоению денежных средств выделяемых на оказание адресной социальной помощи на газификацию. При этом в ее обязанности входило своевременно и оперативно формировать дела на выплату адресной социальной помощи и передавать их в Территориальный отдел социальной защиты населения Бологовского района для рассмотрения комиссией. После принятия решения об оказании социальной помощи она должна была перечислять денежные средства гражданам не позднее трех дней со дня поступления их на счет ГБУ «КЦСОН». На практике в ГБУ «КЦСОН» порядок предоставления социальной помощи на газификацию домов и квартир граждан, проживающих в Бологовском районе, выглядел следующим образом. С момента выполнения ею обязанностей связанных с реализацией данной программы, она лично вместе с директором ГБУ ФИО., руководителем территориального отдела социальной защиты населения, а также специалистами данных учреждений выезжала в сельские поселения Бологовского района Тверской области Ригодищи, Тимково и Кемцы с целью разъяснения жителям программы оказания адресной помощи на газификацию домов. При этом нуждающиеся жители собирали необходимый комплект документов, в который входили: копия паспорта, сведения о банковском счете, справка о составе семьи, справки о доходах за три месяца всех членов семьи, копии свидетельств о рождении детей. Указанные документы вместе с заявлением об оказании социальной помощи граждане передавали ей лично в ходе выездов в сельские поселения. Кроме того, указанный комплект документов иногда ей передавали главы сельских поселений либо нуждающиеся граждане обращались непосредственно в ГБУ «КЦСОН». Регистрация заявлений граждан об оказании им адресной социальной помощи на газификацию в ГБУ «КЦСОН» не велась. Комиссия при территориальном отделе социальной защиты населения Бологовского района с целью рассмотрения заявлений граждан об оказании социальной помощи на газификацию за период ее работы на данном направлении никогда не собиралась. При этом от директора ГБУ «КЦСОН» ФИО и от руководителя отдела социальной защиты ФИО ей поступало указание выплачивать адресную социальную помощь на газификацию всем обратившимся жителям Бологовского района. Собрав не менее 5 заявлений граждан, она формировала списки, содержащие личные данные заявителей с указанием размера социальной выплаты и отправляла их в Территориальный отел социальной защиты, откуда сведения о необходимом размере выплат передавались в департамент социальной защиты населения Тверской области. После поступления денежных средств на счет ГБУ «КЦСОН» она передавала главному бухгалтеру либо бухгалтеру-кассиру комплект документов необходимых для подготовки платежных поручений для перечисления адресной помощи на лицевые счета заявителей. Платежные поручения подписывались главным бухгалтером либо ею. Максимальный размер выплат социальной помощи составлял 29 700 рублей. Указанная сумма выплачивалась на газификацию частных домов. При газификации квартир в многоэтажных домах, размер выплат составлял меньшую сумму. В случае если граждане на момент обращения за социальной выплатой уже газифицировали свои жилища, то они прикладывали к заявлению документы подтверждающие факт проведения данных работ и их стоимость. В случае, если граждане обращались за помощью до газификации, то после получения выплаты и проведения работ они в обязательном порядке представляли в ГБУ «КЦСОН» договоры на газификацию, акт выполненных работ, смету и квитанцию об оплате. После осуществления выплат, полный комплект документов сдавался в архив ГБУ «КЦСОН». В 2009 году ей неоднократно звонила начальник Территориального отдела социальной защиты населения Тверской области Зайцева Н.В. и давала устное указание подготовить платежные поручения на перечисление адресной социальной помощи на газификацию домов на расчетный счет филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета. При этом Зайцева Н.В. называла ей сумму, которую необходимо перевести, а также номер реестра на основании которого производился перевод денежных средств. При этом документы обосновывающие оказание данной социальной помощи ей никогда не представлялись. Вопросов об обоснованности переводов данных денежных средств Зайцевой Н.В. она не задавала, поскольку территориальный отел социальной защиты являлся по отношению в ГБУ «КЦСОН» курирующим органом и указания его руководителя являлись для нее обязательными к исполнению. С августа 2008 года, когда она была назначена на должность главного бухгалтера ГБУ «КЦСОН», ответственным за социальные выплаты на газификацию стала ее заместитель ФИО. Платежные поручения на имя ФИО №492 от 21.02.2011 и №2601 от 27.07.2011, ФИО №506 от 21.02.2011, ФИО №495 от 21.02.2011, ФИО №2889 от 13.12.2010, ФИО №2888 от 17.08.2011 и №2466 от 19.11.2010, ФИО №2465 от 19.11.2010, ФИО №2885 от 17.08.2011 и №2467 от 19.11.2010, ФИО №2161 от 03.11.2010, ФИО. №2159 от 03.11.2010, ФИО №808 от 16.03.2011 и №2160 от 03.11.2010, ФИО №2593 от 27.07.2011 и №497 от 21.02.2011, ФИО №2603 от 27.07.2011, ФИО №2158 от 03.11.2010, ФИО №2154 от 03.11.2010 и №501 от 21.02.2011, ФИО №2157 от 03.11.2010, ФИО №2886 от 13.12.2010 и №3022 от 30.08.2011 подписаны ею как главным бухгалтером ГУ «КЦСОН» Бологовского района. При подписании вышеперечисленных платежных поручений, документы обосновывающие производство выплат ей не передавались. Ввиду большого объема подписываемых финансовых документов у нее не имелось возможности проверять обоснованность выплат, а также отсекать неоднократность обращения граждан за оказанием помощи. Данные обязанности были возложены на ее заместителя ФИО Доверенность ГУ «КЦСОН» Бологовского района №57 от 04.09.2008 она не подписывала. Рукописная подпись от имени главного бухгалтера ФИО в данной доверенности выполнена не ею. Доверенность №57 по форме бланка не соответствуют доверенностям, используемым в 2008 году в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Обстоятельства выдачи указанной доверенности на имя ФИО а также получения по ней банковских карт и ПИН-конвертов к ним в ОАО «ТрансКредитБанк» ей неизвестны. Оттиск гербовой печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района на данной доверенности имеет цифру «2». Гербовая печать с цифрой «2» находилась у директора ГУ «КЦСОН» ФИО В бухгалтерии ГУ «КЦСОН» хранилась и использовалась гербовая печать с обозначением «*». Кто заполнял рукописный текст доверенности ей неизвестно. Данный почерк ей не принадлежит. Доверенностей на получение банковских карт ОАО «ТрансКредитБанк» она вообще никогда не подписывала и не заверяла. Ознакомившись с платежными поручениями ГУ «КЦСОН» №2016 от 08.09.2008 на перечисление 455 400 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери; платежное поручение ГУ «КЦСОН» №924 от 14.05.2009 на перечисление 236 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери; платежное поручение ГУ «КЦСОН» №1240 от 24.06.2009 на перечисление 118 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери, платежное поручение ГУ «КЦСОН» №1660 от 17.08.2009 на перечисление 118 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери, платежное поручение ГУ «КЦСОН» №2124 от 13.10.2009 на перечисление 118 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери, платежное поручение ГУ «КЦСОН» №2455 от 27.11.2009 на перечисление 89 100 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери, подписанными от имени руководителя ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО. и главного бухгалтера ФИО и заверенные оттиском гербовой печати ГУ «КЦСОН», она показала следующее. В начале сентября 2008 года ей на городской служебный телефон позвонила заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В. и дала устное указание подготовить платежное поручение на перечисление адресной социальной помощи на газификацию на расчетный счет филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета конечных получателей. При этом Зайцева Н.В. назвала ей сумму подлежащую перечислению, как следует из предъявленного платежного поручения №2016 от 08.09.2008 – 455 400 рублей, а также номер реестра. Также Зайцева Н.В. пояснила ей, что реквизиты счета ОАО «ТрансКредитБанк», на который необходимо перечислить средства материальной помощи, уже имеются в бухгалтерии ГУ «КЦСОН», поскольку данный перевод уже не первый. В телефонном разговоре Зайцева Н.В. заверила ее, что документы от граждан обосновывающие необходимость оказания им помощи на газификацию жилищ находятся в ТОСЗН Бологовского района, куда данные граждане обратились напрямую, минуя ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Она поверила словам Зайцевой Н.В. и посчитала, что оправдательные документы нуждающихся граждан действительно имеются в ТОСЗН Бологовского района. Кроме того, ТОСЗН Бологовского района являлся по отношению в ГБУ «КЦСОН» курирующим органом и она воспринимала указания его руководителя как обязательные к исполнению. Также она осознавала социальную значимость данной программы и понимала, что перечисление материальной помощи позволит улучшить жилищные условия значительного количества малоимущих граждан Бологовского района. Вместе с тем, в тот же день, она обратилась к своему начальнику – директору ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО и сообщила о звонке Зайцевой Н.В. с требованием перечисления денег по газовой субсидии на расчетный счет ОАО «ТрансКредитБанк». ФИО дала ей указание подготовить платежной поручение во исполнение указания Зайцевой Н.В. В соответствии с поручением руководства, она дала указание кассиру бухгалтерии ГУ «КЦСОН» Бологовского района подготовить такое платежное поручение. В тот же день, кассиром было подготовлено платежное поручение №2016, которое затем подписано ею и директором ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО после чего заверено ею оттиском гербовой печати ГУ «КЦСОН». Документов обосновывающих законность перечисления адресной социальной помощи в ОАО «ТрансКредитБанк» для дальнейшего зачисления на карточные счета граждан по платежному поручению №2016 она не видела. Данное платежное поручение было в день изготовления доставлено в казначейство кассиром ГУ «КЦСОН» для осуществления перевода денежных средств. Предъявленное ей платежное поручение №924 от 14.05.2009 было изготовлено и подписано при аналогичных обстоятельствах по указанию заместителя начальника ТОЗСН Бологовского района Зайцевой Н.В. Так, не позднее двух суток до даты указанной в платежом поручении, то есть не позднее 12 мая 2009 года ей на городской служебный телефон позвонила заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В. и дала устное указание подготовить платежное поручение на перечисление адресной социальной помощи на газификацию на расчетный счет филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери для дальнейшего зачисления на карточные счета конечных получателей. При этом Зайцева Н.В. назвала ей сумму подлежащую перечислению, как следует из предъявленного платежного поручения 236800 рублей, а также номер реестра. В ходе телефонного разговора Зайцева Н.В. заверила ее, что документы граждан, обосновывающие необходимость оказания им помощи на газификацию жилищ, находятся в ТОСЗН Бологовского района, куда данные граждане обратились напрямую, минуя ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Она поверила словам Зайцевой Н.В. и посчитала, что оправдательные документы нуждающихся граждан действительно имеются в ТОСЗН Бологовского района. Однако документы, подтверждающие обоснованность перечисления материальной помощи, ей не предъявлялись. Дополнительным фактором, повлиявшим на ее решение о перечислении целевых денежных средств в ОАО «ТрансКредитБанк», являлось указание ее руководителя Зайцевой В.В., которая подтвердила необходимость подготовки платежного поручения в соответствии с поручением Зайцевой Н.В. и также выразила готовность его подписать. Таким образом, она дала указание кассиру бухгалтерии ГУ «КЦСОН» Бологовского района подготовить такое платежное поручение. В тот же день, кассиром было подготовлено платежное поручение №924, которое затем подписано ею и директором ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО после чего заверено ею оттиском гербовой печати ГУ «КЦСОН». Данное платежное поручение было в тот же день доставлено в казначейство кассиром ГУ «КЦСОН» для осуществления перевода денежных средств. Предъявленное ей платежное поручение №1240 от 24.06.2009 на перечисление 118 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери было изготовлено и подписано ею, а также директором ГУ «КЦСОН» ФИО. при аналогичных обстоятельствах по устному указанию заместителя начальника ТОЗСН Бологовского района Зайцевой Н.В. Изготовление и подписание данного платежного поручения производилось не позднее двух суток до даты указанной в нем, то есть не позднее 22 июня 2009 года. При этом документы, подтверждающие обоснованность перечисления материальной помощи на газификацию, ей не предъявлялись. Данное платежное поручение после его изготовления и подписания в тот же день доставлено в казначейство кассиром ГУ «КЦСОН» для осуществления перевода денежных средств. Платежное поручение ГУ «КЦСОН» №1660 от 17.08.2009 на перечисление 118 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери было изготовлено и подписано ею, а также директором ГУ «КЦСОН» ФИО. при аналогичных обстоятельствах по устному указанию заместителя начальника ТОЗСН Бологовского района Зайцевой Н.В. Изготовление и подписание данного платежного поручения производилось не позднее двух суток до даты указанной в нем, то есть не позднее 15 августа 2009 года. При этом документы, подтверждающие обоснованность перечисления материальной помощи на газификацию, ей не предъявлялись. Данное платежное поручение после его изготовления и подписания в тот же день доставлено в казначейство кассиром ГУ «КЦСОН» для осуществления перевода денежных средств. Платежное поручение ГУ «КЦСОН» №2124 от 13.10.2009 на перечисление 118 800 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери, было изготовлено и подписано ею, а также директором ГУ «КЦСОН» ФИО при аналогичных обстоятельствах по устному указанию заместителя начальника ТОЗСН Бологовского района Зайцевой Н.В. Изготовление и подписание данного платежного поручения производилось не позднее двух суток до даты указанной в нем, то есть не позднее 11 октября 2009 года. При этом документы, подтверждающие обоснованность перечисления материальной помощи на газификацию, ей не предъявлялись. Данное платежное поручение после его изготовления и подписания в тот же день доставлено в казначейство кассиром ГУ «КЦСОН» для осуществления перевода денежных средств. Платежное поручение ГУ «КЦСОН» №2455 от 27.11.2009 на перечисление 89 100 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери, было изготовлено и подписано ею, а также директором ГУ «КЦСОН» ФИО В.В. при аналогичных обстоятельствах по устному указанию заместителя начальника ТОЗСН Бологовского района Зайцевой Н.В. Изготовление и подписание данного платежного поручения производилось не позднее двух суток до даты указанной в нем, то есть не позднее 25 ноября 2009 года. При этом документы, подтверждающие обоснованность перечисления материальной помощи на газификацию, ей не предъявлялись. Данное платежное поручение после его изготовления и подписания в тот же день доставлено в казначейство кассиром ГУ «КЦСОН» для осуществления перевода денежных средств. Она подписывала только платежные поручения. Реестров к платежным поручениям, а также списков лиц, на счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» перечислялась материальная помощь на газификацию жилищ, она не подписывала и не даже не видела. Реестр №4 от 08.09.2008 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2016 от 08.09.2008 на сумму 455 400 рублей; реестр №1 от 14.05.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №924 от 14.05.2009 на сумму 236 800 рублей; реестр №3 от 17.08.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1660 от 17.08.2009 на сумму 118 800 рублей; реестр №4 от 13.10.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2124 от 13.10.2009 на сумму 118 800 рублей; реестр №5 от 27.11.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2455 от 27.11.2009 на сумму 89 100 рублей она не подписывала. Подпись в указанных документах от имени главного бухгалтера ГУ «КЦСОН» ФИО выполнена не ею. Кто мог подделать подпись от ее имени в данных документах, ей неизвестно. Оттиски гербовой печати ГУ «КЦСОН» на данных документах, за исключением реестра №3 от 17.08.2009 и списка к нему, внешне похожи на используемые в то время в учреждении. Однако она данные документы гербовой печатью хранившейся в бухгалтерии ГУ «КЦСОН» не заверяла. К тому же оттиски производились с использованием печати «2», которой пользовалась директор ГУ «КЦСОН» ФИО. Реестр №3 от 17.08.2009 и список к нему вообще заверены печатью ТОСЗН Бологовского района. Об обстоятельствах изготовления данных реестров и списков, а также их представления в банк, ей ничего не известно. Лица на карточные счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» была перечислена материальная помощь на газификацию по реестру №4 от 08.09.2008 и списку к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2016 от 08.09.2008: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО. №, ФИО№, ФИО№, ей не знакомы. Лица на карточные счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» была перечислена материальная помощь на газификацию по реестру №1 от 14.05.2009 и списку к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №924 от 14.05.2009: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ей не знакомы. Лица на карточные счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» была перечислена материальная помощь на газификацию по реестру №3 от 17.08.2009 и списку к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1660 от 17.08.2009: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ей не знакомы. Лица на карточные счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» была перечислена материальная помощь на газификацию по реестру №4 от 13.10.2009 и списку к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2124 от 13.10.2009: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ей не знакомы. Лица на карточные счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» была перечислена материальная помощь на газификацию по реестр №5 от 27.11.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2455 от 27.11.2009: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ей не знакомы. Об использовании ими указанных банковских счетов в ОАО «ТрансКредитБанк» ей ничего неизвестно. Каким образом данные лица распорядились поступившей на их счета материальной помощью на газификацию жилищ ей неизвестно. Она никакого отношения к перечисленным банковским счетами и доступа к перечисленным денежным средствам никогда не имела. Решение комиссии ТОСЗН об оказании данным гражданам адресной социальной помощи на газификацию их жилищ, а также документов обосновывающих оказание данной социальной помощи документов, она не видела. Во всех списках к платежному поручению указано, что вышеперечисленные граждане являются сотрудниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Она утверждает, что в ГУ «КЦСОН» Бологовского района данные лица не работали. В случае если бы ей для подписания были представлены такие списки, в которых содержались недостоверные сведения о месте работы в ГУ «КЦСОН» Бологовского района получателей материальной помощи на газификацию, она бы отказалась их подписывать. О том, что договор №166-ЗП от 01.08.2007 был заключен с ОАО «ТрансКредитБанк» с целью получения сотрудниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района банковских карт и перечисления на них ежемесячной заработной платы, ей известно не было. Данный договор она никогда не видела и не знакомилась с его условиями. В августе 2007 года некоторые сотрудники ГУ «КЦСОН», в том числе она, главный бухгалтер ФИО и директор ФИО действительно получили пластиковые карты ОАО «ТрансКредитБанк». При этом ФИО сообщила, что на данные карты будет поступать материальная помощь для сотрудников ГУ «КЦСОН». Однако в тот же день по приказу ФИО. данные карты были сданы. Денежные средства на карту ОАО «ТрансКредитБанк» она не получала. В 2008 году они написали заявление в ОАО «ТрансКредитБанк» о закрытии данных карточных счетов. В соответствии с каким именно договором сотрудникам ГУ «КЦСОН» Бологовского района выдавали карты ОАО «ТрансКредитБанк» ей не было известно. Указание в платежных поручениях на договор №166-ЗП было взято кассиром из предыдущих аналогичных платежных поручений о переводе средств газовой субсидии в ОАО «ТрансКредитБанк». Указание в подписанных ею платежных поручениях договора №166-ЗП я никаким образом не связывала и не могла связать с зарплатными картами сотрудников ГУ «КЦСОН». Таким образом, данный факт не вызывал у нее подозрений.

Ознакомившись с платежными поручениями ГУ «КЦСОН» Бологовского района с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома: №1872 от 28.08.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №1157 от 11.06.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1158 от 11.06.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1159 от 11.06.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2438 от 23.11.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2632 от 14.12.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2638 от 14.12.2009 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2639 от 14.12.2009 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №401 от 31.03.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2154 от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2155 от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2156 от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2157 от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2158 от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2159 от 03.11.2010 получатель ФИО Е.А. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2160 от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2161 от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2162 от 03.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2465 от 19.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2466 от 19.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2467 от 19.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2468 от 19.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2474 от 19.11.2010 получатель А. А.А. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2555 от 26.11.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2682 от 03.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2885 от 13.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2886 от 13.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2889 от 13.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2911 от 13.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2923 от 14.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2926 от 14.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №2962 от 15.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2968 от 15.12.2010 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №491 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №492 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №493 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №494 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №495 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №497 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №498 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №501 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №506 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №509 от 21.02.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №802 от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №803 от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №804 от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №805 от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №806 от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №808 от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №809 от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №810 от 16.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №811 от 16.03.2011 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №812 от 16.03.2011 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №1005 от 30.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1006 от 30.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1007 от 30.03.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1259 от 12.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1260 от 12.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1261 от 12.04.2011 получатель ФИО В.О. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1262 от 12.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1263 от 12.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №1473 от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №1474 от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №1476 от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №1479 от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №1482 от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №1491 от 28.04.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №1742 от 24.05.2011 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №1743 от 19.05.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1744 от 19.05.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №1746 от 19.05.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №1755 от 19.05.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2591 от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2592 от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2593 от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2594 от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2601 от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2603 от 27.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2610 от 28.07.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2602 от 10.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2611 от 10.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2885 от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2888 от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2892 от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2894 от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №2898 от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №2899 от 17.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №3015 от 30.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №3022 от 30.08.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №3365 от 30.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №3366 от 30.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №3367 от 30.09.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №3584 от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №3585 от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №3591 от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №3594 от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №3596 от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №3602 от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №3603 от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №3611 от 19.10.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №3992 от 11.11.2011 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», подписанными от имени руководителя ФИО и главного бухгалтера ФИО и заверенные оттиском гербовой печати ГУ «КЦСОН», она показала следующее. С ноября 2007 года в Бологовском районе начала действовать программа об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 16.10.2007 №300-па. Исполнение указанной социальной программы было возложено на ГУ «КЦСОН» Бологовского района и Территориальный отдел социальной защиты населения Бологовского района (далее – ТОСЗН), расположенный по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.13. Решение о выделении социальной помощи на газификацию должно было приниматься на специальной комиссии, созданной при ТОСЗН Бологовского района. Документы от нуждающихся граждан должны были собираться сотрудниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района. В 2008 году приказом директора комплексного центра она была назначена ответственным за сбор и обработку документов по программе газификации. Платежное поручение №1872 от 28.08.2008 о перечислении ФИО на счет № в ОАО «ТрансКредитБанк» средств социальной помощи на газификацию было подписано ею в ТОСЗН Бологовского района по указанию заместителя начальника Зайцевой Н.В. при обстоятельствах, о которых она показывала выше. Во всех предъявленных ей платежных поручениях от имени главного бухгалтера ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО стоит ее подпись. Все остальные предъявленные ей платежные поручения она подписывала по прямому указанию своего руководителя ФИО. Когда ФИО. предоставляла ей данные платежные поручения на подпись, они были уже подписаны от имени последей. Подпись ФИО. на данных платежных поручениях подлинная, она уверенно узнаю ее. При этом каждый раз ФИО перед подписанием платежных поручений объясняла ей, что комиссией при ТОСЗН принято решение о выплате указанным гражданам адресной социальной помощи на газификацию. Решение комиссии о выплате помощи на газификацию ФИО ей не предъявила. Вместе с тем, ФИО заверяла ее, что выплаты по данным платежным поручениям будут производиться на законных основаниях. Ввиду большого объема работы она, являясь ответственной за реализацию программы субсидирования газификации, не помнила, обращались ли указанные граждане за получением данной социальной помощи. К тому же, за граждан из сельской местности часто в комплексный центр заявления и комплекты документов передавали руководители сельских поселений, социальные работники. Часть граждан, минуя комплексный центр, напрямую подавали документы в ТОСЗН Бологовского района. Оснований не доверять своему руководителю ФИО. у нее не имелось. Ее знакомых среди граждан, на имя которых ею были подписаны платежные поручения о перечислении средств субсидии на газификацию, не имеется. При подписании данных платежных поручений ФИО торопила ее, мотивируя необходимостью скорейшего освоения целевых средств социальной помощи. Перед подписанием она проверяла каждое платежное поручение на предмет правильности заполнения реквизитов, убеждалась, что основанием перечисления действительно является оказание адресной социальной помощи на газификацию дома. Наличие письменного решения комиссии при ТОСЗН Бологовского района о выделении средств данной субсидии, заявления от граждан получателей помощи и подтверждающего комплекта документов от них, она не проверяла. Сами платежные документы печатались в бухгалтерии комплексного центра по указанию ФИО. После их подписания платежные поручения направлялись для произведения оплаты в отделение казначейства в администрации Бологовского района. В случае если бы ей стало известно, что перечисление гражданам средств субсидии на газификацию по предъявленным ей платежным поручениям незаконно, то она не подписала бы их и доложила бы о данном факте вышестоящему руководству (том 7 л.д.113-119, 120-128, том 18 л.д.152-158).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 03.04.2014 года и 16.03.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с апреля 2002 года по 12 августа 2008 года она работала в должности главного бухгалтера ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района, расположенного по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.1 мая, д.6. С августа до декабря 2008 года она работала в администрации Бологовского района в должности начальника бюджетного отдела финансового управления. В декабре 2008 года она снова вернулась на работу в ГУ «КЦСОН» на должность заведующего информационно-методическим отделом. С июня 2011 года она состоит в должности экономиста. Доверенность ГУ «КЦСОН» Бологовского района №28 от 16.05.2008 она не подписывала. Рукописная подпись от имени главного бухгалтера ФИО в данной доверенности выполнена не ею. Доверенность ГУ «КЦСОН» Бологовского района №29 от 06.06.2008 она не подписывала. Рукописная подпись от имени главного бухгалтера Ильиной Н.А. в данной доверенности выполнена не ею. Доверенность ГУ «КЦСОН» Бологовского района №43 от 30.06.2008 она не подписывала. Рукописная подпись от имени главного бухгалтера ФИО в данной доверенности выполнена не ею. Кто мог подделать подписи от ее имени в данных документах ей неизвестно. Оттиск гербовой печати ГУ «КЦСОН» внешне похож на печать, используемую в учреждении. Один экземпляр гербовой печати хранился у нее и использовался для заверения платежных поручений ГУ «КЦСОН». Она никому данную печать не передавала и предъявленные ей доверенности не заверяла. Также гербовая печать учреждения хранилась у директора ГУ «КЦСОН» ФИО В 2012 году в связи с переименованием ГУ «КЦСОН» в ГБУ «КЦСОН» гербовые печати были заменены. Где в настоящее время хранятся печати ГУ «КЦСОН» ей неизвестно. Доверенности №№28 и 29 по форме бланка не соответствуют доверенностям, используемым в 2008 – 2009 годах в ГУ «КЦСОН». Бланк доверенности №43 внешне похож на используемый в ГУ «КЦСОН». Обстоятельства выдачи указанных доверенностей, а также получения по ним банковских карт и ПИН-конвертов к ним в ОАО «ТрансКредитБанк» ей неизвестны. Ведущий специалист ФИО, которая в соответствии с доверенностью №43 была уполномочена получить в ОАО «ТрансКредитБанк» банковские карты ей незнакома. Доверенностей на получение банковских карт ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не подписывала. Ознакомившись с платежными поручениями ГУ «КЦСОН» №1204 от 06.06.2008 на перечисление 326 700 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери; №1300 от 27.06.2008 на перечисление 237 600 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери; №1516 от 15.07.2008 на перечисление 297 000 рублей в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери, подписанные от имени руководителя ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО. и главного бухгалтера ФИО и заверенные оттиском гербовой печати ГУ «КЦСОН» с основанием перечисления денежных средств оказание адресной социальной помощи на газификацию дома по договору №166-ЗП от 01.08.2007 для дальнейшего зачисления на карточные счета, она показала следующее. С ноября 2007 года в Бологовском районе начала действовать программа об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 16.10.2007 №300-па. Исполнение указанной социальной программы было возложено на ГУ «КЦСОН» Бологовского района и Территориальный отдел социальной защиты населения Бологовского района (далее – ТОСЗН), расположенный по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.13. Решение о выделении социальной помощи на газификацию должно было приниматься на специальной комиссии, созданной при ТОСЗН Бологовского района. Документы от нуждающихся граждан должны были собираться сотрудниками ГУ «КЦСОН». Ответственным за сбор и обработку документов по программе газификации от ГУ «КЦСОН» приказом директора была назначена заместитель главного бухгалтера ФИО. 06 июня 2008 года директор ГУ «КЦСОН» ФИО дала ей указание прибыть к начальнику ТОСЗН Бологовского района ФИО. В тот же день она приехала в администрацию Бологовского района, где на цокольном этаже располагался ТОСЗН и прошла в кабинет начальника. ФИО в своем кабинете сообщила ей, что комиссией при ТОСЗН принято решение о выплате жителям г.Бологое и Бологовского района адресной социальной помощи на газификацию. Решение комиссии о выплате помощи на газификацию ФИО ей не предъявила, вместе с тем заверила ее, что выплата будет производиться на законных основаниях, что комиссией проверена обоснованность оказания помощи и все необходимые подтверждающие документы граждан в наличии. В связи с этим ей надлежит пройти в кабинет к ее заместителю Зайцевой Н.В. для подписания платежного поручения. При этом ФИО. сообщила ей, что платежное поручение необходимо подписать в срочном порядке, так как может сорваться график газификации жилищ нуждающихся малообеспеченных граждан. Она поверила ФИО. и согласилась подписать платежное поручение о перечислении средств материальной помощи без проверки решения комиссии и оправдательных документов от нуждающихся граждан. После чего в кабинете заместителя начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В. предоставила ей для подписания платежное поручение ГУ «КЦСОН» №1204 от 06.06.2008 уже подписанное от имени директора ГУ «КЦСОН» ФИО. Ознакомившись с ним и убедившись, что основанием перечисления является оказание адресной социальной помощи на газификацию дома, она подписала данное платежное поручение. Имелся ли на момент подписания ею на данном платежном поручении оттиск гербовой печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района она не помнит. При этом в кабинете Зайцевой Н.В. ею также был подписан реестр №1 к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1204 от 06.06.2008 на сумму 326 700 рублей. На реестре также уже имелась подпись ФИО Подписанные финансовые документы были оставлены ею в кабинете Зайцевой Н.В. Для проведения оплаты в казначейство платежное поручение она не передавала. Платежное поручение №1300 от 27.06.2008 было подписано ею при аналогичных обстоятельствах по указанию начальника ТОЗСН Бологовского района ФИО в кабинете заместителя Зайцевой Н.В. Вместе с данным платежным поручением ею также был подписан реестр к нему и список лиц, которым предназначалась материальная помощь. Фамилии лиц, которым была начислена материальная помощь на газификацию, она в настоящий момент не помнит. При этом ФИО и Зайцевой Н.В. она была заверена в законности выделения указанным гражданам данного вида социальной помощи. Однако решения комиссии о выделении адресной социальной помощи на газификацию жилищ данных лиц, а также документы подтверждающие обоснованность ее перечисления, ей не предъявлялись. Дополнительным фактором, повлиявшим на ее решение подписать данные документы, являлось наличие на них подписи ее руководителя ФИО. В отношении изготовления и подписания предъявленного ей платежного поручения №1516 от 15.07.2008 может показать следующее. 15 июля 2008 года директор ГУ «КЦСОН» ФИО. дала ей поручение подготовить платежное поручение на перечисление адресной социальной помощи на карточные счета граждан в ОАО «ТрансКредитБанк» на сумму 297 000 рублей, по аналогии с двумя предыдущими, подписанными ею в ТОСЗН. При этом ФИО. заверила ее в наличии положительного решения комиссии ТОСЗН Бологовского района о выплате социальной помощи и оправдательных документов ее получателей. Она, выполняя указание своего руководителя, дала поручение кассиру ГУ «КЦСОН» подготовить такое платежное поручение. Кассиром ГУ «КЦСОН» было подготовлено платежное поручение ГУ «КЦСОН» №1516 от 15.07.2008, после чего оно было подписано ею и директором ФИО., а также заверено ею оттиском гербовой печати ГУ «КЦСОН». Данное платежное поручение по ее указанию было передано кассиром ГУ «КЦСОН» в казначейство для проведения платежа. Реестр и список лиц к данному платежному поручению она не изготавливала и не подписывала. Таким образом, предъявленные ей платежные поручения ГУ «КЦСОН» №1204 от 06.06.2008, №1300 от 27.06.2008, №1516 от 15.07.2008 от имени главного бухгалтера ГУ «КЦСОН» ФИО подписаны ею лично при вышеуказанных обстоятельствах. Реестр №1 от 06.06.2008 был подписан ею лично 06 июня 2008 года вместе с платежным поручением №1204 от 06.06.2008 по указанию начальника ТОСЗН ФИО в кабинете ее заместителя Зайцевой Н.В. при вышеуказанных обстоятельствах. Список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1204 от 06.06.2008 на сумму 326 700 рублей она не подписывала. Подпись в указанном документе от имени главного бухгалтера ГУ «КЦСОН» ФИО выполнена не ею. Кто мог подделать ее подпись в данном документе ей неизвестно. Оттиск гербовой печати ГУ «КЦСОН» внешне похож на используемый в то время в учреждении. Однако она данный документ гербовой печатью хранившейся в бухгалтерии ГУ «КЦСОН» не заверяла. Лица на карточные счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» была перечислена материальная помощь ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО М.Т. №, ФИО№, ФИО№ ей не знакомы. Работниками ГУ «КЦСОН» перечисленные лица не являлись. Об использовании ими указанных банковских счетов ей ничего неизвестно. Она никакого отношения к перечисленным банковским счетами не имела. Каким образом данные лица распорядились поступившей на их счета материальной помощью на газификацию жилищ ей неизвестно. Решение комиссии ТОСЗН об оказании данным гражданам адресной социальной помощи на газификацию их жилищ, а также документов обосновывающих оказание данной социальной помощи документов, она не видела. Реестр №2 от 27.06.2008 и список к платежному поручению №1300 от 27.06.2008 для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» был подписан ею лично 27 июня 2008 года вместе с платежным поручением №1300 от 27.06.2008 по указанию начальника ТОСЗН ФИО в кабинете ее заместителя Зайцевой Н.В. при вышеуказанных обстоятельствах. Лица на карточные счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» была перечислена материальная помощь ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№ ей не знакомы. Работниками ГУ «КЦСОН» перечисленные лица не являлись. Об использовании ими указанных банковских счетов ей ничего неизвестно. Она никакого отношения к перечисленным банковским счетами не имела. Каким образом данные лица распорядились поступившей на их счета материальной помощью на газификацию жилищ ей неизвестно. Решение комиссии ТОСЗН об оказании данным гражданам адресной социальной помощи на газификацию их жилищ, а также документов обосновывающих оказание данной социальной помощи документов, она не видела. Реестр №3 от 15.07.2008 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1516 от 15.07.2008 на сумму 297 000 рублей она не подписывала. Подпись в указанных документах от имени главного бухгалтера ГУ «КЦСОН» ФИО выполнена не ею. Кто мог подделать подпись от ее имени в данных документах, ей неизвестно. Оттиски гербовой печати ГУ «КЦСОН» в реестре №3 и списке к платежному поручению №1516 внешне похожи на используемые в то время в учреждении. Однако она данные документы гербовой печатью хранившейся в бухгалтерии ГУ «КЦСОН» не заверяла. Лица на карточные счета которых в ОАО «ТрансКредитБанк» была перечислена материальная помощь ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№ ей не знакомы. Работниками ГУ «КЦСОН» перечисленные лица не являлись. Об использовании ими указанных банковских счетов ей ничего неизвестно. Она никакого отношения к перечисленным банковским счетами не имела. Каким образом данные лица распорядились поступившей на их счета материальной помощью на газификацию жилищ ей неизвестно. Решение комиссии ТОСЗН об оказании данным гражданам адресной социальной помощи на газификацию их жилищ, а также документов обосновывающих оказание данной социальной помощи документов, она не видела. Факт подписания списка к платежному поручению №1300 от 27.06.2008 в котором перечислены получатели адресной социальной помощи на газификацию и указано, что они являлись сотрудниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района может объяснить лишь тем, что невнимательно прочитала его при подписании. Кроме того подписание данного документа происходило в непривычном для нее месте в кабинете заместителя начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцевой Н.В. При этом ФИО. и Зайцева Н.В. заверили ее в законности и обоснованности перечисления данным лицам материальной помощи на газификацию и торопили с подписанием финансовых документов. На платежном поручении, реестре к нему и данном списке уже имелись подписи ее руководителя ФИО. Таким образом, перечисленные обстоятельства способствовали подписанию ею списка к платежному поручению №1300 от 27.06.2008 без его внимательного изучения. В случае если бы она увидела в финансовых документах на выплату помощи на газификацию, в том числе в данном списке, какое-либо несоответствие, она бы отказалась его подписывать. Обстоятельства заключения договора №166-ЗП от 01.08.2007 между ГУ «КЦСОН» Бологовского района и ОАО «ТрансКредитБанк», а также его условия ей неизвестны. Указанный договор в бухгалтерии ГУ «КЦСОН» никогда не хранился и она его даже не видела. В августе 2007 года некоторые сотрудники ГУ «КЦСОН», в том числе она и ФИО., действительно получили пластиковые карты ОАО «ТрансКредитБанк». Со слов ФИО. ей стало известно, что на данные карты будут поступать стимулирующие выплаты для сотрудников ГУ «КЦСОН». Однако через непродолжительное время ФИО изъяла данные карты у сотрудников, в том числе и у нее. Денежные средства сотрудникам ГУ «КЦСОН» на карты ОАО «ТрансКредитБанк» не перечислялись. В 2008 году они написали заявление в ОАО «ТрансКредитБанк» о закрытии данных карточных счетов. В соответствии с каким именно договором сотрудниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района выдавали карты ОАО «ТрансКредитБанк» ей не было известно. Таким образом, факт указания в подписанных ею платежных поручениях договора №166-ЗП никак не ассоциировался ею с зарплатными картами сотрудников ГУ «КЦСОН», в связи с чем это не вызывало у нее никаких подозрений. Ознакомившись с платежными поручениями ГУ «КЦСОН» Бологовского района с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома: №978 от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №979 от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №980 от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №981 от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №982 от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №983 от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №984 от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №985 от 07.05.2008 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №1048 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1049 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1050 от 16.08.2008 получатель ФИО, №1051 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1052 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 получатель ФИО., №1057 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1058 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1059 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1060 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1061 от 16.05.2008 получатель ФИО, №1062 от 16.05.2008 получатель ФИО, подписанные от имени руководителя ФИО и главного бухгалтера ФИО и заверенные оттиском гербовой печати ГУ «КЦСОН», она показала следующее. С ноября 2007 года в Бологовском районе начала действовать программа об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 16.10.2007 №300-па. Исполнение указанной социальной программы было возложено на ГУ «КЦСОН» Бологовского района и ТОСЗН Бологовского района. Решение о выделении социальной помощи на газификацию должно было приниматься на специальной комиссии, созданной при ТОСЗН Бологовского района. Документы от нуждающихся граждан должны были собираться сотрудниками ГУ «КЦСОН». Ответственным за сбор и обработку документов по программе газификации от ГУ «КЦСОН» приказом директора была назначена заместитель главного бухгалтера ФИО. Во всех предъявленных ей платежных поручениях от имени главного бухгалтера ФИО стоит ее подпись. Подписание данных платежных поручений происходило в кабинете директора комплексного центра ФИО., которая специально с этой целью вызывала ее к себе. Со слов ФИО. следовало, что комиссией при ТОСЗН принято решение о выплате перечисленными в платежных поручениях жителям г.Бологое и Бологовского района адресной социальной помощи на газификацию. Решение комиссии о выплате помощи на газификацию ФИО. ей не предъявила, вместе с тем, последняя заверила ее, что выплата будет производиться на законных основаниях, что комиссией проверена обоснованность оказания помощи и все необходимые подтверждающие документы граждан в наличии. Каждый раз ФИО. торопила ее с подписанием платежных поручений, мотивируя это строгим соблюдением графика газификации жилищ нуждающихся малообеспеченных граждан. Перед подписанием она проверяла каждое платежное поручение на предмет правильности заполнения реквизитов, убеждалась, что основанием перечисления действительно является оказание адресной социальной помощи на газификацию дома. Наличие письменного решения комиссии при ТОСЗН Бологовского района о выделении средств данной субсидии и комплект оправдательных документов от граждан получателей помощи она не проверяла. Подписанные финансовые документы по перечислению гражданам средств газовой субсидии после ее подписания оставались в кабинете ФИО. Для проведения оплаты в казначейство платежные поручения она не передавала. Указаний сотрудникам бухгалтерии об изготовлении данных платежных поручений она не давала. Реквизиты на перечисление денежных средств сотрудникам бухгалтерии напрямую предоставляла ФИО. Среди лиц, на имя которых ею были подписаны платежные поручения о перечислении средств газовой субсидии, ее знакомых и родственников нет. Доступа к банковским счетам данных лиц она не имела. В случае если бы ей стало известно, что перечисление гражданам средств субсидии на газификацию незаконно, то даже под угрозой увольнения не подписала бы платежные поручения и в обязательном порядке обратилась бы по данному факту в правоохранительные органы (т. 8 л.д.42-51, т. 18 л.д.159-162).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 22.04.2014 года, 17.03.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с октября 2000 года по настоящее время работает в Территориальном отделе социальной защиты населения Бологовского района, расположенном по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.13. В 2008 году она занимала должность главного специалиста-эксперта. В ее должностные обязанности входило осуществление бухгалтерского учета. Она обладала правом подписи финансовых документов. После предъявления ей доверенности Территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района №40 от 07.07.2008 на получение Зайцевой Н.В. в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери банковских карточек и ПИН-конвертов в количестве 11 штук, акта-ведомости №1 от 16.07.2008 ОАО «ТрансКредитБанк» приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним Государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района в соответствии с которым специалист дополнительного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» ФИО передала заместителю начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцевой Н.В. персонализированные банковские карты и ПИН-конверты с ненарушенной перфорацией открытые на следующих сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО она показала, что рукописная подпись от имени главного бухгалтера ТОСЗН Бологовского района ФИО в доверенности №40 от 07.07.2008 выполнена не ею. Кто мог подделать ее подпись в данной доверенности ей неизвестно. Подпись начальника ТОСЗН Бологовского района ФИО внешне похожа на подпись последней, однако утверждать, что подпись ФИО. подлинная, она не может. Обстоятельства изготовления и выдачи данной доверенности ей неизвестны. ФИО. и ее заместитель Зайцева Н.В., на имя которой выдана данная доверенность об этом ей ничего никогда не сообщали. Оттиск гербовой печати ТОСЗН Бологовского района внешне похож на печать, используемую в территориальном отделе. В ТОСЗН Бологовского района используется две гербовых печати. Одна печать находится в приемной начальника, вторая в бухгалтерии. По оттиску данные печати идентичны. Гербовой печатью ТОСЗН Бологовского района, хранившейся в бухгалтерии, она данную доверенность не заверяла. Пояснить по какой причине заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В. получала банковские карты и ПИН-конверты к ним на сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района она затрудняется. Об обстоятельствах получения Зайцевой Н.В. банковских карт в ОАО «ТрансКредитБанк» ей ничего неизвестно. Никакого отношения к банковским счетам ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, на имя которых Зайцевой Н.В. были получены карты, она не имеет, данные лица ей также незнакомы. С 2007 года по 2012 год она никакого отношения к реализации программы газификации жителей Бологовского района не имела. Ею только подписывались платежные поручения на перечисление денежных средств газовой субсидии. Платежные поручения готовились работником бухгалтерии ТОСЗН Бологовского района ФИО на основании данных предоставляемых ей специалистами ТОСЗН Бологовского района ФИО и ФИО Указанные лица получали из ГУ «КЦСОН» Бологовского района первичные документы, обосновывающие необходимость оказания данной социальной помощи и на основании них готовили обобщенную информацию. Документы, обосновывающие необходимость оказания помощи на газификацию, ей не предъявлялись. При подписании платежных поручений она полагала, что весь пакет документов, обосновывающий необходимость оказания данной социальной помощи, представлен конечными получателями. После предъявления платежных поручений ТОСЗН Бологовского района Тверской области с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома: №135 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №136 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №138 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №139 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №140 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №141 от 02.02.2012 получатель ФИО К.Г. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №142 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №143 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №144 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №185 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №186 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №187 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №188 от 06.02.2012 получатель ФИО счет № открытый в ОАО «Сбербанк России», №424 от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №425 от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №426 от 29.02.2012 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», платежного поручения ТОСЗН Бологовского района Тверской области №634 от 30.03.2012 на сумму 752 400 рублей, подписанных от имени руководителя ФИО и главного бухгалтера ФИО и заверенные оттиском гербовой печати ТОСЗН Бологовского района она подтвердила, что рукописные подписи от имени главного бухгалтера ТОСЗН Бологовского района ФИО в данных платежных документах исполнены лично ею. Об обстоятельствах их подписания может пояснить следующее. До 2012 года платежные поручения на перечисление денежных средств в рамках оказания адресной помощи на газификацию печатались и подписывались в комплексном центре по социальному обслуживанию населения. С января 2012 года полномочия по осуществлению данной программы частично были переданы из ГУ «КЦСОН» Бологовского района в ТОСЗН Бологовского района. При этом сбор первичных документов от лиц желающих получить социальную помощь на газификацию своих жилищ остался за ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Ею только подписывались платежные поручения на перечисление денежных средств газовой субсидии. В феврале 2012 года начальник ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В. дала ей указание подписывать все платежные поручения по указанной социальной программе. При этом Зайцева Н.В. заверила ее, что платежные поручения о переводе средств в рамках данной программы печатаются только после принятия положительного решения о выделении субсидии на газификацию. Данное решение со слов Зайцевой Н.В. принималось в составе комиссии и какие-либо ошибки были исключены. Решений комиссии об одобрении оказания помощи на газификацию, а также заявлений граждан и подтверждающих документов она не видела, полагая, что такие документы имеются в отношении всех граждан на счета которых была перечислена газовая субсидия. Насколько ей известно, полный комплект документов должен храниться в делах ГУ КЦСОН Бологовского района. Также Зайцева Н.В. предупреждала ее о важности и срочности проведения выплат в интересах нуждающихся в газификации граждан, так как задержки в финансировании данной программы могли повлечь исключение Бологовского района из программы газификации. При подписании предъявленных ей платежных поручений она удостоверялась, что назначением платежа является именно оказание помощи на газификацию домов и квартир и только после этого ставила свою подпись. К тому же все платежные поручения, поступавшие ей на подпись в рамках программы газификации, уже были подписаны самой Зайцевой Н.В. либо ее заместителем ФИО, что являлось лично для нее дополнительной гарантией законности платежа. Все платежные поручения по газификации были индивидуальные, то есть на каждого получателя в отдельности. Они были индивидуальные, так как в ТОСЗН не поступали денежные средства на оплату банковских услуг по перечислению денежных средств согласно электронных списков. Только одно платежное поручение №634 от 30.03.2012 было сразу на несколько получателей. При этом в платежном поручении было указано, что адресная социальная помощь на газификацию подлежит зачислению на счета лиц в соответствии с описью. Список получателей социальной помощи к данному платежному поручению не прилагался, а в виде электронного файла направлялся в банк. В связи с тем, что такое платежное поручение вызывало вопросы, она обратилась к заместителю начальника территориального отдела ФИО, которая его уже подписала. ФИО пояснила ей, что получила указание о подписании данного платежного поручения от начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцевой Н.В. и что у всех граждан на счета которых будет перечислена газовая субсидия имеются законные основания на ее получение. Подписанные платежные поручения заверялись гербовой печатью территориального отдела и передавались в казначейство для проведения оплаты. Кто именно из работников бухгалтерии печатал платежные поручения, не помнит. Реквизиты получателей субсидии на газификацию передавались сотрудникам бухгалтерии лично Зайцевой Н.В. Среди лиц, на счета которых по подписанным ею платежным поручениям были перечислены средства помощи на газификацию, ее родственников либо знакомых нет. Доступа к счетам указанных получателей адресной помощи на газификацию она не имела. О принятии решений о выделении субсидии на газификацию жилищ без наличия документов, подтверждающих необходимость ее выплаты, она не знала, в противном случае она не подписала бы такое платежное поручение (т. 9 л.д.18-21, т. 18 л.д.171-174).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.03.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с мая 2005 года по настоящее время она работает в Территориальном отделе социальной защиты населения Бологовского района, расположенном по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.13 в различных должностях, а именно до конца 2013 года исполняла обязанности государственного гражданского служащего – главного специалиста-эксперта. В ее должностные обязанности входило осуществление бухгалтерского учета. Она обладала правом подписи финансовых документов. Фактически ее должность соответствует должности заместителя главного бухгалтера. Однако должность заместителя главного бухгалтера не предусмотрена штатным расписанием ТОСЗН Бологовского района. Ознакомившись с платежными поручениями ТОСЗН Бологовского района Тверской области с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома: №183 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №190 от 06.02.2012 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», открытый в платежное поручение ТОСЗН Бологовского района Тверской области №526 от 13.03.2012 на сумму 381 751 рубль, с приложением пофамильного списка получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, подписанные от имени руководителя ФИО и главного бухгалтера ФИО и заверенные оттиском гербовой печати ТОСЗН Бологовского района, она показала следующее. Рукописные подписи от имени заместителя главного бухгалтера ТОСЗН Бологовского района ФИО в данных платежных документах исполнены ею лично. В 2012 году главным бухгалтером ТОСЗН Бологовского района являлась ФИО В ее отсутствие она подписывала финансовые документы территориального отдела. Какого-либо отношения к реализации программы газификации отдельных категорий граждан она по своим должностным обязанностям и приказам начальника территориального отдела не имела. Данные платежные поручения были подписаны ею в связи с отсутствием ФИО на рабочем месте. Она подписывала данные платежки в соответствии со своей должностной инструкцией. Подписывая данные платежные поручения, она руководствовалась в первую очередь интересами жителей района, нуждающихся в помощи на стационарную газификацию своих домов. Подписанные платежные поручения заверялись гербовой печатью территориального отдела и передавались в казначейство для проведения оплаты. Кто именно из работников бухгалтерии печатал платежные поручения, она не помнит. Среди лиц, на счета которых по подписанным ею платежным поручениям были перечислены средства помощи на газификацию, нет ее родственников либо знакомых. Доступа к счетам указанных получателей адресной помощи на газификацию она не имела (т. 18 л.д.168-170).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 13.06.2013 года 18.11.2015 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2009 года она состоит в должности заместителя начальника ТОСЗН Бологовского района. С 2007 года территориальный отдел реализует в Бологовском районе программу по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домов и квартир. Денежные средства на реализацию данной программы выделялись департаментом социальной защиты населения. Граждане претендующие на получение данного вида социальной помощи предоставляют необходимый комплект документов в ГУ «КЦСОН» Бологовского района, специалисты которого, проверив достоверность, представляют их в ТОСЗН на рассмотрение специальной комиссии. В период с 2009 по 2011 год членами комиссии являлись директор комплексного центра ФИО., начальник территориального отдела Зайцева Н.В., она, а также представитель районной администрации ФИО Решение комиссии должно оформляться протоколом. Вместе с тем, комиссий по рассмотрению заявок граждан на оказание адресной социальной помощи на газификацию ТОСЗН Бологовского района не собиралось. С целью получения адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. До настоящего времени она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку улица <адрес> на которой расположен ее частный дом № не газифицирована.

Ознакомившись с платежным поручением ГУ «КЦСОН» Бологовского района №981 от 07.05.2008, согласно которому на счет ФИО№, открытый в Тверском ОСБ № 8607 перечислены денежные средства в сумме 29700 рублей, с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома и выпиской движения по ее расчетному счету №, согласно которому 07.05.2008 на счет поступили денежные средства в размере 29700 рублей, а 08.05.2008 со счета сняты наличными денежные средства в размере 30000 рублей, она показала следующее. Расчетный счет № был открыт ею в Бологовском отделении Сбербанка России в 2005 году с целью зачисления на него детского пособия. В мае 2008 года на указанный счет действительно были перечислены денежные средства в сумме 29700 рублей при следующих обстоятельствах. В 2008 году она работала в ТОСЗН Бологовского района в должности главного специалиста. В ее должностные обязанности входила кадровая работа. Ее руководителем являлась начальник ТОСЗН Бологовского района ФИО и ее заместитель Зайцева Н.В. Руководители ТОСЗН имели доступ к моим паспортным данным и номеру расчетного счета в банке. Весной 2008 года Зайцева Н.В. уведомила ее, что на ее счет в Сбербанке будут перечислены денежные средства, которые ей необходимо обналичить и передать последней. Зайцева Н.В. пояснила ей, что деньги пойдут на оплату услуг для нужд ТОСЗН Бологовского района. Источник поступления денежных средств Зайцева Н.В. ей не сообщала. Со слов Зайцевой Н.В. она поняла, что решение о перечислении денег на ее расчетный счет принимала ФИО. и что отказаться от этого она не может, так как в противном случае для нее последуют негативные последствия. Через некоторое время, точно не помнит дату, но как следует из предъявленного платежного поручения в мае 2008 года Зайцева Н.В. в рабочее время в помещении ТОСЗН Бологовского района уведомила ее, что на ее расчетный счет поступили деньги в размере 29 700 рублей и потребовала обналичить всю сумму поступивших денежных средств. На следующий день она, выполняя указание своего руководителя, обналичила через кассу Бологовского отделения Сбербанка 30000 рублей. После чего она в служебном кабинете ФИО. передала последней денежные средства в размере 29700 рублей в присутствии Зайцевой Н.В. Документально факт передачи денежных средств они никаким образом не оформляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными от нее денежными средствами ей неизвестно. О действии на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было, так как ее реализация не входила в ее служебные обязанности.

Платежные поручения ТОСЗН Бологовского района о перечислении средств субсидии на газификацию домов на 29700 рублей каждое №183 от 06.02.2012 на имя ФИО, №185 от 06.02.2012 на имя ФИО, №186 от 06.02.2012 на имя ФИО, №187 от 06.02.2012 на имя ФИО, №188 от 06.12.2012 на имя ФИО, №190 от 06.02.2012 на имя ФИО, №424 от 29.02.2012 на имя ФИО, №528 от 13.03.2012 на имя ФИО, от имени заместителя начальника ТОСЗН Бологовского района подписаны ею лично при следующих обстоятельствах. С ноября 2007 года в Бологовском районе начала действовать программа об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в соответствии с постановлением администрации Тверской области. Исполнение указанной социальной программы было возложено на ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района. Согласно нормативных документов, решение о выделении социальной помощи на газификацию должно было приниматься специально созданной комиссией при ТОСЗН, в состав которой она была включена 28 июня 2009 года. До указанного момента она не была ознакомлена с условиями данной программы. Вместе с тем, на момент включения ее в комиссию по рассмотрению заявок граждан об оказании им материальной помощи на газификацию, комиссия фактически не собиралась. Решение о выделении помощи принималось руководителями органов социальной защиты населения района при неизвестных ей обстоятельствах. В феврале 2012 года, как следует из предъявленных ей документов 06 февраля 2012 года, начальник ТОСЗН Бологовского района Тверской области Зайцева Н.В. в своем служебном кабинете дала ей указание подписать ряд платежных поручений о перечислении средств субсидии на газификацию на имя вышеуказанных лиц. При этом Зайцева Н.В. сообщила ей, что в отношении данных граждан принято решение о выделении им субсидии на газификацию домов. Решение комиссии о выплате помощи на газификацию Зайцева Н.В. ей не предъявила. Однако Зайцева Н.В. заверила ее, что выплата будет производиться на законных основаниях, что специалистами ТОСЗН, в том числе последней проверена обоснованность оказания помощи и все необходимые подтверждающие документы граждан в наличии. Подписать лично платежные поручения Зайцева Н.В. в тот день не могла по каким-то причинам, о которых она в настоящий момент не помнит. При этом со слов Зайцевой Н.В. она поняла, что платежные поручения надлежит подписать как можно быстрее, так как в противном случае может сорваться график газификации жилищ нуждающихся малообеспеченных граждан. В тот же день позднее кем-то из сотрудников ТОСЗН Бологовского района ей на подпись были переданы предъявленные ей платежные поручения на имя вышеуказанных лиц о выделении средств газовой субсидии. Она, помня разговор с Зайцевой Н.В., и доверяя последней, ознакомившись с представленными ей платежными поручениями, убедившись, что основанием перечисления является оказание именно адресной социальной помощи на газификацию дома, подписала их. Подписанные финансовые документы были переданы ею в бухгалтерию. Для проведения оплаты в казначейство платежные поручения она не передавала. Имелась ли на момент подписания на данных платежных документах подпись главного бухгалтера ФИО она не помнит. Платежные поручения от 29 февраля 2012 года о перечислении средств газовой субсидии на имя ФИО и от 13 марта 2012 года на имя ФИО были подписаны ею при аналогичных обстоятельствах по указанию Зайцевой Н.В. Она не принимала участие в заседании комиссии ТОСЗН Бологовского района о выделении субсидии на газификацию домов на имя ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО Решения комиссии о выделении субсидии указанным гражданам она не видела (т. 8 л.д.182-185, 187-192).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 05.11.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2001 года по настоящее время работает в Территориальном отделе социальной защиты населения Бологовского района, расположенном по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.13. В ТОСЗН Бологовского района она работала в должностях делопроизводителя, эксперта, специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта, а с 31 декабря 2013 года состоит в должности старшего инспектора. В ее должности обязанности входит назначение и выплата ежемесячных детских пособий, пособий по уходу за ребенком, выдача свидетельств на получение регионального материнского капитала, составление выплатных документов и другие. С 1992 года по январь 2010 года она проживала по месту регистрации по адресу: <адрес>. С января 2010 года до настоящего времени она арендует квартиру по адресу: <адрес>. В доме по адресу: <адрес> она проживала с 1992 года после регистрации брака с ФИО. Когда она въехала на постоянное место жительства по указанному адресу, то дом был уже стационарно газифицирован. Время и обстоятельства газификации дома ей неизвестны. За получением социальной помощи на газификацию в органы социальной защиты населения она никогда не обращалась, так как у нее не имелось для этого законных оснований. Ознакомившись с платежным поручением от 07.05.2008 №983, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» на расчетный счет ФИО перечислены денежные средства в сумме 29 700 рублей с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома, она показала следующее. Расчетный счет № был действительно открыт ею в Бологовском отделении Сберегательного банка России. Факт перечисления на указанный счет средств материальной помощи имел место при следующих обстоятельствах. В 2008 году она работала в ТОСЗН Бологовского района в должности специалиста-эксперта либо ведущего специалиста-эксперта. Ее руководителем являлась начальник ТОСЗН Бологовского района ФИО. Весной 2008 года ФИО дала ей указание передать копию ее общегражданского паспорта и назвать ее расчетный счет в банке. ФИО. объяснила, что на данный счет поступит материальная помощь. Основания оказания ей материальной помощи и ее размер ФИО. не сообщала. В тот же либо на следующий день, она во исполнение указания своего руководителя, передала ФИО. копию своего паспорта гражданина РФ и сообщила номер своего счета в Сберегательном банке №. В мае 2008 года ФИО. в рабочее время в помещении ТОСЗН Бологовского района уведомила ее, что на ее расчетный счет поступили средства материальной помощи в размере 29 700 рублей и приказным тоном потребовала обналичить всю сумму поступивших денежных средств и передать последней. Каким образом ФИО. обосновывала необходимость передачи средств материальной помощи, она не помнит. В течение нескольких дней, она, выполняя указание своего начальника, получила в Бологовском отделении Сберегательного банка России всю сумму материальной помощи поступившей ей на сберегательную книжку, после чего передала их ФИО. в помещении ТОСЗН Бологовского района. Каким образом В. Л.М. распорядилась полученными от нее денежными средствами ей неизвестно. Для себя она предположила, что данные деньги нужны на какие-либо общественные нужды. Данный факт носил единичный характер. С другими сотрудниками ТОСЗН Бологовского района она его не обсуждала. О том, что указанные денежные средства, перечисленные на ее расчетный счет, являлись социальной помощью на газификацию дома, ей известно не было. В противном случае она бы в обязательном порядке осуществила бы возврат денежных средств на счет отправителя, невзирая на указание ФИО. Предъявленное ей платежное поручение от 07.05.2008 №983 она видит впервые. Никакого участия в его подготовке и проведении оплаты по нему она не принимала. С ФИО., подпись которой имеется на платежном поручении, она знакома только по служебным вопросам. С ФИО, также подписавшей платежное поручение, она не знакома (т. 7 л.д.272-276).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 03.06.2015 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с 2006 года по 2013 год она работала в Территориальном отделе социальной защиты населения Бологовского района (далее – ТОСЗН), расположенном по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.13 в должности старшего специалиста, а затем ведущего специалиста. В ее должностные обязанности входили обработка входящей корреспонденции, телефонные переговоры, кроме того в период сильной загруженности сотрудников отдела она помогала им в обработке документов по выделению субсидии на оплату услуг ЖКХ. Ее непосредственным руководителем являлась начальник отдела ФИО. В конце ее трудовой деятельности ТОСЗН возглавила Зайцева Н.В.. С ФИО. и Зайцевой Н.В. у нее сложились рабочие отношения. Помимо работы она с ними не общалась, дружеских или даже приятельских отношений не поддерживала. За время службы к дисциплинарной ответственности не привлекалась. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах не уполномочивала. Она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку проживает в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. Весной 2008 года начальник ТОСЗН Бологовского района ФИО. дала ей указание предоставить копии паспортов своих родственников и знакомых жителей г.Бологое, а также номера их банковских счетов, открытых в Сберегательном банке России. На ее вопрос о цели использования указанных документов, содержащих сведения о персональных данных близких ей лиц и их личных банковских счетах, составляющих банковскую тайну, ФИО пояснила следующее. Со слов ФИО. следовало, что на счета ее родственников и знакомых будут перечислены денежные средства, которые будут израсходованы ТОСЗН на социальную помощь нуждающимся жителям г.Бологое и Бологовского района, которые по каким-либо объективным причинам не в состоянии самостоятельно ее оформить. При этом ФИО. заверила ее о законности получения социальной помощи таким путем. Вид и основание основания оказания социальной помощи, а также ее размер ФИО ей не сообщала. Принимая во внимание, что ФИО. являлась ее руководителем, обладала безупречной репутацией, являлась известным и уважаемым человеком в городе, у нее не возникло сомнений в законности перечисления средств материальной помощи на счета ее родственников и знакомых в интересах третьих лиц. Кроме того, характер их взаимоотношений с ФИО сводился к тому, что в случае ее отказа выполнять данное распоряжение для нее могли последовать негативные последствия в виде увольнения с работы, которая являлась единственным источником дохода. В связи с этим она согласилась предоставить В. Л.М. копии паспортов и номера банковских счетов своих родственников и знакомых. С целью исполнения указания ФИО. она обратилась к своей матери ФИО, сестре ФИО, бабушке ФИО, своим близким знакомым ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. Указанных лиц она попросила предоставить ей копии их паспортов и номера личных банковских счетов для перевода на них денежных средств материальной помощи. При этом она объяснила им, что материальная помощь будет использована в благотворительных целях ТОСЗН Бологовского района. От данных лиц она на протяжении 2008 и 2009 годов получила копии паспортов и номера их банковских счетов, которые по мере поступления передавала лично ФИО Примерно через месяц после передачи документов ФИО., она говорила ей, что средства социальной помощи в размере 29700 рублей перечислены на предоставленные ею банковские счета и их необходимо обналичить, а затем передать ей. Она звонила своим родственникам и знакомым, оповещала их о поступлении денег, просила их обналичить и передать ей. В 2008 году таким образом ей передали по 29700 рублей ФИО и ФИО В 2009 году ей передали по 29700 рублей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Все перечисленные лица передавали ей денежные средства в здании администрации Бологовского района. Никаких документов подтверждающих передачу ими денежных средств они не составляли. Полученные от указанных граждан денежные средства в полном размере она передавала лично ФИО. в ее служебном кабинете. Никаких отчетных документов о передачи денег ФИО. не составляла. Каким образом В. распоряжалась полученными денежными средствами ей неизвестно. Она полгала, что указанные денежные средства использовались по целевому назначению в интересах нуждающихся граждан. Кроме того, в 2009 году ФИО сообщила ей, что на счет ФИО ошибочно повторно перечислены денежные средства материальной помощи и попросила их обналичить и передать ей. Во исполнение указания руководителя, она обратилась с соответствующей просьбой к своей сестре, которая сняла со своего счета действительно поступившие ей 29700 рублей. После чего она передала эти деньги ФИО в ее служебном кабинете. Также, 29700 рублей, поступившие на счет ФИО, были автоматически направлены на погашение его кредитной задолженности, так как на его банковский счет был наложен арест. Когда она сообщила об этом ФИО., то последняя обвинила ее в присвоении данных денежных средств. На что она предложила В. лично побеседовать с ФИО Однако от встречи с ФИОВ. отказалась, поверив ей. В конце 2011 года, когда ФИО. уже работала в г.Твери в Министерстве социальной защиты населения Тверской области, она позвонила ей и попросила вновь предоставить ей копии паспортов и номеров банковских счетов родственников и знакомых в целях зачисления на них средств материальной помощи в интересах третьих лиц. Поскольку ФИО. уже не являлась ее непосредственным руководителем, она хотела отказаться от выполнения ее просьбы. Однако в ходе телефонного разговора ФИО., используя свой авторитет и занимаемую должность, убедила ее в необходимости предоставления указанных документов. При этом она понимала, что ТОСЗН Бологовского района подчиняется Министерству социальной защиты населения Тверской области, в котором В. занимала одну из руководящих должностей. Кроме того, она помнила, что в 2008 и 2009 годах материальная помощь аналогичным образом уже перечислялась на счета ее родственников и знакомых, при этом никаких негативных последствий для нее и привлеченных ею лиц не последовало. Данный факт подкрепил ее уверенность в законности действий ФИО. Таким образом она выполнила просьбу ФИО. и собрала сведения о номерах банковских счетов и копии паспортов следующих близких ей лиц: отца ФИО, мужа сестры ФИО, а также родственников и знакомых ФИО: ее матери ФИО, ее дочери ФИО, ее сестры ФИО, ее знакомых ФИО, ФИО, ФИО, ФИОа. Своим родственникам она объяснила целевое предназначение данных денежных средств. Полагает, что также и поступила ФИО, самостоятельно собиравшая документы со своих родственников и знакомых. Документы, переданные ей перечисленными лицами, она по указанию ФИОМ. оставила в помещении приемной ТОСЗН Бологовского района, где осуществляла свою трудовую деятельность, в шкафу для хранения бумаги для принтера. Лично с ФИО. она не встречалась. Оставив документы в названном месте, она только сообщила об этом ФИО. После этого она в течение нескольких дней отсутствовала на рабочем месте, так как брала отгулы. Когда вышла на работу, то не обнаружила в шкафу оставленных документов. Она предположила, что ФИО. лично забрала эти документы либо поручила это кому-либо из сотрудников ТОСЗН. Помещение приемной не запирается в период нахождения руководителя в своем кабинете. В начале 2012 года ФИО. уведомила ее о том, что на счета всех перечисленных граждан поступили средства материальной помощи по 29700 рублей каждому, которые необходимо обналичить, собрать ей и оставить в том же шкафу в помещении приемной. В разговоре с ФИО она пообещала выполнить ее просьбу, однако отметила, что не будет нести ответственность за сохранность оставленных в шкафу денег. Затем она сообщила о поступлении денег своим родственникам, а также ФИО и попросила передать их ей в помещении администрации Бологовского района. В течение нескольких дней все перечисленные лица, передали ей лично по 29700 рублей, обналиченные со своих банковских счетов. Никаких документов подтверждающих передачу ими денежных средств они не составляли. Указанные денежные средства в полном объеме она оставила в помещении приемной в шкафу для хранения бумаги для принтера. На следующий день, придя на работу, она не обнаружила в шкафу оставленных денежных средств. Поскольку ФИО. ей больше не звонила, она предположила, что В. лично или через сотрудников ТОСЗН получила указанные денежные средства. Кто забирал документы и деньги из шкафа в приемной ей неизвестно. Никаких отчетных документов о передаче денег ФИО. ей не оставляла. Каким образом В. распоряжалась полученными через нее денежными средствами ей неизвестно. Она полгала, что указанные денежные средства использовались по целевому назначению в интересах нуждающихся граждан. С начальником ТОСЗН Зайцевой Н.В. она данную просьбу ФИО. не обсуждала, так как не получала от последней на этот счет никаких указаний. Ее отец ФИО скончался в 2015 году, муж сестры ФИО скончался в 2013 году, бабушка ФИО скончалась в 2010 году. В ее должностные обязанности до мая 2013 года не входила реализация программы субсидирования расходов на газификацию домов и квартир отдельных категорий жителей Бологовского района. В период 2008 – 2012 годов она вообще мало что слышала о данной программе государственной поддержки. Ее родители также могли стать участниками данной программы, однако в связи с тем, что их семья ничего о ней не знала, они не смогли законным образом воспользоваться данным видом субсидии. В настоящее время ее мать не может компенсировать свои затраты на газификацию дома в связи с тем, что по документам уже является участником данной программы. В ее должностные обязанности участие в реализации программы газификации включили в мае 2013 года. Ею в рамках исполнения служебных полномочий все выплаты в рамках данной программы господдержки проводились строго в соответствии с положениями утвержденными постановлением администрации Тверской области от 16.10.2007 №300-па. Со слов ФИО., ей было известно, что денежные средства ее родственников и знакомых, обналиченные вышеописанным способом, предназначаются малоимущим категориям граждан, которые по какой-либо причине не могут оформить субсидию на свое имя. Как она понимала это граждане, которые утеряли свои документы, утратили все имущество в связи с несчастными случаями. О том, что данные денежные средства в действительности являлись субсидией на газификацию и выделялись ее родственникам и знакомым незаконно, ей известно не было. В противном случае, она бы отказалась исполнять преступные указания ФИО. даже под угрозой увольнения из ТОСЗН Бологовского района и тем более не привлекла бы к этому практически всех своих родственников и друзей. Никаких платежных документов о выделении субсидии на привлеченных ею лиц она никогда не видела. Документы содержание информацию о персональных данных и банковских счетах ее родственников и знакомых ФИО. ей не возвращала. Никаких документов, подтверждающих целевое расходование указанных денежных средств она не видела. С коллегами по работе она не обсуждала факт исполнения данного указания ФИО Никаких других документов, помимо копий паспортов и сведений о банковских счетах своих родственников и знакомых, она для зачисления им средств субсидии ФИО. не передавала (т. 8 л.д.117-123).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 27.06.2014 года и 17.03.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с мая 2005 года по настоящее время она работает в Территориальном отделе социальной защиты населения Бологовского района (ТОСЗН), расположенном по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.13. В ТОСЗН Бологовского района она работала в должностях специалиста-эксперта, ведущего специалиста, а с 31 декабря 2013 года состоит в должности старшего инспектора. В должности специалиста-эксперта она работала в области делопроизводства. Но примерно через полгода работы в ТОСЗН Бологовского района она была переведена в бухгалтерию, где и работает до настоящего времени. В ее обязанности входит расчет заработной платы, перечисление материальной помощи. С августа 2007 года по настоящее время она проживает по адресу: <адрес>. Указанная квартира принадлежит ей на праве собственности. После предъявления копии платежного поручения от 07.05.2008 №982, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО перечислены денежные средства в сумме 29 700 рублей с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома, она показала, что в ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района она с целью получения адресной социальной помощи на газификацию она никогда не обращалась. Никаких заявлений не писала и документов с целью получения социальной помощи на газификацию своего жилища в органы социальной защиты населения не представляла. Дом по месту жительства, по адресу: <адрес> стационарно газифицирован с момента постройки. Однако факт перечисления на ее расчетный счет №, открытый в Тверском отделении Сберегательного банка России №8607 г.Тверь (Бологовское ОСБ №1921), расположенном по адресу: Тверская область, г.Бологое, пл.Ленина, д.6, имел место в действительности и случился при следующих обстоятельствах. В 2008 году она работала в ТОСЗН Бологовского района в должности ведущего специалиста-эксперта. Ее непосредственным руководителем являлась начальник ТОСЗН Бологовского района ФИО. В один из дней, весной 2008 года, ФИО дала ей указание предоставить ей копию ее паспорта и сообщить ее расчетный счет в банке для получения социальной помощи. В связи с чем ей оказывается социальная помощь, ее целевое назначение и размер ФИО. ей не сообщила. В тот же день она, выполняя устное распоряжение своего начальника, предоставила ФИО. копию своего паспорта гражданина РФ и сообщила номер своего расчетного счета №. Через непродолжительное время, как следует из предъявленного ей платежного поручения, 07.05.2008 ФИО. в рабочее время в одном из служебных помещений ТОСЗН Бологовского района сообщила ей, что на ее счет поступили денежные средства в сумме 29 700 рублей. При этом ФИО дала указание ей снять всю сумму поступившей на ее счет материальной помощи и передать деньги ей. В течение нескольких дней, она действуя по указанию своего руководителя, получила в Бологовском отделении Сберегательного банка России, расположенном на пл.Ленина, д.6 со своего расчетного счета № всю сумму поступивших денежных средств в размере 29700 рублей. После чего, в тот же день она, находясь в одном из служебных помещений ТОСЗН Бологовского района, передала ФИО обналиченные с ее расчетного счета 29700 рублей. Документально факт передачи ею ФИО. 29700 рублей они не оформляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными от нее денежными средствами ей неизвестно. Никаких документов связанных с перечислением на ее расчетный счет денежных средств в указанной сумме она не писала и не подписывала. О том, что на территории Бологовского района оказывается адресная социальная помощь на газификацию жилищ нуждающихся граждан, ей на тот момент уже было известно, однако она не соотносила перечисление на ее банковский счет материальной помощи с указанной социальной программой. О том, что указанные денежные средства, перечисленные на ее расчетный счет, являлись социальной помощью на газификацию ей известно не было.

