Гражданский кодекс часть 1

Ш Т А Н Ь К О МИХАИЛА КОНСТАНТИНОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, военнообязанного, со средним общим образованием, <данные изъяты>, судимостей не имеющего, <данные изъяты>, под стражей не содержавшегося, проживающего и временно зарегистрированного по адресу: <адрес>,

М А Л Ю Т И Н А СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, военнообязанного, со средним профессиональным образованием, <данные изъяты>, ранее не судимого, <данные изъяты>, под стражей не содержавшегося, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 группой лиц по предварительному сговору покушались на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о лесоматериалах. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

24.09.2019 в дневное время у ФИО2, находящегося в г. Томск Томской области, из корыстных побуждений возник преступный умысел на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, по документам, содержащим недостоверные сведения о лесоматериалах, а именно - об объеме и наименовании перемещаемых лесоматериалов, не зарегистрировав сделку с древесиной в ЕГАИС, указав в сопроводительных документах несуществующую декларацию о сделке с древесиной №, с предоставлением также не существующего контракта от 20.09.2019 №, заключенного между ООО «Лира» («продавец») (ИНН №) и 6 («покупатель») (ИНН №) на поставку пиломатериалов хвойных пород (ель, пихта), с происхождением лесоматериала по договору купли-продажи ООО «Аникин и К» №-ДД.ММ.ГГГГ, полагая получить прибыль за оказание услуг за организацию их доставки автомобильным транспортом на территорию Республики Казахстан. О своем преступном умысле ФИО2 сообщил ФИО1, который на его предложение ответил согласием, после чего они вступили в предварительный преступный сговор между собой на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов-лесоматериалов в крупном размере с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан.

Согласно сведениям портала ЕГАИС учета древесины и сделки с ней, отсутствует декларация о сделке с древесиной №, зарегистрированная ООО «Лира» (ИНН №) юридический адрес: <адрес> на продажу лесоматериалов 6 («покупатель») (ИНН №), адрес: <адрес>, по несуществующему контракту от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенному между ООО «Лира» («продавец») (№) и 6 («покупатель») (ИНН №) на поставку пиломатериалов хвойных пород (ель, пихта), с происхождением лесоматериала по договору купли-продажи ООО «Аникин и К» №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации порядка.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объёме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Частью 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Реализуя преступный умысел на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о лесоматериалах, действуя совместно и согласованно, группой лиц п предварительному сговору, 25.09.2019 ФИО2 в г.Томск Томской области было подыскано грузовое транспортное средство марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№» для оказания услуг по транспортировке лесоматериалов с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан за денежное вознаграждение, под управлением гражданина Республики Казахстан 7, который в последующем не был посвящен ФИО2 и ФИО1 в их преступные намерения.

После этого, 25.09.2019 после 09 часов ФИО1 совместно с ФИО2 организовали оформление товарно-сопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации, а именно: товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке лесоматериалов от имени ООО «Лира» (ИНН №) объёмом 25 м3 из с. Мельниково Шегарского района Томской области в адрес 5 в г. Алмата Республики Казахстан, международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о выдаче фитосанитарного сертификата, контракта от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенного между ООО «Лира» («продавец») (ИНН №) и 5 («покупатель») (ИНН №) на поставку пиломатериалов хвойных пород (ель, пихта) в количестве 253 м, которые были изготовлены Свидетель №4, не осведомленной о преступных действиях ФИО1 и ФИО2 и находящейся в помещении офиса ЦАПП «Отчеты и расчеты» по адресу: <...>, по сведениям, представленным ФИО1 и ФИО4, не соответствующим действительности об объеме и наименовании перемещаемого лесоматериала, принадлежности перевозимого лесоматериала, без регистрации сделки с древесиной в ЕГАИС, а также дав указания о внесении недостоверных сведений, а именно - о внесении в сопроводительные документы декларации о сделке с древесиной (ДСД) в ЕГАИС №, зарегистрированной ООО «Лира» (ИНН №) юридический адрес: <адрес> на продажу лесоматериалов 5 («покупатель») (ИНН №), адрес: <адрес>, по несуществующему контракту от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенному между ООО «Лира» («продавец») (ИНН №) и 5 («покупатель») (ИНН №) на поставку пиломатериалов хвойных пород (ель, пихта), с происхождением лесоматериала по договору купли-продажи ООО «Аникин и К» №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которая не соответствует фактически перевозимому лесоматериалу.

Продолжая действовать согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подписал подготовленные 26 документы от имени руководителя ООО «Лира» (ИНН №), заверил их имевшейся у него печатью ООО «Лира» и в этот же день передал документы ФИО2 Затем ФИО2 в период с 25 по 26 сентября 2019 г. осуществил погрузку лесоматериала хвойных пород (ель, пихта) в количестве 44 м3 в транспортное средство марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№», из них лесоматериал объемом не менее 8 м3 был погружен на территории пилорамы по адресу: <адрес>, строение 16, принадлежащей 11, остальной объем лесоматериалов был погружен в неустановленном месте.

После этого, 26.09.2019 ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, после погрузки лесоматериалов из древесины хвойных пород – ель, пихта (№) общим объемом 44 м3, общей рыночной стоимостью 354 640 рублей в автомобиль марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№», передал 7 необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации товарно-сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов, в котором указан объем 25 м3, а именно: товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке лесоматериалов от имени ООО «Лира» (ИНН №) объёмом 25 м3 из с. Мельниково Шегарского района Томской области в адрес 5 в г. Алмата Республики Казахстан, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения о ресурсе, с занижением объема фактически вывозимого товара, с указанием в сопроводительных документах несоответствующей декларации о сделке с древесиной (ДСД) №, зарегистрированной ООО «Лира» (ИНН №) юридический адрес: <адрес> на продажу лесоматериалов 5 («покупатель») (ИНН №), адрес: <адрес>, по несуществующему контракту от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенному между ООО «Лира» («продавец») (ИНН №) и 5 («покупатель») (ИНН №) на поставку пиломатериалов хвойных пород (ель, пихта), с происхождением лесоматериала по договору купли-продажи ООО «Аникин и К» №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которая не соответствует фактически перевозимому лесоматериалу, не зарегистрировав сделку с древесиной в ЕГАИС.

27.09.2019 около 15 часов 7 на автомобиле марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№», в котором находились стратегически важные ресурсы- лесоматериалы хвойных пород из древесины – ель, пихта (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом 44 м3, общей рыночной стоимостью 354 640 рублей, с целью вывоза лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации на территорию Республики Казахстан прибыл для прохождения пограничного контроля к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Павловка», расположенному на нулевом километре федеральной трассы К17-Р в 4,5 км юго-западнее д. Павловка Карасукского района Новосибирской области, где предъявил документы на перемещаемый лесоматериал. При предъявлении 7 документов на перемещаемый лесоматериал должностными лицами - сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по <адрес> - при осуществлении пограничного контроля лиц и транспортных средств, следующих через Государственную границу Российской Федерации, было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины, после чего лесоматериал был задержан и в последующем изъят.

Лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 4407 в товарных позициях 4407, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Таким образом, ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору, на основании товарно-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсе, пытались незаконно переместить с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важные ресурсы - лесоматериалы (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), однако их действия не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области и сотрудниками Новосибирской таможни при осуществлении пограничного контроля лиц и транспортных средств, следующих через Государственную границу Российской Федерации, было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины.

Подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, пояснив, что подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия.

