Гражданский кодекс часть 1

ОСМАНОВА ОСМАНА ИФРАТА ОГЛЫ, дата года рождения, уроженца адрес, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, имеющего среднее образование, холостого, не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (7 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л:

Османов Осман Ифрат-оглы совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

дата Османов О.И.-оглы, действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей по предложению, полученному от неустановленного лица, представил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в помещении нотариуса по адресу: адрес для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствии у него цели управления юридическим лицом – ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

дата на основании представленных Османовым О.И.-оглы документов, ИФНС России по адрес, принято решение о государственной регистрации при изменении сведений о руководителе в действующее юридическое лицо ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре Османове О.И.-оглы.

После того, как в ИФНС России по адрес, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Османов О.И.- оглы является директором и учредителем ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», последний дата, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», осознавая, что после открытия банковского счета для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Интернет-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: адрес, обратился с заявлением об открытии банковского счета №... для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ». дата при обращении в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Османов О.И.- оглы, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и единственным владельцем расчетного счета №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Интернет-Банк», обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Интернет-Банк», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Интернет-Банк», свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами и электронно-цифровую подпись, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», третьим лицам. дата Османов О.И.-оглы получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Интернет-Банк», являющиеся электронными средствами и на имя Османова О.И.-оглы в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» выпущена электронно-цифровая подпись, являющаяся электронным носителем информации, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», которые он не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

То есть Османов О.И.-оглы осуществил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

Таким образом, ФИО5 О.И.-оглы, будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания Системы «Интернет-Банк» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в неустановленные дату и время, но не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, сбыл неустановленным лицам электронные средства – логин и пароль и электронный носитель информации – электронно-цифровую подпись, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

Он же, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

датаФИО5 О.И.-оглы, действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей по предложению, полученному от неустановленного лица, представил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в помещении нотариуса по адресу: адрес Б секция 4 офис 12 для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствии у него цели управления юридическим лицом – ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

дата на основании представленных Османовым О.И.-оглы документов, ИФНС России по адрес, принято решение о государственной регистрации при изменении сведений о руководителе в действующее юридическое лицо ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре Османове О.И.-оглы.

После того, как в ИФНС России по адрес, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Османов О.И.- оглы является директором и учредителем ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», последний дата, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», осознавая, что после открытия банковского счета для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Интернет-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: адрес, офис 1501, обратился с заявлением об открытии банковского счета №... для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ». дата при обращении в АО КБ «Модульбанк» Османов О.И.-оглы, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» и единственным владельцем расчетного счета №..., открытого в АО КБ «Модульбанк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО КБ «Модульбанк», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Интернет-Банк», обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Интернет-Банк», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Интернет-Банк», свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами и электронно-цифровую подпись, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО КБ «Модульбанк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», третьим лицам. дата Османов О.И.-оглы получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Интернет-Банк», являющиеся электронными средствами и на имя Османова О.И.-оглы в АО КБ «Модульбанк» выпущена электронно-цифровая подпись, являющаяся электронным носителем информации, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в АО КБ «Модульбанк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», которые он не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО КБ «Модульбанк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

То есть Османов О.И.-оглы осуществил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО КБ «Модульбанк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

Таким образом, Османов О.И.-оглы, будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания Системы «Интернет-Банк» АО КБ «Модульбанк», в неустановленные дату и время, но не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, сбыл неустановленным лицам электронные средства – логин и пароль и электронный носитель информации – электронно-цифровую подпись, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО КБ «Модульбанк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

Он же, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

дата Османов О.И.-оглы, действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей по предложению, полученному от неустановленного лица, представил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в помещении нотариуса по адресу: адрес Б секция 4 офис 12 для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствии у него цели управления юридическим лицом – ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

дата на основании представленных Османовым О.И.-оглы документов, ИФНС России по адрес, принято решение о государственной регистрации при изменении сведений о руководителе в действующее юридическое лицо ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре Османове О.И.-оглы.

После того, как в ИФНС России по адрес, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Османов О.И.- оглы является директором и учредителем ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», последний дата, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», осознавая, что после открытия банковского счета для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» и предоставления третьим лицам электронных средств Системы «Банк-Онлайн», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в офисе ПАО «СКБ-банк» по адресу: адрес, обратился с заявлением об открытии банковского счета №... для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ». дата при обращении в ПАО «СКБ-банк» Османов О.И.-оглы, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» и единственным владельцем расчетного счета №..., открытого в ПАО «СКБ-банк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «СКБ-банк», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Банк-Онлайн», обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Банк-Онлайн», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Банк-Онлайн», свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО «СКБ-банк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», третьим лицам. дата Османов О.И.-оглы получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Банк-Онлайн», являющиеся электронными средствами, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «СКБ-банк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», которые он не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина и пароля и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО «СКБ-банк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

То есть Османов О.И.-оглы осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО «СКБ-банк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

Таким образом, Османов О.И.-оглы, будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания Системы «Банк-Онлайн» ПАО «СКБ-банк», в неустановленные дату и время, но не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина и пароля и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, сбыл неустановленным лицам электронные средства – логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО «СКБ-банк» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

датаФИО5 О.И.-оглы, действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей по предложению, полученному от неустановленного лица, представил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в помещении нотариуса по адресу: адрес для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствии у него цели управления юридическим лицом – ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

После того, как в ИФНС России по адрес, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Османов О.И.- оглы является директором и учредителем ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», последний дата, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», осознавая, что после открытия банковского счета для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в офисе АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: адрес, обратился с заявлением об открытии банковского счета №... для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ». дата при обращении в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Османов О.И.-оглы, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и единственным владельцем расчетного счета №..., открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк», обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк», свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами и электронно-цифровую подпись, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», третьим лицам. дата Османов О.И.-оглы получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк», являющиеся электронными средствами и на имя Османова О.И.-оглы в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» выпущена электронно-цифровая подпись, являющаяся электронным носителем информации, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», которые он не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

То есть Османов О.И.-оглы осуществил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

Таким образом, Османов О.И.-оглы, будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», в неустановленные дату и время, но не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, сбыл неустановленным лицам электронные средства – логин и пароль и электронный носитель информации – электронно-цифровую подпись, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

дата на основании представленных ФИО2-оглы документов, ИФНС России по адрес, принято решение о государственной регистрации при изменении сведений о руководителе в действующее юридическое лицо ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре Османове О.И.-оглы.

После того, как в ИФНС России по адрес, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Османов О.И.- оглы является директором и учредителем ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», последний дата, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», осознавая, что после открытия банковского счета для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Интернет-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: адрес В обратился с заявлением об открытии банковского счета №... для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ». дата при обращении в АО «АЛЬФА-БАНК» Османов О.И.-оглы, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и единственным владельцем расчетного счета №..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Интернет-Банк», обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Интернет-Банк», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Интернет-Банк», свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами и электронно-цифровую подпись, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», третьим лицам. дата Османов О.И.-оглы получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Интернет-Банк», являющиеся электронными средствами и на имя Османова О.И.-оглы в АО «АЛЬФА-БАНК» выпущена электронно-цифровая подпись, являющаяся электронным носителем информации, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», которые он не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

То есть Османов О.И.-оглы осуществил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

Таким образом, Османов О.И.-оглы, будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания Системы «Интернет-Банк» АО «АЛЬФА-БАНК», в неустановленные дату и время, но не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, сбыл неустановленным лицам электронные средства – логин и пароль и электронный носитель информации – электронно-цифровую подпись, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ».

дата Османов О.И.-оглы, действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей по предложению, полученному от неустановленного лица, представил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в помещении нотариуса по адресу: адрес Б секция 4 офис 12 для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствии у него цели управления юридическим лицом – ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

дата на основании представленных Османовым О.И.-оглы документов, ИФНС России по адрес, принято решение о государственной регистрации при изменении сведений о руководителе в действующее юридическое лицо ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре ФИО2-оглы.

После того, как в ИФНС России по адрес, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Османов О.И.- оглы является директором и учредителем ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», последний дата, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», осознавая, что после открытия банковского счета для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в офисе АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: адрес, обратился с заявлением об открытии банковского счета №... для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ». дата при обращении в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Османов О.И.-оглы, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» и единственным владельцем расчетного счета №..., открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк», обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиентт-Банк», свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами и электронно-цифровую подпись, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», третьим лицам. дата Османов О.И.-оглы получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк», являющиеся электронными средствами и на имя Османова О.И.-оглы в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» выпущена электронно-цифровая подпись, являющаяся электронным носителем информации, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», которые он не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и не позднее дата, то есть не позднее осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

То есть Османов О.И.-оглы осуществил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

Он же, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

дата Османов О.И.-оглы, действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей по предложению, полученному от неустановленного лица, представил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в помещении нотариуса по адресу: адрес Б секция 4 офис 12 для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствии у него цели управления юридическим лицом – ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

дата на основании представленных Османовым О.И.-оглы документов, ИФНС России по адрес, принято решение о государственной регистрации при изменении сведений о руководителе в действующее юридическое лицо ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре Османове О.И.-оглы.