Ознакомившись с платежными поручениями ТОСЗН Бологовского района Тверской области с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома: №135 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №136 от 02.02.2012 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №138 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №139 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №140 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №141 от 02.02.2012 получатель ФИО К.Г. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №142 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №143 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №144 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №183 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №185 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №186 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №187 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №188 от 06.02.2012 получатель ФИО счет № открытый в ОАО «Сбербанк России», №190 от 06.02.2012 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №424 от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №425 от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №426 от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», платежным поручением ТОСЗН Бологовского района Тверской области №526 от 13.03.2012 на сумму 381 751 рубль, с приложением пофамильного списка получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, платежным поручением №528 от 13.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», платежным поручением ТОСЗН Бологовского района Тверской области №634 от 30.03.2012 на сумму 752 400 рублей, с приложением пофамильного списка получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, подписанные от имени руководителя и главного бухгалтера ТОСЗН и заверенные оттиском гербовой печати ТОСЗН Бологовского района, она показала следующее. В 2012 году она работала в бухгалтерии ТОСЗН Бологовского района в должности ведущего специалиста. В ее обязанности применительно к программе субсидирования газификации отдельных категорий граждан входили подготовка платежных поручений на основании данных представляемых ей специалистами ФИО и ФИО, а также доставка подписанных платежных поручений в отделение казначейства в г.Бологое непосредственно для проведения оплаты по ним. Предъявленные ей платежные поручения действительно подготовлены ею и распечатаны в ее кабинете в ТОСЗН Бологовского района. Реквизиты получателей помощи на газификацию ей передавали специалисты ТОСЗН Бологовского района ФИО и ФИО Подготовленные платежные поручения она передавала непосредственно начальнику территориального отдела Зайцевой Н.В., которая проверяла их, а затем подписывала и вызывала к себе главного бухгалтера или его заместителя также для подписания платежных поручений. Затем Зайцева Н.В. или главный бухгалтер передавали ей подписанное и заверенное печатью территориального отдела платежное поручение, которое она относила в отделение казначейства для проведения оплаты. Первичных документов, обосновывающих оказание конкретным гражданам материальной помощи на газификацию, она не видела. Проверка обоснованности оказания данного вида социальной помощи не входила в ее должностные обязанности. Она занималась лишь технической работой. Перечисление денежных средств на газификацию по именным платежным поручениям производилось в связи с тем, что не была сделана заявка на оплату банковских услуг по перечислению денежных средств по списку счетов граждан. Когда денежные средства на оплату банковских услуг поступили, то необходимость в выплатах по именным платежным поручениям отпала. Все платежи производились на основании сопроводительной описи, а электронный файл со списком нуждающихся в субсидии на газификацию передавался в банк для последующей рассылки большой суммы по нескольким счетам (т. 10 л.д.42-45, т. 18 л.д.175-178).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 03.04.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с января 2008 года по настоящее время она работает в Территориальном отделе социальной защиты населения Бологовского района (ТОСЗН), расположенном по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.13. В ТОСЗН Бологовского района она работала в должностях специалиста и ведущего специалиста. С 01 января 2014 года она работает в должности старшего инспектора. В период работы в должностях специалиста и ведущего специалиста в ее должностные обязанности входило оформление дел и занесение данных в базу по детским пособиям, выплачиваемым нуждающимся жителям Бологовского района. В должности старшего инспектора она занимается выплатой денежных компенсаций медикам и педагогам, работающим в сельской местности. В 2008 году ее руководителем являлась начальник ТОСЗН ФИО. После нее ТОСЗН руководила Зайцева Н.В.. С 2013 года по настоящее время начальником ТОСЗН является ФИО. В КЦСОН Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района она с целью получения адресной социальной помощи на газификацию в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 16.10.2007 №300-па никогда не обращалась, поскольку не имеет для этого законных оснований. Она зарегистрирована по месту жительства ее матери по адресу: <адрес>, а фактически с 2006 года проживает в принадлежащей ей на праве собственности квартире по адресу: <адрес>. Места ее жительства и регистрации газифицированы с момента постройки. Вместе с тем, в конце апреля 2008 года к ней обратилась ее начальник ТОСЗН Бологовского района ФИО и дала указание о том, чтобы она получила наличные денежные средства в сумме 29 700 рублей, которые перечислены на ее зарплатный счет № открытый в Тверском отделении Сберегательного банка России №8607 г.Тверь (Бологовское ОСБ №1921), расположенном по адресу: Тверская область, г.Бологое, пл.Ленина, д.6. Она выполнила указание ФИО. и с использованием личной банковской карты в г.Бологое в банкомате Сберегательного банка России, получила наличные денежные средства в размере 29 700 рублей. Данные денежные средства она передала лично ФИО. Происхождением данных денежных средств она у ФИО. не интересовалась, а ФИО об источнике их поступления и целях их последующего использования ничего не рассказывала. Никаких документов связанных с перечислением на ее расчетный счет денежных средств в указанной сумме она не писала и не подписывала. Каких-либо заявлений в КЦСОН Бологовского района она не писала. Каким образом ФИО распорядилась обналиченными через ее расчетный счет денежными средствами ей неизвестно. О действии на территории Бологовского района программы оказания адресной социальной помощи газификации жилищ нуждающихся граждан в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 16.10.2007 №300-па ей на тот момент известно не было. О том, являлись ли 29 700 рублей, перечисленные на ее расчетный счет, социальной помощью на газификацию ей неизвестно. ФИО об этом ей ничего не сообщала.

Ознакомившись с доверенностью на ее имя ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 30.06.2008 №43 на получение в ОАО «ТрансКредитБанк» материальных ценностей в размере восьми штук, подписанной от имени руководителя ФИО и главного бухгалтера ФИО и заверенной оттиском гербовой печати ГУ «КЦСОН» и Акта-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт ОАО «ТрансКредитБанк» и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН» от 30.06.2008, подписанного от передающей стороны ведущим специалистом ФИО, а от имени принимающей стороны ведущим специалистом ТОСЗН ФИО, в соответствии с которыми она получила в ОАО «ТрансКредитБанк» банковские карты и ПИН-конверты к ним на следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, она показала следующее. Обстоятельств выдачи на ее имя доверенности ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 30.06.2008 №43 она не помнит. Также она не помнит выдавалась ли указанная доверенность ей на руки. Ее данные, в том числе паспортные, указаны верно, кроме фамилии, где она написана через букву «е» - «ФИО». Какому лицу принадлежит почерк, которым в бланк доверенности внесены ее персональные данные, ей неизвестно, но точно не ей. По какой причине руководителем ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО была выдана доверенность на ее имя, она показать затруднилась. Никакого отношения к ГУ «КЦСОН» Бологовского района она не имеет, никогда там не работала и в служебном подчинении ФИО. не состоит и не состояла ранее. Интересы ГУ «КЦСОН» по доверенности она никогда не представляла. Ей неизвестно, что на ее имя вообще когда-либо выдавалась доверенность руководителем ГУ «КЦСОН». Она помнит, что получала в Бологовском отделении ОАО «ТрансКредитБанк» банковские карты и ПИН-конверты к ним, однако за давностью события точных обстоятельств их получения не помнит. В предъявленном ей акте-ведомости №1 в графе «персонализированные банковские карты и ПИН-конверты с ненарушенной информацией получил:» рукописная надпись: «ведущий спец-т ТОСЗН ФИО» исполнена ей собственноручно. Подпись от ее имени в указанном документе также исполнена ею. С лицами, на имя которых были оформлены полученные ей банковские карты: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО она не знакома. Являлись ли указанные лица работниками ГУ «КЦСОН» ей неизвестно. Сотрудниками ТОСЗН они не были точно, поскольку она знакома со всеми лицами, работающими в их отделе соцзащиты. По какой причине она получала банковские карты перечисленных лиц, она не помнит. С ведущим специалистом ОАО «ТрансКредитБанк» ФИО каких-либо дружеских или приятельских отношений она не поддерживает. Обстоятельств их общения при получении ею банковских карт она не помнит. Полученные ей в ОАО «ТрансКредитБанк» банковские карты и ПИН-конверты к ним она могла отдать либо начальнику ТОСЗН ФИО. либо ее заместителю Зайцевой Н.В. Передать их каким-либо другим лицам она не могла. Полученные банковские карты ОАО «ТрансКредитБанк» руководителю ГУ «КЦСОН» ФИО она не передавала. Об обстоятельствах выдачи жителям г.Бологое и Бологовского района адресной социальной помощи на газификацию жилищ в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 16.10.2007 №300-па, в том числе на счета открытые в ОАО «ТрансКредитБанк» ей ничего неизвестно. В ее должностные обязанности не входило обеспечение реализации указанной программы. Никаких документов связанных с принятием решений о выдаче такой помощи, а также финансовых документов о ее перечислении она не подписывала и не имела на это права. (т. 10 л.д.46-49, 50-53).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 14.03.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ГБУ «КЦСОН» она работает с 26.08.2008 года. Ее руководителем являлась главный бухгалтер ФИО В ее обязанности входило оформление платежных поручений, оплата счетов, получение и выдача наличных денежных средств. Платежные поручения на перечисление денежных средств в качестве адресной социальной помощи на газификацию домов на лицевые счета следующих граждан: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Е.А., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО были изготовлены ею, так как это входило в ее прямые обязанности. С целью подготовки платежных поручений ей передавались установочные данные получателей, номер банковского лицевого счета и сумма которую необходимо было перевести. При этом первичных документов, в том числе обосновывающих получение гражданами социальной помощи, ей не передавалось. В соответствии с ее должностной инструкцией, при подготовке платежных поручений она не была обязана видеть первичную документацию. После подготовки платежных поручений, они передавались ею для проверки и подписания главному бухгалтеру ГБУ ФИО В случае отсутствия последней, платежные поручения на проверку передавались ею заместителю главного бухгалтера ФИОФИО лично проверяла правильность заполнения платежных поручений. При этом ФИО сверяла указанные в платежных поручениях данные получателя и номер банковского счета. Она получала от ФИО уже подписанные платежные поручения, которые отвозились ею в казначейство с целью осуществления перечисления денежных средств на счета нуждающихся жителей Бологовского района. Платежные поручения готовились в двух экземплярах. Оба экземпляра отвозились ею в казначейство. После перечисления денежных средств, второй экземпляр платежного возвращался из казначейства с выпиской о движении денежных средств. В ее обязанности входила только техническая работа по изготовлению платежных поручений. Проверка обоснованности социальных выплат не входит в число ее служебных обязанностей. С условиями данной социальной программы она не знакома. В связи с большим объемом работы, она не обращала внимание на установочные данные лиц, на счета которых переводились денежные средства в рамках реализации программы финансовой помощи при газификации домов. (т. 7 л.д.165-169).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.03.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что после ознакомления с платежными поручениями ТОСЗН Бологовского района Тверской области с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома: №135 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №136 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №138 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №139 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №140 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №141 от 02.02.2012 получатель ФИО К.Г. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №142 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №143 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №144 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №183 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №185 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №186 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №187 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №188 от 06.02.2012 получатель ФИО счет № открытый в ОАО «Сбербанк России», №190 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №424 от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №425 от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №426 от 29.02.2012 получатель ФИО С.Ю. счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», платежное поручение ТОСЗН Бологовского района Тверской области №526 от 13.03.2012 на сумму 381 751 рубль, с приложением пофамильного списка получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, №528 от 13.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», платежное поручение ТОСЗН Бологовского района Тверской области №634 от 30.03.2012 на сумму 752 400 рублей, с приложением пофамильного списка получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, подписанные от имени руководителя и главного бухгалтера ТОСЗН и заверенные оттиском гербовой печати ТОСЗН Бологовского района, показала следующее. В 2012 году она работала в должности специалиста ТОСЗН Бологовского района. В ее обязанности применительно к программе субсидирования газификации отдельных категорий граждан входило занесение данных получателей и формирование документов на выплату данной субсидии. Она заносила в базу данных адресной социальной помощи персональные данные получателей, а именно ф.и.о., адрес места жительства, а также номер банковского счета. После внесения этих данных ею формировалась выплата в виде специально предназначенного для этих целей унифицированного документа – сопроводительную опись. Данный список формировался в электронном виде и отправлялся на дискете в банк для перечисления денежных средств сразу ряду гражданам. Кем формировался данный список она не помнит. Далее сопроводительную опись, подписанную начальником - Зайцевой Н.В., а также электронный файл со всеми реквизитами получателей субсидии она передавала бухгалтеру ТОСЗН Бологовского района Тверской области ФИО для того, чтобы на основании указанных реквизитов последняя составляла платежные поручения. Первичные документы, обосновывающие оказание конкретным гражданам материальной помощи на газификацию она не смотрела, так как проверка обоснованности оказания данного вида социальной помощи не входила в ее должностные обязанности. Реквизиты получателей субсидии ей предоставляла Зайцева Н.В. – ее непосредственный начальник. При этом Зайцева Н.В. говорила, что все подтверждающие документы хранятся в ГУ КЦСОН у ФИО. и просила вбивать данные на основании списков, представленных ГБУ КЦСОН для того, чтобы быстрее изготовить платежки для последующей оплаты субсидии (т. 7 л.д.148-151).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 17.04.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что после ознакомления с платежными поручениями ТОСЗН Бологовского района Тверской области с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома: №135 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №136 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №138 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №139 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №140 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №141 от 02.02.2012 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №142 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №143 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №144 от 02.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №183 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №185 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №186 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №187 от 06.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №188 от 06.02.2012 получатель ФИО счет № открытый в ОАО «Сбербанк России», №190 от 06.02.2012 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №424 от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №425 от 29.02.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №426 от 29.02.2012 получатель ФИО. счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», платежного поручения ТОСЗН Бологовского района Тверской области №526 от 13.03.2012 на сумму 381 751 рубль, с приложением пофамильного списка получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, №528 от 13.03.2012 получатель ФИО счет №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», платежного поручения ТОСЗН Бологовского района Тверской области №634 от 30.03.2012 на сумму 752 400 рублей, с приложением пофамильного списка получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, подписанных от имени руководителя и главного бухгалтера ТОСЗН и заверенные оттиском гербовой печати ТОСЗН Бологовского района показала, что в 2012 году она работала в ТОСЗН Бологовского района в должности специалиста. В ее обязанности применительно к программе субсидирования газификации отдельных категорий граждан входило занесение в базу данных адресной социальной помощи на газификацию персональных данных ее получателей (ф.и.о., адрес места проживания, номер банковского счета), формирование выплатных документов, составление списков лиц, которым была положена субсидия, после чего ей составлялась сопроводительная опись и передавалась в бухгалтерию ФИО Предъявленные ей платежные поручения ей не готовились и не распечатывались, это делала ФИО Первичные документы, обосновывающие оказание конкретным гражданам материальной помощи на газификацию она не проверяла, так как проверка обоснованности оказания данного вида социальной помощи не входила в ее должностные обязанности. Она занималась лишь технической работой. Ей известно, что все платежи производились на основании сопроводительной описи, а электронный файл со списком нуждающихся в субсидии на газификацию передавался в банк для последующей рассылки большой суммы по нескольким счетам. Но этим насколько занимался другой специалист. Указанные сведения предоставляла Зайцева Н.В. – начальник ТОСЗН. О местонахождении документов, обосновывающих законность выплаты Зайцева Н.В. говорила, что все подтверждающие документы хранятся в ГУ КЦСОН у ФИО но поскольку комиссия все тщательно перепроверила оснований сомневаться в законности получения данной субсидии гражданами, данные на которых Зайцева Н.В. приносила, не следует. По сроку заполнения персональных данных Зайцева Н.В. ставила задачу занести их в базу в течение 3 дней, мотивировав это тем, что нужно не затягивать с освоением бюджетных денежных средств, полученных ТОСЗН по заявке (т. 18 л.д.187-190).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 13.06.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2007 года в действие был введён порядок по оказанию адресной социальной помощи конкретным гражданам по возмещению понесенных последними расходов на газификацию домов и квартир. Реализация данной программы была возложена на территориальные ГУ "КЦСОН" и территориальный отдел социальной защиты населения. Обстоятельств, принятия и утверждения данного порядка он указать не может, так как не знает. Насколько ему известно, порядок оказания данной помощи был утверждён постановлением администрации Тверской области №300-па. Согласно указанному порядку из бюджета области через Департамент социальной защиты населения Тверской области выделялись денежные средства конкретным гражданам на газификацию домов и квартир. При этом процедура выделения денежных средств, происходила следующим образом. Человек желавший получить указанную помощь должен был обратиться с соответствующим заявлением в ГУ "КЦСОН" Бологовского района либо в территориальный отдел социальной защиты населения Бологовского района, там его заявление регистрировалось и рассматривалось. При этом он обязан был представить необходимые документы для получения указанной помощи, в числе которых должны были быть документы удостоверяющие личность гражданина желающего получить помощь, справка о доходах его семьи, а так же документы, согласно которым он планировал установить в дом или квартиру, где проживает газовое оборудование. Сотрудники ГУ "КЦСОН" обязаны были рассмотреть поступившее им заявление и пакет документов, после чего проверив достоверность изложенных в документах данных, должны были направить их в территориальный отдел социальной защиты населения, который в свою очередь назначал комиссию для рассмотрения данного пакета документов. Состав данной комиссии в Бологовском районе был утверждён указанным выше постановлением. В период с 2009 по 2011 года начальником ГУ "КЦСОН" была ФИО., начальником территориального отдела социальной защиты была Зайцева Н.В., которые являлись членами данной комиссии. Кроме того членом данной комиссии являлся он и заместитель начальника территориального отдела социальной защиты Бологовского района ФИО. Таким образом, поступивший пакет документов должен был рассматриваться ими. По результатам рассмотрения комиссия должна была принять решение о предоставлении либо не предоставлении гражданину указанной помощи, оформляемое протоколом. Вместе с тем комиссия при ТОСЗН Бологовского района по принятию решения об оказании конкретным гражданам адресной социальной помощи на газификацию никогда не собиралась (т. 8 л.д.308-311).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 15.04.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в Министерстве социальной защиты населения Тверской области в должности заведующей отделом организации социальных услуг ветеранам и пожилым гражданам. В ее должностные обязанности входит организационно-контрольная работа деятельности отдела, исполнение требований федерального законодательства по обеспечению незащищенных слоев населения (пенсионеры, ветераны, малоимущие) услугами необходимыми для нормальной жизнедеятельности. К таким относят выплаты различных пособий, субсидий на такие цели как жилищное строительство, газификацию, оплата коммунальных услуг. Программа газификации реализовывалась в соответствии с постановлением администрации Тверской области №300-па от 2007 г. Документы от граждан, претендующих на получение субсидии на территории Бологовского района, должен был собирать и обобщать ГУ «КЦСОН» Бологовского района и направлять их в ТОСЗН на комиссионное рассмотрение. В протоколе заседания комиссии отражалось количество человек, которым согласовано оказание субсидии на газификацию, а также сумма помощи. Указанные сведения направлялись в виде заявки в Министерство социальной защиты населения Тверской области. Персональные данные получателей помощи в заявке не указывались. В заявке указывалось только общее количество получателей и общая сумма подлежащая переводу на счет ГУ «КЦСОН» Бологовского района в целях оказания помощи на газификацию. Ответственность за достоверность сведений нес начальник районного ТОСЗН. Также сотрудниками министерства на основании поступивших из районных ТОСЗН заявок готовилась сводная заявка. Сводная заявка готовилась по мере необходимости, как правило не более двух раз в месяц. Министерство не обязано было проверять первичные документы и обоснованность выделения помощи, так как этим обязаны были по принципу рационального распределения ролей переданы представителям органов соцзащиты на местах, в данном случае по Бологовскому району. Сводная заявка представлялась в планово-экономический отдел Министерства, который через казначейскую программу распределял денежные средства на счета комплексных центров. Все сводные заявки подписывала она, как руководитель профильного подразделения. В обязанности КЦСОН входила подготовка платежных поручений на имя граждан получателей помощи. Министерство соцзащиты контролировало проведенные выплаты помощи на газификацию на основании квартальных, полугодовых и готовых отчетов от районных органов соцзащиты. В данных отчетах указывалось общее число граждан, которым оказана помощь и общая сумма выплаченных средств субсидии. На основании отчетов районных КЦСОН она подготавливала сводный отчет, который хранился в МСЗН, а также Минфине области (т. 18 л.д.184-190).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 02.04.2013 года и 03.09.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 16.02.2011 она работает в МСЗН Тверской области в должности главного специалиста-эксперта отдела организации социальных организации социальных услуг ветеранам и пожилым гражданам. В ее обязанности входит сбор, анализ, подготовка сводных отчетов для МСЗН и Минфина Тверской области по оказанию адресной социальной помощи на газификацию. Программа газификации реализовывалась в соответствии с постановлением администрации Тверской области №300-па от 2007 г. Документы от граждан претендующих на получение субсидии на территории Бологовского района должен был собирать и обобщать ГУ «КЦСОН» Бологовского района и направлять их в ТОСЗН на комиссионное рассмотрение. В протоколе заседания комиссии отражалось количество человек, которым согласовано оказание субсидии на газификацию, а также сумма помощи. Указанные сведения направлялись в виде заявки в МСЗН Тверской области. Персональные данные получателей помощи в заявке не указывались. В заявке указывалось только общее количество получателей и общая сумма подлежащая переводу на счет ГУ «КЦСОН» Бологовского района в целях оказания помощи на газификацию. Ответственность за достоверность сведений нес начальник районного ТОСЗН. Она на основании поступивших из районных ТОСЗН заявок готовила сводную заявку. Сводная заявка готовилась по мере необходимости. как правило не более двух раз в месяц. МСЗН не обязано было проверять первичные документы и обоснованность выделения помощи. Сводную заявку она представляла в планово-экономический отдел Министерства, который через казначейскую программу распределял денежные средства на счета комплексных центров. В обязанности КЦСОН входила подготовка платежных поручений на имя граждан получателей помощи. МСЗН контролировал проведенные выплаты помощи на газификацию на основании квартальных, полугодовых и готовых отчетов от районных органов соцзащиты. В данных отчетах указывалось общее число граждан которым оказана помощь и общая сумма выплаченных средств субсидии. На основании отчетов районных КЦСОН она подготавливала сводный отчет который хранился в МСЗН и Минфине области (т. 8 л.д.96-101, 102-107).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 15.05.2013 года и 02.09.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1982 года по настоящее время она работает в Министерстве социальной защиты населения Тверской области. В период с 2009 по 2011 год она занимала должность ведущего специалиста планового экономического отдела. В ее должностные обязанности входило финансирование долгосрочной целевой программы, ежемесячные отчёты, справка финансирования, проверка смет. Согласно своим должностным обязанностям она имела право заниматься перечислением денежных средств, в том числе на счета районных комплексных центров социального обслуживания населения, на основании представленных ей документов. В период с 2007 года по 2012 года она с использованием специальной казначейской программы перечисляла денежные средства на оказание адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир на расчетный счет ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Сумму подлежащую перечисленную она получала в виде заявки от ФИО Перечисление денежных средств она согласовывала с Министерством финансов Тверской области. Правильность сведений, которые были указаны в заявке, она не обязана была проверять, так как это не входит в ее служебные обязанности. Когда конкретно и какие суммы она перечисляла на счет ГУ «КЦСОН» Бологовского района она не помнит. О том, что в заявках на перечисление средств на оказание социальной помощи на газификацию из Бологовского ГУ «КЦСОН» поступали недостоверные сведения, ей известно не было (т. 7 л.д.17-20, 21-24).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 13.04.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1 января 2005 года по 16 января 2013 года она работала в должности главного специалиста – эксперта отделения управления казначейства Министерства финансов Тверской области по Бологовскому району. В ее должностные обязанности входило обеспечение целевого использования денежных средств, проверка соответствия платежных документов учреждения подтверждающих возникновение денежных обязательств, контроль соответствия платежных документов предъявленных в отдел карточке с образцами подписей, после проверки санкционирование оплаты денежных средств. В период с 2010 по 2011 год ей ГУ «КЦСОН» Бологовского района представляло платежные поручения для осуществления перевода денежных средств, в рамках оказания адресной социальной помощи на газификацию дома. ГУ «КЦСОН» представило платежные поручения в отношении граждан ФИО, ФИО, ФИО. ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, и ФИО Представленные платежные поручения были подписаны Зайцевой, ФИО и ФИО. После проверки подлинности подписей, печатей и заполнения необходимых реквизитов на указанных платежных поручениях, а также проверки наличия денежных средств на счету ГУ «КЦСОН» санкционировала выплату денежных средств. О незаконности выделения указанным лицам субсидии ей ничего не известно. Проверка законности выделения денежных средств в ее должностные обязанности не входит (т. 8 л.д.142-146).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 03.04.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 29 декабря 2011 по настоящее время работает в должности заместителя начальника Управления федерального казначейства Министерства финансов Тверской области. Помимо общих рабочих обязанностей в ее полномочия входит организация обеспечения кассовых выплат по бюджетным и государственным автономным учреждениям Тверской области. После предъявления ей 37 платежных поручений, согласно которым в период с 2009 по 2011 года на счета граждан ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО были перечислены 29700 рублей каждому в качестве адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир Бологовском районе Тверской области, она пояснила, что данные платежные поручения должны были предъявляться в департамент УФК Министерство финансов Тверской области в Бологовском районе, получателем выступало ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Платежные поручения подписывались в 2 экземплярах, 1 из которых подписывался уполномоченными лицами ГУ «КЦСОН» Бологовского района. При этом образец подписи и печати, которыми заверялись платежные поручения, заносились в специальную карточку. Специалист казначейства при поступлении к нему таких платежных поручений визуально проверял соответствие подписей и печати на платежках образцам в карточке, а также наличие остатка бюджетных ассигнований на лицевом счете ГУ «КЦСОН» Бологовского района по бюджетной классификации указанной в назначении платежа от имени и поручении вышеуказанного учреждения. В случае положительного результата проведенной проверки специалистом казначейства принималось решение об осуществлении платежа от имени и по поручению ГУ «КЦСОН» Бологовского района физическому лицу, указанному в платежном поручении. Данные действия специалиста казначейства полностью соответствовали должностному регламенту. Проверка правомерности начисления платежей не входит в должностные обязанности специалиста. Контроль за сотрудником отделения УКМФ по вопросам оплаты конкретных платежных поручений на уровне Министерства Финансов не осуществляется (т. 9 л.д.5-8).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.04.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2011 года по настоящее время она работает в должности эксперта отделения управления казначейства Министерства финансов Тверской области по Бологовскому району. В ее должностные обязанности входит обеспечение целевого использования денежных средств, проверка соответствия платежных документов учреждения, подтверждающих возникновение денежных обязательств, контроль соответствия платежных документов, предъявленных в их отдел карточке с образцами подписей, и санкционирование оплаты денежных средств после производства необходимой проверки. Платежные поручения ГУ «КЦСОН» Бологовского района на оказание гражданам адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домов и квартир в Бологовском районе Тверской области соответствовали необходимым требованиям, подписаны полномочными должностными лицами ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Она санкционировала оплату платежных поручений путем проставления на них штампа «Отделение УКДФ по Бологовскому району ФИО» и последующего внесения их в программу «смарт бюджет». Проверка законности, обоснованности и правомерности получения гражданами адресной социальной помощи в ее обязанности не входит в связи с чем данную процедуру он не осуществляла (т. 9 л.д.204-207).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 22.04.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с октября 2006 года по ноябрь 2013 года она работала в дополнительном офисе в г.Бологое Филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери. В ОАО «ТрансКредитБанк» она занимала должности специалиста, а с 2012 года ведущего специалиста. Дополнительный офис расположен по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.5. В ее обязанности входила работа по обслуживанию физических лиц по открытию счетов, выдаче банковских карт, переводу денежных средств. С ноября 2013 года в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» путем присоединения к Банку «ВТБ 24», она перешла на работу в дополнительный офис в г.Бологое филиала ВТБ 24 (ЗАО) в г.Твери на должность ведущего специалиста. Ее обязанности не изменились. Об обстоятельствах выдачи банковских карт и ПИН-конвертов к ним по доверенности ТОСЗН Бологовского района №40 от 07.07.2008 может пояснить следующее. Банковские карты ОАО «ТрансКредитБанк» оформленные на имя сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района выдавались неоднократно. Выдача карт происходила на основании доверенностей от ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского района. Работой по выдаче банковских карт по доверенностям занимались ведущий специалист ОАО «ТрансКредитбанк» ФИО и она, как специалист банка. При этом акты приема-передачи банковских карт подписывала ФИО Акт-ведомость 31 от 16.07.2008 подписана ею, в связи с отсутствием на рабочем месте ФИО Подпись от имени специалиста дополнительного офиса в г.Бологое филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери ФИО в акте-ведомости №1 от 16.07.2008 выполнена ею собственноручно. Она, как специалист банка, была наделена полномочиями по выдаче банковских карт и их выдача ею в соответствии с предъявленным актом была произведена на законных основаниях. Обстоятельства представления доверенности №40 от 07.07.2008 она в настоящий момент уже не помнит за давностью события. Вместе с тем, банковские карты и ПИН-конверты к ним выдавались ею в любом случае после ознакомления с доверенностью. Данная доверенность была предъявлена ей перед тем, как она выдала банковские карты сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района Зайцевой Н.В. Факт отсутствия образца подписи Зайцевой Н.В. в доверенности, возможно, ею не был замечен. Пояснить что-либо по поводу отсутствия данной подписи она затрудняется. С начальником ТОСЗН Бологовского района ФИО она знакома как с клиентом банка. С ФИО она не знакома. Подписи ФИО и ФИО визуально ей неизвестны. День, когда указанная доверенность поступила в банк, она не помнит. Возможно, доверенность была представлена раньше дня выдачи карт, и ее принимала ФИО Личность Зайцевой Н.В. при выдаче банковских карт она дополнительно не устанавливала, поскольку знакома с ней, так как последняя являлась частым клиентом ОАО «ТрансКредитБанк». Банковские карты ОАО «ТрансКредитБанк» по акту-ведомости №1 от 16.07.2008 получила именно Зайцева Н.В. Выдача карт происходила в помещении дополнительного офиса Банка в г. Бологое, по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.5. Она лично передала Зайцевой Н.В. банковские карты и ПИН-конверты к ним на лиц, фамилии которых перечислены в акте-ведомости, а также заявления о выдаче карт. Зайцева Н.В. в ее присутствии после получения банковских карт с ПИН-конвертами и заявлениями собственноручно расписалась в акте-ведомости №1 и указала в нем дату выдачи 16 июля 2008 года. К банковским картам и ПИН-конвертам также прилагались заявления о выдаче карт, которые после получения карт должны были быть подписаны гражданами и затем переданы в банк. Вместе с тем, несмотря на фактическую выдачу карт, данные заявления с подписями держателей не были возвращены в банк. Срок изготовления банковских карт с момента подачи соответствующего заявления составляет 20 суток. Изготовление карт осуществляется в г.Москве, откуда уже поступают готовые банковские карты с ПИН-конвертами, а также с заявлениями о выдаче карт и актами-ведомостями их приема-передачи. Первичное заявление о выпуске карт оформляется инициатором в электронной форме в виде списка лиц, на имя которых необходимо изготовить банковские карты. Такое заявление в данном случае должна была принимать ведущий специалист ФИО Она заявление о выпуске карт на имя перечисленных лиц, не принимала. Выдачу банковских карт сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района по доверенности от руководителя ТОСЗН Бологовского района ФИО. она произвела по причине того, что ГУ «КЦСОН» Бологовского района находится в подчинении у ТОСЗН Бологовского района. В связи с этим она полагала, что выдача карт по доверенности ТОСЗН Бологовского района законна. Каких-либо особых указаний на этот счет от своего руководства она не получала. Держатели карт ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ей не знакомы. После выдачи банковских карт доверенность №40 от 07.07.2008 и акт-ведомость №1 от 16.07.2008 были приобщены еб в специальное дело «Сшив актов приема- передачи банковских карт и ПИН-конвертов держателям» которое хранится в банке в течение 5 лет (т. 7 л.д.29-35).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 22.04.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с декабря 2005 года по сентябрь 2010 года она работала в дополнительном офисе в г.Бологое Филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери. В ОАО «ТрансКредитБанк» она занимала должности специалиста, а после ведущего специалиста. Дополнительный офис расположен по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.5. В ее обязанности входила работа по обслуживанию физических лиц по открытию счетов, выдаче банковских карт, переводу денежных средств, кредитные операции. В 2010 году она уволилась из ОАО «ТрансКредитБанк» по собственному желанию. Ознакомившись с доверенностью Комплексного центра социального обслуживания населения Бологовского района (далее – ГУ «КЦСОН») №28 от 16.05.2008 на получение ФИО в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери банковских карт и ПИН-конвертов в количестве 16 штук; актом-ведомостью №1 от 16.05.2008 ОАО «ТрансКредитБанк» приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН», пояснила, что акт-ведомость №1 от 16.05.2008 от имени ведущего специалиста ФИО подписан ею собственноручно. Она, как ведущий специалист банка, была наделена полномочиями по выдаче банковских карт и их выдача ее в соответствии с предъявленным актом была произведена на законных основаниях. В день выдачи банковских карт ей была представлена доверенность №28 от 16.05.2008. Всех обстоятельств выдачи банковских карт по данной доверенности она уже не помнит за давностью события. Может пояснить, что банковские карты сотрудникам ГУ «КЦСОН» Бологовского района выдавались на основании зарплатного проекта по договору заключенному между ГУ «КЦСОН» Бологовского района и ОАО «ТрансКредитБанк». Сведения о лицах, на имя которых имелась необходимость выпуска банковских карт, представлялись ей в электронном виде с указанием их персональных данных. Назвать лицо, которое представляло ей такие данные она затрудняется, поскольку не помнит за давностью события. Данные сведения направлялись ею в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Тверь. Сотрудником обеспечивающим исполнение зарплатных договоров в ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери являлась ФИО В течение двух недель из ОАО «ТрансКредитБанк» в дополнительный офис в г.Бологое поступали готовые зарплатные банковские карты на имя лиц, которые должны были являться сотрудниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Вместе с картами поступали ПИН-конверты к ним, а также бланки заявлений получателей карт об их выдачи и бланк акта-ведомости приема-выдачи банковских карт. О поступлении карт она информировала инициатора, у нее были телефоны директора ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО., а также руководителя ТОСЗН ФИО и ее заместителя Зайцевой Н.В. Контакты указанных лиц были переданы ей после заключения зарплатного договора с целью разрешения рабочих вопросов связанных с обслуживанием счетов сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Обстоятельств передачи ей номеров телефонов указанных лиц она уже не помнит. При поступлении из ОАО «ТрансКредитБанк» выпущенных карт она звонила на один из данных телефонных номеров и сообщала о необходимости получить карты. Факт выдачи зарплатных карт сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района заместителю начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцевой Н.В. по доверенности №28 от 16.05.2008 может объяснить следующим. Она полагала, что ТОСЗН Бологовского района является курирующей организацией по отношению к ГУ «КЦСОН» Бологовского района. В связи с этим она считала, что Зайцева Н.В. является руководителем по отношению к ФИО Кроме того Зайцева Н.В. и ФИО. неоднократно посещали офис ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Бологое вместе. Поэтому она посчитала возможным выдать карты Зайцевой Н.В. по доверенности выданной на имя ФИО. При этом она признает, что должна была удостовериться в личности получателя карт и передавать карты иному лицу не указанному в доверенности она не имела права. Каких-либо особых указаний на этот счет от своего руководства она не получала. Личность Зайцевой Н.В. при выдачи карт она дополнительно не устанавливала, поскольку знакома с ней, так как та являлась частым клиентом их банка. Образцов подписи ФИО. и ФИО. в банке не имелось. Поэтому удостовериться в подлинности их подписей в доверенности она не могла. Выдача карт происходила в помещении дополнительного офиса Банка в г.Бологое, по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.5. Она лично передала Зайцевой Н.В. банковские карты и ПИН-конверты к ним на лиц, фамилии которых перечислены в акте-ведомости, а также заявления о выдаче карт. Зайцева Н.В. в ее присутствии после получения банковских карт с ПИН-конвертами и заявлениями собственноручно расписалась в предъявленном ею акте-ведомости №1 от 16 мая 2008 года. Держатели карт ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Р.Г., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ей не знакомы. После выдачи банковских карт доверенность №28 от 16.05.2008 и акт-ведомость №1 от 16.05.2008 были приобщены ею в специальное дело, в котором обобщались все документы, связанные с выдачей держателям банковских карт. Ознакомившись с доверенностью ГУ «КЦСОН» №29 от 06.06.2008 на получение ФИО в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери банковских карточек и ПИН-конвертов в количестве 11 штук, а также Актом-ведомостью №1 от 06.06.2008 ОАО «ТрансКредитБанк» приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН» в соответствии с которой ведущий специалист дополнительного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» ФИО передала директору ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО. персонализированные банковские карты и ПИН-конверты с ненарушенной перфорацией, открытые на следующих сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, она пояснила, что Акт-ведомость №1 от 06.06.2008 от имени ведущего специалиста ФИО подписана ею собственноручно. В день выдачи банковских карт ею была представлена доверенность №29 от 06.06.2008. Всех обстоятельств выдачи банковских карт по данной доверенности она уже не помнит за давностью события. Образцов подписи ФИО. и ФИО в банке не имелось. Поэтому удостовериться в подлинности их подписей в доверенности она не могла. Насколько она помнит, помимо ФИО. банковские карты сотрудников ГУ «КЦСОН» получала Зайцева Н.В., а также ФИО В данном случае, насколько она помнит, банковские карты и ПИН-конверты к ним получала Зайцева Н.В. Данный вывод сделан ею в связи с тем, что ФИО. получала банковские карты на сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района только в первый раз. В остальных случаях банковские карты получала Зайцева Н.В. Один раз банковские карты получала ФИО, но при этом она помнит, что доверенность была выдана на имя ФИО и та расписывалась в акте от своего имени. Факт выдачи карт ФИО она запомнила в связи с тем, что муж той являлся ее другом детства. Банковские карты на имя сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района по доверенности №29 от 06.06.2008 она передала Зайцевой Н.В. по вышеуказанной причине, поскольку считала что ГУ «КЦСОН» подчиняется ТОСЗН Бологовского района. При этом она признает, что должна была удостовериться в личности получателя карт и не передавать карты никому кроме ФИО Выдача карт происходила 06.06.2008 в помещении дополнительного офиса Банка в г.Бологое, по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.5. Она лично передала Зайцевой Н.В. банковские карты и ПИН-конверты к ним на лиц, фамилии которых перечислены в акте-ведомости, а также заявления о выдаче карт. Держатели карт ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО, ФИО ей не знакомы. После выдачи банковских карт доверенность №29 от 06.06.2008 и акт-ведомость №1 от 06.06.2008 были приобщены ею в специальное дело, в котором обобщались все документы, связанные с выдачей держателям банковских карт.