В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, пояснявшего при допросе в качестве подозреваемого 22.01.2020, что он официально трудоустроен в ООО «Русский лес» в должности заместителя директора. Основным видом деятельности ООО «Русский лес» является лесозаготовка и лесопереработка. В мае 2018 г. он познакомился с ФИО2, который является гражданином Республики Казахстан. Как он понял, на тот момент ФИО2 объезжал все пилорамы, искал, где приобретать лес. ФИО2 обратился лично к нему с вопросом о приобретении лесоматериалов обрезных, хвойных пород для последующей поставки в Республику Казахстан. После этого ФИО2 стал приобретать лесоматериал, он (ФИО1) готовил все сопроводительные документы, тогда все было нормально, составлялись все документы. В сентябре 2019 г. ФИО5 предложил ему (ФИО1) по подложным документам осуществить перемещение лесоматериалов незаконно через границу Российской Федерации в Республику Казахстан, ФИО5 предложил это сделать, потому что он (ФИО1) сообщил, что у него закончился срок действия электронного ключа к ЕГАИС от ООО «Лира», от которого он (ФИО1) совершал декларирование сделок с древесиной. Но ФИО5 это было безразлично, ФИО5 настаивал на том, чтобы он (ФИО1) составил документы. Он сначала не соглашался, но затем согласился, так как Малютин сделал предоплату на фуру лесоматериала в сумме 400 000 рублей, за лесоматериал объемом 50 м?, при этом ФИО2 заказал нестандартные размеры, а именно 90, 110, 140 мм шириной, а у него (ФИО1) стандартные размеры – 100, 120, 150 по ГОСТу. Лес был приобретен, произведен распил, подготовлен лесоматериал. Он арендует пилораму на территории <адрес> в <адрес> строение 31. На данной пилораме старшим является мастер 27 24.09.2019 ему ( 39) на сотовый телефон поступил телефонный звонок от ФИО2 с сообщением о том, что он (ФИО5) нашел транспортное средство на транспортировку лесоматериалов из Российской Федерации в Республику Казахстан. Также он (ФИО5) сообщил, что данное грузовое транспортное средство неисправно по техническим причинам, в связи с этим приехать по адресу пилорамы не имеется возможности. ФИО5 попросил, чтобы он (ФИО1) с использованием арендованного грузового транспортного средства доставил пиломатериал обрезной хвойных пород в количестве 25 м? по ранее предоставленному им адресу: <адрес>. 25.09.2019 он поехал в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному контролю в целях изготовления фитосанитарного сертификата, должностное лицо 28 выписала ему фитосанитарный сертификат серии №№. ДД.ММ.ГГГГ по заранее существующей договорённости он позвонил гражданке РФ по имени 15, не посвященной в преступную деятельность, и попросил её подготовить комплект документов на транспортировку лесоматериалов - товарную накладную, международную товарно – транспортную накладную (CMR), доверенность на водителя транспортного средства. Данные на перевозчика, автомобиль 45 давал сам ФИО2 Только после этого, когда 15 сообщила о готовности документов, он продиктовал ей фиктивный номер декларации о сделках с древесиной, а также сведения о видовом (породном) и сортиментном составе, объеме древесины, которые необходимо было указать в сопроводительном документе на транспортировку древесины. Данные на водителей транспортного средства - граждан Республики Казахстан 7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и грузовое транспортное средство марки DAF XF95480 государственный регистрационный знак №, полуприцеп Kogel SN24 с государственным номером № ФИО2 отправлял Юлии сам. Подготовленные документы 15 посредствам электронной почты отправила на почтовый адрес – <адрес>. После поступления письма на электронную почту он распечатал данные документы, подписал их от имени руководителя ООО «Лира» Свидетель №1, являющейся его теткой, и заверил печатью ООО «Лира», дубликат которой имел, с разрешения Свидетель №1, после чего все документы передал ФИО2 В дальнейшем ФИО2 передал документы непосредственно водителю 7 для транспортировки лесоматериалов, при этом всё это делалось в целях контрабандного перемещения пиломатериала обрезного хвойных пород в количестве 25 м? из г. Томск Российской Федерации в г. Алматы Республики Казахстан. Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лира» и гражданкой Республики Казахстан 6 составила также знакомая с ФИО5 15, но куда на самом деле отправлялся груз, ему не известно, контракт является фиктивным. Подписи и за Свидетель №1, и за 5 проставлял он. Со слов ФИО2, груз предназначался для неустановленного лица - гражданина Республики Казахстан по имени «Ерлан». Именно Ерлан встречал данный груз и в дальнейшем уже отправлял сам грузополучателю. Подготовленный лесоматериал ФИО5 в сентябре 2019 года не забрал, забрал лишь в октябре 2019 года. Какой лесоматериал ФИО5 перемещал через границу по подготовленным подложным документам, он не знает. 27.09.2019 ФИО5 позвонил ему и сообщил о том, что машину, которую с лесоматериалом отправили по подготовленным им (ФИО1) документам, задержали сотрудники ФСБ в городе Карасук. В последующем ему позвонили сотрудники ФСБ, которым он объяснил, что груз не его, он подготовил только документы. Затем ему стали звонить водители, предъявляли претензии, но он пояснил, что хозяин груза ФИО2. Сам он водителей не видел, ни о чем с ними не договаривался. В последующем в начале октября 2019 года его вызвали сотрудники ФСБ, опрашивали по данному факту. Позже к нему приезжал ФИО5, обращался с просьбой сделать настоящие документы для того, чтобы задержанный в городе Карасук лесоматериал можно было вывезти в Республику Казахстан. Но он еще раз пояснил ФИО5, что ООО «Лира» уже ликвидировано, как и пояснял ранее. Также ФИО5 просил все взять на себя, так как он (ФИО1) сделал подложные документы, но он пояснил ФИО5, что тот об этом достоверно знал, при этом ФИО5 даже писал расписку о том, что он (ФИО1) его уведомил об этом. После произошедшего ФИО5 посылал к нему каких-то лиц казахской национальности, которые угрожали и требовали вернуть деньги за материал, задержанный в Карасуке, за простой транспорта и за доставку. По данному факту он обращался в Ленинский отдел полиции, его сообщение было зарегистрировано. В последующем у него в квартире и на территории лесопилки проводились обыски, в квартире ничего изъято не было, на территории лесопилки были изъяты журналы отгрузок материалов. В помещении сторожки находилась печать ООО «Лира», но она не была изъята, т.к. обыск проводился без него, присутствовал сторож, который не знал о месте нахождения печати, он (ФИО1) готов выдать данную печать добровольно. Ему в ходе допроса были предъявлены документы, а именно - товарная накладная, международная товарно – транспортная накладная (CMR), доверенность на водителя транспортного средства, в них, действительно, стоят его подписи. Зная ФИО2 длительное время, и зная, что он занимается поставкой древесины в Республику Казахстан, он (ФИО1) все равно подготовил подложные документы на транспортировку лесоматериала, при этом ему было достоверно известно, что лесоматериал повезут через границу. То есть он способствовал этим действиям, а именно - попытке перемещения лесоматериала по подготовленным подложным документам, без регистрации в ЕГАИС. 03.10.2019 он подписал составленный протокол явки с повинной, в котором указано о разработанной и созданной с ФИО2 схеме, по которой лесоматериал вывозился бы в Казахстан, но никакой схемы они не создавали, он подложные документы для ФИО5 готовил однократно. В этом чистосердечно раскаивается, готов понести ответственность (т.3, л.д.63-65).

При дополнительном допросе в качестве подозреваемого 13.08.2020 ФИО1, пояснял, что, действительно, 24.09.2019 ему звонил ФИО5 и, как и было ранее при отправке лесоматериала в Республику Казахстан, сообщил о том, что нашел транспортное средство на транспортировку лесоматериалов из Российской Федерации в Республику Казахстан, но данное грузовое транспортное средство не исправно по техническим причинам и на арендуемую им (ФИО1) пилораму в с. Мельниково приехать не может. По договоренности с ФИО5 он ранее давал показания, что с использованием арендованного грузового транспортного средства доставил пиломатериал обрезной хвойных пород в количестве 25 м? по ранее предоставленному адресу: <адрес>, однако о данных показаниях ФИО5 попросил его уже после того, как автомобиль был задержан на границе в Карасукском районе. На самом деле никакого лесоматериала он не отгружал ФИО5 и не доставлял в г. Томск для погрузки в найденный им (ФИО5) автомобиль. При подаче заявления 25.09.2019 в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному контролю в целях изготовления фитосанитарного сертификата (номер и дата экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ), по его указанию 26 о происхождении пиломатериала указала договор купли-продажи ООО «Аникин и К» №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был действительным, на нем значился приобретенным большой объем лесоматериала (кругляка), поэтому под данный договор и было оформлено происхождение лесоматериала. После получения фитосанитарного сертификата и после подписания им (ФИО1) всех составленных 43 документов, в этот же день (25.09.2019) он передал их ФИО5 в городе Томск возле своего дома по <адрес>, после чего уехал на охоту. Никакой лесоматериал он не загружал и не транспортировал для погрузки в транспортное средство, найденное ФИО2 Документы водителю передавал сам ФИО2 Кто такая 5, он не знает, договор с 41 делала тоже 26, данные ей предоставлял ФИО2, а подписывал договор и заверял печатью он (ФИО1), без ведома руководителя ООО «Лира». Соответственно, все составленные документы были подложными, действительным был только фитосанитарный сертификат, на арендованной им (ФИО1) пилораме имелся лесоматериал, который и осматривали представители Россельхознадзора. Какой лесоматериал был загружен ФИО2 под подготовленные им (ФИО1) документы и направлен для перемещения в Республику Казахстан, он не знает. Данные преступные действия, а именно - подготовку подложных документов на перемещение лесоматериалов, он совершал осознанно и умышленно, так как за данные услуги от ФИО5 получил деньги в виде предоплаты в сумме 700 000 рублей. Но лесоматериал на данную сумму ФИО2 так и не забрал, так как они с ФИО5 не смогли обоюдно договориться. После задержания автомобиля на границе от ФИО5 начались угрозы, вымогательства. Деньги он (ФИО1) не отдал, так как за содеянное им и ФИО5 предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде штрафа (т.3, л.д. 231-232).

При допросе в качестве обвиняемого13.08.2020 ФИО1, пояснял, что вину в предъявленном ему обвинении по ч.3 ст.30 – ч.1 ст.226.1 УК РФ он признает в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаивается, полностью поддерживает показания, данные им в качестве подозреваемого от 22.01.2020 и 13.08.2020 (т.3, л.д.240-241).

Данные показания ФИО1 в судебном заседании подтвердил полностью, явку с повинной давал добровольно и ее подтверждает.