После того, как в ИФНС России по адрес, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Османов О.И.- оглы является директором и учредителем ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», последний дата, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», осознавая, что после открытия банковского счета для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Интернет-банк Light», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в офисе ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: адрес, обратился с заявлением об открытии банковского счета №... для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ». дата при обращении в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» Османов О.И.-оглы, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» и единственным владельцем расчетного счета №..., открытого в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Интернет-банк Light», обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Интернет-банк Light», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Интернет-банк Light», свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами и электронно-цифровую подпись, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», третьим лицам. дата Османов О.И.-оглы получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Интернет-банк Light», являющиеся электронными средствами и на имя Османова О.И.-оглы в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» выпущена электронно-цифровая подпись, являющаяся электронным носителем информации, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», которые он не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

То есть Османов О.И.-оглы осуществил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

Таким образом, Османов О.И.-оглы, будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания Системы «Интернет-банк Light» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», в неустановленные дату и время, но не ранее дата, то есть не ранее даты получения логина, пароля и электронно-цифровой подписи и осуществления первой операции по расчетному счету №..., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, сбыл неустановленным лицам электронные средства – логин и пароль и электронный носитель информации – электронно-цифровую подпись, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытого в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».

Подсудимый Османов О.И.о. в судебном заседании вину в совершении семи инкриминируемых преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ходатайствовал перед судом об оглашении его показаний данных им на стадии предварительного следствия, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (т. 2 л.д. 30-34, т. 4 л.д. 108-110), согласно показаниям подозреваемого Османова О.И.о в апреле 2020 года, точные дату и время ввиду прошедшего времени он не помнит ему в интернет мессенджере «Телеграмм» от неизвестного ему абонента пришло сообщение со ссылкой на ранее неизвестного ему мужчину по имени Александр, который предлагал заработок в виде оформления на физических лиц фирм и открытия банковских счетов. Он решил таким образом заработать денежные средства, поскольку они ему были необходимы для личных нужд в связи с тяжелыми личными обстоятельствами. Так, с этой целью он осуществил переписку с указанным мужчиной по имени Александр, переписка у него не сохранилась, поскольку он удалил ее ввиду ненадобности. Александр предложил ему оформить на него фирму ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» за 2 500 рублей и ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» за 2 500 рублей. Для этого ему со слов Александра необходимо было приехать в нотариус, предъявить свой паспорт, подписать документы и все, тогда он получит от Александра указанные 2 500 рублей за оформление указанных фирм. Контактные данные и иные данные по личности Александра ему неизвестны, он не интересовался ввиду ненадобности, его цель была лишь заработать 2 500 рублей за каждую фирму. Они договорились с Александром о встрече в нотариальной конторе, расположенной на пересечении адрес и адрес в адрес, более точный адрес в связи с прошедшим временем он не помнит. дата в дневное время он самостоятельно прибыл в указанную нотариальную контору, где уже находился Александр, который выглядел следующим образом: возраст примерно 28-30 лет, худощавого телосложения, рост примерно 185-190 см., черты лица не помнит, волосы русые, во что был одет он не помнит, но по сезону. Он видел, что Александр приехал к зданию нотариуса на машине «Лада Приора» или ВАЗ - 2110 темного цвета, если не ошибается черного цвета, на госномер не обратил внимания. Он с Александром зашел в помещение нотариальной конторы, где он предъявил свой паспорт, подписал какие-то документы (какие именно не обратил внимания), Александр пояснял нотариусу как он услышал, что на его имя оформляется ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ». Вся процедура заняла непродолжительное время, затем он с Александром вышли из нотариальной конторы, Александр на улице сразу же расплатился с ним наличными денежными средствами в сумме 5 000 рублей, купюрами достоинством по 1 000 рублей и 500 рублей за указанные две фирмы. После чего он отдал Александру все уставные документы на «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», после чего они разошлись в разные стороны, но он видел, что Александр приехал к нотариусу на своей вышеуказанной машине один. Примерно после дата он с Александром переписывался также в «Телеграмме», они с ним встречались для открытия расчетного счета в банке для указанных организаций, но точные даты переписок и встречи он не помнит в связи с прошедшим временем. Точную дату он не помнит не помнит, но возможно в апреле 2020 года он и Александр встретились в офисе банка «ВТБ», расположенного на пересечении адрес и адрес в адрес, для открытия счета для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», при этом, сколько было им открыто счетов он не помнит ввиду прошедшего времени – один или несколько. После открытия счета (или счетов) он отдал банковскую карту, документы, логин и пароль от личного кабинета Александру, более они с ним не встречались, его место нахождения ему неизвестно. Сферой деятельности и местом расположения ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» он не интересовался, ничего про данные организации он не знает, оформил их на себя формально для заработка, т.е. их директором он являлся номинально. После нотариуса он никуда по данным фирмам не ездил, т.е. в налоговую инспекцию, в сами офисы фирм он не приезжал и где они находятся он не знает. По поводу поездок в банки пояснил, что точное их количество, название и адреса их места нахождения он не помнит, т.к. прошло много времени, не исключает, что он был в банке как он пояснил ранее «ВТБ», «МТС», «Райффайзенбанк», «Открытие». Какие именно документы он подписывал в банках при открытии расчетных счетов и внесении сведений о себе как о директоре ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» он не помнит, будучи в банках не придавал этому значение, т.к. ему нужны были только деньги за открытие счетов. После получения документов банков он их, а также логины и пароли от личных кабинетов передавал выше указанному Александру при личной встрече, себе никакие документы по фирмам и банковские документы не оставлял. Дополняет, что по состоянию на 2020 год он использовал другой номер телефона 89093423719, при этом, для оформления на себя указанных фирм и открытия счетов по ним в банках или внесения изменений о себе как о директоре вышеназванный Александр выдал ему аппарат мобильной связи с сим-картой, номер мобильного телефона он не помнит ввиду прошедшего времени, но он его указывал как свой в банковских документах как руководителя указанных организаций. Он помнит, что при заполнении документов в банках на данный мобильный телефон приходили смс-сообщения с кодами, которые он сообщал сотрудникам банка. Также Александру он отдал и указанный мобильный телефон, который Александр ему предоставил. Где находятся документы и печати на ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» ему неизвестно. О том, что по расчетным счетам указанных организаций осуществлялось движение денежных средств он не знал, кто являлся получателями и отправителями денежных средств ему неизвестно. Он не интересовался деятельностью этих фирм. Он кроме 5 000 рублей за оформление фирм и 2 000 рублей за открытие счетов никаких денежных средств не получил. Обстоятельства, при которых он передал все выше перечисленное Александру уже не помнит в связи с прошедшим временем.

Согласно показаниям обвиняемого Османова О.И.о каждую поездку в банк он не планировал заранее, с ним каждый раз созванивался ранее в допросах указанный им мужчина по имени Александр, который предлагал ему денежные средства за поездки в банки и открытие там счетов для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» в сумме 2 000 руб. Он был согласен даже на такую сумму денежных средств, т.к. ему нужны были денежные средства. Он понимал, что его действия по открытию счетов и передаче всех документов, логинов и паролей от личных кабинетов где содержатся сведения о счетах банков, а также передача самого аппарата мобильной связи, на который поступали смс-сообщения от банков с логинами и паролями выше указанному мужчине по имени Александр являются неправомерными, т.к. он сам как руководитель ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» и ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» должен был работать в данных фирмах и вести их финансово-хозяйственную деятельность, но он этого не делал, т.к. был номинальным их директором и учредителем. Поясняет, что он встал на путь исправления, более подобного не совершит.

Вина подсудимого Османова О.И.о. подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

- показаниями свидетеля ФИО9 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 1 л.д. 53-55) из которых следует, что в ПАО Банк ФК «Открытие» в должности главного менеджера счета работает с 2012 года. В ее должностные обязанности входит непосредственная работа с юридическими лицами. До апреля 2021 года в данном банке работала ФИО3 в должности главного операциониста по обслуживанию юридических лиц (уволена по сокращению штата). Согласно материалов банковского дела ФИО3 осуществляла работу с клиентом – руководителем ООО «СТРОЙ - ФОРСАЖ» Османовым О.И. по оформлению электронно-цифровой подписи. Порядок оформления электронно-цифровой подписи таков, что личная явка клиента обязательна либо руководителя юридического лица, либо его представителя по нотариально заверенной доверенности. Проверка подлинности доверенности осуществляется с помощью интернет-сайта проверки доверенностей, а также собственной службой безопасности банка. Для оформления электронно-цифровой подписи сначала проводится анкетирование клиента в устной форме для выяснения специфики деятельности юридического лица, затем клиентом заполняется анкета и заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания. Указанные документы подписываются клиентом собственноручно. Затем у клиента выясняется порядок работы с клиентом – в электронном виде или с документами в бумажном виде. Для работы с документами в бумажном виде необходимо оформление карточки с образцами подписей, которая представляет собой документ формата А4 с данными клиента. При этом, оформлял ли данную карточку Османов О.И. ей неизвестно. Далее отсканированные документы клиента направляются с помощью программы «Sugar» в подразделение отдела открытия расчетных счетов, находящегося в адрес. Спустя непродолжительное время после проверки поступивших документов данный отдел сообщает им об одобрении операции по открытию счету либо об отказе. Затем после получения одобрения клиенту поступает на указанную им электронную почту и номер телефона сообщение с логином и паролем, которые знает только клиент. Помимо этого, клиенту сразу же поступает письмо на электронную почту с разъяснением запрета передачи третьим лицам логина и пароля от электронно-цифровой подписи. Электронно-цифровая подпись является бессрочной, но ежегодно клиент обязан обновить сведения о себе путем использования мобильного приложения «Бизнес-портал». В случае если вносятся изменения в уставные документы юридического лица, то его руководитель обязан предоставить в банк сведения об этом. Физического носителя (флэшки, диски) электронно-цифровой подписи в данном банке нет, все в электронном виде – логин и пароль.