Ознакомившись с доверенностью ГУ «КЦСОН» №43 от 30.06.2008 на получение ФИО в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери материальных ценностей в количестве 8 штук, а актом-ведомостью №1 от 30.06.2008 ОАО «ТрансКредитБанк» приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН», в соответствии с которой ведущий специалист дополнительного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» ФИО передала ведущему специалисту ТОСЗН Бологовского района ФИО персонализированные банковские карты и ПИН-конверты с ненарушенной перфорацией, открытые на следующих сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, она пояснила, что Акт-ведомость №1 от 30.06.2008 от имени ведущего специалиста ФИО подписан ею собственноручно. В день выдачи банковских карт ей была представлена доверенность №43 от 30.06.2008. Всех обстоятельств выдачи банковских карт по данной доверенности она уже не помнит за давностью события. Образцов подписи ФИО и ФИО в банке не имелось. Поэтому удостовериться в подлинности их подписей в доверенности она не могла. Она лично 30.06.2008 в помещении офиса ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Бологое передала ФИО банковские карты и ПИН-конверты к ним на лиц, фамилии которых перечислены в акте-ведомости, а также заявления о выдаче карт. В ее присутствии ФИО собственноручно расписалась в акте-ведомости за получение карт и ПИН-конвертов к ним. О том, что ФИО является работником ТОСЗН Бологовского района, а не ГУ «КЦСОН» она не знала. При этом, наличие данной информации не повлияло бы на ее решение о выдаче ФИО банковских карт, поскольку на ее имя надлежащим образом была оформлена доверенность. Держатели карт ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ей не знакомы. После выдачи банковских карт доверенность №43 от 30.06.2008 и акт-ведомость №1 от 30.06.2008 были приобщены ею в специальное дело, в котором обобщались все документы, связанные с выдачей держателям банковских карт. Ознакомившись с доверенностью ГУ «КЦСОН» №3 от 30.11.2009 на получение ФИО в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери банковских карт для выплаты зарплаты и ПИН-конвертов, а также Актом-ведомостью №1 от 01.12.2009 ОАО «ТрансКредитБанк» приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним ГУ «КЦСОН» в соответствии с которым ведущий специалист дополнительного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» ФИО передала директору ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО персонализированные банковские карты и ПИН-конверты с ненарушенной перфорацией открытые на следующих сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района: ФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, она пояснила, Акт-ведомость №1 от 01.12.2009 от имени ведущего специалиста ФИО подписан ею собственноручно. В день выдачи банковских карт ей была представлена доверенность №3 от 30.11.2009. Всех обстоятельств выдачи банковских карт по данной доверенности она уже не помнит за давностью события. Образцов подписи ФИО. в банке не имелось. Поэтому удостовериться в подлинности ее подписи в доверенности она не могла. Обстоятельств выдачи данных карт она не помнит. Методом исключения она приходит к выводу, что фактически данные банковские карты получала Зайцева Н.В., которая в акте приема-выдачи расписалась от имени директора ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО Она этому не препятствовала по вышеуказанной причине, поскольку считала что ГУ «КЦСОН» подчиняется ТОСЗН Бологовского района. При этом она признает, что должна была удостовериться в личности получателя карт и не передавать карты никому кроме ФИО. Предъявленные ей документы в остальном соответствуют действительности, то есть выдача карт происходила 01.12.2009 в помещении дополнительного офиса Банка в г.Бологое, по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.5. Она лично передала получателю банковские карты и ПИН-конверты к ним на лиц, фамилии которых перечислены в акте-ведомости, а также заявления о выдаче карт. Держатели карт, насколько ей известно, являлись сотрудниками ГУ «КЦСОН» Бологовского района. После выдачи банковских карт доверенность №3 от 30.11.2009 и акт-ведомость №1 от 01.12.2009 были приобщены ею в специальное дело, в котором обобщались все документы, связанные с выдачей держателям банковских карт. Обращает внимание следствия на то, что вместе с банковскими картами и ПИН-конвертами доверенным лицам также передавались бланки заявлений на выдачи карт, которые держатели карт после их получения должны были подписать и представить в банк. Однако, данные заявления в банк не представлялись, либо представлялись не в полном количестве. Примерно в это же время, то есть в период выдачи зарплатных банковских карт сотрудникам ГУ «КЦСОН» Бологовского района, куратор зарплатных проектов ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери ФИО в разговоре с ней выразила недоумение по поводу выдачи зарплатных карт очень пожилым людям пенсионного возраста. При этом ФИО обратила внимание на то, что зарплатный проект подразумевает неоднократное перечисление денежных средств на карточные счета. В данном же случае на большинство счетов денежные средства перечислялись лишь однажды. При этом ФИО высказала предположение, что данные лица являются пенсионерами ГУ «КЦСОН» Бологовского района и перечисленные им денежные средства являются не заработной платой, а какой-либо социальной помощью. В этом случае со слов ФИО следовало заключить другой договор с комплексным центром и выпустить другие карты на имя получателей социальной помощи. После разговора с ФИО она довела данную информацию руководителя дополнительного офиса в г.Бологое филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери ФИО и поставила под сомнение осуществление держателями карт трудовой деятельности в ГУ «КЦСОН» Бологовского района в силу их пожилого возраста. После этого ФИО по данному поводу общалась с директором ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО О результатах этой беседы ей ФИО ничего не сообщила. При этом выдача зарплатных банковских карт ОАО «ТрансКредитБанк» пожилым людям продолжилась. Вместе с ней выдачей зарплатных карт на имя сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района занималась специалист дополнительного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Бологое ФИО, которая в ее отсутствие также могла осуществить выдачу банковских карт (т. 9 л.д.159-167).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 26.12.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1969 года она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> осуществляла трудовую деятельность на рабочих специальностях в г.Бологое. В органах социальной защиты населения она и члены ее семьи никогда не работали. Она никогда не обращалась в ГУ «КЦСОН», ТОСЗН Бологовского района, иные уполномоченные органы за получением социальной помощи на газификацию своего жилища. Всю жизнь она проживала в благоустроенной квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированным с момента постройки. Поэтому оснований для получения помощи на газификацию у нее не имелось и не имеется в настоящее время. Оформить на ее имя такой вид социальной помощи ее никто никогда не просил. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. В органы социальной защиты населения она никогда не обращалась, на учете там не состоит. О том, что государство оказывает помощь в газификации домов и квартир отдельных категорий населения, ей даже не было известно. Данный вопрос ее никогда не интересовал. Ознакомившись с платежным поручением №1482 от 28.04.2011 согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№, открытый в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери перечислены денежные средства в размере 29700 рублей с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома, она показала следующее. У нее действительно до настоящего времени открыт счет № в Транскредитбанке, который сейчас называется ВТБ 24. В период ее работы в вагонном депо г.Бологое на указанный счет ежемесячно перечислялась заработная плата. Несколько лет назад она передавала копию своего паспорта и реквизиты указанного банковского счета кому-то из своих знакомых для зачисления на него денежных средств. Спустя какое-то время она обналичила со своего счета деньги и передала их лицу, которое просило у нее счет. Себе из этих денег она ничего не брала. О том, что это были деньги социальной помощи на газификацию она не знала. Если бы ей было известно об этом, то она бы отказалась предоставлять номер своего банковского счета для обналичивания незаконно начисленной социальной помощи. Никаких других документов для получения денег кроме паспорта и реквизитов своего счета в банке она никому не передавала. Кто перечислил на ее счет деньги, и какова была их дальнейшая судьба ей неизвестно. Ей знакома жительница г. Бологое ФИО, с которой она познакомилась через своего коллегу по работе ФИО, который ранее работал в вагонном дело г. Бологое кузнецом. Она не исключает, что именно ФИО предложила ей обналичить через банковский счет денежные средства (т. 7 л.д.1-4).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 27.03.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1954 года она проживает по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность она осуществляла в местном почтовом отделении грузчиком. В ГБУ КЦСОН Бологовского района она никогда не работала. В 2005 году она обращалась в ТОСЗН Бологовского района с целью получения компенсации на оплату услуг за электроэнергию, и расходы на газ. При этом к заявлению она приложила копию своего паспорта гражданина РФ. Законных прав на обращение за субсидией на газификацию жилища у нее не имеется и не имелось, поскольку дом по ее жительства и регистрации газифицирован более 30 лет назад. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища она, а также члены ее семьи никогда не обращались и такую помощь не получали. Других лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ей известно не было. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери, а также в дополнительном офисе в г. Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны и ею никогда не использовались. Ознакомившись с выпиской по счету №, открытому 29.05.2008 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери на имя ФИО, согласно которому 06.06.2008 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 29.08.2008 были получены наличными частями 15 000 и 14 700 рублей в банкомате №5747 по адресу: г.Бологое, ул.Кирова, д.16; 20.10.2008 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 24.10.2008 указанная сумма была получена наличными частями 10 000, 10 000 рублей и 9 700 рублей в банкомате №5491 по адресу: г. Бологое, ул. Дзержинского, д.5, она показала следующее. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактическим владельцем банковской карты с таким номером она никогда не являлась. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. О том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта, ей ранее известно не было. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматами, расположенными в г. Бологое по адресам: ул. Кирова, д.16 и ул.Дзержинского, д.5 она никогда не пользовалась. Каким образом в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя был открыт счет и выпущена банковская карта ей неизвестно (т. 7 л.д.5-8).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 29.03.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в феврале 2011 года она встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО В ходе разговора ФИО предложила заработать 3000 рублей за обналичивание денежных средств в размере 29700 рублей со своего банковского счета. Для этого ей следовало предоставить ФИО копию паспорта и реквизиты банковского счета. Она согласилась и предоставила ФИО необходимые документы. В конце февраля 2011 года ФИО позвонила ей и сообщила, что деньги поступили на ее счет. На следующий день в отделении Сбербанка в г.Бологое она сняла со своего счета № деньги в размере 29700 рублей, из которых 3000 рублей оставила себе, а 26700 рублей передала ФИО При этом ей не было известно о том, что данные денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию. Оснований для получения помощи на газификацию она не имеет. С заявлением о получении такой помощи в органы социальной защиты населения она никогда не обращалась. С ФИО и ФИО она не знакома, никогда с ней не общалась и отношений с ней не поддерживает (т. 7 л.д.9-12).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 09.12.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2004 года по настоящее время она постоянно проживает по адресу: <адрес> вместе со своей семьей. С 1996 года по 2012 год он работал на Октябрьской железной дороге. Осенью 2010 года в ходе разговора со своей знакомой ФИО, также работавшей на Октябрьской железной дороге, последняя предложила ему заработать законным путем 3000 рублей. Его данное предложение заинтересовало. ФИО сообщила ему, что для того, чтобы получить данную сумму денег, необходимо предоставить копию паспорта гражданина РФ и номер расчетного счета в банке. Также ФИО объяснила, что после этого на его расчетный счет в банке поступят деньги в сумме 29 700 рублей, которые он должен снять наличными и 26 700 рублей передать ей, а 3000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Он согласился на предложение ФИО С целью получения денег, он в течение нескольких дней передал ФИО копию листов своего паспорта серия <данные изъяты> выданного ОВД <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ и номер своего расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «Балтийский банк». Других документов он ФИО не передавал. В ноябре 2010 года, ФИО сообщила ему, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на его расчетный счет и их необходимо получить наличными. В течение непродолжительного времени он снял в Бологовском филиале ОАО «Балтийский банк», расположенном по адресу: г.Бологое, пер.Свободы, д.11 со своего расчетного счета № всю сумму поступивших на денежных средств в размере 29 700 рублей. После этого он передал ФИО по ранее достигнутой договоренности 26 700 рублей. Со слов ФИО он понял, что обналиченные денежные средства предназначаются для оплаты каких-то строительных работ. Передача денег происходила в помещении железнодорожного вокзала г.Бологое. Оставшиеся 3000 рублей он оставил себе и потратил на личные повседневные нужды. В феврале 2011 года в ходе разговора ФИО предложила ему еще раз заработать деньги вышеописанным способом, однако при этом было необходимо указать счет в другом банке. Он согласился на данное предложение. С этой целью он в течение нескольких дней передал ФИО копию своего паспорта и номер расчетного счета №, открытого в Бологовском отделении Сберегательного банка России, расположенном в г. Бологое на пл. Ленина, д.6. Примерно через месяц в марте 2011 года ФИО сообщила ему, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на счет и их необходимо обналичить. В течение непродолжительного времени он снял в Бологовском филиале Сберегательного банка России всю сумму поступивших денежных средств в размере 29 700 рублей. После этого он передал ФИО по ранее достигнутой договоренности 26 700 рублей. Передача денег происходила в помещении железнодорожного вокзала г. Бологое. 3000 рублей он оставил себе и потратил на личные нужды. Весной 2011 года он по договоренности с ФИО, с целью обналичивания за вознаграждение денежных средств, предоставил ей реквизиты своего расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» и копию своего паспорта. В июне 2011 года ФИО сообщила ему, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на счет и их необходимо обналичить. В течение непродолжительного времени он снял в Бологовском филиале ОАО «ТрансКредитБанк», расположенном по адресу: г. Бологое, ул. Кирова, д.5, из поступивших денежных средств в размере 29 700 рублей, только 26 700 рублей, которые в тот же день передал на работе ФИО Денежные средства в размере 3000 рублей, предназначавшиеся ему в качестве вознаграждения за оказанную услугу, он оставил на счете. Позднее он потратил указанные 3000 рублей в личных целях. Никаких других документов помимо копии паспорта и номера банковских счетов, он для получения 29 700 рублей, ФИО ни разу не передавал. Документально факт передачи денег они никаким образом ни разу не оформляли. Каких-либо сомнений в законности получения денег у него не возникло, поскольку он доверял ФИО О том, что на территории Бологовского района действует социальная программа по финансированию газификации жилищ малоимущих семей, ему известно не было. По уровню своего дохода и материальной обеспеченности он не относит себя к категории малоимущих граждан. Малоимущим в предусмотренном законом порядке он также не признавался. Квартира по месту его жительства газифицирована. В ГБУ "КЦСОН" Бологовского района за получением указанного вида социальной помощи он никогда не обращался (т. 7 л.д.13-16).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.04.2015 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1994 года она зарегистрирована и проживает по адресу: г<адрес>. Осуществляла трудовую деятельность в МУП «Электросети» и ОАО «РЖД». В органах социальной защиты населения не работала. За получением адресной социальной помощи на газификацию в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района не обращалась. Проживает в жилом многоквартирном доме, газифицированным с момента постройки. К категории малоимущих не относится. Ознакомившись с платежным поручением ГУ «КЦСОН» Бологовского района №1845 от 09.09.2009, согласно которому на счет ФИО№, открытый в тверском ОСБ №8607 перечислены денежные средства в размере 29700 рублей показала следующее. В 1995 году она познакомилась с ФИО В 2009 году ФИО обратилась к ней с просьбой о перечислении на ее счет благотворительной помощи для лиц, документы которых утрачены. Поскольку ФИО работала в ТОСЗН Бологовского района она решила помочь нуждающимся гражданам. Для этого ей необходимо было представить копию паспорта и реквизиты банковского счета. Также ФИО просила ее представить копии паспортов и реквизиты счетов на ее знакомых и родственников. Она уговорила участвовать в программе благотворительной помощи свою мать ФИО С этой целью она передала ФИО копии паспортов своего и матери, а также реквизиты своего банковского счета № и счета матери №, открытых в Тверском ОСБ. Осенью 2009 года при снятии со счета заработной платы она обнаружила поступление денежных средств в размере около 30 000 рублей. Об этом она сообщила ФИО, которая попросила снять деньги и передать их в ТОСЗН Бологовского района. Вместе с матерью они пошли в отделение Сберегательного банка, где выяснили что на счет последней также поступили деньги в размере около 30000 рублей. Они с матерью обналичили деньги и передали всю сумму в размере около 60000 рублей ФИО Ей и ее матери не было известно, что данные денежные средства являются адресной социальной помощью на газификацию (т. 7 л.д.25-28).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 13.02.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2002 года она проживает по адресу: <адрес> совместно со своим мужем ФИО и дочерьми. ДД.ММ.ГГГГ после родов дочери у нее было диагностировано заболевание «Спастическая <данные изъяты>», в результате которого у нее парализовало обе ноги. После чего в 2007 году ей была присвоена I группа инвалидности и назначена пенсия по инвалидности (Справка серия МСЭ-2011 №, выданная филиалом-бюро №10 ФГУ ГБ МСЭ по Тверской области, пенсионное удостоверение №). До 2007 года она работала на Стеклозаводе им.Луначарского в поселке Березайка в должности контролера ОТК. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не работала. В 2007 году после того как у нее парализовало ноги, она получила инвалидность в филиале-бюро №10 ФГУ ГБ МСЭ по Тверской области, по адресу: г.Бологое, ул.Красная Горка, д.1«а», а также оформила пенсию в ГУ Управление пенсионного фонда в Бологовском районе. В 2010 год ТОСЗН Бологовского района ей предоставило безвозмездно инвалидную коляску и подгузники для инвалидов. При этом в ТОСЗН Бологовского района ею предоставлялся паспорт гражданина РФ серия <данные изъяты>, выданный ОВД <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, а также свидетельство об инвалидности. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района она с целью получения адресной социальной помощи на газификацию жилища не обращалась. Также она не уполномочивала каких-либо иных лиц на обращение в ее интересах за данной социальной помощью. Газ в дом по месту ее жительства был проведен за счет ее семьи в декабре 2013 года. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ей известно. В настоящее время она собирает комплект документов для подачи в ТОСЗН Бологовского района для получения данной субсидии с целью компенсации части затрат на газификацию дома. В комплект документов входят документы по газификации дома, в том числе акты выполненных работ, паспорта граждан РФ ее и мужа, квитанции об оплате работ по проводке газа, свидетельства о рождении детей, справки о доходах, справка о составе семьи, номер счета открытого мужем в Сберегательном банке России. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Свои персональные данные, а также копию своего паспорта гражданина РФ в ОАО «ТрансКредитБанк» для открытия на ее имя счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны, какого-либо отношения к ним она не имеет. Никаких счетов в ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не открывала и банковских карт не получала. Клиентом данного банка она никогда не являлась. Ознакомившись с выпиской по счету №, открытому 29.08.2008 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери на имя ФИО., согласно которому 08.09.2008 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 18.09.2008 указанная сумма денежных средств была получена путем снятия наличных частями 10 000 рублей, 10 000 рублей и 9 700 рублей в банкомате №5491 по адресу: г.Бологое, ул.Дзержинского, д.5, 14.05.2009 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 18.05.2009 указанная сумма денежных средств была получена путем снятия наличных частями 20 000 рублей и 9 700 рублей в банкомате №5747 по адресу: г.Бологое, ул.Кирова, 16, 13.10.2009 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 15.10.2009 указанная сумма денежных средств была получена путем снятия наличных в банкомате №7056 по адресу: г.Тверь, Тверской проспект, 2, она показала следующее. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала и никому не предоставляла право на пользование данными банковским счетом и картой. Фактически банковской картой ОАО «ТрансКредитБанк»с указанным номером она никогда не обладала. Материальную помощь, другие денежные средства на данный счет она не получала. С использованием указанной банковской карты наличных денежных средств никогда не снимала. Ей не было ранее известно о том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта. О движении денежных средств по указанному банковскому счету ей ничего неизвестно. Открыть счет в ОАО «ТрансКредитБанк» и получить банковскую карту ей никто никогда не предлагал. С 2007 года она является инвалидом-колясочником и не может самостоятельно передвигаться. В связи с этим, она точно помнит, что в г.Тверь она выезжала только для прохождения лечения в Областную клиническую больницу 24.01.2008, 20.03.2008, 11.04.2008, в ООО «Лечебно-диагностический центр Мибс» 24.11.2008, 26.11.2009, кроме того в период с 01.02.2010 по 27.02.2009 она была прооперирована и проходила лечение в Областной клинической больнице г. Твери, 19.10.2013 она проходила обследование в ООО «Центр МРТ-диагностики» г. Твери. Даты посещении медицинских учреждений в г. Твери установлены по выписным эпикризам. 15.10.2009 она не находилась в г. Твери, а следовательно не могла снимать деньги с банкомата №7056. Банкоматами, расположенными в г. Бологое по адресам: ул. Кирова, д.16 и ул. Дзержинского, д.5 она никогда не пользовалась. Кто, когда и при каких обстоятельствах открыл в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя счет и банковскую карту ей неизвестно (т. 7 л.д.34-38).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 30.08.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в марте 2011 года от своей знакомой ФИО. он узнал о возможности заработать 1 700 рублей путем обналичивания со своего банковского счета денежных средств в размере 29700 рублей. Для этого необходимо было предоставить ФИО копию паспорта и реквизиты банковского счета. В начале марта 2011 года он передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета № открытого в ОСБ № 8607. В конце марта 2011 года ФИО позвонила ему и сказала о том, что деньги переведены на его счет. 30 марта 2011 года он обналичил в отделении Сбербанка в г.Бологое со своего счета деньги в размере 29700 рублей. После чего возле отделения банка 28000 рублей он отдал ФИО а 1700 рублей забрал себе в качестве вознаграждения. О том, что указанные денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он не знал. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением такого вида социальной помощи он не обращался и не получал (т. 7 л.д.39-42).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 15.09.2015 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1968 года до настоящего времени она проживает по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность осуществляла на железнодорожной станции г.Бологое на рабочих специальностях, а после выхода на пенсию несколько лет подрабатывала вахтером в дошкольном образовательном учреждении в г.Бологое. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища она никогда не обращалась, поскольку не имеет для этого законных оснований. Дом по месту ее жительства не газифицирован. Каких-либо иных лиц на обращение в моих интересах за такой помощью она не уполномочивала. Никаких документов в органы социальной защиты населения для получения помощи на газификацию она не собирала и не предоставляла. В течение длительного времени она получает компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, которую оформляла в администрации Бологовского района в отделе социальной защиты населения. Ознакомившись с платежным поручением ТОСЗН Бологовского района Тверской области №634 от 30.03.2012 и прилагаемым к нему пофамильному списку граждан с указанием номеров банковских лицевых счетов, согласно которым ФИО на лицевой счет в Сберегательном банке № перечислены денежные средства в размере 29700 рублей, с назначением платежа – адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир, она пояснила следующее. Сберегательная книжка с номером счета № открытым в местном отделении Сберегательного банка действительно принадлежит ей. Данный счет открыт ею в 1993 году, однако в настоящее время постоянно он ею не используется. Об обстоятельствах перечисления на него денежных средств в сумме 29700 рублей ей ничего не известно. В начале 2012 года, в зимний период, она встретила на ул. Дзержинского г. Бологое свою знакомую ФИО, которая возглавляла центр по оказанию помощи гражданам, расположенный в г. Бологое в детском саду «Солнышко». В ходе разговора ФИО попросила предоставить копию ее паспорта и реквизиты счета в Сберегательном банке. Свою просьбу ФИО мотивировала возможным зачислением на ее счет каких-либо социальных выплат. Она согласилась и специально переписала на лист бумаги свои паспортные данные и номер счета в банке, которые несколько дней спустя при встрече передала ФИО. О том, что на ее счет переводились средства субсидии на газификацию, она осведомлена не была. 29700 рублей со своей сберегательной книжки она не снимала и ФИО указанной денежной суммы не передавала. В случае если бы ей было известно, что ее банковский счет будет использован для незаконного получения субсидии на газификацию, она никому не отдала бы свои паспортные данные и номер счета (т. 7 л.д.43-45).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 26.11.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что родилась и до настоящего времени проживает в г. Бологое Тверской области. С 2005 года до настоящего времени она вместе с мужем проживает по адресу: <адрес>. В барке с мужем она родила двоих сыновей ФИО, ФИОФИО Она осуществляла трудовую деятельность в г. Бологое швеей, проводником пассажирских вагонов, охранником в ФГКУ Комбинат Озерный Росрезерва. В органах социальной защиты населения никогда не работала. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища она никогда не обращалась. Каких-либо иных лиц на обращение в ее интересах за такой помощью она не уполномочивала. Никаких документов в органы социальной защиты населения для получения помощи на газификацию не собирала и не предоставляла. Вообще она не имеет права на получение субсидии на газификацию, поскольку проживает в благоустроенной квартире, расположенной в многоквартирном доме, газифицированном с момента постройки. Кроме того, совокупный доход ее семьи превышает прожиточный минимум. Ознакомившись с платежным поручением №2303 от 28.06.2011, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№ открытый в Тверском филиале ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК", перечислены денежные средства в сумме 29700 рублей с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома, показала следующее. Счет № действительно был открыт ею в Тверском филиале ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" в г. Бологое. На данный счет ежемесячно перечисляется ее заработная плата. Об обстоятельствах перечисления на него денежных средств в сумме 29700 рублей ей ничего не известно. Весной или в начале лета 2011 года к ней домой пришла ее дочь ФИО В ходе разговора дочь попросила у нее паспорт и банковскую карту, объяснив, что они необходимы на один день ФИО, которая является матерью ФИО в гражданском браке с которым проживает ее дочь. А. так и не объяснила ей, зачем ФИО понадобились мои паспорт и банковская карта, однако заверила ее, что ничего противоправного не случится. Она, доверяя своей дочери, передала последней свой паспорт и банковскую карту. По просьбе А. свои паспорт и банковскую карту также передал ее сын ФИО Для каких целей ФИО понадобились их паспорта и банковские карты ей неизвестно. О том, что на ее счет переводились средства субсидии на газификацию, она осведомлена не была. 29700 рублей с использованием своей банковской карты она снимала и никому не передавала. В случае если бы ей было известно, что ее банковский счет будет использован для незаконного получения субсидии на газификацию, она никому не отдала бы свои паспорт и банковскую карту. Она допускает, что ФИО могла воспользоваться ее банковской картой, в том числе и для перечисления на него каких-либо денежных средств (т. 7 л.д.46-49).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 08.04.2016 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в октябре 2010 года ее знакомая ФИО предложила обналичить через ее банковский счет 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. С этой целью она передала ФИО копию паспорта и реквизиты банковского счета № открытого в Тверском филиале ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК". От ФИО она узнала, что оказанием услуг по обналичиванию денежных средств занимается соседка последней ФИО которой необходимы деньги на строительные работы. В начале ноября 2010 года ФИО сообщила ей о поступлении денег на счет. Она сняла в Бологовском филиале Балтийского банка 26700 рублей и передала их ФИО В конце 2010 года в ходе встречи ФИО сообщила ей что можно предложить своим знакомым заработать деньги на их обналичивании через банковские счета. Таким образом в 2010 – 2012 г.г. по ее предложению по аналогичной схеме обналичили за вознаграждение через свои банковские счета денежные средства по 29700 рублей жители г.Бологое ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Она получала от указанных лиц копии паспортов и реквизиты их банковских счетов, которые передавала своей знакомой ФИО Со слов последней ей было известно, что документы привлеченных граждан передаются ФИО., которая и начисляет деньги на предоставленные счета. Однако известный ей механизм перечисления денег она привлеченным гражданам не рассказывала. В беседе она просто из дружеских побуждений предлагала заработать деньги в сумме около 3000 рублей за обналичивание через свой банковский счет денежных средств. Возможно, кому-то она сообщала, что обналиченные денежные средства предназначаются для проведения строительных работ. Своих знакомых она заверяла в законности данной финансовой операции. ФИО ставила ее в известность о факте поступления денег на счета привлеченных ею граждан. Она в свою очередь доводила эту информацию до сведения получателей денежных средств, которые обналичивании со своих счетов по 29700 рублей и передавали ей. По указанию ФИО она возвращала своим знакомым из указанной суммы около 3000 рублей в качестве вознаграждения. Полученные денежные средства она в полном объеме передавала ФИО. Ее сестра ФИО и муж сестры ФИО обналичили дважды через свои счета денежные средства аналогичным образом, однако какого-либо вознаграждения себе из указанной суммы не оставляли. Ее ФИО также предоставляла по ее просьбе копию своего паспорта и реквизиты банковского счета и в последующем обналичивала поступившие денежные средства в размере 29700 рублей. Все денежные средства, полученные от своих родственников, она также передала ФИО. Документально факт передачи денег она ни с кем из своих знакомых и родственников, а также с ФИО не оформляла. Все происходило на доверии. Каких-либо сомнений в законности перечисления денег на счета ее знакомых и родственников у нее не возникало. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет и не стала бы предлагать это своим родственникам и знакомым (т. 7 л.д.50-53).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 27.11.20214 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с февраля 2004 года по настоящее время проживает по адресу: <адрес> С 1994 по 2012 год она работала в Бологовской Центральной районной больнице в должностях бухгалтера, а затем заместителя главного бухгалтера. С февраля 2012 года по настоящее время она работает в ОАО «РЖД» инспектором по досмотру на железнодорожном вокзале г. Бологое. За получением социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она не обращалась. Никаких документов с этой целью в органы социальной защиты населения она не собирала и не представляла. Права на получение такой субсидии она не имеет, поскольку проживает в благоустроенной квартире, расположенной в многоквартирном доме, газифицированном с момента постройки еще во времена СССР. Совокупный доход ее семьи превышает минимальный уровень. На учете в органах социальной защиты она и члены ее семьи не состоят. О действии на территории Бологовского района какой-либо социальной программы по субсидированию газификации малоимущих категорий населения ей никто никогда не говорил. Ознакомившись с платежным поручением ТОСЗН Бологовского района Тверской области №526 от 13.03.2012 и прилагаемого к нему пофамильного списка граждан с указанием номеров банковских лицевых счетов, согласно которым ФИО на лицевой счет в Сберегательном банке № перечислены денежные средства в размере 29700 рублей с назначением платежа – адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир, она показала следующее. Еще с детского сада она дружит с ФИО В настоящее время ФИО работает начальником железнодорожного вокзала г. Бологое. В конце зимы или начале весны 2012 года в ходе одного из разговоров ФИО попросила ее помочь, а именно обналичить через свой банковский счет денежные средства. Для этого, со слов ФИО, она должна была передать ФИО копию своего паспорта гражданина РФ и номер расчетного счета в Сберегательном банке. При этом ФИО объяснила, что на ее счет поступят денежные средства в размере 29700 рублей, которые необходимо обналичить и передать последней. Она, желая помочь своей подруге, согласилась и передала ФИО распечатку с номером своего зарплатного счета №, открытого в местном отделении Сберегательного банка и копию паспорта. Никаких других документов для получения 29 700 рублей она ФИО не передавала. Каких-либо сомнений в законности обналичивания денег у нее не возникло. Через какое-то непродолжительное время в марте 2013 года ФИО сообщила ей о поступлении на счет денежных средств в сумме 29700 рублей. В течение непродолжительного времени она сняла банкомате Сбербанка с использованием пластиковой карты всю сумму поступивших денежных средств в размере 29 700 рублей. После чего по ранее достигнутой договоренности 29 700 рублей она передала ФИО. Передача денег происходила на территории железнодорожного вокзала г.Бологое. При этом ФИО вернула ей из переданных денег 1000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу, которые она потратила на бытовые нужды. Происхождением и назначением указанных денежных средств она не интересовалась. Ей не было известно о том. что указанные денежные средства являются адресной социальной помощью на газификацию. В случае если бы ей стало известно, что обналиченные через ее счет 29700 рублей выделялись государством в качестве материальной помощи на газификацию домов малоимущих семей, то она отказалась бы участвовать в этом (т. 7 л.д.54).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 30.03.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что около 15 лет знакома с ФИО, которая в ходе разговора в феврале 2010 года предложила ей заработать 3000 рублей путем обналичивания через принадлежащий ей банковский счет 29700 рублей. Она согласилась и по просьбе ФИО передала последней копию паспорта и реквизиты своего счета № открытого в ОСБ №8607. В конце февраля 2011 года ФИО сообщила о поступлении на ее счет денежных средств. На следующий день она сняла со своего счета в Бологовском филиале Сбербанка 29700 рублей. из которых 3000 рублей забрала себе, а 26700 рублей передала ФИО В ноябре 2011 года в ходе разговора ФИО предложила ей повторно заработать аналогичным образом. предоставив другой банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета № открытого в ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК". В конце ноября получив информацию от ФИО о поступлении денежных средств, она обналичила их и передала 26700 рублей последней, а 3000 рублей оставила себе. Ей не было известно о том, что указанные денежные средства являются субсидией на газификацию. В противном случае она отказалась бы участвовать в обналичивании через принадлежащие ей счета денежных средств. За получением помощи на газификацию в органы социальной защиты населения она никогда не обращалась (т. 7 л.д.64-67).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 30.03.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в июле 2010 года ее тетя ФИО предложила ей обналичить через принадлежащий ей банковский счет 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Для этого было необходимо лишь предоставить ей копию паспорта и реквизиты банковского счета. Она согласилась на данное предложение и предоставила ФИО копию паспорта и реквизиты счета № открытого в ОСБ №8607. В августе 2010 года ФИО сообщила ей о поступлении денежных средств. Она сняла в Бологовском отделении Сбербанка России 29700 рублей из которых 3000 рублей оставила себе. а 26700 рублей передала своей тете. О том, что данные денежные средства являются адресной социальной помощью на газификацию она осведомлена не была. ФИО не сообщала ей источник поступления денег и их целевое предназначение. В противном случае она отказалась бы участвовать в этом и не предоставила бы свои паспортные данные и банковский счет (т. 7 л.д.73-76).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 02.06.2015 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что постоянно проживает по адресу: <адрес>. В 2008 году она обращалась в органы социальной защиты населения Бологовского района в здание районной администрации за получением разовой денежной выплаты в связи с тяжелым материальным положением. К своему заявлению она прикладывала копии документов обосновывающих оказание помощи, а также копию своего паспорта гражданина РФ. В ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Об обстоятельствах выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, перечисления на них денег в сумме 29700 рублей и их последующего обналичивания, она что-либо пояснить не может, поскольку не получала данных денег и не имеет никакого отношения к названным счету и карте (т. 7 л.д.77-80).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 18.04.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1954 года она постоянно зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> Трудовую деятельность она осуществляла в ОАО «РЖД» на станции Бологое. В 1988 году она вышла на пенсию. За оказанием социальной помощи она обращалась в середине 2000-х годов в ТОСЗН Бологовского района, расположенный в здании местной администрации в г.Бологое. Целью ее обращения являлось получение денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Данную социальную помощь она получает по настоящее время. При обращении в ТОСЗН Бологовского района она передала сотрудникам органов социальной защиты копию своего паспорта гражданина РФ, выданного в 2003 году. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо в ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. За получением адресной социальной помощи на газификацию в ТОСЗН или в ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не обращалась, поскольку у нее не было в этом необходимости. Иных лиц на обращение в ее интересах за данной социальной помощью она не уполномочивала. Дом по месту ее жительства и регистрации, по адресу: <адрес> был стационарно газифицирован в 1985 году. При газификации был заключен договор по которому до настоящего времени в ее дом по газопроводу низкого давления поставляется природный газ, который используется для отопления дома и приготовления пищи. Оплата за газ вносится ею ежемесячно по установленному тарифу. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ей известно не было. Около 3 лет назад я меняла в своем доме газовый котел. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери либо в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала. Банковскую карту № в ОАО «ТрансКредитБанк» она не получала. Копию своего паспорта либо персональные паспортные данные с целью открытия на ее имя банковских счетов она никому не предоставляла и ее об этом никто никогда не просил. В ОАО «ТрансКредитБанк» счетов у нее никогда не было. Данный банк ей вообще не известен. Названные номера банковского счета и карты ей неизвестны и никакого отношения к ней иметь не могут. Ознакомившись с выпиской по счету №, открытому 29.08.2008 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери на имя ФИО, согласно которому 08.09.2008 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 17.10.2008 указанные денежные средства были получены наличными частями 20 000 и 4600 рублей в банкомате №5747 по адресу: г.Бологое, ул.Кирова, д.16, а также в банкомате АТМ10341 по адресу: г. Бологое, пер. Свободы, д.11 в размере 5 000 рублей; 20.10.2008 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 07.11.2008 указанная сумма была получена наличными в размере в банкомате №5117 по адресу: г. Тверь, ул.Коминтерна д.47/102, она показала следующее. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактически банковской картой с таким номером она никогда не владела. У нее вообще нет и не было ранее каких-либо банковских карт. Каких-либо документов связанных с данными счетом и картой она тоже никогда не подписывала. Материальную помощь, а также просто денежные средства на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Банкоматами. расположенными в г. Бологое на ул. Кирова, д.16 и пер.Свободы, д.11, а также в г. Твери на ул.Коминтерна д.47/102 она никогда не пользовалась. В г.Твери она была в последний раз была в 1960-х годах. О том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта, ей ранее известно не было. Она такой счет не открывала и карту в банке не получала. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Кто мог с использованием ее персональных данных совершить от ее имени без ее согласия такие действия ей неизвестно (т. 7 л.д.59-63).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 08.04.2016 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1999 года по 30 октября 2014 года он был зарегистрирован и проживал по адресу: <адрес>. С 20 ноября 2014 года по настоящее время он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> С 02 декабря 1999 года по настоящее время он работает в ОАО «РЖД» Эксплуатационное локомотивное депо «Бологовское». На должностях помощника машиниста, а затем с 2008 года машиниста тепловоза. В органах социальной защиты населения он и его родственники никогда не работали. Он никогда не обращался в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района с целью получения адресной социальной помощи на газификацию своего жилища, и никогда социальная помощь с таким назначением ему не оказывалась. Никаких документов для получения данного вида субсидии он не собирал и в органы социальной защиты населения не представлял. К иным лицам с целью совершения действий на выделение ему помощи на газификацию он не обращался и уполномочивал их действовать в его интересах. Он не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку проживает в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ему известно не было. К категории малоимущих граждан он не относится. Ознакомившись с платежным поручением ГУ «КЦСОН» Бологовского района №1843 от 09.09.2009, согласно которому на счет ФИО№, открытый в Тверском ОСБ №8607 перечислены денежные средства в сумме 29700 рублей с назначением оказание адресной социальной помощи на газификацию дома, он показал следующее. С 2002 года он работал в должности помощника машиниста на одном тепловозе с ФИО, который занимал должность машиниста. С ФИО у него сложились хорошие дружеские отношения. Они стали дружить семьями. В указанный период он познакомился его женой друга ФИО. Летом 2009 году ФИО обратилась к нему с просьбой о перечислении на ее банковский счет благотворительной социальной помощи. При этом ФИО объяснила ему, что благотворительная помощь предназначается для лиц, утративших свои документы, в связи с чем они не могут самостоятельно ее получить. ФИО попросила его, по возможности, предоставить копию паспорта и реквизиты счета, открытого в Сбербанке России. Со слов ФИО следовало, что на предоставленный им банковский счет поступят денежные средства, которые необходимо обналичить и передать ей. Принимая во внимание, что ФИО в тот период времени работала в органах социальной защиты населения Бологовского района, он поверил ей и согласился передать копию паспорта и реквизиты банковского счета для целей помощи нуждающимся землякам. По просьбе ФИО он передал ей летом 2009 года необходимые документы для зачисления на его счет средств социальной помощи. При этом он предоставил ФИО копию своей сберегательной книжки с номером счета №. Указанный банковский счет был открыт им ранее в местном отделении Сбербанка. Через некоторое время ФИО сообщила о поступлении на его счет денежных средств. Он пришел в Бологовское отделение Сберегательного банка России, где в кассе ему сообщили о поступлении на его сберегательную книжку денежных средств в размере около 30000 рублей. Он сразу же в кассе Сбербанка снял поступившие деньги со своей книжки, так как понял, что они являются той социальной помощью, о которой говорила ФИО. После чего в тот же день передал указанные деньги в полном объеме ФИО в помещении ТОСЗН, расположенного в здании администрации Бологовского района на ул.Кирова, д.13. Какого-либо вознаграждения за обналичивание указанных денежных средств он ни от кого не получал. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они с ФИО не составляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ему неизвестно. Он полагал, что обналиченные денежные средства через его банковский счет были израсходованы в законных целях для нуждающихся категорий граждан Бологовского района. В случае если бы ему было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, он бы отказался участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет. С руководителями органов социальной защиты населения Бологовского района он лично не знаком (т. 7 л.д.81-84).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 02.04.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1941 года по декабрь 2011 года она проживала по адресу: <адрес>. С 1972 года по 1993 год она работала костюмером в Доме культуры Советской армии, расположенном в поселке Выползово. В 1993 году она вышла на пенсию и больше не работала. С декабря 2011 года по настоящее время она проживает по адресу: <адрес>. Дом по ее прежнему месту жительства она продала. В ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. В 2000 году она обращалась в ТОСЗН Бологовского района с заявлением о выплате ей субсидии на закупку дров. Данный вид материальной помощи она получала один раз в 6 месяцев до декабря 2011 года, когда продала свой дом, расположенный по адресу: <адрес>. В 2005 году она также обращалась в ТОСЗН Бологовского района с заявлением о начислении ей ежемесячной денежной выплаты, которая положена ветеранам труда. При обращении в ТОСЗН Бологовского района к заявлению она прикладывала копию своего паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. Ее заявление было удовлетворено и до настоящего времени она ежемесячно дополнительно к пенсии получает ветеранскую выплату в размере около 500 рублей. За адресной социальной помощью на газификацию в ГУ «КЦСОН» либо в ТОСЗН она не обращалась. Дом в котором она проживала до декабря 2011 года, по адресу: <адрес> газифицирован никогда не был. Дом в котором она проживает в настоящее время по адресу: <адрес> был стационарно газифицирован до 1991 года. Ранее в указанном доме проживала ее родная сестра ФИО, умершая в 2011 году. Других лиц на обращение в органы соцзащиты от ее имени за получением субсидии по газификации она никогда не уполномочивала. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны и никогда не использовались. Ознакомившись с выпиской по счету №, открытому 04.07.2008 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери на имя ФИО, согласно которой 15.07.2008 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 21.08.2008 данные денежные средства были получены наличными частями по 10 000, 5 000, 2 000 рублей, в банкомате АТМ11051 по адресу: г. Бологое, ул.Кирова, д.1, а также 25.08.2008 в банкомате АТМ11276 по адресу: г. Тверь, пр-т. Победы, д.73 в размере 10 000 рублей; 27.08.2008 в банкомате по адресу: г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д.8 в размере 2 000 рублей, 29.08.2008 в банкомате №5747 по адресу: г. Бологое, ул. Кирова, д.16 в размере 200 рублей, она показала следующее. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактическим владельцем банковской карты с таким номером она никогда не являлась. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. О том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта ей известно не было. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматами, расположенными в г. Бологое по адресам: ул. Кирова, д.1 и д.16, а также в г.Твери по адресам: проспект Победы, д.73 и наб.Афанасия Никитина, д.8 она никогда не пользовалась. В г. Твери она последний раз была в период существования СССР. Никакой материальной помощи за исключением субсидии на приобретение дров она никогда не получала (т. 7 л.д.85-89).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 17.03.2017 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2008 года по 2014 год она проживала по месту регистрации по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность осуществляла в сфере розничной торговли. В 2008 году он обращалась в ТОСЗН Бологовского района для получения пособия по рождению ребенка. При этом в органы социальной защиты населения она предоставляла комплект документов, в том числе копию паспорта. После оформления пособия она получила на счет в Сбербанке единовременную выплату в размере 8000 рублей, а затем ежемесячно получала 1500 рублей. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номер банковского счета и карты ей не известны и никогда не использовались. Ознакомившись с выпиской по счету №, открытому 29.08.2008 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери на имя Васильевой Н.П., согласно которой 08.09.2008 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 17.10.2008 были получены наличными частями 10 000, 14 600 рублей в банкомате №5747 по адресу: г.Бологое, ул.Кирова, д.16, после чего, в этот же день были получены 5 000 рублей в банкомате АТМ10341 по адресу: г. Бологое, пер. Свободы, д.11; 20.10.2008 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 07.11.2008 указанная сумма была получена наличными в размере 29 700 рублей в банкомате №5117 по адресу: г.Тверь, ул.Коминтерна, д.47/102, она показала следующее. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактическим владельцем банковской карты с таким номером она никогда не являлась. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Адресную социальную помощь на газификацию она не оформляла и не получала (т. 18 л.д.179-183).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.02.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она проживает по адресу: <адрес>. Зарегистрирована по адресу: <адрес>. В ГБУ КЦСОН и ТОСЗН Бологовского района никогда не работала. С документами, удостоверяющими личность, обращалась в органы социальной защиты населения Бологовского района в 2005 году за получением единого льготного проездного билета, в 2006 году в связи с оформлением инвалидности, в 2011 году за получением компенсации по ЖКУ. За адресной социальной помощью на газификацию не обращалась. Квартиры по местам ее регистрации и жительства стационарно газифицированы с момента постройки жилого дома. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно (т. 7 л.д.102-105).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 09.12.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1974 года он зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес>. В течение 20 лет он работает в Вагонном эксплуатационном депо – 4 г. Бологое. Вместе с ним в данном депо работает ФИО Весной 2011 года в ходе разговора со своим коллегой ФИО он узнал, что последнему было предложено заработать 3000 рублей путем перечисления на банковский счет денежных средств и их последующего обналичивания. При этом ФИО сообщил, что данная операция с денежными средствами абсолютно законна и также предложил ему заработать денег. ФИО объяснил, что для того чтобы заработать деньги, необходимо предоставить копию своего паспорта гражданина РФ и номер расчетного счета в банке. После этого на расчетный счет в банке поступят деньги в сумме 29 700 рублей, которые необходимо снять наличными и 26 700 рублей передать ФИО, а 3000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Он согласился на предложение ФИО В течение нескольких дней он передал ФИО копию листов своего паспорта гражданина РФ серия <данные изъяты> выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ и номер своего расчетного счета № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк», на который перечисляется его заработная плата. Иных документов он ФИО не передавал. Спустя некоторое время, в мае 2011 года, ФИО сообщил ему, что деньги в сумме 29 700 рублей перечислены на его расчетный счет и их необходимо снять. Через несколько дней в г.Бологое через банкомат ОАО «ТрансКредитБанк» он снял со своего расчетного счета № деньги в размере 29 700 рублей. В тот же день он на работе передал ФИО по ранее достигнутой договоренности 26 700 рублей. Оставшиеся 3000 рублей он оставил себе и потратил их на личные нужды. В январе 2012 года, в ходе разговора ФИО снова предложил ему заработать аналогичным образом денег, с условием открытия расчетного счета в ином банке. Он согласился на данное предложение. С этой целью он специально открыл в Бологовском филиале Сберегательного банка России, расположенном по адресу: г.Бологое, пл.Ленина, д.6, расчетный счет №. Затем он передал ФИО копию листов своего паспорта гражданина РФ серия <данные изъяты> выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ и номер указанного банковского счета. Иных документов он ФИО не передавал. В начале февраля 2012 года ФИО сообщил ему, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на счет в банке и их необходимо обналичить. Он пошел в Бологовский филиал Сберегательного банка России по адресу: г.Бологое, пл.Ленина, д.6, где через кассу снял со своего расчетного счета № деньги в размере 29 700 рублей. В течение непродолжительного времени при встрече с ФИО на работе, он передал последнему деньги в сумме 26 700 рублей. 3000 рублей он оставил себе и потратил их на личные нужды. Происхождением денег он не интересовался. Документально факт передачи денег они никаким образом не оформляли. Каких-либо сомнений в законности получения денег у него не возникло, поскольку он доверял ФИО О том, что на территории Бологовского района действует социальная программа по финансированию газификации жилищ малоимущих семей ему известно не было. По уровню своего дохода и материального достатка он не относит себя к малоимущей категории граждан. Малоимущим в предусмотренном законом порядке он также не признавался. В ГБУ "КЦСОН" Бологовского района за получением указанного вида социальной помощи он никогда не обращался (т. 7 л.д.106-109).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 29.08.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ноябре 2010 года его знакомая ФИО предложила обналичить через его банковский счет деньги в размере 29700 рублей за вознаграждение. Для этого необходимо было передать ФИО копию паспорта и реквизиты банковского счета. Он согласился и в ноябре 2010 года передал ФИО копию паспорта и реквизиты банковского счета № открытого в ОСБ №8607. В начале декабря 2010 года ФИО сообщила ему о поступлении денег на счет. 13.12.2010 он в Бологовском филиале Сбербанка снял со своей сберкнижки поступившие деньги, из которых 26700 рублей передал ФИО, а 3000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения. Источник поступления денег и их последующее предназначение ему неизвестны. Адресную социальную помощь на газификацию он не получал (т. 7 л.д.110-113).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 05.11.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2004 года по настоящее время она проживает по адресу: <адрес>. Данная квартира принадлежит ей на праве собственности. С марта 1972 года по июль 2014 года она проработала во ФГУП «Почта России» в Бологовском почтамте на технических должностях. В июле 2014 года она вышла на пенсию и больше нигде не работает. В г.Бологое Тверской области проживает ее племянница ФИО с которой у нее сложились теплые родственные отношения. В один из дней, осенью 2010 года к ней неожиданно обратилась ФИО с просьбой предоставить номер расчетного счета в банке и ее паспортные данные. Разговор по этому поводу состоялся у нее с племянницей по ее месту жительства. ФИО объяснила ей, что на ее банковский счет перечислят какие-то денежные средства. Поскольку она доверяла ФИО и неоднократно принимала участие в жизненных событиях последней, то она не нашла поводов отказывать в помощи племяннице и сообщила последней номер своего карточного счета№, открытого в Сберегательном банке России, а также передала копию своего общегражданского паспорта. Через какое-то время, также осенью 2010 года ФИО сообщила что на ее счет поступили денежные средства и попросила их в максимально короткий срок получить наличными. После этого, в течение непродолжительного времени, возможно в тот же день она получила в банкомате Сберегательного банка России в г.Бологое деньги в сумме 29 700 рублей. После чего в г.Бологое встретилась с ФИО и передала последней всю сумму указанных денежных средств. При этом племянница передала из этой суммы ей 3000 рублей. Она восприняла полученные от племянницы 3000 рублей как вознаграждение за оказанную услугу по обналичиванию денежных средств и потратила их на свои бытовые нужды. Каких-либо сомнений в законности перечисления на ее счет указанных денег и их обналичивании у нее не возникло, поскольку она доверяла ФИО, данный факт носил единичный характер, больше с подобными предложениями ФИО к ней никогда не обращалась. За получением социальной помощи на газификацию в органы социальной защиты населения она никогда не обращалась, так как у нее не имелось для этого законных оснований. Ее квартира, расположенная по адресу: <адрес> находится в многоэтажном жилом доме, который газифицирован с момента постройки. О действии на территории г.Бологое социальной программы по финансированию газификации домов и квартир нуждающихся семей ей известно не было. В предусмотренном законом порядке малоимущей она не признавалась. О том, что денежные средства в размере 29700 рублей, перечисленные на ее расчетный счет в Сберегательном банке являлись социальной помощью на газификацию, ей известно не было. Соответственно никаких отчетных документов в органы социальной защиты населения Бологовского района по расходованию указанных денежных средств она не предоставляла. 29700 рублей перечисленные на ее счет она передала своей племяннице ФИО, из которых 3000 рублей последняя оставила ей в качестве благодарности за предоставление банковского счета (т. 7 л.д.139-143).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 31.07.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в апреле 2011 года точное время и дату не помнит, она встретилась со своей знакомой ФИО от которой узнала, что можно заработать денежные средства. ФИО рассказала ей, что механизм получения денежных средств будет выглядеть следующим образом. Ей необходимо передать ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счёта. Зачем ФИО необходимы были указанные документы она не спрашивала. Она доверяла ФИО, так как они знакомы около 15 лет, и у нее не было сомнений в противоправности данного получения денежных средств. Далее ФИО пояснила, что через некоторое время на ее счет поступят 29700 рублей, из которых 28300 надо отдать последней, а 1500 можно оставить себе в качестве вознаграждения за услугу. Что ФИО собиралась делать с указанными денежными средствами ей неизвестно. Она решила заработать указанным способом. В начале апреля 2011 года она предоставила ФИО необходимые документы для получения указанного вознаграждения. Так она передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счёта № открытого в ОАО «Балтийский банк». В 20-х числах апреля 2011 года ей позвонила ФИО и сказала, что на ее счёт № переведены 29700 рублей. 28 апреля 2011 года она в г.Бологое проследовала в филиал ОАО «Балтийский банк», расположенный по адресу: Тверская область, г.Бологое, переулок Свободы, д.11. В указанном филиале она сняла денежные средства со счёта №. При этом получив денежные средства на руки, она 1500 рублей забрала себе, а 28300 рублей передала ФИО, которая находилась около указанного банка Она не интересовалась откуда указанные денежные средства поступили на ее счёт и в связи с какими обстоятельствами, так как в данном случае полностью доверяла ФИО и думала что данные денежные средства получает на законном основании. О том, что данные денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию ей известно не было (т. 7 л.д.144-147).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.09.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. В феврале 2012 года его знакомый ФИО попросил предоставить реквизиты банковского счета и паспортные данные для перечисления денежных средств в размере 29700 рублей. Он решил помочь ФИО и в начале марта 2012 года передал последнему копию его паспорта и реквизиты банковского счета № открытого в ОАО «Россельхозбанк». В марте 2012 года ФИО сообщил о поступлении денег на его счет. 13 марта 2012 года он снял в филиале Россельхозбанка в г.Бологое деньги в размере 29700 рублей со своего счета. В тот же день он передал ФИО всю сумму обналиченных денежных средств. Что собирался делать ФИО с полученными денежными средствами ему неизвестно. За получением адресной социальной помощи в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района он не обращался и такой вид помощи не получал. О том, что перечисленные на его счет денежные средства являются социальной помощи на газификацию, ему известно не было (т. 7 л.д.152-155).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 09.06.2015 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 08 мая 1990 года она зарегистрирована по адресу: <адрес> где проживала до 1997 года. После она переехала с мужем на постоянное место жительства в квартиру, расположенную в соседнем доме по адресу: <адрес>, где и проживает по настоящее время. С 1977 года по 2006 года она работала поваром в различных организациях г.Бологое. С 2006 года по 2009 год она работала администратором гостиницы «Бологое». В 2013 году она вышла на пенсию. Она зарегистрирована и фактически проживает в благоустроенных квартирах, расположенных в многоэтажных жилых домах, стационарно газифицированных с момента постройки. О реализации программы газификации на территории Бологовского района ей известно не было. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. По обстоятельствам получения на свой банковский счет 29700 рублей в феврале 2012 года может показать следующее. В конце 2011 года или в начале 2012 года ее соседка и хорошая знакомая ФИО попросила ее помочь директору ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО. обналичить денежные средства через ее банковский счет. Как она поняла со слов ФИО, данные денежные средства предназначались лично ФИО для решения ее каких-то личных проблем. Точное предназначение указанных денежных средств ФИО ей не объясняла. Кроме того, ФИО попросила ее по-возможности подыскать среди своих родственников и знакомых лиц, согласных также обналичить для ФИО денежные средства через личные банковские счета. При этом ФИО заверила ее в законности данных финансовых операций и даже пообещала отблагодарить за оказанную помощь. Она согласилась обналичить деньги через свой банковский счет в интересах ФИО. К ФИО она относилась с большим уважением, так как последняя занималась вопросами социального обеспечения малоимущих жителей, являлась известным человеком в городе. Указанное обстоятельство также повлияло на ее решение об оказании помощи. Кроме того, она уговорила принять в этом участие свою дочь ФИО. В течение непродолжительного времени она передала ФИО копию ее паспорта гражданина РФ и копию ее сберегательной книжки с номером счета №, открытого в Сберегательном банке. Копию паспорта и номер счета дочери в Сберегательном банке она также передала ФИО. В начале 2012 года ФИО сообщила ей о поступлении денег на ее счет и счет ее дочери. На каждый счет поступили деньги в размере около 30 000 рублей. Вместе с ФИО на автомобиле последней они проехали в местное отделение Сберегательного банка в г.Бологое, где она через кассу сняла со своей сберегательной книжки поступившие денежные средства в размере 29700 рублей. После чего сразу же в полной сумме передала их ФИО. В течение нескольких дней, ее дочь ФИО по ее просьбе также обналичила поступившие ей на счет денежные средства в размере 29700 рублей и передала ей. Полученные от дочери деньги она также в полной сумме передала ФИО. Позднее ФИО в знак благодарности за оказанную услугу передала ей коробку конфет. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ей неизвестно. Она полагала, что обналиченные денежные средства через ее банковский счет и счет дочери были переданы ФИО и израсходованы в законных целях. С ФИО она данные вопросы не обсуждала. Источник поступления на их счета денежных средств ей неизвестен. Никаких других документов, для зачисления денежных средств, кроме копий паспортов и номеров банковских счетов они с дочерью ФИО не передавали. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет и не привлекла бы к этому свою дочь. При этом своей дочери она не объясняла подробно, кому и на какие цели предназначались денежные средства, обналиченные через ее банковский счет (т. 7 л.д.156-160).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.09.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в конце 2010 года ее знакомая ФИО предложила обналичить через ее счет 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Она согласилась. ФИО попросила передать для этих целей копию паспорта и реквизиты банковского счета. В ноябре или начале декабря 2010 года она передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета № открытого в ОСБ №8607. В декабре 2010 года ФИО сообщила ей о поступлении денег на ее счет. Она сняла деньги со счета, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения. Аналогичным образом по предложению ФИО в феврале 2012 года она обналичила 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей через свой счет № открытый в ОАО «Балтийский банк». Источником происхождения и последующим назначением денег она не интересовалась. За получением субсидии на газификацию в органы социальной защиты населения Бологовского района она никогда не обращалась (т. 7 л.д.1610-164).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 30.03.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ноябре 2010 года ее дочь ФИО предложила заработать 3000 рублей обналичив через ее счет 29700 рублей. Она согласилась получить данное материальное вознаграждение. Дочь попросила предоставить копию паспорта и реквизиты банковского счета, открытого в Сбербанке или Балтийском банке. В конце ноября 2010 года она передала дочери копию паспорта и сообщила реквизиты счета № открытого в ОСБ №8607. В середине декабря 2010 года дочь сообщила о поступлении денег на ее счет. На следующий день она вместе с дочерью пришли в отделение Сбербанка на площади Ленина г.Бологое, где она сняла со своей сберкнижки поступившие деньги в размере 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала дочери, а 3000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения. Каким образом дочь распорядилась деньгами ей неизвестно. В ТОСЗН и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением помощи на газификацию она не обращалась. О том, что перечисленные на ее счет 29700 рублей являются адресной социальной помощью на газификацию она не знала (т. 7 л.д.170-173).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 21.04.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она постоянно проживает по адресу: <адрес> Она неоднократно обращалась в органы социальной защиты населения Бологовского района за получением различных субсидий. К своим заявлением она прикладывала копии документов: пенсионного удостоверения, справки об инвалидности, а также своего паспорта гражданина РФ, выданного в 2004 году. Последний раз она обращалась в 2012 году в ТОСЗН Бологовского района с целью оформления ей денежной компенсации льгот по жилищно-коммунальным услугам. В ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Никаких документов, связанных с названными банковским счетом и картой она не подписывала. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Об обстоятельствах выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, перечисления на них денег в сумме 118 000 рублей и их последующего обналичивания, она что-либо пояснить не может, поскольку действительно не получала данных денег и не имеет никакого отношения к названным счету и карте (т. 7 л.д.177-180).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 26.06.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2000 года до настоящего времени он проживает по адресу: <адрес> вместе со своим отцом. В период с 2006 по 2008 год он проживал по адресу: <адрес>, где до сих пор имеет постоянную регистрацию. В одном классе средней школы №10 г. Бологое я обучался с ФИО Также он знаком с сестрой М. – ФИО, проживающей в г. Бологое. С Е. я его сложились приятельские отношения. В конце зимы 2011 года в ходе одного из разговоров ФИО сообщил, что ФИО предлагает заработать деньги в сумме около 1000 рублей. При этом его друг объяснил, что для получения указанных денег, ему необходимо передать ФИО копию своего паспорта гражданина РФ и сообщить номер своего счета в банке. Из объяснений ФИО он понял, что после того как передаст указанные документы, на его расчетный счет в банке поступят денежные средства в сумме 29 700 рублей, которые он должен снять наличными и передать последнему. Часть из указанной суммы в размере 900 рублей он может оставить себе в качестве вознаграждения. При этом ФИО заверил его, что данная операция с денежными средствами абсолютно законна. Он согласился на предложение. В течение нескольких дней он передал ФИО копию своего паспорта гражданина РФ выданного в 2006 году и номер своего счета № открытого ранее в филиале Балтийского банка. Указанный счет был открыт им ранее с целью получения стипендии в колледже. Каких-либо других документов для перечисления на расчетный счет в банке 29 700 рублей он ФИО, а также другим лицам не передавал. Спустя некоторое время, в марте 2011 года, ФИО сообщил, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на его расчетный счет и их следует получить наличными. Примерно на следующий день, после окончания учебных занятий в колледже они с ФИО приехали к офису Балтийского банка, расположенного в здании на переулке Свободы г.Бологое. В банкомате банка им с использованием принадлежащей ему банковской карты была снята вся сумма поступивших на счет № денежных средств в размере 29 700 рублей. После этого он сразу же возле офиса Балтийского банка передал ФИО 28 800 рублей. 900 рублей из снятых денег он оставил себе по ранее достигнутой договоренности в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Полученное вознаграждение он потратил на личные повседневные нужды. Документально факт передачи денег они никаким образом не оформляли. Каких-либо сомнений в законности получения денег у него не возникло. При этом ФИО в его присутствии в тот же день также снял через банкомат Балтийского банка со своего счета 29 700 рублей. Как пояснил М. полученные деньги, будут переданы ФИО. Кто перечислил на его счет указанную сумму денег, и каково было их целевое назначение ему неизвестно. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района с целью оказания социальной помощи на газификацию жилища он никогда не обращался. Оснований для получения социальной помощи на газификацию у него не имелось, поскольку принадлежащие его семье места жительства, по адресам: <адрес> стационарно газифицированы с момента постройки. В органы социальной защиты населения он никогда не обращался и никаких заявлений не писал. Никаких документов в указанные социальные организации не предоставлял. На учете в них не состоит. О действии на территории г.Бологое социальной программы по финансированию газификации домов и квартир нуждающихся семей ему известно не было. По уровню дохода его семья не относится к категории малоимущей. О том, что денежные средства, перечисленные на его расчетный счет в Балтийском банке являлись социальной помощью на газификацию, ему известно не было. Никаких отчетных документов в органы социальной защиты населения Бологовского района по расходованию указанных денежных средств он не предоставлял (т. 7 л.д.182-186).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.04.2015 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 06.09.2007 она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Данная квартира находится в ее собственности. Свою трудовую деятельность она осуществляла в должности секретаря в организациях различных форм собственности в г. Бологое. Последим местом ее работы являлся ОАО «ОТП Банк» в г. Бологое в должности кредитного специалиста. С работы она уволилась по собственному желанию. В органах социальной защиты населения она никогда не работала. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась с целью получения субсидии на газификацию своего жилища. Никаких документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку зарегистрирована в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. По месту ее фактического проживания квартира также газифицирована. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. В органы социальной помощи населению за получением каких-либо субсидий она никогда не обращалась. Малоимущей в установленном законом порядке никогда не признавалась. Примерно в конце 2011 года к ней обратилась ее сестра ФИО с просьбой о возможности перечисления на ее банковский счет какой-то благотворительной помощи от администрации Бологовского района. ФИО приходится ей неполнородной сестрой. Как ей объяснила сестра, вопросом оказания материальной помощи в районной администрации занимается ФИО, с которой она также знакома. Со слов сестры ей стало известно, что благотворительная помощь предназначена на нужды малообеспеченных слоев населения района. При поступлении на ее счет благотворительной помощи, она должна будет обналичить ее и передать снятые денежные средства в территориальный отдел социальной защиты населения, расположенный в администрации Бологовского района. Она согласилась участвовать в выделении благотворительной помощи и с этой целью передала сестре копию своего паспорта гражданина РФ и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытого ранее в местном отделении Сберегательного банка. Никаких других документов для зачисления на счет средств благотворительной помощи она никому не передавала. Сомнений в законности перевода средств помощи на ее банковский счет в интересах нуждающихся лиц у нее не возникало. Кроме того она доверяла своей сестре и ФИО, которая являлась специалистом в области социальной поддержки населения. Таким образом, ничего противоправного в перечислении на ее банковский счет средств благотворительной помощи она не усмотрела. Сестра передала копии ее документов ФИО. В начале 2012 года ей на мобильный телефон позвонила ФИО и сообщила, что на ее банковский счет поступили средства благотворительной помощи, которые ей следует обналичить и передать последней. В тот же день она через кассу Сберегательного банка в г.Бологое обналичила поступившую ей на сберкнижку благотворительную помощь в размере около 30 000 рублей, точную сумму она не помнит. После чего передала указанные денежные средства в полном объеме ФИО на улице в г. Бологое. С этой целью они специально встречались. Никакого вознаграждения за обналичивание через ее счет денежных средств она не получала. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ей неизвестно. Она полагала, что обналиченные через ее банковский счет денежные средства были израсходованы в законных целях для нужд малообеспеченных слоев населения Бологовского района. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет. С руководителями органов социальной защиты населения Бологовского района она лично не знакома (т. 7 л.д.187-190).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 10.06.2015 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 01 апреля 1975 года по 15 октября 2004 года она была зарегистрирована и проживала по адресу: <адрес> Указанная квартира находилась в собственности ее семьи и впоследствии была продана. После она переехала в дом к своей свекрови, расположенный по адресу: <адрес>, где была зарегистрирована и проживала до 11 апреля 2013 года. Затем дом был продан и на вырученные деньги она приобрела квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Указанная квартира находится в собственности ее дочери. Трудовую деятельность она осуществляла на рабочих специальностях. В 2003 году она вышла на пенсию и трудовую деятельность не осуществляет. В 2007 году ей присвоена I группа инвалидности бессрочно после перенесенного инсульта. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах не уполномочивала. В период с 2004 по 2013 год она проживала в доме <адрес>. Указанный дом был газифицирован их семьей в 1990-х годах. С 2013 года она проживает в благоустроенный квартире в многоэтажном жилом доме, газифицированным с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан она раньше даже не слышала. Если бы ей было известно о данной программе, я как одинокий пенсионер, попыталась бы компенсировать расходы, понесенные нашей семьей при газификации дома. Деньги в сумме 29700 рублей в виде социальной помощи действительно поступали на ее счет №, открытый в Тверском ОСБ №8607, были обналичены и переданы ее дочери ФИО при следующих обстоятельствах. Ее дочь Е. с 2006 по 2013 год работала в районной администрации в отделе по защите малоимущих слоев населения. В 2008 году <данные изъяты> обратилась к ней в очень расстроенном состоянии и сообщила, что начальница В. Л.М. заставляет собирать у родственников и знакомых паспорта и номера банковских счетов для перевода на них средств социальной помощи для каких-то нуждающихся граждан. Дочь противилась выполнять это указание своего руководителя, так как не хотела привлекать для служебных целей близких ей лиц. Помимо этого дочь сказала, что не знает, кому именно будет предназначаться данная социальная помощь. Со слов дочери ей стало понятно, что если та не предоставит своей начальнице требуемые документы, то может быть уволена из администрации. Она знала, что дочь очень держалась за свое место работы, гордилась что работает в районной администрации в отделе, оказывающем помощь социально незащищенным землякам, поэтому она решила помочь дочери и согласилась предоставить свой паспорт и номер банковского счета для зачисления на него социальной помощи в интересах третьих лиц. Ее решение дополнительно укрепило то, что дочь заверила ее в законности выделения данной помощи, а кроме того она много слышала из районных средств массовой информации о том, сколько ФИО делает много хорошего для пенсионеров, одиноких, молодых матерей и иных малоимущих нуждающихся категорий граждан. В тот же день она передала дочери свой паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку с номером счета №, открытым ею раннее в отделении Сберегательного банка в г.Бологое на площади Ленина. На следующий день дочка вернула ей паспорт и сберкнижку, сообщив, что сняла с них копии, которые передала своей начальнице. После майских праздников 2008 года дочь сообщила ей о поступлении на счет социальной помощи в размере 29700 рублей. В связи с этим дочь попросила ее обналичить их. В ближайшие дни после этого она пришла в отделение Сберегательного банка и проверила поступление денег на счет. Действительно она обнаружила, что деньги в размере 29700 рублей уже находились на ее книжке. После получения денег она отнесла их в администрацию района, где отдала в полном размере своей дочери. Со слов <данные изъяты> ей известно, что полученные от нее деньги в размере 29700 рублей в полной сумме переданы лично ФИО Никаких других документов кроме паспорта и номера счета она дочке не передавала, так как социальная помощь предназначалась не ей. Никакого вознаграждения за перевод на ее счет средств материальной помощи она ни от кого не получала. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет и отговорила бы от такой затеи свою дочь (т. 7 л.д.191-195).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 28.03.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность осуществляет на рабочих специальностях. В ТОСЗН либо ГУ «КЦСОН» Бологовского района она за получением какого-либо вида социальной помощи не обращалась. В указанных организациях она также никогда не работала. Возможно в органы социальной защиты населения обращались ее родственники с предоставлением в том числе и ее документов, удостоверяющих личность. Дом по месту ее регистрации, по адресу: <адрес> не газифицирован. Планов по проведению стационарного газоснабжения в дом у ее семьи в ближайшем будущем нет, ввиду отсутствия магистрального газоснабжений на улице. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища она, а также члены ее семьи никогда не обращались и такую помощь не получали. Других лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г. Бологое она не открывала и банковскую карту № никогда не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ, иных документов удостоверяющих ее личность с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно (т. 7 л.д.196-200).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 04.03.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1996 года по настоящее время она проживает по адресу: <адрес>, вместе со своей семьей. Трудовую деятельность осуществляет в сфере розничной торговли в г.Бологое. В 2007 году после рождения ребенка она обращалась в ТОСЗН Бологовского района с целью оформления детского пособия, как мать одиночка. При этом ею вместе с заявлением передавалась копия паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> выданного ДД.ММ.ГГГГ. Детское пособие она получала до 2011 года на счет в Сберегательном банке России. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением какой-либо социальной помощи она никогда не обращалась. В указанных организациях она никогда не работала. Законных прав на обращение за субсидией на газификацию жилища у нее не имеется и не имелось, поскольку дом по ее месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес> «а» был стационарно газифицирован в 1980-х годах. В настоящее время подача газа в дом временно прекращена ввиду наличия задолженности по его оплате. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища она, а также члены ее семьи никогда не обращались и такую помощь не получали. Других лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ей известно не было. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери либо в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Данные номера банковского счета и карты ей не известны и ею никогда не использовались. Она вообще никогда не являлась клиентом ОАО «ТрансКредитБанк», а следовательно не открывала в этом кредитном учреждении счетов и не получала пластиковых банковских карт. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ, иных документов удостоверяющих личность с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт никому не предоставляла. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактическим владельцем банковской карты с таким номером она также никогда не являлась. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Обстоятельства выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известны, поскольку она не имеет к этому никакого отношения. Какого-либо участия в перечислении и получении денег на банковский счет с вышеуказанными реквизитами она не принимала и не давала на данные действия своего согласия. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматами, расположенными в г. Бологое по адресам: ул.Кирова, д.16 и г. Тверь, ул.Коминтерна, д. 47/102 она никогда не пользовалась. В 2008 году она вообще не посещала в г.Тверь Впервые в совершеннолетнем возрасте я поехала в г.Тверь в 2011 году. Таким образом, даже физически снять деньги с карточки в банкомате в г.Твери в 2008 году она не могла. Кто и каким образом открыл на ее имя счет в ОАО «ТрансКредитБанк», получил и пользовался банковской картой с ее данными, ей неизвестно (т. 7 л.д.201-205).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 26.06.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с февраля 1991 года по настоящее время он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> С 1981 года по настоящее время он работает в вагонно-ремонтном депо г. Бологое. Вместе с ним в одном цехе ранее работал слесарем житель г. Бологое ФИО. Около полутора лет назад ФИО. уволился. Примерно в апреле 2011 года в ходе одного из разговоров состоявшихся в рабочее время в вагонно-ремонтном депо г. Бологое ФИО обратился к нему с просьбой предоставить для использования его счет в Сберегательном банке. Как он понял из разговора с ФИО, на его счет должны будут поступить денежные средства в сумме 29 700 рублей. После чего он должен будет получить их наличными, при этом себе в качестве вознаграждения можно оставить 1000 рублей. Остальные деньги соответственно в сумме 28700 рублей он должен будет передать ФИО. Поскольку в тот период у них с А. сложились приятельские отношения, он решил не отказываться и помочь другу, тем более ему было обещано за данную услугу 1000 рублей. На следующий день он передал в вагонно-ремонтном депо г.ФИО копию своего паспорта гражданина РФ 2808 909452 выданного ОУФМС России по Тверской области в Бологовском районе 18.02.2009 и копию своей Сберегательной книжки с номером счета №, открытого в Бологовском отделении Сберегательного банка России. Каких-либо других документов для перечисления на его расчетный счет в банке 29 700 рублей он ФИО, а также другим лицам не передавал. Спустя некоторое время, примерно в апреле 2011 года ФИО сообщил ему, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на его расчетный счет и их следует получить наличными. После этого, они вместе с ФИО в выходной день, пошли в Бологовский филиал Сберегательного банка, расположенный в г.Бологое на площади Ленина, где он со своего расчетного счета № снял всю сумму поступивших на его сберегательную книжку денежных средств в размере 29 700 рублей. После этого он сразу же возле офиса банка передал ФИО по ранее достигнутой договоренности 28 700 рублей. 1000 рублей он оставил себе и потратил на личные повседневные нужды. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района с целью оказания ему социальной помощи на газификацию жилища он никогда не обращался и об этом никого не просил. Оснований для получения такой помощи у него не имелось, так как дом, в котором он проживает, по адресу: <адрес> газифицирован с момента постройки. В органы социальной защиты населения он вообще никогда не обращался и никаких заявлений не писал. Никаких документов не предоставлял. О том, что денежные средства, перечисленные на его расчетный счет в Сберегательном банке, являлись социальной помощью на газификацию, ему известно не было (т. 7 л.д.206-209).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 10.02.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1957 года по настоящее время она постоянно зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Трудовой стаж она начала в 1954 году в должности рабочей швейной бологовской мастерской. Последним местом ее работы была муниципальная парикмахерская в г.Бологое, где она работала сначала кассиром, а по сокращении указанной должности продолжила работать уборщицей. В 1992 году она вышла на пенсию и больше нигде не работала. Примерно в 2004 году она обращалась в ТОСЗН Бологовского района, расположенный на ул.Кирова в г.Бологое в здании районной администрации. В органы социальной защиты населения она обращалась с целью начисления ей субсидии на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Данную социальную помощь она получает по настоящее время. При обращении в ТОСЗН Бологовского района она вместе с заявлением об оказании социальной помощи передала работникам соцзащиты копию своего паспорта гражданина РФ, выданного в 2003 году. В 2013 году она оформляла в ГУ «КЦСОН» Бологовского района субсидию на оплату единого проездного билета. При этом она представляла копии своих документов, в том числе копию своего общегражданского паспорта. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо в ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. За получением адресной социальной помощи на газификацию в ТОСЗН или в ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не обращалась. Оснований для получения социальной помощи на газификацию у нее не имеется, поскольку дом по ее месту жительства, по адресу: <адрес> был стационарно газифицирован в 1986 году. Иных лиц на обращение в ее интересах за данной социальной помощью она не уполномочивала. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ей известно не было. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. В ОАО «ТрансКредитБанк» у нее никогда не было счетов. Каких-либо документов связанных с данными счетом и картой она никогда не подписывала. Материальную помощь, а также просто денежные средства на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Банкоматами. расположенными в г.Бологое на ул.Кирова, д.16 и д.1 она никогда не пользовалась. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно (т. 7 л.д.210-214).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 26.11.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она всю жизнь она проработала продавцом кассиром в сфере розничной торговли в г.Бологое. С 1989 года она вместе со своей семьей проживает по адресу: <адрес> В ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского <адрес> за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения субсидии на газификацию она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Каких-либо иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Оснований для получения субсидии на газификацию она не имеет, поскольку проживает благоустроенной квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. Никаких отчетных документов о газификации она никуда не представляла. Малоимущей не признавалась. О действии на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. Летом или осенью 2011 года в ходе одной из встреч со своей подругой жительницей г.Бологое ФИО, последняя предложила ей заработать денег путем перечисления за вознаграждение на принадлежащий ей банковский счет денежных средств. Она согласилась на предложение ФИО, так как нуждалась в деньгах. При этом ФИО заверила ее, что данная финансовая операция законна и объяснила, что на ее счет будут перечислены деньги в сумме 29700 рублей, из которых 2000 рублей она сможет забрать себе, а остальные должна передать последней. С этой целью она передала ФИО копию своего паспорта и копию сберегательной книжки, содержащей номер ее счета №, открытого в местном отделении Сберегательного банка. О происхождении и последующем назначении денег ФИО ей ничего не рассказывала. В сентябре 2011 года, ФИО позвонила ей и сообщила, что деньги поступили на ее счет. Она, действуя по договоренности с ФИО, обналичила в отделении Сберегательного банка всю сумму поступивших денежных средств в размере 29700 рублей. В это время ФИО ожидала ее на улице возле банка, где она и передала последней 27700 рублей. При этом 2000 рублей она оставила себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу и потратила на собственные повседневные нужды. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. В случае если бы она знала о том, что данные деньги выделяются государством в качестве помощи малоимущим семьям на газификацию своих домов, то отказалась бы участвовать в их обналичивании через свой банковский счет. С руководителями органов социальной защиты населения Бологовского района она лично не знакома (т. 7 л.д.215-218).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 29.03.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в июне 2010 года ее знакомая ФИО предложила ей заработать 3000 рублей, обналичив через принадлежащей ей банковский счет 29700 рублей. Для обналичивания денег необходимо было передать ФИО копию паспорта и реквизиты банковского счета. На следующий день она передала ФИО копию паспорта и реквизиты счета №, открытого в ОСБ №8607. В конце июня 2011 года ФИО позвонила и сообщила о поступлении денег на ее счет. На следующий день она в отделении Сбербанка на площади Ленина г.Бологое сняла со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей она оставила себе, а 26700 рублей передала ФИО. Позднее в 2010 и 2011 года она по предложению ФИО обналичила за вознаграждение по 29700 рублей через свои счета №, открытый в ОАО Балтийский банк и №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк». Также по предложению ФИО через свои счета обналичили за вознаграждение по 29700 рублей ее знакомые и родственники ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Оснований для получения субсидии на газификацию она не имеет. В органы социальной защиты населения за получением данного вида социальной помощи она не обращалась. О том, что обналиченные через ее счет и счета привлеченных ею лиц денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 7 л.д.219-224).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 30.08.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в феврале 2011 года встретилась в г.Бологое со своей сестрой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В начале марта 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги поступили на счет. 16 марта 2011 года она в отделении Сбербанка в г.Бологое сняла со своей Сберкнижки 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. В 2011 году по аналогичной схеме по предложению ФИО она дважды обналичивала через свои счета №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» и №, открытый в ОСБ №8607, денежные средства по 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 7 л.д.225-229).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.04.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ноябре 2010 года ее дочь ФИО предложила за вознаграждение в размере 3000 рублей обналичить через ее счет 29700 рублей на законных основаниях. Дочь сообщила ей, что данным вопросом занимается ФИО, которая также является ее знакомой. Она сама связалась с ФИО, которой передала копию паспорта и реквизиты счета №, открытый в ОСБ №8607. В середине ноября 2010 года ФИО сообщила, что деньги поступили на ее счет. На следующий день она в отделении Сберегательного банка в г.Бологое обналичила со своей сберкнижки 29700 рублей, из которых 26700 рублей отдала ФИО, а 3000 рублей оставила себе. В августе 2011 года она по предложению ФИО по аналогичной схеме обналичила через свой счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк» 29700 рублей за вознаграждение. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 7 л.д.230-233).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 24.12.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1991 года по настоящее время она зарегистрирована по адресу: <адрес>. В 2010 году она поступила в Петербургский государственный университет путей сообщения имени А. I и до настоящего времени проживает в <адрес>. В г.Бологое проживает ее мать ФИО, которая работает начальником железнодорожного вокзала. В конце весны 2010 года ее мать в ходе разговора сообщила, что она может заработать 3000 рублей путем обналичивания с банковского счета денежных средств за вознаграждение. При этом мама пояснила, что данные действия абсолютно законны и для получения указанной суммы денег необходимо предоставить копию паспорта гражданина РФ и номер расчетного счета в банке. Ее заинтересовало данное предложение. Мама объяснила ей, что на ее расчетный счет в банке поступят деньги в сумме 29 700 рублей, которые она должна буду снять и 26 700 рублей передать последней, а 3000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Она доверяла матери, поэтому у нее не возникло сомнений в законности обналичивания денежных средств. Ввиду того, что она в указанный период окончила среднюю школу и поступала в университет, не имела постоянной работы и нуждалась в деньгах, она согласилась заработать таким путем. С этой целью она предоставила матери реквизиты своего расчетного счета № открытого в Бологовском филиале Сберегательного банка России и копию своего паспорта гражданина РФ <данные изъяты> выданного в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. Никаких других документов для получения 29 700 рублей она матери не передавала. Летом 2010 года мать сообщила ей, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на ее расчетный счет и их можно снимать. В течение непродолжительного времени она сняла в кассе Сбербанка, расположенного в г.Бологое со своего расчетного счета № всю сумму поступивших денежных средств в размере 29 700 рублей. После чего по ранее достигнутой договоренности 26 700 рублей она передала матери. Передача денег происходила по месту их жительства. Оставшиеся 3000 рублей она оставила себе и потратила на личные нужды. Летом 2011 года, когда она находилась на каникулах в г.Бологое, ее мать предложила еще раз заработать денег аналогичным образом. При этом мать пояснила о необходимости предоставления расчетного счета в другом банке. В течение нескольких дней она передала матери копию своего паспорта выданного в 2006 году и реквизиты имевшегося у нее в ОАО «ТрансКредитБанк» расчетного счета №. Указанный расчетный счет был открыт ею в г.Санкт-Петербурге с целью начисления на него стипендии. Никаких других документов для получения 29 700 рублей она матери не передавала. Примерно в течение месяца, также летом 2011 года, мать сообщила ей, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на ее расчетный счет и их необходимо снять. В течение непродолжительного времени она сняла в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Бологое, расположенном в г. Бологое на ул.Кирова со своего расчетного счета № всю сумму поступивших денежных средств в размере 29 700 рублей. После чего по ранее достигнутой договоренности 26 700 рублей она передала матери. Передача денег происходила у них дома. Оставшиеся 3000 рублей она оставила себе и потратила на личные нужды. Происхождением и назначением указанных денежных средств она не интересовалась. На какие цели пойдут деньги которые она передавала матери ей известно не было. В органы социальной защиты населения с целью оказания помощи на газификацию дома она не обращалась. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Дом по месту ее жительства, по адресу: <адрес>, является многоквартирным и газифицирован с момента постройки. Таким образом, законных оснований на получение такого вида социальной помощи у нее не имелось. О действии на территории г. Бологое социальной программы по финансированию газификации жилищ нуждающихся семей ей известно не было. О том, что на ее имя выделялась социальная помощь на газификацию дома, ей ранее известно не было (т. 7 л.д.234-238).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 17.02.2014 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, постоянно проживает по адресу: <адрес>. В ГБУ КЦСОН и ТОСЗН Бологовского района никогда не работала. С документами, удостоверяющими личность, как и за адресной социальной помощью на газификацию в ГБУ КЦСОН Бологовского района не обращалась. В 2007 году с документами, удостоверяющими личность, обращалась в ТОСЗН Бологовского района с целью получения субсидии в связи с рождением ребенка. Субсидию на газификацию своего дома она никогда не получала. Дом по месту ее регистрации газифицирован в 2000 году. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно (т. 7 л.д.239-242).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 28.03.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в октябре 2010 года ее знакомая ФИО предложила заработать 3000 рублей на обналичивании через ее счет в банке 29700 рублей на законных основаниях. Она согласилась и передала ФИО копию паспорта и реквизиты счета №, открытого в ОСБ №8607. В начале ноября 2011 года ФИО позвонила и сообщила о поступлении денег на ее счет в банке. На следующий день она в отделении Сберегательного банка в г.Бологое обналичила со своей сберкнижки 29700 рублей, из которых 26700 рублей отдала ФИО, а 3000 рублей оставила себе. В 2011 году она по предложению ФИО по аналогичной схеме обналичила через свои счета №, открытый в ОАО «Балтийский банк» и №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» по 29700 рублей за вознаграждение. Кроме того, в период с 2010 по 2011 годы по предложению ФИО она предлагала заработать по указанной схеме следующим лицам: ФИО, ФИО, ФИО Указанные лица также обналичили через свои банковские счета денежные средства в размере 29700 рублей каждый за вознаграждение. Все деньги полученные от указанных граждан она передала ФИО Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета и счета привлеченных ею лиц денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 7 л.д.243-248).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 09.12.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1995 года по настоящее время она постоянно зарегистрирована по адресу: <адрес>. Фактически она проживает на съемной квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Со школьного возраста она знакома с жительницей г.Бологое ФИО Весной 2010 года ФИО предложила ей заработать 1000 рублей путем обналичивания с банковского счета денежных средств за вознаграждение. Ее заинтересовало данное предложение. ФИО пояснила, что данные действия законны и для того, чтобы заработать деньги, необходимо предоставить копию ее паспорта гражданина РФ и номер расчетного счета в Сберегательном банке. Со слов ФИО она поняла, что на ее расчетный счет в банке поступят деньги в сумме 29 700 рублей, которые она должна обналичить и 28 700 рублей передать последней, а 1000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Поскольку она доверяла своей подруге, у нее не возникло сомнений в законности таких действий, в связи с чем она согласилась принять в этом участие. С этой целью она в течение нескольких дней передала ФИО копию своего паспорта серии <данные изъяты> выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ и номер своего расчетного счета №, открытого в Бологовском филиале Сберегательного банка России, расположенном в г.Бологое на площади Ленина, д.6. Никаких других документов для получения 29 700 рублей она ФИО не передавала. В июне 2010 года ФИО сообщила, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на ее расчетный счет и их можно снимать. В течение непродолжительного времени она сняла в банкомате у входа в офис Сбербанка, расположенного по адресу: г.Бологое, пл.Ленина, д.6 со своего расчетного счета № всю сумму поступивших денежных средств в размере 29 700 рублей. После чего по ранее достигнутой договоренности 28 700 рублей она передала ФИО Передача денег происходила сразу после обналичивания у офиса Сберегательного банка, расположенного по вышеуказанному адресу. 1000 рублей она потратила на личные бытовые нужды. Происхождением и назначением указанных денежных средств она не интересовалась. Документально факт передачи денег они никаким образом не оформляли. О действии на территории г.Бологое социальной программы по финансированию газификации жилищ малоимущих семей ей известно не было. Квартира по месту ее регистрации газифицирована. В ГБУ "КЦСОН" Бологовского района за получением указанной помощи она никогда не обращалась (т. 7 л.д.249-251).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 17.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 07.12.2005 она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. В период с 1966 года по 1998 год она работала в г.Бологое на Комбинате «Призыв» на рабочих и административных должностях. С 1998 года по 2002 год она работала в Локомотивном депо г.Бологое на должностях обслуживающего персонала. 07.05.2002 она вышла на пенсию. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась с целью получения субсидии на газификацию своего жилища. Никаких документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку зарегистрирована в благоустроенной квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. Примерно в конце 2011 года ее дочь ФИО с ее разрешения взяла у нее паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку с номером счета №, открытую ранее в местном отделении Сберегательного банка. С какой целью дочь взяла у нее указанные документы она не спрашивала, так как полностью во всем дочери доверяла. Через непродолжительное время дочь возвратила ей паспорт и сберкнижку. В начале 2012 года дочь сообщила, что на ее счет поступили денежные средства в размере около 30 000 рублей. При этом дочь сразу же предложила вместе съездить в Сбербанк и обналичить поступившую сумму. Она согласилась. В тот же день вместе с дочерью она приехала в отделение Сберегательного банка, расположенного на площади Ленина г.Бологое и в кассе сняла с книжки поступившие денежные средства в размере около 30000 рублей. Обналиченные деньги в полном размере она тут же в банке отдала дочери. После чего они вместе с дочерью подъехали к зданию районной администрации. Дочь из машины позвонила кому-то и сообщила о том, что подъехала. Через несколько минут из администрации вышла незнакомая ей женщина, которой ее дочь, не выходя из автомобиля, передала обналиченные ею денежные средства. Никаких документов кроме паспорта и реквизитов банковского счета для зачисления денежных средств она никому не предоставляла. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет (т. 7 л.д.252-255).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 29.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в марте 2011 года ее знакомая ФИО рассказала ей что можно заработать 3000 рублей на обналичивании через личный банковский счет 29700 рублей. Для участия в данной операции необходимо предоставить копию паспорта и реквизиты банковского счета. Ее заинтересовало данное предложение, в связи с чем в марте 2011 года она предоставила ФИО копию паспорта и реквизиты счета 40№, открытого в ОСБ №. В начале апреля 2011 года ФИО позвонила и сказала снять деньги с карты. 12.04.2011 она в г.Бологое обналичила с карты 29700 рублей из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения. С разрешения ФИО она предложила заработать аналогичным образом следующим лицам: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Указанные лица в период 2011 – 2012 г.г. обналичили через свои банковские счета по 29700 рублей за вознаграждение. Обналиченные ими таким образом денежные средства за вычетом вознаграждения она передала ФИО В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета и счета привлеченных ею лиц денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 7 л.д.256-259).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 25.11.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в 1989 году он был уволен из рядов вооруженных сил в связи с организационно-штатными мероприятиями и возвратился на постоянное место жительства в г. Бологое Тверской области. С 1989 года по 1992 года он работал главным механиком кооператива «Строитель» в г. Бологое. С 1992 года по 2012 год он работал директором ООО «Экспресс». Данное общество занималось автоперевозками и гражданским капитальным строительством. С 2012 года он пенсионер. С 1994 года по настоящее время он проживает по адресу: <адрес>. За получением социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района он не обращался. Каких-либо документов с этой целью в органы социальной защиты населения он не собирал и не представлял. Прав на получение субсидии на газификацию он не имеет, поскольку квартира по адресу: <адрес> расположена в многоквартирном жилом доме, который газифицирован с момента постройки. В 2010 и 2012 годах на его банковские счета в Сберегательном банке России №, № были перечислены деньги в размере 29700 рублей при следующих обстоятельствах. В 2010 году его знакомый житель г.Бологое ФИО занимающийся грузоперевозками одолжил у него деньги в сумме около 350 000 рублей на ремонт автомобилей. А. возвращал ему деньги по мере возникновения возможности. ФИО обратился к нему с просьбой предоставить номер своего счета в Сберегательном банке и свои паспортные данные. Из разговора с А. он понял, что указанные сведения необходимы для перечисления ему денег в счет погашения долга. В связи с этим он сообщил А. номер своего счета в местном отделении Сбербанка и предоставил копию своего паспорта. Через непродолжительное время А. позвонил и сообщил, что на его счет поступили деньги, которые необходимо обналичить и передать последнему. А. пояснил, что деньги необходимы ему для нужд бизнеса и в качестве вознаграждения за помощь в их обналичивании он может забрать себе 2000 или 3000 рублей. Поскольку он хорошо относился к А. и искренне желал помочь товарищу, то по просьбе последнего снял наличными всю сумму поступивших денежных средств в размере 29700 рублей. Из указанной суммы он по договоренности с А. забрал себе 2000 или 3000 рублей. Остальную сумму он передал ФИО. Каким образом А. распорядился полученными деньгами ему неизвестно. таким же образом он обналичил через принадлежащий ему банковский счет за вознаграждение по просьбе А. 29700 рублей в 2012 году. Полученное вознаграждение за обналичивание денег он потратил на свои бытовые нужды. О том, что деньги, перечисляемые на его банковские счета, в действительности являлись социальной помощью на газификацию, выделяющуюся только нуждающимся гражданам, ему известно не было. В противном случае он бы не согласился предоставить ФИО свои счета для перечисления средств социальной помощи (т. 7 л.д.260-264).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 12.08.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО является ее родной матерью. С 1962 года ее мать проживала в <адрес> Из детей есть только она одна. Отец давно скончался. Мать умерла 4 июня 2012 года по причине атеросклероза головного мозга. Образование у матери ограничено начальной школой. Всю свою жизнь мать отработала кассиром в Бологовском аграрном техникуме. Сотрудником ТОСЗН либо ГУ КЦСОН Бологовского района мать никогда не являлась. В органы социальной защиты населения мать обращалась за денежной компенсацией на приобретение дров. О фактах обращения матери в указанные организации за получением адресной социальной помощи на газификацию ей не известно. Дом по месту регистрации матери по адресу: г.<адрес> не газифицирован. О том что ее мать открывала счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, а также в дополнительном офисе в г.Бологое, получала банковскую карту № ей не известно. Об использовании ее матерью счета № и банковской карты № ОАО «ТрансКредитБанк» ей не известно. На момент закрытия счета № 22.01.2013 года мать уже была мертва. За получением адресной социальной помощи на газификацию жилища матери в органы социальной защиты она никогда не обращалась (т. 7 л.д.264-267).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 29.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в начале 2011 года от своей знакомой ФИО. он узнал о том, что можно заработать 3000 рублей путем обналичивания денег через личный банковский счет. Для этого необходимо было предоставить ФИО. копию паспорта и реквизиты счета на который придут деньги. В мае 2011 года он предоставил ФИО копию паспорта и реквизиты счета №, открытого в ОСБ №8607. В мае 2011 года ФИО сообщила ему о поступлении на счет денежных средств. 19.05.2011 он через банкомат Сбербанка снял со своей карты 29700 рублей, из которых 26700 рублей передал ФИО а 3000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 7 л.д.268-271).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 25.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2000 года по настоящее время зарегистрирована по адресу: <адрес>. Фактически в указанном адресе не проживает с 2003 года. С 2006 года она проживает по адресу: <адрес>. Указанная квартира принадлежит на праве собственности ее мужу ФИО В 2004 году она окончила профессиональное училище №14 г.Бологое по специальности парикмахер. После окончания училища она работала в различных парикмахерских г.Бологое. В настоящее время является индивидуальным предпринимателем и осуществляет трудовую деятельность в парикмахерской «Студия красоты Бьюти», расположенной по адресу: г.Бологое, ул.Кирова, д.24. В ТОСЗН, ГУ «КЦСОН» Бологовского района, иные уполномоченные органы за социальной помощью на газификацию она никогда не обращалась. Никакие документы с этой целью не собирала и заявления не писала. Вообще в органах социальной защиты населения она на учете не состоит. Квартира по месту ее регистрации не газифицирована, зато оборудована электроплитой. В данном адресе в настоящее время проживает ее мать ФИО. Квартира по месту ее жительства расположена в многоквартирном жилом доме, газифицированном с момента постройки. Таким образом, законных оснований для получения субсидии на газификацию у нее и членов ее семьи не имелось. Иных лиц на совершение действий по получению в ее интересах газовой субсидии она не уполномочивала. С предложениями оформить на ее имя субсидию на газификацию к ней никто никогда не обращался. В 2010 году на ее банковский счет перечислялись денежные средства в размере 29700 рублей, однако она не знала о том, что эти деньги являлись социальной помощью на газификацию. Указанная сумма была перечислена на ее счет при следующих обстоятельствах. В 2010 году она работала в парикмахерской, расположенной по адресу: <адрес>. Постоянным клиентом данной парикмахерской являлась ФИО, которая работала директором ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Летом 2010 года в процессе стрижки ФИО попросила ее помочь обналичить деньги через банковский счет. ФИО объяснила ей, что счет последней временно заблокирован. При этом ФИО заверила ее в законности данной финансовой операции. Она согласилась помочь своей постоянной клиентке. Кроме того ФИО являлась уважаемым человеком в городе и у нее не могло возникнуть подозрений в противоправности действий последней. ФИО попросила ее предоставить копию паспорта и назвать номер расчетного счета в банке. При этом ФИО обещала ее отблагодарить. Сразу же после стрижки она сняла копии со своего паспорта и сберегательной книжки и передала их ФИО прямо в помещении парикмахерской. ФИО она передала копию Сберкнижки с номером счета №, открытым ею примерно в 2002 году для получения детского пособия. Спустя какое-то время, также летом 2010 года ФИО позвонила ей и сообщила, что на счет поступили деньги и их необходимо обналичить. В тот же или на следующий день они с ФИО пришли в отделение Сберегательного банка, расположенное в г.Бологое на площади Ленина. В кассе Сбербанка она сняла со своей сберкнижки всю сумму поступивших денежных средств в размере 29700 рублей и сразу же передала ФИО. Пересчитав деньги, ФИО вернула ей из них 1000 рублей в качестве вознаграждения. Расписки при передаче денег они не составляли. Кто перечислил ей эти деньги, и каким образом ФИО в последующем ими распорядилась ей неизвестно. Никаких других документов кроме копии паспорта и сберкнижки для получения денег она ФИО не передавала. О том что деньги, перечисленные на ее счет, в действительности являлись социальной помощью на газификацию, выделяющуюся только нуждающимся гражданам, ей известно не было. В противном случае она бы не согласилась помогать ФИО. Полученным вознаграждением она распорядилась по своему усмотрению, потратив на личные бытовые нужды (т. 7 л.д.277-280).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в октябре 2010 года его знакомая ФИО предложила заработать 3000 рублей путем обналичивания через личный банковский счет 29700 рублей. Он согласился и передал ФИО копию паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». Спустя некоторое время ФИО позвонила и сообщила о поступлении денег на счет. 06 ноября 2010 года он снял со своего счета в банке 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрал себе, а 26700 рублей передал ФИО по месту жительства последней. В сентябре 2011 года по предложению ФИО он по аналогичной схеме обналичил через свой банковский счет №. открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», деньги в размере 29700 рублей за вознаграждение. Обналиченные деньги за вычетом вознаграждения он передал ФИО, которая в его присутствии передала их ФИО Встреча с ФИО происходила возле дома 11 по ул.Трамплинная г.Бологое. Далее в его присутствии конверт с деньгами забрала себе ФИО. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через его счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 7 л.д.281-284).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 17.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с рождения по настоящее время проживает в <адрес> Трудовую деятельность осуществляла на Бологовском арматурном заводе и Эксплуатационном локомотивном депо г.Бологое, ОАО «РЖД». За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку проживает в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. Примерно в 1991 году она познакомилась с жительницей г.Бологое ФИО В 2009 году ФИО обратилась к ней с просьбой о перечислении на ее банковский счет благотворительной помощи. При этом Е. объяснила, что на ее банковский счет поступят денежные средства, которые необходимо обналичить и передать ей. Поскольку ФИО работала в администрации Бологовского района в территориальном отделе социальной защиты населения, то она доверяла ей и согласилась предоставить свой банковский счет для благотворительных нужд. При этом ФИО попросила ее также по возможности предоставить банковские счета своих родственников и знакомых для перечисления средств благотворительной помощи. Как объяснила ФИО, для перечисления денег необходимо было предоставить ей копии паспортов и копии номеров банковских счетов. Она переговорила со своими родственниками и знакомыми по этому поводу. Обналичить деньги в благотворительных целях согласились ее дочь – ФИО, ее мать – ФИО, ее сестра – ФИО, ее знакомые жители г.Бологое – ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. Указанные лица передали ей копии своих паспортов и копии номеров счетов, открытых в отделении Сберегательного банка России. Все документы, полученные от указанных лиц, а также копию своего паспорта и номер счета №, открытый в Тверском ОСБ №8607 она передала ФИО в помещении администрации Бологовского района. Через непродолжительное время ФИО позвонила ей и сказала, что на ее вышеуказанный счет поступили денежные средства, которые необходимо обналичить и передать ей. В тот же день, она в кассе местного отделения Сберегательного банка сняла со своего счета денежные средства в сумме около 30 000 рублей. После чего передала их ФИО в помещении Администрации Бологовского района. Все остальные привлеченные ею лица передавали деньги ФИО самостоятельно, за исключением ее матери. В отношении перечисления средств благотворительной помощи на счет ее матери ФИО может показать следующее. Банковский счет ее матери №, открыт в Сберегательном банке России. Копию сберегательной книжки матери с номером указанного счета и копию паспорта матери она передала ФИО вместе с аналогичными документами других лиц в 2009 году. О том, с какой целью она использовала счет матери и снимала копию с паспорта, она матери не сообщала. Мать доверяет ей, поэтому передала документы без каких-либо дополнительных вопросов. Уже значительно позднее в 2012 году ФИО позвонила и сказала, что на счет матери поступили средства благотворительной помощи. Вместе с матерью они съездили в банк, где и обналичили поступившие деньги также в сумме около 30 000 рублей. Указанную сумму денежных средств она в полном объеме передала ФИО в помещении администрации Бологовского района. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ей неизвестно. Она полагала, что обналиченные денежные средства через ее банковский счет и счета ее родных и знакомых были израсходованы в законных целях для нужд малообеспеченных слоев населения нашего района. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет (т. 8 л.д.1-5).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 28.11.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он родился и до настоящего времени постоянно проживает в <адрес>. За получением социальной помощи на газификацию своего жилища в органы социальной защиты населения он никогда не обращался. Иных лиц на совершение таких действий в его интересах он не уполномочивал. Никаких документов для получения газовой субсидии он не собирал и в органы социальной защиты населения не представлял. Дом по месту его жительства по адресу: <адрес> газифицирован еще в начале 1990-х годов. О том, что на территории Бологовского района реализуется программа по финансированию газификации жилищ нуждающихся семей, ему известно не было. О расходовании денежных средств, перечисленных на его банковские счета он ни перед кем не отчитывался. Ознакомившись с платежным поручением от 15.09.2010, согласно которого с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№, в Тверском ОСБ №8607, поступили денежные средства в сумме 29700 рублей, и платежным поручением от 23.05.2011, согласно которого с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№, открытый в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Санкт-Петербурге, поступили денежные средства в сумме 29700 рублей, он пояснил, что лично за данной субсидией никогда не обращался и не просил никого перечислять на его банковские счета средства субсидии по газификации. Счет в Сбербанке 40№ и счет в ТрансКредитБанке № действительно принадлежат ему. К его документам и банковским картам с названными счетами имела свободный доступ его мать, с которой он проживает в одной квартире. Насколько он помнит, та использовала его банковские карты в своих интересах. Может предположить, что указанные перечисления на его банковские счета были осуществлены по инициативе его матери. Однажды в 2011 году, точную дату не помнит, мать передала ему 2000 рублей, сообщив, что использовала его банковскую карту для обналичивания каких-то денежных средств. Он не возражал против использования матерью его счетов в ее интересах, поскольку доверял ей. О том, что на его счета будут перечислены денежные средства газовой субсидии, ему мать не сообщала. Если бы ему было известно, что его банковские счета используются в противоправных целях, он бы запретил матери их использовать. Никакой выгоды с данных перечислений денежных средств он не имел. Никто другой доступа к его банковским картам не имел. Он вообще никогда не обращался ни за какой субсидией в органы социальной защиты и на учете там не состоит (т. 8 л.д.6-9).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 13.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2000 года по настоящее время она постоянно проживает по адресу: <адрес>. Жилище по указанному адресу принадлежит ей на праве собственности. По месту ее регистрации по адресу: <адрес> проживает ее отчим. С 01 декабря 2007 года по настоящее время она состоит в должности социального работника Государственного бюджетного учреждения «Березайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУ «Березайский ДИПИ»), расположенного по адресу: п. Березайка, ул.Дачная, д.11. Ее непосредственным руководителем является заведующая ФИО. Бухгалтерский учет ГБУ «Березайский ДИПИ» осуществляется в ГБУ «КЦСОН» Бологовского района в г. Бологое. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не работала. В конце лета 2008 года в связи с затруднительным материальным положением она обратилась в ГУ «КЦСОН» Бологовского района с заявлением о компенсации ей денежных средств на приобретение дров. При этом ею в ГУ «КЦСОН» Бологовского района вместе с заявлением передавалась копия ее паспорта гражданина РФ серия <данные изъяты>, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. Ее заявление было удовлетворено и на ее счет, открытый в Сберегательном банке России, перечислена социальна помощь в размере 3000 рублей. О приобретении дров ею в ГУ «КЦСОН» предоставлялись отчетные документы. Может с уверенностью показать следствию о том, что в ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища, она никогда не обращалась, а также не уполномочивала на совершение таких действий в своих интересах какое-либо другое лицо. Улица <адрес>, где расположен ее дом № не газифицирована, в связи с чем, провести газопровод в дом не представляется возможным. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ей известно не было. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г. Бологое она не открывала, банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны. Ознакомившись с выпиской по счету №, открытому 04.07.2008 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери на имя ФИО, она пояснила, что счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Фактическим владельцем данной банковской карты она никогда не являлась. Какую-либо материальную помощь на данный счет она не получала и с использованием указанной банковской карты наличных денежных средств не снимала. До настоящего допроса ей вообще не было известно о том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта. Обстоятельства выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета и движения по нему денежных средств, ей не известны. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. В июле 2008 года в г. Тверь она вообще не выезжала, а следовательно, даже физически не могла обналичить с указанной банковской карты денежных средств в банкомате, расположенном по адресу: г. Тверь, набережная Афанасия Никитина, 8. В г. Твери она была последний раз была в 1998 году в перинатальном центре. Банкоматами, расположенными в г. Бологое по адресам: ул. Кирова, д. 16 и ул. Дзержинского, д. 5 она никогда не пользовалась. Каким образом в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя был открыт счет и выпущена банковская карта, ей неизвестно. Кто мог использовать счет и банковскую карту с ее персональными данными, и в каких целях ей также неизвестно (т. 8 л.д.10-14).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 05.03.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она проживает по адресу: <адрес>. В ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского района никогда не работала. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района она обращалась в 2004 году, с целью получения субсидии на приобретение газового котла. К заявлению она прилагала копию своего паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> выданного ДД.ММ.ГГГГ. Ее заявление было удовлетворено и ей была выплачена денежная субсидия в размере 5 000 рублей. В ТОСЗН Бологовского обращалась в 2005 году с целью получения единовременной денежной выплаты как ветеран труда. В том же году в ТОСЗН ей был оформлен единый льготный проездной билет. ДД.ММ.ГГГГ умер ее муж ФИО После этого, в том же году, она обратилась в ТОЗСН Бологовского района за получением ежемесячной денежной компенсацией расходов на жилищно-коммунальные услуги. При этом в ТОЗСН ею также предоставлялся паспорт гражданина РФ на ее имя. Ее заявление было удовлетворено и она получает данный вид помощи. За адресной социальной помощью на газификацию в ГУ «КЦСОН» либо в ТОСЗН она не обращалась, ввиду отсутствия необходимости. Дом по месту ее жительства, по адресу: <адрес> был стационарно газифицирован в 1980-х годах. Других лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир, ей не было известно. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ, других документов, удостоверяющих ее личность, с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Согласие на открытие в данном банке счета на ее имя и оформления банковской карты она никому не давала. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны и ею никогда не использовались. Ознакомившись с выпиской по счету №, открытому 29.05.2008 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери на имя ФИО, она пояснила, что счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактическим владельцем банковской карты с таким номером она никогда не являлась. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. О том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта, ей ранее известно не было. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматом, расположенном на железнодорожном вокзале г.Бологое она никогда не пользовалась. Каким образом в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя был открыт счет и выпущена банковская карта, ей не неизвестно. Кто мог использовать ее личные денные при открытии счета в ОАО «ТрансКредитБанк» и пользоваться банковской картой, якобы оформленной на ее имя, ей неизвестно (т. 8 л.д.15-19).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 22.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1998 года он зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес> С целью получения адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района он никогда не обращался. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии он не собирал и в органы социальной защиты населения не представлял. Иных лиц на совершение таких действий в его интересах он не уполномочивал. Он не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку проживает в благоустроенной квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан, ему известно не было. К категории малоимущих граждан он не относится и в предусмотренном законом порядке таким не признавался. Ознакомившись с платежным поручением ГУ «КЦСОН» Бологовского района №141 от 02.02.2012, согласно которому на счет ФИО№, открытый в Тверском ОСБ № 8607 перечислены денежные средства в сумме 29700 рублей, он пояснил, что примерно в 2009 году в общей компании он познакомился с жительницей г.Бологое ФИО. С ФИО у него сложились хорошие приятельские отношения. Они периодически встречались в кругу общих знакомых, обсуждали различные бытовые темы. Несколько лет назад, примерно в 2011 году, точно он не помнит, ФИО попросила его предоставить ей копию паспорта гражданина РФ и номер счета, открытого в Сберегательном банке, для перечисления на него денежного перевода. При этом И. пояснила, что на его счет поступят деньги, в какой сумме уже не помнит, которые ему необходимо передать ее знакомой работнику администрации Бологовского района ФИО. Он решил не отказывать в просьбе своей знакомой и согласился предоставить свой банковский счет для зачисления на него денежных средств в интересах ФИО. Ничего противоправного в данной просьбе он не увидел. Источником поступления денег на его счет он не интересовался. Через непродолжительное время он передал ФИО копию своего паспорта и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытого ранее в местном отделении Сбербанка России. В конце 2011 года ему позвонила женщина, которая представилась ФИО и обратилась с просьбой предоставить ей копию паспорта и номер банковского счета кого-либо из своих знакомых для зачисления на него денежных средств. Он согласился помочь ФИО, так как она являлась работником районной администрации и он полагал, что в последующем может тоже обратиться к ней за какой-либо помощью. В связи с этим он попросил свою сестру ФИО передать ей копию ее паспорта и номер банковского счета. При этом он объяснил сестре, что на ее счет поступит денежный перевод, который необходимо обналичить и передать ему. Сестра согласилась на его предложение и передала копию своего паспорта, а также написала номер карточного зарплатного счета, открытого в Сберегательном банке России. Указанные документы сестры он передал ФИО в помещении администрации Бологовского района. Уже в начале 2012 года, зимой, точную дату не помнит, ему позвонила ФИО. В ходе разговора ФИО сообщила, что она звонит по поводу денежных переводов на его банковский счет и счет его сестры. При этом ФИО сообщила, что на их счета уже поступили денежные переводы, которые ему необходимо обналичить и передать ей. В тот же или на следующий день в кассе Сберегательного банка в г.Бологое он снял со своей сберкнижки всю сумму поступивших денежных средств в размере около 30 000 рублей. Вместе с ним, только с пластиковой карты, поступившие деньги также в сумме около 30 000 рублей обналичила его сестра ФИО и передала их ему. После чего, он встретился с ФИО в помещении администрации Бологовского района, где и передал всю сумму обналиченных денежных средств в общей сумме около 60 000 рублей. Никакого вознаграждения за обналичивание денежных средств в интересах ФИО они с сестрой не получали. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ему неизвестно. С ФИО никаких отношений он не поддерживает. Место встречи для передачи денег в помещении администрации Бологовского района указала именно ФИО. В случае если бы ему было известно, что деньги перечисленные на его счет являются субсидией, выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, он бы отказался участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет. Тем более он не привлек бы к этому свою сестру (т. 8 л.д.20-23).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 15.08.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1979 года она проживает по адресу: <адрес>. Она работает в ГБУ "КЦСОН" Бологовского района в должности социального работника с 2002 года. ФИО ей знакома, в связи с тем, что она встала на учет в ГБУ "КЦСОН" как нуждающаяся в социальной помощи на дому. В качестве социального работника, осуществляющего уход за последней, закрепили ее. Жила ФИО одна, муж умер давно. Скончалась ФИО 02.06.2013 по причине сердечной недостаточности. Об образовании ФИО она пояснить ничего не может. Со слов последней, та работала моляром на кораблях, каких именно не известно. В 2004 году ФИО обратилась с заявлением в ГБУ "КЦСОН" Бологовского района за оказанием ей социальной помощи на дому. При заключении с ней договора на социальное обслуживание, ею были получены от Горкушиной необходимые документы, в том числе содержащие персональные данные, удостоверяющие ее личность. Туда входили копия ее паспорта, копия удостоверения участника ВОВ, ветерана труда, справка сельсовета о том, что она проживала одна и другие документы. Также она помогала Горкушиной в сборе документов для получения компенсации на покупку дров. О других случаях обращения ФИО в органы социальной защиты ей не известно. Все документы, содержащие персональные данные ФИО находились в ГБУ "КЦСОН" Бологовского района. Обращалась ли ФИО в ТОЗСН Бологовского района и ГБУ "КЦСОН" Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища, она не знает. Ей известно, что дом, в котором проживала последняя, расположенный по адресу: <адрес> газифицирован 2 года назад. Получала ли ФИО субсидию на газификацию, ей не известно. Уполномачивала ли она других лиц на указанные действия, ей не известно. Счет № в филиале "Транскредитбанка" в г. Твери, а также в дополнительном офисе в г. Бологое, ФИО не открывала, банковскую карту № не получала. У нее была сберкнижка в ОАО "Сбербанк" куда приходила пенсия. Никаких банковских карт у последний никогда не было. Своих персональных данных с целью открытия на ее имя В ОАО "Транскредитбанк" каких либо счетов и получения банковских карт, Горкушина никому не предоставляла. Ознакомившись с выпиской по счету №, открытому 08.05.2008 в филиале "Транскредитбанка" в г. Твери на имя ФИО, она пояснила, что указанный счет и банковскую карту №, ФИО никогда не использовала. Каких либо денежных средств на данный счет та не получала, и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Данными вопросами занималась она, и от Горкушиной подобных просьб, связанных с открытием банковского счета, получением банковской карты ей не поступало. ФИО была старым и больным человеком и самостоятельно делать что-либо почти не могла. За получением адресной социальной помощи на газификацию жилища от имени ФИО в органы социальной защиты она никогда не обращалась (т. 8 л.д.24-28).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 28.11.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1992 года по настоящее время он проживает по адресу<адрес>. За получением социальной помощи на газификацию своего жилища в органы социальной защиты населения он никогда не обращался. Иных лиц на совершение таких действий в его интересах он не уполномочивал. Никаких документов для получения газовой субсидии он не собирал и в органы социальной защиты населения не представлял. Дом по месту его жительства по адресу: <адрес> не газифицирован до настоящего времени. О том, что на территории Бологовского района реализуется программа по финансированию газификации жилищ нуждающихся семей, ему известно не было. Ознакомившись с платежным поручением от 13.10.2010, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№ в Тверском ОСБ №8607, поступили денежные средства в сумме 29700 рублей, а также с платежным поручением от 29.02.2012, согласно которому с расчетного счета ТОСЗН Бологовского района на расчетный счет ФИО№, открытый в ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", поступили денежные средства в сумме 29700 рублей, он пояснил, что счет в Сбербанке № и счет в Россельхозбанке № действительно открывались им для использования в личных целях. На счет в Сберегательном банке он какое-то время получал заработную плату. Однако лично он никакой субсидии на газификацию на данные счета не получал. Фактически обе его банковских карты с данными счетами использовались его матерью ФИО. Указанные карты с его разрешения использовались его матерью в своих интересах. Он помнит, что мать предупреждала его о том, что через его карты она обналичит для кого-то какие-то денежные средства. При этом мать не называла ему суммы денежных средств, источники их поступления и последующее назначение. Он доверял своей матери и не интересовался какие финансовые операции та осуществляет с его банковскими картами. Однажды в 2012 году, точную дату не помнит, мать передала ему 2000 рублей, сообщив, что заработала указанную сумму обналичиванием денег с его карты. С ее слов он понял, что это законно и никаких вопросов не задавал. Деньги в указанной сумме потратил на собственные бытовые нужды. В связи с этим он полагает, что названные перечисления на его карты по 29700 рублей были осуществлены по инициативе его матери. Если бы ему было известно, что его банковские счета используются в противоправных целях, он бы запретил матери их использовать. Никто другой доступа к его банковским картам не имел. Он никогда не обращался в органы социальной защиты за какой-либо социальной помощью либо субсидиями (т. 8 л.д.29-32).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 06.11.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с февраля 2008 года она проживает по адресу: <адрес> С 1981 года по 2006 год она работала на Бологовском арматурном заводе на рабочих должностях и в отделе кадров. В период работы на Бологовском арматурном заводе она познакомилась со своей коллегой ФИО, с которой у нее сложились дружеские отношения, которые они поддерживают до настоящего времени. В конце 2008 года ФИО перешла на работу в Комплексный центр социального обслуживания населения Бологовского района, директором которого являлась ФИО. Она неоднократно приходила на работу в КЦСОН к ФИО и там же познакомилась с ФИО., с которой у нее сложились хорошие приятельские отношения. ФИО. даже приглашала ее на торжественные даты в КЦСОН. При встрече на улице они общались на разные бытовые темы. За получением социальной помощи на газификацию своего жилища в органы социальной защиты населения она никогда не обращалась. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Соответственно никаких документов для получения газовой субсидии она не собирала и в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района не предоставляла. Она не имеет оснований для получения такой субсидии, поскольку дом по месту ее жительства по адресу: <адрес> газифицирован еще ее родителями в начале 1990-х годов. Помимо этого она не относится к категории малоимущих граждан. Ее заработная плата составляет около 20 000 рублей в месяц, проживает она одна, дети уже достигли совершеннолетия. Она даже не знала о том, что на территории Бологовского района реализуется программа по финансированию газификации жилищ нуждающихся семей. О расходовании денежных средств, перечисленных на ее банковские счета, она ни перед кем не отчитывалась. Интересов третьих лиц в получении субсидии на газификацию она не представляла и ее на это никто не уполномочивал. Ознакомившись с платежным поручением №2198 от 26.10.2009, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№, в Тверском ОСБ №8607, поступили денежные средства в сумме 29700 рублей, платежным поручением №504 от 21.02.2011, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО 42№, открытый в Тверском ОСБ №8607, поступили денежные средства в сумме 29700 рублей, платежным поручением №2319 от 29.06.2011, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО 40№, открытый в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Санкт-Петербурге, поступили денежные средства в сумме 29700 рублей, она пояснила, что действительно получала два раза на свои Сберегательные книжки в Бологовском отделении Сбербанка и один раз на банковскую пластиковую карту Транскредитбанка деньги по 29700 рублей, при следующих обстоятельствах. Перечислить деньги в указанной сумме в ходе одного из разговоров ей предложила директор ГУ «КЦСОН» ФИО Впервые данный разговор состоялся осенью 2009 года, в ходе которого ФИО. попросила ее предоставить свой расчетный счет в Сберегательном банке для перечисления на него денег в сумме 29700 рублей, которые с ее слов, были необходимы для благотворительных целей. При этом ФИО. пообещала, что за оказанную ей услугу по предоставлению счета, она сможет забрать себе 3000 рублей в качестве вознаграждения и заверила ее, что это абсолютно законно. Она согласилась на предложение ФИО и в течение непродолжительного времени передала ей в здании КЦСОН Бологовского района копию своего паспорта и номер расчетного счета №, открытого ею в Бологовском отделении Сберегательного банка. Через какое-то время, также осенью 2009 года, точную дату и прошедший с момента передачи документов период вспомнить не может, ФИО. сообщила ей, что на ее счет поступили деньги в сумме 29700 рублей и попросила обналичить их. Она сняла со своей сберегательной книжки поступившие деньги и по договоренности с ФИО передала ей 26700 рублей, а 3000 рублей оставила себе и потратила на бытовые нужды. Таким же образом она в 2011 году по просьбе ФИО получала и обналичивала на свои счета в Сберегательном банке № и в Транскредитбанке №, также по 29700 рублей. При этом она передавала ФИО. по 26700 рублей, а по 3000 рублей оставляла себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу и тратила по своему усмотрению. По словам ФИО обналиченные ею деньги шли на благотворительные цели, какие именно она не интересовалась, полагая, что на нужды ГУ КЦСОН. Деньги она передавала ФИО возле ее дома, по адресу: <адрес> В квартиру к ФИО она никогда не поднималась. Кроме того, ФИО. просила ее подыскать среди своих родственников и знакомых лиц, которые также согласились бы обналичить через свои счета благотворительную помощь. Таким образом, за период с 2010 года по 2012 год с указанной целью она предоставила ФИО копии паспортов и номера банковских счетов ее сыновей ФИО, 1984 года рождения и ФИО, 1987 года рождения, которые дважды обналичивали со своих счетов по 29700 рублей. Насколько она помнит, деньги со счетов своих сыновей она обналичивала сама, предварительно получая от них банковские карты. В 2011 году аналогичным образом по одному разу были обналичены деньги по 29700 рублей со счетов ее знакомых ФИО и ФИО. В 2011 году она также по просьбе ФИО. подыскала следующих лиц, которые согласились обналичить благотворительную помощь, а именно: ФИО, которая проживает в гражданском браке с ее сыном А., а также ее мать ФИО и брата ФИО. Указанные лица также по одному разу обналичили через свои счета деньги в сумме по 29700 рублей. Деньги по 26700 рублей со всех привлеченных ею лиц, она передавала ФИО. в конвертах возле ее дома по вышеуказанному адресу. По 3000 рублей привлеченные ею лица оставляли себе в качестве вознаграждения за предоставленные банковские счета. Каким образом ФИО распорядилась полученными от нее денежными средствами ей неизвестно. Кому и на какие цели предназначались данные средства она своих родных и знакомых в известность не ставила, объясняя, что таким образом можно просто законно заработать 3000 рублей. Никаких документов подтверждающих факты наличного движения денежных средство от нее и от привлеченных ею лиц к ФИО., они не составляли. Никаких сомнений в законности получения денег у нее не возникало, так как она безгранично доверяла ФИО которая пользовалась уважением среди жителей города и района, при этом она искренне верила, что данные деньги расходуются на благотворительные цели в интересах малоимущих слоев населения. О том, что деньги, перечисляемые на банковские счета, принадлежащие ей и ее знакомым, в действительности являлись социальной помощью на газификацию, выделяющуюся только в специальном порядке нуждающимся гражданам, ей известно не было. В противном случае она бы не согласилась в этом участвовать и не привлекла бы к этому своих родных и знакомых. О расходовании перечисленных на ее счета денежных средств она ни перед кем не отчитывалась. В органы социальной защиты населения она никогда ни за какой материальной помощью не обращалась (т. 8 л.д.33-37).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 22.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с детства она зарегистрирована и постоянно проживала до 2012 года по адресу: г<адрес>. В 2012 году она переехала в г.Вышний Волочек, где арендует квартиру по адресу: <адрес>. С целью получения адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку зарегистрирована в благоустроенной квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. К категории малоимущих граждан она не относится и в предусмотренном законом порядке таким не признавалась. Ознакомившись платежным поручением ГУ «КЦСОН» Бологовского района №144 от 02.02.2012, согласно которому на счет ФИО№, открытый в Тверском ОСБ № 8607, перечислены денежные средства в сумме 29700 рублей, она пояснила, что в конце 2011 года, точную дату она не помнит, ее брат ФИО попросил ее передать ему копию ее паспорта гражданина РФ и сообщить номер расчетного счета, открытого в Сберегательном банке. Как ей пояснил брат, на ее счет поступят деньги в виде социальной помощи для незнакомой ей женщины, которая работает в администрации Бологовского района. Возможно, брат даже называл имя этой женщины, однако в настоящее время она его уже не помнит. Брат заверил ее, что ничего противоправного в перечислении на ее счет денежных средств социальной помощи в интересах третьего лица не имеется. Брат сообщил, что он также предоставил свой счет для указанной цели. Она решила не отказывать в просьбе своему брату и предоставила ему копию своего паспорта, а также сообщила номер своего карточного счета №, на который ей в тот период времени перечислялась заработная плата. Источником поступления денег на ее счет она не интересовалась. Кому, когда и при каких обстоятельствах брат передал копию ее паспорта и номер банковского счета, ей не известно. В начале 2012 года, брат сообщил, что на ее счет поступила материальная помощь, которую ей необходимо обналичить и передать ему. Вместе с братом они поехали в отделение Сберегательного банка в г. Бологое, где через банкомат с использованием своей банковской карты она сняла поступившую на ее счет материальную помощь в сумме около 30 000 рублей. Сумму, которую необходимо снять с карты, ей сообщил ее брат. При этом брат, через кассу Сберегательного банка, также снял со своей сберкнижки поступившую ему материальную помощь в такой же сумме. Обналиченные с ее карты денежные средства она в полном объеме передала своему брату. Со слов брата ей известно, что все средства материальной помощи, которые поступили на ее и его банковские счета, он передал какой-то женщине, которая работает в администрации Бологовского района. Никакого вознаграждения за обналичивание денежных средств со своей карты она не получала. Каких-либо отчетных документов о передаче денег ею и братом не составлялось. Каким образом работник администрации, получивший указанные деньги, распорядилась ими в дальнейшем, ей неизвестно. В случае если бы ей было известно, что деньги перечисленные на ее счет являются субсидией, выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет (т. 8 л.д.38-41).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 27.11.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1984 года она зарегистрирована в общежитии по адресу: <адрес>. Однако примерно с 2006 года она фактически проживает вместе со своей матерью по адресу: г<адрес>. Работает в сфере розничной торговли в г.Бологое. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах не уполномочивала. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Права на получение субсидии на газификацию она не имеет, так как проживает в благоустроенной квартире, расположенной в многоквартирном доме, газифицированном с момента постройки. Общежитие по месту ее регистрации также газифицировано. Поскольку она является матерью одиночкой, то до исполнения дочери 16 летнего возраста получала двойное детское пособие, которое оформляла в ТОСЗН Бологовского района. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. Примерно с 1982 года она знакома с жительницей г.Бологое ФИО, с которой у нее сложились дружеские отношения. Осенью 2011 года она встретилась в г.Бологое с ФИО. В ходе беседы ФИО предложила ей заработать денег путем перечисления за вознаграждение на принадлежащий ей банковский счет денежных средств. Она согласилась на предложение ФИО, поскольку нуждалась в деньгах. ФИО попросила ее предоставить копию своего паспорта и номер счет открытого в Сберегательном банке. ФИО объяснила, что на ее счет поступят денежные средства в размере 29700 рублей, которые ей необходимо обналичить, после чего 2000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму передать последней. В ходе последующего разговора ФИО предложила ей подыскать среди своих родственников и знакомых лиц, желающих заработать аналогичным образом. Действуя по договоренности с ФИО она в течение нескольких дней передала копию своего паспорта, а также написала номер своего расчетного счета в Сберегательном банке №, на который ежемесячно получала детское пособие. ФИО не объясняла ей источников поступления и последующего назначения денежных средств. В октябре 2011 года после того как она передала ФИО свои документы, примерно через две недели, последняя позвонила и сказала, что деньги поступили на ее счет. В тот же день она обналичила в кассе Сберегательного банка в г.Бологое со своей сберкнижки 29700 рублей. Вечером того же дня она передала ФИО 27900 рублей, а 2000 рублей по предварительной договоренности оставила себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Полученное вознаграждение она потратила на бытовые нужды. Таким же образом, по ее предложению, через свои счета примерно в то же время что и она обналичили денежные средства в сумме по 29700 рублей ее мать ФИО, ее подруга ФИО и мать последней ФИО, ее знакомая ФИО. Все деньги, поступившие на счета указанных лиц она передала ФИО При этом по 2000 рублей они оставляли себе в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств. О том, что деньги, перечисляемые на банковские счета, принадлежащие ей и привлеченным лицам в действительности являлись социальной помощью на газификацию, выделяемую государством малоимущим слоям населения, ей известно не было. В противном случае она бы не согласилась на предложение ФИО и не привлекла бы к этому свою мать и знакомых (т. 8 л.д.52-55).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 26.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1995 года по настоящее время она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность она начала секретарем судебного заседания в Бологовском районном, а затем в городском суде. Последние девять лет перед пенсией она работала токарем на Бологовском арматурном заводе. В органах социальной защиты населения она никогда не работала. В период с 1961 года по 2006 год состояла в браке с ФИО. В браке родила дочь ФИОДД.ММ.ГГГГ года рождения. В 1991 году она вышла на пенсию и больше нигде не работала. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН», ТОСЗН Бологовского района, иные уполномоченные органы она никогда не обращалась. Других лиц получить в ее интересах помощь на газификацию она никогда не просила и не выдавала соответствующей доверенности. Поскольку она проживает в благоустроенной квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированным с момента постройки, то не имеет права на получение социальной выплаты на газификацию. Несколько лет назад в осенний период к ней обратилась ее дочь ФИО с просьбой предоставить номер ее счета и копию паспорта. При этом дочь объяснила, что ее номер счета необходим ФИО для зачисления на него денежных средств. Она была давно знакома с ФИО. Ей известно что ФИО работает медсестрой в Бологовской больнице и ухаживала за ней в период лечения. Дочь объяснила, что ФИО необходим банковский счет постороннего человека для обналичивания через него денежных средств. Для себя она решила, что таким образом ФИО кто-то хочет перечислить деньги в качестве благодарности за какие-то возможно медицинские услуги. Она согласилась предоставить для этого ее банковский счет, поскольку положительно относилась к ФИО и знала, что дочь дружит с последней. В тот же день она передала дочери свою сберегательную книжку с номером счета № и свой паспорт гражданина РФ. Дочь сняла с ее документов копии и передала их ФИО. Никаких других своих документов для перечисления денег на счет она никому не передавала. Через какое-то время также осенью дочь сообщила, что деньги поступили на ее счет с Сбербанке и их необходимо снять. Вместе с дочерью она прошла в Сбербанк, расположенный по площади Ленина в г.Бологое и в кассе сняла со своей сберегательной книжки всю сумму поступивших денег в размере около 30 000 рублей. Все снятые деньги она передала дочери, которая пересчитав их изъяла 2000 рублей и сообщила, что ФИО разрешила эти деньги оставить себе в качестве вознаграждения за помощь. Она не захотела брать эти деньги и отдала их дочери. Дочь передала основную сумму денег ФИО. Каким образом ФИО распорядилась деньгами обналиченными через ее счет, ей неизвестно. О том, что деньги, перечисленные на ее счет в действительности являлись государственной социальной помощью на газификацию, ей известно не было. Если бы ей стало об этом известно, то она бы никогда не согласилась помочь ФИО в незаконном получении средств государственной субсидии (т. 8 л.д.56-59).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 12.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что до 2001 года она постоянно проживала в <адрес>. В 2001 году она переехала вместе с мужем в г<адрес> и до 2004 года проживала по адресу: <адрес>. В 2003 году ее муж скончался в результате болезни. С 2004 года по настоящее время она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. В 2002 году она работала буфетчицей в Бологовской центральной районной больнице. В период с 2003 года по сентябрь 2008 года она являлась домохозяйкой и нигде не работала. В сентябре 2008 года она устроилась в магазин «Ника» в г.Бологое уборщицей, где работала до конца 2013 года. С марта 2014 года она устроилась на работу маляром на Бологовский арматурный завод. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. Примерно в 2002 – 2003 годах она обращалась в ГУ «КЦСОН» Бологовского района, расположенный по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.1 мая, д.6, с целью оказания ей материальной помощи. Она состоит на учете в данном учреждении как малоимущая. При обращении в ГУ «КЦСОН» она предоставляла свои документы, в том числе паспорт гражданина РФ, справки о доходах, составе семьи, свидетельство о рождении ребенка. Ее заявление было удовлетворено и выплачено наличными 500 рублей. Кроме того, в 2006 году, после рождения дочери Алины, она обращалась в ТОСЗН Бологовского района, расположенный в здании районной администрации, с целью получения пособия по уходу за ребенком. При этом в ТОСЗН Бологовского района она предоставляла свой паспорт гражданина РФ, выданный ей в 2003 году, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах и составе семьи. До настоящего времени ежемесячно она получает детское пособие, которое перечисляется на счет, открытый в Бологовском отделении Сберегательного банка России. За получением адресной социальной помощи на газификацию жилища она в органы социальной защиты населения Бологовского района не обращалась. Законных оснований для получения данного вида социальной помощи у нее не имеется, поскольку дом по адресу ее жительства: г.Бологое, ул.Некрасова, д.35 стационарно газифицирован. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Свои персональные данные, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя счета в ОАО «ТрансКредитБанк» и выдачи банковской карты, она никому не предоставляла. Она никогда не являлась клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» и не имеет никакого отношения к указанным номерам банковского счета и карты. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Другим лицам право на пользование данными банковским счетом и картой она не предоставляла. Материальной помощи, денежных средств на данный счет она не получала. С банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств она не снимала. О том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта, ей вообще ранее не было известно. Обстоятельства выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денежных средств ей неизвестны. Кто, когда и при каких обстоятельствах снимал деньги с указанного счета ей неизвестно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматами, расположенными в г.Бологое по адресам: ул.Кирова, д.16 и ул.Дзержинского, д.5 она никогда не пользовалась. В предъявленной ей выписки по счету № ОАО «ТрансКредитБанк» ее фамилия Камалова ошибочно указана как «Камолова» (т. 8 л.д.65-69).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 22.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с рождения до 2013 года он проживал по адресу регистрации: <адрес>. В настоящее время по указанному адресу проживают его родители. Фактически он проживает по адресу: <адрес>. Указанная квартира принадлежит родственникам его жены. В 2006 – 2008 годах он проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. С 2008 по 2010 годы он работал в МЧС России. С 2010 года по 2012 год он работал в железнодорожной охране поездов «Сапсан». С 2012 года он работает водителем в ОАО «РЖД» Региональный центр связи, по адресу: г.Бологое, ул.Дзержинского, 5. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района он никогда не обращался. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии он не собирал и в органы социальной защиты населения не представлял. Иных лиц на совершение таких действий в его интересах он не уполномочивал. Он не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку проживает в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. Квартира по месту его регистрации также газифицирована. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ему известно не было. Примерно в 2009 году в общей компании он познакомился с жительницей г.Бологое ФИО. С ФИО у него сложились хорошие приятельские отношения. Примерно в 2009 – 2010 годах ФИО попросила его предоставить копию паспорта гражданина РФ и номер счета, открытого в Сберегательном банке. При этом И. пояснила, что на его счет поступит денежная материальная помощь, которую необходимо передать подруге последней. Персональные данные своей подруги ФИО не сообщила. Он не придал этой просьбе особого значения, поэтому сразу же согласился предоставить свой банковский счет для зачисления на него денежных средств. Он не стал интересоваться источником поступления материальной помощи на его счет. Ничего противоправного в этом он не усмотрел. Через непродолжительное время по просьбе ФИО он передал копию своего паспорта и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытого ранее в местном отделении Сбербанка России. Спустя несколько лет, в начале 2012 года, ему позвонила женщина, которая представилась ФИО. С ФИО он ранее знаком не был. В ходе разговора ФИО сообщила, что на его счет в Сбербанке, который он ранее сообщал ФИО, поступила материальная помощь и ее необходимо обналичить. Для себя он предположил, что ФИО является подругой ФИО, которой и предназначалась материальная помощь. При этом с ФИО он не созванивался, так как не придавал этому событию какого-либо значения. В тот же или на следующий день в кассе Сберегательного банка в г.Бологое он снял со своей сберкнижки всю сумму поступивших денежных средств в размере около 30 000 рублей. ФИО назначила встречу в помещении администрации Бологовского района. Сняв деньги, он привез и передал ФИО всю сумму материальной помощи. Встреча происходила в цокольном этаже администрации района. Какого-либо вознаграждения он за факт обналичивания через свой банковский счет средств материальной помощи не получал. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ему неизвестно. Источники поступления денег на его счет и их последующее назначение его не интересовали. В случае если бы ему было известно, что деньги, перечисленные на его счет являются субсидией, выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, он бы отказался участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет (т. 8 л.д.70-73).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 10.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1986 года по настоящее время она проживает по адресу: <адрес>. С 2005 года по настоящее время она работает в негосударственном учреждении здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Бологое» ОАО «РЖД» в должности медицинского статистика. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Газифицировать ее дом не представляется возможным, поскольку по Болотному переулку поселка Березайка газопровод до настоящего времени не проложен. В ее доме имеется только дровяное печное отопление. Таким образом, права на получение субсидии на газификацию она не имеет. На учете в органах социальной защиты населения она не состоит, и никогда не обращалась за какой-либо социальной помощью. С 2005 года она знакома со своей коллегой по работе ФИО. Осенью 2010 года в ходе разговора ФИО предложила ей заработать денег путем перечисления за вознаграждение на принадлежащий ей банковский счет денежных средств. При этом ФИО рассказала ей о том, что для перечисления денег необходимо предоставить копию паспорта гражданина РФ и номер расчетного счета в Сберегательном банке. ФИО объяснила, что на ее счет поступят денежные средства в размере 29700 рублей, которые ей необходимо обналичить, после чего 3000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму необходимо передать ей. Я согласилась на предложение ФИО и в тот же день на работе передала последней копии своего паспорта и сберегательной книжки с номером счета №. Никаких других документов для перечисления на счет указанной суммы денежных средств она ФИО не передавала. Спустя непродолжительное время в ноябре 2010 года ФИО уведомила, что на ее счет поступили денежные средства в сумме 29700 рублей, которые необходимо обналичить. В тот же день, она сняла со своей сберегательной книжки в Сбербанке г.Бологое на пл.Ленина поступившие на счет 29700 рублей. После чего в помещении поликлиники по месту работы передала деньги ФИО. О.Б. пересчитала деньги и по ранее достигнутой договоренности вернула ей 3000 рублей в качестве вознаграждения за их обналичивание. Полученное денежное вознаграждение она потратила на личные бытовые нужды. Летом 2011 года по предложению ФИО по аналогичной схеме она обналичила через принадлежащий ей счет карточный счет № в Балтийском банке денежные средства в размере 29700 рублей, за что получила от последней в качестве вознаграждения 3000 рублей. Полученным вознаграждением она распорядилась по своему усмотрению, потратив на личные бытовые нужды. Происхождением и назначением указанных денежных средств она не интересовалась. Если бы ей было известно, что денежные средства в размере 29700 рублей дважды перечисленные на ее счета являлись материальной помощью на газификацию домов и квартир малоимущих семей, то она бы отказалась участвовать в их обналичивании (т. 8 л.д.74-78).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 06.11.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2004 года по настоящее время она проживает по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность она осуществляла в аптеке №205 г.Бологое в должности фасовщика автоклавера. В 2009 году она вышла на пенсию и больше трудовую деятельность не осуществляет. С 2002 года ей присвоена 3 группа инвалидности бессрочно по общим заболеваниям. ФИО. приходится ей родной дочерью. ФИО филолог по образованию. Работала преподавателем в средней школе, а затем в органах социальной защиты населения. За получением социальной помощи на газификацию в органы социальной защиты населения она никогда не обращалась, так как у нее не имелось для этого законных оснований. Ее квартира, расположенная по адресу: <адрес> находится в многоэтажном жилом доме, который газифицирован с момента постройки. Около 3 лет назад она официально обращалась в ТОСЗН Бологовского района за оформлением субсидии на компенсацию услуг ЖКХ, которую получает до настоящего времени. Ознакомившись с платежным поручением №978 от 07.05.2008, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№, открытый в Тверском ОСБ №8607, поступили денежные средства в сумме 29700 рублей, с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома, от дачи показаний отказалась (т. 8 л.д.79-83).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 13.02.2014 года и от 07.11.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1996 года она проживает по адресу: <адрес>. В 1992 году она вышла на пенсию. Ранее она работала в ЦНИИ «Аврора» г.Санкт-Петербурга в должности инженера-экономиста. Ей присвоена II группа инвалидности по общим заболеваниям (Справка серии МСЭ-007 №, выданная Бюро №42 Комитетом по труду и социальной защите населения г.Санкт-Петербруга). Примерно с 2007 года по настоящее время она состоит на учете в ГУ «КЦСОН» Бологовского района как инвалид II группы. С целью постановки на учет в ГУ «КЦСОН» ею предоставлялись копии своего паспорта гражданина РФ серия 40 <данные изъяты> выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство об инвалидности. В начале 2012 года она обращалась в ТОСЗН Бологовского района за предоставлением адресной социальной помощи на газификацию своего дома по областной программе. При этом ею в ТОСЗН было подано соответствующее заявление, к которому приложены копия паспорта, справки о месте жительства, составе семьи, жилищных условиях, размере дохода, проект газификации дома, а также номер лицевого счета, открытый в Сберегательном банке России. В марте 2012 года на ее счет Сбербанке была перечислена субсидия на газификацию дома в сумме 29 700 рублей. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не работала. Счета № и № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковские карты не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данные счета она не получала и с банковских карт с указанными реквизитами наличных денежных средств она не снимала. О том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» открыты счета и выпущены банковские карты ей ранее известно не было. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковских карт, открытия счетов, а также перечисления на них денег и их последующего обналичивания, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматами, расположенными в г.Бологое по адресам: ул.Кирова, д.16 и ул.Дзержинского, д.5 она никогда не пользовалась (т. 8 л.д.84-87, 88-90).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.06.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с рождения до настоящего времени проживает по адресу: <адрес>. Работал водителем в организациях различных форм собственности в г.Бологое. С 2008 года является индивидуальным предпринимателем в сфере грузовых транспортных перевозок. С целью получения адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращался. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии он не собирал и в органы социальной защиты населения не представлял. Иных лиц на совершение таких действий в его интересах он не уполномочивал. Дом по месту его жительства и регистрации по адресу: <адрес> до настоящего времени не газифицирован. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ему известно не было. Никакой газовой субсидии он никогда не выписывал. Однако на его счета дважды переводились деньги по 29700 рублей по просьбе его хорошего знакомого ФИО. С ФИО они познакомились примерно в 2008 году, так как работали в одной сфере грузовых перевозок. В ходе одной из встреч в 2009 году ФИО обратился к нему с просьбой предоставить копию паспорта гражданина РФ и номер банковского счета, открытый в Сберегательном банке. ФИО объяснил необходимость перечисления денег на его счет потребностями своего бизнеса. Он согласился оказать помощь ФИО. При этом ФИО попросил его обналичить поступившие на счет деньги и передать ему. В течение нескольких дней он передал ФИО копию паспорта гражданина РФ и реквизиты лицевого счета №, открытого на сберкнижку в отделении Сбербанка в г.Бологое. Примерно через месяц ФИО позвонил и сообщил о поступлении денег в размере около 30000 рублей на счет. Он снял в кассе Сбербанка на площади Ленина г.Бологое поступившие ему на счет деньги и в тот же день передал их лично ФИО, который отблагодарил его за оказанную услугу какой-то незначительной суммой денег. Для перечисления этих денег на его счет он передавал ФИО только копию паспорта и реквизиты банковского счета. Других документов не передавал. Как фактически распорядился ФИО. полученными денежными средствами ему неизвестно. В 2010 году он также по просьбе и в интересах ФИО обналичил через свой банковский счет №, открытый в Сбербанке деньги в размере около 30 000 рублей. ФИО в знак благодарности за оказанную услугу передал ему какую-то незначительную сумму денег. Полученные от ФИО денежные средства в качестве вознаграждения за оказанную услугу он потратил на личные мелкие бытовые нужды. В случае если бы ему было известно, что деньги перечисленные на его счета являются субсидией, выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, он бы отказался участвовать в ее обналичивании (т. 8 л.д.91-95).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 02.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в феврале 2011 года встретилась в г.Бологое со своей родственницей ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В начале марта 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги поступили на счет. 16 марта 2011 года она в отделении Сбербанка в г.Бологое сняла со своей Сберкнижки 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.108-111).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 04.06.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что примерно в конце 2011 года к ней обратилась ее мать ФИО с просьбой о предоставлении копии паспорта гражданина РФ и копии сберегательной книжки с номером банковского счета для зачисления на него средств банковского перевода в интересах хорошей знакомой матери. В течение нескольких дней она передала матери документы: копию паспорта гражданина РФ и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытого в местном отделении Сберегательного банка России. Через несколько месяцев, в 2012 году, ей позвонила мать и сообщила, что на счет поступил денежный перевод в сумме около 30 000 рублей. Точную сумму перевода, назвать затрудняется. При этом мать попросила обналичить поступившие деньги и передать ей. В кассе отделения Сберегательного банка в г.Бологое она сняла со своего счета денежные средства и передала матери. Каковы источники поступления на ее счет денежных средств, а также каково их целевое предназначение ей не неизвестно. Никакого вознаграждения за обналичивание указанных денежных средств не получала. Ничего противоправного в своих действиях не усматривала, действовала по просьбе матери в интересах ее подруги. Кроме того, мать сообщала ей, что сама также помогает своей подруге обналичить денежные средства аналогичным образом с использованием своего банковского счета. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.112-116).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 10.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с целью получения адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Летом 2010 года встретилась в г.Бологое с соседкой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. Спустя месяц позвонила ФИО и сообщила что деньги поступили на счет, в тот же день она в отделении Сбербанка в г.Бологое сняла со своей Сберкнижки 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. В 2011 году по аналогичной схеме по предложению ФИО она обналичила через свой счет №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» денежные средства по 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.124-128).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 18.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она постоянно зарегистрирована по адресу: <адрес>. В 2005 или 2006 году данный дом сгорел. Фактически с указанного времени проживала по адресу: <адрес> В начале 2008 года обращалась в ТОСЗН Бологовского района после рождения сына с целью получения субсидии. При обращении в органы социальной защиты населения она предоставляла документы удостоверяющие личность. С указанного времени получает ежемесячное пособие на ребенка. В ГУ КЦСОН и ТОСЗН Бологовского района она не работала. Субсидию на газификацию не получала. Дом по месту ее регистрации газифицирован не был. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался (т. 8 л.д.129-132).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 02.11.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в апреле 2011 года встретилась в г.Бологое с подругой ФИО, которая в ходе разговора предложила помочь ей в обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в Балтийском Банке г.Твери. В конце апреля 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги поступили на счет. 28 апреля 2011 года она в филиале Балтийского банка в г. Бологое сняла со своей денежные средства в сумме 29700 рублей, которые передала ФИО Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.133-136).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 24.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что весной 2011 года, к ней обратилась мать ее гражданского супруга ФИО и предложила заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала копию своего паспорта и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытый в местном отделении Сберегательного банка. Примерно в течение месяца ей позвонила ФИО и сообщила, что на ее счет поступили денежные средства и их необходимо обналичить в кратчайший срок. В течение нескольких дней она сняла в кассе Сберегательного банка г.Бологое поступившие на ее счет деньги в размере 29700 рублей и в тот же день передала их ФИО, получив 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Аналогичным образом в 2011 году она обналичила и передала ФИО денежные средства, полученные на расчетные счета своей матери ФИО, брата ФИО, получив при этом денежные средства в сумме 6000 рублей в качестве вознаграждения Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.137-141).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 30.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в сентябре 2011 года, к нему обратился знакомый ФИО и предложил заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласилась и передал ФИО копию своего паспорта и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытый в местном отделении Сберегательного банка. В конце сентября 2011 года ему позвонил ФИО и сообщил, что на счет поступили денежные средства и их необходимо обналичить в кратчайший срок. 21 сентября 2011 года он снял в кассе Сберегательного банка г.Бологое поступившие на его счет деньги в размере 29700 рублей и в тот же день передал их ФИО, получив 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 8 л.д.147-150).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.09.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ноябре 2011 года, к ней обратилась ее знакомая ФИО и предложила заработать 2000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала копию своего паспорта и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытый в отделении Балтийского банка. В конце ноября 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила, что на ее счет поступили денежные средства и их необходимо обналичить в кратчайший срок. 23 ноября 2011 года она сняла в филиале Балтийского банка г.Бологое поступившие на ее счет деньги в размере 29700 рублей и передала их ФИО, получив 2000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.151-154).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.09.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в феврале 2011 года, к ней обратилась ее знакомая ФИО и предложила заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала копию своего паспорта и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытый в отделении Балтийского банка. В конце февраля 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила, что на ее счет поступили денежные средства и их необходимо обналичить в кратчайший срок. На следующий день она сняла в филиале Балтийского банка г.Бологое поступившие на ее счет деньги в размере 29700 рублей и передала их ФИО, получив 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу. В 2011 году по аналогичной схеме по предложению Сысосевой она дважды обналичивала через свои счета №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» и №, открытый в ОСБ №8607, денежные средства по 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.155-158).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 23.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с рождения до 2012 года проживала по месту регистрации по адресу: <адрес>. В 2012 году она переехала на постоянное место жительства в <адрес>, где в настоящее время проживает по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность осуществляла технологом на молочном заводе в г.Бологое. В настоящее время работает технологом в Санкт-Петербурге в Институте современных жировых технологий. В 1989 году я зарегистрировала брак с ФИО В 2013 году супруг скончался в результате прогрессирования онкологического заболевания. Муж работал в ОАО «РЖД» мастером вагонного депо. В органах социальной защиты населения она и ее муж никогда не работали. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Дом по месту ее регистрации газифицирован с момента постройки. Таким образом, оснований для получения газовой субсидии она не имеет. Ее младшая сестра ФИО в период с 2006 года по 2013 год работала секретарем в администрации Бологовского района в отделе по социальному обеспечению населения. Весной 2008 года сестра обратилась к ней с просьбой предоставить копию ее паспорта гражданина РФ и копию сберегательной книжки с номером ее счета в Сберегательном банке. Со слов сестры ей стало известно, что руководитель ТОЗСН В., поручила ей собрать со знакомых и родственников указанные документы с целью зачисления на них средств социальной помощи для нуждающихся граждан, документы которых утеряны, в результате чего данные лица не могут сами ее получить. Сестра заверила ее в законности оказания социальной помощи. Кроме того, Е. рассказала ей о том, что в случае не выполнения указания своего руководителя, могут начаться проблемы на работе. Она согласилась помочь своей сестре. При этом ничего противоправного в перечислении на ее счет средств помощи нуждающимся гражданам она не усмотрела. С этой целью она предоставила сестре копию паспорта и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытом ею ранее в Бологовском отделении Сберегательного банка. Со слов сестры ей стало известно, что полученные документы та передала лично В.. После майских праздников в 2008 году, сестра сообщила, что на ее счет зачислены средства социальной помощи в размере около 30 000 рублей, которые необходимо обналичить. С этой целью в Бологовском отделении Сберегательного банка на площади Ленина сняла с книжки поступившую социальную помощь в размере около 30 000 рублей и передала их сестре в здании администрации Бологовского района на ул.Кирова, д.13. Как ей в последующем рассказывала сестра, полученные деньги в полном объеме были переданы В.. Факт передачи ею денег сестре они никак документально не фиксировали. Кроме паспорта и номера счета для зачисления социальной помощи она сестре никаких документов не передавала. От администрации района никаких отчетных документов она также не получила. Никакого вознаграждения за факт перечисления на ее счет средств социальной помощи она также не получала. Летом 2009 года сестра позвонила ей и сообщила, что на ее счет по ошибке повторно перечислены средства социальной помощи в том же размере. Она обратилась в Сберегательный банк и узнала, что социальная помощь в размере 29700 рублей действительно ей перечислена на тот же счет. Она обналичила указанную сумму денег и отнесла их в администрацию района, где передала своей сестре. Со слов сестры ей известно, что полученные денежные средства в полном объеме переданы лично В.. Никакой выгоды от обналичивания социальной помощи через ее счет она не получала. Примерно в конце 2011 года начале 2012 года сестра обратилась с такой же просьбой к ее мужу ФИО о предоставлении копии паспорта и номера счета, для зачисления на него средств материальной помощи. Данный разговор состоялся в ее присутствии. При этом сестра объяснила, что действует во исполнение указания своего руководителя В.. Со слов сестры следовало, что как и в прошлый раз, данная социальная помощь предназначается для нуждающихся лиц, документы которых утеряны. Она в свою очередь рассказала мужу, что ранее также помогала таким гражданам аналогичным способом и никаких негативных последствий не последовало. Сестра заверила мужа, что ничего в этом противоправного нет и денежные средства действительно предназначаются на благие цели. Муж согласился и позднее предоставил Лене копию своего паспорта, а также сообщил номер своего банковского счета. Ей известно, что на счет мужа также поступили средства социальной помощи, которые тот лично обналичивал и передавал ее сестре в здании администрации района. Со слов сестры ей известно, что деньги, обналиченные мужем, та в полной сумме передала своему руководителю В.. Прав на получение газовой субсидии ее муж не имел, поскольку до момента смерти был зарегистрирован в благоустроенной квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Никакого вознаграждения муж за указанные действия не получал. (т. 8 л.д.159-163).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 26.06.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2001 года по настоящее время он проживает по адресу: <адрес>. В указанном доме он проживает совместно со своей женой и сыном. ФИО. является его племянницей. В начале весны 2011 года в ходе одного из разговоров ФИО. предложила ему заработать 3000 рублей путем обналичивания денежных средств через банковский счет за вознаграждение. ФИО. объяснила ему, что для получения 3000 рублей он должен передать копию своего паспорта гражданина РФ и номер банковского счета. Племянница объяснила, что после этого на его счет будут перечислены денежные средства в сумме 29 700 рублей, которые он должен снять наличными и 26 700 рублей передать ей, а 3000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Как он понял из объяснений племянницы, кому-то из знакомых ФИО. необходимо воспользоваться банковским счетом для обналичивания денежных средств. При этом ФИО. заверила его в законности данных действий. Он согласился на данное предложение, поскольку хотел заработать указанную сумму денег. В течение нескольких дней после разговора он передал ФИО. в г.Бологое копию своего паспорта гражданина РФ № выданного ОВД <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ и сообщил номер своего расчетного счета №, открытого в Бологовском отделении ОАО «ТрансКредитБанк». Каких-либо других документов для перечисления на его расчетный счет в банке 29 700 рублей он ФИО Е.А., а также другим лицам не передавал. Спустя непродолжительное время, в апреле – мае 2011 года, ФИО. сообщила ему, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на его расчетный счет и ему необходимо выполнить условия их договоренности. После этого, в течение нескольких дней он получил в банкомате ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Бологое с использованием банковской карты со своего расчетного счета № всю сумму поступивших денежных средств в размере 29 700 рублей. В тот же день он передал ФИО. 26 700 рублей возле офиса банка. Кому и на какие цели предназначались деньги, поступившие на счет ему не известно. 3000 рублей он оставил себе и потратил в личных целях. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района за оказанием ему либо его семье социальной помощи на газификацию жилища он никогда не обращался. Дом по месту его жительства, расположенный по адресу: <адрес>, был куплен им в 2002 году и на тот момент уже был стационарно газифицирован. Таким образом, у него не имелось законных оснований на получение социальной помощи на газификацию. О том, что деньги в сумме 29 700 рублей, перечисленные на его расчетный счет в ОАО «ТрансКредитБанк» являлись целевыми средствами материальной помощи и предназначались исключительно для прокладки газопровода в жилище, ему известно не было (т. 8 л.д.164-168).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 29.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в марте 2011 года ее знакомая ФИО. в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО. копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО Балтийский банк. В марте 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги поступили на счет. 16 марта 2011 года она в филиале Балтийского банка в г.Бологое сняла со своей Сберкнижки 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО., а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.169-172).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 14.05.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1968 года по настоящее время она постоянно зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность она осуществляла на рабочих специальностях в г.Бологое. Примерно в течение 10 лет она состоит на учете в органах социальной защиты населения Бологовского района. За денежной социальной помощью она обращалась в связи с необходимостью протезирования зубов. С этой целью она обращалась в Комплексный центр по оказанию социальных услуг населению, расположенный в г.Бологое в здании детского сада «Солнышко». При оформлении субсидии она предоставляла оригиналы и копии документов, обосновывающих необходимость и законность оказания социальной помощи. При обращении в КЦСОН Бологовского района она передала сотрудникам органов социальной защиты копию своего паспорта гражданина РФ, выданного в 2002 году. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо в ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. За получением адресной социальной помощи на газификацию в ТОСЗН или в ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не обращалась, поскольку у нее не было для этого законных оснований. Дом по месту ее жительства, по адресу: <адрес> был стационарно газифицирован в 1980-х годах. При этом на поставку газа в дом был заключен договор. До настоящего времени в ее дом по газопроводу низкого давления поставляется природный газ, который используется ею для отопления и приготовления пищи. Оплата за газ вносится ею ежемесячно по установленному тарифу. Банковский счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе данного банка в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Материальной помощи, иных денежных средств на данный счет она не получала. Банковскую карту для обналичивания денег не использовала. Какие-либо обстоятельства выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего снятия через банкоматы, ей не известны. Банкоматами, расположенными в г.Бологое на железнодорожном вокзале, пер. Свободы, д.11, ул.Дзержинского, д.5, а также в г.Вышний Волочек она никогда не пользовалась. (том 8 л.д.173-177).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 09.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с детства зарегистрирована по адресу: <адрес>. Весной 2014 года она переехала в приобретенный ею в кредит дом, расположенный по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность осуществляла в ОАО «РЖД», а затем в сфере розничной торговли. В ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского района за оказанием материальной помощи на газификацию она никогда не обращалась. Каких-либо документов в органы социальной защиты населения она никогда не представляла. Иных лиц на обращение от ее имени в органы социальной защиты населения для получения субсидии на газификацию, она не уполномочивала. Дом по месту ее регистрации по адресу: <адрес> вновь купленный дом по адресу: <адрес> не газифицированы. Стационарно провести природный газ в указанные дома в настоящее время не представляется возможным, так как пер.Лесной и <адрес> не газифицированы. Субсидию на газификацию она либо члены ее семьи никогда не получали. В 2012 году примерно в начале марта, она зашла на работу к своей тете ФИО, которая работает в отделе статистики железнодорожной поликлиники г.Бологое. Вместе с тетей работает женщина по имени О., проживающая в <адрес>. В ходе разговора О. обратилась к ней за помощью в обналичивании денег через принадлежащей ей банковский счет, для чего попросила предоставить копию паспорта и реквизиты банковского счета. О. объяснила, что на ее счет в банке поступят 29700 рублей, которые необходимо обналичить и передать последней. За оказанную услугу О. обещала ее отблагодарить. Принимая во внимание, что О. является коллегой ее тети, и она часто обращалась к врачам данной поликлиники, то решила не отказывать в просьбе и согласилась помочь О. обналичить через свой счет денежные средства. Она сразу же назвала О. номер своего счета №, открытого в Сберегательном банке и назвала свои полные персональные данные. Никаких документов для получения денег она О. не передавала. Примерно через неделю ей позвонила тетя ФИО и передала от О. информацию, что на ее счет поступили денежные средства. Она через несколько дней поехала в г.Бологое и в отделении Сберегательного банка получила в кассе со своей сберкнижки поступившие деньги в размере 29700 рублей. После чего сразу же передала всю сумму О. в кабинете железнодорожной поликлиники. О. пересчитала деньги и передала ей из них 1000 или 2000 рублей в качестве благодарности за оказанную услугу. Каких-либо сомнений в законности обналичивания денег у нее не возникло. Полученное вознаграждение она потратила на личные бытовые нужды. Происхождением и назначением указанных денежных средств она не интересовалась. (т. 8 л.д.178-181).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.09.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1981 года по настоящее время она проживает по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность осуществляла в лечебно-исправительном учреждении №3 УФСИН России по Тверской области на должностях младшего и среднего медицинского персонала. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища она никогда не обращалась, хотя ей было известно о действии данной программы. В 2010 году в поселке Лыкошино по государственной программе был проведен стационарный газопровод. Однако дом по месту ее жительства не газифицирован, так как она не имеет достаточных денежных средств для проведения газопровода, покупки газовых котла и плиты. Никаких документов в органы социальной защиты населения для получения помощи на газификацию она не собирала и не предоставляла. В течение длительного времени она получает компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, которую оформляла в администрации Бологовского района в отделе социальной защиты населения. Ознакомившись с платежным поручением ГУ КЦСОН Бологовского района Тверской области №2968 от 15.12.2010, согласно которому ФИО на лицевой счет в Сберегательном банке № перечислены денежные средства в размере 29700 рублей, с назначением платежа – адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир, она показала следующее. Сберегательная книжка с номером счета № в отделении Сберегательного банка заведена ею в ноябре 2010 года. Об обстоятельствах перечисления на него денежных средств в сумме 29700 рублей ей ничего не известно. Осенью 2010 года она проходила обследование в Бологовской ЦРБ. В помещении больницы она встретила свою знакомую ФИО, которая ранее работала медицинской сестрой в Бологовской ЦРБ. В ходе разговора ФИО попросила ее предоставить копию паспорта и реквизиты счета в Сберегательном банке. Свою просьбу ФИО мотивировала возможным зачислением на ее счет каких-либо социальных выплат. Она согласилась и специально сняла копию со своего паспорта и вместе с реквизитами банковского счета передала его ФИО там же в помещении больницы. О том, что на ее счет переводились средства субсидии на газификацию, она осведомлена не была. 29700 рублей со своей сберегательной книжки она не снимала и ФИО указанной денежной суммы не передавала. (т. 8 л.д.193-195).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 24.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она с 2009 года по настоящее время постоянно проживает по адресу: <адрес>. За социальной помощью на газификацию в ТОСЗН, а также ГУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области она никогда не обращалась, других лиц на оформление субсидий не уполномочивала. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. В начале 2012 года к ней на работу в Бологовскую ЦРБ пришла бывшая сотрудница указанной больницы ФИО., которая в ходе разговора предложила ей заработать 1000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в Тверском филиале ОАО «Балтийский Банк». 06.02.2012 деньги поступили на счет, о чем она была уведомлена ФИО. посредством телефонной связи. Через несколько дней она сняла в Бологовском отделении ОАО «Балтийский Банк» 28700 рублей, которые передала ФИО подъехавшей к помещению банка, а 1000 рублей оставила на своем счете в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. О том, что обналиченные через ее счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.196-200).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 03.11.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес>. В июле 2011 года к нему обратился ранее знакомый ФИО, который в ходе разговора предложил ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский Банк». В августе 2011 года деньги поступили на счет, о чем он был уведомлен ФИО посредством телефонной связи. 10.08.2011 он снял в Бологовском отделении ОАО «Балтийский Банк» 29 700 рублей, 26 700 из которых передал ФИО, а 3000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения. Он не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 8 л.д.201-204).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 12.08.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО являлась ее крестной матерью. Родилась ФИО в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, проживала в <адрес> У Н.В. был один сын, ФИО, ему сейчас около 50 лет, в настоящее время проживает в Эстонии со своей семьей. Муж – ФИО давно умер. ФИО скончалась ДД.ММ.ГГГГ в г. Вышний Волочок Тверской области, в доме престарелых. Причина смерти – инсульт или инфаркт. Образование у Н.В. было 7 классов средней школы. Работала ФИО на Бологовском кирпичном заводе, в качестве рабочей, счетоводом в колхозе «Смычка», подсобной рабочей в КПП треста «Калинспецстрой», ученицей агрегата цеха массового пошива в Бологовской швейной фабрике. Последнее ее место работы ФИО было в Бологовской ветеринарной лечебнице, в должности ветеринарной санитарки. Сотрудником Территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района либо ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района» ФИО никогда не являлась. Н.В. обращалась в 2008 году в ГУ «КЦСОН» Бологовского района, расположенный по адресу: г.Бологое, ул.Первомайская, д.6 с целью оказания социальной помощи престарелому человеку. Из ГУ «КЦСОН» к ней приходил социальный работник, приносил продукты питания, поддерживал чистоту в доме, носил ей воду, поэтому все персональные данные на ФИО находились в ГУ «КЦСОН». В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища ФИО никогда не обращалась по причине того, что <адрес>, где располагался дом последней, не газифицирована. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое ФИО не открывала и банковскую карту № не получала. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет ФИО не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. За получением адресной социальной помощи на газификацию жилища в интересах ФИО она не обращалась (т. 8 л.д.205-209).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 12.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она с 1978 года по настоящее зарегистрирована и постоянно проживает по адресу: <адрес> вместе со своей матерью ФИО За социальной помощью на газификацию в ТОСЗН, а также ГУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области она, а также ее мать ФИО никогда не обращались, других лиц на оформление субсидий не уполномочивали. Дом по месту ее жительства газифицирован с момента постройки. Осенью 2011 года в ходе разговора со свей подругой ФИО, последняя поинтересовалась о наличии у нее и ее матери сберегательных книжек. Узнав об этом, ФИО предложила ей заработать по 2000 рублей на обналичивании денежных средств в размере 29700 рублей через принадлежащие им банковские счета. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и паспорта матери, а также реквизиты банковских счетов № и №, открытых в Тверском ОСБ №8607. Через несколько недель ФИО позвонила и сообщила, что деньги поступили на счет ее матери. В тот же день ФИО сняла указанные денежные средства и передала их ей, о чем она сообщила ФИО, которой через некоторое время передала денежные средства в размере 27700 рублей около подъезда своего дома, а 2000 рублей оставила на своем счете в качестве вознаграждения. Еще через неделю ФИО сообщила, что денежные средства поступили на ее счет, после чего она обналичила их и передала 27700 рублей ФИО возле своего подъезда, оставив 2000 рублей себе в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. О том, что обналиченные через ее счет, а также счет матери денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.210-214).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 30.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она зарегистрирована и постоянно проживает по адресу: <адрес>. В конце октября 2010 года в ходе разговора со своей подругой ФИО, последняя предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №. В середине ноября 2010 года деньги поступили на счет, о чем она была уведомлена ФИО посредством телефонной связи. На следующий день она сняла указанные денежные средства в Бологовском филиале ОАО «Сбербанк», из которых 26700 передала ФИО, подъехавшей к помещению банка, а 3000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения. Позже она уговорила свою мать ФИО заработать 3000 рублей аналогичным образом, после чего передала ФИО копию паспорта материи и реквизиты банковского счета №. В середине декабря 2010 года ФИО сообщила ей, что деньги поступили на счет, после чего ФИО обналичила их и передала ей 26700 рублей, оставив 3000 рублей себе. Она, в свою очередь, передала указанные денежные средства ФИО Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счет, денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.215-218).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 14.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в июне 2008 года в связи с уничтожением в результате пожара ее дома по адресу <адрес>, она обращалась за оказанием социальной помощи в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. В июле 2008 года она получила наличными 16 000 рублей в качестве материальной помощи. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. Счет № открытый в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» и банковскую карту № не оформляла и не использовала (т. 8 л.д.219-223).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 10.12.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес>. Весной 2011 года его сожительница ФИО. предложила ему заработать 1000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В апреле 2011 года деньги поступили на счет, о чем он был уведомлен ФИО. посредством телефонной связи. Через некоторое время он снял указанные денежные средства Бологовском филиале ОАО «Сбербанк», из которых 28700 передал ФИО., подошедшей к помещению банка, а 1000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения. Также он пояснил, что аналогичным образом денежные средства за вознаграждение обналичил его брат ФИО. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 8 л.д.224-227).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 10.12.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес>. Весной 2011 года к нему обратилась его знакомая ФИО предложив ему заработать 1000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО. копию своего паспорта и реквизиты банковского счета 42№, открытого в ОСБ №. В апреле 2011 года деньги поступили на счет, о чем он был уведомлен ФИО посредством телефонной связи. Через некоторое время он снял указанные денежные средства Бологовском филиале ОАО «Сбербанк», из которых 28700 передал ФИО., подошедшей к помещению банка, а 1000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения. Также он пояснил, что аналогичным образом денежные средства за вознаграждение обналичил его брат ФИО. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 8 л.д.228-231).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 15.08.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности социального работника в ГБУ КЦСОН. С 2006 года по 2008 год она осуществляла за ФИО уход на дому как за пожилым человеком, о чем ФИО подала заявление в ГБУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области». За социальной помощью на газификацию в ТОСЗН, а также ГУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области ФИО. никогда не обращалась, других лиц на оформление субсидий не уполномочивала. Дом у ФИО не газифицирован. Счет №, открытый в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» и банковскую карту №ФИО не оформляла и не использовала (т. 8 л.д.232-236).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 27.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес>. Весной в июле 2010 года в ходе разговора со своей подругой ФИО, последняя предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». В начале августа 2010 года деньги поступили на счет, о чем она была уведомлена ФИО посредством телефонной связи. На следующий день она сняла указанные денежные средства в Бологовском филиале ОАО «Балтийский банк», из которых 26700 передала дома ФИО, а 3000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения. В конце июля 2011 года ФИО повторно предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет, пояснив, что для этого нужно предъявить новый счет в банке. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607, для повторного получения денежных средств. В августе 2011 года деньги поступили на счет, о чем ей сообщила по телефону ФИО На следующий день она сняла указанные денежные средства в Бологовском филиале ОАО «Сбербанк», приехала домой к ФИО и передала денежные средства в размере 26700 рублей, оставив себе 3000 рублей в качестве вознаграждения. Также августе 2010 года ФИО попросила ее поинтересоваться есть ли среди ее знакомых желающие получить данную выплату, пояснив, что при согласии она должна получить от них копию паспорта и реквизиты банковского счета и передать их ФИО Таким образом в период с 2010 года по 2011 год выплаты получили ее знакомые ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (дважды). Также она показала, что ФИО является подругой и соседкой ФИО., а полученные денежные средства ФИО при ней отдавала ФИО. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.237-242).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 08.04.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес>. В феврале 2011 года к ней обратилась ее дочь ФИО предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО. копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В конце февраля ФИО сообщила ей, что деньги поступили на счет. На следующий день она сняла 26700 рублей в Бологовском филиале ОАО «Сбербанк», которые передала по месту проживания ФИО, а 3000 рублей оставила на своем счете в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.243-246).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 23.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1999 года по настоящее время он зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес>. Стационарную газификацию дома осуществить не возможно, так как <адрес> не газифицирована. Осенью 2009 года к нему обратилась его знакомая ФИО, предложив ему поучаствовать в оказании благотворительной помощи для нужд малоимущих граждан. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета 42№, открытого в ОСБ №8607. Через месяц, осенью 2009 года деньги поступили на счет, о чем ему сообщила ФИО Согласно договоренности он должен был обналичить указанные денежные средства и передать их ФИО, однако в связи с тем, что у него имелась просроченная задолженность по кредиту в банке «Русский стандарт», снять поступившие на счет денежные средства не представлялось возможным, так как они были списаны на основании судебного решения в счет погашения кредитной задолженности. Он сообщил об этом ФИО, после чего они прекратили общение. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что переведенные на его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 8 л.д.247-251).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 09.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1986 года по настоящее время она зарегистрирована и постоянно проживает по адресу: <адрес>. В марте 2011 года она обращалась за социальной помощью на газификацию ГУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области, в результате чего, в мае 2011 года она получила субсидию на газификацию в размере 29700 рублей. Осенью 2011 года к ней обратилась ее знакомая ФИО и предложила ей заработать 2000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В конце ноября 2011 года деньги поступили на счет, о чем она была уведомлена ФИО В тот же день она сняла указанные денежные средства в Бологовском филиале ОАО «Балтийский банк», из которых 27700 передала дома ФИО, а 2000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для повторного получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.252-256).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 12.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1956 года по настоящее время она зарегистрирована и постоянно проживает по адресу: <адрес>. В 2001 году к указанному дому за счет ее семьи провели газопровод низкого давления. За социальной помощью на газификацию в ТОСЗН, а также ГУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области она никогда не обращалась, других лиц на оформление субсидий не уполномочивала. В органы социальной защиты населения обращалась в 2005 году с целью получения компенсации работ, связанных с газификацией своего жилого дома и в 2011 году с целью оформления денежной компенсации по ЖКУ. При обращении она прикладывала копии документов удостоверяющих личность и обосновывающих получение субсидий. Счет № открытый в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» и банковскую карту № не оформляла и не использовала (т. 8 л.д.260-264).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 30.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес> В начале 2011 года его теща ФИО, предложила ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». В 20-ых числах февраля 2011 года деньги поступили на счет, о чем ему сообщила ФИО 21 февраля 2011 года он снял указанные денежные средства в Бологовском филиале ОАО «Балтийский банк», из которых 26700 передал ФИО, а 3000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения. При передаче денежных средств ФИО предложила повторно получить указанную помощь в начале июля 2011 года он передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «ТрансКредитБанк». В 20-ых числах июля 2011 года деньги поступили на счет, о чем ему сообщила ФИО 27 июля 2011 года он снял указанные денежные средства Бологовском филиале ОАО «ТрансКредитБанк», из которых 26700 передал ФИО, а 3000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что переведенные на его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 8 л.д.265-268).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 31.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она зарегистрирована и постоянно проживает по адресу: <адрес>. Осенью 2010 года к ней обратилась ее мать ФИО и предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. По словам матери полученные денежные средства она будет передавать своей знакомой ФИО Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В середине марта 2011 года ФИО сообщила ей, что деньги поступили на счет. В тот же день она сняла 29700 рублей в Бологовском филиале ОАО «Сбербанк», из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей оставила на своем счете в качестве вознаграждения. После этого она еще трижды, соглашаясь на предложение ФИО, обналичивала денежные средства через принадлежащий ей банковский счет по той же схеме. В конце июля 2011 года с банковского счета №, открытого в ОСБ №8607, в конце октября 2011 года с банковского счета 40№, открытого в ОАО «Балтийский банк», в конце марта 2012 года с банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 8 л.д.269-274).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 17.04.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. В 2005 году она обращалась ТОСЗН Бологовского района, расположенный в здании районной администрации, по адресу: г.Бологое, ул.Кирова, д.13 с целью оформления себе ежемесячной денежной выплаты, положенной ветеранам труда. При этом в ТОСЗН ею предоставлялась копия своего паспорта гражданина РФ <данные изъяты> выдан <данные изъяты>. В 2006 году она обратилась в ГУ «КЦСОН» Бологовского района с целью назначения себе социального работника по состоянию здоровья. Кроме того, в 2011 году с помощью социального работника ФИО она оформляла в ТОСЗН Бологовского района денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, а в 2013 году денежную выплату на приобретение дров. При оформлении указанных выплат она также предоставляла в органы социальной защиты копию своего общегражданского паспорта. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища она никогда не обращалась. Других лиц на совершение таких действий в своих интересах она не уполномочивала. Социальную помощь на газификацию ей никогда не выплачивали. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ей известно не было. Дом по месту жительства, по адресу: <адрес> не газифицирован и в ближайшее время провести в дом стационарный газопровод не представляется возможным, поскольку по <адрес> газопровод до сих пор не проведен. Отопление дома по месту жительства осуществляется дровами печным способом, на приобретение которых она ежеквартально получаю денежную компенсацию. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на свое имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны и ею никогда не использовались. Счетов в банках она вообще не имеет. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактическим владельцем банковской карты с таким номером она никогда не являлась. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. О том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта, ей стало известно только в ходе сегодняшнего допроса. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматами, расположенными в г.Бологое по адресам: ул.Кирова, д.16 и ул.Дзержинского, д.5 она никогда не пользовалась. Каким образом в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя был открыт счет и выпущена банковская карта ей неизвестно (т. 8 л.д.275-279).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 09.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского района за оказанием себе либо своим близким материальной помощи на газификацию она никогда не обращалась. Каких-либо документов в органы социальной защиты населения она никогда не представляла. Нуждающейся в оказании социальной помощи либо малоимущей она никогда не признавалась. Иных лиц на обращение от ее имени в органы социальной защиты населения для получения субсидии на газификацию, она не уполномочивала. О том, что на территории Бологовского района оказывается помощь на газификацию домов и квартир нуждающимся лицам, ей ранее известно не было. При этом квартиры по месту своей регистрации, по адресу: <адрес> а также по месту фактического проживания по адресу: <адрес> стационарно газифицированы. Таким образом, законных оснований для получения субсидии на газификацию у нее не имелось. Соответственно данной субсидии она не получала. С предложением получить на ее имя субсидию на газификацию к ней никто никогда не обращался. В течение длительного времени она знакома с ФИО, которая в настоящее время работает начальником железнодорожного вокзала г.Бологое. Именно по предложению ФИО она и устроилась на железнодорожный вокзал г.Бологое. С ФИО они общаются ежедневно как на работе, так и за ее пределами. В конце зимы или начале весны 2012 года, ФИО позвонила ей на телефон и предложила заработать денег. ФИО объяснила, что для этого ей необходимо предоставить номер расчетного счета в Сберегательном банке и копию паспорта гражданина РФ. После чего на ее счет должны поступить денежные средства, которые она должна буду обналичить и передать ФИО. При этом с обналиченных денежных средств она сможет оставить себе 1000 рублей в качестве вознаграждения. Она не помнит, называла ли ей ФИО точную сумму денежных средств подлежащих перечислению счет. Однако из разговора с ФИО она поняла, что данная финансовая операция законна, в связи с чем и согласилась заработать вышеописанным способом. В течение нескольких дней она передала на работе ФИО копию своего паспорта и написала номер своего карточного счета № открытого в Сберегательном банке, на который в тот период ежемесячно перечислялась ее заработная плата. Никаких других документов для получения денег она ФИО не передавала. Каких-либо сомнений в законности обналичивания денег у нее не возникло. Через какое-то непродолжительное время примерно через неделю в марте 2013 года на ее мобильный телефон пришло SMS-уведомление о поступлении на указанный банковский счет денежных средств, в размере 29 700 рублей. Поскольку данные средства не являлись ею заработной платой, то она предположила, что это именно те деньги, про которые ей говорила ФИО. Она позвонила ФИО и та сообщила о поступлении денежных средств. В тот же день она сняла с использованием банковской карты в банкомате Сбербанка всю сумму поступивших денежных средств и передала ФИО в ее кабинете на железнодорожном вокзале г.Бологое. ФИО пересчитала деньги в сумме 29 700 рублей и передала ей из них 1000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Полученное вознаграждение она потратила на личные бытовые нужды. Происхождением и назначением указанных денежных средств она не интересовалась. На какие цели пойдут деньги, которые она передала ФИО, ей известно не было. ФИО ей об этом ничего не сообщала. Никаких документов подтверждающих факт передачи ФИО денежных средств они не составляли. Кассовый чек, подтверждающий факт снятия ею с банковской карты 29700 рублей не сохранился. Если бы ей было известно, что денежные средства в размере 29700 рублей являлись материальной помощью на газификацию домов и квартир малоимущих семей, то она бы отказалась обналичивать их через свой счет и обратилась бы в правоохранительные органы (т. 8 л.д.280-284).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 14.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 01.01.2005 ТОСЗН Бологовского района ей как ветерану труда была оформлена ежемесячная денежная выплата, которую она получает до настоящего времени в сумме не более 562 рублей. Летом 2008 года в связи с затруднительным материальным положением она обратилась в ТОСЗН Бологовского района с заявлением о ежемесячной компенсации жилищно-коммунальных услуг. Вместе с заявлением в ТОСЗН Бологовского района ею предоставлялась копия своего паспорта гражданина РФ серия № выданного <данные изъяты>. Ее заявление было удовлетворено и с сентября 2008 года до настоящего времени она ежемесячно получает денежную компенсацию за расходы на ЖКУ в размере не более 505 рублей. Вышеуказанные социальные выплаты перечисляются на ее расчетный счет, открытый в Бологовском отделении Сберегательного банка России. Кроме того в 2011 году она обращалась в ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением субсидии на протезирование зубов. Указанная социальная помощь ей также была оказана в размере 3500 рублей, которые были переведены на ее счет в Сберегательном банке. Работником ТОСЗН Бологовского района либо ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не являлась. С целью получения адресной социальной помощи на газификацию жилища в ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не обращалась. Других лиц на обращение в ее интересах в органы социальной защиты за такой социальной помощью, она не уполномочивала. Необходимости в получении субсидии на газификацию у нее не имеется, так как в ее дом природный газ был стационарно подведен еще в 1986 году. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ей известно не было. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Названные номера банковского счета и карты ей не известны. Клиентом либо сотрудником ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. В указанном кредитном учреждении никогда не работала. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Фактическим владельцем данной банковской карты она никогда не являлась. Какую-либо материальную помощь на данный счет в ОАО «ТрансКредитБанк» она не получала и с использованием указанной банковской карты наличных денежных средств не снимала. До настоящего допроса ей вообще не было известно о том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта. Банковской карты у нее никогда не было, и она даже не умеет ею пользоваться. Обстоятельства выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета и движения по нему денежных средств, ей не известны. Открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту ей никто никогда не предлагал. Банкоматами, расположенными в г.Бологое по адресам: ул.Кирова, д.16 и ул.Дзержинского, д.5 она никогда не пользовалась. В г.Твери она последний раз была в 1998 году, в связи с чем, даже физически она не могла обналичить там денежные средства с банковской карты в 2008 году. Каким образом в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя была открыт счет и выпущена банковская карта ей неизвестно. Кто мог использовать счет и банковскую карту с ее персональными данными и в каких целях, ей также неизвестно (т. 8 л.д.285-289).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 27.03.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с целью получения адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района он никогда не обращался. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии он не собирал и в органы социальной защиты населения не представлял. Иных лиц на совершение таких действий в его интересах он не уполномочивал. Он не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку проживал в г.Бологое в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. Кроме того, с 2007 года он вообще не является жителем г.Бологое и Бологовского района. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ему известно не было. К категории малоимущих граждан он не относится и в предусмотренном законом порядке таким не признавался. Он никогда не обращался за субсидией на газификацию. Факт перечисления на его счет в Транскредитбанке денежных средств в сумме 29 700 рублей действительно имел место в 2011 году при следующих обстоятельствах. Летом 2011 года ФИО сообщила ему, что имеется возможность законным путем заработать 3000 рублей. Он заинтересовался ее предложением. При этом ФИО пояснила, что для получения данных денежных средств необходимо предоставить ей копию паспорта гражданина РФ и номер расчетного счета в банке. Также ФИО объяснила, что на его расчетный счет в банке поступят деньги в сумме 29 700 рублей, которые он должен получить наличными, из которых 26 700 рублей передать ей, а 3000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Возможно, ФИО объясняла ему источники и последующее назначение указанных денежных средств, однако он в настоящее время уже этого не помнит. В течение нескольких дней он предоставил ФИО копию своего паспорта гражданина РФ и реквизиты его счета №, специально открытого для этого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Бологое. Через некоторое время, также в 2011 году, может быть спустя месяц, ФИО сообщила ему, что денежные средства в указанной сумме поступили на его счет, и попросила обналичить их. С этой целью он снял со своего банковского счета № в отделении Транскредитбанка в г.Бологое деньги в размере 29 700 рублей. По ранее достигнутой договоренности 26 700 рублей он передал ФИО Передача денег происходила у него дома по адресу<адрес> Оставшиеся 3000 рублей он оставил себе и потратил на личные нужды. Документально факт передачи денег они никаким образом не оформляли. Никаких иных документов кроме паспорта и реквизитов банковского счета для зачисления на его счет 29700 рублей он ФИО не предоставлял. Каких-либо сомнений в законности получения денег у него не возникало, поскольку он доверял ФИО. Кому-либо другому заработать таким образом денег он не предлагал. Обналичивал деньги через свой счет он один раз. В случае если бы ему было известно, что деньги перечисленные на его счет являются субсидией, выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, он бы отказался участвовать в их обналичивании через свой банковский счет. Лиц по фамилиям ФИО и ФИО, он не знает. С руководителями органов социальной защиты населения Бологовского района он лично не знаком и данный вопрос с ними не обсуждал (т. 8 л.д.290-293).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 10.12.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что весной 2011 года, ФИО предложила ему заработать законным путем 3000 рублей сообщив, что для того, чтобы получить данную сумму денег, необходимо предоставить ей копию паспорта гражданина РФ и номер расчетного счета в банке. Со слов ФИО после этого на его расчетный счет в банке поступят деньги в сумме 29 700 рублей, которые он должен буду снять наличными и 26 700 рублей передать ей, а 3000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Он согласился на данное предложение. В течение нескольких дней он передал ФИОА. копии листов своего паспорта гражданина РФ № выданного <данные изъяты> 06.03.2006 и свой зарплатный расчетный счет №, открытый в Бологовском филиале ОАО «ТрансКредитБанк», расположенный на ул.Кирова ул.Бологое. Никаких других документов он ФИО. не передавал. Спустя некоторое время, в апреле 2011 года, №. сообщила ему, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на его расчетный счет и их следует получить наличными. В течение непродолжительного времени, он снял Бологовском филиале ОАО «ТрансКредитБанк» со своего расчетного счета № через банкомат поступившие денежные средства в размере 29 700 рублей. После этого он передал ФИО по ранее достигнутой договоренности 26 700 рублей. Происхождением денег, а также на какие цели они предназначались он не интересовался. Передача денег происходила в г.Бологое, точный адрес он не помнит. Оставшиеся 3000 рублей он оставил себе и потратил на личные повседневные нужды. Документально факт передачи денег они никаким образом не оформляли. Каких-либо сомнений в законности получения денег у него не возникло, поскольку он доверял ФИО Каким образом ФИО. распорядилась указанными денежными средствами ему неизвестно. О том, что на территории Бологовского района действует социальная программа по финансированию газификации жилищ малоимущих семей ему известно не было. Места ее жительства и регистрации газифицированы. В ГБУ "КЦСОН" Бологовского района за получением указанного вида социальной помощи он никогда не обращался (т. 8 л.д.295-297).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 28.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в июле 2010 года встретилась в г.Бологое со своей дочерью ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В начале августа 2010 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги поступили на счет. После этого она в отделении Сбербанка в г.Бологое сняла со своего банковского счета 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. В 2011 году по аналогичной схеме по предложению ФИО она дважды обналичивала через свои счета № открытый в ОАО Балтийский банк Тверь и № открытый в ОАО Транскредитбанк Тверь, денежные средства по 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была. С ФИО. она не знакома, но она знает, что ФИО. является соседкой ее дочери (ФИО). Когда она передавала обналиченные денежные средства своей дочери, находясь у нее на квартире, ее дочь относила полученные денежные средства ФИО (т. 8 л.д.298-302).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.04.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. В 2005 году она обращалась в ТОСЗН Бологовского района с заявлением о начислении ей ежемесячной денежной выплаты, которая положена ветеранам труда, а также за оформлением единого льготного проездного билета. К заявлению в ТОСЗН она прикладывала копию своего паспорта. Ее заявление было рассмотрено и удовлетворено и до настоящего времени она дополнительно к пенсии получает ветеранскую выплату в размере 500 рублей в месяц. За адресной социальной помощью на газификацию в ГУ «КЦСОН» либо в ТОСЗН она никогда не обращалась. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир, она не знала. При этом оснований на получение социальной помощи на газификацию она не имеет, так как дом, в котором она проживает, по адресу: <адрес> был стационарно газифицирован в августе 1982 года. Своих родственников, а также каких-либо других лиц обратиться в ее интересах в органы соцзащиты за получением субсидии по газификации они никогда не просила. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны и ею никогда не использовались. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактическим владельцем банковской карты с таким номером она никогда не являлась. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Обналичивать денежные средства по данной карте в 2008 году она не могла физически, так как последний раз была в Твери в период существования СССР. Лица, которые могли без ее согласия открыть на ее имя счет в банке, ей не известны (т. 8 л.д.303-307).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 02.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в мае 2011 года встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607, а также копию паспорта и реквизиты банковского счета своей матери ФИО№, открытого в ОАО «Россельхозбанк». Персональные данные матери она использовала также в целях дополнительного заработка, не посвящая при этом последнюю о его «процессе». В начале июня 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет, а также счет матери. 10 июня 2011 года она в отделении Сбербанка в г.Бологое, расположенном по адресу: г.Бологое, пл.Ленина, д.6 сняла со своего счета 29700 рублей. Далее, в здании, расположенном около ОМВД России по Бологовскому району с помощью банкомата ОАО «Россельхозбанк» сняла с вышеуказанного расчетного счета своей матери денежные средства в размере 29700 рублей. Из каждых сумм в размере 29700 рублей - 26700 рублей она передала ФИО, а в общей сложности 6000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она и ее мать не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 9 л.д.1-4).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 01.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в июле 2010 года встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В начале августа 2010 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет. 11 августа 2010 года она в отделении Сбербанка в г.Бологое, расположенном по адресу: г.Бологое, пл.Ленина, д.6 сняла со своего счета 29700 рублей, из которых 26700 рублей она передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. Также в июле 2011 года действуя в целях дополнительного заработка, по аналогичной схеме и просьбе ФИО, она передала последней копию своего паспорта и реквизиты своего банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». В начале июля 2011 года посредством телефонного звонка ФИО уведомила ее о поступлении денежных средств на ее счет, попросив при этом скорейшим образом обналичить деньги. 17 июля 2011 года она находясь в филиале ОАО «Балтийский банк» в г.Бологое сняла денежные средства в размере 29700 рублей, отдав ФИО по заранее достигнутой с последней договоренности денежные средства в размере 26700 рублей, оставив 3000 рублей себе в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 9 л.д.9-12).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 10.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что за получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Иных лиц на совершение таких действий в своих интересах она не уполномочивала. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Ее квартира по адресу: <адрес> расположена в многоквартирном жилом доме, газифицированным с момента постройки. Таким образом, права на получение субсидии на газификацию она не имеет. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. На учете в органах социальной защиты населения она не состоит и никогда не обращалась за какой-либо социальной помощью.