Также ФИО1 пояснил, что с ФИО2 у него только дружеские отношения, финансово от него ФИО2 не зависит.

В содеянном ФИО1 раскаивается.

Подсудимый ФИО2 виновным себя признал полностью и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, пояснив, что подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия.

В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, пояснявшего при допросе в качестве обвиняемого 14.08.2020, что вину в предъявленном ему обвинении по ч.3 ст.30 – ч.1 ст.226.1 УК РФ он признает в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаивается. Действительно, в сентябре 2019 г. он решил переместить через границу Российской Федерации на территорию Республики Казахстан лесоматериал хвойных пород, вид лесоматериала ему был не важен. Водители большегрузных автомобилей заинтересованы в том, чтобы возвращаться обратно не порожняком. Ранее к нему обращались с вопросами организации поставки лесоматериалов, и он помогал на законных основаниях, искал поставщика лесоматериалов, которые оформляли и передавали уже готовые документы на груз. 24.09.2019 ему позвонил ФИО6, имени не помнит, и спросил имеется ли лесоматериал для доставки в Казахстан. Об этом звонке он (ФИО5) сообщил ФИО1, с которым знаком с 2018 года, ранее отправлял через ФИО1 лесоматериал по оформленным документам в соответствии с требованиями законодательства. Через их общую знакомую - ФИО7, которой он направил документы на автомобиль и документы на водителей, ими со ФИО1 были подготовлены документы. Сведения о происхождении лесоматериала 43 сообщил ФИО1. Погрузку автомобиля он (ФИО5) организовал сам на территории города Томск, при этом погрузка автомобиля осуществлялась в двух местах, в городе Томск значительное количество пилорам, часть грузил на <адрес> у 44, при этом ничего 44 не пояснял. Документы он от ФИО1 получил 25.09.2019. От ФИО1 он узнал, что документы фиктивные, так как сделка в ЕГАИС зарегистрирована не была, происхождение леса было иным. Документы 25 или 26 сентября 2019 г. он передал водителю, который не знал о том, что документы фиктивные. Сам он не вникал в то, что конкретно было указано в документах, количество перевозимого лесоматериала не помнит. Затем автомобиль выехал из города Томск, а 27 сентября 2019 г. ему позвонил водитель и сообщил о задержании автомобиля. Порядок перемещения лесоматериала через Государственную границу РФ ему (ФИО5) известен, известно об объеме документов на перемещаемый пиломатериал, а также о том, что все сделки с древесиной подлежат регистрации в ЕГАИС. Свою вину признает, в содеянном раскаивается.

Также ФИО2 пояснял, что в мае 2019 года он обращался к ФИО1 с вопросом о трудоустройстве. ФИО1 пояснил, что у него есть организация ООО «Русский лес», которой он (ФИО1) руководит, и готов принять его (ФИО5) в качестве сторожа, по работе он должен будет подчиняться ФИО1 и выполнять все поручения. Он, работая у ФИО1, доставлял на пилораму воду, запчасти. Из разговора со ФИО1 он сделал вывод, что находится у него (ФИО1) в подчинении, служебной и материальной зависимости, а ФИО1 является его руководителем. На момент совершения преступления им (ФИО5) прежде всего двигала корыстная заинтересованность, а именно - получение материальной выгоды от перемещения лесоматериала за границу, а также служебная и материальная зависимость от ФИО1 (т.4, л.д.8-9).

Данные показания ФИО2 в судебном заседании подтвердил, при этом пояснил, что со ФИО1 он знаком 2 - 3 года, отношения между ними нормальные, но он (ФИО5) опасался увольнения, могла возникнуть проблема с последующим трудоустройством.

В содеянном ФИО2 раскаивается.

Виновность подсудимых ФИО1 и ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №3, пояснившего, что в конце сентября 2019 г. в МАПП «Павловка» было выявлено транспортное средство с грузом - древесина, товарно-сопроводительные документы на который содержали недостоверные сведения. Для проведения оперативно-розыскных мероприятий он совместно с сотрудниками пограничного управления выехали в г.Томск. В ходе проведения опросов ФИО1 и ФИО5 было установлено, что у них имелся совместный преступный умысел на контрабанду стратегически важных ресурсов, т.е. на их незаконное перемещение через Государственную границу РФ. Было установлено, что ФИО1 занимался покупкой круглого леса, его распиловкой и подготовкой документов, а ФИО5 - поиском клиентов в Республике Казахстан и поиском водителей для транспортировки грузов. Через Свидетель №4 - бухгалтера ООО «Отчеты и Расчеты», которая не была посвящена в их планы, они изготовили и распечатали необходимые документы. ФИО1 ей по электронной почте отправил сведения, говорил, какие данные следует указать. Впоследствии транспортное средство «DAF» с полуприцепом, груженые лесоматериалом, было задержано в МАПП «Павловка», были опрошены водители, которые пояснили, что они находились на территории г.Томск, в "Ватсап" поступило сообщение о транспортировке груза. Грузовое транспортное средство нашел ФИО5. Груз загрузили, и ФИО5 догрузил еще и свой лес. Водителям вручили необходимые документы, они поехали в Республику Казахстан. Водителям не было известно о преступном умысле малютина С.А. и ФИО1

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, пояснявшего в ходе предварительного следствия, что он проходит службу в должности заместителя начальника контрольно-пропускного пункта – начальника оперативного отделения КПП Карасук отдела (погк) в городе Карасук ПУ ФСБ России по Новосибирской области. В его обязанности, прежде всего, входит контроль за осуществлением подчиненными сотрудниками деятельности по осуществлению пропуска лиц и грузов, пересекающих и перемещаемых через Государственную границу РФ. 27.09.2019 при попытке перемещения через Государственную границу РФ лесоматериалов на МАПП «Павловка» нарядом было задержано транспортное средство марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№» под управлением гражданина Республики Казахстан 7, следовавшее по маршруту «г. Томск (Российская Федерация) – г. Алматы (Республика Казахстан)». Ему сообщили о том, что данный водитель пытался переместить груз по подложным документам, а именно - в сопроводительном документе на перевозимый пиломатериал была указана сделка ЕГАИС –ЛЕС, которая на самом деле, как стало известно при проверке по базе ЕГАИС, не существовала. В последующем он совместно с сотрудниками Отдела (погк) в городе Карасук ПУ ФСБ России прибыли на МАПП «Павловка» для проведения проверки. В ходе проведенной проверки был изъят прицеп с пиломатериалами и опечатан, затем проследовали в город Карасук, где произвели изъятие пиломатериала. В последующем пиломатериал был транспортирован в с. Студеное на территорию бывшей заставы, где был разгружен. При опросе водителей указанного автомобиля стало известно, что в поиске попутного груза они через мессенджер «Ватсап» вышли на ФИО2, который указал, куда именно нужно проследовать. Как пояснили водители, сначала они проследовали на пилораму, принадлежащую ФИО1, затем догружались в городе Томск. ФИО5 они скидывали фотографии документов для составления необходимых документов, а именно: личные документы, водительские удостоверения, документы на автомобиль и прицеп, после погрузки лесоматериалов документы им передал ФИО5. Затем, установив через водителей контактные данные ФИО5, вызвали его. После прибытия ФИО2 в г. Карасук он ничего не пояснял, отрицал свою причастность к покушению на незаконное перемещение лесоматериалов через Государственную границу РФ, и именно от ФИО2 узнали о том, что лес принадлежит ФИО1, а сам ФИО5, с его слов, является только охранником на пилораме, какой точно - не помнит. В последующем к проведению проверки в отношении ФИО5 присоединились сотрудники Сибирской оперативной таможни, которые непосредственно занимались грузом, производили замеры перевозимого груза. В ходе проведения дальнейшей проверки выезжали в г. Томск, где проводились оперативные мероприятия для установления происхождения перевозимого лесоматериала. Находясь в г. Томск, сотрудники ПУ ФСБ России вызвали ФИО1, от которого в ходе опроса узнали, что по просьбе ФИО5 он подготовил сопроводительные документы на груз, который необходимо было переместить через Государственную границу РФ, при этом сразу же между ФИО5 и ФИО1 имелась договоренность о том, что груз будет направляться по подложным документам, так как в ООО «Лира», от имени которого работал ФИО1, закончился срок действия в системе ЕГАИС. Помощь в составлении документов оказывала Свидетель №4, которая не была посвящена в их преступную деятельность. На месте в г. Томск была опрошена Свидетель №4, которая в ходе опроса предоставила скриншоты со своего рабочего компьютера, на котором создавала образцы документов для ФИО1 и ФИО5 по их просьбе. Так как ФИО1 ничего не отрицал, то ему было предложено сообщить о совершенном факте покушения на контрабанду пиломатериалов в явке с повинной. Он сам добровольно, без какого-либо принуждения написал явку с повинной, изложил обстоятельства совершенного им деяния. Его опрос проводился с участием присутствующих лиц. Аналогичным образом был вызван и опрошен ФИО5, который подтвердил обстоятельства совершенного им и ФИО1 деяния. В ходе опросов ФИО5 и ФИО1 все объяснения ими давались добровольно. В последующем сотрудниками ПУ ФСБ России осуществлялось оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела, они выезжали в г. Томск повторно, с целью получения дополнительных доказательств причастности ФИО1 и ФИО5 к контрабанде леса (т.3, л.д. 210-212).