- дополнительными показаниями свидетеля ФИО9 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 24-27) из которых следует, что платежная карта - это корпоративная пластиковая карта, с помощью которой можно оплачивать товары и услуги, либо снимать денежные средства в наличном виде из банкомата. Распоряжение о переводе денежных средств - это распоряжение владельца счета обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом для перевода определенной денежной суммы на счет получателя средств. Платежное поручение – это документ в электронном виде, который печатается руководителем юридического лица или бухгалтером в сервисе «Интернет-Банк» путем заполнения соответствующих полей с указанием реквизитов своей организации и отправляет его в банк для исполнения, оно обрабатывается банком (к примеру для оплаты товаров и услуг). Если необходима бумажная форма платежного поручения, то в сервисе «Интернет-Банк» имеется соответствующая форма документа, которая заполняется руководителем юридического лица, документ распечатывается на бумажный носитель, затем руководитель юридического лица сам лично расписывается и ставит печать организации на данном документе, после чего руководитель юридического лица лично обращается в офис банка для осуществления работы по данному платежному поручению. В нем также как в электронном так и в бумажном виде указывается назначение платежа. Вместе с тем, более распространенная форма распоряжений о переводе денежных средств именно в электронном виде, т.к. за проведение работы банком по бумажному носителю взимается денежная комиссия. Документ оплаты - это платежное поручение, инкассовое распоряжение (выставляется например ИФНС России при наличии задолженности по налогам и сборам у ООО, по судебному решению – без согласия руководителя ООО). Средство оплаты - это корпоративная банковская пластиковая карта и система «Интернет-Банк», с помощью которых клиент – руководитель юридического лица осуществляет операции по расчетному счету или по счету корпоративной банковской карты. Электронные средства это непосредственно система «Интернет-Банк», т.е. с использованием данной системы клиент может оплачивать товары и услуги. Электронные носители информации- это флэш-карта, которая содержит электронно-цифровую подпись клиента для доступа в сервис «Интернет-Банк» и для удостоверения и подписи электронных документов. Это современная технология, которая позволяет электронно оплачивать товары и услуги без использования наличных денежных средств. Технические устройства - это также флэш-карта, с помощью которой можно войти в сервис «Интернет-Банк». Компьютерные программы это и есть сервис «Интернет-Банк», с помощью которого осуществляется работа с расчетным счетом и счетом корпоративной банковской карты клиентом. В случае с Османовым О.И. оглы он осуществил неправомерную передачу электронного средства – логина и пароля от системы «Интернет-Банк», которые ему поступили путем смс-сообщения на указанный им в документах банка номер мобильного телефона. В данном сообщении указан запрет на передачу логина и пароля от системы «Интернет-Банк» третьим лицам для исключения неправомерного доступа к расчетному счету. Таким образом, Османов О.И. оглы передал электронное средство – логин и пароль, позволяющие иметь доступ в сервис «Интернет-Банк», с помощью которого осуществляется доступ и работа с расчетным счетом ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ». Мобильный телефон, на который приходило смс-сообщение Османову О.И. оглы с логином и паролем к системе «Интернет-Банк» является личной вещью и собственностью последнего, непосредственного отношения к нашему банку он не имеет, соответственно быть электронным носителем информации данный мобильный телефон не может. Ключ аналога собственноручной подписи - это электронно-цифровая подпись клиента, это синонимы, т.е. они имеют одно и то же значение. Она автоматически выпускается при получении доступа клиентом к системе «Интернет-Банк». Когда Османов О.И. оглы обратился в их банк о внесении изменений в сведения относительно себя как руководителя ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», то он автоматически дал согласие на выпуск своей электронно-цифровой подписи (аналога собственноручной подписи). Когда клиент набирает платеж в системе «Интернет-Банк», то этот платеж подписывается клиентом путем нажатия соответствующей кнопки в системе «Клиент-Банк», на бумажном носителе это выглядит в виде печатного прямоугольного штампа, в котором содержатся символы (криптографическое преобразование данных), идентифицирующие конкретного клиента, информация о клиенте зашифрована символами и приравнивается к его собственноручной подписи. Электронно-цифровая подпись клиента используется именно в электронном виде, создается банком также в электронном виде и предоставляется клиенту в системе «Интернет-Банк», это электронный продукт банка, которым можно воспользоваться только в системе «Интернет-Банк». Электронно-цифровая подпись является идентификатором клиента и является средством подписания электронных документов клиентом и электронным средством платежа не является, при этом, электронно-цифровая подпись является электронным носителем информации о владельце данной подписи – в частности руководителе юридического лица. Электронно-цифровая подпись используется как электронный носитель информации для выдачи, перевода денежных средств, т.е. осуществления комплекса операций по расчетному счету клиентом. Таким образом, логин, пароль и электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) являются электронными средствами платежа, т.е. логин и пароль являются неотъемлемой частью доступа к электронным средствам платежа – к системе «Интернет-Банк», а электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) является идентификатором владельца электронной подписи. Таким образом, нельзя передавать логин, пароль и электронно-цифровую подпись третьим лицам, о чем предупреждается руководитель юридического лица и Османов О.И. оглы в том числе.