Ознакомившись с платежным поручением ГУ «КЦСОН» Бологовского района №400 от 31.03.2010 согласно которому на счет ФИО№, открытый в Тверском ОСБ №8607 перечислены денежные средства в размере 29700 рублей и платежным поручением ГУ «КЦСОН» Бологовского района №1479 от 28.04.2011 согласно которому на счет ФИО№, открытый в Тверском филиале ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" перечислены денежные средства в размере 29700 рублей, с назначением данных платежей оказание адресной социальной помощи на газификацию дома, она показала следующее. Она действительно дважды получала на свои банковские счета по 29700 рублей, однако не знала что это были выплаты по оказанию ей помощи на газификацию. Данные выплаты были получены ею при следующих обстоятельствах. Весной 2010 года она делала ремонт в квартире ФИО, проживающей по адресу: <адрес>. С ФИО у нее сложились приятельские отношения. Во время ремонта в квартире в ходе разговора с ФИО, последняя предложила ей заработать 3000 рублей. При этом ФИО объяснила, что для получения заработка нужно предоставить последней копию своего паспорта гражданина РФ и номер банковского счета открытого в Сберегательном банке. ФИО сказала ей, что после этого на ее счет поступят денежные средства в сумме 29700 рублей, из которых 3000 рублей можно оставить себе, а 26700 рублей передать последней после обналичивания. Принимая во внимание, что в этот период она сильно нуждалась в деньгах, то согласилась на предложение ФИО. Лишних вопросов о происхождении и последующем назначении денежных средств она ФИО не задавала. При этом ФИО заверила ее, что обналичивание денег законно и никаких негативных последствий для нее это иметь не будет. В течение нескольких дней она передала ФИО копию своего общегражданского паспорта и сообщила номер своего счета №, открытого в Сберегательном банке России. В апреле 2010 года ФИО сообщила о поступлении на ее счет денежных средств и попросила обналичить их. В течение нескольких дней она сняла в Бологовском отделении сберегательного банка со своей сберкнижки всю сумму поступивших денежных средств в размере 29700 рублей, после чего принесла их в квартиру ФИО и передала последней 26700 рублей. Оставшуюся сумму в размере 3000 рублей она оставила себе в качестве вознаграждения по ранее достигнутой с ФИО договоренности. Примерно через год, уже весной 2011 года она встретила ФИО на улице в г.Бологое и в ходе состоявшегося разговора последняя снова предложила ей заработать 3000 рублей вышеописанным способом, на что она с легкостью согласилась ввиду шаткого финансового положения. Поскольку заработную плату в тот период времени она получала в Балтийском банке у нее имелся в нем карточный счет. В течение нескольких дней она принесла домой к ФИО копию паспорта и написала номер своего счета в Балтийском банке №. Через какое-то время в апреле 2011 года ФИО сообщила ей, что на ее счет поступили денежные средства и их необходимо обналичить. В тот же или на следующий день она сняла в банкомате Балтийского банка в г.Бологое со своей пластиковой карты поступившие деньги в сумме 29700 рублей. После чего передала ФИО в ее квартире 26700 рублей, а 3000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения. Никаких отчетных документов при передаче денег она с ФИО не составляла, а полученные вознаграждения она истратила на лечение мужа. Никаких сомнений в законности обналичивания денег у нее не возникало. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 9 л.д.13-17).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 13.08.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2006 года осуществляла уход за ФИО в качестве социального работника. ФИО обращалась в ГУ «КЦСОН» с заявлением о предоставлении социальной помощи в связи с ухудшившимся здоровьем из-за преклонного возраста. Сбором документов, обосновывающих данное заявление, в том числе содержащих персональные данные ФИО занималась она. Для этих целей она брала у ФИО копию паспорта гражданина РФ, выписку из домовой книги, медицинскую справку о состоянии здоровья, копию удостоверения труженика тыла и ветерана труда и другие документы, необходимые для заключения договора на социальное обслуживание. В ТОСЗН или ГУ «КЦСОН» Бологовского района с целью получения адресной социальной помощи на газификацию жилища в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 16.10.2007 года №300-па ФИО не обращалась. Последняя очень плохо ходила и заниматься какими либо вопросами ей было очень тяжело, и в газификации она не нуждалась. Никаких просьб со стороны ФИО о помощи в оформлении документов на газификацию в ее адрес не поступало. Об открытии счета № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое и получении банковской карты №, а также предоставлении ФИО своих персональных данных для открытия счета и оформления карты ей неизвестно. Использовала ли ФИО счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» ей неизвестно. Получала ли ФИО какие-либо денежные средства, перечисленные на указанный счет, ей не известно (т. 9 л.д.22-26).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 25.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что за получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района, иные уполномоченные органы никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах не уполномочивала. В 1998 году она приобрела жилой дом по адресу: <адрес>, который на тот момент уже был стационарно газифицирован. Поэтому законных оснований для получения субсидии на газификацию она имела. В органы социальной защиты населения она никогда не обращалась. О действии на территории Бологовского района госпрограммы по субсидированию газификации домов малоимущих семей граждан ей ранее известно не было. В 2010 и 2011 годах на ее счета в Сберегательном и Балтийском банках действительно перечислялись денежные средства в размере по 29700 рублей. Однако ей не было известно, что указанные денежные переводы являются субсидией на газификацию. Обстоятельства перечисления указанных денежных сумм на ее счета следующие. В 1998 году она познакомилась с ФИО, которая является ее коллегой по работе. В конце 2010 года ФИО предложила ей помочь своей подруге ФИО обналичить деньги через ее банковский счет. При этом ФИО объяснила ей, что ФИО по какой-то причине не может перечислить указанные деньги на свой счет. ФИО заверила ее, что данные денежные переводы абсолютно законны. При этом ФИО пояснила, что свой счет она не может предоставить для этих целей, поскольку у той сложные отношения с мужем, который контролирует ее расходы. Она согласилась на указанное предложение, так как не усмотрела в обналичивании через свой счет денег ничего противоправного. С этой целью по просьбе ФИО она предоставила копию паспорта гражданина РФ и копию Сберегательной книжки с номером счета №, открытым в Тверском ОСБ №8607. Примерно через несколько недель ФИО сообщила ей, что на счет поступили денежные средства в размере 29700 рублей, которые необходимо обналичить и передать ФИО. В течение непродолжительного времени в отделении Сберегательного банка на площади Ленина г.Бологое она сняла со своей сберкнижки всю сумму денежных средств в размере 29700 рублей и передала их в тот же день ФИО. Через несколько дней ФИО передала ей 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу по обналичиванию денег. Получение ею вознаграждения она с ФИО заранее не обговаривала, согласившись помочь ФИО обналичить деньги через свой счет безвозмездно. Никаких других документов кроме копии паспорта и сберкнижки для перечисления на ее счет денег она ФИО не передавала. Летом 2011 года ФИО вновь обратилась к ней с просьбой предоставить банковский счет для перечисления денег в интересах ФИО. Кроме того ФИО попросила по-возможности подыскать среди своих родственников либо знакомых лиц, счета которых можно было бы также использовать для обналичивания денежных средств. Она согласилась помочь ФИО и в течение непродолжительного времени после разговора предоставила ФИО копию своего паспорта и копию паспорта своей матери ФИОДД.ММ.ГГГГ года рождения. Также она сообщила ФИО реквизиты своего зарплатного счета №, открытого в Тверском филиале ОАО «Балтийский банк» и реквизиты счета ее матери №, также открытого в Балтийском банке. Паспорт и банковская карта ее матери хранятся у нее. Через несколько недель ФИО уведомила ее о том, что деньги поступили на счет. Она обналичила со своей карты в офисе Балтийского банка по адресу: г.Бологое, переулок Свободы, д.11 поступившие деньги в сумме 29700 рублей которые в тот же день в г.Бологое передала ФИО. Через несколько дней ФИО как и в прошлый раз передала ей 3000 рублей, сообщив, что это вознаграждение за оказанную услугу по обналичиванию денег. Еще через какое-то время также летом 2011 года ФИО сообщила ей, что деньги поступили на счет ее матери. Обналичив с карты матери аналогичным образом 29700 рублей она передала их в г.Бологое ФИО. Впоследствии ФИО также передала ей в качестве вознаграждения 3000 рублей. Своей матери об использовании ее банковской карты в указанных целях она не сообщала. О том, что деньги, перечисленные на их с матерью счета в действительности являлись государственной социальной помощью на газификацию жилищ малоимущих слоев населения, ей известно не было. (т. 9 л.д.27-31).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 14.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района он никогда не работал. В июне 2008 года, дом по месту его регистрации, расположенный по адресу: <адрес> сгорел в результате пожара. В связи с пожаром, с целью получения материальной помощи в июне 2008 года он обратился с заявлением об оказании социальной помощью в ГУ «КЦСОН». К заявлению он прикладывал копию своего паспорта гражданина РФ и документы, констатирующие факт пожара в доме. Примерно через месяц, то есть в июле 2008 года, в ГУ «КЦСОН» в г.Бологое, по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул. 1 мая, д.6, по предъявлении паспорта ему была выдана наличными материальная помощь в размере 16 000 рублей. В последующем больше в органы социальной защиты он не обращался и никакой помощи не получал. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района с целью получения адресной социальной помощи на газификацию жилища он никогда не обращался. Каких-либо иных лиц, в том числе членов своей семьи, на обращение в его интересах за данной социальной помощью не уполномочивал. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ему известно не было. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое он не открывал, а банковскую карту № не получал. Копию своего паспорта гражданина РФ, а также свои персональные данные в ОАО «ТрансКредитБанк» для открытия каких либо счетов и получения банковских карт, он никому не предоставлял. Названые номера банковского счета и карты ему не известны. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» он никогда не использовал и никому не предоставлял право на пользование данными банковским счетом и картой. Фактическим владельцем банковской карты ОАО «ТрансКредитБанк» с указанным номером никогда не являлся. Материальную помощь, а также какие-либо иные денежные средства на данный счет не получал. С использованием указанной банковской карты наличных денежных средств никогда не снимал (т. 9 л.д.32-36).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 26.06.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1978 года по июнь 2014 года работал слесарем в вагонном ремонтном депо в г.Бологое. Вместе с ним в одном цехе несколько лет назад работал слесарем житель г.Бологое ФИО. В настоящее время ФИО. перевелся на другое место работы в г.Санкт-Петербург, и сейчас они никаких отношений не поддерживают. В 2011 году, возможно в конце зимы, к нему обратился ФИО с просьбой предоставить свой паспорт гражданина РФ и номер банковского счета. Чем объяснял ФИО необходимость предоставления его паспорта и счета в банке, он уже не помнит. Поскольку у него с А. на тот момент сложились приятельские отношения, то он решил не отказывать в просьбе и помочь. В течение непродолжительного времени после просьбы А., он передал последнему свой паспорт гражданина РФ и номер счета в Сберегательном банке либо непосредственно отдал ему свою Сберегательную книжку. У него имеется только один счет в Сберегательном банке №. В 2011 году, возможно весной, ФИО вернул ему паспорт гражданина РФ. Он снимал со своей Сберегательной книжки какие-то денежные средства для ФИО. Как он понял, на его банковский счет ФИО перечислил деньги. Сколько денежных средств было перечислено на данный счет не помнит, но в любом случае всю сумму он передал ФИО. В знак благодарности за оказанную услугу ФИО пригласил его в гости к себе в дом, расположенный на <адрес>, где они ужинали и употребляли крепкие спиртные напитки. Денег ему никто не платил. Источник получения денежных средств и их целевое назначение ему не известны. С целью оказания социальной помощи на газификацию его жилища в ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района он никогда не обращался. Дом, по адресу его места жительства: <адрес> был стационарно газифицирован около пяти лет назад. Прокладка газопровода в их дом осуществлялась безвозмездно для жителей. В органы социальной защиты населения Бологовского района никогда не обращался и никаких заявлений не писал. Никаких документов не предоставлял. На учете как малоимущий не состоит. Таким образом, законных оснований для получения социальной помощи на газификацию у него не имелось. О действии на территории г.Бологое социальной программы по финансированию газификации домов и квартир нуждающихся семей ему известно не было (т. 9 л.д.37-40).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 24.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что за получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района он никогда не обращался. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии не собирал и в органы социальной защиты населения не представлял. Иных лиц на совершение таких действий в его интересах он не уполномочивал. Оснований для получения субсидии на газификацию он не имеет, поскольку проживает в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ему известно не было. К категории малоимущих граждан он не относится и в предусмотренном законом порядке таковым не признавался. Примерно в 2010 году в общей компании он познакомился с жительницей г.Бологое ФИО, с которой у него сложились хорошие приятельские отношения. В начале 2012 года ФИО попросила его предоставить копию его паспорта гражданина РФ и номер счета, открытого в Сберегательном банке. При этом И. пояснила, что на его счет поступят деньги которые ей необходимо передать кому-то другому. Он не придал этому особого значения и согласился на перечисление на свой банковский счет денежного перевода. Источником и назначением этих денежных средств он интересоваться не стал. Через непродолжительное время он передал ФИО копию своего паспорта и копию сберегательной книжки с номером своего счета №, открытого ранее в местном отделении Сбербанка России. Примерно через месяц ему позвонила женщина, которая представилась ФИО, с которой он ранее знаком не был и сообщила, что на его счет в Сбербанке, который он ранее сообщил ФИО, поступили деньги и их необходимо обналичить, а затем передать последней. В тот же или на следующий день в кассе Сберегательного банка в г.Бологое он снял со своей сберкнижки всю сумму поступивших денежных средств в размере около 30 000 рублей. После чего, встретился с ФИО в помещении администрации Бологовского района, где и передал ей всю сумму обналиченных денежных средств. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ему неизвестно. Источники поступления денег на счет и их последующее назначение его не интересовали (т. 9 л.д.41-44).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 01.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в феврале 2011 года встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО., которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО Е.А. копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В начале марта 2011 года ей позвонила ФИО. сообщила, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет. 16 марта 2011 года она в отделении Сбербанка в г.Бологое, расположенном по адресу: г.Бологое, пл.Ленина, д.6 сняла со своего счета 29700 рублей. Из полученной суммы 26700 рублей она передала ФИО, а 3000 рублей она забрала себе в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 9 л.д.49-52).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 14.08.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что являлась близкой подругой ФИО, скончавшейся 14.05.2010 в г.Бологое из-за атеросклероза сосудов головного мозга. В г.Бологое ФИО проживала на <адрес>. ФИО до выхода на пенсию работала в сфере общественного питания на должностях обслуживающего персонала. Сотрудником органов социальной защиты населения Изотова никогда не являлась. Об обращении ФИО в органы социальной защиты с предоставлением своих персональных ей ничего не известно. Ей известно, что у ФИО был специально прикрепленный социальный работник, который приходил 2 раза в неделю. Обращаться в ТОСЗН либо ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию ФИО не было никакой необходимости, так как дом, в котором та проживала по адресу: <адрес> был газифицирован еще с конца 1990-х годов. Все работы по газификации дома проводились за счет ФИО. Имелся ли у ФИО счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери и банковская карта № ей неизвестно (т. 9 л.д.53-57).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 27.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ноябре 2010 года встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в Сбербанке. В конце ноября 2010 года ей позвонила ФИО и сообщила, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет. На следующий день после ее звонка она в отделении Сбербанка в г.Бологое, расположенном по адресу: г.Бологое, пл.Ленина, д.6 сняла со своего счета 29700 рублей. Из полученной суммы 26700 рублей она передала ФИО, а 3000 рублей она забрала себе в качестве вознаграждения. Также в конце июля 2011 года действуя в целях дополнительного заработка, по аналогичной схеме и просьбе ФИО, она передала последней копию своего паспорта и реквизиты своего другого банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». В августе 2011 года посредством телефонного звонка ФИО уведомила ее о поступлении денежных средств. На следующий день после звонка она находясь в филиале ОАО «Балтийский банк» в г.Бологое сняла денежные средства в размере 29700 рублей, отдав ФИО по заранее достигнутой с последней договоренности денежные средства в размере 26700 рублей, оставив 3000 рублей себе в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 9 л.д.58-61).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО являлась его матерью. С 2005 года мать после перенесенного инсульта была не дееспособна. Он являлся ее законным представителем. В ГУ «КЦСОН» либо ТОСЗН Бологовского района ФИО никогда не работала. В середине 2000-х годов его мать обращалась в органы социальной защиты населения Бологовского района с целью оформления ежемесячных денежных выплат как ветерану труда и труженику тыла. При этом в органы социальной защиты она предоставляла копию своего паспорта гражданина РФ, выданного в 2002 году. Обращалась ли его мать в органы социальной защиты населения Бологовского района за получением социальной помощи в связи с утратой имущества ему неизвестно. Однако после пожара в доме к ФИО приезжали сотрудники ТОСЗН Тверской области. В 2011 году он, действуя по доверенности, от имени и в интересах ФИО обращался в ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию дома, расположенного по адресу: <адрес>. При этом все работы и газовое оборудование оплачено, однако газ до настоящего времени не подключен, в связи с тем, что указанный дом находится в стадии строительства после пожара в 2008 году. 24 ноября 2011 года субсидия на газификацию была переведена на счет матери № открытый в ОСБ №1921/0001 г.Бологое в сумме 29 700 рублей. В 2013 году он, действуя по доверенности, в интересах своей матери оформил в ТОСЗН Бологовского района субсидию на строительство жилого помещения в размере 1 254 600 рублей. На указанные денежные средства им для матери была куплена квартира, по адресу: <адрес> где она прожила до момента смерти ДД.ММ.ГГГГ. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое ФИО и он, ее законный представитель, не открывали и банковскую карту № не получали. Персональные данные, копию паспорта гражданина РФ своей матери с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, он никому не предоставлял. Его мать с 2005 года до дня смерти была парализована и не являлась дееспособной, в связи с чем даже физически не могла открыть счет, либо передать кому-либо свои документы. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» мать никогда не являлась. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет его мать не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Банкоматами, расположенными в г.Бологое по адресам: ул.Кирова, д.16 и г.Твери по адресу: Тверской пр-т, д.2 он и его мать никогда не пользовались. Каким образом в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя был открыт счет и выпущена банковская карта ему неизвестно. Лица, которые фактически использовали счет, открытый на имя его матери и обналичивали через него денежные средства, ему неизвестны (т. 9 л.д.62-66).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 26.11.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что за получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Оснований для получения субсидии на газификацию она не имеет, поскольку проживает в квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. После смерти мужа она обращалась в ТОСЗН Бологовского района за получением субсидии на компенсацию услуг ЖКХ, так как ее ежемесячный доход составлял меньше прожиточного уровня. Данную субсидию получала до 2014 года. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. В 2011 году, точную дату и месяц вспомнить затрудняется, к ней на работу в салон-парикмахерскую зашла ее подруга и соседка по подъезду ФИО. В ходе беседы ФИО предложила заработать денег путем перечисления за вознаграждение на принадлежащий ей банковский счет денежных средств. Она согласилась на предложение ФИО, поскольку нуждалась в деньгах и не считала данную финансовую операцию незаконной. С этой целью она передала ФИО копию своего паспорта и копию сберегательной книжки с номером банковского счета №. ФИО объяснила ей, что на данный счет поступят денежные средства, которые нужно будет обналичить, после чего 2000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму передать ФИО. О назначении денег та ей ничего не рассказывала. После того как она передала ФИО свои документы, через непродолжительное время осенью 2011 года, ФИО позвонила ей и сказала, что деньги перечислены на счет и их необходимо обналичить. В тот день она доехала с ФИО до местного отделения сберегательного банка, где сняла со сберегательной книжки всю сумму поступивших денежных средств, в размере 27900 рублей. При этом ФИО она сразу же передала 25900 рублей, а 2000 рублей оставила по предварительной договоренности себе и потратила на бытовые нужды. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих слоев населения, то она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет (т. 9 л.д.67-70).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 29.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в октябре 2010 года он встретился в г.Бологое со своей сестрой ФИО., которая в ходе разговора предложила ему заработать 1000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета № открытого в ОСБ №8607. В начале ноября 2010 года в ходе встречи с ФИО. последняя сообщила ему, что деньги поступили на счет. На следующий день, после данного разговора в Бологовском филиале Сбербанка он снял со своего лицевого счета 29700 рублей, из которых 28700 рублей передала ФИО., а 1000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. В феврале 2011 году по аналогичной схеме по предложению ФИО. он обналичил через свой счет № открытый в ОАО Балтийский банк Тверь денежные средства в сумме 29700 рублей за вознаграждение в размере 1000 рублей. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 9 л.д.71-74).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 24.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с целью получения адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку зарегистрирована в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. К категории малоимущих граждан она себя не относит. В 2012 году ей на счет действительно перечислялась денежные средства в сумме 29700 рублей, при следующих обстоятельствах. В течение длительного времени она знакома с жительницей г.Бологое ФИО, с которой у нее сложились крепкие дружеские отношения. В начале 2012 года, а может быть даже и в конце 2011 года, в ходе разговора ФИО предложила ей заработать законным путем 3000 рублей. При этом ФИО объяснила ей схему заработка. Так из разъяснений ФИО следовало, что она должна предоставить ФИО копию паспорта гражданина РФ, а также сообщить реквизиты расчетного банковского счета. Указанные документы ФИО через своих знакомых передаст в центр социального обслуживания населения, откуда и будет произведена выплата на ее счет в размере 29700 рублей. После чего, обналичив указанную сумму, она может оставить себе в качестве вознаграждения 3000 рублей, а остальные деньги передать ФИО. Как она поняла, данные денежные средства предназначались для проведения каких-то строительных или ремонтных работ. ФИО заверила ее в законности обналичивания денег через ее счет. Она согласилась на данное предложение, тем более что доверяла своей хорошей подруге. С этой целью она открыла счет № в отделении Балтийского банка в г.Бологое, расположенного в переулке Свободы, д.11. После чего передала ФИО ксерокопию своего паспорта гражданина РФ, а также реквизиты указанного банковского счета. Никаких других документов для зачисления на ее счет денежных средств она ФИО не передавала. В начале 2012 года, ФИО позвонила ей и сообщила, что на ее счет должны быть переведены денежные средства, которые ей следует обналичить и передать ФИО. В течение непродолжительного времени, она сняла в кассе филиала ОАО «Балтийский банк», расположенном по адресу: г.Бологое, переулок Свободы, д.11 со своего расчетного счета № всю сумму поступивших денежных средств в размере 29 700 рублей. После чего по ранее достигнутой договоренности 26 700 рублей она передала ФИО Оставшиеся 3000 рублей она оставила себе и потратила на личные нужды. Документально факт передачи денег они никаким образом не оформляли. Каких-либо сомнений в законности получения денег у нее не возникало, поскольку она доверяла ФИО Никому другому заработать денег вышеописанным способом она не предлагала. Деньги через свой счет по предложению ФИО она обналичивала только один раз. В случае если бы ей было известно, что деньги перечисленные на ее счет являются субсидией, выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказался участвовать в их обналичивании через свой банковский счет (т. 9 л.д.75-78).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 14.08.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО являлась ее родной матерью. 02.12.2009 года ФИО скончалась по причине сердечной недостаточности. Сотрудником Территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района либо ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района она не являлась. Примерно в марте 2005 года к ее матери прикрепили социального работника для осуществления ухода за ней, как за пожилым человеком. Социальный работник приносил матери продукты, лекарства, убирался в доме. Также ее мать обращалась за денежной выплатой на приобретение дров. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища ее мать никогда не обращалась, в связи высокой стоимостью газового оборудования и работ по подведению газа. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое ее мать не открывала и банковскую карту № не получала. Указанный счет и банковскую карту ее мать никогда не использовала. Каких-либо денежных средств на данные счет ФИО не поучала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. На дату закрытия указанного счета ФИО была мертва. В органы социальной защиты с целью получения социальной помощи на газификацию дома матери она никогда не обращалась. С ФИО., Зайцевой Н.В. и ФИО она лично не знакома. От указанных лиц она никогда денежных средств не получала (т. 9 л.д.79-83).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 05.06.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района он никогда не обращался с целью получения субсидии на газификацию своего жилища. Никаких документов для получения данного вида субсидии он не собирал и в органы социальной защиты населения не представлял. Иных лиц на совершение таких действий в его интересах он не уполномочивал. Он не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку зарегистрирован и проживает в благоустроенной квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ему известно не было. В органы социальной защиты населения он вообще никогда не обращался. Около 15 лет назад он познакомился с ФИО, которая в то время работала в Бологовской районной больнице. Обстоятельств знакомства он не помнит. С ФИО сложились хорошие приятельские отношения. Через несколько лет ему стало известно, что ФИО возглавила ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Принимая во внимание, что он работал в сфере оптовых грузовых перевозок, что он мог приобрести для нужд Комплексного центра товар по цене ниже рыночной. В связи с этим он, при возникновении такой возможности, связывался с ФИО и предлагал свои услуги по поставке товаров ежедневного пользования для социальных нужд. Таким образом, в период 2009 – 2012 годов он неоднократно приобретал для нужд Комплексного центра постельное белье и полотенца. За несколько лет он поставил товара на общую сумму около 100 000 рублей. Каких-либо договоров на поставку товара он с ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ФИО. не заключал. При этом он руководствовался дружескими отношениями с ФИО. и доверял ей как руководителю социально значимого учреждения. Кроме того, он осознавал свою социальную ответственность как предприниматель перед малообеспеченными земляками и пенсионерами, поэтому был готов помогать им даже в ущерб своему бизнесу. В 2009 году за поставленный товар ФИО предложила ему перевести деньги на его счет в Сберегательном банке. При этом ФИО попросила его передать ей копию паспорта и сообщить номер банковского счета. В течение непродолжительного времени он передал ФИО копию своего паспорта и сообщил номер счета №, открытого в Бологовском отделении Сбербанка России. Указанный счет использовался им в предпринимательских целях, в связи с чем по нему было достаточно большое движение денежных средств. Примерно через месяц на данный счет поступили денежные средства в размере около 30 000 рублей. После чего ей позвонила ФИО. и сообщила, что ГУ «КЦСОН» Бологовского района произвел оплату на его счет в указанной сумме за поставленный товар. Полученные таким образом денежные средства впоследствии были израсходованы им в личных целях. На протяжении 2010 – 2012 годов он также неоднократно поставлял без заключения договора для нужд ГУ «КЦСОН» Бологовского района постельное белье и полотенца. При этом ФИО. просила его для оплаты его услуг предоставить ей номера счетов кого-либо из его знакомых, мотивируя это тем, что в связи с отсутствием между ними договорных отношений, она не может переводить деньги на его счет неоднократно. Заключать договор на поставку товара в ГУ «КЦСОН» Бологовского района он не хотел, так как заранее не знал когда и какой товар он может приобрести для социальных нужд. Данные поставки носили не периодичный, разовый характер. В указанный выше период он занимался перевозками конфискованного таможенными органами товара в г.Санкт-Петербург, в связи с этим у него иногда возникала возможность приобретения товара по цене ниже рыночной. Именно из этого таможенного конфиската он и приобретал постельное белье и полотенца для ГУ «КЦСОН» Бологовского района. С целью получения денежных средств от ГУ «КЦСОН» Бологовского района за поставленный товар он в период 2010 – 2012 годов обращался к своим знакомым ФИО, ФИО, ФИО, а также к своему племяннику ФИО. Указанным лицам он объяснял, что на их счета поступят денежные средства, которые необходимо обналичить и передать ему. Необходимость использования их счетов он объяснял потребностями бизнеса. Данные лица в разное время на протяжении указанного периода передавали ему копии своих паспортов и сообщали номера банковских счетов. В каких банках были открыты счета перечисленных лиц, он не помнит. Документы, полученные от них, он передавал ФИО. В течение месяца после передачи документов ФИО оповещала его о зачислении денег на предоставленные счета. При этом ФИО просила его взять с перечисленных сумм деньги в качестве оплаты поставленного товара, а излишек передать ей. Кроме того, ФИО сказал ему, что привлеченные им лица, могут оставить себе по 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанные услуги по обналичиванию через их счета денежных средств. Таким образом, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО передавали ему поступившие на их банковские счета денежные средства, из которых по 3000 рублей оставляли себе. ФИО не стал забирать себе 3000 рублей и всю сумму передал ему. Сумма переводов была все время одинаковой около 30 000 рублей, из которых примерно половину он забирал себе в качестве оплаты за поставленный товар, а оставшуюся часть передавал ФИО в здании Комплексного центра. Никаких других документов кроме копий паспортов и номеров банковских счетов он, а также ФИО, ФИО, ФИО и ФИО А.С. для зачисления денег на банковские счета ФИО не передавали. Никаких отчетных документов при поставке товара и его оплате они с ФИО. не составляли. Об источниках перечисления денежных средств на указанные счета он не задумывался. Каким образом ФИО распорядилась полученными от него денежными средствами ему неизвестно. Он потратил деньги, обналиченные со своего счета и счетов знакомых, в личных интересах и для нужд бизнеса. В случае если бы ему было известно, что деньги, перечисленные на его счет и счета знакомых, являются субсидией, выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, он бы отказался участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет и не привлек бы к этому вышеперечисленных лиц (т. 9 л.д.84-88).