Данные показания Свидетель №3 в судебном заседании подтвердил полностью;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, пояснившего, что ему позвонили и сообщили о том, что задержали фуру с пиломатериалом, и что данный пиломатериал находится в с.Студеное Карасукского района. Он и сотрудники таможни приехали в с.Студеное, где в 2-х гаражных боксах находился лесоматериал. Он как специалист в присутствии понятых произвел замеры данного лесоматериала, с помощью рулетки измерял каждую доску, всего было 44 куб. м. Результаты замеров фиксировались в протоколе, с данным протоколом он ознакомился, всё было указано верно. В протоколе расписались он и другие присутствующие лица. Какое количество досок было заявлено по документам, ему не известно;

- показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ:

- Свидетель №4, пояснявшей, что в период 2016-2017 годов она познакомилась со ФИО1, который обратился в ООО ЦНПП «Отчеты и Расчеты» с вопросами по бухгалтерскому учету, представляя интересы фирмы, название которой она не помнит. С ФИО2 в середине 2018 г. её познакомил ФИО1 25.09.2019 примерно в 09 часов ей на рабочий телефон поступил звонок от ФИО2, который в ходе разговора попросил её составить сопроводительные документы на пиломатериал, в частности, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную, сопроводительный документ на транспортировку древесины, международную товарно-транспортную накладную (CMR), заявление на получение фитосанитарного сертификата, доверенность на водителя транспортного средства. Ранее, в этот же день, в 08 часов 37 минут на её рабочую электронную почту от ФИО2 поступило сообщение с данными водителей транспортного средства (граждан Республики Казахстан: 7, ДД.ММ.ГГГГ рождения, и 4, ДД.ММ.ГГГГ рождения), грузового транспортного средства марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№». В этот же день примерно в 09 часов 15 минут ей позвонил ФИО1, который попросил отправить подготовленные сопроводительные документы на лесоматериал. Она посредством рабочей электронной почты <адрес> отправила на электронную почту <адрес> необходимый комплект документов. О том, что подготовленные документы являются недействительными, она не знала, об этом ей указанные лица не сообщали. Ранее ФИО1 посредством сотовой связи продиктовал номер декларации о сделках с древесиной, а также сведения о видовом (породном) и сортиментном составе, объеме древесины (бревна хвойных пород для распиловки и строгания, длина 4-6 м, диаметр от 32 см и более, в количестве 25 куб. м), которые необходимо было указать в сопроводительном документе на транспортировку древесины. Денежные средства за подготовленные документы она не получала, подготовила их по личной просьбе. В преступную деятельность ФИО1 и ФИО2 она посвящена не была (т.2, л.д.209-211);

- ФИО8, пояснявшей, что 25.09.2019 около 09 часов 36 минут к ней пришел ФИО1, предъявил доверенность, которая уполномочивает представлять интересы ООО «Лира» в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области, а также заявление на выдачу фитосанитарного сертификата, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. Она проверила все документы, сомнений у нее не возникло, и в 9 часов 50 минут она оформила фитосанитарный сертификат № и вручила его под роспись ФИО1, который собственноручно расписался в журнале учета выдачи фитосанитарных сертификатов (т.2, л.д. 196-198);

- 46, пояснявшего, что лесопилка, расположенная по адресу: <адрес>, находится в собственности его супруги 47 на основании свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ его супруга на основании доверенности уполномочила его представлять интересы как индивидуального предпринимателя. 7, ФИО2 и ФИО1 на лесопилке никогда не работали. С ФИО2 он познакомился в начале лета, когда ФИО5 приехал на лесопилку в целях уточнения цены лесоматериалов, в частности, досок хвойных пород (ель, пихта). Иногда ФИО2 по его просьбе осуществлял подсчет пиломатериалов, за что он платил 1500 рублей за одну машину. В период с 24.09.2019 по 26.09.2019 на территории его лесопилки осуществлялась догрузка пиломатериалов хвойных пород «ель, пихта» в объеме около 8 м? в транспортное средство марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№». При догрузке пиломатериала присутствовали ФИО2 и 7 Счет-фактура, фитосанитарный сертификат, товарная накладная, международная товарно-транспортная накладная им не предоставлялись в связи с ненадобностью для ФИО2, а также в связи с отсутствием на тот момент в ИП бухгалтерии. Данные в ЕГАИС им не вносились. Кто являлся водителем данного транспортного средства, он не знает. Догруженный в вышеуказанное транспортное средство пиломатериал фитосанитарному контролю не подлежал в связи с его ( 44) незнанием. Документы на отгруженный пиломатериал, в частности, счет-фактура, фитосанитарный сертификат, товарная накладная, международная товарно-транспортная накладная не оформлялись также в связи с его ( 44) незнанием. За догруженный пиломатериал в количестве 8 м? ФИО5 заплатил ему наличными денежными средствами 56 000 рублей (т.2, л.д. 212-215);

- 48, пояснявшего, что лесопилка, расположенная по адресу: <адрес>, находится в собственности 49 на основании свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ, которая ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности уполномочила его родного брата Свидетель №5 представлять интересы как индивидуального предпринимателя. 7, ФИО2 и ФИО1 на лесопилке никогда не работали. С ФИО2 он познакомился в начале лета 2019 года во время приезда ФИО5 на лесопилку в целях уточнения цены лесоматериалов, в частности, досок хвойных пород (ель, пихта). Иногда ФИО2 по просьбе его брата Свидетель №5 осуществлял подсчет пиломатериалов, за что брат ему платил 1 500 рублей за одну машину. В период с 24.09.2019 по 26.09.2019 на территории вышеуказанной лесопилки осуществлялась догрузка пиломатериалов хвойных пород «ель, пихта» в объеме около 8 м? в транспортное средство марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№». При догрузке пиломатериала присутствовали ФИО2 и ранее ему ( 44) не знакомый водитель автомобиля. Счет-фактура, фитосанитарный сертификат, товарная накладная, международная товарно-транспортная накладная его братом Свидетель №5 не предоставлялись в связи с ненадобностью для ФИО2, а также в связи с отсутствием на тот момент бухгалтерии в ИП. Его брат 16 предположил, что ФИО5 приобретает лесоматериал себе для строительства дома. Догруженный в вышеуказанное транспортное средство пиломатериал объемом 8 куб.м фитосанитарному контролю не подлежал в связи с незнанием его родного брата Свидетель №5, при этом он и его брат считали, что лесоматериал куплен ФИО5 для строительства дома. Документы на отгруженный пиломатериал, в частности счет-фактура, фитосанитарный сертификат, товарная накладная, международная товарно-транспортная накладная не оформлялись. За догруженный пиломатериал объемом 8 м? ФИО2 заплатил его брату 44 наличными денежными средствами 56 000 рублей (т.2, л.д. 223-226);

- Свидетель №1, пояснявшей, что она является руководителем ООО «Лира» с 2018 года, сфера деятельности - грузоперевозки. ФИО1 приходится племянником её мужа, каких-либо контактов со ФИО1 она не поддерживает. ФИО1 в ООО «Лира» не трудоустроен, примерно весной 2019 г. ФИО1 пару раз перевозил документы ООО «Лира» контрагентам. Доверенность на право представлять интересы ООО «Лира» в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Томской области на имя ФИО1 не выдавалась. Гражданка Республики Казахстан 5 ей не известна, с 5 контракт № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке пиломатериалов хвойных пород в количестве 25 м? она не заключала и не подписывала. Ей не известно, кем изготовлены и подписаны сопроводительные документы на пиломатериал, поставленный по вышеуказанному контракту. Она не уполномочивала ФИО1 на подписание документов от имени ООО «Лира», не уполномочивала его заверять документы печатью ООО «Лира», и не передавала печать ООО «Лира» ФИО1 (т.3, л.д.128-131);