- показаниями свидетеля Свидетель №6 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 4 л.д. 114-118) из которых следует, что в АО КБ «Модульбанк» она работала в должности менеджера по привлечению в период с апреля 2017 года по август 2021 года. В ее должностные обязанности входила непосредственная работа с юридическими лицами по открытию расчетных счетов. Офис банка «Модульбанк» располагался по адресу: адрес Б офис 1501, который являлся единственным в адрес. Режим работы банка пятидневная рабочая неделя с 09.00 час. до 18.00 час. Для открытия расчетного счета в банке необходима личная явка директора юридического лица, которым должны предоставляться уставные документы организации и паспорт директора. Проверка документов службой безопасности банка осуществлялась за несколько минут в присутствии руководителя юридического лица. Следователем ей на обозрение предоставлены копии юридического досье ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», согласно которого дата в вышеназванный офис банка обратился Османов О.И. оглы, работу с которым осуществляла она, поскольку в документах имеется ее фамилия и подпись. Так, в ходе работы с Османовым О.И. оглы им были предоставлены уставные документы ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», свой паспорт, заполнено заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему. На второй странице заявления Османов О.И. оглы сам лично написал свои ФИО, расписался и поставил дату дата, а также он поставил оттиск круглой печати данной организации. При открытии расчетного счета директором ООО банку предоставляется контактный номер телефона и адрес электронной почты. Электронная почта необходима для взаимодействия банка и клиента – директора ООО. Номер мобильного телефона также необходим для взаимодействия с клиентом и его идентификации банком, поскольку только с указанного директором ООО номера телефона он вправе связаться с банком и выяснить все интересующие его вопросы относительно обслуживания открытого им расчетного счета, с других номеров мобильной связи руководителю ООО банком никакая информация предоставляться не будет. На указанный директором ООО номер телефона поступает логин от личного кабинета и временный пароль для первого входа в систему «Интернет-Банк», после чего клиент самостоятельно создает пароль для дальнейшего его использования в указанной системе. Оформление электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) является обязательным для директора ООО и оформляется она в банке для работы с расчетным счетом. Для работы с расчетным счетом директор ООО использует интернет-приложение «Интернет-Банк» с использованием вышеназванных логина и пароля, а также ЭЦП. В оферте, находящейся в общем доступе на сайте банка «Модульбанк» имеется информация для клиентов банка о запрете передачи третьим лицам логина, пароля и ЭЦП для недопущения фактов неправомерного доступа к расчетным счетам и денежным средствам, соответственно. В процессе открытия расчетного счета директору ООО устно разъясняется порядок его открытия, перечень документов, которые ему необходимо собственноручно заполнить и подписать. Открытие расчетного счета возможно как непосредственно в операционном офисе так и в любом месте нахождения клиента путем осуществления выезда к нему сотрудника банка или выездного менеджера. Ввиду прошедшего времени могу ошибаться, но скорее всего я свою работу с Османовым О.И. оглы осуществляла именно в офисе банка по выше указанному адресу. Перед открытием счета директору ООО в обязательном порядке задаются вопросы относительно финансово-хозяйственной деятельности, оценивается внешний вид и общее состояние потенциального клиента (состояние алкогольного или наркотического опьянения). В случае наличия какого-либо сомнения относительно потенциального клиента банка, банк вправе отказать в открытии расчетного счета. По итогам работы с Османовым для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» был открыт расчетный счет №.... Таким образом, процедура работы с Османовым О.И. оглы по открытию расчетного счета была стандартной - подача им документов и рассмотрение заявки, подписание документов и открытие расчетного счета, а также получение им на указанный номер мобильного телефона логина и пароля, оформление ЭЦП. Подписи в документах на открытие расчетного счета ставятся директором организации собственноручно. При этом, для закрытия счета личная явка директора ООО необязательна, т.е. это можно сделать онлайн на сайте банка в личном кабинете. Платежная карта - это корпоративная пластиковая карта, с помощью которой можно оплачивать товары и услуги, либо снимать денежные средства в наличном виде из банкомата. Распоряжение о переводе денежных средств - это распоряжение владельца счета обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом для перевода определенной денежной суммы на счет получателя средств. Платежное поручение – это документ в электронном виде, который печатается руководителем юридического лица или бухгалтером в сервисе «Интернет-Банк» путем заполнения соответствующих полей с указанием реквизитов своей организации и отправляет его в банк для исполнения, оно обрабатывается банком (к примеру для оплаты товаров и услуг). Если необходима бумажная форма платежного поручения, то в сервисе «Интернет-Банк» имеется соответствующая форма документа, которая заполняется руководителем юридического лица, документ распечатывается на бумажный носитель, затем руководитель юридического лица сам лично расписывается и ставит печать организации на данном документе, после чего руководитель юридического лица лично обращается в офис банка для осуществления работы по данному платежному поручению. В нем также как в электронном так и в бумажном виде указывается назначение платежа. Вместе с тем, более распространенная форма распоряжений о переводе денежных средств именно в электронном виде, т.к. за проведение работы банком по бумажному носителю взимается денежная комиссия. Документ оплаты - это платежное поручение, инкассовое распоряжение (выставляется например ИФНС России при наличии задолженности по налогам и сборам у ООО, по судебному решению – без согласия руководителя ООО). Средство оплаты - это корпоративная банковская пластиковая карта и система «Интернет-Банк», с помощью которых клиент – руководитель юридического лица осуществляет операции по расчетному счету или по счету корпоративной банковской карты. Электронные средства это непосредственно система «Интернет-Банк», т.е. с использованием данной системы клиент может оплачивать товары и услуги. Электронные носители информации - это флэш-карта, которая содержит электронно-цифровую подпись клиента для доступа в сервис «Интернет-Банк» и для удостоверения и подписи электронных документов. Это современная технология, которая позволяет электронно оплачивать товары и услуги без использования наличных денежных средств. Технические устройства - это также флэш-карта, с помощью которой можно войти в сервис «Интернет-Банк». Компьютерные программы это и есть сервис «Интернет-Банк», с помощью которого осуществляется работа с расчетным счетом и счетом корпоративной банковской карты клиентом. В случае с Османовым О.И. оглы он осуществил неправомерную передачу электронного средства – логина и пароля от системы «Интернет-Банк», которые ему поступили путем смс-сообщения на указанный им в документах банка номер мобильного телефона. В данном сообщении указан запрет на передачу логина и пароля от системы «Интернет-Банк» третьим лицам для исключения неправомерного доступа к расчетному счету. Таким образом, Османов О.И. оглы передал электронное средство – логин и пароль, позволяющие иметь доступ в сервис «Интернет-Банк», с помощью которого осуществляется доступ и работа с расчетным счетом ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ». Мобильный телефон, на который приходило смс-сообщение Османову О.И. оглы с логином и паролем к системе «Интернет-Банк» является личной вещью и собственностью последнего, непосредственного отношения к нашему банку он не имеет, соответственно быть электронным носителем информации данный мобильный телефон не может. Ключ аналога собственноручной подписи - это электронно-цифровая подпись клиента, это синонимы, т.е. они имеют одно и то же значение. Она автоматически выпускается при получении доступа клиентом к системе «Интернет-Банк». Когда Османов О.И. оглы обратился в банк для открытия расчетного счета, то он автоматически дал согласие на выпуск своей электронно-цифровой подписи (аналога собственноручной подписи). Когда клиент набирает платеж в системе «Интернет-Банк», то этот платеж подписывается клиентом путем нажатия соответствующей кнопки в системе «Клиент-Банк», на бумажном носителе это выглядит в виде печатного прямоугольного штампа, в котором содержатся символы (криптографическое преобразование данных), идентифицирующие конкретного клиента, информация о клиенте зашифрована символами и приравнивается к его собственноручной подписи. Электронно-цифровая подпись клиента используется именно в электронном виде, создается банком также в электронном виде и предоставляется клиенту в системе «Интернет-Банк», это электронный продукт банка, которым можно воспользоваться только в системе «Интернет-Банк». Электронно-цифровая подпись является идентификатором клиента и является средством подписания электронных документов клиентом и электронным средством платежа не является, при этом, электронно-цифровая подпись является электронным носителем информации о владельце данной подписи – в частности руководителе юридического лица. Электронно-цифровая подпись используется как электронный носитель информации для выдачи, перевода денежных средств, т.е. осуществления комплекса операций по расчетному счету клиентом. Таким образом, логин, пароль и электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) являются электронными средствами платежа, т.е. логин и пароль являются неотъемлемой частью доступа к электронным средствам платежа – к системе «Интернет-Банк», а электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) является идентификатором владельца электронной подписи. Таким образом, нельзя передавать логин, пароль и электронно-цифровую подпись третьим лицам, о чем предупреждается руководитель юридического лица и Османов О.И. оглы в том числе.

- показаниями свидетеля Свидетель №4 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 130-133) из которых следует, что в ПАО «СКБ-банк» она работает с дата, в должности старшего специалиста по работе с юридическими лицами с мая 2021 года. В ее должностные обязанности входит непосредственная работа с юридическими лицами по открытию, обслуживанию и закрытию расчетных счетов. Примерно с 2011 года ПАО «СКБ-банк» арендует помещение – операционный офис по адресу адрес, который в адрес является единственным. Режим работы операционного офиса ежедневно с 09.00 час. до 17.00 час. с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. Юридический адрес, по которому расположен головной офис ПАО «СКБ-банк» - адрес, ввиду того, что имеется несколько офисов, то головной офис также располагается и по адресу адрес (данный адрес для корреспонденции, в т.ч. для запросов правоохранительных органов). Для открытия расчетного счета в банке необходима личная явка директора юридического лица, например директор ООО или лично руководитель ИП. Для открытия расчетного счета возможна явка иного лица по нотариальной доверенности, выданной директором ООО. При этом, для подачи соответствующей заявки на открытие расчетного счета директор ООО может ее оставить как при личной явке в операционный офис, так и самостоятельно с использованием сети «Интернет», а именно сайта ПАО «СКБ-банк» по ссылке ib.delo.ru, куда им загружаются скан-копии или фото-копии уставных документов, паспорта и анкету директор ООО. Затем указанные документы проверяются сотрудниками головного офиса банка адрес и в период времени от 15 минут до 30 минут. В случае наличия замечаний к документам об этом сообщается директору ООО для их устранения. После того как документы ООО службой безопасности банка проверены и к ним нет нареканий, то директор ООО приглашается для открытия расчетного счета в отделение банка либо назначается встреча выездным менеджером, где лично знакомится с соответствующими документами и ставит в них подписи. При открытии расчетного счета директором ООО банку предоставляется контактный номер телефона и адрес электронной почты. Электронная почта необходима для взаимодействия банка и клиента – директора ООО. Номер мобильного телефона также необходим для взаимодействия с клиентом и его идентификации банком, поскольку только с указанного директором ООО номера телефона он вправе связаться с банком и выяснить все интересующие его вопросы относительно обслуживания открытого им расчетного счета, с других номеров мобильной связи руководителю ООО банком никакая информация предоставляться не будет. Оформление электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) является добровольным для директора ООО и оформляется она в ИФНС для работы с расчетным счетом, о ее наличии директор ООО сообщает банку для возможности ее использования в работе и управлении расчетным счетом. Для работы с расчетным счетом директор ООО использует интернет-приложение «Банк-Онлайн» с использованием вышеназванной ссылки ib.delo.ru на сайте банка. Для первого входа в свой личный кабинет директор ООО получает в смс-сообщении логин и пароль, а также кодовое слово, которое генерируется банком и используется для дополнительной идентификации директора ООО. После первого входа в личный кабинет директор ООО обязан сменить логин и пароль на другие – созданнные им самостоятельно с целью обеспечения безопасности использовния расчетного счета и исключения фактов доступа к нему третьих лиц. В процессе открытия расчетного счета директору ООО устно разъясняется порядок его открытия, перечень документов, которые ему необходимо собственноручно заполнить и подписать, а также запрет на передачу сведений о расчетном счете, в т.ч. логине и пароле, кодовом слове (созданных банком и впоследствии измененных им самим) с целью исключения неправомерного доступа к расчетному счету и денежным средствам на нем, соответственно. Кроме того, запрет на передачу логина, пароля и кодового слова прописан в договоре между банком и клиентом – директором ООО, с которым директор ООО знакомится лично перед подписанием. Открытие расчетного счета возможно как непосредственно в операционном офисе так и в любом месте нахождения клиента путем осуществления выезда к нему сотрудника банка или выездного менеджера. Следователем ей на обозрение предоставлены копии электронного досье ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», согласно которым дата в операционный офис ПАО «СКБ-банк» по адресу: адрес обратился гражданин Османов Осман Ифрат оглы для открытия расчетного счета для указанной организации. Работу с ним осуществляла начальник операционного отдела по работе с клиентами ФИО4, которая работала с ним именно в помещении операционного офиса, поскольку не являлась выездным сотрудником. Османовым О.И. оглы было подписано заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, опросный лист, заявление об открытии банковского счета №..., расписка в получении пластиковой карты. При этом, договор на открытие расчетного счета и договор на комплексное банковское обслуживание находятся на сайте банка, т.е. в общем доступе для всех клиентов банка, т.е. они не подписываются клиентом – директором ООО, но в обязательном порядке знакомятся с ними для открытия расчетного счета в банке. В своем заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг и иных вышеперечисленных документах Османов О.И. оглы указал свой контактный номер телефона 89278938975 и адрес электронной почты 163osman@bk.ru, ознакомился с указанными документами, подписал их и проставил оттиск печати ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ». Перед открытием счета директору ООО в обязательном порядке задаются вопросы относительно финансово-хозяйственной деятельности, оценивается внешний вид и общее состояние потенциального клиента (состояние алкогольного или наркотического опьянения). В случае наличия какого-либо сомнения относительно потенциального клиента банка, банк вправе отказать в открытии расчетного счета. По итогам работы с Османовым для ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» был открыт расчетный счет №... и счет для пластиковой карты №.... Османову О.И. оглы как и любому другому директору ООО выдается оригинал – второй экземпляр заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и заявление об открытии банковского счета №.... Таким образом, процедура работы с Османовым О.И. оглы по открытию расчетного счета была стандартной, подача им документов и рассмотрение заявки (либо им поданы самостоятельно онлайн или при непосредственной явке в операционный офис банка), подписание документов и открытие расчетного счета, а также получение им на указанный номер мобильного телефона логин, пароль и кодовое слово. Присутствие третьих лиц при открытии расчетного счета недопустимо с целью недопущения их к сведениям о расчетном счете и денежным средствам на нем, т.е. в целях обеспечения безопасности. Подписи в документах на открытие расчетного счета ставятся директором организации собственноручно, использование факсимиле запрещено, кроме случаев предоставления на нее соответствующих разрешительных документов, которые рассматриваются в общем порядке вместе с пакетом документов на открытие расчетного счета. дата вышеназванный расчетный счет и счет для банковской карты ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» закрыты. При этом, для закрытия счета личная явка директора ООО необязательна, т.е. это можно сделать онлайн на сайте банка в личном кабинете. ФИО4 в ПАО «СКБ-банк» с дата уволена по п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ, т.е. ввиду утраты доверия к работнику со стороны работодателя, приказ №...-к от дата.