Из показаний свидетеля ФИО данных на предварительном следствии 05.06.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2009 году он газифицировал свой дом, расположенный по адресу: <адрес>. В Горгазе г.Бологое ему объяснили, что на территории Бологовского района реализуется государственная программа по субсидированию газификации домов. С этой целью он обратился в ГУ «КЦСОН» Бологовского района, куда представил документы, подтверждающие факт проведения газа в дом, копии паспортов его и супруги, копию свидетельства о рождении сына, справки о составе семьи, жилищных условиях, справки о заработной плате, а также номер счета №, открытый в Сберегательном банке России. Указанный счет был открыт им ранее с целью получения на него ежемесячных ветеранских выплат, так как срочную службу он проходил в условиях боевых действий в Северо-Кавказском регионе России. Принимая во внимание, что на момент обращения в органы социальной защиты населения совокупный доход его семьи составлял ниже прожиточного минимума, то ему одобрили выделение субсидии на газификацию. Весной 2009 года, ему позвонили из ГУ «КЦСОН» Бологовского района и сообщили, что ему перечислили денежные средства субсидии в размере около 30 000 рублей в качестве компенсации за подведение газа в дом. Указанный вид социальной помощи его семья получала только один раз. В ТОСЗН Бологовского района за получением такой субсидии он не обращался. Согласно платежному поручению №497 от 17.03.2009 он как раз и получал газовую субсидию, о которой показал ранее. Все документы обосновывающие необходимость ее выплаты должны находятся в органах социальной защиты населения Бологовского района. Стационарно подведенный к его дому газопровод ежедневно используется им в бытовых целях. Ежемесячно он вносит плату за фактически потребленное количество природного газа. Весной 2010 года к нему обратился ФИОДД.ММ.ГГГГ года рождения, который является братом его отца, то есть приходится ему родным дядей. В ходе разговора ФИО. предложил заработать 3000 рублей на обналичивании денег через его банковский счет. Со слов дяди следовало, что на его счет будут переведены денежные средства в размере около 30 000 рублей, из которых он сможет забрать себе в качестве вознаграждения 3000 рублей, а остальные будет обязан передать дяде в интересах третьего лица. Кому предназначались эти деньги, и на какие цели, дядя ему не объяснял. Про источники поступления денежных средств дядя ему также не рассказывал. Однако ФИО. заверил его, что данный денежный перевод носит законный характер. Принимая во внимание, что он нуждался в деньгах по причине невысокого ежемесячного заработка, а также нахождения жены в декретном отпуске и воспитании малолетнего ребенка, он согласился на предложение своего дяди. С этой целью по просьбе ФИО. он передал ему копию своего паспорта гражданина РФ, а также сообщил номер карточного счета № открытого в Бологовском отделении Балтийского банка. Указанный счет был открыт им ранее с целью получения на него заработной платы. Примерно через месяц ФИО. позвонил ему и сообщил, что на его счет в Балтийском банке поступили денежные средства в размере около 30 000 рублей, которые ему необходимо обналичить. Пока он снимал деньги в отделении банка ФИО., ждал его на улице возле банка, где он и передал ФИО снятые денежные средства. При этом 3000 рублей из обналиченных денежных средств он оставил себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Позднее указанным вознаграждением он распорядился по своему усмотрению, потратив на личные бытовые нужды. Кому и на какие цели предназначались деньги, поступившие на его счет, ему не известно. Как ими фактически распорядился ФИО ему неизвестно. Документально факт передачи денег ФИО. они никак не оформляли. Каких-либо сомнений в законности получения денег у него не возникло, поскольку он доверял своему дяде. В случае если бы ему было известно, что деньги перечисленные на его счет являются субсидией, выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, он бы отказался участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет (т. 9 л.д.89-93).