- 29, пояснявшего, что он проходит службу в должности старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Новосибирской таможни. 27.09.2019 при попытке перемещения через Государственную границу РФ лесоматериалов на МАПП «Павловка» нарядом ПУ ФСБ России было задержано транспортное средство марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№» под управлением гражданина Республики Казахстан 7, следовавшее по маршруту «г.Томск (Российская Федерация) – г.Алматы (Республика Казахстан)». О данном факте сотрудниками ПУ ФСБ России было сообщено руководству Новосибирской таможни. Согласно данным ему ( 50) указаниям, он должен был выехать на территорию Карасукского района и произвести осмотр лесоматериала, задержанного сотрудниками ФСБ. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в <адрес> совместно со старшим оперуполномоченным 30, и проследовали на территорию бывшей пограничной заставы в с. Студеное Карасукского района, где в 2-х гаражных боксах находился сгруженный лесоматериал. Для проведения осмотра данного леса были приглашены двое понятых, им были разъяснены их права и обязанности. Осмотр проводился в присутствии специалиста - представителя Министерства природных ресурсов и экологии, также при производстве осмотра лесоматериала принимал участие сотрудник ПУ ФСБ РФ по Новосибирской области 31 В присутствии двух понятых Свидетель №2 как специалист производил замеры уложенного в штабели лесоматериала в гаражный боксах № 1 и № 2. Свидетель №2 произвел измерения и сообщил ему данные об измеренном лесоматериале, а именно - в гаражном боксе № 1 находились уложенные рядами доски: в одном ряду 119 штук размерами 45 мм х 10 см х 6 м, в следующем ряду - 112 штук размерами 45 мм х 18 см х 6 м, в третьем ряду - 210 досок размерами 45 мм х 15 см х 6 м. В боксе № 2 в результате измерений установлено, что в одном ряду уложено 90 досок размерами 45 мм х 10 см х 6 м, во втором ряду – 278 досок размерами 45 мм х 18 см х 6 м. Затем Свидетель №2 произвел математические вычисления, и он ( 51) внес объем по каждому ряду в протокол осмотра. При составлении протокола осмотра, при указании количества досок в первом ряду в гаражном боксе № 1 им допущена помарка, была внесена другая цифра, какая точно - не помнит, в последующем обвел данную цифру как «9» и расписался рядом, тем самым заверил внесенное изменение. Во время производства осмотра производилась фотофиксация, по окончании составления протокола осмотра данный протокол был зачитан присутствующим понятым, которые подписали составленный протокол. Также протокол был подписан 30, Свидетель №2 и 31 (т.3, л.д. 213-214);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 08.10.2019, составленным старшим оперуполномоченным по ОВД ОРО Новосибирской таможни 32, о том, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками отдела (погк) ПУ ФСБ России в г.Карасук Новосибирской области 27.09.2019 на МАПП «Павловка» задержано транспортное средство марки «DAF XF95480» регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№» под управлением гражданина Республики Казахстан 7, ДД.ММ.ГГГГ рождения, который имел намерения переместить через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан в МАПП «Павловка» Карасукского района Новосибирской области лесоматериалы, отнесенные к категории стратегически важных ресурсов (постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ) в адрес гражданки Республики Казахстан - частного лица 5, - пиломатериалы хвойных пород «сосна» в объеме не менее 25 м?, стоимостью, превышающей 100 000 рублей, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товаре.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Статьей 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

В сопроводительных документах на транспортировку лесоматериала как отправитель груза указано ООО «Лира». Согласно информации, предоставленной оператором ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ООО «Лира» декларации о сделке с древесиной, вывозимой в Республику Казахстан в адрес 5, не предоставлялись.

Согласно заключению специалиста сведений ЭКС - регионального филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость товара - лесоматериала из хвойных пород обрезной (сосна обыкновенная) в количестве 25 м? на рынке Сибирского ФО Российской Федерации по состоянию на 27.09.2019 составляет 201 500 рублей, что является крупным размером.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями отделом (погк) ПУ ФСБ России установлено, что к организации данной поставки на территорию Республики Казахстан причастен гражданин ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, который в нарушение законодательства, на вывозимые в адрес 5 лесоматериалы от имени ООО «Лира», не принял мер по регистрации описанной выше сделки в ЕГАИС, являясь собственником лесоматериалов, допустил изготовление подложных товарно-сопроводительных документов.

На основании вышеизложенного, в действиях ФИО1, организовавшего перемещение лесоматериалов в зоне деятельности Новосибирской таможни с использованием подложных документов, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ - незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов в крупном размере (т.1, л.д.7-8);

- справкой о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» от 07.10.2019, согласно которой в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на приграничной территории Российской Федерации в районе МАПП «Павловка» был установлен факт перемещения в грузовом автотранспортном средстве марки DAF XF95480 регистрационный знак «№» с полуприцепом марки «Kogel SN24» регистрационный знак «№» товара - пиломатериала хвойных пород объемом 25 м?. Водителем 7, предоставлены документы (сопроводительный документ на транспортировку древесины от ДД.ММ.ГГГГ№ и товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ№), из которых следует, что отправителем товара является ООО «Лира» ИНН №), получателем – частное лицо 6 (Казахстан). В сопроводительном документе на транспортировку древесины от ДД.ММ.ГГГГ№ имеется ссылка на номер декларации о сделке с древесиной №. Согласно информации, предоставленной оператором ЕГАИС древесины и сделок с ней, ООО «ЛИРА» ДД.ММ.ГГГГ осуществила саморегистрацию на портале ЕГАИС древесины и сделок с ней, при этом на данном портале имеются сведения только о сделках с древесиной, совершенных ООО «ЛИРА» в качестве покупателя, в период 2019 года ООО «ЛИРА» приобреталась древесина только в 1 квартале 2019 года в объеме 292,93 м?. Декларации о сделках с древесиной, совершенные ООО «ЛИРА» в качестве продавца лесоматериалов, на портале ЕГАИС не зарегистрированы. Таким образом, установлен факт возможного незаконного приобретения и перемещения древесины.

Согласно пунктам 9 и 10 сопроводительного документа на транспортировку древесины от ДД.ММ.ГГГГ№, пункт отправления товара - <адрес>; пункт назначения товара - <адрес><адрес>.

В графе «12» сопроводительного документа на транспортировку древесины от 25.09.2019 имеется запись о лице, оформившем сопроводительный документ на древесину - ФИО1, с указанием должности - мастер.

Ориентировочная стоимость перемещаемой товарной партии 201 500 рублей.

Также установлено, что ФИО1 в 2018 году познакомился с гражданином Республики Казахстан ФИО2, который предложил незаконно осуществлять перемещение лесоматериалов по подложным документам из Российской Федерации в Республику Казахстан. С июня 2018 ФИО2 и ФИО1 совместно была разработана преступная схема. Известно, что 24.09.2019 со ФИО1 связался ФИО2 с сообщением о том, что он нашел транспортное средство на транспортировку лесоматериалов из Российской Федерации в Республику Казахстан. ФИО1 с использованием арендованного грузового транспортного средства доставил пиломатериал обрезной хвойных пород в количестве 25 м? по адресу: <адрес>, строение 16. Впоследствии должностным лицом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю 28 был выдан фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ (экспертное заключение о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№). По заранее оговоренной с ФИО2 схеме ФИО1 созвонился с гражданкой Российской Федерации по имени 15 - сотрудником компании ООО «Отчеты и Расчеты», со слов ФИО1, не посвященной в преступную деятельность, и попросил её подготовить комплект документов на транспортировку лесоматериалов, при этом продиктовав ей сведения о несуществующем номере сделки с древесиной, а также сведения о видовом (породном) и сортиментном составе, объеме древесины бревна хвойных пород для распиловки и строгания, длина 4-6 м, диаметр от 32 см и более), которые необходимо было указать в «сопроводительном документе на транспортировку древесины». Далее в этот же день ФИО2 передал 15 данные на водителей транспортного средства - граждан Республики Казахстан 7 и 2, и на грузовое транспортное средство марки DAF государственный регистрационный номер №, полуприцеп марки Kogel 60/ННА02), владельцем которого является 52 (Кыргызская Республика). Подготовленные документы ФИО1 передал ФИО2, который передал их водителю автотранспортного средства 2 Установлено, что ФИО1 должен был получить от ФИО2 денежные средства за данную лесопродукцию в размере 154 000 рублей после того, как данный товар будет реализован на территории Республики Казахстан 6, которой ФИО1 в соответствии с контрактом от ДД.ММ.ГГГГ№ и передал данную лесопродукцию.

Таким образом, в действиях ФИО1 усматриваются признаки возможного незаконного перемещения лесоматериалов в зоне деятельности Новосибирской таможни с использованием подложных документов, ответственность за которое предусмотрена ст.226.1 УК РФ - незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов, в крупном размере (т.1, л.д. 13-16);