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 1 л.д. 56-58) из которых следует, что в АО «Райффайзенбанк» она работает с 2011 года, в должности руководителя группы по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рассчетно-кассовое обслуживание работает с 2018 года. В ее должностные обязанности входит непосредственная работа с руководителями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. Для открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» необходима личная явка директора организации или индивидуального предпринимателя. Кроме того, вместо директора может явиться в банк иное лицо, уполномоченное нотариально заверенной доверенностью. Доверенность должна быть в оригинале, заверена синим оттиском печати нотариуса. Если обращается ИП, то им предоставляется только паспорт, если директор ООО, то паспорта всех учредителей, решение о создании юридического лица и Устав организации. Если организация не новая и в уставные документы внесены изменения, в т.ч. о смене руководителя и учредителей, то необходимо предоставить и соответствующие решения и новую редакцию Устава. Поскольку отделения банка находятся под ведомством Нижегородского отделения, то все банковские реквизиты имеют ссылку на адрес. Так, дата в их банк обратился гр-н Османов О.И. оглы, офис банка расположен по адресу адрес, в данном офисе банка осуществляется процедура открытия расчетных счетов, загрузка документов в систему «DMS» для проверки скан-копий документов, предоставленных заявителем на открытие расчетного счета. Проверка службой безопасности документов занимает примерно 30 минут, однако в зависимости от очередности загрузки канала проверка может занимать до суток. Среди документов также заявитель предоставляет ИНН, адрес электронной почты и мобильный номер телефона. Способ проверки данных клиента мне неизвестен. В случае положительного результата проверки, сотрудники банка осуществляют телефонный звонок на предоставленный клиентом номер телефона для приглашения его в офис банка на встречу и сообщает ему о необходимости предоставления полного пакета вышеперечисленных документов для открытия расчетного счета. Работа с клиентом осуществляется примерно за 10 минут с учетом подписания документов и проверки представленного пакета документов на полноту и их корректность. После чего клиента они отпускают и представленный комплект документов загружается сотрудником банка в систему «DMS» для юридической проверки, которая составляет примерно 30 минут в случае отсутствия очередности. Если корректность и комплектность документов подтверждена, то расчетный счет открывается. При возникновении вопросов, то идет дозапрос необходимых документов у директора ООО, пока не будет предоставлен полный необходимый комплект документ счет не будет открыт. Для работы с расчетным счетом директору организации на предоставленную им в заявлении на открытие расчетного счета электронную почту (только на электронную почту, не путем смс-сообщения на мобильный телефон) от банка поступает интернет ссылка, переходя по которой открывается форма для создания логина и пароля для входа в систему «Клиент Банк». Логин и пароль создаются самостоятельно директором организации. При этом, логин и пароль являются бессрочными. При открытии расчетного счета клиентом собственноручно подписывается заявление на открытие расчетного счета, в котором указаны общие условия обслуживания расчетных счетов, которые подробно изложены на интернет сайте банка (он указан в данном заявлении). Общие условия содержат запрет клиенту банка на передачу посторонним третьим лицам ссылки на его электронную почту (иные идентификаторы), а также созданного им логина и пароля от системы «Клиент Банк», поскольку это может повлечь несанкционированный доступ к расчетному счету и осуществление операций по нему. Кроме того, при открытии расчетного счета клиентом подписывается анкета о налоговом резидентстве (с 2021 года данное заявление скомпоновано в единый документ с заявлением на открытие расчетного счета). Присутствие третьих лиц совместно с директором при открытии расчетного счета не допускают с целью каких-либо подсказок директору организации и ознакомления с документами на открытие расчетного счета. Таким образом, процедура открытия расчетного счета является стандартной и одинаковой для всех клиентов банка. Также в заявлении на открытие расчетного счета директор организации придумывает кодовое слово для взаимодействия с банком по «горячей линии» для его идентификации, вместе с тем, кодовое слово не дает возможности клиенту внести изменения в данные свои или расчетного счета с использованием кодового слова. Подписи в документах на открытие расчетного счета ставятся директором организации собственноручно, использование факсимиле запрещено. В их банке имеется внутренний распорядительный документ, название которого она в настоящее время не помнит, но согласно которого сотрудники банка оценивают внешний вид и объем ответов на поставленные вопросы директора организации. В случае наличия какого-либо сомнения относительно потенциального клиента банка, банк вправе отказать в открытии расчетного счета.

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №2 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 21-23) из которых следует, что платежная карта - это корпоративная пластиковая карта, с помощью которой можно оплачивать товары и услуги, либо снимать денежные средства в наличном виде из банкомата. Распоряжение о переводе денежных средств - это распоряжение владельца счета обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом для перевода определенной денежной суммы на счет получателя средств. Платежное поручение – это документ в электронном виде, который печатается руководителем юридического лица или бухгалтером в сервисе «Интернет-Банк» путем заполнения соответствующих полей с указанием реквизитов своей организации и отправляет его в банк для исполнения, оно обрабатывается банком (к примеру для оплаты товаров и услуг). Если необходима бумажная форма платежного поручения, то в сервисе «Клиент-Банк» («Интернет-Банк») имеется соответствующая форма документа, которая заполняется руководителем юридического лица, документ распечатывается на бумажный носитель, затем руководитель юридического лица сам лично расписывается и ставит печать организации на данном документе, после чего руководитель юридического лица лично обращается в офис банка для осуществления работы по данному платежному поручению. В нем также как в электронном так и в бумажном виде указывается назначение платежа. Вместе с тем, более распространенная форма распоряжений о переводе денежных средств именно в электронном виде, т.к. за проведение работы банком по бумажному носителю взимается денежная комиссия. Документ оплаты - это платежное поручение, инкассовое распоряжение (выставляется например ИФНС России при наличии задолженности по налогам и сборам у ООО, по судебному решению – без согласия руководителя ООО). Средство оплаты - это корпоративная банковская пластиковая карта и система «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), с помощью которых клиент – руководитель юридического лица осуществляет операции по расчетному счету или по счету корпоративной банковской карты. Электронные средства это непосредственно система «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), т.е. с использованием данной системы клиент может оплачивать товары и услуги. Электронные носители информации - это флэш-карта, которая содержит электронно-цифровую подпись клиента для доступа в сервис «Клиент-Банк» («Интернет-Банк») и для удостоверения и подписи электронных документов. Это современная технология, которая позволяет электронно оплачивать товары и услуги без использования наличных денежных средств. Технические устройства - это также флэш-карта, с помощью которой можно войти в сервис «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»). Компьютерные программы это и есть сервис «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), с помощью которого осуществляется работа с расчетным счетом и счетом корпоративной банковской карты клиентом. В случае с Османовым О.И. оглы он осуществил неправомерную передачу электронного средства – логина и пароля от системы «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), которые ему поступили путем смс-сообщения на указанную им в документах банка электронную почту. В данном сообщении указан запрет на передачу логина и пароля от системы «Клиент-Банк» («Интернет-Банк») третьим лицам для исключения неправомерного доступа к расчетному счету. Таким образом, Османов О.И. оглы передал электронное средство – логин и пароль, позволяющие иметь доступ в сервис «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), с помощью которого осуществляется доступ и работа с расчетным счетом ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ». Ключ аналога собственноручной подписи - это электронно-цифровая подпись клиента, это синонимы, т.е. они имеют одно и то же значение. Она автоматически выпускается при получении доступа клиентом к системе «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»). Когда Османов О.И. оглы дата обратился в их банк для открытия счета для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», то он автоматически дал согласие на выпуск своей электронно-цифровой подписи (аналога собственноручной подписи). Когда клиент набирает платеж в системе «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), то этот платеж подписывается клиентом путем нажатия соответствующей кнопки в системе «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), на бумажном носителе это выглядит в виде печатного прямоугольного штампа, в котором содержатся символы (криптографическое преобразование данных), идентифицирующие конкретного клиента, информация о клиенте зашифрована символами и приравнивается к его собственноручной подписи. Электронно-цифровая подпись клиента используется именно в электронном виде, создается банком также в электронном виде и предоставляется клиенту в системе «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), это электронный продукт банка, которым можно воспользоваться только в системе «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»). Электронно-цифровая подпись является идентификатором клиента и является средством подписания электронных документов клиентом и электронным средством платежа не является, при этом, электронно-цифровая подпись является электронным носителем информации о владельце данной подписи – в частности руководителе юридического лица. Электронно-цифровая подпись используется как электронный носитель информации для выдачи, перевода денежных средств, т.е. осуществления комплекса операций по расчетному счету клиентом. Таким образом, логин, пароль и электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) являются электронными средствами платежа, т.е. логин и пароль являются неотъемлемой частью доступа к электронным средствам платежа – к системе «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), а электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) является идентификатором владельца электронной подписи. Таким образом, нельзя передавать логин, пароль и электронно-цифровую подпись третьим лицам, о чем предупреждается руководитель юридического лица и Османов О.И. оглы в том числе.