Из показаний свидетеля ФИО данных на предварительном следствии 05.06.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ГУ «КЦСОН» либо в ТОСЗН она никогда не работала. Осенью 2003 года она обращалась в ГУ «КЦСОН» Бологовского района с заявлением на получение субсидии на оплату очков. При этом в ГУ «КЦСОН» Бологовского района она предоставляла копию своего паспорта, выданного в 2003 году. Субсидия ей была выплачена наличными денежными средствами, размер которой она не помнит. В 2008 году она также обращалась в ТОСЗН Бологовского района с заявлением о начислении ей ежемесячной денежной выплаты, которая положена ветеранам труда, а также за оформлением единого льготного проездного билета. При обращении в ТОСЗН к заявлению она прикладывала копию своего паспорта. Ее заявление было удовлетворено и она до настоящего времени получает ветеранскую выплату. За адресной социальной помощью на газификацию в ГУ «КЦСОН» либо в ТОСЗН она не обращалась. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир, ей известно не было. Права на получение такой социальной помощи она не имеет, поскольку дом в котором она проживает, по адресу: <адрес> был стационарно газифицирован в 1988 году. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны и ею никогда не использовались. Фактически банковской картой с таким номером она никогда не пользовалась. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. О том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта, ей ранее известно не было. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматом, расположенным в г.Бологое по адресу: ул.Кирова, д.16 она никогда не пользовалась. Каким образом в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя был открыт счет и выпущена банковская карта ей неизвестно. Также она не знает, кто мог открыть счет на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» и пользоваться банковской картой с ее личными данными (т. 9 л.д.94-98).

Из показаний свидетеля ФИО данных на предварительном следствии 24.06.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. Документы, удостоверяющие ее личность с целью устройства на работу в названные организации, она никогда не подавала. Несколько лет назад, она обращалась в ТОСЗН Бологовского района, расположенный в подвале районной администрации, с целью оформления себе компенсации по оплате природного газа, используемого в бытовых нуждах по месту жительства. При этом специалистам органов социальной защиты населения ею представлялись документы, обосновывающие законность назначения ей денежной компенсации. В числе других документов она представляла свой паспорт гражданина РФ, выданный ей в 2002 году органами внутренних дел Бологовского района. С начала 2013 года она встала на временный регистрационный учет в г.Санкт-Петербурге у старшей дочери, к которой выезжает раз в год на несколько месяцев, в том числе и с целью посещения медицинских учреждений. Дом по предыдущему месту жительства, по адресу: <адрес> был стационарно газифицирован около 20 лет назад. Ежемесячно ею вносится оплата за использованный газ, согласно действующему тарифу. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища она в органы социальной защиты населения не обращалась. На совершение такого действия в ее интересах она иных лиц не уполномочивала. О действии на территории Бологовского района областной программы по газификации домов и квартир ей известно не было. Никаких счетов в ОАО «ТрансКредитБанк» она не имеет и не имела ранее. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не предоставляла. Она вообще никогда не являлась клиентом названного банка. Соответственно счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она не открывала и банковскую карту № не получала. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны и никогда не использовались. Каких-либо денежных средств, в том числе материальной помощи, она на данный счет не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. Обстоятельства выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ей не известны. Банкоматом, расположенным в г. Бологое по адресу: ул.Дзержинского, д.5 она никогда не пользовалась (т. 9 л.д.99-103).

Из показаний свидетеля ФИО данных на предварительном следствии 14.08.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1998 года она работает в ГБУ КЦСОН Бологовского района в должности социального работника. ФИО была ей знакома. Она обслуживала ФИО как социальный работник с 2006 года. Она приходила к ней 2 раза в неделю, приносила продукты, воду, лекарства, дрова. Проживала ФИО по адресу: <адрес>. Муж у ФИО умер задолго до нее. Из детей у Грачевой были дочь и сын, которые постоянно проживают в Санкт-Петербурге. Дочь умерла в 2009 году. сын отношения с матерью не поддерживал. ФИО умерла ДД.ММ.ГГГГ по причине хронической сердечной недостаточности. Со слов ФИО ей было известно, что та работала в отделе ЗАГС поселка Березайке, регистрировала браки. Сотрудником ТОСЗН и ГУ «КЦСОН» ФИО никогда не являлась. Когда ФИО в 2006 году обратилась за социальной помощью в ГУ «КЦСОН» Бологовского района, то предоставила все необходимые документы для заключения договора социального обслуживания на дому, в том числе содержащие ее персональные данные. Кто собирал указанные документы, она не знает. Обращалась ли ФИО в ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища, лично либо через иное уполномоченное лицо, она не знает. Об открытии счета № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое и получения банковской карты № ей ничего не известно. Предоставляла ли ФИО свои персональные данные, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, ей не известно. Получала ли ФИО какие либо денежные средства, перечисленные на указанный счет ей не известно. На момент закрытия вышеуказанного банковского счета ФИО была мертва. С целью получения адресной социальной помощи на газификацию жилища ФИО она никогда в вышеуказанные организации не обращалась (т. 9 л.д.104-108).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 27.06.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1978 года по настоящее время она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. С 1971 года до 2011 года она работала в аптеке №56 г.Бологое в должности фармацевта. Она является ветераном труда. С 2011 года она нигде не работает и является пенсионером. Около 15 лет назад она познакомилась с ФИО, которая работала в Бологовской центральной районной больнице и постоянно получала в нашей аптеке лекарства для нужд больницы. С ФИО у них сложились хорошие приятельские отношения. После увольнения из больницы ФИО стала директором ГУ «КЦСОН». Она неоднократно приходила к ФИО в ГУ «КЦСОН» Бологовского района, где они общались на разные бытовые темы. В ноябре 2009 года к ней обратилась ее знакомая директор ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО с просьбой оказать ей услугу за вознаграждение в 3000 рублей. При этом ФИО объяснила ей, что для этого нужно было предоставить копию своего паспорта гражданина РФ и номер расчетного счета в банке. Как она поняла из объяснений ФИО после того как она предоставит названные документы, через некоторое время на ее счет поступят денежные средства в сумме 29 700 рублей. Поступившие деньги она будет обязана снять со своего счета и 26700 рублей передать ФИО а 3000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Она согласилась на данное предложение, поскольку на тот период времени нуждалась в дополнительном заработке. Через несколько дней она встретилась с ФИО. у нее на работе в ГУ «КЦСОН» Бологовского района и передала ксерокопию своего паспорта гражданина РФ 2801 307635 выданного ОВД Бологовского района Тверской области 05.06.2001 и сообщила номер своего расчетного счета №, открытого ранее в Бологовском отделении Сберегательного банка, расположенном на площади Ленина. Никаких других документов для получения на свой счет 29700 рублей она ФИО., а также иным лицам, не передавала. На вопрос о происхождении денег ФИО. пояснила, что данные средства предназначены для проведения социальных мероприятий для нужд инвалидов и малообеспеченных слоев населения. В. очень убедительно заверила ее, что никаких проблем из-за использования банковского счета у нее не возникнет. Спустя некоторое время, в середине декабря 2009 года, ФИО позвонила ей и сказала, что деньги перечислены и их необходимо обналичить. Через несколько дней она пошла в Сберегательный банк, расположенный на площади Ленина г.Бологое и с использованием сберегательной книжки сняла в кассе со своего счета № поступившие деньги в сумме 29700 рублей. В тот же день она принесла полученные деньги на работу к ФИО в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Встретившись там с ФИО. она передала ФИО 26700 рублей, а 3000 оставила себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Каким образом ФИО В.В. распорядилась полученными от нее денежными средствами ей неизвестно. Весной 2010 года в ходе одного из разговоров, состоявшихся в ГУ «КЦСОН» Бологовского района, ФИО поинтересовалась у нее наличием знакомых желающих заработать 3000 рублей путем обналичивания денежных средств аналогичным образом. При этом ФИО заверила, что данные деньги пойдут на социальные мероприятия в ГУ «КЦСОН» Бологовского района и что у лиц, предоставивших для обналичивания денег свои счета, никаких неприятностей не возникнет. В течение нескольких дней она встретилась со своей знакомой жительницей г.Бологое ФИО и предложила ей заработать 3000 рублей. При этом ФИО она объяснила, что для получения заработка нужно предоставить копию своего паспорта гражданина РФ и номер банковского счета. После чего на счет поступят денежные средства в сумме 29700 рублей, из которых 3000 рублей можно оставить себе, а 26700 рублей передать. О том, что это деньги она должна будет передать ФИО, она ФИО не сообщала. При этом ФИО она заверила, что обналичивание денег законно и никаких негативных последствий для нее это иметь не будет. ФИО согласилась на данное предложение и в течение нескольких дней предоставила ей копию своего общегражданского паспорта и сообщила номер своего счета, открытого в Сберегательном банке России. Указанные документы она передала ФИО. Через некоторое время весной 2010 года ФИО сообщила, что на счет ФИО перечислены денежные средства. Она уведомила об этом ФИО и попросила снять со счета поступившие деньги. В течение нескольких дней, ФИО принесла ей домой и передала снятые со счета деньги в сумме 26700 рублей. При этом ФИО пояснила, что на ее счет поступило 29700 рублей, но 3000 из указанных денег она оставила себе в качестве вознаграждения. Полученные от ФИО деньги в сумме 26700 рублей, она в течение нескольких дней передала ФИО в ее служебном кабинете в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. Летом 2010 года ФИО снова обратилась к ней с предложением заработать 3000 рублей путем обналичивания денег через свой расчетный счет в банке либо подыскать кого-либо из своих знакомых согласных заработать по аналогичной схеме. Она, полагая что деньги пойдут на социальные нужды, согласилась второй раз принять участие в их обналичивании через свой расчетный счет. При этом ФИО пояснила, что необходимо предоставить другой номер банковского счета. В течение нескольких дней, она предоставила ФИО копию своего паспорта и сообщила номер своего зарплатного счета № в Сберегательном банке. Через некоторое время летом 2010 года, ФИО сообщила ей о том, что на ее счет поступили деньги и их необходимо обналичить. В течение нескольких дней, она с использованием зарплатной банковской карты, сняла в г.Бологое со своего счета № через банкомат Сбербанка России поступившие 29700 рублей. Сняв указанную сумму денег, она принесла их в ГУ «КЦСОН» Бологовского района и передала ФИО в ее служебном кабинете. От получения вознаграждения в 3000 рублей она на этот раз отказалась, поскольку полагала, что деньги пойдут на социальные нужды малообеспеченным семьям. Таким образом, ФИО она передала 29700 рублей. Весной 2011 года в ходе разговора с ФИО предложила ей найти среди своих знакомых, лиц желающих заработать 3000 рублей путем обналичивания через банковский счет денежных средств. При этом ФИО заверила ее о законности данной финансовой операции. Она спросила у своей знакомой ФИО о желании второй раз заработать 3000 рублей вышеописанным способом, на что последняя дала свое согласие. Она предупредила ФИО о том, что необходимо предоставить другой банковский счет. В течение нескольких дней ФИО предоставила ей копию своего паспорта и номер банковского счета, открытого не в Сберегательном банке, а в другом банке. Полученные от ФИО документы она передала ФИО. Через какое-то время, также весной 2011 года, ФИО сообщила ей, что на счет ФИО поступили денежные средства и их необходимо обналичить. Она сообщила об этом ФИО и попросила снять со счета поступившие деньги. В течение нескольких дней, ФИО принесла ей домой и передала снятые со счета деньги в сумме 29700 рублей и передала ей. При этом она вернула ФИО из указанной суммы 3000 рублей по ранее достигнутой договоренности. Полученные от ФИО деньги в сумме 26700 рублей, она передала в г.Бологое в течение нескольких дней ФИО. Кому и на какие цели предназначались данные средства она ФИО в известность не ставила. Никаких документов подтверждающих факт получения от ФИО и передачи ФИО денежных средств они не составляли. Никаких сомнений в законности получения денег у нее не возникало, поскольку она доверяла ФИО как руководителю госучреждения пользующегося уважением и авторитетом у жителей всего Бологовского района. В органы социальной защиты населения с целью оказания ей помощи на газификацию дома она не обращалась. Иных лиц на совершение таких действий в своих интересах она не уполномочивала. Дом по месту жительства, по адресу: <адрес> является многоквартирным и газифицирован с момента постройки. Таким образом, законных оснований на получение такого вида социальной помощи у нее не имелось. О действии на территории г.Бологое социальной программы по финансированию газификации жилищ нуждающихся семей ей известно не было. По уровню дохода она не относит себя к малоимущей. В предусмотренном законом порядке малоимущей она не признавалась. О том, что на ее имя выделялась социальная помощь на газификацию дома, ей ранее известно не было. О расходовании перечисленных на ее счета денежных средств по 29700 рублей она ни перед кем не отчитывалась (т. 9 л.д.109-114).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 07.11.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1993 года по настоящее время она вместе со своей семьей проживает по адресу: <адрес>. Указанная квартира принадлежит ей на праве собственности. За получением социальной помощи на газификацию своего жилища в органы социальной защиты населения она никогда не обращалась. Никаких документов для получения газовой субсидии она не собирала и в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района не представляла. Оснований для получения такой субсидии она не имеет, поскольку квартира по месту ее жительства по адресу: <адрес> расположена в многоквартирном жилом доме, который газифицирован с момента постройки. К категории малоимущих граждан она не относится. Иных лиц на получение в ее интересах такой субсидии она не уполномочивала. Интересов третьих лиц в получении субсидии на газификацию она не представляла и ее на это никто не уполномочивал. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей вообще известно не было. С ФИО она знакома с середины 1990-х годов, с момента когда та трудоустроилась в Бологовскую ЦРБ. Между ними сложились хорошие приятельские отношения. В период, когда ФИО. возглавляла Комплексный центр социального обслуживания населения Бологовского района, то дважды помогала ее семье. В первом случае та способствовала приисканию денежных средств для операции порока сердца ее дочери, а второй раз помогла устроить вне очереди ее дядю в мужской психоневрологический интернат. В связи с этим она была очень благодарна ФИО. и чувствовала себя обязанной ей. По поводу обращения директора ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО. с предложением обналичить через свои банковские счета денежные средства за вознаграждение либо подыскать согласных на это третьих лиц, она пояснила, что действительно в 2011 году, где-то в конце лета, может в начале осени у нее состоялся подобный разговор с ФИО. В ходе данного разговора ФИО сообщила, что той необходимо обналичить деньги через банковские счета и обратилась к ней с просьбой подыскать среди своих родственников и знакомых лиц, желающих за вознаграждение в размере 2000 рублей обналичить деньги в сумме по 29700 рублей каждому. При этом ФИО объяснила ей, что ей надо предоставить копии паспортов и номера счетов открытых в Сберегательном банке, после чего на указанные счета поступят деньги в сумме 29700 рублей, которые необходимо получить наличными и 27700 рублей передать ей, а 2000 рублей получатель средств может оставить себе в качестве вознаграждения. Обналичить деньги через ее банковские счета ФИО ей не предлагала. При этом ФИО. заверила ее, что данная финансовая операция носит абсолютно законный характер. Она поверила ФИО и, принимая во внимание, что ранее та сыграла важную роль в жизни ее семьи, согласилась оказать ей помощь в данном вопросе. С этой целью, она обратилась к своему отцу ФИО, соседке по подъезду ФИО, а также к подругам ФИО и ФИО и предложила им заработать 2000 рублей по вышеописанной схеме. При этом она говорила им, что деньги предназначаются ФИО В течение нескольких дней названные ею лица согласились заработать таким образом деньги и передали ей копии своих паспортов и номера банковских счетов. В течение непродолжительного времени она передала их ФИО Точные даты она вспомнить затрудняется, но в течение осени 2011 года ФИО. неоднократно звонила ей и сообщала о том, что на счета вышеуказанных лиц поступили денежные средства и их необходимо обналичить. Вместо ее отца деньги с его счета снимала она. Она предоставила ФИО. его счет № в Сберегательном банке и сама же с использованием его сберегательной книжки обналичила поступившие денежные средства в сумме 29700 рублей, из которых 27700 рублей передала ФИО., а 2000 рублей оставила себе и распорядилась по своему усмотрению. В настоящее время ее отец страдает болезнью Альцгеймера, в связи с чем тот является недееспособным и ему присвоена группа инвалидности. Она является его законным представителем. ФИО, ФИО, ФИО по ее просьбе также обналичили поступившие на их счета денежные средства, из которых по 27700 рублей передали ей, а по 2000 рублей оставили себе в качестве вознаграждения по ранее достигнутой договоренности. Все деньги, поступившие от вышеуказанных знакомых она передала ФИО. Также, насколько она помнит, она передавала ФИО. копии паспортов и номера банковских счетов знакомых ФИО, однако фамилии этих лиц она не помнит. На их счета также поступали деньги в сумме 29700 рублей, из которых 27700 рублей через нее передавались ФИО., а по 2000 рублей оставались получателям за вознаграждение. Обычно встречи с ФИО происходили когда она заезжала к ней в больницу, либо она приезжала к ней в КЦСОН. Каких-либо отчетных документов в приеме-передаче денежных средств они не составляли. О том, что деньги, перечисляемые на банковские счета, принадлежащие ее отцу и ее знакомым в действительности являлись социальной помощью на газификацию, выделяющуюся только нуждающимся гражданам, ей известно не было. В противном случае она бы не согласилась помогать в этом ФИО. и не привлекла бы к этому своего отца родных и знакомых. ФИО является ее соседкой по подъезду, а ФИО дочерью той. В ходе одного из разговоров с кем-то из них она узнала об их тяжелом материальном положении и посоветовала им обратиться к ФИО в ГУ КЦСОН Бологовского района. Возможно, но она точно не помнит, ФИО и ФИО также передавали ей копии своих паспортов и номера банковских счетов для зачисления на них денежных средств по предложению ФИО. и их последующего обналичивания за вознаграждение. ФИО является ее коллегой в Бологовской ЦРБ, где работает санитаркой. ФИО приходится О. родной дочерью. Указанным лицам она точно не содействовала в перечислении на их счета денежных средств по предложению ФИО. Однако ей точно известно, что ФИО хорошо знакома с ФИО., так как последняя длительное время работала в Бологовской ЦРБ (т. 9 л.д.127-131).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 31.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в мае 2011 года встретился в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». В конце ноября 2011 года ему позвонила ФИО и сообщила, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на его счет. На следующий день после звонка он в отделении ОАО «Балтийский банк» в г.Бологое, снял со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрал себе в качестве вознаграждения а 26700 отдал ФИО, по ранее достигнутой договоренности. Он не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи он не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 9 л.д.115-118).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 01.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ноябре 2010 года встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». В начале декабря 2010 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет. 16 декабря 2010 года она в отделении ОАО «Балтийский банк» в г.Бологое, расположенном по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Кирова, д.11 сняла со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения, а 26700 отдала ФИО, по ранее достигнутой договоренности. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она не имеет. О том, что обналиченные через ее счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 9 л.д.119-122).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 03.11.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в январе 2012 года встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в Тверском ОСБ №8607. В начале февраля 2012 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет. 06 февраля 2012 года она в филиале Сбербанка в г.Бологое, расположенном по адресу: Тверская область, г.Бологое, ул.Ленина, д.6 сняла со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения, а 26700 отдала ФИО, по ранее достигнутой договоренности. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она не имеет. О том, что обналиченные через ее счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 9 л.д.123-126).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 03.03.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в сентябре 2007 года он переехал на новое место жительство в <адрес> из <адрес>. С этого же времени он проживает по адресу: <адрес> совместно со своей семьей. По месту его регистрации, по адресу: <адрес> проживают родственники его жены. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района он никогда не работал. От своего имени в указанные органы социальной защиты он не обращался. Вместе с тем, в конце 2007 года его супруга ФИО обращалась в ТОСЗН Бологовского района с целью получения социальной помощи после рождения ребенка. К заявлению его супруга прикладывала копии документов о составе семьи, рождении ребенка, размере их доходах, в том числе копию его паспорта гражданина РФ серия <данные изъяты>, выданного <данные изъяты>. В последующем жена получила материальную помощь, в какой сумме не помнит. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища он, а также члены его семьи никогда не обращались и такую помощь не получали. Иных лиц на обращение в его интересах за данной социальной помощью он не уполномочивал. Дом месту его жительства стационарно газифицирован с момента постройки. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ему известно не было. Может с уверенностью сказать следствию о том, что клиентом, а также сотрудником ОАО «ТрансКредитБанк» он никогда не являлся. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое он не открывал и банковскую карту № не получал. Копию своего паспорта гражданина РФ, свои персональные данные в ОАО «ТрансКредитБанк» для открытия на его имя счетов и получения банковских карт, он никому не предоставлял. Указанные номера банковского счета и карты ему не известны. Какого-либо отношения к счетам и картам ОАО «ТрансКредитБанк» он не имеет. Каких-либо счетов в ОАО «ТрансКредитБанк» он никогда не открывал и банковских карт не получал. Ознакомившись выпиской по счету №, открытому 29.08.2008 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери на имя ФИО, согласно которой 08.09.2008 на указанный счет поступила материальная помощь в размере 29 700 рублей, после чего, 09.10.2008 указанная сумма денежных средств была получена частями 20 000 рублей и 9 700 рублей путем снятия наличных в банкомате №5491 по адресу: г.Бологое, ул.Дзержинского, д.5, он пояснил, что счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» он никогда не использовал. Фактическим владельцем банковской карты ОАО «ТрансКредитБанк» с указанным номером он никогда не являлся. О том, что на его имя в ОАО «ТрансКредитБанк» открыт счет и выпущена банковская карта ему известно не было. Право на пользование указанным банковским счетом и картой он никому не предоставлял и не мог этого сделать, поскольку до настоящего допроса вообще не был осведомлен об открытии на его имя названных счета и банковской карты. Материальную помощь, а также какие-либо иные денежные средства на данный счет он не получал. С использованием указанной банковской карты наличных денежных средств никогда не снимал. Обстоятельства выпуска карты и открытия счета на его имя в ОАО «ТрансКредитБанк» ему неизвестны. О движении денежных средств по указанному банковскому счету также ничего не знает. Банкоматом, расположенном по адресу: г.Бологое ул.Дзержинского, д.5 он никогда не пользовался. Обстоятельства открытия в ОАО «ТрансКредитБанк» на его имя счета и выпуска банковской карты ему неизвестны. Кто мог без его ведома и документов открыть и использовать в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и банковскую карту с его персональными данными, ему также неизвестно (т. 9 л.д.132-136).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 04.11.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в начале июня 2011 года встретился в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Транскредитбанк». В июне 2011 года ему позвонила ФИО и сообщила что деньги в сумме 29700 рублей поступили на его счет. 28 июня 2011 года в отделении ОАО «Транскредитбанк» в г.Бологое, расположенном на ул.Кирова он снял со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрал себе в качестве вознаграждения а 26700 отдал ФИО, по ранее достигнутой договоренности. Он не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи он не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 9 л.д.137-140).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.12.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в конце января 2011 – начале февраля 2012 года его супруга ФИО предложила ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Помочь в этом со слов его супруги должна была ФИО. С этой целью он обратился в Бологовское отделение Сберегательного банка, расположенного по адресу: г.Бологое, ул.Ленина, д.6 где открыл свой расчетный счет №. В течение нескольких дней после этого он передал своей жене копию своего паспорта и реквизиты вышеуказанного банковского счета, открытого в Сбербанке. Данные документы со слов жены она должна была передать ФИО. В конце февраля 2011 года его жене позвонила ФИО и сообщила, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на его счет. Через непродолжительное после звонка время в отделении Сбербанка в г.Бологое, расположенном на ул.Ленина он снял со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрал себе в качестве вознаграждения а 26700 отдал ФИО по ранее достигнутой договоренности. Осенью 2011 года ФИО предложила заработать аналогичным образом еще 3000 рублей. В течение нескольких дней он передал ФИО через жену ксерокопию паспорта и номер своего зарплатного счета №, открытого в Бологовском филиале ОАО «Транскредитбанк». Через непродолжительное время через банкомат ОАО «Транскредитбанк», расположенном на ул.Кирова в г.Бологое он снял 29700 рублей, после чего оставил себе 3000 рублей в качестве вознаграждения, а 26700 отдал ФИО по ранее достигнутой договоренности. Вырученные денежные средства он истратил на личные нужды. Он не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи он не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 9 л.д.141-144).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 24.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 24 июля 2009 года по настоящее время он зарегистрирован и проживает вместе с семьей по адресу: <адрес>. Он лично никогда не обращался за социальной помощью на газификацию в ТОСЗН, ГУ «КЦСОН» Бологовского района, либо иной уполномоченный орган. Вместе с тем, примерно в 2009 году его семья газифицировала их дом, расположенный по адресу: <адрес>. Возможно, его супруга О. обращалась и получала субсидию на газификацию, он точно не знает. Однако лично он в органы социальной защиты населения не подвал никаких заявлений на получение газовой субсидии. Ознакомившись с платежным поручением №2162 от 03.11.2010, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№ открытый Тверском филиале ОАО «Балтийский Банк» перечислены денежные средства в размере 29700 рублей, а также с платежным поручением №3227 от 21.09.2011, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№ открытый в Тверском ОСБ перечислены денежные средства в размере 29700 рублей, она пояснил, что у его супруги имеется двоюродная сестра ФИО, которая является индивидуальным предпринимателем в г.Бологое. В настоящее время с ФИО тесных родственных отношений они не поддерживают. Встречаются в основном только на общесемейных праздниках либо случайно в городе. Неприязненных отношений он к ней не испытывает. Последний раз он общался с ней около полутора лет назад. Раньше они общались чаще, и у него даже был записан номер ее мобильного телефона. Осенью 2010 года ФИО в ходе одной из встреч попросила ее предоставить ей номер его расчетного счета в банке и копию паспорта. При этом ФИО объяснила, что на его счет поступят деньги в размере 29700 рублей, которые необходимо обналичить и передать ей. Кто должен перечислить деньги на его счет ФИО не говорила. Как он понял из разговора, ФИО должна была передать эти деньги какому-то третьему лицу. При этом ФИО как-то объясняла необходимость обналичивания денег через его счет, но он за давностью события уже не помнит все содержание разговора. Однако он точно уяснил, что данная финансовая операция абсолютно законна. Для него особо была важна законность получения и обналичивания денег через его счета, поскольку он является сотрудником полиции и строго придерживается в своих поступках норм права. Он согласился помочь родственнице своей сестры. В течение нескольких дней он передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты счета №, открытого им в местном отделении ОАО «Балтийский Банк». Примерно через две недели ФИО позвонила ему и сообщила, что деньги перечислены на его счет и их необходимо обналичить. В тот же или на следующий день, точно не помнит, он снял в отделении Балтийского банка в г.Бологое в переулке Свободы поступившие ему деньги в размере 29700 рублей о чем сообщил ФИО. После чего возле отделения банка передал ей указанную сумму денежных средств. Документально передачу денег они с ФИО не оформляли. Никаких других документов, кроме перечисленных, для получения 29700 рублей он ФИО не представлял. Каким образом та распорядилась полученными от него денежными средствами ему не известно. Примерно через год, осенью 2011 года ФИО снова обратилась к нему с просьбой обналичить деньги аналогичным способом. Он согласился помочь своей родственнице. При этом ФИО попросила его по-возможности предоставить ей номер его счета в Сберегательном банке. Заработную плату он получает на карточный счет №, открытый в местном отделении Сберегательного банка. В течение непродолжительного времени он передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты указанного банковского счета. Примерно две недели спустя ФИО уведомила его о перечислении денег на его счет. Он с использованием своей банковской карты обналичил 29700 рублей в отделении Сберегательного банка на площади Ленина г.Бологое о чем сообщил ФИО. После чего сразу же возле отделения банка передал ей всю сумму обналиченных денежных средств. Как и в первый раз, расписку в передаче денег они с ней не составляли. ФИО устно поблагодарила его за оказанную ей помощь. Каких-либо отчетов о расходовании денежных средств, поступивших на его счета в Сберегательном и Балтийском банках, он никому не представлял. Никаких других документов кроме копии паспорта и номеров счетов для получения денег он Ахметовой не передавал. О том что деньги, перечисленные на его счета в действительности являлись социальной помощью на газификацию, выделяющуюся только нуждающимся гражданам, ему известно не было. В противном случае он бы не согласился помогать ФИО и обратился бы с заявлением в правоохранительные органы. Он добавил, что его жена также по просьбе ФИО неоднократно обналичивала через свои счета денежные средства, которые передала последней. С бывшими работниками ТОСЗН Бологовского района ФИО и Зайцевой Н.В. он не знаком, никаких отношений с ними не поддерживает, обналичивать денежные средства через принадлежащие ему банковские счета, а также оформить субсидию на газификацию те ему никогда не предлагали (т. 9 л.д.145-149).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 25.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1988 года по настоящее время она проживает в <адрес>. С 2001 года по 2009 года она была зарегистрирована и проживала по адресу: <адрес> В настоящее время по указанному адресу проживают ее родители. С 2009 года по настоящее время она зарегистрирована и вместе со своей семьей проживает по адресу: <адрес>. В 2009 году они с мужем построили жилой дом по адресу: <адрес>. Принимая во внимание, что по <адрес> был проложен газопровод, то они с мужем газифицировали дом. Общая сумма потраченная ими на газификацию составила около 40 000 рублей. В горгазе г.Бологое ей подсказали, что имеется программа субсидирования газификации домов и квартир малоимущих слоев населения. В связи с тем, что в тот период времени совокупный доход их семьи составлял ниже прожиточного минимума, то в феврале 2009 года она обратилась в ГУ «КЦСОН» Бологовского района на оказание ей социальной помощи на газификацию. К своему заявлению она приложила копию своего паспорта, справку о месте жительства, составе семьи, справку о доходах, свидетельство о рождении дочери, номер своего лицевого счета №, открытого в Тверском филиале ОАО «Балтийский банк», а также проект и смету газификации. Документы своего мужа она не представляла, поскольку тот был прописан в своей квартире по адресу: <адрес> Спустя какое-то время ей позвонили из администрации района и уведомили о том, что ее заявление об оказании социальной помощи на газификацию удовлетворено и на ее банковский счет будут перечислены деньги в сумме около 30 000 рублей. Через несколько дней на мой счет действительно поступили средства субсидии на газификацию в размере 26584 рубля. Ознакомившись с платежным поручением №698 от 10.04.2009, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№, открытый в Тверском филиале ОАО «Балтийский банк» перечислены денежные средства в размере 26584 рубля, а также с платежным поручением №2923 от 14.12.2010, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№, открытый в Тверском филиале ОАО «Балтийский банк» перечислены денежные средства в размере 29700 рублей, и платежным поручением №3603 от 19.10.2011, согласно которому с расчетного счета ГУ «КЦСОН» Бологовского района на расчетный счет ФИО№, открытый в Тверском филиале ОАО «Балтийский банк» перечислены денежные средства в размере 29700 рублей, она пояснила, что в 2009 году она действительно получала в предусмотренном законом порядке субсидию на газификацию своего дома в размере 26584 рубля, о чем показала выше. В 2010 и 2011 годах на ее счет № в Балтийском банке действительно перечислялись деньги по 29700 рублей, однако ей не было известно о том, что они являлись субсидией на газификацию. С просьбой перечислить на ее счет 29700 рублей в конце 2010 года к ней обратилась ее двоюродная сестра ФИО. ФИО проживает в г.Бологое и является индивидуальным предпринимателем. В настоящее время с ФИО тесных родственных отношений они не поддерживают. Встречаются в основном только случайно в городе. У ФИО имеется дача на озере, и они иногда семьей заезжают к ней погостить. Неприязненных отношений она к ней не испытывает. Последний раз она общалась с О. летом 2014 года. Однако ранее они поддерживали более тесные отношения, ездили вместе отдыхать. В ее телефонной книжке записан номер мобильного телефона ФИО (8-915-711-6439). В ходе одной из встреч в конце 2010 года ФИО попросила ее предоставить ей номер ее расчетного счета в банке. При этом ФИО объяснила, что на ее счет поступят деньги в размере 29700 рублей, которые необходимо обналичить и передать ей. Как она поняла из объяснений ФИО, деньги должны быть перечислены ей какой-то фирмой на счет физического лица, а затем та должна была их кому-то передать. Она решила не отказывать в помощи своей сестре и согласилась предоставить ей номер своего банковского счета для зачисления на него денег. Поскольку она доверяла ФИО, то не стала выяснять какая фирма должна была перечислить ей деньги и каково их последующее назначение. По просьбе ФИО она сообщила ей номер своего расчетного счета в Балтийском банке №, на который ежемесячно перечисляется ее заработная плата. Никаких документов для перечисления денег на ее счет она ФИО не передавала. ФИО заверила ее, что перечисление денег законно. Через какое-то время, зимой 2010 года ФИО позвонила ей и сообщила, что на ее счет перечислены денежные средства в размере 29700 рублей и их необходимо обналичить. В тот же день она обналичила в банкомате Балтийского банка, по адресу: г.Бологое, переулок Свободы, д.11 поступившие ей деньги в размере 29700 рублей и сразу же отнесла их домой ФИО. ФИО проживает по адресу: <адрес>ФИО забрала у нее деньги, поблагодарила за помощь. Каким образом ФИО распорядилась полученными от нее денежными средствами ей не известно. Осенью 2011 года ФИО снова обратилась к ней с просьбой обналичить деньги аналогичным способом через ее банковский счет. Она согласилась помочь своей сестре. Через некоторое время также осенью 2011 года, точную дату не помнит, ФИО уведомила ее, что на ее счет поступили деньги в размере 29700 рублей и их необходимо обналичить. Деньги в указанной сумме она также сняла в банкомате Балтийского банка и передала их ФИО по ее месту жительства. ФИО также устно поблагодарила ее за оказанную ей помощь. Каких-либо отчетов о расходовании указанных денежных средств, поступивших на ее счет Балтийском банке, она никому не представляла. О том что деньги, перечисленные на ее счет в действительности являлись государственной социальной помощью на газификацию, выделяющуюся только нуждающимся гражданам, ей известно не было. Если бы она была осведомлена об этом, то отказалась бы помогать ФИО. Ее муж ФИО также по просьбе ФИО дважды обналичивал через свои счета денежные средства, которые передавал последней (т. 9 л.д.150-154).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 02.11.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в июле 2011 года встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Транскредитбанк». В конце июля 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет. 27 июля 2011 года она в банкомате ОАО «Транскредитбанк», расположенном в доме №14 микрорайона Заозёрный г.Бологое сняла со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения, а 26700 отдала ФИО, по ранее достигнутой договоренности. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она не имеет. О том, что обналиченные через ее счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 9 л.д.155-158).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 24.12.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2007 года она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> Дом по месту ее жительства, не газифицирован. Технической возможности газифицировать дом до настоящего времени не имеется по причине отсутствия газопровода в <адрес>. Таким образом, оснований для получения субсидии на газификацию у нее не имеется. По указанной причине, она не обращалась ни в какие органы социальной защиты населения за получением социальной помощи на газификацию. Никаких документов с указанной целью не собирала и заявлений на получение данного вида социальной помощи не писала. Иных лиц на обращение в ее интересах в органы социальной защиты населения для получения такой субсидии она не уполномочивала. Как мать одиночка она обращалась в 1991 году в отдел социальной защиты населения администрации Бологовского района с целью получения детского пособия. С предложением оформить на ее имя субсидию на газификацию к ней никто никогда не обращался. О том, что на территории Бологовского района действует программа по субсидированию газификации жилищ нуждающихся граждан, ей известно не было. Весной 2012 года она получала на свою банковскую карточку деньги в сумме 29700 рублей. Однако она не знала о том, что эти деньги являлись социальной помощью на газификацию. Данные деньги были перечислены на ее счет по предложению ее коллеги по работе ФИО при следующих обстоятельствах. С ФИО она познакомилась в 2001 году когда поступила на работу в железнодорожную больницу г.Бологое на базе Бологовской ЦРБ. ФИО работала в Бологовской ЦРБ операционной медицинской сестрой. С ФИО у нее сложились хорошие приятельские отношения. Они часто общались на работе на бытовые темы, отмечали в одном коллективе праздники. Весной 2012 года, точную дату уже не помнит, ФИО обратилась к ней с предложением заработать 2000 рублей. При этом Н. объяснила ей, что для этого необходимо дать согласие на перечисление на ее счет денежных средств, а затем обналичить их. Поскольку в тот период времени ее заработная плата не превышала 8000 рублей в месяц, то она остро нуждалась в деньгах, в связи с чем сразу же дала свое согласие ФИО на перечисление на ее счет денежных средств и их последующее обналичивание. ФИО попросила ее предоставить ей копию ее паспорта и сообщить номер расчетного счета в банке. В тот же день она передала на работе ФИО копию своего паспорта и предоставила реквизиты своего карточного зарплатного счета №, открытого в местном отделении Сберегательного банка. Никаких других своих документов для получения денег она ФИО не передавала. Примерно две недели спустя на ее мобильный телефон поступило SMS-уведомление о зачислении на ее счет денежных средств в размере 29700 рублей. Она сразу догадалась, что это поступили деньги, о которых ей говорила ФИО и сразу же сообщила ей об этом. В тот же либо на следующий день она обналичила в банкомате Сбербанка в г.Бологое на площади Ленина всю сумму поступивших на ее счет денежных средств. ФИО в это время ожидала ее на улице возле офиса банка, где и произошла передача денег. В ее присутствии ФИО пересчитала деньги в сумме 29700 рублей и вернула ей из них 2000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Расписку при передаче денег они не составляли. Полученным вознаграждением она распорядилась по своему усмотрению, потратив его в личных целях на бытовые нужды. Она не интересовалась у ФИО, кто ей перечислил эти деньги и каково их последующее назначение. Каким образом ФИО распорядилась полученными через ее банковский денежными средствами ей не известно. О том, что деньги, перечисленные на ее банковский счет, в действительности являлись социальной государственной помощью на газификацию, ей известно не было. Если бы она узнала об этом, то никогда бы не согласилась предоставить свой счет для необоснованного перечисления на него средств газовой субсидии и обратилась бы с заявлением в правоохранительные органы (т. 9 л.д.168-172).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что до 2009 года примерно в течение трех лет она была прописана по адресу: <адрес>. С 2009 года по 2010 года была прописана по адресу: <адрес>. Фактически до регистрации по адресу на <адрес> она проживала по адресу: <адрес> 15 января 2010 года по настоящее время она зарегистрирована по адресу: <адрес>. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. В 2004 году после рождения сына ФИО она обращалась в ТОСЗН Бологовского района, расположенный на цокольном этаже в здании администрации района по адресу: г.Бологое, ул.Кирова, д.13. Целью ее обращения являлось оформление детского пособия. При этом она представляла комплект документов, в том числе и копию своего паспорта гражданина РФ, выданного ей в 2004 году. В 2007 году она также подавала документы в ТОСЗН Бологовского района с целью оформления детского пособия на дочь ФИО. Ежегодно она продлевает получение детского пособия и представляет в ТОСЗН Бологовского района копии документов подтверждающих воспитание ею малолетних детей, а также копию своего паспорта. Таким образом, в 2009 году по получении нового паспорта гражданина РФ, она также представляла его копию в ТОСЗН Бологовского района. В ГУ «КЦСОН», расположенный в г.Бологое ул.1 мая, д.6, она обращалась за материальной помощью в 2010 году. При этом ею специалистам органов социальной защиты представлялась копия ее общегражданского паспорта. Ее заявление о получении материальной помощи было удовлетворено и в течение месяца ей были выданы наличные денежные средства в сумме 1000 рублей. За получением адресной социальной помощи на газификацию в органы социальной защиты населения Бологовского района она никогда не обращалась. Других лиц на обращение от ее имени за данной социальной помощью она не уполномочивала. Дом по адресу: <адрес> не был газифицирован. В 2009 году дом по указанному адресу они продали. В 2010 году данный дом сгорел. Дом, расположенный по адресу: <адрес> был газифицирован до 1991 года. Дом, расположенный по адресу: <адрес> не газифицирован. Дом, расположенный по адресу: <адрес> до настоящего времени не газифицирован. О действии на территории Бологовского района государственной программы по поддержке социально незащищенных групп населения в газификации их жилищ ей известно не было. Счет № в ОАО «ТрансКредитБанк» она не открывала, банковскую карту № не получала. Свои личные данные либо копию паспорта гражданина РФ, она с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, никому не предоставляла. В ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не обращалась. Указанные номера банковского счета и карты ей не известны. Ознакомившись выпиской по счету №, открытому 29.08.2008 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери на имя ФИО, пояснила, что счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактически указанной банковской картой она никогда не владела. Право на пользование данными банковским счетом и картой она никому не предоставляла. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет она не получала и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимала. На указанный счет она денежных средств никогда не вносила. Частные денежные переводы по каким-либо договорам с указанного счета не осуществляла. О том, что на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» был открыт счет и выпущена банковская карта, ей ранее известно не было. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег, их последующего обналичивания, проведения других финансовых операций, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался. Банкоматами, расположенными в г.Бологое по адресам: ул.Кирова, д.16 и ул.Дзержинского, д.5 она никогда не пользовалась. У нее вообще никогда не было банковских карт. Каким образом в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя был открыт счет и выпущена банковская карта ей неизвестно. Все действия связанные с открытием счета в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя, получением банковской карты, проведением финансовых операций были осуществлены без ее ведома и согласия (т. 9 л.д.173-177).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.12.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что осенью 2011 года встретился в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в им специально для этой цели в Бологовском отделении Сбербанка. В октябре 2011 года ему позвонила ФИО и сообщила, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на его счет. В течение непродолжительного времени после звонка ФИО в кассе Бологовского отделения Сбербанка, расположенного на ул.Ленина в г.Бологое он снял со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрал себе в качестве вознаграждения а 26700 отдал ФИО, по ранее достигнутой договоренности. Он не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи он не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 9 л.д.178-181).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 25.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что за получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в своих интересах она не уполномочивала. Оснований для получения субсидии на газификацию она не имеет, поскольку проживает в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. К категории малоимущих граждан она не относится и в предусмотренном законом порядке такой не признавалась. Около 10 лет назад она познакомилась с ФИО, которая являлась сестрой ее соседки по лестничной площадке ФИО. В настоящее время ФИО постоянно проживает в г.Санкт-Петербурге. С ФИО она поддерживает приятельские отношения. В 2009 году, точную дату уже не помнит, ФИО обратилась к ней с просьбой о перечислении на ее банковский счет благотворительной помощи. В ходе разговора Е. объяснила ей, что благотворительная помощь предназначается для лиц, документы которых утрачены, в связи с чем они не могут самостоятельно обратиться за ее получением. Как объяснила ей ФИО с этой целью ей необходимо будет предоставить ФИО копию своего паспорта и сведения о счете, открытом в Сбербанке России. После этого на ее банковский счет поступят денежные средства, которые необходимо обналичить и передать ей. Принимая во внимание, что ФИО являлась сотрудником администрации Бологовского района и работала в территориальном отделе социальной защиты населения, то она безоговорочно поверила ей и с пониманием отнеслась к данной просьбе. С этой целью она передала ФИО копию своего паспорта гражданина РФ и копию сберегательной книжки с номером счета №, открытого ранее на ее имя в Сберегательном банке России. Примерно через месяц ей позвонила ФИО и сообщила, что на ее счет поступили средства благотворительной помощи в размере около 30 000 рублей, которые необходимо обналичить и передать ей. Помимо нее такая же помощь была перечислена на счет ФИО Вместе с ФИО они обналичили поступившие на их счета денежные средства. Насколько ей помнится, сумма помощи была чуть меньше 30 000 рублей. Деньги, снятые с ее счета в указанной сумме, она передала ФИО тут же в помещении Сберегательного банка. Также и поступила ФИО Никакого вознаграждения за обналичивание указанных денежных средств она не получала. Каких-либо отчетных документов при передаче денег не составлялось. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ей неизвестно. Она полагала, что обналиченные денежные средства через ее банковский счет были израсходованы в законных целях для нужд малообеспеченных слоев населения. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, то она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет (т. 9 л.д.182-185).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 15.05.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что летом 2011 года его супруга ФИО сообщила ему о том, что по предложению и при помощи их соседки ФИО, ранее вплоть до 2012 года работавшей в должности начальника ГУ «КЦСОН» Бологовского района, она обналичивала определенным образом денежные средства и ей удалось заработать 3000 рублей. Супруга предложила ему поучаствовать в подобной схеме и также заработать. При этом жена уверяла его, что все абсолютно законно, для этого всего лишь нужно передать ФИО свою копию паспорта и реквизиты своего банковского счета, а обналиченные денежные средства ФИО. будут использованы на благие цели. Для этого он передал через свою жену ФИО копии своего паспорта и реквизиты счета №. Спустя некоторое время в ноябре 2011 года его жена получила от ФИО. информацию о том, что деньги поступили на счет и их надо обналичивать. В этот же день он пошел с женой в Сберкассу и снял всего 35000 рублей, из которых разделил сумму в 29700 таким образом, что 3000 рублей забрал себе, а 26700 рублей отдал ФИО. по ранее достигнутой договоренности. Он не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи он не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 9 л.д.186-189).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 15.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с мая 1997 года проживает по адресу: <адрес>. Квартира в которой проживает ФИО. расположена на одной лестничной площадке с ее квартирой. До осени 2012 года ФИО. в течение длительного времени работала в должности директора ГУ «КЦСОН» Бологовского района. С ФИО. у нее сложились теплые соседские отношения. ФИО будучи обеспеченной в материальном плане, периодически помогала ее семье предоставляя безвозмездно потребительские товары, а также оказывала финансовую помощь в лечении ее детей. Кроме того, ФИО оказала ей содействие в трудоустройстве на работу в железнодорожное агентство, так как его отделение в г.Бологое возглавляла родственница последней. Примерно в декабре 2009 года по месту их жительства у нее и ФИО состоялся разговор, в ходе разговора ФИО. сообщила ей, что той необходима ее помощь по обналичиванию денежных средств. Со слов ФИО. она поняла, что денежные средства необходимы последней для строительства и ремонта, на тот момент она решила, что это деньги необходимы для организации, где работал ее супруг. При этом ФИО обратилась к ней с просьбой предоставить копию своего паспорта гражданина РФ, а также номер счета открытый в Сберегательном банке России. При этом ФИО пояснила, что через непродолжительное время на предоставленный ею банковский счет поступят денежные средства в размере 29700 рублей. Указанные денежные средства она должна снять в банке и передать ей 26700 рублей, а 3000 рублей она может забрать себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Источник поступления денежных средств ФИО ей не сообщала. При этом ФИО. убедила ее, что все действия по обналичиваю денежных средств поступивших на ее счет абсолютно законны. Кроме того, ФИО сообщила ей, что указанные денежные средства не облагаются налогом. Она согласилась оказать ФИО. помощь, так как, во-первых чувствовала себя обязанной ей, а также действительно нуждалась в деньгах. Через несколько дней она передала ФИО копию своего паспорта гражданина РФ, а также написала на листе номер своего расчетного счета №, открытого ранее в Тверском отделении Сбербанка № 8607 г.Тверь (Бологовское ОСБ №1921) расположенном по адресу: <адрес>. В декабре 2009 года ФИО. сообщила ей, что деньги перечислены на ее расчетный счет и их можно снять. Через несколько дней она пошла в Сберегательный банк, расположенный по адресу: Тверская область, г.Бологое, пл.Ленина, д.6 и сняла со своей сберегательной книжки через кассу банка 29700 рублей. В тот же день, точную дату не помнит, вечером она передала у себя в квартире ФИО. полученные денежные средства в размере 26700 рублей. 3000 рублей по ранее достигнутой с ФИО. договоренности она забрала себе и распорядилась ими в личных целях. Что ФИО. делала с полученными денежными средствами ей не известно. Никаких документов подтверждающих факт приема-передачи денежных средств они с ФИО. не составляли. О реализации в Бологовском районе программы социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир, осуществляемом на основании постановления администрации Тверской области №300–па от 16.10.2007 ей известно не было. Ее квартира с момента постройки дома газифицирована. Никаких документов касающихся необходимости газификации жилья она никогда не подписывала. ФИО. она передала только копию паспорта и номер банковского счета. Других документов, в том числе касающихся состава семьи, места жительства, жилищных условий, полученных доходов, свидетельств о рождении детей, копии паспорта мужа, она ФИО не передавала. В ГБУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не обращалась. Сотрудником данной организации не являлись. В последующем в период 2010 – 2012 годов она по просьбе ФИО. неоднократно предлагала своим знакомым жителям г.Бологое аналогичным образом обналичивать денежные средства в сумме 29700 рублей, из которых 3000 рублей оставались им.