- протоколом явки с повинной от 03.10.2019, согласно которому ФИО1 сообщил, что в мае 2018 года он познакомился с гражданином Республики Казахстан ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, который предложил незаконно осуществлять перемещение лесоматериалов по подложным документам из Российской Федерации в Республику Казахстан. В сентябре 2019 г. они совместно стали реализовывать выработанную преступную схему. Его действия заключались в покупке круглого леса, его распиловке на пилораме, принадлежащей ему на законных основаниях, пилорама находится по адресу: <адрес>, а также в подготовке документов на транспортировку древесины: товарной накладной, международной товарно-транспортной накладной (CMR), доверенности на водителя транспортного средства, фитосанитарного сертификата, в том числе поддельного сопроводительного документа на транспортировку древесины. В сопроводительный документ на транспортировку древесины он с помощью сотрудника копировальной фирмы, не осведомленного о противоправной деятельности, вносил заведомо ложные данные: номер декларации о сделках с древесиной, учет которой фиксируется в единой государственной автоматизированной системе. Электронный ключ на ввод данных в системе ЕГАИС у него закончился в середине 2019 года. Функции ФИО2 заключались в поиске клиента на территории Республики Казахстан, поиске водителей, транспортирующих лесоматериалы из Российской Федерации в Республику Казахстан. 24.09.2019 ему поступил звонок от ФИО2, который сообщил, что нашел транспортное средство на транспортировку лесоматериалов из Российской Федерации в Республику Казахстан. Также ФИО2 сообщил, что данное грузовое транспортное средство не исправно по техническим причинам, в связи с этим приехать по адресу пилорамы не имеется возможности. ФИО5 попросил, чтобы он использовал арендованное грузовое транспортное средство и доставил пиломатериал обрезных хвойных пород в количестве 25 м? по ранее предоставленному им адресу: <адрес>, строение 16. 25.09.2019 он поехал в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному контролю в целях изготовления фитосанитарного сертификата (номер и дата экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ). Должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 28 выписала ему фитосанитарный сертификат серии №№. ДД.ММ.ГГГГ по заранее оговоренной преступной схеме с ФИО2 он позвонил гражданке Российской Федерации по имени 15 - сотруднику компании «Отчеты и Расчеты», не посвященной в преступную деятельность, и попросил её подготовить комплект документов на транспортировку лесоматериалов: товарную накладную, международную товарно–транспортную накладную (CMR), доверенность на водителя транспортного средства, продиктовал 15 фиктивный номер декларации о сделках с древесиной, а также сведения о видовом (породном) и сортиментном составе, объеме древесины (бревна хвойных пород для распиловки и строгания. Длина 4-6 м. Диаметр от 32 см и более), которые необходимо было указать в сопроводительном документе на транспортировку древесины. В этот же день ФИО2 отправил 15 данные на водителей транспортного средства - граждан Республики Казахстан 7, ДД.ММ.ГГГГ рождения, и 2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, и грузовое транспортное средство марки DAF XF95480 государственный регистрационный знак №, полуприцеп Kogel SN24 с государственным номером №. Подготовленные документы 15 по электронной почте отправила на его почтовый адрес – <адрес>. С поступлением письма на электронную почту он распечатал данные документы и в последующем, реализуя преступный умысел, передал ФИО2, осведомлённому о противоправной деятельности. В дальнейшем ФИО2 передал документы 7, не посвящённому в противоправную деятельность, в целях контрабандного перемещения пиломатериала обрезного хвойных пород в количестве 25 м? из г. Томск Российской Федерации в <адрес> Республики Казахстан. Помимо переданного им лесоматериала, ФИО2 погрузил в грузовое транспортное средство марки DAF XF95480 государственный регистрационный знак №, полуприцеп Kogel SN24 с государственным номером № еще примерно 25 м? пиломатериала обрезного хвойных пород. Денежные средства за контрабандную лесную продукцию в размере 154 000 рублей он должен был получить от 8 после того, как данный товар будет реализован на территории Республики Казахстан лицом, кому предназначался транспортируемый лесоматериал (согласно заключенному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ между ним (ФИО1) и гражданкой Республики Казахстан 6, которая по факту не является лицом, приобретающим груз, контракт является фиктивным). Со слов ФИО2, груз предназначался для неустановленного лица - гражданина Республики Казахстан по имени Ерлан. Данную сумму ФИО2 должен был передать наличными средствами. Таким образом, проделанные им (ФИО1) действия по подготовке фиктивных товарно-сопроводительных документов на вывоз лесоматериалов с территории Российской Федерации являются преступлением, то есть попыткой контрабандного вывоза леса. Свою вину признает полностью и раскаивается (т.1, л.д.35-37);

- протоколом обследования транспортных средств от 27.09.2019, согласно которому произведено обследование транспортного средства марки DAF XF95480 государственный регистрационный знак № с полуприцеп марки Kogel SN24 с государственным номером №, расположенного на территории МАПП «Павловка» ПУ ФСБ России по Новосибирской области на нулевом километре федеральной трассы К-17Р. В ходе обследования в полуприцепе марки Kogel SN24 с государственным номером № обнаружен лесоматериал различных длины и размера. Указанный полуприцеп марки Kogel SN24 с государственным номером № опечатан и помещен на территорию отдела (погк) в г.Карасук ПУ ФСБ РФ по Новосибирской области по адресу: <адрес> (т.1, л.д. 44-52);

- протоколом исследования документов от 28.09.2019 с участием 7, согласно которому исследованы:

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано: грузоотправитель, поставщик – ООО «Лира», ИНН №, КПП №, <адрес>, р/с №; грузополучатель, плательщик - 6, ИНН №. В графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» - пиломатериал обрезной 4 сорт; единица измерения - м?; количество - 25,000; в графе «сумма» - 75 000 рублей;

- международная товарно - транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано: отправитель - ООО «Лира», <адрес>; получатель - 6, ИНН №, <адрес>; место разгрузки груза - <адрес>, Казахстан; место погрузки - <адрес>; перевозчик – 7; тягач - DAF XF95480 с регистрационным знаком №, полуприцеп Kogel SN24 с номером №;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: сведения о собственнике - ООО «Лира», <адрес>; грузоотправитель - ООО
«Лира», Россия, <адрес>;
перевозчик - 7; грузополучатель - 6
20; номер декларации о сделках с древесиной (в случае если
совершались сделки с древесиной) - №; номер
государственного регистрационного знака транспортного средства №; пункт отправления - <адрес>; пункт назначения - <адрес>; сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - бревна хвойных пород для распиловки и строгания, длина 4-6 м, диаметр от 32 см и более; порода - хвойные; объем - 25 м?; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен – ФИО1;

- доверенность, в которой указано: организация - ООО «Лира», ИНН <адрес>; материальные ценности - пиломатериал обрезной 4 сорт; единица измерения - куб; количество- 25;

- фитосанитарный сертификат от ДД.ММ.ГГГГ серии №№, в котором
указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Республика
Казахстан; экспортер и его адрес - ООО «Лира», <адрес>; заявленный получатель и его адрес -
6, <адрес>; место происхождения - Российская Федерация, Томская область; заявленный способ транспортировки - автомобильный/грузовой автомобиль №; заявленный пункт ввоза Республика Казахстан; количество мест груза и описание упаковки - навалом; наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород обрезные (ель, пихта) 25 м?; место выдачи - Российская Федерация; должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) 28

Участвующий в исследовании 33 пояснил, что предоставленные им документы предназначались для попытки перемещения пиломатериалов их хвойных пород общих объемом 25 м ? через Государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Павловка» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области на территорию Республики Казахстан.

В ходе исследования товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, международная транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность, фитосанитарный сертификат Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от ДД.ММ.ГГГГ серии №№ изымаются (т.1, л.д.59-68);

- протоколом исследования предметов от 28.09.2019 с участием 7, согласно которому исследован сотовый телефон марки Айфон 7 имей: №, номер модели MQTX2RM/A, принадлежащий 7 В ходе исследования телефона в приложении «WhatsApp» обнаружена переписка с неустановленным лицом, который записан как « 14-Лес», сотовый телефон № <***>, также в данном чате обнаружены отправленные « 14-Лес» фотоизображения паспорта 7, водительских прав 7, свидетельства о регистрации транспортного средства марки DAF XF95480 государственный регистрационный знак 08KG120ADF, свидетельство о регистрации полуприцепа марки Kogel SN24 государственный №ННА02. Со слов 7, данные фотоизображения направлены с целью получения готовых товарно-сопроводительных документов, фитосанитарного сертификата на приобретение ДД.ММ.ГГГГ лесной продукции в <адрес> и дальнейшей её доставки в Республику Казахстан (т.1, л.д.69-72);

- протоколом обследования транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведено обследование полуприцепа марки «Kogel SN24» с государственным номером 60ННА02, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе обследования лесоматериал, находящийся в полуприцепе, перемещен в одноэтажное складское строение, расположенное по адресу: <адрес>, состоящее их двух отдельных помещений, каждое из которых оборудовано металлическими воротами (т.1, л.д.96-100);

- справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе проведенного мероприятия в 20 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ гражданин Республики Казахстан 7 осуществил телефонный звонок 1 Суть разговора сводится к тому, что 7 требует 1 заплатить ему денег, на что 1 указывает, что в том, что произошло, его вины нет, что он 14 письменно уведомил, что ключ закончился, и что документы через ЕГАИС провести не получится (т.1, л.д. 109-114);

- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия установлено, что рыночная стоимость товара-лесоматериала из хвойных пород обрезные (ель, пихта) в количестве 25 м?, перевозимых по товарно-сопроводительным документам, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины от ДД.ММ.ГГГГ№, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на рынке Сибирского ФО Российской Федерации составляет 201 500 рублей.