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон том №... л.д. 189-193) из которых следует, что в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу адрес В, в должности старшего менеджера онлайн привлечения клиентов работает с января 2016 года. В его должностные обязанности входит непосредственная работа с клиентами – юридическими лицами (прием документов, первичная идентификация клиентов, проверка документов, подписание документов). В АО «Альфа-Банк» открытие счета осуществляется либо при личной явке руководителя юридического лица либо представителем по нотариально заверенной доверенности. Следователем ему на обозрение предоставлено юридическое досье ООО «СТРОЙФОРСАЖ», согласно которого дата в офис банка по тому же адресу обратился директор ООО «СТРОЙФОРСАЖ» Османов О.И. для открытия расчетного счета, с ним работу осуществлял он, в тот же день по итогам рассмотрения заявки для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» был открыт расчетный счет №.... Для открытия расчетного счета Османов О.И. онлайн через сеть Интернет на сайте АО «Альфа-Банк» оставил заявку на открытие расчетного счета, предоставив скан-копии в качестве приложения к указанной заявке в виде уставных документов организации и своего паспорта. По итогам рассмотрения указанной онлайн заявки банком было одобрено решение об открытии расчетного счета и Османов О.И. был приглашен в офис банка по адресу: адрес В, где он составил документ - подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», которое Османов О.И. собственноручно подписал и поставил на нем оттиск печати ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», затем Османову О.И. на указанный им номер мобильного телефона поступило смс-сообщение со ссылкой на систему «Интернет-Банк». При этом, логин для входа и работы в системе «Интернет-Банк» Османов О.И. придумал сам, а пароль для входа в данную систему поступил ему в виде смс-сообщения на указанный им в документах номер мобильного телефона как он пояснил ранее. Впоследствии пароль пользователем – директором организации самостоятельно меняется для обеспечения безопасной работы в системе «Интернет-Банк». В указанном выше подтверждении Османов О.И. сам придумал кодовое слово, которое необходимо для его идентификации при осуществлении звонка на горячую линию банка. Работа с руководителями юридических лиц происходит единолично, без каких-либо посторонних лиц, иногда может присутствовать главный бухгалтер, однако подписи и проставление печати организации осуществляется самим руководителем организации. В документах, которые подписываются руководителями юридических лиц в обязательном порядке имеется информация о запрете передачи логина и пароля от системы «Интернет-Банк» третьим лицам с целью недопущения неправомерного доступа к личному кабинету и расчетному счету, соответственно. Кроме того, о данном запрете менеджеры проговаривают устно всем руководителям организаций. Пароль от системы «Интернет-Банк» работает от 3 месяцев до полугода после чего указанная система предлагает пользователю – руководителю организации сменить его в целях безопасности. При этом, банк не несет ответственности за передачу логина и пароля третьим лицам клиентом. Все этапы оформления документов с клиентом проводится беседа по разъяснению порядка их оформления. Поясняет, что платежная карта это корпоративная карта в виде пластиковой карты, с помощью которой можно оплачивать товары и услуги либо снимать денежные средства в наличном виде. Распоряжение о переводе денежные средств это распоряжение владельца счета обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств. Платежное поручение, которое представляет собой документ в электронном виде, который печатается руководителем ООО или бухгалтером ООО в сервисе «Интернет-Банк» путем заполнения соответствующих полей с указанием реквизитов своей организации и отправляет его в банк для исполнения, оно обрабатывается банком (оплата товаров и услуг). Если необходима бумажная форма платежного поручения, то в сервисе «Интернет-Банк» имеется соответствующая форма документа, которая заполняется руководителем ООО, распечатывается, руководитель ООО лично расписывается и ставит печать ООО, после чего руководитель ООО лично обращается в офис банка для осуществления работы по данному платежному поручению. В нем также как электронном так и в бумажном виде указывается назначение платежа. Вместе с тем, более распространенная форма распоряжений о переводе денежных средств в электронном виде, т.к. за проведение работы банком по бумажному носителю взимается денежная комиссия. Документ оплаты это платежное поручение, инкассовое распоряжение (выставляется например ИФНС России при наличии задолженности по налогам и сборам у ООО, по судебному решению – без согласия руководителя ООО). Средство оплаты это корпоративная банковская карта пластиковая и система «Интернет-Банк», с помощью которых клиент – руководитель ООО осуществляет операции по расчетному счету или по счету корпоративной банковской карты. Электронные средства это «Интернет Банк», т.е. с использованием которого клиент может оплачивать товары и услуги. Электронные носители информации это флэш-карта, которая содержит электронно-цифровую подпись клиента для доступа в сервис «Интернет-Банк» и для удостоверения и подписи электронных документов. Это современная технология, которая позволяет электронно оплачивать товары и услуги без использования наличных денежных средств. Компьютерные программы это и есть сервис «Интернет-Банк» с помощью которого осуществляется работа с расчетным счетом и счетом корпоративной банковской карты клиентом. В случае с Османовым О.И. тот осуществил неправомерную передачу электронного средства – логина и пароля от системы «Интернет-Банк», которые ему поступили путем смс-сообщения на указанный им в документах банка номер мобильного телефона. В данном сообщении указан запрет на передачу логина и пароля от системы «Интернет-Банк» третьим лицам для исключения неправомерного доступа к расчетному счету. Таким образом, Османов О.И. передал электронное средство – логин и пароль, позволяющие иметь доступ в сервис «Интернет-Банк», с помощью которого осуществляется доступ и работа с расчетным счетом ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ». Мобильный телефон, на который приходило смс-сообщение Османову О.И. с паролем к системе «Интернет-Банк» является личной вещью и собственностью последнего, непосредственного отношения к нашему банку он не имеет, соответственно быть электронным носителем информации данный мобильный телефон не может. Ключ аналога собственноручной подписи это электронно-цифровая подпись клиента, это синонимы, т.е. имеют одно и то же значение два указанных названия. Она автоматически выпускается при получении доступа клиентом к системе «Интернет-Банк». Когда Османов О.И. обратился в их банк для открытия расчетного счета для ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ», то он автоматически дал согласие на выпуск своей электронно-цифровой подписи (аналога собственноручной подписи). Когда клиент набирает платеж в системе «Интернет-Банк», то этот платеж подписывается клиентом путем нажатия соответствующей кнопки в системе «Клиент-Банк», на бумажном носителе это выглядит в виде печатного прямоугольного штампа, в котором содержатся символы (криптографическое преобразование данных), идентифицирующие конкретного клиента, информация о клиенте зашифрована символами и приравнивается к его собственноручной подписи. В их банке ключ аналога собственноручной подписи (электронно-цифровой подписи) не выдается на протяжении 5-6 лет, т.е. ключ это флэш-карта – материальный предмет. В настоящее время, их банк флэш-карты выдает клиентам по желанию. Но в большинстве случаев электронно-цифровая подпись клиента является именно в электронном виде, создается банком также в электронном виде и предоставляется клиенту в системе «Интернет-Банк», это электронный продукт банка, которым можно воспользоваться только в системе «Интернет-Банк». Электронно-цифровая подпись является идентификатором клиента и является средством подписания электронных документов клиентом и электронным средством платежа не является, при этом, электронно-цифровая подпись является электронным носителем информации о владельце данной подписи – в частности руководителе ООО. Электронно-цифровая подпись используется как электронный носитель информации для выдачи, перевода денежных средств, т.е. осуществления комплекса операций по расчетному счету клиентом. Таким образом, логин, пароль и электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) являются электронными средствами платежа, т.е. логин и пароль являются неотъемлемой частью доступа к электронным средствам платежа – к «Интернет-Банку», а электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) является идентификатором владельца электронной подписи. Таким образом нельзя передавать логин, пароль и электронно-цифровую подпись третьим лицам, о чем предупреждается руководитель ООО и Османов О.И. в том числе.