Ознакомившись с платежными поручениями на перечисление денежных средств адресной социальной помощи на газификацию на основании платежных поручений №1019 от 22.06.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №1339 от 11.08.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №1341 от 11.08.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №1342 от 11.08.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО A.M.; №1344 от 11.08.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №1346 от 11.08.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2154 от 03.11.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2157 от 03.11.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2158 от 03.11.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2159 от 03.11.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО Е.А.; №2160 от 03.11.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2161 от 03.11.2010 на лицевой счёт №, принадлежащий ФИО; №2465 от 19.11.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2466 от 19.11.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2467 от 19.11.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2886 от 13.12.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2889 от 13.12.2010 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №492 от 21.02.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №495 от 21.02.2011 на лицевой счёт №, принадлежащий ФИО; №497 от 21.02.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №506 от 21.02.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №498 от 21.02.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №501 от 21.02.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №808 от 16.03.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2293 от 28.06.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2300 от 28.06.2011 на лицевой счет № принадлежащий ФИО; №2308 от 28.06.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2310 от 28.06.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2593 от 27.07.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2601 от 27.07.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2603 от 27.07.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО A.M.; №2885 от 17.08.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №2888 от 17.08.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №3022 от 30.08.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №3226 от 21.09.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №4198 от 23.11.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО; №4200 от 23.11.2011 на лицевой счёт № принадлежащий ФИО, она показала следующее. В конце июля – начале августа 2010 года у нее в г.Бологое по месту жительства состоялся разговор с ФИО., в ходе которого та обратилась к ней с просьбой предложить своим знакомым жителям г.Бологое и Бологовского района заработать по 3000 рублей аналогичным образом как было показано выше. С этой целью ФИО предложила ей собирать от лиц желающих заработать деньги копии их паспортов, а также реквизиты банковских счетов. ФИО указала, что счета граждан должны быть открыты в Сберегательном банке России. В ходе разговора ФИО снова заверила ее, что обналичивание денежных средств абсолютно законно, что указанные денежные средства пойдут на какой-то ремонт и строительство. Для себя она предположила, что данные деньги могут пойти на нужды Комплексного центра социального обслуживания населения, который возглавляла ФИО. При этом ФИО попросила ее предложить указанный способ заработка только надежным лицам, которые гарантированно передадут ей полученные денежные средства в размере 26700 рублей. Она согласилась предложить своим знакомым помочь ФИО в получении наличных денежных средств.

В конце июля 2010 года она в ходе разговоров в г.Бологое со своими знакомыми предложила им передать ей копии своих общегражданских паспортов, а также реквизиты банковских счетов открытых в Сберегательном банке России с целью зачисления на них денежных средств в размере 29700 рублей. При этом она пояснила, что 26700 рублей необходимо передать ей, а 3000 рублей можно забрать себе. Тем кто интересовался целевым назначением указанных денежных средств, она не скрывая объясняла, что действует в интересах ФИО., которой передаст в последующем копии их паспортов и номера банковских счетов, а также полученные денежные средства. Таким образом, в указанный период она сделала такое предложение своим подругам ФИО, ФИО, ФИО; коллеге по работе ФИО, а также своей матери ФИО. Кроме того, она сказала ФИО о том, что та также может предложить заработать денег вышеописанным образом своим знакомым. ФИО обратилась с предложением к своей сестре ФИО, племяннице ФИО, а также коллеге по работе ФИО заработать по 3000 рублей путем обналичивания денег по вышеописанной схеме. От всех вышеуказанных лиц через непродолжительный период времени ей поступили копии паспортов и номера банковских счетов с указанием реквизитов банка. От ФИО, ФИО и ФИО документы ей передавала ФИО Остальные передавали ей документы при личной встрече. Все полученные от данных лиц документы были переданы ею ФИО. В один из дней августа, примерно через две недели после передачи ФИО. документов она сообщила ей, что денежные средства перечислены на счета граждан и те могут их обналичить. Как следует из предъявленных ей платежных поручений, деньги на счета вышеуказанных граждан были перечислены 11 августа 2010 года, следовательно ФИО уведомила ее о перечислении денег на счета граждан примерно в это же время. Она обзвонила своих знакомых и сообщила им о поступлении на их счета денег, а также о необходимости передать ей по 26700 рублей. В короткий срок указанные лица получили поступившие денежные средства и передали ей по 26700 рублей. По 3000 рублей они оставили себе по ранее достигнутой договоренности. Денежные средства от ФИО, ФИО и ФИО ей передавала ФИО Остальные лица передавали ей деньги в ходе личной встречи в г.Бологое. Все собранные денежные средства она в полном объеме передала на лестничной площадке по месту жительства в г.Бологое ФИО лично в руки. При этом никаких платежных документов, а также расписок о приеме-передаче денежных средств не составлялось. Примерно в конце сентября – начале октября 2010 года к ней снова обратилась ФИО. и попросила ее предложить своим знакомым заработать по 3000 рублей аналогичным образом. При этом ФИО сообщила, что счета граждане должны открыть в отделении Сберегательного банка либо в филиале Балтийского банка. В указанный период времени она предложила своим подругам ФИО и ФИО, коллеге по работе ФИО, дочери своего мужа от первого брака – ФИО предоставить ей копии паспортов и номера счетов в вышеуказанных банках. Она сообщила указанным лицам о том, что на их банковские счета поступят деньги в размере 29700 рублей, из которых 3000 рублей они могут оставить себе, а 26700 рублей передать ей. Тем кто интересовался целевым назначением передаваемых денег, она не скрывая сообщала, что действует в интересах ФИО которой указанные средства нужны для ремонтных и строительных работ. При этом она сообщила ФИО, ФИО Е.А. и ФИО о том, что те также могут предложить заработать денег вышеописанным образом своим знакомым. ФИО обратилась с предложением заработать денег к своим родственникам ФИО и ФИО, а также к своей подруге ФИО. ФИО. обратилась с подобным предложением к своему сводному брату ФИО. ФИО предложила заработать таким образом деньги своей матери ФИО. Примерно через неделю в течение нескольких дней в г.Бологое от всех вышеперечисленных лиц ей были переданы копии их паспортов, а также номера банковских счетов. Все документы были единовременно переданы ею ФИО. на лестничной площадке по месту жительства. Примерно через три – четыре недели в начале ноября 2010 года ФИО. передала ей список, в котором содержались фамилии некоторых лиц, которые сдавали ей свои документы в конце сентября – начале октября 2010 года. Как следует из предъявленных ей платежных поручений, 03 ноября 2010 года деньги были перечислены на счета ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Е.А., ФИО, ФИО Следовательно примерно в это же время ФИО. и передала ей список, в котором содержались фамилии указанных лиц. Она сообщила лицам из этого списка о том, что на их счета поступили денежные средства. Через непродолжительное время данные лица в течение нескольких дней передали ей денежные средства в размере по 26700 рублей каждый. При этом по заранее достигнутой договоренности по 3000 рублей они оставили себе. Все полученные от граждан денежные средства она по мере их поступления передавала ФИО. лично в руки. Как правило, передача денег происходила на лестничной площадке по их месту жительства либо во дворе дома. Получив деньги от граждан, она складывала их в полиэтиленовый пакет, который убирала в сумку. Возвращаясь домой, она приносила деньги к квартире ФИО., звонила в дверь, при этом ФИО сама выходила на лестничную площадку и забирала у нее деньги, не пересчитывая. Когда передача денег происходила во дворе дома, то обычно они случайно встречались с ФИО. при возвращении с работы. В таком случае она возле ее автомобиля марки Хендай передавала ей денежные средства, находящиеся в полиэтиленовом пакете, лично в руки. При этом никаких платежных документов, а также расписок о приеме-передаче денежных средств не составлялось. В течение ноября 2010 года ФИО уведомила ее о том, что на счета оставшихся граждан поступили денежные средства. Как следует из предъявленных ей платежных поручений, 19 ноября 2010 года денежные средства в размере 29700 рублей поступили на счета ФИО, ФИО, ФИО Указанным лицам она сообщила о поступлении денежных средств и о необходимости передачи ей 26700 рублей. В течение нескольких дней от указанных лиц ей поступили денежные средства в размере 26700 рублей. При этом 3000 рублей они оставили себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Полученные денежные средства она передала ФИО лично в руки при обстоятельствах указанных выше. С ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО она напрямую не общалась. Информация о поступлении на их счета денежных средств и сама передача денег происходила через ее знакомых подыскавших указанных лиц. Также в ноябре 2010 года ФИО В.В. в ходе разговора с ней сообщила, что она может постоянно предлагать своим родственникам и друзьям, а также их знакомым зарабатывать по 3000 рублей вышеописанным способом. В ноябре 2010 года она предлагала своим знакомым предоставить ей копии паспортов и номера банковских счетов, открытых в отделении Сбербанка России либо в филиале Балтийского банка. Точно помнит, что через ФИО ей были переданы документы на ФИО, которая являлась матерью ее подруги ФИО Также она предложила заработать таким образом денег своей коллеге по работе ФИО, которая также предоставила ей документы и номер счета открытый в местном филиале Балтийского банка. Возможно, она предлагала в указанный период заработать денег и другим лицам, кому именно не помнит. В любом случае, все документы от ФИО и ФИО она передала ФИО В.В. при обстоятельствах указанных выше. В середине декабря, ФИО. сообщила, что на счета ФИО и ФИО поступили деньги. В тот же день, она уведомила ФИО и ФИО о необходимости передать ей денежные средства в размере 26700 рублей. В течение непродолжительного времени ФИО, а также ФИО, через ФИО передали ей указанную сумму денег. По 3000 рублей они оставили себе по ранее достигнутой договоренности. Полученные деньги она передала по месту жительства ФИО лично в руки. При этом никаких платежных документов, а также расписок о приеме-передаче денежных средств не составлялось. Как следует из предъявленных ей платежных поручений, денежные средства на счета ФИО и ФИО поступили 13 декабря 2010 года, следовательно описываемые ею события происходили в течение нескольких дней не позднее указанной даты. В январе 2011 года, уже после новогодних праздников, она также по предложению ФИО распространила среди своих знакомых информацию о возможности обналичить денежные средства за вознаграждение в размере 3000 рублей. При этом ФИО сообщила ей, что имеется возможность повторно поучаствовать в получении на счет в банке денег за вознаграждение, в случае открытия нового счета. На ее предложение откликнулось не менее шести лиц, среди которых были ее мать ФИО, коллеги по работе ФИО и ФИО. Кроме того ФИО передала ей копию паспорта и номер банковского счета своей подруги ФИО. Ее подруга ФИО предоставила ей копию паспорта и номер банковского счета своей знакомой ФИО. Ее подруга ФИО предоставила ей копию паспорта и реквизиты банковского счета своей матери ФИО. Копии паспортов и номера банковских счетов всех вышеуказанных лиц она единовременно в г.Бологое по месту жительства передала ФИО. Примерно через месяц, во второй половине февраля 2011 года, ФИО сообщила, что на счета вышеуказанных лиц перечислены денежные средства в размере 29700 рублей. Она довела информацию до всех лиц, передавших ей в январе 2011 года свои документы о необходимости снять деньги со своих банковских счетов и передать ей по 26700 рублей. В течение непродолжительного времени, ФИО, ФИО и ФИО в г.Бологое в ходе личных встреч передали ей денежные средства в указанной сумме каждая. ФИО в указанный период времени передала ей в ходе личной встречи 26700 рублей от своей знакомой ФИОФИО в указанный период времени передала ей 26700 рублей от своей матери ФИО. По 3000 рублей получатели денежных средств оставили себе по предварительной договоренности в качестве вознаграждения за оказанную услугу. По мере поступления денег от указанных лиц она передавала их в полном объеме ФИО. лично в руки на лестничной площадке по месту их жительства либо возле дома при вышеуказанных обстоятельствах. Как следует из предъявленных ей платежных поручений, денежные средства на счета вышеперечисленных граждан обращавшихся к ней в январе 2011 года поступили 21 февраля 2011 года, следовательно, описываемые ею события происходили в течение нескольких дней не позднее указанной даты. В конце февраля – начале марта 2011 года, она также по предложению ФИО распространила среди своих знакомых информацию о возможности обналичить денежные средства в размере 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Сколько лиц откликнулось на данное предложение, она не помнит. Согласно предъявленному ей платежному поручению 16 марта 2011 года на счет ФИО поступили деньги в размере 29700 рублей. Она помнит, что передавала ФИО. копию паспорта ФИО и его номер лицевого счета. ФИО является сводным братом дочери ее мужа - ФИО Е.А., которая ранее также получала аналогичным образом деньги. С ФИО напрямую она не общалась. Документы и деньги от ФИО ей передавала ФИО Не позднее 16 марта 2011 года ФИО сообщила ей о поступлении на счет ФИО денежных средств, о чем она уведомила ФИО Через непродолжительное время ФИО. передала ей от ФИО деньги в сумме 26700 рублей, которые она в тот же день в полном объеме отдала ФИО Сколько еще граждан в марте 2011 года приняли участие в обналичивании денежных средств опосредованно через нее в интересах ФИО она не помнит, однако она передавала последней деньги не только от ФИО, но и от других лиц. При передаче денег никаких расписок в их приеме-передаче не составлялось. В начале июня 2011 года она по предложению ФИО опять распространила среди своих знакомых информацию о возможности заработать по 3000 рублей аналогичным образом. При этом ФИО сообщила ей, что счета для перечисления на них денежных средств можно открыть в филиале Транскредитбанка. Кроме того, ФИО. также сообщила, что заработать можно и тем лицам, которые уже участвовали в обналичивании денежных средств, но для этого надо открыть новый счет в банке. Она распространила указанную информацию среди своих знакомых жителей г.Бологое. На данное предложение откликнулись ее подруги ФИО и ФИО, а также коллега по работе ФИО, которые ранее уже принимали в этом участие. Кроме того ФИО предоставила ей копию паспорта и номер банковского счета своей сестры ФИО. Полученные от указанных лиц документы она передала в г.Бологое по месту жительства ФИО. В конце июня ФИО. сообщила ей, что на счета указанных лиц поступили денежные средства в размере 29700 рублей. Она в тот же день довела до сведения получателей денежных средств информацию о необходимости передачи ей 26700 рублей. В течение непродолжительного времени ФИО, ФИО и ФИО передали ей по 26700 рублей каждая. От ФИО деньги в указанной сумме ей передала ФИО Все полученные от указанных лиц деньги она передала в г.Бологое по месту жительства ФИО. лично в руки. При этом документов подтверждающих прием-получение денег не составлялось. Как следует из предъявленных ей платежных поручений, деньги на счета указанных граждан поступили 28 июня 2011 года, следовательно, описываемые ею события имели место в течение нескольких дней не позднее указанной даты. В конце июня – начале июля 2011 года в ходе разговора ФИО поинтересовалась у нее наличием среди ее знакомых желающих заработать по 3000 рублей вышеописанным способом. Она распространила данную информацию среди своего окружения. На ее предложение откликнулись ее мама ФИО и коллега по работе ФИО, которые передали ей копии своих паспортов и реквизиты банковских счетов. Кроме того его подруга ФИО передала ей для перечисления денег копию паспорта и номер счета своей коллеги ФИО. Собрав от указанных лиц комплекты документов, она единовременно передала их в г.Бологое ФИО. В конце июля 2011 года ФИО. уведомила ее о том, что денежные средства перечислены на счета ФИО, ФИО и ФИО Она довела до сведения указанных лиц информацию о поступлении на их счета денежных средств и необходимости передать ей по 26700 рублей. В течение непродолжительного времени ее мама и ФИО в ходе личных встреч в г.Бологое передали каждая по 26700 рублей. ФИО передала ей такую же сумму денег от ФИО При этом получатели денежных средств оставили себе по 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Полученные денежные средства в полном объеме ею были переданы ФИО лично в руки. Каких-либо отчетных документов в процессе приема-передачи денежных средств не составлялось. Согласно предъявленным ей платежным поручениям, денежные средства на счета указанных граждан были перечислены 27 июля 2011 года, следовательно, описываемые ею события происходили в течение нескольких дней не позднее указанной даты. В конце июля 2011 года в ходе одного из разговоров ФИО поинтересовалась у нее наличием знакомых желающих заработать по 3000 рублей вышеописанным способом. Она в свою очередь снова распространила данную информацию среди своих знакомых. На ее предложение откликнулась ее подруга ФИО, которая ранее уже участвовала в этом. ФИО передала ей копию своего паспорта и номер банковского счета, а также копию паспорта и номер счета своей матери ФИО. Указанные документы она единовременно передала ФИО В середине августа 2011 года ФИО. уведомила ее о том, что деньги на счета указанных лиц перечислены и их можно снимать. В тот же день она уведомила ФИО о необходимости получить в банке деньги со счетов последней и ее матери и передать ей по 26700 рублей. В течение непродолжительного времени ФИО в ходе личной встречи передала ей денежные средства в общей сумме 53400 рублей, то есть по 26700 с каждого счета. По 3000 рублей они с матерью оставили себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Полученные от ФИО денежные средства она в полном объеме передала ФИО. лично в руки в ходе встречи по их месту жительства. Каких-либо отчетных документов в процессе приема-передачи денежных средств не составлялось. Согласно предъявленным ей платежным поручениям, денежные средства на счета указанных граждан были перечислены 17 августа 2011 года, следовательно, описываемые ею события происходили в течение нескольких дней не позднее указанной даты. В начале августа 2011 года к ней обратилась ее знакомая ФИО, которая спросила, может ли еще заработать денег вышеуказанным способом. Она, выполняя просьбу ФИО. о поиске среди своих знакомых желающих заработать, взяла у ФИО копию паспорта и реквизиты банковского счета, которые в тот же день передала ФИО. В конце августа 2011 года ФИО. сообщила ей, что на счет ФИО поступили денежные средства в размере 29700 рублей. В тот же день она сообщила последней о том, что на ее счет поступили денежные средства в указанной сумме. Примерно через день ФИО в ходе личной встречи в г.Бологое передала ей 26700 рублей снятые с ее банковского счета, а 3000 оставила себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Полученные от ФИО денежные средства она в тот же день в ходе встречи по месту жительства передала ФИО лично в руки. При этом никаких документов подтверждающих факт приема-передачи денег не составлялось. Согласно предъявленному ей платежному поручению, денежные средства на счет ФИО были перечислены 30 августа 2011 года, следовательно, описываемые ею события происходили в течение нескольких дней не позднее указанной даты. В конце августа – начале сентября 2011 года в ходе разговора с ФИО последняя передала ей копию паспорта и реквизиты банковского счета своего родственника ФИО и спросила, может ли он заработать на обналичивании денежных средств. Она, выполняя просьбу ФИО. о поиске среди своих знакомых желающих заработать, взяла у ФИО копию паспорта и реквизиты банковского счета ее родственника ФИО, которые в тот же день передала ФИО. В сентябре 2011 года ФИО сообщила ей, что на счет ФИО поступили денежные средства в размере 29700 рублей. В тот же день она сообщила об этом ФИО Примерно через день ФИО в ходе личной встречи в г.Бологое передала ей 26700 рублей снятые с банковского счета ФИО Со слов ФИО, 3000 рублей ФИО оставил себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Полученные денежные средства в полном объеме она в тот же день в ходе встречи по месту жительства передала ФИО. лично в руки. Документов подтверждающих факт приема-передачи денег не составлялось. Согласно предъявленному ей платежному поручению, денежные средства на счет ФИО были перечислены 21 сентября 2011 года, следовательно, описываемые ею события происходили в течение нескольких дней не позднее указанной даты. В конце октября – начале ноября 2011 года в ходе разговора с ФИО последняя поинтересовалась наличием среди ее знакомых лиц желающих заработать по 3000 рублей аналогичным образом. Она в свою очередь снова распространила данную информацию среди своих знакомых. На ее предложение откликнулась ее коллега ФИО, которая ранее уже участвовала в этом. Кроме того, ФИО передала ей указанный комплект документов своей знакомой ФИО. В ноябре 2011 года ФИО сообщила ей, что на счета указанных лиц перечислены денежные средства в размере 29700 рублей. Она довела до сведения лиц передавших ей документы, что на их банковские счета поступили денежные средства. В течение непродолжительного времени ФИО в ходе личной встречи передала ей денежные средства в размере 26700 рублей. 3000 рублей она оставила себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. ФИО также в этот период времени передала ей денежные средства в размере 26700 рублей, снятые ФИО со своего банковского счета. 3000 рублей ФИО оставила себе по ранее достигнутой договоренности. Полученные от ФИО и ФИО денежные средства в полном объеме она передала ФИО. при вышеуказанных обстоятельствах. Каких-либо отчетных документов в процессе приема-передачи денежных средств не составлялось. Согласно предъявленным ей платежным поручениям, денежные средства на счета указанных граждан были перечислены 23 ноября 2011 года, следовательно, описываемые ею события происходили в течение нескольких дней не позднее указанной даты. Она предлагала заработать таким образом деньги большему числу лиц, чем указала в допросе, однако за давностью события не может вспомнить все фамилии. При этом она может с уверенностью показать следствию о том, что аналогичным образом обналичивал денежные средства в размере 29700 рублей осенью 2011 года ее муж ФИО, а также его друзья ФИО, ФИО и ФИО. Кроме того неоднократно вышеуказанным способом зарабатывали деньги ее коллега ФИО и муж коллеги ФИО, а также дочь ее коллеги ФИО – ФИО и муж последней ФИО. ФИО. она передала только копии паспортов и реквизиты банковских счетов всех лиц перечисленных ею в ходе настоящего допроса. Других документов, в том числе касающихся состава их семьи, мест жительства, жилищных условий, полученных доходов, свидетельств о рождении детей, она ФИО от указанных лиц не передавала. Во всех случаях с каждого гражданина заработавшего 3000 рублей, вышеуказанным способом, она передавала ФИО. по 26700 рублей. В связи с оказанием ФИО. указанного вида помощи она от нее денег, иного имущественного вознаграждения, а также каких-либо услуг материального характера не получала. Свидетелями передачи ею денежных средств ФИО. являлись ФИО и ФИО, которые с целью передачи ей обналиченных денежных средств, приехали во двор дома по ее месту жительства. В этот момент к дому на личном автомобиле марки Хендай подъехала ФИО., которой она в присутствии указанных лиц передала полиэтиленовый пакет с деньгами. Примерно в конце 2011 года ФИО принесла к ней домой после работы в вечернее время деньги, обналиченные вышеуказанным способом. В этот момент к двери своей квартиры подошла ФИО При этом она в присутствии ФИО передала ФИО указанные денежные средства. Осенью 2011 года денежные средства, которые были получены аналогичным образом ее мужем и его друзьями, она на лестничной площадке передала лично в руки ФИО в присутствии своего мужа ФИО (т. 9 л.д.190-203).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 12.05.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1957 года по настоящее время она постоянно проживает по адресу: <адрес>. Она состоит на учете в ТОСЗН Бологовского района, так как в 2009 году обращалась в отдел социальной защиты населения, расположенный в здании районной администрации в г.Бологое с целью получения денежной компенсации на оплату части предоставляемых коммунальных услуг. Субсидию на оплату услуг ЖКХ она получает до сих пор. При оформлении субсидии в отдел социальной защиты населения она предоставляла оригиналы и копии документов, обосновывающих законность получения выплаты. При обращении в ТОСЗН Бологовского района она передала сотрудникам органов социальной защиты копию своего паспорта гражданина РФ, выданного в 2002 году. В ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо в ТОСЗН Бологовского района она никогда не работала. За получением адресной социальной помощи на газификацию в ТОСЗН или в ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не обращалась, поскольку у нее не было в этом необходимости. Иных лиц на обращение в ее интересах за данной социальной помощью она не уполномочивала. Дом по месту ее жительства и регистрации, по адресу: <адрес> был стационарно газифицирован в 1980-х годах. При газификации был заключен договор, по которому до настоящего времени в ее дом по газопроводу низкого давления поставляется природный газ, который используется ей для отопления дома и приготовления пищи. Оплата за газ вносится ей ежемесячно по установленному тарифу. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ей известно не было. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она никогда не открывала. Банковскую карту № она никогда не получала. Свои паспортные данные с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не сообщала, копий документов удостоверяющих ее личность с указанной целью она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номера банковского счета и карты ей неизвестны. Согласие на открытие на ее имя указанного счета и банковской карты в ОАО «ТрансКредитБанк» она не давала и от своего имени на совершение таких действий никого не уполномочивала. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Денежные средства, в том числе какую-либо материальную помощь на данный счет она не получала и с банковской карты ОАО «ТрансКредитБанк» наличных денежных средств не снимала. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания через банкомат, ей не известно (т. 9 л.д.208-212).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 25.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2011 года по настоящее время она постоянно проживает по адресу: <адрес>. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась с целью получения субсидии на газификацию своего жилища. Никаких документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку зарегистрирована в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. По месту ее фактического проживания квартира также газифицирована. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. После рождения дочери весной 2012 года она обращалась в ТОСЗН Бологовского района, где дважды получала материальную помощь в общей сумме около 9 000 рублей, поскольку на момент рождения дочери муж проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил России. Ознакомившись с платежным поручением ТОСЗН Бологовского района Тверской области №135 от 02.02.2012, согласно которому на счет ФИО№, открытый в Тверском ОСБ №8607 перечислены денежные средства в сумме 29700 рублей с целью оказания адресной социальной помощи на газификацию дома она показала, что в 2011 году к ней обратилась ее мать ФИО с просьбой о возможности перечисления на ее банковский счет какой-то благотворительной помощи. Со слов матери ей стало известно, что данная благотворительная помощь предназначается не ей, а пойдет на нужды малообеспеченных категорий граждан района. При поступлении на ее счет благотворительной помощи, она будет должна обналичить ее и передать снятые денежные средства в территориальный отдел социальной защиты населения, расположенный в администрации Бологовского района. Как она поняла, всеми вопросами благотворительной помощи занималась знакомая матери – ФИО, которой и следовало передать деньги. С ФИО она также хорошо знакома с детства. Она согласилась участвовать в выделении благотворительной помощи и с этой целью передала матери копию своего паспорта гражданина РФ и копию сберегательной книжки с номером ее счета №, открытого ранее в местном отделении Сберегательного банка. Никаких других документов для зачисления на ее счет средств благотворительной помощи она никому не передавала. Ничего противоправного в перечислении на ее банковский счет средств благотворительной помощи она не усмотрела. Со слов матери ей известно, что копии указанных документов она передала ФИО. В начале 2012 года, на ее мобильный телефон позвонила ФИО и сообщила, что на ее банковский счет поступили средства благотворительной помощи, которые следует обналичить и передать ей. В тот же день она через кассу Сберегательного банка в г.Бологое обналичила поступившую ей на сберкнижку благотворительную помощь в размере около 30 000 рублей, после чего передала указанные денежные средств в полном объеме ФИО в холе 1 этажа Администрации Бологовского района. Никакого вознаграждения за обналичивание через ее счет денежных средств она не получала. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ей неизвестно. Она полагала, что обналиченные через ее банковский счет денежные средства были израсходованы в законных целях для нужд малообеспеченных слоев населения района. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет (т. 9 л.д.213-216).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 25.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1947 года по настоящее время она постоянно проживает по адресу: <адрес> За получением адресной социальной помощи на газификацию в ТОСЗН или в ГУ «КЦСОН» Бологовского района она никогда не обращалась, поскольку у нее не было в этом необходимости. Иных лиц на обращение в ее интересах за данной социальной помощью она не уполномочивала. Дом по месту ее жительства не газифицирован. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое она никогда не открывала. Банковскую карту № она никогда не получала. Свои паспортные данные с целью открытия на ее имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, она никому не сообщала, копий документов удостоверяющих ее личность с указанной целью она никому не предоставляла. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не являлась. Указанные номера банковского счета и карты ей неизвестны. Согласие на открытие на ее имя указанного счета и банковской карты в ОАО «ТрансКредитБанк» она не давала и от своего имени на совершение таких действий никого не уполномочивала. Счет № и банковскую карту № ОАО «ТрансКредитБанк» она никогда не использовала. Фактическим владельцем банковской карты с таким номером она никогда не являлась. Денежные средства, в том числе какую-либо материальную помощь на данный счет она не получала и с банковской карты ОАО «ТрансКредитБанк» наличных денежных средств не снимала. Каких-либо обстоятельств выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на ее имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания через банкомат, ей не известно. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к ней никто никогда не обращался (т. 9 л.д.217-221).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.12.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в январе 2011 года ее дочь ФИО предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В феврале 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила, что деньги поступили на счет. Через несколько дней она в отделении Сбербанка в г.Бологое сняла со своей Сберкнижки 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. В сентябре 2011 году по аналогичной схеме по предложению ФИО она обналичила через свой счет №, открытый в ОАО «Транскредитбанк» денежные средства в размере 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т 9 л.д.222-225).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 24.04.2015 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1987 года по настоящее время она постоянно проживает по адресу: <адрес>. За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку проживает в благоустроенной квартире расположенной в многоэтажном жилом доме, газифицированном с момента постройки. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. За какой-либо материальной помощью она вообще никогда не обращалась. Ознакомившись с платежным поручением ГУ «КЦСОН» Бологовского района №1844 от 09.09.2009, согласно которому на счет ФИО№, открытый в Тверском ОСБ №8607 перечислены денежные средства в сумме 29700 рублей с целью оказания адресной социальной помощи на газификацию дома она показала, что в 2009 году, к ней обратилась ее дочь ФИО с предложением принять участие в получении благотворительной помощи для малоимущих граждан Бологовского района, которые не могут получить ее самостоятельно по причине утраты документов. Дочь рассказала ей, что выделением и распределением помощи занимается администрация Бологовского района, где у нее работает знакомая женщина, которая и обратилась к ней с этим вопросом. Она с радостью согласилась на данное предложение. По просьбе дочери, она передала ей свой паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку с номером счета №, открытого ею ранее в местном отделении Сберегательного банка России. Приблизительно через месяц после передачи документов, дочь навестила ее и сообщила, что на ее счет в Сбербанке уже могла поступить благотворительная помощь в размере чуть менее 30000 рублей, которую ей надо снять наличными в кассе и передать дочери. Через один или два дня, она посетила отделение Сбербанка на площади Ленина в г.Бологое, где сняла поступившие деньги со своего счета и в полном размере отдала их своей дочери М.. Никакого вознаграждения за обналичивание указанных денежных средств она не получила. Со слов М. ей известно, что дочь передала все денежные средства своей знакомой в администрации Бологовского района. Никаких других документов кроме паспорта и сберкнижки она для получения денег никому не передавала. Она полагала, что обналиченные денежные средства через ее банковский счет были потрачены в законных целях в интересах малообеспеченных слоев населения нашего района. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет (т. 10 л.д.1-4).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 02.11.2013 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в мае 2011 года он встретился со своей родственницей ФИО, которая в ходе разговора предложила ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО Е. копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Транскредитбанк». В конце мая 2011 года ему позвонила ФИО и сообщила что деньги поступили на счет. 24 мая 2011 года он в банкомате ОАО «Транскредитбанка» в г.Бологое снял со своего счета 29700 рублей, из которых 26700 рублей передал ФИО, а 3000 рублей забрал себе в качестве вознаграждения. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 10 л.д.5-8).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 29.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в феврале 2011 года его жена ФИО предложила ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и в марте 2011 года передал ФИО. копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». В конце мая 2011 года ФИО узнала от своей подруги ФИО, что деньги поступили на счет, о чем сообщила ему. 16 марта 2011 года он филиале ОАО «Балтийский банк» в г.Бологое снял со своего счета 29700 рублей, забрал себе 3000 рублей забрал себе в качестве вознаграждения, после чего проследовал к себе домой. Далее он вместе со своей супругой проследовал домой к ФИО, где отдал последней 26700 рублей. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 10 л.д.9-12).

Из показаний свидетеля ФИО данных на предварительном следствии 02.11.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в марте 2011 года она встретилась со своей родственницей ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В начале апреля 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги поступили на счет. 12 апреля 2011 года она в отделении Сбербанка в г.Бологое сняла со своей Сберкнижки 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. В феврале 2012 года по аналогичной схеме по предложению ФИО она обналичила через свой счет №, открытый в ОАО «Балтийский банк» денежные средства в размере 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 10 л.д.13-16).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 26.06.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с декабря 2009 года по настоящее время он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. В конце зимы – начале весны 2011 года в ходе одного из разговоров жена его брата ФИО. предложила ему заработать 1000 рублей путем обналичивания денежных средств через банковский счет за вознаграждение. ФИО. объяснила ему, что для получения 1000 рублей, ему необходимо передать ей копию своего паспорта гражданина РФ и номер счета Сберегательного банка России. Из разговора с ФИО он понял, что после того как он передаст ей указанные документы, на его расчетный счет в банке поступят денежные средства в сумме 29 700 рублей, которые он должен будет снять наличными и 28 700 рублей передать ФИО., а 1000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. При этом ФИО. заверила его, что данная операция с денежными средствами абсолютно законна. Он согласился на ее предложение и в течение нескольких дней передал ФИО. копию своего и сообщил номер своего расчетного счета №, открытого в Бологовском отделении Сберегательного банка России. Каких-либо других документов для перечисления на его расчетный счет в банке 29 700 рублей он ФИО., а также другим лицам не передавал. В конце марта 2011 года ФИО. сообщила ему, что деньги в сумме 29 700 рублей поступили на его расчетный счет и их следует получить наличными. После этого, он в течение нескольких дней получил в кассе Бологовского филиала Сберегательного банка, расположенного в г.Бологое на площади Ленина со своего расчетного счета № всю сумму поступивших на его сберегательную книжку денежных средств в размере 29 700 рублей. После этого в тот же день он передал ФИО. по ранее достигнутой договоренности 28 700 рублей. 1000 рублей он оставил себе и потратил на личные повседневные нужды. Документально факт передачи денег они никаким образом не оформляли. Каких-либо сомнений в законности получения денег у него не возникло, поскольку он доверял ФИО В ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района с целью оказания ему социальной помощи на газификацию жилища он никогда не обращался и об этом никого не просил. В органы социальной защиты населения он никогда не обращался и никаких заявлений не писал, никаких документов не предоставлял. На учете там не состоит. Дом по месту его жительства, по адресу: <адрес> до настоящего времени не газифицирован. Насколько ему известно, планов по прокладке стационарного газопровода по <адрес> не имеется, поскольку она расположена в непосредственной близости от скоростного железнодорожного полотна, что существенно осложняет ее газификацию. Таким образом, законных оснований на получение социальной помощи на газификацию у него не имелось. О действии на территории г.Бологое социальной программы по финансированию газификации домов и квартир нуждающихся семей ему известно не было. По уровню дохода он не относит себя к малоимущему. В предусмотренном законом порядке малоимущим он не признавался. О том, что денежные средства, перечисленные на его расчетный счет в Сберегательном банке являлись социальной помощью на газификацию, ему известно не было. Соответственно никаких отчетных документов в органы социальной защиты населения Бологовского района по расходованию указанных денежных средств он не предоставлял (т. 10 л.д.17-20).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 15.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в октябре 2010 года она встретилась со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №9607. В начале ноября 2010 года ей позвонила ФИО и сообщила, что деньги поступили на счет. 03 ноября 2010 года она в отделении Сбербанка в г.Бологое сняла со своей Сберкнижки 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. Кроме того, она убедила обналичить денежные средства аналогичным способом своих родственников и друзей: ФИО, ФИОФИО., ФИО., ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Кроме того, ФИО предоставляла ей для обналичивания денежных средств документы ФИО, ФИО, ФИО Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счет и счета ее знакомых денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 10 л.д.21-27).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 15.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в августе 2010 года она встретилась со своей подругой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В начале августа 2010 года ей позвонила ФИО и сообщила, что деньги поступили на счет. В тот же день она в отделении Сбербанка в г.Бологое сняла со своего лицевого счета 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. В июне 2012 года по аналогичной схеме по предложению ФИО она повторно обналичила через свой счет №, открытый в ОАО «Транскредитбанк» денежные средства в размере 29700 рублей за вознаграждение в размере 3000 рублей. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 10 л.д.28-31).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.06.2015 года, исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1988 года по настоящее время она постоянно проживает по адресу: <адрес> За получением адресной социальной помощи на газификацию своего жилища в ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района она никогда не обращалась. Каких-либо документов для получения данного вида субсидии она не собирала и в органы социальной защиты населения не представляла. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Она не имеет оснований для получения субсидии на газификацию, поскольку ее дом по адресу: <адрес> был ранее газифицирован. О реализации на территории Бологовского района программы по финансированию газификации жилищ малоимущих граждан ей известно не было. Ознакомившись с платежным поручением ГУ «КЦСОН» Бологовского района №2555 от 26.11.2010, согласно которому на счет ФИО№, открытый в Тверском ОСБ № 8607 перечислены денежные средства в сумме 29700 рублей с целью оказания адресной социальной помощи на газификацию дома она показала, что данное платежное поручение ранее не видела и не знала, что деньги в размере 29700 рублей, действительно поступившие ей на счет, являлись социальной помощью на газификацию. В 2010 году она случайно встретилась с ранее знакомой ФИО в г.Бологое возле минирынка, на улице Дзержинского. В ходе разговора она сообщила ФИО, что вышла на пенсию, пожаловавшись на ее низкий размер. ФИО предложила ей помочь финансово законным путем. По словам ФИО, ей для получения заработка было необходимо предоставить реквизиты ее банковского счета, а также копию паспорта. При этом ФИО предложила ей предоставить такие же документы на кого-либо из ее родственников. ФИО разъяснила ей, что на предоставленные ею счета поступят денежные средства, которые необходимо обналичить и передать ФИО. За факт использования предоставленных ей банковских счетов и за обналичивание денежных средств, ФИО пообещала ей денежное вознаграждение. ФИО объяснила ей, что указанные денежные средства необходимы какой-то коммерческой фирме ее хороших знакомых. Она согласилась предоставить свои банковские счета для обналичивания через них денежных средств за вознаграждение. В течение непродолжительного времени она передала ФИО в г.Бологое реквизиты своего банковского счета №, открытого в местном отделении Сберегательного банка на площади Ленина г.Бологое, а также реквизиты банковских счетов ее мужа ФИО, открытых в Сберегательном банке и Транскредитбанке. Примерно через месяц ей на мобильный телефон пришло СМС-уведомление о поступлении на счет 29700 рублей. В тот же день она сняла со своей банковской карты в отделении Сберегательного банка денежные средства в указанном размере. После чего сразу же передала их ФИО, ожидавшей ее около отделения банка. ФИО пересчитала денежные средства и в качестве вознаграждения передала ей немногим более 500 рублей. В конце 2010 года ФИО сообщила ей, что на счет ее мужа в Сберегательном банке перечислены 29700 рублей, которые необходимо обналичить и передать ей. По ее просьбе муж получил в отделении Сберегательного банка поступившие денежные средства, которые в полной сумме передал ей. Она, в свою очередь, встретилась в г.Бологое с ФИО, которой передала обналиченные мужем деньги в размере 29700 рублей. ФИО в качестве вознаграждения передала ей также немногим более 500 рублей. Аналогичным образом летом 2011 года она обналичила и передала ФИО денежные средства с банковской карты ее мужа, за что также получила вознаграждение в размере немногим более 500 рублей. Каких-либо отчетных документов при передаче денег они не составляли. Каким образом ФИО распорядилась полученными денежными средствами ей неизвестно. Она полагала, что обналиченные ей и мужем денежные средства были израсходованы в законных целях в интересах какой-то коммерческой фирмы. В случае если бы ей было известно, что данные деньги являются субсидией выделяемой государством на газификацию домов малоимущих граждан, она бы отказалась участвовать в ее обналичивании через свой банковский счет и не привлекла бы к этому своего мужа. Никаких других документов для зачисления денег кроме реквизитов банковских счетов и, возможно, копий паспортов, она ФИО не передавала. С руководителями органов социальной защиты населения Бологовского района она лично не знакома. Своему мужу она вообще не рассказывала о том, что обналичивала чужие деньги через их счета. Его банковская карта и сберегательная книжка постоянно находятся в ее пользовании. Что она объясняла мужу, когда просила обналичить со сберегательной книжки 29700 рублей, она уже не помнит. Полученным вознаграждением в общей сумме около 2000 рублей она распорядилась по собственному усмотрению, потратив на личные бытовые нужды (т. 10 л.д.32-36).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 13.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2007 года по настоящее время он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. В ГУ «КЦСОН» или ТОСЗН Бологовского района с предоставлением своих персональных данных, копией документов удостоверяющих личность, он никогда не обращался. На учете в органах социальной защиты населения не состоит. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района он никогда не работал. В ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища он не обращался. Других лиц обращаться в органы социальной защиты за получением такой субсидии от его имени или в его интересах он не просил. Социальную помощь на газификацию ему никогда не выплачивали. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ему известно не было. Дом по его месту жительства, по адресу: <адрес> не газифицирован. Отопление его дома осуществляется дровами печным способом. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое он не открывал. Банковская карта с № им не получалась. Копию паспорта гражданина РФ, сведения о своих персональных данных с целью открытия на его имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, он никому не предоставлял. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» он никогда не являлся. Указанные номера банковского счета и карты ему не известны и им никогда не использовались. Право на пользование данными банковским счетом и картой он никому не предоставлял. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет он не получал и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимал. Обстоятельства выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на его имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег и их последующего обналичивания, ему не известны. Банкоматами, расположенными в г.Бологое по адресам: ул.Кирова, д.16 и ул.Дзержинского, д.5, а также г.Твери, по адресу Тверской пр-т, д.2 он никогда не пользовался. В г.Твери он в последний раз был более 40 лет назад. Каким образом в ОАО «ТрансКредитБанк» на его имя был открыт счет и выпущена банковская карта ему неизвестно. Кто фактически пользовался названными счетом и картой ему неизвестно (т. 10 л.д.37-41).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 02.08.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в феврале 2011 года в ходе разговора со своей знакомой ФИО последняя предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОСБ №8607. В 20-ых числах февраля 2011 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги поступили на счет. 21 февраля 2011 года она в отделении Сбербанка в г.Бологое сняла со своего счета 29700 рублей, из которых 26700 рублей передала ФИО, а 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 10 л.д.54-57).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 28.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в июле 2010 года встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в Бологовском филиале Сбербанка. В начале августа 2010 года ей позвонила ФИО и сообщила что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет и она может их снимать. На следующий день после звонка она в отделении Сбербанка в г.Бологое, сняла со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения, а 26700 отдала ФИО, по ранее достигнутой договоренности. В июле 2011 года она также опять встретилась с ФИО и та сказала, что получение вознаграждений за обналичивание продолжается и она может снова подзаработать. Так по вышеописанной схеме она предоставила ФИО копию своего паспорта и реквизиты имеющегося у нее банковского счета № в ОАО «Балтийский банк». В конце июля 2011 года ФИО сказала ей, что деньги пришли на ее счет и их можно снимать. На следующей день после звонка она пошла в Бологовское отделение ОАО «Балтийский банк» где сняла денежную сумму в размере 29700 рублей и также как и в прошлый раз отдала после ФИО 26700 рублей, а себе оставила 3000 рублей. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию она не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлена не была (т. 10 л.д.58-61).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 04.11.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в октябре 2011 года встретился в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Транскредитбанк». В октябре 2011 года ему позвонила ФИО и сообщила, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на его счет и он может их снимать. 19 октября 2011 года он в Бологовском отделении ОАО «Транскредитбанк», снял со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрал себе в качестве вознаграждения, а 26700 отдал ФИО, по ранее достигнутой договоренности. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи он не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 10 л.д.62-65).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 13.08.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в конце августа 2007 года дочь ФИО обратилась в ГБУ «КЦСОН» для выделения социального работника матери, так как ФИО нуждалась в социальной помощи по состоянию здоровья. В качестве социального работника прикрепленного к ФИО назначили ее. В 2007 году в ГБУ «КЦСОН» обратилась дочь ФИО с заявлением о предоставлении социальных услуг матери. Ею был собран пакет документов, содержащий персональные данные удостоверяющие личность ФИО для приобщения их в личное дело. Со всех необходимых документов были сняты ксерокопии и приобщены в личное дело ФИО На основании этого пакета документов с ФИО в 2007 году был заключен договор на оказание социальной помощи на дому. О фактах обращения ФИО лично либо через иное уполномоченное лицо в ТОСЗН Бологовского района и ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища ей ничего неизвестно. Об открытии счета № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое и получении банковской карты №ФИО ей ничего не известно. Об использовании ФИО счета № и банковской карты № ОАО «ТрансКредитБанк» она ничего не знает. О получении денежных средств на данный счет и последующего их снятия с банковской карты с указанными реквизитами со стороны ФИО ей ничего не известно. На дату закрытия вышеуказанного банковского счета Арсеньева была мертва. ФИО она очень плохо видела и снять с банкомата деньги она самостоятельно не могла. В органах социальной защиты населения Арсеньева никогда не работала. Арсеньева скончалась около 5 лет назад (т. 10 л.д.66-70).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 02.11.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в феврале 2011 года встретился в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ему заработать 1000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». В начале марта 2011 года ему позвонила ФИО и сообщила, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на его счет и он может их снимать. 16 марта 2011 года он в Тверском отделении ОАО «Балтийский банк», снял со своего счета 29700 рублей, из которых 1000 рублей забрал себе в качестве вознаграждения, а 28700 рублей отдал ФИО, по ранее достигнутой договоренности. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи он не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 10 л.д.71-74).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 11.02.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ГУ «КЦСОН» Бологовского района либо ТОСЗН Бологовского района он никогда не работал. В 2007 году он как инвалид обращался в органы социальной защиты населения Бологовского района с целью получения денежной компенсации на приобретение дров. Как именно назывался орган соцзащиты куда он обращался не помнит. Его заявление было удовлетворено и ему была выплачена денежная компенсация на приобретение дров. В какой сумме не помнит. При обращении в органы соцзащиты он предоставлял копию своего паспорта гражданина РФ. Кроме того, в органы социальной защиты он обращался в 2010 году на получение денежной выплаты на протезирование зубов и в 2011 году с целью оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ТОСЗН Бологовского района либо ГУ «КЦСОН» Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию жилища он никогда не обращался и такую помощь не получал. Других лиц на совершение таких действий в своих интересах он не уполномочивал. О действии на территории Тверской области программы по субсидированию газификации домов и квартир нуждающихся граждан, ему известно не было. Дом по месту его жительства, по адресу: <адрес> не газифицирован и в ближайшее время провести в дом стационарный газопровод не представляется возможным, поскольку по улице газопровод до сих пор не проведен. Счет № в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери, а также в дополнительном офисе в г.Бологое он не открывал и банковскую карту № не получал. Своих персональных данных, копию паспорта гражданина РФ с целью открытия на свое имя в ОАО «ТрансКредитБанк» каких-либо счетов и получения банковских карт, он никому не предоставлял. Клиентом ОАО «ТрансКредитБанк» он никогда не являлся. Названные номера банковского счета и карты ему не известны и им никогда не использовались. Материальной помощи, а также иных денежных средств на данный счет он не получал и с банковской карты с указанными реквизитами наличных денежных средств не снимал. Обстоятельства выпуска в ОАО «ТрансКредитБанк» на его имя банковской карты, открытия счета, а также перечисления на него денег, ему не известны. С предложением открыть в ОАО «ТрансКредитБанк» счет и получить банковскую карту к нему никто никогда не обращался. Он имеет счет только в Сберегательном банке России, на который ему перечислялась материальная помощь на протезирование зубов (т. 10 л.д.75-79).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 16.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в октябре 2010 года она встретилась в г.Бологое со своей знакомой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в ОАО «Балтийский банк». В ноябре 2010 года ей позвонила ФИО и сообщила, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет и она может их снимать. На следующий после звонка день она в Бологовском отделении ОАО «Балтийский банк», сняла со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения, а 26700 отдала ФИО, по ранее достигнутой договоренности. В начале июня 2011 года она снова встретилась с ФИО и та предложила ей подзаработать вышеописанным способом. Так в очередной раз она передала Ахмедовой копию своего паспорта, а также реквизиты своего банковского счета № открытого в ОАО «Транскредитбанк». В конце июня 2011 года ФИО по телефону уведомила ее, что деньги зачислены на счет и их можно снимать. На следующий день после звонка в банкомате ОАО «Транскредитбанк» в г.Бологое она сняла 29700 рублей, и как и в прошлый раз оставила себе 3 тысячи рублей, а 26700 рублей отдала ФИО О том, что ФИО передаст эти деньги ФИО, а та ФИО. ФИО ей не говорила. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она не имеет. О том, что обналиченные через ее счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлен не была (т. 10 л.д.80-83).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 16.09.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в сентябре 2011 года он встретился в г.Бологое со своим знакомым ФИО, который в ходе разговора предложил ему заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ему банковский счет. Он согласился и передал ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в Тверском ОСБ №8607. В конце сентября 2011 года ему позвонил ФИО и сообщил, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на его счет и он может их снимать. 21 сентября 2011 года, находясь в Бологовском Сбербанке, он снял со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрал себе в качестве вознаграждения, а 26700 рублей отдал ФИО, по ранее достигнутой договоренности. Он не интересовался источником поступления денег и их последующим назначением. Полагал, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращался. Оснований для получения данного вида социальной помощи он не имеет. О том, что обналиченные через его счет денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, он осведомлен не был (т. 10 л.д.84-87).

Из показаний свидетеля ФИО., данных на предварительном следствии 14.03.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 13.02.2013 занимает должность директора ГУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области. В ее должностные обязанности входит организация управления сотрудниками учреждения, оказание консультативной и социальной помощи гражданам на обслуживаемой территории. Ими реализовывалась программа по предоставлению адресной социальной помощи гражданам по газификации домов и квартир Бологовском районе Тверской области. Так в обязанности сотрудников центра входил прием заявлений от нуждающихся граждан, в которых они указывают просьбу предоставить социальную помощь в виде выплат на газификацию жилого помещения в котором они проживают. При этом вместе с заявлением граждане обязаны предоставить документы, обосновывающие необходимость данной социальной выплаты, а именно подтверждающие факт установления газового оборудования или намерение установить газовое оборудование, документы удостоверяющие личность заявителя. Полный перечень документов указан в постановлении Администрации Тверской области №300-па. В течение месяца ГБУ КЦСОН собирает от граждан заявки с документами, а потом направляет их в ТОСЗН Бологовского района Тверской области, который в дальнейшем формирует специальную комиссию, которая рассматривает данный вопрос и решает выделять данную субсидию или нет. Каждое решение комиссией протоколируется. О таком порядке принятия решений ей известно только на настоящий момент. Как принимались решения на выделения адресной помощи на газификацию в период с 2007 по 2012 год ей не известно, так как в то время она не работала в возглавляемом ею учреждении (т. 10 л.д.88-91).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 23.06.2014 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что летом 2011 года к ней обратилась ее подруга ФИО с просьбой об обналичивании через ее банковский счет денежных средств в размере 29700 рублей. Поскольку она состоит с ФИО в дружеских отношениях и доверяет ей, то она согласилась на данное предложение. По просьбе ФИО она передала той копию своего паспорта гражданина РФ серия <данные изъяты> выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, а также реквизиты своего банковского счета №, открытого в ОАО Балтийский банк Тверь. Через некоторое время летом 2011 года ФИО позвонила ей и сообщила, что деньги поступили на ее счет и их можно снимать. На следующий день она в отделении банка в г.Бологое через банкомат обналичила со своего счета деньги в размере 29700 рублей, которые в тот же день передала ФИО Себе из поступивших денег она ничего не брала. В органы социальной защиты населения с целью оказания помощи на газификацию дома она не обращалась. Иных лиц на совершение таких действий в ее интересах она не уполномочивала. Дом по месту ее жительства является многоквартирным и газифицирован. Таким образом, законных оснований на получение такого вида социальной помощи у нее не имелось. О действии на территории г.Бологое социальной программы по финансированию газификации жилищ нуждающихся семей ей известно не было. По уровню дохода к категории малоимущих она не относится. В предусмотренном законом порядке малоимущей она также не признавалась. О том, что на ее имя выделялась социальная помощь на газификацию дома, ей ранее известно не было (т. 10 л.д.92-95).

Из показаний свидетеля ФИО, данных на предварительном следствии 31.07.2013 года исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в июле 2010 года она встретилась в г.Бологое со своей сестрой ФИО, которая в ходе разговора предложила ей заработать 3000 рублей на обналичивании 29700 рублей через принадлежащий ей банковский счет. Она согласилась и передала ФИО копию своего паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого в Тверском ОСБ №8607. В начале августа 2010 года ей позвонила сестра и сообщила, что деньги в сумме 29700 рублей поступили на ее счет и она может их снимать. 11 августа 2011 года находясь в Бологовском Сбербанке, расположенном по адресу: г.Бологое, ул.Ленина, д.6, она сняла со своего счета 29700 рублей, из которых 3000 рублей забрала себе в качестве вознаграждения, а 26700 рублей отдала ФИО, по ранее достигнутой договоренности. В начале июля 2011 года она вновь встретилась с сестрой и последняя предложила ей снова подзаработать. Она согласилась и через пару дней она в очередной раз встретилась со своей сестрой и вновь передала копию своего паспорта и реквизиты своего банковского счета № открытого в ОАО «Балтийский банк». В конце июля 2011 года ей на телефон позвонила сестра и сказала, что деньги зачислены на банковский счет и ей можно идти их снимать. Далее в филиале ОАО «Балтийский банк» в г.Бологое она сняла 29700 рублей и по вышеописанной схеме оставила себе 3000 рублей в качестве вознаграждения, а 26700 рублей отдала сестре. В третий раз она также аналогичным образом по предложению сестры 30 марта 2012 года обналичила и разделила между собой и сестрой в необходимых по вышеописанной схеме долях(3000 – 26700 рублей) деньги в размере 29700 рублей через свой счет в ОАО «Балтийский банк» №. Она не интересовалась источником поступления денег и их последующим назначением. Полагала, что действует законно. В ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района за получением адресной социальной помощи на газификацию он не обращалась. Оснований для получения данного вида социальной помощи она не имеет. О том, что обналиченные через ее счета денежные средства являлись адресной социальной помощью на газификацию, она осведомлен не была (т. 10 л.д.96-100).

Кроме того вина Зайцевой Н.В. подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заключением эксперта № 1824/1-1-17.1 от 18.12.2015 года, согласно которому:

с учетом представленных документов – платежных поручений ГУ «КЦСОН» Бологовского района и ТОСЗН Бологовского района (УФК по Тверской области, Департамент финансов Тверской области) с расчетного счета № ГРКЦ ГУ банка России по Тверской области, по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.13, в период с 07.05.2008 по 30.03.2012 перечислено денежных средств на имя граждан с назначением платежа «оказание адресной социальной помощи на газификацию дома» на сумму 5 732 100,00 (пять миллионов семьсот тридцать две тысячи сто) рублей;

- в период с 16.05.2008 по 15.12.2009 перечислено денежных средств на расчетный счет филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери № на имя граждан с назначением платежа «оказание адресной социальной помощи на газификацию дома» на сумму 3 187 000,00 (три миллиона сто восемьдесят семь тысяч) рублей;

- за период с 16.05.2008 по 17.12.2009 общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета клиентов в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери с назначением платежа «материальная помощь, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 344 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 345 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 346 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 347 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 352 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 348 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 349 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 359 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 365 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 371 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 374 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 378 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 379 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 380 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 384 от 16.05.2008, перевод денежных средств на карточный счет по п/п 386 от 16.05.2008, перечисление средств по п/п 647 28.08.2008 составила 3 187 000,00 (три миллиона сто восемьдесят семь тысяч) рублей (т.10 л.д. 116-168);

- заключением эксперта № 1105 от 30.09.2014 г., согласно которому:

- 11 подписей от имени ФИО расположенных в нижних частях платежных поручений ГУ «КЦСОН» Бологовского района № 1204 от 06.06.2008; № 1300 от 27.06.2008; № 1516 от 15.07.2008; № 2016 от 08.09.2008; № 2386 от 20.10.2008; № 924 от 14.05.2009; № 1240 от 24.06.2009; № 1660 от 17.08.2009; № 2124 от 13.10.2009; № 2455 от 27.11.2009; № 2455 от 15.12.2009 выполнены ФИО;

- 3 подписи от имени ФИО, расположенных в нижних частях поручений ГУ «КЦСОН» Бологовского района №1204 от 06.06.2008; №1300 от 27.06.2008; №1516 от 15.07.2008 выполнены ФИО;

- 6 подписей от имени ФИО, расположенных в нижних частях платежных поручений ГУ «КЦСОН» Бологовского района № 2016 от 08.09.2008; № 924 от 14.05.2009; № 1240 от 24.06.2009; № 1660 от 17.08.2009; № 2124 от 13.10.2009; № 2455 от 27.11.2009 выполнены ФИО;

- 2 подписи от имени ФИО, расположенных в нижних частях платежных поручений ГУ «КЦСОН» №2386 от 20.10.2008 и №2455 от 15.12.2009 выполнены ФИО (т. 11 л.д.9-21);

- заключением эксперта № 1106 от 12.11.2014 г., согласно которому:

- девять подписей от имени ФИО, расположенные в строках: «Руководитель»: реестра №1 от 06.06.2008г. к платежному поручению № 1204 от 06.06.2008г; реестра №2 от 27.06.2008г. к платежному поручению № 1300 от 27.06.2008г. списка к платежному поручению № 1300 от 27.06.2008г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района;

реестра №4 от 08.09.2008г. к платежному поручению № 2016 от 08.09.2008г.; списка к платежному поручению № 2016 от 08.09.2008г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района; реестра №1 от 14.05.2009г. к платежному поручению № 924 от 14.05.2009г.; списка к платежному поручению № 924 от 14.05.2009г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района; реестра №4 от 13.10.2009г. к платежному поручению № 2124 от 13.10.2009г.; списка к платежному поручению № 2124 от 13.10.2009г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района – выполнены ФИО;

- подписи от имени ФИО., расположенные в строках: «Руководитель» следующих документов: списка к платежному поручению № 1204 от 06.06.2008г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района; Реестра №3 от 15.07.2008г. к платежному поручению № 1516 от 15.07.2008г.; списка к платежному поручению № 1516 от 15.07.2008г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района; реестра №5 от 20.10.2008г. к платежному поручению № 2335 от 20.10.2008г.; списка к платежному поручению № 2335 от 20.10.2008г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района; реестра №5 от 27.11.2009 г. к платежному поручению № 2455 от 27.11.2009г.; списка к платежному поручению №2455 от 27.11.2009г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников «КЦСОН» Бологовского района – выполнены Зайцевой Н.В.;

- три подписи от имени главного бухгалтера ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО, расположенные в следующих документах: реестре №1 от 06.06.2008г. к платежному поручению № 1204 от 06.06.2008г.; реестре №2 от 27.06.2008г. к платежному поручению № 1300 от 27.06.2008г.; списке к платежному поручению № 1300 от 27.06.2008г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района – выполнены ФИО.

- три подписи от имени главного бухгалтера ГУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО, расположенные в следующих документах: списке к платежному поручению № 1204 от 06.06.2008г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района; реестре №3 от 15.07.2008г. к платежному поручению № 1516 от 15.07.2008г.; списке к платежному поручению № 1516 от 15.07.2008г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района – выполнены Зайцевой Н.В.;

- две подписи от имени главного бухгалтера ГУ «КЦСОН» Бологовского района, ФИО, расположенные в следующих документах: реестре №5 от 27.11.2009г. к платежному поручению № 2455 от 27.11.2009 г.; списке к платежному поручению № 2455 от 27.11.2009г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района – выполнены Зайцевой Н.В. (т.11 л.д. 35-60);

- заключением эксперта № 1107 от 31.10.2014 г., согласно которому:

- подпись от имени ФИО., расположенная в строке «Руководитель ФИО» доверенности №29 ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 06.06.2008г. – выполнена, вероятно, Зайцевой Н.В.;

- подпись от имени ФИО., расположенная в строке «Руководитель ФИО.» доверенности №43 ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 30.06.2008г. – выполнена ФИО;

- подпись от имени ФИО., расположенная в строке «Директор» доверенности №3 ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 30.11.2009 г. – выполнена Зайцевой Н.В.;

- подпись от имени ФИО., расположенная в строке «Директор ГУ «КЦСОН» ФИО» акта-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 06.06.2008г. – выполнена Зайцевой Н.В.;

- запись: «директор ГУ «КЦСОН» ФИО», расположенная в акте-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 06.06.2008г. – выполнена Зайцевой Н.В.;

- подпись от имени ФИО., расположенная в строке «директор КЦСОН ФИО.» акта-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 01.12.2009г. – выполнена, вероятно, Зайцевой Н.В.;

- запись: «директор КЦСОН» ФИО расположенная в акте-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 01.12.2009г. – выполнена Зайцевой Н.В.;

- подпись от имени ФИО, расположенная в строке «Главный бухгалтер ФИО» доверенности №28 от 16.05.2008г. ГУ «КЦСОН» Бологовского района – выполнена Зайцевой Н.В.;

- подпись от имени ФИО, расположенная в строке «Главный бухгалтер ФИО» доверенности №29 от 06.06.2008г. ГУ «КЦСОН» Бологовского района – выполнена Зайцевой Н.В.;

- подпись от имени ФИО, расположенная в строке «Руководитель ФИО доверенности ТОСЗН Бологовского района №40 от 07.07.2008г. – выполнена ФИО.;

- подпись от имени ФИО, расположенная в строке «Главный бухгалтер ФИО» в доверенности №40 от 07.07.2008г. ТОСЗН Бологовского района Тверской области – выполнена, вероятно, Зайцевой Н.В.;

- подпись от имени Зайцевой Н.В., расположенная в строке «Зам. начальника ТОСЗН Н.В.Зайцева» акта-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 16.05.2008г. – выполнена Зайцевой Н.В.;

- запись: «Зам.начальника ТОСЗН Н.В.Зайцева», расположенная в акте-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 16.05.2008г. – выполнена Зайцевой Н.В.;

- подпись от имени Зайцевой Н.В., расположенная в строке: «зам. начальника Н.В. Зайцева» акта-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 16.07.2008г. – выполнена, вероятно, Зайцевой Н.В.;

- запись: «зам.начальника Н.В.Зайцева», расположенная в акте-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 16.07.2008г. – выполнена Зайцевой Н.В.;

- подпись от имени ФИО, расположенная в строке: «ведущий специалист ТОСЗН ФИО» акта-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов и ПИН-конвертов к ним от 30.06.2008 – выполнена, вероятно, ФИО;

- запись: «ведущий спец-т ТОСЗН ФИО», расположенная в акте-ведомости №1 приема-передачи персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 30.06.2008г. – выполнена ФИО;

- записи, расположенные на лицевой и оборотной сторонах доверенности ГУ «КЦСОН» Бологовского района №43 от 30.06.2008г., за исключением записи «ФИО.», выполнены ФИО;

- запись: «ФИО расположенная на оборотной стороне доверенности ГУ «КЦСОН» Бологовского района №43 от 30.06.2008г. – выполнена ФИО. (т.11 л.д.74-109).

- заключением эксперта №1108 от 08.10.2014 г. согласно которому:

- 3 (три) оттиска круглой печати с текстом: «Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района Тверская область *», расположенные в следующих документах: доверенности №28 от 16.05.2008г. ГУ «КЦСОН» Бологовского района; доверенности №29 от 06.06.2008г. ГУ «КЦСОН» Бологовского района; доверенности №43 от 30.06.2008г. ГУ «КЦСОН» Бологовского района – нанесены клише высокой печатной формы, образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования.