К справке прилагается заключение специалиста Центрально экспертно-криминалистического таможенного управления от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рыночная стоимость товара - лесоматериал из хвойных пород обрезные (ель, пихта) в количестве 25 м?, перевозимых по товарно-сопроводительным документам, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины от ДД.ММ.ГГГГ№, CMR от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ№, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на рынке Сибирского ФО Российской Федерации составляет 201 500 рублей (т.1, л.д.147-150);

- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оперативно-розыскное мероприятие проведено с использованием возможностей Сибирской оперативной таможни, в ходе которого проведен анализ документов ООО «ЛИРА». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия установлено, что в 7 пункте сопроводительного документа на транспортировку древесины в представленных комплектах документов указана декларация о сделке с древесиной №. Согласно информации, размещенной на портале ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, декларация о сделке с древесиной № отсутствует. Также получены сведения о том, что каких-либо продаж древесины ООО «ЛИРА», а также покупок 6 на портале ЕГАИС учета древесины и сделок с ней не установлено. Таким образом, совокупность всех полученных сведений позволяет сделать вывод о том, что документы на данный лесоматериал являются фиктивными (т.1, л.д.151-160);

- протоколом исследования предметов от 03.10.2019 с участием ФИО1, согласно которому исследован сотовый телефон марки Micromax Q340 imei №, №, принадлежащий ФИО1 В ходе проведения исследования в приложении «WhatsApp» обнаружена смс-переписка ФИО1 с лицом, использующим абонентский номер №, в которой обнаружены фото и видеоматериалы, касающиеся лесной продукции, фотографии паспортов иностранных граждан, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также смс-переписка о приобретении и продаже лесной продукции. Со слов ФИО1, указанный номер принадлежит гражданину Республики Казахстан ФИО2 В ходе исследования сотовый телефон марки Micromax Q340 изымается (т.1, л.д.161-163);

- протоколом исследования предметов от 06.10.2019, согласно которому исследован сотовый телефон марки Micromax Q340 imei №, №, принадлежащий ФИО1 В ходе исследования в приложении «Почта mail.ru» во вкладке «входящие сообщения» обнаружено сообщение от <адрес>, пересланное от «Отчеты и Расчеты» <адрес>, отправленное на <адрес> 25.09.2019 в 09 часов 22 минуты. Данное сообщение содержит 6 вложенных документов: контракт № №, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно-транспортную накладную, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ со вписанным номером декларации о сделках с древесиной 0020007017№, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата. В ходе исследования сделаны снимки экрана (скриншоты) вышеуказанных документов (т.1, л.д. 164-178);

- служебной запиской от 10.10.2019 № 12-06-08/119, согласно которой оператором ЕГАИС древесины и сделок с ней предоставлена информация о том, что ООО «ЛИРА» 30.03.2018 осуществила саморегистрацию на портале ЕГАИС древесины и сделок с ней, при этом на данном портале имеются сведения только о сделках с древесиной, совершенных ООО «ЛИРА» в качестве покупателя (т.2, л.д. 74-95);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.10.2019, согласно которому осмотрены бокс № 1 и бокс № 2 гаражного строения № 2 отделения (погз) отдела (погк) в г.Карасук ПУ ФСБ РФ по Новосибирской области, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что гаражное строение № 2 выполнено из бетона и обшито металлическим профлистом, ворота в боксы № 1 и № 2 выполнены из металлического профильного листа и металлического уголка в виде каркаса ворот. В ходе осмотра боксов № 1 и № 2 установлено, что ворота выполняют функцию единственного входа в боксы, ворота опечатаны бирками с пояснительной надписью и оттиском печати, бирки повреждений не имеют. При вскрытии бокса № 1 и бокса № 2 установлено, что в боксе № 1 вдоль левой стены расположена стопка размером 600х90х64 см стройматериалов – досок обрезных распиленных, вдоль правой стены расположена стопка из аналогичного пиломатериала размером 600х130х182 см. В двух стопках находится следующее количество обрезных досок: 45х100х600 см – 119 штук, 45х180х600 см – 112 штук, 45х150х600 см – 210 штук, общим объемом 17,2 м?. В боксе № 2 находится стопка из досок обрезных размером 600х210х340 см, в которой находится следующее количество досок: 45х100х600 см – 90 штук, 45х180х600 см – 278 штук, 45х140х600 см – 288 штук, общим объемом 26,8 м?. Общий объем досок обрезных в боксах № 1 и № 2 гаражного строения № 2 составил 44 м? (т.2, л.д.106-118);

- протоколом осмотра документов от 25.11.2019, согласно которому осмотрены:

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано: грузоотправитель, поставщик – ООО «Лира», ИНН №, КПП №, <адрес>, р/с №№; грузополучатель, плательщик - 6, ИНН №. В графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» - пиломатериал обрезной 4 сорт; единица измерения - м?; количество - 25,000; в графе «сумма» - 75 000 рублей, документ имеет подписи Свидетель №1, оттиск печати ООО «Лира»;

- международная товарно - транспортная накладная от 25.09.2019, в которой указано: отправитель - ООО «Лира», <адрес>; получатель - 6, ИНН №, <адрес>; место разгрузки груза -<адрес>; место погрузки - <адрес>; перевозчик – 7; тягач - DAF XF95480 с регистрационным знаком №, полуприцеп Kogel SN24 с номером №, документ имеет подписи и оттиск печати «Лира»;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 18
от 25.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - <адрес>; грузоотправитель - ООО
«Лира», <адрес>;
перевозчик - 7; грузополучатель - 6
20; номер декларации о сделках с древесиной (в случае если
совершались сделки с древесиной) - №; номер
государственного регистрационного знака транспортного средства №; пункт отправления - <адрес>; пункт назначения - <адрес>; сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - бревна хвойных пород для распиловки и строгания, длина 4-6 м, диаметр от 32 см и более; порода - хвойные; объем - 25 м?; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен – ФИО1, документ имеет подписи и оттиск печати «Лира»;

- доверенность, в которой указано: организация - ООО «Лира» ИНН <адрес>, <адрес>;материальные ценности - пиломатериал обрезной 4 сорт; единица измерения - куб; количество- 25, документ имеет подпись от имени Свидетель №1 и оттиск печати «Лира»;

- фитосанитарный сертификат от ДД.ММ.ГГГГ серии №№, в котором
указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Республика
Казахстан; экспортер и его адрес - ООО «Лира», <адрес>; заявленный получатель и его адрес -
6, <адрес>; место происхождения - Российская Федерация, Томская область; заявленный способ транспортировки - автомобильный/грузовой автомобиль №; заявленный пункт ввоза - Республика Казахстан; количество мест груза и описание упаковки - навалом; наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород обрезные (ель, пихта) 25 м?; место выдачи - Российская Федерация; должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) 28, документ имеет подпись должностного лица и оттиск печати (т.2, л.д.155-161);

- справкой от 06.11.2019, согласно которой ст. дознавателем по ОВД Томской таможни совместно с оперативным сотрудниками Томской таможни осуществлен выезд на лесопилку, принадлежащую ООО "Лира", расположенную по адресу: <адрес>. Установлено, что на данном пункте отгрузки древесины ООО "Русский лес" (ИНН №) находятся пилорамы и осуществляется лишь распиловка древесины. Офисные помещения отсутствуют. Владельцем указанного пункта отгрузки древесины является ФИО1 (т.2, л.д.182);

- протоколом обыска от 10.12.2019, согласно которому в ходе обыска в сторожевом домике, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, 27 добровольно выданы: копия приказа ООО «Русский Лес» от 22.01.2019, копия свидетельства № 911 Департамента лесного хозяйства, синяя тетрадь на 68 листах, тетрадь белого цвета на 31 листе (т.2, л.д. 233-242);

- протоколом обыска от 10.12.2019, согласно которому в ходе обыска в помещении офиса ЦАПП «Отчеты и Расчеты», расположенном по адресу: <адрес>, обнаружен и изъят системный блок «ММ059465» черного цвета (т.2, л.д. 245-255);

- протоколом осмотра предметов от 11.12.2019, согласно которому осмотрены:

- DVD-R диск золотистого цвета с видеозаписью явки с повинной ФИО1 Данный диск содержит один файл с названием IMG_0772.MOV, продолжительностью 6 минут 34 секунды. Данный файл содержит видеозапись служебного кабинета, в котором находятся ФИО1, должностное лицо, двое присутствующих лиц. Должностное лицо перед началом следственного действия разъясняет порядок его проведения, права участников, разъясняются права и положения ст. 51 Конституции РФ ФИО1 После этого ФИО1 без какого-либо принуждения сообщает о совершенном им совместно с ФИО5 покушении на перемещение лесоматериалов по подложным документам с территории Российской Федерации в Республику Казахстан;

- СD-R диск серого цвета с аудиофайлом телефонного разговора 2 и ФИО1 Данный диск содержит один аудиофайл с названием AUD-20191007-WAO112MP3. Данный файл содержит разговор двух мужчин, звонящий говорит с акцентом, выясняют сложившуюся ситуацию с задержанным грузом и документами. Звонящий называет абонента по имени –Мишаня, в разговоре упоминается имя Сергей, выясняют, почему проблемы с документами. Мишаня объясняет, что документы подложные, по ним груз через границу не пройдет, и что Сергей об этом знал;

- СD-R диск серого цвета с файлами на транспортировку древесины с рабочего компьютера Свидетель №4 Данный диск содержит 17 файлов фотографий документов: доверенность на получение товарно-материальных ценностей, CMR от 25.09.2019, контракт № 35-2019 от 25.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины от 25.09.2019 № 18, товарная накладная № 41 от 25.09.2019, документы на транспортное средство, документы водителей, заявление на выдачу фитосанитарных сертификатов (т.3, л.д.18-24);

- протоколом осмотра документов от 24.12.2019, согласно которому осмотрены:

- общая тетрадь с обложкой серого цвета, на которой имеется надпись, выполненная шрифтом белого цвета «GRAFO», листы в клетку, содержатся записи, выполненные чернилами черного и синего цветов, в виде цифровых обозначений, фамилий, номеров телефонов;

- общая тетрадь формата А-4, обложка из картона синего цвета с изображением льва, листы в клетку, заполнены частично, содержат значения, выполненные чернилами синего цвета;

- общая тетрадь формата А-4, обложка светлого цвета с изображением лайма, на листах тетради имеются числовые записи, выполненные чернилами красного, зеленого, синего цветов;

- свидетельство № 911 от 22.01.2019, выданное Департаментом лесного хозяйства Томской области, о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины ООО «Русский Лес», документ заверен подписями и печатью;

- копия приказа ООО «Русский Лес» от 22.01.2019, согласно которому ФИО1 назначен ответственным на пункте приема и отгрузки древесины, расположенном по адресу: <адрес>, документ заверен подписью и печатью (т.3, л.д.29-34);

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара - пиломатериалы из хвойных пород в количестве 44 м?, перевозимых по подложным документам, по состоянию на 27.09.2019, по описательной части товара, указанного в протоколе осмотра места происшествия от 09.10.2019, по состоянию на 27.09.2019 на рынке Сибирского ФО Российской Федерации составляет 354 640 рублей (т.3, л.д.77-79);

- протоколом выемки от 19.02.2020, согласно которому ФИО1 добровольно выдана печать ООО «ЛИРА» ИНН № (т.3, л.д.121-123);

- заключением эксперта № 112 от 21.07.2020, согласно которому:

1. оттиск простой круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Томская область Россия ОГРН № «ЛИРА» ИНН №» в документах: сопроводительном документе на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, международной товарно-транспортной накладной (СМР) 41 от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности без номера по ОКУД 0315001, нанесены при помощи высокой печатной формы, изготовленной способом лазерного гравирования.

2. Оттиск простой круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Томская область Россия ОГРН № «ЛИРА» ИНН №» в документах: сопроводительном документе на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, международной товарно-транспортной накладной (CMR) 41 от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности без номера по ОКУД 0315001, нанесены при помощи печатной формы простой круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Томская область РОССИЯ ОГРН № «ЛИРА» ИНН №», изъятой 19.02.2020 у ФИО1 (т.3, л.д.191-202);

- протоколом осмотра предметов от 14.07.2020, согласно которому осмотрен лесоматериал, находящийся в двух боксах в гаражных строениях на территории ПОГЗ ПУ ФСБ России по Новосибирской области по адресу: <адрес>. На момент осмотра ворота гаражных боксов закрыты на навесные замки и опечатаны. При открытии ворот гаражного бокса № 1 установлено, что внутри бокса вдоль левой и правой стен находятся уложенные навалом лесоматериалы – доски обрезные, распиленные вдоль. При открытии ворот гаражного бокса № 2 установлено, что внутри бокса также находятся уложенные навалом лесоматериалы – доски обрезные, распиленные вдоль (т.3, л.д. 217-220);

- протоколом осмотра предметов от 27.07.2020, согласно которому осмотрены:

- мобильный телефон марки «Xiaomi» в корпусе серого цвета, имей: №, №, на момент осмотра в телефоне установлена сим-карта оператора сотовой связи «Билайн»;

- мобильный телефон марки «Micromax» в корпусе белого цвета, передняя панель черного цвета, имеются повреждения в виде трещин, в телефоне установлена сим-карта и карта памяти;

- системный блок № черного цвета;

- печать круглой формы, оснащена корпусом прямоугольной формы, в верхней части корпуса имеется вставная бирка с оттиском печати «ООО «Лира», Томская область, Россия, ОГРН №, ИНН №, выполненная красящим веществом голубого цвета (т.3, л.д.222-227).

Оценивая в совокупности приведенные доказательства, суд считает, что они объективно подтверждают виновность подсудимых ФИО1 и ФИО2 в содеянном.

Все доказательства являются допустимыми и относимыми к данному уголовному делу.

В ходе судебного разбирательства поведение ФИО1 и ФИО2 было адекватным, соответствовало судебно-следственной ситуации, вследствие чего в отношении инкриминируемого деяния суд признает подсудимых вменяемыми.

Действия ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ как покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов, т.е. покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

При определении меры наказания подсудимым суд учитывает, что ФИО1 и ФИО2 вину признали полностью, в содеянном раскаиваются, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, <данные изъяты>. Судом учтено наличие явки с повинной ФИО1 (т.1, л.д.35-37).

Данные обстоятельства смягчают наказание подсудимых.

Также в качестве смягчающего обстоятельства в отношении ФИО2 суд учитывает оказание им финансовой и иной помощи семье своей сестры.

Указанную совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем, принимая во внимание поведение подсудимых во время и после совершения преступления, суд усматривает основания для применения при назначении наказания обоим подсудимым положений ч.1 ст.64 УК РФ, и считает возможным назначить им более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Суд не учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО2, совершение преступления в силу материальной и служебной зависимости, т.к. указанное обстоятельство не нашло своего подтверждения в судебном заседании.

Так, в судебном заседании установлено, что ФИО2, действительно, работал у ФИО1, однако доказательств того, что ФИО5 находится в материальной или служебной зависимости от ФИО1, суду не представлено.

Преступление совершено по предложению именно ФИО2, поиском водителей и транспортных средств занимался именно ФИО2

За подготовку подложных документов на перемещение лесоматериалов ФИО5 передал ФИО1 в виде предоплаты денежные средства в сумме 700 000 рублей. 44 за догруженный пиломатериал в количестве 8 м? ФИО5 заплатил наличными денежными средствами 56 000 рублей.

Из показаний, данных ФИО2 в ходе предварительного следствия, следует, что о том, что он находится в служебной и материальной зависимости от ФИО1, он сам сделал вывод из разговора со ФИО1, который является его руководителем.

С учетом изложенного, оснований для признания в отношении ФИО2 смягчающим обстоятельством «совершение преступления в силу материальной и служебной зависимости» суд не усматривает.

Отягчает наказание обоих подсудимых совершение преступления группой лиц по предварительному сговору в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ.

Принимая решение о наличии данного отягчающего обстоятельства, суд исходит из того, что о совершении преступления ФИО5 и ФИО1 предварительно договорились между собой, их действия были совместными и согласованными.

Согласно п.40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» суд вправе признать исключительными обстоятельствами, дающими основания для применения статьи 64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения. Статья 64 УК РФ может применяться и при наличии обстоятельств, отягчающих наказание.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личностях подсудимых, не судимых, характеризующихся положительно (т.3, л.д.149, протокол опроса 34), конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих и наличие отягчающего обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, суд считает возможным назначить ФИО1 и ФИО2 наказание в виде штрафа, с применением положений ст.64 УК РФ.

По мнению суда, назначение ФИО1 и ФИО2 наказания в виде штрафа будет соответствовать степени общественной опасности совершенного ими преступления, а также целям наказания, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, восстановлению социальной справедливости, нарушенной преступлением, предупреждению совершения ими новых преступлений, исправлению осужденных.

При назначении ФИО1 и ФИО2 наказания суд руководствуется правилами ч.3 ст.66 УК РФ.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 и ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В соответствии со п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ лесоматериал хвойных пород подлежит конфискации в доход государства.

Согласно п.4.1 ч.3 ст.81 УПК РФ имущество, указанное в п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, подлежит конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Ш Т А Н Ь К О МИХАИЛА КОНСТАНТИНОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить наказание с применением положений ч.1 ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

М А Л Ю Т И Н А СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить наказание с применением положений ч.1 ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

№

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 и ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на имя ФИО1, фитосанитарный сертификат от ДД.ММ.ГГГГ серии С №, диск ДВД-Р с видеозаписью явки с повинной ФИО1 от 03.10.2019, диск CD-R с записью аудиофайла телефонного разговора ФИО1 и 2, диск CD-R с файлами, содержащими скриншоты с рабочего компьютера Свидетель №4, два диска, свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Департаментом лесного хозяйства Томской области, копию приказа ООО «Русский Лес» от 22.01.2019, оставить храниться в материалах уголовного дела № 1-16/2021;

- общую тетрадь с обложкой серого цвета, две общих тетради формата А-4, печать ООО «Лира», хранящиеся в МО МВД России «Карасукский», уничтожить;

- мобильный телефон марки «Микромакс Q 340» с сим-картой, хранящийся в МО МВД России «Карасукский», передать ФИО2 в постоянное пользование;

- мобильный телефон марки «XIAOMI ML» с сим-картой, хранящийся в МО МВД России «Карасукский», передать ФИО1 в постоянное пользование;

- системный блок № черного цвета, хранящийся в МО МВД России «Карасукский», передать ООО «ЦНПП «Отчеты и Расчеты» в постоянное пользование;

- лесоматериал хвойных пород объемом 44 м3, хранящийся в ПУ ФСБ России по Новосибирской области – ПОГЗ с.Студеное Карасукского района, конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский облсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ подпись