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 127-129) из которых следует, что в АО «Райффайзенбанк» она работает с 2011 года, в должности руководителя группы по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рассчетно-кассовое обслуживание работает с 2018 года. В ее должностные обязанности входит непосредственная работа с руководителями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. Для открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» необходима личная явка директора организации или индивидуального предпринимателя. Кроме того, вместо директора может явиться в банк иное лицо, уполномоченное нотариально заверенной доверенностью. Доверенность должна быть в оригинале, заверена синим оттиском печати нотариуса. Если обращается ИП, то им предоставляется только паспорт, если директор ООО, то паспорта всех учредителей, решение о создании юридического лица и Устав организации. Если организация не новая и в уставные документы внесены изменения, в т.ч. о смене руководителя и учредителей, то необходимо предоставить и соответствующие решения и новую редакцию Устава. Поскольку отделения банка находятся под ведомством Нижегородского отделения, то все банковские реквизиты имеют ссылку на адрес. Так, дата в их банк обратился гр-н Османов О.И. оглы, офис банка расположен по адресу адрес, в данном офисе банка осуществляется процедура открытия расчетных счетов, загрузка документов в систему «DMS» для проверки скан-копий документов, предоставленных заявителем на открытие расчетного счета. Проверка службой безопасности документов занимает примерно 30 минут, однако в зависимости от очередности загрузки канала проверка может занимать до суток. Среди документов также заявитель предоставляет ИНН, адрес электронной почты и мобильный номер телефона. Способ проверки данных клиента мне неизвестен. В случае положительного результата проверки, сотрудники банка осуществляют телефонный звонок на предоставленный клиентом номер телефона для приглашения его в офис банка на встречу и сообщает ему о необходимости предоставления полного пакета вышеперечисленных документов для открытия расчетного счета. Работа с клиентом осуществляется примерно за 10 минут с учетом подписания документов и проверки представленного пакета документов на полноту и их корректность. После чего клиента они отпускают и представленный комплект документов загружается сотрудником банка в систему «DMS» для юридической проверки, которая составляет примерно 30 минут в случае отсутствия очередности. Если корректность и комплектность документов подтверждена, то расчетный счет открывается. При возникновении вопросов, то идет дозапрос необходимых документов у директора ООО, пока не будет предоставлен полный необходимый комплект документ счет не будет открыт. Для работы с расчетным счетом директору организации на предоставленную им в заявлении на открытие расчетного счета электронную почту (только на электронную почту, не путем смс-сообщения на мобильный телефон) от банка поступает интернет ссылка, переходя по которой открывается форма для создания логина и пароля для входа в систему «Клиент Банк». Логин и пароль создаются самостоятельно директором организации. При этом, логин и пароль являются бессрочными. При открытии расчетного счета клиентом собственноручно подписывается заявление на открытие расчетного счета, в котором указаны общие условия обслуживания расчетных счетов, которые подробно изложены на интернет сайте банка (он указан в данном заявлении). Общие условия содержат запрет клиенту банка на передачу посторонним третьим лицам ссылки на его электронную почту (иные идентификаторы), а также созданного им логина и пароля от системы «Клиент Банк», поскольку это может повлечь несанкционированный доступ к расчетному счету и осуществление операций по нему. Кроме того, при открытии расчетного счета клиентом подписывается анкета о налоговом резидентстве (с 2021 года данное заявление скомпоновано в единый документ с заявлением на открытие расчетного счета). Присутствие третьих лиц совместно с директором при открытии расчетного счета не допускают с целью каких-либо подсказок директору организации и ознакомления с документами на открытие расчетного счета. Таким образом, процедура открытия расчетного счета является стандартной и одинаковой для всех клиентов банка. Также в заявлении на открытие расчетного счета директор организации придумывает кодовое слово для взаимодействия с банком по «горячей линии» для его идентификации, вместе с тем, кодовое слово не дает возможности клиенту внести изменения в данные свои или расчетного счета с использованием кодового слова. Подписи в документах на открытие расчетного счета ставятся директором организации собственноручно, использование факсимиле запрещено. В их банке имеется внутренний распорядительный документ, название которого она в настоящее время не помнит, но согласно которого сотрудники банка оценивают внешний вид и объем ответов на поставленные вопросы директора организации. В случае наличия какого-либо сомнения относительно потенциального клиента банка, банк вправе отказать в открытии расчетного счета.

- показаниями свидетеля Свидетель №5 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 232-235) из которых следует, чтов ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» она работала в период с декабря 2018 года по октябрь 2020 года в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. В ее должностные обязанности входила непосредственная работа с руководителями юридических лиц, а именно открытие и обслуживание счетов организаций. Офис банка ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» был единственным в адрес и адрес, находился по адресу: адрес. Режим работы с юридическими лицами была пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 08.30 час. до 17.30 час., обслуживание юридических лиц с 09.00 час. до 17.00 час. Следователем ей на обозрение предоставлено юридическое досье ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», согласно которого дата она осуществляла работу с директором ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» Османовым О.И., во всех документах юридического досье проставлена ее подпись. Для открытия расчетного счета необходима личная явка в банк руководителя юридического лица, работа с представителями по доверенности не осуществлялась. Кроме того, для открытия расчетного счета необходимо чтобы директор юридического лица предъявил уставные документы на организацию, после чего ею все уставные документы и паспорт директора сканировались и отправлялись по электронной почте в подразделение службы безопасности банка. Проверка документов занимала примерно один рабочий день, при положительном результате проверки руководитель юридического лица приглашался ею в банк для открытия счета. Работа с директором юридического лица осуществлялась единолично с ним без каких-либо представителей и иных сотрудников организации. Так, дата в рабочее время, более точно в виду прошедшего времени не помнит, Османов О.И., находясь в помещении указанного банка, самостоятельно предоставил ей уставные документы ООО «КОНТИНЕТАЛЬ» и свой паспорт, документы были как указано выше проверены через подразделение безопасности банка, решение об открытии счета было одобрено. Однако в связи с прошедшим временем она не помнит подробно обстоятельства того в какой именно срок было получено одобрение об открытии счета от службы безопасности. Согласно внутреннему порядку работы банка она должна была оценивать внешний вид, состояние и поведение клиентов банка, т.е. лица, которые могли бы находиться в ненадлежащем состоянии например алкогольном опьянении или с неадекватным поведением, то они не обслуживались, но подобных фактов в банке в ее период работы не было. Согласно юридического досье Османов О.И. предоставил уставные документы, изучив которые она как и другим клиентам банка задавала уточняющие вопросы в отношении ООО «КОНТИНЕТАЛЬ», какие именно сейчас не помнит, но во всех случаях в т.ч. и с Османовым О.И. руководители юридических лиц отвечали на поставленные ею вопросы. Османов О.И. как и все остальные клиенты банка собственноручно расписался в заявлении на открытие расчетного счета, заявлении об акцепте оферты, заявлении о подключении к работе в системе «Интернет-банк Light», заявлении на оказание консультационных и информационных услуг, карточке с образцами подписей и оттиска печати, на всех перечисленных документах Османовым О.И. в ее присутствии самостоятельно проставлена печать ООО «КОНТИНЕТАЛЬ», а также на копиях уставных документов указанной организации. Для работы и взаимодействия с банком Османов О.И. указал в заявлении свои контактные телефоны, а также адрес электронной почты. На указанный Османовым О.И. номер телефона поступил одноразовый пароль для входа в систему «Интернет-банк Light», в которой он уже сам создал свой новый пароль для работы в указанной системе. Логин и пароль используется только директором, банк не осуществляет контроль за тем передает ли он кому-либо логин и пароль, но для безопасности счета передавать указанные сведения третьим лицам нельзя. Первый пароль создается программистами банка, его знает только клиент банка, сотрудникам банка он неизвестен. Османовым О.И. в банке ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» дата был открыт расчетный счет №.... На всех этапах оформления документов с клиентом проводится беседа по разъяснению порядка их оформления. Согласно юридического досье пластиковая карта к указанному счету Османову О.И. не выдавалась. В сфере банковской деятельности используются специальные термины, к примеру: платежная карта это корпоративная карта в виде пластиковой карты, с помощью которой можно оплачивать товары и услуги либо снимать денежные средства в наличном виде. Распоряжение о переводе денежных средств это распоряжение владельца счета обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств. Платежное поручение представляет собой документ в электронном виде, который печатается руководителем ООО или бухгалтером ООО в сервисе «Интернет Банк» путем заполнения соответствующих полей с указанием реквизитов своей организации и отправляет его в банк для исполнения, оно обрабатывается банком для оплаты товаров и услуг. Если необходима бумажная форма платежного поручения, то в сервисе «Интернет Банк» имеется соответствующая форма документа, которая заполняется руководителем ООО, распечатывается, руководитель ООО лично расписывается и ставит печать ООО, после чего руководитель ООО лично обращается в офис банка для осуществления работы по данному платежному поручению. В нем также как электронном так и в бумажном виде указывается назначение платежа. Вместе с тем, более распространенная форма распоряжений о переводе денежных средств в электронном виде, т.к. за проведение работы банком по бумажному носителю взимается комиссия в виде денежных средств. Документ оплаты это платежное поручение, инкассовое распоряжение (выставляется например ИФНС России при наличии задолженности по налогам и сборам у ООО, по судебному решению – без согласия руководителя ООО). Средство оплаты это корпоративная банковская карта пластиковая и система «Интернет Банк», с помощью которых клиент – руководитель ООО осуществляет операции по расчетному счету или по счету корпоративной банковской карты. Электронные средства это «Интернет Банк», т.е. с использованием которого клиент может оплачивать товары и услуги. Электронные носители информации это флэш-карта, которая содержит электронно-цифровую подпись клиента для доступа в сервис «Интернет-Банк» и для удостоверения и подписи электронных документов. Это современная технология, которая позволяет электронно оплачивать товары и услуги без использования наличных денежных средств. С 2018 года, т.е. с момента ее трудоустройства она флэшки клиентам не выдавала. Технические устройства это также флэш-карта, с помощью которой можно войти в «Интернет-Банк», но она лично будучи сотрудником банка их клиентам не выдавала, а лишь на мобильный телефон клиента поступал одноразовый пароль, с помощью которого директор организации заходит в систему «Интернет-Банк», где самостоятельно создает новый пароль для работы в системе. Компьютерные программы это и есть сервис «Интернет Банк» с помощью которого осуществляется работа с расчетным счетом и счетом корпоративной банковской карты клиентом. Логин, пароль и электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) являются электронными средствами платежа, т.е. логин и пароль являются неотъемлемой частью доступа к электронным средствам платежа – к «Интернет-Банку», а электронно-цифровая подпись (аналог собственноручной подписи) является идентификатором владельца электронной подписи. Таким образом, нельзя передавать логин, пароль и электронно-цифровую подпись третьим лицам, о чем предупреждается руководитель ООО и Османов О.И. в том числе.