- оттиск круглой печати с текстом: «Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 2» Бологовского района Тверская область», расположенный в доверенности №3 от 30.11.2009 г. ГУ «КЦСОН» Бологовского района – нанесен клише высокой печатной формы, образцы оттиска которой представлены для сравнительного исследования (т. 11 л.д.119-126);

- заключением эксперта №1109 от 10.10.2014 г., согласно которому:

- 2 оттиска гербовой печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района, расположенные в реестре № 1 от 06.06.2008г. к платежному поручению №1204 от 06.06.2008г. и списке к платежному поручению №1204 от 06.06.2008 для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «Комплексный центр социального обслуживания Бологовского района Тверской области» нанесены клише гербовой печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района «*», экспериментальные образцы которой представлены на экспертизу;

- 8 оттисков гербовой печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района «2», расположенных в:

реестре № 4 от 08.09.2008г. к платежному поручению № 2016 от 08.09.2008г. и списке к платежному поручению № 2016 от 08.09.2008г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «Комплексный центр социального обслуживания Бологовского района Тверской области»; реестре № 1 от 14.05.2009г. к платежному поручению № 924 от 14.05.2009г. и списке к платежному поручению № 924 от 14.05.2009г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «Комплексный центр социального обслуживания Бологовского района Тверской области»; реестре № 4 от 13.10.2009г. к платежному поручению № 2124 от 13.10.2009г. и списке к платежному поручению № 2124 от 13.10.2009г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «Комплексный центр социального обслуживания Бологовского района Тверской области»; реестре № 5 от 27.11.2009г. к платежному поручению № 2455 от 27.11.2009г. и списке к платежному поручению № 2455 от 27.11.2009г. для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ГУ «Комплексный центр социального обслуживания Бологовского района Тверской области» нанесены клише гербовой печати ГУ «КЦСОН» Бологовского района «2», экспериментальные образцы которой представлены на экспертизу (т. 11 л.д.136-149);

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД №1110 от 08.10.2014 г., согласно которому 7 оттисков гербовой печати с реквизитами ГУ «КЦСОН» Бологовского района, расположенные в нижних частях платежных поручений №1204 от 06.06.2008, №1516 от 15.07.2008, №2386 от 20.10.2008, №924 от 14.05.2009, №1240 от 24.06.2009, №1660 от 17.08.2009, №2124 от 13.10.2009, №2455 от 27.11.2009, №2455 от 15.12.2009 нанесенные клише гербовой печати Государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района «*», экспериментальные образцы которой представлены на экспертизу (т. 11 л.д.159-165);

- протоколом обыска от 14.03.2013 г. в ГБУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области по адресу: Тверская область, город Бологое, улица 1-го Мая дом 6, были изъяты 46 томов с документами ГУ «КЦСОН» Бологовского района свидетельствующими о предоставлении и перечислении средств адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, документов, подтверждающими наличие права на получение и обосновывающих оказание данного вида социальной помощи гражданам, а именно: ФИО, ФИО, ФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО., ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО., ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО., ФИОФИО., ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО., ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, (т. 12 л.д.96-100), после осмотра которых 15.01.2014 г. документов, свидетельствующих о перечислении средств адресной социальной помощи на газификацию, а также документов, обосновывающих оказание социальной помощи, не обнаружено (т.12 л.д. 106-139);

- протоколом выемки от 26.03.2013 г. в ГБУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области по адресу: Тверская область, город Бологое, улица 1-го Мая дом 6, изъяты: книга учета «Регистрация заявителей материальной помощи 2008 год», книга «Регистрация заявлений материальной помощи на 2009 год», журнал регистрации обращений граждан №1 Отделение срочной социальной помощи 2011 год, журнал регистрации обращений граждан №1 2011 год (т. 12 л.д.145-146), в ходе осмотра которых 18.01.2014 г., фактов регистрации обращений вышеуказанных граждан в ГБУ «КЦСОН» в период с 2008 по 2011 год, за получением адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, не обнаружено (т.12. л.д. 147-151);

- протоколом выемки от 09.04.2013 г. в МСЗН Тверской области по адресу: город Тверь, набережная реки Лазури, дом 20, изъяты заявки и отчеты ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района по реализации адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир в период с 2009 по 2011 год (т. 12 л.д.154-156), в ходе осмотра которых 25.01.2014 г. установлено представление в МСЗН Тверской области в указанный период заявок ТОСЗН Бологовского района о выделении денежных средств на оказание адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир и отчетов ГУ «КЦСОН» Бологовского района о газификации домов и квартир с использованием адресной социальной помощи (т. 12 л.д.157-178);

- протоколом выемки от 11.04.2013 г. в отделении управления казначейства Министерства финансов Тверской области по Бологовскому району по адресу: Тверская область, город Бологое, улица Кирова, дом 13, изъяты платежные поручения на перечисление денежных средств для оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домов и квартир в период с 2009 года по 2011 г., а именно: №1019 от 22.06.2010 на имя ФИО, №1346 от 11.08.2010 на имя ФИО, №1339 от 11.08.2010 на имя ФИО, №1344 от 11.08.2010 на имя ФИО, №2160 от 03.11.2010 на имя ФИО, №2161 от 03.11.2010 на имя ФИО, №1341 от 11.08.2010 на имя ФИО, №2159 от 03.11.2010 на имя ФИО Е.А., №1342 от 11.08.2010 на имя ФИО, №2157 от 03.11.2010 на имя ФИО, №2158 от 03.11.2010 на имя ФИО, №2154 от 03.11.2010 на имя ФИО, №2467 от 19.11.2010 на имя ФИО, №2465 от 19.11.2010 на имя ФИО, №2466 от 19.11.2010 на имя ФИО, №2886 от 13.12.2010 на имя ФИО, №2300 от 28.06.2011 на имя ФИО, №2310 от 28.06.2011 на имя ФИО, №2889 от 13.12.2010 на имя ФИО, №2308 от 28.06.2011 на имя ФИО, №2293 от 28.06.2011 на имя ФИО, №4198 от 23.11.2011 на имя ФИО, №4200 от 23.11.2011 на имя ФИО, №2603 от 27.07.2011 на имя ФИО, №2593 от 27.07.2011 на имя ФИО, №2885 от 17.08.2011 на имя ФИО, №2888 от 17.08.2011 на имя ФИО, №3022 от 30.08.2011 на имя ФИО, №3226 от 21.09.2011 на имя Зеленцова Ю.О., №501 от 21.02.2011 на имя Еремеевой О.А., №506 от 21.02.2011 на имя Богдановой О.В., №498 от 21.02.2011 на имя Митиной Т.И., №497 от 21.02.2011 на имя Никифоровой Л.А., №495 от 21.02.2011 на имя ФИО, №492 от 21.02.2011 на имя Кузнецовой С.А., №808 от 16.03.2011 на имя Рощина М.М. (т.12 л.д. 182-184), которые 01.02.2014 г. осмотрены (т. 12 л.д.185-232);

- постановлением Бологовского городского суда Тверской области от 10.07.2013 г., разрешено производство выемки в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.13, выписки движения денежных средств по расчетному счету ГБУ «КЦСОН» Бологовского района Тверской области (ИНН 6907008651) № в период с 01.01.2008 года по 01.01.2012 года (т.12. л.д. 235-236), на основании протокола выемки от 17.07.2013 г. вышепоименованное изъято по указанному адресу (т.12 л.д. 237-241);

- протоколом выемки от 14.08.2013 года в МСЗН Тверской области по адресу: г. Тверь, наберажная реки Лазури, д. 20, изъяты заявки и отчеты ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района по реализации адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир в период с 2008 по 2012 год (т. 13 л.д.3-4), в ходе осмотра которых установлено представление в МСЗН Тверской области в указаннвй период заявок ТОСЗН Бологовского района о выделении денежных средств на оказание адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир и отчетов ГУ «КЦСОН» Бологовского района о газификации домов и квартир с использованием адресной социальной помощи (т. 13 л.д.5-10);

- протоколом осмотра документов от 01.03.2014 г. осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств выписки по 51 банковскому счету ОАО «ТрансКредитБанк», представленные филиалаом ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери сопроводительным письмом с ответом на запрос от 19.04.2013 г. №1235 по уголовному делу № 0875026, о движении денежных средств по счетам граждан, получивших адресную социальную помощь на газификацию домов, согласно которым на карточные счета следующих граждан: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№,, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО. №, ФИО. №, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, поступили денежные средства в размере 29 700 рублей каждое с назначением платежа – материальная помощь (т. 13 л.д.11-87);

- протоколом выемки от 05.03.2014 г., в Тверском филиале № 6911 банка ВТБ 24 «ЗАО» по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, изъяты:

- доверенности ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района, предоставленные в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери с целью получения персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним в соответствии с договором №166-ЗП/1 от 01.08.2007 г., №28 от 16.05.2008 г., № 29 от 06.06.2008 г., №43 от 30.06.2008 г., №40 от 07.07.2008 г., №3 от 30.11.2009 г.;

- акты-ведомости передачи сотрудниками филиала ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 16.05.2008 г., 06.06.2008 г., 30.06.2008 г., 16.07.2008 г., 01.12.2009 г.;

- реестр № 1 от 06.06.2008 года и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» № 1204 от 06.06.2008 г. на сумму 326 700 рублей; реестр №2 от 27.06.2008 г. и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» № 1300 от 27.06.2008 г. на сумму 237 600 рублей; реестр №3 от 15.07.2008 г. и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1516 от 15.07.2008 г., на сумму 297 000 рублей; реестр №4 от 08.09.2008 г. и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2016 от 08.09.2008 г., на сумму 455 400 рублей; реестр №5 от 20.10.2008 г. и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2335 от 20.10.2008 г., на сумму 594 000 рублей; реестр №1 от 14.05.2009 г. и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №924 от 14.05.2009 г., на сумму 236 800 рублей; реестр ГУ «КЦСОН» от 24.06.2009, на сумму 118 800 рублей; реестр №3 от 17.08.2009 г. и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1660 от 17.08.2009 г., на сумму 118 800 рублей; реестр №4 от 13.10.2009 г. и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2124 от 13.10.2009 г., на сумму 118 800 рублей; реестр №5 от 27.11.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2455 от 27.11.2009 г., на сумму 89 100 рублей; реестр ГУ «КЦСОН» от 17.12.2009, на сумму 89 100 рублей (т. 13 л.д.93-96), которые 15.03.2014 г. осмотрены (т. 13 л.д. 97-137);

- протоколом выемки от 28.03.2014 г. в отделении управления казначейства Министерства финансов Тверской области по Бологовскому району по адресу: Тверская область, город Бологое, улица Кирова, дом 13, изъяты платежные поручения ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перечисление денежных средств в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери для зачисления на карточные счета адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, а именно: № 1204 от 06.06.2008 г. на сумму 326 700 рублей, № 1300 от 27.06.2008 г. на сумму 237 600 рублей, № 1516 от 15.07.2008 г. на сумму 297 000 рублей, № 2016 от 08.09.2008 г. на сумму 455 400 рублей, № 2386 от 20.10.2008 г. на сумму 594 000 рублей, № 924 от 14.05.2009 г. на сумму 236 800 рублей, №1240 от 24.06.2009 г. на сумму 118 800 рублей, № 1660 от 17.08.2009 г. на сумму 118 800 рублей, № 2124 от 13.10.2009 г. на сумму 118 800 рублей, № 2455 от 27.11.2009 г. на сумму 89 100 рублей, № 2455 от 15.12.2009 г. на сумму 89 100 рублей (т. 13 л.д.140-142), которые протоколом осмотра от 18.07.2014 г. осмотрены и приобщены к настоящему протоколу (т. 13 л.д.143-158);

- протоколом выемки от 21.11.2014 г. в Тверском филиале №6911 Банка ВТБ 24 «ЗАО» по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д.47/102, изъяты выписки о движении денежных средств по карточным счета граждан, получивших адресную социальную помощь на газификацию домов и согласно которым на карточные счета: ФИО№, ФИО№ФИО№, ФИО№, ФИО. №, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№ поступили денежные средства с назначением платежа – материальная помощь в сумме 29 700 каждое (т. 13 л.д.164-166), которые 09.01.2015 г. осмотрены и приобщены к настоящему протоколу (т.13 л.д. 167-195);

- протоколом выемки от 11.12.2014 г. в отделении управления казначейства Министерства финансов Тверской области по Бологовскому району по адресу: Тверская область, город Бологое, улица Кирова, дом 13, изъяты платежные поручения ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района на перечисление денежных средств на счета граждан с назначением платежа – выплаты оказания адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир: №1872 от 28.08.2008 г. получатель ФИО, №1048 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1049 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1050 от 16.08.2008 г. получатель ФИО, №1051 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1053 от 16.05.2008 г. получатель ФИО Р.Г., №1057 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1058 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1059 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1060 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1061 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, №1062 от 16.05.2008 г. получатель ФИО, на сумму 29 700 рублей каждое, а также платежное поручение ТОСЗН Бологовского района Тверской области №526 от 13.03.2012 на сумму 381 751 рубль и платежное поручение ТОСЗН Бологовского района Тверской области №634 от 30.03.2012 г. на сумму 752 400 рублей (т. 13 л.д.198-200), которые осмотрены 10.01.2015 г. и приобщены к настоящему протоколу (т. 13 л.д.201-225);

- протоколом выемки от 21.10.2015 г. в Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д.37, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам граждан с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию дома, так на счета ФИО№, ФИО№, ФИО№, перечислены денежные средства по 29 700 рублей каждому (т. 13 л.д.231-233), которые осмотрены 09.11.2015 г. и приобщены к настоящему протоколу (т. 13 л.д.234-251);

- протоколом выемки от 06.11.2014 г. в ТОСЗН Бологовского района Тверской области по адресу: Тверская область, город Бологое, улица Кирова, дом 13, изъяты:

- письменные заявления на получение адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир; документы, являющихся основанием для назначения адресной социальной помощи; документы, подтверждающих произведенные и предстоящие расходы, связанные с газификацией дома (квартиры) граждан, указанных в пофамильных списках к платежным поручениям,

- письменные заявления на получение адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир; документы, являющиеся основанием для назначения адресной социальной помощи; документы, подтверждающие произведенные и предстоящие расходы, связанные с газификацией дома (квартиры) граждан, указанных в пофамильных списках к платежным поручениям №634 от 30.03.2012 г,

- письменные заявление на получение адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир; документы, являющиеся основанием для назначения адресной социальной помощи; документы, подтверждающие произведенные и предстоящие расходы, связанные с газификацией дома (квартиры) граждан, указанных в пофамильных списках к платежным поручениям:

- №526 от 13.03.2012 г.: ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей);

- № 634 от 30.03.2012 г.: ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 19 800 рублей), ФИО (на сумму 19 800 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей), ФИО (на сумму 29 700 рублей) (т. 14 л.д.3-5), которые 11.01.2015 года осмотрены и приобщены к настоящему протоколу (т.14 л.д. 6-263, т. 15. л.д. 1-284);

- протоколом выемки от 23.10.2015 г. в Тверском филиале ПАО «Балтийский банк» по адресу: город Тверь, улица Желябова, дом 3, изъяты выписки движения по счетам граждан, открытым в ПАО «Балтийский банк», которым перечислены денежные средства с назначением платежа – адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир, а именно по счетам:

- ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО 40№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО А.С. №, ФИО№, ФИО 40№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, (т. 16 л.д.11-15), которые 27.11.2015 г. осмотрены и приобщены к настоящему протоколу (т. 16 л.д.16-96);

- протоколом выемки от 17.11.2015 г. в филиале №3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 10, изъяты выписки движения по счетам граждан, открытым в банке ВТБ 24 (ПАО), на которые перечислены денежные средства с назначением платежа – адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир, а именно: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО 40№, ФИО№, ФИО. №, ФИО№, ФИО 40№, ФИО№ (т. 16 л.д.105-107), которые 11.01.2016 г. осмотрены и приобщены к настоящему протоколу (т. 16 л.д.108-145);

- протоколом выемки от 13.11.2015 г. в Тверском отделении №8607 ПАО Сбербанк России по адресу:г. Тверь, ул. Володарского, д. 7, изъяты выписки движения по счетам граждан, открытым в ПАО Сбербанк России, на которые перечислены денежные средства с назначением платежа – адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир, а именно: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО. №, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО. №, ФИО. №, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№ (т. 16 л.д.166-170), которые 06.02.2016 года были осмотрены и приобщены к настоящему протоколу (т.16 л.д. 171-186);

- протоколом выемки от 15.01.2016 г. в Тверском отделении №8607 ПАО Сбербанк России по адресу: г. тверь, ул. Володарского, д.7, изъяты выписки движения по счетам граждан, открытым в ПАО Сбербанк России, на которые перечислены денежные средства с назначением платежа – адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир, а именно: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО 40№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№ (т. 16 л.д.192-196), которые 12.02.2016 г. были осмотрены и приобщены к настоящему протоколу (т.16 л.д. 197-199);

- протоколом выемки от 18.01.2016 г. в Банке ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 4а, строение 31а, изъяты выписки движения по счетам граждан, открытым в ОАО «ТрансКредитБанк», на которые перечислены денежные средства с назначением платежа – адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир, а именно: ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№, ФИО№(т. 16 л.д.205-209), которые 11.03.2016 г. были осмотрены и приобщены к настоящему протоколу (т. 16 л.д.210-252);

- протоколом выемки от 07.04.2016 г. в отделении управления казначейства Министерства финансов Тверской области по Бологовскому району по адресу: Тверская область, город Бологое, улица Кирова, дом 13, изъяты платежные поручения на перечисление денежных средств на счета граждан для оказания адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, а именно:

- №1157 от 11.06.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1158 от 11.06.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1159 от 11.06.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1344 от 08.07.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1842 от 09.09.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1843 от 09.09.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1844 от 09.09.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1845 от 09.09.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1865 от 09.09.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2198 от 26.10.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2438 от 23.11.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2632 от 14.12.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2638 от 14.12.2009 получатель ФИО 29 700 рублей, №2639 от 14.12.2009 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №400 от 31.03.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №401 от 31.03.2010 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №500 от 09.04.2010 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №853 от 01.06.2010 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №1020 от 22.06.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1180 от 16.07.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1182 от 19.07.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1185 от 19.07.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1338 от 11.08.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1343 от 11.08.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1591 от 15.09.2010 получатель ФИО А.Ю. на сумму 29 700 рублей, №1623 от 21.09.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1824 от 13.10.2010 получатель ФИО С.Ю. на сумму 29 700 рублей, №2155 от 03.11.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2156 от 03.11.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2162 от 03.11.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2468 от 19.11.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2474 от 19.11.2010 получатель А. А.А. на сумму 29 700 рублей, №2555 от 26.11.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2682 от 03.12.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2885 от 13.12.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2911 от 13.12.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2923 от 14.12.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2926 от 14.12.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2962 от 15.12.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2968 от 15.12.2010 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №491 от 21.02.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №493 от 21.02.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №494 от 21.02.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №509 от 21.02.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №802 от 16.03.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №803 от 16.03.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №804 от 16.03.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №805 от 16.03.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №809 от 16.03.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №810 от 16.03.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №811 от 16.03.2011 получатель А. А.А. на сумму 29 700 рублей, №812 от 16.03.2011 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №1006 от 30.03.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1259 от 12.04.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1260 от 12.04.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1261 от 12.04.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1474 от 28.04.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1476 от 28.04.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1480 от 14.06.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1491 от 28.04.2011 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №1742 от 24.05.2011 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №1743 от 19.05.2011 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №1744 от 19.05.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №1746 от 19.05.2011 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №1755 от 19.05.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2144 от 09.06.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2168 от 10.06.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2295 от 28.06.2011 получатель А. А.А. на сумму 29 700 рублей, №2303 от 28.06.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2305 от 28.06.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2306 от 28.06.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2316 от 28.06.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2319 от 29.06.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2591 от 27.07.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2592 от 27.07.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2594 от 27.07.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2610 от 28.07.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2602 от 10.08.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2611 от 10.08.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2892 от 17.08.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2894 от 17.08.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2898 от 17.08.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №2899 от 17.08.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3015 от 30.08.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3227 от 21.09.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3228 от 21.09.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3229 от 21.09.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3232 от 21.09.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3234 от 21.09.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3365 от 30.09.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3366 от 30.09.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3367 от 30.09.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3584 от 19.10.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3585 от 19.10.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3591 от 19.10.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3594 от 19.10.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3596 от 19.10.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3602 от 19.10.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3603 от 19.10.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3611 от 19.10.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №3992 от 11.11.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №4193 от 23.11.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №4195 от 23.11.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №4197 от 23.11.2011 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №4199 от 23.11.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №4201 от 23.11.2011 получатель ФИО 29 700 рублей,

№4202 от 23.11.2011 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №135 от 02.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №136 от 02.02.2012 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №138 от 02.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №139 от 02.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №140 от 02.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №141 от 02.02.2012 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №142 от 02.02.2012 получатель ФИО н асумму 29 700 рублей, №143 от 02.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №144 от 02.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №183 от 06.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №185 от 06.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №186 от 06.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №187 от 06.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №188 от 06.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №190 от 06.02.2012 получатель ФИО. на сумму 29 700 рублей, №424 от 29.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №425 от 29.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №426 от 29.02.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, №528 от 13.03.2012 получатель ФИО на сумму 29 700 рублей, (т. 17 л.д.9-143), которые 07.05.2016 г. осмотрены и приобщены к настоящему протоколу (т.17 л.д. 144-177);

- постановлением администрации Тверской области от 16.10.2007 №300-па «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в Тверской области», согласно которому в соответствии с областной долгосрочной целевой программой Тверской области «Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы», утвержденной законом Тверской области от 12.03.2007 №9-ЗО, администрация Тверской области, постановлено утвердить порядок оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в Тверской области (далее – Порядок).

В соответствии с п.1.1. Порядка адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир в Тверской области предоставляется участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», вне зависимости от уровня дохода, а так же семьям и одиноко проживающим гражданам, признанным территориальным органом социальной защиты населения, нуждающимися в адресной социальной поддержке.

В соответствии с п.4.5. Адресная социальная помощь оказывается единовременно.

В соответствии с п.6.1. Контроль за целевым использованием средств, предназначенных на выплату адресной социальной помощи, осуществляют ТОСЗН Тверской области (т. 1 л.д.179-185);

- ответом на запрос из ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» от 08.06.2012 №05-2112 представлен список жилых помещений (по запрашиваемым адресам) г.Бологое и Бологовского района Тверской области, в которые осуществляется поставка природного газа (т. 3 л.д.7-17);

- ответом на запрос из ОАО «Тверьоблгаз» филиалом «Бологоемежрайгаз» от 14.06.2012 №1713 представлен список запрашиваемых абонентов г. Бологое и Бологовского района Тверской области, в адрес которых поставляется природный газ (т. 3 л.д.24-33);

- распоряжением главы Муниципального образования «Бологовский район» от 31.05.2004 №151-рк «О назначении в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», ФИО. с 01.06.2004 назначена директором муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» с оплатой труда в соответствии с заключенным трудовым договором (т. 3 л.д.34);

- приказом департамента социальной защиты населения Тверской области от 19.04.2005 №131 «Об утверждении руководителей государственных учреждений системы социальной защиты населения в Бологовском районе Тверской области», Зайцева В.В. утверждена в должности директора ГУ «КЦСОН» Бологовского района с заключением срочного трудового договора (т. 3 л.д.35);

- 13 апреля 2005 года Департаментом социальной защиты населения Тверской области, в лице начальника департамента ФИО, заключен трудовой договор с ФИО назначенной на должность директора государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района.

В соответствии с п.2.1. трудового договора директор является исполнительным органом учреждения, действует на основе единоначалия.

В соответствии с п.2.3. трудового договора директор организует работу учреждения, действует без доверенности от имени учреждения, представляет его интересы на территории Тверской области, российской Федерации и за ее пределами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия, в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников учреждения.

В соответствии с п.3.1. трудового договора директор обязуется добросовестно и разумно руководить учреждением, обеспечивать выполнение установленных для учреждения функций и осуществлять иные полномочия, при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором, обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения, представлять отчетность о работе учреждения в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Тверской области, органами государственной законодательной и исполнительной власти.

В соответствии с п.6.1. директор учреждения несет ответственность в порядке и на условиях установленных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором (т. 3 л.д.36-41);

- 15 мая 2008 года комитет по управлению имуществом Тверской области, в лице председателя комитета ФИО и ФИО., назначенная на должность директора государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района, заключили дополнительное соглашение к трудовому договору от 13 апреля 2005 года №79 (т. 3 л.д.42-47);

- 13 апреля 2010 года комитет по управлению имуществом Тверской области, в лице председателя комитета ФИО и ФИО., именуемая в дальнейшем «Руководитель» государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района заключили трудовой договор №10, аналогичного по содержанию трудовому договору от 13.04.2005 г. (т. 3 л.д.48-53);

- 01 февраля 2011 года комитет по управлению имуществом Тверской области, в лице и.о.председателя комитета ФИО и ФИО., назначенная на должность директора государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района распоряжением Главы муниципального образования «Бологовский район» Тверская область от 31 мая 2004 г. № 151-рк, заключили дополнительное соглашение к трудовому договору от 13.04.2010 г. №13 (т.3 л.д. 54-60);

- распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 22.09.2012 №2450 О директоре ГБУ «КЦСОН» Бологовского района ФИО уволена с должности директора ГБУ «КЦСОН» Бологовского района на основании п.10 ст.81 ТК РФ (т. 3 л.д.64);

- распоряжением Правительства Тверской области от 28.09.2011 №109-рп О начальнике территориального отдела социальной защиты населения Тверской области Зайцева Н.В. назначена на должность начальника территориального отдела социальной защиты населения (ТОСЗН) Бологовского района Тверской области (т. 4 л.д.2);

- 28 сентября 2011 года между представителем нанимателя, в лице Губернатора Тверской области Шевелева А.В. и Зайцевой Н.В., именуемой в дальнейшем Граданский служащий, работодателем, в отношении которого выступает территориальный отдел социальной защиты населения (ТОСЗН) Бологовского района Тверской области, заключен служебный контракт № 298.

В соответствии с п.1 гражданский служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением государственной гражданской службы Тверской области.

В соответствии с п.2 гражданский служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности начальника ТОСЗН Бологовского района, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий ТОСЗН Бологовского района в соответствии с должностным регламентом.

В соответствии с п.3 должность начальника ТОСЗН Бологовского района отнесена к главной группе должностей государственной гражданской службы Тверской области категории – руководители (том 4 л.д.3-7);

- должностным регламентом начальника ТОСЗН Бологовского района Тверской области от 10.04.2012 г., в соответствии с которым:

- п.1 должность начальника ТОСЗН Бологовского района учреждена в целях организации обеспечения доступности и качества социального обслуживания населения Бологовского района, реализации в пределах своей компетенции государственной политики в сфере социальной поддержки населения Бологовского района. В соответствии с п.2 должность отнесена к категории – руководители, группа – главная.

- п.11 начальник отдела обеспечивает реализацию правовых актов РФ и Тверской области по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- организует работу по составлению бухгалтерской отчетности по расходованию средств на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплат, других социальных выплат и представление ее в МСЗН Тверской области.

- курирует работу подведомственных государственных учреждений социальной защиты населения на территории Бологовского района и обеспечивает взаимодействие с организациями, предоставляющими социальные услуги, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности;

- обеспечивает прием документов от заявителей для назначения и выплаты государственных пособий, субсидий, компенсаций и иных мер социальной поддержки, осуществляет контроль за определением права заявителя на их получение;

- осуществляет контроль назначения и выплаты пособий, субсидий, компенсаций, иных социальных выплат, обоснованности предоставления льгот отдельным категориям граждан;

- организует работу по начислению денежных выплат и выпуску платежных документов (т. 4 л.д.8-12);

- распоряжением администрации Тверской области от 28.04.2009 №286-ра О начальнике территориального отделена социальной защиты населения Тверской области Зайцева Н.В. назначена на должность начальника территориальный отдел социальной защиты населения (ТОСЗН) Бологовского района Тверской области (т. 4 л.д.13);

- 28 апреля 2009 года между представителем нанимателя, в лице Губернатора Тверской области Зеленина Д.В. и Зайцевой Н.В., именуемой в дальнейшем Гражданский служащий работодателем, в отношении которого выступает территориальный отдел социальной защиты населения (ТОСЗН) Бологовского района Тверской области, заключен служебный контракт № 53.

В соответствии с п.2 гражданский служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности начальника ТОСЗН Бологовского района, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий администрации Тверской области в соответствии с должностным регламентом.

- должностным регламентом начальника ТОСЗН Бологовского района Тверской области от 28.04.2009 г., в соответствии с которым:

- п.1 должность начальника ТОСЗН Бологовского района учреждена в целях организации обеспечения доступности и качества социального обслуживания населения, реализации государственной политики в сфере социальной поддержки населения Бологовского района.

- п.2 должность отнесена к категории – руководители.

- п.3 начальник отдела обеспечивает реализацию правовых актов РФ и Тверской области по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- составляет письма, заявки, отчеты и другую необходимую информацию в департамент социальной защиты населения Тверской области;

- проводит разъяснительную работу среди населения;

- исполняет приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданных в пределах должностных полномочий (т. 4 л.д.19-24);

- приказом Территориального отдела социальной защиты населения (ТОСЗН) Бологовского района от 19.01.2007 №5 Зайцева Н.В. назначена на должность государственной гражданской службы Тверской области заместителя начальника ТОСЗН Бологовского района (т. 4 л.д.25);

- приказом Территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района Тверской области от 04.04.2008 №14 «О комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам на газификацию домов и квартир», создана комиссия в следующем составе: председатель комиссии – начальник ТОСЗН Бологовского района ФИО., заместитель председателя комиссии – заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В., члены комиссии: главный специалист-эксперт ТОСЗН Бологовского района ФИО, директор ГУ КЦСОН Бологовского района ФИО., заместитель главы администрации МО «Бологовский район» ФИО (т. 4 л.д.64);

- приказом Территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района Тверской области от 28.06.2009 №17 «О комиссии об оказании адресной социальной помощи гражданам на газификацию домов и квартир» создана комиссия в следующем составе: председатель комиссии – начальник ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В., заместитель председателя комиссии – заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района ФИО, члены комиссии: директор ГУ КЦСОН Бологовского района ФИО., заместитель главы администрации МО «Бологовский район» ФИО Приказ от 04.04.2008 №14 считать утратившим силу (т. 4 л.д.65);

- уставом государственного учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения» Бологовского района от 06.04.2005 г., согласно которому:

ГУ «КЦСОН» Бологовского района располагается по адресу: Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, ул.1 Мая, д.6.

ГУ «КЦСОН» Бологовского района является учреждением государственной системы социальной защиты населения Тверской области, предназначенным для оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

Основными задачами ГУ «КЦСОН» Бологовского района являются организация социального обслуживания, оказание социальной помощи семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их законных прав и интересов, улучшении социально-экономических условий жизни.

Исполнительным органом ГУ «КЦСОН» Бологовского района является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.

Директор ГУ «КЦСОН» Бологовского района несет персональную ответственность за свою деятельность в соответствии со своими должностными обязанностями, трудовым договором и Уставом Учреждения (т. 2 л.д.182-193);

– уставом государственного бюджетного учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения» Бологовского района от 22.12.2011 г., согласно которому:

ГБУ «КЦСОН» Бологовского района располагается по адресу: Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, ул.1 Мая, д.6.

Учредителем ГБУ «КЦСОН» Бологовского района является Тверская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной защиты населения Тверской области.

Предметом деятельности ГБУ «КЦСОН» Бологовского района является выполнение работ (оказание услуг) в целях реализации полномочий учредителя в сфере социальной защиты населения в соответствии с действующим законодательством.

Целью деятельности учреждения является оказание гражданам пожилого возраста, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социально-экономических условий жизни.

Руководитель ГБУ «КЦСОН» Бологовского района осуществляет руководство текущей деятельностью Центра, действует без доверенности от имени Центра, является распорядителем финансов, имеет право первой подписи (т. 2 л.д.194-204);

- договором №166-ЗП на обслуживание организации по выплате заработной платы и других выплат от 01.08.2007 г. между ОАО «ТрансКредитБанк», в лице Управляющего филиалом в г. Твери ФИО и Государственным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения», в лице директора ФИО., установлено, что ОАО «ТрансКредитБанк» открывает счета на сотрудников данного государственного учреждения с предоставлением личных банковских карт для зачисления на них денежных средств (т. 4 л.д.87-91);

- договором №166-ЗП/1 о сотрудничестве при выдаче банковских карт 01.08.2007 г. ГУ «КЦСОН» обязано назначить уполномоченных сотрудников, ответственных за получение в ОАО «ТрансКредитБанк» банковских карт и ПИН-конвертов, для последующей выдачи своим сотрудникам (т. 4 л.д.91-93);

- ответом на запрос от 26.02.2013 №58 из ГБУЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения» с приложением списка сотрудников ГУ «КЦСОН» Бологовского района, работавших в период с 2007 по 2009 г.г., из которого следует, что граждане, получившие адресную социальную помощь на газификацию домов и квартир в Тверской области на карточные счета ОАО «ТрансКредитБанк», открытые по договору №166-ЗП от 01.08.2007, никогда не работали в ГУ «КЦСОН» Бологовского района (т. 4 л.д.120-126);

- ответом на запрос от 19.04.2013 №1235 из ОАО «ТрансКредитБанк», в соответствии с которым представлены выписки операций по счетам, открытым на основании списков ГУ «КЦСОН» Бологовского района в соответствии с договором №166-ЗП на имя ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО

Адреса места расположения банкоматов ОАО «ТрансКредитБанк» в которых проводились операции снятия наличных денежных средств: банкомат №5117 адрес: г.Тверь, ул.Коминтерна, 47/102, банкомат №5491 адрес: г.Бологое, ул.Дзержинского, 5, банкомат №5573 адрес: г.Бологое, Железнодорожный вокзал, банкомат №5747 адрес: г.Бологое, ул.Кирова, 16, банкомат №7056 адрес: г.Тверь, Тверской проспект, 2 (т. 4 л.д.141-162);

- распоряжением администрации Тверской области от 22.03.2005 №188-ра О кадрах ФИО. принята на государственную гражданскую службу и назначена на должность заведующей ТОСЗН Тверской области (т. 5 л.д.3);

-01.04.2005 года между Территориальным отделом социальной защиты населения Бологовского района Тверской области, в лице Губернатора Тверской области Зеленина Д.В. и ФИО заключен срочный трудовой договор №97, согласно которому ФИО. с 01.04.2015 назначена на должность заведующей территориальным отделом социальной защиты населения Бологовского района Тверской области (т. 5 л.д.4-8);

- служебным контрактом №454 от 01.09.2005 г. о прохождении государственной гражданской службы Тверской области между представителем нанимателя, в лице Губернатора Тверской области Зеленина Д.В. и ФИО., согласно которому последняя обязуется исполнять должностные обязанности по должности – начальник территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района Тверской области, отнесенной к главной группе должностей государственной гражданской службы Тверской области категории руководители (т. 5 л.д.9-15);

- распоряжением администрации Тверской области от 20.08.2007 №421-ра ФИО. уволена с должности начальника ТОСЗН Бологовского района Тверской области в связи с истечением срока служебного контракта и прекращением полномочий Губернатора Тверской области Зеленина Д.В. (том 5 л.д.15);

- распоряжением администрации Тверской области от 21.08.2007 №471-ра «О начальнике территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района Тверской области» Владимирова Л.М. принята на государственную гражданскую службу и назначена на должность заведующей территориальным отделом социальной защиты населения Тверской области на срок полномочий Губернатора Тверской области Зеленина Д.В. (т. 5 л.д.16);

- служебным контрактом №147 от 21.08.2007 о прохождении государственной гражданской службы между представителем нанимателя, в лице Губернатора Тверской области Зеленина Д.В. и ФИО., согласно которому последняя обязуется исполнять должностные обязанности по должности – начальник территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района Тверской области, отнесенной к главной группе должностей государственной гражданской службы Тверской области категории руководители (т. 5 л.д.17-21);

- распоряжением администрации Тверской области от 01.12.2008 №653-ра, согласно которому ФИО. с 01.12.2008 г. уволена с государственной гражданской службы Тверской области и освобождена от замещаемой должности начальника ТОСЗН Бологовского района Тверской области (т. 5 л.д.22);

- ответом на запрос из территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района от 06.05.2013 г. № 931, согласно которому ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, состояли на учете в ТОСЗН Бологовского района Тверской области как получатели социальных выплат (т. 5 л.д.39-43);

- ответом на запрос от 05.09.2016 №05-2416 из ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», согласно которому представлен список жилых помещений г.Бологое и Бологовского района Тверской области, в которые осуществляется поставка природного газа. (т. 17 л.д.198-207)

Перечисленные доказательства оцениваются судом в совокупности, принимаются судом, и кладутся в основу приговора, так как они относимы, достоверны, допустимы, поскольку получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы, согласуются между собой и достаточны для разрешения данного дела.

Каких-либо противоречий в приведенных выше доказательствах суд не усматривает.

Так, виновность Зайцевой Н.В. подтверждается показаниями на предварительном следствии представителя потерпевшего - Министерства социальной защиты населения Тверской области – Власенко Б.А., а также показаниями вышеуказаннных свидетелей, оснований не доверять которым у суда не имеется, так как они логичны, последовательны, согласуются друг с другом и полностью подтверждаются письменными доказательствами по делу, а именно: протоколами осмотров, заключениями экспертов, согласуются друг с другом, совпадают в деталях, а также согласуются с признательными показаниями на предварительном следствии самой Зайцевой Н.В., подтвержденными ей судебном заседании.

Оснований для оговора подсудимой со стороны представителей потерпевшего и свидетелей, а также самооговора со стороны подсудимой судом не установлено.

Оснований не доверять заключениям экспертиз не имеется, поскольку они даны высококвалифицированными экспертами, имеющими большой стаж работы, получены с соблюдением норм уголовно - процессуального закона, поэтому суд полагает необходимым подложить их в основу приговора.

Существенных нарушений, которые могли бы повлечь признание доказательств недопустимыми, судом не выявлено.

Совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимой виновной в совершении инкриминируемого ей деяния.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО. и ФИО., осужденные приговором Бологовского городского суда Тверской области 06 июля 2017 года, а также Зайцева Н.В с целью хищения средств государственной субсидии использовали паспортные данные и реквизиты банковских счетов жителей города Бологое и Бологовского района Тверской области, не осведомленных об их преступных намерениях, которые не относились к категориям граждан, указанных в постановлении администрации Тверской области №300-па от 16.10.2007 «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в Тверской области», и не имели права на получение социальной помощи на газификацию домов и квартир. С целью перечисления денежных средств Департаментом социальной защиты населения Тверской области ФИО., Зайцева Н.В., ФИО. направляли заявки с включением в них лиц, не имевших право на получение адресной социальной помощи на газификацию. После чего предоставляли копии паспортов и реквизиты банковских счетов указанной категории граждан своим подчиненным сотрудникам для составления платежных поручений, которые затем визировались и направлялись в отделение управления казначейства Департамента финансов Тверской области для перечисления денежных средств данным гражданам. При этом, на имя граждан ранее обращавшихся в органы социальной защиты населения Бологовского района, были оформлены в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери карточные счета в соответствии с договором №166-ЗП под видом приема их на работу в ГУ «КЦСОН» Бологовского района. После поступления средств социальной помощи на газификацию домов и квартир жителей Бологовского района на фактически принадлежащие ФИО., Зайцевой Н.В., ФИО карточные счета ОАО «ТрансКредитБанк» либо на банковские счета подконтрольных им лиц, ФИО., Зайцева Н.В., ФИО. завладели целевыми денежными средствами социальной помощи на газификацию и распорядились ими по своему усмотрению.

16.05.2008 года заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В., реализуя единый преступный умысел, действуя с согласия ФИО., на основании доверенности ГУ «КЦСОН» от 16.05.2008 №28, а также 06.06.2008 года на основании доверенности ГУ «КЦСОН» от 16.05.2008 №28, 30.06.2008 года ведущий специалист ТОСЗН Бологовского района ФИО, действуя по указанию ее руководителя ФИО., на основании доверенности ГУ «КЦСОН» от 30.06.2008 №43, 16.07.2008 года заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района Зайцева Н.В., реализуя единый преступный умысел, действуя по указанию ее руководителя ФИО., на основании доверенности ТОСЗН Бологовского района от 07.07.2008 №40, 05.09.2008 года начальник ТОСЗН Бологовского района ФИО реализуя единый с Зайцевой Н.В. и ФИО. преступный умысел, на основании доверенности ГУ «КЦСОН» Бологовского района от 04.09.2008 №57, действуя с согласия ФИО., получили в ДО в г.Бологое филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери банковские карты и ПИН-конверты на вышеуказанных лиц.

В результате преступных согласованных действий ФИО., Зайцевой Н.В. и ФИО., ГУ «КЦСОН» Бологовского района, в нарушение постановления администрации Тверской области №300-па от 16.10.2007 «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир в Тверской области», необоснованно перечислило с расчетного счета УФК по Тверской области (Департамент финансов Тверской области (ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района, Территориальный отдел социальной защиты населения Бологовского района) №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.13, на счета вышеуказанных граждан, приисканных соучастниками преступления, денежные средства в общей сумме 3 187 000 рублей.

После поступления на расчетные счета граждан средств субсидии, выделенной из бюджета Тверской области в общей сумме 3 187 000, 00 рублей, Зайцева Н.В., ФИО. и ФИО незаконно завладели указанными денежными средствами и распорядились ими по своему усмотрению.

В период с не позднее 07.05.2008 года по 30.03.2012 года ФИО., находясь в г. Твери и г. Бологое Тверской области, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая реализацию совместного преступного умысла с Зайцевой Н.В. и ФИО., приискала свою мать ФИО, подчиненных ей сотрудников ТОСЗН Бологовского района ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, а также через сотрудника ТОСЗН Бологовского района ФИО, не осведомленную о совершении преступления, следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, которые предоставили свои паспортные данные и реквизиты банковских счетов, являясь введенными ФИО. в заблуждение относительно законности и целей их использования.

В период не позднее 07.05.2008 года по 30.03.2012 года в г. Бологое Тверской области ФИО., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО. и Зайцевой Н.В., приискала свою бабушку ФИО, а также следующих лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИОФИО., ФИО., ФИОА., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, которые предоставили свои паспортные данные и реквизиты банковских счетов, являясь введенными ФИО. в заблуждение относительно законности и целей их использования.

При этом Зайцева Н.В., ФИОФИО осознавали, что указанные лица фактически в ГУ «КЦСОН» с заявлениями о получении социальной помощи на газификацию домов и квартир никогда не обращались, документов, необходимых для ее выделения, не представляли и право на предоставление им адресной социальной помощи на газификацию не имели. Решение комиссией ТОСЗН Бологовского района Тверской области, по поводу обоснованности выделения данной помощи указанным лицам, не принималось. Комиссия по указанным обстоятельствам не собиралась.

В результате Зайцева Н.В. в период с 07.05.2008 года по 30.03.2012 года, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, по предварительному сговору с ФИО. и ФИО., с использованием своего служебного положения, похитила денежные средства социальной помощи на газификацию домов и квартир в общей сумме 8 919 100, 00 рублей, выделенные из областного бюджета Тверской области, путем обмана и злоупотребления доверием.

Подсудимая Зайцева Н.В. вину в инкриминируемом деянии в судебном заседании признала в полном объеме, полностью согласившись с суммой причиненного её противоправными действиями ущерба, размер которого подтвержден материалами дела и заключением эксперта от 18.12.2015 года и составляет 8 919 100 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается особо крупным, поскольку превышает 1 000 000 рублей.

Квалифицирующие признаки как группой лиц по предварительному сговору, так и с использованием своего служебного положения нашли свое подтверждение.

О наличии у ФИО. и ФИО., осужденных приговором Бологовского городского суда Тверской области 06 июля 2017 года, а также Зайцевой Н.В. предварительного сговора свидетельствует совместный и согласованный характер их действий.

В судебном заседании достоверно установлено, что действия ФИО. и ФИО., осужденных приговором Бологовского городского суда Тверской области 06 июля 2017 года, а также Зайцевой Н.В. носили совместный и согласованный характер. Действия как Зайцевой Н.В., так и остальных соучастников преступления были направлены на достижение единого результата – хищение денежных средств, выделенных Министерством социальной защиты населения Тверской области для социальной помощи на газификацию домов и квартир, действовали они умышленно с корыстной целью.

Квалифицирующий признак – лицом с использованием служебного положения, вменен Зайцевой Н.В. обоснованно, поскольку установлено, что Зайцева Н.В. в инкриминируемый период как заместитель, а затем как начальник ТОСЗН Бологовского района выполняла организационно-распорядительные функции, то есть являлась должностным лицом в органе государственной власти Тверской области, в частности 19.01.2007 года приказом №5 ТОСЗН Бологовского района Тверской области Зайцева Н.В. назначена на должность государственной гражданской службы Тверской области заместителя начальника ТОСЗН Бологовского района; в соответствии с должностным регламентом заместитель начальника ТОСЗН Бологовского района обеспечивает реализацию правовых актов Российской Федерации и Тверской области по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, осуществляет контроль назначения и выплаты субсидий, иных социальных выплат; 28.04.2009 года распоряжением №286-ра Зайцева Н.В. назначена на должность начальника ТОСЗН Бологовского района, в соответствии с должностным регламентом Зайцева Н.В. осуществляла руководство работой отдела, обеспечивала реализацию правовых актов Российской Федерации и Тверской области по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, представляла заявки и отчеты в департамент социальной защиты населения Тверской области.

Таким образом, действия Зайцевой Н.В. следует квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

На основании исследованных материалов дела, данных, характеризующих личность, поведения в процессе судебного разбирательства, предварительного расследования, суд считает Зайцеву Н.В. юридически вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяний и подлежащей уголовной ответственности за совершенное преступление.

Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимой, суд в соответствии со ст. ст.6,60 УК РФ, учитывает характер, степень общественной опасности содеянного, последствия, которые повлекли ее действия в отношении потерпевшего, данные о личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что Зайцева Н.В. совершила тяжкое преступление, в настоящее время состоит в разводе, проживает с малолетним сыном ФИОДД.ММ.ГГГГ года рождения, помимо малолетнего сына, она помагает своей старшей дочери - ФИО. ДД.ММ.ГГГГ года рожденния, которая является студенткой <данные изъяты>», постоянного и самостоятельного заработка не имеет, также Зайцева Н.В. оказывает помощь своему престарелому отцу, который страдает рядом хронических заболеваний, при этом она к административной ответственности не привлекалась, не работает, в связи с наличием тяжелого хронического заболевания, по которому ей установлена инвалиднось <данные изъяты> группы, и по которому она продолжает лечение в медицинских учреждения, на учетах у врача нарколога и психиатра под диспансерным наблюдением она не состоит, имеет судимость по приговору Бологовского районного суда от 12 июля 2013 года, наказание по которому в виде лишения свободы сроком на 5 лет постановлением Московского районного суда г. Твери от 14 декабря 2015 года отсрочено до 30 июня 2024 года в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ, в период отсрочки отбывания наказания в Бологовском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области Зайцева Н.В. характеризуется положительно, нарушений порядка и условий отбывания наказания не допускает, по месту жительства в социально – бытовых условиях характеризуется сугубо с положительной стороны, кроме того положительно характеризуется руководством учебного заведения, где обучается её сын Г..

Обстоятельствами, смягчающими наказание Зайцевой Н.В. суд в соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетнего ребёнка 2010 года рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает Зайцевой Н.В. смягчающими наказание обстоятельствами полное признание вины подсудимой, состояние ее здоровья и состояние здоровья её близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

С учётом личности подсудимой, тяжести и общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, Зайцевой Н.В. следует назначить наказание в виде лишения свободы с приминением положений ч.1 ст. 62 УК РФ и без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Кроме того, суд не находит оснований как для назначения Зайцевой Н.В. наказания с применением ст. 64 УК РФ, поскольку имеющаяся совокупность обстоятельств не может быть признана исключительной, существенно уменьшающей общественную опасность совершенного преступления, так и для назначения наказания с применением положений ст. 53.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, размера причиненного материального ущерба, суд не видит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ в отношении Зайцевой Н.В.

В соответствии со ст. 82 УК РФ женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Зайцева Н.В. имеет на иждивении малолетнего ребенка – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

При этом суд принимает во внимание, что Зайцева Н.В. судима приговором Бологовского районного суда от 12 июля 2013 года, наказание по которому в виде лишения свободы сроком на 5 лет, постановлением Московского районного суда г. Твери от 14 декабря 2015 года отсрочено до 30 июня 2024 года в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ, по месту отбывания отсрочки наказания она характеризуется подложительно, нарушений не допускает. Более того, Зайцевв Н.В. имеет постоянное место жительства по месту регистрации на территории Тверской области на протяжении длительного переиода времени, состоит в разводе с ДД.ММ.ГГГГ года, работа бывшего супруга носит разъездной характер – <данные изъяты>, сама она не работает, в связи с наличием хронического заболевания, по которому установлена инвалидность <данные изъяты> группы, получает пенсию по инвалидности, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства, а также по месту обучения сына Г. характеризуется сугубо с положительной стороны, самостоятельно занимается воспитанием сына. Сведений о том, что Зайцева Н.В. уклонялась от воспитания своего малолетнего ребенка, ограничивалась или лишалась родительских прав, привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей не имеется.

Кроме того, суд учитывает, что Зайцева Н.В. признала вину в содеянном, активно сотрудничала со следствием.

В связи с указанными обстоятельствами суд считает, что лишение Зайцевой Н.В. свободы отрицательно скажется на психологическом здоровье и на условии жизни малолетнего ребенка, в связи с чем полагает необходимым применить в отношении нее отсрочку реального отбывания наказания в виде лишения свободы до достижении малолетним ребенком – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Приговор Бологовского городского суда Тверской области от 12 июля 2013 года, подлежит самостоятельному исполнению, поскольку настоящее преступления совершено до его постановления, а отсрочка на основании ч.1 ст. 82 УК РФ по нему не отменялась.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Зайцеву Н.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года №26-ФЗ), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ отсрочить Зайцевой Н.В. реальное отбывание наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору до достижения ее малолетним сыном ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до 30 июня 2024 года.

Приговор Бологовского городского суда Тверской области от 12 июля 2013 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся в Бологовском городском суде Тверской области, по вступлении приговора в законную силу:

- 46 томов с документами ГУ «КЦСОН» Бологовского района, свидетельствующими о предоставлении гражданам адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, подтверждающих наличие права на получение данной социальной помощи, изъятые 14.03.2013 в ходе обыска в ГБУ «КЦСОН» Бологовского района по адресу: Тверская область, город Бологое, улица 1-го Мая дом 6 – вернуть по месту изъятия;

- книгу учета «Регистрация заявителей материальной помощи 2008 год», Книга «Регистрация заявлений материальной помощи на 2009 год», Журнал регистрации обращений граждан №1 Отделение срочной социальной помощи 2011 год, Журнал регистрации обращений граждан №1 2011 год, изъятые 26.03.2013 в ходе выемки в ГБУ «КЦСОН» Бологовского района по адресу: Тверская область, город Бологое, улица 1-го Мая дом 6 – вернуть по месту изъятия;

- заявки и отчеты ГУ «КЦСОН» Бологовского района об оказании адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир за период 2009-2011 г., изъятые 09.04.2013 в ходе выемки в МСЗН Тверской области по адресу: город Тверь, набережная реки Лазури, дом 20 – вернуть по месту изъятия;

- заявки и отчеты ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района об оказании адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир за период 2007-2012 г.г., изъятые 14.08.2013 в МСЗН Тверской области по адресу: город Тверь, набережная реки Лазури, дом 20– вернуть по месту изъятия;

- платежные поручения ГУ «КЦСОН» Бологовского района с назначением платежа – оказание адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир №1019 от 22.06.2010, №1346 от 11.08.2010, №1339 от 11.08.2010, №1344 от 11.08.2010, №2160 от 03.11.2010, №2161 от 03.11.2010, №1341 от 11.08.2010, №2159 от 03.11.2010, №1342 от 11.08.2010, №2157 от 03.11.2010, №2158 от 03.11.2010, №2154 от 03.11.2010, №2467 от 19.11.2010, №2465 от 19.11.2010, №2466 от 19.11.2010, №2886 от 13.12.2010, №2300 от 28.06.2011, №2310 от 28.06.2011, №2889 от 13.12.2010, №2308 от 28.06.2011, №2293 от 28.06.2011, №4198 от 23.11.2011, №4200 от 23.11.2011, №2603 от 27.07.2011, №2593 от 27.07.2011, №2885 от 17.08.2011, №2888 от 17.08.2011, №3022 от 30.08.2011, №3226 от 21.09.2011, №501 от 21.02.2011, №506 от 21.02.2011, №498 от 21.02.2011, №497 от 21.02.2011, №495 от 21.02.2011, №492 от 21.02.2011, №808 от 16.03.2011, изъятые 11.04.2013 в ходе выемки в отделении Управления Минфина Тверской области по Бологовскому району по адресу: Тверская область, город Бологое, улица Кирова, дом 13 – хранить в материалах основного уголовного дела № 0875026;

- выписки о движении денежных средств по счетам граждан, получивших адресную социальную помощь на газификацию домов, представленные 10.02.2014 в следственное отделение Управления с результатами оперативно-розыскной деятельности с ответом на запрос от 19.04.2013 №1235 из ОАО «ТрансКредитБанка»; выписки о движении денежных средств по счетам граждан, получивших денежные средства субсидии на газификацию домов, изъятые 21.11.2014 в ходе выемки в Тверском филиале банка ВТБ 24; выписки о движении денежных средств по счетам граждан, получивших денежные средства субсидии на газификацию домов, изъятые 21.10.2015 в ходе выемки Тверском филиале АО «Россельхозбанк»; выписки о движении денежных средств по счетам граждан, получивших денежные средства субсидии на газификацию домов, изъятые 23.10.2015 в ходе выемки в Тверском филиале ПАО «Балтийский банк»; оптический диск Verbatium CD-R с нанесенной красителем зеленого цвета надписью «001» с выписками о движении денежных средств по счетам граждан, получивших денежные средства субсидии на газификацию домов, изъятый 13.11.2015 в ходе выемки в Тверском отделении ПАО Сбербанк России; выписки о движении денежных средств по счетам граждан, получивших денежные средства субсидии на газификацию домов, изъятые 17.11.2015 в ходе выемки в Тверском филиале Банка ВТБ 24; оптический диск TDK CD-R с выписками о движении денежных средств по счетам граждан, получивших денежные средства субсидии на газификацию домов, изъятый 15.01.2016 в ходе выемки в Тверском отделении ПАО Сбербанк России; выписки о движении денежных средств по счетам граждан, получивших денежные средства субсидии на газификацию домов, изъятые 18.01.2016 в ходе выемки в операционном офисе Банка ВТБ 24, содержащие информацию по операциям счетов №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», № №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», № открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Балтийский банк», №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, открытый в ОАО «Сбербанк России», счетов, открытых в ОАО «ТрансКредитБанк» №№, №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № – хранить в материалах основного уголовного дела № 0875026;

- доверенности ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района №5 от 10.08.2007, №28 от 16.05.2008, №29 от 06.06.2008, №43 от 30.06.2008, №57 от 04.09.2008, №3 от 30.11.2009, доверенности Территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района №40 от 07.07.2008, предоставленных в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери с целью получения персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним в соответствии с договором №166-ЗП/1 от 01.08.2007; акты-ведомости передачи сотрудниками филиала ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов к ним от 10.08.2007, 16.05.2008, 06.06.2008, 30.06.2008, 16.07.2008, 05.09.2008, 01.12.2009; реестр №1 от 06.06.2008 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1204 от 06.06.2008, на сумму 326 700 рублей; реестр №2 от 27.06.2008 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1300 от 27.06.2008, на сумму 237 600 рублей; реестр №3 от 15.07.2008 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1516 от 15.07.2008, на сумму 297 000 рублей; реестр №4 от 08.09.2008 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2016 от 08.09.2008, на сумму 455 400 рублей; реестр №5 от 20.10.2008 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2386 от 20.10.2008, на сумму 594 000 рублей; реестр №1 от 14.05.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №924 от 14.05.2009, на сумму 236 800 рублей; реестр №2 от 24.06.2009 к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1240 от 24.06.2009, на сумму 118 800 рублей; реестр №3 от 17.08.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №1660 от 17.08.2009, на сумму 118 800 рублей; реестр №4 от 13.10.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2124 от 13.10.2009, на сумму 118 800 рублей; реестр №5 от 27.11.2009 и список к платежному поручению ГУ «КЦСОН» №2455 от 27.11.2009, на сумму 89 100 рублей; реестр ГУ «КЦСОН» от 17.12.2009, на сумму 89 100 рублей, изъятые 05.03.2014 в Тверском филиале банка ВТБ 24 –хранить в материалах основного уголовного дела № 0875026;

- платежные поручения ГУ «КЦСОН» Бологовского района в ОАО «ТрансКредитБанк» №1204 от 06.06.2008, №1300 от 27.06.2008, №1516 от 15.07.2008, №2016 от 08.09.2008, №2386 от 20.10.2008, №924 от 14.05.2009, №1240 от 24.06.2009, №1660 от 17.08.2009, №2124 от 13.10.2009, №2455 от 27.11.2009, №2455 от 15.12.2009, изъятые 28.03.2014 в отделении Управления Минфина Тверской области по Бологовскому району по адресу: Тверская область, город Бологое, улица Кирова, дом 13 – хранить в материалах основного уголовного дела № 0875026;

- платежное поручение ТОСЗН Бологовского района Тверской области №526 от 13.03.2012 на сумму 381 751 рубль, с приложением пофамильного списка получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир. Письменные заявления на получение адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир; документы, являющиеся основанием для назначения адресной социальной помощи; документы, подтверждающие произведенные и предстоящие расходы, связанные с газификацией дома (квартиры) граждан, указанных в пофамильном списке к платежному поручению №526 от 13.03.2012, сформированные в том на 147 листах, изъятые в ходе выемки 06.11.2014 в ТОСЗН Бологовского района – хранить в материалах основного уголовного дела № 0875026;

- платежное поручение ТОСЗН Бологовского района Тверской области №634 от 30.03.2012 на сумму 752 400 рублей, с приложением пофамильного списка получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир. Письменные заявления на получение адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир; документы, являющиеся основанием для назначения адресной социальной помощи; документы, подтверждающие произведенные и предстоящие расходы, связанные с газификацией дома (квартиры) следующих граждан, указанных в пофамильном списке к платежному поручению №634 от 30.03.2012, сформированные в том на 252 листах, изъятые в ходе выемки 06.11.2014 в ТОСЗН Бологовского района – хранить в материалах основного уголовного дела № 0875026;

- платежные поручения ГУ «КЦСОН» Бологовского района на перевод денежных средств для оказания адресной социальной помощи на газификацию дома на карточные счета граждан в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» г.Твери: №1872 от 28.08.2008, №1048 от 16.05.2008, №1049 от 16.05.2008, №1050 от 16.08.2008, №1051 от 16.05.2008, №1053 от 16.05.2008, №1053 от 16.05.2008, №1053 от 16.05.2008, №1053 от 16.05.2008, №1053 от 16.05.2008, №1057 от 16.05.2008, №1058 от 16.05.2008, №1059 от 16.05.2008, №1060 от 16.05.2008, №1061 от 16.05.2008, №1062 от 16.05.2008, платежное поручение ТОСЗН Бологовского района Тверской области №526 от 13.03.2012, платежное поручение ТОСЗН Бологовского района Тверской области №634 от 30.03.2012, изъятые 11.11.2014 в ходе выемки в отделении Управления Минфина Тверской области по Бологовскому району – хранить в материалах основного уголовного дела № 0875026;

- платежные поручения ГУ «КЦСОН» и ТОСЗН Бологовского района Тверской области на перевод денежных средств по оказанию адресной социальной помощи на газификацию домов: №1157 от 11.06.2009, №1158 от 11.06.2009, №1159 от 11.06.2009, №1344 от 08.07.2009, №1842 от 09.09.2009, №1843 от 09.09.2009, №1844 от 09.09.2009, №1845 от 09.09.2009, №1865 от 09.09.2009, №2198 от 26.10.2009, №2438 от 23.11.2009, №2632 от 14.12.2009, №2638 от 14.12.2009, №2639 от 14.12.2009, №400 от 31.03.2010, №401 от 31.03.2010, №500 от 09.04.2010, №853 от 01.06.2010, №1020 от 22.06.2010, №1180 от 16.07.2010, №1182 от 19.07.2010, №1185 от 19.07.2010, №1338 от 11.08.2010, №1343 от 11.08.2010, №1591 от 15.09.2010, №1623 от 21.09.2010, №1824 от 13.10.2010, №2155 от 03.11.2010, №2156 от 03.11.2010, №2162 от 03.11.2010, №2468 от 19.11.2010, №2474 от 19.11.2010, №2555 от 26.11.2010, №2682 от 03.12.2010, №2885 от 13.12.2010, №2911 от 13.12.2010, №2923 от 14.12.2010, №2926 от 14.12.2010, №2962 от 15.12.2010, №2968 от 15.12.2010, №491 от 21.02.2011, №493 от 21.02.2011, №494 от 21.02.2011, №509 от 21.02.2011, №802 от 16.03.2011, №803 от 16.03.2011, №804 от 16.03.2011, №805 от 16.03.2011, №809 от 16.03.2011, №810 от 16.03.2011, №811 от 16.03.2011, №812 от 16.03.2011, №1006 от 30.03.2011, №1259 от 12.04.2011, №1260 от 12.04.2011, №1261 от 12.04.2011, №1474 от 28.04.2011, №1476 от 28.04.2011, №1480 от 14.06.2011, №1491 от 28.04.2011, №1742 от 24.05.2011, №1743 от 19.05.2011, №1744 от 19.05.2011, №1746 от 19.05.2011, №1755 от 19.05.2011, №2144 от 09.06.2011, №2168 от 10.06.2011, №2295 от 28.06.2011, №2303 от 28.06.2011, №2305 от 28.06.2011, №2306 от 28.06.2011, №2316 от 28.06.2011, №2319 от 29.06.2011, №2591 от 27.07.2011, №2592 от 27.07.2011, №2594 от 27.07.2011, №2610 от 28.07.2011, №2602 от 10.08.2011, №2611 от 10.08.2011, №2892 от 17.08.2011, №2894 от 17.08.2011, №2898 от 17.08.2011, №2899 от 17.08.2011, №3015 от 30.08.2011, №3227 от 21.09.2011, №3228 от 21.09.2011, №3229 от 21.09.2011, №3232 от 21.09.2011, №3234 от 21.09.2011, №3365 от 30.09.2011, №3366 от 30.09.2011, №3367 от 30.09.2011, №3584 от 19.10.2011, №3585 от 19.10.2011, №3591 от 19.10.2011, №3594 от 19.10.2011, №3596 от 19.10.2011, №3602 от 19.10.2011, №3603 от 19.10.2011, №3611 от 19.10.2011, №3992 от 11.11.2011, №4193 от 23.11.2011, №4195 от 23.11.2011, №4197 от 23.11.2011, №4199 от 23.11.2011, №4201 от 23.11.2011, №4202 от 23.11.2011, №135 от 02.02.2012, №136 от 02.02.2012, №138 от 02.02.2012, №139 от 02.02.2012, №140 от 02.02.2012, №141 от 02.02.2012, №142 от 02.02.2012, №143 от 02.02.2012, №144 от 02.02.2012, №183 от 06.02.2012, №185 от 06.02.2012, №186 от 06.02.2012, №187 от 06.02.2012, №188 от 06.02.2012, №190 от 06.02.2012, №424 от 29.02.2012, №425 от 29.02.2012, №426 от 29.02.2012, №528 от 13.03.2012, изъятые 07.04.2016 в ходе выемки в отделении Управления Минфина Тверской области по Бологовскому району по адресу: Тверская область, город Бологое, улица Кирова, дом 13 – хранить в материалах основного уголовного дела № 0875026.

Приговор может быть обжалован с подачей апелляционной жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г.Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий О.Ю. Чернозубова

1версия для печатиДело № 1-163/2021 (Приговор)