Кроме показаний вышеназванных свидетелей, вина Османова О.И.о подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- постановлением заместителя прокурора адрес о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от дата, согласно которого по результатам проведенной проверки в действиях Османова О.И.-оглы установлены признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. КУСП №... от дата (т. 1 л.д. 5-6);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела выписка по счету и копии юридического досье ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» банка АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 1 л.д. 62-68);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела копии юридического досье и выписка по счету ООО «СТРОЙ – ФОРСАЖ» банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т. 1 л.д. 78-83);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела сведения ИФНС России по адрес о банковских счетах ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» (т. 1 л.д. 194-196);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела копии юридического досье ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» банка АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (т. 1 л.д. 202-206);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела выписка по счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» банка АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (т. 2 л.д. 137-146);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела выписка по счету и копии юридического досье ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» банка ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» (т. 2 л.д. 137-146);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела сведения ИФНС России по адрес о банковских счетах ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» (т. 2 л.д. 239-242);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела копии юридического досье и выписка по счету ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» банка АО КБ «Модульбанк» (т. 2 л.д. 246-248);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела копии юридического досье ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» банка АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (т. 3 л.д. 35-39);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела выписка по счету ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» банка АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (т. 3 л.д. 78-83);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от дата, согласно которого по результатам проведенной проверки в действиях Османова О.И.-оглы установлены признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. КУСП №... от дата (т. 3 л.д. 93);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от дата, согласно которых, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела копии юридического досье ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» банка ПАО «СКБ-банк» (т. 3 л.д. 109-111);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого, осмотрено помещение банка АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: адрес (т. 4 л.д. 24-29);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого, осмотрено помещение банка ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: адрес (т. 4 л.д. 30-35);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого, осмотрено помещение банка АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: адрес В (т. 4 л.д. 36-41);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого, осмотрено помещение банка АО КБ «Модульбанк» по адресу: адрес, офис 1501 (т. 4 л.д. 42-47);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого, осмотрено помещение банка ПАО «СКБ-банк» по адресу: адрес (т. 4 л.д. 48-52);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого, осмотрено помещение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: адрес (т. 4 л.д. 53-58).

Все вышеизложенные доказательства в равной степени имеют доказательственное значение по всем эпизодам преступлений, совершенных Османовым О.И.о., вследствие чего, повторное изложение их содержания отдельно по каждому из эпизодов преступлений суд считает на основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №... от дата «О судебном приговоре» излишним.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину Османова О.И.о. доказанной.

По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности Османова О.И.о. в совершении вышеуказанных преступлений, доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми. Каких-либо существенных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступлений.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6 суд считает их достоверными и полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора, поскольку они подтверждены подсудимым Османовым О.И.о. в судебном заседании, признавшим свою вину, кроме того, суд учитывает, что допросы каждого из них проверены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса свидетеля в уголовном судопроизводстве.

Суд не усматривает оснований для оговора вышеуказанными свидетелями подсудимого, поскольку свидетели ранее они между собой не знакомы, неприязненных отношений к Османову О.И.о. не имеют.

Оглашенные показания подсудимого Османова О.И.о., признавшего свою вину в полном объеме (оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ), наряду с показаниями свидетелей, указанных выше, исключают самооговор подсудимого, ввиду чего данные показания суд полагает также положить в основу обвинительного приговора.

Суд считает, что письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции. Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

Доказательства, положенные в основу приговора, в своей совокупности последовательны и взаимно дополняют друг друга, в целом описывают обстоятельства вышеуказанных совершенных преступлений.

Действия подсудимого Османова О.И.о. суд квалифицирует по семи преступлениям по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации содеянного подсудимого Османова О.И.о. или для его оправдания, равно как для прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, в том числе ввиду отсутствия состава преступления, не имеется.

Квалификация действий подсудимого Османова О.И.о. по ч. 1 ст. 187 УК РФ по каждому эпизоду преступления отдельно суд находит верной, поскольку, как следует из представленных материалов дела Османов О.И.о. осуществил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам открытых в банках для различных организаций.

Вопреки доводам защитника, не представлено достаточной совокупности доказательств, подтверждающих, что Османовым О.И.о совершено одно продолжаемое преступление.

Так, из описания преступных деяний, совершенных Османовым О.И.о и его показаний, данных в ходе предварительного следствия следует, что с целью он оформил на себя несколько фирм в разный период времени, открывал разные расчетные счета в различных банках на территории адрес.

Таким образом, из фактических обстоятельств дела, установленных судом и изложенных в обвинительном заключении, следует, действия подсудимого Османова О.И.о., не могут свидетельствовать о совершении одного преступления.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, при назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер, и степень общественной опасности содеянного, а также личность подсудимого, который имеет постоянное место жительства и регистрации (т. 4 л.д. 59-61), на момент совершения преступлений не судим (т. 4 л.д. 76-86) на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т. 4 л.д. 63, 65, 66, 67, 69), участковым по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 4 л.д. 88).

В качестве обстоятельств смягчающих наказание Османову О.И.о. суд признает согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку он сразу дал признательные показания, сообщил органу следствия информацию, ранее не известную, которой могло обладать только лицо, непосредственно совершившее данное преступление, которая среди прочего в дальнейшем была положена в основу предъявленному ему обвинения, в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ - состояние здоровья Османова О.И.о., и его близких родственников, положительную характеристику с ООО «»Дилижанс», добровольное пожертвование в различные фонды.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый Османов О.И.о. и его защитник ФИО10 суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, поведение Османова О.И.о. после совершения преступления, наличие у него регистрации и постоянного места жительства, а также принимая во внимание положения ч. 3 ст. 60, ч. 2 ст. 73 УК РФ, суд полагает возможным исправление Османова О.И.о. в условиях, не связанных с реальной изоляцией от общества, исходя из чего, при назначении наказания применяет положения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания Османову О.И.о. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления, и степени общественной опасности, основания для изменения его категории на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Принимая во внимание, что при отсутствии отягчающих обстоятельств имеется смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд при определении конкретного размера наказания учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки наказания судом не усматривается.

Так как подсудимым Османова О.И.о. совершены преступления, относящихся к категории тяжких, то окончательное наказание должно быть назначено с применением правил ч. 3 ст. 69 УК РФ, то есть путем частичного сложения назначенных наказаний.

Суд принимает во внимание фактические обстоятельства, личность Османова О.И.о. назначаемое наказание и в целях обеспечения приговора считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить меру пресечения прежней в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Османова Османа Ифрат - оглы виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначит ему наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 110 000 тысяч рублей за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, Османову Осману Ифрат - оглы назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 3 месяца со штрафом в размере 115 000 рублей.

Штраф перечислять на следующие реквизиты: получатель УФК по адрес (ГУ МВД России по адрес л/с 04421193670), ИНН: 6317021970, КПП: 631601001, ОКТМО: 36701000, р/с 401 018 108 220 200 1 200 1, Банк: Отделение Самара, БИК: 043601001, КБК: 188 1 16 03121 01 0000 140.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы Османову Осману Ифрат - оглы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Османова Османа Ифрат - оглы не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой; являться в государственный орган на регистрацию, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения Османову Осману Ифрат - оглы до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: юридическое досье и выписки по счету ООО «СТРОЙ-ФОРСАЖ» банка ПАО Банк «ФКО», юридическое досье и выписка по счету ООО «КОНТИНЕНТПЛЬ» банка ПАО «СКБ-Банк» - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения через Октябрьский районный суд адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ Д.М. Щеблютов

КОПИЯ ВЕРНА:

Судья –

Секретарь –